Справа № 405/3464/21
провадження № 1-кс/405/1667/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2021 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 04.12.2019 №0000286, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про продовження строків досудового розслідування,

в с т а н о в и в:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000286 на 12 місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що Національний авіаційний університет Льотної академії Національного авіаційного університету в особі начальника академії ОСОБА_4 , 30.09.2019 уклав договір № 41/19 з ТОВ «Атеонс» (код ) в особі ОСОБА_5 , місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Госпітальна, 4, офіс. 426, предметом якого стало виконання робіт по реконструкції огорожі аеродрому «Кіровоград», розташованого за адресою м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1 за кошти державного бюджету. Ціна договору склала 13 945 000 грн. в т.ч. ПДВ 2 324 166 грн. Строк дії договору до 31.12.2019 та продовжено до 31.12.2020.
Додатковою угодою №5 від 18.12.2020 до Договору №41/19 від 30.09.2019 внесено зміни до п.5.1 Договору, виклавши його у такій редакції: «Загальна вартість робіт за договором складає 6 775 250,53 грн. у т. ч. ПДВ 1 129 208,42».
Станом на 2021 рік, роботи по Договору №41/19 від 30.09.2019 вважаються завершеними.
Також було встановлено, що роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт огорожі аеродрому «Кіровоград» розташованого за адресою м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1, на загальну суму 368 998 грн. виконувало ТОВ «Кіровоградський Будівельний Альянс» в особі директора ОСОБА_6 .
Відповідно до укладеного Договору № 41/19 передбачено, що Підрядник зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами за завданням замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати усі роботи та в разі наявності, усунути недоліки впродовж гарантійного періоду. Відповідно до укладеного договору розрахунки з підрядником здійснюються протягом 45 банківських днів з дати підписання сторонами актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в і довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3.
Відповідно до технічного завдання передбачено використання готової секції огорожі з повздовжніми та поперечними стрижнями з дроту діаметром не менше 4,5 4,7 мм з низьковуглеродистої сталі. Дріт повинен відповідати вимогам ГОСТ 3282-74, 380-94. Проектом передбачено влаштування секцій огорожі з розмірами чарунки сітчастої 200х50 мм. Ворота поверху захищаються від перелазу плоским бар`єром з армованої колючої стрічки типу «Егоза». Кількість витків АКС «Егоза» повинно бути не менше 4 шт. на 1 м.п. Змонтоване полотно сітчастого огородження має бути пругким під натягом та підтримуватись кожні 5-6 опорних стійок відкосами з прямокутної труби.
В ході вжитих заходів стало відомо, що основні комплектуючі, а саме: прямокутна труба, дріт, готові секції огорожі підрядник закуповував за завищеними цінами у ПП «Альянс Маркет», що знаходиться за тією ж самою адресою, що й ТОВ «Кіровоградський Будівельний Альянс» по вул. Руслана Слободянюка, 166.
Досудовим розслідуванням встановлено, що шляхом замовлення проектно-кошторисної документації на підконтрольному підприємстві ТОВ «Кіровоградський Будівельний Альянс» та внесення до неї завідомо неправдивих відомостей щодо вартості будівельних матеріалів з подальшим залученням до робіт підприємства, яке фактично не має жодного відношення до зобов`язань по договору підряду, службові особи Національного авіаційного університету Льотної академії Національного авіаційного університету та посадові особи ТОВ «Атеонс» привласнили кошти під час виконання будівельних робіт по зазначеному об`єкту.
Відповідно до п. 3.1.10.9 наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 174 від 27.08.2000 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва ДБН 1.1.-1-2000» поточні ціни на матеріали для будівництва включають в себе відпускну ціну та заготівельно-складські витрати та не можуть бути завищені під час складання звітної документації.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 20.01.2021 змінено назву, адресу та директора ТОВ «Атеонс», на товариство з обмеженою відповідальністю «Декраут» ТОВ «Декраут», , місцезнаходження юридичної особи: Україна, 87526, Донецька область, місто Маріуполь, вул. 130 Таганрозької дивізії, буд. 4, керівник та засновник юридичної особи ОСОБА_7 .
