УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.01.2022 Справа №607/59/22

Провадження 1кс/607/12/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_6 в межах кримінального провадження №0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про залізничні відправлення зерна сої (соєвих бобів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зі станції відправлення Кременець 350500 в період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; перевізних документів, що підтверджують залізничні відправлення зерна сої (соєвих бобів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі станції відправлення Кременець 350500 в період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; документів, які підтверджують кількість перевезеного зерна сої (соєвих бобів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі станції відправлення Кременець 350500 в період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; документів, які підтверджують проведені взаєморозрахунки за надані послуги, за період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року, які знаходяться в Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів в паперовому вигляді.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім цього, 01 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області внесено відомості за фактом вчинення службовими особами фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Румунія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із використанням фіктивних фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайського заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час купівліпродажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.

Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » («Продавець») та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » («Покупець») укладено контракт №10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку соєвих бобів без ГМО у кількості 4000 тон.

Для забезпечення виконання умов контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна №11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно), згідно якого Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будьяким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в пункт розвантаження за адресою АДРЕСА_2 , зерна сої (соєвих бобів) у кількості 3991,620 тон на суму 27464066,74 грн. Також у вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставлено фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)), яке знаходилося на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в кількості 2243,430 тон на суму 16222488,12 грн.

Решта зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)) в кількості 1423,72 тон залишилося на відповідальному зберіганні у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак, за результатами проведеного обшуку встановлено відсутність зерна сої, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та будьякої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить 9073091,25 грн., що є особливо великим розміром.

Так, зі змісту заяви генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 вбачається, що з`ясовуючи обставини зникнення соєвих бобів зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що службові та інші особи, які мають відношення до « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зокрема, в 2019 році між « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та двома суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено контракти, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язуються поставити соєві боби, а « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прийняти та оплатити даний товар. Вантажоотримувачем є філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_3 . Продукція поставляється залізничним транспортом зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 ; вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_4 .

Впродовж вереснягрудня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажили на філію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Республіка Білорусь, близько 1400 тон соєвих бобів. За наявною інформацією уся кількість поставлених соєвих бобів у розмірі близько 4000 тон були повністю оплачені філією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Кошти надійшли на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що до складських приміщень, які орендувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за вищевказаною адресою, прилягала залізнична під`їздна колія, та зі станції відправлення Кременець 350500 здійснювалося відправлення зерна сої за кордон.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів в Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено копії перевізних документів відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі станції відправлення Кременець 350500. Аналізом вилучених перевізних документів встановлено, що у період вчинення кримінального правопорушення експортерами зерна сої (соєвих бобів), окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке передавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на зберігання зерно сої (соєвих бобів) для подальшого його відправлення за кордон, із даної станції відправлення, було також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до укладених контрактів. Дана інформаціє вказує на те, що у вказаних товариств були фінансовогосподарські відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », предметом яких вказано зерно сої (соєві боби).

Факт фінансовогосподарських відносин підтверджується аналізом руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали оплату за надані послуги.

Слідчий зазначила, що відповідно до умов Договору складського зберігання зерна №11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року зберігання зерна сої (соєвих бобів) у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») було знеособленим, а також у зв`язку із відсутністю бухгалтерських та фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також встановленою відсутність зерна сої (соєвих бобів) в складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, встановлення кількості зерна сої (соєвих бобів), яке перебувало на відповідальному зберіганні від контрагентів фінансовогосподарської діяльності даного товариства, та подальшого відправлення зерна сої (соєвих бобів) за кордон та по території України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про усі залізничні відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зі станції відправлення Кременець 350500 в період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити кількість зерна сої (соєвих бобів), яке знаходилося на відповідальному зберіганні, та відправленого зі станції відправлення Кременець 350500, у період вчинення кримінального правопорушення, а також в подальшому перевірити на причетність до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та надалі дана інформація буде використана як докази у кримінальному провадженні. Вказана інформація знаходиться в Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просила клопотання задоволити.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задоволити з підстав, у ньому наведених.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адвокат ОСОБА_4 заперечив щодо задоволення клопотання з підстав, наведених у письмовому поясненні.

Заслухавши пояснення учасників справи, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження встановлених частинами 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження: 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, слідчий у клопотанні просила надати доступ до інформації про залізничні відправлення зерна сої (соєвих бобів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зі станції відправлення Кременець 350500 в період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; перевізних документів, що підтверджують залізничні відправлення зерна сої (соєвих бобів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі станції відправлення Кременець 350500 в період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; документів, які підтверджують кількість перевезеного зерна сої (соєвих бобів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі станції відправлення Кременець 350500 в період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; документів, які підтверджують проведені взаєморозрахунки за надані послуги, за період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року.

Як вбачається із письмового пояснення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 25 січня 2022 року (зареєстроване судом 26 січня 2022 року), відповідно до інформації, наданої виробничим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до складу якого входить станція Кременець, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , не здійснювали відправлень зерна сої (соєвих бобів) по станції Кременець протягом періоду з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року. Відтак, у регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні документи зазначені клопотанні.

Таким чином, слідчим не надано слідчому судді доказів на підтвердження підстав, передбачених п. 1 ч. 5 ст. 164 КПК України, що має наслідком відмову у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слід відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1