печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001022 від 05.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2017 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одноосібним акціонером якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та третіх осіб, під приводом проведення процедури публічної закупівлі обладнання з автоматичного керування компресорним цехом на станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках відповідного проєкту технічного переоснащення автоматичного керуванням компресорним цехом на компресорній станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Диканського лінійного виробничого УМГ, розробленого підприємством з ознаками фіктивності ¬ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використали свої службові становища всупереч інтересам служби шляхом укладення договору від 19.08.2016 № на технічне переоснащення компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Диканського ЛВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з суб`єктом господарської діяльності, що також містило ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », внаслідок чого завдали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тяжких наслідків на загальну суму 63 903 515 грн 21 коп.

Матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001022 виділено прокурором 05.08.2021 з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001543 за фактом неналежного виконання начальником відділу організації виробництва управління проєктно-кошторисних робіт філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, які полягали у неналежній організації перевірки цін на устаткування, викладених у комерційних пропозиціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що призвело до подальшого виникнення правовідносин за договором від 19.08.2016 № на технічне переоснащення компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Диканського ЛВ УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » всупереч інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таким чином завдавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як одноосібному акціонеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тяжких наслідків у вигляді матеріальної шкоди на загальну суму 63 903 515 грн 21 коп., за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Так, задля повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », причетних до вчинення вищевказаних протиправних дій, неухильного дотримання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів наступних документів:

1. Договору підряду від 19.08.2016 № з додатками (договірні ціни, локальні кошториси, специфікації до договорів поставки), проєктно-кошторисної документації на виконання робіт, об`єктних та локальних кошторисів, експертиз проєктно-кошторисної документації, актів прийому виконаних робіт з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них, актів прийому-передачі товару по договорах поставки; довідок про вартість та витрати виконаних робіт, видаткових накладних на поставку товару, рахунків-фактур на оплату товару, розрахунку загальновиробничих витрат, документів, які підтверджують фактичне використання машин та механізмів, включених в акти виконаних підрядних робіт (шляхових листів, нарядів-завдань на автомобілі та механізми; документів, які підтверджують фактичне придбання матеріалів та їх доставку, включених в акти виконаних робіт (накладних на придбання матеріалів з податковими накладними до них, шляхових листів, які підтверджують доставку матеріалів; тендерної документації замовника та пропозицій конкурсних торгів учасників по вищевказаному договору, платіжних доручень на проплату виконаних робіт та поставку товару по кожному із зазначених договорів.

2. Установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в тому числі - довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до органу державної реєстрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

3. Документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) стали на податковий облік, звітність щодо сплати ними податку на додану вартість (ПДВ) та податкову звітність наведених ТОВ з усіма наявними додатками.

Вищевказані документи перебувають при матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002417 від 01.11.2015 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, яке розслідується ІНФОРМАЦІЯ_15 (адреса: АДРЕСА_1 , юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Вилучення вказаних документів здійснено стороною обвинувачення під час виконання ухвал слідчих суддів ІНФОРМАЦІЯ_17 про тимчасові доступи до документів від 02.08.2017 (справа № 757/44800/17-к), від 04.12.2017 (справа № 757/69708/17-к), від 04.12.2017 (справа № 757/69624/17-к), від 04.12.2017 (справа № 757/69622/17-к), від 04.12.2017 (справа № 757/69655/17-к), від 04.12.2017 (справа № 757/69637/17-к), від 04.12.2017 (справа № 757/69648/17-к), від 04.12.2017 (справа № 757/69725/17-к), від 04.12.2017 (справа № 757/69699/17-к), від 04.12.2017 (справа № 757/69706/17-к), від 04.12.2017 (справа № 757/69650/17-к), від 04.12.2017 (справа № 757/69618/17-к), постановлених у кримінальному провадженні № 0002417..

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 (адреса: АДРЕСА_1 , юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_16 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ) при матеріалах кримінального провадження № 0002417 від 01.11.2015, а саме:
1. Договору підряду від 19.08.2016 № з додатками (договірні ціни, локальні кошториси, специфікації до договорів поставки), проєктно-кошторисної документації на виконання робіт, об`єктних та локальних кошторисів, експертиз проєктно-кошторисної документації, актів прийому виконаних робіт з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них, актів прийому-передачі товару по договорах поставки; довідок про вартість та витрати виконаних робіт, видаткових накладних на поставку товару, рахунків-фактур на оплату товару, розрахунку загальновиробничих витрат, документів, які підтверджують фактичне використання машин та механізмів, включених в акти виконаних підрядних робіт (шляхових листів, нарядів-завдань на автомобілі та механізми; документів, які підтверджують фактичне придбання матеріалів та їх доставку, включених в акти виконаних робіт (накладних на придбання матеріалів з податковими накладними до них, шляхових листів, які підтверджують доставку матеріалів; тендерної документації замовника та пропозицій конкурсних торгів учасників по вищевказаному договору, платіжних доручень на проплату виконаних робіт та поставку товару по кожному із зазначених договорів.
2. Установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в тому числі - довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до органу державної реєстрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
3. Документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) стали на податковий облік, звітність щодо сплати ними податку на додану вартість (ПДВ) та податкову звітність наведених ТОВ з усіма наявними додатками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1