Справа № 369/187/22
Провадження №1-кс/369/108/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.01.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні Києво-Святошинського районного суду Київської області, клопотання заступника начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002690 від 21.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002690 від 21.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , з приводу того, що 16.10.2019 колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме автомобілем марки «RENAULT DOKKER», д.н.з. НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, щов 2017 році було засноване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона була співзасновников даного товариства. Директором на той час даного товариства був ОСОБА_5 . В жовтні 2019 року даного громадянина було звільнено з посади директора, на підставі Рішення власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 15/10 від 15.10.2019 року, наказом № 161019/к від 16.10.2019, а директором вище вказаного товариства стала ОСОБА_4 . Фактично дане товариство знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Основним видом діяльності підприємства являється оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва.

На балансі їхнього підприємства знаходився автомобіль марки Renault Dokker», д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , білого кольору, 2017 року випуску, доступ до котрого безперешкодно мав ОСОБА_5 . Коли дана особа була звільнена з даного товариства підприємством проведена інвентаризація, під час якої було виявлено, що відсутній автомобіль марки Renault Dokker» , д.н.з. НОМЕР_1 .

В подальшому відповідальна особа від даного підприємства ОСОБА_6 почала телефонувати ОСОБА_5 з метою з`ясувати, де на даний час знаходиться вище вказаний автомобіль.

Даний чоловік пояснював, що автомобіль знаходиться у його особистому користуванні та він його поверне особисто ОСОБА_4 , як директору підприємства. Однак до цього часу автомобіль він так і не повернув, крім того останній уникає зустрічей, на телефоні дзвінки не відповідає. Як стало відомо ОСОБА_4 на даний час вище вказаний автомобіль знаходиться в АДРЕСА_2 , де гр. ОСОБА_5 тримає гараж та там його переховує.

Окрім того в ході додаткового допиту гр. ОСОБА_4 встановлено, що їй стало відомо, що 31.07.2021 року автомобіль марки Renault Dokker», д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , білого кольору, 2017 року випуску, перереєстровано на нового власника, а саме ОСОБА_5 , про що вона не знала, та будь-яких документів, а саме договорів купівлі-продажу на вище вказаний транспортний засіб та будь-яких інших документів вона не підписувала.

Крім того, як повідомляла вже раніше гр. ОСОБА_4 , в жовтні 2019 року ОСОБА_5 було звільнено з посади директора, на підставі Рішення власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 15/10 від 15.10.2019 року, наказом №161019/к від 16.10.2019, а директором вище вказаного товариства стала вона, що свідчить про те, що договір купівлі-продажу транспортного засобу підроблений ОСОБА_5 , який всупереч її волі заволодів автомобілем марки Renault Dokker», д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , білого кольору, 2017 року випуску, та ще й подальшому шляхом підробки документів переоформив дане авто на себе.

Також в якості свідка допитана ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що в 2017 році було засноване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де директором на той час був ОСОБА_5 . В жовтні 2019 року даного громадянина було звільнено з посади директора, на підставі Рішення власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 15/10 від 15.10.2019 року, наказом № 161019/к від 16.10.2019, а директором вище вказаного товариства стала ОСОБА_4 . Фактично дане товариство знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Основним видом діяльності підприємства являється оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва.

На вище вказаному товаристві вона працює помічником керівника.

Так на балансі їхнього підприємства знаходився автомобіль марки Renault Dokker», д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , білого кольору, 2017 року випуску, доступ до котрого безперешкодно мав ОСОБА_5 . Коли ОСОБА_5 було звільнено з даного товариства була проведена інвентаризація, під час якої було виявлено, що відсутній автомобіль марки Renault Dokker» , д.н.з. НОМЕР_1 . ОСОБА_6 , як помічнику директора була поставлена задача розібратись в даній ситуації та з`ясувати, де на даний час знаходиться автомобіль, останнім хто ним користувався був ОСОБА_5 .

В подальшому нею було здійснено неодноразово телефоні дзвінки на номер телефону ОСОБА_5 , який повідомляв, що автомобіль марки Renault Dokker», д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , білого кольору, 2017 року випуску, знаходиться в його користуванні, щоб він на даний час йому потрібен в зв`язку з перевезенням, якихось речей, та сказав, що даний автомобіль поверне особисто гр. ОСОБА_4 найближчим часом.

Про дану ситуацію вона повідомила свого директора, котра повідомила їй зателефонувати ОСОБА_5 на слідуючому тижні та нагадала, щоб він завіз автомобіль на територію товариства.

В подальшому ОСОБА_6 знову через тиждень зателефонувала гр. ОСОБА_5 , на що він їй знову повідомив, що даний автомобіль йому ще потрібен, щоб вона більше йому не телефонувала, всі питання він особисто владнає з ОСОБА_4 . Однак, як відомо гр. ОСОБА_6 , до цього часу автомобіль на підприємство не повернутий, ОСОБА_5 будь-яких зустрічей уникає, на телефоні дзвінки не відповідає та всупереч законодавству переховує автомобіль марки Renault Dokker», д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , білого кольору, 2017 року випуску, який являється власністю їхнього товариства, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 , автомобіль марки «RENAULT DOKKER» СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В, номер шасі НОМЕР_2 , 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , білого кольору, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно інформаційної довідки 31.07.2021 автомобіль марки «RENAULT DOKKER», д.н.з. НОМЕР_1 , був перереєстрований на нового власника за договором купівлі-продажу, власник ОСОБА_5 . Номерні знаки на вище вказаному автомобілі були змінені на НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що державна перереєстрація здійснювалася в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за договором укладеним у СГ №8120/21/001096 від 31.07.2021 року.
21.12.2021 згідно ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області справа №369/16564/21 від 30.11.2021 протоколом тимчасового доступу до речей і документів було вилучено оригінал реєстраційної справи, в якій виявлено договір комісії №8120/21/1/001128 від 30.07.2021, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак з показів потерпілої ОСОБА_4 , будь-якої довіреності на будь-яку особу з правом продажу вона не видавала, та окрім того, наказом № 161019/к від 16.10.2019, ОСОБА_5 було звільнено з займаної посади, що свідчить про те, що договір комісії підписувала не уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У матеріалах справи, щодо договору комісії №8120/21/1/001128 від 30.07.2021, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 , щодо продажу транспортного засобу«RENAULT DOKKER» СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ-В, номер шасі НОМЕР_2 , 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , білого кольору,наявні відомості, які можуть бути використані під час розслідування як докази. Вказаний ступінь втручання у права і свободи осіб є виправданим, оскільки іншим способом довести обставини, окрім як за допомогою відповідних документів не надається можливим.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою виявлення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судової-почеркознавчої експертизи, існує обґрунтована необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, які стали підставою для укладення договору комісії №8120/21/1/001128 від 30.07.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та подальшого укладення договору купівлі-продажу транспортного засобу №8120/21/001096 від 31.07.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 .
На даний час під час досудового розслідування кримінального провадження з метою всебічності, об`єктивності та неупередженості виникла необхідність у тимчасовому доступу до оригіналів справи (документів), які стали підставою для укладення договору комісії №8120/21/1/001128 від 30.07.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та подальшого укладення договору купівлі-продажу транспортного засобу №8120/21/001096 від 31.07.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 , на транспортний засібмарки «RENAULT DOKKER», номер кузова № НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_1 , який на даний момент змінено на д.н.з. НОМЕР_4 , яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , суб`єкт господарювання, що здійснює торгівлю ТЗ та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 за реєстраційним № НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження орган досудового розслідування наводить наступні підстави вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відомості, на які йдеться посилання в клопотанні, можуть бути доказами в кримінальному провадження, та з метою подальшого визначення міри покарання, існує вірогідність їх знищення.

Такі відомості можуть слугувати доказом у зазначеному кримінальному провадженні, а також можуть впливати на визначення міри покарання підозрюваному.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.п. 4, 6, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

-конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

-особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

-персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримати оригінал справи (документів), які стали підставою для укладення договору комісії №8120/21/1/001128 від 30.07.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та подальшого укладення договору купівлі-продажу транспортного засобу №8120/21/001096 від 31.07.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 , на транспортний засібмарки «RENAULT DOKKER», номер кузова № НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_1 , який на даний момент змінено на д.н.з. НОМЕР_4 , яка знаходяться у володінні та користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , суб`єкт господарювання, що здійснює торгівлю ТЗ та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , у органу досудового розслідування немає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні та користуванні яких знаходяться вказані документи.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати,що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме справи (документів), які стали підставою для укладення договору комісії №8120/21/1/001128 від 30.07.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та подальшого укладення договору купівлі-продажу транспортного засобу №8120/21/001096 від 31.07.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 , на транспортний засібмарки «RENAULT DOKKER», номер кузова № НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_1 , який на даний момент змінено на д.н.з. НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , суб`єкт господарювання, що здійснює торгівлю ТЗ та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене слідчий просив суд надати слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або за його (їх) дорученням працівникам відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП України в Київській області, тимчасовий доступ до оригіналу справи (документів), які стали підставою для укладення договору комісії №8120/21/1/001128 від 30.07.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та подальшого укладення договору купівлі-продажу транспортного засобу №8120/21/001096 від 31.07.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 , на транспортний засібмарки «RENAULT DOKKER», номер кузова № НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_1 , який на даний момент змінено на д.н.з. НОМЕР_4 , яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , суб`єкт господарювання, що здійснює торгівлю ТЗ та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 - з метою їх вилучення (здійснити їх виїмку), для отримання інформації, що становить інтерес по вище вказаному кримінальному провадженню, а саме проведення судово-почеркознавчої експертизи.
В судове засідання прокурор ОСОБА_10 не з`явився.
В судове засідання слідчий не з`явився.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.
Вивчивши матеріали клопотання оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002690 від 21.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або за його (їх) дорученням працівникам відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП України в Київській області, тимчасовий доступ до оригіналу справи (документів), які стали підставою для укладення договору комісії №8120/21/1/001128 від 30.07.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та подальшого укладення договору купівлі-продажу транспортного засобу №8120/21/001096 від 31.07.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 , на транспортний засібмарки «RENAULT DOKKER», номер кузова № НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_1 , який на даний момент змінено на д.н.з. НОМЕР_4 , яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , суб`єкт господарювання, що здійснює торгівлю ТЗ та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 - з метою їх вилучення (здійснити їх виїмку), для отримання інформації, що становить інтерес по вище вказаному кримінальному провадженню, а саме проведення судово-почеркознавчої експертизи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1