У Х В А Л А
Іменем України

07 вересня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 343, ч.1 ст. 369 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 серпня 2021 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківських документів, які стосуються банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000039 від 25.05.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 343, ч.1 ст. 369 КК України.
Слідчий посилається на те, що у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні банківської документації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2021 приблизно о 19 год. 30 хв., невстановлена особа, позначена як « ОСОБА_5 », перерахувала грошові кошти у сумі 4,50 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із коментарем « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить прокурору Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , з метою перешкоджання виконання нею службових обов`язків або добитися прийняття незаконних рішень та виконання службових повноважень, передбачених ст. 36 КПК України.

Крім того, 07.06.2021 о 16:20 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) надійшов переказ (транзакція) від невстановленої особи, зазначеної як « ОСОБА_7 » на суму 500,00 грн., із коментарем «Подяка прокурору».

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 162 ч. 1 п. 5 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть стоновити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)Перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)Не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківських документів, які стосуються банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Тому, клопотання в частині надання старшому слідчому, який підписав клопотання, тимчасового доступу до речей і документів є обгрунтованим.
Що ж стосується вимог клопотання про надання тимчасового доступу іншим слідчим, то в цій частині клопотання є безпідставним, оскільки інші слідчі клопотання не підписували, а слідчий при проведенні слідчих дій є самостійним у своїй процесуальній діяльності і самостійно вирішує питання про залучення осіб, яких він вважає за необхідне залучити для проведення слідчих дій.
За таких обставин клопотання задовольняється частково.

Керуючись ст.ст. 159-166, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 343, ч.1 ст. 369 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів в паперовому вигляді , а при їх відсутності належним чином завірених копій у паперовому вигляді або електронних носіях інформації, щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме до:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; документів, які подавалися та підписувалися особою при отриманні банківської картки (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківського карткового рахунку, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), в період з 24.05.2021 по 08.06.2021; особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтових адрес, відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським рахункам із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів -фото та -відео фіксації при знятті грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам за період з 24.05.2021 по 08.06.2021, всіх наявних відомостей включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій по вищевказаним банківським рахункам з використанням мережі Інтернет.

У іншій частині клопотання відмовити.

Видати слідчому оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1