Справа № 405/1686/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000244 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Українка, Обухівського району, Київської області, житель АДРЕСА_3 , користується номерами телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , так званий «смотрящий»(особа, яка керує діями та встановлює порядки в окремої групи осіб неформального кримінального середовища) за ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », разом із: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцем смт. Розівка, Запорізької області, жителя АДРЕСА_4 , мобільний телефон: НОМЕР_3 ; та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Миколаїв, житель АДРЕСА_5 , мобільний телефон НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відносно інших засуджених, яких притягнуто до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів та злочинів проти статевої свободи та недорканості, вчиняють вимагання грошей, тобто злочини передбачені ч. 2 ст. 189 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вчинили вимагання, нібито за борги іншим ув`язненим у сумі 2000, 300 та 1600 грн. Гроші потерпілий направляв на банківську картку, якою користується ОСОБА_4 № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 .
В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, було проведено тимчасовий доступ до інформації по номеру картки: № НОМЕР_6 . Опрацюванням та аналізом отриманої інформації по зазначеній вище банківській картці встановлені численні факти перерахування значних сум грошових коштів. Особа, яка користується банківською карткою № НОМЕР_6 перебуває в місцях позбавлення волі та всі операції нею здійснюються з використанням засобів мобільного телефонного зв`язку із використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З огляду на це в ході досудового розслідування виникла необхідність в встановлені особи користувача програмним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 відкритої на ім`я ОСОБА_8 .

Слідчим зазначається, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів в яких відображена інформація про всі номери мобільних абонентів по клієнту ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7 за його весь час перебування клієнтом, документів в яких відображена інформація про лог входу і виходу в програмний комплекс ІНФОРМАЦІЯ_6 по клієнту ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до інформації по номеру картки: № НОМЕР_6 . Встановлені численні факти перерахування значних сум грошових коштів. Особа, яка користується банківською карткою № НОМЕР_6 перебуває в місцях позбавлення волі та всі операції нею здійснюються з використанням засобів мобільного телефонного зв`язку із використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для встановлення особи користувача програмним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 відкритої на ім`я ОСОБА_8 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000244 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України тимчасовий доступ до документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів в яких відображена інформація про всі номери мобільних абонентів по клієнту ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7 за його весь час перебування клієнтом;
- документів в яких відображена інформація про лог входу і виходу в програмний комплекс ІНФОРМАЦІЯ_6 по клієнту ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7 .
Строк дії ухвали визначити до 23.10.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9