Справа № 645/5107/21
Провадження № 1-кс/645/1148/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2021 року місто Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000497 від 09.07.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, посилаючись на те, що вказані документи мають істотне значення для розслідування кримінального правопорушення.

Підставами для надання доступу до цієї інформації зазначає те, що слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000497 від 09.07.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2021 року до ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області від Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ надійшли матеріали ЄО №2601 від 07.07.2021 року за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , щодо протиправних дій невстановлених осіб, які шляхом шахрайських дій через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи грошовими коштами заявника, чим спричинили останньому матеріальну шкоду.

Відомості про зазначений факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 від 09.07.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового слідства у тому числі згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що його подруга громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , запропонувала заробити грошові кошти шляхом надання ним вільного доступу логін та пароля до свого аккаунту у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілому, для здійснення переказу грошових коштів з біржового рахунку невідомої особи на новостворений банківський картковий рахунок через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілим ОСОБА_5 та подальшим їх переказом на банківський рахунок кінцевого власника переказаних коштів, за що після здійснення зазначених процедур потерпілий ОСОБА_5 отримує на свій картковий рахунок у якості винагороди певну суму грошових коштів. Громадянкою ОСОБА_7 було надано ОСОБА_5 телеграм каналу особи на нік нейм « ОСОБА_8 - ОСОБА_9 » юзернейм « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

01.06.2021 року ОСОБА_5 написав особі на ім`я « ОСОБА_9 » в телеграм канал зі свого телеграм акаунту - нік нейм « ОСОБА_10 » юзернейм « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де вході листування з яким було запропоновано наступний порядок дій, а саме: ОСОБА_5 має надати невідомій особі підписаної на ім`я « ОСОБА_9 » логін та пароль від свого акаунту в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого останній створює на ньому електронний банківський рахунок, начебто для тимчасової оренди акаунту в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого невідома особа підписана як « ОСОБА_9 » переводить на новостворений електронний рахунок грошові кошти з різноманітних бірж в різних сумах та після чого скориставшись вже відомим йому логін та паролем переказує грошові кошти на свій банківських рахунок № НОМЕР_1 (на ім`я ОСОБА_11 ), а частину грошових коштів переказує у якості грошової винагороду на універсальну карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 .

Вищевказану процедуру було здійснено один раз, кошти були зараховані на новостворений електронний рахунок в сумі 8000,00 грн. Після чого 07.06.2021 року особа підписана як « ОСОБА_9 » попросив переказати частину грошових коштів у сумі 6331,66 грн. на номер його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 (на ім`я ОСОБА_11 ), після чого особа підписана як « ОСОБА_9 » надав номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_3 та попросив переказати на її рахунок 1000 грн, після чого надав ще один номер банківської карти № НОМЕР_4 невідомої особи на яку потрібно було переказати 100 грн. За підсумком на рахунку потерпілого ОСОБА_5 залишилось 638 грн у якості винагороди. Також особа на ім`я « ОСОБА_9 » запропонував запрошувати для здійсненні вказаної схеми інших осіб на постійній основі, та за умови, що за кожну нову задіяну особу, ОСОБА_5 отримає по 1000,00 грн. у якості винагороди. Цього ж дня друг потерпілого ОСОБА_5 . ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , зацікавився таким заробітком, та якого в подальшому було запропоновано та задіяно в зазначеній піраміді по виведенню грошових коштів. В подальшому ще три друга потерпілого ОСОБА_5 погодились на таку схему заробітку коштів, а саме: ОСОБА_13 2002 року народження, ОСОБА_14 2002 року народження, та ОСОБА_15 2002 року народження. Обіцяні особою підписаною як « ОСОБА_9 » 1000,00 грн. за кожну залучену особу було перераховано на банківську картку потерпілого ОСОБА_5 в сумі 3500,00 грн.

Через деякий час вищезгадані друзі потерпілого ОСОБА_5 повідомили останнього про те, що на їх ім`я без їхнього відома було оформлено кредити в МФО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та нараховані проценти за не сплату тіла кредиту.

ОСОБА_5 було отримано лист від МФО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з якого він дізнався, що на його ім`я також було оформлено кредит в МФО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 07.06.2021 року в сумі 8000,00 грн., та що станом на 28.06.2021 року існує заборгованість за тілом кредиту у сумі 11528,00 грн.

Також 08.07.2021 року до ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській обл. від Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ надійшли матеріали ЄО за №2600, №2601, №2602, №2603, №2604, №2605, №2615 від 07.07.2021р. за зверненням ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо протиправних дій невстановлених осіб, які шляхом здійснення шахрайських дій з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить заявникам заволоділи грошовими коштами останніх шляхом оформлення на їх ім`я кредиту в МФО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » , чим спричинили останнім матеріальну шкоду.

У зв`язку з чим матеріали за ІТС ІПНП №13373, №13376 ,№13377, №13378, №13379, №13380, №13381, від 08.07.2021 року були долучені до ЄРДР №0000497 від 09.07.2021 року народження.

Також 15.07.2021 року до ВП№2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській обл. від Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ надійшли матеріали ЄО за №2633 від 09.07.2021 р., №2635 від 09.07.2021 р., №2636 від 09.07.2021 р., №2637 від 09.07.2021 р, №2634 від 09.07.2021 р., №2639 від 09.07.2021 р., №2652 від 12.07.2021 р., №2654 від 12.07.2021 р. за зверненням ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 щодо протиправних дій невстановлених осіб, які шляхом здійснення шахрайських дій з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить заявникам заволоділи грошовими коштами останніх шляхом оформлення на їх ім`я кредиту в МФО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » , чим спричинили останнім матеріальну шкоду.

У зв`язку з чим матеріали за ІТС ІПНП №13897, №13898 ,№13900, №13901, №13903, №13904, №13908, №13909 від 08.07.2021 року були долучені до ЄРДР №0000497 від 15.07.2021 року.

З отриманих матеріалів справ встановлено, що грошові кошти в різних сумах заявників ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 були перераховані на наступні банківські карткові рахунки на загальну суму 131256.00 грн.:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_1 отримана на ім`я ОСОБА_11 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_5 отримана на ім`я ОСОБА_29 ;

- РБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за № НОМЕР_6 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_7 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_8 отримана на ім`я ОСОБА_30 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_9 ;

Так в подальшому на всіх вищезазначених осіб було без їхнього відома оформлено кредит в різних сумах в МФО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та нараховані проценти за не сплату боргу за тілом кредиту.

Дана інформація підтверджується з відкритих джерел інтернет порталу « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що встановлення інформації щодо руху по банківським картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_2 , встановлення операцій по надходженню грошових коштів на банківськи картки та їх списання з 01.01.2021р. по 23.07.2021 р., встановлення банкоматів за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю грошових коштів з банківських карток, встановлення відділень банку, в яких зараховувались та знімались грошові кошти з банківських карткових рахунків, фото-відео знімання грошових коштів з банківських карток, ай-пі адреси здійснення входу до ІНФОРМАЦІЯ_26 , геолокаційні дані, рух грошових коштів, які здійснювали операції за допомогою банківських карток може мати суттєве значення для викриття осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, керуючись вимогами п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року №2121-III/ із змінами та доповненнями/, ст. ст.40, 131, 132, 159-160 КПК України.

Слідчий посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просила надати тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій зазначив, що підтримує його у повному обсязі, просить задовольнити та проводити розгляд клопотання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку свого представника у судове засідання не забезпечив, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166, 392-395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № № 0000497 від 09.07.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу поліції № 2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_34 ; старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області капрал поліції ОСОБА_38 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_39 ,
- тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; філія "Харківське ГРУ" АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_4 ), а саме:

- тимчасовий доступ до документів, що містяться в справах на відкриття банківських карткових рахунків АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_2 із зазначенням дат відкриття та підстав для оформлення, в тому числі, заяви на відкриття, наданих до них оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківських карток в системі «Клієнт Банк» за наявності, актів прийому передачі електронних ключів до системи «Клієнт Банк», довіреностей на користування банківськими картками, документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення банківських карток; ай-пі адреси здійснення входу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , геолокаційні дані;

- тимчасовий доступ до первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на вищезазначені банківські карткові рахунки, та зняття з них грошових коштів за період з 01.01.2021р. по 23.07.2021р.

- тимчасовий доступ до повних анкетних даних власників вищезазначених банківських карткових рахунків зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. №492.

- тимчасовий доступ до розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по вищезазначених банківських карткових рахунках із зазначенням найменування відправника та отримувача, номерів мобільних телефонів, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, банкоматів за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю грошових коштів з банківських карток, встановлення відділень банку, в яких зараховувались та знімались грошові кошти з банківських карткових рахунків, призначення платежів за період з 01.01.2021р. по 23.07.2021р. на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача; ай-пі адреси здійснення входу до додатку ІНФОРМАЦІЯ_26 , геолокаційні дані;

- тимчасовий доступ до інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_2 з 01.01.2021р. по 23.07.2021 р.

- тимчасовий доступ до інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS оповіщення про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто по 05.10.2021 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена 05.08.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1