печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниця, громадянина України, одруженого, на утриманні якого знаходиться неповнолітня дитина, непрацюючого, зареєстрованого: АДРЕСА_1 та проживаючого: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_7 , за погодженням із прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 17 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України. Зокрема, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України. На даний час існують ризики того, що він може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.

Підозрюваний та його захисники проти задоволення клопотання категорично заперечували, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність передбачених ст. 177 КПК України ризиків. Просили врахувати, що відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020, тобто з моменту внесення даних до ЄРДР минуло півтора року. Станом на 24.09.2021 стороною обвинувачення не надано до суду будь-яких фактичних даних та доказів того, що підозрюваний ОСОБА_4 ухилявся від органу досудового розслідування та будь-яким чином намагався здійснювати вплив на свідків та інших учасників кримінального провадження. Просили врахувати особу підозрюваного, який має постійне місце проживання, має на утриманні неповнолітню дитину та дружину, яка не може працювати через стан здоров`я, його належну процесуальну поведінку та позитивну характеристику, враховуючи, що дане кримінальне провадження розпочато 17.03.2020. В задоволенні клопотання просили відмовити та застосувати запобіжний захід не пов`язаний із позбавленням волі.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Як встановлено в ході судового розгляду, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 17 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 лютого 2018 року відповідно до наказу № 10-ДП Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру призначено на посаду виконувача обов`язків директора Державного підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до статуту Державного підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою (нова редакція) затверджений наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 9 від 17.01.2018 та погодженого виконувачем обов`язків директора державного підприємства «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» ОСОБА_4 в якому зазначено, що директор здійснює управління Підприємством і несе персональну відповідальність за діяльність Підприємства, в тому числі за організацію наукових та проектних робіт, підготовку кадрів, збереження та ефективне використання державного майна і коштів підприємства, забезпечення пожежної безпеки його об`єктів створення належних соціально-економічних умов членам трудового колективу.

Директор без довіреності (доручення) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами, формує адміністрацію Підприємства і вирішує питання діяльності Підприємства в межах та порядку, визначеним статутом.

Відповідно до Наказу № 07 від 15 лютого 2018 року затверджено розподіл обов`язків між директором, першим заступником, головним інженером та заступниками директора ДП «Науково-дослідний проект землеустрою».

Відповідно Додатку № 1 до Наказу № 07 від 16.02.2018 Директор державного підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» має наступні обов`язки:

- здійснює управління Державним підприємством «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» і несе персональну відповідальність за діяльність Підприємтсва;

- організовує та забезпечує виконання Підприємством положень Конституції України, Законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Держгеокадастру;

- організовує і здійснює керівництво науково-дослідною, науково-технічною, науково-організаційною та господарською діяльністю Підприємства;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Підприємства, в порядку передбаченому законодавством про працю, приймає рішення про заохочення працівників, притягнення їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

- видає у межах своїх повноважень накази, дає доручення;

- затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства та посадові інструкції працівників;

- утворює комісії, робочі та експертні групи;

- дає обов`язкові для виконання працівниками доручення;

- організовує ведення діловодства на Підприємстві та здійснює контроль за його додержанням;

- затверджує структуру та штатний розпис Підприємства у порядку, визначеним законодавством та Статутом;

- укладає договори, необхідні для виконання покладених на Підприємство завдань, видає довіреності, підписує кошторисно-договірну документації;

- призначає частину складу науково-технічної ради Підприємства та здійснює керівництво її роботою;

- здійснює керівництво з питань цивільної оборони, військово-мобілізаційної та спеціальної роботи;

- щорічно звітує перед колективом про діяльність Підприємства;

- забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у володінні Підприємства;

- забезпечує дотримання вимог антикорупційного законодавства;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- здійснює інші повноваження, передбачені статутом Підприємства.

Таким чином ОСОБА_4 перебуваючи на посаді виконувача обов`язків Державного підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» здійснює організаційно-розпорядчі функції Підприємства.

04.04.2018 Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, в особі виконуючого обов`язків Голови ОСОБА_9 , який діє на підставі Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 року № 15 у подальшому сторона 1, з однієї сторони та Державне підприємство «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» в особі виконуючого обов`язків директора ОСОБА_10 , який діє на підставі Статуту та наказів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 15.02.2018 № 10-ДП, у подальшому Сторона 2 уклали договір № 31-Г на виконання заходів із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення предметом якого за умовами цього Договору Сторона 2 здійснює заходи з проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, відповідно до завдання на виконання робіт із загальнонаціональної (всеукраїнської) грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та погодженого плану заходів загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, які є невід`ємною частиною вказаного договору, а Сторона 1 вживає організаційних заходів щодо виділення бюджетних асигнувань відповідно до Плану заходів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, бюджетній програмі «Проведення земельної реформи» на 2018 рік та Планом використання бюджетних коштів на 2018 рік.

Фінансове забезпечення щодо виконання заходів із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Плану заходів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, бюджетної програми «Проведення земельної реформи» на 2018 рік в межа бюджетних асигнувань. При врахуванні вартості виконання заходів із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення Сторона 2 враховується економічно обґрунтовані показники вказані в плановому розрахунку вартості виконання заходів із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

Вказаний договір набирає чинності з дати підписання його Сторонами, при цьому Сторони домовились, що відповідно до частини 3 статті 631 Цивільного кодексу України умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладання з 27.02.2018 та діє до 31.08.2018.

Відповідно додатку № 1 до Договору № 31-Г від 04.04.2018 «завдання на виконання робіт із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільського господарського призначення» поділились на наступні етапи:

- Підготовчі роботи інформація про обсяги відпрацьованих архівних матеріалів на територію проведення Оцінки, що згідно номенклатури відповідає орієнтовно 29 442 планшетам (які включають в себе 35, 4 млн. га земель с/г призначення);

- Створення схеми (карти) природно-сільськогосподарського районування земель Схеми природно-сільськогосподарського районування земель України, схеми природно-сільськогосподарського районування земель в розрізі АР Крим та областей України, набір просторових даних у форматі Шейп-файлу відповідно до вимог зазначених у Додатку;

- Проведення ґрунтових обстежень Інформація про результати лабораторних аналізів зразків ґрунту орієнтовно на 200 тисяч розрізів з переліками агровиробничих груп ґрунтів та картами ґрунтового покриву;

- Створення картограми розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів для цілей загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення картограми розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів за наявними архівними матеріалами та їх оновлення за результатами ґрунтових обстежень в розрізі планшетів, очікуваною кількістю 29 442 (які включають в себе 35,4 млн. га с/г призначення). Набір просторових даних у форматі Шейп-файлу відповідно до вимог зазначених у додатку;

- Створення шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь таблиці шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь в розрізі 200 природно-сільськогосподарських районів;

- Складання технічної документації технічна документація окремими томами для АР Крим та кожної області по два примірника у паперовому вигляді, а також копія в електронному вигляді;

- Виготовлення електронного документу (у форматі *.xml) результатів робіт для внесення даних до Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення електронні документи по природно-сільськогосподарським районам в кількості 200 файлів.

Де виконавець щомісяця до 5 числа, наступного за звітним, надає звіт про виконання робіт з оцінки.

Так, з моменту підписання вказаного договору 04.04.2018 ОСОБА_11 працюючий з 15.02.2018 року на посаді виконувача обов`язків директора Державного підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», тобто будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного і безоплатного витрачання чужого майна, яке перебувало у його віданні, вирішив розпочати злочинну діяльність, пов`язану із розтратою чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме розтратою грошових коштів, що виділяються на загальнонаціональну (всеукраїнську) грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення по бюджетній програмі «Проведення земельної реформи» на 2018 рік. Більш того, ОСОБА_4 , проаналізувавши отриману інформацію, володіючи спеціальними знаннями і навичками, отриманими в результаті проведення аналогічних господарських операцій, прийняв рішення про те, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на розтрату грошових коштів, що виділялась на загальнонаціональну (всеукраїнську) грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення по бюджетній програмі «Проведення земельної реформи» на 2018 рік на користь невстановлених досудовим розслідуванням осіб можлива лише при об`єднанні зусиль декількох (групи) осіб та їх спрямуванні на вчинення злочинів, приблизно в березні 2018 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені), ОСОБА_12 , перебуваючи у невстановленому місці, розробив злочинний план на розтрату грошових коштів що виділяються на загальнонаціональну (всеукраїнську) грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення по бюджетній програмі «Проведення земельної реформи» на 2018 рік на користь ДУ «Інститут охорони ґрунтів».

Відповідно додатку № 1 до Договору № 31-Г від 04.04.2018 «завдання на виконання робіт із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільського господарського призначення», а саме третього етапу «Проведення ґрунтових обстежень, який включає в себе «відбір проб ґрунту та проведення лабораторних аналізів відібраних проб ґрунту.

З метою прикриття незаконної діяльності, для імітації виконання робіт з відбору проб ґрунту виконуючий обов`язків директора ДП «Науково-дослідний інститут землеустрою» ОСОБА_4 прийняв до вказаного підприємства осіб, на заміщення вакантних посад відповідно штатного розпису.

Усвідомлюючи, що наступний етап реалізації злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні можлива лише із залученням установи, яка проводить лабораторні аналізи відібраних проб ґрунту ОСОБА_4 приблизно у весінній період часу 2018 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені), перебуваючи у невстановленому місці, запропонував генеральному директору державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» ОСОБА_13 вчинити дії спрямовані на розтрату чужого майна, а саме розтратити грошові кошти що виділяються на загальнонаціональну (всеукраїнську) грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення по бюджетній програмі «Проведення земельної реформи» на 2018 рік на користь невстановлених досудовим розслідуванням осіб. На вказану пропозицію ОСОБА_13 погодився та в подальшому з метою реалізації злочинного плану ОСОБА_14 перебуваючи на посаді виконуючого обов`язків ДП «Науково-дослідний інститут землеустрою» уклав договір від 13 червня 2018 року № 07-11/06/2018 з Державною установою «Інститут охорони ґрунтів України» в особі генерального директора державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» ОСОБА_13 предметом якого зазначено те, що виконавець зобов`язується у 2018 році на свій ризик власними силами і засобами у строки, обумовлені в цьому договорі, надати послуги з проведення лабораторних аналізів для визначення властивостей агровиробничих груп ґрунтів, код ДК 021-2015: 73110000-6 «Дослідницькі послуги» в обсягах передбачених в специфікації (993 000 тисячі зразків ґрунту). Відповідно до додаткової угоди № 1 даного договору строк надання послуг в повному обсязі становить 30 робочих днів з моменту отримання Виконавцем необхідних вихідних даних та в додатковій угоді № 2 даного договору ціна становить 44 029 743, 45 гривень де також внесено зміни до кількості зразків ґрунту (832 791 тисячі зразків ґрунту).

На виконання плану злочинної діяльності, переслідуючи на меті отримання єдиного злочинного результату, 06 липня 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа склала АКТ № 1 прийому-передачі вихідних даних до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 в якому внесені завідомо неправдиві відомості в пункт 1) зразки ґрунту, які відібрані відповідно до ДСТУ 4287:2004 (Якість ґрунту. Відбирання проб) у кількості 59 127 коробок по областях, згідно з додатком № 1) та надала на підпис в. о. директору Державного підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» ОСОБА_4 . В подальшому ОСОБА_4 достовірно знаючи, що до АКТу № 1 від 06 липня 2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства. Продовжуючи виконання заздалегідь розробленого плану ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб передав АКТ № 1 прийому-передачі вихідних даних до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 Генеральному директору Державної установи «Інституту охорони ґрунтів України» ОСОБА_13 . Який в свою чергу знаючи той факт, що ОСОБА_4 фактично не передав ту кількість зразків ґрунту, які відібрані відповідно до ДСТУ 4287:2004 у кількості 59 127 коробок по областях, згідно додатка № 1 та достовірно знаючи, що до АКТу № 1 від 06 липня 2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства.

