Провадження № 1- кс/712/5130/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 вересня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого третього Слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 червня 2021 року за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий третього Слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Третім слідчим відділом (з дислокацією в м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 25.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування досліджуються обставини використання службовими особами митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , службового становища всупереч інтересам служби під час здійснення митного оформлення товарів, що імпортуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті чого митна вартість на товари, визнається такою, що у 3-4 рази занижена від реальної, що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді ненадходження коштів до державного бюджету.

Враховуючи викладене, слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а також Регіонального відділення в м. Черкаси Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з клопотанням про розгляд справи за його відсутності, заявлені в клопотанні вимоги підтримав в повному обсязі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення документів та інформації, просив розгляд клопотання слідчого здійснювати без повідомлення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а також Регіонального відділення в м. Черкаси Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без повідомлення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та Регіонального відділення в м. Черкаси Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000034 внесені до вказаного реєстру 25 червня 2021 року за фабулою: «службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди не вжили належних заходів щодо перевірки достовірності заявленої митної вартості товарів, які імпортувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що спричинило тяжкі наслідки у вигляді надходження коштів до державного бюджету» - правова кваліфікація ч.4 ст. 364 КК України;
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується в рамках кримінального провадження №0000034.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Проте, в клопотанні слідчого не зазначено необхідність вилучення саме оригіналів даних документів, а тому клопотання в частині вилучення оригіналів документів не підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 прокурорам Черкаської обласної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперативним співробітникам третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів (валюти та гривні) по рахунку НОМЕР_3 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів (валюти та гривні) з рахунку НОМЕР_3 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку),

що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а також Регіонального відділення в м. Черкаси Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 60 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1