Єдиний унікальний номер 725/1155/21
Номер провадження 1-кп/725/46/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2022 року. Першотравневий районний суд м.Чернівці

в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

з участю прокурора ОСОБА_2

обвинуваченої ОСОБА_3

захисника обвинуваченої адвоката ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №0000549 по обвинуваченню

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки с.Банилів_підгірний Сторожинецького району Чернівецької області, освіта середня, одруженої, не працюючого, проживаючої за адресою АДРЕСА_1 раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.200, ч.1 ст.362 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування ОСОБА_3 обвинувачується у тому, що 31.07.2017, перебуваючи на посаді завідувача ТВБВ №10025/019 Філії Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», пов`язаній з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто будучи службовою особою юридичної особи приватного права, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам банку, достовірно знаючи, що списання коштів з банківських рахунків здійснюється виключно за дорученням власників таких рахунків, діючи умисно, в порушення вимог ст.20 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», п.1.7 «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року №22 (зі змінами та доповненнями); п.7.1 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015р. №990 (із змінами та доповненнями); п.п.5.4, 5.5., 12.46 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 16 лютого 2004 р. №17-2 (із змінами та доповненнями); п.4.2. пп.4.2.1., 4.2.2. та п.4.3 «Порядку здійснення операцій з видачі готівки із застосуванням карток міжнародних платіжних систем установами АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 14 грудня 2009р. №490 (зі змінами та доповненнями), маючи в силу своїх повноважень доступ до АБС «Барс Millennium», з метою створення штучної видимості виконання планових показників ТВБВ по залученню коштів населення на вкладні (депозитні) рахунки АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що клієнтТВБВ №10025/019 Філії Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 померла (актовий запис про реєстрацію смерті №1468 від 22.07.2017), перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м.Чернівці, вул.Головна, 97, діючи умисно, використовуючи свій робочий комп`ютер, а також логін та пароль доступу, ввійшла до АБС «Барс Millennium» та внесла зміни у вигляді доповнення існуючої інформації викривленими даними щодо укладення із ОСОБА_6 депозитного договору №31780324 від 31.07.2017 на вклад «МІЙ ПЕНСІЙНИЙ ДЕПОЗИТ» на суму 55 200 грн., а також доповнення існуючої інформації викривленими даними щодо наявності доручення ОСОБА_6 на перерахування з її поточного рахунку № НОМЕР_1 коштів в сумі 55 200 грн. на депозитний рахунок № НОМЕР_2 , після чого сформувала в АБС «Барс Millennium» у електронному вигляді та роздрукувала в паперовому вигляді меморіальний ордер №76546030 від 31.07.2017 на переказ коштів.
Вищевказаними діями ОСОБА_3 , згідно обвинувачення, фактично створила можливість для проведення незаконної операції із переказу грошових коштів в сумі 55 200 грн., з поточного рахунку клієнта банку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , яка померла, на відкритий на ім`я останньої новий депозитний рахунок № НОМЕР_2 у Філії Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».
Таким чином, ОСОБА_3 органом досудового розслідування обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.362 КК України, тобто несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, вчинене особою, яка має право доступу до неї.

Окрім того, ОСОБА_3 обвинувачується у тому, що 10.12.2015, перебуваючи на посаді завідувача ТВБВ №10025/019 Філії-Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», пов`язаній з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам банку, достовірно знаючи, що списання коштів з банківських рахунків здійснюється виключно за дорученням власників таких рахунків, діючи умисно, з метою створення штучної видимості виконання планових показників ТВБВ по залученню коштів населення на вкладні (депозитні) рахунки АТ «Ощадбанк», в порушення ст.20 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», п.1.7 «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року №22 (із змінами та доповненнями); п.7.1 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015р. №990 (зі змінами та доповненнями); п.п.5.4, 5.5., 12.46 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 16 лютого 2004 р. №17-2, (із змінами та доповненнями), маючи в силу своїх повноважень доступ до АБС «БАРС Millennium», достовірно знаючи, що клієнтТВБВ №10025/019 Філії Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» гр. ОСОБА_7 помер (актовий запис про реєстрацію смерті №2504 від 05.12.2015), а раніше складений нею на його ім`я договір №21018424 від 10.12.2015 на вклад «ТЕПЛІ ОБІЙМИ», на суму 10 300 грн. є підробленим, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м.Чернівці, вул.Головна,97, використовуючи свій робочий комп`ютер, а також АБС «БАРС Millennium», реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на підробку платіжного документа з метою його використання для незаконного доступу до банківського рахунку покійного ОСОБА_7 , склала в електронному та роздрукувала в паперовому вигляді меморіальний ордер №46394681 (#46394681) від 10 грудня 2015 року, до якого внесла завідомо неправдиві дані, в частині проведення фінансової операції з призначенням платежу «списання з картрахунку коштів в сумі 10 300 грн., згідно листа (розпорядження) платника ОСОБА_7 , в рахунок відкриття депозитного вкладу №21018424 від 10.12.2015», який фактично жодного вкладу не оформляв, депозитного рахунку не відкривав та будь-якого доручення ОСОБА_7 , у вигляді листа (розпорядження) на переказ коштів із його рахунку не існувало.
В подальшому ОСОБА_3 у вказаному документі в графі «підписи» та «штамп банку» поставила свій підпис та відповідно штамп банку, чим засвідчила його відповідність, тобто підтвердила той факт, що переказ коштів ініційований власником рахунку ОСОБА_7 , що не відповідає дійсності.
На підставі підробленого меморіального ордеру №46394681 (#46394681) від 10 грудня 2015 року, ОСОБА_3 отримала незаконний доступ до рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , в результаті чого безпідставно перерахувала із зазначеного рахунку кошти в сумі 10 300 грн. на оформлений нею на ім`я ОСОБА_7 новий депозитний рахунок № НОМЕР_4 у Філії Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», чим фактично реалізувала свій злочинний умисел спрямований на підробку та використання документа на переказ.
Таким чином, ОСОБА_3 згідно обвинувачення вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.200 КК України, тобто підробку та використання документа на переказ.

В судовому засіданні прокурор заявив клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.200 КК України та за ч.1 ст.362 КК України у зв`язку із закінченням строків давності встановлених ст.49 КК України, а кримінальне провадження в цій частині відносно неї закрити.
Обвинувачена ОСОБА_3 та її захисник адвокат ОСОБА_4 також просили суд закрити кримінальне провадження в частині обвинувачення за ч.1 ст.200 КК України та за ч.1 ст.362 КК Україниу зв`язку із закінченням строків давності.
Дослідивши частково матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання прокурора та вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з наступного:
Так, за змістом п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального проступку, за який передбачене покарання у виді обмеження волі чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, минуло три роки.
Судом встановлено, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.200 КК України та ч.1 ст.362 КК України, які відносяться до категорії нетяжких злочинів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що інкриміновані обвинуваченій ОСОБА_3 кримінальні правопорушення, згідно обвинувачення, вчинені нею у період 2015, 2017 років, тобто більше трьох років тому.
Згідно приписів ч.1 ст.285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності (п.1 ч.2 ст.284 КПК).
Таким чином, переконавшись у тому, що дійсно мала місце подія кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_3 та з моменту їх вчинення минуло більше трьох років, суд приходить до переконливого висновку про те, що обвинувачену ОСОБА_3 слід звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.200 КК України та ч.1 ст.362 КК України на підставі ст.49 КК України, тобто у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно неї в цій частині закрити.
Керуючись ст..49 КК України, ст.ст.284,285 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.
Звільнити обвинувачену ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 200 та ч.1 ст.362 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, визначених п.2 ч.1 ст.49 КК України, а кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000549 відносно неї у цій частині закрити.
На ухвалу може бути подана апеляція до Чернівецького апеляційного суду протягом 7-ми днів з дня її проголошення.

Суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1