Дата документу 05.08.2021 Справа № 554/5325/21
УХВАЛА
Іменем України

05 серпня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 12.05.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000366 відомості про яке 12.05.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ «Укргазвидобування» (розташованого в м. Полтава), діючи за попередньою змовою із засновниками та посадовими особами ТОВ «Факторіал К» (), здійснюють розтрату та привласнення державних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

Так встановлено, що відповідно до укладених угод між АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Факторіал К» підприємство повинно надати замовнику послуги з безперервного супервайзингу за виконанням робіт сервісними компаніями, а саме монтаж та демонтаж бурового обладнання, що використовується сервісними компаніями під час проведення робіт з капітального ремонту свердловин (КРС) за добовими ставками бригад, розмір яких коливається в залежності від договору від 21,499.98 грн. до 15,265.00 грн.

Проте фактично зазначені послуги посадовими особами ТОВ «Факторіал К» в повному обсязі не надаються, виконуються часткова за рахунок залучення до надання послуг за договорами супервайзерів замовника АТ «Укргазвидобування», та ТОВ «Факторіал К» під час надання послуг за договорами стороннього супервайзингу вносяться недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: табелів робочого часу, наказів про відрядження, актів прийому-передачі наданих послуг. В подальшому такі документи являються підставою для проведення фінансово-господарських розрахунків за договорами із надання послуг стороннього супервайзингу.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Факторіал К» та АТ «Укргазвидобування» укладені наступні договори про надання послуг стороннього супервайзингу:

13.02.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 9, 34 Максальського ГКР на загальну суму: 831,608 грн.;

13.02.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 86 Тимофіївського ГКР (КУ), свердловини № 37 Західно-Солохівському ГКР (КУ) на загальну суму: 370,209 грн.;

13.02.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 2, 10, 52, 60, 65 Яблунівського ГКР, свердловини № 52 Коломацького ГКР, свердловини № 17, 44, 104, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 72, 78 Валюхівського ГКР, свердловини № 216 Опішнянського ГКР, свердловини № 58 Гадяцького ГКР, свердловини № 11, 65 Тимофіївського ГКР, свердловини № 58, 60, 62, 75 Східно-Полтавського ГКР, свердловини № 126, 134, 204 Березівського ГКР, свердловини № 18, 121 Куличихинського ГКР, свердловини № 29 Комишнянського ГКР на загальну суму: 10,368,572 грн.;

11.03.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 9, 34 Максальського ГКР - на загальну суму: 777,956 грн.;

11.03.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 52, 60, 61, 65 Яблунівського ГКР, свердловини № 52 Коломацького КГР, свердловини № 17, 44, 104, 110, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 216 Опішнянського ГКР, свердловини № 71, 78 Валюхівського ГКР, свердловини № 58 Гадяцького ГКР, свердловини № 25 Комишнянського ГКР, свердловини № 58, 62, 64 Східно-Полтавського ГКР, свердловини № 134, 204 Березівського ГКР, свердловини № 18, 121 Куличихинського ГКР, свердловини № 11 Тимофіївського ГКР на загальну суму: 9,120,000 грн.

13.04.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 9 Максальського ГКР на загальну суму: 831,608 грн.;

13.04.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 71 Валюхівського ГКР, свердловини № 58 Гадяцького ГКР, свердловини № 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 61, 65 Яблунівського ГКР, свердловини № 58, 62, 64, 66, 72 Східно-Полтавського ГКР, свердловини № 204 Березівського ГКР, свердловини № 18, 121 Куличихинського ГКР, свердловини № 11 Тимофіївського ГКР, свердловини № 104, 110КотелевськогоГКР, свердловини № 1 Жемчужна ГКР на загальну суму: 6,578,330 грн.;

13.04.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 52, 60, 109 Яблунівського ГКР, свердловини № 17, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 71 Валюхівського ГКР на загальну суму: 1,871,500грн.;

13.05.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 9 Максальського ГКР на загальну суму: 643,826 грн.;

13.05.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 17, 81, 104, 110, 117, 120 Котелевського ГКР, свердловини № 61, 65, 109 Яблунівського ГКР, свердловини № 58 Гадяцького ГКР, свердловини № 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 14, 58, 62, 64, 72 Східно-Полтавського ГКР, свердловини № 18, 121 Куличихинського ГКР, свердловини № 11 Тимофіївського ГКР, свердловини № 101, 126 Опішнянського ГКР, свердловини № 1 Жемчужна ГКР на загальну суму: 7,039,667 грн.;

09.06.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 9 Максальського ГКР на загальну суму: 632,023 грн.;

09.06.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 61, 65, 67, 109 Яблунівського ГКР, свердловини № 58 Гадяцького ГКР, свердловини № 11, 109 Тимофіївського ГКР, свердловини № 17, 19, 81, 104, 117, 120 Котелевського ГКР, свердловини № 18, 121 Куличихинського ГКР, свердловини № 101, 126 Опішнянського ГКР, свердловини № 161, 211 Більського НГКР, свердловини № 115 Абазівського ГКР на загальну суму: 6,752,611 грн.;

13.07.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 11 Тимофіївського ГКР, свердловини № 2, 61, 65, 67, 79, 109 Яблунівського ГКР, свердловини № 58, 73 Гадяцького ГКР, свердловини № 17, 19, 104, 110, 115, 117, 120, 150 Котелевського ГКР, свердловини № 18 Куличихинського ГКР, свердловини № 109 Тимофіївського ГКР, свердловини № 161, 211 Більського НГКР, свердловини № 115, 117 Абазівського ГКР, свердловини № 101, 126, 215 Опішнянського ГКР, свердловини № 21 Матвіївського ГКР на загальну суму: 6,931,866 грн.;

13.07.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 9 Максальського ГКР на загальну суму: 411,216 грн.;

12.08.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 115 Абазівського ГКР, свердловини № 21 Матвіївського ГКР, свердловини № 58, 73 Гадяцького ГКР, свердловини № 150 Котелевського ГКР, свердловини № 61, 65, 67, 70, 85, 109 Яблунівського ГКР, свердловини № 161, 211 Більського НГКР, свердловини № 35 Байрак ГКР, свердловини № 74, 75 Тимофіївського ГКР на загальну суму: 4,220,381 грн.;

12.08.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 126, 215 Опішнянського ГКР, свердловини № 17, 19, 104, 110, 115, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 18 Куличихинського ГКР, свердловини № 109 Тимофіївського ГКР, свердловини № 2, 79 Яблунівського ГКР на загальну суму: 3,608,648 грн.;

04.09.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 2, 79 Яблунівського ГКР, свердловини № 53, 109 Тимофіївського ГКР, свердловини № 17, 19, 104, 117 КотелевськогоГКР, свердловини № 18, 125 Куличихинського ГКР, свердловини № 126 Опішнянського ГКР на загальну суму: 2,833,910 грн.;

04.09.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 35 Байрак ГКР, свердловини № 122, 125, 203 Березівського ГКР, свердловини № 115, 117, 150 Котелевського ГКР, свердловини № 61, 65, 67, 85, 109, 115 Яблунівського ГКР, свердловини № 161, 201, 211 Більського НГКР, свердловини № 74 Тимофіївського ГКР, свердловини № 22, 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 1 Валюхівського ГКР, свердловини № 70 Гадяцького ГКР на загальну суму: 4,934,600 грн.;

09.10.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 1, 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 2, 65, 79, 85, 109, 115 Яблунівського ГКР, свердловини № 122, 125 Березівського ГКР, свердловини № 70, 71 Гадяцького ГКР, свердловини № 121, 300 Опішнянського ГКР, свердловини № 19, 104, 115, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 53, 67, 74, 75 Тимофіївського ГКР, свердловини № 125 Куличихинського ГКР, свердловини № 161, 201 Більського НГКР, свердловини № 22, 29 Комишнянського ГКР на загальну суму: 4,485,325 грн.;

30.10.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 122, 125, 203 Березівського ГКР, свердловини № 53, 67, 74, 75, 86 Тимофіївського ГКР, свердловини № 121, 300 Опішнянського ГКР, свердловини № 119, 125 Куличихинського ГКР, свердловини № 19 ,104, 115, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 22, 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 71 Гадяцького ГКР на загальну суму: 2,568,868 грн.;

11.11.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 22, 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 19, 104, 115, 117 Котелевського ГКР, свердловини № 74, 86 Тимофіївського ГКР, свердловини № 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 71 Гадяцького ГКР на загальну суму: 1,297,524 грн.;

10.12.2020 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 74, 86 Тимофіївського ГКР, свердловини № 101 Куличихинського ГКР, свердловини № 19, 104, 115, 117 КотелевськогоГКР, свердловини № 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 71 Гадяцького ГКР на загальну суму: 2,289,749 грн.;

12.01.2021 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 20, 81, 104, 115, 117, 121 КотелевськогоГКР, свердловини № 101 Куличихинського ГКР, свердловини № 74 Тимофіївського ГКР, свердловини № 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 71 Гадяцького ГКР на загальну суму: 2,060,774 грн.;

09.02.2021 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 74 Тимофіївського ГКР, свердловини № 29 Комишнянського ГКР, свердловини № 4 Скиданівського, свердловини № 20, 81, 115, 121 Котелевського ГКР, свердловини № 72, 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 71 Гадяцького ГКР, свердловини № 116, 123 Куличихинського ГКР на загальну суму: 2,182,894 грн.;

16.03.2021- Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 20, 81,112, 115, 150 Котелевського ГКР, свердловини № 72, 80 Валюхівського ГКР, свердловини № 71 Гадяцького ГКР, свердловини № 116, 123 Куличихівського ГКР на загальну суму: 1,709,679 грн.

