УХВАЛА
05 листопада 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0001243 від 21 вересня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0001243 від «21» вересня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.366 КК України, мотивуючи наступним.
Досудове розслідування розпочато за рапортом слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , що надійшов 21.09.2021 до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, з якого вбачається, що в ході здійснення досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0002602, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України за підозрою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці невстановлені посадові особи підписали завідомо неправдиві офіційні документи акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, а саме акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року на суму 399 379,20 грн, акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 08.11.2019 року на суму 250 350,31 грн, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 11.12.2019 року на суму 24 577,02 грн., акт №1/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 11.12.2019 року на суму 194 875,41 грн., акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 20.12.2019 року на суму 435 510,06 грн, щодо виконання робіт по капітальному ремонту та благоустрою території за адресою: м. Одеса, пров. Лиманний та пров. Залізничний 3-й (ДК 21:20-5 «інженерні та будівельні роботи у відповідності із затвердженою кошторисною документацією»), які виконані не в повному обсязі та не відповідають обсягам та вартості робіт визначених проектно-кошторисною та первинно звітною документацією в частині фактичного переліку та об`єму кількості матеріалів, тобто здійснили службове підроблення офіційних документів, яке спричинило тяжкі наслідки.
Крім того, встановлено, що 23.08.2019, між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_6 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір на здійснення технічного нагляду № 2350-5 по об`єкту каптілаьного ремонту: Капітальний ремонт та благоустрій території за адресою: м. Одеса, пров. Лиманний та пров. Залізничний 3-й.
В подальшому, встановлено, що вартість фактично виконаних робіт при проведенні капітального ремонту та благоустрою території за адресою: м. Одеса, пров. Лиманний та пров. Залізничний 3-й дорівнює 347 634 грн. 82 коп. (триста сорок сім тисяч шістсот тридцять чотири гривні 83 копійки), що підтверджується висновком експерта № 21-217 від 13.07.2021 року за результатами судової будівельно-технічної експертизи та висновком експерта №21-3973/3974 від 31.08.2021 року згідно якого встановлено необґрунтоване перерахування грошових коштів в сумі 977 189,55 грн. за результатами проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0002602 від 31.07.2020 року.
Вказані факти вказують на підтвердження можливого кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України. Однак без отримання наявних документів, неможливо підтвердити або спростувати дану інформацію.
Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідування кримінального правопорушення та наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини справи та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до усієї наявної документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
До суду надійшла заява слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001243 від «21» вересня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.366 КК України.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0001243 від «21» вересня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.366 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40,41 КПК України, старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та електронних копій наявної документації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби;

-інформацію із зазначенням Ip-адрес, з яких фактично подається звітність та здійснюються господарські операції вказаними підприємствами;

-інформацію про податкову звітність у період з 01.01.2018 по теперішній час ( в тому числі декларацій з податку на прибуток та додану вартість);

-інформацію щодо проведених перевірок та результатів по ним;

-інформацію про керівників, засновників, вигодоодержувачів та іх зміну з моменту створення суб`єкта господарювання ( наявні пільги, ліцензії, тощо);

-інформацію про найманих працівників згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи), які з 01.01.2018 працювали у суб`єкта господарської діяльності;

-інформацію (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті) щодо банківських розрахункових рахунків за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- додаток 5 (з розшифровкою контрагентів) до податкових декларацій з ПДВ за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.01.2018 по теперішній час, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг;

- інформацію щодо суми ліміту, яка обліковувалась на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ з 01.01.2018 по теперішній час ;

- інформацію про місцезнаходження реєстраційної (юридичної) справи суб`єкта господарювання;

- податковий стан на теперішній час.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 05.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1