У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2631/21 № 1-кс/610/647/2021

м. Балаклія 30.08.2021 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0000175 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 357 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, в період часу з 26.07.2021р. по 05.08.2021р., невідома особа, перебуваючи в м. Балаклія, біля терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скориставшись банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була залишена в терміналі, котра належить ОСОБА_4 , шахрайським шляхом намагалася у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом, що це її картка, заволодіти грошовими коштами.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушеннята встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судовому засіданні дізнавач підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000175. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 12.08.2021р. з кваліфікацією за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України, за постановою дізнавача від 26.08.2021р. кваліфікацію було змінено на ч. 1 ст. 357 КК України.
Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 11.08.2021р. про вчинене кримінальне правопорушення.

Згідно пояснень потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що у неї є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на її ім`я, на яку вона отримує грошові кошти. Так, 26.07.2021 року остання дала свою вищевказану банківську картку своїй доньці ОСОБА_5 , щоб вона зняла гроші. Цього ж дня ввечері вона виявила, що її вищевказаної картки не має, на що її донька згадала, що вона, коли знімала гроші, напевно залишила її в терміналі банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім вони пішли до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований в АДРЕСА_1 в середині маркету «Наш Край», але картки там не було. Після цього вона заблокувала свою картку. Пізніш їй на мобільний телефон зателефонувала менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що приходила невідома жінка з банківською карткою № НОМЕР_1 , яка казала, що це її картка, але вона не може зняти в терміналі свої гроші, тому попросила перерахувати грошові кошти на другу свою кратку. В ході перевірки менеджером було встановлено, що картка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , і остання одразу зрозуміла, що жінка шахрайка, і хотіла заволодіти грошовими коштами, котрі належить іншій особі. Коли вона прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то дійсно побачила, що це її банківська картка, котру залишила її донька.
Згідно пояснень свідка ОСОБА_5 встановлено, що 26.07.2021 року їй її матір ОСОБА_4 дала свою банківську картку № НОМЕР_1 , щоб вона зняла гроші в м. Балаклія. Цього ж дня ввечері її матір виявила, що вищевказаної картки не має, на що вона згадала, що напевно залишила її в терміналі банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коли знімала гроші. Коли вони пішли до банкомату, картки там вже не було. Від своєї матері вона дізналась, що через декілька днів після цього їй телефонувала менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що приходила невідома жінка з банківською карткою № НОМЕР_1 , яка казала, що це її картка, і хотіла шляхом обману перерахувати грошові кошти на другу свою кратку. Зазначила, що на зворотній частині картки був написаний олівцем пароль від неї.
Згідно пояснень свідка ОСОБА_6 встановлено, що 31.07.2021 року близько 13.30год. до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшла незнайома їй жінка, яка не представившись сіла до неї за стіл і поклала на нього банківську картку, попросивши її дізнатися баланс на картці. Перевіривши дані в базі даних по цій картці, вона встановила, що картка не належить цій жінці, оскільки зареєстроване у них фото не збігалося із зовнішністю цієї жінки. Тому вона забрала у неї картку та знищила.

З виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 вбачається, що 26.07.2021р. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 знімалися грошові кошти через банкомат.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 можливість зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) через Філію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ):

інформації про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача з 26.07.2021р. по 27.07.2021р.;

фото та відео матеріали з банкоматів (терміналів) м. Балаклія та терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , під час знімання коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 26.07.2021р. по 27.07.2021р.;

фото та відео з камер відеоспостереження з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 26.07.2021р. по 05.08.2021р.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1