Справа № 569/2600/22
УХВАЛА

17 лютого 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Рівне клопотання дізнавача Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі дізнавач), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000530 від 02.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі заяви від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,жительки АДРЕСА_1 , в якій вона вказує, що невідомі особи, використали підроблений документ.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на розгляді в Рівненському міському суді Рівненської області перебуває справа за позовом Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» ОСОБА_5 про визнання недійсним договору купівлі-продажу (серія та номер 1541, виданий 02.08.2020 р. приватним нотаріусом ОСОБА_6 ) та припинення права власності на належну останній земельну ділянку площею 0,0939 га, розташовану за адресою АДРЕСА_1 : про закриття розділу державного реєстру прав відносно вказаної земельної ділянки (реєстраційний номер ОНМ 101), кадастровий номер :01:055:0068, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): скасування державної реєстрації права власності на житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами розташованому за вказаною адресою.
24.12.2007 р. між Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» та ОСОБА_7 укладено договір про надання споживчого кредиту №0, за яким Банк надав ОСОБА_7 кредит в сумі 150000.00 доларів США за цільовим призначенням: купівля земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 .
24.12.2007 р. на умовах договору купівлі-продажу, який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 , третьою особою - ОСОБА_9 продано ОСОБА_7 незавершений будівництвом житловий будинок, готовність якого складає 63%, та земельну ділянку площею 0.0939 га., кадастровий номер :01:055:0068 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 .
На умовах договору іпотеки від 24.12.2007 р. № 5453, ОСОБА_7 передав, а АКІБ «УкрСиббанк» прийняв вказану земельну ділянку та незавершене будівництво за вказаною адресою.
У зв`язку з невиконанням кредитних зобов`язань, AT «УКРСИББАНК» звернувся з позовом про стягнення з ОСОБА_7 та поручителя ОСОБА_10 заборгованість за кредитним договором, який 31.07.2009 р. Рівненським міським судом Рівненської області задоволено та постановлено стягнути: по кредиту 1 206 144.40 грн., по відсотках у розмірі 59452.16 грн., пені 2643.73 грн. та 500 грн. неустойки.
В подальшому, на підставі поданої ОСОБА_7 недостовірної довідки від 11.03.2019 р. за підписом заступника начальника ДМП AT «УКРСИББАНК» ОСОБА_11 , яку АТ«УКРСИББАНК» не видавав, державний реєстратор КП Реєстраційна служба Маломощаницької сільської ради Здолбунівського району Рівненської області ОСОБА_12 14.03.2019 р., вніс запис про припинення обтяження в Єдиному реєстрі заборон відчуження про припинений іпотеки в Державному реєстрі іпотеки та того ж дня, 14.03.2019 р. до Державного реєстру вніс запис про право власності на земельну ділянку площею 0.0939 га., кадастровий номер :01:055:0068 за ТзОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ БУД», на підставі акту приймання-передачі майнового вкладу учасника від 07.06.2006 р.
20.03.2019 р. державний реєстратор КП Реєстраційна служба Маломощаницької сільської ради Здолбунівського району Рівненської області ОСОБА_12 вніс до Державного реєстру запис про право власності на земельну ділянку площею 0.0939 га., кадастровий номер :01:055:0068 за ПП «ЕГЗІТ», на підставі акту приймання-передачі майнового вкладу учасника від 20.03.2019 р., а 23.04.2019 р. державний реєстратор Виконавчого комітету Грушвицької сільської ради Рівненського району Рівненської області ОСОБА_13 внесла до Державного реєстру запис 31349956, про право власності на земельну ділянку площею 0.0939 га., кадастровий номер :01:055:0068 за ПП «ЗІГЗАГ ЗЕТ» код ЄДРІІОУ 42956387 на підставі рішення учасника ПП «ЕЗГІТ» та акту приймання-передачі майнового вкладу учасника від 16.04.2019.
18.09.2019 р. Державним реєстратором Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради ОСОБА_14 внесла до Державного реєстру запис 33372496 про право власності на вказану земельну ділянку за ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 1541, виданий 02.08.2019 приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
Рішенням Рівненського міського суду від 23.06.2021 в справі №569/19798/20 були скасованні вищевказані рішення про державну реєстрацію державного реєстратора КП Реєстраційна служба Маломощаницької сільської ради Здолбунівського району Рівненської області ОСОБА_12 , державного реєстратора Виконавчого комітету Грушвицької сільської ради Рівненського району Рівненської області ОСОБА_13 та визнано недійсним договір купівлі-продажу, серія та номер 1541, виданий 02.08.2019 приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
Постановою дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області від 03.03.2021 року земельна ділянка з кадастровим номером :01:055:0068, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, а також об`єкт нерухомості, а саме житловий будинок, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, які розміщені по АДРЕСА_1 були визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :01:055:0068, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, а також об`єкт нерухомості, а саме житловий будинок, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, які розміщені по АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .
Покликаючись на наведене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, дізнавач просить накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :01:055:0068, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, а також об`єкт нерухомості, а саме житловий будинок, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, які розміщені по АДРЕСА_1 , оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Дізнавач надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку з зайнятістю в слідчих діях, просив клопотання задоволити.
Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлена належним чином.
Згідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття цих осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
З урахуванням викладеного, заяви дізнавача, неявки власника майна відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .
Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 173 КПК України, беручи до уваги диспозицію ч. 4 ст. 358 КК України, за правовою кваліфікацією якої розпочато досудове розслідування кримінального провадження, обставини вчинення кримінального правопорушення про яке вказує у клопотанні слідчий, наявність спору який розглядається в порядку цивільного судочинства, слідчий суддя не вбачає правових підстав для арешту майна, про яке йдеться у клопотанні, оскільки слідчим не доведено необхідність такого арешту, як це передбачено ч. 1 ст. 173 КПК України, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання дізнавача Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000530 від 02.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, про арешт майна - відмовити.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1