Справа № 201/1510/22
Провадження 1-кс/201/458/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача СД ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000098 від 08.02.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилався на те, що до відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.01.2022 по 24.01.2022 за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа, таємно шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів заявника

08.02.2022 відомості за даним фактом зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитана в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 25.01.2022 приблизно 09.00 год. року він знаходився вдома та зайшов у додаток «Приват24» за допомогою мобільного телефону «Samsung» де виявив, що з банківської картки для виплат «ПриватБанку» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) невідома особа здійснила покупки товару в різних магазинах міста Дніпра, а саме: перша покупка з використанням його вищевказаної банківської картки невідома особа здійснила за адресою: м. Дніпро, вул. М. Кюрі, 5 в закладі «Кавовий Квартал» 22.01.2022 о 17.21 год. на суму 13.86 грн.; наступна покупка в магазині «Varus-56» 22.01.2022 о 17.23 год. за адресою: м. Дніпро, вул. М. Кюрі, 5 на суму 66.90 грн.; магазин «АТБ» 22.01.2022 о 17.40 год. на суму 326,80 грн.; аптека «АNTS 825» два платежі на сум 165,10 та 105,90 грн. 22.01.2022 о 17.48 год. та 17.50 год.; магазин косметики «Ева 23» за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 99, два платежі на суму 263 та 163 грн. 22.01.2022 о 18.02 та 18.04 год.; магазин косметики «Ева 23» за адресою: м. Дніпро, вул. М. Кюрі, 5 три платежі на суму 299, 369 та 225,40 грн. 22.01.2022 о 19.13,19.14, 19.20 год.; магазин «АТБ» 22.01.2022 о 23.26 год. на суму 191, 30 та 269,40 грн.

Далі, в додатку «Приват 24», потерпілий побачив, що наступного дня невідома особа продовжила здійснювати покупки з використанням його вказаної банківської картки, а саме: 23.01.2022 о 10.54 год. за адресою: м. Дніпро, вул. М. Кюрі, 5 в закладі «Кавовий Квартал» на суму13,86 грн.; магазин 33 два платежі на суму 56,30 та 68,90 грн. 23.01.2022 о 12.22 та 12.23 год.; 23.01.2022 о 13.05 год. та 13.16 год. за адресою: м. Дніпро, вул. Панікахи, 15 в магазині «Варус1» на суму 61 та 352,9 грн.; 23.01.2022 о 13.18 год. в кафе «Coffee Magic» за вищевказаною адресою на суму 14.00 грн.; в ресторані «Бар Пакамара» за адресою: м. Дніпро, вул. М. Кюрі, 5 на суму 33 грн. та 400 грн.; 23.01.2022 о 15.46 та 15.51 год. в магазині «Techno Case» на суму 280 грн. 23.01.2022 о 16.07 год.; магазин продукти на суму 135,29 грн. 23.01.2022 о 17.26 год.; продукти магазин «Мясолюб» 23.01.2022 о 17.28, 17.31,1732 год. на суму 227, 244,52 та 214,82 грн.; магазин «Просор 139» 23.01.2022 о 17.43 на суму 787,78 грн.; магазин «Варус» за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 8а; 23.01.2022 о 18.09 та 18.11 год. в кафе «Coffee Magic» за вищевказаною адресою на суму 17.00 та 260 грн.; магазин косметики «Ева 23» за адресою: м. Дніпро, вул. М. Кюрі, 5 два платежі на суму 145,68 та 699,00 грн.; 23.01.2022 о 20.43 та 20.53 год.; магазин «Варус-56» 23.01.2022 о 21.15, 21.45, 21,47, 21,48 год. на суму 271,70, 508,02, 562,08, 122 грн.; магазин косметики «Ева 23» 23.01.2022 о 21.51 год. на суму 759 грн..

24.01.2022 невідома особа продовжила використовувати банківську картку в різних закладах м. Дніпра, а саме: за адресою: м. Дніпро, вул. М. Кюрі, 5 в закладі «Кавовий Квартал» о 11.07 год. на суму 17.82 грн.; 24.01.2022 о 11.16 год. в магазині «Techno Case» на суму 900 грн.; 24.01.2022 о 11.39 та 11.50 год. в магазині взуття «The Best» на суму 920 та 900 грн.; магазин «Варус-56» 24.01.2022 о 12.04 год. на суму 474,89 грн; Аптека «Мед-Сервіс» за вищевказаною адресою на суму 473,22 год.; магазин косметики «Ева» за адресою: м. Дніпро, вул. М. Кюрі, 5 два платежі на суму 999 та 359,00 грн. о 1212 та 1214 год. ; магазин косметики «Ева» за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 99 два платежі на суму 818,99 та 330,00 грн. о 12.25 та 12.27 год.; магазин техніки «Комфі» на суму 699 грн., 270 грн., 769 грн., о 13.24 год., 13.28 год., та 13.33 год.; магазин техніка «Технополіс» два платежі на суму 999 грн., та 999 грн., о 17.13 год. та 17.31 год.; магазин «Дім посуду» за адресою: бульвар Зоряний 1-а на суму 964 грн., та 349 грн. о 18.03 та 18.04 год.; магазин одягу «Прованс» о 18.18 год. та 18.23 год., 18.25 год. на суму 999 грн. та 931 грн., 856 грн.; магазин «Ашан 037» о 18.31 год. вищевказаною адресою на суму 207 грн.; магазин «Рошен М66» о 18.41 год. на суму 227 грн.; магазин електроніки «Галерея Рокет Сторі» за вищевказаною адресою о 18.44 год. ; в магазині «Варус-56» за адресою: М. Кюрі, 5 о 19.46 год. на суму 90,80 грн.; магазин «Алло» на суму 999 грн. о 19.54 год.; магазин «Ева» на суму 169 грн. о 20.06 год.

ОСОБА_5 додав, що коли побачив в додатку «Приват 24» перелік вищевказаних покупок, які здійснила невідома особа, він одразу зателефонував до служби безпеки «ПриватБанк» та заблокував вищевказану картку. Далі, він зайшов на сайт «КіберПоліції» та написав електронну заяву про кримінальне правопорушення.

ОСОБА_5 згадав, що останній раз використовував свою банківську картку ПриватБанку» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) 22.01.2022 о 15.12 год. для здійснення зняття готівки в банкоматі «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, вул. М. Кюрі, 5 в розмірі 1000 грн., саме там з його слів він міг залишити свою банківську катку. Також, як стало відомо зі слів ОСОБА_5 вищевказана банківська картка обладнана технологією безконтактних платежів «PayPass» також на картці було встановлено ліміт на покупки без аутентифікації користувача, тобто без введення PIN-коду в розмірі до 1000 грн.

Так в подальшому в ході проведення досудового розслідування було встановлено гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , який причетний до вчинення даного правопорушення.

ОСОБА_6 надав пояснення, що 22.01.2022 приблизно о 16.00 год. він знаходився у приміщенні ТЦ «Неоплаза» за адресою: м. Дніпро, вул. Марії Кюрі, 5 де підійшов до банкомату «ПриватБанку» та побачив, що зверху на банкоматі банківську картку «ПриватБанк» з написом «Золота для виплат», яка обладнана чипом безконтактної оплати. В подальшому, як пояснив ОСОБА_6 в період часу з 22.01.2022 по 24.01.2022 він використовував вищевказану знайдену картку для оплати товарів у різних магазинах м. Дніпра. Також ОСОБА_6 повідомив, що деякі товари, які він купував використовуючи знайдену банківську картку «ПриватБанк» з написом «Золота для виплат» знаходяться за його місцем мешкання та додав, що вищевказана банківська картка також знаходиться у нього вдома.

