Справа № 336/8835/21
провадження № 1-кс/336/883/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001182 від 14.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

29.10.2021 року дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила що, у її провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001182, відомості про яке внесені до ЄРДР 14.10.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.10.2021 року надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 12.10.2021р. приблизно о 13:20 год. невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти ОСОБА_6 спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 9800 грн.

Під час допиту в якості потерпілої, ОСОБА_6 . пояснила, що 12.10.2021 р. приблизно о 13:20 год. вона знаходилась на роботі в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Після чого потерпілій подзвонили з н.т. НОМЕР_1 і повідомили, що шахраї намагаються з банківської картки потерпілої зняти грошові кошти і їй потрібно її заблокувати. Після чого повідомили, що зараз відправлять смс-повідомлення, в якому буде код доступу, який необхідно буде продиктувати. Після чого треба було повідомити номер банківської картки. Після того, як потерпіла продиктувала номер банківської картки, невідомий повідомив, що картка розблокована і можна надалі нею користуватись.

Ввечері, 12.10.2021 р. приблизно о 20:00 год. потерпіла пішла до банкомату, щоб перевірити баланс картки, але картка виявилась недійсна.

Після чого 13.10.2021 р. потерпіла пішла у відділення банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що з її картки були зняті кошти в розмірі 9800 грн.

Розрахунковий рахунок потерпілої НОМЕР_2

Також потерпіла пояснила, що, хто знімав та переводив кошти з її карток їй невідомо.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за 12.10.2021 року, а саме до оригіналів документів:

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за 12.10.2021 року, на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за 12.10.2021 року

- ІР адреси підключення та входів до Інтернет банкінгу по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за 12.10.2021 року з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань

- історію зміни фінансових номерів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за 12.10.2021 року,

В судове засідання дізнавач не з`явилась, до суду подана заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про день, час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому порядку, причину неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково.

В частині зобов`язання службових осіб вказаної банківської установи надати документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та документів, що підтверджують відсутність оригіналів (протоколи вилучення, акти знищення і т.п.), слідчий суддя вважає слід відмовити, оскільки питання про проведення експертизи у даному кримінальному провадженні не порушується.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за 12.10.2021 року, а саме до оригіналів документів:

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за 12.10.2021 року на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- ІР адреси підключення та входів до Інтернет банкінгу, по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за 12.10.2021 року з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань

- історію зміни фінансових номерів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за 12.10.2021 року

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 19 січня 2022 року.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1