Провадження № 1-кс/752/8698/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

25 жовтня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000438, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2020 за №0000438.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що ФОП ОСОБА_5 , на протязі 2017-2018 р.р., зловживаючи своїм службовим становищем заволодів чужим майном на суму 1 401,94 тис грн без ПДВ, шляхом завищення вартості робіт із технічного нагляду за виконанням робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеного згідно Договору № 42, укладеного 10.05.2017 між ДУС та ФОП ОСОБА_6 , та, як наслідок, завдав матеріальну шкоду ДУС на відповідну суму в особливо великих розмірах.
під час ревізії встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , всупереч вимог пунктів 3, 5 Порядку № 930, умов пункту 4.3 Договору від 10.05.2017 № 42, на підставі наказу від 11.05.2017 № 05/2 створив робочу групу у складі 10 осіб для виконання під час технічного нагляду функцій, які мають консультаційний характер, зокрема надання технічної, консультаційної допомоги інженерам технічного нагляду, контролю за своєчасністю та повнотою внесення змін до проектної документації, контролю матеріалів тощо, та за відсутністю у вказаних осіб кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду.
Наказом від 11.12.2017 № 05/3 ФОП ОСОБА_5 збільшено робочу групу технічного нагляду на 4 особи.
При цьому, слід відмітити, що згідно з умовами пункту 2.1 цього Договору, Протоколом погодження договірної ціни на проведення технічного нагляду за виконанням робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_1 (Додаток № 1) та розрахунком витрат (Додаток № 2) вартість робіт становить 1 835,72 тис грн без ПДВ.
Згідно з розрахунком витрат на проведення технічного нагляду за виконанням робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_1 до виконання відповідних робіт залучається група інженерів технічного нагляду у кількості 5 осіб, вартість 1 людино-дня яких складає 824,67 грн. Зазначений порядок визначення вартості 1 людино-дня спеціалістів технагляду відповідає роз`ясненням Мінрегіону від 11.01.2014 № 8/15-7-14
При цьому, відповідно до наказів ФОП ОСОБА_5 від 11.05.2017 № 05/2, від 11.12.2017 № 05/3 та згідно з даними Журналу обліку виходу працівників технічного нагляду на об`єкт зафіксовано вихід 10 (десяти) працівників, які фактично залучені для виконання інших функцій при здійсненні технічного нагляду.
Таким чином, недотримання ФОП ОСОБА_5 (виконавець) вимог пункту 3 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, умов пунктів 1 та 2 Договору від 10.05.2017 № 42, пунктів 1 та 4 Інструкції з підготовки тендерної пропозиції Тендерною документацією на проведення технічного нагляду за виконанням робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_1 призвело до завищення вартості робіт (технічного нагляду за виконанням робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на суму1 401,94 тис??? грн без ПДВ.?????
Згідно відповіді на запит відповідно ст. 93 КПК України Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що згідно відомостей «Реєстру будівельної діяльності», особи : ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 до Атестаційної архітектурно-будівельної комісії не зверталися, професійну атестацію не проходили, і, відповідно, кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду не проходили.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, 23.11.2020, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , а саме копій документів тендерної документації та усіх документів щодо виконання умов Договору від 10.05.2017 № 42, укладеного між ДУС та ФОП ОСОБА_5 (і.н.).
21.09.2021 у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу по копіям документів стосовно укладення цивільно-правових угод із особами, які виконували функції технічного нагляду без відповідних кваліфікаційних сертифікатів та наказах, підписаних ФОП ОСОБА_5 стосовно збільшення робочої групи технічного нагляду на вищевказаному об`єкті, вилучених під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходились у володінні ДУС та ФОП Кудряшов (і.н. НОМЕР_1 ).
З метою виконання судово-почеркознавчої експертизи по документам експертом ІНФОРМАЦІЯ_4 за №СЕ-19/111-21/45743-ПЧ до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено клопотання експерта, із якого вбачається, що відповідно ст. 13 Закону України «При судову експертизу» та ст.. 69 Кримінального процесуального кодексу України порушується клопотання про надання оригіналів об`єктів дослідження. Виконання призначеної почеркознавчої експертизи до надання зазначених матеріалів, призупинено.
Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт господарських взаємовідносин, перерахування грошових коштів на рахунки за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема проведення комплексної будівельно-технічної те економічної експертиз з метою підтвердження завданих збитків державі, перевірки достовірності внесення службовими особами відомостей до офіційних документів.
Встановлено, що вказані документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_1 ).
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ФОП ОСОБА_5 .
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_5 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з можливістю вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні експерта.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_1 ), а саме до:
-наказ № 05/2 від 11.05.17, № 05/3 від 11.12.17, підписані ФОП ОСОБА_5 ;
-цивільно- правова угода № 1 від 01.02.2017;
-цивільно- правова угода № 9 від 15.03.2017;
-цивільно- правова угода № 10 від 15.03.2017;
-цивільно- правова угода № 11 від 11.05.2017;
-цивільно- правова угода № 12 від 11.05.2017;
-цивільно- правова угода № 13 від 11.05.2017;
-цивільно- правова угода № 14 від 11.05.2017;
-цивільно- правова угода № 15 від 11.05.2017;
-цивільно- правова угода № 17 від 01.06.2018;
-цивільно- правова угода № 18 від 01.06.2018;

та тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:
-Установчих/реєстраційних документів ФОП ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_1 );
-довідка № 9/9.04 від 19.04.2017,
-договір № 42 від 10.03.2017, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_1 ) із усіма додатками та доповненнями, додатковими угодами, специфікаціями, графіками виконання робіт, тощо;
-акти здачі-приймання робіт за 2017-2018 р.р. між ДУС та ФОП ОСОБА_5 , виконавчі кошториси з проведення технічного нагляду, укладенні відповідно договору № 42 від 10.03.2017;
-виписки з розрахункових банківських рахунків, платіжні доручення щодо поведених перерахувань по договору № 42 від 10.03.2017, та усі платіжні документи, в яких відображені перерахування грошових коштів відповідно до умов вище зазначеного договору;
-акти виконаних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти огляду прихованих робіт, акти звірок взаєморозрахунків, акти прийому-передачі поставлених товарів/матеріалів, виконання робіт та надання послуг; документи, складені за результатами проведених перевірок повноти та якості проведених робіт та наданих послуг, щодо технічного нагляду та виконання робіт з реставрації та пристосування ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-Відомості про нарахування та виплату заробітної плати за період 01.01.2017 по 01.03.2020;
-Видаткові касові ордери та інші платіжні документи про перерахування коштів на виплату заробітної плати за період 01.01.2017 по 01.03.2020;
-інформацію про банківські рахунки, види рахунків, МФО банків, назви банків, види валют, дати відкриття та закриття рахунків;
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1