Провадження № 1-кс/742/662/21
Єдиний унікальний № 742/2660/20
У Х В А Л А

іменем України

18 червня 2021 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000136, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000136, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що 04.09.2020 до Прилуцького ВП надійшла ухвала слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 від 19.08.2020 року про вчинення відносно нього кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 0000136 від 05.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що наглядно знайома особа заволоділа коштами ОСОБА_5 під приводом обіцянки заробітку коштів на обміну валюти на загальну суму 101 400 доларів США, які останній в період часу з кінця 2018 року по початок червня 2019 року, надав в тимчасове користування наглядно знайомій особі працівнику банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана особа обіцяла потерпілому прибуток за здійснення операцій з готівкою, але свою обіцянку не виконала та кошти на даний час заявнику не повернула.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо відкритих розрахункових рахунків, депозитів, що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а також, інформації про особу власника рахунку (копії паспорта, ІПН), фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по розрахунковим рахунках, закритті депозитів, отримання готівки в іноземній валюті, або отримання інших коштів в період часу з 01.01.2018 року по 05.01.2021 року мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому слідчим і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до даних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо, тому, дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
постановив:
Клопотання слідчого Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000136, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити повністю.

Надати слідчому Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкритих розрахункових рахунків, депозитів, що були або є відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а також, інформації про особу власника рахунку (копії паспорта, ІПН), фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку та депозиту, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів розрахункових рахунків, які перебували в користуванні вказаної особи (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по розрахунковим рахунках в період часу з 01.01.2018 року по 05.01.2021 року з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Документів щодо відкриття та закриття депозитів, отримання готівки в іноземній валюті або отримання коштів в період часу з 01.01.2018 року по 05.01.2021 року та проведення будь-яких операцій за депозитами у вказаний період часу з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Інформацію щодо зняття коштів з рахунків та депозитів ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 01.01.2018року по 05.01.2021 року з можливістю вилучення копій вказаної інформації.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий
суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1