СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9938/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2021 року Святошинського районного суду м. Києва у складі:
головуючого судді: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000734, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, суд -
В С Т А Н О В И В :
22.12.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000734, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000734, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом протиправного заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування у означеному кримінальному провадженні встановлено, що 06 серпня 2009 року між Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , (найменування якого змінено на Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 (найменування якого змінено на Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі Банк або ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») було укладено Іпотечний договір від 06.08.2009 (далі Іпотечний договір), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за №856.
Іпотечний договір було укладено з метою забезпечення виконання, зокрема:
1) Позичальником Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») основного зобов`язання, що випливає з укладених з Банком:
- кредитного договору № 7 від 08.02.2008 р. щодо повернення кредиту в сумі 5 101 475,23 дол. США, що в еквіваленті при перерахунку на гривню по офіційному курсу на дату укладення договору складала 39 194 634,19 грн., до 08.03.2011 р., сплати процентів за користування кредитом у розмірі 12 %, штрафних санкцій, комісій тощо;
- договору № 4 про відкриття акредитиву від 08.02.2008 р. щодо сплати в строки, встановлені Кредитним договором № 7 від 08.02.2008 р. та Іпотечним договором комісійних, здійснення інших платежів;
- кредитного договору № 87 від 08.10.2008 р. щодо повернення кредиту в сумі 2 976 455,22 дол. США, що в еквіваленті при перерахунку на гривню по офіційному курсу на дату укладення договору складала 22 868 105,46 грн., до 08.03.2012 р., сплати процентів за користування кредитом у розмірі 16 %, штрафних санкцій, комісій тощо;
- договору №25 про відкриття акредитиву від 08.10.2008 р. щодо сплати в строки, встановлені Кредитним договором № 87 від 08.10.2008 р. та Іпотечним договором комісійних, здійснення інших платежів.
2) Позичальником Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») основного зобов`язання, що випливає з укладених з Банком:
- кредитного договору № 59 від 21.07.2008 р. щодо повернення кредиту в сумі 4 999 999,73 дол. США, що в еквіваленті при перерахунку на гривню по офіційному курсу на дату укладення договору складала 38 414 997,93 грн., до 20.08.2009 р., сплати процентів за користування кредитом у розмірі 16 %, штрафних санкцій, комісій тощо;
- договору № 13 про відкриття акредитиву від 21.07.2008 р. щодо сплати в строки, встановлені Кредитним договором № 59 від 21.07.2008 р. та Іпотечним договором комісійних, здійснення інших платежів.
3) Позичальником Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») основного зобов`язання, що випливає з укладених з Банком:
- кредитного договору № 41 від 11.05.2007 р. щодо повернення кредиту в сумі 1 785 713,61 дол. США, що в еквіваленті при перерахунку на гривню по офіційному курсу на дату укладення договору складала 13 719 637,66 грн., до 11.02.2011 р., сплати процентів за користування кредитом у розмірі 12 %, штрафних санкцій, комісій тощо;
- договору № 7 про відкриття акредитиву від 11.05.2007 р. щодо сплати в строки, встановлені Кредитним договором № 41 від 11.05.2007 р. та Іпотечним договором комісійних, здійснення інших платежів;
- кредитного договору № 66 від 01.08.2008 р. щодо повернення кредиту в сумі 3 288 000,00 дол. США, що в еквіваленті при перерахунку на гривню по офіційному курсу на дату укладення договору складала 25 261 704,00 грн., до 01.09.2009 р., сплати процентів за користування кредитом у розмірі 16 %, штрафних санкцій, комісій тощо;
- договору № 15 про відкриття акредитиву від 01.08.2008 р. щодо сплати в строки, встановлені Кредитним договором № 66 від 01.08.2008 р. та Іпотечним договором комісійних, інших платежів;
- кредитного договору № 67 від 01.08.2008 р. щодо повернення кредиту в сумі 6 028 000,00 дол. США, що в еквіваленті при перерахунку на гривню по офіційному курсу на дату укладення договору складала 43 313 124,00 грн., до 01.09.2009 р., сплати процентів за користування кредитом у розмірі 16 %, штрафних санкцій, комісій тощо;
- договору № 16 про відкриття акредитиву від 01.08.2008 р. щодо сплати в строки, встановлені Кредитним договором № 67 від 01.08.2008 р. та Іпотечним договором комісійних, здійснення інших платежів;
- кредитного договору № 89 від 15.10.2008 р. щодо повернення кредиту в сумі 2 040 811,08 дол. США, що в еквіваленті при перерахунку на гривню по офіційному курсу на дату укладення договору складала 15 679 551,53 грн., до 14.03.2012 р., сплати процентів за користування кредитом у розмірі 16 %, штрафних санкцій, комісій тощо;
- договору № 27 про відкриття акредитиву від 15.10.2008 р. щодо сплати в строки, встановлені Кредитним договором № 89 від 15.10.2008 р. та Іпотечним договором комісійних, здійснення інших платежів.
Відповідно до умов Іпотечного договору, в іпотеку Банку, серед іншого, було передано належне Іпотекодавцю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступне нерухоме майно: комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (далі Предмет іпотеки), якому 24.06.2015 р. під час державної реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було присвоєно реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 06 та який складався із 36 одиниць майна, а саме:
- будівля цеху пресованих виробів інв. №847, загальною площею 9816,1 кв.м.;
- будівля цеху ливарних виробів інв. №257, загальною площею 4703,7 кв.м.;
- цех труб ПВХ: будівля цеху виробництва труб ПВХ інв. №108, загальною площею 1532,8 кв.м.;
- будівля цеху екструзії інв. №102, загальною площею 7554,3 кв.м.;
- цех ПВХ пластикату: будівля цеху інв. №1029, загальною площею 12715,6 кв.м.;
- склад сировини цеху ПВХ інв. №11120, загальною площею 71,9 кв.м.;
- приміщення швейної дільниці інв. №1032, загальною площею 164,0 кв.м.;
- ремонтно-будівельна дільниця: будівля посту охорони на автостоянці інв. № 7800, загальною площею 8,6 кв.м.;
- приміщення для утримання собак інв. №10901, загальною площею 8,8 кв.м.;
- інструментальний цех: будівля цеху інв. №104, загальною площею 2674,4 кв.м.;
- приміщення дільниці гальваніки інв. №2590, загальною площею 413,0 кв.м.;
- будівля цеху ремонтно-механічного цеху інв. №105, загальною площею 2147,0 кв.м.;
- будівля цеху дільниці електропостачання інв. №3703, загальною площею 283,4 кв.м.;
- трансформаторна підстанція інв. №3704, загальною площею 173,2 кв.м.;
- дільниця тепловодопостачання: бойлерна інв. №3201, загальною площею 42,8 кв.м.;
- насосна пожежегасіння інв. №3295, загальною площею 38,8 кв.м.;
- насосна станція інв. №1026, загальною площею 113,6 кв.м.;
- холодильна станція інв. №3294, загальною площею 303,0 кв.м.;
- будівля транспортного цеху інв. №1935, загальною площею 269,4 кв.м.;
- складське господарство: царговий склад тари інв. №500003, загальною площею 198,4 кв.м.;
- склад сировини з листової сталі інв. №500004, загальною площею 454,4 кв.м.;
- склад сировини з листової сталі інв. №500005, загальною площею 250,0 кв.м.;
- напіварочний склад із листової сталі інв. №500008, загальною площею 650,0 кв.м.;
- склад готової продукції інв. №500009, загальною площею 195,0 кв.м.;
- напіварочний склад із листової сталі інв. №500010, загальною площею 364,4 кв.м.;
- цегляна одноповерхова будівля інв. №500011, загальною площею 21,0 кв.м.;
- арочний склад інв. №10202, загальною площею 479,4 кв.м.;
- будівля цеху інв. №107, загальною площею 150,1 кв.м.;
- склад ВМТПШОМа інв. №10276, загальною площею 352,3 кв.м.;
- склад сировини інв. №10076, загальною площею 57,3 кв.м.;
- склад сировини інв. №10264, загальною площею 296,5 кв.м.;
- заводоуправління: побутові приміщення інв. №7740, загальною площею 5316,2 кв.м.;
- будівля ІЛК інв. №1054, загальною площею 4925,2 кв.м.;
- їдальня: будівля їдальні інв. №7741, загальною площею 664,8 кв.м.;
- приміщення холодильної камери інв. №7779, загальною площею 31,9 кв.м.;
- приміщення медпункту інв. №7765, загальною площею 182,3 кв.м.
06.08.2009 державним реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 до Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек на підставі Іпотечного договору було внесено записи про обтяження (№10478086 від 06.08.2009 20:41:54; №10478043 від 06.08.2009 20:41:54) та іпотеку (№10478004 від 06.08.2009 21:06:46; №10477984 від 06.08.2009 21:06:46) Предмета іпотеки.
Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі ФГВФО) здійснює повноваження щодо ліквідації банків, визнаних неплатоспроможними. Уповноважена особа ФГВФО забезпечує проведення процедури ліквідації банку, визнаного неплатоспроможним, в межах якої, серед іншого, здійснює реалізацію майна (активів) банку з метою задоволення вимог вкладників та інших його кредиторів.
Рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 20.03.2015 року №63 було розпочато процедуру ліквідації Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
24 січня 2019 року на замовлення ФГВФО в електронній торговій системі ProZorro відбувся електронний аукціон №UA-EA-2018-12-21-000021-b. До продажу на вказаному аукціоні виставлявся єдиним лотом (№ лоту F170GL38061) пул з активів 21-го банку, що ліквідуються (прав вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання та фізичними особами, векселі, а також дебіторська заборгованості). Переможцем аукціону (покупцем вказаного лоту) стало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке 13.08.2019 змінило назву на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У складі Лоту № F170GL38061, серед іншого, є право вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до боржників (позичальників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та майнового поручителя ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
19.02.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у повному обсязі було сплачено на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти за придбані на аукціоні активи.
01.03.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було укладено Договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №38061 (із Додатком №1 до нього) та Договір про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки (із Додатком №1 до нього), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за №117.
Відповідно до Договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №38061 від 01.03.2019 р. (із Додатком №1 до нього), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (первісний кредитор) в особі уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (новий кредитор) право вимоги до: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за кредитними договорами № 41 від 11.05.2007 р. на загальну суму заборгованості 14 173 339,76 грн., № 66 від 01.08.2008 р. на загальну суму заборгованості 88 702 305,46 грн., № 67 від 01.08.2008 р. на загальну суму заборгованості 161 397 231, 70 грн., № 89 від 15.10.2008 р. на загальну суму заборгованості 13 977 101,47 грн., за договором № 27 про відкриття документарного акредитива від 15.10.2008 р. на загальну суму заборгованості 5 468 414,68 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за кредитними договорами № 7 від 08.02.2008 р. на загальну суму заборгованості 45 037 178,23 грн., № 78 від 16.09.2008 р. на загальну суму заборгованості 92 228 292,02 грн., № 80 від 22.09.2008 р. на загальну суму заборгованості 48 168 762,58 грн., № 87 від 08.10.2008 р. на загальну суму заборгованості 5 037 522,61 грн.; за договорами про відкриття документарного акредитива № 4 від 08.02.2008 р. на загальну суму заборгованості 5 000 000,00 грн., №25 від 08.10.2008 р. на загальну суму заборгованості 4 277 874,27 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за кредитним договором № 59 від 21.07.2008 р. на загальну суму заборгованості 95 846 671,86 грн. Виконання вимог за зазначеними договорами, за винятком кредитних договорів № 78 від 16.09.2008 р. і № 80 від 22.09.2008 р., забезпечені Предметом іпотеки згідно із Іпотечним договором.
29.05.2019 на підставі Договору про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки від 01.03.2019 р. в реєстрі за № 117 (із Додатком №1 до нього), приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна та Державного реєстру Іпотек внесено записи про реєстрацію змін обтяження (№10478086 від 29.05.2019 11:27:48; №10478043 від 29.05.2019 11:23:12), про реєстрацію змін іпотеки і реєстрацію відступлення прав іпотеки (№10478004 від 29.05.2019 11:31:48; №10477984 від 29.05.2019 11:21:39), інформаційна довідка №168512920 від 29.05.2019 р., згідно з якими було змінено іпотекодержателя з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нове найменування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (нове найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та вказано нову підставу обтяження Договір про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки від 01.03.2019 р. в реєстрі за №117.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження № 0000734 встановлено, що не пізніше червня місяця 2019 року у невстановлених службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виник умисел щодо незаконного заволодіння предметом іпотеки - майновим комплексом будівель, розташованим у АДРЕСА_1 шахрайським шляхом.
Так, 24.06.2019, тобто, коли в Державному реєстрі прав ще існували записи про іпотеку та обтяження Предмета іпотеки, членами наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 було підписано протокол позачергового засідання наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якого Наглядовою радою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були прийняті наступні рішення:
У зв`язку із виробничою необхідністю та для цілей визначених статутом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити разом із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Визначити частку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у новоствореному Товаристві у розмірі 70% статутного капіталу;
Вкладом учасника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є нерухоме майно, належне йому на праві власності за реєстраційним номером НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (Предмет іпотеки). Вартість вкладу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до звіту з незалежної оцінки складає 61 225 400,00 грн;
Уповноважити Голову правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 на підписання всіх документів необхідних для створення (заснування) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визначення прав і обов`язків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як учасника товариства, а також брати участь у загальних зборах товариства з правом голосування по всім питанням порядку денного.
25.06.2019 голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 та представник Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_13 підписали рішення зборів засновників про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », посвідчене приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 25.06.2019 та зареєстроване в реєстрі за №№1592, 1593, яким вказаними особами по кожному питанню було одноголосно вирішено:
створити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
створити статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в розмірі 79 593 020,00 грн. Частка ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » становить 61 225 400,00 грн., що становить 70% статутного капіталу, а частка Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » становить 18 367 620,00 грн., що становить 30% статутного капіталу;
визначити місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_2 ;
призначити на посаду ТВО директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ).
26.06.2019 голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 та представник Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_13 підписали Акт приймання-передачі нерухомого майна як вкладу до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 25.06.2019 та зареєстрований в реєстрі за №№1614, 1615, за яким голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав, а ТВО директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_13 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » прийняв Предмет іпотеки як внесок у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за визначеною Сторонами на підставі звіту з незалежної оцінки майна вартістю Предмета іпотеки у розмірі 61 225 400,00 грн.
26.06.2019 державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_15 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, безпідставно прийняла рішення від 26.06.2019, індексний номер 46452790, за яким було проведено ряд реєстраційних дій: припинення обтяження (номер запису про обтяження: 10478086) та припинення обтяження (номер запису про обтяження: 10478043), а також рішення від 26.06.2019, індексний номер: 46601267, за яким проведено ряд реєстраційних дій, а саме: припинення іпотеки (номер запису про іпотеку: 10478004) та припинення іпотеки (номер запису про іпотеку: 10477984).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як іпотекодержатель вказаного нерухомого майна не надавало жодного документу, відповідно до якого можливо було припинити іпотеку та обтяження Предмета іпотеки.
27.06.2019, тобто на наступний день після вчинення злочинних дій щодо виключення з Державного реєстру прав записів про іпотеку та обтяження Предмета іпотеки, державним реєстратором прав на нерухоме майно Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_16 було прийнято рішення від 27.06.2019, індексний номер: 47550784, за яким припинено право власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на Предмет іпотеки (запис про право власності: № 10477603 від 24.06.2015), яке виникло на підставі договору поділу комплексу від 14.07.2009 р. за № 845, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 , а також рішення від 27.06.2019, індексний номер: 47550784, за яким перейшло право власності на зазначене нерухоме майно до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 ) (запис про право власності: № 32181684 від 27.06.2019). Як вбачається із відомостей з Державного реєстру прав підставою для припинення права власності на нерухоме майно у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і водночас реєстрації (переходу) права власності на це майно за(до) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » були: акт приймання-передачі нерухомого майна б/н від 26.06.2019 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », рішення зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » б/н від 25.06.2019 р., протокол позачергового засідання Наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » б/н від 24.06.2019 р.
Отже, державна реєстрація переходу права власності на Предмет іпотеки від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » була проведена на підставі документів, виданих вищезазначеними службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », датованих 24.06.2019 та 25.06.2019 коли в Державному реєстрі прав існували записи про іпотеку та обтяження Предмета іпотеки (іпотекодержатель: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), а також 26.06.2019 тобто датою вчинення злочинних дій щодо виключення з Державного реєстру прав зазначених вище записів про іпотеку та про обтяження Предмета іпотеки (іпотекодержатель: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке 13.08.2019 змінило своє найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Вищевикладені обставини достовірно підтверджують існування та реалізацію членами наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які 24.06.2019 (тобто за два дні до незаконного припинення іпотечних обтяжень Предмета іпотеки ОСОБА_15 ) підписали протокол позачергового засідання наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », злочинного умислу щодо незаконного заволодіння Предметом іпотеки, шляхом внесення Предмета іпотеки у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
02.07.2019 державним реєстратором прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 було прийнято рішення від 02.07.2019, індексний номер: 47591042, за яким зареєстровано іпотеку вищезгаданого нерухомого майна (Майновий поручитель: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Іпотекодержатель: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), Боржник: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») згідно із договором іпотеки від 02.07.2019 за №581, посвідченим приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_18 (запис про іпотеку: № 32219479 від 02.07.2019), рішення від 02.07.2019, індексний номер: 47590603, за яким зареєстровано іпотечне обтяження вказаного нерухомого майна згідно із договором іпотеки від 02.07.2019 за №581, посвідченим приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_18 (запис про іпотеку: №32218994 від 02.07.2019), рішення від 03.07.2019, індексний номер: 47606915, за яким зареєстровано інше речове право, а саме право користування (найму (оренди)) на таку частину вищезазначеного майна: відкриту промислову площадку 50,0 кв.м. (для устаткування обладнання), офісне приміщення 3 поверху інв. № 1054, площею 15,7 кв.м., приміщення будівлі цеху ПВХ пластикату інв. № 1029 площею 2596,8 кв.м., промислову площадку в галереї будівлі цеху інв. № 1029 площею 270,30 кв.м. згідно із договором оренди нежитлових приміщень від 03.07.2019 за № 587, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Орендар) та посвідченим приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_18 (запис про інше речове право: № 32235947 від 03.07.2019), рішення від 03.07.2019, індексний номер: 47606915, за яким зареєстровано інше речове право, а саме право користування (найму (оренди)) на таку частину вищезазначеного майна: приміщення в будівлі ІЛК інв. № 1054, площею 1661,80 кв.м., приміщення в побутовому корпусі інв. № 7740, площею 1384,70 кв.м., приміщення в будівлі цеху пресованих виробів інв. № 847, площею 6464,87 кв.м., приміщення в будівлі цеху ПВХ пластикату інв. № 1029 площею 2724,10 кв.м., приміщення в будівлі інструментального цеху інв. № 104, площею 2255,20 кв.м., приміщення в будівлі цеху ливарних виробів інв. № 257, площею 3671,13 кв.м., приміщення ремонтно-механічного цеху інв. № 105, площею 539,80т кв.м., напівварочний склад із листової сталі інв. № 500008, площею 300,00 кв.м., приміщення будівлі гальваніки інв. № 2590, площею 413,0 кв.м., побутове приміщення інв. № 7765, площею 43,9 кв.м., бокс інв. № 1935, площею 31,00 кв.м., приміщення їдальні інв. № 7741, площею 58,8 кв.м., будівлю цеху екструзії інв. № 102, площею 308,3 кв.м. згідно із договором оренди нежитлових приміщень від 03.07.2019 за № 589, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Орендар) та посвідченим приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_18 (запис про інше речове право: №32236139 від 03.07.2019), рішення від 03.07.2019, індексний номер: 47606915, за яким зареєстровано інше речове право, а саме право користування (найму (оренди)) на таку частину вищезазначеного майна: будівлю цеху пресованих виробів, інв. №847, загальною площею (кв.м) 1442.1м; будівлю цеху ливарних виробів, інв. №257, загальною площею (кв.м): 380,8 (кв.м); будівлю цеху екструзії, інв. №102, загальною площею (кв.м): 19.9 (кв.м); цеху ПВХ пластикату: будівлю цеху, інв. №1029, загальною площею 2028,9 (кв.м); приміщення швейної дільниці, інв. №1032, загальною площею (кв.м): 164 (кв.м); будівлю цеху дільниці електропостачання, інв. №3703, загальною площею (кв.м): 265.5 (кв.м); будівлю транспортного цеху, інв. №1935, загальною площею: 37 (кв.м); склад готової продукції, інв. № 500009, загальною площею 195 (кв.м); арочний склад, інв. № 10264, загальною площею 479.4 (кв.м); склад сировини, інв. №10076, загальною площею 57.3 (кв.м); склад сировини, інв. № 10264, загальною площею 296.5 (кв.м); заводоуправління: побутові приміщення, інв. № 7740, загальною площею 173.9 (кв.м); їдальню: будівлю їдальні, інв. №7741, загальною площею 197 (кв.м), згідно із договором оренди нежитлових приміщень від 03.07.2019 за № 587, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Орендодавець) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Орендар) та посвідченим приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_18 (запис про інше речове право: №32235368 від 03.07.2019).
Внаслідок незаконних дій державного реєстратора ОСОБА_15 вказане нерухоме майно, яке є Предметом іпотеки за іпотечним договором, було виведено з-під заборони на його відчуження, припинено належну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іпотеку цього майна. У подальшому без належної правової підстави нерухоме майно відчужено Іпотекодавцем (майновим поручителем) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поділено на 16 окремих ОНМ, 3 з яких відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ОСОБА_19 , 13 ОНМ, які залишилися у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », передано в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Метою зазначених вище незаконних дій групи осіб є унеможливлення Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити за рахунок Предмета іпотеки свої вимоги до боржників (позичальників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і майнового поручителя (іпотекодавця) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із невиконанням/неналежним виконанням ними зобов`язань за вищезазначеними кредитними договорами.
Зазначені вище незаконні злочинні дії групи осіб були вчинені в інтересах однієї особи ОСОБА_9 , яка є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
Рішенням господарського суду Київської області від 19.06.2020 у справі №911/243/20:
1. Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державного реєстратора прав на нерухоме майно Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_20 , Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_14 , Товариства з обмеженою відповідністю Валгрі, Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_20 , Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_17 та Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_18 про визнання незаконними дій державного реєстратора, визнання правочинів недійсними та скасування реєстраційних дій і записів було задоволено повністю.
2. Визнано незаконними дії державного реєстратора прав на нерухоме майно Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_20 щодо внесення 26.06.2019 р. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про припинення обтяження (записи про обтяження №10478086, №10478043 від 06.08.2009 зі змінами від 29.05.2019) та про припинення іпотеки (записи про іпотеку №10478004, №10477984 від 06.08.2009 зі змінами від 29.05.2019), зареєстрованих за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) як обтяжувачем/іпотекодержателем на Предмет іпотеки, а саме: об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 06 - комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі Іпотечного договору від 06.08.2009 р., укладеного між Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 і зареєстрованого в реєстрі за № 856, та Договору відступлення прав вимоги за Договором іпотеки від 01.03.2019 р., укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 і зареєстрованого в реєстрі за № 117, та скасувати державну реєстрацію припинення обтяження (індексний номер рішення: 46452790 від 26.06.2019) та припинення іпотеки (індексний номер рішення: 46601267 від 26.06.2019) на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 06 - комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , проведену 26.06.2019 р. у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором прав на нерухоме майно Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_20 .
3. Визнано недійсним правочин щодо передачі Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) об`єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 06 - комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у власність Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), оформленого актом приймання-передачі нерухомого майна від 26.06.2019 р. між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », протоколом загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 26.06.2019 р., протоколом позачергового засідання Наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.06.2019 р., та скасувати державну реєстрацію припинення права власності (індексний номер рішення 47550784 від 27.06.2019) на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 06 - комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (запис № НОМЕР_11 ), скасувати запис №32181684 про державну реєстрацію права власності(індексний номер рішення 47550784 від 27.06.2019) на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 06 - комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », проведених/внесених 27.06.2019 р. у/до Державний (ого) реєстр (у) речових прав на нерухоме майно державним реєстратором прав на нерухоме майно Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_16 .
4. Визнано недійсним договір оренди нежитлових приміщень від 03.07.2019 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 і зареєстрований в реєстрі за № 587, щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » строком до 31.12.2024 р. частини об`єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 06 - комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відкритої промислової площадки 50,0 кв.м. (для устаткування обладнання), офісне приміщення 3 поверху інв. № 1054, площею 15,7 кв.м., приміщення будівлі цеху ПВХ пластикату інв. № 1029 площею 2596,8 кв.м., промислову площадку в галереї будівлі цеху інв. № 1029 площею 270,30 кв.м., та скасувати запис про інше речове право № 32235047 (індексний номер рішення 47606915 від 03.07.2019), внесений 03.07.2019 р. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 .
