Справа № 158/2227/21
Провадження № 1-кс/0158/1204/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2021 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000337 від 17.07.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В

11.11.2021р. ст. слідчий СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у приватній організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що в ході проведення превентивних заходів на території обслуговування ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області, надійшла інформація про те, що працівник приватної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с. Дерно, Луцького району Волинської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, виділених на утримання дітей, які перебувають у вищевказаному закладі.

17.07.2021 слідчим відділенням Відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000337 за ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 10.08.2018 року відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , жительку АДРЕСА_2 було призначено піклувальником над дитиною позбавленою батьківського піклування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ЗУ «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» ОСОБА_5 з 01.08.2018 року призначено державну допомогу сім`ям з дітьми, у виді допомоги на дітей над якими встановлено опіку чи піклування.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 знаходиться в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 21.08.2018р. по даний час, відповідно до заяви ОСОБА_5 про прийняття ОСОБА_6 до вказаного закладу, в зв`язку з тим, що її піклувальник більшість часу перебуває в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як працює там на посаді завгоспа.

Окрім того, 13.09.2018 року розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , жительку АДРЕСА_2 , було призначено опікуном над дитиною сиротою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та призначено відповідну державну допомогу на дітей над якими встановлено опіку чи піклування, з 01.10.2018 року. Вказану допомогу опікун ОСОБА_5 отримує і на даний час на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритого у Ківерцівському відділенні № НОМЕР_3 ГРУ, рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , код з ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Однак, з 21.08.2019р. по даний час, ОСОБА_7 знаходиться в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до заяви ОСОБА_5 про прийняття ОСОБА_7 до вказаного закладу, в зв`язку з тим, що його опікун більшість часу перебуває в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Не зважаючи на те, що підопічні ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 знаходиться у дитячому будинку, вона і надалі отримує соціальну допомогу на вищевказаних дітей над якими встановлено опіку та піклування.

Таким чином, з метою встановлення факту незаконного отримання державної соціальної допомоги на дітей над якими встановлено опіку та піклування, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а саме працівниками ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, що стосуються діяльності вищевказаного дитячого будинку та особових справ дітей, які перебувають у вказаному закладі, та над якими встановлено опіку та піклування, та які знаходяться у володінні приватної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом вилучення оригіналів документів.

Вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється в ході досудового слідства у цьому кримінальному проваджені.

Крім того, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою встановлення факту підробки відповідними особами підписів, які наявні на документах, які були видані з метою, отримання неправомірної вигоди, шляхом оформлення державної соціальної допомоги. Для проведення відповідної експертизи необхідні оригінали документів, що стосуються діяльності вищевказаного дитячого будинку та особових справ дітей, які перебувають у вказаному закладі, та над якими встановлено опіку та піклування, які знаходяться у Приватній організації (установа, заклад) « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні.

В судове засідання ст. слідча СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилась. До суду подала заяву про підтримання клопотання та розгляд справи у її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомлений про розгляд вказаного клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 7 ст.163 КПК України, а тому, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000337 від 17.07.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл ст. слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні приватної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- статути та інші установчі документи ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи, які підтверджують надходження благодійних внесків за період з 01.01.2018р. по 15.11.2021р. та здійснення обліку цих коштів;

- накази про призначення на посаду директора ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- документація щодо штатного розпису за період часу з 2018р. по 2021р.;

- інформацію щодо кількості працівників та нарахування їм заробітної плати за період часу з 2018р. по 2021р.;

- інформація щодо кількості дітей які перебувають в дитячому будинку на даний час, а також станом на 01.01.2018р., 01.01.2019р., 01.01.2020р.;

- будинкову книгу для приписки громадян, які проживають у ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- журнал обліку відвідувачів ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- особові справи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- документи, щодо оформлення опікунства на вищевказаних дітей;

- довідку про доходи за 6 місяців ОСОБА_5 від 06.06.2018р. №17;

- довідки про доходи за 6 місяців ОСОБА_21 за період з 01.01.2019р. по 01.06.2019р.;

- довідки про доходи за 6 місяців ОСОБА_22 за період з 01.01.2018р. по 01.06.2020р.;

- інформація щодо наявності працюючих працівників на волонтерських засадах та на офіційній основі за період часу з 2018р. по 15.11.2021р.;

- акти вибуття дітей з дитячого будинку чи інші підтверджуючі документи;

- звіти про використання коштів та майна передані благодійниками на дитячий будинок;

Надати право на вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 15 листопада 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1