УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002958від 28.07.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002958від 28.07.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002958від 28.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що 27.07.2021 року Шевченківським УП ГУНП у м. Києві зареєстровано заяву ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення.

28.07.2021 року Шевченківським УП ГУНП у м. Києві внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудового розслідування №0002958, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

29.07.2021 року постановою прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києві ОСОБА_3 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0002958, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, земельну ділянку площею 18,9679 га з кадастровим номером №:03:005:0236 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки.

04.08.2021 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на земельну ділянку площею 18,9679 га з кадастровим номером №:03:005:0236 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки.

26.10.2021 року ухвалою Київського апеляційного суду, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 04.08.2021 року, якою фактично задоволено клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна - залишено без змін.

18.10.2021 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва скасовано арешт на земельну ділянку площею 18,9679 га з кадастровим номером №:03:005:0236 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки.

При цьому, вищенаведене клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна розглядалося слідчим суддею за відсутності слідчого та прокурора, без врахування встановлених обставин кримінального провадження та нових доказів, а лише на основі однобічних доводів зацікавленої особи - ОСОБА_5 , причетність якого до вчинення кримінального правопорушення знаходить своє підтвердження в ході подальшого досудового розслідування.

Підставою для скасування арешту слідчим суддею було визначено те, що у застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба.

Разом з тим, арешт накладався з метою забезпечення збереження земельної ділянки, як речового доказу. Постановою від 29.07.2021 вказана земельна ділянка була визнана речовим доказом у кримінальному провадженні. На даний час, зазначена постанова не скасована та лишається чинною, і відповідно, вказана земельна ділянка продовжує зберігати статус речового доказу у кримінальному провадженні.

Згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва по справі 761/34665/21 від 04.10.2021 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у матеріалах нотаріальної справи про продаж земельної ділянки кадастровий номер № :03:005:0236.

При ознайомленні з матеріалами нотаріальної справи встановлено, що підставою відчуження земельної ділянки окрім нотаріальної довіреності слугувало рішення учасників товариства у формі протоколу №39 загальних зборів учасників ТОВ «УКРАЇНСЬКА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ПРОМАГРОСЕРВІС» код. 19417702. Учасником даних зборів виступили ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , про що свідчать підписи в протоколі.

За результатами додаткового допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого від 11.11.2021 було встановлено, що остання не приймала участі у Загальних зборах учасників ТОВ «УВКФ «ПРОМАГРОСЕРВІС», які нібито відбувалися 19.09.2016, і її взагалі нічого не відомо про факт їх проведення. Крім того, ОСОБА_4 повідомила, що не підписувала цей Протокол Загальних зборів і що підписи від її імені, які розміщені у цьому протоколі лише схожі на її підписи, але вона не впізнає їх, як підписи, виконані нею.

На даний час, вирішується питання щодо призначення судової-почеркознавчої експертизи для встановлення виконавця підписів на Протоколі Загальних зборів, виконаних від імені ОСОБА_4 .

З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання в повному обсязі за наведених у ньому обставин, просив задовольнити та накласти арешт на земельну ділянку для забезпечення збереження речового доказу та досягнення повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаних фактів кримінального провадження.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився. Водночас, прокурором долучено рапорт про належне повідомлення власника майна про розгляд даного клопотання.

Неявка власника майна не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши доводи прокурора, вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту клопотання прокурора та долучених до нього матеріалів вбачається, що СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002958від 28.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

27.07.2021 року Шевченківським УП ГУНП у м. Києві зареєстровано заяву ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення.

28.07.2021 року Шевченківським УП ГУНП у м. Києві внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудового розслідування №0002958, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

29.07.2021 року постановою прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києві ОСОБА_3 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0002958, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, земельну ділянку площею 18,9679 га з кадастровим номером №:03:005:0236 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки.

04.08.2021 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на земельну ділянку площею 18,9679 га з кадастровим номером №:03:005:0236 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки.

26.10.2021 року ухвалою Київського апеляційного суду, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 04.08.2021 року, якою фактично задоволено клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна- залишено без змін.

18.10.2021 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва скасовано арешт на земельну ділянку площею 18,9679 га з кадастровим номером №:03:005:0236 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки.

При цьому, вищенаведене клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна розглядалося слідчим суддею за відсутності слідчого та прокурора, без врахування встановлених обставин кримінального провадження та нових доказів, а лише на основі однобічних доводів зацікавленої особи - ОСОБА_5 , причетність якого до вчинення кримінального правопорушення знаходить своє підтвердження в ході подальшого досудового розслідування.

Підставою для скасування арешту слідчим суддею було визначено те, що у застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба.

Разом з тим, арешт накладався з метою забезпечення збереження земельної ділянки, як речового доказу. Постановою від 29.07.2021 вказана земельна ділянка була визнана речовим доказом у кримінальному провадженні. На даний час, зазначена постанова не скасована та лишається чинною, і відповідно, вказана земельна ділянка продовжує зберігати статус речового доказу у кримінальному провадженні.

Згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва по справі 761/34665/21 від 04.10.2021 отримано тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у матеріалах нотаріальної справи про продаж земельної ділянки кадастровий номер № :03:005:0236.

При ознайомленні з матеріалами нотаріальної справи встановлено, що підставою відчуження земельної ділянки окрім нотаріальної довіреності слугувало рішення учасників товариства у формі протоколу №39 загальних зборів учасників ТОВ «УКРАЇНСЬКА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ПРОМАГРОСЕРВІС» код. 19417702. Учасником даних зборів виступили ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , про що свідчать підписи в протоколі.

За результатами додаткового допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого від 11.11.2021 було встановлено, що остання не приймала участі у Загальних зборах учасників ТОВ «УВКФ «ПРОМАГРОСЕРВІС», які нібито відбувалися 19.09.2016, і її взагалі нічого не відомо про факт їх проведення. Крім того, ОСОБА_4 повідомила, що не підписувала цей Протокол Загальних зборів і що підписи від її імені, які розміщені у цьому протоколі лише схожі на її підписи, але вона не впізнає їх, як підписи, виконані нею.

Згідно з ст.ст.131,132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.
Відповідно до ч.ч. 11, 12 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Таким чином, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також того, що майно, зазначене у клопотанні прокурора, - цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речових доказів у даному кримінальному провадженні, а тому на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту з забороною відчуження та розпорядження земельною ділянкою.
Разом з тим, слідчий суддя вважає відсутніми підстави для заборони користування зазначеним у клопотанні майном, а саме земельною ділянкою, площею 18,9679 га з кадастровим номером №:03:005:0236 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки, оскільки прокурором в клопотанні не доведені обставини, які підтверджують, що незастосування такого обмеження призведе до приховування, пошкодження, псування, втрати, використання, перетворення, передачі майна.
Підстав сумніватись в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.
При цьому, слідчий суддя не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.
Керуючись ст. ст. 131; 132; 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002958від 28.07.2021 року задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на земельну ділянку: кадастровий номер №:03:005:0236 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208), розташовану за адресою : Київська область, Бориспільський район, с. Вишеньки.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя