У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.09.2021 Справа №607/16425/21

Провадження 1-кс/607/5439/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000161 від 26 вересня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000161 від 26 вересня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України на шість місяців.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000161 від 26 вересня 2019 року за фактами збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим слідством встановлено, що на даний час виготовлення та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснюють ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Так гр. ОСОБА_5 свою незаконну діяльність по виготовленню та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснює за адресою АДРЕСА_1 , а гр. ОСОБА_6 незаконну реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснює у магазині за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виконано наступне: проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких здобуто підтвердження протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та інших осіб, з якими останні вели телефонні розмови та встановлено зв`язки з невідомими особами, причетними до незаконної діяльності спрямованої на незаконне зберігання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку; проведено обшука за місцями зберігання та виготовлення алкогольних напоїв гр. ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 . За результатами яких виявлено та вилучено незаконно виготовлену алкогольну продукції, обладнання для виготовлення алкогольних напоїв. На вище зазначені речі відповідно до ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду накладено арешт; проведено обшук автомобіля за допомогою якого гр. ОСОБА_5 здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв. На вказаний автомобіль відповідно до ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду накладено арешт.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: встановлення та допит осіб які здійснювали покупку незаконно виготовлених підакцизних товарів у гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; отримання пояснення від ОСОБА_6 з приводу реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_2 ; провести ряд обшуків за місцями зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту іншими фігурантами кримінального провадження; здійснити аналіз протоколів проведення НСРД, з метою встановлення фактів незаконної діяльності гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спрямованої на зберігання та збут підакцизних товарів; виконати процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування.

Слідчий вказує, що виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000161 від 26.09.2019 неможливо закінчити в строк до 26 вересня 2021 внаслідок особливої складності провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані в судовому засіданні пояснення щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3частиничетвертоїстатті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається з ч.4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчим суддею встановлено, що 26 вересня 2019 року внесені відомості до ЄРДР під № 0000161 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Враховуючи, що повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні нікому не повідомлялось, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 від 26 вересня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, з поміж яких такий, що віднесений відповідно до статті 12 КК України до категорії тяжких, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 219 КПК України, становить вісімнадцять місяців.

Відтак, вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні мав закінчитись 26 березня 2021 року.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22 березня 2021 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців.

Однак, як вбачається з матеріалів клопотання завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 від 26 вересня 2019 року неможливо до закінчення його строку, а саме до 26 вересня 2021 року внаслідок особливої складності провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно ще провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити та допитати осіб які здійснювали покупку незаконно виготовлених підакцизних товарів у гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; отримати пояснення від ОСОБА_6 з приводу реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_2 ; провести ряд обшуків за місцями зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту іншими фігурантами кримінального провадження; здійснити аналіз протоколів проведення НСРД, з метою встановлення фактів незаконної діяльності гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спрямованої на зберігання та збут підакцизних товарів; виконати процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування.

З врахуванням вищевикладеного та враховуючи особливу складність провадження, яка передбачена ч.4 ст.294 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000161 від 26 вересня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000161 від 26 вересня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України на шість місяців, тобто до 26 березня 2022 року.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1