Провадження № 1-кс/686/1529/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та зареєстрованого в АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, на утриманні одна неповнолітня дитина, працюючого на посаді директора ДП «Новатор», раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000360,

встановив:
09.02.2022 року слідчий спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.320 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду , незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, знищення, сховання або спотворення будь-якої з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинення іншого кримінального правопорушення, тобто продовжить займатись злочинною діяльністю, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Як зазначає в клопотанні слідчий, «досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу №36-к від 15.03.2019 генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» призначений на посаду директора Державного підприємства «Новатор» (юридична адреса: 29016, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Тернопільська, будинок 17, код ЄДРПОУ 2298900) та відповідно до своїх посадових обов`язків повинен був чітко дотримуватись нормативно-правових актів України і розпоряджень керівництва.

Відповідно до п. 3 наказу директора ДП «Новатор» № 255 від 29.07.2019 «Про роботу з прекурсорами», ОСОБА_5 був допущений до роботи з прекурсорами, стосовно яких застосовуються заходи контролю, а саме: «Сірчана кислота», яка включені до списку № 2 таблиці IV «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Відповідно до п. 7.7 статуту ДП «Новатор» ОСОБА_5 , працюючи на посаді директора Підприємства, несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені статутом, під час реалізації своїх прав і виконання обов`язків, повинен діяти в інтересах Підприємства, діяти без довіреності від імені Підприємства, представляти його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, а також у відносинах з юридичними та фізичними особами, формувати адміністрацію Підприємства, видавати в межах своєї компетенції накази та доручення, організовувати виробничу-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Підприємства, затверджувати за погодженням з Концерном структуру і штатний розпис Підприємства, у встановленому порядку призначати на посади та звільняти з посад працівників Підприємства, забезпечувати ефективне використання та збереження майна, переданого Підприємству.

ДП «Новатор», у своїй діяльності, технологічних процесах використовує прекурсор (сірчану кислоту), на підставі дозволу та ліцензії на проведення робіт із прекурсорами (сірчаної кислоти), зокрема виключно на придбання, зберігання, використання та перевезення прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та відповідно зобов`язується дотримуватися Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», постанови КМУ № 282 від 06.04.2016 року «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку» та постанови КМУ № 589 від 03.06.2009 «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом».

Відповідно до вимог ст. 33 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» суб`єкт господарювання (в даному випадку ДП «Новатор», в особі директора підприємства ОСОБА_5 ), який здійснює діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зобов`язаний за формою та в порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України, проводити щоквартальну інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які є в його розпорядженні, та складати відповідний баланс товарно-матеріальних цінностей.

Згідно п.п. 22-24 та п. 27 постанови Кабінету міністрів України № 282 від 06.04.2016 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку» Ліцензіат (в даному випадку ДП «Новатор», в особі директора підприємства ОСОБА_5 ) повинен вести облік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які перебувають на належних йому або орендованих ним об`єктах, здійснюючи реєстрацію всіх операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами у спеціальних журналах (книгах) за формами, встановленими Кабінетом Міністрів України та МОЗ. Журнали (книги) повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписом керівника юридичної особи (уповноваженої особи) та печаткою ліцензіата (за наявності). Ведення журналів (книг) покладається на відповідальних осіб, призначених наказом керівника юридичної особи (уповноваженої особи). Керівник юридичної особи (уповноважена особа) зобов`язаний щокварталу проводити інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей. Для наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або продукції, що їх містить, повинно забезпечуватися ведення предметно-кількісного обліку на всіх етапах виробництва.

Згідно п. 3 постанови Кабінету міністрів України № 589 від 03.06.2009 «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» відповідальність за неналежне виконання вимог порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом несе керівник суб`єкту господарювання.

Окрім цього, у відповідності до п.п. 32-33 постанови Кабінету міністрів України № 589 від 03.06.2009, інформація про прекурсори, включені до списку 2 таблиці IV переліку, вноситься до журналу (книги) обліку за формою згідно з додатком 5. Сторінки в журналі пронумеровуються, прошнуровуються та засвідчуються підписом керівника суб`єкта господарювання. Суб`єкти господарювання, які провадять діяльність, пов`язану з обігом прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, зобов`язані проводити щокварталу їх інвентаризацію у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей за формою згідно з додатком № 6.

Однак, внаслідок порушення вищевказаних вимог нормативно-правових актів та неналежного виконання директором ДП «Новатор» ОСОБА_5 своїх службових обов`язків в період часу з 05.06.2020 по 15.02.2021 щоквартальні інвентаризації прекурсорів із складанням балансу товарно-матеріальних цінностей на Підприємстві не проводились та записи в Журналі обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів не вносились. Останній запис в журналі обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів підприємства зроблено 19.12.2019 з кінцевим залишком сірчаної кислоти «0».

Відтак, в результаті безвідповідальної діяльності директора ДП «Новатор» ОСОБА_5 та неналежного контролю з його боку було порушено правила зберігання, обліку, використання прекурсорів, що призвело до їх привласнення та подальшого збуту стороннім особам.
Так, в першій декаді червня 2020 року ОСОБА_7 , працюючи на посаді корегувальника ван 5-го розряду ДП «Новатор», перебуваючи на своєму робочому місці в цеху №006 ДП «Новатор», що у м. Хмельницький по вул. Тернопільська, 17, достовірно знаючи, що з 19.12.2019 облік та перевірка наявності прекурсорів сірчаної кислоти на Підприємстві не проводиться, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15 год. 00 хв. 05.06.2020, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення прекурсору сірчаної кислоти, з метою його подальшого збуту, вживаючи заходів, щоб його дії не були помічені працівниками ДП «Новатор», а також іншими сторонніми особами, умисно привласнив прекурсор сірчану кислоту, яка належить ДП «Новатор», загальним об`ємом 18,71 л., яку помістив у 2 пластмасові каністри білого кольору та зберігав на території ДП «Новатор» з метою подальшого збуту.

В подальшому, 05.06.2020 близько 15 год. 20 хв., ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з водієм автотранспортних засобів 1 класу автотранспортного цеху ДП «Новатор» ОСОБА_8 , передав останньому привласнений прекурсор сірчану кислоту, а ОСОБА_8 на ввіреному йому автомобілі марки «Тойота» д.н.з « НОМЕР_1 », вивіз за межі території ДП «Новатор» вказаний прекурсор «сірчану кислоту» та перебуваючи поблизу житлового будинку АДРЕСА_4 , збув його громадянину ОСОБА_9 за, що отримав грошові кошти в сумі 400 грн., які ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розділили між собою та витратили на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за грошову винагороду в сумі 400 грн., незаконно збули громадянину ОСОБА_9 , 2 пластмасові каністри білого кольору з рідиною, об`ємом 18,71 л., яка є сірчаною (сульфатною) кислотою і віднесена до прекурсорів стосовно яких встановлюються заходи контролю, досягнувши при цьому раніше визначеної мети.

Крім цього, ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення прекурсору сірчаної кислоти, знаючи, що нестачу раніше привласненого прекурсору керівництво підприємства не виявило та перевірки щодо його наявності не проводило, у другій декаді лютого 2021 року перебуваючи на своєму робочому місці в цеху №006 ДП «Новатор», що у м. Хмельницький по вул. Тернопільська, 17, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17 год. 30 хв. 15.02.2021, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення прекурсору сірчаної кислоти, з метою його подальшого збуту, умисно, повторно привласнив прекурсор сірчану кислоту, яка належить ДП «Новатор», загальним об`ємом 19,12 л., яку помістив у 2 пластмасові каністри білого кольору та зберігав на території ДП «Новатор» з метою подальшого його збуту

Надалі, 15.02.2021 близько 17 год.30 хв. ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з водієм автотранспортних засобів 1 класу автотранспортного цеху ДП «Новатор» ОСОБА_10 , передав останньому привласнений прекурсор сірчану кислоту, а ОСОБА_10 на ввіреному йому автомобілі марки «IVEKO» д.н.з « НОМЕР_2 » вивіз за межі території ДП «Новатор» вказаний прекурсор «сірчану кислоту» та перебуваючи поблизу житлового будинку АДРЕСА_4 , збув його громадянину ОСОБА_11 , від якого отримав грошові кошти в сумі 800 грн., які ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , розділили між собою та витратили на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за грошову винагороду в сумі 800 грн., незаконно збули громадянину ОСОБА_12 , 2 пластмасові каністри білого кольору з рідиною, об`ємом 19,12 л., яка є сірчаною (сульфатною) кислотою і віднесена до прекурсорів стосовно яких встановлюються заходи контролю, досягнувши при цьому раніше визначеної мети.

Тобто за відсутності належного контролю з боку директора ДП «Новатор» ОСОБА_5 , підпорядкований працівник - корегувальник ванн 5-го розряду цеху №006 ОСОБА_7 з 05.06.2020 по 15.02.2021 умисно, переслідуючи корисливий мотив привласнив ввірений йому прекурсор сірчану кислотою загальним об`ємом 37,83 л., яку в подальшому збув, що створило вихід прекурсорів з-під контролю підприємства.

Таким чином, з 05.06.2020 по 15.02.2021 року, ОСОБА_5 , будучи відповідальним за зберігання та використання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, який зобов`язаний дотримуватись встановлених правил обігу прекурсорів, всупереч вимогам ст.ст. 7, 8, 33 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», п.п. 22-24 та п. 27 постанови Кабінету міністрів України № 282 від 06.04.2016 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку», п. 3 та п.п. 32-33 постанови Кабінету міністрів України № 589 від 03.06.2009 «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», порушив правила зберігання, обліку, відпуск, та використання прекурсору сірчаної кислоти загальним об`ємом 37,83 л., що призвело до її привласнення та подальшого збуту.

09.02.2022 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.320 КК України.»

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які заперечили з приводу задоволення клопотання слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 2 ст. 181 КПК України).
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000360 від 11.08.2021 (яке виділено з кримінального провадження№0000008 від 30.03.2020) за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 320 КК України.

09.02.2022 р. ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.320 КК України.
Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: рапорти оперативного працівника УНП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , протокол огляду грошових коштів від 05.06.2020 року, протокол огляду покупця від 05.06.2020 року, протокол вилучення придбаного товару від 05.06.2020 року, копію протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 05.06.2020 року, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 22.07.2021 року, висновок експерта № 8.6-0614:20 від 18.06.2020 року, протокол огляду грошових коштів від 15.02.2021 року, протокол вилучення придбаного товару від 15.02.2021 року, протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 27.07.2021 року, висновок експерта № СЕ-19/123-21/1364-НЗПРАП від 17.03.2021 року, протокол обшуку від 21.04.2021 року, повідомлення ДП «Новатор», щодо відповідальних осіб, висновок за результатами службової перевірки, наказ №482 від 30.12.2020 року, протокол допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 04.08.2021 року, протокол допиту підозрюваного ОСОБА_10 від 04.08.2021 року, копію наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ДП «Новатор» та інші матеріали кримінального провадження.

Санкція ч.2 ст.320 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від сімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тобто згідно зі ст.12 КК України даний злочин класифікується як нетяжкий .

При обранні виду запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 раніше не судимий, має постійне місце проживання, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину.

Прокурором та слідчим доведено, що на даній стадії досудового розслідування існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та суду, зважаючи на тяжкість покарання, що загрожує особі; незаконного впливу на свідків, оскільки не всі особи допитані у цьому кримінальному провадженні, а враховуючи те, що йому інкримінується вчинення злочину пов`язаного з його службовим становищем, вважаю, що він може знищити, спотворити або приховати будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Ризик можливого продовження злочину з врахуванням обставин кримінального правопорушення та особи підозрюваного вважаю недоведеним. При цьому, слідчим суддею береться до уваги той факт, що з моменту викриття даного кримінального правопорушення та повідомлення про підозру іншим фігурантам - 04.08.2021 року, минув значний проміжок часу, проте будь яких спроб переховуватися, або в інший спосіб перешкоджати розслідуванню ОСОБА_5 не робив, що значно зменшує факт існування зазначених ризиків.

За таких обставин, враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, зважаючи на той факт, що запобіжний захід не може застосовуватися з метою покарання чи виправлення особи, а виключно задля запобігання ризикам, визначеним у статті 177 КПК України, вважаю, що підстав для застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту немає.

На підставі викладеного приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваною покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, з покладенням відповідних обов`язків.

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для підозрюваного ОСОБА_5 для виконання покладених на нього обов`язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

При визначенні адреси, за якою має знаходитись в нічний час ОСОБА_14 , слідчим суддею враховується та обставина, що більшу частину часу підозрюваний проживає саме у м.Хмельницькому, де й здійснюється досудове розслідування.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 30.03.2022 року, тому строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слід застосувати межах вказаного строку, а саме по 29.03.2022 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України,

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.320 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком по 29 березня 2022 року включно, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утриматись від спілкування із свідками, у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання свій паспорт(и) для виїзду за кордон до відповідного структурного підрозділу ДМС України.

Ухвала діє по 29 березня 2022 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя