Справа № 953/5302/21
н/п 1-кс/953/4443/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" травня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001751 від 20.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч. 2 ст.361, ч.3ст.28 ч. 1 ст.361, ч. 1 ст. 309 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001751 від 20.08.2020 року, в якому просить надати дозвіл слідчим внесеним до ЄРДР, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , до документів та інших носіїв інформації, що містять:
інформацію щодо транзакцій за номерами наступних експрес накладних, а саме:
НОМЕР_1 НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_11 НОМЕР_12 НОМЕР_13 НОМЕР_14 НОМЕР_15 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_27 НОМЕР_28 НОМЕР_29 НОМЕР_30 НОМЕР_31 НОМЕР_32 НОМЕР_33 НОМЕР_34 НОМЕР_35 НОМЕР_36 НОМЕР_37 НОМЕР_38 НОМЕР_39 НОМЕР_40 НОМЕР_41 НОМЕР_42 НОМЕР_43 НОМЕР_44 НОМЕР_44
НОМЕР_45 НОМЕР_46 НОМЕР_47 НОМЕР_48 НОМЕР_49 НОМЕР_50 НОМЕР_51
НОМЕР_52 НОМЕР_53 НОМЕР_54 НОМЕР_55
НОМЕР_56 НОМЕР_57 НОМЕР_58 НОМЕР_59
НОМЕР_60 НОМЕР_61 НОМЕР_62 НОМЕР_63
НОМЕР_64 НОМЕР_65 НОМЕР_66 НОМЕР_67
НОМЕР_68 НОМЕР_69 НОМЕР_70 НОМЕР_71
НОМЕР_72 НОМЕР_73 НОМЕР_74 НОМЕР_75
НОМЕР_76 НОМЕР_77 НОМЕР_78 НОМЕР_79
НОМЕР_80 НОМЕР_81 НОМЕР_82 НОМЕР_83
НОМЕР_84 НОМЕР_85 НОМЕР_86 НОМЕР_87
НОМЕР_88 НОМЕР_89 НОМЕР_90 НОМЕР_91
НОМЕР_92 НОМЕР_93 НОМЕР_94 НОМЕР_95
НОМЕР_96 НОМЕР_97 НОМЕР_98 НОМЕР_99
НОМЕР_100 НОМЕР_101 НОМЕР_102 НОМЕР_103
НОМЕР_104 НОМЕР_105 НОМЕР_106 НОМЕР_107
НОМЕР_108 НОМЕР_109 НОМЕР_110 НОМЕР_111
НОМЕР_112 НОМЕР_113 НОМЕР_114 НОМЕР_115
НОМЕР_116 НОМЕР_117 НОМЕР_118 НОМЕР_119
НОМЕР_120 НОМЕР_121 НОМЕР_122 НОМЕР_123
НОМЕР_124 НОМЕР_125 НОМЕР_126 НОМЕР_127
НОМЕР_128 НОМЕР_129 НОМЕР_130 НОМЕР_131
НОМЕР_132 НОМЕР_133 НОМЕР_134 НОМЕР_135
НОМЕР_136 НОМЕР_137 НОМЕР_138
НОМЕР_139 НОМЕР_140 НОМЕР_141 НОМЕР_142 НОМЕР_143 НОМЕР_144 НОМЕР_145 НОМЕР_146 НОМЕР_147 НОМЕР_148 НОМЕР_149 НОМЕР_150 НОМЕР_151 НОМЕР_152 НОМЕР_153 НОМЕР_154
НОМЕР_155 НОМЕР_156 НОМЕР_157 НОМЕР_158 НОМЕР_159 НОМЕР_160 НОМЕР_161 НОМЕР_162 НОМЕР_163 НОМЕР_164 НОМЕР_165 НОМЕР_166 НОМЕР_167 НОМЕР_168 НОМЕР_169 НОМЕР_170 НОМЕР_171 НОМЕР_172 НОМЕР_173 , НОМЕР_174 НОМЕР_175 НОМЕР_176 НОМЕР_177 НОМЕР_178 НОМЕР_179 НОМЕР_180 НОМЕР_181 НОМЕР_182 НОМЕР_183 НОМЕР_184 НОМЕР_185 НОМЕР_186 НОМЕР_187 НОМЕР_188 НОМЕР_189 НОМЕР_190 НОМЕР_191 НОМЕР_192 НОМЕР_193 НОМЕР_194 НОМЕР_195 НОМЕР_196 НОМЕР_197 НОМЕР_198 НОМЕР_199 НОМЕР_200 НОМЕР_201 НОМЕР_202 НОМЕР_203 НОМЕР_204 НОМЕР_205 НОМЕР_206 НОМЕР_207 НОМЕР_208 НОМЕР_209 НОМЕР_210 НОМЕР_211 НОМЕР_212 НОМЕР_213 НОМЕР_214 НОМЕР_215 НОМЕР_216 НОМЕР_217 НОМЕР_218 НОМЕР_219 НОМЕР_220 НОМЕР_221 НОМЕР_222 НОМЕР_223 НОМЕР_224 НОМЕР_225 НОМЕР_226 НОМЕР_227 НОМЕР_228 НОМЕР_229 НОМЕР_230 НОМЕР_231 НОМЕР_232 НОМЕР_233 НОМЕР_234 НОМЕР_235 НОМЕР_236 НОМЕР_237 НОМЕР_238 НОМЕР_239 НОМЕР_240 НОМЕР_241 НОМЕР_242 НОМЕР_243 НОМЕР_244 НОМЕР_245 НОМЕР_246 НОМЕР_247 НОМЕР_248 НОМЕР_249 НОМЕР_250 НОМЕР_251 НОМЕР_252 НОМЕР_253 НОМЕР_254 НОМЕР_255 НОМЕР_256 НОМЕР_257 НОМЕР_258 НОМЕР_259 НОМЕР_260 НОМЕР_261 НОМЕР_262 НОМЕР_263 НОМЕР_264 НОМЕР_265 НОМЕР_266 НОМЕР_267 НОМЕР_268 НОМЕР_269 НОМЕР_270 НОМЕР_271 НОМЕР_272 НОМЕР_273 НОМЕР_274 НОМЕР_275 НОМЕР_276 НОМЕР_277 НОМЕР_237 НОМЕР_278 НОМЕР_239 НОМЕР_240 НОМЕР_241 НОМЕР_242 НОМЕР_243 НОМЕР_244 НОМЕР_245 НОМЕР_246 НОМЕР_247 НОМЕР_248 НОМЕР_249 НОМЕР_250 НОМЕР_251 НОМЕР_252 НОМЕР_253 НОМЕР_254 НОМЕР_255 НОМЕР_256 НОМЕР_257 НОМЕР_258 НОМЕР_259 НОМЕР_260 НОМЕР_261 НОМЕР_262 НОМЕР_263 НОМЕР_264 НОМЕР_265 НОМЕР_266 НОМЕР_267 НОМЕР_268 НОМЕР_269
НОМЕР_270 НОМЕР_271 НОМЕР_272 НОМЕР_273 НОМЕР_200 НОМЕР_201 НОМЕР_202 НОМЕР_203 НОМЕР_204 НОМЕР_205 НОМЕР_206 НОМЕР_207 НОМЕР_208 НОМЕР_209 НОМЕР_210 НОМЕР_211 НОМЕР_212 НОМЕР_213 НОМЕР_214 НОМЕР_215 НОМЕР_216 НОМЕР_217 НОМЕР_218 НОМЕР_219
НОМЕР_220 НОМЕР_221 НОМЕР_222 НОМЕР_223 НОМЕР_224 НОМЕР_225 НОМЕР_226 НОМЕР_227 НОМЕР_228 НОМЕР_229 НОМЕР_230 НОМЕР_231 НОМЕР_232 НОМЕР_233 НОМЕР_234 НОМЕР_235 НОМЕР_236 НОМЕР_163 НОМЕР_164 НОМЕР_165 НОМЕР_166 НОМЕР_167 НОМЕР_168 НОМЕР_169 НОМЕР_170 НОМЕР_171 НОМЕР_172 НОМЕР_173 НОМЕР_174 НОМЕР_175 НОМЕР_176 НОМЕР_177 НОМЕР_178 НОМЕР_179 НОМЕР_180 НОМЕР_279 НОМЕР_280 НОМЕР_183 НОМЕР_184 НОМЕР_185 НОМЕР_186 НОМЕР_187 НОМЕР_188 НОМЕР_189 НОМЕР_190 НОМЕР_191 НОМЕР_192 НОМЕР_193 НОМЕР_194 НОМЕР_195 НОМЕР_196 НОМЕР_197 НОМЕР_198 НОМЕР_4 94
з зазначенням точного часу, дати, точних сум грошових переказів, номеру віртуального терміналу, номерів банківських карт або частини номерів банківських карт з «маскою», повних анкетних даних відправників та отримувачів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у м. Харкові.
2. інформацію щодо ip-адрес, пристроїв з яких здійснювавсся доступ до особистих кабінетів наступних клієнтів, а саме:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_281 , id НОМЕР_282 за період з 15 по 18 серпня 2020 року;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_283 , id НОМЕР_284 , за період з 15 по 18 серпня 2020 року;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_285 , id НОМЕР_286 , за період з 04 по 08 серпня 2020 року;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_287 , id НОМЕР_288 , за період з 24 по 27 серпня 2020 року;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_289 , id НОМЕР_290 , за період з 1 по 18 вересня 2020 року;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , № НОМЕР_291 , id НОМЕР_292 , за період з 6 по 10 вересня 2020 року;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , № НОМЕР_293 , id НОМЕР_294 , за період з 9 по 13 вересня 2020 року;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , № НОМЕР_295 , id НОМЕР_296 , за період з 16 по 21 вересня 2020 року;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , № НОМЕР_297 , id НОМЕР_298 , за період з 25 по 27 вересня 2020 року;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , № НОМЕР_299 , id НОМЕР_300 , за період з 6 по 30 листопада 2020 року;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_301 , id НОМЕР_302 , за період з 28 жовтня по 4 листопада 2020 року;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , № НОМЕР_303 , id-880209991, за 6 листопада 2020 року;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , № НОМЕР_304 , за період з 22 по 23 жовтня 2020 року;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_305 , id НОМЕР_306 , за період з 18 по 20 листопада 2020 року;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , № НОМЕР_307 , за період з 23 жовтня по 4 листопада 2020 року;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , № НОМЕР_308 , за період з 10 по 11 жовтня 2020 року;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , № НОМЕР_309 , id НОМЕР_310 , за період з 29 серпня по 1 вересня 2020 року,з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у м. Харкові.
В обґрунтування клопотання зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2020 за номером 001751, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч. 2 ст.361, ч.3ст.28 ч. 1 ст.361, ч. 1 ст. 309 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб у продовж 2020 2021 років під приводом купівлі товарів, які потерпілі продавали на різних торгівельних майданчиках в мережі Інтернет, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки під видом заміни адресної доставки на доставку кур`єром, отримували персональну інформацію потерпілих, як клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та в подальшому здійснили несанкціоноване втручання в роботу особистих кабінетів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_20 », вносили зміни до інформації, що в них зберігалася, відміняли після оплату за надіслані товари по території України, прикріпивши в облікових записах як обов`язкові для перерахування коштів за доставку товарів номери підконтрольних банківських карт, зареєстрованих в різноманітних банківських установах України.
В ході досудового розслідування встановлено, що вищезазначені невстановлені особи незаконним шляхом здійснили грошові перекази за номерами експрес накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переліченими у клопотанні.
На підставі викладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: отримати інформацію щодо транзакцій за вказаними номерами експрес накладних з зазначенням точного часу, дати, точних сум грошових переказів, номеру віртуального терміналу, номерів банківських карт або частини номерів банківських карт з «маскою», повних анкетних даних відправників та отримувачів.
Значимість вищевказаних документів пов`язана із специфікою розслідування даного кримінального правопорушення, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення їх відповідного аналізу не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певних осіб ознак кримінального правопорушення. Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №001751, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2020 за номером 001751, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч. 2 ст.361, ч.3ст.28 ч. 1 ст.361, ч. 1 ст. 309 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №001751 від 20.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч. 2 ст.361, ч.3ст.28 ч. 1 ст.361, ч. 1 ст. 309 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001751 від 20.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190; ч.3 ст.28 ч. 2 ст.361, ч.3ст.28 ч. 1 ст.361, ч. 1 ст. 309 КК України задовольнити.
Дозволити слідчим внесеним до ЄРДР, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим доступ до документів та інших носіїв інформації, що містять:
інформацію щодо транзакцій за номерами наступних експрес накладних, а саме:
НОМЕР_1 НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_11 НОМЕР_12 НОМЕР_13 НОМЕР_14 НОМЕР_15 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_27 НОМЕР_28 НОМЕР_29 НОМЕР_30 НОМЕР_31 НОМЕР_32 НОМЕР_33 НОМЕР_34 НОМЕР_35 НОМЕР_36 НОМЕР_37 НОМЕР_38 НОМЕР_39 НОМЕР_40 НОМЕР_41 НОМЕР_42 НОМЕР_43 НОМЕР_44 НОМЕР_44 НОМЕР_45 НОМЕР_46 НОМЕР_47 НОМЕР_48 НОМЕР_49 НОМЕР_50 НОМЕР_51 НОМЕР_52 НОМЕР_53 НОМЕР_54 НОМЕР_55
НОМЕР_56 НОМЕР_57 НОМЕР_58 НОМЕР_59
НОМЕР_60 НОМЕР_61 НОМЕР_62 НОМЕР_63
НОМЕР_64 НОМЕР_65 НОМЕР_66 НОМЕР_67
НОМЕР_68 НОМЕР_69 НОМЕР_70 НОМЕР_71
НОМЕР_72 НОМЕР_73 НОМЕР_74 НОМЕР_75
НОМЕР_76 НОМЕР_77 НОМЕР_78 НОМЕР_79
НОМЕР_80 НОМЕР_81 НОМЕР_82 НОМЕР_83
НОМЕР_84 НОМЕР_85 НОМЕР_86 НОМЕР_87
НОМЕР_88 НОМЕР_89 НОМЕР_90 НОМЕР_91
НОМЕР_92 НОМЕР_93 НОМЕР_94 96 49 69
49 38 38 38
54 67 48 18
28 78 98 68 58 18 28 28 67
07 07 27 45 45 75 9639, 95 НОМЕР_177 НОМЕР_178 НОМЕР_179 НОМЕР_180 НОМЕР_181 НОМЕР_182 НОМЕР_183 НОМЕР_184 НОМЕР_185 НОМЕР_186 НОМЕР_187 НОМЕР_188 НОМЕР_189 НОМЕР_190 НОМЕР_191 НОМЕР_192 НОМЕР_193 НОМЕР_194 НОМЕР_195 НОМЕР_196 НОМЕР_197 НОМЕР_198 НОМЕР_199 НОМЕР_200 НОМЕР_201 НОМЕР_202 НОМЕР_203 НОМЕР_204 НОМЕР_205 НОМЕР_206 НОМЕР_207 НОМЕР_208 НОМЕР_209 НОМЕР_210 НОМЕР_211 НОМЕР_212 НОМЕР_213 НОМЕР_214 НОМЕР_215 НОМЕР_216 НОМЕР_217 НОМЕР_218 НОМЕР_219 НОМЕР_220 НОМЕР_221 НОМЕР_222 НОМЕР_223 НОМЕР_224 НОМЕР_225 НОМЕР_226 НОМЕР_227 НОМЕР_228 НОМЕР_229 НОМЕР_230 НОМЕР_231 НОМЕР_232 НОМЕР_233 НОМЕР_234 НОМЕР_235 НОМЕР_236 НОМЕР_237 НОМЕР_238 НОМЕР_239 НОМЕР_240 НОМЕР_241 НОМЕР_242 НОМЕР_243 НОМЕР_244 НОМЕР_245 НОМЕР_246 НОМЕР_247 НОМЕР_248 НОМЕР_249 НОМЕР_250 НОМЕР_251 НОМЕР_252 НОМЕР_253 НОМЕР_254 НОМЕР_255 НОМЕР_256 НОМЕР_257 НОМЕР_258 НОМЕР_259 НОМЕР_260 НОМЕР_261 НОМЕР_262 НОМЕР_263 НОМЕР_264 НОМЕР_265 НОМЕР_266 НОМЕР_267 НОМЕР_268 НОМЕР_269 НОМЕР_270 НОМЕР_271 НОМЕР_272 НОМЕР_273 НОМЕР_274 НОМЕР_275 НОМЕР_276 НОМЕР_277 НОМЕР_237 НОМЕР_278 НОМЕР_239 НОМЕР_240 НОМЕР_241 НОМЕР_242 НОМЕР_243 НОМЕР_244 НОМЕР_245 НОМЕР_246 НОМЕР_247 НОМЕР_248 НОМЕР_249 НОМЕР_250 НОМЕР_251 НОМЕР_252 НОМЕР_253 НОМЕР_254 НОМЕР_255 НОМЕР_256 НОМЕР_257 НОМЕР_258 НОМЕР_259 НОМЕР_260 НОМЕР_261 НОМЕР_262 НОМЕР_263 НОМЕР_264 НОМЕР_265 НОМЕР_266 НОМЕР_267 НОМЕР_268 НОМЕР_269
НОМЕР_270 НОМЕР_271 НОМЕР_272 НОМЕР_273 НОМЕР_200 НОМЕР_201 НОМЕР_202 НОМЕР_203 НОМЕР_204 НОМЕР_205 НОМЕР_206 НОМЕР_207 НОМЕР_208 НОМЕР_209 НОМЕР_210 НОМЕР_211 НОМЕР_212 НОМЕР_213 НОМЕР_214 НОМЕР_215 НОМЕР_216 НОМЕР_217 НОМЕР_218 НОМЕР_219
НОМЕР_220 НОМЕР_221 НОМЕР_222 НОМЕР_223 НОМЕР_224 НОМЕР_225 НОМЕР_226 НОМЕР_227 НОМЕР_228 НОМЕР_229 НОМЕР_230 НОМЕР_231 НОМЕР_232 НОМЕР_233 НОМЕР_234 НОМЕР_235 НОМЕР_236 НОМЕР_163 НОМЕР_164 НОМЕР_165 НОМЕР_166 НОМЕР_167 НОМЕР_168 НОМЕР_169 НОМЕР_170 НОМЕР_171 НОМЕР_172 НОМЕР_173 НОМЕР_174 НОМЕР_5 95 05 15 35 35 74 44 54 94
з зазначенням точного часу, дати, точних сум грошових переказів, номеру віртуального терміналу, номерів банківських карт або частини номерів банківських карт з «маскою», повних анкетних даних відправників та отримувачів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у м. Харкові.
2. інформацію щодо ip-адрес, пристроїв з яких здійснювавсся доступ до особистих кабінетів наступних клієнтів, а саме:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_281 , id НОМЕР_282 за період з 15 по 18 серпня 2020 року;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_283 , id НОМЕР_284 , за період з 15 по 18 серпня 2020 року;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_285 , id НОМЕР_286 , за період з 04 по 08 серпня 2020 року;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_287 , id НОМЕР_288 , за період з 24 по 27 серпня 2020 року;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_289 , id НОМЕР_290 , за період з 1 по 18 вересня 2020 року;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , № НОМЕР_291 , id НОМЕР_292 , за період з 6 по 10 вересня 2020 року;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , № НОМЕР_293 , id НОМЕР_294 , за період з 9 по 13 вересня 2020 року;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , № НОМЕР_295 , id НОМЕР_296 , за період з 16 по 21 вересня 2020 року;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , № НОМЕР_297 , id НОМЕР_298 , за період з 25 по 27 вересня 2020 року;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , № НОМЕР_299 , id НОМЕР_300 , за період з 6 по 30 листопада 2020 року;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_301 , id НОМЕР_302 , за період з 28 жовтня по 4 листопада 2020 року;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , № НОМЕР_303 , id-880209991, за 6 листопада 2020 року;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , № НОМЕР_304 , за період з 22 по 23 жовтня 2020 року;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_305 , id НОМЕР_306 , за період з 18 по 20 листопада 2020 року;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , № НОМЕР_307 , за період з 23 жовтня по 4 листопада 2020 року;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , № НОМЕР_308 , за період з 10 по 11 жовтня 2020 року;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , № НОМЕР_309 , id-50637191, за період з 29 серпня по 1 вересня 2020 року,з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у м. Харкові.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.06.2021 року включно.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1