Справа № 296/944/21
УХВАЛА
Іменем України

09 лютого 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000025 від 21.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 345, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 04.02.2021 слідчий за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , а також за дорученням слідчого - співробітникам 1-го відділу (боротьби з організованими злочинними групами та злочинними організаціями) УСР у Житомирській області ДСР НП України, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го відділу (боротьби з організованими злочинними групами та злочинними організаціями) УСР у Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому 1-го відділу (боротьби з організованими злочинними групами та злочинними організаціями) УСР у Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_9 , оперуповноваженому 1-го відділу (боротьби з організованими злочинними групами та злочинними організаціями) УСР у Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го відділу (боротьби з організованими злочинними групами та злочинними організаціями) УСР у Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го відділу (боротьби з організованими злочинними групами та злочинними організаціями) УСР у Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому 1-го відділу (боротьби з організованими злочинними групами та злочинними організаціями) УСР у Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 або за фактичним місцем знаходженням: АДРЕСА_2 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 21.01.2020 по час надання інформації;

- копій документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 .

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи, на яку відкрито карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 21.01.2020 по час надання інформації;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 21.01.2020 по час надання інформації.

1.2. У клопотанні вказується, що у березні 2020 року, більш точної дати на даний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_14 , діючи з прямим умислом, за попередньою змовою із ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , з корисливих мотивів незаконно придбав з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежений - амфетамін, масою 0,06754 грам, який зберігав при собі з метою подальшого збуту. 23.10.2020 старший солдат ОСОБА_14 уклав контракт про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, строком на 3 (три) роки. Однак, продовжуючи свою кримінальну протиправну діяльність, діючи спільним кримінальним протиправним умислом, організованою злочинною групою із ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом збуту психотропних речовин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 09.01.2021, у невстановленому місці та при невстановлених обставинах, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, придбав з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, який зберігав при собі.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 345, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що під час виконання доручення встановлено, що ОСОБА_14 з метою розповсюдження наркотичних засобів використовував банківські картки, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

1.5. Посилаючись на те, що документи, що містять банківську таємницю, перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії, а також можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, слідчий просила надати тимчасовий доступ до речей і документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подала клопотання, в якому просила клопотання розглядати без її участі.

2.3. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Згідно частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2. Відповідно до пункту п`ятого частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 21.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 345, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 : 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000025; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Водночас, клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів не підлягає до задоволення, оскільки слідчим не доведено наявність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, а доказів призначення будь-яких експертиз у кримінальному провадженні слідчим не надано.

4.4. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу співробітникам 1-го відділу (боротьби з організованими злочинними групами та злочинними організаціями) УСР у Житомирській області ДСР НП України, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

4.5. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000025 від 21.01.2020, задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 або за фактичним місцем знаходженням: АДРЕСА_2 , із можливістю ознайомлення та зняття їх копій, а саме:

- виписки про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 21.01.2020 по 09.02.2021;

- копій документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 .

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи, на яку відкрито карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 21.01.2020 по 09.02.2021;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 21.01.2020 по 09.02.2021.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 09.04.2021.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1