Провадження №: 1-кс/752/367/22
У Х В А Л А
в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження
1811 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою",
1911 "Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою ",
6500 "Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків",
7500 "Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування"; переліку трансакцій АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контрагентами у яких виступали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 2019 по теперішній час, які відповідають критеріям: Д-т рахунків (1001, 1002) К-т (1811, 1911) та Д-т рахунків (1811, 1911) К-т (1001, 1002); аудиторських звітів, за результатами проведених у 2019-2021 роках аудиторських перевірок в розрізі напрямку «Казначейство».
Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів.
В судове засідання сторона кримінального провадження прокурора у кримінальному провадженні прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-
1811 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою",
1911 "Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою ",
6500 "Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків",
7500 "Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування"; переліку трансакцій АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контрагентами у яких виступали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 2019 по теперішній час, які відповідають критеріям: Д-т рахунків (1001, 1002) К-т (1811, 1911) та Д-т рахунків (1811, 1911) К-т (1001, 1002); аудиторських звітів, за результатами проведених у 2019-2021 роках аудиторських перевірок в розрізі напрямку «Казначейство».
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: