печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8284/21-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 лютого 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000897 від 21.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 354, ч. 4 ст. 368-3, ч. 2 ст. 369-3 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території України діє злочинна група, з числа колишніх арбітрів, футболістів та власників футбольних клубів, що систематично в змові зі службовцями ІНФОРМАЦІЯ_2 , надають неправомірну вигоду арбітрам та футболістам Першої ліги, за вчинення чи невчинення ними в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їм службового становища, що впливають на результати офіційних спортивних футбольних матчів.
В ході проведеного досудового розслідування допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_5 , який працює на посаді провідного спеціаліста із забезпечення арбітражу, арбітром ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав свідчення про неодноразові отримання ним незаконних грошових винагород розміром від представників футбольних клубів Першої ліги.
Грошові кошти ОСОБА_5 отримував на свій картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому розподіляв між двома боковими, резервним арбітрами та офіційними спостерігачами футбольних матчів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
1. 09.11.2017 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належну ОСОБА_5 перераховано від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (к.т. НОМЕР_1 ) грошові кошти в сумі 40000 (сорок тисяч) гривень за перемогу в футбольного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в футбольному матчі, що відбувся 06.10.2017 в м. Луцьк між ФК « ОСОБА_7 » та ФК « ОСОБА_8 » і звершився з рахунком 0:2. В подальшому вказані грошові кошти ОСОБА_5 розподілив та переказна на банківські картки інших суддів та спостерігача вказаного матчу, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 8000 гривень, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 8040 гривень, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі 8000 гривень та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в сумі 1000 гривень.
2. 20.04.2018 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належну ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (к.т. НОМЕР_2 ), що являється двоюрідним братом ОСОБА_5 перераховано від представника МВК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » грошові кошти в невстановленій досудовим розслідуванням сумі, за «лояльне» ставлення головного арбітра матчу та сприяння перемозі МФК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у футбольному матчі, що мав місце 18.04.2018 між ФК « ОСОБА_8 » та МФК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та звершився з рахунком 1:0., з яких 69000 (шістдесят дев`ять тисяч) гривень були перераховані на банківську картку ОСОБА_5 . В подальшому вказані грошові кошти ОСОБА_5 розподілив та переказна на банківські картки інших суддів та спостерігача вказаного матчу, а саме: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 в сумі 13500 гривень, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 в сумі 13500 гривень, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 в сумі 13500 гривень та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 в сумі 1005 гривень.
3. 04.05.2018 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належну ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (к.т. НОМЕР_2 ), що являється двоюрідним братом ОСОБА_5 , перераховано від представника МВК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (к.т. НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 23500 (двадцять три тисячі п`ятсот) гривень, за «лояльне» ставлення головного арбітра матчу та сприяння перемозі МФК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у футбольному матчі, що мав місце 02.05.2018 між ФК « ОСОБА_19 » та МФК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та звершився з рахунком 0:1., з яких невстановлена досудовим розслідуванням сума коштів перерахована на банківську картку ОСОБА_5 . В подальшому вказані грошові кошти ОСОБА_5 розподілив та переказна на банківські картки інших суддів та спостерігача вказаного матчу, а саме: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 в сумі 13500 гривень, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 в сумі 13500 гривень, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 в сумі 13500 гривень та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 в сумі 1005 гривень.
Вказана інформація повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме показами свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 .
Слідчий вказує, що на даний момент в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані вище особи можуть бути причетними до протиправного впливу на результати офіційних спортивних змагань, а саме футбольних матчів проведеними під егідою ФІФА, а також до підкупі працівників УАФ (ФФУ) та зареєстровані в базі даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як клієнти та обслуговуються у відділеннях зазначеної банківської установи.

Так, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отриманні інформації щодо відкритих рахунків даних осіб, їх анкетні дані, виписок по рахунках вказаних осіб, а також усіх документів, котрі стали підставою їх відкриття, інформації про анкетні дані осіб, котрі перераховували кошти на зазначені рахунки за період часу з 01.01.2017 по 08.02.2021.

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_24 , заступнику начальнику відділу ГСУ НП України, ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_31 , старшому слідчому Костопільського ВП ГУНП в Рівенській області, ОСОБА_32 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_33 , слідчому Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області, ОСОБА_35 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_36 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_37 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_38 , слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, ОСОБА_39 , слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, ОСОБА_40 , старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_41 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:
- відомостей про номери відкритих рахунків на клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- інформації щодо зареєстрованих в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номерів мобільних телефонів, наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- завірених копій документів, котрі стали підставою для відкриття та рахунків та видачі банківських карток, в тому числі договорів між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користувачами рахунків; виписок про рух коштів по таких рахунках, з розкриттям повних даних номерів мобільних телефонів у випадку здійснення поповнення рахунків через термінал самообслуговування, а також фотознімків з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких знімались кошти з рахунків, починаючи з 01.01.2017 по 08.02.2021.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8284/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1