УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Прос ЮВ.
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000761, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч.3 ст.206 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Прос ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000761, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч.3 ст.206 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000761 від 16.04.2020 за фактом незаконного заволодіння ОСОБА_5 об`єктами нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , належними потерпілому ОСОБА_6 , тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 365-2, ч.3 ст.206 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, щоу власності ОСОБА_6 перебував готельно-ресторанний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею понад 3 000 кв.м., до складу якого входить: земельна ділянка АДРЕСА_3 (кадастровий номер 091:453:0020, реєстраційний номер 85) та садовий будинок (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 (кадастровий номер 091:453:0021, реєстраційний номер 00) та садовий будинок (реєстраційний номер 00), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 .

ОСОБА_6 познайомився з ОСОБА_5 , який шахрайським шляхом заволодів об`єктами готельно- ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та протягом 2016 року організував у ньому діяльність готелю закритого типу «Венеція», який приймає виключно іноземних громадян, що є клієнтами медичного центру репродуктивної медицини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належного також ОСОБА_7 .

Наказами ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами розгляду скарг ОСОБА_6 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийняті приватними нотаріусами, згідно з якими відбувся перехід права власності на вищевказані об`єкти нерухомості, скасовано, а тому їх законним власниками на теперішній час є ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до статутного фонду якого ОСОБА_9 передав належні йому садовий будинок і земельну ділянку № 25.

Однак, до теперішнього часу законних власників садових будинків і земельних ділянок ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , а також директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 не допускає, перешкоджаючи реалізації ними своїх законних прав.

Такими незаконними діями ОСОБА_10 завдав ОСОБА_6 майнової шкоди в особливо великому розмірі.

У протоколі допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав про те, що ІНФОРМАЦІЯ_6 за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора України здійснюється досудове розслідування у низці кримінальних проваджень стосовно ОСОБА_11 та службових осіб медичного центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактами торгівлі дітьми, ухилення від сплати податків, «рейдерського» захоплення майна підприємств та фізичних осіб.

Одним із них є кримінальне провадження № 00002258 від 11.09.2018 за фактом заволодіння ОСОБА_5 об`єктами нерухомого майна, належними ОСОБА_6 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість їх вилучення.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, причин неявки не повідомив.
Згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, Головним слідчим управлінням СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000761 від 16.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 365-2, ч.3 ст.206 КК України.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_6 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000761, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів процесуальному керівнику, та іншим особам за їх дорученням, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000761, без конкретного зазначення прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000761, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч.3 ст.206 КК України задовольнити частково.
Надати слідчим 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №00002258 від 11.09.2018, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

1.Заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про вчинення злочину від 22.02.2016;

2.Заява ОСОБА_6 від 17.03.2016;

3.Протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 19.03.2016;

4.Заява ОСОБА_8 від 17.03.2016;

5.Протокол допиту свідка ОСОБА_24 ;

6.Матеріали тимчасового доступу до документів у приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_25 від 14.04.2016;

7.Матеріали тимчасового доступу до документів у приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_26 від 16.04.2016;

8.Матеріали тимчасового доступу до документів у приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_26 від 16.04.2016;

9.Матеріали тимчасового доступу до документів у ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

10.Матеріали тимчасового доступу до документів у приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_27 від 15.04.2016;

11.Протокол допиту свідка ОСОБА_28 від 21.10.2016;

12.Протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 12.09.2019;

13.Протокол допиту потерпілого ОСОБА_29 від 18.09.2019;

14.Протокол допиту потерпілого ОСОБА_30 від 18.09.2019 ;

15.Протоколи допиту свідків ОСОБА_31 і ОСОБА_32 від 25.09.2019;

16.Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_28 від 09.10.2019;

17.Протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 22.10.2019;

18.Постанова про відібрання зразків відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зразками відтиску печатки для експертизи;

19.Протокол допиту свідка ОСОБА_33 від 27.02.2018;

20.Протокол допиту свідка ОСОБА_34 від 31.05.2016;

21.Протокол допиту свідка ОСОБА_35 від 21.06.2018;

22.Висновок почеркознавчої експертизи від 17.08.2018 з зразками дослідження.

23.Висновок почеркознавчої експертизи від 21.12.2017 із зразками дослідження, в тому числі Довіреність від 02.04.2015 на ім`я ОСОБА_36 .

23.Висновок технічної експертизи від 03.05.2018 з зразками дослідження, в тому числі відтиску печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1