УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 712/12980/21
Провадження № 1-кс/712/6259/21

29 листопада 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2021 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали працівника поліції з приводу того, що до УБН в Черкаській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України у встановленому Законом порядку надійшла інформація про те, що на території м. Черкаси група невстановлених осіб здійснює збут психотропних речовин «амфетамін» та наркотичних засобів «канабіс» шляхом «закладок», через «Телеграм» канал.

У ході досудового розслідування при виконанні доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України за № 1097-Д від 22.07.2021 шляхом проведення заходів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що перерахування грошових коштів від «клієнтів» за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням месенджера Telegram, шляхом створення декількох Телеграм-каналів, Телеграм-ботів та відповідних операторів, а саме: MagiC (magic_che_bot), MATILDA SHOP, ua-no-che ( оператор ІНФОРМАЦІЯ_2 ), New York Channel (оператор New YorkOperator-Буду в 11:00), GLOVE Перчатка, відбувається через систему Інтернет розрахунків (в системі прийому платежів) «ГЛОБАЛМАНІ» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на рахунки гаманців за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , або на рахунок номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, так як відсутня можливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів до рахунків (в системі прийому платежів) «ГЛОБАЛМАНІ» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на рахунки гаманців за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , або на рахунок номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у письмовому та електронному вигляді у період часу з 01.02.2021 по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлене клопотання підтримала в повному обсязі.
Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Додані до клопотання документи не доводять наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні предмети та речі можуть знаходитись у конкретних осіб, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, що в силу ст. 234 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку.
Зокрема, до клопотання не додано протоколів будь-яких слідчих дій, за результатами яких отримані дані про імовірну причетність конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушенні. За таких обставин надані рапорти не можуть вважатись однозначними допустими доказами підстав для підтвердження вказаних обставин.
Невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським судом з прав людини як порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
За таких обставин, з огляду на обставини, якими клопотання обґрунтовується і докази, якими підтверджується, не є достатньою підставою для обмеження права на недоторканність житла, іншого володіння особи та повагу до приватного життя, оскільки не є вочевидь необхідним заходом допустимим у демократичному суспільстві, з огляду на засади пропорційності втручання у захищені законом права та свободи людини, а проведення обшуку в даному випадку не є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1