Справа №639/6226/21
Провадження №1-кс/639/2146/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000951 від 15.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000951 від 15.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 27.10.2021 року за результатами проведеного обшуку на території, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване наступним.

Харківською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2020 за № 0000951 за ознаками ч. З ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій у великих розмірах щодо незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та реалізації фальсифікованого, неякісного палива під виглядом торгових марок якісного пального вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів, а також у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2021 за №0000383 за ознаками ч.2 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме пального, шляхом змішування із використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво.
В рамках проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні створено групу слідчих з числа працівників СВ ВП №1 ХРУП З, СВ ХРУП №1 та СУ ГУНП в Харківській області, а також групу прокурорів у складі прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури та прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова.
Постановою прокурора від 27.09.2021 матеріали досудових розслідувань у вищевказаних кримінальних провадженнях об`єднані в провадження під №0000951.
Під час проведення досудового розслідування проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких встановлено групу осіб, які на території м. Харкова та Харківської області за попередньою змовою між собою організували незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованого палива та налагодили постійний збут у великих обсягах незаконно виготовленого фальсифікованого палива, а саме бензину марки А-92, А-95 та дизельного палива через мережі АЗС відомих в регіоні брендів під виглядом торгових марок якісного палива вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів.
В період з 17.06.2021 по 23.06.2021 оперуповноваженим УКР в Харківській області ОСОБА_4 на виконання доручення прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 проведено 11 контрольованих закупок, в ході яких громадянин ОСОБА_6 здійснив придбання бензину марки А-92 на АЗС на території Харківської області, а саме: АЗС, що належить ТОВ «Стандарт Петрол» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 85/87 А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт плюс» за адресою: Харківська область, смт. Великий Бурлук, вул. Підгірна, буд. 1-А; АЗС ФОП ОСОБА_7 » за адресою: АДРЕСА_2 ; АЗС ТОВ «Стабіна» за адресою: м. Харків, пр. Л. Малої, буд. 36-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: м. Харків, вул. Г. Праці, буд. 9-Д; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт» за адресою: Харківська область, с. Задонецьке, Балаклійське шосе, буд. «-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: Харківська область, с. Безпалівка, вул. Привокзальна, буд. 2-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт Плюс» за адресою: Харківська область, с. Івано-Слиньківська, вул. Шосейна, буд.39; АЗС АГЗП ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Широнінців, буд. 40-А.
В подальшому за результатами отриманих даних призначено експертизу нафтопродуктів та паливно - мастильних матеріалів у Харківському НДЕКЦ МВС України. Відповідно висновку експерта від 16.07.2021 надана на дослідження рідина має вуглеводневий склад характерний для світлих нафтопродуктів - бензинів. Значення густини та фракційного складу для об`єкта дослідження входять у визначені межі для бензинів і відповідає ДСТУ 7687:2015. Значення бензолу в об`єкті дослідження виходить за визначені межі бензинів і не відповідає ДСТУ 7687:2015.
Таким чином, придбане паливо за результатами проведених досліджень не відповідає ДСТУ 768762015 та фактично підтверджує той факт, що даний товар являється фальсифікатом.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що громадянин ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який на організував незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованого палива, а також збут незаконно виготовленого палива, що не відповідає державним стандартам у великих обсягах. Окрім цього вказаний вид товару реалізує на підставі підроблених бухгалтерських документів за готівковий розрахунок без відображення фінансово-господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліках.
В ході відпрацювання отриманої інформації в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що процес незаконного виготовлення пального полягає у зміщуванні стабільної фракції бензину, що має октанове число - 70-75 одиниць з спеціально призначеною речовиною для підвищення октанового числа - так званою присадкою та додаванням барвника для надання рідині відповідного кольору.
Після цього, ОСОБА_8 за домовленістю з посадовими особами комерційних структур, а також іншими особами, які займаються незаконним збутом фальсифікованого пального, готові фальсифіковані паливно-мастильні матеріали транспортують до місць реалізації.
Фактично ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 , використовуючи вантажний автотранспорт, що належить їй на праві власності, під прикриттям легальних автомобільних перевозок паливно-мастильних матеріалів, організували доставку спеціальних компонентів та речовин, а саме стабільну бензинову фракцію та спеціально призначену речовину для підвищення октанового числа, на територію за адресою: АДРЕСА_4 по підробленим бухгалтерським документам та подальше транспортування незаконно виготовленого фальсифікованого палива до місць реалізації - на автомобільні заправні станції, розташовані на території м. Харкова та Харківській області.
Проведеними негласно-слідчо (розшукових) діями, було встановлено схему протиправної діяльності, яку організував гр. ОСОБА_8 , а саме: для незаконного виготовлення пального останній надає вказівку гр. ОСОБА_10 та гр. ОСОБА_9 на постачання стабільної фракції бензину та спеціально призначеної речовини для підвищення октанового числа - присадки. Далі гр. ОСОБА_11 спільно з гр. ОСОБА_12 та гр. ОСОБА_13 , на вантажних транспортних засобах: МАЗ 5334, днз. НОМЕР_2 , що використовується з причіпом вантажним ГКБ 8328 д.н.з НОМЕР_3 ; DAF XF460FT, д.н.з. НОМЕР_4 ; DAF XF105.410, д.н.з. НОМЕР_5 ; здійснюють постачання стабільної фракції бензину під видом розчинників по підробленим бухгалтерським документам з підприємств, до місця де гр. ОСОБА_8 разом з вказаною групою осіб здійснює виготовлення фальсифікованого пального за адресою: АДРЕСА_4 .
27.10.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук території, будівель, споруд та приміщень на земельній ділянці з кадастровим номером :01:044:0169 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено та вилучено майно згідно додатку № 1 до протоколу обшуку від 27.10.2021 року.

