Справа № 548/1728/21
Провадження №1-кс/548/27/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.01.2022 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Хорольського районного суду Полтавської області клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, на обгрунтування якого зазначила, що СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 17.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

16.06.2021 до ч/ч СПД № 1 (Оржиця) ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області про те, що під час відпрацювання схеми, яка надійшла з Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що невідомі особи, які шахрайським шляхом, під виглядом продажу товару через месенджер «Telegram» заволоділи грошовими коштами громадян: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В ході аналізу зазначених заяв, встановлено, що заявниками були перераховані грошові кошти за замовлення товару на банківські картки:

№ НОМЕР_1 , яка емітована у АТ «ОКСІ БАНК»;

№ НОМЕР_2 , яка емітована у АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»;

№ НОМЕР_3 , яка емітована у АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»;

№ НОМЕР_4 , яка емітована у АТ «Акцент-Банк»;

№ НОМЕР_5 , яка емітована у АТ «ОКСІ БАНК».

Крім цього, під час проведення перевірки, працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України, оперативним шляхом встановлено, що станом на 16.06.2021 в Telegram каналі «Супермаркет 24/7» гіперпосилання https://t.me/c//1234, який був вказаний в заявах громадян, продавець отримує передплату на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який емітований у АТ «Універсал Банк» monobank.

Надано запит до ТОВ «ФОРТЕКС-ФІНАНС», який здійснює роботу сервісу онлайн платежів «Uplata.ua» та встановлено що з карткового рахунку № НОМЕР_3 , яка емітована у АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за допомогою платіжного сервісу «Uplata.ua» грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 , яка емітована у АТ «Акцент-Банк», під час здійснення транзакції використовувалася IP-адреса НОМЕР_8 , яка належить ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ». Користувач даного платіжного сервісу «Uplata.ua» « ОСОБА_9 » зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_9 .

Відповідно аналізу тимчасових доступів до речей та документів працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ було встановлено, що

картковий рахунок в АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_4 емітовано на особу: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_10 .

картковий рахунок в АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_7 емітованого на особу: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_10 .

картковий рахунок в АТ «ОКСІ БАНК» № НОМЕР_1 емітовано на особу: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_10 .

Шляхом моніторингу Інтернет мережі встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_10 , має сторінку в соціальній мережі «Instagram» підписану як « ОСОБА_11 ».

В ході моніторингу вищевказаної сторінки встановлено, що дана особа регулярно розміщає пости в яких на фото наявна зброя, а також рослини з вигляду схожі на канабіс. Додатково встановлено, що на вищевказаній сторінці особа публікує та постійно розповідає своїм підписникам різного роду конфлікти з поліцією та паплюжить честь правоохоронних органів. Також особа публікує фото та відеозаписи в яких показує великі суми грошових коштів.

Відповідно до інформації яка отримана з аналізу тимчасових доступів до речей та документів, а також оперативної інформації встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетний:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на теперішній час змінив місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 та наразі проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

18.01.2022 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_10 , у ході обшуку було вилучено наступні речі:

- мобільний телефон «I Phone 6 S» сірого кольору на задній частині якого розташований напис «model A 1688 FCC ID: BCG-E2946A IC:579 C-E2946A у чохлі. Вищевказаний телефон за зовнішніми ознаками пошкоджений. Після проведення огляду вищевказаний мобільний телефон у чохлі поміщено до сейф-пакету PSP 1103698.

- сім-карти операторів мобільного зв`язку: Lifecell № НОМЕР_11 ; Vodafone - номер не відомий; pin 1 0000; Pin 2 2505; Puk 1 НОМЕР_12 ; Puk 2 НОМЕР_13 під штрих-кодом розташований номер НОМЕР_14 . Vodafone - номер не відомий; pin 0000; Pin 2 5919; Puk 1 НОМЕР_15 ; Puk 2 НОМЕР_16 під штрих-кодом розташований номер НОМЕР_17 . 16 пластикових карток (скретч-карток) від операторів в яких відсутні сім картки. 6 сім-карток без номерів з яких 3 сім-картки «Vodafone», та 3 сім-картки «Київстар». Банківська карта «Приват Банк» номер НОМЕР_18 valid thru 05/25. Вищевказані речі упаковано в сейф пакет PSP 1103699.

- ноутбук «ASUS» чорного кольору model X 55 V, серійний номер C8NOCX01928233F та зарядний пристрій до ноутбука. Вищевказаний ноутбук упаковано в сейф-пакет KIV 6105306.

