Справа № 204/1340/21
Провадження № 1-кс/204/343/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000752 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.4 ст.187, ч.2 ст.206, ч.1 ст.255 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 лютого 2021 року до Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000752 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.4 ст.187, ч.2 ст.206, ч.1 ст.255 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 04.09.2020 в період часу з 10:00 год. по 15:00 год. громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа, скоїли розбійний напад на потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який спільно з трьома працівниками, а саме: власником комбайну ОСОБА_10 , водієм комбайну на ім`я ОСОБА_11 , водієм вантажного автомобіля «МАН» ОСОБА_12 , знаходилися на території земельних угідь, що розташовані поблизу с.Петрівка, Томаківського району, Дніпропетровської області та збирали врожай соняшника. В результаті скоєння розбійного нападу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа, застосовуючи предмети схожі на зброю, розстріляли транспортний засіб потерпілого ОСОБА_9 автомобіль «Опель Омега» н.з. НОМЕР_1 , чим його пошкодили, після чого, заволоділи майном останнього, в тому числі врожаєм соняшника з поля загальною площею 35,6 га, орендарем якої є ФГ «БЕРКУТ-ДЛ» (, власники ОСОБА_13 та ОСОБА_9 ), який в подальшому вивезено у невідомому напрямку, що надало змогу причетним особам розпорядитися на власний розсуд. Також, співучасниками злочину з автомобіля ОСОБА_9 викрадено наступне майно: договір на оренду земельної ділянки у Нікопольському районі між потерпілим та ОСОБА_14 ; чорний гаманець-клатч фірми «VORPE», в якому ручкою написано « ОСОБА_15 »; монокль чорного кольору з переднім надколотим склом та ініціалами « ОСОБА_16 »; оригінали свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів: трактор «ХТЗ17021» н.з. НОМЕР_2 серії НОМЕР_3 , бочка причеп марки ХТС-100-27 н.з. НОМЕР_4 серії НОМЕР_5 (сума збитків 631 тисяча гривень). Окрім того, з метою безперешкодного заволодіння майном у вигляді врожаю соняшника, що належить ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , останнього з місця вчинення злочину, примусово, зв`язавши руки пасками безпеки, із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, співучасники злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа, в автомобілі «Тойота Хайлакс» н.з. НОМЕР_6 вивезли до СФГ «Весела Долина», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с.Семенівка, вул.Вишнева 65Б, де незаконно утримували до 15 год. 04.09.2020. Окрім того, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_17 , який повідомив, що 18.12.2020 в телефоній розмові ОСОБА_5 , погрожував потерпілому вбивством шляхом розстрілу зі зброї, за те що заявник звертався до органів поліції, із заявою відносно останнього. Також, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_17 , який повідомив, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , в березні 2020 року шляхом обману заволоділи його СФГ «Весела Долина», яке на теперішній час переоформили на ОСОБА_18 . Подальшими слідчими діями встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та приватним нотаріусом ОСОБА_19 , за попередньою змовою завідомо усвідомлюючи свої незаконні дії, перереєстрували корпоративні права СФГ «Весела Долина». Також, ОСОБА_17 , повідомив, що протягом 3 років ОСОБА_5 , через підприємство СФГ «Весела Долина» «незаконно перевів» близько 50 мільйонів гривень зі своїх підприємств, а саме: ТОВ «Орліон ГРУПП» (41717851), ТОВ «СКД Агро» (40656793), ПП «Лени України», ТОВ «Агро ВТВ»(36730320). Причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленої особи до вказаних кримінальних правопорушень підтверджується допитами потерпілих та свідків, протоколами впізнання за участю потерпілого, протоколами огляду, слідчим експериментом за участю потерпілого, висновками експертів, та іншими матеріалів кримінального провадження. Встановлено, що СФГ «Весела Долина» Код фактично розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Семенівка, вул. Вишнева, б. 65Б, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності зареєстровано за СФГ «Весела Долина». 18.02.2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на території СФГ «Весела Долина» Код виявлено та вилучено наступне: Системний блок сірого кольору із вставками синього кольору із надписом на передній панелі «Patriot»; Системний блок чорного кольору із вставками сірого кольору; Паспорти на сільськогосподарську техніку та документи щодо її обслуговування та закупівлі запчастин; Блокнот коричневого кольору із надписом «Syngenta», бухгалтерські документи та чорнові записи по запчастинам на сільгосптехніку;Заява ОСОБА_9 від 16.12.2020; Картонні папки з документами із надписами: «Статистична звітність 2019-2020-2021р.», «Податкові розрахунки з плати за землю» (орендна плата з юридичних осіб) та єдиного податку за 2019-2020-2021 рр.», «Постачальники (товарів, робіт, послуг) за ІІ півріччя 2020 року», «Фінансова звітність 2019 року», «Статистика чорновик», «Земельний податок з фізичних осіб (пайовиків СФГ «»Весела долина) за 2018 рік», бухгалтерські документи у прозорих файлах; картонна папка-скоросшивач фіолетового кольору з надписом «СФГ Весела долина» ІІ півріччя 2020 рік акти звірок взаєморозрахунків»; папка-скоросшивачжовтого кольору з надписом «СФГ Весела долина» ІІ півріччя 2020 рік вхідна пошта»; картонна папка-скоросшиваччорного кольору з документами та надписом на ній «СФГ Весела долина» ІІ півріччя 2020 рік документи для контрагентів»; картонна папка-скоросшивачсинього кольору з надписом «П-О»;картонна папка-скоросшиваччорного кольору з надписом «П-Я»; картонна папка-скоросшивачзеленого кольору з надписом «А-Г»; Картонна папкаіз надписом «Розірвання договорів»; Печатки: СФГ «Весела долина»» (ЄРДПОУ 21900245), ТОВ «Весела долина» (), штамп СФГ «Весела долина» (ЄРДПОУ 21900245), сім-картка «DJUICE» () НОМЕР_7 ; Документи у картонних папках-скоросшивачах: Червоного кольору із надписом «ДоговораНовософіївська с/рада»; Жовтого кольору із надписом «Договора 2015 рік»; Жовтого кольору із надписом «Кредитні договора»; Червоного кольору із надписом «Договори 2020 рік»; Червоного кольору із надписом «Договора 2019 рік»; Сірого кольору із надписом «Договоракупівлі-продажу с/г кольору»; Сірого кольору із надписом «Кадри- СФГ «Весела долина»» 2020; Пластикова папка синього кольору із наліпкою «SCHOLS»; Пластикова папка сірого кольору із наліпкою «SCHOLS»; Картонні папки сірого кольору у кількості трьох штук із надписом «СФГ «Весела долина» Договорааренди. Мелтік. Ферма. Склад». «СФГ «Весела ферма»». Нерухомість. База. Договір оренди землі. Витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (До податкової декларації платника Єдиного податку четвертої групи за 2020 рік); Картонна папка сірого кольору із надписом: «Договір оренди землі. Господарські будівлі і двори, багаторічні насадження 2016 рік. Складські приміщення з їдальнею»;Пластикова папка темно-сірого кольору із наліпкою «SCHOLS»;Картонна папка сірого кольору із надписом «Витяги із Державного земельного кадастру про земельну ділянку»; Картонна папка сірого кольору із надписом «Витяги із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки»; Пластикова прозора папка-скоросшивач з документами, на першій сторінці яких напис «ФГ Беркут ЛД» та список прізвищ, кадастрових земельних ділянок тощо; Блокнот рожевого кольору з чорновими записами; Копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, завірені печаткою СФГ «Весела долина»: ЕЕ000780, ЕЕ031134, АБ058646; Картонна папка сірого кольору із написом «Орендна плата 2020р.», пластикові прозорі папки-скоросшивачі у кількості 2 шт. із написами «ТОВ «Весела долина» Кадри 2020-2021рік», «ТОВ «Весела долина» Каса відомості на виплату заробітної плати 2020-2021 рік», «Договір оренди цілісного майнового комплексу від 01.12.2020 без номеру»; Жорсткий диск «Nikimi (c/н 7-76-08-1002-2-0628)»; Папка сірого кольору з документами з надписом «На підпис Чорної»; Папка картонна