Єдиний унікальний номер 725/1997/21
Номер провадження 1-кс/725/282/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2021 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0000026 від 23.02.2021 року, яке подане слідчим відділення з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 22.02.2021 року до слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшла ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці № 727/1652/21 про внесення відомостей в ЄРДР по заяві ОСОБА_5 про вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.

Окрім того, 22.02.2021 року до слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшла ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці № 727/1652/21 про внесення відомостей в ЄРДР по заяві ОСОБА_5 про вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

Процесуальним керівником Чернівецької місцевої прокуратури 12.03.2021 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за № 0000026 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України та № 0000027 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Україниоб`єднані в одне провадження під основним номером №0000026 від 23.02.2021 року.

Встановлено, що на примусовому виконанні Першого відділу державної виконавчої служби міста Чернівці Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області перебувало виконавче провадження № 54885937 з примусового виконання виконавчого листа № 727/4714/17, виданого Шевченківським районним судом міста Чернівці, про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 коштів у сумі 339 822,67 доларів США по курсу в гривні відповідно до курсу Національного банку України становить 8 730 044,39 грн.; судового збору 8 960 та витрат на правову допомогу в розмірі 20 250 грн.

Також, на примусовому виконанні Першого відділу державної виконавчої служби міста Чернівці Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області перебувало інше виконавче провадження № 57496878 з примусового виконання рішення Сторожинецького районного суду Чернівецької області від 24 липня 2018 року по справі про стягнення з ОСОБА_6 (батько) на користь ОСОБА_7 (син) коштів у сумі 250 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 23.05.2018 становить 6 517 500 грн., та судового збору в сумі 8 810 грн.

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про виконавче провадження» постановою Заступника начальника Першого відділу державної виконавчої служби міста Чернівці Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області ОСОБА_8 від 24.10.2018 виконавчі провадження № 54885937 та № 57496878 об`єднані у зведене виконавче провадження.

Стягувач ОСОБА_7 особисто 17.10.2018 року підписав заяву про відкриття виконавчого провадження та 23.10.2018 року подав її до виконавчої служби. Однак, за відомостями прикордонної служби він у період з 30.09.2018 по 08.12.2018 перебував за межами країни.

Стягувач ОСОБА_7 в ході цього зведеного виконавчого провадження звернувся із заявою від 08.11.2018 про звернення стягнення на пенсію боржника та 14.11.2018 року подав цю заяву до виконавчої служби. Однак, за відомостями прикордонної служби ОСОБА_7 у період з 30.09.2018 року по 08.12.2018 року перебував за межами країни.

При вчиненні іншої юридично-значущої дії подання заяви від 30.08.2019 року про залишення за ним найціннішого майна - готельно-ресторанного комплексу та земельної ділянки під ним, яка подана до виконавчої служби 05.09.2019 року, ОСОБА_7 також перебував за межами країни у період з 21.05.2019 року по 09.09.2019 року. Заява підписана від його імені.

Іншим рішенням Сторожинецького районного суду Чернівецької області від 25 квітня 2019 року по справі № 723/419/19 стягнуто з ОСОБА_6 (батько) на користь ОСОБА_7 (син) заборгованість за договором позики від 12 листопада 2007 року в сумі 28 000 000 (двадцять вісім мільйонів) євро, а також судовий збір у сумі 9 605,00 грн.

29 травня 2019 року між адвокатом ОСОБА_9 та ОСОБА_7 був укладений договір № 15 про надання юридичної (правничої) допомоги. Однак, за відомостями прикордонної служби ОСОБА_7 перебував за межами країни у період з 21.05.2019 року по 09.09.2020 року.

Адвокат ОСОБА_10 , діючи в інтересах ОСОБА_7 на підставі укладеного договору № 15 про надання юридичної (правничої) допомоги, 08.07.2019 року звернулася до Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області з виконавчим листом № 723/419/19 про стягнення з ОСОБА_6 користь ОСОБА_7 28 мільйонів євро.

У заяві про прийняття виконавчого листа до виконання адвокат ОСОБА_9 вказала про часткове погашення ОСОБА_6 на користь свого сина боргу в сумі 26 278 418 євро та 9 605,00 грн. та про залишок суми до стягнення складає 1 721 582 євро, що еквівалентно 49 999 906,02 грн.

Натомість, на все майно боржника ОСОБА_6 був накладений арешт ухвалою Апеляційного суду Чернівецької області від 25.07.2017 року, якою була змінена ухвала Шевченківського районного суду міста Чернівці від 16.06.2017 року по справі № 727/4714/17 про забезпечення позову. Станом на сьогоднішній день реалізований лише автомобіль «MERCEDES-BENZ», модель «312 D», 1996 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 за загальною ціною 121 410 грн.

На підставі заяви ОСОБА_9 у Відділенні примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області було відкрите виконавчого провадження № 59658211.

На підставі відкритого виконавчого провадження № 59658211 заступником начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби начальником Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області ОСОБА_11 14.08.2019 року винесено постанову про передачу матеріалів зведеного виконавчого провадження № 57519215 щодо виконання рішень про стягнення з ОСОБА_6 коштів, що перебуває на примусовому виконанні у Першому відділі державної виконавчої служби міста Чернівці Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області, до Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області для подальшого виконання.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 04 березня 2020 року по справі № 727/9423/19 скаргу ОСОБА_5 задоволено частково. Визнано неправомірною та скасовано постанову заступника начальника ГТУЮ з питань державної виконавчої служби - начальника Управління державної виконавчої служби ГТУЮ у Чернівецькій області ОСОБА_11 від 14.08.2019 року про передачу матеріалів зведеного виконавчого провадження за №57519215 з Першого відділу державної виконавчої служби міста Чернівці Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області до Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби ГТУЮ у Чернівецькій області.

За апеляційною скаргою ОСОБА_9 постановою Чернівецького апеляційного суду від 29.05.2020 року апеляційну скаргу задоволено частково та скасовано ухвалу суду першої інстанції.

Матеріали зведеного виконавчого провадження № 57519215 були передані з Першого відділу державної виконавчої служби міста Чернівці Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області до Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби ГТУЮ у Чернівецькій області (наразі Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано Франківськ)). Потерпілий ОСОБА_5 знайомився із ними та зробив відповідні фотокопії, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

Враховуючи покази потерпілого ОСОБА_5 про існування між ОСОБА_6 та його сином ОСОБА_7 домовленості про штучне повернення боргу з метою зміни виконавчого органу та заволодіння правом на майно шляхом обернення боргу виключно на користь ОСОБА_7 пропорційно до суми боргу всупереч зареєстрованому пріоритету, а також те, що під час подання ОСОБА_7 юридично значущих заяв в рамках зведеного виконавчого провадження він перебував за межами країни, з метою повного, всебічного, неупередженого та швидкого розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального провадження, підтвердження чи спростування наведених фактів та проведення в подальшому судової почеркознавчої експертизи належності підпису на юридично значущих документах ОСОБА_7 виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано Франківськ), що за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. Пауля Целана, буд. 11, а саме: матеріалів виконавчого провадження № 59658211 та зведеного виконавчого провадження № 57519215 з можливістю виготовлення копій всіх наявних у ній документів, а також з можливістю вилучення в оригіналі таких документів:

- заяви ОСОБА_7 від 17.10.2018 року про відкриття виконавчого провадження;

- заяви ОСОБА_7 від 08.11.2018 року про стягнення заборгованості із заробітної плати та пенсії боржника;

- заяви ОСОБА_7 від 30.08.2019 року про залишення за собою нереалізованого майна;

- витягу з договору № 145/18 про надання юридичної (правничої) допомоги від 22 серпня 2018 року, укладений між АО «Поляк і Партнери» та ОСОБА_7 ;

- договору № 15 про надання юридичної (правничої) допомоги від 29 травня 2019 року, укладеного між адвокатом ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;

- інших документів, які подавались від імені ОСОБА_7 та яких містяться вільні зразки його почерку та підпису.

Відповідно до Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів а також вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Зазначені документи у подальшому будуть використані для проведення судової почеркознавчої експертизи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення саме оригіналів документів, що містять зразки підпису ОСОБА_7 .

В зв`язку з чим, слідчий клопоче, про надання слідчому відділення з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів виконавчого провадження № 59658211 та зведеного виконавчого провадження № 57519215 з можливістю виготовлення копій всіх наявних у цих провадженнях документів, а також з можливістю вилучення в оригіналі таких документів:
- заяви ОСОБА_7 від 17.10.2018 року про відкриття виконавчого провадження;
- заяви ОСОБА_7 від 08.11.2018 року про стягнення заборгованості із заробітної плати та пенсії боржника;
- заяви ОСОБА_7 від 30.08.2019 року про залишення за собою нереалізованого майна;
- витягу з договору № 145/18 про надання юридичної (правничої) допомоги від 22 серпня 2018 року, укладений між АО «Поляк і Партнери» та ОСОБА_7 ;
- договору № 15 про надання юридичної (правничої) допомоги від 29 травня 2019 року, укладеного між адвокатом ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;
- інших документів, які подавались від імені ОСОБА_7 та яких містяться вільні зразки його почерку та підпису, які знаходяться у володінні Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано Франківськ), що за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. Пауля Целана, буд. 11.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає до часткового задоволення виходячи з наступного.

Слідчий довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано Франківськ), що за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. Пауля Целана, буд. 11. Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Разом з тим, слідчий в своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення або підроблення документів, доступ до яких він просить, а тому клопотання слідчого, в частині вилучення вищевказаних документів, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів виконавчого провадження № 59658211 та зведеного виконавчого провадження № 57519215, а саме до:
- заяви ОСОБА_7 від 17.10.2018 року про відкриття виконавчого провадження;
- заяви ОСОБА_7 від 08.11.2018 року про стягнення заборгованості із заробітної плати та пенсії боржника;
- заяви ОСОБА_7 від 30.08.2019 року про залишення за собою нереалізованого майна;
- витягу з договору № 145/18 про надання юридичної (правничої) допомоги від 22 серпня 2018 року, укладений між АО «Поляк і Партнери» та ОСОБА_7 ;
- договору № 15 про надання юридичної (правничої) допомоги від 29 травня 2019 року, укладеного між адвокатом ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;
- інших документів, які подавались від імені ОСОБА_7 та яких містяться вільні зразки його почерку та підпису, які знаходяться у володінні Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано Франківськ), що за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. Пауля Целана, буд. 11.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1