Провадження № 1-кс/756/1866/21
У Х В А Л А
02 серпня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонський районний суд м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 03.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Клопотання слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що що службові особи ТОВ «Вектор Альянс» () в результаті відображення в обліку операцій з продажу імпортованих товарів в адресу ТОВ «Іноваційні системи прогресу» (), ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» () та суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, які фактично не відбувалися, а товари реалізовувалися невстановленими особами за готівку на ринках, ухилися від сплати податку на додану вартість за період з квітня 2019 року по червень 2019 року на загальну суму 13 282 729 грн., що є особливо великим розміром та підтверджується матеріалами ОУ ГУ ДФС у м. Києві та висновком дослідження від 20.11.2019 №1-20/11/2019-дос.

Також, встановлено, що групу осіб, до якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , використовуючи реквізити суб`єктів господарювання-імпортерів ТОВ «Оренсам» (), ТОВ «Беталінг» (), ТОВ «Лідер Едванс» (), ТОВ «Мельмар» (), ТОВ «Континент Лаб» (), ТОВ «Гілдфорд» (), ТОВ «Роксленд» (), ТОВ «Екселенс Торг» (), ТОВ «Каліпсо Торг» (), ТОВ «Мелвін Імпульс» (), засновниками та керівниками яких в тому числі є підконтрольні вказаній групі осіб ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , в результаті оформлення в період 2018-2019 років операцій з ввезення на митну територію України через митні пости Чернівецької митниці ДФС товарів (одягу, текстилю, взуття тощо) з КНР та Туреччини від підконтрольних підприємств-нерезидентів «OZLEM BEBE CAMASIR VE TEKSTIL SAN.TIC.LTD.STI» (Туреччина), «HALO TEKSTIL PLASTIK AMBALAJ SAN.VE. TIC.LTD.STI» (Туреччина), «BEYZASU DIS TICARET NAKLIYAT LOJISTIK TURIZM LTD.STI» (Туреччина), «ELAIKS SOFT SERVICES BILGISAYAR ELEKTRONIK SANAYI VE TIC.LTD.STI» (Туреччина), «SEZGIN GURSES ULUS. TASIMACILILIK KUYUMCULUK TEKSTIL TIC.LTD.STI», «QINGDAO ROCKY INDUSTRY CO.LTD» (Китай), митне оформлення яких здійснювалося працівниками ТОВ «С.К. Інтер» (), ТОВ «С.К. Інтер плюс» (), ПП «Броксервіс Ком» () та митними брокерами ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , та їх подальшої реалізації через ФОП ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та інших невстановлених осіб за готівку на ринках, яка перевозилася працівниками ПП «Детективно-охоронне агентство «Сокіл» (), шляхом документального оформлення операцій з продажу таких товарів на суб`єкти господарювання які фактично не відбувалися, вчинили пособництво службовим особам ТОВ «Вектор Альянс» () в умисному ухиленні від сплати податку на додану вартість за період з квітня 2019 року по червень 2019 року на загальну суму 13 282 729 грн., що є особливо великим розміром та підтверджується матеріалами ОУ ГУ ДФС у м. Києві та висновком дослідження від 20.11.2019 №1-20/11/2019-дос.

У рамках кримінального провадження за №0000058 нікому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.
З метою необхідністю проведення слідчих дій, а саме: встановити та допитати як свідків службових осіб ТОВ «Оренсам» (), ТОВ «Беталінг» (), ТОВ «Лідер Едванс» (), ТОВ «Мельмар» (), ТОВ «Континент Лаб» (), ТОВ «Гілдфорд» (), ТОВ «Роксленд» (), ТОВ «Екселенс Торг» (), ТОВ «Каліпсо Торг» (), ТОВ «Мелвін Імпульс» (), які були підписантами всіх первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Вектор Альянс» (), показання яких необхідні для встановлення «фіктивності» та нікчемності проведених операцій з ТОВ «Вектор Альянс», встановлення фактичного місцязнаходження та проведення допитів службових підприємств ПП «Детективно-охоронне агентство «Сокіл» (), на предмет фактичного перевезення товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ «Вектор Альянс», тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування.
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів клопотання, по вказаному кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 03.08.2021, а провести слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання прокурора та наявність підстав для його задоволення.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 186, 196, 197, 199, 205,309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання клопотання слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 03.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 03.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, строком на шість місяців, тобто до 03.02.2022року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1