Так, продовжуючи план злочинної діяльності 13 липня 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа склала АКТ № 2 прийому-передачі вихідних даних до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 в якому внесені завідомо неправдиві відомості в пункт 1) зразки ґрунту, які відібрані відповідно до ДСТУ 4287:2004 (Якість ґрунту. Відбирання проб) у кількості 107 770 коробок по областях, згідно з додатком № 1) та Таблицю (додаток до Акту № 2 прийому-передачі вихідних даних від 13.07.2018 року) кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів в межах областей України в період 09.07.2018 року по 13.07.2018 року в якій внесені завідомо неправдиві дані про кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель у загальній кількості 107 770, які надані на підпис в. о. директору Державного підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» ОСОБА_4 . В подальшому ОСОБА_4 достовірно знаючи, що до АКТу № 2 від 13 липня 2018 року та Таблиці (додаток до Акту № 2 прийому-передачі вихідних даних від 13.07.2018 року) кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів в межах областей України в період 09.07.2018 року по 13.07.2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив вказані документи своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства. Продовжуючи виконання заздалегідь розробленого плану ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб передав АКТ № 2 прийому-передачі вихідних даних до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 Генеральному директору Державної установи «Інституту охорони ґрунтів України» ОСОБА_13 . Який в свою чергу знаючи той факт, що ОСОБА_4 фактично не передав ту кількість зразків ґрунту, які відібрані відповідно до ДСТУ 4287:2004 у кількості 107 770 коробок по областях, згідно додатка № 1 та достовірно знаючи, що до АКТу № 2 від 13 липня 2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства.

В свою чергу продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності 17 липня 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа склала АКТ № 1 приймання-передачі наданих послуг до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 в якому внесені завідомо неправдиві відомості в 5 абзаці Лабораторні аналізи зразків агровиробничих груп ґрунтів у кількості 59 127 одиниць та картограми до них у електронному та паперовому вигляді на загальну вартість 3 126 050, 40 грн. (три мільйони сто двадцять шість тисяч п`ятдесят грн. 40 коп) виходячи розрахунку згідно Специфікації, який наданий на підпис Генеральному директору Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України ОСОБА_13 . Так, як ОСОБА_13 достовірно знаючи, що в. о. директора Державного підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» ОСОБА_4 не передавав відібрані проби ґрунту у загальній кількості 59 127 та в АКТі № 1 приймання-передавання наданих послуг внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості лабораторних аналізів зразків агровиробничих груп ґрунтів посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства. Продовжуючи виконання заздалегідь розробленого плану ОСОБА_13 в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб передав АКТ № 1 приймання-передавання наданих послуг до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 в. о. директору Державного підприємства Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою ОСОБА_4 . Який в свою чергу знаючи той факт, що ОСОБА_13 фактично не передав ту кількість лабораторних аналізів зразків агровиробничих груп ґрунтів у кількості 59 127 одиниць та картограми до них у електронному та паперовому вигляді на загальну вартість 3 126 050, 40 грн. виходячи із розрахунку згідно Специфікації у зв`язку із тим, що така кількість ґрунтів не була передана для дослідження та достовірно знаючи, що до АКТу № 1 від 17 липня 2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства.

Так, продовжуючи план злочинної діяльності 20 липня 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа склала АКТ № 3 прийому-передачі вихідних даних до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 в якому внесені завідомо неправдиві відомості в пункт 1) зразки ґрунту, які відібрані відповідно до ДСТУ 4287:2004 (Якість ґрунту. Відбирання проб) у кількості 118 912 коробок по областях, згідно з додатком № 1) та Таблицю (додаток до Акту № 3 прийому-передачі вихідних даних від 20.07.2018 року) кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів в межах областей України в період 16.07.2018 року по 20.07.2018 року в якій внесені завідомо неправдиві дані про кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель у загальній кількості 118 912, які надані на підпис в. о. директора Державного підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» ОСОБА_4 який достовірно знаючи, що до АКТу № 3 від 20 липня 2018 року та Таблиці (додаток до Акту № 3 прийому-передачі вихідних даних від 13.07.2018 року) кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів в межах областей України в період 16.07.2018 року по 20.07.2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства. Продовжуючи виконання заздалегідь розробленого плану ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб передав АКТ № 3 прийому-передачі вихідних даних до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 Генеральному директору Державної установи «Інституту охорони ґрунтів України» ОСОБА_13 . Який в свою чергу знаючи той факт, що ОСОБА_4 фактично не передав ту кількість зразків ґрунту, які відібрані відповідно до ДСТУ 4287:2004 у кількості 118 912 коробок по областях, згідно додатка № 1 та достовірно знаючи, що до АКТу № 3 від 20 липня 2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства.

Так, продовжуючи план злочинної діяльності 27 липня 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа склала АКТ № 4 прийому-передачі вихідних даних до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 в якому внесені завідомо неправдиві відомості в пункт 1) зразки ґрунту, які відібрані відповідно до ДСТУ 4287:2004 (Якість ґрунту. Відбирання проб) у кількості 139 690 коробок по областях, згідно з додатком № 1) та Таблицю (додаток до Акту № 4 прийому-передачі вихідних даних від 27.07.2018 року) кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів в межах областей України в період 23.07.2018 року по 27.07.2018 року в якій внесені завідомо неправдиві дані про кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель у загальній кількості 139 690, які надані на підпис в. о. директора Державного підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» ОСОБА_4 який достовірно знаючи, що до АКТу № 4 від 27 липня 2018 року та Таблиці (додаток до Акту № 4 прийому-передачі вихідних даних від 27.07.2018 року) кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів в межах областей України в період 23.07.2018 року по 27.07.2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства. Продовжуючи виконання заздалегідь розробленого плану ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб передав АКТ № 4 прийому-передачі вихідних даних до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 Генеральному директору Державної установи «Інституту охорони ґрунтів України» ОСОБА_13 . Який в свою чергу знаючи той факт, що ОСОБА_4 фактично не передав ту кількість зразків ґрунту, які відібрані відповідно до ДСТУ 4287:2004 у кількості 139 690 коробок по областях, згідно додатка № 1 та достовірно знаючи, що до АКТу № 4 від 27 липня 2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства.

Так, продовжуючи план злочинної діяльності 03 серпня 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа склала АКТ № 5 прийому-передачі вихідних даних до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 в якому внесені завідомо неправдиві відомості в пункт 1) зразки ґрунту, які відібрані відповідно до ДСТУ 4287:2004 (Якість ґрунту. Відбирання проб) у кількості 137 982 коробок по областях, згідно з додатком № 1) та Таблицю (додаток до Акту № 5 прийому-передачі вихідних даних від 03.08.2018 року) кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів в межах областей України в період 30.07.2018 року по 03.08.2018 року в якій внесені завідомо неправдиві дані про кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель у загальній кількості 137 982, які надані на підпис в. о. директора Державного підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» ОСОБА_4 який достовірно знаючи, що до АКТу № 5 від 03 серпня 2018 року та Таблиці (додаток до Акту № 5 прийому-передачі вихідних даних від 03.08.2018 року) кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів в межах областей України в період 30.07.2018 року по 03.08.2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства. Продовжуючи виконання заздалегідь розробленого плану ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб передав АКТ № 5 прийому-передачі вихідних даних до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 Генеральному директору Державної установи «Інституту охорони ґрунтів України» ОСОБА_13 . Який в свою чергу знаючи той факт, що ОСОБА_4 фактично не передав ту кількість зразків ґрунту, які відібрані відповідно до ДСТУ 4287:2004 у кількості 137 982 коробок по областях, згідно додатка № 1 та достовірно знаючи, що до АКТу № 5 від 03 серпня 2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства.

Так, продовжуючи план злочинної діяльності 10 серпня 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа склала АКТ № 6 прийому-передачі вихідних даних до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 в якому внесені завідомо неправдиві відомості в пункт 1) зразки ґрунту, які відібрані відповідно до ДСТУ 4287:2004 (Якість ґрунту. Відбирання проб) у кількості 269 310 коробок по областях, згідно з додатком № 1) та Таблицю (додаток до Акту № 6 прийому-передачі вихідних даних від 10.08.2018 року) кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів в межах областей України в період 06.08.2018 року по 10.08.2018 року в якій внесені завідомо неправдиві дані про кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель у загальній кількості 269 310, які надані на підпис в. о. директора Державного підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» ОСОБА_4 який достовірно знаючи, що до АКТу № 6 від 10 серпня 2018 року та Таблиці (додаток до Акту № 6 прийому-передачі вихідних даних від 10.08.2018 року) кількість зразків ґрунту взятих при обстеженні земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів в межах областей України в період 06.08.2018 року по 10.08.2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства. Продовжуючи виконання заздалегідь розробленого плану ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб передав АКТ № 6 прийому-передачі вихідних даних до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 Генеральному директору Державної установи «Інституту охорони ґрунтів України» ОСОБА_13 . Який в свою чергу знаючи той факт, що ОСОБА_4 фактично не передав ту кількість зразків ґрунту, які відібрані відповідно до ДСТУ 4287:2004 у кількості 269 310 коробок по областях, згідно додатка № 1 та достовірно знаючи, що до АКТу № 6 від 10 серпня 2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства.

