№ 336/7975/20
н/п 1-кс/336/372/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 16.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати дізнавачу СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області рядовій поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП№3 ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП№3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП№3 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: Статут ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Протоколи загальних зборів; Додатки до протоколів загальних зборів у вигляді аркушів с підписами співвласників; Протоколи засідань правління; Протоколи засідань ревізійної комісії; Акти ревізій фінансово-господарської діяльності за період: 01.07.2018 31.12.2018 та 01.01.2019-31.12.2019 рік; Кошторис доходів та витрат за 2019 та 2020 рік; Договора на виконання ремонтно-будівельних робіт; Договори на виконання інших видів робіт (покос трави, прибирання); Кошторис на виконання ремонтно-будівельних робіт та інших видів робіт, також розрахунки до них, узгоджені з ревізійною комісією; Акти виконаних робіт; Кредитні договори за програмою теплих кредитів; Накази і журнали наказів; Журнал обліку вхідної та вихідної документації та сама документація; Заяви власників правління; Штатні розписи; Табеля робочого часу; Посадові інструкції; Трудові договори; Виписки з банку про рух коштів.

16.06.2020 прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 . Сума матеріального збитку встановлюється.
Так, до Шевченківського ВП надійшла заява від ОСОБА_10 , яка повідомила про вчинення головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 та її чоловіком ОСОБА_12 кримінального правопорушення.
04.04.2018 було створено та зареєстровано юридичну особу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Головою правління ОСББ було обрано ОСОБА_11 . В той же час, 23.02.2018 було зареєстровано ОСОБА_12 як фізичну особу- підприємця, із зазначенням кодів КВЕД в галузі будівництва та ремонту.
В ОСББ було створено ревізійну комісію, до складу якої входять ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Поряд із цим, фактично до проведення ревізії не було допущено члена ревізійної комісії, шляхом ненадання фінансових документів впродовж двох років існування ОСББ. Звідси, даним членом не було підписано жодного акту ревізії. Проте, не зважаючи на вказані обставини щодо відсутності підпису другого члена ревізійної групи на акті ревізії, головою правління проводились загальні збори та затверджувались акти.
Разом з тим, головою правління посвідчено довіреність від імені співвласника ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_12 до виконання її повноважень як обраного члена правління на засіданнях правління ОСББ.
Також, головою правління проводяться збори співвласників, на яких, в тому числі, затверджуються не підписані всіма членами ревізійної комісії акти ревізії щодо витрат коштів, за відсутності кворуму, з явкою 20-25 членів ОСББ зі 144 При цьому, присутні фактично голосують в підписних листах, а письмове опитування відсутніх співвласників не проводиться. Фактично, замість письмового опитування головою правління ОСББ та її чоловіком здійснюється особистий обхід всіх квартир та останнім часом взагалі ці особи почали запрошувати на підписання співвласників, шляхом навідування до квартири голови правління чи виконавчого директора. При цьому листки для голосування постійно знаходяться у голови правління, вона проводить підрахунок голосування та не надає їх до ознайомлення.
Крім того, ОСОБА_11 , обіймаючи посаду голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено умови, коли вона на власний розсуд розпоряджається ввіреним їй майном, грошовими коштами ОСББ, шляхом укладання господарських договорів на виконання робіт, в тому числі із власним чоловіком та іншими підконтрольними об`єктами господарювання, на виконання будівельно-ремонтних робіт, в подальшому, шляхом впливу на результати голосування як органів правління, так і загальних зборів, самостійно затверджує акти та звіти ревізій, які фактично вважаються нікчемними , адже не підписані всіма членами ревізійної комісії через не допуск всіх членів ревізійної комісії до проведення ревізії, чим скриває фактичні витрати ОСББ, їх розмір, шляхи розподілення, тощо.
Беручи до уваги, що для вирішення питань, які мають суттєве значення та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення на стадії досудового розслідування, в органу дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів з їх подальшим вилученням, які зберігаються в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити в повному обсязі та розглянути клопотання без виклику особа у володінні якої перебувають речі та документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає, що наразі наявні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, а тому клопотання дізнавача слід розглядати без виклику представника ОСББ.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що 16.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000075 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Із постанови про призначення групи дізнавачі від 20.04.2021 року вбачається, що дізнавачами у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 ..
Додані до клопотання дізнавача копії документів, якими він обґрунтовує свої доводи, у тому числі заява ОСОБА_10 про вчинене кримінальне правопорушення, можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав для надання доступу до інформації та документів особам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні дізнавач не обґрунтовує свої вимоги щодо вилучення оригіналів вказаної документів, а відтак відсутні підстави для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Отже, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.
Проте в порушення вказаної норми в клопотанні наведений перелік дізнавачів, які не вказані у постанові про призначення групи дізнавачів, долученому до клопотання.
З огляду на вищевикладене, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 163, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 16.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області рядовій поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП№3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: Статут ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Протоколи загальних зборів; Додатки до протоколів загальних зборів у вигляді аркушів с підписами співвласників; Протоколи засідань правління; Протоколи засідань ревізійної комісії; Акти ревізій фінансово-господарської діяльності за період: 01.07.2018 31.12.2018 та 01.01.2019-31.12.2019 рік; Кошторис доходів та витрат за 2019 та 2020 рік; Договора на виконання ремонтно-будівельних робіт; Договори на виконання інших видів робіт (покос трави, прибирання); Кошторис на виконання ремонтно-будівельних робіт та інших видів робіт, також розрахунки до них, узгоджені з ревізійною комісією; Акти виконаних робіт; Кредитні договори за програмою теплих кредитів; Накази і журнали наказів; Журнал обліку вхідної та вихідної документації та сама документація; Заяви власників правління; Штатні розписи; Табеля робочого часу; Посадові інструкції; Трудові договори; Виписки з банку про рух коштів з вилученням належним чином завірених копій документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1