1Справа № 335/8226/21 1-кс/335/4321/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2021 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107Б, клопотання слідчого СГ СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету службовими особами ПП « ОСОБА_4 ».

Кримінальне провадження розпочате на підставі заяви Завідувача ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника ОСОБА_5 (замовник) та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 772-20 від 13.11.2020 на закупівлю робіт за державні кошти.

Встановлено, що роботи підрядником виконані з порушенням умов договору та не відповідають розробленій проектно-кошторисній документації, а саме, під час огляду при проведенні шурфування у першому шарі покрівлі замість утеплення битим газобетоном була виявлена чорна суміш невідомого походження. При шурфуванні парапету в горизонтальній площині замість двох шарів рубероїду, виявлено один шар. Виявлені розбіжності йдуть всупереч проекту та заявлених обсягів виконаних робіт вказаних в актам виконаних робіт.

Зазначені обставини можуть свідчити про те що, службові особи ПП « ОСОБА_4 » заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету, які були виділені для виконання ремонту адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі» (Л,Б-1) ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 »

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » з приводу взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання коштів місцевого бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення. Оригінали документів необхідні для проведення судових експертиз.

Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналу договору підряду № 772-20 від 13.11.2020 на закупівлю робіт за державні кошти «Капітальний ремонт адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі» (Л,Б-1) ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 » укладений між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з усіма додатковими угодами та додатками; оригіналів документів, по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі» (Л,Б-1) ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 », які були виконані за договором підряду № 772-20 від 13.11.2020 укладений між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: оригіналів проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форм № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форм КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , протоколів погодження цін на матеріали та устаткування або інші документів, щодо погодження цін на матеріали та устаткування, комерційних пропозицій, договорів оренди будівельної техніки, штатного розкладу ПП « ОСОБА_4 » станом з 13.11.2020 по 02.08.2021, табелю (відомості) обліку робочого часу з 13.11.2020 по 02.08.2021; оригіналів плану бухгалтерських рахунків або інших бухгалтерських документів, в якому відображується перелік бухгалтерських рахунків, які використовуються ПП « ОСОБА_4 » в своїй фінансово-господарській діяльності, станом на 2020-2021 роки, карток бухгалтерських рахунків, на яких відображені взаємовідносини з контрагентами: ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по кожному договору окремо, за період часу з 13.11.2020 по 02.08.2021, оборотно-сальдових відомостей в розрізі контрагентів: ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 13.11.2020 по 02.08.2021, актів взаємних розрахунків між ПП « ОСОБА_4 » та контрагентами: ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 13.11.2020 по 02.08.2021, договорів взаємозаліків з контрагентами: ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 з усіма додатками до них (додатковими угодами, специфікаціями, актами прийняття виконаних робіт), первинними документами до вказаних договорів (видатковими накладними, платіжними дорученнями); оригіналів посадових інструкцій директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 , заступників директора, керівників структурних підрозділів ПП « ОСОБА_4 », з додатками до них наказів про призначення на посади та звільнення з посад вказаних осіб; оригіналів посадових інструкцій службових осіб ПП « ОСОБА_4 », які були відповідальні за виконання робіт по об`єкту будівництва: «Капітальний ремонт адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі» (Л,Б-1) ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 » який було виконано за договором підряду № 772-20 від 13.11.2020 укладений між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з додатками до них наказів про призначення на посаду вказаних осіб та звільнення з посади; оригіналів банківських виписок по всім рахунках ПП « ОСОБА_4 » (підрядник) ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 13.11.2020 по 02.08.2021, інших платіжних документів щодо руху грошових коштів.

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомлений належним чином. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СГ СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналу договору підряду № 772-20 від 13.11.2020 на закупівлю робіт за державні кошти «Капітальний ремонт адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі» (Л,Б-1) ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 » укладений між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з усіма додатковими угодами та додатками;

- оригіналів документів, по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі» (Л,Б-1) ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 », які були виконані за договором підряду № 772-20 від 13.11.2020 укладений між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: оригіналів проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форм № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форм КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , протоколів погодження цін на матеріали та устаткування або інші документів, щодо погодження цін на матеріали та устаткування, комерційних пропозицій, договорів оренди будівельної техніки, штатного розкладу ПП « ОСОБА_4 » станом з 13.11.2020 по 02.08.2021, табелю (відомості) обліку робочого часу з 13.11.2020 по 02.08.2021;

- оригіналів плану бухгалтерських рахунків або інших бухгалтерських документів, в якому відображується перелік бухгалтерських рахунків, які використовуються ПП « ОСОБА_4 » в своїй фінансово-господарській діяльності, станом на 2020-2021 роки, карток бухгалтерських рахунків, на яких відображені взаємовідносини з контрагентами: ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по кожному договору окремо, за період часу з 13.11.2020 по 02.08.2021, оборотно-сальдових відомостей в розрізі контрагентів: ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 13.11.2020 по 02.08.2021, актів взаємних розрахунків між ПП « ОСОБА_4 » та контрагентами: ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 13.11.2020 по 02.08.2021, договорів взаємозаліків з контрагентами: ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 з усіма додатками до них (додатковими угодами, специфікаціями, актами прийняття виконаних робіт), первинними документами до вказаних договорів (видатковими накладними, платіжними дорученнями);

- оригіналів посадових інструкцій директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 , заступників директора, керівників структурних підрозділів ПП « ОСОБА_4 », з додатками до них наказів про призначення на посади та звільнення з посад вказаних осіб;

- оригіналів посадових інструкцій службових осіб ПП « ОСОБА_4 », які були відповідальні за виконання робіт по об`єкту будівництва: «Капітальний ремонт адміністративної будівлі (капітальний ремонт покрівлі» (Л,Б-1) ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 » який було виконано за договором підряду № 772-20 від 13.11.2020 укладений між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з додатками до них наказів про призначення на посаду вказаних осіб та звільнення з посади;

- оригіналів банківських виписок по всім рахунках ПП « ОСОБА_4 » (підрядник) ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 13.11.2020 по 02.08.2021, інших платіжних документів щодо руху грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1