УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000387 від 10.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
1.Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2021 до слідчого управління ГУНП в Одеській області з УБН в Одеській області ДБН України надійшло повідомлення про те, що на території м. Одеси та Одеської області, діє група осіб, яка займається незаконним придбанням, зберіганням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до реалізації злочинної схеми залучено низку осіб, які займаються зберіганням, перевезенням та збутом, можуть бути причетні до виготовлення, з метою використання при продажу товарів, а також збуту підроблених марок акцизного податку, у тому числі використання таких марок при продажу підакцизних товарів.
Зазначені учасники групи спілкуються між собою із застосуванням засобів конспірації, використовують номери телефонів, які відомі визначеному колу осіб та мають довірених людей.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів, а також проведеними слідчими (розшукових) та негласними слідчими розшуковими діями, було встановлено, що до складу вказаної групи осіб, яка займається збутом наркотичних засобів, входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 10.11.2021, працівниками правоохоронних органів 27.11.2021 у період часу з 21 год. 07 хв. до 28.11.2021 року до 04 год. 48 хв., проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне майно:
1. косметичка з застібкою типу «молнія» з малюнком у вигляді літер чорного кольору в якій містяться грошові коши в сумі 17783 гривень:
- 10 купюр номіналом 500 гривень серії та номеру: ЗИ 5911381, ВЕ 4684163, ГВ 8401483, ГБ 2099603, АЗ 5983712, ЛД 2815652, МД 1294028, ЛД 6256914, УЖ 7994171, ФЖ 4841001;
- 20 купюр номіналом 100 гривень серії та номеру: УИ 0304783, УЙ 9132822, ЗХ 7337096, КЗ 570515, СБ 6600815, УС 6886863, СЗ 7841035, УШ 2956140, КВ 3831618, СЖ 4965943, ТА 7808285, СЖ 6885812, УТ 0853689, УС 4169473, УБ 0808539, УА 3102781, УФ 1506366, АА 5017844, МН 7616790, УС 5833058;
- 10 купюр номіналом 50 гривень серії та номеру: СР 7022596, УА 6041317, ФИ 2839788, СС 6828468, УЗ 4363941, АЛ 9368370, УЗ 2456041, АЙ 3617032, УР 2229169, ФЄ 9124917;
- 8 купюр номіналом 20 гривень серії та номеру: СЗ 2169912, ТК 7898068, СЗ 3493975, ЮА 1574372, ЮЕ 8035697, ЮД 2843068, ЮА 4612757, ЮЄ 1240739;
-18 купюр номіналом 10 гривень серії та номеру: ЮА 5892075, ХД 5061374, ЮЕ 2193557, ЮЖ 0210488, ЮБ 6871837, ХА 0020816, ЦГ 1403338, ЮА 9772345, ЮЗ 7498000, ЮД 1001782, ЮЖ 5355550, ЮД 8655331, ЮЄ 9432613, ЮЄ 9351643, ЦВ 0703583, ХЕ 1118751, ЮЖ 0652150, МД 0960822;
- 28 купюр номіналом 5 гривень серії та номеру: РД 2909879, СЖ 9871769, ЮИ 6578850, ЮБ 6146263, РЕ 5242901, СИ 3583625, УЕ 6582803, ЮБ 3496507, ЮЖ 5212559, СГ 3008857, ВЙ 9473215, ЮА 3707102, ЮЗ 4629488, УЙ 2736350, УВ 5947446, УЕ 9954292, ЮЖ 4221095, ПД 3990622, ЮЗ 3821048, ПЕ 4353010, ЮГ 1098412, ЮЄ 2100309, ЮА 9149279, ЮД 4969361, ЮЕ 8132367, ЮЖ 0145324, ПВ 2461417, УБ 91111861;
- 2 купюри номіналом 1 гривня серії та номеру: СЕ 7520905, ТВ 4324418;
- 1 купюра номіналом 2 гривні серії та номеру: СГ 8485022;
- 49 купюр номіналом 200 гривень серії та номеру: ГЖ 3940775, УЙ 4200116, УВ 2966800, СЕ 7292698, ЄА 6024794, УП 6895115, ХЕ 0382487, УИ 5120402, УН 3878734, ХЄ 5860454, ВЄ 3166998, ХЕ 0180006, ГВ 2678214, ГЖ 1331732, ПЄ 2649215, ПЕ 8765847, ГИ 44889420, УЛ 9903950, УЖ 5940571, ГЕ 7805739, ХВ 4832512, УФ 5183038, СГ 3555289, ГВ 2340075, УА 4161106, ГГ 2095793, СГ 1761666, СА 7928884, ХВ 4780693 СЄ 8524761, УИ 8741043, УК 5197305, ГА 8722382, ХЄ 2098794, ЕИ 5832921, ЄЩ 4162268, ВФ 6708326, ХГ 8092803, ХЄ 2400786, ХД 4484664, ХА 2881713, УЗ 1946475, УП 0364017, УБ 8114812, УС 6837754, УБ 0576118, СД 7590947, ПЄ 1676892, ПЄ 6680876.
2 Мобільний телефон марки Samsung синього кольору імеі 1: НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 з сім карткою мобільного оператору «Київстар» № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 ;
3.Мобільний телефон марки «Apple iPone 6», білого кольору у силіконовому чохлі з золотим малюнком у заблокованому стані;
4.Мобільний телефон марки «Apple iPone 8 Plus», білого кольору в чохлі червоного кольору, який належить ОСОБА_7 ;
5.Відео регістратор марки «Green Vision», с/н 25;
6.Банківська картка «Ukrsibbank» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 ;
7.полімерний пакет фіолетового кольору в якому міститься:
-фольговий згорток з речовиною рослинного походження зелено-коричневого кольору;
-11 штук фольгових згортків з кристалічною речовиною білого кольору;
8. експрес-тест «Jdtntification Identa»;
9. 7 штук фольгових згортків з речовиною рослинного походження;
10. 18 штук фольгових згортків з кристалічною речовиною білого кольору;
11. Експрес-тест «Jdtntification Identa»;
12. Грошові коши:
- 5 купюр номіналом 50 гривень серії та номеру: ФГ 9705651, УК 7734360, ФЕ 3247564, ФД 9010578, СП 2164646;
-2 купюри номіналом 200 гривень серії та номеру: ХИ 5723180, ЕЕ 3894088,
- 2 купюри номіналом 100 гривень серії та номеру: ЗИ 3190386, КН 0552429.
13. 4 фольгованих згортків з кристалічною речовиною білого кольору;
14. 5 фольгованих згортків з речовиною рослинного походження зелено-коричневого кольору.
Постановою слідчого від 28.11.2021, вище перелічене вилучене в ході обшуку майно, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що воно є об`єктом протиправних дій, які зберегли на собі сліди вчинення зазначених протиправних діянь, виявити які вдасться лише за допомогою проведення слідчих дій та відповідних експертиз із залученням судових експертів.
З огляду на зазначене, у слідства є достатні підставі вважати, що невжиття заходу забезпечення кримінального провадження у даному випадку у вигляді арешту майна із забороною його відчуження, розпорядження, може зашкодити слідству, законним правам та інтересам учасників провадження, суспільства та держави.
2. Позиції учасників в судовому засіданні при розгляді клопотання.
Від слідчого надійшла заява про розгляд вказаного клопотання за його відсутності.
Від власника майна надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.
3. Висновки слідчого судді.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, враховуючи положення ст. ст. 107, 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
3.1.Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
3.2. Правова підстава та мета арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000387 від 10.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.
За результатом проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до складу вказаної групи осіб, яка займається збутом наркотичних засобів, ймовірно входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 10.11.2021 року, відповідно до протоколу обшуку від 27.11.2021 року, того ж дня, за адресою: м. Одеса, 3-й Травневий провулок, 37, був проведений обшук, в ході якого виявлено та вилучено речі, перелік яких міститься у клопотанні.
Вилучені речі мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вилучені речі можуть містити відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення, містять інформацію у тому числі про можливі інші епізоди аналогічних злочинів і підлягають детальному аналізу, а також необхідне проведення експертних досліджень та збереження речових доказів.
Так, слідчим суддею встановлено, що вилучені речі і документи, відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені предмети, перелік яких міститься у клопотанні, є знаряддям та об`єктом протиправних дій, можливо набуті кримінальним протиправним шляхом, можливо зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення виявити які вдасться лише за допомогою проведення додаткових слідчих дій, а також містять в собі відомості щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення та законності перебування таких речей у власника майна.
Вилучені грошові кошти мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути набуті кримінальним протиправним шляхом, що можливо встановити лише шляхом проведення слідчих дій за участі експертів, а мобільні телефони можуть містити в собі сліди кримінального правопорушення.
Вищевикладене також підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою слідчого про визнання предметів речовим доказом та доручення до матеріалів кримінального провадження від 28.11.2021 року, відповідно до якого вилучені речі, перелік яких міститься у клопотанні, визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження.
Також в рамках кримінального провадження, 28.11.2021 року ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів якими є вищезазначені речі, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
3.3. Завдання та необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені речі, можуть бути речовими доказами в рамках кримінального провадження.
При цьому, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на вилучені речі.
3.4. Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
3.5. Висновки слідчого судді.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, проведення експертних досліджень, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000387 від 10.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено з 21 год. 07 хв. до 28.11.2021 року до 04 год. 48 хв., за адресою: м. Одеса, 3-й Травневий провулок буд. № 37, а саме:
1. косметичка з застібкою типу «молнія» з малюнком у вигляді літер чорного кольору в якій містяться грошові коши в сумі 17783 гривень:
- 10 купюр номіналом 500 гривень серії та номеру: ЗИ 5911381, ВЕ 4684163, ГВ 8401483, ГБ 2099603, АЗ 5983712, ЛД 2815652, МД 1294028, ЛД 6256914, УЖ 7994171, ФЖ 4841001;
- 20 купюр номіналом 100 гривень серії та номеру: УИ 0304783, УЙ 9132822, ЗХ 7337096, КЗ 570515, СБ 6600815, УС 6886863, СЗ 7841035, УШ 2956140, КВ 3831618, СЖ 4965943, ТА 7808285, СЖ 6885812, УТ 0853689, УС 4169473, УБ 0808539, УА 3102781, УФ 1506366, АА 5017844, МН 7616790, УС 5833058;
- 10 купюр номіналом 50 гривень серії та номеру: СР 7022596, УА 6041317, ФИ 2839788, СС 6828468, УЗ 4363941, АЛ 9368370, УЗ 2456041, АЙ 3617032, УР 2229169, ФЄ 9124917;
- 8 купюр номіналом 20 гривень серії та номеру: СЗ 2169912, ТК 7898068, СЗ 3493975, ЮА 1574372, ЮЕ 8035697, ЮД 2843068, ЮА 4612757, ЮЄ 1240739;
-18 купюр номіналом 10 гривень серії та номеру: ЮА 5892075, ХД 5061374, ЮЕ 2193557, ЮЖ 0210488, ЮБ 6871837, ХА 0020816, ЦГ 1403338, ЮА 9772345, ЮЗ 7498000, ЮД 1001782, ЮЖ 5355550, ЮД 8655331, ЮЄ 9432613, ЮЄ 9351643, ЦВ 0703583, ХЕ 1118751, ЮЖ 0652150, МД 0960822;
- 28 купюр номіналом 5 гривень серії та номеру: РД 2909879, СЖ 9871769, ЮИ 6578850, ЮБ 6146263, РЕ 5242901, СИ 3583625, УЕ 6582803, ЮБ 3496507, ЮЖ 5212559, СГ 3008857, ВЙ 9473215, ЮА 3707102, ЮЗ 4629488, УЙ 2736350, УВ 5947446, УЕ 9954292, ЮЖ 4221095, ПД 3990622, ЮЗ 3821048, ПЕ 4353010, ЮГ 1098412, ЮЄ 2100309, ЮА 9149279, ЮД 4969361, ЮЕ 8132367, ЮЖ 0145324, ПВ 2461417, УБ 91111861;
- 2 купюри номіналом 1 гривня серії та номеру: СЕ 7520905, ТВ 4324418;
- 1 купюра номіналом 2 гривні серії та номеру: СГ 8485022;
- 49 купюр номіналом 200 гривень серії та номеру: ГЖ 3940775, УЙ 4200116, УВ 2966800, СЕ 7292698, ЄА 6024794, УП 6895115, ХЕ 0382487, УИ 5120402, УН 3878734, ХЄ 5860454, ВЄ 3166998, ХЕ 0180006, ГВ 2678214, ГЖ 1331732, ПЄ 2649215, ПЕ 8765847, ГИ 44889420, УЛ 9903950, УЖ 5940571, ГЕ 7805739, ХВ 4832512, УФ 5183038, СГ 3555289, ГВ 2340075, УА 4161106, ГГ 2095793, СГ 1761666, СА 7928884, ХВ 4780693 СЄ 8524761, УИ 8741043, УК 5197305, ГА 8722382, ХЄ 2098794, ЕИ 5832921, ЄЩ 4162268, ВФ 6708326, ХГ 8092803, ХЄ 2400786, ХД 4484664, ХА 2881713, УЗ 1946475, УП 0364017, УБ 8114812, УС 6837754, УБ 0576118, СД 7590947, ПЄ 1676892, ПЄ 6680876.
2. Мобільний телефон марки Samsung синього кольору імеі 1: НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 з сім карткою мобільного оператору «Київстар» № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 ;
3. Мобільний телефон марки «Apple iPone 6», білого кольору у силіконовому чохлі з золотим малюнком у заблокованому стані;
4. Мобільний телефон марки «Apple iPone 8 Plus», білого кольору в чохлі червоного кольору, який належить ОСОБА_7 ;
5. Відео регістратор марки «Green Vision», с/н 25;
6. Банківська картка «Ukrsibbank» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 ;
7. полімерний пакет фіолетового кольору в якому міститься:
-фольговий згорток з речовиною рослинного походження зелено-коричневого кольору;
-11 штук фольгових згортків з кристалічною речовиною білого кольору;
8. експрес-тест «Jdtntification Identa»;
9. 7 штук фольгових згортків з речовиною рослинного походження;
10. 18 штук фольгових згортків з кристалічною речовиною білого кольору;
11. Експрес-тест «Jdtntification Identa»;
12. Грошові коши:
- 5 купюр номіналом 50 гривень серії та номеру: ФГ 9705651, УК 7734360, ФЕ 3247564, ФД 9010578, СП 2164646;
-2 купюри номіналом 200 гривень серії та номеру: ХИ 5723180, ЕЕ 3894088,
- 2 купюри номіналом 100 гривень серії та номеру: ЗИ 3190386, КН 0552429.
13. 4 фольгованих згортків з кристалічною речовиною білого кольору;
14. 5 фольгованих згортків з речовиною рослинного походження зелено-коричневого кольору.
Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ..
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1