УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 березня 2021 року м. Володимир-Волинський
Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю заступника начальника СВ Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000134 від 25.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.239 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається, що Володимир-Волинським районним відділом поліції ГУ НП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України за фактом вчинення невстановленими особами забруднення земель 24.02.2021 року о 21:17 год. у м. Володимирі-Волинському по вул. Наталії Ужвій за допомогою водяної помпи шляхом зливання в поле нечистот з відстійників птахофабрики.

Так, 24.02.2021 року під час огляду місця події неподалік об`їзної дороги з м.Ковель, автодороги Р-15, сполученням «Володимир-Волинський-Устилуг», координати ( НОМЕР_1 , 24.2917471) у бік м. Володимир-Волинський, де розміщена територія, котра обгороджена металевим парканом, від котрої на відстані 15 метрів, було вилучено автомобіль марки «Volkswagen Transporter», реєстраційний номер НОМЕР_2 . Крім того встановлено, що за металевим парканом на вищевказаній території на момент огляду виявлено об`єкт, що за своїми зовнішніми ознаками схожий на помпу на котрій також наявний надпис « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до котрої був підключений гумовий шланг, котрий вів за межі паркану вищевказаної території у поля, де виявлено скидання нечистот.

25.02.2021 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук на території з кадастровим номером :00:001:2497, котра перебуває у державній власності, в той же час на праві оренди земельної ділянки перебуває в користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході котрого було вилучено наступне майно, а саме: генератор марки «А.ТОМ» серійний номер UN5726EXFY109570; водяну помпу марки «А.ТОМ PUMB 290» серійний номер 19440 з номером двигуна EBPPA761585; міні помпу марки «KROHNE» серійний номер А19013691; гумовий шланг чорного кольору, загальною довжиною близько 500 метрів; гумовий шланг чорного кольору, котрий змотаний в бухту, загальною довжиною близько 8 метрів; гумовий шланг чорного кольору, загальною довжиною близько 5 метрів; пластиковий шланг синього кольору, загальною довжиною близько 5 метрів; пластиковий шланг зеленого кольору, загальною довжиною близько 5 метрів.

02.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в автомобілі марки «Volkswagen Transporter», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 в ході якого було виявлено та вилучено: зошит з зображенням сови з «A IDEA BOOK» в клітинку з рукописними та числовими записами, на одній з сторінок якого міститься напис: «Володимир-Волинський «Чубатурка». 23.02.21 приїхали. 24.02.21 211360», що ймовірно може бути показниками лічильника помпи на момент початку робіт; маршрутний лист автомобіля «Volkswagen Transporter» НОМЕР_2 в якому вказано дату 22.02.2021, ОСОБА_5 ., Житомир-Володимир-Волинський, показники спідометра (початкові) 347296; товарно-транспортну накладну №132100211 від 22.02.2021; наказ №132100133; бланки посвідчень про відрядження на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В ході проведення допитів свідків у вказаному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 встановлено, що 28.12.2020 року між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_12 був укладений договір про надання послуг з викачки лагун за адресою: Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Федорівка та 24.02.2021 вони почали проводити роботи згідно вказаного договору, почавши здійснювати перекачку з однієї лагуни в іншу на території замовника. З метою проведення вказаних робіт на місце виконання робіт вони прибули на автомобілі марки «Volkswagen Transporter», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 та привезли відповідне обладнання за допомогою трала.

В ході проведення допитів свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_14 встановлено, що 24.02.2021, близько 20.30 год., підходячи до відстійників «Птахофабрики» чули звук роботи якогось двигуна (пізніше побачили, що це працювала помпа, якою здійснювалась викачка води). Звук був досить сильний та його було чути на значну відстань, орієнтовно до 2 км. від огородженої території, яка знаходиться на території з кадастровим номером :00:001:2497, котра перебуває в оренді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дана помпа працювала близько 30 хвилин, однак коли вони підійшли її вимкнули. Близько 21 год. побачили, що труба вела на огороджену територію з кадастровим номером :00:001:2497 та вказана труба під`єднана була під`єднана до помпи, яка також знаходилась за парканом. З шлангу ще стікала водяниста рідина та в місці закінчення шлангу була вимита велика та піна розміром близько 1?1 метра. Нижче від закінчення вказаного шлангу йшов струмок з нечистот від вимитої ями та далі знаходився великий об`єм нечистот бурого кольору з специфічним запахом. На місце події прибули представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Приблизна площа забруднення складала 0,35-0,40 га. Виїмка у місці де знаходився край шлангу з якого скидали відходи склала близько 2 метра в діаметрі та 1 метр в глибину.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Володимир-Волинський та навколишніх населених пунктах діяльність здійснює ряд підприємств торгової марки «Епікур», котрі юридично зареєстровані як: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які можуть мати відношення до відгодівлі, переробки та зберігання птиці свійської, а також виливу нечистот від них в землі Міністерства оборони, яке мало місце 24.02.2021. Зазначені підприємства пов`язані між собою єдиним керівництвом та мають спільних засновників. Крім того, вказані підприємства здійснюють господарську діяльність на території виробничих потужностей, які знаходяться в с. Федорівка Володимир-Волинського району.

Також було встановлено, що вказані юридичні особи фактично знаходяться та здійснюють свою діяльність за наступною адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

В ході тимчасового доступу до речей та документів від 12.03.2021 у ФОП ОСОБА_11 встановлено, що 28.12.20 між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник), укладено договір №132000571 від 28.12.2020 про надання послуги з викачки лагун за ціною 51,78 грн. з ПДВ за 1 м кубічний викачаної рідини на території господарства замовника за адресою: с. Федорівка Володимир-Волинського району.

Встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована за наступною адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може володіти документи, які стали підставою для виконання робіт з викачки лагун на території з кадастровим номером :00:001:2497 та неподалік неї робітниками ФОП ОСОБА_11 та котрі мають доказове значення для досудового розслідування, а саме:

- договір про надання послуг №132000571 від 28.12.2020 між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками;

- показники витратоміра (лічильників) станом на момент початку виконання робіт згідно договору про надання послуг №132000571 від 28.12.2020, згідно яких мали оплачуватись послуги згідно договору про надання послуг №132000571 від 28.12.2020 між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- список працівників відповідальних за здійсненням контролю за виконанням договору про надання послуг №132000571 від 28.12.2020 між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідні накази про призначення вказаних осіб на посади;

- список працівників, які 24.02.2021 здійснювали охорону території з кадастровим номером :00:001:2497 (забезпечували схоронність майна, яке залучене виконавцем робіт згідно договору про надання послуг №132000571 від 28.12.2020 між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та накази про призначення вказаних осіб на посади чи угоди (договори) про надання послуг;

- технічну документацію на об`єкти експлуатації місць для зберігання чи утилізації відходів, які розміщені на території з кадастровим номером :00:001:2497 та сусідніх земельних ділянках;

- дозвільні документи з виконання робіт з підвищеною небезпекою, які пов`язані з зливом відходів (переробленої рідини) на територію відстійників, які розміщені на території з кадастровим номером :00:001:2497;

- документи, які підтверджують склад рідини та допустимі норми шкідливих речовин, які зливаються у відстійники на території ділянки з кадастровим номером :00:001:2497 та акти здійснення перевірок відповідних органів складу вказаних речовин на даній території з 01.01.2020 по 01.03.2021;

- документи котрі підтверджують законність будівництва та експлуатації місць для зберігання чи утилізації відходів тваринного походження;

- накази про прийняття на роботу працівників відповідальних за зберігання та утилізації продуктів тваринного походження;

- накази по підприємстві про закріплення осіб відповідальних за поводження з відходами тваринного походження;

- договори з юридичними особами котрі підтверджують законність відкачування, транспортування та утилізації відходів тваринного походження, актів виконаних робіт, нарядів, завдань, платіжних документів пов`язаних з цим з 01.01.2020 по 01.03.2021;

- договори оренди земельних ділянок з додатками та інформацію щодо приватизації земельних ділянок та право користування земельними ділянками згідно наступних кадастрових номерів: :00:001:2497, :03:001:0814, :00:001:1266, :07:001:2485.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вказана інформація може бути використана для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий просив дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів із можливістю виготовлення копій наданих йому документів, а також вилучення (виїмки) їх оригіналів.

В судовому засіданні заступник начальника СВ Володимир-Волинського РВП ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання заступника начальника СВ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів. Вказав, вказану інформацію підприємство могло надати слідчому за його запитом в порядку ст.93 КПК України.

Заслухавши осіб, які беруть участь у справі, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, те що вказані слідчим документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

Однак, в даному випадку слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, а тому суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині.

Документи, до яких сторона обвинувачення планує отримати доступ, є первинними документами бухгалтерського обліку.
Відповідно до положень ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов`язаних рахунках бухгалтерського обліку. Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на кінець останнього дня кожного місяця. Підприємство вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи. Копії первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку можуть бути вилучені у підприємства лише за рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень, передбачених законами. Обов`язковим є складання реєстру документів, що вилучаються у порядку, встановленому законодавством. Вилучення оригіналів таких документів та регістрів забороняється, крім випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.
Щодо даного випадку вилучення оригіналу первинного документу за вимогами КПК України є доцільним за умови, що він відповідає критеріям речового доказу, передбаченого ст.98 КПК України.
Проте слідчим у клопотанні вказується на важливість для кримінального провадження інформації, яка викладена у первинних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не їх значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання заступника начальника СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати заступнику начальника СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому ОСОБА_16 , слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому ОСОБА_17 , слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , а також за відповідним дорученням уповноваженому на це працівнику УСР у Волинській області ДСР Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись з ними, виготовити з них копії, для використання їх у кримінальному провадженні №0000134 від 25.02.2021 року, а саме:
- договорів про надання послуг №132000571 від 28.12.2020 між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками;
- показників витратоміра (лічильників) станом на момент початку виконання робіт згідно договору про надання послуг №132000571 від 28.12.2020, згідно яких мали оплачуватись послуги згідно договору про надання послуг №132000571 від 28.12.2020 між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- списків працівників відповідальних за здійсненням контролю за виконанням договору про надання послуг №132000571 від 28.12.2020 між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідні накази про призначення вказаних осіб на посади;
- списків працівників, які 24.02.2021 року здійснювали охорону території з кадастровим номером :00:001:2497 (забезпечували схоронність майна, яке залучене виконавцем робіт згідно договору про надання послуг №132000571 від 28.12.2020 між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та накази про призначення вказаних осіб на посади чи угоди (договори) про надання послуг;
- технічної документації на об`єкти експлуатації місць для зберігання чи утилізації відходів, які розміщені на території з кадастровим номером :00:001:2497 та сусідніх земельних ділянках;
- дозвільних документів з виконання робіт з підвищеною небезпекою, які пов`язані з зливом відходів (переробленої рідини) на територію відстійників, які розміщені на території з кадастровим номером :00:001:2497;
- документів, які підтверджують склад рідини та допустимі норми шкідливих речовин, які зливаються у відстійники на території ділянки з кадастровим номером :00:001:2497 та акти здійснення перевірок відповідних органів складу вказаних речовин на даній території з 01.01.2020 по 01.03.2021;
- документів котрі підтверджують законність будівництва та експлуатації місць для зберігання чи утилізації відходів тваринного походження;
- наказів про прийняття на роботу працівників відповідальних за зберігання та утилізації продуктів тваринного походження;
- наказів по підприємству про закріплення осіб відповідальних за поводження з відходами тваринного походження;
- договорів з юридичними особами, щодо відкачування, транспортування та утилізації відходів тваринного походження, актів виконаних робіт, нарядів, завдань, платіжних документів з 01.01.2020 по 01.03.2021, пов`язаних з відкачуванням, транспортуванням та утилізацією відходів тваринного походження;
- договорів оренди земельних ділянок з додатками та інформацію щодо приватизації земельних ділянок та право користування земельними ділянками згідно наступних кадастрових номерів: :00:001:2497, :03:001:0814, :00:001:1266, :07:001:2485.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .
Повний текст ухвали складено 18 березня 2021 року.
Слідчий суддя : (підпис).

Згідно з оригіналом.
Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1