печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту в кримінальному провадженні № 0000114,-

В С Т А Н О В И В :

У листопаді 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту в кримінальному провадженні № 0000114.

В обґрунтування клопотання, зазначено, що 16.09.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.09.2020 року проведено обшук нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , яке займає «Національна електронна біржа».
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.09.2020 року (провадження № 757/40667/20-к) накладено арешт на майно, яке вилучено 16.09.2020 під час проведення обшуку, в офісних приміщеннях ТОВ «Національна електронна біржа» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, буд. 7.
Особа, яка звернулась з клопотанням у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду повідомлявся належним чином, через канцелярію суду адвокат ОСОБА_5 подала заяву, у якій вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Слідчий/прокурор у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду повідомлявся належним чином.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 30.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000114 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

16.09.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.09.2020 року проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , в яких фактино здійснює свою діяльність ТОВ «Національна електронна біржа» (код ЄДР 38811542), та які належать на праві приватної власності ОСОБА_6 ..
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.09.20 року (провадження № 757/40667/20-к) накладено арешт на майно, яке вилучено 16.09.2020 року під час проведення обшуку, в офісних приміщеннях ТОВ «Національна електронна біржа» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, буд. 7.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23.09.2020 року, арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів.

Під час судового розгляду клопотання про скасування арешту майна встановлено, що процесуальний статус ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000114 не визначено, доказів, що вказані грошові кошти є предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті злочинним шляхом не надано, подальше утримання арештованого майна є занадто обтяжливим для ОСОБА_4 .

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання адвоката адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про часткове скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суд с. Києва від 23.09.2020 року.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт майна накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.09.2020 року (провадження № 757/40667/20-к) вилученого 16.09.2020 під час проведення обшуку, в офісних приміщеннях ТОВ «Національна електронна біржа» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, буд. 7 на грошові кошти у сумі 265 700,00 грн., а саме:
банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на національну валюту, українську гривню, номіналом «200» (двісті), у кількості 1315 (одна тисяча триста п`ятнадцять) шт. на загальну суму 263 000 (двісті шістдесят три тисячі) грн.;
банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на національну валюту, українську гривню, номіналом «100» (сто), у кількості 27 (двадцять сім) шт., на загальну суму 2 700 (дві тисячі сімсот) грн.
Зобов`язати слідчих слідчої групи ГСУ слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 30.03.2020 року, повернути майно - грошові кошти у сумі 265 700,00 грн., а саме: банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на національну валюту, українську гривню, номіналом «200» (двісті), у кількості 1315 (одна тисяча триста п`ятнадцять) шт. на загальну суму 263 000 (двісті шістдесят три тисячі) грн.; банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на національну валюту, українську гривню, номіналом «100» (сто), у кількості 27 (двадцять сім) шт., на загальну суму 2 700 (дві тисячі сімсот) грн власнику ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Ржищівським МВМ України 22.06.2000 року, іден.код НОМЕР_2 ).
Ухвала не може бути оскарженою та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1