Провадження № 1-кс/592/6028/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

07 жовтня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001658 від 29.07.2021, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 203-2 України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що підставою внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення на лінію "102" від співробітника Управління стратегічних розслідувань в Сумській області ДСР НП України про те, що на другому поверсі торгівельного центру, який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , здійснюється незаконна гральна діяльність, а саме: функціонування покерного клубу.

На підставі отриманого повідомлення про ймовірне кримінальне правопорушення на місце події прибула слідчо-оперативна група Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ст. ст. 104, 105, 106, 167, 168, 234, 237, 223 КПК України було проведено огляд місця події.

Під час проведеного огляду місця події було встановлено, що за адресою : АДРЕСА_1 , знаходиться клуб спортивного покеру з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на 2-у поверсі прилеглої до житлового будинку двоповерхової будівлі.

В ході проведеного огляду місця події, 29.07.2021 за вищевказаною адресою було виявлено : столи для гри в покер з логотипами клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », гральні фішки (чіпи) з логотипами клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », гральні карти, готівкові грошові кошти у національній та іноземній валюті, а саме 100 (сто) доларів США та 14 100,00 гривень (чотирнадцять тисяч сто), а також чеки (талони), що ймовірно підтверджують факт сплати грошових коштів (внесків) гравцями тощо.

При цьому нежитлове приміщення за вищевказаною адресою перебуває в оренді (користуванні) у ОСОБА_5 - засновника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також частково у користуванні самої громадської організації, згідно договорів оренди № 06/21 від 08.06.2021 та № 06/18/21 від 18.06.2021, які укладені з фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 .

Крім цього було опитано громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 28.07.2021 близько 23 години останній зайшов до покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , після чого підійшов до каси та придбав гральні фішки (чіпи) на суму 1 000 грн. Потім ОСОБА_7 зайняв місце за гральним столом в покер, де знаходилися інші гравці та вступив у гру. Вигравши певну кількість фішок, ОСОБА_7 підійшов до каси, передав працівнику закладу виграні фішки та взамін отримав грошові кошти у розмірі 1 500 грн. Таким чином, його «виграш» склав 500 грн. Крім цього він раніше неодноразово чув, що в даному покерному клубі особи грають на грошові кошти.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст. 214 КПК України, відомості за даним фактом було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001658 від 29.07.2021, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 203-2 України.

з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, підтвердження або спростування факту організації або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, встановлення кола причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :
1)Про джерело, вид та розмір отриманих доходів та понесених витрат (видатків) засновника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_2 виданий Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 22.05.2007р., РНОКПП НОМЕР_3 ) у період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
2)Про суми фактично відрахованих страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування відносно ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_2 виданий Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 22.05.2007р., РНОКПП НОМЕР_3 ) із зазначенням назви, кода ЄРДПОУ, організаційно-правової форми, місцезнаходження податкового агента, що здійснював такі відрахування у період часу з 01.01.2020 по теперішній час.
3)Про джерело, вид та розмір отриманих доходів та понесених витрат (видатків) засновника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 (паспорт № НОМЕР_4 , виданий 22.09.2020р., виданий органом 8031 РНОКПП НОМЕР_5 ) у період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
4)Про суми фактично відрахованих страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування відносно засновника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 (паспорт № НОМЕР_4 , виданий 22.09.2020р., виданий органом 8031 РНОКПП НОМЕР_5 ) із зазначенням назви, кода ЄРДПОУ, організаційно-правової форми, місцезнаходження податкового агента, що здійснював такі відрахування у період часу з 01.01.2020 по теперішній час.
Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб неможливо.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, як в паперовому так і електронному вигляді, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

-Про джерела, види та розмір отриманих доходів та понесених витрат (видатків) засновника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_2 виданий Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 22.05.2007р., РНОКПП НОМЕР_3 ) у період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
-Про суми фактично відрахованих страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування відносно ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_2 виданий Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 22.05.2007р., РНОКПП НОМЕР_3 ) із зазначенням назви, кода ЄРДПОУ, організаційно-правової форми, місцезнаходження податкового агента, що здійснював такі відрахування у період часу з 01.01.2020 по теперішній час.
-Про джерела, види та розмір отриманих доходів та понесених витрат (видатків) засновника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 (паспорт № НОМЕР_4 , виданий 22.09.2020р., виданий органом 8031 РНОКПП НОМЕР_5 ) у період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
-Про суми фактично відрахованих страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування відносно засновника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 (паспорт № НОМЕР_4 , виданий 22.09.2020р., виданий органом 8031 РНОКПП НОМЕР_5 ) із зазначенням назви, кода ЄРДПОУ, організаційно-правової форми, місцезнаходження податкового агента, що здійснював такі відрахування у період часу з 01.01.2020 по теперішній час.
Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1