Справа № 740/1337/20
Провадження № 1-кс/740/1127/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2021 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 17 березня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України),

установив:

У поданому 08 вересня 2021 року до суду клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що 16 березня 2020 надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції про те, що 13 березня 2020 року до них звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 09.02.2020 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2915 грн.

17 березня 2020 року відомості за цим фактом внесені до ЄРДР за № 0000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.02.2020 ОСОБА_5 через сайт olx.ua за розміщеним оголошенням зв`язався із особою, яка назвалася ОСОБА_6 , за вказаними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з приводу придбання токарного верстата. У подальшому ОСОБА_5 на вказаний ОСОБА_6 картковий рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував спочатку 2000 грн як передплату, а в подальшому ще 904,52 грн. Товар ОСОБА_6 обіцяв переслати поштовою службою наступного дня, але товар відправлений не був. 10.02.2020 оголошення було видалене із сайту olx.ua.

Крім того, на виконання доручення слідчого, при проведенні огляду дисків з розшифровкою розмов (стенограмою) було встановлено, що при вчиненні кримінальних правопорушень грошові кошти були перераховані також на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_5 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника зазначеного банківського рахунку.

Указана інформація буде використана як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити шляхом копіювання документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують або використовували вказаний рахунок.

Оскільки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням, ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, то необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться у володінні вказаної банківської установи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав з викладених у ньому обставин.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно із ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що с торони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання необґрунтованим та у зв`язку з цим відсутніми підстави для його задоволення, оскільки всупереч вимогам ст. 160, 163 КПК України дізнавачем не зазначені відомості з посиланням на відповідні докази на підтвердження підстав для висновків, що грошові кошти в указаному кримінальному провадженні перераховувалися на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , і що вказаний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому слід зазначити, що в мотивувальній частині клопотання зазначено номер рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_4 , і саме про цей рахунок зазначив потерпілий ОСОБА_5 , але клопотання ініційоване щодо рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , однак не обґрунтовано зв`язку між цим номером банківського рахунку та заявою потерпілого ОСОБА_5 , що свідчить про необґрунтованість заявленого клопотання вцілому.

За таких обставин застосування слідчим суддею в цьому випадку заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_5 є передчасним.

Керуючись ст. 132, 159 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 17 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1