Справа № 203/2793/21
Провадження № 1-кс/0203/1352/2021
УХВАЛА
21 липня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000220, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:
20 липня 2021 року до слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим клопотання, погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 06 січня 2021 року по теперішній час невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють таємне викрадення чужого майна у великих розмірах, а саме: грошових коштів з банківських рахунків громадян України.

Так, до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України із заявами про вчинене кримінальне правопорушення звернулись ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу заволодіння невстановленими особами його грошовими коштами на загальну суму 108000,00 грн.; представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу таємного викрадення грошових коштів з карткових рахунків клієнтів банку на загальну суму 1 013 123,66 грн.; представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з приводу таємного викрадення грошових коштів з карткових рахунків клієнтів банку на загальну суму 161 104,00 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 06 січня 2021 року його фінансовий номер НОМЕР_1 перестав працювати, тобто був відсутній мобільний зв`язок. Після чого, в цей же день, з його банківських рахунків, а саме: НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_3 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знято грошові кошти на загальну суму 108000,00 грн., які в подальшому були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитані у якості представників потерпілих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 показали, що невстановлені особи шляхом перевипуску фінансового номеру (сім-карток мобільного оператора зв`язку) клієнтів банку, отримували доступ до карткових рахунків останніх, після чого перераховували грошові кошти клієнтів на інші карткові рахунки, емітовані в різних банківських установах України.

В ході огляду інформації, наданої потерпілим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлені каркові рахунки, на які були перераховані викрадені грошові кошти та в подальшому переведені в готівку на території м. Кривого Рогу, а саме:

- № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- № НОМЕР_26 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- № НОМЕР_27 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- № НОМЕР_28 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Крім того, в ході огляду інформації, наданої потерпілими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлені банкомати, в яких частіше за все викрадені грошові кошти переводилися в готівку, а саме:

- A0105332, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- НОМЕР_33 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- НОМЕР_34 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- НОМЕР_35 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- безліч банкоматів, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході огляду інформації, наданої потерпілим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлені каркові рахунки, з яких відбулося несанкціоноване списання грошових коштів, а саме:

- № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Обґрунтовуючи своє клопотання слідча зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, карткові рахунки карткові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувалися для перерахування викрадених грошових коштів, внаслідок чого виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_68 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення копій зазначених документів у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до суду не з`явилася, подавши одночасно з цим клопотанням заяву про розгляд клопотання у її відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000220, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0000220 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_68 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення копій зазначених документів у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 :

- виписки про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунках № № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 з моменту відкриття рахунку та по день виконання ухвали;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 по день виконання ухвали;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» по день виконання ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 по день виконання ухвали;

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (довіреностей та інше), що подавались фізичними особами, які отримували готівкові грошові кошти; відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначені документи, у вигляді належним чином засвідчених копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1