Справа № 932/6590/21
Провадження № 1-кс/932/4625/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000038 від 24.06.2021 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся із вищевказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 24.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за допомогою відкритих даних, проаналізовано закупівлі у системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зроблено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради та розташоване по АДРЕСА_1 (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у 2020-2021 роках за бюджетні кошти, тобто кошти територіальної громади.

Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 17.04.2020 оголосило тендер на закупівлю Послуг у сфері ландшафтної архітектури (ДСТУ Б.Д. 1.1-1.2013 Послуги з поточного ремонту фонтанів).

Сума тендерної пропозиції склала 2 482 716 грн.

Переможцем вказаного тендеру стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із яким відповідно КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 17.04.2020 укладено договір №17/04-2.

Аналізом діяльності вказаного товариства встановлено, що у період виконання робіт за тендером та і взагалі у 2020 році працювала 1 особа.

На виконання умов договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало послуги у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 2.6 млн. грн.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » купило вказані послуги у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 2,6 млн. грн.

Вказана компанія не могла надавати послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки товариство здійснює підміну номенклатури товарів (здійснює придбання сигарет, напоїв сирів, білизна, одяг, їжа тощо).

Крім того, 05.05.2020, тобто під час виконання договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рішенням комісії ІНФОРМАЦІЯ_6 внесено до переліку ризикових.

Таким чином, посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради діючи умисно, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2020 році заволоділи бюджетними грошовими коштами у розмірі 2,6 млн.грн. шляхом зловживання службовим становищем та підписанням завідомо неправдивих офіційних документів - актів виконаних робіт, які містили завідомо недостовірну інформацію щодо виконання робіт, які насправді виконано не було, спричинивши місцевому бюджету матеріальну шкоду на зазначену суму.

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.04.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір №16/04 -2 щодо виконання робіт з занурю вального насосу OASE 37 кВт, але будь якої документації щодо виконання робіт та розрахунків її вартості надано не було.

30 серпня 2021 року було отримано супровідний лист від начальника КП КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те, що договір 16/04 2 від 17.04.2020 завершено без виконання по спливу часу.

Для забезпечення об`єктивного досудового розслідування та для встановлення дійсності перерахунку грошових коштів та відповідно їх суми, за виконання умов укладених договорів, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність відкриття банківської таємниці, для отримання руху коштів по дебет рахунку № НОМЕР_3 оформлений у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 в період з 16.04.2020 по теперішній час, юридична адреса АДРЕСА_2 . З цих підстав сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді та просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що іншим способом отримати цю інформацію неможливо, оскільки вона віднесена до інформації з обмеженим доступом. Також доведено, що вказана інформація має суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому клопотання належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчому СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурору по кримінальному провадженню іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, як визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України - дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а саме:

- довідки про рух коштів по руху коштів по дебет рахунку № НОМЕР_3 в період з 16.04.2020 року по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 20.10.2021 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