УХВАЛА
Іменем УКраїни

17 листопада 2021 м. Хмельницький
Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001804 від 21.09.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

17.11.2021 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 05.01.2021 по 06.09.2021 невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, умисно, таємно, повторно, з корисливих мотивів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 49871 грн. 40 коп.
Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001804 від 21.09.2021 року за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 2 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, що в період часу з 05.01.2021 по 06.09.2021 грошові кошти в сумі 49871 грн. 40 коп., були викрадені з банківського рахунку потерпілої
НОМЕР_2 .
В подальшому за клопотанням слідчого СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 06.10.2021,було надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів, що містять інформацію ,стосовно руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 05.01.2021 по 06.09.2021 р., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних.
03.11.2021 протоколом тимчасового доступу було вилучено оптичний диск CD-R з вищезазначеною інформацією. В подальшому під час огляду документів, які були вилученні протоколом тимчасового доступу, було встановлено, що в період часу з 05.01.2021 по 06.09.2021 з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 ., яка належить ОСОБА_6 , були неодноразові транзакції на карту ПриватБанкучерез додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , отримувач: ОСОБА_7 .
Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: до виписок по рахунку з картки № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото та відеофіксації зняття коштів у банкоматах.
Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗССВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_17 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майору ОСОБА_18 слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-виписку про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ,в період часу з 05.01.2021 по 06.09.2021 р., із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

-відомості про фінансовий номер держателя картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;
-матеріали фото та відео-зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з05.01.2021 по 06.09.2021 р.,по теперішній час по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 17 січня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

Міськрайонного суду ОСОБА_1