Провадження 1-кс/522/ 95996803/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000737 від 17.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом ВП №2 Одеського районного управління поліції № 1 в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000737, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за зверненням громадянина ОСОБА_4 з приводу шахрайських дій невстановлених осіб, які зловживаючи довірою та вводячи в оману, під приводом продажу товару через соціальну мережу «Instagram», здійснюючи незаконні операції з використанням електронно - обчислювальної техніки, протиправно заволоділи грошовими коштами, перерахованими в якості передоплати за товар, який не відправлявся.

Так, ОСОБА_4 , з метою купівлі жіночих речей, здійснив пошук необхідного товару в мережі Інтернет. В ході пошуку ОСОБА_4 знайшла на сторінку інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який спеціалізується на продажу жіночих речей. Після переходу на веб ресурс, перегляду розміщених публікацій, відшукання потрібного товару та враховуючи сприятливу ціну, ОСОБА_4 вибрала позицію товару, яку і замовила.

Для замовлення товару, на веб - сайті інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 перейшла до необхідного оголошення, після чого, з метою підтвердження замовлення, з ОСОБА_4 зв`язався представник інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході переписки з представником інтернет - магазину було обговорено вартість, спосіб оплати та узгоджено умови відправки. При цьому, представник інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив про необхідність здійснення 100% передоплати за замовлений товар та відправив банківські реквізити для перерахування грошових коштів.

У свою чергу, виконуючи зобов`язання щодо здійснення передоплати, через інтернет - банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 1 120 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5

Після дистанційного переказу грошових коштів, перерахованих в якості 100% передоплати товар так і не було відправлено. У зв`язку з чим, з даного приводу, ОСОБА_4 намагалася зв`язатися з представниками інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але останні на зв`язок не виходять.

Таким чином, зобов`язання щодо відправки оплаченого товару з боку працівників інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконані не були, грошові кошти не повернуто та на зв`язок не виходять.

У органу досудового розслідування наявна інформація про те, що у аналогічний спосіб від шахрайської діяльності постраждали більша кількість осіб, які перерахували грошові кошти в якості передоплати за замовлений в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар, що фактично не відправлявся.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення шахрайської діяльності, в якості платіжних інструментів для зарахування грошових коштів використовується банківська картка, а саме:

банківська карта № НОМЕР_2 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

За результатом опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб - сторінці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мфо НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

У свою чергу, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мфо НОМЕР_3 ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківських карт, які використовувалися у шахрайській діяльності в якості платіжних інструментів для зарахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Так, документи надані для відкриття/закриття банківських карт, відомості щодо здійсненних банківських операцій, інформація щодо ІР адрес та дані власників банківських карт, необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових і відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, збирання доказів та документування протиправної діяльності в цілому, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мфо НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції № 1 в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, процесуальному керівнику, або за їх дорученням інспекторам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, або старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 , або старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо наявної інформації по картковим рахункам, із можливістю вилучення інформації на паперовому (завірені належним чином копії) і електронному носіях у її розпорядника, яким є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мфо НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття карткового рахунка та прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мфо НОМЕР_3 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти № НОМЕР_2 ;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських картах № НОМЕР_2 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття карткових рахунків/банківських карт по теперішній час;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківськими картам № НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати справи з юридичного оформлення карткових рахунків до яких прив`язано банківські карти № НОМЕР_2 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо);

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковим рахункам та прив`язаним до них банківським картам № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття карткових рахунків/банківських карт по теперішній час;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківським картам № НОМЕР_2 , при цьому вказати деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківської карти № НОМЕР_2 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мфо НОМЕР_3 ) та власниками карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карт № НОМЕР_2 ;

- надати довідку із зазначенням балансу по банківським картам № НОМЕР_2 на момент оголошення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: