Справа № 676/6055/21
Номер провадження 1-кс/676/1632/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 07 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000822 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, -
встановив:

Старший слідчий ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках банківської картки НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 05 вересня 2021 року по 06 вересня 2021 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 05 вересня 2021 близько 03 години неподалік міського Будинку культури, що по АДРЕСА_1 , невідомі особи спричинили тілесні ушкодження ОСОБА_6 . Після бійки потерпілий виявив зникнення із барсетки документів: паспорта громадянина України, картки фізичної особи платника податків - ідентифікаційний код, пенсійного посвідчення, виданих на його ім`я, кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », червоного кольору, видану на його ім`я, рахунок № НОМЕР_2 та мобільного телефону марки «Bravis», Model С 184 темного кольору. В подальшому на викрадену банківську картку було оформлено кредит в розмірі 1000 гривень.
Відповідно до виписок, які потерпілий ОСОБА_6 добровільно надав працівникам поліції для долучення до матеріалів кримінального провадження встановлено банківські рахунки останнього, із яких здійснювалося знімання грошових коштів: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Дані рахунки відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілого ОСОБА_6 .
В подальшому під час проведення досудового розслідування, ОСОБА_5 написав заяву про долучення до матеріалів кримінального провадження виписки по його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та копію вказаної банківської картки, яка в присутності двох понятих та за його участю була оглянута, після чого повернута ОСОБА_5 . Із показань останнього встановлено, що останній оформив кредит на ім`я ОСОБА_6 , кошти перераховував на власний рахунок.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте надала слідчому судді письмову заяву, в якій просила розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України її неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000822 від 7 жовтня 2021 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07 жовтня 2021 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 , а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання заступника старшого слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_1 - відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 ), в період часу з 05 вересня 2021 року по 06 вересня 2021 року та інформацію щодо часу відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Хмельницькій філії АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунків.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ старшому слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 13 жовтня 2021 року до 12 листопада 2021 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1