Справа№484/1883/21
Провадження№: 1-кс/484/292/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 07.06.2021 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача,
розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000727 від 01.12.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу
встановив:
У провадженні СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000727 від 01 грудня 2020 року.
01.12.2020 року до Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.12.2020 невідома особа, шляхом обману (під приводом звільнення від кримінальної відповідальності близької особи заявника) заволоділа коштами в сумі 11200 грн. Внаслідок чого потерпілій завдано матеріальний збиток на вказану суму.
Матеріалами за даним фактом 01.12.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000727, за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення дізнання, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 01.12.2020 року близько 10:56 год. їй з обонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував чолові та як їй здалось голосом сина ОСОБА_4 повідомив, що «мамо я потрапив до поліції». В цей час хтось вихопив у нього слухавку та до ОСОБА_3 звернувся невідомий чоловік, який представився , що він слідчий ОСОБА_5 . Працівник поліції повідомив ОСОБА_3 , що її син штовхнув якогось хлопця на вулиці, в результаті чого хлопець упав на землю та розбив собі голову. Також працівник поліції повідомив ОСОБА_3 , що зараз біля нього перебуває батько потерпілого хлопця та з ним можна домовитися вирішити дане питання, так як її сину загрожує позбавлення волі строком від 3-х до 8-ми років. ОСОБА_3 поговоривши з батьком потерпілого хлопця домовилась перерахувати на лікування його синові грошові кошти в сумі 11200 гривень та невідомий чоловік продиктував їй номер банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_3 одразу поїхала до терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та трьома платежами в сумах: 3232,09 грн., 4040,10 грн. та 4040,00 грн., перерахувала на вказану банківську карту грошові кошти. Всього було перераховано грошових коштів в загальну суму 11200 гривень.
Після чого їй одразу зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що йому надійшли грошові кошти та він оформляє відмовний матеріал по справі. Потім потерпіла знову звернулась до працівника поліції, щоб віддячити йому за допомогу, на що останній погодився та сказав перерахувати йому грошові кошти в сумі 5000 гривень на банківський рахунок батька потерпілого хлопця . ОСОБА_3 погодилась та пішла до банкомату. В цей час потерпілій зателефонував її син ОСОБА_4 та повідомив, що йде на обід, після розмови з сином вона зрозуміла, що її ошукали шахраї.
Після перерахунку грошових коштів чоловік, який представився працівником поліції на зв`язок не виходить та його мобільний телефон знаходиться поза зоною досяжності.
Разом зі написанням заяви потерпіла ОСОБА_3 , надала копії чеків, які підтверджують факт перерахунку нею грошових коштів в сумі 11200 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 .
Таким чином відносно потерпілої вчинено кримінальний проступок передбачений ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство.
З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідінсть отримати інформацію, котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про утримувача картки /рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період з 01.12.2020 по кінцевий термін дії ухвали;
-інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 01.12.2020 по кінцевий термін дії ухвали , із заначеннмя всіх наявних даних про відправників/отримавачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомомсті неможливо отримати іншим шляхом , так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні длявстановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.
Відомості , що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненного кримінального правопорушення, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено, тому дізнавач і звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 не з`явилась, про слухання клопотання повідомлена належним чином, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
ухвалив:
Клопотання - задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , розташоване за адресою : АДРЕСА_2 , надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 наступну інформацію у паперовому або електронному вигляді.
-- інформацію про утримувача картки /рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 08:00 години 01.12.2020 по кінцевий термін дії ухвали;
-інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 08:00 години 01.12.2020 по кінцевий термін дії ухвали , із заначеннмя всіх наявних даних про відправників/отримавачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: