печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000261 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 іпн НОМЕР_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_5 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000261 від 13.04.2021, на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володіння ФОП ОСОБА_4 іпн НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , які свідчать, підтверджують факт проведення/здійснення в період 2018-2021 років фінансово-господарських операцій з реалізації товарів, надання робіт та послуг в адресу, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

договори, угоди, контракти, договори комісії, додаткові угоди та доповнення укладені в період 2018-2021 років між ФОП ОСОБА_4 іпн НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

первинні, фінансово-господарські, податкові та бухгалтерські документі ФОП ОСОБА_4 іпн НОМЕР_1 по взаємовідносинах з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), специфікації, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, дефектні акти, акти введення в експлуатацію, акти тестування, технічна документація, гарантійні листи, погоджувальні листи, проекти специфікацій, документи щодо залучення фахівців та спеціалістів, довідки про походження товару, листи-відповіді та переписки з учасниками взаємовідносин, договори з постачальниками ТМЦ (комплектуючих), гарантійні листи, податкові, видаткові накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, банківські виписки по розрахунковим рахункам, товарно-транспортні накладні, тендерна документація з додатками, документи які відображають придбання товарів; листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, договори з перевізниками, тощо, сертифікати якості (відповідності), журнал-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), картки складського обліку, документи що стосуються результатів проведення інвентаризацій, журнали видачі довіреностей, зведені регістри бухгалтерського обліку, журнали-ордерів, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості, документи складського обліку, книга обліку доходів та витрат, банківські виписки, інші документи, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операції з вищевказаними підприємствами та ФОП;
податкові декларації та податкову звітність ФОП ОСОБА_4 іпн НОМЕР_1 за податковий період 2018-2021 років, в тому числі звіт з єдиного податку та декларація платника єдиного податку, книга обліку доходів та витрат ФОП, повідомлення за формою № 20-ОПП, звітy пpo виплaчeні дoxoди за формою 1-ДФ, податкова декларацiя про майновий стан i доходи та інші;

документи, щодо оренди, користування, власності в період 2018-2021 років офісних, складських, адміністративних, виробничих приміщень, спеціальної техніки, виробничих потужностей, тощо;

документи щодо освітньо-кваліфікаційного рівня ФОП ОСОБА_4 іпн НОМЕР_1 , дипломи про вищу освіту, спеціально-технічну освіту, сертифікати, дипломи, тощо;

документи які підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень ФОП ОСОБА_4 іпн НОМЕР_1 , в тому числі, щодо роботи з програмування, тестування, введення в експлуатацію, розробки технічної документації товарів військового призначення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1