Справа № 694/1394/21
Провадження № 1-кс/710/36/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.09.2021 м. Шпола

Слідчий суддя Шполянського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань клопотання прокурора Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000329 від 26.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шполянського районного суду Черкаської області від Черкаського апеляційного суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому прокурор просить надати прокурорам Звенигородської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , прокурору Лисянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_9 , а також слідчим Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів а саме: заяв приватного підприємства « ОСОБА_18 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продовження строку дії спеціального дозволу від 23.09.2002 №2789 на видобування корисних копалин (промислову розробку родовищ) родовища - Червонохутірське, яке розташоване в західні околоці хутора Червона, Звенигородського району Черкаської області та доданих до заяв документів, листів ІНФОРМАЦІЯ_1 про відмову ПП « ОСОБА_18 » у продовженні строку дії спеціального дозволу на користування надрами від 23.09.2002 № 2789 з додатками, наявної на підприємстві маркшейдерської та геологічної документації, плану підрахунку запасів корисних копалин родовища - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 2015 рік з розрізами, топографічного плану родовища - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 2015 рік, плану розвитку гірничих робіт родовища - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2015 рік, а також інших речей та документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресами: АДРЕСА_1 , а також у приміщеннях, належних ПП « ОСОБА_18 », що по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Зобов`язати приватне підприємство « ОСОБА_18 »(код ЄДРПОУ - § НОМЕР_2 ) забезпечити можливість здійснити вилучення (виїмку) оригіналів документів, а саме: заяв приватного підприємства « ОСОБА_18 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продовження строку дії спеціального дозволу від 23.09.2002 № 2789 на видобування корисних копалин (промислову розробку родовищ) родовища - Червонохутірське, яке розташоване в західні околиці хутора Червона, Звенигородського району Черкаської області та доданих до заяв документів, листів ІНФОРМАЦІЯ_1 про відмову ПП « ОСОБА_18 » у продовженні строку дії спеціального дозволу на користування надрами від 23.09.2002 № 2789 з додатками, наявної на підприємстві маркшейдерської та геологічної документації, плану підрахунку запасів корисних копалин родовища - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 2015 рік з розрізами, топографічного плану родовища - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 2015 рік, плану розвитку гірничих робіт родовища - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2015 рік, а також інших речей та документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні - прокурорам Звенигородської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , прокурору Лисянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_9 , а також слідчим Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів вищевказаних документів.

У зв`язку з існуванням реальної загрози внесення змін чи знищення зазначених документів, просить не викликати в судове засідання сторону, у володінні якої вони перебувають.
Клопотання мотивоване наступним.

Звенигородською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 26.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч,2 ст.240 КК України.

Установлено, що до Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки Державної екологічної інспекції Центрального округу щодо виявлення факту вчинення дирекцією ПП « ОСОБА_18 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можливих порушень встановлених правил використання надр, що створило небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за 0000329 від 26.03.2021 року, за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 240 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за інформацією веб - сайту Державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в підрозділі «Спеціальні дозволи на користування надрами» розділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявні відомості про видачу 23.09.2002 приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) спеціального дозволу на користування надрами, а саме видобування суглинків, придатних для виробництва цегли, родовище - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » строком на 13 років.

Таким чином, станом на 23.09.2015 термін дії спеціального дозволу закінчився та на даний час він є недійсним.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.03.2021 № 03.7-18/1123, 01.03.2021 інспекцією здійснено виїзд до ПП « ОСОБА_18 » за адресою: АДРЕСА_1 для проведення планового заходу щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства та до проведення перевірки інспекторів не допущено.

Таким чином, існує ймовірність видобутку ПП « ОСОБА_18 » корисних копалин з родовища - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без продовження дії спеціального дозволу в установленому законодавством порядку, що може створити небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля.

Проведеними по кримінальному провадженню слідчими діями на даний час не встановлено факту видобування ПП « ОСОБА_18 » корисних копалин без спеціального дозволу та суми збитків завданої державі внаслідок незаконного видобутку надр.

У свою чергу досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 -2017 років приватне підприємство « ОСОБА_18 » зверталося до ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявами про продовження строку дії спеціального дозволу від 23.09.2002 № 2789 на видобування корисних копалин (промислову розробку родовищ) родовища - Червонохутірське.

Проте, ІНФОРМАЦІЯ_1 неодноразово відмовлено приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у продовженні строку дії спеціального дозволу на користування надрами від 23.09.2002 №2789 на підставі п. 15 «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 та станом на даний час спеціальний дозвіл на користування надрами від 23.09.2002 № 2789 є недійсним.

28.07.2021 в ході огляду місця події за участі відповідних спеціалістів із застосуванням безпілотного повітряного судна проведено аерофотознімання земельної ділянки родовища - Червонохутірське та території приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою визначення обсягів видобутку підприємством корисних копалин (суглинку).

У свою чергу для встановлення факту видобутих корисних копалин ПП « ОСОБА_18 », після закінчення дії спеціального дозволу по даний час та встановлення об`єму видобутих корисних копалин, шкоди завданої довкіллю, у зв`язку із вчиненням вказаних дій виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Отримання доступу до вказаних речей та документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, зокрема для проведення в подальшому відповідних експертиз, а також може бути використано, як доказ у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами.

Водночас іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається встановити за допомогою цих речей і документів, оскільки службові особи ПП « ОСОБА_18 » систематично не допускають відповідні контролюючі органи до перевірки.

Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володіння ПП « ОСОБА_18 ».

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Прокурором не було надано жодного доказу на підтвердження того, що існує реальна загроза знищення документів, в доступі до яких заявлено клопотання.

Представник ПП « ОСОБА_18 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся шляхом направлення повістки на електронну адресу зазначену в Єдиному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч.1, п.1 ч.2 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч .2 ст. 160 КПК у клопотанні обов`язково повинно бути зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частин 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасово доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено:
відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.08.2021, 26.03.2021 зареєстровано кримінальне провадження № 0000329 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.240 КК України. Короткий виклад обставин: до Звенигородського РВП надійшли матеріали перевірки про виявлення факту вчинення дирекцією ПП « ОСОБА_18 » що знаходиться по АДРЕСА_1 , можливих порушень встановлених правил користування надр, що створило небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля (а.с. 3).
Згідно із постановою про зміну групи прокурорів винесеної керівником Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_19 02.09.2021, призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні № 0000329 від 26.03.2021 року у складі: прокурора Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_5 ; прокурора Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_7 ; прокурора Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_6 ; прокурора Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 ; прокурора Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_8 ; прокурора Лисянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_9 ; прокурора Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_20 , прокурора Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_21 . Старшим групи призначити прокурора Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 якому доручити керувати діями інших прокурорів.
Відповідно інформації щодо спеціального дозволу (вартість геологічної інформації, надання/продаж та інше) приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; адреса АДРЕСА_4 , надано відповідний спеціальний дозвіл на користування надрами 13 років до 23.09.2015. (а.с. 10-12).
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, приватне підприємство « ОСОБА_18 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , зареєстрована 06.07.2001 року, місцезнаходження: АДРЕСА_1 . Одним із видів діяльності є добування піску, гравію, глин і каоліну (а.с.13).
Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 252520325 від 14.04.2021 Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є приватним власником комплексу, об`єкт нежитлової нерухомості, реєстраційний номер 12, загальною площею 4536,5 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; комплексу, реєстраційний номер 10437755, площею 1632,3 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; комплексу, реєстраційний номер 10437783, площею 4536,5 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . (а.с.14-16).
Листом від 04.03.2021 № 03.7-18/1123, який адресований Звенигородській місцевій прокуратурі, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проінформувала, що Державною екологічною інспекцією Центрального округу здійснено виїзд на Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 для проведення планового заходу щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства. До проведення перевірки інспекторів допущено не було. Причиною не допуску директор ПП « ОСОБА_18 » пояснила, що підприємство у зв`язку з пандемією COVID 19 не працює та на момент здійснення перевірки вона перебуває на лікарняному. За результатом перевірки складено акт та протокол на директора ПП « ОСОБА_18 » про невиконання законних вимог посадових осіб. (а.с.17).
Відповідно до акту від 01.03.2021 № 08/3/7-10/2021/Пл, складеного за результатами проведення планового (позапланового ) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання відтворення і охорони природних ресурсів, Державною екологічною інспекцією Центрального округу, інспектором з охорони навколишнього природного середовища Центрального округу ОСОБА_22 , державним інспектором навколишнього природного середовища Центрального округу ОСОБА_23 було встановлено, що суб`єкт господарювання в особі директора Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_24 інспекторів не було допущено до здійснення перевірки. Причину не допуску директор ПП « ОСОБА_18 » ОСОБА_25 пояснила тим, що підприємство у зв`язку з пандемією COVID 19 не працює та на час здійснення перевірки вона хворіє (а.с.18-23).
Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.05.2021 № 1863-21 в рамках кримінального провадження № 0000329 надано перелік заяв, що надходили від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема: 16.06.2015, 08.09.2016, 22.04.2016, 19.07.2017, назва родовища Червонохутірське; корисна копалина суглинки, вид користування видобування; п.14 продовження строку, справи за якими повернуто заявнику поштою.
Відповідно до протоколу огляду місця події від 28.07.2021, було проведено огляд земельної ділянки родовища Червонохутірське, що знаходиться в західній околиці хутору Червона м. Звенигордка, Звенигородського району Черкаської області, за допомогою безпілотного повітряного судна «PHANTOM 4RTK» за участю понятих, спеціалістів та заступника директора ПП « ОСОБА_18 » (а.с.28-31).
Слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні правові підстави та достатньо доказів про те, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів, та інформації яка в них міститься, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000329 від 26.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України. Документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Щодо зобов`язання ПП « ОСОБА_18 », забезпечення вилучення (виїмки) оригіналів документів , слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Тому, у цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.93, 99, 131,132, 159 - 165, ч. 1 ст. 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурорам Звенигородської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , прокурору Лисянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_9 , а також слідчим Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів а саме: заяв приватного підприємства « ОСОБА_18 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо продовження строку дії спеціального дозволу від 23.09.2002 №2789 на видобування корисних копалин (промислову розробку родовищ) родовища - Червонохутірське, яке розташоване в західні околоці хутора Червона, Звенигородського району Черкаської області та доданих до заяв документів, листів ІНФОРМАЦІЯ_1 про відмову ПП « ОСОБА_18 » у продовженні строку дії спеціального дозволу на користування надрами від 23.09.2002 № 2789 з додатками, наявної на підприємстві маркшейдерської та геологічної документації, плану підрахунку запасів корисних копалин родовища - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 2015 рік з розрізами, топографічного плану родовища - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 2015 рік, плану розвитку гірничих робіт родовища - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2015 рік, які знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресами: АДРЕСА_1 , а також у приміщеннях, належних ПП « ОСОБА_18 », що по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

У іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала повинна бути виконана одноразово протягом одного місяця з дня її постановлення і протягом вказаного строку залишається в силі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у вказаний період часу, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до даних документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Оригінал зазначеної ухвали підлягає пред`явленню посадовій особі приватного підприємства « ОСОБА_18 », а її копія повинна бути вручена цій же особі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1