печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001541 від 27.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та інших пов`язаних суб`єктів господарювання, шляхом надання неправомірної вигоди службовим особам органів виконавчої влади, впровадили протиправну діяльність з переміщення через митний кордон України, поза митним контролем, автомобільних запчастин з використанням ряду логістичних міжнародних експрес відправлень.

Так, невстановленими особами, за вказівками службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », партії товару штучно розділяються і переміщуються через митний кордон України на адреси фізичних осіб, як міжнародні поштові відправлення, вартість яких не перевищує 150 євро, та здійснюються підробленні маркування міжнародних відправлень з видозмінюванням опису товару.

Після митного оформлення, поштові відправлення перевозяться до складів, що розміщенні на території декількох областей України, де в подальшому здійснюється реалізація вказаного товару через спеціалізовані онлайн - платформи для оптово роздрібної торгівлі.

30.06.2021 в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запит, щодо надання відомостей про декларування та митного оформлення товарів, що переміщуються у міжнародних поштових та експрес відправленнях на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Керуючись ст. ст. 159, 162 КПК України Держмитною службою не надано зазначені в запиті відомості, мотивуючи тим, що це становить охоронювану законом таємницю, доступ до якої необхідно здійснювати шляхом отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001541 від 27.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперативним співробітникам ДСР НП України, задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: митних справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та документів у яких відображені відомості про декларування товарів, що переміщуються в міжнародних поштових та експрес відправленнях вказаних вище товариств в період часу з 01.01.2020 по 31.08.2021.

В задоволенні клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1