Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1566/21
16.12.2021
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000470 від 26.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що 25.09.2021 близько 12.00 год., невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим потерпілій ОСОБА_5 , завдано матеріального збитку в розмірі 12 000 грн.

Допитана по кримінальному провадженню в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 25.09.2021 близько 12.00 год., їй на мобільний телефон за № НОМЕР_1 зателефонували з № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , де піднявши слухавку остання почула чоловічий голос та що особа є співробітник банку, якого саме не зазначив. Невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , про те, що з її банківської картки, яка оформлена на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 намагаються зняти грошові кошти чоловік на ім`я ОСОБА_6 , на що ОСОБА_5 , повідомила співробітнику банку, що останній ця особа не відома, після чого співробітник банку перевів телефонний дзвінок на другу лінію і ОСОБА_5 почала спілкуватися з невідомим чоловіком, який повідомив останній, що він з кіберполіції, та попросив ОСОБА_5 , допомогти йому впіймати зловмисника ОСОБА_6 . По телефону ОСОБА_5 , запитала у працівника кіберполіції, що яким чином потрібно допомогти, на що чоловік повідомив, що остання повинна повідомити йому номер своєї вищезазначеної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_5 погодилась та повідомила номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Чоловік, окрім номеру вищезазначеної банківської картки попросив ОСОБА_5 , щоб остання повідомила йому СМС повідомлення які надійдуть на її мобільний номер телефону, на що ОСОБА_5 погодилась, після чого тричі повідомила СМС з кодом. Коли між ОСОБА_5 та чоловіком закінчилась розмова, остання вирішила зателефонувати на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй співробітник банку повідомив, що з її банківської картки за № НОМЕР_5 були списані грошові кошти в сумі 12 000 грн., на інший банківський рахунок АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на № НОМЕР_6 .

Таким чином, дізнавач зазначила, що у разі наявності інформації що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно персональних даних осіб, на ім`я яких були відкрита банківська картка № НОМЕР_6 , адресу реєстрації цієї особи, документів, що стали підставами для відкриття рахунку, інформації про рух коштів за вказаним розрахунковим рахунком, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, що до джерел з яких здійснювалось надходження коштів, а також виводу коштів з рахунку, відомостей про прив`язку до рахунку будь-яких банківських карток, а також рух коштів по таким карткам з зазначенням місця зняття готівкових коштів, дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів, які були прив`язаними до рахунку чи банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до Інтернет - банкінгу, інформації про рух коштів по усім іншим розрахунковим рахункам в період 25.09.2021 по теперішній час, це б сприяло встановленню усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.

Дізнавач до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує.
В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, повідомлялись належним чином.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000470 від 26.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), про яку йдеться в клопотанні.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, що засвідчать та підтвердять факт шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000470 від 26.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей документів задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію відносно юридичної чи фізичної особи, на ім`я якої було відкрито банківську картку № НОМЕР_6 , адресу реєстрації цієї особи, документів, що стали підставами для відкриття рахунку, інформації про рух коштів за вказаним розрахунковим рахунком, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, що до джерел з яких здійснювалось надходження коштів, а також виводу коштів з рахунку, відомостей про прив`язку до рахунку будь-яких банківських карток, а також рух коштів по таким карткам з зазначенням місця зняття готівкових коштів, дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів, які були прив`язаними до рахунку чи банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до Інтернет - банкінгу, інформації про рух коштів по усім іншим розрахунковим рахункам в період з 25.09.2021 по 16.12.2021, з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.
Зобов`язати посадових осіб АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 14 січня 2022 року.
Роз`яснити АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/11833/21.
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано дізнавачу
Слідчий суддя ОСОБА_1