печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на наступні обставини.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000701 від 08.03.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 146 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст 358 КК України.

У клопотанні вказано, що учасники злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені учасники злочинної організації, які відповідали за пошук осіб, що не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодяться за грошову винагороду стати засновниками та керівниками придбаних для вчинення злочину юридичних осіб, повинні були:

- за кошти, отриманні від злочинної діяльності, здійснювати придбання раніше діючих юридичних осіб, з метою використання їх реквізитів у подальшому під час вчинення нових злочинів;

- систематично здійснювати пошук осіб, які не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодяться за грошову винагороду стати засновниками та керівниками вищевказаних юридичних осіб;

- супроводжувати таких осіб до нотаріусів, державних реєстраторів та банківських установ для проведення відповідних реєстраційних дій, відкриття ними поточних та карткових рахунків, отримання засобів доступу до дистанційного управління вказаними рахунками;

- при отриманні засобів доступу до дистанційного управління рахунками придбаних для вчинення злочину юридичних осіб, передавати їх учаснику злочинної організації особі № 2 та підпорядкованим їй іншим учасникам;

- особисто знімати за допомогою банкоматів кошти, що перераховані потерпілими на рахунки спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб, та передавати їх керівникам злочинної організації;

- здійснювати фінансування злочинної діяльності шляхом придбання раніше зареєстрованих юридичних осіб для вчинення з використанням їх реквізитів нових злочинів, оплати послуг нотаріусів, державних реєстраторів, здійснення виплат винагороди особам, схиленим до вчинення злочинів, та особам, які не будучи обізнаними про справжні наміри учасників злочинної організації, сприяли вчиненню злочинів, а також здійснювати придбання та оплату засобів зв`язку тощо;

- забезпечувати ефективну комунікацію між структурними групами злочинної організації шляхом передачі документів, печаток, засобів зв`язку, грошей тощо;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації в разі виникнення ускладнень у стосунках з особами, які, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, стали за грошову винагороду засновниками та керівниками юридичних осіб, установлювати їх місцезнаходження та вживати заходів щодо взяття їх поведінки під контроль учасниками злочинної організації;

- підкорятися вказівкам керівників злочинної організації та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

Учасники злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені учасники злочинної організації, продовжуючи дії, спрямовані на створення умов для вчинення запланованих злочинів, супроводили вищезазначених фізичних осіб до банківських установ для відкриття ними поточних та карткових рахунків й отримання засобів доступу до дистанційного управління вказаними рахунками.

У період з жовтня 2020 року учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації, які працювали в банківських установах особисто, або за їх сприяння іншими працівниками банківських установ, які не були обізнані про їх злочинні наміри, відкрито рахунки для спеціально придбаних для вчинення шахрайств юридичних осіб.

При цьому, учасники злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 відкриваючи рахунки для зазначених товариств достовірно знали про те, що вони будуть використанні для систематичного вчинення з використанням їх реквізитів кримінальних правопорушень.

Так, учасником злочинної організації ОСОБА_11 відкрито в АТ «Сбербанк» наступні рахунки для таких юридичних осіб:

- ТОВ «Дерек ОПТ» - поточний рахунок № НОМЕР_1 та картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- ТОВ «Промо Кент» - поточний рахунок № НОМЕР_3 та картковий рахунок № НОМЕР_4 ;

- ТОВ «Грейтер ОПТ» - поточний рахунок № НОМЕР_5 та картковий рахунок № НОМЕР_6 ;

- ТОВ «Скаллі Тренд» - поточний рахунок № НОМЕР_7 та картковий рахунок № НОМЕР_8 ;

- ТОВ «Ендерсон Лайт» - поточний рахунок № НОМЕР_9 та картковий рахунок № НОМЕР_10 ;

- ТОВ «Меркадо Трейд» - поточний рахунок № НОМЕР_11 та картковий рахунок № НОМЕР_12 ;

- ТОВ «Корал Світ Груп» - поточний рахунок № НОМЕР_13 та картковий рахунок № НОМЕР_14 .

Учасник злочинної організації ОСОБА_9 забезпечила відкриття підлеглими їй працівниками АТ «Сбербанк» рахунків для таких юридичних осіб:

- ТОВ «Лемпард ОПТ» - поточного рахунку № НОМЕР_15 та карткового рахунку № НОМЕР_16 ;

- ТОВ «Доусон Лайт» - поточного рахунку № НОМЕР_17 та карткового рахунку № НОМЕР_18 .

Учасником злочинної організації ОСОБА_10 відкрито в АТ «КБ «ПриватБанк» для ТОВ «Фрейтас ЛТД» поточний рахунок № НОМЕР_19 .

Невстановленими на даний час учасниками злочинної організації відкрито в АТ «КБ «ПриватБанк» рахунки для таких юридичних осіб:

- ТОВ «Флірт ОПТ» - поточний рахунок № НОМЕР_20 та картковий рахунок № НОМЕР_21 ;

- ТОВ «Промо Кент» - поточний рахунок № НОМЕР_22 та картковий рахунок № НОМЕР_21 ;

- ТОВ «Меркадо Трейд» - поточний рахунок № НОМЕР_23 та картковий рахунок № НОМЕР_21 ;

- ТОВ «Корал Світ Груп» - поточний рахунок № НОМЕР_24 .

Після відкриття рахунків для вищевказаних юридичних осіб, які спеціально придбані для вчинення шахрайств, учасники злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 передали іншим учасникам злочинної організації особисто, або через залучених осіб, засоби дистанційного доступу до цих рахунків, а також у подальшому відслідковували рух коштів по них та негайно інформували про будь-які звернення потерпілих, працівників інших банківських установ, правоохоронних органів чи працівників Державної служби фінансового моніторингу України щодо намірів блокування цих рахунків для негайного виведення з них коштів, отриманих злочинним шляхом, та сприяли їм у цьому, а також надавали консультації щодо подолання будь-яких ускладнень, які виникли під час учинення злочинів та стосувались діяльності банківських установ в яких вони працювали.

У період з жовтня 2020 року по лютий 2021 року учасники злочинної організації, створеної ОСОБА_6 та Особою № 1, діючи відповідно до основної мети цієї організації вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме коштами фізичних та юридичних осіб, перерахованих за мінеральні добрива та дизельне пальне, умисно, з корисливих мотивів вчинили наступні кримінальні правопорушення:

1. З використанням реквізитів ТОВ «Флір ОПТ» заволоділи коштами 5 потерпілих на суму 1 048 899, 95 грн, а саме:

- 22.10.2020 коштами у розмірі 428 400 грн., перерахованими СФГ «Прогрес» ();

- 23.10.2020 коштами у розмірі 174 000 грн, перерахованими ПП «Агрофірма Славути ч» () та коштами у розмірі 174 000 грн, перерахованими ПП АФ «Славутич»: (), а всього на суму 348 000 грн;

- 28.10.2020 коштами у розмірі 207 099,97 грн. перерахованими СФГ «Поправка» ();

- 10.11.2020 коштами у розмірі 65 399,98 грн., перерахованими ТОВ «Божий дар Агро» ().

2. З використанням реквізитів ТОВ «Дерек ОПТ» заволоділи коштами 4 потерпілих на суму 798 023,74 грн., а саме:

- 10.11.2020 коштами у розмірі 174 744,08 грн., перерахованими ФГ «Діана- П» ();

- 12.11.2020 коштами у розмірі 314 699,76 грн., перерахованими ПП «Роса» ();

- 12.11.2020 коштами у розмірі 176 580 грн., перерахованими ФГ «Наділ» ();

- 18.11.2020 коштами у розмірі 131 999,90 грн., перерахованими ФГ «Тимошенко» ().

3. З використанням реквізитів ТОВ «Промо Кент» заволоділи коштами 6 потерпілих на суму 1 081 429,62 грн, а саме:

- 11.11.2020 коштами у розмірі 139 919,78 грн, перерахованими ТОВ «Ілана- М» ();

- 12.11.2020 коштами у розмірі 103 599,89 грн, перерахованими ФГ «Світлана» ();

- 13.11.2020 коштами у розмірі 103 999,95 грн, перерахованими ФГ «Прилужне» () та коштами у розмірі 136 799,94 грн, перерахованими ФГ «Прилужне-Агро» (), а всього на суму 240 799,89 грн.

- 16.11.2020 коштами у розмірі 379 610,06 грн, перерахованими ФГ «Демченка Григорія Савелійовича» ();

- 18.11.2020 коштами у розмірі 217 500 грн., перерахованими ФГ «Лан-Плюс» ().

4. З використанням реквізитів ТОВ «Грейтер ОПТ» заволоділи коштами 10 потерпілих на суму 2 406 799,51, а саме:

- 23.11.2020 коштами у розмірі 513 000 грн, перерахованими ФГ «Тризовагро» ();

- 25.11.2020 коштами у розмірі 263 999,88 грн, перерахованими МПП «Анна» ();

- 25.11.2020 коштами у розмірі 158 400 грн, перерахованими СТОВ «Надія» () та 27.11.2020 коштами у розмірі 316 800 грн, перерахованими ФГ «Гончар О.А.» (), а всього на суму 475 200 грн;

- 25.11.2020 коштами у розмірі 420 399,77 грн, перерахованими ФГ «Нива» ());

- 26.11.2020 коштами у розмірі 190 001,40 грн, перерахованими СФГ «Деснянські Зорі» ();

- 26.11.2020 коштами у розмірі 79 447,94 грн, перерахованими ФГ «Виноградово» ();

- 27.11.2020 коштами у розмірі 233 375,26 грн, перерахованими ФГ «Нікітіна» () та коштами у розмірі 233 375,26 грн, перерахованими ФГ «Мідея-С» (), а всього на суму 464 750,52 грн.

5. З використанням реквізитів ТОВ «Скаллі Тренд» заволоділи коштами 9 потерпілих на суму 2 164 630, 32 грн. а саме:

- 23.11.2020 коштами у розмірі 163 500 грн., перерахованими ФГ «Родина» ();

- 23.11.2020 коштами у розмірі 163 500 грн., перерахованими ФГ «Кроть» ();

- 24.11.2020 коштами у розмірі 305 800,18 грн., перерахованими ПСП «Нива» ();

- 24.11.2020 та коштами у розмірі 205 590,10 грн., перерахованими СФГ «Антоненка В.В.» ();

- 25.11.2020 коштами у розмірі 178 450 грн та 27.11.2020 та коштами у розмірі 107 070 грн., а всього на загальну суму 285 520 грн, перерахованими ПСП «Агрос» ();

- 25.11.2020 коштами у розмірі 153 999,91 грн., перерахованими СФГ «Сатурн» ();

- 26.11.2020 коштами у розмірі 299 320,05 грн., перерахованими СТОВ Агрофірма «Миколаївка» ();

- 26.11.2020 коштами у розмірі 213 000,12 грн. та 27.11.2020 коштами у розмірі 217 999, 92 грн., а всього на загальну суму 431 000,04 грн, перерахованими ФГ «АГРО-СВIТ» ();

- 27.11.2020 коштами у розмірі 156 400,04 грн., перерахованими ФГ «Омега» ().

6. З використанням реквізитів ТОВ «Ендерсон Лайт» заволоділи коштами 8 потерпілих на суму 2 554 661,17 грн, а саме:

- 02.12.2020 коштами у розмірі 150 000 грн. та 04.12.2020 коштами у розмірі 189 570 грн., а всього на загальну суму 339 570 грн, перерахованими ФГ «Аврора» (ЄРДПОУ 31816104);

- 02.12.2020 коштами у розмірі 358 399,97 грн., перерахованими ФГ «Ксенія» (ЄРДПОУ 25608033);

- 03.12.2020 коштами у розмірі 161 700 грн. та 04.12.2020 коштами у розмірі 323 400 грн., а всього на загальну суму 485 100 грн, перерахованими ПОСП «Колос» (ЕРДПОУ 03799280);

- 04.12.2020 коштами у розмірі 180 000 грн., перерахованими ПП «Ваір» (ЕРДПОУ 36719794);

- 07.12.2020 коштами у розмірі 126 999,84 грн., перерахованими ФГ «Любов i процвітання» (ЄРДПОУ 40966545);

- 08.12.2020 коштами у розмірі 554 342,40 грн. та 09.12.2020 коштами у розмірі 77 039,81 грн., а всього на загальну суму 631 381,41 грн, перерахованими ФГ «Любовь » (ЄРДПОУ 37643632);

- 08.12.2020 коштами у розмірі 433 209,95 грн., перерахованими ПП «Світоч» (ЄРДПОУ 30561999).

