печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, в рамках кримінального провадження № 0000005 від 10.01.2020 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 10.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 388 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 10.01.2023.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000005 від 10.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 388 КК України.

Слідчий в клопотанні вказує, що невстановлені досудовим розслідуванням особи за адресою: АДРЕСА_1 в здійснювали незаконне виготовлення підакцизних товарів - пального.

Під час проведення обшуку за вказаною адресою виявлено працююче обладнання, призначене для масового виробництва пального (нафтопереробний завод), резервуари для його зберігання, в які під час проведення даної слідчої дії надходили продукти виробництва, а саме паливно-мастильні матеріали, а також шланги, двигуни, насоси та автоцистерни, призначені для перекачування та транспортування незаконно виготовленого пального. Крім цього, на вказаній території знаходилися адміністративні будівлі, зокрема: операторська, з якої здійснювалося керування вказаним обладнанням, приміщення автозаправної станції з двома колонками для заправлення транспортних засобів пальним, інші будівлі та споруди, призначені для функціонування вищезазначеного обладнання.

В Єдиному державному реєстрі суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним вказана адреса ( АДРЕСА_1 ) та суб`єкти господарювання (ТОВ «Нова Брама», ТОВ «Олімп-С»), зареєстровані на ній відсутні.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на встановлення об`єктивної істини у справі, а також притягнення винних до кримінальної відповідальності осіб, реалізуючи при цьому принцип невідворотності покарання, а саме:

- внесено на розгляд слідчих суддів Чернігівського апеляційного суду 20 клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно осіб, причетних до вчинення даного злочину;

- за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій складено 20 протоколів з додатками (дисками для лазерних систем зчитування інформації), що підтверджують злочинну діяльність групи осіб;

- направлено 29 запитів в порядку ст. 93 КПК України до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та отримано відповіді на них;

- отримано два дозволи слідчого судді на проведення обшуку за місцями здійснення злочинної діяльності та проведено обшуки, в ході яких виявлено обладнання за допомогою якого здійснювалося незаконне виготовлення підакцизних товарів, а також документи фінансово-господарської діяльності, що підтверджують факти реалізації цих товарів;

- оглянуто та визнано зазначені речі і документи речовими доказами;

- допитано як свідків чотирьох осіб;

- призначено комплексну судову криміналістичну експертизу нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів та отримано її висновок.

Разом з тим, завершити досудове слідство у встановлений п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк не представляється можливим внаслідок виняткової складності провадження і необхідності здійснення ряду процесуальних дій і прийняття процесуальних рішень, а саме:

- за результатами проведення 20 негласних слідчих (розшукових) дій здійснити аналіз отриманої інформації, визначивши доцільність проведення додаткових, в тому числі негласних слідчих дій;

- об`єднати матеріали досудових розслідувань за № 0000005 та № 0000429 в одне провадження;

- встановити вичерпне коло осіб, які являються співучасниками даного злочину, після чого скласти та погодити повідомлення про підозру винним у вчиненні кримінального правопорушення особам;

- розсекретити матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність для завершення досудового розслідування кримінального провадження;

- ознайомити сторону захисту з матеріалами досудового розслідування і виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

05.07.2021 слідчим суддею Новозаводського районного суду міста Чернігова строк досудового розслідування у провадженні продовжено до 6 (шести) місяців, тобто до 10.01.2022.

Обставинами, що перешкоджали здійснити раніше заплановані у провадженні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення тяжкого злочину є те, що до кримінальної відповідальності необхідно притягнути велике коло осіб, які діють у складі організованої групи та вживають заходи конспірації, систематично змінюють засоби зв`язку, залучають нових членів, що у свою чергу вимагає проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій.

Крім цього установлено, що кримінальне провадження розпочиналося та розслідувалося слідчими УСБУ в Чернігівській області, після чого 30.06.2020 було передано для подальшого досудового розслідування до слідчого управління ГУ ДФС у Чернігівській області, а в подальшому у зв`язку з ліквідацією Державної фіскальної служби підслідність у ньому 23.09.2021 визначено за слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області.

20.12.2021, у зв`язку зі здійсненням Головним слідчим управлінням НП України досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000429, що безпосередньо стосується даного кримінального провадження, оскільки є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені одними особами, підслідність кримінального провадження № 0000005 визначено за ГСУ НП України.

Беручи до уваги особливу складність кримінального провадження, а також те, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний тривалий час, а строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні спливає 10.01.2022, виникла необхідність у його продовженні.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження, приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк можу бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженим з прокурором, на строк, встановлений п.п.1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність конкретних осіб до вчинення вказаного злочину та строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій складає не менше 12 місяців.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 10.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 388 КК України на дванадцять місяців, тобто до 10.01.2023.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, в рамках кримінального провадження № 0000005 від 10.01.2020 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 10.01.2020 року на дванадцять місяців, тобто до 10 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1