печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000497 від 05.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту майно, вилучене 15.06.2021 під час обшуку у кримінальному провадженні № 0000497 автомобіля марки «Nissan Versa» д.н.з. НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, щоДругим відділом Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 від 05.03.2021 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що заступник начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Ліски» Київської митниці Держмитслужби ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із головним державним інспектором відділу оперативного реагування №1 управління запобігання та протидії контрабанді та порушення митних правил Київської митниці Держмитслужби ОСОБА_6 та іншими службовими особами Київської митниці Держмитслужби, будучи наділеним владними повноваженнями в межах своєї компетенції, вчинив корупційний злочин у сфері службової діяльності, у скоєнні якого підозрюється, за наступних обставин.
В невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розуміючи, що ОСОБА_7 економічно зацікавлений у розмитненні товарів, які супроводжуються TOB «AB Логистик» в зоні дії відділу Митного оформлення № 1 Митного поста «Ліски» Київської митниці Держмитслужби, усвідомлюючи протиправним характер своїх дій, вирішилиобернути дану ситуацію на власну користь, та розпочали штучно створювати перешкоди при розмитнені відповідних товарів, які переміщуються в режимі «Внутрішній транзит», «Транзит», «Імпорт».
В невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 , реалізуючи розроблений план, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , переслідуючи прямий корисливий умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, висловив ОСОБА_8 вимогу про те, що подальше проведення митних формальностей із товарами, які супроводжує TOB «AB Логистик», без відповідних штучних перепон, можливе на умовах передачі йому особисто та ОСОБА_6 щомісяця неправомірної вигоди у розмірі від 50 до 100 доларів США за кожен контейнер товарів, з яким необхідно провести встановлені Законом митні формальності.
Так, 05.04.2021 ОСОБА_5 , перебуваючи на території митного поста «Ліски» Київської митниці Держмитслужби за адресою: м. Київ, вул. Олекси Довбуша, 22, в ході особистої розмови з ОСОБА_9 висунув йому вимогу про передачу неправомірної вигоди у сумі 200 доларів США за безперешкодне проведення митних формальностей з товарами, які прибули у контейнері №HNKU6060190/221/2, а також у сумі 50 доларів СІМА за безперешкодне митне оформлення товарів у березні 2021 року, які зазначені у наступних 16 митних деклараціях TOB «AB Логистик»: UA100080/2021/583395, UA100080/2021/583396, UA100080/2021/583376, UA100080/2021/583378, UA100080/2021/631145, UA100080/2021/631148, UA100080/2021/631157, UA100080/2021/631158, UA100080/2021/631159, UA100080/2021/631161, UA100080/2021/583623, UA100080/2021/631162, UA100080/2021/631146, UA100080/2021/631153, UA100080/2021/631164, UA 100080/2021/631168.
В подальшому, 16.04.2021, близько 15 год. 00 хвилин, ОСОБА_7 на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_5 прибув на територію митного поста «Ліски» Київської митниці Держмитслужби за адресою: АДРЕСА_1 , про що повідомив останнього шляхом відправлення повідомлення на номер мобільного телефону ОСОБА_5 , використовуючи мобільний додаток «WhatsApp».
ОСОБА_5 вийшовши з території митного поста, сів до свого автомобіля Кіа Ceed д.н.з. НОМЕР_2 і наказав ОСОБА_8 прямувати за ним.
Через декілька хвилин ОСОБА_5 зупинив транспортний засіб по АДРЕСА_2 та вийшов із автомобіля. В ході короткої розмови між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , останній повідомив, що незважаючи на відповідні домовленості щодо передачі неправомірної вигоди за безперешкодне проведення митних формальностей з контейнерами з товарами, станом на 16.04.2021 посадові особи митного поста «Ліски» Київської митниці Держмитслужби продовжують створювати штучні перепони при проведенні митних формальностей із вантажами, які супроводжує TOB «AB Логистик». Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на отримання від заступника директора TOB «AB Логистик» ОСОБА_10 неправомірної вигоди в сумі 1000 доларів США із розрахунку 50 доларів США за кожний із 16 розмитнених контейнерів, що відповідає зазначеним вище 16 митним деклараціям, а також 200 доларів США за розмитнений контейнер №HNKU6060190/221/2, ОСОБА_5 зазначив, що вказані дії посадових осіб митного поста пов`язанні із тим, що ОСОБА_9 до теперішнього часу не провів «розрахунок» із ним за березень місяць 2021 року.
Усвідомлюючи неправомірний характер дій ОСОБА_5 та неможливість в інший установлений Законом спосіб провести митні формальності на території митного поста «Ліски», окрім як погодитись на умови останнього, ОСОБА_9 зазначив про те, що він готовий виконати попередні домовленості щодо передачі ОСОБА_5 неправомірної вигоди у сумі 1 000 доларів США.
В подальшому, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , ОСОБА_9 сів на переднє пасажирське сидіння автомобіля Кіа Ceed д.н.з. НОМЕР_3 та за наказом ОСОБА_5 поклав 1 000 доларів США до шухляди для рукавиць автомобіля, в результаті чого ОСОБА_5 отримав неправомірну вигоду в сумі 1 000 доларів США (станом на 16.04.2021 згідно з курсом НБУ становило 27 960 грн.), які були попередньо вручені ОСОБА_8 для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за безперешкодне митне оформлення товарів та пришвидшення процедури митного оформлення контейнеру із товарами згідно із електронними митними деклараціями.
25.05.2021 о 12 годині 58 хвилин ОСОБА_9 на виконання попередньої домовленості із ОСОБА_5 із використання мобільного додатку «WhatsApp» зателефонував останньому з метою узгодити місце подальшої зустрічі . В ході телефонної розмови ОСОБА_5 , продовжуючи виконувати Попередньо розроблений план протиправних дій, повідомив ОСОБА_9 :ер мобільного телефону № НОМЕР_4 раніше невідомого ОСОБА_9 чоловіка та зазначив про необхідність зателефонувати вказаним номером для узгодження зустрічі та передачі неправомірної вигоди останньому.
Виконуючи вказівку ОСОБА_5 , ОСОБА_9 домовився про зустріч раніше невідомим йому чоловіком - ОСОБА_11 .
В подальшому, 25.05.2021, близько 15 години 30 хвилин, на розі і _ п. Митрополита Шептицького та Лікарняного провулку у м. Києві, перебуваючи в належному ОСОБА_11 автомобілі Audi А6 (д.н.з. НОМЕР_5 ), на виконання незаконної вказівки ОСОБА_5 , із урахуванням відповідних попередніх домовленостей, ОСОБА_7 передав ОСОБА_11 для ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 1 775 доларів США із розрахунку 50 доларів США за кожний із 35 розмитнених контейнерів, що відповідає зазначеним 35 митним деклараціям (станом на 25.05.2021 згідно з курсом НБУ становило 46 688,25 грн.), які були попередньо вручені ОСОБА_8 для проведення контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за безперешкодне митне оформлення товарів та пришвидшення процедури митного оформлення контейнерів із товарами згідно із електронними митними деклараціями.
14.06.2021 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що чергову суму неправомірної вигоди для нього він повинен передати чоловіку на ім`я « ОСОБА_12 » та продиктував його номер телефону.
Під час зустрічі о 15 г. 06 хв. 14.06.2021 в належному TOB «AB Логистик» автомобілі «Nissan Versa» р.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_9 , що перебував поруч з будинком АДРЕСА_3 , на парковці біля перехрестя Проспекту Перемоги та вул. Нивської в м. Києві, « ОСОБА_12 » отримав від ОСОБА_9 для передачі ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 2450 доларів СІЛА (згідно з курсом НБУ станом на 14.06.2021 становило 66 тис. 249 грн.), які були попередньо вручені ОСОБА_8 для проведення контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту, після чого зателефонував ОСОБА_5 та підтвердив їх отримання.
Під час проведення обшуку вказаного автомобіля «Олександр», який назвався ОСОБА_13 , добровільно видав вказані вище 2450 доларів США.
Таким чином ОСОБА_5 через посередника ОСОБА_14 отримав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі 2450 доларів США за безперешкодне митне оформлення товарів та пришвидшення процедури митного оформлення контейнерів із товарами згідно із наступними 49 електронними митними деклараціями TOB «AB Логистик» за травень та червень 2021 року із розрахунку 50 доларів США за одну митну декларацію.
Загалом ОСОБА_5 отримав від заступника директора ТОВ «АВ Логистик» ОСОБА_9 неправомірну вигоду у значному розмірі за безперешкодне митне оформлення товарів та пришвидшення процедури митного оформлення контейнерів із товарами згідно із електронними митними деклараціями ТОВ «АВ Логистик» на загальну суму 5225 доларів США, що згідно з курсом НБУ на дати отримання становило 140 тис. 897 грн.
14.06.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України.
15.06.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України.
14.06.2021 в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження в порядку ч. З ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук транспортного засобу - автомобіля марки «автомобіля марки «Nissan Versa» д.н.з. НОМЕР_1 у якому знаходився ОСОБА_15 у зв`язку із безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та врятуванням майна, яке має вагоме значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та в подальшому належного судового розгляду кримінального провадження № 0000497, як того вимагає ст. 2 КПК України.
14.06.2021 в ході вищевказаного обшуку у ОСОБА_15 виявлено та вилучено грошові кошти загальною сумою 2450 доларів США, а саме банкноти номіналом 100 доларів США з №№ НF41974501D, HD51093254В, КD90819777А, НК20997441В, КВ29323853І, КА02537395А, КF48992729С, НВ38099523F, КВ82531256І, АВ77236818Q, КB50752942В, КL42139937В, АL25045417В, FF20066387С, КВ34183869F, КВ23441509Н, КВ92128382G, НF87458315А, АВ56729686Н, КL05284387Е, КВ89892962L, а також банкноти номіналом 50 доларів США з №№ МL47748145В, МF05004093А, ІJ8691296А, МL77515985В, ЕG25925011А, ІН02425507А, МІ10001864А.
Відповідно до протоколу ідентифікації і вручення грошових коштів від 14.06.2021, вказані грошові кошти у сумі 2 450 доларів США одержані з ФЕУ СБ України та попередньо були вручені свідку ОСОБА_9 .
Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, автомобіль марки «Nissan Versa» д.н.з. НОМЕР_1 належить ТОВ «АВ Логистик».
Вищевказані грошові кошти є важливим джерелом доказів вчиненого кримінального правопорушення, а тому постановою слідчого визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, щоДругим відділом Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 від 05.03.2021 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України.
14.06.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України.
15.06.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України.
14.06.2021 в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження в порядку ч. З ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук транспортного засобу - автомобіля марки «Nissan Versa» д.н.з. НОМЕР_1 у якому знаходився ОСОБА_15 у зв`язку із безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та врятуванням майна, яке має вагоме значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та в подальшому належного судового розгляду кримінального провадження № 0000497, як того вимагає ст. 2 КПК України.
Так, 14.06.2021 під час проведення обшуку у ОСОБА_15 виявлено та вилучено грошові кошти загальною сумою 2450 доларів США, а саме банкноти номіналом 100 доларів США з №№ НF41974501D, HD51093254В, КD90819777А, НК20997441В, КВ29323853І, КА02537395А, КF48992729С, НВ38099523F, КВ82531256І, АВ77236818Q, КB50752942В, КL42139937В, АL25045417В, FF20066387С, КВ34183869F, КВ23441509Н, КВ92128382G, НF87458315А, АВ56729686Н, КL05284387Е, КВ89892962L, а також банкноти номіналом 50 доларів США з №№ МL47748145В, МF05004093А, ІJ8691296А, МL77515985В, ЕG25925011А, ІН02425507А, МІ10001864А.
Постановою старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 від 14.06.2021 року вилучені грошові кошти визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 0000497від 05.03.2021.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи, що грошові кошти, вилучені 14.06.2021 року під час проведення обшуку, на які просить накласти арешт слідчий, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 від 14.06.2021 року визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 0000497від 05.03.2021, та зважаючи на те, що вказані грошові кошти є предметом неправомірної вигоди, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000497 від 05.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку автомобіля марки «Nissan Versa» д.н.з. НОМЕР_1 14.06.2021 року, а саме:
грошові кошти загальною сумою 2450 доларів США, а саме банкноти номіналом 100 доларів США з №№ НF41974501D, HD51093254В, КD90819777А, НК20997441В, КВ29323853І, КА02537395А, КF48992729С, НВ38099523F, КВ82531256І, АВ77236818Q, КB50752942В, КL42139937В, АL25045417В, FF20066387С, КВ34183869F, КВ23441509Н, КВ92128382G, НF87458315А, АВ56729686Н, КL05284387Е, КВ89892962L, а також банкноти номіналом 50 доларів США з №№ МL47748145В, МF05004093А, ІJ8691296А, МL77515985В, ЕG25925011А, ІН02425507А, МІ10001864А.
Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 0000497від 05.03.2021 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1