Справа № 404/596/21
Номер провадження 1-кс/404/325/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000217 від 23.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання тимчасового доступу слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення відповідно до клопотання експерта, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницькому» відповідно до укладеного договору № 323 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме:

- договір підряду (за наявності додаткові угоди) по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницькому»;

- проектно - кошторисну документацію по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницькому»;

- робочий проект по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницькому»;

- звітну документацію (акти примірної форми КБ-2в, КБ-3, М-29) по вищевказаному об`єкту, зокрема з підсумковими відомостями ресурсів, та розрахунками загальновиробничих витрат;

- виконавчу документацію по вищевказаному об`єкту а саме: виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико - механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі;

- підтверджуючу документацію на придбання матеріалів по вищевказаному об`єкту (товаро - транспортні накладні, тощо) в повному обсязі;

- підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вищевказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;

- дозвіл уповноваженого органу на руйнівні методи дослідження, що включає комплекс робіт по відбору (кернів, вирубок) із покриття автомобільних доріг. В зв`язку з тим, що термін дії процесуального документу (ухвали суду) на руйнівні методи дослідження складає - 1 міс, прошу зазначений документ надати не пізніше 10 днів до узгодженої дати проведення експертизи;

- вирішити питання, щодо ремонту місць відбору (кернів, вирубок).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000217 від 23.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про те що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.06.2018 по 31.05.2020 в ході якої виявлено численні порушення, що призвели до завдання збитків місцевому бюджету. Зокрема, в ході контрольного обміру на окремих ділянках дороги по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницькому», роботи по якому проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2018-2019 роках, виявлено деформацію асфальтобетонного покриття у вигляді колійності глибиною від 5 до 7 см та викришування асфальтобетонного покриття площею 284 м2, що свідчить про використання неякісних матеріалів та призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму приблизно 100 000,00 грн. Таким чином, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що призвело за заподіяння збитків місцевому бюджету на вказану суму.
Ревізії правильності визначення вартості робіт та контрольного обміру робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницький», виконаних підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до пункту 4.2.4.2 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби на І півріччя 2020 року та на підставі направлення від 21.07.2020 за №140, начальником експлуатаційно- технічного відділу ЦНТУ ОСОБА_7 , що залучена до перевірки проведено ревізію правильності визначення вартості по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницький», виконаних підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Для проведення контрольного обміру та правильності визначення вартості робіт надано акти приймання виконаних підрядних робіт по формі КБ-2в, довідки їх вартості по формі КБ-3, договори підряду на виконання робіт.
Між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі колишнього начальника управління ОСОБА_8 , з однієї сторони, та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір про закупівлю робіт від 06.06.2018 № 323.
Загальна вартість робіт за цим договором складає 349999999,00 грн. з ПДВ. Договір набирає чинності і вважається укладеним з моменту його підписання сторонами та діє до 31.12.2019, а в частині виконання виконавцем зобов`язань за цим договором - до повного їх виконання.
До договору підряду укладено наступні додаткові угоди: - додаткову угоду від 24.07.2018 № 1, згідно якої ціна договору в межах бюджетних призначень на 2018 рік складає 34999999,00 грн. з ПДВ; - додаткову угоду від 22.12.2018 л№ 2, згідно якої ціна договору в межах бюджетних призначень на 2018 рік складає 29506718,00 грн. з ПДВ; - додаткову угоду від 07.02.2019 № 3, згідно якої ціна договору в межах бюджетних призначень на 2019 рік складає 5493281,00 грн. з пдв; - додаткову угоду від 23.12.2019 № 4, згідно якого загальна вартість робіт за договором становить 34116864,00грн., ціна договору в межах бюджетних призначень на 2019 рік складає 4610146,00 грн. з ПДВ. Договір та додаткові угоди підписані з боку замовника та підрядника і скріплений печатками.
Договір від 07.02.2019 р. за №5 загальною вартістю 7090104,00 грн. за об`єктом: «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницький». До договору підряду укладено додаткову угоду від 23.12.2019р. № 1, згідно якої загальна вартість робіт за договором становить 6479322,33 грн. з ПДВ
До перевірки надано акти приймання виконаних підрядних робіт по формі КБ-2в та довідки їх вартості по формі КБ-З за вересень 2018 року на суму 3000000 грн. з ПДВ. ,за вересень 2018 р. на суму 3996663,00 грн. з ПДВ, за жовтень 2018 р. на суму 11871416,00 грн. з ПДВ, за листопад 2018 р. на суму 10638639.00 грн. з ПДВ загальною вартістю у 2018 році 29506718,00 грн., за лютий 2019 р. на суму 2014110, 00 грн. з ПДВ, за лютий 2019 року на суму 1124600,00 грн з ПДВ, за лютий 2019 рік на суму 2132319,00 грн з ПДВ, за квітень 2019 року на суму 299850,71грн. з ПДВ, за квітень 2019 року на суму 49926,66 грн. з ПДВ, за травень 2019 року на суму 788570,00 грн. з ПДВ, за серпень 2019 року на суму 76009,96 грн. з ПДВ, за серпень 2019 року на суму 1028712,00 грн. з ПДВ, за серпень 2019 року на суму 3485546,00 грн., загальною сумою на 2019 рік 11089468,33 грн. з ПДВ., загальною вартістю об`єкта 40596186.33 грн. з ПДВ підписані з боку замовника т. в. о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 та інженером з технічного нагляду ОСОБА_11 , з боку підрядника - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 . Також в ході ревізії встановлено наступне. Згідно п. 5.13 договору про закупівлю робіт від 06.06.2018 № 323 на якість закінчених робіт встановлено, що гарантійний термін 48 місяців з моменту прийняття робіт замовником.
