УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: АДРЕСА_1 )

в с т а н о в и в :
Старший слідчий в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000107 від 12.02.2019, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, в якому просив: надати старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000107 заступнику начальника 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 , начальнику 2 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , старшим слідчим в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим в ОВС криміналістам 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшому слідчому криміналісту 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_18 , слідчому 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів щодо використання клієнтами банківських рахунків з кодами валют 840, НОМЕР_2 та 980: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій, а саме: завірених копій виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками, за період з моменту їх відкриття по теперішній час, із обов`язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії; оригіналів платіжних доручень, що оформлювались протягом усього періоду існування вказаних рахунків, та на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів; оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ): № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (анкет, реєстраційних документів підприємств, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємств, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печаток підприємств, документів щодо здійснення фінансового моніторингу); оригіналів заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) з кодами валют 840, 978 та 980: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами та приватними структурами, здійснюють привласнення, розтрату майна Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Відповідно до вказаної злочинної змови, банк звертається до приватних нотаріусів для звернення майна на користь сплати заборгованості Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ТОВ за кредитним договором незважаючи на звернення останніх щодо можливих умов погашення боргу чи його реструктуризації. На виконання написів приватного нотаріуса державний виконавець призначає підконтрольного експерта оцінювача у формі ТОВ, яким готуються звіти та висновки із завідомо заниженою оцінкою майна, що є нижче ринкової. В подальшому, державним виконавцем ініціюється аукціон на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами якого майно реалізовується підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності, які здійснюють його продаж на користь не встановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, 04.03.2004 між Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ТОВ та АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладено кредитний договір №252-СВ. Протягом 2004 2016 років, було укладено ряд додаткових угод. Відповідно до додаткової угоди № 48 від 30.09.2016 до вказаного договору (в редакції від 29.04.2014), згідно з якою визначено кінцевий термін користування та погашення кредиту 31.03.2021, заборгованість позичальника становить 15.599.248,20 євро (14.857.932,43 євро заборгованість з повернення отриманого кредиту та проценти в сумі 741.315,77 євро).

Відповідно до договору застави від 04.03.2004 (нова редакція - Іпотечний договір від 28.05.2014), договору застави від 21.07.2004 (нова редакція від 28.05.2014), іпотечного договору від 19.01.2006 (нова редакція від 27.05.2014), іпотечного договору від 29.02.2008 (нова редакція від 27.05.2014) ринкова вартість всього іпотечного майна, згідно оцінки становила 698.388.734 грн. (без ПДВ), ліквідаційна вартість становила 582.582.151,00 грн. (без ПДВ), а саме по об`єктам: група приміщень №№ 25; 33; 40; 43 по АДРЕСА_2 117.077.628,00 грн. (ліквідаційна 97.876.898,00 грн.); група приміщень №№ 144; 145; 151; 153 по АДРЕСА_3 353.162.360,00 грн. (ліквідаційна 295.243.733,00 грн.); група нежитлових приміщень №№ 116; 118; 123 по АДРЕСА_4 86.974.981,00 грн. (ліквідаційна 72.711.084,00 грн.); квартира АДРЕСА_5 34.902.165,00 грн. (ліквідаційна 29.387.623,00 грн.); квартира АДРЕСА_6 20.057.850,00 грн.(ліквідаційна 16.888.710,00 грн.); квартира АДРЕСА_7 8.973.066,00 грн. (ліквідаційна 7.600.187,00 грн.). - майновий комплекс з обладнанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , поручитель) за адресою: АДРЕСА_8 77.240.684,00 грн. (без ПДВ), ліквідаційна 62.873.916,00 грн. (без ПДВ).

Вказана оцінка вартості іпотечного нерухомого майна з метою визначення ринкової та ліквідаційної вартості була зроблена до підписання додаткової угоди до кредитного договору № 48 від 30.09.2016 на замовлення Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ТОВ підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), звіти якого погоджувались банком впродовж дії кредитного договору з 2004 року.

В грудні 2017 року, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем, з метою дострокового стягнення на його користь заборгованості за тілом кредиту (без врахування заборгованості за відсотками), яка станом на 13.11.2017 становила 14.857.932,43 євро, що еквівалентно 459.147.256,92 грн., звернулися до підконтрольного приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , яким 20.12.2017 було вчинено виконавчі написи: № 7858 щодо звернення стягнення на групу нежилих приміщень №№ 116; 118; 123 та квартири АДРЕСА_9 за адресою: АДРЕСА_4 ; № 7862 щодо звернення стягнення на групи приміщень №№ 25; 33; 40; 43 за адресою: АДРЕСА_2 ; № 7860 щодо звернення стягнення на групи приміщень №№ 144; 145; 151; 153 за адресою: АДРЕСА_3 ; № 7859 щодо звернення стягнення на майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_8 ; № 7861 щодо звернення стягнення на квартиру АДРЕСА_7 .

На виконання вищевказаних написів державним виконавцем ОСОБА_21 23.01.2018 було відкрито виконавчі провадження № 55614244, № 55614130, № 55614317, № 55614508 та № 55614362, а приватним виконавцем ОСОБА_22 25.03.2019 виконавче провадження № 58713777.

Призначений у процесі вищезазначених виконавчих проваджень один і той же експерт, суб`єкт оціночної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 233/17 від 22.03.2017), склав на вимоги державного та приватного виконавців звіти із заниженою вартістю вказаного вище нерухомого майна, зокрема по квартирі АДРЕСА_7 , - переможцем стало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 (протокол проведення електронних торгів № 357028 від 10.09.2018, лот № 297984), який придбав його за ціною 5.067.300,00 грн. (стартова ціна приміщення становила 5.067.300,00 грн.), сплативши вказані грошові кошти на рахунки, зазначені у протоколі.

Наведені вище обставини заниження вартості нерухомого майна підтверджуються й висновками судових оціночно-будівельних експертиз (висновки експерта ІСТЕ СБУ № 80/8 від 21.08.2020, № 85/8 від 26.08.2020, № 86/8 від 28.08.2020, № 87/8 від 31.08.2020, № 89/8 від 02.09.2020, № 92/8 від 04.09.2020, № 91/8 від 07.09.2020), згідно яких його вартість була безпідставно суттєво занижена оцінювачами у вказаних вище звітах суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму в 320.375.706,85 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, зокрема, що вищевказане АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) використовує, серед інших, банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

У зв`язку з наведеним на даний час у кримінальному проваджені виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме - документів у відношенні: банківських рахунків № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 .

Зазначена інформація знаходиться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: АДРЕСА_1 ) та є суттєвою для кримінального провадження, оскільки може містити відомості щодо обставин вчинення злочину та осіб, причетних до його скоєння, що в сукупності з даними, отриманими під час збору доказів у кримінальному провадженні, може мати істотне значення для з`ясування обставин вчиненого злочину та підлягає долученню до матеріалів кримінального провадження № 0000107 в якості документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000107, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000107, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Разом з тим, слідчим не доведено, що оригінали платіжних доручень, що оформлювались протягом усього періоду існування вказаних рахунків, та на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів; оригінали документів справи з юридичного оформлення рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ): № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (анкети, реєстраційні документи підприємств, накази про призначення службових осіб, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всі заяви та доручення від імені службових осіб підприємств, а також картки зі зразками підписів службових осіб і відбитку печаток підприємств, документи щодо здійснення фінансового моніторингу); оригінали заяв на отримання чекових книжок, всі платіжні документи по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) з кодами валют 840, 978 та 980: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 самі або в сукупності з іншими речами та документами матимуть доказове значення у кримінальному провадження, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до виписок щодо руху грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) з кодами валют 840, 978 та 980: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з моменту їх відкриття по теперішній час, із обов`язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000107, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000107 заступнику начальника 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 , начальнику 2 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , старшим слідчим в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим в ОВС криміналістам 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшому слідчому криміналісту 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_18 , слідчому 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів щодо використання клієнтами банківських рахунків з кодами валют 840, НОМЕР_2 та 980: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій, а саме: завірених копій виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками, за період з моменту їх відкриття по 16.11.2021, із обов`язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1