Справа № 401/4096/21
№ 1-кс/401/502/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2021 року Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області: - ОСОБА_1
За участю: - секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовлення копій даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках) - до банківських рахунків, якою володіють:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банківської картки № НОМЕР_1 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер банківської картки № НОМЕР_4 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер банківської картки № НОМЕР_5 .
До ЧЧ ВП №1 (м. Світловодськ) надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за результатами звернення громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що невідома особа під приводом функціонування інтернет магазину в соціальній мережі «Інстаграм», шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 780 грн. В ході проведення перевірки по вказаному зверненню було встановлено, що банківська картка на яку потерпіла перераховувала грошові кошти використовується в м. Світловодськ.
В ході досудового слідства на підставі ст. 40 КПК України було дано доручення оперативному підрозділу ВПК в Кіровоградській області Департаменту кіберполіції національної поліції України. Під час виконання доручення було отримано оперативну інформацію про те, що банківська картка № НОМЕР_6 активувалася в м. Світловодськ. Грошові кошти з неї перераховувалися через сервіс електронних переказів Портмоне. Встановлено, що перехування грошових коштів відбувалося на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . Крім того, правопорушник використовував у своїй злочинній діяльності картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушенян, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період часу з 01.01.2021 по 09.12.2021 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , номер банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунок у період часу з 01.01.2021 по 09.12.2021 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 індустріальний банк`ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ,номер банківської картки № НОМЕР_5 а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунок у період часу з 01.01.2021 по 09.12.2021 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ,номер банківської картки № НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунок у період часу з 01.01.2021 по 09.12.2021 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Оперативне супроводження у кримінальному провадженні здійснюється Департаментом кіберполіції Національної поліції України. Враховуючи значну кількість банківських установ, які володіють істотною для досудового розслідування інформацією, а також їхнє місцезнаходження, то з метою економії процесуального часу та проведення процесуальних дій у терміни передбачені законом виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ не тільки слідчому, а й працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а саме старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 та старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 .
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю виготовлення їх копій.
Слідчий про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представники осіб, в яких знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликались.
Як слідує з клопотання, зазначені документи мають істотне доказове значення для розслідування кримінального провадження та дійсно зберігаються у зазначених в клопотанні осіб.
В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідних осіб; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених документів та можливість виготовлення їх копій.
Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
1)Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 та старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках) - до банківського рахунку, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.01.2021 по 09.12.2021;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 01.01.2021 по 09.12.2021, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 01.01.2021 по 09.12.2021;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.01.2021 по 09.12.2021;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.01.2021 по 09.12.2021;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.01.2021 по 09.12.2021;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.01.2021 по 09.12.2021;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.01.2021 по 09.12.2021;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.01.2021 по 09.12.2021;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (датавтрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.01.2021 по 09.12.2021.
2)Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Світловодськ) олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 та старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках) - до банківського рахунку, якою володієАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , номер банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.01.2021 по 09.12.2021;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 01.01.2021 по 09.12.2021, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 01.01.2021 по 09.12.2021;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.01.2021 по 09.12.2021;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.01.2021 по 09.12.2021;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.01.2021 по 09.12.2021;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.01.2021 по 09.12.2021;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.01.2021 по 09.12.2021;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.01.2021 по 09.12.2021;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (датавтрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.01.2021 по 09.12.2021.
3)Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олексанрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 та старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках) - до банківського рахунку, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ,номер банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.01.2021 по 09.12.2021;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 01.07.2021 по 01.09.2021, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 01.01.2021 по 09.12.2021;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з01.01.2021 по 09.12.2021;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахункуз 01.01.2021 по 09.12.2021;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.01.2021 по 09.12.2021;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.01.2021 по 09.12.2021;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.01.2021 по 09.12.2021;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (датавтрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.01.2021 по 09.12.2021.
4)Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олексанрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 та старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках) - до банківського рахунку, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , номер банківської картки № НОМЕР_5 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.01.2021 по 09.12.2021;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 01.07.2021 по 01.09.2021, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 01.01.2021 по 09.12.2021;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з01.01.2021 по 09.12.2021;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахункуз 01.01.2021 по 09.12.2021;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.01.2021 по 09.12.2021;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.01.2021 по 09.12.2021;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.01.2021 по 09.12.2021;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (датавтрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.01.2021 по 09.12.2021.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 10 грудня 2021 року до 10 січня 2022 р.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1