У Х В А Л А
Іменем України

05 листопада 2021 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002483 від 22.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
01 листопада 2021 року старший дізнавач ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Деснянської оружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про наявні активні та неактивні банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Києва, зареєстрованої та проживаючої в АДРЕСА_2 .
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що у відділі дізнання Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження №0002483 від 22.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В своєму клопотанні дізнавач зазначає, що 21 жовтня 2021 року в період часу з 15 год. 50 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 69 160 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 21 жовтня 2021 року вона перебувала за місцем свого проживання, коли їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , їй повідомили, що картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клієнтом якого вона є та має кредитний ліміт 75 000 грн., заблокована. Вона зайшла в додаток, після чого їй прийшло повідомлення та вона назвала комбінацію цифр особі, яка їй телефонувала. Після чого відбулось списання коштів в сумі 69 160 грн.

Дізнавач зазначає, що метою тимчасового доступу є отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та буде використана як доказ у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи про доступ до яких клопоче дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Слідчим суддею визнано за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності вказаних осіб.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання дізнавача та долучені до клопотання докази обставин, на які посилається дізнавач у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання дізнавача відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач клопоче про надання доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та стосується відкриття та функціонування банківських рахунків, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні дізнавачем доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002483 від 22.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з наданням можливості з ними ознайомитись та зробити копії, а саме до інформації про наявні активні та неактивні банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Києва, зареєстрованої та проживаючої в АДРЕСА_2 :
-належним чином завірених копій документів, які надавались клієнтом для відкриття рахунку/ів, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото;
-виписки про рух грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача) за період часу з 21 жовтня 2021 року по 22 жовтня 2021 року;
-відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід);
-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та за наявності фото та відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, за період часу з 21 жовтня 2021 року по 22 жовтня 2021 року.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: