Справа № 215/5836/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

02 вересня 2021 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 03.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:
01.09.2021 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000153 від 03.09.2020, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, в яких містяться дані про рух грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , де саме та на чиє ім`я відкриті дані рахунки, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даних карток за період часу з 00:00 години 02.04.2020 до 00-00 години 30.08.2020, про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з можливістю здійснення виїмки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою подальшого вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 02.04.2021 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_4 про те, що невідома особа 02.04.2021 близько 11.30 годин шляхом транзакцій, скоїла крадіжку грошових коштів, які належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2020 та проведення досудового розслідування доручено дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 185 ч.1 КК України, за ознаками таємного викрадення чужого майна (крадіжка).

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.04.2021 року приблизно об 11.37 годині ОСОБА_4 зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , де відповів автовідповідач « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вказав, щоб з`єднатись із оператором, мені необхідно натиснути «1», остання натиснула, оскільки являється клієнтом вказаного банку, після чого із потерпілою зв`язався чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, раніше незнайомий чоловік розповів ОСОБА_4 , що вона має заборгованість місячного платежу, приблизно у сумі 800 грн. Чоловік, який представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередив потерпілу ОСОБА_4 , що передавати банківську картку третім особам заборонено.

Цього ж дня, приблизно після обіду ОСОБА_4 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила, що на неї було оформлено розстрочки у кількості 3 шт., а саме: перша розстрочка 28 080 грн. (яка була оформлена 02.04.2021 об 11.27 годин), друга розстрочка 3 640 грн. та третя розстрочка на суму 3 120 грн., строком на три місяці. Проте, ОСОБА_4 повідомляє, що нічого не оформлювала, ніяких договорів не складала. Крім того, остання виявила, що було зроблено переказ на особистий рахунок, як їй стало відомо від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на особистий рахунок - власника картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , кредитних грошових коштів. Вказані грошові кошти належать « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 28 080 грн. та у сумі 10 920 грн. Крім того працівниками банку, потерпілій ОСОБА_4 було надано номер рахунку на які було перераховано кредитні грошові кошти, а саме: НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

За таких обставин вважає, що інформація яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , а також дані власника рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00:00 години 02.04.2020 до 00-00 години 30.08.2020, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, вказана інформація може бути використана в якості доказів, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може привести до встановлення особи, що вчинила, злочин, та може бути використана в якості доказів, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши дізнавачу сектору дізнання ВП №5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_4 , а також до даних про власника рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00:00 години 02.04.2020 до 00-00 години 30.08.2020, та фотознімків з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , до інформації, де саме та на чиє ім`я відкриті дані рахунки, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даних карток за період часу з 00:00 години 02.04.2020 до 00-00 години 30.08.2020, про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкоматів, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючих документів, в тому числі фото та відеоінформації відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: