Номер справи 610/353/22
Номер провадження 1-кс/610/93/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.02.2022 м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:

07.02.2022 до Балаклійського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з якого вбачається, що 30.01.2022, невідома особа перебуваючи в кв. АДРЕСА_1 , скориставшись банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котра належить ОСОБА_5 , зняла з неї грошові кошти в сумі 3000 грн., чим заподіяла останній матеріальної шкоди.

За даним фактом 01.02.2022 зареєстровано кримінальне провадження під № 0000038 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В клопотанні вказано, що з метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), та яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: банківську виписку з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 із зазначенням інформації про власника карткового рахунку, який отримував гроші з вищевказаного рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів, при списанні грошей за період часу з 30.01.2022 по 31.01.2022, даних власника/власників картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру, роздруківки матеріалів роботи з даними картками, у разі, якщо грошові кошти з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім`я якого видана картка, були переслані на інші картки клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 30.01.2022 по 31.01.2022.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання учасники судового провадження до суду не з`явились, у справі наявна заява дізнавача про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримує та просить задовольнити.

Враховуючи викладені обставини, а також факт продовження карантинних заходів з метою мінімізації ризиків розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд справи за відсутності учасників процесу.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду даного питання не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали клопотання та докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
01.02.2022 до ЄРДР за №0000038 внесені відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме відносно того, що 30.12.2022 невідома особа перебуваючи в м. Балаклія шляхом вільного доступу, скориставшись банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , зняла з неї грошові кошти в сумі 3000 грн., чим заподіяла останній матеріальної шкоди.
На підтвердження доводів клопотання, дізнавачем СД надано копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 31.01.2022, копію протоколу допиту потерпілого, копію виписки по картковому рахунку, копію протоколу місця події, копію протоколу допиту свідків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно положень ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи, що вказана дізнавачем в клопотанні інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо, вказана інформація в силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, може бути використана по справі як доказ, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, вважаю, що є всі підстави для задоволення клопотання.
В той же час, в прохальній частині зазначено про надання права тимчасового доступу в тому числі дізнавачу СД відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , однак остання не входить в групу дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000038, тому в цій частині відсутні підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000038 від 01.02.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати ст. дізнавачам СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та дізнавачу СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , які перебувають в групі дізнавачів по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме : банківської виписки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 № НОМЕР_3 із зазначенням інформації про власника карткового рахунку, який отримував гроші з вищевказаного рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів, при списанні грошей за період часу з 30.01.2022 по 31.01.2022, даних власника/власників картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру, роздруківки матеріалів роботи з даними картками, у разі, якщо грошові кошти з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім`я якого видана картка, були переслані на інші картки клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 30.01.2022 по 31.01.2022, з можливістю проведення виїмки в відділенні № НОМЕР_5 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою : АДРЕСА_3 .
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких разом із копією ухвали надсилається ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1