печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2642/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0002024,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002024 від 13.03.2020 на 12-ть місяців тобто до 23.01.2023.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002024 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказано, що відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 4 відділу ГУ ВБ СБ України, встановлено, що ТОВ «Жасмін Лінджері», як виробник продукції, за допомогою пов`язаних осіб, документально здійснює реалізацію свого товару регулюючи ціну товару відповідно до фактичної її реалізації, тим самим мінімізуючи прибутки підприємства. Крім того, вказує, що в ТРЦ «Скаймолл», що розташований за адресою: м. Київ, пр.-т Р. Шухевича, 2-Т, реалізовується товар ТОВ «Жасмін Лінджері» на підставі документів, до яких внесені недостовірні відомості.

Також було встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими митними брокерами, в інтересах посадових ТОВ «Жасмін Лінжері» здійснюють розмитнення імпортованих товарів та знижають при цьому закупівельну вартість.

Зокрема, встановлено, що протягом 2017-2019 років службовими особами ТОВ «Жасмін Лінжері» () з метою ухилення сплати обов`язкових платежів та податків до державного бюджету для легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, зареєстровано ряд СГД, серед яких: Міжнародна комерційна компанія «Канго Продакшин ЛТД» Міжнародна комерційна компанія «Ліондев.ІО ЛТД», Міжнародна комерційна компанія «Урбіс СТ ЛТД» (резиденти офшорної зони м. Беліз, Ніютаун Беррекс, Маріна Тауер, оф.508) та іншті. Після чого, за безтоварними угодами, між ТОВ «Жасмін Лінжері» та зазначеними нерезидентами здійснювались фінансові операції з перерахування грошових коштів, в особливо великих розмірах, в іноземній валюті під приводом оплати за товарно-матеріальні цінності. В подальшому службовими особами ТОВ «Жасмін Лінжері», незаконно перераховані за кордон кошти, обготівковувалися та використовувалися у власних потребах.

Підставою для початку досудового розслідування за вище вказанимин фактом слугували матеріали ГУ ВБ СБ України.

Станом на 18.01.2022 в кримінальному провадженні № 0002024 проведено наступні слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні дії, а саме:

1. в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення оперативному підрозділу, яке спрямоване ГУ ВБ СБ України;

2. отримано матеріали виконаного доручення, в ході виконання якого встановлено ряд нових СГД з ознаками фіктивності;

3. об`єднано матеріали досудових розслідувань в одне кримінальне провадження;

4. виділено матеріали досудового розслідування, в інше кримінальне провадження;

5. здійснено аналіз СГД які були встановлені вході виконання доручення оперативними підрозділами;

6. направлено запит на ряд СГД з метою отримання копій документів;

7. отримано інформацію щодо власності об`єктів нерухомого майна, на якому планується проведення слідчих (розшукових) дій;

8. встановлено наявні рахунки ряду СГД задіяних в злочинній схемі, що відкриті в банківських установах, та які використовуються для вчинення операцій з грошовими коштами;

9. проведено інші слідчі (розшукові) дії.

Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» змінено правила обчислення строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих після 16.03.2018

20 грудня 2021 року в кримінальному провадженні прийнято рішення про його закриття на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

10 січня 2022 року прокурор у кримінальному провадженні не погоджуючись із рішенням органу досудового розслідування постанову про закриття кримінального провадження від 20.12.2021 скасовано як передчасну.

Враховуючи той факт, що в період часу з 20.12.2021 по 10.01.2022 досудове розслідування в кримінальному провадженні не здійснювалось, оскільки воно було закрите, а тому в перерахунку строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні закінчується 23.01.2022.

Враховуючи той факт, що у відповідності до Постанови КМУ № 211 від 11.03.2020 та рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на всі території України було установлено карантин у зв`язку із запобіганням поширенню на території України коронавірусу COVID-19, сторона обвинувачення не змогла виконати всі заплановані слідчі (розшукові) дії, які передбачалось провести в строк до 23.01.2022.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 23.01.2022.

На даний час, за результатами проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, не отримано достатніх доказів, для притягнення осіб до кримінальної відповідальності.

Проте, на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, а саме:

- звернутись до суду для отримання дозволів на проведення обшуків, та в разі задоволення клопотань, провести їх;

- звернутись до суду для отримання тимчасового доступу до банківських документів СГД які здійснювали фінансово-господарські відносини з ТОВ «Жасмін Лінжері», та провести тимчасові доступи;

- призначити та забезпечити проведення проведення судово-економічної експертизи;

- забезпечити проведення судово-почеркознавчих експертиз;

- отримати відповіді від СГД на запити, щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Жасмін Лінжері», та здійснити аналіз отриманої інформації;

- допитати всіх службових осіб ТОВ «Жасмін Лінжері», Міжнародна комерційна компанія «Канго Продакшин ЛТД» Міжнародна комерційна компанія «Ліондев.ІО ЛТД», Міжнародна комерційна компанія «Урбіс СТ ЛТД» задіяних в протиправній діяльності вищевказаних СГД;

- провести огляд та аналіз отриманої інформації від банківських установ щодо руку коштів по рахунках ТОВ «Жасмін Лінжері», Міжнародна комерційна компанія «Канго Продакшин ЛТД» Міжнародна комерційна компанія «Ліондев.ІО ЛТД», Міжнародна комерційна компанія «Урбіс СТ ЛТД»;

- витребувати від ДПС України документи бухгалтерського, податкового обліку та поданої звітності щодо ТОВ «Жасмін Лінжері», Міжнародна комерційна компанія «Канго Продакшин ЛТД» Міжнародна комерційна компанія «Ліондев.ІО ЛТД», Міжнародна комерційна компанія «Урбіс СТ ЛТД»;

- скерувати до Департаменту легалізації ДПС України інформацію отриману за результатами проведення слідчих розшукових дій для проведення відповідного дослідження;

- встановити та допитати директорів вище вказаних СГД, з метою виявлення фіктивних директорів;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.

Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин. Для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 6-ти місяців.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002024 від 13.03.2020 на 12-ть місяців тобто до 23.01.2023.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0002024 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002024 від 13.03.2020 на 12-ть місяців тобто до 23.01.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1