УХВАЛА
10 лютого 2022 року м.Володимир
Володимир-Волинський міський суд Волинської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
08 лютого 2022 року старший слідчий СВ Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання покликається на ту обставину, що 10.12.2021, точний час під час досудового розслідування не встановлено, в м. Володимирі, Волинської області, ОСОБА_4 , знаходячись по вулиці Данила Галицького (точне місце під час досудового розслідування встановлено не було), на грунті раптово виниклого наміру, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого зняття коштів, викрала пластикові банківські розрахункові картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належні ОСОБА_5 , що у вартісному вираженні ніякої матеріальної цінності для потерпілого не представляє, але є офіційними документами майнового характеру, що надає право особі одержання, зберігання та використання інформації про розрахункові кошти та інші грошові надходження на рахунки та забезпечують користувачеві доступ до банківських рахунків з метою отримання грошових коштів.
Крім цього, 10.12.2021, о 18 год. 44 хв., в м. Володимир, Волинської області, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, а саме викраденням грошей з банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк», належного ОСОБА_5 , використовуючи для цього раніше привласнену пластикову банківську розрахункову картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , та знаючи пін-код доступу до вказаної банківської картки, шляхом вільного доступу, використовуючи банкомат АТ КБ «Приватбанк», що по вул. Князя Василька, 10А таємно викрала з неї грошові кошти на суму 1000 гривень, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
Крім цього, 10.12.2021, о 19 год. 09 хв., в м. Володимир, Волинської області, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, а саме викраденням грошей з банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк», належного ОСОБА_5 , використовуючи для цього раніше привласнену пластикову банківську розрахункову картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , та знаючи пін-код доступу до вказаної банківської картки, шляхом вільного доступу, використовуючи банкомат, що по вул. Данила Галицького, 22, таємно викрала з неї грошові кошти на суму 500 гривень, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
Крім цього, 10.12.2021, о 19 год. 10 хв., в м. Володимир, Волинської області, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, а саме викраденням грошей з банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк», належного ОСОБА_5 , використовуючи для цього раніше привласнену пластикову банківську розрахункову картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , та знаючи пін-код доступу до вказаної банківської картки, шляхом вільного доступу, використовуючи банкомат, що по вул. Данила Галицького, 22, таємно викрала з неї грошові кошти на суму 1000 гривень, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
Крім цього, 10.12.2021, о 19 год. 12 хв., в м. Володимир, Волинської області, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, а саме викраденням грошей з банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк», належного ОСОБА_5 , використовуючи для цього раніше привласнену пластикову банківську розрахункову картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , та знаючи пін-код доступу до вказаної банківської картки, шляхом вільного доступу, використовуючи банкомат, що по вул. Данила Галицького, 22, таємно викрала з неї грошові кошти на суму 1000 гривень, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
Крім цього, 10.12.2021, о 19 год. 14 хв., в м. Володимир, Волинської області, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, а саме викраденням грошей з банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк», належного ОСОБА_5 , використовуючи для цього раніше привласнену пластикову банківську розрахункову картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , та знаючи пін-код доступу до вказаної банківської картки, шляхом вільного доступу, використовуючи банкомат, що по вул. Данила Галицького, 22, таємно викрала з неї грошові кошти на суму 1000 гривень, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
Крім цього, 10.12.2021, о 19 год. 15 хв., в м. Володимир, Волинської області, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, а саме викраденням грошей з банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк», належного ОСОБА_5 , використовуючи для цього раніше привласнену пластикову банківську розрахункову картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , та знаючи пін-код доступу до вказаної банківської картки, шляхом вільного доступу, використовуючи банкомат, що по вул. Данила Галицького, 22, таємно викрала з неї грошові кошти на суму 1000 гривень, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
Крім цього, 10.12.2021, о 19 год. 17 хв., в м. Володимир, Волинської області, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, а саме викраденням грошей з банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк», належного ОСОБА_5 , використовуючи для цього раніше привласнену пластикову банківську розрахункову картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , та знаючи пін-код доступу до вказаної банківської картки, шляхом вільного доступу, використовуючи банкомат, що по вул. Данила Галицького, 22, таємно викрала з неї грошові кошти на суму 1000 гривень, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
Крім цього, 10.12.2021, о 19 год. 25 хв., в м. Володимир, Волинської області, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, а саме викраденням грошей з банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк», належного ОСОБА_5 , використовуючи для цього раніше привласнену пластикову банківську розрахункову картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , та знаючи пін-код доступу до вказаної банківської картки, шляхом вільного доступу, використовуючи банкомат АТ КБ «Приватбанк», що по
вул. Ковельська, 46 таємно викрала з неї грошові кошти на суму 1000 гривень, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
Крім цього, 10.12.2021, о 19 год. 26 хв., в м. Володимир, Волинської області, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, а саме викраденням грошей з банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк», належного ОСОБА_5 , використовуючи для цього раніше привласнену пластикову банківську розрахункову картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , та знаючи пін-код доступу до вказаної банківської картки, шляхом вільного доступу, використовуючи банкомат АТ КБ «Приватбанк», що по вул. Ковельська, 46 таємно викрала з неї грошові кошти на суму 1500 гривень, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
