УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/1615/21

Провадження № 1-кс/568/91/21

11 листопада 2021 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні за №0000130 (ЄРДР від 22.10.2021), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК Українипро тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами, встановлено, що в період часу з 29.09.2021 по 09.10.2021, невстановлена особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 140000 грн., які ОСОБА_4 , 1987 р.н., жит. АДРЕСА_1 , у вказаний період, почергово перераховувала на картки № НОМЕР_1 - ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 22 жовтня 2021 року: ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , та з`ясовано, що в період часу з 29.09.2021 по 09.10.2021 вона вела текстову переписку у мобільному додатку «WhatsApp» з невстановленою особою, що мала номер НОМЕР_3 (Нігерія). Дана особа представилась представником служби міжнародної доставки, яка ніби організовує доставку від користувача соціальної мережі «Facebook» - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з м.Лондон, до місця її проживання подарунку, у вигляді автомобіля, виробів із золота та грошових коштів на загальну суму 60000 доларів США. Враховуючи, що вона була обізнана про даний подарунок від користувача соціальної мережі «Facebook» - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з ким теж вела текстову переписку та спілкування по мобільному телефону НОМЕР_4 (Айдахо (Idaho) /США) із мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому виконувала усі вказівки представника служби міжнародної доставки, який увійшов до неї в довіру.

Так, 27.09.2021 на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номеру НОМЕР_3 почали надходити смс - повідомлення про необхідність перерахування коштів в сумі 1000 доларів США на картковий рахунок НОМЕР_1 . В смс-повідомленні було вказано, що даний рахунок належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказані кошти вона перерахувала з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . Особа з якою вона переписувалась у додатку «WhatsApp» запевнила її, що посилка в дорозі і вона її отримає при перерахуванні даних коштів.

У подальшому 29.09.2021, за вказівкою при переписці, вона знов зі своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала кошти в 26632 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 . В смс-повідомленні було вказано, що даний рахунок належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

30.09.2021, після того як жодних посилок їй не надійшло, знов надійшло повідомлення, що вантаж ніби затримала митна служба і за вирішення «проблеми» потрібно протягом 72 год., сплатити 53200 грн., які вона сплатила з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 №5169-75-736-4688-0828 на картковий рахунок НОМЕР_1 . В смс-повідомленні було вказано, що даний рахунок належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

07.10.2021 після того як жодних посилок їй не надійшло, знов надійшло повідомлення, що виникли проблеми із переказами грошей, і для розблокування рахунку їй потрібно було внести ще додатково 17000 грн, що вона і зробила перерахувавши з карки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на рахунок з реквізитами: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Потім за вказівкою вона вказану суму в розмірі 17000 вилучила і перерахувала на рахунок: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 : ІНФОРМАЦІЯ_14 , country: Саmbodia. Далі їй повідомили, що кошти в сумі 17000 не зараховані, а тому необхідно перерахувати кошти на картковий рахунок НОМЕР_1 . В смс-повідомленні було вказано, що даний рахунок належить ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вона і зробила 09.10.201 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 .

09.10.2021 їй надіслали повідомлення із додаванням фотозображень, що автомобіль, який їй доставляли як подарунок, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Місце аварії не повідомили, лише написали, що потрібно заплатити 95300 грн, за залагодження «проблеми», так як поліція виявила посилку із подарунками та кошти в сумі 60000 доларів США. Вона сплатила 23000 грн власних коштів через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на наданий їй картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належав ОСОБА_6 .

В загальному, проводячи паралельну переписку із користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останньому вона повідомляла, що вносить такі суми грошей на рахунки в інші країни, останній надіслав повідомлення, що вона все робить вірно і далі потрібно діяти за вказівкою менеджера компанії доставки.

Станом на 22.10.2021 року посилки вона не отримала і кошти їй не повернули.

Вказане підтверджується показами потерпілої ОСОБА_4 від 23.10.2021 року.

Потерпілою ОСОБА_4 в розпорядження органу досудового розслідування, надано скрин-копії текстового перепису з особою яка представлялась менеджером служби доставки, де ним зазначено номера карткових рахунків, на які вона перерахувала кошти.

Відповідно до отриманих від ОСОБА_4 скрин-копії текстового перепису підтверджено, що остання здійснювала грошові перекази на картковий рахунок НОМЕР_1 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході провадження було проведено ряд слідчих дій, за результатами якого не представилося можливим встановити місце вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і не упередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Аналіз інформації, щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на яку були здійснені перекази грошових коштів, дасть можливість встановити місце вчинення кримінального правопорушення, особу правопорушника та/або коло його зв`язків.

Інформацією про отримувача грошових переказів володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Відповідно до ч.5 ст.162 КПК України, необхідна для кримінального провадження інформація відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
В судове засідання начальник слідчого відділення відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представників володільців документів, а також слідчого та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги вищевикладене, ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки, отримавши в паперовому вигляді чи в електронному виді на цифровому носії від оператора мобільного зв`язку інформацію, доступ до якої просить надати слідчий у своєму клопотанні, орган досудового розслідування матиме можливість отримати фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема встановити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом, окрім як надання слідчим суддею дозволу, отримати вказану інформацію слідчий не може. Наявність такої інформації на вилученому в оператора носії, відповідатиме вимогам ст.99 КПК України і буде вважатися документом, спеціально створеним з метою збереження інформації, яка може бути використаною як доказ. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ.
Керуючись ст. ст.108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні за №0000130 (ЄРДР від 22.10.2021), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК Українипро тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл для начальника слідчого відділення відділення №2 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 слідчому слідчого відділення відділення №2 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та старшому слідчому слідчого відділення відділення №2 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_8 , офіційний сайт - ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » юридична адреса АДРЕСА_2 , електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_17 , з можливістю отримання (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) у Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 :
-інформацію про повний рух коштів по картці № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , починаючи з 26.09.2021 по 08.11.2021 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

-інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

-повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу, на яку зареєстрована картка Monobank № НОМЕР_1 .

Строк дії даної ухвали слідчого судді встановити один місяць з дня її постановлення.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1