Справа №: 398/1850/21
провадження №: 1-кс/398/348/21
УХВАЛА
Іменем України

"26" квітня 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000294 від 04.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: договору №52 від 22.09.2020 року та всіх додаткових угод до нього (за наявності); підсумкових відомостей ресурсів за вказаними договорами; дефектних актів за вказаними договорами; актів прихованих робіт за вказаними договорами; актів приймання виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаними договорами; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаними договорами; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт за вказаними договорами; складені уповноваженими на те особами декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта за вказаними договорами; актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаними договорами; довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 за вказаними договорам; статуту (статутів) товариства, що діяв або діяли упродовж 2020 року та протоколу (протоколів) загальних зборів товариства на яких затверджено (затверджені) статути товариства; рішення керівництва товариства про призначення директора товариства, що діяв або діяли упродовж 2020 року, його (їх) посадові інструкції; документації щодо виплати вищевказаним працівникам заробітної плати за виконання робіт по договору №52 від 22.09.2020 року щодо капітального ремонту ІІ поверху ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; документації щодо найму фізичних осіб (не працівників товариства) для виконання робіт по договору №52 від 22.09.2020 року щодо капітального ремонту ІІ поверху ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; документації щодо оренди техніки або іншого приладдя для виконання робіт по договору №52 від 22.09.2020 року щодо капітального ремонту ІІ поверху ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; документації щодо закупівлі будівельних матеріалів для виконання робіт по договору №52 від 22.09.2020 року щодо капітального ремонту ІІ поверху ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що доступ до вказаних документів, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для проведення судово-будівельно-технічних експертиз з метою встановлення відповідності фактично виконаних робіт обсягам вказаним у звітній документації, та встановленнявідповідності проектно-кошторисній документації і осіб, які його вчинили, зокрема шляхом проведення судово-почеркознавчих експертиз підписаних звітних документів, та можуть бути використані як предмет дослідження під час судового розгляду.

Крім того, слідчий просить у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, посилаючись на те, що договір №52 про виконання підрядних робіт від 22.09.2020 року по об`єкту: «Капітальний ремонт ІІ поверху ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 » укладено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ним підписувалася відповідна звітна документація, а тому наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищеперерахованих документів з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи, що існують достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких внесено клопотання, можуть бути знищені чи змінені, розгляд клопотання проведено без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться розслідування кримінального провадження №0000294 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
04.04.2021 року до ЧЧ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали УСБУ в Кіровоградській області про те, що в період з 25.08.2020 року по 10.09.2020 року невстановлена особа привласнила грошові кошти, виділені на капітальний ремонт другого поверху ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Опрацюванням інформації розміщеної на офіційному веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що з 22.10.2020 р. по 03.12.2020 р. грошові кошти у сумі 1 166 474, 06 грн. за виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт ІІ поверху ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 » перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, вивченням вказаної закупівлі та безпосередньо об`єкту ремонтних робіт встановлено, що обсяги та вартість робіт не відповідають кошторисній документації, внаслідок чого безпідставно витрачено бюджетні кошти.
Зокрема, розділом 6 локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 по об`єкту «Капітальний ремонт ІІ поверху ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 » передбачено роботи по очищенню приміщень від сміття, навантаження сміття вручну, перевезення сміття та відповідну оплату за проведені роботи в сумі 9 990, 55 грн.
Проведеним 07.04.2021 року оглядом місця події, зокрема, території ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено невиконання частини робіт передбачених локальним кошторисом, зокрема встановлена наявність на території школи будівельного сміття, яке підрядна організація повинна була вивезти, що вказує на безпідставне перерахування бюджетних коштів за виконання даних робіт, та може свідчити про наявність інших невідповідностей між зазначеними в звітній документації обсягами робіт та фактичним їх виконанням.
Враховуючи, що підрядною організацією за договором №52 від 22.09.2020 року по об`єкту: «Капітальний ремонт ІІ поверху ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 », є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявні підстави вважати, що документи зазначені вище перебувають у володінні вказаного підприємства, за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням викладеного, з метою перевірки в рамках кримінального провадження фактів можливого привласнення чи розтрати бюджетних коштів, виділених по вищевказаному об`єкту, шляхом включення до актів робіт, які фактично не виконувалися, чи виконані не в повному обсязі, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.
Тимчасовий доступ до документів слідчий просить надати з можливістю вилучення їх оригіналів, посилаючись на те, що в рамках даного кримінального провадження необхідно призначити судову-почеркознавчу експертизу, а відповідно до пункту 1.1 розділу І. науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються саме оригінали документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Метою отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів в даному кримінальному провадженні є необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5, 7 статті 163 КПК України, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню обсязі.
Разом із тим слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів статуту (статутів) товариства, що діяв або діяли упродовж 2020 року та протоколу (протоколів) загальних зборів товариства на яких затверджено (затверджені) статути товариства; рішення керівництва товариства про призначення директора товариства, що діяв або діяли упродовж 2020 року, оскільки вилучення оригіналів вказаних документів може призвести до перешкоджання здійснення підприємством своєї подальшої діяльності.

Керуючись ст.ст. ст. 159,163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000294 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК Україн - задоволити частково.
Надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів , а саме: договору №52 від 22.09.2020 року та всіх додаткових угод до нього (за наявності); підсумкових відомостей ресурсів за вказаними договорами; дефектних актів за вказаними договорами; актів прихованих робіт за вказаними договорами; актів приймання виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаними договорами; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаними договорами; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт за вказаними договорами; складені уповноваженими на те особами декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта за вказаними договорами; актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаними договорами; довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 за вказаними договорам; документації щодо виплати вищевказаним працівникам заробітної плати за виконання робіт по договору №52 від 22.09.2020 року щодо капітального ремонту ІІ поверху ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; документації щодо найму фізичних осіб (не працівників товариства) для виконання робіт по договору №52 від 22.09.2020 року щодо капітального ремонту ІІ поверху ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; документації щодо оренди техніки або іншого приладдя для виконання робіт по договору №52 від 22.09.2020 року щодо капітального ремонту ІІ поверху ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; документації щодо закупівлі будівельних матеріалів для виконання робіт по договору №52 від 22.09.2020 року щодо капітального ремонту ІІ поверху ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також копії статуту (статутів) товариства, що діяв або діяли упродовж 2020 року та протоколу (протоколів) загальних зборів товариства на яких затверджено (затверджені) статути товариства; рішення керівництва товариства про призначення директора товариства, що діяв або діяли упродовж 2020 року, його (їх) посадові інструкції.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26 травня 2021 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1