печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
01.12.2021 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000374 від 14.04.2020.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000374 від 14.04.2020 за фактом розтрати майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших невстановлених осіб здійснили розкраданню державних коштів шляхом безоплатного використання флоту підприємств для надання підконтрольним агентським компаніям послуг з ескортування суден-газовозів, що виконувались за рахунок державного підприємства, чим спричинили збитки державному бюджету в особливо великому розмірі. Окрім того, для виводу коштів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівництвом підприємства залучило ряд підконтрольних компаній на адресу яких перераховуються кошти за укладеними договорами, при цьому фактичне виконання робіт з ескортування суден-газовозів здійснюється за рахунок державного підприємства.

Крім того, слідчий зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_3 складено аудиторський звіт від 17.11.2020 № 14-2-03/08 за результатами здійснення планового внутрішнього аудиту діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з окремих питань за період з 01.01.2018 по завершений звітний період 2020 року, в результаті якого встановлено випадки недотримання вимог законодавства України виконання робіт з ескортування суден-газовозів та недоліки у фінансово-господарській діяльності.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні документів, володільцем яких є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких було зроблено аудиторський звіт від 17.11.2020 № 14-2-03/08 за результатами здійснення планового внутрішнього аудиту діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою спростування або підтвердження виявлених порушень.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000374, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), що діяли та були чинні в період з січня 2018 по серпень 2021 року, а саме:

- копія обов`язкової постанови по ІНФОРМАЦІЯ_4 , затверджені наказом державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № від 30.03.2012 286 (зі змінами та додатками), що діяли та були чинні в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

- копію внутрішніх розпорядчих документів (накази, доручення тощо), якими затверджено порядок надання вказаних послуг, проведення розрахунків та здійснення оплати, що діяли та були чинні в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

- копію Порядку надання послуг плавзасобами та швартовною бригадою служби флоту, затверджений наказом державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.12.2015 № 657 зі змінами, доповненнями, а також тавтологіні накази, що були введені на заміну скасованих наказів та діяли (були чинні), в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

- копії наказів про затвердження та введення в дію тарифу на роботу буксирів зі змінами та доповненнями, а також тавтологічні накази, що були введені в дію та діяли ( були чинні), в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

- копію розрахунків вартості обробки буксирами Портофлоту 1 куб. м. модуля вантажного судна під час виконання швартових операцій зі змінами та доповненнями, а також тавтологічні накази, що були введені в дію та діяли ( були чинні), в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

- копії наказів про затвердження тарифів з надання послуг з ескортування суден-газовозів зі змінами та доповненнями, а також тавтологічні накази, що були введені в дію та діяли ( були чинні), в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

- копії наказів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.06.2013 № 452, зі змінами та доповненнями, а також тавтологічні накази, що були введені на заміну скасованих наказів та діяли ( були чинні), в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

- копії наказів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.01.2017 № 83 року, зі змінами та доповненнями, а також тавтологічні накази, що були введені на заміну скасованих наказів та діяли ( були чинні), в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

- копії наказів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.06.2013 № 453, зі змінами та доповненнями, а також тавтологічні накази, що були введені на заміну скасованих наказів та діяли ( були чинні), в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

- копія положення про службу флоту (портофлот) зі змінами та доповнення до них, що діяли та були чинні в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

- копію розпорядження директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 82 від 03.12.2013 «Про порядок розробки, перегляду і введення тарифів на роботи (послуги, продукцію), що надаються господарствами і підрозділами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змінами, доповненнями, а також тавтологічні накази/розпорядження, що були введені на заміну скасованих наказів та діяли (були чинні), в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

- копію наказ/розпорядження директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 108/о від 21.05.2015 про затверджено і введено в дію «Положення про головну диспетчерську служби флоту», зі змінами, доповненнями, а також тавтологічні накази/розпорядження, що були введені на заміну скасованих наказів та діяли ( були чинні), в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

- копію посадових інструкцій диспетчера служби флоту зі змінами та доповненнями до них, що діяли та були чинні в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

- копію положення про відділ розрахунків та оперативного контролю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі змінами, доповненнями, що діяли та були чинні в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

- копії наказів на призначення інженера з розрахунку та оперативного контролю, в тому числі наказів на заміщення посади на час перебування у відпустці, відрядженні тощо, в період з січня 2018 по серпень 2021 року, в тому числі їх посадові обов`язки, інструкції (зі змінами та доповненнями);

- копії відповідних документів, що інформують про освітній рівень інженера з розрахунку та оперативного контролю ( в тому числі осіб, що їх заміняли на час відпустки, відрядження тощо), що надає підстави призначення вказаної особи або покладення на неї даних обов`язків.

- копії договорів на використання програмного забезпечення 1С/ M.E.Doc, а також заявки, рішення, розпорядження, накази та інші відповідні документи щодо надання повноважень та доступу до роботи з програмним забезпеченням, а також оформлення робочого місця за інженером з розрахунку та оперативного контролю, в тому числі осіб, що його заміняли, для виконання покладених завдань відповідно до функціональних обов`язків при цьому вказавши підстави, термін дії, дата початку та закінчення доступу.

- копія положення про диспетчерську службу портофлоту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі змінами, доповненнями, що діяли та були чинні в період з січня 2018 по серпень 2021 року, в тому числі вказавши: штатну чисельність служби, накази на призначення/звільнення головного диспетчера, заступника головного диспетчера та змінного диспетчера порту, а також накази щодо покладання обов`язків на час перебування у відпустці, відрядженні та інше із наданням копії посадових обов`язків, інструкції та табеля робочого часу;

- журнали реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції диспетчерської служби портофлоту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо передачі між підрозділами/службою документів, а саме заявок, наряд завдання, акти прийому-надання послуг та інших відповідних документів, в частині надання послуг під час здійснення суднового заходу суден газовозів до Одеського порту, в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

- копії інформації щодо складу екіпажу буксирів СФІНКС (SRU030275), БУГАЗ (SRU030267) та УДАРНИК (SRU030264), а саме: посадові обов`язки/інструкції, накази на призначення/ звільнення з посади членів екіпажу судна, накази на заміщення посади членів екіпажу суден на час перебування останніх у відпустці, відрядження, лікарняному та інше, в тому числі табеля робочого часу, повні анкетні дані членів екіпажу та їх контактні дані (мобільний телефон, адреса проживання) за період з 01.01.2018 по 31.08.2021;

- копії суднових/вахтових журналів, журналів розпоряджень, журнали зауважень, що знаходяться на буксирах СФІНКС (SRU030275), БУГАЗ (SRU030267), УДАРНИК (SRU030264), КЕНТАВР, ПУРГА, ПАТРІОТ, НОВАТОР, МОГУЧИЙ, в тому числі, матеріали підтвердження отримання дозволу СКМП на вихід буксирів морського порту Одеса, в період з 01.01.2018 по 31.08.2021;

- копії наявних діючих кваліфікаційних документів виданих відповідним класифікаційним товариством, що підтверджує придатність буксирів безпеки СФІНКС (SRU030275), БУГАЗ (SRU030267) та УДАРНИК (SRU030264) КЕНТАВР, ПУРГА, ПАТРІОТ, НОВАТОР, МОГУЧИЙ до надання послуг із ескортування суден газовозів, а також підтвердження про справність протипожежних засобів, справну УКХрадіостанцію, комплект справних ізолюючих повітряних дихальних апаратів та діючих свідоцтва про проходження курсів для осіб, які обслуговують газовози на увесь склад екіпажу, що діяли та були чинні в період з січня 2018 по серпень 2021 року.

- копії розпорядчих документів (накази, доручення тощо), що регламентують порядок формування нарад-завдання, а також положення про взаємодію між підрозділами/службами зі змінами та доповненнями, що діяли та були чинні, в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

- оригінали актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), наряд-завдання, заявки, графік виконання швартових операцій зі змінами та доповненнями, змінно-добовий план роботи в морському порту Одеса, графіка розстановки і руху суден в морському порту Одеса, план/графік проведення буксирного забезпечення та інші відповідні документи, що підтверджують факт здійснення суднових заходів суден-газовозів та надання послуг, в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

- матеріали підтвердження дотримання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положень обов`язкової постанови по морському порту Одеса, а саме п. 8.8.1, 8.8.2, 8.8.6, 8.8.7, в частині вставлення/облаштування пожежного посту на причалі та чергування буксира безпеки, в місцях стоянки та місць розвантаження/завантаження суден-газовозів в Одеському порту, а саме: графіки чергування буксирів безпеки, накази про штатну чисельність пожежного посту, положення та посадові обов`язки, графік чергувань, а також копії наявних діючих кваліфікаційних документів виданих відповідним класифікаційним товариством, що підтверджує придатність буксирів безпеки до надання вказаних послуг, а також підтвердження про справність протипожежних засобів, справну УКХрадіостанцію, комплект справних ізолюючих повітряних дихальних апаратів та діючих свідоцтва про проходження курсів для осіб, які обслуговують газовози на увесь склад екіпажу, що діяли та були чинні в період з січня 2018 по серпень 2021 року.

- матеріали підтвердження дотримання судновласником/морським агентом положень обов`язкової постанови по морському порту Одеса, а саме п. 8.8.1, 8.8.2, 8.8.6, 8.8.7, в тому числі здійснення оплати за надані послуги , в тому числі договори, угоди про надання послуг з додатками та змінами до них, розрахунки вартості наданих послуг, порядок надання послуг, матеріали з додатками щодо затвердження діючого тарифу, наряд завдання, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) та інші відповідні документи, що слугували підставою для надання послуг, а також підтвердження про здійснення оплати.

- копію положення про бухгалтерію порту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), штатна чисельність та структура відділів, наказ на призначення/звільнення з посади головного бухгалтера порту та його заступника, начальників відділу та його заступника, в тому числі накази на заміщення посади на час перебування у відпустці/відрядженні тощо, посадові обов`язки та інструкції, при надавши їх повні анкетні дані (контактний телефон та адресу проживання) за період з січня 2018 по серпень 2021 року;

- копію положення про фінансово валютний відділ бухгалтерії порту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в тому числі посадові обов`язки та інструкції начальника відділу та його заступника, штатну чисельність, структуру, наказ на призначення на посаду начальника/заступника начальника відділу, наказ на заміщення посади або покладання виконання обов`язків на іншу особу на час перебування у відпустці, відрядженні, лікарняному начальника відділу та його заступника, при цьому зазначивши їх повні анкетні дані (контактний телефон та адресу проживання), що діяли та були чинні в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

- копію розпорядження в.о. директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 18 від 19.04.2017 щодо подовження дії посадової інструкції Диспетчера служби флоту зі змінами та доповненнями, що діяли та були чинні в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

- копія наказів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Про забезпечення безпеки танкерів та суден-газовозів під час стоянки в ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.10.2015 № 525 зі змінами та доповненнями, а також тавтологічними наказами введених в дію на заміну скасованих, що діяли та були чинні в період з січня 2018 по серпень 2021 року;

- договори, угоди з додатками та змінами до них укладені з судновласником / морським агентом щодо надання послуг силами флоту та іншими структурними підрозділами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення суднових заходів суден-газовозів до Одеського порту, в період з січня 2018 по серпень 2021 року зокрема: заявки про надання послуг; наряд-завдання; акти приймання-передачі робіт (надання послуг) та інші відповідні документи, що підтверджують надання послуг та здійснення оплати;

- копія наказів «Про призначення відповідальних осіб щодо забезпечення безпеки танкерів та суден-газовозів під час стоянки в порту Одеса», затверджений наказом порту № 278 від 07.12.2015 зі змінами та доповненнями, а також тавтологічними наказами введених в дію на заміну скасованих, що діяли та були чинні в період з січня 2018 по серпень 2021 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1