Провадження № 1-кс/592/6003/21
УХВАЛА

про арешт майна
07 жовтня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 26.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

Встановив:

Слідчий своє клопотання мотивується тим, що СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000187 від 26.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом привласнення коштів службовими особами управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, ПП «Гольфстрім» та ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 3» у ході виконання робіт по реконструкції будівлі КУ Сумський НВК № 16 міста Суми з термомодернізації будівлі у 2017 році та облаштування ліфту у 2018 році.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час здійснення моніторингу засобів масової інформації на сайті https://www.youtube.com/watch?v=Xnl94c3nEic виявлено відеоролик під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вказаного відеролику встановлено, що 04.10.2018 службові особи Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради уклали договори будівельного підряду з Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажне управління №3» на реконструкцію будівлі КУ Сумський НВК №16 з облаштування ліфту на суму 1076899,78 грн.

Крім того, 16.10.2018 службові особи управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради уклали договори будівельного подряду з Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажне управління №3» на реконструкцію будівлі КУ Сумський НВК №16 міста Суми з облаштування ліфту, тобто фактично з тих же самих робіт, однак вже на суму 20186532,2 грн.

Разом з тим, автор вказаного відеоролику стверджує, що роботи з будівельного підряду по цим договорам виконанні не в повному обсязі, за завищеними цінами, а бюджетні кошти, які були виділені на них, привласненні службовими особами підприємств та Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР.

Також встановлено, що 11.09.2017 службові особи управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради оголосили торги на реконструкцію - термомодернізацію будівлі НВК ДНЗ №16 міста Суми загальною вартістю 6496225 грн.

Для участі в вказаних торгах подало заявки 2 підприємства, а саме: ПП «Тімвел», де директором є ОСОБА_4 та ПП «Гольфстрім», де директором є ОСОБА_5 , які є рідними братами.

У подальшому, 11.09.2017 службові особи управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради уклали договір про закупівлю робіт за державні кошти з ПП «Гольфстрім» з реконструкції - термомодернізації будівлі НВК ДНЗ №16 на суму 5725300 грн.

Разом з тим, автор вказаного відеоролику стверджує, що згадані виконанні не в повному обсязі, за завищеними цінами, а бюджетні кошти, які були виділені на них, привласненні службовими особами підприємств та Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР.

Вищевказані данні, які зазначені у відеоролику «Как правильно мародерить» частково підтверджуються даними, які маються на офіційних сайтах https://prozorro.gov.ua.

У ході огляду офіційного сайту https://prozorro.gov.ua встановлено наявну інформацію щодо двох проведених тендерів з реконструкції будівлі

КУ Сумський НВК № 16 міста Суми з облаштуванням ліфту вартістю 2 018 653 грн. від 04.10.2018 та вартістю 1 076 899 грн. від 16.10.2018, на замовлення управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, переможцем яких стало

ТОВ «Будівельно-монтажне управління №3», однак відповідно до прикріплених документів щодо укладених договорів, встановлено що до обох зазначених тендерів прикріплено один й той самий договір будівельного підряду № 152/18 від 16.10.2018 на виконання робіт на об`єкт - Реконструкція будівлі КУ Сумський НВК № 16 з облаштуванням ліфту, укладений між Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства СМР та ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 3».

Також у ході огляду офіційного сайту https://prozorro.gov.ua встановлено наявну інформацію щодо тендеру з реконструкції-термомодернізації будівлі НВК ДНЗ № 16 вартістю 6 496 225 грн. від 07.08.2017, на замовлення управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, переможцем якого стало ПП «Гольфстрім».

Враховуючи вищевикладене у слідства є підстави вважати, що зазначені роботи могли бути не виконані повністю або виконані не в повному об`ємі та з неякісних матеріалів, а виділені на ремонт кошти були привласнені.

Для належного виконання вимог ст. 91 КПК України щодо встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою встановлення всіх обставин справі виникла необхідність проведення судової будівельно-технічної експертизи, направленої на встановлення відповідності об`єму фактично виконаних робіт об`єму робіт по об`єкту «Реконструкція-термомодернізація будівлі НВК ДНЗ № 16» та по об`єкту «Реконструкція - термодернізація будівлі та термомодернізація інженерних мереж ЗОШ № 24».

З метою її проведення 02.03.2021 року винесено постанову про проведення судової будівельно-технічної експертизи. Згодом отримано клопотання експерта ро надання додаткових документів №98/19.4-16/21 від 24.03.2021, а саме:

I. До договору № 165/17 від 11.09.2017

1)Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року (форми КБ-2в).

2)Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (форми КБ- 2в).

3)Підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ 2в).

4)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі:

?загальний журнал виконання робіт;

?журнал авторського нагляду;

?акти на закриття прихованих робіт;

?виконавчі схеми.

5)Накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником або субпідрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті.

ІІ. До договору № 166/17 від 11.09.2017:

1)Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за листопад 2017 року (форми КБ-2в)

2)Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за грудень 2017 року (форми КБ-2в).

