Справа № 283/2064/21
Провадження №1-кс/283/906/2021
У Х В А Л А

07 грудня 2021 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що невстановлена особа, під приводом продажу в мережі Інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 37 395 грн., чим завдала йому матеріального збитку на вказану суму.

ОСОБА_4 вирішив придбати автомобіль через мережу Інтернет. Знайшовши оголошення яке його зацікавило, він зв`язався за номером телефону НОМЕР_1 , будучи впевненим, що автомобіль дійсно наявний він через касу на банківський рахунок НОМЕР_2 перерахував суму 37 395 грн. Після чого протягом декількох місяців жодних дій з боку продавців не було здійснено, гроші не повернуто.
Банківський рахунок НОМЕР_2 емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та місця зняття грошових коштів. Дану інформацію можна отримати у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

09.08.2021 отримано ухвалу Малинського районного суду № 283/2064/21 від 09.08.2021, але у зв`язку із навантаженням роботи її не було виконано, тому виникла необхідність повторно звернутись з клопотанням .

На підставі вищевикладеного, з метою повного та всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, ураховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи, щодо розкриття банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: рух коштів по вказаному рахунку НОМЕР_2 за період часу з 06 год. 21.05.2021 по час надання інформації, із зазначенням контрагентів, а тому начальник СД просить задоволити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 03.08.2021 року підрозділом дізнання Малинського відділення поліції Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000099 про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність товариства, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, начальник СД довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх подальшого вилучення, а саме: руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з вказанням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних за період часу з 06 год. 21.05.2021 по час надання інформації із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень, за наявності інформації про місця зняття вказаних грошових коштів.

Строк дії ухвали до 07 лютого 2022 року.
Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1