Дата документу 23.09.2021 Справа № 554/6853/21
УХВАЛА
Іменем України

23 вересня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011від 22.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Полтавської області, відповідно до вимог ст. 214 КПК України, 22.02.2021 до ЄРДР внесено відомості №0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Встановлено, що до прокуратури Полтавської області надійшли матеріали Управління СБ України в Полтавській області за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюють привласнення коштів під час виконання робіт із реконструкції ділянок теплових мереж.
Встановлено, що протягом 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 4 договори на загальну суму близько 7 млн. грн. щодо виконання вище вказаних робіт.
Зокрема, 31.08.2020 року укладено договір № 31-08-20/3 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ЦТП по АДРЕСА_1 котельні по АДРЕСА_2 » вартістю 2,6 млн. грн. та договір №31-08-20/4 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ТК2 до ж/б по АДРЕСА_3 , котельні по АДРЕСА_4 » вартістю 1,8 млн. грн. (виконання частини робіт на загальну суму 400 тис. грн. перенесено на 2021 рік).
В свою чергу, за наявними даними, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили грошові кошти, передбачені на виконання робіт за вказаними договорами, шляхом штучного завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 3,2 млн. грн.
Так, встановлено, що реконструкцію вказаних ділянок теплових мереж здійснено не в повному обсязі та із залученням субпідрядника, який використовував офіційно неоформлених місцевих мешканців та низькоякісні товарно-матеріальні цінності.
Зокрема, отримані оперативним шляхом відповідні документальні матеріали свідчать, що підрядник виконав роботи з реконструкції теплових мереж, які передбачені умовами вказаних договорів за 800 тис. грн.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок складання фіктивних актів виконаних робіт привласнили кошти комунального підприємства на загальну суму близько 3,2 млн. грн.
З метою перевірки даних викладених у повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо привласнення коштів під час укладання та виконання умов договорів № 31-08-20/3 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ЦТП по АДРЕСА_1 котельні по АДРЕСА_2 » вартістю 2,6 млн. грн. та №31-08-20/4 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ТК2 до ж/б по АДРЕСА_5 по АДРЕСА_6 , котельні по АДРЕСА_4 » вартістю 1,8 млн. грн. (виконання частини робіт на загальну суму 400 тис. грн. перенесено на 2021 рік), у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні відповідних судових експертиз, зокрема почеркознавчих, будівельно-технічних, економічних експертиз для встановлення фактичної вартості виконаних робіт та їх відповідності до умов договору.

Крім того встановлено, що протягом 2020 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ІНФОРМАЦІЯ_4 договір щодо реконструкції котельні по АДРЕСА_7 та теплових мереж шляхом об`єднання в один тепловий район в м. Миргороді Полтавської області, на загальну суму 13,2 млн. грн. При цьому встановлено, що під час виконання будівельних робіт на вище вказаному об`єкті, представниками підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено часткове виконання робіт, до яких включено обсяги будівельних матеріалів, які не використовувалися та роботи, що фактично не виконувалась.

В той же час, службовими особами розпорядника бюджетних коштів, які діяли спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були обізнані про неповне виконання робіт, зазначені акти виконаних робіт були прийняті та оплачені, що призвело до нанесення збитків (шкоди) місцевим бюджетам на суму близько 3 млн. грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, щодо укладення договору №4 про закупівлю робіт з «Реконструкція котельні по АДРЕСА_7 та теплових мереж шляхом об`єднання в один тепловий район в м. Миргород Полтавської області», розташованої у АДРЕСА_7 , з додатками, та додатковими угодами, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, договірні ціни, документи щодо формування ціни, яка була визначена в тендерній документації, акти прийому передачі виконаних робіт за формами КБ-2В та КБ-3, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), посадові обов`язки членів тендерного комітету, накази про формування складу тендерного комітету, письмове погодження на залучання до виконання робіт третіх сторін, наказ на відповідального виконавця робіт та лист з переліком робітників, що виконували роботи на об`єктах зазначених в договорах, журнали проведення інструктажів осіб, які виконували роботи на об`єктах зазначених в договорах, загальний журнал ведення робіт (форма журналу згідно «ДБН А.3.1 5:2016 Організація будівельного виробництва» додаток Б); реєстраційні журнали об`єкта, проект виконання робіт у відповідності з вимогами ДБН А.3.1.-5-2016 «Організація будівельного виробництва», журнал виконаних робіт, журнал зварювальних робіт (форма журналу згідно «ДБН А.3.1 5:2016 Організація будівельного виробництва» додаток Б.3,), акти на закриття прихованих робіт, акти гідравлічних випробувань (згідно ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж» додаток Б), фотографічні звіти та/або іншої виконавчої документації, що відповідно до нормативно-правових актів України повинна бути створена при виконанні робіт, документи, що підтверджують якість використаних матеріалів і їх відповідність вимогам державних стандартів, будівельній документації та проектній документації, матеріали перевірок органами державного нагляду в процесі виконання робіт, договори на вивіз твердих відходів, акт на проведення промивки (продувки) трубопроводів (згідно ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж» додаток В), акт на сховані роботи по теплогідроізоляції стиків з`єднань, акт на сховані роботи на ревізію запірної арматури, сертифікати та паспорти якості на матеріали, геодезичну зйомку змонтованих мереж, схему зварних стиків, акти огляду прихованих робіт згідно переліку наведеного в пояснюючій записці до проекту, акти візуально-оптичного та вимірювального контролю зварних з`єднань та протоколу за результатами УЗК зварних з`єднань згідно ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж», копії дозволів на лабораторії чи фахівців які проводили контроль, акт приймання СДКМ, протокол приймання СДКМ, акт огляду монтажу муфтових з`єднань зварних стиків попередньо ізольованих труб, виконавчі креслення трубопроводу, з відстанями між зварними з`єднаннями, а також від колодязів, камер та абонентських вводів до найближчих зварних з`єднань (п. 8.3.13, «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж» ДСТУ-Н Б В.25-66:2012), розрахунки договірних цін, локальні кошторисні розрахунки, відомості ресурсів до них, розрахунки загальновиробничих витрат в паперовому вигляді, що розроблені в програмному комплексі, інформаційну модель договірної ціни на електронному носії, створену в програмному комплексі АВК-5 з розширенням - *imd або в іншому програмному комплексі формат якого підтримує АВК-5 з додержанням вимог ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Плавила визначення вартості будівництва», додаткові угоди, та інші документи про визнання електронних документів, надання цифрового підпису, які укладалися з органами ДФС, чорнові записи, печатки інших підприємств, факсимільє підписів, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію, а також інші предмети, речі та документи, що містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди - які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що 22.02.2021 року відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000011від 22.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Слідчий суддя зазначає, що вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання тимчасового доступу до інших предметів, речей та документів, що містять відомості для встановлення обставин кримінальних правопорушень, є невизначеною та суперечить ч.3 ст.160 КПК України, тому не підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу особі, яка не зазначена у Витягу з ЄРДР за №0000011від 22.02.2021 року, а саме: ОСОБА_5 , оскільки це суперечить п.1 ч. ст.164 КПК України.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до відомостей щодо цифрового підпису, який укладався з органами ДФС, з метою уникнення доступу до банківських рахунків підприємства сторонніх осіб.

Керуючись статтями 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011від 22.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_7 , т.в.о. заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, щодо укладення договору №4 про закупівлю робіт з «Реконструкція котельні по АДРЕСА_7 та теплових мереж шляхом об`єднання в один тепловий район в м. Миргород Полтавської області», розташованої у АДРЕСА_7 , з додатками, та додатковими угодами, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, договірні ціни, документи щодо формування ціни яка була визначена в тендерній документації, акти прийому передачі виконаних робіт за формами КБ-2В та КБ-3, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), посадові обов`язки членів тендерного комітету, накази про формування складу тендерного комітету, письмове погодження на залучання до виконання робіт третіх сторін, наказ на відповідального виконавця робіт та лист з переліком робітників, що виконували роботи на об`єктах зазначених в договорах, журнали проведення інструктажів осіб які виконували роботи на об`єктах зазначених в договорах, загальний журнал ведення робіт (форма журналу згідно «ДБН А.3.1 5:2016 Організація будівельного виробництва» додаток Б); реєстраційні журнали об`єкта, проект виконання робіт у відповідності з вимогами ДБН А.3.1.-5-2016 «Організація будівельного виробництва», журнал виконаних робіт, журнал зварювальних робіт (форма журналу згідно «ДБН А.3.1 5:2016 Організація будівельного виробництва» додаток Б.3,), акти на закриття прихованих робіт, акти гідравлічних випробувань (згідно ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж» додаток Б), фотографічні звіти та/або виконавчої документації, що відповідно до нормативно-правових актів України повинна бути створена при виконанні робіт, документи, що підтверджують якість використаних матеріалів і їх відповідність вимогам державних стандартів, будівельній документації та проектній документації, матеріали перевірок органами державного нагляду в процесі виконання робіт, договори на вивіз твердих відходів, акт на проведення промивки (продувки) трубопроводів (згідно ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж» додаток В), акт на сховані роботи по теплогідроізоляції стиків з`єднань, акт на сховані роботи на ревізію запірної арматури, сертифікати та паспорти якості на матеріали, геодезичну зйомку змонтованих мереж, схему зварних стиків, акти огляду прихованих робіт згідно переліку наведеного в пояснюючій записці до проекту, акти візуально-оптичного та вимірювального контролю зварних з`єднань та протоколу за результатами УЗК зварних з`єднань згідно ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж», копії дозволів на лабораторії чи фахівців які проводили контроль, акт приймання СДКМ, протокол приймання СДКМ, акт огляду монтажу муфтових з`єднань зварних стиків попередньо ізольованих труб, виконавчі креслення трубопроводу, з відстанями між зварними з`єднаннями, а також від колодязів, камер та абонентських вводів до найближчих зварних з`єднань (п. 8.3.13, «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж» ДСТУ-Н Б В.25-66:2012), розрахунки договірних цін, локальні кошторисні розрахунки, відомості ресурсів до них, розрахунки загальновиробничих витрат в паперовому вигляді, що розроблені в програмному комплексі, інформаційну модель договірної ціни на електронному носії, створену в програмному комплексі АВК-5 з розширенням - *imd або в іншому програмному комплексі формат якого підтримує АВК-5 з додержанням вимог ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Плавила визначення вартості будівництва», додаткові угоди та документи про визнання електронних документів, чорнові записи, печатки інших підприємств, факсимільє підписів, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .