У Х В А Л А
Іменем України

29 вересня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0002507 від 24.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.15 ч.2, ст.206-2 ч.2, ч.2 ст.3684 КК України,-
ВСТАНОВИВ :
27 вересня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, на речі та предмети, що вилучені під час проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у приватного нотаріуса ОСОБА_4 а саме:: грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 200 шт. (загальна сума 20000) з серійними номерами: МА06102460А; МА06102457А; LF16129473F; LL09481875G; LL09481876G; PB75528281D; PB75528282D; PB75528280D; JK64101491A; JK64101218A; LB54713165H; LL13400528E; LF18602406F; MK36918757G; LH51058152C; MD82175940A; PB12428049C; PB12428050C; PE16133926A; PB75528279D; MB42769481S; PD41216199A; PH15979464A; MD83077554A; PB48291348K; MC41241384A; NC41241380A; MC41241364A; LB43566508P; LB07789947D; LB71167749N; LK89236954D; PE29819229A; LB51381776P; LF59419413K; LF88704822J; PE16133925A; PE16133924A; PE16133929A; LJ14354854A; PB87853265A; LI47226506A; LB18114624P; PB75528271D; PB75528272D; PB81777769A; LE78931306E; LK38063081E; LB67957944S; LF63580914E; PB12428043C; PB12428042C; PB12428044C; PB12428051C; PB12428047C; PB12428045C; MF08651187G; PB12428048C; MF08651186G; LC89131627E; HB19887210L; FE36546275A; OB04154154C; HB11920027J; HH97016051A; HB64606267Q; KB47336793F; PB00374289D; PB07000584B; MK12040702B; LC95735575A; KB89788443I; KL61209464B; CB54083144A; KB72635929E; HL10598606E; FG91983731A; FB02615529A; KB45219175L; HF12523499C; HK32587876B; HE38494448D; KG21412675A; HE39650939B; CB18602867D; AB57181327P; KB90167561F; KE11407412B; KF09492511C; KF09492511; KF09492526C; PA04458662; HF99171463D; KB87359491H; KB26628267E; KF13674514A; KF37409521C; KB65468868I; FL02603286D; KH19223563A; KF11597837C; HB02519147G; HB51782871H; AB41935006K; AB12224758N; HB02519148G; KJ07936198A; AB70701996A; HK88461806C; HF88171266A; KB34602580G; AL221120050C; KB39943194C; HH28792718A; HL91086374F; KJ51697559; HL10598611E; FF55104747A; CF40902272A; DL35637207A; DA13583985A; KB23876616N; HE70972176C; KB 70695589G; HB86545998I; AB83792003F; HK56346707C; KF32907173D; HB59632331J; HK210026226C; HC55772928A; HH21231395A; CK27270772A; AB53011482D KG10517947B; HI51614013A; HB96827575E; KB66800274I; KG47972827A; HB65033682K; CJ20012827A; KB65280636M; FL34783946B; HF81115724F; HI41211270A; HB47442470N; KB05560407A; HE58568445B; HB96906051Q; HE63553682C; KB67663577H; KK66987984C; AB84500026A; KB08228248K; KF39505028A; HB14000383M; KB283997912G; HF95265006B; HD23880278A; DK09543242A; FL40562461A; KK24639754A; HC01543618B; KB98814080N; DK24546564A; HG58866078A; FL31640398A; KB92400833N; FG04778894B; HB53917042Q; KB19392093L; KB33460901I; HB85727249D; KA01295734A; KF09904471A; HC05050254B; DB40264379D; FB25184497B; HB61188556M; HB86903198M; DB42618045A; KB30209978A; AA40769247A; KB90334103H; HC47006844A; DL80860013A; CK73534204A; KB57127461E; DE 72547747A; HB40028054B; HB29556736K; HF98488464D; AB84699575B; KG293883083B; AE56873002A; HD51330431B; FL77089668A; 37303429C; RB40026142B; PB12428046C; грошові кошт, які надані ОСОБА_5 номіналом 100 доларів США в кількості 10 шт. (загальна сума 1000) з серійними номерами: FL52830661C; HJ20421657A; DK 22935655A; BE54700316A;AH 62967802 A; KB 91704179C;HB40446211 F; DK22935655A;BG29375977A;KB92931759B; мобільний телефон марки «АЙФОН » в корпусі чорного кольору, який наледить ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки «АЙФОН » в корпусі червоного кольору, який належить ОСОБА_6 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_6 ; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_7 ; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_5 ; заява щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ТОП-ТРАНС» від 22.09.2021р.; інформація про юридичну особу ТОВ «ТОП-ТРАНС»; статут ТОВ «ТОП-ТРАНС» (нова редакція); рішення учасника №22/09.2021 ТОВ «ТОП-ТРАНС»; рішення учасника №22/09/2021 ТОВ «Бізнес Центр «Ю-Бейс»; акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС»; інформація про юридичну особу ПП «ПРОФОЦІНКА»; інформація про юридичну особу ТОВ «Бізнес Центр Ю-Бейс»; банківська квитанція №0004389 від 22.09.2021.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0002507 від 24.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.15 ч.2, ст.206-2 ч.2, ч.2 ст.3684 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2021 року між ПП «ПРОФОЦІНКА» та ТОВ «Бізнес Центр «Ю-Бейс» було укладено Договір купівлі-продажу частки (корпоративних прав) в статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС», який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрованим за номером 3938.

Відповідно до умов вказаного договору ПП «ПРОФОЦІНКА», як заставодержатель корпоративних прав заставодавця ОСОБА_6 , а саме 100% частки в статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС», розмір якої становить 40 000 000 гривень 00 копійок, керуючись положеннями Договору застави від 06.03.2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрованими за номерами 98, 99 здійснили продаж частки в розмірі 100%, номінальною вартістю 40 000 000 гривень 00 копійок в статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241, місцезнаходження: Україна, 04201, місто Київ, вулиця Полярна, будинок 8А, офіс 21).

Згідно акту приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС» складеного 22.09.2021 директор ПП «Профоцінка» ОСОБА_10 передав, а директор ТОВ «Бізнес центр «Ю-Бейс» ОСОБА_11 прийняв повністю оплачену (сформовану) частку у статутному капіталі ТОВ «ТОП- ТРАНС» номінальною вартістю 40 000 000 гривень.

22.09.2021 директором ТОВ «Бізнес Центр «Ю-Бейс» ОСОБА_11 , було зареєстровано учасником ТОВ «ТОП-ТРАНС» юридичну особу ТОВ «Бізнес Центр «Ю-Бейс», що підтверджується даними, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

22.09.2021 відповідно до рішення учасника №22/09/2021 ТОВ «ТОП-ТРАНС» ОСОБА_11 на посаду директора вказаного товариства було призначено ОСОБА_12

22.09.2021 та 23.09.2021 року відповідно були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо складу учасників, директора та місцезнаходження Товариства, а саме: визначено новим єдиним учасником Товариства з часткою 100% статутного капіталу Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР «Ю-БЕЙС» (); призначено новим директором Товариства ОСОБА_12 ; визначено нове місцезнаходження Товариства АДРЕСА_2 .

В подальшому у невстановленому слідством місці, у невстановлений слідством час, у ОСОБА_5 , який при невстановлених слідством обставинах вступив в попередню змову з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_13 , виникає злочинний умисел спрямований на протиправне заволодіння майном підприємства, а саме корпоративними правами ТОВ «Бізнес центр «Ю-Бейс» ( в статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС») розмір яких становить 100% та номінальна вартість яких складає 40 000 000 гривень, шляхом надання неправомірної вигоди приватному нотаріусу, за вчинення останньою нотаріальних дій по зміні керівника ТОВ «ТОП-ТРАНС» та зміни засновника вказаного товариства, на підставі підроблених документів, а також без надання повного пакету документів передбачених Законом України «Про державну реєстрацію ЄДР», з використанням наданих нотаріусу повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду.

З метою успішної реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_13 , які діючи за попередньою змовою групою осіб, залучили до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , які не будучи обізнаними в реальних злочинних намірах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_13 , та будучи впевненими у вчиненні законної реєстраційної дії по зміні керівника ТОВ «ТОП-ТРАНС» та зміни засновника вказаного товариства, погодилися прибути до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , для складання та заповнення необхідних документів передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

25.09.2021 близько 17 год. 30 хв. ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_6 за сприяння невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 , за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства, а саме корпоративними правами ТОВ «Бізнес центр «Ю-Бейс» ( в статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС») розмір яких становить 100% та номінальна вартість яких складає 40 000 000 гривень, шляхом надання неправомірної вигоди приватному нотаріусу, за вчинення останньою нотаріальних дій по зміні керівника ТОВ «ТОП-ТРАНС» та зміни засновника вказаного товариства, на підставі підроблених документів, а також без надання повного пакету документів передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, залучивши ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , прибули до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де повідомили останній про необхідність вчинення нотаріальної дії по зміні засновника та директора ТОВ «ТОП-ТРАНС».

В подальшому, на прохання приватного нотаріуса ОСОБА_4 про надання пакету документів, на підставі яких остання повинна була вчинити реєстраційну дію ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було надано паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , нотаріально засвідчену копію статуту ТОВ «ТОП-ТРАНС», скаргу до Міністерства юстиції України щодо реєстраційних дій, якими було невідомими їм особами змінено запис у реєстрі, щодо засновників та директорів ТОВ «ТОП-ТРАНС», протоколу №31/12-2018 від 31.12.2018 ТОВ «ТОП-ТРАНС» про призначення директором ОСОБА_7 , які були ксерокопійовано приватним нотаріусом. Після чого, останньою було роздрукована заява для державної реєстрації змін, яку заповнила ОСОБА_6 , та згідно вказаної заяви приватний нотаріус повинна була внести відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо зміни засновника ТОВ «ТОП-ТРАНС» з ТОВ «Бізнес центр «Ю-Бейс» на ОСОБА_6 та зміни щодо директора ТОВ «ТОП-ТРАНС» з ОСОБА_12 на ОСОБА_7 .

