печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5514/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що До Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов запит компетентного органу Сполучених Штатів Америки про надання правової допомоги в кримінальній справі № CRM-182-78498.
Згідно із наявними матеріалами встановлено, що органи юстиції Сполучених Штатів Америки розслідують незаконну діяльність платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка надає послуги з легалізації грошей у криптовалюті. Платформа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була запущена в серпні 2017 року і використовувалася невстановленою групою осіб для легалізації криптовалют біткойн, лайткойн і деш. Клієнти « ОСОБА_4 » надсилають свою криптовалюту до платформи BitMix, де вона далі «змішується» з біткойнами інших користувачів, що ускладнює відстеження транзакцій правоохоронними органами. Це фактично дозволяє невстановленій групі осіб незаконно відмивати свої доходи, одержані злочинним шляхом та приховувати свою ідентичність та діяльність.
Невстановлена група осіб, використовуючи програми для вимагання грошових коштів у потерпілих, шифруючи їхні файли, а потім вимагають викуп за ключ для розшифрування використовують платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для легалізації незаконних доходів. За допомогою платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було легалізовано кошти одержанні злочинним шляхом. За допомогою платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на травень 2021 року, було незаконно легалізовано понад 150 (сто п`ятдесят) мільйонів доларів у валюті біткоїн.
Платформа «BitMix» рекомендує користувачам використовувати адресу .onion на базі Tor, проте вказана платформа управляє також веб-сайтом ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі Інтернет. « ОСОБА_4 » має публічні облікові записи в соціальних мережах, а саме: Facebook, Twitter, Reddit, за допомогою яких « ОСОБА_4 » надає свої послуги щодо незаконної легалізації своїх доходів та спілкується з потерпілими.
У ході проведення розслідування компетентними органами Сполучених Штатів Америки, було встановлено, що ІР-адресу НОМЕР_1 було використано для створення та отримання доступу до облікових записів користувачів соціальних мереж Facebook, Twitter та Reddit з листопаду 2019 року по жовтень 2020 року.
Обліковий запис користувача платформи « ОСОБА_4 » в соціальній мережі Twitter було створено 13.11.2019 з ІР-адреси НОМЕР_1 .
Обліковий запис користувача платформи « ОСОБА_4 » в соціальній мережі Facebook було створено 15.07.2020 з ІР-адреси НОМЕР_1 .
Обліковий запис користувача платформи « ОСОБА_4 » в соціальній мережі Reddit було створено 24.05.2020 з ІР-адреси НОМЕР_1 , а доступ до нього був здійснений 07.10.2020.
ІР-адреса НОМЕР_1 розміщується на хост-сервері компанії Hetzner в Німеччині. Однак додаткові матеріали з Німеччини вказують, що ІР-адреса НОМЕР_1 виділена для серверу ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є постачальником «хмарних» послуг та знаходиться в Хмельницькій області. Власником серверу ІНФОРМАЦІЯ_2 є ФОП ОСОБА_5 .
Враховуючи вище вказане, орган досудового розслідування вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей щодо наступної IP-адреси: НОМЕР_1 а саме:
- зазначити осіб, яким надавались у користування вказана IP-адреса (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, номер мобільного телефону, наданий при реєстрації, вказати адресу мешкання/роботи абонента при наявності, адресу електронної поштової скриньки);
- вказати тривалість надання послуг за зазначеними IP-адресами, з вказанням реєстрів початку та закінчення сеансів користування, а також їх тривалість;
- надати МАС-адреси, які мають відношення до вказаних IP-адрес;
- вказати способи та джерела оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яких гаманців та рахунків), з вказанням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку;
- вказати інформацію щодо мережевих з`єднань SSH та FTP, які належать до наданих IP-адрес;
- вказати інформацію щодо доступних журналів, включаючи журнали мережевого потоку (трафіка в мережі), журнали реєстрації ІР-адрес, час та тривалість сеансів, а також мережеві з`єднання, включаючи номери портів, маршрутизацію або трансляцію мережевих адрес;
- схему мережі та записи з сервера, включаючи конкретні дані щодо обладнання (модель та конфігурацію кожного сервера) та розташування серверів;
- надати побітову копію інформації, яка знаходиться на серверах зазначених IP-адрес.
З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), виникає необхідність в отриманні наступних відомостей, щодо наступних IP-адреси: НОМЕР_1 а саме:
- зазначити осіб, яким надавались у користування вказана IP-адреса (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, номер мобільного телефону, наданий при реєстрації, вказати адресу мешкання/роботи абонента при наявності, адресу електронної поштової скриньки);
- вказати тривалість надання послуг за зазначеними IP-адресами, з вказанням реєстрів початку та закінчення сеансів користування, а також їх тривалість;
- надати МАС-адреси, які мають відношення до вказаних IP-адрес;
- вказати способи та джерела оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яких гаманців та рахунків), з вказанням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку;
- вказати інформацію щодо мережевих з`єднань SSH та FTP, які належать до наданих IP-адрес;
- вказати інформацію щодо доступних журналів, включаючи журнали мережевого потоку (трафіка в мережі), журнали реєстрації ІР-адрес, час та тривалість сеансів, а також мережеві з`єднання, включаючи номери портів, маршрутизацію або трансляцію мережевих адрес;
- схему мережі та записи з сервера, включаючи конкретні дані щодо обладнання (модель та конфігурацію кожного сервера) та розташування серверів;
- надати побітову копію інформації, яка знаходиться на серверах зазначених IP-адрес.
Вказані відомості сприятимуть проведенню досудового розслідування в кримінальній справі, оскільки допоможуть здійснити ідентифікацію користувачів ІР-адреси під час використання їх при злочинній діяльності.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, дозвіл слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, компетентним органам Сполучених Штатів Америки в кримінальній справі № CRM-182-78498 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, які мають значення доказів в зазначеному кримінальній справі, щодо наступного IP-адреса: НОМЕР_1 а саме:
- вказати тривалість надання послуг за зазначеними IP-адресами, з вказанням реєстрів початку та закінчення сеансів користування, а також їх тривалість;
- надати МАС-адреси, які мають відношення до вказаних IP-адрес;
- вказати способи та джерела оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яких гаманців та рахунків), з вказанням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку;
- вказати інформацію щодо мережевих з`єднань SSH та FTP, які належать до наданих IP-адрес;
- вказати інформацію щодо доступних журналів, включаючи журнали мережевого потоку (трафіка в мережі), журнали реєстрації ІР-адрес, час та тривалість сеансів, а також мережеві з`єднання, включаючи номери портів, маршрутизацію або трансляцію мережевих адрес;
- схему мережі та записи з сервера, включаючи конкретні дані щодо обладнання (модель та конфігурацію кожного сервера) та розташування серверів;
- надати побітову копію інформації, яка знаходиться на серверах зазначених IP-адрес.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1