Справа № 761/2832/22
Провадження № 1-кс/761/1998/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000391, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 липня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
в с т а н о в и в:
25 січня 2022 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000391, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 липня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на шість місяців.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 000039, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 липня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 28 січня 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: провести тимчасовий доступ до речей та документів в ПрАТ «Інвестиційно-фінансовий консалтинг», ПрАТ «Альтера фінанс», ПрАТ «СК ВУСО», АТ «СК Кремень», ПрАТ «Альтера Ессет Менеджмент» щодо операцій з цінними паперами ТОВ «Фондова компанія «Авангард», провести огляд отриманих документів, встановити місцезнаходження та допитати осіб які проводили операції щодо купівлі-продажу цінних паперів через ТОВ «Фондова компанія Авангард», провести тимчасовий доступ до речей та документів у операторів мобільного зв`язку по телефонним номерам фігурантів, провести огляд отриманої від операторів мобільного зв`язку Інформації та доручити УОТЗ ГУНП у м. Києві проведення аналізу зазначеної інформації, провести обшуки у осіб, у яких зберігаються документи щодо проведених ТОВ «Фондова компанія «Авангард» операцій в цінних паперах, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, провести огляди отриманих за результатами таких обшуків речових доказів, за результатами проведених слідчих, процесуальних дій, додатково встановити та допитати свідків даного кримінального правопорушення, призначити економічну експертизу по наявним в досудовому розслідуванні документам, підготувати клопотання до слідчого судді щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України, отримати дозволи суду та провести НС(Р)Д, з метою встановлення доказів наявності умислу у посадових осіб ТОВ «Фондова компанія «Авангард» ухилення від сплати податків, зборів і обов`язкових платежів).
Слідчий ОСОБА_3 до початку судового розгляду звернувся із заявою (вх. № 8143 від 27.01.2022) про проведення судового засідання у його відсутність.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
3) вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.
Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000391 від 28 липня 2020 року необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: провести тимчасовий доступ до речей та документів в ПрАТ Інвестиційно-фінансовий консалтинг», ПрАТ «Альтера фінанс», ПрАТ «СК ВУСО», АТ «СК Кремень», ПрАТ «Альтера Ессет Менеджмент» щодо операцій з цінними паперами ТОВ «Фондова компанія «Авангард», провести огляд отриманих документів, встановити місцезнаходження та допитати осіб які проводили операції щодо купівлі-продажу цінних паперів через ТОВ «Фондова компанія Авангард», провести тимчасовий доступ до речей та документів у операторів мобільного зв`язку по телефонним номерам фігурантів, провести огляд отриманої від операторів мобільного зв`язку Інформації та доручити УОТЗ ГУНП у м. Києві проведення аналізу зазначеної інформації, провести обшуки у осіб, у яких зберігаються документи щодо проведених ТОВ «Фондова компанія «Авангард» операцій в цінних паперах, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, провести огляди отриманих за результатами таких обшуків речових доказів, за результатами проведених слідчих, процесуальних дій, додатково встановити та допитати свідків даного кримінального правопорушення, призначити економічну експертизу по наявним в досудовому розслідуванні документам, підготувати клопотання до слідчого судді щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України, отримати дозволи суду та провести НС(Р)Д, з метою встановлення доказів наявності умислу у посадових осіб ТОВ «Фондова компанія «Авангард» ухилення від сплати податків, зборів і обов`язкових платежів).
Враховуючи те, що строк досудового розслідування спливає 28 січня 2022 року, а здійснити та завершити раніше вищевказані процесуальні дії не вбачається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність достатніх підстав для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000391, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 липня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на шість місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 219, 294, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000391, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 липня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000391, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 липня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на шість місяців, тобто до 28 липня 2022 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1