Cправа № 127/4345/21
Провадження № 1-кс/127/1783/21
У Х В А Л А
Іменем України
24 лютого 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 02.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з суб`єктами господарювання в період з 2019 р. по даний час привласнюють бюджетні кошти шляхом фіктивної закупівлі за бюджетні кошти автомобільних запчастин для ремонту автотранспортних засобів закладів хорони здоров`я Вінницької області.

Так, за даними порталу публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 комунальним підприємством з ФОП ОСОБА_5 (м. Київ) укладено договорів на загальну суму понад 850 000 грн.
За даними пошуково-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 комунальним підприємством в якості розрахунків по договорах на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий ФОП ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано бюджетні кошти в сумі понад 800 тис. грн.

Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено банківські квитанції про переказ ним коштів на банківські рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які перебувають у сімейних та дружніх стосунках з директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Вінницької обласної ради ОСОБА_8 .

В ході проведення досудового розслідування, проведено комплекс заходів. За їх результатими стало достовірно відомо, що громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , має у користуванні абонентські номера мобільних телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

З метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання у друкованому та електронному вигляді інформації в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по номеру телефону НОМЕР_3 та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру телефону: НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2019 р. по 14.12.2020 р., у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимуту та адреси базової станції з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного слідчий звернувся до суду із клопотанням, та просила його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 24.02.2021 звернулась до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явились, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання представники повідомлялись слідчим належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що СВ Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 02.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з суб`єктами господарювання в період з 2019 р. по даний час привласнюють бюджетні кошти шляхом фіктивної закупівлі за бюджетні кошти автомобільних запчастин для ремонту автотранспортних засобів закладів хорони здоров`я Вінницької області.

Так, за даними порталу публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 комунальним підприємством з ФОП ОСОБА_5 (м. Київ) укладено договорів на загальну суму понад 850 000 грн.
За даними пошуково-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 комунальним підприємством в якості розрахунків по договорах на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий ФОП ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано бюджетні кошти в сумі понад 800 тис. грн.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 09.12.2020 (справа №127/27593/20) надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки №233513025 власником якої є ОСОБА_6 та де проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 спільно з родиною, з метою виявлення, огляду та вилучення у останнього мобільних телефонів SIM-картк, карт памяті, банківських карток, документів щодо відкриття та використання банківських рахунків, чорнових записів (блокнотів) та документів щодо придбання автомобілів та автомобільних запчастин.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.12.2020 (справа №127/28351/20) накладено арешт на майно яке було вилучене 14.12.2020 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: коробка з-під мобільного телефону IPhone 11,Black, 128 GB, EID НОМЕР_4 , imeiНОМЕР_5 , (S) Serial No. DNPCJE94N73D, imеi 2 НОМЕР_6 та сам мобільний телефон з sim НОМЕР_7 ; коробка з-під мобільного телефону IPhone 5, Wite, 16 GB, (S) Serial No. DNTK4GENDTTP, IMEIНОМЕР_8 та сам мобільний телефон з sim ; договір про надання споживчого кредиту з можливістю відкриття карткового рахунку за № НОМЕР_9 від 11.09.2020 на 8 арк., кредитний договір № від 28 червня 2019 року на 6 арк., договір поставки №043/06.2020 від 10 червня 2020 на 2 арк. в 2-х екземплярах, 18 чистих аркушів з наявними на кожному відбитку печатки «ФОП ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 », 2 з яких завірені підписами;банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_10 ; видаткова накладна №101/7 від липня 2020 року, рахунок на оплату №125/07 від липня 2020, видаткова накладна №101/7 від липня 2020 року, графік поставки автотранспорту на ТО-1, ТО-2 1-й квартал 2020, договір без номера, затверджений печаткою ФОП « ОСОБА_10 », форма цінової пропозиції в загальному на 6-ти арк..
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000068 від 02.09.2020 та ухвалами Вінницького міського суду від 09.12.2020 та 17.12.2020.
Як зазначено слідчим, що в ході проведення досудового розслідування проведено комплекс заходів, за результатами проведення яких у органу досудового розслідування наявно достатньо підстав вважити що громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , має у користуванні абонентські номера мобільних телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Однак, вказані твердження слідчого підтверджуються частково, оскільки як зазначено вище, в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки №233513025 власником якої є ОСОБА_6 та де проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 спільно з родиною, було виявлено та вилучено з поміж іншого коробка з-під мобільного телефону IPhone 5, Wite, 16 GB, (S) Serial No. DNTK4GENDTTP, IMEI НОМЕР_8 та сам мобільний телефон з sim НОМЕР_11 .
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання ж слідчого в частині отримання у друкованому та електронному вигляді інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру телефону: НОМЕР_2 , задоволенню не підлягає, оскільки матеріали клопотання не містять будь-яких доказів на підтвердження того, що ОСОБА_8 користується номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а відповідно використовує його у злочинній діяльності.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити

Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику відділення СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по номеру телефону НОМЕР_3 , у період часу з 01.01.2019 р. по 14.12.2020 р., у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимуту та адреси базової станції з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Юридична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: АДРЕСА_3 . Контактні телефони: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя