печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000701, -

ВСТАНОВИВ:
24.06.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000701 від 08.03.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2019 2020 рр. громадяни України організувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, тобто створили організовану групу та у її складі систематично вчиняють заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, під приводом продажу дизельного палива та мінеральних добрив сільськогосподарським підприємствам.

Серед іншого, учасники групи заволоділи майном наступних підприємств: ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 285 520 грн., ФГ « ОСОБА_13 » в сумі 163 500 грн. ФГ « ОСОБА_14 » в сумі 156 400 грн. ФГ « ОСОБА_15 » в сумі 213 000,12 грн. ФГ « ОСОБА_16 » в сумі 420 399,77 грн. СФГ « ОСОБА_17 » в сумі 153 999,91 грн. ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 485 100 грн. СТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 299 320,05 грн. ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 305 800,18 грн. ФГ « ОСОБА_18 » в сумі 163 500 грн. ФГ «Любов і процвітання» в сумі 126 999,84 грн. ФГ « ОСОБА_19 » в сумі 631 382,21 грн. ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 184 780,80 грн. ФГ « ОСОБА_20 » в сумі 358 399,97 грн. МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 263 999,88 грн. ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 433 209,95 грн. ФГ « ОСОБА_21 » в сумі 339 570 грн. СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 190 001,40 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в сумі 91 915,20 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в сумі 630 001,80 грн., СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в сумі 218 160 грн., СФГ « ОСОБА_22 » в сумі 257 544,10 грн., ФГ « ОСОБА_23 » в сумі 347 046,22 грн., ПП « ОСОБА_24 » в сумі 90 000 грн., ФГ « ОСОБА_25 » в сумі 513 000 грн., ФГ « ОСОБА_26 » в сумі 316 800 грн., СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в сумі 158 400 грн., СФГ « ОСОБА_27 » в сумі 136 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в сумі 888 250 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в сумі 117 000 грн., ФГ « ОСОБА_28 » в сумі 138 599,86 грн., ПП « ОСОБА_29 » в сумі 180 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в сумі 139 919, 78 грн., СФГ «Дарія 2018» в сумі 253 300 грн., СФГ « ОСОБА_30 » в сумі 103 599, 89 грн., СФГ « ОСОБА_31 » в сумі 205 590, 10 грн., ПА « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в сумі 932 799, 58 грн., ФГ « ОСОБА_32 » в сумі 103 999, 95 грн., ФГ « ОСОБА_33 » в сумі 136 799, 94 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в сумі 138 319, 94 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в сумі 65 399 грн., ФГ « ОСОБА_34 » в сумі 129 600 грн., ФГ « ОСОБА_35 » в сумі 256 000 грн., ФГ « ОСОБА_36 » в сумі 176 580 грн., ФГ « ОСОБА_37 » в сумі 217 500 грн., ФГ « ОСОБА_38 » в сумі 232 375, 26 грн., ФГ « ОСОБА_39 » в сумі 232 375, 26 грн., СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в сумі 355 000 грн., СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в сумі 1 297 600 грн., ФГ « ОСОБА_40 » в сумі 163 899, 91 грн., ФОП « ОСОБА_41 » в сумі 340 349, 87 грн., ФГ « ОСОБА_42 » в сумі 114 800 грн., ФГ « ОСОБА_43 » в сумі 131 999, 90 грн, ПП « ОСОБА_44 » в сумі 655 200 грн., СФГ « ОСОБА_45 » в сумі 154 500, 12 грн., ФГ « ОСОБА_46 » в сумі 203 399, 83 грн., ФГ « ОСОБА_47 » в сумі 88 699, 95 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » в сумі 1 006 200 грн., ФГ « ОСОБА_48 » в сумі 200 880 грн., ФГ « ОСОБА_49 » в сумі 379 610, 06 грн., ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » в сумі 174 000 грн., ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » в сумі 174 000 грн., ФГ « ОСОБА_50 » в сумі 79 447, 94 грн., ПП « ОСОБА_51 » в сумі 146 099, 90 грн., ФГ « ОСОБА_52 » в сумі 174 744, 08 грн., СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » в сумі 392 499, 60 грн. та ряду інших підприємств.

За результатом проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що після перерахування потерпілими коштів на рахунки підконтрольних злочинцям підприємств, останні здійснювали подальші перерахування на рахунки підприємств з метою переведення в готівку, а саме на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_4 ); рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_27 (МФО НОМЕР_4 ); рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_27 (МФО НОМЕР_4 ); рахунок № НОМЕР_9 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_10 ) в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_27 (МФО НОМЕР_4 ); рахунок № НОМЕР_11 , відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_27 (МФО НОМЕР_4 ); рахунок № НОМЕР_13 , відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_27 (МФО НОМЕР_4 ); рахунок № НОМЕР_15 , відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 ); рахунок № НОМЕР_18 , відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) в АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_17 ); рахунок № НОМЕР_20 , відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_35 (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 ); рахунок № НОМЕР_22 , відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_24 ); рахунок № НОМЕР_25 , відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_38 (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_27 ); рахунок № НОМЕР_28 , відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_40 (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) в АТ ІНФОРМАЦІЯ_41 (МФО НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) є клієнтами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 ) в якому відповідно мають поточні рахунки.

Таким чином, у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000701 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000701, ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_3 , ОСОБА_62 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) а саме:

- світлокопії юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків) вказаних Товариств;

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- документи (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам вказаних товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), у електронному вигляді формату Excel та паперовому вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- копії заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків вказаних товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) з дати відкриття рахунків вказаних підприємств по дату постановлення ухвали;

- світлокопії договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»;

- розписки щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних підприємств;

- інформацію щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів») закріплених за вказаними підприємствами, в тому числі вказанням номеру в разі зміни.

Надати всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття коштів з рахунку з дати відкриття рахунків підприємства по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33425/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1