Справа № 458/862/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.10.2021 м. Турка

Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Самбірського районного ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000101, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Сектором дізнання відділення поліції № 2 Самбірського районного ВП ГУНП у Львівській області розслідується кримінальне провадження № 0000101 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

20.10.2021 інспектор СД відділення поліції № 2 Самбірського районного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Турківського районного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на доступ до документів в тому числі електронних, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), а саме: кому належить (належала) банківська пластикова картка № НОМЕР_1 , яка відкрита у банку та до якого банківського рахунку вона підкріплена; які пластикові банківські картки з вказанням повного цифрового номеру були підкріплені до банківського рахунку, до якого прикріплена банківська пластикова картка № НОМЕР_1 для здійснення розрахунку в банкоматах та терміналах банківських установ; чи здійснювались транзакції по банківській пластиковій картці № НОМЕР_1 в період з 08:00 год. 12.10.2021 по 18:00 год. 12.10.2021, якщо так, то ким здійснювались, на який номер поточного рахунку (банківської пластикової картки) перераховувались кошти, та яка сума; як здійснювався переказ грошових коштів з банківської пластикової картки № НОМЕР_1 в період з 08:00 год. 12.10.2021 по 18:00 год. 12.10.2021; при використанні мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (MOBILE BANKING) вказати з якого пристрою (мобільного телефонна) здійснювалась реєстрація, з в казанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера та IP-адреси; подальший рух коштів переказаних з банківської пластикової картки № НОМЕР_1 в період з 08:00 год. 12.10.2021 по 18:00 год. 12.10.2021, та у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце зняття з зазначенням повної адреси зняття, з підтверджуючими фото та відео матеріалами, при переведені на інші рахунки вказати повний номер рахунку, хто є банком-емітером рахунку, та рух коштів по даному рахунку в разі встановлення що банком-емітером є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при вчиненні інших дій (поповнення Інтернет рахунку, мобільного) вказати номер.

Клопотання обґрунтовано тим, що органом дізнання відділення поліції № 2 Самбірського районного ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000101. Під час проведення досудового слідства встановлено, що невідома особа 12.10.2021 зателефонувала ОСОБА_5 на його мобільний телефон та шляхом обману заволоділа його коштами в сумі 14600 грн, що були зняті з його банківської пластикової карти № НОМЕР_1 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, і без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості про рух коштів, що має важливе доказове значення в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до такої інформації.

Розгляд клопотання дізнавач просить провести без виклику осіб, у володінні яких перебуває запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої.

Беручи до уваги, що дізнавачем у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю особи, яка подала клопотання та відповідно до частини 4 статті 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з наведених у ньому доводів, просила таке задовольнити. Вказала також, що отримання вказаних відомостей має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ ці відомості отримати неможливо, так як вони охороняються законом.

Заслухавши доводи дізнавача, перевіривши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовано її доводи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження № 0000101, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2021 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Турківського районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до якої вона просить, знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " така інформація відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю; сама по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим дізнавачем доведено, що цю інформацію можливо використати як доказ та те, що без отримання цієї інформації не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена дізнавачем належними засобами доказування, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Самбірського районного ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Самбірського районного ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальникові сектору дізнання відділення поліції № 2 Самбірського районного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), надавши відомості про наступне:

- кому належить (належала) банківська пластикова картка № НОМЕР_1 , яка відкрита у банку та до якого банківського рахунку вона підкріплена;

- які пластикові банківські картки з вказанням повного цифрового номеру були підкріплені до банківського рахунку, до якого прикріплена банківська пластикова картка № НОМЕР_1 для здійснення розрахунку в банкоматах та терміналах банківських установ;

- чи здійснювались транзакції по банківській пластиковій картці № НОМЕР_1 в період з 08:00 год. 12.10.2021 по 18:00 год. 12.10.2021, якщо так, то ким здійснювались, на який номер поточного рахунку (банківської пластикової картки) перераховувались кошти, та яка сума;

- як здійснювався переказ грошових коштів з банківської пластикової картки № НОМЕР_1 в період з 08:00 год. 12.10.2021 по 18:00 год. 12.10.2021;

- при використанні мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (MOBILE BANKING) вказати з якого пристрою (мобільного телефонна) здійснювалась реєстрація, з в казанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера та IP-адреси;

- подальший рух коштів переказаних з банківської пластикової картки № НОМЕР_1 в період з 08:00 год. 12.10.2021 по 18:00 год. 12.10.2021, та у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце зняття з зазначенням повної адреси зняття, з підтверджуючими фото та відео матеріалами, при переведені на інші рахунки вказати повний номер рахунку, хто є банком-емітером рахунку, та рух коштів по даному рахунку в разі встановлення що банком-емітером є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при вчиненні інших дій (поповнення Інтернет рахунку, мобільного) вказати номер.

Уповноваженій особі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної в ухвалі інформації з можливістю отримання копії документів у відділені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 20.10.2021 до 20.11.2021.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 20.10.2021 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/862/21, а інший видається для пред`явлення володільцю речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1