Провадження № 1-кп/161/27/22
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 14 лютого 2022 року Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,
обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 07.12.2017 року про обвинувачення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, українця, одруженого, не судимого,
- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України,
про обвинувачення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , громадянина України, українця, не судимого,
- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України,
про обвинувачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , громадянина України, українця, не судимого,
- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 ч. 3 ст. 358 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зазначені кримінальні правопорушення вчинили за таких обставин.

Обвинувачений ОСОБА_4 , у січні 2017 року, у невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вступили у злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі), посвідчень водія (на пластиковій основі), нотаріальних довіреностей для подальшого їх збуту за грошові кошти, визначивши методи та місця виготовлення, джерела отримання сировини, зокрема поліетиленових плівок з голографічними захисними елементами, які будуть використовуватись під час вчинення вказаного кримінального правопорушення, способи відшукання покупців на підроблені документи.

Діючи згідно заздалегідь розподілених ролей та функцій ОСОБА_6 повинен був виконати наступне: придбати сировину, техніку та розхідний матеріал до неї, для виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі), посвідчень водія (на пластиковій основі), нотаріальних довіреностей; придбати засоби зв`язку за допомогою яких спілкувався з ОСОБА_4 та особами які б мали на меті придбати підроблені документи з голографічними елементами; підібрати місце виготовлення підроблених документів з голографічними елементами; виготовляти підроблені документи з голографічними елементами; виготовляти їх та пересилати їх клієнту через відділення ТОВ «Нова Пошта», отримувати грошові кошти за виготовлення підроблених документів з голографічними елементами у відділеннях ТОВ «ПОСТ ФІНАНС».
При цьому ОСОБА_4 діючи згідно заздалегідь розподілених ролей та функцій повинен був виконати наступне: придбати засоби зв`язку за допомогою яких спілкувався з ОСОБА_6 та особами які б мали на меті придбати підроблені документи з голографічними елементами; розміщувати в інтернет мережі оголошення з приводу продажу вищевказаних підроблених документів, безпосередньо приймати замовлення на виготовлення підроблених документів з голографічними елементами, пересилати їх клієнту через відділення ТОВ «Нова Пошта», отримувати грошові кошти за виготовлення підроблених документів у відділеннях ТОВ «ПОСТ ФІНАНС», налагодити канали надання інформації з інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР» та «НАІС») Національної поліції та МВС України з ціллю отримання витягів з вказаних баз, користуватись отриманою в останніх інформацією самостійно та передавати ОСОБА_6 .
У подальшому отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_6 домовились розподілити між собою в рівних частках з урахуванням вирахування витрат на сировину.
У січні 2017 року, у невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , реалізовуючи спільний план та злочинний умисел направлений на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, нотаріальних довіреностей, придбав фотопапір, пластик, плівку для ламінування, два принтери марки «Epson» та розхідний матеріал. Також з ціллю спілкування придбав номер абонента стільникового зв`язку НОМЕР_1 . Крім того у невстановлений досудовим слідством час та місці, у невстановленої особи незаконно здобув плівку для ламінування з елементами голографічного захисту, після чого перевіз її до визначеного місця виготовлення підроблених документів, а саме квартиру за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 .
Крім того, у січні 2017 року, у невстановлений час та місці, ОСОБА_4 діючи за межами розподілених з ОСОБА_6 функцій, не повідомляючи останнього, також вступив у злочинну змову з Особою №2 матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, спрямовану на збут свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, нотаріальні довіреності, експертизи науково-дослідного бюро судових експертиз «Сантадор». Згідно розподілених функцій ОСОБА_4 повинен розміщати в інтернет мережі оголошень з пропозицією придбати, приймати замовлення, отримувати витяги з інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР» та «НАІС») Національної поліції та МВС України по замовленнях та передавати їх Особі №2 матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, для виготовлення підроблених документів з елементами голографічного захисту, за грошову винагороду.
Так, у січні 2017 року, у невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та з Особою №2 матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, які не володіли інформацією про змову ОСОБА_4 з іншою особою, продовжуючи реалізовувати спільний план та злочинний умисел направлений на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, нотаріальних довіреностей, придбав засоби зв`язку за допомогою яких спілкувався з ОСОБА_6 , Особою №2 матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, та особами які б мали на меті придбати підроблені документи, а саме: номер абонента стільникового зв`язку НОМЕР_2 , мобільний термінал з IMEI: НОМЕР_3 , номер абонента стільникового зв`язку НОМЕР_4 , мобільний термінал з IMEI: НОМЕР_5 , номер абонента стільникового зв`язку НОМЕР_6 , мобільний термінал з IMEI: НОМЕР_7 . Розмістив в інтернет мережі на сайтах «OLX», « ОСОБА_9 » та інших, оголошення з інформацією щодо можливості отримання за короткий проміжок часу документів різного ґатунку, зокрема: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчення водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, доручення, тобто стосовно незаконного виготовлення та збуту документів з елементами голографічного захисту.
Крім того, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 у січні 2017 року, у невстановлений слідством час та місці, налагодив зв`язки та запропонував невстановленій особі, яка мала доступ до інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР» та «НАІС») Національної поліції та МВС України, здійснювати пошук транспортних засобів, документів та надавати витяги з вказаних баз, за грошову винагороду, на що остання добровільно надала свою згоду.
Таким чином, у період часу з січня 2017 року по 11.07.2018 року ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний план та злочинний умисел направлений на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, нотаріальних довіреностей, використовуючи плівку для ламінування з елементами голографічного захисту підробили значну кількість свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами та посвідчень водія з голографічними захисними елементами.
Зокрема, у липні 2018 року у невстановлений час ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою незаконного здобуття коштів та матеріальних благ шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, нотаріальних довіреностей для подальшого їх збуту за грошові кошти, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, отримав від невстановленої особи замовлення на виготовлення підробленого свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу на мотоцикл «BMW R1200 GS», з номером кузова НОМЕР_8 за грошову винагороду.

ОСОБА_4 , діючи з відома ОСОБА_6 , під час прийняття замовлення попросив невстановлену особу - замовника переслати йому інформацію про мотоцикл (рік випуску, колір, об`єм двигуна, номер кузова та тип пального) та адресу відділення «Нової Пошти» куди здійснювати відправку підроблених документів, шляхом месенджера «VIBER», що остання і зробила.

Отримавши данні замовлення ОСОБА_4 зв`язався з невстановленою особою, яка має доступ до інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР» та «НАІС») Національної поліції та МВС України, та попросив її підшукати в інформаційних базах мотоцикл схожий на мотоцикл «BMW R1200 GS», з номером кузова НОМЕР_8 і надати йому.

У свою чергу, у липні 2018 року невстановлена особа за грошову винагороду в невстановлений час, у невстановленому місці підібрала та надала ОСОБА_4 на його електрону пошту та месенджер «VIBER» витяги з вказаними даними з інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР та НАІС») Національної поліції та МВС України для виготовлення підроблених документів. Отримавши вказану інформацію ОСОБА_4 переслав її співучаснику ОСОБА_6 для виконання підроблених документів з елементами голографічного захисту.

У подальшому 04.07.2018, у невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 виконуючи спільний умисел з ОСОБА_4 , незаконно, виготовив підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на мотоцикл «BMW R1200 GS», з номером кузова НОМЕР_8 , серії № НОМЕР_9 .

11.07.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на мотоцикл «BMW R1200 GS», з номером кузова НОМЕР_8 , серії № НОМЕР_9 .
Згідно висновку експерта №16770/16771/18-33/18695?18698/18-33/18699?18704/18-35 від 06.09.2018, наданий на дослідження бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 (свідоцтво НОМЕР_9 ) за своїми характеристиками не відповідає зразку бланку для аналогічних документів. Бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 виготовлений за допомогою струйного принтера, а не підприємством, яке здійснює їх офіційний випуск.

Крім того, у липні 2018 року у невстановлений час ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою незаконного здобуття коштів та матеріальних благ шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, нотаріальних довіреностей для подальшого їх збуту за грошові кошти, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, отримав від невстановленої особи замовлення на виготовлення підробленого свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Toyota Camry», з номером кузова НОМЕР_10 за грошову винагороду.
ОСОБА_4 , діючи з відома ОСОБА_6 , під час прийняття замовлення попросив невстановлену особу - замовника переслати йому інформацію про мотоцикл (рік випуску, колір, об`єм двигуна, номер кузова та тип пального) та адресу відділення «Нової Пошти» куди здійснювати відправку підроблених документів, шляхом месенджера «VIBER», що остання і зробила.

Отримавши данні замовлення ОСОБА_4 зв`язався з невстановленою особою, яка має доступ до інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР» та «НАІС») Національної поліції та МВС України, та попросив її підшукати в інформаційних базах транспортний засіб схожий на автомобіль «Toyota Camry», з номером кузова НОМЕР_10 і надати йому.

У свою чергу, у липні 2018 року невстановлена особа за грошову винагороду в невстановлений час, у невстановленому місці підібрала та надала ОСОБА_4 на його електрону пошту та месенджер «VIBER» витяги з вказаними даними з інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР та НАІС») Національної поліції та МВС України для виготовлення підроблених документів. Отримавши вказану інформацію ОСОБА_4 переслав її співучаснику ОСОБА_6 для виконання підроблених документів з елементами голографічного захисту

У подальшому 10.07.2018, у невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 виконуючи спільний умисел з ОСОБА_4 , незаконно, повторно, виготовив підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль «Toyota Camry», з номером кузова НОМЕР_10 , серії № НОМЕР_11 .

11.07.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Toyota Camry», з номером кузова НОМЕР_10 , серії № НОМЕР_11 .

Крім того, у липні 2018 року у невстановлений час ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою незаконного здобуття коштів та матеріальних благ шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, нотаріальних довіреностей для подальшого їх збуту за грошові кошти, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, отримав від невстановленої особи замовлення на виготовлення підробленого свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Mitsubishi Pajero Sport TD-2.5», з номером кузова НОМЕР_12 за грошову винагороду.

ОСОБА_4 , діючи з відома ОСОБА_6 , під час прийняття замовлення попросив невстановлену особу - замовника переслати йому інформацію про мотоцикл (рік випуску, колір, об`єм двигуна, номер кузова та тип пального) та адресу відділення «Нової Пошти» куди здійснювати відправку підроблених документів, шляхом месенджера «VIBER», що остання і зробила.

Отримавши данні замовлення ОСОБА_4 зв`язався з невстановленою особою, яка має доступ до інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР» та «НАІС») Національної поліції та МВС України, та попросив її підшукати в інформаційних базах транспортний засіб схожий на автомобіль «Mitsubishi Pajero Sport TD-2.5», з номером кузова НОМЕР_12 і надати йому.

У свою чергу, у липні 2018 року невстановлена особа за грошову винагороду в невстановлений час, у невстановленому місці підібрала та надала ОСОБА_4 на його електрону пошту та месенджер «VIBER» витяги з вказаними даними з інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР та НАІС») Національної поліції та МВС України для виготовлення підроблених документів. Отримавши вказану інформацію ОСОБА_4 переслав її співучаснику ОСОБА_6 для виконання підроблених документів з елементами голографічного захисту

У подальшому 10.07.2018, у невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 виконуючи спільний умисел з ОСОБА_4 , незаконно, повторно, виготовив підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль «Mitsubishi Pajero Sport TD-2.5», з номером кузова НОМЕР_12 , серії № НОМЕР_13 .

11.07.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Mitsubishi Pajero Sport TD-2.5», з номером кузова НОМЕР_12 , серії № НОМЕР_13 .

Згідно висновку експерта №16770/16771/18-33/18695?18698/18-33/18699?18704/18-35 від 06.09.2018, у свідоцтво НОМЕР_13 ймовірно вносися зміни, тому що на ньому наявна голографічна плівка, яка в 2000-2004 роках не використовувалась для персоналізації даного виду документів.

Крім того, 05.07.2018 о 17 годині 52 хвилин ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з Особою №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, з метою незаконного здобуття коштів та матеріальних благ шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, нотаріальних довіреностей, експертиз науково-дослідного бюро судових експертиз «Сантадор» для подальшого їх збуту за грошові кошти, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , отримав від ОСОБА_10 замовлення на виготовлення підробленого свідоцтва з голографічними захисними елементами про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «BMW-523» з номером кузова НОМЕР_14 , підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами на своє ім`я та державного номерного знаку за грошову винагороду в сумі 23000 гривень.

ОСОБА_4 , діючи з відома Особи №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, під час прийняття замовлення попросив ОСОБА_10 переслати йому інформацію про автомобіль (рік випуску, колір, об`єм двигуна, номер кузова та тип пального) та адресу відділення «Нової Пошти» куди здійснювати відправку підроблених документів, шляхом месенджера «VIBER» на номер телефону НОМЕР_4 , що останній і зробив.

У подальшому ОСОБА_4 , зв`язалась з невстановленою особою, яка має доступом до інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР» та «НАІС») Національної поліції та МВС України, та попросив її підшукати в інформаційних автомобіль схожий на автомобіль «BMW-523» з номером кузова НОМЕР_14 і надати йому.

У свою чергу невстановлена особа за грошову винагороду в період часу з 05.07.2018 по 08.07.2018, в невстановлений час, у невстановленому місці підібрала та надала ОСОБА_4 на його електрону пошту та месенджер «VIBER» витяги з інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР та НАІС») Національної поліції та МВС України для виготовлення підроблених документів.

Далі ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, зв`язався з Особою №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, та передав їй інформацію з приводу замовлення ОСОБА_10 та витяг з інформаційних баз отриманий від невстановленої особи.

09.07.2018 у невстановлений час, отримавши інформацію від невстановленої особи, Особа №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , систематизувала отриману інформацію з приводу виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «BMW 523» з номером кузова НОМЕР_14 та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 та електронною поштою переслала Особі №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, для виготовлення підроблених документів з елементами голографічного захисту.

09.07.2018 у невстановлений час та місці, Особа №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за межами розподілених з Особою №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, функцій, не повідомляючи останню, наказала ОСОБА_5 , з яким вона вступила у злочинну змову спрямовану на виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, нотаріальних довіреностей, експертиз науково-дослідного бюро судових експертиз «Сантадор», за грошову винагороду, підготувати заготовки для підробки документів з елементами голографічного захисту за замовленням ОСОБА_10 .
У подальшому 09.07.2018 о 10.00 годині ОСОБА_5 виконуючи свій спільний з Особою №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, злочинний умисел та не володіючи інформацією про змову останньої з Особою №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 за допомогою стаціонарного комп`ютера з системним блоком «Green Vision» зайшов на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_6 та відшукав лист з інформацією замовлення ОСОБА_10 . Далі ОСОБА_5 продовжуючи виконувати спільний з Особою №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, злочинний умисел за допомогою файлового редактора вніс зміни в надіслані зображення та виготовив електронний варіант свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль «BMW 523» з номером кузова НОМЕР_14 , серії № НОМЕР_15 , підроблене посвідчення водія (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту, серії №ВХР970834 на ім`я ОСОБА_10 та роздрукував їх на фотопапері використовуючи принтер «Epson». Отримане ОСОБА_5 передав Особі №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, яка виконуючи спільний умисел, продовжуючи зберігати раніше здобуті плівки з елементами голографічного захисту, використала їх та за допомогою пластику та пресламінатору незаконно виготовила підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль «BMW 523» з номером кузова НОМЕР_14 , серії № НОМЕР_15 та підроблене посвідчення водія (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту, серії №ВХР970834 на ім`я ОСОБА_10 .

