Cправа № 127/4624/22
Провадження № 1-кс/127/2014/22
У Х В А Л А

Іменем України

18 лютого 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку в будинку з надвірними будівлями та спорудами розташованими за адресою: АДРЕСА_1 у якому проживає ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та який зареєстровано за ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення документів, чорнових записів, флеш-носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, грошових коштів, будь-яких документів що стосуються діяльності ПП «O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс» та ПП «O.L.KAR Фарм Сервіс» (квитанції, накладні, договори), які можуть містити інформацію та сліди злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та будуть слугувати речовими доказами у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001358, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява про те, що посадові особи ПП «O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс» в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2021 зловживаючи своїми службовими обов`язками привласнили грошові кошти вищезазначеного підприємства, чим завдали йому матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

Встановлено, що видача коштів із каси ПП «O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс» здійснювалась касирами вказаного підприємства на підставі заявок про їх видачу, що розробляються керівниками даного підприємства та уповноваженими особами в електронній базі даних оперативного на управлінського обліку, що створена на основі програмного забезпечення «1С».

Так, до числа осіб уповноважених на створення та підтвердження вищевказаних заявок входив ОСОБА_7 , який з 2005 по липень 2021 року перебував на посаді директора ПП «O.L.KAR Фарм Сервіс».

За допомогою свого особистого ключа для входу в електронну базу даних оперативного та управлінського обліку, що створена на основі програмного забезпечення «1С», ОСОБА_7 формував та підтверджував заявки на видачу готівки у ПП «O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс» та ПП «O.L.KAR Фарм Сервіс».

Під час формування та погодження вищевказаних заявок на видачу грошових коштів, ОСОБА_7 вказував інформацію про особу, яка буде отримувати грошові кошти, суму грошових коштів та підставу для їх видачі (проведення купівлі товару, оплати послуг і тому подібне).

Після отримання грошових коштів у касі, особа, яка їх отримала, особисто надавала ОСОБА_7 , і лише йому, документи, які підтверджують їх використання та у подальшому передавалось до бухгалтерії для звітності.

Однак, на початку січня 2020 року в ОСОБА_7 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння майном ПП «O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс» шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_7 , керуючись корисливими мотивом, з метою власного збагачення, усвідомлюючи обсяг офіційно наданих йому за посадою службових повноважень, розробив злочинний план послідовних умисних дій підготовки та реалізації злочинного умислу направленого на незаконне заволодіння коштами в результаті здійснення заяв про видачу грошових коштів та їх погодження за допомогою електронної бази даних оперативного на управлінського обліку, що створена на основі програмного забезпечення «1С».

У той же час, ОСОБА_7 , з метою реалізації свого злочинного умислу, у січні 2020 року (точної дати і часу досудовим розслідуванням не встановлено), переслідуючи мету відшукання засобів та способів, необхідних для заволодіння чужим майном, а саме підшукання довіреної йому особи, яка буде отримувати грошові кошти із каси ПП «O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс», вступив в злочинну змову із ОСОБА_5 , який являється родичем власників ПП « O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс » та ПП «O.L.KAR Фарм Сервіс», запропонувавши останньому отримувати вказані грошові кошти.

У свою чергу ОСОБА_5 на зазначену пропозицію погодився, вступивши таким чином у попередню змову з ОСОБА_7 .

Так у подальшому за період часу з 10.01.2020 по 18.03.2021 ОСОБА_7 за допомогою електронної бази даних оперативного на управлінського обліку, що створена на основі програмного забезпечення «1С», готував та погоджував заяви про видачу грошових коштів із каси ПП «O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс» ОСОБА_5 , при цьому зазначав неправдиву інформацію для їх видачі.

Дані дії ОСОБА_7 та ОСОБА_5 були викриті засновником вказаного підприємства в результаті чого було призначено відповідну перевірку даного підприємства, за результатами якої було встановлено, що в період часу з 10.01.2020 по 18.03.2021 із каси ПП «O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс» за погодженням ОСОБА_7 було здійснено видачу готівкових грошових коштів ОСОБА_5 на загальну суму 1 417 885 гривень 10 копійок, по яких відсутнє документальне підтвердження їх цільового використання.

Встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що за місцем свого проживання ОСОБА_5 може зберігати документи, чорнові записи, флеш-носії інформації, диски, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, які можуть містити інформацію та сліди злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а також отримані злочинним шляхом грошові кошти.

Згідно інформаційної довідки №293873648 від 06.01.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, право власності на будинок АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_6 .

На підставі викладеного, виникла необхідність в проведенні обшуку в будинку АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя вчинення кримінального правопорушення, речей та документів, які містять сліди правопорушення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001358, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З витягу з ЄРДР №0001358 від 20.10.2021 вбачається, що посадові особи ПП «O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс» в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2021 зловживаючи своїми службовими обов`язками привласнили грошові кошти вищезазначеного підприємства, чим завдали йому матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що видача коштів із каси ПП «O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс» здійснювалась касирами вказаного підприємства на підставі заявок про їх видачу, що розробляються керівниками даного підприємства та уповноваженими особами в електронній базі даних оперативного на управлінського обліку, що створена на основі програмного забезпечення «1С».

Так, до числа осіб уповноважених на створення та підтвердження вищевказаних заявок входив ОСОБА_7 , який з 2005 по липень 2021 року перебував на посаді директора ПП «O.L.KAR Фарм Сервіс».

За допомогою свого особистого ключа для входу в електронну базу даних оперативного та управлінського обліку, що створена на основі програмного забезпечення «1С», ОСОБА_7 формував та підтверджував заявки на видачу готівки у ПП «O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс» та ПП «O.L.KAR Фарм Сервіс».

Під час формування та погодження вищевказаних заявок на видачу грошових коштів, ОСОБА_7 вказував інформацію про особу, яка буде отримувати грошові кошти, суму грошових коштів та підставу для їх видачі (проведення купівлі товару, оплати послуг і тому подібне).

Після отримання грошових коштів у касі, особа, яка їх отримала, особисто надавала ОСОБА_7 , і лише йому, документи, які підтверджують їх використання та у подальшому передавалось до бухгалтерії для звітності.

Однак, на початку січня 2020 року в ОСОБА_7 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння майном ПП «O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс» шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_7 , керуючись корисливими мотивом, з метою власного збагачення, усвідомлюючи обсяг офіційно наданих йому за посадою службових повноважень, розробив злочинний план послідовних умисних дій підготовки та реалізації злочинного умислу направленого на незаконне заволодіння коштами в результаті здійснення заяв про видачу грошових коштів та їх погодження за допомогою електронної бази даних оперативного на управлінського обліку, що створена на основі програмного забезпечення «1С».

У той же час, ОСОБА_7 , з метою реалізації свого злочинного умислу, у січні 2020 року (точної дати і часу досудовим розслідуванням не встановлено), переслідуючи мету відшукання засобів та способів, необхідних для заволодіння чужим майном, а саме підшукання довіреної йому особи, яка буде отримувати грошові кошти із каси ПП «O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс», вступив в злочинну змову із ОСОБА_5 , який являється родичем власників ПП « O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс » та ПП «O.L.KAR Фарм Сервіс», запропонувавши останньому отримувати вказані грошові кошти.

У свою чергу ОСОБА_5 на зазначену пропозицію погодився, вступивши таким чином у попередню змову з ОСОБА_7 .

Так у подальшому за період часу з 10.01.2020 по 18.03.2021 ОСОБА_7 за допомогою електронної бази даних оперативного на управлінського обліку, що створена на основі програмного забезпечення «1С», готував та погоджував заяви про видачу грошових коштів із каси ПП «O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс» ОСОБА_5 , при цьому зазначав неправдиву інформацію для їх видачі.

Дані дії ОСОБА_7 та ОСОБА_5 були викриті засновником вказаного підприємства в результаті чого було призначено відповідну перевірку даного підприємства, за результатами якої було встановлено, що в період часу з 10.01.2020 по 18.03.2021 із каси ПП «O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс» за погодженням ОСОБА_7 було здійснено видачу готівкових грошових коштів ОСОБА_5 на загальну суму 1 417 885 гривень 10 копійок, по яких відсутнє документальне підтвердження їх цільового використання.

Поряд з цим, як пояснив в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 причетність ОСОБА_5 до кримінального провадження підтверджується протоколами допитів свідків від 27.10.2021, протоколом допиту представника потерпілого від 10.11.2021, актом №7 про результати інвентаризації наявних коштів від 07.04.2021, висновком про результати службової перевірки.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №293873648 від 06.01.2022 вбачається, що житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_6 .

Разом з тим, як пояснив у судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 згідно відомостей з УДМС України у Вінницькій області ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме в будинку з надвірними будівлями та спорудами розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися документи, чорнові записи, флеш-носії інформації, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, будь-які документи що стосуються діяльності ПП «O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс» та ПП «O.L.KAR Фарм Сервіс» (квитанції, накладні, договори), які можуть містити інформацію та сліди злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0001358 від 20.10.2021, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме в будинку з надвірними будівлями та спорудами розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення документів, чорнових записів, флеш-носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, будь-яких документів що стосуються діяльності ПП «O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс» та ПП «O.L.KAR Фарм Сервіс» (квитанції, накладні, договори), які можуть містити інформацію та сліди злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та будуть слугувати речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: