Справа № 712/955/22
Провадження № 1-кс/712/471/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2022 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали скарги уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» ОСОБА_3 на постанову слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 від 21.11.2018 року про закриття кримінального провадження № 0003778 від 04.05.2017 року,
В С Т А Н О В И В:
27 січня 2022 року уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» ОСОБА_3 звернулася до суду з указаною скаргою, в якій просить поновити пропущений з поважних причин процесуальний строк на оскарження постанови; скасувати постанову про закриття кримінального провадження № 0003778 від 04.05.2017 постановлену 21.11.2018 слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .

Скаргу обґрунтовано тим, щона підставі постанови Правління Національного банку України від 20.07.2015р. №466/БТ "Про віднесення ПАТ "АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КАПІТАЛ" до категорії неплатоспроможних" Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення від 20.07.2015р. №140 "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ", згідно з яким в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» запроваджено тимчасову адміністрацію строком на 3 місяці, з 21.07.2015р. до 20.10.2015р. включно, та призначено уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ».

Згодом, 29.10.2015р. Правлінням НБУ було прийнято рішення - постанову №753 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ».
Відповідно до вказаної постанови 29.10.2015р. Виконавчою дирекцією Фонду гарантування було прийнято рішення №195 «Про початок процедури ліквідації ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» та делегування повноважень ліквідатора банку», згідно з яким розпочато процедуру ліквідації Банку строком на два роки, з 30.10.2015р. до 29.10.2017р. включно, та призначено уповноважену особу Фонду гарантування на ліквідацію Банку.
Рішенням Виконавчої дирекції Фонду від 04.06.2018р. №1550 «Про призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» з 04.06.2018р. уповноваженою особою Фонду на ліквідацію Банку було призначено та делеговано всі повноваження ліквідатора Банку, визначені Законом №4452-VI«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема ст.ст. 37, 38, 47-52, 521, 53, окрім повноважень з питань організації реалізації активів банку, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків Департаменту управління активами - ОСОБА_3 .
Водночас, не погоджуючись із прийнятими Правлінням НБУ та Фондом гарантування рішеннями, декілька акціонерів Банку, а саме: ТОВ «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ» та ОСОБА_5 оскаржили їх в судовому порядку.
На підставі постановлених у справі №826/15723/17 судових рішень 21.03.2019р. за заявою представників акціонерів та незаконно-призначеного керівника Банку ( ОСОБА_6 ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) реєстратором КП «Реєстраційне бюро» - ОСОБА_7 було проведено ряд реєстраційних дій.
Вказаними реєстраційними діями при наявності чинного та не скасованого плану врегулювання Банку, затвердженого Виконавчою дирекцією Фонду гарантування а також чинного рішення №1550 від 04.06.2018р. «Про призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» з ЄДР було вилучено записи про перебування Банку в процедурі виведення з ринку (припинення), вилучено запис про призначення Уповноваженої особи Фонду гарантування ліквідатором Банку, вилучено запис про призначення Уповноваженої особи Фонду гарантування керівником Банку, вилучено запис про зміну адреси місцезнаходження Банку та зареєстровано відомості про нового керівника Банку, яким став - ОСОБА_6 .
Всі перелічені реєстраційні дії реєстратором ОСОБА_7 було вчинено незаконно, адже жодного права на проведення подібних реєстраційних дій(в т.ч. скасування нової адреси місцезнаходження, запису про призначення Уповноваженої особи Фонду керівником Банку) ні реєстратору ОСОБА_7 , ні будь-якому іншому суб`єкту реєстрації не надавалось.
Крім того, у відповідності до приписів ч.5 ст.42 Закону України «Про банки і банківську діяльність» голова правління банку та головний бухгалтер банку вступають на посаду після надання письмової згодина це НБУ. Проте будь якого офіційного погодження кандидатури ОСОБА_6 на посаду керівника Банку НБУ не надавалось.
Таким чином, ОСОБА_6 не мав права вступати на посаду керівника Банку та, відповідно, користуватись правами керівного органу вказаного Банку, в т.ч. правом на розпорядження активами Банку.
Після відновлення скасованого в ЄДР запису про перебування Банку в процедурі припинення, а також запису про виключні повноваження Фонду гарантування на здійснення керівництва вказаним Банком (що мало місце 09.02.2021р. та 12.02.2021р. відповідно), Уповноваженою особою Фонду гарантування на ліквідацію Банку було продовжено процедуру ліквідації Банку у встановленому порядку. Згідно Закону дії Уповноваженої особи під час ліквідації Банку спрямовані в першу чергу на реалізацію активів Банку з метою отримання коштів для повернення вкладникам та кредиторам Банку, Фонду гарантування та НБУ.
Так, Банком 15.05.2017р. за вих.№1/3003 до Черкаського відділу поліції Головного управління національноїполіції в Черкаській області направлено заяву про вчинення кримінального правопорушення (заява уповноваженої особи Фонду гарантування на ліквідацію Банку ОСОБА_8 ), про те, що ОСОБА_9 підроблено документи банківського вкладу (депозиту) №3/03/ВФЛ/0578 від 28.02.2013р. (ч.1 ст. 358 КК України). Вкладник вимагав повернути йому кошти банківського вкладу, але в базі вкладників Банку відомості відсутні, також немає будь-яких первинних документів на підтвердження цього. Збитки становлять 195000,00 грн.
04.05.2017р. інформацію про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (Далі - ЄРДР) під №0003778, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України. Досудове розслідування здійснювалось слідчим відділенням Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області.
Банком, неодноразово направлялись до органу досудового розслідування та в Черкаську прокуратуру запити про стан досудового розслідування кримінального провадження №0003778 (запити від 17.01.2018р. №1/3722, від 18.01.2018р. № 1/3732). Відповіді від органу досудового розслідування та прокуратури Банк не отримував. 29.10.2021р. Банк направив черговий запит до органу досудового розслідування за №622. Згідно інформації викладеної у відповіді т.в.о. заступника начальника слідчого відділу органу досудового розслідування ОСОБА_10 , від 15.11.2021р. за вих.№17347/46/03-2021, кримінальне провадження за №0003778 від 04.05.2017р. закрите 21.11.2018р. Однак постанова слідчого банку е надсилалась.
Лише на повторне звернення банку, 19.01.2022 року до Банку надійшла копія постанови про закриття кримінального провадження від 21.11.2018р., постановлена слідчим органу досудового розслідування ОСОБА_4 .
Банк не погоджується з прийнятим процесуальним рішенням, та вважає, що мотивувальна частина Постанови від 21.11.2018р. не містить обґрунтованих обставин, які є підставами для прийняття постанови; не містить мотивів прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення КПК України.
Банк потерпілим не визнавався не зважаючи на те, що умисні, протиправні дії спричинили Банку збитки у сумі - 195000,00грн., та відповідний процесуальний документ Органом досудового розслідування не виносився. Як вбачається, слідчим не було виконано всі необхідні слідчі дії передбачені законодавством.
Банк вважає, що слідчим Органу досудового розслідування ОСОБА_4 не проведено всіх необхідних процесуальних дій щодо повного, всебічного встановлення та дослідження обставин, що мають значення для кримінального провадження №0003778 від 04.05.2017р., а отже Постанова про закриття кримінального провадження від 21.11.2018р. є передчасною та невмотивованою. Всупереч вимогам ст.284 КПК Постанова слідчого Органу досудового розслідування про закриття кримінального провадження, Банку своєчасно не надсилалась.

Представник скаржника ОСОБА_11 в судовому засіданні скаргу підтримав та просив її задоволити з наведених в ній підстав.

Прокурорв судове засідання не з`явився.
Дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає наступне.
Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування чітко визначено Главою 26 Кримінального процесуального кодексу України.
Зокрема, п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні, може бути оскаржено рішення слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.
Надаючи оцінку діям слідчого та правомірності винесеного ним рішення, слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ст. 3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Про закриття кримінального провадження слідчий, прокурор приймають постанову, яка має відповідати вимогам ч. 5 ст. 110 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 110 КПК України постанова слідчого, прокурора складається з: 1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: місце і час прийняття постанови; прізвище, ім`я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову; 2) мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу;3) резолютивної частини, яка повинна містити відомості про: зміст прийнятого процесуального рішення; місце та час (строки) його виконання; особу, якій належить виконати постанову; можливість та порядок оскарження постанови.

Слідчим суддею встановлено, що 04.05.2017 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України.

Постановою слідчогоЧеркаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 від 21листопада 2018 року закрито кримінальне провадження №0003778 у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.
Як зазначив представник скаржника, копія вказаної постанови Банку надійшла поштою 19.01.2022 року.

При винесені вказаної постанови слідчий виходив із того, що між ПАТ «АКБ Капітал» та ОСОБА_12 мають місце цивільно-правові відносини, спірні питання по яким вирішуються судом в порядку цивільного судочинства. Слідством не зібрано достатньо даних, які б вказували на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України підроблення офіційного документу.

Водночас винесена слідчим постанова не відповідає вимогам ст. 110 КПК України, оскільки мотивувальна частина не містить необхідних відомостей про зміст фактичних обставин, які було встановлено слідчим під час здійснення досудового розслідування, не зазначено, які слідчі дії проведено та не відображено результатів слідчих дій, не наведено мотивів прийняття постанови та їх обґрунтування.

З огляду на викладене, доводи скарги уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» ОСОБА_3 про неповноту досудового розслідування та передчасність рішення про закриття кримінального провадження є обґрунтованими, що є підставою для задоволення скарги.

Керуючись ст.ст. 303-307, 309, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Скаргу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» ОСОБА_3 на постанову слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 від 21.11.2018 року про закриття кримінального провадження № 0003778 від 04.05.2017 року, задовольнити.
Постанову слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 від 21.11.2018 року про закриття кримінального провадження № 0003778 від 04.05.2017 року - скасувати.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 07.02.2022 об 11.50.

Слідчий суддя: ОСОБА_1