Провадження № 1-кс/727/3266/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000425 від 22.07.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що впродовж 2021 року група осіб в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в різний час та в різній співучасті збувала психотропні речовини мешканцям м.Чернівці.
Під час досудового розслідування встановлено, що учасники вказаної групи у своїй злочинній діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням та збутом психотропних речовин, використовували платіжні карти емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме здійснювали грошові перекази за придбання інгредієнтів, в тому числі прекурсорів з метою подальшого їх використання для виготовлення психотропних речовин, а також отримували кошти за збут психотропних речовин, що встановлено в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Так, було встановлено, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , учасники групи виготовляють з метою збуту психотропну речовину амфетамін.
04.10.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , два утримувачі стартових пакетів, дві дисконтні картки та два шпателя із залишками речовин.
Згідно висновку експерта №СЕ-19/126-21/7912-НЗПРАП від 16.11.2021 нашарування речовин світло-рожевого кольору, що містились на наданих на дослідження предметах, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 1,1295 г.
Крім цього, 04.10.2021 під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаних рахунків. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), Чернівецька філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_4 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме до:

- документів, які містять інформацію про рух коштів (із зазначенням, типу, дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів) по банківських рахунках, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2021 року по 04.10.2021 року та інформацію про власників вказаних банківських карток (фотозображень, паспортних даних, адреси реєстрації та проживання), із зазначенням усіх контактних даних (номерів стаціонарних та мобільних телефонів).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1