Провадження № 1-кс/592/6149/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
15 жовтня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Акціонерного товариства комерційного банку (АТ КБ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (в особі Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006298 від 21.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області розслідується кримінальне провадження за №0006298 від 21.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом можливого вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пособництва у заволодінні шахрайським шляхом майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР.

21.11.2014 з матеріалів кримінального провадження № 0005402 від 01.10.2014 було виділено матеріали досудового розслідування відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0006298.

Так, 15.09.2015 у кримінальному провадженні № 0005402 від 01.10.2014 директору дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комунального оптово-роздрібного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР) ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191, а саме розтрата грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР, вчинене шляхом зловживання своїм службовим становищем на суму 195 801 грн., під виглядом виконання робіт по обслуговуванню та реконструкції автостоянок.

В подальшому обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 скеровано до суду з метою судового розгляду вказаного кримінального провадження.

Як зазначено вище, 21.11.2014 з матеріалів кримінального провадження № 0005402 від 01.10.2014 було виділено матеріали досудового розслідування відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0006298 за тим фактом, що у період часу з 25.12.2012 року по 13.09.2013 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (що виступало Підрядником) уклали з ОСОБА_4 як директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР (що виступало Замовником) договір №002 на виконання робіт від 02.09.2013 по обслуговуванню та реконструкції автостоянок на території м. Суми, а під приводом виконання умов договору, вчиняють шахрайські дії

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 25.12.2012 по 13.09.2013 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (що виступало Підрядником) уклали з ОСОБА_4 як директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради (що виступало замовником) договір № 002 на виконання робіт від 02.09.2013 по обслуговуванню та реконструкції автостоянок на території м. Суми та під приводом виконання умов договору, вчиняли пособницькі дії у заволодінні шахрайським шляхом майна ДП «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підприємством комунальної форми власності.

В свою чергу ОСОБА_4 , діючи як директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під виглядом виконання робіт по обслуговуванню та реконструкції автостоянок даного Підприємства розтратив грошові кошти останнього на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на розтрату грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР під виглядом виконання робіт по обслуговуванню та реконструкції автостоянок даного Підприємства, усвідомлюючи свій злочинний намір щодо заподіяння територіальній громаді міста Суми в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР матеріальних збитків, тобто діючи умисно, з єдиним злочинним умислом, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 , у невстановлених у ході досудового розслідування місці в період часу з 25.12.2012 по 13.09.2013 діючи як директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР (що виступало Замовником) уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (що виступало Підрядником) Договір № 002 на виконання робіт від 02.09.2013 про зобов`язання останнього на свій ризик за завданням Замовника виконати роботи по обслуговуванню та реконструкції автостоянок по мірі потребам за адресами:

1. автостоянка № НОМЕР_1 , за адресою:

АДРЕСА_3 . автостоянка № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 ,

3. автостоянка № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 ,

та передати результати робіт у власність Замовнику, а Замовник зобов`язувався прийняти та оплатити виконані роботи Підряднику в порядку, на умовах та в строки, встановлені Договором (п.1.1);

Договірна ціна стосовно ремонту автостоянки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 , становила 112 049,9 грн. Договірна ціна стосовно ремонту автостоянки № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_6 , становила 140 103,46 грн. Загальна вартість робіт повинна була становити 252 153,36 грн.

Перелік робіт був визначений Локальними кошторисами № 2-1-1 від 04.09.2013 стосовно кожної автостоянки окремо.

Під приводом виконання умов даного договору за розпорядженням ОСОБА_4 з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було перераховано грошові кошти в якості попередньої оплати на загальну суму 242 153 грн., при тому, що згідно висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 17/18, вартість фактично виконаних робіт на автостоянці № 4 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 , становить 21 052 грн., а на автостоянці № 2, за адресою: АДРЕСА_6 , - 25 300 грн., тобто на загальну суму 46 352 грн.

