Провадження №1-кс/712/6089/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 листопада 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0002038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, слідчим Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002038 від 24.07.2021, за ознаками ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 . (картка платника податків НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області) про те, що в ніч з 04 на 05 липня 2021 року за адресою: АДРЕСА_2 під час відпочинку в компанії знайомих, невстановлена особа таємно викрала мобільний телефон «Ксіомі Редмі 9С», імеі: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та банківську картку, з якої в подальшому було викрадено грошові кошти, шляхом переведення на інші рахунки. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО-40515 від 23.07.2021, 38691 від 15.07.2021)

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній надав кредитну історію ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо оформлення на відомості потерпілого ряду кредитів у фінансових організаціях.

Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань

за № 0002038 від 24.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Так як в ході виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів планується отримати інформацію, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого, володільцем котрої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) тому необхідно зобов`язати вказану юридичну особу надати детальну інформацію.

Вказана організація є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого, а саме:

- які операції, укладення договорів позики, було проведено з використанням даних потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 . (картка платника податків НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області), надати копії договорів позики в разі їх укладення та додатки, відомості надані особою з цією метою із зазначенням суми, дати та номеру заявки;

- на який фінансовий номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою( кому він належить)), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів;

- які IP- адреси використано при входженні на сайт володільця інформації під час інтернет з`єднання по оформленню, спроби оформлення кредиту з номеру телефону, що було вказано позичальником в особистому кабінеті, під час оформлення кредиту та номеру на котрий було надіслано СМС- підтвердження, пароль для заключення по укладенню договору позики;

- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення кредитів в період часу з 01.07.2021 по 01.09.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 ;

- на який номер банківської карти (рахунку) перераховано кредитні кошти та кому вона належить, номер рахунку вказаний позичальником для перерахунку кредитних коштів.

Дані відомості, що містяться в речах і документах неможливо отримати іншими способами, окрім як за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

В судовому засіданні встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 . (картка платника податків НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області) про те, що в ніч з 04 на 05 липня 2021 року за адресою: АДРЕСА_2 під час відпочинку в компанії знайомих, невстановлена особа таємно викрала мобільний телефон «Ксіомі Редмі 9С», імеі: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та банківську картку, з якої в подальшому було викрадено грошові кошти, шляхом переведення на інші рахунки. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО-40515 від 23.07.2021, 38691 від 15.07.2021)

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній надав кредитну історію ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо оформлення на відомості потерпілого ряду кредитів у фінансових організаціях.

Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань

за № 0002038 від 24.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Так як в ході виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів планується отримати інформацію, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого, володільцем котрої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) тому необхідно зобов`язати вказану юридичну особу надати детальну інформацію.

Вказана організація є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого, а саме:

- які операції, укладення договорів позики, було проведено з використанням даних потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 . (картка платника податків НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області), надати копії договорів позики в разі їх укладення та додатки, відомості надані особою з цією метою із зазначенням суми, дати та номеру заявки;

- на який фінансовий номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою( кому він належить)), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів;

- які IP- адреси використано при входженні на сайт володільця інформації під час інтернет з`єднання по оформленню, спроби оформлення кредиту з номеру телефону, що було вказано позичальником в особистому кабінеті, під час оформлення кредиту та номеру на котрий було надіслано СМС- підтвердження, пароль для заключення по укладенню договору позики;

- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення кредитів в період часу з 01.07.2021 по 01.09.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 ;

- на який номер банківської карти (рахунку) перераховано кредитні кошти та кому вона належить, номер рахунку вказаний позичальником для перерахунку кредитних коштів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) та зобов`язати представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- які операції, укладення договорів позики, було проведено з використанням даних потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 . (картка платника податків НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області) надати копії договорів позики в разі їх укладення та додатки, відомості надані особою з цією метою із зазначенням суми, дати та номеру заявки;

- на який фінансовий номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою( кому він належить)), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів;

- які IP- адреси використано при входженні на сайт володільця інформації під час інтернет з`єднання по оформленню, спроби оформлення кредиту з номеру телефону, що було вказано позичальником в особистому кабінеті, під час оформлення кредиту та номеру на котрий було надіслано СМС- підтвердження, пароль для заключення по укладенню договору позики;

- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "для оформлення кредитів в період часу з 01.07.2021 по 01.09.2021 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ОСОБА_5 ;

- на який номер банківської карти (рахунку) перераховано кредитні кошти та кому вона належить, номер рахунку вказаний позичальником для перерахунку кредитних коштів.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського РУП НП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчим в групі слідчих чи за дорученням слідчого старшому співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області молодший лейтенант ОСОБА_11 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1