3)Акт № З приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за грудень 2017 року (форми КБ-2в).

4)Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за червень 2018 року (форми КБ-2в),

5)Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за квітень 2018 року (форми КБ-2в).

6)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі:

?загальний журнал виконання робіт;

?журнал авторського нагляду;

?акти на закриття прихованих робіт;

?виконавчі схеми.

7)Накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником або субпідрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті.

ІІІ. До договору № 19 від12.09.2017 р.

1)Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за листопад 2017 року (форми КБ-2в)

2)Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за грудень 2017 року (форми КБ-2в).

3)Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за грудень 2017 року (форми КБ-2в).

4)Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за квітень 2018 року (форми КБ-2в).

5)Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за червень 2018 року (форми КБ-2в);

6)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі:

?загальний журнал виконання робіт;

?журнал авторського нагляду;

?акти на закриття прихованих робіт;

?виконавчі схеми.

7)Накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті.

На даний час відсутність вищевказаних документів унеможливлює проведення призначених будівельно-технічних експертиз, що перебувають на виконанні. Зазначені документи перебувають у володінні виконавців (підрядників) даних будівельних робіт ТОВ «Пандорф» (), Приватна фірма «Тімвел» (), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою отримання вищезазначених документів, у вказаних підрядників будівельних робіт, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , проведено тимчасові доступи до документів. Під час проведення тимчасових доступів, представниками вказаних юридичних осіб, документів, зазначених в ухвалі не надано, мотивуючи їх відсутність пошкодженням та знищенням, внаслідок аварії з водопостачання в офісі.
Так, у зв`язку з чим, було отримано ухвалу Ковпаківського районного суду м. Суми судді ОСОБА_1 , на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 (офісне приміщення на першому поверсі).
05.10.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (офісне приміщення на першому поверсі), під час якого виявлено та вилучено наступні документи:
- Тендерну документацію на закупівлю робіт: Реконструкції-термодернізіції будівлі та модернізації інженерних мереж ЗОШ №24.
- Договори про наміри №11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, , 8, 9, 10 від 14 серпня 2017 року ЗОШ №24.
- Тендерну документацію на закупівлю робіт: Реконструкції-термодернізіції будівлі НВК ДНЗ №16
- Договори про наміри №3, 10, 2, 1, 9, 7, 8, 6, 11, 5, 4 від 14 серпня 2017 року НВК ДНЗ №16.
- Договір підряду №6 від 23.04.2018.
- Реконструкція будівлі КУ СЗОШ I-III ступенів №22 по вул. Курській, 57.
- Довідки КБ3К №1,2,3,4,5,6 за 2020 рік КУ СЗОШ I-III ступенів №22 по вул. Курській, 57.
- Довідки КБ3К №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 за 2019 рік КУ СЗОШ I-III ступенів №22 по вул. Курській, 57.
- Довідки КБ3К №1,2,3,4,5,6,7,8, за 2018 рік КУ СЗОШ I-III ступенів №22 по вул. Курській, 57.
- Довідка КБ3К №1 за 2018 рік КУ СЗОШ I-III ступенів №22 по вул. Курській, 57.
- Акт №8,7,1,5,4,3,2, (КБ2в) квитанції до них та податкові накладна від 28.12.2018 за 2018 рік.
- Календарний план по об`єкту КУ СЗОШ I-III ступенів №22 по вул. Курській, 57.
- Договірна ціна по об`єкту КУ СЗОШ I-III ступенів №22 по вул. Курській, 57, від 13 березня 2017 року (3 шт.).
- Додаткова угода до договору про закупівлю робіт а державні кошти №65/17 від 29.05.2017.
- Договір №65/17 про закупівлю робіт за державні кошти від 29.05.2017.
- Відгук щодо виконання робіт від 21.04.2021 ЗОШ №24.
- Відгук щодо виконання робіт від. 23.04.2020 НВК ДНЗ №16
- Відгук щодо виконання робіт НВК ДНЗ №16.
- Договір будівельногго підряду № 21 з додатками по об`єкту ЗОШ №24.
На теперішній час достатньо підстав вважати, що вилучена 05.10.2021 документація, за адресою: АДРЕСА_1 (офісне приміщення), де здійснюють свою господарську діяльність Приватна фірма «Тімвел» (), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Пандорф» (), є предметом кримінальних протиправних дій, а отже, являється речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, - завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, - арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладені арешту на документи, вилучені 05.10.2021, за адресою: АДРЕСА_1 (офісне приміщення), де здійснюють свою господарську діяльність Приватна фірма «Тімвел» (), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Пандорф» (), а саме:

- Тендерну документацію на закупівлю робіт: Реконструкції-термодернізіції будівлі та модернізації інженерних мереж ЗОШ №24.
- Договори про наміри №11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, , 8, 9, 10 від 14 серпня 2017 року ЗОШ №24.
- Тендерну документацію на закупівлю робіт: Реконструкції-термодернізіції будівлі НВК ДНЗ №16
- Договори про наміри №3, 10, 2, 1, 9, 7, 8, 6, 11, 5, 4 від 14 серпня 2017 року НВК ДНЗ №16.
- Договр підряду №6 від 23.04.2018.
- Реконструкція будівлі КУ СЗОШ I-III ступенів №22 по вул. Курській, 57.
- Довідки КБ3К №1,2,3,4,5,6 за 2020 рік КУ СЗОШ I-III ступенів №22 по вул. Курській, 57.
- Довідки КБ3К №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 за 2019 рік КУ СЗОШ I-III ступенів №22 по вул. Курській, 57.
- Довідки КБ3К №1,2,3,4,5,6,7,8, за 2018 рік КУ СЗОШ I-III ступенів №22 по вул. Курській, 57.
- Довідка КБ3К №1 за 2018 рік КУ СЗОШ I-III ступенів №22 по
вул. Курській, 57.
-Акт №8,7,1,5,4,3,2, (КБ2в) квитанції до них та податкові накладна від 28.12.2018 за 2018 рік
- Календарний план по об`єкту КУ СЗОШ I-III ступенів №22 по вул. Курській, 57.
- Договірна ціна по об`єкту КУ СЗОШ I-III ступенів №22 по вул. Курській, 57, від 13 березня 2017 року (3 шт.).
- Додаткова угода до договору про закупівлю робіт а державні кошти №65/17 від 29.05.2017.
- Договір №65/17 про закупівлю робіт за державні кошти від 29.05.2017.
- Відгук щодо виконання робіт від 21.04.2021 ЗОШ №24.
- Відгук щодо виконання робіт від. 23.04.2020 НВК ДНЗ №16
- Відгук щодо виконання робіт НВК ДНЗ №16.
- Договір будівельногго підряду № 21 з додатками по об`єкту ЗОШ №24.
Враховуючи те, що вище вказане майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, та має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у забороні на використання та розпорядження даним майном.

Незастосування даних заходів може привести до знищення, втрати або пошкодження цього майна, що у свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи, що у ході досудового розслідування необхідно з`ясувати усі обставини кримінального правопорушення, слідству необхідно провести ряд слідчих дій та судових експертиз, для чого необхідно збереження майна, яке постановою про визнання предметів речовими доказами та долучення їх до кримінального провадження від 22.07.2021 визнане речовим доказом, тільки арешт на майно, може забезпечити схоронність слідів події та речових доказів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки є достатні підстави вважати, що автомобілі відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто є достатні підстави вважати, що він міг бути пристосований чи використаний як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберіг на собі його сліди.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Накласти арешт на вилучену 05.10.2021 під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 (офісне приміщення), де здійснюють свою господарську діяльність Приватна фірма «Тімвел» (), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Пандорф» (), а саме:
- Тендерну документацію на закупівлю робіт: Реконструкції-термодернізіції будівлі та модернізації інженерних мереж ЗОШ №24.
- Договори про наміри №11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, , 8, 9, 10 від 14 серпня 2017 року ЗОШ №24.
- Тендерну документацію на закупівлю робіт: Реконструкції-термодернізіції будівлі НВК ДНЗ №16
- Договори про наміри №3, 10, 2, 1, 9, 7, 8, 6, 11, 5, 4 від 14 серпня 2017 року НВК ДНЗ №16.
- Договр підряду №6 від 23.04.2018.
- Реконструкція будівлі КУ СЗОШ I-III ступенів №22 по вул. Курській, 57.
- Довідки КБ3К №1,2,3,4,5,6 за 2020 рік КУ СЗОШ I-III ступенів №22 по вул. Курській, 57.
- Довідки КБ3К №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 за 2019 рік КУ СЗОШ I-III ступенів №22 по вул. Курській, 57.
- Довідки КБ3К №1,2,3,4,5,6,7,8, за 2018 рік КУ СЗОШ I-III ступенів №22 по вул. Курській, 57.
- Довідка КБ3К №1 за 2018 рік КУ СЗОШ I-III ступенів №22 по
вул. Курській, 57.
- Акт №8,7,1,5,4,3,2, (КБ2в) квитанції до них та податкові накладна від 28.12.2018 за 2018 рік
- Календарний план по об`єкту КУ СЗОШ I-III ступенів №22 по вул. Курській, 57.
- Договірна ціна по об`єкту КУ СЗОШ I-III ступенів №22 по вул. Курській, 57, від 13 березня 2017 року (3 шт.).
- Додаткова угода до договору про закупівлю робіт а державні кошти №65/17 від 29.05.2017.
- Договір №65/17 про закупівлю робіт за державні кошти від 29.05.2017.
- Відгук щодо виконання робіт від 21.04.2021 ЗОШ №24.
- Відгук щодо виконання робіт від. 23.04.2020 НВК ДНЗ №16
- Відгук щодо виконання робіт НВК ДНЗ №16.
- Договір будівельного підряду № 21 з додатками по об`єкту ЗОШ №24.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також представнику ПФ "Тімвел", а у разі відсутності представника ПФ "Тімвел" під час оголошення ухвали, копію ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1