ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4756/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"10" грудня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000392 від 30.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач ВД Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дізнавачу ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 і або іншій уповноваженій особі за дорученням дізнавача, тимчасового доступу до речей і документів з можливістю проведення виїмки копії документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформації про номер рахунку НОМЕР_1 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси, за якими закріплено банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту створення до оголошення ухвали;
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту створення до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунку НОМЕР_1 відкритй у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту створення до оголошення ухвали;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту створення до оголошення ухвали;
- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунку НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням мережі «Інтернет» з моменту створення по дату винесення ухвали суду;
- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку НОМЕР_1 , який відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням мережі «Інтернет» з моменту створення по дату винесення ухвали суду;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням мережі «Інтернет», з моменту створення по дату винесення ухвали суду;
- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунку НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з моменту створення по дату винесення ухвали суду.
Клопотання обґрунтоване тим, що що 11.08.2020 року, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 19.07.2020 приблизно 10:05 йому зателефонував тел. НОМЕР_2 та приставились співробітником банка, наказали виконувати все, що вони скажуть, а через певний час він зрозумів, що його обманули, списали з картки кошти в сумі 44 450 грн, після чого він заблокував банківську картку № НОМЕР_3 . 03.09.2020 року було подано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картки № НОМЕР_3 . 15.09.2020 року було надано відповідь на запит. Після того як надали рух коштів по банківської картки № НОМЕР_3 , було встановлено, що 19.07.2020 року було переведено грошові кошти в сумі 22 225 грн., на банківську картку НОМЕР_1 .
Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, подальшого руху зазначених грошових коштів, проведення аналізу руху коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю.
Дізнавач у судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи в судове засідання не викликалась, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши додані матеріали до клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
В провадженні Відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000392 від 30.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
У п.6 ст. 163 КПК України встановлено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.
Частиною 1 статті 11 Закону України «Про інформацію» визначено, що інформація про фізичну особу (персональні дані) відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована.
Таким чином, інформація про фізичну особу є конфіденційною і відповідно до вимог ст. 32 Конституції України, ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» та ст.21 Закону України «Про інформацію» може бути поширена тільки за її згодою, крім випадків, визначених законом, і лише (якщо це потрібно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ); що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням дізнавача, тимчасового доступу до речей і документів з можливістю проведення виїмки копії документів, що перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації про номер рахунку НОМЕР_1 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси, за якими закріплено банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту створення до оголошення ухвали;
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту створення до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунку НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту створення до оголошення ухвали;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту створення до оголошення ухвали;
- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунку НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням мережі «Інтернет» з моменту створення по дату винесення ухвали суду;
- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку НОМЕР_1 , який відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням мережі «Інтернет» з моменту створення по дату винесення ухвали суду;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням мережі «Інтернет», з моменту створення по дату винесення ухвали суду;
- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунку НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з моменту створення по дату винесення ухвали суду.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Попередити посадових та службових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1