печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням заступника начальника слідчого відділення Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

16 вересня 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000188 від 26.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 разом з групою невстановлених досудовим розслідуванням особами зорганізувались для вчинення тяжких злочинів, а саме створили торгову платформу під ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якій під виглядом торгівлі цінними паперами (акції, облігації, ф`ючерси, опціони) на фінансових ринках, шахрайським шляхом, незаконно заволодівають- грошовими коштами громадян, а саме ОСОБА_7 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки та за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення.

Так, 26.05.2020, до Департаменту кіберполіції звернувся гр. ОСОБА_7 який повідомив, що невідомі особи під виглядом діяльності брокерської компанії, створивши інтрнет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », методом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, залучивши його до участі у фіктивних торгах на фінансових ринках, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.

В ході допиту в якості потерпілого громадянин ОСОБА_7 вказав, що 28.11.2019 на його абонентський номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 з номеру абонентського номеру мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 надійшов дзвінок з пропозицією інвестувати кошти з метою подальшого отримання прибутку від проведених операцій з купівлі продажу валюти. Після першого внеску грошей в розмірі 50 доларів США за потерпілим було закріплено персонального брокера який представився як ОСОБА_8 . Саме під впливом останнього в подальшому ОСОБА_7 перерахував на рахунки злочинців НОМЕР_3 доларів США. Операції здійснювались через сервіс надання послуг з покупки та продажу та обміну електронних грошових коштів та криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_8 » абонентський номер адміністратора належить мобільному оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 , на відкриті карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 та № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 .

Окрім того, в ході проведення перевірки встановлено, що на адресу ДКП НП України надійшло 10 (десять) звернень громадян, які вказують на протиправні дії з боку осіб, що використавши вищезазначені веб ресурси шахрайським шляхом заволоділи їх грошовими коштами. Загальна сума збитку сягає більше ніж 3000000 грн.

Також, проведеним аналізом руху криптовалюти встановлено, що криптогаманці на які здійснювались перерахування коштів отриманих злочинним шляхом адмініструвались з ІР адрес Українського сегменту.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які його вчинили, зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інших невстановлених осіб, їх зв`язків, перевірки останніх на причетність до вчинення шахрайства, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код СДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: щодо надання послуг доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет ІР адрес:

- НОМЕР_8 час з`єднання 2020-07-08 о 15:30:40, 15:30:25, 15:30:13, 15:30:04, 2020-05-19 0 15:30:31, у тому числі договір (договори) про надання послуг, відомості про адресу, за якою надавались телекомунікаційні послуги, відомості (персональні дані, номери рахунків тощо) щодо особи (осіб), які здійснювали оплату послуг у період часу з .01.01.2019 по 10.11.2020 з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, заяви, клопотання не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Обов`язок доказування перед слідчим суддею наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, у зв`язку з чим вони повинні обґрунтувати необхідність застосування того чи іншого заходу.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 до суду не з`явився.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України ( ч.1 ст. 26 КПК України).

Враховуючи зазначені положення закону, виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, зважаючи на неявку до суду сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання заступника начальника слідчого відділення Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1