Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/4572/21
Провадження №: 1-кс/332/515/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2021 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000709 за ч. 3 ст. 185 КК України клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому вказане наступне.

В провадженні СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000709 від 01.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що уперіод часу з 16:20 годин 31.10.2021 року до 08:20 годин 01.11.2021 року, з будинку, щознаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,зникломайно, а саме: плазмовийтелевізор Самсунг, пенсійна та зарплатна картки, гаманець, індукційнупіч, посуд та інше майно, щоналежить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Сума збиткувстановлюється. (ЄО № 16613)

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що уперіод часу з 16:20 годин 31.10.2021 року до 08:20 годин 01.11.2021 року, вона знаходилась на роботі. Повернувшись додому о 08:20 годині 01.11.2021 року, вона виявила, що двері до будинку відчинені, в будинку все перевернута, та викрадено з її будинку зарплатну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та пенсійну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому на її мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з її банківських карток.

В подальшому потерпілою було надано, для долучення до кримінального провадження, виписки з банку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зазначено інформацію про рух коштів за рахунком НОМЕР_1 , клієнт ОСОБА_4 , за період з 01.10.2021 р. по 02.11.2021 р.

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформаціїпро рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 30.10.2021 по 02.11.2021 по вищевказаному рахунку із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу; а також інформації про платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаному рахунку, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 30.10.2021 по 02.11.2021, на електронний носій інформації вилучити їх.
Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-випискипро рух грошових коштів (поденно) за період часу з 30.10.2021 по 02.11.2021 по вищевказаному рахунку із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;
-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаному рахунку, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 30.10.2021 по 02.11.2021, на електронний носій інформації вилучити їх.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідногорішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, якіможутьстановитибанківськутаємницю. Банківськоютаємницею є інформаціящододіяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесіобслуговуванняклієнта та взаємовідносин з ним читретім особам при наданніпослуг банку і розголошенняякоїможезавдатиматеріальноїчиморальноїшкодиклієнту. Банківськоютаємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунківклієнтів, у тому числі стан кореспондентськихрахунківбанків у НБУ; 2) операції, якібулипроведені на користьчи за дорученнямклієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) систему охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, їїкерівників, напрямидіяльності; б) відомостістосовнокомерційноїдіяльностіклієнтівчикомерційноїтаємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразківпродукції та іншакомерційнаінформація; 7) інформаціящодозвітності по окремому банку, за виняткомтієї, щопідлягаєопублікуванню; 8) коди, щовикористовуються банками для захистуінформації (ст. 60 ЗУ "Про банки і банківськудіяльність").

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , але з можливість отримати матеріали у Регіональному відділенні Публічного акціонерного товариства Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий та прокурор підтримали дане клопотання та просили це клопотання задовольнити, про що суду надані відповідні заяви.

Представник володільця речей і документів до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи викликався шляхом направлення судової повістки, але його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Розглянувши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання таким, що підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість з мотивів, що викладені в клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, а саме слідчому СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,та отримання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

- виписки про рух грошових коштів (поденно) за період часу з 30.10.2021 по 02.11.2021 по вищевказаному рахунку із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;
-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаному рахунку, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 30.10.2021 по 02.11.2021, та на електронний носій інформації вилучити їх, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , але з можливість отримати матеріали у Регіональному відділенні Публічного акціонерного товариства Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Роз`яснити володільцю інформації та документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1