Справа № 752/9429/21
Провадження № 1-кс/752/9958/21
У Х В А Л А

21 грудня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000769, -
ВСТАНОВИВ:
до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_5 в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 02 лютого 2021 року, на майно, яке перебувало в користуванні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та вилучено під час проведення обшуку.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в рамках кримінального провадження №0000769 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 02 лютого 2021 року накладено арешт, що полягає у позбавлені права на відчуження, розпорядження та користування майном, яке перебувало в користуванні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та вилучено під час проведення обшуку.
Так, ОСОБА_5 не був присутній при розгляді питання про арешт майна, яким володіє та вважає, що будь-яка необхідність у накладенні такого арешту відсутня, а тому він підлягає скасуванню.
Зазначає, що з тексту ухвали слідчого судді про арешт майна слідує, що в кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, що вказують на факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, а слідчим доведено необхідність арешту майна, надано докази наявності обставин, які відповідно до ч.ч. 3, 7 ст. 170 КПК України є підставою арешту майна.
Проте, за час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000769 від 22.10.2019 жодній особі про підозру не повідомлялось.
Крім того, висновок слідчого судді про необхідність накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000769 від 22.10.2019 є передчасним та необгрунтованим, оскільки арештоване майно немає ідентифікації реальних продуктів, не проведена товарознавча експертиза щодо встановлення факту, їх кількість щодо приналежності їх до відповідної торгової марки.
Також, зазначене майно не може слугувати як засіб відшкодування шкоди потерпілому, оскільки відсутня наявність всіх реальних збитків, як спосіб задоволення цивільних вимог.
Адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 надали заяву про розгляд клопотання без їх усаті.
Слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 надав заяву про проведення засідання без його участі, про вирішення питання про скасування арешту майна покладається на розсуд суду.
Перевіривши матеріали клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП у м. Києві пербувають матеріали кримінального провадження №0000769, відомості про яке 22.10.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.
В рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 02 лютого 2021 року накладено арешт, що полягає у позбавлені права на відчуження, розпорядження та користування майном, яке перебувало в користуванні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та вилучено під час проведення обшуку 07.10.2020 року.
В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно до п. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).
Так, з клопотання про скасування арешту майна та доданих до нього документів вбачається, щоухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 02 лютого 2021 року накладено арешт на майно майном, яке перебувало в користуванні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так слідчим суддею встановлено, що за час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000769 від 22.10.2019 жодній особі про підозру не повідомлялось.
Крім того, арештоване майно немає ідентифікації реальних продуктів, в рамках даного кримінального провадження не проведена товарознавча експертиза, щодо встановлення факту щодо приналежності товару до відповідної торгової марки, таким чином слідчий суддя дійшов висновку, що зазначене майно не відповідають вимогам ст. 98 КПК України, що було метою та підставою накладення арешту.
Також, зазначене майно не може слугувати як засіб відшкодування шкоди потерпілому, оскільки відсутня наявність всіх реальних збитків, як спосіб задоволення цивільних вимог.
Таким чином потреба у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала, у зв`язку з чим накладений арешт підлягає скасуванню в порядку ст. 174 КПК України.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-
постановив:
Клопотання адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000769 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 02 лютого 2021 року на майно, вилучене під час обшуку:
за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
-Мобільний телефон марки Самсунг телексі А-30, ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 із сім картками за номером НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
- Мобільний телефон марки Самсунг телексі G5 prime, ІМЕІ НОМЕР_5 та ІМЕІ НОМЕР_6 із сім карткою з номером НОМЕР_7 ;
- Банківська картка № НОМЕР_8 ;
- Банківська картка № НОМЕР_9 ;
- Аркуш паперу з рукописними записами;
Грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 12 шт.,
- Грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 26 шт.
- Грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 364 шт.
- Грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 1000 шт.,
- Грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 100 шт.
1 аркуш з рукописними надписами;
- 1 аркуш товарного чеку з рукописним надписами;
120 аркушів накладної з рукописними надписами (де вказано кількість, марки та точки доставки);
в складському приміщенні яким користується ОСОБА_5 , а саме у гаражі № НОМЕР_10 кооперативу «Північ» в м. Київ по вул. Закревського Миколи, 93, зокрема:
Квитанція до прибуткового касового ордеру серії ОІАААІ № 051024 на суму 20240 грн. за оренду приміщення на 10 арк.;
Договір № 35 суборенди приміщення від 12.06.2019 між ТзОВ «Інтергал Трейд» та ОСОБА_5 на 8 арк.;
Акт приймання-передачі приміщення до договору № 35 від 12.06.2019 на 10 арк.
