У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.08.2021 Справа №607/13887/21
провадження № 1-кс/607/4580/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 10 вересня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року, з наданням можливості вилучити наступну інформацію та документи: документи /роздруківки/, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників й одержувачів, призначення платежу в електронному вигляді та на паперовому носії, номерів телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку в банківській установі по теперішній час; документів по юридичному оформленню /відкриттю/закриттю/ рахунків в тому числі й корпоративних карт, а саме заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, карти із зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним особам на розпорядження й використання даного рахунку, договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунку в банківській установі.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, вказані вимоги підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні. Додатково пояснив, що такий тривалий період обумовлений необхідністю аналізу закупівлі товарів/послуг, які виконувались до укладення договорів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 10 вересня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 /замовник/, з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 /виконавець/, з іншої сторони впродовж вересня 2019 - травня 2020 року за результатами відкритих торгів, укладено 6 договорів на проведення поточного середнього ремонту-облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільних дорогах загального користування державного значення на території Тернопільської області.

З метою проведення технічного нагляду за виконанням вказаних робіт замовник залучив приватного підприємця ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , якому доручив здійснювати технічний нагляд на зазначених об`єктах.

Після завершення виконавцем робіт, останнім складено акти приймання виконаних будівельних робіт в яких зазначено про обсяг, вид виконаних робіт та понесені супутні витрати. Після чого, Акти надано замовнику для перевірки і після цього, замовником виконавцю оплачено кошти за обсяг та вид виконаних робіт на об`єкті.

За результатами проведених працівниками УСБУ візуальних обстежень встановлено факти недотримання технічних завдань на проведення вказаних закупівель і як результат, невідповідність фактично-виконаних робіт в порівнянні з обсягом та видом робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт.

Таким чином, в органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що внаслідок невиконання усього обсягу робіт як про це зазначено в Актах замовник та виконавець заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах.

Встановлено, що оплата коштів перерахування Замовником на розрахунковий рахунок виконавця коштів здійснювалась на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для документального підтвердження завищення вартості робіт внаслідок недовиконання робіт на об`єктах в рамках досудового розслідування необхідно документально підтвердити факт оплати коштів замовником виконавцю, який здійснювався шляхом перерахування з рахунку, вказаного в реквізитах договорів. В подальшому, на підставі інформації про рух коштів з рахунку замовника та виконавця судовим експертам представиться можливим провести судово-економічну експертизу та підтвердити заподіяння збитків.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують незаконне вимагання грошових коштів, встановлення інших причетних осіб, встановлення потерпілих у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про осіб, які здійснювали операції по вказаному рахунку, у зв`язку із необхідністю встановити чи перераховувались будь які грошові кошти по вказаному рахунку, в якій сумі та в який період, яка зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:

клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року, яка зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити наступну інформацію та документи: документи /роздруківки/, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників й одержувачів, призначення платежу в електронному вигляді та на паперовому носії, номерів телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку в банківській установі по 06 серпня 2021 року /дату звернення із клопотанням до слідчого судді/; документів по юридичному оформленню /відкриттю/закриттю/ рахунків в тому числі й корпоративних карт, а саме заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, карти із зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним особам на розпорядження й використання даного рахунку, договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунку в банківській установі.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1