1Справа № 335/5933/20 1-кс/335/504/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 31.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 31.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, до шести місяців, тобто до а саме до 31.07.2021 року.

Клопотання мотивовано тим, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 27.10.2017 встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаходячись у м. Запоріжжя, не являючись суб`єктами господарської діяльності, яким надано дозвіл на виготовлення продукції, що відносяться до підакцизної групи товарів, здійснюють виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

На підставі проведених слідчих дій та проведення судових хімічної та медичної експертизи, 31.01.2019 ГУ ДФС у Запорізькій області до ЄРДР внесено відомості за

ч. 3 ст. 204 КК України за №0000007, яке приєднано до кримінального провадження №0000004.

13.08.2019 прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування з №0000004, в окреме провадження (№0000051) за фактом вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 204 КК України.

Підставою для реєстрації стали результати хімічної (6-339 від 07.09.2018) та медичної експертиз (№530/К від 28.12.2018) спиртовмісних сумішей, яку вилучено у КП №0000004 в ході проведення санкціонованих обшуків приміщень, в яких перебували ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Покази свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до яких ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють реалізацію фальсифікованої продукції.

В рамках кримінального провадження № 0000004, документи про які виділено в КП №0000051 проведено наступні дії:

06.04.2018 року у Мелітопольському міськрайонному суді отримано дозвіл на проведення обшуку у складському приміщенні № 3/13, розташованому на території ЦКР «Анголенко» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 32; гаражу, розташованого напроти будинку № 95 по вул. Чарівній у м. Запоріжжя; торгівельного кіоску, без номеру, розташованого біля входу на територію ЦКР «Анголенко» по вул. Жуковського, 32 у м.Запоріжжя.

10.04.2018 року проведено обшук складського приміщення № 3/13, розташованого на території ЦКР «Анголенко» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 32, в ході якого відшукано та вилучено картонні коробки з текстом «Beg in Box» алкогольних напоїв в асортименті («Finlandia», «Kvint», «Metaxa», «Пшенична») без марок акцизного податку України, загальним об`ємом 40 л.

10.04.2018 року проведено обшук гаражу, розташованого напроти будинку № 95 по вул. Чарівній у м. Запоріжжя, в ході якого відшукано та вилучено картонні коробки (тетрапаки з поліетилену) з текстом «Beg in Box» алкогольних напоїв в асортименті («Finlandia», «Kvint», «Metaxa», «Пшенична») без марок акцизного податку України, загальним об`ємом 197л.

10.04.2018 року проведено обшук торгівельного кіоску, розташованого біля входу на ЦКР «Анголенко» по вул. Жуковського, 32 у м. Запоріжжя, в ході якого відшукано та вилучено картонні коробки (тетрапаки з поліетилену) з текстом «Beg in Box» алкогольних напоїв в асортименті («Finlandia», «Kvint», «Metaxa», «Пшенична») без марок акцизного податку України, загальним об`ємом 30л.

10.07.2018 року до Запорізького НДЕКЦ МВС України направлено постанову про призначення судової хімічної експертизи спиртовмісних рідин вилучених в ході проведення обшуків 10.04.2018 року.

24.07.2018 року до ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області направлено доручення для проведення допитів в якості свідків осіб, які були присутні в ході проведення обшуків, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , з приводу джерел отримання вилученої алкогольної та тютюнової продукції, а також мети її зберігання.

23.08.2018 року до ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області направлено повторне доручення для проведення допитів в якості свідків осіб, які були присутні в ході проведення обшуків, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , з приводу джерел отримання вилученої алкогольної та тютюнової продукції, а також мети її зберігання.

30.08.2018 року направлено запит до ЦНП № 2304 м. Мелітополь про надання відомостей щодо автотранспортних засобів зареєстрованих на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 .

11.09.2018 року від Запорізької митниці ДФС отримано протокол про порушення митних правил у відношенні ОСОБА_5

17.09.2018 року від Запорізької митниці ДФС отримано протокол про порушення митних правил у відношенні ОСОБА_6

19.10.2018 року у Запорізькому НДЕКЦ МВС України отримано висновок експерта № 6-339 від 07.09.2018, відповідно до якого надані рідини, що були вилучені 10.04.2018 в ході проведення обшуків за адресами: гаражне приміщення, розташоване напроти будинку АДРЕСА_1 ; торгівельний кіоск, розташований біля входу на територію ЦКР «Анголенко» по АДРЕСА_2 ; складське приміщення АДРЕСА_3 , містять спирт етиловий та є алкогольними напоями; надані спиртовмісні суміши не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», виготовлені кустарним способом з порушенням технології лікеро-горілчаного та коньячного виробництва.

22.10.2018 року до матеріалів кримінального провадження долучені відомості про реєстрацію ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як ФОП. Щодо останнього відомості про реєстрацію як ФОП відсутні.

29.10.2018 року ОУ ГУ ДФС в Запорізькій області надано повторне доручення на проведення слідчих (розшукових) дій: встановлення осіб, які у 2018 році придбавали та станом на теперішній час придбають за адресами: гаражне приміщення, розташоване напроти будинку АДРЕСА_1 ; торгівельний кіоск, розташований біля входу на територію ЦКР «Анголенко» по вул. Жуковського 32 у м. Запоріжжя; складське приміщення 3/13, розташоване на території ЦКР «Анголенко» у м. Запоріжжя, допит у якості свідків осіб, які були присутні в ході проведення обшуків за вказаними адресами, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , з приводу джерел отримання вилученої алкогольної та тютюнової продукції, а також мети її зберігання.

26.11.2018 року допитана у якості свідка ОСОБА_9 показала, що у торгівельному павільйоні, розташованому на перехресті АДРЕСА_2 та Земського лікаря Лукашевича, здійснюється реалізація алкогольних напоїв: горілки та елітних алкогольних напоїв, та вона бачила, як молодий чоловік заносив до вказаного павільйону декілька коробок з алкогольними напоями, які він виніс із неподалік розташованого складського приміщення із номером 3-13, розташованого в першому ряду складських приміщень, вище до «Овочевого ринку» м. Запоріжжя, на території торгівельного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 . В ході бесід вона дізналась, що вказані алкогольні напоїв є фальсифікованими та їх збутом займається чоловік на ім`я ОСОБА_11 .

06.12.2018 року допитано у якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що у торгівельному павільйоні з написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований на вході до Центрального на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , чоловік на ім`я ОСОБА_12 , станом на теперішній час займається збутом фальсифікованих алкогольних напоїв.

06.12.2018 року проведено огляд торгівельного павільйону з написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого при вході до центрального ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 ; огляд торгівельного павільйону, розташованого вище перехрестя вулиць земського лікаря АДРЕСА_4 та АДРЕСА_2 , вздовж трамвайної колії, яка веде на АДРЕСА_5 ; проведено огляд гаражу, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ; проведено огляд складського приміщення №3-13, розташованого на території Центрального ринку Анголенко у м. Запоріжжя, вище до Овочевого ринку; проведено огляд гаражу, розташованого поблизу будинку АДРЕСА_1 .

19.12.2018 року до ТСЦ МВС України направлено запит про витребування інформації про транспортні засоби, зареєстровані за ОСОБА_5 та ОСОБА_6

27.12.2018 року до матеріалів кримінального провадження долучена інформація про транспортні засоби з ТСЦ МВС України.

11.01.2019 року до матеріалів кримінального провадження долучений висновок комісійної судово-медичної експертизи № 503/к від 28.12.2018, відповідно до якої надані на дослідження спиртовмісні суміші (висновок експерта №6-339 від 07.09.2018) є небезпечними для життя та здоров`я людини.

13.01.2019 року до матеріалів долучені виконані матеріали доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 07.01.2019. Інформації, що має слідчо-оперативний інтерес, не здобуто.

31.01.2019 року до ЄРДР внесені відомості за №0000007 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами, яке об`єднане з кримінальним провадженням №0000004.

25.02.2019 року оперативному підрозділу ГУ ДФС у Запорізькій області надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій щодо встановлення інформації про вчинення фігурантами по справі злочинної діяльності, визначення місць виготовлення, зберігання, реалізації фальсифікату.

01.04.2019 року в адресу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області направлено доручення щодо збору доказової інформації про вчинення групою осіб злочинної діяльності.

08.04.2019 року з ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області отримано рапорт оперативного співробітника щодо обставин вчинення злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

13.08.2019 року прокурором Прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження (№0000051) за фактом вчинення кримінального правопорушення

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 204 КК України.

23.08.2019 року в адресу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області направлено доручення щодо збору доказової інформації про вчинення злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6

30.09.2019 року на раніше направлене доручення з ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області отримано лист, який містить інформацію щодо фігурантів по провадженню: номери контактних телефонів, місця фактичного проживання/перебування.

Оскільки місцем збуту фальсифікованої алкогольної продукції Калініними є центральні ринки м. Запоріжжя, в період березень-червень 2020 у зв`язку з введеним в дію карантину та закриттям ринків, за наявною інформацією фігуранти по справі злочинну діяльність не здійснювали оскільки відсутні інші канали збуту.

30.06.2020 року в адресу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України про необхідність проведення заходів, які направлено на встановлення факту відновлення збуту Калініними фальсифікованої алкогольної продукції.

Листом з оперативного управління ГУ ДФС у Запорізької області від 06.07.2020, слідче управління повідомлено про те, що фігуранти по справі відновили свою злочинну діяльність. Місцем збуту фальсифікованої алкогольної продукції є центральний комунальний ринок Анголенко по АДРЕСА_2 , а також приватний ринок ТОВ «Дніпротранссервіс» по вул. Жуковського 32 у м. Запоріжжя. Згідно з вищенаведеним листом, місцем виготовлення та зберігання фальсифікованої алкогольної продукції є адреси реєстрації/мешкання фігурантів.

23.07.2020 року Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя задовільнив клопотання про продовження строку досудового розслідування до 31.01.2021 року.

23.12.2020 року у кримінальному провадженні на підставі ухвал Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя проведено обшуки за наступними об`єктами: приміщення гаражу № НОМЕР_1 , розташованого у гаражному кооперативі «Содружество - 93», який знаходиться за адресою м. Запоріжжя, вул. Козака Бабури 7А. (належність не встановлено). За наявною інформацією місце зберігання фальсифікованих ЛГВ за результатами проведених заходів предметів та речей зазначених в ухвалі суду не встановлено, нічого не вилучалось; приміщення гаражу № НОМЕР_2 , розташованого у гаражному кооперативі «Содружество - 93», який знаходиться за адресою м. Запоріжжя, вул. Козака Бабури 7А. (належність не встановлено). За наявною інформацією місце зберігання фальсифікованих ЛГВ. За результатами проведених заходів предметів та речей зазначених в ухвалі суду не встановлено, нічого не вилучалось; АДРЕСА_7 . Власники ОСОБА_5 та ОСОБА_13 . За наявною інформацією місце виготовлення фальсифікованих ЛГВ. За результатами проведених заходів предметів та речей зазначених в ухвалі суду не встановлено, нічого не вилучалось; АДРЕСА_8 . Власник ОСОБА_13 . За наявною інформацією місце виготовлення фальсифікованих ЛГВ. За результатами проведених заходів предметів та речей зазначених в ухвалі суду не встановлено, нічого не вилучалось; торгівельний кіоск з надписом «Электронные сигареты», який розташований на вході до центрального ринку «Анголенко», що розташований за адресою м. Запоріжжя, вул. Гоголя 32. (власника не встановлено). За наявною інформацією місце збуту фальсифікованих ЛГВ. За результатами проведених заходів встановлено та вилучено тютюнові вироби, а саме: 689 пачок цигарок без марок акцизного податку (т.м. Marlboro, Lucky Strike, Compliment, Winston, Marvel, Pull, Focus, Military, Родопи, ТУ-154, ФЭСТ). 183 пачок цигарок з марками акцизного податку; торгівельний кіоск, який розташований на території Торгівельного комплексу «Большой базар», по вул. Жуковського 32 у м. Запоріжжя, вище перехрестя вулиць Земського лікаря Лукашевича та Жуковського, вздовж трамвайної колії, яка веде в Шевченківський район м. Запоріжжя, а саме п`ятий кіоск ліворуч від входу в ряд, який розташований тильною стороною до трамвайної колії. (власника не встановлено) За наявною інформацією місце збуту фальсифікованих ЛГВ. За результатами проведених заходів встановлено та вилучено тютюнові вироби, а саме: 1665 пачок цигарок без марок акцизного податку (т.м. Marlboro, Lucky Strike, Compliment, Winston, Marvel, Pull, Focus, Military, Родопи, ТУ-154, ФЭСТ). 96 пачок цигарок з марками акцизного податку.

Всього в ході обшуків виявлено та вилучено: 2633 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва без марок акцизного податку України встановленого зразка та вітчизняного виробництва в асортименті («Compliment», «Marlboro», «Pull», «Marvel» та інші) на загальну суму 118,0 тис. гривень.

Слідчим призначено проведення судової хімічної експертизи тютюнових виробів, оскільки відповідно до ст. 215 Податкового кодексу тютюнові вироби належать до підакцизних товарів.

Строк досудового розслідування закінчується 31 січня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні призначено судову хімічну експертизу, за результатами якої необхідно провести медичну та товарознавчу експертизи, що вимагає додаткового часу.

Зазначені обставини унеможливлюють на теперішній час прийняття об`єктивного процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 31.01.2019 року до шести місяців, тобто до 31 липня 2021 року.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.2 п.3 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину тяжкого або особливо тяжкого.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч.3 ст.204 КК України є тяжким злочином.

Тобто у зазначеному провадженні в силу ч.1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк 12 місяців.

Відповідно до п. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності події кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, однак завершення досудового розслідування до 31.01.2021 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000051, слід продовжити.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З урахуванням тих обставин, що зазначені у клопотанні слідчі дії, які слід провести у кримінальному провадженні, а саме оскільки у кримінальному провадженні призначено судову хімічну експертизу, за результатами якої необхідно провести медичну та товарознавчу експертизи, що вимагає додаткового часу, слідчий суддя дійшов висновку про те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000051 від 31.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.204 КК України слід продовжити на дванадцять місяців, тобто до 31.07.2021 року.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 31.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 31.01.2019 року до шести місяців, тобто до 31 липня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1