УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2021 року місто Київ
Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів за запитом компетентних органів Російської Федерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1000042 від 29.08.2019, за ст. 226.1 КК РФ, -
В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києванадійшло клопотання слідчого 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 за запитом компетентних органів Російської Федерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1000042 від 29.08.2019, за ст. 226.1 КК РФ, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчою частиною СУ УТ МВС Росії по ЦФО розслідується кримінальна справа № 1000042 від 29.08.2019, за фактом контрабанди стратегічно важливих товарів та ресурсів (ст. 226.1 КК РФ).

Згідно вказаного запиту, пунктом 4 передбачено проведення виїмки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наступних документів: договорів (контрактів) укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ИНН НОМЕР_2 ); документації первинного бухгалтерського обліку, що має відношення до виконання договірних обов`язків в рамках договорів (контрактів) укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Враховуючи те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, слідчим 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України виконується доручення Офісу Генерального прокурора про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1000042 від 29.08.2019, за ст. 226.1 КК РФ, яка розслідується компетентними органами Російської Федерації.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а отримані документи, можуть бути використані у кримінальній справі №1000042, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідчим не доведено, що документація первинного бухгалтерського обліку, має відношення до виконання договірних обов`язків в рамках договорів (контрактів) укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші предмети, документи, електронні носії інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій договорів (контрактів), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ИНН НОМЕР_2 ), буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за запитом компетентних органів Російської Федерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1000042 від 29.08.2019, за ст. 226.1 КК РФ, - задовольнити частково.
Надати слідчому 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- договорів (контрактів), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ИНН НОМЕР_2 ).
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1