Провадження №1-кс/760/7182/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 від 24.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України,-
встановив:
Слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 від 24.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України на 6 місяців, тобто до 11.02.2022.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 від 24.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.

Вказане кримінальне провадження, відповідно до постанови начальника відділу Луганської обласної прокуратури від 24.06.2020, виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000055 від 11.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до ч.1 ст.12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», суб`єкти господарювання України, державні замовники з державного оборонного замовлення, які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів, у тому числі проводити посередницьку (брокерську) діяльність, пов`язану з міжнародними передачами товарів військового призначення, попередньо реєструються як суб`єкти здійснення міжнародних передач товарів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю. З цією метою зазначені суб`єкти подають відомості та документи, необхідні для проведення попередньої експертизи товарів, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю. За підсумками експертизи центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, ідентифікує товари, визначає умови здійснення їх міжнародних передач до конкретних держав залежно від категорії товарів, видів міжнародних передач таких товарів тощо та видає зазначеним суб`єктам посвідчення про їх реєстрацію як суб`єктів здійснення міжнародних передач товарів разом з відповідними роз`ясненнями про особливості здійснення таких передач.

Згідно п.З Постанови Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», міжнародна передача товарів може здійснюватися суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів або іноземним суб`єктом господарської діяльності за наявності у нього відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю. Дозвіл чи висновок Держекспортконтролю на право здійснення відповідної міжнародної передачі будь-якого виробу військового призначення є підставою для передачі імпортеру (кінцевому споживачеві) комплекту технічної документації (технічних даних), необхідної для налагодження, експлуатації та використання такого виробу за цільовим призначенням в обсягах, визначених цим дозволом чи висновком.

Відповідно до пп. 7 п. 1 абз. 2 рішення Ради національної безпеки та оборони України від 27.08.2014 «Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики», введеного в дію Указом Президента № 691 /2014 від 27.08.2014, Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо припинення експорту до Російської Федерації товарів військового призначення та подвійного використання з метою їх військового кінцевого використання Російською Федерацією, за винятком космічної техніки, яка застосовується для досліджень та використання космосу в мирних цілях у рамках міжнародних космічних проектів.

У 2019 році у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин виник злочинний умисел, направлений на переміщення на територію Російської Федерації поза митним контролем, без відповідного дозволу Державної служби експортного контролю України (далі - ДСЕК) товару військового призначення, міжнародна передача якого підлягає державному експортному контролю - кільової балки до військового гелікоптера типу «Мі-24».

Із цією метою вищевказані особи залучили до своєї протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_5 , який в подальшому, за грошову винагороду повинен був безпосередньо перемістити зазначену вище кільову балку поза митним контролем через митний кордон України до Російської Федерації.

Крім того, з метою реалізації свого злочинного умислу, вищевказані невстановлені особи найняли громадянина України ОСОБА_6 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх.

23.09.2019 ОСОБА_6 за вказівкою вищевказаних невстановлених осіб отримав у м. Києві за невстановлених в ході досудового розслідування обставин товар військового призначення, міжнародна передача якого підлягає державному експортному контролю - кільову балку до військового гелікоптера типу «Мі-24» та на автомобілі марки «Mercedes» моделі 903 КА з номерним знаком НОМЕР_1 здійснив її доставку до м. Сватове Луганської області, де залишив на зберіганні в одному із складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 16.01.2020 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, перебуваючи на території смт. Лозно-Олександрівка Білокуракинського району Луганської області, діючи за попередньою домовленістю із невстановленим громадянином Російської Федерації на ім`я « ОСОБА_7 » отримав від ОСОБА_6 товар військового призначення, міжнародна передача якого підлягає державному експортному контролю - кільову балку до військового гелікоптера типу «Мі-24», яку останній на автомобілі марки «Mercedes» моделі 903 КА, державний номерний знак НОМЕР_1 перевіз із м. Сватове Луганської області до смт. Лозно-Олександрівка Білокуракинського району Луганської області.

У той же день, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 здійснив відвантаження вищевказаної кільової балки у складське приміщення.

10.02.2020 близько 22 год. 05 хв., ОСОБА_5 засобами мобільного зв`язку отримав повідомлення від ОСОБА_8 , який згідно відведеної йому ролі знаходився неподалік від місця переміщення вищевказаного товару військового призначення, поблизу із державним кордоном України з Російською Федерацією та здійснював візуальне спостереження за місцевістю, про відсутність перешкод у переміщенні вищевказаного товару військового призначення.

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, ОСОБА_5 виїхав із складського приміщення в сторону державного кордону України з Російською Федерацією на автомобілі марки «ВАЗ» моделі «21213», державний номерний знак НОМЕР_2 із причепом, державний номерний знак НОМЕР_3 .

У той же день, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправність власних дій, а також те, що кільова балка до військового гелікоптеру типу «Мі-24» належить до товарів військового призначення, міжнародна передача якого підлягає державному експортному контролю, не будучи суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів та не маючи відповідних дозвільних документів ДСЕК, в порушення вимог Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» № 549-IV від 20.02.2003, постанови Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», всупереч вимог підпункту 7 пункту 1 абзацу 2 рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 27.08.2014 «Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики», введеного в дію Указом Президента України від 27.08.2014 № 691/2014, використовуючи належний йому автомобіль марки «ВАЗ» моделі «21213» з державним номерним знаком НОМЕР_2 , із причепом з державним номерним знаком НОМЕР_3 , намагався незаконно перемістити на територію Російської Федерації поза митним контролем, в районі с. Лозно-Олександрівка Білокуракинського району Луганської області товар військового призначення, міжнародна передача якого підлягає державному експортному контролю - кільову балку до військового гелікоптеру типу «Мі-24».

Однак, злочинний намір ОСОБА_5 не був доведений до кінця, з причин, що не залежали від його волі, оскільки 11.02.2020, на відстані приблизно 6 (шість) кілометрів від інформаційно-попереджувальної таблички № 779, яка вказує на державний кордон між Україною та Російською Федерацією його протиправні дії були викриті співробітниками Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.

Відповідно до листа Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України № 403/3/2/1710 від 18.03.2020 кільова балка до вертольоту типу «Мі-24» використовується у військовій сфері та відповідає опису позиції ML10.a Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2020 ОСОБА_5 перебуваючи на території смт Лозно-Олександрівка Луганської області, отримав вказану кільову балку від ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який, у свою чергу, 23.09.2019 придбав її за 15 тисяч гривень у громадянина України ОСОБА_9 .

У ході виконання доручення вжитими заходами було встановлено особу, яка імовірно причетна до даного кримінального провадження ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема, ОСОБА_9 є неофіційним (фактичним) власником

ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Соти» () земельної ділянки: :03:002:0023).

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні органом досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- оглянуто місце події від 11.02.2020;

- проведено обшук транспортного засобу та причепу (ухвала слідчого судді від 12.02.2020);

- накладено арешт тимчасово вилученого майна (ухвала слідчого судді від 13.02.2020);

- оглянуто вилучений предмет кільову балку від 14.02.2020;

- оглянуто носій інформації, на якому містяться електронні фотознімки від 15.02.2020;

- проведено допит свідка ОСОБА_10 від 11.02.2020;

- проведено допит свідка ОСОБА_11 від 14.02.2020;

- проведено допит свідка ОСОБА_12 від 14.02.2020;

- проведено допит свідка ОСОБА_6 від 08.04.2020;

- проведено допит свідка ОСОБА_13 від 22.04.2020;

- проведено допит свідка ОСОБА_14 від 04.06.2020;

- відібрано пояснення в ОСОБА_5 від 12.05.2020;

- проведено слідчий експеремент від 22.04.2020;

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 10.04.2020;

-здійснено огляд інформації по розрахунковому рахунку від 10.04.2020;

- здійснено огляд інформації на сайті щодо підприємства від 16.03.2020;

- ухвалено вирок Білокуракинського районного суду Луганської області від 08.07.2020;

- на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 28.05.2021, 10.06.2021 проведено обшук будівлі в якій розміщується ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Соти» (), за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Святопетрівське, вул. Господарська, 7-а;

- на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28.05.2021, 24.06.2021 проведено обшук домоволодіння (житлового будинку, усіх надвірних будівель та споруд і земельної ділянки), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, зареєстрований за ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_4 );

- на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28.05.2021, 24.06.2021 проведено обшук квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_4 );

- на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28.05.2021, 24.06.2021 проведено обшук виробничих потужностей ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Соти», які розміщено на земельній ділянці, кадастровий номер: :03:002:5031, за адресою: АДРЕСА_4 .

- відповідно до постанови слідчого від 01.07.2021, призначено проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи;

- відповідно до постанови слідчого від 01.07.2021, призначено проведення комплексної судової експертизи комп`ютерної техніки, програмних продуктів та телекомунікаційних засобів;

- підготовлено та скеровано до Солом`янського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в оператораторів та провайдерів телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ»;

- підготовлено та скеровано доручення оперативному підрозділу про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення;

- проведено інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, що підтверджується іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

У кримінальному провадженні необхідно виконати слідчо-розшукові дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме:

1)Провести допити свідків про обставини вчинення кримінального правопорушення;

2)Провести додаткові допити свідків ( ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 ) з обставин вчинення кримінального правопорушення;

3)Провести тимчасовий доступ до речей і документів, які вилучені під час проведення огляду місця події та визнанні речовими доказами;

4)Призначити товарознавчу експертизу кільової балки до військового гелікоптера типу «Мі-24»;

5)Призначити експертизу в галузі державного експортного контролю кільової балки до військового гелікоптера типу «Мі-24»;

6)За результатом проведення тимчасового доступу до речей і документів в операторів мобільного зв`язку, зійснити аналіз тимчасових доступів до мобільних операторів ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл»;

7)Провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, які підтверджують придбання та продаж ОСОБА_9 кільової балки до вертольоту типу «Мі-24», що знаходяться у володінні СПД ОСОБА_9 , встановити походження вказаного предмету;

8)Отримати результати проведення експертизи в галузі державного експортного контролю та товарознавчої експертизи;

9)Отримати результати судової комп`ютерно-технічної експертизи та комплексної судової експертизи комп`ютерної техніки, програмних продуктів та телекомунікаційних засобів;

10)Провести впізнання ОСОБА_16 осіб, які причетні до вчинення злочину;

11)Провести інші необхідні процесуальні та слідчо-розшукові дії, що необхідні для закінчення досудового розслідування у вказаному провадженні;

12)Прийняти процесуальне рішення згідно ст.283 КПК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 від 24.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України закінчується 11.08.2021, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим,

ОСОБА_17 строком, необхідним для виконання вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні є строк, не менше шести місяців, тобто до 11.02.2022.

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не представляється за можливе у зв`язку із особливою складністю провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, складністю та специфікою отримання та транспортування предмету злочину, а також тривалим проведенням експертними установами судових експертиз, поетапністю їх призначення та отримання експертних висновків.

Зважаючи на викладене, закінчити досудове розслідування та прийняти законне і обґрунтоване рішення у цьому кримінальному провадженні в строк до 11.08.2021 не представилось за можливе з об`єктивних причин.

Обґрунтуванням необхідності продовження строку досудового розслідування є проведення всього комплексу необхідних слідчих (розшукових) дій, зазначених вище, з метою виконання завдання кримінального провадження, передбаченого ст.2 КПК України, а саме з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, зокрема лише після встановлення всіх обставин злочину, можливо визначити належну правову кваліфікацію вчинених кримінальних правопорушень, встановити коло осіб, причетних до вчинення злочину, а також надати оцінку доказам та встановити наявність підстав для повідомлення особам про підозру та прийняття рішення в порядку ст. 283 КПК України.

Разом з цим, органом досудового розслідування є підстави вважати, що вказаний злочин був вчинений не одноособово, а тому необхідно встановити та перевірити велике коло осіб які можуть бути причетні до його вчинення.

Слідчий в судовому засіданні просив продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців.

Так, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 від 24.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 02.02.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 від 24.06.2020 на шість місяців, тобто до 11.08.2021.

Відповідно до ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 року (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст.6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому ч.1 ст.219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п.1-3 ч.2 ст.219 КПК України.

Проаналізувавши клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 від 24.06.2020 та додатки до нього, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо необхідності виконання в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, без яких неможливо закінчити досудове розслідування.

Враховуючи конкретні обставини справи, тяжкість кримінального правопорушення, беручи до уваги, що строк досудового розслідування спливає 11.08.2021, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у вказаний строк є неможливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення, з огляду на значний обсяг запланованих процесуальних і слідчих дій та проведення досудового розслідування у розумні строки.

Керуючись ст.ст.28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 від 24.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 від 24.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України на шість місяців, тобто до 11.02.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1