Справа № 367/5102/21
Провадження № 1-кс/367/1719/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2021 Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря помічника судді ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№ 0000057 від 16.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх належним чином засвідчені копії, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори купівлі-продажу майнових прав на об`єкти нерухомості (квартири, нежитлові приміщення), укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 16.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини можливої розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою групою осіб грошових коштів, які були ввірені їм та перебували у їх віданні під час виконання робіт з "Реконструкції нежитлового приміщення під ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 ».

Так, встановлено, що 03.04.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), з використанням системи державних публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , було оголошено тендер предметом якого є «Реконструкція нежитлового приміщення під ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-11-002969-а). Очікувана вартість торгів складала 7 837 843,00 грн з ПДВ.

Учасниками пропозиції відкритих торгів за закупівлею ДК 021:2015: 45450000-6 виконання робіт по об`єкту "Реконструкції нежитлового приміщення під ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » виступили:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_5 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_6 ).
В подальшому, 03.06.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до Протоколу №329 «Щодо прийняття рішення уповноваженою особою», визначає переможцем Закупівлі UA-2021-05-11-002969-а - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також, вказаним рішенням було затверджено тендерну документацію, в якій терміном завершення виконання робіт встановлено 31.07.2021 року.

16.06.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі заступника селищного голови ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 укладено догорів підряду на капітальне будівництво, а саме виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення під ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, ДК 021:20-6 інші завершальні будівельні роботи). Згідно п. 3.1 Договору, загальна вартість виконаних Робіт за цим Договором згідно з Договірною ціною (Додаток №1 до цього Договору) становить 7 315 500, 00 грн. Згідно п. 4.1. Договору підрядник зобов`язується виконати Роботи протягом 48 днів з дати отримання від Замовника письмового розпорядження (дозволу) про початок виконання Робіт. Згідно п. 4.1.1. Строк виконання робіт до 31 липня 2021 року.

Разом з цим, встановлено, що роботи, які вказані в тендерній документації вже фактично та повному обсязі виконані на об`єкті будівництва невстановленими особами, що підтверджується оглядом, який був проведений 28.07.2021, на підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області, та оглядом місцевості, що проводився 16.06.2021, тобто в день укладання договору підряду №229 від 16.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Бучанського району Київської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). При цьому, відповідно до отриманої оперативної інформації, вказаний тендер виграв суб`єкт господарювання, який безпосередньо пов`язаний з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Крім цього в ході досудового розслідування 27.08.2021 в якості свідка було допитано ОСОБА_8 , який являється депутатом 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_10 , який у своїх показах зазначив, що йому, як депутату ІНФОРМАЦІЯ_10 в квітня стало відомо про ремонт місцевої амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 , яку він 22.04.2021 вирішив відвідати та перевірити стан виконання будівельних робіт. Так, доступ до амбулаторії йому надала директор комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 . Під час огляду амбулаторії ОСОБА_8 пересвідчився, що в закладі вже завершені будівельні роботи в тому числі і чистові. Згодом йому стало відомо про те, що ІНФОРМАЦІЯ_9 оголосила тендер, предметом якого стала реконструкція нежитлового приміщення під ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , хоча роботи були в повному обсязі виконані до його оголошені.

Поряд з цим, 16.08.2021 в якості свідка було допитано ОСОБА_10 , яка являється в.о. директором КПА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка у своїх показах зазначила, що починаючи з 02.06.2021 жодних капітальних будівельних робіт у ІНФОРМАЦІЯ_4 не проводилися. З приводу проведення тендеру предметом якого є реконструкція нежитлового приміщення під ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 їй нічого невідомо.

Крім цього, 17.08.2021 в якості свідка було допитано ОСОБА_9 , яка з березня 2021 до 14.05.2021 перебувала на посаді директора КПА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка вказала, що в період з січня по травень 2021 в приміщенні № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 де наразі розташовується ІНФОРМАЦІЯ_4 невідомих осіб на невідомих їй підставах виконували будівельні роботи.

