Справа № 459/3737/21
Провадження № 1-кс/459/47/2022
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 січня 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області Мельникович М. В., з участю секретаря судового засідання Горощук А. О., розглянувши клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області Величка В. А., що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Василівим В. Ф., у кримінальному провадженні № 0000822 від 06.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України

у с т а н о в и в :

Слідчий Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Червоноградської місцевої прокуратури Василівим В. Ф., яким просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до інформації, яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , через Червоноградське відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , а саме до: товарно-транспортних накладних ОСОБА_1 (м. т. НОМЕР_2 ) із зазначенням дати та часу здійснення відправлення та отримання, пункту відправлення та пункту призначення поштових відправлень, отримання та відправлення коштів, за період з 01 січня 2021 року по 28 грудня 2021 року, номери та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через які здійснювались такі відправлення, номери та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого здійснювались відправлення, номери відправлення, вид предметів відправлення, отримання та яким чином здійснювались отримання відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати та особи отримувача, та до інформації яка міститься в накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

В обгрунтування клопотання зазначив, що згідно рішення у справі №459/2762/18 від 07 квітня 2020 року, ухваленого суддею Червоноградського міського суду Львівської області, з ОСОБА_1 стягнуто в користь ОСОБА_2 заборгованість за договором позики у розмірі 35 000 Євро, що станом на 07.04.2020 по курсу НБУ еквівалентно 1 034 603,50 грн. Окрім цього, згідно з рішенням у справі №459/2444/19 від 01 квітня 2021 року, ухваленого суддею Червоноградського міського суду Львівської області, з ОСОБА_1 стягнуто в користь ОСОБА_2 інфляційні витрати у розмірі 206 249,82 грн. Однак, ОСОБА_1 не виконав рішення Червоноградського міського суду у справі №459/2762/18 від 07 квітня 2020 року та №459/2444/19 від 01 квітня 2021 року.

Слідчий повідомляє, що 06.11.2021 р. слідчим відділенням Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000822, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України. 26.12.2021 року потерпілий ОСОБА_2 подав клопотання в даному кримінальному провадженні, в якому просить звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до товарно-транспортних накладних ОСОБА_1 (м.т. НОМЕР_2 ), оскільки йому від третіх осіб (дані яких я не бажаю розголошувати), стало відомо про те, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , приховує реальні доходи, а саме здійснює продаж та збут товарів через мережу «Інтернет» та переказує значні суми коштів за товар через відділення № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Червонограді. Тим самим ОСОБА_1 має на меті злісно не виконувати рішення суду, не сплачувати кошти по виконавчому провадженні та уникнути відповідальності. Також ОСОБА_2 повідомив, що йому відома інформація про те, що що ОСОБА_1 в період з 02 січня 2021 року по 28 грудня 2021 через мережу «Інтернет» здійснює купівлю та продаж відеокарт та комп`ютерних комплектуючих в особливо великих розмірах з метою отримання прибутку, використовуючи пересилання товарів та коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що на АДРЕСА_3 , а саме відділеннях № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що на АДРЕСА_2 , відділеннях № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що на АДРЕСА_4 . Саме тому, ОСОБА_2 просить слідчий орган Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області звернутися до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до зазначених вище речей та документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також був проведений допит ОСОБА_3 , який повідомив вищевикладені факти та до протоколу якого ним було додано фотографію екрану монітору, на якому зображено номер накладної 0705, 9099), відправника, отримувача ( ОСОБА_1 ) та інші дані, що підтверджують вищезазначене.

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до інформації, яка перебуває у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: товарно-транспортних накладних ОСОБА_1 (м. т. НОМЕР_2 ) із зазначенням дати та часу здійснення відправлення та отримання, пункту відправлення та пункту призначення поштових відправлень, отримання та відправлення коштів, за період з 01 січня 2021 року по 28 грудня 2021 року, номери та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснювались такі відправлення, номери та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого здійснювались відправлення, номери відправлення, вид предметів відправлення, отримання та яким чином здійснювались отримання відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати та особи отримувача, та до інформації, яка міститься в накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ,що відповідно до вимог чинного законодавства становить охоронювану законом таємницю, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, підтримує таке та просить його задовільнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 ч. 4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 06.11.2021 р. слідчим відділенням Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000822 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з можливістю вилучення їх копій, без можливості вилучення оригіналів, оскільки така необхідність слідчим не доведена.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.162-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області Величку Владиславу Альбертовичу, до речей і документів, з можливістю копіювання, які містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 через Червоноградське відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: товарно-транспортних накладних ОСОБА_1 (м. т. НОМЕР_2 ) із зазначенням дати та часу здійснення відправлення та отримання, пункту відправлення та пункту призначення поштових відправлень, отримання та відправлення коштів, за період з 01 січня 2021 року по 28 грудня 2021 року, номери та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснювались такі відправлення, номери та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого здійснювались відправлення, номери відправлення, вид предметів відправлення/отримання та яким чином здійснювались отримання відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати та особи отримувача, а також до інформації, яка міститься в накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. В. Мельникович