Справа № 589/3513/21
Провадження № 1-кс/589/1127/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2021 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку № НОМЕР_1 , дізнавач просить задовольнити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000266 від 16.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період з 01.04.2021 року по 03.04.2021 року невстановлена особа, за допомогою сайту «ОЛХ» через мережу інтернет, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

З показів потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що в період з 01.04 по 03.04.2021 року невідома їй особа, а саме ОСОБА_6 (вказано в транспортній накладній ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за допомогою торгівельного майданчику ОЛХ функції «безпечної угоди» продала ніби-то новий телефон в блістерній упаковці, який був доставлений їй сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході оформлення угоди вона вела переписку з продавцем та була проведена телефонна розмова на предмет підтвердження покупки. Голос здався голосом молодої жінки, яка спілкувалась доволі впевнена та не викликала в неї сумнівів. Після того як вони домовились, вона оформила покупку через безпечну угоду торгівельного майданчику ОЛХ, в результаті оформлення угоди з її картки були списані кошти в розмірі 2631 грн. та вартість доставки на рахунок UAPAYOLX згідно квитанції. За умовами безпечної угоди ОЛХ майданчика та згідно внутрішніх правил компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товари, які доставляються в блістерній упаковці не можливо перевірити їх вміст, тому після перевірки цілісності упаковки та наявність ІМЕІ телефону в базі сайту Хіаоmі, що вказаний на упаковці, вона підтвердила угода та забрала ніби-то телефон. Після розпаковки вищевказаної покупки, нею не було виявлено ні нового телефону, ні зарядного пристрою до нього.

Також було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 за допомогою послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 . Банківська картка № НОМЕР_1 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час проведеними слідчо-оперативними заходами по даному кримінальному провадженні особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, не встановлено.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, його власника, а також про деталі проведених транзакцій у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка в період часу з 01.04.2021 р. по 03.04.2021 р. заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_7 необхідно отримати тимчасовий доступ до операцій по картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Дана інформація і документи знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню , так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- повний номер банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 за період 01.04.2021 по 31.04.2021 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 31.04.2021;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу емісії вказаної картки по 31.04.2021;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 31.04.2021.

Строк дії ухвали до 28.09.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1