Справа №463/7994/21
Провадження №1-кс/463/4631/21
У Х В А Л А

20 липня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001466 від 31 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001466 від 31 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.12.2020 до Личаківського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від громадянина Еквадору ОСОБА_5 про те, що громадянин Іспанії ОСОБА_6 на протязі червня-липня 2020 року, шляхом обману, під приводом придбання автомобілів на аукціоні в іспанському банку, отримав у заявника 78 600 Євро (2 672 000 грн.). Крім цього, до Личаківського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що громадянин Іспанії ОСОБА_6 на протязі червня-серпня 2020 року, шляхом обману, під приводом придбання автомобілів на аукціоні в іспанському банку, отримав у заявника 8600 доларів США (242 000 грн.) та письмова заява від ОСОБА_8 про те, що громадянин Іспанії ОСОБА_6 на протязі липня 2020 року, шляхом обману, під приводом придбання автомобілів на аукціоні в іспанському банку, отримав у заявника 12900 доларів США (361 000 грн.).
Таким чином, враховуючи вищевказані обставини, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема можливої співучасті осіб в привласненні коштів та в подальшому легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ., даних про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку з моменту відкриття рахунку по 20.07.2021 в оригіналах та в повному обсязі з можливістю їх огляду та вилучення.
З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.
Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, в межах розслідування кримінального провадження №0001466 від 31 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Таким чином, враховуючи вищевказані обставини, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема можливої співучасті осіб в привласненні коштів та в подальшому легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації та документів
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах по рахунку та про рух коштів по даному рахунку може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення всіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу є підставним.
Враховуючи доводи слідчого, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема проведення експертиз, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського РУП ГУНГІ у Львівській області ОСОБА_12 , або за дорученням працівникам ВКП Львівського РУП ГУНП у Львівській області тимчасовий доступ до даних про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів,вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку з моменту відкриття рахунку по 20.07.2021 в оригіналах та в повному обсязі з можливістю їх огляду та вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1