Дата документу 17.02.2022 Справа № 554/2276/21
Справа №554/2276/2021
Провадження №1-кс/554/2357/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 20 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових носіях ), що містять інформацію про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу, обладнання на якому здійснювалась реєстрація та адміністрування електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , рух коштів по вказаних електронних гаманцях, а також інформацію про виведення грошових коштів на банківські картки в період часу з 01.01.2021 по кінцевий термін дії ухвали, а також: зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000076 від 20.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, всупереч вимог ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з 2020 року, вирішивши збагатитися при наступних обставинах. Так, переслідуючи вказані мотиви і мету члени вказаної групи, задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем свого проживання, використовуючи мобільні телефони та персональні комп`ютери, маючи доступ до мережі Інтернет, створили у месенджері «Telegram» облікові записи. Оплату за отримані наркотичні засоби та психотропні речовини група осіб пропонує здійснювати на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовуються ними як основні елементи злочинної схеми, а саме для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Так 09.10.2021 в період часу з 12 год. 45 хв. по 15 год. 40 хв. ОСОБА_18 , під час проведення оперативної закупівлі добровільно видала прозорий полімерний згорток обмотаний скотчем в середині якого мається речовина рослинного походження у висушеному стані та квитанцію із терміналу самообслуговування. ОСОБА_18 повідомила, що дану речовину вона придбала безконтактним способом шляхом так званої «закладки». Оплату за наркотичні засоби ОСОБА_18 здійснила на електронний гаманець № НОМЕР_9 . Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/12674-НЗПРАП від 20.10.2021 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,929 г. 22.12.2021 в період часу з 10 год. 12 хв. по 12 год. 35 хв. ОСОБА_18 , в ході проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів серед іншого добровільно видала працівникам правоохоронних органів в присутності понятих полімерний згорток зеленого кольору обмотаний скотчем в середині якого знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані та квитанцію із терміналу самообслуговування. ОСОБА_18 повідомила, що дану речовину вона придбала безконтактним способом шляхом так званої «закладки». Оплату за наркотичні засоби ОСОБА_18 здійснила на електронний гаманець № НОМЕР_8 . Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/63-НЗПРАП від 05.01.2022 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом , обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,915 г. 23.12.2021 в період часу з 11 год. 52 хв. по 14 год. 40 хв. ОСОБА_18 , в ході проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів серед іншого добровільно видала працівникам правоохоронних органів в присутності понятих три згортки: один з яких знаходиться в обгортці з під кави «Jacobs» та два паперові згортки із паперу білого кольору, які обмотані скотчем, в середині яких знаходяться зіп-пакети із речовинами рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані. ОСОБА_18 повідомила, що дану речовину вона придбала безконтактним способом шляхом так званої «закладки». Оплату за наркотичні засоби ОСОБА_18 здійснила на електронний гаманець № НОМЕР_8 . Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/68-НЗПРАП від 05.01.2022 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом , обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,987 г. 23.12.2021 в період часу з 15 год. 25 хв. по 17 год. 15 хв. ОСОБА_18 , в ході проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів серед іншого добровільно видала працівникам правоохоронних органів в присутності понятих прозорий полімерний згорток обмотаний скотчем в середині якого міститься речовина рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані. ОСОБА_18 повідомила, що дану речовину вона придбала безконтактним способом шляхом так званої «закладки». Оплату за наркотичні засоби ОСОБА_18 здійснила на електронний гаманець № НОМЕР_8 . Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/65-НЗПРАП від 05.01.2022 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом , обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,871 г. В ході проведених оперативно розшукових заходів встановлено, що вищевказані особи також користуються також електронними гаманцями № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці

до інформації, по електронних гаманцях « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 01.01.2021 по 17.02.2022, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містять вичерпну структуровану інформацію про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу, обладнання на якому здійснювалась реєстрація та адміністрування електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , рух коштів по вказаних електронних гаманцях, а також інформацію про виведення грошових коштів на банківські картки в період часу з 01.01.2021 по 17.02.2022, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу, обладнання на якому здійснювалась реєстрація та адміністрування електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , рух коштів по вказаних електронних гаманцях, а також інформацію про виведення грошових коштів на банківські картки в період часу з 01.01.2021 по 17.02.2022, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 20 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України задовольнити частково.

Надати з 17 лютого 2022 року до 17 квітня 2022 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, по електронних гаманцях « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 01.01.2021 по 17.02.2022, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 17 лютого 2022 року до 17 квітня 2022 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містять вичерпну структуровану інформацію про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу, обладнання на якому здійснювалась реєстрація та адміністрування електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , рух коштів по вказаних електронних гаманцях, а також інформацію про виведення грошових коштів на банківські картки в період часу з 01.01.2021 по 17.02.2022, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 17 лютого 2022 року до 17 квітня 2022 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу, обладнання на якому здійснювалась реєстрація та адміністрування електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , рух коштів по вказаних електронних гаманцях, а також інформацію про виведення грошових коштів на банківські картки в період часу з 01.01.2021 по 17.02.2022, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 17 лютого 2022 року.

Повний текст ухвали складено 17 лютого 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1