Справа номер №303/3423/21
Провадження №1-кс/303/1755/21
УХВАЛА
28 липня 2021 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Мукачівського районного управління Головного управління Національної поліції Закарпатській області ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Мукачівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 по кримінальному провадженню № 0000297, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2020 року (кваліфікація частина 1 статті 190 КК України),-
В С Т А Н О В И В :
20 липня 2021 року дізнавач СД Відділу поліції №1 Мукачівського районного управління Головного управління Національної поліції Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в порядку ст.160 КПК України.
Клопотання мотивоване тим, що 15 грудня 2020 року до Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , проте, що невідома особа шахрайським шляхом в період часу з 13 листопада 2020 року по 10 грудня 2020 року, заволоділа її грошовими коштами з банківських карток.
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - частина 1 статті 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що на початку листопада місяця 2020 року вона мала у володінні дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме одна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » універсальна (кредитна) за № НОМЕР_1 , інша банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 . Так на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » універсальна (кредитна) за № НОМЕР_1 , знаходились грошові кошти які їй були надані в кредит але якими вона не користувалась у сумі 75000 гривень а на іншій банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат вказаний номер банківської картки № НОМЕР_2 , знаходились грошові кошти у сумі близько 30000 гривень які належали їй.
11 грудня 2020 року потерпіла у місті Мукачево, намагалась зняти грошові кошти у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але так і не змогла цього зробити після чого вона пішла у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де дізналась, що невідома особа викрала її грошові кошти із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » універсальна (кредитна) за № НОМЕР_1 , та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування отримано виписку по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , потерпілої ОСОБА_4 . Встановлено, що перераховано із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_1 , потерпілої на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти 21 листопада 202о року на суму 679 грн 40 коп., 22 листопада 2020 року грошові кошти на суму 1463 грн., 32 коп., 02 грудня 2020 року грошові кошти на суму 9407 грн., 04 коп., та 03 грудня 2020 року грошові кошти на суму 1567 грн., 84 коп. Також було встановлено, що із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_2 , потерпілої на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти 03 грудня 2020 року на суму 3517 гривень, 04 грудня 2020 року грошові кошти на суму 1537 гривень, та 10 грудня 2020 року грошові кошти на суму 100 грн. 50 коп., вказані транзакції по переказу грошових коштів із банківських карток потерпілої ОСОБА_4 , було перераховано без її дозволу.
У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номером № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким користується ОСОБА_5 , в період часу з 00 год. 01 хв. 11 листопада 2020 року по 23 год. 59 хв. 10 грудня 2020 року.
Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №1 Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про здійснення судового розгляду за його відсутності, просив задоволити клопотання в повному обсязі.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до частини 4 статті 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання, слід прийти до наступного висновку.
Подане клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слід зазначити, що відповідно до частини 1 статі 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 16 грудня 2021 року розпочато кримінальне провадження № 20000297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статтею 190 КК України.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачем у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Клопотання погоджене з прокурором.
Стороною кримінального провадження доведено, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу шляхом вилучення історії транзакції по банківській карті за № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , в період часу з 00 год. 01 хв. 11 листопада 2020 року по 23 год. 59 хв. 10 грудня 2020 року, а також фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з пересиланням належним чином засвідчених копій документів та інформації для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке знаходиться в АДРЕСА_2 .
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Враховуючи викладене, приходжу до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з пересиланням належним чином засвідчених копій документів та інформації для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке знаходиться в АДРЕСА_2 , по банківській карті за № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 .
Керуючись ст.ст. 107, 110, 159,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Мукачівського районного управління поліції поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей шляхом вилучення документів у яких міститься інформація, а саме історії транзакції по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за за № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , в період часу з 00 год. 01 хв. 11 листопада 2020 року по 23 год. 59 хв. 10 грудня 2020 року, а також фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки в банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з пересиланням належним чином засвідчених копій документів та інформації для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке знаходиться в АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Відділу поліції №1 Мукачівського районного управління поліції поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1