Справа № 405/8395/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 кримінальному провадженні № 0000331 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить Надати дозвіл слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться у операторів телекомунікацій: - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно користувачів мобільних терміналів з наступними ідентифікаційними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,за період з 00.00 год. 01.01.2021 по 00.00 год. 25.11.2021, із зазначенням IMEI мобільних телефонів, у яких використовувались вказані SIM-картки, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номери абонентів, з якими здійснювалися телефонні з`єднання, прив`язку до базових станцій, типи з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення),MMS (мультимедійні повідомлення),GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація (у разі виявлення переадресації вказати з якими саме абонентами намагалися відносити зв`язки абонентів, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, унікальний ідентифікатор сім-картки(IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, SMS,MMS,GPRS та адреси інших абонентів під час з`єднання з абонентами.

В обґрунтування клопотання вказує, що 13.11.2021 до слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що групою осіб із числа засуджених, які відбувають покарання в ІНФОРМАЦІЯ_4 організовано канал постачання наркотичного засобу «метадон» на територію вказаної виправної колонії, шляхом отримання посилок та передач, та подальше незаконне розповсюдження його серед засуджених та для особистого вживання.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000331 від 13.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження від оперативного підрозділу УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ отримано матеріали згідно яких встановлено, що засуджений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_4 , на прізвисько « ОСОБА_5 », який відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », організував канал постачання наркотичних засобів та психотропних речовин на територію охороняє мого об`єкту ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом отримання від довірених осіб посилок та передач із маскуванням їх в предметах побуту та харчових продуктах, із подальшим їх розповсюдженням серед засуджених за грошові кошти. У своїй злочинній діяльності користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . ОСОБА_4 здійснює контроль за організованою ним злочинною діяльністю, з цією метою надає вказівки іншим співучасникам, здійснює розподіл грошових коштів отриманих внаслідок збуту.

До злочинної схеми ОСОБА_4 входять наступні особи, з числа засуджених:

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_5 , користується номерами стільникового зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Роль: отримує посилки, підтримує зв`язок з довіреними особами щодо здійснення передач та відправлення посилок з волі.

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_6 , користується номерами стільникового зв`язку НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . Роль: підтримує зв`язок з каналами постачання наркотичних засобів на волі за допомогою засобів стільникового зв`язку, а також надає грошові кошти для придбання наркотичних засобів та розповсюджує їх серед числа інших засуджених установи виконання покарань.

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , користується номером телефону НОМЕР_18 . Відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Роль: використовуючи безперешкодно в установі виконання покарань засоби стільникового зв`язку, підтримує товариські відносини із ОСОБА_4 та за допомогою останнього замовляє наркотичні засоби та психотропні речовини до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для розповсюдження серед засуджених виправної колонії за грошові кошти.

Крім того, встановлено, що до організованого ОСОБА_4 каналу постачання наркотичних засобів та психотропних речовин залучені з числа осіб які перебувають на волі, раніше судимих за злочини проти власності та у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, та прекурсорів або їх аналогів, наркозалежних та інших, з якими склались довірливі відносини, якими здійснюється передачі та посилки до території ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме:

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , користується номером телефону НОМЕР_21 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , користується номером телефону НОМЕР_22 , пересувається на автомобілі марки HondaCivic, д.н.з. НОМЕР_26 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 , користується номером телефону НОМЕР_23 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 , користується номером телефону НОМЕР_24 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 , користується номером телефону НОМЕР_25 .

Вказана група осіб, внаслідок налагодженого постійного систематичного незаконного постачання на територію виправної установи наркотичних засобів, здійснюють їх оплатне розповсюдження серед засуджених, а отримані від реалізації грошові кошти спрямовують на підтримку своєї злочинної діяльності, а також на підтримку незаконної діяльності, організованої та контрольованої суб`єктом підвищеного злочинного впливу, маючого злочинний авторитет у статусі «вор в законі» ОСОБА_15 та його спільниками.

Вказані обставини незаконної діяльності групи осіб серед засуджених негативної спрямованості підтверджується аналітичної довідкою оперативного відділу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_18 » згідно якої зазначені особи перебувають на оперативно-профілактичному обліку, як схильні до злісної непокори вимогам адміністрації виправної колонії, до дій що дезорганізовують роботу установи, як схильні до членоушкодження, вживання та розповсюдження наркотичних та одурманюючих речовин.

Разом з цим, проведеними слідчими (розшуковими) діями, зокрема допитами свідків, також підтверджується інформація про незаконну діяльність зазначеної групи осіб щодо систематичного постачання наркотичних засобів та подальше їх розповсюдження на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а також користування ними зазначеними вище номерами операторів мобільного зв`язку.

Відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських Формувань Міністерства юстиції України державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_14 .

Кім того встановлено, що засудженими в місцях позбавлення волі, постійно порушуються правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 за № 2823/5, а саме вчиняються спілкування із засудженими та іншими особами з порушенням встановлених правил ізоляції, в т.ч. за допомогою стільникового зв`язку, придбається, виготовляється, зберігається і використовується гроші, цінності, предмети, речі, речовини і вироби, заборонені до використання в установах виконання покарань, умисно завдається шкода своєму здоров`ю з метою ухилення від відбування покарання або виконання встановлених обов`язків, вживаються спиртні напої, наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги чи інші одурманюючі засоби. Вказані протиправні дії засуджених періодично припиняються особовим складом виправних установ в ході профілактичних заходів, проводяться обшуки в ході яких вилучаються заборонені предмети і речовини, однак порушення засудженими правопорядку має місце повторюватись. Вказані обставини підтверджуються публікаціями в засобах масової інформації, серед яких зокрема стосовно ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В діях зазначеної групи осіб, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, а саме незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі. Вказаний злочин відноситься до категорії тяжких злочинів, оскільки за його вчинення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлені учасники групи, причетної до вчинення збуту наркотичних засобів до місць позбавлення волі та подальшого їх розповсюдження серед засуджених, а також встановлені номери сім-карток стільникового зв`язку які використовуються учасниками злочину: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

Інформація за вище вказаними SIMкартками та imei міститься у мобільних операторів, являється охоронюваною законом таємницею.

Таким чином в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчиненнявказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні, вищевказані особи, які у власному користуванні мають мобільні термінали, за допомогою яких вказана категорія осіб, підтримували та продовжують підтримувати зв`язок із виконавцями та співучасниками злочину, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення такої інформації, яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за певний період часу.

Отримання тимчасового доступу до інформації по вищевказаним абонентським номерам, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку за період з 00.00 год. 01.01.2021 по 00.00 год. 25.11.2021необхідний у зв`язку з тим, що незаконне постачання на територію виправної колонії наркотичних засобів та подальше їх розповсюдження серед засуджених має систематичний та тривалий характер, організатор та виконавці злочину засудженні та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 з 2017, 2018, 2019, 2021 років,також з метою вчинення вказаного злочину необхідний час перед цим до його готування, з метою реалізації протиправних дій засудженні увійшли у довірчі відносини з особами які перебувають на волі які здійснюють внаслідок постачання наркотичних засобів, тобто є достатні підстави вважати, що усі співучасники злочину між собою контактують тривалий період часу застосовуючи в тому числі зв`язок операторів мобільного зв`язку. Інформація за вказаний період часу по вищевказаним абонентським номерам операторів зв`язку є важливою, внаслідок чого можуть бути отримані докази, які,як самостійно, так в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення усіх осіб, які його вчинили.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по вищевказаним абонентським номерам, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку:

-оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;

-оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

-оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженого постановою КМУ від09 серпня 2005 року №720, Положення про порядок пропуску та маршрутизації трафіку голосової телефонії в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого рішенням комісії з питань регулювання зв`язку України 20 липня 2006 року за №336 (зі змінами і доповненнями) визначено, що маршрутизація це процес визначення маршруту комутаційною станцією відповідно до системи правил для передачі сигнальних повідомлень або для встановлення з`єднання; трафік голосової телефонії це потік інформації, необхідної для корисного абонентського навантаження мова, аудіо; допоміжної, керуючої інформації, необхідної для службової сигналізації ,маршрутизації, контролю працездатності тощо, що передається телекомунікаційною мережею.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок абонентів з вищевказаними абонентським номерами стільникового зв`язку, отриманими в ході аналізу раніше отриманої інформації під час тимчасового доступу, з надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до IMEI, SIM, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку, та які мають важливе значення для кримінального провадження.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000331 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться у операторів телекомунікацій: - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно користувачів мобільних терміналів з наступними ідентифікаційними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,за період з 00.00 год. 01.01.2021 по 00.00 год. 25.11.2021, із зазначенням IMEI мобільних телефонів, у яких використовувались вказані SIM-картки, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номери абонентів, з якими здійснювалися телефонні з`єднання, прив`язку до базових станцій, типи з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення),MMS (мультимедійні повідомлення),GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація (у разі виявлення переадресації вказати з якими саме абонентами намагалися відносити зв`язки абонентів, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, унікальний ідентифікатор сім-картки(IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, SMS,MMS,GPRS та адреси інших абонентів під час з`єднання з абонентами.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 07.02.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_16