Справа №295/6315/20
УХВАЛА
Іменем України

29.09.2021 року м. Житомир

Богунський районний суд м.Житомира в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянув у відкритому підготовчому судовому засіданні в м.Житомирі кримінальне провадження №0000052 від 29.04.2020 стосовно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Житомира, громадянина України, не одруженого, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого в силу ст.89 КК України

по обвинуваченню за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205-1 КК України

з участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшов обвинувальний акт з додатками в кримінальному провадженні №0000052 від 29.04.2020 про обвинувачення ОСОБА_3 за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205-1КК України. Згідно якого, ОСОБА_3 , перебуваючи 07.09.2018 у м. Києві на території АЗС «WOG», що знаходиться на Севастопольській площі (більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим) отримав пропозицію від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 за грошову винагороду у сумі 2 000 грн, перереєструвати на своє ім`я 2 (два) суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «ОК ТАУН» та ТОВ «СНОВІТ» шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) вказаних юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, пояснивши, що управління підприємством будуть здійснювати інші особи.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_3 є директором та засновником ТОВ «ОК ТАУН» () та ТОВ «СНОВІТ» ().

ТОВ «ОК ТАУН» () зареєстроване 14.06.2018 Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією та перебуває на податковому обліку Державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ ДПС у м. Києві.

ТОВ «СНОВІТ» () зареєстроване 14.06.2018 Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією та перебуває на податковому обліку Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ДПС у м. Києві.

Не зважаючи на те, що вказані підприємства зареєстровані в державних органах влади як суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, ОСОБА_3 здійснив пособництво у підроблені установчих документів, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації (перереєстрації) вказаних юридичних осіб, шляхом внесення в такі документи завідомо неправдивих відомостей, без мети здійснення подальшої діяльності, передбаченої Статутом, тобто вчинив злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , заздалегідь усвідомлюючи про відсутність освіти і досвіду для виконання обов`язків директора та засновника підприємства, а також не маючи навиків та наміру здійснювати господарську діяльність, діючи з корисливих мотивів, за грошову винагороду, ОСОБА_3 погодився на таку пропозицію.

В подальшому, реалізовуючи єдиний умисел щодо перереєстрації 2-х підприємств, направлений на внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи, ОСОБА_3 07.09.2018 передав невстановленій слідством особі оригінали свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Корольовським РВ у м. Житомирі УДМС України в Житомирській області 02.02.2013 року та реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

У свою чергу, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , відповідно до відведеної йому злочинній ролі, підготувала документи необхідні для державної реєстрації (перереєстрації) в органах державної влади та організував державну реєстрацію (перереєстрацію) змін до установчих документів юридичних осіб ТОВ «ОК ТАУН» та ТОВ «СНОВІТ», (відповідно до якої ОСОБА_3 стане директором та засновником ТОВ «ОК ТАУН» та ТОВ «СНОВІТ») в орган державної влади.

Надалі, реалізовуючи єдиний умисел щодо перереєстрації 2-х підприємств, направлений на сприяння внесенню неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації, ОСОБА_3 відправився разом з вказаною особою до м. Житомир, де 07.09.2018 у приміщенні приватного нотаріуса Житомирського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , отримав від зазначеної невстановленої особи на підпис заздалегідь підготовлені, за невстановлених обставин, установчі документи, які містили завідомо неправдиві відомості про реєстрацію та зміну диретора ТОВ «ОК ТАУН» та ТОВ «СНОВІТ», а саме: довіреність щодо надання права представляти інтереси ТОВ «ОК ТАУН» від 08.09.2018; довіреність щодо надання права представляти інтереси ТОВ «СНОВІТ» від 08.09.2018; рішення №07/09/2018 учасника ТОВ «ОК ТАУН» від 07.09.2018; довіреність щодо надання права особам представляти інтереси ТОВ «ОК ТАУН», ТОВ «СНОВІТ» від 07.09.2018; рішення № 07/09/2018 учасника ТОВ «СНОВІТ» від 07.09.2018.

Достовірно усвідомлюючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів ТОВ «ОК ТАУН» та ТОВ «СНОВІТ» містять завідомо неправдиві відомості, 07.09.2018 ОСОБА_3 в денний час доби, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Житомирського нотаріального округу ОСОБА_7 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , засвідчив вищезазначені документи своїми підписами, виконавши їх кульковою ручкою, у графі підпису директора ТОВ «СНОВІТ» у довіреності щодо надання права представляти інтереси ТОВ «СНОВІТ» від 08.09.2018, у графі підпису директора ТОВ «ОК ТАУН» у довіреності щодо надання права представляти інтереси ТОВ «ОК ТАУН» від 08.09.2018; у графі підпису рішення № 07/09/2018 учасника ТОВ «СНОВІТ» від 07.09.2018 яке надалі нотаріально завірено, у графі підпису рішення №07/09/2018 учасника ТОВ «ОК ТАУН» від 07.09.2018 яке надалі нотаріально завірено, у графі підпису довіреності щодо надання права особам представляти інтереси ТОВ «ОК ТАУН», ТОВ «СНОВІТ» від 07.09.2018 яке надалі нотаріально завірено, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, таким чином вчинив пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, при цьому виконавши таким чином свій злочинний умисел, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «ОК ТАУН» та ТОВ «СНОВІТ» та надав їх невстановленій слідством особі для подання державному реєстратору для проведення відповідної реєстраційної дії.

Продовжуючи свої злочинні дії та реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел щодо перереєстрації 2-х підприємств, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які подавалися державному реєстратору для проведення державної реєстрації вищевказаних юридичних осіб, ОСОБА_3 повторно зустрівся з невстановленою слідством особою у приміщенні приватного нотаріуса Житомирського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав від зазначеної невстановленої особи на підпис заздалегідь підготовлені, за невстановлених обставин, установчі документи, які містили завідомо неправдиві відомості про реєстрацію та зміну засновників ТОВ «ОК ТАУН» та ТОВ «СНОВІТ», а саме: акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «СНОВІТ» від 06.09.2018; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «ОК ТАУН» від 06.09.2018.

Достовірно усвідомлюючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів ТОВ «ОК ТАУН» та ТОВ «СНОВІТ» містять завідомо неправдиві відомості, 14.09.2018 ОСОБА_3 в денний час доби, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Житомирського нотаріального округу ОСОБА_7 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , засвідчив вищезазначені документи підписами, виконавши їх кульковою ручкою, у графі підпису «Прийняв» в акті приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «СНОВІТ» від 06.09.2018 яке надалі нотаріально завірено; у графі підпису «Прийняв» в акті приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «ОК ТАУН» від 06.09.2018 яке надалі нотаріально завірено, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, таким чином вчинив пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, при цьому виконавши таким чином свій злочинний умисел, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «ОК ТАУН» та ТОВ «СНОВІТ» та надав їх невстановленій слідством особі для подання державному реєстратору для проведення відповідної реєстраційної дії.

Під час підписання вищезазначених документів ОСОБА_3 розумів, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «ОК ТАУН» та ТОВ «СНОВІТ».

У подальшому, вищевказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, вказана невстановлена слідством особа, на підставі довіреності, подала до Комунального підприємства «Правочин» державному реєстратору ОСОБА_8 за адресою: м.Київ, вул.Хрещатик,44-Б, якою проведено відповідні реєстраційні дії, а саме,

щодо ТОВ «ОК ТАУН» - 20.09.2018 та 21.09.2018 проведено реєстраційні дії у Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за №1075967 та №2075967 відповідно;

щодо ТОВ «СНОВІТ» - 20.09.2018 та 21.09.2018 проведено реєстраційні дії у Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за №1076558 та №2076558 відповідно.

Таким чином 20.09.2018 проведено зміни засновників ТОВ «ОК ТАУН» та ТОВ «СНОВІТ» на ОСОБА_3 та 21.09.2018 проведено зміни керівників ТОВ «ОК ТАУН» та ТОВ «СНОВІТ» на ОСОБА_3 , тобто проведено реєстрацію змін (перереєстрацію) юридичних осіб ТОВ «ОК ТАУН» та ТОВ «СНОВІТ» на підставі документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та які містили завідомо неправдиві відомості.

Вчинення ОСОБА_3 злочинних дій, пов`язаних з перереєстрацією ТОВ «ОК ТАУН» та ТОВ «СНОВІТ», як засновника та директора вказаного підприємства, надало змогу невстановленим слідством особам, які почали використовувати банкові рахунки товариств, здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реквізити вказаної юридичної особи.

Таким чином, невстановлені слідством особи отримали та використали можливість укладати від імені ОСОБА_3 , шляхом підроблення документів, господарські угоди та первинні бухгалтерські документи, що свідчили про нібито реалізацію товарів, робіт (послуг) для підприємств реального сектору економіки, чим сприяли незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та безпідставному формуванні валових витрат підприємств.

Дії ОСОБА_3 були кваліфіковані за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205-1 КК України як умисні дії, які виразилися у пособництві у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

У судовому засіданні захисник заявила клопотання, підтримане обвинуваченим, про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205-1 КК України та закриття провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності в порядку ст.49КК України.

Прокурор у судовому засіданні не заперечував щодо клопотання обвинуваченого про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Заслухавши обвинуваченого, захисника, думку прокурора, суд вважає клопотання обвинуваченого таким, що підлягає задоволенню, а провадження закриттю з наступних підстав.

Відповідно п.2 ч.1 ст.49КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст.288КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Кримінальне правопорушення у якому обвинувачується ОСОБА_3 (на момент його вчинення), передбачене ч.5 ст.27 ч.1 ст.205-1 КК України відноситься до нетяжкого злочину, з часу його вчинення пройшло більше трьох років, матеріалами справи не встановлено, що обвинувачений протягом цього часу скоїв інші кримінальні правопорушення та притягувався до кримінальної відповідальності, не ухилявся від суду, не заперечує проти закриття справи з підстав закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. За таких обставин обвинувачений ОСОБА_3 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження щодо нього закриттю у зв`язку з закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.49 КК України, ст.ст. 284, 288, 350, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Звільнити ОСОБА_3 на підставі ст.49 КК України від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205-1 КК України у зв`язку із закінченням строку давності, а кримінальне провадження №0000052 від 29.04.2020 порушене відносно нього за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205-1КК України закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду через Богунський районний суд м.Житомира протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1