печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 09.08.2021 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме: деталізованих виписок руху коштів за період часу з 01.01.2019 по 05.04.2021, з обов`язковим зазначенням залишку коштів на початок та кінець дня, дат, часу, сум, валюти перерахувань, ІР-адрес (зовнішніх) та даних про банківські установи та їх рахунки, на які/з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх реєстраційних кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які/з яких перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls», «.xlsx») та паперовому вигляді, по банківських рахунках які слідчим перелічені у клопотанні.

В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження вказує на те, що відділом по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000260 від 05.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлюються обставини зокрема щодо можливого зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , які умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичних та юридичних осіб здійснили публічну закупівлю із застосуванням переговорної процедури 220 комплексів автоматичної фото - та відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху «КАСКАД» (ДСТУ 8809:2018) за завищеною вартістю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), чим спричинили тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування зокрема встановлено, що в період з 2019 по 2021 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) мало фінансово-господарські відносини, пов`язані з придбанням комплектуючих до вказаних комплексів, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Проте в свою чергу походження ряду комплектуючих, постачальником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » документально не підтверджуються.

Вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух коштів по рахунках які вказані в клопотанні та належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код СДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що відомості про стан рахунків що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за вказаними рахунками, знаходяться у приміщенні банківських установ: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Слідчий зазначає, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність майнової шкоди завданої даним кримінальним правопорушенням та є необхідні для подальших інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що відділом по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000260 від 05.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Системний аналіз положень ч. 1 ст. 86, частин 2 ст. 93 КПК України, ч. 1 ст. 160 КПК України, вказує на те, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також якщо речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: органам прокуратури України, ІНФОРМАЦІЯ_15 - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із клопотання слідчого не вбачається, що для отримання вказаних в клопотанні документів він звертався самостійно із відповідним запитом до зазначених у цьому ж клопотанні банківських установ, а відтак, слідчий ОСОБА_3 не позбавлений можливості самостійно звернутися до зазначених ним банківських установ із запитом в порядку ст. 93 КПК України і лише у випадку відмови звернутися до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. ст. 93, 160 КПК України, що не звільняє його від обов`язку довести обставини, з якими закон пов`язує тимчасовий доступ до речей і документів в порядку забезпечення заходів кримінального провадження.

Не вбачаючи підстав для задоволення клопотання, керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 303, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 05.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1