Справа № 674/94/22
Провадження № 1-кс/674/11/22
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

02 лютого 2022 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000 019 від 28 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :
01 лютого 2022 року дізнавач сектора дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому вказано, що 26.01.2022 біля 18.00 год. невідома особа переслідуючи корили мотиви та ціль наживи, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продовження терміну дії кредитної картки ОСОБА_5 , зловживаючи довірою шахрайським щляхом, випитавши коди доступу, заволоділа коштами в сумі біля 10 000 гривень, чим спричинила останній матеріальних збитків.

Потерпіла ОСОБА_6 надала показання, що 26.01.2022 до неї на мобільний телефон із номера НОМЕР_1 зателефонував невідомий, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом якого вона являюся та повідомив їй, про те, що термін дії її картки закінчується. На запитання чи хочу вона продовжити термін дії потерпіла повідомила, що не бажаю продовжувати та взагалі би її закрила. Далі потерпілій на мобільний телефон прийшло декілька смс повідомлення із цифрами, які остання повідомила даній особі. Далі потерпіла зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила, що з кредитного рахунку було перераховано 10 000 гривень. Після чого картку було заблоковано автоматично. Далі потерпіла ОСОБА_6 запитала чому з її картки перевели кошти на що даний чоловік сильно здивувався та він раптово вибив слухавку. Далі потерпіла зателефонувала в службу підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їй порадили звернутися в правоохоронні органи. Також служба безпеки на її мобільний телефон відправила номер рахунку на який було відправлено її кредитні кошти. До свого допиту потерпіла надала скрин шот смс- повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вказано: «Інформація для поліції, кошти перевели на карту НОМЕР_2 ».

Відповідно до коду банку по номеру картки, а перші 6 цифр, тобто ( НОМЕР_3 ) є кодом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане дізнавачем клопотання підтверджується відомостями, викладеними у витягу з ЄРДР за № №0000 019 від 28 січня 2022 року, копією рапорта від 28.01.2022 року, протоколом прийняття заяви, довідкою про реєстрацію місця проживання особи, протоколом допиту потерпілого та банківськими документами.
Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.

Враховуючи те, що дізнавачем в клопотанні доведено наявність підстав у досудового слідства вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, отримання доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, повну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , заяв на відкриття банківських рахунків та додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , місця зняття коштів по даному банківському картковому рахунку, фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів, під час зняття коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 26.01.2022 по термін дії ухвали, тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме, повну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , заяв на відкриття банківського рахунку та додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , місця зняття коштів по даному банківському картковому рахунку, фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів, під час зняття коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 26.01.2022 по термін дії ухвали, а також надати можливість вилучення даної інформації на друкованому та/або цифровому чи іншому носії.

Ухвала діє до 02.03.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1