Справа № 202/7690/20
Провадження № 1-кс/202/4169/2021
УХВАЛА
Іменем України
31 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання убачається, що в провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000354 від 14.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2020 року до ВП № 2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що невстановлена особа використовуючи підроблені документи на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 , на автомобілі марки «RenaultPremium» з реєстраційним номером НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , на шляху з міста Київ до м. Харків заволоділа товаром на суму 654310 грн., який належить ФОП « ОСОБА_5 »

За даним фактом СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР № 0000354 за кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході виконання доручення було встановлено, що логіст ОСОБА_7 , яка дистанційно працює з ФОП « ОСОБА_5 », 11.12.2020 року розмістила заявку про необхідність транспортування товару на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Опублікувавши замовлення на перевезення у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із логістом зв`язався громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець

м. Миколаїв, громадянин України, документований паспортом серії НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується номерами мобільних терміналів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , має зареєстровану зброю: пістолет (спецзасіб) ВИЙ ЧН/ИГ № НОМЕР_8 строком до 02.03.2022 року, є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , який надав інформацію про водія та надав копію паспорту серії НОМЕР_10 на ім`я громадянина ОСОБА_6 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 виданий 03.02.2007 року, копії свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_11 - автомобіль марки «RenaultPremium» кабіна червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 та НОМЕР_12 спеціальний напівпричіп марки «Trailor SYY 3 CX», білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , та копію водійського посвідчення НОМЕР_13 видане 21.12.2019 року у ІНФОРМАЦІЯ_7 та номер мобільного телефону водія НОМЕР_14 .

Далі, ОСОБА_6 , який отримав замовлення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 на транспортування товару зі складів за адресами: перший склад розміщено у АДРЕСА_3 , другий склад розміщено у АДРЕСА_4 та третій склад розміщено за адресою: АДРЕСА_5 до м. Дніпро та повинен був прибути в ніч з 12.12.2020 року на 13.12.2020 року на автомобілі марки «RenaultPremium», державний номерний знак НОМЕР_2 , та із спеціальним напівпричепом марки «Trailor SYY 3 CX», державний номерний знак НОМЕР_3 .

13.12.2020 року близько 13:00 водій зателефонувавши комірнику замовника повідомив, що тільки в`їжджає до м. Дніпро через несприятливі погодні умови. Близько 14:00 цього ж дня мобільний телефон було вимкнено, на зв`язок не виходив.

В проведеної перевірки за ІПНП «Цунамі» було встановлено, що на

ОСОБА_6 , посвідчення водія НОМЕР_13 видане 27.05.2011 року у приміщенні АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою:

АДРЕСА_6 на останнього було складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 44-3 КУПАП.

В ході проведення перевірки за ІПНП «Цунамі» було встановлено, що паспорт серії НОМЕР_10 на ім`я громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , виданий 03.02.2007 року згідно ІПНП «Цунамі» рахується втраченим з 23.12.2009 року за заявою у відділі поліції № 1 (Новобаварському) Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області.

При проведенні візуального огляду було встановлено, що на першій та другій сторінці знаходиться два різних фотознімки різних людей, також при порівнянні фотознімків ОСОБА_6 на паспорті та у базі ІПНП «Цунамі» було встановлено, що фото на першій сторінці паспорту схоже із фото, яке знаходиться у ІПНП «Цунамі», а фото на третій сторінці паспорту не збігається ні з одним. що дає достатніх підстав вважати, що даний паспорт є підробленим з метою скоєння кримінального правопорушення.

В ході проведенння оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000354 від 14.12.2020 року за ч. 3 ст. 190 КК України причетний громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_7 , засоби зв`язку НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , має дружину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженку Харківської області, Тігічевського району, с. Медведево, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_8 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , окремо від ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 було притягнуто до адміністративної відповідальності у АДРЕСА_10 , 19.07.2019 року за ч. 1 ст. 122 КУПАП на автомобілі марки «RenaultPremium», державний реєстраційний номер НОМЕР_17 , із кабіною червоного кольору та напівпричепом Trailor SYY 3CX, державний реєстраційний номер НОМЕР_18 , зареєстроване на громадянина ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_11 .

При порівняльному аналізі було встановлено, що даний автомобіль із причепом такої ж марки та моделі, які було повідомлено логісту ФОП « ОСОБА_5 » різниця в державних реєстраційних номерах. У наданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 фотознімках свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів зазначено НОМЕР_11 - автомобіль марки «RenaultPremium», кабіна червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 та НОМЕР_12 спеціальний напівпричіп марки «Trailor SYY 3 CX» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , на якому було скоєно кримінальне правопорушення відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000354 від 14.12.2020 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході пошуку товару, представнику ФОП « ОСОБА_12 » з номеру мобільного телефону НОМЕР_19 зателефонувала невідома жінка, яка відрекомендувалась як ОСОБА_13 (в подальшому встановлена, як ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що проживає за адресою: АДРЕСА_12 , мобільний НОМЕР_19 ) та повідомила, що одному з каналів месенджеру «Telegram» пропонують придбати фрукти схожі на ті, що було викрадено. Зв`язавшись із користувачем в месенджері «Telegram», який має нікнейм « ОСОБА_15 » НОМЕР_20 та було отримано фотознімки товару».

Проведеною перевіркою було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_20 належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 , водійське посвідчення НОМЕР_21 видане 17.09.2020 року, який у телеграм каналі з нікнеймом «IT$ me» надсилав ОСОБА_14 фотознімки товару викраденого у ФОП « ОСОБА_5 » переслані від користувача з нікнеймом « ОСОБА_17 ». Представник ФОП « ОСОБА_5 » зв`язавшись із ОСОБА_18 домовлявся про зустріч з метою перегляду товару наживо, але останній її всіляко уникав.

У зв`язку із тим, що ОСОБА_16 не погодився на зустріч із представником ФОП « ОСОБА_5 » останній зателефонував чоловіку, якого порадили як такого, що може допомогти у даній ситуації на ім`я ОСОБА_19 , мобільний телефон НОМЕР_22 , в ході перевірки встановлений як: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_14 , є власником зброї, який 16.12.2020 року після прослуховування інформації від представника ФОП « ОСОБА_5 » повідомив, що домовився про зустріч, де і забере товар самостійно. 17.12.2020 року зателефонувавши представнику ФОП « ОСОБА_5 » сказав під`їхати до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що знаходиться на трасі при виїзді з міста Харків, де на нього очікуватиме автомобіль з товаром. Представник ФОП « ОСОБА_5 » приїхавши на вказане місце побачив ОСОБА_20 , який показав йому причеп, в якому знаходиться його вантаж, автомобіль на якому його буде транспортовано до м. Дніпро, а саме автомобіль марки «Volvo», державний номер НОМЕР_23 та водія, який буде здійснювати перевезення: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м. Харків, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_15 , мобільний телефон НОМЕР_24 , який привіз товар за адресою розташування складу, а саме: АДРЕСА_16 , на вищевказаному автомобілі та на місці повідомив представнику ФОП « ОСОБА_5 » про те, що 17.12.2020 року близько 10:00 йому зателефонував диспетчер на ім`я ОСОБА_22 та сказала, що є замовлення та необхідно прибути о 11:00 год. в район Безруків неподалік лісу, де знаходиться причеп, звідки необхідно перевантажити товар. Приїхавши на вказане місце у вказаний час ОСОБА_21 виявив причеп без тягача, де на нього очікували двоє чоловіків, з одним з яких він підтримував зв`язок по мобільному телефону НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_19 . Показавши фото водія ОСОБА_6 , який першочергово збирав товар, ОСОБА_21 повідомив, що даний чоловік зі шрамом також знаходився на місці тільки з короткою зачіскою. В процесі перевантаження причепу на місце прибули 2 мікроавтобуси марки «Renault» на європейських номерах в які завантажували продукцію. Також ОСОБА_21 повідомив, що ОСОБА_19 телефонував йому та казав, що зустріне його як він приїде до Харківської області.

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 встановити повне коло їх спільників, фактичне місцезнаходження місць для переховування викрадених товарів, автомобілів та засобів вчинення злочинів, з метою викриття злочинної діяльності цих осіб, а також отримання доказів їх злочинної діяльності, виникла необхідність звернутися з клопотанням до суду про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, стосовно надання інформації про зв`язки наступних абонентів: НОМЕР_14 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_24 , НОМЕР_22 у період з 00:00 години 01.09.2020 року до 00:00 години 19.07.2021 року, які перебувають в операторів мобільного зв`язку, які надають відповідні послуги.

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування (у форматі Excel), що знаходиться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄРДПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ; фактична адреса: АДРЕСА_17 , а саме: до інформації про з`єднання мобільних терміналів зв`язку, абонентського номеру НОМЕР_6 у період з 00:00 години 01.09.2020 року до 00:00 години 19.07.2021 року з вказівкою: дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1»), тощо; абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1»), тощо.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до переліченої у клопотанні інформації з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », юридичною адресою якого є: АДРЕСА_18 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000354, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , іншим працівникам Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування (у форматі Excel), а саме: до інформації про з`єднання мобільних терміналів зв`язку, абонентського номеру НОМЕР_6 у період з 00:00 години 01.09.2020 року до 00:00 години 19.07.2021 року з вказівкою: дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1»), тощо; абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1»), тощо, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », юридичною адресою якого є: АДРЕСА_18 .

Строк виконання ухвали до 30 жовтня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1