У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

03.11.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання

1.1. Як вбачається з клопотання слідчого, СУ ГУНП в Одеській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001193 від 08.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 31.08.2021 року в мобільному додатку миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями «Telegram», натрапив на телеграм канал за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який здійснює реалізацію підроблених грошових коштів, а саме доларів США.

В наступному, ОСОБА_5 , з метою фіксацію протиправної діяльності телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », написав повідомлення оператору який був вказаний в шапці профіля телеграм каналу, а саме обліковий запис під найменуванням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останній відповів що дійсно вказаний телеграм канал здійснює реалізацію підроблених грошових коштів, в еквіваленті 100 доларів США, які будуть коштувати ОСОБА_5 , в розмірі 50 доларів США. Також « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав реквізити для оплати, а саме: банківська карта № НОМЕР_1 , и криптогаманець « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після чого, ОСОБА_5 , здійснив замовлення підроблених грошових коштів еквівалентом 100 доларів США, за які здійснив оплату на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , в розмірі 1350 гривень.

В подальшому 01.09.2021 року фізичною особою ОСОБА_6 , з вказаним контактним номером мобільного телефону ( НОМЕР_2 ), через поштову службу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , було сформовано номер відправки (ТТН 3664), яка було відправлена через відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі, 02.09.2021 року, ОСОБА_5 , отримав поштове відправлення (№ 3664) від ОСОБА_6 , з вказаним контактним номером телефону ( НОМЕР_2 ), яка прийшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , в якій знаходилась грошова купюра еквівалентом 100 доларів США, з серією та номером купюри «КК 50108710 С».

Таким чином, встановлено, що задля отримання коштів від клієнтів зловмисники використовують рахунки, відкриті в різних банках та на різних, можливо підставних осіб, зокрема банківську картку № НОМЕР_1 емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на яку ОСОБА_5 було здійснено грошовий переказ як оплату за підроблену грошову купюру.

Надалі, аналізом інформації, отриманої під час здійсненого тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримано відомості про те, що грошові кошти, отримані як плату від клієнтів за підроблені купюри, з банківської картки, емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , були зняті невстановленою особою в банкоматах, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

1.3. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що для подальшого проведення повного та всебічного досудового розслідування, задля встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей щодо осіб, які користуються банківською карткою, емітованою банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом довести неможливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушень, вчинення їх в умовах відсутності прямих очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

ІІ. Процедура

2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

2.2. Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив розглядати клопотання без його участі.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…] 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді

4.1.Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази встановлення причетності особи до вчинення злочину. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.2. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідча суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого, що здійснює досудове розслідування, інспектору 1-го відділу (оперативного реагування) управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника 1-го відділу (оперативного реагування) управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити відомості, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме фото та відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених в банкоматах та терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », моментів проведення операцій з банківською карткою, емітованою банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , № НОМЕР_1 , за період з 09.06.2021 року по теперішній час.

3. Встановити строк дії ухвали до 03 січня 2022 року.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1