УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/2013/21

Провадження № 1-кс/486/277/2021

14 грудня 2021 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю: слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській областіОСОБА_4 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000340 внесеному 30.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК Уураїни, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

13.12.2021 року слідчий СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що слідчим відділенням Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000330 внесеному 30.11.2021 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні було встановлено, що 29.11.2021 до чергової частини ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 29.11.2021 в період часу з 01 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. група невідомих осіб, таємно, шляхом вільного доступу із внутрішньої кишені належної йому куртки викрала мобільний телефон «Redmi Note 8» ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 у якому знаходилася сім - картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 10 800 грн., 1 600 доларів США та банківську картку для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку № НОМЕР_4 , з якої в подальшому було здійснено 12 операцій пов`язаних зі зняттям грошових коштів на загальну суму 11 500 грн.. Згідно виписки банку зняття грошових коштів здійснено у банкоматі по АДРЕСА_1 (3 год. 26 хв. 3 год. 36 хв.). Загальна сума завданого збитку складає 67 500 грн..

Проведеними розшуковими заходами, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено зазначені вище обставини, а тому документи що, містяться в банківській справі по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) за картковим рахунком № НОМЕР_4 , відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи та інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.

З метою розкриття даного злочину, встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просить надати групі слідчих СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в банківській справі по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) за картковим рахунком № НОМЕР_4 , відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: копії виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період з 28.11.2021 по теперішній час із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; копії документів банківської справи по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період з 28.11.2021 по теперішній час, сформованому згідно з вимогами НБУ (оригінали карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок); копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточному картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 28.11.2021 по теперішній час; фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 28.11.2021 по теперішній час; інформації про номери операторів мобільного зв`язку, які прикріплені до карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 28.11.2021 по теперішній час; інформації про ІР-адреси, з яких здійснюється керування картковим рахунком № НОМЕР_4 за період з 28.11.2021 по теперішній час та надати можливість зробити копії вказаних документів; документи, які надавалися особою при відкритті рахунку.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У відповідності до п.5) ч.1 ст.162 КПК України, речами і документами, до яких заборонено доступ, є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закони України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий довів необхідність розгляду даного клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація.

За правилами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000340 внесеному 30.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК Уураїни, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 належним чином засвідчені копії документів з можливістю їх вилучення:

- копії виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 28.11.2021 по теперішній час із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- копії документів банківської справи по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 28.11.2021 по теперішній час, сформованому згідно з вимогами НБУ (оригінали карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок);

- копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточному картковому рахунку№ НОМЕР_4 за період з 28.11.2021 по теперішній час;

- фотознімки та відеозаписи осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 28.11.2021 по теперішній час;

- інформацію про номери операторів мобільного зв`язку, які прикріплені до карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 28.11.2021 по теперішній час;

- інформацію про ІР-адреси, з яких здійснюється керування картковим рахунком № НОМЕР_4 за період з 28.11.2021 по теперішній час та надати можливість зробити копії вказаних документів;

- документи, які надавалися особою при відкритті рахунку.

Строк дії ухвали до 14 січня 2022 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1