СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6208/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000470 від 16.10.2020року порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України

встановив:
Третім відділу розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС Україниздійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000470 від 16.10.2020 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
28.07.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в період 2019 - 2020 років при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), умисно ухилилися від сплати податків на суму 22 757 588 гривень.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутність.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 16.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000470, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.5-6), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. 131, 132, 159 164, 309, 369 - 372 КПК України

постановив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати слідчим з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) та вилучення належним чином завірені копії, що містять охоронювану законом таємницю, у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів пенсійної звітності (інформацію про кількість працюючих працівників, прізвища, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номера, розміри нарахованих та сплачених відрахувань до пенсійного фонду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2018 по 01.01.2021 р. р.
-актів (документальних та інших) перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2018 по 01.01.2021 р. р. та рішень винесених на їх підставі (щодо застосування фінансових санкцій).
Ухвала слідчого судді діє два місяці до 02 жовтня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1