Провадження № 1-кс/643/3967/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.09.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001705 від 10.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 09.09.2021 до чергової частини Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу взуття заволоділа належними заявниці грошовими коштами в сумі 2440 гривень, які остання 30.06.2021 перерахувала на банківську картку.

За даним фактом 10.09.2021 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР під №0001705 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 30.06.2021 замовила на сайті магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 взуття вартістю 2440грн., грошові кошти сплатила шляхом переказу грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 на картковий номер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 видану на ім`я ОСОБА_5 .

Після слину часу на отримання товару (взутя) сайт магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 перестав існувати в мережі інтернет, замовлене взуття надіслано не було, а грошові кошти потерпілій не повернуті.

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та реєстру руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.06.2021 по 16.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imeі та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, інформація про що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_2 та реєстру руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.06.2021 по 16.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку.

Строк дії ухвали до 23.10.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1