Справа № 589/5235/21
Провадження № 1-кс/589/1754/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2021 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , дізнавач просить задовольнити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився. Представник АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000713 від 02.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що близько 14-00 години 01.12.2021 невстановлена особа під приводом продажу автомобіля, шляхом обману заволоділа грошима в сумі 13000 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальний збиток на суму 13 000 гривень.

З показів ОСОБА_5 вбачається, що він дивився об`яви на сайті «RST» про продаж автомобілів. Його зацікавила об`ява про продаж автомобіля марки ВАЗ 2105. В об`яві був вказаний номер телефону власника. Він передзвонив за вказаним номером та дізнався про автомобіль. Продавець на ім`я ОСОБА_6 відповіла йому, що автомобіль коштує 17800 гривень. У процесі спілкування по телефону продавець сказала йому перерахувати їй предоплату за автомобіль. Він перерахував гроші у сумі 1000 гривень на банківську карточку № НОМЕР_2 . Вони домовились про зустріч. Далі у телефонній розмові продавець повідомила йому, що у неї є покупець на автомобіль та вона поверне йому 1000 гривень, яку він перерахував їй на карточку. Йому дуже сподобався автомобіль, продавець не викликав у нього підозри та він погодився перерахувати продавцю гроші в сумі 12000 гривень. Близько 20-30 години 02.12.2021 він перебував біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 . Він зателефонував продавцю та повідомив, що знаходиться на вказаному місці. Продавець сказав почекати. Через деякий час він знов передзвонив продавцю, але телефон був в зоні недосяжності. Він звернувся до працівників поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перевів гроші на банківську картку № ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , його власника, а також інформації щодо деталей проведеної транзакції, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також про особу власника даного рахунку, АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) .

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів у складі ст. дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ,(старший групи), дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ст. дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню , так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також дізнавачу СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2

за період часу з 14-00 год. до 20-30 год. 01.12.2021 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 14-00 год. до 20-30 год. 01.12.2021 включно;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 14-00 год. до 20-30 год. 01.12.2021 включно, що містяться на електронних носіях.

З можливістю вилучення завірених копій таких документів та електронних копій документів вказаних в приміщенні АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 14.02.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1