"20" грудня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
07.12.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчим слідчого відділу УСБУ в Харківській області, а саме: слідчому ОСОБА_4 , слідчому в ОВС ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_8 тимчасового доступу до речей і документів, які становлять нотаріальну таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копії документів та вилучити їх (здійснення виїмки) документів, а саме: матеріалів нотаріальної справи, довідок про вчинені нотаріальні дії та заяв, договорів купівлі продажу, додатків до договорів, актів оцінок, паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, аркушів реєстру нотаріальних дій, квитанцій, свідоцтв про право власності, платіжних документів та інших документів щодо реєстрації (посвідчення) договору купівлі продажу всіх квартир за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2016 по 15.11.2021.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , використовуючи реквізити суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інші фізичні та юридичні особи у період 2017-2021 років на території м. Харкова та Харківської області під час забудови, реконструкції та подальшої реалізації об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, шляхом безпідставного зменшення статутного капіталу підприємств, ухилились від сплати податків у значних розмірах. У період часу з 17.06.2021 по 18.06.2021 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за результатами яких встановлено факт несплати податків та складено податкові повідомлення-рішення (далі ППР), а саме:
Оглядом витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів ОСОБА_11 за № 283667173 та ОСОБА_10 за № 283667741 встановлено, що реєстрацію дій з продажу квартир за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснювалась приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 .
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, отриманих нотаріусом під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо, які містяться у нотаріально посвідчених документах (договорах, довіреностях тощо) щодо правочинів відносно об`єктів нерухомого майна всі житлові квартири за адресою: АДРЕСА_2 , для встановлення фактів ухилення сплати податків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 використовуючи реквізити суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 по 15.11.2021.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_9 в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_9 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Харківській області, а саме: слідчому ОСОБА_4 , слідчому в ОВС ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: матеріалів нотаріальної справи, довідок про вчинені нотаріальні дії та заяв, договорів купівлі продажу, додатків до договорів, актів оцінок, паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, аркушів реєстру нотаріальних дій, квитанцій, свідоцтв про право власності, платіжних документів та інших документів щодо реєстрації (посвідчення) договору купівлі продажу всіх квартир за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2016 по 15.11.2021.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.01.2022.
Роз`яснити приватному нотаріусу ХМНО ОСОБА_9 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1