Справа № 712/1982/22
Провадження №1-кс/712/965/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 березня 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 00002580, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, старшим дізнавачем сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції надійшла ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси від 14.04.2020 р. за скаргою ліквідатора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - арбітражного керуючого ОСОБА_5 щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства по факту вчинення службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайських дій з майном підприємства. (ЄО- 28279 від 17.06.2020, 12672, 12662 від 19.03.2020, 17138 від 14.04.2020)

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що в 2017 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір про придбання товару (продукції виробничо-технічного призначення). Згідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як постачальник зобов`язувалися передати у власність покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію, а останній зобов`язувався прийняти товар і оплатити його вартість. На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало товар на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що підтверджується видатковими накладними виданими у період 28.04.20174 - 03.07.2017 на загальну суму 13 691 027,90 грн. (у т.ч. ПДВ - 2281 837, 98 грн). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило частковий розрахунок за отриманий товар у загальному розмірі 2 580 176 08 грн, що підтверджується платіжними дорученнями у період 26.04.2017-26.10.2017.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівник ОСОБА_6 , та управляющий ОСОБА_7 говорили що суму, яка залишилися виплатять після того як зберуть врожай, але так як оплати здійснено не було після чого уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішили звернутися до господарського суд з позовом про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишку суми заборгованості з нарахованими процентами та штрафними санкціями. Рішенням господарського суду Черкаської області від 15.08.2018 залишок заборгованості з нарахованими процентами та штрафними санкціями було стягнуто з боржника, а саме 11 172 347,92 грн. основного боргу, 22 750. 78 відсотків за користування товарним кредитом, 480 410,96 грн. інфляційних витрат, 940 925, 96 грн пені, 1 476 135,96 грн. 36% річних, 2 234469,59 грн. штрафу та 244 905,62 грн. витрат на сплату судового збору. Зазначенен рішення суду стало підставою відкриття справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі постанови у якій діє ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зловживаючи довірою уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили дії, спрямовані на незаконне заволодіння нашим майном. Заволодівши нашим майном шляхом обману та зловживання довірою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгував нам суму в розмірі більше 11 000 000 грн.

В ході слідства у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування керуючись ст. ст. 167, 168 КПК України отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: витяги з облікової справи підприємства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 : копію всієї податкової та фінансової звітності; податкових декларацій в тому числі декларацій з податку на прибуток та декларації на додану вартість; баланс підприємства (форма № 1); звіт про фінансові результати (форма № 2); звіт про рух грошових коштів (форма № 3); звіт про власний капітал; примітки до річної фінансової звітності (форма № 5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизації (форма № 11-03); звіт про фінансові результати і дебіторську заборгованість (форма № 1-Б) за період часу з 01.01.2017 року по 31.12.2С19 року; Копії всіх актів перевірок за 2017, 2018, 2019 роки; відомості про керівника та головного бухгалтера, що займали вказані посаді у 2017, 2018, 2019 році; форми 1-ДФ за період 2017-2018 року, відомості про найманих працівників, що працювали з 2017 по 2018 рік; відомості про всі зареєстровані СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , рахунки в банківських установах, у тому числі закриті, з можливістю їх вилучення, або вилучення належним чином завірених копій, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

В судовому засіданні встановлено, що СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00002580, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 18.06.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси від 14.04.2020 р. за скаргою ліквідатора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - арбітражного керуючого ОСОБА_5 щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства по факту вчинення службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайських дій з майном підприємства. (ЄО- 28279 від 17.06.2020, 12672, 12662 від 19.03.2020, 17138 від 14.04.2020)

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що в 2017 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір про придбання товару (продукції виробничо-технічного призначення). Згідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як постачальник зобов`язувалися передати у власність покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію, а останній зобов`язувався прийняти товар і оплатити його вартість. На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало товар на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що підтверджується видатковими накладними виданими у період 28.04.20174 - 03.07.2017 на загальну суму 13 691 027,90 грн. (у т.ч. ПДВ - 2281 837, 98 грн). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило частковий розрахунок за отриманий товар у загальному розмірі 2 580 176 08 грн, що підтверджується платіжними дорученнями у період 26.04.2017-26.10.2017.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівник ОСОБА_6 , та управляющий ОСОБА_7 говорили що суму, яка залишилися виплатять після того як зберуть врожай, але так як оплати здійснено не було після чого уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішили звернутися до господарського суд з позовом про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишку суми заборгованості з нарахованими процентами та штрафними санкціями. Рішенням господарського суду Черкаської області від 15.08.2018 залишок заборгованості з нарахованими процентами та штрафними санкціями було стягнуто з боржника, а саме 11 172 347,92 грн. основного боргу, 22 750. 78 відсотків за користування товарним кредитом, 480 410,96 грн. інфляційних витрат, 940 925, 96 грн пені, 1 476 135,96 грн. 36% річних, 2 234469,59 грн. штрафу та 244 905,62 грн. витрат на сплату судового збору. Зазначенен рішення суду стало підставою відкриття справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі постанови у якій діє ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зловживаючи довірою уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили дії, спрямовані на незаконне заволодіння нашим майном. Заволодівши нашим майном шляхом обману та зловживання довірою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгував нам суму в розмірі більше 11 000 000 грн.

В ході слідства у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування керуючись ст. ст. 167, 168 КПК України отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: витяги з облікової справи підприємства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 : копію всієї податкової та фінансової звітності; податкових декларацій в тому числі декларацій з податку на прибуток та декларації на додану вартість; баланс підприємства (форма № 1); звіт про фінансові результати (форма № 2); звіт про рух грошових коштів (форма № 3); звіт про власний капітал; примітки до річної фінансової звітності (форма № 5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизації (форма № 11-03); звіт про фінансові результати і дебіторську заборгованість (форма № 1-Б) за період часу з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року; Копії всіх актів перевірок за 2017, 2018, 2019 роки; відомості про керівника та головного бухгалтера, що займали вказані посаді у 2017, 2018, 2019 році; форми 1-ДФ за період 2017-2018 року, відомості про найманих працівників, що працювали з 2017 по 2018 рік; відомості про всі зареєстровані СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , рахунки в банківських установах, у тому числі закриті, з можливістю їх вилучення, або вилучення належним чином завірених копій, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, та враховуючи той факт, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме витяги з облікової справи підприємства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 : копію всієї податкової та фінансової звітності; податкових декларацій в тому числі декларацій з податку на прибуток та декларації на додану вартість; баланс підприємства (форма № 1); звіт про фінансові результати (форма 2); звіт про рух грошових коштів (форма № 3); звіт про власний капітал; примітки до річної фінансової звітності (форма № 5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизації (форма № 11-03); звіт про фінансові результати і дебіторську заборгованість (форма № 1-Б) за період часу з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року; Копії всіх актів перевірок за 2017, 2018, 2019 роки; відомості про керівника та головного бухгалтера, що займали вказані посаді у 2017, 2018, 2019 році; форми 1-ДФ за період 2017-2018 року, відомості про найманих працівників, що працювали з 2017 по 2018 рік; відомості про всі зареєстровані СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , рахунки в банківських установах, у тому числі закриті, з можливістю їх вилучення, або вилучення належним чином завірених копій.

Виконання даної ухвали доручити старшому дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи іншим дізнавачам сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, що
перебувають у групі дізнавачів у даному кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1