печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001042 від 14.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Орган досудового розслідування Головне слідче управління Національної поліції України.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами Департаменту контррозвідувального захисту інтересів у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України, щодо протиправного використання електронних платіжних систем та систем розрахунків, криптовалют та пов`язаних із ними технологій з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, у т.ч. в електронному вигляді та криптовалютному виражені, з ухиленням від сплати податків і зборів та подальшим протиправним виведенням у легальний обіг.

Так, встановлено, що у період з 2018 року по теперішній час громадянин Бразилії Де ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з іншими невстановленими особами організував у м. Кропивницький та інших регіонах України протиправну фінансову схему, направлену на заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян України та іноземних громадян в особливо великих розмірах під виглядом надання послуги «хмарного майнінгу» (спосіб добування криптовалют без необхідності придбання власного обладнання, за допомогою потужностей, встановлених у центрах обробки даних т.зв. «майнінг-центрах») найбільш капіталізованих світових криптовалют, без фактичного їх надання.

Вищевказана організована група осіб, здійснюючі активну агітаційну кампанію з використанням соціально-орієнтованих і загальнодоступних інформаційних платформ, проведенням різноманітних рекламних презентацій, залучають фінансово спроможних громадян начебто у якості інвесторів для просування та реалізації власного проекту, обіцяючи при цьому отримання надприбутків через незначний проміжок часу в результаті розповсюдження інформаційних технологій та залучення нових клієнтів, так званої «фінансової піраміди» на платформі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 з ІР-адресою НОМЕР_1 .

За наявною інформацією компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює продаж доступу до власних апаратних потужностей через Інтернет-мережу за грошові кошти, зокрема долар США. Інвесторам пропонується придбати інвестиційні плани т. зв. «Кар`єрні плани», вартість яких складає відповідно 100, 500, 1 200, 20 000, 35 000 доларів США, які в подальшому будуть приносити щоденний пасивний дохід у криптовалюті т. зв. майнінг-бонус.

Разом з тим, при спробі інвесторів отримати начебто отримані прибутки або повернути вкладені кошти, компанія під різними приводами блокує ці дії.

Також за результатами аналізу веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено ряд ознак, що вказують на причетність « ОСОБА_5 » до SCAM-проекту, а саме: відсутність будь-якої інформації про розробників сайту, юридичної адреси представництва та наявності відповідних ліцензій.

Встановлено, що на території України вказаний протиправний механізм реалізується через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , керівник: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_3 ), засновник: приватна « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кінцевий бенефіціарний власник громадянин Бразилії Де ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 .

При цьому, в якості фінансових активів від учасників піраміди окрім грошових коштів (у т.ч. в іноземній валюті) також залучаються електронні грошові кошти та криптовалюти, які через системи небанківських електронних платіжних систем та системи розрахунку криптовалютами, отримуються організаторами та звертаються останніми на свою користь.

Одночасно з цим встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетними ІНФОРМАЦІЯ_7 (ФАБІАНО ДЕ ОСОБА_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце народження: ІНФОРМАЦІЯ_9 , штат ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , Sao Paulo/ SP), Бразилець (Brasileiro), посвідка на тимчасове проживання № НОМЕР_5 , запис № НОМЕР_6 , орган що видав 8011, дата закінчення строку дії 18.01.2022, дата видачі 19.01.2021, підстава видачі 04/07 та ІНФОРМАЦІЯ_12 (ФРЕІРЕ ДЕ СОУЗА ХОСЕ ФЕЛІП), ІНФОРМАЦІЯ_13 , місце народження Федеративна Республіка Бразилія, штат Ріо-Гранде-Ду-Норте ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , RN), Бразилець (Brasileiro), посвідка на тимчасове проживання № НОМЕР_7 , запис № НОМЕР_8 , орган що видав 8011, дата закінчення строку дії 09.11.2021, дата видачі 11.11.2020, які себе позиціонують як представники власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також вказують про організацію забезпечення діяльності вказаного товариства.

З метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення його дієвості, а також всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, які підлягають доказуванню, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію та завірених належним чином копій документів з приводу оформлення посвідок на тимчасове проживання ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) та ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), яка міститься в ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання, та надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення копій зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_8 . Володимировичe, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001042 від 14.05.2021 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до усіх документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які стали підставою для отримання посвідок на тимчасове проживання наступних осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (ФАБІАНО ДЕ ОСОБА_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце народження: ІНФОРМАЦІЯ_9 , штат ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , Sao Paulo/ SP), Бразилець (Brasileiro), посвідка на тимчасове проживання № НОМЕР_5 , запис № НОМЕР_6 , орган що видав 8011, дата закінчення строку дії 18.01.2022, дата видачі 19.01.2021, підстава видачі 04/07 та ІНФОРМАЦІЯ_12 (ФРЕІРЕ ДЕ СОУЗА ХОСЕ ФЕЛІП), ІНФОРМАЦІЯ_13 , місце народження Федеративна Республіка Бразилія, штат Ріо-Гранде-Ду-Норте ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , RN), Бразилець (Brasileiro), посвідка на тимчасове проживання № НОМЕР_7 , запис № НОМЕР_8 , орган що видав 8011, дата закінчення строку дії 09.11.2021, дата видачі 11.11.2020, а саме:

- щодо подачі заяв-анкет на отримання посвідок вказаними особами;

- документи, які необхідні для отримання посвідок:

1) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу D, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України (після пред`явлення повертається, копія додається), крім наступних випадків: іноземці та особи без громадянства, які зазначені в частині двадцятій статті 4 Закону України Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, для отримання посвідки можуть подавати паспортний документ, строк дії якого закінчився чи який підлягає обміну, у разі, коли за отриманням нового документа особа зобов`язана звернутися до органів державної влади країни громадянської належності або країни попереднього постійного проживання, якщо така країна вчинила акт агресії проти України або не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема, голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй Про територіальну цілісність України від 27 березня 2014 р. № 68/262

2) документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (у разі подання документів законним представником) (оригінали документів після пред`явлення повертаються, копії подаються);

3) переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;

4) дійсний поліс медичного страхування на весь строк дії посвідки та його копія;

5) документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати (оригінал після пред`явлення повертається, копія подається);

У разі оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну для участі в діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків іноземних неурядових організацій, зареєстрованих у встановленому порядку:

1) подання відповідної філії, відділення, представництва або іншого структурного осередку іноземної неурядової організації;

2) свідоцтво про реєстрацію структурного осередку іноземної неурядової організації в Україні. Оригінал документа повертається іноземцеві або особі без громадянства, а до заяви-анкети додається його копія, засвідчена працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб`єкта шляхом проставлення відмітки Згідно з оригіналом та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів і дати.

- інші документи які стали підставою для отримання посвідок на тимчасове проживання.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати вказані документи у паперовому та електронному вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1