єдиний унікальний номер справи 531/870/21
номер провадження 1-кс/531/334/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2021 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене в.о. начальника Чутівського відділу Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000262 від 22.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

СВ ВП № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській областіздійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000262 від 22.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 22.10.2020 до Чутівського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло депутатське звернення народного депутата України ОСОБА_4 (посв. №350) про те, що до останнього звернувся голова Зеленківської сільської ради Чутівського району Полтавської області ОСОБА_5 з повідомленням про те, що на земельній ділянці, яка знаходиться в межах Зеленківської сільської ради Чутівського району Полтавської області невідомі особи незаконно здійснюють видобуток піску.

22.10.2020 дане повідомлення зареєстроване в журналі ЄО заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення Чутівського відділення ГУНП в Полтавській області під № 3024.

У ході досудового розслідування встановлено, що в межах земельних ділянок з кадастровими номерами :00:001:0406; :00:001:0407; :00:001:0419; :00:001:0417; :00:001:0415; :00:001:0408; :00:001:0412; :00:001:0405; :00:001:0410; :00:001:0418; :00:001:0409; :00:001:0414, які на праві приватної власності належать ТОВ «ЗЕЛЕНД» та які розташовані на території Зеленківської сільської ради Чутівського району Полтавської області, за межами с. Зеленківка, розташований котлован розміром близько 1300 м на 70 м, глибиною близько 2,5 м, який частково заповнений водою та в якому здійснюються роботи з видобутку піску.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомості, вказані земельні ділянки на праві приватної власності належать ТОВ «ЗЕЛЕНД», код ЄРДПОУ 43895729, країна реєстрації: Україна.

Крім цього, 23.11.2020 до чергової частини Чутівського ВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт начальника СКП Чутівського ВП ГУНП в Полтавській області про те, що ним в ході відпрацювання території Зеленківської сільської ради, Чутівського району, Полтавської області було виявлено факт незаконного видобутку корисних копалин невідомими особами, а саме піску, цього ж дня було здійснено виїзд на місце події, в ході якого були виявлені транспортні засоби, які здійснювали роботи по видобутку, перевезенню корисних копалин, а саме ґрунту чорного, сірого та коричневого кольорів.

Допитані в якості свідків водії важкої техніки, яка працює на вказаному кар`єрі, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомили, що всі вони працюють в Представництві « ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» водіями вантажівок вказаного Представництва та щоденно керівництвом їм даються вказівки, яку роботу з транспортування вони повинні виконувати та всі вони 23.11.2020 перебували на території кар`єру з видобутку піску, що розташований поблизу с. Зеленківка Чутівського району Полтавської області в той момент на території кар`єру перебувала інша важка техніка екскаватори «HIDROMEK», два «SUMITOMO», «HITACHI», каток «BOMAC», якими керували інші робітники Представницва громадяни Туреччини, чотири вантажівки «MAN» під керуванням свідків та дві вантажівки «VOLVO». Про відсутність дозволів на видобуток піска з даного кар`єру свідки не знали.

Відповідно до переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 року № 827, пісок віднесено до корисних копалин загальнодержавного значення.

Згідно ст. 19 КУпН, надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу. При укладенні угод про розподіл продукції надра надаються в користування на підставі угоди про розподіл продукції з оформленням спеціального дозволу на користування надрами та акта про надання гірничого відводу, який на вказані ділянки не видавався.

07.04.2021 ухвалою слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області на вказані земельні ділянки накладено арешт та встановлено заборону розпоряджатися, відчужувати, користуватись будь-яким чином вказаними земельними ділянками юридичним та фізичним особам, а також будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти з ним дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) та заборону будь-яким юридичним та фізичним особам, державним та приватним установам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням будівельних, господарських, добувних та підготовчих робіт на них.
25.04.2021 в ході огляду земельних ділянок з кадастровими номерами :00:001:0406; :00:001:0407; :00:001:0419; :00:001:0417; :00:001:0415; :00:001:0408; :00:001:0412; :00:001:0405; :00:001:0410; :00:001:0418; :00:001:0409; :00:001:0414, на яких здійснюється незаконний видобуток піску, було виявлено насип з ґрунту жовтого кольору, який за своїми зовнішніми ознаками та консистенцією схожий на пісок, загальним об`ємом близько 90 м3.

