У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
06.09.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, капітан поліції ОСОБА_3 розглянувши матеріали досудового розслідування, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0002332 від 02 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадження Франківського районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступу до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківських рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділенням ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 02 вересня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002332, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, по факту самогубства ОСОБА_4 , 1993 р.н.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 02.09.2019 до Франківського ВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення, про те, що за адресою: АДРЕСА_2 виявлено труп ОСОБА_4 , 1993 р.н., який вчинив самогубство через повішання.

Під час досудового розслідування в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 02.09.2019 по АДРЕСА_3 було виявлено труп її єдиного сина ОСОБА_4 повішаним в петлі. Зі слів потерпілої ОСОБА_5 на імя сина ОСОБА_4 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито ячейку в якій останній зберігав документи, однак які саме їй не відомо, однак на її думку це був якийсь «компромат». Окрім цього ОСОБА_6 повідомила, що ОСОБА_4 здійснював пересилання грошових коштів на банківські рахунки невідомим їй особам одразу ж після надходження грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_4 .

З метою перевірки відомостей, наданих потерпілою ОСОБА_5 та з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування кримінального провадження та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по усіх банківських рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Шевченківським РВ ГУМВС України в Запорізькій області) в тому числі і до інформації про банківські сейфові скриньки (ячейки), відкриті на ім`я ОСОБА_4 в період часу з 01.01.2017 по час фактичного надходження ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отримання доступу до таких документів та інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по усіх банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ні ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інформації про банківські сейфові скриньки (ячейки), відкриті на ім`я ОСОБА_4 в період часу з 01.01.2017 по час фактичного надходження ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення повного, всебічного та об`єктивного здійснення досудового розслідування кримінального провадження.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду клопотання в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання ст. слідчої СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0002332 від 02 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України задоволити.

Надати ст. слідчій СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_5 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою : АДРЕСА_6 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Шевченківським РВ ГУМВС України в Запорізькій області 20.05.2010 р.), за період часу з 01.01.2017 по час фактичного надходження ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення а також трансакцій у яких було відмовлено;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з усіх банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою : АДРЕСА_6 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Шевченківським РВ ГУМВС України в Запорізькій області 20.05.2010 р.), за період часу з 01.01.2017 по час фактичного надходження ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

- документів (відомостей) щодо закриття та блокування усіх банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою : АДРЕСА_6 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Шевченківським РВ ГУМВС України в Запорізькій області 20.05.2010 р.), за період часу з 01.01.2017 по час фактичного надходження ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

- документів щодо відкриття, обслуговування, закриття банківських сейфових скриньок (ячейок), відкритих на ім`я ОСОБА_4 в період часу з 01.01.2017 по час фактичного надходження ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на ст. слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 або у відповідності до вимог до ст. 40 КПК України за дорученням останньої на працівників оперативного підрозділу ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, а саме, старшу оперуповноважену ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 ; відділення ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 , надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали до 06 листопада 2021 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1