г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1718/17
Номер провадження 1-кп/213/11/21
У Х В А Л А
Іменем України

23 лютого 2021 року м. Кривий Ріг

Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинувачених - ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ,

захисників - адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №14, об`єднане кримінальне провадження у відношенні ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, ОСОБА_6 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.203-2 КК України (кримінальне провадження внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001553 від 11.10.2016 року), -

встановив:

Відповідно до обвинувального акту:
В період другої декади липня 2016 року громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , не будучи офіційно працевлаштованими, переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом неправомірних дій у сфері господарської діяльності щодо зайняття гральним бізнесом, зорганізувались у стійке об`єднання для отримання прибутку, як результат протиправного зайняття гральним бізнесом, який виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини, захисту моральності та здоров`я населення заборонений Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 р. №1332-VI, після чого у період з початку серпня 2016 по 14 березня 2017 року на території м. Кривого Рогу та смт. Широке Дніпропетровської області вчинили умисний злочин за наступних обставин.

У відповідності з положеннями статті 1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 р. №1332-VI гральним бізнесом є діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера. Азартною грою є будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Так, на початку липня 2016 року ОСОБА_4 , розуміючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, усвідомлюючи неможливість досягнення злочинного результату одноособово, вирішив створити організовану групу для незаконного збагачення шляхом зайняття гральним бізнесом на території м. Кривого Рога та смт. Широке Дніпропетровської області, після чого в цей же період залучив до участі у спільних протиправних діях ніде непрацюючих мешканців м. Кривого Рогу ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 , які, переслідуючи корисливу мету, погодилися у складі організованої групи прийняти участь в злочинній діяльності, спрямованій на отримання прибутків від здійснення незаконної господарської діяльності щодо зайняття гральним бізнесом, на яку в Україні існує заборона.

Готуючись до здійснення протиправної діяльності, ОСОБА_4 , володіючи організаторськими здібностями, переслідуючи корисливі мотиви, з урахуванням індивідуальних особливостей учасників групи, розробив чіткий план злочинної діяльності, та розподілив ролі кожного виконавця з метою його досягнення, про що довів до відома членів організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 .

Так, згідно з розробленим планом:

ОСОБА_4 , відповідно до відведених ролей у складі організованої групи, як її організатор, визначив, що він буде:

- здійснювати загальне керівництво групою, координувати дії її учасників шляхом надання відповідних вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_9 стосовно контролю гральних закладів, які курирували останні згідно з розподілом, а також надання вказівок ОСОБА_5 , направлених на технічне обслуговування комп`ютерної та іншої техніки, яка перебуває в приміщеннях гральних закладів;

- організовувати роботу усіх учасників групи на постійний підбір персоналу із числа мешканців м. Кривого Рогу та смт. Широке Дніпропетровської області для виконання функцій адміністраторів (операторів-касирів) в гральних закладах;

- здійснювати збір грошових коштів від учасників групи, які попередньо були отримані від адміністраторів (операторів-касирів) гральних закладів, а також розподіляти їх між усіма членами;

- організовувати діяльність гральних закладів в частині забезпечення комп`ютерною та іншою технікою;

- розподіляти отримані внаслідок злочинної діяльності кошти між усіма учасниками групи у відповідності до обумовлених частин;

- приховувати злочинну діяльність групи перед контролюючими особами та правоохоронними органами.

ОСОБА_9 , як виконавець у складі організованої групи, відповідно до відведеної ролі, повинен був:

-курирувати та контролювати діяльність гральних закладів за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ;

-здійснювати щоденний фінансовий контроль, а також збір грошових коштів в усіх підконтрольних йому гральних закладах;

-приймати від адміністраторів (операторів-касирів) щоденні фінансові звіти стосовно діяльності гральних закладів;

-здійснювати постійний підбір персоналу, а також щоденно перевіряти підконтрольні організованій групі гральні заклади;

-формувати в електронному вигляді щомісячні фінансові звіти стосовно діяльності гральних закладів та надавати останні організатору;

-вирішувати усі проблемні питання, які виникають з правоохоронними та контролюючими органами, а також внаслідок не виплат виграшів гравцям;

-контролювати діяльність адміністраторів (операторів-касирів) гральних закладів, а також інших учасників групи.

ОСОБА_6 , як виконавець у складі організованої групи, відповідно до відведеної ролі, повинен був:

-курирувати та контролювати діяльність гральних закладів за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 ;

-приймати від адміністраторів (операторів-касирів) щоденні фінансові звіти стосовно діяльності гральних закладів, які він курирує;

-здійснювати щоденний фінансовий контроль, а також збір грошових коштів в усіх підконтрольних гральних закладах;

-вирішувати усі проблемні питання, які виникають з правоохоронними та контролюючими органами стосовно діяльності гральних закладів;

-здійснювати збір грошових коштів від адміністраторів (операторів-касирів) та передавати їх ОСОБА_9 або ОСОБА_4

-виконував інші вказівки організатора, які виникали під час злочинної діяльності.

ОСОБА_5 , як виконавець у складі організованої групи, відповідно до відведеної ролі, повинен був:

-приймати від адміністраторів (операторів-касирів) за допомогою мережі Інтернет щоденні фінансові звіти стосовно діяльності гральних закладів, підконтрольних організованій групі;

-формувати загальні щоденні звіти та надсилати останні організатору за допомогою мережі Інтернет;

-контактувати з представниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно нарахування кредитів (електронних грошей) необхідних для функціонування гральних закладів в частинні встановлення ставок, необхідних для гри;

-здійснювати технічне налаштування техніки та програм, які використовувались організованою групою для здійснення своєї злочинної діяльності;

-здійснювати відео контроль в підконтрольних гральних закладах;

-особисто виїздити за місцями знаходження гральних закладів з метою перевірок та контролю адміністраторів стосовно не втручання в програмне забезпечення, яке встановлене на комп`ютерній техніці, що використовувалась для надання доступу до азартних ігор;

-виконував інші вказівки організатора, які виникали під час злочинної діяльності.

З урахуванням вищезазначеного, а також здійснення ретельної попередньої підготовки, створена ОСОБА_4 злочинна група, являлась організованою.

Таким чином, громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , зорганізувались у злочинне об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочину, координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам злочинного плану, спрямованого на вчинення кримінального правопорушення у складі організованої групи, з метою отримання прибутків від здійснення незаконної господарської діяльності, а саме зайняття гральним бізнесом, на який відповідно до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 р. №1332-VI існує заборона.

1.Так, у період другої декади липня 2016 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, діючи у складі організованої групи, переслідуючи корисливу мету, направлену на отримання прибутків від здійснення незаконної господарської діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, на яку в Україні існує заборона, вирішили орендувати нежитлове приміщення для зайняття гральним бізнесом, при цьому ОСОБА_4 визначив, що з метою маскування та безпеки злочинної діяльності, угода стосовно оренди буде укладатись від імені його знайомого ОСОБА_11 , зареєстрованого як фізична особа-підприємець, який не був обізнаний про злочинні наміри учасників групи.

На виконання розробленого та відомого усім учасникам організованої групи злочинного плану, ОСОБА_4 , 01 серпня 2016 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , уклав з директором КФ ТОВ «Автокомстандарт ЛТД» ОСОБА_12 угоду стосовно суборенди нежитлового приміщення за цією адресою, надавши реєстраційні документи ФОП ОСОБА_11 . При цьому, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_12 , що вказане приміщення буде використовуватись для надання Інтернет-послуг, ввівши тим самим останнью в оману щодо справжніх злочинних намірів організованої групи.

У подальшому, в період першої декади серпня 2016 року, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, умисно, виконуючи свою роль у вчиненні злочину придбав у невстановленої органом досудового розслідування особи необхідне для зайняття гральним бізнесом обладнання: комп`ютерні симулятори та засоби відеоспостереження для ведення забороненої господарської діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу, яке з метою подальшого використання, за вказівкою ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 перевіз у орендоване приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , після чого ОСОБА_5 особисто обладнав приміщення грального закладу локальною комп`ютерною мережею та доступом до всесвітньої мережі Інтернет, а також налаштовував вказану техніку, встановивши на комп`ютери програмне забезпечення азартного характеру, а саме: «Superomatic», «Megasuperomatic» та «Champion», яке відповідає умовам проведення азартних ігор та надає можливість користувачу виконувати операцію по вводу/виводу грошових коштів (отримання виграшу) через сторонні фінансові інструменти, які дають змогу учаснику, як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

В цей же період, відповідно до відведеної ролі, діючи у складі організованої групи ОСОБА_9 , з метою забезпечення безпеки діяльності грального закладу уклав від імені ФОП ОСОБА_11 з ТОВ «ВЕНБЕСТ» угоду стосовно надання послуг, пов`язаних з охороною вищевказаного нежитлового приміщення, після чого спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 облаштували робочі місця адміністраторів (операторів-касирів) та місця для зберігання грошових коштів, встановили меблі, камери відеоспостереження, а також придбали службові мобільні телефони, тим самим створили умови для прихованого проведення азартних ігор та видачі грошей у якості виграшів, забезпечивши маскування злочинної діяльності.

Продовжуючи реалізовувати корисливі наміри, направлені на забезпечення функціонування грального закладу, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 здійснили пошук та неофіційне влаштування на посади адміністраторів (операторів-касирів) фізичних осіб із числа мешканців м. Кривого Рогу, визначивши їх заробітню платню, графік роботи, функціональні обов`язки які полягали в приймані грошових ставок, що вносились учасниками азартних ігор, а також роз`яснили порядок використання комп`ютерних симуляторів, які дають змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості для гравців при здійсненні азартної гри та виплати винагороди за умови виграшу, при цьому переконавши останніх, що діяльність грального закладу являється законною.

Закінчивши всі необхідні приготування, члени організованої групи у складі організатора ОСОБА_4 та виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 у період з 01 серпня 2016 по кінець лютого 2017 року, виконуючи кожен свої ролі, використовуючи орендоване ними приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а також поміщенні до нього комп`ютерні симулятори, діючи з корисливим умислом, спрямованим на отримання прибутків від зайняття гральним бізнесом, систематично надавали клієнтам грального закладу можливість здіснювати азартну гру, обов`язковою умовою участі в якій є внесення гравцем грошових коштів, що надає можливість учаснику, як отримати виграш у будь-якому вигляді, так і не одержати його залежно від випадковості.

2.Крім цього, у період першої декади жовтня 2016 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, діючи у складі організованої групи, переслідуючи корисливу мету, направлену на отримання прибутків від здійснення незаконної господарської діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, на яку в Україні існує заборона, вирішили орендувати нежитлове приміщення для зайняття гральним бізнесом, при цьому ОСОБА_4 визначив, що з метою маскування та безпеки злочинної діяльності, угода стосовно оренди буде укладатись від імені його знайомого ОСОБА_11 , зареєстрованого як фізична особа-підприємець, який не був обізнаний про злочинні наміри учасників групи.

На виконання розробленого ОСОБА_4 та відомого усім учасникам організованої групи злочинного плану, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_4 , на початку жовтня 2016 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , уклав з власником ОСОБА_13 угоду стосовно оренди нежитлового приміщення №5 за цією адресою, надавши реєстраційні документи ФОП ОСОБА_11 . При цьому, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_13 , що вказане приміщення буде використовуватись для надання Інтернет-послуг, ввівши тим самим останнью в оману щодо справжніх злочинних намірів організованої групи.

У подальшому, в період першої декади жовтня 2016 року ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, умисно, виконуючи свою роль у вчиненні злочину придбав у невстановленої органом досудового розслідування особи необхідне для зайняття гральним бізнесом обладнання: комп`ютерні симулятори та засоби відеоспостереження для ведення забороненої господарської діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу, яке з метою подальшого використання, за вказівкою ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 перевіз у орендоване приміщення №5 за адресою: АДРЕСА_2 , після чого ОСОБА_5 особисто обладнав приміщення грального закладу локальною комп`ютерною мережею та доступом до всесвітньої мережі Інтернет, а також налаштовував вказану техніку, встановивши на комп`ютери програмне забезпечення азартного характеру, а саме: «Superomatic», «Megasuperomatic» та «Champion», яке відповідає умовам проведення азартних ігор та надає можливість користувачу виконувати операцію по вводу/виводу грошових коштів (отримання виграшу) через сторонні фінансові інструменти, які дають змогу учаснику, як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

В цей же період, відповідно до відведеної ролі, діючи у складі організованої групи ОСОБА_9 , з метою забезпечення безпеки діяльності грального закладу уклав від імені ФОП ОСОБА_11 з ТОВ «ВЕНБЕСТ» угоду стосовно надання послуг, пов`язаних з охороною вищевказаного нежитлового приміщення, після чого спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 облаштували робочі місця адміністраторів (операторів-касирів) та місця для зберігання грошових коштів, встановили меблі, камери відеоспостереження, а також придбали службові мобільні телефони, тим самим створили умови для прихованого проведення азартних ігор та видачі грошей у якості виграшів, забезпечивши маскування злочинної діяльності.

Продовжуючи реалізовувати корисливі наміри, направлені на забезпечення функціонування грального закладу, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 здійснили пошук та неофіційне влаштування на посади адміністраторів (операторів-касирів) фізичних осіб із числа мешканців м. Кривого Рогу, визначивши їх заробітню платню, графік роботи, функціональні обов`язки, які полягали в приймані грошових ставок, що вносились учасниками азартних ігор, а також роз`яснили порядок використання комп`ютерних симуляторів, які дають змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості для гравців при здійсненні азартної гри та виплати винагороди за умови виграшу, при цьому переконавши останніх, що діяльність грального закладу являється законною.

Закінчивши всі необхідні приготування, члени організованої групи у складі організатора ОСОБА_4 та виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 у період з початку жовтня 2016 по середину листопада 2017 року, виконуючи кожен свої ролі, використовуючи орендоване ними приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а також поміщенні до нього комп`ютерні симулятори, діючи з корисливим умислом, спрямованим на отримання прибутків від зайняття гральним бізнесом, систематично надавали клієнтам грального закладу можливість здіснювати азартну гру, обов`язковою умовою участі в якій є внесення гравцем грошових коштів, що надає можливість учаснику, як отримати виграш у будь-якому вигляді, так і не одержати його залежно від випадковості.

3.Крім цього, у період другої декади вересня 2016 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, діючи у складі організованої групи, переслідуючи корисливу мету, направлену на отримання прибутків від здійснення незаконної господарської діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, на яку в Україні існує заборона, вирішили орендувати нежитлове приміщення для зайняття гральним бізнесом, при цьому ОСОБА_4 визначив, що з метою маскування та безпеки злочинної діяльності, угода стосовно оренди буде укладатись від імені його знайомого ОСОБА_11 , зареєстрованого як фізична особа-підприємець, який не був обізнаний про злочинні наміри учасників групи.

На виконання розробленого ОСОБА_4 та відомого усім учасникам організованої групи злочинного плану, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_4 , на початку жовтня 2016 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8 , уклав з директором ТОВ «ПІДЗЕМНИЙ ПЕРЕХІД 95» ОСОБА_14 усну угоду стосовно оренди нежитлового приміщення №4 в цьому підземному переході, надавши реєстраційні документи ФОП ОСОБА_11 . При цьому, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_14 , що вказане приміщення буде використовуватись для надання Інтернет-послуг, ввівши тим самим останнього в оману щодо справжніх злочинних намірів організованої групи.

