печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000494 від 04.03.2021 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000494 від 04.03.2021 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000494 від 04.03.2021 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209 КК України.

09.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, проведено обшук складського приміщення, що розташоване за адресою:

АДРЕСА_1 за результатами якого виявлено та вилучено майно, що не входить у перелік майна, дозвіл на вилучення якого надано ухвалою Печерського районного суду м. Києва, та яке перелічене у клопотанні та має значення речового доказу у кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що вилучене за вказаною адресою майно є предметом вчинення злочину та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім цього, може містити інформацію про діяльність учасників злочинної організації, яка матиме доказове значення в кримінальному провадженні, набуде кримінально протиправним шляхом та відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК Україниа. У звязку з чим вилучене майно підлягає збереженню органом досудового розслідування на час слідства та розгляду судом, а тому на даний час виникла необхідність у накладанні арешту на майно, яке є речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з явився, від нього надійшла заява про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 про місце, день і час повідомлялись через вручення судової повістки слідчому, не з`явився, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000494 від 04.03.2021 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209 КК України.

09.11.2021 постановою старшого слічого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 вилучене 09.11.2021 під час обшуку складського приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 майно, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою запобігання забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно, яке зазначене у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172,173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку складського приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме:

1.Клейка наліпка з 4 етикетками ТМ «Premium product Olive Oil Bella Bertuccio»

2.Пристрій відео реєстратор «Digital Video Rearder» Hikvision

sЕ27585067;

3.Палет в якому містяться картонні коробки з написом «Italia Del Vino» в кількості 58 шт з пляшками алкогольної продукції - вина в заг. к-сті 348 шт;

4.Палет в якому містяться картонні коробки з написом «La Colombara Frirrantino Amabile» в кількості 60 шт з пляшками алкогольної продукції - вина в заг. к-сті 360 штук;

5.Палет в якому містяться картонні коробки з написом «La Colombara Frirrantino Amabile» в кількості 60 шт з пляшками алкогольної продукції - вина в заг. к-сті 360 штук;

6.Палет в якому містяться картонні коробки з написом «Cristal Don Santos» в кількості 60 шт з пляшками алкогольної продукції - вина в заг. к-сті 360 штук;

7.Палет в якому містяться картонні коробки з написом «Vid DE FRANCE» в кількості 40 шт з пляшками алкогольної продукції - вина в заг.

к-сті 240 штук;

8.дві ємності із написом «Bon Oliva Extra Virgine Dioliva» обємом по 1 літр кожна;

9.дві ємності з написом «De Cecco Classico» обємом 1 літр кожна

10.дві ємності з написом «Bertolli Robusto Olio», обємом по 1 літр кожна;

11.Палет в якому містяться картонні коробки з написом «DE FRANCE» в кількості 60 шт з пляшками алкогольної продукції - вина в заг. к-сті 360 штук;

12.Палет в якому містяться картонні коробки з написом «VIN DE FRANCE» в кількості 62 шт з пляшками алкогольної продукції - вина в заг.к-сті 372 штуки;

13.Палет в якому містяться картонні коробки з написом «Extra Virgin Olive Oil» в кількості 49 шт з ємностями в заг. к-сті 196 штук;

14.Палет в якому містяться картонні коробки з написом «LATO DA APRIERE» в кількості 60 шт з пляшками алкогольної продукції в заг. к-сті 360 штук;

15.Палет в якому містяться картонні коробки з написом «VIN DE FRANCE» в кількості 50 шт з пляшками алкогольної продукції в заг. к-сті 360 штук;

16.15. Палет в якому містяться картонні коробки з написом «VIN DE FRANCE» в кількості 36 шт з пляшками алкогольної продукції в заг. к-сті 216 штук;

17.Палет в якому містяться картонні коробки з написом «TREBBIANO DIABANZZO» в кількості 55 шт з пляшками алкогольної продукції в заг. к-сті 330 штук;

18.Палет в якому містяться картонні коробки з написом «LATO DA APRIERE» в кількості 60 шт з пляшками алкогольної продукції в заг. к-сті 360 штук;

19.Палет в якому містяться картонні коробки з написом «ALTE FRAGILE» в кількості 60 шт з пляшками алкогольної продукції в заг. к-сті 360 штук;

20.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 360 пляшок з етикеткою «Cristal Don Santos» алкогольної продукції;

21.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 360 пляшок з етикеткою «Mile Anges» алкогольної продукції;

22.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 360 пляшок з етикеткою «CHATEAU LEROS» алкогольної продукції;

23.Палет з картонними коробками в кількості 62 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 372 пляшок з етикеткою «FRAEILE» алкогольної продукції;

24.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 360 пляшок з етикеткою «Lacataribara» алкогольної продукції;

25.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 360 пляшок з етикеткою «LATO DA APRIERE» алкогольної продукції;

26.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 360 пляшок з етикеткою «Cristal Don Santos» алкогольної продукції;

27.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 360 пляшок з етикеткою «Cristal Le Bos» алкогольної продукції;

28.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 360 пляшок з етикеткою «Montepulciano DABRUZZO» алкогольної продукції;

29.Палет з картонними коробками в кількості 66 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 396 пляшок з етикеткою «Cristal Don Santos» алкогольної продукції;

30.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 360 пляшок з етикеткою «Cristal Le Bos» алкогольної продукції;

31.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 360 пляшок з етикеткою «Montepulciano» алкогольної продукції;

32.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 360 пляшок з етикеткою «DABRUZZO» алкогольної продукції;

33.Палет з картонними коробками в кількості 63 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 378 пляшок з етикеткою «Non Capovalgere» алкогольної продукції;

34.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 360 пляшок з етикеткою «Cristal Don SAMOS ROSE» алкогольної продукції;

35.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 360 пляшок з етикеткою «Montepulciano DABRUZZO» алкогольної продукції;

36.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 360 пляшок з етикеткою «PROSECCO EXTRA DRY» алкогольної продукції;

37.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 360 пляшок з етикеткою «NERO DAVOLA TERRE SICILIANE» алкогольної продукції;

38.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 360 пляшок з етикеткою «NERO DAVOLA TERRE SICILIANE» алкогольної продукції;

39.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 360 пляшок з етикеткою «Cristal Don Santos» алкогольної продукції;

40.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 360 пляшок з етикеткою «CRISTABAL DON SANTOS» алкогольної продукції;

41.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 360 пляшок з етикеткою «Fragile» алкогольної продукції;

42.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 360 пляшок з етикеткою «Cantains» алкогольної продукції;

43.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 360 пляшок з етикеткою «Fragile» алкогольної продукції;

44.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 360 пляшок з етикеткою «VIN DE FRANCE» алкогольної продукції;

45.Палет з картонними коробками в кількості 47 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 282 пляшок з етикеткою «Fragile» алкогольної продукції;

46.Палет з картонними коробками в кількості 64 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 360 пляшок з етикеткою «DON SANTOS» алкогольної продукції;

47.Палет з картонними коробками в кількості 64 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 360 пляшок з етикеткою «CRISTABAL DON SANTOS» алкогольної продукції;

48.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 360 пляшок з етикеткою «Fragile» алкогольної продукції;

49.Палет з картонними коробками в кількості 64 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 360 пляшок з етикеткою «CRISTABAL DON SANTOS» алкогольної продукції;

50.5 палетів з картонними коробками в кількості по 24 шт. по 6 пакетів (тетрапаків) у кожному з алкогольними напоями «Donna FRANCESCA» алкогольної продукції;

51.Палет з картонними коробками в кількості 64 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 384 пляшок з етикеткою «VICNAL PROSECCO» алкогольної продукції;

52.Палет з картонними коробками в кількості 64 шт. по 6 пляшок у кожному загальною кількістю 384 пляшки з етикеткою «VICNAL PROSECCO» алкогольної продукції;

53.Два палети з картонними ящиками в яких містяться по 24 картонні коробки в яких по 6 тетрапанів з написом « DONA FRANCESCA», алкогольна продукція;

54.Два палети з картонними коробками в якому містяться 24 ящики з 6тетрапанами у кожному з написом « DONNA FRANCESKA», з алкогольною продукцією;

55.Розходні накладні в кількості 137 шт., де в якості постачальника зазначене «ПП Європейські делікатеси», блокнот з чорновим записом синього кольору у клітинку, лист формату А -4 з написом «Оригінал не брать» тільки на Альба Трейдінг, блокнот фіолетового кольору з чорновими записами «Notebook А4», листи формату А -4 з чорновими записами, печатка

ТОВ «Азбука смаку Україна» ЄРДПОУ 43400205, наклейки «jamon CERRAND» «scanto»;

56.Ємкості в кількості 18 шт об`ємом 1 л. кожна без наліпок, в середині не відома рідина та три ємкості об`ємом 1 л. кожна з наклейками

ТМ «ATHENAS» з рідиною;

57.Наклейки на пляшки з під олії ТМ «ATHENAS»;

58.Олія ТМ АNTICO FRANTOIO Extra Virgin Olive oil об`ємом 5 л 10 картонних ящика по 4 ємкості в кожному;

59.Олія ТМ «BERTOLLI DAL 1865» об`ємом 5 л 25 ящиків в кожному по 4 ємкості, загальна кількість 100 шт. опечатано.

60.Олія ТМ «BERTOLLI» об`ємом 1 л 4 ящика по 10 ємкостей, загальна кількість 40 ємкостей, опечатано та вилучено.

61.Олія « Antico Frantoco» об`ємом 1 л. 36 картонних коробок по 10 шт. опечатано.

62.Олія «Bon Oliva» об`ємом 1 л 2 ящика в якому 10 шт.;

63.Олія «Extra Virgin» Olive Oil об`ємом 5 л. -19 картонних ящиків по 10 шт у кожному;

64.Олія «DE CECCO» Olio Extra Vergine Classico об`ємом 1 л. 39 ящиків по 12 шт. у кожному;

65.Олія «Olio Extra Vergine» OI Oliva об`ємом 1 л. 15 ящиків по 10 шт. у кожному;

66.Палет в якому містяться картонні коробки в кількості 60 шт. в кожному по 6 пляшок. Загальна кількість 360 пляшок ILLIL- LE Antes;

67.Палет в якому містяться картонні коробки кількості 60 штук по 6 пляшок у кожній, загальна кількість 360 пляшок;

68.Палет в якому містяться картонні коробки кількості 60 шт, по 6 шт. у кожній, загальною кількістю 360 шт. з назвою «Pinot GRIGIOVENETO» алкогольна продукція;

69.Палет в якому міститься 67 картонних ящиків в яких по 5 пляшок, загальною кількість 402 пляшки з назвою «ILLIL- LE Antes»;

70.Палет в якому містяться картонні коробки кількості 60 шт. по 6 пляшок, загальна кількість 360 шт. з назвою «NERO PAVIOLA»;

71.Палет з картонними коробками в кількості 50 ящиків по 6 пляшок, загальна кількість 360 пляшок назвою « chardonnay Veneto »;

72.Палет з картонними коробками 60 шт. по 6 пляшок у кожному, загальна кількість 360 шт. з назвою « Chatean Lo BOSS» алкогольна продукція;

73.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт по 6 пляшок у кожному, загальною кількість 360 пляшок з назвою « Frizzantino Amabile» алкогольна продукція;

74.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт по 6 пляшок загальною кількістю 360 шт. з назвою «Frizzantino Amabile» алкогольна продукція;

75. Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок загальною кількістю 360 шт. з назвою «Frizzantino Amabile» алкогольна продукція;

76.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок загальною кількістю 360 шт. з назвою « Chatean Lo BOSS» алкогольна продукція;

77.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок загальною кількістю 360 пляшок з назвою « chardonnay Veneto» алкогольна продукція;

78.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок в кожній, загальною кількістю 720 штук;

79.Палет з картонними коробками в кількості 50 шт по 6 пляшок у кожній, загальна кількість 500 пляшок;

80.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок, загальною кількістю 360 шт. з назвою « Pinot GriGIO VENETTO»;

81.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок, загальною кількістю 360 шт. з назвою « Pinot GriGIO VENETTO»;

82.Палети (2) з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок, загальною кількістю 720 шт. з назвою «Cristabal Don Santos»;

83.Два палети з картонними коробками в кількості по 64 коробки в яких по 6 пляшок, загальною кількістю 768 пляшок з назвою « VIGNAL» PROSECCO» алкогольна продукція;

84.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок, загальною кількістю 360 шт. з назвою « Don Santos» алкогольна продукція;

85.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок у кожному в загальній кількості 360 пляшок з написом «Pinot Grigio Veneto» алкогольна продукція;

86.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок, загальною кількістю 360 штук з назвою «Cristobal Don Santos»;

87.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок, загальною кількістю 360 штук з назвою «Cristobal Don Santos» алкогольна продукція;

88.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок, загальною кількістю 360 штук з назвою «Myrlot Veneto» алкогольна продукція;

89.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок, загальною кількістю 360 штук з назвою «Myrlot Veneto» алкогольна продукція;

90.Палет з картонними коробками в кількості 50 ящиків по 6 пляшок у кожному, загальна кількість 300 пляшок, з назвою «GRIGIO VENETTO»;

91.Палет з картонними коробками в кількості 60 ящиків по 6 пляшок у кожному, загальна кількість 360 пляшок, з назвою « LARUCO ROSSO» алкогольна продукція;

92.Палет з картонними коробками в кількості 64 ящика по 6 пляшок у кожному, загальна кількість 384 пляшки з назвою «DONSANTОS» алкогольна продукція;

93.Палет з картонними коробками в кількості 64 ящика по 6 пляшок у загальна кількість 384 пляшки з назвою «DONSANTОS» алкогольна продукція;

94.Палет з картонними коробками в кількості 60 ящиків по 6 пляшок в кожному, загальною кількістю 360 пляшок з назвою «VIRGIO Veneto» алкогольна продукція;

95.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок в кожному, загальною кількістю 360 пляшок з назвою « NEROPIAYOLA» алкогольна продукція;

96.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок в кожному, загальною кількістю 360 пляшок з назвою « PINOT GRIGIO VENETO» алкогольна продукція;

97.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок в кожному, загальною кількістю 360 пляшок з назвою « DON SANTOS» алкогольна продукція;

98.Палет з картонних коробок в кількості 73 шт. по 6 пляшок в кожному, загальною кількістю 438 пляшок з назвою « Fragolino » алкогольна продукція;

99.Палет з картонними коробками в кількості 60 шт. по 6 пляшок в кожному, загальною кількістю 360 пляшок алкогольної продукції;

100.Палет з картонними коробками в кількості 60 ящиків по 6 пляшок в кожному, загальною кількістю 360 пляшок різної алкогольної продукції;

101.Палет з картонними коробками в кількості 50 шт. по 6 пляшок в кожному, з алкогольною продукцією різних торгівельних марок;

102. Палет з картонними коробками в кількості 260 шт. по 6 пляшок , загальною кількістю 156 пляшок з назвою «ALTO - FRALILE» алкогольна продукція;

103.Палет з картонними коробками в кількості 260 шт. по 6 пляшок у кожному, загальною кількістю 360 пляшок алкогольної продукції різних торгівельних марок, які мають значення речового доказу у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1