Справа №127/2069/22
Провадження №1-кс/127/924/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000333 від 18.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що працівниками відділу банківської безпеки філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в результаті службового розслідування відділом ревізії філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлені факти привласнення коштів працівниками ТВБВ№ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ). Для з`ясування обставин, відділом ревізії філії проведена документальна перевірка прибуткових та видаткових операцій по рахунках клієнтів, в ході якої, встановлено, що шляхом підроблення підписів клієнтів на заявах видачі готівкових коштів з ощадних книжок та в послідуючому не внесення відповідних відомостей в електронні ресурси старшим контролером-касиром ОСОБА_4 та контролером-касиром ОСОБА_5 вказаного вище ТВБВ№ НОМЕР_1 , привласнено кошти клієнтів Філії. Вказані службові особи, своїми противправними діями, завдали збитків клієнтам банку: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 шляхом привласнення коштів по рахунках останніх у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебували у віданні вказаних вище касирів, на загальну суму 747446,12 грн. (до 2015 року 179659,12 грн. та за 215-2020 569787 грн.).

Для встановлення істини по справі, встановлення осіб причетних до підробки банківських документів призначено ряд почеркознавчих експертиз. Однією з почеркознавчих експертиз, являється експертиза щодо підпису в графі «підпис отримувача» у заявах на видачу готівки ОСОБА_12 . Експертом надіслано клопотання про долучення до матеріалів почеркознавчої експертизи додаткових документів із вільними зразками підписів ОСОБА_12 . Встановлено що під час відкриття рахунку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 було надано документи, які містять її особистий підпис. Враховуючи дане, необхідно отримати тимчасовий доступ з метою ознайомлення та вилучення оригіналів первинних документів, які надавались до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунку (рахунків) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до слідчої групи кримінального провадження №0000333 від 18 вересня 2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ, тобто ознайомитись та вилучити оригінали документів, а саме: первинні документи, надані ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунку (рахунків), та знаходяться у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_4 ), володільцем який виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_5 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя