Справа № 521/7963/21
Номер провадження:1-кс/521/2637/21
У Х В А Л А
10 червня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 26.04.2021 року за № 0000457 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; у тому числі у його філії Одеській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 26.04.2021 до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.04.2021 приблизно о 12 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи в тролейбусі АДРЕСА_3 між зупинками «Гайдара-Космонавтів» таємно вкрала сумку в якій знаходилися: паспорт, пенсійне посвідчення на ім`я заявниці та банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої в подальшому, невстановленою особою було таємно викрадено грошові кошти у розмірі 31206 грн, чим спричинила заявниці матеріального збитку на вказану суму

26.04.2021 року дізнавачем відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області за вказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000457, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 звернулася до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення, щодо неї, після чого їй був наданий витяг із ЄРДР, для подальшого її відвідування відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому на її запит, із підтвердженням скоєння кримінального правопорушення, їй були надані роздруківки, щодо переведення її грошових коштів за 21.04.2021, які вона в подальшому надала дізнавачу. У вище вказаної довідці відсутні: повний номер картки потерпілої, номер картки на яку здійснювався переказ грошових коштів, відомості щодо місця розташування відділень банку, в яких було знято грошові кошти.

Таким чином, з метою встановлення володільця номеру картки, а також осіб, які пересилали через термінали самообслуговування грошові кошти на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 - необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме:

-повну роздруківку всіх операцій та переводів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер № № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 за 21.04.2021, належним чином оформлену, підписану на кожній сторінці із печаткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-інформацію щодо грошових переказів, які здійснювалися 21.04.2021 з вище вказаної банківської картки на інші картки надати час та місце здійснення операції, повний номер картки отримувача та всі його дані (ФІО, мобільний номер, домашня адреса та ін), час та дату операції, та копії документів із фотографіями, які подавалися до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття цього рахунку;

-надати фото чи відео, з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зафіксовані особи/особа, які знімали грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням чіткого місця та часу. Наголошую, усі документи повинні бути належним чином оформленні, підписані, із відтиском печатки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: фото/відео з банкоматів, чіткий час та місце виконаних транзакцій, номера банківських карток на які здійснювалися переводи з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , персональні дані осіб, яким переводились грошові кошти, оскільки це має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірки усіх версій події, та встановлення осіб які причетні до вчинення злочину.

Дана інформація, до якої виникла необхідність отримати дозвіл, міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; у тому числі у його філії Одеській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У той же час вказана інформація перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо перевірити усі версії події.

Проте, у випадку тримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ перевірки на причетність до скоєння злочину й інших осіб та перевірки усіх версій події. Іншими способами тримати вищезазначену інформацію неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що встановити всі обставини кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили є неможливим, окрім як отримати доступ до інформації, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; у тому числі у його філії Одеській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . В зв`язку з чим, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з відповідним клопотанням.

Дізнавач заявлене клопотання підтримала, про що надала відповідну заяву.

У зв`язку з тим, що службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей про розрахункові рахунки, нічим не порушуються, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, що є підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ. Інформація, що має суттєве значення для означеного кримінального провадження, перебуває у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; у тому числі у його філії Одеській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Сама по собі вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за її допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та особу яка вчинила кримінальне правопорушення.

Самі по собі документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Проте, матеріалами наданими з клопотанням, слідчим та прокурором не доведено достатніх підстав для отримання всієї інформації викладеної у клопотанні. Крім того, слідчий суддя вважає, що потрібно надати доступ до вказаної інформації за період з 21.04.2021 року по дату внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Враховуючи наведені вимоги закону, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації яка міститься у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; у тому числі у його філії Одеській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 26.04.2021 року за № 0000457 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , або за дорученням прокурора чи дізнавача, співробітникам СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; у тому числі у його філії Одеській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , до належним чином засвідчених копій документів (вказані копії документів повинні бути належно оформлені, на кожній сторінці підписані виконавцем із відтиском відповідної печатки), а саме до:

-Повних номерів карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер № № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 та банківської картки НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ;

-роздруківки всіх операцій та переводів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер № № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 за 21.04.2021;

-інформації щодо грошових переказів, які здійснювалися 21.04.2021 з вище вказаної банківської картки на інші картки надати час та місце здійснення операції, повний номер картки отримувача та всі його дані (ФІО, мобільний номер, домашня адреса та ін), час та дату операції, та копії документів із фотографіями, які подавалися до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття цього рахунку;

-фото чи відео, з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зафіксовані особи/особа, які знімали грошові кошти 21.04.2021 з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням чіткого місця та часу. Наголошую, усі документи повинні бути належним чином оформленні, підписані, із відтиском печатки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків а саме: документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, ПІБ, мобільний телефон, адреса проживання володільця банківської картки НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; у тому числі у його філії Одеській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді речей та документів з метою вилучення належним чином засвідчених копій в паперовому або електронному вигляді.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (дізнавач, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 10.06.2021 року.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 10.07.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1