Провадження № 1-кс/752/7719/21
У Х В А Л А

08 листопада 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №РR 2 Ds. 139.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого параграфом 1 ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща,-
встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №РR 2 Ds. 139.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого параграфом 1 ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що до Голосіївської окружної прокуратури м. Києва надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №РR 2 Ds. 139.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого параграфом 1 ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща.
Відповідно до матеріалів вказаного міжнародного запиту, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на інтернет-порталі з оголошеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 виставив на продаж кавоварку за ціною 400 польських злотих.
28 грудня 2020 року у зв`язку з розміщенним оголошенням за допомогою месенджера WhatsApp з потерпілим зв`язався чоловік, що використовував номер НОМЕР_1 який нібито зацікавлений купівлею кавоварки, який запропонував допомогу в організації доставки на що потерпілий погодився. Під час розмови через месенджер. чоловік надіслав ОСОБА_6 посилання на сторінку, на які мала бути можливість реєстрації переказу. Після переходу за посиланням з`явилася форма, у якій слід було вказані дані картки для виплат, що зробив потерпілий записуючи дані картки для виплат виданої па ім`я його дружини ОСОБА_7 . Після заповнення даних, які вимагалися на помер телефону потерпілої надійшло повідомлення SMS з кодом для підтвердження переказу, а згодом SMS з інформацією про блокування картки для виплат з огляду на підозру щодо вчинення шахрайськихдій.
З отриманої банківської документації виходить, що з банківського рахунку який ведеться на користь ОСОБА_8 і ОСОБА_9 номер НОМЕР_2 від 28 грудня 2020 року о 23:10:21 зроблено переказ на суму 1809.90 польських злотих за допомогою WalletABU_PAYUKRAINE, Волинська обл., Україна, ID термінал) НОМЕР_3 . Розрахунковим агентом пункту, в якому було зроблено оплату і з яким було зроблено фінансовий розрахунок є Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 .
З метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Республіки Польща виникла необхідність в отриманні відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Компетентні органи Республіки Польща вважають, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи №РR 2 Ds. 139.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого параграфом 1 ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща і можуть бути доказовою базою, у зв`язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного вапні) провесні виїмку документів, що містять відомості про:
-Інформацію щодо переказу від 28 грудня 2020 року о 23:10:21 на суму 1809.90 польських злотих. ID терміналу 7891;
-вказати вид переказу від 28 грудня 2020 року проведеного о 23:10:21 на суму 1809.90 польських злотих, ІD терміналу НОМЕР_5 , а саме чи це був переказ, оплата карткою чи знаття коштів з банкомату, одночасно вказуючи отримувача та його банківський рахунок, дані які має банк;
-Вказання чи переказ був авторизованим, а якщо так, то ким і яким чином;
-Вказати точну дату і годину та номери IP разом з портами мереж з яких відбувалося легування на рахунок користувача Альба-Банку, який має отримувач грошових коштів переказаних з банківського рахунку ОСОБА_8 і Бартломєя Наконєчних;
-Вказання імені та прізвища, адреси проживання, дати народження, номеру телефону, адреси e-mail власника вказаного рахунку.
Отримати іншим способом вищевказані відомості неможливо, так само як
і отримати доступ до речей, документів та інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вище вказана інформація згідно із ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини, попередження вчинення нових злочинів, існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, у яких міститься зазначена інформація.
Також, вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.
Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме належним чином завірених копій документів, що містять відомості про:
-Інформацію щодо переказу від 28 грудня 2020 року о 23:10:21 на суму 1809.90 польських злотих. ID терміналу 7891;
-вказати вид переказу від 28 грудня 2020 року проведеного о 23:10:21 на суму 1809.90 польських злотих, ІD терміналу НОМЕР_5 , а саме чи це був переказ, оплата карткою чи знаття коштів з банкомату, одночасно вказуючи отримувача та його банківський рахунок, дані які має банк;
-Вказання чи переказ був авторизованим, а якщо так, то ким і яким чином;
-Вказати точну дату і годину та номери IP разом з портами мереж з яких відбувалося легування на рахунок користувача Альба-Банку, який має отримувач грошових коштів переказаних з банківського рахунку Анни і Бартломєя Наконєчних;
-Вказання імені та прізвища, адреси проживання, дати народження, номеру телефону, адреси e-mail власника вказаного рахунку.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1