Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1389/21
Номер провадження 1-кс/530/350/21

У Х В А Л А
іменем України
07.09.2021 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавськiй області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та їх вилучення,-

В С Т А Н ОВ И В :
Розгляд даного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику представників комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні яких знаходиться інформація, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В клопотанні слідчого СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погодженого в.о. начальника Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та їх вилучення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів на реконструкцію та капітальний ремонт об`єктів соціального значення, а саме: «Реконструкція трибун для глядачів на ділянці комунальної спортивної споруди « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при цьому здійснено часткове виконання робіт, за результатами чого складено акти приймання виконаних робіт, до яких включено обсяги будівельних матеріалів, які не використовувалися та роботи, що фактично не проводились, внаслідок чого розтрачено бюджетні кошти.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі завідувача сектору ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір №64 від 03 серпня 2020 року. Замовник, відповідно до проектно-кошторисної документації, мав виконати роботи по об`єкту: «Реконструкція трибун для глядачів на ділянці комунальної спортивної споруди « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Зіньківської районної ради Полтавської області. Відповідно до п.5.1 даного договору загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції учасника публічних торгів складає 8542371 грн.

Відповідно до п.7.1 загальний термін виконання робіт, передбачених договором, відповідно до тендерної пропозиції публічних торгів складає 119 календарних днів.

29.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі завідувача сектору ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено додаткову угоду №1 відповідно якої у зв`язку із відсутністю бюджетних призначень закупівлі послуг та незавершеними роботами по Договору від 03.08.2020 року №64 сторони домовилися внести зміни до п.ХХІІ Договору від 03.08.2020 року №64, продовжити термін договору виконання робіт до 31 березня 2021 року.

В той же час, за попередніми даними встановлено, що під час здійснення робіт відповідно до договору № 64 від 03.08.2020 року із «Реконструкція трибун для глядачів на ділянці комунальної спортивної споруди « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Зіньківської районної ради Полтавської області до актів виконаних робіт включені роботи, які фактично на даний час не здійснені, а саме електромонтажні роботи трибун; зовнішня мережа електропостачання, благоустрій території (озеленення), благоустрій території (тротуари), вертикальне планування землі, зняття родючого шару землі. Що в свою чергу стало підставою для перерахування на рахунки товариства бюджетних коштів за фактично не понесені витрати.

06.05.2021 року до ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов письмовий лист від ІНФОРМАЦІЯ_6 № 66/8/12-3283 від 06.05.2021 року по факт того, що з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження № 0000003 від 02.02.2021 року, постала необхідність отримати оригінали документів, а саме:

- баланс ІНФОРМАЦІЯ_5 (фінансової та бюджетної звітності) з 29.12.2020 рік по 31.03.2021 року;

- меморіальний ордер №4 (накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами) ІНФОРМАЦІЯ_5 з 29.12.2020 року 31.03.2021 року;

- меморіального ордеру р №6 (накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами) ІНФОРМАЦІЯ_5 з 29.12.2020 року 31.03.2021 року;

- звіт ІНФОРМАЦІЯ_5 про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7Д) з 29.12.2020 року 31.03.2021 року;

- виписки з банківських установ по всіх рахунках відкритих ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 29.12.2020 року 31.03.2021 року;

- всіх наявних документів, а саме укладених договорів з додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, відомостей ресурсів, актів на виконання прихованих робіт, актів прийому передачі, актів випробування та налагоджувальних робіт, рахунків, платіжних доручень, виписок банку, податкових накладних, видаткових накладних, подорожних листів, нарядів та інформацію стосовно походження будівельних матеріалів, які використовувалися при реконструкції та капітального ремонту об`єктів соціального значення, а саме: «Реконструкція трибун для глядачів на ділянці комунальної спортивної споруди « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час вказані документи перебувають у володінні комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою АДРЕСА_2 .

Разом із тим, вищевказані документи, що знаходяться у володінні комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідні лише в оригіналах, оскільки на підставі даних документів необхідно провести відповідні експертні дослідження.

Заявленим клопотанням слідчий посилається на те, що беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься у документах, які знаходяться у володінні комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення .
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою АДРЕСА_2 , відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчий СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою АДРЕСА_2 і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачаються довести.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.107,131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та їх вилучення задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому вигляді оригінали наступних документів:

- баланс ІНФОРМАЦІЯ_5 (фінансової та бюджетної звітності) з 29.12.2020 рік по 31.03.2021 року;

- меморіальний ордер №4 (накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами) ІНФОРМАЦІЯ_5 з 29.12.2020 року 31.03.2021 року;

- меморіального ордеру р №6 (накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами) ІНФОРМАЦІЯ_5 з 29.12.2020 року 31.03.2021 року;

- звіт ІНФОРМАЦІЯ_5 про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7Д) з 29.12.2020 року 31.03.2021 року;

- виписки з банківських установ по всіх рахунках відкритих ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 29.12.2020 року 31.03.2021 року;

- всіх наявних документів, а саме укладених договорів з додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, відомостей ресурсів, актів на виконання прихованих робіт, актів прийому передачі, актів випробування та налагоджувальних робіт, рахунків, платіжних доручень, виписок банку, податкових накладних, видаткових накладних, подорожних листів, нарядів та інформацію стосовно походження будівельних матеріалів, які використовувалися при реконструкції та капітального ремонту об`єктів соціального значення, а саме: «Реконструкція трибун для глядачів на ділянці комунальної спортивної споруди « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 07.09.2021 року по 07.10.2021 року.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1