Справа № 676/2454/21
Номер провадження 1-кс/676/667/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 квітня 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Україна , -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Україна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, невстановлена особа що о 10.16 год. 22 квітня 2021 року по АДРЕСА_1 , представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом кредитних операцій з карткою ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , із корисливих мотивів, шляхом обману, умисно, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 9999 гривень, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 22.04.2021 року сектором дізнання Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000154, відомості якого внесено до ЄРДР, по факту шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що близько 10 год. 22 квітня 2021 року до ОСОБА_4 , яка знаходилась по АДРЕСА_1 , зателефонувала раніше невідома особа з контактного номеру телефону НОМЕР_2 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому невідома особа вказала ОСОБА_4 про необхідність відновити кредитну карту № НОМЕР_1 , яка заблокована. ОСОБА_4 виконала всі вказівки невідомої особи та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власного мобільного телефону здійснила переказ грошових коштів в сумі 9999 гривень. Після чого невідома особа вимкнула контактний номер телефону НОМЕР_2 та не виходила на зв`язок.

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , у дізнавача виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 09 год. 22 квітня 2021 року по 11 год. 22 квітня 2021 року, з можливістю зробити їх копії документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може так як вони становлять банківську таємницю.
В судове засідання дізнавач СД Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву в якій просить слідчого суддю задоволити клопотання, оскільки вказаний доступ до інформації може мати істотне значення для встановлення обставин даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та слухати справу у його відсутності.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Україна, слід задоволити частково, з наступних підстав.

Враховуючи вищевикладене а також те, що без тимчасового доступу до документів із відомостями, що становлять охоронювану законом таємницю, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, отриманні відомості можуть бути використані як докази, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

Згідно з нормами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Оцінивши докази надані дізнавачем, дослідивши клопотання та матеріали клопотання додані до нього, слідчий суддя здобув законні підстави для задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Україна.

З метою ефективності, оперативності та терміновості проведення тимчасового доступу по вищезазначеному клопотанні, та дотримання розумності строків досудового розслідування, необхідно надати вказаний тимчасовий доступ дізнавачу СД Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 до документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 09 години 00 хвилин по 11 годину 00 хвилин 22 квітня 2021 року, з можливістю зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Україна задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 09 години 00 хвилин по 11 годину 00 хвилин 22 квітня 2021 року, з можливістю зробити їх копії.

Зобов`язати відповідальних представників в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 ), надати дозвіл дізнавачу СД Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 09 години 00 хвилин по 11 годину 00 хвилин 22 квітня 2021 року, з можливістю зробити їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 27 квітня 2021 року по 07 травня 2021 року, включно.

У разі невиконання ухвали представниками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя вправі надати дозвіл дізнавачу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

В решті клопотання відмовити.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1