Дата документу 02.07.2021
Справа № 334/6384/20
Провадження № 1-кс/334/1206/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
2 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002867, внесеному 26.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених частиною другою статті 185, частиною другою статті 187, частиною третьою статті 15 частиною другою статті 194, частиною третьою статті 15 частиною п`ятою статті 185 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів,-
встановив:
Слідчому судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів банківського рахунку НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002867, внесеного 26.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених частиною другою статті 185, частиною другою статті 187, частиною третьою статті 15 частиною другою статті 194, частиною третьою статті 15 частиною п`ятою статті 185 Кримінального кодексу України (далі - КК). Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2021 приблизно о 02 .00 годині ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, переконавшись, що за їх діями не спостерігають сторонні особи, знаходячись на відкритій ділянці місцевості поблизу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, викрали особисте майно потерпілого ОСОБА_7 , а саме: мобільний телефон Nokia 230 black вартістю 1 849 гривень; золотий ланцюжок вагою 1,01 г вартістю 5 817 гривень; грошові кошти у розмірі 35 700 гривень, які перевели у готівку за допомогою викраденої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 покинули місце вчиненого ними кримінального правопорушення, розпорядившись викраденим майном на власний розсуд, завдавши потерпілому ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 43 366 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 10.04.2021 у нього викрали банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої в подальшому було знято грошові кошти у сумі 35 200 гривень та надав копію витягу з рахунку зазначеної картки.
До клопотання долучений витяг з рахунку № НОМЕР_1 , відповідно до якого 10.04.2021 з 03.14 години до 03.18 години з картки № НОМЕР_2 були списані грошові кошти у сумі 35 500 гривень.
Для подальшого досудового розслідування кримінального провадження слідчому необхідно отримати інформацію про рахунок № НОМЕР_1 , яка може бути використана як доказ обставин скоєного та може бути використана для проведення експертиз.
Документи з вказаною інформацією знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 .
Відповідно до статті 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Таким чином, інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.
Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів для отримання та вилучення відомостей в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , про банківський рахунок № НОМЕР_1 , а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період часу з 10.04.2021 до 13.04.2021;

- копій документів про відкриття вказаного рахунку;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою за наступними списаннями:
- 10.04.2021 о 03:14:34 з картки НОМЕР_2 у сумі 5 000 гривень (деталі до операції FUIB ZA4 ZAPOROGIE UA);
- 10.04.2021 о 03:15:11 з картки НОМЕР_2 у сумі 5 000 гривень (деталі до операції FUIB ZA4 ZAPOROGIE UA);
- 10.04.2021 о 03:15:48 з картки НОМЕР_2 у сумі 5 000 гривень (деталі до операції FUIB ZA4 ZAPOROGIE UA);
- 10.04.2021 о 03:16:33 з картки НОМЕР_2 у сумі 5 000 гривень (деталі до операції FUIB ZA4 ZAPOROGIE UA);
- 10.04.2021 о 03:17:08 з картки НОМЕР_2 у сумі 5 000 гривень (деталі до операції FUIB ZA4 ZAPOROGIE UA);
- 10.04.2021 о 03:17:43 з картки НОМЕР_2 у сумі 5 000 гривень (деталі до операції FUIB ZA4 ZAPOROGIE UA);
- 10.04.2021 о 03:18:20 з картки НОМЕР_2 у сумі 5 000 гривень (деталі до операції FUIB ZA4 ZAPOROGIE UA);
- 10.04.2021 о 03:18:51 з картки НОМЕР_2 у сумі 500 гривень (деталі до операції FUIB ZA4 ZAPOROGIE UA);
- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по вказаному рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунда таких з`єднань за відповідні періоди.
Керівник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та надати їм можливість вилучити зазначені оригінали або копії документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог статті 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: