Дата документу 21.04.2021 Справа № 554/3463/21
Провадження № 1-кс/554/6728/2021
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 квітня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000337 від 09.04.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Своє клопотання мотивує наступним.
Слідчими СВ Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000337, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з січня 2020 року по березень 2021 року невідома особа шляхом обману та зловживання довіри, заволоділа автомобілем марки «Volkswagen caddy» д.н.з НОМЕР_1 та грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріального збитку у великих розмірах.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив наступне, що 2000 року він зареєстрований як фізична особа підприємець та його діяльність пов`язана з обробітком земельних ділянок, вирощуванням зернових та технічних культур, а також наданням послуг. При здійсненні вказаних видів підприємницької діяльності він спілкуюся з багатьма людьми, що стосуються ведення підприємницької діяльності та укладення договорів різних категорій. Наскільки він пам`ятає, то у 2012 році при здійсненні підприємництва до мене нього як до підприємця який займається обробітком земельних ділянок, вирощуванням зернових та технічних культур, а також наданням послуг, звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Боханів Варвинського району Чернігівської області, з пропозицією придбати у нього засоби для захисту рослин та насіння. Тоді вони і познайомилися та продовжували після цього співпрацювати. ОСОБА_5 , здався порядним молодим хлопцем, з яким вони продовжували співпрацювати. У 2016 році ними спільно було прийнято рішення про створення Приватного підприємство «ПП ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке було зареєстровано в установленому законом порядку, юридична адреса АДРЕСА_1 . Засновниками вказаного підприємства визначені ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , та відповідно між ними розподілені частки стартового капіталу 55% та 45% відповідно, а також діяльність здійснювалася відповідно до Статуту вказаного підприємства, при тому що всі грошові кошти були особистими капіталовкладеннями ОСОБА_4 . Враховуючи вказане відсоткове співвідношення між їхніми частинами та згідно правовстановлюючих документів ОСОБА_4 , являється кінцевим беніфіціарним власником керівником підприємства, а ОСОБА_5 директором. Крім того, всі рішення на підприємстві, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства згідно Статуту приймаються фактично більшістю голосів, тобто ОСОБА_7 Директор підприємства, зокрема ОСОБА_5 , також має право підпису на документах підприємства, проте лише за погодженням з ОСОБА_4 . Крім цього, підприємство має печатку, яку мають право використовувати ОСОБА_4 , та Порядинський В. Крім того, з початку створення підприємства і по даний час в штаті підприємства є бухгалтер ОСОБА_8 , яка мешкає в АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_3 . За час роботи і до весни 2020 року претензій до неї як до бухгалтера не було. Крім цього, під час спілкування декілька років тому між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , було обговорено питання щодо можливого спільного проживання разом, а також його дружини та дитини. І ніби само собою було прийнято рішення про те, що мешкати будуть всі разом, вона допомагатиме по господарству, доглядатиме ОСОБА_10 , натомість він навчить ОСОБА_11 здійснювати прибуткову підприємницьку діяльність та навчить його всьому що знає. І так з 2018 року вони всі разом заселилися у вказаний житловий будинок, який належить ОСОБА_7 та збудований ним, а також він являється інвалідом 2 групи з 2000 року та потребує стороннього догляду. За час існування підприємства було придбано 3 автомобілі «Volkswagen caddy», один з яких зареєстрований на ОСОБА_4 , (д.н.з. НОМЕР_1 ), а інші 2 були придбані за його особисті кошти та використовувалися при здійсненні підприємницької діяльності. На даний час місцезнаходження автомобіля «Volkswagen caddy» (д.н.з. НОМЕР_1 ), який оформлений на нього, не відоме, як і не відомі особи, які ним користуються без мого відома та згоди, як і іншими двома автомобілями. Крім того, враховуючи що підприємство було прибутковим весь час і не перебувало в стадії банкрутства, на рахунках підприємства завжди були грошові кошти. Також, підприємство на умовах оренди використовувала складське приміщення, що розташоване за адресою АДРЕСА_3 . В січні місяці 2020 року ОСОБА_7 , виявив вдома що зникли грошові кошти в сумі 13 тисяч доларів, які він накопичував для операції. Намагаючись з`ясувати куди зникли грошові кошти, він запитав у ОСОБА_11 , адже окрім нього місце зберігання ніхто не знав. На що він сказав що грошей там немає, адже він їх забрав та використав на власні потреби, обіцяючи повернути. Дотепер грошові кошти не повернуті. До правоохоронних органів із заявою про вчинення у мене крадіжки грошових коштів не звертався, адже думав що це помилка внаслідок його молодого віку.

Через деякий час, а саме в середині березня 2020 року, з урахуванням крадіжки вищевказаних грошових коштів, ОСОБА_7 , вирішив поїхати в с. Пишненки Зіньківського району Полтавської області, перевірити ще одне місце зберігання грошових коштів на операцію, про яке також окрім нього і ОСОБА_11 ніхто не знав. Поїхали туди вони разом із ОСОБА_9 , при перевірці виявив відсутність грошей в сумі 110 тисяч доларів та 20 тисяч євро. На що ОСОБА_5 , сказав що він їх використав при здійсненні підприємницької діяльності. Починаючи з листопада 2020 року ОСОБА_7 , намагався вивчити стан фінансово-господарської діяльності «ПП ОСОБА_6 », проте в цьому фактично йому перешкоджала бухгалтер ОСОБА_8 , яка перестала відповідати на будь які телефонні дзвінки, а також сам ОСОБА_5 , вводячи в оману щодо перебування бухгалтера на лікарняному, у подальшому у відпустці, а також за власний рахунок, що і тривало фактично до кінця березня 2021 року. У березні 2021 року, в останній декаді місяця, ОСОБА_7 , без попередження прибув на офіс по вул. Маршала Бірюзова, в Полтаві, точної адреси він не знаю, де випадково застав ОСОБА_8 . Під час спілкування вона повідомила що дуже поспішає в лікарню, та перенесла зустріч по діяльності підприємства на наступний день. Також її повідомив про те, що забороняє вчиняти будь які фінансові операції по підприємству без його відому, звернувши увагу що до цього часу на зв`язок вона не виходить. Після цього, ОСОБА_7 , поїхав в складське приміщення за адресою АДРЕСА_3 , щоб перевірити чи воно функціонує і чи є товар в наявності та побачив що склад закритий, перебуває під охороною, і попасти всередину не зміг. Після самостійного з`ясування хто на даний час орендує вказане складське приміщення, дізнався що вже інша юридична особа його використовує. Аналізуючи такі обставини, ОСОБА_7 , зрозумів що відносно нього було вчинено шахрайські дії групою осіб, а саме ОСОБА_9 , бухгалтером ОСОБА_12 та іншими їх спільниками шляхом введення мене в оману, вчинення крадіжки грошових коштів, тощо.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а податкова справа даного підприємства перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів облікової справи ПП « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_2 , в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство, з якого часу воно являється платником податків та які містять зразки підписів службових осіб ПП « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_2 , а також оригіналів податкових декларацій ПП « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_2 з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період часу з 27.10.2015 по теперішній час, договору про визнання електронних документів, оригіналів податкових звітів ПП « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_2 за період часу з 27.10.2015 по теперішній час, копій матеріалів перевірок ПП « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_2 , а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 27.10.2015 по теперішній час.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів як в укладених договорах про надання послуг та інших документів які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи, які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків.
Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважити, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників, у володінні яких вона знаходиться.
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Володілець майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що Слідчими СВ Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000337, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з січня 2020 року по березень 2021 року невідома особа шляхом обману та зловживання довіри, заволоділа автомобілем марки «Volkswagen caddy» д.н.з НОМЕР_1 та грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріального збитку у великих розмірах.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, а саме: до матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ПП « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_2 ) в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо реєстрації ПП « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_2 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час; податкових декларацій ПП « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 27.10.2015 року по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів (в тому числі звітів про фінансові результати форми №2, звітів про рух грошових коштів форма №3, Баланс форма №1, Додаток №5) поданих ПП « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_2 ) за період часу з 27.10.2015 року по теперішній час; належним чином завірених матеріалів перевірок ПП « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 27.10.2015 по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1