Справа №705/2645/21
1-кс/705/786/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2021 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433 від 01.05.2021,
ВСТАНОВИВ:
17.08.2021 старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433 від 01.05.2021.
Із клопотання вбачається, що до Уманського районного управління ГУНП в Черкаській області надійшла заява народного депутата України ОСОБА_5 , згідно з якою в м. Умань та Уманському районі Черкаської області невстановлена особа шляхом розміщення «закладок» (місць знаходження наркотичних засобів та передачі їх від постачальника до покупця) систематично розповсюджує наркотичні засоби.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000433 від 01.05.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин.
Для розкриття даного кримінального правопорушення оперативним підрозділам УБН в Черкаській області ДБН НП України направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення доказів вказаного злочину та особи фігуранта, при виконанні якого було роздобуто інформацію, що суб`єктами вказаного злочину є жителі міста Умані, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає в АДРЕСА_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає в АДРЕСА_2 . У своїй незаконній діяльності використовують орендований будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 . За місцем свого проживання та в орендованому будинку здійснюють зберігання, фасування та виготовлення «закладок» з наркотичним засобом та психотропною речовиною для подальшої їх реалізації наркозалежним особам.
25.06.2021 згідно з ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду від 18.06.2021 в період часу з 18 години 06 хвилин до 18 години 52 хвилини проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено мобільний телефон «Samsung», грошові кошти в сумі 1000 гривень, банківські карти, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 .
25.06.2021 згідно з ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду від 18.06.2021 в період часу з 18 години 25 хвилин до 18 години 25 хвилини проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , а саме за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено мобільний телефон «iPhone 10», мобільний телефон «Nokia TA41010», грошові кошти на загальну суму 12350 гривень, банківські карти, а саме, ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 .
У ході проведених обшуків за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вилучено низку банківських карток, в ході поведених оглядів предметів встановлено, що банківські карти мають ідентифікаційні ознаки, а саме номери та назви установ, якими вони видані, зокрема, видані Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та мають наступні номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за реалізацію наркотичних засобів, психотропних речовин були нараховані на рахунок банку, за яким закріплено картки з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Інформація про стан та рух грошових коштів з вище вказаного рахунку, а також процес отримання коштів з рахунку, що може бути проведений через будь-яке інше відділення банку чи термінал на території України, та необхідні відомості щодо відділення банку (терміналу самообслуговування клієнтів), в якому було знято кошти, отримані в результаті незаконного продажу наркотичних засобів, анкетні дані особи, якій надано рахунок, щодо осіб, які здійснювали операції по зняттю грошових коштів, знаходяться в центральному апараті приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки йому підконтрольні та підзвітні похідні відділення, філії.
Враховуючи те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи інші особи при здійсненні незаконного продажу наркотичних засобів використовували банківський рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою отримання інформації щодо особи, на яку відкрито рахунок, рух коштів по вказаному рахунку, в якому відділенні банку (терміналі обслуговування клієнтів) на території України було здійснено отримання коштів за незаконний продаж наркотичних засобів, які при цьому надавалися документи, та відео (фото) з камер відеоспостереження відділення банку (терміналів обслуговування клієнтів) в момент отримання грошових коштів, оскільки іншим шляхом розкрити злочин та встановити особу злочинця неможливо.
Стаття 23 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банк має право відкривати відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) на території України у разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.
Підставою вважати, що документи перебувають у юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », є той факт, що даний банк є юридичною особою та згідно із законодавством України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції та крім того, те, що всі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підпорядковані та підконтрольні центральному апарату ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться в АДРЕСА_5 .
Беручи до уваги те, що інформація, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо особи, за якою рахуються картки, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів з рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та відео з камер відеоспостережень, які знаходяться в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_7 », є банківською таємницею, оскільки це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, задля отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно зі статтею 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» необхідне рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій. Оскільки отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, з`ясування часу, місця, особи, яка зняла грошові кошти з банківського рахунку після проведених переказів за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, та інформація про подальший рух коштів не відома та може знаходитися тільки в головному відділенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, та на вказаний рахунок може бути накладено арешт в зв`язку з тим, що санкція статті передбачає конфіскацію майна, а також те, що іншим способом отримати ці дані неможливо, спонукало слідчого звернутися до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Просив надати слідчим, що входять у групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: відомості про осіб, на яких оформлено рахунки, за якими закріплено банківські карти з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , рух коштів по вказаним рахункам, відомості про дати, місця зняття грошових коштів через банк: Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , відео та фото з терміналів самообслуговування клієнтів, на яких зафіксовано осіб під час отримання грошових коштів, для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження їх вини, що в подальшому може бути визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, та з метою накладення в подальшому арешту на майно (банківський рахунок), яка зберігається в центральному апараті Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

У судове засідання старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомив.
Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює проведення судового засідання без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що належить задовольнити, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, а саме: відомості про особу, на яку оформлено рахунок, за яким закріплено банківські карти з номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »».

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим надані достатні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, що кореспондується з вимогами ст. 132 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, яка знаходиться в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та зобов`язати Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати стороні обвинувачення (слідчим у складі слідчої групи): відомості про осіб, на яких оформлено рахунки, за якими закріплено банківські карти з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , рух коштів по вказаним рахункам, відомості про дати, місця зняття грошових коштів, через банк: Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , відео та фото з терміналів самообслуговування клієнтів, на яких зафіксовано осіб під час отримання грошових коштів.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1