УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-Сервісна Компанія «Еско-Північ», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05.07.2019 у кримінальному провадженні № 0002900 від 20.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-Сервісна Компанія «Еско-Північ», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05.07.2019 у кримінальному провадженні № 0002900 від 20.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

У клопотанні заявник зазначає, що 05.07.2019, в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про накладення арешту, постановив ухвалу про арешт майна ТОВ «Еско-Північ», якою було вирішено накласти арешт на кошти, що надходять та знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (мультивалютний), № НОМЕР_1 (у національній валюті), відкритих в АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647, , м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А); зупинено видаткові операції по вказаних рахунках; зобов`язано службових осіб АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) надавати органу досудового розслідування у кримінальному провадженні №00002900 відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних рахунках на момент отримання ухвали суду про арешт та зупинення видаткових операцій по них, а також щодо кожного факту надходження на нього грошових коштів, негайно.

Власник майна ТОВ «Еско-Північ» не був повідомлений та не був присутній при розгляді вказаного клопотання.

Крім того, заявник зазначає, що ТОВ «Еско-Північ» не є підконтрольним чи якимось чином пов`язаним товариством з ТОВ «Укрінвест Групп», а здійснює реальну господарську діяльність з видобутку власними силами природного газу та його подальшу реалізацію (продаж).

ТОВ «Еско-Північ» має тисячі діючих контрактів (договорів) з різними юридичними особами, яким здійснюється поставка природного газу, що видобувається товариством. Його реалізації (продаж) здійснюється на відкритих засадах та на рівних умовах будь-якому товариству, яке виявить намір придбати природний газ. При цьому, ТОВ «Еско-Північ» не відслідковує подальший рух проданого природного газу та не контролює його можливий перепродаж (подальшу поставку) третім особам, а також не володіє відомостями про те, для яких потреб та на які цілі купується природній газ тим чи іншим товариством.
При цьому, грошові кошти ТОВ «Еско-Північ» не відповідають зазначеним критеріям, оскільки вони не є матеріальними об`єктами (предметами), які могли бути знаряддям вчинення злочину та не можуть зберігати на собі сліди злочину. Вказана обставина є очевидною, виходячи із безготівкової форми грошових коштів на які було накладено арешт. Відповідно зазначений предмет арешту не можливо за жодних обставин ідентифікувати як об`єкт, предмет чи знаряддя злочину використати як речовий доказ у кримінальному провадженні.
В судове засідання яке відбулося 05.08.2021 представник власника майна ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.
Прокурор ОСОБА_7 заперечував проти задоволення клопотання та просив повернути клопотання у зв`язку з тим, що воно не підсудне Шевченківському районному суду м. Києва, оскільки досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється четвертим відділом управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, який не відноситься до територіальної юрисдикції Шевченківського районного суду м. Києва.
В судове засідання яке відбулося 25.08.2021 прокурор ОСОБА_4 просив відмовити у задоволенні клопотання та повідомив, що в матеріалах справи наявна постанова про визначення підслідності якою визначено підслідність у кримінальному провадженні №0002900 від 20.11.2018 за слідчими четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 4-а, у зв`язку з чим клопотання не підсудне Шевченківському районному суду м. Києва.
Представник власника майна ОСОБА_3 поклалась на розсуд суду.
Дослідивши матеріали клопотання, надані учасниками справи докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
У відповідності до ч. 2 ст. 38 КПК України, досудове слідство здійснюють: 1) слідчі підрозділи: а) органів Національної поліції; б) органів безпеки; в) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; г) органів Державного бюро розслідувань;
2) підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.
Таким чином, чинний кримінальний процесуальний закон визначає органами досудового розслідування не службових осіб - слідчих цих органів досудового розслідування, а відповідні державні установи - слідчі підрозділи та підрозділи детективів.
На підставі вищевикладеного територіальна підсудність визначається за місцем знаходження (реєстрації) відповідного державного органу, який є юридичною особою і в складі якого знаходиться слідчий підрозділ.
Крім того, такий висновок узгоджується з позицією Верховного Суду, викладеною в ухвалах Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 13 жовтня 2020 рокуу справі № 607/16332/20 (провадження № 51-4916впс20), від 15 вересня 2020 року у справі № 554/5111/20 (провадження № 51-4296впс20), від 03 вересня 2020 року у справі № 554/4830/20 (провадження № 51-4116впс20), від 22 квітня 2020 року у справі № 487/7605/19 (пр. № 51-1901впс20).

Як вбачається з матеріалів клопотання, відповідно до постанови прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 від 15.03.2021 про визначення підслідності та доручення здійснення досудового розслідування, визначено підслідність у кримінальному провадженні №0002900 від 20.11.2018 за слідчими четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.

Наказом Державної фіскальної служби України від 14.01.2021 №11 затверджено організаційну структуру підрозділів апарату ДФС України та створено Головне слідче управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України (замість Головного слідчого управління), у складі якого діють відділи як окремі органи досудового розслідування, у тому числі четвертий відділ управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, що територіально розташований (знаходиться) за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 4-а.

Також згідно відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань органом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002900 є саме четвертий відділ управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 4-а, а не Головне слідче управління Державної фіскальної служби України, що розташоване за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8.

Отже, четвертий відділ управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України розташований за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 4-а, тобто територіально відноситься до Дніпровського району міста Києва, є окремим слідчим підрозділом органів, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, а тому вирішення питання про застосування заходів забезпечення у кримінальних провадженнях, досудове розслідування в яких здійснюється четвертим відділом управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України, має здійснюватися слідчим суддею Дніпровського районного суду міста Києва, в межах територіальної.

При цьому, суд звертає увагу, що клопотання про скасування арешту майна, також має подаватися до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи викладене, клопотання про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0002900 повинно розглядатись слідчим суддею за місцем знаходження органу досудового розслідування, тобто за місцем знаходження четвертого відділ управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 4-а, що не відноситься до територіальної підсудності Шевченківського районного суду м. Києва.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 32,132,107, 174, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-Сервісна Компанія «Еско-Північ», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05.07.2019 у кримінальному провадженні № 0002900 від 20.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1