У Х В А Л А
Іменем України
15 липня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004041 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:
06 липня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 узгоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з наданням можливості їх вилучення, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують факти здійснення господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Деснянського УП ГУНП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004041 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 26 червня 2020 року до Деснянського УП ГУНП у м.Києві надійшли матеріали за зверненням уповноваженого з антикорупційної діяльності ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 щодо зловживання владою або службовим становищем посадовими особами ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під час здійснення державних закупівель. В заяві зазначено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи посадовими особами, що згідно примітки до статті 364 КК України, наділеної організаційно-розпорядчими та адміністративно- господарськими повноваженнями, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, вчинили дії, що призвели до завдання шкоди державі.

Під час здійснення досудового розслідуванням встановлено, що Замовником - державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було оголошено процедуру закупівлі катера оперативного реагування за кодом за ДК 021:2015-34520000-8 - Човни з очікуваною вартістю закупівлі 3 500 000,0 грн. (оголошення ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

За результатами проведеної процедури закупівлі між державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі начальника Філії державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Покупець) ОСОБА_8 , що діє на підставі Положення та довіреності від 04.11.2019 №130, виданої начальником державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Постачальник) в особі директора ОСОБА_9 , що діє на підставі Статуту укладений договір про закупівлю товару від 07.11.2019 №178/2019 (далі - Договір).

Відповідно до п.1.1 договору Постачальник за договором зобов`язується у 2019 році поставити Покупцеві: Код за ДК 021:2015-34520000-8 - Човен (катер оперативного реагування), а Покупець - прийняти та оплатити такий Товар на умовах даного Договору.

Специфікацією (додаток №2 до Договору) передбачено поставку катера проекту « ОСОБА_10 », виробник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю 3 490 000,00 гривень.

28 листопада 2019 року був підписаний акт приймання-передачі Товару представниками обох Сторін, затверджений керівниками, а саме зі сторони Постачальника - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , зі сторони Покупця - начальником ФДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та скріплений печатками обома Сторонами без зауважень до Товару та супровідної документації.

Оплата за договором відповідно до видаткової накладної №36 від 28.11.2019 здійснена в повному обсязі на суму 3 490 000 грн. з ПДВ.

Відповідно до пункту 4 розділу VI «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» тендерної документації (далі - ТД) умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону переможця процедури закупівлі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі тендерної пропозиції надано лист - згоду від 15.10.2019 вих. №221 учасника торгів на обов`язкове і безумовне включення до договору про закупівлю, а також виконання умов договору, викладених у Проекті договору про закупівлю товару згідно Додатку 4 до Тендерної документації на закупівлю послуг за кодом АДРЕСА_2 ).

Зміст укладеного по результатам закупівлі Договору від 07.11.2019 №178/2019 про закупівлю катера не відповідає основним умовам Проекту договору, які викладені в Додатку 4 до ТД.

Зокрема, в договорі про закупівлю товару від 07.11.2019 №178/2019 відсутні передбачені тендерною документацією та тендерною пропозицією учасника наступні основні умови договору:

- Надати Покупцеві документи для здійснення державної реєстрації Товару у відповідному Державному судовому реєстрі України (п.6.3.6 Проекту договору (додаток №4 до ТД);

- Постачальник гарантує, що Товар належить йому на законних підставах, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом договорів оренди, застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов`язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України (п.6.3.7 Проекту договору (додаток №4 До ТД);

- Повернути Покупцеві всі раніше сплачені платежі по Договору на його користь протягом семи робочих днів від дати розірвання Договору згідно п.6.2.1 цього Договору (п.6.3.11 Проекту договору (додаток №4 до ТД).

Також, відповідно до п. 5.5 Проекту договору (додаток №4 до ТД) перед поставкою Товару Постачальник за присутністю уповноваженого представника Покупця проводить ходові випробування Товару, за результатами яких Сторони складають Акт про проведення ходових випробувань.

Тоді як, за п. 5.9 Договору №178/2019 проведення ходових випробувань мають бути здійснені протягом 10-ти календарних днів з дати затвердження з Покупцем Акта приймання-передачі Товару з оформленням Акта приймання-передачі наданих послуг».

Головою тендерного комітету ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 при повідомленні ФДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переможця відкритих торгів закупівлі човна (катера оперативного реагування) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (лист від 05.11.2019 вих. №2035/11-1/19), в додатках свідомо було направлено Проект договору в редакції, відмінній від ТД і тендерної пропозиції Учасника.

За запитом слідчого отримано інформацію з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Далі-Регістр судноплавства) за вих.32.1-384 від 09.03.2021 у якій зазначено, що змінено назву (проекту) малого судна «ВСС98М» на «ВСС95» та додано копію документів листування, де виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_11 звертається до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою дозволу на зміну назви (проекту) малого судна «ВСС98М» на «ВСС95», що датовано 29.02.2020 та погоджено Регістром судноплавства згідно листа вих.З5.1.976-384 від 05.03.2020.

Слідчий зазначає, що аналізуючи тендерну документацію встановлено, що в специфікації до вказаного договору датованого 07.11.2019 зазначено найменування поставленого товару «Катер проекту ВСС95».

У Акті приймання-передачі наданих послуг про проведення ходових випробувань катера «ВСС95» від 27.11.2019, в самій назві та предметом випробувань є зазначений катер «ВСС95».

28 листопада 2019 року відповідно до Акту приймання-передачі Товару за вказаним договором 178/2019 передано катер проекту «ВСС95», який отримав свою назву лише наприкінці першого кварталу 2020 року.

Також, з переліку наданих документів Регістром судноплавства є сертифікат виробника де зазначено, що в 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 - вироблено судно ВСС98М.

Крім того, у змісті листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 до Регістру судноплавства №21 від 24.02.2020, зазначено прохання щодо технічного нагляду за будівництвом малого судна проекту «ВСС98М», а не «ВСС95» який оглядався інженером- інспектором ОСОБА_12 , як зазначено в акті технічного нагляду судна для здійснення державної реєстрації від 22.04.2020.

У сервісній книзі на встановлені до катеру проекту «ВСС95» - 2 шт.(с/н: 2В527763, 2В522675) марки Mercury 200CXLОPT 400/1 (к.с.) зазначено, що 10.04.2018 проводилось їх технічне обслуговування після використання (обкатки).

В сертифікаті Регістру судноплавства України та в акті технічного нагляду за судном для здійснення його державної реєстрації зазначено, що катер «ВСС95» побудовано у 2020 році.

Беручи до уваги вищенаведене, а саме відкриті зміни у пунктах договору 07.11.2019 №178/2019, що відрізняються від проекту, а саме: видалення пунктів в частині надання документів на катер для проведення його державної реєстрації (п.6.3.6); гарантій, що поставлений товар не має обтяжень, обмежень, предметом будь-яких спорів, тобто не є проблемним (п.6.3.7); повернення коштів у разі розірвання договору (п.6.3.11); прискорення процедури випробувань катеру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та проведення їх в 1 день, які відповідно п.6.3.8 повинні тривати 10-календарних днів; заздалегідь вказані назви катеру «ВСС95» у вказаному договорі, специфікації, актах прийому-передачі товару, акті випробування катеру «ВСС95» до дати нібито зміни назви; різні дати виробництва, встановлені двигуни, які були в експлуатації ще в 2018 році, свідчить про можливу організовану злочинну взаємодію посадових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди реалізували під час виконання умов договору 07.11.2019 №178/2019 « ОСОБА_13 », який не відповідає умовам договору, технічним характеристиками, якості, та дійсній собівартості.

Слідчий зазначає в клопотанні, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з метою підтвердження чи спростування фактів зловживання службовим становищем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлення відомостей про осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримав клопотання у повному обсязі з підстав зазначених у клопотанні.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче слідчий, на розгляд клопотання не з`явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, .

В клопотанні слідчий просить надати можливість вилучення вказаних у клопотанн документів, з підстав необхідності проведення судової товарознавчої та почеркознавчої експертизи.

Однак слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в наданні можливості вилучення оригіналів документів щодо господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в частині вилучення оригіналів статуту, посадових інструкцій посадових осіб, клопотання задоволенню не підлягає.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004041 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1/ статуту, посадових інструкцій (функціональні обов`язки), наказів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); наказів про призначення, посадових інструкції (функціональні обов`язки) посадових осіб, які приймали участь у продажі (поставці) катеру (малого судна) ВСС95» та/або «ВСС98М» до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копіїі;

2/ документації щодо будівництва катеру (малого судна) ВСС95» та/або «ВСС98М» (ідентифікаційний номер судна - UA-BSY11303В020, регістровий номер - НОМЕР_3 , заводські номери двигунів - НОМЕР_4 , 2В527763), договору про закупівлю товару (поставки, куплі-продажу) катеру (малого судна) «ВСС95» та/або «ВСС98М» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових угод та додатків до договору із змінами, доповненнями, технічні вимоги до товару, специфікації, сертифікат виробника, акт приймання-передачі послуг про проведення ходових випробувань катера (малого судна), акт приймання-передачі катера (малого судна), видаткових накладних, довіреностей на отримання та відправку катеру (малого судна), документації з руху та обліку вказаного катеру (малого судна) на підприємстві, технічний паспорт (картку) на катер, проектну (технічну) документацію на катер, документації щодо модернізації катеру (малого судна) ВСС95»/«ВСС98М», склад розробників (інженерів) якими було виготовлено катер «ВСС95»/«ВСС98М», з їх наказами про призначення та посадовими інструкціями, документацію щодо встановлених комплектуючих з їх ідентифікаційним маркуванням (серійних номерів), документації щодо використання катеру (малого судна), документації щодо проведення ремонтних робіт, калькуляції по собівартості катеру (малого судна), журналу обліку відкомандированих представників для залучення у перевірці поставленого катеру (малого судна), огляді, судового журналу (обліку експлуатації, пробігу, з інформацією про користувачів), фінансової та бухгалтерської документації, переписок з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо зміни назви проекту малого судна та судна з «ВСС98М» на «ВСС95», іншої документації щодо катеру (малого судна) ««ВСС95»А/ВСС98М», з наданням можливості їх вилучення.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому з ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :