Справа№751/8661/21
Провадження №1-кс/751/2575/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000151 від 28.05.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000151 від 28.05.2020 року, на строк шість місяців, тобто до 28.05.2022 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 28.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, з боку групи осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки.

До слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшла інформація з Управління служби безпеки України в Чернігівській області за фактом шахрайських дій шляхом незаконних операцій з незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки з боку групи невстановлених осіб. А саме про те, що на території Чернігівської області функціонує група осіб, яка під виглядом оплатного розповсюдження контенту порнографічного характеру, передоплати за надання послуг інтимного характеру, голосування за дівчат, з метою отримання послуг інтимного характеру, незаконно отримує реквізити банківських карток, відкритих у державних банківських установах АТ «КБ «ПриватБанк», АТ «Державний ощадний банк України» та банків іноземних держав, після чого заволодіває наявними на них грошовими коштами.

Встановлено, що учасники групи створили та адмініструють сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого заволодівають реквізитами банківських карток.

Відповідно до інформації оперативного підрозділу Управління СБУ в Чернігівській області встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетними громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , які на даний час, з метою незаконного отримання доступу до електронних банківських гаманців громадян України та іноземців, використовують сайти знайомств - ІНФОРМАЦІЯ_4 а також послуги російської букмекерської контори «Олимп» https://olimp.bet. Зокрема, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовують Інтернет ресурс https://jolly.me, знайомлячись там під виглядом особи жіночої статі з чоловіками, в подальшому переводять розмову в мессенджер «WhatsApp», де у ході переписки просять здійснити голосування або оплату будь-яких послуг на створених ними сайтах ІНФОРМАЦІЯ_5 та https://top-girls.online, де шахрайським шляхом здійснюють заволодіння банківськими реквізитами (номер карти, дату закінчення строку її дії та захисний код) клієнтів банківських установ України, країн Євросоюзу: Федеративної Республіки Німеччина, Естонської Республіки, Республіки Болгарія, а також Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Узбекистан, Республіки Казахстан. Після цього, викрадені конфіденційні дані банківських платіжних карток становляться відомі шахраям та в подальшому використовуються з метою виведення коштів із використанням букмекерської площадки https://olimp.bet та різних он-лайн обмінників.

04.06.2020 отримано протокол за результатами проведення оперативно-технічного заходу за справою категорії «контррозвідувальна первірка» (НСРД ст. 263 КПК України), в ході якого наявні розмови між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 про надходження грошових коштів, вивід коштів, он-лайн обмінники, надсилання номерів банківських карток, обговорення сайту «для голосування».

10.11.2020 отримано протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 , де зафіксовано розмови про виведення грошових коштів із «Олімпа», «Касти».

10.11.2020 отримано протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 , де зафіксовано розмови про виведення грошових коштів із «Олімпа» на карти.

10.11.2020 отримано протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 (месенджера «Telegram»), де зафіксовано , що останній, спільно з іншими в групі месенджера «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » обговорюють питання щодо шахрайських дій, пов`язаних з нібито наданням сексуальних послуг по відеозв`язку. При цьому при перписці групи неодноразово вказується на необхідність, з боку сторонніх осіб, поповнення грошових коштів за послуги Інтернету (переписка з особами здійснюється від імені жінок, просять проголосувати за фотографії в конкурсі). У вказаній групі месенджера «Telegram» також знаходиться ОСОБА_5 . В переписці обговорюються питання щодо перерахування та використання грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом.

13.11.2020 отримано протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 (месенджера «Telegram») отримано аналогічну інформацію.

13.11.2020 отримано протоколи про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (месенджера «Telegram») отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в групі месенджера «Telegram» «RELOAD SCAM ADMIN 2.0» ведуть переписку та вказують реквізити банківських електронних карток.

29.12.2020 отримано ухвалу слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану Законом таємницю АТ «Універсал Банк» відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . В ході аналізу вказаної інформації встановлено, що ОСОБА_5 , здійснюючи банківські операції працює в мережі Інтернет, користуючись послугами ТОВ «Основа ТВ», при цьому перебуваючи в м. Чернігові за адресою: вул. Савчука, буд. 3, кв. 159, також перебуваючи у м. Городня останній користується послугами «Смартком». ОСОБА_4 користується послугами ТОВ «Основа ТВ», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Смартком», ЧФ ПАТ «Укртелеком». Останні отримують переводи з різних банків, перераховують один одному грошові кошти (близько 20 тис. грн. протягом лютого-квітня 2020 року).

06.01.2021 отримано ухвалу слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану Законом таємницю АТ «КБ «ПриватБанк». В ході аналізу вказаної інформації встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 мають у своєму користуванні багато різних карток вказаного банку, на які отримують переводи від різних банків та платіжних сервісів.

26.02.2021 отримано протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 , в ході якого отримано інформацію про здійснення останнім шахрайських дій відносно осіб, які намагались бронювати квитки на проїзд різними сполученннями.

24.02.2021 отримано протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 (месенджера «Telegram») отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , в групі месенджера «Telegram» «Работа #2» та «RELOAD SCAM WORKER 2.0» ведуть переписку та вказують реквізити банківських електронних карток.

24.02.2021 отримано протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 (месенджера «Telegram») отримано аналогічну інформацію, а також встановлено, що ОСОБА_5 спільно з іншими особами, знаходячись в групі месенджеру «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обговорюють питання щодо шахрайських дій, пов`язаних з отриманням реквізитів банківських карток за голосування на сайтах знайомств (переписка здійснюється від імені жінок).

26.02.2021 отримано протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 (спілкування щодо шахрайських дій щодо бронювання квитків на проїзд різними сполученннями).

24.02.2021 отримано протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 (месенджера «Telegram») та отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в групі месенджера «Telegram» «Работа #2» та «RELOAD SCAM WORKER 2.0» ведуть переписку та вказують реквізити банківських електронних карток.

Отримано тимчасові доступи до інформації про банківські рахунки та номери банківських карток ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 28.11.2021, але завершити його у зазначений термін неможливо в зв`язку з необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, зокрема здійснення тимчасового доступу до інформації, яка міститься у оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» щодо мобільних номерів телефонів фігурантів, також необхідно проаналізувати інформацію, отриману у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, інформацію, отриману у ході проведення тимчасового доступу про банківські рахунки та номери банківських карток ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , про що скласти відповідні протоколи, у зв`язку з чим виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 6 місяців.

Слідчий в судове засідання не прибув, клопотання просив розглянути без його участі.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Частинами 1, 2 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000151 від 28.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено неможливість виконати всі слідчі та процесуальні дії, завершити досудове розслідування у встановлений строк, зокрема, здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» щодо мобільних номерів телефонів фігурантів та повідомити про підозру.

Отже, у досудове розслідування не може бути закінчено з об`єктивних причин.

Враховуючи вищезазначені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчому необхідний додатковий строк для забезпечення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні, а тому клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000151 від 28.05.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на 6 (шість) місяців , тобто до 28.05.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1