Справа № 686/4450/21
Провадження № 1-кс/686/7837/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000002,

встановив:

27.07.2021 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: банківських рахунків, які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , та відомостей про рух коштів по наявних банківських рахунках ОСОБА_5 , за період з 10.05.2017 по 15.02.2021, які відображатимуть точний час, дату, суму коштів, призначення операцій та реквізити, контрагентів, з рахунків яких надходили кошти та, в подальшому, на рахунки яких вони перераховувались, а також переведення коштів у готівку шляхом зняття їх за допомогою банкоматів або у касах відділень банківських установ, а також фотозображень проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаного рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002, відомості у якому внесено до ЄРДР за 15.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з листопада 2020 року по лютий 2021 року, посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа товарно-матеріальними цінностями, які належать зазначеному центру, чим спричинила майнову шкоду, сума якої встановлюється.

Під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що 08 лютого 2021 року, з метою встановлення фактичної наявності основних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі наказу №63н від 15.10.2020р. «Про проведення інвентаризації», в складі інвентаризаційної комісії проведено перевірку усіх основних засобів.

За результатами вищевказаної перевірки встановлено відсутність матеріальних цінностей, за які матеріальну відповідальність покладено на директора центру ОСОБА_5 , а саме: акустичної системи середньо частотну, вартістю 8 728 гривень; акустичної системи з низькочастотним діапазоном 10490069, вартістю 3 636 гривень; акустичної системи з низькочастотним діапазоном 104490084, вартістю 3 636 гривень; акустичної системи «МаГМд 534», вартістю 4 572 гривні; веб-камери «REAL-EL FC-250, blak.», вартістю 318 гривень; карти пам`яті «Kingston», вартістю 450 гривень; клавіатури «Apple Keyboard», вартістю 3 150 гривень; комп`ютера «macOS High», вартістю 14 900 гривень; комплекту концертно-студійного обладнання вартістю 53 400 гривень; мишки без провідної «Magic Mouse», вартістю 2 200 гривень; ноутбука «DELL Snspizon 3558» (I35 3410DIW-50), вартістю 12 985 гривень; ноутбука «DELL- inspiron 3582», вартістю 5 760 гривень; підсилювача «ANTRIMS10490074», вартістю 4 585 гривень; підсилювача «S-2», вартістю 4 038 гривень; підсилювача «S-3», вартістю 5 133 гривні; світлодіодного LED екран, вартістю 420 000 гривень; пульта вартістю 3 791 гривень; банера 5,0*8,20 люверси 0,3м., вартістю 6 355 гривень; дублерин 10 штук на загальну суму 1450 гривень; інформаційних щоденників в кількості 140 штук на загальну вартість 25 690 гривень; книг «Звід пам`яток історії та культури України»: Хмельницька область м. Хмельницький» в кількості 30 штук на загальну вартість 61 500 гривень; книг «Цариця Громовиця» 15 штук на загальну вартість 18 000 гривень; методичних посібників для закладів культури. Збірки сценаріїв 200 штук на загальну вартість 12 500 гривень; мікровелюр шторного №260 червоний 60м. на загальну суму 23 400 гривень; набору керамічного посуду в кількості 200 шт. на загальну суму 22000 гривень; ниток ЛЛ №40 ас. 4 шт. на загальну суму 128,00 гривень; порталу 7,00*2,07м люверси 0,3м 2 штуки на загальну суму 6 550 гривень; термокружок в кількості 160 штук на загальну суму 18 150 гривень; тТесьми для підшивки брюк 15мм 10м. на загальну суму 80 гривень; тесьми прозорої 2,5 см 10м. на загальну суму 70 гривень; тесьми прозорої 6см 20 м. на загальну суму 360 гривень; фотоальбомів в кількості 60 штук на загальну суму 25 300 гривень; фотокниг до 100-річчя проголошення Акту Злуки в кількості 30 штук на загальну суму 75 000 гривень; фотокниг «Хмельниччина культурна» в кількості 120 штук на загальну суму 50 400 гривень; юбки 8,20*1,25 люверси 0,3м., вартістю 1 810 гривень.

При цьому, згідно контракту № 592 від 11 травня 2017 року посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_4 обіймає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою повного, всебічного, неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, документального підтвердження та дослідження руху коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків, які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , з можливістю отримання відомостей про рух коштів по наявних банківських рахунках ОСОБА_5 , за період з 10.05.2017 по 15.02.2021, які відображатимуть точний час, дату, суму коштів, призначення операцій та реквізити, контрагентів, з рахунків яких надходили кошти та, в подальшому, на рахунки яких вони перераховувались, а також переведення коштів у готівку шляхом зняття їх за допомогою банкоматів або у касах відділень банківських установ, а також фотозображень проведених операцій».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було. Так, слідчим не доведено, яке суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні мають документи, доступ до яких він просить надати. Зокрема, не обґрунтовано, які обставини у кримінальному провадженні будуть встановлені у результаті отримання відомостей про рух коштів по наявних банківських рахунках ОСОБА_5 та не зазначено про можливість використання у подальшому вказаних відомостей як доказів.
Окрім того, згідно Витягу з ЄРДР у провадженні розслідуються обставини привласнення службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 і мистецтва ввіреного майна у період з листопада 2020 року по 02.02.2021, тоді як у клопотанні заявлена вимога про надання інформації про рух коштів по наявних банківських рахунках ОСОБА_5 за період з 10.05.2017 по 15.02.2021 та не обґрунтовано необхідності отримання вказаної інформації за такий тривалий період, в тому числі до листопада 2020 року.

За таких обставин, у зв`язку із недоведеністю слідчим необхідності тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1