Провадження № 1-кс/344/5719/21
У Х В А Л А
16 вересня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000710 від 27.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

прокурор звернувся з вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000710 від 27.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.07.2021 по 22.07.2021, невідома особа, з використанням шкідливого програмного забезпечення, здійснила несанкціоноване втручання у роботу електронно-обчислювальної машини (ПК), після чого з використанням ураженої комп`ютерної машини, здійснила несанкціоноване втручання в автоматизовану систему АТ «ТАСКОМБАНК» при проведенні ТОВ «Планетабуд», , операції по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_1 на рахунки: ТОВ «Торгова Група «АРС-Кераміка» в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , грошові кошти в загальній сумі 30000 грн; ТОВ «Автодистриб`юшин Карго Партс», , в АТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_3 , грошові кошти в загальній сумі 20767,14 грн; ТОВ «е-Кард-ЮА», , в ПАТ «Альфабанк» № НОМЕР_4 , грошові кошти в загальній сумі 148596,30 грн, а саме змінила всі вищевказані розрахункові рахунки підприємств на рахунок № НОМЕР_5 , чим завдала матеріальної шкоди ТОВ «Планетабуд» на загальну суму 199 363,44 гривні.

19 серпня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 29.07.2021 в АТ «СБЕРБАНК» вилучено копії документів щодо рахунку № НОМЕР_5 .

У ході огляду вилучених документів встановлено, що вказаний рахунок належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

На теперішній час виникла підстава для накладення арешту на грошові кошти, з метою збереження речових доказів до прийняття кінцевого рішення у межах даного кримінального провадження.

13 вересня 2021 року вказані грошові кошти у загальній сумі 199 363,44 грн визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на майно, може призвести до його приховування, пошкодження, зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати завданням кримінального провадження.

Підставою накладення арешту на вказане майно є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину.

З метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також запобіганню можливості перерахунку грошових коштів третім особам, просить накласти арешт на грошові кошти у загальній сумі 199363,44 грн, які знаходяться на розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_5 , відкритому в АТ «СБЕРБАНК», МФО - 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46; зобов`язати АТ «СБЕРБАНК», МФО - 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, перерахувати арештовані грошові кошти у національній валюті в загальній сумі 199363,44 грн, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК», що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК», МФО - 339500, юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, та належить ТОВ «Планетабуд», ідентифікаційний код юридичної особи 41467865, юридична адреса: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Ямниця, вул. Тобілевича, 2, з метою їх належного збереження, заборонивши використання та розпорядження даними коштами, для забезпечення цивільного позову ТОВ «Планетабуд» у кримінальному провадженні.

Прокурор просив розглянути клопотання без його участі, підтримуючи клопотання.

Власник майна в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, якіберуть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000710 від 27.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України.

19 серпня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 29.07.2021 в АТ «СБЕРБАНК» вилучено копії документів щодо рахунку № НОМЕР_5 .

Вказаний рахунок належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

13 вересня 2021 року грошові кошти у загальній сумі 199363,44 грн, які знаходяться на розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_5 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Прокурор просить про накладення арешту на грошові кошти, з метою збереження речових доказів до прийняття кінцевого рішення у межах даного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зокрема:були знаряддям вчинення кримінального правопорушення;зберегли на собі сліди правопорушення;містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Зазначені грошові кошти у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України, є речовим доказом у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, тому прокурор обґрунтовано просить накласти арешт на грошові кошти.

Таким чином подане клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

Слідчий суддя враховує вимоги ст.ст. 170, 173 КПК України, якими не передбачено повноважень слідчого судді при вирішенні питання про арешт майна приймати рішення про зобов`язання банківської установи до вчинення певних дій.

Щодо вирішення клопотання в частині зобов`язання АТ ,,СБЕРБАНК перерахувати арештовані грошові кошти у національній валюті в загальній сумі 199363,44 грн, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритий в АТ ,,СБЕРБАНК, що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ ,,ТАСКОМБАНК та належить ТОВ ,,Планетабуд, то вирішення цього питання виходить за межі розгляду слідчим суддею клопотання про арешт майна.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити частково;

накласти арешт на грошові кошти у загальній сумі 199363,44 грн, які знаходяться на розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_5 , відкритому в АТ «СБЕРБАНК», МФО - 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку;

в іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1