Дата документу 12.08.2021 Справа № 554/2860/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника власника майна ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання представника власника майна ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про скасування арешту,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання представника власників майна адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про скасування арешту, в якому просив скасувати арешт на автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, д.н.з. НОМЕР_1 , дві металеві ємності об`ємом 200 літрів із пальним по 76 літрів в кожній, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 21.04.2021 року у справі № 554/2960/21, що належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та зобов`язати слідчих негайно виконати ухвалу щодо зняття арешту та повернути майно.

В обґрунтування клопотання вказав, що за час проведення досудового розслідування статус як власників вилученого майна не змінився. ОСОБА_5 є власником автомобіля, а її батько ОСОБА_6 користується автомобілем та є власником ємностей з пальним. Вказані особи до вказаного кримінального провадження не причетні. Оскільки з часу арешту минуло більше трьох місяців, експертизи, які призначалися по паливу проведені, тому підстав для подальшого утримання майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на даний час не існує.

У судовому засіданні представник заявників адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив повністю скасувати арешт майна, посилаючись на обставини, зазначені у клопотанні.

У судовому засіданні слідчий заперечував проти скасування арешту повністю, проте не заперечував щодо скасування арешту в частині використання автомобіля. Зазначив, що вказане майно у кримінальному провадженні визнано речовими доказами, з вказаними речовими доказами проводять необхідні слідчі дії. Так, вказав, що на даний час не проведено огляд автомобіля за участю спеціаліста, щоб встановити можливість перевезення вилучених ємностей в даному транспортному засобі. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюється коло осіб причетних до вказаного кримінального провадження.

Заслухавши представника заявників, слідчого, дослідивши матеріали клопотання та надані слідчим окремі матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Судом встановлено, що ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000110 від 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки філії ГУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» за сприяння керівництва ГПУ «Полтавагазвидобування» за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів про обсяги приймання-передачі та використання палива, привласнюють паливно-мастильні матеріали, призначені для використання в господарській діяльності. Крім цього, відповідно до інформації наданої УСБУ в Полтавській області встановлено про впровадження службовими особами відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (далі ВТТтСТ) протиправної схеми розкрадання ввірених їм паливно-мастильних матеріалів, призначених для використання в господарській діяльності підприємства, шляхом внесення до документальних матеріалів недостовірних відомостей щодо обсягів приймання-передачі та використання палива з метою формування та списання надлишків дизельного пального, з подальшою їх реалізацією за готівкові кошти та розподілом між учасниками злочинної схеми. Встановлено, що залучені до протиправної схеми водії транспортних засобів та спеціальної техніки ВТТтСТ, згідно усних вказівок керівництва відділення та на підставі виданих водіям подорожніх листів проводять заправку автомобілів та спеціальної техніки на автозаправній станції підприємства, розташованій ВТТтСТ за адресою: м. Полтава, вул. Європейська 156. При цьому, роботи, на проведення яких виділяється дизельне пальне, фактично не виконуються або виконуються частково, в подальшому вносять завідомо неправдиві дані до офіційних документів з метою привласнення державних коштів під час виконання робіт, що дозволяє накопичувати значні обсяги невикористаного пального з подальшим його вивезенням за межі підприємства та реалізацію за готівкові кошти суб`єктам підприємницької діяльності, займаються роздрібною та дрібнооптовою торгівлею паливно-мастильних матеріалів, або ж скуповують дизельне пальне для особистого використання чи виробничих потреб підконтрольних підприємств. Накопичення паливно-мастильних матеріалів здійснюється безпосередньо на вищевказаній автозаправній станції ГПУ «Полтавагазвидобування» в результаті проведення часткової або виключно документальної (без фактичного відпуску пального) заправки автомобільної та спеціальної техніки за рахунок завищення обсягів робіт та необхідного для їх виконання пального з подальшим внесенням недостовірних даних до звітних документів (відомостей про заправку транспортних засобів, подорожніх листів, наказів-нарядів, замовлень, журналів випуску транспортних засобів, журналів диспетчерів, журнали вїзду/виїзду транспортних засобів тощо). Встановлено, що після вивезення пального з території ВТТтСТ, за попередньою домовленістю скупку викраденого пального здійснює ОСОБА_6 . Транспортування привласненого пального здійснюється з використанням автомобіля марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , зареєстрованого на ОСОБА_5 . Зберігання пального здійснюється у приміщеннях, розташованих за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Заводська, 12а, та АДРЕСА_1 .

16.04.2021 було проведено обшук автомобіля марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого вилучено майно, на яке ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 21.04.2021 року накладено арешт. Згідно вказаної ухвали накладено арешт на майно, а саме : автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 ; зразки рідини з металевої ємності, поміщені до 1 скляної літрової банки, опечатаної биркою №А38273267, з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та проведення будь-яких дій до проведення експертиз. Накладено арешт на зразки рідини з металевої ємності поміщені до 2 скляних літрових банок, опечатаних бирками №А38273275, 38273274, з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та проведення будь-яких дій.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, накладення арешту на вилучено майно обумовлено збереженням речових доказів, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, для забезпечення спеціальної конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінального-правового характери щодо юридичної особи. Метою вказаного заходу забезпечення кримінального провадження є запобігання приховування, зникнення, втраті, використання вказаного майна.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до п. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачає можливість накладення арешту на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів клопотання, вказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також для забезпечення спеціальної конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінального-правового характери щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання про арешт майна слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вищевикладене, а також доводи учасників процесу, слідчий суддя приходить до необхідності часткового задоволення клопотання, а саме скасувати арешт в частині позбавлення права користування автомобілем VOLKSWAGEN TRANSPORTER, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В іншій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 170, 172, 173, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт в частині позбавлення права користування автомобілем марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 17.08.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1