Справа№279/4081/21 Провадження№1-кс/279/1629/21 У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що мешканець та уродженець, м.Коростень, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел.: НОМЕР_1 , відкрито здійснює на території України операції з поповнення та обготівкування грошових коштів з використанням підконтрольних електронних платіжних систем (далі ЕПС) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в т.ч. « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діяльність яких заборонена на території України згідно рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 2 травня 2018 року, введеним в дію Указом Президента України № 126/2018 від 14.05.2018.
В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, свідків, очевидців та особи, яка вчинила даний злочин, було проведено гласні слідчо-розшукові дії, а також 10 червня 2021 року співробітникам Коростенського РВ УСБУ в Житомирській області було надано доручення для проведення гласних слідчо-розшукових дій та оперативно-розшукових заходів в порядку ст. 40 КПК України.
Згідно з відповіді на доручення прокурора, ОСОБА_4 отримує від клієнтів обговорену суму коштів в еквіваленті українських гривень на власний рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , після чого, з використанням підконтрольних електронних платіжних систем, в т.ч. « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснює подальшу конвертацію (в російські рублі, долари США, євро, польські злоті) та подальший переказ електронних грошей на вказаний клієнтом рахунок ЕПС (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тощо). За проведення вище вказаних транзакцій ОСОБА_4 отримує відсоток від переказаної суми.
Також, ОСОБА_4 здійснює операції з виведення електронних грошей в фіатні, в т.ч. з території інших країн, зокрема РФ.
ОСОБА_4 використовує у наступні банківські рахунки та картки:
« ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ;
« ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 ;
« ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ;
« ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )»: НОМЕР_5 ;
« ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_6 .
та рахунки електронних платіжних систем:
« ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
« ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_7 ;
« ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_8 (колишньої дружини);
« ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_9 ;
« ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_10 .
Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Однак документи, що містять інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) отримати не можливо, так як відомості містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшій слідчій СВ Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в документальному та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій, а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам наступної фізичної особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інд. код НОМЕР_12 , по яким здійснювався рух грошових коштів у період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали в паперовому та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); ІР-адреси, МAC-адреси, дат початку та завершення сесій користувача системи «Клієнтбанк»; справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитками печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у вказаний період часу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у вказаний період часу; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо зазначеного суб`єкта господарювання у вказаний період часу, які зберігаються в архіві електронних документів зазначеної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, документів, які містять відомості про всі договори, укладені зазначеними особами з банківською установою, документів, які містять відомості про комірки, сейфи, сховища надані банком у користування зазначеній особі, документальних матеріалів, які містять відомості щодо листування банку з клієнтом (запити банку до клієнта щодо надання документів про походження коштів та відповіді на них, тощо) а також наявні фото та відеоматеріали з банкоматів та прилеглих територій, де знімалися грошові кошти вищезазначеними особами, за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія згідно з оригіналом