В ході контрольного обміру встановлено на окремих ділянках по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницький» утворилася деформація асфальтобетонного покриття у вигляді колійності глибиною від 5 до 7 см та викришування асфальтобетонного покриття площею 284 м2, що є порушенням п. 6.4.4.1 ДСТУ БД. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 № 293 та п. 5.13 договору про закупівлю робіт від 06.06.2018 №323. Дане порушення призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 100 093,20 грн. з ПДВ. Реєстр-розрахунок завищеної вартості робіт в Додатку 1 до акту.
В ході контрольного обміру встановлено, що роботи з заливання та розшивання швів на поребриках в кількості 2505 шт та на бортових каменях в кількості 494 шт не виконувалися. Таким чином підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до актів КБ-2в зайво враховано вартість будівельних матеріалів, а саме розчину цементного, для виконання робіт з заливання швів, чим порушено п. 6.4.4.1 ДСТУ БД. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 №293. Дане порушення призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 24 303,60 грн. з ПДВ.
Крім того в ході досудового розслідування призначена судово-будівельна експертиза для проведення якої необхідна копії наступних документів по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницькому» відповідно до укладеного договору № 323 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: - договору підряду за вказаними об`єктами, з усіма наявними додатками та укладеними додатковими угодами; - договори про залучення субпідрядних організацій; -проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по вказаному договору; - акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), документи щодо проведених розрахунків, платіжні доручення (щодо виконання робіт по вказаному договору); - календарний план (графік) виконання робіт (щодо виконання робіт по вказаному договору); - довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 (щодо виконання робіт по вказаному договору); - підсумкові відомості ресурсів (щодо виконання робіт по вказаному договору); - дефектні акти, акти на приховані роботи (щодо виконання робіт по вказаному договору); - рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організацій та постачальників товарів, робіт та послуг при проведені робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування; - виконавчу документацію з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали з технічного нагляду, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами; - відповідні договори на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);?- товарно-транспортні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, також довіреності та акти прийому-передачі ТМЦ; - договори на виконання робіт по відшкодуванню завищеної вартості виконання робіт, додаткові угоди, відповідну проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по відшкодуванню; - статутні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , посадові інструкції, накази на призначення/звільнення чи переведення керівника, бухгалтера, головного інженера (технолога) - (в копіях); - наявних дозволів та ліцензій на виконання робіт з підвищеною небезпекою та відповідних видів будівельно-ремонтних робіт (в копіях).
Надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з метою отримання належним чином завірені копії відповідних документів, по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницькому» відповідно до укладеного договору № 323 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: - договору підряду за вказаними об`єктами, з усіма наявними додатками та укладеними додатковими угодами; - договори про залучення субпідрядних організацій;-проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по вказаному договору; - акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), документи щодо проведених розрахунків, платіжні доручення (щодо виконання робіт по вказаному договору); - календарний план (графік) виконання робіт (щодо виконання робіт по вказаному договору); - довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 (щодо виконання робіт по вказаному договору); підсумкові відомості ресурсів (щодо виконання робіт по вказаному договору); - дефектні акти, акти на приховані роботи (щодо виконання робіт по вказаному договору); - рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організацій та постачальників товарів, робіт та послуг при проведені робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування; - виконавчу документацію з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали з технічного нагляду, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами; - відповідні договори на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів); товарно-транспортні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, також довіреності та акти прийому-передачі ТМЦ; - договори на виконання робіт по відшкодуванню завищеної вартості виконання робіт, додаткові угоди, відповідну проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по відшкодуванню; - статутні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , посадові інструкції, накази на призначення/звільнення чи переведення керівника, бухгалтера, головного інженера (технолога) (в копіях); - наявних дозволів та ліцензій на виконання робіт з підвищеною небезпекою та відповідних видів будівельно-ремонтних робіт (в копіях).
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

У провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградські області перебуває кримінальне провадження №0000217 від 23.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 29.11.2021 року в рамках кримінального провадження №0000217 від 23.01.2021 року призначено експертизу.

Згідно до клопотання експерта ОСОБА_12 для виконання постанови прокурора Кропивницької окружної прокуратури на підставі ст. 69 КПК України, а також п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 необхідно надати: оригінали договірної документації (за наявності додаткові угоди) по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницькому»; оригінали проектно - кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницькому»; оригінал робочого проекту по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницькому»; оригінали звітної документації (акти примірної форми КБ-2в, КБ-3, М-29) по вищезазначеному об`єкту, зокрема з підсумковими відомостями ресурсів, та розрахунками загальновиробничих витрат. Виконавчу документацію по вищевказаному об`єкту, а саме: виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі; підтверджуючу документацію на прдбання матеріалів по вищевказаному об`єкту (товаро-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі; підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вищевказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі; дозвіл уповноваженого органу на руйнівні методи дослідження, що включає комплекс робіт по відбору (кернів, вирубок) із покриття автомобільних доріг. В зв`язку з тим, що термін дії процесуального документу (ухвали суду) на руйнівні методи дослідження складає - 1 міс, прошу зазначений документ надати не пізніше 10 днів до узгодженої дати проведення експертизи; після відбирання проб з конструктивних шарів асфальтобетонного покриття вирішити питання щодо ремонту місць відбору (кернів, вирубок); після передачі органу дізнання проб асфальтобетонного покриття, прошу надати протоколи випробувань вказаних матріалів (проб асфальтобетону) виконані відповідною сертифікованою лабораторією.

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №0000217 від 23.01.2021 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницькому» відповідно до укладеного договору № 323 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме:
- договір підряду (за наявності додаткові угоди) по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницькому»;

- проектно - кошторисну документацію по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницькому»;

- робочий проект по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вулиці Короленка в м. Кропивницькому»;

- звітну документацію ( акти примірної форми КБ-2в, КБ-3, М-29) по вищевказаному об`єкту, зокрема з підсумковими відомостями ресурсів, та розрахунками загальновиробничих витрат;

- виконавчу документацію по вищевказаному об`єкту а саме: виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико - механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі;

- підтверджуючу документацію на придбання матеріалів по вищевказаному об`єкту (товаро - транспортні накладні) в повному обсязі;

- підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вищевказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори) в повному обсязі.

Надати дозвіл на відібрання зразків асфальтобетонного покриття - кернів, вирубок з дороги по АДРЕСА_2 , з метою їх використання при проведенні судової будівельно-технічної експертизи в рамках кримінального провадження №0000217 від 23.01.2021 року.

Про час та місце відібрання зразків асфальтобетонного покриття повідомити власників (балансоутримувачів) ділянок доріг та ІНФОРМАЦІЯ_1 , дозволивши їх присутність.

Строк дії ухвали визначити до 15.04.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1