1Справа № 335/9888/21 1-кс/335/5646/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000296 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000296 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000296, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння майном мешканців м. Запоріжжя.

В ході досудового слідства встановлено, що на території м. Запоріжжя діє група осіб, яка шляхом омани та зловживання довірою громадян привласнює об`єкти нерухомості, які належать мешканцям міста Запоріжжя. Так, здебільшого жертвами вказаної групи є особи похилого віку, які не мають близьких родичів або тривалий час не підтримують зв`язок з останніми, а також особи, родичі яких перебувають за кордоном або мешкають в інших віддалених регіонах України.

До основних методів протиправного заволодіння майном вказаної групи входить переоформлення житлових приміщень громадян на себе, своїх близьких родичів або підставних осіб, підконтрольних учасниками групи. В якості підстави реєстрації власності на об`єкти нерухомості вказані особи використовують заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на квартири у м. Запоріжжя та печатки суб`єктів господарювання різної форми власності, зокрема договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості, датовані 1999-2000 роками, посвідчені печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо та підписами їх керівників, діяльність якої на теперішній час фактично припинена, а також підроблені технічні паспорти та довідки, видані від імені посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначені підроблені офіційні документи, після смерті власника житла, учасниками групи надаються, для здійснення реєстрації права власності за собою, приватним нотаріусам Запорізького міського нотаріального округу або державним реєстраторам.

Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості в подальшому вказаними особами реалізуються за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя.

Одним із об`єктів нерухомості, який став об`єктом протиправного заволодіння учасників вказаної групи, є квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка за життя належала ОСОБА_4 та після її смерті повинна була перейти в порядку спадкування за законом до її племінника ОСОБА_5 .

Під час досудового слідства встановлено, що до схеми протиправного заволодіння вказаним майном може бути причетна громадянка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , яка за інформацією досудового слідства здійснювала юридичне супроводження вказаного правочину, зокрема збір необхідних документів та подання їх до відповідних установ, а також ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , яка є рідною матір`ю ОСОБА_8 , що виступив в якості продавця вищевказаного об`єкту нерухомого майна.
Згідно інформації з державного реєстру фізичних осіб-платників податків ДПС України, у 2017 та протягом 2019-2021 років відповідно, вказані особи отримували соціальну допомогу (виплати) від ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Згідно вимог чинного законодавства України, отримання громадянином України будь-яких соціальних виплат супроводжується попереднім складанням та поданням на розгляд до відповідного органу соціального захисту населення за місцем реєстрації особи відповідного пакету документів, які в обов`язковому порядку складаються від імені вказаної особи, а також додаються копії відповідних документів, що підтверджують особу заявника та підстави звернення. Зазначені документи містять зразки підпису ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та почерку останніх.

Станом на теперішній час для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення інших фактів вчиненого кримінального правопорушення та проведення судових почеркознавчих експертиз за документами, що стали підставою для реєстрації права власності на житло за особами, причетними до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що складалися та надавалися ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_5 /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / з приводу оформлення будь-яких видів державної та соціальної матеріальної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги особам з інвалідністю з ІНФОРМАЦІЯ_6 , оформлення пільг, житлової субсидії, допомоги внутрішньо-переміщеним особами, пакунку малюка та інших видів виплат, допомоги тощо.

Оригінали вказаних документів необхідні досудовому слідству для подальшого їх використання у проведенні судових почеркознавчих експертиз.

Відсутність вказаних документів та не надання до них доступу фактично унеможливить органу досудового слідства встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести судові експертизи, проведення яких забезпечить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань, ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинили слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі відсутності оригіналів копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: всіх наявних документів, які надавалися, заповнювалися ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 з приводу оформлення будь-яких видів державної та соціальної матеріальної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород, соціальних і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги особам з інвалідністю з ІНФОРМАЦІЯ_6 , оформлення пільг, житлової субсидії, допомоги внутрішньо-переміщеним особами, пакунку малюка та інших видів виплат, допомоги, декларацій про доходи та майновий стан ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 заяв тощо; інших документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 в кількості не менше п`ятнадцяти штук.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився. З урахуванням положень ч. 1 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, з урахуванням позиції слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, а тому слідчому слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі відсутності оригіналів копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: всіх наявних документів, які надавалися, заповнювалися ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 з приводу оформлення будь-яких видів державної та соціальної матеріальної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород, соціальних і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги особам з інвалідністю з ІНФОРМАЦІЯ_6 , оформлення пільг, житлової субсидії, допомоги внутрішньо-переміщеним особами, пакунку малюка та інших видів виплат, допомоги, декларацій про доходи та майновий стан ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 заяв.
Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до інших документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , які мають відношення до даного кримінального провадження, оскільки їх перелік не конкретизовано в клопотанні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000296 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі відсутності оригіналів копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- всіх наявних документів, які надавалися, заповнювалися ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 з приводу оформлення будь-яких видів державної та соціальної матеріальної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород, соціальних і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги особам з інвалідністю з ІНФОРМАЦІЯ_6 , оформлення пільг, житлової субсидії, допомоги внутрішньо-переміщеним особами, пакунку малюка та інших видів виплат, допомоги, декларацій про доходи та майновий стан ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 заяв.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 01 грудня 2021 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1