УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000217, відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.12.2021 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000217, відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України до чотирьох місяців. Клопотання мотивує тим, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в двохмісячний строк, який в цьому випадку спливає 13.12.2021 року, неможливо, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, яке обумовлене обсягом та специфікою процесуальних дій необхідних для здійснення досудового розслідування.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали клопотання.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання.

Захисник підозрюваного в обґрунтування своєї позиції зазначив, що досудове розслідування триває з 25.05.2021, тобто понад 6 міс., а отже у органу досудового розслідування було достатньо часу виконати всі слідчі (процесуальні) дії. Також вважає, що порушено порядок продовження строку досудового розслідування, оскільки слідчий або прокурор мали би звернутися до керівника окружної прокуратури, керівника обласної прокуратури або його першого заступника чи заступника, заступника Генерального прокурора із клопотанням, які мали би його розглянути та прийняти рішення.

Зазначає, що копія клопотання слідчого або прокурора мала бути вручена підозрюваному та йому, як захиснику, не пізніше ніж за п`ять днів до дня подання клопотання прокурору, уповноваженому на розгляд питання про продовження строку досудового розслідування, чого дотримано не було, що унеможливило подання заперечень на таке клопотання, чим порушено право на захист.

Вказує, що клопотання не міститься переліку всіх слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, проведених під час кримінального провадження, а отже підлягало поверненню прокурору.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 від 25.05.2021 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
13.10.2021 року о 14 год. 32 хв. ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
13.10.2021 року ОСОБА_7 письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме про те, що « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином України, добре розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, у порушення встановленого Законами України «Про державний кордон України» та «Прикордонний контроль» порядку перетину державного кордону України, з метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, з невстановленого досудовим розслідуванням часу вчиняє активні дії по організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Зокрема, 07 вересня 2021 року, близько 16 години 35 хвилин, в ході протиправних дій ОСОБА_7 по організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, останній, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи поблизу автовокзалу № 2, що по вул. Шевченка, м. Хмельницький, зустрівся з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_9 та отримав від останнього, грошові кошти в сумі 60 000 грн., як завдаток, для виготовлення документів необхідних для перетину державного кордону України.
Надалі, 09 вересня 2021 року, близько 10 години 43 хвилини, ОСОБА_7 , перебуваючи неподалік Хмельницької обласної філармонії, що розташована за адресою: вул. Гагаріна, 7, м. Хмельницького, зустрівся із особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_9 та отримав від останнього, його фотокартки для подальшого виготовлення документів, що посвідчують громадянство Литовської Республіки.
В подальшому, ОСОБА_7 , 29 вересня 2021 року, діючи з корисливих мотивів в ході організації незаконного перетину державного кордону України особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_9 , перебуваючи поблизу Хмельницької обласної філармонії, що розташована за адресою: вул. Гагаріна, 7, м. Хмельницького, зустрівся із особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_9 та отримав від нього грошові кошти в сумі 25 000 грн., як завдаток за дії ОСОБА_7 , що полягають в розробці плану перетину державного кордону України, часу його перетину та місця, підшукуванні осіб, які мають зустріти особу зі зміненими анкетними даними ОСОБА_9 в смт Солотвино Тячівського району Закарпатської області та безперешкодно переправити останнього через державний кордон України в пункті пропуску Солотвино Закарпатської області.
Надалі, 13 жовтня 2021 року близько 14 год. 20 хв., ОСОБА_7 перебуваючи по вул. Майдан Незалежності в м. Хмельницький, передав особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_9 , завідомо підроблений паспорт громадянина Литовської Республіки для виїзду за кордон номер НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для подальшого використання останнім під час перетину державного кордону України та отримав від особи зі зміненими анкетними даними ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 60 000 гривень після чого був затриманий працівниками поліції».
Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується: протоколами огляду грошових коштів, які будуть використані під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 07.09.2021, 13.10.2021 та від 28.09.2021; протоколом особистого огляду покупця та видачі йому грошових коштів перед початком проведення негласної слідчої дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 13.10.2021; протоколами за результатами проведення негласної слідчої дії (розшукової) дії, а саме аудіоконтролю особи від 05.07.2021, 09.09.2021 та від 21.09.2021; протоколами за результатами проведення негласної слідчої дії (розшукової) дії, а саме аудіо-, відеоконтролю особи від 07.09.2021; протоколами особистого огляду покупця та видачі йому грошових коштів перед початком проведення негласної слідчої дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 07.09.2021 та від 28.09.2021; протоколом затримання ОСОБА_7 від 13.10.2021; протоколом огляду від 26.10.2021; іншими матеріали кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 15.10.2021 відносно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строком по 10.12.2021 включно.
Двомісячний строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 13.12.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.
Зокрема, у даному кримінальному проваджені ще необхідно: долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали слідчих суддів Хмельницького апеляційного суду, які були підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій; клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та доручення; за результатами запланованих слідчих дій підготувати проект зміни раніше повідомленої підозри підозрюваному у кримінальному провадженні; допитати як підозрюваного ОСОБА_7 після повідомлення йому про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень; допитати в якості свідків понятих які приймали участь в проведенні оперативних закупок та особу закупника; змінити гриф секретності з постанов про проведення контролів за вчиненням злочинів; отримати висновок технічної експертизи документів; виконати інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.
На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в двохмісячний термін, який закінчується 13.12.2021 року неможливо і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців.
Доходячи висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування саме до чотирьох місяців, слідчий суддя виходить із наступного.
Постановою слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 25.10.2021 у провадженні призначено технічну експертизи документів, яка супровідним листом від 25.10.2021 направлена на виконання до директора Хмельницького НДЕКЦ.
Слідчий суддя враховує, що відповідно до п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (далі - Інструкція), строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів . У разі значного завантаження експерта (за наявності у нього на виконанні одночасно понад десять експертиз, у тому числі комісійних та комплексних) більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів. У строк проведення експертизи не включається строк виконання клопотань експерта, усунення недоліків, допущених органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта).
Тобто, виконання технічної експертизи документів, проведення якої доручено постановою слідчого від 25.10.2021, яка надійшла до експертної установи 18.11.2021, має бути орієнтовно закінчено до 18.02.2022.
При цьому висновки проведеної технічної експертизи документів необхідні для встановлення наявності або відсутності додаткових доказів на підтвердження обставин, які розслідуються у кримінальному провадженні та обґрунтованості кваліфікації кримінального правопорушення.
За повідомленням слідчого, проведення експертизи станом на дату розгляду клопотання ще не завершене.
Слідчий суддя критично оцінює посилання захисника підозрюваного на те, що продовження строку досудового розслідування здійснюється керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора, і лише після цього слідчим суддею з наступних підстав.
Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 абзацу частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру (ч. 3 ст. 295-1 КПК України).
Аналіз зазначених норм Кримінального процесуального кодексу України дає підстави зробити висновок, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування до його закінчення.
Оскільки строк досудового розслідування закінчується 13.12.2021, то саме до цієї дати слідчий суддя зобов`язаний розглянути відповідне клопотання, при цьому, відсутність рішення відповідного прокурора про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців (п.1 ч. 3 ст. 294 КПК України) не звільняє слідчого суддю від обов`язку розглянути таке клопотання до закінчення строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Окрім того, КПК України не містить жодної норми, яка б вказувала на неможливість продовження строків досудового розслідування одразу до чотирьох місяців слідчим суддею без попереднього продовження вказаного строку суб`єктами, вказаними у п. 1 ч. 3 ст. 294 КПК України, або на обов`язкову послідовність продовження вказаного строку спершу до трьох, а потім до чотирьох місяців. Підставою для прийняття рішення про продовження строку досудового розслідування є необхідність у отриманні доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.
Також слідчий суддя не бере до уваги аргументи захисника підозрюваного про те, що порушено право на захист у зв`язку із тим, що копія клопотання слідчого або прокурора мала бути вручена підозрюваному та йому, як захиснику, не пізніше ніж за п`ять днів до дня подання клопотання прокурору, уповноваженому на розгляд питання про продовження строку досудового розслідування, оскільки вказаний обов`язок, передбачений ч. 3 ст. 295 КПК України стосується порядку продовження строку досудового розслідування прокурором.

Щодо посилання захисника підозрюваного на те, що кримінальне провадження було зареєстроване ще 25.05.2021, а отже у органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій, то слід звернути увагу на те, що ОСОБА_7 повідомлено про підозру лише 13.10.2021 і на сьогодні ініціатором клопотання та прокурором доведено необхідність проведення тих слідчих дій, які раніше гласно проводити було недоцільно з огляду на обрану тактику досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає помилковими, а тому не бере до уваги посилання захисника підозрюваного, на те, що клопотання про продовження строку досудового розслідування не відповідає вимогам КПК України, у зв`язку із не зазначенням у ньому переліку всіх слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, проведених під час кримінального провадження, оскільки вимога щодо зазначення вказаних дій у тексті клопотання стосується випадків звернення до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру та не поширюється на вимоги щодо клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Ст. 295-1 КПК України передбачає, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000217, відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України до чотирьох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 09.12.2021.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1