сірого кольору з документами з написом «Підпис+Печатка»;Три аркуші паперу із прізвищами та чорновими записами; Свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів: НОМЕР_8 (реєстраційний номер НОМЕР_9 ), АБ058642 (реєстраційний номер АА2517-причіп),АБ658089 (реєстраційний номер АЕ19841 - комбайн), ЯАА630899(реєстраційний номер АА36702-газ5201), ЯАА641003 (реєстраційний номер НОМЕР_10 -газ, САЗ350701), ЕЕ102117 (розкидач міндобрив), ЕЕ147366 (реєстраційний номер НОМЕР_11 - обприскувач), НОМЕР_12 (реєстраційний номер АА02512 - розкидач), НОМЕР_13 (реєстраційний номер АА12944-трактор),АБ058636 (реєстраційний номер НОМЕР_14 -комбайн), НОМЕР_15 (реєстраційний номер НОМЕР_16 -трактор), НОМЕР_17 (реєстраційний номер НОМЕР_18 -розкидач), НОМЕР_19 (реєстраційний номер НОМЕР_20 -трактор), НОМЕР_21 (культиватор), НОМЕР_22 (культиватор), НОМЕР_23 (зерноочисна машина); НОМЕР_24 (реєстраційний номер НОМЕР_25 ), НОМЕР_26 (каток), НОМЕР_27 (протравлювач), ЕЕ056091 (жниварка), АБ229979 (сівалка), АБ319244 (04-07154-розкидач міндобрив), НОМЕР_28 (сівалка), ЕЕ000791 (дискатор), АБ229976 (сівалка), ЕА066828 (культиватор), ЕЕ000787 (оприскувач), АБ229978 (агрегат грунтообробний), АБ536906 (04-10796 борона), АБ319243 (04-07152 Агрегат грунтообробний), НОМЕР_29 ( НОМЕР_30 ), АБ058644 (АА02515 - причіп), НОМЕР_31 (АА02520 - причіп), НОМЕР_32 (АЕ44317 навантажувач), АБ229856 (зерноочисна машина), НОМЕР_33 (АА26226-трактор), АБ058645 (АА02516- причіп), ЕЕ031134 (АА02520 причіп). Папки картонні сірого кольору з написами: «Фінансова звітність 2016-2017рр», «Фінансова звітність 2018 рік», «Податок на прибуток 2018 рік», «Податкова звітність ІІ півріччя 2018 року», «Податкова звітність І півріччя 2018 року», «Податкова звітність ІІ півріччя 2016 року», «Податкова звітність І півріччя 2016 року», «Податкова звітність вересень-грудень 2017 року», «Податкова звітність січень-серпень 2017 року», «Податкова звітність 2016 року», «Податкові розрахунки та звіти 2017 рік», «Податкові запити 2016, 2017, 2018 роки», «Статистична звітність 2018 рік», «Статистична звітність 2016-2017-2018 рік», «ПАТ «Укрсоцбанк» рр 0696, 2016-2017-2018», «ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» рр 8, 2016-2017-2018», «ПАТ АБ «Укргазбанк» рр 9463, 2017-2018», «ПАТ «Кредобанк» рр 4862, 2017 рік», «ПАТ «Альфабанк» рр 3701, 2018», «АТ «Укрсіббанк» , рр 8466, 2018 рік», «Постачальник ТОВ «Агротек» 2016 рік 2017-2018», «Постачальник ТОВ «Дніпротактов» 2016 рік, 2017, 2018», «Первинні документи від постачальника», «Реалізація 2016 рік», «Реалізація 2018 рік», «Єдиний соціальний внесок 2018 рік», «Справа №, швидкозшивач»,«Журнал обліку руху путьових листів (перший запис 11/01 ОСОБА_20 , останній запис 2/8 ОСОБА_21 »,«Комбайн FENDI»,«Комбайн «JohnDeere»»,«Трактор (держномер 45244 АЕ)»,«Трактор (держномер НОМЕР_34 )»,«Автобус (держномер НОМЕР_35 )»,«Водовоз (держномер НОМЕР_36 )»,«Навантажувач «JCB» (держномер НОМЕР_37 )»,«Трактор ХТС (держномер НОМЕР_2 синього кольору)»,«Бочка-причеп ХТС (держномер АА 04371)»,«Вантажний автомобіль (держномер НОМЕР_38 )»,«Мікроавтобус VolkswagenCrafter (держномер НОМЕР_39 )»,«Автомобіль-вишка (держномер НОМЕР_40 )»,«Вантожний автомобіль (держномер НОМЕР_41 )»,«Трактор (держномер НОМЕР_42 )»,«Навісне обладнання та сільгостехніка»,«Причеп та навісне обладнання»,«Гаражі, столової приміщення»,«Обприскувач (держномер49967 АЕ)»,«Вантажний автомобіль (держномер НОМЕР_43 )»,«Вантажний автомобіль (держномер НОМЕР_44 )»,«Автомобіль ГАЗель (держномер НОМЕР_45 )»,«Автомобіль VolkswagenCaddy (держномер НОМЕР_46 )»,«Приміщення із запчастинами для сільськогосподарської техніки , її ремонту та обслуга обслуговування»,«Приміщення для відпочинку робітників»,«Системні блоки», «Сім картка», «Жорсткий диск», «Свідоцтво про реєстрацію ТЗ», «Печатки , штамп та їх відтиска», «Пакети синього кольору, спецпакети EXPO294390, EXPO294388, SUD 1134010»,«Три картонні коробки»,«Системні блоки (3 штуки)». Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність накладання арешту на зазначене майно.

