Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 жовтня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисника адвоката ОСОБА_7 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_8 яке погоджене із заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000235, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2020 року, ч.ч.3,5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Подільського районного суду м. Києва звернувся слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_8 з клопотанням, яке погоджене із заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000235, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2020 року, ч.ч.3, 5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що У провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000235 від 02.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо» (далі КП «Плесо»), в особі заступника начальника відділу проектування та підготовки будівництва ОСОБА_4 , який діє на підставі довіреності №077/221-731 від 10.03.2020 та ТОВ «ДК «Мідас», в особі директора ОСОБА_10 , за результатами проведення процедури відкритих торгів, укладено договір підряду № 1401 від 27.04.2020 щодо капітального ремонту гідротехнічних споруд та розчистки струмку Сирець у Шевченківському та Подільському районах м. Києва. Загальна вартість робіт за договором складає 15 708 064,46 грн., що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Крім того, 18.05.2020 між ДК «Мідас», в особі фінансового директора ОСОБА_6 та ТОВ «Будівельна група Укрлюкс», в особі директора ОСОБА_11 , укладено договір субпідряду № 03/18-05-20 щодо проведення капітального ремонту гідротехнічних споруд та розчистки струмку Сирець у Шевченківському та Подільському районах м. Києва.

У подальшому, 04.08.2020, директор ТОВ «Будівельна група Укрлюкс» ОСОБА_11 , будучи службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт згідно договору підряду № 1401 від 27.04.2020 як безпосередній їх виконавець, виготовив акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2020 року (форма № КБ-3), до яких вніс завідомо неправдиві відомості про виконання робіт на загальну суму 3 141 530,18 грн. та передав службовим особам ТОВ «ДК «Мідас» та КП «Плесо» для погодження з метою сприяння у безпідставному витрачанні бюджетних коштів, які виділялися для проведення будівельних робіт.

Після чого, 04.08.2020, директор ТОВ «ДК «Мідас» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт згідно договору підряду № 1401 від 27.04.2020 як представник Генпідрядника, підписав виготовлений ТОВ «Будівельна група Укрлюкс» акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2020 року (форма № КБ-3), до яких внесено завідомо неправдиві відомості про виконання робіт на загальну суму 3 141 530,18 грн. та передав службовим особам КП «Плесо» для погодження з метою сприяння у безпідставному витрачанні бюджетних коштів, які виділялися для проведення будівельних робіт.

Інженер технічного нагляду відділу проектування та підготовки будівництва КП «Плесо» ОСОБА_5 , отримавши від службових осіб ТОВ «Будівельна група Укрлюкс» та ТОВ «ДК «Мідас» акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року (форма № КБ-2в), до якого внесено завідомо неправдиві відомості про виконання робіт на загальну суму 3 141 530,18 грн., діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт згідно з договором підряду № 1401 від 27.04.2020, передбачаючи настання негативних наслідків щодо безпідставного витрачання бюджетних коштів їх розпорядником, діючи в інтересах підрядної організації, сприяючи розтраті бюджетних коштів підписав указаний первинний документ фінансово-господарської діяльності та передав його для підписання заступнику начальника відділу ОСОБА_4 .

В свою чергу, заступник начальника відділу проектування та підготовки будівництва КП «Плесо» ОСОБА_4 , отримавши акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2020 року (форма № КБ-3), до яких внесено завідомо неправдиві відомості про виконання робіт на загальну суму 3 141 530,18 грн., після підписання вказаних документі інженером технічного нагляду відділу проектування та підготовки будівництва ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт згідно з договором підряду № 1401 від 27.04.2020, передбачаючи настання негативних наслідків щодо безпідставного витрачання бюджетних коштів їх розпорядником, діючи в інтересах підрядної організації шляхом зловживання своїм службовим становищем, як представник замовника капітального ремонту підписав вказані первинні документи фінансово-господарської діяльності та передав їх на виконання.

На підставі зазначених первинних документів фінансово-господарської діяльності, платіжним дорученням № 35 від 10.08.2020 перераховано бюджетні кошти в сумі 3 141 530,18 грн. з рахунку КП «Плесо» на рахунок ТОВ «ДК «Мідас» у якості оплати робіт.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи вартість не виконаних робіт по об`єкту будівництва - капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка струмка Сирець у Шевченківському та Подільському районі м. Києва становить 1 037 204,74 грн.

Крім того, відповідно до висновку економічної експертизи матеріальна шкода завдана місцевому бюджету в особі Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документально підтверджується на суму 1 037 204,74 грн.

У ході досудового розслідування 08.04.2021 повідомлено про підозру:

- заступнику начальника відділу проектування та підготовки будівництва КП «Плесо» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, громадянину України, уродженцю м. Київ, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України;

- інженеру технічного нагляду відділу проектування та підготовки будівництва КП «Плесо» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українцю, громадянину України, уродженцю м. Київ, проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, 09.04.2021 повідомлено про підозру:

- директору ТОВ «ДК «Мідас» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українцю, громадянину України, уродженцю м. Хабаровськ, Російська Федерація, зареєстровану та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимому, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України;

- директору ТОВ «Будівельна група Укрлюкс» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , українцю, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимому, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Наявність обґрунтованих підозр ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого останній кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- заявою Голови правління ГО «КУЛЬТ» ОСОБА_12 про вчинення кримінального правопорушення від 01.10.2020;

- протоколом огляду місця події від 28.10.2020 за участі спеціаліста, а саме об`єкту «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка струмку Сирець у Шевченківському та Подільському районах м. Києва;

- актом спеціаліста з технічного нагляду за будівництвом від 28.10.2020 за результатами огляду місця події від 28.10.2020 об`єкту «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка струмку Сирець у Шевченківському та Подільському районах м. Києва»;

- документами вилученими 27.11.2020 у ході обшуку приміщень КП «Плесо»;

- документами вилученими 27.11.2020 у ході обшуку приміщень ТОВ «ДК «Мідас»;

- висновком будівельно-технічної експертизи № 1121/03-2021 від 24.03.2021;

- висновком судово-економічної експертизи № 1-01/04/2021-се від 01.04.2021;

- матеріалами ГУ СБУ у м. Києві та Київській області щодо наявності у ТОВ «БГ УКРЛЮКС» фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності та щодо відсутності вказаного овариства за місцем реєстрації;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які є місцевими жителями та проживають неподалік об`єкту «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка струмку Сирець у Шевченківському та Подільському районах м. Києва»;

- матеріалами отриманими на виконання ухвал слідчого судді про надання тимчасового доступу серед яких виконавча документація щодо проведення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка струмку Сирець у Шевченківському та Подільському районах м. Києва» надана КП «ПЛЕСО» та ТОВ «ДК «МІДАС»;

- висновком будівельно-технічної експертизи № 14695/22637-22642 від 07.09.2021.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 08.06.2021 строк досудового розслідування продовжено до 3 місяців, а саме до 08.07.2021.

У зв`язку з невідомим місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_11 18.06.2021 його оголошено у розшук.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_15 від 01.07.2021 строк досудового розслідування продовжено до 5 місяців, а саме до 08.09.2021.

Після цього, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_16 від 31.08.2021 строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців, а саме до 08.10.2021.

Таким чином, шестимісячний строк досудового розслідування закінчується 08.10.2021, однак, завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні не завершено проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме необхідно виконати наступне:

- отримати висновок будівельно-технічної експертизи Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», на вирішення якої поставлено питання щодо переліку, об`ємів та вартості фактично виконаних будівельних робіт за договорами № 1722 від 02.12.2020 (об`єкт «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської у м. Києві (струмок Вершинка)», № 3617 від 22.12.2018 (об`єкт «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу» на ділянці від озера Лісове до вул. М. Жукова»), № 1394 від 23.04.2020 (об`єкт «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку «Молодіжна» (друга черга)», а також відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт за вказаними договорами обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією.

- отримати висновок комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи ТОВ «БМВС-Експерт» на вирішення якої поставлено питання щодо ринкової вартості будівельних матеріалів застосованих на виконання договорів підряду № 1401 від 27.04.2020 (об`єкт «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка струмку Сирець у Шевченківському та Подільському районах м. Києва») та № 1394 від 23.04.2020 (об`єкт «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку «Молодіжна» (друга черга)» та наявності матеріальної шкоди (збитків) бюджету за результатами укладання вказаних договорів з урахуванням ринкової вартості будівельних матеріалів.

- провести почеркознавчу експертизу підписів, які містяться у офіційних документах щодо виконання договорів № 1401 від 27.04.2020, № 1722 від 02.12.2020, № 3617 від 22.12.2018, № 1394 від 23.04.2020

- здійснити повідомлення про підозру ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в кінцевій редакції з урахуванням зібраних доказів;

- додатково допитати підозрюваних;

- перевірити причетність інших осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

Крім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу з урахуванням значного об`єму зібраних матеріалів та винятковою складністю провадження.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Сторона захисту просить відмовити в задоволенні клопотання за безпідставністю.

Дослідивши клопотання та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п.3 ч.4 ст.219 КПК України з дня повідомлення про підозру строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Строк досудового розслідування по даному провадженню закінчується, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 КПК України.

В судовому засіданні доведено, що завершити досудове розслідування до закінчення строку досудового розслідування не представляється можливим, оскільки для його завершення необхідно провести певні процесуальні дії, а саме під час досудового розслідування, в рамках вказаного кримінального провадження, призначено ряд судових експертиз, однак в ході досудового розслідування експертною установою, на виконанні у якій перебувають зазначені експертизи, не завершені, що потребують додаткового часу; за результатами проведеного експертного дослідження, у кримінальному провадженні.

Згідно п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

- дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню, і тому необхідно продовжити строк досудового розслідування по даному провадженню до 9 місяців.

Керуючись ст. 131, 219, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_8 яке погоджене із заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000235, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2020 року, ч.ч.3,5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2020 року, ч.ч.3,5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України до дев`яти місяців включно.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1