Справа № 196/469/21
№ провадження 1-кс/196/131/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2021 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000032 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з узгодженим із в.о.начальника Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі в торгах по предмету закупівлі: «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів договорів виконання робіт (підряду), разом додатковими угодами (у тому числі щодо розірвання договору від 06.07.2020 №21 по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»), укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів договорів субпідряду, разом з додатковими угодами, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо, стосовно виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів дефектних актів щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) була визначена вартість робіт;

- належним чином засвідчених копій трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів документів, які підтверджують придбання будівельних, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»(договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- оригіналів сертифікатів відповідності на використані будівельні чи інші матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів подорожніх листів на будівельні матеріали;

- оригіналів декларацій про початок виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів робочого проекту із змінами та доповненнями по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів дозволів на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів платіжних доручень на оплату за виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- належним чином засвідчених копій податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством у 2020-2021 р.р. на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»)

- належним чином засвідчених копій податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою №1 ДФ, які були складені та надані підприємством у 2020-2021 р.р. на адресу органів державної податкової інспекції із додатками;

- належним чином засвідчених копій реєстраційних (установчих) документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі статуту підприємства;

- належним чином засвідчених копій: наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства.

На обґрунтування своєї вимоги старший слідчий зазначила наступне.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2В по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області» в частині завишення об`ємів та обсягів робіт, а також завищення ціни на матеріалів при реконструкції.

19.05.2021 прокурором Слобожанської окружної прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір від 06.07.2020 №21 по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області». Загальна сума договору склала 10 500 000 грн. (ціна робіт 8 750 000 грн., ПДВ 1 750 000 грн.)

Відповідно до п. 6.1. договору: роботи виконуються в термін 500 днів, як

вказано генеральним підрядником в тендерній пропозиції, але не пізніше

01.12.2021.

21.10.2020 між

ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено

додаткову угоду до вказаного договору, якою збільшено фінансування на 2020

рік на суму 654 000 грн., при цьому ціна робіт на 2021 рік склала 0,000 грн.

Крім того, додатковою угодою внесено зміни до п. 6.1. договору та

визначено щодо роботи виконуються в термін 147 днів, як вказано генеральним

підрядником в тендерній пропозиції, але не пізніше 01.12.2020.
02.04.2021 між сторонами укладено додаткову угоду №3 до вказаного

договору, якою зменшено ціну договору на 1 764 362, 42 грн., яка в загальній

сумі склала 8 735 637,58 грн. Цією ж угодою розірвано договір на виконання

робіт по реконструкції центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка.

Шляхом аналізу інтернет порталу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 8 735 637,58 грн. за виконання робіт по реконструкції центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка (останній платіж було проведено 29.12.2020). Тобто на даний час сума коштів за виконання робіт перерахована підряднику в повному обсязі.

При цьому на даний час залишаються не виконаними роботи по улаштуванню асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів, роботи озеленення території передбачені технічною специфікацією до тендерної документації.

Крім того, моніторингом соціальних мереж, у тому числі: «Facebook» виявлені відеозаписи на яких зафіксовано неякісне виконання робіт у тому числі укладки плитки на дошці пошани на об`єкті реконструкції - центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району.

Вказані факти можуть свідчити про внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2В по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області» в частині завищення об`ємів та обсягів робіт, а також завищення ціни на матеріалів при реконструкції, що охоплюється складом злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

21.05.2021 старшим слідчим СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області призначено судову будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.
15.06.2021 на адресу СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання судового експерта Дніпропетровського НДІ судових експертиз ОСОБА_5 про надання матеріалів необхідних для виконання судової будівельно-технічної експертизи №3058-21.
27.05.2021 отримано ухвалу слідчого судді Царичанського районного суду ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході подальшого досудового розслідування з метою вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було здійснено виїзди за юридичною адресою зазначеного товариства, але вручити ухвалу не представилось можливим за відсутності директора та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в подальшому 24.06.2021 зазначену ухвалу слідчого судді було направлено поштою, але до теперішнього часу тимчасовий доступ до речей та документів не отримано.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у доступі та вилученні у встановленому порядку вищевказаних документів.

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як дане підприємство є підрядником по виконання робіт по реконструкції центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області.
Враховуючи те, що зазначені документи можуть містити комерційну таємницю та персональні дані осіб,зазначені документи неможливо отримати іншим способом, аніж за допомогою тимчасового доступу до документів.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу оригінали документів будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а також можливого вчинення інших правопорушень під час виділення та фактичного використання бюджетних коштів по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області». Крім того, зазначені документи необхідні для проведення призначеної судової будівельно-технічної експертизи.

Крім отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, у зв`язку з необхідністю проведення будівельно-технічної експертизи, а також можливого призначення та проведення почеркознавчої експертизи, які неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів, а також загрозою їх зміни та знищення особою у володінні якої вони знаходяться.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого перебувають документи, у судове засідання не з`явився, причин своєї неявки суду не повідомив, хоча був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи в суді.

Від прокурора ОСОБА_4 та старшого слідчого ОСОБА_3 надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять суд його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені прокурором Слобожанської окружної прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000032 від 19.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення необхідний органам досудового розслідування, так як будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а також можливого вчинення інших правопорушень під час виділення та фактичного використання бюджетних коштів по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області». Крім того, зазначені документи необхідні для проведення призначеної судової будівельно-технічної експертизи, а також можливого призначення та проведення почеркознавчої експертизи, які неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів, а також загрозою їх зміни та знищення особою у володінні якої вони знаходяться.

Так як наявні достатні підстави вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку про надання групі слідчих СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасового доступу та можливості вилучити вказані в клопотанні документи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000032 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі в торгах по предмету закупівлі: «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів договорів виконання робіт (підряду), разом додатковими угодами (у тому числі щодо розірвання договору від 06.07.2020 №21 по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»), укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів договорів субпідряду, разом з додатковими угодами, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо, стосовно виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів дефектних актів щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) була визначена вартість робіт;

- належним чином засвідчених копій трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів документів, які підтверджують придбання будівельних, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»(договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- оригіналів сертифікатів відповідності на використані будівельні чи інші матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів подорожніх листів на будівельні матеріали;

- оригіналів декларацій про початок виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів робочого проекту із змінами та доповненнями по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів дозволів на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів платіжних доручень на оплату за виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- належним чином засвідчених копій податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством у 2020-2021 р.р. на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»)

- належним чином засвідчених копій податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою №1 ДФ, які були складені та надані підприємством у 2020-2021 р.р. на адресу органів державної податкової інспекції із додатками;

- належним чином засвідчених копій реєстраційних (установчих) документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі статуту підприємства;

- належним чином засвідчених копій: наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15