УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000877 від 15.06.2021 за ознаками ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000877 від 15.06.2021 про надання тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме ознайомитися із оригіналами та здійснити копіювання первинних бухгалтерських документів синтетичного бухгалтерського обліку та документів аналітичного бухгалетрського обліку за 2020-2021 роки, оборотних відомостей по рахункам бухгалетрського обліку, договорів з усіма додатками до них, актів приймання-передачі матеріальних цінностей, товарно-транспортних та видаткових накладних, підтверджуючих придбання пфдприємством палива: бензинів, дизельного пального, зрідженого газу, його оприбуткування, зберігання та використання, відомості про наявність особистого та орендованого автотранспорту, техпаспортів на нього, норм та розрахунків споживання пального, шляхових листків, а також документів по взаємовідносинам із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за 2020-2021 роки: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, наданих послуг, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, специфікацій, рахунків, платіжних доручень на перерахзування коштів, довіреностей на отримання матеріальних цінностей, відомостей аналітичного бухгалтерського обліку по взаємовідносинам, актів звірки взаєморозрахунків, сертифікатів якості на матеріали по взаємовідносинам, податкових накладних зареєстрованих на вищевказані підприємства.

В обґрунтування клопотання зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000877 від 15.06.2021 за ознаками ч.3 ст.191 КК України. Відповідно до ст.12 КК України вказаний злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою і в групі протягом 2020-2021 років систематично заволодівають бюджетними коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт, завищення вартості виконаних робіт за рахунок завищення вартості матеріалів, трудових ресурсів та обладнання, а також встановлення замість нових матеріалів передбачених кошторисом та договірною ціною раніше споживаних матеріалів за нижчою вартістю, під час виконання робіт за договором про закупівлю робіт за державні кошти №24/04-2020 П, укладеним із ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

На теперішній час у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

До СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів для проведення судової будівельно-технічної експертизи, а саме: Проект (графічну частину) з «Реконструкції просп. Московського від майдану Конституції до вул. Богдана Хмельницького. Коригування» до договору №24/04-2020П від 29.04.2020». Додаткові угоди до договору №24/04-2020П від 29.04.2020 з «Реконструкції просп. Московського від майдану Конституції до вул. Богдана Хмельницького. Коригування». Акти приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в до договору №24/04-2020П від 29.04.2020 у паперовому вигляді та на електронному носії (для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис» з розширенням .sts). Протоколи вимірів лабораторних випробувань конструктивних шарів асфальтобетонного покриття об`єкту дослідження. Схеми розташування виїмки кернів асфальтобетонного покриття до протоколів вимірів лабораторних випробувань.

На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність отримати для долучення до матеріалів кримінального провадження належним чином завірені копії документів по взаємовідносинам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з метою виявлення та вилучення документів щодо виконання робіт за договором №24/04-2020П від 29.04.2020.

Крім того, отримано інформацію, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучено субпідрядні організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою можливого заволодіння бюджетними коштами шляхом надання відомостей про фіктивне придбання пального (бензин та газ), яке не використовується для заправки спеціалізованої техніки, послуги якої надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 ».

Як зазначає слідчий, вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0000877, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000877 від 15.06.2021 за ознаками ч.3 ст.191 КК України..

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000877 від 15.06.2021 року, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000877 від 15.06.2021 за ознаками ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме ознайомитися із оригіналами та здійснити копіювання первинних бухгалтерських документів синтетичного бухгалтерського обліку та документів аналітичного бухгалетрського обліку за 2020-2021 роки, оборотних відомостей по рахункам бухгалетрського обліку, договорів з усіма додатками до них, актів приймання-передачі матеріальних цінностей, товарно-транспортних та видаткових накладних, підтверджуючих придбання пфдприємством палива: бензинів, дизельного пального, зрідженого газу, його оприбуткування, зберігання та використання, відомості про наявність особистого та орендованого автотранспорту, техпаспортів на нього, норм та розрахунків споживання пального, шляхових листків, а також документів по взаємовідносинам із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за 2020-2021 роки: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, наданих послуг, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, специфікацій, рахунків, платіжних доручень на перерахзування коштів, довіреностей на отримання матеріальних цінностей, відомостей аналітичного бухгалтерського обліку по взаємовідносинам, актів звірки взаєморозрахунків, сертифікатів якості на матеріали по взаємовідносинам, податкових накладних зареєстрованих на вищевказані підприємства.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.12.2021 року.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1