Справа №766/8550/21
н/п 1-кс/766/8311/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000424 від 04.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшого дізнавача Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000424 від 04.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшого дізнавача Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 30.04.2021 по 10.05.2021 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку (із зазначенням повних номерів платіжних карток і рахунків на які здійснювалось перекази грошових коштів, із зазначенням повної адреси зняття грошових коштів), із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, при наявності прошу надати фото та відео матеріали з банківських терміналів, які зафіксували зняття грошових коштів з картки із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що сектором дізнання Відділ поліції №1 ХРУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000424 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2021 р. потерпілій ОСОБА_4 зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , і представившись консультантом служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомили, що їй необхідно додати до її карткового рахунку шляхом додавання до її вже існуючої «чорної» картки - «білу» картку, шляхом переведення коштів з «чорної» картки на нову «білу». Також поставили мені ультиматум, що, якщо я цього не зроблю, вони заблокують мою вже існуючу картку («чорну»). Дана особа, ввійшовши мені в довіру, чітко керувала моїми діями, була зі мною на зв`язку, просила не вішати слухавку та розповідала крок за кроком всі дії, які їй потрібно було виконати, тому у неї не виникло жодного сумніву, що зі мною розмовляє представник банку. Далі, під керівництвом даної особи, я відкрила нову «білу» картку за № НОМЕР_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого по даній картці № НОМЕР_1 пройшли наступні операції:

- переказ на картку 03.05.2021 р. 12:50 26000.00 грн.;

- переказ на картку 03.05.2021 р. 12:51 5200.00 грн.;

- переказ на картку 03.05.2021 р. 12:53 5200.00 грн.;

- переказ на картку 03.05.2021 р. 12:55 10400.00 грн.

У зв`язку з чим сума збитку по моїй картці склала 46800 грн.

Після виконання вище зазначених дій, мені було запропоновано оформити наступну грошову операцію у вигляді розстрочки, із переведенням коштів з мого карткового рахунку № НОМЕР_3 , та було зроблено наступні операції:

03.05.2021 р. 12:59:24 переведення витрати в розстрочку 5200 грн.;

03.05.2021 р. 12:58:56 переведення витрати в розстрочку -5200 грн.;

03.05.2021 р. 12:57:36 переведення витрати в розстрочку 10400 грн.;

03.05.2021 р. 12:55:07 10400 грн.;

03.05.2021 р. 12:53:08 5200 грн.;

03.05.2021 р. 12:51:40 5200 грн.;

03.05.2021 р. 12:50:02 26000 грн.

Як їй пояснили, дані кошти вона має перевести, потім вони повинні повернутися знов на рахунок, також їй сказали ні в якому разі не вішати слухавку, на чому у мене виникли сумніви, та я вирішили зателефонувати до оператора мого банку на гарячу лінію. Оператором на гарячій лінії мені було роз`яснено, що такого дзвінка з їх банку не надходило, та що я перевела грошові кошти шахраям на відкриту та зазначену вище картку ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування було отримано відповідь від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що банківська картка з номером № НОМЕР_1 емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 30.04.2021 по 10.05.2021 року і документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку (із зазначенням повних номерів платіжних карток і рахунків на які здійснювалось перекази грошових коштів, із зазначенням повної адреси зняття грошових коштів), із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення копій зазначених документів, у зв`язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000424 від 04.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 30.04.2021 по 10.05.2021 та інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку (із зазначенням повних номерів платіжних карток і рахунків на які здійснювалось перекази грошових коштів, із зазначенням повної адреси зняття грошових коштів), із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також інформацію, при наявності прошу надати фото та відео матеріали з банківських терміналів, які зафіксували зняття грошових коштів з картки із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1