Провадження №1-кс/712/5786/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 листопада 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0003715, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, слідчим СВ Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003715 від 06.07.2019 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2019 до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що 02.01.2018 був укладений договір з ОСОБА_5 про надання послуг по перевезенню автомобільним транспортом працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Черкаській області, який у свою чергу умисно, з корисливих мотивів незаконно присвоїв у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 32015 грн. шахрайським шляхом за рахунок прописки кілометрів по маршрутах більших, ніж він проїхав.

З наданих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається наступне, що при знятті показників проходження відстаней, обумовлених в договорі, виявлено ряд розбіжностей в кілометражі. Так, за травень 2019 року ФОП ОСОБА_5 було завідомо неправдиво внесено до офіційних документів на 2 536,2 км більше, ніж фактично було пройдено його транспортом, при вартості пройденого одного кілометра орендованим автомобілем 12 грн 50 коп. В результаті чого сума завищення вартості перевезення працівників орендованим транспортом, послуги із якого були надані ОСОБА_5 за рахунок приписки кілометрів по двох маршрутах склала 32 015,00 грн

За період з 10.01.2018 по 31.12.2018 року сума незаконно присвоєних коштів ФОП ОСОБА_5 за рахунок приписки кілометрів склала 285 110,05 грн, з 01.01.2019 по 31.05.2019 склала 141 987,50 грн. Загальна сума за вказаний період склала 427 097,55 грн.

Для перевірки наведених даних, було призначено та проведено судову будівельно-технічну експертизу.

У відповідності до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №3-21 від 09.07.2021 встановлено розбіжність між кілометражем вказаних в актах з надання послуг з перевезення, які були подані ФОП ОСОБА_5 та фактичним кілометражем по тих маршрутах, по яких людей доставляли на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До прикладу, в актах з наданих послуг з пасажирського перевезення за маршрутом м. Сміла, (автовокзал по вул. Незалежності центр, перехрестя вулиць Незалежності та Соборна - вул. Соборна) через с. Білозір`я, Черкаського району (по вул. Незалежності) АДРЕСА_1 (територія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») вказано, що відстань становить 55 кілометрів. Натомість у відповідності до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №3-21 від 09.07.2021 відстань за вказаним маршрутом становить 36 км.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_6 вказав, що дійсно працював в 2018-2019 роках водієм у ФОП ОСОБА_5 . У подальшому після розірвання відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 він перейшов працювати до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де й працює по даний час водієм, возить людей на роботу по тому ж самому маршруту. Також він підтвердив факт завищення кілометражу в актах наданих послуг, які ФОП ОСОБА_5 вніс та в подальшому подав до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього, свідок ОСОБА_6 вказав, що сам ОСОБА_5 людей не возив, а залучав найманих робітників, які частково були лише оформлені на роботу.

Враховуючи, що кваліфікація у даному кримінальному провадженні визначена за ст. 191 ч. 2 КК України тобто як заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, необхідним є підтвердження факту того, що ОСОБА_5 надаючи послуги із автомобільного перевезення був службовою особою, мав в підпорядкуванні підлеглих осіб, яких він залучив як водіїв. Такі дані можна отримати звернувшись в порядку тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо здійснення відрахувань до пенсійного фонду щодо найманих робітників, які працювали водіями у ФОП ОСОБА_5 в період 02 січня 2018 року по 31 липня 2019 року.

Крім цього, важливим є встановлення та допит в якості свідків тих водіїв, які працювали на ФОП ОСОБА_5 в зазначений період.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не викликався.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 4 та 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого в АДРЕСА_2 , завірених належним чином документів інформації щодо найманих працівників, які працювали у ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 02 січня 2018 року по 31 липня 2019 року.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , чи за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , чи інших співробітників ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1