5. Визнано недійсним договір оренди нежитлових приміщень від 03.07.2019 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний НОМЕР_13 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 і зареєстрований в реєстрі за № 589, щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » строком до 31.12.2024 р. частини об`єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 06 - комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: приміщення в будівлі ІЛК інв. № 1054, площею 1661,80 кв.м., приміщення в побутовому корпусі інв. № 7740, площею 1384,70 кв.м., приміщення в будівлі цеху пресованих виробів інв. № 847, площею 6464,87 кв.м., приміщення в будівлі цеху ПВХ пластикату інв. № 1029 площею 2724,10 кв.м., приміщення в будівлі інструментального цеху інв. № 104, площею 2255,20 кв.м., приміщення в будівлі цеху ливарних виробів інв. № 257, площею 3671,13 кв.м., приміщення ремонтно-механічного цеху інв. № 105, площею 539,80 кв.м., напіварочного складу із листової сталі інв. № 500008, площею 300,00 кв.м., приміщення будівлі гальваніки інв. № 2590, площею 413,0 кв.м., побутового приміщення інв. № 7765, площею 43,9 кв.м., боксу інв. № 1935, площею 31,00 кв.м., приміщення їдальні інв. № 7741, площею 58,8 кв.м., будівлі цеху екструзії інв. № 102, площею 308,3 кв.м., та скасувати запис про інше речове право № 32236139 (індексний номер рішення 47606915 від 03.07.2019), внесений 03.07.2019 р. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 .
6. Визнано недійсним договір оренди нежитлових приміщень від 03.07.2019 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 і зареєстрований в реєстрі за № 588, щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в оренду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » строком до 31.12.2024 р. частини об`єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 06 - комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: будівлі цеху пресованих виробів, інв. №847, загальною площею (кв.м) 1442,1м; будівлі цеху ливарних виробів, інв. №257, загальною площею (кв.м): 380,8 (кв.м); будівлі цеху екструзії, інв. №102, загальною площею (кв.м): 19,9 (кв.м); цеху ПВХ пластикату: будівлі цеху, інв. №1029, загальною площею 2028,9 (кв.м); приміщення швейної дільниці, інв. №1032, загальною площею (кв.м): 164 (кв.м); будівлі цеху дільниці електропостачання, інв. №3703, загальною площею (кв.м): 265,5 (кв.м); будівлі транспортного цеху, інв. №1935, загальною площею: 37 (кв.м); складу готової продукції, інв. № 500009, загальною площею 195 (кв.м); арочного складу, інв. № 10264, загальною площею 479,4 (кв.м); складу сировини, інв. №10076, загальною площею 57,3 (кв.м); складу сировини, інв. № 10264, загальною площею 296,5 (кв.м); заводоуправління: побутових приміщень, інв. № 7740, загальною площею 173,9 (кв.м); їдальні: будівлі їдальні, інв. №7741, загальною площею 197 (кв.м), та скасувати запис про інше речове право № 32235368 (індексний номер рішення 47606915 від 03.07.2019), внесений 03.07.2019 р. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 .
7. Визнано недійсним договір іпотеки від 02.07.2019 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 і зареєстрований в реєстрі за № 581, щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » об`єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 06 - комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та скасувати запис про обтяження №32218994 (індексний номер рішення 47590603 від 02.07.2019) і запис про іпотеку №32219479 (індексний номер рішення 47591042 від 02.07.2019), внесені 02.07.2019 р. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 .
8. Визнано недійсним правочин щодо поділу об`єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 06 - комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на 16 (шістнадцять)окремих об`єктів нерухомого майна, а саме: 1) нежитлового приміщення, літ. «Г» загальної площі 296,5 кв.м. з реєстраційним номером 106; 2) нежитлового приміщення, літ. «Л» загальної площі 4920,2 кв.м. з реєстраційним номером 106; 3) нежитлового приміщення літ. «Н» загальної площі 57,3 кв.м. з реєстраційним номером 106; 4) нежитлового приміщення літ. «И» загальної площі 479,4 кв.м. з реєстраційним номером 106; 5) нежитлового приміщення літ. «Р» загальною площею 21 кв.м. з реєстраційним номером 106; 6) нежитлового приміщення літ. «М» загальною площею 250 кв.м. з реєстраційним номером 106; 7) нежитлового приміщення літ. «Й» загальною площею 454,4 кв.м. з реєстраційним номером 106; 8) нежитлового приміщення літ. «С» загальною площею 198,4 кв.м. з реєстраційним номером 106; 9) нежитлового приміщення літ. «Е» загальною площею 296,4 кв.м. з реєстраційним номером 106; 10) нежитлового приміщення літ. «О» загальною площею 1014,4 кв.м. з реєстраційним номером 106; 11) нежитлового приміщення літ. «В» загальною площею 30157,9 кв.м. з реєстраційним номером 106; 12) нежитлового приміщення літ. «А» загальною площею 13196,5 кв.м. з реєстраційним номером 106; 13) нежитлового приміщення літ. «Б» загальною площею 6233 кв.м. з реєстраційним номером 106; 14) нежитлового приміщення літ. «У» загальною площею 38,8 кв.м. з реєстраційним номером 106; 15) нежитлового приміщення літ. «Ф» загальною площею 8,8 кв.м. з реєстраційним номером 2106; 16) нежитлового приміщення літ. «З» загальною площею 8,6 кв.м. з реєстраційним номером 106, оформлений протоколом загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 23.09.2019 р., висновком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 31.07.2019 р., технічним паспортом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від 31.07.2019 р. та скасувати реєстраційну дію щодо закриття об`єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 06 - комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (із закриттям розділу), скасувати записи про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на утворені в результаті поділу 16 (шістнадцять) окремих об`єктів нерухомого майна, а саме: записи про право власності: №33504330, №33503996, №33503593, №33503204, №33502923, №33502518, №33502204, №33501724, №33496340, №33495173, №33494806, №33494420, №33492850, №33496014, №33495721, №33495452 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; записи про інше речове право (оренду): №№33504412, 33504062, 33503626, 33503266, 33502955, 33502576, 33502243, 33501745, 33496369, 33495204, 33494845, 33494458, 33493065, 33496037, 33495754, 33495474 (перенесені із запису №32235047) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », №№ НОМЕР_14 , 33504041, 33503640, 33503291, 33502968, 33502591, 33502232, 33501758, 33496382, 33495216, 33494863, 33494488, 33493083, 33496051, 33495760, 33495493 (перенесені із запису № НОМЕР_15 ) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », №№ НОМЕР_16 , 33504062, 33503669, 33503306, 33502978, 33502600, 33502239, 33501770, 33496391, НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 (перенесені із запису № НОМЕР_24 ) за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і скасувати розділи на зазначені об`єкти нерухомого майна, внесені(записи) 03.10.2019 р. та відкриті (розділи) 27.09.2019 р. до/у Державного (му) реєстру (і) речових прав на нерухоме майно державним реєстратором прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_21 .
9. Визнано недійсним договір іпотеки від 04.10.2019 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 і зареєстрований в реєстрі за №863, щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » 13 (тринадцять) окремих об`єктів нерухомого майна, а саме: 1) нежитлового приміщення, літ. «Г» загальної площі 296,5 кв.м. з реєстраційним номером 106; 2) нежитлового приміщення, літ. «Л» загальної площі 4920,2 кв.м. з реєстраційним номером 106; 3) нежитлового приміщення літ. «Н» загальної площі 57,3 кв.м. з реєстраційним номером 106; 4) нежитлового приміщення літ. «И» загальної площі 479,4 кв.м. з реєстраційним номером 106; 5) нежитлового приміщення літ. «Р» загальною площею 21 кв.м. з реєстраційним номером 106; 6) нежитлового приміщення літ. «М» загальною площею 250 кв.м. з реєстраційним номером 106; 7) нежитлового приміщення літ. «Й» загальною площею 454,4 кв.м. з реєстраційним номером 106; 8) нежитлового приміщення літ. «С» загальною площею 198,4 кв.м. з реєстраційним номером 106; 9) нежитлового приміщення літ. «Е» загальною площею 296,4 кв.м. з реєстраційним номером 106; 10) нежитлового приміщення літ. «О» загальною площею 1014,4 кв.м. з реєстраційним номером 106; 11) нежитлового приміщення літ. «В» загальною площею 30157,9 кв.м. з реєстраційним номером 106; 12) нежитлового приміщення літ. «А» загальною площею 13196,5 кв.м. з реєстраційним номером 106; 13) нежитлового приміщення літ. «Б» загальною площею 6233 кв.м. з реєстраційним номером 106; що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та скасувати записи про іпотеку: №335421, №33542764, №33542992, №33544758, №33547025, №33545076, №33545469, № 33546510, №33546646, №3354103, №33547163, №33547219, №33547272 і записи про обтяження: №33542400, №33542873, №33543106, №33544859, №33547055, №33545255, №33545727, №33546562, №33546698, №33547144, №33547191, №33547244, №33547272, внесені 04.10.2019 р. і 05.10.2019 р. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 .
10. Визнано недійсним договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 04.10.2019 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ідентифікаційний код НОМЕР_25 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 і зареєстрований в реєстрі за № 2487, щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » нежитлового приміщення літ. «У» загальною площею 38,8 кв.м. з реєстраційним номером НОМЕР_26 , що знаходиться адресою: АДРЕСА_1 , та скасувати запис № 33604100про державну реєстрацію права власності(індексний номер рішення 49093238 від 09.10.2019) на зазначений об`єкт нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », внесений 07.10.2019 р. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 .
11. Визнано недійсним договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 04.10.2019 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ідентифікаційний код НОМЕР_27 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 і зареєстрований в реєстрі за № 2483, щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » нежитлового приміщення літ. «Ф» загальною площею 8,8 кв.м. з реєстраційним номером НОМЕР_28 , що знаходиться адресою: АДРЕСА_1 ,та скасувати запис № 33603841 про державну реєстрацію права власності(індексний номер рішення 49092980 від 09.10.2019)на зазначений об`єкт нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », внесений 07.10.2019 р. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 .
12. Визнано недійсним договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 04.10.2019 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ідентифікаційний код НОМЕР_27 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 і зареєстрований в реєстрі за № 2485, щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » нежитлового приміщення літ. «З» загальною площею 8,6 кв.м. з реєстраційним номером НОМЕР_29 , що знаходиться адресою: АДРЕСА_1 , та скасувати запис №33603974 про державну реєстрацію права власності (індексний номер рішення 49093124 від 09.10.2019) на зазначений об`єкт нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », внесений 07.10.2019 р. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 .
13. Відновлено становище Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), яке існувало до порушення його права іпотеки за Іпотечним договором від 06.08.2009 р., посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 і зареєстрованим у реєстрі за №856, та Договором про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки від 01.03.2019 р. (із додатком №1 до нього), посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 і зареєстрованим у реєстрі за №117, на предмет іпотеки, належний на праві власності Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), а саме: об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 06 комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до складу якого входить: будівля цеху пресованих виробів, інв.№847, загальна площа (кв.м): 9816,1; будівля цеху ливарних виробів, інв.№257, загальна площа (кв.м): 4703,7; цех труб ПВХ: будівля цеху виробництва труб ПВХ, інв.№108, загальна площа (кв.м): 1532,8; будівля цеху екструзії, інв.№102, загальна площа (кв.м): 7554,3; цех ПВХ пластикату: будівля цеху, інв.№1029, загальна площа (кв.м): 12715,6; склад сировини цеху ПВХ , інв.№11120, загальна площа (кв.м): 71,9; приміщення швейної дільниці, інв.№1032, загальна площа (кв.м): 164; приміщення для утримання собак, інв.№10901; загальна площа (кв.м): 8,8; інструментальний цех: будівля цеху, інв.№104, загальна площа (кв.м): 2674,4; приміщення дільниці гальваніки, інв.№2590, загальна площа (кв.м): 413; будівля цеху ремонтно-механічного цеху, інв.№105, загальна площа (кв.м): 2147; будівля цеху дільниці електропостачання, інв.№3703, загальна площа (кв.м): 283.4; трансформаторна підстанція, інв.№3704, загальна площа (кв.м): 173,2; дільниця тепловодопостачання: бойлерна, інв.№3201, загальна площа (кв.м): 42,8; насосна пожежегасіння, інв№3295, загальна площа (кв.м): 38,8; насосна станція, інв.№1026, загальна площа (кв.м): 113,6; холодильна станція, інв.№3294, загальна площа (кв.м): 303; будівля транспортного цеху, інв.№1935, загальна площа (кв.м): 269,4; складське господарство: царговий склад тари, інв.№500003, загальна площа (кв.м): 198,4; склад сировини з листової сталі, інв.№500004, загальна площа (кв.м): 454,4; склад сировини з листової сталі, інв.№500005, загальна площа (кв.м): 250; напіварочний склад із листової сталі, інв.№500008, загальна площа (кв.м): 650; склад готової продукції, інв.№500009, загальна площа (кв.м): 195; напіварочний склад із листової сталі, інв.№500010, загальна площа (кв.м): 364,4; цегляна одноповерхова будівля, інв.№500011, загальна площа (кв.м): 21; арочний склад, інв.№10202, загальна площа (кв.м): 479,4; будівля цеху, інв.№107, загальна площа (кв.м): 150,1; склад ВМТПШОМа, інв.№10276, загальна площа (кв.м): 352,3; склад сировини, інв.№10076, загальна площа (кв.м): 57,3; склад сировини, інв.№10264, загальна площа (кв.м): 296,5; заводоуправління: побутові приміщення, інв.№7740, загальна площа (кв.м): 5316,2; будівля ІЛК, інв.№1054, загальна площа (кв.м): 4925,2; їдальня: будівля їдальні, інв.№7741, загальна площа (кв.м): 664,8; приміщення холодильної камери, інв.№7779, загальна площа (кв.м): 31,9; приміщення медпункту, інв.№7765, загальна площа (кв.м): 182,3,шляхом поновлення записів про обтяження №10478086 та №10478043 та записів про іпотеку №10478004 та №10477984, внесених 06.08.2009 р. до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна та Державного реєстру іпотек відповідно державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_6 , перенесених 20.07.2015 р. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_23 (індексний номер рішення 22924714 від 16.07.2015) та змінених 29.05.2019 р., у зв`язку із відступленням прав вимог за договором про відступлення прав вимоги за договором іпотеки від 01.03.2019 р. в реєстрі за №117, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (індексний номер рішення 47101097).
14. Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) іпотекодержателем Предмета іпотеки за Іпотечним договором від 06.08.2009, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 і зареєстрованим у реєстрі за № 856, та Договором про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки від 01.03.2019 р. (із додатком №1 до нього), посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 і зареєстрованим у реєстрі за №117, а саме: об`єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 06 - комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до складу якого входить: будівля цеху пресованих виробів, інв.№847, загальна площа (кв.м): 9816,1; будівля цеху ливарних виробів, інв.№257, загальна площа (кв.м): 4703,7; цех труб ПВХ: будівля цеху виробництва труб ПВХ , інв.№108, загальна площа (кв.м): 1532,8; будівля цеху екструзії, інв.№102, загальна площа (кв.м): 7554,3; цех ПВХ пластикату: будівля цеху, інв.№1029, загальна площа (кв.м): 12715,6; склад сировини цеху ПВХ , інв.№11120, загальна площа (кв.м): 71,9; приміщення швейної дільниці, інв.№1032, загальна площа (кв.м): 164; приміщення для утримання собак, інв.№10901; загальна площа (кв.м): 8,8; інструментальний цех: будівля цеху, інв.№104, загальна площа (кв.м): 2674,4; приміщення дільниці гальваніки, інв.№2590, загальна площа (кв.м): 413; будівля цеху ремонтно-механічного цеху, інв. №105, загальна площа (кв.м): 2147; будівля цеху дільниці електропостачання, інв.№3703, загальна площа (кв.м): 283,4; трансформаторна підстанція, інв.№3704, загальна площа (кв.м): 173,2; дільниця тепловодопостачання: бойлерна, інв.№3201, загальна площа (кв.м): 42,8; насосна пожежегасіння, інв№3295, загальна площа (кв.м): 38,8; насосна станція, інв.№1026, загальна площа (кв.м): 113,6; холодильна станція, інв.№3294, загальна площа (кв.м): 303; будівля транспортного цеху, інв.№1935, загальна площа (кв.м): 269,4; складське господарство: царговий склад тари, інв.№500003, загальна площа (кв.м): 198,4; склад сировини з листової сталі, інв.№500004, загальна площа (кв.м): 454,4; склад сировини з листової сталі, інв.№500005, загальна площа (кв.м): 250; напіварочний склад із листової сталі , інв.№500008, загальна площа (кв.м): 650; склад готової продукції, інв.№500009, загальна площа (кв.м): 195; напіварочний склад із листової сталі, інв.№500010, загальна площа (кв.м): 364,4; цегляна одноповерхова будівля, інв.№500011, загальна площа (кв.м): 21; арочний склад, інв.№10202, загальна площа (кв.м): 479,4; будівля цеху, інв.№107, загальна площа (кв.м): 150,1; склад ВМТПШОМа, інв.№10276, загальна площа (кв.м): 352,3; склад сировини, інв.№10076, загальна площа (кв.м): 57,3; склад сировини, інв.№10264, загальна площа (кв.м): 296,5; заводоуправління: побутові приміщення, інв.№7740, загальна площа (кв.м): 5316,2; будівля ІЛК, інв.№1054, загальна площа (кв.м): 4925,2; їдальня: будівля їдальні, інв.№7741, загальна площа (кв.м): 664,8; приміщення холодильної камери, інв.№7779, загальна площа (кв.м): 31,9; приміщення медпункту, інв.№7765, загальна площа (кв.м): 182,3.
15. Визнано недійсним договір оренди приміщення від 24.12.2019 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 і зареєстрований в реєстрі за № 1156, щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » строком з 01.01.2020 р. до 31.12.2022 р. нежитлових приміщень: літ. «Л», площею 15,7 кв.м. за реєстраційним номером об`єкта: 106 та літ. «А», площею 2 867,10 кв.м. за реєстраційним номером об`єкта: 106, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , та скасувати записи про інше речове право: №34863731, №34863922, (індексний номер рішення 50461288 від 24.12.2019 р.), внесені 24.12.2019 р. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 .
16. Визнано недійсним договір оренди приміщення від 24.12.2019 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_18 і зареєстрований в реєстрі за № 1157, щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » строком з 01.01.2020 р. до 31.12.2022 р. нежитлових приміщень: літ. «А», площею 1794,40 кв.м. за реєстраційним номером об`єкта: 106; літ. «Б», площею 365,30 кв.м. за реєстраційним номером об`єкта: 106; літ. «В», площею 11 363,20 кв.м. за реєстраційним номером об`єкта: 106; літ. «Е», площею 29,30 кв.м. за реєстраційним номером об`єкта: 106; літ. «Л», площею 1 409,00 кв.м. за реєстраційним номером об`єкта: 106; літ «О», площею 300,00 кв.м. за реєстраційним номером об`єкта: 106, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , та скасувати записи про інше речове право: №34863894, №34863847, №34863820, №34863778, №34863675, №34863599 (індексний номер рішення 50461288 від 24.12.2019 р.), внесені 24.12.2019 р. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 .
17. Стягнуто з Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) 71 468 (сімдесят одну тисячу чотириста шістдесят вісім гривень) 00 коп. судового збору.
Зазначене вище рішення господарського суду Київської області від 19.06.2020 у справі №911/243/20 було залишене без змін постановою ІНФОРМАЦІЯ_25 від 27.10.2020 та постановою ІНФОРМАЦІЯ_26 від 02.02.2021 у даній справі, а тому набрало законної сили 27.10.2020.
24 листопада 2021 року було допитано у якості свідка представника потерпілого директора фінансового ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_24 , який повідомив, що за фактом незаконного заволодіння майновими правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Предмет іпотеки шахрайським шляхом, слідчим відділом Ірпінського ВП ГУНП у Київській області було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001748 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Подальше досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалось Головним слідчим Управлінням Національної поліції України та на кінець Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.
Отже, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001748 здійснюється за аналогічним фактом, що і у кримінальному провадженні №0000734, в межах якого подається дане клопотання.
Окрім того, в протоколі допиту свідка від 24.11.2021, директор фінансовий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_24 також зазначив про наступні обставини:
В межах кримінального провадження №0001748 було отримано інформацію ІНФОРМАЦІЯ_27 про те, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_31 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 та інші особи.
Також, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001748 було отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_29 , згідно якої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (паспорт серії НОМЕР_32 ), 18.12.2018 року о 11 год. 59 хв. виїхала через лінії зіткнення між Донецькою та Луганською областями через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_30 ) на тимчасово окуповані території та до даного часу не поверталась на територію України.
Окрім того, ухвалою слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 13 листопада 2019 року у справі №367/8786/19, був наданий дозвіл слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 та заступнику начальника відділу начальнику слідчого відділу капітану поліції ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме до усіх матеріалів і документів, в тому числі документів поданих у електронній формі, що стосуються надання, блокування та анулювання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів державним реєстраторам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) та до усіх матеріалів і документів, в тому числі документів поданих у електронній формі щодо виконання всіх реєстраційних дій у Державному реєстрі прав стосовно об`єкту житлової нерухомості - комплексу (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 06, номер об`єкта в РПВН: 27849215), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням володільця ключа, за допомогою якого здійснено вхід до Державного реєстру прав, IP-адрес, MAK-адрес (за наявності) або інших ідентифікуючих даних комп`ютерів, з використанням яких вчинялись такі дії, а також копії документів, які формувались під час вчинення таких реєстраційних дій, з можливістю отримати їх копії.
На підставі вищезгаданої ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_32 від 13 листопада 2019 року у справі №367/8786/19 22.11.2019 слідчим СВ ІНФОРМАЦІЯ_33 старшим лейтенантом поліції ОСОБА_26 у приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_31 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , були вилучені речі та документи, зазначені в Описі речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 22 листопада 2019 року.
В ході дослідження вилучених документів було встановлено, що рішення від 26.06.2019, індексний номер 46601267, за яким проведено ряд реєстраційних дій, а саме: припинення іпотеки (номер запису про іпотеку: 10478004) та припинення іпотеки (номер запису про іпотеку: 10477984), прийняте на підставі поданої 23.04.2019 заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень для проведення державної реєстрації іншого речового права, а саме іпотеки на комплекс нежитлових будівель об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером НОМЕР_35 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , за суб`єктом: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_34 », поданої ОСОБА_28 . Проте, в ході допиту ОСОБА_28 остання повідомила, що не знає та не користувалась послугами державного реєстратора прав на нерухоме майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_15 , вищевказану заяву не подавала та 23.04.2019 (дата подачі заяви згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна знаходилась у відпустці в країні Ізраїль.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000734 було установлено, що кримінальне провадження №0001748 від 08.10.2019, досудове розслідування в якому вже на цей час здійснювалось Головним слідчим управління ДБР на даний час закрито.
Так, з метою встановлення усіх обставин, що підлягають доказуванню під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000734, в межах якого подається дане клопотання, 24 листопада 2021 року старший слідчий в ІНФОРМАЦІЯ_35 ОСОБА_3 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_36 із листом від 24.11.2021 №734кп/109/24/22-2021 «Про надання доступу до матеріалів кримінального провадження» в порядку ст.ст. 9, 40, 93 КПК України, що містив клопотання про надання слідчому доступу до матеріалів кримінального провадження №0001748 від 08.10.2019, з можливістю вилучення оригіналів документів, що можуть мати доказове значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000734.
Своїм листом від 07.12.2021 №38899-21/10-5-01-01-21602/21 ІНФОРМАЦІЯ_37 про те, що 25.10.2021 кримінальне провадження №0001748 від 08.10.2019 було закрито на підставі пункту 2 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України у зв`язку з встановленням відсутності складу кримінального правопорушення.
Також, означеним листом від 07.12.2021 №38899-21/10-5-01-01-21602/21 ІНФОРМАЦІЯ_38 ОСОБА_3 у наданні доступу до матеріалів кримінального провадження №0001748 від 08.10.2019 та повідомило про те, що матеріали вказаного кримінального провадження будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, постановленої відповідно до Глави 15 КПК України.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. А доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
Крім того, вилучення оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_36 , а саме до матеріалів кримінального провадження №0001748 від 08.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з метою його вилучення в оригіналі.
Без отримання доступу до матеріалів вказаного кримінального провадження неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та прийняти законне рішення у ньому, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0001748 від 08.10.2019, що перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_36 , з метою отримання оригіналів документів, що у ньому містяться.
Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Отримані оригінали документів, які містяться у матеріалах вищевказаного кримінального провадження, що перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_39 , мають значення доказів для кримінального провадження №0000734 від 20.11.2021, оскільки містять фактичні дані, які встановлюються в ході досудового розслідування по цьому провадженню, зокрема показання свідків, висновки експертиз, протоколи проведення відповідних слідчих дій та їх результати, ухвали суду, якими надавався дозвіл на проведення тих чи інших слідчих дій, матеріальні носії інформації, які також мають доказове значення і будуть використані в ході подальшого досудового розслідування. Таким чином, в разі постановлення слідчим суддею ухвали про тимчасових доступ до вказаних речей і документів, вони підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження №0000734 від 20.11.2021 для подальшого їх використання в якості доказів.
Вилучення оригіналів зазначених документів не може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні №0001748 від 08.10.2019, оскільки вказане кримінальне провадження закрито.
Крім того, процесуальні документи, до яких орган досудового розслідування просить доступ не є такими, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, але згідно ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та п. 8 ч. 1 ст. 162 зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, а саме: персональні дані осіб, що містяться у протоколах допитів свідків та інших матеріалах кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимоги заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000734, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів матеріалів кримінального провадження №0001748 від 08.10.2019, яке перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_36 , за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1