Справа №345/580/22
Провадження № 1-кс/345/118/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.02.2022 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 05.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 185 Кримінального Кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
11.02.2022 дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, зокрема, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , та зобов`язати представників вказаного банку надати стороні обвинувачення (дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та оперативним працівникам СКП Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку:

- НОМЕР_2 емітований (найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в період часу із 00:01 год. 02.01.2022 по даний час;

- НОМЕР_3 емітований (найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в період часу із 00:01 год. 02.01.2022 по даний час, а саме:

-вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок (видана банківська картка), чи є заблоковані рахунки, якщо так, коли саме та причини;

-інформація про відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, та по іншим рахункам особи у зазначений період часу;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді.

Дати розпорядження банківській установі (найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх.

Клопотання обґрунтовує тим, що 04.01.2022 в Калуський РВП надійшла заява від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 02.01.2022 близько 21:30 год. заявник перейшов за посиланням, яке надіслала йому в смс повідомленні невідома особа і із його рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 було вчинено крадіжку грошових коштів в загальній сумі 58 тис. грн.

В ході подальшого проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема, було допитано заявника в процесуальному статусі потерпілого, який у своїх показаннях підтвердив раніше ним викладене у заяві про вчинене кримінальне правопорушення, а також, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку:

-картковий рахунок НОМЕР_2 емітований (найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в період часу із 00:01 год. 02.01.2022 по даний час.

-картковий рахунок НОМЕР_3 емітований (найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в період часу із 00:01 год. 02.01.2022 по даний час.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника (найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Ураховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, а тому дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак в поданому клопотанні вказує, що клопотання підтримує, просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частково задовольняючи клопотання ОСОБА_3 , слідчий суддя виходить з того, що вимоги дізнавача стосовно надання тимчасового доступу оперативним співробітникам не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40-1 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України, слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначених норм, не може бути проведено за дорученням оперативними співробітниками, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
Разом з тим, в клопотанні зазначено осіб, яким дізнавач просить надати доступ до відповідних документів, який не повністю відповідає вказаному в ЄРДР переліку дізнавачів, які здійснюють вказане досудове розслідування. У вказаному переліку відсутні дізнавачі ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а тому у надані тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, зазначеним дізнавачам слід відмовити.
В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України, оскільки сторона кримінального провадження, що подала клопотання - дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , довела, що вказана інформація знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, такі дані можуть бути використані, як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, а тому слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання та наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), за період часу з 02.01.2022 по даний час.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , саме: копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу із 00:01 год. 02.01.2022 по даний час, а саме:

-інформації про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок (видана банківська картка), чи є заблоковані рахунки, якщо так, коли саме та причини;

-інформації про відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, та по іншим рахункам особи у зазначений період часу;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: