УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000056 від 02.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

08.12.2021 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Регіональній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 01.06.2021 року до відділення поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду з приводу внесення відомостей до ЄРДР за ч.1 ст. 190 ККУ про те, що невідома особа, скориставшись особистими даними ОСОБА_5 , шахрайським шляхом оформила у різних кредитних товариствах м. Хмельницького договори кредиту на ім`я останнього.

02.06.2021 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056.

В ході проведення досудового розслідування було допитано представника потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 було укладено Договір №1116817 про надання коштів на умовах споживчого кредиту, відповідно до якого Товариство надало ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 10000,00 грн. строком на 15 днів, на умовах строковості, зворотності, платності, а ОСОБА_5 зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом.

Однак ОСОБА_5 вказаний вище кредитний договір із кредитною компанією не укладав, договір не підписував, а відтак волевиявлення ОСОБА_5 на укладання такого договору не було і нікого на укладання договору він не уповноважував.

Ухвалою Волочиського районного суду Хмельницької області від 29 березня 2021 року постановлено витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено інформацію щодо повного номеру картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та ідентифікаційні дані її власника, картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , якому 05-10-2020 об 16:19:04 було перераховано 10000,00 грн., номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 68345249, призначення платежу: зачислення 10000 грн на карту НОМЕР_1 .

На виконання ухвали Волочиського районного суду від 29 березня 2021 року Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано, у якому зокрема було зазначено, Зарахування коштів проводилося нашими партнерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом від 21 квітня 2021 року на виконання ухвали Волочиського районного суду Хмельницької області від 13.04.2021 року у справі №671/1944/20 надало запитувану інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , а саме:

- відкрита на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- паспорт серії НОМЕР_3 виданий Дзержинським РВ у м. Кривому Розі, ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, 24.11.2016 року;

- адреса проживання: АДРЕСА_3

- мобільний номер телефону: НОМЕР_4 .

02 листопада 2020 року із листа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 стало відомо що він має заборгованість у розмірі 9577,47 гривень перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за кредитним договором №6 від 10.10.2020 року, який був укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Однак ОСОБА_5 вказаний вище кредитний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не укладав, договір не підписував, а відтак волевиявлення ОСОБА_5 на укладання такого договору не було і нікого на укладання договору він не уповноважував.

16 грудня 2020 року із листа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 стало відомо що він має заборгованість у розмірі 3822,6 гривень перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договором №1144868 від 05.10.2020 року, який був укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Однак ОСОБА_5 вказаний вище кредитний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не укладав, договір не підписував, а відтак волевиявлення ОСОБА_5 на укладання такого договору не було і нікого на укладання договору він не уповноважував. Хочу зазначити, що у всіх вищевказаних кредитних договорах із фінансовими компаніями зазначена одна і та ж банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься заява про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі. Також, дізнавач просить розглянути дане клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що воно не підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ч.1 ст.160 КПК України.
Відповідно до пунктів 5 та 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приписами частин 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до документів наданих при оформлені банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01.10.2020 року по 01.01.2021 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці.

Крім того, 07.07.2021 р. до канцелярії Хмельницького міськрайонного суду дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 було подано аналогічне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та 09.07.2021 р. слідчим суддею було постановлено ухвалу про задоволення клопотання, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ.

04.10.2021 р. дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 до канцелярії Хмельницького міськрайонного суду повторно було подано аналогічне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та 06.10.2021 р. слідчим суддею було постановлено ухвалу про задоволення клопотання, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ.

До клопотання не долучено жодних документів на підтвердження неможливості виконання попередньої ухвали слідчого судді про надання до вказаних документів тимчасового доступу.

За таких обставин суд вважає клопотання необґрунтованим і таким, що не підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159- 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000056 від 02.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1