Справа № 305/1196/21
Номер провадження 1-кс/305/30/22
УХВАЛА

27.01.2022. Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого судді Рахівського районного суду ОСОБА_1 на розгляді перебуває клопотання слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, натомість у супровідному листі до клопотання зазначив про розгляд справи за його відсутності.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив. Про день, час та місце проведення судового засідання повідомлявся шляхом вручення судового виклику.

Разом з тим, неявка представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання слідчого за його відсутності.

З огляду на викладене, у відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, в період з 24 по 29 червня 2021 року посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою домовленістю, умисно, шахрайським шляхом, заволоділи майном МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме необробленою лісодеревиною породи «Ялина», за яку підприємство провело оплату після придбання на аукціонних торгах необробленої деревини, чим своїми діями завдали підприємству значної шкоди.

У ході досудового розслідування для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: оригінали товарно-транспортних накладних про відпуск деревини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 24, 25 та 29 червня 2021 року, а саме: ЗКА № НОМЕР_1 , ЗКА № НОМЕР_2 , ЗКА № НОМЕР_3 , ЗКБ № НОМЕР_4 , ЗКБ № НОМЕР_5 , ЗКБ № НОМЕР_6 , ЗКБ № НОМЕР_7 , ЗКБ № НОМЕР_8 ; оригіналів первинних товарно-транспортних накладних ЗКА №639208, ЗКА № НОМЕР_2 , ЗКА № НОМЕР_3 , ЗКБ № НОМЕР_4 , ЗКБ № НОМЕР_5 , ЗКБ № НОМЕР_6 , ЗКБ № НОМЕР_7 , ЗКБ № НОМЕР_8 до змін та коригування, копій документів на підставі яких проводились зміни, коригування вказаних товарно-транспортних накладних, копій документів з первинною інформацією вказаних товарно-транспортних накладних.

Необхідність вилучення документів обґрунтовується тим, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до цих документів та для призначення судово-почеркознавчої експертизи має значення вилучення оригіналів товарно-транспортних накладних про відпуск деревини МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24, 25 та 29 червня 2021 року.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На даний час є достатньо підстав вважати, що у вищевказаних документах містяться відомості, що можуть бути використані у кримінальному провадженні, як докази, а тому без тимчасового доступу з одночасним вилученням вказаних документів немає можливості іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Як зазначає слідчий, згідно з повідомленням №428 від 09.08.2021, у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні товарно-транспортні накладні виписані на МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24, 25 та 29 червня. Вказана інформація суперечить наявним у матеріалах товарно-транспортним накладним серій та номерів ЗКА №639205 від 24.06.2021, ЗКА № НОМЕР_2 від 24.06.2021, ЗКА № НОМЕР_1 від 24.06.2021.

Також, під час досудового розслідування до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано запит №1715 від 04.09.2021 надіслано запит, на який по теперішній момент слідчим відділенням Рахівського РВП не отримано відповіді.

Згідно з вимогами ст.162 КПК України, дані матеріали належать до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з наведеним слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів товарно-транспортних накладних ЗКА №639208, ЗКА №639206, ЗКА №639205, ЗКБ №194467, ЗКБ № НОМЕР_5 , ЗКБ № НОМЕР_6 , ЗКБ № НОМЕР_7 , ЗКБ № НОМЕР_8 ; оригіналів первинних товарно-транспортних накладних ЗКА №639208, ЗКА №639206, ЗКА № НОМЕР_3 , ЗКБ № НОМЕР_4 , ЗКБ № НОМЕР_5 , ЗКБ № НОМЕР_6 , ЗКБ № НОМЕР_7 , ЗКБ № НОМЕР_8 до змін та коригування, копій документів на підставі яких проводились зміни, коригування вказаних товарно-транспортних накладних, копій документів з первинною інформацією вказаних товарно-транспортних накладних, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Вимогами ч.2 ст.9 КПК України регламентовано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Доказами у кримінальному провадженні, відповідно до ч.1 ст.84 КПК України, є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

При цьому, статтею 93 КПК України регламентовано, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Окрім наведеного, ч.1 ст.159 КПК України регламентовано, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 вказаної статті регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів товарно-транспортних накладних ЗКА №639208, ЗКА №639206, ЗКА №639205, ЗКБ №194467, ЗКБ № НОМЕР_5 , ЗКБ № НОМЕР_6 , ЗКБ № НОМЕР_7 , ЗКБ № НОМЕР_8 ; оригіналів первинних товарно-транспортних накладних ЗКА №639208, ЗКА №639206, ЗКА № НОМЕР_3 , ЗКБ № НОМЕР_4 , ЗКБ № НОМЕР_5 , ЗКБ № НОМЕР_6 , ЗКБ № НОМЕР_7 , ЗКБ № НОМЕР_8 до змін та коригування, копій документів на підставі яких проводились зміни, коригування вказаних товарно-транспортних накладних, копій документів з первинною інформацією вказаних товарно-транспортних накладних, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

У відповідності до вимог ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Окрім наведеного, у відповідності до вимог ст.505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

З огляду на викладене, документи, тимчасовий доступ до яких сторона обвинувачення просить надати, містять охоронювану законом таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів.

Водночас сторона обвинувачення зазначає, що іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів, неможливо, оскільки такі містять охоронювану законом таємницю.

Так, з копії листа №428 від 09.08.2021, долученого слідчим до клопотання вбачається, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні товарно-транспортні накладні виписані на МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24, 25 та 29 червня 2021 року.

Окрім цього, як свідчить запит №1715 від 04.09.2021, слідчий звертався до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання копій товарно-транспортних накладних, про відпуск деревини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 24, 25 та 29 червня 2021 року та копій товарно-транспортних накладних серій та номеру: ЗКА №639208, ЗКА № НОМЕР_2 , ЗКА № НОМЕР_3 , ЗКБ № НОМЕР_4 , ЗКБ № НОМЕР_5 , ЗКБ № НОМЕР_6 , ЗКБ № НОМЕР_7 , ЗКБ № НОМЕР_8 ; оригіналів первинних товарно-транспортних накладних ЗКА №639208, ЗКА №639206, ЗКА № НОМЕР_3 , ЗКБ № НОМЕР_4 , ЗКБ № НОМЕР_5 , ЗКБ № НОМЕР_6 , ЗКБ № НОМЕР_7 , ЗКБ № НОМЕР_8 .

При цьому, як вказує слідчий, на час звернення до слідчого судді з клопотанням відповіді на запит ним не отримано.

Таким чином, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважаю, що є обґрунтовані підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: оригіналів товарно-транспортних накладних ЗКА №639208, ЗКА №639206, ЗКА №639205, ЗКБ № НОМЕР_4 , ЗКБ № НОМЕР_5 , ЗКБ № НОМЕР_6 , ЗКБ № НОМЕР_7 , ЗКБ № НОМЕР_8 ; оригіналів первинних товарно-транспортних накладних ЗКА №639208, ЗКА №639206, ЗКА № НОМЕР_3 , ЗКБ № НОМЕР_4 , ЗКБ № НОМЕР_5 , ЗКБ № НОМЕР_6 , ЗКБ № НОМЕР_7 , ЗКБ № НОМЕР_8 до змін та коригування, копій документів на підставі яких проводились зміни, коригування вказаних товарно-транспортних накладних, копій документів з первинною інформацією вказаних товарно-транспортних накладних.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рахівського районного суду: ОСОБА_1