Справа № 683/1443/21
УХВАЛА
07 вересня 2021 року м. Старокостянтинів
встановив:
03 вересня 2021 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю подальшого їх вилучення, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
05 травня 2021 року по даному факту прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
Встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.02.2019 № 166 припинено діяльність ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_5 . На базі припиненого ліцею було створено територіальне відокремлена спеціалізоване відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , який тим же наказом перейменований на ІНФОРМАЦІЯ_6 (професійно-технічної) освіти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і який є правонаступником всього майна припиненого ліцею.
Крім цього, за інформацією заступника директора ДНЗПО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , договори щодо спільного обробітку земельної ділянки знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 29.04.2020 року.
Відповідно до п. 1.2. Статуту Державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ДЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) встановлено, що шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_5 припинено діяльність ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ДЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 є правонаступником всього майна, прав та обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_5 .
10 листопада 2020 року між ДЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладено договір № 1.
Пунктом 1.5 вказаного договору визначено місце та площа виконання робіт земельна ділянки на території Миролюбненської сільської ради Старокостянтинівського району Хмельницької області, загальною площею 201,4469 га, які знаходяться у постійному користуванні навчального закладу на підставі державного акту ЯЯ № 331753 від 12.12.2006 року, із залученням педагогічного персоналу та учнів навчального закладу.
Згідно п. 1.3 Договору Сторони у щорічних письмових заявках визначають перелік та обсяги озимих та ярих сільськогосподарських культур, з метою досягнення цілей договору, які в свою чергу є невід`ємними додатками до даного Договору.
Згідно п. 2.1 сільськогосподарський товаровиробник щорічно вносить навчальному закладу забезпечення виконання Договору у сумі 261 тис. гривень, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок навчального закладу відповідно до 31 грудня поточного року.
Відповідно до п. 2.1.1. У разі невнесення сільськогосподарським товаровиробником забезпечення виконання Договору відповідно до графіку, сільськогосподарський товаровиробник сплачує навчальному закладу штраф у сумі, що дорівнює 0,1% невнесеного забезпечення.
Згідно п. 2.2. для виконання умов цього Договору сільськогосподарський товаровиробник зобов`язаний використовувати власне устаткування, сільськогосподарську техніку, транспортні засоби, високоякісне репродуктивне насіння, якісні добрива, паливно-мастильні матеріали та інше, яке необхідне для виконання умов цього Договору.
В п. п. 3.2, 3.3 договору № 1 зазначено, що загальна ціна договору складається із вартості робіт та витрат, виконаних згідно цього договору.
В рахунок вартості витрат, понесених сільськогосподарським товаровиробником останній залишає в себе частину продукції у фізичній вазі, а іншу частину вирощеної продукції у фізичній вазі передає навчальному закладу за умови виконання навчальним закладом вимог п. 2.1 даного договору, але не менше ніж загальна сума здійснених забезпечувальних платежів. При цьому вартість продукції, яка передається навчальному закладу, визначається виходячи із середньо-ринкових цін, що склалися в області на дату передачі продукції.
Однак, в ході досудового розслідування виникла необхідність у залучені спеціалістів із ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності та інших перевірок, для здійснення яких необхідно отримати доступ до руху коштів за розрахунковими рахунками Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Для здійснення господарської діяльності Сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_12 » використовує наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_6 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; № НОМЕР_7 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; № НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; № НОМЕР_9 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; № НОМЕР_10 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; № НОМЕР_11 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_12 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;№ НОМЕР_13 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
№ НОМЕР_14 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
№ НОМЕР_15 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; № НОМЕР_16 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; № НОМЕР_17 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
№ НОМЕР_18 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_19 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
№ НОМЕР_20 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання слідчого, підлягає задоволенню.
Також слідчим, доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та оперуповноваженим СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області: старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 та оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю подальшого їх вилучення, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 1 січня 2018 року по дату виконання ухвали надати на паперовому та (або) електронному носії наступні відомості:
- документи зі справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;
- розгорнутий рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);
- картки зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;
- копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 .
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє по 07 листопада 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: