Справа № 446/883/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2021 м.Кам`янка-Бузька

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження, яка подала клопотання дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Львівського РУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000034 від 27.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
06.05.2021 дізнавач СД відділення поліції №1 Львівського РУП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Кам`янка -Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000034 від 27 квітня 2021 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що 27 квітня 2021 року в чергову частину відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Ямпіль Львівського району про те, що близько 09.20 год. 27.04.2021 невідома особа шахрайським способом, заволоділа належними її грошовими коштами в сумі 79 662 грн., які знаходились на її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) НОМЕР_1 . Дізнанням зазначені дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою. В ході проведення дізнання допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що 27.04.2021 вона була в дома займалась домашніми справами. Близько 08.30 год. до неї зателефонувала невідома особа котра представилась оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Під час телефонної розмови так званий оператор повідомив, що для подальшого користування належної банківської карти потрібно їй потрібно створити нову карту, адже наявна карта під загрозою блокування. Виконуючи надані невстановленою особою вказівки, ОСОБА_6 здійснила три транзакції на карткові рахунки котрі вказав її так званий оператор. Невстановлена особа шахрайським способом заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 79 662 гривень. Під час здійснення дізнання 30.04.2021 у СД відділення поліції №1 Львівського РУП ГУ Національної поліції у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , про те, що оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що грошові кошти належній потерпілій ОСОБА_6 були перераховані трьома транзакціями. Дві транзакції по перерахунку грошових коштів були здійснені на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та один перерахунок грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність звернутись із клопотанням до ІНФОРМАЦІЯ_6 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення копій таких. Розгляд клопотання просить провести без виклику осіб, у володінні яких перебуває запитувана інформація,оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При цьому розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та відповідно до частини 4 статті 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Дізнавач СД відділення поліції №1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 під час розгляду клопотання підтримав викладені в ньому доводи. Вказав на неможливість отримання запитуваної інформації в іншій спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу до неї, оскільки інформація охороняється законом. Вилучення запитуваних речей і документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них. Тому, з урахуванням того, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації неможливо, просить клопотання задовольнити в повному обсязі.
Заслухавши дізнавача, перевіривши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовано його доводи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження № 0000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.
Як визначено у ч.3ст.132КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи,про який ідеться в клопотанні слідчого,прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відтак відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( адреса: АДРЕСА_1 ); такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Враховуючи також те, що вилучення запитуваних речей і документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів, з можливістю вилучення копій таких у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена дізнавачем належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні, але тим, які є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000034 від 27.04.2021, а саме: дізнавачам СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 та ОСОБА_3 .
Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №1 Львівського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з реквізитами № НОМЕР_2 , яка знаходиться у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 00:00 год. 25.04.2021 по 00:00 год. 10.05.2021 або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку у період часу 00:00 год. 25.04.2021 по 00:00 год. 10.05.2021 або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1
Уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,надати тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі документів з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 07.05.2021 до 07.06.2021.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала постановлена 07.05.2021 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 446/883/21, а інший видається для пре`явлення володільцю речей та документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1