№ 566/1314/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів
21 жовтня 2021 року смт. Млинів Рівненської області
Млинівський районний суд Рівненської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Млинів клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000206 від 05 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000206 від 05 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В обґрунтування клопотання посилається на те що 04 серпня 2021 року, приблизно о 16 год. 30 хв., невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Козирщина Дубенського району та жительки с. Малі Дорогостаї Дубенського району, незаконно заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 12650 грн., чим заподіяла останній майнової шкоди на вищевказану суму.
Зважаючи на це, існує необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про клієнта банку, який у процесі взаємовідносин з банком, отримав картку № НОМЕР_2 , у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, інформацію про належні йому станом на серпень - вересень 2021 року банківські рахунки та платіжні картки, а також інформацію про рух коштів за відповідними рахунками (платіжними картками) за період з 04 серпня 2021 по 04 вересня 2021, з даними про призначення платежів (зняття готівки) та джерела надходження коштів на рахунки, матеріалів фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 04 серпня 2021 року по 04 вересня 2021 року, здійснені за допомогою банкоматів, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Вищевказана інформація надасть можливість підтвердити факт отримання та зняття невстановленою особою грошових коштів, та як сама по собі, так і в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для повного і всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Іншим чином, окрім як через отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з`ясувати обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні, неможливо.

Вказане клопотання, 19 жовтня 2021 року, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду з клопотанням про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000206 від 05 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання про тимчасовий доступ до документіввідповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як вбачається з копії витягу з ЄРДР від 05 серпня 2021 року, 04 серпня 2021 року приблизно о 16 год. 30 хв., невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Козирщина Дубенського району та жительки с. Малі Дорогостаї Дубенського району, незаконно заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 12650 грн., чим заподіяла останній майнової шкоди на вищевказану суму.
(а.с.8 клопотання)
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчим належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування кримінального правопорушення, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, поскільки отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом, крім як зверненням з клопотанням про тимчасовий доступ до документів неможливо, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного,
керуючись ст. ст. 159 - 164, 166, 309 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000206 від 05 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю про клієнта банку, який у процесі взаємовідносин з банком, зокрема, з 04 серпня 2021 року по 04 вересня 2021 року, отримав картку № НОМЕР_2 , у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, інформацію про належні йому станом на серпень 2021року - вересень 2021 року банківські рахунки та платіжні картки, а також інформацію про рух коштів за відповідними рахунками (платіжними картками) за період з 04 серпня 2021 року по 04 вересня 2021 року, з даними про призначення платежів (зняття готівки) та джерела надходження коштів на рахунки, а саме:

-договорів банку з клієнтом (про відкриття і обслуговування банківського рахунку, випуск платіжних карток тощо), анкет клієнта, заяв на відкриття йому рахунків (видачу платіжних карток), копій всіх документів, що надав клієнт банку на підтвердження своєї особи та на підтвердження особи і повноважень інших розпорядників рахунку (за наявності), копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи, а також копій карток із зразками підпису клієнта та відповідних осіб, що мали право розпоряджатись рахунком;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках (платіжних картках) клієнта банку, який у взаємовідносинах з банком отримав картку № НОМЕР_2 , з 04 серпня 2021 року по 04 вересня 2021 року;

-доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт-банк;

-договорів (кредитних, депозитних та ін.), а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів;

-листування між банком та клієнтом та/або іншими розпорядниками відповідних рахунків.

Матеріалів фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 04 серпня 2021 року по 04 вересня 2021 року, здійснені за допомогою банкоматів, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць, тобто з 21 жовтня 2021 року по 21 листопада 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1