Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/5567/21 1-кс/279/245/22
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що група осіб з числа мешканців м.Коростень за попередньою змовою, знаходячись у м.Коростень Житомирської області незаконно придбали, зберігали з метою збуту наркотичні засоби у місця позбавлення волі, а саме на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також збули ці речовини в місця позбавлення волі, шляхом маскування в харчових передачах або перекидом.
Так, 03.06.2021 року невстановлені особи з числа мешканців м. Коростень, близько 18 години перебуваючи на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 здійснила перекид одного згортку, при відкритті якого було виявлено 35 згортків з невідомою кристалічною, порошкоподібною речовиною та двома пігулками невідомого походження в кожному згортку, що візуально схоже до наркотичних засобів, через огороджувальний паркан на дільницю №6 зовнішньої забороненої зони, що розташована на території державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому у вказаному кримінальному провадженні було призначено судову експертизу матеріалів речовин та виробів, з метою дослідження вилученої в ході огляду кристалічної, порошкоподібної речовини, виконання якої було доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відповідності до висновку експерта № СЕ-19/106-21/7442-НЗПРАП, надані на експертизу 35 фольгових згортків кристалічної речовини білого кольору містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено-метадон, загальна маса якого становить 3,9476 грама та сильнодіючий лікарський засіб-дифенгідрамін (димедрол), (твердої форми), та надані на експертизу 70 таблеток білого кольору, які було упаковано до 35 фольгових згортків (в кожному по дві) містять дифенгідрамін (димедрол), (твердої форми).
Також, встановлено, що 14.09.2021 року близько 04.50 години працівниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході огляду внутрішньо-забороненої зони №6, що розташована на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено шкарпетку в середині якої знаходився поліетиленовий згорток циліндричної форми, в якому знаходилось 58 полімерних згортків синього кольору з вмістом кристалічноподібної речовини білого кольору, зовні схожу на наркотичний засіб «метадон».
Також, встановлено, що 04.10.2021 року працівниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході огляду внутрішньо-забороненої зони №6, що розташована на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено шкарпетку в середині якої знаходився поліетиленовий згорток циліндричної форми, в якому знаходилось 69 полімерних згортків синього кольору з вмістом кристалічноподібної речовини білого кольору, зовні схожу на наркотичний засіб «метадон».
Згідно висновку експерта № СЕ-19-21/358-БД від 17.11.2021 генетичні ознаки клітин, виявлених у змиві із згортків вилучених при проведенні огляду місця події збігаються з генетичними ознаками зразка букального епітелію ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
30 грудня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч.2 ст.307 КК України.
В ході досудового розслідування, було надано доручення в порядку ст.40 КПК України на встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину.
Під час виконання вказаного доручення, було встановлено, що особи, які причетні до вказаного злочину мають у своєму користуванні банківські картки за рахунками, які відкриті в банківських установах а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 або АДРЕСА_4 за №5355.5712.8431.8532, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_5 за № НОМЕР_10 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_6 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 за № НОМЕР_12 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_8 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 за № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_10 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 за № НОМЕР_19 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_11 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_12 за № 4441.1144.6266.4283, на які вказаним особам надходять грошові кошти за продаж наркотичних засобів, а також для їх подальшого виготовлення на ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Таким чином у слідства є підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зберігається інформація щодо рахунків № НОМЕР_21 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зберігається інформація щодо рахунку № НОМЕР_10 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зберігається інформація щодо рахунку № НОМЕР_12 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зберігається інформація щодо рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зберігається інформація щодо рахунку № НОМЕР_19 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зберігається інформація щодо рахунку № НОМЕР_22 , щодо виписок руху коштів по вказаних рахунках за період часу з 02.06.2021 року по теперішній час та інформація із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевод грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо здійснювалося зняття грошових коштів то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час транзакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті відповідного банку, необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за період часу з 02.06.2021 року по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімались гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку, надходження, перерахунок готівкових коштів, особу на яку відкрито рахунок і які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії документів, що містять банківську таємницю, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вищевказаних документів, які іншим способом неможливо отримати.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського РУП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 або АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю, щодо рахунків за № НОМЕР_21 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_5 за № НОМЕР_10 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_6 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 за № НОМЕР_12 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_8 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 за № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_10 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 за № НОМЕР_19 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_11 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_12 за № НОМЕР_22 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати відомості про осіб, на які зареєстровано вказані банківські рахунки, виписки руху грошових коштів по вказаних рахунках за період за період часу з 02.06.2021 року по 30.12.2021 року та інформація із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів, призначенням платежу, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів ра рахунку на початок і кінець кожного дня та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо здійснювалося зняття грошових коштів то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час транзакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті відповідного банку, необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за період часу з 02.06.2021 по 30.12.2021року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімались гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної особи, вказані відомості виготовити на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1