Справа № 521/1651/22
Номер провадження:1-кс/521/530/22
У Х В А Л А
26 січня 2022 року
Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси про проведення огляду за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2021 за № 0000640 до за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК У країни,-

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 04.08.2021 до відділення поліції No3 Одеського районного управління поліції Nol ГУНП в Одеській області надійшла заява відДиректора ТОВ «Саузен Глас» , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) в якій він просить прийняти заходи правового характеру до директора та засновника ТОВ «Глас Південь Інвест» ,які в березні 2019, шляхом обману заволоділи дзеркалами та склом належним ТОВ «Саузен Глас» . Сума матеріального збитку встановлюється.
Згідно показань потерпілого 3 2018 року ОСОБА_5 , є засновником і директором компанії ТОВ «САУЗЕН ГЛАС УКРАЇНА» (), а також офіційним представником китайської компанії «SCG Hong Kong» в Україні.
Вказане товариство розташоване за адресою: вул. Дунаєвського, 1, м. Одеса.
В березні 2018 року, з метою реалізації імпортного скла, останній познайомився з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які запевнили його в тому, що володіють та керують ТОВ «Склополіс» (), що зареєстроване та розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 37. Вказане підприємство займалося виготовленням продукції зі скла та дзеркала, а також склінням комерційних та житлових об`єктів нерухомості.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Плотина Щастинського району Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Являється власником TOB «Склополіс», та співвласником ТОВ «Склополіс Плюс». Її контактний номер телефону - НОМЕР_1 .
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та житель АДРЕСА_3 . Він є колишнім співвласником ТОВ «Склополіс», теперішнім власником ТОВ «Редкол БВК Компані» (в минулому ТОВ «Гласс Південь Інвест»). Його контактний номер телефону - НОМЕР_2 .
Тоді ж, між ОСОБА_9 та вказаними особами досягнуто усної домовленості про те, що ТОВ «Саузен Глас Україна» постачає на адресу підприємства ТОВ «Склополіс» скло та дзеркала, з яких ТОВ «Склополіс» виготовляє та реалізовує продукцію.
Перед укладенням письмових договорів, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 повідомили ОСОБА_11 про створення нового товариства - ТОВ «Гласс Південь Інвест» (), що зареєстроване та знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 35, яке буде виступати контрагентом за досягнутими усними домовленостями.
Вказані особи запевнили в тому, що ОСОБА_6 фактично здійснює володіння та керування підприємствами, з якими ТОВ «СГ Україна» доведеться укладати договори, а саме із: ТОВ «Склополіс» та ТОВ «Гласс Південь Інвест», а ОСОБА_10 є фактично найманим працівником, незважаючи на юридичний статус власника чи керівника в будь-якому з товариств.
Не підозрюючи про можливе вчинення в подальшому відносно ТОВ «СГ Україна» кримінального правопорушення та, з огляду на наявні дружні відносини між нами, директор ТОВ «Саузен Глас Україна» погодився на заміну контрагента за договорами. Передумовою цього послужило те, що ОСОБА_7 вже налагодив зі мною добрі стосунки та увійшов до директора в довіру, постійно стверджуючи, що він є порядною людиною і йому можна довіряти.
06.09.2018 року між ТОВ «СГ Україна» та ТОВ «Гласс Південь Інвест» було укладено Договір поставки № 1, відповідно до якого, ТОВ «СГ Україна» поставила ТОВ «Гласс Південь Інвест» скло та дзеркала на загальну суму 669 617,45 гривень. Свідками укладення даного договору крім нас з Доценком були: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . Асортимент продукції, що постачалась, її найменування, кількість та ціна були визначені у Специфікаціях, рахунку-фактурі, які додавались до Договору та були невід`ємними його частинами. Строк дії даного Договору спливав 31.12.2018 року. Договір був підписаний ОСОБА_9 та ОСОБА_16 та скріплений відповідними печатками.
Зазначені товарно-матеріальні цінності відвантажено за адресою: м. Одеса, вул. Просьолочна, 33 та підтверджено:
1) видатковою накладною № 1 від 14.11.2018 року про поставку продукції «Дзеркала скляні, без рам, тип EXTRA CLEAR SILVER MIRROR, завтовшки 5 мм.» в кількості 1 906,740 кв. м., на суму 341 428, 49 гривень;
2) рахунком на оплату № 1 від 14.11.2018 року на суму 341 428, 49 гривень;
3) видатковою накладною № 2 від 16.11.2018 року про поставку продукції «Скло термічно поліроване листове, необроблене, безкольорове, неармоване, тип ULTRA CLEAR FLOAT GLASS, завтовшки 4 мм.», в кількості 1 398,276 кв. м., на суму 127 942, 26 гривень;
4) видатковою накладною № 3 від 16.11.2018 року про поставку продукції «Скло термічно поліроване листове, необроблене, безкольорове, неармоване, тип ULTRA CLEAR FLOAT GLASS, завтовшки 6 мм.», в кількості 776,820 кв. м., на суму 98 401,34 гривень;
5) видаткова накладною № 4 від 16.11.2018 року про поставку продукції «Скло термічно поліроване листове, необроблене, безкольорове, неармоване, тип ULTRA CLEAR FLOAT GLASS, завтовшки 8 мм.», в кількості 600,270 кв. м., на суму 100 845,36 гривень.
Загальне відвантаження товару згідно вищезазначеного договору становило суму 668 617,45 грн, в т.ч. ПДВ 20% - 111 436,24 грн. Рахунки-фактури були надані ТОВ «Гласс Південь Інвест» разом з видатковими накладними.
Окрім того, 01.11.2018 між ТОВ «СГ Україна» та ТОВ «Гласс Південь Інвест» укладено договір відповідального зберігання, відповідно до якого, ТОВ «СГ Україна» передала ТОВ «Гласс Південь Інвест» продукцію скла та дзеркал на загальну суму 1 014 331,23 грн. Строк дії даного договору згідно його умови закінчувався 01.03.2019 року. Аналогічно даний договір був підписаний ОСОБА_9 та ОСОБА_16 та скріплений відповідними печатками. Свідками укладення даного договору крім нас з Доценком були: ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
Зазначені матеріали відвантажено та повинні були зберігатися за адресою: АДРЕСА_4 , що підтверджено:
1 ) видатковою накладною № 2 від 14.11.2018 року про поставку продукції «Скло прозоре 4 мм. ULTRA CLEAR FLOAT» в кількості 2 563,51 кв. м., на суму 234 561,17 гривень;
2) видатковою накладною № 3 від 05.11.2018 року про поставку продукції «Скло прозоре 6 мм. Прозоре ULTRA CLEAR FLOAT» в кількості 1 709 кв. м., на суму 216 482,65 гривень;
3) видатковою накладною № 4 від 05.11.2018 року про поставку продукції «Скло 8 мм. Прозоре ULTRA CLEAR FLOAT» в кількості 1 320, 59 кв. м., на суму 221 859,12 гривень;
4) актом прийому-передачі № 1 від 01.11.2018 «Дзеркала скляні, без рам, тип EXTRA CLEAR SILVER MIRROR, завтовшки 5 мм.» в кількості 1 906,740 кв. м., на суму 341 428, 49 гривень;
5) актом прийому-передачі № 2 від 09.11.2018 на продукцію зі скла товщиною 4 мм, 6 мм. Та 8 мм., що зазначена вище в п.п. 1-3, на суму 672 902,73 грн,
4) розписками ОСОБА_7 від 14.11.2018 в кількості 4-х штук, про прийняття на тимчасове зберігання від мене продукціїї:
- 11 ящиків скла товщиною 4 мм.,
- 10 ящиків дзеркал товщиною 5 мм.,
- 11 ящиків скла товщиною 6 мм.,
- 11 ящиків скла товщиною 8 мм.
Зазначаю, що товарно-матеріальні цінності у вигляді скла та дзеркал постачалися в ящиках від виробника та бирками з логотипом «SCG Hong Kong».
ОСОБА_7 , як керівник ТОВ «Гласс Південь Інвест» та засновник ТОВ «Склополіс» за вище переліченими договорами взяв на себе зобов`язання частину товару зберігати за адресою: м. Одеса, вул. Моторна, 8-Б, а частину товару реалізувати і повернути ТОВ «Саузен Глас Україна» кошти. Форма оплати передбачала як готівковий та і безготівковий розрахунок. В свою чергу ОСОБА_12 , як керівник і засновник ТОВ «Склополіс» також гарантувала повертати вчасно кожного місяця кошти з ОСОБА_7 за отриманий товар.
За період з 01.11.2018 року по 01.11.2020 року з боку ОСОБА_18 за скло ТОВ «Гласс Південь Інвест» на розрахунковий рахунок ТОВ «САУЗЕН ГЛАС УКРАЇНА» було перераховано суму в розмір 257 000,00 грн. (двісті п`ятдесят сім тисяч гривень).
01.03.2019 строк договору про відповідальне зберігання переданого скла та дзеркал сплинув. Однак, ТОВ «Гласс Південь Інвест» не повернуло переданий товар за договором відповідального зберігання, грошові кошти також сплачено не було.
01.03.2019 року при відвідуванні адреси: м. Одеса, вул. Моторна, 8-Б, було встановлено відсутність поставленого товару, а тому провести інвентаризацію товару не представилось можливим, у зв`язку з чим 20.03.2019 на адресу ТОВ «Гласс Південь Інвест» направлено 2 претензії щодо повернення товару переданого на відповідальне зберігання за № 20/03-1 та № 20/03-2 разом із додатками та вимогами повернути в 10- денний термін грошові кошти. Крім того 10.05.2019 року за № 10/05-3 на адресу ТОВ «Гласс Південь Інвест» направлено вимогу з додатками щодо необхідності повернення в 5-денний термін грошових коштів.
З березня 2019 року по вересень 2020 року між ТОВ «Саузен Глас Україна», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відбулося біля десяти зустрічей, в тому числі, за місцем знаходження ТОВ «Склополіс»: м. Одеса, вул. Бугаївська, 37. На зустрічах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 запевняли про повернення грошових коштів, скла та дзеркал найближчим часом. Також ми домовилися, що заборгованість складає 70 тис. доларів СІЛА без пені, які вони зобов`язуються повернути до 01.09.2020 року.
На одній із зустрічей з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , останній повідомив, що передані скло та дзеркала, всупереч договору відповідального зберігання, знаходяться на території складу за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська 37. Однак, на вимогу ОСОБА_11 показати скло та дзеркала, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відмовилися.
У зв`язку з тим, що готівку не повертали, мною було прийнято рішення забрати залишки скла та дзеркала.
06.10.2020 року біля 14.00 години відбулася зустріч на території складських приміщень за адресою: вул. Бугаївська, 37. На зустрічі були присутні ОСОБА_19 , співвласник ТОВ «СГ Україна» ОСОБА_20 бухгалтер ОСОБА_15 , юрист ОСОБА_14 з моєї сторони, та ОСОБА_18 з ОСОБА_6 зі сторони боржника.
На запитання, де зберігається товар та коли його можливо забрати, ОСОБА_18 показав на якісь ящики і сказав, що це товар ТОВ «Саузен Глас Україна». На зауваження що товар без бирок і ящики які показали - не ті, представники ТОВ «Саузен Глас Україна» почули погрози, що більше нічого повертатись не буде. На вимогу надати документи на підтвердження реалізації товару і залишку товару та підписати Акт звірки, вони категорично відмовилися, пообіцявши 09.10.2020 року надати витребувані документи. Після того з їх сторони було викликано службу охорони фірми «Зевс».
Поспілкувавшись з екіпажем «Зевс», який прибув на виклик, особи зі сторони ТОВ «Саузен Глас Україна» повідомили, що конфлікту немає і вони роз`їхались.
На початку жовтня 2020 року стало відомо про те, що ОСОБА_6 створила разом з ОСОБА_21 спільне підприємство - ТОВ «Склополіс Плюс» (), що зареєстроване та знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська 37-Б, основною діяльністю якого є формування та оброблення листового скла. Також стало відомо про те, що частина скла та дзеркал, що були надані для зберігання ТОВ «Гласс Південь Інвест» стали сировиною для випуску продукції новоствореним ТОВ «Склополіс Плюс».
На даний момент ТОВ «Гласс Південь Інвест» внесла зміни до ЄДРПОУ в частині назви товариства та змінило назву на ТОВ «Редкол БВК Компані».
Таким чином з метою фіксації наявності чи загалом відсутності товаро матеріальних цінностей ТОВ «Саузен Глас Україна», виникла необхідність в проведенні огляду за місцем зберігання товаро матеріальних цінностей ТОВ «Глас Південь Інвест» , а саме за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 37.
Згідно частин 1, 2 статті 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Відповідно до частини 3 статті 234 КПК України У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості зокрема про короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; підстави для обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.
Беручи до уваги наявність достатніх підстав для проведення огляду, з метою фіксації наявності чи загалом відсутності товаро матеріальних цінностей ТОВ «Саузен Глас Україна», виникла необхідність в проведенні огляду за місцем зберігання товаро матеріальних цінностей ТОВ «Глас Південь Інвест» , а саме за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 37,, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси про проведення огляду за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2021 за № 0000640 до за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК У країни - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах вказаного кримінального провадження на проведення огляду складського приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 37.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1