У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження № 0000808, відомості про яке 02.06.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження № 0000808, відомості про яке 02.06.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 307 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, 11.08.2021 року діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, незаконно зберігав при собі з метою збуту, психотропну речовину кристалічної форми, а саме «метамфетамін», вагою згідно висновку експерта №СЕ-19/107/21/6973 від 25.08.2021 року вагою 0,0959 г., яку в подальшому 11.08.2021 року, приблизно 13.00 год., знаходячись біля будинку16, по вул. Минайська в м. Ужгород, за попередньою домовленістю з особою ОСОБА_6 , якій присвоєні залегендовані дані, незаконно збув останньому психотропну речовину.
Окрім того, ОСОБА_5 маючи умисел на незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин 04.09.2021 року незаконно зберігав при собі з метою збуту, психотропну речовину кристалічної форми, а саме «метамфетамін», вагою 0,2500 г., яку в подальшому 04.09.2021 року, приблизно 15.40 год., знаходячись біля будинку АДРЕСА_1 , за попередньою домовленістю з особою ОСОБА_6 , якій присвоєні залегендовані дані, незаконно збув останньому психотропну речовину.
Слідчий вказує, що 04.09.2021. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, при цьому в ході обшуку затриманого було знайдено одну грошову купюру номіналом 100 грн., за допомогою якої здійснювалась оперативна закупка наркотичних засобів у підозрюваного 04.09.2021 року. Окрім того, в ході проведення невідкладного обшуку 04.09.2021 року за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 було виявлено та вилучено три грошові купюри номіналом 100 грн., які упаковані до спец. пакету НПУ ГСУ № SUD3009473, та за допомогою яких закупались наркотичні засоби 04.09.2021року, та три карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на які надходили грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів.
Як зазначає слідчий, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ.
Приймаючи до уваги наведене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, просить надати стороні кримінального провадження - слідчому СВ Ужгородського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ужгородського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ужгородського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ужгородського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ужгородського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст.. оперуповноваженому ОВС УНБ в Закарпатській області ДБН НПУ капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса головного офісу: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 01.06.2021 року по 04.09.2021 року, а саме:
-фото та відео осіб, які є зафіксовані на камерах банкоматів та терміналів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у свою чергу здійснювали банківські операції по картці № НОМЕР_2 в даних банкоматів та терміналів за період з 01.06.2021 року по 04.09.2021 року;
- рух коштів по картці № НОМЕР_2 за період з 01.06.2021 року по 04.09.2021 року;
- якою функцією банківського терміналу або банкоматів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які у свою чергу здійснювали банківські операції по картці в даних банкоматів та терміналів за період з 01.06.2021 року по 04.09.2021 року.
Слідчий у судове засідання не з`явився, при цьому подав заяву, згідно з якою просить розглянути подане ним клопотання без його участі та задовольнити клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, у судове засідання, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, про що свідчить поданий слідчим ОСОБА_3 рапорт, що доданий до матеріалів клопотання, не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як встановлено слідчим суддею, у провадженні слідчого відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № 0000808, відомості про яке 02.06.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 307 КК України.
05.09.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.307 КК України, тобто у незаконному зберіганні з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, та ч.2 ст.307 КК України, тобто у незаконному зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, які вчинені повторно.
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Враховуючи наведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000808 з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до - фото та відео осіб, які є зафіксовані на камерах банкоматів та терміналів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у свою чергу здійснювали банківські операції по картці № НОМЕР_2 з даних банкоматів та терміналів за період з 01.06.2021 року по 04.09.2021 року; - рух коштів по картці № НОМЕР_2 за період з 01.06.2021 року по 04.09.2021 року; - якою функцією банківського терміналу або банкоматів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснювали банківські операції по картці в даних банкоматів та терміналів за період з 01.06.2021 року по 04.09.2021 року та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є у цій частині підставним та підлягає до задоволення.
Крім того, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
Відповідно до визначення у п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є, зокрема, слідчий, керівник органу досудового розслідування.
З контекстного аналізу ст. ст. 40, 41 КПК України вбачається, що до повноважень слідчого відноситься доручення проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, яке останнім надається у письмовому вигляді та є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом. При цьому, під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого.
Оскільки, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, передбаченою главами 20, 21 розділу ІІІ КПК України, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням слідчого оперуповноваженому ОВС УНБ в Закарпатській області є безпідставним.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження № 0000808, відомості про яке 02.06.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 307 КК України - задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження - слідчому СВ Ужгородського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ужгородського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ужгородського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ., слідчому СВ Ужгородського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса головного офісу: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 01.06.2021 року по 04.09.2021 року, а саме:
- фото та відео осіб, які є зафіксовані на камерах банкоматів та терміналів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у свою чергу здійснювали банківські операції по картці № НОМЕР_2 в даних банкоматах та терміналах за період з 1.06.2021 року по 04.09.2021 року;
- рух коштів по картці № НОМЕР_2 за період з 01.06.2021 року по 04.09.2021 року;
- якою функцією банківського терміналу або банкоматів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснювали банківські операції по картці в даних банкоматів та терміналів за період з 01.06.2021 року по 04.09.2021 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 04.11.2021 року, включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч. 1ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1