печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1428/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000470 від 16.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує на те, що в провадженні другого відділу детективів захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Бюро економічної безпеки України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 16 жовтня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000470, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, а також, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) упродовж 20192020 років, шляхом відображення у документах бухгалтерського обліку та податковій звітності підприємства безтоварних операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, робіт (послуг) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 22 757 588 грн, що є особливо великим розміром.
Проведеним оглядом руху коштів по розрахункових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » установлено, що грошові кошти, які службовими особами зазначеного товариства з метою їх заволодіння перераховано на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надходили на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі з казначейського рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ).
Прокурор у клопотанні вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням).
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що другим відділом детективів захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000470 від 16.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням, фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями станом на 2018 по день винесення ухвали;

копії документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2018 - по день винесення ухвали;

копії протоколів загальних зборів щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов`язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування з 2018 - по день винесення ухвали;

копії документів, що підтверджують право власності приміщенням (договори оренди/суборенди), що за адресою знаходження підприємства;

П.І.П. та контактні номери телефонів осіб, що були учасниками (засновниками) з 2018 - по день винесення ухвали;

копії документів по взаємовідносинам з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та інших фінансового господарських документів які були сторонами даного договору, в період з 01.01.2018 по день постановлення ухвали слідчим суддею, а також документів по взаємовідносинам із суб`єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг), придбаних у вище вказаного підприємства, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, податкових накладних, товарно транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, рахунків фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1