Провадження № 1-кс/727/3240/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 листопада 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000198 від 12 жовтня 2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інших, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами, які виділені для забезпечення здійснення заходів, спрямованих на проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території Чернівецької області, вступили в попередню злочинну змову з суб`єктами господарської діяльності, з якими укладено договори на проведення таких робіт, які відповідно до розробленого злочинного плану, будучи підрядними організаціями при виконанні вищевказаних робіт, внаслідок формування фіктивних документів про закупівлю та перевезення необхідних будівельних матеріалів, а також шляхом внесення до документів завищених обсягів виконаних робіт, на даний момент вчиняють злочинні дії, направленні на незаконне заволодіння у подальшому бюджетними коштами.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 укладено ряд договорів по ліквідації наслідків стихії від 13-23 червня, зокрема, укладено договір №17 від 16.10.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) вул. Протятого Каміння, ур. «Затінь» в с. ХоровиПутильського району Чернівецької області. Ліквідація наслідків стихії від 13-23 червня, та ціна договору визначена Сторонами відповідно до кошторису становить 3 491 962, 00 грн. без ПДВ. 16.10.2020 укладено договір №15 на проведення аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) вул. О. Довбуша в с. ПідзахаричіПутильського району Чернівецької області. Ліквідація наслідків стихії від 13-23 червня, та ціна договору визначена Сторонами відповідно до кошторису становить 1 025 562,00 грн. без ПДВ. 16.10.202 укладено договір №18 на проведення аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) вул. Ю. Федьковича в с. ПідзахаричіПутильського району Чернівецької області. Ліквідація наслідків стихії від 13-23 червня, та ціна договору визначена Сторонами відповідно до кошторису становить 999 565,00 грн. без ПДВ. 16.10.2020 укладено договір №16 на проведення аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) вул. Д. Хоров`юка (пров. Л. Кобилиці) в с. ХоровиПутильського району Чернівецької області. Ліквідація наслідків стихії від 13-23 червня, та ціна договору визначена Сторонами відповідно до кошторису становить 1 272 427,00 грн. без ПДВ.

З метою встановлення фактичних обсягів виконаних робіт ФОП ОСОБА_4 на вищевказаних об`єктах, які підлягали капітальному ремонту, у кримінальному провадженні було призначено судові будівельно-технічні експертизи, відповідно до яких було встановлено, що фактично виконані роботи не відповідають відомостям про виконання робіт, які були внесені до актів приймання виконаних робіт ФОП ОСОБА_4 , які були підписані представником технічного нагляду та прийняті Замовником.

Так, у кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти за виконання вказаних робіт, у тому числі за роботи, які фактично не виконані, надходили на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , який відкритий у філії ЧОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ).

Вказує, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації - документів (у паперовому та електронному вигляді) у Філії Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( Філія - Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(головний офіс Україна АДРЕСА_3 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000198, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання зазначеної інформації у Філії Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Філія - Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації, виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) по розрахунковому рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , за період з 16.10.2020 року по 23.11.2021 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1