ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2897/21
провадження № 1-кс/753/558/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" лютого 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001137 від 15 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Слідчого відділу Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001137 від 15 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим відділом Дарницького УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР на підставі заяви адвоката адвокатського об`єднання «Верітас» ОСОБА_5 про те, що 21 липня 2018 року у невстановленому місці, під приводом надання послуг щодо встановлення сонячних панелей на даху дитячого садку для дітей сиріт «Назарет», розташованого за адресою: Закарпатська обл., с. Королево, вул. Молодіжна, 47, директор ТОВ «А+Енерджі» () ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 363 000 грн., що належали ОСОБА_7 .

Як зазначає слідчий, під час досудового розслідування був допитаний як потерпілий ОСОБА_7 , який пояснив, що в його володінні перебуває будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 . З 1997 року ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) передав цей будинок у користування сестрам Згромадження Св. Йосипа, де останні проводять діяльність, спрямовану на опіку над малозабезпеченими сім`ями, допомогу потребуючим, виховання та опіку над дітьми-сиротами. З 2000 року офіційно відкрито Благодійний греко-католицький дитячий садок «Назарет» та дитячий будинок сімейного типу для дітей сиріт, завідувачем якого є ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ). Дитячий садок не фінансується державою та не має жодної підтримки зі сторони місцевої влади. Підтримуючи дружні стосунки із сусідами, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та сестра ОСОБА_12 отримали інформацію про те, що він має намір встановити собі на подвір`ї джерело відновлюваної енергії, а саме сонячні батареї. Вирішивши, що встановлення подібної системи надасть змогу дитячому будинку бути постійно забезпеченим електричною енергією та ще й, можливо, отримувати від цього прибуток, ОСОБА_7 та сестра ОСОБА_12 познайомилися з громадянином ОСОБА_6 , директором ТОВ «А+Енерджі» (). Під час спілкування за допомогою мобільного зв`язку та при зустрічі ОСОБА_7 та сестра ОСОБА_12 отримали консультацію від ОСОБА_6 по встановленню сонячної системи та погодились на його пропозицію.

21 липня 2018 року ОСОБА_7 та сестра ОСОБА_12 з однієї сторони та ТОВ «А+Енерджі» () в особі директора ОСОБА_6 уклали договір № 2018-07-21/2 про падання послуг з встановлення сонячних батарей за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно із умовами договору № 2018-07-21/2 ТОВ «А+Енерджі» (, 02191, м. Київ. вул. Харківське Шосе, 172-Б) в особі директора ОСОБА_6 до 31 грудня 2018 року було зобов`язано надати послуги із комплексного супроводження проекту будівництва сонячної електростанції, розташованої за адресою АДРЕСА_1 .

22 липня 2018 року ОСОБА_6 отримав від сестри Олександри 93 000 грн. готівкою як передплату за виконання договору. 29 липня 2018 року ОСОБА_6 повторно звернувся до ОСОБА_7 з вимогою збільшити суму передплати у зв`язку з необхідністю придбання матеріалів та обладнання. Погодившись на вимогу ОСОБА_6 , сестра ОСОБА_12 від імені та за згодою ОСОБА_7 , використовуючи допомогу ОСОБА_13 , перерахувала грошові кошти в сумі близько 270 000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я дружини ОСОБА_6 ФОП ОСОБА_14 у банківській установі «Укргазбанк». Таким чином, загальна сума передплати склала 363 000 грн. Після перерахунку грошових коштів ОСОБА_15 було написано розписку про отримання грошових коштів у загальній сумі 363 000 грн.

Отримавши вказані гроші, ОСОБА_6 повідомив, що роботи з встановлення сонячних батарей розпочнуться приблизно за тиждень, але у час до 24 серпня 2018 роботи так і не розпочалися. За цей період сестрою ОСОБА_12 та ОСОБА_7 неодноразово були проведені розмови за допомогою телефонного зв`язку, під час яких ОСОБА_6 постійно переносив строки початку робіт. 24 серпня 2018 року ОСОБА_7 було прийнято рішення про відмову від проведення робіт із встановлення сонячних батарей та він звернувся до ОСОБА_6 з вимогою повернути грошові кошти, які останній повернути відмовився, посилаючись на їх відсутність.

Допитаний під час досудового розслідування як свідок ОСОБА_6 надав свідчення, що не має можливості повернути вказану суму у зв`язку з тим, що отримані грошові кошти в сумі 363 000 грн. він витратив на придбання та виготовлення металоконструкцій, обладнання та устаткування, а саме грошові кошти в сумі 40579 грн. було перераховано постачальнику металоконструкцій, а саме кріплень до сонячних батарей, ТОВ «Атмосфера технології природи». Підтверджуючі документи на проведення перерахунку грошей ОСОБА_6 не надав. Іншу частину грошей ОСОБА_6 передав готівкою представнику компанії ТОВ «СіДіСі» (, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12) ОСОБА_16 , як оплату за сонячні панелі. У зв`язку з передачею грошових коштів готівкою, документи, що підтверджують передачу, відсутні.

Під час допиту директора ТОВ «Атмосфера технології природи» (, 03055, м. Київ, проспект Перемоги, 27, кв. 66) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній повідомив, що у 2017 році між ТОВ «Атмосфера технології природи» та ТОВ «А+Енерджі» в особі директора ОСОБА_6 було укладено дилерський договір, який надавав право продажу ТОВ «А+Енерджі» обладнання кінцевим споживачам. Останній перерахунок грошових кошів ТОВ «А+Енерджі» на розрахунковий рахунок ТОВ «Атмосфера технології природи» № 0947, відкритий в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» здійснено 9 липня 2018 року в сумі 200000 (двісті тисяч) гривень 00 копійок, що підтверджується випискою по рахунку АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» від 10 липня 2018 року, в якості передплати за товар, який ОСОБА_6 так отриманий не був.

Також згідно інформації, наданої ОСОБА_17 , ТОВ «Атмосфера технології природи» користується розрахунковими рахунками відкритими у наступних банківських установах: № НОМЕР_2 в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», № НОМЕР_3 в ПАТ "МІБ" (Акціонерне товариство «Міжнародний Інвестиційний Банк»), № НОМЕР_4 в Печерській філії КБ «ПРИВАТБАНК», № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в АБ "УКРГАЗБАНК".

Допитаний як свідкок представник ТОВ «СіДіСі» ОСОБА_18 повідомив, що останні ніякої з ТОВ «А+Енерджі» та особисто з ОСОБА_6 не ведуть та грошових коштів від нього не отримували.

Як вказує слідчий, досудовим розслідуванням було встановлено, що у ТОВ «А+Енерджі», де директором є ОСОБА_6 , відкриті наступні банківські рахунки: № НОМЕР_7 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК", та № НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк». Також, як зазначає слідчий, під час досудового розслідування кримінального провадження було проведено тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_14 в АБ «Укргазбанк».

В ході проведення аналізу руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_14 , встановлено, що грошові кошти у сумі 258750 грн., які були зараховані на даний рахунок 27 липня 2018 року від ОСОБА_19 , у цей же день були перераховані ФОП ОСОБА_14 на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_14 в АБ «Укргазбанк».

Обґрунтовуючи необхідність продовження строку досудового розслідування, слідчий вказує, що 15 лютого 2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001137 закінчується, однак закінчити його у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків дружину ОСОБА_6 ОСОБА_14 , ОСОБА_20 та особу на ім`я ОСОБА_21 , які проживають у Закарпатській обл., встановити місцезнаходження ОСОБА_6 , з метою встановлення факту підписання ОСОБА_6 договору про надання послуг № 2018-07-21/2, провести почеркознавчу експертизу, крім того на даний час на виконанні у Берегівському ВП ГУНП в Закарпатській області знаходиться постанова про проведення слідчих (процесуальних) дій на іншій території з метою проведення огляду Благодійного греко-католицького дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на предмет виконання робіт із встановлення сонячних батарей на даху будинку за вказаною адресою та встановлення і допиту в якості свідків осіб, які виконували роботи за вище вказаною адресою. Слідчий вказує, що без проведення вищевказаних слідчих дій неможливо прийняти законне рішення по даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та долучені до клопотання матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як передбачено ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Частиною 4 статі 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину (п.2); дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п. 3).

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає (ч. 5 ст. 294 КПК України).

Як свідчать матеріали клопотання слідчого, вказане клопотання відповідає вимогами процесуального законодавства щодо його змісту та додатків до нього. Клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження прошиті, пронумеровані та направлені до суду за описом, складеним слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .

Кримінальне провадження № 0001137 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, яке відповідно до положень ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Частиною 2 ст. 219 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення становить вісімнадцять місяців.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 18 серпня 2020 року у справі № 753/13281/20 продовжено строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 15 лютого 2021 року.

Таким чином, 15 лютого 2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001137 закінчується.

Слідчий зазначає, що закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків дружину ОСОБА_6 ОСОБА_14 , ОСОБА_20 та особу на ім`я ОСОБА_21 , які проживають у Закарпатській обл.; встановити місцезнаходження ОСОБА_6 з метою з`ясування факту підписання ним договору про надання послуг № 2018-07-21/2; провести почеркознавчу експертизу. Слідчий також вказує, що на виконанні у Берегівському ВП ГУНП в Закарпатській області знаходиться постанова про проведення слідчих (процесуальних) дій на іншій території з метою проведення огляду Благодійного греко-католицького дитячого садку «Назарет» на предмет виконання робіт із встановлення сонячних батарей на даху будинку за вказаною адресою та встановлення і допиту в якості свідків осіб, які виконували роботи за вище вказаною адресою, і без проведення вищевказаних слідчих дій неможливо прийняти законне рішення у даному кримінальному провадженні.

Як передбачено ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням обставин, викладених слідчим у клопотанні та досліджених судом, беручи до уваги складність кримінального провадження та необхідність проведення вищенаведених слідчих (процесуальних) дій у даному кримінальному провадженні, без яких неможливе всебічне, об`єктивне проведення досудового слідства та його завершення, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та продовження строку досудового розслідування терміном до шести місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2019 року за № 0001137, до 6 (шести) місяців, тобто до 15 серпня 2021 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1