Справа № 727/9188/21
Провадження № 1-кс/727/2638/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 вересня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000149 від 14.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.
Посилається на те, що головний державний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мамалига» Чернівецької митниці Державної митної служби України ОСОБА_4 , являючись службовою особою правоохоронного органу, тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави, нехтуючи вимогами переліченого та іншого законодавства України, діючи умисно, з корисливих мотивів і мети, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки, свідомо вчинив ряд протиправних дій спрямованих на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 за невжиття ним ( ОСОБА_4 ), як уповноваженою службовою особою працівником митниці, необхідних заходів та відповідного реагування у зв`язку із виявленням порушень митних правил, а саме тимчасовим ввезенням громадянами-нерезидентами на митну територію України для ОСОБА_5 транспортних засобів особистого користування без реєстрації цих транспортних засобів в уповноважених органах іноземних держав, тобто за сприяння у ввезені та за безперешкодний пропуск на митну територію України таких автомобілів через державний кордон з Молдови до України, у пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Мамалига-Крива», при наступних обставинах.
Розмовляючи на вказану тему, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої службові можливості, висловив ОСОБА_5 вимогу про надання грошових коштів в якості неправомірної вигоди в сумі 200 доларів США та 1 000 гривень за вищевказане сприяння та безперешкодний пропуск на митну територію України таких автомобілів, одночасно наголосивши, що в іншому випадку ОСОБА_5 не вдасться реалізувати задумане.
19.08.2021, близько 22 години 56 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи на службі, тобто при виконанні службових обов`язків, вийшов за територію пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Мамалига-Крива», який по вул. Головній, 228, в с. Мамалига Мамалигівської сільської об`єднаної територіальної громади Дністровського району Чернівецької області, де поблизу вказаного пункту пропуску за його вказівкою очікував ОСОБА_5 , при цьому діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 одержав від ОСОБА_5 раніше обумовлену неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 300 (триста) доларів США (відповідно до курсу Національного банку України на вказаний день становить 7 992 грн.) та 1 000 гривень для себе за невжиття ним, як уповноваженою службовою особою працівником митниці, необхідних заходів та відповідного реагування у зв`язку із виявленням порушень митних правил, а саме тимчасове ввезення громадянином-нерезидентом на митну територію України для ОСОБА_5 транспортного засобу особистого користування без його реєстрації в уповноваженому органі іноземної держави, тобто за сприяння у ввезені та за безперешкодний пропуск 19.08.2021 на митну територію України автомобіля марки «BMW X5», номерний знак НОМЕР_1 KYZ Великої Британії, VIN-код НОМЕР_2 , знятого з реєстрації, через державний кордон з Молдови до України, у пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Мамалига-Крива».
В подальшому, 20.09.2021, близько 18 години 00 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи на службі, тобто при виконанні службових обов`язків, вийшов за територію пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Мамалига-Крива», який по вул. Головній, 228, в с. Мамалига Мамалигівської сільської об`єднаної територіальної громади Дністровського району Чернівецької області, де поблизу вказаного пункту пропуску за його вказівкою очікував ОСОБА_5 , при цьому діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 висловив ОСОБА_5 вимогу щодо надання йому грошових коштів в якості неправомірної вигоди в сумі 250 (двісті п`ятдесят) доларів США (відповідно до курсу Національного банку України на вказаний день становить 6 675 грн.) і 1 000 гривень та в той же час одержав ( ОСОБА_4 ) від ОСОБА_5 озвучену суму грошових коштів, тобто 250 доларів США та 1 000 гривень для себе за невжиття ним, як уповноваженою службовою особою працівником митниці, необхідних заходів та відповідного реагування у зв`язку із виявленням порушень митних правил, а саме тимчасове ввезення громадянином-нерезидентом на митну територію України для ОСОБА_5 транспортного засобу особистого користування без його реєстрації в уповноваженому органі іноземної держави, тобто за сприяння у ввезені та за безперешкодний пропуск 20.09.2021 на митну територію України автомобіля марки «VolkswagenTouran», номерний знак НОМЕР_3 Литовської Республіки, VIN-код НОМЕР_4 , знятого з реєстрації, через державний кордон з Молдови до України, у пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Мамалига-Крива».
Того ж дня, 20.09.2021 о 18 годині 07 хвилини, на вулиці, поблизу заїзду/виїзду з території пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Мамалига-Крива», який по вул.Головній, 228, в с. Мамалига Мамалигівської сільської об`єднаної територіальної громади Дністровського району Чернівецької області, уповноваженими працівниками правоохоронних органів, на підставі п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Нестерварка Тульчинського р-ну Вінницької обл., зареєстрованого та фактично проживаючого в АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, на час затримання перебував на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Мамалига» Чернівецької митниці Державної митної служби України.

Після фактичного затримання та особистого обшуку ОСОБА_4 , 20.09.2021, у період часу з 19 години 17 хвилин до 19 години 29 хвилин,старшим слідчим п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, проведено огляд проїжджої частини автодороги (вулиці Головної) перед заїздом/виїздом з території пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Мамалига-Крива», який по вул.Головній, 228, в с. Мамалига Мамалигівської сільської об`єднаної територіальної громади Дністровського району Чернівецької області, тобто місця фактичного затримання ОСОБА_4 .

У ході вищевказаного огляду виявлено речі, що мають важливе значення для кримінального провадження, які за результатами цієї слідчої дії вилучено, зокрема: одну купюру номіналом 50 доларів США, серії та номеру ІН 02400276 А, яку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S1001422. Зазначений сейф-пакет після поміщення у нього вилучених речей запечатано, відображено пояснювальнийнапис щодо його вмісту, інші необхідні реквізити та посвідчено підписами учасників.

Крім того, слід зауважити, що вищевказана купюра номіналом 50 доларів США, серії та номеру ІН 02400276 А, належать заявнику ОСОБА_5 , який за добровільною згодою надавав її разом з іншими купюрами, вилученими при особистому обшуку затриманого ОСОБА_4 , стороні обвинувачення для використання у необхідних слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях, в тому числі які заздалегідь ідентифіковані під час проведення їх огляду та завчасно врученні ОСОБА_5 з метою перевірки дійсних намірів працівників правоохоронних органів щодо вимагання та одержання від останнього їх в якості неправомірної вигоди.

Просить накласти арешт тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 20.09.2021 під час проведенняогляду проїжджої частини автодороги (вулиці Головної) перед заїздом/виїздом з території пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Мамалига-Крива», який по вул. Головній, 228, в с. Мамалига Мамалигівської сільської об`єднаної територіальної громади Дністровського району Чернівецької області, тобто місця фактичного затримання ОСОБА_4 , з забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме накласти арештна: грошові кошти (предмет/знаряддя вчинення кримінального правопорушення), а саме одну купюру номіналом 50 доларів США, серії та номеру ІН 02400276 А, яку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S1001422.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 14.07.2021р. до ЄРДР внесено відомості №0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В рамках даного кримінального провадження під час фактичного затримання та особистого обшуку ОСОБА_4 , 20.09.2021, у період часу з 19 години 17 хвилин до 19 години 29 хвилин, старшим слідчим п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, проведено огляд проїжджої частини автодороги (вулиці Головної) перед заїздом/виїздом з території пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Мамалига-Крива», який по вул.Головній, 228, в с. Мамалига Мамалигівської сільської об`єднаної територіальної громади Дністровського району Чернівецької області, тобто місця фактичного затримання ОСОБА_4 .

У ході вищевказаного огляду виявлено речі, що мають важливе значення для кримінального провадження, які за результатами цієї слідчої дії вилучено, зокрема: одну купюру номіналом 50 доларів США, серії та номеру ІН 02400276 А, яку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S1001422. Зазначений сейф-пакет після поміщення у нього вилучених речей запечатано, відображено пояснювальний напис щодо його вмісту, інші необхідні реквізити та посвідчено підписами учасників.

Згідно матеріалів доданих до клопотання встановлено, що вищевказана купюра номіналом 50 доларів США, серії та номеру ІН 02400276 А, належать заявнику ОСОБА_5 , який за добровільною згодою надавав її разом з іншими купюрами, вилученими при особистому обшуку затриманого ОСОБА_4 , стороні обвинувачення для використання у необхідних слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях, в тому числі які заздалегідь ідентифіковані під час проведення їх огляду та завчасно врученні ОСОБА_5 з метою перевірки дійсних намірів працівників правоохоронних органів щодо вимагання та одержання від останнього їх в якості неправомірної вигоди.

Постановою слідчого від 20.09.2021р. вищевказану купюру визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим в клопотанні наведено обґрунтовані докази того, що вилучена 20.09.2021р. під час огляду місця події купюра номіналом 50 доларів США, серії та номеру ІН 02400276 А, відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а тому з метою забезпечення її збереження як доказу, на неї слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, з метою забезпечення збереження речового доказу, на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 20.09.2021 року під час проведення огляду проїжджої частини автодороги (вулиці Головної) перед заїздом/виїздом з території пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Мамалига-Крива», який по вул. Головній, 228, в с. Мамалига Мамалигівської сільської об`єднаної територіальної громади Дністровського району Чернівецької області, тобто місця фактичного затримання ОСОБА_4 , а саме грошові кошти (предмет/знаряддя вчинення кримінального правопорушення), а саме одну купюру номіналом 50 доларів США, серії та номеру ІН 02400276 А, яку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S1001422, у вигляді заборони на користування, відчуження та розпорядження нею.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1