Справа № 953/7523/20
"12" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
власника майна - ОСОБА_3 ,
1. Журнал обліку прекурсорів по відділу №5, включених до списку 2 таблиці 4 переліку (770-2000-п) ацетон, толуол на 100 аркушах;
2. Журнал обліку прекурсорів по відділу №5, включених до списку 2 таблиці 4 переліку (770-2000-п) кислота соляна, кислота сірчана на 100 аркушах;
3. Журнал учета прекурсоров по цеху №116 (110) ацетон, толуол на 100 аркушах;
4. Карточка складського учета материалов на 12 аркушах, в кількості 12 штук;
5. Лимитно-заборная карта, на 5 аркушах, в кількості 5 штук;
6. Пляшка з маркуванням «Смесь для снятия Ag 190 мл Н2SO4, 10 мл HNO3», з рідиною всередині об`ємом близько 70 мл.;
7. Пляшка з маркуванням «Н2SO4 1:1», з рідиною всередині об`ємом близько 100 мл.;
8. Пляшка з маркуванням «НCl 1:1», з рідиною всередині об`ємом близько 30 мл.;
9. Пляшка з маркуванням «Н2SO4 1:2», з рідиною всередині об`ємом близько 100 мл.;
10. Пляшка з маркуванням «H-km H-4», з рідиною всередині об`ємом близько 75 мл.;
11. Пляшка з маркуванням «РЕАХИМ Ацетон чда С2Н6О ГОСТ 2603-79», з рідиною всередині об`ємом близько 1000 мл.;
12. Пляшка з маркуванням «РЕАХИМ Ацетон чда С2Н6О ГОСТ 2603-79», з рідиною всередині об`ємом близько 1000 мл.;
13. Пляшка з маркуванням «Ацетон чда С2Н6О ГОСТ 2603-79», з рідиною всередині об`ємом близько 500 мл.;
14. Пляшка з маркуванням «Кислота серная ЧДА ГОСТ 4204-77», з рідиною всередині об`ємом близько 30 мл.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВСП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 стосовно порушення встановлених правил зберігання, обліку, використання прекурсорів.
В ході проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням 29.07.2021 слідчим надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, щодо виявлення фактів порушення встановлених діючим законодавством правил зберігання, обліку, використання прекурсорів.
11.08.2021 до СВ ВСП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконання вказаного доручення та рапорт оперуповноваженого СКП ВСП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 , згідно якого встановлено, що в ході виконання зазначеного доручення було встановлено, що ДНВП «Об`єднання Комунар», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Рудика, 8, при виробництві використовує прекурсори, які зберігаються та використовуються з порушенням норм діючого законодавства в приміщеннях, що належать вищезазначеному підприємству.
В ході виконання доручення та бесіди з працівниками ДНВП «Об`єднання Комунар» встановлено, що зберігання та використання прекурсорів на даному підприємстві здійснюється з порушенням норм Наказу МВС №52 від 29.01.2018 року «Про затвердження вимог до об`єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин», також в ДНВП «Об`єднання Комунар» відсутній належний облік вказаних речовин, передбачений Постановою КМУ №589 від 03.06.2009 року «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», порушено вимоги Постанови КМУ №975 від 21.11.2018 року «Про затвердження категорій об`єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах».
Відповідно до підпункту 5 пункту 1 розділу II (Технічні вимоги до місць концентрації) Вимог до об`єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин (далі Вимог), затверджених Наказом МВС України №52 від 29.01.2018, приміщення, які використовуються для зберігання прекурсорів списку № 2 таблиці IV Переліку, приміщення, які використовуються для розроблення, виробництва і використання прекурсорів списку № 2 таблиці IV Переліку (крім указаних у підпункті 6 пункту 1 цього розділу), мають відповідати таким вимогам: зовнішні стіни капітальні; внутрішні стіни несуміжні з безгосподарними приміщеннями або приміщеннями, що належать стороннім організаціям; стіни і підлога з негорючих матеріалів; вхідні двері справні, добре підігнані під дверну коробку, металеві або дерев`яні повнотілі, мають не менше двох врізних несамозамикальних замків; віконні отвори приміщень із внутрішнього боку чи між рамами обладнані металевими ґратами. Допускається використання декоративних ґрат чи жалюзі, які мають відповідати металевим ґратам.
