УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

"07" вересня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 січня 2021 року за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 вересня 2021 року слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000007 від 28 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
До Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Черкаській області щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при закупівлі продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси.
Посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в січні 2019 року оголошено закупівлю за кодом: «ДК 021:2015:15510000-6 - Молоко та вершки» (період постачання до 01.04.2020) на суму 14 338 640 гривень 68 копійок (UА-2019-01-15-001608-b).
За результатами проведеної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22 березня 2019 року укладено договір поставки товару № 09 на суму 8 103 469 гривень з ПДВ. При цьому, враховуючи істотні умови договору, фінансування на 2019 рік передбачено в розмірі 6 497 782 гривні 88 копійок, на 2020 рік - 1 605 686 гривень 12 копійок.
В порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції чинній до 19.04.2020), після укладення договору поставки № 09 від 22 березня 2019 року було укладено додаткові угоди (№№ 3, 4, 5) про збільшення ціни продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів міста з постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без достатніх правових підстав та належного документального підтвердження коливання ціни на ринку, зл призвело до нанесення збитків державному бюджету збитків в розмірі 1 062 000 гривень.
При укладанні додаткових угод між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у договорі № 09 на постачання продуктів харчування (молока та вершків) як підставу підвищення ціни на товар (підтвердження коливання ціни на ринку) останні використовували листи виробника продукції (ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), адресовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про підвищення відпускних цін на продукцію для підприємства, що не є належним документом для підтвердження зміни ціни на споживчому ринку.
Аналогічні порушення допущені в дванадцяти інших договорах між вказаними контрагентами, укладеними протягом 2018 - 2020 років, які використовували листи виробників продукції (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).
Відповідно до кошторису ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2019 рік по загальному фонду бюджету Замовнику затверджено видатки за КПКВК 0611010 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі КПКВК МБ 0611010) КЕКВ 2230 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі КЕКВ 2230) на загальну суму 26 124 500 гривень.
До кінця 2019 року суму видатків по зазначеному ІНФОРМАЦІЯ_11 та КЕКВ збільшено до 26 877 900 гривень.
Видатки по спеціальному фонду міського бюджету за КПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» КЕКВ 2230 затверджені на суму 30 492 500 гривень.
Всього кошторисом передбачались видатки міського бюджету на придбання продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів міста на суму 56 617 000 гривень.
За даними звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, 2м) за КПКВК МБ 0611010 видатки за КЕКВ 2230 склали 26 735 642 гривні 50 копійок.
Відповідно до заявки на проведення закупівлі продуктів харчової промисловості для дошкільних навчальних закладів міста від 09 січня 2019 року на січень-грудень 2019 року потреба у сирі твердому на 2019 рік становила 8 388 кг на суму 1 413 378 гривень з розрахунку 168,50 грн за 1 кг, потреба у сирі кисломолочному 9% жирності 78 200 кг на суму 5 982 300 гривень з розрахунку 76,50 грн за 1 кг.
Відповідно до тендерної документації на закупівлю, затвердженої рішенням тендерного комітету від 15 січня 2019 року, із змінами, затвердженими протокольним рішенням тендерного комітету від 06 березня 2019 року, оцінка конкурсних пропозицій здійснюється за одним критерієм «ціна», яка є приведеною. До ціни має бути включений податок на додану вартість (для учасників-платників ПДВ).
Учасниками відкритих торгів зареєструвалися: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропонував найбільш вигідну ціну та його визнано переможцем з остаточною ціновою пропозицією 4 173 695 гривень 75 копійок.
08 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) укладений договір поставки № 17.
Згідно п. 1.1 договору поставки № 17 від 08 квітня 2019 року, постачальник зобов`язується поставити, а замовник прийняти і оплатити постачальнику сирні продукти (ДК 021:2015: 15540000-5) за асортиментом та цінами, зазначеними у специфікації, що є його невід`ємною частиною вказаного договору.
Згідно п.3.2 договору поставки № 17 від 08 квітня 2019 року, ціна договору становить 4 173 695,75 (чотири мільйони сто сімдесят три тисячі шістсот дев`яносто п`ять гривень 75 копійок) з ПДВ. При цьому:
- фінансування 2019 року 3 335 887 гривень 53 копійки;
- фінансування 2020 року 837 808 гривень 22 копійки.
Згідно розділу 11 договору «Внесення змін до договору» підставами зміни договору є, у тому числі, зміни умов та порядку оплати у разі прийняття після укладення договору нормативно-правових актів, які регулюють питання оплати за рахунок державних коштів, відповідно до правил, установлених такими актами; зміни ціни товару у зв`язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно змінам таких ставок; зміни ціни товару у разі зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін.
Згідно специфікації, поставці підлягають: сир твердий в обсязі 6 707 кг в 2019 році та 1 681 кг в 2020 році за ціною 87,3743145 грн/кг та сир кисломолочний не менше 9 % жирності в обсязі 62 497 кг в 2019 році та 15 703 кг в 2020 році за ціною 44 грн/кг.
08 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду № 1 до договору поставки товару № 17 від 08 квітня 2019 року, згідно якої пункт 3.2. договору поставки № 17 від 08 квітня 2019 року викладено у наступній редакції: «Ціна договору становить: 4 173 659 гривень 56 копійок з ПДВ. (тобто зменшено на 36,19 гривень) При цьому:
- фінансування 2019 року 3 335 858 гривень 59 копійок;
- фінансування 2020 року 837 800 гривень 97 копійок».
Додатковою угодою № 1 від 08 квітня 2019 року внесено зміни до специфікації та викладено в наступній редакції: поставці підлягають сир твердий в обсязі 6 707 кг в 2019 році та 1 681 кг в 2020 році за ціною 87,37 грн/кг та сир кисломолочний не менше 9 % жирності в обсязі 62 497 кг в 2019 році та 15 703 кг в 2020 році за ціною 44 грн/кг.
02 травня 2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 99 від 02 травня 2019 року про погодження збільшення ціни одиниці товару (сирні продукти) на 10% з урахуванням листа виробника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № 22/04 від 22 квітня 2019 року.
За результатами розгляду вказаного звернення, 02 травня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду № 2 до договору поставки товару № 17 від 08 квітня 2019 року, згідно якої на підставі п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922 (зі змінами), сторони дійшли згоди про зменшення ціни договору до 4 173 658 гривень 21 копійки з ПДВ (тобто зменшена на 1,35 грн). При цьому:
- фінансування 2019 року 3 335 857 гривень 86 копійок;
- фінансування 2020 року 837 800 гривень 35 копійок».
Умовами додаткової угоди №2 від 02 травня 2019 року специфікацію викладено в наступній редакції: поставці з 02 травня 2019 року підлягають сир твердий в обсязі 5 914,99 кг в 2019 році та 1 528,13 кг в 2020 році за ціною 96,11 грн/кг та сир кисломолочний не менше 9 % жирності в обсязі 52 984,09 кг в 2019 році та 14 275,45 кг в 2020 році за ціною 48,40 грн/кг.
Таким чином, ціну за одиницю товару на сир твердий та сир кисломолочний збільшено на 10 % (по відношенню до ціни договору в редакції додаткової угоди № 1 від 08 квітня 2019 року).
05 червня 2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 122 від 05.06.2019 про погодження збільшення ціни одиниці товару (сирні продукти) на 10% з урахуванням експертного висновку Торгово-промислової палати № О-454 від 03 червня 2019 року.
За результатами розгляду звернення, 05 червня 2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду № 3 до договору поставки товару № 17 від 08 квітня 2019 року, згідно якої на підставі п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року №922 сторони дійшли згоди про зменшення ціни договору до 4 173 657 гривень 65 копійок з ПДВ (тобто ціна зменшена на 0,56 грн). При цьому:
- фінансування 2019 року 3 335 857 гривень 63 копійки;
- фінансування 2020 року 837 800 гривень 02 копійки».
Додатковою угодою №3 від 05 червня 2019 року специфікацію викладено в наступній редакції: поставці з 05 червня 2019 року підлягають сир твердий в обсязі 5 124,02 кг в 2019 році та 1 389,22 кг в 2020 році за ціною 105,72 грн/кг та сир кисломолочний не менше 9 % жирності в обсязі 43 371,08 кг в 2019 році та 12 977,68 кг в 2020 році за ціною 53,24 грн/кг.
Таким чином, ціну за одиницю товару на сирні продукти збільшено на 21 % (порівняно з ціною договору в редакції додаткової угоди № 1 від 08 квітня 2019 року).
