УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

01 березня 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2020 року за №0003586, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2021 року слідчий Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що в СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003586 від 20 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 голови фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про те, що 23-24 червня 2020 року був укладений договір купівлі продажу № 0002492 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) купівлі - продажу мінеральних добрив за умови поставки до 01 липня 2020 року На виконання умов вказаного договору перераховані грошові кошти, однак, до цього часу товар не отриманий, в результаті чого фермерському господарству « ОСОБА_6 » нанесені збитки.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 23-24 червня 2020 року в Інтернет - мережі було розміщено оголошення про реалізацію мінеральних добрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 ). За вказаним в оголошенні абонентським номером НОМЕР_2 представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я « ОСОБА_7 » повідомив, що підприємство здійснює реалізацію мінеральних добрив. Між ОСОБА_5 та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було досягнуто домовленості про купівлю-продаж мінеральних добрив. « ОСОБА_7 » відправив ОСОБА_5 смс-повідомлення з адресою електронної пошти, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для направити реєстраційних документів, необхідних для укладення договору купівлі-продажу. ОСОБА_5 направив вказані документи на вказану в смс - повідомленні електронну адресу. На електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов договір купівлі-продажу, специфікація та рахунок-фактура, які ОСОБА_5 підписав та відправив назад. В цей же день, перебуваючи за адресою власного офісу в АДРЕСА_3 , використовуючи банківську послугу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 перерахував згідно рахунку-фактури з рахунку ФГ « ОСОБА_8 » НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 кошти в сумі 229 899,91 грн. Відповідно до умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано було передати мінеральні добрива до ФГ « ОСОБА_8 » в термін не пізніше 01 липня 2020. Але, у вихначений умовами вказаного договору купівлі-продажу термін мінеральні добрива не отримані; на телефонні дзвінки не відповідають; податкова накладна на реалізацію вище вказаних товарно-матеріальні цінностей не зареєстрована; електронна пошта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » : « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - заблокована.
Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 30 грудня 2020року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду ОСОБА_9 від 04 грудня 2020року у справі №712/12035/20, провадження №1-кс/712/6152/20, було отримано виписку по особовому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в банківській установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 за період з 24 червня 2020 року по 16 листопада 2020року, згідно якої, грошові кошти, які надійшли від ФГ « ОСОБА_8 » в сумі 229 899,91 грн., були зараховані 24 червня 2020року на рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 та в подальшому 25 червня 2020року були частково перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_6 , в сумі 219 000,00 грн. та на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 в сумі 12900,00 грн.
З метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний номер юридичної особі в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_4 .
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась з заявою про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Крім того, у зв`язку з існуванням реальної загрози приховування або знищення документів, просила розгляд клопотання здійснювати без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі та без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0003586 внесені до реєстру 20 жовтня 2020 року за фабулою: « до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 голови фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 ) про те, що 23-24 червня 2020 року укладено договір купівлі продажу № 0002492 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юр. адреса: АДРЕСА_2 ) щодо купівлі мінеральних добрив за умови поставки до 01.07.2020, перераховані грошові кошти, однак до даного часу оплаченого товару так і не отримано, що свідчить про вчинення шахрайських дій, в результаті чого фермерському господарстві спричинено матеріальну шкоду.» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 190 КПК України.
Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 30 грудня 2020року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду ОСОБА_9 від 04 грудня 2020року у справі №712/12035/20, провадження №1-кс/712/6152/20, було отримано виписку по особовому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в банківській установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 за період з 24 червня 2020 року по 16 листопада 2020року, згідно якої, грошові кошти, які надійшли від ФГ « ОСОБА_8 » в сумі 229 899,91 грн., були зараховані 24 червня 2020року на рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 та в подальшому 25 червня 2020року були частково перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_6 , в сумі 219 000,00 грн. та на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 в сумі 12900,00 грн.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2020 року за №0003586 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0003586 від 20 жовтня 2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний номер юридичної особі в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_4 , а саме:
- виписки про рух коштів за період з 01 травня 2020 року по 12 лютого 2021 року та залишки на рахунках станом на 15 лютого 2021року по всіх рахунках, картках -ключах, корпоративних картках в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_10 , ідентифікаційний номер юридичної особі в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний номер юридичної особі в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , фактичне місце знаходження з тендерних відомостей: АДРЕСА_6 );
- виписки про рух коштів за період з 01 травня 2020року по 12 лютого 2021 року та залишки на рахунках станом 15 лютого 2021 року по всіх рахунках, картках-ключах, корпоративних картках в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_10 , ідентифікаційний номер юридичної особі в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 , який являється засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- виписки про рух коштів за період з 01 травня 2020року по 12 лютого 2021 року та залишки на рахунках станом 15 лютого 2021 року по всіх рахунках, картках-ключах, корпоративних картках в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_10 , ідентифікаційний номер юридичної особі в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 , відкритих фізичній особі-підприємцю ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ;
- виписки про рух коштів за період з 01 травня 2020 року по 12 лютого 2021року та залишки станом на 15 лютого 2021року по всіх відкритих рахунках, картках-ключах, корпоративних картках в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_10 , ідентифікаційний номер юридичної особі в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 , відкритих фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
- виписки про рух коштів за період з 01 травня 2020 року по 12 лютого 2021року та залишки станом на 15 лютого 2021року по всіх відкритих рахунках, картках-ключах, корпоративних картках в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_10 , ідентифікаційний номер юридичної особі в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_10 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;
- документів, які містять інформацію, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, з яких здійснювалось з`єднання, та на які здійснювалось з`єднання, з зазначенням точної дати та часу усіх з`єднань, а також номерів мобільних телефонів, IMEI (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адрес реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету, по всіх рахунках, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_10 , ідентифікаційний номер юридичної особі в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_11 на ім`я громадянина та фізичної особи -підприємця ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , за період часу з 01 травня 2020 року по 12 лютого 2021 року, та подальший рух грошових коштів на інші банківські рахунки із зазначенням їх номерів, власників, користувачів до моменту кінцевого зняття грошових коштів;
- документів, які містять інформацію, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, з яких здійснювалось з`єднання, та на які здійснювалось з`єднання, з зазначенням точної дати та часу усіх з`єднань, а також номерів мобільних телефонів, IMEI (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адрес реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету, по всіх рахунках, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_10 , ідентифікаційний номер юридичної особі в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_11 на ім`я громадянина та фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період часу з 01 травня 2020 року по 12 лютого 2021 року, та подальший рух грошових коштів на інші банківські рахунки із зазначенням їх номерів, власників, користувачів до моменту кінцевого зняття грошових коштів;
- аудіо інформації, що стосується питань обслуговування відкритих рахунків, карт-ключів, корпоративних карток в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_10 , ідентифікаційний номер юридичної особі в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 , звернень осіб на гарячу лінію банку, пов`язаних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; громадянином та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ; громадянином та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_8 ;
- документів, які містять інформацію про здійснення зняття коштів по рахунках, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_10 , ідентифікаційний номер юридичної особі в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 , відкритих: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; громадянину та фізичній особі - підприємцю ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_12 ; громадянину та фізичні особі - підприємцю ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період часу з 01 травня 2020 року по 12 лютого 2021 року через банкомати чи каси відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (із зазначенням їх місцезнаходження) та даних фото - чи відеофіксаії здійснення таких операцій за вказаний період;
- документів, які містять інформацію про фінансові номери телефонів, прив`язаних до банківських рахунків, карт-ключів, корпоративних рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; громадянина та фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_12 ; громадянина та фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_8 , відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та чи змінювалися вони за весь період функціонування цих рахунків.
- документів, які містять відомості щодо зміни, передачі ключа-паролю входу (доступу) по банківських рахунків, карт-ключів, корпоративних карток, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ": ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; громадянину та фізичній особі - підприємцю ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_12 ; громадянину та фізичній особі - підприємцю ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , зміни електронного підпису (зміни підписанта) з точним зазначенням дати подій, місцезнаходження відділення банку, даних відео- чи фотофіксації з приміщення відділення банку під час здійснення вказаних операцій.
- документів, які містять інформацію про здійснення запитів стосовно руху грошових коштів по рахунках, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; громадянина та фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_12 ; громадянина та фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_8 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_10 , ідентифікаційний номер юридичної особі в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 , з наданням копій відповідей на такі запити.
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 чи, за дорученням слідчого, на старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженого ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , співробітника відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшого інспектора ВПК в Черкаській області майора поліції ОСОБА_17 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області майора поліції ОСОБА_18 , інспектора ВПК в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1