Провадження 1-кс/127/9677/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000063 внесеного до ЄРДР 20.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000063 внесеного до ЄРДР 20.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000063 внесеного до ЄРДР 20.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невідомі особи в одному із населених пунктів Вінницької області через веб сторінки в мережі Інтернет через так звані «інтернет магазини» http://3litra.com.ua, http://alcotrafic.com.ua, http://alco-market.com.ua, незаконно, без жодних дозволів та ліцензій здійснюють реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції з використанням знаків торів і послуг та фірмового найменування компаній Джим Бім Брендс Ко/ Jim Beam Brands Co., COURVOISIER S.A.S/Курвуазьє С.А.С, Текіла Сауза, Ес. де Ар.Ел. де Сі.Ві./ Tequila Sauza S.de R.L. de C.V. (надалі за текстом також група компаній ОСОБА_3 , які упаковані в пакети тетра пак (BAX-IN-BOX), вартість значно нижчою ринкової, від 165-240 грн. за 2 л відповідної алкогольної продукції.

Вказана продукція незаконно маркована позначенням під торговельними марками, які є схожими до ступеню змішування із торговельними марками групи компаній ОСОБА_3 та є такою, що грубо порушує права інтелектуальної власності останніх, в зв`язку з чим потерпілим завдано матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Під вказаними торговельними марками виробляється та пропонується до продажу, алкогольні напої під брендами «JIM BEAM» - віскі, «COURVOISIER» - коньяк та «SAUZA» - текіла.

Відповідно до отриманих відомостей, з веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 - отримувачем грошових коштів є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( адреса місця реєстрації/колишньої реєстрації: АДРЕСА_1 ), картка ПриватБанк НОМЕР_1 .

Окрім того, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного тяжкого злочину в порядку ст 40 КПК України на адресу відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області направлено доручення в ході виконання якого надійов рапорт о/у ВПК у Вінницькій області Яківа Слободяника згідно якого встановлено осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Так, відповідно до отриманої інформації для прийому замовлень на сайті www.alcotrafik.com.ua. Станом на 10.03.2021 займається невідома особа, яка використовує для адміністрування номери мобільних телефонів ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 та ТОВ «лайфселл» НОМЕР_3 .

Проведеними слідчими діями встановлено, що до скоєння даного злочину причетні:

гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 корп в/ч, який займається незаконною діяльність спільно з іншми особами.

Також згідно ухвали Вінницького міського суду м. Вінниці було проведено виїмку у «ПриватБанк» розрахункового рахунку громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 на який надходять кошти з продажу алкогольних напоїв підробних торгових знаків світових брендів та фото особи з банкомату яка знімає кошти отримані від реалізації алкогольних напоїв.

Окрім того, встановлено, що на даний час відправлення контрафактного товару товару здійснюється через поштовий зв`язок «Нова Пошта» із села Ксаверівка, Вінницького району, Вінницької області, відправник гр. ОСОБА_6 , яка використовує мобільний номер телефону НОМЕР_4

Крім того відповідно до інформації отриманої в ході виконання доручення за результатами аналізу веб-сервісу Whois встановлено, що сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуває в мережі Інтернет з 28.03.2017, веб-сайт http://alcotrafic.com.ua перебуває в мережі Інтернет з 31.08.2018, а сайт http://alco-market.com.ua перебуває в мережі Інтернет з 04.06.2018.

Разом з тим, на підставі ухвали слідчого судді 10.06.2021 повторно здійснено тимчасовий доступ до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за результатами якої встановлено ряді банківських операцій, які здійснюються із картки яка вказана на сайті для перерахунку за купівлю контрафактної продукції, аналіз яких свідчить про причетність до вказаного злочину ряд осіб, відомості про яких на даний час потребують встановлення.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР 20.02.2020, таким чином загальний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000063, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України закінчується 20.08.2021.

В ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі дії та інші процесуальні дії, направлені на повне та всебічне дослідження всіх обставин кримінального правопорушення:

1. В порядку ст. 40 КПК України підготовлено та направлено доручення на адресу ВПК у Вінницькій області.

2. Звернено з клопотаннями про тимчасовий доступ до банківських карткових рахунків на які здійснюється перерахування грошових коштів за продукцію та проведено її виїмку.

3. Звернено з клопотанням про тимчасовий доступ до хостинг провайдера ТОВ «Хостінг Україна» на серверах якого розміщений сайт http://alcotrafic.com.ua

4. Проведено тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, що зберігається у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «лайфселл» щодо телефонів осіб, які можуть бути причетні до злочину та здійснено виїмку.

5. Здійснено аналіз телефонних з`єднань фігурантів, які можуть бути причетними до вчинення злочину за результатами чого підтверджено факт їх спільної діяльності та спілкування.

6. Отримано ухвали слідчого судді про проведення НСРД відносно осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину за результатами проведення яких підтверджується факт оформлення та відправки алкогольної продукції фігурантами провадження.

7. Допитано в якості представника потерпілих компаній ОСОБА_7 з приводу обставин вчиненого кримінального правопорушення та можливих сум збитків завданих компаніям.

8. Встановлено можливе місце зберігання контрафактної продукції.

9. Ініційовано отримання коштів з асигнувань ВПК для проведення контрольованої закупки алкогольної продукція з метою подальшого проведення дактилоскопічної, біологічної, та судово-економічної експертизи та експертизи у сфері інтелектуальної власності.

При цьому, на даний час у кримінальному провадженні виконані не всі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Також, для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

За результатом проведеної виїмки в АТ КБ «Приватбанк» встановити всіх осіб, на карткові рахунки яких здійснювався переказ грошових коштів та поповнювались мобільні телефони, так, як вказані особи можуть бути причетні до організації та співучасті до вказаного кримінального правопорушення;

проведення контрольованої закупки алкогольної продукції;

за результатами вилученої продукції призначити та провести дактилоскопічну, біологічну, судово-економічної експертизи та експертизи у сфері інтелектуальної власності;

за результатами проведених вказаних слідчих дій звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку за місцем зберігання, виготовлення, алкогольної продукції, а також за місцем проживання осіб причетних до вчинення вказаного злочину з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки та інших предметів, які можуть на собі містити сліди та інформацію, яка матиме доказове значення.

Строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 20.08.2021, однак для проведення та завершення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий строк не менше дванадцяти місяців.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню зазначених процесуальних та слідчих дії раніше, є значний обсяг необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалість та складність призначених судових експертиз та вилучення інформації у порядку тимчасового доступу.

На підставі викладеного, а також приймаючи до уваги, що вказані дії не могли бути виконані у строк, визначений ч. 1 ст. 219 КПК України з об`єктивних причин та внаслідок особливої складності кримінального провадження, враховуючи, що на їх виконання необхідний додатковий строк не менше дванадцяти місяців, керуючись ст. 40, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Крім того, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000063 внесеного до ЄРДР 20.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, на шість місяців, тобто до 20 лютого 2022 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя