Дата документу 27.04.2021 Справа № 554/618/21
Провадження № 1кс/554/7295/2021
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

27 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна
матеріали кримінального провадження, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи посадовою особою, директором СТОВ «Прогрес», яка є особою, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, в т.ч. поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечення ефективного використання і збереження закріпленого за підприємством майна, вчинив ряд кримінальних правопорушень за наступних обставин.

Відповідно до наказу (розпорядження) про прийняття на роботу №27- від 03.03.2020 ОСОБА_4 призначено на посаду директора СТОВ «Прогрес» (ідентифікаційний код юридичної особи 21044481, місцезнаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А).

Відповідно до Статуту СТОВ «Прогрес» (ідентифікаційний код юридичної особи 21044481), затвердженого Рішенням одноосібного Учасника СТОВ «Прогрес» б/н від 11.09.2019, метою діяльності підприємства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції (товарах), роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів учасників Товариства. Предметом діяльність Товариства є діяльність у сфері сільського господарства, мисливства та надання пов`язаних із ними послуг: вирощування однорічних, дворічних культур та багаторічних культур; вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, рису, овочів і баштанних культур та ін. Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А; дата державної реєстрації 14.12.2000, дата запису 01.03.2005, номер запису 0000082; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Засновником та єдиним учасником товариства СТОВ «Прогрес» був ОСОБА_5 , який володів 100 % часток статутного капіталу,

Згідно того ж Статуту, виконавчим органом Товариства є Директор, який є посадовою особою Товариства, підзвітний Загальним зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов`язаних з укладенням договорів (контрактів), без довіреності діє від імені Товариства, розпоряджається майном, укладає будь-які угоди та ніші юридичні акти без довіреності, наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства, у встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи інших посадових осіб, персонал Товариства. Може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним термін.

Відповідно до наказу (розпорядження) про переведення на іншу роботу №np053118318 від 04.03.2020 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з посади директора СТОВ «Прогрес» переведено на посаду директора з виробництва СТОВ «Прогрес».

У вересні 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_4 та директор з виробництва СТОВ «Прогрес» ОСОБА_6 вступили у злочинну змову щодо привласнення майна Товариства, а саме врожаю зерна кукурудзи врожаю 2020 року, який вирощувався на земельних ділянках, отриманих у оренду останнім на підставі зареєстрованих договорів площею 2 878 га, що знаходяться на території Гребінківського, Оржицького, Пирятинського районів Полтавської області.

У середині вересня 2020 року СТОВ «Прогрес» розпочало збір врожаю кукурудзи, яка була засіяна на земельних ділянках, що розташовані на території Гребінківського, Оржицького та Пирятинського районів Полтавської області загальною площею 2878 га. По закінченню збору вказаного врожаю підприємством зібрано 20 886 тон 300 кг.

У цей час, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , будучи посадовими особами СТОВ «Прогрес», з метою привласнення майна останнього - зерна кукурудзи врожаю 2020 року, вирішили укривати фактичні обсяги вирощеного та зібраного врожаю на орендованих земельних ділянках, вказуючи в бухгалтерській та статистичній звітності лише його частину, а решту укривати від обліку та звітності, з подальшим вивезенням зібраного врожаю зерна кукурудзи з земельних ділянок до зерносушилки за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Центральна, 156, які належать ТОВ «Мадег» (), засновником якого був ОСОБА_6 без складання товарно-транспортних накладних, та відображення даної операції на документами складського обліку ТОВ «Мадег», та подальшою реалізацією як власної продукції вказаного підприємства, з розподілом між ними отриманого прибутку.

З цією метою, частина насіння кукурудзи, зібрано з полів СТОВ «Прогрес» вагою 6 856 тон 560 кг була вивезена до вказаної зерносушилки, що належить ТОВ «Мадег».

З метою укриття даного факту, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , виконуючи його вказівку вніс до статистичного звіту про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду за 2020 рік СТОВ «Прогрес» недостовірні відомості щодо фактичних обсягів зібраного врожаю зерна кукурудзи, а саме 16 250 тон., який подав до ГУ статистики у Полтавській області.

Своїми умисними діями, які виразилися в привласненні майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

Таким чином, посадові особи СТОВ «Прогрес» ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , шляхом підробки, тобто внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів вирощеного та зібраного врожаю, отриманого доходу та чистого прибутку земельних ділянок загальною площею 5 700 га, розміщених на території Гребінківського, Оржицького та Пирятинського районів Полтавської області, у 2020 році привласнили майно СТОВ «Прогрес» - зерно кукурудзи загальною вагою 6 856 тон 560 кг вартістю 54 852 480 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Своїми умисними діями, які виразилися в складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України.

Не зупинившись на досягнутому, продовжуючи свої протиправні дії корисливого спрямування, направлені на заволодіння майном СТОВ «Прогрес», ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

14.02.2000 року здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС» (СТОВ «ПРОГРЕС») і таким чином проведено державну реєстрацію юридичної особи якій надано ідентифікаційний код юридичної особи 21044481. Місцезнаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А.

Відповідно до Статуту СТОВ «ПРОГРЕС» затвердженого Рішенням одноосібного Учасника СТОВ «Прогрес» №16/03-2021 від 16.03.2021, засновником (учасником) юридичної особи являвся ОСОБА_7 з 100 % часткою статутного капіталу вартістю 1 700 000 грн.

Виконавчим органом СТОВ «ПРОГРЕС» являвся директор ОСОБА_8 , відповідно до наказу (розпорядження) про прийняття на роботу №50- від 16.03.2021, який відповідно до Єдиного державного реєстру, рахувався керівником і підписантом, тобто особою обраною і призначеною, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, та особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

Так, на початку 2021 року, точна дата на даний час не встановлена, громадянин ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, які мали на меті протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ «Прогрес» (), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів зазначеного Товариства.

03.03.2021 з цією метою, реалізуючи злочинний намір, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , вчинив дії щодо проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме було здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи відомостей про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ»), та надано ідентифікаційний код юридичної особи 44022636, одноособовим засновником якого став ОСОБА_6 , з 100 % (сто) відсотковою часткою статутного капіталу, що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., директором вказаного Товариства став ОСОБА_9 .

У подальшому, 18.03.2021 невстановленою на даний час особою, шляхом внесення недостовірних даних до офіційного документу, від імені ОСОБА_7 , який на той час володів 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (), було видано довіреність якою уповноважено: громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія паспорту НОМЕР_1 , виданий 17.07.2001 року, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 та/або громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія паспорта НОМЕР_3 , виданий 17.06.2005 року, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4 діяти від його імені в усіх установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, в органах місцевого самоврядування, їх відділах та департаментах, зокрема в органах нотаріату, органах, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, центрах надання адміністративних послуг, правоохоронних органах, перед будь-якими фізичними та юридичними особами з питань представлення його інтересів від імені учасника (засновника) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС», ідентифікаційний код 21044481 (створене за законодавством України і за реєстроване в Україні).

Названому Повіреному надаються права, які зазначені у вказаній довіреності та яка була посвідчена нотаріусом Георгіос Пелопіда в місті Лімасол, Республіки Кіпр.

25.03.2021 ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел на протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ «Прогрес» (), організовує прийняття рішення №5 ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» () від 25.03.2021, відповідно до якого ОСОБА_6 , який на момент прийняття рішень, володіє 100 % (ста) відсотками статутного капіталу ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (), що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., від імені якого діє ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діє на підставі довіреності виданої 04 березня 2021 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , приймає наступні рішення:

1. Придбати частку 100 % (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (), що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., яка належить ОСОБА_7 ;

2. Уповноважити директора ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» () ОСОБА_9 на підписання договору та актів купівлі продажу частки 100 % (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (), що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп. від імені ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» ();

3. Уповноважити представника нового учасника СТОВ «Прогрес» (), здійснити заходи щодо внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на виконання цього рішення.

