Справа № 216/8112/21
Провадження № 1-кс/216/444/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 лютого 2022 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000153 від 17.12.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування попередньо встановлено, що відповідно до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про внесення змін до рішення районної ради № 5 - І/VIII від 15.12.2020 р. «Про початок припинення шляхом реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в результаті приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.12.2020, ІНФОРМАЦІЯ_2 є правонаступником всього майна, прав, фінансів та обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження, допитаний в якості представника потерпілого голова ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 який пояснив, що ІНФОРМАЦІЯ_7 є засновником Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Широківської селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

25.09.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_10 прийняла рішення № 589-56/VII "Про передачу цілісного майнового комплексу КП Широківської районної ради "Сільськогосподарське підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_8 " із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Широківського району у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Вказаним рішенням визначено, зокрема, наступне:

1. Передати ЦМК КП Широківської районної ради "Сільськогосподарське підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у комунальну власність та сферу управління ІНФОРМАЦІЯ_6 до 25 жовтня 2020 року.

2. Передати ІНФОРМАЦІЯ_12 усі повноваження, права та обов`язки засновника вищезазначеної юридичної особи, в тому числі приймати рішення щодо зміни найменування, внесенні змін до статуту та затвердження його в новій редакції, внесення будь-яких змін до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань стосовно зазначеної юридичної особи, а також вчиняти необхідні дії згідно з чинним законодавством для проведення державної реєстрації перелічених та будь-яких інших змін.

3. З моменту передачі ЦМК КП Широківської районної ради "Сільськогосподарське підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_8 " із спільної власності територіальних громад Широківського району до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_6 виходить із засновників вищезазначеного підприємства. За заявою ІНФОРМАЦІЯ_6 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 04.11.2020 р. було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (номер запису 003000358), відповідно до якої відбулась зміна складу засновників та місцезнаходження юридичної особи.

Окрім того, 07 жовтня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_14 було прийнято рішення №1120-37/VIІ «Про безоплатне прийняття цілісного майнового комплексу: Комунальне підприємство Широківської районної ради Дніпропетровської області «Сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із спільної власності територіальних громад сіл, селища Широківського району у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

22 жовтня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_14 було прийнято рішення №1141-38/VIІ «Про затвердження Акту приймання передачі цілісного майнового комплексу: комунальне підприємство Широківської районної ради Дніпропетровської області «Сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із спільної власності територіальних громад сіл, селища Широківського району у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Станом на дату звернення з даною скаргою, рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07 жовтня 2020 року та від 22 жовтня 2020 року є чинними та не скасовані у визначеному чинним законодавством порядку, в тому числі судом. Відповідно, створюють для ІНФОРМАЦІЯ_6 наслідки у вигляді набуття права власності на майно у вигляді ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В квітні 2021 року до Господарського суду Дніпропетровської області за позовом до ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання незаконними та скасування рішень органу місцевого самоврядування, скасування запису про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу звернувся ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 07.06.2021 у справі №904/4109/21 позовні вимоги ІНФОРМАЦІЯ_16 задоволено у повному обсязі:

- визнано незаконним та скасовано рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 589-56/VII від 25.09.2020 року "Про передачу цілісного майнового комплексу КП Широківської районної ради "Сільськогосподарське підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_8 " із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Широківського району у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- визнано незаконним та скасовано рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 608-57/VII від 21.10.2020 року "Про затвердження Акта приймання - передачі цілісного майнового комплексу: КП Широківської районної ради Дніпропетровської області "Сільськогосподарське підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- скасовано запис № 003000358 від 04.11.2020 року про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, проведену державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 стосовно КП ІНФОРМАЦІЯ_5 "Сільськогосподарське підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 09.12.2021 у справі №904/4109/21 частково задоволено апеляційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_6 , рішення ІНФОРМАЦІЯ_17 від 07.06.2021 скасовано, прийнято нове рішення про часткове задоволення позовних вимог, а саме:

1. Визнати незаконним та скасувати рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 589-56/VII від 25.09.2020 року "Про передачу цілісного майнового комплексу КП ІНФОРМАЦІЯ_5 "Сільськогосподарське підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_8 " із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Широківського району у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_11 .

2. Визнати незаконним та скасувати рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 608-57/VII від 21.10.2020 року "Про затвердження Акта приймання - передачі цілісного майнового комплексу: КП Широківської районної ради Дніпропетровської області "Сільськогосподарське підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В іншій частині позову відмовити.

17.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_12 стало відомо про внесення змін до відомостей про юридичну особу КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Так, 17.12.2021 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_6 з перевищенням наданих їй повноважень, внесла до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про скасування реєстраційної дії за номером 005000358.

У зв`язку з цим, назву підприємства змінено (поновлено) на Комунальне підприємство Широківської районної ради Дніпропетровської області «Сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », змінено перелік засновників з ІНФОРМАЦІЯ_6 на ІНФОРМАЦІЯ_19 . Відповідно до ч. 1 ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі: документів, що подаються заявником для державної реєстрації; судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, а також що надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".

Натомість, при перевірці державним реєстратором заяви про проведення державної реєстрації змін до відомостей про КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та доданих до неї документів, всупереч положенням діючого законодавства, заявнику не було відмовлено в державній реєстрації, в той час як судовим рішенням, яке стало підставою для внесення змін, запис за номером 003000358 не скасовано.

Тобто на момент проведення оскаржуваної реєстраційної дії на підставі судового рішення, судове рішення про скасування реєстраційної дії/запису в Єдиному державному реєстрі відсутнє.

Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_6 , іншими невстановленими особами здійснюється протиправне заволодіння юридичної особи - КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в тому числі майна яке перебуває на балансі/власності підприємства в тому числі земельними ділянками які перебувають у власності підприємства, загальною площею 5872,1372 га, з них: 2614,1372 га розташовані на території Криворізького району, Дніпропетровської області, 3258 га розташовані на території Широківського району, Дніпропетровської області, тобто вчинюються дії направлені на рейдерське захоплення.

Окрім зазначеного, 17.12.2021 майно юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в тому числі яке перебуває на балансі/власності підприємства, а саме земельні ділянки загальною площею 5872,1372 га, з них: 2614,1372 га розташовані на території Криворізького району, Дніпропетровської області, 3258 га розташовані на території Широківського району, Дніпропетровської області відповідно до постанови про визнання речовим доказом є речовими доказами у кримінальному провадженні і мають значення для досудового розслідування та судового розгляду.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Без проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають відношення до злочинної діяльності суб`єктів господарювання, іншим способом неможливо одержати достовірні фактичні дані, що мають значення для своєчасного та якісного документування злочину та припинення його злочинної діяльності, а також іншим способом неможливо збирання доказів вчинення злочину вищевказаними особами, причетними до його скоєння.

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння, які, беззаперечно, будуть використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення причетних до його скоєння осіб, а саме у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів, а саме: Оригінал Рішення від 21 грудня 2021 № 66-5VIII «Про надання згоди на безоплатне прийняття до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Криворізького району Комунального підприємства Широківської районної ради Дніпропетровської області "Сільськогосподарське підприємство " ОСОБА_7 "», а тому слідчий керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України звернувся з клопотанням.

Слідчий, у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вивчивши матеріали поданого клопотання, слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України, визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з приписів ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні, про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В ході розгляду клопотання встановлено, що слідчий не довів значення речей і документів до яких просить надати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Посилання слідчого на суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення є загальним та не конкретизує, і не підтверджує, необхідність вжиття відповідного заходу забезпечення кримінального провадження. Крім цього долучені до клопотання докази також не доводять необхідності вжиття саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 93, 110,159-164, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000153 від 17.12.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Суддя ОСОБА_1