печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002465 від 02.12.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002465 від 02.12.2020 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002465 від 02.12.2020 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом в.о. начальника Київської митниці Держмитслужби України № 32-о від 14.01.2020 року ОСОБА_5 призначено на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Київ-столичний» Київської митниці Держмитслужби.

Відповідно до посадової інструкції головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Київ-столичний» Київської митниці Держмитслужби ОСОБА_5 , затвердженої в.о. начальника Київської митниці Держмитслужби, метою посади є реалізація основних завдань та функцій митного поста, відділу в межах компетенції та встановлений спосіб при здійсненні митного контролю та виконанні митних формальностей щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України.

ОСОБА_5 нехтуючи вищезазначеними нормами законодавства, чинного на момент вчинення злочину, а також нівелюючи основні засади діяльності Державної митної служби України, будучи представником державного органу виконавчої влади та відповідно до своїх функціональних обов`язків наділеним компетенцією на виконання митних формальностей при здійсненні митного контролю та контролем правильності класифікації задекларованих товарів, скоїв злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин.

06.10.2020 року ОСОБА_5 , перебуваючи на робочому місці у приміщенні відділу митного оформлення № 1 митного поста «Київ-столичний» Київської митниці Держмитслужби за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58, шляхом внесення до автоматизованої системи митного оформлення відповідних відомостей, використовуючи надану йому особисту номерну печатку № 441, здійснив прийняття митної декларації № UА100060/2020/393271 до митного оформлення, таким чином розпочавши процедуру митного оформлення, також ним проведено контроль із застосуванням системи управління ризиками.

Після чого, ОСОБА_5 знаходячись на своєму робочому місці, виконуючи свої службові обов`язки відповідно до абз. 4 п.п. 4 п. 3 Посадової інструкції від 05.12.2019 року, абз. 3 п. 3 розділу I, пунктів 1-4 розділу III Порядку № 650, абзацами 1-5 розділу XI Порядку № 684, статті 336 Митного кодексу України, здійснюючи контроль правильності класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД, поданої до митного оформлення митної декларації № UА100060/2020/393271 шляхом перевірки відповідності відомостей про товар та коду товару згідно з УКТ ЗЕД, заявлених у митній декларації, відомостям про товар (найменування, опис, визначальні характеристики для класифікації товарів тощо), зазначеним у наданих для митного контролю документах, шляхом перевірки дотримання вимог Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД (далі по тексту Правила ОПІ), з врахуванням Пояснень до УКТ ЗЕД, рекомендацій, розроблених центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи відповідно до вимог статті 68 МК України та листа Державної митної служби України № 16-4/16-02-02/7/1302 від 03.06.2020 підтвердив класифікацію товару за УКТ ЗЕД 2710 19 91 00 за митною декларацією № UА100060/2020/393271 від 06.10.2020, який, згідно листів Держмитслужби № 15/15-04-03/8.7/17 від 10.03.2021 та № 08-4/15-04/8.14/4322 від 22.04.2021, необхідно класифікувати за УКТ ЗЕД 2710 19 99 00, оскільки в останньому відсутні антикорозійні, антиокислювальні присадки та органічна сполука біс (2-етилгексил) адіпат. та о 14 год. 41 хв., вніс до автоматизованої системи митного оформлення відомості про завершення митного оформлення.

Крім іншого, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що при митному оформленні митної декларації № UА100060/2020/393271 від 06.10.2020 та підтвердженні коду товару 2710 19 91 00 згідно УКТ ЗЕД, до Державного бюджету не буде сплачено акцизний податок у розмірі у розмірі 213,50 євро за 1 000 літрів (згідно підпункту 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України) та податок на додану вартість, що становить 214 064,81 грн та 42 812,96 грн. відповідно.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою органу виконавчої влади, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, 06.10.2020 о 14 год. 41 хв., перебуваючи на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Київ-столичний» Київської митниці Держмитслужби, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні відділу митного оформлення № 1 митного поста «Київ-столичний» Київської митниці Держмитслужби за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58, здійснюючи контроль правильності класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД, поданої до митного оформлення митної декларації № UА100060/2020/393271 від 06.10.2020, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди, в інтересах третьої особи, свідомо, в порушення вимог статті 69 МК України, в частині правильності класифікації товарів, в порушення вимог абз. 4 п.п. 4 п. 3 Посадової інструкції від 05.12.2019, абз. 3 п. 3 розділу I, пунктів 1-4 розділу III Порядку № 650, абзацами 1-5 розділу XI Порядку № 684, статті 336 Митного кодексу України, Правил 1, 3 Основних правил інтерпретації класифікації товарів, підтвердив правомірність визначення коду товару 2710 19 91 00 згідно УКТ ЗЕД за митною декларацією № UА100060/2020/393271 від 06.10.2020, шляхом проставлення відповідної відмітки в розділі «митні процедури» АСМО, а також в розділі митної формальності за кодом 107-3 АСМО до вкладки «Результат» зазначив: «МФ здійснено. Код і опис товару підтверджено на підставі поданих документів».

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_5 , що виразилися у зловживанні своїм службовим становищем, державі спричинено збитки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України акцизного податку та податку на додану вартість на загальну суму 256 877,77 грн., що на момент вчинення злочину у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є істотною шкодою.

16.06.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України, у кримінальному провадженні № 0002465 від 02.12.2020 року.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002465 від 02.12.2020 року продовжено до 16.09.2021 року.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 20.08.2021 року застосовано до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, з покладеням на нього обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строк дії покладених обов`язків визначено до 16.09.2021 включно.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 09.09.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002465 від 02.12.2020 року продовжено до 16.12.2021 року.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: листом Державної митної служби України № 16-4/16-02-02/7/1302 від 03.06.2020; листом Державної митної служби України № 15/15-04-03/8.7/17 від 10.03.2021; листом Державної митної служби України № 08-4/15-04/8.14/4322 від 22.04.2021; листом Київської митниці Держмитслужби № 7.8-5/15/8/10538 від 27.05.2021; протоколами допитів свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; протоколом обшуку приміщення відділу митного оформлення № 1 митного поста «Столичний» Київської митниці Держмитслужби 02.02.2021; висновками Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 627/764/21-23 від 03.06.2021 та № 824/1062-1064/21-23 від 29.07.2021; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Враховуючи, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих (розшукових), а саме: отримати висновок експерта за результатами проведення комплексної судової експертизи нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів, судової товарознавчої експертизи; встановити місцезнаходження та допитати решту водіїв, які здійснювали перевезення товарів за митними деклараціями, поданими до оформлення ПП «АЗС ОНЛАЙН»; отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ», службовими особами якого здійснюється підготовка зазначених матеріалів, провести аналіз вилученої інформації; провести детальний аналіз та огляд інформації, вилученої в операторів мобільного зв`язку, з метою встановлення обставин перевезення товару та контактів водіїв зі службовими особами Київської митниці Держмитслужби; надати оцінки дій інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення; зібрати характеризуючу інформацію щодо підозрюваних осіб; ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження у відповідності до вимог ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, звернутись з ним до суду; виконати інші слідчі та розшукові дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, які викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваних.

Відповідно до ст. 177 КПК України підстави застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу обґрунтовуються можливістю настання таких ризиків: незаконно впливати шляхом підбурювання, вмовляння, залякування, підкупу на покази свідків, які вже допитані по кримінальному провадженню та які можуть бути встановлені в ході досудового розслідування, а також на співробітників Київської митниці Держмитслужби, переховується від органів досудового розслідування та/або суду.

Відтак, прокурор просить продовжити строк дії обов`язків по запобіжному заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , терміном на 60 днів, в межах строку досудового розслідування, тобто до 16.11.2021 року включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в України, крім паспорта громадянина України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Крім того, зазначив, що підозрюваний має міцні соцільні зв`язки, та звернув увагу, що ОСОБА_5 за власною ініціативою просив слідчого, щоб його допитали.

Підозрюваний підтримав позицію захисника

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення підозрюваного та його захисника, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002465 від 02.12.2020 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України.

16.06.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України, у кримінальному провадженні № 0002465 від 02.12.2020 року.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002465 від 02.12.2020 року продовжено до 16.09.2021 року.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 20.08.2021 року застосовано до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, з покладеням на нього обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строк дії покладених обов`язків визначено до 16.09.2021 включно.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 09.09.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002465 від 02.12.2020 року продовжено до 16.12.2021 року.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: листом Державної митної служби України № 16-4/16-02-02/7/1302 від 03.06.2020; листом Державної митної служби України № 15/15-04-03/8.7/17 від 10.03.2021; листом Державної митної служби України № 08-4/15-04/8.14/4322 від 22.04.2021; листом Київської митниці Держмитслужби № 7.8-5/15/8/10538 від 27.05.2021; протоколами допитів свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; протоколом обшуку приміщення відділу митного оформлення № 1 митного поста «Столичний» Київської митниці Держмитслужби 02.02.2021; висновками Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 627/764/21-23 від 03.06.2021 та № 824/1062-1064/21-23 від 29.07.2021; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується 16.09.2021 року, однак закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме необхідно: отримати висновок експерта за результатами проведення комплексної судової експертизи нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів, судової товарознавчої експертизи; встановити місцезнаходження та допитати решту водіїв, які здійснювали перевезення товарів за митними деклараціями, поданими до оформлення ПП «АЗС ОНЛАЙН»; отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ», службовими особами якого здійснюється підготовка зазначених матеріалів, провести аналіз вилученої інформації; провести детальний аналіз та огляд інформації, вилученої в операторів мобільного зв`язку, з метою встановлення обставин перевезення товару та контактів водіїв зі службовими особами Київської митниці Держмитслужби; надати оцінки дій інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення; зібрати характеризуючу інформацію щодо підозрюваних осіб; ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження у відповідності до вимог ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, звернутись з ним до суду; виконати інші слідчі та розшукові дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, які викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваних.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 , може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати шляхом підбурювання, вмовляння, залякування, підкупу на покази свідків, які вже допитані по кримінальному провадженню та які можуть бути встановлені в ході досудового розслідування, а також на співробітників Київської митниці Держмитслужби.

Отже, аналізуючи викладене, беручи до уваги, що строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.08.2021 року обов`язків закінчується 16.09.2021 року, а завершити досудове розслідування неможливо, у зв`язку з необхідністю проведення певних слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, продовжити, в межах строку досудового розслідування до 16.11.2021 року включно, строк дії покладених на підозрюваого обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в України, крім паспорта громадянина України.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 107, 177, 178, 184, 194, 199, 309, 376, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002465 від 02.12.2020 року задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування до 10.11.2021 року включно дію покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в України, крім паспорта громадянина України.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 13 год. 06 хв. 15.09.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1