печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001262, -

ВСТАНОВИВ:
13.04.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим відділом Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності екс ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.

У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.

Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ряд інших компаній, рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_3 ).

Так, у ході проведення досудового розслідування спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент «+-» 1 300 000 000 доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО). Ці кошти, на підставі довіреностей з надання прав на розпорядження банківськими рахунками, фактично отримали (знімали з рахунків готівкою) ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 Основним періодом проведення вказаних операції є 2012 (43% або 4,6 млрд.грн.) та 2013 роки (33% або 3,5 млрд.грн.).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_3 ), за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн.

В подальшому, на підставі Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_12 від 04.05.2017 року №757/24772/17-к 06.08.2017 року проведено обшук в приміщені, яке належить « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_3 ), за участю уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_13 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_3 ) ОСОБА_14 .

В ході проведення обшуку були вилучені речі і документи, що стосуються руху коштів по рахунках вищевказаних компаній та які зазначені в аналізі фінансових операцій усіх клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_3 ), який проведено спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Проведеним аналізом вилученої під час обшуку в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_3 ) документації та інформації встановлено, що в період з 01.05.2011 по 30.09.2014 року на рахунки компаній (група 8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРОПУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 відбулось зарахування грошових коштів (акумулювання) з рахунків компаній (група НОМЕР_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " ЄДРПОУ НОМЕР_30 ,ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_40 " ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ "Індекс" ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " ЄДРПОУ НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ЄДРПОУ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ЄДРПОУ НОМЕР_45 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ЄДРПОУ НОМЕР_46 . Всього було здійснено 2 501 операцію на суму 10 645 314 291.62 грн. Призначення платежу за цими операціями зазначено як «відступлення права вимоги» (68%, або 7.2 млрд. грн.), «оплата за цінні папери» (23%, або 2.4 млрд. грн.), «фін допомога» (4%, або 0.4 млрд. грн.) та інші не товарні операції (5%, або 0.6 млрд. грн.).

Паралельно акумулюванню коштів в період з 01.05.2011 по 30.09.2014 року з рахунків компаній (групи 8), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРОПУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 відбувалось перерахування коштів на рахунки 92 фізичних осіб (реципієнти), які були відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_3 ). Всього було здійснено 2488 операцій на суму 10 345 554 415.98 грн. Призначення платежу за цими операціями зазначено як «Оплата за цінні папери (векселі прості з іменним індосаментом) згідно Договору купівлі-продажу» (60%, або 6.1 млрд. грн.), «фін. допомога» (40%, або 4.2 млрд. грн.), тобто безтоварні операції.

В подальшому вищевказані та встановлені 92 фізичні особи (реципієнти) здійснили зняття грошових коштів готівкою із своїх рахунків, які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_3 ).

Проведеним аналізом документації, щодо руху коштів по рахунку компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " ЄДРПОУ НОМЕР_48 встановлено, що на її рахунок НОМЕР_49 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код МФО НОМЕР_3 ) були здійсненні зарахування грошових коштів з рахунків компаній, які були відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (Номер банку (МФО) НОМЕР_50 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ЄДРПОУ НОМЕР_52 .

Проведеним аналізом документації, щодо руху коштів по рахунку компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " ЄДРПОУ НОМЕР_22 встановлено, що на її рахунок НОМЕР_53 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код МФО НОМЕР_3 ) були здійсненні зарахування грошових коштів з рахунків компаній, які були відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (Номер банку (МФО) НОМЕР_50 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ЄДРПОУ НОМЕР_54 , ПП «СП КЛIМАТЕХНIКА» ЄДРПОУ НОМЕР_55 .

Проведеним аналізом документації, щодо руху коштів по рахунку компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " ЄДРПОУ НОМЕР_29 встановлено, що на її рахунок НОМЕР_56 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код МФО НОМЕР_3 ) були здійсненні зарахування грошових коштів з рахунків компаній, які були відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (Номер банку (МФО) НОМЕР_50 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), а саме: ДП ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_62 ЄДРПОУ НОМЕР_57 .

Проведеним аналізом документації, щодо руху коштів по рахунку компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " ЄДРПОУ НОМЕР_31 встановлено, що на її рахунок НОМЕР_58 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код МФО НОМЕР_3 ) були здійсненні зарахування грошових коштів з рахунків компаній, які були відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (Номер банку (МФО) НОМЕР_50 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ЄДРПОУ НОМЕР_54 .

Водночас встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_65 відкликав банківську ліцензію та виключив АТ ІНФОРМАЦІЯ_66 з Державного реєстру банків. Відповідне рішення № 799-рш прийняте Правлінням НБУ 24 жовтня 2019 року.

Прийняте рішення пов`язане із завершенням реорганізації АТ ІНФОРМАЦІЯ_66 шляхом приєднання до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за спрощеною процедурою відповідно до вимог Закону України Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків. Правонаступником активів та зобов`язань АТ ІНФОРМАЦІЯ_66 з 15 жовтня 2019 року стало АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001262 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , як на паперових так і електронних носіях з можливістю вилучення їх копій стосовно компаній, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " ЄДРПОУ НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ЄДРПОУ НОМЕР_52 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ЄДРПОУ НОМЕР_54 , ПП « ОСОБА_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_55 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ДП ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_62 ЄДРПОУ НОМЕР_57 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " ЄДРПОУ НОМЕР_31 , а саме:

- усіх відкритих/закритих рахунках вказаних компаній у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- юридичних справи з оформлення банківських рахунків вищевказаних компаній, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків вищевказаних компаній відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку «і зняття коштів готівкою з рахунків (рух коштів по рахунку) вищевказаних компаній, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19266/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1