ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/1899/21
У Х В А Л А

"29" грудня 2021 р. смт Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділення поліції №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури у кримінальному провадженні №0000519 від 25.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перевіривши надані матеріали клопотання,

В С Т А Н О В И В:
Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням встановлено, 25.10.2021 до чергової частини ВП№10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітника СКП ВП№10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом використовуючи персональні дані ОСОБА_4 та уклали без її згоди фінансові позики, тим самим спричинили останній матеріальну шкоду.
За даним фактом СВ ВП№10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за ч.2 ст.190 КК України від 25.10.2021.
В ході досудового розслідування допита в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка свідчить про те, що наприкінці вересня місяця невстановлена особа перевипустила ії мобільний номер телефону НОМЕР_1 з метою отримання доступу до її персональних даних, які зберігалися у мобільному телефоні. У подальшому використовуючи її персональна дії, невстановлені особи у мережі інтернет уклали від імені фінансові позики на загальну суму близько 100000 грн. 00 коп. Дана інформацію про фінансові позики підтверджена, відповідно до довідки з УБКІ.
В межах даного кримінального провадження направлені запити у порядку ст. 93 КПК України до організацій, які надали фінансові позики у мережі інтернет.
Так, на підставі отриманої відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.11.2021 №2089 встановлено, що між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір фінансової позики №4942141 від 29.09.2021 на суму 20000 грн. 00 коп. Грошові кошти були надіслані за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ID платежу , дата проведення операції 29.09.2021, картка НОМЕР_2 , сума 20000,00, номер договору 4942141), яка підконтрольна АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_3 ), МФО ( НОМЕР_4 ).
25.11.2021 на підставі ухвали слідчого Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_5 від 15.11.2021 (187/1899/21, провадження 1-кс/0187/680/21 здійснено тимчасовий доступ у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На підставі отриманої інформації встановлені повні реквізити банківської картки НОМЕР_2 , яку невстановлені особи використовували для перерахунку грошових коштів, а саме: ID платежу НОМЕР_5 , дата проведення операції 29.09.2021.У подальшому в ході аналізу отриманої інформації встановлено власника вищевказаної банківської картки, яким являється ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_6 ), мешкає: АДРЕСА_1 , виявлено те, що на дану банківську картку здійснювалося зарахування грошових коштів із фінансових установ за результатами укладання фінансових послуг на ім`я ОСОБА_4
29.11.2021 подано клопотання до Петриківського районного суду Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до усіх банківських рахунків, які відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_6 ). Так, 21.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_5 (справа 187/1899/21, 1-кс/0187/739/21) здійснено тимчасовий доступ (виїмку) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами проведення аналізу отриманої інформації встановлено, що гр. ОСОБА_6 дійсно користується банківськими картками та неодноразово здійснює фінансові операції із грошовими коштами, які отримані за результатами укладання фінансових позик на ім`я ОСОБА_4 . Окрім, того в ході аналізу банківських рахунків ОСОБА_6 встановлено, що останній здійснював оплату за послуги інтернету та телебачення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 та при оплаті вказував мобільний номер телефону НОМЕР_8 .
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Будучи повідомленими про дату, час та місце розгляду такого клопотання, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд, з метою дотримання положень ст. 8 Конвенції про захист прав та основоположних свобод та правових позицій Європейського суду з прав людини, сформовану ним у рішеннях «Ернест та інші проти Бельгії» та «Смирнов проти Росії» та п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, при вирішенні питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідно визначити ідентифікуючі ознаки, до яких саме документів надається такий доступ.
Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні №0000519 та зазначені в витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.
Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.
Враховуючи викладене та керуючись, статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого слідчого відділення відділення поліції №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури у кримінальному провадженні №0000519 від 25.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП№10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліціїї ОСОБА_13 , а саме:

-повну наявну інформацію, щодо укладених договорів із надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням адреси надання телекомунікаційних послуг, ПІБ отримувача послуг, контактні номери мобільних телефонів, IP-адрес, період користування послугами.
-повну наявну інформацію із зазначенням: адреси надання телекомунікаційних послуг, ПІБ отримувача послуг, контактні номери мобільних телефонів, IP-адрес, період користування послугами, щодо укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 про надання телекомунікаційних послуг та клієнтами, які використовували для реєстрації та/або ідентифікації мобільний номер телефону НОМЕР_8 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 29 січня 2022 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя:ОСОБА_1