Справа №644/ 6306 /21
н/п 1-кс/644/ 846 /21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2021 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській областікапітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 14 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокуроромпросить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу договору №1 від 21.11.2019 року з усіма змінами та доповненнями, укладеного між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення капітального ремонту благоустрою території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 2019-2020 роки, штатних розписів підприємства станом на 2019-2020 роки, нормативних актів підприємства(рішення, накази, тощо), якими приймалися або затверджувалися штатні розписи та якими затверджувались чи приймались зміни до них; документів щодо призначення на посади та посадових інструкцій директора, бухгалтера, виконробів підприємства (наказ про призначення, контракт, угода, тощо), тощо за 2019-2020 роки; додаткових угод №1,2,3,4,5,6 до договору №1 від 21.11.2019 року, календарних графіків виконання робіт щодо «Капітального ремонту благоустрою території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , планів фінансування по об`єктам «Капітального ремонту благоустрою території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , Актів проведених робіт відповідно до договору №1 від 21.11.2019 року з усіма змінами та доповненнями, Журналів виконання робіт, при проведені робіт відповідно до договору №1 від 21.11.2019 року з усіма змінами та доповненнями, Журналів техніки безпеки при виконанні робіт відповідно до договору №1 від 21.11.2019 року з усіма змінами та доповненнями, Нарядів на працівників, наказів про відрядження працівників, товарно-транспортних накладних (із зазначенням автомобілів, які перевозили матеріали), документи, з приводу переміщення товарів по бухгалтерії підприємства при проведені робіт відповідно до договору №1 від 21.11.2019 року з усіма змінами та доповненнями; Журналу вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування при виконанні робіт відповідно до договору №1 від 21.11.2019 року з усіма змінами та доповненнями; Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В при виконанні робіт відповідно до договору №1 від 21.11.2019 року з усіма змінами та доповненнями; Договори з субпідрядними організаціями, які залучались до проведення робіт відповідно до договору №1 від 21.11.2019 року з усіма змінами та доповненнями, кошторисна документація на об`єкт проведення робіт.
В своєму клопотанні слідчий також просить зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю виготовити та надати копії вищевказаних документів, прошитих та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства.

Розгляд вказаного клопотання, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить здійснити за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, оскільки існує загроза зміни або знищення зазначених документів, що призведе до негативних наслідків у розслідуванні кримінального провадження.
В клопотанні слідчим зазначено, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 14 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем, привласнили бюджетні кошти при проведені переговорної процедури та укладанні договору підряду №1 від 21.11.2019 року про закупівлю робіт (Капітальний ремонт благоустрій території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015 код 45450000-6 інші завершальні роботи). Вартість предмета закупівлі складає 2 409 855,60 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 було оголошено про проведення торгів на електронному аукціоні у системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо проведення робіт, а саме «капітального ремонту-благоустрою території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 з очікуваною вартістю 6 409 855, 60 грн. Оголошення закупівлі зареєстровано під номером: UA-2019-08-23-001097-b. На участь у процедурі отримано одну пропозицію від учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до аб.4 ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник відміняє торги в разі подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій. Внаслідок чого за результатами проведеного тендеру переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з остаточною пропозицією 2 409 855,60 грн.
Згідно укладеного договору від 21.11.2019 року між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надалі - Замовник, в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надалі - Підрядник, в особі директора ОСОБА_6 , предметом якого являються проведення «Підрядником» робіт «Капітального ремонту благоустрій території КЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , а Замовником прийняття та оплата виконаних робіт відповідно до проектно-кошторисної документації. Місцем виконання таких робіт являється КЗ, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.5.1 розділу 5 вищевказаного договору «Виконання робіт», строки виконання робіт визначаються календарним графіком виконання робіт, який є невід`ємною частиною Договору та повинні бути виконані до 30.11.2019 року.
Відповідно до додаткової угоди №2 від 28.11.2019 року до Договору №1 від 21.11.2019 року встановлено продовження строку дії додаткової угоди №1 від 21.11.2019 року, а саме до 31.12.2020 року.
Відповідно до додаткової угоди №3 від 13.03.2020 року до Договору №1 від 21.11.2019 року встановлено, що Виконавець та Замовник дійшли згоди про зміну реквізитів Замовника, а саме: Замовник КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_3 , Р/Р НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Неприбуткова організація, джерело фінансування: місцевий бюджет.
Згідно календарного графіку виконання робіт щодо «Капітального ремонту-благоустрою КХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ( додаток №2 до Договору №1 від 21.11.2019 року) були заплановані роботи, щодо благоустрою вищевказаної центру у строки виконання вказаних робіт: листопад-грудень 2019 р та січень-грудень 2020 р., а саме: висаджування газонів: термін виконання робіт січень-грудень 2020; висаджування квітників: термін виконання робіт січень-грудень 2020; висаджування кущів-саджанців: термін виконання робіт січень-грудень 2020; встановлення зовнішнього електроосвітлення: термін виконання робіт січень-грудень 2020; встановлення тротуарів та майданчиків: термін виконання робіт січень-грудень 2020; встановлення автодоріг та майданчиків: термін виконання робіт січень-грудень 2020. За проведення вищевказаних робіт , згідно плану фінансування, що додається до Договору №1 від 21.11.2019 року встановлено, що джерелом фінансування закупівлі є кошти місцевого бюджету, сума фінансування яких становить 1 975 564,60 грн.

Згідно додаткової угоди №3 від 13.03.2020року до договору №1 від 21.11.2020 року, а саме п.1 Виконавець та Замовник дійшли згоди виконати роботи на суму 2 409 855,60 грн. з ПДВ. Згідно календарного плану фінансування (додаток №2 до Договору №1 від 21.11.2019 року) у 2020 році, проводилось наступне фінансування виконання робіт: березень 2020 рік демонтажні роботи на суму 92 408,65 грн., квітень 2020 рік зовнішнє електроосвітлення на суму 382 732,45 грн., червень 2020 рік встановлення газонів на суму 283 790, 79 грн., червень 2020 рік встановлення клумб на суму 7546,88 грн., липень 2020 рік встановлення квіткарки на суму 233, 58 грн., липень 2020 рік -висаджування кущів та саджанців на суму 3916.80 грн. липень 2020 рік встановлення вертикального планування на суму 23 244,24 грн., серпень 2020 рік проведення робіт з автодорогами та встановленням майданчиків на суму 362 559,05 грн., вересень 2020 рік встановлення малих архітектурних форм на суму 84 700,42 грн., жовтень 2020 рік встановлення тротуарів та майданчиків на суму 699 407,57 грн.
Під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , а саме території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що територія центру огороджена парканом білого кольору, центральний вхід обладнаний металевими воротами коричневого кольору, вхід та вихід на територію центру здійснюється через прохідний пункт, який обладнаний турнікетом та дверима. На території центру знаходиться двоповерхове приміщення світло-зеленого кольору. По всій території вказаного центру знаходяться будівельні матеріали, які розміщенні розсип`ю в хаотичному порядку: пісок, щебень, сипучий матеріал, який ззовні схожий на цемент. Будь-якої будівельної техніки, спеціального інвентарю та іншого обладнання за допомогою якого проводяться будівельні роботи на території закладу не виявлено. Територія навколо двоповерхового приміщення не облаштована асфальтним покриттям, тротуарами, майданчиками, зовнішнім освітленням, лавками. Під час огляду ознак, які б підтверджували факт проведення будівельно-відновлювальних робіт за вищевказаною адресою встановлено не було. Робочого процесу під час проведення слідчої (розшукової) дії зафіксовано не було. Будь-яких працівників на території також не було.
Відповідно до витягу з Державного реєстру фізичних осіб підприємців, юридичних осіб та громадських формувань, встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_7 , керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до Статуту є ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_7 .
Проведеними первинними слідчими діями було встановлено, що роботи, щодо благоустрою Комунального закладу фактично не завершені, строк дії договору виконання робіт завершився, як вбачається з протоколу огляду місця події та доданими до нього фотознімками, на території центру відсутні встановлені елементи благоустрою, які зазначені в додаткових угодах з посиланням на перелік найменування робіт, які планується виконати.
Доступ до оригіналів та вилучення завірених, у відповідності до вимог чинного законодавства, копій документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його учинення неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та мати доказове значення по справі.
Слідчим зазначено, що доступ до вказаних в клопотанні документів унеможливить їх зміну, або знищення. Зазначені документи будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, в тому числі можливість призначення судової будівельно-технічної експертизи та судової економічної експертизи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику сторони у володінні якої знаходяться документи.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності та просив задовольнити клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки зазначена в клопотанні інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській областікапітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 14 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , надати слідчому ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_9 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , заступнику керівника Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_10 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , в межах даного клопотання тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

оригіналу договору №1 від 21.11.2019 року з усіма змінами та доповненнями, укладеного між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення капітального ремонту благоустрою території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 2019-2020 роки, штатних розписів підприємства станом на 2019-2020 роки, нормативних актів підприємства(рішення, накази, тощо), якими приймалися або затверджувалися штатні розписи та якими затверджувались чи приймались зміни до них; документів щодо призначення на посади та посадових інструкцій директора, бухгалтера, виконробів підприємства (наказ про призначення, контракт, угода, тощо), тощо за 2019-2020 роки; додаткових угод №1,2,3,4,5,6 до договору №1 від 21.11.2019 року, календарних графіків виконання робіт щодо «Капітального ремонту благоустрою території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , планів фінансування по об`єктам «Капітального ремонту благоустрою території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , Актів проведених робіт відповідно до договору №1 від 21.11.2019 року з усіма змінами та доповненнями, Журналів виконання робіт, при проведені робіт відповідно до договору №1 від 21.11.2019 року з усіма змінами та доповненнями, Журналів техніки безпеки при виконанні робіт відповідно до договору №1 від 21.11.2019 року з усіма змінами та доповненнями, Нарядів на працівників, наказів про відрядження працівників, товарно-транспортних накладних (із зазначенням автомобілів, які перевозили матеріали), документи, з приводу переміщення товарів по бухгалтерії підприємства при проведені робіт відповідно до договору №1 від 21.11.2019 року з усіма змінами та доповненнями; Журналу вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування при виконанні робіт відповідно до договору №1 від 21.11.2019 року з усіма змінами та доповненнями; Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В при виконанні робіт відповідно до договору №1 від 21.11.2019 року з усіма змінами та доповненнями; Договори з субпідрядними організаціями, які залучались до проведення робіт відповідно до договору №1 від 21.11.2019 року з усіма змінами та доповненнями, кошторисна документація на об`єкт проведення робіт.
Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії вказаних документів на паперовому носії.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 03.09.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1