Справа № 487/3824/21
Провадження № 1-кс/487/5917/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2021 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташований у м. Миколаєві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001126 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

18.10.2021 року слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташований у м. Миколаєві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, шляхом отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.
У проваджені Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001126 від 17.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що начальник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 спільно з директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , головним бухгалтером виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , фактичним власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , керуючим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ОСОБА_9 здійснюють розкрадання державних коштів, шляхом реалізації не облікованого граніту та виробів з нього (щебінь, відсів), який фактично видобувається на підставі спеціального дозволу № 4657 виданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особами які відбувають покарання, та в подальшому реалізується через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПП « ОСОБА_10 », ФОП ОСОБА_11 .
Разом з цим, встановлено, що посадові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою спеціальної техніки, яку вилучено за результатами проведення обшуку 24.06.2021 та залученням фізичних осіб, на території земельної ділянки за кадастровим номером :01:000:0045, на якій розташований Новоданилівський гранітний кар`єр (№ 1) та кар`єр (№ 2), здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.
Додатково отримана інформація, що одним із способів розкрадання коштів є внесення в первинні бухгалтерські та супровідні документи на блоки гранітні недостовірних відомостей щодо класу та якості гранітних блоків. Так, з території колонії на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_10 », ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 » фактично відвантажуються гранітні блоки 3-4 категорії, а за документами як неефективні, ціна яких в 100 разів нижча ніж за гранітні блоки 3-4 категорії.
В подальшому блоки експортуються за кордон, а саме до Польщі на адресу замовника: ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ) за ціною 12 000-15000 грн. за 1 куб.м. вже як комерційні. Різниця, яка утворилася в результаті вказаної незаконної схеми переводиться у готівку, у тому числі через карткові рахунки ОСОБА_13 , який є директором ПП « ОСОБА_10 », ОСОБА_12 та в подальшому розподіляється між учасниками схеми. Експедиторські та митні послуги надає ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, стосовно операцій клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по рахункам: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із можливістю їх вилучення.

До судового засідання слідчий не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташований у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадженні №0001126, зареєстрованого за ч. 2 ст. 240, ч.2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Також, доведено, що ця інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості немає можливості.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташований у м. Миколаєві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0001126 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240, ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати групі слідчих Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, шляхом отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме :
- інформації на паперовому та електронному носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду, стосовно операцій клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по рахункам: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- копій документів юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по рахункам: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, карток зі зразками підписів, печаток, довіреностей на розпорядження рахунком і інших документів, що містяться у справі);
- документів, щодо внесення та зняття готівкових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- відео- та фотоматеріалів, зроблених при знятті готівки по вказаному рахунку, за допомогою банківських терміналів (банкоматів), а також адреси розташування таких терміналів за період із 01.01.2017 по теперішній час.

Ухвала дійсна до 29.12.2021року.

Роз`яснити посадовим особам АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1