Справа № 204/1343/22
Провадження № 1-кс/204/311/22
УХВАЛА
Іменем України

18 лютого 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000021 від 05.03.2021 року, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201 КК України, -

встановив:

У провадженні слідчого відділу Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 05.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , на території Дніпропетровської області, користуючись каналами міжнародного поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснює контрабанду з Китаю до України спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації шляхом їх переміщення у поштових відправленнях з приховуванням від митного контролю з метою подальшого збуту зазначених засобів як на території України так і закордон.
Реалізуючи свій злочинний умисел, 08.06.2021 року ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , домовився з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 який користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснити контрабанду спеціальних технічних засобів, а саме двох технічних пристроїв відео запису, закамуфльовані під датчики протипожежної сигналізації.
Так, в ході спілкування з використанням абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ОСОБА_5 , обумовив з вищевказаною невстановленою слідством особою форму оплати, доставки, об`єкти які необхідно перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а також анкетні дані особи на чиє ім`я необхідно здійснити відправлення.
В подальшому 08.06.2021 року, ОСОБА_5 перебуваючи у відділенні поштового звязку № 11 центру поштового звязку № 2 Дніпропетровської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ВПЗ № НОМЕР_4 ЦПЗ №2 ДД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, надіслав міжнародне поштове відправлення до м. Прага Чеської Республіки на адресу особи на ім`я ОСОБА_7 за номером штрих-кодового ідентифікатора RB500664383UA, яке містило: два адаптера живлення та два технічних пристроїв відео запису, закамуфльовані під датчики протипожежної сигналізації.
Також встановлено, що за реалізацію вищевказаних технічних засобів невстановлена слідством особа надіслала ОСОБА_5 грошову винагороду у сумі 3660 (три тисячі шістсот шістдесят) гривні, яку він отримав на банківську картку № НОМЕР_5 .
Під час проведення 12.06.2021 року негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, а також арешту, огляду і виїмки кореспонденції у приміщенні Дирекції обробки і перевезення пошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , було вилучено вміст міжнародного поштове відправлення RB500664383UA, яке надійшло з ВПЗ №11 ЦПЗ №2 ДД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого пересилання до м. Прага Чеської Республіки.
В ході огляду вмісту вищевказаного міжнародного поштового відправлення було виявлено: два адаптера живлення та два технічних пристроїв відео запису, закамуфльовані під датчики протипожежної сигналізації.

Відповідно до висновку експерта ЗЕС ІСТЕ СБУ в Управлінні СБУ у Дніпропетровській області № 94 від 18.06.2021, виявлені в міжнародному поштовому відправленні RB500664383UA технічні засоби являють відео записуючі пристрої, закамуфльовані під датчики протипожежної сигналізації і відносяться до спеціальних технічних засобів негласного відео контролю та спостереження за особою, річчю або місцем.
23.06.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.
На теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документальної інформації щодо руху грошових коштів на вказаному банківському рахунку, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене, з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 ) та складають банківську таємницю, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно наданих матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області по кримінальному провадженню №0000021 від 05.03.2021 року, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (в документальному або електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 ), що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_5 , а саме: до документів про операції грошових переказів (надходження та списання коштів) та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів із вказівкою залишку грошових коштів на кожний день, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, щодо телефонних номерів, які були прив`язані як фінансові до банківських (карткових) рахунків, мобільних телефонів, які використовувались для поповнення рахунків, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.06.2021 року по 23.06.2021 року, а також до документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків за вказаною карткою та їх подальшого обслуговування; до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період 01.06.2021 по 23.06.2021 по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_5 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1