Справа № 496/2368/21
Провадження № 1-кс/496/1634/21
У Х В А Л А

04 жовтня 2021 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 18.03.2021 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000016 від 18.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. 18.03.2021 року до ЧЧ Відділення поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що ОСОБА_5 , шляхом обману користуючись персональними даними заявника за допомогою мобільного телефону взяв кредитні грошові кошти у компаніях " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім`я заявника на загальну суму 34468 гривень. (ЄО №1535). Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 18.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 знаходячись в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Нерубайське, Одеського району, Одеської області, шляхом використання мобільного телефону ОСОБА_4 , його анкетних даних, банківської картки та свого номера мобільного телефону НОМЕР_1 здійснив зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_4 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) зняв грошові кошти на банківський картковий рахунок ОСОБА_4 - НОМЕР_3 , емітентом якого є ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а в подальшому здійснив переказ грошових коштів на свій банківський картковий рахунок (слідством на сьогоднішній день не встановлений); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) зняв грошові кошти у сумі 1500 гривень, шляхом зміни номеру мобільного телефону потерпілого, який був закріплений до рахунку на свій - НОМЕР_1 . Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді було вилучено документи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де підтверджено факт зміни номеру мобільного телефону, а також зазначено, що суму позики за укладеним Договором було перераховано на банківську картку НОМЕР_5 . Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не володіє повною інформацією стосовно банківських карток клієнтів, а також даних обслуговуючого банку, усі ці дані реєструються та зберігаються платіжною системою, що здійснює перекази грошових коштів за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дані платіжної системи ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_3 ) зняв грошові кошти у сумі 9500 гривень через інформаційно-телекомунікаційну систему за допомогою мобільного телефону потерпілого та уклав договір. На підставі ухвали слідчого судді було вилучено документи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) і встановлено, що 08.02.2021 було укладено договір позики №1743332, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) зобов`язалось надати Позичальнику грошову позику в сумі 9500,00 гривень, строком на 10 днів. На виконання умов договору №1743332 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) 08.02.2021 року перерахувало на зареєстрований Позичальником перед підписанням договору банківський картковий рахунок - НОМЕР_3 , емітентом якого є ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (номер платежу НОМЕР_8 ), грошову позику у сумі 9500,00 гривень строком на 10 днів. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) безпосередньо не перераховує кошти на рахунки клієнтів, а перекази коштів позичальникам здійснюються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на підставі укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та фінансовою компанією договору про переказ коштів від 23.01.2018 №23-01-18/5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( АДРЕСА_4 ) зняв грошові кошти у сумі 1500 гривень, діючи від імені ОСОБА_4 уклав договір та отримав грошові кошти. На підставі ухвали слідчого суді було вилучено документи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і встановлено, шо 14.03.2021 року було укладено договір про надання позики на умовах фінансового кредиту №88, відповідно до умов якого Клієнту було надано грошові кошти у розмірі 1468, 00 гривень на номер картки НОМЕР_10 , номер мобільного телефону, який використовувався при оформленні кредитних договорів: НОМЕР_1 . Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснює переказ грошових коштів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) згідно договору на переказ коштів №10 від 07.12.2020. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 підтвердив, що користується карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_3 . Так, під час досудового розслідування з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям ОСОБА_5 виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження-тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ( АДРЕСА_5 ), у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Крім того, слідчий просить розгляд клопотання без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про час та місце судового засідання.

Представник " ІНФОРМАЦІЯ_6 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_6 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до оригіналів документів, що зберігаються у " ІНФОРМАЦІЯ_6 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ( АДРЕСА_5 ), а саме:

-повні анкетні дані власника банківської картки - № НОМЕР_3 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, вказана адреса електронної пошти, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

-банківські транзакції за номером карткового рахунку - № НОМЕР_3 за період з 04.02.2021 року по 30.03.2021 року з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: вказівкою на адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити відправника/отримувача грошових коштів, адресу місця проживання відправника/отримувача, цих коштів, а також фото-, відеоматеріали, отримані під час фактичного заволодіння грошовими коштами (зняття грошових коштів);

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів за картковим рахунком: № НОМЕР_3 за період з 04.02.2020 року по 30.03.2021 року з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку - № НОМЕР_3 , а саме вхід через банківські онлайн-додатки, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1