Справа № 314/2393/21
Провадження № 1-кс/314/990/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.06.2021 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавача СД відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області, погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 09.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:
до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 08.03.2021 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом через мобільний додаток "Вайбер" заволоділа його грошовими коштами в сумі 14 850 гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , проживає з дружиною ОСОБА_5 , яка займається покупкою товарів через мережу інтернет. Так 18 березня 2021 року на « ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), надійшло посилання від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого вона перейшла по вказаному посиланні та замовила різні речі на загальну суму 14 300 гривень, при цьому необхідно було зробити передоплату на всю суму замовлення, далі ОСОБА_5 , зробила грошовий переказ з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ОСОБА_7 , на банківську ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 . Також 23.03.2021 моя дружина знову замовила речі з указаного сайту та зробила грошовий переказ на суму 500 гривень. В подальшому дані товари які замовила моя жінка не прийшли.

Таким чином ОСОБА_7 , було завдано збиток в на загальну суму 14 850 гривень.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 18.03.2021 по 01.05.2021.

Дізнавач надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 2Запорізького РУПГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 2Запорізького РУПГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та/або співробітнику оперативного підрозділу відділення поліції № 2 ЗРУПГУНП в Запорізькій області за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 18.03.2021 по 01.05.2021.

Зазначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 08.07.2021 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
08.06.2021