Справа № 591/1595/21
Провадження № 1-кс/591/1065/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000050 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст.190 КК України, та 14.04.2021 року у вказаному провадженні на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено предмети, які є речовими доказами. За таких обставин та з метою збереження просив накласти арешт на вилучене майно.

Слідчий у поданій заяві просив клопотання задовольнити та проводити судовий розгляд без його участі.

Власники майна належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, але у судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили. Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000050 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст.190 КК України.

Крім того, додані до клопотання документи дають підстави стверджувати про те, що 14.04.2021 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено: мобільні телефони (окрім мобільних телефонів, що належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ), роутери, банківські картки, документи, які можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

За таких обставин та з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України на вказане майно потрібно накласти арешт з метою збереження.

Водночас, слідчим у клопотанні не доведено того, що мобільні телефони, що були вилучені під час проведення вказаного обшуку та належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 можуть бути доказами у кримінальному провадженні № 0000050, тому підстав для накладення на них арешту не вбачається.

Тобто, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 14.04.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обмеження власників та володільців у праві на розпорядження та користування ним, а саме:

- мобільний телефон «Huawei P9 Lite mini» imei: НОМЕР_1 з сім-картами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , належний ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон «Honor» imei: НОМЕР_4 з сім-картою НОМЕР_5 , належний ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон «Xiaomi M3» imei: НОМЕР_6 з сім-картою НОМЕР_7 , належний ОСОБА_8 ;

- мобільний телефон «Xiaomi Redmi 8» imei: НОМЕР_8 з сім-картою НОМЕР_9 , належний ОСОБА_9 ;

- мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 9» imei: НОМЕР_10 з сім-картою НОМЕР_11 , належний ОСОБА_10 ;

- банківська карта «Ощадбанк» НОМЕР_12 ;

- пакунки з-під сім-карт НОМЕР_5 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;

- аркуш паперу з написом « НОМЕР_7 »;

- карти пам`яті Micro SD 8 Gb та 1 Gb;

- аркуш паперу з написом « НОМЕР_18 »;

- аркуш паперу з написами « НОМЕР_7 Вітя», « НОМЕР_19 ОСОБА_11 », « НОМЕР_20 ОСОБА_12 »;

- заявка-договір на укладання договору «Izibank» про відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_7 ;

- заява про відкриття рахунку «Пумб» на ім`я ОСОБА_7 ;

- заява-анкета про відкриття рахунку «ОТП Банк» на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.;

- квитанція про здійснення касової операції «ОТП Банк» на ім`я ОСОБА_7 ;

- товарний чек з ТОВ «Трейд Роял ЛТД»;

- квитанція з ломбарду «Капитал» на ім`я ОСОБА_13 ;

- картка платників податків НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_10 ;

- мобільний телефон «Redmi 4» в неробочому стані;

- мобільний телефон «Iphone 5» в неробочому стані;

- роутер «Linksys E8350» s/n НОМЕР_22 ;

- пакунки з-під сім-карт НОМЕР_23 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ;

- аркуш паперу із написаною заявою ОСОБА_8 ;

- товарний чек з ТОВ «Трейд Роял ЛТД» на ім`я ОСОБА_8 ;

- аркуш паперу з реквізитами банківських рахунків та зазначенням анкетних даних ОСОБА_8 ;

- аркуш паперу з ломбарду «Скарбниця» на ім`я ОСОБА_8 ;

- документи про відкриття банківського рахунку «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк.;

- анкета-заява про відкриття рахунку «Monobank» на ім`я ОСОБА_8 ;

- довідка про доходи ОСОБА_8 ;

- аркуш паперу з реквізитами на ім`я ОСОБА_8 ;

- довідка про відкриття рахунку «Банк Січ» на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк.;

- графік платежів «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_8 ;

- кредитний договір «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_8 ;

- договір з ломбарду «Скарбниця» на ім`я ОСОБА_13 ;

- заява-договір «Альянс Банк» на ім`я ОСОБА_8 ;

- угода про обслуговування платіжних карток на ім`я ОСОБА_10

- квитанція з ломбарду «Капитал» на ім`я ОСОБА_8 ;

- банківська карта «Ощадбанк» НОМЕР_31 ;

- банківська карта «Sportbank» НОМЕР_32 ;

- банківська карта «Monobank» НОМЕР_33 ;

- банківська карта «Ощадбанк» НОМЕР_34 ;

- банківська карта «UKRSIBBANK» НОМЕР_35 ;

- банківська карта «Ощадбанк» НОМЕР_36 ;

- банківська карта «Банк Січ» НОМЕР_37 ;

- банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_38 .

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 14.04.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , негайно повернувши таке майно власникам, а саме: 1)мобільний телефон «Iphone 6» imei: НОМЕР_39 з сім-картою НОМЕР_40 , належний ОСОБА_4 ; 2) мобільний телефон «Iphone 6S» imei: НОМЕР_41 з сім-картою НОМЕР_42 , належний ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1