Єдиний унікальний номер справи 333/8652/21
Номер провадження 1-кс/333/1093/21
УХВАЛА
Іменем України
22 грудня 2021 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0001712, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд

ВСТАНОВИВ:
Органами досудового слідства встановлено, що у провадженні слідчого відділу відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0001712 від 06.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2021 до відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення зі служби "102" про те, що 06.12.2021 приблизно о 17 годині 50 хвилин, невстановлені особи, знаходячись у приміщенні магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зрізали замок та відчинили термінал самообслуговування " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", звідки викрали грошові кошти у сумі 13 595 гривень, які належать ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили останнім матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що упродовж 10 років, працює техніком-касиром у фінансовій компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Ця фінансова компанія займається надання населенню фінансових послуг з переказу коштів, що здійснюються за допомогою: програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі ПКТС); платіжних терміналів; вебсайта: ІНФОРМАЦІЯ_5 мобільного додатку: easypay та easywallet; систем дистанційного банківського обслуговування рахунків клієнтів. Надання фінансових послуг саме через термінал самообслуговування. В основному їхні термінали мають різні форми корпусів, але тільки металеві. Кожен термінал має свій інвентаризаційний номер. Усі їхні термінали використовують програмне забезпечення "easypay", у зв`язку з цим на корпусах терміналів є наклейки з назвою цієї програми. ОСОБА_4 пояснив, що на купюро приймачі в терміналі є кнопка, яка при знятті (касети), сигналізує в додатку «Мобільний термінал» про те, що сталося.

Так, 06.12.2021, о 18:06 ОСОБА_4 , з терміналу, розташованого в торговому магазині " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою, АДРЕСА_1 надійшло повідомлення з мобільного додатку вказаного терміналу на його номер мобільного телефону про те, що з нього була несанкціоновано витягнута касета що призначена для грошових коштів. Дані операції здійснювались незаконно, як вказав представник, оскільки даний термінал обслуговує на постійній основі лише він, і в разі його захворювання, наприклад, ключі він передає іншому працівникові, від якого йому стає відомо, що він проводитиме роботи з терміналом, інакше не буває. Також він додав, що в ранці 06.12.2021, о 08:00, ним була проведена планова інкасація, а саме вивантаження грошових коштів з вказаного терміналу.

Так само з цим повідомленням про незаконне витягання касети, ОСОБА_4 по додатку "Термінал менеджер" стало зрозуміло, що у момент витягання касети в ній знаходилися грошові кошти на суму 13 595 грн. Це ОСОБА_4 може підтвердити скриншотом повідомленням, що прийшло на його мобільний телефон.

У цьому мобільному додатку в журналі подій цього терміналу ОСОБА_4 побачив проведену трансакцію о 16:40 06.12.21 про поповнення банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму 5 000 гривен, вказано ім`я утримувача цієї карти ОСОБА_5 . Так само вказаний номер телефону платника НОМЕР_1 . Через 15 хвилин, після отриманого повідомлення ОСОБА_4 приїхав на місце події і виявив, що замикаючий пристрій на терміналі, а це врізаний замок, був зрізаний, а касета з грошовими коштами була відсутня.

ОСОБА_4 пояснює, що в цьому терміналі на блоці живлення знаходився ключ від сейфа, розташування ключа в терміналі, пояснив, тим, що раніше вже була крадіжка сумки одного комплекту, ключів парку терміналу. Щоб уникнути втрати другого комплекту ключів, зберігали ключ в самому сейфі. Тому крадіжку працівниками вказаної фінансової компанії, виключає, так як працівники про ключ знають, і відчиняли б купюрний сейф (короб) за допомогою вказаного ключа.

Досудовим розслідуванням встановлено, що діями невстановленої особи ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заподіяний матеріальний збиток на загальну суму 13 595 гривен.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що вона є продавцем в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 06.12.2021 з 07:00 ранку вона знаходилась на робочому місці в торговому залі магазину. О 13:00 вона помітила, як до тамбуру магазину, в якому був розташований термінал, для поповнення грошових коштів зайшов раніше їй невідомий чоловік. Знаходився біля терміналу біля 20 хвилин, начебто здійснював, якісь маніпуляції, що саме не бачила. Після чого вийшов з тамбуру магазину та пішов у невідомому напрямку. Вказаний чоловік був одягнений в куртку чорного кольору, чорні штани, медична одноразова маска на обличчі чорного кольору, зріст близько 1,80 см, худорлявої статури.

О 16:00 того ж дня, раніше вказаний чоловік повернувся до тамбуру вказаного магазину, де знаходився термінал. Щось знову робив біля нього близько 20 хвилин, після чого зайшов до торгового залу магазину та замовив собі каву. Через 20-30 хвилин, чоловік повернувся до магазину з болгаркою в руці та попросив подовжувач. Пояснив, що втратив ключ від терміналу, треба відчинити замок. У зв`язку з чим свідок дав йому подовжувач. Чоловік знаходився у робочих тканевих рукавицях. Після чого чоловік пішов знову до терміналу та проводив, якісь маніпуляції біля нього з болгаркою. Також вказаний чоловік представився працівником, який обслуговує вказані термінали, проте посвідчення ніяке не надав. Через хвилин 10-15 чоловік повернувся і сказав, що нічого не вийшло, та що наступного дня о 08:00 знову прийде до терміналу. Після чого вийшов з магазину і пішов у невідомому напрямку.

У зв`язку з вищевказаним слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області було надано доручення оперативним співробітниками СКП відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області в порядку ст. 40 КПК України за № 1712/45/03-2021 від 06.12.2021 з метою встановлення особи (осіб) скоївшої даний злочин, встановлення місцезнаходження викраденого майна, свідків та очевидців вказаного правопорушення.

Під час виконання доручення надійшов рапорт з результатами виконаного доручення від співробітників СКП відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про те, що 06.12.2021 року о 14 год. 10 хв. був здійснений переказ грошових коштів у розмірі 5000 гривень на картку № НОМЕР_2 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по картковому рахунку № НОМЕР_2 , о 14 год. 10 хв. 06.12.2021, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів о 14 год. 10 хв. 06.12.2021;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 о 14 год. 10 хв. 06.12.2021;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком № НОМЕР_2 о 14 год. 10 хв. 06.12.2021;

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001712, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001712, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0001712, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ ВП № 4 ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому картковому рахунку № НОМЕР_2 о 14 год. 10 хв. 06.12.2021, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 о 14 год. 10 хв. 06.12.2021;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за картковим рахунком № НОМЕР_2 о 14 год. 10 хв. 06.12.2021.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 22 січня 2022 року (включно).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
міста Запоріжжя ОСОБА_1