УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.09.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001181 від 01.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001181 від 01.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заяви ОСОБА_5 стосовно незаконного заволодіння належною їй нерухомістю.

Згідно із показами потерпілої ОСОБА_5 , вона просить прийняти міри до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які вступили в злочинну змову, та шахрайським шляхом заволоділи нерухомістю, та завдали матеріального збитку у вигляді податкових зборів у розмірі більш ніж 232 025 060 гривень.

Так, у власності ОСОБА_5 перебувало наступне майно: земельна ділянка, розташована за адресами: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :39:007:0183, площею 0,106 га; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165, кадастровий номер: :39:007:0184, площею 0,106 га; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165, кадастровий номер: :39007:0175 площею 0,106 га; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165, кадастровий номер: :39:007:0177 площею 0,106га; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165, кадастровий номер: :39:007:0181 площею 0,106 га; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/26; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/27; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/28; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/29; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/30; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/26; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/32; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/33; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/34; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; нежитлові господарські будівлі, загальною площею 116,4 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлові господарські будівлі, загальною площею 116,4 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 235,4 кв. м.

Вищезазначене майно було придбано на підставі договору іпотеки від 04 жовтня 2011 року, із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя.

Згідно із показами ОСОБА_5 , на початку літа 2019 року, від ОСОБА_6 надійшла ініціатива передати вищенаведене майно у вигляді паю до обслуговуючого кооперативу «Платинум Хаус», та стати асоцийованим членом даного кооперативу. Розмір паю Палюх складав 185 413 800 гривень, що в доларовому еквіваленті становить 7 131 300 доларів США, відповдно протоколу № 2/19 загальних зборів членів від 02.08.2019 року.

12 липня 2021 року ОСОБА_5 , видала довіреність на право розпоряджатися її майном в обслуговуючому кооперативі «Платинум Хаус» членам кооперативу. Потерпіла пояснює, що дана довіреність була нею надана шляхом зловживання довірою з боку останніх.

Під впливом обману з боку ОСОБА_6 та ОСОБА_8 зазначеною довіреністю, потерпіла уповноважила директора кооперативу, ОСОБА_8 розпорядитися належним їй маном за ціну не більш ніж один неоподаткований мінімум доходів громадян, згідно чинного законодавства.

Однак, маючи намір виключити ОСОБА_5 із членів кооперативу, шляхом обману, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , здійснили відчуження вищезазначеної нерухомості третім особам, а рішеня про це було відображено в протоколі зборів членів ОК за присутності потерпілої, однак остання в момент укладення договору купівлі-продажу присутня не була.

Таким чином, на потерпілу було накладено податковий збір у розмір 8 840 230 доларів США

Такими чином, ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди у значному розмірі.

Таким чином, в ході розслідування кримінального правопорушення, з метою збереження зазначеної нерухомості, та недопущення її реалізації третім особам, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотанням про накладенням арешту на вищезазначене майно, а саме: земельна ділянка, розташована за адресами: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :39:007:0183, площею 0,106 га; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165, кадастровий номер: :39:007:0184, площею 0,106 га; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165, кадастровий номер: :39007:0175 площею 0,106 га; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165, кадастровий номер: :39:007:0177 площею 0,106га; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165, кадастровий номер: :39:007:0181 площею 0,106 га; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/26; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/27; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/28; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/29; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/30; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/26; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/32; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/33; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/34; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; нежитлові господарські будівлі, загальною площею 116,4 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлові господарські будівлі, загальною площею 116,4 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 235,4 кв. м.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане нерухоме майно має значення для досудового розслідування та носить характер речового доказу. Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також проведення слідчих дій, а також недопущення реалізації зазначених об`єктів нерухомого майна третім особам.

Слідчий в судове засідання не з`явилась надавши до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна в її відсутність.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчим суддею, з метою забезпечення арешту майна було прийнято рішення про задоволення клопотання органу досудового розслідування та про розгляд клопотання про арешт майна без участі власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів наданих з клопотанням, 01.09.2021 року слідчим вищезазначене майно визнано речовим доказом.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що вищезазначені земельні ділянки є речовим доказом та з метою забезпечення збереження такого майна, виключення можливості перепродажу або іншого відчуження, вищевказаних об`єктів нерухомості, вчинення будь-яких реєстраційний дій щодо вказаних об`єктів нерухомого майна, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання, клопотання прокурора про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001181 від 01.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки, розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :39:007:0183, площею 0,106 га; м.Одеса, Фонтанська дорога, 165, кадастровий номер: :39:007:0184, площею 0,106 га; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165, кадастровий номер: :39007:0175 площею 0,106 га; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165, кадастровий номер: :39:007:0177 площею 0,106га; м.Одеса, Фонтанська дорога, 165, кадастровий номер: :39:007:0181 площею 0,106 га; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/26; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/27; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/28; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/29; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/30; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/26; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/32; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/33; м. Одеса, Фонтанська дорога, 165/34; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; нежитлові господарські будівлі, загальною площею 116,4 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлові господарські будівлі, загальною площею 116,4 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 235,4 кв. м.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1