7. З використанням реквізитів ТОВ «Корал Світ Груп» заволоділи коштами 5 потерпілих на суму 1 057 279, 84 грн., а саме:

- 02.12.2020 коштами у розмірі 163 899,91 грн. та коштами у розмірі 152 399,81 грн., а всього на суму 316 299,72 грн перерахованими ФГ «Агроленд-2018» ();

- 02.12.2020 коштами у розмірі 129 600 грн, перерахованими СФГ «Квадрат» ();

- 04.12.2020 коштами у розмірі 154 500,12 грн, перерахованими СФГ «Хлібодар» ();

- 04.12.2020 коштами у розмірі 200 880 грн., перерахованими ФГ «Махно» ();

- 04.12.2020 коштами у розмірі 256 000 грн., перерахованими СФГ «Світанок» ().

8. З використанням реквізитів ТОВ «Меркадо Трейд» заволоділи коштами 2 потерпілих на суму 1 026 569,94, а саме:

- 11.12.2020 коштами у розмірі 24 000 грн та 14.12.2020 коштами у розмірі 114 319,94 грн, а всього на суму 138 319,94 грн перерахованими ТОВ «Агрофірма імені Мельника» ();

- 16.12.2020 коштами у розмірі 532 950 грн та 21.12.2020 коштами у розмірі 355 300 грн, а всього на суму 888 250 грн, перерахованими ТОВ «Агрофірма «Маяк» ().

9. З використанням реквізитів ТОВ «Фрейтас ЛТД» заволоділи коштами 4 потерпілих на суму 1 544 617,85 грн а саме:

- 20.01.2021 коштами у розмірі 136 000 грн перерахованими СФГ «Промінь» ();

- 21.01.2021 коштами у розмірі 215 046,22 грн та 22.01.2021 коштами у розмірі 132 000 грн, а всього на суму 347 046,22 грн перерахованими ФГ «ДМТС-АГРО» ();

- 22.01.2021 коштами у розмірі 128 772,05 грн, перерахованими ФГ «Ольга» ();

- 22.01.2021 коштами у розмірі 932 799,58 грн., перерахованими ПА «ПАСАТ» ().

10. З використанням реквізитів ТОВ «Доусон Лайт» заволоділи коштами 5 потерпілих на суму 1 328 849,79 грн., а саме:

- 22.01.2021 коштами у розмірі 253 300,06 грн, перерахованими ФГ «Дарій 2018» ();

- 25.01.2021 коштами у розмірі 340 349,87 грн, перерахованими ФОП «Плахтій» (ЄДРПОУ );

- 27.01.2021 коштами у розмірі 138 599,86 грн, перерахованими ФГ «Кобудь» ();

- 27.01.2021 коштами у розмірі 379 440 грн, перерахованими СФГ «Мирослава» ();

- 28.01.2021 коштами у розмірі 218 160 грн, перерахованими ТОВ «Прогрес» ().

11. З використанням реквізитів ТОВ «Лемпард ОПТ» заволоділи коштами 5 потерпілих на суму 2 073 200,32 грн, а саме:

- 27.01.2021 коштами у розмірі 100 000 грн. та 29.01.2021 коштами у розмірі 70 400 грн, перерахованими ФГ «Подільський сад» (), а також 27.01.2021 коштами у розмірі 100 000 грн та 29.01.2021 коштами у розмірі 70 400 грн, перерахованими СФГ «Омега» (), а також 27.01.2021 коштами у розмірі 100 000 грн та 29.01.2021 коштами у розмірі 264 800 грн, перерахованими С.О.К. «Війтовецький» (), а всього на суму 705 600 грн перерахованими вказаними трьома юридичними особами;

- 27.01.2021 коштами у розмірі 1 297 600,32 грн, перерахованими СГ ТОВ «Південьагропереробка» ();

- 01.02.2021 коштами у розмірі 70 000 грн, перерахованими ПП «Моргунівське» ().

12. З використанням реквізитів ТОВ «Іст Союз» заволоділи коштами двох потерпілих на суму 540 000 грн, а саме:

- 29.04.2021 коштами у розмірі 270 000 грн, перерахованими ФГ «Подільський аграрний край» (), а також коштами у розмірі 270 000 грн, перерахованими ТОВ «Агро Центр 2012» ().

13. З використанням реквізитів ТОВ «Аграрне об`єднання «Колос»» заволоділи коштами двох потерпілих на суму 333 000, 17 грн, а саме:

- 24.05.2021 коштами у розмірі 190 000,08 грн перерахованими ФГ «Сві-Бог» ();

- 24.05.2021 коштами у розмірі 143 1050,09 грн перерахованими СПП «Хлібороб» ();

Всього у зазначений період часу учасники злочинної організації, створеної ОСОБА_6 та особою № 1, шляхом введення в оману потерпілих заволоділи чужим майном на загальну суму 17 958 962, 22 грн.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Ульянівськ, громадянка Російської Федерації, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, 01.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

01.06.2021 в 06 год. 20 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

03.06.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 (строк дії ухвали до 30.07.2021 включно).

14.06.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ухвалено рішення про виправлення описки у зазначенні місця проживання підозрюваної ОСОБА_5 замість АДРЕСА_2 , визначено місце відбування домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 .

28.07.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000701 продовжено до 01.11.2021.

30.07.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 22:00 до 06:00 наступної доби з носінням електронного засобу контролю (строк дії ухвали до 27.09.2021).

14.09.2021 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст.27 ч. 3 ст. 146 КК України.

21.09.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлено про зміну підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 146 КК України.

24.09.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 22:00 до 06:00 наступної доби (строк дії ухвали до 01.11.2021 включно).

25.10.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000701 продовжено до 01.06.2022 року.

27.10.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 22:00 до 06:00 наступної доби (строк дії ухвали до 03.12.2021 включно).

30.11.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , змінено запобіжний захід із тримання під домашнім арештом на заставу в розмірі, що становить 994 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 2 224 870, 22 грн.

Однак, у п`ятиденний термін з моменту винесення ухвали підозрюваною ОСОБА_5 чи іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України у м. Києві заставу не внесено, що підтверджується листом Територіального управління Державної судової адміністрації України у м. Києві від 08.12.2021 № 2-4618/21.

У судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання, посилаючись на його обґрунтованість та необхідність у застосуванні відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Захисник у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, вказавши на те, що клопотання не містить виклад обставин, які б свідчили про наявність ризиків визначених ст. 177 КПК України у зміні запобіжного заходу на більш суровий.

Підозрюваний у кримінальному проваджені у судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення підозрюваного, його захисника, прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 КПК України, чи про зміну способу їх виконання.

Згідно з ч. 2 ст. 200 КПК України: у клопотанні про зміну запобіжного заходу обов`язково зазначаються обставини, які: 1) виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу; 2) існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження, є серед іншого забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. При чому застосування концепції належної правової процедури являє собою складну багатоелементну систему. Він включає в себе якісне законодавство з вичерпним переліком випадків обмеження прав людини та чіткими умовами таких обмежень; компетентнісну складову - діяльність суб`єктів процесуальної діяльності, яка має відповідати нормам кримінального процесуального кодексу; процедури, спрямовані на вирівняння викривлень процесу, пов`язаних з недобросовісним виконанням процедурних приписів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, але не доведе обставин щодо недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначено у клопотанні.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений не виконав обов`язки, покладені на нього при застосуванні іншого, раніше обраного запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує.

Основні доводи внесеного стороною кримінального провадження клопотання зводяться до наявності кримінального правопорушення, в рамках якою ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 30.11.2021 відносно підозрюваної ОСОБА_5 змінено запобіжний захід із тримання під домашнім арештом на заставу в розмірі, що становить 994 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 2 224 870, 22 грн., а наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України обґрунтовується тим, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Відповідно до положень ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто з метою запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, суд згідно змісту вимог ст. 178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Як вбачається із клопотання, наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України обґрунтовується тим, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею було встановлено, що обставин для застосування найсуворішого запобіжного заходу немає, у клопотанні слідчого не вказано та в судовому засіданні не доведено.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає за доцільне відмовити в задоволенні клопотання клопотання.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 205, 206, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1