УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002330, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002330, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю отримання їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме, до:

- інформації по рахункам, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) у період часу: 1. з 04.07.2021 по 05.07.2021 по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 ; 2. за цілу добу, з 00 годин 00 хвилин по 24 годину 00 хвилин 18.09.2021 по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт»; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з 04.07.2021 по 05.07.2021 по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 ; 2. за цілу добу, з 00 годин 00 хвилин по 24 годину 00 хвилин 18.09.2021 по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період часу: 1. з 04.07.2021 по 05.07.2021 по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 ; 2. за цілу добу, з 00 годин 00 хвилин по 24 годину 00 хвилин 18.09.2021 по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період часу: 1. з 04.07.2021 по 05.07.2021 по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 ; 2. за цілу добу, з 00 годин 00 хвилин по 24 годину 00 хвилин 18.09.2021 по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) по рахункам, до якого (яких) прикріплено картковий банківський рахунок (номер банківської картки) у період часу з 07.07.2021 по 08.07.2021, а саме: IBAN НОМЕР_8 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено картковий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) IBAN НОМЕР_8 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт»; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено картковий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) IBAN НОМЕР_8 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з 07.07.2021 по 08.07.2021 (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з 07.07.2021 по 08.07.2021; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують картковий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) IBAN НОМЕР_8 ;

- інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_10 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) по рахункам, до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) в період часу з 04.07.2021 по 05.07.2021 по банківській картці № НОМЕР_11 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено картковий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт»; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено картковий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) в період часу з 04.07.2021 по 05.07.2021 по банківській картці № НОМЕР_11 (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з 04.07.2021 по 05.07.2021 по банківській картці № НОМЕР_11 ; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з 04.07.2021 по 05.07.2021 по банківській картці № НОМЕР_11 ; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002330 від 06.07.2021, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 187 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.

Під час досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що потерпілими від кримінал ьного правопорушення є: ОСОБА_13 , якій належить банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 , а також банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_11 , з якої були зняті грошові кошти правопорушниками у період часу з 04.07.2021 по 05.07.2021; ОСОБА_14 , якому належить банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_8 , з якого були зняті грошові кошти правопорушниками у період часу з 07.07.2021 по 08.07.2021, попередньо правопорушники взяли онлайн кредити та вивели їх через вищевказаний банківський картковий рахунок, ОСОБА_14 після вчинення відносно нього кримінального правопорушення помер; ОСОБА_15 , якому належить банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , з якої були зняті грошові кошти правопорушниками 18.09.2021.

02.11.2021 за вих. №26313/125/23/2/01-2021 направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно банківського рахунку по банківській картці № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_13 , який у банку зареєстровано за вх. 35115 від 03.11.2021.

02.11.2021 за вих. №26314/125/23/2/01-2021 направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно банківського рахунку НОМЕР_12 по банківській картці № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_13 , який у банку зареєстровано за вх. 3186237-ВБ від 03.11.2021.

02.11.2021 за вих. №26315/125/23/2/01-2021 направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно банківського рахунку по банківській картці № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_15 , який у банку зареєстровано за вх. 3186240-ВБ від 03.11.2021.

02.11.2021 за вих. №26312/125/23/2/01-2021 направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовного банківського карткового рахунку IBAN НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_14 , який у банку зареєстровано 09.11.2021.

Наразі відповіді на вище вказані запити не надійшли.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці у наступних банківських установах, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) по банківського рахунку НОМЕР_12 та по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , що належать потерпілим ОСОБА_13 та ОСОБА_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) по банківському картковому рахунку IBAN НОМЕР_8 , що належить померлому ОСОБА_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , що належить потерпілій ОСОБА_13 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочинів, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по рахункам, до якого прикріплено відповідні карткові банківські рахунки.

З урахуванням матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані при тимчасовому доступі до банківських рахунків, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отримані в результаті документи можуть бути використані як докази під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0002330, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2021.

Про дату, час та місце судового засідання особу, якою було подано клопотання, було повідомлено належним чином, однак до початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також здійснити судовий розгляд без його участі.

Особи, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання їх повідомлено належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Так, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, з письмово дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява № 29697/08, рішення від 07.05.2015), «Сердюк проти України» (заява № 61876/08, рішення від 12.03.2015), «Мащенко проти України» (заява № 42279/08, рішення від 11.06.2015).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0002330 від 06.07.2021, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 187 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.

Враховуючи зміст клопотання, а також те, що органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002330 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002330 та в межах якого подано зазначене клопотання, слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим у клопотанні інформація як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні

№ 0002330, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002330 від 06.07.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю отримання їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме, до:

- інформації по рахункам, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) у період часу: 1. з 04.07.2021 по 05.07.2021 по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 ; 2. за цілу добу, з 00 годин 00 хвилин по 24 годину 00 хвилин 18.09.2021 по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт»; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з 04.07.2021 по 05.07.2021 по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 ; 2. за цілу добу, з 00 годин 00 хвилин по 24 годину 00 хвилин 18.09.2021 по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період часу: 1. з 04.07.2021 по 05.07.2021 по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 ; 2. за цілу добу, з 00 годин 00 хвилин по 24 годину 00 хвилин 18.09.2021 по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період часу: 1. з 04.07.2021 по 05.07.2021 по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 ; 2. за цілу добу, з 00 годин 00 хвилин по 24 годину 00 хвилин 18.09.2021 по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) по рахункам, до якого (яких) прикріплено картковий банківський рахунок (номер банківської картки) у період часу з 07.07.2021 по 08.07.2021, а саме: IBAN НОМЕР_8 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено картковий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) IBAN НОМЕР_8 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт»; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено картковий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) IBAN НОМЕР_8 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з 07.07.2021 по 08.07.2021 (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з 07.07.2021 по 08.07.2021; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують картковий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) IBAN НОМЕР_8 ;

- інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_10 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) по рахункам, до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) в період часу з 04.07.2021 по 05.07.2021 по банківській картці № НОМЕР_11 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено картковий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт»; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено картковий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) в період часу з 04.07.2021 по 05.07.2021 по банківській картці № НОМЕР_11 (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з 04.07.2021 по 05.07.2021 по банківській картці № НОМЕР_11 ; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з 04.07.2021 по 05.07.2021 по банківській картці № НОМЕР_11 ; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1