Єдиний унікальний номер 725/8614/21
Номер провадження 1-кс/725/1552/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2021 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001197,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідування встановлено, що 11 червня 2020 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 26 грудня 2007 року укладено Договір кридитної лінії №2007/840-МК/335 між ВАТ КБ «Надра» та гр. ОСОБА_6 . Предметом договору є відновлювальна кредитна лінія в сумі 240000 доларів США терміном на 84 місяці з 26 грудня 2007 по 25 грудня 2014 року. Майновим поручителем в даних правовідносинах виступає ОСОБА_7 , яка спільно з позичальником ОСОБА_6 у 2013 році почала вчиняти дії, направленні на уникнення виконання зобов`язання та заволодіння коштами, що унеможливлює їх стягнення, а саме відчуження майна. що є предметом іпотечних договорів. Данні дії перешкоджають іпотекодавцю в задоволенні вимог за рахунок предмета іпотеки, що призвело до завдання збитків.

В ході досудового розслідування встановлено, що для забезпечення виконання основного зобов`язання за Договором кредитної лінії № 2007/840-МК/335 від 26 грудня 2007 р. між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_6 і ОСОБА_7 укладено наступні договори, а саме: договір іпотеки №335/1 від 26.12.2007р., посвідчений приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за реєстровим номером 8037, зареєстрований у Державному реєстрі іпотек, реєстраційний номер іпотеки за №6322745; договір іпотеки №335/2 від 26.12.2007р., посвідчений приватним нотаріусом Чернівецького міського йотаріального округу ОСОБА_8 , за реєстровим номером 8035, зареєстрований у Державному реєстрі іпотек, реєстраційний номер іпотеки за №632271; договір іпотеки від 08.10.2008 р., посвідчений приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за реєстровим номером 5701, зареєстрований у Державному реєстрі іпотек, реєстраційний номер іпотеки за №8040499.

23 грудня 2019 року між ВАТ «КБ`НАДРА» та ТОВ «Галицька фінансова компанія» укладено Договір №СПЗМ212012 про відступлення прав вимоги, за яким відступлено право вимоги за вищевказаним Кредитним договором до ТОВ «Галицька фінансова компанія» та Договір про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки/застави, посвідчений 23 грудня 2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за реєстровим №969, відповідно до якого право вимоги за Договорами іпотеки 1, 2, 3 перейшло до ТОВ «Галицька фінансова компанія».

13 січня 2020 року між ТОВ «Галицька фінансова компанія» та ОСОБА_5 укладено Договір про відступлення прав вимоги №05/20 за кредитним договором №2007/840-МК/335 від 26.12.2007 р., укладеного між ОСОБА_6 та ВАТ «КБ» Надра».

14 січня 2020 року між ТОВ «Галицька фінансова компанія» та ОСОБА_5 укладено Договір про відступлення прав вимоги за Договорами іпотеки 1, 2, 3, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за №8, про що внесено відповідні записи в Державний реєстр Іпотек.

Позичальником та його майновим поручителем - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиняються дії по уникненню виконання зобов`язання, а саме: з 2013 року неодноразові продажі майна, що є предметом іпотечних договорів. Дані дії вчинені для заволодіння коштами та унеможливлення їх стягнення. Мені, як іпотекодержателю, завдано майнової шкоди, оскільки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перешкоджають в одержанні задоволення мною своїх вимог за рахунок предмета іпотеки. Наявність обтяження іпотечного майна забезпечує високий рівень довіри до боржника. А тому отримання коштів в кредит та обтяження їх іпотекою вчинено з метою забезпечення довіри до себе, щоб в подальшому зловживаючи довірою відчужити предмет іпотеки.

У 2013 році ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відчужено майно, що є предметом зазначених вище договорів іпотеки без обтяжень на це майно, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Слідчий вказує, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 12.12.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається можливим внаслідок об`єктивних обставин та складності провадження та у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Зокрема, необхідно допитати гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , долучити до матеріалів кримінального провадження всю необхідну документацію, яка стосується договору на отримання кредиту, виконати інші слідчі, процесуальні дії, слідчий СВ ЧРУП ГУНП України звернулася до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування до 12 місяців.
В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до висновку про необхідність продовжити строк досудового розслідування.
Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довела, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки як убачається з клопотання про продовження строку досудового розслідування та додатків до нього, слідчому органу необхідно провести ще ряд слідчих дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: необхідно допитати гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , долучити до матеріалів кримінального провадження всю необхідну документацію, яка стосується договору на отримання кредиту, виконати інші слідчі, процесуальні дії.

Таким чином, на думку суду, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001197 слід продовжити до 12 (дванадцяти) місяців.
З огляду на викладене, керуючись ст. 214 ч. 2, 219 ч. 1, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001197 від 12.06.2021 року до дванадцяти місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1