Справа № 591/5342/20
Провадження № 1-кс/591/2609/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2021 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000252 від 27.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст. 309 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні будь-якого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000252, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом тривалого часу використовуючи мережу Інтернет організували схему зі збуту психотропних речовин на території м. Суми.

04.09.2021 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

03.09.2021 на підставі ухвали Зарічного районного суду м. Суми від 28.08.2021 проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виводу грошових коштів отриманих від збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP із платіжних електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовувались банківська картка НОМЕР_1 .

З метою підтвердження факту виводу грошових коштів отриманих від збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP виникла необхідність отримання відомостей, що становлять банківську таємницю.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 . слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в електронному вигляді у приміщенні будь-якого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми, які містять наступні відомості:
- копії клієнтської справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картки НОМЕР_1 та інформацію про рух коштів на вказаній картці в період часу з 27.08.2020 по 04.09.2021, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;
- технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по зазначеним вище платіжним інструментам в день проведення контролю за вчиненням злочину 21.07.2021 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;
- фотозображення осіб, які в період часу з 27.08.2020 по 04.09.2021 здійснювали зняття готівки у банкоматах з банківської картки НОМЕР_1 .
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1