№ 566/200/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

21 лютого 2022 року смт Млинів Рівненської області
Млинівський районний суд Рівненської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Млинів клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000029 від 28 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

ВСТАНОВИВ:
До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000029 від 28 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те що 14.01.2022 року, невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 19683 грн. зі банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , чим завдала потерпілій майнової шкоди.
З показань потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 11 січня 2022 року вона приїхала в смт. Млинів, щоб замінити свою банківську карту у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Попередньо у неї було у використанні дві банківські карти «Універсальна» та «Карта для виплат», але до неї 08 січня 2022 року зателефонував невідомий номер (який вона не зберегла) та повідомив, що із її рахунку хочуть зняти кошти, тоді вона поклала слухавку та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб їй заблокували рахунки.
11 січня 2022 року коли вона приїхала у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в смт. Млинів, то всі гроші які були у неї на рахунках залишилися без змін. Тоді вона виготовила нову карту «Універсальна» № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , після чого поїхала додому. 24 січня 2022 року перебуваючи по місцю проживання вона зайшла до мобільного додатку та виявила відсутність грошових коштів на рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 19683 грн. 27 січня 2022 року вона поїхала в смт. Млинів до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй сказали, щоб вона зателефонувала на гарячу лінію банку. Після чого вона набрала «3700», де їй сказали, щоб вона зверталась у поліцію. 28 січня 2022 року вона звернулась із заявою про крадіжку грошових коштів із банківської карти. До неї ніхто не телефонував, будь-яких відомостей про карту банку вона не надавала (номер карти, пін-код), будь-яких трансакцій не підтверджувала, та особисто не знімала грошових коштів із карти та нікому не переказувала гроші. Завдана шкода в сумі 19683 грн.
В діях невстановленої особи, які виразились у таємному викрадені чужого майна (крадіжка), вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів в яких містяться відомості про власника рахунку в банку на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілим; про особу, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 ; фотозображення, зафіксоване камерою встановленою в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів з рахунку з рахунку НОМЕР_2 за період з 08 січня 2022 року по 28 січня 2022 року. Зазначені документи перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілого, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Вказане клопотання, 18 лютого 2022 року, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000029 від 28 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання про тимчасовий доступ до документіввідповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як вбачається з копії витягу з ЄРДР від 28 січня 2022 року, 14 січня 2022 року, невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 19683 грн. із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_1 , чим завдала потерпілій майнової шкоди.
(а.с.6 клопотання)
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Слідчим належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, поскільки отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом, крім як зверненням з клопотанням про тимчасовий доступ до документів неможливо, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного,
керуючись ст. ст. 159 -164, 166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000029 від 28 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
1.1. договорів банка з клієнтом (про відкриття і обслуговування банківського рахунку, випуск платіжних карток тощо), анкет клієнта, заяв на відкриття йому рахунків (видачу платіжних карток), копій всіх документів, що надав клієнт банку на підтвердження своєї особи та на підтвердження особи і повноважень інших розпорядників рахунку (за наявності), копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи, а також копій карток із зразками підпису клієнта та відповідних осіб, що мали право розпоряджатись рахунком;

1.2.платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках (платіжних картках) клієнта банку, який у взаємовідносинах з банком відкрив рахунок НОМЕР_2 та отримала банківську картку № НОМЕР_1 , з 08.01.2022 по 28.01.2022;

1.3. доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт-банк;

1.4. договорів (кредитних, депозитних та ін.), а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів;

1.5. листування між банком та клієнтом та/або іншими розпорядниками відповідних рахунків.

Матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 08.01.2022 по 28.01.2022, здійснені за допомогою банкоматів, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць, тобто з 21 лютого 2022 року по 21 березня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1