У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.10.2021 Справа №607/18385/21

(провадження № 1-кс/607/6036/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001600 від 10 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), в період часу з 13:25:01 год. по 15:35:59 год. 10 жовтня 2021 року;

-банківського рахунку/рахунків, на який/які було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), в період часу з 13:25:01 год. по 15:35:59 год. 10 жовтня 2021 року;

-повного номеру телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), в період часу з 13:25:01 год. по 15:35:59 год. 10 жовтня 2021 року, у разі проведення такої операції;

-банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), в період часу з 13:25:01 год. по 15:35:59 год. 10 жовтня 2021 року, у разі здійснення такої операції;

-реквізитів електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), в період часу з 13:25:01 год. по 15:35:59 год. 10 жовтня 2021 року, у разі здійснення такої операції,

з можливістю тимчасового доступу вилучення зазначеної інформації, яка міститься у цих документах, у паперовому вигляді, а також скопіювавши їх на електронний носій у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Тернопільського РУ поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_14 про те, що 10 жовтня 2021 року близько 14:30 год. невідома особа, шахрайським способом, під приводом надання допомоги у соціальній мережі "Instagram", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 , на загальну суму 12 300 грн., які були перераховані на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 . Відомості про вчинення кримінального правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001600 від 10 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначила, що в ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_15 надано для долучення до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо руху коштів із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), відповідно до якого вбачається, що 10 жовтня 2021 року о 14:30 год. проводилась операція за вищезазначеним номером картки, яка йому, належить на інший картковий рахунок невідомої особи.

Дізнавач вказала, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_15 . На думку дізнавача, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Посилаючись на вищенаведене, а також враховуючи, що у інший спосіб неможливо отримати зазначену інформацію, просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні дізначач ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться вказані речі та документи, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що групою дізнавачів СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001600 від 10 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обставини, наведені у клопотанні, підтверджуються: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 11 жовтня 2021 року; копією платіжного доручення № ЕСМ_Р24А597982150С6995 від 10 жовтня 2021 року.

Судом установлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матимуть значення доказів у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), в період часу з 13:25:01 год. по 15:35:59 год. 10 жовтня 2021 року;

-банківського рахунку/рахунків, на який/які було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), в період часу з 13:25:01 год. по 15:35:59 год. 10 жовтня 2021 року;

-повного номеру телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), в період часу з 13:25:01 год. по 15:35:59 год. 10 жовтня 2021 року, у разі проведення такої операції;

-банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), в період часу з 13:25:01 год. по 15:35:59 год. 10 жовтня 2021 року, у разі здійснення такої операції;

-реквізитів електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), в період часу з 13:25:01 год. по 15:35:59 год. 10 жовтня 2021 року, у разі здійснення такої операції,

з можливістю тимчасового доступу вилучення зазначеної інформації, яка міститься у цих документах, у паперовому вигляді, а також скопіювавши їх на електронний носій, у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1