Справа №751/162/22
Провадження №1-кс/751/54/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0001417 клопотання слідчого у провадженні старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження № 0001417 від 13.05.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 протягом весни-літа 2021 року, спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , вчиняли шахрайства відносно осіб похилого віку. А саме забирали грошові кошти в осіб похилого віку за такими адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , намагалися забрати грошові кошти в особи похилого віку за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , намагались забрати грошові кошти в особи похилого віку за адресою: АДРЕСА_10 . Особа на ім`я ОСОБА_8 користувалася номером телефону НОМЕР_1 . З показів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_9 змінював абонентські номери телефонів, які використовував при кожному виїзді на адресу для того, щоб забрати грошові кошти в особи похилого віку, також при виїзді на адреси до осіб похилого віку ОСОБА_9 та ОСОБА_10 замовляли таксі «5333» із своїх номерів телефонів, при цьому періодично вказували місце відправлення АДРЕСА_11 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочинів причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 . Останні здійснювали злочинні дії та отримували від цього постійний дохід. Таким чином, інформація про фінансовий стан вказаних осіб має важливе значення для встановлення обставин вчинення злочинів та підлягає дослідженню та грунтовному аналізу. Інформація про відкриті банківські рахунки та інформація про рух грошових коштів на відкритих банківських рахунках буде використовуватися, як доказ фактів та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, надасть змогу засвідчити зв`язок між фігурантами кримінального провадження, підтвердити факт зарахування на рахунки грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, їх подальший рух або зняття.

21.12.2021 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_12 , за місцем мешкання ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено та вилучено речі та документи, в т.ч.: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про всі банківські рахунки, які відкриті на таких осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , інформації про рух грошових коштів на рахунках вищевказаних осіб, а також інформації про осіб, які фактично користувалися банківськими картками, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалося керування рахунками вищевказаних осіб, інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках, за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а також інформації про осіб, які фактично користувалися банківською карткою, інформації про осіб, яким видавались вказані банківські картки, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалося керування рахунками закріпленими за вказаними банківськими картками, так як така інформація безпосередньо стосується предмету доказування у даному кримінальному провадженні.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчий у клопотанні просив здійснити його розгляд без участі слідчого. Особи, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомили. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001417 від 13.05.2021, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_14 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення їх копій (в електронному вигляді), а саме:

- копій документів, в яких міститься інформація про стан карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів із зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по 00:00 год. 10.01.2022;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото із зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за період з 00:00 год. 01.01.2021 по 00:00 год. 10.01.2022;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактні мобільні телефони, документів, які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкет-заяв клієнта; фотознімків клієнта;

- копій документів, в яких міститься інформація щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу користування ІР адресою, за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по 00:00 год. 10.01.2022;

- фото та відеоматеріалів осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по 00:00 год. 10.01.2022.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше 15 діб з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1