Справа № 369/3339/21
Провадження №1-кс/369/699/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001111 від 04.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001111 від 04.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в продовж 2017-2019 року ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом незаконно відчужили майнові права на квартири у новобудові за адресою: АДРЕСА_1 , та передали їх на користь третіх осіб.
В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , який повідомив наступне, що у 2017 році він уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір про участь у фонді фінансування будівництва багатоповерхового будинку за адресою АДРЕСА_2 .
У подальшому, відповідно до рішення виконавчого комітету м. Вишневого, даному будинку було присвоєно поштову адресу АДРЕСА_1 .
Далі ОСОБА_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вніс власні кошти у розрізі 10% від вартості тієї квартири, яку він бажав придбати.
Одночасно між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір про надання фінансового кредиту у розмірі 90 % від вартості квартири, на умовах сплати кредитору 11,2 % річних терміном на 180 місяців. При цьому представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запевняли позичальника, що умови кредитування не будуть змінюватися протягом усього строку дії договору.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору про надання фінансового кредиту перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти, взяті ОСОБА_4 в кредит для використання цих грошей у фінансуванні будівництва обраної квартири в будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином ОСОБА_4 за рахунок власних та кредитних грошей профінансував сто відсотків від вартості обраної ним квартири, шляхом перерахування грошей на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того ОСОБА_4 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір іпотеки майнових прав.
Цей договір забезпечував в повному обсязі вимоги Іпотекодержателя за договором про надання фінансового кредиту, який отримав Постраждалий. Відповідно до п. 1.2. вищевказаного договору, предметом іпотеки за цим договором є майнові права на закріплений за потерпілим об`єкт інвестування (квартира).
Незважаючи на це, між ОСОБА_4 в подальшому (Постраждалий) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений трьохсторонній договір поруки. Цей договір був укладений на вимогу представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які пояснювали що без цього договору Постраждалому не буде надано кредитні кошти та він не зможе взяти участь у фонді фінансування будівництва. Тоді Постраждалий не здогадувався, що цей договір буде використано в шахрайській схемі заволодіння його квартирою, а тому підписав його.
Відповідно до п. 1.1. вказаного трьохстороннього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі невиконання Постраждалим своїх зобов`язань за Договором про надання фінансового кредиту в частині повернення суми отриманого Позичальником за кредитним договором кредиту, відсотків за користування ним (згідно Кредитного договору у вигляді 11,2% річних на суму заборгованості по Кредиту) та сплати штрафних санкцій, виконати зобов`язання Позичальника.
Розділом 3.6 вказаного договору поруки передбачено, що у випадку виконання Поручителем своїх зобов`язань, передбачених п.п.1.1., 3.3. даного договору в повному обсязі або в частині сплати щомісячних відсотків за користування кредитом, Постраждалий зобов`язаний протягом 10 (десяти) банківських днів, наступних за днем відправки Поручителем Постраждалому повідомлення про виконання Поручителю своїх зобов`язань за даним Договором, відшкодувати Поручителю сплачені останнім Кредитору за Позичальника за даним Договором грошові кошти в повному обсязі, тобто суму кредиту, сплачену поручителем повністю або частково Кредитору за позичальника, суму відсотків, сплачену Поручителем повністю або часткового Кредитору за Позичальника.
Окрім цього, у цей же день на вимогу представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », між Постраждалим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений трьохсторонній договір про відступлення права на вимоги, в якому управителем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Первісним довірителем Постраждалий, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Новим довірителем. Відповідно до п. 1.2. вказаного договору, Первісний довіритель відступає право вимоги Новому довірителю до Управителя за основним договором (тобто про участь у фінансуванні будівництва). Це був другий, підготовлений шахраями договір, який було використано в злочинній схемі.
Як зрозумів Постраждалий, що підписання цього договору було пов`язано з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було поручителем перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у разі якщо Постраждалий би відмовився виконувати свої зобов`язання за вищевказаним договором про надання фінансового кредиту. У зв`язку із тим, що Постраждалий не мав навіть наміру не виконувати свої обов`язки перед кредитором, він не міг подумати, що в подальшому цей договір буде використаний під час шахрайського заволодіння належними йому майновими правами на об`єкт інвестування, квартиру.
У день підписання усіх договорів представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Постраждалому було видано свідоцтво про участь у Фонді фінансування будівництва, відповідно до якого сума коштів внесених ним до Фонду фінансування будівництва складає 100 % від вартості квартири. Таким чином, об`єкт будівництва був профінансований на 100 % його вартості.
З дня укладання вищевказаних договорів Постраждалий виконував свої обов`язки, та регулярно сплачував необхідні платежі на рахунок погашення залишку за договором надання фінансового кредиту.
Відповідно до п.1.3. Договору іпотеки майнових прав сторони дійшли згоди, що після того як об`єкт інвестування внаслідок завершення будівництва стане окремим нерухомим майном, Сторони оформлять договір іпотеки на новостворене нерухоме майно (квартиру) на умовах визначених цим договором, якщо сторони не домовляться про інше.
Після того, як у листопаді 2018 року будинок було забезпечено теплопостачанням і в ньому вже з`явилась можливість жити, Постраждалий намагався переоформити майнові права на квартиру та отримати право власності на квартиру, оскільки ним виплачено 100% її вартості та квартира вже збудована. На це надавалася відповідь, що треба трохи зачекати, посилаючись на занятість співробітників та інші причини.
Разом з тим, весною 2019 року Постраждалому ОСОБА_7 , яка представлялась аудитором від ОСОБА_8 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 почали вимагати, щоб Позичальник уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір про внесення змін до договору іпотеки, який був укладений раніше. Тобто вони стали наполягати, що у зв`язку з тим, що житловий будинок введений до експлуатації і об`єкт інвестування став окремим нерухомим майном потрібно оформити відповідні зміни до договору іпотеки, але на нових умовах, а не на тих, які були передбачені п.1.1. вищевказаного Договору іпотеки (повернення кредиту зі сплатою 11,2 % річних за використання кредитних коштів).
Як ОСОБА_7 , так і ОСОБА_9 постійно схиляли Постраждалого до того, що він мусить підписати вищевказані зміни до договору на нових умовах, тобто за новими умовами він повинен буде сплачувати кредитору 24 відсотків річних за користування кредитом. ОСОБА_7 і ОСОБА_9 заявили Постраждалому, що якщо він не погодиться на нові умови кредитування, то йому необхідно терміново виплатити кредит достроково.
При цьому ОСОБА_9 наполегливо радила Постраждалому знайти гроші на квартиру (тобто сплатити весь кредит), погрожуючи тим, що квартиру в нього відберуть.
Факт схиляння Постраждалих до підписання змін до договору іпотеки та договору про надання фінансового кредиту на завідомо невигідних для них умовах під прямою погрозою відібрання квартири можуть підтвердити фактично всі мешканці цього будинку, які також підписали побідні договори. Багато хто злякався та підписав зміни договорів на невигідних умовах, які не були передбачені цими договорами. Деякі знайшли гроші та погасили кредити достроково. Разом з цим, мешканці шести квартир не стали йти на невигідні для них умови, оскільки вони не могли їх потягнути.
Телефонні дзвінки з вимогами сплатити всю суму кредитних коштів, або погодитись на підвищення відсотків тривали протягом всієї осені 2019 року.
Під час чергової зустрічі в офісному приміщенні ОСОБА_9 вручила Постраждалому письмову вимогу про те, що він протягом 10 банківських днів повинен сплатити на рахунок ТОВ Юридична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке за дорученням діє від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гроші в розмірі залишку договору про надання фінансового кредиту, що є великою сумою.
З ТОВ Юридична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Постраждалий не пов`язаний жодними зобов`язаннями, а саме тому його здивувала ця вимога. Крім того, відповідно до тексту вказаної вимоги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поручитель) виконало вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кредитор) на забезпечення Договору про надання фінансового кредиту, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Постраждалим.
Відповідно тексту вимоги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в розмірі залишку по кредиту. У тексті вимоги вказано, що це відбулося, у зв`язку з нібито невиконанням Постраждалим, як Позичальником, своїх зобов`язань перед Кредитором ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Які саме зобов`язання він не виконав, з тексту вимоги було не зрозуміло, але для нього було зрозуміло, що таким чином він був «покараний» за те, що не погодився на погіршення умов договорів іпотеки та надання фінансового кредиту. Вищевказана дія відбулася без його відома і без його згоди.
У цій вимозі також вказано, що ТОВ Юридична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Коли Постраждалий прибув за вищевказаною адресою, з метою з`ясування обставин звернення до нього з цією вимогою, то зясував, що ТОВ Юридична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не знаходиться за вищевказаною адресою, що значно підсилило його підозри щодо недобросовісності намірів вищевказаних осіб.
У подальшому Постраждалому стало відомо, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 на підставі листа виконання зобовязань про припинення іпотеки та зняття заборони відчудження, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », припинила іпотеку та зняла обтяження на вудчудження на належні йому майнові права на об`єкт інвестування (квартиру).
У цей же день приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 було зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на належний Постраждалому об`єкт інвестування.
Так 04.09.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 було зареєстровано право приватної власності за квартирою розташованою за адресою: АДРЕСА_4 , за гр. ОСОБА_13 . Цю квартиру було повністю проінвестовано ОСОБА_4 .
Таким чином, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попереднім зговором позбавили Постраждалих майнових прав на квартири.
Заволодіння правами на квартири, які були проінвестовані Постраждалими, відбулися внаслідок злочинної змови пов`язаних між собою осіб, а саме гр. ОСОБА_8 , який перебував на посаді директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", яке є забудовником вищевказаного житлового комплексу, в якому знаходяться квартири, майнових прав на які були позбавлені Постраждалі при вищевказаних обставинах, одночасно є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке спочатку стало нібито поручителем для виконання Постраждалими фінансових зобов`язань по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а потім без їх відома та згоди задовольнило незаконну та безпідставну вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того гр. ОСОБА_14 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 », та є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому ОСОБА_14 є ще й засновником управителя, тобто ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, у 2020 році ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (засновник та кінцевий бенефіцеарний власник ОСОБА_14 ) за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_8 ) надало право власності на вище вказані квартири ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (засновник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_14 ).
Крім того, згідно вище вказаного кримінального правопорушення право власності на свої квартири не отримали ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 . Всі квартири знаходились в одному будинку АДРЕСА_1 .
На даний час під час досудового розслідування кримінального провадження з метою всебічності, об`єктивності та неупередженості виникла необхідність у тимчасовому доступу до оригіналу реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ( АДРЕСА_5 ).
В судове засідання слідчий СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином, причина неявки невідома.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ( АДРЕСА_5 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. В решті вимог клопотання відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001111 від 04.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: оригіналу реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ( АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
В решті вимог клопотання відмовити.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1