УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000074 від 18.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому просив: надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходять у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ,а саме: проекти на виконання робіт з капітального ремонту; виконавчу та звітну документація за результатом проведених будівельних робіт; акти огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; схеми виконання будівельних робіт; товарні, товарно-транспортні накладні та інші первинні документи, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми; калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів; документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів використаних на об`єктах будівництва; сертифікати якості щодо використаних будівельних матеріалів; результати лабораторних випробувань щодо виконаних будівельних робіт; відомості списання матеріалів по формі М-29 по договору № 21/05 від 21.05.2019 та облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки обліку тощо) ІНФОРМАЦІЯ_3 у якому відображено розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором № 21/05 від 21.05.2019.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Слідчого управління ГУ Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000074 від 18.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, в ходi проведення досудового розслiдування, за матерiалами ІНФОРМАЦІЯ_4 та Київськiй областi встановлено, що 15.04.2019 БНАУ проведено державну закупiвлю по придбанню робiт з «Капiтального ремонту покрiвлi навчального корпусу А-3 БНАУ, переможцем даної державної закупiвлi визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ) iз запропонованою сумою 9 700 000 гривень.

За отриманою інформацією, роботи по вищевказаній державній закупівлі виконані неякісно, з використанням неякісних матеріалів та зі значним завищенням обсягів і вартості виконаних робіт.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки з використанням наступних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Також встановлено, що по даній державній закупівлі, неправильно визначено вид робіт, а саме: повинна бути зазначена реконструкція, а не капітальний ремонт. Акт № 1 за червень по корпусу А-3, підписаний спеціалістом технічного нагляду 13.06.2019, проте договір про співпрацю між замовником та спеціалістом технічного нагляду підписаний 09.07.2019 отже роботи по даному акту здійснювалися без технічного нагляду та свідчить про змову спеціаліста технічного нагляду та замовника. В ДАБІ відсутнє будь-яке повідомлення про початок здійснення будівельних робіт, що свідчить про самочинне будівництво.

Аналіз даної інформації, свідчить про наявність в діях невстановлених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ознак скоєння кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 3 ст. 191 КК України.

27.07.2021 слідчим для встановлення відповідності відомостей щодо фактично виконаних обсягів будівельних робіт по вказаному договору підряду та їх якості призначена до ІНФОРМАЦІЯ_11 судову будівельно-технічну експертизу.

З метою забезпечення проведення вказаної експертизи, щодо капiтального ремонту покрiвлi навчального корпусу А-3 БНАУ необхідні додаткові документи а саме: проекти на виконання робіт з капітального ремонту; виконавчу та звітну документація за результатом проведених будівельних робіт; акти огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; схеми виконання будівельних робіт; товарні, товарно-транспортні накладні та інші первинні документи, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми; калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів; документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів використаних на об`єктах будівництва; сертифікати якості щодо використаних будівельних матеріалів; результати лабораторних випробувань щодо виконаних будівельних робіт; відомості списання матеріалів по формі М-29 по договору № 21/05 від 21.05.2019.

Вказана документація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Як зазначає в клопотанні слідчий для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також для проведення судової будівельно-технічної експертизи, а в подальшому судової почеркознавчої та судової економічної експертиз, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000074 від 18.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Водночас слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець пов`язує можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, зокрема матеріали клопотання не містять постанови про призначення експертизи, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000074, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які знаходять у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: проекти на виконання робіт з капітального ремонту; виконавчу та звітну документація за результатом проведених будівельних робіт; акти огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт в електронному вигляді для роботи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; схеми виконання будівельних робіт; товарні, товарно-транспортні накладні та інші первинні документи, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми; калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів; документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів використаних на об`єктах будівництва; сертифікати якості щодо використаних будівельних матеріалів; результати лабораторних випробувань щодо виконаних будівельних робіт; відомості списання матеріалів по формі М-29 по договору № 21/05 від 21.05.2019 та облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки обліку тощо) ІНФОРМАЦІЯ_3 у якому відображено розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором № 21/05 від 21.05.2019.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1