Справа № 522/972/22
Провадження № 1-кс/522/410/22
УХВАЛА

04 лютого 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001685 від 11.12.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001685 від 11.12.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що до чергової частини ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло звернення голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те що 15.11.2022 року в період часу з 15:42 по 17:39 старший касир даного банку ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці в Одеському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами, які належать Банку на загальну суму 292900,70 грн.
29.12.2021 в порядку ст.40 КПК України було надано доручення до УПК в Одеській області в результаті виконання якого, 12.01.2022 до СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надано інформацію про те, що допитано в якості потерпілого начальника Одеського відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі слів якої було встановлено, що з кінця грудня 2017 року вона влаштувалась на вищезазначену посаду, звільнившись з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, разом з нею працевлаштувалась, на ряду з іншими, громадянка ОСОБА_6 , 1965 року народження на посаду старшого касира Банку. Також ОСОБА_7 пояснила, що в банку, в якому вона працює є процедура перевірки та налаштування POS-терміналів банку. Графік цієї перевірки складається та узгоджується у головному офісі у м. Києві та про таку перевірку її, як керівника відділення, або її замісника сповіщають завчасно, офіційним каналом електронної пошти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначену перевірку проводить виключно керівник відділення або його замісник. Перед початком зазначеної перевірки їй або її заміснику дзвонять з головного офісу та вона виконую накази, які їй ставляться з IT-відділу. Вказана перевірка та налаштування триває максимум 5-10 хвилин. Крім того, цією процедурою в IT-відділі займається лише дві особи, які працювали там задовго до працевлаштування ОСОБА_7 та, відповідно, ОСОБА_6 . Також, в ході зазначеної перевірки, ніколи не використовувались ніякі платіжні картки. Так, 15.11.2021 року у вечірній час під кінець робочого дня, ОСОБА_7 як завжди вона робить, зайшла до касового приміщення, спитати у ОСОБА_6 , чи все у порядку та чи немає яких ось проблем по роботі та побачила що на робочому столі останньої знаходяться декілька платіжних карток, POS-термінал Банку, мобільний телефон ОСОБА_6 , а також велика кількість чеків. При цьому, ОСОБА_6 , побачивши ОСОБА_7 одразу ж почала з претензіями говорити про те, що необхідно якомога швидше дзвонити у головний офіс Банку так як було скоєно якесь шахрайство. В подальшому, зі слів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 дізналася, що нібито зараз триває перевірка та налаштування POS-терміналу банку та вона виконує накази якогось ОСОБА_9 нібито з ІТ-відділу Банку. Але, ніякого ІНФОРМАЦІЯ_4 немає, а також зазначена перевірка запланована не була про неї ОСОБА_7 чи її заміснику сповіщено не було.
Аналізом матеріалів, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 26.12.2017 року з ОСОБА_6 укладено договір №322 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повну матеріальну відповідальність. Також з матеріалів встановлено, що 15.11.2021 року у період часу з 15:42 по 17:39 старший касир даного банку ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці в Одеському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами, які належать Банку на загальну суму 292900,70 грн. А саме, під виглядом нібито перевірки та налаштування POS-терміналів зазначеного Банку двічі незаконно поповнила за рахунок коштів, які належать Банку власний картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкриту на її ім`я в цьому ж Банку, на суму 141312,11 грн. та 999897,96 грн. Після чого, здійснила ряд транзакцій на рахунки платіжних карток інших банків. Однак, остаточно ОСОБА_6 вдалося перерахувати тільки грошові кошти на суму 292900,70 грн., а інші кошти було заблоковано та повернене службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином сума матеріального збитку склала 292900,70 грн.
Встановлено, що ОСОБА_6 здійснила перерахування на наступні платіжні картки, а саме:
- НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 );
- НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 );
- НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_4 ).
На підставі вищевикладеного в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а саме:
- заяв про відкриття/закриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківським (картковим) рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу з 01.01.2021 по дату винесення судом ухвали із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;
- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських (карткових) рахунків;
- платіжних доручень вказаних вище клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище банківські (карткові) рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаним банківським (картковим) рахункам;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами;
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаних вище клієнтів Банку, за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий вважає, що копії документів про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інформація про рух грошових коштів за цими банківськими (картковими) рахунками, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка відкрила та користується цим банківським рахунком, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації слідчий просив розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

До суду надійшла заява зазначено слідчого, у якій, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0001685 від 11.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи та інформація, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ), має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001685 від 11.12.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0001685 від 11.12.2021 року, процесуальним керівникам у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів в паперовому та електронному вигляді, а саме:
- заяв про відкриття/закриття карткових рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картковим рахункам відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу з 01.01.2021 по дату винесення судом ухвали із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;
- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських (карткових) рахунків;
- платіжних доручень вказаних вище клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаним банківським (картковим) рахункам;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами;
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаних вище клієнтів Банку, за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучити дані документи через одне з Одеських відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для процесуальної економії часу, яке має істотне значення для повного, всебічного та об`єктивного прийняття рішення по даному кримінальному провадженню.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме до 04.03.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1