УХВАЛА
Іменем України

14.09.2021 Справа №607/16239/21 Провадження № 1-кс/607/5367/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000262 від 09.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

13.09.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000262 від 09.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що група осіб за попередньою змовою, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, з корисливих мотивів, протиправно заволоділа чужим майном на території Тернопільської області, чим заподіяла тяжкі наслідки правам та свободам громадян.

Так, відповідно до Державних актів на право постійного користування земельною ділянкою та розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 29.11.2017 № 772-од автомобільні дороги загального користування місцевого значення на території Тернопільської області передані на баланс Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.

27.03.2018 з Управління капітального будівництва Тернопільської ОДА скеровано лист до Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства з проханням видачі бланків лісорубних квитків в кількості 50 штук. Згідно з квитанцією № 24 від 03.04.2018 здійснено оплату за лісорубні квитки Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації в особі заступника начальника управління - начальника відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг та технічного нагляду ОСОБА_5 загальною сумою 543 гривні всупереч відсутності договору між Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільським обласним управлінням лісового та мисливського господарства на придбання бланків лісорубних квитків. При цьому за даними бухгалтерського обліку Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації операція щодо купівлі лісорубних квитків не відображена та відповідно такі квитки на облік поставлені не були.

Також встановлено, що впродовж 2018 року експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення по Тернопільській області здійснювало ТОВ «Техно-Буд-Центр» згідно з договором № 4 від 11.05.2018, укладеним між вказаною юридичною особою та Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.

Згідно з отриманою інформацією ТОВ «Техно-Буд-Центр» на підставі вказаного договору роботи по видаленню дерев та зелених насаджень впродовж 2018 року на автомобільних дорогах місцевого значення по Тернопільській області не виконувало та документацією щодо виконання даних робіт також не володіє.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні проведені такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- 07.12.2020 допитано як свідка ОСОБА_6 , колишнього головного спеціаліста відділу експлуатації утримання автомобільних доріг Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації;

- з метою перевірки законності видачі Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації лісорубного квитка ТЕ ЛРК № 003101 від 22.08.2018 проведено огляд місця події автомобільної дороги місцевого значення С-201001 Ланівці Теофіполь Москалівка разом зі спеціалістами державної екологічної інспекції в Тернопільській області, в ході якого було виявлено 573 незаконно зрізаних дерева та встановлено, що розмір шкоди становить 15159339 грн;

- з метою перевірки законності видачі Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації лісорубного квитка ТЕ ЛРК № 003100 від 22.08.2018 проведено огляд місця події автомобільної дороги місцевого значення С-200911 Кременець Дунаїв разом із спеціалістами державної екологічної інспекції в Тернопільській області, в ході якого було виявлено 282 незаконно зрізаних дерева та встановлено, що розмір шкоди становить 6073836 грн;

- 28.11.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в КП «Теребовля», в ході якого отримано відповідь про відсутність в КП «Теребовля» документів, запитуваних в ухвалі, оскільки договори на виконання робіт по догляду, видаленню та очищенню зелених лісонасаджень на об`єктах автомобільних доріг місцевого значення Тернопільської області з Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації протягом 2018-2019 років не укладались;

- 08.05.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в Головному управлінні статистики у Тернопільській області, в ході якого вилучено документи форми 1-ДГ (річна-поштова) «Звіт про наявність автомобільних доріг загального користування та їх благоустрій» за 2015-2017 роки;

- 08.05.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ГУ ДПС у Волинській області, в ході чого вилучено копії матеріалів документації позапланової виїзної перевірки ТОВ «Седер Україна» та копії первинних документів «ТОВ Седер Україна»;

- 28.02.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «Кредобанк», отримано інформацію про те, що ТОВ «Седер-Україна» всю зрізану деревину на території Тернопільської області реалізовувало ТОВ «Промвуд» в м. Луцьк, яка в подальшому експортувалась у вигляді готових виробів зі шпону в Республіку Польща;

- 16.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшук в приміщенні ТОВ «Промвуд» за місцем здійснення господарської діяльності на території, яку орендує у ВАТ «Ківерцівське ремонтно-транспортне підприємство» за адресою: вул. Соборності, 49, м. Ківерці Волинської області;

- 19.08.2020 під час тимчасового доступу до речей та документів в ТОВ «Бізнес Інформ Консалтинг» м. Луцьк, які надають послуги ТОВ «Седер-Україна» по комп`ютерному програмуванню та онлайн-сервісу бухгалтерських програм з використанням мережі інтернет отримано документацію, яка зберігалась на даному сервері і стосується діяльності ТОВ «Седер-Україна»;

