справа № 164/279/20
п/с 1-кс/164/360/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2021 року Смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000443 від 17 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що 16 грудня 2019 року приблизно о 18 годині працівниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , під час обходу зовнішньої забороненої зони на стежці фахівців ІТЗО, що на відстані приблизно 12 метрів від маскувального паркану дільниці № 4, було виявлено пакунок з речовиною невідомого походження, яка може являти собою наркотичний засіб.
17 грудня 2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000443 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
16 грудня 2019 року під час огляду місця події - стежки фахівців ІТЗО зовнішньої забороненої зони дільниці № 4 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено та вилучено пакунок невідомого вмісту, обмотаний медичним пластирем білого кольору, речовина в якому може являти собою наркотичний засіб. Крім того, по вулиці 1-го Травня в смт. Маневичі, яка межує із місцем, де було виявлено пакунок знаходився громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , у якого при собі було виявлено мобільний телефон, його паспорт громадянина України та дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Зі слів ОСОБА_5 : 16 грудня 2019 року приблизно о 15 годині до нього зателефонував ОСОБА_6 засуджений Маневицької ВК-42, попросив його забрати в м. Луцьк пакунок та привезти в смт. Маневичі. Коли ОСОБА_5 сказав, що не зможе поїхати у зв`язку з відсутністю грошових коштів, то засуджений ОСОБА_7 перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1200 гривень. По приїзду в смт. Маневичі приблизно 17 годині 15 хвилин ОСОБА_5 сказав таксисту, де потрібно зупинитися, після чого вийшов з салону авто та йшов, розмовляючи по телефону з ОСОБА_7 , який вказав місце, де треба перекинути пакунок.
Враховуючи те, що на даний час не відомо про власника банківських карток виявлених під час ОМП у ОСОБА_5 , місце їх перебування та інші анкетні дані, виникла необхідність у встановленні місця, куди були перераховані гроші, яким способом здійснювалося зняття коштів, де саме, кому належать банківські карти, що дасть можливість встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по банківських картках, перевірити ОСОБА_5 на причетність до вчинення аналогічних злочинів, тому слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням та просила надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , кожен зокрема, в судове засідання не з`явилися, до суду подали клопотання про розгляд справи у їх відсутності, просять клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про час та дату розгляду клопотання не повідомлявся згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернулась заступник начальника СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані документи не відносяться до документів, доступ до яких заборонено відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Зі змісту клопотання та матеріалів доданих до нього вбачається, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України.
Разом з тим, щодо надання заступнику начальника СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 в тому числі за її дорученням визначеному працівнику оперативного підрозділу ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, то вважаю необхідним зазначити, що ст. 40 та ст. 218 КПК унормовують право слідчого доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктами 1-2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону унормовано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю доступу до документів у Маневицькому відділенні № НОМЕР_3 філії Волинського обласного управління Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в АДРЕСА_4 , або в разі технічної неможливості у філії - Волинське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в АДРЕСА_5 , надати заступнику начальника СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 16 грудня 2019 року із зазначенням номерів рахунків (карток), на які перераховувались кошти; відомості та повні анкетні дані осіб - власників банківських рахунків, на які перераховувались кошти, з прив`язкою до місця проживання та отримання таких рахунків (карток).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Маневицького районного суду
Волинської області ОСОБА_1