Справа № 308/1005/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 15.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Закарпатській області здійснювалось досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000003 від 04.02.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК країни. В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області було передано речові докази в даному кримінальному провадженні, на які ухвалою Ужгородського міськрайонного суду від 11.02.2021 накладено арешт, на відповідальне зберігання СП ТзОВ «Олена Плюс», а саме тютюнові вироби марки «Ashima» загальною кількістю 10470 пачок та тютюнові вироби марки «Minsk» загальною кількістю 4990 пачок, що підтверджується актом приймання-передачі від 16.02.2021.
Окрім цього, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Закарпатській здійснювалось досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000027 від 21.08.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК країни. В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області також було передано речові докази в даному кримінальному провадженні, на які ухвалою Ужгородського міськрайонного суду від 01.03.2021 частково накладено арешт, на відповідальне зберігання СП ТзОВ «Олена Плюс», а саме 7980 пляшок горілчаних виробів «Чинна Княжий келих» ємністю 0,5 літра, 1980 пляшок вермуту (наливки) «Чорниця» ємністю 0,5 літра, 1980 пляшок вермуту (наливки) «Журавлина» ємністю 0,5 літра, 1980 пляшок вермуту (наливки) «Вишня» ємністю 0,5 літра, 1980 пляшок вермуту (наливки) «Малина» ємністю 0,5 літра, що підтверджується актом приймання- передачі від 21.08.2020.
Під час проведеної ГУ ДФС у Закарпатській області перевірки стану та умов зберігання речових доказів по кримінальним провадженням, які розслідуються слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Закарпатській області у період з 14.04.2021 по 15.07.2021, керівництвом СП ТзОВ «Олена Плюс» не було надано доступ до речових доказів та можливість комісії здійснити належну перевірку стану та умов їх зберігання.
Надані у зв`язку з набранням 25.03.2021 чинності окремими положеннями Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» від 28.01.2021 №1150-ІХ слідчі підрозділи органів ДФС України з 25.09.2021 були позбавлені повноважень на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 216 КПК України.
У зв`язку з вищезазначеним досудове розслідування в кримінальних провадженнях №0000003 від 04.02.2021 за ч. 1 ст. 204 КК України та № 0000027 від 21.08.2020 за ч. 1 ст. 204 КК України доручено слідчим СУ ГУНП в Закарпатській області, якими з метою перевірки фактичної наявності речових доказів в даних кримінальних провадженнях письмово звернулись до директора СП ТзОВ «Олена Плюс» ОСОБА_6 , однак останнім було відмовлено в наданні доступу до вищевказаних речових доказів та можливості перевірки їх фактичної наявності.
Вищевказані речові докази, слідчими слідчого управління ГУНП в Закарпатській області, у провадженні яких перебувають кримінальні провадження № 0000003 від 04.02.2021 за ч. 1 ст. 204 КК України та № 0000027 від 21.08.2020 за ч. 1 ст. 204 КК України не прийнято та відповідні договори на їх зберігання не укладено, так як керівництвом СП ТзОВ «Олена Плюс» відмовлено в наданні доступу до них та можливості перевірки їх фактичної наявності.
У період з 19 по 20 січня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 22 грудня 202 і року у складському приміщенні, яке перебуває в користуванні СП ТзОВ «Олена Плюс» за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено 4506 пляшок горілчаних виробів «Чинна Княжий келих» ємністю 0,5 літра, 1840 пляшок вермуту (наливки) «Полуниця» ємністю 0,5 літра, 1400 пляшок вермуту (наливки) «Журавлина» ємністю 0,5 літра, 1740 пляшок вермуту (наливки) «Вишня» ємністю 0,5 літра, 1654 пляшки вермуту (наливки) «Малина» ємністю 0,5 літра. Вилучене в ході вказаного обшуку майно, передано на відповідальне зберігання директору СП ТзОВ «Олена Плюс» ОСОБА_6 . Інших речей вказаних в ухвалі слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 22 грудня 2021 року, в ході проведення обшуку, виявлено не було.
Постановою слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 від 21.01.2022 4506 пляшок горілчаних виробів «Чинна Княжий келих» ємністю 0,5 літра, 1840 пляшок вермуту (наливки) «Полуниця» ємністю 0,5 літра, 1400 пляшок вермуту (наливки) «Журавлина» ємністю 0,5 літра, 1740 пляшок вермуту (наливки) «Вишня» ємністю 0,5 літра, 1654 пляшки вермуту (наливки) «Малина» ємністю 0,5 літра визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000267 від 15.07.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 ч. 1 ст. 388 КК України за місцем зберігання тютюнових виробів та алкогольних напоїв СП ТзОВ «Олена Плюс» с. Малі Підліски, вул. Нова, 1, Жовківського району, Львівської області.
Клопотання мотивоване тим, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказані предмети є доказами у кримінальному провадженні, адже вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (вони є матеріальні об`єкти, які могли зберегти на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження). У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів. А також, незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт на вказане вище майно негативно вплине на кримінальне провадження, унеможливить встановлення всіх важливих обставин події вчиненого кримінального правопорушення, а також може призвести до їх втрати, що сприятиме особам винним у вчиненні кримінального правопорушення, в уникненні від передбаченої законом кримінальної відповідальності.
У судове засідання слідчий не з`явився. При цьому слідчим було подано заяву про розгляд поданого клопотання без його участі.

На підставі ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Частиною 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

З матеріалів клопотання встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 15.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
У рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини події, за якої слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Закарпатській області здійснювалось досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000003 від 04.02.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК країни. В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області було передано речові докази в даному кримінальному провадженні, на які ухвалою Ужгородського міськрайонного суду від 11.02.2021 накладено арешт, на відповідальне зберігання СП ТзОВ «Олена Плюс», а саме тютюнові вироби марки «Ashima» загальною кількістю 10470 пачок та тютюнові вироби марки «Minsk» загальною кількістю 4990 пачок, що підтверджується актом приймання-передачі від 16.02.2021.
Окрім цього, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Закарпатській здійснювалось досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000027 від 21.08.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК країни. В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області також було передано речові докази в даному кримінальному провадженні, на які ухвалою Ужгородського міськрайонного суду від 01.03.2021 частково накладено арешт, на відповідальне зберігання СП ТзОВ «Олена Плюс», а саме 7980 пляшок горілчаних виробів «Чинна Княжий келих» ємністю 0,5 літра, 1980 пляшок вермуту (наливки) «Чорниця» ємністю 0,5 літра, 1980 пляшок вермуту (наливки) «Журавлина» ємністю 0,5 літра, 1980 пляшок вермуту (наливки) «Вишня» ємністю 0,5 літра, 1980 пляшок вермуту (наливки) «Малина» ємністю 0,5 літра, що підтверджується актом приймання- передачі від 21.08.2020.
Під час проведеної ГУ ДФС у Закарпатській області перевірки стану та умов зберігання речових доказів по кримінальним провадженням, які розслідуються слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Закарпатській області у період з 14.04.2021 по 15.07.2021, керівництвом СП ТзОВ «Олена Плюс» не було надано доступ до речових доказів та можливість комісії здійснити належну перевірку стану та умов їх зберігання.
Надані у зв`язку з набранням 25.03.2021 чинності окремими положеннями Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» від 28.01.2021 №1150-ІХ слідчі підрозділи органів ДФС України з 25.09.2021 були позбавлені повноважень на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 216 КПК України.
У зв`язку з вищезазначеним досудове розслідування в кримінальних провадженнях №0000003 від 04.02.2021 за ч. 1 ст. 204 КК України та № 0000027 від 21.08.2020 за ч. 1 ст. 204 КК України доручено слідчим СУ ГУНП в Закарпатській області, якими з метою перевірки фактичної наявності речових доказів в даних кримінальних провадженнях письмово звернулись до директора СП ТзОВ «Олена Плюс» ОСОБА_6 , однак останнім було відмовлено в наданні доступу до вищевказаних речових доказів та можливості перевірки їх фактичної наявності.
Вищевказані речові докази, слідчими слідчого управління ГУНП в Закарпатській області, у провадженні яких перебувають кримінальні провадження № 0000003 від 04.02.2021 за ч. 1 ст. 204 КК України та № 0000027 від 21.08.2020 за ч. 1 ст. 204 КК України не прийнято та відповідні договори на їх зберігання не укладено, так як керівництвом СП ТзОВ «Олена Плюс» відмовлено в наданні доступу до них та можливості перевірки їх фактичної наявності.
У період з 19 по 20 січня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 22 грудня 202 і року у складському приміщенні, яке перебуває в користуванні СП ТзОВ «Олена Плюс» за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено 4506 пляшок горілчаних виробів «Чинна Княжий келих» ємністю 0,5 літра, 1840 пляшок вермуту (наливки) «Полуниця» ємністю 0,5 літра, 1400 пляшок вермуту (наливки) «Журавлина» ємністю 0,5 літра, 1740 пляшок вермуту (наливки) «Вишня» ємністю 0,5 літра, 1654 пляшки вермуту (наливки) «Малина» ємністю 0,5 літра. Вилучене в ході вказаного обшуку майно, передано на відповідальне зберігання директору СП ТзОВ «Олена Плюс» ОСОБА_6 . Інших речей вказаних в ухвалі слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 22 грудня 2021 року, в ході проведення обшуку, виявлено не було.
Постановою слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 від 21.01.2022, вищевказані речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000267 від 15.07.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 ч. 1 ст. 388 КК України.
Оцінюючи доводи клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчим на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України доведено слідчому судді необхідність такого арешту майна з метою збереження речового доказу, а також наявність ризиків, передбачених ч.1ст.170 КПК України.

Слідчим доведено, що вилучені в ході проведення обшуку дані речі мають значення речового доказу у кримінальному проваджені №0000267 та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене, з метою збереження речових доказів та запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, вищевказаного тимчасово вилученого майна, яке має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170, 171-173, 175, 309, 395, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на 4506 пляшок горілчаних виробів «Чинна Княжий келих» ємністю 0,5 літра, 1840 пляшок вермуту (наливки) «Полуниця» ємністю 0,5 літра, 1400 пляшок вермуту (наливки) «Журавлина» ємністю 0,5 літра, 1740 пляшок вермуту (наливки) «Вишня» ємністю 0,5 літра, 1654 пляшки вермуту (наливки) «Малина» ємністю 0,5 літра, які виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за місцем зберігання тютюнових виробів та алкогольних напоїв СП ТзОВ «Олена Плюс» за адресою: с. Малі Підліски, вул. Нова, 1, Жовківського району, Львівської області, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 19-20 січня 2022 року.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1