1Справа № 335/9717/20 1-кс/335/2073/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні № 0000266 від 07.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000266 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів.

Кримінальне провадження було розпочате на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСБУ в Запорізькій області, згідно якого протягом 2019-2020 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом закупівлі товарів та послуг за завищеними цінами та за завищенням об`ємів виконаних робіт по укладеним договорам із комерційними структурами, здійснили заволодіння коштами місцевого бюджету.

Так, безпосередньо службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вступивши у злочинну змову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою власного збагачення, організували протиправний механізм з розкрадання бюджетних коштів, передбачених на будівельні та ремонтні роботи об`єктів соціальної інфраструктури та доріг.

Досудовим слідством встановлено, що 08.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір №6/19/д по об`єкту: «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтних робіт та перелік робіт». Реконструкція дороги по вул. Дунайській в м. Запоріжжі з влаштуванням відводу поверхневих стоків (Коригування).
Крім того, 05.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір №6/19/д/2 по об`єкту: «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтних робіт та перелік робіт». Реконструкція дороги по вул. Дунайській в м. Запоріжжі з влаштуванням відводу поверхневих стоків (Коригування).
Також, 12.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір №80/19/б по об`єкту: «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтних робіт та перелік робіт». Реконструкція дороги по вул. Дунайській в м. Запоріжжі з влаштуванням відводу поверхневих стоків (Коригування).
В подальшому, після укладання вищевказаних договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює розкрадання бюджетних коштів шляхом закупівлі будівельних матеріалів та послуг за значно завищеними цінами від ринкових, завищення об`ємів виконаних робіт в актах форми КБ-2 В, КБ-3 від фактичних, часткове або повне невиконання певних видів робіт, які передбачені технічною документацією, використання під час будівельних робіт неякісних та дешевших матеріалів замість тих що передбачені технічною документацією тощо.

Крім того, під час виконання робіт по договір про закупівлю робіт між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 6/19/д від 08.05.2019 року, № 6/19/д/2 від 08.05.2019 року від 05.09.2019 року, № 80/19/Б від 12.12.2019 року, щодо об`єкту «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт». Реконструкція дороги по вул. Дунайській в м. Запоріжжі з влаштуванням відводу поверхневих стоків (Коригування)», на суму 2, 650 млн. грн., в актах приймання виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вносили недостовірні відомості щодо вартості та обсягів використаних будівельних матеріалів. Зокрема, відповідно до інформації відображеної у актах приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостях ресурсів встановлено, що вартість асфальтабетонної суміші становить 2050,00 гривень без ПДВ (в кількості 81 тони), а також по 2077,00 гривень без ПДВ (к кількості 42,146 тон), та закуповувалась у ПП « ОСОБА_4 », проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично закуповувало асфальтобетонну суміш у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) вартістю від 1500 до 1750 гривень без ПДВ. Аналогічним чином було завищено вартість та обсяги інших будівельних матеріалів, які використовувались під час виконання вказаних робіт.

Встановлено, що кожен учасник злочинної схеми виконує конкретну функцію під час розкрадання бюджетних коштів. Діяльність даного протиправного механізму керує директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » гр. ОСОБА_5 . Крім цього, останній має корупційні зв`язки з посадовими особами органів влади та управління м. Запоріжжя, які забезпечують перемогу вищезазначених підприємств під час проведення процедур державних закупівель та забезпечують прийняття виконаних робіт.

З метою реалізації своєї злочинної діяльності, з метою розкрадання бюджетних коштів ОСОБА_5 залучив до вказаного протиправного механізму представників Асоціації будівельних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ) засновниками якої є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , директор ОСОБА_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , директор ОСОБА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , директор ТОВ ОСОБА_10 ,), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , директор ОСОБА_11 ), а також директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ОСОБА_12

25.02.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, слідчим було проведено санкціонований обшук за місцем за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , однак будь-яких документів по взаємодії з районними адміністраціями ІНФОРМАЦІЯ_1 по ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , Вознесенівському, та ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно виконання робіт по вказаним договорам виявлено та вилучено не було. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках виконання робіт по об`єкту: «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтних робіт та перелік робіт». Реконструкція дороги по вул. Дунайській в м. Запоріжжі з влаштуванням відводу поверхневих стоків (Коригування).
За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання коштів місцевого бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення. Оригінали документів необхідні для проведення судових експертиз (будівельно-технічної, почеркознавчої, економічної, техніко-криміналістичної експертизи документів).

Досудове слідство вважає, що кримінальне правопорушення могло бути вчинене за участі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому виклик у судове засідання представників вказаного підприємства призведе до розголошення даних досудового слідства і у подальшому до зміни або знищення документів.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 2 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні № 0000266 від 07.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 саме:

1.договорів, з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів та інших документів по об`єктам будівництва:
-«Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтних робіт та перелік робіт». Реконструкція дороги по АДРЕСА_3 з влаштуванням відводу поверхневих стоків (Коригування), які були виконані згідно договорів №6/19/д від 08.05.2019, №6/19/д/2 від 05.09.2019, №80/19/б від 12.12.2019, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 2019-2020 роки;
2.Наказів, штатну структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) станом на 2019-2020 роки, посадові інструкції директора, заступників директора, та керівників структурних підрозділів в редакціях станом 2019-2020 роки, з додатком наказів про призначення на посаду зазначених осіб.

3.план бухгалтерських рахунків або інший бухгалтерський документ, в якому відображується перелік бухгалтерських рахунків, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), станом на 2019-2020 роки;

4.картки бухгалтерських рахунків, на яких відображені взаємовідносини з контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), по кожному договору окремо, за період часу з 2019-2020 роки;

5.оборотно-сальдові відомості в розрізі контрагентів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за період часу з 2019- 2020 роки;

6.актів взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за період часу з 2019-2020 роки;

7.договорів взаємозаліків з контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), з усіма додатками до них (додатковими угодами, специфікаціями, актами прийняття виконаних робіт), первинними документами до вказаних договорів (видатковими накладними, платіжними дорученнями) за 2019-2020 роки;

8. Наказ на призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), посадову інструкцію головного бухгалтера в редакції станом на 2019-2020 років.

9. Договори з додатками та додатковими угодами які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) видаткові та податкові накладні, рахунки фактуру, платіжні документи, та інші документи за період з 2019-по 2020 роки.

10.Посадові інструкції працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в обов`язок яких входить складання, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, акти на закриття прихованих робітстаном на 2019-2020 з додатком наказів на призначення на посаду вказаних осіб.

11. Завірених копій Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в редакції станом на 2019-2020 роки.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 06 травня 2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1