УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строків досудового розслідування.

В клопотанні зазначає, що 28.03.2019 року на підставі матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області до ЄРДР внесено кримінальне провадження за №0000016 за ч. 1 ст. 204 КК України, яке приєднано до кримінального провадження №0000004.

13.08.2019 року прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування з №0000004, в окреме провадження 0000050) за фактом вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 204 КК України.

12.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України відносно ОСОБА_6 та інших осіб, які на території м. Запоріжжя здійснюють незаконне виготовлення та збут спирту етилового, спиртових дистилятів та алкогольних напоїв, які є підакцизним товаром, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

16.02.2020 року прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 винесено постанову про об`єднання кримінального провадження №0000006 з кримінальним провадженням №0000050 з присвоюванням єдиного номеру №0000050.

Підставою внесення до ЄРДР кримінального провадження за №0000016 послугував рапорт співробітників оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області про виявлений злочин та висновок експертного дослідження Запорізького НДЕКЦ МВС України №6-1 від 25.03.2019 року про невідповідність спиртовмісної рідини вимогам ДСТУ.

Підставою внесення до ЄРДР КП за №0000006 послугували результати проведеної судової комісійної медичної експертизи (висновок експерта №13/к від 15.01.2020 року, заклад: КУ «Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи» ЗОР), відповідно до якої придбана у ОСОБА_6 алкогольна продукція (горілка) «не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками. Вміст метанолу склав 0,06% об. (норма для горілок 0,03%) «вживання у їжу дослідженого зразка є небезпечним для життя та здоров`я людини».

Згідно клопотання, в рамках кримінального провадження № 0000050 проведено наступні дії:

- 23.08.2019 року в адресу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області направлено доручення щодо збору доказової інформації про вчинення злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;

- 29.08.2019 року допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що придбав у ОСОБА_6 алкогольну продукцію (горілка) обсягом 10 л. за 500 грн.;

- 30.09.2019 року підготовлено клопотання про проведення судової хімічної експертизи.

- 01.10.2019 року клопотання про проведення судової хімічної експертизи надано в адресу Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя;

- 17.10.2019 року Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя задоволено клопотання та винесено ухвалу про проведення хімічної експертизи;

- 21.10.2019 року ухвалу суду про проведення хімічної експертизи разом з об`єктом передано в адресу Запорізького НДЕКЦ для виконання.

На підставі ухвали про призначення судової експертизи рідини, що містить спирт, яка винесена слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя (справа № 335/11140/19, провадження № 1-кс/335/7034/2019), Запорізьким НДЕКЦ МВС проведено судову хімічну експертизу, за результатом якої складено висновок експерта №6-443 від 23.12.2019 року, відповідно до якого:

1. Наданий зразок рідини (об`єкт № 1) містить етиловий спирт та є спиртовмісною сумішшю. Надана рідина є міцним алкогольним напоєм. Надана спиртовмісна суміш не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та виготовлена кустарним способом. Встановити вид сировини, використаний для виготовлення наданої спиртовмісної суміші, не виявилося можливим у зв`язку з відсутністю у Запорізькому НДЕКЦ МВС відповідних науково обґрунтованих та атестованих методик.

2. Сторонніх речовин, нехарактерних для алкогольних напоїв та спирту етилового ректифікованого, денатурантів, не виявлено (в межах чутливості використаних методів дослідження).

3. Вміст альдегідів і сивушних масел в наданому об`єкті не перевищує вимог ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Вміст метанолу склав 0,06% об., що не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

11.01.2020 року слідчим винесено постанову про проведення судової комісійної медичної експертизи.

За результатами проведеної судової комісійної медичної експертизи (висновок експерта №13/к від 15.01.2020 року, заклад: КУ «Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи» ЗОР), «зразок не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками. Вміст метанолу склав 0,06% об. (норма для горілок 0,03%) - «вживання у їжу дослідженого зразка є небезпечним для життя та здоров`я людини».

12.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України відносно ОСОБА_6 та інших осіб, які на території м. Запоріжжя здійснюють незаконне виготовлення та збут спирту етилового, спиртових дистилятів та алкогольних напоїв, які є підакцизним товаром, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

16.02.2020 року прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 винесено постанову про об`єднання КП №0000006 з КП №0000050 з присвоюванням єдиного номеру №0000050.

16.02.2020 року в адресу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області надано доручення для збору інформації щодо фігурантів кримінального провадження.

28.02.2020 року з ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області надійшов лист, який містить інформацію про фігурантів по КП.

01.04.2020 року Запорізьким апеляційним судом задоволено клопотання про проведення заходів.

30.06.2020 року в адресу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України про необхідність проведення заходів, які направлено на встановлення анкетних даних осіб, які здійснюють постачання сировини для подальшого виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.

01.07.2020 року з прокуратури Запорізької області надійшли вказівки по кримінальному провадженню.

02.07.2020 року відповідно до наданих вказівок в адресу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області направлено доручення.

13.07.2020 року з ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області надійшов рапорт оперативного співробітника відповідно до якого ОСОБА_7 , ОСОБА_9 зберігають та виготовляють фальсифікований алкоголь за двома адресам у м. Запоріжжя, за місцями свого проживання.

15.07.2020 року проведеним моніторингом соціальних мереж, а також рекламних постів в мережі інтернет не встановлено заяв про продаж алкогольних напоїв алкогольної продукції фігурантами по справі.

16.07.2020 року в адресу прокуратури області направлено лист про результати виконаних вказівок.

09.09.2020 року з оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області отримано розсекречені матеріали про результати проведених заходів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення фігурантами по справі.

10.02.2021 року у кримінальному провадженні на підставі ухвал Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя проведено обшуки.

10.02.2021 року допитаний в якості свідка фігурант повідомив, що проводить послуги з кур`єрської доставки продуктів в тому числі алкогольної продукції.

15.02.2021 року допитаний додатково в якості свідка фігурант повідомив, що періодично в невеликих обсягах здійснював виготовлення алкогольної продукції та збував її своїм знайомим.

19.02.2021 року проведено огляд ТМЦ, які вилучено в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Металург» за адресою м. Запоріжжя, вул. Зразкова 1-Б, в ході якого відібрано зразки для проведення судової хімічної експертизи.

24.02.2021 року допитаний свідок пояснив, що періодично здійснював придбання у фігуранта «кон`ячний напій».

24.02.2021 року допитаний свідок пояснив що періодично отримував алкогольні напої від фігуранта за виконану столярну роботу.

23.02.2021 року в адресу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області направлено доручення для відпрацювання користувачів гаражного приміщення № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Металург» за адресою м. Запоріжжя, вул. Зразкова, 1-Б: допит власників гаражного приміщення, представників гаражного кооперативу, тощо.

29.02.2021 року проведено огляд ТМЦ, які вилучено в приватному будинку за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого відібрано зразки для проведення судової хімічної експертизи.

03.03.2021 року слідчим винесено дві постанови про проведення судової хімічної експертизи.

Кримінальне провадження по якому проводиться досудове розслідування віднесено до категорії тяжкого злочину відповідно до ст. 12 КК України, тому згідно до ст. 219 КПК України строки досудового розслідування становлять вісімнадцять місяців.

На підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24.09.2020 року строк досудового розслідування продовжено до 28.03.2021 року.

Однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні не проведено всіх необхідних слідчих дій.

Слідчим по кримінальному провадженню 03.03.2021 року винесено дві постанови про проведення судової хімічної експертизи, на підставі результатів якої в подальшому необхідно призначити та провести медичну та товарознавчу експертизу, що вимагає додаткового часу.

Крім зазначеного, органу досудового розслідування необхідно здійснити відпрацювання користувачів гаражного приміщення № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Металург» за адресою м. Запоріжжя, вул. Зразкова, 1-Б, в якому виявлено понад 5 тон спиртовмісної рідини.

Згідно клопотання, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що фігурант по справі вчинив ряд злочинів, передбачених ст. 204 КК України, але для вірної кваліфікації його злочинних дій необхідно провести вищезазначені експертизи, а також зняти гриф таємності з матеріалів санкціонування та результатів проведення заходів, передбачених Главою 21 КПК України.

Зазначені обставини унеможливлюють на теперішній час прийняття об`єктивного процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих дій необхідно продовжити строки досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, у якій підтримав подане клопотання та просив розглянути останнє без його участі.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 п. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 1 ст. 204 КК України є нетяжким злочином, а злочин, передбачений ч. 3 ст. 204 КК України тяжким.

Тобто, у зазначеному провадженні в силу ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк 18 місяців.

Відповідно до п. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності події кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,3 ст. 204 КК України, однак завершення досудового розслідування до 28.03.2021 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 28.03.2019 року, слід продовжити.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, та враховуючи, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатнім для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій, отримання доказів по кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність продовження строку досудового розслідування на шість місяців, тобто до 28.09.2021 року включно.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України, на шість місяців, а саме до 28.09.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1