Справа № 569/3122/21
УХВАЛА

23 березня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне, клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000031 від 23.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, що досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою, а також збуту ОСОБА_5 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі з присутніми на них підробленими марками акцизного податку. так, із матеріалів досудового розслідування вбачається, що одним із постачальників сировини (спирту) для виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_5 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Останній, частину незаконно виготовлених алкогольних напоїв також збуває для ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , доставляючи за адресою її проживання, а саме: АДРЕСА_1 . В подальшому ОСОБА_7 за допомогою транспортного засобу марки «Мерседес Спринтер», державний номерний знак НОМЕР_1 , транспортує незаконно виготовлені алкогольні напої до місця їх реалізації, а саме торгового павільйону № НОМЕР_2 (кіоск № НОМЕР_3 за старою нумерацією), що знаходиться на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та в якому вона здійснює підприємницьку діяльність як ФОП.

Слідчий зазначає, що 16.03.2021 року слідчим та оперативними працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Рівненській області на підставі добровільної згоди ОСОБА_7 проведено огляд торгового павільйону № НОМЕР_2 (кіоск № НОМЕР_3 за старою нумерацією), що знаходиться на ринку «Дикий» за адресою: АДРЕСА_2 та частини АДРЕСА_3 поруч із даним павільйоном. В ході огляду павільйону всередині його приміщення, було вилучено майно, перелік якого наведено у клопотанні (цигарки без марок акцизного податку, ПЕТ-пляшки (банки) різною місткістю заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту та рідиною коричневого кольору з характерним запахом спиртних напоїв та ароматизаторів.

У ході огляду будь-яких товарно-супровідних документів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження тютюнових виробів та алкогольних напоїв, не виявлено та ФОП ОСОБА_7 не представлено.

Солідчий у клопотанні доводить, що вилучене майно визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Покликаючись на наведене, оскільки виявлене та вилучене в ході обшуку майно є предметом кримінально протиправних дій та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, відповідають критеріям визначеним у ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів, яким воно визнано, а також забезпечення можливою конфіскації, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

До початку судового засідання, слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказав що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у якої вилучено майно ФОП ОСОБА_7 про день та час розгляду клопотання повідомлялась, але не з`явилась, про причини неявки не повідомила..

Розгляд клопотання здійснюється без участі особи у якої вилучено майно відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки особи, у якої вилучено майно, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, наявні достатні правові підстави для арешту майна, яке вилучене за вищевказаних обставин, оскільки майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, з метою забезпечення збереження майна як речових доказів у кримінальному провадженні, а також можливою конфіскації як виду покарання, а незастосування арешту може призвести зникнення чи його втрати.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно, що вилучене в ході проведення огляду 16.03.2021 торгового павільйону №1/67 (кіоск № НОМЕР_3 за старою нумерацією), що знаходиться на ринку «Дикий» за адресою: м. Рівне, вул. Здолбунівська, 17/1 та частини вулиці Здолбунівської поруч із даним павільйоном, а саме:

1) картонні пачки білого кольору з надписом «Witton Red. 20 class a cigarettes» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 300 пачок;

2) картонні пачки білого кольору з надписом «Slims Requel. 20 slim cigarettes» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 110 пачок;

3) картонні пачки червоного кольору з надписом «Marlboro. 20 class a cigarettes» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 50 пачок;

4) картонні пачки білого кольору з надписом «Urta Slims. 20 filter cigarettes» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 250 пачок;

5) картонні пачки синього кольору з надписом «Космос. Сигарети высшего качества с фильтром» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 160 пачок;

6) картонні пачки білого кольору з надписом «Compliment Blue Demi Slims. 25 XXL. 25 cigarettes with filter» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 25 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 96 пачок;

7) картонні пачки червоного кольору з надписом «PULL de luxe Red. 20 filter cigarettes» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 29 пачок;

8) картонні пачки блакитного кольору з надписом «Jin Ling Blue. Natural flavor. 20 сигарил з фільтром. ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика», на яких у місці відкриття наклеєні марки акцизного податку, схожі на ті, що перебувають в обігу на території України, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 60 пачок;

9) картонні пачки біло-синього кольору з надписом «Monte Carlo Blue. 20 сигарет з фільтром. ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна», на яких у місці відкриття наклеєні марки акцизного податку, схожі на ті, що перебувають в обігу на території України, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 700 пачок;

10) картонні пачки жовтого кольору з надписом «Compliment. 20 filter cigarettes. Original king size» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 910 пачок;

11) картонні пачки чорного кольору з надписом «Marshall de luxe. Power. filter cigarettes» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 430 пачок;

12) картонні пачки білого кольору з надписом «Compliment Violet super slims 5. 20 cigarettes with filter» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 220 пачок;

13) картонні пачки червоного кольору з надписом «D&B Comfort. 20 filter cigarettes» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 420 пачок;

14) картонні пачки коричневого кольору з надписом «Marshall de luxe. Gentle. 20 filter cigarettes» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 90 пачок;

15) картонні пачки червоного кольору з надписом «Престиж International. 20 сигарет с фильтром» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 307 пачок;

16) картонні пачки білого кольору з надписом «Minsk city MS. 20 сигарет с фильтром. ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 20 пачок;

17) картонні пачки червоного кольору з надписом «Compliment Red king size. 20 filter cigarettes» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 90 пачок;

18) картонні пачки синього кольору з надписом «Престиж International. 20 сигарет с фильтром» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 155 пачок;

19) картонні пачки білого кольору з надписом «Palermo Club. Blue. 20 filter cigarettes» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 800 пачок;

20) картонні пачки білого кольору з надписом «Compliment Blue 3 Super slims. 20 cigarettes with filter» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 130 пачок;

21) картонні пачки білого кольору з надписом «Kent Silver. 3 tek. 20 class a cigarettes» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 110 пачок;

22) картонні пачки чорного кольору з надписом «Urta neo black Slims. 20 filter cigarettes» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 110 пачок;

23) картонні пачки біло-синього кольору з надписом «Play Hit. 20 сигарет с фильтром» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 180 пачок;

24) картонні пачки білого кольору з надписом «Basio Stile Italiano. 20 filter cigarettes» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 120 пачок;

25) картонні пачки червоного кольору з надписом «Marshall de luxe. Classic. 20 filter cigarettes» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 210 пачок;

26) картонні пачки біло-синього кольору з надписом «Bond Street Blue Selection. 20 filter cigarettes» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 200 пачок;

27) картонні пачки сіро-фіолетового кольору з надписом «Marshall de luxe. Middle. 20 filter cigarettes» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 200 пачок;

28) картонні пачки жовтого кольору з надписом «Credo. 20 сигарет с фильтром. ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»» на яких у місці відкриття наклеєні марки акцизного податку Міністерства фінансів РБ , всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 820 пачок;

29) картонні пачки сірого кольору з надписом «M1 Silver nano pack. 20 high class cigarettes» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 50 пачок;

30) картонні пачки синього кольору з надписом «Compliment Blue king size. 20 filter cigarettes» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 1450 пачок;

31) картонні пачки червоного кольору з надписом «Marvel Red. King size 20 filter cigarettes» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 1300 пачок;

32) картонні пачки сірого кольору з надписом «Hocus Silver» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 19 пачок;

33) картонні пачки біло-синього кольору з надписом «Минск 7. 20 сигарет с фильтром. ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»» на яких у місці відкриття наклеєні марки акцизного податку Міністерства фінансів РБ , всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 40 пачок;

34) картонні пачки червоного кольору з надписом «Marble filter de luxe. 20 king size cigarettes» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 60 пачок;

35) картонні пачки червоного кольору з надписом «Amigo. 20 cigarettes without filter» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 295 пачок;

36) картонні пачки темно-синього кольору з надписом «Dubao Blue Classic 20» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 100 пачок;

37) картонні пачки зелено-чорного кольору з надписом «NZ black power. 20 сигарет с фильтром. ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»», на яких у місці відкриття наклеєні марки акцизного податку Міністерства фінансів РБ , всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 150 пачок;

38) картонні пачки синьо-білого кольору з надписом «Hocus Blue» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 251 пачка;

39) картонні пачки жовтого кольору з надписом «Jin Ling. Natural flavor. 20 filter cigarettes», без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 1450 пачок;

40) картонні пачки синього кольору з надписом «Marvel Blue. King size 20 filter cigarettes» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 1000 пачок;

41) картонні пачки білого кольору з надписом «Compliment 6 Menthol demi slims. 20 cigarettes with filter» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 50 пачок;

42) картонні пачки біло-зеленого кольору з надписом «ФЄСТ. 20 сигарет с фильтром. ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»» на яких у місці відкриття наклеєні марки акцизного податку Міністерства фінансів РБ , всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 1520 пачок;

43) картонні пачки червоного кольору з надписом «Сorsair. King size 20 filter cigarettes» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 160 пачок;

44) картонні пачки біло-синього кольору з надписом «Focus. 20 tigarete cu filtru», на яких у місці відкриття наклеєні марки акцизного податку з надписом «Republika Moldova», всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети, всього у кількості 720 пачок;

45) картонні пачки червоного кольору з надписом «Прима класична. 20 сигарет без фільтра. АТ «Імперіал Табакко Продакшн Україна»» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети без фільтра, всього у кількості 640 пачок;

46) картонні пачки коричнево-червоного кольору з надписом «ASTPA. 20 tigarete fara filtru» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети без фільтра, всього у кількості 706 пачок;

47) картонні пачки зеленого кольору з надписом «Сигарети Military for man. 20 tigarete fara filtru» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети без фільтра, всього у кількості 382 пачок;

48) картонні пачки червоно-білого кольору з надписом «ASTRU. 20 tigarete fara filtru» без марок акцизного податку, всередині кожної з яких містяться 20 предметів, схожих на сигарети без фільтра, всього у кількості 741 пачка;

49) закриті пластиковими кришками ПЕТ-пляшки (банки) орієнтовною місткістю 6 л, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту у кількості 40 штук;

50) закриті пластиковими кришками ПЕТ-пляшки (банки) орієнтовною місткістю 5 л, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту у кількості 2 штуки;

51) закриті пластиковими кришками ПЕТ-пляшки орієнтовною місткістю 0,5 л, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спиртних напоїв у кількості 590 штук;

52) закриті пластиковими кришками ПЕТ-пляшки орієнтовною місткістю 1,5 л, заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спиртних напоїв та ароматизаторів у кількості 6 штук;

53) закриті пластиковими кришками ПЕТ-пляшки орієнтовною місткістю 1 л, заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спиртних напоїв та ароматизаторів у кількості 40 штук.

Арешт застосувати шляхом заборони власнику майна, чи будь якій особі користуватись чи розпоряджатись майном у будь який спосіб до прийняття кінцевого процесуального рішення у кримінальному провадженні №0000031 від 23.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1