печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР 07.06.2018 за № 0000600, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2018р., між ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом Товариство) та ФОП ОСОБА_4 укладено договір добровільного страхування вантажів на разове перевезення №024.994140315.20233, відповідно до якого вантаж одяг, на страхову суму 6 547 964,00 грн, забезпечувався страховим покриттям у період з 15.03.2018р. по 19.03.2018р., під час його слідування за маршрутом Одеса-Київ.

16.03.2018р., страхувальник ФОП ОСОБА_4 звернувся до Товариства із письмовою заявою про настання збитку, у якій останній повідомив про викрадення застрахованого товару в повному обсязі, за обставин розбійного нападу на водія, що перевозив вантаж, яке сталося 16.03.2018р., на автодорозі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, уповноваженими особами Товариства проведено страхове розслідування, висновки якого можуть свідчити, що дії ФОП ОСОБА_4 та осіб, які діють від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 і ФОП ОСОБА_7 вказані особи нібито є постачальниками товару, щодо можливої фіктивної фінансової-господарської оборудки з купівлі-продажу товару (одягу) є спробою введення в оману страховика для отримання у шахрайський спосіб від Товариства страхового відшкодування за неіснуючий застрахований вантаж, шляхом інсценування викрадення вантажу для визнання такої події страховим випадком. Крім того, в ході проведення заходів страховиком по з`ясуванню причин та обставин настання даного випадку встановлено (відомості з Єдиного державного реєстру судових рішень), що діяльність одного з постачальників товару (одягу) для ФОП ОСОБА_4 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно якого розслідується низка кримінальних проваджень за фактами створення фіктивних підприємств.

В ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 , станом на момент вчинення кримінального правопорушення мав відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , станом на момент вчинення кримінального правопорушення мала відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на момент вчинення кримінального правопорушення, мало відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 станом на момент вчинення кримінального правопорушення мав відкритий банківський рахунок № НОМЕР_4 .

Вказані рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та могли використовуватись, для вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до всієї наявної інформації по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 .

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити фактичну вартість супутникового обладнання, програмного забезпечення та інформаційно-консультаційних послуг, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідуванні у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 07.06.2018 за № 0000600, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості їх вилучення в належним чином завірених копіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Документів щодо відкриття та функціонування рахунків (з моменту відкриття по дату винесення ухвали) за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 .

- заяви на відкриття рахунку;

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком;

- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунку;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку.

2. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по банківських рахунках (з моменту відкриття по дату винесення ухвали), за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної операції;

- сума відповідної операції;

- призначення відповідного платежу;

- місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку;
- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1