Дата документу 12.04.2021 Справа № 554/618/21
Провадження № 1кс/554/6340/2021
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

12 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного 25.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 25.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за довіреністю серія НМР № 275840 від 25.01.2021 ОСОБА_4 , про те, що колишній директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та колишній засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шахрайським шляхом заволоділи насінням кукурудзи врожаю 2020 року, чим заподіяли збитки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000034 від 25.01.2020 за ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно Статуту, засновником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 , який володіє 100 % часток статутного капіталу, місце знаходження Господарства: АДРЕСА_1 . Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; дата державної реєстрації 14.12.2000, дата запису 01.03.2005, номер запису 0000082; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. 04.03.2020 ОСОБА_5 призначений на посаду директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно наказу № 27- від 03.03.2020.

В оренді СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться 5700 га орної землі, на якій протягом 2020 року вирощувались зернові культури: кукурудза, соняшник, соя, ріпак, пшениця та мак олійний.
У середині вересня 2020 року СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочало збір врожаю кукурудзи, яка була засіяна на земельних ділянках, що розташовані на території Гребінківського та Пирятинського районів Полтавської області загальною площею 2878 га. По закінченню збору вказаного врожаю підприємством зібрано 20 886 тон 300 кг.

У цей час ОСОБА_5 , будучи директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступив у злочинну змову із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 щодо заволодіння майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зерном кукурудзи.

З цією метою ОСОБА_5 до статистичного звіту про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду за 2020 рік вніс недостовірні відомості щодо фактичних обсягів зібраного врожаю зерна кукурудзи, а саме 16 250 тон., який подав до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З цією метою, частина насіння кукурудзи, зібрано з полів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вагою 11 500 тон була вивезена до зерносушилки, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У свою чергу, інша частина насіння кукурудзи вагою 9 386 тон 300 кг, залишилася зберігатися у спеціальних мішках на земельній ділянці, що перебуває в користуванні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Протягом осені-зими 2020 частина врожаю кукурудзи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була реалізована - загальною вагою 10 528 тон 62 кг, а також згодована великій рогатій худобі - загальною вагою 538 тон.

Допитаний в якості свідка - головний агроном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 повідомив, що у період часу з 22.01.2021 по 25.01.2021 колишній директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який на той час був звільнений, діючи за попередньою змовою з колишнім засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , надавали йому вказівки на відвантаження насіння кукурудзи, що зберігалося у спеціальних мішках на земельній ділянці близько 1000 тон на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою с. Мар`янівка, Гребінківського району Полтавської області та близько 500 тон було вивезено в невідомому напрямку на вантажних автомобілях. Також повідомив, що із зерносушилки в с. Тарасівка Гребінківського району насіння кукурудзи вивозилося до складських приміщень, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій саме кількості невідомо.
У ході додаткового допиту представника потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що ним було проведено внутрішню інвентаризацію СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якої виявлено нестачу насіння кукурудзи, врожаю 2020 року загальною вагою 6 856 тон 560 кг, чим завдано збитків СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ринкової вартості насіння кукурудзи 54 852 480 грн.

З метою здобуття доказів вини службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також отримання інформації щодо коштів підприємства, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у банківських установах, в яких були відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

22.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави про тимчасовий доступ до речей і документів з ГУ ДПС у Полтавській області отримано інформацію стосовно банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

У подальшому, під час вивчення вилучених документів установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

2) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_4 : НОМЕР_25 ;

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_27 АДРЕСА_5 : НОМЕР_28 ;

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_6 : НОМЕР_31 .

Прохали надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_4 по рахунку НОМЕР_25 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_27 АДРЕСА_5 по рахунку НОМЕР_28 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_6 по рахунку НОМЕР_31 , які і належать юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по 27.02.2021, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з по вказаним рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2020 по 27.02.2021.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Враховуючи, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про обсяги коштів на рахунках підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише банківським установам: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_27 АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період з часу з 01.01.2020 по 27.02.2021 та вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, існує необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, які знаходяться лише у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_27 АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 0000034: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_4 по рахунку НОМЕР_25 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_27 АДРЕСА_5 по рахунку НОМЕР_28 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_6 по рахунку НОМЕР_31 , які і належать юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по 27.02.2021, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з по вказаним рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2020 по 27.02.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1