Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4674/21
Провадження №1-кс/552/99/22
У Х В А Л А
іменем України

02.02.2022 м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417 від 11.08.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури із 04.08.2021 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000417 від 11.08.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Предметом якого, зокрема, є відомості про можливу розтрату грошових коштів Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (ідентифікаційний код 14360570, адреса: 01001, місто Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д) шляхом зловживання службовими особами Полтавського головного регіонального управління вказаного банку своїм службовим становищем, та забезпечення безпідставного перерахування у період з 22.06.2018 до 11.01.2020 грошових коштів на оформлений в цьому банку на ім`я ОСОБА_4 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , IBAN № НОМЕР_2 під приводом оплати грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражному керуючому ВАТ БК «Букрос» ОСОБА_4 в господарській справі №18/257, попри те, що останній в окреслений період часу не виконував повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора вказаного підприємства.
Прокурор зазначав, що строк досудового розслідування в цьому провадженні спливає 11.02.2022.
З врахуванням того, що досудове розслідування наразі незавершене, просив продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0000417 від 11.08.2020 на дванадцять місяців
Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
З наданих до слідчого судді матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції № 1 ПРУП Головного управління НП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури із 04.08.2021 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000417 від 11.08.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Предметом досудового розслідування в провадженні, зокрема, є відомості про можливу розтрату грошових коштів Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (ідентифікаційний код 14360570, адреса: 01001, місто Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д) шляхом зловживання службовими особами Полтавського головного регіонального управління вказаного банку своїм службовим становищем, та забезпечення безпідставного перерахування у період з 22.06.2018 до 11.01.2020 грошових коштів на оформлений в цьому банку на ім`я ОСОБА_4 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , IBAN № НОМЕР_2 під приводом оплати грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражному керуючому ВАТ БК «Букрос» ОСОБА_4 в господарській справі №18/257, попри те, що останній в окреслений період часу не виконував повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора вказаного підприємства.
З матеріалів вбачається, що в ході досудового розслідування реалізовано три тимчасових доступи до матеріалів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», відібрано пояснення у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , допитано як свідка ОСОБА_6 , отримано складену співробітниками Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області (залученими як спеціалістами) довідку від 13.10.2021, якою констатовано факт безпідставної виплати службовими особами АТ КБ «Приватбанк» у період із 02.07.2018 по 11.01.2020 грошових винагород ОСОБА_4 на загальну суму 321469,95 грн, та завдання цим банку майнової шкоди (збитків) у вказаному розмірі, отримано складений за результатами проведення судової економічної експертизи висновок експерта № 170/7 від 21.12.2021.
Слідством продовжується збір необхідного обсягу доказової бази та перевірка всіх обставин, які підлягають встановленню в кримінальному провадженні, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено.
Водночас строк досудового розслідування в цьому провадженні спливає 11.02.2022.
Згідно ч. 5 ст. 12 КК України передбачене ч. 3 ст. 191 КК України діяння віднесено до тяжких злочинів.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Водночас згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
За змістом п. 2 ч. 4 ст. 219 КПК України для здійснення провадження, щодо тяжкого злочину встановлено строк в дванадцять місяців.
З врахуванням того, що досудове розслідування незавершене, кримінальний процесуальний закон (ч. 1 ст. 294 КПК України) передбачає можливість неодноразового продовження строку досудового розслідування на встановлений пунктами 2-3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу строк, то, виходячи із міркувань процесуальної економії та необхідності перевірки доводів як потерпілого так і фігурантів, враховуючи складність здійснення провадження за ознаками вчинення службового злочину щодо щонайменше двох осіб, достатній для потреб досудового розслідування на даному етапі становить 12 місяців.
Необхідність продовження строку досудового розслідування обумовлена потребою забезпечення можливості подальшої роботи слідства над встановленням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у т.ч. шляхом: тимчасового доступу до наявних у володінні АТ КБ «Приватбанк» внутрішніх меморіальних первинних документів, на підставі яких у період із 02.07.2018 до 11.01.2020 здійснено 33 платежі ОСОБА_4 в якості оплати грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражному керуючому в справі № 18/257 (1); огляду вмісту програмних комплексів АТ КБ «Приватбанк», в яких створювалися, візувалися та затверджувалися заявки на виплату цих грошових коштів ОСОБА_4 (2); допиту як свідків встановлених в такий спосіб службових осіб та працівників банку, які брали участь у прийнятті рішень про задоволення зазначених заявок та виплату коштів (3). Неможливість проведення цих дій раніше пояснюється тривалим перебуванням матеріалів провадження в роботі залучених як спеціалістів співробітників Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області (до 13.10.2021), а після експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз (до 23.12.2021), а також отримання реквізитів електронних карток заявок про виплату коштів лише 08.12.2021 при виконанні банком отриманої слідством ухвали судді.
Враховуючи, що клопотання відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, необхідні слідчі дії не могли бути виконані (проведені) раніше з об`єктивних причин, в тому числі через складність кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись 294, 295-1, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0000417 від 11.08.2020 на дванадцять місяців (до 11.02.2023).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1