Справа №766/5936/21
н/п 1-кс/766/4094/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.04.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках з банківською карткою №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в АТ «Універсал Банк», а також зупинити видаткові операції по рахункам зазначених банківських карток з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000028 від 03.02.2021.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що У провадженні відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 03.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2551 КК України, а саме встановлення та поширення злочинного впливу в установах виконання покарання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до встановлення та поширення злочинного впливу в суспільстві причетний громадянин України ОСОБА_4 на даний час відбуває покарання в ДУ «Херсонський слідчий ізолятор», відділення соціально-психологічної служби (далі - СПС) № 1, в оперативному відділу установи перебуває на профілактичному обліку як особа негативної спрямованості, прираховує себе до т.зв. «смотрящих».

Відомості за вказаним фактом внесені 03.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2551 КК України, а саме встановлення та поширення злочинного впливу в установах виконання покарання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 маючи попередньо здобутий серед засуджених осіб авторитет, як особи, яка веде «правильний» для «злодійських» традицій спосіб життя, у 2018 році, під час проведення злочинного зібрання (сходки), яке відбувалось у виправній колонії № 61 (у зв`язку з реорганізацією, 01.11.2019 ВК № 61 увійшла до складу «Херсонського слідчого ізолятору»), представників, які здійснювали злочинний вплив як на території даної установи так і за її межами, в т.ч. з використанням засобів мобільного зв`язку, було прийнято рішення про «призначення» ОСОБА_4 в статус особи, яка є кримінальним авторитетом, уповноваженим наглядати за дотриманням неписаних загальноприйнятих в злодійських колах, законів поведінки, т.зв. «смотрящим» за ВК № 61.

Вказана особа підтримує тісні відносини з т.зв. «смотрящим» за м. Херсон громадянином України ОСОБА_5 , який частково координує протиправні дії ОСОБА_4 та здійснюють спільний розподіл коштів для поповнення т.зв. «злодійського общаку».

Після призначення «смотрящим» за ВК № 61, з метою встановлення та поширення свого злочинного впливу на засуджених, які відбувають покарання у вказаній установі, ОСОБА_4 встановив загально-визначені на території виправної колонії правила поведінки серед засуджених та вимагає безумовного їх дотримання вказаними особами. При цьому, будь-який спротив дотриманню встановлених ОСОБА_4 правил поведінки негайно подавляється як ним особисто, так і іншими наближеними до нього та визначеними ним засудженими шляхом застосування фізичного та психологічного насильства.

Призначення ОСОБА_4 «смотрящим» за ВК № 61 відбулось з метою матеріального забезпечення та координації злочинної діяльності на території вказаної установи, накопичення та утримання грошових коштів, майна чи інших активів (доходів від них), тобто т.зв. «злодійського общака», подальшого розподілу коштів та майна серед засуджених, в т.ч. доходів одержаних злочинним шляхом, здійснення сфер злочинного впливу.

При цьому, частина зібраних коштів передається за межі установи для підтримування функціонування кримінального елементу на волі, а інша частина залишається у ОСОБА_4 з метою фінансування витрат по поширенню свого злочинного впливу та авторитету на території установи. Встановлено, що т.зв. «общак» частково зберігається на рахунках ПРАТ «Приватбанк», які належать дружині фігуранта провадження громадянці Республіки Молдова ОСОБА_6 , частково на рахунку номеру мобільного терміналу, який належить ОСОБА_4 та частково готівкою у ОСОБА_4 . Вказана особа веде т.зв. «бухгалтерію», тобто чорнові записи у яких ведеться облік надходження та витрату коштів чи матеріальних благ на потреби ув`язнених та т.зв. «чорні списки», тобто, списки у яких зазначаються кошти здобуті злочинним шляхом, прихід/розхід коштів, у яких відображає всі надходження до «злодійського общака».

Також, за отриманою оперативною інформацією, встановлено, що одним із способів поповнення т.зв. «злодійського общака» є організація ОСОБА_4 незаконного каналу доставки наркотичних засобів до охороняємої зони ДУ «Херсонський слідчий ізолятор» (що стосується його частини, а саме колишньої ВК № 61).

Так, використовуючи злочинні зв`язки, ОСОБА_4 , до протиправної діяльності залучив громадянку України ОСОБА_7 . Вказана особа, за вказівкою ОСОБА_4 , здійснює купівлю наркотичної речовини («малясу» та «ширки») у невстановленої особи жіночої статі ромської національності за ціною 200-400 грн. за мг наркотичної речовини. Грошові кошти за придбання наркотичної речовини, ОСОБА_4 перераховує на банківську картку ОСОБА_7 ..

Після купівлі наркотичних речовин, ОСОБА_7 при особистій зустрічі передає «товар» лікарю-стоматологу Херсонського СІЗО ОСОБА_8 , після чого останній за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , за грошову винагороду, безпосередньо здійснює доставку наркотичних речовин до СІЗО, де передає їх останньому.

По отриманню наркотичних речовин, ОСОБА_4 передає їх особі, яка також утримується у вказаній установі (відділення СПС № 2), а саме - ОСОБА_9 , т.зв. «барига», який здійснює продаж наркотиків іншим засудженим. Частину грошових коштів за продаж наркотичних речовин ОСОБА_9 пересилає на банківські картки дружини ОСОБА_4 ОСОБА_6 або на картку мобільного оператора, який одноосібно користується ОСОБА_4 , а частину залишає собі на банківській картці ПРАТ «Приват банку», яка оформлена на громадянку України ОСОБА_10 .

До організації іншого каналу доставки, з подальшим збутом, наркотичних речовин до ДУ «Херсонський СІЗО», ОСОБА_4 залучив громадянина України ОСОБА_11 . Допомогу у доставці наркотичних засобів з м. Миколаїв до м. Херсон, з подальшою їх доставкою в Херсонський СІЗО, ОСОБА_11 надає громадянин України ОСОБА_12 .

Паралельно встановлено, що ОСОБА_12 та ОСОБА_11 закуповують наркотичні речовини в м. Миколаїв у громадянки України ОСОБА_13 .

Факт причетності до вказаного злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , підтверджується матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженні, за результатами, якого підтверджуються факт встановлення та поширення злочинного впливу ОСОБА_4 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_8 виявлено та вилучено банківську картку АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_3 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_7 виявлено та вилучено банківські картки: «Пумб» № НОМЕР_4 ; «Пумб» № НОМЕР_5 ; «Альфа банк» № НОМЕР_6 ; «Райффайзенбанк» № НОМЕР_7 ; «Укрсиббанк» № НОМЕР_8 ; «Укрсиббанк» № НОМЕР_9 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_10 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_11 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_12 ; «Приватбанк» № НОМЕР_13 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_14 .

В ході проведення обшуку в автомобілі ОСОБА_6 марки BMW 520i д.н. НОМЕР_15 виявлено та вилучено мобільні термінали з абонентськими номерами: банківська карта «Sportbank» (АТ «ОКСІ БАНК») № НОМЕР_16 , банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , банківська картка «Монобанк» (АТ «Універсал Банк») № НОМЕР_1 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_13 виявлено та вилучено банківську картку АТ «Державний ощадний банк» № НОМЕР_23 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_5 виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_24 .

В ході досудового розслідування встановлено, що призначення ОСОБА_4 «смотрящим» за ВК № 61 відбулось з метою матеріального забезпечення та координації злочинної діяльності на території вказаної установи та поза нею, накопичення та утримання грошових коштів, майна чи інших активів (доходів від них), тобто т.зв. «злодійського общака», подальшого розподілу коштів та майна серед засуджених, в т.ч. доходів одержаних злочинним шляхом, здійснення сфер злочинного впливу. При цьому, частина зібраних коштів передається за межі установи для підтримування функціонування кримінального елементу на волі, а інша частина залишається у ОСОБА_4 з метою фінансування витрат по поширенню свого злочинного впливу та авторитету на території установи.

Відповідно до обставин кримінального провадження заволодіння коштами та подальше їх приховування відбулось шляхом перерахування коштів на банківські рахунки відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_13 , АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , «Пумб» № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , «Альфа банк» № НОМЕР_6 ; «Укрсиббанк» № НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; «Ощадбанк» № 5274-1099-9076-3655; 5167-8031-0201-6859; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_23 , АТ «ОКСІ БАНК» - НОМЕР_16 , АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 кошти, які знаходяться на банківських рахунках за вказаними банківськими картками, відкриті в АТ «Універсал Банк» визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Водночас зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів, призведе до неможливості повернення майна. З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Так, у клопотанні слідчим не вказано документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання повернути.

Встановити строк у 72 години з моменту отримання вказаного клопотання для усунення наявних у ньому недоліків.

Роз`яснити, що тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу вищезазначеного строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1