Справа № 595/114/21
Провадження № 1-кс/595/613/2021
У Х В А Л А
06 грудня 2021 року

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бучач клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000010, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
У клопотанні, яке надійшло до суду 03 грудня 2021 року, ст. дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати йому та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , о/у СКП відділу поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , о/у СКП відділу поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СКП відділу поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за 22.01.2021 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 22.01.2021 по 30.01.2021, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані). Тимчасовий доступ до даних документів просить надати із можливістю зробити копії з них.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 0000010, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Ст. дізнавач в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати у його відсутності.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

23.01.2021 до чергової частини відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу ГУНП в Тернопільській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 житель с. Сновидів Чортківського району Тернопільської області про те, що 22.01.2021 приблизно о 18.15 год. невстановлена особа, зателефонувавши на його мобільний номер та представившись працівником банку, повідомила, що на даний момент з його банківської карти намагаються зняти грошові кошти та для блокування банківського рахунку ОСОБА_10 необхідно назвати номер його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ОСОБА_10 продиктував номер своєї карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Через деякий час до ОСОБА_10 телефонували незнайомі йому особи з мобільних номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та просили назвати їм паролі, які надходили на його мобільний телефон у смс повідомленнях. Надавши невідомим особам відповідні паролі, ОСОБА_10 помітив, що з його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято 49 611 гривень.
Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 23 січня 2021 року за № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 від 23.01.2021, такий пояснив, що 22.01.2021 приблизно о 18 год. 15 хв. він знаходився за місцем свого проживання в с. Сновидів та в цей час на його мобільний номер телефону зателефонував номер НОМЕР_8 . Піднявши слухавку, він почув чоловічий голос, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагались зняти кошти та її необхідно заблокувати натиснувши двійку, що він зробив та підтвердив блокування картки. Зачекавши деякий час на лінії, із ним вступив в розмову оператор банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив його, що для того, щоб заблокувати карточку необхідно назвати номер карточки та дату її видачі, що він і зробив вказавши № НОМЕР_4 . Тоді даний чоловік запитав у ОСОБА_10 , чи є у нього інші банківські карточки та він відповів, що у нього є ще банківська карточка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвав її номер № НОМЕР_3 та інші реквізити, після чого завершили розмову. Через деякий час до нього телефонували номера мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які запитували у нього паролі, які приходили повідомленнями на його номер телефону та запевняли його, що дані паролі необхідні для того, щоб заблокувати його карточки. Вказує, що повірив даним особам та називав усі паролі, які приходили до нього з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови він помітив, як з його банківської карточки № НОМЕР_3 , почали зніматися кошти сумами 14 700 грн та він одразу завершив розмову, однак дані номери мобільних телефонів продовжували телефонувати до нього, однак він вибивав дані дзвінки, а сам зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував дану карточку. Тоді ОСОБА_10 дізнався, що з його банківської картки № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято гроші на загальну суму 49 611 грн. На наступний день він звернувся до працівників поліції з метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа його грошима в сумі 49 611 грн, які знаходились на його банківській картці № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наданої на ім`я ОСОБА_11 по картковому рахунку № НОМЕР_2 (картка НОМЕР_9 ) 22.01.2021 здійснено переказ зі свої картки чотирма платежами в загальній сумі 49611,00 грн, зокрема, через: UKR KYIV OSCHAD, PEREKAZ НОМЕР_10 в сумі 14852,00 грн; UKR KYIV OSCHAD, PEREKAZ 0003 в сумі 14852,00 грн, UKR KYIV OSCHAD, PEREKAZ 0003 в сумі 14852,00 грн; UKR KYIV OSCHAD, PEREKAZ 0003 в сумі 5055,00 грн.
Ст. дізнавач зазначає, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення всебічності та повноти розслідування, виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів, які знаходились на рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Сновидів Чортківського району Тернопільської області, а саме: для з`ясування хто отримав грошові кошти ОСОБА_10 , яким чином їх отримав та номер рахунку отримувача.
Вказана інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ст. дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , о/у СКП відділу поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , о/у СКП відділу поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СКП відділу поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю вилучення їх копій, які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за 22 січня 2021 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 22 січня 2021 по 30 січня 2021 року, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1