Справа № 583/955/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" березня 2021 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000106 від 01.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.03.2021 р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000106 від 01.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч. 2 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Прокурор Охтирської місцевої прокуратури подав заяву якою просить клопотання розглянути без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза її знищення. В зв`язку з цим слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України розглянути дане клопотання без участі осіб, які беруть участь у його розгляді та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000106 від 01.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч. 2 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 01.03.2021 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шляхом вільного доступу вчинила крадіжку його грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1255 грн., 46 коп.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , 01.03.2021 року зайшовши в мобільний додаток «Укрсіб» побачив операції з грошовими коштами по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.02.2021 року, які він не проводив. Після чого, зрозумів, що його картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » втрачена та вирішив її заблокувати, номер свого карткового рахунку не запам`ятав. Останній раз карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувався 27.02.2021 року.

Про підозру у вказаному кримінальному правопорушенні нікому не повідомлялося.

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факт викрадення вищевказаних грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів по рахунку який відкритий на ім.`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 з зазначенням номера рахунку, за період часу з 08.00 години 26.02.2021 по 23.00 годину 02.03.2021 року, що зберігається та перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів або їх електронних примірників, з метою отримання можливості наступного використання вказаних документів в якості доказів у вказаному провадженні.

Вказані відомості та документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (у інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 , 30.04.1987 неможливо, оскільки банківська установа є єдиним безпосереднім володільцем таких даних), а тому виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів по рахунку відкритому на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 08.00 години 26.02.2021 по 23.00 годину 02.03.2021 року, що зберігається в АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів або їх електронних примірників, з метою отримання можливості наступного використання вказаних документів в якості доказів у вказаному провадженні.
Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В інший спосіб, ніж отримання тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , не можливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин даного злочину.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000106 від 01.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч. 2 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області по кримінальному провадженню №0000046 від 15.04.2020 р., а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що містять інформацію щодо руху коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( з зазначенням номерів рахунку), договорів, на підставі яких відкриті рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та за наявності фотоматеріали зняття грошових коштів, за період часу з 08.00 години 26.02.2021 по 23.00 годину 02.03.2021 року з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів або належним чином завірених роздруківок, або їх електронних примірників, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів або належним чином завірених роздруківок, або їх електронних примірників з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1