Провадження № 1-м/204/41/21
УХВАЛА
Іменем України

24 грудня 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

у складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
перекладача ОСОБА_4
адвоката ОСОБА_5
затриманого ОСОБА_6

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання в.о. керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_7 про перевірку наявності підстав тримання особи під вартою відносно ОСОБА_6 (мовою паспорта ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Республіки Узбекистан, уродженця м. Ташкент, який розшукується правоохоронними органами Республіки Узбекистан, у зв`язку із вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан, -

встановив:

У провадження Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання в.о. керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_7 про перевірку наявності підстав тримання особи під вартою відносно ОСОБА_6 (мовою паспорта ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Республіки Узбекистан, який розшукується правоохоронними органами Республіки Узбекистан, у зв`язку із вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що працівниками ВП № 2 Дніпровського районного управління поліції та Управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області 21.09.2021 року о 12 годині 50 хвилин за адресою: м. Дніпро, вул. Климова, 9 в порядку ст.ст. 208, 582 КПК України затримано громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розшукується правоохоронними органами Республіки Узбекистан, у зв`язку із вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881,п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан.
Постановою слідчого в ОВС СУ при ГУВС м. Ташкента ОСОБА_9 від 12.02.2020 року, ОСОБА_6 оголошено у розшук.
В подальшому, ухвалою Юнусабадського районного суду з кримінальних справ міста Ташкента від 19.02.2020 року заочно обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Постановою слідчого в ОВС СУ при ГУВС м. Ташкента ОСОБА_9 від 18.10.2021 року у кримінальному провадженні № 260003/2019-15PG змінено та доповнено обвинувачення, відповідно до якого ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881,п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан.
Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 29.10.2018 року зареєстрував ТОВ «WorldCryptoCapital», метою діяльності якого є здійснення комерційних операцій з криптоактивами на території Республіки Узбекистан, та в період з 29.10.2018 року по 11.12.2019 року, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, приєднавшись до організованої групи, залучав громадян до здійснення ними грошових внесків на рахунок ТОВ «WorldCryptoCapital».
В подальшому, увійшовши в довіру потерпілій ОСОБА_10 , 1972 року народження, переконавши останню стати членом товариства та здійснити інвестицію в ТОВ «WorldCryptoCapital», після переведення на електронний гаманець коштів, що їй належали, 11.12.2019 року, шляхом видалення платформи з серверу, незаконно заволодів грошовими коштами громадянки ОСОБА_10 у розмірі 419 652 200 сум, розпорядившись ними на власний розсуд.
Своїми діями ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням комп`ютерної техніки, в особливо великому розмірі, вчиненого організованою групою.
Інкриміноване ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кримінальне правопорушення, згідно з чинним законодавством України, кваліфікується за ч. 4 ст. 190 КК України і карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Крім цього, ОСОБА_6 , його знайомий ОСОБА_11 , та інші учасники складу організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, залучали громадян до здійснення ними грошових внесків на рахунок ТОВ «WorldCryptoCapital» в період з 29.10.2018 року по 11.12.2019 року, здійснювали незаконну діяльність по залученню грошових коштів фізичних осіб і з метою виконання раніше отриманих зобов`язань за рахунок нових залучених грошових коштів, шляхом реклами своєї діяльності через ЗМІ та мережу Інтернет.
Своїми діями ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан незаконна діяльність по залученню грошових коштів та (або) іншого майна, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від семи до десяти років.
Окрім того, ОСОБА_6 , його знайомий ОСОБА_11 , та інші учасники складу організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, залучав громадян до здійснення ними грошових внесків на рахунок ТОВ «WorldCryptoCapital» в період з 29.10.2018 року по 11.12.2019 року, здійснювали незаконну діяльність по залученню грошових коштів фізичних осіб і з метою виконання раніше отриманих зобов`язань за рахунок нових залучених грошових коштів в порушення вимог Указу Президента Республіки Узбекистан № 3832 від 03.07.2018 «Про заходи розвитку цифрової економіки в Республіці Узбекистан», не маючи дозволу «Національного агентства управління проектом», завдавши більш як 100 громадянам матеріальну шкоду на загальну суму 438 217 доларів США, що еквівалентно 4 179 516 548 сум.
Таким чином, ОСОБА_8 , своїми умисними діями, вираженими у здійсненні діяльності без ліцензій, без отримання відповідних дозволів, отримавши доходи в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального Кодексу Республіки Узбекистан.
Строк давності притягнення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вчинення зазначених кримінальних правопорушень, відповідно до ст. 49 КК України не закінчився.
Індустріальним районним судом міста Дніпропетровська 23.09.2021 року до ОСОБА_6 застосовано тимчасовий арешт строком до 12:49 годин 30.10.2021 року.
До Офісу Генерального прокурора надійшов запит Генеральної прокуратури Республіки Узбекистан про видачу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення.
Згідно ухвали Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 29.10.2021 року відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина Республіки Узбекистан, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) до його фактичної передачі правоохоронним органам Республіки Узбекистан, тривалістю не більше ніж 12 місяців.
Зважаючи на те, що на даний час вирішується питання про видачу ОСОБА_6 компетентним органам Республіки Узбекистан, а зміна запобіжного заходу за ініціативи української сторони призведе до неможливості забезпечення фактичної передачі особи, в.о. керівника прокуратури просить визнати наявність підстав для подальшого тримання під вартою ОСОБА_6 в умовах ДУ «ДУВП № 4».
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити.
Сторона захисту заперечувала щодо задоволення клопотання прокурора, просили змінити запобіжний захід на більш м`який.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно ч.10 ст.584 КПК України, екстрадиційний арешт застосовується до вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі, але не може тривати більше дванадцяти місяців.
Частиною 11 ст.584 КПК України передбачено, що у межах строку екстрадиційного арешту слідчий суддя суду, в межах територіальної юрисдикції якого особа перебуває під вартою, за клопотанням прокурора не рідше одного разу на два місяці перевіряє наявність підстав для подальшого тримання особи під вартою або її звільнення.
Згідно матеріалів клопотання, ОСОБА_6 є громадянином Республіки Узбекистан, дані про те, що останній звертався до Державної міграційної служби України з питань набуття громадянства України та статусу біженця відсутні.
В матеріалах клопотання в наявності запит № 26/13-294-21 від 21.10.2021 року Генеральної прокуратури Республіки Узбекистан, відповідно до ст.ст. 56, 58, 66 «Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах» від 22 січня 1993 року, про застосування тримання під вартою та екстрадицію ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для притягнення до кримінальної відповідальності. 12.02.2020 року ОСОБА_6 оголошено в розшук з метою арешту та екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності за п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881,п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан у кримінальній справі № 260003/2019-15PG. Ухвалою Юнусабадського районного суду з кримінальних справ міста Ташкента від 19.02.2020 року громадянину Республіки Узбекистан ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Злочини, передбачені п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан, відповідають злочину, передбаченому ч.4 ст. 190КК України, та є екстрадиційними. Строк давності притягнення до кримінальної відповідальності не закінчився.
Від компетентних органів Республіки Узбекистан інформація про зміну відносно затриманого міри запобіжного заходу на непов`язану з триманням під вартою або про закриття кримінального переслідування не надходила.
З огляду на викладене, підстав для зміни запобіжного заходу відносно затриманого ОСОБА_6 суд не вбачає, у зв`язку із відсутністю дієвих стримуючих чинників, які б забезпечили належну процесуальну поведінку ОСОБА_6 , унеможливили його переховування від правоохоронних органів, тому клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу задоволенню не підлягає.
Таким чином, в наявності правові підстави для подальшого тримання ОСОБА_6 під вартою в межах строку екстрадиційного арешту, до його фактичної передачі правоохоронним органам Республіки Узбекистан.
Керуючись вимогами ст.ст. 372, 584 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання в.о. керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_7 про перевірку наявності підстав тримання особи під вартою відносно ОСОБА_6 (мовою паспорта ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Республіки Узбекистан, який розшукується правоохоронними органами Республіки Узбекистан у зв`язку із вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан - задовольнити.
Визнати наявність підстав для подальшого тримання під вартою громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_6 (мовою паспорта ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , у Державній установі «Дніпровська установа виконання покарань (№4)» в межах строку його екстрадиційного арешту, застосованого ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 29 жовтня 2021 року, до його фактичної передачі правоохоронним органам Республіки Узбекистан.
Продовжити застосування відносно громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_6 (мовою паспорта ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до його фактичної передачі правоохоронним органам Республіки Узбекистан, для притягнення до кримінальної відповідальності, в межах строку його екстрадиційного арешту, та утримувати його у Державній установі «Дніпровська установа виконання покарань (№ 4)».
У задоволенні клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1