ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2095/20
Провадження № 1-кс/210/2022/21

"09" вересня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000028 від 04.01.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду 08.09.2021 року надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000028 від 04.01.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 03.01.2020 року до Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала суду про внесення відомостей до ЄРДР за письмовою заявою від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 29.09.2019 року о 17:59 годині, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , за домовленістю між ним та нібито представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який представився на ім`я ОСОБА_5 , перерахував на банківський рахунок грошові кошти в сумі 20995грн. як завдаток за пригон автомобіля. Після перерахованих коштів ОСОБА_4 зв`язався з чоловіком який представився як директор компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , в розмові з яким останній повідомив, що ОСОБА_4 повинен перерахувати ще 700 доларів США, але ОСОБА_4 відмовився, на що ОСОБА_6 повідомив що перераховані раніше ОСОБА_4 кошти в сумі 20 995грн. будуть йому повернуті на протязі 7 днів. По спливу 7 днів гроші ОСОБА_4 повернуті не були, після ОСОБА_4 звернувся до поліції з письмовою заявою з приводу вчинення до нього шахрайства (ЄО №180).

Проведеними процесуальними слідчими діями встановлено, що 29.09.2019 року о 17:59 годині коли потерпілий ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходився на робочому місці на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 на інтернет ресурсі «AvtoRia» потерпілий побачив оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen» моделі « PassatB6» чорного кольору на іноземній реєстрації за 3600 доларів США, що останнього зацікавило так як він хотів придбати автомобіль. Зателефонувавши на номер, вказаний в оголошені, НОМЕР_1 де відповів чоловік, який представився як менеджер ОСОБА_5 і попрохав спілкуватись через Вайбер. Після чого наспілкувавшись менеджер повідомив, що необхідно внести задаток за автомобіль в сумі 850 доларів США для того, щоб вилучити його. Потерпілий із своєї банківської картки НОМЕР_2 перерахував на картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 20995грн. Як потім стало відомо потерпілому дана картка належить гр. ОСОБА_7 . Документи з банку додано. 30.09.2019 року потерпілому зателефонував гр. який представився ОСОБА_8 і повідомив що останньому необхідно сплатити ще 700 доларів США на що потерпілий відмовився. Цього ж дня ввечері ОСОБА_4 написали з м.т. НОМЕР_4 і чоловік представився директором фірми і повідомив, що договір буде розірвано і потерпілому повернуть гроші в семиденний строк. Гроші ОСОБА_4 не повернули.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000028 від 04.01.2020 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України суд розглядає клопотання без участі посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ст.163 ч.4 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, або в порядку, передбаченому ст.163 ч.2 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно зі ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, враховуючи, що з матеріалів справи вбачається необхідність отримання відомостей, щодо встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000028 від 04.01.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме по номеру банківської картки НОМЕР_2 :

- належним чином юридично завірені копії документів будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_2 ;

- у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 29.09.2019 року по 30.09.2019 року;

- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 29.09.2019 року по 30.09.2019 року.

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000028 від 04.01.2020 року) до документів по номеру банківської картки НОМЕР_2 , що перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , - дізнавачу сектору дізнання ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та оперативним підрозділам ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за доручення начальника дізнання капітана поліції ОСОБА_11 в порядку, передбаченому ст.40 КПК України.

Строк дії ухвали, до 07 листопада 2021 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1