У Х В А Л А
Іменем України

20 серпня 2021 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "ТОП-ТРАНС", про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0002069 від 04.08.2021 року,-

Встановив:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТОП-ТРАНС», звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Деснянського райсуду м. Києва від 06.08.2021 року, що належить вказаному товариству.
В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 вказує, що ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва від 06 серпня 2021 року задоволено клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 про накладення арешту у кримінальному провадженні №0002069 від 04.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст.190 КК України, на нерухоме майно ТОВ «ТОП-ТРАНС» та забороною відчуження та будь-яким іншим чином розпоряджатися, в тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, позичку, до статутного капіталу юридичних осіб, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі але не обмежуючись щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, звернення стягнення на предмет іпотеки, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів щодо майна, а саме: нерухоме майно, комплекс складських, офісних і підсобних приміщень та автопарку, загальною площею 20227,30 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; нерухоме майно, земельна ділянка загальною площею 9,3658 га., кадастровий номер: :06:004:0007, що знаходиться за адресою: Київська обл., Броварський р-н, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12.
Як вбачається з ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва від 06 серпня 2021 року у справі №754/12118/21, клопотання слідчого обґрунтоване наявністю цивільно-правових відносин та укладених цивільно-правових договорів, а саме: між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на підставі укладеного договору позики від 18.11.2013 (далі - Договір позики від 18.11.2013); договорів застави корпоративних прав ТОВ ТОП-ТРАНС (ІКЮО: 24257241), укладених з метою забезпечення Договору позики від 18.11.2013; Іпотечного договору між ПАТ БАНК КЛІРИНГОВИЙ ДІМ та ТОВ ТОП-ТРАНС №4-5/2017-01К від 24.03.2017, за умовами якого ТОВ ТОП-ТРАНС передало в іпотеку ПАТ БАНК КЛІРИНГОВИЙ ДІМ нерухоме майно, комплекс складських, офісних і підсобних приміщень та автопарку, загальною площею 20227,30 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12 та нерухоме майно, земельна ділянка загальною площею 9,3658 га., кадастровий номер::06:004:0007, що знаходиться за адресою: Київська обл., Броварський р-н, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12.
Крім того, клопотання слідчого обґрунтоване наявністю рішення Печерського районного суду від 08.08.2019 у справі №757/55453/18-ц, яке постановою Верховного суду від 08.08.2019 залишено без змін, позовні вимоги ОСОБА_6 до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 задоволено, стягнуто у солідарному порядку із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 суму заборгованості за договором позики від 18.11.2013.
Таким чином, фактично клопотання обґрунтоване наявністю цивільно- правових відносин, зокрема, між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ТОВ «ТОП-ТРАНС», при цьому не наведено обґрунтувань щодо наявності причино наслідкового зв`язку вказаних цивільно-правових правовідносин з ходом досудового розслідування в кримінальному провадженні №0002069 від 04.08.2021 та наявністю підстав для накладення арешту на нерухоме майно та заборону вчинення реєстраційних відповідних дій.
Також адвокат зазначав, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002069 від 04.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України. Так, ст.190 КК України передбачена відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Безпосереднім обєктом злочину є врегульовані законом суспільно-правові відносини права власності. Особливістю предмета шахрайства є те, що ним може бути як чуже майно, так і право на таке майно. Таким чином, ризики, що стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту нерухомого майна - відсутні, тоді як слідчим не наведено додаткових доводів в обгрунтування наявності таких ризиків, як підстави для подальшого втручання в права ТОВ "ТОП-ТРАНС", в тому числі щодо обмеження права власності на обєкти нерухомого майна. Вважаючи, що арешт на нерухоме майно із забороною здійснення реєстраційних дій щодо такого майна на час досудового розслідування накладено необґрунтовано адвокат просив скасувати вказаний арешт з майна ТОВ «ТОП-ТРАНС».
Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Прокурор у письмовій заяві заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту майна, просив відмовити у його задоволенні, посилаючись на те, що майно на яке накладено арешт є об`єктом протиправних дій та об`єктом злочину кримінального провадження, та має значення у справі речового доказу. З метою збереження речового доказу було накладено арешт із забороною вчинення реєстраційних дій на майно, оскільки є обгрунтовані підстави незаконного вибуття майна на яке накладено арешт. Також зазначив, що ухвалу слідчого судді про накладання арешту на майно ніхто не оскаржував, одже зняття арешту буде суперечити ухвалі про накладання арешту на майно.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002069 від 04.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва від 06.08.2021 року накладено арешт у кримінальному провадженні №0002069 від 04.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на нерухоме майно ТОВ «ТОП-ТРАНС», а саме: нерухоме майно, комплекс складських, офісних і підсобних приміщень та автопарку, загальною площею 20227,30 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; та земельну ділянку, загальною площею 9,3658 га., кадастровий номер: :06:004:0007, що знаходиться за адресою: Київська обл., Броварський р-н, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12, із забороною відчуження та будь-яким іншим чином розпоряджатися, в тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, позичку, до статутного капіталу юридичних осіб, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі але не обмежуючись щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, звернення стягнення на предмет іпотеки, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів щодо майна.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до п.1 постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03.06.2016 року № 5 "Про судову практику в справах про зняття арешту з майна" за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
В той же час, відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Як вбачається з тексту ухвали суду від 06.08.2021 року арешт на вказане майно накладено з метою збереження речових доказів.
Враховуючи викладене суд вважає, що в подальшому застосуванні арешту майна, зазначеного в клопотанні адвоката, відпала потреба, так як стороною обвинувачення не доведено наявність обставин, які дають достатні підстави вважати, що це майно може бути використано як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
Виходячи з вищевикладеного, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст.7, 9, 22, 98, 170-174, 369-372 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТОП-ТРАНС», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0002069 від 04.08.2021 року, - задовольнити.
Скасувати арешт (реєстраційний номер обтяження 43238118), накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва від 06 серпня 2021 року з комплексу складських, офісних і підсобних приміщень та автопарку, загальною площею 20227,30 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вулиця Броварська буд. 149. Опис об`єкта: склад, А, площею 19746,9 кв.м.; комплектна трансформаторна підстанція 2x630, Б, 38.5 кв.м.; протипожежна насосна станція, В, 85,0 кв.м.; пожежний резервуар, Г, 126,2 кв.м.; вузол управління з водозабірними насосами, Е, 50,3 кв.м.; КПП, Є, 25,1 кв.м.; КПП, Ж, 25,2 кв.м.; компресорна, З, 3,9 кв.м.; вузол біологічного очищення, Л; резервуар дощових стоків, М; огорожа, свердловина, К; свердловина К-1; тротуар, Т, що належить на праві власності ТОВ ТОП- ТРАНС (ідентифікаційний код юридичної особи: 24257241) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 видано 30.04.2010 року, видавник виконком Великодимерської селищної ради на підставі Рішення від 30.11.2009 за №149 та із земельної ділянки загальною площею 9,3658 га., кадастровий номер: :06:004:0007, що знаходиться за адресою: Київська обл., Броварський р-н., сщ/рада. Великодимирська, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12, що належить на праві власності ТОВ "ТОП-ТРАНС" (ідентифікаційний код юридичної особи: 24257241) на підставі державного акту на право приватної власності на земельну ділянку, серія ЯГ №185251, виданий 21.06.2006 Броварським районним відділом земельних ресурсів Київської області на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.06.2006 року N92841, акт зареєстровано в Книзі записів реєстрацій державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею договорів оренди землі №09, скасувавши заборону відчуження та будь-яким іншим чином розпорядження, в тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, позичку, до статутного капіталу юридичних осіб, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ) вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі але не обмежуючись щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, звернення стягнення на предмет іпотеки, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів щодо майна.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з часу проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1