Провадження № 1-кс/643/5037/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.12.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 10.06.2021,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених прокурором матеріалів вбачається, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за №0000040 від 10.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудове розслідування розпочато за фактом моніторингу інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виявлення можливих порушень процедур закупівлі товарів чи послуг.

Проведеним моніторингом встановлено, що у відкритому доступі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщено інформацію про проведення тендерних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2021 році.

Зокрема управлінням здійснено закупку продуктів харчування, а саме: сирних продуктів (UA-2020-11-25-003167-a) - сиру сичужного 50% жирності у кількості 1500 кг., сиру кисломолочного 9 % у кількості 33 000 кг, на загальну суму 4 253 775 грн., а також молочних продуктів (UA -2021-01-29-003421-a): молоко коров`яче пастеризоване 2,5 % жирності, фасоване, в кількості - 230 000 кг., молоко незбиране згущене з цукром 8,5 % жирності, в кількості - 2 000 кг, на загальну суму 7 099 300 грн.

У закупівлі сирних продуктів (UA-2020-11-25-003167-a) оголошено переможцем ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ).

У закупівлі молочних продуктів (UA -2021-01-29-003421-a) оголошено переможцем ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ).

Під час перевірки тендерної пропозиції та процедури проведення закупок, аналізу ринкових цін виробника вищезазначеної продукції встановлено, що посадові особи замовника товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти, у змові з суб`єктами підприємницької діяльності - постачальниками товарів можливо здійснюють розкрадання бюджетних коштів шляхом проведення вищевказаних закупівель по завищеним цінам.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 29.12.2020 уклало договір про закупівлю № 426 з ФОП ОСОБА_4 щодо поставки сиру сичужного 50% жирності у кількості 1500 кг., сиру кисломолочного 9 % у кількості 33 000 кг на загальну суму 4 253 775 грн.

Відповідно до умов договору ціна за одиницю товару становить: сир сичужний 50% жирності, фасований 221,15 за кілограм, сир кисломолочний 9 % - 118, 85 грн. за кілограм.

Під час аналізу ринкових цін виробника вищезазначеної продукції встановлено, що на офіційному сайті виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) зазначено, що ціна за кілограм сиру кисломолочного 9 % становить 61 грн., вартість сирів твердих коливається від 90 грн до 136 грн.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2021 році здійснено закупку молочних продуктів (UA -2021-01-29-003421-a) зокрема: молоко коров`яче пастеризоване 2,5 % жирності, фасоване, в кількості - 230 000 кг., молоко незбиране згущене з цукром 8,5 % жирності, в кількості - 2 000 кг, на загальну суму 7 099 300 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_3 двічі проводилась закупівля молочних продуктів, проте торги було відмінено у зв`язку з поданням в торгах менше двох тендерних пропозицій. Таким чином, тендерним комітетом прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі та 10.02.2021 укладено договір про закупівлю № 14 з ФОП ОСОБА_5 інд. код ( НОМЕР_2 ).

Відповідно до умов договору Управління освіти проводить закупку молока коров`ячого пастеризованого 2,5 % жирності, фасованого, в кількості - 230 000 кг. за ціною 29,93 грн за кілограм, молока незбираного згущеного з цукром 8,5 % жирності, в кількості - 2 000 кг за ціною - 107,70 грн. за кілограм на загальну суму 7 099 300 грн.

Під час аналізу ринкових цін на вищевказані молочні продукти, встановлено, що дана закупівля товарів проведена за завищеними цінами.

Зокрема, на офіційному сайті виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) зазначено, що вартість 1 літра коров`ячого пастеризованого2,5 % жирності, фасованого становить лише 17 грн.

В ході досудового розслідування процесуальним керівником направлено запит до ГУ ДПС з метою отримання інформації про банківські рахунки пов`язані з підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та інформації про банківські рахунки пов`язані з підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, прокурор вказує на наявність у діях невстановлених осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та для повного і всебічного досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документації стосовно руху коштів за рахунками ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) на які надходила оплата за договорами укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів, ФОП), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, з метою встановлення їх подальшого руху, а саме:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. КиєвіНОМЕР_4

Також, з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації стосовно руху коштів за рахунками ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) на які надходила оплата за договорами укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів, ФОП), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, з метою встановлення їх подальшого руху, а саме:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. КиєвіНОМЕР_5

В судове засідання прокурор не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

За клопотанням прокурора розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АЛЬФА-БАНК (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України у клопотанні доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також прокурору Салтівської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 , прокурору Салтівської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації та у завірених належним чином копіях, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків: НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахунках: НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2020 та до 06.12.2021 із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.
- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) з зазначенням утримувача, у період часу з 01.01.2020 по 06.12.2021;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.01.2020 та до 06.12.2021 по вказаним рахункам;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків: НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахунках: НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2020 та до 06.12.2021, із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.
- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) з зазначенням утримувача, у період часу з 01.01.2020 по 06.12.2021.
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.01.2020 та до 06.12.2021 по вказаним рахункам.
Встановити строк дії ухвали до 06.01.2022.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1