08.07.2021
Справа № 642/3265/21
Провадження № 1-кс/642/1968/21
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

06 липня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000433 від 02.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено 01.07.2021 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 02.06.2021 торгівельної точки на території «Ринку ХТЗ» в одноповерховій будівлі, ліворуч від магазину «Аттика», розташованій на земельній ділянці з кадастровим номером :03:027:0042, а саме:

два зошити з червовими записами торгівельної діяльності: з фото авто синього кольору не 96 арк. в клітинку; бежевого кольору з фото жінки на 48 арк. в клітинку;

Ящик 1: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Credo 110, Marvel 170, Marble Red 80, Compliment blue 120, Marble blue 20;

Ящик 2: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Ritm 211, Compliment amber 230;

Ящик 3: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Compliment blue 90, Marshal slims blue 50, Marshal slims green 30, Basio senior 60, Basio middle 60, Marshal slims red 30, Urta neo black slims 40, Urta slims 80, Witton original 60;

Ящик 4: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Compliment blue 80, Compliment blue 25 цигарок у пачці 8, Marvel blue 70, Smart GT 50, Palermo blue 100, Palermo red 40;

Ящик 5: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Palermo red slim 370, Brut nano luxury 130;

Ящик 6: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Compliment blue 100, Nz 210;

Ящик 7: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Palermo blue 30, Palermo red Gt 20, Marlboro red 60, Marlboro gold 40, Mac comfort blue 40, Compliment blue 25 цигарок у пачці 72, Compliment blue demi slims 20, Bond 20, Marvel demi slims 10, Lucky Strike 10, Gin Ling 20, Credo 20, D&B 30, Witton 130, Marble Red 20;

Ящик 8: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Smart GT 20, Marshal red 40, Marshal ultra 20, Marshal white 20, Focus 18, Urta blue 15, Urta red 27, Compliment blue 25 цигарок у пачці 6, Compliment blue 71, Compliment red 12, Marlboro red 24, Marlboro gold 5, Gin Ling 21, Sk 10, Marvel blue demi slims 10, Marvel red 20, Marble Red 56, Palermo red 7, Palermo blue 6, Фест 4, Lucky Strike 4, UT 12, Corona 10;

Ящик 9: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Compliment blue demi slims 12, Compliment blue 25 цигарок у пачці 9, Compliment violet 4, Compliment umber 4, Compliment red 1, Marvel red 13, Marvel demi 2, Marshal ultra 8, Marshal white 5, Marshal red 2, Marshal slims mint 5, Marble Red 1, Witton 6, Gin Ling 1, Nz 4, Nz slims 5, Bond 3, Urta black slims 1, Urta slims 1, Urta blue 2, Urta red 1, Brut 1, Credo 4, Mac slim gold 3, Mac comfort blue 2, Lucky Strike 2, Fest red 2, UT 2, Palermo blue 1, Palermo red 1, Corona 1, Smart GT 1, Focus 1, Witton 1, Sk 10, Marlboro red 3, Marlboro gold 2, Lifa strawberry 3, Lifa mentol 3, Basio middle 2, Basio senior 2, Ashima 4, D&B red 6;

Ящик 10: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Smart GT 4, Marble Red 1, Marvel red 1, Ashima 1, Compliment demi blue 2, Compliment umber 60, Compliment violet 45, Gin Ling 1, Brut luxury 40, Brut lider 20, Brut elegant 10, Urta black 10, Urta slims 20, Mac gold 40, Fest red 60, Lifa strawberry 20, Lifa mentol 30, Basio middle 20, Basio senior 30, Marshal slims blue 80, Marshal red slims 60, Marshal menthol 10, Palermo red slims 60;

Ящик 11 та Ящик 12 алкогольних напоїв: напій Al Capone 0,5 л 2 пляшки; коньяк Shustov VS 0,5 л 2 пляшки; коньяк Shustov VS 0,25 3 пляшки; коньяк Shabo 0,5 л. 2 пляшки; коньяк Napoleon 0,1 л. 4 пляшки; коньяк Napoleon 0,25 л. 2 пляшки; коньяк Napoleon 0,5 л. 2 пляшки; горілка «Пшенична» 0,5 л. 2 пляшки; горілка «Хлібний дар» 0,5 л. 2 пляшки; горілка «Медов» 0,5 л. 2 пляшки; горілка «Казацька рада» 0,5 л. 2 пляшки; горілка Green day 0,5 л. 2 пляшки; горілка «Хортиця» 0,5 л. 2 пляшки; горілка «Мороша» 0,5 л. 1 пляшка; горілка «Первак» 0,5 л. 1 пляшка; горілка Nemiroff 0,5 л. 3 пляшки;

ящик горілки «Пшенична» 0,5 л. 20 пляшок в заводській упаковці.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000433 від 02.09.2021 за ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 із залученням підпорядкованих осіб та за сприяння працівників правоохоронних органів Харківської області організували схему незаконної реалізації тютюнових виробів на території Харківської області, а саме їх оптову та роздрібну реалізацію у магазинах та на території ринків Харківської області , без дозвільних документів, за відсутності марок акцизного збору та без сплати митних платежів, чим спричинили державі тяжкі наслідки.

Дії зазначених вище осіб та співробітників правоохоронних органів підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що для незаконної реалізації тютюнових виробів без марок акцизного збору вказані особи використовують торгову точку на території «Ринку ХТЗ» в одноповерховій будівлі, ліворуч від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій на земельній ділянці з кадастровим номером :03:027:0042.

Так, 01.07.2021 на підставі ухвал Ленінського районного суду м. Харкова від 02.06.2021 проведено обшук торгової точки на території «Ринку ХТЗ» в одноповерховій будівлі, ліворуч від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій на земельній ділянці з кадастровим номером :03:027:0042 в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

два зошити з червовими записами торгівельної діяльності: з фото авто синього кольору не 96 арк. в клітинку; бежевого кольору з фото жінки на 48 арк. в клітинку;

Ящик 1: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Credo 110, Marvel 170, Marble Red 80, Compliment blue 120, Marble blue 20;

Ящик 2: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Ritm 211, Compliment amber 230;

Ящик 3: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Compliment blue 90, Marshal slims blue 50, Marshal slims green 30, Basio senior 60, Basio middle 60, Marshal slims red 30, Urta neo black slims 40, Urta slims 80, Witton original 60;

Ящик 4: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Compliment blue 80, Compliment blue 25 цигарок у пачці 8, Marvel blue 70, Smart GT 50, Palermo blue 100, Palermo red 40;

Ящик 5: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Palermo red slim 370, Brut nano luxury 130;

Ящик 6: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Compliment blue 100, Nz 210;

Ящик 7: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Palermo blue 30, Palermo red Gt 20, Marlboro red 60, Marlboro gold 40, Mac comfort blue 40, Compliment blue 25 цигарок у пачці 72, Compliment blue demi slims 20, Bond 20, Marvel demi slims 10, Lucky Strike 10, Gin Ling 20, Credo 20, D&B 30, Witton 130, Marble Red 20;

Ящик 8: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Smart GT 20, Marshal red 40, Marshal ultra 20, Marshal white 20, Focus 18, Urta blue 15, Urta red 27, Compliment blue 25 цигарок у пачці 6, Compliment blue 71, Compliment red 12, Marlboro red 24, Marlboro gold 5, Gin Ling 21, Sk 10, Marvel blue demi slims 10, Marvel red 20, Marble Red 56, Palermo red 7, Palermo blue 6, Фест 4, Lucky Strike 4, UT 12, Corona 10;

Ящик 9: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Compliment blue demi slims 12, Compliment blue 25 цигарок у пачці 9, Compliment violet 4, Compliment umber 4, Compliment red 1, Marvel red 13, Marvel demi 2, Marshal ultra 8, Marshal white 5, Marshal red 2, Marshal slims mint 5, Marble Red 1, Witton 6, Gin Ling 1, Nz 4, Nz slims 5, Bond 3, Urta black slims 1, Urta slims 1, Urta blue 2, Urta red 1, Brut 1, Credo 4, Mac slim gold 3, Mac comfort blue 2, Lucky Strike 2, Fest red 2, UT 2, Palermo blue 1, Palermo red 1, Corona 1, Smart GT 1, Focus 1, Witton 1, Sk 10, Marlboro red 3, Marlboro gold 2, Lifa strawberry 3, Lifa mentol 3, Basio middle 2, Basio senior 2, Ashima 4, D&B red 6;

Ящик 10: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Smart GT 4, Marble Red 1, Marvel red 1, Ashima 1, Compliment demi blue 2, Compliment umber 60, Compliment violet 45, Gin Ling 1, Brut luxury 40, Brut lider 20, Brut elegant 10, Urta black 10, Urta slims 20, Mac gold 40, Fest red 60, Lifa strawberry 20, Lifa mentol 30, Basio middle 20, Basio senior 30, Marshal slims blue 80, Marshal red slims 60, Marshal menthol 10, Palermo red slims 60;

Ящик 11 та Ящик 12 алкогольних напоїв: напій Al Capone 0,5 л 2 пляшки; коньяк Shustov VS 0,5 л 2 пляшки; коньяк Shustov VS 0,25 3 пляшки; коньяк Shabo 0,5 л. 2 пляшки; коньяк Napoleon 0,1 л. 4 пляшки; коньяк Napoleon 0,25 л. 2 пляшки; коньяк Napoleon 0,5 л. 2 пляшки; горілка «Пшенична» 0,5 л. 2 пляшки; горілка «Хлібний дар» 0,5 л. 2 пляшки; горілка «Медов» 0,5 л. 2 пляшки; горілка «Казацька рада» 0,5 л. 2 пляшки; горілка Green day 0,5 л. 2 пляшки; горілка «Хортиця» 0,5 л. 2 пляшки; горілка «Мороша» 0,5 л. 1 пляшка; горілка «Первак» 0,5 л. 1 пляшка; горілка Nemiroff 0,5 л. 3 пляшки;

ящик горілки «Пшенична» 0,5 л. 20 пляшок в заводській упаковці.

Таким чином, під час проведення вищевказаних слідчих дій було виявлено та вилучено речі та документи та речі, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

У подальшому щодо вказаного майна планується проведення оглядів речей і документів, проведення судових експертиз, використання їх під час допиту осіб, тощо.

На даний час щодо вказаних речей і документів проведені та продовжують проводитися слідчі дії, у зв`язку з чим відповідною постановою слідчого у кримінальному провадженні вони визнані речовими доказами.

Так в вилучених речах та документах мається інформація, яка потребує перевірки слідчим шляхом. Вилучені сигарети повинні бути перевірені на предмет законності ввезення їх на територію України, сплати митних платежів, акцизних зборів, тощо.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене вище майно у кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

З метою недопущення передбаченого розголошення таємниці досудового розслідування, дане клопотання просив розглядати без повідомлення власників майна.

Слідчий суддя вважає, що прокурором належним чином не вмотивовано, чому розгляд клопотання про арешт майна необхідний без повідомлення та участі в судовому засіданні власника, про арешт майна якого ставиться питання, що є порушенням ч. 2 ст. 172 КПК України та прав власника.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Захисник власника майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що обшук був проведений з порушенням встановленої процедури, вилучене майно не відповідає критеріям речових доказів відповідно ст. 98 КПК України. Вилучені алкогольні напої з марками акцизного податку не є тютюновими виробами, враховуючи, що предметом досудового розслідування є незаконна реалізація саме тютюнових виробів на території м. Харкова, не підтверджують факт продажу цигарок без марок акцизного податку, дозвільних документів та митних платежів, тож не містять на собі слідів кримінального правопорушення. Фактів продажу підакцизних товарів, ні під час обшуку, ні раніше виявлено не було, про це також прокурор не зазначає в клопотанні.

Суд, вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що воно є обґрунтованим, однак підлягає частковому задоволенню на підставі наступного.

Згідно ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено . У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Окрім вказаного, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна..
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст. 170 КПК України).

Із матеріалів клопотання прокурора вбачається наявність правових підстав для накладання арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: -два зошити з червовими записами торгівельної діяльності, ящики сигарет без марок акцизного збору. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 167 ч. 2 п. 1 КПК України, для арешту вказаного тимчасово вилученого майна.

Стосовно накладення арешту на інші, зазначені у клопотанні речі та документи, суд зазначає наступне.

Згідно протоколу обшуку від 01.07.2021, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова 04.06.2021 торгівельної точки на території «Ринку ХТЗ» в одноповерховій будівлі, ліворуч від магазину «Аттика», розташованій на земельній ділянці з кадастровим номером :03:027:0042, було тимчасово вилучене майно, включаючи два ящики алкогольних напоїв.

Зі змісту норм Глав 10 та 17 КПК України, правові підстави, з яких прокурором вноситься клопотання про накладення арешту та, відповідно, накладається арешт слідчим суддею, мають співвідноситися з обставинами кримінального провадження.

Прокурором у клопотанні не зазначено і не надано доказів, яке відношення мають до вказаного кримінального правопорушення ящики з алкогольними напоями, які факти та обставини, як доказ, воно може підтвердити, з урахуванням того, що досудове розслідування здійснюється щодо незаконної реалізації тютюнових виробів на території Харківської області.

Отже, на переконання слідчого судді, прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в частині необхідності накладення арешту на вилучену в ході обшуку рідину в розумінні вимог ст.132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, тому жодних підстав для накладення арешту на рідину з характерним запахом сивушних масел в матеріалах клопотання не міститься.

Жодними доказами, що вказані речі та документи здобуті злочинним шляхом, чи були об`єктами кримінального правопорушення також не доведено.

З урахуванням викладеного, суд вважає, що прокурор не довів необхідності у накладенні арешту на майно, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, можливість зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, однак підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч.3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі тимчасово вилученого майна, тому вилучене майно підлягає поверненню особі, у якої воно вилучене.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 167, 170, 172-173, 267 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено 01.07.2021 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 04.06.2021 торгової точки на території «Ринку ХТЗ» в одноповерховій будівлі, ліворуч від магазину «Аттика», розташованій на земельній ділянці з кадастровим номером :03:027:0042 а саме:
-два зошити з червовими записами торгівельної діяльності: з фото авто синього кольору не 96 арк. в клітинку; бежевого кольору з фото жінки на 48 арк. в клітинку;
-Ящик 1: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Credo 110, Marvel 170, Marble Red 80, Compliment blue 120, Marble blue 20;
-Ящик 2: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Ritm 211, Compliment amber 230;
-Ящик 3: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Compliment blue 90, Marshal slims blue 50, Marshal slims green 30, Basio senior 60, Basio middle 60, Marshal slims red 30, Urta neo black slims 40, Urta slims 80, Witton original 60;
-Ящик 4: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Compliment blue 80, Compliment blue 25 цигарок у пачці 8, Marvel blue 70, Smart GT 50, Palermo blue 100, Palermo red 40;
-Ящик 5: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Palermo red slim 370, Brut nano luxury 130;
-Ящик 6: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Compliment blue 100, Nz 210;
-Ящик 7: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Palermo blue 30, Palermo red Gt 20, Marlboro red 60, Marlboro gold 40, Mac comfort blue 40, Compliment blue 25 цигарок у пачці 72, Compliment blue demi slims 20, Bond 20, Marvel demi slims 10, Lucky Strike 10, Gin Ling 20, Credo 20, D&B 30, Witton 130, Marble Red 20;
-Ящик 8: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Smart GT 20, Marshal red 40, Marshal ultra 20, Marshal white 20, Focus 18, Urta blue 15, Urta red 27, Compliment blue 25 цигарок у пачці 6, Compliment blue 71, Compliment red 12, Marlboro red 24, Marlboro gold 5, Gin Ling 21, Sk 10, Marvel blue demi slims 10, Marvel red 20, Marble Red 56, Palermo red 7, Palermo blue 6, Фест 4, Lucky Strike 4, UT 12, Corona 10;
-Ящик 9: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Compliment blue demi slims 12, Compliment blue 25 цигарок у пачці 9, Compliment violet 4, Compliment umber 4, Compliment red 1, Marvel red 13, Marvel demi 2, Marshal ultra 8, Marshal white 5, Marshal red 2, Marshal slims mint 5, Marble Red 1, Witton 6, Gin Ling 1, Nz 4, Nz slims 5, Bond 3, Urta black slims 1, Urta slims 1, Urta blue 2, Urta red 1, Brut 1, Credo 4, Mac slim gold 3, Mac comfort blue 2, Lucky Strike 2, Fest red 2, UT 2, Palermo blue 1, Palermo red 1, Corona 1, Smart GT 1, Focus 1, Witton 1, Sk 10, Marlboro red 3, Marlboro gold 2, Lifa strawberry 3, Lifa mentol 3, Basio middle 2, Basio senior 2, Ashima 4, D&B red 6;
-Ящик 10: сигарети без марок акцизного збору, пачок: Smart GT 4, Marble Red 1, Marvel red 1, Ashima 1, Compliment demi blue 2, Compliment umber 60, Compliment violet 45, Gin Ling 1, Brut luxury 40, Brut lider 20, Brut elegant 10, Urta black 10, Urta slims 20, Mac gold 40, Fest red 60, Lifa strawberry 20, Lifa mentol 30, Basio middle 20, Basio senior 30, Marshal slims blue 80, Marshal red slims 60, Marshal menthol 10, Palermo red slims 60.
В накладенні арешту на ящик 11 та ящик 12 алкогольних напоїв: напій Al Capone 0,5 л 2 пляшки; коньяк Shustov VS 0,5 л 2 пляшки; коньяк Shustov VS 0,25 3 пляшки; коньяк Shabo 0,5 л. 2 пляшки; коньяк Napoleon 0,1 л. 4 пляшки; коньяк Napoleon 0,25 л. 2 пляшки; коньяк Napoleon 0,5 л. 2 пляшки; горілка «Пшенична» 0,5 л. 2 пляшки; горілка «Хлібний дар» 0,5 л. 2 пляшки; горілка «Медов» 0,5 л. 2 пляшки; горілка «Казацька рада» 0,5 л. 2 пляшки; горілка Green day 0,5 л. 2 пляшки; горілка «Хортиця» 0,5 л. 2 пляшки; горілка «Мороша» 0,5 л. 1 пляшка; горілка «Первак» 0,5 л. 1 пляшка; горілка Nemiroff 0,5 л. 3 пляшки; ящик горілки «Пшенична» 0,5 л. 20 пляшок в заводській упаковці - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали суду доручити прокурору третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 .
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Ленінський районний суд м. Харкова шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1