Номер провадження 1-кс/756/2772/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Оболонською окружної прокуратурою міста Києва здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (заволодіння майном шляхом використання комп`ютерної техніки).

Пінським міжрайонним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь встановлено, що у період з 15:46 год по 16:15 год 03.11.2020 року невстановлена особа, з прямим умислом на вчинення крадіжки майна, шляхом введення в комп`ютерну систему неправдивої інформації, з одночасним несанкціонованим доступом до комп`ютерної систем, отримавши за допомогою дзвінка в телефонній мережі «Viber» з номеру НОМЕР_1 , шляхом обману отримала у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості необхідні для отримання доступу для керування банківським рахунком ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, продовжуючи свої протиправні дії в зазначений період часу, ввела в комп`ютерну систему неправдиву інформацію про використання банківської карти її тримачем, вчинила викрадення грошових коштів в сумі 1117 білоруських рублів з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надані відомості, про те, що 03.11.2020 року о 16:06 год з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_4 по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , здійснена транзакція перерахунку грошових коштів в сумі 862,10 білоруських рублів, в 16:09 год в сумі 254,90 білоруських рублів на рахунок за банківською карткою № НОМЕР_4 . Обидві транзакції здійснені через прилад UFX 99999995.

З відкритих баз даних мережі інтернет відомо, що банківська платіжна картка № НОМЕР_4 емітована віртуальним мобільним банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , який є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою отримання відомостей, які дозволятимуть встановити дані осіб, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні даних власника /особи, яка уповноважена розпоряджатись банківським рахунком № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Україні.

Тому, посилаючись на правила Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, компетентні органи Білорусії звернулись до проханням надати допомогу, щодо: належності банківської платіжної картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та руху коштів на ній.

Вказані документи необхідні для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Прокурор вказує, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, вноситься дане клопотання до Оболонського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до інформації щодо рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , на яку були вчинені перекази 03.11.2020 року об 16:06 сумі 862,10 білоруських рублів та в 16:09 год в сумі 254,90 білоруських рублів з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_4 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 ; щодо дати та часу відкриття банківського рахунку, на який був здійснений вищезазначені перекази коштів; щодо власника вказаного рахунку (анкетні дані, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони, електронну адресу); про проведені операції за цим рахунком та рух грошових коштів із зазначенням дати, часу, терміналів з яких знімалися кошти, спроби зняття, переводи грошових коштів, суми перерахованих грошових коштів, призначення грошових переказів, з указанням кінцевих рахунків їх поповнення за вказаний період; про ІР-адреси приладів, що використовувалися для реєстрації та управління банківською картою за зазначений період, а також відомості про зарахування грошей на рахунок за вказаний період. Вказати всі відомі відомості про контрагентів, про ІР- адреси користувачів мережі Інтернет, що здійснювали доступ до зазначеного рахунку за період з моменту його відкриття по теперішній час; номера та інші реквізити банківських рахунків (платіжних карт), віртуальних карт и номерів рахунків в інших платіжних системах (Webmoney, Youmoneyта інші), прикріплених до банківської платіжної карти № НОМЕР_4 .
Прокурор в судове засідання не з`явилась, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином. Подала до суду заяву в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовуєдоводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог КПК України міжнародною правовою допомогою є проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Судом досліджено доручення про надання правової допомоги, що надійшло зі слідчого комітету Республіки Білорусь, в якому міститься посиланням на Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року, що підписана Україною та Республікою Білорусь про надання правової допомоги по цивільним, сімейним та кримінальним справам.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом досліджено постанову від 26 липня 2021 року про проведення виїмки, яка постановлена слідчим слідчого відділу Пинського міжрайонного відділу слідчого комітету Республіки Білорусь в межах кримінальної справи № 10, в якій викладені обставини вчинення не встановленою особою злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь та постановлено провести в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виїмку документів про держателя банківської платіжної карти № НОМЕР_4 .
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у клопотанні та доданих до нього документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії встановивши строк виконання ухвали один місяць, що є необхідним та достатнім.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (заволодіння майном шляхом використання комп`ютерної техніки), дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо інформації по рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , на яку були вчинені перекази 03.11.2020 року об 16:06 сумі 862,10 білоруських рублів та в 16:09 год в сумі 254,90 білоруських рублів з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 виданої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 ; щодо дати та часу відкриття банківського рахунку, на який був здійснений вищезазначені перекази коштів; щодо власника вказаного рахунку (анкетні дані, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони, електронну адресу); про проведені операції за цим рахунком та рух грошових коштів із зазначенням дати, часу, терміналів з яких знімалися кошти, спроби зняття, переводи грошових коштів, суми перерахованих грошових коштів, призначення грошових переказів, з вказанням кінцевих рахунків їх поповнення за вказаний період; про ІР-адреси приладів, що використовувалися для реєстрації та управління банківською картою за зазначений період, а також відомості про зарахування грошей на рахунок за вказаний період. Вказати всі відомі відомості про контрагентів, про ІР- адреси користувачів мережі Інтернет, що здійснювали доступ до зазначеного рахунку за період з моменту його відкриття по теперішній час; номера та інші реквізити банківських рахунків (платіжних карт), віртуальних карти номерів рахунків в інших платіжних системах (Webmoney, Youmoneyта інші), прикріплених до банківської платіжної карти № НОМЕР_4 , 03.11.2020 року об 16:06 сумі 862,10 білоруських рублів та в 16:09 год в сумі 254,90 білоруських рублів з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виданої на ім`я ОСОБА_4 по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1