Провадження № 1-кс/592/7066/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 грудня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002583 від 11.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного правління поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002583 від 11.11.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 02.09.2021 року по 05.10.2021 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання довірою, оформив на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кредит в різних кредитних установах, чим заподіяв останній майнової шкоди.

Встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оформлено ряд кредитних договорів у різних фінансових установах.

Зокрема відомо, що один з кредитів оформлювався у Вашій установі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за договором №222931140 від 28.11.2018 року, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 .

Крім того, відомо, що Товариство є фінансовою установою, яка включена до Державного реєстру фінансових установ та має діючу ліцензію на надання послуг з факторингу. Основним напрямом діяльності є фінансування під час відступлення права вимоги, в тому числі за фінансовими кредитами. Товариство не здійснює діяльність в сфері споживчого кредитування.

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з отриманням наступної інформації:

- чи наявний у Вашому виконанні кредитний договір, оформлений на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ?

- в якій фінансовій установі укладався договір, оформлений на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ?

- коли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало право вимоги за договором №222931140?

- на яку суму було відкрито договір №222931140, оформлений на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ?

- яка сума заборгованості складає по даному договору станом на 11.11.2021 року?

- чи перераховувалися грошові кошти за період часу з 25.08.2021 року по 11.11.2021 року на погашення суми кредиту по договору №222931140? Якщо так, то яку суму було зараховано, та з якого рахунку було здійснено оплату?

Надати на їх адресу належним чином завірені копії кредитного договору №222931140, а також документів, які надавалися під час його оформлення.

В судове засідання слідчий СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чинном завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

1) яким чином укладалися договори кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ?

2) підстави оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ?

3) які документи надавалися під час оформлення кредиту?

4) які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення кредиту?

5) скільки кредитних договорів у Вашій установі має ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ?;

6) на яку суму було оформлено кредити на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ?

7) на яку картку було переведено кредитні грошові кошти, вказати номер картки?

8) яку суму становить борг по кредитних договорах на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом на 11.11.2021 року?

9) чи перераховувалися грошові кошти за період часу з 25.08.2021 року по 11.11.2021 року на погашення суми кредиту по договору ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ? Якщо так, то яку суму було зараховано, та з якого рахунку було здійснено оплату?

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою:

АДРЕСА_2 . Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1