- отримано висновок судової економічної експертизи на придорожній захисній смузі дороги С200911 Кременець Дунаїв, що в межах території Кременецького району Тернопільської області підтверджено шкоду, завдану довкіллю, на загальну суму 6220211,96 грн;

- згідно з висновком товарознавчої експертизи встановлено вартість незаконно зрубаної деревини на суму 565245,18 грн;

- отримано висновок судових економічних експертиз на придорожній захисній смузі дороги С201001 (Ланівці Теофіполь Москалівка), що в межах території Лановецького району Тернопільської області на загальну суму 753199,69 грн (за 2018 рік) та 6574218,96 грн (за 2019 рік);

- згідно з висновком товарознавчої експертизи встановлено вартість незаконно зрубаної деревини на суму 606676,95 грн;

- згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи встановлено, що підписи на документах «Лісорубний квиток» виконані ОСОБА_5 .

Крім цього, слідчий зазначає, що 17.03.2021 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 18.09.2021.

08.04.2021 в Тернопільську обласну прокуратуру скеровано матеріали кримінального провадження № 00000262 від 09.07.2019. В подальшому 16.04.2021 прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 з посиланням на ч. 5 ст. 216, ст. 218 КК України доручив подальше здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні Національному антикорупційному бюро України.

06.09.2021 прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 винесено постанову про визначення підслідності у кримінальному провадженні, згідно з якою визначено підслідність у кримінальному проваджені № 00000262 від 09.07.2019 за Головним управлінням Національної поліції у Тернопільській області. При цьому відповідно до постанови про визначення підслідності встановлено, що у матеріалах кримінального провадження відсутні докази, що зазначені епізоди кримінально протиправної діяльності пов`язані між собою, а тому відсутні підстави стверджувати про наявність єдиного прямого умислу на вчинення цих кримінальних правопорушень Так, 10.09.2021 матеріали кримінального провадження надійшли в СУ ГУНП в Тернопільській області для подальшого здійснення досудового розслідування.

Також слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні № 00000262 від 09.07.2019 виникла необхідність у проведенні ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема необхідно допитати як свідків осіб, які надавали послуги по лісозаготівлі ТОВ «Седер-Україна» на території Тернопільської області, а саме ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Рено Командор»; вилучити документи щодо підтвердження надання ними послуг по лісозаготівлі (договори, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт); отримати відповідь на лист із прикордонної служби щодо підтвердження факту перевезення лісопродукції із ТОВ «Промвуд» на територію Республіки Польща; призначити судово-товарознавчу експертизу щодо визначення ринкової вартості деревини, яка була вивезена відповідно до вилучених товарно-транспортних накладних; провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на повне досудове розслідування кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду цього кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 18.09.2021. Однак провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, встановленням значної кількості свідків та необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та прийняття процесуальних рішень.

За таких підстав слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000262 від 09.07.2019 до шести місяців.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).

При цьому якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий зобов`язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000262 від 09.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 12 КК України дані кримінальні правопорушення є тяжкими злочинами.

Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні слідчого та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.

Підозра у даному кримінальному провадженні жодній особі не пред`явлена.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000262 від 09.07.2019 закінчується 18.09.2021.

Однак завершити у даний строк досудове розслідування неможливо, так як для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно допитати як свідків осіб, які надавали послуги по лісозаготівлі ТОВ «Седер-Україна» на території Тернопільської області, а саме ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Рено Командор»; вилучити документи щодо підтвердження надання ними послуг по лісозаготівлі (договори, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт); отримати відповідь на лист із прикордонної служби щодо підтвердження факту перевезення лісопродукції із ТОВ «Промвуд» на територію Республіки Польща; призначити судово-товарознавчу експертизу щодо визначення ринкової вартості деревини, яка була вивезена відповідно до вилучених товарно-транспортних накладних; провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на повне досудове розслідування кримінального провадження.

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, встановленням значної кількості свідків та необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та прийняття процесуальних рішень.

При цьому виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Таким чином необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного слідчий суддя доходить висновку, що на даний час не завершено необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000262 від 09.07.2019. При цьому слідчий суддя вважає, що розумним, достатнім та об`єктивно необхідним для виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій є строк шість місяців, а відтак клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000262 від 09.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити повністю.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000262 від 09.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 18.03.2022.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1