Провадження № 1-кс/161/5954/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 серпня 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, можливість ознайомитися та вилучити у вигляді копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , наступну інформацію:

- щодо руху коштів з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо дати створення електронних гаманців № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , поповнення їх грошовими коштами з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адреси розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де відбувалась транзакції за період з моменту відкриття вказаних електронних гаманців по даний час, а також відомостей щодо повних анкетних даних користувача, яким його створено, інформацію по додаткових гаманцях користувача, перелік операцій надходження коштів на електронні гаманці користувача, операцій про перерахування коштів з електронних гаманців користувача з обов`язковим зазначенням повних номерів банківських карток (або повних номерів рахунків) і банків на які кошти перераховувалися та ІР - адреси комп`ютерного обладнання з вказуванням дати, часу та місця виходу в мережу Інтернет із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконати ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів в повному обсязі.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0002012 від 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, вищевказані документи мають cуттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002012 від 02.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, а саме підтвердження чи спростування факту вчинення розслідуваних злочинів та встановлення винних осіб, а тому стороні кримінального провадження прокурору, слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області, слідчому Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159-165, 369, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження прокурору, слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області, слідчому Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, можливість ознайомитися та вилучити у вигляді копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , наступну інформацію: - щодо руху коштів з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо дати створення електронних гаманців № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , поповнення їх грошовими коштами з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адреси розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де відбувалась транзакції за період з моменту відкриття вказаних електронних гаманців по даний час, а також відомостей щодо повних анкетних даних користувача, яким його створено, інформацію по додаткових гаманцях користувача, перелік операцій надходження коштів на електронні гаманці користувача, операцій про перерахування коштів з електронних гаманців користувача з обов`язковим зазначенням повних номерів банківських карток (або повних номерів рахунків) і банків на які кошти перераховувалися та ІР - адреси комп`ютерного обладнання з вказуванням дати, часу та місця виходу в мережу Інтернет із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя