ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/747/22 Провадження № 1-кс/636/136/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
17 лютого 2022 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000712, внесеному 25.10.2021 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

в с т а н о в и в:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000712, внесеному 25.10.2021 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 25 жовтня 2021 року у заступника генерального директора з комерційних питань ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 прийнято заяву про вчинене кримінальне правопорушення, а саме про шахрайські дії невстановленої особи по відношенню до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинене у великих розмірах. Цього ж дня, відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та ОСОБА_4 визнано представником потерпілого.

В ході допиту ОСОБА_4 у якості представника потерпілого, встановлено, що 22 жовтня 2021 року приблизно о 12 годині 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , остання, будучи уповноваженою особою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передала грошові кошти у сумі 630 000 грн. 00 коп. невстановленій особі за доставку олії соняшникової нерафінованої. В подальшому невстановлена особа, у шахрайський спосіб, заволодівши даними грошовими коштами зникла, тим самим завдала ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шкоди на суму 630 000 грн. 00 коп., тобто у великих розмірах.

У своєму допиті, ОСОБА_4 будучи попереджена про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 КК України, зазначила, що суму грошових коштів у розмірі 630 000 грн. 00 коп., 22 жовтня 2021 року отримала готівкою у касі юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 та були складені відповідні документи про отримання коштів.

В ході допиту менеджера ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 20 жовтня 2021 року між останніми та ФГ « ОСОБА_5 » укладено договір поставки №201021/1 олії соняшникової (не рафінована, не виморожена, 1-го ґатунку згідно ДСТУ 4492:2017) у кількості 23,2 тони, на загальну суму 1 061 400 грн. 00 коп. (відповідно до рахунку-фактури №663). Місце поставки було визначено за адресою: АДРЕСА_2 . Перемовини у телефонному режимі від імені начебто ФГ « ОСОБА_5 » вела невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , який в свою чергу ввівши в оману представників ПП фірма « ОСОБА_7 » імітував спробу здійснити оплату за олію, яка в цей час була фактично за адресою потужностей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В свою чергу, слідством встановлено, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , в цей же отримавши грошові кошти у готівці від представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у розмірі 630 000 грн. 00 коп., заволодів вказаними грошима, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввів оману представників ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Протоколом ОМП від 25 жовтня 2021 року зафіксовано факт наявності на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грозового транспортного засобу «VOLVO» з д.н.з. НОМЕР_1 з олією, що належить ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, органом досудового розслідування для повного та всебічного слідства, у порядку ст. 93 КПК України надано запит до потерпілого у кримінальному провадженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання копій документів, зокрема отримання договору, специфікацій до такого договору, документів (накази, розпорядження, тощо) про рух коштів у готівковій формі по Товариству за період з 10 жовтня 2021 року по 24 жовтня 2021 року, приходних касових ордерів та видаткових касових ордерів за період з 10 жовтня 2021 року по 24 жовтня 2021 року та інших документів, що мають відношення до обставин справи (договори, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, квитанції, чеки про оплату олії сонячної нерафінованої, тощо).

У відповідь на запит у порядку ст. 93 КПК України, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначає, що ніякого відношення до подій, що мали місце 25 жовтня 2021 року не має, жодних грошових коштів працівникам Товариству не передавало та збитку не має. Наведені відомості не відповідають дійсності та доказам, що зібрані органом слідства під час досудового розслідування.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме відповідності дійсності наданої заяви про вичинений злочин, для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме до: Статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протоколів загальних зборів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2021 року по теперішній час; посадової інструкції, наказу про призначення, тощо на ОСОБА_4 ; посадової інструкції, наказу про призначення, тощо на головного бухгалтера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 10 жовтня 2021 року; переліку рахунків відкритих в банківських установах для обслуговування та ведення господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 10 жовтня 2021 року; рух по банківських рахунках ведення господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10 жовтня 2021 року по 24 жовтня 2021 року; документів (накази, розпорядження, тощо) про рух коштів у готівковій формі по Товариству за період з 10 жовтня 2021 року по 24 жовтня 2021 року; приходних касових ордерів та видаткових касових ордерів за період з 10 жовтня 2021 року по 24 жовтня 2021 року; інших документів, що мають відношення до обставин справи (договори, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, квитанції, чеки про оплату олії сонячної нерафінованої, тощо), з можливістю вилучення копії таких документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена документація, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів беручи до уваги позицію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчим тимчасовий доступ до інформації.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 ., з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення копій наступних документів:

-Статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-протоколів загальних зборів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2021 року по теперішній час;

-копію посадової інструкції, наказу про призначення, тощо на ОСОБА_4 ;

-посадової інструкції, наказу про призначення, тощо на головного бухгалтера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 10 жовтня 2021 року;

-перелік рахунків відкритих в банківських установах для обслуговування та ведення господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 10 жовтня 2021 року;

-інформацією про рух по банківських рахунках ведення господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10 жовтня 2021 року по 24 жовтня 2021 року;

-документів (накази, розпорядження, тощо) про рух коштів у готівковій формі по Товариству за період з 10 жовтня 2021 року по 24 жовтня 2021 року;

-приходних касових ордерів та видаткових касових ордерів за період з 10 жовтня 2021 року по 24 жовтня 2021 року;

-інших документів, що мають відношення до обставин справи (договори, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, квитанції, чеки про оплату олії сонячної нерафінованої, тощо).

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя