Провадження № 1-кс/742/1558/21
Єдиний унікальний № 742/4293/21
У Х В А Л А

іменем України

11 листопада 2021 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000348 від 08.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Дізнавачем СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000348 від 08.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що 08.06.2021 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що відносно його сина ОСОБА_6 було вчинено шахрайство: а саме 05.05.2021 ОСОБА_6 перерахував грошові кошти за купівлю товару (запчастин до автомобіля) через мережу інтернет в розмірі 26 тис. грн. на номер банківської картки НОМЕР_1 невідомій особі яка зателефонувала з мобільного телефону - НОМЕР_2 та представилася ОСОБА_7 з м. Прилуки Чернігівської області проте товар до теперішнього часу потерпілому надіслано не було.
Відповідні відомості внесені до ЄРДР за № 0000348 від 08.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що син ОСОБА_5 ОСОБА_6 надає послуги по ремонту автомобілів Івано-Франківську. 04.05.2021 року у мережі інтернет його син розмістив оголошення про придбання запчастин до автомобіля марки «Лексус», який перебував у нього на обслуговуванні та номер телефону для зв`язку зазначив свого батька. 05.05.2021 ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 , представився ОСОБА_7 та сказав, що він працівник підприємства з розбирання автомобілів (авто шрот) з м. Прилуки та запропонував надати перелік необхідних запчастин для визначення їх вартості. Після узгодження переліку та його вартості, ОСОБА_7 попросив перерахувати завдаток 50% у сумі 12 000 грн., 13.05.21 заявник перерахував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_8 кошти в сумі 12 000 грн. ОСОБА_7 сказав, що відправить запчастини сьогодні. 17.05.2021 року ОСОБА_5 зателефонувала дівчина з номеру телефону НОМЕР_5 , представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Прилуки та повідомила, що на його ім`я є відправлення та йому потрібно приїхати до відділення з номером накладної та паспортом. Зателефонувавши до Василя останній повідомив, що для отримання номеру накладної потрібно доплатити решту коштів у сумі 13 000 грн.. В цей же день син відправив вказану суму, але номер накладної так і не прислали. У відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 повідомили, що відправлень на його ім`я немає та ОСОБА_7 після цього на дзвінки не відповідав.
Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , оскільки, іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами неможливо, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, слідчим і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації банку.
В судове засідання дізнавач не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд поданого клопотання проводити без його участі та участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою уникнення зміни та приховування даної інформації та документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення злочину, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000348 від 08.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
-рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів ( в тому числі клієнти іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти за період з 13.05.2021 по день винесення ухвали;
- інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки № НОМЕР_4 в період часу з 13.05.2021 по день винесення ухвали - фотографії з банкоматів;
-про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку, якому належить картка № НОМЕР_4 в період часу з 13.05.2021 по день винесення ухвали, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 13.05.2021 по день винесення ухвали.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1