Розглянувши подані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 документи приватному нотаріусу, для вчинення реєстраційних дій, ОСОБА_4 , повідомила, що наданий пакет документів не відповідає вимогам Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», та вказаних документів не достатньо для вчинення реєстраційних дій, які мали намір вчинити ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за сприяння невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_13 , на що ОСОБА_4 , було запропоновано зареєструвати заяву у відповідному реєстрі для початку роботи та початку терміну її розгляду, який згідно Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» обраховується однією добою з моменту подачі.

В подальшому, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 покликавши ОСОБА_14 вийшли з кабінету приватного нотаріуса ОСОБА_4 , де ОСОБА_5 дістав із сумки ОСОБА_6 чорний поліетиленовий пакет в якому знаходилися грошові кошти в розмірі 20 000 доларів США, які ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , за сприяння невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_13 , мали намір передати приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в якості неправомірної вигоди, за вчинення останньою нотаріальних дій, по зміні керівника ТОВ «ТОП-ТРАНС» та зміни засновника вказаного товариства, на підставі підроблених документів, а також без надання повного пакету документів передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду та передав ОСОБА_14 повідомивши останньому, що той має віддати вказаний пакет приватному нотаріусу та сказати від «Володимира ТОП-ТРАНС», який не будучи обізнаним, що грошові кошти, які перебували в пакеті слугували в якості неправомірної вигоди, забрав вказаний пакет та зайшовши в кабінет приватного нотаріуса ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на виконання вимог останніх, передав вказаний пакет приватному нотаріусу.

В подальшому, протиправні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 які вчинялися за сприяння невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 , спрямовані на протиправне заволодіння майном підприємства, а саме корпоративними правами ТОВ «Бізнес центр «Ю-Бейс» (в статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС») розмір яких становить 100% та номінальна вартість яких складає 40 000 000 гривень, шляхом надання неправомірної вигоди приватному нотаріусу, за вчинення останньою нотаріальних дій по зміні керівника ТОВ «ТОП-ТРАНС» та зміни засновника вказаного товариства, на підставі підроблених документів, а також без надання повного пакету документів передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, були припинені працівниками правоохоронних органів.

24.09.2021 старшим слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_15 проведено обшук у приватного нотаріуса ОСОБА_4 за її добровільною згодою, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: добровільно надані приватним нотаріусом грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 200 шт.; грошові кошт, які надані ОСОБА_5 номіналом 100 доларів США в кількості 10 шт. (загальна сума 1000) з серійними номерами: FL52830661C; HJ20421657A; DK 22935655A; BE54700316A;AH 62967802 A; KB 91704179C;HB40446211 F; DK22935655A;BG29375977A;KB92931759B; мобільний телефон марки «АЙФОН » в корпусі чорного кольору, який наледить ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки «АЙФОН » в корпусі червоного кольору, який належить ОСОБА_6 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_6 ; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_7 ; довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_5 ; заява щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ТОП-ТРАНС» від 22.09.2021р.; інформація про юридичну особу ТОВ «ТОП-ТРАНС»; статут ТОВ «ТОП-ТРАНС» (нова редакція); рішення учасника №22/09.2021 ТОВ «ТОП-ТРАНС»; рішення учасника №22/09/2021 ТОВ «Бізнес Центр «Ю-Бейс»; акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС»; інформація про юридичну особу ПП «ПРОФОЦІНКА»; інформація про юридичну особу ТОВ «Бізнес Центр Ю-Бейс»; банківська квитанція №0004389 від 22.09.2021.
В судове засіданні прокурор та слідчий не з`явилися, їхня відсутність відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання приходить до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Разом з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження №0002507 від 24.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.15 ч.2, ст.206-2 ч.2, ч.2 ст.3684 КК України слідчим подано до суду клопотання про обшук.
Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду відмовлено в задоволенні клопотання слідчого про дозвіл на обшук, що проведений 24.09.2021 року у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 КПК України.

Частини 1 ст. 170 КПК України зазначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Так, у ч. 3 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Оскільки ухвалою слідчого судді відмовлено в задоволенні клопотання слідчого про дозвіл на обшук, 24.09.2021 року у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукування та вилучення речей, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а тому на такі рече не може бути накладено арешт.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, однак у вказаному кримінальному провадженні правові підстави для накладення арешту на майно, яке зазначає слідчий у своєму клопотанні відсутні, відтак у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 392 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
В задоволенні клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0002507 від 24.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.15 ч.2, ст.206-2 ч.2, ч.2 ст.3684 КК України відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в суд протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали після постановлення ухвали апеляційним судом при відхиленні апеляції.
Ухвала, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1