Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8571/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2021 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна,
У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 00000753 від 26.06.2020, а саме скасування арешту майна, накладеного ухвалою судді Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 02.06.2021, у кримінальному провадженні № 00000753 від 26.06.2020, в частині заборони користування майном, а саме:
-нежитловими приміщеннями з №1 по №18 (група приміщень №64) №№І, II першого поверху, №№ I, II другого поверху (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 596 кв. м, в частці 82/100;
-нежитловими приміщеннями з №1 по №28 (група приміщень №63) з № НОМЕР_1 по № НОМЕР_2 (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 846, 10 кв. м;

-нежитловими приміщеннями з №1 по №12 (група приміщень №62) (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 233, 30 кв. м;

-нежитловими приміщеннями з №1 по №9 (група приміщень №61) (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 233, 30 кв. м;

-гараж, машиномісце в паркінгу, що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 33, 8 кв. м.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 00000753 від 26.06.2020, за фактом шахрайського заволодіння належних померлому ОСОБА_7 майна, а саме: часток у статутному капіталі ТОВ «ХАУС-ЕКО» (код 37910796), ПП «БУДЛОГІСТІК» (код 37075972), ЖБК «Коцюбиське Полісся» (код 37910602), ТОВ «СП`АТАД К» (код 22909018), ТОВ «Патріарх Холл» (код 42808258), ТОВ «Термінал А.Г.» (код 42808148), ТОВ «Житловий комплекс «Коперник» (код 35647944), а також ряду об`єктів нерухомого майна та ряду транспортних засобів, за ч.4 ст.190 КК України.
Потерпілим у провадженні є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що потерпілі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є спадкоємцями їх покійного батька - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був керівником та єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «СП «АТАД К» (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 84/86, офіс 25, ), засновником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАУС-ЕКО» (код ЄДРПОУ 290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, вул. Свято-Покровська, будинок 82-Б), засновником та єдиним учасником Приватного підприємства «БУДЛОГІСТІК» (08200, Київська обл., місто Ірпінь, вул. Тургенівська, будинок 83, ), співзасновником Обслуговуючого кооператива «ЖБК «КОЦЮБИНСЬКЕ ПОЛІССЯ» (08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 82, ), а також співзасновником та учасником з найбільшою кількістю голосів ТОВ «Патріарх Холл» (01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 80, ) та ТОВ «Термінал А.Г.» (01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 80, ), а також співзасновником та керівником ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС КОПЕРНИК» (01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 84/86, офіс 25, ). Безпосередньо сам потерпілий ОСОБА_4 являється керівником ПП «БУДЛОГІСТІК».
Близько півтора роки тому його покійний батько вчергове одружився з його нинішньою вдовою ОСОБА_8 .
Основною справою, якою займався їх покійний батько протягом останнього року, був житловий комплекс «Патріарх Холл» по АДРЕСА_3 , який необхідно було добудувати та ввести в експлуатацію.
Однак, одразу після смерті, 15.06.2020 з відкритих джерел в Інтернеті з`явилася інформація про те, що стосовно трьох перелічених підприємств, а саме ТОВ «ХАУС-ЕКО», ТОВ «ПАТРІАРХ ХОЛЛ» і ТОВ «ТЕРМІНАЛ А.Г.», в яких ОСОБА_8 була керівником, були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
18.06.2020 потерпілі з`ясували, що в офісі на Саксаганського 84/86 були змінені охорона та коди до охоронної сигналізації на вході в офіс. При цьому, ОСОБА_8 повідомила, що усіма справами займатиметься вона особисто і жодних документів не покаже. При цьому, питання стосовно передачі документів та ключів від автомобіля Lexus, який померлий подарував своїй дочці ОСОБА_9 , та бухгалтерії фізичної особи-підприємця останньої, а також бухгалтерію ПП «Будлогістік», в якому ОСОБА_4 є керівником, а також документи та ключі від його катера, ОСОБА_8 відмовилася обговорювати та повідомила, що подальше спілкування вони вимушені будуть вести з її адвокатом. Також ОСОБА_8 відмовилася відповідати, яким чином буде здійснюватися управління будівництвом недобудованого житлового комплексу, який був оформлений на ТОВ «СП «АТАД К».
Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що після смерті ОСОБА_7 , 03.07.2020 державним реєстратором Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_10 , на підставі підробленої копії рішення №1 єдиного учасника ТОВ «СП «АТАД К» від 01.06.2020 р. про зміну керівника, були внесені зміни до відомостей про юридичну особу ТОВ «СП «АТАД К» в Єдиному державному реєстрі ЮОФОПГФ: змінено керівника юридичної особи з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 .
Крім того, на підставі копій простого письмового договору від 25.05.2020 про відступлення, покійний ОСОБА_7 (за три тижні до своєї смерті) нібито відступив більше ніж за 39 мільйонів гривень ОСОБА_8 усі майнові права на всі належні йому житлові та нежитлові приміщення у вказаному адміністративно- житловому комплексі. При цьому, жодних підтверджень про сплату ОСОБА_7 . ОСОБА_8 не надала. ТОВ «СП «АТАД К» вказані кошти ані від ОСОБА_7 , ані від ОСОБА_8 не отримувало.
З відкритої інформації, розміщеної на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, встановлено, що 05.11.2020 року було зареєстровано сертифікат готовності адміністративно-житлового будинку на АДРЕСА_3 № ІУ16 від ТОВ «СП «АТАД К», тобто документально адміністративно-житловий будинок «Патріарх Холл» на АДРЕСА_3 на сьогоднішній день введений в експлуатацію, що дало змогу ОСОБА_8 безперешкодно розпорядитися нерухомим майном, належним ТОВ «СП «АТАД К».
Таким чином, на сьогоднішній день ОСОБА_8 реалізувала свій злочинний умисел щодо шахрайського заволодіння житловими і нежитловими приміщення в адміністративно-житловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме нежитловими приміщеннями №36, 49, 58, 59, приміщеннями для зберігання велосипедів АДРЕСА_4 , 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 35, машиномісцями №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22, 23,24, 25, квартирами АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 та продовжує здійснювати свої злочинні дії.
Разом із вищевказаним, у період з 04.01.2021 до 05.01.2021 приватний нотаріус ОСОБА_11 провела ще одну перереєстрацію вказаних вище об`єктів нерухомості на Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний центр радіотехнічних та оптико-електронних систем «Обрій» (код 33259180).
Відповідно до постанови слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 від 17.12.2020 нежитлові приміщення, а саме: нежитлові приміщення з №1 по №18 (група приміщень №64) №№І, II першого поверху, №№ I, II другого поверху (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 596 кв.м., в частці 82/100; нежитлові приміщення з №1 по №28 (група приміщень №63) з №1 по №VI (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 846, 10 кв.м.; нежитлові приміщення з №1 по №12 (група приміщень №62) (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 233, 30 кв.м.; нежитлові приміщення з №1 по №9 (група приміщень №61) (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 233, ЗО кв.м.; гараж, машиномісце в паркінгу, що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 33, 8 кв.м., визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
У подальшому постановою прокурора ОСОБА_13 від 17.12.2020 вищевказані об`єкти нерухомості передані на відповідальне зберігання потерпілому ОСОБА_4 .
При цьому, на підставі ухвали судді Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 02.06.2021 на перелічені вище об`єкти нерухомості накладено арешт з одночасною забороною розпорядження та користування ними, а також забороною проведення будь-яких реєстраційних дій з вказаним майном.
Крім того, 03.06.2021 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 набули право власності (внаслідок спадкування) на вищевказані об`єкти.
Відповідно до Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.06.2021, 1/3 частки нежилих приміщень належать ОСОБА_4 , яке зареєстровано у Реєстрі на підставі відповідного свідоцтва про спадщину серія та номер 433 від 03.06.2021, свідоцтва про спадщину серія та номер 434 від 03.06.2021 та свідоцтва про спадщину серія та номер 435 від 03.06.2021.
Згідно Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.06.2021, 1/3 частки нежилих приміщень належать ОСОБА_5 , яке зареєстровано у Реєстрі на підставі відповідного свідоцтва про спадщину серія та номер 436 від 03.06.2021, свідоцтва про спадщину серія та номер 437 від 03.06.2021 та свідоцтва про спадщину серія та номер 438 від 03.06.2021.
Виходячи з викладеного, на сьогоднішній день відпала потреба у забороні користування вищевказаними об`єктами, у зв`язку із набуттям потерпілими права власності на них та усунення тим самим ризику неправомірного використання майна (речових доказів).
В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

В судове засідання прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_14 не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, щодо задоволення клопотання не заперечував.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

В судовому засіданні встановлено, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 00000753 від 26.06.2020.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 02.06.2021 накладено арешт та житлові та нежитлові приміщення, шляхом заборони розпорядження та користування ними, а також заборони проведення будь-яких реєстраційних дій з вказаним майном, а саме:

-нежитловими приміщеннями з №1 по №18 (група приміщень №64) №№І, II першого поверху, №№ I, II другого поверху (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 596 кв.м., в частці 82/100;
-нежитловими приміщеннями з №1 по №28 (група приміщень №63) з №1 по № НОМЕР_2 (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 846, 10 кв. м;

-нежитловими приміщеннями з №1 по №12 (група приміщень №62) (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 233, 30 кв. м;

-нежитловими приміщеннями з №1 по №9 (група приміщень №61) (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 233, 30 кв. м;

-гараж, машиномісце в паркінгу, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_3 , загальною площею 33, 8 кв. м.

Згідно з інформації з Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.06.2021, 1/3 частки вищезазначених нежилих приміщень належать ОСОБА_4 , яке зареєстровано у Реєстрі на підставі відповідного свідоцтва про спадщину серія та номер 433 від 03.06.2021, свідоцтва про спадщину серія та номер 434 від 03.06.2021 та свідоцтва про спадщину серія та номер 435 від 03.06.2021.
Згідно Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.06.2021, 1/3 частки вищезазначених нежилих приміщень належать ОСОБА_5 , яке зареєстровано у Реєстрі на підставі відповідного свідоцтва про спадщину серія та номер 436 від 03.06.2021, свідоцтва про спадщину серія та номер 437 від 03.06.2021 та свідоцтва про спадщину серія та номер 438 від 03.06.2021.
Враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, а також думку прокурора, який не заперечував проти задоволення клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що у накладенні арешту на майно зазначене у клопотанні, в частині заборони користування цим майном, відпала потреба.
За таких обставинслідчий суддя вважає, що клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в частині заборони користування майном підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 02.06.2021, у кримінальному провадженні № 00000753 від 26.06.2020, в частині заборони користування майном, а саме:
-нежитловими приміщеннями з №1 по №18 (група приміщень №64) №№І, II першого поверху, №№ I, II другого поверху (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 596 кв.м., в частці 82/100;
-нежитловими приміщеннями з №1 по №28 (група приміщень №63) з №1 по №VI (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 846, 10 кв.м.;

-нежитловими приміщеннями з №1 по №12 (група приміщень №62) (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 233, 30 кв.м.;

-нежитловими приміщеннями з №1 по №9 (група приміщень №61) (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 233, 30 кв.м.;

-гараж, машиномісце в паркінгу, що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 33, 8 кв.м.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1