Справа № 461/7290/21
Провадження № 1-кс/461/5297/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.09.2021 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Львові погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000032 від 07.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-1, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання, в якому просить накласти арешт шляхом позбавити права відчуження, розпорядження та користування, на зазначені в клопотанні вилучені в ході обшуку за юридичною адресою ДП «Краснопільське ЛГ», за адресою: смт. Краснопілля Сумської області, вул. Калініна, буд. 6, документи, а саме:

1. Звіт по реалізації продукції контрагент ФОП « ОСОБА_6 » за період: квітень 2021 вересень 2021- на 13 арк.;

2. Звіт за результатами квартальних торгів які відбулись 18.06.2021 на 15 арк.;

3. Звіт за результатами квартальних торгів які відбулись 15.03.2021 на 2 арк.;

4. Звіт про додатковий аукціон від 17.08.2021 на 1 арк.;

5. Витяг із ДП «ЛІАЗ» - на 1 арк.;

6. Звіт за результатами відвантаження ІІ квартал 2021 на 1 арк.;

7. Звіт за результатами аукціону від 04.06.2021 на 1 арк.;

8. Наряд на відпуск деревини №1317 від 08.06.2021 на 1 арк.;

9. Транспортно-товарна накладна ліс №573382 на 1 арк.;

10. Наряд на відпуск деревини №1317 від 08.06.2021 на 1 арк.;

11. Транспортно-товарна накладна ліс №573383 на 1 арк.;

12. Транспортно-товарна накладна ліс №573384 на 1 арк.;

13. Наряд на відпуск деревини №1829 від 08.06.2021 на 1 арк.;

14. Транспортно-товарна накладна ліс №201995 на 1 арк.;

15. Наряд на відпуск деревини №1424 від 18.06.2021 на 1 арк.;

16. Транспортно-товарна накладна ліс №202032 від 18.06.2021 на 1 арк.;

17. Наряд на відпуск деревини №1425 від 18.06.2021 на 1 арк.;

18. Транспортно-товарна накладна ліс №202033 на 1 арк.;

19. Наряд на відпуск деревини №1458 від 23.06.2021 на 1 арк.;

20. Транспортно-товарна накладна ліс №573429 на 1 арк.;

21. Наряд на відпуск деревини №1454 від 23.06.2021 на 1 арк.;

22. Транспортно-товарна накладна ліс №573431 на 1 арк.;

23. Наряд на відпуск деревини №1455 від 23.06.2021 на 1 арк.;

24. Транспортно-товарна накладна ліс №573432 на 1 арк.;

25. Транспортно-товарна накладна ліс №573433 на 1 арк.;

26. Транспортно-товарна накладна ліс №573434 на 1 арк.;

27. Наряд на відпуск деревини №1460 від 23.06.2021 на 1 арк.;

28. Транспортно-товарна накладна ліс №573435 на 1 арк.;

29. Наряд на відпуск деревини №1490 від 23.06.2021 на 1 арк.;

30. Транспортно-товарна накладна ліс №464213 на 1 арк.;

31. Договір купівлі продажу №217/04-06-2021-СБ від 04.06.2021 на 6 арк.;

32. Договір купівлі продажу №6416/8-1 від 12.03.2021 на 3 арк.;

33. Наряд на відпуск деревини №1598 від 07.07.2021 на 1 арк.;

34. Транспортно-товарна накладна ліс №462430 на 1 арк.;

35. Наряд на відпуск деревини від 19.07.2021 на 1 арк.;

36. Транспортно-товарна накладна ліс №573486 на 1 арк.;

37. Договір купівлі продажу №2/12-05-2021-ВМ від 12.05.2021 на 9 арк.;

38. Аукціонне свідоцтво №57/УЕБ/СН на 1 арк.;

39. Транспортно-товарна накладна ліс №462545 на 1 арк.;

40. Наряд на відпуск деревини №1910 від 20.08.2021 на 1 арк.;

41. Транспортно-товарна накладна ліс №462539 на 1 арк.;

42. Наряд на відпуск деревини №1818 від 05.08.2021 на 1 арк.;

42.1 Транспортно-товарна накладна ліс №462474 на 1 арк.;

43. Наряд на відпуск деревини №1865 від 12.08.2021 на 1 арк.;

44. Транспортно-товарна накладна ліс №462516 на 1 арк.;

45. Наряд на відпуск деревини №1909 від 20.08.2021 на 1 арк.;

46. Договір купівлі продажу №206-21 від 18.04.2021 на 7 арк.;

47. Договір купівлі продажу №76/16-06-2021-ВМ від 16.06.2021 на 11 арк.;

48. Договір купівлі продажу №24/15-03-2021 від 05.03.2021 на 10 арк.;

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду у м. Львові ОСОБА_1 від 08.09.2021, 17.09.2021 в ході обшуку за юридичною адресою ДП «Краснопільське ЛГ», за адресою: смт. Краснопілля Сумської області, вул. Калініна, буд. 6, слідчими УСБ України у Львівській області було виявлено та вилучено вищевказані документи.
18.09.2021 вилучені під час обшуку вищевказані документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000032.

На підставі викладеного та беручи до уваги, що в вилучених під час обшуку документах зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні і є необхідні для розкриття кримінального правопорушення, та враховуючи необхідність запобігання можливості їх приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою збереження речових доказів.

З врахуванням наведеного слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи про накладення арешту на майно у його відсутності, а також без виклику власника майна. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.
З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_7 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000032 від 07.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-1, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду у м. Львові ОСОБА_1 від 08.09.2021, 17.09.2021 в ході обшуку за юридичною адресою ДП «Краснопільське ЛГ», за адресою: смт. Краснопілля Сумської області, вул. Калініна, буд. 6, слідчими УСБ України у Львівській області було виявлено та вилучено наступні документи:

1. Звіт по реалізації продукції контрагент ФОП « ОСОБА_6 » за період: квітень 2021 вересень 2021- на 13 арк.;

2. Звіт за результатами квартальних торгів які відбулись 18.06.2021 на 15 арк.;

3. Звіт за результатами квартальних торгів які відбулись 15.03.2021 на 2 арк.;

4. Звіт про додатковий аукціон від 17.08.2021 на 1 арк.;

5. Витяг із ДП «ЛІАЗ» - на 1 арк.;

6. Звіт за результатами відвантаження ІІ квартал 2021 на 1 арк.;

7. Звіт за результатами аукціону від 04.06.2021 на 1 арк.;

8. Наряд на відпуск деревини №1317 від 08.06.2021 на 1 арк.;

9. Транспортно-товарна накладна ліс №573382 на 1 арк.;

10. Наряд на відпуск деревини №1317 від 08.06.2021 на 1 арк.;

11. Транспортно-товарна накладна ліс №573383 на 1 арк.;

12. Транспортно-товарна накладна ліс №573384 на 1 арк.;

13. Наряд на відпуск деревини №1829 від 08.06.2021 на 1 арк.;

14. Транспортно-товарна накладна ліс №201995 на 1 арк.;

15. Наряд на відпуск деревини №1424 від 18.06.2021 на 1 арк.;

16. Транспортно-товарна накладна ліс №202032 від 18.06.2021 на 1 арк.;

17. Наряд на відпуск деревини №1425 від 18.06.2021 на 1 арк.;

18. Транспортно-товарна накладна ліс №202033 на 1 арк.;

19. Наряд на відпуск деревини №1458 від 23.06.2021 на 1 арк.;

20. Транспортно-товарна накладна ліс №573429 на 1 арк.;

21. Наряд на відпуск деревини №1454 від 23.06.2021 на 1 арк.;

22. Транспортно-товарна накладна ліс №573431 на 1 арк.;

23. Наряд на відпуск деревини №1455 від 23.06.2021 на 1 арк.;

24. Транспортно-товарна накладна ліс №573432 на 1 арк.;

25. Транспортно-товарна накладна ліс №573433 на 1 арк.;

26. Транспортно-товарна накладна ліс №573434 на 1 арк.;

27. Наряд на відпуск деревини №1460 від 23.06.2021 на 1 арк.;

28. Транспортно-товарна накладна ліс №573435 на 1 арк.;

29. Наряд на відпуск деревини №1490 від 23.06.2021 на 1 арк.;

30. Транспортно-товарна накладна ліс №464213 на 1 арк.;

31. Договір купівлі продажу №217/04-06-2021-СБ від 04.06.2021 на 6 арк.;

32. Договір купівлі продажу №6416/8-1 від 12.03.2021 на 3 арк.;

33. Наряд на відпуск деревини №1598 від 07.07.2021 на 1 арк.;

34. Транспортно-товарна накладна ліс №462430 на 1 арк.;

35. Наряд на відпуск деревини від 19.07.2021 на 1 арк.;

36. Транспортно-товарна накладна ліс №573486 на 1 арк.;

37. Договір купівлі продажу №2/12-05-2021-ВМ від 12.05.2021 на 9 арк.;

38. Аукціонне свідоцтво №57/УЕБ/СН на 1 арк.;

39. Транспортно-товарна накладна ліс №462545 на 1 арк.;

40. Наряд на відпуск деревини №1910 від 20.08.2021 на 1 арк.;

41. Транспортно-товарна накладна ліс №462539 на 1 арк.;

42. Наряд на відпуск деревини №1818 від 05.08.2021 на 1 арк.;

42.1 Транспортно-товарна накладна ліс №462474 на 1 арк.;

43. Наряд на відпуск деревини №1865 від 12.08.2021 на 1 арк.;

44. Транспортно-товарна накладна ліс №462516 на 1 арк.;

45. Наряд на відпуск деревини №1909 від 20.08.2021 на 1 арк.;

46. Договір купівлі продажу №206-21 від 18.04.2021 на 7 арк.;

47. Договір купівлі продажу №76/16-06-2021-ВМ від 16.06.2021 на 11 арк.;

48. Договір купівлі продажу №24/15-03-2021 від 05.03.2021 на 10 арк.;

18.09.2021 вилучені під час обшуку вищевказані документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000032.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення речових доказів. Арешт вище вказані предмети та документи, як тимчасово вилученого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.
Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000032 від 07.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-1, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України, - задоволити.

Накласти арешт шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування, на зазначені в клопотанні вилучені в ході обшуку за юридичною адресою ДП «Краснопільське ЛГ», за адресою: смт. Краснопілля Сумської області, вул. Калініна, буд. 6, документи, а саме:

1. Звіт по реалізації продукції контрагент ФОП « ОСОБА_6 » за період: квітень 2021 вересень 2021- на 13 арк.;

2. Звіт за результатами квартальних торгів які відбулись 18.06.2021 на 15 арк.;

3. Звіт за результатами квартальних торгів які відбулись 15.03.2021 на 2 арк.;

4. Звіт про додатковий аукціон від 17.08.2021 на 1 арк.;

5. Витяг із ДП «ЛІАЗ» - на 1 арк.;

6. Звіт за результатами відвантаження ІІ квартал 2021 на 1 арк.;

7. Звіт за результатами аукціону від 04.06.2021 на 1 арк.;

8. Наряд на відпуск деревини №1317 від 08.06.2021 на 1 арк.;

9. Транспортно-товарна накладна ліс №573382 на 1 арк.;

10. Наряд на відпуск деревини №1317 від 08.06.2021 на 1 арк.;

11. Транспортно-товарна накладна ліс №573383 на 1 арк.;

12. Транспортно-товарна накладна ліс №573384 на 1 арк.;

13. Наряд на відпуск деревини №1829 від 08.06.2021 на 1 арк.;

14. Транспортно-товарна накладна ліс №201995 на 1 арк.;

15. Наряд на відпуск деревини №1424 від 18.06.2021 на 1 арк.;

16. Транспортно-товарна накладна ліс №202032 від 18.06.2021 на 1 арк.;

17. Наряд на відпуск деревини №1425 від 18.06.2021 на 1 арк.;

18. Транспортно-товарна накладна ліс №202033 на 1 арк.;

19. Наряд на відпуск деревини №1458 від 23.06.2021 на 1 арк.;

20. Транспортно-товарна накладна ліс №573429 на 1 арк.;

21. Наряд на відпуск деревини №1454 від 23.06.2021 на 1 арк.;

22. Транспортно-товарна накладна ліс №573431 на 1 арк.;

23. Наряд на відпуск деревини №1455 від 23.06.2021 на 1 арк.;

24. Транспортно-товарна накладна ліс №573432 на 1 арк.;

25. Транспортно-товарна накладна ліс №573433 на 1 арк.;

26. Транспортно-товарна накладна ліс №573434 на 1 арк.;

27. Наряд на відпуск деревини №1460 від 23.06.2021 на 1 арк.;

28. Транспортно-товарна накладна ліс №573435 на 1 арк.;

29. Наряд на відпуск деревини №1490 від 23.06.2021 на 1 арк.;

30. Транспортно-товарна накладна ліс №464213 на 1 арк.;

31. Договір купівлі продажу №217/04-06-2021-СБ від 04.06.2021 на 6 арк.;

32. Договір купівлі продажу №6416/8-1 від 12.03.2021 на 3 арк.;

33. Наряд на відпуск деревини №1598 від 07.07.2021 на 1 арк.;

34. Транспортно-товарна накладна ліс №462430 на 1 арк.;

35. Наряд на відпуск деревини від 19.07.2021 на 1 арк.;

36. Транспортно-товарна накладна ліс №573486 на 1 арк.;

37. Договір купівлі продажу №2/12-05-2021-ВМ від 12.05.2021 на 9 арк.;

38. Аукціонне свідоцтво №57/УЕБ/СН на 1 арк.;

39. Транспортно-товарна накладна ліс №462545 на 1 арк.;

40. Наряд на відпуск деревини №1910 від 20.08.2021 на 1 арк.;

41. Транспортно-товарна накладна ліс №462539 на 1 арк.;

42. Наряд на відпуск деревини №1818 від 05.08.2021 на 1 арк.;

42.1 Транспортно-товарна накладна ліс №462474 на 1 арк.;

43. Наряд на відпуск деревини №1865 від 12.08.2021 на 1 арк.;

44. Транспортно-товарна накладна ліс №462516 на 1 арк.;

45. Наряд на відпуск деревини №1909 від 20.08.2021 на 1 арк.;

46. Договір купівлі продажу №206-21 від 18.04.2021 на 7 арк.;

47. Договір купівлі продажу №76/16-06-2021-ВМ від 16.06.2021 на 11 арк.;

48. Договір купівлі продажу №24/15-03-2021 від 05.03.2021 на 10 арк.;

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_8 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1