Справа №766/647/21
н/п 1-кс/766/8227/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2021 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 3 відділу (з дислокацією у м. Херсон) слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000020 від 11.03.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332-1, ч. 2 ст. 332 КК України на дванадцять місяців, тобто до 11.09.2022 року.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим в рамках кримінального провадження № 0000020 від 11.03.2020 здійснюється розслідування факту незаконного переправлення осіб через державний кордон України та адміністративний кордон з ТОТ АР Крим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1, ч. 2 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено достатньо підстав вважати, що громадянка України ОСОБА_5 , разом з громадянином України ОСОБА_6 , забезпечують пошук осіб, яким необхідно виготовити нотаріально посвідчений заяву про дозвіл на право перетину громадянами України, які не досягли 16-річного віку, державного кордону України та адміністративного кордону з ТОТ АР Крим та, за попередньою змовою з приватним нотаріусом ОСОБА_7 , забезпечують виготовлення відповідного фіктивного документу (без згоди, присутності та/або відома одного з батьків (опікунів), чим надають засоби для незаконного перетину державного кордону України та для порушення порядку в`їзду/виїзду на ТОТ АР Крим з метою завдання шкоди національним інтересам України.

Згідно розподілу між ними обов`язків, ОСОБА_5 здійснює пошук осіб з числа мешканців ТОТ АР Крим, які зацікавлені у виготовленні та отриманні заяв про дозвіл на право перетину громадянами України, які не досягли 16-річного віку, державного кордону України та адміністративного кордону з ТОТ АР Крим. У випадку знаходження такого замовника, ОСОБА_5 звертається до ОСОБА_6 , який забезпечує виготовлення та засвідчення їх знайомим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 заяви про згоду одного з батьків (без їх відома) на право перетину їх малолітніми дітьми державного кордону України, адміністративного кордону з ТОТ АР Крим, чим здійснюють виготовлення відповідних фіктивних документів та надають засоби для незаконного перетину державного кордону України та порушення порядку в`їзду / виїзду на ТОТ АР Крим з метою завдання шкоди національним інтересам України.

В свою чергу, у вищезазначений спосіб ОСОБА_5 , за можливим сприянням ОСОБА_6 , організовано виготовлення 29.12.2020 нотаріально-посвідченої заяви приватним нотаріусом ОСОБА_7 , про згоду ОСОБА_8 на тимчасові поїздки за межі державного кордону України, тимчасово окупованої території АР Крим його сином ОСОБА_9 , у супроводі його матері ОСОБА_10 .

Вказана інформація підтверджується допитами (протоколи допиту від 21.12.2020 та 06.01.2021) свідка ОСОБА_10 , яка зазначила про те, що 16.12.2020 вона зателефонувала до громадянки України ОСОБА_5 , з метою консультації щодо отримання документів необхідних для тимчасового вивезення її дитини межі державного кордону України та до тимчасово окупованої території АР Крим.

За результатами розмови, ОСОБА_5 погодилася їй допомогти, за грошову винагороду у розмірі 13 000 (тринадцять тисяч) гривень, при цьому зазначивши, що спочатку проконсультується з приватним нотаріусом (ймовірно ОСОБА_7 ). Після чого вони домовилися ще раз зідзвонитися.

18.12.2020 ОСОБА_10 перетелефонувала їй в месенджері «Viber». В ході такої розмови ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_10 , що для виготовлення потрібного їй дозволу на перетин дитиною адміністративного кордону з ТОТ АР Крим необхідна обов`язкова згода батька і матері. На що ОСОБА_10 зазначила, що її колишній чоловік ОСОБА_8 , скоріш за все таку згоду їй не надасть. Далі, ОСОБА_5 зауважила, що для того, щоб виготовити «згоду» від імені її колишнього чоловіка, ОСОБА_10 необхідно надати ОСОБА_5 копію його ідентифікаційного коду та паспорту громадянина України, після чого ОСОБА_5 забезпечить виготовлення справжньої заяви від імені ОСОБА_8 з його нібито справжнім підписом, який не буде знати про це. Також ОСОБА_5 сказала ОСОБА_10 , що такий документ надасть їй змогу виїжджати разом з сином, як до кримського півострову, так і за межі України. При цьому, ОСОБА_5 зазначила, що саме через необхідність підроблення підпису колишнього чоловіка ОСОБА_10 така дорога ціна довіреності, при цьому сума винагороди буде становити 14 000 грн.

24.12.2020 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_10 частину грошових коштів у сумі 8000 (вісім тисяч) гривень та копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 .

06.01.2021 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_10 другу частину грошових коштів у сумі 6 000 (шість тисяч) гривень та передала останній нотаріально-засвідчену заву заяву про згоду ОСОБА_8 , на тимчасові поїздки за межі державного кордону України, тимчасово окупованої території АР Крим його сина ОСОБА_9 , у супроводі його матері ОСОБА_10 . При цьому, такий документ був виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , з відповідним внесенням даних до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів серія НМН № 057862.

Проведені слідчі та інші процесуальні дії під час здійснення досудового розслідування:

-допит свідка ОСОБА_10 від 21.12.2020;

-допит свідка ОСОБА_10 від 06.01.2021;

-допит свідка ОСОБА_8 від 22.01.2021;

-отримання зразків для експертизи від ОСОБА_8 від 22.01.2021;

-тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» від 05.02.2021;

-тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта» від 05.02.2021;

-тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» від 02.04.2021.

У рамках даного кримінального провадження здійснюються заходи, направлені на встановлення усіх фактичних обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

На даний час, в рамках вищезазначеного кримінального провадження жодній особі про підозру у скоєнні злочину не повідомлялося.

Строк досудового розслідування спливає 11.09.2021.

Враховуючи вищезазначене, для повного та всебічного досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії:

-провести почеркознавчу експертизу щодо автентичності підпису ОСОБА_8 на нотаріально-посвідченій заяві НМН № 057862;

-провести обшуки за адресами проживання та роботи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з метою відшукання відомостей щодо підробки документів, які слугують підставою для в`їзду до ТОТУ АР Крим та за межі держаного кордону України;

-допитати громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 щодо обставин кримінального провадження;

Обставинами, що перешкоджали здійснити всі необхідні процесуальні дії раніше є: тимчасова окупація Автономної Республіки Крим Російською Федерацією та введення 06.04.2020 постановою КМУ від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в Україні карантину, у зв`язку з чим, серед іншого, введено обмеження щодо переміщення осіб через державний кордон України та адміністративний кордон з ТОТУ АР Крим, що перешкоджало здійснити всі необхідні процесуальні дії раніше.

Таким чином, вищезазначені обставини призвели до тимчасового призупинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 своєї протиправної діяльності пов`язаної в сприянні незаконному переправленню громадян України через адміністративний кордон з ТОТУ АР Крим та державний кордон України та завадили збиранню необхідних фактичних даних щодо цього. Разом з тим, після послаблення карантинних заходів, останні планують продовжити вищезазначену протиправну діяльність, що дозволить провести відносно них всі необхідні слідчі дії.

Проведення вказаних процесуальних дій дозволить отримати докази, які в своїй сукупності або окремо матимуть вагоме значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, наявні підстави для продовження строків досудового розслідування, у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, тобто до дванадцяти місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000020 від 11.03.2020 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332-1, ч. 2 ст. 332 КК України на дванадцять місяців, тобто до 11.09.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1