печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2021 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000320, зареєстрованому в ЄРДР 26.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 205-1 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
24.09.2021 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000320, зареєстрованому в ЄРДР 26.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 205-1 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 26.09.2022 р.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000320, зареєстрованому в ЄРДР 26.03.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 26.09.2021.
На даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні, а саме: встановити та допитати службових осіб ТОВ "ТК ІНТЕГРА" та ТОВ "СПЕЦБІЛД.ЮА", які значилися засновниками та директорами цих товариств в період проведення операцій з групою товариств «НАТАНІЕЛЬ»; відібрати експериментальні зразки підпису та почерку у службових осіб ТОВ "ТК ІНТЕГРА" та ТОВ "СПЕЦБІЛД.ЮА", які значилися засновниками та директорами цих товариств в період проведення операцій з групою товариств «НАТАНІЕЛЬ»; призначити судово-почеркознавчу експертизу за підписами директорів ТОВ "ТК ІНТЕГРА" та ТОВ "СПЕЦБІЛД.ЮА" призначити судову економічну експертизу з метою встановлення суми ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД» (), ТОВ «ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ» (), ТОВ «ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН» (), ТОВ «ГК «НАТАНІЕЛЬ» (), ТОВ «АБСОЛЮТ БУД» (); здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в яких виникне під час здійснення досудового розслідування.
Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Вивчивши клопотання, заслухавши позицію слідчого, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Ураховуючи виняткову складність кримінального провадження та необхідність проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій, які мають суттєве значення для досудового розслідування, у зв`язку з чим завершити досудове розслідування та направити обвинувальний акт до суду в дев`ятимісячний термін не можливо, вбачаються достатні підстави для продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.
За таких обставин найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, проведення та завершення зазначених слідчих (розшукових) і процесуальних дій, становить не менше трьох місяців.
Указаний додатковий строк необхідний для отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення призначених судових експертиз, допиту свідків та потерпілих, визначення розміру збитків, заподіяних потерпілим внаслідок вчинення кримінального правопорушення, підтвердження причетності підозрюваних до інкримінованого їм кримінального правопорушення.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні сторони обвинувачення та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 3 (три) місяці, тобто до 26.12.2021 року включно, що на переконання слідчого судді забезпечить виконання завдання кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000320, зареєстрованому в ЄРДР 26.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 205-1 КК України, на 3 (три) місяці, тобто до 26.12.2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1