печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала скаргу, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн», на бездіяльність уповноважених осіб Шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000019 від 14.01.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн», звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000019 від 14.01.2019 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 року за № 0000019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 13.05.2021 року слідчими ГУ ДФС у м. Києві проведено обшук нежитлових приміщень, які використовує ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 4,під час якого вилучено речі та документи згідно протоколу обшуку від 13.05.2021 року.

Оскільки, вилучене майно не входить до переліку речей щодо яких слідчим суддею прямо надано дозвіл на його відшукання та вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, відтак є тимчасово вилученим майном, яке за відсутності ухвали слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному поверненню володільцю. Крім того, вилучені речі та документи не мають жодного відношення до розслідуваного кримінального провадження, їх вилучення перешкоджає господарській діяльності товариства та є неспівмірним з завданням кримінального провадження.

В судове засідання особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 не з`явився, про день, час, місце розгляду скарги повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд скарги за його відсутності, в якій вимоги скарги підтримав в повному обсязі з викладених у ній підстав, просив задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду скарги повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки, особа, яка подала скаргу, про день, час та місце розгляду скарги повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд скарги за її відсутності, а неявка слідчого не є перешкодою для розгляду скарги, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності учасників судового процесу, на підставі наявних матеріалів.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Як визначено у п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що Шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 року за № 0000019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В межах здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.04.2021 року у справі № 757/21649/21-к задоволено клопотання слідчого з особливо важливих шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 та надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які використовують ТОВ "ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН" (код 39419168) та особи причетні до діяльності вказаної злочинної схеми, за адресою: м. Київ, вулиця Набережно-Лугова, будинок 4, в тому числі, літ. «А», «Б», «В», «В'», «Д», «Е», «1Е», «Ж», «М», «Н», «О», які на праві власності належать ПАТ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» (), Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (), ТОВ «Промцентр УРФ» (), "ГРУПА ВЕНЕТО" (), ТОВ "НІКО ЦЕНТР КИЇВ" (), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ «С.К.С» (код 38591109), ТОВ «СТС-ГРУПП» (код 42921807), ТОВ «Продмаркет Трейд» (код 41737595), ТОВ «ЛКО Груп» (код 40762306), ТОВ «Альянс-Логістик» (), ТОВ «ТД Дітрейд» (код 41737583), ТОВ «Горизонт Компані» (код 38637834), ТОВ «ДСУ» (код 42909798), ТОВ «ОТ» (код 36265773), ТОВ «Баффіна Груп» (код 37415093), ТОВ «ТД «Єфрат» (код 37401672), ТОВ «ЛКО» (код 33237188), ТОВ «Л.К.О.» (код 37317990), ТОВ «Ріелт Актив» (код 38567982), ТОВ «НВФ МТК» (код 24727126), ТОВ «Дітранс» (код 40061404), ТОВ «ПМ-Автотранс» (код 40055359), ТОВ «Дітрейд ЛТД» (код 39896792), ТОВ «РА Рітейл» (код 32555065), ТОВ «Продмаркет плюс» (код 39896873), ТОВ «СКС» (код 36088095), ПП» ТІК Будтрейдсервіс» (код 38293231), ТОВ «НС Захід» (код 39663053), ТОВ «Улмарт» (код 38987241) та інших підприємств з ТОВ "ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН" (код 39419168), щодо придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, не облікованого товару, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документи працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, електронні носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), товарно-матеріальних цінностей без документального походження або незаконно здобутих товарно-матеріальних цінностей, печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності задіяних в протиправній схемі.

13.05.2021 року, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, проведено обшук нежитлових приміщень, які використовуються ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 4, під час якого вилучено речі та документи, перелічені в протоколі обшуку від 13.05.2021 року, зокрема: вантажно-митні декларації ТОВ «ДФПЮ», договори купівлі-продажу з додатками, інформацію про наявні товарні залишки; копії вантажно-митних декларацій з додатками, договори купівлі-продажу з додатками, звіти щодо товарів з магазину; папку зеленого кольору з надписом «Розрахунки з іноземними постачальниками 632 рах. 2019 р.», в якій знаходяться оригінали документів та копії вантажно-митних декларацій з додатками документів до них; папку зеленого кольору з надписом «Договора 2019», в якій знаходяться оригінали договорів з додатками з поставки товарів, надання послуг; папку зеленого кольору з надписом «Розрахунки з постачальниками 2 квартал 2020 року», в якій знаходяться акти надання послуг, видаткові накладні, акти прийняття робіт; папку зеленого кольору з надписом «Договора 2020», в якій знаходяться оригінали договорів з додатками з купівлі-продажу товарів, надання послуг; папку зеленого кольору з написом «Розрахунки з іноземними постачальниками 632 рах. 2020 р.», в якій знаходяться оригінали документів та копії вантажно-митних декларацій з додатками документів до них.

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

За таких обставин, зважаючи не те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.04.2021 року не надано прямого дозволу на відшукання та вилучення документів, перелічених в протоколі обшуку, тобто не вказані їх індивідуальні та родові ознаки, вказане майно є тимчасово вилученим.

Згідно ст. 169 КПК України тимчасове вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 6 ст. 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Зважаючи на викладене та враховуючи, що розгляд справи у відповідності до положень ст. 22 КПК України відбувається на засадах змагальності, тоді як суб`єкт бездіяльності не надав слідчому судді ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя дійшов висновку, що скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн», на бездіяльність уповноважених осіб Шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000019 від 14.01.2019 року, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн», на бездіяльність уповноважених осіб Шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000019 від 14.01.2019 року, задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві у кримінальному провадженні № 0000019 від 14.01.2019 року повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» майно, вилучене 13.05.2021 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 4, перелічене в протоколі обшуку від 13.05.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1