Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/31/22
Провадження № 1-кс/711/50/22
У Х В А Л А

11.01.2022 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

підозрюваної - ОСОБА_5 ,

захисників - адвокатів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_8 , що винесене у кримінальному провадженні № 0003816, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 203-2 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_9 , що винесене у кримінальному провадженні № 0003816, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 203-2 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у ході проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_10 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на зайняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор провадиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам ст. 1 Закону № 768-IX від 14.07.2020, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно усвідомлюючи заборону здійснення даного виду господарської діяльності без ліцензії, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою доходу від організованого ним грального бізнесу, з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, вирішив створити злочинну організацію, яка б забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, функціонування закладів, з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території м. Черкаси, а саме проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

Не маючи можливості одноосібно вчиняти запланований ним особливо тяжкий злочин, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, з впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, ОСОБА_10 вирішив створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об`єднанням групи осіб, метою діяльності якої було б вчинення особливо тяжкого злочину у сфері організації функціонування гральних закладів, з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об`єднання.

З цією метою, ОСОБА_10 запропонував своїм знайомим ОСОБА_5 та ОСОБА_11 прийняти участь в діяльності злочинної організації та виступити ОСОБА_5 співорганізатором у вчиненні особливо тяжкого злочину, а саме в організації функціонування гральних закладів, з метою надання доступу до азартних ігор, а ОСОБА_11 - пособником у вчиненні особливо тяжкого злочину, а саме в організації функціонування гральних закладів, з метою надання доступу до азартних ігор, на що останні надали свою згоду, визнавши лідерство ОСОБА_10 .

Після чого, відповідно до розробленого ОСОБА_12 злочинного плану, до складу злочинної організації повинні були увійти особи, які користуються довірою, будуть зберігати таємницю і підкорюватись його волі та волі ОСОБА_5 .

У подальшому, до злочинної організації у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020, увійшли наступні особи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Як зазначено, відповідно до розробленого ОСОБА_10 плану, останній здійснював загальне керівництво злочинним угрупованням, визначав підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, у тому числі керівнику нижчої ланки на місці ОСОБА_5 , забезпечив вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурами об`єднання, загальновизнані правила поведінки і забезпечував дотримання їх учасниками злочинної організації, встановив невисоку заробітну плату операторам-касирам за виконання своїх функціональних обов`язків, тяжкі умови праці у вигляді робочого дня 24 години на добу без перерви.

Ініціатор клопотання вказує, що ОСОБА_5 , будучи наділеною функціями співорганізатора, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_10 та особисто здійснювала організаційно-розпорядчі функції.

ОСОБА_11 , будучи наділеним функціями пособника, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_10 та особисто з метою маскування злочинної діяльності, будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Блеск Інтернешіонал», уклав із Товариством з обмеженою відповідальністю «Клоуд Коін» в особі директора ОСОБА_18 договір про наміри про укладення в майбутньому договорів оренди нерухомого майна, організував встановлення й налаштування роботи персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та підключення до глобальної мережі Інтернет у приміщеннях за вищевказаними адресами, здійснював обслуговування комп`ютерного обладнання та програм, за допомогою яких безпосередньо надавався доступ до азартних ігор.

ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , залучені як виконавці, будучи обізнаним про мету створення гральних закладів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_11 сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, виконували функції операторів-касирів гральних закладів, працювали відповідно до встановленого ОСОБА_5 графіку, діяли конспіративно, забезпечували безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримували грошові кошти у вигляді ставок та виплачували винагороду готівкою, здійснювали облік доходів та витрат закладів та виконували інші функції.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону № 768-IX від 14.07.2020, зорганізувавшись в стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності, з метою вчинення особливо тяжкого злочину у приміщеннях інтерактивних клубів хмарного майнінгу, розташованих у м. Черкаси за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , з використанням комп`ютерного обладнання, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав на вибір гру «Book of Ra», «Bananas», «Scatter», «Sizzling Hot», «Columbus», «Resident», «Rise of Imperium» та «Dolphins Pearl», чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Так, 24.03.2021 протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_17 , діючи відповідно до визначеної їй ролі та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, надавала можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Зокрема, 24.03.2021 о 14 годині 51 хвилині в приміщені грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) та аудіо-відеоконтролю місця в приміщенні вказаного грального закладу особою, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії, ОСОБА_19 прийнято участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходився в ігровому залі. Так, ОСОБА_19 , знаходячись у приміщенні під назвою «Інтерактивний клуб хмарного майнінгу «cloudcoin», підійшов до каси та передав ОСОБА_17 200 грн. ОСОБА_17 прийняла грошові кошти та повідомила ОСОБА_19 , що вона покаже як заходити. ОСОБА_17 сіла за вільний комп`ютер і з папірця ввела номер рахунку у відповідну форму, пояснивши ОСОБА_19 про те, що цей рахунок є особистий, який використовується для зняття або поповнення. Після введення рахунку ОСОБА_17 перейшла в меню доступу до азартних ігор. Далі, ОСОБА_19 обрав одну з азартних ігор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При вході в азартну гру на екрані було зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. На ігровому рахунку світилося 2001 кредит. ОСОБА_19 обрав розмір мінімальної ставки (Bet) 1 кредит і кількість виграшних ліній (Line) 9. У процесі гри, шляхом випадкових комбінації букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_19 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. Через деякий час ОСОБА_19 підійшов до ОСОБА_17 та попросив поставити додатково 200 грн. на іншу гру. ОСОБА_17 , взявши грошові кошти, запропонувала азартну гру «Монеро» на що ОСОБА_19 погодився. ОСОБА_17 ввела номер рахунку і перейшла до вибору азартних ігор, де у верхній частині монітору світився надпис «ChampionClub.net». У подальшому, ОСОБА_19 обрав гру «Bananas». Через деякий час ОСОБА_19 закінчив грати, підійшов до вікна каси та попросив ОСОБА_17 зняти свій виграш у сумі 200 гривень. Отримавши виграш у сумі 200грн., ОСОБА_19 покинув приміщення грального закладу.

Крім того, 26.04.2021 протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_17 , діючи відповідно до визначеної їй ролі та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, надавала можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

До того ж, 26.04.2021 о 15 годині 40 хвилин у приміщені грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) та аудіо-відеоконтролю місця в приміщенні вказаного грального закладу, особою, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії ОСОБА_19 , прийнято участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходиться в ігровому залі. Так, ОСОБА_19 , знаходячись у приміщенні під назвою «Інтерактивний клуб хмарного майнінгу «cloudcoin», підійшов до каси і передав ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 100 грн. В свою чергу, ОСОБА_17 прийняла грошові кошти та повідомила ОСОБА_19 , що вона покаже як заходити. ОСОБА_17 сівши за вільний комп`ютер з папірця ввела номер рахунку у відповідну форму, пояснюючи ОСОБА_19 про те, що цей рахунок є особистий, який використовується для зняття або поповнення. Після введення рахунку ОСОБА_17 перейшла в меню доступу до азартних ігор. У подальшому, ОСОБА_19 обрав одну з азартних ігор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При вході в азартну гру на екрані було зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. На ігровому рахунку світилося 2001 кредит. ОСОБА_19 обрав розмір мінімальної ставки (Bet) 1 кредит і кількість виграшних ліній (Line) 9. У процесі гри, шляхом випадкових комбінації букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_19 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. Через деякий час ОСОБА_19 підійшов до ОСОБА_17 та попросив поставити додатково 200 грн. ОСОБА_17 , взявши грошові кошти, ввела новий номер рахунку і перейшла до вибору азартних ігор, після чого ОСОБА_19 обрав азартну гру. Через деякий час ОСОБА_19 закінчив грати і підійшовши до вікна каси попросив ОСОБА_17 зняти свій виграш у розмірі 220 гривень. Отримавши виграш у сумі 220 грн., ОСОБА_19 залишив приміщення грального закладу.