Було допитано в якості свідка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає спільно з ОСОБА_6 . ОСОБА_7 розповіла, що 22.01.2022 та 23.01.2022 вона та ОСОБА_6 заходили до магазинів «АТБ» та «Варус» де останній на касовій зоні магазинів оплачував товар карткою «ПриватБанк» з функцією безконтактної оплати. ОСОБА_7 під час допиту повідомила, що 24.01.2022 ОСОБА_6 давав їй вищевказану банківську картку «ПриватБанку» обладнану чипом безконтактної оплати та запропонував ОСОБА_8 поїхати та купити собі подарунки, на що остання погодилася після чого, поїхала до ТЦ «Дафів» де в магазині «Comfi» зробила покупки товарів в три платежі з використанням наданої

14.02.2022 під час проведення огляду, ОСОБА_6 перебуваючи в службовому кабінеті № 408 відділення поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області добровільно видав пластикову банківську картку «ПриватБанк» з написом «Золота для виплат» № НОМЕР_1 та три поліетиленові пакети та коробку біло-зелену з товарами в середині, які він придбав з використанням вищевказаної банківської картки, яка належить ОСОБА_5 , а саме:

- чотири керамічні ємності (тарілки) білого кольору, округлої форми;

- парасолька різнокольорова з пластиковою ручкою, чорного кольору;

- сковорідка чорного кольору з написом «Rondell», на зворотному боці сковорідки наліпка зі штрих-кодом 525;

- флакон скляний з написом «Debut» прозорого кольору з рідиною в середині;

- ліхтарик чорного кольору з написом «СОР-580000W BL-616-T6»;

- блендер «Philips» булого кольору з серійним номером Type HR 3702;

- тостер «Philips» білого кольору з серійним номером HD 2515/00/AC;

- роутер чорного кольору, чотирьох антенний з S/n 22182 p0000 804;

- коробка з написом «Yeelight» та з наліпкою на коробці «код товару № 625154» в середині коробки пристрій електричний білого кольору округлої форми;

- дерев`яна дощечка прямокутної форми з написом «Korkmaz»;

- ємність скляна, прозора з наліпкою паперовою з написом «Art 409B00 код 6328718»;

- вісім тарілок керамічних з принтом у вигляді гілок дерева на звороті кожної тарілки напис «Lefard England Collection»;

- гаманець чорного кольору, шкіряний з маркуванням літери «М»;

Вилучене в ході огляду майно є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, а також існують підстави вважати, що вони можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

14.02.2022 постановою дізнавача у кримінальному провадженні вищевказане майно визнане речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та засобів технічної фіксації. Клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 08.02.2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного огляду за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання дізнавача, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 14.02.2022 під час огляду проведеного у службовому кабінеті № 408 відділення поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майно, добровільно видане гр. ОСОБА_6 , яке визнане речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000098, а саме:

- чотири керамічні ємності (тарілки) білого кольору, округлої форми;

- парасолька різнокольорова з пластиковою ручкою, чорного кольору;

- сковорідка чорного кольору з написом «Rondell», на зворотному боці сковорідки наліпка зі штрих-кодом 525;

- флакон скляний з написом «Debut» прозорого кольору з рідиною в середині;

- ліхтарик чорного кольору з написом «СОР-580000W BL-616-T6»;

- блендер «Philips» булого кольору з серійним номером Type HR 3702;

- тостер «Philips» білого кольору з серійним номером HD 2515/00/AC;

- роутер чорного кольору, чотирьох антенний з S/n 22182 p0000 804;

- коробка з написом «Yeelight» та з наліпкою на коробці «код товару № 625154» в середині коробки пристрій електричний білого кольору округлої форми;

- дерев`яна дощечка прямокутної форми з написом «Korkmaz»;

- ємність скляна, прозора з наліпкою паперовою з написом «Art 409B00 код 6328718»;

- вісім тарілок керамічних з принтом у вигляді гілок дерева на звороті кожної тарілки напис «Lefard England Collection»;

- гаманець чорного кольору, шкіряний з маркуванням літери «М»;

- пластикову банківську картку «ПриватБанк» з написом «Золота для виплат» № НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до

ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1