Справа № 331/4484/20
Провадження № 1-кс/331/1269/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 представника власника майна ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - -
І. Короткий виклад клопотання.
Слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000159 від 09.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий за погодженням із процесуальним керівником, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. Зазначає, що для повноти розслідування кримінального провадження, для закінчення виконання експертиз, призначених слідчим, та враховуючи, що в інший спосіб отримати інформацію отримати неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які містяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив, зазначив про те, що клопотання слідчого не конкретизоване (а саме у прохальній частині клопотання не зазначені точні реквізити документів, до яких слідуй просить надати тимчасовий доступ), запитувані документи знаходяться у матеріалах кримінального провадження, оскільки документи по об`єкту «Реконструкція споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку по вул. Каховській м. Василівка, Запорізької області» уже вилучені органом досудового розслідування під час проведення обшуку.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, зазначила про те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ є саме тими, які зазначені у клопотанні експерта і є необхідними для закінчення призначеної експертизи, більш точними реквізитами вказаних документів орган досудового розслідування не володіє, однак, інформація зазначена у клопотанні дозволяє ідентифікувати документи.

ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.
Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2020 року діючи умисно, за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та групою невстановлених осіб здійснили привласнення, розтрату бюджетних грошових коштів у сумі 1 008 077 грн.
Так під час виконання умов договору №128/20 від 18.03.2020р., укладеного за результатами проведених тендерних торгів посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали реконструкцію споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку по АДРЕСА_2 на суму 7 043 781,80 грн.
В ході досудового розслідування проведено аналіз податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: єдиного реєстру податкових накладних, так за результатом проведеного аналізу встановлено відсутність декларування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » субпідрядних робіт з реконструкції споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку по АДРЕСА_2 , в свою чергу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображало придбання сантехнічних виробів, дверних полотен, цегли та профнастилу.
Додатково проведено аналіз відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами проведеного аналізу встановлено осіб, які нібито отримували дохід від підприємства та мали виконувати роботи з споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку по АДРЕСА_2 . В ході досудового розслідування вказані особи надали пояснення, що ніколи не були працевлаштованими на вказаному підприємстві та не виконували робіт з реконструкції споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку по АДРЕСА_2 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Деякі з таких осіб значаться померлими та перебувають заарештованими за скоєння кримінального правопорушення.
На вимогу Запорізької місцевої прокуратури № 1 було отримано доступ до руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за яким в подальшому проведено судову економічну експертизу, якою підтверджено документально перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2020 по 08.12.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 200 165, 12 гривень з призначенням платежу «За буд. Послуги згідно № 3/20 від 13.04.2020»

Призначено комплексну будівельно-технічну та оціночно будівельну експертизу з метою встановлення чи дійсно відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з реконструкції споруд для збирання, очищення, використання вод поверхневого стоку по АДРЕСА_2 згідно актів приймання виконаних будівельних робіт.

Для підтвердження зазначених фактів в рамках кримінального провадження було призначено судову будівельно-технічну експертизу, в рамках проведення якої експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 було заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме оригіналів документів по об`єкту дослідження: «Реконструкція споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку по вул. Каховська в м. Василівка Запорізької області».

IV. Досліджені докази.
До клопотання слідчим було надано постанову про призначення будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи від 08.02.2021, відповідно до яких виконання експертиз прокурор призначає експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 ; клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи. Також до клопотання доданий договір підряду у капітальному будівництві №128/20 від 18.03.2020, лист ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо даних ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколи допитів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

V. Нормативно-правове обґрунтування.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Частина перша статті 91 КПК України визначає перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, такого характеру, яке виправдовує проведення таких заходів забезпечення кримінального провадження, про яке йдеться у клопотанні. А саме, досліджені протоколи допиту свідків та договір у капітальному будівництві можуть свідчити про те, що роботи не виконувалися тими особами, якими вони повинні були виконуватися за документами.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є співмірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Слідчим суддею враховується, що більшість документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 уже вилучені, та передані експерту для проведення експертизи у кримінальному провадженні.

До клопотання слідчим додано клопотання експерта, який вказує на неможливість проведення подальшої експертизи без отримання додаткових документів. Таким чином є підстави вважати, що без отримання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, експерти будуть позбавлені можливості провести експертні дослідження, які є необхідними для встановлення та перевірки фактичних обставин під час досудового розслідування.

Більш того, перелік документів, зазначений у клопотанні дозволяє точно визначити, які саме документи можуть бути вилучені за ухвалою про надання тимчасового доступу.

Зважаючи, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що для встановлення істини по справі, необхідним буде проведення низки експертиз, для проведення яких необхідні лише оригінали документів, вилучення необхідне для досягнення мети заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

З цих підстав,
керуючись ст. 159-163,369,372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000159 від 09.10.2020, до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Проектно-кошторисна документація щодо проведення робіт з реконструкції споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку по АДРЕСА_2 за Договором підряду в капітальному будівництві №128/20 від 18 березня 2020 року;

-Дефектні Акти по об`єкту «Реконструкція споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку по вул. Каховській м. Василівка, Запорізької області» за Договором підряду в капітальному будівництві №128/20 від 18 березня 2020 року;

-Висновок комплексної державної експертизи проектної документації по об`єкту «Реконструкція споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку по АДРЕСА_2 » за Договором підряду в капітальному будівництві №128/20 від 18 березня 2020 року;

-Загальні журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН по об`єкту «Реконструкція споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку по вул. Каховській м. Василівка, Запорізької області» за Договором підряду в капітальному будівництві №128/20 від 18 березня 2020 року;

-Акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувалися на об`єкті «Реконструкція споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку по вул. Каховській м. Василівка, Запорізької області» за Договором підряду в капітальному будівництві №128/20 від 18 березня 2020 року;

-Усю виконавчу документацію яку слід вести на будівництві під час виконання будівельних робіт відповідно до вимог ДБН (акти проміжного приймання окремих робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного ті іншого нагляду та іншу документацію) по об`єкту «Реконструкція споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку по АДРЕСА_2 » за Договором підряду в капітальному будівництві №128/20 від 18 березня 2020 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст виготовлений 22.07.2021 року о 15-45
Слідчий суддя: ОСОБА_1