16.03.2021 - Послуги по супервайзерському контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час капітального ремонту, освоєнню та інтенсифікації свердловини № 34, 39 Краснокутського ГКР, свердловини № 50 Машівського ГКР, свердловини № 121 Опішнянського ГКР на загальну суму: 335,399 грн.

Також під час досудового розслідування встановлено, що фінансовим директором ТОВ «Факторіал К» являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка також являється одноосібним власником ПП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СПЕЦПРОМОБЛАДНАННЯ" (33395435), що зареєстровано за однією адресою з ТОВ «Факторіал К», а саме: м. Полтава, вул. Злагоди, будинок 40.

При цьому також встановлено, що директором ПП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СПЕЦПРОМОБЛАДНАННЯ" являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який також являється працівником ТОВ «Факторіал К» та якому ОСОБА_5 22.01.2021 надала право першого підпису щодо розпорядження банківськими рахунками ПП та право першого підпису фінансово-розрахункових документів.

Окрім вищевказаного під час досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 08.06.2021 проведено тимчасові доступи до інформації та документів за рахунками ТОВ «Факторіал К» (), які відкриті в різних банківських установах на території України.

В ході огляду інформації про рух коштів по вказаних рахунках ТОВ «Факторіал К» встановлено, що отримані грошові кошти від АТ «Укргазвидобування» за послуги супервайзингу ТОВ «Факторіал К» перераховує на рахунки підконтрольного ПП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СПЕЦПРОМОБЛАДНАННЯ", а також на рахунки свого працівника ОСОБА_6 , який окрім вищевказаного також являється фізичною особою підприємцем та встановлено ряд інших сумнівних операцій з перерахування грошових коштів на рахунки різних юридичних осіб, що буде детально досліджено в ході проведення судово-економічної експертизи.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження документів, які стосуються виконання договорів про надання послуг супервайзингу укладених між АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Факторіал К» по вказаним вище об`єктам, а саме: договорів про закупівлю послуг, актів приймання-передачі наданих послуг, накази про призначення працівників, що здійснюються супервайзинг, їх посадові інструкції, накази про відрядження працівників ТОВ «Факторіал К», накази про відрядження автомобільного транспорту, документи щодо проживання працівників під час надання послуг супервайзингу АТ «Укргазвидобування», табелів робочого часу працівників, що здійснювали супервайзинг на об`єктах АТ «Укргазвидобування», доповідні записки, рапорти, службові записки, інформацію про номери мобільних телефонів таких працівників що здійснювали супервайзинг на об`єктах АТ «Укргазвидобування», листування між АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Факторіал К» з питань щодо виконання послуг згідно умов договорів, документи про залучення субпідрядних організацій для надання послуг із стороннього супервайзингу, інші документи, щодо надання послуг із супервайзингу на адресу АТ «Укргазвидобування», чорнові записи, носії інформації (комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі інформації, мобільні телефони), на яких може зберігатися вищевказана документація в електронному вигляді.

Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України збирання доказів сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому КПК України.

Положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

З урахуванням вказаного з метою отримання та долучення до матеріалів кримінального провадження вказаної інформації було направлено запит про надання документів по взаємовідносинах між АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Факторіал К». Проведених аналізом відповіді ТОВ «Факторіал К» на запит та наданих копій документів встановлено, що відповідь надано формально без розкриття змісту фактично наданих послуг, що унеможливлює подальше проведення досудового розслідування.

Так проведеним аналізом наданих на запит актів прийму-передачі наданих Послуг встановлено, що загальна кількість діб протягом яких надавались послуги за лютий 2020 року становить 365 діб, за березень 2020 року становить 330,95 доби, за квітень 2020 року становить 339 діб, за травень 2020 року становить 343 доби, за червень 2020 року становить 359 діб, за липень 2020 року становить 359 доби, за серпень 2020 року становить 489 діб, за вересень 2020 року становить 313 діб. Також згідно переліку працівників відділу супервайзингу ТОВ «Факторіал К» кількість працівників, що можуть здійснювати супервайзинг складає 19 осіб. Таким чином навантаження на одного працівника за вказаний період в залежності від місяця коливається від 17 до 26 діб.

Зазначені вище документи мають важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, адже в них містяться всі необхідні відомості про хід виконання робіт згідно умов договорів та спрямування бюджетних грошових коштів на оплату виконання таких робіт та послуг. Розміщені в таких документах відомості є необхідними в тому числі для їх врахування під час проведення експертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків, спричинених державі, а також почеркознавчих експертиз. Крім того, розміщені у документах відомості можуть підтверджувати факти вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити діяльність суб`єктів для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення.

Отримати зазначені документи та відомості було можливим шляхом їх витребування у службових осіб ТОВ «Факторіал К» через відповідні запити про витребування документів або через застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів. Однак, сформована процесуальна поведінка представників ТОВ «Факторіал К» свідчить про можливе приховування такими особами відомостей та документів, що становлять інтерес для повного та об`єктивного розслідування провадження.

З урахуванням вказаного іншим чином (зокрема, шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів) отримати такі документи не представляється можливим, адже надасть представникам ТОВ «Факторіал К» можливість внести зміни до документів, знищити, пошкодити або приховати такі документи. Сформована процесуальна поведінка представників ТОВ «Факторіал К» свідчить про наявність обґрунтованих ризиків зміни, знищення чи пошкодження документів та відомостей, що є необхідними для забезпечення повноти та об`єктивності під час розслідування кримінального провадження. У зв`язку із вказаним отримати такі документи та відомості можливо лише шляхом проведення обшуку.

Окрім того під час досудового розслідування встановлено, що в ТОВ «Факторіал К» на посаді програміста працює ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем свого проживання може зберігати оригінали документів щодо незаконної діяльності ТОВ «Факторіал К як в паперову так і в електронному вигляді на носіях інформації.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду 03.08.2021 було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , де фактично зареєстрований та проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вході якого вилучено наступні речі:

1)Довіреність від 20.06.2020 від ОСОБА_7 на ОСОБА_8 на 2 арк;

2)Копія паспорта ОСОБА_7 на 3 арк.

3)Строковий трудовий договір від 24.03.20 між ТОВ «Факторіал К» та гр.. ОСОБА_7 на 5 арк;

4)Зобовязаня ОСОБА_7 зі збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації на 2 арк;

5)Угода про використання паролів до серверів та доступу до програмних продуктів ТОВ «Факторіал К» на 1 арк.

6)Поліс медичного страхування 015/16/0007119 на 1 арк;

7)Програма добровільного медичного страхування «Мігрант 1» документ на 1 арк;

8)Мобільний телефон «Samsung» SNR58R32MQBFH, imei1: НОМЕР_1 imei2: НОМЕР_2

9)Системний блок чорного кольору (без бокової стінки) без позначень;

10)Системний блок чорного кольору з написом «SUPERMICRO»;

11)Ноутбук «Acer» чорного кольору ES1 SN: NXGATE63400 з зарядним пристроєм.

Дана документація визнана речовими доказами, відповідно до постанови слідчого від 03.08.2021 року.

На підставі вищевикладеного, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на вищевказане вилучене майно.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Вищезазначене майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст. 171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів кримінального правопорушення

Відповідно до п. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Оскільки у даному випадку є всі підстави вважати, що вище перелічені речі, є предметами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, слідчий суддя вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на тимчасово вилучене майно, не застосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та слідів злочину.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171, 172, 173, 234, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на :

1)Довіреність від 20.06.2020 від ОСОБА_7 на ОСОБА_8 на 2 арк;

2)Копія паспорта ОСОБА_7 на 3 арк.

3)Строковий трудовий договір від 24.03.20 між ТОВ «Факторіал К» та гр.. ОСОБА_7 на 5 арк;

4)Зобов`язання ОСОБА_7 зі збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації на 2 арк;

5)Угода про використання паролів до серверів та доступу до програмних продуктів ТОВ «Факторіал К» на 1 арк.

6)Поліс медичного страхування 015/16/0007119 на 1 арк;

7)Програма добровільного медичного страхування «Мігрант 1» документ на 1 арк;

8)Мобільний телефон «Samsung» SNR58R32MQBFH, imei1: НОМЕР_1 imei2: НОМЕР_2

9)Системний блок чорного кольору (без бокової стінки) без позначень

10)Системний блок чорного кольору з написом «SUPERMICRO»

11)Ноутбук «Acer» чорного кольору ES1 SN: NXGATE63400 з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та проведення будь-яких дій.

Місцем зберігання вищевказаного майна визначити при матеріалах кримінального провадження № 0000366 від 12.05.2021, а мобільний телефон «Samsung» SNR58R32MQBFH, imei1: НОМЕР_1 imei2: НОМЕР_2 , системний блок чорного кольору (без бокової стінки) без позначень, системний блок чорного кольору з написом «SUPERMICRO», ноутбук «Acer» чорного кольору ES1 SN: NXGATE63400 в камері тимчасового зберігання арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1 .