03.09.2021
Справа № 642/5844/21
Провадження № 1-кс/642/3121/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене старшим слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , клопотання у кримінальному провадженні №0000336 від 04.09.2020 за ч. 2 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:
до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором процесуальним керівником у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000336 від 04.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 04.03.2022 року.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000336 від 04.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, Харківською місцевою прокуратурою № 4 здійснювалось процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0004045 від 04.09.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 була власником квартири АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу № 1667 від 26.04.2007, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_5 з часу придбання у згаданій квартирі ніколи не мешкала.

20.02.2020 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 надала приватному нотаріусу ХМНО ОСОБА_8 підроблені договір дарування №1344 від 01.06.2012 (відповідно до якого ОСОБА_5 подарувала ОСОБА_7 квартиру АДРЕСА_1 ), начебто виданий приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 , довідку КП «ХМБТІ» ХМР №1077518 від 13.02.2020 та технічний паспорт від 19.03.2019, виданий ОСОБА_10 . На підставі зазначених документів приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_8 20.02.2020 вніс відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про те, що ОСОБА_7 є власником квартири АДРЕСА_1 на підставі згаданих документів.

У подальшому, 18.03.2020 ОСОБА_7 продала квартиру АДРЕСА_1 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказаний правочин посвідчений 18.03.2020 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_12 за №88. При укладенні правочину в інтересах ОСОБА_11 діяла ОСОБА_13 на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_12 18.03.2020 за №87.

Допитана як свідок ОСОБА_7 повідомила про те, що дії, пов`язані з продажем квартири АДРЕСА_1 вона вчиняла за грошову винагороду на прохання її знайомого на ім`я ОСОБА_14 (під час проведення досудового розслідування встановлені повні анкетні дані ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Допитаний як свідок приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_8 повідомив про те, що приблизно у середині лютого 2020 року до нього звернувся ОСОБА_16 , який без офіційного працевлаштування фактично був помічником ОСОБА_8 з питань проведення реєстрацій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно під крипто-ключем ОСОБА_8 . Так, ОСОБА_16 привів ОСОБА_17 та прохав для нього зареєструвати у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_7 на підставі договору дарування, на що ОСОБА_8 відмовив, оскільки у нього викликали сумніви щодо справжності документів. У зв`язку з викладеним, ОСОБА_8 вважає, що ОСОБА_16 , маючи доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з крипто-ключа ОСОБА_8 , без дозволу останнього вніс відомості до реєстру стосовно того, що ОСОБА_7 є власником квартири АДРЕСА_1 на підставі договору дарування №1344 від 01.06.2012, начебто виданого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 .

Крім цього, відповідно до інформації Управління Служби Безпеки України, отриманої на виконання доручення, наданого під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, до вчинення кримінального правопорушення також причетні: ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також, постановою прокурора ХМП №4 від 24.12.2020 кримінальні провадження № 0004045 від 04.09.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та №00006035 від 08.11.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України, що перебували в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області об`єднані в одне провадження за №00006035.

В подальшому, постановою прокурора Харківської обласної прокуратури від 22.01.2021 зазначене кримінальне провадження з номером 00006035 було приєднано до кримінального провадження №0000105 від 21.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке перебувало в провадженні ТУ ДБР у м. Полтаві. Враховуючи викладене, первинним номером об`єднаних кримінальних проваджень визначено №00006035.

02.02.2021 ОСОБА_17 та ОСОБА_18 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, придбання права на майно, шляхом зловживання довірою та подальшого обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а саме: придбання права на майно - будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться на земельній ділянці площею 0.2500 га.

Також, постановою прокурора від 21.07.2021 з матеріалів кримінального провадження №00006035 виділено кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом квартирою АДРЕСА_1 . Зазначеному кримінальному провадженню присвоєно №0000336 від 21.07.2021 за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування слідчим проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дії, зокрема: допитано в якості свідків: приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_8 , помічника нотаріуса ОСОБА_8 ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , проведено тимчасові доступи, призначено оціночно-будівельну та почеркознавчу експертизи, тощо.

Так, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 04.09.2021, проте у вказаний строк завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно наступні слідчі(розшукові) дії:

встановити та допитати в якості свідка ОСОБА_5 з питань незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_1 та вирішити питання щодо визнання останньою потерпілою в рамках зазначеного кримінального провадження; встановити та допитати в якості свідка ОСОБА_11 ,;встановити та допитати в якості свідків осіб, яким можуть бути відомі відомості, що мають значення для кримінального провадження; отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Держаного підприємства «Національні інформаційні системи» за адресою: м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, 4, а саме: реєстраційної справи із зазначенням повної історії проведення реєстраційних дій (з відображенням дати та часу кожного етапу проведення реєстраційний дій та реєстратора), за об`єктом нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Після проведення необхідних вище зазначених слідчих дій та отримання документів, буде вирішене питання щодо прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин. Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак проведення вказаних слідчих дій потребує додаткового часу, строком не менш ніж 6 місяців.

Також, відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 та з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», відповідно до якої установлено з 12 березня 2020 року на усій території України карантин, у зв`язку з чим проведення частини слідчих дій із залученням громадян (допити, одночасні допити) є ускладненим.

Відповідно до ч. 8 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення строків досудового розслідування, крім їх проведення за дорученням суду у випадках, передбачених частиною третьою статті 333 цього Кодексу. Будь-які слідчі (розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії, проведені з порушенням цього правила, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази - недопустимими.

Відповідно до п. п. 2 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України є нетяжким.

Згідно з ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Результати проведення вказаних у клопотанні слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу, строком не менш ніж 6 місяців.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесені 04.09.2020, отже строк досудового розслідування спливає 04.09.2021.

Таким чином, встановлена необхідність проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та продовження строку досудового розслідування на шість місяців..

Слідчий у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000336 від 04.09.2020 за онаками кримінального правопорушеня за ч. 2 ст. 190 КК України.

Жодній особі не було повідомлено про підозру.

Згідно ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, який становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України відноситься до нетяжкого злочину.

Згідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування слідчий, прокурор зобов`язані зазначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 04.09.2021.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження. (рішення у справах «Олексій Бугайов проти України», «Юрій Іванов проти України»).

У рішенні по справі «Шиянов проти України» від 02.06.2016 Європейський суд з прав людини вказав, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Так, слідчим доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України, та у клопотанні наведено конкретні обставини, які б могли вплинути на ефективність досудового розслідування. Зазначені слідчим підстави для продовження строку досудового розслідування мають суттєве значення.

З урахуванням зазначеного слідчий суддя вважає, що в даному випадку наявна доцільність продовження строку досудового розслідування, а тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000336 від 04.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 04.03.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1