Справа № 592/1770/21
Провадження № 1-кс/592/955/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2021 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.204 КК України,

в с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001, розпочатому 14.01.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що з вересня 2020 року ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , діючи на території м. Суми та Сумської області, здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв та спирту етилового), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

Так, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит №131/7/18-97-03-04-14 від 03.02.2021 про надання інформації щодо отримання доходів на території України громадянином ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020. У свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено лист-відповідь №570/7/18-28-12-02-13 від 08.02.2021, яким відмовлено у надані запитуваної інформації.
Дані матеріали мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки на підставі них можливе встановлення місця фактичного перебування ОСОБА_5 для його допиту та з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 на даній стадії досудового розслідування слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про отримані доходи, місця отримання доходів, суб`єктів господарської діяльності, що надавали виплати згідно звітів 1-ДФ громадянином ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Іншим способом, крім вилучення документів неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які здійснювали діяльність, а також всіх осіб, причетних до зазначеної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Так, з доданих до клопотання витягу з ЄРДР та матеріалів вбачається, що 14.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 були внесені відомості за ч.3 ст.204 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, зазначені у клопотанні, знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей про отримані доходи, місця отримання доходів, суб`єктів господарської діяльності, що надавали виплати згідно звітів 1-ДФ громадянином ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Стосовно надання тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01.01.2019, слідчим не наведено достатніх підстав на обґрунтування клопотання і тому в цій частині слідчому слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим слідчої групи: заступнику начальника управління - старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління-начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про отримані доходи, місця отримання доходів, суб`єктів господарської діяльності, що надавали виплати згідно звітів 1-ДФ громадянином ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1