Справа № 446/2688/21
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення

02.12.2021 року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , дізнавача СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 01 грудня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про надання дозволу дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_4 та капітану поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, що стосується банківської карти з реквізитами № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, за період часу з 00:00 год. 10.11.2021 по 00:00 год. 01.11.2021 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), а також інформацію із зазначенням відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Також просить розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищевказана інформація, оскільки така інформація має важливе значення для досудового розслідування і може бути у зв`язку з цим знищена.

Підставами для надання інформації ОСОБА_3 вказує те, що 1 грудня 2021 року в чергову частину відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Жовтанці, Львівського району про те, що 17.11.2021 невідома особа шахрайським способом, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 11 000 грн., які він перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 , за купівлю мобільного телефону марки Аррlе модель «11», однак товару не отримав.

Дізнанням зазначені дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитаний ОСОБА_6 повідомив, що 17 листопада 2021 року він розпочав пошуки мобільного телефону на онлайн платформах, які здійснюють продаж мобільної техніки. Цього ж дня на ОLХ знайшов оголошення автором, якого був ОСОБА_7 , який продавав мобільний телефон марки Аррlе моделі «11» за 8 700 грн. Оскільки його влаштовувала ціна він написав автору оголошення в його акаунт ОLХ. Тоді останній відповів щоб він перетелефонував йому на мобільний телефон НОМЕР_2 . Зателефонувавши, вони з ОСОБА_8 поспілкувалась про умови купівлі продажу мобільного телефону. В ході спілкування останній повідомив про те, що мобільний телефон зможе продати лише при очній зустрічі у м. Сарни, Рівненської області. Тоді він повідомив, що не поїде в м.Сарни, на що останній повідомив, що тоді продавати телефон не буде.

В подальшому автор оголошення перетелефонував йому та повідомив про те, що він готовий відправити телефон за передоплату в сумі 1300 гривень, а залишок суми повинен буде сплатити на «Новій пошті» накладеним платежем. На що він погодився та перерахував з картонки свого друга ОСОБА_9 двома транзакціями (400 і 900) грошові кошти на загальну суму 1300 гривень на мобільний телефон НОМЕР_3 . Тоді ОСОБА_8 повідомив про те, що відправить телефон в обідній час 17.11.2021. Тоді знову зателефонував автор оголошення та повідомив, що його дружину не влаштовує те, що така мала сума передоплати, тому попросив перерахувати ще додатково грошові кошти в сумі 4 000 гривень. Тоді він через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував 4000 гривень на картковий рахунку відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_1 .

В подальшому так званий продавець зателефонував знову та повідомив, що необхідно перерахувати всю суму за мобільний телефон, а він тоді відправить телефон. Тоді він за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував 4300 гривень на картковий рахунку відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_1 . Цього ж дня він перерахував на це й ж картковий рахунок ще дві транзакції по 1700 гривень кожна. Тоді ОСОБА_8 запевнив що відправить мобільний телефон 18.11.2021 зранку.

18.11.2021 зателефонував автор оголошення з мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомив, що йому необхідно ще грошові кошти, адже його дружина просила доплатити, адже потрібні грошові кошти. Тоді він 18.11.2021 здійснив ще декілька транзакцій на ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_1 на загальну суму 2433 грн. Про перерахунок повідомив ОСОБА_8 , а той у свою чергу повідомив про те, що відправить телефон, однак близько 14.00 год 18.11.2021 останній знову зателефонував та повідомив про те, що ще необхідно перерахувати йому 2100 гривень, але він йому відмовив та попросив повернення грошових коштів, або відправлення мобільного телефону, у разі не виконання однієї із моїх умов він звернеться до правоохоронних органів. В подальшому автор оголошення по імені ОСОБА_8 повідомив, що грошові кошти не поверне та мобільний телефон не відправить, однак зазначив, що грошові кошти поверне до 27.11.2021, але грошових коштів так і не повернув.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 10.11.2021 по 00:00 год. 01.11.2021 або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування - по час блокування) і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи, що учасниками процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не заявлялося, суд розглядає клопотання в порядку, встановленому ч.1 ст.107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши представлені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вищезгадані документи мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення у провадженні та існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_4 та капітану поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, що стосується банківської карти з реквізитами № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, за період часу з 00:00 год. 10.11.2021 по 00:00 год. 01.11.2021 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), а також інформацію із зазначенням відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищевказана інформація, оскільки така інформація має важливе значення для досудового розслідування і може бути у зв`язку з цим знищена.

Термін дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 03 січня 2022 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1