Справа № 991/7265/21
Провадження 1-кс/991/7371/21
У Х В А Л А
іменем України

02 листопада 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 за участю

cекретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

детектива ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000308 від 03.10.2016,

ВСТАНОВИЛА:

1.До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 про встановлення підозрюваному ОСОБА_5 , його захиснику строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000308 від 03.10.2016.

1.1.У клопотанні зазначається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000308 від 03.10.2016 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

1.2.За твердженням детектива, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , будучи власником (засновником) та керівником ТОВ «Ньюс Йорк Корпорейшн», діючи під керівництвом невстановлених осіб, які здійснюють вирішальний вплив на фінансово-господарську діяльність та фактичний контроль за діяльністю групи юридичних осіб, до яких серед інших входять ТОВ Авіакомпанія «Одеса», ТОВ «Ньюс Йорк Корпорейшн», ТОВ «Логістік Сервіс-груп», ТОВ «Протрейдерс», ТОВ «Аркадія Сіті», ТОВ «Югтранс-Термінал» та компанія - нерезидент «Venford Holdings Limited» Гонконг, Китайська Народна Республіка, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою легалізації коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у період з липня по листопад 2016 року у місті Одеса умисно вчинив фінансові операції з коштами, здобутими злочинним шляхом, у розмірі 131 174 020,00 грн, що є особливо великим розміром.
1.3.В обґрунтування заявленого клопотання детектив посилається на те, що на виконання доручення прокурора САП ОСОБА_11 від 07.10.2020, детективами НАБУ 08.10.2020 було повідомлено підозрюваного ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та їх захисників про завершення досудового розслідування та відкриття доступу до його матеріалів, тобто розпочато виконання вимог ст. 290 КПК України.

1.4.Детектив зазначає, що підозрюваний ОСОБА_5 здійснює ознайомлення з матеріалами кримінального провадження через свого захисника адвоката ОСОБА_4 . Востаннє адвокат ОСОБА_4 з`явився 10.09.2021 ознайомившись з 56 томами кримінального провадження, та скопіювавши матеріали в електронному вигляді.

1.5.Детектив зазначає, що станом на день подачі клопотання завершились встановлені судом строки ознайомлення підозрюваного ОСОБА_6 , представників юридичних осіб, фактично завершила ознайомлення підозрювана ОСОБА_10 , також ряд підозрюваних завершили ознайомлення з основними томами кримінального провадження.

1.6.Відтак просив встановити строк один місяць, після спливу якого сторона кримінального провадження в особі підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

2.В судовому засіданні детектив клопотання підтримав. Зазначив, що оскільки сторона захисту з 10.09.2021 не з`являється для ознайомлення, вбачається зволікання і наявна необхідність обмежити їх строком. Повідомив, що матеріали досудового розслідування складаються із 70 томів письмових матеріалів, 14 конвертів реєстраційних справ, цифрові докази 426 ГБ (фіксація проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; образи і копії телефонів, вилучених під час обшуків. В цьому кримінальному провадженні шість підозрюваних, одна із яких вже ознайомлена з усіма матеріалами, інші перебувають в процесі ознайомлення.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання, повідомив про те, що стороною захисту узгоджено ознайомлення виключно через захисника. Зволікання при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування відсутнє, сторона захисту ознайомлюється в нормальному ритмі. Разом з тим, підозрюваний нещодавно набув статус підозрюваного в іншому кримінальному провадженні, а ще в одному має вже статус обвинуваченого. Це, в свою чергу, уповільнює процес ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в цій справі. По інших справах працюють інші захисники. Також слід зважати на загальну епідеміологічну ситуацію, яка створює небезпеку для підозрюваного.

3.Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, слідчий суддя дійшла такого висновку.

3.1.Відповідно ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді. Надання доступу до матеріалів включає в себе можливість робити копії або відображення матеріалів.

Отже, після завершення досудового розслідування підозрюваному та його захиснику надається можливість ознайомитися з усіма матеріалами досудового розслідування, які є в розпорядженні сторони обвинувачення, що включає в себе можливість робити копії або відображати матеріали іншим чином.
3.2.Повний доступ до зібраних під час досудового розслідування матеріалів є важливою гарантією забезпечення права на захист інтересів особи, щодо якої здійснюється провадження. Разом з тим, ознайомлення захисника та підозрюваного з матеріалами досудового розслідування має бути здійснене без зловживань і без шкоди для кримінального провадження. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в межах розумних строків відповідає завданням кримінального провадження (ст. 2 КПК України) та засаді розумних строків (ст. 28 КПК України). Це, з одного боку, забезпечує реалізацію процесуальних прав сторони захисту, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, іншого підозрюваного, потерпілого) та суспільства в цілому.
3.3.Згідно з ч. 10 ст. 290 КПК України стороні кримінального провадження (в першу чергу, стороні захисту) надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

3.4.Виходячи з вищезазначених положень кримінального процесуального закону України, встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування може мати місце виключно у випадку зволікання, допущеного учасником кримінального провадження при ознайомленні з вказаними матеріалами.

3.5.КПК України не містить поняття "зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ"; це - оціночна категорія і в кожному конкретному випадку вирішується в залежності від конкретних обставин справи. З урахуванням ст. 28, 42, ч. 1, 10 ст. 290 КПК України для встановлення факту зволікання підозрюваним та захисником при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, дослідженню підлягають (1) виконання стороною обвинувачення свого обов`язку щодо надання доступу до матеріалів досудового розслідування, а також (2) обсяг, (3) складність матеріалів та (4) умови доступу до них. Також слід приймати до уваги (5) засаду розумності строків та (6) за наявності вплив зволікання на реалізацію процесуальних прав і обов`язків інших суб`єктів кримінального провадження.
3.6.В клопотанні детектив зазначає, що 08.10.2020 на виконання доручення прокурора САМ ОГП ОСОБА_11 від 07.10.2020 детективами Національного бюро повідомлено підозрюваного ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та їх захисників про завершення досудового розслідування та відкриття доступу до його матеріалів, тобто розпочато виконання вимог ст. 290 КПК України. Однак відповідного підтвердження детективом до клопотання не долучено.

3.7.Водночас, листом від 02.11.2020 (а.с. 10) підтверджується факт отримання підозрюваним вказаного повідомлення про завершення досудового розслідування. Одночасно ОСОБА_5 висловив своє бажання знайомитись з матеріалами кримінального провадження через свого захисника адвоката ОСОБА_4 . Отже, підозрюваний був належним чином повідомлений про початок реалізації ним права на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні у порядку, визначеному ст. 290 КПК України.
3.8.Слідчим суддею встановлено, що:

-03.11.2020 захисник ОСОБА_4 ознайомився з Томом 1-2 в повному обсязі (протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 03.11.2020 а.с. 13-15);

-04.11.2020 захисник ОСОБА_4 ознайомився з Томом 3-5 в повному обсязі (протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 04.11.2020 а.с. 16-18);

-05.11.2020 захисник ОСОБА_4 ознайомився з Томом 6-7 в повному обсязі (протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 05.11.2020 а.с. 19-20);

-06.11.2020 захисник ОСОБА_4 ознайомився з Томом 8-9 в повному обсязі (протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 06.11.2020 а.с. 21-22);

-22.12.2020 захисник ОСОБА_4 ознайомився з Томом 10-14 в повному обсязі (протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 22.12.2020 а.с. 23-25);

-03.02.2021 захисник ОСОБА_4 ознайомився з Томом 15-20 в повному обсязі (протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 03.02.2021 а.с. 26-30);

-04.02.2021 захисник ОСОБА_4 ознайомився з Томом 21-26 в повному обсязі (протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 04.02.2021 а.с. 31-33);

-05.02.2021 захисник ОСОБА_4 ознайомився з Томом 27-29 в повному обсязі (протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 05.02.2021 а.с. 34-35);

-12.03.2021 захисник ОСОБА_4 ознайомився з Томом 30-31 в повному обсязі (протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 12.03.2021 а.с. 36);

-02.04.2021 захисник ОСОБА_4 ознайомився з Томом 32-34 в повному обсязі (протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 02.04.2021 а.с. 37-39);

-10.06.2021 захисник ОСОБА_4 ознайомився з Томом 35-40 в повному обсязі (протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 10.06.2021 а.с. 40-41);

-09.07.2021 захисник ОСОБА_4 ознайомився з Томом 41-50 в повному обсязі (протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 09.07.2021 а.с. 42-46);

-10.09.2021 захисник ОСОБА_4 ознайомився з Томом 51-56 в повному обсязі (протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 10.09.2021 а.с. 47-48).

Отже вбачається динаміка ознайомлення на початку відкриття матеріалів досудового, яка поступово спадає і станом на час розгляду цього клопотання з останнього візиту захисника до детектива для ознайомлення з матеріалами пройшло більше ніж півтори місяці.

3.9.Право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не є абсолютним, про що також зазначив Конституційний Суд України і рішенні по справі № 1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого та захисника з матеріалами кримінальної справи. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема потерпілого) та суспільства в цілому. Встановлення строку для ознайомлення являє собою правомірну форму обмеження права на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

3.10.При вирішенні питання про наявність підстав для такого обмеження необхідно встановити, чи є підстави вважати, що сторона захисту зловживає своїм правом на ознайомлення.

3.10.1.З урахуванням досліджених обставин, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення обов`язок щодо надання доступу до матеріалів досудового розслідування відповідно до умов закону виконаний.

3.10.2.Обсяг матеріалів в цьому досудовому розслідуванні (70 томів провадження та вилучені документи у 14 паперових конвертах) є досить великим, водночас слідчий суддя зауважує, що це не є надмірним навантаженням для професійного захисника. При цьому, як встановлено в п. 3.8 цієї ухвали захисник ОСОБА_4 на первісному етапі ознайомлення проявляв більшу активність. Натомість за останні півроку, він з`явився до Національного антикорупційного бюро лише тричі. Це не свідчить про добросовісність сторони захисту в питанні реалізації відповідного права.

3.10.3.Отже, слідчий суддя вбачає ознаки зловживання правом при знайомленні і, відповідно, зволікання підозрюваним та його захисником в ознайомленні з матеріалами досудового розслідування. Це свідчить про необхідність обмежити право сторони захисту на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування певним строком

3.11.Крім того, слідчий суддя зауважує, що в цьому кримінальному провадженні наявні шість підозрюваних. Детектив зазначає, що станом що станом на день подачі клопотання завершились встановлені судом строки ознайомлення підозрюваного ОСОБА_6 , представників юридичних осіб, фактично завершила ознайомлення підозрювана ОСОБА_10 , також ряд підозрюваних завершили ознайомлення з основними томами кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 ст. 28 КПК України кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите. Таким чином, зволікання сторони кримінального провадження в особі підозрюваного ОСОБА_9 та його захисника впливають також на права інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

3.12.Детектив просить встановити підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику строк для ознайомлення в один місяць. Отже в світлі конкретних обставин слідчому судді належить визначити, що є такий строк достатнім і розумним.

3.13.Згідно з ч. 10 ст. 290 КПК України стороні кримінального провадження (в першу чергу, стороні захисту) надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.

3.14.Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

3.15.Ст. 7, 28 КПК України передбачено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам, до яких, зокрема, відносяться розумність строків. У відповідності до приписів частин 1, 3 статті 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

3.16.Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

3.17.За обставин встановленого вище зволікання сторони захисту, має місце недотримання розумних строків для вчинення відповідних процесуальних дій вручення обвинувальних актів і направлення їх для судового розгляду. Адже в даному випадку досудове розслідування завершено 08.10.2020, а станом на 29.10.2021 відсутні будь-які зміни у стані цього досудового розслідування, зволікання сторони захисту підозрюваного ОСОБА_5 призводить до затягування подальшого руху кримінального провадження.

3.18.Одночасно відповідно до ст. 283 КПК України особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження. Прокурор зобов`язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій: 1) закрити кримінальне провадження; 2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. Враховуючи кількість підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, зволікання підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування шкодить правам та законним інтересам інших підозрюваних.

3.19.З урахуванням необхідності повного ознайомлення підозрюваним ОСОБА_5 та його захисником з усіма матеріалами, того, що досудове розслідування завершено більше року назад, у цьому кримінальному провадженні крім підозрюваного ОСОБА_5 є ще п`ять підозрюваних, які мають право на те, щоб обвинувачення щодо них в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або було закрите (ч. 5 ст. 28 КПК України), слідчий суддя своїм рішенням має узгодити протилежні інтереси учасників цього кримінального провадження. Узгоджуючи ці інтереси, слідчий суддя встановлює підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 03 грудня 2021 року. Цей строк є розумнім і достатнім. З одного боку, він в повній мірі забезпечує дотримання прав підозрюваного ОСОБА_5 і відповідає гарантійним зобов`язанням щодо негайного і детального інформування про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього, а також достатнього часу і можливостей, необхідних для підготовки свого захисту. З іншої сторони, такий строк забезпечить охорону прав, свобод та законних інтересів інших учасників кримінального провадження та належну правову процедуру до кожного учасника кримінального провадження.

4.З огляду на зазначене, клопотання детектива слід задовольнити частково, встановивши підозрюваному ОСОБА_5 , його захиснику ОСОБА_4 та іншим захисникам підозрюваного строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, після спливу якого він вважається таким, що реалізував своє право на доступ до матеріалів, до 03 грудня 2021 року.

Враховуючи викладене, на підставі ст. 2, 9, 28, 283, 290, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

1.Клопотання детектива задовольнити частково.

2.Встановити стороні захисту, а саме підозрюваному ОСОБА_5 , його захиснику ОСОБА_4 та іншим захисникам підозрюваного, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000308 від 03.10.2016 до 03 грудня 2021 року включно, після спливу якого сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів вказаного кримінального провадження.

3.Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

4.Повний текст ухвали оголошений 02.11.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1