У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.11.2021 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000040 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 20.03.2021, які об`єднані із кримінальними провадженнями №0000169 та № 0000205, за ч. 3 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій наступного характеру:
1.19.03.2021 до чергової частини Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшли матеріали від Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що в період часу з 27.02.2021 по 28.02.2021 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобільних запчастин, заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 12500 грн., чим спричинила матеріальну шкоду. В ході перевірки було встановлено, що грошові кошти з карток знімалися в АДРЕСА_1 ;
2.20.05.2021 о 21.12 через канцелярію з ГУНП у Вінницькій області відділу протидії кіберзлочинам, надійшли матеріали про те, що невідомі особи під приводом продажу автозапчастин, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих. У ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілими від шахрайських дій невідомих осіб стали: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 .. В ході перевірки було встановлено, що грошові кошти з карток знімалися в АДРЕСА_1 ;
3.11.06.2021 до Жмеринського РВП із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо неправомірних дій невідомої особи яка шахрайським шляхом, використовуючи електрино-обчислювальну техніку, у всесвітній мережі інтернет, під приводом продажу автозапчастин, заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 11500 гривень.
Також в ході розгляду матеріалів справи отримано достовірну інформацію про те, що потерпілі перераховували кошти на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які їм надавались в ході спілкування з невідомою особою в телефонному режимі за абонентськими номерами мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Крім того, встановлено, що з метою розміщення оголошень на відомих інтернет-ресурсах щодо продажу автозапчастин, невідома особа використовувала абонентський номер мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , а також встановлено, що у своїй злочинній діяльності невстановлені особи також використовували абонентські номери мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 так як зазначені абонентські номери телефонів були вказані як фінансові банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 перед початком їх використання у шахрайських цілях, та замінили фінансові номери телефонів вказані при відкритті вище вказаних рахунків.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явились, що відповідно до ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Висновки суду.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить, зокрема, відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Як вбачається з частинами 5 і 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000040 від 20.03.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Приймаючи до уваги викладене, враховуючи надані слідчим документи на підтвердження даних, зазначених у клопотанні суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу вчинення злочину, оскільки матеріалами кримінального провадження підтверджено підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160,163,164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, без їх вилучення, які перебувають у володінні:
- оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються інформації про телефонні дзвінки та СМС - повідомлення мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00.01 години 01 січня 2021 року по 15.06.2021, а також інформації про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ, серійних номерів, марки та моделі мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами.
- оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стосуються інформації про телефонні дзвінки та СМС - повідомлення мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку за абонентськими номерами: НОМЕР_5 , за період часу з 00.01 години 01 січня 2021 року до 24.00 години 15 червня 2021 року включно, а також даних про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ серійних номерів, марки та моделі мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів та речей, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрій ЗАЯРНИЙ