У Х В А Л А
Іменем України

09 листопада 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В :

09.11.2021 року старший слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що у провадженні СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 14.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002980, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (), розробили протиправний механізм привласнення бюджетних коштів. З метою реалізації протиправного механізму останні, вступивши при невстановлених слідством обставинах в злочинну змову зі службовими особами Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (). Останні в свою чергу з метою сприяння в реалізації злочинного механізму службових осіб ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (), зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства під час формування тендерних пропозицій заздалегідь висуваються вимоги до учасників тендерних закупівель, згідно інших переможців окрім ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД» минуле ТОВ «Київ Пісок» (), не могло бути, так як дані вимоги стосувалися компанії з якою заздалегідь налагоджено взаємовідносини по отриманню службовими особами замовників «відкатів» від суми бюджетних грошових коштів перерахованих на розрахунковий рахунок ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (). Останні з метою успішної перемоги в оголошених державних закупівлях Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» () на виконання робіт за бюджетні грошові кошти надавали завідомо підроблені документи, які містили неправдиві відомості, щодо наявності працівників відповідної категорії та їх належної кількості, а також наявності техніки та відповідних інструментів. На підставі поданих підроблених документів, без жодної перевірки документів службові особи Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» () визначали переможцем ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (), а у випадку надходження більш вигідних пропозицій до тендерного комітету та можливості визначення іншого переможця, тендер відмінявся по формальним причинам та через деякий час оголошувався повторно, і вказана процедура тривала до того моменту коли не буде визначено потрібний переможець.

Після укладання договорів Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» () з переможцем тендерних закупівель ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (), останнім з метою отримання та подальшого привласнення бюджетних грошових коштів, вносилися завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, в які вносилася інформація яка не відповідає дійсності, так як роботи фактично не виконувалися та товар не поставлявся. Після отримання вказаних підроблених актів посадовими особами Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (), на підставі їх формувалися платіжні доручення та відбувалося перерахування бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Київ пісок», частина з яких в подальшому привласнювалася.

Так відповідно до інформації опублікованої на інформаційному ресурсі prozoro.gov.ua встановлено, що ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») () брав участь у тендерних закупівлях: (UA-2018-07-02-000036-a) та (UA-201-8-0627-000508-c), де замовником виступало Регіональна філія «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» ().

За результатами проведення вищевказаних тендерних закупівель згідно інформаційного ресурсу prozoro.gov.ua, між Регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» () та ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») () укладено наступні договори:

- № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року на суму 3 515 820,00 гривень, предмет договору - Пісок митий (2018 року випуску) п.1.2 договору, виробником товару має бути ПАТ «Гідромеханізація» (м. Вишгород, Україна) п.1.3. договору;

- № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року на суму 31 719 600,00 гривень, предмет договору - Пісок митий (2018 року випуску) п.1.2 договору, виробником товару має бути АТ «Гідромеханізація» (м. Вишгород, Україна) п.1.3. договору».

Згідно з даними інформаційного ресурсу prozoro.gov.ua ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») () для участі тендерних закупівлях надано документацію, де виробником піску є АТ «Гідромеханізація», яка має спеціальний дозвіл на користування надрами №5738 від 11.03.2013 по видобуванню піску у Бортницькому родовищі, за адресою: місто Київ, південна околиця мікрорайону Бортничі, на лівому березі за 7 км на схід від річки Дніпро.

Разом з тим, відповідно до матеріалів акту ревізії фінансово-господарської діяльності АТ «Укрзалізниця» №05-21/1 від 23.03.2020, що викладено в листі Північного офісу Держаудитслужби №26-08-17-17/2572-2020 від 23.04.2020, комітетом конкурсних торгів РФ «ПЗЗ» в порушення абзацу 3 частими 1, частини 4 статті 25, статті 30 та частини 6 статті 28 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII (в редакції від 29.01.2018) під час проведення процедури торгів №UA-2018-07-02-000036-a на закупівлю піску митого, код згідно ДК 021:2015: 14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі CPV: 14210000-6, очікуваною вартістю 26 млн. 700,0 тис. грн. без ПДВ безпідставно відхилено тендерну пропозицію ТОВ «Укрбудтрестсервіс», яка за результатами аукціону визначена найбільш економічно вигідною, та переможцем торгів визначено ТОВ «Київ Пісок» з ціновою пропозицією 26 млн. 433,0 тис. грн. (без ПДВ), що на 4 310,27 тис. грн. (без ПДВ) перевищує пропозицію ТОВ «Укрбудтрестсервіс». За результатами торгів між Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» () та ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (), укладено договір від 05.09.2018 № ПЗ/НХ-181404/НЮ.

В результаті безпідставного відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції учасника, здійсненого з порушенням вимог абзацу 3 частини 1, частини 4 статті 25, статті 30 та частини 6 статті 28 Закону №922-VIII та укладення договору про закупівлю з ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») () по завищеній вартості, враховуючи фактичні обсяги поставленого піску, Філією здійснено закупівлю товару (піску митого) у ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») () по завищеній вартості, що призвело до зайвих витрат (втрат фінансових ресурсів) Філії «ПЗЗ» на суму 3 млн. 465,3 тис. грн (з ПДВ).

Крім того на адресу слідчого відділу в рамках проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню супровідним листом №51/2/3-45284 від 11.06.2020 з ГУ СБУ у м. Києві та Київської області надійшли матеріали аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» з ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») () від 30.06.2020 №7/28-10-16-01-20/40081221 проведеного офісом великих платників податків Державної податкової служби України згідно яких встановлено відсутність придбання підприємством ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД» минуле ТОВ «Київ Пісок» у ПАТ «Гідромеханізація» та інших контрагентів - постачальників митого піску в кількості 25 000 м3, видобутого АТ «Гідромеханізація»; відсутність реального (законного) джерела походження митого піску в кількості 25 000 м3, видобутого АТ «Гідромеханізація», придбання/реалізації якого документально оформлено між підприємствами ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009) та Регіональна філія "Південно-західна залізниця" АТ «Укрзалізниця» на загальну суму 8 910 000,00 грн.; ціна реалізації піску митий ПАТ «Гідромеханізація» (завод-виробник) складає 135,35 грн. без ПДВ за м3, або 160,02 грн з ПДВ за м3.; безпідставне завищення вартості піску митий на суму 8 628 900,00 грн. по ланцюгу від виробника та до замовника Регіональна філія «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця».

За результатами вказаного аналітичного дослідження встановлено, що службові особи регіональної філія «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами державного підприємства, порушуючи норми чинного законодавства, документально оформили операції щодо придбання митого піску, видобутого ПАТ «Гідромеханізація», з підприємством ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (), реальність постачання якого не підтверджено/не встановлено в ході дослідження, що в подальшому призвело до привласнення коштів державного підприємства у сумі 8 910 000,00 грн.; необґрунтоване (неефективне) визначення очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні торгів Регіональна філія «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на закупівлю піску митий, та як наслідок, укладення договору з переможцем торгів ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») () з безпідставним завищенням договірної ціни товару, що в подальшому ймовірно призводить до незаконного заволодіння коштами державного підприємства у суму 8 628 900,00 гривень.

За вказаним фактами 14 листопада 2020 року у рамках даного провадження ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
12 лютого 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст. 366 КК України.
12 лютого 2021 року відповідно до постанови заступника керівника Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6 , з матеріалів кримінального провадження № 0002980 виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_5 , та у подальшому скеровано з обвинувальним актом до суду.
Крім того, відповідно висновку комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи КНІСЕ №7220/21-53-/7221/21-72/19849/21-72 від 30.06.2021 року сума завданих збитків внаслідок завищення вартості предмету закупівлі (пісок митий) за договором поставки ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 складає 6 955 800, 00 гривень.

Як вказує слідчий, 14.11.2021 року закінчується строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим оскільки, з урахуванням результату висновку комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи, на даний у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд процесуальних дій для притягнення до відповідальності посадових осіб РФ «ПЗЗ» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» та ТОВ «Киїі-Пісок», а саме: :

-отримати матеріал виконаного в порядку ст.40 КПК доручення працівниками СБУ в Києві та Київській області, за результатами якого буде встановлено повне коло причетних посадових осіб РФ «ПЗЗ» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» та контрагентам;

-здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ТОВ «Київ Пісок» з суб`єктами господарювання які приймали участь в виконанні умов договору ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018:

-здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ТОВ «Київ пісок» з ТОВ «Магістраль 77», ТОВ «БК «Сфера люкс»;

-встановити повне коло свідків вчинення кримінального правопорушення та провести їх допит;

-за результатами отриманих кінцевих доказів вручити повідомлення про підозру;

-звернутися до слідчого судді про обрання запобіжних заходів;

- скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Посилаючись на викладене слідчий просить суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002980 до дванадцяти місяців.
У судове засідання старший слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання у повному обсязі.
Дослідивши матеріали за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002980, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 367 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002980 від 14.05.2020 року спливає 14.11.2021 року, а провести слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність обґрунтованих підстав для його задоволення.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 110,219,294,295,295-1,376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002980 від 14.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 367 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 14 листопада 2022 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1