Копія Справа №678/1220/21
Провадження№1-кс-678-410/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2021 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000256 від 25.10.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

встановив:

26.10.2021 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні міститься прохання слідчого ОСОБА_3 про розгляд даного клопотання без його участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

25.10.2021 року сектором дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000256 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 06.10.2021 року невстановлена особа, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відома та дозволу власника здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 1700 грн. з картки/рахунку із останніми цифрами 0308 рахунком НОМЕР_1 виданого вказаним банком на ім`я ОСОБА_5 , які перерахувала на банківську картку/рахунок із останніми цифрами 6846 рахунком НОМЕР_2 виданого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування, а саме з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.10.2021 року встановлено, що в середині вересня 2021 року, її знайома на ім`я ОСОБА_7 під приводом перевірки справності своєї сім карти, попросила у неї мобільний телефон, який повернула із минуванням трьох днів, але без сім карти мобільного оператора, яка була прив`язана до банківського рахунку потерпілої із останніми цифрами 0308 ( НОМЕР_1 ). Наступного місяця, під час перевірки залишку коштів на карті, потерпілою було виявлено відсутність на балансі коштів в сумі 1700 грн. Уже у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши виписку по своєму рахунку, потерпіла дізналась, що 06.10.2021, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту із останніми цифрами 6846, рахунок НОМЕР_2 , виданого на ім`я ОСОБА_6 , без її відома були перераховані кошти в сумі 1700 грн.

Відповідно до протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_6 від 25.10.2021 року останній вказав, що дійсно має у користуванні кредитну карту із останніми цифрами 6846 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_2 , однак особисто нею не користується так як віддав її у користування своїй доньці ОСОБА_8 .

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, виникла необхідність отримати інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ).

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти із останніми цифрами 0308, рахунком НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- інформації про рух коштів по банківській карті із останніми цифрами 0308, рахунком НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає в АДРЕСА_3 , за період з 01.10.2021 по 25.10.2021, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ;

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Суддя Летичівського

районного суду ОСОБА_1