печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР 06.02.2020 за № 000094, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до державної служби моніторингу України надійшов лист від Посольства України в Латвійській Республіці, про те, що з 2018 року розпочалася ліквідація найбільшого банку Латвії за розмірами нерезидентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, в указаному банку громадянкою України ОСОБА_4 відкрито рахунок на якому знаходяться кошти в сумі 235749, 69 євро, компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (бенефіціарним власником є громадянин України ОСОБА_5 ) відкрито рахунок на якому знаходяться заблоковані кошти в сумі 349999, 52 євро та компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (бенефіціарний власник є громадянин України ОСОБА_6 ) відкрито рахунок на якому знаходяться заблоковані кошти в сумі 370000 євро. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили фінансові операції, які можуть бути пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, за період з 12.01.2010 по 30.10.2018 Держфінмоніторингом отримано 10 повідомлень стосовно фінансових операцій проведених за участю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Держфінмоніторингом від суб`єктів первинного фінансового моніторигну отримано 120 повідомлень стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю ОСОБА_5 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).

Держфінмоніторингом від суб`єктів первинного фінансового моніторигну отримано 12 повідомлень стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю ОСОБА_8 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ).

Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо дат відкриття, номерів депозитних (карткових, розрахункових) рахунків та їх обслуговування, відкритих на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ).

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити фактичну вартість супутникового обладнання, програмного забезпечення та інформаційно-консультаційних послуг, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесено до ЄРДР 06.02.2020 за № 000094, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості їх вилучення в належним чином завірених копіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.анкети клієнтів банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) по відкритих депозитних (карткових, розрахункових) рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками.

2. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з відкритих депозитних (карткових, розрахункових) рахунків: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ,(ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 )

3. Усіх документів, щодо зарахування на депозитні (карткові, розрахункові) рахунки: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), будь-яких грошових коштів, іноземної валюти та документів щодо купівлі вказаними фізичними особами, з рахунків останніх будь-яких грошових коштів, іноземної валюти в період часу з 01.01.2010 по 01.08.2021.
4. Банківські виписки (роздруківки руху коштів) за депозитними (картковими, розрахунковими) рахунками: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

В решті в задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1