Справа № 301/1449/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" жовтня 2021 р.

Слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Іршава клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 24.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Іршавського районного суду Закарпатської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.
Слідчий вказує, що 22.04.2020 прокуратурою Закарпатської області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 204 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182.
Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало отриманням співробітниками Управління Служби безпеки України в Закарпатській області інформації про те, що службовими особами приватних структур, при ввезенні паливно-мастильних матеріалів (далі - ПММ) до Закарпатської області використовуються завідомо підроблені документи щодо якості нафтопродуктів та їх походження. Крім цього, зберігання нафтопродуктів здійснюється у місцях, які не відповідають чинним вимогам ДСТУ, що створює реальну загрозу до їх витоку та забруднення навколишнього середовища при цьому завдавши значної екологічної шкоди, що може призвести до настання тяжких або особливо тяжких наслідків. За наявними даними, виготовлення нафтопродуктів здійснюється за межами Закарпатської області на не сертифікованому обладнанні шляхом змішування абсорбенту, хімічних домішок і присадок з ПММ з метою підвищення октанового числа і якості пального.
Виготовлене таким чином пальне реалізовується за готівку через підконтрольні компанії на адреси суб`єктам господарювання за вищевказаними підробленими документами. При цьому, реалізація пального здійснюється без відповідного обліку, що в свою чергу призводить до ухилення від сплати всіх необхідних акцизних податків та зборів до державного бюджету країни, чим самим завдаються значні збитки економічним інтересам України.
25.01.2021 постановою прокурора групи прокурорів у даному кримінальному провадженні відповідно до ч. 3 ст. 216 КПК України підслідність вказаних кримінальних правопорушень визначено за слідчими слідчого управління ГУДФС в Закарпатській області.
Згідно листа управління СБ України в Закарпатській області від 22.01.2021 за №58/8-143, встановлено, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано інформацію щодо активної діяльності на території Перечинського району Закарпатської області АЗС «Sun Oil», в господарській діяльності якої використовується спеціальне технічне обладнання та програмне забезпечення для проведення товарних операцій з реалізації світлих фальсифікованих нафтопродуктів обхід касових апаратів обліку, яка розташована за наступною адресою Закарпатська область, м. Перечин, вул. Ужанська, 25 (земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:0059. За оперативними даними, паливно-мастильні матеріали на вказану АЗС постачаються з оптової нафтобази ПАТ «Закарпатнафтопродукт -Мукачево, що знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул. Берегівська об`їзна, 11.
01.02.2021 постановою першого заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури у зв`язку із неефективність здійснення досудового розслідування слідчими СУ ГУДФС подальше проведення досудового розслідування даних кримінальних правопорушень доручено слідчим відділення поліції №1 Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області.
01.02.2021 постановою першого заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури у зв`язку із неефективність здійснення досудового розслідування слідчими СУ ГУДФС подальше проведення досудового розслідування даних кримінальних правопорушень доручено слідчим відділення поліції №1 Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області.
02.04.2021 постановою першого заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури подальше здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено іншому органу досудового розслідування, зокрема СУ ГУНП в Закарпатській області.
09.06.2021 постановою процесуального керівника у даному кримінальному провадженні визначено підслідність кримінального провадження№0000182 за слідчим відділенням відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області.
В ході проведення досудового розслідування вказаних кримінальних правопорушень, 17.12.2020 на підставі постанови прокурора проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі контрольної закупку бензину А-95 за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Берегівська об`їзна, 11.
25.11.2020 на підставі постанови прокурора проведено контрольну закупку бензину А-95 та дизельного пального за адресою: Іршавський район, с. Білки, вул. Кротона, 60.
25.11.2020 на підставі постанови прокурора проведено контрольну закупку бензину А-95 за адресою: Тячівський район, смт. Тересва, вул. Хмельницького, 6А.
18.12.2020 на підставі постанови прокурора проведено контрольну закупку бензину А-95 та дизельного пального (Євро 5) за адресою: Хустський район, с. Липча, вул. Зарічна, б/н.
Відповідно до листів ДП «Орган з сертифікації нафтопродлуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО» за №0393ЮС, №0394/ОС, №0394/ОС, №0396/ОС від 29.12.2020 за визначеними показниками наданих зразків нафтопродуктів закуплених в рамках проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контролю за вчиненням злочину у формі контрольної закупки за адресами: Іршавський район, с. Білки, вул. Кротона, 60; м. Мукачево, вул. Берегівська об`їзна, 11; Хустський район, с. Липча, вул. Зарічна, б/н; Тячівський район, смт. Тересва, вул. Хмельницького, 6А, - бензину А-95 відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро, Технічні умови для марки А-95-Євро5-Е5, крім показника «об`ємна частка Бензолу». Перевищення бензолу у складі готового продукту забезпечує підвищення «детонаційної стійкості: октанове число за дослідним методом», що визначає марку бензину А-95, але є неприпустимим, так як негативно впливає на стан довкілля.
В ході досудового розслідування встановлено ряд осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, однак станом на теперішній час, враховуючи, що жодній особі не було повідомлено про підозру, виникає необхідність у проведенні ряду слідчих дій та у продовженні строку досудового розслідування.
Строк досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України закінчується 22 жовтня 2021 року, однак, до вказаного терміну достатніх доказів для повідомлення особам про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушення не здобуто.
З метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема:
На даний час у даному кримінальному проваджені заплановано проведення наступних слідчих розшукових дій:
- розсекретити протоколи за результатами НС(Р)Д складені після 08.02.2021;
- після розсекречення здійснити виклик для допиту в якості свідків працівників лабораторії ТОВ «Максі Енерджі»;
- надіслати лист в Держфінмоніторинг на проведення моніторингу розрахунків із постачальниками нафтопродуктів СПД неризедентами;
- здійснити виклик і допитати в якості свідків працівників вказаних вище товариств;
- відпрацювати підприємства, які формували податковий кредит (на підстави вилучених фіскальних чеків);
- за результатами проведення позапланових податкових перевірок ТОВ «Максі енерджі», ТОВ «Київтрансойл» долучити акт перевірки;
- витребувати із AT «Укрзалізниця» інформацію про надання послуг залізничних перевезень вказаним товариствам;
- спільно із спеціалістами податківцями здійснити огляди вилучених документів;
- звернутись до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до документів в Енергетичній митниці;
- звернутись із клопотанням про накладення арешту на майно, а сам: корпоративні права вказаних вище СПД;
- провести інші слідчі розшукові дії, необхідність яких виникне в ході досудового розслідування.
Слід врахувати те, що наведені вище процесуальні та слідчі дії не були проведені у встановлений термін з причин, що не залежали від слідчого, оскільки судові експертизи ще тривають, а провести допити ускладнювалося тим, що починаючи з 11.03.2020 по теперішній час на території держави були введені карантині обмеження щодо запобігання поширенню на території України коронавірусу «COVID-19», що унеможливлювало здійснити виклики таких осіб для допиту так як деякий час було відсутнє транспортне сполучення.
Результати проведення вищеописаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що злочин, передбачений ч. 3 ст. 204 КК України згідно ст. 12 даного Кодексу відноситься до категорії тяжких злочинів, а тому строк досудового розслідування даного злочину відповідно до встановлених ст. 219 КПК України критеріїв спливає 22.10.2021, що викликає необхідність у продовженні даного строку на дванадцять місяців, тобто до 22 жовтня 2022 року.
Заступник начальника ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Вивчивши клопотання та матеріали, подані до нього, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходжу до висновку, що задля проведення досудового розслідування в розумні строки та для виконання всіх вказаних слідчих дій, клопотання слід задовольнити частково, та продовжити строк досудового розслідування терміном на 3 місяці, тобто до 22 грудня 2021 року.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000182 від 22.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, терміном на 3 місяці, тобто до 22 грудня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Іршавського
районного суду: ОСОБА_1