Крім цього, 10.12.2021, о 19 год. 26 хв., в м. Володимир, Волинської області, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, а саме викраденням грошей з банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк», належного ОСОБА_5 , використовуючи для цього раніше привласнену пластикову банківську розрахункову картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , та знаючи пін-код доступу до вказаної банківської картки, шляхом вільного доступу, використовуючи банкомат АТ КБ «Приватбанк», що по вул. Ковельська, 46 таємно викрала з неї грошові кошти на суму 1000 гривень, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
Крім цього, 10.12.2021, о 19 год. 27 хв., в м. Володимир, Волинської області, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, а саме викраденням грошей з банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк», належного ОСОБА_5 , використовуючи для цього раніше привласнену пластикову банківську розрахункову картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , та знаючи пін-код доступу до вказаної банківської картки, шляхом вільного доступу, використовуючи банкомат АТ КБ «Приватбанк», що по
вул. Ковельська, 46 таємно викрала з неї грошові кошти на суму 1000 гривень, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
Крім цього, 10.12.2021, о 19 год. 28 хв., в м. Володимир, Волинської області, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, а саме викраденням грошей з банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк», належного ОСОБА_5 , використовуючи для цього раніше привласнену пластикову банківську розрахункову картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , та знаючи пін-код доступу до вказаної банківської картки, шляхом вільного доступу, використовуючи банкомат АТ КБ «Приватбанк», що по
вул. Ковельська, 46 таємно викрала з неї грошові кошти на суму 1500 гривень, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
Крім цього, 10.12.2021, о 19 год. 29 хв., в м. Володимир, Волинської області, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, а саме викраденням грошей з банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк», належного ОСОБА_5 , використовуючи для цього раніше привласнену пластикову банківську розрахункову картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , та знаючи пін-код доступу до вказаної банківської картки, шляхом вільного доступу, використовуючи банкомат АТ КБ «Приватбанк», що по
вул. Ковельська, 46 таємно викрала з неї грошові кошти на суму 1500 гривень, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
Крім цього, 10.12.2021, о 19 год. 30 хв., в м. Володимир, Волинської області, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, а саме викраденням грошей з банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк», належного ОСОБА_5 , використовуючи для цього раніше привласнену пластикову банківську розрахункову картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , та знаючи пін-код доступу до вказаної банківської картки, шляхом вільного доступу, використовуючи банкомат АТ КБ «Приватбанк», що по вул. Ковельська, 46 таємно викрала з неї грошові кошти на суму 1500 гривень, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
07.02.2022 на підставі ухвали слідчого судді Володимир - Волинського міського суду було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено пошкоджені дві банківські картки: - АТ КБ «ПриватБанк «Універсальна» № НОМЕР_1 ; - АТ КБ «ПриватБанк» картка для виплат № НОМЕР_2 , які були поміщенні в сейф-пакет SUD3041521, опечатаний, скріплений підписами понятих та слідчого.
Згідно ч.7 ст.237 КПК України, описані вище дві банківські картки, які були вилучені 07.02.2022 під час обшуку у квартирі АДРЕСА_2 , вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, дані речі вважається тимчасово вилученим майном.
Крім того, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд необхідних судових експертиз та слідчих дій за участю вищезазначених речей.
Вважає, що вилучені 07.02.2022 року банківські картки підлягають арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування, оскільки мають значення речових доказів і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за їх участю ряду слідчих дій та судових експертиз, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження. У іншому ж випадку, вказані речі, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, підлягатимуть поверненню з подальшою неможливістю проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз.
У судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання про арешт майна підтримала, просила його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Перевіривши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
07.02.2022 на підставі ухвали слідчого судді Володимир - Волинського міського суду було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено пошкоджені дві банківські картки: - АТ КБ «ПриватБанк «Універсальна» № НОМЕР_1 ; - АТ КБ «ПриватБанк» картка для виплат № НОМЕР_2 , які були поміщенні в сейф-пакет SUD3041521, опечатаний, скріплений підписами понятих та слідчого.
Згідно ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;?
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі його сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Враховуючи те, що вилучені 07.02.2022 року банківські картки підлягають арешту із забороною відчуження, розпорядження та користуванням, оскільки мають значення речових доказів і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за їх участю слідчих дій та судових експертиз, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження. У іншому ж випадку, вказані предмети, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, підлягатимуть поверненню з подальшою неможливістю проведення слідчих дій. За таких обставин справи приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
На підставі ст.ст.40, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на дві банківські картки: - АТ КБ «ПриватБанк «Універсальна» № НОМЕР_1 ; - АТ КБ «ПриватБанк» картка для виплат № НОМЕР_2 , що були вилучені 07.02.2022 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвалу слідчого судді належить виконати негайно.
Арешт майна є тимчасовим, до скасування у встановленому КПК України порядку заходом забезпечення кримінального провадження . Слідчі( процесуальні ) дії, в тому числі із використанням арештованого майна проводяться у розумні строки .
Відповідно до ст.174 ч.1 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно ч.2 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Андрій КАЛІЩУК