Справа № 461/558/22
Провадження № 1-кс/461/364/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
¦Найменування (анкетні дані) відправника;
¦Найменування (анкетні дані) отримувача;
¦Вид, найменування, вага та вартість товару;
¦Номер декларації CN;
¦Номер ТСД (товаросупровідних документів, номер ВМД і т. інше);
¦Сума сплачених митних платежів;
¦Номер відправлення;
¦Категорія відправлення;
¦Пункт пропуску та митного оформлення;
¦Інша інформація, наявна у поштового оператора по поштовим відправленням.
Зазначена інформація необхідна по транспортним перевезенням, які здійснювались транспортними засобами із наступними реєстраційними номерами:
1.BC0498HC/BC2568XO;
2.BC3114II/BC8388XO;
12.AI5564HP ACLU969805-7 (container);
17.BX0773CE/BX1928XO;
19.BC3743IC/BC8893XO;
20.CE4699CP/CE1863XT;
21.RJA5160A/RJA0490P;
23.RJA5829A/RJA0538P;
24.BC8640IB/BC8895XO;
25.RJA0562P/RJA6061A;
27.RJA5591A/RJA0530P;
28.BC8570HB/BC6870XO;
29.BC3076XO/BC2811XF;
30.BC2869IM/BC9515XO;
32.BC7038EM/BC6211XP;
33.BO5445XX/BO3253BC;
34.RJA4515A/RJA0441P;
35.RJA0125C/RJA0895P;
39.BC9071MB/BC5446XP;
40.BC2346EX/BC5029XO;
41.TKI3793A/RPR2258P;
42.RJA7025A/BC1240XF;
43.BC7038EM/BC6211XP;
44.BC4322MM/BC0146XP;
46.BC9515HX/AA0830XF;
49.BC9071MB/BC5446XP;
50.RJA5591A/RJA0530P;
51.BC7038EM/BC6211XP;
52.BC7851HA/BC0563XP;
53.RJA7807A/RJA0733P.,
яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що перелічені в клопотанні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю їх вилучення.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що фізичні та юридичні особи, які розташовані на території України і займаються підприємницькою діяльністю, пов`язаною з продажем високоліквідних товарів, здійснюють замовлення вантажу за кордоном в основному в країнах Європейського союзу, США та КНР.
В свою чергу, треті особи за винагороду ділять комерційні партії товару та надають їм вигляд поштових відправлень. В подальшому даний вантаж доставляють на склади поштових перевізників, які розташовані в країнах Європейського союзу та США, звідки його переміщують офіційні поштові перевізники через державний кордон України в міжнародних пунктах пропуску, які розташовані в межах Львівської області в напрямку «в`їзд» на територію України.
Після проходження митних формальностей в пунктах пропуску на кордоні даний вантаж слідує на регіональні склади поштових перевізників, а пособники із числа співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 за винагороду здійснюють оформлення вантажу під виглядом поштових пакунків фізичних осіб.
По закінченню митних процедур поштові відправлення (посилки) не слідують до адресата, який зазначений як отримувач відправлення, товар акумулюється на приватних складах та сортується на партії та по категоріях, а пізніше видається третім особам реальним замовникам, які в подальшому реалізовують товар на території України уникаючи сплачення митних платежів.
Зокрема, встановлено, що переміщення вказаного товару здійснюється міжнародним поштово-логістичним оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , яке в свою чергу є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , яке в свою чергу є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 .
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в свою чергу є складовою частиною фінансово-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , до якого також входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 .
Міжнародні поштові відправлення в більшості випадків слідують із США, Канади та КНР, і потрапляють на територію України наземним, морським і повітряним шляхом через автомобільні пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також через пункти пропуску повітряного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та морські пункти пропуску м. Одеса та інші.
Зокрема, встановлено, що відправником поштових відправлень з США є компанія «MEEST-AMERICA Inc., АДРЕСА_3 ».
Вказана компанія згідно наявних відомостей в митних інформаційних системах здійснює ввезення в Україну окрім поштових відправлень також широкий асортимент товарів народного вжитку, де отримувачами у 2021 році були: ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належать більше 170 вантажних транспортних засобів, які здійснюють міжнародні переміщення поштових відправлень.
Декларантом поштових відправлень та товарів, які переміщуються вищевказаним суб`єктам господарювання як правило є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Митне оформлення вказаних міжнародних поштових відправлень, що переміщуються на територію України в межах Львівської області здійснюється митним постом « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому по території України кінцеву обробку та доставку до адресатів вищевказаних міжнародних відправлень здійснює поштовий оператор « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Частиною вантажу, який переміщується є новий одяг, взуття, побутова та комп`ютерна техніка, що підлягає письмовому декларуванню під час митного оформлення та подальшому оподаткуванню. Вказаний товар прямує на територію України під виглядом міжнародних поштових відправлень, що доставлялися декільком адресатам, які в подальшому передають вміст відправлення третім особам для реалізації в магазинах оптової та роздрібної торгівлі.
Кінцевим власником (бенефіціаром) усіх вищевказаних підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати слідчому Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: інформації у виді витягу з бази даних у електронному вигляді за період з 30.07.2021 року по 10.08.2021 року про всі отримані та відправлені поштові відправлення, із зазначенням по графам:
¦Найменування (анкетні дані) відправника;
¦Найменування (анкетні дані) отримувача;
¦Вид, найменування, вага та вартість товару;
¦Номер декларації CN;
¦Номер ТСД (товаросупровідних документів, номер ВМД і т. інше);
¦Сума сплачених митних платежів;
¦Номер відправлення;
¦Категорія відправлення;
¦Пункт пропуску та митного оформлення;
¦Інша інформація, наявна у поштового оператора по поштовим відправленням.
Зазначена інформація необхідна по транспортним перевезенням, які здійснювались транспортними засобами із наступними реєстраційними номерами:
1.BC0498HC/BC2568XO;
2.BC3114II/BC8388XO;
12.AI5564HP ACLU969805-7 (container);
17.BX0773CE/BX1928XO;
19.BC3743IC/BC8893XO;
20.CE4699CP/CE1863XT;
21.RJA5160A/RJA0490P;
23.RJA5829A/RJA0538P;
24.BC8640IB/BC8895XO;
25.RJA0562P/RJA6061A;
27.RJA5591A/RJA0530P;
28.BC8570HB/BC6870XO;
29.BC3076XO/BC2811XF;
30.BC2869IM/BC9515XO;
32.BC7038EM/BC6211XP;
33.BO5445XX/BO3253BC;
34.RJA4515A/RJA0441P;
35.RJA0125C/RJA0895P;
39.BC9071MB/BC5446XP;
40.BC2346EX/BC5029XO;
41.TKI3793A/RPR2258P;
42.RJA7025A/BC1240XF;
43.BC7038EM/BC6211XP;
44.BC4322MM/BC0146XP;
46.BC9515HX/AA0830XF;
49.BC9071MB/BC5446XP;
50.RJA5591A/RJA0530P;
51.BC7038EM/BC6211XP;
52.BC7851HA/BC0563XP;
53.RJA7807A/RJA0733P.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1