Справа №345/4214/21
Провадження № 1-кс/345/1174/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.10.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 27.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: первинних документів, що послугували винесенню розпорядження міського голови від 16.03.2021 №84-р, з метою повної та об`єктивної перевірки інформації, викладеної у зверненні ОСОБА_4 , про створення тимчасової комісії та проведення службової перевірки в ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернення вчителя початкових класів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 щодо вчинення порушень директором ОСОБА_5 , розпорядження міського голови від 16.03.2021 №84-р, результати проведення службової перевірки тимчасової комісії в ІНФОРМАЦІЯ_1 (акт службового розлідування, висновки, тощо) з додатками, первинні документи, що послугували винесенню розпорядження міського голови від 03.03.2021 №Г-599 щодо створення тимчасової комісії для розгляду звернення ОСОБА_4 в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розпорядження міського голови від 03.03.2021 №Г-599, висновки тимчасової комісії, акти службової перевірки в ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріали перевірки з додатками, рішення та накази після проведення вказаних перевірок, в тому числі про закриття першого класу вказаного навчального закладу, зміну статусу ІНФОРМАЦІЯ_2 , зняття стимулюючих виплат ОСОБА_5 , утримання нарахованої заробітної плати шляхом утримання із педагогічних працівників в сумі 29 904,60 грн., зменшення відрахування до державних фондів 6 579,02 грн., копії платіжних документів, прийняття рішень про притягнення до відповідальності директора ОСОБА_5 ,установчі документи ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 , філії ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 01.01.2015 по даний час, списки найманих працівників та списки учнів вказаного навчального закладу за вказаний період часу, фінансову та податкову звітність за період з 01.01.2015 по 01.09.2021, книги наказів вищевказаного навчального закладу в період часу з 01.01.2015 по 01.09.2021 та накази, рішення, винесені директором ОСОБА_5 за вказаний період, особові справи учнів ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2015 по 01.09.2021, в тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заяви батьків вказаних учнів про зарахування останніх до навчального закладу, особові справи вчителів вказаного начального закладу в період часу з 01.01.2015 по 01.09.2021, в тому числі директора ОСОБА_5 , його посадові інструкції та функціональні обов`язки, накази про призначення та переміщення, відпустки, звільнення, вчителів - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , розклад уроків у вказаному навчальному закладі та табелі обліку робочого часу вчителів та директора, класні журнали 1-4 класів ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2015 по 01.09.2021, щомісячні відомості нарахування та виплати заробітної плати вчителям та директору школи за період з 01.01.2015 по 01.09.2021, меморіальні ордери №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 » та №5 «Зведення розрахункових відомостей», договорів на виплату заробітної плати з банківськими установами, карткові рахунки на виплату заробітної плати за вказаний період працівникам школи, в тому числі директору ОСОБА_5 за вищевказаний період, наказ про переведення вказаного навчального закладу на самостійне ведення бухгалтерського обліку, особову справу бухгалтера вказаного навчального закладу, посадову інструкцію, функціональні обов`язки за період з 01.01.2015 по 01.09.2021, рішення про ліквідацію ІНФОРМАЦІЯ_3 , висновки ліквідаційної комісії.
Клопотання обґрунтовує тим, що 26.04.2021 у ЧЧ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшли матеріали ДОП Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області з приводу привласнення та розтрати бюджетних коштів протягом 2021 року директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , які призначались як виплата заробітної плати працівникам школи.

27.04.2021 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000077 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_4 03.03.2021 звернулась вчитель початкових класів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо вчинення правопорушень директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .
У відповідності до розпорядження міського голови від 16.03.2021 №84-р з метою повної об`єктивної перевірки інформації створену тимчасвоу комісію та проводилась службова перевірка в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
16.03.2021 проведено перевірку, під час якої виявлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_7 подав мережу першого класу у кількості 6 учнів, однак перевірка встановила, що по факту у цьому класі навчається 4 учні (переведені на індивідуальну форму навчання), однак було подано інформацію щодо 6 учнів.
Дані факти свідчать про порушення законодавства та нецільового використання бюджетних коштів директором ОСОБА_5 .
Окрім цього, долучено матеріали тимчасової комісії, яка створена у відповідності до розпорядження міського голови від 03.03.2021 №Г-599, згідно якої виявлено порушення в діях директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 з приводу зарахування учнів до вказаного навчального закладу, оплати праці працівникам школи, в тому числі зайве нарахування заробітної плати, що свідчить про привласнення та розтрату бюджетних коштів.
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ряду оригіналів документів, а саме: первинних документів, що послугували винесенню розпорядження міського голови від 16.03.2021 №84-р з метою повної та об`єктивної перевірки інформації викладеної у зверненні ОСОБА_4 , про створення тимчасової комісії та проведення службової перевірки в ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернення вчителя початкових класів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 щодо вчинення порушень директором ОСОБА_5 , розпорядження міського голови від 16.03.2021 №84-р, результати проведення службової перевірки тимчасової комісії в ІНФОРМАЦІЯ_1 (акт службового розслідування, висновки, тощо) з додатками, первинні документи, що послугували винесенню розпорядження міського голови від 03.03.2021 №Г-599 щодо створення тимчасової комісії для розгляду звернення ОСОБА_4 в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розпорядження міського голови від 03.03.2021 №Г-599, висновки тимчасової комісії, акти службової перевірки в ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріали перевірки з додатками, рішення та накази після проведення вказаних перевірок, в тому числі про закриття першого класу вказаного навчального закладу, зміну статусу ІНФОРМАЦІЯ_2 , зняття стимулюючих виплат ОСОБА_5 , утримання нарахованої заробітної плати шляхом утримання із педагогічних працівників в сумі 29 904, 60 грн., зменшення відрахування до державних фондів 6 579, 02 грн., копії платіжних документів, прийняття рішень про притягнення до відповідальності директора ОСОБА_5 , установчі документи ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 , філії ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 01.01.2015 по даний час, списки найманих працівників та списки учнів вказаного навчального закладу за вказаний період часу, фінансову та податкову звітність за період з 01.01.2015 по 01.09.2021, книги наказів вищевказаного навчального закладу в період часу з 01.01.2015 по 01.09.2021 та накази, рішення, винесені директором ОСОБА_5 за вказаний період, особові справи учнів ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2015 по 01.09.2021, в тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заяви батьків вказаних учнів про зарахування останніх до навчального закладу, особові справи вчителів вказаного начального закладу в період часу з 01.01.2015 по 01.09.2021, в тому числі директора ОСОБА_5 , його посадові інструкції та функціональні обов`язки, накази про призначення та переміщення, відпустки, звільнення, вчителів - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , розклад уроків у вказаному навчальному закладі та табелі обліку робочого часу вчителів та директора, класні журнали 1-4 класів ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2015 по 01.09.2021, щомісячні відомості нарахування та виплати заробітної плати вчителям та директору школи за період з 01.01.2015 по 01.09.2021, меморіальні ордери №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 » та №5 «Зведення розрахункових відомостей», договорів на виплату заробітної плати з банківськими установами, карткові рахунки на виплату заробітної плати за вказаний період працівникам школи, в тому числі директору ОСОБА_5 за вищевказаний період, наказ про переведення вказаного навчального закладу на самостійне ведення бухгалтерського обліку, особову справу бухгалтера вказаного навчального закладу, посадову інструкцію, функціональні обов`язки за період з 01.01.2015 по 01.09.2021, рішення про ліквідацію ІНФОРМАЦІЯ_3 , висновки ліквідаційної комісії.
Вищевказані оригінали документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_15 .
Вилучення даних документів необхідне для швидкого, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також з метою призначення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, для яких необхідно вищевказані оригінали документів. Вилучення та в подальшому огляд документів надасть можливість встановити обставини у кримінальному провадженні № 0000077 від 27.04.2021.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, є необхідність розгляду клопотання слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, з метою отримання в передбаченому КПК України порядку фактичних даних про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_15 ,що сприятиме з`ясуванню обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, однак в поданому клопотанні просила суд розгляд клопотання проводити у її відсутності, клопотання підтримує.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно із абз.1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_15 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив :
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Калуського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів терміном 30 днів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: первинних документів, що послугували винесенню розпорядження міського голови від 16.03.2021 №84-р з метою повної та об`єктивної перевірки інформації викладеної у зверненні ОСОБА_4 , про створення тимчасової комісії та проведення службової перевірки в ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернення вчителя початкових класів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 щодо вчинення порушень директором ОСОБА_5 , розпорядження міського голови від 16.03.2021 №84-р, результати проведення службової перевірки тимчасової комісії в ІНФОРМАЦІЯ_1 (акт службового розслідування, висновки, тощо) з додатками, первинні документи, що послугували винесенню розпорядження міського голови від 03.03.2021 №Г-599 щодо створення тимчасової комісії для розгляду звернення ОСОБА_4 в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розпорядження міського голови від 03.03.2021 №Г-599, висновки тимчасової комісії, акти службової перевірки в ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріали перевірки з додатками, рішення та накази після проведення вказаних перевірок, в тому числі про закриття першого класу вказаного навчального закладу, зміну статусу ІНФОРМАЦІЯ_2 , зняття стимулюючих виплат ОСОБА_5 , утримання нарахованої заробітної плати шляхом утримання із педагогічних працівників в сумі 29 904, 60 грн., зменшення відрахування до державних фондів 6 579, 02 грн., копії платіжних документів, прийняття рішень про притягнення до відповідальності директора ОСОБА_5 ,установчі документи ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 , філії ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 01.01.2015 по даний час, списки найманих працівників та списки учнів вказаного навчального закладу за вказаний період часу, фінансову та податкову звітність за період з 01.01.2015 по 01.09.2021, книги наказів вищевказаного навчального закладу в період часу з 01.01.2015 по 01.09.2021 та накази, рішення, винесені директором ОСОБА_5 за вказаний період, особові справи учнів ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2015 по 01.09.2021, в тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заяви батьків вказаних учнів про зарахування останніх до навчального закладу, особові справи вчителів вказаного начального закладу в період часу з 01.01.2015 по 01.09.2021, в тому числі директора ОСОБА_5 , його посадові інструкції та функціональні обов`язки, накази про призначення та переміщення, відпустки, звільнення, вчителів - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , розклад уроків у вказаному навчальному закладі та табелі обліку робочого часу вчителів та директора, класні журнали 1-4 класів ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2015 по 01.09.2021, щомісячні відомості нарахування та виплати заробітної плати вчителям та директору школи за період з 01.01.2015 по 01.09.2021, меморіальні ордери №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 » та №5 «Зведення розрахункових відомостей», договорів на виплату заробітної плати з банківськими установами, карткові рахунки на виплату заробітної плати за вказаний період працівникам школи, в тому числі директору ОСОБА_5 за вищевказаний період, наказ про переведення вказаного навчального закладу на самостійне ведення бухгалтерського обліку, особову справу бухгалтера вказаного навчального закладу, посадову інструкцію, функціональні обов`язки за період з 01.01.2015 по 01.09.2021, рішення про ліквідацію ІНФОРМАЦІЯ_3 , висновки ліквідаційної комісії.
Надати можливість ознайомитись з цими документами та вилучити їх.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_15 ..
Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: