Справа № 573/636/21
Номер провадження 1-кс/573/147/21
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

22 квітня 2021 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :
21 квітня 2021 року дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що сектором дізнання проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 01 березня 2021 року за №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом укладення невідомою особою кредитного договору від імені ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та нібито ОСОБА_5 22 жовтня 2020 року укладено кредитний договір №7.

Для отримання вказаного договору дізнавачем направлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запит, але товариство відповіді на нього не надало.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, дізнавач просить надати їй тимчасовий доступ до кредитного договору №7, укладеного 22 жовтня 2020 року між ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який перебуває у володінні вказаного товариства з можливістю вилучення належним чином завіреної його копії.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Прокурор, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, хоча повідомлені про час та місце розгляду справи, про причини неявки суду не повідомили.

Заслухавши дізнавача, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання та витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2021 року до ЄРДР внесені відомості за №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом укладення невідомою особою кредитного договору від імені ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23 березня 2021 року вбачається, що починаючи з 26 грудня 2020 року їй з різних номерів почали телефонувати невідомі особи з вимогою повернути кредит. Дзвінки продовжувалися протягом місяця, а на початку січня з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла вимога про повернення кредитних коштів. Через тиждень прийшов ще один лист про повернення 14377 грн. 95 коп. Після цього їй телефонували близько трьох разів, але слухавку вона не брала. Будь-якого кредиту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не оформлювала.

Відповідно до вимоги про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11 січня 2021 року між вказаним товариством і ОСОБА_5 22 жовтня 2020 року укладено кредитний договір №0000032.

Для отримання копії вказаного договору 25 березня 2021 року дізнавач направила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запит, але відповіді досі не отримала.

З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона просить, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, останньою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим вважаю за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до кредитного договору №7, укладеного 22 жовтня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканкою АДРЕСА_2 .

Ухвала діє до 21 травня 2021 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя