печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000296 від 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів десятого відділу УБФЗ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) ОСОБА_7 , здійснюють привласнення коштів державного бюджету при здійсненні будівельних робіт з капітального ремонту (будівництва) медичних закладів в ході виконання тендерних договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), КМНЛ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з подальшим обготівкування привласнених державних коштів шляхом їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Під час здійснення досудового розслідування встановлені факти можливого привласнення коштів державного бюджету виділених для капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_21 , Київської обл., амбулаторій загальної практики сімейної медицини Запорізької обл., Львівської обл., Миколаївської обл., Рівненської обл. шляхом укладення договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) з одного боку та ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за значним завищенням суми кошторису, невиконання робіт в повному обсязі, використання невідповідних матеріалів під час здійснення ремонтних робіт та інше, з подальшим перерахування отриманих державних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), та інші з метою їх обготівкування та маскування протиправної діяльності шляхом документального відображення виконання будівельних робіт, поставлення будівельних матеріалів та інших ТМЦ.

Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні КНП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, від прокурора групи прокурорів ОСОБА_8 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000296 від 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні КНП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні КНП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто до фінансово-господарської документації, що регламентує діяльність між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.04.2020 по теперішній час, а саме: проектно-кошторисна документація по об`єкту Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 , експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу Київської міської наркологічної клінічної лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з будівництвом нових будівель по АДРЕСА_2 . Реконструкція та технічне переоснащення будівлі лікувального корпусу київської міської наркологічної клінічної лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 ; договір № 04Від/БР про закупівлю робіт від 01.04.2020, додаткова угода № 2 від 28.09.2020 до договору від 01.04.2020, додаткову угоду №3 від 30.09.2020 до договору № 04Від/БР від 01.04.2020, локальні кошториси (у тому числі у електронному форматі ворд або ексель, модельки до програмного комплексу АВК5); первинні матеріали звітності по об`єкту дослідження; акти ф. №КБ-2в (згідно реєстру) з відповідними відомостями ресурсів по об`єкту Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_24 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 , Реконструкція та технічне переоснащення Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 , розділи (томи) проекту, робочі креслення, специфікації тощо - для встановлення відповідності виконаних робіт, зазначених у наданих актах ф. №КБ-2в та довідках ф. №КБ-3 по об`єкту дослідження; довідки ф. №КБ-3 (згідно реєстру) та відповідний реєстр; виконавчі та підтверджуючі матеріали за переліком: виконавчі схеми, акти на додаткові роботи, які виникли в період виконання робіт, дефектні акти, акти на демонтажні роботи, акти на зворотні матеріали, що виникли під час демонтажу, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти огляду прихованих робіт, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29), звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19), накладні на придбання матеріалів і товарно-транспортні накладні на їх перевезення, калькуляції вартості індивідуальних виробів матеріалів та конструкцій, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, які використовувались при виконанні робіт, виконавча документація (акти огляду прихованих робіт, схеми, загальний журнал робіт ), іншу документацію, пов`язану з виконанням будівельних робіт на об`єкті Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 .

В решті в задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_8

Слідчий суддя - ОСОБА_1