у складському приміщенні, яке орендує та яким користується ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
115 картонних коробок (ящиків) з написом «JDE» «Jacobs Douwe egberts», «Кава натуральна розчинна сублімована Якобз Монарх 20*26*18», в яких всередині міститься по 20 коробок з написом «Jacobs Monarh» з вмістом поліетиленових стіків по 26 шт. в кожній;
36 бабін з етикетками із написом «Партія: 270820-1 Па», на яких написано логотип та інформація виробника кави марки «Jacobs»;
114 картонних коробок (ящиків) з написом «Мрія» з етикеткою «Какао порошок», в яких всередині містяться поліетиленові пакети по 40 штук в кожному з написом «Какао порошок 100г» з вмістом невідомої порошкоподібної речовини коричневого кольору;
425 ящиків з написом «Коммунарка» з наклеєними етикетками «Какао порошок Комунарка», у кожному ящику міститься по 15 поліетиленових пакетів з вмістом невідомої порошкоподібної речовини;
21 бабіна з наявним маркуванням «Какао порошок Комунарник»;
паперовий ящик з написом «Art-Tech», в середині якого міститься паперові ключі етикетки з написом «Какао порошок Комунарка» у кількості 1825 штук;
325 паперових клеючих етикеток з написом «Какао порошок Мрія»;
1110 паперових клеючих етикеток з малюнком карти «Belarus»;
документи та аркуші з рукописними написами, у кількості 23 арк;
пульт від кондиціонера ( з метою проведення дактилоскопічної експертизи);
обладнання для напису порошкоподібної речовини, у якому завантажена плівка з маркуванням «Какао порошок» у якій фасується коричнева порошкоподібна речовина;
2 електронні ваги;
обладнання для насипу та фасування кавоподібних гранул із заправленою плівкою з написом «Jacobs»;
2 євро палети з картонними розкладеними ящиками з маркуванням «Коммунарка» у кількості 1420 штук;
1 євро палет з картонними розкладеними ящиками з маркуванням «JDE» у кількості 280 штук;
3 мотки скотчу з маркуванням «Мрія»;
3 поліетиленові мішки з порошкоподібною речовиною коричневого кольору; 4 пари будівельних рукавиць;
2 вживаних респіратори;
1 європалет, на якому міститься 24 паперові конверти з картонними коробками для стіків з маркуванням «Jacobs», в кожному з яких по 200 штук коробок - загальна кількість коробок становить 4800 штуки;
2поліетиленові пакети з вмістом гранул коричневого кольору;
У приміщенні №2 вилучено:
1725 паперових клейких етикеток з маркуванням «Какао-порош Коммунарка»;
325 паперових клейких етикеток з маркуванням «Какао-порош Мрія»;
23 бабіни з нанесеним маркуванням «Какао порошок Коммунарка»;
41 бабіна з нанесеним маркуванням «Какао порошок Мрія»;
повітряний компресор марки «Aircast» який приєднаний до живлення та до обладнання для фасування;
1720 шт. складених картонних коробок з маркуванням «Мрія»;
копія договору оренди № 6 від 19.11.2017 на 6 арк;
копія договору оренди № 35 від 12.06.2019 на 8 арк;
у складському приміщенні, яким користується ОСОБА_5 , та яке розташоване у м. Києві на незареєстрованій земельній ділянці за координатами 50.484492.30.671533, зокрема:
- моток з поліетиленовою плівкою на яких наявні надруковані стіки з надписами «Jacobs monarch», 1,8 грам, в кількості 16 штук;
- 62 картонні коробки в яких наявні поліетиленові упаковки з невідомою порошкоподібною речовиною з надписом «Настоящий какао - перемон «Комунарка», 99,98 % какао-продуктов, маса нетто 100 грам;
- 5 картонних коробок, в яких наявні поліетиленові упаковки з невідомою речовиною з надписами «Gold класичний вишуканий стан», «Чорна карта» 400 г та 100 г;
- 34 картонні коробки з упаковками червоного та зеленого кольорів з надписами «Кава зі Львова», «Кава натуральна насмажено та змелено», 225 г;
- 3 картонні коробки в яких знаходяться поліетиленові упаковки з невідомою речовиною з надписами «Jacobs monarch», 200 г та 50 г;
- 1 картонна коробка в якій знаходяться поліетиленові пакети з невідомою речовиною з надписами «Jacobs monarch», 60 г;
- 1 картонна коробка в якій знаходяться пусті поліетиленові упаковки з надписами «Галка» кава класична», порошкоподібна кава натуральна розчинна, 150 г;
- 4 картонні коробки в яких наявні поліетиленові пакети синього кольору з надписами «Lavazza, Torino, Itacia, 1898 Gran espresso», 1000 грам;
- 2 поліетиленові упаковки, чорного кольору «Lavazza, Torino, Itacia, 1898 Qualita oro dal 1956», 250 грам;
- 1 поліетиленові упаковки синьо-червоного кольору з надписом «Lavazza, Torino, Itacia, 1898 Grema e gusto classico», 250 грам,
- 4 поліетиленові упаковки червоно-сірого кольору з надписами «Lavazza, Torino, Itacia, Qualita rossa», 250 грам;
- 44 картоні коробки з поліетиленовими пакетами коричневого кольору з надписом «Maccoffee original 3 в 1» в який поміщено поліетиленові пакети в кількості 25 штук з невідомою речовиною;
- 45 картонних коробок з надписом «Nescafe classic», подвійна фільтрація, насичений смак в якій знаходиться 25 поліетиленових стіків з надписами «Nescafe classic» 1,8 грам;
- 70 картонних коробок в яких наявні по чотири картонні коробки в яких наявні поліетиленові пакети з надписами «Мрія Желе зі смаками: апельсина, вишні, ківі», 90 грам;
- 10 картонних коробок в яких знаходяться картонні коробки з надписами «Jacobs monarch» в яких наявні 26 стіків з надписами «Jacobs monarch»;
14 картонних коробок в яких наявні поліетиленові пакети з невідомою речовиною (предметами) з надписами «Козацька слава», «арахіс смажений солений до пива», 60 грам;
- 1 ящик з наявними поліетиленовими упаковками з надписами «Gold чорна карта» 400 грам, та 100 грам;
- 2 картонні ящики з пустими поліетиленовими пакетами з надписом «Lavazza, Torino, Itacia, 1898 top class», 1000 грам;
- електрона вага «CAS»;
- пристрій для спалювання упаковки 3ПП-300-10 плоский з упором, серійний номер 52-001250;
- дві упаковки з наліпками з партіями «Львівська, Кава зі Львова» із штрих кодом;
В боксі №6 вилучено:
- 4 картонні коробки в яких наявні пусті поліетиленові пакети жовтого кольору з надписом «Lavazza, Torino, Itacia, 1898 QUALITA ORO DAL 1956», 1000 грам;
- 2 картонні коробки з пустими поліетиленовими пакетами сірого кольору з надписом «Since 1996 Gemini vending espresso Blend», 1 кг;
- 2 картонні коробки з пустими поліетиленовими пакета синього кольору з надписами «Lavazza, Torino, Itacia, 1898 super crema», 1000 грам;
- 16 картонних коробок в яких знаходяться поліетиленові пакети з невідомою речовиною з надписом «Jacobs monarch» по 60 грам;
- 6 картонних коробок в яких знаходяться поліетиленові пакети з невідомою речовиною з надписом «Jacobs monarch» по 120 грам;
- 15 картонних коробок в яких знаходяться поліетиленові пакети з невідомою речовиною з надписом «Галка кава класична», 100 грам;
- 12 картонних коробок в яких наявні пусті поліетиленові пакети червоного кольору з надписами «Кава зі Львова 1829», по 225 грам;
- 9 картонних коробок в яких знаходяться пусті поліетиленові пакети з надписами «Gold Чорна карта», 500 грам;
- 6 картонних коробок в яких знаходяться поліетиленові пакети з надписами «Lavazza, Torino, Itacia, 1898 QUALITA ORO DAL 1956», 1000 грам;
- 3 картонні коробки в яких знаходяться поліетиленові пакети синього кольору з невідомою речовиною з надписами «Lavazza, Torino, Itacia, 1898 super crema», 1000 грам;
- 80 картонних коробок в яких наявні поліетиленові пакети з невідомою речовиною з надписом «Jacobs monarch», 400 грам;
- 2 картонні коробки в яких знаходяться пусті поліетиленові пакети з надписом «Jacobs monarch», 400 грам;
- 2 картонні коробки в яких знаходяться пусті поліетиленові пакети з надписом «Jacobs monarch», 120 грам;
- 68 картонних коробок в яких знаходяться картонні упаковки з невідомим вмістом з надписом «Золотисті чіпси зі смаком бекону», 75 грам;
- 1 картонна коробка в якій знаходяться поліетиленові пакети пусті з надписами «Торчин 10 овочів приправа універсальна», 250 грам;
- 52 мішки в яких знаходиться подрібнена речовина темно коричневого кольору;
- 39 коробок полімерних;
- 19 полімерних коробок в яких вставлені поліетиленові пакети червоного кольору з надписом «Кава зі Львова» з подрібненою речовиною коричневого кольору;
- пристрій для спаювання упаковок в кількості 2 шт.;
- 4 дерев`яні бруска з пластиковими вставками для пакування кави;
- штамп для проставки фаї;
- прилад «Setstamp graphic 970»;
- прилад для розсипки «Libra»;
- мобільний телефон марки «Нокія» з 1МЕІ: НОМЕР_11 з сім картою НОМЕР_12 ;
- мобільний телефон марки «Самсунг» з ІМЕІ-1: НОМЕР_13 , ІМЕІ-2: НОМЕР_14 з сім-картою НОМЕР_15 ;
- один аркуш з надрукованими чорновими записами.
в складському приміщенні яким користується ОСОБА_5 та яке розташоване за адресою: Київська область, Васильківський район, с.Червоне, вул. Шкільна, на земельній ділянці :04:003:0014 зокрема:
- Накладні: № на 1 арк; №2485 від 23.04.2020 на 1 арк; № на 1 арк; № на 1 арк; №1066 від 22.09.2020 на 1 арк; №1063 від 22.09.2020 на 1 арк;
- Сертифікати якості ТОВ «ЮГ КАРТОН Україна» №2451, №2450, №1373, № 1372, № 5690, № 1371, № 1805, № 1804, № 1803, №1802, №1801, №2087 по 1 арк. разом на 12 арк.;
- сертифікат якості №2088, 2089 на 2 арк;
- копія висновку держ. сам.-епідерм експертизи №602-123-20-1/32655 у 5 примірниках;
- Товарно-транспортні накладні: № с від 01.10.2020 у 2 прим.; № с від 21.04.2020 у 2 прим.; № с від 12.05.2020 на 1 прим.; № с від 06.04.2020 на 2 прим.;
- 56 ящиків із упаковками для кави, темно-сірого кольору із червоними написом, торгової марки «Gemini»;
- 10 ящиків в яких знаходиться приправа 10 овочів торгової марки «Торчин»;
- 46 мотків поліетиленових етикеток торгової марки «Львівські дріжджі»;
- 8 палетів з картонними упаковками- ящиків із логотипом торгової марки «Львівські дріжджі»;
7 палетів із картонними упаковками ящиками із надписом кондитерська фірма «Комунарка»;
- 1 палет із картоном упакуванням ящиком із логотипом «JDE JACOBS»;
- 3 палети із картонними упаковками ящиком із надписом «САФ момент дріжджі швидкодіючі»;
- Компресор 100 літрів номер 524145, металевий сірого кольору;
- Компресор 270 літрів номер 650204, металевий сірого кольору.
- станок металевий сірого кольору;
у складському приміщенні (типу павільйон), яким фактично користується ОСОБА_5 та яке знаходиться на території «Волинська оптова база» по вул.Волинська, 34/1у м.Київ, зокрема:
- системний блок чорно-сірого кольору марки «Asus» серійний номер 86x350002257;
- відеореєстратор марки «Аhuа» серійний номер №T3A2GN07800231/
- сім-карта із номером телефону 097-9402846 із серійним номером НОМЕР_16 ;
- 40 картонних коробок в кожній із яких міститься приправа універсальна «Торчин 10 овочів»;
- системний блок чорного кольору серійний номер 96x350004923;
у будинку та підсобних (складських) приміщеннях, яким фактично користується ОСОБА_5 та які знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:
- Картонна коробка із вмістом порожніх упаковок кави з надписом «Jacobs»;
- Картонна коробка із вмістом порожніх упаковок кави з надписом «Jacobs»;
- Картонна коробка із вмістом стіків кави «Jacobs»;
- Картонна коробка із вмістом 20 упаковок кави «Jacobs»;
- Картонна коробка із вмістом картонних коробок;
Картонні коробки в кількості 80 шт. обклеєні клейкою стрічкою
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1