Справа № 442/8657/21
Провадження № 1-кс/442/194/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2022 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000069 від 29.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо руху коштів по номерах рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , вказавши про цьому суми переказів, дати здійснення трансакцій, даних контрагентів і призначення платежів в період з 01.01.2021 по термін дії ухвали суду; а також надати фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у випадку здійснення із вищевказаними банківськими рахунками будь-яких транзакцій грошових коштів в період з 01.01.2021 по термін дії ухвали суду.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 розтратили бюджетних коштів на користь третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, що вчинено за попередньою змовою групою осіб, уклавши з ФОП ОСОБА_7 договір № 394-В від 26.07.2021 на поставку дров на опалення в кількості 1045 куб.м на загальну суму 1 358 500 грн, та в подальшому на підставі висновку західного офісу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.09.2021, яким виявлено порушення вимог законодавства про публічні закупівлі, розірвано 06.10.2021 додатковою угодою № 1 з його повним виконанням. Так, вказує, що вивченням стану дотримання вимог Закону України „Про публічні закупівлі при проведенні процедури відкритих торгів UA-2021-06-22-001088- b f551d52ce716062452bd48 через електронну систему публічних закупівель „ ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено процедуру відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель „ ІНФОРМАЦІЯ_4 про закупівлю товару за кодом ДК 021:2015:03410000-7: Деревина на 2021 рік. За результатами тендеру укладено договір з переможцем ФОП ОСОБА_7 № 394-В від 26.07.2021 на поставку дров на опалення в кількості 1045 куб.м на загальну суму 1 358 500 грн. На підставі висновку західного офісу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.09.2021 вказаний договір розірвано 06.10.2021 додатковою угодою № 1 з повним виконанням. Згідно висновку західного офісу Держаудитслужби від 21.09.2021 вбачається, що замовником не забезпечено оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі, не зазначено у тендерній документації не наведено приклади формальних помилок, а в свою чергу, переможцем ФОП ОСОБА_7 не надано підтверджуючих документів про постачання товару до наданих замовнику договорів про виконання поставки деревини та довідки з банку AT „ ІНФОРМАЦІЯ_5 про відсутність заборгованості за кредитами або кредитними угодами. Відповідно до частини першої статті 31 Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, якщо учасник процедури закупівлі не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону та не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства. Таким чином, на порушення вимог пунктів 1 та 2 частини першої статті 31 Закону, Замовник не відхилив тендерну пропозицію ФОП ОСОБА_7 , який не відповідав кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону, встановленим у тендерній документації Замовника, та не відповідав встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства, а визначив його переможцем та уклав з ним договір від 26.07.2021 № 394-13 на загальну суму 1 358 500,00 гри без ПДВ. Відповідно до висновку за результатами аналізу питання оприлюднення інформації про закупівлю встановлено порушення пункту 4-1 Постанови Кабінету Міністрів України № 710. За результатами аналізу питання відповідності тендерної документації вимогам Закону встановлено порушення вимог пункту 19 частини другої статті 22 Закону. За результатами моніторингу питання розгляду тендерної пропозиції учасника ФОП ОСОБА_7 встановлено порушення вимог пунктів 1 та 2 частини першої статті 31 Закону. Зазначає, в ході досудового розслідування отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що у ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті наступні банківські рахунки в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Зважаючи на вищенаведене, вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слугуватимуть важливим доказом у кримінальному провадженні, оскільки неможливо іншими способами довести обставини події, просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, та містять інформацію щодо руху коштів по номерах рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , вказавши про цьому суми переказів, дати здійснення трансакцій, даних контрагентів і призначення платежів в період з 01.01.2021 по 10.02.2022, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема надання інформації по термін дії ухвали суду; а також надання фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у випадку здійснення із вищевказаними банківськими рахунками будь-яких транзакцій грошових коштів в період з 01.01.2021 по термін дії ухвали суду, слід відмовити, оскільки слідчим в даній частині клопотання не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо руху коштів по номерах рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , вказавши про цьому суми переказів, дати здійснення трансакцій, даних контрагентів і призначення платежів в період з 01.01.2021 по 10.02.2022.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1