Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3133/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2021 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва
у складі - слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000612, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином засвідчені копії (здійснити виїмку).
В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0000612, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 04 вересня 2018 року між ОСОБА_4 , діючим від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ОСОБА_5 , діючим від імені філії державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладено договір про закупівлю послуг №181/2018, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалося у період 2018-2019 роки надати послуги з ремонту судна « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість яких становить 15 730 000,00 грн. з ПДВ.
Крім того, 30 січня 2019 року ОСОБА_4 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 від імені філії державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено додаткову угоду №2 до договору №181/2018 від 27 вересня 2018 року, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало грошові кошти в сумі 6 292 000,00 грн. При цьому, відповідно до умов основного договору №181/2018 від 27 вересня 2018 року, умовою отримання платежу у розмірі
6 292 000,00 грн. було виконання основних послуг відповідно до актів приймання-передачі в обсягах не менше 70% від вартості основних послуг.
Однак вказані послуги у зазначеному обсязі не було надано.
За результатами виконання основного договору та додаткових угод, відповідно до даних бухгалтерського обліку Філії за субрахунком 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками», в період з 06 вересня 2018 року по 25 червня 2019 року за договором №181/2018 від 04 вересня 2018 року (зі змінами, внесеними додатковими угодами №1 від 27 вересня 2018 року та №2 від 30 січня 2019 року), Філією перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в загальній сумі 11 725 999, 96 грн. (з ПДВ), з них: 06 вересня 2018 року - у сумі 4 719 000,00 грн. (аванс); 01 лютого 2019 року - у сумі 714 999,96 грн. (аванс) та у сумі 6 292 000,00 грн.
У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно з проміжними актами приймання-передачі наданих основних послуг, повідомленнями про обсяг виконаних робіт за ремонтною відомістю по договору №181/2018 від 04 вересня 2018 року Філії надано послуги з ремонту судна « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 3 625 017,76 грн. (з ПДВ), а саме: за актом №1 від 04 грудня 2018 року - у сумі 928 086,00 грн., за актом №2 від 27 грудня 2018 року - у сумі 557 428,38 грн., за актом №3 від 26 квітня 2019 року - у сумі 434 621,66 грн., за актом №4 від 25 червня 2019 року - у сумі 1 704 881, 72 грн.
Відповідно до акту планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №06-21/11 від 08 липня 2020 року в бухгалтерському обліку державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обліковується дебіторська заборгованість за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 8 100 982,20 грн.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №106/7 від 12 листопада 2020 року ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано збитку на загальну суму 8 100 982, 20 грн., що у понад 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
За результатами досудового розслідування повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , інші особи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення встановлюються.
Так, в ході досудового розслідування допитано підозрюваного ОСОБА_4 , який вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав в повному обсязі та підтвердив вищевказану інформацію, зокрема, повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виграло тендер на надання послуг з ремонту судна « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому 04 вересня 2018 року уклало договір про закупівлю послуг №181/2018 з філією державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а 30 січня 2019 року - додаткову угоду №2 до договору №181/2018 від 27 вересня 2018 року, на виконання яких Філією перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти на загальну суму 11 725 999, 96 грн. (з ПДВ). Крім того, зазначив, що дійсного наміру на виконання ремонтних робіт судна не мав, у зв`язку із чим здійснював перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на субпідрядні організації з ознаками фіктивності, за нібито надання послуг з ремонту судна « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перелік яких йому надавав ОСОБА_6 , та із яким вони в подальшому заволоділи грошовими коштами на загальну суму приблизно 8 000 000 грн.
Також під час досудового розслідування працівниками СБУ було встановлено, що з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти на підприємства з ознаками фіктивності, зокрема: на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - в сумі 4 000 000 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - в сумі 809 800 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - в сумі 559 200 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - в сумі 482 160 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - в сумі 443 280 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - в сумі 437 736 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - в сумі 306 000 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - в сумі 400 000 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - в сумі 400000 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - в сумі 3625017 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - в сумі 50074 грн.
Таким чином, враховуючи встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення, з метою встановлення обставин щодо реєстрації, діяльності, складу засновників, керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх посадових обов`язків та повноважень, а також інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином засвідчених копій (здійснити виїмку).
Копії вказаних документів необхідно вилучити для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу з метою встановлення керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), періоду перебування їх на посаді, документів про їх призначення на посаду, часу внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а також з метою отримання відомостей, які містяться у Статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, щодо повноважень керівників товариства та інших відомостей для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримуючи клопотання із наведених у ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_16 , як особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.
Встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_17 перебували матеріали кримінального провадження № 0003330, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та кримінального провадження № 0000612, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2019 року за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво якими здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Постановою прокурора ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_3 від 10 березня 2021 року матеріали вказаних кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження, якому присвоєно номер №0000612.
Згідно із ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені частиною другою статті 160 КПК України, згідно з якою у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки слідчим суддею встановлено наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на наведене, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання прокурора та наявність підстав для надання групі прокурорів та групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасового доступу до оригіналів вказаної реєстраційної справи, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином засвідчені копії (здійснити виїмку).
При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ст.ст. 36, 40 КПК України прокурор та слідчі органу досудового розслідування наділені повноваженнями доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, у зв`язку з чим в частині надання тимчасового доступу до речей і документів співробітникам оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_20 клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також слідчим СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином засвідчені копії (здійснити виїмку).
В решті вимог клопотання прокурора відмовити.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на голову ІНФОРМАЦІЯ_1 або, за його дорученням, на іншу посадову особу.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 01 травня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1