Провадження №1-кс/447/8/22
Справа №447/4206/21
У Х В А Л А
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю

10 січня 2022 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні у м. Миколаїв Львівської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000320, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.
06.11.2021 до ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 39 984,24 грн., які остання перерахувала на декілька мобільних номерів телефону, чим завдала їй матеріальної шкоди на вищевказану суму.
07.11.2021 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
22.12.2021 під час допиту потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 06.11.2021 близько 13:50 год. їй зателефонували з номеру телефону « НОМЕР_1 » невідомі особи та представилися працівниками відділу економічної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили, що з її рахунку здійснюється платіж на суму 1 211 гривень, та запитали чи вона дійсно в даний момент здійснює платіж. ОСОБА_4 відповіла, що не здійснює на той час ніяких платежів, і їй запропонували під`їхати до найближчого банкомату та внести певну суму коштів на номер телефону через платіжний термінал. У результаті ОСОБА_4 внесла 5 000 грн. на номер телефону « НОМЕР_2 », 5 000 грн. на номер телефону « НОМЕР_3 », 5 000 грн. на номер телефону « НОМЕР_4 », 1 000 грн. на номер телефону « НОМЕР_5 », 5 000 грн. на номер телефону « НОМЕР_6 », а також зі своєї картки перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 близько 12 400 гривень. Окрім того, кошти пішли на розрахунки товарів на « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані кошти були перераховані під впливом шахрайських дій невідомим чоловіком.
У клопотанні дізнавач зазначив, що з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 , в період часу з 06.11.2021 по термін виконання ухвали, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти). Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до фотографій, відеозаписів з камер відеоспостереження осіб, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, доступ до лог-файлів (із зазначенням усіх змін, котрі здійснювались у вищевказаний період (додання фінансового номеру, електронних скриньок та ін.)), ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Дізнавач вказав, що отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення винуватця вчиненого кримінального правопорушення, факту зняття грошових коштів, особу, яка здійснювала відповідні операції, перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, особу, якій такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати її щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
У клопотанні дізнавач просив проводити розгляд такого за його відсутності.
Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, що, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Згідно долученої до матеріалів клопотання виписки по картковому рахунку НОМЕР_8 , 06.11.2021 з такого рахунку було проведено переказ коштів у сумі 3 222,08 грн., 4 531,61 грн. та 4 531,61 грн. на ім`я отримувача ОСОБА_5 .
Інформація, щодо якої дізнавач клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Дізнавачем доведено що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_5 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проте, у частині вилучення (виїмки) вказаних у клопотанні речей та документів слід відмовити, оскільки дізнавачем належним чином не вмотивовано доцільність вилучення зазначених речей та документів, так як не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення. Водночас, вилучення вказаної інформації у копіях не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і необхідне для досягнення мети кримінального розслідування.
Як встановлено зі змісту клопотання, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з 06.11.2021 по термін дії виконання ухвали суду, що не відповідає меті застосування заходу забезпечення кримінального провадження. Тому слідчий суддя приходить висновку, що дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до інформації за період з 06.11.2021 по 10.01.2022.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_5 , з можливістю тимчасового доступу до вказаної інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме:
- рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 , в період часу з 06.11.2021 по 10.01.2022, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта;
- інформації що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку, із зазначенням повних реквізитів, транзакцій;
- фотографій, відеозаписів осіб з камер відеоспостереження, які здійснювали зняття грошових коштів із даного карткового рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки;
- документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку.
Службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 10.02.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1