Справа № 462/406/22
провадження 1-кс/462/172/22
У Х В А Л А

03 лютого 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000031 від 15 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

старший дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , подав клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 14.01.2022 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 13.01.2022 року під приводом купівлі товару, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 48500 грн.
15.01.2022 року вказаний факт внесено до ЄРДР за №0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження 14.01.2022 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 48500 гривень з кредитного ліміту ОСОБА_5 . В ході перегляду довідки про рух коштів та квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 побачила, що невідома особа з кредитного ліміту перерахувала грошові кошти однією транзакцією з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 використовуючи інтернет-сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з часу відкриття рахунку і до закінчення строку дії ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви- анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта України та ідентифікаційного коду та ін..).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані копії документів (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить клопотання задоволити, надати тимчасовий доступ до вказаних копій документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва у АДРЕСА_2 .
Старший дізнавач у судове засідання не з`явився, однак у своєму клопотанні просить проводити розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Володілець документів у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, був належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, а відтак відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 - відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Документи, на тимчасовий доступ до яких згідно вказаного клопотання, з можливістю їх вилучення, містять відомості, які становлять персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, і відповідно є такими, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Однак, всупереч вказаним вимогам, у клопотанні відсутня достатня аргументація щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Старший дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак в матеріалах клопотання відсутній зв`язок даного рахунку з матеріалами поданого клопотання. У долученій копії довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.01.2022 року зазначено оплату 48500 грн на рахунок НОМЕР_2 .

Також, старший дізнавач, у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часу відкриття рахунку, однак в клопотанні і долучених до нього матеріалах відсутнє обґрунтування потреби надання тимчасового доступу до вищевказаного рахунку з часу відкриття рахунку.

Таким чином, надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у даному випадку може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України. Слідчим не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Виходячи з викладеного, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про відмову у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

постановив:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000031 від 15 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1