Справа № 296/2761/21
УХВАЛА

Іменем України

29 березня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання, заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 зазначив, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 16.09.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за участю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам групи, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 18.11.2020 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел, попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, у тому числі особливо небезпечних психотропних речовин, а саме організували їх придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту в м.Житомир, шляхом відправлення невстановленими досудовим розслідуванням особами через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в замаскованих та упакованих поштових посилках (відправленнях) адресованих вигаданим одержувачам, абонентський номер сім картки мобільного телефону яких були у фактичному користуванні учасників злочинної групи очолюваної ОСОБА_4 . У подальшому, члени злочинної групи одержували у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих в м.Житомира, посилки (відправлення) із оптовими партіями психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, які перевозили до місця свого проживання з метою фасування, розподілу, пакування на дрібні партії та подальшого збуту замовникам, у тому числі шляхом пересилення через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих в м.Житомира, до інших відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих у населених пунктах різних областей України.
Організованою злочинною групою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період з 18.11.2020 по 19.02.2021 року вчинено ряд кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин на території м. Житомира та інших населених пунктів областей України.
При цьому, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , під час організації та вчинення злочинів, використовував автомобіль марки «RANGE RОVER», д.н.з. НОМЕР_1 , що належить на праві власності матері ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , а перебуває в користуванні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як засіб вчинення злочину та забезпечував транспортування психотропних речовин та мобільне пересування членів злочинної групи для вчинення злочинів.
Умисні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які виразились у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою, кваліфіковано за ч. 3 ст. 307 КК України.
Так, 18.03.2021 повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307 КК України, вручено ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
За вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.307 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Крім того, для з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно встановити доходи, одержані унаслідок незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто одержаних злочинним шляхом, а також виявлення схем їх легалізації тобто встановити відомості щодо можливого їх використання, маскування походження та переміщення, зокрема для придбання автомобіля «RANGE RОVER», д.н.з. НОМЕР_1 , право власності на який зареєстровано на ОСОБА_7 , яка являється матер`ю підозрюваної ОСОБА_5 , та яка в свою чергу не має посвідчення водія.
З метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні та з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваних як виду покарання, органу досудового розслідування необхідно встановити майновий стан підозрюваних, а також перевірити відомості про доходи та видатки власника автомобіля «RANGE RОVER», д.н.з. НОМЕР_1 , яким є ОСОБА_7 , яка являється матер`ю ОСОБА_5 , у тому числі відомості про доходи та видатки за період з 01.01.2018 по теперішній час отриманих:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , уродженця м.Житомира, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , уродженка м.Житомира, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 , уродженця м.Житомира, місце реєстрації: АДРЕСА_2 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 .
В порядку ст.40, ч.1 ст.92, ч.2 ст.93 КПК України 04.03.2021 року слідчим направлено вимогу до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання відомостей та документів про доходи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Відповідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.03.2021 року №1660/5/06-30-12-02-11, інформація про доходи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 містить охоронювану законом таємницю, а підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів, що перебувають у володінні контролюючих органів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
У зв`язку з чим, для з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів і речей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та які встановлюють доходи та видатки за період з 01.01.2018 по теперішній час наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , з можливістю вилучення таких відомостей, документів та речей, які матимуть інтерес в ході досудового розслідування, та можуть містити відомості із доказами обставин та подій. Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять комерційну та конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить персональні дані, тобто містить охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом довести наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з`явився.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів і речей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
1) Відомостей, документів та речей які встановлюють доходи та видатки за період з 01.01.2018 по теперішній час наступних осіб:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , уродженця м.Житомира, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , уродженка м.Житомира, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 , уродженця м.Житомира, місце реєстрації: АДРЕСА_2 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 ,
з можливістю вилучення таких відомостей, документів та речей.
2) Відомостей про офіційне працевлаштування - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 за період з 01.01.2018 по теперішній час з можливістю вилучення таких відомостей, документів та речей.
3) Відомостей, документів та речей про відкриті рахунки у банківських установах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 за період з 01.01.2018 по теперішній час з можливістю вилучення таких відомостей, документів та речей.
4) Відомості, документи та речі про подані декларації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 за період з 01.01.2018 по теперішній час з можливістю вилучення таких відомостей, документів та речей.
ІНФОРМАЦІЯ_1 як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 29.05.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1