Провадження №760/9649/21
Справа №1-м/760/51/21
УХВАЛА
іменем України

26 квітня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Cолом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із зверненням із запитом компетентних органів Ірландії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 , -

ВСТАНОВИВ:

прокурор звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять відомості: про належність абонентського номера НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що Національною поліцією Ірландії розслідується кримінальна справа стосовно ОСОБА_4 , а саме вчинення злочину передбаченого розділом 6 Закону про кримінальне правосуддя 2001 року, отримання прибутку чи завдання шкоди шляхом обману.
Із матеріалів кримінальної справи встановлено, що 6 жовтня 2019 року ОСОБА_4 з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , відвідувала станцію ОСОБА_8 , де повідомила, що зазанала втрату у розмірі 1820 євро в результаті шахрайства.
В кінці вересня 2019 року ОСОБА_4 виставила диван для продажу на DoneDeal за 380 €. Згодом вона отримала текстове повідомлення за номером НОМЕР_2 . Відправник повідомив їй, що вони бажають придбати диван. Потім відправник попросив зв`язатися з ним через електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Потім ОСОБА_4 отримала подальші електронні листи з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 із проханням придбати цей диван. Їй повідомили, що ОСОБА_9 мешкав у Луганську в Україні і тому не міг подивитися диван, але буде платити через PayPal разом з іншими додатковими платежами.
05 жовтня 2019 року ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_4 , що він перерахував 680 € на її рахунок НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 € за диван і 300 € за доставку. Далі їй повідомили, що вона отримає електронний лист від ОСОБА_10 , що підтверджує це. Незабаром після цього вона отримала електронний лист з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вона вважала справжнім електронним листом від PayPal. Цим листом вона була поінформована про те, що 680 € будуть перераховані на її PayPal рахунок, після того як вона сплатить за доставку 300 €.
ОСОБА_4 була поінформована ОСОБА_9 , що ці 300 € повинні бути сплачені біткоїнами. Були надані інструкції, з метою полегшення здійснення платежу, і згодом вона сплатила 300 € біткоїнами (Simplex Payment Ref ID: 820a3946-3663-4624-b626-9d0255e7e249). Як тільки ця виплата була проведена ОСОБА_9 потім запросив ще 550 € для страхування і зборів, для звільнення грошей. Це також було сплачено в біткоїнах ОСОБА_4 (Simplex Payment Ref ID: 820a3946-3663-4624-b626-9d0255e7e249).
Як тільки транзакція була завершена, ОСОБА_9 зв`язався з ОСОБА_4 і повідомив їй, що він буде сплачувати через бізнес-рахунок і найменша купівля, яку він міг зробити була 2250 €. Він попросив, щоб вона сплатила залишок в 970 €, залишивши собі 50 € за спричинені незручності. Це також було сплачено в біткоїнах ОСОБА_4 (Simplex Payment Ref ID: 62038a6с-8сd6-44ad-ab52148f9ceb275).
Після цих платежів ОСОБА_4 отримала низку інших листів і текстових повідомлень з проханнями здійснити більше платежів. Саме в цей момент ОСОБА_4 повідомила про те, що сталося поліцію.
В ході розслідування встановлено, що абонентський номер абонентський номер НОМЕР_2 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Орган кримінального переслідування вважає, що зловмисник використовував абонентський номер НОМЕР_2 . У зв`язку з цим документи, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як такі, що мають найбільшу кількість абонентів на території України, містять інформацію, яка має важливе значення для кримінальної справи.
У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, компетентні органи Ірландії звернулись до правоохоронних органів України з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги, зокрема, у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію щодо номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, проте надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у її відсутності.
Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.
Крім того, прокурор ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати прокурору Cолом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 06.10.2019 по 26.04.2021, а саме: документів, які містять відомості: про належність абонентського номера НОМЕР_1 конкретному користувачу; інформацію про вхідні і вихідні телефонні з`єднання вищевказаного абонентського номеру.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1