Провадження № 1-кс/522/6798/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2021 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у режимі відеоконференції клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0000009 від 17.01.2020 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Рені, Одеської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 без належної реєстрації приватної підприємницької діяльності та наявної ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями став на шлях вчинення умисного корисливого злочину, пов`язаного із незаконним обігом незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, приблизно в період з серпня 2018 року по 26.04.2021, точна дата, місце та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Рені, Одеської області, переслідуючи мету подальшого збуту, купував у невстановленої в ході досудового розслідування особи незаконно виготовлені алкогольні напої у вигляді коньяку, горілки та спирту в загальній кількості понад 1659 літрів, які містились у 1,5 л, 2 л, 5 л та 10 л пластикових пляшках.

З метою подальшої реалізації своїх злочинних намірів у вищезазначений період, ОСОБА_4 транспортував придбані ним незаконно виготовлені алкогольні напої автомобілем марки MERCEDES-BENZ A 160 д.н.з. НОМЕР_1 до домоволодіння за місцем власного проживання за адресою: АДРЕСА_2 де зберігав їх з метою подальшого збуту.

В подальшому, діючи умисно, з корисливих мотивів, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, не маючи відповідних ліцензій на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, у період з серпня 2018 року по 26.04.2021 з використанням послуг логістичної компанії «Нова пошта» відділення № 1 за адресою: АДРЕСА_3 , здійснював їх збут по території України, при цьому отримуючи кошти в якості оплати за продані незаконно виготовлені алкогольні напої на власний картковий рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

Під час проведення оперативної закупівлі фальсифікованих алкогольних напоїв 29.10.2020 в денний період часу покупець ОСОБА_7 в телефонному режимі замовив у ОСОБА_4 10 літрів незаконно виготовленого коньяку, які оплатив шляхом перерахування грошових коштів в загальній сумі 500 грн на картковий рахунок ОСОБА_4 , який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк». 31.10.2020 ОСОБА_7 у відділенні № НОМЕР_2 «Нової пошти» за адресою: АДРЕСА_4 отримав придбаний ним коньяк, який перебував у 5-ти дволітрових пляшках.
23.12.2020 при проведенні обшуку будівлі відділення № 1 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Шевченка, 29 вилучено запаковані картонні коробки, передані ОСОБА_4 для відправки на адресу покупців, у яких знаходились заповнені пластикові пляшки об`ємом по 5 л та 2 л з незаконно виготовленими алкогольними напоями в загальній кількості: 7 л горілки та 2 л коньяку.

Цього ж дня, 23.12.2020 під час проведення обшуку домоволодіння за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено 28 дволітрових пластикових пляшок з незаконно виготовленими алкогольними напоями загальною кількістю 56 літрів.

26.04.2021 під час проведення обшуку домоволодіння за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено 30 десятилітрових пластикових пляшок спирту етилового, діжку об`ємом 200 л. заповнену на половину незаконного виготовленими алкогольними напоями, 64 дволітрових та 26 п`ятилітрових пластикових пляшок з незаконно виготовленими алкогольними напоями загальною кількістю 659 літрів.

Спиртовмісні рідини, які ОСОБА_4 незаконно придбав з метою збуту, транспортував з метою збуту, зберігав з метою збуту та збував не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України технічні умови» та 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови».

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Крім того, приблизно в серпні 2018 року (точний час у ході слідства не встановлено) у ОСОБА_4 , виник умисел на незаконне збагачення шляхом відкриття у м. Рені Одеської області виробництва по виготовленню алкогольних напоїв.

В результаті чого, ОСОБА_4 створив за місцем власного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , виробництво по виготовленню алкогольних напоїв з метою отримання незаконного прибутку.

В подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, точна дата, місце та час в ході досудового розслідування не встановлені, придбав у невстановлених осіб спирт етиловий, який в подальшому використовував для незаконного виробництва алкогольних напоїв у великій кількості.

Також, ОСОБА_4 діючи умисно, точна дата, місце та час в ході досудового розслідування не встановлені, придбав у невстановлених осіб необхідні для подальшого незаконного виробництва незаконно виготовлених алкогольних напоїв пусті пляшки ємністю 1,5 л, 2 л. та 5 л., кришки в асортименті, барвники, спиртометри, лійки, шланги, апарат для виготовлення алкогольних напоїв, знаряддя для змішування та розведення барвників у вигляді шприців.
Таким чином, в результаті здійснення вищевказаних протиправних дій, ОСОБА_4 налагодив повний цикл незаконного виробництва алкогольних напоїв.
У подальшому, в період часу приблизно з серпня 2018 року (точний час слідством не встановлено) по 26.04.2021 ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідних ліцензій на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, їх виготовлення, посягаючи на систему оподаткування, порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, встановлених Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Податковим кодексом України, з використанням обладнання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовляв алкогольні напої, шляхом змішування спирту етилового з водою та додавання барвників і ароматизаторів з метою подальшого їх збуту.

26.04.2021 під час проведення обшуку домоволодіння за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено незаконно виготовлені останнім алкогольні напої, спирт етиловий, кришки в асортименті, барвники, спиртометри та інше. Обладнання, необхідне для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
Вилучені під час проведення обшуків алкогольні напої містять етиловий спирт, є спиртовмісними сумішами з різними частками етилового спирту, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України технічні умови» та 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови».

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, тобто незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

Крім того, ОСОБА_4 , організувавши незаконне виготовлення та збут алкогольних напоїв, в період з 03.08.2018 по 26.02.2019, отримав від фізичних осіб на свій картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти у вигляді прибутку на загальну суму 305 165 грн., діючи умисно, усвідомлюючи, що дані кошти були одержані злочинним шляхом, з метою їх легалізації, вчинив правочин з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в період з серпня 2018 року по 26.04.2021, точна дата, місце та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Рені, Одеської області, переслідуючи мету подальшого збуту, купував у невстановленої в ході досудового розслідування особи незаконно виготовлені алкогольні напої у вигляді коньяку, горілки та спирту в загальній кількості понад 1659 літрів, які містились у 1,5 л, 2 л, 5 л та 10 л пластикових пляшках.

З метою подальшої реалізації своїх злочинних намірів у вищезазначений період, ОСОБА_4 транспортував придбані ним незаконно виготовлені алкогольні напої автомобілем марки MERCEDES-BENZ A 160 д.н.з. НОМЕР_1 до домоволодіння за місцем власного проживання за адресою: АДРЕСА_2 де зберігав їх з метою подальшого збуту.

В подальшому, діючи умисно, з корисливих мотивів, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, не маючи відповідних ліцензій на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, у період з серпня 2018 року по 26.04.2021 з використанням послуг логістичної компанії «Нова пошта» відділення № 1 за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Шевченка, 29, здійснював їх збут по території України, при цьому отримуючи кошти в якості оплати за продані незаконно виготовлені алкогольні напої на власний картковий рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

У подальшому, ОСОБА_4 , попередньо вчинивши кримінальне правопорушення, діючи умисно, усвідомлюючи, що дані кошти були одержані злочинним шляхом, з метою їх легалізації, 31.01.2019 на підставі посвідчення № НОМЕР_4 від 31.01.2019 придбав у громадянки Болгарії ОСОБА_8 транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ A 160, номер кузова № НОМЕР_5 , вартість якого склала 18 360 грн.

Надалі, на підставі вантажно-митної декларації №UA500410/2019/003900 від 12.02.2019 ОСОБА_4 перемістив транспортний засіб через митний кордон України.

У подальшому, ОСОБА_4 на підставі заяви №228824821 від 26.02.2019 поданої до територіального сервісного центру НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстрував право власності на транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ A 160 на своє ім`я.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, тобто вчинення фінансової операції чи правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді на застосування найбільш суворого заходу.
Підозрюваний та його захисник під час розгляду клопотання заперечували проти його задоволення, просили обрати більш м`який запобіжний захід.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, його захисника, а також заслухавши прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

30.06.2021 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, у зв`язку з чим, у разі визнання судом його винним, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Статтею 177 КПК України встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування або суду; спілкуватись зі свідками по кримінальному провадженню: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з метою формування стратегії захисту шляхом надання узгоджених неправдивих показань по суті правопорушення, або відмови у їх наданні; продовжувати вчиняти кримінальне правопорушення в якому підозрюється.

Запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, окрім домашнього арешту, з підстав, наведених вище неможливо.

На даний час досудове розслідування триває, збираються додаткові докази вини ОСОБА_4 .

Зазначені обставини потребують покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 84-89, 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 195, 196, 197, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, із застосуванням електронних засобів контролю, до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк досудового розслідування, а саме до 29.08.2021 року включно.

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки, а саме:

?прибувати за викликом до слідчого, процесуального керівника, в проваджені якого знаходиться кримінальне провадження;

?цілодобово не відлучатися з місця постійного проживання: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора;

?повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

?здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

?носити електронний засіб контролю.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

13.07.2021