Крім цього, 01.05.2021 у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук, в ході якого було вилучено грошові кошти в сумі 32 361 грн., які належать ТОВ «Клоуд Коін», комп`ютерну техніку, мобільні телефони, документацію, які свідчать про здійснення незаконної діяльності у даному приміщенні.

Так, 25.03.2021, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_14 , діючи відповідно до визначеної їй ролі та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, надавала можливість невстановленим особам, шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Зокрема, 25.03.2021 о 15 годині 36 хвилин, в приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу особою, яка надала згоду на участь у негласний слідчий (розшуковій) дії при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) ОСОБА_20 прийнято участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходиться в ігровому залі. Так, ОСОБА_20 , знаходячись у приміщенні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підійшов до каси та передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 100 грн. та попросив поставити їх на гру. В свою чергу ОСОБА_14 прийняла грошові кошти, вийшла із каси та допомогла ОСОБА_20 за допомогою папірця з кодом увійти до меню вибору азартних ігор. ОСОБА_20 обрав одну з азартних ігор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на моніторі було зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. В процесі гри, шляхом випадкових комбінації букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_20 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. Через деякий час ОСОБА_20 попросив ОСОБА_14 поставити додатково 200 грн. За час участі в азартних іграх ОСОБА_20 змінював азартні ігри під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Завершивши гру, ОСОБА_20 підійшов до каси і попросив ОСОБА_14 зняти виграш. Отримавши виграш у сумі 130 грн., ОСОБА_20 залишив приміщення грального закладу.

Крім того, 30.04.2021, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_14 , діючи відповідно до визначеної їй ролі та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, надавала можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Так, 30.04.2021 о 12 годині 46 хвилин, в приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу, особою, яка надала згоду на участь у негласний слідчий (розшуковій) дії при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри), ОСОБА_20 прийнято участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходиться в ігровому залі. Так, ОСОБА_20 , знаходячись у приміщенні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підійшов до каси та передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 300 грн. та остання за допомогою папірця з кодом допомогла увійти до меню вибору азартних ігор. ОСОБА_20 обрав одну з азартних ігор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на моніторі з`явились зображення п`яти віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. У процесі гри, шляхом випадкових комбінації букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_20 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. За час участі в азартних іграх ОСОБА_20 змінював азартні ігри під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Book of Ra». В подальшому ОСОБА_20 закінчив азартну гру без виграшу.

Разом з тим, 30.04.2021, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , діючи відповідно до визначених їм ролей та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, надавали можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Зокрема, 30.04.2021 об 11 годині 14 хвилин в приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу особою, яка надала згоду на участь у негласний слідчий (розшуковій) дії, ОСОБА_20 прийнято участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходився в ігровому залі. Так, ОСОБА_20 , знаходячись у приміщенні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підійшов до каси та передав ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 200 грн. та просив поставити їх на гру. В свою чергу ОСОБА_16 прийняла грошові кошти в сумі 200 грн., вийшла із каси та повідомила ОСОБА_15 про необхідність допомогти ОСОБА_20 увійти до меню азартних ігор за допомогою папірця з кодом, що остання і зробила. У подальшому ОСОБА_20 обрав одну з азартних ігор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на моніторі було зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. В процесі гри, шляхом випадкових комбінації букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_20 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. Через деякий час ОСОБА_20 попросив ОСОБА_15 поставити додатково 200 грн. За час участі в азартних іграх ОСОБА_20 змінював азартні ігри під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В подальшому ОСОБА_20 завершивши гру підійшов до каси і попросив ОСОБА_15 зняти виграш. Отримавши виграш у сумі 70 грн., ОСОБА_20 покинув приміщення грального закладу.

Крім того, 30.04.2021, о 13 годині 57 хвилин в приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу, особою, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії, ОСОБА_20 прийнято участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходиться в ігровому залі. Так, ОСОБА_20 , знаходячись у приміщенні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підійшов до каси та передав ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 300 гривень і попросив поставити на 30 гривень. В свою чергу ОСОБА_16 прийняла грошові кошти та вийшла із каси та на її прохання ОСОБА_15 допомогла ОСОБА_20 за допомогою папірця з кодом увійти до меню вибору азартних ігор. ОСОБА_20 обрав одну з азартних ігор під назвою «Ultra 7 Not» та на моніторі було зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. У процесі гри шляхом випадкових комбінації букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_20 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. За час участі в азартних іграх ОСОБА_20 змінював азартні ігри під назвами «Ultra 7 Not» та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В подальшому ОСОБА_20 , завершивши гру, підійшов до каси і попросив ОСОБА_15 зняти виграш. Отримавши виграш у сумі 130 грн., ОСОБА_20 покинув приміщення грального закладу.

Також, 01.05.2021, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_13 , діючи відповідно до визначеної їй ролі та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації, надавала можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Зокрема, 01.05.2021 о 05 годин 35 хвилин в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_5 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу, особою, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії, ОСОБА_19 прийнято участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходився в ігровому залі, що розташований в кіоску № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 . Так, ОСОБА_19 , знаходячись в приміщенні ігрового залу, підійшов до віконця каси та передав касиру оператору ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 300 грн. і просив поставити їх на будь-яку гру. У свою чергу ОСОБА_13 , отримавши грошові кошти, видала ОСОБА_19 папірець з номером ігрового рахунку. У подальшому, ОСОБА_13 вийшла із каси та допомогла ОСОБА_19 за допомогою папірця з кодом увійти до меню вибору азартних ігор на комп`ютері, де на рахунку у ОСОБА_19 відображався баланс 30016 кредитів. ОСОБА_19 обрав одну з азартних ігор під назвою «Book of Ra» та на моніторі з`явилось зображення п`яти віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. У процесі гри, шляхом випадкових комбінації букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_19 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. Таким чином, в результаті гри ігровий рахунок ОСОБА_19 збільшився та останній, завершивши гру, підійшов до каси, і попросив ОСОБА_13 зняти виграш. Отримавши виграш у сумі 911 грн., ОСОБА_19 покинув приміщення грального закладу.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Як зазначено, причетність ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 до інкримінованих їм кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, речовими доказами вилученими в ході обшуку за місцем проживання підозрюваних та в приміщеннях гральних закладів, протоколами допиту свідків.

Строк досудового розслідування в указаному кримінальному провадженні продовжено суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси до п`яти місяців, тобто до 18.01.2021, однак завершити досудове розслідування не представилось за можливе, оскільки з метою повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: отримати результати судової комп`ютернотехнічної експертизи, яка призначена за ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси 02.12.2021 та виконання якої на даний час триває, провести слідчий експеримент, виконати інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Завершення проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їхні результати мають вирішальне значенн я для судового розгляду в процесі доказування.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих (розшукових) та процесуальних дій є тривалість проведення експертних досліджень у даному кримінальному провадженні та їх тривалість станом на 04.01.2021.

Слідчий органу досудового розслідування вказує, що строк досудового розслідування, необхідний для виконання слідчих (розшукових)та процесуальних дій, які виконати раніше не представилось можливим з об`єктивних причин, складає один місяць, а тому враховуючи зазначені вище обставини, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003816 від 11.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 203-2 КК України, до шести місяців, тобто до 18.02.2022.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали клопотання та просили задовольнити у повному обсязі на підставі обгрунтування, що наведене у ньому та з урахуванням доказів, які додані до клопотання. Крім того, прокурор вказала, що дане клопотання відповідає вимогам КПК України і відсутні будь-які підстави для його повернення. Також зазначили, що у даному кримінальному провадженні, за клопотанням захисника підозрюваних - адвоката ОСОБА_6 , судом призначено експертизу, яка проводиться у м. Львів, і вони не можуть впливати на строки виконання такої експертизи. При вирішенні даного клопотання просили врахувати ту обставину, що на даний час необхідно допитати ряд підозрюваних, проведення допиту яких не виявилось можливим через те, що вони хворіють і не можуть брати участь у проведенні слідчих дій. До того ж, після надходження висновку експерта та допиту підозрюваних, необхідно буде виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт, що потребує значного часу, враховуючи кількість підозрюваних та кількість матеріалів даного кримінального провадження (20 томів). Таким чином, у зв`язку з складністю даного кримінального провадження, просили продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 18.02.2022.