Цього ж дня, о 18 годині 27 хвилин Особа №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_5 прибула до відділення кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» №249, за адресою: м. Київ, вул. Михайла Максимовича, 6 ж, зберігаючи при собі та перевізши підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль «BMW 523» з номером кузова НОМЕР_14 , серії № НОМЕР_15 та посвідчення водія (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту, серії №ВХР970834 на ім`я ОСОБА_10 . Далі Особа №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, відправила через відділення ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_10 замовивши переказ грошових коштів за вказану посилку, здійснивши таким чином збут та пересилку підроблених документів з голографічними захисними елементами.
Згідно висновку експерта №15112/18-33/15113/18-35 від 27.07.2018 надані на дослідження бланки посвідчення водія серії № НОМЕР_16 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії № НОМЕР_17 не відповідають характеристикам бланків для аналогічних видів документів. Реквізити бланків та персональні дані посвідчення водія серії № НОМЕР_16 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії № НОМЕР_17 виготовлені за допомогою струменевого принтера, з подальшим покриттям прозорими голографічними плівками. Захисні плівки, які припасовані до наданих на дослідження посвідченні водія серії № НОМЕР_16 та свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу серії № НОМЕР_17 , містять голографічні захисні елементи.

Крім того, у липні 2018 року у невстановлений час ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою незаконного здобуття коштів та матеріальних благ шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, нотаріальних довіреностей для подальшого їх збуту за грошові кошти, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, отримав від невстановленої особи замовлення на виготовлення підробленого свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу на мотоцикл «BMW R1200 GS», з номером кузова НОМЕР_8 за грошову винагороду.

ОСОБА_4 , діючи з відома ОСОБА_6 , під час прийняття замовлення попросив невстановлену особу - замовника переслати йому інформацію про мотоцикл (рік випуску, колір, об`єм двигуна, номер кузова та тип пального) та адресу відділення «Нової Пошти» куди здійснювати відправку підроблених документів, шляхом месенджера «VIBER», що остання і зробила.

Отримавши данні замовлення ОСОБА_4 зв`язався з невстановленою особою, яка має доступ до інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР» та «НАІС») Національної поліції та МВС України, та попросив її підшукати в інформаційних базах мотоцикл схожий на мотоцикл «BMW R1200 GS», з номером кузова НОМЕР_8 і надати йому.

У свою чергу, у липні 2018 року невстановлена особа за грошову винагороду в невстановлений час, у невстановленому місці підібрала та надала ОСОБА_4 на його електрону пошту та месенджер «VIBER» витяги з вказаними даними з інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР та НАІС») Національної поліції та МВС України для виготовлення підроблених документів. Отримавши вказану інформацію ОСОБА_4 переслав її співучаснику ОСОБА_6 для виконання підроблених документів з елементами голографічного захисту.

У подальшому 04.07.2018, у невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 виконуючи спільний умисел з ОСОБА_4 , незаконно, виготовив підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на мотоцикл «BMW R1200 GS», з номером кузова НОМЕР_8 , серії № НОМЕР_9 .

11.07.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на мотоцикл «BMW R1200 GS», з номером кузова НОМЕР_8 , серії № НОМЕР_9 .
Згідно висновку експерта №16770/16771/18-33/18695?18698/18-33/18699?18704/18-35 від 06.09.2018, наданий на дослідження бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 (свідоцтво НОМЕР_9 ) за своїми характеристиками не відповідає зразку бланку для аналогічних документів. Бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 виготовлений за допомогою струйного принтера, а не підприємством, яке здійснює їх офіційний випуск.

Крім того, у липні 2018 року у невстановлений час ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою незаконного здобуття коштів та матеріальних благ шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, нотаріальних довіреностей для подальшого їх збуту за грошові кошти, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, отримав від невстановленої особи замовлення на виготовлення підробленого свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Toyota Camry», з номером кузова НОМЕР_10 за грошову винагороду.
ОСОБА_4 , діючи з відома ОСОБА_6 , під час прийняття замовлення попросив невстановлену особу - замовника переслати йому інформацію про мотоцикл (рік випуску, колір, об`єм двигуна, номер кузова та тип пального) та адресу відділення «Нової Пошти» куди здійснювати відправку підроблених документів, шляхом месенджера «VIBER», що остання і зробила.

Отримавши данні замовлення ОСОБА_4 зв`язався з невстановленою особою, яка має доступ до інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР» та «НАІС») Національної поліції та МВС України, та попросив її підшукати в інформаційних базах транспортний засіб схожий на автомобіль «Toyota Camry», з номером кузова НОМЕР_10 і надати йому.

У свою чергу, у липні 2018 року невстановлена особа за грошову винагороду в невстановлений час, у невстановленому місці підібрала та надала ОСОБА_4 на його електрону пошту та месенджер «VIBER» витяги з вказаними даними з інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР та НАІС») Національної поліції та МВС України для виготовлення підроблених документів. Отримавши вказану інформацію ОСОБА_4 переслав її співучаснику ОСОБА_6 для виконання підроблених документів з елементами голографічного захисту

У подальшому 10.07.2018, у невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 виконуючи спільний умисел з ОСОБА_4 , незаконно, повторно, виготовив підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль «Toyota Camry», з номером кузова НОМЕР_10 , серії № НОМЕР_11 .

11.07.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Toyota Camry», з номером кузова НОМЕР_10 , серії № НОМЕР_11 .

Крім того, у липні 2018 року у невстановлений час ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою незаконного здобуття коштів та матеріальних благ шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, нотаріальних довіреностей для подальшого їх збуту за грошові кошти, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, отримав від невстановленої особи замовлення на виготовлення підробленого свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Mitsubishi Pajero Sport TD-2.5», з номером кузова НОМЕР_12 за грошову винагороду.

ОСОБА_4 , діючи з відома ОСОБА_6 , під час прийняття замовлення попросив невстановлену особу - замовника переслати йому інформацію про мотоцикл (рік випуску, колір, об`єм двигуна, номер кузова та тип пального) та адресу відділення «Нової Пошти» куди здійснювати відправку підроблених документів, шляхом месенджера «VIBER», що остання і зробила.

Отримавши данні замовлення ОСОБА_4 зв`язався з невстановленою особою, яка має доступ до інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР» та «НАІС») Національної поліції та МВС України, та попросив її підшукати в інформаційних базах транспортний засіб схожий на автомобіль «Mitsubishi Pajero Sport TD-2.5», з номером кузова НОМЕР_12 і надати йому.

У свою чергу, у липні 2018 року невстановлена особа за грошову винагороду в невстановлений час, у невстановленому місці підібрала та надала ОСОБА_4 на його електрону пошту та месенджер «VIBER» витяги з вказаними даними з інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР та НАІС») Національної поліції та МВС України для виготовлення підроблених документів. Отримавши вказану інформацію ОСОБА_4 переслав її співучаснику ОСОБА_6 для виконання підроблених документів з елементами голографічного захисту

У подальшому 10.07.2018, у невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 виконуючи спільний умисел з ОСОБА_4 , незаконно, повторно, виготовив підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль «Mitsubishi Pajero Sport TD-2.5», з номером кузова НОМЕР_12 , серії № НОМЕР_13 .

11.07.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Mitsubishi Pajero Sport TD-2.5», з номером кузова НОМЕР_12 , серії № НОМЕР_13 .

Згідно висновку експерта №16770/16771/18-33/18695?18698/18-33/18699?18704/18-35 від 06.09.2018, у свідоцтво НОМЕР_13 ймовірно вносися зміни, тому що на ньому наявна голографічна плівка, яка в 2000-2004 роках не використовувалась для персоналізації даного виду документів.

Крім того, 05.07.2018 о 17 годині 52 хвилин ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з Особою №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, з метою незаконного здобуття коштів та матеріальних благ шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, нотаріальних довіреностей, експертиз науково-дослідного бюро судових експертиз «Сантадор» для подальшого їх збуту за грошові кошти, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , отримав від ОСОБА_10 замовлення на виготовлення підробленого свідоцтва з голографічними захисними елементами про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «BMW-523» з номером кузова НОМЕР_14 , підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами на своє ім`я та державного номерного знаку за грошову винагороду в сумі 23000 гривень.

ОСОБА_4 , діючи з відома Особи №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, під час прийняття замовлення попросив ОСОБА_10 переслати йому інформацію про автомобіль (рік випуску, колір, об`єм двигуна, номер кузова та тип пального) та адресу відділення «Нової Пошти» куди здійснювати відправку підроблених документів, шляхом месенджера «VIBER» на номер телефону НОМЕР_4 , що останній і зробив.

У подальшому ОСОБА_4 , зв`язалась з невстановленою особою, яка має доступом до інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР» та «НАІС») Національної поліції та МВС України, та попросив її підшукати в інформаційних автомобіль схожий на автомобіль «BMW-523» з номером кузова НОМЕР_14 і надати йому.

У свою чергу невстановлена особа за грошову винагороду в період часу з 05.07.2018 по 08.07.2018, в невстановлений час, у невстановленому місці підібрала та надала ОСОБА_4 на його електрону пошту та месенджер «VIBER» витяги з інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР та НАІС») Національної поліції та МВС України для виготовлення підроблених документів.

Далі ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, зв`язався з Особою №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, та передав їй інформацію з приводу замовлення ОСОБА_10 та витяг з інформаційних баз отриманий від невстановленої особи.

09.07.2018 у невстановлений час, отримавши інформацію від невстановленої особи, Особа №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , систематизувала отриману інформацію з приводу виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «BMW 523» з номером кузова НОМЕР_14 та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 та електронною поштою переслала Особі №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, для виготовлення підроблених документів з елементами голографічного захисту.

09.07.2018 у невстановлений час та місці, Особа №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за межами розподілених з Особою №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, функцій, не повідомляючи останню, наказала ОСОБА_5 , з яким вона вступила у злочинну змову спрямовану на виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, нотаріальних довіреностей, експертиз науково-дослідного бюро судових експертиз «Сантадор», за грошову винагороду, підготувати заготовки для підробки документів з елементами голографічного захисту за замовленням ОСОБА_10 .
У подальшому 09.07.2018 о 10.00 годині ОСОБА_5 виконуючи свій спільний з Особою №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, злочинний умисел та не володіючи інформацією про змову останньої з Особою №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 за допомогою стаціонарного комп`ютера з системним блоком «Green Vision» зайшов на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_6 та відшукав лист з інформацією замовлення ОСОБА_10 . Далі ОСОБА_5 продовжуючи виконувати спільний з Особою №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, злочинний умисел за допомогою файлового редактора вніс зміни в надіслані зображення та виготовив електронний варіант свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль «BMW 523» з номером кузова НОМЕР_14 , серії № НОМЕР_15 , підроблене посвідчення водія (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту, серії №ВХР970834 на ім`я ОСОБА_10 та роздрукував їх на фотопапері використовуючи принтер «Epson». Отримане ОСОБА_5 передав Особі №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, яка виконуючи спільний умисел, продовжуючи зберігати раніше здобуті плівки з елементами голографічного захисту, використала їх та за допомогою пластику та пресламінатору незаконно виготовила підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль «BMW 523» з номером кузова НОМЕР_14 , серії № НОМЕР_15 та підроблене посвідчення водія (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту, серії №ВХР970834 на ім`я ОСОБА_10 .

Цього ж дня, о 18 годині 27 хвилин Особа №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_5 прибула до відділення кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» №249, за адресою: м. Київ, вул. Михайла Максимовича, 6 ж, зберігаючи при собі та перевізши підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль «BMW 523» з номером кузова НОМЕР_14 , серії № НОМЕР_15 та посвідчення водія (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту, серії №ВХР970834 на ім`я ОСОБА_10 . Далі Особа №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, відправила через відділення ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_10 замовивши переказ грошових коштів за вказану посилку, здійснивши таким чином збут та пересилку підроблених документів з голографічними захисними елементами.
Згідно висновку експерта №15112/18-33/15113/18-35 від 27.07.2018 надані на дослідження бланки посвідчення водія серії № НОМЕР_16 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії № НОМЕР_17 не відповідають характеристикам бланків для аналогічних видів документів. Реквізити бланків та персональні дані посвідчення водія серії № НОМЕР_16 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії № НОМЕР_17 виготовлені за допомогою струменевого принтера, з подальшим покриттям прозорими голографічними плівками. Захисні плівки, які припасовані до наданих на дослідження посвідченні водія серії № НОМЕР_16 та свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу серії № НОМЕР_17 , містять голографічні захисні елементи.

Обвинувачений ОСОБА_6 , У січні 2017 року, у невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 вступили у злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі), посвідчень водія (на пластиковій основі), нотаріальних довіреностей для подальшого їх збуту за грошові кошти, визначивши методи та місця виготовлення, джерела отримання сировини, зокрема поліетиленових плівок з голографічними захисними елементами, які будуть використовуватись під час вчинення вказаного кримінального правопорушення, способи відшукання покупців на підроблені документи.

Діючи згідно заздалегідь розподілених ролей та функцій ОСОБА_6 повинен був виконати наступне: придбати сировину, техніку та розхідний матеріал до неї, для виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі), посвідчень водія (на пластиковій основі), нотаріальних довіреностей; придбати засоби зв`язку за допомогою яких спілкувався з ОСОБА_4 та особами які б мали на меті придбати підроблені документи з голографічними елементами; підібрати місце виготовлення підроблених документів з голографічними елементами; виготовляти підроблені документи з голографічними елементами; виготовляти їх та пересилати їх клієнту через відділення ТОВ «Нова Пошта», отримувати грошові кошти за виготовлення підроблених документів з голографічними елементами у відділеннях ТОВ «ПОСТ ФІНАНС».
При цьому ОСОБА_4 діючи згідно заздалегідь розподілених ролей та функцій повинен був виконати наступне: придбати засоби зв`язку за допомогою яких спілкувався з ОСОБА_6 та особами які б мали на меті придбати підроблені документи з голографічними елементами; розміщувати в інтернет мережі оголошення з приводу продажу вищевказаних підроблених документів, безпосередньо приймати замовлення на виготовлення підроблених документів з голографічними елементами, пересилати їх клієнту через відділення ТОВ «Нова Пошта», отримувати грошові кошти за виготовлення підроблених документів у відділеннях ТОВ «ПОСТ ФІНАНС», налагодити канали надання інформації з інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР» та «НАІС») Національної поліції та МВС України з ціллю отримання витягів з вказаних баз, користуватись отриманою в останніх інформацією самостійно та передавати ОСОБА_6 .
У подальшому отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_4 домовились розподілити між собою в рівних частках з вирахуванням витрат на сировину.
У січні 2017 року, у невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , реалізовуючи спільний план та злочинний умисел направлений на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, нотаріальних довіреностей, придбав фотопапір, пластик, плівку для ламінування, два принтери марки «Epson» та розхідний матеріал. Також з ціллю спілкування придбав номер абонента стільникового зв`язку зв`язку НОМЕР_1 . Крім того у невстановлений досудовим слідством час та місці, у невстановленої особи незаконно здобув плівку для ламінування з елементами голографічного захисту, після чого перевіз її до визначеного місця виготовлення підроблених документів, а саме квартиру за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 .
Так, у січні 2017 року, у невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний план та злочинний умисел направлений на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, нотаріальних довіреностей, придбав засоби зв`язку за допомогою яких спілкувався з ОСОБА_6 та особами які б мали на меті придбати підроблені документи, а саме: номер абонента стільникового зв`язку НОМЕР_2 , мобільний термінал з IMEI: НОМЕР_3 , номер абонента стільникового зв`язку НОМЕР_4 , мобільний термінал з IMEI: НОМЕР_5 , номер абонента стільникового зв`язку НОМЕР_6 , мобільний термінал з IMEI: НОМЕР_7 . Розмістив в інтернет мережі на сайтах «OLX», « ОСОБА_9 » та інших, оголошення з інформацією щодо можливості отримання за короткий проміжок часу документів різного гатунку, зокрема: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчення водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, доручення, тобто стосовно незаконного виготовлення та збуту документів з елементами голографічного захисту.
Крім того, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 у січні 2017 року, у невстановлений слідством час та місці, налагодив зв`язки та запропонував невстановленій особі, яка мала доступ до інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР» та «НАІС») Національної поліції та МВС України, здійснювати пошук транспортних засобів, документів та надавати витяги з вказаних баз, за грошову винагороду, на що остання добровільно надала свою згоду.
Таким чином, у період часу з січня 2017 року по 11.07.2018 року ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний план та злочинний умисел направлений на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, нотаріальних довіреностей, використовуючи плівку для ламінування з елементами голографічного захисту підробили значну кількість свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами та посвідчень водія з голографічними захисними елементами.
Зокрема, у липні 2018 року у невстановлений час ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою незаконного здобуття коштів та матеріальних благ шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, нотаріальних довіреностей для подальшого їх збуту за грошові кошти, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, отримав від невстановленої особи замовлення на виготовлення підробленого свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу на мотоцикл «BMW R1200 GS», з номером кузова НОМЕР_8 за грошову винагороду.

ОСОБА_4 , діючи з відома ОСОБА_6 , під час прийняття замовлення попросив невстановлену особу - замовника переслати йому інформацію про мотоцикл (рік випуску, колір, об`єм двигуна, номер кузова та тип пального) та адресу відділення «Нової Пошти» куди здійснювати відправку підроблених документів, шляхом месенджера «VIBER», що остання і зробила.

Отримавши данні замовлення ОСОБА_4 зв`язався з невстановленою особою, яка має доступ до інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР» та «НАІС») Національної поліції та МВС України, та попросив її підшукати в інформаційних базах мотоцикл схожий на мотоцикл «BMW R1200 GS», з номером кузова НОМЕР_8 і надати йому.

У свою чергу, у липні 2018 року невстановлена особа за грошову винагороду в невстановлений час, у невстановленому місці підібрала та надала ОСОБА_4 на його електрону пошту та месенджер «VIBER» витяги з вказаними даними з інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР та НАІС») Національної поліції та МВС України для виготовлення підроблених документів. Отримавши вказану інформацію ОСОБА_4 переслав її співучаснику ОСОБА_6 для виконання підроблених документів з елементами голографічного захисту.

У подальшому 04.07.2018, у невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 виконуючи спільний умисел з ОСОБА_4 , незаконно, виготовив підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на мотоцикл «BMW R1200 GS», з номером кузова НОМЕР_8 , серії № НОМЕР_9 .

11.07.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на мотоцикл «BMW R1200 GS», з номером кузова НОМЕР_8 , серії № НОМЕР_9 .
Згідно висновку експерта №16770/16771/18-33/18695?18698/18-33/18699?18704/18-35 від 06.09.2018, наданий на дослідження бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 (свідоцтво НОМЕР_9 ) за своїми характеристиками не відповідає зразку бланку для аналогічних документів. Бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 виготовлений за допомогою струйного принтера, а не підприємством, яке здійснює їх офіційний випуск.

Крім того, у липні 2018 року у невстановлений час ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою незаконного здобуття коштів та матеріальних благ шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, нотаріальних довіреностей для подальшого їх збуту за грошові кошти, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, отримав від невстановленої особи замовлення на виготовлення підробленого свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Toyota Camry», з номером кузова НОМЕР_10 за грошову винагороду.
ОСОБА_4 , діючи з відома ОСОБА_6 , під час прийняття замовлення попросив невстановлену особу - замовника переслати йому інформацію про мотоцикл (рік випуску, колір, об`єм двигуна, номер кузова та тип пального) та адресу відділення «Нової Пошти» куди здійснювати відправку підроблених документів, шляхом месенджера «VIBER», що остання і зробила.

Отримавши данні замовлення ОСОБА_4 зв`язався з невстановленою особою, яка має доступ до інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР» та «НАІС») Національної поліції та МВС України, та попросив її підшукати в інформаційних базах транспортний засіб схожий на автомобіль «Toyota Camry», з номером кузова НОМЕР_10 і надати йому.

У свою чергу, у липні 2018 року невстановлена особа за грошову винагороду в невстановлений час, у невстановленому місці підібрала та надала ОСОБА_4 на його електрону пошту та месенджер «VIBER» витяги з вказаними даними з інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР та НАІС») Національної поліції та МВС України для виготовлення підроблених документів. Отримавши вказану інформацію ОСОБА_4 переслав її співучаснику ОСОБА_6 для виконання підроблених документів з елементами голографічного захисту

У подальшому 10.07.2018, у невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 виконуючи спільний умисел з ОСОБА_4 , незаконно, повторно, виготовив підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль «Toyota Camry», з номером кузова НОМЕР_10 , серії № НОМЕР_11 .

11.07.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Toyota Camry», з номером кузова НОМЕР_10 , серії № НОМЕР_11 .

Крім того, у липні 2018 року у невстановлений час ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою незаконного здобуття коштів та матеріальних благ шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, нотаріальних довіреностей для подальшого їх збуту за грошові кошти, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, отримав від невстановленої особи замовлення на виготовлення підробленого свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Mitsubishi Pajero Sport TD-2.5», з номером кузова НОМЕР_12 за грошову винагороду.

ОСОБА_4 , діючи з відома ОСОБА_6 , під час прийняття замовлення попросив невстановлену особу - замовника переслати йому інформацію про мотоцикл (рік випуску, колір, об`єм двигуна, номер кузова та тип пального) та адресу відділення «Нової Пошти» куди здійснювати відправку підроблених документів, шляхом месенджера «VIBER», що остання і зробила.

Отримавши данні замовлення ОСОБА_4 зв`язався з невстановленою особою, яка має доступ до інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР» та «НАІС») Національної поліції та МВС України, та попросив її підшукати в інформаційних базах транспортний засіб схожий на автомобіль «Mitsubishi Pajero Sport TD-2.5», з номером кузова НОМЕР_12 і надати йому.

У свою чергу, у липні 2018 року невстановлена особа за грошову винагороду в невстановлений час, у невстановленому місці підібрала та надала ОСОБА_4 на його електрону пошту та месенджер «VIBER» витяги з вказаними даними з інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР та НАІС») Національної поліції та МВС України для виготовлення підроблених документів. Отримавши вказану інформацію ОСОБА_4 переслав її співучаснику ОСОБА_6 для виконання підроблених документів з елементами голографічного захисту

У подальшому 10.07.2018, у невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 виконуючи спільний умисел з ОСОБА_4 , незаконно, повторно, виготовив підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль «Mitsubishi Pajero Sport TD-2.5», з номером кузова НОМЕР_12 , серії № НОМЕР_13 .

11.07.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Mitsubishi Pajero Sport TD-2.5», з номером кузова НОМЕР_12 , серії № НОМЕР_13 .

Згідно висновку експерта №16770/16771/18-33/18695?18698/18-33/18699?18704/18-35 від 06.09.2018, у свідоцтво НОМЕР_13 ймовірно вносися зміни, тому що на ньому наявна голографічна плівка, яка в 2000-2004 роках не використовувалась для персоналізації даного виду документів.

Крім того, у липні 2018 року у невстановлений час ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою незаконного здобуття коштів та матеріальних благ шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, нотаріальних довіреностей для подальшого їх збуту за грошові кошти, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, отримав від невстановленої особи замовлення на виготовлення підробленого свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу на мотоцикл «BMW R1200 GS», з номером кузова НОМЕР_8 за грошову винагороду.

ОСОБА_4 , діючи з відома ОСОБА_6 , під час прийняття замовлення попросив невстановлену особу - замовника переслати йому інформацію про мотоцикл (рік випуску, колір, об`єм двигуна, номер кузова та тип пального) та адресу відділення «Нової Пошти» куди здійснювати відправку підроблених документів, шляхом месенджера «VIBER», що остання і зробила.

Отримавши данні замовлення ОСОБА_4 зв`язався з невстановленою особою, яка має доступ до інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР» та «НАІС») Національної поліції та МВС України, та попросив її підшукати в інформаційних базах мотоцикл схожий на мотоцикл «BMW R1200 GS», з номером кузова НОМЕР_8 і надати йому.

У свою чергу, у липні 2018 року невстановлена особа за грошову винагороду в невстановлений час, у невстановленому місці підібрала та надала ОСОБА_4 на його електрону пошту та месенджер «VIBER» витяги з вказаними даними з інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР та НАІС») Національної поліції та МВС України для виготовлення підроблених документів. Отримавши вказану інформацію ОСОБА_4 переслав її співучаснику ОСОБА_6 для виконання підроблених документів з елементами голографічного захисту

У подальшому 04.07.2018, у невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 виконуючи спільний умисел з ОСОБА_4 , незаконно, виготовив підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на мотоцикл «BMW R1200 GS», з номером кузова НОМЕР_8 , серії № НОМЕР_9 .

11.07.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на мотоцикл «BMW R1200 GS», з номером кузова НОМЕР_8 , серії № НОМЕР_9 .
Згідно висновку експерта №16770/16771/18-33/18695?18698/18-33/18699?18704/18-35 від 06.09.2018, наданий на дослідження бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 (свідоцтво НОМЕР_9 ) за своїми характеристиками не відповідає зразку бланку для аналогічних документів. Бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 виготовлений за допомогою струйного принтера, а не підприємством, яке здійснює їх офіційний випуск.

Крім того, у липні 2018 року у невстановлений час ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою незаконного здобуття коштів та матеріальних благ шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, нотаріальних довіреностей для подальшого їх збуту за грошові кошти, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, отримав від невстановленої особи замовлення на виготовлення підробленого свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Toyota Camry», з номером кузова НОМЕР_10 за грошову винагороду.
ОСОБА_4 , діючи з відома ОСОБА_6 , під час прийняття замовлення попросив невстановлену особу - замовника переслати йому інформацію про мотоцикл (рік випуску, колір, об`єм двигуна, номер кузова та тип пального) та адресу відділення «Нової Пошти» куди здійснювати відправку підроблених документів, шляхом месенджера «VIBER», що остання і зробила.

Отримавши данні замовлення ОСОБА_4 зв`язався з невстановленою особою, яка має доступ до інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР» та «НАІС») Національної поліції та МВС України, та попросив її підшукати в інформаційних базах транспортний засіб схожий на автомобіль «Toyota Camry», з номером кузова НОМЕР_10 і надати йому.

У свою чергу, у липні 2018 року невстановлена особа за грошову винагороду в невстановлений час, у невстановленому місці підібрала та надала ОСОБА_4 на його електрону пошту та месенджер «VIBER» витяги з вказаними даними з інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР та НАІС») Національної поліції та МВС України для виготовлення підроблених документів. Отримавши вказану інформацію ОСОБА_4 переслав її співучаснику ОСОБА_6 для виконання підроблених документів з елементами голографічного захисту

У подальшому 10.07.2018, у невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 виконуючи спільний умисел з ОСОБА_4 , незаконно, повторно, виготовив підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль «Toyota Camry», з номером кузова НОМЕР_10 , серії № НОМЕР_11 .

11.07.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Toyota Camry», з номером кузова НОМЕР_10 , серії № НОМЕР_11 .

Згідно висновку експерта №16770/16771/18-33/18695?18698/18-33/18699?18704/18-35 від 06.09.2018, у свідоцтво НОМЕР_11 (бланк СХО № 924254) ймовірно вносилися зміни, тому що на ньому номер бланка не відповідає номеру свідоцтва.

Крім того, у липні 2018 року у невстановлений час ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою незаконного здобуття коштів та матеріальних благ шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними захисними елементами, нотаріальних довіреностей для подальшого їх збуту за грошові кошти, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, отримав від невстановленої особи замовлення на виготовлення підробленого свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Mitsubishi Pajero Sport TD-2.5», з номером кузова НОМЕР_12 за грошову винагороду.

ОСОБА_4 , діючи з відома ОСОБА_6 , під час прийняття замовлення попросив невстановлену особу - замовника переслати йому інформацію про мотоцикл (рік випуску, колір, об`єм двигуна, номер кузова та тип пального) та адресу відділення «Нової Пошти» куди здійснювати відправку підроблених документів, шляхом месенджера «VIBER», що остання і зробила.

Отримавши данні замовлення ОСОБА_4 зв`язався з невстановленою особою, яка має доступ до інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР» та «НАІС») Національної поліції та МВС України, та попросив її підшукати в інформаційних базах транспортний засіб схожий на автомобіль «Mitsubishi Pajero Sport TD-2.5», з номером кузова НОМЕР_12 і надати йому.

У свою чергу, у липні 2018 року невстановлена особа за грошову винагороду в невстановлений час, у невстановленому місці підібрала та надала ОСОБА_4 на його електрону пошту та месенджер «VIBER» витяги з вказаними даними з інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР та НАІС») Національної поліції та МВС України для виготовлення підроблених документів. Отримавши вказану інформацію ОСОБА_4 переслав її співучаснику ОСОБА_6 для виконання підроблених документів з елементами голографічного захисту

У подальшому 10.07.2018, у невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 виконуючи спільний умисел з ОСОБА_4 , незаконно, повторно, виготовив підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль «Mitsubishi Pajero Sport TD-2.5», з номером кузова НОМЕР_12 , серії № НОМЕР_13 .

11.07.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Mitsubishi Pajero Sport TD-2.5», з номером кузова НОМЕР_12 , серії № НОМЕР_13 .

Згідно висновку експерта №16770/16771/18-33/18695?18698/18-33/18699?18704/18-35 від 06.09.2018, у свідоцтво НОМЕР_13 ймовірно вносилися зміни, тому що на ньому наявна голографічна плівка, яка в 2000-2004 роках не використовувалась для персоналізації даного виду документів.

Крім того, ОСОБА_6 у невстановленому досудовим розслідуванні місці та час, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно, без передбаченого законом дозволу, придбав вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, а саме: пістолетом «Walther Р 88 Compact» моделі «Р 88-9» № НОМЕР_18 , калібру 9 mm Р.А.К та 9 патронів (група 1) з маркуванням «S&B 9 mm Р.А. Blanc».
Після чого, ОСОБА_6 придбану раніше вище вказану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, переніс та став у подальшому незаконно зберігати за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_5 .
11.07.2018 в ході проведення обшуку за участі працівників Головного слідчого управління Національної поліції України за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено: згідно висновку експерта №19/8-2/94-СЕ/18 від 06.08.2018 самозарядним гладкоствольним пістолетом виготовленим шляхом переробки саморобним способом газового пістолета «Walther Р 88 Compact» моделі «Р 88-9» № НОМЕР_18 , калібру 9 mm Р.А.К, промислового виготовлення фірми «Umarex Sportwaffen Gmbh & Co. KG» та 9 патронів (група 1) з маркуванням «S&B 9 mm Р.А. Blanc», які є боєприпасами до вогнепальної зброї, і виготовлені саморобним способом, шляхом спорядження капсульованої гільзи від шумового пістолетного патрона з маркуванням «S&B 9 mm Р.А. Blanc», промислового виготовлення фірми «Sellier & Beilot JSC» (Чеська Республіка), метальним пороховим зарядом та метальним снарядом, які ОСОБА_6 незаконно придбав та зберігав за місцем проживання без передбаченого законом дозволу.
Обвинувачений ОСОБА_5 .. У березні 2018 року, у невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та Особа №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, вступили у злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі), посвідчень водія (на пластиковій основі), нотаріальних довіреностей, експертиз науково-дослідного бюро судових експертиз «Сантадор» для подальшого їх збуту за грошові кошти, визначивши методи та місця виготовлення, джерела отримання сировини, зокрема поліетиленових плівок з голографічними захисними елементами, які будуть використовуватись під час вчинення вказаного кримінального правопорушення, способи відшукання покупців на підроблені документи.

Так, у березні 2018 року, у невстановлений час та місці, з метою реалізації свого злочинного умислу, Особа №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за межами розподілених з Особою №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, функцій, не повідомляючи останню, запропонувала ОСОБА_5 , вступити з нею у злочинну змову спрямовану на виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, нотаріальних довіреностей, експертиз науково-дослідного бюро судових експертиз «Сантадор», за грошову винагороду, шляхом сортування замовлень отриманих на електронну пошту, корегування зображень за допомогою графічних редакторів наданих для виготовлення посвідчень водія, підготовка електронного вигляду підроблених документів та друк підроблених документів на фотопапері для подальшого їх виготовлення, на що останній попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, надав свою згоду.
У березні 2018 року, у невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_5 за попередньою змовою з Особою №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, реалізовуючи спільний план та злочинний умисел направлений на здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, нотаріальних довіреностей, експертиз науково-дослідного бюро судових експертиз «Сантадор» почав використовувати засіб зв`язку за допомогою якого здійснювалось корегування та контроль його злочинної діяльності Особою №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, а саме: номер абонента стільникового зв`язку НОМЕР_19 , мобільний термінал з IMEI: НОМЕР_20 та здійснював підготовку електронного виду підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, нотаріальних довіреностей, експертиз науково-дослідного бюро судових експертиз «Сантадор» для їх подальшого виготовлення Особою №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження.
05.07.2018 о 17 годині 52 хвилин ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з Особою №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, з метою незаконного здобуття коштів та матеріальних благ шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, нотаріальних довіреностей, експертиз науково-дослідного бюро судових експертиз «Сантадор» для подальшого їх збуту за грошові кошти, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , отримав від ОСОБА_10 замовлення на виготовлення підробленого свідоцтва з голографічними захисними елементами про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «BMW-523» з номером кузова НОМЕР_14 , підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами на своє ім`я та державного номерного знаку за грошову винагороду в сумі 23000 гривень.

ОСОБА_4 , діючи з відома Особи №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, під час прийняття замовлення попросив ОСОБА_10 переслати йому інформацію про автомобіль (рік випуску, колір, об`єм двигуна, номер кузова та тип пального) та адресу відділення «Нової Пошти» куди здійснювати відправку підроблених документів, шляхом месенджера «VIBER» на номер телефону НОМЕР_4 , що останній і зробив.

У подальшому ОСОБА_4 , зв`язалась з невстановленою особою, яка має доступом до інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР» та «НАІС») Національної поліції та МВС України, та попросив її підшукати в інформаційних автомобіль схожий на автомобіль «BMW-523» з номером кузова НОМЕР_14 і надати йому.

У свою чергу невстановлена особа за грошову винагороду в період часу з 05.07.2018 по 08.07.2018, в невстановлений час, у невстановленому місці підібрала та надала ОСОБА_4 на його електрону пошту та месенджер «VIBER» витяги з інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР та НАІС») Національної поліції та МВС України для виготовлення підроблених документів.

Далі ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, зв`язався з Особою №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, та передав їй інформацію з приводу замовлення ОСОБА_10 та витяг з інформаційних баз отриманий від невстановленої особи.

09.07.2018 у невстановлений час, отримавши інформацію від невстановленої особи, Особа №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , систематизувала отриману інформацію з приводу виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «BMW 523» з номером кузова НОМЕР_14 та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 та електронною поштою переслала Особі №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, для виготовлення підроблених документів з елементами голографічного захисту.

09.07.2018 у невстановлений час та місці, Особа №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за межами розподілених з Особою №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, функцій, не повідомляючи останню, наказала ОСОБА_5 , з яким вона вступила у злочинну змову спрямовану на виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, нотаріальних довіреностей, експертиз науково-дослідного бюро судових експертиз «Сантадор», за грошову винагороду, підготувати заготовки для підробки документів з елементами голографічного захисту за замовленням ОСОБА_10 .
У подальшому 09.07.2018 о 10.00 годині ОСОБА_5 виконуючи свій спільний з Особою №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, злочинний умисел та не володіючи інформацією про змову останньої з Особою №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 за допомогою стаціонарного комп`ютера з системним блоком «Green Vision» зайшов на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_6 та відшукав лист з інформацією замовлення ОСОБА_10 . Далі ОСОБА_5 продовжуючи виконувати спільний з Особою №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, злочинний умисел за допомогою файлового редактора вніс зміни в надіслані зображення та виготовив електронний варіант свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль «BMW 523» з номером кузова НОМЕР_14 , серії № НОМЕР_15 , підроблене посвідчення водія (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту, серії №ВХР970834 на ім`я ОСОБА_10 та роздрукував їх на фотопапері використовуючи принтер «Epson». Отримане ОСОБА_5 передав Особі №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, яка виконуючи спільний умисел, продовжуючи зберігати раніше здобуті плівки з елементами голографічного захисту, використала їх та за допомогою пластику та пресламінатору незаконно виготовила підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль «BMW 523» з номером кузова НОМЕР_14 , серії № НОМЕР_15 та підроблене посвідчення водія (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту, серії №ВХР970834 на ім`я ОСОБА_10 .

Цього ж дня, о 18 годині 27 хвилин Особа №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_5 прибула до відділення кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» №249, за адресою: м. Київ, вул. Михайла Максимовича, 6 ж, зберігаючи при собі та перевізши підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль «BMW 523» з номером кузова НОМЕР_14 , серії № НОМЕР_15 та посвідчення водія (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту, серії №ВХР970834 на ім`я ОСОБА_10 . Далі Особа №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, відправила через відділення ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_10 замовивши переказ грошових коштів за вказану посилку, здійснивши таким чином збут та пересилку підроблених документів з голографічними захисними елементами.
Згідно висновку експерта №15112/18-33/15113/18-35 від 27.07.2018 надані на дослідження бланки посвідчення водія серії № НОМЕР_16 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії № НОМЕР_17 не відповідають характеристикам бланків для аналогічних видів документів. Реквізити бланків та персональні дані посвідчення водія серії № НОМЕР_16 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії № НОМЕР_17 виготовлені за допомогою струменевого принтера, з подальшим покриттям прозорими голографічними плівками. Захисні плівки, які припасовані до наданих на дослідження посвідченні водія серії № НОМЕР_16 та свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу серії № НОМЕР_17 , містять голографічні захисні елементи.

Крім того, 05.07.2018 о 17 годині 52 хвилин ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з Особою №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, з метою незаконного здобуття коштів та матеріальних благ шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, нотаріальних довіреностей, експертиз науково-дослідного бюро судових експертиз «Сантадор» для подальшого їх збуту за грошові кошти, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , отримав від ОСОБА_10 замовлення на виготовлення підробленого свідоцтва з голографічними захисними елементами про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «BMW-523» з номером кузова НОМЕР_14 , підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами на своє ім`я та державного номерного знаку за грошову винагороду в сумі 23000 гривень.

ОСОБА_4 , діючи з відома Особи №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, під час прийняття замовлення попросив ОСОБА_10 переслати йому інформацію про автомобіль (рік випуску, колір, об`єм двигуна, номер кузова та тип пального) та адресу відділення «Нової Пошти» куди здійснювати відправку підроблених документів, шляхом месенджера «VIBER» на номер телефону НОМЕР_4 , що останній і зробив.

У подальшому ОСОБА_4 , зв`язалась з невстановленою особою, яка має доступом до інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР» та «НАІС») Національної поліції та МВС України, та попросив її підшукати в інформаційних автомобіль схожий на автомобіль «BMW-523» з номером кузова НОМЕР_14 і надати йому.

У свою чергу невстановлена особа за грошову винагороду в період часу з 05.07.2018 по 08.07.2018, в невстановлений час, у невстановленому місці підібрала та надала ОСОБА_4 на його електрону пошту та месенджер «VIBER» витяги з інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР та НАІС») Національної поліції та МВС України для виготовлення підроблених документів.

Далі ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, зв`язався з Особою №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, та передав їй інформацію з приводу замовлення ОСОБА_10 та витяг з інформаційних баз отриманий від невстановленої особи.

09.07.2018 у невстановлений час, отримавши інформацію від невстановленої особи, Особа №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , систематизувала отриману інформацію з приводу виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «BMW 523» з номером кузова НОМЕР_14 та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 та електронною поштою переслала Особі №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, для виготовлення підроблених документів з елементами голографічного захисту.

09.07.2018 у невстановлений час та місці, Особа №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за межами розподілених з Особою №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, функцій, не повідомляючи останню, наказала ОСОБА_5 , з яким вона вступила у злочинну змову спрямовану на виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, нотаріальних довіреностей, експертиз науково-дослідного бюро судових експертиз «Сантадор», за грошову винагороду, підготувати заготовки для підробки документів з елементами голографічного захисту за замовленням ОСОБА_10 .
У подальшому 09.07.2018 о 10.00 годині ОСОБА_5 виконуючи свій спільний з Особою №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, злочинний умисел та не володіючи інформацією про змову останньої з Особою №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 за допомогою стаціонарного комп`ютера з системним блоком «Green Vision» зайшов на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_6 та відшукав лист з інформацією замовлення ОСОБА_10 . Далі ОСОБА_5 продовжуючи виконувати спільний з Особою №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, злочинний умисел за допомогою файлового редактора вніс зміни в надіслані зображення та виготовив електронний варіант свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль «BMW 523» з номером кузова НОМЕР_14 , серії № НОМЕР_15 , підроблене посвідчення водія (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту, серії №ВХР970834 на ім`я ОСОБА_10 та роздрукував їх на фотопапері використовуючи принтер «Epson». Отримане ОСОБА_5 передав Особі №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, яка виконуючи спільний умисел, продовжуючи зберігати раніше здобуті плівки з елементами голографічного захисту, використала їх та за допомогою пластику та пресламінатору незаконно виготовила підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль «BMW 523» з номером кузова НОМЕР_14 , серії № НОМЕР_15 та підроблене посвідчення водія (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту, серії №ВХР970834 на ім`я ОСОБА_10 .

Цього ж дня, о 18 годині 27 хвилин Особа №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_5 прибула до відділення кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» №249, за адресою: м. Київ, вул. Михайла Максимовича, 6 ж, зберігаючи при собі та перевізши підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль «BMW 523» з номером кузова НОМЕР_14 , серії № НОМЕР_15 та посвідчення водія (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту, серії №ВХР970834 на ім`я ОСОБА_10 . Далі Особа №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, відправила через відділення ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_10 замовивши переказ грошових коштів за вказану посилку, здійснивши таким чином збут та пересилку підроблених документів з голографічними захисними елементами.
Згідно висновку експерта №15112/18-33/15113/18-35 від 27.07.2018 надані на дослідження бланки посвідчення водія серії № НОМЕР_16 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії № НОМЕР_17 не відповідають характеристикам бланків для аналогічних видів документів. Реквізити бланків та персональні дані посвідчення водія серії № НОМЕР_16 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії № НОМЕР_17 виготовлені за допомогою струменевого принтера, з подальшим покриттям прозорими голографічними плівками. Захисні плівки, які припасовані до наданих на дослідження посвідченні водія серії № НОМЕР_16 та свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу серії № НОМЕР_17 , містять голографічні захисні елементи.

Крім того, у липні 2018 року у невстановлений час, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з Особою №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, з метою незаконного здобуття коштів та матеріальних благ шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, нотаріальних довіреностей, експертиз науково-дослідного бюро судових експертиз «Сантадор» для подальшого їх збуту за грошові кошти, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, отримала від невстановленої особи замовлення на виготовлення підробленого свідоцтва з голографічними захисними елементами про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Volkswagen Passat» за грошову винагороду.

Невстановлена особа, діючи з відома Особи №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, під час прийняття замовлення попросила невстановлену особу - замовника переслати їй інформацію про автомобіль (рік випуску, колір, тип пального, номер кузова) та адресу відділення «Нової Пошти» куди здійснювати відправку підроблених документів, шляхом месенджера «VIBER», що остання і зробила.

Особи №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, у свою чергу зв`язалась з невстановленою особою, яка має доступом до інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР» та «НАІС») Національної поліції та МВС України, та попросила її підшукати в інформаційних базах транспортний засіб схожий на автомобіль «Volkswagen Passat» і надати їй.

У свою чергу, у липні 2018 року невстановлена особа за грошову винагороду в невстановлений час, у невстановленому місці підібрала та надала Особі №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, на її електрону пошту та месенджер «VIBER» витяги з вказаними даними з інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР та НАІС») Національної поліції та МВС України для виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами.

У липні 2018 року, в невстановлений час, отримавши інформацію від невстановленої особи Особа №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з Особою №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , систематизувала отриману інформацію з приводу виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Volkswagen Passat» та електронною поштою переслала останній для виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами.

У подальшому, в липні 2018 року, у невстановлений час та місці, Особа №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за межами розподілених з Особою №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, функцій, не повідомляючи останню, наказала ОСОБА_5 , з яким вона вступила у злочинну змову спрямовану на виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, нотаріальних довіреностей, експертиз науково-дослідного бюро судових експертиз «Сантадор», за грошову винагороду, підготувати заготовки для підробки документів з елементами голографічного захисту за замовленням невстановленої особи.
Цього ж дня, ОСОБА_5 виконуючи свій спільний з Особою №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, злочинний умисел та не володіючи інформацією про змову останньої з Особою №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 за допомогою стаціонарного комп`ютера з системним блоком «Green Vision» зайшов на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_6 та відшукав лист з інформацією замовлення невстановленої особи. Далі ОСОБА_5 продовжуючи виконувати спільний з Особою №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, злочинний умисел за допомогою файлового редактора вніс зміни в надіслані зображення та повторно, виготовив електронний варіант свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль «Volkswagen Passat» серії № НОМЕР_21 та роздрукував його на фотопапері використовуючи принтер «Epson». Отримане ОСОБА_5 передав Особі №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, яка виконуючи спільний умисел, продовжуючи зберігати раніше здобуті плівки з елементами голографічного захисту, використала їх та за допомогою пластику та пресламінатору, повторно, незаконно виготовила підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль «Volkswagen Passat» серії № НОМЕР_21 .

11.07.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання Особи №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, за адресою: АДРЕСА_7 , працівниками поліції виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Volkswagen Passat» серії № НОМЕР_21 .
Згідно висновку експерта №16776/16777/18-33/18131?18140/18-33/18141?18141/18-35 від 30.08.2018 наданий на дослідження бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії № НОМЕР_21 не відповідає характеристикам бланків для аналогічних видів документів. Бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії № НОМЕР_21 виготовлений кустарним способом, а не підприємством, яке здійснює їх офіційний випуск.

Крім того, у липні 2018 року у невстановлений час, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з Особою №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, з метою незаконного здобуття коштів та матеріальних благ шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, нотаріальних довіреностей, експертиз науково-дослідного бюро судових експертиз «Сантадор» для подальшого їх збуту за грошові кошти, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, отримала від невстановленої особи замовлення на виготовлення підробленого свідоцтва з голографічними захисними елементами про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «AUDI A6» з номером кузова НОМЕР_22 за грошову винагороду.

Невстановлена особа, діючи з відома Особи №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, під час прийняття замовлення попросила невстановлену особу - замовника переслати їй інформацію про автомобіль (рік випуску, колір, тип пального, номер кузова) та адресу відділення «Нової Пошти» куди здійснювати відправку підроблених документів, шляхом месенджера «VIBER», що остання і зробила.

Особи №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, у свою чергу зв`язалась з невстановленою особою, яка має доступом до інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР» та «НАІС») Національної поліції та МВС України, та попросила її підшукати в інформаційних базах автомобіль схожий на автомобіль «AUDI A6» з номером кузова НОМЕР_22 і надати їй.

У свою чергу, у липні 2018 року невстановлена особа за грошову винагороду в невстановлений час, у невстановленому місці підібрала та надала Особі №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, на її електрону пошту та месенджер «VIBER» витяги з вказаними даними з інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР та НАІС») Національної поліції та МВС України для виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами.

У липні 2018 року, в невстановлений час, отримавши інформацію від невстановленої особи Особа №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з Особою №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , систематизувала отриману інформацію з приводу виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «AUDI A6» з номером кузова НОМЕР_22 та електронною поштою переслала останній для виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами.

У подальшому, в липні 2018 року, у невстановлений час та місці, Особа №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за межами розподілених з Особою №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, функцій, не повідомляючи останню, наказала ОСОБА_5 , з яким вона вступила у злочинну змову спрямовану на виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, нотаріальних довіреностей, експертиз науково-дослідного бюро судових експертиз «Сантадор», за грошову винагороду, підготувати заготовки для підробки документів з елементами голографічного захисту за замовленням невстановленої особи.
Цього ж дня, ОСОБА_5 виконуючи свій спільний з Особою №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, злочинний умисел та не володіючи інформацією про змову останньої з Особою №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 за допомогою стаціонарного комп`ютера з системним блоком «Green Vision» зайшов на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_6 та відшукав лист з інформацією замовлення невстановленої особи. Далі ОСОБА_5 продовжуючи виконувати спільний з Особою №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, злочинний умисел за допомогою файлового редактора вніс зміни в надіслані зображення та повторно, виготовив електронний варіант свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль «AUDI A6» з номером кузова НОМЕР_22 , серії № НОМЕР_23 та роздрукував його на фотопапері використовуючи принтер «Epson». Отримане ОСОБА_5 передав Особі №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, яка виконуючи спільний умисел, продовжуючи зберігати раніше здобуті плівки з елементами голографічного захисту, використала їх та за допомогою пластику та пресламінатору, повторно, незаконно виготовила підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на автомобіль «AUDI A6» з номером кузова НОМЕР_22 , серії № НОМЕР_23 .

11.07.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання Особи №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, за адресою: АДРЕСА_7 , працівниками поліції виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «AUDI A6» з номером кузова НОМЕР_22 , серії № НОМЕР_23 .
Згідно висновку експерта №16776/16777/18-33/18131?18140/18-33/18141?18141/18-35 від 30.08.2018 наданий на дослідження бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_23 не відповідає характеристикам бланків для аналогічних видів документів. Бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_23 виготовлений кустарним способом, а не підприємством, яке здійснює їх офіційний випуск.

Крім того, у липні 2018 року у невстановлений час, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з Особою №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, з метою незаконного здобуття коштів та матеріальних благ шляхом виготовлення підроблених документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, нотаріальних довіреностей, експертиз науково-дослідного бюро судових експертиз «Сантадор» для подальшого їх збуту за грошові кошти, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, отримала від невстановленої особи замовлення на виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з відкриттям всіх категорій за грошову винагороду.

Невстановлена особа, діючи з відома Особи №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, під час прийняття замовлення попросила невстановлену особу - замовника переслати їй інформацію про себе (копії паспорту, відомості про необхідні категорії, тощо) та адресу відділення «Нової Пошти» куди здійснювати відправку підроблених документів, шляхом месенджера «VIBER», що остання і зробила.

Особи №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, у свою чергу зв`язалась з невстановленою особою, яка має доступом до інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР» та «НАІС») Національної поліції та МВС України, та попросила її підшукати в інформаційних базах посвідчення водія особи схожого на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 і надати їй.

У свою чергу, у липні 2018 року невстановлена особа за грошову винагороду в невстановлений час, у невстановленому місці підібрала та надала Особі №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, на її електрону пошту та месенджер «VIBER» витяги з вказаними даними з інформаційних баз (автоматизованої системи «АРМОР та НАІС») Національної поліції та МВС України для виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами.

У липні 2018 року, в невстановлений час, отримавши інформацію від невстановленої особи Особа №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з Особою №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , систематизувала отриману інформацію з приводу виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з відкриттям всіх категорій та електронною поштою переслала останній для виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами.

У подальшому, в липні 2018 року, у невстановлений час та місці, Особа №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за межами розподілених з Особою №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, функцій, не повідомляючи останню, наказала ОСОБА_5 , з яким вона вступила у злочинну змову спрямовану на виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з голографічними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з голографічними елементами, нотаріальних довіреностей, експертиз науково-дослідного бюро судових експертиз «Сантадор», за грошову винагороду, підготувати заготовки для підробки документів з елементами голографічного захисту за замовленням невстановленої особи.
Цього ж дня, ОСОБА_5 виконуючи свій спільний з Особою №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, злочинний умисел та не володіючи інформацією про змову останньої з Особою №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 за допомогою стаціонарного комп`ютера з системним блоком «Green Vision» зайшов на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_6 та відшукав лист з інформацією замовлення невстановленої особи. Далі ОСОБА_5 продовжуючи виконувати спільний з Особою №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, злочинний умисел за допомогою файлового редактора вніс зміни в надіслані зображення та повторно, виготовив електронний варіант посвідчення водія (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з відкриттям всіх категорій, серії № НОМЕР_24 та роздрукував його на фотопапері використовуючи принтер «Epson». Отримане ОСОБА_5 передав Особі №1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, яка виконуючи спільний умисел, продовжуючи зберігати раніше здобуті плівки з елементами голографічного захисту, використала їх та за допомогою пластику та пресламінатору, повторно, незаконно виготовила підроблене посвідчення водія (на пластиковій основі) з елементами голографічного захисту на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з відкриттям всіх категорій, серії № НОМЕР_24 .

11.07.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання Особи №2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, за адресою: АДРЕСА_7 , працівниками поліції виявлено та вилучено посвідчення водія на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серії № НОМЕР_24 .
Згідно висновку експерта №16776/16777/18-33/18131?18140/18-33/18141?18141/18-35 від 30.08.2018 наданий на дослідження бланк посвідчення воді серії №ВТТ 419469 не відповідає характеристикам бланків для аналогічних видів документів. Бланк посвідчення воді серії № НОМЕР_24 виготовлений кустарним способом, а не підприємством, яке здійснює їх офіційний випуск.

Таким чином, обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , кожен зокрема, своїми умисними діями, які виразились у зберіганні, придбанні, перевезенні, пересиланні, збуту голографічних захисних елементів вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та вчинення таких дій повторно, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України.
Крім того, обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , кожен зокрема, своїми умисними діями, які виразились у підробці документів, які видаються державною установою, з метою збуту, збуті завідомо підроблених офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб, та вчинення таких дій повторно, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.
Також, обвинувачений ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразились у зберіганні, придбанні, вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України.
Під час судового засідання було надано угоди про визнання винуватості, між прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 і обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з кожним зокрема, яка була укладена 14 лютого 2022 року, згідно з якої, останні, кожен зокрема, беззастережно визнали себе винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України, щиро розкаялися у вчиненому, активно сприяли розкриттю кримінального правопорушення, добровільно відшкодували завдані збитки. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди: ОСОБА_4 буде призначене покарання за ч. 3 ст. 358 КК України у виді 2 два роки позбавлення волі; за ч. 2 ст. 199 КК України у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна. На підставі ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна. На підставі ст.75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням та покласти обов`язки, передбачені ст.76 КК України. ОСОБА_6 буде призначене покарання за ч. 3 ст. 358 КК України у виді 2 два роки позбавлення волі; за ч. 2 ст. 199 КК України у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна; за ч. 1 ст. 263 КК України, покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки. На підставі ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна. На підставі ст.75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням та покласти обов`язки, передбачені ст.76 КК України.
ОСОБА_5 буде призначене покарання за ч. 3 ст. 358 КК України у виді 2 два роки позбавлення волі; за ч. 2 ст. 199 КК України у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна. На підставі ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна. На підставі ст.75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням та покласти обов`язки, передбачені ст.76 КК України.
Зазначеною угодою також передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання.
Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.
Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
Судом встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , кожен зокрема, цілком розуміють положення ч. 4 ст. 474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Крім того, умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.
Однак, при з`ясуванні думки щодо укладення угоди про визнання винуватості, учасниками судового провадження, кожним зокрема, під час судового розгляду, суду було звернуто увагу щодо помилкового зазначення додаткового покарання конфіскації майна, оскільки при застосуванні до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ст. 75 КК України, згідно вимог ст. 77 КК України конфіскація майна не застосовується.
Суд заслухавши думку учасників судового провадження, кожного зокрема, дослідивши матеріали угоди про визнання винуватості, дійшов висновку, що оскільки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 звільняються на підставі ст. 75 КК України від відбування основного покарання з випробуванням, то у відповідності до вимог ст. 77 КК України до них, кожного зокрема, не застосовується додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , кожен зокрема, погоджується на призначення узгодженого покарання.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором Луцької окружної прокуратури з однієї сторони ОСОБА_3 та обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з другої сторони і призначення обвинуваченим узгодженого покарання.
Суд вважає, що узгоджене сторонами покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , кожного зокрема, та попередження вчинення ними нових кримінальних правопорушень так і іншими особами.
Судові витрати, згідно ст.124 КПК України, що підтверджені документально, покласти на обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та стягнути в рівних частках.

Відповідно до вимог ст.ст. 96-1, 96-2 КК України судом застосовується спеціальна конфіскація до предметів та речових доказів злочину, а саме, до наступного майна: вилучені 11.07.2018 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_8 : флеш накопичувач SP на 32 Гб; жорсткий диск зовнішній WP s/n WXE808P48904; зовнішній диск Transcend із запасом копії інформації з жорсткого диску, посвідчення водія серія НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , посвідчення водія серія НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мобільний телефон Samsung SM-J320H/DS(SEK) IMEI 1: НОМЕР_27 ; IMEI 2: НОМЕР_28 з сім картою оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_29 , мобільний телефон LG E455 IMEI 1: НОМЕР_30 ; IMEI 2: НОМЕР_31 , мобільний телефон Samsung GT-S7272(SEK) IMEI 1: НОМЕР_32 ; IMEI 2: НОМЕР_33 , мобільний телефон Nokia C2-01 IMEI: НОМЕР_34 , планшет ASUS Zen Pad IMEI1: НОМЕР_35 , IMEI 2: НОМЕР_36 , мобільний телефон Xiaomi MDGI IMEI 1: НОМЕР_37 , IMEI 2: НОМЕР_38 з сім картою оператора мобільного зв`язку ВФ Україна НОМЕР_39 та сім картою оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_40 , мобільний телефон Samsung SM-G570F DS IMEI 1: НОМЕР_41 , IMEI 2: НОМЕР_42 з сім картою оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_43 та сім картою оператора мобільного зв`язку ВФ Україна НОМЕР_44 . Вилучений 11.07.2018 в ході огляду за місцем роботи ОСОБА_12 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 23: з`ємний зовнішній диск з цифровою копією інформації з жорсткого диску персонального комп`ютера ОСОБА_12 . Вилучені 11.07.2018 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 : зовнішній жорсткий диск об`ємом на 1 Гб Transcend, зовнішній жорсткий диск WXH1A70T8706; дві карти мікро CD; флеш носій; жорсткий диск типу НДД об`єм 1 Тб; жорсткий диск типу СДД об`ємом 120Гб; жорсткий диск типу НДД об`єм 1 Тб Transcend, жорсткий диск з платою, технічний паспорт до автомобіля Республіки Литви на ім`я ОСОБА_15 ; свідоцтво про реєстрацію тз НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_16 ; свідоцтво про реєстрацію тз Митцубісі Паджеро; свідоцтво про реєстрацію тз Тойота Камрі НОМЕР_46 ; свідоцтво про реєстрацію тз НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_17 ; свідоцтво про реєстрацію тз НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_18 , два принтера Epson, 5 аркушів паперу А4 (спец пакет 4433507), мобільний телефон IPhone A1532 IMEI: НОМЕР_49 , мобільний телефон IPhone А1522 IMEI: НОМЕР_50 , мобільний телефон NOKIA 1800 IMEI: НОМЕР_51 , мобільний телефон NOKIA 101 IMEI: 1: НОМЕР_52 , IMEI 2: НОМЕР_53 , мобільний телефон SAMSUNG SGH-X140 IMEI НОМЕР_54 , мобільний телефон IPhone А1522 IMEI: НОМЕР_50 , утримувач для сім карт оператора мобільного зв`язку лайфселл НОМЕР_55 , НОМЕР_56 . Вилучені 11.07.2018 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_9 : копія інформації з персонального комп`ютера здійснена на жорсткий диск M3 Portable 1TB, модель hx-m101tcb/gmr, водійське посвідчення серія НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , водійське посвідчення серія НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , водійське посвідчення серія НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , принтер для печаті ПВХ карт марки EVOLIS Badgy200 s/n НОМЕР_59 , коробку із мобільного телефону Nokia 108 IMEI 1: НОМЕР_60 , IMEI 2: НОМЕР_61 . Вилучені 11.07.2018 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_6 : ноутбук Асус модель F 54, ноутбук Леново моделі 81, дві котушки на яких міститься стрічка з голограмою МВС, мобільний телефон IPhone A1586 IMEI НОМЕР_62 із сім картою оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_63 , мобільний телефон IPhone IMEI НОМЕР_64 , мобільний телефон SAMSUNG GT-E1200I IMEI : НОМЕР_65 , мобільний телефон TWOE E180 IMEI 1: НОМЕР_66 , IMEI 2: НОМЕР_67 , мобільний телефон TWOE Е180, IMEI 1: НОМЕР_68 , IMEI 2: НОМЕР_69 , утримувач для сім карт оператора мобільного зв`язку лайфселл НОМЕР_70 , утримувач для сім карт оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_63 , НОМЕР_71 . Вилучені 03.04.2018 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_6 : бабіну із мотком прозорої полімерної стрічки із гравіюванням у вигляді голограм у формі прямокутників, на контуру яких містяться надписи МВС України та містяться зображення Державного Гербу України; Картонну коробку із надписом зеленого кольору: ПОЛІГРАФІЯ спеціалізоване підприємство. Розробка та виготовлення гелографічної продукції. у якій знаходиться бабіна з мотком прозорої полімерної стрічки на якій міститься гравіювання у вигляді голограм у формі прямокутників, по контуру яких містяться надписи МВС України та містяться зображення Державного Гербу України та знаходиться бабіна з мотком прозорої полімерної стрічки на якій міститься гравіювання у вигляді голограм - зображення Державного Гербу України, під якими містяться гравіювання у вигляді надписів : УКРАЇНИ та MIA UKRAINE; картонну коробку із надписом зеленого кольору: ПОЛІГРАФІЯ спеціалізоване підприємство. Розробка та виготовлення гелографічної продукції. у якій знаходиться бабіна з мотком прозорої полімерної стрічки на якій міститься гравіювання у вигляді голограм у формі прямокутників, висотою 63мм, шириною 25мм, на яких містяться зображення Державного Гербу України та надписи МВС та бабіна із мотком прозорої полімерної стрічки на якій міститься гравіювання у вигляді голограм у формі овалів у середині яких міститься надпис UA; картонну коробку із надписом зеленого кольору: ПОЛІГРАФІЯ спеціалізоване підприємство. Розробка та виготовлення гелографічної продукції, у якій міститься поліетиленовий прозорий пакет із зіпзастібкою у якому міститься пакунок із однієї порожньої бабіни чорного кольору та однієї бабіни із полімерною стрічкою, на якій містяться голограми у формі овалів у середині яких міститься надпис: UA, 699 одиниць бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, ноутбук Lenovo з серійним номером VD01E23S; ноутбук Lenovo з серійним номером PF0SGKGS ноутбук Lenovo з серійним номером PF02FGH6; ноутбук ASUS з серійним номером 9200; ноутбук Samsung NP-R58D005/SEK з серійним номером BQ0193FQ300064P (5 поліетиленові пакети опечатаний биркою з печаткою ТОВ ІТ-Консалтінг), дроти до ноутбуків (спец. пакет №3076399), свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії : НОМЕР_72 (спец. пакет №3747108), СХХ 786432 (спец. пакет №3929159), СХТ 574917 (спец. пакет №3747173), СХО 173330 (спец. пакет №3929150), СХХ 355889 (спец. пакет №3929148), СХХ 016123 (спец. пакет №2867437), СХМ 602096 (спец. пакет №3929151), СХТ 558939 (спец. пакет №3929140), СХХ 016104 (спец. пакет №3747115), СХТ 278426 (спец. пакет №3747111), СХХ 016190 (поміщено до паперового конверту опечатаного биркою Черкаського НДЕКЦ МВС України), СХМ 907159 (спец. пакет №3929149), СВС 068161 (спец. пакет №2776672), ВОС 022983 (спец. пакет №3929160), ААС 644033 (спец. пакет №2776671), СРД 743163 (спец. пакет №2776670), САТ 562722 (спец. пакет №2776669), САТ 692682 (спец. пакет №2776668), САА 439812 (спец. пакет №3747105), СХХ 016143(спец. пакет №3929161); бланки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів серії : СХХ № 016186 (спец. пакет №3929153); СХХ № 016146 (спец. пакет №3929154); СХХ № 016145 (спец. пакет №3929157) ; СХХ № 016152 (спец. пакет №3929155); СХХ № 016184 (спец. пакет №3929141); СХХ № 016183 (спец. пакет №3747104); СХХ № 016181 (спец. пакет №3747103); СХХ № 016185 (спец. пакет №3929158); СХХ № 016150 (спец. пакет №3929156); СХХ №016151 (спец. пакет №3747100); СХХ № 016147 (спец. пакет № 3747102); СХХ № 016139 (спец. пакет №3929152); СХХ № 016149 (спец. пакет №3747101); СХК 335912 (спец. пакет №3747109), СХТ 706823 (спец. пакет №3747186), бланк свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_73 (спец. пакет №3747110); СХТ 083041 (спец. пакет №3929162), СХО 792532 (спец. пакет №3929163), САТ 335989 (спец. пакет №3747188), САТ 335989 (колекція ДНДКЦ МВС України); посвідчення водія серії НОМЕР_74 , на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженця Одеської області, дата видачі: 04.07.2016; назва установи: Центр 5151 TSC 5151; серія і номер посвідчення: НОМЕР_75 (поміщено до попереднього конверту опечатаного биркою Черкаського НДЕКЦ МВС України ); принтер марки «Canon MF3010», серійний номер WRW19699; принтер марки «Epson L805», серійний номер W7YK002183; принтер марки «Evolis avansia», серійний номер Z7301628, принтер марки «Epson L805», серійний номер W7YK002403 (в упаковці з вказаного принтера ), 4 упаковки накладок із ПВХ «Product: Coated Film B5120C-3; Standart: Q/12CK0002-2015; Batch No. AB; Specifikation: 0,08*100*120; Production Date: 171204; Quantity: 500; Packager: 254; Checker: 254 1»; накладки із ПВХ «Product: Coated Film B5120CL-3; Standart: Q/12CK0002-2015; Batch No. ; Specifikation: 0,08*210*297; ; Production Date: 171213; Quantity: 500; Packager: 311; Checker: 311 11 », в кількості 418 штук; картонна коробка, в якій знаходиться 2 пластикові упаковки з кольоровою стрічкою для друку картонних сторінок торгівельної марки «EVOLIS HIGHTRUST Color YMCK RT RT4F010EAA COOOOЗЮ» та ретрансферною стрічкою торгівельної марки «EVOLIS HIGHTRUST Clear RT RTCL009NAA C0000318»; 2 блокноти; поліетиленовий пакет білого кольору з логотипом «ГРАНТ МАРКЕТ», в якому знаходиться: пластикові картки білого кольору в кількості 30 штук, розміром 8,5х5,5 см кожна; фотопапір формату А4 в кількості 6 штук; прямокутні частини фотопаперу різного розміру в кількості 5 штук; порожній паперовий конверт з логотипом «Нова Пошта» № 59 0003 2508 1857; порожній паперовий конверт прямокутної форми, на поверхні якого маються рукописні написи «Санжара Сергій…»; довіреності та право користування та розпорядження транспортними засобами; аркуш паперу А4, з назвами територіально-адміністративних одиниць України; 28 аркушів паперу формату А4 з назвами, номерами, адресами та контактними телефонами територіальних сервісних центрів та центрів ДАІ на території України; індефікаційний номер , виданий на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; аркуші паперу різного формату (переважно А4) на автомобілі, зміст яких надруковано на іноземній мові; пластикова картка білого кольору розміром 8,5х5,5 см, на якій барвником чорного кольору надруковано наступне «АРАБАЬІЖИ» ОСОБА_24 , 16.12.1980 Р.Н., ОСОБА_25 , 04.07.2016 Центр 5151, TSC 5151, ВХТ 889112; паперовий конверт прямокутної форми білого кольору, на поверхні якого маються рукописні написи «Бакашев Шалім…»; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» №, поліетиленовий пакет білого та червоного кольору з логотипом «Нова Пошта» № , карти платників податків в кількості 5 штук; пластикова карта «DRIVE 2U» № НОМЕР_76 ; пластикова картка «Shell» № НОМЕР_77 ; пластикова банківська карта банку «ПриватБанк» № НОМЕР_78 ; пластикова банківська карта банку «ПриватБанк» № НОМЕР_79 ; пластикова банківська карта банку «ПриватБанк» № НОМЕР_80 ; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» №; порожній паперовий конверт білого кольору, на поверхні якого маються рукописні написи: «Кривонос Костянтин…» паперова бирка з ниткою, на поверхні якої мається печать «ДЛЯ ДОВІДОК (УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ; ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ )»; паперовий конверт білого кольору, в середині якого знаходиться оптичний диск (на поверхні конверту мається рукописний надпис « ОСОБА_26 …»); довіреності на право користування і розпорядження транспортними транспортами; копії довіреностей на право користування та розпоряджатися транспортними засобами; витяги про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей; страховий поліс № АЕ/1441597 від11.04.2013; сім- картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_81 ; пластикові картки (стартові пакети) операторів мобільного зв`язку «Yezzz» та «Київстар» (спец. пакет 4521409), печатка діаметром приблизно 5 см з кліше у формі герба України розміром 2х1,5 см., печатка діаметром 5 см з кліше у формі герба України розміром 3,5х2,5 см.; печатка діаметром 5 см з кліше у формі емблеми Національної поліції України розміром 4х4 см., квитанція на прийом додаткових платежів від 12.07.2017, виписана на ім`я ОСОБА_27 , експрес-накладна №1149 від 01.06.2017, відповідно до якої ОСОБА_28 з м. Ізмаїл, відділення №2, вул. Комсомольська, 57, т. 96, відправила документи (оголошена вартість 2700 грн. ) ОСОБА_29 в м. Вінницю, відділення № 14, Саборівське шосе, 1 б/2д, т. 77, експрес-накладна №1694 від 29.05.2017; відповідно до якої ОСОБА_28 з м. Ізмаїл, відділення №2, вул. Комсомольська, 57 т.96, відправила документи (оголошена вартість 3550 грн.) Круглецькому Ігорю в м. Бориспіль, відділення №6, міні відділення, вул. Горського, 42/5, т. 40, експрес-накладна №4306 від 16.05.2017, відповідно до якої ОСОБА_28 з м. Ізмаїл, відділення №2, вул. Комсомольська, 57, т. НОМЕР_82 , відправила документи (оголошена вартість 20 000 грн.) ОСОБА_30 в м. Кам`янець Подільський, відділення №3, вул. Васильєва, 1, т. НОМЕР_83 , пластикові картки (стартові пакети) операторів мобільного зв`язку «Yezzz» разом із сім-картками, на яких зазначені номера телефонів: НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; пластикові картки (стартові пакети) операторів мобільного зв`язку «Київстар» разом із сім-картками, на яких зазначено номера мобільних телефонів: № НОМЕР_88 ; № НОМЕР_89 ; пластикова картка оператора мобільного зв`язку «Yezzz» , на якій зазначений номер мобільного телефону № НОМЕР_90 ; пластикові картки операторів мобільного зв`язку «Київстар», на яких зазначені номера мобільних телефонів: № НОМЕР_91 ; № НОМЕР_92 ; мобільний телефон марки «Fly BL8006», SN:KUDS133GJ1005549, імені: НОМЕР_93 , в якому встановлена сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_88 ; мобільний телефон марки «Samsung GT-2252» S/N: НОМЕР_94 , IMEI: НОМЕР_95 , IMEI: НОМЕР_96 , в якому встановлена сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_97 , мобільний телефон марки «Samsung GT-E1202i» S/N:R21H21BGONA IMEI : НОМЕР_98 , в якому встановлена сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , мобільний телефон марки «Samsung GT-E1202i» SN: R21H21BGPPM, IMEI: НОМЕР_101 , IMEI: НОМЕР_102 , в якому встановлені сім-картки операторів мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_103 (неактивно), мобільний телефон марки «Samsung GT-E12001» SN: R21G736FXHY , IMEI : НОМЕР_104 , в середині якого виявлено сім-карту оператора мобільного зв`язку «Водафон» № НОМЕР_105 , сенсорний мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J500/DS», SN: НОМЕР_106 , IMEI: НОМЕР_107 , IMEI : НОМЕР_108 , в якому встановлена міні сім-карта оператора мобільного зв`язку «Yezzz» НОМЕР_109 та міні сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_110 , USB-флеш-накопичувач білого кольору об`ємом пам`яті 4 ГБ, на рухомій частині якого вказано № «9203». Інформація, яка представляє інтерес для досудового розслідування на вказаному пристрої відсутня, 4 USB-флеш-накопичувачі (поліетиленовий пакет №1). Вилучені 03.04.2018 в ході обшуку за адресою: Черкаська область, Христинівський район, с. Велика Севастянівка, вул. Коцюбинського, 25: мобільний телефон марки «Fly» IMEI1: НОМЕР_111 , IMEI2: НОМЕР_112 сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_88 , мобільний телефон «Samsung GT-E2252» IMEI1: НОМЕР_95 , IMEI2: НОМЕР_96 , мобільний телефон «Samsung GT-E1202i» IMEI : НОМЕР_113 , IMEI : НОМЕР_114 із сім картами оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , мобільний телефон «Samsung GT-E1202i» IMEI1: НОМЕР_101 , IMEI2: НОМЕР_102 із сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_115 та сім картою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_116 , мобільний телефон «Samsung GT-E1202I» IMEI: НОМЕР_104 із сім картою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_105 , мобільний телефон «Samsung Galaxy J500/DS» IMEI1: НОМЕР_107 , IMEI2: НОМЕР_108 із сім картою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , сім карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_92 , НОМЕР_91 , НОМЕР_131 та сім карту оператора мобільного зв`язку «лайфселл» НОМЕР_132 . Вилучені 11.07.2018 в ході огляду за адресою: м. Київ, вул. Набережне шосе, буд. 25: паперовий конверт з рукописним текстом ручкою синього кольору (поліетиленовий пакет), 3 чеки від 11.07.2018 та поліетиленовий пакет «Нова пошта» (спец. пакет №4483210). Вилучені 11.07.2018 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 : системний блок з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (при обшуку архівну копію листів з електронної пошти збережено на робочий стіл), флеш об`ємом 16 GB з написом D26E568F66, 269 одиниць бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, картриджі з поліетиленовою плівкою з голографічною емблемою герба з надписом «MВC» також із зазначеним надписом на упаковці «CP 500 TOPPAN» в кількості шести штук ; поліетиленова упаковка з картриджем з голографічною емблемою герба України та надписом «МВС України» з надписом на ньому «GET GROUP MBC UKRAINE VER 2 HOLOGRAPHIC Overkey Rеtrangeer Film»; один картридж з поліетиленовою плівкою з надписом «UA» та з надписом на клаптику паперу на картриджі «Виробник СП Голографія, партія 428/6, ширина 66 мм, кількість 56, дата виготовлення 24.03.2014; - картридж стрічки для захисного покриття «Duragar d Laminate 0,5, які для принтера «Datacard»; картридж стрічка «Coljr Ribbon» для принтера «Datacard»; картридж поліетиленової стрічки із зображенням «UA» з біркою з написом «Виробник СП Голографія, партія 403/5, дата виготовлення 03.12.2013; три бабіни (картриджа) з поліетиленовою стрічкою з написом голограм «UA», гербу України у восьмикутній зірці, герба України з написом «МВС»; три паперові конверти в яких містяться плівки з елементами голографічного захисту з написом «UA, МВС, гербами України», на двох конвертах маються написи «Херсон № 3 Кравченко Олексій », «Камянець-Подільський №5 Мазурчак Олександр 067-381-39-17 », предмет схожий на ручний вирубщик пластикових карт, водійське посвідчення на голубому фоні серія НОМЕР_133 на ім`я ОСОБА_31 , водійське посвідчення на рожевому фоні серія НОМЕР_134 на ім`я ОСОБА_31 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_23 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 поміщені до паперового конверту №2; посвідчення водія серія НОМЕР_137 на ім`я ОСОБА_5 , посвідчення водія НОМЕР_138 на ім`я ОСОБА_32 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_139 на ім`я ОСОБА_32 поміщені до паперового конверту №6; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_33 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_140 на ім`я ОСОБА_34 , посвідчення водія НОМЕР_141 на ім`я ОСОБА_35 поміщені до паперового конверту №10, предмет схожий на ручний настільний пресс-ламинатор, лазерний принтер «EPSON», предмет схожий на ручний настільний пресс-ламинатор, паспорт громадянина України серія НОМЕР_142 на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_143 на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_144 на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН на ім`я ОСОБА_39 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_145 та копія ІНН на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт громадянина України та копія ІНН на ім`я ОСОБА_41 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_146 та ІНН на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , печатка з текстом «Харківський міський нотаріальний округ Приватний нотаріус ОСОБА_42 », печатка з текстом «Київський міський нотаріальний округ Приватний нотаріус ОСОБА_43 », печатка з текстом «ФОТОКОПІЯ», печатка в середині якої наявний елемент у вигляді «Державного Герба України», печатка з кліше, у формі «Державного Герба України», печатка в якій відсутнє кліше, печатка із текстом «Міністерство внутрішніх справ України; Регіональний сервісний центр МВС в м. Сімферополі; Територіальний сервісний цент 0101 », печатка із текстом ««Міністерство внутрішніх справ України; Регіональний сервісний центр МВС в м. Херсоні; Територіальний сервісний центр 6541», картонна коробка, паперовий конверт на якому наявний аркуш паперу білого кольору із друкованим текстом чорного кольору «5764, штемпельна подушка для ручних печаток з чорнилом синього кольору (спец. пакет №4457864), мобільний телефон «Айфон» IMEI: НОМЕР_20 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_19 , мобільний телефон «Айфон» IMEI: НОМЕР_147 з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_148 . Вилучені 11.07.2018 у ході обшуку автомобіля марки «KIA SPORTAGE», д.н.з. НОМЕР_149 , який належав ОСОБА_21 : свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_150 на автомобіль марки «KIA SPORTAGE», д.н.з. НОМЕР_149 , 2017 року випуску (спец. пакет №3747106); посвідчення водія серія НОМЕР_151 , видане 05.04.2017 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (спец. пакет №2867433). Вилучений 11.07.2018 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Електроапаратна 2-А, гаражний кооператив «Автомобіліст 5», гараж № НОМЕР_152 : предмет, схожий на ручний вирубщик пластикових карт. Вилучені 11.07.2018 в ході обшуку за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт. Отинія, вул. Черемшини, 19: мобільний телефон «Bravis» IMEI 1: НОМЕР_153 , IMEI 2: НОМЕР_154 із сім картами оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , мобільний телефон «Nokia» IMEI 1: НОМЕР_157 IMEI 2: НОМЕР_158 , мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_159 , IMEI 2: НОМЕР_160 із сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_161 та сім картою мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_162 , мобільний телефон «IPhone» IMEI НОМЕР_5 із сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_4 , мобільний телефон, «IPhone» IMEI: НОМЕР_163 із сім картою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_2 , утримувач для сім кари оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_162 , утримувач для сім карти мобільного оператора (спец. пакет 4416313), 5 аркушів паперу, дві сім карти мобільних операторів, один тримач від сім карти (спец. пакет 4379591), чорнові записи, блокноти (спец. пакет 4447223). Вилучені 11.07.2018 в ході обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_10 : паспорт громадянина України серії НОМЕР_164 та картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_165 на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_166 та довідка пр. присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_167 на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , клаптик паперу з надписом « НОМЕР_168 АРТЮХ», паспорт громадянина України серія НОМЕР_169 на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_170 на ім`я ОСОБА_46 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_171 на Агропром. Наук.-Вироб. Підпр. «Візит» Хмільн. Р-н., свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_172 на ім`я ОСОБА_47 , принтер «Кенон», мобільний телефон «IPhone» A1387 IMEI: НОМЕР_173 , мобільний телефон «Iрhone» А1688 IMEI: НОМЕР_174 , мобільний телефон «SAMSUNG» GT-E1200I IMEI: НОМЕР_175 із сім картою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_176 , планшет «SAMSUNG» GT-P5100P IMEI: НОМЕР_177 , мобільний телефон «SAMSUNG» GT-E1200I IMEI: НОМЕР_175 із сім картою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_178 , сім карту оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_179 , утримувач для сім карт оператора мобільного зв`язку «лайфселл» НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , утримувач для сім карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_182 та утримувачі для сім карт оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_183 , НОМЕР_184 . Вилучене 11 липня 2018 року під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_48 : свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 , посвідчення водія НОМЕР_16 та державні номерні знаки НОМЕР_185 . Зазначене майно було підшукане, пристосоване та використане як засоби чи знаряддя вчинення злочину, і знаходиться у камері зберігання речових доказів Головного слідчого управління Національної поліції України.
Речові докази підлягають вирішенню в порядку ст. 100 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст. 368, 370, 468, 473, 475, 476 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:

Затвердити угоди про визнання винуватості від 14 лютого 2022 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 07.12.2017 року про обвинувачення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 ч. 3 ст. 358 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 ч. 3 ст. 358 ч. 1 ст. 263 КК України, між прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Визнати ОСОБА_4 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 ч. 2 ст. 199 КК України і призначити покарання:
за ч. 3 ст. 358 КК України у виді 2 (двох) років позбавлення волі;
за ч. 2 ст. 199 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі;
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_4 остаточно визначити покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.
На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він, протягом іспитового строку, тривалістю 2 (два) роки, не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки, а саме: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.
Визнати ОСОБА_6 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 263 КК України і призначити покарання:
за ч. 3 ст. 358 КК України у виді 2 (двох) років позбавлення волі;
за ч. 1 ст. 263 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;
за ч. 2 ст. 199 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_6 остаточно визначити покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.
На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він, протягом іспитового строку, тривалістю 2 (два) роки, не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки, а саме: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.
Визнати ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 ч. 2 ст. 199 КК України і призначити покарання:
за ч. 3 ст. 358 КК України у виді 2 (двох) років позбавлення волі;
за ч. 2 ст. 199 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_5 остаточно визначити покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.
На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він, протягом іспитового строку, тривалістю 2 (два) роки, не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки, а саме: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.
Стягнути з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в дохід держави судові витрати в сумі по 112 638 (сто дванадцять тисяч шістсот тридцять вісім) грн. 29 (двадцять дев`ять) коп. з кожного за проведення судових експертиз.
Речові докази: вилучені 11.07.2018 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_8 : флеш накопичувач SP на 32 Гб; жорсткий диск зовнішній WP s/n WXE808P48904; зовнішній диск Transcend із запасом копії інформації з жорсткого диску, посвідчення водія серія НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , посвідчення водія серія НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мобільний телефон Samsung SM-J320H/DS(SEK) IMEI 1: НОМЕР_27 ; IMEI 2: НОМЕР_28 з сім картою оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_29 , мобільний телефон LG E455 IMEI 1: НОМЕР_30 ; IMEI 2: НОМЕР_31 , мобільний телефон Samsung GT-S7272(SEK) IMEI 1: НОМЕР_32 ; IMEI 2: НОМЕР_33 , мобільний телефон Nokia C2-01 IMEI: НОМЕР_34 , планшет ASUS Zen Pad IMEI1: НОМЕР_35 , IMEI 2: НОМЕР_36 , мобільний телефон Xiaomi MDGI IMEI 1: НОМЕР_37 , IMEI 2: НОМЕР_38 з сім картою оператора мобільного зв`язку ВФ Україна НОМЕР_39 та сім картою оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_40 , мобільний телефон Samsung SM-G570F DS IMEI 1: НОМЕР_41 , IMEI 2: НОМЕР_42 з сім картою оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_43 та сім картою оператора мобільного зв`язку ВФ Україна НОМЕР_44 . Вилучений 11.07.2018 в ході огляду за місцем роботи ОСОБА_12 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 23: з`ємний зовнішній диск з цифровою копією інформації з жорсткого диску персонального комп`ютера ОСОБА_12 . Вилучені 11.07.2018 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 : зовнішній жорсткий диск об`ємом на 1 Гб Transcend, зовнішній жорсткий диск WXH1A70T8706; дві карти мікро CD; флеш носій; жорсткий диск типу НДД об`єм 1 Тб; жорсткий диск типу СДД об`ємом 120Гб; жорсткий диск типу НДД об`єм 1 Тб Transcend, жорсткий диск з платою, технічний паспорт до автомобіля Республіки Литви на ім`я ОСОБА_15 ; свідоцтво про реєстрацію тз НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_16 ; свідоцтво про реєстрацію тз Митцубісі Паджеро; свідоцтво про реєстрацію тз Тойота Камрі НОМЕР_46 ; свідоцтво про реєстрацію тз НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_17 ; свідоцтво про реєстрацію тз НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_18 , два принтера Epson, 5 аркушів паперу А4 (спец пакет 4433507), мобільний телефон IPhone A1532 IMEI: НОМЕР_49 , мобільний телефон IPhone А1522 IMEI: НОМЕР_50 , мобільний телефон NOKIA 1800 IMEI: НОМЕР_51 , мобільний телефон NOKIA 101 IMEI: 1: НОМЕР_52 , IMEI 2: НОМЕР_53 , мобільний телефон SAMSUNG SGH-X140 IMEI НОМЕР_54 , мобільний телефон IPhone А1522 IMEI: НОМЕР_50 , утримувач для сім карт оператора мобільного зв`язку лайфселл НОМЕР_55 , НОМЕР_56 . Вилучені 11.07.2018 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_9 : копія інформації з персонального комп`ютера здійснена на жорсткий диск M3 Portable 1TB, модель hx-m101tcb/gmr, водійське посвідчення серія НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , водійське посвідчення серія НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , водійське посвідчення серія НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , принтер для печаті ПВХ карт марки EVOLIS Badgy200 s/n НОМЕР_59 , коробку із мобільного телефону Nokia 108 IMEI 1: НОМЕР_60 , IMEI 2: НОМЕР_61 . Вилучені 11.07.2018 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_6 : ноутбук Асус модель F 54, ноутбук Леново моделі 81, дві котушки на яких міститься стрічка з голограмою МВС, мобільний телефон IPhone A1586 IMEI НОМЕР_62 із сім картою оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_63 , мобільний телефон IPhone IMEI НОМЕР_64 , мобільний телефон SAMSUNG GT-E1200I IMEI : НОМЕР_65 , мобільний телефон TWOE E180 IMEI 1: НОМЕР_66 , IMEI 2: НОМЕР_67 , мобільний телефон TWOE Е180, IMEI 1: НОМЕР_68 , IMEI 2: НОМЕР_69 , утримувач для сім карт оператора мобільного зв`язку лайфселл НОМЕР_70 , утримувач для сім карт оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_63 , НОМЕР_71 . Вилучені 03.04.2018 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_6 : бабіну із мотком прозорої полімерної стрічки із гравіюванням у вигляді голограм у формі прямокутників, на контуру яких містяться надписи МВС України та містяться зображення Державного Гербу України; Картонну коробку із надписом зеленого кольору: ПОЛІГРАФІЯ спеціалізоване підприємство. Розробка та виготовлення гелографічної продукції. у якій знаходиться бабіна з мотком прозорої полімерної стрічки на якій міститься гравіювання у вигляді голограм у формі прямокутників, по контуру яких містяться надписи МВС України та містяться зображення Державного Гербу України та знаходиться бабіна з мотком прозорої полімерної стрічки на якій міститься гравіювання у вигляді голограм - зображення Державного Гербу України, під якими містяться гравіювання у вигляді надписів : УКРАЇНИ та MIA UKRAINE; картонну коробку із надписом зеленого кольору: ПОЛІГРАФІЯ спеціалізоване підприємство. Розробка та виготовлення гелографічної продукції. у якій знаходиться бабіна з мотком прозорої полімерної стрічки на якій міститься гравіювання у вигляді голограм у формі прямокутників, висотою 63мм, шириною 25мм, на яких містяться зображення Державного Гербу України та надписи МВС та бабіна із мотком прозорої полімерної стрічки на якій міститься гравіювання у вигляді голограм у формі овалів у середині яких міститься надпис UA; картонну коробку із надписом зеленого кольору: ПОЛІГРАФІЯ спеціалізоване підприємство. Розробка та виготовлення гелографічної продукції, у якій міститься поліетиленовий прозорий пакет із зіпзастібкою у якому міститься пакунок із однієї порожньої бабіни чорного кольору та однієї бабіни із полімерною стрічкою, на якій містяться голограми у формі овалів у середині яких міститься надпис: UA, 699 одиниць бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, ноутбук Lenovo з серійним номером VD01E23S; ноутбук Lenovo з серійним номером PF0SGKGS ноутбук Lenovo з серійним номером PF02FGH6; ноутбук ASUS з серійним номером 9200; ноутбук Samsung NP-R58D005/SEK з серійним номером BQ0193FQ300064P (5 поліетиленові пакети опечатаний биркою з печаткою ТОВ ІТ-Консалтінг), дроти до ноутбуків (спец. пакет №3076399), свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії : НОМЕР_72 (спец. пакет №3747108), СХХ 786432 (спец. пакет №3929159), СХТ 574917 (спец. пакет №3747173), СХО 173330 (спец. пакет №3929150), СХХ 355889 (спец. пакет №3929148), СХХ 016123 (спец. пакет №2867437), СХМ 602096 (спец. пакет №3929151), СХТ 558939 (спец. пакет №3929140), СХХ 016104 (спец. пакет №3747115), СХТ 278426 (спец. пакет №3747111), СХХ 016190 (поміщено до паперового конверту опечатаного биркою Черкаського НДЕКЦ МВС України), СХМ 907159 (спец. пакет №3929149), СВС 068161 (спец. пакет №2776672), ВОС 022983 (спец. пакет №3929160), ААС 644033 (спец. пакет №2776671), СРД 743163 (спец. пакет №2776670), САТ 562722 (спец. пакет №2776669), САТ 692682 (спец. пакет №2776668), САА 439812 (спец. пакет №3747105), СХХ 016143(спец. пакет №3929161); бланки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів серії : СХХ № 016186 (спец. пакет №3929153); СХХ № 016146 (спец. пакет №3929154); СХХ № 016145 (спец. пакет №3929157) ; СХХ № 016152 (спец. пакет №3929155); СХХ № 016184 (спец. пакет №3929141); СХХ № 016183 (спец. пакет №3747104); СХХ № 016181 (спец. пакет №3747103); СХХ № 016185 (спец. пакет №3929158); СХХ № 016150 (спец. пакет №3929156); СХХ №016151 (спец. пакет №3747100); СХХ № 016147 (спец. пакет № 3747102); СХХ № 016139 (спец. пакет №3929152); СХХ № 016149 (спец. пакет №3747101); СХК 335912 (спец. пакет №3747109), СХТ 706823 (спец. пакет №3747186), бланк свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_73 (спец. пакет №3747110); СХТ 083041 (спец. пакет №3929162), СХО 792532 (спец. пакет №3929163), САТ 335989 (спец. пакет №3747188), САТ 335989 (колекція ДНДКЦ МВС України); посвідчення водія серії НОМЕР_74 , на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженця Одеської області, дата видачі: 04.07.2016; назва установи: Центр 5151 TSC 5151; серія і номер посвідчення: НОМЕР_75 (поміщено до попереднього конверту опечатаного биркою Черкаського НДЕКЦ МВС України ); принтер марки «Canon MF3010», серійний номер WRW19699; принтер марки «Epson L805», серійний номер W7YK002183; принтер марки «Evolis avansia», серійний номер Z7301628, принтер марки «Epson L805», серійний номер W7YK002403 (в упаковці з вказаного принтера ), 4 упаковки накладок із ПВХ «Product: Coated Film B5120C-3; Standart: Q/12CK0002-2015; Batch No. AB; Specifikation: 0,08*100*120; Production Date: 171204; Quantity: 500; Packager: 254; Checker: 254 1»; накладки із ПВХ «Product: Coated Film B5120CL-3; Standart: Q/12CK0002-2015; Batch No. ; Specifikation: 0,08*210*297; ; Production Date: 171213; Quantity: 500; Packager: 311; Checker: 311 11 », в кількості 418 штук; картонна коробка, в якій знаходиться 2 пластикові упаковки з кольоровою стрічкою для друку картонних сторінок торгівельної марки «EVOLIS HIGHTRUST Color YMCK RT RT4F010EAA COOOOЗЮ» та ретрансферною стрічкою торгівельної марки «EVOLIS HIGHTRUST Clear RT RTCL009NAA C0000318»; 2 блокноти; поліетиленовий пакет білого кольору з логотипом «ГРАНТ МАРКЕТ», в якому знаходиться: пластикові картки білого кольору в кількості 30 штук, розміром 8,5х5,5 см кожна; фотопапір формату А4 в кількості 6 штук; прямокутні частини фотопаперу різного розміру в кількості 5 штук; порожній паперовий конверт з логотипом «Нова Пошта» № 59 0003 2508 1857; порожній паперовий конверт прямокутної форми, на поверхні якого маються рукописні написи «Санжара Сергій…»; довіреності та право користування та розпорядження транспортними засобами; аркуш паперу А4, з назвами територіально-адміністративних одиниць України; 28 аркушів паперу формату А4 з назвами, номерами, адресами та контактними телефонами територіальних сервісних центрів та центрів ДАІ на території України; індефікаційний номер , виданий на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; аркуші паперу різного формату (переважно А4) на автомобілі, зміст яких надруковано на іноземній мові; пластикова картка білого кольору розміром 8,5х5,5 см, на якій барвником чорного кольору надруковано наступне «АРАБАЬІЖИ» ОСОБА_24 , 16.12.1980 Р.Н., ОСОБА_25 , 04.07.2016 Центр 5151, TSC 5151, ВХТ 889112; паперовий конверт прямокутної форми білого кольору, на поверхні якого маються рукописні написи «Бакашев Шалім…»; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» №, поліетиленовий пакет білого та червоного кольору з логотипом «Нова Пошта» № , карти платників податків в кількості 5 штук; пластикова карта «DRIVE 2U» № НОМЕР_76 ; пластикова картка «Shell» № НОМЕР_77 ; пластикова банківська карта банку «ПриватБанк» № НОМЕР_78 ; пластикова банківська карта банку «ПриватБанк» № НОМЕР_79 ; пластикова банківська карта банку «ПриватБанк» № НОМЕР_80 ; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» №; порожній паперовий конверт білого кольору, на поверхні якого маються рукописні написи: «Кривонос Костянтин…» паперова бирка з ниткою, на поверхні якої мається печать «ДЛЯ ДОВІДОК (УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ; ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ )»; паперовий конверт білого кольору, в середині якого знаходиться оптичний диск (на поверхні конверту мається рукописний надпис « ОСОБА_26 …»); довіреності на право користування і розпорядження транспортними транспортами; копії довіреностей на право користування та розпоряджатися транспортними засобами; витяги про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей; страховий поліс № АЕ/1441597 від11.04.2013; сім- картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_81 ; пластикові картки (стартові пакети) операторів мобільного зв`язку «Yezzz» та «Київстар» (спец. пакет 4521409), печатка діаметром приблизно 5 см з кліше у формі герба України розміром 2х1,5 см., печатка діаметром 5 см з кліше у формі герба України розміром 3,5х2,5 см.; печатка діаметром 5 см з кліше у формі емблеми Національної поліції України розміром 4х4 см., квитанція на прийом додаткових платежів від 12.07.2017, виписана на ім`я ОСОБА_27 , експрес-накладна №1149 від 01.06.2017, відповідно до якої ОСОБА_28 з м. Ізмаїл, відділення №2, вул. Комсомольська, 57, т. 96, відправила документи (оголошена вартість 2700 грн. ) ОСОБА_29 в м. Вінницю, відділення № 14, Саборівське шосе, 1 б/2д, т. 77, експрес-накладна №1694 від 29.05.2017; відповідно до якої ОСОБА_28 з м. Ізмаїл, відділення №2, вул. Комсомольська, 57 т.96, відправила документи (оголошена вартість 3550 грн.) Круглецькому Ігорю в м. Бориспіль, відділення №6, міні відділення, вул. Горського, 42/5, т. 40, експрес-накладна №4306 від 16.05.2017, відповідно до якої ОСОБА_28 з м. Ізмаїл, відділення №2, вул. Комсомольська, 57, т. НОМЕР_82 , відправила документи (оголошена вартість 20 000 грн.) ОСОБА_30 в м. Кам`янець Подільський, відділення №3, вул. Васильєва, 1, т. НОМЕР_83 , пластикові картки (стартові пакети) операторів мобільного зв`язку «Yezzz» разом із сім-картками, на яких зазначені номера телефонів: НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; пластикові картки (стартові пакети) операторів мобільного зв`язку «Київстар» разом із сім-картками, на яких зазначено номера мобільних телефонів: № НОМЕР_88 ; № НОМЕР_89 ; пластикова картка оператора мобільного зв`язку «Yezzz» , на якій зазначений номер мобільного телефону № НОМЕР_90 ; пластикові картки операторів мобільного зв`язку «Київстар», на яких зазначені номера мобільних телефонів: № НОМЕР_91 ; № НОМЕР_92 ; мобільний телефон марки «Fly BL8006», SN:KUDS133GJ1005549, імені: НОМЕР_93 , в якому встановлена сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_88 ; мобільний телефон марки «Samsung GT-2252» S/N: НОМЕР_94 , IMEI: НОМЕР_95 , IMEI: НОМЕР_96 , в якому встановлена сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_97 , мобільний телефон марки «Samsung GT-E1202i» S/N:R21H21BGONA IMEI : НОМЕР_98 , в якому встановлена сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , мобільний телефон марки «Samsung GT-E1202i» SN: R21H21BGPPM, IMEI: НОМЕР_101 , IMEI: НОМЕР_102 , в якому встановлені сім-картки операторів мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_103 (неактивно), мобільний телефон марки «Samsung GT-E12001» SN: R21G736FXHY , IMEI : НОМЕР_104 , в середині якого виявлено сім-карту оператора мобільного зв`язку «Водафон» № НОМЕР_105 , сенсорний мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J500/DS», SN: НОМЕР_106 , IMEI: НОМЕР_107 , IMEI : НОМЕР_108 , в якому встановлена міні сім-карта оператора мобільного зв`язку «Yezzz» НОМЕР_109 та міні сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_110 , USB-флеш-накопичувач білого кольору об`ємом пам`яті 4 ГБ, на рухомій частині якого вказано № «9203». Інформація, яка представляє інтерес для досудового розслідування на вказаному пристрої відсутня, 4 USB-флеш-накопичувачі (поліетиленовий пакет №1). Вилучені 03.04.2018 в ході обшуку за адресою: Черкаська область, Христинівський район, с. Велика Севастянівка, вул. Коцюбинського, 25: мобільний телефон марки «Fly» IMEI1: НОМЕР_111 , IMEI2: НОМЕР_112 сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_88 , мобільний телефон «Samsung GT-E2252» IMEI1: НОМЕР_95 , IMEI2: НОМЕР_96 , мобільний телефон «Samsung GT-E1202i» IMEI : НОМЕР_113 , IMEI : НОМЕР_114 із сім картами оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , мобільний телефон «Samsung GT-E1202i» IMEI1: НОМЕР_101 , IMEI2: НОМЕР_102 із сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_115 та сім картою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_116 , мобільний телефон «Samsung GT-E1202I» IMEI: НОМЕР_104 із сім картою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_105 , мобільний телефон «Samsung Galaxy J500/DS» IMEI1: НОМЕР_107 , IMEI2: НОМЕР_108 із сім картою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , сім карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_92 , НОМЕР_91 , НОМЕР_131 та сім карту оператора мобільного зв`язку «лайфселл» НОМЕР_132 . Вилучені 11.07.2018 в ході огляду за адресою: м. Київ, вул. Набережне шосе, буд. 25: паперовий конверт з рукописним текстом ручкою синього кольору (поліетиленовий пакет), 3 чеки від 11.07.2018 та поліетиленовий пакет «Нова пошта» (спец. пакет №4483210). Вилучені 11.07.2018 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 : системний блок з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (при обшуку архівну копію листів з електронної пошти збережено на робочий стіл), флеш об`ємом 16 GB з написом D26E568F66, 269 одиниць бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, картриджі з поліетиленовою плівкою з голографічною емблемою герба з надписом «MВC» також із зазначеним надписом на упаковці «CP 500 TOPPAN» в кількості шести штук ; поліетиленова упаковка з картриджем з голографічною емблемою герба України та надписом «МВС України» з надписом на ньому «GET GROUP MBC UKRAINE VER 2 HOLOGRAPHIC Overkey Rеtrangeer Film»; один картридж з поліетиленовою плівкою з надписом «UA» та з надписом на клаптику паперу на картриджі «Виробник СП Голографія, партія 428/6, ширина 66 мм, кількість 56, дата виготовлення 24.03.2014; - картридж стрічки для захисного покриття «Duragar d Laminate 0,5, які для принтера «Datacard»; картридж стрічка «Coljr Ribbon» для принтера «Datacard»; картридж поліетиленової стрічки із зображенням «UA» з біркою з написом «Виробник СП Голографія, партія 403/5, дата виготовлення 03.12.2013; три бабіни (картриджа) з поліетиленовою стрічкою з написом голограм «UA», гербу України у восьмикутній зірці, герба України з написом «МВС»; три паперові конверти в яких містяться плівки з елементами голографічного захисту з написом «UA, МВС, гербами України», на двох конвертах маються написи «Херсон № 3 Кравченко Олексій », «Камянець-Подільський №5 Мазурчак Олександр 067-381-39-17 », предмет схожий на ручний вирубщик пластикових карт, водійське посвідчення на голубому фоні серія НОМЕР_133 на ім`я ОСОБА_31 , водійське посвідчення на рожевому фоні серія НОМЕР_134 на ім`я ОСОБА_31 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_23 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 поміщені до паперового конверту №2; посвідчення водія серія НОМЕР_137 на ім`я ОСОБА_5 , посвідчення водія НОМЕР_138 на ім`я ОСОБА_32 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_139 на ім`я ОСОБА_32 поміщені до паперового конверту №6; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_33 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_140 на ім`я ОСОБА_34 , посвідчення водія НОМЕР_141 на ім`я ОСОБА_35 поміщені до паперового конверту №10, предмет схожий на ручний настільний пресс-ламинатор, лазерний принтер «EPSON», предмет схожий на ручний настільний пресс-ламинатор, паспорт громадянина України серія НОМЕР_142 на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_143 на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_144 на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН на ім`я ОСОБА_39 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_145 та копія ІНН на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт громадянина України та копія ІНН на ім`я ОСОБА_41 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_146 та ІНН на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , печатка з текстом «Харківський міський нотаріальний округ Приватний нотаріус ОСОБА_42 », печатка з текстом «Київський міський нотаріальний округ Приватний нотаріус ОСОБА_43 », печатка з текстом «ФОТОКОПІЯ», печатка в середині якої наявний елемент у вигляді «Державного Герба України», печатка з кліше, у формі «Державного Герба України», печатка в якій відсутнє кліше, печатка із текстом «Міністерство внутрішніх справ України; Регіональний сервісний центр МВС в м. Сімферополі; Територіальний сервісний цент 0101 », печатка із текстом ««Міністерство внутрішніх справ України; Регіональний сервісний центр МВС в м. Херсоні; Територіальний сервісний центр 6541», картонна коробка, паперовий конверт на якому наявний аркуш паперу білого кольору із друкованим текстом чорного кольору «5764, штемпельна подушка для ручних печаток з чорнилом синього кольору (спец. пакет №4457864), мобільний телефон «Айфон» IMEI: НОМЕР_20 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_19 , мобільний телефон «Айфон» IMEI: НОМЕР_147 з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_148 . Вилучені 11.07.2018 у ході обшуку автомобіля марки «KIA SPORTAGE», д.н.з. НОМЕР_149 , який належав ОСОБА_21 : свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_150 на автомобіль марки «KIA SPORTAGE», д.н.з. НОМЕР_149 , 2017 року випуску (спец. пакет №3747106); посвідчення водія серія НОМЕР_151 , видане 05.04.2017 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (спец. пакет №2867433). Вилучений 11.07.2018 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Електроапаратна 2-А, гаражний кооператив «Автомобіліст 5», гараж № НОМЕР_152 : предмет, схожий на ручний вирубщик пластикових карт. Вилучені 11.07.2018 в ході обшуку за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт. Отинія, вул. Черемшини, 19: мобільний телефон «Bravis» IMEI 1: НОМЕР_153 , IMEI 2: НОМЕР_154 із сім картами оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , мобільний телефон «Nokia» IMEI 1: НОМЕР_157 IMEI 2: НОМЕР_158 , мобільний телефон «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_159 , IMEI 2: НОМЕР_160 із сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_161 та сім картою мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_162 , мобільний телефон «IPhone» IMEI НОМЕР_5 із сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_4 , мобільний телефон, «IPhone» IMEI: НОМЕР_163 із сім картою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_2 , утримувач для сім кари оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_162 , утримувач для сім карти мобільного оператора (спец. пакет 4416313), 5 аркушів паперу, дві сім карти мобільних операторів, один тримач від сім карти (спец. пакет 4379591), чорнові записи, блокноти (спец. пакет 4447223). Вилучені 11.07.2018 в ході обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_10 : паспорт громадянина України серії НОМЕР_164 та картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_165 на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_166 та довідка пр. присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_167 на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , клаптик паперу з надписом « НОМЕР_168 АРТЮХ», паспорт громадянина України серія НОМЕР_169 на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_170 на ім`я ОСОБА_46 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_171 на Агропром. Наук.-Вироб. Підпр. «Візит» Хмільн. Р-н., свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_172 на ім`я ОСОБА_47 , принтер «Кенон», мобільний телефон «IPhone» A1387 IMEI: НОМЕР_173 , мобільний телефон «Iрhone» А1688 IMEI: НОМЕР_174 , мобільний телефон «SAMSUNG» GT-E1200I IMEI: НОМЕР_175 із сім картою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_176 , планшет «SAMSUNG» GT-P5100P IMEI: НОМЕР_177 , мобільний телефон «SAMSUNG» GT-E1200I IMEI: НОМЕР_175 із сім картою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_178 , сім карту оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_179 , утримувач для сім карт оператора мобільного зв`язку «лайфселл» НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , утримувач для сім карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_182 та утримувачі для сім карт оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_183 , НОМЕР_184 . Вилучене 11 липня 2018 року під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_48 : свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 , посвідчення водія НОМЕР_16 та державні номерні знаки НОМЕР_185 . Зазначене майно було підшукане, пристосоване та використане як засоби чи знаряддя вчинення злочину, і знаходиться у камері зберігання речових доказів Головного слідчого управління Національної поліції України - конфіскувати в дохід держави.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченим та прокурору.

Головуючий: