УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000033,

встановила:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якоу просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та можливість вилучити документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою збереження інформації, яка міститься у документах, та містить банківську таємницю, просить суд розглядати клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 19.05.2021 за фактом незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв із недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Так, невстановлені особи на території Херсонської області, будучі не зареєстрованими як суб`єкти господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення та торгівлю алкогольними напоями та використовуючи обладнання, що забезпечує виробництво алкогольних напоїв фальсифікованих під горілку, коньяк та інші алкогольні напої відомих брендів та виробників, шляхом відкриття підпільних цехів, створили схему незаконного виготовлення такої продукції з метою її збуту за цінами значно меншими від ринкових в магазинах, закладах громадського харчування, кафе.

Згідно відповіді з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фальсифікована продукція, поняття якої визначено Законами України, вироблена з порушенням нормативної документації, може становити загрозу для життя і здоров`я людей.

В ході досудового розслідування встановлено, що до такої діяльності причетні:

ОСОБА_4 , 1979 р.н., «директор», який до виготовлення та розповсюдження фальсифікованої сировини та готової продукції залучив мешканця с. Новотроїцьке ОСОБА_5 , 1978 р.н. та ОСОБА_6 , 1972 р.н. Організував без відповідних дозвільних документів у складських приміщеннях, які йому належать на праві приватної власності, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , діяльність цеху з виготовлення спирту та алкогольних напоїв (горілчані та коньячні вироби) шляхом змішування спирту, води, ароматизаторів. Вказані алкогольні вироби реалізуються бажаючим партіями від 50 літрів, упаковані в скляні пляшки ємністю 1-2 літрів.

Виготовлення спирту здійснюється зі спиртовмісної сировини шляхом дистиляції на спеціальній установці. Виготовлений таким чином спирт розливається у дерев`яні діжки та у подальшому, після змішування з ароматизаторами розливаєтеся у дерев`яні діжки та у подальшому, після змішування з ароматизаторами розливається по скляних пляшках.

ОСОБА_5 , якого до злочинної діяльності залучив ОСОБА_4 , який здійснює зберігання та виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, з апаратурою (цистерни, двигун, насос) за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_4 , керує процесом виготовлення спирту та подальшого виготовлення спиртовмісних напоїв.

До протиправної діяльності, організованої ОСОБА_4 , залучено ОСОБА_6

ОСОБА_6 , є одним з основних постачальників сировини для виготовлення спирту, а також постачальником вже готові фальсифікованої алкогольної продукції, виготовленої в незаконному виробництві у м. Херсоні. Здійснює діяльність з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, зокрема горілка та інші настоянки за адресою: АДРЕСА_4 та «Д1»), в промисловій чотирьох поверховій будівлі промислового тип. Вхід до приміщень цеху здійснюється через розташовані з провулку Макіївського металеві двері, які забезпечують доступ до подвір`я будинку. Власником вказаного приміщення згідно договору купівлі продажу нерухомого майна від 07.06.2005 року є ОСОБА_7 .

Виготовлення фальсифікату включає в себе повний цикл виробництва, а саме виробництво спирту з підготовленого сусла (ячмінь, кукурудза, цукор та інше) та безпосередньо виробництва фальсифікату шляхом спішування компонентів (ароматизатори, барвники).

Зазначені факти підтверджується результатами негласних слідчих (розшукових) дій, показаннями свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування 22.11.2021 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 та «Д1»), в ході якого виявлено та вилучено спиртовмісну речовину, обладнання для її виготовлення тощо.

Крім того, під час досудового розслідування було проведення негласні слідчі (розшукові) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного телефону, що належить ОСОБА_6 .

За результатами вказаних НСРД отримано інформацію, що ОСОБА_6 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 (літери З та Д1) здійснює виготовлення алкогольних напоїв. В подальшому вказані алкогольні напої ОСОБА_6 збуває своїм клієнтам через служби доставки, грошові кошти отримує на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать його дружині ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Дружина ОСОБА_6 ОСОБА_10 користується рахунком, відкритим у КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківською карткою № НОМЕР_2 .
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні установи банку КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та становлять банківську таємницю, а саме:

*роздруківка руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_10 як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2020 по дату отримання відповідної ухвали слідчого судді.

Зазначені документи мають силу речових доказів у кримінальному провадженні та мають доказове значення для встановлення обставин розслідуваного злочину, а саме шляхів постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, осіб, причетних до протиправної діяльності тощо.

У подальшому вони можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використанні в якості доказів.

Зазначене неможливо довести іншим способом ніж отриманням тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Враховуючи, що іншим способом ці дані встановити неможливо, з метою об`єктивного, всебічного та повного розслідування кримінального провадження, то прокурор вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи сторін:

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 19.05.2021 року, за фактом незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв із недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до такої діяльності причетні:

ОСОБА_4 , 1979 р.н., «директор», який до виготовлення та розповсюдження фальсифікованої сировини та готової продукції залучив мешканця с. Новотроїцьке ОСОБА_5 , 1978 р.н. та ОСОБА_6 , 1972 р.н.

Крім того, під час досудового розслідування було проведення негласні слідчі (розшукові) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного телефону, що належить ОСОБА_6 .

Крім того, під час досудового розслідування було проведення негласні слідчі (розшукові) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного телефону, що належить ОСОБА_6 .

За результатами вказаних НСРД отримано інформацію, що ОСОБА_6 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 (літери З та Д1) здійснює виготовлення алкогольних напоїв. В подальшому вказані алкогольні напої ОСОБА_6 збуває своїм клієнтам через служби доставки, грошові кошти отримує на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать його дружині ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Дружина ОСОБА_6 ОСОБА_10 користується рахунком, відкритим у КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківською карткою № НОМЕР_2 .
Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківку руху грошових коштів по банківській картці.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,на розкриття банківської таємниці щодо його клієнта, шляхом надання дозволу прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 , та старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучити копії документів (здійснити виїмку) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківка руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_10 , з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2020 по 17.12.2021 року.

Встановити строк дії ухвали до 17.01.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законоої сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1