Справа № 569/1399/22
УХВАЛА

07 лютого 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_5 , яке погоджено із в.о. прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із в.о. прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 у якому просить накласти, на майно.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 06.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що службові особи орендного підприємства "Санаторій "Червона калина" та ТОВ "Водограй" за сприяння службових осіб Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській області незаконно заволоділи майном державної форми власності - об`єктами нерухомості цілісного майнового комплексу санаторію "Червона калина".
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що цілісний майновий комплекс санаторію «Червона калина» державної форми власності, що за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова 1, Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській області () у 1994 році передано в оренду для Орендного підприємства «Санаторій «Червона калина» (, юридична адреса Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова 1) згідно договору оренди з правом викупу від 20.05.1994.
31 січня 2022 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено обшук за місцем проживання керівника ТОВ «Водограй» ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено документацію, а саме:
технічний паспорт на об`єкт нерухомості громадський будинок, що за адресою: АДРЕСА_2 ;
технічний паспорт на об`єкт нерухомості адміністративно-побутові приміщення з котельнею, що за адресою: АДРЕСА_2 ;
технічний паспорт на об`єкт нерухомості виробничий будинок - прохідна, що за адресою: АДРЕСА_2 ;
технічний паспорт на об`єкт нерухомості виробничо-складську будівлю, що за адресою: АДРЕСА_2 ;
технічний паспорт на об`єкт нерухомості виробничо-складську будівлю, що за адресою: АДРЕСА_2 ;
технічний паспорт на об`єкт нерухомості склад, що за адресою: АДРЕСА_2 ;
технічний паспорт на об`єкт нерухомості склад, що за адресою: АДРЕСА_2 ;
технічний паспорт на об`єкт нерухомості цех розливу мінеральної води, що за адресою: АДРЕСА_2 ;
технічний паспорт на об`єкт нерухомості адміністративну будівлю, що за адресою: АДРЕСА_2 ;
технічний паспорт на об`єкт нерухомості цех розливу мінеральної води, що за адресою: АДРЕСА_2 ;
технічний паспорт на об`єкт нерухомості консервний цех, що за адресою: АДРЕСА_2 ;
чотири договори про надання поворотної фінансової допомоги та вісім квитанцій ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК»;
один договір купівлі продажу майна між «Рівненська ОДА» та ТОВ «Водограй» з витягами;
три договори купівлі продажу укладені між «Червона калина» та ТОВ «Водограй» з витягами.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вищезазначені вилучені речі (документи) вважаються тимчасово вилученим майном.
Вказані матеріальні обєкти вилучені в ході обшуку визнані речовими доказами у порядку ст. 98 КПК України постановою від 31.01.2022 і мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказами злочину щодо якого триває досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Під час обшуку встановлено, що дані матеріальні об`єкти були об`єктом та предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У відповідності до ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Судом встановлено, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 06.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191КК України.
31 січня 2022 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено обшук за місцем проживання керівника ТОВ «Водограй» ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено документацію, а саме:
технічний паспорт на об`єкт нерухомості громадський будинок, що за адресою: АДРЕСА_2 ;
технічний паспорт на об`єкт нерухомості адміністративно-побутові приміщення з котельнею, що за адресою: АДРЕСА_2 ;
технічний паспорт на об`єкт нерухомості виробничий будинок - прохідна, що за адресою: АДРЕСА_2 ;
технічний паспорт на об`єкт нерухомості виробничо-складську будівлю, що за адресою: АДРЕСА_2 ;
технічний паспорт на об`єкт нерухомості виробничо-складську будівлю, що за адресою: АДРЕСА_2 ;
технічний паспорт на об`єкт нерухомості склад, що за адресою: АДРЕСА_2 ;
технічний паспорт на об`єкт нерухомості склад, що за адресою: АДРЕСА_2 ;
технічний паспорт на об`єкт нерухомості цех розливу мінеральної води, що за адресою: АДРЕСА_2 ;
технічний паспорт на об`єкт нерухомості адміністративну будівлю, що за адресою: АДРЕСА_2 ;
технічний паспорт на об`єкт нерухомості цех розливу мінеральної води, що за адресою: АДРЕСА_2 ;
технічний паспорт на об`єкт нерухомості консервний цех, що за адресою: АДРЕСА_2 ;
чотири договори про надання поворотної фінансової допомоги та вісім квитанцій ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК»;
один договір купівлі продажу майна між «Рівненська ОДА» та ТОВ «Водограй» з витягами;
три договори купівлі продажу укладені між «Червона калина» та ТОВ «Водограй» з витягами.
Вказані матеріальні обєкти вилучені в ході обшуку визнані речовими доказами у порядку ст. 98 КПК України постановою від 31.01.2022 і мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказами злочину щодо якого триває досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Під час обшуку встановлено, що дані матеріальні об`єкти були об`єктом та предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.
Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на майно, а саме на: технічний паспорт на об`єкт нерухомості громадський будинок, що за адресою: АДРЕСА_2 ; технічний паспорт на об`єкт нерухомості адміністративно-побутові приміщення з котельнею, що за адресою: АДРЕСА_2 ; технічний паспорт на об`єкт нерухомості виробничий будинок - прохідна, що за адресою: АДРЕСА_2 ; технічний паспорт на об`єкт нерухомості виробничо-складську будівлю, що за адресою: АДРЕСА_2 ; технічний паспорт на об`єкт нерухомості виробничо-складську будівлю, що за адресою: АДРЕСА_2 ; технічний паспорт на об`єкт нерухомості склад, що за адресою: АДРЕСА_2 ; технічний паспорт на об`єкт нерухомості склад, що за адресою: АДРЕСА_2 ; технічний паспорт на об`єкт нерухомості цех розливу мінеральної води, що за адресою: АДРЕСА_2 ; технічний паспорт на об`єкт нерухомості адміністративну будівлю, що за адресою: АДРЕСА_2 ; технічний паспорт на об`єкт нерухомості цех розливу мінеральної води, що за адресою: АДРЕСА_2 ; технічний паспорт на об`єкт нерухомості консервний цех, що за адресою: АДРЕСА_2 ; чотири договори про надання поворотної фінансової допомоги та вісім квитанцій ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК»; один договір купівлі продажу майна між «Рівненська ОДА» та ТОВ «Водограй» з витягами; три договори купівлі продажу укладені між «Червона калина» та ТОВ «Водограй» з витягами, які вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання керівника ТОВ «Водограй» ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 та позбавити всіх осіб, які мають відношення до вказаного майна, можливості відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1