Провадження №1-м/760/134/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження за запитом компетентних органів Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3687/Р/2020,

ВСТАНОВИВ:
прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що до Солом`янської окружної прокуратури міста Києва від уповноваженого органу Румунії надійшов на виконання запит про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі №3687/Р/2020, обман, передбачений ст. 224 абз. 1 і 2 Кримінального кодексу.

Так, У період з листопада 2019 року по березень 2020 року потерпіла сторона ОСОБА_3 , яка проживає у місті Плоєшті, повіт ОСОБА_4 , спілкувалась через соціальну мережу «Hangouts» з чоловіком, який рекомендував себе як ОСОБА_5 і який є солдатом Американської Армії з місією в Афганістані, таким чином встановлюючи стосунки для можливого шлюбу.

У березні 2020 року ОСОБА_5 повідомив потерпілій стороні, що вона отримає пакет з України Києва з особистим майном.

З потерпілою стороною зв`язався представник кур`єрської компанії, який рекомендував себе ОСОБА_6 і сказав, що потрібно заплатити суму 13000 євро, оскільки вміст пакету містить суму грошей та золото.

Таким чином, потерпіла особа, 04.03.2020 року, сплатила на рахунок НОМЕР_2 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 суму в 13000 євро, не отримавши жодного пакета, пізніше встановивши, що це була афера.

Згідно з виписками з рахунків, представленими ОСОБА_8 04.03.2020 вона перерахувала суму вартістю 13000 євро з призначенням «оплата транспортних послуг», на банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який як відомо, відкрито у вищевказаному банку на ім`я ОСОБА_9 .

Зі змісту швидких повідомлень, отриманих потерпілою особою від банку, з якого вона здійснила банківський переказ, були встановлені такі дані ОСОБА_10 : АДРЕСА_2 .

Прокурор подав до суду заяву в якій зазначає, що подане ним клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просив його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.
Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163, ч. 2 ст. 27 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких перебувають запитувані документи у судовому засіданні, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За загальним правилом підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження є існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.
Згідно частини 2 статті 562 КПК України в разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися тільки після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Загальні умови застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України.
Так, тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе обґрунтованість припущень про те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, оскільки прокурором доведено наявність підстав, визначених ч.ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, про задоволення клопотання та надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до запитуваних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та Солом`янському УП ГУ НП за дорученням, в порядку ст. 36 КПК України, тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: надати документи, в яких міститься інформація щодо власника рахунку з номером НОМЕР_2 та довірених осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, з моменту відкриття рахунку по 10.09.2021.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1