Вищевказане вилучене в ході обшуку майно у осіб безпосередньо, що підтверджує володіння, користування та розпорядження вилученим майном у особи, якої воно вилучалось. На час проведення обшуку, документів, що підтверджують право власності на вилучене майна особами надано не було.
Речі та майно вилучені в ході обшуку за місцем ведення господарської діяльності ТОВ НВП"СУМИ-СИНТЕЗ" ЛТД, , що знаходиться за адресою: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Гастелло, буд. 210, яке зареєстроване за юридичною адресою: Україна, 40000, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 9, офіс 221, телефони: , , .
Вищевказане вилучене майно, а саме вилучена документація, Флеш носій MicroSD 32GB goodram, Network Video Recorder XVR302-16Q в металевому корпусі з блоком живлення, зразки паливно мастильних матеріалів можуть містити інформацію, сліди та відомості щодо скоєних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 204 КК України, причетних до цього осіб або ознаки іншого злочину, відомості щодо якого можуть бути виявленими та підтвердженими за результатами їх вивчення та дослідження. У разі не проведення вищевказаного обшуку існувала реальна загроза знищення вищевказаної документації, шляхом її приховування та/або знищення.
На теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученими документами.

Після накладення арешту на флеш носій з інформацією та сервер комп`ютерний, планується проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

Щодо зразків грунту після накладення арешту планується призначення комплексної судової біологічної та екологічної експертизи, а за зразками рідини з характерним запахом нафтопродуктів планується призначення судової експертизи нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів.

Відносно вилученої документації призначено судову економічну експертизу.

Щодо зразків рідини з характерним запахом нафтопродуктів планується призначення судової експертизи нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів.

Сторона обвинувачення вважає за необхідне клопотати перед слідчим суддею про необхідність відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів документів, електронних носіїв інформації, зразків паливно мастильних матеріалів, вилучених під час обшуку, вважає за необхідне застосування під час досудового розслідування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Вилучена 27.10.2021 під час розслідування вказаного кримінального провадження документація є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, що підтверджується відповідною постановою від 29.10.2021 та свідчить про законність його знаходження у сторони обвинувачення та підтверджується ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.10.2021, якою задоволено клопотання слідчого про проведення обшуку на території, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання фальсифікованих паливно мастильних матеріалів та бухгалтерських документів, що підтверджують реалізацію вказаного товару, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, засобів зв`язку, чорнових записів, статутних, реєстраційних та адміністративно розпорядчих документів, договорів, шо стосуються паливно мастильних матеріалів, додаткових угод до них, відповідних актів прийому передачі, накладних та специфікацій, інших речей та документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

Тому, враховуючи, що досудове розслідування триває, повернення вилученого майна унеможливить виконання стороною обвинувачення покладених на неї функцій.

Так, на даний час призначена економічна експертиза та буде проведено необхідне дослідження щодо встановлення факту реалізації/збуту фальсифікованого палива згідно вилученої документації.

Наразі вилучене майно зберігається в Слідчому управлінні ГУНП в Харківській області.

Крім того, відомості, що містяться у вищевказаних документах можливо використати, як докази у кримінальному провадженні. Сторона обвинувачення вважає, що у перелічених документах є відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, а саме подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди), тобто можуть містити докази щодо протиправної діяльності вищевказаної групи осіб з приводу незаконної реалізації/збуту фальсифікованого палива. Тобто вказані відомості та документи сторона обвинувачення у подальшому буде використовувати, як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України 29.10.2021 прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого майна, ухвалою слідчого судді від 02.11.2021 клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків, яка отримана 04.11.2021, у відповідній ухвалі судом зазначено, що у клопотанні не вказано підставу та мету арешту майна, місце зберігання вилученого майна, не зазначено всіх відомостей про власників майна для їх повідомлення про розгляд клопотання про арешт майна, не долучено відповідних постанов про призначення групи слідчих та прокурорів у вказаному кримінальному провадженні. Зазначені недоліки було усунуто та клопотання про арешт майна повторно направлено до суду для розгляду по суті 06.11.2021.

Разом з тим, ухвалою слідчого судді від 15.11.2021 клопотання про арешт майна повторно повернуто прокурору для усунення недоліків, яка отримана 15.11.2021. У відповідній ухвалі судом зазначено, що до клопотання не долучено відповідних постанов про призначення групи слідчих та прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначені недоліки усунуто.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження маються достатні дані вважати, що вилучені речі та документи мають відношення до кримінального провадження та їх повернення унеможливить досягти мети досудового розслідування, а також враховуючи, що після повернення вказаних документів їх місце знаходження встановити буде неможливо, оскільки вони можуть бути знищені, а тому підлягають арешту, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вилученим майном.
Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання, раніше ним було подано письмові заперечення на клопотання.
Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши документи та надані до суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків .

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2020 за № 0000951 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій у великих розмірах щодо незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та реалізації фальсифікованого, неякісного палива під виглядом торгових марок якісного пального вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів.
Крім цього, 24.09.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000383 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме пального, шляхом змішування із використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво.
Постановою в.о. керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_14 від 27.09.2021 року доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000383 від 24.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.
Постановою прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 від 27.09.2021 матеріали досудових розслідувань у вищевказаних кримінальних провадженнях об`єднані в одне провадження під №0000951.
В рамках проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні створено групу слідчих з числа працівників СВ ВП №1 ХРУП №3, СВ ХРУП №1 та СУ ГУНП в Харківській області, а також групу прокурорів у складі прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури та прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова.
27 жовтня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.10.2021 року старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 було проведено обшук територій, споруд та приміщень на земельній ділянці за адресою: Сумська область, м. Лебедин, вул. Гастелло, буд. 210.
За результатами проведеного обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено предмети, речі та документи, перераховані в додатку № 1 до протоколу обшуку від 27.10.2021 року.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 від 29.10.2021 року документи, вилучені 27.10.2021 року в ході обшуку за вищевказаною адресою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000951 від 15.09.2021 року.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 98 КПК України, якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.
У поданому клопотанні прокурором доведено, що вилучені 27.10.2021 року під час проведення обшуку документація та речі є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученими документами та речами.
Відносно вилученої документації призначено судову економічну експертизу.
В поданому клопотанні прокурором доведено, що вилучені документи та речі мають суттєве значення для досудового розслідування та стосуються цього кримінального провадження, їх повернення унеможливить досягти мети досудового розслідування,а також враховуючи, що після повернення вказаних речей та документів їх місце знаходження встановити буде неможливо, оскільки вони можуть бути приховані, втрачені чи знищені, наявні достатні правові підстави для арешту майна, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вилученим майном.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на документи, пластикові пляшки з невідомою прозорою рідиною та відібрані зразки є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
В частині накладення арешту на цистерни та сервер Network Video Recorder XVR302-16Q в металевому корпусі з блоком живлення, вилучені під час обшуку 27.10.2021 року, суд відмовляє у задоволенні з наступних підстав.

В резолютивній частині ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова від 12101.2021 року слідчим суддею було зазначено про недопустимість вилучення електронних носіїв інформації, але з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

Проте слідчим було порушено вимоги слідчого судді та вилучено сервер Network Video Recorder XVR302-16Q, про що навіть вказує адвокат ОСОБА_16 в протоколі обшуку від 27.10.2021 року.

Також, зазначені в клопотанні прокурора цистерни з рідиною не були вказані в протоколі обшуку від 27.10.2021 року та не визнані слідчим як речовий доказ.

Вказане є підставою для відмови в задоволенні клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 27.10.2021 року в ході обшуку за адресою: Сумська область, м. Лебедин, вул. Гастелло, 210, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження майном, а саме:
Вилучені в адміністративній будівлі в кабінеті №1 по лівій стороні документи:
-Технологическая схема установки переработки углеводородного сырья на 1 арк.;

-Технологическая схема установки переработки углеводородного сырья на 1 арк.;

- Схеми на 3 арк.;

- Технологические схемы установки переработки углеводородного сырья на 6 арк.;

- Технологическая схема установки переработки углеводородного сырья в файлі на 1 арк.;

- Схема на 1 арк.;

-Аркуш з написом Товариство з обмеженою відповідальністю «НАФТОПЕРЕРОБНАКОМПАНІЯ ГРЕЙД» на 1 арк.;

- Аркуш з чорновими записами на 1 арк.;

- Схема від 22.08.2021 на 1 арк.;

- Договір про нерозголошення конфіденційної інформації у файлі на 9 арк.;

- Синя папка з 5 файлами з документами;

- Блокнот з чорновими записами на 219 арк.;

- Зошит з написом Деэмульгатор на 12 арк.;

- Документи скриплені з написом Тип 62 на 2 арк.;

- Аркуш з чорновими записами і написои Мат. Баланс за сутки с 5 по 6.12.19 на 1 арк.;

- Вахтовий журнал на 50 арк.;

- Папка №4 Приложение к акту №2 приема-передачи технической документации з документами на 132 арк.;

- Копії паспортів якості на 6 арк.;

- Протокол випробувань №215 на 1 арк.;

-Протокол випробувань №217 на 1 арк.;

-Флеш носій MicroSD 32GB goodram (з маркуванням MMAK27038T23-PB HTP32GB2P 2117) з файлами, які було відкопійовано з компьютеру (робочого місця) ОСОБА_17 в 1 екз.

Вилучені в адміністративній будівлі в кабінеті №3 по правій стороні документи:
-Накладні по договору № 06/07-21 від 06.07.2021, постачальник ТОВ «ДІСК-ОІЛ», одержувач ТОВ «НК ГРЕЙД» на 3 арк.

Вилучені в адміністративній будівлі в кабінеті №2 по правій стороні документи:
-Журнал «Объект: Установка первичной переработки нефти в г. Лебедин» «раздел: Проект кабельных трас» на 11 арк.;

-Журнал «Объект: Установка первичной переработки нефти в г. Лебедин» «раздел: Електропостачання. ДЕС» на 32 арк.;

-Журнал «Объект: Установка по первичной переработке нефти» «раздел: Электрооборудование (ЭМ)» на 15 арк.;

-Вахтовий журнал начат 23.05.2020 на 54 арк.;

-Вахтовий журнал начат 24.04.2018 на 54 арк.;

-Вахтовий журнал на 54 арк. З 3 вкладеними аркушами з чорновими записами;

-Документи у файлу «Режимний лист» на 54 арк.;

-Документи у файлу «Режимний лист» на 50 арк.;

-Документи у файлу «Режимний лист» на 5 арк.;

- Документи скріплені «Режимний лист» на 6 арк.;

- Документи у файлу «Режимний лист» на 59 арк.;

- Документи у файлу «Режимний лист» на 53 арк.;

- Документи у файлу «Режимний лист» на 59 арк.;

- Документи у файлу «Режимний лист» на 68 арк.;

- Акт №1 приема-передачи от 26.12.2014 между ООО «ИТЦ Сумытехно» и ООО «Сумы-Синтез» на 2 акр.;

- Лист з чорновими записами на 1 арк.;

- Документи у файлу зі схемами на 2 арк.;

- Схема «Експлікація будівель та споруд» на 1 арк.;

- Папка з документами «Державні ліцензії Проектні роботи Серія АБ № 103408 від 22.07.2006 до 22.07.2011» на 44 арк.;

- Схема НП 001.000.000 ГЗ на 1 арк.;

- Лист з написом Отходы при производстве продукции на 1 арк.;

- Журнал «Объект: Установка первичной переработки нефти в г. Лебедин» «раздел: СМ 1 Сводный сметный расчет» 2002 на 8 арк.;

- Журнал «Объект: Внешнее электроснабжение помещений по переработке нефтепродуктов по ул. Гастелло в г. Лебедин» «раздел: Электроснабжение» 2001 на 9 арк.;

- Журнал «Объект: Установка по первичной переработки нефти в г. Лебедин» «раздел: НВК Внутриплощадочные сети водопровода и канализации» 2002 на 19 арк.;

- Журнал «Об`єкт: Установка по первинній переробці нафти в м. Лебедин» «розділ: ОВ. Опалення та вентиляція» 2002 на 8 арк.;

- Журнал «Об`єкт: Установка по первинній переробці нафти в м. Лебедин» «розділ: АБ-Архітектурно будівельні рішення (арк. 51-128)» 2002 на 79 арк.;

Вилучене в адміністративній будівлі в кабінеті №3 по лівій стороні від входу майно:
-Пластикові пляшки з невідомою прозорою рідиною схожою на паливо-мастильні матеріали ємністю 1 літр в кількості 3 шт.;

-Пластикові пляшки з невідомою прозорою рідиною схожою на паливо-мастильні матеріали ємністю 1,5 літри в кількості 8 шт.;

-Пластикові пляшки з невідомою прозорою рідиною схожою на паливо-мастильні матеріали ємністю 2 літри в кількості 2 шт.;

Відібрані зразками з ємностей Е-12, Е-13, Е-14, Е-15, Е-16, Е-19, Е-25, Е-26, Е-27, Е-28, Е-29, Е-30, у скляні прозорі банки ємністю 1 літр, а саме:

- скляну банку, ємністю один літр з залізною кришкою, яку опломбовано під №А92768422 в яку з ємності (металевого резервуару) Е-12 було відібрано зразок нафтопродуктів;

-скляну банку, ємністю один літр з залізною кришкою, яку опломбовано під №А92768423 в яку з ємності (металевого резервуару) Е-12 було відібрано зразок нафтопродуктів;

-скляну банку, ємністю один літр з залізною кришкою, яку опломбовано під №А92768428 в яку з ємності (металевого резервуару) Е-13 було відібрано зразок нафтопродуктів;

-- скляну банку, ємністю один літр з залізною кришкою, яку опломбовано під №А92768427 в яку з ємності (металевого резервуару) Е-13 було відібрано зразок нафтопродуктів;

-- скляну банку, ємністю один літр з залізною кришкою, яку опломбовано під №А92768433 в яку з ємності (металевого резервуару) Е-14 було відібрано зразок нафтопродуктів;

-- скляну банку, ємністю один літр з залізною кришкою, яку опломбовано під №А92768432 в яку з ємності (металевого резервуару) Е-14 було відібрано зразок нафтопродуктів;

-- скляну банку, ємністю один літр з залізною кришкою, яку опломбовано під №А92768438 в яку з ємності (металевого резервуару) Е-15 було відібрано зразок нафтопродуктів;

-- скляну банку, ємністю один літр з залізною кришкою, яку опломбовано під №А92768437 з ємності (металевого резервуару) Е-15 було відібрано зразок нафтопродуктів;

-- скляну банку, ємністю один літр з залізною кришкою, яку опломбовано під №А92768442 в яку з ємності (металевого резервуару) Е-16 було відібрано зразок нафтопродуктів;

-- скляну банку, ємністю один літр з залізною кришкою, яку опломбовано під №А92768443 в яку з ємності (металевого резервуару) Е-16 було відібрано зразок нафтопродуктів;

-- скляну банку, ємністю один літр з залізною кришкою, яку опломбовано під №А92768446 в яку з ємності (металевого резервуару) Е-19 було відібрано зразок нафтопродуктів;

-- скляну банку, ємністю один літр з залізною кришкою, яку опломбовано під №А92768447 в яку з ємності (металевого резервуару) Е-19 було відібрано зразок нафтопродуктів;

-- скляну банку, ємністю один літр з залізною кришкою, яку опломбовано під №А92768449 в яку з ємності (металевого резервуару) Е-25 було відібрано зразок нафтопродуктів;

-- скляну банку, ємністю один літр з залізною кришкою, яку опломбовано під №А92768448 в яку з ємності (металевого резервуару) Е-25 було відібрано зразок нафтопродуктів;

-- скляну банку, ємністю один літр з залізною кришкою, яку опломбовано під №А92768413 в яку з ємності (металевого резервуару) Е-26 було відібрано зразок нафтопродуктів;

-- скляну банку, ємністю один літр з залізною кришкою, яку опломбовано під №А92768415 в яку з ємності (металевого резервуару) Е-26 було відібрано зразок нафтопродуктів;

-- скляну банку, ємністю один літр з залізною кришкою, яку опломбовано під №А92768418 в яку з ємності (металевого резервуару) Е-27 було відібрано зразок нафтопродуктів;

-- скляну банку, ємністю один літр з залізною кришкою, яку опломбовано під №А92768420 в яку з ємності (металевого резервуару) Е-27 було відібрано зразок нафтопродуктів;

-- скляну банку, ємністю один літр з залізною кришкою, яку опломбовано під №А92768435 в яку з ємності (металевого резервуару) Е-28 було відібрано зразок нафтопродуктів;

-- скляну банку, ємністю один літр з залізною кришкою, яку опломбовано під №А92768425 в яку з ємності (металевого резервуару) Е-28 було відібрано зразок нафтопродуктів;

-- скляну банку, ємністю один літр з залізною кришкою, яку опломбовано під №А92768417 в яку з ємності (металевого резервуару) Е-29 було відібрано зразок нафтопродуктів;

-- скляну банку, ємністю один літр з залізною кришкою, яку опломбовано під №А92768411 в яку з ємності (металевого резервуару) Е-29 було відібрано зразок нафтопродуктів;

-- скляну банку, ємністю один літр з залізною кришкою, яку опломбовано під №А92768430 в яку з ємності (металевого резервуару) Е-30 було відібрано зразок нафтопродуктів;

-- скляну банку, ємністю один літр з залізною кришкою, яку опломбовано під №А92768412 в яку з ємності (металевого резервуару) Е-30 було відібрано зразок нафтопродуктів.

Відібрані зразки (проби грунту) з території за адресою: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Гастелло, буд. 210, а саме:
- зразок грунту з ділянки з умовним №1, який поміщено до полімерного пакету та опломбовано пломбою А92768500 та скріплено біркою з пояснювальним написом з підписами учасників слідчої дії;

- зразок грунту з ділянки з умовним №2, який поміщено до полімерного пакету та опломбовано пломбою А92768499 та скріплено біркою з пояснювальним написом з підписами учасників слідчої дії;

- зразок грунту з ділянки з умовним №3, який поміщено до полімерного пакету та опломбовано пломбою А92768496 та скріплено біркою з пояснювальним написом з підписами учасників слідчої дії;

- зразок грунту з ділянки з умовним №4, який поміщено до полімерного пакету та опломбовано пломбою А92768497 та скріплено біркою з пояснювальним написом з підписами учасників слідчої дії;

- зразок грунту з ділянки з умовним №5, який поміщено до полімерного пакету та опломбовано пломбою А92768498 та скріплено біркою з пояснювальним написом з підписами учасників слідчої дії;

- зразок грунту з ділянки з умовним №6, який поміщено до полімерного пакету та опломбовано пломбою А92768491 та скріплено біркою з пояснювальним написом з підписами учасників слідчої дії;

- зразок грунту з ділянки з умовним №7, який поміщено до полімерного пакету та опломбовано пломбою А92768493 та скріплено біркою з пояснювальним написом з підписами учасників слідчої дії;

- зразок грунту (контрольна проба) з ділянки з умовним №8, який поміщено до полімерного пакету та опломбовано пломбою А92768494 та скріплено біркою з пояснювальним написом з підписами учасників слідчої дії.

Місцем зберігання заарештованого майна визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області (м. Харків, вул. Весніна, 14, другий під`їзд).

У задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на сервер Network Video Recorder XVR302-16Q в металевому корпусі з блоком живлення відмовити, зобов`язавши слідчого негайно повернути зазначене майно ТОВ НВП «Суми-Синтез» ЛТД.

У задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на цистерни:

-Е-12 з рідиною об`ємом 56910 л.;
-Е-13 з рідиною об`ємом 57365 л.;
-Е-14 з рідиною об`ємом 1230 л.;
-Е-15 з рідиною об`ємом 345 л.;
-Е-16 з рідиною об`ємом 345 л.;
-Е-17 з рідиною об`ємом 195 л.;
-Е-18 з рідиною об`ємом 345 л.;
-Е-19 з рідиною об`ємом 6275 л.;
-Е-5 з рідиною об`ємом 345 л.;

-Е-6 з рідиною об`ємом 14635 л.;

-Е-25 з рідиною об`ємом 53185 л.;
-Е-26 з рідиною об`ємом 66915 л.;
-Е-27 з рідиною об`ємом 65130 л.;
-Е-28 з рідиною об`ємом 66260 л.;
-Е-29 з рідиною об`ємом 67130 л.;
-Е-30 з рідиною об`ємом 65815 л. відмовити та залишити їх власнику ТОВ НВП «Суми-Синтез» ЛТД.

Виконання ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складено 25.11.2021 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1