печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , адвоката: ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001175 від 29.09.2021 прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001175 від 29.09.2021 прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001175, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2021 за фактом незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Прокурор в обґрунтування клопотання вказує, що з 01.07.2021 по теперішній час невстановлені посадові особи ТОВ «УТЕСИСТЕМ», ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД» та ТОВ «УТЕСИСТЕМ +», ТОВ «Торгові системи ВТУБ», Товарна біржа «Закарпатська універсальна товарно-сировинна біржа», ТОВ «Торговий Дім «ГАЛКОНТРАКТ», Товарна біржа «Універсальна-Полісся», ТОВ «Торговий Дім» Біржа. ЮА», ТОВ «Житомирські торги», ТОВ «Рівненська універсальна центральна», ТОВ «ТАУРУС», та АГРАРНА БІРЖА, систематично шляхом обману (шахрайства) здійснюють заволодіння грошовими коштами, які сплачуються (перераховуються на рахунки) на користь вищезазначених підприємств учасниками аукціонів покупцями (суб`єктами господарської діяльності незалежно від форми власності, резидентам або нерезидентам) у вигляді реєстраційного внеску за подання заяви на участь в електронних аукціонах з продажу деревини або пиломатеріалів або у вигляді гарантійного внеску в якості способу забезпечення виконання зобов`язань покупця в таких аукціонах.
Встановлено, що документальні матеріали, які підтверджують протиправну діяльність знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , № 404, № 405, № 406, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Торгові системи ВТУБ», код за .
З метою виявлення та вилучення речей і документів, які підтверджують вказану протиправну діяльність, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.11.2021 проведено обшук у за адресою: АДРЕСА_1 , № 404, № 405, № 406, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Торгові системи ВТУБ», код за . У ході обшуку за вказаною адресою, слідчим виявлено та вилучено:
1.Договір № 126/1053 на інформаційну взаємодію по участі в електронних аукціонах та надання додаткових послуг від 02.09.2021, агент ТБ «Вінницька товарна універсальна біржа», учасник ТОВ «Стандарт Вуд Лімітед» на 3 арк.;
2.Договір № 39/486 на інформаційну взаємодію по участі в електронних аукціонах та надання додаткових послуг від 09.08.2021, агент ТБ «Вінницька товарна універсальна біржа», учасник ТОВ «Трейдвід» на 3 арк.;
3.Договір № 39/486 на інформаційну взаємодію по участі в електронних аукціонах та надання додаткових послуг від 09.08.2021, агент ТБ «Вінницька товарна універсальна біржа», учасник ТОВ «Трейдвід» на 3 арк.;
4.Список зареєстрованих покупців на електронних торгах 24.11.2021 та куплені ними обсяги лісопродукції по Вінницькому ОУЛМГ ресурс 1 кварталу 2022 р на 7 арк.;
5.Агентський договір № 2-НД від 08.11.2021 принципал ТОВ «Українська універсальна біржа», агент ТОВ «ТС ВТУБ» на 3 арк. із додаткового угодою на 1 арк.;
6.Агентський договір № 03/08/21-1 від 03.08.2021 принципал ТОВ «Українська універсальна біржа», агент ТОВ «ТС ВТУБ» на 3 арк.;
7.Копія статуту ТОВ «ТС ВТУБ» на 32 арк.;
8.Копія ТОВ «Українська універсальна біржа» на 64 арк.;
9.Аркуш формату А4 із відтиском печатки «ВТУБ Ід.код 13298478»;
10.Аркуш формату А4 із відтиском печатки «ВТУБ для договорів та свідоцтв»;
11.Протоколи №3_2/105, №3_2/57 від 06.05.2020, № 18_2/99 від 15.07.2020 електронних біржових торгів з продажу необробленої деревини від 23.07.2020 на ТБ «Вінницька товарна універсальна біржа», покупець ТОВ «Компанія «Аргоформ» на 3 арк.;
12.Копія картки рахунку:361:контагенти: ТОВ «Компанія «Агроформ» за 01.01.2020-31.12.2021 на 2 арк.;
13.Копія виписки сплати ТОВ «Компанія «Агроформ» сформованої 18.11.2020 на 3 арк.;
