Справа № 206/107/22
Провадження № 1-м/206/2/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про тимчасовий доступ до документів за запитом компетентних органів Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу

у кримінальній справі №3,

ВСТАНОВИЛА:

12 січня 2021 року слідча СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю , та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

-про рахунок, на який 16.10.2020 року о 16 годині 17 хвилин з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , випущеної в обіг ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахування грошових коштів у сумі 769 гривень (місто: Дніпро, деталі:TABAKERKA, код пристрою : JSC BANK VOSTOK S8525325, сума: 769, валюта: UAН);

-про р ух по вказаному рахунку грошових коштів за період часу з 01.10.2020 по час проведення тимчасового доступу;

-про всі наявні дані особи на ім`я якої зареєстровано рахунок;

-про ір-адреси, з яких здійснювались доступи до рахунку за період часу з 01.10.2020 по час проведення тимчасового доступу;

-про банківські платіжні картки, прикріплені до рахунку.

В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено: «що До ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №3.

З наявних матеріалів запиту було встановлено, що в провадженні Гродненського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №3, заведена 16.11.2020, за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Попереднім розслідуванням встановлено, що 16.10.2020 о 16 годині 10 хвилин, невстановлена особа знаходячись в невстановленому слідством місці, в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , представившись працівником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала інформацію про реквізити банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритою на ім`я ОСОБА_4 . Після чого, шляхом несанкціонованого доступу до комп`ютерної інформації здійснила розкрадання коштів з карткового рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 11566 гривень, що склало 1062,88 білоруських рублів, які належать ОСОБА_4 , спричинивши своїми діями майнову шкоду заявнику на вказану суму.

Згідно інформації наданої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 16.10.2020 о 16 годині 17 хвилин з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , випущеною на ім`я ОСОБА_4 здійснений грошовий переказ на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) (місто: Дніпро, деталі: TABAKERKA, код пристрою : АДРЕСА_3 , валюта: UA). Іншої інформації орган кримінального переслідування не має.

Орган кримінального переслідування вважає, що рахунок на який було здійснено грошовий переказ з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , випущеною на ім`я ОСОБА_4 від самого початку зареєстрований для здійснення злочинної діяльності та з вище вказаною метою може використовуватись по теперішній час.

Відомості, що цікавлять слідство, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .»

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала клопотання про розгляд справи без її участі.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав. Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та особам, які діють за її дорученням в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку), тобто на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять охоронювану законом таємницю в електронному та друкованому вигляді, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

-про рахунок, на який 16.10.2020 року о 16 годині 17 хвилин з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , випущеної в обіг ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахування грошових коштів у сумі 769 гривень (місто: Дніпро, деталі:TABAKERKA, код пристрою : JSC BANK VOSTOK S8525325, сума: 769, валюта: UAН);

-про рух по вказаному рахунку грошових коштів за період часу з 01.10.2020 по час проведення тимчасового доступу;

-про всі наявні дані особи на ім`я якої зареєстровано рахунок;

-про ір-адреси, з яких здійснювались доступи до рахунку за період часу з 01.10.2020 по час проведення тимчасового доступу;

-про банківські платіжні картки, прикріплені до рахунку.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Ухвала діє по 13 лютого 2022 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1