Справа № 676/6531/21
Номер провадження 1-кс/676/211/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 03вересня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000683 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості щодо відкритих усіх рахунків за життя ОСОБА_5 (№ картки платника податків НОМЕР_1 ), в тому числі НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та відомості щодо руху коштів по них із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, нарахованих відсотків, з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, а також пакету усіх документів, які були подані ОСОБА_5 чи довіреною особою, з метою відкриття усіх рахунків, відкритих ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності (доручення) від імені померлої ОСОБА_5 , 1943 року народження, іншим особам право здійснювати банківські операції, з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000683 від 03.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 померла ОСОБА_5 (номер картки платника податків НОМЕР_1 ).

За заповітом, написаним останньою 19.05.2010 року, все майно, в тому числі депозитні рахунки, заповітні в рівних частинах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (номер картки платника податків НОМЕР_4 ).

13.05.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 зареєстрована спадкова справа №21/2020 під номером 2066.

Відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом, спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з грошових вкладів, з відповідними відсотками, що знаходяться на рахунках відкритих на iм`я спадкодавця ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , 58 грн. доларів.

Згідно витягу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданого 25.06.2019 року, на ім`я ОСОБА_5 було вiдкрито чотири депозитні рахунки:

1.«Депозит Плюс», договір SAMDNWFD300 на 18975,15 грн.; 2. «Послуга Скарбничка» в сумі - 477.09 грн., який 25.06.2019р., був закритий ОСОБА_5 ;

3. «Стандарт на 12 місяців (hm021186vev)» в доларах, договір SAMDND401 в сумі 3.164,10 доларів.

4. «Стандарт на 12 місяців» у гривнях, договір-SAMDN8845 в сумі 100.035, 58грн.

Також повідомила, що їй достовірно відомо, що після 25.06.2019 зазначені грошові кошти мати не знімала, оскільки фізично це зробити не могла, так як останні роки самостійно не покидала межі будинку та відповідну довіреність на зняття готівки в банку нікому не надавала. Хто та коли зняв грошові кошти з банківських рахунків її матері їй не відомо.

03.12.2021 року слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області було отримано інформацію електронному вигляді в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак, пiсля ознайомленні із її змістом встановлено, що депозитних рахунках по НОМЕР_6 , відсутній рух коштів за вказаний в ухвалі НОМЕР_7 , слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду період.

17.01.2021 додатково допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка вказала що матір`ю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті також рахунки за № НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , про які нотаріус не зазначила у свідоцтві про право на спадщину, що може свідчити про їх закриття та зняття з них коштів невідомими особами відразу після смерті матерi та до відкриття спадщини. Служба безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що доступу до рахунків ОСОБА_5 немає, оскільки це банківська таємниця для спадкоємців. Банк зазначену інформацію приховує, що наводить на думку, можливо співробітники банку причетні до зникнення грошей.

А тому, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000683 від 03 вересня 2021 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкамиза рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.185 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть зберігатися зазначені слідчим у клопотанні документи.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо відкритих усіх рахунків за життя ОСОБА_5 (№ картки платника податків НОМЕР_1 ), в тому числі НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та відомості щодо руху коштів по них із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, нарахованих відсотків, з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, а також пакету усіх документів, які були подані ОСОБА_5 чи довіреною особою, з метою відкриття усіх рахунків, відкритих ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності (доручення) від імені померлої ОСОБА_5 , 1943 року народження, іншим особам право здійснювати банківські операції, з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії (в тому числі електронних документів)..

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1