Справа № 760/7489/21
Провадження № 1-кс/760/2511/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання адвоката ОСОБА_2 , поданого в інтересах володільців майна ТОВ «ЕЙПІ ГРУП Україна», ТОВ «СПЕЦТЕХНІК ПЛЮС», ТОВ «Україна ТРАНСЛАЙН», про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000416 від 13.08.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_2 , поданого в інтересах володільців майна ТОВ «ЕЙПІ ГРУП Україна», ТОВ «СПЕЦТЕХНІК ПЛЮС», ТОВ «Україна ТРАНСЛАЙН», про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000416 від 13.08.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчими дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних справ СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000416 від 13.08.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

20.01.2021р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва (справа № 760/883/21, провадження № 1-кс/760/433/21) задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_3 та накладено арешт на майно, зокрема, на майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: резервуар (ємність/цистерна) №3 об`ємом 10м3, містить в собі залишки суміші автомобільного бензину та дизельного палива в обсязі 9 сантиметрів; резервуар (ємність/цистерна) №4 об`ємом 10м3, містить в собі залишки суміші автомобільного бензину та дизельного палива в обсязі 1 метр 56,5 сантиметри; резервуар (ємність/цистерна) №5 об`ємом 10м3, містить в собі залишки суміші автомобільного бензину та дизельного палива в обсязі 1 метр 72 сантиметри.

Крім того, ухвалою слідчого судді від 20.01.2021р. накладено арешт на майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 5, а саме на: копію ліцензії за реєстраційним №2000053 від 18.02.2020 на право зберігання ТОВ «Спецтехнік плюс» пального; копію ліцензії за реєстраційним №2000069 від 18.02.2020 на право зберігання ТОВ «Ейпі Груп Україна» пального; 17-ть незаповнених та незареєстрованих товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів, у графі «Відпустив» яких міститься мокра печатка ТОВ «ЄВРО ДИЗЕЛЬ» (), а також підпис та дані особи « ОСОБА_4 »; зошит червоного кольору з наявним друкованим написом «OFFICEBOOK» на 96 аркушах, з наявними у ньому чорновими помітками щодо відпуску нафтопродуктів, об`ємів, ціни та отриманих грошових коштів за 2020 рік; різнокольоровий зошит на 96 аркушів з наявним друкованим написом «OCEAN LIFE» та ілюстрацією дельфінів, з наявними у ньому чорновими помітками щодо відпуску нафтопродуктів, об`ємів, ціни та отриманих грошових коштів за 2020 рік; зошит (блокнот) синього кольору з наявним друкованим написом «AMSTERDAM netherlands» на 96 аркушах, з наявними у ньому чорновими помітками щодо відпуску нафтопродуктів, об`ємів, ціни та отриманих грошових коштів за 2020 рік.

На думку адвоката ОСОБА_2 , арешт на вказане майно був накладений необґрунтовано, оскільки прокурор не навів фактів того, що ТОВ «ЕЙПІ ГРУП Україна», ТОВ «СПЕЦТЕХНІК ПЛЮС», ТОВ «Україна ТРАНСЛАЙН» здійснювали закупівлю бензину, який є предметом кримінального провадження, а також того, що ТОВ «ЕЙПІ ГРУП Україна», ТОВ «СПЕЦТЕХНІК ПЛЮС», ТОВ «Україна ТРАНСЛАЙН» мали будь-які взаємовідносини з ТОВ «МАНГО-ГРУП».

Тому, адвокат ОСОБА_2 просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.01.2021р. на вказане майно.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що подане адвокатом ОСОБА_2 , подане в інтересах володільців майна ТОВ «ЕЙПІ ГРУП Україна», ТОВ «СПЕЦТЕХНІК ПЛЮС», ТОВ «Україна ТРАНСЛАЙН», клопотання про скасування арешту підлягає поверненню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з поданого клопотання та долучених до нього документів, 20.01.2021р. слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва, за участю прокурора ОСОБА_5 , представника володільців майна ТОВ «Україна Транслайн», ТОВ «Спецтехнік плюс» - адвоката ОСОБА_2 та представника володільця майна ТОВ «Ейпі Груп Україна» - адвоката ОСОБА_6 було розглянуто клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000416 від 13.08.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

За результатами розгляду вказаного клопотання слідчим суддею було прийнято рішення про накладення арешту на майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: резервуар (ємність/цистерна) №3 об`ємом 10м3, містить в собі залишки суміші автомобільного бензину та дизельного палива в обсязі 9 сантиметрів; резервуар (ємність/цистерна) №4 об`ємом 10м3, містить в собі залишки суміші автомобільного бензину та дизельного палива в обсязі 1 метр 56,5 сантиметри; резервуар (ємність/цистерна) №5 об`ємом 10м3, містить в собі залишки суміші автомобільного бензину та дизельного палива в обсязі 1 метр 72 сантиметри, а також на: копію ліцензії за реєстраційним №2000053 від 18.02.2020 на право зберігання ТОВ «Спецтехнік плюс» пального; копію ліцензії за реєстраційним №2000069 від 18.02.2020 на право зберігання ТОВ «Ейпі Груп Україна» пального; 17-ть незаповнених та незареєстрованих товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів, у графі «Відпустив» яких міститься мокра печатка ТОВ «ЄВРО ДИЗЕЛЬ» (), а також підпис та дані особи « ОСОБА_4 »; зошит червоного кольору з наявним друкованим написом «OFFICEBOOK» на 96 аркушах, з наявними у ньому чорновими помітками щодо відпуску нафтопродуктів, об`ємів, ціни та отриманих грошових коштів за 2020 рік; різнокольоровий зошит на 96 аркушів з наявним друкованим написом «OCEAN LIFE» та ілюстрацією дельфінів, з наявними у ньому чорновими помітками щодо відпуску нафтопродуктів, об`ємів, ціни та отриманих грошових коштів за 2020 рік; зошит (блокнот) синього кольору з наявним друкованим написом «AMSTERDAM netherlands» на 96 аркушах, з наявними у ньому чорновими помітками щодо відпуску нафтопродуктів, об`ємів, ціни та отриманих грошових коштів за 2020 рік.

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що з клопотанням про скасування арешту майна в кримінальному провадженні має право звернутися підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна.

Разом з тим, з матеріалів поданого клопотання встановлено, що представники володільців майна ТОВ «Україна Транслайн», ТОВ «Спецтехнік плюс», ТОВ «Ейпі Груп Україна» були присутні при розгляді питання про арешт майна, тому, відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України не наділені правом звернення із клопотанням про скасування арешту майна повністю або частково.

В самому клопотанні не вказано, які саме інші підстави дають право ТОВ «ЕЙПІ ГРУП Україна», ТОВ «СПЕЦТЕХНІК ПЛЮС», ТОВ «Україна ТРАНСЛАЙН» звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним повернути адвокату ОСОБА_2 , подане в інтересах володільців майна ТОВ «ЕЙПІ ГРУП Україна», ТОВ «СПЕЦТЕХНІК ПЛЮС», ТОВ «Україна ТРАНСЛАЙН», клопотання про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000416 від 13.08.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, із усіма доданими до нього матеріалами.

Керуючись ст.ст. 3, 174, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_2 , подане в інтересах володільців майна ТОВ «ЕЙПІ ГРУП Україна», ТОВ «СПЕЦТЕХНІК ПЛЮС», ТОВ «Україна ТРАНСЛАЙН», про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000416 від 13.08.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - повернути особі, яка його подала разом із всіма доданими до нього матеріалами.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1