Справа № 203/4625/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000493, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 )
Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається, третім слідчим відділом (з дислокацією у м.Дніпрі), ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000493, відомості за яким внесено до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ч.ч.1,3,4 ст.368 КК України, за фактом вимагання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах працівниками поліції, у складі організованої групи, з фізичних осіб та суб`єктів підприємницької діяльності.
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою, вимагають та отримують щомісячну неправомірну вигоду від суб`єктів підприємницької діяльності за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності при здійсненні транспортних перевезень на території Криворізького району Дніпропетровської області. Крім того, вимагають та отримують неправомірну вигоду, під час виконання своїх службових обов`язків, з фізичних осіб за не притягнення до адміністративної відповідальності.
Встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють спільне загальне керівництво шляхом координації дій всіх учасників та надання їм відповідних незаконних вказівок.
Загальні суми неправомірної вигоди щомісячно складають приблизно 3 000 000 грн. Окрім цього встановлено, що ряд власників фермерських господарств надають на постійній основі щомісячну неправомірну вигоду на загальну суму орієнтовно 250 000 грн., які в подальшому розподіляються між учасниками в залежності від виконання покладених на них негласних обов`язків.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що отримані в якості неправомірної винагороди грошові кошти за вказівкою ОСОБА_6 перераховувались на карткові рахунки ОСОБА_7
03.11.2021 року під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого, виявлено та вилучено: банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Посилаючись на вказані обставини та зазначаючи, що документи, до яких необхідно отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть встановити факт отримання співробітниками ВРПП КРУП ГУНП в Дніпропетровській області неправомірної вигоди, її фактичний розмір, встановити осіб, причетних до злочинної діяльності, встановити інші обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив задовольнити клопотання.
Таким чином, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а зазначені в клопотанні слідчого документи мають значення доказу, оскільки можуть містити та/або підтверджувати відомості щодо причетності певних осіб до скоєння кримінальних правопорушень; містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є підстави для задоволення клопотання і надання дозволу на отримання доступу до документів.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000493, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:
-документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ; виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді) із обов`язковим відображенням контрагентів; фото та відео матеріалів з банкоматів, при здійсненні операції із рухом грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 01.01.2021; Ip-адреси входу до системи дистанційного керування картковим рахунком № НОМЕР_2 за 01.01.2021;
-- документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді) із обов`язковим відображенням контрагентів; фото та відео матеріалів з банкоматів, при здійсненні операції із рухом грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за 01.01.2021; Ip-адреси входу до системи дистанційного керування картковим рахунком № НОМЕР_3 за 01.01.2021;
-- документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2021 по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді) із обов`язковим відображенням контрагентів; фото та відео матеріалів з банкоматів, при здійсненні операції із рухом грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за 01.01.2021; Ip-адреси входу до системи дистанційного керування картковим рахунком № НОМЕР_4 за 01.01.2021;
-- документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ; виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2021 по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді) із обов`язковим відображенням контрагентів; фото та відео матеріалів з банкоматів, при здійсненні операції із рухом грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за 01.01.2021; Ip-адреси входу до системи дистанційного керування картковим рахунком № НОМЕР_5 за 01.01.2021;
-- документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 ; виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.01.2021 по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді) із обов`язковим відображенням контрагентів; фото та відео матеріалів з банкоматів, при здійсненні операції із рухом грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за 01.01.2021; Ip-адреси входу до системи дистанційного керування картковим рахунком № НОМЕР_6 за 01.01.2021.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1