У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.07.2021 Справа №607/12870/21
провадження № 1-кс/607/4216/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 16 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення /здійснення виїмки/ та розкрити банківську таємницю, а саме надати інформацію про усі номера платіжних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_1 / на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_2 /РНОКПП № НОМЕР_1 /; надати інформацію про рух коштів усіх платіжних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_1 / на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_2 /РНОКПП № НОМЕР_1 /, за період часу з 01 січня 2019 року по 21 липня 2021 року, а також інформацію про адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото та відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, фото, відеоматеріалів у разі зняття грошових коштів з банкоматів, у разі їх переведення на інші рахунки з зазначенням анкетних даних власників останніх, а також дати, ІР-адреси входу в особистий кабінет інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких використовується вищевказані банківські карткові рахунки. У разі зняття грошових коштів через касу, надання квитанцій, в яких вказана сума, дата отримання грошових коштів, яка зберігається та може бути надана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » / АДРЕСА_1 / та можливість вилучити їх копії.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав та просив їх задовольнити. При цьому уточнив, що інформація, яку він бажає здобути стосується періоду часу з 01 січня 2021 року до 21 липня 2021 року.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 16 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 26 лютого 2021 року невідома особа, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 , під приводом продажу автомобільної запчастини в соціальній мережі Facebook, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 , в загальній сумі 1 200 гривень, які останній надіслав в якості завдатку на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , однак будь якого товару не отримав по даний час. Крім того встановлено, що 03 березня 2021 року невідома особа, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 , під приводом продажу автомобільної запчастини в соціальній мережі Facebook, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя с. Іверське, Солонянського району Дніпропетровської області, в загальній сумі 200 гривень, які останній надіслав в якості завдатку на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , однак будь якого товару не отримав по даний час.

Також встановлено, що 31 березня 2021 року невідома особа, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_4 , під приводом продажу автомобільної запчастини в соціальній мережі Facebook, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_4 , в загальній сумі 2000 гривень, які останній надіслав в якості завдатку на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , однак будь якого товару не отримав по даний час.

Проведеними слідчими діями у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень безпосередньо причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований та проживаючий за адресою АДРЕСА_5 .

15 липня 2021 року слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_10 , а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено речові докази, що підтверджують причетність останнього до вказаного кримінального правопорушення.

Поряд із цим встановлено, що ОСОБА_11 у своїй злочинній діяльності, з метою отримання коштів, здобутих злочинним шляхом використовував платіжні картки відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я його знайомої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_2 /РНОКПП № НОМЕР_1 /.

Однак, на підтвердження цих обставин, тобто того, що при вчиненні злочинів, котрі розслідуються, використовувались платіжні карти, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , слідчим не надано відповідних доказів.

Саме тому, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що інформація, яка стосується банківських рахунків цієї особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, а також можливість використання її як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою останньої.

Це і є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання, відповідно до п. 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 16 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1