Справа № 202/1977/21
Провадження № 1-кс/202/4611/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

07 вересня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 07 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
03 вересня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 03 вересня 2021 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2021 року у денний час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючи автомобілем «Volkswagen Touareg», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , приїхав до ділянки місцевості поблизу будинку АДРЕСА_1 , щоб привітати з минулим 05 березня днем народження та прийдешнім святом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свою знайому ОСОБА_6 , що мешкає неподалік місця зупинки автомобіля за адресою: АДРЕСА_2 .
Щойно залишивши салон автомобілю, ОСОБА_5 зустрів колишнього чоловіка ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який продовжував ревнувати та приймати активну участь в особистому житті своєї колишньої дружини та через підозру у подружній зраді влаштував з ОСОБА_5 словесну сварку.
Під час зазначеної сварки, у ОСОБА_5 склалося почуття гострої неприязні до ОСОБА_7 та раптово виник умисел на заподіяння йому смерті з вказаних мотивів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 знаходячись поблизу автомобілю «Toyota Camry», державний реєстраційний знак НОМЕР_2 , який перебував у володінні та користуванні ОСОБА_7 , та стояв на узбіччі проїжджої частини дороги поблизу будинку АДРЕСА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді настання смерті ОСОБА_7 , з мотивів особистої неприязні, та бажаючи настання саме таких наслідків, приблизно о 12:00 годині 07.03.2021 року умисно, здійснив не менше 4 пострілів з наявної при ньому невстановленої вогнепальної зброї, спорядженими патронами калібру 5,45х39 мм по потерпілому ОСОБА_7 унаслідок чого спричинив останньому вогнепальні поранення в правій області голови та грудної клітини в місцях розташування життєво важливих органів людини.
В результаті отриманих вогнепальних поранень, потерпілий ОСОБА_7 впав передньою ділянкою тулубу на землю та в короткий проміжок часу від несумісних з життям вогнепальних поранень в області голови та грудної клітини помер на місці злочину, а ОСОБА_8 на тому ж автомобілі «Volkswagen Touareg», державний номерний знак НОМЕР_1 , з місця вчинення злочину зник.
07.03.2021 року в період часу з 12:40 годин по 16:40 годин співробітниками поліції, під час огляду ділянки місцевості поблизу будинку АДРЕСА_1 , біля автомобілю «Toyota Camry», державний реєстраційний знак НОМЕР_2 , лежачи передньою ділянкою тіла на землі був виявлений труп ОСОБА_7 , з ознаками насильницької смерті.
Вказаний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000067 від 07.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України
Дії ОСОБА_5 , що виразилися в умисному вбивстві, тобто умисного протиправного заподіянні смерті іншій особі, кваліфікуються за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
На теперішній час органом досудового розслідування відпрацьовується декілька версій вчинення умисного вбивства ОСОБА_7 , однією з яких є вбивство з корисливих мотивів, через те, що потерплий займався бізнесом та міг мати великі суми грошових коштів.
Так, під час проведення огляду місця події в автомобілі «Toyota Camry», державний реєстраційний знак НОМЕР_2 , яким користувався потерпілий ОСОБА_7 , було виявлено банківські картки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, з метою встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування, швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, необхідним є отримання тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю про всі банківські рахунки потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_6 ), про наявність орендованих потерпілим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_6 ) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) з подальшим наданням тимчасового доступу до їх вмісту, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ).
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ).

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ).
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ) та містять інформацію про:

- наявність орендованих потерпілим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_6 ) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) з подальшим наданням тимчасового доступу до їх вмісту з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій;

- інформацію по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_6 ), а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання; документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку та іншим картковим, депозитним та кредитним банківським рахункам ОСОБА_7 за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунках ОСОБА_7 ; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунків ОСОБА_7 ; документів про відкриття зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних, кредитних банківських рахунків ОСОБА_7 , отримання (видачу) на них карт; роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку в банкоматах та. інших карткових депозитних, кредитних банківських рахунках ОСОБА_7 , з обов`язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунків; довіреностей, виданих ОСОБА_7 на право користування та розпоряджання іншими особами всіма його банківськими рахунками та банківськими ячейками (сейфами); платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку та всіх інших його банківських рахунках, які відкриті або діяли у всіх структурних підрозділах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), з моменту відкриття по 07.09.2021 року.

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження.

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 07 жовтня 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1