30.09.2021 Єдиний унікальний номер 205/8427/20
Провадження № 1-кс/205/1555/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000440 від 26.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

29 вересня 2021 року до суду надійшло вищевказане клопотання. В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.10.2019 року до Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи, у невстановлений час в січні 2019 року, шахрайським шляхом заволоділи майном заявниці, а саме ТЗ марки «Chevrolet Lacetti» (VIN НОМЕР_1 ), д.н. НОМЕР_2 . Згідно показань потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_2 помер її чоловік ОСОБА_6 , після смерті якого залишилася спадщина яка складалась з одиниць рухомого та нерухомого майна, в тому числі автомобіля марки «Chevrolet Lacetti», 2007 р.в., (VIN НОМЕР_1 ). В подальшому вказаний автомобіль на підставі усних домовленостей був переданий у користування рідному брату померлого ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та після чого ТЗ певний час перебував у його володінні. В жовтні 2019 року ОСОБА_5 стало відомо про те, що автомобіль «Chevrolet Lacetti», 2007 р.в., (VIN НОМЕР_1 ) вже перебуває у володінні третіх осіб на правах приватної власності у невстановлений спосіб.
Під час проведення досудового розслідування зазначений автомобіль визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів які перебували у володінні уповноваженого органу ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та які стали підставою для реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу марки «Chevrolet Lacetti», 2007 р.в., (VIN НОМЕР_1 ).

При дослідженні вилучених документів встановлено, що 18.01.2019 року було укладено договір комісії між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Комісіонер) та ОСОБА_5 (Комітент) згідно якого Комісіонер зобов`язується за винагороду здійснити для Комітента від свого імені продаж майна, а саме автомобіля марки «Chevrolet Lacetti», 2007 р.в., (VIN НОМЕР_1 ). Зазначений договір має відповідні реквізити та оригінальні підписи сторін. В тому числі отримано доступ до Договору купівлі-продажу від 18.01.2019 року №3/52 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Комісіонер) та ОСОБА_8 (Покупець) згідно якого Комісіонер (Продавець) зобов`язується передати майно у власність Покупцю, а Покупець зобов`язується прийняти і сплатити за нього обумовлену грошову суму (40 000 грн.). Зазначений договір має відповідні реквізити та оригінальні підписи сторін.

Виходячи із вищевикладеного у слідства виникають обґрунтовані підстави вважати, що потерпілу ОСОБА_5 , зловживаючи її довірою, було незаконно, шахрайським шляхом позбавлено її майна, а саме автомобіля «Chevrolet Lacetti», 2007 р.в., (VIN НОМЕР_1 ) який є предметом злочину та на даний час перебуває у володінні невстановленої слідством особи.

Також встановлено, в період часу з 01.01.2010 року по 18.01.2019 року вищевказаний автомобіль фактично знаходився у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Додатково при отриманні офіційної відповіді від Моторного (транспортного) страхового бюро України встановлено, що в період часу з 2009 року по 2011 рік та з 2016 року по 2019 рік страхувальником автомобіля марки «Chevrolet Lacetti», р.н. НОМЕР_2 (VIN НОМЕР_1 ) є ОСОБА_7 , а страхування здійснювалося в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На теперішній час в кримінальному провадженні не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення жодній особі.
Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до оригіналів страхових полісів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які були укладені в період часу з 2009 року по 2011 рік та з 2016 року по 2019 рік на ім`я страхувальника ОСОБА_7 , та які знаходяться у володінні вказаної юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення необхідних експертних досліджень.
З огляду на викладене, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.
Слідчий письмово підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Згідно із п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положеннями ч. 3 ст. 40 Закону України «Про страхування» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить таємницю страхування, надається страховиком Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Національної поліції України, податкової міліції на їх письмову вимогу щодо операцій страхування конкретної юридичної або фізичної особи за конкретним договором страхування у разі повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення даній особі, а також за письмовою вимогою або за рішенням суду.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні слідчих дій з метою викриття особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та доведення її вини у його вчиненні. Слідчим також доведено, що вказана інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні. Слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового вилучення документів, які зазначені слідчим у клопотанні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, оскільки ОСОБА_7 заперечується факт взагалі використання автомобіля марки «Chevrolet Lacetti», д.н. НОМЕР_2 , у зв`язку із викладеним, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в цьому випадку тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не тягне за собою негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, та відповідає завданням кримінального провадження визначених нормою ст. 2 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000440 від 26.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме страхових полісів, які були укладені в період часу з 2009 року по 2011 рік та з 2016 року по 2019 рік (ВЕ № 0996520, ВЕ № 8025544, АК № 5010857, АК № 7447243, АМ № 6714258) на ім`я страхувальника ОСОБА_7 .

Строк виконання ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1