Справа № 202/1214/21
Провадження № 1-кс/202/2907/2021
УХВАЛА
11 червня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 26.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
03.06.2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 03.06.2021 року.
Згідно з матеріалами клопотання, при проведенні досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб, з числа мешканців Дніпропетровської області у мережі інтернет створили сайт щодо продажу дитячих товарів, а також розміщували оголошення на дошці ІНФОРМАЦІЯ_1 з цього приводу, після чого зловмисники отримували передоплату за товар на банківські карткові рахунки, після чого товар не відправляли та припиняли будь-який зв`язок з покупцями.
До СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій повідомлено, що 02.12.2020 у мережі Інтернет вона знайшла магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому здійснювалась продаж різноманітних дитячих товарів. Їй сподобалось ліжко у вигляді автомобіля, яку вона вирішила купити для сина, вартість товара складала 6900, 00 грн. (кровать, матрас, набір колес, спойлер). Вона зробила замовлення на вказаному сайті.
В той же день, їй з номеру НОМЕР_1 зателефонував представник магазину та повідомив, що умовою купівлі товару є здійснення передоплати за товар в розмірі 50 % від повної вартості, а також пропонувалось здійснити повну передоплату, тоді буде безплатна доставка перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона погодилась здійснити повну оплату за товар в розмірі 6900, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , який їй надав продавець.
Після оплати, продавець повідомив, що відправка відбудиться упродовж 7 діб. На сьому добу вона поцікавилась у продавця, чи відбудеться доставка товару, на що він відповів, що відправка затримується та відбудеться 11.12.2020.
11.12.2020 вона знову зв`язалась з продавцем, який йому повідомив, що вони виявили брак купленого товару та відправка відбудеться 15.12.2020. 15.12.2020 продавець їй повідомив, що відправка буде сьогодні, на що вона відповіла «якщо відправка не буде, то прошу повернути її гроші». Продавець повідомив, що повернути гроші не є проблемним питанням. 16.12.2020 їй так номер накладної « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прийшов про відправку кроваті. Вона почала телефонувати продавцю, однак її номер він блокував. Потім вона телефонувала з інших номерів, продавець відповідав, а коли впізнавав її кидав слухавку та блокував контакти. На теперішній час вона товар так й не отримала. Їй відомий інший їхній сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , який ідентичний ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області проведено додатковий аналіз звернень громадян України до органів та підрозділів поліції, за результатами якого, встановлено осіб, у яких шляхом оману, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами під приводом купівлі дитячих товарів на веб-ресурсах, а також встановлені банківські карткові рахунки, на які потерпілими переводились грошові кошти.
Таким чином для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість надала суду заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.
На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по картковому рахунку за період з дати оформлення карткового рахунку по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з дати оформлення карткового рахунку по дату винесення ухвали;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківського карткового рахунку по дату винесення ухвали по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення банківського карткового рахунку по дату винесення ухвали;
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків;
- інформацію про інші відкриті рахунки володільця банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 із інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківських карток по дату. А також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення карткових рахунків по дату винесення ухвали.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 10.08.2021 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1