Встановлено, що договір підряду №229 від 16.06.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Бучанського району Київської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатковими угодами до нього, кошторисну документацію було підписано заступником селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 .

Встановлено, що розпорядження селищного голови від 15.06.2021 про затвердження кошторисного розрахунку вартості реконструкції нежитлового приміщення під ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 на суму 8 433 547, 00 грн. було підписано в.о. селищного голови, першим заступником селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 .

Згідно інформації про рух грошових коштів по рахункам, отриманої на підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області, 13.07.2021 платником в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 на адресу одержувача в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти у сумі 686 769.1 грн. Призначенням платежу зазначено « НОМЕР_6 ;3142; плата за реконстр.нежит.прим.пiд Центр ПМСД по С.-Покровс.73-Д зг.акту №1 КБ-2 дов.КБ-3-12.07.2021 дог.№229-16.06.21р.;в т.ч ПДВ-114461,52 грн.».

Зазначеним платежем було перераховано грошові кошти за роботи які в повному обсязі виконані на об`єкті будівництва невстановленими особами.

При огляді інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що 16.07.2021 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було перераховано грошові кошти у сумі 500, 000 грн. як оплата згідно договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру №1-1-8 від 10.02.2021р., у т.ч. ПДВ 20% - 83 333.33 грн.
22.07.2021 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було перераховано грошові кошти у сумі 208, 000 грн. як оплата згідно договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру №1-1-8 від 10.02.2020р., у т.ч. ПДВ 20% - 34 733.33 грн.
22.07.2021 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було перераховано грошові кошти у сумі 632, 000 грн. як оплата згідно договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру №1-2-21 від 10.02.2020р., у т.ч. ПДВ 20% - 105 418.33 грн.
З огляду інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що грошові кошти які слугували в якості оплати за роботи, які вже були фактично виконані на об`єкті «Реконструкція нежитлового приміщення під ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » були використані представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для придбання об`єктів нерухомості в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Наразі в сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, пов`язаних з придбанням майнових прав на об`єкти нерухомості в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надасть стороні обвинувачення підтвердити або спростувати факт придбання об`єктів нерухомості за грошові кошти, які були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості оплати за виконання робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлового приміщення під ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 », які на момент підписання договору підряду №229 від 16.06.2021 були виконані в повному обсязі.

З огляду на викладене, документальні матеріали, які можуть мати значення для повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: договори купівлі-продажу майнових прав на об`єкти нерухомості, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відповідно до п.п. 1-3 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв`язку з чим, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема і для проведення відповідних експертиз, а тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до належним чином засвідчених копій документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Значення зазначених вище документів полягає у тому, що відомості, які в них містяться нададуть можливість підтвердити або спростувати факт розтрати/привласнення коштів місцевого бюджету, під час укладання договору підряду на виконання робіт з «Реконструкції нежитлового приміщення під ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 », які фактично були виконані до підписання договору підряду №229 від 16.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Бучанського району Київської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що спричинило розтрату/привласнення коштів місцевого бюджету, встановити розмір майнової шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказує про те, що у в`язку з викладеним, отримати доступ до оригіналів зазначених вище документів, які перебувають у володінні в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Зазначає про те, що тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до рече та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування не має.

В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, стосовно яких заявлено клопотання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 , або іншими особами у зв`язку з чим згідно приписів ч. 2 ст. 163 КПК України вказане клопотання належить розглядати без їх участі.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі осіб, у володінні яких знаходиться інформація та задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, враховуючи принцип диспозитивності, визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки, їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 16.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, що становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи отримані при тимчасовому доступі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч. 4 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договорів купівлі-продажу майнових прав на об`єкти нерухомості (квартири, нежитлові приміщення), укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 17.11.2021 закінчення строку дії ухвали 17.12.2021.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№ 0000057 від 16.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх належним чином засвідчені копії, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори купівлі-продажу майнових прав на об`єкти нерухомості (квартири, нежитлові приміщення), укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Початок строку дії ухвали обчислювати з 17.11.2021.

Закінчення строку дії ухвали 17.12.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1