Справа № 404/2485/20
Номер провадження 1-кс/404/414/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0001564 від 03.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та згідно до уточнених вимог просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , які перебувають у володінні Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів, а саме: відомостей на виплату соціальної допомоги (субсидії) за січень 2020 року, супровідних листів (форма 4) на одержання підкріплення з головної каси за січень 2020 року, інструкції про виплату та доставку пенсії, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку затвердженої наказом УДППЗ (Укрпошта) від 05.08.2009 №715 та документи пов`язані з розпорядженням коштами, платіжні доручення, розрахункові чеки, заяви та переказ готівки, заяви на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, рахунки на сплату платежів, чеки, що формуються платіжними пристроями в яких можуть бути підписи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідно до яких ОСОБА_8 отримував виплату соціальної допомоги (субсидії), а ОСОБА_9 отримувала кошти які були спрямовані на виплату соціальної допомоги (субсидії).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 24.01.2020 фахівцями сектору ревізійної роботи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в присутності начальника ВПЗ ОСОБА_9 була проведена раптова ревізія каси та інших цінностей ІНФОРМАЦІЯ_2 . В результаті ревізії встановлена нестача готівки та товарно-матеріальних цінностей в сумі 50506,34 грн. (у т.ч. по касі 49733,54 грн., газетах 772,80 грн.).

З приводу нестачі ОСОБА_9 пояснила, що нею по касовому звіту було не вірно списано кошти по пенсії та невірно оприбутковано підкріплення готівки, так як її, нібито, не навчили виводити касовий звіт і взагалі ніхто нічому не навчив.

Дане ствердження є безпідставним, тому, що оформлення на посаду в.о. начальника ОСОБА_9 проводилося відповідно до норм трудового законодавства. Також, з пояснення начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , займаючи посаду заступника начальника відділення зв`язку, особисто звернулася до неї з приводу переведення її на посаду начальника відділення зв`язку.

Відповідно до посадової інструкції, ОСОБА_9 несе відповідальність за достовірність статистичних даних, ведення касових операції. При цьому, перевіркою встановлено ряд грубих порушень, допущених ОСОБА_9 , при оприбуткуванні та списанні коштів по касовому звіту, які призвели до нестачі готівки у ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі:

- залишок каси на кінець дня по касовому звіту начальником ОСОБА_9 виводився невірно;

- ОСОБА_9 невірно оприбутковувала підкріплення готівки:

24.12.19 по касовому звіту (ст.805 підкріплення на виплату пенсії) оприбуткована сума більше на 40000,00грн., ніж було отримано коштів з Головної каси, відповідно бухгалтерського обліку.

24.12.19, 31.12.19 по касовому звіту (ст. 802 підкріплення на перекази) оприбуткована сума більше на 39084,16 грн., ніж було отримано коштів з Головної каси, відповідно бухгалтерського обліку.

- ОСОБА_9 невірно списувала понадлімітні залишки готівки:

24.12.19 ОСОБА_9 списує по касовому звіту (ст.930 понадлімітні залишки інші в грн.) 133797,11 грн., 26.12.20 37681,66 грн., 27.12.20 40297,60грн., 28.12.20 25710,10 грн., 30.12.20 18441,10 грн. Загальна сума списаних понадлімітних залишків склала 255927,57 грн. Фактично в ці дні кошти до головної каси ОСОБА_9 не відправляла.

- ОСОБА_9 невірно списувала виплату пенсії:

В період з 23.12.19 по 31.12.19 по касовому звіту (ст. 90301 виплата пенсії) списана сума 345827,14 грн., фактично за цей період було виплачено 439032,71 грн., тобто на 93205,57 грн. більше.

В цей же період у видаток касового звіту (ст.90602 виплата соц. захист) начальником ОСОБА_9 списана сума 50604,10 грн. Фактично по відомостях виплачено 76688,59 грн., тобто на 26084,49 грн. більше. В цей же період ОСОБА_9 була виплачена соціальна допомога в сумі 20010,40 грн., але дана сума не була списана у видаток касового звіту. Довідка начальника ДОКПД ОСОБА_13 додається. На день ревізії 24.01.2020 наявна грошова готівка, яка була пред`явлена начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , не відповідала даним бухгалтерського обліку.

Таким чином, був встановлений факт привласнення грошових коштів начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , в результаті чого Кіровоградській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були завдані збитки в сумі 50506,34 грн.

22.02.2021 прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 було об`єднано кримінальні провадження № 0001564 та № 0001589 в одне провадження.

Так, 22.01.2020 року до ЧЧ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те що невідома особа перебуваючи в приміщенні відділу поштового забезпечення № 4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами призначеними для сплати субсидії, завдавши ОСОБА_8 матеріального збитку на суму 4000 грн.

При цьому, в ході досудового розслідування призначено судову-почеркознавчу експертизу.

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей на виплату соціальної допомоги (субсидії) за січень 2020 року, супровідних листів (форма 4) на одержання підкріплення з головної каси за січень 2020 року, інструкції про виплату та доставку пенсії, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку затвердженої наказом УДППЗ (Укрпошта) від 05.08.2009 №715 та інших документів в яких можуть бути підписи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідно до яких ОСОБА_8 отримував виплату соціальної допомоги (субсидії), а ОСОБА_9 отримувала кошти які були спрямовані на виплату соціальної допомоги (субсидії).

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Від представника власника документів через канцелярію суду надійшло клопотання про розгляд клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечував.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що 03.03.2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001564, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191КК України.

Постановою слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області від 23.02.2021 року в рамках кримінального провадження №0001564 призначено судово-почеркознавчу експертизу.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз, в рамках кримінального провадження №0001564), які перебувають у володінні Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей на виплату соціальної допомоги (субсидії) за січень 2020 року, супровідних листів (форма 4) на одержання підкріплення з головної каси за січень 2020 року, інструкції про виплату та доставку пенсії, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку затвердженої наказом УДППЗ (Укрпошта) від 05.08.2009 №715 та документи пов`язані з розпорядженням коштами, платіжні доручення, розрахункові чеки, заяви та переказ готівки, заяви на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, рахунки на сплату платежів, чеки, що формуються платіжними пристроями в яких можуть бути підписи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідно до яких ОСОБА_8 отримував виплату соціальної допомоги (субсидії), а ОСОБА_9 отримувала кошти які були спрямовані на виплату соціальної допомоги (субсидії).

Строк дії ухвали визначити до 04.05.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1