Справа № 175/478/21
Провадження № 1-кс/175/226/21
У Х В А Л А
іменем України
23 лютого 2021 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретареві ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт. Слобожанське клопотання слідчого слідчого відділення поліції №8ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про арешт майна, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001433 від 01.06.2016 року за ч.1 ст.199 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що 01.06.2016 року до Дніпропетровського ВП ДВП ГУНП надійшло повідомлення про те, що вході виконання УСР в Дніпропетровській області ДСР НП завдань щодо забезпечення продовольчої безпеки здійснювався комплекс заходів, спрямованих на виявлення та недопущення впровадження протиправних схем з не облікованого виробництва та реалізації асортименту підакцизної групи товарів (алкогольних напоїв) було отримано данні про реалізацію невстановленими особами незаконно виготовленої лікеро-горілчаної продукції через торговельні мережі Дніпропетровського району Дніпропетровської області.( ЖЄО № 6159 від 01.06.2016 року).

01.06.2016 року за даним фактом слідчим СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001433 за ст. 199 ч. 1 КК України відносно невстановлених осіб які незаконно виготовляють лікеро-горілчану продукцію.

16.02.2021 року слідчим СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР НПУ проведено обшук приміщень нежитлового призначення за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Новоолександрівка, вул. Дніпропетровська 12.

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

- чорнову документацію;

- порожні не заповнені накладні з печаткою;

- зворотна етикетка на пляшку з надписом «Пшенична» Олександрія горілка в кількості 119 шт.;

- передня етикетка на пляшку з надписом «Пшенична» в кількості 9 шт.;

- етикетка на горличко пляшки в кількості 129 шт.;

- кругла печатка із надписом «Підприємець ОСОБА_6 Україна м. Дніпропетровськ ідентифікаційний № НОМЕР_1 »;

- паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Військовий квиток на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

Для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних по кримінальному провадженню, є реальна загроза знищення цього майна а саме:

- чорнову документацію;

- порожні не заповнені накладні з печаткою;

- зворотна етикетка на пляшку з надписом «Пшенична» Олександрія горілка в кількості 119 шт.;

- передня етикетка на пляшку з надписом «Пшенична» в кількості 9 шт.;

- етикетка на горличко пляшки в кількості 129 шт.;

- кругла печатка із надписом «Підприємець ОСОБА_6 Україна м. Дніпропетровськ ідентифікаційний № НОМЕР_1 »;

- паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Військовий квиток на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

Слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно вилучене в ході проведення обшуку від 16.02.2021 року.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, а саме з витягу з ЄРДР, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 01.06.2016 р. за №0001433 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, в рамках якого подається клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

16.02.2021 року було проведено обшук приміщень нежитлового призначення за адресою: АДРЕСА_1 під час якого було вилучено вказане слідчим майно.

Постановою від 16.02.2021 року вищевказане майно було визнано речовими доказами.

У розумінні положень ст. 131, ч. 2 ст. 170 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який застосовується з метою дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, частиною 1 якої визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 2 т. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання містить відповідне обґрунтування підстав та мети накладення арешту.

Так, метою накладення арешту на майно, є збереження речових доказів, а саме запобігання їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, відчуження.

Підставою для арешту майна є те, що вказане майно зберегло на собі сліди злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України.

Приймаючи до уваги правову підставу для арешту майна тобто необхідність збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та накласти арешт на речові докази по даному кримінальному провадженню, з метою забезпечення їх збереження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт по кримінальному провадженню №0001433 від 01.06.2016 року на речові докази: чорнову документацію;

- порожні не заповнені накладні з печаткою;

- зворотна етикетка на пляшку з надписом «Пшенична» Олександрія горілка в кількості 119 шт.;

- передня етикетка на пляшку з надписом «Пшенична» в кількості 9 шт.;

- етикетка на горличко пляшки в кількості 129 шт.;

- кругла печатка із надписом «Підприємець ОСОБА_6 Україна м. Дніпропетровськ ідентифікаційний № НОМЕР_1 »;

- паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Військовий квиток на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділення поліції №8ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1