Провадження № 1-кс/537/125/2022
Справа № 537/457/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2022 р.слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кременчуці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:

Дізнавач ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки
по відкриттю та обслуговуванню платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій:
- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);
- виписки по рахункам на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 21.08.2021 по час винесення ухвали;
- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 21.08.2021 року по час винесення ухвали.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що 21.08.2021 невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_4 на мобільний телефон, та представившись працівником банківської установи, під приводом усунення технічних похибок на банківському рахунку, шляхом обману дізналася особисті дані потерпілої, та з використанням останніх, шляхом зняття з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 50 000 грн..
В ході досудового розслідування в своїх показах потерпіла підтвердила відомості викладені в заяві про те, що 21.08.2021року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами із її банківських картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування потерпіла надала виписку по картковому рахунку.
Згідно виписки по проведеним операціям по картці № НОМЕР_5 виявлено, в т.ч. проведені операції з переказу грошових коштів 21/08/2021 о 17:11 та 17:05 на суму 5358,00 грн. та 24245,00 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Проведеним оглядом Інтернету виявлено Інтернет сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході огляду на вказаному сайті ввівши в відповідних полях данні зазначені в виписці по картковому рахунку, яка надана потерпілою, отримано квитанції.
Із вказаних квитанцій встановлено відомості про проведені операції 21.08.2021 17:05:35 переказу із карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_7 грошових коштів в сумі 24245,00 грн. комісія 245,00 грн. без ПДВ та 21.08.2021 17:05:35 переказу із карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 5358,00 грн. комісія 58,00 грн. без ПДВ.
Також встановлено, що банківські картки із першими 6-ма цифрами НОМЕР_8 належать СВ PRIVATBANK
Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів,

зазначених у клопотанні, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, дізнавач просив клопотання задовольнити.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000002 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.01.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, наступного змісту: «21.08.2021 невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_4 на мобільний телефон, та представившись працівником банківської установи, під приводом усунення технічних похибок на банківському рахунку, шляхом обману дізналася особисті дані потерпілої, та з використанням останніх, шляхом зняття з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 50 000 грн..»
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчим надано копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 21.01.2022р.. Згідно протоколу допиту ОСОБА_4 повідомила, що 21.08.2021р. невстановлена особа заволоділа грошовими коштами із її банківських картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
В ст. 132 КПК України, встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Так, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим

суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Слідчий суддя погоджується, що отримання інформації, зазначеної у клопотанні, дозволить дізнавачу встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі операції, що проводилися по рахунку, отримувача коштів тощо, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій. Дізнавачем не обґрунтовано та не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, що містять необхідну інформацію.
Окрім того, що стосується вказаного в клопотанні періоду, за який необхідно надати доступ до документів, слідчий суддя, беручи до уваги матеріали клопотання, вважає необґрунтованим доступ до такої інформації за період починаючи з 21.08.2021 року і по час винесення ухвали, оскільки кримінальне правопорушення вчинене 21.08.2021 року, досудове розслідування в кримінальному провадженні№0000002 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2022.
Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню щодо надання документів, що стосується дати - за 21.08.2021 року .
Слідчий суддя погоджується, що отримання іншої інформації, зазначеної у клопотанні, дозволить дізнавачу встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі операції, що проводилися по рахунку, отримувача коштів тощо, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:

Клопотання дізнавача ВП № 1 Кремечнуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дізнавачу ВП № 1 Кремечнуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню по платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій:
- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);
- виписки по рахункам на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 21.08.2021 по час винесення ухвали;
- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за 21.08.2021 року .
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 10.03.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали складено 10.02.2022