30 липня 2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 141 від 30 липня 2019 року про погодження збільшення ціни одиниці товару (сирні продукти) на 10% з урахуванням листа виробника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
За результатами розгляду звернення, 31 липня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду № 4 до договору поставки товару № 17 від 08 квітня 2019 року (надалі Додаткова угода № 4), згідно умов якої на підставі п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», сторони дійшли згоди про зменшення ціни договору до 4 173 655 гривень 64 копійки з ПДВ (тобто ціна зменшена на 2,01 грн). При цьому:
- фінансування 2019 року 3 335 857 гривень 06 копійок;
- фінансування 2020 року 837 798 гривень 58 копійок».
Додатковою угодою №4 від 31 липня 2019 року специфікацію викладено в наступній редакції: поставці з 31 липня 2019 року підлягають сир твердий в обсязі 4378,11 кг в 2019 році та 1 262,94 кг в 2020 році за ціною 116,29 грн/кг та сир кисломолочний не менше 9 % жирності в обсязі 35 074,28 кг в 2019 році та 11 798,69 кг в 2020 році за ціною 58,56 грн/кг.
Таким чином, ціну за одиницю товару на сир твердий та сир кисломолочний збільшено на 33,09 % ( порівняно з ціною договору в редакції додаткової угоди № 1 від 08 квітня 2019 року).
Додаткову угоду № 2 від 02 травня 2019 року до договору поставки № 17 від 08 квітня 2019 року укладено на підставі листа постачальника до замовника № 99 від 02 травня 2019 року з пропозицією щодо підвищення ціни на сирні продукти на 10 %, до якого було долучено лист виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 22/04 від 22 квітня 2019 року про збільшення ціни на продукцію, яка поставляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з підвищенням ціни на сировину, енергоносії та збільшенням витрат на логістичні послуги.
Лист виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 22/04 від 22 квітня 2019 не може бути підставою для підвищення ціни, оскільки не містить даних про рівень цін на товар, який поставляється згідно умов договору (сир твердий та сир кисломолочний), не містить порівняння цін на відповідний товар з попередніми періодами.
Вказаний лист містить лише повідомлення одним з виробників постачальника про підвищення оптово-відпускних цін для нього на сир твердий та сир кисломолочний і не говорить про рівень цін на відповідний товар на ринку чи про їх коливання на ринку.
Згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 21 травня 2021 року за №57, вартість продукції останнього станом на 02 травня 2019 року та 31 липня 2019 року залишалася незмінною: вартість сиру твердого - 78 грн/кг, а вартість сиру кисломолочного - 50 грн/кг.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_13 коливання ціни на сир твердий та сир кисломолочний у бік збільшення відсутні.
Так, індекс споживчих цін на сир твердий типу Едам (голландський сичужний, напівтвердий, дозріваючий сир з коров`ячого молока) по Черкаській області в травні 2019 року знизився до 97% прівняно з ціною на вказаний продукт в квітні 2019 року; сир кисломолочний має постійну низхідну динаміку до зниження ціни в травні-липні 2019 року, а саме: травень 99,8 % від ціни в квітні 2019 року, червень 99,4 % від ціни в травні 2019 року, липень 99,8 % від ціни в червні 2019 року.
Враховуючи викладене, в порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 та ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», збільшення ринкової ціни на сир твердий та сир кисломолочний станом на дати укладення додаткових угод № 2, 3 та 4 документально не підтверджено.
В ході тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », листи якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувало для укладення вищевказаних додаткових угод № 2 від 02 травня 2019 року та № 4 від 31 липня 2019 року до договору № 17 від 08 квітня 2019 року, відсутні.
В порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», збільшення ринкової ціни на сир твердий та сир кисломолочний, станом на дату укладення додаткової угоди № 2, документально не підтверджено.
Згідно Акту перевірки процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за предметом «ДК 021:2015:15540000-5 Сирні продукти» від 22.07.2021 №03-30/08, складеного ІНФОРМАЦІЯ_14 , внаслідок укладання ІНФОРМАЦІЯ_1 вищевказаних додаткових угод № 2 від 02 травня 2019 року, №3 від 05 червня 2019 року та № 4 від 31 липня 2019 року до договору № 17 від 08 квітня 2019 року, за період з 02 травня 2019 року по 31 грудня 2020 року порушено вимоги ч.2 п.5 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції станом на 01 січня 2019 року), дошкільними навчальними закладами міста Черкаси недоотримано 1 443,26 кг твердого сиру та 18 070,5 кг сиру кисломолочного, та нанесено збитки державному бюджету в розмірі 921 199 гривень 63 копійки.
За результатами Акту перевірки процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за предметом «ДК 021:2015:15540000-5 Сирні продукти» від 22.07.2021 №03-30/08 від 05 серпня 2021, складеного ІНФОРМАЦІЯ_14 , призначено проведення судово-економічної експертизи, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_15 .
30 серпня 2021 року до СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів,необхідних для проведення експертизи, а саме:
- тендерної документації на закупівлю за предметом «ДК 021:2015:15540000-5 Сирні продукти» (інформацію оприлюднено в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2019-01-15-001677-b), яка проведена ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- облікових регістрів (відомостей бухгалтерського обліку) по рахунку 63 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», або інших рахунків, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ведеться облік розрахунків з постачальниками сирних продуктів - ДК 021:2015: 15540000-5 з сертифікатами відповідності;
- облікових регістрів (відомостей бухгалтерського обліку) по рахунку 63 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», або інших рахунків, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ведеться облік розрахунків з постачальниками сирних продуктів - ДК 021:2015: 15540000-5 з сертифікатами відповідності.
Враховуючи викладене, слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі. Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, просить розгляд клопотання здійснювати без повідомлення та без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою збереження документів та інформації, зазначених в клопотанні.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107, ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, а також без повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дослідивши матеріали клопотання, надані прокурором докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000007 внесені до реєстру 29 січня 2021 року за фабулою: «До Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Черкаській області щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при закупівлі продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси, а саме розтрати бюджетних коштів вчиненої за попередньою змовою групою осіб» - правова кваліфікація за ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в січні 2019 року оголошено закупівлю за кодом: «ДК 021:2015:15510000-6 - Молоко та вершки» (період постачання до 01.04.2020) на суму 14 338 640 гривень 68 копійок (UА-2019-01-15-001608-b).
За результатами проведеної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22 березня 2019 року укладено договір поставки товару № 09 на суму 8 103 469 гривень з ПДВ. При цьому, враховуючи істотні умови договору, фінансування на 2019 рік передбачено в розмірі 6 497 782 гривні 88 копійок, на 2020 рік - 1 605 686 гривень 12 копійок.
В порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції чинній до 19.04.2020), після укладення договору поставки № 09 від 22 березня 2019 року було укладено додаткові угоди (№№ 3, 4, 5) про збільшення ціни продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів міста з постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без достатніх правових підстав та належного документального підтвердження коливання ціни на ринку, зл призвело до нанесення збитків державному бюджету збитків в розмірі 1 062 000 гривень.
При укладанні додаткових угод між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у договорі № 09 на постачання продуктів харчування (молока та вершків) як підставу підвищення ціни на товар (підтвердження коливання ціни на ринку) останні використовували листи виробника продукції (ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), адресовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про підвищення відпускних цін на продукцію для підприємства, що не є належним документом для підтвердження зміни ціни на споживчому ринку.
Аналогічні порушення допущені в дванадцяти інших договорах між вказаними контрагентами, укладеними протягом 2018 - 2020 років, які використовували листи виробників продукції (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).
Відповідно до кошторису ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2019 рік по загальному фонду бюджету Замовнику затверджено видатки за КПКВК 0611010 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі КПКВК МБ 0611010) КЕКВ 2230 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі КЕКВ 2230) на загальну суму 26 124 500 гривень.
До кінця 2019 року суму видатків по зазначеному ІНФОРМАЦІЯ_11 та КЕКВ збільшено до 26 877 900 гривень.
Видатки по спеціальному фонду міського бюджету за КПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» КЕКВ 2230 затверджені на суму 30 492 500 гривень.
Всього кошторисом передбачались видатки міського бюджету на придбання продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів міста на суму 56 617 000 гривень.
За даними звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, 2м) за КПКВК МБ 0611010 видатки за КЕКВ 2230 склали 26 735 642 гривні 50 копійок.
Відповідно до заявки на проведення закупівлі продуктів харчової промисловості для дошкільних навчальних закладів міста від 09 січня 2019 року на січень-грудень 2019 року потреба у сирі твердому на 2019 рік становила 8 388 кг на суму 1 413 378 гривень з розрахунку 168,50 грн за 1 кг, потреба у сирі кисломолочному 9% жирності 78 200 кг на суму 5 982 300 гривень з розрахунку 76,50 грн за 1 кг.
