Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/4498/21
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

15.11.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000055 від 28 серпня 2021 року, за ознаками ч.2 ст.191 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
09 листопада 2021 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеса ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення документів.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено наступне.

Слідчим відділенням Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000055 від 28 серпня 2021 року, за ознаками ч.2 ст.191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання підрядних робіт з капітального ремонту спортивної зали будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01 січня 2019 року до 20 липня 2021 року.

Так, в ході досудового розслідування було отримано інформацію про те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , впродовж 2020 року було проведено тендер на капітальний ремонт харчоблоку Першотравневого навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_7 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_4 , без використання електронної системи закупівель був укладений договір за №155/р від 07 квітня 2020 року, на суму 1464430 грн, на капітальний ремонт частини приміщення будинку Крижанівський навчально-виховний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 , та укладений договір №106/р від 29 жовтня 2020 року, про закупівлю на капітальний ремонт спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, між що ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , був укладений договір №22-20/п від 07 квітня 2020 року, на суму 1465500 грн, про закупівлю підрядних робіт за державні кошти без використання електронної системи закупівель на капітальний ремонт спортивної зали будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що переможцями вищезазначених торгів є підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якими ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладався договір про закупівлю робіт, а саме: договір за №106 від 27 серпня 2020 року на суму 8139000 грн, щодо капітального ремонту харчоблоку Першотравневого навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Висновком Управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 17 серпня 2021 року №119/15-32-08-02-20/41521618 встановлено:

- 06 грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , за умовами договору №106/р було здійснено перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в розмірі 1328198 грн 82 коп. 06 грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , за умовами договору №155/р було здійснено перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в розмірі 1020101 грн;

- 03 вересня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснено перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в розмірі 900000 грн. Уподальшому, 24 грудня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , було здійснено перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в розмірі 1999664 грн 24 коп;

- 27 серпня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , за умовами договору було здійснено перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у розмірі 1069788 грн 68 коп.

При цьому в кожному із вищезазначених випадків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відображало та не сплачувало податкові зобов`язання з податку на додану вартість на адресу замовників, що може свідчити про можливе привласнення (розтрату) незадекларованих державних коштів.

З урахуванням вищевказаного є достатньо підстав вважати, що необхідна документація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (відокремлений підрозділ), розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , а саме інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначені документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Вказані відомості та документи необхідні для подальшого проведення слідчих дій у вказаному провадженні і подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, з метою підтвердження або спростування наявності складу злочину в діях посадових осіб управління, шляхом проведення відповідних судових експертиз.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (відокремлений підрозділ), може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (відокремлений підрозділ), розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення прокурорами Суворовської окружної прокуратури м. Одеси процесуальними керівниками та слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000055 від 28 серпня 2021 року, за ознаками ч.2 ст.191 КК України, до належних чином завірених копій документів (в тому числі електронних) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

- інформацію про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби;

- інформацію із зазначенням IP-адрес, з яких фактично подається звітність та здійснюються господарські операції вказаним підприємством;

- інформацію про податкову звітність у період з 01 січня 2019 року по теперішній час (в тому числі декларацій з податку на прибуток);

- інформацію щодо проведених перевірок та результатів по ним;

- інформацію про керівників, засновників, вигодоодрежувачів та їх зміну з моменту створення суб`єкта господарювання (наявні пільги, ліцензії, тощо);

- інформацію про найманих працівників згідно з формую 1-ДФ (про отриманні доходи), які з 01 січня 2019 року працювали у суб`єкта господарської діяльності;

- інформацію (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті) щодо банківських розрахункових рахунків за період з 01 січня 2019 року по теперішній час;

- додаток 5 (з розшифровкою контрагентів) до податкових декларацій з ПДВ за період з 01 січня 2019 року по теперішній час;

- податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01 січня 2019 року по теперішній час, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг;

- інформацію щодо суми ліміту, яка обліковувалась на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ з 01 січня 2019 року по теперішній час;

- інформацію про місцезнаходження реєстраційної (юридичної) справи суб`єкта господарювання;

- податковий стан на теперішній час.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1