УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2021 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000536,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просила: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання тимчасового доступу йому або іншому слідчому до відомостей з можливістю їх вилучення у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні.

Обґрунтування клопотання:

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ відділу поліції №2 Херсонського РУП надійшло повідомлення від працівників Відділу протидії кіберзлочинам про те, що невстановлена особа, із використанням незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 21567 гривень з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила матеріальний збиток останньому.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що в січні місяці 2020 року він знайшов оголошення в мережі Інтернет з приводу працевлаштування в США. Спілкувався з невстановленою особою за номером телефону НОМЕР_2 з приводу надання допомоги в працевлаштуванні за кордоном та за свої послуги невстановлений чоловік та за вказівкою невстановленої особи потерпілий 30.01.2020 р. здійснив переказ коштів в сумі 11300 та 19.02.2020 р. в сумі 9810 грн., на номер банківської картки наданий йому невстановленою особою: № НОМЕР_3 .

Однак після перерахування грошових коштів ніхто його на роботу не влаштував, на зв`язок не виходить, грошові кошти так і не повернуті.

Таким чином, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківську картку № НОМЕР_3 грошових коштів а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та особи у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи сторін:

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження №0000536 здійснюється визначеним слідчим, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаному слідчому може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000536 від 08.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що в січні місяці 2020 року він знайшов оголошення в мережі Інтернет з приводу працевлаштування в США. Спілкувався з невстановленою особою за номером телефону НОМЕР_2 з приводу надання допомоги в працевлаштуванні за кордоном та за свої послуги невстановлений чоловік та за вказівкою невстановленої особи потерпілий 30.01.2020 р. здійснив переказ коштів в сумі 11300 та 19.02.2020 р. в сумі 9810 грн., на номер банківської картки наданий йому невстановленою особою: № НОМЕР_3 .

Однак після перерахування грошових коштів ніхто його на роботу не влаштував, на зв`язок не виходить, грошові кошти так і не повернуті.

Таким чином, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківську картку № НОМЕР_3 грошових коштів а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Однак, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, як то зазначає слідчий у своєму клопотанні.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчим СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні, а саме:

1)інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , виписки про рух коштів з вказаних рахунків, з зазначенням повних номерів банківських карток контрагентів, в період часу з 01.01.2020 по 01.09.2021, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

2)інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2020 по 01.09.2021;

3)фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 по 01.09.2021;

4)інформації про підключення та користування власником банківської картки № НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2020 року по 01.09.2021 року.

Встановити строк дії ухвали до 15.12.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1