Відповідно до тендерної документації на закупівлю, затвердженої рішенням тендерного комітету від 15 січня 2019 року, із змінами, затвердженими протокольним рішенням тендерного комітету від 06 березня 2019 року, оцінка конкурсних пропозицій здійснюється за одним критерієм «ціна», яка є приведеною. До ціни має бути включений податок на додану вартість (для учасників-платників ПДВ).
Учасниками відкритих торгів зареєструвалися: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропонував найбільш вигідну ціну та його визнано переможцем з остаточною ціновою пропозицією 4 173 695 гривень 75 копійок.
08 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) укладений договір поставки № 17.
Згідно п. 1.1 договору поставки № 17 від 08 квітня 2019 року, постачальник зобов`язується поставити, а замовник прийняти і оплатити постачальнику сирні продукти (ДК 021:2015: 15540000-5) за асортиментом та цінами, зазначеними у специфікації, що є його невід`ємною частиною вказаного договору.
Згідно п.3.2 договору поставки № 17 від 08 квітня 2019 року, ціна договору становить 4 173 695,75 (чотири мільйони сто сімдесят три тисячі шістсот дев`яносто п`ять гривень 75 копійок) з ПДВ. При цьому:
- фінансування 2019 року 3 335 887 гривень 53 копійки;
- фінансування 2020 року 837 808 гривень 22 копійки.
Згідно розділу 11 договору «Внесення змін до договору» підставами зміни договору є, у тому числі, зміни умов та порядку оплати у разі прийняття після укладення договору нормативно-правових актів, які регулюють питання оплати за рахунок державних коштів, відповідно до правил, установлених такими актами; зміни ціни товару у зв`язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно змінам таких ставок; зміни ціни товару у разі зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін.
Згідно специфікації, поставці підлягають: сир твердий в обсязі 6 707 кг в 2019 році та 1 681 кг в 2020 році за ціною 87,3743145 грн/кг та сир кисломолочний не менше 9 % жирності в обсязі 62 497 кг в 2019 році та 15 703 кг в 2020 році за ціною 44 грн/кг.
08 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду № 1 до договору поставки товару № 17 від 08 квітня 2019 року, згідно якої пункт 3.2. договору поставки № 17 від 08 квітня 2019 року викладено у наступній редакції: «Ціна договору становить: 4 173 659 гривень 56 копійок з ПДВ. (тобто зменшено на 36,19 гривень) При цьому:
- фінансування 2019 року 3 335 858 гривень 59 копійок;
- фінансування 2020 року 837 800 гривень 97 копійок».
Додатковою угодою № 1 від 08 квітня 2019 року внесено зміни до специфікації та викладено в наступній редакції: поставці підлягають сир твердий в обсязі 6 707 кг в 2019 році та 1 681 кг в 2020 році за ціною 87,37 грн/кг та сир кисломолочний не менше 9 % жирності в обсязі 62 497 кг в 2019 році та 15 703 кг в 2020 році за ціною 44 грн/кг.
02 травня 2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 99 від 02 травня 2019 року про погодження збільшення ціни одиниці товару (сирні продукти) на 10% з урахуванням листа виробника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № 22/04 від 22 квітня 2019 року.
За результатами розгляду вказаного звернення, 02 травня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду № 2 до договору поставки товару № 17 від 08 квітня 2019 року, згідно якої на підставі п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922 (зі змінами), сторони дійшли згоди про зменшення ціни договору до 4 173 658 гривень 21 копійки з ПДВ (тобто зменшена на 1,35 грн). При цьому:
- фінансування 2019 року 3 335 857 гривень 86 копійок;
- фінансування 2020 року 837 800 гривень 35 копійок».
Умовами додаткової угоди №2 від 02 травня 2019 року специфікацію викладено в наступній редакції: поставці з 02 травня 2019 року підлягають сир твердий в обсязі 5 914,99 кг в 2019 році та 1 528,13 кг в 2020 році за ціною 96,11 грн/кг та сир кисломолочний не менше 9 % жирності в обсязі 52 984,09 кг в 2019 році та 14 275,45 кг в 2020 році за ціною 48,40 грн/кг.
Таким чином, ціну за одиницю товару на сир твердий та сир кисломолочний збільшено на 10 % (по відношенню до ціни договору в редакції додаткової угоди № 1 від 08 квітня 2019 року).
05 червня 2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 122 від 05.06.2019 про погодження збільшення ціни одиниці товару (сирні продукти) на 10% з урахуванням експертного висновку Торгово-промислової палати № О-454 від 03 червня 2019 року.
За результатами розгляду звернення, 05 червня 2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду № 3 до договору поставки товару № 17 від 08 квітня 2019 року, згідно якої на підставі п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року №922 сторони дійшли згоди про зменшення ціни договору до 4 173 657 гривень 65 копійок з ПДВ (тобто ціна зменшена на 0,56 грн). При цьому:
- фінансування 2019 року 3 335 857 гривень 63 копійки;
- фінансування 2020 року 837 800 гривень 02 копійки».
Додатковою угодою №3 від 05 червня 2019 року специфікацію викладено в наступній редакції: поставці з 05 червня 2019 року підлягають сир твердий в обсязі 5 124,02 кг в 2019 році та 1 389,22 кг в 2020 році за ціною 105,72 грн/кг та сир кисломолочний не менше 9 % жирності в обсязі 43 371,08 кг в 2019 році та 12 977,68 кг в 2020 році за ціною 53,24 грн/кг.
Таким чином, ціну за одиницю товару на сирні продукти збільшено на 21 % (порівняно з ціною договору в редакції додаткової угоди № 1 від 08 квітня 2019 року).
30 липня 2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 141 від 30 липня 2019 року про погодження збільшення ціни одиниці товару (сирні продукти) на 10% з урахуванням листа виробника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
За результатами розгляду звернення, 31 липня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду № 4 до договору поставки товару № 17 від 08 квітня 2019 року (надалі Додаткова угода № 4), згідно умов якої на підставі п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», сторони дійшли згоди про зменшення ціни договору до 4 173 655 гривень 64 копійки з ПДВ (тобто ціна зменшена на 2,01 грн). При цьому:
- фінансування 2019 року 3 335 857 гривень 06 копійок;
- фінансування 2020 року 837 798 гривень 58 копійок».
Додатковою угодою №4 від 31 липня 2019 року специфікацію викладено в наступній редакції: поставці з 31 липня 2019 року підлягають сир твердий в обсязі 4378,11 кг в 2019 році та 1 262,94 кг в 2020 році за ціною 116,29 грн/кг та сир кисломолочний не менше 9 % жирності в обсязі 35 074,28 кг в 2019 році та 11 798,69 кг в 2020 році за ціною 58,56 грн/кг.
Таким чином, ціну за одиницю товару на сир твердий та сир кисломолочний збільшено на 33,09 % ( порівняно з ціною договору в редакції додаткової угоди № 1 від 08 квітня 2019 року).
Додаткову угоду № 2 від 02 травня 2019 року до договору поставки № 17 від 08 квітня 2019 року укладено на підставі листа постачальника до замовника № 99 від 02 травня 2019 року з пропозицією щодо підвищення ціни на сирні продукти на 10 %, до якого було долучено лист виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 22/04 від 22 квітня 2019 року про збільшення ціни на продукцію, яка поставляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з підвищенням ціни на сировину, енергоносії та збільшенням витрат на логістичні послуги.
Лист виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 22/04 від 22 квітня 2019 не може бути підставою для підвищення ціни, оскільки не містить даних про рівень цін на товар, який поставляється згідно умов договору (сир твердий та сир кисломолочний), не містить порівняння цін на відповідний товар з попередніми періодами.
Вказаний лист містить лише повідомлення одним з виробників постачальника про підвищення оптово-відпускних цін для нього на сир твердий та сир кисломолочний і не говорить про рівень цін на відповідний товар на ринку чи про їх коливання на ринку.
Згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 21 травня 2021 року за №57, вартість продукції останнього станом на 02 травня 2019 року та 31 липня 2019 року залишалася незмінною: вартість сиру твердого - 78 грн/кг, а вартість сиру кисломолочного - 50 грн/кг.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_13 коливання ціни на сир твердий та сир кисломолочний у бік збільшення відсутні.
Так, індекс споживчих цін на сир твердий типу Едам (голландський сичужний, напівтвердий, дозріваючий сир з коров`ячого молока) по Черкаській області в травні 2019 року знизився до 97% прівняно з ціною на вказаний продукт в квітні 2019 року; сир кисломолочний має постійну низхідну динаміку до зниження ціни в травні-липні 2019 року, а саме: травень 99,8 % від ціни в квітні 2019 року, червень 99,4 % від ціни в травні 2019 року, липень 99,8 % від ціни в червні 2019 року.
Враховуючи викладене, в порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 та ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», збільшення ринкової ціни на сир твердий та сир кисломолочний станом на дати укладення додаткових угод № 2, 3 та 4 документально не підтверджено.
В ході тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », листи якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувало для укладення вищевказаних додаткових угод № 2 від 02 травня 2019 року та № 4 від 31 липня 2019 року до договору № 17 від 08 квітня 2019 року, відсутні.
В порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», збільшення ринкової ціни на сир твердий та сир кисломолочний, станом на дату укладення додаткової угоди № 2, документально не підтверджено.
Згідно Акту перевірки процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за предметом «ДК 021:2015:15540000-5 Сирні продукти» від 22.07.2021 №03-30/08, складеного ІНФОРМАЦІЯ_14 , внаслідок укладання ІНФОРМАЦІЯ_1 вищевказаних додаткових угод № 2 від 02 травня 2019 року, №3 від 05 червня 2019 року та № 4 від 31 липня 2019 року до договору № 17 від 08 квітня 2019 року, за період з 02 травня 2019 року по 31 грудня 2020 року порушено вимоги ч.2 п.5 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції станом на 01 січня 2019 року), дошкільними навчальними закладами міста Черкаси недоотримано 1 443,26 кг твердого сиру та 18 070,5 кг сиру кисломолочного, та нанесено збитки державному бюджету в розмірі 921 199 гривень 63 копійки.
За результатамиАкту перевірки процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за предметом «ДК 021:2015:15540000-5 Сирні продукти» від 22.07.2021 №03-30/08 від 05 серпня 2021, складеного ІНФОРМАЦІЯ_14 , призначено проведення судово-економічної експертизи, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_15 .
30 серпня 2021 року до СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів,необхідних для проведення експертизи, а саме:
- тендерної документації на закупівлю за предметом «ДК 021:2015:15540000-5 Сирні продукти» (інформацію оприлюднено в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2019-01-15-001677-b), яка проведена ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- облікових регістрів (відомостей бухгалтерського обліку) по рахунку 63 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», або інших рахунків, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ведеться облік розрахунків з постачальниками сирних продуктів - ДК 021:2015: 15540000-5 з сертифікатами відповідності;
- облікових регістрів (відомостей бухгалтерського обліку) по рахунку 63 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», або інших рахунків, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ведеться облік розрахунків з постачальниками сирних продуктів - ДК 021:2015: 15540000-5 з сертифікатами відповідності.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
В обгрунтування підстав звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, слідчий зазначає, що 05.08.2021 за результатами акту перевірки процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за предметом «ДК 021:2015:15540000-5 Сирні продукти» від 22.07.2021 №03-30/08, складеного ІНФОРМАЦІЯ_14 призначено проведення судово-економічної експертизи, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_15 .
30.08.2021 до СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів експертизи, а саме:
- тендерної документації на закупівлю за предметом ДК 021:2015:15540000-5 Сирні продукти» (інформацію оприлюднено в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2019-01-15-001677-b), яка проведена ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Замовник),
- облікових регістрів (відомостей бухгалтерського обліку) по рахунку 63 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», або інших рахунків, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ведеться облік розрахунків з постачальниками Сирних продуктів - ДК 021:2015: 15540000-5 з первинними документами до них, у т.ч. сертифікатами відповідності продукції ДСТУ, тому вилучення належним чином завірених копій зазначених документів необхідне для забезпечення проведення судово-економічної експертизи.
Слідчим доведена можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення проведення судово-економічної експертизи, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 січня 2021 року за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000007 від 28 січня 2021 року, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати завірені належним чином копій облікових регістрів (відомостей бухгалтерського обліку) по рахунку 63 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», або інших рахунків, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ведеться облік розрахунків з постачальниками сирних продуктів - ДК 021:2015: 15540000-5 з первинними документами до них, у т.ч. сертифікатами відповідності.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_9 або, за їх дорученням, на оперуповноваженого 1-го сектору ЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_10 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1