УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/19050/21

Провадження №: 1-кс/755/17/22

"04" січня 2022 р.

м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003267 від 12.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, установив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого,я ке погоджене прокурором групи прокурорів - прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
СВ Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003267 від 12.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, яке розслідується за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30.10.2021 року перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 виявила відсутність власного автомобіля марки «Lexus» LX 570 н.з. НОМЕР_1 чорного кольору, номер шасі НОМЕР_2 , 2019 року випуску.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що на протязі 13 років проживала зі своїм чоловіком ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який також користувався даним транспортним засобом марки «Lexus» LX 570 н.з. НОМЕР_1 чорного кольору, номер шасі НОМЕР_2 , 2019 року випуску.
В подальшому, в липні місяці 2021 року, чоловік потерпілої ОСОБА_6 подав заяву на розірвання шлюбу, рішення яке було винесено 28.09.2021 року.
Разом з тим, після розлучення, ОСОБА_5 свій власний автомобіль «Lexus» LX 570 н.з. НОМЕР_1 чорного кольору, номер шасі НОМЕР_2 , 2019 року випуску зачинила в гаражі та ключі від даного приміщення та авто нікому не передавала.
В свою чергу, під час допиту потерпіла вказала, що 05.11.2021 року їй подзвонили та повідомили, що в її домі хтось перебуває. Так, приїхавши за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 виявила відсутність ключів від авто марки «Lexus» LX 570 н.з. НОМЕР_1 чорного кольору, номер шасі НОМЕР_2 , 2019 року випуску та самого автомобіля, що знаходився в гаражі.

Відтак, у органу досудового розслідування наявні законні підстави вважати, що автомобіль марки «Lexus» LX 570 н.з. НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) чорного кольору, номер шасі НОМЕР_2 , 2019 року випуску є безпосереднім предметом злочинного посягання.

У зв`язку із чим, відповідно до постанови слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві, від 16.11.2021 року транспортний засіб «Lexus» LX 570 н.з. НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) чорного кольору, номер шасі НОМЕР_2 , 2019 року випуску визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0003267.

В свою чергу, транспортний засіб «Lexus» LX 570 н.з. НОМЕР_3 чорного кольору, номер шасі НОМЕР_2 , 2019 року випуску відповідно до «інформаційно-пошуковій системі «Гарпун» перебуває у розшуку.

Крім того, відповідно до ухвали Дніпровського районного суду міста Києва від 18.11.2021 року (справа 755/19050/21) на транспортний засіб «Lexus» LX 570 н.з. НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) чорного кольору, номер шасі НОМЕР_2 , 2019 року випуску накладено арешт із забороною відчуження та користування.

Так, 19.11.2021, провівши тимчасове вилучення документів, відповідно до ухвали Дніпровського районного суду міста Києва від 18.11.2021 (справа 755/19050/21), що перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що до вказаної перереєстрації від 30.10.2021, транспортний засіб «Lexus» LX 570 н.з. НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) чорного кольору, номер шасі НОМЕР_2 , 2019 року випуску 22.10.2021 року був перереєстрований у НОМЕР_4 на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженця м. Путивль, Сумської області, та присвоєно державний номер НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування, встановлено, що ТСЦ 0741 розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 02.12.2021 (справа 755/19050/21), надано дозвіл на проведення тимчасового вилучення документів, що знаходяться у володінні АДРЕСА_4 .

Крім того, 16.12.2021, провівши тимчасове вилучення документів в ТСЦ 0741, виявлено та встановлено, що транспортний засіб марки «Lexus» LX 570 н.з. НОМЕР_1 чорного кольору, номер шасі НОМЕР_2 , 2019 року випуску 22.10.2021 року був перереєстрований у НОМЕР_4 на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі договору купівлі-продажу №1931-10/2021 від 22.10.2021 року.

Водночас, зазначений договір був похідним від договору комісії №1931-10/2021 від 21.10.2021, що був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ОСОБА_5 на реалізацію автомобіля марки «Lexus» LX 570 н.з. НОМЕР_1 номер шасі НОМЕР_2 , 2019 року випуску.

Потерпіла ОСОБА_5 наголошує на тому, що жодні документи щодо перереєстрації транспортного засобу вона не підписувала та жодних довіреностей на підписання таких документів не видавала.

Відповідно до інформаційної мережи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , здійснює свою діяльність за адресою : АДРЕСА_5 .

Проте, відповідно до Розділу 7 договору комісії №1931-10/2021 від 21.10.2021, «Місцезнаходження і реквізити сторін» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того, відповідно до історії змін реєстраційної інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 неодноразово змінювало адресу діляьності.

Вище викладений факт надає сумніви щодо правомірності та дійсності укладання такого договору.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на що заявники просять надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації із можливістю її вилучення, як-то договору комісії №1931-10/2021 від 21.10.2021 та усіх похідних документів від нього, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , та на момент укладання договору знаходився за адресою: АДРЕСА_6 .

Позиція сторін
Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що прокурором у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав Суд, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, а саме договору комісії №1931-10/2021 від 21.10.2021 та усіх похідних документів від нього, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , та на момент укладання договору знаходилось за адресою: АДРЕСА_6 ., з можливістю їх (документів) вилучення (здійснення виїмки) в копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя Оксана БІРСА

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідча суддя ОСОБА_1