печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В О В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002139 від 19.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

У клопотанні вказано, що в межах Київської області, організована група осіб, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів здійснюють незаконне видобування корисних копалин (пісок) загальнодержавного значення, чим спричинено тяжкі наслідки.

Відповідно до отриманих відомостей від оперативних працівників встановлено, що незаконний видобуток корисних копалин проводиться в межах села Плесецьке, Калинівської ОТГ, Фастівського району, Київської області на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами:

:03:001:0034, :03:001:0033, :03:001:0032, :03:001:0031, :03:001:0030, :03:001:0029, :03:001:0028, :03:001:0027, :03:001:0026, :03:001:0025, :03:001:0024, :03:001:0023, :03:001:0022, :03:001:0021, :03:001:0020, :03:001:0019, :03:001:0018, :03:001:0017, :03:001:0016, :03:001:0015, :03:001:0014, :03:001:0013, :03:001:0012, :03:001:0011, :03:001:0010, :03:001:0009, :03:001:0008, :03:001:0007, :03:001:0006, :03:001:0005, :03:001:0004, :03:001:0003, :03:010:0029, :03:010:0028, :03:010:0027, :03:010:0026, :03:010:0025, :03:010:0024, :03:010:0023, :03:010:0022, :03:010:0021, :03:010:0020, :03:010:0019, :03:010:0018, :03:010:0017, :03:010:0012, :03:010:0011, :03:010:0010, :03:010:0009, :03:010:0008, :03:010:0007, :03:010:0006.

Крім того, проведеними заходами оперативного характеру встановлено, що видобуток корисних копалин проводиться за допомогою спеціального обладнання - земснаряду на намивну карту, яка розташована на вказаних земельних ділянках. Після чого за допомогою спеціальної техніки здійснюється навантаження корисних копалин на вантажні автомобілі для подальшої їх реалізації кінцевому споживачу.

30.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.11.2021, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення за участю спеціалістів було проведено огляд (зазначених в ухвалі) земельних ділянок в межах с. Плесецьке Калинівської ОТГ Фастівського району Київської, під час якого виявлено чотири озера, біля озер розміщені карти насипу піску, а також зафіксовано працюючий земснаряд (землесосний снаряд, тобто плавзасіб, призначений для підводної розробки ґрунтів методом гідромеханізації, а саме перекачуванні спеціальним насосом (ґрунтовим насосом) рідин з високим вмістом частинок ґрунту (пульпи) по спеціальному трубопроводу (пульпопроводу) на великі відстані), який викидав породу на одну з карт намивів. Також були зафіксовані вантажні автомобілі, на які завантажено піщану суміш з місця, де саме здійснювалося його викидання по пульпопроводу, для подальшого вивезення та продажу, в тому числі екскаватори гусеничні, за допомогою яких здійснюється розгортання та завантаження незаконно добутої піщаної суміші на вантажні автомобілі з метою подальшого продажу, а також речі та документи, які підтверджують незаконну діяльність ряду осіб (фізичних та юридичних), виявлені ще три земснаряди, які нещодавно (видно по ґрунту) витягнуті з води, а також зразки піщаної суміші.

Також під час огляду безпосередньо на території зазначених земельних ділянок було виявлено та зафіксовано спеціальну техніку, за допомогою якої здійснювалося незаконне видобування корисних копалин, їх переміщення, завантаження та транспортування, а саме:

- 4 (чотири) земснаряди (землесосні снаряди) синього та сірого кольорів без ідентифікуючих ознак;

- екскаватор гусеничний «LIEBHER-912» 1990 р.в.. № НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 АТ (належить на праві власності ТзОВ «Сток-М»);

- екскаватор «JSB JS 180 LC» 1996 р.в.. № НОМЕР_3 , н.з. НОМЕР_4 (належить на праві власності ОСОБА_4 );

- екскаватор «LIEBHERR-R912LC» 1994 р.в.. № НОМЕР_5 , н.з. НОМЕР_6 АТ (АТ12088) (належить на праві власності ОСОБА_5 );

- екскаватор «LIEBHERR-R912LC» 1990 р.в. № НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_7 АТ (АТ12089) (належить на праві власності ОСОБА_5 );

- екскаватор гусеничний «FIAT HITACHI FH330 EL.3» 2000 р.в..

н.з. НОМЕР_8 АТ (АТ12401) (належить на праві власності ОСОБА_5 );

- вантажний автомобіль «XCMG NXG3250D5NC» д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 (належить на праві власності ТОВ «Транском-19» );

- вантажний автомобіль «XCMG NXG5310ZLW5» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 (належить на праві власності ТОВ «Тірмел Трейд» );

- вантажний автомобіль «MAN TGS 41.480» д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 (належить на праві власності ОСОБА_5 );

- вантажний автомобіль «IVECO STRALIS» д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 (належить на праві власності ОСОБА_6 );

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

30.11.2021 прийнято рішення у формі постанови про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні вказаних вище земснарядів, вантажних автомобілів та екскаваторів.

01.12.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва задоволено клопотання сторони обвинувачення та постановлено ухвалу № 757/64015/21-к, якою накладено арешт на 4 (чотири) земснаряди (землесосні снаряди) синього та сірого кольорів без ідентифікуючих ознак, екскаватор гусеничний «LIEBHER-912» 1990 р.в. № НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 АТ, екскаватор «JSB JS 180 LC» 1996 р.в.. № НОМЕР_3 , н.з. НОМЕР_4 , екскаватор «LIEBHERR-R912LC» 1994 р.в.. № НОМЕР_5 , н.з. НОМЕР_6 АТ (АТ12088), екскаватор «LIEBHERR-R912LC» 1990 р.в.. № НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_7 АТ (АТ12089), екскаватор гусеничний «FIAT HITACHI FH330 EL.3» 2000 р.в.. н.з. НОМЕР_8 АТ (АТ12401), вантажний автомобіль «XCMG NXG3250D5NC» д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 , вантажний автомобіль «XCMG NXG5310ZLW5» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 , вантажний автомобіль «MAN TGS 41.480» д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 , вантажний автомобіля «IVECO STRALIS» д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 .

Станом на 03.12.2021 вказана техніка (земснаряди, екскаватори та вантажні автомобілі) з території вказаних земельних ділянок не виїжджала та не переміщалася, однак особи, які причетні до незаконного видобутку корисних копалин, діяльність яких була виявлена та припинена, 02.12.2021 з`явилися до територіального сервісного центру № 8041 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м. Києві, звернулися до службових осіб вказаного ТСЦ з метою державної реєстрації (перереєстрації) вантажного автомобіля «XCMG NXG3250D5NC» д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 , який на праві власності належав ТОВ «Транском-19» , а службові особи ТСЦ в свою чергу, зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, а також іншої фізичної та юридичної осіб, використали службове становище всупереч інтересам служби, діючи в порушення Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого Постановою КМУ Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1371), за відсутності транспортного засобу під час перереєстрації та без проведення огляду фахівцями експертної служби МВС з метою звірення ідентифікаційних номерів їх складових частин з номерами, зазначеними в поданих власником для реєстрації документах, здійснили перереєстрацію вказаного автомобіля, та зазначили, що власником вказаного транспортного засобу є ОСОБА_5 , видано номерний знак НОМЕР_17 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 .

Відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого Постановою КМУ Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1371) (далі Порядок), ним встановлюється єдина на території України процедура державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів (далі - транспортні засоби), оформлення та видачі реєстраційних документів і номерних знаків. Цей Порядок є обов`язковим для всіх юридичних та фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, виробляють чи експлуатують їх. Представники власників транспортних засобів виконують обов`язки та реалізують права таких власників у межах наданих їм повноважень.

Згідно пункту 8 Порядку, державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів проводиться на підставі заяв власників, поданих особисто або уповноваженим представником, і документів, що посвідчують їх особу, підтверджують повноваження представника (для фізичних осіб - нотаріально посвідчена довіреність, для юридичних осіб - організаційно-розпорядчий документ про проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів та видана юридичною особою довіреність), а також правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення (далі - правомірність придбання) транспортних засобів, відповідність конструкції транспортних засобів установленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Не допускаються до державної реєстрації транспортні засоби з правим розташуванням керма (за винятком транспортних засобів, які були зареєстровані в підрозділах Державтоінспекції до набрання чинності Законом України "Про дорожній рух").

У пункті 15 Порядку зазначено, що під час проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку, транспортні засоби підлягають огляду фахівцями експертної служби МВС з метою звірення ідентифікаційних номерів їх складових частин з номерами, зазначеними в поданих власником для реєстрації документах. За результатами огляду в документах, які подаються для державної реєстрації, робиться відповідна відмітка або складається акт огляду. Експертне дослідження транспортного засобу і реєстраційних документів на транспортний засіб (інших документів, які є підставою для реєстрації транспортного засобу) проводиться за заявою власника з метою визначення справжності ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів. Експертне дослідження проводиться фахівцями експертної служби МВС або судовими експертами державних спеціалізованих установ, які мають присвоєну в установленому Законом України "Про судову експертизу" порядку кваліфікацію судового експерта з правом проведення досліджень за відповідними експертними спеціальностями. За результатами дослідження складається висновок експертного дослідження, який додається до документів, що подаються для державної реєстрації.

06.12.2021 прийнято рішення у формі постанови про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні вантажного автомобіля «XCMG NXG3250D5NC» д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_10 .

Окрім того, під час підготовки клопотання про арешт було допущено друкарську помилку, та зазначено, що власником вантажного автомобіля «IVECO STRALIS» д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 є ОСОБА_5 , але вказаний автомобіль перебуває у власності ОСОБА_6 . Ухвалою слідчого судді № 757/64015/21-к на вказаний автомобіль також накладено арешт.

На цей час виникла необхідність у збереженні речових доказів у вигляді вказаних вище вантажних автомобілів, а саме «XCMG NXG3250D5NC» д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_10 , «IVECO STRALIS» д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , шляхом накладення на них арешту із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування ними.

Оскільки майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, виникла необхідність у його арешті з забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_7 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Власник майна про розгляд клопотання повідомлявся у визначений КПК України порядок.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

06.12.2021 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 майно на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів та визначення порядку зберігання речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження, окрім того доводи прокурора щодо пропуску строку на звернення із клопотанням є обґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:

- вантажний автомобіль «XCMG NXG3250D5NC» д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_10 , який належить на праві власності ОСОБА_5 ,

- вантажний автомобіль «IVECO STRALIS» д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування автомобілем.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1