УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.10.2021 Справа №607/17114/21 Провадження 1-кс/607/5684/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001778 від 18.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та кримінального проступку, передбаченого ч.1,4 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
24.09.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001778 від 18.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та кримінального проступку, передбаченого ч.1,4 ст.358 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управління ГУНП в Тернопільській області поводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18.08.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001778 за ознаками кримінального правопорушення та проступку, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1,4 ст. 358 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - шахрайство, вчинене організованою групою, передбачене ч.4 ст. 190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального проступку - підроблення та використання завідомо підробленого документу, передбачене ч.1,ч.4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 працюючи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке здійснює свою діяльність пов`язану із виготовленням земельної документації організував протиправне набуття (шляхом здійснення незаконної реєстрації) ОСОБА_7 та ОСОБА_8 права власності на земельні ділянки, які на праві приватної власності належали ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою подальшого їх продажу.
Так, ОСОБА_11 мешканка АДРЕСА_1 в березні 2019 р. звернулась до раніше знайомого ОСОБА_6 з проханням посприяти у пошуку та придбанні земельних ділянок в межах міста Вінниця. Останній, маючи на меті збагатитись за рахунок грошей ОСОБА_11 погодився на прохання ОСОБА_11 віднайти земельні ділянки. Для своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 залучив ОСОБА_12 .
З метою власного збагачення, ОСОБА_6 та ОСОБА_12 використовуючи підроблені копії державних актів на право власності на земельні ділянки за кадастровими номерами :01:004:0128, (що належала ОСОБА_9 ) і нібито, належить ОСОБА_8 та земельну ділянку :01:004:0129, (що належала ОСОБА_10 ) і нібито, належить ОСОБА_7 звернулись до адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 з проханням здійснити державну реєстрацію вказаних земельних ділянок на підставі копій державних актів.
ОСОБА_13 отримавши від ОСОБА_6 та ОСОБА_12 (без будь-якого доручення представляти інтереси ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ) копії державних актів на право власності на вказані земельні ділянки зареєструвала та передала реєстратору відділу - ОСОБА_14 документи для проведення відповідної державної реєстрації земельних ділянок. В свою чергу, ОСОБА_14 перебуваючи на посаді державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», достовірно знаючи про наявність у Державному земельному кадастрі записів про реєстрацію права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :01:004:0128, що належала ОСОБА_9 та на земельну ділянку :01:004:0129, що належала ОСОБА_10 прийняла від ОСОБА_13 попередньо надані ОСОБА_12 документи для реєстрації земельної ділянки за ОСОБА_7 , а другої за ОСОБА_8 що в подальшому і зробила - в Реєстрі зареєструвала право власності на вказані земельні ділянки за ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
В подальшому, в квітні місяці 2019 року ОСОБА_6 та ОСОБА_12 продовжуючи реалізовувати свою злочинну діяльність перебуваючи в приміщенні приватних нотаріусів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 продали попередньо незаконно зареєстровані за ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . ОСОБА_11 земельні ділянки, за що отримали грошові від останньої кошти в загальній сумі 92000 грн.
В ході протоколу огляду копії протоколу допиту ОСОБА_17 у кримінальному провадженні за № 0000095 останній повідомив, що на прохання сестри своєї дружини - ОСОБА_10 знайти покупців для її земельної ділянки та сусідньої земельної ділянки ОСОБА_18 він звернувся в агенство нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ріелтора ОСОБА_19 . Однак, в подальшому інший ріелтор на ім`я ОСОБА_20 повідомив йому що вказані земельні ділянки (№ :01:004:0129, № :01:004:0128) об`єднані в одну і належать ОСОБА_11 .
В ході досудового розслідування необхідно отримати інформацію про набуття права власності на земельні ділянки, які зареєстровані за ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресом: АДРЕСА_2 .
Ініціатор клопотання зазначив, що старшим слідчим Вінницького районного управління поліції ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_21 за погодженням прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_22 29.06.2021, в суд скеровано обвинувальний акт щодо обвинувачення ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2,3 ст.27 ч.2 ст. 190, ч.2 ст.209 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.27 ч.2 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.365-2, ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27-ч.2 ст.190 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.190 КК України.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до інформації щодо усіх земельних ділянок, які в період з 01.01.2015 по 23.09.2021 належали на праві власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_3 (РНОКП НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення на цифровому або паперовому носію інформації.
З урахуванням того, що вказана інформація зберігається в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міністерства юстиції України, розташованому в АДРЕСА_4 , надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, що є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, тимчасовий доступ до якої планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якого вона знаходяться.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міністерства юстиції України, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходиться інформація, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001778 від 18.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та кримінального проступку, передбаченого ч.1,4 ст.358 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що документи, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міністерства юстиції України, розташованого в АДРЕСА_4 , до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Частиною 4 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міністерства юстиції України.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0001778 від 18.08.2021; заявою про вчинення злочину від 29.07.2021; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 13.08.2019, ОСОБА_9 від 05.09.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 14.08.2021; іншими матеріалами в їх сукупності.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міністерства юстиції України, розташованого в АДРЕСА_4 , щодо усіх земельних ділянок, які в період з 01.01.2015 по 23.09.2021 належали на праві власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_3 (РНОКП НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001778 від 18.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та кримінального проступку, передбаченого ч.1,4 ст.358 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міністерства юстиції України, розташованого в АДРЕСА_4 , щодо усіх земельних ділянок, які в період з 01.01.2015 по 23.09.2021 належали на праві власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_3 (РНОКП НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення на цифровий або паперовий носій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1