Провадження № 1-кс/750/3949/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 грудня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000077 від 07.01.2021, -

в с т а н о в и в:

22.11.2021 слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а саме: копія справи, що стосується відкриття карткового рахунку, а також фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків (№ НОМЕР_3 ); рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період з 10.12.2020 по 12.12.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 10.12.2020 по 12.12.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 10.12.2020 по 12.12.2020.
Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000077 від 07.01.2021 за ч.2 ст.190 КК України за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 показав, що 11.12.2020 об1 11:00 год на його мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_7 , яка працює в ІНФОРМАЦІЯ_2 касиром. Коли взяв слухавку, то жінка плакала, та повідомила, що їй потрібні кошти на лікування її внучки ОСОБА_8 на дуже дорогу капельницю, у зв`язку з тим, що вона хворіє меланомою та їй дуже потрібні ліки «Кейтруда», які дуже багато коштують. Коли вона прийшла до нього, то він намагався перерахувати грошові кошти на її банківську карту, проте не вийшло, в подальшому вони поїхали до м. Чернігова, на автомобілі, водій якого йому був не знайомий. Приїхавши в м. Чернігів, то він пішов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , а ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , чекали його на іншій стороні дороги. Так коли намагався зняти грошові кошти, то в нього не вийшло, оскільки ліміт був зняття 8 000 грн., тому він пішов до каси та зняв кошти. Надалі він направився до жінок та запропонував поїхати до дівчинки, проте ОСОБА_7 вказала, що до дівчинки пускають тільки матір та щоб він кошти передав ОСОБА_9 , а вони з ним поїдуть до редакції «Деснянська правда», щоб зробити інтерв`ю з метою зібрати грошові кошти на лікування хвороби. В подальшому було з`ясовано, що дівчинка ОСОБА_8 ніякою хворобою не хворіє, та хвороби «Меланоми» в неї також немає, коли він про це дізнався та зателефонував до ОСОБА_7 , так спитав, коли вона принесе довідку про хворобу, на що вона йому відповіла, що довідка буде, але протягом всього часу довідки жодної немає. Також сімейний лікар повідомив, що ніякої довідки вони не на дадуть, тому потрібно писати заяву до поліції.
В ході додаткового допиту представник потерпілого ОСОБА_6 вказав, що грошові кошти 11.12.2020 року знімав з банківської картки НОМЕР_3 , які надалі передав ОСОБА_10 , яка надала кошти своїй доньці ОСОБА_11 , та остання поїхала ніби-то до лікарні, де знаходилась ОСОБА_8 . Вказані грошові кошти він надавав ОСОБА_7 оскільки був запевнений останньою, що її внука ОСОБА_12 хворіє онкологією, та якщо терміново не зробити укол препаратом «Кейтрудом», то буде пізно. Вищевказана банківська картка оформлена на юридичну особу, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , юр. адреса АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розпорядником грошових коштів являюсь я.
Допитана як свідок ОСОБА_13 , яка вказала, що в неї заключена декларація з місцевою сім`єю ОСОБА_14 в тому числі і з дітьми ОСОБА_8 . У 2017 році ОСОБА_15 почала розповідати місцевим мешканцям, що її донька ОСОБА_8 захворіла на тяжку хворобу рак головного мозку. Особисто до неї, як до лікаря ніхто не звертався, жодних документів ніхто не надавав, свекруха ОСОБА_7 збирала з місцевих мешканців грошові кошти, ніби-то на лікування дитини. Згодом у 2018 році ОСОБА_16 почала розповідати, що у ОСОБА_17 відсутня селезінка, тому вона потребує лікування у приватних лікарів, її свекруха знову ж таки почала збирати кошти на лікування. Вона неодноразово просила підтверджуючі документи, проте за весь час ніхто нічого не надав. За 2017 та 2018, а також початок 2019 дана сім`я зверталась лише з простудними захворюваннями, так ОСОБА_15 з реєстратури забрала медичну картку Анастасії.
З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, а також перевірки показань наданих представником потерпілого ОСОБА_6 , слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна органу досудового розслідування для встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, а також перевірки показань наданих представником потерпілого ОСОБА_6 , вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , наступних речей та документів: копії справи, що стосується відкриття карткового рахунку, а також фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків (№ НОМЕР_3 ); довідки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період з 10.12.2020 по 12.12.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 10.12.2020 по 12.12.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 10.12.2020 по 12.12.2020.
Строк дії ухвали встановити до 13 лютого 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1