УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000667 від 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:
01.11.2021 на адресу Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000667, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вилученого 29.10.2021 в ході проведення обшуку офісного приміщення (нежитлових приміщеннях) будинку АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ «Торгово-закупівельне підприємство «Лота», а саме: - ноутбук фірми «НР» із позначенням «ФФ 10400026; - ноутбук фірми «НР» із s/n SM#CMD7506695; - мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_1 із сім картою «life»; - мобільний телефон «V182» ІМЕІ НОМЕР_2 із сім картою «joice»; - мобільний телефон «V182» ІМЕІ НОМЕР_3 із сім картою «joice»; - мобільний телефон «TWOE Mobile», ІМЕІ не встановлено із сім картою «life»; - мобільний телефон «Мі», ІМЕІ не встановлено із сім картою «Київстар»; - системний блок «GAMEMAX» 46 білого кольору; - системний блок «Logic power» із зарядним кабелем та двома «wifi» антенами; - інтернет модем «Huawei» E1550 із сім картою «Life»; - інтернет модем «Huawei» E153 із сім картою «Life»; - зарядний пристрій до ноутбука «НР» у кількості 2 шт.; - ноутбук «НР» s/n CW095066N9; - системний блок «Logic power» із номером 00340; - мобільний телефон «Fly» без ІМЕІ із сім картою «МТС»; - мобільний телефон без ІМЕІ із сім картою «Vodafone»; - мобільний телефон «Lenovo» білого кольору; - інтернет модем «Huawei» із сім картою «joice»; - інтернет модем «Huawei» із сім картою «joice»; - сім карта «life»; - мобільний телефон «Nokia» із ІМЕІ НОМЕР_4 ; - мобільний телефон «Astno» із ІМЕІ НОМЕР_5 ; - мобільний телефон «Honor» s/n НОМЕР_6 ; - мобільний телефон «Astno» із сім картою «Vodafone»; - мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_7 ; - мобільний телефон чорного кольору із сім картою «Vodafone»; - інтернет модем «Huawei» Е153 із сім скартою «Life»; - мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_8 ; - мобільний телефон «Meizu» ІМЕІ НОМЕР_9 ; - мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_10 ; - упаковка від стартових пакетів операторів мобільного зв`язку у кількості 8 шт.; - блокнот синього кольору з чорновими записами; - папка синього кольору з документами; - системний блок «GAMEMAX» №00354; - системний блок «GAMEMAX» № НОМЕР_11 ; - системний блок «CROWN» №00363; - мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_12 ; - мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_13 ; - мобільний телефон «Fly» з сім картою «Life»; - мобільний телефон «Fly», без ІМЕІ, із сім картою «Vodafone»; - мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_14 ; - мобільний телефон чорного кольору, без ІМЕІ, із сім картою оператора «Vodafone»; - мобільний телефон чорного кольору без ІМЕІ, із сім картою «Life»; - мобільний телефон «Lenovo», ІМЕІ не встановлено, без сім карти; - системний блок «GAMEMAX» № НОМЕР_15 ; - системний блок «GAMEMAX» № НОМЕР_16 ; - системний блок «GAMEMAX» № НОМЕР_17 ; - ноутбук «НР» s/n CND7323ZOV та зарядний пристрій до нього; - скретч картки мобільних операторів у кількості 8 шт.; - системний блок «Logic Power» № 00341; - системний блок «GAMEMAX» № НОМЕР_18 ; - системний блок «GAMEMAX» № 1221051; - ноутбук «НР» s/n: CND75066C6; - ноутбук «НР» s/n: CND7323Z51; - ноутбук «НР» s/n: CND7506GC0; - ноутбук «НР» s/n: CND7323Z12; - ноутбук «НР» s/n: CND7323ZOD; - мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_19 ; - мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ не встановлено, із сім картою «Life»; - мобільний телефон чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_20 ; - мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_21 ; - мобільний телефон «Astno» без ІМЕІ, із сім картою оператора «Life»; - мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_22 ; - мобільний телефон чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_23 ; - мобільний телефон «Astno» ІМЕІ НОМЕР_24 ; - мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_25 ; - мобільний телефон «Fly» ІМЕІ НОМЕР_26 ; - модемні пристрої у кількості 6 шт.; - зошит сірого кольору із чорновими записами; - системний блок «Crown» №00361; - системний блок «GAMEMAX» № НОМЕР_27 ; - системний блок «GAMEMAX» № НОМЕР_28 ; - системний блок «GAMEMAX» № НОМЕР_29 ; - системний блок «CROWN» № 00362; - системний блок «GAMEMAX» № 00352; - системний блок «GAMEMAX» № 00356; - системний блок «GAMEMAX» № 00355; - системний блок «GAMEMAX» чорного кольору без номеру; - системний блок «GAMEMAX» № 00357; - ноутбук «HP» s/n: CND7445Q4Q; - ноутбук «HP» s/n: CND8379RVJ; - ноутбук «HP» s/n: CND7506GARF; - ноутбук «HP» s/n: CND7506G9Q; - ноутбук «HP» s/n: CND8379RV3; - мобільний телефон «Astro» із сім картою «Life»; - мобільний телефон «Doge» ІМЕІ НОМЕР_30 ; - мобільний телефон «Astro» без ІМЕІ, із сім картою «Life»; - мобільний телефон «Astro» без ІМЕІ, із сім картою «Life»; - мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_31 ; - мобільний телефон «Tecno» ІМЕІ НОМЕР_32 ; - мобільний телефон «Sony» чорного кольору у заблокованому стані; - мобільний телефон «Fly» без ІМЕІ, із сім картою «Life»; - мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_33 ; - мобільний телефон «iPhone 5s» ІМЕІ НОМЕР_34 ; - мобільний телефон чорного кольору без ІМЕІ із сім картою «Life»; - мобільний телефон чорного кольору без ІМЕІ, із сім картою «Life»; - мобільний телефон «Astro», без ІМЕІ, із сім картою «life»; - мобільний телефон «Astro», без ІМЕІ, із сім картою «life»; - мобільний телефон «Samsung», без ІМЕІ, без сім карти; - мобільний телефон чорного кольору, без ІМЕІ, із сім картою «Vodafone»; - мобільний телефон «Astro» без ІМЕІ, із сім картою «Life»; - мобільний телефон чорного кольору, без ІМЕІ, без сім карти; - мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_35 із сім картою «Lifecell»; - упаковки від сім карт мобільних операторів у кількості 5 шт.; - системний блок «GAMEMAX» № НОМЕР_36 ; - системний блок «GAMEMAX» № НОМЕР_37 ; - системний блок «GAMEMAX» № НОМЕР_38 ; - системний блок «CROWN» № НОМЕР_39 ; - системний блок «GAMEMAX» № НОМЕР_40 ; - системний блок «GAMEMAX» № НОМЕР_41 ; - системний блок «GAMEMAX» № НОМЕР_42 ; - ноутбук «НР» s/n: CND7506GBR; - ноутбук «НР» s/n: CND756GXZ; - мобільний телефон «Astro» без ІМЕІ із сім картою «Life»; - мобільний телефон чорного кольору із сім картою «Vodafone»; - мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_43 ; - мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_44 ; - мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_45 ; - мобільний телефон «Astro» ІМЕІ НОМЕР_46 ; - мобільний телефон «Astro» ІМЕІ НОМЕР_47 ; - мобільний телефон чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_48 ; - мобільний телефон «Samsung» s/n НОМЕР_49 ; - мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_50 ; - мобільний телефон «Tecno» ІМЕІ НОМЕР_51 ; - мобільний телефон «HTC» ІМЕІ НОМЕР_52 ; - мобільний телефон чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_53 ; - мобільний телефон чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_54 ; - мобільний телефон чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_55 ; - мобільний телефон «Astro», ІМЕІ НОМЕР_56 ; - мобільний телефон чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_57 ; - мобільний телефон «Astro» ІМЕІ НОМЕР_58 ; - мобільний телефон чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_59 ; - мобільний телефон чорного кольору без ІМЕІ, без сім карти; - мобільний телефон «Nokia» в заблокованому стані; - мобільний телефон «Fly» ІМЕІ НОМЕР_60 ; - мобільний телефон «Astro» ІМЕІ НОМЕР_61 ; - мобільний телефон «Lenovo» s/n НОМЕР_62 ; - блокнот синього кольору з чорновими записами 2 шт.; - блокнот червоного кольору із чорновими записами; - блокнот коричневого кольору із чорновими записами; - блокнот сірого кольору із чорновими записами; - упаковки від сім карт операторів стільникового зв`язку 21 шт.; - системний блок «GAMEMAX» без номеру; - системний блок «GAMEMAX» № НОМЕР_63 ; - ноутбук «НР» s/n CND7323245; - мобільний телефон чорного кольору без ІМЕІ, із сім картою «Life»; - мобільний телефон чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_64 ; - ноутбук сірого кольору «НР» s/n 5cd651431x; - упаковки від сім карт операторів зв`язку 4 шт.; - блокнот жовтого кольору з чорновими записами; - мобільний телефон «VAAN» ІМЕІ НОМЕР_65 ; - мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_66 ; - пристрій «OpenVox» s/n G21BHL2RRYHY у якого з зворотної сторони встановлені сім карти мобільних операторів у кількості 20 шт.; - пристрій «CarbeStar» s/n НОМЕР_67 у якого з оборотньої сторони встановлені сім карти мобільних операторів у кількості 30 шт.; - відеореєстратор «HICVISION» s/n НОМЕР_68 ; - ноутбук «НР» CND7445QDY; - аркуш паперу формату А4 із машинописним текстом латинськими літерами. Крім того, просив заборонити будь-кому і будь-яким чином користуватись, розпоряджатись та відчужувати майно, яке зазначене в прохальній частині цього клопотання, що підлягає арешту, оскільки вказане майно є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000667, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