В судове слідча не з`явилась, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити в повному обсязі.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні встановлено, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000752, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.4 ст.187, ч.2 ст.206, ч.1 ст.255 КК України.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 15 лютого 2021 року, надано дозвіл на проведення обшуку комплексу, господарського двору фермерського господарства, який на праві приватної власності належить Селянському (фермерському) господарству «Весела Долина» (), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с.Семенівка, вул.Вишнева, б.65Б.

Так, 18 лютого 2021 року у період часу з 06:24 год. по 13:08 год. проведено обшук господарського двору фермерського господарства, який на праві приватної власності належить Селянському (фермерському) господарству «Весела Долина» (), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с.Семенівка, вул.Вишнева, б.65Б, під час якого виявлено та вилучено: Системний блок сірого кольору із вставками синього кольору із надписом на передній панелі «Patriot»; Системний блок чорного кольору із вставками сірого кольору; Паспорти на сільськогосподарську техніку та документи щодо її обслуговування та закупівлі запчастин; Блокнот коричневого кольору із надписом «Syngenta», бухгалтерські документи та чорнові записи по запчастинам на сільгосптехніку;Заява ОСОБА_9 від 16.12.2020; Картонні папки з документами із надписами: «Статистична звітність 2019-2020-2021р.», «Податкові розрахунки з плати за землю» (орендна плата з юридичних осіб) та єдиного податку за 2019-2020-2021 рр.», «Постачальники (товарів, робіт, послуг) за ІІ півріччя 2020 року», «Фінансова звітність 2019 року», «Статистика чорновик», «Земельний податок з фізичних осіб (пайовиків СФГ «»Весела долина) за 2018 рік», бухгалтерські документи у прозорих файлах; картонна папка-скоросшивач фіолетового кольору з надписом «СФГ Весела долина» ІІ півріччя 2020 рік акти звірок взаєморозрахунків»; папка-скоросшивачжовтого кольору з надписом «СФГ Весела долина» ІІ півріччя 2020 рік вхідна пошта»; картонна папка-скоросшиваччорного кольору з документами та надписом на ній «СФГ Весела долина» ІІ півріччя 2020 рік документи для контрагентів»; картонна папка-скоросшивачсинього кольору з надписом «П-О»;картонна папка-скоросшиваччорного кольору з надписом «П-Я»; картонна папка-скоросшивачзеленого кольору з надписом «А-Г»; Картонна папкаіз надписом «Розірвання договорів»; Печатки: СФГ «Весела долина»» (ЄРДПОУ 21900245), ТОВ «Весела долина» (), штамп СФГ «Весела долина» (ЄРДПОУ 21900245), сім-картка «DJUICE» () НОМЕР_7 ; Документи у картонних папках-скоросшивачах: Червоного кольору із надписом «ДоговораНовософіївська с/рада»; Жовтого кольору із надписом «Договора 2015 рік»; Жовтого кольору із надписом «Кредитні договора»; Червоного кольору із надписом «Договори 2020 рік»; Червоного кольору із надписом «Договора 2019 рік»; Сірого кольору із надписом «Договоракупівлі-продажу с/г кольору»; Сірого кольору із надписом «Кадри- СФГ «Весела долина»» 2020; Пластикова папка синього кольору із наліпкою «SCHOLS»; Пластикова папка сірого кольору із наліпкою «SCHOLS»; Картонні папки сірого кольору у кількості трьох штук із надписом «СФГ «Весела долина» Договорааренди. Мелтік. Ферма. Склад». «СФГ «Весела ферма»». Нерухомість. База. Договір оренди землі. Витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (До податкової декларації платника Єдиного податку четвертої групи за 2020 рік); Картонна папка сірого кольору із надписом: «Договір оренди землі. Господарські будівлі і двори, багаторічні насадження 2016 рік. Складські приміщення з їдальнею»;Пластикова папка темно-сірого кольору із наліпкою «SCHOLS»;Картонна папка сірого кольору із надписом «Витяги із Державного земельного кадастру про земельну ділянку»; Картонна папка сірого кольору із надписом «Витяги із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки»; Пластикова прозора папка-скоросшивач з документами, на першій сторінці яких напис «ФГ Беркут ЛД» та список прізвищ, кадастрових земельних ділянок тощо; Блокнот рожевого кольору з чорновими записами; Копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, завірені печаткою СФГ «Весела долина»: ЕЕ000780, ЕЕ031134, АБ058646; Картонна папка сірого кольору із написом «Орендна плата 2020р.», пластикові прозорі папки-скоросшивачі у кількості 2 шт. із написами «ТОВ «Весела долина» Кадри 2020-2021рік», «ТОВ «Весела долина» Каса відомості на виплату заробітної плати 2020-2021 рік», «Договір оренди цілісного майнового комплексу від 01.12.2020 без номеру»; Жорсткий диск «Nikimi (c/н 7-76-08-1002-2-0628)»; Папка сірого кольору з документами з надписом «На підпис Чорної»; Папка картонна сірого кольору з документами з написом «Підпис+Печатка»;Три аркуші паперу із прізвищами та чорновими записами; Свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів: НОМЕР_8 (реєстраційний номер НОМЕР_9 ), АБ058642 (реєстраційний номер АА2517-причіп),АБ658089 (реєстраційний номер АЕ19841 - комбайн), ЯАА630899(реєстраційний номер АА36702-газ5201), ЯАА641003 (реєстраційний номер НОМЕР_10 -газ, САЗ350701), ЕЕ102117 (розкидач міндобрив), ЕЕ147366 (реєстраційний номер НОМЕР_11 - обприскувач), НОМЕР_12 (реєстраційний номер АА02512 - розкидач), НОМЕР_13 (реєстраційний номер АА12944-трактор),АБ058636 (реєстраційний номер НОМЕР_14 -комбайн), НОМЕР_15 (реєстраційний номер НОМЕР_16 -трактор), НОМЕР_17 (реєстраційний номер НОМЕР_18 -розкидач), НОМЕР_19 (реєстраційний номер НОМЕР_20 -трактор), НОМЕР_21 (культиватор), НОМЕР_22 (культиватор), НОМЕР_23 (зерноочисна машина); НОМЕР_24 (реєстраційний номер НОМЕР_25 ), НОМЕР_26 (каток), НОМЕР_27 (протравлювач), ЕЕ056091 (жниварка), АБ229979 (сівалка), АБ319244 (04-07154-розкидач міндобрив), НОМЕР_28 (сівалка), ЕЕ000791 (дискатор), АБ229976 (сівалка), ЕА066828 (культиватор), ЕЕ000787 (оприскувач), АБ229978 (агрегат грунтообробний), АБ536906 (04-10796 борона), АБ319243 (04-07152 Агрегат грунтообробний), НОМЕР_29 ( НОМЕР_30 ), АБ058644 (АА02515 - причіп), НОМЕР_31 (АА02520 - причіп), НОМЕР_32 (АЕ44317 навантажувач), АБ229856 (зерноочисна машина), НОМЕР_33 (АА26226-трактор), АБ058645 (АА02516- причіп), ЕЕ031134 (АА02520 причіп). Папки картонні сірого кольору з написами: «Фінансова звітність 2016-2017рр», «Фінансова звітність 2018 рік», «Податок на прибуток 2018 рік», «Податкова звітність ІІ півріччя 2018 року», «Податкова звітність І півріччя 2018 року», «Податкова звітність ІІ півріччя 2016 року», «Податкова звітність І півріччя 2016 року», «Податкова звітність вересень-грудень 2017 року», «Податкова звітність січень-серпень 2017 року», «Податкова звітність 2016 року», «Податкові розрахунки та звіти 2017 рік», «Податкові запити 2016, 2017, 2018 роки», «Статистична звітність 2018 рік», «Статистична звітність 2016-2017-2018 рік», «ПАТ «Укрсоцбанк» рр 0696, 2016-2017-2018», «ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» рр 8, 2016-2017-2018», «ПАТ АБ «Укргазбанк» рр 9463, 2017-2018», «ПАТ «Кредобанк» рр 4862, 2017 рік», «ПАТ «Альфабанк» рр 3701, 2018», «АТ «Укрсіббанк» , рр 8466, 2018 рік», «Постачальник ТОВ «Агротек» 2016 рік 2017-2018», «Постачальник ТОВ «Дніпротактов» 2016 рік, 2017, 2018», «Первинні документи від постачальника», «Реалізація 2016 рік», «Реалізація 2018 рік», «Єдиний соціальний внесок 2018 рік», «Справа №, швидкозшивач»,«Журнал обліку руху путьових листів (перший запис 11/01 ОСОБА_20 , останній запис 2/8 ОСОБА_21 »,«Комбайн FENDI»,«Комбайн «JohnDeere»»,«Трактор (держномер 45244 АЕ)»,«Трактор (держномер НОМЕР_34 )»,«Автобус (держномер НОМЕР_35 )»,«Водовоз (держномер НОМЕР_36 )»,«Навантажувач «JCB» (держномер НОМЕР_37 )»,«Трактор ХТС (держномер НОМЕР_2 синього кольору)»,«Бочка-причеп ХТС (держномер АА 04371)»,«Вантажний автомобіль (держномер НОМЕР_38 )»,«Мікроавтобус VolkswagenCrafter (держномер НОМЕР_39 )»,«Автомобіль-вишка (держномер НОМЕР_40 )»,«Вантожний автомобіль (держномер НОМЕР_41 )»,«Трактор (держномер НОМЕР_42 )»,«Навісне обладнання та сільгостехніка»,«Причеп та навісне обладнання»,«Гаражі, столової приміщення»,«Обприскувач (держномер49967 АЕ)»,«Вантажний автомобіль (держномер НОМЕР_43 )»,«Вантажний автомобіль (держномер НОМЕР_44 )»,«Автомобіль ГАЗель (держномер НОМЕР_45 )»,«Автомобіль VolkswagenCaddy (держномер НОМЕР_46 )»,«Приміщення із запчастинами для сільськогосподарської техніки , її ремонту та обслуга обслуговування»,«Приміщення для відпочинку робітників»,«Системні блоки», «Сім картка», «Жорсткий диск», «Свідоцтво про реєстрацію ТЗ», «Печатки , штамп та їх відтиска», «Пакети синього кольору, спецпакети EXPO294390, EXPO294388, SUD 1134010»,«Три картонні коробки»,«Системні блоки (3 штуки)».

Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 18 лютого 2021 року визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000752 перелічені речі та документи.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що засновником, керівником та бенефіціартим власником Селянського (фермерського) господарства «Весела Долина» (СФГ «Весела Долина») є ОСОБА_18 (місцезнаходження юридичної особи: Україна, 36008, Полтавська область, місто Полтава, вул.Європейська, буд.124А).

Проте, відповідно до рапорту співробітника поліції встановлено, що 20.12.2020 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та приватним нотаріусом ОСОБА_19 , за попередньою змовою завідомо усвідомлюючи свої незаконні дії, перереєстрували корпоративні права СФГ «Весела Долина» () на підставну особу, а саме ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується телефоном НОМЕР_47 .

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині накладення арешту на вказане майно є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України, направлене у строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України та з метою збереження речових доказів, підлягає задоволенню, оскільки зазначені речі мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є доказом, за допомогою якого можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а не застосування цього заходу створить перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні №0000752.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає необхідності заборони користування, відчуження, розпорядження майном, оскільки це не відповідає завданням арешту майна, розумності та співрозмірності обтяження завданням кримінального провадження і не є пропорційним, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.110,170-173,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000752 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.4 ст.187, ч.2 ст.206, ч.1 ст.255 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 18.02.2021 у ході обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , на території СФГ «Весела Долина» Код , а саме на: системний блок сірого кольору із вставками синього кольору із надписом на передній панелі «Patriot»; системний блок чорного кольору із вставками сірого кольору; паспорти на сільськогосподарську техніку та документи щодо її обслуговування та закупівлі запчастин; блокнот коричневого кольору із надписом «Syngenta», бухгалтерські документи та чорнові записи по запчастинам на сільгосптехніку; заява ОСОБА_9 від 16.12.2020; картонні папки з документами із надписами: «Статистична звітність 2019-2020-2021р.», «Податкові розрахунки з плати за землю» (орендна плата з юридичних осіб) та єдиного податку за 2019-2020-2021 рр.», «Постачальники (товарів, робіт, послуг) за ІІ півріччя 2020 року», «Фінансова звітність 2019 року», «Статистика чорновик», «Земельний податок з фізичних осіб (пайовиків СФГ «»Весела долина) за 2018 рік», бухгалтерські документи у прозорих файлах; картонна папка-скоросшивач фіолетового кольору з надписом «СФГ Весела долина» ІІ півріччя 2020 рік акти звірок взаєморозрахунків»; папка-скоросшивачжовтого кольору з надписом «СФГ Весела долина» ІІ півріччя 2020 рік вхідна пошта»; картонна папка-скоросшиваччорного кольору з документами та надписом на ній «СФГ Весела долина» ІІ півріччя 2020 рік документи для контрагентів»; картонна папка-скоросшивачсинього кольору з надписом «П-О»;картонна папка-скоросшиваччорного кольору з надписом «П-Я»; картонна папка-скоросшивачзеленого кольору з надписом «А-Г»; картонна папкаіз надписом «Розірвання договорів»; печатки: СФГ «Весела долина»» (ЄРДПОУ 21900245), ТОВ «Весела долина» (), штамп СФГ «Весела долина» (ЄРДПОУ 21900245), сім-картка «DJUICE» () НОМЕР_7 ; документи у картонних папках-скоросшивачах: червоного кольору із надписом «ДоговораНовософіївська с/рада»; жовтого кольору із надписом «Договора 2015 рік»; жовтого кольору із надписом «Кредитні договора»; червоного кольору із надписом «Договори 2020 рік»; червоного кольору із надписом «Договора 2019 рік»; сірого кольору із надписом «Договоракупівлі-продажу с/г кольору»; сірого кольору із надписом «Кадри- СФГ «Весела долина»» 2020; пластикова папка синього кольору із наліпкою «SCHOLS»; пластикова папка сірого кольору із наліпкою «SCHOLS»; картонні папки сірого кольору у кількості трьох штук із надписом «СФГ «Весела долина» Договорааренди. Мелтік. Ферма. Склад». «СФГ «Весела ферма»». Нерухомість. База. Договір оренди землі. Витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (До податкової декларації платника Єдиного податку четвертої групи за 2020 рік); картонна папка сірого кольору із надписом: «Договір оренди землі. Господарські будівлі і двори, багаторічні насадження 2016 рік. Складські приміщення з їдальнею»; пластикова папка темно-сірого кольору із наліпкою «SCHOLS»; картонна папка сірого кольору із надписом «Витяги із Державного земельного кадастру про земельну ділянку»; картонна папка сірого кольору із надписом «Витяги із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки»; пластикова прозора папка-скоросшивач з документами, на першій сторінці яких напис «ФГ Беркут ЛД» та список прізвищ, кадастрових земельних ділянок тощо; блокнот рожевого кольору з чорновими записами; копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, завірені печаткою СФГ «Весела долина»: ЕЕ000780, ЕЕ031134, АБ058646; картонна папка сірого кольору із написом «Орендна плата 2020р.», пластикові прозорі папки-скоросшивачі у кількості 2 шт. із написами «ТОВ «Весела долина» Кадри 2020-2021рік», «ТОВ «Весела долина» Каса відомості на виплату заробітної плати 2020-2021 рік», «Договір оренди цілісного майнового комплексу від 01.12.2020 без номеру»; жорсткий диск «Nikimi (c/н 7-76-08-1002-2-0628)»; папка сірого кольору з документами з надписом «На підпис Чорної»; папка картонна сірого кольору з документами з написом «Підпис+Печатка»; три аркуші паперу із прізвищами та чорновими записами; свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів: НОМЕР_8 (реєстраційний номер НОМЕР_9 ), АБ058642 (реєстраційний номер АА2517-причіп),АБ658089 (реєстраційний номер АЕ19841 - комбайн), ЯАА630899(реєстраційний номер АА36702-газ5201), ЯАА641003 (реєстраційний номер НОМЕР_10 -газ, САЗ350701), ЕЕ102117 (розкидач міндобрив), ЕЕ147366 (реєстраційний номер НОМЕР_11 - обприскувач), НОМЕР_12 (реєстраційний номер АА02512 - розкидач), НОМЕР_13 (реєстраційний номер АА12944-трактор),АБ058636 (реєстраційний номер НОМЕР_14 -комбайн), НОМЕР_15 (реєстраційний номер НОМЕР_16 -трактор), НОМЕР_17 (реєстраційний номер НОМЕР_18 -розкидач), НОМЕР_19 (реєстраційний номер НОМЕР_20 -трактор), НОМЕР_21 (культиватор), НОМЕР_22 (культиватор), НОМЕР_23 (зерноочисна машина); НОМЕР_24 (реєстраційний номер НОМЕР_25 ), НОМЕР_26 (каток), НОМЕР_27 (протравлювач), ЕЕ056091 (жниварка), АБ229979 (сівалка), АБ319244 (04-07154-розкидач міндобрив), НОМЕР_28 (сівалка), ЕЕ000791 (дискатор), АБ229976 (сівалка), ЕА066828 (культиватор), ЕЕ000787 (оприскувач), АБ229978 (агрегат грунтообробний), АБ536906 (04-10796 борона), АБ319243 (04-07152 Агрегат грунтообробний), НОМЕР_29 ( НОМЕР_30 ), АБ058644 (АА02515 - причіп), НОМЕР_31 (АА02520 - причіп), НОМЕР_32 (АЕ44317 навантажувач), АБ229856 (зерноочисна машина), НОМЕР_33 (АА26226-трактор), АБ058645 (АА02516- причіп), ЕЕ031134 (АА02520 причіп). Папки картонні сірого кольору з написами: «Фінансова звітність 2016-2017рр», «Фінансова звітність 2018 рік», «Податок на прибуток 2018 рік», «Податкова звітність ІІ півріччя 2018 року», «Податкова звітність І півріччя 2018 року», «Податкова звітність ІІ півріччя 2016 року», «Податкова звітність І півріччя 2016 року», «Податкова звітність вересень-грудень 2017 року», «Податкова звітність січень-серпень 2017 року», «Податкова звітність 2016 року», «Податкові розрахунки та звіти 2017 рік», «Податкові запити 2016, 2017, 2018 роки», «Статистична звітність 2018 рік», «Статистична звітність 2016-2017-2018 рік», «ПАТ «Укрсоцбанк» рр 0696, 2016-2017-2018», «ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» рр 8, 2016-2017-2018», «ПАТ АБ «Укргазбанк» рр 9463, 2017-2018», «ПАТ «Кредобанк» рр 4862, 2017 рік», «ПАТ «Альфабанк» рр 3701, 2018», «АТ «Укрсіббанк» , рр 8466, 2018 рік», «Постачальник ТОВ «Агротек» 2016 рік 2017-2018», «Постачальник ТОВ «Дніпротактов» 2016 рік, 2017, 2018», «Первинні документи від постачальника», «Реалізація 2016 рік», «Реалізація 2018 рік», «Єдиний соціальний внесок 2018 рік», «Справа №, швидкозшивач»,«Журнал обліку руху путьових листів (перший запис 11/01 ОСОБА_20 , останній запис 2/8 ОСОБА_21 »,«Комбайн FENDI»,«Комбайн «JohnDeere»»,«Трактор (держномер 45244 АЕ)»,«Трактор (держномер НОМЕР_34 )»,«Автобус (держномер НОМЕР_35 )»,«Водовоз (держномер НОМЕР_36 )»,«Навантажувач «JCB» (держномер НОМЕР_37 )»,«Трактор ХТС (держномер НОМЕР_2 синього кольору)»,«Бочка-причеп ХТС (держномер АА 04371)»,«Вантажний автомобіль (держномер НОМЕР_38 )»,«Мікроавтобус VolkswagenCrafter (держномер НОМЕР_39 )»,«Автомобіль-вишка (держномер НОМЕР_40 )»,«Вантожний автомобіль (держномер НОМЕР_41 )»,«Трактор (держномер НОМЕР_42 )»,«Навісне обладнання та сільгостехніка»,«Причеп та навісне обладнання»,«Гаражі, столової приміщення»,«Обприскувач (держномер49967 АЕ)»,«Вантажний автомобіль (держномер НОМЕР_43 )»,«Вантажний автомобіль (держномер НОМЕР_44 )»,«Автомобіль ГАЗель (держномер НОМЕР_45 )»,«Автомобіль VolkswagenCaddy (держномер НОМЕР_46 )»,«Приміщення із запчастинами для сільськогосподарської техніки , її ремонту та обслуга обслуговування»,«Приміщення для відпочинку робітників»,«Системні блоки», «Сім картка», «Жорсткий диск», «Свідоцтво про реєстрацію ТЗ», «Печатки , штамп та їх відтиска», «Пакети синього кольору, спецпакети EXPO294390, EXPO294388, SUD 1134010»,«Три картонні коробки»,«Системні блоки (3 штуки)».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1