печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003135 від 22.07.2019 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003135 від 22.07.2019 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003135 від 22.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.12.2020 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003135 від 22.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України на 6 місяців, тобто до 13.06.2021 року.

Під час досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: на підставі тимчасового доступу вилучено в ПАТ «Укрексімбанк» матеріали кредитних справ по суб`єктах господарської діяльності (активи групи компаній «Олімп»); допитано з приводу проведення оцінок заставного майна посадових осіб ПП «ВІТАЛ-ПРОФІ»; направлено до фонду Державного майна України листа з приводу проведення рецензування оцінок проведених приватними суб`єктами господарської діяльності.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003135 від 22.07.2019 року у строк до 13.06.2021 року неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

- здійснити тимчасові доступи до банківських установ з метою встановлення сум надходження грошових коштів групою компаній «ОЛІМП»;

- з метою встановлення суми завданих збитків призначити судову будівельно-оціночну та судово-економічну експертизи;

- допитати в якості свідків працівників ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» з приводу перевірки заставного майна групи компаній «ОЛІМП» (ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм» (), ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод Плюс» () та ТОВ «Донецький лікеро-горілчаний завод Лік» ();

- у разі встановлення розбіжностей між показами свідків, провести одночасні допити декількох осіб для встановлення розбіжностей в їх показах;

- провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Слідчий зазначає, що провести вказані процесуальні дії раніше не представлялося можливим з причини виняткової складності кримінального провадження з урахуванням вчинення злочину з ознаками конспірації, значної кількості осіб причетних до вчинення злочину, давністю подій що є предметом досудового розслідування, відсутністю значної кількості документів та відмови у їх наданні.

Відтак, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003135 від 22.07.2019 року закінчується 13.06.2021 року, а закінчити досудове розслідування у межах вказаного строку неможливо з об`єктивних причин, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, тобто до 13.06.2022 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003135 від 22.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.12.2020 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003135 від 22.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України на 6 місяців, тобто до 13.06.2021 року.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Як визначено у ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно правової кваліфікації кримінальних правопорушень, які досліджуються у кримінальному провадженні № 0003135 від 22.07.2019 року - ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є не тяжким та особливо тяжким злочином.

Як визначено у ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003135 від 22.07.2019 року закінчується 13.06.2021 року, проте, закінчити досудове розслідування в даному кримінальному провадженні у зазначений строк неможливо, оскільки необхідно здійснити тимчасові доступи до банківських установ з метою встановлення сум надходження грошових коштів групою компаній «ОЛІМП»; з метою встановлення суми завданих збитків призначити судову будівельно-оціночну та судово-економічну експертизи; допитати в якості свідків працівників ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» з приводу перевірки заставного майна групи компаній «ОЛІМП» (ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм» (), ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод Плюс» () та ТОВ «Донецький лікеро-горілчаний завод Лік» (); у разі встановлення розбіжностей між показами свідків, провести одночасні допити декількох осіб для встановлення розбіжностей в їх показах; провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003135 від 22.07.2019 року на строк до шести місяців, тобто до 13.12.2021 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003135 від 22.07.2019 року задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003135 від 22.07.2019 року до 13.12.2021 року включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого засідання в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1