Справа № 947/5918/21
Провадження № 1-кс/947/4952/21
УХВАЛА

15.04.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001412 від 29.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у рамках кримінального провадження №0001412 відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2020, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетними коштами під час проведення капітального ремонту об`єктів соціальної інфраструктури у м. Одесі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі Управління) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.11.2018 укладено договір № 182-18/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти на здійснення «Капітального ремонту стадіону ОНВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 ».
Відповідно до умов договору вартість робіт склала 33 044 139,88 грн. Додатковою угодою № 2 від 15.01.2019 термін дії договору продовжено до 31.12.2020. Станом на 26.11.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти у розмірі 33 044 139,88 грн. за виконані роботи по договору № 182-18/П.
Крім того, Управлінням з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.11.2019 укладено договір № 146-19/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти на здійснення «Капітального ремонту стадіону ОНВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 ». Вартість робіт відповідно до умов договору складає 16 504 584,91 грн., які мають бути виконані в термін до 31.12.2020.
Так, за наявними даними встановлено, що більша частина будівельних робіт, які зазначені в обґрунтуванні до застосування переговорної процедури та включенні до договору № 146-19/П від 29.11.2019 були передбачені та виконані в рамках договору № 182-18/П від 13.11.2018 та не є додатковими. Таким чином, в кошторис договору № 146-19/П від 29.11.2019 були внесені види будівельних робіт, які фактично були виконані та за які сплачено грошові кошти.
Також встановлено, що незважаючи на вказані вище обставини та те, що стадіон функціонує, у 2020 році за договором № 146-19/П від 29.11.2019 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 5 298 912,06 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення шляху виведення та привласнення бюджетних грошових коштів, а також встановити осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення. управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у рамках кримінального провадження №0001412 відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2020, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетними коштами під час проведення капітального ремонту об`єктів соціальної інфраструктури у м. Одесі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі Управління) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.11.2018 укладено договір № 182-18/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти на здійснення «Капітального ремонту стадіону ОНВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 ».
Відповідно до умов договору вартість робіт склала 33 044 139,88 грн. Додатковою угодою № 2 від 15.01.2019 термін дії договору продовжено до 31.12.2020. Станом на 26.11.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти у розмірі 33 044 139,88 грн. за виконані роботи по договору № 182-18/П.
Крім того, Управлінням з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.11.2019 укладено договір № 146-19/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти на здійснення «Капітального ремонту стадіону ОНВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 ». Вартість робіт відповідно до умов договору складає 16 504 584,91 грн., які мають бути виконані в термін до 31.12.2020.
Так, за наявними даними встановлено, що більша частина будівельних робіт, які зазначені в обґрунтуванні до застосування переговорної процедури та включенні до договору № 146-19/П від 29.11.2019 були передбачені та виконані в рамках договору № 182-18/П від 13.11.2018 та не є додатковими. Таким чином, в кошторис договору № 146-19/П від 29.11.2019 були внесені види будівельних робіт, які фактично були виконані та за які сплачено грошові кошти.
Також встановлено, що незважаючи на вказані вище обставини та те, що стадіон функціонує, у 2020 році за договором № 146-19/П від 29.11.2019 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 5 298 912,06 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення шляху виведення та привласнення бюджетних грошових коштів, а також встановити осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0001412 від 29.12.2020, та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії, а саме:
- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період із моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час та/або закриття банківських рахунків;
- копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;
- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунком;
- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та або закриття банківського рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1