Справа № 559/1691/21
Провадження № 1-кс/559/315/2021
УХВАЛА

"29" липня 2021 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000237 від 05 липня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
слідчий обґрунтовує клопотання тим, що розслядується кримінальне провадження, в якому виявилено завищення вартості виконаних будівельних робіт ПП « ОСОБА_5 » за договорами зі ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо «Реконструкції будівлі під клуб по АДРЕСА_1 ». 16 листопада 2018 року згідно умов договору на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти в сумі 135 330 грн., як попередню оплату на придбання матеріалів по «Реконструкції будівлі під клуб по АДРЕСА_1 ». Також 14 травня 2019 року кошти в розмірі 69 338 гривень були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_4 ).

Для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження в досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрованого в АДРЕСА_2 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . за період з 30.01.2018 до 28.07.2021, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, а також отриманні інформації щодо осіб, які мали право на розпорядження та доступ до розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 30.01.2018 до 28.07.2021 року з зазначенням повних анкетних даних.

За допомогою вказаної інформації можливо встановити фактичне використання ПП « ОСОБА_5 » отриманих коштів, можливість накладення арешту для забезпечення відшкодування завданої шкоди, а також встановити інших осіб, які мали доступ до розпорядження коштами підприємства.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, уточнив, що період з 30.01.2018 до 28.07.2021 цікавить слідство, бо саме з 30.01.2018 було зареєстровано підприємство ПП « ОСОБА_5 ».

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №000237 від 05 липня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (а.с.5-6). ПП « ОСОБА_5 » згідно договорів №27 від 14.11.2018 та № 23 від 11.05.2019 із ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі секретаря ради ОСОБА_6 з «Реконструкції будівлі під клуб по АДРЕСА_1 » був підрядником з виконання робіт (а.с. 11-13, 16-17), отримали оплату від замовника (а.с.15, 18). Згідно висновку судової будівельно технічної експертизи № 3.7 17/20 від 31.12.2020 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єкті з реконструкції будівлі під клуб по АДРЕСА_1 не відповідають обсягам та вартості зазначеним у актах приймання виконаних будівельних робіт відповідно до договору № 27 від 14.11.2019 та № 23 від 11.05.2019 на загальну суму 139 801 грн. (а.с.19-25).

У даному випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші потерпілого, а розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити: надати працівнику слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрованого в АДРЕСА_2 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 30.01.2018 до 28.07.2021 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- інформацію щодо осіб, які мали право на розпорядження та доступ до розрахунковому рахунку НОМЕР_1 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 30.01.2018 до 28.07.2021 року з зазначенням повних анкетних даних.

Встановити строк дії ухвали до 29.08.2021 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: