Провадження № 1-кс/643/2594/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.06.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові , клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000162, внесеному 23.12.2019 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 23.12.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України, яким встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Управління) відхилено найбільш економічно вигідну пропозицію та укладено договори на поставку товарів з ФОП ОСОБА_4 , а саме: килимових покриттів на загальну суму 159600грн. та килимових доріжок на загальну суму 39050грн.

Також, у період часу з червня по грудень 2019 року між Управлінням та ФОП ОСОБА_4 укладено ряд договорів на закупівлю товарів за цінами, що є вищими за ринкову вартість відповідних товарів, на загальну суму бюджетних коштів більше двох мільйонів гривень.

В ході досудового розслідування у ФОП « ОСОБА_4 » на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду міста Харкова про тимчасовий доступ до речей і документів витребувано документи, що підтверджують джерело та вартість придбання нею товарно-матеріальних цінностей, що в подальшому реалізовані нею Управлінню, проте такі документи надані нею не були з посиланням на їх відсутність.

Поряд з цим відомості із зазначених питань можуть міститися в інформації банку щодо руху коштів з рахунків ФОП « ОСОБА_4 ».

На підставі викладеного, прокурор звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що для встановлення важливих та об`єктивних обставин у вказаному кримінальному провадженні, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації стосовно руху коштів за рахунками ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) на які надходила оплата за договорами укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів, ФОП), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, встановлення їх подальшого руху, а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_4 , інформація про що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Вказані відомості в подальшому будуть використовуватись як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідають відповідним положенням ст. 98-99 КПК України. У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів за усіма розрахунковими рахунками ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), відкритими у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.01.2019 по теперішній час, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Крім того, прокурор просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням прокурор подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Прокурором в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що прокурором дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського районного управління № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2019 по теперішній час, із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) із зазначенням утримувача за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінгу та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу за період з 01.01.2019 по теперішній час по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали до 16.07.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1