У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.10.2021 Справа №607/19071/21

(провадження № 1-кс/607/6274/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 19 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- фото- та відеоматеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 01 жовтня 2021 року по 00:00 год. 02 жовтня 2021 року;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення інформації.

Клопотання мотивоване тим, 18 жовтня 2021 року до відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 01 жовтня 2021 року приблизно о 18 год. 00 хв. до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та під приводом актуалізації даних заявниці, як клієнта банківської установи, незаконно заволоділа грошовими коштами із банківської картки ОСОБА_9 у розмірі 31 800 гривень. 19 жовтня 2021 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Також, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці вересня 2021 року потерпіла оформила у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_3 , банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із кредитним лімітом у розмірі 37 тисяч гривень. Дана банківська картка була під`єднана до абонентського номера НОМЕР_3 . Під час користування даною карткою протягом декількох днів у ОСОБА_9 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходило повідомлення/нагадування про необхідність «актуалізації даних». Тоді потерпіла звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала паспорт та код, працівник банку сказав, що дані актуалізовані. Однак, коли ОСОБА_9 прийшла додому та відкрила на мобільному телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » там все одно було нагадування про необхідність «актуалізації даних» та попередження про блокування карти, якщо не провести дану процедуру. 01 жовтня 2021 року до потерпілої на вищевказаний абонентський номер мобільного телефону приблизно о 18 год. 00 хв. зателефонував невідомий абонент, який користувався номером « НОМЕР_4 », він представився, чоловічим голосом, працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 та повідомив, що ОСОБА_9 необхідно пройти актуалізацію даних, також він повідомив їй, що картку потерпілої «Універсальна» заблоковано. Вказана особа назвала прізвище ім`я та по-батькові потерпілої, а також номер банківської картки і спитала чи дані вірні. ОСОБА_9 сказала, що дані дійсні. Після цього на її мобільний телефон надійшло СМС повідомлення із кодом НОМЕР_5 , як кодом підтвердження картки для під`єднання до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказаний код на прохання особи, із якою потерпіла розмовляла, вона їй вказала. Після цього, приблизно о 00 год. 02 жовтня 2021 року цього ж дня потерпіла побачила, що на телефоні є сповіщення із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вказувалося, що із банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти у розмірі 31 800 грн., двома платежами по 14 800 та 17 000 гривень, також були сповіщення про те, що із вказаної картки також були спроби зняття грошових коштів, проте у зв`язку із відсутністю на їх балансі у проведенні операції було відмовлено.

Дізнавач вказав, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_9 , та з якого знято (переслано) грошові кошти останнього і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото- та відеоматеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 01 жовтня 2021 по 00:00 год. 02 лютого 2021 року. Посилаючись на наведене та те, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані речі та документи, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 19 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обставини, наведені у клопотанні, підтверджуються: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 від 20 жовтня 2021 року; копією довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №KVBJ82E130NLGHPH від 02 жовтня 2021 року.

Судом установлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матимуть значення доказів у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Однак, дізнавачем не доведено наявності підстав надання тимчасового доступу до фото- та відеоматеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 01 жовтня 2021 року по 00:00 год. 02 жовтня 2021 року, зазначених у клопотанні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Враховуючи, що дізнавачем у клопотанні не конкретизовано, які саме фото- та відеоматеріали, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до фото- та відеоматеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 01 жовтня 2021 року по 00:00 год. 02 жовтня 2021 року, є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Також, оскільки дізнавачем не надано копії постанови про призначення групи дізнавачів, вимоги про надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 до задоволення не підлягають. Витяг з ЄРДР не може замінити постанову керівника відповідного органу досудового розслідування про визначення дізнавача (дізнавачів), які здійснюватимуть досудове розслідування у конкретному кримінальному провадженні, оскільки він не є кримінально-процесуальним рішенням, яке породжує зазначені правові наслідки в конкретному кримінальному провадженні.

З цих підстав клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копій, а саме:

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення інформації.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1