печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000612 від 17.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000612, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що наказами Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області впродовж 2014 року прийнято рішення щодо проведення конкурсів на право оренди державного майна, балансоутримувачем якого є Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (далі ДП «МА «Бориспіль»).

На виконання зазначених наказів Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області створено конкурсну комісію у складі представників Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області, Міністерства інфраструктури України та ДП «МА «Бориспіль», на яку покладено обов`язок щодо визначення умов та термінів проведення конкурсів.

При цьому, в ході проведення засідань конкурсної комісії щодо затвердження умов та строків проведення конкурсів на право оренди державного майна, балансоутримувачем якого є ДП «МА «Бориспіль», органом уповноваженим управляти державним майном, яким є Міністерство інфраструктури України, надані пропозиції щодо умов проведення конкурсів, окрім тих, що прямо визначені законодавством.

До переліку таких нетипових умов віднесена, зокрема, обов`язкова умова щодо наявності у заявника (конкурсанта) досвіду роботи в одному із міжнародних аеропортів України протягом строку не менше трьох років за напрямком діяльності в митному режимі безмитної торгівлі.

В результаті розгляду пропозицій щодо включення умов, запропонованих Міністерством інфраструктури України, членами конкурсної комісії шляхом голосування прийнятого одноголосне рішення щодо включення останніх до таких, які є обов`язковими, про що складено відповідні протоколи засідань конкурсних комісій щодо затвердження умов та строків проведення конкурсів на право оренди державного майна, які затверджені наказами Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області.

В подальшому, інформація Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області щодо проведення конкурсів на право оренди державного майна була опублікована на сторінках газети «Відомості про приватизацію» із викладенням інформації, у тому числі, щодо визначених умов конкурсів.

За результатами проведених конкурсів перемогу здобули ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» (), ТОВ «КИЇВРІАНТА» (), ТОВ «АЕРО РЕСТОРАНТС» () та ТОВ «БФ ГРУП» (), які в подальшому й уклали з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Київській області відповідні договори індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності.

За наявної в сторони обвинувачення інформації, що підтверджена протоколом допиту свідка народного депутата ОСОБА_5 , договори оренди індивідуального визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності та перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль», укладені між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Київській області та ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» (), ТОВ «КИЇВРІАНТА» (), ТОВ «АЕРО РЕСТОРАНТС» () та ТОВ «БФ ГРУП» () за заниженою орендною платою, яка не відповідає ринковим цінам.

Відтак, унаслідок заниження реальної вартості орендної плати нежитлових приміщень будівлі аеровокзалу ДП «МА «Бориспіль», метою використання яких є розміщення та експлуатація в митному режимі магазину безмитної торгівлі, до державного бюджету та бюджету державного підприємства не надходять платежі з різниці реальної вартості об`єктів оренди, що спричиняє тяжкі наслідки як інтересам держави, так й інтересам самого підприємства.

У свою чергу, службові особи Антимонопольного комітету України не вжили відповідних заходів реагування, спрямованих на недопущення створення антиконкурентних умов та надання переваг окремим учасникам ринку, унаслідок чого за споглядальної позиції контролюючого органу допущені порушення в ході проведення конкурсу усунуті не були, що створює привабливі умови щодо здійснення прибуткової діяльності суб`єктів господарювання.

За таких обставин, в сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що службові особи Фонду державного майна України, Регіонального відділення Фонду державного майна України у Київській області, Антимонопольного комітету України, Міністерства інфраструктури України та інші службові особи органів державної влади вступили в злочинну змову з бенефіціарами та менеджментом суб`єктів господарської діяльності, з метою отримання неправомірної вигоди для ТОВ «АЕРО РЕСТОРАНС», ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД», ТОВ «КИЇВРІАНТА» та ТОВ «БФ ГРУП» у вигляді створення конкурсних умов, які б заздалегідь стали передумовою для перемоги останніх в конкурсі з оренди нежилих приміщень ДП «МА «Бориспіль», з подальшим укладенням таких договорів оренди за заниженою вартістю.

При цьому, про взаємопов`язаність компаній - переможців конкурсу свідчить й те, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД», ТОВ «КИЇВРІАНТА» та ТОВ «БФ ГРУП» є ОСОБА_6 , а відтак вказані компанії є підконтрольними одній особі чи групі осіб, зважаючи на що останні створювали лише видимість конкуренції під час проведення конкурсів та не мали реальної мети на оголошення справедливої пропозиції щодо вартості оренди приміщень, яка б відповідала ринковій й була конкурентоздатною.

У подальшому, діяльність групи компаній ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД», ТОВ «КИЇВРІАНТА» та ТОВ «БФ ГРУП» була пролонгованою службовими особами Регіонального відділення Фонду державного майна України у Київській області шляхом укладення у 2018 році договорів про внесення змін до основних договорів оренди, якими передбачено продовження строку оренди на 10 років, тобто до 2034 року.

Станом на теперішній час, органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведенні наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- допитано у процесуальному статусі свідка народного депутата України ОСОБА_5 ;

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;

- скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до Антимонопольного комітету України;

- скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України;

- надано в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України доручення оперативному підрозділу;

- скеровано лист до Державної служби фінансового моніторингу України;

- скеровано запит в порядку ст. 93 до усіх аеропортів на території України;

- скеровано лист до АРМА;

- призначено комплексну судову оціночно - будівельну та судово-економічну експертизу;

- проведено інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, передбаченні чинним КПК України.

Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не вдалося можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, значним обсягом документів, які необхідно дослідити у межах кримінального провадження, затримкою в часі при витребуванні та отриманні документів в підприємствах, установах та організаціях, тривалістю проведення комплексної судової оціночно-будівельної та судово-економічної експертизи, а також зважаючи на завантаженість слідчого у розслідуванні інших кримінальних провадженнях.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.09.2021 у справі №757/49681/21-к строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено на два місяці, тобто до 17.11.2021.

З урахуванням викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000612 від 17.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 на дванадцять місяців, тобто до 17.11.2022.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (шість місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину).

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000612 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000612 від 17.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на дванадцять місяців, тобто до 17 листопада 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1