Цього ж дня, 25.03.2021 відповідно до Акту приймання передачі частки у статутному капіталі СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС» () в якому зазначено, що «на виконання Договору купівлі продажу частки в статутному капіталі СТОВ «ПРОГРЕС» () від 25 березня 2021 року, учасник СТОВ «ПРОГРЕС» (), місце знаходження за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А, статутний капітал якого складає 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., громадянин України ОСОБА_7 , що на момент прийняття рішень, володіє 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «ПРОГРЕС», що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., від імені якого діє гр. ОСОБА_11 , який діє на підставі довіреності виданої та посвідченої 18.03.2021 ОСОБА_13 , нотаріусом міста Лімасол (Кіпр), передав, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (), місце знаходження: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 34, в особі директора ОСОБА_9 , який діє на підставі Статуту, прийняло частку в статутному капіталі СТОВ «ПРОГРЕС» в обсязі 100 % (сто відсотків) статутного капіталу, що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп.»

31.03.2021 ОСОБА_4 , який діє як представник ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (), на підставі довіреності виданої 14 березня 2021 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , приймає наступні рішення, особисто подав до приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_15 документи для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів СТОВ «ПРОГРЕС» (), що пов`язані із внесенням змін до складу засновників.

Для проведення відповідної реєстраційної дії, приватному нотаріусу ОСОБА_15 було надано ОСОБА_4 завідомо підроблені документи: довіреність видану 18.03.2021 від імені ОСОБА_7 , який на той час володів 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (), якою уповноважено ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , діяти від його імені та представляти його інтереси від імені учасника (засновника) СТОВ «Прогрес»; акту приймання передачі частки у статутному капіталі СТОВ «Прогрес» від 25.03.2021; рішення №5 ТОВ «Структура Акцепт» від 25.03.2021.

Приватний нотаріус ОСОБА_15 на підставі зазначених документів, без відома законного власника СТОВ «Прогрес» ОСОБА_7 , провів реєстраційну дію №42 про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрес» шляхом вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про засновника ОСОБА_7 та включення запису про засновника товариства з обмеженою відповідальністю «Структура Акцепт». Проведення вказаної реєстраційної дії була фактично завершено приватним нотаріусом 02.04.2021.

Відповідно до вказаних реєстраційних дій одноособовим засновником СТОВ «Прогрес» стало ТОВ «Структура Акцепт», кінцевим бенефіціаром став ОСОБА_6 та керівником ОСОБА_4 .

Після чого, 02.04.2021 близько 13 години, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, доводячи свій злочинний до кінця, направлений на протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ «Прогрес» () за підтримки так званого «силового блоку», що налічував приблизно 40 осіб, організували протиправне заволодіння майном СТОВ «Прогрес» (), яке зареєстроване за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А, які прибувши до майнових комплексів даного Товариства, що розташовані на території с. Майорщина, та с. Сліпорід Іванівка, Гребінківський район Полтавської області, де намагалася протиправно заволодіти майно СТОВ «Прогрес».

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами протиправно заволоділи майном підприємства СТОВ «Прогрес» (), у тому числі 100 % (сто відсотковою) часткою статутного капіталу, що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., заподіявши матеріальну шкоду у великому розмірі.

Своїми умисними діями, які виразились у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, підприємства, установи, організації, які заподіяли велику шкоду, вчиненими за попередньою змовою групою, ОСОБА_6 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.206-2 КК України.

З урахуванням вказаного виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ТОВ «Мадег» () в розмірі 100 % статутного капіталу з метою забезпечення збереження майна СТОВ «Прогрес» (оскільки внаслідок вчинення кримінальних правопорушень було здійснено перехід майна товариства до осіб, які є власниками ТОВ «Мадег», та на адресу самого товариства та для забезпечення цивільного позову.

Також, існують підстави вважати, що у випадку не накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Мадег» () можуть бути вчинені дії щодо використання, привласнення та відчуження майна та прав СТОВ «Прогрес» (оскільки внаслідок вчинення кримінального правопорушення майно та права СТОВ «Прогрес» перейшли до осіб, які є власниками ТОВ «Мадег», та до самого товариства). У зв`язку із чим, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів для збереження даного майна, в тому числі з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно відкритих відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до 02.02.2021 єдиним власником ТОВ «Мадег» був ОСОБА_6 . Однак 02.02.2021 з метою створення умов для вчинення злочину, маскування слідів його вчинення, а також з метою імітування законності вчинюваних дій та правочинів, створення умов для ухилення від відповідальності, уникнення арештів майна, було проведено реєстраційні дії та внесено зміни щодо складу власників ТОВ «Мадег», а саме єдиним власником визначено ОСОБА_16 .

