Справа № 202/5136/21
Провадження № 1-кс/202/4381/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

20 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000503 від 09 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

19 серпня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 19 серпня 2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом тривалого часу невстановлені особи на території Дніпропетровської області здійснюють незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Під час проведення слідчих та розшукових дій встановлено, що на даний час на території Дніпро, група невстановлених осіб продовжує займатись збутом наркотичних засобів шляхом закладок.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.06.2021 року гр. ОСОБА_5 замовив в месенджері «Telegram» у акаунта «z» 2,0 гр. битаяшиш (особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс), номер замовлення 9825, для його отримання необхідно було оплатити на гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 суму 320 гр. Так, 16.06.2021 року о 12 год. 17 хв. 42 сек. гр. ОСОБА_5 здійснив оплату в сумі 350,00 грн. на гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (сума операції 330,00 грн., комісія 20,00 грн.).

29.07.2021 року в період часу з 11 год. 40 хв. до 12 год. 05 хв. за координатами НОМЕР_2 , 34.92465 в м. Дніпро проведено огляд ділянки місцевості, в ході якого виявлено та вилучено згорток липкої стрічки жовтого кольору всередині якої сліппакет з фіолетовою смужкою з речовиною рослинного походження, за зовнішніми ознаками схожою на наркотичну, замовлену гр. ОСОБА_5 при вищевказаних обставинах.

Для встановлення осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та їх місця перебування, встановлення схеми збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, необхідно отримати доступ до речей та документів, які містять наступні відомості про електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 , а саме: інформацію стосовно транзакцій з використанням електронного гаманцю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 ; в період часу з 01.01.2021 року по строк пред`явлення ухвали; банківські рахунки/картки, а також абонентські номери, які використовувались при поповненні та виводу грошових коштів з електронного гаманцю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 ; ІР-адреси та час входу до особистих кабінетів електронних гаманців; кінцеві банківські рахунки на які виводились кошти з електронного гаманцю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 .

Відповідно до загальнодоступної інформації, розміщеної у Всесвітній мережі Інтернет, а саме до відомостей вказаних у публічному договорі, який розміщено на інтернет-сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розділі «Сведенья и данные о международной платежной системе Глобал24 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 » реквізити Фінансовоі? установи: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; тел. НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_1

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівником якої є ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_5 , є те, що електронний гаманець за № НОМЕР_1 обслуговується зазначеною юридичною особою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість в прохальній частині клопотання просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи в порядку ч.2 ст.163 КПК України та без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим які входять до групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000503, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск), що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію:

- інформацію стосовно транзакцій з використанням електронного ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 ; в період часу з 01.01.2021 року по 20 серпня 2021 року;

- банківські рахунки/картки, а також абонентські номери, які використовувались при поповненні та виводу грошових коштів з електронного гаманцю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 ;

- ІР-адреси та час входу до особистих кабінетів електронних гаманців;

- кінцеві банківські рахунки на які виводились кошти з електронного гаманцю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 20 вересня 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1