УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000293, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000293, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код згідно з ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); відомостей про реєстрацію в ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; листи звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 та відповіді на такі звернення; довідки з відомостями щодо попередньої ідентифікації товарів виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; листи роз`яснення ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо порядку здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання; дозвільні документи дозволи та висновки (їх копії) здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; матеріали експертизи продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведеної структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 ; службові записки щодо розгляду матеріалів, тощо, які зберігаються як в паперовому вигляді, так і в електронному вигляді на оптичних носіях CD-дисках та флеш-накопичувачах, з можливістю їх вилучення в оригіналах як в паперовому вигляді, так і в електронному вигляді на оптичних носіях CD-дисках та флеш-накопичувачах.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000293 від 25.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в особі директора ОСОБА_5 укладено з чеською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені та в інтересах якої діє Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Україні (свідоцтво № ПШ-5521 від 26.05.2020) в особі голови представництва ОСОБА_6 Дилерський договір № 2 від 27.05.2020. Відповідно до пункту 1.1 вказаного договору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізує продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідає його технічній документації, за ціною та під контролем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до п. 1.2 даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується виготовляти і поставляти продукцію та супровідні документи (у тому числі ТУ, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, протоколи випробувань та інші), що відносяться до неї, у власність « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з наданням права на просування продукції на ринках України, у країнах СНД, у тому числі пошуку клієнтів (покупців), а « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується приймати і своєчасно оплачувати продукцію на умовах цього договору. Пунктом 1.3 вказаного договору визначено, що продукція це Індивідуальне обмундирування (бронежилети 1, 2, 3, 4, 5 та 6 класу захисту; шоломи кулезахисні).

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 та чеське представництво « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі його директора ОСОБА_7 05.12.2018 укладено Договір комерційної концесії № 0512-2018, яким передбачена передача права іноземній компанії на продаж продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передачу їй технічної, комерційної документації та іншої інформації, у тому числі копій ТУ У 18.2-8:2008, ТУ У18.2-31778043.045-2003 зі змінами № 1-7, ТУ У 18.2-31778043.046-2003, зі змінами № 1-11, ТУ У 18.2-4:2008 (п. 2.1.2 Договору). Даний Договір змінено додатковою угодою до Договору від 23.11.2019, додатковою угодою № 2 від 12.02.2020 та додатковою угодою № 3 від 26.02.2020.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 та чеська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі його директора ОСОБА_7 , 05.12.2018 укладено Дилерський договір № 5/12/2018, яким передбачено, що чеська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізує продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку останнє зобов`язується виготовляти та поставляти разом із супровідними документами, що відносяться до неї, у власність чеської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно вказаного договору під продукцією розуміється Індивідуальне обмундирування (бронежилети 1, 2, 3, 4, 5 та 6 класу захисту; шоломи кулезахисні), а супровідними документами до продукції - ТУ, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, протоколи випробувань та інші.

В подальшому, 24.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно звіту про результати проведення процедури закупівлі проведено закупівлю 1440 одиниць бронежилетів (документальні матеріали розміщені на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оголошення ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Також, 28.07.2020 в/ч НОМЕР_3 згідно звіту про результати проведення процедури закупівлі, проведено закупівлю 900 одиниць бронежилетів (документальні матеріали розміщені на сайті «ProZorro», оголошення ІНФОРМАЦІЯ_9 ). В обох випадках переможцем торгів визначено чеську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якою і укладено відповідні договори на постачання бронежилетів. При цьому, предметом постачання, згідно документації, є бронежилети виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Додатково на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вищевказаними оголошеннями висвітлені конструкторська документація на бронежилети та інші документи.

Відповідно до Висновку ІНФОРМАЦІЯ_10 з проведення науково-технічної експертизи щодо визначення сфери використання конструкторської документації на бронежилети виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.06.2021 конструкторська документація на бронежилети ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: технічний опис «Комплект додаткового спорядження (підсумків) до бронежилетів» за ТУ У 18.2-31778043.046-2003 (Корсар МЗс зі змінами № 1-11) та технічні умови від 25.12.2003 на бронежилети «Корсар М», «Корсар МЗ» ТУ У 18.2-31778043.046-2003 зі змінами № 1-8, - використовуються у військовій сфері та відповідають позиції ML22, підпозиції ML22.а Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого Постановою КМ України від 20.11.2003 № 1807 зі змінами та доповненнями.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до 2020 року мало реєстрацію у ІНФОРМАЦІЯ_11 як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, у зв`язку з чим у вказаному державному органі зберігається реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка містить: відомості про реєстрацію в ІНФОРМАЦІЯ_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; листи звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_12 та відповіді на такі звернення; довідки з відомостями щодо попередньої ідентифікації товарів виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; листи роз`яснення Держекпортконтролю України щодо порядку здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання; дозвільні документи дозволи та висновки (їх копії) здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; матеріали експертизи продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведеної структурними підрозділами вказаного органу; службові записки щодо розгляду матеріалів, тощо, які зберігаються як в паперовому вигляді, так і в електронному вигляді на оптичних носіях CD-дисках та флеш-накопичувачах.

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або його представники не отримували відповідного дозволу чи висновку ІНФОРМАЦІЯ_12 на міжнародну передачу товарів військового призначення, у тому числі на міжнародну передачу товарів військового призначення та подвійного використання чеській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відтак, отримані в ІНФОРМАЦІЯ_1 вищевказані речі та документи можуть бути використані для доведення фактів та обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Вказані обставини не виявляється за можливе довести іншими способами ніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в речах і документах, що наразі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлення яких неможливе без отримання тимчасового доступу до речей і документів, з подальшим вилученням їх у вигляді електронних та друкованих документів.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої просить провести розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07.05.2015), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12.03.2015), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11.06.2015).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000293, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до 2020 року мало реєстрацію у ІНФОРМАЦІЯ_11 як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, у зв`язку з чим у вказаному державному органі зберігається реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка містить: відомості про реєстрацію в ІНФОРМАЦІЯ_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; листи звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_12 та відповіді на такі звернення; довідки з відомостями щодо попередньої ідентифікації товарів виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; листи роз`яснення Держекпортконтролю України щодо порядку здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання; дозвільні документи дозволи та висновки (їх копії) здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; матеріали експертизи продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведеної структурними підрозділами вказаного органу; службові записки щодо розгляду матеріалів, тощо,

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або його представники не отримували відповідного дозволу чи висновку ІНФОРМАЦІЯ_12 на міжнародну передачу товарів військового призначення, у тому числі на міжнародну передачу товарів військового призначення та подвійного використання чеській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, а також те, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код згідно з ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000293 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не видається за можливе та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, стороною кримінального провадження не доведено наявність обставин, з якими законодавець пов`язує можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Враховуючи викладене керуючись ст. ст. 2, 7, 9, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000293, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковнику юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні

№ 0000293 від 25.08.2021: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код згідно з ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); відомостей про реєстрацію в ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; листи звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 та відповіді на такі звернення; довідки з відомостями щодо попередньої ідентифікації товарів виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; листи роз`яснення ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо порядку здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання; дозвільні документи дозволи та висновки (їх копії) здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; матеріали експертизи продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведеної структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 ; службові записки щодо розгляду матеріалів, тощо, які зберігаються як в паперовому вигляді, так і в електронному вигляді на оптичних носіях CD-дисках та флеш-накопичувачах.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1