Cправа № 127/2395/22
Провадження № 1-кс/127/1038/22
У Х В А Л А
Іменем України
31 січня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000249 від 06 лютого 2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що старшим оперуповноваженим УПН ГУНП у Вінницькій області під час моніторингу всесвітньої мережі Інтернет в меседжері «Telegram», було виявлено інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який спеціалізується на незаконному продажі наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці.

Крім того, було встановлено, обставини, які дають підстави вважати, що адміністратором вказаного інтернет магазину являється громадянин ОСОБА_5 , який реалізуючи свої злочинні наміри, заздалегідь, створив облікові записи, на які споживачі наркотичних засобів перераховують грошові кошти, на платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на електронні гаманці: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . А також те, що отримані грошові кошти у подальшому виводяться на банківські рахунки, які у свою чергу зареєстровані на різних осіб.

Окрім вказаного 30.04.2020 на підставі постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у громадянина ОСОБА_5 , було проведено оперативну закупку, наркотичного засобу канабіс, загальною масою 8,145 г, за грошові кошти в сумі 2 200 грн., які попередньо було перераховано на електронний гаманець № НОМЕР_2 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, а також підтвердження надходження грошових коштів від осіб, які здійснювали купівлю наркотичних засобів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та копіюванні відповідних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 31.01.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000249 від 06 лютого 2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що старшим оперуповноваженим УПН ГУНП у Вінницькій області під час моніторингу всесвітньої мережі Інтернет в меседжері «Telegram», було виявлено інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який спеціалізується на незаконному продажі наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці.

Крім того, було встановлено, обставини, які дають підстави вважати, що адміністратором вказаного інтернет магазину являється громадянин ОСОБА_5 , який реалізуючи свої злочинні наміри, заздалегідь, створив облікові записи, на які споживачі наркотичних засобів перераховують грошові кошти, на платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на електронні гаманці: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . А також те, що отримані грошові кошти у подальшому виводяться на банківські рахунки, які у свою чергу зареєстровані на різних осіб.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000249 від 06.02.2020 та рапортом працівника поліції.

Як зазначив слідчий у клопотанні 30.04.2020 на підставі постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у громадянина ОСОБА_5 , було проведено оперативну закупку, наркотичного засобу канабіс, загальною масою 8,145 г, за грошові кошти в сумі 2 200 грн., які попередньо було перераховано на електронний гаманець № НОМЕР_2 , що підтверджується протоколом оперативної закупки від 30.04.2020.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000249 від 06.02.2020, (старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 ) на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) тобто можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином засвідченні копії документів, а саме:

-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття облікових записів користувачів за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (заява, договір, анкета, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

-виписки про рух коштів по облікових записах користувачів за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з часу відкриття по 25.01.2022 із зазначенням повних даних про операцію із повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою;

-інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по облікових записах користувачів за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з часу відкриття по 25.01.2022, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя