Дата документу 22.09.2021 Справа № 554/9538/20
УХВАЛА
Іменем України
22 вересня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001709 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001709 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.05.2020 року №26 проведено перевірку ефективності використання земель ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до висновків ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 своїми управлінськими рішеннями нанесли дослідним господарствам прямих збитків на суму 873 тис. грн.
Відповідно до листа наданого ІНФОРМАЦІЯ_3 за ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві постійного користування закріпленні земельні ділянки площею 2557,8 га, які розташовані на території Тахтаулівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (державний акт на право постійного користування землею серія ПЛ№19-0012 від 27.01.1995).
Відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.05.2012 року (протокол №6) «Про упорядкування землекористування мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із змінами внесеними постановою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.12.2012 року (протокол №17)), було визнано земельні ділянки загальною площею 1854,5984 га, з них: рілля- 1487,6643 га; перелоги 64,9648 га; сіножаті 82,9195 га; пасовища 15,4158 га, землі під господарським будівлями і дворами 37,9542 га; землі під господарськими шляхами та прогонами 29,6798 га, які планується передати у постійне користування Господарства (Акт від 24.02.2012 «Про розподіл земель між ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_1 », схема розподілу земель ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у відповідності до чинного законодавства України.
Разом з тим, директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_5 ) нотаріально засвідченою заявою від 11.0.2014 року надав свою згоду на вилучення із землекористування ІНФОРМАЦІЯ_1 земельних ділянок, зазначених у вищевказаних постановах ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у його постійному користуванні на підставі державного акту на право постійного користування з метою подальшої їх передачі Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином на даний час земельні ділянки передаються із однієї державної установи в іншу.
Встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 передано в оренду комерційним структурам земельні ділянки загальною площею 738 га. Посіяно 697 га, з яких: ярий ячмінь 62,9 га, соя 210,8 га, соняшник 235,2 га, кукурудза 189,0 га.
За попередніми даними, проведення комплексу сільськогосподарських робіт на цих ділянках здійснено ФОП « ОСОБА_6 », як з переможцем тендерних процедур, на підставі укладеного договору №10/4.20 з ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 перевіркою бухгалтерських документів встановленні грубі порушення під час придбання насіння сільськогосподарських культур для посіву у 2020 році. Придбане насіння не оприбутковане по бухгалтерських документах, та оплата за нього не проводилася.
Згідно з висновками ІНФОРМАЦІЯ_1 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 своїми управлінськими рішеннями, котрі пов`язані з прихованням кредиторської заборгованість за придбане насіння, яке не обліковувалося, нанесли дослідним господарствам прямих збитків на суму 873 тис.грн. Фактично ІНФОРМАЦІЯ_1 отримав насіння сільськогосподарських культур від підпорядкованих йому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
При цьому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 оформлюють прихід насіння через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Таким чином встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за довіреністю від 12.03.2020 №3 через ОСОБА_7 , передало Інституту насіння кукурудзи на зерно гібрид І покоління ДН Корунд в кількості 5000 кг на суму 150000,00 грн. та насіння ячменю сорту Авгур І репродукції 1600 кг на суму 112000,00 грн. згідно договору №66 (накладна №6, №7 від 12.03.2020). Окрім насіння сільськогосподарських культур Інституту виписаний рахунок №Счт-000052 від 30.03.2020 на суму 12589,50 грн. (авто послуги за перевезення насіння ячменю та кукурудзи), хоча вартість насіння і наданих послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 не оплачено.
З наданого пояснення директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 встановлено, що на виробничій нараді директор ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 на запитання як буде оплачуватись насіння і послуги сказав, що оплата буде в рахунок взаємозаліку за надану НТП згідно укладеного договору. Потім поступила вказівка переоформити вказане насіння на фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Окрім цього встановлено, що аналогічна ситуація з придбанням насіння соняшнику у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в кількості 885 кг.
Таким чином, згідно накладної №62 від 16.03.2020 на суму 235997,64 грн. відповідно до довіреності Інституту свинарства №4 від 16.03.2020 через ОСОБА_7 насіння відвезене автотранспортом господарства 18.03.2020, що підтверджується ІНФОРМАЦІЯ_11 . Розрахунок, за отриманий соняшник, повинен бути проведений згідно укладеного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », однак договорів не укладено та вартість насіння не оплачена.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поставило ІНФОРМАЦІЯ_12 в кількості 25,0 тонн на суму 375000,00 грн. Насіння відвантажене згідно договору купівлі-продажу від 02.04.2020 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що підтверджується накладною №64 від 09.04.2020 через ОСОБА_9 відповідно до довіреності №219 від 09.04.2020 і вивезене автотранспортом господарства, що підтверджується ТТН №1 від 10.04.2020, хоча вартість насіння не оплачена, а за умовами укладеного договору у п. 4.3 оплата за поставлений товар здійснюється у термін до 31.12.2020.
З пояснень директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 встановлено, що все це виконувалося за вказівкою директора Інституту свинарства ОСОБА_5 наданою на щотижневій виробничій нараді.
Операції з придбання насіння сільськогосподарських культур свідчать пр. грубі порушення директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та директорами підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_13 . Загальна сума коштів витрачених на вирощування сільськогосподарських культур за 2019-2020 роки становить зокрема: ФОП « ОСОБА_6 » - 2 022 554, 36 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 1 053 149, 61 грн. та 1 401 344,77 грн.; Оверком 85 050 грн. Таким чином загальна сума затрат на вирощування с/г культур становить 4 562 098 грн.
Оскільки, в ІНФОРМАЦІЯ_1 складається ситуація коли на землях державної установи вирощується майбутній урожай, який не обліковується за державним підприємством. Вказане створює передумови до його розтрати.
Крім того, академією проаналізовано посівні площі та врожайність сільськогосподарських культур за 2019 рік.
Під урожай 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 посіяно 200 га озимої пшениці, 196,9 га ярого ячменю, 275, 3 га сої, 207 га соняшнику.
Перевіркою встановлено низьку врожайність сільськогосподарських культур у порівнянні з середньою врожайністю до Полтавського району.
Так, згідно даних державної статистичної звітності форма №29-сг «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів ягід та винограду», інститутом свинарства і ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2019 році отримано 28/8 ц/га озимої пшениці, 26/9 ц/га ярого ячменю, 12/8 ц/га сої та 15 ц/га соняшнику.
При цьому по Полтавському району врожайність озимої пшениці склала 50-,7 ц/га, ярого ячменю 38,3 ц/га, сої 22,6 ц/га, соняшнику 28,7 ц/га.
Також в ході досудового розслідування було встановлено, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує в своїй діяльності рахунки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , рахунки зазначеного підприємства відкриті в ПОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав провести без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунків та виписки з них по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке використовує в своїй діяльності рахунки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , рахунки зазначеного підприємства відкриті в ПОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період 01.01.2019 по 01.06.2021 із наданням можливості вилучення зазначених документів.

Надати можливість слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію в приміщенні ПОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1