Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2081/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні за № 0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням внесеним в кримінальному провадженні за № 0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим слідством встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншими володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо відшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян на територіальної громади, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах. 16.02.2021 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням приватного нотаріуса ОСОБА_4 , про те, що приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_4 під час особистого прийому громадян, проведення консультацій і вивчення документів для майбутнього посвідчення договорів було виявлено підроблені нотаріальні документи від імені приватного нотаріуса ОСОБА_4 , а саме: акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому нібито приватним нотаріусом ОСОБА_4 засвідчено підписи трьох осіб 15.06.2020 року за р. №№ 1464,1465, на спеціальному нотаріальному бланку серії НОН № 678236 (майно, яке вноситься в статутний фонд знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (шістдесят сім). Насправді на вказаному спеціальному бланку нотаріальних документів серії НОН 678236 приватним нотаріусом ОСОБА_4 реально було засвідчено підписи двох осіб на акті приймання-передачі майна до статутного капіталу іншого Товариства 15.06.2020 року за р. №№1464, 1465 (майно за адресою: АДРЕСА_2 (сто шістдесят). Акт приймання передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому нібито приватним нотаріусом ОСОБА_4 засвідчено підписи осіб 07.07.2020 року за р. №№ 1749, 1750, на спеціальному бланку нотаріальних документів серії НОР № 046728 (майно, яке вноситься квартира АДРЕСА_3 . По факту приватним нотаріусом ОСОБА_4 були засвідчені підписи інших осіб на цьому бланку під цими реєстровими номерами із зазначенням іншого нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_4 . Акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.06.2014 року без зазначення реєстрових номерів та не викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів про передачу майна земельної ділянки кадастровий номер :03:005:0405, з відбитком печатки приватного нотаріуса ОСОБА_4 та її підпису, які є підробленими. В цей день приватним нотаріусом ОСОБА_4 взагалі не вчинялись будь які нотаріальні дії. Заява приватного нотаріуса ОСОБА_4 була приєднана до матеріалів кримінального провадження № 0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «21» липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановлених осіб. В подальшому в ході допиту з приводу змісту заяви приватний нотаріус ОСОБА_4 надала аналогічні покази, які нею були викладені в заяві про злочин. В рамках кримінального провадження отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме земельної ділянки кадастровий номер :03:005:0405, площа 2 га.. Із витягу встановлені наступні внесені реєстраційні дії до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо права власності, а саме: 22.01.2021, 14:51:07 державним реєстратором ОСОБА_5 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) на підставі державного акта на право приватної власності на землю, серія та номер: ЯЕ 383721, виданий 09.10.2009, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснена державна реєстрація права власності на ОСОБА_6 із внесенням відповідної реєстрації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Підстава внесення запису рішення про державну реєстрацію права та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 56297426 від 25.01.2021, 16:33:48, ОСОБА_5 ; 27.01.2021, 17:00:03 державним реєстратором ОСОБА_5 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) на підставі акта приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 07.06.2014, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » / ОСОБА_6 здійснено державну реєстрацію про припинення права власності. Відомості внесено до реєстру 29.01.2021, 14:54:37, ОСОБА_5 ; 27.01.2021, 17:00:03 державним реєстратором ОСОБА_5 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) на підставі акта приймання передачі нерухомого майна, серія та номер 986, виданий 07.06.2014, видавник: Приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу здійснена реєстрація права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; 04.02.2021, 13:12:43 державним реєстратором ОСОБА_5 (центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаської області) на підставі акта приймання передачі, серія та номер: 1-352; 1-359, виданий 02.02.2021, видавник: Приватний нотаріус Черкаського МНО здійснено реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; 09.02.2021, 17:27:59 державним реєстратором ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Черкаський міський нотаріальний округ, Черкаська область здійснено державну реєстрацію про припинення права власності. В подальшому в ході досудового слідства в рамках кримінального провадження отримано витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, щодо актового запиту про смерть. Згідно вказаного акта гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 помер ІНФОРМАЦІЯ_8 . Отже, виходячи із наявної інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме земельної ділянки кадастровий номер :03:005:0405, площа 2 га., встановлено, що право на нерухоме майно земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0405, площа 2 га., на підставі державного акта на право приватної власності на землю, серія та номер: ЯЕ 383721, виданий 09.10.2009 - було зареєстровано державним реєстратором ОСОБА_5 - 22.01.2021 об 14:51:07, тобто через 6 (шість) років після смерті гр. ОСОБА_6 . Водночас із заяви і свідчень приватного нотаріуса ОСОБА_4 вбачається, що нею було виявлено факт підробки акта про приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від гр. ОСОБА_6 без зазначення реєстрових номерів та викладений не на спеціальному бланку нотаріальних документів про передачу майна на підставі якого державний реєстратор ОСОБА_5 здійснила державну реєстрацію права власності. Тим часом, під час отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було роздруковано Акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, в рамках кримінального провадження отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме: АДРЕСА_1 . Із витягу встановлені наступні внесені реєстраційні дії до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо права власності, а саме: 14.12.2020, 09:37:01 державним реєстратором ОСОБА_5 , центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаська область, на підставі акта приймання передачі, серія та номер: 1464,1465, виданий 15.06.2020, видавник: Приватний нотаріус Черкаського МНО здійснюється державна реєстрація права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та вноситься запис у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, щодо права власності; 14:12:2020, 09:37:01 державний реєстратор ОСОБА_5 , центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаська область, здійснює державну реєстрацію переходу прав власності повне відчуження; 06.01.2021, 13:00:46 державним реєстратором ОСОБА_5 , центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаська область, на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: б/н, виданий 04.11.1993, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснюється державна реєстрація про право спільної власності за ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; 12.01.2021, 10:43:52 державним реєстратором ОСОБА_5 , центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаська область, на підставі довідки, серія та номер: 13897о, виданий 27.08.2020, видавник: КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; технічний паспорт, серія та номер: 8Р№90ст96а, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_11 , свідоцтво про право власності, серія та номер: б/н, виданий 04.11.1993, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснюється відкриття розділу, реєстрація ОНМ; 04.02.2021, 14:35:45, державним реєстратором ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на підставі рішення, серія та номер: 02.02./21, виданий 04.02.2021, видавник: керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ; акт приймання передачі нерухомого майна до статутного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », серія та номер: 1-232, виданий 02.02.2021, видавник: керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_11 , засвідчив державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 здійснюється державна реєстрація із внесенням запису до реєстру права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5 ; 12.02.2021, 12:25:25 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Черкаський міський нотаріальний округ, Черкаська область, індексний номер рішення: 56592382 внесла до реєстру відомості про припинення права власності; 12.02.2021, 12:25:25 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Черкаський міський нотаріальний округ, Черкаська область на підставі договору купівлі продажу, квартири, серія та номер: 1-418, виданий 12.02.2021, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 , державний нотаріус ОСОБА_7 реєструє права власності за ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , країна громадянства: Україна. В ході досудового слідства в рамках кримінального провадження отримано витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, щодо актового запиту про смерть. Згідно вказаного акта: гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 померла ІНФОРМАЦІЯ_16 ; гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 помер ІНФОРМАЦІЯ_18 . Далі, в рамках кримінального провадження отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме АДРЕСА_6 . Із витягу встановлені наступні внесені реєстраційні дії до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо права власності, а саме: 19.07.2017, 14:09:15 державним нотаріусом ОСОБА_13 , друга черкаська державна нотаріальна контора, Черкаський міський нотаріальний округ, Черкаська область, на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 1-1528, виданий 19.07.2017, видавник: Друга черкаська нотаріальна контора - здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 16.12.2015, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_19 , країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_7 . Підставою для внесення відомостей рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 36209291 від 19.07.2017 14:13:26, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , Черкаської міський нотаріальний округ, Черкаська область. 