Провадження № 1-кс/752/7182/21
У Х В А Л А

02 вересня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розглянувши клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000307 від 30.04.2021, за фактом вимагання неправомірної вигоди за вчинення особою, яка надає публічні послуги, дій або бездіяльності з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000307 від 30.04.2021, за фактом вимагання неправомірної вигоди за вчинення особою, яка надає публічні послуги, дій або бездіяльності з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000307 від 30.04.2021, за факом вимагання неправомірної вигоди за вчинення особою, яка надає публічні послуги, дій або бездіяльності з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

20.05.2021 о 11.32 годині за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку міста Боярка Київської області, українка, громадянка України, раніше не засудженої, офіційно не одруженої, що має вищу освіту, депутатом не являється, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлено, що ОСОБА_5 , будучі аудитором, який провадить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, в порушення Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Закону України «Про запобігання корупції», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення 30.04.2021 у період з часу з 19 години 45 хвилин по 20 годину 04 хвилини від ОСОБА_6 вимагала та отримала двома переказами з банківських карток UKRSIBBANK, номер карти: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , номер карти: НОМЕР_3 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , з номером: НОМЕР_4 частину неправомірної вигоди у вигляді авансу на суму 28 000 гривень від основної суми в 10 000 доларів США за відмову ОСОБА_7 в проведенні аудиту фінансової звітності та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з негативними висновками.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини та механізм вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, відстеження руху коштів та точної суми завданих збитків необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію (про рух коштів по відкритим рахункам із зазначенням призначення здійснення операцій, дати відкриття та закриття відповідного рахунку тощо), яка містить відомості, що становлять банківську таємницю та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме щодо номеру рахунку банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 , з номером: НОМЕР_4 ,яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та операцій по вказаній картці (банківському рахунку) за період з 01.01.2021 по 07.06.2021 включно.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подава до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слдічий просив розглянути його за відсутності володільця майна з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000307 від 30.04.2021,за фактом вимагання неправомірної вигоди за вчинення особою, яка надає публічні послуги, дій або бездіяльності з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме щодо номеру рахунку банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 , з номером: НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та операцій по вказаній картці (банківському рахунку) за період з 01.01.2021 по 07.06.2021 включно.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню,

оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000307 від 30.04.2021, за фактом вимагання неправомірної вигоди за вчинення особою, яка надає публічні послуги, дій або бездіяльності з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у межах кримінального провадження № 0000307 на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 ), та мають інформацію (про рух коштів по відкритим рахункам із зазначенням призначення здійснення операцій, дати відкриття та закриття відповідного рахунку тощо) щодо номеру рахунку банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 , з номером: НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та операцій по вказаній картці (банківському рахунку) за період з 01.01.2021 по 07.06.2021 включно, з можливістю вилучення належно завірених копій.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1