Справа № 591/652/22
Провадження № 1-кс/591/588/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2022 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002880 від 14.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002880 від 14.12.2021, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289 КК України, за фактами: ОСОБА_4 09.12.2021 шляхом зловживання довірою, з метою особистого збагачення за рахунок потерпілого, орендувала автомобіль "HYINDAI ACCENT» 2017 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 , належний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ФОП « ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків: НОМЕР_3 )» при цьому не виплачують грошові кошти, чим завдали потерпілому збитку. (ЄО 71766 від 14.12.2021).

Крім цього ОСОБА_4 27.12.2021 на підставі договору прокату, отримала на території м. Києва від ФОП « ОСОБА_7 » автомобіль Volkswagen Passat д.н. НОМЕР_4 (належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), діючи у змові групою осіб з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обміняла близько 14:00 год. 01.01.2022 поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 автомобіль Volkswagen Passat д.н. НОМЕР_4 на автомобіль Opel Vectra НОМЕР_5 .

Проведеними заходами та матеріалами кримінального провадження встановлено, що до вчинення злочину причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків: НОМЕР_6 .

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_4 здійснювала перерахування грошових коштів на користь вищезазначених ФОП у тому числі у безготівковій формі за оренди автомобілів.

Таким чином всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених факів, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), у ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_4 щодо ФОП « ОСОБА_6 ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків: НОМЕР_3 ; ФОП « ОСОБА_7 ( АДРЕСА_5 ), за період часу з 08.12.2021 по 17.02.2022, а саме: облікової справи платника податків; інформацію щодо ІР адрес та електронних поштових скриньок, з яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні; даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи; електронних копій реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг; податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб`єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів; звіти форми №1ДФ (з розшифровкою), а також даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків: НОМЕР_6 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 з правом вилучення їх у паперовому чи електронному вигляді в ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , стосовно ФОП « ОСОБА_6 ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків: НОМЕР_3 ; ФОП « ОСОБА_7 ( АДРЕСА_5 )», за період часу з 08.12.2021 по 17.02.2022, а саме:

- облікової справи платника податків;

- інформацію щодо ІР адрес та електронних поштових скриньок, з яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні;

- даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи;

- електронних копій реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг;

- податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб`єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів;

- звіти форми №1 ДФ (з розшифровкою), а також даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків: НОМЕР_6 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1