Провадження 1-кс/127/8258/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Cлідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000875 від 08.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 08.06.2021 року, до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали, щодо виявлення привласнення грошових коштів посадовими особами " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З метою встановлення фактів порушення законодавства при державних закупівлях замовником яких виступав « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено комплекс оперативно-заходів, у тому числі аналіз електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також порталів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, було встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступав замовником у 588 публічних закупівель, 520 з яких успішно проведено з очікуваною вартістю 30 123 528.89грн.. Найбільше було укладено договорів, в кількості 94 шт. загальною сумою 2 793 287.60 грн. з ФОП ОСОБА_3 , Код: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 .

Під час подальшого аналізу було виявлено наступні публічні закупівлі з можливим порушенням законодавства:

- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-10-004033-c - Папір, та канцелярське приладдя, від 27.03.2019, очікувана вартість 720 775,84, переможцем обраний ФОП ОСОБА_3 з прозицією сумою 662 000.00грн., яка є найбільшою з пропонованих та з наявними порушеннями при укладені договору, відсутня передбачена законодавством документація;

- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-24-000122-c - Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки, від 24.07.2019, очікувана вартість 60 000.00грн., переможець ФОП ОСОБА_3 , порушення при проведенні спрощеної закупівлі, відсутня передбачена законодавством документація; закупівлі, відсутня передбачена законодавством документація;

- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-11-000257-a - Крісло Slim FX HB чорне, від 11.03.2020, очікувана вартість 172 730.00 грн, переможець ФОП ОСОБА_3 # НОМЕР_4 - порушення при проведенні спрощеної закупівлі, відсутня передбачена законодавством документація;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 та відновлення картріджів до друкувальної та копіювальної техніки, ремонт та обслуговування друкувальної, копіювальної та комп`ютерної техніки, від 23.03.2020, очікувана вартість 112 000.00грн., переможець ФОП ОСОБА_3 # НОМЕР_4 - ФОП ОСОБА_3 відноситься до 2-ї категорії ФОП та немає права надавати послуги юридичним особа, відсутня передбачена законодавством документація, порушення проведення спрощеної процедури закупівлі;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 -4. папір А-3. папір кольоровий пастельний світло-зелений А-4. папір 620*175 м рулон для плотера, від 06.04.2020, очікувана вартість 115 780.00 грн. , переможець ФОП ОСОБА_3 # НОМЕР_4 - порушення при проведенні спрощеної закупівлі, відсутня передбачена законодавством документація;

- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-07-000284-c - папір та канцелярське приладдя, від 07.09.2020, очікувана вартість 413 467.00грн., переможець ФОП ОСОБА_3 # - порушення неправомірного обрання та застосування процедури закупівлі, відсутня передбачена законодавством документація;

- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-07-001302-b - папір, канцелярське приладдя, від 07.09.2020, очікувана вартість 118 980.00грн., переможець ФОП ОСОБА_3 # порушення строків надання послуг, відсутня передбачена законодавством документація;

- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-25-001527-b - папір, канцелярське приладдя, від 25.09.2020, очікувана вартість 73 515.00грн., переможець ФОП ОСОБА_3 # порушення проведення переговорної процедури, відсутня передбачена законодавством документація;

- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-01-004814-b - відновлення картриджів, заправка, заміна запчастин, ремонт офісної техніки, від 01.12.2020, очікувана вартість 77 000.00 грн., переможець ФОП ОСОБА_3 # НОМЕР_4 , - ФОП ОСОБА_3 відноситься до 2-ї категорії ФОП та немає права надавати послуги юридичним особа, відсутня передбачена законодавством документація;

- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-30-002983-a папір, канцелярське приладдя, від 30.12.2020, очікувана вартість 82 693.40грн., переможець ФОП ОСОБА_3 # НОМЕР_4 порушення проведення переговорної процедури, відсутня передбачена законодавством документація;

- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-13-005470-c - відновлення картриджів, заправка картріджів, заміна запчастин, ремонт оргтехніки від 13.04.2021, очікувана вартість 296 000.00 грн., переможець ФОП ОСОБА_3 # НОМЕР_4 , - ФОП ОСОБА_3 відноситься до 2-ї категорії ФОП та немає права надавати послуги юридичним особа, відсутня передбачена законодавством документація;

- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-09-001914-a - Послуги по настроюванню і супроводу програмного продукту "1С: Підприємство" від 09.04.2021, очікувана вартість 40 000.00грн., переможець ФОП ОСОБА_4 # НОМЕР_5 заборона проведення державних закупівель з надання послуг «1С:підприємство», відсутня передбачена законодавством документація;

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності може бути причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 , який зареєстрований як ФОП за адресою АДРЕСА_4 .

Також встановлено, що для виконання умов публічних закупівель ФОП ОСОБА_3 , використовує автомобіль Fiat DUCATO д.н.з НОМЕР_6 та складські приміщення за адересою6 АДРЕСА_5 , субпідрядників не залучає. Відповідно до свідоцтва платника єдиного податку Серія НОМЕР_7 має ставку єдиного податку 20%, група 2, та відповідно має право займатись тільки передбаченими законодавством видами діяльності. Для підприємницької діяльності використовує банківський рахунок: р/р НОМЕР_8 у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_9 .

Враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), представництво якого у м. Вінниця розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , знаходиться інформація про юридичну особу, а саме: про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_8 , що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Окрім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також враховуючи те, що отримання інформації про рух коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номеру картки, мають вагоме доказове значення, а також те, що отримати іншим шляхом вказану інформацію неможливо, а тому, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: інформація про юридичну особу,

- рух грошових коштів по р/р НОМЕР_8 наступних відомостей: заяв про відкриття/закриття рахунку НОМЕР_8 відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_8 відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 00:00 год. 01.05.2019 по 09.08.2021, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу 00:00 год. 01.05.2019 по 09.08.2021;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних дій;

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя