Провадження № 11-сс/4820/225/21
Справа № 686/8719/20 Головуючий в 1-й інстанції ОСОБА_1
Категорія : ухвала слідчого судді Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2021 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду у складі :
судді-доповідача ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001085 від 16 березня 2020 року, за апеляційною скаргою підозрюваного ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 26 березня 2021 року,

в с т а н о в и л а :
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26 березня 2021 року задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , погоджене з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001085 від 16 березня 2020 року до підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.307 КК України,
ОСОБА_7 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, не одруженого, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий:
-10 квітня 2013 року Апеляційним судом Хмельницької області за ч.3 ст.185 КК України на 4 роки позбавлення волі (звільнений 24 липня 2014 року);
та продовжено підозрюваному строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування по 24 травня 2021 року включно.

Визначено заставу в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що еквівалентно 181 600 гривень.
У разі внесення застави покладено на підозрюваного ОСОБА_7 такі обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає (м.Хмельницький), без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
Дію ухвали постановлено рахувати по 24 травня 2021 року включно.
Підозрюваний ОСОБА_7 в апеляційній скарзі просив ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26 березня 2021 року змінити, застосувати до нього більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Уважав, що рішення суду першої інстанції є необґрунтоване, невмотивоване та таке, що не відповідає вимогам КПК України.
Зазначав, що висновки місцевого суду не відповідають фактичним обставинам справи, а вся справа сфабрикована.
Стверджував, що має постійне місце проживання та постійне місце роботи. Тому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту повною мірою забезпечить належну процесуальну поведінку.
Уважав, що розмір застави визначений слідчим суддею необґрунтовано великий та просив зменшити його до 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Заслухавши доповідь судді апеляційного суду з викладом змісту судового рішення та доводів апеляційної скарги; підозрюваного ОСОБА_7 та його захисника ОСОБА_8 на підтримання апеляційної скарги з викладених у ній мотивів; прокурора ОСОБА_11 , який заперечив проти доводів апеляційної скарги; перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги; колегія суддів уважає, що вона не підлягає задоволенню.
Встановлено, що СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001085, яке було зареєстроване у ЄРДР 16.03.2020 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч.ч., 1, 2 ст. 199, ч,2 ст.307 КК України.
ОСОБА_7 , будучи раніше судимим вироком Апеляційного суду Хмельницької області від 10.04.2013 за ч.3 ст.185, ч.1 ст.71 КК України до 4 років позбавлення волі, маючи не зняту та не погашену судимість за вчинення вказаного злочину, на шлях виправлення і перевиховання не став та скоїв нові кримінальні правопорушення за наступних обставин.
На початку березня 2020 року ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Хмельницькому, діючи умисно, з корисливих мотивів, вступив у попередню змову з раніше знайомим йому ОСОБА_12 , з метою придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту підроблених банкнот національної валюти України, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави.
В подальшому, 14.03.2020, ОСОБА_12 , перебуваючи в м. Хмельницькому, використовуючи засоби мобільного зв`язку, замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи підроблені банкноти національної валюти України номіналом по 500 гривень в сумі 10000 гривень, при чому домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , про отримання в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області даних підроблених банкнот та їх передачу рейсовим маршрутним транспортним засобом до м. Хмельницький.
Так, 15.03.2020 близько 11:30 години, зазначена невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, отримавши за вказівкою ОСОБА_12 у невстановленої досудовим розслідуванням особи зазначені вище підроблені банкноти національної валюти України та, не будучи обізнаною про те, що отримані нею банкноти національної валюти України підроблені, шляхом передачі маршрутним автобусом марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER» із д.н.з. НОМЕР_1 , відправила їх до м. Хмельницького.
В свою чергу, 15.03.2020 близько 14 години, ОСОБА_12 , перебуваючи в м. Хмельницькому, використовуючи засоби мобільного зв`язку, повідомив ОСОБА_7 про необхідність отримати зазначені підроблені банкноти національної валюти України о 14:55 год. поряд з автостанцією № 2 м. Хмельницького, що по вул. Шевченка, 66, від водія маршрутного автобуса марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER» із д.н.з. НОМЕР_1 , на що останній погодився.
Так, ОСОБА_7 , 15.03.2020, близько 14 години 55 хвилин, перебуваючи поряд з автостанцією № 2 м. Хмельницького, що по вул. Шевченка, 66, шляхом отримання від невстановленої досудовим розслідуванням особи з м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області посилки, що надійшла маршрутним автобусом марки «MERCEDES- BENZ» моделі «SPRINTER» із д.н.з. НОМЕР_1 , умисно придбав 20 підроблених банкнот національної валюти України номіналом по 500 гривень кожна, та достовірно знаючи, що купюри є підробленими і не містять очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої валюти в обігу, приховуючи свою злочинну діяльність та не бажаючи бути викритим, почав зберігати їх при собі з метою подальшого збуту.
Того ж дня, 15.03.2020 близько 16:00 години, ОСОБА_7 , після отримання зазначених підроблених банкнот національної валюти України, перебуваючи поряд із кафе «Буфет 25», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 72/5, зустрівся із ОСОБА_12 , якому відповідно до попередньої домовленості передав отримані ним підроблені банкноти національної валюти України в сумі 10000 гривень.
ОСОБА_12 , в свою чергу, отримавши від ОСОБА_7 підроблені банкноти національної валюти України в сумі 10000 гривень, достовірно знаючи, що купюри є підробленими і не містять очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої валюти в обігу, приховуючи свою злочинну діяльність та не бажаючи бути викритим, почав зберігати їх при собі з метою подальшого збуту, при чому поділивши їх, частину в сумі 1500 гривень, банкнотами номіналом по 500 гривень із серійними номерами: ФГ9052145, ФГ9052142, ФГ9052142, які згідно із висновком експерта мають ознаки повної технічної підробки і не відповідають грошовим знакам аналогічного номіналу та зразка, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - України, передав ОСОБА_7 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 , 15.03.2020, близько 19 години 30 хвилин, знайшовши оголошення на сайті інтернет-магазину "OLX" про те, що житель м. Хмельницького ОСОБА_13 продає мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «J510», зателефонував до останнього та повідомив про намір придбати зазначений мобільний телефон, домовившись про зустріч.
Того ж дня, 15.03.2020 близько 20 години 30 хвилин, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел щодо збуту наявних у нього підроблених банкнот національної валюти України, достовірно знаючи, що вони є підробленими, перебуваючи поряд з автостанцією № 2 м. Хмельницького, що по вул. Шевченка, 66, зустрівся із ОСОБА_13 та придбавши у нього мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «J510» збув йому зазначені вище три підроблені банкноти національної валюти України, номіналом по 500 гривень кожна, на загальну суму 1500 гривень, в якості оплати за мобільний телефон.
Окрім того, ОСОБА_7 , порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до таблиці І списку II Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на території України обмежено, при невстановлених слідством обставинах, з метою подальшого незаконного збуту в ДУ «Райківецька виправна колонія (№78)», умисно, незаконно придбав 3,92 г. порошкоподібної речовини кремового кольору, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 2,5687935 г., яку при невстановлених слідством обставинах помістив до двох окремих прозорих полімерних згортків які в свою чергу приховав в середині кондитерських виробів (вафель) та почав умисно незаконно зберігати при собі з метою подальшого незаконного збуту в місце позбавлення волі (ДУ «Райківецька виправна колонія (№78)»).
Так, 14.08.2020, близько 19 години 45 хвилин, ОСОБА_7 , перебуваючи у відділенні №7 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Хмельницький, вул. Курчатова, 20, шляхом відправки посилки відповідно до експрес-накладної № 5920, умисно, незаконно збув в ДУ «Райківецька виправна колонія (№78)» зазначених вище два прозорих полімерних пакетики із порошкоподібними речовинами кремового кольору в середині, масами 2,023 г. та 1,897 г., які містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 2,5687935 г., що були прихованими в середині кондитерських виробів.
18.08.2020, близько 16 години 30 хвилин, в ході огляду працівниками ДУ «Райківецька виправна колонія (№78)» посилки, адресованої засудженому ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в середині кондитерських виробів (вафель) виявлено та вилучено зазначені вище упакування із психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетаміном, загальною масою 2,5687935 г., що відповідно до таблиці затвердженої наказом МОЗ України №188: від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», відноситься до великих розмірів.
01 лютого 2021 року ОСОБА_7 було письмово повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.307 КК України.
01 лютого 2021 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду відносно підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 181 600 грн на строк по 01 квітня 2021 року включно.
Установлено, що 24 березня 2021 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 4-х місяців, до 01 червня 2021 року.

Колегією суддів апеляційного суду встановлено, що слідчий суддя місцевого суду дійшов переконливого висновку, що існує обґрунтована підозра вчинення ОСОБА_7 злочинів, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.307 КК України.

Ця підозра у вчиненні ОСОБА_7 інкримінованого діяння підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: - протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.03.2020; - протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 16.03.2020; - протоколом огляду та вилучення у ОСОБА_13 грошових коштів, що містять ознаки підробки від 15.03.2020; - висновком експерта № 2.1-0102:20 від 16.04.2020, відповідно до якого три грошові купюри номіналом по 500 гривень, що вилучені у ОСОБА_13 , мають ознаки повної технічної підробки та не відповідають грошовим знакам аналогічного номіналу та зразка, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - України; - протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 04.06.2020, відповідно до якого ОСОБА_13 впізнав ОСОБА_7 , як особу що збула йому підроблені банкноти заволодівши мобільним телефоном; - рапортом оперативного підрозділу за результатами аналізу мобільних з`єднань, вилучених в ході тимчасового доступу до ПрАТ «Київстар»; - протоколом огляду місця події від 18.08.2020 в ході якого з посилки, адресованої засудженому ДУ «Райківецька виправна колонія (№78)» ОСОБА_14 було вилучено два прозорих полімерних пакетики із порошкоподібними речовинами кремового кольору в середині; - висновком експерта №8.6-0955:20 від 04.09.2020, відповідно до якого вилучена порошкоподібна речовина у двох згортках масами 2,023 г. та 1,897 г., містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 2,5687935 г.; - інформацією з експрес-накладної № 5920 ТОВ «Нова Пошта», відповідно до якої посилку з прихованою у ній психотропною речовиною відправив ОСОБА_7 14.08.2020 з відділення № 7 ТОВ «Нова пошта» м. Хмельницького; - відеозаписом з камери спостереження відділення № 7 ТОВ «Нова Пошта», відповідно до якого ОСОБА_7 14.08.2020 відповідно до часу відправки посилки відвідував відділення пошти; - результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

Колегія суддів погоджується з тим, що у даному випадку є підстави для продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.307 КК України, який є тяжким злочином та на даний час продовжують існувати визначені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків або потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні, знищення, приховування або спотворення будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні продовжують існувати і на даний час, досудове розслідування у кримінальному провадженні не закінчено, оскільки ще необхідно завершити (провести) ряд слідчих (розшукових) дій.

Прокурором доведено у суді першої та апеляційної інстанції, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Колегія суддів уважає, що прокурор зазначив, які саме ризики на сьогодні існують і вказав про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів та обґрунтував потребу продовження підозрюваному строку тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування.

Задовольняючи клопотання слідчого та продовживши підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя зазначив, що лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваному.

З огляду на викладене, саме запобіжний захід тримання під вартою забезпечить належну поведінку та виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків та зможе запобігти зазначеним ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Посилання підозрюваного на те, що у нього є постійне місце проживання, та постійне місце роботи в даному випадку не є визначальними та не дають можливість обрати запобіжний захід, що не пов`язаний з триманням під вартою.

Окрім цього, відносно підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 181 600 грн, що у свою чергу буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

При розгляді клопотання слідчий суддя дотримався вимог ст.ст.178, 183, 194, 199 КПК України та прийняв законне і обґрунтоване рішення.

Підстав для його скасування колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст.ст.418, 419, 422, 423 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а :
Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 26 березня 2021 року про продовження підозрюваному ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишити без змін, а його апеляційну скаргу без задоволення.

Ухвала набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4