справа № 208/4133/15-к
№ провадження 1-кс/208/1167/21
УХВАЛА
Іменем України

10 червня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, просив надати тимчасовий доступ речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий, який подав клопотання, не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Прокурор, який погодив клопотання, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 27.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.
Підставою внесення вищезазначених відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_4 .
Під час ведення досудового розслідування у якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка надала свідчення з приводу того, що раніше знайома їй ОСОБА_6 у період 2007-2008 зловживаючи довірою останньої, переконала її оформити на себе грошовий кредит у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому при укладенні кредитного договору довелось у якості застави зазначити свою квартиру за адресою: АДРЕСА_2 . Отримані від такого кредитного договору кошти в сукупності були витрачені на придбання об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , який за спільною попередньою домовленістю між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 планувалося використати при веденні спільної діяльності , за що отримувати матеріальну винагороду (прибуток), частку від якої сплачувати за вищевказаним договором.
Як було з`ясовано, право власності у повній частці при укладенні договору купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна було визначено за ОСОБА_6 , що станом на теперішній час підтверджується витягом з Єдиного реєстру права власності на нерухоме майно.
У подальшому ОСОБА_5 від представників банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що порушуються умови укладеного нею кредитного договору в частині фінансових зобов`язань перед установою банку і як наслідок у процесі цивільного судочинства було прийнято рішення про накладення арешту на квартиру останньої за адресою: АДРЕСА_2 , а також прийнято рішення щодо виселення з зазначеної квартири. Будь-яких коштів ОСОБА_5 від ОСОБА_6 не одержувала і не одержує, від спілкування остання ухиляється, місцезнаходження її станом на теперішній час не відоме, що надає підстави зробити обґрунтоване припущення щодо вжиття заходів зі сторони останньої, спрямованої на уникнення від кримінальної відповідальності за вчинені шахрайські дії.
В ході досудового розслідування стало відомо, що потерпілою особою від аналогічних шахрайських дій з боку ОСОБА_6 стала ОСОБА_7 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається , що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 наявні кредитні договори:
-№1/08LRSEД від 17.07.2008, укладений між ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-№1/08НМS4Д від 21.07.2008 укладений між ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-№1/0817U8Д від 21.07.2008, укладений між ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Орган досудового розслідування вважає за необхідне та доцільне вилучити речі і документи в належно завірених копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають у своєму змісту відомості: матеріали кредитних справ за кредитними договорами:
- №1/08LRSEД від 17.07.2008, укладений між ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-№1/08НМS4Д від 21.07.2008 укладений між ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-№1/0817U8Д від 21.07.2008, укладений між ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно вилучити, вивчити та дослідити вище перелічені документи.
Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити оригінали вищезазначених документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:
Надати дозвіл слідчим СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , а також оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: майору поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучення у вказаній установі речей і документів в належно завірених копіях, які мають у своєму змісту відомості:

матеріали кредитних справ за кредитними договорами:

- №1/08LRSEД від 17.07.2008, укладений між ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-№1/08НМS4Д від 21.07.2008 укладений між ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-№1/0817U8Д від 21.07.2008, укладений між ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати володільця визначених речей і документів юридичну особу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до перелічених речей і документів з одночасним їх вилученням.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1