Провадження № 1-кс/344/5437/21
У Х В А Л А
07 вересня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000767 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють привласнення, та розтрату ввірених їм товаро-матеріальних цінностей - паливно-мастильних матеріалів, а також нафти, яка знаходиться у резервуарах на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

За результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що злочинна діяльність маскується під технологічні послуги залучених суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із очистки ємностей для зберігання нафти, та вивезення нафтового шламу з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому викрадені нафтопродукти за допомогою вантажних автомобілів «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 , та «Камаз» д.н.з. НОМЕР_2 , що обладнані ємностями для перевезення рідини, перевозяться до спеціально облаштованого місця на території за адресою АДРЕСА_2 , де зберігаються а в подальшому реалізовуються за готівкові кошти.

Обладнання, на території по АДРЕСА_2 , зокрема ємності для зберігання нафтопродуктів було надане ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а територія надана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП Івано-Франківський облавтодор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

22.03.2021 встановлено факт викрадення нафтопродуктів із резервуару Р-67, шляхом перекачування у резервуар Р-66, де на той час проводилися роботи із відкачування продукту залишкового переробки нафти. Подальше вивезення нафтопродуктів із території ПАТ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 та перевантаження викрадених нафтопродуктів, які зберігаються на території за адресою АДРЕСА_2 у автоцистерну, що встановлена на напівпричепі з д.н.з. НОМЕР_4 приєднаного до вантажного автомобіля «DAF» д.н.з. НОМЕР_5 , з метою подальшого їх транспортування до об`єктів зберігання нафтопродуктів та їх переробки. Окрім того, під час документування злочинної схеми з розкрадання нафтопродуктів, встановлено неодноразові факти вивезення нафтопродуктів вантажними автомобілями з автоцистернами, право власності на які зареєстроване за ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

23.03.2021 проведено обшук у автомобілі «DAF» д.н.з. НОМЕР_5 та автоцистерні, що встановлена на напівпричепі з д.н.з. НОМЕР_4 .

За результатами обшуку, виявлено та вилучено товаро-транспортні накладні без зазначення дат, що свідчить про те що офіційні документи на перевезення вантажу створювалися для прикриття злочинної діяльності, без зазначення дати надання послуги, а відповідно не можливості відстеження контролюючими та правоохоронними органами факту надання послуг. Також у документах значаться відомості про замовника та вантажоодержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У графі бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника) у трьох примірниках містяться відомості про одну і туж особу, проте різні підписи, що вказує на використання документу який містить недостовірні відомості. Також вилучено підшивку товаро транспортних накладних починаючи із серії 12ААЗ№443967 та закінчуючи серією 12ААЗ№443975. У зазначених бланках накладних наявні відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що свідчить про подальшу перспективу вивезення викрадених нафтопродуктів, та обізнаність власників транспорту про злочинну діяльність, а відповідно дає підстави слідчому вважати про виконання певної чітко визначеної злочинної ролі з використанням зазначеного транспорту.

Встановлено, що зловмисники подавали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листи із проханням впуску на територію транспорту так і осіб, які не мають офіційних правовідносин із жодним з суб`єктів господарювання, діють індивідуально. Зазначена інформація потребує офіційного підтвердження або спростування, щодо фактів наявності в оренді, користуванні, наданні послуг, що в подальшому дасть змогу в сукупності з іншими речами та документами використати таку інформацію як доказ.

Окрім того, встановлено, що на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються нафтопродукти, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Жоден із суб`єктів господарювання не надав відомостей щодо нестачі товаро-матеріальних цінностей, зокрема нафтопродуктів. Вказане може свідчити про перешкоджання досудовому розслідуванню, та не бажанню викриття протиправної діяльності в зв`язку із систематичними порушеннями у господарській діяльності та відсутності чіткого обліку і контролю за товаро-матеріальними цінностями, що дозволяє зловмисникам вчиняти їх розкрадання. Окрім того, згідно акту інвентаризації №3 від 28.02.2021 встановлено що на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у резервуарі Р-67ємністю 5000 м3 до поділки висотою 2692 мм в об`ємі 1098,866 м3 зберігається нафта.

24.03.2021, під час проведення обшуку на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою виявлення та фіксації обставин вчинення злочину, за участю спеціаліста інженера-метролога ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснено фактичні обміри речовини яка знаходилася у резервуарах на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами проведених обмірів встановлено, що у резервуарі №Р-67 рівень речовини становить 46500 мм., що відповідає об`єму 1895,202 м3.

Згідно акту інвентаризації №3 від 31.03.2021 встановлено що на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у резервуарі Р-67ємністю 5000 м3 до поділки висотою 2692 мм в об`ємі 1098,866 м3 зберігається нафта.

Фактично, дані відображені в актах інвентаризації є формальними, метою підтвердження даних офіційного бухгалтерського обліку по підприємству. По даний час жодного документального обґрунтування різниці в фактичному та документальному об`ємах нафти в резервуарі Р-67 слідством не отримано. Зазначене дає підстави вважати, що різниця в об`ємі 796,336 м3 нафти, яка зберігається у резервуарі Р-67 є сформованим надлишком нафти з метою її привласнення, та свідчить про системне формування таких надлишків і формальне відображення у даних бухгалтерського обліку відомостей про фактичну наявність майна.

Структура організації та вчинення злочину, його маскування, залучення значної кількості осіб та спеціалізованого обладнання, документальне забезпечення, свідчить про його складну схему, з метою унеможливлення її викриття контролюючими та правоохоронними органами.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, перевірки, або спростування відомостей які встановлені, та будуть встановлені за результатами комплексу слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, експертиз, зокрема працевлаштуванню та залученню найманих працівників, відомостей про надання у злочинних цілях транспорту та іншого майна, яке використовувалося для викачування, зберігання, перевезення, переробки нафтопродуктів, джерел походження, кількість, напрямки реалізації, взаєморозрахунок та власників нафтопродуктів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до всієї інформації що міститься у поданій податковій звітності в тому числі балансових звітах, звітах про найманих працівниках, звітах по майну що знаходится в оренді, додатках №5 із зазначенням номенклатури групи товарів та послуг, які куплялися чи реалізовувалися підприємством із зазначенням назв товарів, кількості, якості, ціни та інших відомостей, звітах про єдиний соціальний внесок, та використовувані банківські рахунки наступними суб`єктами:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

За період часу з 01.01.2020 до 01.04.2021 року включно, оскільки подана звітна інформація саме за такий проміжок часу дасть змогу органу досудового розслідування об`єктивно встановити джерела надходження нафти, надлишок якої було сформовано, який виявлено під час обшуку. Довести фіктивність господарської діяльності, а також факти інших злочинних дій пов`язаних із незаконною діяльністю.

Зазначена інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для розслідування, оскільки дасть змогу встановити походження нафтопродуктів, їх обсягу, власника викрадених нафтопродуктів, наявність, відсутність господарських відносин між суб`єктами господарювання, їх взаєморозрахунки.

Слід врахувати те, що отримати зазначену інформацію в порядку ст.93 КПК України не можливо, оскільки відомості, які містяться у ній можуть містити комерційну таємницю, відтак доступ до такої обмежений та охороняється законом.

Учасники в судове засідання не з`явились. Володілець документів повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відповідно до п.п. 4, 8 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а також конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статті, слідчий судя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповіднодо ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Надати слідчим, з числа слідчої групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації, з можливістю її вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема інформації що міститься у поданій податковій звітності, в тому числі балансових звітах, звітах про найманих працівниках, звітах по майну, що знаходиться в оренді, додатках №5 із зазначенням номенклатури групи товарів та послуг, які куплялися чи реалізовувалися підприємством із зазначенням назв товарів, кількості, якості, ціни та інших відомостей, звітах про єдиний соціальний внесок, та використовувані банківські рахунки наступними суб`єктами:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3

за період з 01.01.2020 року до 01.06.2021 року.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 жовтня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1