СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6808/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2021 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0004537 від 30.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :
Слідчий Святошинського УП ГУ НП у м. Києві звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР № 0004537 від 30.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0004537 від 30.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до заяви представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРІІОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) організовано протиправний механізм, пов`язаний із привласненням кредитних коштів, отриманих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та виведенням заставного майна із застави державної банківської установи.

У ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність в установленні факту зв`язків (вербальних контактів) або спростуванні вказаного факту між фігурантами даного кримінального провадження, а саме:

ОСОБА_3 (працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_4 (директор ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ОСОБА_5 (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (представники банку), ОСОБА_8 (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ОСОБА_9 (приватний нотаріус), ОСОБА_10 (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ОСОБА_11 (ліквідатор), ОСОБА_12 (т.в.о. директора ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на час проведення вищевказаного аукціону ), ОСОБА_13 (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ОСОБА_14 (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ОСОБА_15 (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ОСОБА_16 (ліцитатор аукціону), ОСОБА_17 (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ОСОБА_18 (представник ліквідатора ОСОБА_11 ) так як вказані особи могли обговорювати обставини вчинення ряду кримінальних правопорушень не лише під час особистих зустрічей, а й за допомогою телефонних розмов.

Крім того, є необхідність в установленні місць вчинення злочину та фактів перебування фігурантів даного кримінального провадження в момент проведення аукціону, укладення відповідних договорів та підписанні/підготовки актів приймання-передачі майна.

Так, встановлено, що окремі особи користуються абонентськими номерами мобільного зв`язку, що обслуговуються оператором телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: ОСОБА_7 - НОМЕР_2 та ОСОБА_18 - НОМЕР_3 .

Отримання інформації, яка знаходиться у оператора мобільного (рухомого) зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Інформація отримана у вказаного оператора мобільного зв`язку, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву у якій просить розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників операторів мобільного зв`язку.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до п.7 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.
Клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та доданими до нього документами доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та вони мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також неможливість отримати вказані відомості у інший спосіб.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0004537 від 30.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

1. Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_19 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій:

- щодо належності абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме: чи обслуговуються вказані номери та форма їх обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належать номери (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, паспортні дані, тощо), у разі якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин;

- щодо деталізації телефонних з`єднань абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме: відомостей щодо ІМЕІ та IMSI мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента зв`язку за вищезазначеним номером, а також його абонентів «Б» в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період часу з 01.04.2019 по 01.08.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1