Справа № 947/7992/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.09.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозруза №0000034 від 21.02.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до наказу «Про ліквідацію державного підприємства Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів» (далі ДП МОУ «ОЗБМ») № 432 від 12.08.2019 Міністерства оборони України головою ліквідаційної комісії визначено начальника юридичного відділу ДП «Укрспецконверсія» ОСОБА_5 .

Так, невстановлена особа, діючи від імені ДП МОУ «ОЗБМ» не маючи дозволу органу управління - Головного управління майна те ресурсів МО України, уклала у 2019 році з ТОВ БК «Інтехбуд» код 40103868 договір поставки №22/10-01 від 22.10.2019.

У подальшому, ОСОБА_5 , у порушення ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», без проведення процедур закупівлі, було укладено договори поставки будівельних матеріалів, а саме: №012 від 12.11.2019 з ТОВ «Вінтер Ленд» код 41864290 на суму 11 млн грн, та договір №01-12/11/19 від 12.11.2019 з ТОВ «Ренус Трейд» код 41895580 на суму 14 млн грн.
Протягом листопада-грудня 2019 року ДП «ОЗБМ» перерахувало у якості передоплати на рахунки ТОВ «Вінтер Ленд» та ТОВ «Ренус Трейд» грошові кошти у розмірі 20 млн грн, маючи при цьому заборгованість з виплат заробітної плати, непогашені борги перед постачальниками комунальних послуг та несплачені податки та збори.
У той самий час, ухвалами Господарського суду Одеської області у справах №916/97/20, №916/96/20 відкриті провадження у справах про банкрутство ТОВ «Ренус-Трейд» та ТОВ «Вінтер Ленд», у зв`язку з тим, що вказані товариства поставку товару до ДП «ОЗБМ» не здійснили та грошові кошти державному підприємству не повернули.
Крім того, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Ренус Трейд» не має відповідного коду виду економічної діяльності (КВЕД), який би дозволяв здійснювати діяльність постачання будівельних матеріалів.
З листа Головного управління майна та ресурсів вбачається, що дозвіл на отримання від третіх осіб кредиту або позики в розмірі 20 млн грн. голові ліквідаційної комісії ДП «ОЗБМ» ОСОБА_5 - не надавався.
Крім цього, Головним управлінням майна та ресурсів не погоджувалися договори поставки будівельних матеріалів, укладені між головою ліквідаційної комісії ДП «ОЗБМ» ОСОБА_5 з ТОВ «Вінтер Ленд» та ТОВ «Ренус Трейд».
Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_5 діяв в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, а також заподіяло майнової шкоди державі в особі МОУ у розмірі 20 млн. грн., тобто спричинило тяжкі наслідки.

На даний час, закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст.219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій та заході забезпечення кримінального провадження, що необхідні для прийняття законного та об`єктивного процесуального рішення в рамках кримінального провадження, зокрема:

- призначити в рамках кримінального провадження судово-економічну експертизу;

- допитати у якості свідків службових осіб ТОВ «ВінтерЛенд»,ТОВ БК «Інтехбуд» та ТОВ «РенусТрейд»;

- надати доручення в порядку ст. 40 КПК України до оперативних підрозділів з метою встановлення інших свідків кримінального правопорушення, відшукання інформації що може бути використана як доказ у кримінальному провадженні;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії необхідні для прийняття законного та об`єктивного процесуального рішення в рамках кримінального провадження.

Після результатів проведених слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження потрібно в передбачений кримінальним процесуальним кодексом спосіб вирішити питання про наявність достатніх доказів для повідомлення осіб про підозру.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

13.08.2021 старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області в рамках кримінального провадження прийнято рішення в порядку п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

08.09.2021 прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону винесено постанову про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034від 21.02.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України, спливає 16.09.2021, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000034 від 21.02.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367, ч.2 ст.364 КК України таматеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 16.09.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 4 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозруза №0000034 від 21.02.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367, ч.2 ст.364 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 21.02.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367, ч.2 ст.364 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 16.01.2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1