УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 495/6684/20

Номер провадження 1-кс/495/207/2022

27 січня 2022 рокум. Білгород-Дністровський

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4 та її захисника адвоката ОСОБА_5

підозрюваної ОСОБА_6 та її захисника - адвоката ОСОБА_7
підозрюваної ОСОБА_8 та її захисника адвоката ОСОБА_9

підозрюваної ОСОБА_10 та її захисника - адвоката ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Білгород-Дністровський Одеської області клопотання процесуального керівника Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування за № 0001544 від 17.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В:
24.01.2022 року процесуальний керівник Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_12 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування за № 0001544 від 17.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України до 6 (шести) місяців, мотивуючи його наступним.
Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.10.2020внесено до ЄРДР за №0001544, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 підозрюються у вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з кваліфікуючими ознаками повторність, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Зокрема, в період з січня по жовтень 2020 року в м. Білгород-Дністровську, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , обіймаючи посади державної служби категорії «В» управління соціального захисту населення та охорони здоров`я Білгород-Дністровської держрайадміністрації, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , заволоділи грошовими коштами державного бюджету, шляхом внесення недостовірних відомостей до бази даних «АСОПД» про необхідність призначення і отримання виплат соціальної допомоги окремим мешканцям Білгород-Дністровського району: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 за відсутності законних на те підстав, подальшого лобіювання перед іншими працівниками Управління питань візування проекту рішення про призначення допомоги та затвердження виплатних відомостей на вказаних осіб, оформленням відповідних банківських рахунків та платіжних карток із залученням посадових осіб банківських установ, розташованих на території Білгород-Дністровського району Одеської області, а також організації зняття грошових коштів (переведення в готівку), які надходили на вказані банківські картки у якості соціальної допомоги через мережу банкоматів.
20.10.2020 спеціалістами Департаменту соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації проведено вибіркову перевірку інших особових справ одержувачів соціальної допомоги, які перебувають на обліку та є отримувачами різних видів державної соціальної допомоги за період з січня по вересень 2020 року. За вказаний період Департаментом виявлені фінансові порушення у частині призначення державних соціальних допомог, що попередньо призвело до збитків державного бюджету на загальну суму 1 571656,92 гривень. Під час перевірки спеціалістам управління було запропоновано документально підтвердити законність проведених нарахувань, шляхом надання паперових особових справ, які б відповідали номерам шістдесяти одного особового рахунку з виплатних відомостей. До закінчення перевірки особовими справами було підтверджено лише 10 рахунків, які співпадали з номерами рахунків, зазначеними у виплатних відомостях, але при цьому різнились: ПІБ одержувача, спосіб виплати або назва установ банку, через які виплачувались кошти. Департаментом соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації встановлено факт нецільового використання коштів та згідно наданої ними Довідки про результати проведення вибіркової перевірки особових справ одержувачів усіх видів соціальної допомоги відповідно до листа начальника Управління менеджменту фінансових злочинів АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 29.09.2020 №178-4/3/183 розмір незаконно нарахованих коштів ( державних соціальних допомог) становить 1 571656,92 гривні.
Згідно висновку судово-економічної експертизи за матеріалами вказаного провадження, проведеної експертом ОНДІСЕ ОСОБА_27 № 21-1166/1167 від 21.05.2021, проведеними в межах компетенції експерта-економіста дослідженнями за наданими матеріалами, з урахуванням даних слідства, підтверджується необґрунтоване нарахування та виплата державної соціальної допомоги у розмірі 1 571 656,92 грн., які і зазначено в Довідці про результати проведення вибіркової перевірки особових справ одержувачів усіх видів соціальної допомоги відповідно до листа начальника Управління менеджменту фінансових злочинів АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 29.09.2020 №178-4/3/183, в тому числі сума соціальної допомоги 115 073, 35 грн. ОСОБА_17 (особова справа 605891), як необґрунтована, підтверджується при умові, що її сім`я соціальну допомогу у зазначеній сумі не одержувала.
В період з 30.04.2021 по 19.07.2021 Південним офісом Держаудитслужби проведено планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за період з 01.01.2018 по 31.03.2021, за результатами якої встановлені фінансові порушення, що відображені в акті ревізії від 27.07.2021 № 04-11/30, який підписано без заперечень.
Зокрема, ревізією дотримання вимог законодавства в частині законності призначення, нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів встановлено наступне.
На порушення статті 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям», пунктів 5, 6 Порядку дсд № 250, пунктів 6,7 Порядку 250 багатодітні, пункту 2.1 розділу 2 Інструкції № 345 Управлінням проводилась виплата державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям, на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях, та малозабезпеченим сім`ям по 27 особам при відсутності особових справ за особовими рахунками по яким проводилося нарахування та виплата державних соціальних допомог, відповідно відсутності всіх необхідних документів та підстав для призначення допомоги, а саме: відсутність заяв; відсутність документу, що посвідчує особу уповноваженого представника сім`ї; відсутність копій паспортів неповнолітніх осіб; відсутність декларацій про доходи та майно, внаслідок чого безпідставно виплачено державної соціальної допомоги на загальну суму 4 507 032,51 грн, у тому числі: у 2018 році 1 046 814,48 грн, у 2019 році - 1 486 547,01 грн, у 2020 році 1 973 670,6 гривень.
В частині законності призначення, нарахування та виплати вищезазначених видів соціальної допомоги встановлено безпідставне їх призначення та нарахування по наступним особам:
1. ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_1 . Особова справа та інформація про нарахування допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні. Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в AT «Ощадбанк».
Тип виплат 06 (державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям). За особовими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 згідно з виплатними списками за 2018 та 2019 роки безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 323 241,48 грн, у тому числі: за 2018 рік - 189 786,59 грн, 2019 рік - 133454,89 гривні.
Тип виплат 14 (державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям). За особовими рахунками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 згідно з виплатними списками за 2018 та 2019 роки безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 226 533,16 грн, у тому числі: за 2018 рік - 108 692,00 грн, 2019 рік - 117841,16 гривні.
Таким чином, протягом 2018, 2019 років ОСОБА_29 було безпідставно виплачено коштів на загальну суму 549 774,64 грн, у тому числі: 2018 рік-298 478,59 грн, 2019 рік-251 296,05 гривні.
2. ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_10 . Особова справа та інформація про нарахування допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні. Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_11 , який відкритий в AT «Ощадбанк».
Тип виплат 06 (державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям). За особовими рахунками НОМЕР_12 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , згідно з виплатними списками за 2018 та 2019 роки безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 248 706,60 грн, у тому числі: за 2018 рік - 104 096,28 грн, 2019 рік - 144 610,32 гривні.
Тип виплат 14 (державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям). За особовими рахунками НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , згідно з виплатними списками за 2018 та 2019 роки безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 207 177,45 грн, у тому числі: за 2018 рік - 98 668,80 грн, 2019 рік - 108 508,65 грн.
Таким чином, протягом 2018, 2019 років ОСОБА_30 було безпідставно виплачено коштів на загальну суму 455 884,05 грн, у тому числі: 2018 рік-202 765,08 грн, 2019 рік-253 118,97 гривні.
3. ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_15 . Особова справа та інформація про нарахування допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні. Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_16 , який відкритий в AT «Ощадбанк».
Тип виплат 06 (державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям). За особовими рахунками НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 згідно з виплатними списками за 2018, 2019 та 2020 роки безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 171 652,80 грн, у тому числі: за 2018 рік - 18 523,53 грн, 2019 рік - 101 435,93 грн. за 2020 рік -41 493,34 гривні.
Тип виплат 16 (державна допомога на дітей які виховуються в багатодітних сім`ях). За особовим рахунком НОМЕР_20 згідно з виплатними списками за 2019 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 10 200,00 гривні.
Таким чином, протягом 2018, 2019, 2020 років ОСОБА_31 було безпідставно виплачено коштів на загальну суму 171 652,80 грн, у тому числі: 2018 рік - 18 523,53 грн, 2019 рік - 111 635.93 грн. за 2020 рік- 41 493,34 гривні.
4. ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_21 .
У досліджуваному періоді відповідно заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг від 12.09.2018 звернулась до УСЗН Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за призначенням допомоги по догляду за дитиною інвалідом, присвоєно особовий рахунок НОМЕР_22 , та відповідно рішення про допомоги інвалідам призначено допомогу у розмірі 1 988,40 гривень до досягнення дитиною повноліття.
Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_23 , який відкритий в AT «Райфайзен Банк Аваль».
Тип виплат 14 (державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям). За особовими рахунками НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_13 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 згідно з виплатними списками за 2019 та 2020 роки безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 130 665,48 грн, у тому числі: за 2019 рік - 51 032,00 грн. за 2020 рік - 79 633,48 гривні.
Крім того, зазначеній особі призначено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям (особовий рахунок НОМЕР_28 ).
Слід зазначити, що у паперовій справі ОСОБА_17 відсутні заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, декларація про доходи, та необхідний пакет документів для призначення відповідної допомоги. Також, у журналах реєстрації прийнятих рішень за 2019-2020 роки відсутні записи про реєстрацію заяв від ОСОБА_17 щодо призначення їй державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям. Також слід зауважити, що розрахунки державної соціальної допомоги від 05 серпня 2019 року та 08 лютого 2020 року підписані лише спеціалістом ОСОБА_8 та проставлена печатка Управління. Підписи начальника відділу та начальника Управління відсутні.
Тоді як, розрахунки за серпень 2020 року підписані начальником управління ОСОБА_32 та головним спеціалістом ОСОБА_8 .
Перевіркою правильності обчислення сукупного доходу сім`ї встановлено наступне: в особовій справі відсутні будь які дані щодо доходів чоловіка заявниці, що не дає право на призначення даного виду допомоги.
Відповідно до вимог п.10 Порядку 250, допомога не призначається якщо у складі сім`ї є працездатні непрацюючі особи.
Отже, на порушення пунктів 2, 3, 5, 10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 250, спеціалістом відділу грошових виплат Управління Козубенко 0.0 безпідставно призначено та виплачено ОСОБА_17 у період з січня 2019 по грудень 2020 року допомогу малозабезпеченим сім`ям у загальній сумі 240 500,54 грн, в тому числі у 2019 році - 97 546,69 грн, у 2020 році - 142 953,85 гривні.
Таким чином, протягом 2019, 2020 років ОСОБА_17 було безпідставно виплачено коштів на загальну суму 371 166,02 грн, у тому числі: 2019 рік - 148 578,69 грн. за 2020 рік- 222 587,33 гривень.
5. ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_29 . Особова справа та інформація про нарахування тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів зазначеній особі в базі АСОПД наявна.
Тип виплат 11 (тимчасова допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів). За особовим рахунком НОМЕР_30 згідно з виплатними списками за 2018, 2019 роки безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 7 930,93 грн, в т.ч. 6 893,80 грн та січень, лютий 2019 - 1037,13 гривень.
Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_31 , який відкритий в AT «Ощадбанк».
Тип виплат 14 (державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям). За особовими рахунками НОМЕР_26 , НОМЕР_13 , НОМЕР_32 згідно з виплатними списками за 2019 та 2020 роки безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 126 293,00 грн, у тому числі: за 2019 рік - 4 963,00 грн. за 2020 рік - 121 330,00 гривні.
Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_33 , який відкритий в AT «Райффайзен Банк Аваль». Особова справа та інформація про нарахування даної допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні.
Тип виплат 06 (державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям). За особовими рахунками НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 згідно з виплатними списками за 2018, 2019 та 2020 роки безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 305 758,63 грн, у тому числі: за 2018 рік - 33 724,10 грн, 2019 рік - 13 7267,03 грн, за 2020 рік- 134 767,50 гривні.
Ревізією встановлено, що кошти у 2018 році перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_40 , який відкритий в «Укрсоцбанк». Кошти у 2019, 2020 роках перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_33 , який відкритий в AT «Райфайзен Банк Аваль». Особова справа та інформація про нарахування даної допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні.
Таким чином, протягом 2018, 2019, 2020 років ОСОБА_26 було безпідставно виплачено коштів на загальну суму 438 945,43 грн, у тому числі: 2018 рік - 40 617,90 грн, 2019 рік - 142 230,03 грн, за 2020 рік - 256 097,50 гривень.
6. ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_41 . Особова справа та інформація про нарахування допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні. Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_42 , який відкритий в AT «Райфайзен Банк Аваль».
Тип виплат 14 (державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям). За особовими рахунками НОМЕР_43 , НОМЕР_27 , НОМЕР_32 , НОМЕР_44 згідно з виплатними списками за 2019 та 2020 роки безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 138 251,70 грн, у тому числі: за 2019 рік - 33 780,00 грн, за 2020 рік - 104 471,70 гривень.
Тип виплат 06 (державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям). За особовими рахунками НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 85 272,05 гривень.
Таким чином, протягом 2019, 2020 років ОСОБА_14 було безпідставно виплачено коштів на загальну суму 223 523,75-грн, у тому числі: 2019 рік - 33 780,00 грн, за 2020 рік- 85 272,05 гривень.
7. ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_48 . Особова справа та інформація про нарахування допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні. Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_49 , який відкритий в AT «Райфайзен Банк Аваль».
Тип виплат 14 державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям). За особовими рахунками НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_26 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 57 561,00 гривні.
Тип виплат 06 (державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям). За особовими рахунками НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 44 939,83 гривні.
Тип виплат 16 державна допомога на дітей які виховуються в багатодітних сім`ях). За особовим рахунком НОМЕР_54 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 13 600,00 гривні.
Таким чином, протягом 2020 року ОСОБА_22 було безпідставно виплачено коштів на загальну суму 116 100,83 гривні.
8. ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_55 . Особова справа та інформація про нарахування допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні. Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_56 , який відкритий в «ПриватБанк».
Тип виплат 16 державна допомога на дітей які виховуються в багатодітних сім`ях). За особовим рахунком НОМЕР_57 згідно з виплатними списками за 2019 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 15 300,00 гривні.
Тип виплат 14 державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям). За особовим рахунком НОМЕР_8 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 22 324,00 гривні.
Таким чином, протягом 2020 року ОСОБА_33 було безпідставно виплачено коштів на загальну суму 37 624,00 гривні.
9. ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_58 . Особова справа та інформація про нарахування допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні. Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_59 , який відкритий в AT «Райфайзен Банк Аваль».
Тип виплат 06 (державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям). За особовим рахунком НОМЕР_60 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 15 514,61 гривні.
Тип виплат 14 (державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям). За особовими рахунками НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_54 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 47 693,00 гривні.
Тип виплат 16 (державна допомога на дітей які виховуються в багатодітних сім ях). За особовими рахунками НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 34 000,00 гривні.
Таким чином, протягом 2020 року ОСОБА_25 було безпідставно виплачено коштів на загальну суму 97 207,61 гривні.
10. ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_66 . Особова справа та інформація про нарахування допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні. Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_67 , який відкритий в AT «Райфайзен Банк Аваль».
Тип виплат 06 (державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям). За особовим рахунком НОМЕР_68 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 14 026,39 гривні.
Тип виплат 14 (державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям). За особовими рахунками НОМЕР_54 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 47 255,64 гривні.
Тип виплат 16 (державна допомога на дітей які виховуються в багатодітних сім`ях). За особовими рахунками НОМЕР_71 , НОМЕР_72 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 23 800,00 гривні.
Таким чином, протягом 2020 року ОСОБА_15 було безпідставно виплачено коштів на загальну суму 85 082,03 гривні.
11. ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_73 . Особова справа та інформація про нарахування допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні.
Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_74 , який відкритий в AT «Райфайзен Банк Аваль».
Тип виплат 06 (державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям). За особовим рахунком НОМЕР_75 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 17 333,42 гривні.
Тип виплат 14 (державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям). За особовими рахунками НОМЕР_76 , НОМЕР_77 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 35 206,00 гривні.
Тип виплат 16 (державна допомога на дітей які виховуються в багатодітних сім`ях). За особовими рахунками НОМЕР_78 , НОМЕР_79 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 38 811,97 гривні.
Таким чином, протягом 2020 року ОСОБА_21 було безпідставно виплачено коштів на загальну суму 91 351,39 гривні.
12. ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_80 . Особова справа та інформація про нарахування допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні. Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_81 , який відкритий в AT «Райфайзен Банк Аваль».
Тип виплат 06 (державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям). За особовим рахунком НОМЕР_82 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 7 863,60 гривні.
Тип виплат 14 (державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям). За особовим рахунком НОМЕР_83 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 13 324,50 гривні.
Таким чином, протягом 2020 року ОСОБА_19 було безпідставно виплачено коштів на загальну суму 21 188,10 гривні.
13. ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_84 . Особова справа та інформація про нарахування допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні. Ревізією встановлено, що кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_85 , який відкритий в AT «Райфайзен Банк Аваль».
Тип виплат 16 (державна допомога на дітей які виховуються в багатодітних сім`ях). За особовим рахунком НОМЕР_86 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 14 787,00 гривень.
Тип виплат 06 (державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям). За особовим рахунком НОМЕР_87 згідно з виплатними списками за 2020 рік безпідставно виплачено коштів у загальній сумі 13 518,36 гривні.
Таким чином, протягом 2020 року ОСОБА_23 було безпідставно виплачено коштів на загальну суму 28 305,36 гривень.
14. ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_88 . Особова справа та інформація про нарахування допомоги зазначеній особі в базі АСОПД відсутні. Ревізією встановлено, що кошти перераховувалися на картковий рахунок НОМЕР_89 , який відкритий в ПАТ «Ощадний державний банк України».
Тип виплати 16 (Допомога на дітей які виховуються в багатодітних сім`ях): особові рахунки НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , згідно з виплатними списками у 2019 році отримав допомогу у розмірі 23 800,00 грн; тип виплати 6 (Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям): особові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_92 , НОМЕР_52 , згідно з виплатними списками за 2019, 2020 роки отримав допомогу в загальній сумі 112 693,85 грн, у тому числі за 2019 рік - 90 417,65 грн, за 2020 рік - 22 276,20 грн; тип виплати 14 (Державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям)), згідно з виплатними списками встановлено, що за особовим рахунком НОМЕР_93 виплачено коштів у загальній сумі 14 540,64 гривні.
Таким чином, загальна сума безпідставно виплаченої допомоги складає 179 175,18 гривень
15. ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_94 , кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_95 , який відкритий в ПАТ «Ощадний державний банк України».
У досліджуваному періоді зверталась до УСЗН Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за призначенням наступних видів допомоги: відповідно заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг від 16.05.2019 реєстраційний номер 904 зазначена особа звернулась за призначенням допомоги багатодітним сім`ям, присвоєно особовий рахунок НОМЕР_96 , відповідно рішення про призначення допомоги від 23.05.2019 призначено з 01.04.2019 по 31.07.2020 у розмірі З 400,00 грн, з 01.08.2020 по 31.03.2022 у розмірі 1 700,00 грн; відповідно заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг від 20.12.2017 реєстраційний номер 2379 зазначена особа звернулась за призначенням допомоги малозабезпеченим сім`ям, присвоєно особовий рахунок НОМЕР_97 , відповідно рішення про призначення допомоги від 20.01.2018 призначено допомогу з 01.12.2017 по 31.05.2018 у розмірі 5 419,44 грн, в подальшому особа зверталась стосовно призначення допомоги малозабезпеченим сім`ям відповідно заяв від 27.06.2018 № 1292 та від 17.12.2018 № 2111. Відповідно рішень про призначення допомоги від 29.07.2018 та від 24.01.2019 призначено допомогу з 01.06.2018 по 30.06.2018 розмірі 5 407,86 грн, з зазначеній особі призначено допомогу з 01.07.2018 по 30.11.2018 у розмірі 5 723,42 грн, з 01.12.2018 по 31.05.2019 у розмірі 3 780,97 гривень.
Слід зазначити, що відповідно наданої заявником - ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_94 ) інформації про особисті доходи, відображеної у декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги доданої до заяви від 20.12.2017 року заробітна плата за попередні 6 місяців на момент звернення становить 0 грн, допомога при народженні - 6 880,0 грн, до заяви від 27.06.2018 заробітна плата за попередні 6 місяців на момент звернення становить - 0 грн/допомога при народженні 5 160,00 грн, пільги багатодітної родини - 220,50 грн; до заяви від 17.12.2018 рік заробітна плата за попередні 6 місяців на момент звернення становить - 12 406,80 грн, допомога при народженні 5 160,00 гривень. Дохід ОСОБА_16 (чоловік заявниці; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_88 ) заробітна плата за попередні 6 місяців на момент звернення зазначена у декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги складає 9 600,00 грн (заяви від 20.12.2017 року), 11 109,00 грн (зава від 27.06.2018), 12 522,00 грн (заява від 17.12.2018).
Тоді як, відповідно довідок наданих ГУ ПФУ в Одеській області ОСОБА_16 отримано дохід у вигляді заробітної плати за період з січня по травень 2018 - 29 275,00 грн, з червня по листопад 2018 року - 61 491,00 гривень. ОСОБА_10 отримано дохід у вигляді заробітної плати за період з червня по листопад 2018 року 13 149,60 грн, допомога при народженні 5 160,00 грн.
Отже, заявником ОСОБА_10 у декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги надано недостовірні данні про доходи сім`ї в наслідок чого занижено суму сукупного доходу сім`ї заявника.
Таким чином на порушення пункту 2 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 250, спеціалістами Управління безпідставно призначено та сплачено ОСОБА_10 у період з червня 2018 по травень 2019 року допомогу малозабезпеченим сім`ям у загальній сумі 93 008,39 грн, в тому числі у 2018 році - 70 322,57 грн, у 2019 році - 22 685,82 гривень.
У досліджуваному періоді зазначена особа за іншими видами допомог не зверталась.
В той же час, тип виплати 14 (Державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям): особова справа та інформація про нарахування в базі АСОПД зазначеної особи за особовими рахунками НОМЕР_98 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_13 відсутня, згідно з виплатними списками 2020 року отримала допомогу у розмирі 110 890,68 грн; тип виплати 6 (Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям), у 2020 році за особовими рахунками НОМЕР_99 , НОМЕР_53 , НОМЕР_3 згідно з виплатними списками отримала допомогу у розмірі 95 271,92 гривень.
Таким чином, загальна сума безпідставно виплаченої допомоги складає 299 170,99 гривень.
16. ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_100 . Виплата проводилась через ПАТ «Ощадний державний банк України» та AT «Укрсоцбанк», особова справа та інформація про нарахування в базі АСОПД по зазначеним вище особовим рахункам відсутня.
До ревізії надано особову справу ОСОБА_13 , якій з січня 2020 року призначено 2 види допомоги: малозабезпечена сім`я (особовий рахунок НОМЕР_101 ) та одинока мати (особовий рахунок НОМЕР_102 ). Враховуючи те, що ОСОБА_13 ніде не працювала, підставою для призначення їй вказаних видів допомог стала Довідка видана КНП Білгород-Дністровська ЦРЛ «Про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді від 14.01.2020 № 42. Слід зазначити, що у вказаній довідці п. 7 зазначено, що дата, з якої дитина потребує домашнього догляду з 14.07.2020 по 13.07.2020 року. Дана довідка дійсна до 13.07.2020 року. Тобто призначити вказані види допомог з січня 2020 року не було підстав. Крім того, враховуючи, той факт, що у своєму поясненні ОСОБА_13 зазначила, що у період з 2018 року по 2020 рік вона не зверталася та не отримувала жодних державних виплат, на адресу КНП Білгород-Дністровської лікарні направлено запит про надання інформації: хто звертався та хто отримав Довідку № 42 від 14.01.2020 року.
У відповіді головний лікар КНП «Білгород-Дністровська районна лікарня» зазначив, що 28.01.2020 року в поліклінічне відділення ЦРЛ звернулася працівник соціальної служби Білгород-Дністровської районної адміністрації ОСОБА_34 з вимогою надання довідки про потребу дитини- інваліда в домашньому догляді на громадянку ОСОБА_35 , мотивуючи тим, що мати дитини-інваліда має ще четверо дітей і немає вільного часу. 28.01.2020 було проведено засідання ЛКК та видана довідка № 42.
Враховуючи вищевикладене, допущено безпідставне призначення та виплату державних соціальних допомог за о/р НОМЕР_101 на суму 121 745,49 грн та за о/р НОМЕР_102 на суму 133 638,52 гривень
В той же час, у виплатні списки за 2018, 2019 роки ОСОБА_13 включена і як одержувач допомоги малозабезпеченим сім`ям і як одинока мати за різними особовими рахунками на один вид допомоги та у розмірах не підтверджених жодним розрахунком. Такі виплати проводилися через різні банківські установи (укрсоцбанк, Ощадбанк). При цьому, будь які документи щодо звернення ОСОБА_13 за призначення таких допомог відсутні.
Тип виплати 6 (Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям): особові рахунки НОМЕР_103 , НОМЕР_53 , НОМЕР_5 , згідно з виплатними списками виплачено 399 774,73 гривень.
Тип виплати 14 (Державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям): особова справа та інформація про нарахування в базі АСОПД зазначеної особи за особовими рахунками НОМЕР_14 та НОМЕР_26 відсутня, згідно з виплатними списками 2019 та 2020 років отримала допомогу у розмирі 30 142,80 грн, в тому числі за 2019 рік - 18 552,8 грн та за 2020 рік - 11 590,0 гривень.
Таким чином, безпідставно нараховано та виплачено 685 301,54 гривень.
17. ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_104 , кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_105 , який відкритий в ПАТ «ПРИВАТБАНК». Особова справа та інформація про нарахування в базі АСОПД зазначеної особи відсутня.
Тип виплати 14 (Державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям)), згідно з виплатними списками за особовими рахунками НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 протягом 2020 року виплачено кошти в сумі 70 076,02 гривень.
Тип виплати 6 (Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям), згідно з виплатними списками на 2020 рік за особовими рахунками НОМЕР_112 та НОМЕР_113 виплачено коштів в загальній сумі 29 362,34 гривень.
Таким чином, безпідставно виплачено коштів на загальну суму 99 438,36 гривень.
18. ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_114 , кошти перераховувались на картковий рахунок НОМЕР_115 , який відкритий в ПАТ «ПРИВАТБАНК», особова справа та інформація про нарахування в базі АСОПД зазначеної особи відсутня.
Тип виплати 14 (Державна допомога на дітей одиноким матерям (вдовам/вдівцям)), за особовими рахунками НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 згідно з виплатними списками протягом 2019 - 2020 років отримав допомогу у сумі 83 177,36 грн, в т.ч: 2019 році - 8 872,00 грн, та у 2020 році - 74 305,36 гривень.
Тип виплати 6 (Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям), у 2020 році за особовими рахунками НОМЕР_122 , НОМЕР_123 та НОМЕР_3 отримав допомогу у сумі 41 273,15 гривень.
ОСОБА_24 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_114 , у досліджуваному періоді відповідно заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг від 31.10.2019 реєстраційний номер 1561 звернувся до УСЗН Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за призначенням компенсації фізичним особам, які надають соціальну допомогу громадянам похилого віку, присвоєно особовий рахунок НОМЕР_124 , відповідно рішення про призначення компенсації від 04.11.2019 призначено допомогу з 31.10.2019 по 01.01.2023 у розмірі 200,70 гривень.
Відповідно наявної паперової справи, у досліджуваному періоді зазначена особа за іншими видами допомог не зверталась.
19. ОСОБА_36 , особовий рахунок НОМЕР_34 , тип виплати 6 (державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям), згідно з виплатними списками у вересні 2018 року отримав допомогу у розмірі 25 407,12 грн, у жовтні у розмірі 6 492,88 грн, у 2019 році отримав допомоги у березні у розмірі 26 913,84 грн, у квітні 44 534,96 грн, у травні 5 566,87 грн, у червні 52 573,62 грн, у вересні 34 631,10 грн, особова справа та інформація про нарахування в базі АСОПД зазначеної особи відсутня. За особовим рахунком НОМЕР_34 виплачено у 2018, 2019 році коштів у загальній сумі 196 120,39 гривні.
В ході ревізії надано пояснення ОСОБА_36 , в якому він зазначив наступне: в 2018 році ОСОБА_8 запитала в нього, чи можно перекинуть гроші на карту, щоб потім він їх їй повернув, і він погодився. У вересні 2018 року 25407 грн, у жовтні 2018 року 6493 грн, березні 2019 року 26913 грн, квітні 2019 року 22267 грн, травні 2019 року 5666 грн, у червні 2019 року 26289 грн. Ніяких інших допомог в Управлінні соціального захисту населення Білгород-Дністровської РДА не отримує.
20. ОСОБА_20 , виплата проводилась через AT «Райффайзен Банк Аваль», особова справа та інформація про нарахування в базі АСОПД зазначеної особи за вказаними нижче особовими рахунками відсутня.
Тип виплати 14 (Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям), за особовим рахунком НОМЕР_125 згідно з виплатними списками у вересні 2020 року отримала допомогу у розмирі 13 152,33 грн,тип виплати 6 (Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям), у вересні 2020 року отримала допомогу у розмирі 11 088,60 гривень. За особовим рахунком НОМЕР_123 виплачено коштів у загальній сумі 11 088,60 гривні.
Загальна сума безпідставно виплаченої допомоги складає 24 240,93 гривень.
21. Згідно з виплатними списками встановлено, що ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_126 , особові рахунки НОМЕР_9 та НОМЕР_13 , тип виплати 16 (Допомога на дітей які виховуються в багатодітних сім`ях), у грудні 2019 року безпідставно отримала допомогу на загальну суму 35 169,28 гривень. Кошти перераховувались в AT «Ощадбанк». Особова справа за вищевказаними особовими рахунками зазначеної особи відсутня.
ОСОБА_37 у досліджуваному періоді відповідно заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг від 02.10.2017 реєстраційний номер 1807 звернулась до УСЗН Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, присвоєно особовий рахунок НОМЕР_127 , відповідно рішення про призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям від 20.10.2017 призначено допомогу з 01.10.2017 по 17.10.2017 у розмірі 2 011,35 грн, з 18.10.2017 по 31.03.2018 у розмірі 1 511,35 гривень. Аналогічно, відповідно заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг від 02.04.2018 реєстраційний номер 704 та рішення про призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям від 13.04.2018 зазначеній особі призначено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям з 01.04.2018 про 30.09.2018 у розмірі 1513,13 гривень.
Також, відповідно заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг від 07.10.2016 реєстраційний номер б/н зазначена особа звернулась до УСЗН Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за призначенням компенсації за надання соціальної послуги громадянам похилого віку, присвоєно особовий рахунок НОМЕР_128 , Рішенням від 20.10.2016 ОСОБА_37 призначено компенсацію з 18.10.2016 по 28.04.2039 у розмірі 145,00 гривень. Відповідно заяви ОСОБА_37 з 01.02.2020 року припинено виплату зазначеної компенсації у зв`язку з тим, що вона припинила здійснювати догляд з особою похилого віку.
Відповідно наявної паперової справи, у досліджуваному періоді зазначена особа за іншими видами допомог не зверталась.
22. ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_129 , згідно виплатних списків на 2018 рік проведено виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям по особовому рахунку НОМЕР_130 , тип виплати 6, у сумі 35 338,28 грн за квітень та 8 834,57 грн за травень. Будь яких документів, що підтверджують звернення ОСОБА_38 за допомогою до ревізії не надано, в електронній базі АСОПД справу за вищевказаним особовим рахунком не знайдено. Виплату проведено через AT «Укрсоцбанк», кошти зараховані на рахунок № НОМЕР_131
Загальна сума безпідставно виплачених коштів складає 44 172,85 гривень.
Аналогічні порушення допущено ще по 4 особам, виплату по яким проведено через AT «Укрсоцбанк» на протязі І півріччя 2018 року, а саме:
ОСОБА_39 (особовий рахунок НОМЕР_132 , ІПН НОМЕР_133 ) на загальну суму 72 995,93 грн, ОСОБА_40 (особовий рахунок НОМЕР_92 , ІПН НОМЕР_134 ) на загальну суму 55 123,37 грн, ОСОБА_41 (особовий рахунок НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_135 ) на загальну суму 25 589,58 грн, ОСОБА_42 (особовий рахунок НОМЕР_136 , ІПН НОМЕР_137 ) на загальну суму 36 333,43 гривні.
Також при інвентаризації особових справ та співставленням з виплатними списками та базою АСОПД встановлено що гр. ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_138 , адреса: АДРЕСА_1 , особовий рахунок НОМЕР_139 , призначена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям, з червня 2011 року по липень 2021 року без наявності її заяви, декларації та всіх інших документів, необхідних для її призначення, що є порушенням вимог п. 6 Порядку № 250.
По електронній базі зазначено, що вона вибула по іншому місцю реєстрації з жовтня 2014 року, при цьому, станом на 30.06.2021 року виплата тривала в тому ж розмірі, що була встановлена під час призначення. Згідно пояснень головного спеціаліста з програмного забезпечення ОСОБА_44 та начальника відділу з питань призначення та виплати державних соціальних допомог та призначення субсидій управління соціального захисту населення ОСОБА_32 така ситуація утворилася через збій програмного забезпечення. Загальна сума безпідставно нарахованої та виплаченої допомоги складає 486 591,00 гривень.
Обґрунтування повідомлених підозр у вчиненні інкримінованих
ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування доказами, а саме: повідомленнями про кримінальні правопорушення; протоколом допиту свідка начальника першого Білгород-Дністровського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_45 ; протоколами допитів свідків ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 ; оглядом бази даних ПТК «АSOПД», Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації; актом ревізії від 27.07.2021 № 04-11/30 складеного Південним офісом Держаудитслужбиза результатами планової ревізії фінансово-господарської діяльності Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за період з 01.01.2018 по 31.03.2021; висновком судово економічної експертизи, проведення якої доручено експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України; та в сукупністю іншими доказами доданими до клопотання.
За твердженням прокурора, закінчити досудове розслідування у передбачений п.4 ч.3 ст.219 КПК України строк, протягом 3-х місяців з дня повідомлення ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 про підозру не виявляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертів за результатами проведеннясудово-економічної, почеркознавчих, портретнознавчихекспертиз; здійснити інші процесуальні дії, необхідність в проведенні яких може виникнути після проведення судової експертизи та призначення інших додаткових експертиз; вирішити питання щодо заявлення цивільного позову; повідомити підозрюванихпро підозру у вчиненні кримінального правопорушення у кінцевій редакції; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати вимоги, передбачені ст. ст. 290 та 291 КПК України.
Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених та інших процесуальних дій, мають значення доказів та впливають на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Прокурор вказує, що для проведення та завершення слідчих і процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше шести місяців.
Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0001544 від 17.10.2020 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , спливає 27січня2022 року.
Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних процесуальних дій раніше, є: особлива складність кримінального провадження, значна кількість та тривалість проведення судово-економічної експертизи.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об`єктивних причин, прокурок просить клопотання задовольнити.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.
Підозрювана ОСОБА_8 та її захисник адвокат ОСОБА_9 у судовому засіданні з поданим клопотанням не погодились. Зазначили, що клопотання про продовження строків досудового розслідування є безпідставним та необґрунтованим, так як у даному кримінальному провадженню вже виконанні усі процесуальні дії. Просили відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_5 заперечували проти задоволення поданного клопотання. Просили продовжити строки досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на розумний строк, а саме на один місяць.

Підозрювана ОСОБА_6 та її захисник - адвокат ОСОБА_7 вважали подане клопотання необгрнутованним, безпідставним, так як не встановлено належних підстав для продовження строку досудового розслідування саме на шість місяців. Просили відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрювана ОСОБА_10 та її захисник - адвокат ОСОБА_11 заперечували проти клопотання про продовження строку досудового розслідування на шість місяців. Зазначили, що згодні щодо продовження строку максимум на один місяць.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши всіх учасників судового процесу слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст.294 КПК України (Загальні положення продовження строку досудового розслідування): якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений упунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленогопунктом 1частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений упункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Згідно із ст. 219 КПК України (Строки досудового розслідування): строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:
1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченомучастиною четвертою статті 298-2цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченомучастиною другоюстатті 298-4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченомупараграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.
Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею включається у строки, передбачені цією статтею.
Відповідно до ст.295-1 КПК України порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею у випадках, передбаченихстаттею 294цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення. Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала. У разі відмови слідчим суддею у продовженні строку досудового розслідування прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування, зобов`язаний протягом п`яти днів здійснити одну з дій, передбаченихчастиною другоюстатті 283 цього Кодексу. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування. Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Так матеріалами справи та в ході судового розгляду встановлено, що 27.10.2021 року Обґрунтування повідомлених підозр у вчиненні інкримінованих
ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування доказами, а саме: повідомленнями про кримінальні правопорушення; протоколом допиту свідка начальника першого Білгород-Дністровського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_45 ; протоколами допитів свідків ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 ; оглядом бази даних ПТК «АSOПД», Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації; актом ревізії від 27.07.2021 № 04-11/30 складеного Південним офісом Держаудитслужбиза результатами планової ревізії фінансово-господарської діяльності Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за період з 01.01.2018 по 31.03.2021; висновком судово економічної експертизи, проведення якої доручено експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та в сукупністю іншими доказами доданими до клопотання.
В даному випадку, прокурором належним чином вмотивовано необхідність продовження строку досудового розслідування для проведення вказаних у клопотанні слідчих (розшукових) дій, а саме: Обґрунтування повідомлених підозр у вчиненні інкримінованих
ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування доказами, а саме: повідомленнями про кримінальні правопорушення; протоколом допиту свідка начальника першого Білгород-Дністровського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_45 ; протоколами допитів свідків ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 ; оглядом бази даних ПТК «АSOПД», Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації; актом ревізії від 27.07.2021 № 04-11/30 складеного Південним офісом Держаудитслужбиза результатами планової ревізії фінансово-господарської діяльності Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за період з 01.01.2018 по 31.03.2021; висновком судово економічної експертизи, проведення якої доручено експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та в сукупністю іншими доказами доданими до клопотання.
Також наведено достатньо підстав вважати, що відомості, які будуть отримані в результаті перелічених та інших процесуальних дій, мають значення доказів та впливають на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими твердження слідчого, що обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних процесуальних дій раніше, є: особлива складність кримінального провадження, значна кількість та тривалість проведення судово-економічної експертизи.
Між тим, слідчий судя не погоджується із твердженнями слідчого, що для проведення та завершення вказаних у клопотанні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, необхідний строк, а саме до 6 (шести) місяців.
З урахуванням вищевикладеного, дослідивши матеріали клопотання із додатками, слідчий суддя вважає клопотання про продовження строку досудового розслідування обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ст. 294 Кримінального процесуального кодексу України, але продовження строку досудового розслідування саме до 6 (шести) місяців не знайшло свого обгрунтування, на підставі чого дане клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 369-372, 392-395 Кримінального процесуального кодексу України, суд
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання процесуального керівника Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування за № 0001544 від 17.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0001544 від 17.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України до 5 (пяти) місяців, тобто до 27.03.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 01.02.2022 року о 13:00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1