Копія Справа №678/843/21
Провадження №1-кс-678-286/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2021 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000159 від 23.07.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

06.08.2021 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у їх володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ОСОБА_5 про розгляд даного клопотання без його участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

23.07.2021 року сектором дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000159, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обгрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 22.07.2021 року в період часу з 14 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 39 тис.грн., які остання перерахувала за не притягнення її сина до кримінальної відповідальності.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.07.2021 року близько 14 год. 00 хв. до потерпілої ОСОБА_6 на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 , з номера НОМЕР_3 зателефонував невідома особа, яка представилась слідчим поліції ОСОБА_7 та повідомив, що її син перебуває в поліції, оскільки наніс тілесні ушкодження чоловіку, який у зв`язку із цим, на даний час, перебуває в лікарні в тяжкому стані. Після цього до телефону підійшов невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який представився батьком потерпілого та запропонував їй перерахувати кошти на лікування сина в сумі 30000 грн. та продиктував номер карти НОМЕР_4 , на яку необхідно перерахувати 14500 грн. та номер карти НОМЕР_5 , на яку перерахувати також 14500 грн., на що ОСОБА_6 погодилась, та в той же день перерахувала вказані суми коштів. В подальшому ОСОБА_6 зателефонувала за номером телефону НОМЕР_6 та повідомила, що перерахувала грошові кошти, на що невідомий чоловік повідомив, що потрібно ще перерахувати 10000 грн., йому як вдячність за допомогу, на що та погодилась та на карту № НОМЕР_4 двома платежами через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 16 год. 54 хв. перерахувала кошти. Після перерахування коштів чоловік на ім`я ОСОБА_9 в телефонному режимі повідомив, що її сина відпустять з відділу поліції. Після розмови із сином в телефонному режимі, близько 18 год. 05 хв., який повідомив, що не був у поліції, ОСОБА_6 зрозуміла, що її ошукали шахрайським шляхом.

З метою встановлення особи, яка шахрайськими діями, заволоділа грошовими коштами, виникла необхідність отримати інформацію з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації та виготовлення копій, а саме інформації:

- про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , в період часу з 22.07.2021 року з 12 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. 23.07.2021 року, та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 22.07.2021 року з 12 год.00 хв. по 12 год.00 хв. 23.07.2021 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власників особових рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1