УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 про застосування спеціальної конфіскації та вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні №0000023 від 03.05.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.204 КК України,

встановив:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про застосування спеціальної конфіскації та вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні №0000023 від 03.05.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.204 КК України, а саме:

до порізаного тютюну вагою близько 1,8 кг; 13 упаковок сигаретних основ по 500 штук в кожній з маркуванням «Gama Platinum»; 1 упаковки сигаретних основ в кількості 500 штук з маркуванням «Gama Platinum»; 15 упаковок сигаретних основ по 1000 штук в кожній з маркуванням «Gama»; 5 упаковок сигаретних основ по 1000 штук в кожній з маркуванням «Gama Top Gilza».

До указаних речей слідчий просить застосувати спеціальну конфіскацію майна шляхом їх знищення.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області здійснювалось досудове слідство у кримінальному провадженні №000023 від 03.05.2019 щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.204 КК України.

За результатами досудового розслідування кримінальне провадження №000023 від 03.05.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, 30.03.2021 направлено до суду з обвинувальним актом.

Разом із цим, постановою слідчого від 24.03.2021 про закриття кримінального провадження в частині та за окремим складом злочину, кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 , у якого вилучене указане майно, закрите у зв`язку із відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України, а також кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Проте, під час судового розгляду вказаного кримінального провадження та під час закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_5 долю речових доказів придбаних при проведенні контролів за вчиненням злочину у формі оперативної закупки та вилучених при проведенні обшуків у ОСОБА_5 , вирішено не було.

Підставою для застосування спеціальної конфіскації указаного майна слідчий вважає те, що указані вилучені речі не можуть бути повернуті особі, у якої були вилучені, оскільки є майном, вилученим з обігу, а також знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області здійснювалось досудове слідство у кримінальному провадженні №000023 від 03.05.2019 щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, починаючи з 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької та Тернопільської областей, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, чим вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України.

Крім цього, громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, з 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької та Тернопільської областей, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, чим вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.204 КК України.

Зокрема, оперативним шляхом встановлено, що збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), не обклеєних марками акцизного податку встановленого зразка, та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих у картонні коробки типу «Beg-in-box» ємністю по 10 літрів, не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка, здійснює фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , його продавець ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами зі складу-магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; з кіосків № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , розташованих на території Волочиського продовольчого ринку за адресою: АДРЕСА_2 ; кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім цього, відповідно до оперативної інформації, незаконне виготовлення підакцизних товарів (тютюнових виробів), які реалізовуються ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, здійснюється ОСОБА_5 на території власного домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Так, 24.09.2020 при проведенні санкціонованого обшуку в домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено обладнання (збірний механізм), обладнане подавачем та ножем, із залишками тютюнової суміші (тютюнового листя); порізаний тютюн вагою близько 1,8 кг; 13 упаковок сигаретних основ по 500 штук в кожній з маркуванням «Gama Platinum»; 1 упаковку сигаретних основ в кількості 500 штук з маркуванням «Gama Platinum»; 15 упаковок сигаретних основ по 1000 штук в кожній з маркуванням «Gama»; 5 упаковок сигаретних основ по 1000 штук в кожній з маркуванням «Gama Top Gilza».

25.03.2021 слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження №0000023 від 03.05.2019 в частині вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.204 КК України.

Крім цього, 07.08.2020 та 11.09.2020 при проведенні контролів за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_9 придбано незаконно виготовлені алкогольні напої, розлиті у картонні коробки типу «Beg-in-box» ємністю по 10 літрів, не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка. Крім цього, 24.09.2020 при проведенні санкціонованих обшуків в складі-магазині, розташованому за адресою: Хмельницька область, м. Волочиськ, вул. Богуслаєва, 2-А, та кіоску № НОМЕР_1 , розташованому на території Волочиського продовольчого ринку за адресою: Хмельницька область, вул. Незалежності, 32, виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої у загальній кількості 2 580 літрів, розлиті у 258 картонних коробок типу «Beg-in-box» ємністю по 10 літрів, не обклеєних марками акцизного податку. Згідно висновків судових експертів придбані при проведенні контролів за вчиненням злочину у формі оперативної закупки та вилучені при проведенні обшуків рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичним й фізико-хімічними показниками та відповідають характеристикам УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто являються підакцизними товарами.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 визнав вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, та повідомив, що зберігав незаконно виготовлені алкогольні напої у кіоску № НОМЕР_1 , розташованому на території Волочиського продовольчого ринку за адресою: Хмельницька область, вул. Незалежності, 32, з метою їх подальшого збуту.

За результатами досудового розслідування кримінальне провадження №000023 від 03.05.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, 30.03.2021 направлено до суду з обвинувальним актом.

Разом із цим, постановою слідчого від 24.03.2021 про закриття кримінального провадження в частині та за окремим складом злочину, кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 , у якого вилучене указане майно, закрите у зв`язку із відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України, а також кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Абзацом 21 статті 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» передбачено, що алкогольні напої зберігаються у приміщеннях, відомості про місцезнаходження яких внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання.

З матеріалів клопотання слідує, що усі вилучені у кримінальному провадженні товарно-матеріальні цінності (речові докази) передані слідчим на відповідальне зберігання та зберігаються на ТзОВ «Паритет-Плюс» (, юридична адреса: м. Львів, вул. Наукова, 19/52), яке є атестованим підприємством для здійснення утилізації або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, включені до Єдиного реєстру підприємств, виробництво яких атестовано на право здійснення робіт щодо переробки, утилізації або знищення вилученої з обігу продукції, відповідно до вимог Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення, або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», та з яким 31.01.2018 Головним управлінням ДФС у Хмельницькій області укладено договори про відповідальне зберігання, а також надання послуг з утилізації неякісної та небезпечної продукції.

Статтею 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», передбачено, що до неякісної продукції відноситься продукція, якій з метою збуту споживачам, виробником (продавцем) навмисне надано зовнішнього вигляду та (або) окремих властивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована, як продукція, за яку вона видається. До неякісної та небезпечної продукції також відноситься продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей.

У ст.5 вказаного Закону зазначено, що неякісна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу.

Згідно із ч.1 ст.100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно зі статтями 171-174 цього Кодексу.

При цьому:

1) гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю);

2) гроші, цінності та інше майно, які призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, конфіскуються;

3) майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується;

4) майно, яке не має ніякої цінності і не може бути використане, знищується, а у разі необхідності - передається до криміналістичних колекцій експертних установ або заінтересованим особам на їх прохання;

5) гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

6) гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.ст. 96-1, 96-2 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину, в тому числі, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Згідно із ч.3 ст.96-1 КПК України у випадках, коли об`єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з цивільного обороту, вона може бути застосована на підставі ухвали суду, постановленої в порядку частини дев`ятої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням слідчого чи прокурора, якщо кримінальне провадження закривається ними.

Пунктом 29 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104, визначено, що речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються.

Відповідно до п.п.13 п.9 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1340 від 25.08.1995, спирт етиловий та алкогольні напої підлягають промисловій переробці або знищенню.

Згідно з п.16 вказаного Порядку, майно якість якого не відповідає вимогам стандартів, небезпечне в санітарно-епідемічному відношенні або яке не пройшло відповідного випробування, карантинної обробки чи не придатне для реалізації, підлягає переробці або знищенню (утилізації) з урахуванням ступеня зносу та фактичного стану.

Відповідно до п.п. 12, 13 Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №50 від 24.01.2001, порядок атестації виробництва підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції встановлюється Держстандартом. Держстандарт у межах своєї компетенції забезпечує ведення реєстру підприємств, виробництво яких атестовано на право здійснення робіт щодо переробки, утилізації або знищення вилученої з обігу продукції відповідно до вимог Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає указані вилучені речі не можуть бути повернуті ОСОБА_5 оскільки тютюн вагою близько 1,8 кг; 13 упаковок сигаретних основ по 500 штук в кожній з маркуванням «Gama Platinum»; 1 упаковка сигаретних основ в кількості 500 штук з маркуванням «Gama Platinum»; 15 упаковок сигаретних основ по 1000 штук в кожній з маркуванням «Gama»; 5 упаковок сигаретних основ по 1000 штук в кожній з маркуванням «Gama Top Gilza» в силу зазначеного нормативно регулювання, є майном, вилученим з обігу, а вилучене обладнання (збірний механізм), обладнаного подавачем та ножем засобом , знаряддям вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом.

Керуючись ст.ст.98, 100, 171-174 КПК України,слідчий суддя
постановив:

Клопотання задовольнити.

З метою вирішення долі речових доказів, застосувати у кримінальному проваджені №0000023 від 03.05.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.204 КК України спеціальну конфіскацію до майна, яке є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та передане слідчим на відповідальне зберігання ТзОВ «Паритет-Плюс» (, юридична адреса: м. Львів, вул. Наукова, 19/52) шляхом його знищення, а саме:

до порізаного тютюну вагою близько 1,8 кг; 13 упаковок сигаретних основ по 500 штук в кожній з маркуванням «Gama Platinum»; 1 упаковки сигаретних основ в кількості 500 штук з маркуванням «Gama Platinum»; 15 упаковок сигаретних основ по 1000 штук в кожній з маркуванням «Gama»; 5 упаковок сигаретних основ по 1000 штук в кожній з маркуванням «Gama Top Gilza».

Речові докази а саме, обладнання (збірний механізм), обладнаного подавачем та ножем знищити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя