УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.10.2021 Справа №607/16906/21 Провадження 1-кс/607/ 5629 /2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001438 від 14.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

22.09.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001438 від 14.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 13.09.2021 до Тернопільського РУ поліції звернулась гр. ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду на суму 2050 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 11.09.2021 по 15.09.2021 потерпілий ОСОБА_7 перераховував грошові кошти у безготівковій формі через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001438 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Окрім того, 13.09.2021 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 11.09.2021 близько 19:30 год. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який раніше судимий за корисливі злочини, шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 11637 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 11.09.2021 по 15.09.2021 потерпілий ОСОБА_8 перераховував грошові кошти у безготівковій формі через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001278 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.
15.09.2021 прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 змінено підслідність та направлено проводити досудове розслідування до СВ Тернопільського РУ поліції та матеріали досудових розслідувань №0001438 від 14.09.2021 та № 0001278 від 14.09.2021 об`єднано за № 0001438.
Досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0001438 від 14.09.2021 року доручено здійснювати слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ОСОБА_3 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , а саме інформації стосовно банківських карток, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даних рахунках в період з 11.09.2021 по 15.09.2021, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках, що в сукупності з іншими матеріалами слугуватиме доказом для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, просила клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання(ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001438 від 14.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація стосовно банківських карток, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даних рахунках в період з 11.09.2021 по 15.09.2021, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, що, зокрема, надасть можливість здобути необхідні докази вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік інформації, до якої орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містять охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 .
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що інформація, яка містять охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, стосовно банківських карток, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даних рахунках в період з 11.09.2021 по 15.09.2021, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001438 від 14.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них та їх виїмки у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_2 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 11.09.2021 року по 15.09.2021 року в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу з повною розшифруванням контрагентів в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 11.09.2021 року по 15.09.2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 11.09.2021 року по15.09.2021 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1