Провадження № 1-кс/643/4247/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2021 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2021 року за №010000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство),

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №010000175 від 20.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2021 року до Івано-Франківського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 18.02.2021 року, невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Крім того, з 11.03.2021 по 25.03.2021 невстановлені особи, які представилися працівниками кредитної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 29290 гривень, які потерпілий перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що 18.02.2021 у всесвітній мережі Інтернет, він зайшов на сайт компанії із кредитування фізичних осіб, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка згідно із даними зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Подавши онлайн-заявку на кредит у сумі 70000 гривень, через одну годину до нього зателефонували на його номер НОМЕР_2 працівник компанії з номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив, що його заявку підтверджено та потрібно в електронному варіанті надати своє фото та фото документів для оформлення заявки, які потерпілий відправив на електронну пошту компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 Після чого, йому знову зателефонував працівник компанії та повідомив, що потрібно сплатити перший внесок, як страховий платіж за отримання кредиту у розмірі 5050 гривень та надіслав на мій номер смс-повідомлення із реквізитами для оплати. Потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN № НОМЕР_1 переказав грошові кошти в розмірі 5050 гривень та на електронну адресу квитанцію про оплату. В подальшому до нього зателефонував з номеру НОМЕР_5 менеджер компанія, який представився ОСОБА_6 та який повідомив, що знову потрібно внести другий платіж в розмірі 6200, та потерпілий здійснив переказ на вищевказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, менеджер повідомив, що на протязі години потерпілому надійдуть кредитні гроші в сумі 70000 гривень на банківський рахунок. 19.02.2021 близько 09 год. 40 хв. він зателефонував на номер НОМЕР_5 до менеджера ОСОБА_7 , щоб повідомити, що грошові кошти досі не надійшли, на що останній сказав, що потрібно ще внести грошові кошти в розмірі 4585 гривень. На що потерпілий знову відправив на вищевказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі 4585 гривень. Однак, кредит у розмірі 70000 гривень з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мені так і не надійшли та грошові кошти в сумі 15845,53 гривень не повернули.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомив, що 11.03.2021 він маючи намір оформлення кредитних коштів зателефонував зі свого телефону № НОМЕР_6 на номер мобільного телефону НОМЕР_7 , що знайшов у всесвітній мережі Інтернет, він зайшов на сайт компанії із кредитування фізичних осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вході розмови з незнайомою жінкою, остання повідомила про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правомочне надати тільки після надсилання паспортних данних особи, що має намір отримати кредит та перерахування грошових коштів в сумі 7000 гривень для того, щоб оформити договір. Після чого через додаток «Вайбер» з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 мені надіслали рахунок на який потрібно внести грошові кошти, а саме на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 МФС НОМЕР_8 код ЄДРРПОУ НОМЕР_9 . 11.03.2021 року потерпілий через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » переказав грошові кошти в розмірі 7000 гривень. Після чого, невідомий представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в телефонному режимі повідоми, що з метою оформлення страхового полісу потрібно перерахувати на вищезазначений рахунок грошові кошти в розмірі 3000 гривень, що він і зробив через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в смт Шацьк Волинської області 11.03.2021., про що повідомив представника товариства, яка пояснила, що для оформлення всіх документів потрібно зробити перерахунок власних грошових коштів в розмірі 10 000 гривень. Після чого, потерпілий перерахував ще 10000 гривень на вищевказаний рахунок товариства через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про що повідомим представника товариства. 12.03.2021 року до мене зателефонував знову представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з метою завершення оформлення кредиту, підготовки документів треба перерахувати ще 9000 гривень, що потерпілий одразу ж зробив через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Однак, жодного кредиту він не отримав, грошові кошти йому ніхто не повернув.

Відповідно до реєстру юридичних осіб України юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зазначено місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 . 36.

Відповідно до листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , які є власниками приміщень БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , жодних договорів оренди не укладали, за адресою АДРЕСА_1 , зазначене підприємство приміщення не орендує.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність в отриманні відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме до належним чином завірених копій документів реєстраційної справи (з усіма додатками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Так як дані документи необхідні для встановлення особи ОСОБА_8 , осіб які діяли від імені ОСОБА_8 за довіреностями, для встановлення їх місця знаходження та допиту, щодо проведеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 фінансової діяльності з метою надання грошових кредитів, які в подальшому будуть використані як доказ у розкриті вчиненого кримінального правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Дізнавач на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Оскільки дізнавачем не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ІНФОРМАЦІЯ_13 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2021 року за №010000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної справи (з усіма додатками (в тому числі персональних даних які містяться в справі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (або надіслати електронну копію на адресу ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою АДРЕСА_3 , старшому дізнавачу ОСОБА_3 ) належним чином завірених копій документів (в тому числі персональних даних) реєстраційної справи (з усіма додатками (в тому числі персональних даних які містяться в справі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1