Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2020/21
Справа № 711/6647/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0003816, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003816 від 11.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріли, щодо діяльності в м. Черкаси мережі ігрових залів, які маскують свою діяльність під виглядом роботи інтерактивних клубів хмарного майнінгу, в порушення вимог Закону України про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. З метою отримання прибутку, в ігрових залах за адресами в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 , встановлено обладнання для електронних ігор. Персональні комп`ютери підключені до мережі Інтернет, за допомогою яких гравцям надається доступ до симуляторів ігрових автоматів, умовою гри на яких є внесення гравцем грошової ставки та прийняття участі у азартній грі, що дає змогу отримати виграш, результат якої повністю залежить від випадковості.

Гральні заклади представляють собою інтерактивні клуби, де гравцям на персональних комп`ютерах через мережу Інтернет надається доступ до онлайн Казино, в якому вони можуть прийняти участь в азартних іграх, результат яких повністю залежить від випадковості. Для надання доступу до азартних ігор використовується онлайн система для ігрових клубів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Грошові ставки від гравців приймають касири у готівковій формі. Вони ж і видають виграші у готівковій формі без будь-яких підтверджуючих документів (чеків, білетів).

В ході досудового розслідування, шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до незаконної діяльності щодо організації та проведення азартних ігор за вище вказаними адресами причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 . Засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Приміщення для незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 . Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_6 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_7 .

Також, досудовим слідством шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до незаконної діяльності щодо організації та проведення азартних ігор за вище вказаними адресами можуть бути причетні: ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

18 серпня 2021 року ОСОБА_4 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

17 вересня 2021 року ОСОБА_10 та ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

18 вересня 2021 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

21 вересня 2021 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Під час допиту в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 останнім надано копію агентського договору № 1 від 05.11.2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_5 з одного боку, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 . Згідно підпункту 3.4 пункту 3 Агентського договору № 1, виплати принципалу здійснюються у валюті України у готівковій чи безготівковій формі розрахунку, що підтверджується платіжним банківським документом або актом прийому передачі грошових коштів.

Також, ОСОБА_5 надано копію ліцензійного договору № 2 про надання права використання винаходу (ексклюзивна ліцензія) від 05.11.2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_5 з одного боку, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 .

Органом досудового слідства на підставі ухвали суду у Головному управлінні ДПС у Черкаській області отримано тимчасовий доступ до даних про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

На теперішній час досудове розслідування триває, а його закінчення можливе тільки після проведення ряду слідчих (розшукових) дій.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з`ясування шляхів використання коштів, отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_7 ), а саме: роздруківку руху коштів по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), ініціаторів платежів та одержувачів коштів, в період часу з 03.08.2020 по 12.10.2021, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0003816 від 11.11.2020 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю отримання в паперовому та електронному вигляді:

-Роздруківку руху коштів по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), ініціаторів платежів та одержувачів коштів, в період часу з 03.08.2020 по 12.10.2021.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1