Справа № 671/1199/21
Провадження № 1-кс/671/579/2021
У Х В А Л А
28 жовтня 2021 року м. Волочиськ
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл їй, а також начальнику сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ), контактний номер: НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурним підрозділам, філіям та представництвам, а саме: інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися (перераховувалися) грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 14.07.2021 року по 01.09.2021 року, а також виписки зазначеного банківського рахунку за період з 14.07.2021 року по 01.09.2021 року.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що:
- 15.07.2021 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_8 про те, що 14.07.2021 близько 09 год. 42 хв. невстановлена особа, яка у телефонній розмові представилась ОСОБА_9 , жителем м. Хмельницький, керуючись корисливими мотивами на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя смт. Теофіполь, під приводом продажі зернових культур на сайті інтернет-мережі «Facebook», заволодів грошовими коштами у сумі 7 тис. грн., які ОСОБА_8 особисто перерахував за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , в якості оплати за покупку зерна;
- допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що на початку липня місяця 2021 року, перебуваючи на сайті інтернет-мережі «Фейсбук» знайшов інтернет-сторінку ОСОБА_10 Волі. Перейшовши за посиланням сторінки потерпілий побачив розміщене оголошення з розпродажу суміші зернової культури. 14.07.2021 зранку, останній маючи на меті придбати зерно, вартість якого була вказана в оголошенні значно менша ніж ринкова ціна, зателефонував до власника оголошення, за вказаним в оголошенні номером мобільного телефону № НОМЕР_5 . Слухавку підняв невідомий для ОСОБА_8 чоловік, який представив мене себе ОСОБА_9 , жителем м. Хмельницький;
- в ході телефонної розмови потерпілий обговорив із продавцем зернових культур усі деталі покупки та доставки бажаного товару і вирішив придбати суміш зерна на суму 7 000 грн. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 , що він всю документацію оформить самостійно і потерпілому не потрібно буде їхати в м. Хмельницький на що потерпілий погодився, так як транспорту, щоб особисто перевести зерно не мав. Після чого продавець продиктував реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 ;
- того ж дня ОСОБА_8 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував грошові кошти у сумі 7 000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в якості оплати за бажаний товар, після чого надіслав скрін-фото оплати продавцю на телефон № НОМЕР_5 ;
- потерпілий після оплати телефонував до продавця, щоб дізнатись коли буде доставлене зерно, однак слухавки ніхто не піднімав та в подальшому абонентський номер потерпілої було заблоковано, тоді ОСОБА_8 зрозумів, що його ошукали та звернувся із відповідною заявою до поліції;
- 19.07.2021 дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулась до Волочиського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;
- 23.07.2021 Волочиський районний суд розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у даному кримінальному провадженні задовольнив клопотання та згідно ухвали № 671/1199/21 надано дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів;
- 20.08.2021 дізнавачем сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області отримано тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_4 , на який 14.07.2021 ОСОБА_8 здійснювався переказ коштів у сумі 7 000 грн., відкритий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Довжок Вінницької області, ІПН: НОМЕР_6 ;
- згідно наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації встановлено, що із карткового рахунку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 7 тис. грн., які належать ОСОБА_8 , в період часу з 14.07.2021 по 20.08.21 не знімались та не перераховувались, а картковий рахунок НОМЕР_4 змінений на інший;
- 24.09.2021, у відповідь на запит № 7483/102 2021 від 14.09.2021, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що картковий рахунок № НОМЕР_4 перевипускався на номери карткових рахунків: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із поширенням на території України коронавірусу COVID-19.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ), контактний номер: НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурним підрозділам, філіям та представництвам, а саме: інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися (перераховувалися) грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 14.07.2021 року по 01.09.2021 року, а також виписки зазначеного банківського рахунку за період з 14.07.2021 року по 01.09.2021 року.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1