УХВАЛА
Іменем України

20.01.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0002060 старшим дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що 07.09.2021 близько 15.23 год. невстановлена особа, використовуючи н.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Житомира, чим завдала матеріального збитку на суму, що встановлюється.

07.09.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернулася до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області щодо вищевказаної події.

За даним фактом 08.09.2021року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0002060 від 08.09.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та 08.09.2021року ОСОБА_5 було визнано в якості потерпілої щодо вищевказаного кримінального проступку.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_5 на невідомий їй банківський рахунок було переведено невідому їй суму грошових коштів.

Дізнавач вказує, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків.

За словами дізнавача, особа, яка використовувала вказаний банківській рахунок, може бути причетною до вчинення вказаного кримінального проступку, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення кримінального проступку, отримання відомостей про причетність даної особи до кримінального проступку, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації по операціям, проведеним з карткою № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка імітована на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , за період часу з 08 год. 00 хв. 06.09.2021 по 08 год. 00 хв. 08.09.2021, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу СД Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації по операціям, проведеним по рахунку № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка імітована на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 08 год. 00 хв. 06.09.2021 по 08 год. 00 хв. 08.09.2021, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати старшому дізнавачу СД Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації про факти переказів грошових коштів, зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати старшому дізнавачу СД Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації про осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки (картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 08 год. 00 хв. 06.09.2021 по 08 год. 00 хв. 08.09.2021, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати старшому дізнавачу СД Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку, за період часу з 08 год. 00 хв. 03.02.2021 по 08 год. 00 хв. 07.02.2021, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати її старшому дізнавачу СД РУП Головного управління Національної поліції України в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД РУП Головного управління Національної поліції України в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Встановити строк дії ухвали до 20.02.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1