Дата документу 19.11.2021 Справа № 554/6981/19
УХВАЛА
19 листопада 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001937 від 02.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001937 від 02.07.2019 року за ч. 4 ст. 190 КК України, розпочатого за повідомлення про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали матеріального збитку, розмір якого встановлюється.

Установлено, що 15.04.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір поставки №1674 ТН.

Відповідно до п.1.1 вказаного договору, у терміні і на умовах, визначених договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальник) зобов`язується поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупцю): насіння, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар, найменування (асортимент) і кількість якого визначається в додатках до договору, а також підписати відповідний додаток до договору, що є його невід`ємною частиною.

Відповідно до п.3.1. договору, покупець здійснює оплату вартості товару на умовах, за цінами та у строки, що визначені в додатках.

Але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало умови вказаного договору, що вимусило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернутися до Черкаського обласного постійно діючого третейського суду за захистом своїх прав.

06.12.2017 року Господарським судом Черкаської області було винесено Наказ по справі №925/1351/17 про примусове стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості в розмірі 1044000,00 грн., 119683,23 грн. пені, 166322,59 грн. процентів.

До теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань відповідно до наказу про примусове стягнення не виконало, що змусило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернутися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією укладення договору про відступлення права вимоги.

07.05.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір про відступлення права вимоги. Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права вимоги заборгованості.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла потреба в проведенні перевірки рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (як первісного кредитора), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (як нового кредитора) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (як боржника).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується рахунками відкритими в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, п/р № НОМЕР_2 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користується рахунками відкритими в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, п/р № НОМЕР_4 ).

Доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження. Отримання доступу до вказаної інформації можливо здійснити лише шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати за період з 01.01.2015 року по 29.07.2019 року з метою проведення об`єктивної оцінки платіжних спроможностей кожного із вказаних суб`єктів.

Інформація про рух грошових коштів по рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у розпорядженні та володінні відповідальних осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю отримання в наленим чином завірених копіях:

-про всі рахунки відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та рух грошових коштів по ним за період часу з 01.01.2015 року по 29.07.2019 року;

-про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період часу з 15.04.2016 року по 07.05.2019 року;

-про всі рахунки відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та рух грошових коштів по ним за період часу з 15.04.2016 року по 07.05.2019 року;

-про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період часу з 15.04.2016 року по 07.05.2019 року

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1