УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступну до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

встановив:
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, які містять інформацію:
щодо даних власника банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 , як в даний час, а також за період з 1 березня 2021року по 31 березня 2021року, із зазначенням, можливо, інших осіб, уповноважених для цього рахунку і в якому обсязі і на якій підставі;
докладну інформацію відносно операції від 16 березня 2021 року, одержувач ОСОБА_4 76000 Івано Франківська область, назва НОМЕР_2 FOR 20 PlayStation 5 Consoles due On03/15/2021, сума 7415 доларів США, з одночасним значенням: де, коли, яким чином і ким кошти з вищевказаних угод були сплачені.
Клопотання мотивоване тим, що до Шевченківської окружної прокуратури міста Києва для розгляду з Київської міської прокуратури надійшло доручення про надання правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі №RP 5 Ds. 360.2021.
Відповідно до зазначених матеріалів вбачається. що районна прокуратура в Ланьцуті проводить розслідування з приводу доведення 15 березня 2021р. в невстановленому місці з наслідком у місцевості Кжеменіца/Krzemienica Підкарпатського воєводства (Польща) до несприятливий розпоряджатися майном на загальну суму втрат 28.547,75 злотих (7415 USD) на шкоду ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом введення його в оману за допомогою порталу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в наміру виконання угоди купівлі-продажу консолі PlayStation 5 в кількості 20 штук - це злочин за статтею 286 п. 1 карного кодексу.
В ході даного розслідування встановлено наступне.
Потерпілий у справі ОСОБА_5 знайшов у соцмережі на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пропозицію продажу консолі PlayStation 5, особою, що пропонувала зазначені предмети, була людина з даними ОСОБА_6 . Зацікавлений у купівлі 20 штук консолі, потерпілий 15 березня 2021 року склав замовлення на вказаний товар на загальну суму 7415 доларів США. Войцех Стжепка після оформлення замовлення отримав рахунок-фактуру від компанії АДРЕСА_1 , а в наступному перерахував домовлену суму на банківський рахунок за номером IBAN: НОМЕР_1 , що веде банк український Sberbank. Наступного дня після оформлення переказу продавець повідомив потерпілому про надсилання посилки. Незважаючи на неодноразові розмови з продавцем через месенджер WhatsАpр, товар не був відправлений потерпілому. Він також не отримав повернення сплачених коштів.
Беручи до уваги, що власні, проведені в Республіці Польщі заходи, не привели до встановлення всіх обставин справи, а в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться інформація, яка містять відомості, що мають значення для кримінальної справи, у слідства виникла необхідність в зверненні до компетентного органу юстиції України.
В судове засідання прокурор не з`явився, до суду надав заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Представник володільця документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку суб`єкта є відомостями, що становлять банківську таємницю, у зв`язку з чим вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до них відповідно до норм чинного КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене, а також те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та отримання документів, які містять вищевказану інформацію, необхідно здійснити для встановлення всіх обставин вчинення даних злочинів та причетних осіб та неможливість отримати зазначені вище відомості в інший спосіб

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Вказані в клопотанні слідчого обставини не виявляється за можливе довести іншими способами аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення яких неможливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням.

Отже, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що речі або документи що щодо даних власника банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на зазначене,прокурором доведено, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене та керуючись положеннями Договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24 травня 1993 року, ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , документів, які містять інформацію:
?щодо даних власника банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 , як в даний час, а також за період з 1 березня 2021року по 31 березня 2021року, із зазначенням, можливо, інших осіб, уповноважених для цього рахунку і в якому обсязі і на якій підставі;
?докладну інформацію відносно операції від 16 березня 2021 року, одержувач ОСОБА_4 76000 Івано Франківська область, назва НОМЕР_2 FOR 20 PlayStation 5 Consoles due On03/15/2021, сума 7415 доларів США, з одночасним значенням: де, коли, яким чином і ким кошти з вищевказаних угод були сплачені.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: