УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника в інтересах ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з особливо важливих справ шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу Великих платників податків ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №0000004 від 16.01.2020 року, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 29.06.2020року надійшла вказана скарга представника в інтересах ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з особливо важливих справ шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу Великих платників податків ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №0000004 від 16.01.2020 року.

В обґрунтування скарги повідомив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великихплатників податківДержавної фіскальної служби, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 16.01.2020 за № 3000004 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 28.05.2020 року по справі № 522/8389/20 надано дозвіл на проведення обшуку індивідуальних банківських сейфів, оформлених на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у відділенні № 15 ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) за адресою: м. Харків, вул. Сумська 56. з метою відшукання і вилучення податкової, первинної, бухгалтерської, банківської та іншої документації стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ДОРСТРОЙ МОНТАЖ КИЇВ» із переліком підприємств, а самедоговорів, контрактів, додаткових угод, необлікованих готівкових коштів, які використовувалися з метою мінімізації податкових зобов`язань, які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження».

04.06.2020 було проведено обшук індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , оформленого на ім`я ОСОБА_3 , у відділенні №15 ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) за адресою: м. Харків, вул. Сумська 56, в результаті якого було вилучено наступні речі та предмети:

- Лист формату A4 з чорновими записами;

-Грошові кошти у сумі 370000 (триста сімдесят тисяч) доларів США, а саме: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 3700 шт.;

- Грошові кошти у сумі 225000 (двісті двадцять п`ять тисяч) Євро,а саме: купюри номіналом 50 Євро у кількості 2590 шт., купюри номіналом100 Євро у кількості148 шт.,

-купюри номіналом 200 Євро у кількості 161 шт., купюри номіналом 500 євро у кількості 89 шт., купюри номіналом 20 Євро у кількості 200 шт.

Вважає, що вилучені грошові кошти в ході проведення обшуку за адресою: м. Харків,вул. Сумська, 56,єтимчасово вилученим майном врозумінні ч. 7 ст. 236 КІІК України, дозвілна вилученняякого судом не надавався та яке не має відношення до розслідуваного кримінального провадження, не є знаряддям кримінального правопорушення, або майном, яке здобуто в результаті його вчинення.

За таких обставин, враховуючи те, що станом на день подання даної скарги арешт на іноземну валюту в установленому порядку не накладався, беззаперечних та переконливих доказів відповідності вказаного майна критеріям, визначеними ст. 98 та ч. 2 ст. 167 КПК України, слідчими у кримінальному провадженні не надано, підозра будь-якій особі не пред`явлена і цивільний позов не заявлявся, просить повернути вилучені грошові кошти.
В судове засідання ОСОБА_6 не з`явилась, про час та місце розгляду скарги повідомлена належним чином.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши доводи скарги та долучені до неї документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Як вбачається з матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.05.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку індивідуальних банківських сейфів, оформлених на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН. НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН. НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ), що знаходяться у відділенні № 15 ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) за адресою м. Харків, вул. Сумська, 56, з метою відшукання і вилучення податкової, первинної, бухгалтерської, банківської та іншої документації стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» (код за ) із ТОВ «БоядераКомпанія» (код за ), ТОВ «СантосХолд» (код за ), ТОВ «РеланІнвест» (код за ), ТОВ «Дорстрой Монтаж» (код за ), ТОВ «Агро Пульс Сервіс» (код за ), ТОВ «Промислові Компоненти» (код за ), ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН. НОМЕР_7 ), ТОВ «Пожежно-технічне обладнання «Талан» (код за ), ТОВ «Агроеко-інвест» (код за ЄРДПОУ 40527639), ТОВ «Глобал Торг Фінанс» (код за ), ТОВ «ТрайфордГранд» (код за ), ТОВ «БЦ Інвест» (код за ), ТОВ «Сталь - ТехноСтройпостач» ( код за ), ТОВ «Марго Трейд» (код за ), а саме: договорів, контрактів, додаткових угод, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі. специфікації, довіреності на отримання ТМЦ (послуги), видаткові та податкові накладні, рахунків-фактур, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, акти виконаних робіт КБ 2 (наданих послуг) з усіма додатками, довідки про вартість виконаних робіт КБ 3 (наданих послуг), звіти про надані послуги з усіма додатками, товарно-транспортні документи, актів звірок, виписок банку, платіжні доручення, документи листування, необлікованих готівкових коштів, чорнових записів, печаток підприємств, зошитів, блокнотів, журналістів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, мобільної техніки, флеш-карток, СД-дисків, жорских дисків тощо), печаток штампів бланків, документів, які використовуються з метою мінімізації податкових зобов`язань, які мають значення для встановлення істини в провадженні, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи те, що вилучене під час проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , оформленого на ім`я ОСОБА_3 , у відділенні №15 ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) за адресою: м. Харків, вул. Сумська 56майно, входить до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді від про дозвіл на проведення обшуку, а відтак не є тимчасово вилученим майном, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні скарги.

Керуючись ст.ст. 28, 236, 303, 304, 305, 306, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні скарги представника в інтересах ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з особливо важливих справ шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу Великих платників податків ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000004 від 16.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1