печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000642,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000642 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, на шість місяців, тобто до 24.03.2022.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000642 від 24.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

У клопотанні вказано, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.03.2020, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на вимагання грошових коштів у ОСОБА_5 за наступних обставин.

Так, попередньо отримавши інформацію від свого знайомого ОСОБА_6 , 10.03.2020 ОСОБА_4 прибув до будинку АДРЕСА_1 , з метою вимагання грошових коштів у ОСОБА_5 , нібито за невикриття його протиправної діяльності у вигляді викрадення товару, а саме 95 ящиків шампанського у ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи на меті вимагання грошових коштів, посягаючи на охоронювані законом права та інтереси ОСОБА_5 , зустрівся з останнім та висунув вимогу передати йому грошові кошти в розмірі 2000 Євро, погрожуючи притягненням останнього до кримінальної відповідальності.

При цьому, ОСОБА_4 , діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 для вимагання передачі грошових коштів, з використанням свого службового становища, 10.03.2020 прибув до приміщення Фастівського ВП ГУ НП у Київській області та, пред`явивши своє службове посвідчення, повідомив в черговій частині, що прибув в рамках виконання доручення у кримінальному провадженні для зустрічі з ОСОБА_5 з метою проведення слідчих та процесуальних дій.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, для встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , використав старшого оперуповноваженого Фастівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 (особа, яка не усвідомлювала протиправності дій ОСОБА_4 ), який не тільки надав відомості щодо місця проживання ОСОБА_5 та ще особисто супроводив ОСОБА_4 до місця проживання ОСОБА_5 .

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, пригрозивши негативними наслідками у вигляді притягнення до кримінальної відповідальності за викрадення 95 ящиків шампанського, висловив незаконну вимогу ОСОБА_5 щодо передачі належних йому грошових коштів у розмірі 2000 Євро в 10-денний термін, а саме до 21.03.2021.

При цьому, внаслідок дій ОСОБА_4 , зокрема використання наданих йому службових повноважень, у ОСОБА_5 не було підстав ставити під сумнів можливість настання негативних наслідків, у разі якщо він не виконає вимогу ОСОБА_4 .

Водночас, у зв`язку із відсутністю необхідної суми грошових коштів, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 про неможливість виконання його вимоги у визначений 10-денний термін.

З метою досягнення своєї протиправної мети, ОСОБА_4 , перевищуючи надані йому службові повноваження, почав здійснювати моральний тиск на ОСОБА_5 шляхом висловлення погроз його затримання та притягнення до встановленої законом відповідальності під надуманим приводом, а також настання негативних наслідків для нього самого та його близьких (не розкриваючи, що саме має на увазі).

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 в період з 20.03.2021 по 24.03.2021 ще декілька разів телефонував ОСОБА_5 , проте останній не відповідав на дзвінки.

В подальшому, 24.03.2020 в ході телефонної розмови, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 про наявність у нього лише 500 Євро та висловив прохання про відстрочку передачі грошових коштів, мотивуючи тим, що не зміг за короткий термін зібрати необхідну суму грошових коштів.

При цьому, ОСОБА_4 , продовжував здійснювати моральний тиск на ОСОБА_5 шляхом висловлення погроз його затримання та притягнення до встановленої законом відповідальності, однак усвідомлюючи факт відсутності у ОСОБА_5 грошових коштів, діючи з корисливих мотивів, висловив ОСОБА_5 вимогу про передачу грошових коштів у розмірі 2000 Євро найближчим часом, а у випадку невиконання його вимог щодо передачі грошей‚ висловив погрозу затримання ОСОБА_5 , притягнення під надуманим приводом до встановленої законом відповідальності‚ начебто‚ за незаконне викрадення 95 ящиків шампанського.

В подальшому, 29.03.2020 приблизно о 21 годині 10 хвилин, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 з метою отримання інформації про стан готовності передачі грошових коштів. Отримавши від ОСОБА_5 інформацію про готовість передати грошові кошти, ОСОБА_4 призначив останньому зустріч на 30.03.2020 в м. Києві, по Окружній дорозі біля повороту до с. Софіївська Борщагівка.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, 30.03.2020, приблизно об 11 годині 27 хвилин, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 з метою з`ясувати час та місце передачі грошових коштів. Цього ж дня, о 12 годині 42 хвилини в ході телефонної розмови, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 про прибуття в м. Київ та отримав від ОСОБА_4 вказівку прибути на АЗС «KLO» по Окружній дорозі біля повороту до с. Софіївська Борщагівка для передачі грошових коштів.

На виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_4 30.03.2020, приблизно о 13 годині 26 хвилин, прибув до АЗС «KLO» поряд із закладом громадського харчування «McDonalds», що за адресою: Окружна дорога,_____ м. Київ для отримання грошових коштів від ОСОБА_5 . В ході зустрічі, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що з озвучених 10.03.2020 в ході висунення вимоги передачі 2000 Євро, має лише 30000 гривень, у зв`язку з тим, що всю суму не зміг зібрати.

30.03.2020, приблизно о 13 годині 28 хвилин, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, отримує від ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 30000 гривень.

Водночас, у зв`язку із відсутністю в ОСОБА_5 раніше обумовленої суми грошових коштів та, з метою досягнення своєї протиправної мети, ОСОБА_4 , перевищуючи надані йому службові повноваження, почав здійснювати моральний тиск на ОСОБА_5 шляхом висловлення погроз його затримання та притягнення до встановленої законом відповідальності під надуманими підставами та висловлює вимогу про передачу 32000 гривень найближчим часом.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 телефонував ОСОБА_8 02.04.2020, 05.04.2020 та 06.04.2020 та, усвідомлюючи протиправність своїх дій, продовжував висловлювати ОСОБА_5 вимогу про передачу 32 000 гривень.

05.04.2020, в ході телефонної розмови ОСОБА_4 з ОСОБА_5 , останні домовились про час та місце передачі 32000 гривень, а саме 06.04.2020 у місці попередньої передачі грошових коштів на АЗС «KLO» поряд із закладом громадського харчування «McDonalds», що за адресою: вулиця Київська, 2, с.Софіївська Борщагівка , Київська область.

Однак, 06.04.2020 на місце, раніше обумовленої зустрічі ОСОБА_4 не прибув, намагаючись уникнути викриття своєї злочинної діяльності.

На теперішній час у рамках кримінального провадження виконані такі слідчі (розшукові) дії:

- допитано як свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10

- проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій;

- направлено запити про надання інформації та копій документів до Національної поліції України, щодо внесення відомостей до ЄРДР за фактами крадіжки 95 ящиків шампанського за заявою ОСОБА_6

- направлено запити про надання інформації та копій документів до Пенсійного фонду України щодо кількості працевлаштованих осіб в ТОВ «Юкрей. Трейд Сервіс».

- оглянуто документи, надані на запити та долучені в ході допиту

- призначено судово-семантико-текстуальну у експертизу у КНДІСЕ.

- -надано доручення ДВБ НП України для проведення службового розслідування щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_7

- виконано ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не видалося можливим, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, а також необхідністю тривалого часу для проведення судових експертиз, проведення слідчих та процесуальних дій на виконання клопотань експерта, допиту у якості свідків осіб причетність яких, перевіряється до можливого вчинення кримінальних правопорушень.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування наразі під час досудового розслідування необхідно провести такий комплекс слідчих (розшукових) дій:

- отримати від ДВБ НП України матеріали та висновок службового розслідування щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_7

- провести комплекс слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення;

- відібрати зразки голосу у осіб, що причетні до скоєння злочинів для забезпечення проведення експертизи;

- за результатами проведених судових експертиз допитати службових осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у разі розбіжності показів, провести одночасний допит двох чи більше осіб;

- за результатами проведеного досудового розслідування та з урахуванням всіх зібраних доказів, вирішити питання щодо кримінально-правової кваліфікації та кола осіб, яким необхідно повідомити про підозру;

- провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.

- розсекретити матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 24.09.2021, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень та виконання вимог кримінального процесуального закону.

Строк, необхідний для проведення та завершення процесуальних дій у провадженні, враховуючи його виняткову складність, об`єктивно становить щонайменше 6 місяців.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000642 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, на шість місяців, тобто до 24.03.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000642 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000642 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, на шість місяців, тобто до 24.03.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1