Провадження № 1-кс/643/5075/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.11.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002008, внесеному 23.10.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене 23.10.2021 до ЄРДР за №0002008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Так, 22.10.2021 близько 12:00 години невстановлена особа під представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом, з карткового рахунку ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 24843,60грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна особа, яка користується мобільними телефонами з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на які перераховано грошові кошти за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення місцеперебування особи, яка вчинила кримінальний проступок та її пересування останнім часом, а також інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного протиправного діяння та з якими останній підтримує зв`язок по телефону, необхідна інформація про всі вхідні та вихідні дзвінки, здійснені на мобільні телефони з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що обслуговуються оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, враховуючи те, що кошти перераховані за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є платіжним сервісом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по рахункам сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 22.10.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) рахунку та/або електронного гаманця платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів які були надані при відкритті вказаного рахунку та/або електронного гаманця платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з вказанням ір-адрес входів до платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищевказаним абонентським номерам, інформація про що перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначені відомості мають суттєве значення для досудового розслідування та іншим шляхом отримати її неможливо.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху коштів по рахункам платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 22.10.2021 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) рахунку та/або електронного гаманця платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів наданих при відкритті вказаного рахунку та/або електронного гаманця платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ір-адрес входів до платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали до 30.01.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1