Провадження № 1-кс/686/352/22
У Х В А Л А
11 січня 2022 року м.Хмельницький
11 січня 2022 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування після повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 строком до чотирьох місяців, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування існує необхідність вчинити ще ряд процесуальних дій.
Заслухавши учасників процесу, перевіривши матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.
16.11.2021 року вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, згідно яких ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу з жовтня 2018 по січень 2019 створив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 Керуючи діями учасників організованої групи ОСОБА_8 домігся укладання договорів підряду і підписання первинних документів щодо будівництва у яких містились недостовірні відомості.
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 підозрюються у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим у великих розмірах, організованою групою, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України.
Не зупиняючись на скоєному, аналогічним чином, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, з корисливих мотивів, здійснили укладання договорів підряду і підписання первинних документів щодо будівництва у яких містились недостовірні відомості.
Знаючи, що будівельні та монтажні роботи по будівництву Великоберезнянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Жукова, 2б, в с. Велика Березна Полонського району Хмельницької області виконані не в повному обсязі, на підставі згаданих фіктивних документів, в період часу з листопада 2018 по липень 2020 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 в складі організованої групи заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 833 315,06 грн., в т.ч. ПДВ в сумі 138 885, 86 грн, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Дана підозра є обґрунтованою, адже підтверджується: проведеними в період з 06.01.2021 по 23.01.2021 тимчасовими доступами до документів які перебували у володінні ДПС у м. Києві та ГУ ДПС в Хмельницькій області щодо відкритих розрахункових рахунків ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ОДА та ТОВ «Хардіфаст»; проведеними в період з 23.01.2021 по 22.09.2021 тимчасовими доступами до документів які перебували у володінні ГУ ДКСУ України у Хмельницькій області, АТ КБ «Приват Банк» та АТ АКБ «Конкорд», а також карткових рахунків відкритих в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до проведеного аналізу яких вбачається рух коштів від державного підприємства - замовника на карткові рахунки ОСОБА_8 ; проведеними в період часу з 26.11.2020 по 26.05.2021 тимчасовими доступами до документів які перебували у володінні ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА, ТОВ «Хардіфаст», ДП «Хмельницькагропроект»; висновком судової будівельно-технічної експертизи яким встановлено, що фактично виконані роботи по будівництву Великоберезнянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Жукова, 2б, в с. Велика Березна Полонського району Хмельницької області та по будівництву Котелянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Л. Українки, 1б, в с. Котелянка Полонського району Хмельницької області не відповідають актам приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 1 250 256 грн; довідкою Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 21.05.2021 відповідно до якої сума фактично завищених робіт по будівництву Великоберезнянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини складає 833 315 грн, а по будівництву Котелянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 416 941 грн; висновком судової економічної експертизи який повністю підтверджує Довідку Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 21.05.2021 щодо суми завданих збитків внаслідок фактично завищених робіт по будівництву Великоберезнянської та Котелянської амбулаторій загальної практики сімейної медицини та висновок судової будівельно-технічної експертизи на загальну суму 1 250 256 грн; протоколами допитів ОСОБА_5 від 19.03.2021 та 06.05.2021 під час якого він повідомив обставини виготовлення від імені ОСОБА_6 документів щодо будівництва Великоберезнянської та Котелянської амбулаторій загальної практики сімейної медицини; протоколом допиту ОСОБА_6 від 04.02.2021 під час якого він повідомив обставини виготовлення ним особисто та ОСОБА_5 від його імені документів щодо будівництва Великоберезнянської та Котелянської амбулаторій загальної практики сімейної медицини; висновком судової технічної експертизи відповідно до якого відтиски кліше печаток які містяться на документації що стосується будівництва Великоберезнянської та Котелянської амбулаторій загальної практики сімейної медицини виконані печатками ТОВ «Хардіфаст» та ДП «Хмельницька обласна служба єдиного змовника» ОДА; висновком судової комп`ютерно технічної експертизи яким підтверджено, що на ноутбуці, який вилучено в ході обшуку житла ОСОБА_13 10.03.2021 виявлено відповідне програмне забезпечення АВК-5, на якому містяться акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, акти приймання виконаних підрядних робіт з розрахунком одиничної вартості, розрахунки загальновиробничих витрат до актів КБ-2в та підсумкові відомості ресурсів по будівництву Великоберезнянської та Котелянської амбулаторій загальної практики сімейної медицини; висновками судових почеркознавчих експертиз згідно яких підписи на супроводжувальній документації щодо будівництва Великоберезнянської та Котелянської амбулаторій загальної практики сімейної медицини належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; протоколами обшуку домоволодінь ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 від 10.03.2021 в ході яких вилучені документи та предмети, що стосуються будівництва Великоберезнянської та Котелянської амбулаторій загальної практики сімейної медицини; протоколом огляду ноутбука, який вилучено в ході обшуку житла ОСОБА_13 на якому містилась приватна переписка у месенджері «VIBER» з ОСОБА_8 з якої вбачається, що ОСОБА_13 на прохання ОСОБА_8 готувала та передавала кошторисну документацію по будівництву Великоберезнянської та Котелянської амбулаторій загальної практики сімейної медицини, за що отримувала від нього грошову винагороду на відкритий у АТ КБ «Приват Банк» картковий рахунок.
18.11.2021 підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно до ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 14.01.2022 включно.
Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчими вчинені процесуальні дії згідно КПК України, проте на даний час зокрема необхідно отримати у встановленому законом порядку ухвали та клопотання щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, постанови прокурора; долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи НСРД; отримати висновки двох судових додаткових будівельно-технічних та однієї економічної експертизи.
Строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 16 січня 2022 року.
Дані дії є значимими в розслідуванні вказаних кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку із чим строк досудового розслідування підлягає продовженню до чотирьох місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних дій.
На підставі викладеного та керуючись ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 13.01.2022 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду