Дата документу 27.01.2022
Справа № 334/9935/21
Провадження № 1-кс/334/161/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчогоСВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002108 від 30.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3ст. 191 КК України
установив:
27.01.2022 до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вище вказане клопотання слідчого, погоджене із прокурором ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий навів наступні обставини: за результатом процедури публічної закупівлі № UA-2018-08-22-000355-b (технічний нагляд: «Смт. Куйбишеве. Питне водопостачання. Капітальний ремонт напірного водоводу d=100мм скв.7 - вул. Радянська з підключенням вул. Запорізька»), яка проведена Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, 22.08.2018 між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в особі директора Департаменту ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 34-18 на проведення робіт «технічний нагляд на об`єкті «Смт. Куйбишеве. Питне водопостачання. Капітальний ремонт напірного водоводу d=100мм скв.7 вул. Радянська з підключенням вул. Запорізька» на загальну суму 7613, 95 грн.
На підставі договору про закупівлю, укладеному без використання електронної системи закупівель UA-2018-08-21-000130-b (Смт. Куйбишеве. Питне водопостачання. Капітальний ремонт напірного водоводу d=100мм скв.7 вул. Радянська з підключенням вул. Запорізька.» Коригування), 21.08.2018 між «Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації» в особі директора Департаменту ОСОБА_5 та ПП «Протон Плюс» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 33-18 на проведення робіт «Смт. Куйбишеве. Питне водопостачання. Капітальний ремонт напірного водоводу d=100мм скв.7 вул. Радянська з підключенням вул. Запорізька.» Коригування» на загальну суму 476 697, 76 грн.
26.11.2018 директором ПП «Протон Плюс» ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6 , який здійснював технічний нагляд на об`єкті будівництва та директором «Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації» ОСОБА_5 підписано акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за 01.11.2018 30.11.2018 року згідно до якого роботи виконані у повному обсязі, однак відповідно до висновку експерта № 21-14 від 31.07.2019, встановлено невідповідності відомостей акту № б/н приймання виконаних будівельних робіт за 01.11.2018 30.11.2018 року, відносно до фактичних отриманих даних отриманих при натурному огляді об`єкта дослідження 23.05.2019, а саме не виконані наступні роботи із застосованими при виконанні матеріалами, виробами, конструкціями:
- Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2;
- Розробка ґрунту в ручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (доробка вручну, розробленого механізованим способом);
- Підсипка траншей м`яким ґрунту;
- Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2;
- Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм;
- Трійники з поліетилену діаметром 110 мм для зварювання ПЕ труб;
- Фарбування вапняними сумішами поверхонь всередині колодязів.
26.11.2018 директор ПП «Протон Плюс» ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який здійснював технічний нагляд на об`єкті будівництва, будучи службовою особою та особою, відповідальною за здійснення господарської діяльності товариства, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що господарські операції зазначені в акті № б/н приймання виконаних будівельних робіт за 01.11.2018 30.11.2018 року не виконані в повному обсязі, тобто, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ремонтні роботи фактично не виконані, маючи умисел на заволодіння бюджетними грошовими коштами, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці склав, підписав та у подальшому надав замовнику за договором, а саме «Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації», офіційний документ, який містить завідомо недостовірні відомості акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за 01.11.2018 30.11.2018 року. В подальшому, згідно до умов проведення технічного нагляду на об`єкті будівництва, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та достовірно знаючи про те, що роботи виконані не в повному обсязі, підписав зазначені акти, чим підтвердив виконання робіт у повному обсязі.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, що кваліфікується як інше підроблення офіційного документа.