В свою чергу продовжуючи виконання єдиного плану злочинної діяльності 23 серпня 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа склала АКТ № 2 приймання-передачі наданих послуг до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 в якому внесені завідомо неправдиві відомості в 5 абзаці Результати лабораторних аналізів зразків ґрунту для визначення властивостей агровиробничих груп ґрунтів у кількості 773 664 одиниць та технічних звітів про результати проведення аналізів зразків ґрунту сільськогосподарських земель сільських рад та областей України (додаток 1) до цього акту у кількості 140 одиниць з картограмами агровиробничих груп ґрунтів на паперових та електронних носіях у двох примірниках на загальну вартість 40 903 693,05 грн. (сорок мільйонів дев`ятсот три тисячі шістсот дев`яносто три грн.. 05 коп) в т. ч. ПДВ 6 817 282, 18 грн. виходячи із розрахунку згідно Специфікації, який наданий на підпис Генеральному директору Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України ОСОБА_13 . Так, як ОСОБА_13 достовірно знаючи, що в. о. директора Державного підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» ОСОБА_4 не передавав відібрані проби ґрунту у загальній кількості 773 664 та в АКТі № 2 приймання-передавання наданих послуг внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості результатів лабораторних аналізів зразків ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства. Продовжуючи виконання заздалегідь розробленого плану ОСОБА_13 в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб передав АКТ № 2 приймання-передавання наданих послуг до Договору № 07-11/06/2018 від 13.06.2018 в. о. директору Державного підприємства Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою ОСОБА_4 . Який в свою чергу знаючи той факт, що ОСОБА_13 фактично не передав ту кількість результатів лабораторних аналізів зразків ґрунту для визначення властивостей агровиробничих груп ґрунтів у кількості 773 664 одиниць та технічних звітів про результати проведення аналізів зразків ґрунту сільськогосподарських земель сільських рад та областей України (додаток 1) до цього акту у кількості 140 одиниць з картограмами агровиробничих груп ґрунтів на паперових та електронних носіях у двох примірниках на загальну вартість 40 903 693,05 грн. в т. ч. ПДВ 6 817 282, 18 грн. виходячи із розрахунку згідно Специфікації у зв`язку із тим, що така кількість ґрунтів не була передана для дослідження та достовірно знаючи, що до АКТу № 2 від 23 серпня 2018 року внесені завідомо неправдиві відомості в частині кількості відібраних проб ґрунту посвідчив його своїм особистим підписом, і скріпив печаткою підприємства.

В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа внесла до «Звітів про виконання робіт із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в межах, визначених Планом заходів щодо виконання робіт із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення за липень місяць 2018 року та серпень 2018 року завідомо неправдиві відомості відповідно до Актів прийому-передачі вихідних даних та Актів приймання-передавання наданих послуг, до кількості виконаної роботи за звітній період часу, які не були фактично надані та в подальшому надані на підпис в. о. директору Державного підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» ОСОБА_4 , який достовірно знаючи, що до «Звітів про виконання робіт із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в межах, визначених Планом заходів щодо виконання робіт із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення за липень місяць 2018 року та серпень 2018 року» завідомо неправдиві відомості в частині кількості виконаних робіт посвідчив його своїм особистим підписом.

Так, в подальшому відповідно до додатку № 1 до Договору № 31-Г від 04.04.2018 «завдання на виконання робіт із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільського господарського призначення» невстановленою особою надано «Звіти про виконання робіт із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в межах, визначених Планом заходів щодо виконання робіт із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення за липень місяць 2018 року та серпень 2018 року в яких внесено завідомо неправдиві відомості до Держгеокадастру, як до контролюючого органу.

В свою чергу в. о. директора Державного підприємства Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» ОСОБА_4 діючи умисно, відповідно до досягнутої попередньої злочинної домовленості із Генеральним директором Державної установи «Інституту охорони ґрунтів України» ОСОБА_13 в період часу з 06.07.2018 по 10.08.2018 нібито за надання послуг з проведення лабораторних аналізів зразків ґрунту у загальній кількості 832 791 одиниць, у період часу з 31.07.2018 по 06.12.2018 з рахунку ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», на підставі вищевказаних документів до яких внесено завідомо неправдиві відомості, перерахувало на розрахунковий рахунок Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» грошові кошти у сумі 44 029 743 (сорок чотири мільйони двадцять дев`ять тисяч сімсот сорок три) гривні.

Таким чином, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що до вищезазначених актів здачі-приймання виконаних робіт внесені завідомо неправдиві відомості в частині завищення обсягів і вартості виконання робіт, в супереч наданих йому повноважень передбачених п.п. 1, 3, 8, 11 «розподілом обов`язків між директором Державного підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», першим заступником, заступниками директора та головним інженером» затверджений Наказом № 07 від 16 лютого 2018 року за проведенням робіт, посвідчивши їх своїм особистим підписом, і скріпивши печаткою державним підприємством, затвердив завідомо неправдиві офіційні документи, на підставі яких в подальшому ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» отримало оплату за договором, як такими, що виконані у повному обсязі у загальній сумі 44 029 743 гривень.

Враховуючи вищевикладене, в. о. директора Державного підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» ОСОБА_4 діючи умисно, відповідно до досягнутої попередньої злочинної домовленості із Генеральним директором Державної установи «Інституту охорони ґрунтів України» ОСОБА_13 своїми умисними діями, які виразились у розтраті чужого майна, а саме: грошових коштів що виділялись на проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення по бюджетній програмі «Проведення земельної реформи» на 2018 рік на користь ДУ «Інститут охорони ґрунтів» шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, чим завдано матеріальних збитків державі на загальну суму 41 871 215 (сорок один мільйон вісімсот сімдесят одна тисяча двісті п`ятнадцять) гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України, а саме будучи службовою особою вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, групою осіб, що спричинили тяжкі наслідки та зловживаючи своїм службовим становищем вчинив розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні в особливо великих розмірах.

09.09.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

13.09.2021 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виходячи з наявних в матеріалах даних, а саме із заяви про вчинення кримінального правопорушення від члена правління «Центр моніторингу влади» ОСОБА_15 від 13.03.2020; протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 16.03.2020; листа відповіді Львівського національного аграрного університету від 20.10.2020; висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) за результатами проведення комплексної судової економічної експертизи та експертизи з питань землеустрою у кримінальному провадженні № 0000283 від 09.02.2021 № 31346/20-72/31347/20-71/31348/20-41/3398?3401/21-71/3402?3405/21-72/3406?3425/21-41;

висновку експерта Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 18.08.2021 № СЕ-19/120-21/7737-ПЧ; протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_16 від 23.06.2021; інших матеріалів у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за ч ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, особу підозрюваного, його вік, сімейний стан, стан здоров`я, матеріальне становище, стійкість соціальних зв`язків та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на волі, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на інших підозрюваних у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у застосуванні до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Між тим, відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Оскільки прокурор не довів обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, а саме недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого та застосування більш м`якого запобіжного заходу підозрюваному, ніж той, який зазначений у клопотанні.

Виходячи з конкретних обставин справи, даних про особу підозрюваного, який має постійне місце проживання, його вік, характер вчинення кримінального правопорушення та стадію досудового розслідування вважаю наявними підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, ніж той, який зазначений у клопотанні, а саме застави у межах 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 681 000 грн.

Окрім цього, обираючи відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави, вважаю за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки, строком до 9 листопада 2021 року включно:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Інші доводи сторони захисту зазначених висновків слідчого судді не спростовують.

Керуючись ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої визначити у межах 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 681 000 грн.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок:

Отримувач ТУ ДСАУ у м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

р/рUA1012089

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

МФО 820172;

Застава за …(П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).

Підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує слідчому, прокурору, суду.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків, покладених судом визначити до 9 листопада 2021 року включно.

У разі внесення застави підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, передбачені ст. 182 КПК України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1