Справа № 405/8402/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2021 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим та непрямим методом), Звіт про власний капітал, Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати), повідомлення про прийняття працівника на роботу, податкових декларацій зі всіма додатками, Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), об`єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та військового збору, податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових Л декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування, які подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 по 24.11.2021, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, шляхом роздруківки з магнітного носія, - у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі, - подачі звітів у паперовому вигляді.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівником ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в порушення вимог ст. 115 КЗпП України і ст.ст. 3, 15 та ч. 1 ст. 24 ЗУ "Про оплату праці", внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, безпідставно не виплачено заробітну плату співробітникам заводу більш як за один місяць.

Так, станом на 15.07.2021 на підприємстві перед 66-ми працівниками існує заборгованість по виплаті заробітної плати - частково за березень, квітень та травень 2021 року, у загальній сумі 14 17, 45 тис. грн. При тому, за період з 01.04.2021 по 15.07.2021 грошові надходження на рахунки підприємства склали 2 315 тис. грн., але на виплату заробітної плати використано лише 741,1 тис. грн. або 32 %, на сплату податків та обов`язкових платежів - 269,7 тис. грн. або 11,7 %, на проведення розрахунків з постачальниками та кредиторами - 1 303,7 тис. грн. або 56,3 %.

Відповідно до Акту управління держпраці у Кіровоградській області від 16 липня 2021 року №КР3862/220/АВ-КР6758П220, складеного за результатами проведення позапланового заходу державного контролю щодо праці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка проводилась щодо перевірки виконання суб`єктом господарювання припису від 09.04.2021 №КРЗ 862/220/АВ/П, встановлено, що пункт 1 припису від 09.04.2021 № КР3862/220/ЛВ/П не виконано. Підприємством до перевірки надане письмове пояснення від 15.07.2021 №321, згідно якого на підприємстві станом на 15.07.21 існує заборгованість перед 66-ма працівниками за період частково березень, квітень, травень у загальній сумі 1 417 450 гривень. При тому, за період з 01.04.2021 по 15.07.2021 грошові надходження на рахунки підприємства склали 2 315 тис. грн., але на виплату заробітної плати використано лише 741,1 тис. грн. або 32 %, на сплату податків та обов`язкових платежів - 269,7 тис. грн. або 11,7 %, на проведення розрахунків з постачальниками та кредиторами - 1 303,7 тис. грн. або 56,3 %.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаного злочину, а також встановлення кола осіб, які перебували на посадах керівників та працівників Товариства, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищеперелічених документів, які подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 по 24.11.2021, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування, іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, а також предмети та документи, що мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, а також предметів та документів з наступною можливістю вилучення їх копій.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явився, повідомлений про час та місце розгляду клопотання відповідно до вимог КПК України, при цьому будь - яких заяв, клопотань чи заперечень до суду не подано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.

Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому, зазначається, що відомості, які в них містяться, не містять охоронювану законом таємницю, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 02.08.2021 року, який долучений слідчим до клопотання, та який сформований 26.11.2021 року, вказані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні (а.п.3).

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів (за прямим та непрямим методом), звіту про власний капітал, звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (звіту про фінансові результати), повідомлення про прийняття працівника на роботу, податкових декларацій зі всіма додатками, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), об`єднаної звітності з ЄСВ, ПДФО та військового збору, податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування, які подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 по 24.11.2021, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

В іншій частині клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 16.02.2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11