Справа № 953/344/21
н/п 1-кс/953/1172/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2022 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020 за номером 0000146 за ознаками ч.3 ст.191 КК України, до шести місяців, тобто до 12.08.2022.
В обґрунтування клопотання зазначив, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020 за номером 0000146 за ознаками ч.3 ст.191 КК України.
Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2020 років службові особи Державного підприємства «Ізюмське лісове господарство», , розташованого за адресою: Харківська область, місто Ізюм, вулиця Ентузіастів, 23, діючи за попередньою змовою і в групі із службовими особами ТОВ «ІСТ-1», , зловживаючи своїм службовим становищем, за договорами закупівлі, під виглядом надання послуг пов`язаних з лісництвом, без фактичного їх надання, заволодівали коштами державного підприємства, які безпідставно перераховувалися на рахунки ТОВ «ІСТ-1», для їх подальшого обготівкування.
Так, 12.02.2020 в період часу з 13 год. 20 хв. до 16 год. 10 хв. проведено огляд місця події ділянки лісової місцевості, яка знаходиться в кварталі № 349 Ізюмського лісництва ДП «Ізюмський лісгосп» поблизу с. Левківка Ізюмського району Харківської області, в ході якого виявлено: 1) стовбури дерев породи «сосна» в кількості приблизно 200 шт.; 2) трактор колісний «МТЗ-80Л»; 3) автомобіль фургон «УАЗ 452Д»; 4) бензинова пила «FORESTA FA-485», бензинова пила «GOODLUCK GL4300C», бензинова пила «GOODLUCK GL5200M».
Слідчий вказує, що під час допиту в якості свідків осіб, які проводили вирубку лісу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 встановлено, що на прохання малознайомого чоловіка на імя ОСОБА_10 з січня 2020 року до лютого 2020 року, здійснювали вирубку лісу на території Ізюмського лісгоспу на підставі усної домовленості із вказаним чоловіком. На початку лютого 2020 року на ділянку де вони здійснювали вирубку прийшли представники правоохоронних органів, які стали проводити перевірку законості вчинюваних ними дій, після чого ОСОБА_10 приніс та дав їм підписати трудові угоди із ТОВ «Іст-1», на якому вони фактично не працювали.
Також, слідчий зазначає, що допитаний в якості свідка ОСОБА_11 майстер лісу ДП «Ізюмський лісгосп», пояснив, що до липня 2020 року директором Ізюмського лісгоспу був ОСОБА_12 , 1970 року народження, який впровадив схему розкрадання коштів лісгоспу яку організував особисто із своїм другом ОСОБА_13 . Так на ОСОБА_14 були оформлені підставні юридичні особи ТОВ «Гуд Вудз», після чого він переоформив його на підставну особу та заснував ТОВ «ІСТ-1». Суть полягала в тому, що ОСОБА_12 на нарадах доводив інформацію про те, що лісгосп офіційно уклав угоди на здійснення санітарних вибіркових, санітарно суцільних рубок та рубок догляду із ТОВ «Гуд Вудз», а у 2019 році із ТОВ «Іст-1». На адресу вказаних підприємств лісгоспом перераховувалися грошові кошти на здійснення вищевказаних рубок, які присвоювали собі ОСОБА_12 та ОСОБА_15 обготівковуючи їх та звертаючи на свою користь, а здійснювати вказані рубки повинні були лісничі власними силами, шукати робочих для рубок та розраховуватися із ними приходилося деревиною, якою вони рубали, тобто дровами, що робилося на власний ризик. Іноді ОСОБА_16 давав грошові кошти готівкою для розрахунків з рубщиками, але сума необхідних коштів складала не більше 20 відсотків. Так вказану схему роботи із ТОВ «Іст-1» він впроваджував у шести з девяти лісництв лісгоспу Піщанському, Ізюмському, Завгороднєму, Петрівському, Студенецькому та Оскільському. Ніяких співробітників ТОВ «Іст-1» та ТОВ «Гуд Вудз» в ДІ «Ізюмський лісгосп» ніколи не працювало, а лише документально оформлялося, що нібито вони виконали роботи з рубки. Так ОСОБА_17 особисто за вказівкою ОСОБА_12 підшукував осіб, з якими рохзраховуувався в основному дровами дерев які вони рубали на свій власний ризик. При цьому ТОВ «Іст-1» складалися підроблені документи- акти виконаних робіт із внесеними в них не достовірними відомостями про те, що вирубана деревина нібито вирубана ТОВ «Іст-1» та передана лісгоспу, насправді вказане підприємство деревину не рубало, а її рубали підшуканими лісничими рубщики. Крім того за вказівкою ОСОБА_12 я підшукав для вирубки лісу наступних осіб: місцеві ОСОБА_18 , який він вивозив дрова на продаж від лісгоспу, крім того ОСОБА_19 , у нього своя бригада рубщиків вальщик ОСОБА_19 та ще два чоловіки рубщики імен яких я не знаю. Таким чином ОСОБА_12 на ТОВ «Іст-1» списував гроші лісгоспу до березня 2020 року, по Петровському лісгоспу, та заволодівав ними, ставлячи в кабальні умови роботи лісників та вимагаючи в них здійснювати рубки своїми силами. Плани рубок по лісгоспу були штучно завищені, їх не виконували, вказані питання ОСОБА_12 вирішував із лісогосподарським відділом при лісгоспі, вони штучно завищували обсяги вирубки, піднімали ціни, а також домовлялися про погодження вказаних штучно завищених планів рубок із Харківським обласним управлінням лісового господарства, з якими ОСОБА_12 підтримував близькі стосунки. ОСОБА_12 був людина Зінченко начальника Харківського обласного управління лісового господарства та саме він призначив ОСОБА_12 як свою людину, з якою давно товаришував та постійно разом виїжджав на охоту. При цьому ОСОБА_11 неодноразово відмовлявся виконувати незаконні умови які ставив ОСОБА_12 , але він в той самий час казав, що якщо він не буде їх виконувати може одразу писати заяву про звільнення, але він не міг звільнитися, оскільки не знайшов би іншої роботи, а йому потрібно було годувати родину.
Слідчий вказує, що по кримінальному провадженню допитані свідки призначено судову економічну експертизу, проведені судові комп`ютерно-технічні експертизи.
Жодній особі повідомлення про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не вручалось.
26.08.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 12.02.2022.
Як зазначає слідчий, строк досудового розслідування закінчується 12 лютого 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим.
Разом з цим, слідчий зазначає, що незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, всі обставини кримінального правопорушення не встановлені та для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії: допитати свідків у кримінальному провадженні, закінчити проведення судової економічної експертизи.
Слідчий вважає, що для проведення та завершення процесуальних дій необхідний строк в шість місяців. Вказані процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки направлені на збирання доказів, з метою повного, всебічного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень. Відповідно до вимог КПК України проведення вказаних процесуальних дій під час досудового розслідування є обов`язковим та потребує значного часу у зв`язку із великим обсягом матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та закінчення проведення експертиз. Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин. Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, подав заяву, у якій прохає здійснити розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000146, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками частини 3 статті 191 КК України, внесені до ЄРДР 12.02.2020 за фактом того, що протягом 2019-2020 років службові особи Державного підприємства «Ізюмське лісове господарство», , розташованого за адресою: Харківська область, місто Ізюм, вулиця Ентузіастів, 23, діючи за попередньою змовою і в групі із службовими особами ТОВ «ІСТ-1», , зловживаючи своїм службовим становищем, за договорами закупівлі, під виглядом надання послуг пов`язаних з лісництвом, без фактичного їх надання, заволодівали коштами державного підприємства, які безпідставно перераховувалися на рахунки ТОВ «ІСТ-1», для їх подальшого обготівкування.
Підозра будь-якій особі у даному кримінальному провадженню не повідомлена.
Частина 1 статті 219 КПК України зазначає, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Водночас, частиною 1 статті 294 КПК України встановлено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.08.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000146 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 12.02.2022.
Згідно з п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Враховуючи викладене, строк досудового розслідування закінчується 12 лютого 2022 року.
Частиною 5 статті 295-1 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
В межах розгляду даного клопотання встановлено, що на даний час у кримінальному провадженні виконаний певний обсяг слідчих дій, зокрема: допитані свідки призначено судову економічну експертизу, проведені судові комп`ютерно-технічні експертизи.
Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим статті 295-1 КПК України, та стороною обвинувачення доведена необхідність продовження строку досудового розслідування саме на шість місяців, оскільки такий додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні, зокрема: допитати свідків у кримінальному провадженні, закінчити проведення судової економічної експертизи.
Зазначені дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результати здійснення процесуальних дій сприятимуть повноті досудового розслідування та перелічені вище дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через специфіку їх реалізації, обсяг та тривалий термін виконання, пов`язаний саме з механізмом проведення досліджень та необхідністю залучення третіх осіб до їх проведення.
На переконання слідчої судді, для проведення слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, є доцільним продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести слідчі розшукові дії, призначити і провести інші необхідні для досудового розслідування процесуальні дії у строк до 12 лютого 2022 року є неможливим.
Зважаючи на викладене, та те, що строк, на який прохає слідчий продовжити строк досудового розслідування, не перевищує визначеного законодавством строку, слідча суддя погоджується з твердженням сторони обвинувачення, що шість місяців є достатнім часом для проведення повного та неупередженого досудового розслідування, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню саме на шість місяців з дня повідомлення про підозру.
Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 309, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, на шість місяців, тобто до 12 серпня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1