н/п 1-кс/766/9498/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 16.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ головного управління Національної поліції в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 16.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 16 жовтня 2022 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034, відомості про яке 15.04.2020 внесені до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння майна ОСОБА_4 , шляхом обману, що спричинило шкоду в особливо великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне. З липня 2003 потерпілий ОСОБА_4 зареєстрований як фізична особа-підприємець (вид діяльності вирощування зернових культур, бобових культур, насіння олійних культур, вирощування рису, виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості, роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах). З липня 2003 року він активно займався підприємницькою діяльністю у сфері сільського господарства. Зернові культури вирощував як на землі яка перебуває у його власності, так і на орендованій землі.

ОСОБА_4 були укладені договори оренди земельних ділянок, які знаходяться в межах Олександрівської сільської ради Каланчацького району Херсонської області від 31.10.2003 р. (оренда 77,05 га); від 28.12.2004 р. (оренда 38.06 га), від 26.03.2009 р. (оренда 79,34 га) та інш.

Окрім орендованих земель, ним здійснювалась сільськогосподарська діяльність на власній землі, а саме: земельній ділянці 1,71 га (кадастровий номер :06:002:0066); земельній ділянці 1,9697 га (кадастровий номер :06:003:0063); земельній ділянці 1,83 га (кадастровий номер :06.002:0068); земельній ділянці 2,76 га (кадастровий номер :06:002:0067); земельній ділянці 2,21 га (кадастровий номер :06:002:0065) та інш. Вказані земельні ділянки розташовані на території Каланчацького району Херсонської області.

З 2013 року, з метою оптимізації оподаткування та отримання дозволу на проведення зрошення земель (так як «ФОП» не давалися дозволи на зрошень земель), ОСОБА_4 домовився з ОСОБА_5 (який був та є на теперішній час головою фермерського господарства «Колосок», яке розташоване у с. Олександрівка Каланчацького району Херсонської області) щодо спільної діяльності. У ході усних бесід з головою ФГ «Колосок» - ОСОБА_5 вони домовилися, що всі земельні ділянки, які ОСОБА_6 орендує, вони у подальшому переоформлять у оренду на ФГ «Колосок», а земельні ділянки, які належать ОСОБА_6 , він передасть у оренду ФГ «Колосок».

Так, ОСОБА_4 спільно з головою ФГ «Колосок» - ОСОБА_5 переоформили договори оренди земельних ділянок - близько 80 гектарів (розташованих у Каланчацькому районі с. Олександрівка, які раніше орендував ОСОБА_4 ) у оренду на ФГ «Колосок», вказані договори оренди діють - строком до 2023 року. Земельні ділянки, які належать ОСОБА_4 , він офіційно передав у оренду у ФГ «Колосок» (близько 20 гектарів). За оренду землі ОСОБА_4 ФГ «Колосок» повинно було йому платити кожного року по 2500 гривень за один гектар (усно вони домовилися з ОСОБА_7 , що ФГ «Колосок» за оренду платити не буде, а ОСОБА_4 буде брати плату зерном, яке вирощували на вказаній землі).

На усних домовленостях з ОСОБА_5 вони договорилися, що спільно будуть вести фінансово-господарську діяльність по вирощуванню сільхоз продукції та подальшої її реалізації. Вони усно договорилися, що весь отриманий прибуток будуть ділити порівну. Офіційно ОСОБА_4 не укладав договори з ФГ «Колосок» (з приводу загального ведення фінансово-господарської діяльності на вказаній землі з даним ФГ) оскільки особисто довіряв ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (ФГ «Колосок») почали спільно вести фінансово-господарську діяльність. На вказаних земельних ділянках вони вирощували рис, сою, пшеницю та ячмінь.

За період з 2013 р. по 2018 р. за сприяння та активної участі ОСОБА_4 , були додатково укладені договори оренди землі та загальна площа землі, що перебувала у них в оренді та ними оброблялась склала 670 га. Вся подальша орендована земля укладалася на ФГ «Колосок».

У ході проведення фінансово-господарської діяльності ОСОБА_5 не давав ОСОБА_4 інформацію про те, у якому об`ємі та за скільки грошей реалізовувалася сільхоз продукція, вирощена на вказаних земельних ділянках, ні з якими документами його не ознайомлював.

У період часу з 2013 по 2015 рік ОСОБА_5 за ведення з ним вказаної фінансово-господарської діяльності платив ОСОБА_4 у рік близько 100 000 гривень. На запитання ОСОБА_4 чому така мала сума, ОСОБА_5 казав, що основна сума коштів йде на розвиток ФГ «Колосок» придбання техніки тощо.

За період спільної діяльності з 2013 р. по 2018 р. частина коштів, які ними були зароблені, витрачалися на розвиток даної сільськогосподарської діяльності, а саме: було придбано на територію існуючого зернотоку (який належить ФГ «Колосок», та був придбаний у 2016 році за кошти отримані від їх спільної фінансово-господарської діяльності), розташованого за адресою: смт Каланчак, вул. Кримська, 15 та збудовано ангар для розміщення техніки. Крім того, було придбано сільськогосподарську техніку: трактори (БЕЛ 20222 - 2016 р.; БЕЛ 892 - 2017 р.; БЕЛ 892 - 2017 р., БЕЛ - 2018 р.); комбайни (LAVERDA - 2016 р.; LAVERDA - 2017 р.; LAVERDA - 2017 р.); автомобілі (ЗІЛ; автокран у 2018 р.). Вищевказана техніка була офіційно оформлена на ФГ «Колосок».

Також значні кошти, які ними були зароблені, під час ведення спільної діяльності були витрачені на купівлю сільгосп інвентаря, а саме (дискова борона, культиватори парові 2 шт., культиватор КПЕ, катки ігольчасті, сівалка для соняшника, оприскувач «європа», мийки для добрива 2 шт., борона пружинна, погрузчик КУН, культиватор міжрядний, мотопомпа, прес підборник, причеп до автомобіля ЗІЛ, причепи для трактора 2 шт., причеп автомобільний, плуг для вспашки, погрузчик ЗМ 100, токарний станок, станки для виготовлення готової продукції 2 шт.). Вся вищевказана куплена техніка офіційно оформлена на ФГ «Колосок».

За весь період спільної діяльності ОСОБА_5 запевняв ОСОБА_4 , що вони являються повноправними бізнес-партнерами та всі зароблені ними гроші мають розподілитись між ними порівну, проте наполягав на подальшому вкладанні грошей у розвиток ФГ «Колосок», на що ОСОБА_4 не заперечував так я довіряв йому.

У 2017 році ОСОБА_4 мав усну бесіду з ОСОБА_5 , де прохав його офіційно скласти документи та частково передати вищевказане майно ФГ «Колосок» (придбане у період спільної діяльності) у його власність, на що ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_4 , щоб він не хвилювався та все буде добре.

В серпні 2018 році ОСОБА_5 заявив ОСОБА_4 , що з цього часу він буде займатися підприємницькою діяльністю особисто та більше не бажає щоб ОСОБА_4 та члени його родини приймали в цьому участь. При цьому все майно, що було ними придбано та перебувало на території ФГ «Колосок», а також всі орендовані землі залишилися в його віданні та розпорядженні.

За орендовану землю (яка належить ОСОБА_4 ) ФГ «Колосок» так і не розрахувалося.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР№ 0000034 від 16.04.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню проведено наступні слідчі (розшукові) дії:

- допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 від 28.04.2020;

- допитано в якості свідка ОСОБА_8 від 28.04.2020;

- долучено до матеріалів кримінального провадження свідоцтва про право власності на земельні ділянки;

- долучено до матеріалів кримінального провадження договори оренди земельних ділянок;

- направлено до Каланчацького ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області постанову про проведення слідчих дій на іншій території;

- направлено повтору постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, які доручено на виконання СВ відділення поліції № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області, яка знаходиться на виконанні;

- направлено доручення в порядку ст 40 КПК України працівникам відділення № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області на встановлення та допиту свідків.

Оскільки строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 16 жовтня 2021 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

- встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення;

- після встановлення таких осіб, останніх повідомити про підозру, допитати в якості підозрюваних та обрати запобіжний захід;

- ряд слідчих дій за участі підозрюваних для встановлення повної картини щодо зазначеного вище кримінального правопорушення;

- негласні слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та тих обставин які іншими слідчими (розшуковими) діями дізнатись не можливо.

Строк, необхідний для проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій становить 12 місяців.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин. Обставинами, що перешкоджали раніше здійснити вказані вище процесуальні дії є: введення на території України карантинних заходів пов`язаних з розповсюдженням COVID-19, що не давало змоги проводити слідчі (розшукові) дії; невиконання доручення наданого до УКР ГУНП в Херсонській області та відділення поліції № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області, щодо встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення; не зібрання відносно вказаних осіб відомостей, щодо необхідності проведення негласних слідчих (розшукових) дій; відповідно до проведених експертиз під час досудового розслідування не отримано інформації, яка б свідчила про причетність конкретних осіб до вчинення даного злочину; значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які виконані, та які необхідно провести у вказаному провадженні; поступовість отримання відомостей, що мають значення для вказаного кримінального провадження; складність та довготривалість призначення та проведення судових експертиз, завантаженість експертних установ інші об`єктивні обставини.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 16.10.2021, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 16.10.2022.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність конкретних осіб до вчинення вказаного злочину. Проведення даних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

Враховуючи вищезазначене, беручи до уваги тривалість проведення експертиз, складність кримінального провадження, обсяг слідчих та інших процесуальних дій, проведених в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження та які необхідно виконати, важливість доказів, які планується отримати за їх результатами.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час, під час досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення;

- після встановлення таких осіб, останніх повідомити про підозру, допитати в якості підозрюваних та обрати запобіжний захід;

- ряд слідчих дій за участі підозрюваних для встановлення повної картини щодо зазначеного вище кримінального правопорушення;

- негласні слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та тих обставин які іншими слідчими (розшуковими) діями дізнатись не можливо.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000034 спливає 16.10.2021 року, та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 16.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 16 жовтня 2022 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 16.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 16 жовтня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1