Справа № 487/5648/21
Провадження № 1-кс/487/4608/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2021 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000641 від 26.07.2021 за ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю подальшого тимчасового доступ до них та вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 : інформацію про картковий рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послу у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 від 26.07.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 за 26.07.2021, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалося казані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщенні відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо з розшифровкою наявних даних щодо утримувачів коштів; у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що у провадженні Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000641 від 26.07.2021 за ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2021 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просив вжити заходів до невстановленої особи, яка 25.07.2021, перебуваючи біля ЗГТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по просп.. Центральному в м. Миколаєві в сторону намиву, таємно, шляхом вільного доступу, викрала сумку з речами заявника, грошові кошти, документи, мобільний телефон «Tecno» та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Сума матеріального збитку встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого по вищевказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 пояснив, що 25.07.2021 він перебував у вечірній час біля ЗГТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по проспекту Центральному в м. Миколаєві в сторону Намиву в стані алкогольного сп`яніння. Невстановлена особа, перебуваючи за вищевказаною адресою, таємно, шляхом вільного доступу, виклала майно, яке йому належить, а саме: сумку з речами заявника, грошові кошти в сумі 830 грн, документи, мобільний телефон «Tecno», та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також встановлено, 26.07.2021 встановлено, що з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , було знято 26.07.2021 грошові кошти в сумі 2041,90 грн.

Посилаючись на те, що оскільки органом досудового розслідування встановлено факт зняття грошових коштів з карткового рахунку потерпілого, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по зазначеному рахунку.

В судовому засіданні дізнавач не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000641 від 26.07.2021 за ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2021 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просив вжити заходів до невстановленої особи, яка 25.07.2021, перебуваючи біля ЗГТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по просп.. Центральному в м. Миколаєві в сторону намиву, таємно, шляхом вільного доступу, викрала сумку з речами заявника, грошові кошти, документи, мобільний телефон «Tecno» та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Сума матеріального збитку встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого по вищевказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 пояснив, що 25.07.2021 він перебував у вечірній час біля ЗГТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по проспекту Центральному в м. Миколаєві в сторону Намиву в стані алкогольного сп`яніння. Невстановлена особа, перебуваючи за вищевказаною адресою, таємно, шляхом вільного доступу, виклала майно, яке йому належить, а саме: сумку з речами заявника, грошові кошти в сумі 830 грн, документи, мобільний телефон «Tecno», та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також встановлено, 26.07.2021 встановлено, що з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , було знято 26.07.2021 грошові кошти в сумі 2041,90 грн.

З огляду на встановлені досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 .

Інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ того, що особа, яка є власником карткового рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 , а також надасть можливість встановити місце знаходження цієї особи.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачам СД Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять: інформацію про картковий рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послу у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 від 26.07.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 за 26.07.2021, а також записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалося казані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщенні відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо з розшифровкою наявних даних щодо утримувачів коштів; у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту, з можливістю зробити копії цих документів в Миколаївській філії РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала дійсна до 30.09.2021.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1