14.Копія рахунку-фактури № СФ-0005237 від 15.07.2020, № СФ-0005238 від 15.07.2020, №СФ-0005263 від 23.07.2020, № СФ-0005264 від 23.07.2020, № СФ-0004987 від 06.05.2020, № СФ-0004988 від 06.05.2020 одержувач ТОВ «Компанія «Агроформ», кожен на 1 арк.;
15.Протоколи №10_2/12, №40_2/512, № 103_2/12, № 116_2/12 електронних біржових торгів з продажу необробленої деревини від 21.02.2020 на ТБ «Вінницька товарна універсальна біржа», покупець ТОВ «Трейдвуд» на 4 арк.;
16.Копія картки рахунку:361:контагенти: ТОВ «Трейдвуд» за 01.01.2020-31.12.2021 на 3 арк.;
17.Копія виписки сплати ТОВ «Трейдвуд» сформованої 11.03.2020 на 1 арк.;
18.Копія рахунку-фактури № СФ-0004789 від 21.02.2020, № СФ-0004790 від 21.02.2020, кожен на 1 арк.;
19.Протокол №25_2/81 електронних біржових торгів з продажу необробленої деревини від 26.05.2021 на ТБ «Вінницька товарна універсальна біржа», покупець ТОВ «Стандарт Вуд Лімітед» на 1 арк.;
20.Копія картки рахунку:361:контагенти: ТОВ «ТСтандарт Вуд Лімітед» за 01.01.2020-31.12.2021 на 3 арк.;
21.Копія виписки сплати ТОВ «Стандарт Вуд Лімітед» сформованої 18.06.2021 на 1 арк.;
22.Копія рахунку-фактури № СФ-0007764 від 26.05.2021, № СФ-00047765 від 26.05.2021, кожен на 1 арк.;
23.Паперова папка із написом на ній «ФОП ОСОБА_6 » в якій містяться копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк., копія договору № 574 від 03.01.2011 на 1 арк., копія свідоцтва про сплату єдиного податку від 01.01.2011 на 1 арк.;
24.Паперова пака із написом «ТОВ « Стандарт Вуд Лімітед» в якій міститься копія витягу з ЄДРПОУ на 6 арк., копія витягу № 550 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк., копія витягу з ЄДРПОУ на 3 арк., копія витягу з ЄДРПОУ на 3 арк., копія дозволу № 2543.18.32 на 1арк., копія витягу № 550 з з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк., копія наказу № 11 від 26.07.2018 на 1 арк., копія протоколу № 06/07/18 загальних зборів учасників від 26.07.2018 на 1 арк., виписка з ЄДРПОУ на 1 арк., копія статуту «ТОВ « Стандарт Вуд Лімітед» на 8 арк., копія витягу з ЄДРПОУ на 1 арк.; копія дозволу № 2543.18.32 на 1а рк., копія виписки з ЄДРПОУ на 2арк., копія протоколу № 26/07/18 загальних зборів учасників від 26.07.2018 на 1 арк., копія наказу № 11 від 26.07.2018 на 1 арк., копія статуту «ТОВ « Стандарт Вуд Лімітед» на 20 арк.
25.Паперова папка із написом на ній «ТОВ «Трейдвуд» у якій містяться копія витягу з ЄДРПОУ на 3 арк. в 2 примірниках, копія витягу з ЄДРПОУ на 6 арк. в 3 примірниках, копія виписки з ЄДРПОУ на 2 арк., копія Статуту ТОВ «Трейдвуд» на 13 арк. в 2 примірниках, копія витягу № 789 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк., довіреность на 1 арк., копія витягу з ЄДРПОУ на 6 арк., копія дозволу № 3179.16.32 на 1 арк., копія виписки з ЄДРПОУ на 1 арк. в 2 примірниках, копія витягу копія витягу № 789 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк. в 3 примірниках, копія статуту ТОВ «Трейдвуд» на 13 арк. в 2 примірниках, доручення від 03.03.2021 на ОСОБА_7 на 1 арк., копія дозволу № 3179.16.32 на 1 арк. в 5 примірниках, копія паспорту ОСОБА_7 на 3 арк. в 7 примірниках, довідка від 07.12.2017 на 1 арк., копія витягу № 31-698 з ЄДРПОУ на 1 арк. в 2примірниках, копія виписки з ЄДРПОУ на 1 арк, копія Статуту ТОВ «Трейдвуд» на 12 арк. в 2 примірниках, копія витягу з ЄДРПОУ на 5 арк., копія виписки з ЄДРПОУ на 1 арк.;
26.Паперова папка із написом на ній ТОВ «Компанія «Агроформ» в якій міститься копія витягу з ЄДРПОУ на 3 арк. в 2 примірниках, копія витягу з ЄДРПОУ на 6 арк., копія витягу № 010 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк. в 3 примірниках, копія виписки з ЄДРПОУ на 2 арк., копія статут на 12 арк., копія виписки з ЄДРПОУ на 1арк. в 2 примірниках, копія статуту на 2 арк., копія статут на 1 арк.
27.Паперова папка із написом на ній «ТОВ «Вінфорест» в якій міститься копія паспорту ОСОБА_8 на 2 арк.в 2 примірниках, копія наказу № 31/44-к від 02.11.2015 на 1арк., копія протоколу № 1 загальних зборів від 30.10.2015 на 1 арк., копія виписки з ЄДРПОУ на 1 арк. в 2 примірниках, копія витягу з ЄДРПОУ на 1 арк, копія статуту на 28 арк, копія наказу № 1/10-к від 16.10.2014 на 1 арк., копія протоколу № 3 загальних зборів учасників на 1арк., копія паспорту ОСОБА_9 на 1 акр, копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк., довіреність від 12.05.2014 на ОСОБА_11 на 1 арк., копія витягу № 272 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк. в 2 примірниках, копія листа від 19.08.2014 № 12-08/1237 на 1арк., копія виписки з ЄДРПОУ на 1 арк. в 2примірниках, копія статуту на 14 арк., довіреність від 11.03.2014 на ОСОБА_11 на 1 арк., копія листа № 12-08/190 від 14.02.2014 на 1 арк, копія наказу № 1 від 10.12.2013 на 1 арк., копія протоколу № 1 засідання установчих зборів від 09.12.2013 на 1 арк., копія статуту на 25 арк.;
28.Паперова папка із написом на ній «ТОВ «прайм Вуд Лімітед» в якій міститься копія свідоцтва № НОМЕР_1 про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1 арк, копія довідки про взяття на облік платника податків на 1 арк., копія виписки з ЄРДПОУ на 2 арк., копія довідки АА№ 776775 з ЄДРПОУ на 1 арк, копія статуту на 15 арк., на яких можуть міститись відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а надання вказанихпредметів разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження.
Ураховуючи вказане, цього ж дня зазначені документи слідчимвизнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання, просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Представник власника майна в судовому засіданні заперечила щодо задоволення клопотання. Свою правову позицію виклала у письмових запереченнях.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання та матеріали, яким воно обґрунтоване, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У своєму клопотанні прокурор вказує, що вищевказане тимчасово вилучене майно має значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні. З метою запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність в арешті майна.
Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 тимчасово вилучене майно у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Торгові системи ВТУБ», код за визначено речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001175.
Разом з тим, доказів на підтвердження необхідності накладення арешту прокурором не надано, оскільки прокурором в клопотанні не наведено вагомих доводів, які свідчать, що тимчасово вилучене майно має відношення до кримінального провадження, та може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, з письмових заперечень адвоката вбачається, що ТОВ «ТОРГОВІ СИСТЕМИ ВТУБ» здійснює свою діяльність в офісних приміщеннях, що розташовуються на 4 поверсі будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , що підтверджується договором оренди нерухомого майна № 1 від 02.01.2020, проте в протоколі обшуку від 26.11.2021, зазначається, що ТОВ «ТОРГОВІ СИСТЕМИ ВТУБ» знаходиться за адресою: за адресою: АДРЕСА_5 , на 3 поверсі будівлі, таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що в клопотанні про арешт майна зазначено недостовірну адресу.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено, зокрема, підставу та мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадках передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Так, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані і мають міститись і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна, оскільки у відповідності до п.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Враховуючи, що прокурором в клопотанні та слідчим під час судового розгляду не доведено необхідність такого арешту, та не надано доказів на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, а відсутність вказаних доказів позбавляє слідчого суддю можливості перевірити факти викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про арешт майна задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження № 0001175 від 29.09.2021 прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1