печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0002469 від 26.11.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0002469 від 26.11.2019 року.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002469 внесеного до ЄРДР 26.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Правління Національного банку України від 02.03.2015 за № 152 ПАТ «Омега Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних, а виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 02.03.2015 за № 52 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Омега Банк».

13.03.2015 Фондом розміщено оголошення про проведення конкурсу з пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Інвестором Банку в результаті конкурсу 05.05.2015 обрано ТОВ «Українська Бізнес Група» (з 18.03.2019 ТОВ «Гарантія безпеки плюс»).

18.06.2015 виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення про створення та випуск акцій перехідного банку ПАТ «Перехідний банк «РВС БАНК» (далі - Банк).

22.06.2015 виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення про проведення належної оцінки перехідного Банку.

Відповідно до Звіту про оцінку ціни перехідного Банку від 15.07.2015, а саме 100% акцій банку, проведеного ПП «БЮРО МАРКУСА» (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 525/15 від 24.06.2015), вартість об`єкта оцінки станом на 07.07.2015 склала 20 275 600 грн.

03.08.2015 на підставі актів приймання-передачі ПАТ «ОМЕГА БАНК» передав Банку свої активи і зобов`язання.

26.08.2015 між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та ТОВ «Українська Бізнес Група» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-356/15, відповідно до якого останньому було продано 100% акцій ПАТ «Перехідний банк «РВС БАНК» за 31,86 млн. грн.

Разом з тим, відповідно до фінансової звітності ПАТ «Перехідний банк «РВС БАНК» за 2015 рік, справедлива вартість Інвестиційної нерухомості Банку склала 452 213 000 гри, з яких 402 016 000 грн, набута Банком в результаті реалізації свого права іпотекодержателя, а інші об`єкти прийняті на баланс згідно з актом передачі Банку активів та зобов`язань неплатоспроможного банку ПАТ «ОМЕГА БАНК» від 03.07.2015. При цьому, справедлива вартість інвестиційної нерухомості визначалася на підставі висновків незалежних суб`єктів оціночної діяльності, які мають відповідну професійну кваліфікацію і досвід оцінки аналогічних об`єктів на території України.

Крім того, відповідно до повідомлення ГУ КЗЕ СБ України ціна продажу активів банку була значно занижена. Так в результаті оцінки, проведеної Фондом, балансова вартість активів була оцінена в суму 229, 1 млн, грн., в той час як їх балансова вартість складала 311,1 млн. грн. В свою чергу зобов`язання банку (пасиву) були враховані за балансовою вартістю 229, 1 млн. грн., а їх оцінка не проводилась.

Також вартість пасиву навмисно була взята за балансом, оскільки реальна вартість зобов`язань на момент продажу банку становила всього лише 7,4 млн. грн. з 229, 1 млн. грн. Відповідно, якщо від реальної балансової вартості активів (311, 1 млн. грн.) відняти вартість зобов`язань (7,4 млн. грн.) та вартість акцій банку (32 млн. грн.) збиток Фонду становить 271 млн. грн.

Таким чином, службовими особами Фонду проведено оцінку активів з метою мінімізації їх вартості та продажу Банку за заниженою ціною зацікавленому Інвестору за результатами чого завдано збитків на суму 271 млн. грн.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 26.05.2021.

Слідчий вказав, що на даний час за результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення обґрунтованої підозри.

Під час здійснення досудового розслідування, було проведено наступні слідчі (розшукові) дії, зокрема: оглянуто сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; допитано свідка ОСОБА_5 ; витребувано та долучено до матеріалів провадження звіт про оцінку вартості активів ПАТ «ОМЕГА БАНК» згідно з номенклатурним переліком, складений ТОВ «ОФ «ДЕ ВІЗУ»; витребувано та долучено до матеріалів провадження звіт про оцінку ціни перехідного банку ПАТ «Перехідний банк «»РВС Банк», а саме 100% акцій банку ,виконаний ПП «Бюро Маркуса» станом на 07.07.2015; витребувано та долучено до матеріалів провадження договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-356/15; витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження аудиторський висновок аудиторської фірми «Актив-Аудит» що ПАТ «Перехідний » за 2015 рік; проведено рецензування Фондом гарантування майна України звіту про оцінку ціни перехідного банку ПАТ «Перехідний банк «РВС Банк», а саме 100% акцій банку ,складений суб`єктом оціночної діяльності ПП «Бюро Маркуса»; проведено ряд інших необхідних слідчих дій.

Зазначив, що для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно: долучити висновок судово-оціночної експертизи ринкової вартості пакету акцій щодо встановлення ринкової (справедливої) вартості 100% акцій перехідного банка ПАТ «Перехідний банк «РВС»» станом на 07.07.2015 та відповідності звіту про оцінку ціни перехідного банку ПАТ «Перехідний банк «РВС Банк»» вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам; за результатами проведення судово-оціночної експертизи допитати оцінщика ПП «Бюро Маркуса», службових осіб Національного Банку України, ПАТ «Перехідний банк «РВС Банк», Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; повідомити причетним до вчинення кримінального правопорушення особам повідомлення про підозру, після чого виконати вимоги ст. 290 КПК України

Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні;

Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин. Для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 12 (дванадцяти) місяців.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002469 внесеного до ЄРДР 26.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 3, 4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим в клопотанні та в судовому засіданні доведено, що в даному кримінальному провадженні необхідно здійснити слідчі та процесуальні дії, зазначені в клопотанні.

Зазначені в клопотанні процесуальні та слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0002469 від 26.11.2019 року на 12 місяців, тобто до 26.05.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1