Справа № 761/6210/20
Провадження № 1-кс/761/4119/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №0000051 від 23.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів погоджене прокурором відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласної діяльністю офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0000051 від 23.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що група осіб, що здійснюють свою діяльність під назвою Cargo, організували діяльність по імпорту ТМЦ на територію України, які в подальшому реалізовуються на ринках України, без відповідного обліку та декларування своєї підприємницької діяльності, умисно ухилились від сплати податків за 2018 рік на суму понад 7 млн. грн., що призвело до ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах. З метою встановлення обставин вчинення злочину, фактів продовження вчинення злочину, пов`язаного з пересиланням незаконно брендового одягу територією України, за допомогою послуг логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні повної інформації, щодо відправників та одержувачів вантажів, способів підтвердження осіб отримувачів, службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали прийом та видачу, оформлення документів на відправлення вантажів, одержувачем, контактною особою або відправником виникла необхідність тимчасового доступу щодо зазначених документів стосовно групи осіб «Cargo 63», та замовників їх послуг, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інн НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 і.п.н. НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 і.п.н. НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н,. НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_7 , за період з 01.01.2017 року по теперішній час. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою їх огляду та призначення судово економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, і можливість вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000051 від 23.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Приписами ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Крім того, з огляду на положення ст. 132 КПК України також необхідно оцінити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Проте, в порушення вимог п. 6 ч.2 ст. 160 КПК України, слідчим не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене, з огляду на надані матеріали приходжу до висновку про відсутність підстав, в розумінні чинного КПК України, для задоволення клопотання на день його розгляду.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №0000051 від 23.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: