Справа номер №303/2930/21
Провадження №1-кс/303/882/21
УХВАЛА
09 квітня 2021 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника сектору дізнання Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Мукачівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться у володіння AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 0000226, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 квітня 2021 року (кваліфікація частина 1 статті 190 КК України),-
В С Т А Н О В И В :
08 квітня 2021 року заступник начальника сектору дізнання Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в порядку ст.160 КПК України.
Клопотання мотивоване тим, що 21 березня 2021 року о 16:45 год. невстановлена особа, яка назвалась ОСОБА_4 , під приводом надання послуг продажу та розмитнення автомобіля марки "Skoda Octavia", шляхом зловживання довірю виманив від заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 24830 гривень та фото-копії його персональних даних, а саме: копію паспорта громадянина України, копію посвідчення водія і копія паспорта України для виїзду за кордон.
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - частина 1 статті 190 КК України.
В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 , повідомив що 20 березня 2021 року на сайті «Авторіа» він виявив публікацію про продаж автомобіля марки "Skoda Octavia" 1,4 (бензин) 2013 р.в., яку опублікував продавець на ім`я ОСОБА_6 з номером телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 . Який сказав, що дане авто вже продав, однак має інший автомобіль у Польщі має невеличку площадку в Польщі, і скинув заявнику на Вайбер фотографії автомобіля марки "Skoda Octavia" 1,4 (бензин) 2013 р.в., та сказав, що треба відправити завдаток в сумі 200 доларів США і він поїде в Польщу та прижене автомобіль у місто Львів, також скинув реквізити картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 (яка рахується за громадянином Дон ОСОБА_7 ), але даний автомобіль не сподобався і ОСОБА_5 сказав, що цікавить автомобіль 2015-2017 років випуску, коричневого кольору. Наступного дня 21 березня 2021 року чоловік, який представився ОСОБА_6 , передзвонив ОСОБА_5 та скинув фотографії ще одного автомобіля коричневого кольору 2017 року випуску, який йому сподобався та сказав, що за цей автомобіль поляк просить зразу завдаток у сумі 200 доларів США, інакше його продадуть, і він скинув йому грошові кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ( ОСОБА_4 ) в сумі 5650 гривень із власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через термінал розміщений в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в місті Мукачево. Вказаний чоловік написав ОСОБА_5 у Вайбер, що кошти громадянину Польші перерахував. 24 березня 2021 року громадянин на ім`я ОСОБА_6 написав, щоб ОСОБА_5 скинув йому фотокопії 1,12,13 сторінок паспорту громадянина України; посвідчення водія та паспорту громадянина України для виїзду за кордон для оформлення документів на автомобіль, і він скинув йому на Вайбер ці фотокопії документів.
29 березня 2021 року близько 14.30 год. ОСОБА_6 знову зателефонував та сказав, що вже на кордоні розмитнює автомобіль та йому не хватає грошей в сумі 19400 гривень і попросив скинути йому таку суму, на що заявник попросив у нього скинути фотокопію першої сторінки паспорту, однак він передзвонив та сказав, що не має інтернету на кордоні і не може цього зробити та сказав, що якщо не буде грошей, то розмитнення затягнеться та він отримає штраф.
Окрім цього сказав, що в нього двоє дітей і шахрайствами не займається, тобто увійшов заявнику в довіру, тому останній скинув йому ще гроші в сумі 19180 гривень також зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 (яка рахується за громадянином Дон ОСОБА_7 ). Він пообіцяв ОСОБА_5 , що в четвер або п`ятницю 01 або 02 квітня 2021 року можна буде приїжджати за автомобілем у місто Львів. Ще передзвонив 30 березня 2021 року близько 13.20 год. та спитав, чи він подає декларацію в кінці року. 31 березня 2021 року ОСОБА_5 написав ОСОБА_6 , о 11.11 год. і запитав, чи все гаразд на митниці, на що той відписав на Вайбер, що все гаразд. 01 квітня 2021 року ОСОБА_5 передзвонив та номер телефону № НОМЕР_1 однак телефон вже був відключений, і з того часу на зв`язок не виходить, телефон відключений, на сайті «Авторіа» зникло оголошення про продаж автомобіля, яке він знайшов 20 березня 2021 року і більше на зв`язок чоловік не виходив.
У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 , та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Заступник начальника сектору дізнання Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про здійснення судового розгляду за його відсутності, просив задоволити клопотання в повному обсязі.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до частини 4 статті 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання, слід прийти до наступного висновку.
Подане клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слід зазначити, що відповідно до частини 1 статі 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 05 квітня 2021 року розпочато кримінальне провадження № 0000226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статтею 190 КК України.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачем у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 . Клопотання погоджене з прокурором.
Стороною кримінального провадження доведено, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу шляхом вилучення паспортних даних володільця вказаного банківського рахунку, документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, що знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 .
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Враховуючи викладене, приходжу до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення документів (інформації), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 .
Керуючись ст.ст. 107, 110, 159,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання заступнику начальника сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації - задоволити.
Надати дозвіл заступнику начальника сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області ОСОБА_3 (ЗКП №007631), тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 , про особу власника банківської картки № НОМЕР_2 у вигляді завіреної копії паспорта громадянина України (усі сторінки з відмітками) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з періоду відкриття даного рахунку по теперішній час.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1