Таким чином ОСОБА_4 , діючи як директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 13.09.2013 по 25.09.2014 шляхом перерахування грошових коштів з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом виконання робіт на автостоянці № 4 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 , та на автостоянці № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_6 , розтратив грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР на загальну суму 195 801 грн., що є великим розміром, оскільки більше, ніж в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановленої приміткою 3 до ст. 185 КК України.

Крім цього з метою прикриття своєї незаконної діяльності і надання офіційності проведення перерахунку грошових коштів з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 195 801 грн. під приводом виконання робіт на автостоянці № 4 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 , та на автостоянці № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_4 , діючи як директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР, в період часу з з 02.09.2013 по 12.09.2014 у невстановленому у ході досудового розслідування місці власноручно підписав акти приймання виконаних підрядних робіт від 25 грудня 2013 року, від 26 травня 2014 року та від 11 вересня 2014 року, поставивши свій підпис у графі «Прийняв роботи: Директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 »

Згідно даних актів було закріплено неправдиві відомості про ніби-то виконання робіт по обслуговуванню та реконструкції автостоянок за вказаними адресами та їх прийняття ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як замовником у розмірі відповідно 55,2% на суму 140 000 грн., 78% на суму 56 181 грн. та 100% із залишковою вартістю на суму 55 972 грн., тобто на загальну суму 252 153 грн. Перелік робіт, встановлений актами приймання виконаних підрядних робіт від 25 грудня 2013 року, від 26 травня 2014 року та від 11 вересня 2014 року, у всіх актах один і той же та відповідає загальному переліку робіт, визначений в Локальних кошторисах № 2-1-1 від 04.09.2013.

Своїми умисними діями, що виразилися у розтраті грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР, перебуваючи на посаді директора даного підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем на суму 195 801 грн., під виглядом виконання робіт по обслуговуванню та реконструкції автостоянок, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 4 cm. 191 КК України - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, особливо кваліфікуючою ознакою якого є «вчинення у великих розмірах.

В свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) почали укладати договори з іншими підприємствами, як субпідрядниками, щодо фактичного виконання умов договору, що був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР № 002 від 02.09.2013 по обслуговуванню та реконструкції автостоянок на території м. Суми.

Серед таких підприємств були :

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код за ЄРДПОУ НОМЕР_6 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код за ЄРДПОУ НОМЕР_7 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_8 );

-ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ).

При цьому згідно інформації, що була надана ІНФОРМАЦІЯ_12 , звіркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » документально не підтверджено реальність здійснення господарських відносин із платниками податків за період з 01.12.2012 року по 30.11.2013.

З огляду на вищевикладене, існують підстави вважати, що службові особи вищезгаданих підприємств, будучі обізнаними, що вартість фактично виконаних робіт по обслуговуванню автостоянок у м. Суми значно менша, ніж та, яка зазначена у актах приймання-передачі виконаних робіт (форми КБ-2В), вчиняли шахрайські дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому так і електронному вигляді, які перебувають у віданні Акціонерного товариства комерційного банку (АТ КБ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (в особі Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме :

1)Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 до дати надання запитуваної інформації по банківському рахунку клієнта Банка - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_10 ;

2)Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 до дати надання запитуваної інформації по банківському рахунку клієнта Банка - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_11 ;

3)Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 до дати надання запитуваної інформації по банківському рахунку клієнта Банка - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_12 ;

4)Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 01.01.2020 до дати надання запитуваної інформації по банківському рахунку клієнта Банка - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_13 ;

5)Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного місцерозташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів, зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів у період часу з 01.01.2021 по дату надання запитуваної інформації по банківським рахункам, якими користуються:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_10

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_13 ;

6)Інформація про IP-адреси входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським рахункам, якими користуються:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_13 ;

7)Належним чином засвідчені копії документів, які подавались вищевказаними особами під час відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

8)Номери фінансових телефонів (мобільних телефонів, що використовуються під час авторизації в електронні системи Банку або для ідентифікації клієнта при звернені до Банку) :

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_13 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Акціонерного товариства комерційного банку (АТ КБ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (в особі Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0006298 надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1