У судовому засіданні захисник підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , адвокат ОСОБА_6 зазначив, що дійсно, за його клопотанням призначено судову експертизу, яка проводиться у м. Львів, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування даного кримінального провадження, оскільки висновок експерта ще не надійшов, а він має досить важливе значення для кримінального провадження.

У судовому засіданні підозрювана ОСОБА_5 підтримала доводи свого захисника.

У судове засідання підозрювані ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 не з`явилися, хоча про час, дату та місце проведення розгляду справи повідомлялися у встановленому законом порядку. Про поважність причин неявки слідчому судді не повідомлено.

У судовому засіданні захисниця підозрюваного ОСОБА_11 адвокат ОСОБА_7 зазначила, що стаття 295 КПК України містить вимоги до клопотання про продовження стоків досудового розслідування. Разом з тим, дане клопотання не відповідає вимогам п.п. 4, 6, 8 ч. 2 ст. 295 КПК України, а тому його слід повернути.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваних та їх захисників, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003816 від 11.11.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане дане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено у судовому засіданні, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003816 від 11.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (у даному випадку кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 203-2 КК України).

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами третьою та четвертою статті 294 КПК України визначено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У судовому засіданні встановлено, що ГУ НП в Черкаській області 11.11.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003816 відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України, 07.12.2021 за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.

ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України, які за обставинами їх вчинення відносяться: за ч. 2 ст. 203-2 КК України - до категорії особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності; ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України - до категорії особливо тяжких злочинів проти громадської безпеки.

Також встановлено, що постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_21 від 13.10.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003816 від 11.11.2020 продовжено до трьох місяців, тобто до 18.11.2021.

16.11.2021 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суд м. Черкаси по справі № 711/7387/21 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003816, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, до п`яти місяців, тобто до 18.01.2022.

Між тим, закінчити досудове розслідування у строк, який спливає 18.01.2022, неможливо, оскільки органу досудового розслідування у встановлений строк не вдалося виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: отримати результати судової комп`ютернотехнічної експертизи, яка призначена за ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси 02.12.2021 та виконання якої на даний час триває; провести слідчий експеримент; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких може виникнути потреба; виконати вимоги ст. 290 КПК України; закінчити досудове розслідування за однією із форм, що передбачені ст. 283 КПК України.

Слід зазначити, що відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

У контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30.01.2003 відзначив, що «поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину». Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Таким чином, слідчим та прокурором доведено, що обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних вище процесуальних дій раніше, є суттєвими, тобто такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням. За наданими матеріалами клопотання вбачається, що органом досудового розслідування здійснений значний обсяг слідчих та процесуальних дій за вказаним кримінальним провадженням. Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Також слід зазначити, що за нормами ч. 5 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування. Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється (ч. 5 ст. 40 КПК України).

Враховуючи наведене вище, за результатами вирішення клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно є обгрунтованим та підлягає задоволенню, а саме необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003816, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 203-2 КК України, до шести місяців, тобто до 17.02.2022. Слідчий суддя вважає, що саме такий строк є достатнім для виконання ряду процесуальних та слідчих дій, що зазначені у цьому клопотанні. При цьому, доводи сторони захисту щодо заперечень проти задоволення клопотання, є безпідставними, оскільки клопотання стороною обвинувачення відповідає нормам КПК України і підстав для його повернення прокурору з викладених нею підстав, не вбачається.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що продовження строку досудового розслідування є умовою правомірності застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема й запобіжних заходів, заперечення чого є проявом такого напряму функції захисту, як недопущення порушень та необґрунтованих обмежень прав і свобод при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 7, 22, 42-45, 219, 294, 295, 295-1, 372, 376 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003816, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 203-2 КК України, до шести місяців, тобто до 17.02.2022.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1