Справа № 373/1845/21
Номер провадження 1-кс/373/432/21
УХВАЛА
02 грудня 2021 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000011 від 27.04.2021 за ч. 2 ст. 364 КК України.
Клопотання погоджене прокурором та подано суду 30.11.2021.
У клопотанні висловлено прохання зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати заступнику начальника СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000011 від 27.04.2021 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до всієї інформації, щодо руху коштів по р/р НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 30.09.2020 по 30.08.2021.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000011 від 27.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Переяслав-Хмельницької РДА та Переяслав-Хмельницької міської ради всупереч інтересам служби, зловживаючи владою, з метою одержання неправомірної вигоди укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір підряду щодо ремонту приймального відділення терапевтичного корпусу вказаної лікарні та проведено фінансування зазначених будівельних робіт, чим допущено порушення вимог бюджетного законодавства, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави.
Відповідно до договору підряду № 122 від 30.09.2020 та додаткової угоди № 1 від 16.11.2020 до вказаного договору встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має відкриті банківські рахунки в наступних банках, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 р/р НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
В ході досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді, щодо надання права на отримання тимчасового доступу до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні, а саме до всієї інформації, щодо руху коштів в період часу з 30.09.2020 по 30.08.2021 за р/р НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_8 . Вказана інформація в сукупності з іншими речами та документами у зазначеному кримінальному провадженні може слугувати як беззаперечний доказ вчинення вказаного кримінального правопорушення, що наддасть можливість слідству встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про час та місце проведення розгляду клопотання повідомлені належним чином. Заяв чи клопотань від них до суду не надходило.

Слідчий подав заяву, в якій висловив підтримку клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З клопотання слідчого вбачається, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до фінансових документів, оскільки вони в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказами у зазначеному кримінальному провадженні, у тому числі щодо встановлення осіб, причетних до вчинення дій, які є предметом досудового розслідування.

За цих обставин наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки відомості, що містяться у фінансовій документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання задовольнити.

2.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати заступнику начальника СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, у кримінальному провадженні №0000011 від 27.04.2021, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до всієї інформації, щодо руху коштів по р/р НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 30.09.2020 по 30.08.2021.
3.Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4.У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

5.Строк дії ухвали: до 22.12.2021.

6.Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

7.Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1