Дата документу 22.02.2021
Справа № 501/4028/20
У Х В А Л А

22 лютого 2021 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора - ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
перекладача ОСОБА_6 ,
підозрюваний ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , погоджене засупником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000851 від 25 листопада 2020 року за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло вказане клопотання, в якому зазначено наступне.
В провадженні СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000851 від 25 листопада 2020 року за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, за праовою кваліфікацією -незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб.
25.11.2020 за вчинення вказаного кримінального правопорушення, в порядку ст. 208 КПК України, було затримано зазначених осіб.
26.11.2020 року вищевказаним особам повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, що кваліфікується як незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб.
27.11.2020 вказаним особам ОСОБА_12 місцевим судом було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, з можливістю внесення застави у розмірі у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 630600 гривень.
Однак, відповідно до довідки про звільнення серія ОДС 18083, яка видана ДУ «Одеській слідчий ізолятор» за ОСОБА_7 ( ОСОБА_13 ) внесена застава у розмірі 630 600 гривень, у зв`язку з чим ОСОБА_7 ( ОСОБА_13 ), звільнений з- під варти.
16.01.2021 постановою керівника Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_14 строк досудового розслідування кримінального провадження продовжений до 3 місяців, тобто до 26.02.2021.
19.01.2021 Іллічівським міським судом Одеської області підозрюваному ОСОБА_11 ( ОСОБА_15 ) обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу до 25.02.2021.
21.01.2021 Іллічівським міським судом Одеської області продовжено підозрюваному ОСОБА_7 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку проведення досудового розслідування, а саме до 26.02.2021.
Суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення:
Відповідно до ст. 8 Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів від 19.05.1956 (ратифіковано Законом України № 57-V від 01.08.2006), приймаючи вантаж, перевізник перевіряє зовнішній стан вантажу і його упаковки. Відповідно до ст. 191 Митного кодексу України, перевізники зобов`язані під час прийняття товарів до перевезення перевіряти точність відомостей щодо кількості вантажних місць, їх маркування, номери, зовнішній стан товарів та їх пакування.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час, але не пізніше 23.11.2020 у громадян Туреччини Bilic Mehmet Halil та Karakas Suleyman, які знаходились на території району Сокар`я м. Стамбула Республіки Туреччини, виник спільний злочинний умисел на вчинення незаконного переправлення тринадцяти осіб (мігрантів з Іраку, Туреччини, Сирії, а саме: АДРЕСА_1 , Banjat Mustafa Muhammad, Demir Musab Bayram, ОСОБА_16 , Azad Ramazan Hussain, Mohammed Sabhan Ghazi, Hamed Ali Ali, Hatem Zaidan Wais, Lukman Muhammed Saced Almuhamad, Ali Suliman Almuhamad, Aeman Faisal Ali) через державний кордон України, за попередньою змовою між собою.
Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, 25.10.2020 близько 20:00, більш точний час слідством не встановлений, громадяни Туреччини Bilic Mehmet Halil та ОСОБА_15 , знаходячись на території району Сокар`я м. Стамбула Республіки Туреччини, діючи з порушенням положень протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 (ратифіковано Законом України № 1433-IV від 04.02.2004), Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», діючи умисно, з метою незаконного переправлення (ввозу) тринадцяти осіб (мігрантів) через державний кордон України на її територію, шляхом їх укриття від прикордонного та митного контролю, розмістили тринадцять осіб (мігрантів з Іраку, Туреччини, Сирії, а саме: Rasti Kamal Muhammad, Roman Kamal Muhammad, Masud Mustafa Muhammad, Banjat Mustafa Muhammad, Demir Musab Bayram, Salman Adnan Abdulalah, Azad Ramazan Hussain, Mohammed Sabhan Ghazi, Hamed Ali Ali, Hatem Zaidan Wais, Lukman Muhammed Saced Almuhamad, Ali Suliman Almuhamad, Aeman Faisal Ali) у причеп н. 33AGB885 автомобілю «Renault» н. НОМЕР_1 , який знаходився у фактичному володінні та під керуванням ОСОБА_13 та ОСОБА_15 . Після проходження прикордонних та митних формальностей на території Туреччини, шляхом укриття вказаних тринадцяти осіб (мігрантів), які знаходились у причепі н. 33AGB885 автомобілю «Renault» н. НОМЕР_1 , Bilic Mehmet Halil та Karakas Suleyman здійснили переправлення вказаних осіб у причепі, шляхом морського сполучення на т/х «Sea Partner» з морському порту Карасу до морського порту Чорноморськ, до прикордонного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1, куди вказані особи прибули 24.11.2020 у вечірній час для проходження прикордонних та митних формальностей. В ході проходження прикордонних та митних формальностей у пункті пропуску «Чорноморський рибний порт», який розташований за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1, 25.11.2020 близько 02:00 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 у причепі н. НОМЕР_2 автомобілю «Renault» н. НОМЕР_1 , який знаходився у фактичному володінні та під керуванням ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , було виявлено вказаних тринадцять осіб (мігрантів), які були укритті від проходження прикордонного контролю.
Крім того, 02.12.2020 до ЧЧ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення з Державної прикордонної служби України, а саме що 27.10.2020 в пункті пропуску «Чорноморський рибний порт», який розташований за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, б.1, в вантажному автомобілі марки «MAN» р/н НОМЕР_3 з причепом 33AGB885 під керуванням громадян Туреччини ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з Республіки Туреччина паромним сполученням до України були переправлені нелегальні мігранти (громадяни Туреччини, Іраку, Сирії) без документів, які посвідчують особу та дають право законного перетину державного кордону України.
02.12.2020 Відповідні відомості до ЄРДР внесені за № 0000875, за ч. 2 ст. 332 КК України: незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені щодо кількох осіб за попередньою змовою групою осіб. Проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .
02.02.2021 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000851 від 25.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України та 0000875 від 02.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України об`єднати в одне кримінальне провадження за № 0000851 від 25.11.2020.
Докази, якими обґрунтовується підозра:
- Допитано в якості свідків за участю перекладачів: (мігрантів з Іраку, Туреччини, Сирії, а саме: АДРЕСА_2 , Mohammed Sabhan Ghazi, Hamed Ali Ali, Hatem Zaidan Wais, Lukman Muhammed Saced Almuhamad, Ali Suliman Almuhamad, Aeman Faisal Ali), які в ході допиту підтвердили, що 23.11.2020 особи турецької зовнішності, які були водіями автомобілю «Renault» н. НОМЕР_1 з причепом н.з НОМЕР_2 знаходячись на території м. Сокар`я Туреччини, зустріли та розташували їх у вказаному причепі, з метою здійснення переправлення вказаних осіб у причепі, шляхом морського сполучення на т/х «Sea Partner» з морському порту Карасу до морського порту Чорноморськ, до прикордонного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1, де вони знаходились до тих пір поки 25.11.2020 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 у причепі н. 33AGB885 автомобілю «Renault» н. НОМЕР_1 , який знаходився у фактичному володінні та під керуванням ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , було виявлено вказаних тринадцять осіб (мігрантів), які були укритті від проходження прикордонного контролю.
Крім того, мігранти Masud Mustafa Muhammad та Banjat Mustafa Muhammad в ході допиту, повідомили про те, що у випадку пред`явлення фотознімки особи яка, 22.11.2020 року зустрічав їх на території Туреччини, районі Сокарія та в подальшому супроводжував їх до України, будучи водієм вантажного автомобілю на якому вони спільно з іншими мігрантами були незаконно переправленні через державний кордон України.
Так, 09.12.2020 з мігрантами Masud Mustafa Muhammad та Banjat Mustafa Muhammad було проведено пред`явлення особи по фотознімкам, де вони по сукупності ознак впізнали Bilic Mehmet Halil, який є власником та був, безпосередньо, одним з водіїв автомобілю «Renault» н. НОМЕР_1 з причепом н. НОМЕР_2 .
Також, Banjat Mustafa Muhammad повідомив, про те, що одразу після посадки у вказану фуру один з водіїв просунув через тент мобільний телефон, де був зображений номер мобільного телефону НОМЕР_4 ( в ході проведення досудового розслідування, встановлено що вказаний номер належить Bilic Mehmet Halil), та сказав що у кого є вай-фай на телефоні можуть сфотографувати даний номер і при необхідності дзвонити на нього. По дорозі Banjat Mustafa Muhammad підтвердив, що спілкувався з водієм голосовими повідомленнями через вот-сап. Також, він повідомив, що був присутні ще один водій, однак розглядіти його він не встиг.
Так, 09.12.2020 було оглянуто телефон Banjat Mustafa Muhammad, де виявлено та переведено вказаний діалог шляхом аудіоповідомлень з водієм.
Крім того, Masud ОСОБА_17 , також підтвердив слова свого брата Banjat Mustafa Muhammad, та повідомив, що перше аудіповдомлення з телефона Banjat Mustafa Muhammad на вищезазначений телефон водія відправив саме він.
В ході виконання доручення прокурора, яке було надано співробітникам ВБЗПТЛ ГУНП в Одеській області, було оглянуто виявлені та вилучені, в ході проведення огляду мобільні телефони автомобілю «Renault» н. НОМЕР_1 з причепом н. НОМЕР_2 , а саме телефонного апарату марки Iphone11 з активованим українським телефонним номером НОМЕР_4 , номером НОМЕР_5 , imei НОМЕР_6 imei2 НОМЕР_7 (працює в режимі месенджерів «Ватсап, Вайбер, Телеграм» та інші), вилученого під час затримання водія транспортного засобу марки «RENAULT» з номерним знаком НОМЕР_1 Біліч ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин Туреччини, паспорт громадянина Туреччини НОМЕР_8 , видано 03.09.2020 дійсний до 26.12.2029 та телефон марки SAMSUNG з номером НОМЕР_9 , imei: НОМЕР_10 власником якого є ОСОБА_11 ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , другого водії транспортного засобу марки «RENAULT» з номерним знаком НОМЕР_1 .
Так, в ході огляду телефонного апарату марки Iphone11 з активованим українським телефонним номером НОМЕР_4 , номером НОМЕР_5 , imei НОМЕР_6 imei2 НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 ( ОСОБА_19 ), встановлено, з 19.05.2020 ОСОБА_7 ( ОСОБА_19 ) вів діалог з абонентським номером НОМЕР_11 встановлений, як ОСОБА_21 , який містить в себе підготовку та організацію перевезення нелегалів через кордон України з подальшим відправленням нелегалів до Євросоюзу. Так, встановлено, що ОСОБА_21 знаходиться в м. Одеса Україна та, безпосередньо, розміщував мігрантів на території України до переїзду до Євросоюзу.
Крім того, в ході огляду вказаних телефонів, виявлені ще діалоги, аудіоповідомлення та абонентські номера, які також схожі на підготовку та організацію перевезення нелегалів через кордон України з подальшим відправленням нелегалів до Євросоюзу.
Після отримання та долучення матеріалів виконаного доручення до Іллічівського місцевого суду було спрямоване клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю для отримання від операторів компаній мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» інформацію щодо телефонних з`єднань.
Крім того були, наданні доручення, в порядку ст. 40 КПК України співробітникам прикордонної служби, в ході виконання яких до матеріалів вказаного кримінального провадження було долученні копії адміністративних справ та рішень по ним на всіх вказаних 13 мігрантів.
10.02.2021 до УОТЗ ГУНП в Одеській області для проведення аналізу спрямовано доручення разом з DVD дисками з інформації, яка містить охоронювану законом таємницю для отримання від операторів компаній мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» (трафіки), які були взяти з огляду телефонного апарату марки Iphone11 з активованим українським телефонним номером НОМЕР_4 , номером НОМЕР_5 , imei НОМЕР_6 imei2 НОМЕР_7 вилученого під час затримання водія транспортного засобу марки «RENAULT» з номерним знаком НОМЕР_1 Біліч ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , та телефону марки SAMSUNG з номером НОМЕР_9 , imei: НОМЕР_10 власником якого є ОСОБА_11 ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , другого водії транспортного засобу марки «RENAULT» з номерним знаком НОМЕР_1 .
Також, встановлено, що 11.11.2020 в Старосамбірськие ВП поступило телефонне повідомлення від начальника прикордонного оперативно - розшукового відділу за місцем дислокації КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 майора ОСОБА_22 про те, зщо ІНФОРМАЦІЯ_8 о 17:00 прикордонним нарядом ВПС « Мшанець» на автодорозі «Мшанець-Головецько» Старосамбірського району зупинено автомобіль марки «Рено Мастер» з номерними знаками НОМЕР_12 під керуванням громадянина ОСОБА_23 , мешканця Рівненської області, який перевозив в напрямку державного кордону України двох громадян Турецької Республіки та чотирьох громадян Сирії, котрі вчинили спробу незаконного перетину державного кордону з України на територію Республіки Польща в обхід встановлених пунктів пропуску.
11.11.2020 за вказаним фактом Старосамбірськм ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області відомості внесенні до ЄРДР внесені за № 0000417 від 11.11.2020, за ч. 2 ст. 332 КК України: незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені щодо кількох осіб за попередньою змовою групою осіб.
Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу та обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше:
Враховуючи особливу складність кримінального провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, закінчити розслідування у передбачений законом строк, тобто до 26.02.2021, не має можливості, оскільки необхідно виконати наступне:
отримати ухвалу з Іллічівського місцевого суду про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів та предметів по кримінальному провадженні № 0000417, для подальшого вивчення, огляду та приєднання до к/п № 0000851;
отримати аналіз з УОТЗ ГУНП в Одеській області;
повідомити про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
провести тимчасовий доступ до речей та документів в Іллічівському міському суді та отримати відео та аудіозаписи засідань за участю ОСОБА_7 ( ОСОБА_19 ) та ОСОБА_11 ( ОСОБА_20 ), для отримання вільних зразків голосу останніх;
призначити судову експертизу відео-, та звукозапису за експертною кваліфікацією 7.2 дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ;
отримати висновок вищезазначеної експертизи;
встановити всіх осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення;
виконати вимоги ст. 290 КПК України;
скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
здійснити інші слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, необхідність в яких може виникнути у ході досудового розслідування.
Провести вказані слідчі дії та експертизи у встановлений законом строк не представляється можливим, у зв`язку із складністю кримінального провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, довготривалістю проведення експертиз, без висновків яких неможливо завершити досудове розслідування.
Проведення вищевказаних слідчих дій має важливе значення для подальшого судового розгляду оскільки, за результатами їх виконання можливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини скоєння кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду:
Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення, а також нададуть змогу встановити всіх осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій:
Для проведення та завершення вищевказаних слідчих та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідно 5 (п`яти) місяців досудового розслідування. При цьому, трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 26.02.2021.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 3 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ч.4 ст.294 КПК України с досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Слідчий суддя вважає клопотання слідчого, за наведених в клопотанні підстав, обґрунтованим та строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у зв`язку із особливої складності підлягає продовженню до п`яти місяців, тобто до 26 квітня 2021 року.
Керуючись ст.ст.110, 294, 295-1 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000851 від 25 листопада 2020 року за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, до п`яти місяців, тобто до 26 квітня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя