Справа № 646/3404/21
№ провадження 1-кс/646/1109/2021
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Червонозаводського районного суду міста Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 24.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, ОСОБА_4 органами досудового розслідування підозрюється у тому, що він, маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, у невстановлені на даний час досудовим розслідуванням місці та час придбав шляхом замовлення через всесвітню мережу Інтернет у невстановленої в ході досудового розслідування особи особливо небезпечну психотропну речовину, забравши її у місці, вказаному невстановленою особою, у полімерних згортках, всередині яких знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, для її подальшого збуту шляхом залишення у різних місцях Основ`янського району міста Харкова в якості закладок, які у кількості 15 згортків незаконно зберігав з метою збуту у лівій кишені шортів до моменту їх виявлення та вилучення працівниками поліції 24 травня 2021 року неподалік будинку АДРЕСА_1 . По факту незаконного зберігання ОСОБА_4 з метою збуту речовини наркотичного походження неподалік будинку АДРЕСА_1 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000253 від 24.05.2021 за ч.2 ст.307 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду, за погодженням з прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_5 , з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про рух грошових коштів по даному рахунку з відповідною деталізацією в період часу з 01.01.2021 по 24.05.2021. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки її власник може бути причетний до вчинення злочину, та для встановлення кола осіб, які були задіяні у протиправній діяльності.

В судове засідання слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000253 від 24.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, по факту незаконного придбання та зберігання з метою збуту ОСОБА_4 особливо небезпечних психотропних речовин.

Як вбачається з протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, 24.05.2021 ОСОБА_4 затримано в порядку ст.208 КПК України та здійснено його особистий обшук, в результаті чого виявлено та вилучено п`ятнадцять згортків, обмотаних ізолюючою стрічкою зеленого кольору, при розгортанні одного згортку всередині виявлено полімерний пакет з кристалоподібною речовиною білого кольору, один згорток поміщено до сейф-пакету №7161328, а чотирнадцять згортків - до сейф-пакету №7161275. Крім того, під час особистого обшуку ОСОБА_4 вилучено особисті речі: мобільний телефон мобільний телефон ТМ «iPhone» 6+» у корпусі золотистого кольору з IMEI: НОМЕР_2 з сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 , та банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Як пояснив ОСОБА_4 психотропні речовини він придбав через інтернет-ресурс.

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме незаконного придбання та зберігання з метою збуту ОСОБА_4 особливо небезпечних психотропних речовин.

Встановлення усіх обставин у даному кримінальному провадженні, крім інших питань, потребує з`ясування обставин придбання ОСОБА_4 психотропних речовин, та для встановлення кола осіб, які були задіяні у протиправній діяльності, та які можливо з`ясувати, отримавши інформацію щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_4 .
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відомостей про власника та руху коштів по рахунку для обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , пристроїв, за допомогою яких виконувались операції зі зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки, їх місцезнаходження, матеріалів фото-, відеофіксації таких операцій у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які були задіяні у протиправній діяльності.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за платіжною карткою № НОМЕР_1 , виданою на ім`я ОСОБА_4 , неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , адреса філії: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання та інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

-інформація про рух грошових коштів по рахунках для обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, звідки саме та куди саме були перераховані кошти, повних анкетних даних їх власників або ж юридичних осіб, їх місця реєстрації, дати зняття (зарахування) та суми грошових коштів, що були зняті (зараховані) в період часу з 01.01.2021 по 24.05.2021 включно, та, якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж в оплату платежів, - із зазначенням адрес місцезнаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - адрес таких відділень; з наданням матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вищезазначеного належного ОСОБА_4 банківського рахунку в період часу з 01.01.2021 по 24.05.2021 включно, якщо з використанням платіжних систем у мережі Інтернет - номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківської картки.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1