Справа № 461/8547/21
Провадження № 1-кс/461/226/22
УХВАЛА

14.01.2022 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Фролова Л.Д., при секретарі судового засідання Бараняку В.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області Карабінюка А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000168 від 04 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000168, яке 04.08.2021 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За наявними даними, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (надалі по тексту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») не проводили інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення, які знаходяться на балансі вказаного підприємства.

Посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з липня 2021 року обіймає ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, використовуючи не облікові сільськогосподарські угіддя ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_1 , запровадив механізм особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем.

Зокрема, органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір контрактації (про спільну діяльність) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводить обробіток земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримує прибуток за надані послуги.

Водночас, середня урожайність та площа посівів сільськогосподарських культур згідно вказаного договору є штучно заниженою, що дає можливість отримати більшу кількість зерна, яка за бухгалтерським обліком ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не оприбутковується, а реалізовується за готівкові кошти.

Слідчий зазначив, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до реєстру податкових накладних на придбання та реалізацію товарно матеріальних цінностей, результати автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 4 до податкових декларацій з податку на додану вартість), податкового рахунку із відомостями про суму сплаченого доходу, сплаченого на користь інших осіб та сум отриманого з них податку, розрахункових рахунків, IP-адрес (з яких здійснювались реєстрації податкових накладних, із зазначенням дати і часу), ПІБ посадових осіб, наявність основних засобів, а також декларацій про доходи за період з 2019 року по час надання інформації стосовно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_4 ).

Вилучення такої документації дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Вище зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ ВП - НОМЕР_4 ), необхідні органу досудового розслідування в оригінальних примірниках, з їх вилучення, тому здобути такі можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення, що також унеможливить знищення таких документів, їх спотворення, змін первинних реквізитів та зазначених відомостей, надасть можливість органу досудового розслідування зберегти важливі речові докази, з метою встановлення факту кримінального правопорушення у відображенні його об`єктивної дійсності, способу вчинення злочину та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Слідчий в судове засідання не прибув, подав клопотання про здійснення розгляду без його участі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею було встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000168 від 04 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовільнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів, з можливістю їх вилучення, а саме до реєстру податкових накладних на придбання та реалізацію товарно матеріальних цінностей, результати автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 4 до податкових декларацій з податку на додану вартість), податкового рахунку із відомостями про суму сплаченого доходу, сплаченого на користь інших осіб та сум отриманого з них податку, розрахункових рахунків, IP-адрес (з яких здійснювались реєстрації податкових накладних, із зазначенням дати і часу), ПІБ посадових осіб, наявність основних засобів, а також декларацій про доходи за період з 2019 року по час надання інформації стосовно стосовно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Виконання ухвали суду покласти на слідчих СУ ГУНП у Львівській області Карабінюка А.М., Хомина М.С., Прокуду О.Б., Вигінного І.Р., Гундзу Д.В., Дениса В.М.; або за дорученням слідчого на оперативний підрозділ, у відповідності до вимог ст. 40 КПК України.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 14 березня 2022 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Д. Фролова