Провадження № 1-кс/161/6783/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 06 вересня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення документів у копіях на паперових носіях та/або в електронному вигляді через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: відомостей про діючі карткові рахунки, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.01.2015 по 15.08.2021; відомостей про рух грошових коштів (зарахування, зняття, перерахунок) по діючих карткових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2015 по 15.08.2021; фото/відеозаписів із камер спостереження встановлених у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів по діючих карткових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2015 по 15.08.2021; відомостей про встановлені фінансові телефони, які були прив`язані за період з моменту відкриття рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по дату винесення ухвали, а також про прив`язані фінансові телефони, за допомогою яких здійснювався вхід до особового кабінету клієнта банку та здійснювався перерахунок коштів на інші рахунки.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000208 від 05 липня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України, з метою отримання інформації про рух коштів по рахунках, та встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому заступникам начальника СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС криміналісту СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому криміналісту СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Одночасно, в силу положень ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для надання розпорядження про вилучення зазначених документів, зважаючи на те, що тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати заступникам начальника СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС криміналісту СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому криміналісту СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (на паперових носіях та/ або в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей про діючі карткові рахунки, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.01.2015 по 15.08.2021;

-відомостей про рух грошових коштів (зарахування, зняття, перерахунок) по діючих карткових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2015 по 15.08.2021;

-фото/відеозаписів із камер спостереження встановлених у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів по діючих карткових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2015 по 15.08.2021;

-відомостей про встановлені фінансові телефони, які були прив`язані за період з моменту відкриття рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по дату винесення ухвали, а також про прив`язані фінансові телефони, за допомогою яких здійснювався вхід до особового кабінету клієнта банку та здійснювався перерахунок коштів на інші рахунки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1