УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.11.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчому СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , до доступу до речей та документів, вилучення оригіналів, (здійснення виїмки), та належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні суб`єкту оціночної діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Оригінал звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,1177 га, (кадастровий номер :04:087:0001), за адресою: АДРЕСА_2 , а також документів, що стали підставою для складання звіту;

-Оригінал звіту про оцінку майна Торгівельний павільйон за адресою: АДРЕСА_2 , а також документів, що стали підставою для складання звіту;

-Оригінал звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0470 га, за адресою: АДРЕСА_2 , а також документів, що стали підставою для складання звіту;

-Оригінал звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки комунальної власності, площею 0,1457 га, (кадастровий номер :04:059:0001) за адресою: АДРЕСА_3 , а також документів, що стали підставою для складання звіту;

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання просив провести без участі фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , у володінні якого вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000490 від 29.09.2020, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 358, ч 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні суб`єкту оціночної діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
ФОП ОСОБА_5 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000490 від 29.09.2020, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 358, ч 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування перевіряється факт незаконного заволодіння земельними ділянками площею 0,1177га (кадастровий номер: :04:087:0001), площею 0,1457га (кадастровий номер: :04:059:0001), площею 0,0844га (кадастровий номер: :02:0001:0280), що мають юридичну адресу ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЛТД: АДРЕСА_4 та надані Товариству для будівництва і обслуговування ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, у березні 2009р. ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Рада) звернулась до Господарського суду Херсонської області з позовною заявою, у якій просила припинити право користування товариству з обмеженою відповідальністю фірмі " ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЛТД земельною ділянкою площею 1,6496га, яка розташована вздовж Кіндійського шосе в районі вулиць 10 і 13 Східна проти будинку АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 (господарська справа № 16/55-ПН-09).

Рішенням господарського суду Херсонської області від 27.04.2010р. у задоволенні позовних вимог Ради відмовлено.

Постановою Запорізького апеляційного господарського суду від 21.07.2010р. рішення Господарського суду Херсонської області від 27.04.2010р. скасовано та прийнято нове рішення, яким позовні вимоги Ради задоволено частково: припинено право користування Товариством земельною ділянкою площею 1,0093га, яка розташована вздовж Кіндійського шосе в районі вулиць 10 і 13 Східна проти будинку АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , а в задоволенні іншої частини позовних вимог відмовлено.

17 вересня 2010 р. постановою Вищого господарського суду України постанову Запорізького апеляційного господарського суду від 21.07.2010р. скасовано, а справу направлено на новий розгляд до Господарського суду Херсонської області.

В подальшому рішенням Господарського суду Херсонської області від 28.12.2010 р., постановами Одеського апеляційного господарського суду від 08.02.2011 р. та Вищого господарського суду України від 20.04.2011 р. у задоволенні позовних вимог Ради відмовлено.

05 серпня 2010 р. на підставі постанови Запорізького апеляційного господарського суду від 21.07.2010р.(скасована постановою ВГСУ від 17.09.2010 р.) ІНФОРМАЦІЯ_4 на LIX сесії селищної ради V скликання прийняла рішення № 760 про припинення ТОВ фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЛТД права постійного користування земельною ділянкою площею 1,0093 га. Це рішення є недійсним.

Привласнення земельної ділянки площею 0,1177га (кадастровий номер: :04:087:0001):

15.06.2020 р. на підставі витягу з рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 760 від 05.08.2010 р. державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 зареєстровано припинення права ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ЛТД постійного користування земельною ділянкою площею 0,1177га (номер запису в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно:36895864).

15.06.2020 р. державним реєстратором ОСОБА_6 зареєстровано право власності на земельну ділянку площею 0,1177га на ІНФОРМАЦІЯ_4 .

24.06.2020 р. ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення № 515 про передачу вказаної земельної ділянки в оренду ОСОБА_7 .

02.07.2020 р. між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_7 укладено договір оренди земельної ділянки площею 0,1177га. 26.08.2020 р. даний договір припинено.

03.07.2020 р. ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зміну адреси, на якій розташована земельна ділянка площею 0,1177га, з АДРЕСА_7 на АДРЕСА_2 .

23.09.2020 р. між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі голови ОСОБА_8 та ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,1177 га, кадастровий номер :04:087:0001, за адресою: АДРЕСА_2 .

Як зазначено вище, ІНФОРМАЦІЯ_7 змінено адресу розташування даної земельної ділянки. Насправді, земельна ділянка площею 0,1177га, яка продана за цим договором, знаходиться за юридичною адресою Товариства, а саме: АДРЕСА_7 . Це підтверджується витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-018 від 21.03.2018 р., довідкою про присвоєння кадастрового номеру земельної ділянки площею 0,1177га від 20.05.2011 р. Також на цій земельній ділянці розташований магазин-павільйон «С» загальною площею 56,4 кв.м, який належить Товариству на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 22.11.2010 р., витягу про державну реєстрацію прав № 28311042 від 10.12.2010 р., витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 204790691 від 19.03.2020 р.

Крім того, згідно із договором купівлі-продажу від 17.08.2020р. ОСОБА_9 продано ОСОБА_7 за 552 501 грн. торгівельний павільйон загальною площею 221 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться на земельній ділянці площею 0,1177 га, кадастровий номер :04:087:0001. Відповідно до цього договору торгівельний павільйон належить ОСОБА_7 згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності № 21847324, наданого державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 30.07.2020р. За цим витягом право власності ОСОБА_7 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 24.06.2020 р., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, номер запису про право власності: 37039849.

Даний павільйон належав ОСОБА_7 на підставі свідоцтва № НОМЕР_2 на право особистої власності на жилий будинок від 24.08.1993 р., яке видано на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 № 37 від 24.08.1993 р. На вказаний торгівельний павільйон є технічний паспорт від 20.05.2014 р. комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Херсонської обласної ради. Зазначені документи містять ознаки підроблення:

-у свідоцтві № НОМЕР_2 від 24.08.1993 р. відсутні запис про реєстрацію в органах БТІ, підпис та відтиск печаті відповідного органу БТІ;

-у рішенні № 37 від 24.08.1993 р. підпис і відтиск печаті голови ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_10 значно відрізняється з тими, які містяться у державному акті на право постійного користування землею серії 1-ХС № 002233 від 22.10.1996 р.;

-у технічному паспорті на торгівельний павільон відсутній номер інвентаризаційної справи та реєстровий номер КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ХОР.

Привласнення земельної ділянки площею 0,1457га (кадастровий номер: :04:059:0001)

15.06.2020 р. на підставі витягу з рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 760 від 05.08.2010 р. державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 зареєстровано припинення права ТОВфірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ЛТД постійного користування земельною ділянкою площею 0,1457 га (номер запису 36896931 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно).

15.06.2020 р. державним реєстратором ОСОБА_6 зареєстровано право власності на земельну ділянку площею 0,1457 га на ІНФОРМАЦІЯ_4 .

24.06.2020 р. ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення № 515 про передачу вказаної земельної ділянки в оренду ОСОБА_7 .

02.07.2020 р. між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_7 укладено договір оренди земельної ділянки площею 0,1457 га. 07.10.2020 р. даний договір припинено.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 № 48 від 01.07.2020 р. присвоєно нову поштову адресу земельній ділянці площею 0,1457 га (кадастровий номер :04:059:0001), яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: АДРЕСА_3 .

Згідно з постановами Вищого господарського суду України від 20.04.2011 р. та Одеського апеляційного господарського суду від 08.02.2011 р. у господарській справі № 16/55-ПН-09 земельна ділянка площею 0,1457 га знаходиться у межах м. Херсона. Тобто, відповідно до п. 6 Тимчасового порядку уповноваженим органом з присвоєння адреси цій земельній ділянці є ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Крім того 19.02.2016 р. розпорядженням № 80р. ІНФОРМАЦІЯ_14 , було перейменовано вулицю з Кіндійського шосе на вулицю шосе В`ячеслава Чорновола, у зв`язку з прийнятим ЗУ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Але не дивлячись на це Голова ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_8 , самостійно перейменував окремими частинами шосе В`ячеслава Чорновола на Кіндійське шосе, тим самим зловживаючи владою розробив шахрайські схеми, щодо незаконного, рейдерського заволодіння нерухомого майна.

27.10.2020 р.відповідно до договору купівлі-продажу серії НМВ № 930366 від 20.10.2020 р. ІНФОРМАЦІЯ_16 , від імені якої діє Голова ОСОБА_8 , продала за 308 738 грн. ОСОБА_7 земельну ділянку площею 0,1457га, кадастровий номер :04:059:0001, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

У березні 2021 року стало відомо, що 27.01.2021 р. ОСОБА_7 продав ОСОБА_11 торгівельний павільйон та земельну ділянку площею 0,1457 га (кадастровий номер: :04:059:0001), що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.п. 2.3. п. 2 договору купівлі-продажу торгівельного павільйону і земельної ділянки від 27.01.2021 р. серії НМР № 07 товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » станом на 25.01.2021 р. оцінило торгівельний павільйон на суму 719 151 грн., який, як я вище зазначила, по факту не існує.

Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_18 № 29-21-0.201-1304/2-21 від 11.03.2021 р. земельна ділянка площею 0,1457 га (кадастровий номер: :04:059:0001), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі заяви ОСОБА_11 поділена на дві земельні ділянки з кадастровими номерами :02:001:2145 та :02:001:2146.

Привласнення частини земельної ділянки площею 0,0844га (кадастровий номер: :02:0001:0280):

Рішенням LVIII сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 VII скликання № 526 від 24.07.2020 р. ОСОБА_12 передано у власність земельну ділянку площею 0,0470 га за кадастровим номером :02:001:1856 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_8 .

В подальшому ОСОБА_12 05.08.2020 р. уклав договір купівлі-продажу серії НОН №705443 зазначеної земельної ділянки з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Земельна ділянка за кадастровим номером :02:001:1856 розташована на частині земельної ділянки площею 0,0844 га, кадастровий номер: :02:0001:0280, що належить Товариству згідно з державним актом на право постійного користування землею від 22.10.1996 р. Вказані обставини також підтверджуються витягом з поземельної книги про земельну ділянку від 08.10.2012р., де зазначено земельну ділянку площею 0,0844 га.

Згідно проекту землеустрою 28.01.2020р., ще до реєстрації рішення №760 було надано частину земельної ділянки Товариства ОСОБА_12

07.02.2020р. рішенням №477 надано дозвіл на виготовлення землевпорядної документації.

Крім того, з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів № 230012354 від 28.10.2020 р. вбачається, що розташування земельної ділянки площею 0,0470 га (кадастровий номер :02:001:1856) невідоме, оскільки адреса зазначеного об`єкта нерухомості в Державному реєстрі не вказана.

Адреса АДРЕСА_8 розташована за 1 км від даної земельної ділянки, а саме в районі Торговельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні суб`єкту оціночної діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні суб`єкту оціночної діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Оригінал звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,1177 га, (кадастровий номер :04:087:0001), за адресою: АДРЕСА_2 , а також документів, що стали підставою для складання звіту;

-Оригінал звіту про оцінку майна Торгівельний павільйон за адресою: АДРЕСА_2 , а також документів, що стали підставою для складання звіту;

-Оригінал звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0470 га, за адресою: АДРЕСА_2 , а також документів, що стали підставою для складання звіту;

-Оригінал звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки комунальної власності, площею 0,1457 га, (кадастровий номер :04:059:0001) за адресою: АДРЕСА_3 , а також документів, що стали підставою для складання звіту.

Встановити строк дії ухвали до 17.01.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1