Справа № 212/3768/21
У Х В А Л А

11 червня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000046 від 10.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :
10 червня 2021 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділенням Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий вказує, що в ході досудового слідства встановлено, що протягом 2020-2021 років невстановлені особи на території Покровського району м. Кривого Рогу здійснюють незаконний збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб. Під час проведення слідчих та розшукових дій встановлено, що на даний час на території Покровського району м. Кривого Рогу, група невстановлених осіб продовжує займатись збутом наркотичних засобів шляхом закладок. За період вчинення даного злочину особи неодноразово змінювали схему незаконного збуту.

Зазначає, що під час проведення слідчих дій по кримінальному провадженню, а саме під час тимчасового доступу, отримано інформацію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по руху коштів на електронних гаманцях НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під час аналізу якої встановлено, що з зазначених електронних гаманців, за допомогою електронних систем, грошові кошти перераховуються на карткові рахунки банківських систем України, на електронні гаманці та мобільні номери телефонів, зокрема рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

Слідчий вказує, що для проведення повного досудового розслідування, встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та їх місця перебування, встановлення схеми збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних у клопотанні.

Зазначає, що на території міста Кривого Рогу розташована Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якої перебувають вказані у клопотанні речі і документи.

Зазначає, що отримати речі і документи вказані у клопотанні можливо лише шляхом тимчасового доступу, що передбачено ст. 159 КПК України, оскільки вказані у клопотанні речі і документи відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, звернулась до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчим в клопотанні доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно п. 4, 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою повного та об`єктивного розслідування та розкриття даного кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до речей і документів, а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_30 ) про рух грошових коштів по особовим (картковим) рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, за період з 01.01.2021 по 01.06.2021, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за період з 01.01.2021 по 01.06.2021, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, а також до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів, та їх зарахування на особові (карткові) рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_30 ) за період з 01.01.2021 по 01.06.2021, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових) рахунків були зняті грошові кошти за період з 01.01.2021 по 01.06.2021, а тому клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000046 від 10 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню №0000046 від 10.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, до речей і документів, що перебувають у володінні Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_30 ) про рух грошових коштів по особовим (картковим) рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, за період з 01.01.2021 по 01.06.2021, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за період з 01.01.2021 по 01.06.2021, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, а також до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів, та їх зарахування на особові (карткові) рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_30 ) за період з 01.01.2021 по 01.06.2021, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових) рахунків були зняті грошові кошти за період з 01.01.2021 по 01.06.2021, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 11 серпня 2021 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1