- банківська карта «Raiffeisen BANK AVAL», номер НОМЕР_19 . Карта «А-Банк» № НОМЕР_20 . Карта А-Банк № НОМЕР_7 . Карта «Ощадбанк» № НОМЕР_21 . Карта «Приватбанк» № НОМЕР_22 . Карта «Приватбанк» № НОМЕР_23 . Карта «Приватбанк» № НОМЕР_24 . Карта «Sport Bank № 349926. Карта «Sport Bank» № НОМЕР_1 . Карта «Monobank» № НОМЕР_25 . Карта «Monobank» № НОМЕР_26 . Карта «Monobank» № НОМЕР_27 . Вищевказані речі упаковано в сейф-пакет PSP 1103706.

- 3 сім карти, без номерів мобільних операторів «Vodafone», «Lifecell», а також дві флеш-карти: 1 флеш-карта «HC-4 GB», інша флеш-карта чорного кольору, марка невідома. Також скретч-карта в якій відсутня сім-карта «Lifecell». Вищевказані речі упаковано в сейф-пакет PSP 1103700.

- мобільний телефон марки «Ergo» чорного та червоного кольору. Мобільний телефон марки «Samsung» сірого кольору. Мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору. Мобільний телефон марки «Samsung» в якому розташована сім-карта мобільного оператора «Lifecell». Мобільний телефон «Xiaomi» біло-золотистого кольору. Планшет марки «Bravis» з позначеннями № НОМЕР_28 «83G». Вищевказані речі упаковано до сейф-пакету PSP 2108386.

- пошкоджений телефон марки «Xiaomi Redmi Note 9» зеленого кольору з чохлом в якому знаходиться сім карта оператора мобільного зв`язку «Київстар», сім карта оператора мобільного зв`язку «Lifecell» та флеш карта «Team» 8 GB. Вищевказані речі упаковано в сейф-пакет PSP 1103701.

- подрібнену речовину білого кольору в полімерному пакеті упаковано в сейф-пакет PSP 1103702.

18.01.2022 року за постановою слідчого вказані речі визнано речовими доказами.

В судове засідання слідчий не з`явився, клопотав суддю розглянути справу у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з"явився.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна при доведеності слідчим або прокурором підстав, передбачених ч. 3ст. 132 КПК України.

Згідно ч.ч. 1, 2ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема є доказом злочину та допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що вказані речі є тимчасово вилученим майном та згідно постанови слідчого визнані речовими доказами по кримінальному провадженні за № 0000172 від 17.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя дослідивши зазначені в клопотанні слідчого обставини та дійшов обґрунтованого висновку, про те, що накладення арешту на - мобільний телефон «I Phone 6 S» сірого кольору з чохлом, на задній частині якого розташований напис «model A 1688 FCC ID: BCG-E2946A IC:579 C-E2946A. Який за зовнішніми ознаками пошкоджений та який після проведення огляду упаковано до сейф-пакету PSP 1103698.

- сім-карти операторів мобільного зв`язку: Lifecell № НОМЕР_11 . Vodafone - номер не відомий; pin 1 0000; Pin 2 2505; Puk 1 НОМЕР_12 ; Puk 2 НОМЕР_13 під штрих-кодом розташований номер НОМЕР_14 . Vodafone - номер не відомий; pin 0000; Pin 2 5919; Puk 1 НОМЕР_15 ; Puk 2 НОМЕР_16 під штрих-кодом розташований номер НОМЕР_17 . 16 пластикових карток (скретч-карток) від операторів в яких відсутні сім картки. 6 сім-карток без номерів з яких 3 сім-картки «Vodafone», та 3 сім-картки «Київстар». Банківську карту «Приват Банк» номер НОМЕР_18 valid thru 05/25, які упаковано в сейф пакет PSP 1103699.

- ноутбук «ASUS» чорного кольору model X 55 V, серійний номер C8NOCX01928233F та зарядний пристрій до ноутбука, які упаковано в сейф-пакет KIV 6105306.

- банківську карту «Raiffeisen BANK AVAL», номер НОМЕР_19 . Банківську карту «А-Банк» № НОМЕР_20 . Банківську карту А-Банк № НОМЕР_7 . Банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_21 . Банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_22 . Банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_23 . Банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_24 . Банківську карту «Sport Bank № НОМЕР_29 . Банківську карту «Sport Bank» № НОМЕР_1 . Банківську карту «Monobank» № НОМЕР_25 . Банківську карту «Monobank» № НОМЕР_26 . Банківську карту «Monobank» № НОМЕР_27 , які упаковано в сейф-пакет PSP 1103706.

- 3 сім карти, без номерів мобільних операторів «Vodafone», «Lifecell», а також дві флеш-карти: 1 флеш-карта «HC-4 GB», інша флеш-карта чорного кольору, марка невідома. Також на скретч-карту в якій відсутня сім-карта «Lifecell», які упаковано в сейф-пакет PSP 1103700.

