КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА
Справа № 488/4021/21
Провадження № 1-кс/488/720/21
УХВАЛА

05.11.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділення поліції №3 МРУП ГУ НП в Миколаївській області звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2021 року за №0000905 за ознаками ст.190 ч.2 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю отримання їхніх копій, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 17 жовтня 2021 по дату постановлення ухвали, а саме: особи-власника рахунку; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріалів в момент зняття грошових коштів за вказаний період.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 17.10.2021 о 07 год. 35 хв. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом продажу дров в інтернет мережі, заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_3 ,тим самим спричинила останньому матеріальний збиток на суму 2 000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , вказав, що 15.10.2021 в інтернет мережі він знайшов об`яву о продажі дров за 4 000 гривень, а саме 600 гривень за 1 куб дров. Після чого ОСОБА_3 зателефонував по номеру телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_2 . Слухавку взяв невідомий чоловік, в ході бесіди невідомий чоловік повідомив ОСОБА_3 , щоб той відправив 2 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_3 відправив свої грошові кошти на вказаний банківський рахунок зі своєї картки 17.10.2021 о 07 год. 35 хв. на ім`я одержувача: « ОСОБА_4 ». Після цього ОСОБА_3 набрав ще раз невідомого чоловіка на вищевказаний номер, який йому повідомив, що його набере водій коли буде загружено автомобіль, для доставки дров.

Через 2-3 години 17.10.2021, до ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік, з номеру телефона: НОМЕР_3 , котрий представився як водій і повідомив потерпілого про те, що дрова вже завантажені до машини і він готовий їхати, але зауважив, щоб потерпілий оплатив суму за дрова в повному обсязі і тільки після цього він поїде. Потерпілий відмовився від цих умов і сказав, що заплатить залишок суми за дрова тільки коли їх привезуть. Після повернення його грошових коштів. Потерпілий відправив водієві номер своєї карти та через декілька хвилин його знову перенабрав водій та повідомив, що для того щоб відправити грошові кошти назад, треба зробити фотографії банківської карти потерпілого з обох сторін на що ОСОБА_3 не погодився та поклав слухавку. Незабаром потерпілий намагався зі свого телефону додзвонитися за номером, який був вказаний в оголошенні та за номером з якого йому дзвонив чоловік, який представився водієм, але зазначені номери телефонів вже були заблоковані. Після цього потерпілий дзвонив з мобільного телефону своєї дружини, але слухавку так ніхто і не взяв. Зрозумівши, що це шахрайство звернувся до поліції.

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці та міститься в документах, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Банківський рахунок, про доступ до якого йдеться у клопотанні, міг використовуватись для отримання коштів шахрайським шляхом та/або зняття готівки; тому інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як доказ заволодіння злочинним шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,та містять інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 17 жовтня 2021 подату постановлення ухвали, а саме: особи-власника рахунку; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріалів в момент зняття грошових коштів за вище вказаний вказаний період.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, фотознімків та виготовлення завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 05 грудня 2021 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1