23.10.2021 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення (нежитлових приміщеннях) будинку АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ «Торгово-закупівельне підприємство «Лота», з метою відшукання та вилучення блокнотів, робочих записів, чернеток, переписок між фігурантами кримінального провадження щодо примушування осіб до виконання цивільно-правових зобов`язань, поєднаних з погрозами насильства стосовно осіб-боржників за кредитними договорами та їх родичів, інформації, яка міститься на комп`ютерній техніці та обладнанні, в тому числі флеш-накопичувачах, цифрових картах пам`яті, жорстких дисках, які використовувались як засоби або знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

29.10.2021 старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.10.2021 проведено обшук офісного приміщення (нежитлових приміщеннях) будинку АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ «Торгово-закупівельне підприємство «Лота», в ході якого виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначений в протоколі обшуку.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві від 29.10.2021 вилучене майно під час проведення обшуку офісного приміщення (нежитлових приміщеннях) будинку АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ «Торгово-закупівельне підприємство «Лота», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000667 від 21.07.2021 року.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому. Також, додатково зазначив, що ТОВ «Фінфорс», майно якого 29.10.2021 слідчим вилучено в ході проведення обшуку офісного приміщення (нежитлових приміщеннях) будинку АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.10.2021, не має будь-якого процесуального статусу у кримінальному провадженні № 0000667 від 21.07.2021 року.

Представник власника тимчасово вилученого майна ТОВ «Фінфорс» - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні посилаючись на надані письмові пояснення заперечив проти клопотання прокурора та просив відмовити в арешті майна, вилученого 29.10.2021 в ході проведення обшуку офісного приміщення (нежитлових приміщеннях) будинку АДРЕСА_1 , оскільки вказане офісне приміщення перебуває в оренді даного Товариства, яке є фінансовою установою, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію фінансових установи НОМЕР_69 від 21.04.2021 року, видане Національним Банком України. Також, ТОВ «Фінфорс» має ліцензію на провадження діяльності з надання послуг факторингу, яка була видана розпорядженням Нацкомфінпослуг від 28.12.2017 року № 4666. Так, з огляду на викладене, ТОВ «Фінфорс» не надає та не може надавати послуги кредитування, оскільки, виключним видом її діяльності є надання послуг з факторингу, що визначено п. 3.2 Статуту ТОВ «Фінфорс». Для здійснення послуг кредитування, чинним законодавством України вимагається зовсім інший перелік дозвільних документів. Крім того, дане клопотання прокурора не містить належних та допустимих доказів взаємозв`язку вилучених під час обшуку речей у ТОВ «Фінфорс» з фігурантами кримінального провадження та вчиненим правопорушенням, що свідчить про відсутність будь-яких правових підстави для його арешту.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , представника власника тимчасово вилученого майна ТОВ «Фінфорс» - адвоката ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000667, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Так, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого/прокурора, та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а тому суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

За змістом ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

У свою чергу, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Разом із цим, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено той факт, що майно, на яке прокурором планується накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та має значення речових доказів для кримінального провадження № 0000667 від 21.07.2021.

Також, слідчий суддя звертає увагу на суто формальний характер постанови слідчого від 29.10.2021, яка також не містить посилання на конкретні критерії, визначені статтею 98 КПК України, яким нібито відповідає вилучене 29.10.2021 під час проведення обшуку офісного приміщення (нежитлових приміщеннях) будинку АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ «Торгово-закупівельне підприємство «Лота».

Більш того, матеріали клопотання не містять будь-яких даних, які б документально підтверджували той факт, що перелічене в прохальній частині клопотання майно є доказом злочину та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

При цього, слідчим суддею приймаються до уваги доводи прокурора, що ТОВ «Фінфорс», майно якого 29.10.2021 слідчим вилучено в ході проведення обшуку офісного приміщення (нежитлових приміщеннях) будинку АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.10.2021, не має будь-якого процесуального статусу у кримінальному провадженні № 0000667 від 21.07.2021.

З урахуванням встановлених у судовому засіданні обставин, слідчий суддя вважає, що досягнення мети досудового слідства в рамках даного кримінального провадження не може бути компенсоване таким підходом органу досудового розслідування щодо невмотивованого ініціювання питання про накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000667 від 21.07.2021.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 7, 9, 98, 131-132, 169-173, 233-234, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000667 від 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1