19.07.2017, 14:09:15 державна реєстрація відкриття розділу, реєстрація ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , індексний номер рішення: 36209291 на підставі свідоцтва про право на спадщину серія та номер: 1-1528, виданий 19.07.2017, видавник: Друга черкаська нотаріальна контора; 31.07.2020, 15:45:05, державна реєстрація про припинення права власності на підставі акта приймання передачі майна, серія та номер: 1724, 1750, виданий 07.07.2020, видавник: приватний нотаріус; виписка, серія та номер: 009626, виданий 16.01.2020, видавник: державний реєстратор. Відомості внесено ОСОБА_5 , центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаська область, індексний номер рішення: 53437353; 31.07.2020, 15:45:05, державна реєстрація права власності ОСОБА_5 , центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаська область на підставі акта приймання передачі майна, серія та номер: 1724, 1750, виданий 07.07.2020, видавник: приватний нотаріус за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , країна реєстрації: Україна; 05.08.2020, 17:08:09 державна реєстрація права власності ОСОБА_5 , центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаська область на підставі акта приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: 1-2318, 1-2319, виданий 04.08.2020, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_23 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , країна реєстрації: Україна; 05.08.2020, 17:08:09 державна реєстрація про припинення права власності ОСОБА_5 , центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаська область на підставі акта приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: 1-2318, 1-2319, виданий 04.08.2020, видавник: Приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу. Відомості внесено до реєстру 07.08.2020, 10:17:35, ОСОБА_5 , центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша, Черкаська область, індексний номер рішення: 53502064; 12:11:2020, 14:41:04 державна реєстрація права власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Черкаський міський нотаріальний округ, Черкаська область, на підставі договору купівлі продажу, квартири, серія та номер: 1-3659, виданий 12.11.2020, видавник: Перша черкаська державна нотаріальна контора, державний нотаріус ОСОБА_7 за ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 , країна громадянства: Україна. Таким чином, слідство вважає, що державний реєстратор ОСОБА_5 , мала достовірно знати про той факт, що акти приймання передачі нерухомого майна до статутних капіталів підроблені та будучи обізнаною про факт смерті гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_9 та гр. ОСОБА_8 здійснила незаконні державні реєстрації права власності з подальшим внесенням запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Зібраними матеріалами в ході досудового слідства існує достатньо підстав вважати, що державний реєстратор ОСОБА_5 має пряме відношення у вчиненні кримінального злочину в складі злочинної організованої групи. Тим часом, орган досудового слідства вважає, що державний реєстратор ОСОБА_5 може бути причетна до інших незаконних державних реєстрацій, тому у органу досудового слідства виникла необхідність перевірки наведених вище фактів, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити відомості виконання дій, проведених ОСОБА_5 , щодо реєстрацій прав власності на нерухоме майно шляхом отримання тимчасового доступу до відомостей щодо всіх державних реєстрацій, з обов`язковим зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси (трафіку), номерів телекомунікаційних портів з`єднань, типів з`єднань, МАС-адрес кінцевих пристроїв, імен ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів обладнання ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів користувачів, ідентифікаторів сесії, загального часу сесії, іншу наявну інформацію щодо проведених дій державним реєстратором ОСОБА_5 , що були проведені в період часу з 01.03.2017 по 01.03.2021, з можливістю ознайомлення та вилучення вказаної інформації в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з таких підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, документи до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

Дослідивши надані суду докази, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів підлягає до задоволення частково лише за 15.06.2020 щодо акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому нібито приватним нотаріусом ОСОБА_4 засвідчено підписи трьох осіб 15.06.2020 року за № 1464,1465, на спеціальному нотаріальному бланку серії НОН № 678236 (майно, яке вноситься в статутний фонд знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (шістдесят сім), та 07.07.2020 щодо акту приймання передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому нібито приватним нотаріусом ОСОБА_4 засвідчено підписи осіб 07.07.2020 року за р. №№ 1749, 1750, на спеціальному бланку нотаріальних документів серії НОР № 046728 (майно, яке вноситься квартира АДРЕСА_3 , оскільки переконливих доказів для задоволення клопотання за період з 01.03.2017 по 01.03.2021 та за іншими фактами, як просить слідчий у своєму клопотанні, останнім до суду не надано.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ., а саме: до матеріалів до відомостей щодо всіх державних реєстрацій, з обов`язковим зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси (трафіку), номерів телекомунікаційних портів з`єднань, типів з`єднань, МАС-адрес кінцевих пристроїв, імен ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів обладнання ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів користувачів, ідентифікаторів сесії, загального часу сесії, іншу наявну інформацію щодо проведених дій державним реєстратором ОСОБА_5 , що були проведені 15.06.2020 щодо акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 07.07.2020 щодо акту приймання передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , з можливістю ознайомлення та вилучення вказаної інформації в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.

Роз`яснити службовим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити службову особу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_25 », якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000210 від 21.07.2020 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1