Справа № 202/4341/21
Провадження № 1-кс/202/4378/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000181 від 02.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000181 від 02.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

19 серпня 2021 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000181 від 02.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, працівниками Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області встановлені факти оптової торгівлі та роздрібної реалізації лікеро-горільчатої продукції, що не відповідає держаним санітарним стандартам та підробленими марками акцизного збору, скоєне за попередньою змовою групою осіб.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 02.03.2021 за № 0000181. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що група осіб, мешканців Дніпропетровської області, організували масове виробництво та подальшу реалізацію спиртовмісних сумішей на основі етилового спирту, які не відповідатимуть вимогам ДСТУ 4221:2003 (спирт етиловий ректифікований), ДСТУ 4256:2003 (горілки особливі), ДСТУ 4257:2003 (лікеро-горілчаний напій) без наявних ліцензій, марок акцизного податку, а також із підробленими супровідними документами за цінами нижче ринкових.

При проведені досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, працівниками Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області виконуючи доручення прокурора у порядку ст.ст. 36, 41 КПК України, встановлені особи, які мають причетність до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , постійно пересувається на транспортному засобі - автомобілі марки «CHEVROLET NUBIRA» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 (відповідно до інформації з електронної бази Національної поліції України ІП НН «Цунамі», транспортний засіб автомобіль марки «CHEVROLET NUBIRA», 2005 року виробництва, синього кольору, номер кузова (VIN) НОМЕР_2 , державний реєстраційний номер НОМЕР_1 21.07.2020 зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ), користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , постійно пересувається на транспортному засобі - автомобілі марки «SKODA FABIA» державний реєстраційний номер НОМЕР_5 (відповідно до інформації з електронної бази Національної поліції України ІП НН «Цунамі», транспортний засіб автомобіль марки «SKODA FABIA», 2005 року виробництва, сірого кольору, номер кузова (УГП) НОМЕР_6 , державний реєстраційний номер НОМЕР_7 18.11.2017 зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 ), користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в якості Інтернет платформи «магазину» використовують сайт розміщений за адресою: ( ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою якого реалізовуються алкогольні вироби, як без марок акцизного податку так і з підробленими марками, сертифікатами якості, та зазначених ДСТУ. На вказаному сайті розміщені контактні номери мобільних телефонів за допомогою яких здійснюється замовлення алкогольних виробів, а саме: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Відправлення готової продукції на замовлення клієнтів, як зазаначено на вказаному сайті, здійснюють через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у спосіб оплати «накладеним платіжом».

Також під час проведення досудового слідства встановлено, що особи, які причетні до вчинення вищевказаного злочину користувалися наступними абонентськими номерами мобільного зв`язку, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користувався абонентським номером мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувався абонентським номером мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , Інтернет платформа «магазину» сайт розміщений за адресою: ( ІНФОРМАЦІЯ_3 використовує абонентські номера мобільного зв`язку: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_10 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_11 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного та всебічного розслідування, а також встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та для аналізу зав`язків абонентів НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 необхідна інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікації, про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000181 від 02.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000181 від 02.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

Документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00:00 години 01.01.2021 по 00:00 годину 18.08.2021, з наступними відомостями: з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 19 вересня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1