УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001184 від 10.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилалася на те, що у провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0001184 від 10.11.2021 за ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2021 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від працівників правоохоронних органів про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти, сума яких встановлюється.

На даному етапі досудового розслідування встановлено, що 27.07.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано кошти у розмірі 2 396 354,72 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 », акт виконаних робіт № 1 від 19.07.2021р. відповідно до договору № 2/21 від 12.07.2021р.
11.08.2021 за виконані роботи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти у сумі 700 679,86 грн. по актах виконаних робіт №2,3 від 09.08.2021р. відповідно до договору № 2/21 від 12.07.2021р.
10.09.2021 здійснено перерахування коштів у розмірі 1 862 590,26 грн. по акту виконаних робіт №4 від 09.09.2021р. відповідно до договору № 2/21 від 12.07.2021р.
06.10.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 1 818 943,18 грн.
Враховуючи вищевикладене ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 6 778 568,02 що становить 81,39% від загальної суми договору.
Окрім того було встановлено, що роботи по актах виконаних робіт №№ 1,2,3,4 від 19.07.2021, 09.08.2021, 09.09.2021 відповідно, підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконувалися або виконувались не в повному обсязі із використанням неякісних матеріалів та до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2-В) та до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) були внесені недостовірні відомості, що призвело до привласнення бюджетних коштів виділених на «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 »
В подальшому, з метою встановлення відомостей, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, в порядку ст. 40 КПК України, працівникам відділу захисту інтересів суспільства та держави ГУНП в Полтавській області надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій. В ході виконання доручення, оперативними співробітниками встановлені діючі банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,).

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати факт вчинення шахрайських дій невідомою особою.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 11.08.2021по 22.12.2021 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при відкритті рахунків, за якими вона закріплена;

-номерів телефонів, які були закріпленими за банківськими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 11.08.2021 року по 22.12.2021 року;

- у разі перерахунку грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.08.2021 року по 22.12.2021 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.08.2021 року по 22.12.2021 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1