УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
02.03.2021 до СУ ГУНП у Вінницькій області з УСБУ у Вінницькій області надійшли матеріали щодо вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 кримінальних правопорушень.
З вказаних матеріалів вбачається, що протягом 2019-2020 рр. лісгоспами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на підставі відповідних договорів реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_6 , який одночасно є ФОП) 1996 м3 дров`яної деревини.
За результатом попереднього аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з`ясовано, що вищевказану деревину останні купували у лісокористувачів області та постачали бюджетним установам (замовники), де переможцем відповідних публічних закупівель був ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_3 , учасник 90 закупівель на постачання деревини, переможець 11 таких закупівель на суму 11,8 млн грн). При цьому, взаєморозрахунки за дрова між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 відсутні.
З`ясовано, що ФОП ОСОБА_5 переміг у відкритих торгах, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікатор закупівлі UA- 2020-04-28-001156-а) щодо постачання дров`яної деревини у кількості 4720 м3 на суму 3 709 000 грн. У подальшому, між вказаним Замовником та Учасником укладено договір про поставку № 102 від 28.09.2020, на виконання якого ФОП ОСОБА_5 протягом 2020 року здійснював постачання дров`яної деревини. Проте, остання була придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та перевозилась до ІНФОРМАЦІЯ_8 під документами ФОП.
Крім того встановлено, що у складі тендерної пропозиції (ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-28-001156-а) ФОП ОСОБА_5 подано підроблений документ щодо законності походження дров паливних, а саме скановану копію договору купівлі-продажу лісоматеріалів №29/01 від 29.04.2020 щодо придбання ним 5000 м3 деревини дров`яної у ЧСЛО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 , смт Чемерівці) на суму 3 250 000 грн., а також службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складено та видано завідомо неправдиві акти здачі-приймання виконаних робіт/наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проте, відповідно до офіційної відповіді ЧCJIO « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (вх. №5768 від 16.11.2020), із 2018 року по т.ч. останні лісопродукцію вказаному ФОП не реалізовували, договори купівлі - продажу не укладали.
Подібна схема прослідковується і по інших бюджетних закупівлях, де постачальниками є ФОП ОСОБА_5 (Брацлавський навчально-виховний комплекс, 2019 рік, обсяг постачання 0,9 млн грн; КЕВ м. Херсон, 2019 рік, обсяг постачання 2,32 млн грн) та пов`язані з ним ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , учасник у 51 закупівлі щодо постачання деревини, переможець у 3 закупівлях на суму 2,9 млн грн), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , учасник у 55 закупівлях щодо постачання деревини, переможець у 5 закупівлях на суму 1,3 млн грн), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 , учасник у 51 закупівлі щодо постачання деревини, переможець у 8 закупівлях на суму 10,3 млн грн).
Відсутність взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 надала можливість відображення в податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фіктивних операцій з реалізації дров на користь суб`єктів господарювання інших регіонів, що дозволило їм сформувати податковий кредит з ПДВ за рахунок придбання дров, які згідно з товарно- транспортними накладними (форма ТТН-ліс) фактично відвантажувались до м. Херсон, м. Бершадь, м. Брацлав, м. Ладижин, м. Немирів, Вінницької області.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження отримано відповідь з торгівельного майданчика ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » /ЄДРПОУ НОМЕР_8 /, в якій надано відомості про Інтернет провайдерів та радіус дії ІР адрес, з яких здійснювався доступ до торгівельного майданчику до якого надсилались завідомо неправдиві документи.
В подальшому 20.10.2021 № 4133/24-21 надіслано запит до Інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » /ЄДРПОУ НОМЕР_9 / з метою отримання відомостей про користувача вказаними ІР адресами та місця (адресу офісу) з якого здійснювався доступ до торгівельного майданчику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », але згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 14/02-556 від 21.10.2021 вищевказану інформацію Інтернет провайдер надасть на підставі Ухвали суду.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів у володільця, - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » /ЄДРПОУ НОМЕР_9 /,в частині надання послуг з підключення та обслуговування телефонії підключення та надання доступу до мережі «ІНТЕРНЕТ» період з 01.09.2020 по 01.09.2021, відносно користувача ІР-адрес: « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 » а саме:

- вказати відомості про абонента, його анкетні дані, фактичну адресу підключення точки доступу до мережі, номери контактних телефонів та іншу наявну у Вас інформацію, надати копії підтверджуючих документів;

- інформацію про види послуг які надавались абоненту;

- вказати IP-адреси з яких здійснювалось підключення до мережі «ІНТЕРНЕТ» вищезазначеним абонентом;

- долучити завірені належним чином копії договорів з невід`ємними їх частинами (додатковими угодами, додатками, специфікаціями та ін.), а також документами про оплату послуг в тому числі з проведення монтажних робіт по підключенню до мережі «ІНТЕРНЕТ», за поставлене обладнання Вашим підприємством клієнту;

- вказати яким чином клієнт здійснював оплату послуг з доступу до мережі «ІНТЕРНЕТ», через відділення банку, термінали самообслуговування, електронні гаманці, чи сервіси інтернет-банкінгу, а також долучити копії підтверджуючих документів.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які пілягають доказуванню у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо, керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів, та/або отримання їх у електронному варіанті на носій інформації) до документів в частині надання послуг з підключення та обслуговування телефонії підключення та надання доступу до мережі «ІНТЕРНЕТ» відносно користувача ІР-адрес: « НОМЕР_10 » вхід 15.09.2020, « НОМЕР_11 » вхід 05.04.2021, « НОМЕР_10 вхід 23.09.2020», « НОМЕР_12 » вхід 01.02.2021, « НОМЕР_13 » вхід 09.11.2020 а саме:

- вказати відомості про абонента, його анкетні дані, фактичну адресу підключення точки доступу до мережі, номери контактних телефонів та іншу наявну у Вас інформацію, надати копії підтверджуючих документів;

- інформацію про види послуг які надавались абоненту;

- вказати IP-адреси з яких здійснювалось підключення до мережі «ІНТЕРНЕТ» вищезазначеним абонентом;

- долучити завірені належним чином копії договорів з невід`ємними їх частинами (додатковими угодами, додатками, специфікаціями та ін.), а також документами про оплату послуг в тому числі з проведення монтажних робіт по підключенню до мережі «ІНТЕРНЕТ», за поставлене обладнання Вашим підприємством клієнту;

- вказати яким чином клієнт здійснював оплату послуг з доступу до мережі «ІНТЕРНЕТ», через відділення банку, термінали самообслуговування, електронні гаманці, чи сервіси інтернет-банкінгу, а також долучити копії підтверджуючих документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » / НОМЕР_14 /, адреса: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: