Провадження № 1-кс/643/4135/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.10.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001555 від 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесені 07.07.2021 до ЄРДР за №0001555 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

19.09.2020 між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження Ніамей, Нігерія) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження Делі, Індія) будо укладено контракт NBT/EISID/190920 про поставку 2600 тонн рису на суму 819 000,00 євро (далі - Контракт).

За умовами Контракту, постачальник (компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 ) зобов`язаний поставити товар у встановленому обсязі, а покупець (компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 ) зобов`язаний прийняти та оплатити товар. Розрахунки між сторонами проводяться за вказаними у Контракті реквізитами. Банківський рахунок постачальника, яким є компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 , на який проводяться розрахунки між сторонами Контракту, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_3 (Індія).

Так, постачальник виставив проформа-інвойс на всю суму Контракту. Згідно з умовами Контракту, оплату 25% вартості товару покупець зобов`язаний здійснити відразу, що і було виконано компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 у вересні 2020 року. Подальша оплата товару за умовами Контракту здійснюється після отримання покупцем окремих партій товару.

У січні 2021 компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала лист електронною поштою від нібито ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому відправник просить проводити подальші розрахунки за Контрактом на інший банківський рахунок, відкритий не у ІНФОРМАЦІЯ_3 (Індія), а в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (Україна) під номером НОМЕР_1 .

Офіційною адресою електронної пошти компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою якої здійснювалося листування з компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Лист від імені нібито компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 про зміну банківських реквізитів для проведення розрахунків між сторонами був надісланий з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є зовні подібною до офіційної електронної адреси справжнього постачальника.

На момент отримання вказаного вище листа між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 існували тривалі ділові стосунки, умови Контракту та відомості про поставку товару, а також стан розрахунків між сторонами були відомі лише сторонам Контракту. Крім того, адреси електронної пошти постачальника та осіб, що видавали себе за представників ІНФОРМАЦІЯ_2 є дуже подібними, тому ІНФОРМАЦІЯ_7 не запідозрили можливого обману та своєчасно не виявили ознак злочинної діяльності сторонніх осіб.

09.02.2021 компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT, скориставшись послугами ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 184275,00 євро, отримувач грошових коштів юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження Делі, Індія), номер переказу N66CSTF210400002.

15.02.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено зарахування коштів у розмірі 184275,00 євро на банківський рахунок під номером НОМЕР_1 , власником якого є не ІНФОРМАЦІЯ_2 , а Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зареєстроване в м. Харків.

В подальшому Заявник отримав листи від начебто ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 11.02.2021, 22.02.2021, 24.02.2021 та 02.03.2021, в яких йдеться про підтвердження отримання коштів та міститься вимога повідомити строки наступних платежів за товар.

З офіційних листів компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 дізналася, що належним постачальником кошти за поставку товару отримані не були. Також з`ясувалося, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 не змінювала банківські реквізити та взагалі не надсилала листа з проханням здійснити переказ коштів за новими реквізитами.

Таким чином, стало відомо, що коштами, які призначалися компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману заволоділа інша особа, яка має доступ до банківського рахунку під номером НОМЕР_1 .

Компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_8 з офіційним проханням повернути помилково переведені кошти.

З офіційних відповідей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з`ясувалося, що переведені Заявником кошти уже зараховані на рахунок під номером НОМЕР_1 та банк не може їх повернути.

Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою та ввівши в оману, заволоділа належними компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 грошовими коштами

При цьому, варто зазначити, що назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є зовні подібною до назви постачальника за Контрактом ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). При цьому ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_10 » жодним чином не пов`язані та не мають між собою жодних ділових стосунків, про що йдеться також у офіційних листах ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Варто зазначити, що згідно відомостей реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстровано лише 11.01.2021, тобто напередодні означених листів електронною поштою, а її керівник зареєстрований на тимчасово окупованій території України.

Створення юридичної особи з назвою, подібною до назви постачальника за Контрактом, а також подібної адреси електронної пошти та електронного листа, що імітує листи справжнього постачальника є діями, спрямованими на введення компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 в оману з метою протиправного заволодіння її грошовими коштами.

В подальшому, за відповідною ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова здійснено тимчасовий доступ до руху коштів за рахунком НОМЕР_1 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". З отриманих документів вбачається, що отримані шахрайським шляхом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти відразу після їх надходження перераховані на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме: НОМЕР_4 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", з призначенням платежу «Сплата за м`ясо». Варто зазначити, що після вищеозначених подій, у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " змінено керівника та анульовано свідоцтво ПДВ.

В межах реалізації міжнародного співробітництва та протидії кіберзлочинам у фінансовій сфері отримано відомості від VPN сервісу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (країна реєстрації Нідерланди) з приводу користувача IP-адреси НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) / НОМЕР_6 , а саме встановлено, що оплата за використання вищеозначеного VPN сервісу здійснювалася з особистих банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за номерами НОМЕР_7 (ID платежу pm_1IbQ5GFzFrMMBJCZEG1oaL8o), та НОМЕР_8 (ID платежу pm_1IFzaWFzFrMMBJCZ6avvt6wX).

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів по банківським рахункам з яких здійснювались платежі pm_1IbQ5GFzFrMMBJCZEG1oaL8o та pm_1IFzaWFzFrMMBJCZ6avvt6wX, про володільців таких рахунків, з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб, що мають відношення да вищевказаних подій. У зв`язку з відсутністю відомостей щодо дати цих платежів та неможливості у інший спосіб встановити такі обставини, неявна необхідність в отриманні відомостей за період з 01.01.2020 по теперішній час, інформація про що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо банківської картки НОМЕР_7 з якої здійснювався платіж з ID pm_1IbQ5GFzFrMMBJCZEG1oaL8o та НОМЕР_8 з якої здійснювався платіж з ID pm_1IFzaWFzFrMMBJCZ6avvt6wX, в частині:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення усіх рахунків володільців банківської картки НОМЕР_7 , з якої здійснювався платіж з ID pm_1IbQ5GFzFrMMBJCZEG1oaL8o та НОМЕР_8 з якої здійснювався платіж з ID pm_1IFzaWFzFrMMBJCZ6avvt6wX, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по усім банківським рахункам володільців банківської картки НОМЕР_7 з якої здійснювався платіж з ID pm_1IbQ5GFzFrMMBJCZEG1oaL8o та НОМЕР_8 з якої здійснювався платіж з ID pm_1IFzaWFzFrMMBJCZ6avvt6wX, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2020 по теперішній часу, та за умови виходження за такі строки платежів з ID pm_1IbQ5GFzFrMMBJCZEG1oaL8o та ID pm_1IFzaWFzFrMMBJCZ6avvt6wX по кожному з них окремо, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з усіх банківських рахунків володільців банківської картки НОМЕР_7 з якої здійснювався платіж з ID pm_1IbQ5GFzFrMMBJCZEG1oaL8o та НОМЕР_8 з якої здійснювався платіж з ID pm_1IFzaWFzFrMMBJCZ6avvt6wX, із зазначенням отримувача за період з 01.01.2021 по теперішній час;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по усім банківським рахункам володільців банківської картки НОМЕР_7 з якої здійснювався платіж з ID pm_1IbQ5GFzFrMMBJCZEG1oaL8o та НОМЕР_8 з якої здійснювався платіж з ID pm_1IFzaWFzFrMMBJCZ6avvt6wX, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 05.11.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1