Єдиний унікальний номер 205/987/22
Єдиний унікальний № 205/987/2022
Провадження №1-кс/205/216/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 11.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 11.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 190 КК України.

Вказане клопотання вмотивовано тим, що до Західної окружної прокуратури міста Дніпра з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшла заява адвоката ОСОБА_5 , котрий діє в інтересах компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до якої група невстановлених осіб реалізує продукцію посівного матеріалу при цьому шахрайським шляхом незаконно використовує назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 11.10.2021 року.

В ході вжиття додаткових заходів встановлено, що за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 дійснюється продаж посівного матеріалу торгівельної марки «LG» 5550 Limagrain (Класичний) за ціною 2823,26 грн.; за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється продаж посівного матеріалу торгівельної марки «LG» ІНФОРМАЦІЯ_4 (Класичний) за ціною 2810,70 грн.; за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється продаж посівного матеріалу торгівельної марки «LG» ІНФОРМАЦІЯ_6 (Класичний) за ціною 2822,83 грн.;
Встановлено, що продаж вищевказаного посівного матеріалу здійснюється від імені « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за телефонами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 менеджером на ім`я ОСОБА_6 . Для зворотного зв`язку є адреса електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_8 » та сайт «ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Філіалом розповсюдження продукції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказано АДРЕСА_2 , та телефони для зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Також встановлено, що невстановленими особами тричі були оплачені послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо доступу через мережу Інтернет до програмної продукції у вигляді онлайн-сервісу Електронного ІНФОРМАЦІЯ_11 (Порталу), розміщеного в Інтернеті за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: 1) 12.12.2018 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ) на суму 5600 грн.; 2) 13.12.2021 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ) на суму 6900 грн.

Під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні та долучені до матеріалів справи відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ) з метою встановлення факту шахрайських дії невстановленими особами які використовують назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, а саме, інформація та документи про рух грошових коштів по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для доручення їх до матеріалів кримінального провадження.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий за погодженням з прокурором у своєму клопотанні просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів що містять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме до наступних документів:

відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківськім рахункам: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахункам за період з 12 грудня 2018 року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

Прокурор вказане клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, по мотивам, що викладені в такому клопотанні.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дослідивши докази, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000049 від 11.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зі змісту п.5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ).

При цьому, вказані документи що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ),як самі по собі так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у такому кримінальному провадженні, адже відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази скоєння кримінального правопорушення, пов`язаного з підробленням документів, печаток, штампів та бланків, також їх збутом.

У іншій спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді, такі відомості отримати неможливо.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя доходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення вказаного клопотання та дання доступу до речей та документів в їх копіях.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
1.Клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 11.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 190 КК України задовольнити.
2. Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Дніпровського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів в копіях, що містять банківську таємницю, по банківським рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме до наступних документів: відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківськім рахункам: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахункам за період з 12 грудня 2018 року до часу пред`явлення ухвали до виконання, з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів. Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1