Провадження № 1-кс/201/3380/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2021 року

Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000104 від 27.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000104 від 27.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом грошовими коштами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування допитано керівника напрямку з протидії платіжного шахрайства та кредитної заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який повідомив, що з 03 липня 2018 року він на підставі відповідного доручення представляє інтереси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В жовтні 2017 року АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (надалі - Банк) запустив новий проект Monobank, в рамках якого відкриваються поточні рахунки особам (фізичним особам), спеціальним платіжним засобом яких є платіжні картки ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після перевірки платіжної історії на платіжних картках ІНФОРМАЦІЯ_4 за заявою клієнтів встановлюється кредитний ліміт.

Особливістю проекту ІНФОРМАЦІЯ_4 є те, що банківське обслуговування здійснюється дистанційно без відділень. Попередня ідентифікація відбувається за допомогою завантаження копії паспорта та ІПН в мобільний додаток, а видача платіжної картки здійснюється або у точці видачі, або спеціалістом Банку, що виїжджає за адресою, зазначеною клієнтом. Разом із встановленням на платіжній картці кредитного ліміту надається послуга переведення витрати у розстрочку. За рахунок здійснення зазначеної операції стає доступним попередньо використаний кредитний ліміт.

Згідно п. 2.1. Розділу І Умов і Правил обслуговування фізичних осіб в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 при наданні банківських послуг щодо карткових продуктів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), (надалі - Договір), що розміщений за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 Банк відкриває клієнту поточний рахунок, операції за яким здійснюються з викори станням Платіжної картки та/або мобільного додатку, випускає та надає клієнту у користування Платіжну картку, а також забезпечує здійснення розрахунків за операціями, здійсненими з використанням Платіжної картки та/або мобільного додатка.

18.06.2021 року, о 14:14 було зафіксовано звернення клієнта ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 . Вона повідомила про те, що в процесі пошуку роботи, вона знайшла оголошення, зв`язалась з роботодавцем. Зі їх слів Наталі для працевлаштування необхідно було оформити платіжну картку проекту ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 для нарахування заробітної плати.

Особистого смартфону в клієнта не було. Невстановлена особа повідомила про необхідність в оформленні нової сім-карти для робочих цілей, тобто для реєстрації та активації платіжної картки. Після покупки сім-карти, клієнт передала її до рук невстановлених осіб, а також надала можливість сфотографувати особисті документи для реєстрації в онлайн-банкінгу (додатку) Monobank.

Після чого під впливом невстановлених осіб, отримала платіжну картку та передала її та доступ у онлайн-банкінг сторонній особі. Усі операції, що проходили за платіжною карткою, оформленою на ім`я ОСОБА_6 , не були проведені клієнтом.

В ході аналізу було зафіксовано та виявлено 7 випадків звернення клієнтів з аналогічним змістом. Були отримані платіжні картки проекту Monobank АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 з кредитними лімітами.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 .

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме виписки руху грошових коштів за розрахунковими рахунками карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , з документами, фотокартками та голосовими повідомленнями, які були отримані при оформленні цих банківських карток та інформацію щодо осіб власників цих банківських карток.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1