Справа №485/601/21
Провадження № 1-кс/485/394/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2021 року м.Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000024 від 27 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
06 грудня 2021 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 27 лютого 2021 року внесено до ЄРДР за № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 26 лютого 2021 року шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 40 000,00грн.
З показань потерпілої ОСОБА_5 органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний власник банківської картки № НОМЕР_1 , виданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", власником якої є ОСОБА_6 , на яку потерпіла 26 лютого 2021 року перерахувала грошові кошти в сумі 40000,00 грн.
В клопотанні слідчий просить надати доступ до даних руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , виданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", власником якої є ОСОБА_6 , на яку потерпілою був здійснений переказ грошових коштів, з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої, фото особи під час зняття готівки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг" за період з 01 лютого 2021 року по 27 лютого 2021 року.
В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Разом з тим, дізнавачем в клопотанні не обгрунтовано необхідність надання доступу до даних руху банківської картки особи за період з 01 по 25 лютого 2021 року, та не зазначено на підтвердження яких саме обставин у кримінальному провадженні ці відомості отримуються та їх значення для кримінального провадження.
У відповідності до п.2 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , або за його дорученням спеціалісту-криміналісту СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та/або Базового відділення (м. Миколаїв) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_6 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з вказаних рахунків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг" в період з 26 лютого 2021 року по 27 лютого 2021 року;
2) інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_6 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 09 лютого 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1