Cправа № 127/4313/22
Провадження № 1-кс/127/1879/22
У Х В А Л А
Іменем України
04 березня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Відділу поліції № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій обалсті здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001278 від 21.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 190 та ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування, проведеного у даному кримінальному провадженні встановлено, що до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла ухвала Вінницького міського суду від 03.03.2017 щодо внесення відомостей до ЄРДР по заяві ОСОБА_4 по факту невиплати останньому заробітної плати БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, 15.06.2018 до Лівобережного ВП надійшла ухвала слідчого судді Вінницького міського суду про вчинене кримінальне правопорушення з ознаками ч. 1 ст. 190 відносно ОСОБА_4 .

Крім того, надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 про вчинення кримінального правопорушення керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 передбаченого ст. 382 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що для вчинення указаних вище кримінальних правопорушень використовувались банківські рахунки та сама БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і відомості по якій можуть мати значення для справи.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також встановлення обставин, що мають вагоме значення під час розслідування указаного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усіх документів щодо діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі але не виключно: витягу з ІС «Податковий Блок» у вигляді реєстру проведених перевірок за період з 01.01.2014 по теперішній час; витягів з ІС «Податковий Блок» у вигляді «паспорт перевірок» по кожній з проведених документальних перевірок; журналу по ППР; карток КОР (розширені) з розшифровкою сум сплачених податків та нарахувань; актів планових, позапланових, камеральних документальних виїзних/не виїзних перевірок БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час разом із усіма додатками до них у тому числі й документами, які надавались БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на адресу контролюючого органу; ППР по вищезазначеним актам перевірок; наказів на проведення перевірок; запитів ДПС (ДФС) та відповідей (пояснень) з додатками підприємства, в рамках проведення перевірок, по вищевказаним актам; відомостей щодо осіб, які представляли інтереси зазначеного СГД в органах ДПС (ДФС); документів на підставі чого призупинялися перевірки; додатків по вищезазначеним актам перевірок, що стали підставою виявлених порушень, в тому числі надійшли від інших структурних підрозділів; усіх документів, на підставі яких керівником БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 отримано електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи платника податків, документів податкової звітності та документів щодо проведених податкових БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які можуть містити відомості, що становлять комерційну таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих коштів, оскільки тільки в указаних документах містяться відомості щодо діяльності товариства, які самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати доказове значення.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у зв`язку із введенням по всій території України воєного стану, однак у телефонному режимі просив проводити розгляд клопотання у його відсутність, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_5 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечила, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, що в провадженні СВ Відділу поліції № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій обалсті здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001278 від 21.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 190 та ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування, проведеного у даному кримінальному провадженні встановлено, що до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла ухвала Вінницького міського суду від 03.03.2017 щодо внесення відомостей до ЄРДР по заяві ОСОБА_4 по факту невиплати останньому заробітної плати БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, 15.06.2018 до Лівобережного ВП надійшла ухвала слідчого судді Вінницького міського суду про вчинене кримінальне правопорушення з ознаками ч. 1 ст. 190 відносно ОСОБА_4 .

Крім того, надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 про вчинення кримінального правопорушення керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 передбаченого ст. 382 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що для вчинення указаних вище кримінальних правопорушень використовувались банківські рахунки та сама БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і відомості по якій можуть мати значення для справи.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001278 від 21.03.2017.

Як зазначив слідчий у клопотанні в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи платника податків, документів податкової звітності та документів щодо проведених податкових БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які можуть містити відомості, що становлять комерційну таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих коштів, оскільки тільки в указаних документах містяться відомості щодо діяльності товариства, які самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати доказове значення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх документів щодо діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у тому числі, але не виключно: документів реєстраційної справи як платника податків БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , документів податкової звітності за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали; витягу з ІС «Податковий Блок» у вигляді реєстру проведених перевірок за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали; витягів з ІС «Податковий Блок» у вигляді «паспорт перевірок» по кожній з проведених документальних перевірок; журналу по ППР; карток КОР (розширені) з розшифровкою сум сплачених податків та нарахувань; актів планових, позапланових, камеральних документальних виїзних/не виїзних перевірок БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали разом із усіма додатками до них у тому числі й документами, які надавались БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на адресу контролюючого органу; ППР по вищезазначеним актам перевірок; наказів на проведення перевірок; запитів ДПС (ДФС) та відповідей (пояснень) з додатками підприємства, в рамках проведення перевірок, по вищевказаним актам; відомостей щодо осіб, які представляли інтереси зазначеного СГД в органах ДПС (ДФС); документів на підставі чого призупинялися перевірки; додатків по вищезазначеним актам перевірок, що стали підставою виявлених порушень, в тому числі надійшли від інших структурних підрозділів; усіх документів, на підставі яких керівником БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 отримано електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів за період часу з 01.01.2014 по дату винесення ухвали, тобто можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії вказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя