Справа № 591/7432/21
Провадження № 1-кс/591/3686/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, № 00000180, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 2 ст. 362 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 00000180, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів як у електронному так і роздрукованому вигляді, що містять інформацію про банківські картки з прив`язкою до банківських рахунків, якими володіють ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; про по рух грошових коштів по банківським рахункам із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), залишок грошових коштів на рахунках, фото та відео матеріали збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток, Інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему, інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, а саме зарахування та перерахування іншими клієнтами грощових коштів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, (РНОКПП), адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, відомості про видачу електронного цифрового підпису (ЕЦП), дати генерації та видачі дійсного ключа ЕЦП та надання електронної копії ключа за наявності, відомості про інші банківські картки за період з 30.08.2021 по 01.11.2021 по банківським картам : ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; інформація за якими міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та інформація за якими міститься у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . з правом вилучення у Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановити строк дії ухвали до 17.12.2021 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1