У свою чергу, ОСОБА_6 з метою уникнення арешту належного йому майна, а також для створення умов для вчинення злочину, провів перереєстрацію належного йому ТОВ «Мадег» на ОСОБА_16 , з якою при цьому перебуває у сімейних відносинах. З урахуванням вказаного, фактично ОСОБА_6 по теперішній час залишається власником підприємства та здійснює фактичне управління його діяльністю.

Згідно з Державного реєстру ГСЦ МВС (підсистеми НАІС), встановлено, що на ТОВ «Мадег», зареєстровані транспортні засоби:

1) напівпричіп BODEX KIS 3WA, номер та серія НОМЕР_5 , код типу кузова 5200, VIN (номер шасі/рами): НОМЕР_6 ;

2) напівпричіп BODEX KIS 3WA, номер та серія НОМЕР_7 , код типу кузова НОМЕР_8 , VIN (номер шасі/рами): НОМЕР_9 ;

3) напівпричіп BODEX KIS 3WA, номер та серія НОМЕР_10 , , код типу кузова НОМЕР_8 , VIN (номер шасі/рами): НОМЕР_11 ;

4) вантажний ТЗ - OpelVivaro, номер та серія знака: НОМЕР_12 , VIN та номер кузова: НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 ;

5) вантажний ТЗ MAN TGX 18.440, номер та серія знака: НОМЕР_15 , VIN та номер кузова: НОМЕР_16 , номер двигуна НОМЕР_17 ;

6) легковий ТЗ DACIA DUSTER номер та серія знака: НОМЕР_18 , VIN та номер кузова: НОМЕР_19 ;

7) легковий ТЗ HYUNDAI TUCSON номер та серія знака: НОМЕР_20 , VIN та номер кузова: НОМЕР_21 , номер двигуна НОМЕР_22 ;

8) вантажний ТЗ МАЗ 500, номер та серія знака: НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 , номер двигуна НОМЕР_25 ;

9) вантажний ТЗ MAN 19.414 FLT, номер та серія знака: НОМЕР_26 , VIN: НОМЕР_27 , номер двигуна НОМЕР_28 ;

10) вантажний ТЗ ГАЗ 3307, номер та серія знака: НОМЕР_29 , VIN: НОМЕР_30 , номер двигуна НОМЕР_31 ;

11) вантажний ТЗ ГАЗ-CАЗ 53, номер та серія знака: НОМЕР_32 , VIN: НОМЕР_33 , номер двигуна НОМЕР_34 ;

12) вантажний ТЗ ГАЗ, номер та серія знака: НОМЕР_35 , VIN: НОМЕР_36 , номер двигуна НОМЕР_37 ;

13) вантажний ТЗ САЗ 3507, номер та серія знака: НОМЕР_38 , VIN: НОМЕР_39 , номер двигуна НОМЕР_40 ;

14)легковий ТЗ CITROEN BERLINGO номер та серія знака: НОМЕР_41 , VIN та номер кузова: НОМЕР_42 ;

15)легковий ТЗ RENAULT DUSTER номер та серія знака: НОМЕР_43 , VIN та номер кузова: НОМЕР_44 ;

16) вантажний ТЗ НОМЕР_45 , номер та серія знака: НОМЕР_46 , VIN: НОМЕР_47 , номер двигуна НОМЕР_48 ;

17) причіп Kogel SN24 номер та серія знака: НОМЕР_49 , VIN: НОМЕР_50 ;

18) причіп НОМЕР_51 , номер та серія знака: НОМЕР_52 , VIN: НОМЕР_53 ;

19) напівпричіп BODEX KIS 3WA, номер та серія НОМЕР_54 , код типу кузова НОМЕР_8 , VIN (номер шасі/рами): НОМЕР_55 ;

20) автобус RENAULT MASTER номер та серія знака: НОМЕР_56 , VIN та номер кузова: НОМЕР_57 ;

21) причіп SCHMITZ AFW номер та серія знака: НОМЕР_58 , VIN: НОМЕР_59 ;

22) вантажний ТЗ MAN TGX 18.440 BLS, номер та серія знака: НОМЕР_60 , VIN та номер кузова: НОМЕР_61 , номер двигуна НОМЕР_62 ;

23) вантажний ТЗ MAN TGX 18.440 BLS, номер та серія знака: НОМЕР_63 , VIN та номер кузова: НОМЕР_64 , номер двигуна НОМЕР_65 ;

24) вантажний ТЗ MAN TGX 18.440 BLS, номер та серія знака: НОМЕР_66 , VIN та номер кузова: НОМЕР_67 , номер двигуна НОМЕР_68 ;

25) вантажний ТЗ НОМЕР_69 , номер та серія знака: НОМЕР_70 , VIN: НОМЕР_71 , номер двигуна НОМЕР_72 ;

26) причіп Blumhardt L24 номер та серія знака: НОМЕР_73 , VIN та номер шасі: НОМЕР_74 ;

27) легковий ТЗ LEXUS LX570 номер та серія знака: НОМЕР_75 , VIN та номер кузова: НОМЕР_76 ;

28) легковий ТЗ LAND ROVER RANGE ROVER номер та серія знака: НОМЕР_77 , VIN та номер кузова: НОМЕР_78 ;

На даний час ОСОБА_6 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Прохали накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Заінтересована особа не викликалася, оскільки існує загроза відчудження вищевказаного майна в разі повідомлення про наявне клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 4 ч.5 ч.6 ст. 170 КПК України: у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Частина 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчим суддею встановлено, що СТОВ « Прогрес» пред`явлений цивільний позов, де відповідачами зазначені як підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , так і ТОВ « Мадег» , на суму 2857432 грн. збитків. Позов обгрунтовано тим, що згідно висновку, складеного за результатами незалежної перевірки первинних та установчих документів, бухгалтерського обліку та фінансових звітів, яка була проведена на замовлення СТОВ « Прогрес» станом на 15 березня 2021 року ПП « ФІРМА « ПОЗИТИВ С» аудиторами виявлено документально не обгрунтовані виплати фінансової допомоги фізичним особам на загальну суму 30 705 813 грн.

Слідчий суддя вважає можливим накласти арешт на вищевказане майно, оскільки кримінальне провадження ведеться також відносно юридичної особи ТОВ «Мадег», яке на думку слідчих органів, без складання товарно-транспортних накладних та відображення даної операції документами складського обліку ТОВ « Мадег» в подальшому, реалізувало зерно, що належало СТОВ «Прогрес» як власної продукції, з розподілом отриманого прибутку між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 до лютого 2021 р. був бенефіціарним власником ТОВ « Мадег» з частиною в статутному капіталі юридичної особи 100 %.

Крім того арешт підлягає накладенню з метою забезпечення, в подальшому, в разі задоволення, заявленого цивільного позову. В разі ненакладення арешту існує обгрунтована підозра в тому, що майно може бути перереєстроване на інших осіб, що унеможливить в подальшому, в разі доведення вини підозрюваних, відшкодування завданих збитків.

Слідчий суддя вважає можливим накласти арешт на вищевказаний транспорт, без позбавлення права користування ним, щоб не перешкоджати господарській діяльності ТОВ « Мадег».

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане вище майно, яке належить на праві приватної власності юридичній особі - ТОВ «Мадег», , юридична адреса: Полтавська область, Гребінківський район, с. Корніївка, вул. Дружби, 2А.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно у вигляді заборони відчудження, розпорядження ним, яке належить на праві приватної власності юридичній особі ТОВ «Мадег», , а саме транспортні засоби:

1) напівпричіп BODEX KIS 3WA, номер та серія НОМЕР_5 , код типу кузова 5200, VIN (номер шасі/рами): НОМЕР_6 ;

2) напівпричіп BODEX KIS 3WA, номер та серія НОМЕР_7 , код типу кузова НОМЕР_8 , VIN (номер шасі/рами): НОМЕР_9 ;

3) напівпричіп BODEX KIS 3WA, номер та серія НОМЕР_10 , , код типу кузова НОМЕР_8 , VIN (номер шасі/рами): НОМЕР_11 ;

4) вантажний ТЗ - OpelVivaro, номер та серія знака: НОМЕР_12 , VIN та номер кузова: НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 ;

5) вантажний ТЗ MAN TGX 18.440, номер та серія знака: НОМЕР_15 , VIN та номер кузова: НОМЕР_16 , номер двигуна НОМЕР_17 ;

6) легковий ТЗ DACIA DUSTER номер та серія знака: НОМЕР_18 , VIN та номер кузова: НОМЕР_19 ;

7) легковий ТЗ HYUNDAI TUCSON номер та серія знака: НОМЕР_20 , VIN та номер кузова: НОМЕР_21 , номер двигуна НОМЕР_22 ;

8) вантажний ТЗ МАЗ 500, номер та серія знака: НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 , номер двигуна НОМЕР_25 ;

9) вантажний ТЗ MAN 19.414 FLT, номер та серія знака: НОМЕР_26 , VIN: НОМЕР_27 , номер двигуна НОМЕР_28 ;

10) вантажний ТЗ ГАЗ 3307, номер та серія знака: НОМЕР_29 , VIN: НОМЕР_30 , номер двигуна НОМЕР_31 ;

11) вантажний ТЗ ГАЗ-CАЗ 53, номер та серія знака: НОМЕР_32 , VIN: НОМЕР_33 , номер двигуна НОМЕР_34 ;

12) вантажний ТЗ ГАЗ, номер та серія знака: НОМЕР_35 , VIN: НОМЕР_36 , номер двигуна НОМЕР_37 ;

13) вантажний ТЗ САЗ 3507, номер та серія знака: НОМЕР_38 , VIN: НОМЕР_39 , номер двигуна НОМЕР_40 ;

14)легковий ТЗ CITROEN BERLINGO номер та серія знака: НОМЕР_41 , VIN та номер кузова: НОМЕР_42 ;

15)легковий ТЗ RENAULT DUSTER номер та серія знака: НОМЕР_43 , VIN та номер кузова: НОМЕР_44 ;

16) вантажний ТЗ НОМЕР_45 , номер та серія знака: НОМЕР_46 , VIN: НОМЕР_47 , номер двигуна НОМЕР_48 ;

17) причіп Kogel SN24 номер та серія знака: НОМЕР_49 , VIN: НОМЕР_50 ;

18) причіп НОМЕР_51 , номер та серія знака: НОМЕР_52 , VIN: НОМЕР_53 ;

19) напівпричіп BODEX KIS 3WA, номер та серія НОМЕР_54 , код типу кузова НОМЕР_8 , VIN (номер шасі/рами): НОМЕР_55 ;

20) автобус RENAULT MASTER номер та серія знака: НОМЕР_56 , VIN та номер кузова: НОМЕР_57 ;

21) причіп SCHMITZ AFW номер та серія знака: НОМЕР_58 , VIN: НОМЕР_59 ;

22) вантажний ТЗ MAN TGX 18.440 BLS, номер та серія знака: НОМЕР_60 , VIN та номер кузова: НОМЕР_61 , номер двигуна НОМЕР_62 ;

23) вантажний ТЗ MAN TGX 18.440 BLS, номер та серія знака: НОМЕР_63 , VIN та номер кузова: НОМЕР_64 , номер двигуна НОМЕР_65 ;

24) вантажний ТЗ MAN TGX 18.440 BLS, номер та серія знака: НОМЕР_66 , VIN та номер кузова: НОМЕР_67 , номер двигуна НОМЕР_68 ;

25) вантажний ТЗ НОМЕР_69 , номер та серія знака: НОМЕР_70 , VIN: НОМЕР_71 , номер двигуна НОМЕР_72 ;

26) причіп Blumhardt L24 номер та серія знака: НОМЕР_73 , VIN та номер шасі: НОМЕР_74 ;

27) легковий ТЗ LEXUS LX570 номер та серія знака: НОМЕР_75 , VIN та номер кузова: НОМЕР_76 ;

28) легковий ТЗ LAND ROVER RANGE ROVER номер та серія знака: НОМЕР_77 , VIN та номер кузова: НОМЕР_78 .

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1