У подальшому, в період першої декади жовтня 2016 року, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, умисно, виконуючи свою роль у вчиненні злочину придбав у невстановленої органом досудового розслідування особи необхідне для зайняття гральним бізнесом обладнання: комп`ютерні симулятори та засоби відеоспостереження для ведення забороненої господарської діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу, яке з метою подальшого використання, за вказівкою ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 перевіз у орендоване приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , після чого ОСОБА_5 особисто обладнав приміщення грального закладу локальною комп`ютерною мережею та доступом до всесвітньої мережі Інтернет, а також налаштовував вказану техніку, встановивши на комп`ютери програмне забезпечення азартного характеру, а саме: «Superomatic», «Megasuperomatic» та «Champion», яке відповідає умовам проведення азартних ігор та надає можливість користувачу виконувати операцію по вводу/виводу грошових коштів (отримання виграшу) через сторонні фінансові інструменти, які дають змогу учаснику, як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

В цей же період, відповідно до відведеної ролі, діючи у складі організованої групи ОСОБА_9 , з метою забезпечення безпеки діяльності грального закладу уклав від імені ФОП ОСОБА_11 з ТОВ «ВЕНБЕСТ» угоду стосовно надання послуг, пов`язаних з охороною нежитлового приміщення, після чого спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 облаштували робочі місця адміністраторів (операторів-касирів) та місця для зберігання грошових коштів, встановили меблі, камери відеоспостереження, а також придбали службові мобільні телефони, тим самим створили умови для прихованого проведення азартних ігор та видачі грошей у якості виграшів, забезпечивши маскування злочинної діяльності.

Продовжуючи реалізовувати корисливі наміри направлені на забезпечення функціонування грального закладу, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 здійснили пошук та неофіційне влаштування на посади адміністраторів (операторів-касирів) фізичних осіб із числа мешканців м. Кривого Рогу, визначивши їх заробітню платню, графік роботи, функціональні обов`язки які полягали в приймані грошових ставок, що вносились учасниками азартних ігор, а також роз`яснили порядок використання комп`ютерних симуляторів, які дають змогу учаснику, як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості для гравців при здійсненні азартної гри та виплати винагороди за умови виграшу, при цьому переконавши останніх, що діяльність грального закладу являється законною.

Закінчивши всі необхідні приготування, члени організованої групи у складі організатора ОСОБА_4 та виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 у період з початку жовтня 2016 по кінець листопада 2016 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено), виконуючи кожен відведені йому ролі, використовуючи орендоване ними приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також поміщенні до нього комп`ютерні симулятори, діючи з корисливим умислом, спрямованим на отримання прибутків від зайняття гральним бізнесом, систематично надавали клієнтам грального закладу можливість здіснювати азартну гру, обов`язковою умовою участі в якій є внесення гравцем грошових коштів, що надає можливість учаснику, як отримати виграш у будь-якому вигляді, так і не одержати його залежно від випадковості.

4. Крім цього, у період першої декади листопада 2016 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, діючи у складі організованої групи, переслідуючи корисливу мету, направлену на отримання прибутків від здійснення незаконної господарської діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, на яку в Україні існує заборона, вирішили орендувати нежитлове приміщення для зайняття гральним бізнесом, при цьому ОСОБА_4 визначив, що з метою маскування та безпеки злочинної діяльності, угода стосовно оренди буде укладатись від імені його знайомого ОСОБА_11 зареєстрованого як фізична особа-підприємець, який не був обізнаний про злочинні наміри учасників групи.

На виконання розробленого ОСОБА_4 та відомого усім учасникам організованої групи злочинного плану, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 , на початку листопада 2016 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , уклав з ОСОБА_15 угоду стосовно оренди нежитлового приміщення за цією адресою, надавши реєстраційні документи ФОП ОСОБА_11 . При цьому, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_15 , що вказане приміщення буде використовуватись для надання послуг у сфері грального бізнесу.

У подальшому, в період першої декади листопада 2016 року, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, умисно, виконуючи свою роль у вчиненні злочину придбав у невстановленої органом досудового розслідування особи необхідне для зайняття гральним бізнесом обладнання: комп`ютерні симулятори в кількості п`яти штук та засоби відеоспостереження для ведення забороненої господарської діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу, яке з метою подальшого використання, за вказівкою ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 перевіз у орендоване приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , після чого ОСОБА_5 особисто обладнав приміщення грального закладу локальною комп`ютерною мережею та доступом до всесвітньої мережі Інтернет, а також налаштовував вказану техніку, встановивши на комп`ютери програмне забезпечення азартного характеру, а саме: «Superomatic», «Megasuperomatic» та «Champion», яке відповідає умовам проведення азартних ігор та надає можливість користувачу виконувати операцію по вводу/виводу грошових коштів (отримання виграшу) через сторонні фінансові інструменти, які дають змогу учаснику, як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

В цей же період, відповідно до відведеної ролі, діючи у складі організованої групи ОСОБА_9 , з метою забезпечення безпеки діяльності грального закладу уклав від імені ФОП ОСОБА_11 з ТОВ «ВЕНБЕСТ» угоду стосовно надання послуг, пов`язаних з охороною нежитлового приміщення, після чого спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 облаштували робочі місця адміністраторів (операторів-касирів) та місця для зберігання грошових коштів, встановили меблі, камери відеоспостереження, а також придбали службові мобільні телефони, тим самим створили умови для прихованого проведення азартних ігор та видачі грошей у якості виграшів, забезпечивши маскування злочинної діяльності.

Продовжуючи реалізовувати корисливі наміри направлені на забезпечення функціонування грального закладу, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 здійснили пошук та неофіційне працевлаштування на посади адміністраторів (операторів-касирів) фізичних осіб із числа мешканців смт. Широке Дніпропетровської області, визначивши їх заробітню платню, графік роботи, функціональні обов`язки, які полягали в приймані грошових ставок, що вносились учасниками азартних ігор, а також роз`яснили порядок використання комп`ютерних симуляторів, які дають змогу учаснику, як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості для гравців при здійсненні азартної гри та виплати винагороди за умови виграшу, при цьому переконавши останніх, що діяльність грального закладу являється законною.

Закінчивши всі необхідні приготування, члени організованої групи у складі організатора ОСОБА_4 та виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 у період з початку листопада 2016 по 14 березня 2017 року, виконуючи кожен свої ролі, використовуючи орендоване ними приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а також поміщенні до нього комп`ютерні симулятори, діючи з корисливим умислом, спрямованим на отримання прибутків від зайняття гральним бізнесом, систематично надавали клієнтам грального закладу можливість здіснювати азартну гру, обов`язковою умовою участі в якій є внесення гравцем грошових коштів, що надає можливість учаснику, як отримати виграш у будь-якому вигляді, так і не одержати його залежно від випадковості.

5. Крім цього, у період першої декади липня 2016 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, діючи у складі організованої групи, переслідуючи корисливу мету, направлену на отримання прибутків від здійснення незаконної господарської діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, на яку в Україні існує заборона, вирішили орендувати нежитлове приміщення для зайняття гральним бізнесом, при цьому ОСОБА_4 визначив, що з метою маскування та безпеки злочинної діяльності, угода стосовно оренди буде укладатись від імені його знайомого ОСОБА_11 , зареєстрованого як фізична особа-підприємець, який не був обізнаний про злочинні наміри учасників групи.

На виконання розробленого ОСОБА_4 та відомого усім учасникам організованої групи злочинного плану ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_4 , 08 липня 2017 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , уклав з представником власника вказаного приміщення ОСОБА_16 угоду стосовно оренди нежитлового приміщення надавши реєстраційні документи ФОП ОСОБА_11 . При цьому ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_16 , що вказане приміщення буде використовуватись для надання Інтернет-послуг, ввівши тим самим останнього в оману щодо справжніх злочинних намірів організованої групи.

У подальшому в період першої декади січня 2017 року ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, умисно, виконуючи свою роль у вчиненні злочину придбав у невстановленої органом досудового розслідування особи необхідне для зайняття гральним бізнесом обладнання: комп`ютерні симулятори в кількості дев`яти штук та засоби відеоспостереження для ведення забороненої господарської діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу, яке з метою подальшого використання, за вказівкою ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 перевіз у орендоване приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , після чого ОСОБА_5 особисто обладнав приміщення грального закладу локальною комп`ютерною мережею та доступом до всесвітньої мережі Інтернет, а також налаштовував вказану техніку, встановивши на комп`ютери програмне забезпечення азартного характеру, а саме: «Superomatic», «Megasuperomatic» та «Champion», яке відповідає умовам проведення азартних ігор та надає можливість користувачу виконувати операцію по вводу/виводу грошових коштів (отримання виграшу) через сторонні фінансові інструменти, які дають змогу учаснику, як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

В цей же період, відповідно до відведеної ролі, діючи у складі організованої групи ОСОБА_9 , з метою забезпечення безпеки діяльності грального закладу уклав від імені ФОП ОСОБА_11 з ТОВ «ВЕНБЕСТ» угоду стосовно надання послуг, пов`язаних з охороною нежитлового приміщення, після чого спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 облаштували робочі місця адміністраторів (операторів-касирів) та місця для зберігання грошових коштів, встановили меблі, камери відеоспостереження, а також придбали службові мобільні телефони, тим самим створили умови для прихованого проведення азартних ігор та видачі грошей у якості виграшів, забезпечивши маскування злочинної діяльності.

Продовжуючи реалізовувати корисливі наміри, направлені на забезпечення функціонування грального закладу, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 здійснили пошук та неофіційне працевлаштування на посади адміністраторів (операторів-касирів) фізичних осіб із числа мешканців м. Кривого Рогу, визначивши їх заробітню платню, графік роботи, функціональні обов`язки, які полягали в прийманні грошових ставок, що вносились учасниками азартних ігор, а також роз`яснили порядок використання комп`ютерних симуляторів, які дають змогу учаснику, як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості для гравців при здійсненні азартної гри та виплати винагороди за умови виграшу, при цьому переконавши останніх, що діяльність грального закладу являється законною.

Закінчивши всі необхідні приготування, члени організованої групи у складі організатора ОСОБА_4 та виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 у період з початку лютого 2017 по 14 березня 2017 року, виконуючи кожен свої ролі, використовуючи орендоване ними приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а також поміщені до нього комп`ютерні симулятори, діючи з корисливим умислом, спрямованим на отримання прибутків від зайняття гральним бізнесом, систематично надавали клієнтам грального закладу можливість здіснювати азартну гру, обов`язковою умовою участі в якій є внесення гравцем грошових коштів, що надає можливість учаснику, як отримати виграш у будь-якому вигляді, так і не одержати його залежно від випадковості.

6. Крім цього, у період другої декади лютого 2017 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, діючи у складі організованої групи, переслідуючи корисливу мету, направлену на отримання прибутків від здійснення незаконної господарської діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, на яку в Україні існує заборона, вирішили орендувати нежитлове приміщення для зайняття гральним бізнесом, при цьому ОСОБА_4 визначив, що з метою маскування та безпеки злочинної діяльності, угода стосовно оренди буде укладатись від імені його знайомого ОСОБА_11 зареєстрованого як фізична особа-підприємець, який не був обізнаний про злочинні наміри учасників групи.

На виконання розробленого ОСОБА_4 та відомого усім учасникам організованої групи злочинного плану ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 01 березня 2017 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 уклав з ФОП ОСОБА_17 угоду стосовно оренди нежитлового приміщення, надавши реєстраційні документи ФОП ОСОБА_11 . При цьому ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_17 та її чоловіка ОСОБА_18 , що вказане приміщення буде використовуватись для надання Інтернет послуг, ввівши тим самим останніх в оману щодо справжніх злочинних намірів організованої групи.

У подальшому, в період першої декади березня 2017 року, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, умисно, виконуючи свою роль у вчиненні злочину придбав у невстановленої органом досудового розслідування особи необхідне для зайняття гральним бізнесом обладнання: комп`ютерні симулятори в кількості дев`яти штук та засоби відеоспостереження для ведення забороненої господарської діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу, яке з метою подальшого використання, за вказівкою ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 перевіз у орендоване приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , після чого ОСОБА_5 особисто обладнав приміщення грального закладу локальною комп`ютерною мережею та доступом до всесвітньої мережі Інтернет, а також налаштовував вказану техніку, встановивши на комп`ютери програмне забезпечення азартного характеру, а саме: «Superomatic», «Megasuperomatic» та «Champion», яке відповідає умовам проведення азартних ігор та надає можливість користувачу виконувати операцію по вводу/виводу грошових коштів (отримання виграшу) через сторонні фінансові інструменти, які дають змогу учаснику, як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

В цей же період, відповідно до відведеної ролі, діючи у складі організованої групи ОСОБА_9 , з метою забезпечення безпеки діяльності грального закладу уклав від імені ФОП ОСОБА_11 з ТОВ «ВЕНБЕСТ» угоду стосовно надання послуг, пов`язаних з охороною нежитлового приміщення, після чого спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 облаштували робочі місця адміністраторів (операторів-касирів) та місця для зберігання грошових коштів, встановили меблі, камери відеоспостереження, а також придбали службові мобільні телефони, тим самим створили умови для прихованого проведення азартних ігор та видачі грошей у якості виграшів, забезпечивши маскування злочинної діяльності.

Продовжуючи реалізовувати корисливі наміри, направлені на забезпечення функціонування грального закладу, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 здійснили пошук та неофіційне влаштування на посади адміністраторів (операторів-касирів) фізичних осіб із числа мешканців м. Кривого Рогу, визначивши їх заробітню платню, графік роботи, функціональні обов`язки, які полягали в приймані грошових ставок, що вносились учасниками азартних ігор, а також роз`яснили порядок використання комп`ютерних симуляторів, які дають змогу учаснику, як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості для гравців при здійсненні азартної гри та виплати винагороди за умови виграшу, при цьому переконавши останніх, що діяльність грального закладу являється законною.

Закінчивши всі необхідні приготування, члени організованої групи у складі організатора ОСОБА_4 та виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 у період з 01 березня 2017 по 14 березня 2017 року, виконуючи кожен свої ролі, використовуючи орендоване ними приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а також поміщенні до нього комп`ютерні симулятори, діючи з корисливим умислом, спрямованим на отримання прибутків від зайняття гральним бізнесом, систематично надавали клієнтам грального закладу можливість здіснювати азартну гру, обов`язковою умовою участі в якій є внесення гравцем грошових коштів, що надає можливість учаснику, як отримати виграш у будь-якому вигляді, так і не одержати його залежно від випадковості.

У подальшому, 14 березня 2017 року злочина діяльність організованої групи в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 була припинена співробітниками Національної поліції України та прокуратури, які під час проведення ряду обшуків за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_6 , а також за місцями мешкань підозрюваних, припинили діяльність мережі закладів, яка була створена учасниками організованої групи для надання послуг у сфері грального бізнесу, вилучивши речові докази та комп`ютерні симулятори, які згідно висновку судової комп`ютерної-технічної експертизи містять програмне забезпечення «Superomatic» та «Megasuperomatic», що являється симулятором гральних автоматів.

Своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_4 у складі створеної і очолюваної ним організованої групи, здійснював організацію та зайняття гральним бізнесом, що полягало у незаконній організації, проведенні та наданні доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах за сплату гравцями грошей, тим самим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст.203-2 КК України.

Своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_9 у складі організованої групи, здійснював зайняття гральним бізнесом, що полягало у незаконній організації, проведенні та наданні доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах за сплату гравцями грошей, тим самим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_5 у складі організованої групи, здійснював зайняття гральним бізнесом, що полягало у незаконній організації, проведенні та наданні доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах за сплату гравцями грошей, тим самим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_6 , будучи раніше судимий за зайняття гральним бізнесом за ч. 1 ст. 203-2 КК України, у складі організованої групи, здійснював зайняття гральним бізнесом, що полягало у незаконній організації, проведенні та наданні доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах за сплату гравцями грошей, тим самим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Ухвалою суду від 27.07.2018 року матеріали кримінального провадження стосовно ОСОБА_9 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, виділені в окреме провадження, яке зупинено до його розшуку.

03.12.2020 адвокат ОСОБА_8 подав до суду клопотання, в інтересах обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , в якому просить суд:

- закрити провадження у справі, у зв`язку з декриміналізацією;

- вилучені речові докази повернути законному володільцю ОСОБА_4 ;

- винести ухвалу та скасувати рішення про оголошення ОСОБА_9 у розшук;

- витрати, понесені у рамках кримінального провадження, покласти на рахунок держави.

У судовому засіданні:
- адвокат ОСОБА_8 підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити, зазначивши, що з цих же підстав підлягає закриттю дане кримінальне провадження і відносно обвинуваченого ОСОБА_6 ;

- обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у повному обсязі підтримали думку свого захисника;

- адвокат ОСОБА_7 підтримав клопотання про закриття кримінального провадження та у свою чергу заявив усне клопотання про закриття з тих же підстав кримінального провадження відносно ОСОБА_6 ;

- обвинувачений ОСОБА_6 повністю підтримав думку свого захисника:

- прокурор заперечував проти задоволення клопотань, зазначивши, що на даний час діяння не втратили свою суспільну небезпеку, відбулась тільки зміна диспозиції статті 203-2 КК України, що не є підставою для закриття провадження у даній справі.

Суд, заслухавши учасників процесу, дослідивши наявні матеріали справи, приходить до таких висновків.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду поняття "якість закону" означає, що національне законодавство повинне бути доступним і передбачуваним, тобто визначати достатньо чіткі положення, аби дати людям адекватну вказівку щодо обставин і умов, за яких державні органи мають право вживати заходів, що вплинуть на права осіб (рішення у справах «Олександр Волков проти України», «C.G. та інші проти Болгарії» та ін).

Відповідальність за подолання недоліків законодавства, правових колізій, прогалин, інтерпретаційних сумнівів лежить, в тому числі, і на судових органах, які застосовують та тлумачать закони (рішення у справах «Вєренцов проти України», «Кантоні проти Франції»).

Європейський суд з прав людини вважає, що стаття 7 Конвенції (nullum crimen, nulla poena sine lege) є важливою складовою принципу верховенства права. Він також підтвердив, що зазначена стаття Конвенції допускає принцип ретроспективності більш м`якого кримінального закону.

На цьому принципі ґрунтується правило, згідно з яким за наявності відмінностей між чинним на час вчинення злочину кримінальним законом та законом, який набрав чинності перед винесенням остаточного судового рішення, суди мають застосовувати той із них, положення якого є більш сприятливими для обвинуваченого (рішення у справі „Скоппола проти Італії від 17 вересня 2009 року, заява- № 10249/03).

Законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права (ч. 1 ст. 3 КК України).

Кримінальна протиправність діяння, а також його карність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки Кримінальним кодексом, що діяв на час вчинення цього діяння ( ч. 3 ст. 3, ч. 2 ст. 4 КК України).

Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість (ч. 1 ст. 5 КК України).

Указане положення цілком узгоджується із вимогами ст. 58 Конституції України, відповідно до якої закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

Скасування злочинності діяння означає його декриміналізацію (повну або часткову), яка може бути досягнута шляхом: а) скасування норм Особливої частини КК; б) внесення змін до норм Особливої частини КК - включення до диспозицій додаткових ознак або виключення ознак, які були у попередній редакції норми; в) внесення змін до норм Загальної частини КК (наприклад, доповнення КК додатковою обставиною, що виключає злочинність діяння); г) нового офіційного тлумачення кримінально-правової норми, яке змінює обсяг забороненої цією нормою поведінки без зміни її змісту (без зміни "букви" закону).

Закон, який має зворотну дію в часі, поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання цим законом чинності та: а) не були притягнуті до кримінальної відповідальності (у цьому випадку кримінальна справа не може бути порушена у зв`язку з відсутністю події злочину); б) котрим пред`явлене обвинувачення у вчиненні злочину (кримінальна справа підлягає закриттю за відсутністю події злочину); в) засуджені обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, і відбувають покарання; г) відбули покарання, але мають непогашену чи незняту судимість.

Фактично кримінальна відповідальність за заняття гральним бізнесом стала можливою з моменту набрання чинності Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року, яким було встановлено заборону грального бізнесу. Порушення особою цієї заборони кваліфікувалося спочатку за ст. 203 КК України. Однак Законом України від 22.12.2010 року № 2852-VI КК України був доповнений ст. 203-2 КК України і ця норма стала розглядатися як спеціальна по відношенню до ст. 203 КК України та мала перевагу в конкуренції з останньою при кваліфікації злочину.

У подальшому саму ст. 203 КК України виключено з КК України Законом України №4025-VI від 15.11.2011 року. Та із 17.01.2012 року зайняття забороненими видами господарської діяльності (за відсутності ознак діяння, передбаченого КК) тягне адміністративну відповідальність за ст. 164-16 КУпАП.

Стаття 203-2 КК України, інкримінована обвинуваченим у цьому незавершеному судовому провадженні ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 22.06.2017 року, коли чинною була редакція зазначеної норми згідно із Законом України в редакції 4025-VI від 15.11.2011 року, що передбачала кримінальну відповідальність за заняття гральним бізнесом. Звинувачення за цією нормою прокурор не змінював.

З точки зору рівня визначеності змісту означена норма була простою, бланкетною, а диспозиції бланкетних норм не встановлюють певних правил поведінки, бо передбачають існування інших норм, розміщених навіть в інших нормативних актах, у яких сформульовані конкретні правила поведінки (з практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції).

Ця норма відсилала до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15.05.2009 року, який визначав поняття грального бізнесу як діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера ( п. 1 ч. 1 ст. 1 вказаного Закону) і безумовно забороняв гральний бізнес в Україні (ст. 2 Закону).

Метою Закону №1334-VI в преамбулі було визначено запровадження обмежень щодо здійснення грального бізнесу в Україні, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству.

Організаторами азартних ігор визначались фізичні та юридичні особи суб`єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку (п. 3 ст.1 Закону №1334-VI).

Водночас, за Законом №1334-VI взагалі не встановлювалось можливості ліцензування грального бізнесу, не передбачались будь-які гарантії організаторам азартних ігор, не визначалось поняття спортивного покеру, умов та особливостей проведення турнірів з цієї гри.

Проте із 13.08.2020 року Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15.05.2009 року, який був базовим для встановлення кримінальної відповідальності за ст. 203-2 КК України (в редакції від 18.02.2016 № 1019-VIII), втратив чинність у повному обсязі на підставі Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року № 768-IX.

Метою нового Закону № 768-IX стало визначення правових засад здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, правових, економічних, соціальних та організаційних умов функціонування азартних ігор.

Отже законодавцем змінилась мета і суттєві умови правового регулювання грального бізнесу від суцільної заборони до його ліцензування на міжнародно-правових засадах.

З цього часу зазнала змін і стаття 203-2 КК України, яка в сутнісно новій редакції передбачає кримінальну відповідальність за організацію або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет.

Відтак, теперішня кримінально-правова заборона суттєво звузила коло суспільно-небезпечних посягань, зокрема, до діяльності без ліцензії, порядок та умови отримання якої почали визначатися новим базовим Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року, який набув чинності лише 13.08.2020 року. До цього така регламентація була апріорі відсутня.

Наразі на території України запроваджено дозвільну процедуру щодо організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, визначено поняття та умови проведення спортивного покеру. Законодавчо визначеного поняття «гральний бізнес» не існує, як не існує і кримінального закону, який би встановлював кримінальну відповідальність за зайняття гральним бізнесом.

Організатором азартних ігор стали визначати лише юридичну особу - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону (п. 37 ст. 1 Закону)

Всі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених саме цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно саме до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Згідно зі ст. 147 Конституції України офіційне тлумачення законів України дає Конституційний Суд України.

Виходячи з положень рішення Конституційного Суду України від 13 травня 1997 року № 1-зп/1997 щодо офіційного тлумачення ст. 58 Конституції України, конкретна сфера суспільних відносин не може бути водночас врегульована однопредметними нормативними правовими актами однакової сили, які за змістом суперечать один одному, загальновизнаним є й те, що з прийняттям нового акта, якщо інше не передбачено самим цим актом, автоматично скасовується однопредметний акт, який діяв у часі раніше.

У абз. 3 п. 2, абз. 4 п. 3 мотивувальної частини рішення, Конституційний Суд України № 6-рп/2000 від 19.04.2000 року офіційно розтлумачив положення ст. 58 Конституції України саме щодо зворотної дії в часі кримінально-правової норми, котра пом`якшує або скасовує відповідальність особи, вказавши, що це, зокрема, стосується випадків, коли в диспозиції норми зменшено коло предметів посягання; виключено із складу злочину якісь альтернативні суспільно-небезпечні наслідки; обмежено відповідальність особи шляхом конкретизації в бік звуження способу вчинення злочину; звужено зміст кваліфікуючих ознак тощо.

Верховний Суд в постанові № 153/128/18 від 11.12.2019 року вказав, що суд у судовому провадженні не може не відреагувати на зміну державою оцінки певного діяння.

Таким чином, є очевидним, що у правовому полі України уведено принципово нове правове регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, до якого бланкетно прив`язана і нова редакція ст. 203-2 КК України (в редакції Закону № 768-IX від 14.07.2020), тоді як попередня редакція ст. 203-2 КК України відмінена разом із базовим для неї Законом України «Про заборону грального бізнесу».

Запровадження нових правил і правових дефініцій у правовідносинах грального бізнесу, з огляду на засади дотримання юридичної визначеності як складової верховенства права (ст. 8 Конституції України), за викладених вище обставин, суттєво поліпшує попереднє становище обвинувачених, тому ці норми мають ретроспективну дію, скасовуючи протиправність інкримінованих обвинуваченим діянь.

Пункт 4 ч.1 ст. 284 КК України визначає, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Отже, клопотання захисників, в частині закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , підлягають задоволенню, а провадження у справі закриттю.

При цьому, враховуючи, що матеріали кримінального провадження стосовно ОСОБА_9 виділені в окреме провадження - справа №213/2361/18 (пр.1-кп/213/22/21), яке зупинено до його розшуку, суд, у даному судовому провадженні не має повноважень на вирішення жодних клопотань відносно нього, тому клопотання в частині скасування розшуку ОСОБА_9 та закриття провадження відносно ОСОБА_9 підлягає залишенню без розгляду.

З урахуванням вищезазначеного, судом також не може бути прийнято рішення щодо повернення речових доказів ОСОБА_4 та покладення на рахунок держави витрат, понесених у рамках кримінального провадження, оскільки матеріали кримінального провадження №0001553 одночасно, крім цієї справи, є доказами у виділеному кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_9 , тому вирішення зазначених питань можливе тільки під час розгляду виділеного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 8, 58 Конституції України, ст. ст. 3, 5 КК України, п. 4 ч. 1 ст. 284, ст. ст. 350, 369-372 КПК України, суд,
постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_7 задовольнити повністю.

Клопотання адвоката ОСОБА_8 задовольнити частково.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, ОСОБА_6 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.203-2 КК України (кримінальне провадження внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001553 від 11.10.2016 року) закрити на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за інкриміновані обвинуваченим діяння.

В іншій частині клопотання захисника ОСОБА_8 залишити без розгляду.

Матеріали кримінального провадження №0001553 від 11.10.2016 року, після набрання цією ухвалою законної сили, долучити до виділеного кримінального провадження стосовно ОСОБА_9 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області протягом семи днів.

Суддя ОСОБА_1 .