Справа №295/4579/21
УХВАЛА
Іменем України

19.04.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000632 дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні дізнавач СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 29.09.2020 року по 26.10.2020 року, гр. ОСОБА_5 , обманним шляхом, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_6 в сумі 2200 грн.

За даним фактом 09.04.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000632 з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 29.09.2020 року по 26.10.2020 року, ОСОБА_7 , обманним шляхом, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , ввівши в оману, повідомляв протягом тривалого часу неправдиві відомості гр. Косянчуку, в подальшому, останній перерахував на номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить та імітований на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 22.07.2015 року Корольовським РВ у м. Житомирі УДМС України в Житомирській області, суму, яка становить 2200 грн.

Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаного банківського рахунку.

Зважаючи на те, що особа, яка використовувала вказаний банківській рахунок, може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється її причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі причетної особи до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 29.09.2020 року по 17.03.2021 року.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з?явилася, до клопотання додала заяву, про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що вказана вище інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про особу, на яку зареєстровані банківські рахунки (картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить та імітована на ім`я гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 22.07.2015 року Корольовським РВ у м. Житомирі УДМС України в Житомирській області, інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі, обміну іноземної валюти), з використанням вищевказаних банківських карток (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформації щодо зміни фінансового номера, та у разі зміни - інформації щодо володільця вказаного фінансового номера, за період часу з 29.09.2020 року по 26.10.2020 року; 09.10.2020 року по 23.11.2020 року; за 17.03.2021 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про факти нарахування грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі, обміну іноземної валюти), із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток), із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку, за період часу з 29.09.2020 року по 26.10.2020 року; 09.10.2020 року по 23.11.2020 року; за 17.03.2021 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії, та видати дізнавачу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП 007966 від 02.09.2020 року).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 18.05.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: