Єдиний унікальний номер 448/1396/21
Провадження № 1-кс/448/116/21
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу
до речей і документів
(повний текст)

02.11.2021 року м. Мостиська

Слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю дізнавачки ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавачки СД ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000153 від 22.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Дізнавачка СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду із вказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання зазначила, що 20.10.2021 року невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою на платформі онлайн оголошень ОLХ, а саме через ОLХ доставку зняла з карточки ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 9064,00 грн., завдавши потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Вказує, що 22.10.2021 року відомості за вказаним вище фактом внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за №0000153 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 було знято грошові кошти на суму 9064,0 грн. Дана карта належить потерпілій ОСОБА_5 .? та є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які з карти потерпілої ОСОБА_5 було знято грошові кошти.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про особу, якій належать банківська картка за № НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформація про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також вся інформація щодо номерів рахунку та номерів карток на які було перераховано 9064,00 грн. з карти потерпілої ОСОБА_5 відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

З огляду на наведене, просила суд постановити рішення яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які становлять банківську таємницю, зокрема даних про особу, якій належать банківська картка за № НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформацію про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також інформацію щодо номерів рахунків та номерів карток на які було перераховано 9064,00 грн. з карти потерпілої ОСОБА_5 , котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 19.10.2021 року по 23:59 год. 22.10.2021 року, з можливістю ознайомитись з вказаними документами та вилучити копії таких. Окрім цього, просила тимчасовий доступ надати у базовому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого може знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавачка.

Дізнавачка сектору дізнання ВП №1 Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання та просить таке задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши думку дізнавачки, яка просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З витягу кримінального провадження №0000153 вбачається, що 22.10.2021 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно даного Витягу органом досудового розслідування є сектор дізнання Відділення поліції №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, а дізнавачами визначено: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами про кримінальне правопорушення проти власності особи, та достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити особу, якою вчинено дане кримінальне правопорушення.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій дізнавачем установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання копій таких має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ст.163 КПК України.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання дізнавачки ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, з наведених вище мотивів та підстав.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавачки СД ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000153 від 22.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , а також начальниці СД ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які становлять банківську таємницю, зокрема даних про особу, якій належать банківська картка за № НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформацію про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також інформацію щодо номерів рахунків та номерів карток на які було перераховано 9064,00 грн. з карти потерпілої ОСОБА_5 , котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 19.10.2021 року по 23:59 год. 22.10.2021 року, з можливістю ознайомитись з вказаними документами та отриманням копії таких.

Тимчасовий доступ здійснити у базовому відділенні Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти вимог, - відмовити.

Строк дії даної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали суду проголошено учасникам справи об 16.40 год. 05.11.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1