Справа № 487/1946/21
Провадження № 1-кс/487/1759/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2021 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000011 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

24.03.2021 року слідчий слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які знаходяться у володіння сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 20 від 21.10.2015 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 21 від 21.10.2015 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 25 від 30.10.2015 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №У00000003 від 03.11.2015 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №У00000011 від 04.11.2015 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №У00000012 від 25.11.2015 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №У00000013 від 30.11.2015 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №У00000014 від 30.11.2015 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №У00000015 від 30.12.2015 року; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №У00000016 від 30.12.2015 року; зведені акти з переробки сировини за період з 01.11.2015 року по 30.11.2015 року; зведені акти з переробки сировини за період з 01.12.2015 року по 30.12.2015 року; додаткова угода №2 від 06.04.2016 року до Договору №27 давальницьку переробку сировини від 13.08.2015.

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у проваджені Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366КК України.
В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 05.02.2021 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , про те що у 2019 році посадові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час розгляду позовної заяви про стягнення грошових коштів у Господарському суді Миколаївської області надали акти здачі-прийняття робіт та додаткову угоду № 2 до договору № 27 між вказаними товариствами із недостовірними відомостями.
У заяві директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказано, що 13 серпня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сільськогосподарським товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір № 27 на переробку давальницької сировини.
28.08.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним дорученням № 199 сплатило на розрахунковий рахунок сільськогосподарським товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму попередньої оплати у розмірі 1 113 747,0 гривень.
З 22 вересня 2015 року по 20 жовтня 2015 року на виконання умов договору передано на переробку 686,906 то насіння соняшнику, що зазначаються видатковими накладними. Вартість вказаних послух згідно копії акту здачі-приймання робіт №У00000004 від 31.10.2015 становить 309 103,2 гривень.
В подальшому поставка насіння соняшнику до сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відбувалось, у зв`язку з чим у останнього залишилися авансовані грошові кошти в сумі 804 643,8 гривень.
В квітні 2016 відбулося повернення коштів у сумі 100 000,0 гривень за платіжним дорученням № 196 від 06.04.2016. Решта коштів в сумі 704 643,80 гривень залишились у сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим 29.01.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до Госодарського суду Миколаївської області із позовною заявою про стягнення заборгованості на вище вказану суму коштів з сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В процесі розгляду справи №915/181/19 Господарським судом Миколаївської області сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заперечуючи проти позовних вимог позивача в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подало до суду завірені копії відповідних документів, а саме:
-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 20 від 21.10.2015 року;
-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 21 від 21.10.2015 року;
-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 25 від 30.10.2015 року;
-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №У00000003 від 03.11.2015 року;
-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №У00000011 від 04.11.2015 року;
-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №У00000012 від 25.11.2015 року;
-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №У00000013 від 30.11.2015 року;
-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №У00000014 від 30.11.2015 року;
-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №У00000015 від 30.12.2015 року;
-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №У00000016 від 30.12.2015 року;
-зведені акти з переробки сировини за період з 01.11.2015 року по 30.11.2015 року;
-зведені акти з переробки сировини за період з 01.12.2015 року по 30.12.2015 року;
-додаткова угода №2 від 06.04.2016 року до Договору №27 давальницьку переробку сировини від 13.08.2015.

Однак, як вбачається в заяві вищевказані акти та додаткова угода не підписувалася директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із звільненням його з посади директора в період часу з 29.10.2015 по 01.04.2016.
Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для проведення ряду судових експертиз, з метою перевірки, підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення з боку сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб. Також відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Іншими способами встановити або спростувати вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказані документи мають перебувати у володіння сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на те, що оригінали вищевказаних документів є основним доказом у кримінальному провадженні і мають винятково важливе значення для подальшого досудового розслідування, то у разі повідомлення особи, у володіння якої вони знаходяться (сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадженні №0000011, зареєстрованого за ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні оригіналів документів перебувають у володінні сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Також, доведено, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000011 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 або іншій уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які знаходяться у володіння сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 20 від 21.10.2015 року;
-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 21 від 21.10.2015 року;
-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 25 від 30.10.2015 року;
-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №У00000003 від 03.11.2015 року;
-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №У00000011 від 04.11.2015 року;
-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №У00000012 від 25.11.2015 року;
-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №У00000013 від 30.11.2015 року;
-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №У00000014 від 30.11.2015 року;
-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №У00000015 від 30.12.2015 року;
-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №У00000016 від 30.12.2015 року;
-зведені акти з переробки сировини за період з 01.11.2015 року по 30.11.2015 року;
-зведені акти з переробки сировини за період з 01.12.2015 року по 30.12.2015 року;
-додаткова угода №2 від 06.04.2016 року до Договору №27 давальницьку переробку сировини від 13.08.2015.

Ухвала дійсна до 05.05.2021року.

Роз`яснити посадовим особам сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1