Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2480/21
Справа № 711/8039/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000824 від 31.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000824 від 31.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що 18.08.2021 року гр. ОСОБА_5 , 15.01.1949 року, звернувся із заявою про кримінальне правопорушення у якій повідомив, що 18.08.2021 року група невстановлених осіб шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами в сумі 66 500 за продаж будівельних матеріалів, які в подальшому заявник не отримав.
Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.08.2021 року, ОСОБА_5 використовуючи мережу інтернет знайшов необхідний будівельний матеріал для будівництва, а саме шифер (8 хвильовий), розмірами 1130х1750 5,8 мм в кількості 700 штук та зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка займається реалізацією вище вказаних будівельних матеріалів на телефонний дзвінок відповіла не відома особа чоловічої статті, яка представилася ОСОБА_6 та повідомила, що необхідний будівельний матеріал є в наявності та у достатній кількості, який у подальшому було замовлено і за допомогою електронної пошти було отримано рахунок-фактуру у якому вказані реквізити за якими необхідно було перерахувати кошти за замовлений товар.
В подальшому 17.08.2021 із електронної пошти (від відправника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на електронну пошту ПП « ОСОБА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), якою користується приватне підприємство надійшов електронний документ у вигляді рахунок-фактура №389281 від 16.08.2021 із реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , ІВАН НОМЕР_5 , Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , так за вказаними реквізитами, отримавши погодження директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , було передано вище вказаний рахунок-фактуру бухгалтеру ОСОБА_10 , яка 18.08.2021 року за допомогою ком`ютерного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила перерахування коштів з рахунку приватного підприємства « ОСОБА_11 », НОМЕР_7 відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_8 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 66 500, 00 гривень.
Після чого, невстановленими особами було, надіслано повідомлення у мобільному додатку «Вайбер» з мобільного номеру НОМЕР_9 про те, що кошти за будівельні матеріали отримано в повному обсязі, але замовлені будівельні матеріали не було доставлено.
Під час спілкування із невідомими особами, громадянин ОСОБА_5 користувався мобільним номером НОМЕР_10 .
Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.08.2021 по 24.11.2021, які знаходяться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , факс НОМЕР_11 .
У зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також враховуючи, що у вказаних матеріалах перебувають документи із інформацією яка має важливе значення для викриття винних осіб, підтвердження, або спростування факту шахрайських дій невідомими особами та може бути в подальшому використана, як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи неможливість отримання відомостей про вчинення даного злочину в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження можливих підозрюваних на момент скоєння кримінального правопорушення, а інформація про взаємоз`єднання вищевказаних абонентських номерів з прив`язкою до базових станцій дасть можливість встановити їх можливих спільників, що може бути важливим доказом по справі, з метою повного всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні ухвали суду на роздруківку телефонних з`єднань мобільних терміналів НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та НОМЕР_1 , яким користуюся не встановлені особи в період часу із 01.08.2021 по 24.11.2021.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000824, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000824 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними здобутими під час досудового розслідування, встановлено що 18.08.2021 року гр. ОСОБА_5 , 15.01.1949 року, звернувся із заявою про кримінальне правопорушення у якій повідомив, що 18.08.2021 року група невстановлених осіб шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами в сумі 66 500 за продаж будівельних матеріалів, які в подальшому заявник не отримав.
Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.08.2021 року, ОСОБА_5 використовуючи мережу інтернет знайшов необхідний будівельний матеріал для будівництва, а саме шифер (8 хвильовий), розмірами 1130х1750 5,8 мм в кількості 700 штук та зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка займається реалізацією вище вказаних будівельних матеріалів на телефонний дзвінок відповіла не відома особа чоловічої статті, яка представилася ОСОБА_6 та повідомила, що необхідний будівельний матеріал є в наявності та у достатній кількості, який у подальшому було замовлено і за допомогою електронної пошти було отримано рахунок-фактуру у якому вказані реквізити за якими необхідно було перерахувати кошти за замовлений товар.
В подальшому 17.08.2021 із електронної пошти (від відправника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на електронну пошту ПП « ОСОБА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), якою користується приватне підприємство надійшов електронний документ у вигляді рахунок-фактура №389281 від 16.08.2021 із реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , ІВАН НОМЕР_5 , Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , так за вказаними реквізитами, отримавши погодження директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , було передано вище вказаний рахунок-фактуру бухгалтеру ОСОБА_10 , яка 18.08.2021 року за допомогою ком`ютерного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила перерахування коштів з рахунку приватного підприємства « ОСОБА_11 », НОМЕР_7 відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_8 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 66 500, 00 гривень.
Після чого, невстановленими особами було, надіслано повідомлення у мобільному додатку «Вайбер» з мобільного номеру НОМЕР_9 про те, що кошти за будівельні матеріали отримано в повному обсязі, але замовлені будівельні матеріали не було доставлено.
Під час спілкування із невідомими особами, громадянин ОСОБА_5 користувався мобільним номером НОМЕР_10 .
На даний час, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.08.2021 по 24.11.2021, які знаходяться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , факс НОМЕР_11 .
Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що в інший спосіб не можливо підтвердити показання потерпілого та для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження можливих підозрюваних на момент скоєння кримінального правопорушення, а інформація про взаємоз`єднання вищевказаних абонентських номерів з прив`язкою до базових станцій дасть можливість встановити їх можливих спільників, що може бути важливим доказом по справі, з метою повного всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні ухвали суду на роздруківку телефонних з`єднань мобільних терміналів НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та НОМЕР_1 , яким користуюся не встановлені особи в період часу із 01.08.2021 по 24.11.2021, яка знаходиться у операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчим доведено, що вказана в клопотанні інформація сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів всім слідчим (оперативним співробітникам) вказаним в клопотанні та вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся з даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на отримання тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та подальшого вилучення вказаних документів на паперовому або електронному носії, які знаходяться в розпорядженні операторів (провайдерів) мобільного (рухомого) зв`язку інформацію про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ) за період з 01.08.2021 по 24.11.2021.

Строк дії цієї ухвали до 09.01.2022 року.

Роз`яснити уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 09.12.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1