Крім того, 26.11.2018, ФОП ОСОБА_6 , будучи особою зобов`язаною здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт та приймання закінченого об`єкту «Смт. Куйбишеве. Питне водопостачання. Капітальний ремонт напірного водоводу d=100мм скв.7 вул. Радянська з підключенням вул. Запорізька», а також відповідальною за достовірність об`ємів робіт по КБ-2в, що приймається по вказаному об`єкту, за попередньою змовою з директором ПП «Протон Плюс» ОСОБА_7 , шляхом усунення перешкод, а саме достовірно знаючи, що роботи зазначені в акті № б/н приймання виконаних будівельних робіт за 01.11.2018 30.11.2018, не виконані в повному обсязі, маючи злочинний умисел на пособництво у заволодінні бюджетними грошовими коштами, діючи з корисливих мотивів, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, засвідчив своїм підписом офіційний документ, який містить завідомо недостовірні відомості акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за 01.11.2018 30.11.2018, оскільки відповідно до висновку експерта № 21-14 від 31.07.2019, встановлено невідповідності відомостей акту № б/н приймання виконаних будівельних робіт за 01.11.2018 30.11.2018 року, відносно до фактичних даних отриманих при натурному огляді об`єкта дослідження 23.05.2019, а саме не виконані наступні роботи із застосованими при виконанні матеріалами, виробами, конструкціями:
- Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2;
- Розробка ґрунту в ручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (доробка вручну, розробленого механізованим способом);
- Підсипка траншей м`яким ґрунту;
- Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2;
- Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм;
- Трійники з поліетилену діаметром 110 мм для зварювання ПЕ труб;
- Фарбування вапняними сумішами поверхонь всередині колодязів.
03.12.2018 на підставі акту № б/н приймання виконаних будівельних робіт за 01.11.2018 30.11.2018 року, між сторонами по Договору, а саме ПП «Протон Плюс» та «Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації» проведено розрахунки, - з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ГУ ДКСУ у Запорізькій області, на розрахунковий рахунок ПП «Протон плюс» № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Індустріалбанк», перераховано бюджетні грошові кошти у розмірі 333 688, 43 грн., проте, частина робіт виконана не була, а ОСОБА_7 в свою чергу, за пособництва ОСОБА_6 , привласнив частину вказаних грошових коштів.
Згідно до висновку експерта № 21-14 від 31.07.2019 вартість невиконаних робіт за договором підряду в капітальному будівництві №33-18 від 21.08.2018 з «Смт. Куйбишеве. Питне водопостачання. Капітальний ремонт напірного водоводу d=100мм скв.7 вул. Радянська з підключенням вул. Запорізька.» Коригування» зазначених в акті № б/н приймання виконаних будівельних робіт за 01.11.2018 30.11.2018 року форми КБ-2в може складати 27 164 гривні 14 копійок.
В результаті вищевказаних незаконних дій ОСОБА_6 за попередньою змовою з директором ПП «Протон Плюс» ОСОБА_7 незаконно отримано на розрахунковий рахунок бюджетні грошові кошти у розмірі 27 164 гривні 14 копійок, чим спричинено шкоду «Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації».
Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, що кваліфікується як пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
30.12.2021 року ОСОБА_6 вручена підозра у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України.
10.09.2021 стороною обвинувачення у відповідь на запит від 05.01.2022 р. отримано від Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі у тексті АРМА) інформацію щодо виявлення та розшуку активів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дана інформація викладена у листі АРМА від 12.01.2022 за № 108-26-21/5дск (далі у тексті Лист).
Згідно з Додатком 3.1 Листа у виді поземельної книги Управління Держгеокадастру у Василівському районі Запорізької області, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є власником земельної ділянки площею 0,3170 га, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та має кадастровий номер 040160026.
Згідно з Додатком 4.1 Листа у вигляді Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є власником квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та цеху по переробці насіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а
Згідно з Додатком 5.1 Листа у вигляді Інформації про рахунки платників податків, які взяті на облік в контролюючих органах у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наявні наступні відкриті рахунки:
- НОМЕР_3 , відкритий в ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Запоріжжя;
- НОМЕР_4 , відкритий в ХОД АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК» м. Харків;
- НОМЕР_5 , відкритий в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві;
- НОМЕР_6 , відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК» у м. Києві;
- НОМЕР_6 , відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК» у м. Києві.
Метою арешту майна є відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 171 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області.
Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться назване майно, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Метою арешту майна є відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Запорізького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0002108, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3ст. 191 КК України.
30.12.2021 року ОСОБА_6 вручена підозра у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Зважаючи на викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002108 від 30.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3ст. 191 КК України задовольнити
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- земельну ділянку площею 0,3170 га, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 із кадастровим номером 040160026;
- квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
- цех по переробці насіння, розташований за адресою: АДРЕСА_1
- відкриті рахунки ОСОБА_6 з наявними на них грошовими коштами, а саме: НОМЕР_3 , відкритий в ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Запоріжжя, НОМЕР_4 , відкритий в ХОД АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК» м. Харків; НОМЕР_5 , відкритий в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві; НОМЕР_6 , відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК» у м. Києві, НОМЕР_6 , відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК» у м. Києві.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до апеляційного суду Запорізької області. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1