Провадження №1-кс/127/8332/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 , мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 19.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Так, 08.09.2020 року допитано в якості свідка - ОСОБА_6 , яка повідомила, що зареєструвалась як фізична особа-підприємець за проханням невстановленої наразі слідством особи та додала, що ніяких взаємовідносин з приводу реалізації ТМЦ з ТОВ ПФАННЕР БАР вона не здійснювала, податкової звітності не подавала, банківські рахунки не відкривала та картку банку не отримувала.

Так, 15.07.2021 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницькій області на приватній території за адресою: Вінницька обл., Барський р-н., с. Балки, вул. Б. Хмельницького 17 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:

- Записник з чорновими записами - 1 шт.;

- Записник з чорновими записами фіолетового кольору - 1 шт.;

- Блокнот з чорновими записами салатового кольору - 1 шт.;

- Листок А-4 з чорновими записами - 1 шт.;

- Ксерокопія блокноту з чорновими записами - 7 арк.;

- Зошит з чорновими записами малинового кольору - 1 шт.;

- Лист А-4 з чорновими записами;

- Блокнот темно-червоного кольору з чорновими записами - 1 шт.;

- Вінчестер Western Digital 50 GB модель: WD5000AAKX - 1 шт.;

- Банківська карта Укргазбанк № НОМЕР_1 ;

- Банківська карта Райффайзен банк Аваль № НОМЕР_2 ;

- Банківська карта Ощадбанк № НОМЕР_3 ;

- Банківська карта Ощадбанк № НОМЕР_4 ;

- Банківська карта Ощадбанк № НОМЕР_5 ;

Вказане тимчасово вилучене майно має значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являється речовим доказом.

Крім цього, постановою від 08.07.2021 речі та предмети вилученні під час проведення вказаного обшуку визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям та предметом вчинення злочину, зберегли на собі його сліди і містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і є набутими у результаті вчинення злочину.

У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речових доказів та недопущенні можливості їх втрати або знищення виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на арешт вказаного майна, керуючись вимогами ст. ст. 40, 93, 100, 168, 170, 171, 237, 132, 159, 237 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідча ОСОБА_7 , яка знаходиться в групі слідчих, ий не з"явилася, натомість надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала, та просив його задоволити.

Власник майна ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про розгляд справи належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.7 ст..236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
В судовому засіданні встановлено, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 19.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В межах досудового розслідування, 15.07.2021 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницькій області на приватній території за адресою: Вінницька обл., Барський р-н., с. Балки, вул. Б. Хмельницького 17 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: Записник з чорновими записами - 1 шт.; записник з чорновими записами фіолетового кольору - 1 шт.; блокнот з чорновими записами салатового кольору - 1 шт.; листок А-4 з чорновими записами - 1 шт.; ксерокопія блокноту з чорновими записами - 7 арк.; зошит з чорновими записами малинового кольору - 1 шт.; лист А-4 з чорновими записами; блокнот темно-червоного кольору з чорновими записами - 1 шт.; вінчестер Western Digital 50 GB модель: WD5000AAKX - 1 шт.; банківська карта Укргазбанк № НОМЕР_1 ; банківська карта Райффайзен банк Аваль № НОМЕР_2 ; банківська карта Ощадбанк № НОМЕР_3 ; банківська карта Ощадбанк № НОМЕР_4 ; банківська карта Ощадбанк № НОМЕР_5 .

постановою від 08.07.2021 речі та предмети вилученні під час проведення вказаного обшуку визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям та предметом вчинення злочину, зберегли на собі його сліди і містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і є набутими у результаті вчинення злочину.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно, може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом кримінального правопорушення, тому слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та виявлено та вилучено:

- Записник з чорновими записами - 1 шт.;

- Записник з чорновими записами фіолетового кольору - 1 шт.;

- Блокнот з чорновими записами салатового кольору - 1 шт.;

- Листок А-4 з чорновими записами - 1 шт.;

- Ксерокопія блокноту з чорновими записами - 7 арк.;

- Зошит з чорновими записами малинового кольору - 1 шт.;

- Лист А-4 з чорновими записами;

- Блокнот темно-червоного кольору з чорновими записами - 1 шт.;

- Вінчестер Western Digital 50 GB модель: WD5000AAKX - 1 шт.;

- Банківська карта Укргазбанк № НОМЕР_1 ;

- Банківська карта Райффайзен банк Аваль № НОМЕР_2 ;

- Банківська карта Ощадбанк № НОМЕР_3 ;

- Банківська карта Ощадбанк № НОМЕР_4 ;

- Банківська карта Ощадбанк № НОМЕР_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: