печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001784 від 16.11.2021, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
16.11.2021 матеріали досудового розслідування № 0001784 виділено з матеріалів досудового розслідування № 0000038 від 29.04.2021.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до п. 1.1 Статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Підприємство) останнє засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва та підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 організації).
Відповідно до п. 1.2 Підприємство утворено відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.11.2009 року № 881/2950 «Про створення спеціалізованого ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Засновником та власником Підприємства є територіальна громада міста Києва від імені якої виступає ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - Власник).
Пунктом 1.5 Статут передбачено, що Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, органах державної казначейської служби та може мати печатки, штампи, бланки.
Відповідно до п. 1.8 Статуту Підприємство самостійно несе відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах його майна згідно із законодавством України та не несе відповідальність за зобов`язання Власника та виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 та виконавчий орган ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) не несуть відповідальності за зобов`язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законами України.
Згідно п. 3.2.2 Статуту Підприємство зобов`язане здійснювати цільове та ефективне використання і збереження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва.
Пунктом 4.2. Статуту майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади міста Києва і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.
Так під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 у період з жовтня 2016 по червень 2019 обіймав посаду інженера з ремонту Підприємства.
Перебуваючи на вказані посаді у період з 21.12.108 по 08.05.2019 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на заволодіння коштами Підприємства шляхом підробки первинних фінансово-господарський документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З цією метою у період з 21.12.2018 по 08.05.2019 ОСОБА_4 , користуючись довіреністю Підприємства, підробив підписи в видаткових накладних № № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 від 21.12.2018; №№ 6, 10 від 18.04.2019, № 7 від 22.04.2019, № № 11, 12 від 08.05.2019 від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 та підписи в товаро-транспортних накладних №№ Р4, Р8, Р12, Р11, Р6, Р19, Р18, Р14, Р21, Р20, Р17, Р13, Р9, Р22, Р23, Р16, Р10, Р15, Р5, Р7 від 21.12.2018, №№ 6, Р10 від 18.04.2019, № Р7 від 22.04.2019, №№ Р11, Р12 від 08.05.2019 від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 та водія транспортного засобу ОСОБА_6 .
В результаті підробки вказаних документів Підприємство безпідставно перерахувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти в сумі
310 114,01 грн за товарно-матеріальні цінності, які на адресу Підприємства не постачались.
04.10.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які є предметом вчинення кримінального правопорушення, перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно договорів про закупівлю товарів за бюджетні кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ).
Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим зі складу слідчої групи та прокурорам зі складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого клієнтом - ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим місцезнаходженням речей і документів), а саме:
-документів щодо юридичного оформлення розрахункового рахунку, в тому числі, але не виключно: анкет, заяв, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку, банківських карток із зразками підписів і відбитка печатки, завірених копій паспортів, ідентифікаційних номерів, доручень, довіреностей, наказів, статутів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та додавались впродовж функціонування вказаного розрахункового рахунку;
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному рахунку юридичної особи в паперовому та електронному вигляді на магнітному (електронному) носіях із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти (їхніх кодів ЄДРПОУ/РНОКПП, номерів рахунків, МФО банківської установи), місця проведення операцій (місцезнаходження терміналів, банкоматів тощо) за період з 01.01.2018 по 09.12.2021;
-платіжних доручень, заяв на видачу готівки, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, та інших первинних документів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному банківському рахунку юридичної особи за період з 01.01.2018 по 09.12.2021.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1