Справа № 712/4676/21
Провадження № 1кс/712/2540/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2021 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання внесене у кримінальному провадженні №0003151, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0003151 від 20.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 директора КП "Аптека №182 Черкаської обласної ради" про те, що 17.08.2020 р. близько 14 год. 30 хв. бухгалтером КП "Аптека №182 ЧОР", що по вул. Менделєєва, 3-А в м. Черкаси виявлено факт втручання в роботу системи "Корпоративний Клієнт Банк" та викрадення шляхом переведення на інший рахунок грошових коштів підприємства в сумі 290 тис. грн., чим завдано значної матеріальної шкоди. (ЄО- 40813 від 20.08.2020).

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що 17.08.2020 близько 14 год. 30 хв. до головного бухгалтера КП «Аптека №182 ЧОР» зателефонували працівники служби безпеки АТ «Ощадбанк» та повідомили, що з рахунку КП «Аптека №182 ЧОР», відкритого в ТВБВ №10023/047 філії - Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 на рахунок ФОП ОСОБА_6 (ОКПО НОМЕР_2 ) з призначенням платежу оплата за виконані роботи згідно договору №55 від 10.08.2020 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 290 тис. грн., у тому числі ПДВ 20% - 48333,33 грн. Працівниками КП «Аптека №182 ЧОР» було перевірено всю документацію за вказаний період та встановлено, що з контрагентом ФОП ОСОБА_6 аптека жодних відносин не мала, та грошові кошти не перераховувала.

З метою розкриття вказаного злочину та пошуку осіб, котрі можуть бути причетними до взлому клієнт-банку КП «Аптека №182 Черкаської обласної ради» та незаконного перерахування грошових коштів в сумі 290 000 грн., оперативним працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, в порядку ст. 40 КПК України надано доручення на предмет встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

На виконання доручення слідчого, 25.03.2021 за вихідним номером №182/38/122 отримано відповідь про те, що за результатами проведених оперативно-розшукових заходів, здобуто інформацію про причетність ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який використовує номер мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_3 , електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також користується послугами інтернет-провайдера ТОВ «Маклаут-Інвест» ().

Зокрема, в ході допиту свідка ОСОБА_8 встановлено, що ОСОБА_7 в 2020 році в мережі інтернет познайомився з особою по імені ОСОБА_9 , який займається програмним забезпеченням, котре збирає інформацію з комп`ютерів, зокрема персональну інформацію про логіни та паролі до програмного забезпечення «Клієнт-Банк», «Приват-24» та іншого. В ході однієї з переписок, ОСОБА_10 повідомив, що в місті Черкаси проживає один із його спільників по імені ОСОБА_11 та дав номер телефону НОМЕР_4 для зв`язку з останнім.

З метою встановлення особи, котра користується вказаним номером телефону, було дано запит на ТОВ «Ємаркет Україна» (торгова марка ОLX), за результатами чого отримано відповідь з вих.№8554С від 22.03.2021 року, про те, що абонентським номером НОМЕР_3 користується ОСОБА_7 , проживаючий в м.Черкаси, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , який для входу в мережу Інтернет користується послугами провайдера ТОВ «Маклаут-Інвест», з ІР-адресою НОМЕР_5 .

За результатами проведеного тимчасового доступу до речей та документів стало відомо, що ІР-адреса НОМЕР_5 надавалася для входу в мережу інтернет 14.02.2019 року о 11:46:41 ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 .

З інформаційної довідки УДМС України в Черкаській області стало відомо, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в АДРЕСА_1 , та відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 23/50 частини якого на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до договору купівлі-продажу №2872 від 04.11.2009 року, інша частина якого в частці 27/50 належить ОСОБА_13 , згідно договору купівлі-продажу №2-287 від 20.01.1989 року.

З метою уточнення адреси проживання ОСОБА_7 направлено запит на адресу Черкаського обласного об`єднаного БТІ, за результатами чого отримано інформацію про те, що поділ будинку відсутній і ОСОБА_14 придбавши частину будинку АДРЕСА_1 . здійснив його самовільне перепланування, що необхідно враховувати при направленні клопотання до суду.

