Провадження № 1-кс/344/6974/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №10000375 від 16.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
09.11.2021 дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що до Івано-Франківського РУП ГУНП надійшла ухвала судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_5 від 07.06.2021 року справа № 344/8758/21 щодо зобов`язання внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення, викладене в заяві ОСОБА_6 про те, що 13.05.2021 невідома особа зловживанням довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 .

Так, 13.05.2021 року потерпіла перебувала на своєму робочому місці близько 12.10 год. до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі, який представився ОСОБА_7 , з мобільного телефону НОМЕР_1 на мій мобільний номер НОМЕР_2 та сказав, що є працівником Служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з м. Дніпра і повідомив, що потерпіла не реагувала на смс-повідомлення банку і що їй зараз потрібно вчинити певні дії, щоб банківські картки не заблокували.

Після чого невідома особа сказав, що переключить на менеджера, який допоможе в даній ситуації. Після чого із потерпілою почав розмовляти менеджер і повідомив, що для того щоб не заблокували картку необхідно зняти із своєї кредитної картки № НОМЕР_3 , власником якої являлася потерпіла грошові кошти у сумі 4800 грн., після чого через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мала внести дані грошові кошти знову на свою кредитну картку.

В телефонному режимі невідома особа повідомили де знаходиться найближчий банкомат, а саме по вул. Г. Хоткевича у м. Івано-Франківську, щоб провести вище вказану операцію. Також особа, яка розмовляла по телефону наголосила на тому, щоб дзвінок потерпіла не переривала бо операцію буде вважатися недійсною система автоматично все заблокує.

Після чого потерпіла зняла кошти у розмірі 4800 грн. з банківської картки і через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесла їх на номер, що їй продиктував чоловік по телефону, у особі, яка отримує кошти було вказано мої анкетні дані і платником була потерпіла. Однак кошти на рахунок не поступили але цього потерпіла спочатку не знала, бо інтернет не працював, тому що розмовляла по телефону. Після чого даний чоловік повідомив, що система не бачить цих коштів і напевно потрібно погасити кредитні кошти у розмірі 8000 грн., які попередньо зняла потерпіла ще задовго до цього. Однак потерпіла повідомила, що таких коштів при собі не має але має 2 000 грн., та почала їх вносити через термінал, однак термінал їх не приймав. Після цього чоловік у телефонній розмові сказав мені, що біля мене знаходиться термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і щоб я через нього внесла кошти, Після чого потерпіла підійшла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходився поруч і внесла на номер картки, який продиктував чоловік кошти у сумі 2000 грн.

Тому, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до терміналу по АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості щодо руху коштів зазначенням дати, часу, суми викрадених та перерахованих грошових коштів, місця отримання грошових коштів та контактні дані банківського особового рахунку отримувача коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації в період з 13 години 00 хвилин по 20 годину 00 хвилин 13.05.2021 року.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. Представники заінтересованої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачами СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №10000375 від 16.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що невідома особа шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 . Потерпіла, з банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала їх на картку яку їй продиктував чоловік, який представився представником банку.

З метою встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по даному картковому рахунку, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "за період з 13 год. по 20 год. 13.05.2021, а саме інформації щодо руху коштів із зазначенням дати, часу, суми викрадених та перерахованих грошових коштів, місця отримання грошових коштів, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, та контактні дані банківського особового рахунку отримувача коштів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до відомостей, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " юридична адреса: АДРЕСА_2 , до терміналу по АДРЕСА_1 , а саме відомості щодо руху коштів із зазначенням дати, часу, суми викрадених та перерахованих грошових коштів, місця отримання грошових коштів, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, та контактні дані банківського особового рахунку отримувача коштів, в період з 13 год.00 хв. по 20 год. 00 хв. 13.05.2021 року з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1