- мобільний телефон марки «Ergo» чорного та червоного кольору. Мобільний телефон марки «Samsung» сірого кольору. Мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору. Мобільний телефон марки «Samsung» в якому розташована сім-карта мобільного оператора «Lifecell». Мобільний телефон «Xiaomi» біло-золотистого кольору. Планшет марки «Bravis» з позначеннями № НОМЕР_28 «83G»,які упаковано до сейф-пакету PSP 2108386.

- пошкоджений телефон марки «Xiaomi Redmi Note 9» зеленого кольору з чохлом в якому знаходиться сім карта оператора мобільного зв`язку «Київстар», сім карту оператора мобільного зв`язку «Lifecell» та флеш карту «Team» 8 GB, які упаковано в сейф-пакет PSP 1103701.

- подрібнену речовину білого кольору в полімерному пакеті, яку упаковано в сейф-пакет PSP 1103702 , є необхідним тимчасовим заходом, оскільки постановою слідчого від 18.01.2022 року їх визнано речовими доказами в кримінальном у провадженні, як такі, що зберегли на собі сліди злочину, в зв`язку з чим з метою виконання вимог процесуального забезпечення ідентифікації, виявлення, фіксування слідів діяння ,що містять ознаки злочину,передбаченого ч.2 ст.190 КК України, з метою заборони відчуження майна, є підстави накласти арешт на відповідне майно.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.131,132,170-173,175,309,395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -задовольнити .
Накласти арешт на - мобільний телефон «I Phone 6 S» сірого кольору з чохлом, на задній частині якого розташований напис «model A 1688 FCC ID: BCG-E2946A IC:579 C-E2946A. Який за зовнішніми ознаками пошкоджений та який після проведення огляду упаковано до сейф-пакету PSP 1103698.

- сім-карти операторів мобільного зв`язку: Lifecell № НОМЕР_11 . Vodafone - номер не відомий; pin 1 0000; Pin 2 2505; Puk 1 НОМЕР_12 ; Puk 2 НОМЕР_13 під штрих-кодом розташований номер НОМЕР_14 . Vodafone - номер не відомий; pin 0000; Pin 2 5919; Puk 1 НОМЕР_15 ; Puk 2 НОМЕР_16 під штрих-кодом розташований номер НОМЕР_17 . 16 пластикових карток (скретч-карток) від операторів в яких відсутні сім картки. 6 сім-карток без номерів з яких 3 сім-картки «Vodafone», та 3 сім-картки «Київстар». Банківську карту «Приват Банк» номер НОМЕР_18 valid thru 05/25, які упаковано в сейф пакет PSP 1103699.

- ноутбук «ASUS» чорного кольору model X 55 V, серійний номер C8NOCX01928233F та зарядний пристрій до ноутбука, які упаковано в сейф-пакет KIV 6105306.

- банківську карту «Raiffeisen BANK AVAL», номер НОМЕР_19 . Банківську карту «А-Банк» № НОМЕР_20 . Банківську карту А-Банк № НОМЕР_7 . Банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_21 . Банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_22 . Банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_23 . Банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_24 . Банківську карту «Sport Bank № НОМЕР_29 . Банківську карту «Sport Bank» № НОМЕР_1 . Банківську карту «Monobank» № НОМЕР_25 . Банківську карту «Monobank» № НОМЕР_26 . Банківську карту «Monobank» № НОМЕР_27 , які упаковано в сейф-пакет PSP 1103706.

- 3 сім карти, без номерів мобільних операторів «Vodafone», «Lifecell», а також дві флеш-карти: 1 флеш-карта «HC-4 GB», інша флеш-карта чорного кольору, марка невідома. Також на скретч-карту в якій відсутня сім-карта «Lifecell», які упаковано в сейф-пакет PSP 1103700.

- мобільний телефон марки «Ergo» чорного та червоного кольору. Мобільний телефон марки «Samsung» сірого кольору. Мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору. Мобільний телефон марки «Samsung» в якому розташована сім-карта мобільного оператора «Lifecell». Мобільний телефон «Xiaomi» біло-золотистого кольору. Планшет марки «Bravis» з позначеннями № НОМЕР_28 «83G»,які упаковано до сейф-пакету PSP 2108386.

- пошкоджений телефон марки «Xiaomi Redmi Note 9» зеленого кольору з чохлом в якому знаходиться сім карта оператора мобільного зв`язку «Київстар», сім карту оператора мобільного зв`язку «Lifecell» та флеш карту «Team» 8 GB, які упаковано в сейф-пакет PSP 1103701.

- подрібнену речовину білого кольору в полімерному пакеті, яку упаковано в сейф-пакет PSP 1103702, які є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000172 від 17.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, відчуження, для забезпечення збереження.

Місцем зберігання цих речових доказів визначити кімнату зберігання речових доказів СПД №1 ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, за адресою вул. Незалежності,14, сел. Оржиця Лубенського району Полтавської області.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню ст. слідчим СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді про арешт майна негайно після проголошення вручити слідчому, прокурору.

Роз"яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1