Так, враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, здобуття доказової інформації щодо вчинених злочинів, а також перевірки вказаної особи на причетність до несанкціонованого втручання в систему «Клієнт Банк» КП «Апека №182 ЧОР» та привласнення грошових коштів в сумі 290 000 грн., 22.04.2021, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_15 від 15.04.2021 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в частині будинку, що на праві приватної власності належить ОСОБА_12 але фактично також там проживає ОСОБА_7 . Дана частина будинку ззовні має позначення 21/1. Так, в ході проведення даного обшуку виявлено, та в подальшому вилучено наступні речі: ноутбук марки «ASUS», модель К53S, чорного кольору з блоком живлення котрі поміщені до сефй-пакету №SUD4028875; мобільний телефон марки «IPhone 6S», сірого кольору в резиновому чохлі чорного кольору, що поміщені до сейф-пакету №SUD 1139460; планшет білого кольору марки «Novo 7 Mars», (SN: ANOVO7MARS121208G22339) котрий поміщений до паперового конверту; мобільний телефон жовтого кольору марки «NOKIA 520», IMEI1: НОМЕР_6 котрий поміщений до паперового конверту; мобільний телефон білого кольору «Redmi Note 9 Pro» (М1906G7G), IMEI1: НОМЕР_7 з абонентським номером НОМЕР_8 , котрий поміщений до сейф-пакету №SUD1139459; мобільний телефон синього кольору «Xiaomi Redmi Note 9 Pro» (M2003j6B2G), IMEI: НОМЕР_9 та ІМЕІ: НОМЕР_10 котрий поміщений до сейф-пакету №SUD 1139458; флеш-накопичувач USB, прорезинений з металевим ковпачком (без маркувань), флеш-накопичувач MicroSD «SonDisk» 64 Gb; флеш-накопичувач MicroSD «Kingston» 2 Gb; флеш-накопичувач MicroSD «SP» 8 Gb; сім-карта «Київстар» (з нанесеним номером НОМЕР_11 ) та сім-карта «Лайфселл» котрі поміщені до паперового конверту; системний блок чорного кольору «Vinga», що поміщений до прозорого поліетиленового пакету з нанесеним роз`яснюючим написом; системний блок чорного кольору «DTS», що поміщений до прозорого поліетиленового пакету з нанесеним роз`яснюючим написом.

22.04.2021 вище вказані речі оглянуті та визнані речовим доказом.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження,забезпечення збереження майна, яке являється речовими доказами по справі, проведення компютерно-технічних експертиз з метою встановлення інформації щодо вчинених злочинів, а також перевірки вказаної особи на причетність до несанкціонованого втручання в систему «Клієнт Банк» КП «Апека 182» ЧОР» та привласнення грошових коштів в сумі 290 000 грн. та програм за допомогою яких можливо здійснити несанкціоновані втручання в систему «Клієнт Банк» та здійснення інших хакерських задач з метою незаконного збагачення та встановлення виникла необхідність в накладенні арешту на вище перераховане майно.

Слідчий скерував заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.
На підставі ст. 172 ч. 2 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає наступне.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003151 від 20.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Згідно протоколу обшуку від 22.04.2021 на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 15.04.2021 за адресою: АДРЕСА_1 в частині будинку, що на праві приватної власності належить ОСОБА_14 було виявлено та вилучено: ноутбук марки «ASUS», модель К53S, чорного кольору з блоком живлення котрі поміщені до сефй-пакету №SUD4028875; мобільний телефон марки «IPhone 6S», сірого кольору в резиновому чохлі чорного кольору, що поміщені до сейф-пакету №SUD 1139460; планшет білого кольору марки «Novo 7 Mars», (SN: ANOVO7MARS121208G22339) котрий поміщений до паперового конверту; мобільний телефон жовтого кольору марки «NOKIA 520», IMEI1: НОМЕР_6 котрий поміщений до паперового конверту; мобільний телефон білого кольору «Redmi Note 9 Pro» (М1906G7G), IMEI1: НОМЕР_7 з абонентським номером НОМЕР_8 , котрий поміщений до сейф-пакету №SUD1139459; мобільний телефон синього кольору «Xiaomi Redmi Note 9 Pro» (M2003j6B2G), IMEI: НОМЕР_9 та ІМЕІ: НОМЕР_10 котрий поміщений до сейф-пакету №SUD 1139458; флеш-накопичувач USB, прорезинений з металевим ковпачком (без маркувань), флеш-накопичувач MicroSD «SonDisk» 64 Gb; флеш-накопичувач MicroSD «Kingston» 2 Gb; флеш-накопичувач MicroSD «SP» 8 Gb; сім-карта «Київстар» (з нанесеним номером НОМЕР_11 ) та сім-карта «Лайфселл» котрі поміщені до паперового конверту; системний блок чорного кольору «Vinga», що поміщений до прозорого поліетиленового пакету з нанесеним роз`яснюючим написом; системний блок чорного кольору «DTS», що поміщений до прозорого поліетиленового пакету з нанесеним роз`яснюючим написом.

Постановою старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 від 22.04.2021 вилучені в ході проведення 22.04.2021 обшуку ноутбук марки «ASUS», модель К53S, чорного кольору з блоком живлення котрі поміщені до сефй-пакету №SUD4028875; мобільний телефон марки «IPhone 6S», сірого кольору в резиновому чохлі чорного кольору, що поміщені до сейф-пакету №SUD 1139460; планшет білого кольору марки «Novo 7 Mars», (SN: ANOVO7MARS121208G22339) котрий поміщений до паперового конверту; мобільний телефон жовтого кольору марки «NOKIA 520», IMEI1: НОМЕР_6 котрий поміщений до паперового конверту; мобільний телефон білого кольору «Redmi Note 9 Pro» (М1906G7G), IMEI1: НОМЕР_7 з абонентським номером НОМЕР_8 , котрий поміщений до сейф-пакету №SUD1139459; мобільний телефон синього кольору «Xiaomi Redmi Note 9 Pro» (M2003j6B2G), IMEI: НОМЕР_9 та ІМЕІ: НОМЕР_10 котрий поміщений до сейф-пакету №SUD 1139458; флеш-накопичувач USB, прорезинений з металевим ковпачком (без маркувань), флеш-накопичувач MicroSD «SonDisk» 64 Gb; флеш-накопичувач MicroSD «Kingston» 2 Gb; флеш-накопичувач MicroSD «SP» 8 Gb; сім-карта «Київстар» (з нанесеним номером НОМЕР_11 ) та сім-карта «Лайфселл» котрі поміщені до паперового конверту; системний блок чорного кольору «Vinga», що поміщений до прозорого поліетиленового пакету з нанесеним роз`яснюючим написом; системний блок чорного кольору «DTS», що поміщений до прозорого поліетиленового пакету з нанесеним роз`яснюючим написом визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0003151 від 20.08.2020.

Таким чином, вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що воно використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.
Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, який проведений 22.04.2021 року.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно в ході проведення 22.04.2021 санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в частині будинку, що на праві приватної власності належить ОСОБА_14 за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , а саме: ноутбук марки «ASUS», модель К53S, чорного кольору з блоком живлення котрі поміщені до сефй-пакету №SUD4028875; мобільний телефон марки «IPhone 6S», сірого кольору в резиновому чохлі чорного кольору, що поміщені до сейф-пакету №SUD 1139460; планшет білого кольору марки «Novo 7 Mars», (SN: ANOVO7MARS121208G22339) котрий поміщений до паперового конверту; мобільний телефон жовтого кольору марки «NOKIA 520», IMEI1: НОМЕР_6 котрий поміщений до паперового конверту; мобільний телефон білого кольору «Redmi Note 9 Pro» (М1906G7G), IMEI1: НОМЕР_7 з абонентським номером НОМЕР_8 , котрий поміщений до сейф-пакету №SUD1139459; мобільний телефон синього кольору «Xiaomi Redmi Note 9 Pro» (M2003j6B2G), IMEI: НОМЕР_9 та ІМЕІ: НОМЕР_10 котрий поміщений до сейф-пакету №SUD 1139458; флеш-накопичувач USB, прорезинений з металевим ковпачком (без маркувань), флеш-накопичувач MicroSD «SonDisk» 64 Gb; флеш-накопичувач MicroSD «Kingston» 2 Gb; флеш-накопичувач MicroSD «SP» 8 Gb; сім-карта «Київстар» (з нанесеним номером НОМЕР_11 ) та сім-карта «Лайфселл» котрі поміщені до паперового конверту; системний блок чорного кольору «Vinga», що поміщений до прозорого поліетиленового пакету з нанесеним роз`яснюючим написом; системний блок чорного кольору «DTS», що поміщений до прозорого поліетиленового пакету з нанесеним роз`яснюючим написом.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , чи інших слідчих ЧРУП ГУНП у Черкаській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1