Справа № 674/1329/21
Провадження № 1-кс/674/190/21
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

18 жовтня 2021 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні, в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання начальника СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 12 жовтня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в :
До суду надійшло клопотання начальника СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому вказано, що 12.10.2021 до ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 03.09.2021 в м. Одеса, невстановлена особа представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши замовлення на придбання автозапчастин, отримала від нього завдаток в сумі 10000 грн., які він перерахував на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та шахрайським шляхом заволоділа вказаними коштами не повернувши ні автозапчастин, ні коштів.

Потерпілий ОСОБА_5 надав покази, що домовився про купівлю запчастин у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оголошення про продаж запчастин, яким знайшов у мережі Інтернет. За домовленістю перерахував завдаток на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , однак по теперішній час ні грошових коштів, ні запчастин не отримав. Продавець слухавку підіймає, однак кошти повернути не бажає.

Враховуючи вищевикладене таз метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме заяв на відкриття банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського карткового рахунку у період з 03.09.2021 по 12.10.2021 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цього рахунку у банкоматах та їх адреси, а також повну наявну інформацію про їх власників.

Начальник СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 №2121-ІІІ, інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо, так як вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання начальника сектору дізнання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання начальника СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю по ухвалі слідчого судді групі дізнавачів та осіб уповноважених на здійснення досудового розслідування у формі дізнання, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , особам уповноваженим на здійснення досудового розслідування у формві дізнання: ДОП ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ДОП ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому ДОП ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , начальникові сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дільничному офіцеру поліції СПД №1 відділення поліції №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , (надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку/карти, перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цього рахунку/картки та повну наявну інформацію про його власника, тобто заяви на відкриття цього банківського карткового рахунку, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), а також за наявності фото- та відеофайлів з камер, якими фіксувалася особа, яка проводила операції по зняттю коштів, у період з 03.09.2021 по 12.10.2021 включно, а також надати можливість їх вилучення у будь-якому з відділень у м.Хмельницький.

Ухвала діє до 16.11.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1