Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1715/21
Справа № 711/5806/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні 0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «21» липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановлених осіб.

Досудовим слідством встановлено, що 24.12.2020, точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), а саме: квартири АДРЕСА_1 , право власності на яку згідно з Свідоцтвом про право власності на житло, виданого органом приватизації Соснівського райвиконкому від 04.11.1993, було зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прибула до ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та подала заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) з метою придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), а саме на вказану вище квартиру, а також достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у неї при собі офіційний документ підроблений, з метою використання заздалегідь підробленого офіційного документу, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, надала уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_4 завідомо підроблений офіційний документ, який видається приватним нотаріусом, який має право видавати такі документи, і який надає права, а саме: Акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серія НОН НОМЕР_2 , виданий та засвідчений приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , в зміст якого було внесено недостовірні відомості, щодо осіб, які передають нерухоме майно в статутний капітал підприємства та, які приймають до статутного капіталу нерухоме майно, обставини виготовлення якого в ході досудового розслідування не встановлені, тим самим використала його.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Так, ОСОБА_4 , 24.12.2020 умисно, протиправно, переслідуючи корисливий мотив, маючи умисел на придбання права власності на майно шляхом обману (шахрайство), а саме: квартири АДРЕСА_1 , право власності на яку згідно з Свідоцтвом про право власності на житло, виданого органом приватизації Соснівського райвиконкому від 04.11.1993, було зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно померли та спадкоємців не мали, а згідно з ст. 1277 Цивільного кодексу України у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, власність переходить у власність територіальної громади, надала уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_4 завідомо підроблений офіційний документ, а саме: Акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серія НОН НОМЕР_2 .

У подальшому, 12.01.2021, внаслідок умисних злочинних дій ОСОБА_4 направлених на придбання права власності на майно шляхом обману (шахрайство) керуючись корисливим мотивом, за допомогою заздалегідь підробленого офіційного документу, службова особа ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , отримавши підроблений документ, маючи неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі наданого ОСОБА_4 , а саме: Акта приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серія НОН НОМЕР_2 , виданий та засвідчений приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо квартири АДРЕСА_1 за суб`єктом: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , про що внесла відповідний реєстраційний запис до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на отримання матеріальних благ на свою користь або на користь інших осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, маючи право власності на квартиру АДРЕСА_1 , 02.02.2021, ОСОБА_4 будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала квартиру АДРЕСА_1 у статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_4 , про що було складено та підписано офіційний документ, а саме: акт приймання передачі передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 02.02.2021, таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_4 набула права власності на квартиру АДРЕСА_1 .
Далі, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на продаж квартири і заволодіння грошовими коштами, отриманими від її реалізації, 12.02.2021, між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , в особі директора, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 укладено договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , яка згідно пункту 4 змісту і умов цього договору продана за 250000,00 (двісті п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень. Таким чином, ОСОБА_4 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продала отриману в ході злочинних дій квартиру АДРЕСА_1 , та отримала від її продажу грошові кошти на суму 250000,00 (двісті п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень, що станом на 12.02.2021 у 220 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян України, тобто заподіяла значну шкоду інтересам територіальної громади.
Таким чином, ОСОБА_4 в результаті вищевказаних злочинних дій, шляхом використання завідомо підробленого документа, шляхом обману придбала право на майно, а саме: на квартиру АДРЕСА_1 , вартістю 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень, що у 220 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину, тобто заподіяла значну шкоду інтересам територіальної громади.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, тобто придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), що завдало потерпілому значної матеріальної шкоди.

За сукупністю вчиненого умисні дії ОСОБА_4 , кваліфікуються за ч. 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 190 КК України.
30.06.2021, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.

Ініціатор клопотання стверджує, що у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів податкової справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій наступних документів:

-Відомості про сплату єдиного соціального внеску;

-Форму 1 ДФ за період з 21.07.2020 по 13.09.2021 роки;

-Відомості про основні активи та наявність матеріально технічної бази (балансовий звіт);

-Відомості про відкриті та закриті рахунки за період з 21.07.2020 по 13.09.2021 роки;

-Реєстраційні відомості щодо взяття на облік та реєстраційних змін, які вносилися за період з 21.07.2020 по 13.09.2021 роки.

Враховуючи, що дані, які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_4 ) мають виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів і даних.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000210 від 21.07.2020 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , а саме:

?Відомості про сплату єдиного соціального внеску;

?Форму 1 ДФ за період з 21.07.2020 по 13.09.2021 роки;

?Відомості про основні активи та наявність матеріально технічної бази (балансовий звіт);

?Відомості про відкриті та закриті рахунки за період з 21.07.2020 по 13.09.2021 роки;

?Реєстраційні відомості щодо взяття на облік та реєстраційних змін, які вносилися за період з 21.07.2020 по 13.09.2021 роки.

З можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1