Провадження № 1-кс/752/7171/21
У Х В А Л А

01 вересня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000484 від 02.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000484 від 02.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000484 від 02.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб умисно, з метою отримання неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби сприяли укладенню договорів про відступлення прав вимоги з порушенням відповідних процедур на користь ТОВ «Рітейл Мастерс» (код 38291187), що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, що в подальшому дозволило вказаному суб`єкту господарювання привласнити майно державного підприємства оборонно-промислового комплексу держави.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконанно наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
-Витребувано документи з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

-Допитано як свідком директора ТОВ «Рітейл Мастерс» ОСОБА_6 ;

-Надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій оперативному підрозділу Державного бюро розслідувань.

Проте, завершити досудове розслідування до спливу вісімнадцятимісячного терміну досудового розслідування неможливо. Просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2020 року за № 0000484 від 02.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до 12 місяців.

Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 0000484 подав до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за його відсутності, просив задовольнити, з зазначених у ньому підстав.
Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно задовольнити, за наступних підстав.
Відповідно до абз.1 ч. 1, п. 2 абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За правилами ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема для тяжких злочинів до дванадцяти місяців.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення у межах кримінального провадження № 0000484 - ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином. Отже, досудове розслідування злочинів такої категорії, завершити яке неможливо до спливу вісімнадцяти місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ч. 1 ст. 294 КПК України, п.3 ч.4 ст.219 КПК України, може бути продовжене до дванадцяти місяців.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий стверджує, що закінчити досудове розслідування кримінального провадження № 0000484 у межах вісімнадцятимісячного строку не було можливості у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, значним обсягом документів яких необхідно дослідити у межах кримінального провадження, затримкою в часі при витребуванні та отриманні документів в підприємствах, установах та організаціях, без відповідей яких не можливо визначитись з кваліфікацією кримінального правопорушення, та повно, об`єктивно і всебічно дослідити всі обставини справи, а також зважаючи на завантаженість слідчого у розслідуванні інших кримінальних провадженнях.

Так, на даний час в рамках вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження в тому числі:

Встановити місцезнаходження та допитати як свідка арбітражного керуючого ДП Завод «Генератор» ОСОБА_7 з приводу виконання умов кредитного договорів від 07.04.2003 № 29 та від 14.04.2004 № 38/2004, взаємовідносин з ТОВ «Рітейл Мастерс» (код 38291187), а також з обставин, викладених в листі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області від 25.02.2020 № 51/24-302;

витребувати з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інформацію про те чим саме аргументовано вартість предмету договору про відступлення права вимоги № 16/11-2017 від 16.11.2017, розміром 1 001 135 грн.;

витребувати з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб копії наступних документів, а саме: Д оговору про відступлення права вимоги від 16.11.2017 № 16/11-2017; договору про відступлення права вимоги за договором застави від 16.11.2017 на забезпечення виконання зобов`язань за договором про надання кредиту № 29 від 07.04.2003; договору про відступлення права вимоги за договором застави від 16.11.2017 на забезпечення виконання зобов`язань за договором про надання кредиту № 38/2004 від 14.04.2004; договорів забезпечення № 5-06/26 та № 5-06/44.

встановити та допитати як свідка уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з ліквідації ПАТ «АКБ «Київ» ОСОБА_8 з приводу укладання договору про відступлення права вимоги від 16.11.2017 № 16/11-2017 з ТОВ «Рітейл Мастерс»;

вилучити відомості та копії документів з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо призначення на посаду та переведення на інші посади ОСОБА_8 ;

витребувати у встановленому законом порядку повні відомості про осіб які були уповноваженими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «Київ»;

встановити яким саме чином формувалась цінова політика щодо відступлення (купівлі-продажу) права вимоги за кредитними договорами та договори про відступлення права вимоги за договорами застави;

витребувати у встановленому законом порядку всі повні наявні відомості по СГД - ТОВ «Рітейл Мастерс» (код 38291187), реєстраційні картки, додатки до декларацій ф.№ 5, витяги по місцезнаходженням, інформацію щодо відкритих та закритих поточних рахунків, подану податкову звітність та IP-адреси, з яких вона подається, з 01.01.2017 року по теперішній час;

у встановленому законом порядку витребувати від інтернет-провайдера відомості щодо місцезнаходження обладнання кінцевого користувача телекомунікаційних послуг за ІР-адресою (інформація з ДПС), який здійснював користування зазначеними послугами 01.01.2017 по т.ч., а також лог-файли зазначеного користувача та копії документів на підставі яких останньому надаються телекомунікаційні послуги;

витребувати у встановленому законом порядку всю інформацію про податкові перевірки, проведені з 01.01.2017 по теперішній час по суб`єкту господарської діяльності - ТОВ «Рітейл Мастерс» (код 38291187).

витребувати у встановленому законом порядку податкову звітність та звітність подану до п енсійного фонду України з приводу нарахування заробітної плати працівникам ТОВ «Рітейл Мастерс» з 01.01.2017 по теперішній час;

вжити заходів спрямованих на встановлення осіб усіх учасників, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, з наданням їх повних анкетних даних, місць проживання, наявних транспортних засобів тощо;

провести судову економічну експертизу, а також, за необхідності, і інші слідчі та процесуальні дії.

Отже, твердження слідчого про необхідність продовжити досудове розслідування на шість місяців заслуговують на увагу, оскільки за даними наданих слідчому судді копій матеріалів кримінального провадження, обставини, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні та процесуальні дії, які необхідно виконати органу досудового розслідування мають суттєве значення для кримінального провадження за № 0000484 .

Відтак, строк дванадцять місяців на який орган досудового розслідування просить продовжити досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000484 є обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, ст. 294 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000484 від 02.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2020 року за №0000484 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до дванадцяти місяців, а саме до 02.09.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1