Провадження 1-кс/522/8218/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000615 від 27.05.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.358, ч.4 ст. 358, ч. 4 ст.191 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000615 від 27.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.358, ч.4 ст. 358, ч. 4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 28.10.2018 року по 31.12.2020 року здійснював функції комерційного представника товариства з обмеженою відповідальність «Крафт» (код ЄРДПОУ 31760612), яке здійснює свою господарську діяльність у сфері оптовій торгівлі металами і металевими рудами, про що свідчить:

Договір доручення № 1 від 28.10.2019 укладений між ТОВ «Крафт» в особі директора ОСОБА_6 з однієї сторони та ОСОБА_5 з іншої.

Трудовий договір від 19.10.2018 укладений між ТОВ «Юнайтед Стіл Україна» в особі директора ОСОБА_7 з однієї сторони та ОСОБА_5 з іншої.

Таким чином, ОСОБА_5 (далі Повірений) згідно умов вказаного договору був уповноважений здійснювати дії щодо пошуку клієнтів, ведення переговорів з клієнтами щодо продажу товарів, узгодження умов продажу товарів, збір та обробку замовлень від клієнтів; передавання на склади ТОВ «Крафт» (далі- Довіритель) Розпорядження на відвантаження товарів з обов`язковим зазначенням найменування товару, кількості товару, адреси доставки товару, дані уповноважених осіб на приймання товару та інше, передавання для підписання клієнтами (покупцями) первинних бухгалтерських документів та повернення їх Довірителю, здійснення контролю щодо виконання обов`язків клієнтів, уживати заходи та нести відповідальність у випадку невиконання обов`язків клієнтів щодо оплати товарів, інші дії, які необхідні для виконання зобов`язання з продажу товарів Довірителя, тобто здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Крім того, згідно умов пункту 3 вказаного Договору для забезпечення виконання доручення Повіреним, Довіритель надає Повіреному право доступу до інформаційної системи Довірителя з метою отримання інформації про наявність товару, поточних цін, формування рахунків, формування Розпоряджень на відвантаження товару, формування видаткових накладних, актів на підставі Розпорядження та інше, надає контакти працівників Довірителя (завідувачів складів, водіїв, бухгалтерів, юристів, та інше) необхідних для здійснення доручення за Договором Повіреним; надає право на передання Розпорядження на відвантаження товарів на склади Довірителя для виконання, надає інші права на виконання доручення.

Вимогами пункту 5 вказаного Договору на Повіреного покладено обов`язок здійснювати дії, визначені в пункті 2 вказаного Договору у відповідності з вимогами Довірителя, залучати за необхідності уповноважених представників/ працівників Довірителя до виконання доручення, нести відповідальність заподіяння шкоди своїми діями або бездіяльності Довірителю або третім особам. Майнова шкода, завдана Повіреним неправомірними діями чи бездіяльністю фізичним або юридичним особам, відшкодовується Повіреним в повному обсязі (п.п.5.1. Договору).

Так, за результатами проведення організаційних заходів, приступивши до реалізації свого злочинного умислу, діючи умисно, з метою привласнення належних ТОВ «Крафт» (код ЄРДПОУ 31760612) грошових коштів, під приводом відвантаження товару для нібито ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСГ» (код ЄРДПОУ 39709527) ОСОБА_5 10.03.2020 перебуваючи у невстановленому досудовим слідством час та місці склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ - Розпорядження №ОD-006188 від 10.03.2020 щодо відвантаження зі складу №2, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Степна, 1 товару, а саме:

?арматури 10 міра (А400С ДСТУ 3760) у кількості 2,2 т.,

?арматури 12 міра (А400С ДСТУ 3760) у кількості 0,9 т.,

?арматури 16 міра (А400С ДСТУ 3760) у кількості 1,3 т.

на загальну суму з доставкою 61 890,00 грн.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у додаток до вказаних документів у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСГ» не здійснювало замовлення даного товару та не отримувало його відповідно, діючи на підставі довіреності в якості комерційного представника ТОВ «Крафт», з якою він був ознайомлений під особистий підпис, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, діючи умисно, виписав на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСГ» товаросупроводжувальні документи, а саме: рахунок фактуру ОD-008723 від 10.03.2020, акт надання послуг № КК10-03-50 від 10.03.2020, видаткову накладну № КК-10-03-50 від 10.03.2020, що дало змогу відвантажити вказаний товар особі на ім`я ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинний план та отримав від останнього готівкові кошти у сумі 61 890,00 грн., які ОСОБА_5 не надав до ТОВ «Крафт», внаслідок чого товариству завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, продовжуючи далі реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, з метою привласнення належних ТОВ «Крафт» (код ЄРДПОУ 31760612) грошових коштів, під приводом відвантаження товару для нібито ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСГ» (код ЄРДПОУ 39709527) ОСОБА_5 , 18.03.2020, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством час та місці склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ - Розпорядження № ОD-006362 від 18.03.2020 року щодо відвантаження зі складу № 1, що знаходиться за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 130 товару, а саме:

?арматура 10 міра (А500С ДСТУ 3760) в кількості 1,88 т;

?арматура 16 міра (А500С ДСТУ 3760) в кількості 0,3 т;

?арматура 12 міра (А500С ДСТУ 3760) в кількості 0,955,

на загальну суму з доставкою 45658,50 грн.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у додаток до вказаних документів у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСГ» не здійснювало замовлення даного товару та не отримувало його відповідно, діючи на підставі довіреності в якості комерційного представника ТОВ «Крафт», з якою він був ознайомлений під особистий підпис, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, діючи умисно, виписав на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСГ» товаросупроводжувальні документи, а саме: рахунок фактуру OD-008999 від 18.03.2020 та видаткову накладну № КК18-03-57 від 18.03.2020, що дало змогу відвантажити вказаний товар особі на ім`я ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинний план та отримав від останнього готівкові кошти у сумі 45658,5 грн., які ОСОБА_5 не надав до ТОВ «Крафт», внаслідок чого товариству завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, продовжуючи далі реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, з метою привласнення належних ТОВ «Крафт» (код ЄРДПОУ 31760612) грошових коштів, під приводом забезпечення зобов`язань для подальшої поставки металопрокату ОСОБА_5 30.08.2020 перебуваючи у невстановленому досудовим слідством час та місці прийняв від ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 10 000 доларів США, що згідно курсу НБУ на день отримання складало 274600 грн., про що власноруч написав розписку на зворотній стороні аркуша рахунку-фактури № OD-011449 від 29.07.2020 на 1 арк.

При цьому, ОСОБА_5 покладених на себе обов`язків не виконав, а грошові кошти привласнив та до ТОВ «Крафт» не надав, внаслідок чого товариству завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, продовжуючи далі реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, з метою привласнення належних ТОВ «Крафт» (код ЄРДПОУ 31760612) грошових коштів, під приводом відвантаження товару для нібито ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСГ» (код ЄРДПОУ 39709527) ОСОБА_5 , 11.09.2020 перебуваючи у невстановленому досудовим слідством час та місці склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ Розпорядження № ОD-009319 від 11.09.2020 щодо відвантаження зі складу № 1, що знаходиться за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 130 товару, а саме:

?смуга 40х4 в кількості 0,5 т;

?арматура 20 міра (А500С) в кількості 0,3 т;

?лист г/к (1,5х6) в кількості 0,05 т,

на загальну суму з доставкою та порізкою газом + пресножицями 15832,5 грн.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у додаток до вказаних документів у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСГ» не здійснювало замовлення даного товару та не отримувало його відповідно, діючи на підставі довіреності в якості комерційного представника ТОВ «Крафт», з якою він був ознайомлений під особистий підпис, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, діючи умисно, виписав на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСГ» товаросупроводжувальні документи, а саме: рахунок фактуру Сф-0019470 від 11.09.2020 та накладну № РКН-224578 від 11.09.2020, що дало змогу відвантажити вказаний товар особі на ім`я ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинний план та отримав від останнього готівкові кошти у сумі 15832,5 грн., які ОСОБА_5 не надав до ТОВ «Крафт», внаслідок чого товариству завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, продовжуючи далі реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, з метою привласнення належних ТОВ «Крафт» (код ЄРДПОУ 31760612) грошових коштів, під приводом відвантаження товару для нібито підприємства ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСГ» (код ЄРДПОУ 39709527) ОСОБА_5 14.09.2020 перебуваючи у невстановленому досудовим слідством час та місці склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ Розпорядження № ОD-009350 від 14.09.2020 щодо відвантаження зі складу № 1, що знаходиться за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 130 товару, а саме:

