Справа № 202/1539/21
Провадження № 1-кс/202/3612/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000882 від 25.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000882 від 25.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 382 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.
Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000882 від 25.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання, 25.06.2020 року до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Індустріального р/с м. Дніпро ОСОБА_5 , про обов`язок внесення відомостей до ЄРДР за заявою гр. ОСОБА_6 від 21.05. 2020 року, у якій він просить прийняття міри до ОСОБА_7 , який умисно не виконує рішення суду. (ЄО 16965)
Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.06.2020 за № 0000882, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Під час проведення досудового розслідування проведені наступні слідчі розшукові дії:
- допитано у якості потерпілого ОСОБА_6 ;
-допитано у якості свідка ОСОБА_8 (заступник начальника Індустріального відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції);
- подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Лівобережного управління (Індустріальний район) ГУ ДПС у Дніпропетровській області розташованого за адресою: 49026, Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Слобожанський, 95а, а саме до:
- інформації про групу платників єдиного податку до якої належав ФОП ОСОБА_7 ;
- відомостей про дохід, отриманий протягом звітних періодів ( з 07.2002 по 07.2020 року включно) в грошовій формі ( готівковій та/або безготівковій), матеріальній чи нематеріальній формі, з зазначенням інформації окремо за кожен звітній рік.
- подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» ( , МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до:
- інформації про банківські рахунки та їх вид, що були відкриті за період з 01.04.2007 по 01.03.2021 на ім`я ОСОБА_7 ;
- відомості про зараховані грошові кошти, що надходили на рахунки клієнта банку ОСОБА_7 ;
- виписки щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, які відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» за період з 01.04.2007 по 01.03.2021 на ім`я ОСОБА_7 ;
-інформацію про наявність грошових коштів на рахунках ОСОБА_7 ;
- допитано у якості свідка ОСОБА_9 ;
- проведено одночасний допит між потерпілим ОСОБА_6 та свідком ОСОБА_7 .
Строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 22.07.2021 року.
На теперішній час не проведено усіх необхідних слідчих розшукових та процесуальних дій, які забезпечать проведення повного досудового розслідування та які необхідні для притягнення винного до кримінальної відповідальності:
- встановити інших свідків та очевидців даного кримінального провопорушення;
- встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення;
- допитати ОСОБА_10 в присутності потерпілого ОСОБА_6 ;
- додатково допитати працівників Індустріального відділу державної виконавчої служби у м. Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), в присутності потерпілого ОСОБА_6 ;
- виконати інші слідчі розшукові дії, необхідність в яких виникне під час досудового розслідування.
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клоптання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №2 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000882 від 25.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
З метою здобуття доказів у кримінальному провадження проведено ряд слідчих дій, однак для завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин справи, необхідно провести ще ряд певних слідчих дій, на необхідності яких вказує слідчий у клопотанні та безпосередньо наполягає в судовому засіданні.
Враховуючи вищевикладене, вважаю необхідним продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000882 від 25.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, до 30 вересня 2021 року.
Таким чином, враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000882 від 25.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000882 від 25.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України до 30 вересня 2021 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1