УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000594 від 05.07.2021 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунку, а саме електронному криптовалютному гаманці: 0x15aE596E333dA3F41C9E7926CD5C028f42647af4 у вигляді smart-контракту на суму 1,306,982.3 USDT (криптовалютний токен Tether), із встановленням заборони будь-кому і будь-яким чином користуватись, розпоряджатись та відчужувати згадане майно.

Зі змісту клопотання вбачається, СУ ГУНП у м Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000594 від 05.07.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 361 КК України.

Відповідно до клопотання, органом досудового розслідування досліджуються обставини здійснення групою осіб несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем та комп`ютерних мереж підприємств, що призводить до витоку, втрати та блокування інформації тощо, зокрема, розповсюдження та використання шкідливого програмного забезпечення «Ragnar-Lockar» з метою подальшого вимагання грошових коштів у іноземних компаній на суму понад 100 млн. дол. США.

У ході оперативного супроводження у даному кримінальному провадженні встановлено, що до складу злочинної групи, що здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем та комп`ютерних мереж підприємств, що призводить до витоку, втрати та блокування інформації тощо, входять наступні особи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В ході проведення обшуків у згаданих осіб виявлено та вилучено відповідну комп`ютерну техніку, при цьому встановлено, що даними особами в протиправній діяльності використовувався криптовалютний гаманець НОМЕР_1 , на який було здійснено переведення грошових коштів на суму 1,306,982.3 USDT (криптовалютний токен Tether).

Постановою слідчого у провадженні від 05 жовтня 2021 року кошти, які знаходяться на відповідному рахунку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000594 від 05.07.2021, і з метою забезпечення збереження речових доказів прокурор просить накласти арешт на зазначені кошти.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Особи-володільці майна про розгляд клопотання не повідомлялись, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП у м Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000594 від 05.07.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування згаданого кримінального провадження встановлено, що окремою групою осіб, якою здійснюється несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем та комп`ютерних мереж підприємств, що призводить до витоку, втрати та блокування інформації тощо, зокрема, розповсюдження та використання шкідливого програмного забезпечення з метою подальшого вимагання грошових коштів у іноземних компаній, в протиправній діяльності використовується криптовалютний гаманець НОМЕР_1 , на який було здійснено переведення грошових коштів на суму 1,306,982.3 USDT (криптовалютний токен Tether).

Постановою слідчого від 05 жовтня 2021 року вказані кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000594 від 05.07.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що наведене майно (грошові кошти, розміщені на електронному криптовалютному гаманці) цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно (грошові кошти).

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №0000594 від 05.07.2021 на кошти, які знаходяться на рахунку, а саме електронному криптовалютному гаманці: 0x15aE596E333dA3F41C9E7926CD5C028f42647af4 у вигляді smart-контракту на суму 1,306,982.3 USDT (криптовалютний токен Tether), із встановленням заборони будь-кому і будь-яким чином користуватись, розпоряджатись та відчужувати згадане майно.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 23 жовтня 2021 року о 09 годині 50 хвилин.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1