Провадження № 1-кс/344/6005/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2021 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000657, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 185КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що ОСОБА_5 , 12.09.2021 року повертаючись додому втратив мобільний телефон марки «SamsungGalaxy S7» 32G S/М-G930W8 ІМЕІ: НОМЕР_1 S/N: НОМЕР_2 , чорного кольору, який придбаний у 2019 році за грошові кошти в сумі 6 000 гривень. В телефоні була закладена карточка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . На момент втрати телефон перебував без паролю, у робочому стані та знаходився у чохлі чорного кольору де і знаходились банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , карта універсальна синього кольору яка підтримувала функцію безконтактної оплати «PAYPASS» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 карта чорного кольору яка підтримувала функцію безконтактної оплати «PAYPASS». В подальшому, 14.09.2021 року ОСОБА_5 відновив свій мобільний номер, після чого йому почали приходити повідомлення про зняття коштів з його банківських рахунків, з різних банкоматів та різних платежів за покупки, в період часу з 22 год. 12.09.2021 по 13.09.2021 року .

На даний час у слідства виникла необхідність в отринні інформацію щодо відкритого банківського рахунку на ім`я- ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , дата відкриття зазначеного рахунку а також відомості про рух коштів на даному рахунку в період часу з 01.09.2021 по 22.09.2021 року, інформацію про наявність функції безконтактної технології оплати « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у банківській карті, що прив`язана до вказаного банківського рахунків, та про колір даної банківської карти.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дізнавач за погодженням з прокурором, з посиланням на норми ст.36, 40-1,131,132,159-160, 162 КПК України, клопоче про надання дозволу до вказаної в клопотанні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до положень ч.1 ст 401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання, а п. 4) ч.2 цієї ж статті законодавець уповноважив дізнавача звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій), а саме до наступної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 :

- документи, на підставі яких був відкритий рахунок та повніанкетні дані особи, якій належить рахунок;

- відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , виданої ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 01.09.2021 по 22.09.2021 року;

- інформація щодо перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді;

- про зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу;

- у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків карток, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

- відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу;

- відомості про використання за період часу з з 01.09.2021 по 22.09.2021 функції безконтактної технології оплати «PayPass» із зазначенням місцезнаходження терміналу (назву магазину), дата та час використання тощо.

1) відомості щодо блокування власником банківської картки № НОМЕР_4 (час, дата та спосіб);

2) відомості щодо відмови в розрахунку банківською карткою № НОМЕР_4 (час, дата, місце, обставини відмови через блокування, недостачу коштів тощо, спосіб розрахунку PayPass тощо);

3) відомості щодо того, коли було востаннє використано банківську картку № НОМЕР_4 незалежно від того, чи успішно було проведено транзакцію чи ні (час, дата, місце, обставини та спосіб використання PayPass тощо).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1