Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/323/22
Справа № 711/1041/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2022 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000211 від 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000211 від 23.02.2021, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, щодо СУ ГУНП в Черкаській області надійшли заяви ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , про те що вони на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовили автозапчастини та перерахували грошові кошти в загальній сумі 150 334 (сто п`ятдесят тисяч триста тридцять чотири) гривень на вказані їм номери банківських карток, але запчастини так і не отримали. Крім того встановлено, що на території м. Умань Черкаської області локалізувалась група осіб, які розміщують оголошення на легальному торговельному Інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оголошення про продаж запчастин, внаслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця чи особи котра надає послуги в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари не отримують.

В ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню встановлено що 20.09.2021 до ОСОБА_12 на мобільний номер НОМЕР_1 з мобільного номера НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємства, яке спеціалізується на реалізації автозапчастин та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля «Mazda CX-9» та в ході спілкування схилив останню до перерахування коштів в сумі 115 000 (сто п`ятнадцять) тисяч гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , після чого на телефонні дзвінки ОСОБА_12 перестали відповідати, замовлені автозапчастини він не отримав, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 115 000 (сто п`ятнадцять) тисяч гривень.

За вказаним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 11.01.2021 було внесене кримінальне провадження 0000028 за ч. 3 ст. 190 КК України, яке в подальшому було об`єднане з кримінальним провадженням № 0000211 від 23.02.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в юридичній справі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з приводу відкриття рахунку № НОМЕР_4 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, договору на отримання корпоративної карти) та копії платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахунковому рахунку, інформації щодо ІР адрес з яких здійснювався вхід до системи клієнт-банк (з зазначенням ІР адреси, дати, години, хвили, секунди) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування.

Вказані у клопотанні речі та документи маються суттєве значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України..

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000211 від 23.02.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними слідства встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли заяви ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , про те що вони на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовили автозапчастини та перерахували грошові кошти в загальній сумі 150 334 (сто п`ятдесят тисяч триста тридцять чотири) гривень на вказані їм номери банківських карток, але запчастини так і не отримали. Крім того встановлено, що на території м. Умань Черкаської області локалізувалась група осіб, які розміщують оголошення на легальному торговельному Інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оголошення про продаж запчастин, внаслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця чи особи котра надає послуги в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари не отримують.

В ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню встановлено що 20.09.2021 до ОСОБА_12 на мобільний номер НОМЕР_1 з мобільного номера НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємства, яке спеціалізується на реалізації автозапчастин та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля «Mazda CX-9» та в ході спілкування схилив останню до перерахування коштів в сумі 115 000 (сто п`ятнадцять) тисяч гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , після чого на телефонні дзвінки ОСОБА_12 перестали відповідати, замовлені автозапчастини він не отримав, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 115 000 (сто п`ятнадцять) тисяч гривень.

За вказаним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 11.01.2021 було внесене кримінальне провадження 0000028 за ч. 3 ст. 190 КК України, яке в подальшому було об`єднане з кримінальним провадженням № 0000211 від 23.02.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в юридичній справі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з приводу відкриття рахунку № НОМЕР_4 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, договору на отримання корпоративної карти) та копії платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахунковому рахунку, інформації щодо ІР адрес з яких здійснювався вхід до системи клієнт-банк (з зазначенням ІР адреси, дати, години, хвили, секунди) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування.

Слідчим доведено, що:

- зазначена інформація та документи, знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( адреса: АДРЕСА_1 );

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів всім слідчим (оперативним співробітникам) вказаним в клопотанні та вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся з даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 ), надати копії документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, договору на отримання корпоративної карти, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів (з зазначенням дати, години, хвилини, секунди), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком та копії платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.06.2021 по 30.09.2021, наявну інформацію щодо пристроїв, які використовувалися для входу в програму дистанційного банківського обслуговування (ІМЕІ / МАС адреса).

Строк дії ухвали до 16.03.2022 року.

Роз`яснити службовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 16.02.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1