У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 травня 2021 року м. Володимир-Волинський
З клопотання вбачається, що у період часу з 13.11.2020 року по 22.04.2021 року ОСОБА_4 , 1998 р.н., перебуваючи на посаді провідного економіста відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Володимир-Волинський, маючи доступ до розрахункових рахунків клієнтів банку, привласнила грошові кошти, належні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , в сумі 143 190 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка та мешканка смт. Локачі, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у власних інтересах, заволоділа коштами клієнтів територіального відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_1 філії Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала шкоди українській державній банківській установі.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що представниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено службову перевірку по даному факту та ревізію, оскільки дані дії були вчиненні працівником банку.
Беручи до уваги те, що у вище документах, складених на підставі службової перевірки міститься інформація, яку можна використати для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, тому виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до цих документів.
Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавзаяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, а саме:
1.Висновок службового розслідування із додатками до нього, з приводу зловживання посадовим становищем та привласнення коштів працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
2.Матеріали ревізії (акти) з приводу зловживання посадовим становищем та привласнення коштів працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
3.Особову справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
4.Посадові інструкції і обов`язки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
5.Іформацію про усі рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкриті на її ім`я в період часу з 01.01.2020 по теперішній час та рух коштів по вказаних рахунках.
6.Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній валюті, затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 року № 492.
7.Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою правління НБУ від 21.01.04 № 22.
8.Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій із їх використанням, затвердженої постановою Правління НБУ від 05.11.14 № 705.
9.Трудовий договір чи контракт з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
10.Трудова книжка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
11.Договір про матеріальну відповідальність на займаній посаді ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
12.Документи, що стосуються незаконно виконаних операцій ОСОБА_4 в особистих корисливих цілях.
13.1.Копії договорів клієнтів банку із рахунків яких було виконано незаконні операції, номери рахунків із яких було отримано кошти та номери рахунків на які ці кошти було перераховано,
котрі перебувають у володінні Волинського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -
Надати слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому чи іншими уповноваженим особам тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, а саме:
1.Висновок службового розслідування із додатками до нього, з приводу зловживання посадовим становищем та привласнення коштів працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
2.Матеріали ревізії (акти) з приводу зловживання посадовим становищем та привласнення коштів працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
3.Особову справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
4.Посадові інструкції і обов`язки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
5.Іформацію про усі рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкриті на її ім`я в період часу з 01.01.2020 по теперішній час та рух коштів по вказаних рахунках.
6.Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній валюті, затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 року № 492.
7.Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою правління НБУ від 21.01.04 № 22.
8.Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій із їх використанням, затвердженої постановою Правління НБУ від 05.11.14 № 705.
9.Трудовий договір чи контракт з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
10.Трудова книжка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
11.Договір про матеріальну відповідальність на займаній посаді ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
12.Документи, що стосуються незаконно виконаних операцій ОСОБА_4 в особистих корисливих цілях.
13.Копії договорів клієнтів банку із рахунків яких було виконано незаконні операції, номери рахунків із яких було отримано кошти та номери рахунків на які ці кошти було перераховано (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку на який рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .
Вказану інформацію надати публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у філії Волинського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя /-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду Волинської області ОСОБА_1