Справа № 369/5557/21
Провадження №1-кс/369/1081/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника СВ №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000213 від 14 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИЛА:
26 квітня 2021 року до Києво-Святошинського районного суду Київської області звернувся заступник начальника СВ №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням погодженим прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000213 від 14 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , з приводу того, що 31 січня 2020 року невідома особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами та майном ОСОБА_5 , чим заподіяла останній матеріального збитку.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , яка повідомила, що приблизно в двадцятих числах січня місяця 2020 року до неї звернувся її знайомий, який запитав у неї чи не знає вона у кого можна позичити грошей у сумі біля 30 тисяч доларів США на не тривалий термін приблизно на один місяці. Вона йому сказала, що у неї є гроші і якщо потрібно то вона допоможе, але з одною умовою, якщо ці люди внесуть якесь рухоме чи нерухоме майно у якості застави.

Через декілька днів до неї зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 і сказав, що він від її знайомого ОСОБА_7 з приводу позики і поросив зустрітися та всі деталі оговорити.

ОСОБА_5 погодилась і вони домовилися зустрітися і оговорити всі умови.

При зустрічі ОСОБА_6 їй повідомив, що у його сім`ї сталися тимчасові незручності, а саме потреба у грошових коштах і йому потрібно 700 тисяч грн. ОСОБА_5 йому відповіла, що у неї в гривнях не має такої суми і є лише в доларах США і зможе йому дати терміном на один місяць, якщо він надасть якесь майно в заставу і у нотаріуса оформить наторіальний договір застави. Даний чоловік погодився і сказав, що у його цивільної дружини разом з якою вони виховують спільну дитину є у власності автомобіль «Lexus» моделі «nx200», номер та серія знаку НОМЕР_1 2018 року.

31 січня 2020 року ОСОБА_5 зустрілася біля свого місця проживання разом з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 та його дружиною ОСОБА_8 . Після цього надала даній жінці договір позики, який вони разом з ОСОБА_8 перечитали і дана жінка його підписала, а ОСОБА_5 в свою чергу надала їм грошові кошти в сумі 26 250 доларів США. що в еквіваленті 24,9196 гривень за 1 долар США загальна сума у перекладі 654 139 грн.50 коп. Грошові кошти вони перерахували разом. Після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_8 разом поїхали до нотаріуса. Оскільки в с. Софіївська Борщагівка нотаріус не працював, то вони для укладання договору застави поїхали у місто Київ, де у нотаріуса ОСОБА_8 та ОСОБА_5 засвідчили своїми підписами договір застави.

Час від часу телефонував чоловік ОСОБА_8 і просив відстрочити повернення позики і зсилався на різні обставини.

У лютому-березні 2021 року ОСОБА_8 та її чоловік ОСОБА_6 почали не відповідати на телефонні дзвінки. ОСОБА_5 почала їздити до їх місця проживання однак зустрітися з даними особами їй так і не вдалось.

Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що дані особи від неї переховуються. Після цього ОСОБА_5 звернулася до нотаріуса, щоб перевірити, чи не зняли якимось чином заборону. Від нотаріуса вона дізналась, що заборона на транспортний засіб який перебував у обтяженні відповідно до договору позики знято, хоча заяву на зняття з обтяжень по договору застави ОСОБА_5 не писала та у який спосіб і хто це міг зробити їй не відомо, бо нотаріус такої інформації не надав.

Далі ОСОБА_5 звернувшись до сервісного центру МВС та їй стало відомо, що вищевказаний автомобіль «Lexus» моделі «nx200», номер та серія знаку НОМЕР_1 , 2018 року випуску, номер шасі НОМЕР_2 на який відповідно до договору застави транспортного засобу було накладено обтяження, уже двічі був проданий.

Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що потрапила в злочинну схему шахраїв, які шляхом обману та зловживання довірою заволоділи її майном, а саме грошовими коштами, а також транспортним засобом, який повинен був перейти їй у власність згідно договору застави транспортного засобу.

Крім того встановлено, що припинення обтяжень відбулось на підставі документа, а саме заява обтяжувача, серія та номер 1476, видана 09 жовтня 2020 року, приватним нотаріусом ОСОБА_9 , номер свідоцтва 8600, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Однак з показів потерпілої ОСОБА_5 будь-яких заяв на зняття обтяжень вона не писала, і ні які документи не підписувала.
Вказаний транспортний засіб, у відповідності до ст. 98 КПК України визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , номер свідоцтва НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяви обтяжувача, серія та номер 1476, видана 09 жовтня 2020 року, та документів які слугували підставою для припинення обтяжень на автомобіль марки «Lexus» моделі «nx200», номер та серія знаку НОМЕР_1 , 2018 року випуску, номер шасі НОМЕР_2 .
Потреба вилучення оригіналів документів полягає у необхідності призначення та проведення судово-почеркознавчих експертиз, об`єктом дослідження яких будуть заява обтяжувача, та документи, які слугували підставою для припинення обтяжень на вищевказаний транспортний засіб, та інші документи.

На підставі вищенаведеного заступник начальника СВ №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: заяви обтяжувача, серія та номер 1476, видана 09 жовтня 2020 року, та документів які слугували підставою для припинення обтяжень на автомобіль «Lexus» моделі «nx200», номер та серія знаку НОМЕР_1 , 2018 року випуску, номер шасі НОМЕР_2 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , номер свідоцтва НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та/або за його (їх) дорученням працівникам поліції відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП України в Київській області.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 14 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , з приводу того, що 31 січня 2020 року невідома особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами та майном ОСОБА_5 , чим заподіяла останній матеріального збитку.

31 січня 2020 року ОСОБА_5 та ОСОБА_8 засвідчили своїми підписами договір застави у приватного нотаріуса ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_5 надала ОСОБА_8 та чоловіку на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 26 250 доларів США. що в еквіваленті 24,9196 гривень за 1 долар США загальна сума у перекладі 654 139 грн. 50 коп. Заставним майном виступав автомобіль «Lexus» моделі «nx200», номер та серія знаку НОМЕР_1 2018 року.

Згідно відомостей з сервісного центру МВС вищевказаний автомобіль «Lexus» моделі «nx200», номер та серія знаку НОМЕР_1 , 2018 року випуску, номер шасі НОМЕР_2 на який відповідно до договору застави транспортного засобу було накладено обтяження, уже двічі був проданий.

Припинення обтяжень відбулось на підставі документа, а саме заява обтяжувача, серія та номер 1476, видана 09 жовтня 2020 року, приватним нотаріусом ОСОБА_9 , номер свідоцтва НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Однак з показів потерпілої ОСОБА_5 будь-яких заяв на зняття обтяжень вона не писала, і ні які документи не підписувала.
Вказаний транспортний засіб, у відповідності до ст. 98 КПК України визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим слідчим винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.п. 1,2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, оригінали зазначених документів необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: заяви обтяжувача, серія та номер 1476, видана 09 жовтня 2020 року, та документів які слугували підставою для припинення обтяжень на автомобіль «Lexus» моделі «nx200», номер та серія знаку НОМЕР_1 , 2018 року випуску, номер шасі НОМЕР_2 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , номер свідоцтва НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та/або за його (їх) дорученням працівникам поліції відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП України в Київській області.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1