Провадження №1-кс/463/380/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 січня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000627 від 10.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:
Старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (відомостей інформаційних систем), з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні відділу митного оформлення № 1,2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської митниці, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого слідчим клопотання.
Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000627 від 10.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник управління боротьби з контрабандою та правопорушеннями митних правил ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди організував схему незаконного ввозу товарів народного споживання на митну територію України з порушенням митного законодавства. Зокрема, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановлені посадові особи управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Волинської митниці сприяли митному оформленню 14 транспортних засобів з порушенням митного законодавства, фактично ввозились товари народного споживання (у кожному вантажному транспортному засобі знаходилось близько 90 кубів незадекларованого товару), а згідно з наданими митниці товарно-супровідних документів в вищезазначених транспортних засобах знаходились уживані легкові автомобілі.

В ході досудового розслідування встановлено, що заступник начальника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської митниці ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , безпосередньо надавав вказівки своїм підлеглим інспекторам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим не встановленим на даний час службовими особам, здійснити пропуск транспортних засобів з товарами комерційного призначення з незаконним звільненням від митних платежів. Встановлено, що на протязі листопада 2021 року, під час виконання своїх посадових обов`язків у період з 26.11.2021 27.11.2021 службовими особами відділу митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської митниці здійснено оформлення з порушенням митного законодавства, шляхом недостовірного декларування, на підставі поданих документів в яких зазначені неправдиві відомості щодо товару який переміщувався у 14 вантажних транспортних засобах із внесенням до АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » недостовірних відомостей, а саме перевезення легкових автомобілів б/в, однак фактично у даних автомобілях переміщувався товар народного споживання, який взагалі не оформлювався в митному відношенні, при цьому в журналі пункту пропуску відображено реальну вагу товару, а в МД декларувались транспортні засоби. На даний час, проведеними заходами встановлено 14 транспортних засобів, що використовувались у вищевказаній протиправній діяльності, зокрема вантажні автомобілі з реєстраційними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .В період з 14 год. 20 хв. по 23 год. 36 хв. 28.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 21.12.2021 (провадження №1-кс/463/7779/21, справа №463/14408/21) проведено обшук в будівлях, спорудах та приміщеннях МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської митниці, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , та перебувають у власності держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 .Встановлено, що транспорті засоби та причіп з номерними знаками. НОМЕР_1 / НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_7 / НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 перетнувши МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направились для розмитнення до відділу митного оформлення № 1, 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів із можливістю вилучення оригіналів таких, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що такі необхідні з метоюпідтвердження/спростування факту протиправних дій службових осіб відділів митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також проведення економічних, товарознавчих та технічних експертизи. Крім того, вказані документи необхідні з метою виконання завдань кримінального провадження та перевірки наявних та встановлених в ході досудового розслідування даних, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Крім того, на думку слідчого, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ вчиненого злочину, а також те, що вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість провести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.
У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163КПК Українивважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбаченихКПК України. Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК Українивстановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення оригіналів просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000627 від 10.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, відомості, що містяться в цих речах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів ізможливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
Керуючись вимогами статей 131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , слідчому першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_11 та та слідчим якими здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000627 від 10.12.2021, тимчасовий доступ до оригіналів документів (відомостей інформаційних систем), з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні відділу митного оформлення № 1,2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської митниці, а саме:

- належним чином оформлених витягів з АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор» з відомостями про спрацювання системи АСАУР (автоматизована система аналізу та управління ризиками) та інших електронних систем, результатів їх відпрацювання під час виконання митних формальностей щодо транспортних засобів з причіпом з номерними знаками. НОМЕР_1 / НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_26 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 в період листопада грудня 2021 року.

- повного протоколу дій, в тому числі відомості про видалення та коригування інформації в АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор», під час виконання митних формальностей щодо транспортних засобів з причіпом з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_26 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 в період листопада грудня 2021 року.

- всіх оригіналів наявних документів, щодо виконання митних формальностей з транспортними засобами/причіпами з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_26 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 в період листопада грудня 2021 року, в тому числі актів митного огляду та переогляду товарів та транспортних засобів фотозображень, зірваних митних забезпечень пломб, тощо;

- відеозапису камер спостереження розташованих в зоні митного контролю відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно виконання митних формальностей щодо транспортних засобів/причіпами з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_26 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 в період листопада грудня 2021 року.

- митних декларацій, специфікацій, транспортних документів (залежно від типу транспортного засобу) (TIR Carnet; CMR; ТТН), комерційних документів, в тому числі інвойсів (рахунків-фактур), проформ-інвойсів, документів, що підтверджують вартість доставки товару до кордону України, договорів на транспортно-експедиційне обслуговування, рахунків на надання транспортних послуг, довідок про транспортні витрати, документів, що підтверджують країну походження товару, сертифікатів про походження товару; декларацій про походження товару, документів для підтвердження митної вартості, митних декларацій країни відправлення, документів, що підтверджують право власності на товар і його вартість, квитанцій та інших платіжних документів, що підтверджують нарахування митних платежів за товар, іншої документації щодо здійснення митного оформлення імпортованих товарів вантажних автомобілів, сідельних тягачів для перевезення напівпричепів, вантажних автомобілів-рефрижераторів, напівпричепів для перевезення вантажів, напівпричепів цистерн, легкових автомобілів з поданими до митного оформлення декларацій - інвойсів складених експортерами на експортних інвойсах, сертифікатів з перевезення товарів та інших документів, які стали підставою ввезення упродовж грудня листопада 2021 року товару, який перевозився транспортними засобами та причіпами з номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_26 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 на митну територію України та нарахування митних платежів тощо.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні відділу митного оформлення № 1,2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської митниці, покладається на відповідну уповноважену особу відділу митного оформлення № 1,2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської митниці.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1