Справа № 191/3898/21
Провадження № 1-кс/191/757/21
У Х В А Л А
іменем України

08 грудня 2021 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотанняслідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000039 від 16.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2021 року до Синельниківської окружної прокуратури надійшла заява директора ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що приблизно у період часу з 26.11.2019 по 25.12.2019 заступник голови фермерського господарства ФГ « ОСОБА_5 » та фізична особа підприємець зловживаючи своїм службовим становищем здійснили привласнення та розтрату коштів, що належать ФГ « ОСОБА_5 ».

Підставою реєстрації кримінального правопорушення та початку досудового розслідування стала заява від ОСОБА_7 , згідно якого, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді заступника директора (голови) CФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по фінансах, тобто будучи службовою особою, та маючи умисел на привласнення та заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, діючи з корисливих мотивів користуючись тим, що директор сільського фермерського господарства « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 перебуває на стаціонарному лікуванні, користуючись вільним доступом до бухгалтерської та первісної документації, а також печатки вказаного підприємства та маючи повноваження директора та бухгалтера ФГ « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вчинила кримінальне правопорушення.

Під час досудового розслідування 19.11.2021 у якості свідка було допитано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який засвідчив, що: «у 2012 році на вимогу цивільної дружини мого брата ОСОБА_11 та постійних наполегливих його прохань, для того, щоб отримати декретні виплати, будучи вагітною, на роботу моя мати була змушена прийняти ОСОБА_8 на роботу в ФГ, на посаду заступника голови ФГ із фінансових питань, що у подальшому призвело до несприятливих наслідків із контролюючими органами.

З 2014 року ОСОБА_8 почала впроваджуватися в діяльність підприємства під приводом того, що вона має знання у фінансовій та бухгалтерській сферах і хоче допомогти.

Після виходу ОСОБА_8 із декрету, 26.01.2018 року на ім`я ОСОБА_8 моя мати видала довіреність на три роки до 26.01.2021 року. З березня 2018 року вона фактично захопила бухгалтерський облік і усунула мене від прийняття рішень по підприємству. Надалі, на вимогу ОСОБА_8 , було звільнено бухгалтера, ОСОБА_12 , яка супроводжувала діяльність ФГ тривалий період часу, а на її місце ОСОБА_8 , не погодивши нову кандидатуру ні зі мною, ні з іншими членами ФГ, прийняла на роботу «свою людину» ОСОБА_13 .

З цього часу всі бухгалтерські питання вирішувалися виключно між ОСОБА_8 , а новий бухгалтер підкорялася лише її вказівкам. З цього приводу неодноразово між членами ФГ виникали розбіжності.

У 2016 році або у 2017 році між ФГ « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_14 » (директором якого є ОСОБА_8 , мати ОСОБА_8 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) було укладено договір щодо пошуку та надання послуг з купівлі сільськогосподарської продукції. З моменту укладання договору до 2018 року ФОП « ОСОБА_14 » покладені зобов`язання не виконувала. Пошук покупців ФГ продукції здійснювався ОСОБА_11 . Втім, як такого пошуку проводити не було потреби, оскільки ці підприємства покупці постійно співпрацювали з ФГ « ОСОБА_9 », зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Тому моєю матір`ю було прийнято рішення про розірвання договору з ФОП « ОСОБА_14 » на підставі невиконання зобов`язань. Для цього моєю матір`ю, ОСОБА_7 , заступнику ФГ з фінансів - ОСОБА_8 , було дано доручення про підготовку акту звіряння реалізованого врожаю ФГ « ОСОБА_9 » підприємствам-покупцям. Зазначений акт був потрібен для того, щоб показати невиконання покладених зобов`язань на ФОП « ОСОБА_14 ».

Цей акт був підписаний моєю матір`ю ОСОБА_7 у присутності старшого брата ОСОБА_11 , та переданий ОСОБА_8 для проведення роботи щодо розірвання договору з ФОП « ОСОБА_14 ».

У жовтні 2019 року за результатами проведення спільного засідання щодо спрощення боргу ОСОБА_8 було надано рішення, підписане учасниками цього засідання, в якому було чітко зазначено спрощення боргу в розмірі суми частини боргу, що залишилася. Але отримавши його ОСОБА_8 , відмовилася проводити бухгалтерську операцію, не пояснюючи свою позицію.

У листопаді 2019 року моя мати потрапила до лікарні з тяжким захворюванням та виписалася 21.11.2019 року. За словами моєї матері я дізнався, що до неї, наступного дня прийшли ОСОБА_8 і ОСОБА_11 і силою забрали у неї печатки, електронні ключі підписів і навіть сім-карту з телефону, куди приходили повідомлення про платежі.

Також мені відомо, зі слів моєї матері, що після того, як мою матір ОСОБА_7 виписали з лікарні, через кілька днів вона знову потрапила до лікарні з нервовим зривом оскільки ОСОБА_8 дала ОСОБА_7 на підпис новий статут ФГ та протокол загальних зборів, які фактично оголошували вихід моєї матері ОСОБА_7 з ФГ та вихід усіх інших членів нашої сім`ї. Усе майно ФГ (земля, споруди, майно, урожай та інше) ми мали віддати ОСОБА_8 та ОСОБА_15 . Для реалізації свого умислу ОСОБА_8 та ОСОБА_16 разом з моєю матір`ю поїхали до нотаріуса для оформлення документів. Проте, нотаріус, побачивши стан моєї матері та документи, які вона збираюся підписувати, повідомила їй, що ці документи є незаконними.

Далі після того, як 25.12.2019 року, моя мати вийшла з лікарні і коли ми отримали доступ до бухгалтерії, ми з`ясували, що під час знаходження моєї матері ОСОБА_7 , у лікарні, ОСОБА_8 зарахувала на рахунок ФОП « ОСОБА_14 » своєї матері ОСОБА_8 , кошти у розмірі 1 195 000 грн., на підставі акту виконаних робіт, які фактично не були надані.

Надалі за станом здоров`я моя мати не змогла далі керувати ФГ, і я разом та ОСОБА_17 , умовили мою матір вийти зі складу ФГ на запропонованих ОСОБА_8 умовах.

Вважаю, що перерахування коштів із ФГ « ОСОБА_9 » проводився за підробленими документами. Так як ці документи мали підписуватись ОСОБА_7 , яка в цей час перебувала в лікарні і була не здатна підписати будь-які документи.

Крім цього так само підробленими є документи, подані ОСОБА_8 , до Васильківського суду, як доповнення до позову, а саме копія договору про борг ОСОБА_11 перед ФГ « ОСОБА_9 », який за твердженням ОСОБА_8 , не відшкодовано.

Вся документація, у тому числі й бухгалтерська, знаходиться в офісі ФГ « ОСОБА_18 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Також документи можуть бути за адресою: АДРЕСА_3 .»

18.04.2020 року Селянське фермерське господарство « ОСОБА_9 » було перейменовано у Фермерське господарство « ОСОБА_5 ».

Таким чином, у володінні ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), знаходяться оригінали документів щодо незаконної діяльності службових осіб, у результаті якої було здійснено привласнення та розтрату грошових коштів ФГ « ОСОБА_5 ».

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Ураховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів, а саме: бухгалтерської документації щодо діяльності ФГ « ОСОБА_5 » за період з січня 2015 року по листопад 2021 року, оригіналу довіреності № ННА 732428 укладеного 26.01.2018 року, платіжний доручень та інших фінансових документів, на підставі яких було незаконно перераховано грошові кошти ФГ « ОСОБА_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оригіналу договору та похідних від нього документів укладених між ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оригінали актів виконаних робіт згідно договору укладеного між ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також документів майнового обороту, які мають на собі підробленні підписи членів ФГ « ОСОБА_5 », документів, щодо реалізації урожаю та результатів їх переробки контрагентам, документації щодо колективного засідання членів ФГ « ОСОБА_5 » та рішення видані за результатами цих засідань, документів на основі яких на роботу були прийняті ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , та ОСОБА_13 , документації щодо фінансових операцій здійснених від імені ОСОБА_8 , у тому числі пов`язаних з капіталом ФГ « ОСОБА_5 », а також боргових документів щодо виданих ФГ « ОСОБА_5 », документів, що свідчать про виплату податку на прибуток, а також документів за результатами перевірки контролюючими органами.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 25.09.2012 належить на приватній формі власності ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів зазначених у даному клопотання, які знаходяться у володінні ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Слідчий до початку розгляду клопотання надав заяву про підтримання клопотання, просив його задовольнити та розгляд справи проводити у його відсутності.
Прокурор до початку розгляду клопотання надав заяву про підтримання клопотання слідчого, просив його задовольнити та розглядати справу без його участі.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановлено наступне.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.11.2021 року за № 0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотанняслідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000039 від 16.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів, щодо незаконної діяльності службових осіб, у результаті якої було здійснено привласнення та розтрату грошових коштів ФГ « ОСОБА_5 », а саме: бухгалтерської документації щодо діяльності ФГ « ОСОБА_5 » за період з січня 2015 року по листопад 2021 року; оригіналу довіреності № ННА 732428 укладеного 26.01.2018 року; платіжних доручень та інших фінансових документів, на підставі яких було незаконно перераховано грошові кошти ФГ « ОСОБА_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; оригіналу договору та похідних від нього документів укладених між ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; документів майнового обороту, які мають на собі підробленні підписи членів ФГ « ОСОБА_5 »; оригінали актів виконаних робіт згідно договору укладеного між ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; документів, щодо реалізації урожаю та результатів їх переробки контрагентам; документації щодо колективного засідання членів ФГ « ОСОБА_5 » та рішення видані за результатами цих засідань; документів на основі яких на роботу були прийняті ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , та ОСОБА_13 ; документації щодо фінансових операцій здійснених від імені ОСОБА_8 ; у тому числі пов`язаних з капіталом ФГ « ОСОБА_5 », а також боргових документів щодо виданих ФГ « ОСОБА_5 »; документів, щодо виплати податку на прибуток, а також документів щодо результату перевірки контролюючих органів.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів (за необхідності завірених копій) вищевказаних документів слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні у складі: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , та іншим слідчим групи слідчих;

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1