Справа №644/ 5023 /21
н/п 1-кс/644/ 639 /21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2021 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000020 від 21 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому дізнавач за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про власника/користувача банківської картки № НОМЕР_1 , деталізовану роздруківку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 14.04.2021 року по 15.04.2021 року, з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з зазначених банківських карток, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб, їх фінансові номера мобільного зв`язку - отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів та надати можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів.

В клопотанні зазначено, що 14.04.2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 2980 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 14.04.2021 р. в мережі інтернет, вона знайшла оголошення про оптовий продаж сигарет різних марок, в оголошенні було зазначена контактна особа на ім`я ОСОБА_6 , тел. № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 вирішила придбати сигарети для себе та зателефонувала зі свого номера НОМЕР_3 за номером НОМЕР_2 . Слухавку взяв чоловік, як вона зрозуміла це був ОСОБА_6 , в телефонній розмові вони домовились, що вона придбає п`ять блоків сигарет за ціною 2290 гривень. ОСОБА_6 сказав, що сигарети вона може забрати самостійно за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_5 попросила вислати сигарети службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на відділення № НОМЕР_4 , по АДРЕСА_4 . Павло погодився та для цього попросив її в якості передплати перерахувати грошові кошти у сумі 237 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 . ОСОБА_5 погодилась та 14.04.2021 р. о 14:09 год. знаходячись на роботі в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 237 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 .

В подальшому ОСОБА_5 15.04.2021 р. о 13:04 год. знаходячись на роботі в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 2053 гривні на банківську картку № НОМЕР_5 .

Близько о 16:20 год. з мобільного телефону № НОМЕР_2 потерпілій ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та сказав, що замість п`яти блоків сигарет їй відправили вісім блоків та попросив зробити ще оплату за три блоки сигарет у сумі 690 гривень. 15.04.2021 року о 16:30 год. ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 690 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 . Потерпіла зазначила, що на теперішній час ні сигарети ні гроші у сумі 2980 гривень, які вона перераховувала на банківську картку № НОМЕР_5 їй не повернуті.

За даним фактом 21.04.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Вищезазначені документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Таким чином, на думку дізнавача, відомості які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: деталізованої роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 14.04.2021 року по 15.04.2021 року, з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з зазначеної банківської картки, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб, їх фінансові номера мобільного зв`язку - отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів, має суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання дізнавач не з`явився, але звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності. В своїй заяві клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000020 від 21 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про власника/користувача банківської картки № НОМЕР_1 , деталізовану роздруківку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 14.04.2021 року по 15.04.2021 року, з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з зазначених банківських карток, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб, їх фінансові номера мобільного зв`язку - отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 17.07.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1