?труба ел/зв 219х5 в кількості 0,319 т,

на загальну суму з доставкою та порізкою газом + пресножицями 8227,95 грн.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у додаток до вказаних документів у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСГ» не здійснювало замовлення даного товару та не отримувало його відповідно, діючи на підставі довіреності в якості комерційного представника ТОВ «Крафт», з якою він був ознайомлений під особистий підпис, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, діючи умисно, виписав на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСГ» товаросупроводжувальні документи, а саме: рахунок фактуру Сф-0019581 від 14.09.2020 та накладну № РКН-224627 від 14.09.2020, що дало змогу відвантажити вказаний товар особі на ім`я ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинний план та отримав від останнього готівкові кошти у сумі 8227,95 грн., які ОСОБА_5 не надав до ТОВ «Крафт», внаслідок чого товариству завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того продовжуючи далі реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, з метою привласнення належних ТОВ «Крафт» (код ЄРДПОУ 31760612) грошових коштів, під приводом відвантаження товару для нібито ТОВ «ГАРАНД-БІЛДІНГ» (код ЄРДПОУ 37796419) ОСОБА_5 09.10.2020 року перебуваючи у невстановленому досудовим слідством час та місці склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ Розпорядження № ОD-009965 від 09.10.2020 щодо відвантаження зі складу №1, що знаходиться за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 130 товару, а саме:

- труба ел/зв 50х3 в кількості 0,15т;

- труба ел/зв 89х3 в кількості 0,76т,

на загальну суму з доставкою та порізкою газом + пресножицями 21561,60 грн.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у додаток до вказаних документів у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ТОВ «ГАРАНД-БІЛДІНГ» не здійснювало замовлення даного товару та не отримувало його відповідно, діючи на підставі довіреності в якості комерційного представника ТОВ «Крафт», з якою він був ознайомлений під особистий підпис, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, діючи умисно, виписав на ТОВ «ГАРАНД-БІЛДІНГ» товаросупроводжувальні документи, а саме: рахунок фактуру Сф-0022155 від 09.10.2020, акт надання послуг № КК09-10-21 від 09.10.2020 та видаткову накладну № КК09-10-21 від 09.10.2020, що дало змогу відвантажити вказаний товар особі на ім`я ОСОБА_11 , більш точних анкетних даних досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, який не був обізнаний про злочинний план та отримав від останнього готівкові кошти у сумі 21561,60 грн., які ОСОБА_5 не надав до ТОВ «Крафт», внаслідок чого товариству завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Загальний розмір матеріальної шкоди, спричиненої ТОВ «КРАФТ» діями ОСОБА_5 складає 598 248,09 грн.

Враховуючи вищезазначене, було встановлено достатньо підстав підозрювати у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками: привласнення чужого майна, яке перебувало у віданні особи вчинене у великих розмірах та ч. 2 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: складання працівником юридичної особи, який не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які надають певні права, з метою використання та ч. 4 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підробленого документу: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Вознесенськ, Миколаївської області, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 громадянина України, з вищою освітою, ФОП ОСОБА_12 , раніше не судимого.

Факт вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 ті ін..

- висновком судової почеркознавчої експертизи, проведеної Одеським науково-дослідним експертно - криміналістичним центром МВС України (ОНДЕКЦ) №СЕ-19/116-21/10303-ПЧ від 01.07.2021 року;

- висновком судово-економічної експертизи проведеної ПП «НІКА-КОНСАЛТ» (), №154/е від 13.07.2021 року;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Об`єм зібраних в ході досудового розслідування доказів є достатнім для підозри ОСОБА_5 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушеннях у зв`язку з чим 16.07.2021 складено, погоджено з прокурором та вручене ОСОБА_5 письмове повідомлення про підозру, оскільки в його діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05.07.2021 року встановлено, що за ОСОБА_5 , зареєстрований наступний об`єкт житлової нерухомості, а саме:

- квартири АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37);

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, які підтримали та просили задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей та документів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заборонивши відчуження, заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37).

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: