Провадження № 1-кс/686/5028/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника управління - начальник другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Хмельницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000189 на дванадцять місяців,

встановив:

05.05.2021 року заступник начальника управління - начальник другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Хмельницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмлеьницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000189 року на дванадцять місяців.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 14.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактами незаконного придбання з метою збуту, зберігання, транспортування, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) через державний кордон України, оклеєних марками акцизного податку, що не відповідають встановленому зразку, які шляхом обладнання транспортних засобів спеціальними тайниками, перевозить через державний кордон України та приховують від митного контролю.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, а саме: повідомленням Управління СБУ у Хмельницькій області від 12.03.2019 за №72/1476/4-805 про кримінальне правопорушення; повідомленням Державної прикордонної служби України ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.03.2020 №5/46 про виявлення кримінального правопорушення (протиправного діяння, що містить ознаки злочину); протоколом обшуку від 30.06.2020 за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколом обшуку від 30.06.2020 автомобіля «FORD Fusion» державний номер НОМЕР_1 ; висновком експерта від 06.08.2020 №2263/2264/20-26; висновком експерта від 14.08.2020 №2415-2417/20-26; висновком експерта від 14.08.2020 №2411/2412/20-26; матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На даний час у кримінальному провадженні є необхідність у проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема необхідно: встановити повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця незаконного виготовлення, зберігання, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, встановити транспортні засоби та осіб, які перевозять незаконно виготовлені алкогольні напої до кінцевих споживачів (покупців), встановити та допитати покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших свідків по обставинах вчинення кримінального правопорушення, необхідно завершити проведення інженерно-технічної експертизи та експертизи матеріалів, речовин та виробів; експертизи матеріалів, речовин та виробів та товарознавчої експертизи речей і речовин, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку в автомобілі марки «FORD Fusion» державний номер НОМЕР_1 , а також проведених контролю злочину у формі оперативної закупки; завершити проведення 5-х комплексних судово-біологічних та трасологічних експертиз; завершити проведення судово-телекомунікаційної експертизи засобу стільникового зв`язку, який був вилучений під час проведення обшуку в ОСОБА_5 ; допитати близько 20 свідків, а також провести з останніми впізнання із пред`явленням для впізнання за фотознімками ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ; завершити виготовлення протоколів про результати проведених негласних слідчих дій, які вказують на обізнаність учасників вчинення злочину; розтаємити ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, виконати інші слідчі (розшукові) дії, з метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення. Здійснити вказані слідчі дій до закінчення строку досудового розслідування не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву в якій просить клопотання слухати за його відсутності.

Дослідивши наявні матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.

Встановлено, що Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000189, яке було внесено до ЄРДР 14.03.2019 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.2 ст. 364, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Встановлено, що 14.03.2019 ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому було зареєстроване кримінальне провадження №0000189 та внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом повідомлення УСБУ у Хмельницькій області про кримінальне правопорушення працівники одного з правоохоронних органів з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, зловживаючи владою та службовим становищем, сприяють окремим особам у незаконній їх діяльності.
В подальшому, 26.11.2019 ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому було зареєстроване кримінальне провадження № 0000945 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та до ЄРДР внесено відомості про те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000189 виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
27.11.2019 прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Хмельницьку область прокуратури Хмельницької області ОСОБА_7 об`єднано матеріали досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000189 від 14.03.2019 та № 0000945 від 25.11.2019.
09.12.2019 слідчим було прийнято рішення про закриття кримінального провадження в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Тобто досудове розслідування вказаного кримінального правопорушення було закінчено.
31.01.2020 було зареєстроване кримінальне провадження № 0000004 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України та до ЄРДР внесено відомості про те, що гр. ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи у період з 2019 року по теперішній час здійснюють зберігання з метою використання та продаж підакцизних товарів на території м. Хмельницького та Хмельницької області з підробленими марками акцизного податку, які не відповідають встановленому зразку, що перебувають офіційному обігу на території України.

Постановою відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області від 31.01.2020 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000189 від 14.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та № 0000004 від 31.01.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України об`єднано в одне провадження за №0000189.

Також встановлено, що в рамках вказаного кримінального провадження слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду було розглянуто клопотання адвоката ОСОБА_9 про закриття кримінального провадження на підставі ч.9 ст.284 КПК України (у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні), та ухвалою від 27.01.2021 року у його задоволенні було відмолено. Ухвалюючи вказане рішення слідчим суддею було встановлено, що строк досудового розслідування у цьому провадженні не закінчився, оскільки спливає 26.05.2021 року.

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій спрямованих на встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Станом на даний час жодній особі про підозру у даному кримінальному провадженні не повідомлялося.

Згідно ст.219 КПК встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування у цьому кримінальному проваджені закінчується 26.05.2021 року.

Закінчити досудове розслідування у встановлений строк не виявляється можливим, оскільки для повного та всебічного розслідування у даній справі, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння слід провести ще ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема у справі призначено та на теперішній час не проведено ряд експертиз тютюнових виробів.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, зважаючи на обсяг слідчих дій, необхідність виконання яких ним обґрунтовується для продовження строку розслідування, строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні необхідно продовжити на дванадцять місяців, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника управління - начальник другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Хмельницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000189 на дванадцять місяців задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000189 від 14.03.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на 12 місяців, тобто до 26.05.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1