Справа № 405/5001/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021 № 0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , (далі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариство), засноване відповідно до наказу Державного комітету України по нафті і газу № 123 від 14.03.1994 шляхом перетворення державного підприємства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» № 210/93 від 15.06.1993.

Статут ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викладений в новій редакції на основі Закону України «Про господарські товариства», Закону України «Про цінні папери та фондову біржу», Закону України «Про приватизацію державного майна», Цивільного та Господарського кодексів, а також іншого чинного законодавства України та затверджений Загальними зборами акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (протокол № 9 від 21.12.2004).

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.06.2017 обрано головою Правління та відповідно до наказу № 29/06 від 29.06.2017 призначено на посаду голови Правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08.11.2017 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в.о. голови Наглядової ради ОСОБА_6 та громадянином України ОСОБА_5 , укладено Трудовий контракт на підставі якого між сторонами склалися трудові відносини, і відповідно до п. 1.2. Голова Правління зобов`язується здійснювати оперативне управління (керівництво) діяльністю Товариства, забезпечувати його прибутковість, ефективне використання та збереження майна Товариства, а також державного майна, що передане у користування Товариства, організовувати діяльність, в тому числі його виконавчого органу Правління.

Так, на виконання Протоколу 01/01-2020 від 23.01.2020 засідання Ревізійної комісії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - у термін з 27.01.2020 по 07.02.2020 за період 2018-2019 роки.

При проведенні спеціальної перевірки Ревізійною комісією проаналізовано причини збитковості Товариства та перевірено питання щодо: оплати праці голови та членів правління Товариства, ефективності функціонування процесів закупівель товарів, робіт та послуг, обліку природного газу, обґрунтованості виробничо-технологічних витрат та причин втрат природного газу, стану дебіторської і кредиторської заборгованостей, платіжної дисципліни тощо.

За результатами перевірки встановлено збитки Товариства, нанесені його керівництвом (зокрема головою правління ОСОБА_5 ), внаслідок порушення ним норм чинного законодавства, рішень Наглядової ради Товариства, внутрішніх нормативних документів, затверджених відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства, неефективним веденням господарської діяльності, що призвело до понесення Товариством зайвих витрат.

Зокрема встановлено, що Товариство без проведення торгів укладено 106 договорів на 9,9 млн. грн. В порушення п. 2 статті 79 Господарського кодексу України звіти про укладені договори, проведені без процедури, не завантажені до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В порушення Регламенту закупівель Товариством без проведення торгів укладались прямі договори з контрагентами. Фактично за договорами, що підписанні в результаті допорогової закупівлі та прямими договорами, придбано 4,4 тисячі одиниць лічильників газу на 5,2 млн. грн. без належного метрологічного статусу - тобто первинної повірки. Неповірені лічильники згідно з метрологічним законодавством, не допускаються до обліку газу, внаслідок чого не можуть бути використані за прямим призначенням без понесення додаткових затрат з боку Товариства на державну повірку у розмірі 0,25 млн. грн. Внаслідок порушення умов договорів та платіжного Регламенту Товариством протягом 2018-2019 років безпідставно перераховано грошові кошти Підрядникам на 2,67 млн. грн., при наявності дебіторської заборгованості контрагента ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по договору, дія якого закінчилась 31.12.2018, виключно на підставі графіку платежів, затвердженого головою правління ОСОБА_5 у січні - травні 2019 року проведено перерахування грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » на 0,85 млн. грн., а у жовтні-грудні 2019 року - попередню оплату на 1,0 млн. грн. в порушення умов укладеного договору від 23.10.19. У ІІ-ІІІ кв. 2019 року Товариством без тендеру, всупереч Закону України «Про публічні закупівлі» та в порушення Регламенту закупівель проведено закупівлю у ПП « ОСОБА_4 » послуг з капітального ремонту анодних заземлень на 1,77 млн. грн. без допорогової закупівлі та укладання договору.

Невиконання ОСОБА_5 завдань та обов`язків голови правління, визначених в умовах укладених з ним 4-х контрактів за 2017 2019 роки з метою забезпечення ефективної діяльності Товариства призвело до того, що результатом фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2019 роки є чистий збиток за 2018 рік - 184,9 млн. грн., за 9 місяців 2019 року - 213,2 млн. грн.).

Слідчий в клопотанні наголошується, що вході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні ряду документів, які на даний час не долучено до матеріалів кримінального провадження, зокрема що стосуються договорів укладених ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо поставки лічильників газу та надання послуг з капітального ремонту анодних заземлень, вказанні документи мають важливе значення для встановлення всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , вилучення даних документів наддасть змогу призначити ряд необхідних досліджень в даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ПП « ОСОБА_4 судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021 № 0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що стосуються договорів укладених ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 2017 по 2019 роки щодо поставки лічильників газу та надання послуг з капітального ремонту анодних заземлень, а саме: договорів, додаткових угод; технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбане та застосоване (змонтоване) на об`єкті будівництва обладнання та устаткування; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3); звіти про виконання робіт за контрактами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1); підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2); акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в); акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3); підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29); видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; товаро-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; документацію щодо проведення конкурсу по закупівлі робіт, включаючи пропозицію переможця; проектно-кошторисну документацію (зі змінами та доповненнями); план-графік виконання будівельно-ремонтних робіт; загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; проектно-кошторисну документацію по об`єкту будівництва, а також копії статутно-реєстраційних документів ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та накази про призначення директора та головного бухгалтера.

Строк дії ухвали визначити до 20.10.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Тьор