27.04.2021 укладено договір №1/2021 «На виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації» укладений між Льотна академія Національного авіаційного університету, в особі начальника академії ОСОБА_8 (Замовник) та товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський Будівельний Альянс», в особі директора ОСОБА_6 (Виконавець). П. 1.1 передбачено, що Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе виконання проектних робіт (розробка проектно-кошторисної документації) на об`єкт: «Реконструкція огорожі аеродрому «Кіровоград», розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1» (коригування). П. 1.3 передбачено: термін виконання робіт складає 40 календарних днів після отримання погодженого і затвердженого Замовником завдання на проектування та інших вихідних даних для проектування.
Проведеним слідчими (розшуковими) діями встановлено, що на даний час роботи до укладеному раніше договору не виконані у повному обсязі та за завищеною ціною. Крім того, сторона замовника, в особі службових осіб Льотної академії Національного авіаційного університету та Виконавці, в особі службових осіб ТОВ «Атеонс» та ТОВ «Кіровоградський Будівельний Альянс», вживають всіх необхідних заходів щодо уникнення кримінальної відповідальності, шляхом укладання договорів коригування та укриття недоліків, які були створенні під час виконання Договору № 41/19, з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання зазначеного Договору.
За час досудового розслідування слідчими органами було проведено значну кількість слідчих (розшукових) дій, на підставі яких є всі підстави вважати, що посадові особи Замовника та Виконавців. причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме проведено наступні слідчі (розшукові) дії:
-Надано запит до ТОВ «Атеонс», відмовлено у наданні запитуваної інформації з посиланням триваючий договір та з посиланням на Главу 10, 15 КПК України;
-Подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Атеонс», судом відмовлено у задоволенні клопотання;
-Надано запит до Льотної академії НАУ, отримано відповідь на запит;
-Допитано у якості свідка головного інженера філії ДП Укрдержбудекспертиза у Кіровоградській області ОСОБА_9 ;
-Допитано у якості свідка начальника юридично-договірного відділу ЛА НАУ ОСОБА_10 ;
-Допитано у якості свідка бухгалтера ЛА НАУ ОСОБА_11 ;
-Допитано у якості свідка заступника головного бухгалтера ЛА НАУ ОСОБА_12 ;
-Допитано у якості свідка начальника дільниці підготовки виробництва авіаційної технічної бази ЛА НАУ ОСОБА_13 ;
-Допитано у якості свідка заступника начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ЛА НАУ ОСОБА_14 ;
-Допитано у якості свідка головного інженера проектів ТОВ «Кіровоградський Будівельний Альянс» ОСОБА_15 ;
-Надано запит до ПП «Альянс-Макркет»;
-Надано запит до ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області;
-Подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Декраут» (ТОВ «Атеонс»), очікується отримання ухвали суду;
-Подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Маріупольської міської ради (реєстраційна справа ТОВ «Атеонс»), очікується отримання ухвали суду;
-Подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Донецькій області, очікується отримання ухвали суду;
-Призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи, експертна установа КВ КНДІСЕ;
-Іншими матеріалами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.
Строк досудового розслідування спливає 04.06.2021 та до цього часу, повідомлення про підозру нікому не повідомлено, у зв`язку з великим об`ємом проведення слідчих (розшукових) дій, які проведено та необхідність проведення яких є й у подальшому, з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зібрання всіх доказів, встановлення повного кола осіб, які його вчинили, ступеню їх вини, необхідно здійснити наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, які не були здійснені раніше або проведення яких триває, а саме:
-Після отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Донецькій області, провести тимчасовий доступ. За результатами проведеного тимчасового доступу та отриманої інформації, підготувати клопотання та звернутись до суду про тимчасовий доступ до розрахункових рахунків, відкритих ТОВ «Атеонс» у банківських установах, провести тимчасові доступи до розрахункових рахунків;
-Після отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Маріупольської міської ради (реєстраційна справа ТОВ «Атеонс»), провести тимчасовий доступ;
-Після отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Декраут» (ТОВ «Атеонс»), провести тимчасовий доступ;
-Встановити фактичне походження матеріалів і товарів, їх постачальників, які використовувались під час проведення робіт по Договору № 41/19. Підготувати відповідні запити в порядку ст.93 КПК України про витребування документів від постачальників, при необхідності звернутись до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів.
-Відібрати зразки підписів та почерку у службових осіб ТОВ «Атеонс», Льотної академії НАУ, представника технічного нагляду;
-Призначити проведення судових почеркознавчих експертиз, щодо ідентифікації підписів у договірній та звітній документації;
-Встановити фактичне місцезнаходження керівника ТОВ «Атеонс», допитати останнього з приводу обставин виконання Договору №41/19;
-Спільно з експертом будівельником провести огляд об`єкту на якому виконувались роботи по Договору №41/19, з метою забезпечення виконання призначеної експертизи;
-Виконати інші доручення експерта, які будуть надані у ході виконання експертизи;
-За результатами Висновку судової будівельно-технічної експертизи призначити проведення судово-економічної експертизи, з метою встановлення збитків завданих протиправними діями службовими особами;
-Допитати осіб у якості свідків, необхідність у допиті яких виникне у ході досудового розслідування;
-Після проведення вказаних слідчих (розшукових) дій, отримання висновків судових експертиз, здійснити аналіз отриманих відомостей та визначити коло осіб у діях яких вбачається склад злочину, передбачений ст.191 КК України та повідомити останніх про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;
-Здійснити інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час додаткового терміну досудового розслідування;
-Зібрати у повному обсязі характеризуючі дані про підозрюваних;
-Виконати вимоги ст. 290 КПК України;
-Скласти обвинувальний акт.
Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть використані в ході судового розгляду як докази. Вказані слідчі дії не були проведені раніше, внаслідок виконання робіт по Договору №41/19 до 31.12.2020, що унеможливлювало отримання всієї виконавчої документації до цього часу, складності кримінального провадження, та на даний час значний обсяг слідчих (розшукових) дій вже виконано.
На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий термін - 12 місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 04.12.2019.
Слідчим зазначається, що строк досудового розслідування необхідно продовжити на строк 12 місяців, починаючи з 04.06.2021, який є розумним та достатнім для потреб досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 04.12.2019 №0000286, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий суддя погоджується з твердженнями слідчого та прокурора про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю вчинення слідчих (розшукових) дій про які йде мова у клопотанні, оскільки без вчинення названих слідчих дій неможливо провести повне та всебічне досудове слідство у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:
1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., серед багатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції»).
Обвинувачений у кримінальній справі розраховує на здійснення провадження в його справі з особливою ретельністю і що положення ст.6 покликані не допускати в кримінальних справах надто тривалого перебування обвинувачуваної особи в стані невизначеності щодо своєї долі (див. п.89 рішення від 2.03.2006 у справі «Нахманович проти Росії» та п.71 рішення від 7.12.2006 у справі «Іванов проти України»).
Дотримання розумних строків кримінального провадження є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК, що відображає вимоги ст. 6 ЕКПЛ щодо права кожного на справедливии? та публічнии? розгляд и?ого справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.
Відповідно до позиції ЄСПЛ, у кримінальних справах «розумний строк», про який йдеться у ч. 1 ст. 6, може починати відлік не тільки з моменту висунення офіційного обвинувачення. Це може відбутися раніше, ніж справа потрапить до суду (справа «Девеєр проти Бельгії» від 27.02.1980 р.); з дня, коли виписано ордер на арешт; з дати, коли зацікавлену особу було офіційно повідомлено, що проти неї порушено кримінальну справу; з дати, коли було почато досудове слідство (справи «Вемхов проти ФРН» від 25.06.1968 р., «Ноймастер проти Австрії» від 27.06.1968 р., «Рингейзен проти Австрії» від 16.07.1971 р.). «Обвинувачення» для цілей ч. 1 ст. 6 КЗПЛ можна визначити як офіційне повідомлення компетентною владою особи, що є підстави стверджувати про вчинення нею кримінального злочину.
У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, згідно із ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких злочинів.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що достатнім часом для проведення досудового розслідування та вчинення всіх необхідних слідчих дій є саме 9 місяців, тобто за вказаний проміжок часу можливо вчинити той обсяг слідчих дій, які зазначаються слідчим у клопотанні.
У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає про наявність достатніх, обґрунтованих підстав для продовження строку для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні на дев`ять місяців, та часткового задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 04.12.2019 №0000286, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на дев`ять місяців.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16