Справа № 185/449/20
Провадження № 1-кс/185/876/21
У Х В А Л А
13 травня 2021 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про яке внесено за розслідування за №0001448 від 12.04.2017 року, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
У провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0001448, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2017 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В Залізничний ВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_3 з заявою, в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 11.04.2017 року о 21:17 год. шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 19,902 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні особи, що проживають в м. Павлоград, а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
14.03.2020 було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 . Під час проведення вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
В подальшому вказані банківські картки було визнано речовими доказами та, за рішенням суду, накладено арешт, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування.
Таким чином під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та які становлять охоронювану законом таємницю.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаної слідчої дії в приміщенні відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по рахункам та платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період часу з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
-первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;
-інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
-оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, «корішок» розписки про видачу ПІН коду, «корішок» розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1