17.02.2021 Справа № 756/2444/21
Справа номер 756/2444/21
Провадження номер 1-кс/756/494/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2019 року по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує на те, що слідчим відділом Оболонського РУ ГУ МВС України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000074 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ ЗІІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ АК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи у попердній змові із службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за сприяння посадових осіб КМДА, через завишення очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом надання неправдивих відомостей про середню ринкову вартість нового автобусу марки МАЗ-203015, заволоділи бюджетними коштами у великому розмірі під час закупівлі транспортних засобів (автобусів) та їх комплектуючих за завищеними цінами на загальну суму 1405066 грн., а в порівнянні з їх митною вартістю на загальну суму 19227727 грн.

Підставою поданого прокурором клопотання стала необхідність в отриманні та дослідженні документів, які є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для ефективного проведення досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження та підлягають доказуванню, проте містять охоронювану законом банківську таємницю.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце його проведення повідомлявся належним чином. Прокурор подав до суду заяву, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Враховуючи наявність достатніх, доведених прокурором обставин та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику представника ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вони знаходяться.
Ураховуючи неявку прокурора, який належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги його позицію викладену в поданій до суду заяві, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
У ході розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом Оболонського РУ ГУ МВС України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000074 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ ЗІІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ АК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи у попердній змові із службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за сприяння посадових осіб КМДА, заволоділи бюджетними коштами у великому розмірі під час закупівлі транспортних засобів (автобусів) та їх комплектуючих за завищеними цінами.

Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 19.09.2019 року опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_8 «Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб» код 34120000-4 за ДК 021:2015 (міські автобуси довжиною понад 11,9 метрів з низьким рівнем підлоги 100%). Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі службової записки начальника відділу моніторингу вартості товарів, робіт та послуг ОСОБА_4 та заступника начальника управління матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_5 у розмірі 43 500 000 грн. (6 000 000 грн. за один автобус та 1 500 000 грн. - запчастини).

За результатами проведення публічної закупівлі, тендерним комітетом КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обрано переможця цієї закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке запропонувало ціну тендерної пропозиції у розмірі 43 449 000 грн. У подальшому, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) укладено договір купівлі-продажу № 52.19-577 від 04.12.2019.

Предметом цього договору стала поставка продавцем на адресу покупця міських автобусів довжиною понад 11,9 метрів з низьким рівнем підлоги, а саме: міських автобусів МАЗ-203015 у кількості 7 одиниць на суму 38 085 000 грн. (з ПДВ) та запасних частин, інструментів і пристосування на загальну суму 1 500 000 грн. (з ПДВ). Таким чином, вартість 1 автобусу марки МАЗ-203015 за цим договором склала 5 440 714,29 грн. (з ПДВ).

Фактично поставку автобусів а адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.12.2019 та 23.12.2019, про що складено акти приймання-передачі № 1-7.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені автобуси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ціною 37 522 800 грн. (з ПДВ) 19.12.2019 та 23.12.2019.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало вищевказані автобуси у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за ціною 26410000 грн. (з ПДВ) 19.12.2019 та 23.12.2019 року.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбало вищевказані автобуси у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за ціною 25 956 555,17 грн. (з ПДВ) 19.12.2019 року та 23.12.2019 року.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало вищевказані автобуси у офіційного дистриб`ютора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за ціною 24 026 934 грн. (з ПДВ) 19.12.2019 року та 23.12.2019 року.

За даними вантажно-митних декларацій зазначені автобуси МАЗ-203015 з відповідними номерами шасі та номерами двигунів імпортовано 19.12.2019 (3 шт. за ціною 2704429,24 грн. за одиницю) та 23.12.2019 року (4 шт. за ціною 2685996,28 грн. за одиницю) на загальну вартість 18 857 272,84 грн.

Таким чином, через завищення очікуваної вартості предмета закупівлі діями службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом надання неправдивих відомостей про середню ринкову вартість нового автобусу марки МАЗ-203015, та подальшим спільним злочинним діями службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ АК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " фактично 19.12.2019 року та 23.12.2019 року вартість цих автобусів була штучно збільшена на загальну суму 14 058 066 грн., а в порівнянні з їх митною вартістю на загальну суму 19 227 727 грн.

Висновком експертів ІНФОРМАЦІЯ_10 від 02.02.2021 № 225/7, встановлено, що внаслідок завищення вартості придбаних за договором № 52.19-577 від 04.12.2019 року автобусів, КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » завдано матеріальної шкоди (збитки) на загальну суму 4 277 198,10 грн.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкриті рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні документи містять охоронювану законом банківську таємницю, прокурором доведено що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, щодо руху грошових коштів по рахункам, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, однак, оскільки у клопотанні прокурором не обґрунтована необхідність вилучення безпосередньо оригіналів вказаних документів, вважаю, що в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню, з можливістю вилучення їх завірених копій.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.
Надати надання старшому слідчому Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 та прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_10 , містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення їх завірених копій про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_10 , за період з 01.12.2019 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.
Роз`яснити керівництву ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1