Провадження № 1-кс/643/3227/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене заступником Генерального прокурора клопотання слідчого у складі слідчої групи - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000439 від 09.07.2019 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 09.07.2019 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України до дев`яти місяців, тобто до 21.10.2021.

Клопотання обґрунтовував тим, що рішенням 9 сесії 7 скликання Харківської міської ради № 424/16 від 26.10.2016 затверджено Міську комплексну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки. Протягом вказаного часу Комунальним підприємством «Харківський міський центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» () з ТОВ «Рать» () укладено 211 договорів на загальну суму 29080749,64 грн., предметом договорів у зазначених угодах є «Реконструкція діючих спортивних майданчиків у м. Харкові».

Рішенням 24 сесії 7 скликання № 1395/18 від 19.12.2018 затверджено кошторис витрат на виконання Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16, за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік.

Протягом 2019 року директор ТОВ «Рать» ОСОБА_4 уклав 42 договори будівельного підряду з КП «ХМЦФЗН «Спорт для всіх» в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , предметом яких було: реконструкція діючих спортивних майданчиків «Стритворкаут», розташованих у м. Харкові.

Відповідно до п. 1.1 вказаного договору будівельного підряду - Замовник доручає, а Підрядник приймає на власний ризик виконати будівельні роботи по об`єкту: Реконструкція діючого спортивного майданчика (за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45454000-4 - реконструкція), згідно з проектно-кошторисною документацією, яка передається Підряднику Замовником та зобов`язується якісно i своєчасно їх виконати та здати об`єкт Замовнику в установлений Договором строк, а Замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

Згідно п. 1.2 договору будівельного підряду - Виконання робіт з реконструкції здійснюється Підрядником згідно затвердженої проектно-кошторисної документації, в кількості та за цінами, які визначені згідно з ДСТУ БД. 1.1-1-2013, Протоколом погодження договірної ціни.

Відповідно до п. 2.1. договору будівельного підряду - Загальна вартість робіт, включаючи необхідні матеріали та конструкції (обладнання), визначається Договірною ціною та узгоджується Протоколом погодження договірної ціни та складає: 165 035,16 грн.

Згідно п. 3.1 договору будівельного підряду - Підрядник повинен виконати будівельні роботи в строки, визначені даним розділом Договору. Роботи мають бути виконані згідно з вимогами державних будівельних норм та правил, та положень Загальних умов, затверджених Постановою КМУ від 01.08.2005 № 668 (зі змінами).

Відповідно до п. 9.1. договору будівельного підряду - Підрядник зобов`язаний виконувати роботи у відповідності з вимогами будівельних норм та правил, графіків виробництва робіт та положень Загальних умов, затверджених Постановою КМУ від 01.08.2005 №668 (зі змінами).

Згідно п. 9.2 договору будівельного підряду - Контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами, відповідністю виконаних робіт будівельним нормам та правилам, відповідністю матеріалів, виробів i конструкцій - державним стандартам i технічним умовам здійснює ліцензований інженер з технічного нагляду за рахунок Замовника.

Крім того, КП «ХМЦФЗН «Спорт для всіх» укладено з ФО-П « ОСОБА_6 » договори на ведення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт.

Відповідно до п. 1.1 договору - Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується здійснювати технічний нагляд за будівництвом протягом всього строку виконання будівельних робіт по об`єкту: Реконструкція діючого спортивного майданчика (за кодом СРV за ДК 021:2015 - 45220000-5-інженерні та будівельні роботи), та забезпечити контроль за дотриманням підрядником проектних рішень та вимог нормативних документів стосовно якості будівельно-монтажних робіт і відповідності їх обсягів, передбаченим у затвердженій проектно-кошторисній документації, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити такі роботи на умовах цього Договору.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи обізнаним про вимоги проектно-кошторисної документації щодо відповідності бетонного фундаменту класу В10, та визначених розмірів і форм, з метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно усвідомлюючи, що відповідно до державно-будівельних норм у разі встановлення фундаменту нижче від цього класу та, відповідно, якості і міцності спортмайданчик буде неможливо використовувати за призначенням, замість бетону вказаної якості використав цементно-піщану суміш без дотримання передбачених проектом розмірів та форм. Крім того, будучи обізнаним про вимоги проектно-кошторисної документації щодо необхідності ущільнення покриття спортивного майданчика шаром у 10 см піском, щебенем та піщано-гравійною сумішшю (гранвідсів), з метою заволодіння грошовими коштами, фактично здійснив ущільнення покриття спортивного майданчика шаром менше, ніж 10 см. Також, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про вимоги проектно-кошторисної документації щодо необхідності ущільнення покриття спортивного майданчика щебенем гравійним фракцією 10х20 мм, з метою заволодіння грошовими коштами, вніс штучний щебінь (уламки цегли, фрагменти цегли) та іншої фракції, ніж передбаченої проектно-кошторисною документацією.

Після цього, директор ТОВ «Рать» ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові з невстановленою, на даний час, особою, зловживаючи своїм службовим становищем, вніс недостовірні відомості в акти приймання виконаних будівельних робіт щодо обсягів виконаних робіт.

Відповідно до висновків 13 комплексних судових будівельно-технічних та економічних експертиз, за об`єктами дослідження спортивних майданчиків, розташованих у м. Харкові, встановлено наступне:

- обсяги виконаних будівельних робіт та побудованих об`єктів, конструкцій, виробів з реконструкції об`єкту «Спортивно-гімнастичний комплекс «СТРИТВОРКАУТ» частково не відповідають проектній документації, актам виконаних робіт, та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо), за які підрядником вже отримано грошові кошти;

- експлуатація за призначенням спортивних майданчиків з встановленими на них спортивно-гімнастичних комплексів «Стрітворкаут», що розташовані у м. Харкові, враховуючи фактичний стан (непридатний) спортивних майданчиків не можлива.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, заволодів чужим майном бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 2 145 547,08 грн.

21.01.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Харкова, громадянину України, раніше не судимому, зареєстрованому та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , директору ТОВ «РАТЬ» повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_4 у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень, повністю підтверджується зібраними, відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України, у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: 13 договорами будівельних підрядів та додатків до них; товарно-транспортними накладними; протоколами допитів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; протоколами оглядів спортивних майданчиків, проведених протягом 2019-2021 років; довідками Харківського Національного університету будівництва та архітектури; висновками експертів комплексних судових будівельно-технічних та економічних експертиз від 28.05.2020, 29.05.2020, 05.06.2020, 06.06.2020, 24.09.2020, 28.09.2020, 29.09.2020; висновками експерта за результатами судової будівельно-технічної експертизи від 15.09.2020; висновками експерта за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціалізацією 8.8 («Дослідження ґрунтів») від 17.04.2020, 12.10.2020, 16.10.2020, 11.12.2020, 15.12.2020, 16.12.2020, 17.12.2020, 18.12.2020, 21.12.2020; протоколами обшуків від 21.01.2021, в ході яких вилучена документація щодо укладених договорів будівельного підряду.

Крім того, протягом червня 2021 року отримано ще 20 комплексних судових будівельно-технічних та економічних експертиз, відповідно до яких встановлені аналогічні факти порушення будівельних норм під час реконструкції об`єктів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

12.03.2021 постановою в.о. керівника Харківської місцевої прокуратури № 4 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 21.04.2021, включно.

20.04.2021 ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова, строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців, тобто до 21.06.2021.

18.06.2021 ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова, строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 21.07.2021.

Шестимісячний строк досудового розслідування спливає 21.07.2021, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не надається за можливе, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: отримати висновки 9 призначених судових будівельно-технічних експертиз; після отримання 9 висновків судових будівельно-технічних експертиз, призначити та отримати 9 судово-економічних експертиз; отримати висновок призначеної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціалізацією 8.8 («Дослідження ґрунтів») по вилученим зразкам бетону (фундаменту) та щебеню; після отримання всіх призначених експертиз підготувати остаточне повідомлення про підозру директору ТОВ «Рать» ОСОБА_4 та вирішити питання щодо повідомлення про підозру ОСОБА_6 (здійснював технічний нагляд), обрання запобіжного заходу і накладення арешту на майно; ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Вказані слідчі та процесуальні дії до цього часу не були виконані у зв`язку з проведенням понад 50 оглядів спортивних майданчиків (проведення яких обумовлено літнім періодом часу), велика кількість призначених комплексних судових будівельно-технічних та економічних експертиз, судових будівельно-технічних експертиз, судових економічних експертиз, судових експертиз матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціалізацією 8.8 («Дослідження ґрунтів») по кожному із 42 об`єктів спортивних майданчиків, та проведені негласні слідчі (розшукові) дії, аналіз яких потребував значного часу.

Наразі 9 судових будівельно-технічних експертиз ще не завершені, відповідно до листів ХНДЕКЦ МВС України від 26.04.2021, у зв`язку зі значним завантаженням експертів відповідної спеціальності до виконання вказаної експертизи можливо приступити в строк більше 3-х місяців, тобто орієнтовно після 26.07.2021.

Також, після отримання вищевказаних 9-ти судових будівельно-технічних експертиз, необхідно призначити 9 судових економічних експертиз, проведення яких буде доручено експертам Харківського НДЕКЦ МВС України.

Крім того, триває аналіз та огляд вилучених документів щодо вирішення питання для складання та повідомлення про підозру ОСОБА_6 , який здійснював технічний нагляд за побудованими спортивними майданчиками.

У вказаний строк завершити досудове розслідування неможливо унаслідок особливої складності вказаного кримінального провадження, оскільки для досягнення його завдань необхідно провести визначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які будуть мати важливе значення для судового розгляду та ухвалення законного рішення, для їх проведення необхідно продовжити строк досудового розслідування до дев`яти місяців, тобто до 21.10.2021.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились, до його початку подали до суду заяви про розгляд клопотання слідчого за їх відсутності. При цьому сторона захисту не надала своїх заперечень проти задоволення клопотання та проводження строку досудового розслідування. Прокурор клопотання слідчого підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані нього матеріали встановив наступне: під час досудового розслідування проведений великий обсяг слідчих дій, ОСОБА_4 повідомлено підозру про те, що він діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, заволодів чужим майном бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 2 145 547,08 грн, чим вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191 КК України.

У кримінальному провадженні призначено 9 судових будівельно-технічних експертиз, в подальшому за результатами вказаних експертиз необхідно призначити 9 судових будівельно-технічних експертиз та 9 судових економічних експертиз, проведення яких буде доручено експертам Харківського НДЕКЦ МВС України, оскільки без перелічених висновків неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

Результати слідчих дій, які слідчий має на меті провести, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх проведення потребує додаткового часу строком не менш ніж 9 місяців, а строк досудового розслідування закінчується 21.07.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Наданими слідчому судді матеріалами об`єктивно підтверджено посилання сторони обвинувачення на неможливість на даний час завершити досудове розслідування, у зв`язку з тим, що на даний час у кримінальному провадженні виконаний великий обсяг слідчих дій, однак у зв`язку з його особливою складністю для закінчення досудового розслідування необхідно отримати висновки експертизи, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України, ознайомити осіб з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події.

Крім того, кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право бути детально проінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього, вказано й у підпункті «а» пункту 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованою Україною. З даного приводу Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 25.07.2000 у справі «Маттоціа проти Італії» зазначив, що «…обвинувачений у вчиненні злочину має бути негайно і детально проінформований про причину обвинувачення, тобто про ті факти матеріальної дійсності, які нібито мали місце і є підставою для висунення обвинувачення; а також про характер обвинувачення, тобто юридичну кваліфікацію згаданих фактів. Хоча ступінь «детальності» інформування обвинуваченого залежить від обставин конкретної справи, однак у будь-якому випадку відомості, надані обвинуваченому, повинні бути достатніми для повного розуміння останнім суті висунутого проти нього обвинувачення, що є необхідним для підготовки адекватного захисту.». При цьому, Європейський суд з прав людини також вказав «…межі гарантій, передбачених підпунктом «а» пункту 3 статті 6 Конвенції, мають оцінюватись, зокрема, у світлі більш загального права на справедливий судовий розгляд, гарантованого пунктом 1 статті 6 Конвенції. У кримінальних справах надання повної та докладної інформації щодо висунутих особі обвинувачень, які в подальшому можуть бути сприйняті судом як юридична кваліфікація діяння, є неодмінною передумовою забезпечення справедливості провадження.» (рішення: від 9 березня 2011 року у справі «Жупнік проти України», від 25 березня 1999 року у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції»).

Доводи сторони обвинувачення про необхідність отримання висновків експертиз, призначених у кримінальному провадженні узгоджуються з наданими матеріалами.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, положення ст. 28 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000439 від 09.07.2019 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України до дев`яти місяців, тобто до 21.10.2021 включно.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 09.07.2019 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України до дев`яти місяців, тобто до 21.10.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1