25.04.2021 вказаний грунт жовтого кольору, який за своїми зовнішніми ознаками та консистенцією схожий на пісок, загальним об`ємом близько 90 м3, визнано як речовий доказ, оскільки він являється предметом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Підставою для арешту грунту жовтого кольору, який за своїми зовнішніми ознаками та консистенцією схожий на пісок, загальним об`ємом близько 90 м3, є те, що він є предметом злочинної діяльності та визнаний речовим доказом в рамках кримінального провадження та в подальшому буде об`єктом експертних досліджень, зокрема грунтознавчої експертизи.

Метою накладення арешту на пісок жовтого кольору, який за своїми зовнішніми ознаками та консистенцією схожий на пісок, загальним об`ємом близько 90 м3 є запобігання його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення або перетворення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що на даний час з вказаних земельних ділянок, які перебувають у власності ТОВ «ЗЕЛЕНД», здійснюється незаконний видобуток піску, що є предметом злочинної діяльності невстановлених осіб, забезпечення зберігання речового доказу, є всі підстави накладення на нього арешту встановивши заборону користуватися, розпоряджатися, відчужувати будь-яким чином вказаний пісок.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що використання, відчуження, чи розпоряджання вказаним грунтом жовтого кольору, який за своїми зовнішніми ознаками та консистенцією схожий на пісок, загальним об`ємом близько 90 м3 на час досудового розслідування може негативно вплинути на його повноту, об`єктивність та всебічність, призвести до приховування слідів вчинення злочину, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надіславши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Власник тимчасово вилученого майна в судове засідання не з`явився будучи повідомлені належним чином.

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що визначено ч.1 ст.172 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про арешт майна за відсутності учасників процесу.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з таких підстав.

Установлено, що в провадженні СВ ВП № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській областіперебувають матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000262 від 22.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

З копії витягу з ЄРДР вбачається, що 22 жовтня 2020 до Чутівського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло депутатське звернення народного депутата України ОСОБА_4 про те, що на земельній ділянці, яка знаходиться в межах Зеленківської сільської ради Чутівського району, Полтавської області невідомі особи незаконно здійснюють видобуток піску.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучені: копія витягу з ЄРДР, копії рапорту; копія депутатського звернення; протоколи огляду місця події; пояснення; акти обстеження земельних ділянок; протоколи допиту свідка; постанова про визнання речовими доказами від 09.11.2020 року та інші матеріали справи, якими у сукупності підтверджуються викладені слідчим обставини.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, 25 квітня 2021 року постановою заступника начальника СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , грунт жовтого кольору, який за своїми ознаками та консистенцією схожий на пісок, загальним об`ємом близько 90 м3 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000262 від 22.10.2020 року.

Таким чином, грунт жовтого кольору, який за своїми ознаками та консистенцією схожий на пісок, загальним об`ємом близько 90 м3, який знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами :00:001:0406; :00:001:0407; :00:001:0419; :00:001:0417; :00:001:0415; :00:001:0408; :00:001:0412; :00:001:0405; :00:001:0410; :00:001:0418; :00:001:0409; :00:001:0414, які на праві приватної власності належать ТОВ «ЗЕЛЕНД» підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про арешт майна -задовольнити.

Накласти арешт на грунт жовтого кольору, який за своїми зовнішніми ознаками та консистенцією схожий на пісок, загальним об`ємом близько 90 м3, який незаконно добутий та знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами :00:001:0406; :00:001:0407; :00:001:0419; :00:001:0417; :00:001:0415; :00:001:0408; :00:001:0412; :00:001:0405; :00:001:0410; :00:001:0418; :00:001:0409; :00:001:0414, встановивши заборону розпоряджатися, відчужувати та користуватись ним будь-яким чином.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження № 0000262, старшого слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 .

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1