Відповідно до підпункту 6 пункту 1 розділу II (Технічні вимоги до місць концентрації) Вимог приміщення, які використовуються для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку № 1 таблиці IV Переліку в аптеках, дільничних лікарнях, амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини, сільських лікарських амбулаторіях та відділеннях закладів охорони здоров`я, на постах денного стаціонару, у вимірювальних, діагностичних лабораторіях, лабораторіях ветеринарної медицини, науково-дослідних інститутах, навчальних закладах, у лабораторіях контролю якості, у лабораторіях експертних установ, у фізичних осіб-підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики або ліцензію на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики (за умови одночасного щомісячного зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, в яких загальна кількість діючої речовини не перевищує 10 грамів), та (або) які використовуються для зберігання прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку, за умови місячного обсягу запасу цих речовин не більше ніж 15 кілограмів (літрів), мають відповідати таким вимогам: окрема кімната в капітальній будівлі обладнана сейфами або металевими шафами, прикріпленими до підлоги, стіни; вхідні двері добре підігнані під дверну коробку, металеві або дерев`яні повнотілі, мають не менше двох врізних несамозамикальних замків; віконні отвори приміщень із внутрішнього боку чи між рамами обладнані металевими ґратами. Допускається використання декоративних ґрат чи жалюзі, які за міцністю мають відповідати металевим ґратам.
Відповідно до підпункту 5 пункту 1 розділу III (Технічні вимоги до оснащення місць концентрації) Вимог приміщення, які використовуються для зберігання прекурсорів списку № 2 таблиці IV Переліку, приміщення, які використовуються для розроблення, виробництва і використання прекурсорів списку № 2 таблиці IV Переліку (крім указаних у підпункті 6 пункту 1 розділу ІІ цих Вимог), обладнуються сигналізацією, що захищає будівельні конструкції периметрів приміщень: віконні та дверні отвори, вентиляційні канали, теплові вводи та інші елементи приміщення, доступні для проникнення ззовні. Двері блокуються на відкривання і проломлювання. Вікна захищаються сигналізацією на відкривання і руйнування скла. Некапітальні стіни, стелі, місця вводу комунікацій - на проломлювання. Капітальні стіни, вентиляційні коробки - на руйнування і ударну дію із виведенням сигналу «тривога» на пульти централізованого спостереження суб`єкта охоронної діяльності.
Відповідно до підпункту 6 пункту 1 розділу III (Технічні вимоги до оснащення місць концентрації) Вимог приміщення, які використовуються для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку № 1 таблиці IV Переліку в аптеках, дільничних лікарнях, амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини, сільських лікарських амбулаторіях та відділеннях закладів охорони здоров`я, у вимірювальних, діагностичних лабораторіях, лабораторіях ветеринарної медицини, науково-дослідних інститутах, навчальних закладах, у лабораторіях контролю якості, у лабораторіях експертних установ, у фізичних осіб-підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики або ліцензію на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики (за умови одночасного щомісячного зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, в яких загальна кількість діючої речовини не перевищує 10 грамів), та (або) які використовуються для зберігання прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку, за умови місячного обсягу запасу цих речовин не більше ніж 15 кілограмів (літрів), обладнуються засобами автономної сигналізації, що захищають сейфи (металеві шафи), які використовуються для зберігання, з обладнанням місцевими звуковими і світловими сигналізаторами.
Місцями концентрації, згідно зазначених Вимог є об`єкти та приміщення, призначені для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (культивування рослин, уключених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 (далі - Перелік), розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, уключених до Переліку), їх оснащення і зберігання вилучених із незаконного обігу таких засобів і речовин.
Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення фактів порушення встановлених правил обігу прекурсорів посадовими особами ДНВП «Об`єднання Комунар», встановлення порушення правил ведення журналів обліку, а також встановлення інших відомостей при отриманні яких, в подальшому зможе підтвердити вищевказані відомості, та сприяти встановленню істини, встановленню осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні огляду нежитлових будівель, що використовуються в господарській діяльності ДНВП «Об`єднання Комунар», що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Рудика, 8 та перебувають у користуванні ДНВП «Об`єднання Комунар», у зв`язку з чим 19.10.2021 до Київського районного суду м. Харкова направлено відповідне клопотання про проведення огляду.
03.11.2021 слідчим СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 у період часу з 10:25 годин до 14:00 годин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.10.2021 р. було проведено огляд нежитлових будівель комплексу виробничих будівель і споруд, що використовуються в господарській діяльності ДНВП «Об`єднання Комунар», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Рудика, 8, в ході якого встановлено неналежне виконання вимог Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого Постановою КМУ№589 від 03.06.2009 року (зі змінами, в редакції від 02.06.2018 року) та Вимог до об`єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин (далі Вимог), затверджених Наказом МВС України №52 від 29.01.2018.
Так в ході проведення вищевказаного огляду 03.11.2021 було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
04.11.2021 проведено огляд вказаних предметів та документів та їх визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Як зазначено прокурором, на даний час є підстави вважати, що посадовими особами ДНВП «Об`єднання Комунар», неналежно виконуються вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого Постановою КМУ№589 від 03.06.2009 року (зі змінами, в редакції від 02.06.2018 року) та Вимоги до об`єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин (далі Вимог), затверджених Наказом МВС України №52 від 29.01.2018, що, в свою чергу, може свідчити про наявність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України, порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Згідно зі статтею 91 КПК України серед обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підлягають доказуванню - подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно зі статтею 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в установлених КПК випадках - на потерпілого.
Відповідно до ст. 237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.
Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України речові докази та документи є одним із процесуальних джерел доказів.
Вищезазначене вилучене майно, як зазначено прокурором, відповідає вимогам ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України щодо речових доказів, а саме:
- будуть використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються в рамках зазначеного кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України;
- будуть використані для проведення судової хімічної експертизи з метою підтвердження фактів та обставин, що встановлюються в рамках зазначеного кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України.
У судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, а також карантинними заходами через спалах пандемії COVID-19, повністю його підтримуючи. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник ДНВП «Об`єднання Комунар», власника майна, адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого під час огляду на підприємстві майна, посилаючись на його безпідставність та необгрунтованість, оскільки, на його думку, клопотання подано з пропуском встановленого процесуального строку на звернення з ним до слідчого судді, а також до клопотання не додані документи, що підтверджують право власності на майно, щодо якого вирішується питання про накладення арешту; просив відмовити в його задоволенні.
Судом встановлено, що 03.11.2021 слідчим СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 у період часу з 10:25 годин до 14:00 годин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.10.2021 р. було проведено огляд нежитлових будівель комплексу виробничих будівель і споруд, що використовуються в господарській діяльності ДНВП «Об`єднання Комунар», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Рудика, 8, в ході якого було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
08 листопада 2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора ОСОБА_4 , надіслане 05.11.2021 через «Укрпошта Експрес» про накладення арешту на зазначене в клопотанні вилучене 03.11.2021 р. під час проведення огляду нежитлових будівель комплексу виробничих будівель і споруд, що використовуються в господарській діяльності ДНВП «Об`єднання Комунар», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Рудика, 8, майно, згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.11.2021 р. вказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали.
Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.11.2021 р. отримано прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 10.11.2021 р., об 11-00 год.
Після чого, 10.11.2021 р. до Київського районного суду м. Харкова вдруге надійшло клопотання прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 про накладення арешту на зазначене в клопотанні вилучене 03.11.2021 р. під час проведеного огляду майно.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, після проведення огляду за вказаною адресою, в ході якого слідчим було виявлене та вилучене майно, прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час його проведення майно протягом 48 годин після вилучення майна шляхом направлення його через «Укрпошта Експрес», після чого в межах встановленого слідчим суддею строку після усунення недоліків прокурор звернувся з клопотанням про арешт вилученого майна до суду вдруге, тобто строки звернення з клопотанням про арешт майна прокурором у вказаному кримінальному провадженні порушено не було.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 320 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на тимчасово вилученому в ході проведеного 03.11.2021 р. у період часу з 10:25 год. до 14:00 год. огляду нежитлових будівель комплексу виробничих будівель і споруд, що використовуються в господарській діяльності ДНВП «Об`єднання Комунар», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Рудика, 8, зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
1. Журнал обліку прекурсорів по відділу №5, включених до списку 2 таблиці 4 переліку (770-2000-п) ацетон, толуол на 100 аркушах;
2. Журнал обліку прекурсорів по відділу №5, включених до списку 2 таблиці 4 переліку (770-2000-п) кислота соляна, кислота сірчана на 100 аркушах;
3. Журнал учета прекурсоров по цеху №116 (110) ацетон, толуол на 100 аркушах;
4. Карточка складського учета материалов на 12 аркушах, в кількості 12 штук;
5. Лимитно-заборная карта, на 5 аркушах, в кількості 5 штук;
6. Пляшка з маркуванням «Смесь для снятия Ag 190 мл Н2SO4, 10 мл HNO3», з рідиною всередині об`ємом близько 70 мл.;
7. Пляшка з маркуванням «Н2SO4 1:1», з рідиною всередині об`ємом близько 100 мл.;
8. Пляшка з маркуванням «НCl 1:1», з рідиною всередині об`ємом близько 30 мл.;
9. Пляшка з маркуванням «Н2SO4 1:2», з рідиною всередині об`ємом близько 100 мл.;
10. Пляшка з маркуванням «H-km H-4», з рідиною всередині об`ємом близько 75 мл.;
11. Пляшка з маркуванням «РЕАХИМ Ацетон чда С2Н6О ГОСТ 2603-79», з рідиною всередині об`ємом близько 1000 мл.;
12. Пляшка з маркуванням «РЕАХИМ Ацетон чда С2Н6О ГОСТ 2603-79», з рідиною всередині об`ємом близько 1000 мл.;
13. Пляшка з маркуванням «Ацетон чда С2Н6О ГОСТ 2603-79», з рідиною всередині об`ємом близько 500 мл.;
14. Пляшка з маркуванням «Кислота серная ЧДА ГОСТ 4204-77», з рідиною всередині об`ємом близько 30 мл.
Місцем зберігання вилучених речових доказів, а саме: скляних пляшок з рідиною, перелічених в п. 6-14, відповідно до інструкції «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», яка затверджена постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104, визначити камеру схову речових доказів Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Молочна, 44.
Місцем зберігання вилучених документів визначити камеру зберігання речових доказів ВСП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 54.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1