УХВАЛАІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.07.2021 Справа №607/11659/21

провадження № 1-кс/607/3774/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу /з дислокацію у м. Тернополі/ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_11 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000055 від 19 березня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 388 КК України, про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування,

встановив:

02 липня 2021 року слідчому судді надійшло вказане клопотання, у якому слідчий, за погодженням з прокурором, з врахуванням уточнень, які у судовому засіданні зробив прокурор, просить встановити строк для ознайомлення підозрюваним: ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та їх захисникам: ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , а також іншим захисникам підозрюваних, із матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 19 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 28, ч. 2 ст. 388, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 382 КК України, та речовими доказами, до 7 календарних днів, враховуючи обсяг матеріалів даного кримінального провадження, який залишився для ознайомлення.

В обґрунтування цього клопотання зазначають, що слідчими Третього слідчого відділу /із дислокацією у м. Тернополі/ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

В його межах:

- ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 04 вересня 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України;

- ОСОБА_6 07 вересня 2020 року - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України.

- ОСОБА_4 21 грудня 2020 року - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України.

В подальшому підозрюваним змінено раніше повідомлену підозру, а саме дії підозрюваних кваліфіковано за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 388, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України.

16 лютого 2021 року в порядку ч.ч. 1-3 ст. 290 КПК України підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та їх захисникам, повідомлено, що досудове розслідування завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту. Також роз`яснено, що відповідно до вимог ч. 6 ст. 290 КПК України, сторона захисту, зобов`язана надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які і речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сторони захисту, якщо сторона захисту має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.

Також, 29 червня 2021 року підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та їх захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 в порядку передбаченому ст. 290 КПК України додатково повідомлено про відкриття додаткових матеріалів досудового розслідування, який складається з одного тому.

Матеріали досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, які були відкриті стороні захисту, складались з 36 томів, саме: том № 1 на 230 арк.; том № 130 арк; том № 3 на 159 арк; том 4 на 252 арк.; том № 5 на 225 арк.; том № 6 на 248 арк. та додаток до протоколу тимчасового доступу на 142 арк.; том № 7 на 247 арк.; том №8 на 301 арк.; том № 9 на 226.; том № 10 на 276 арк.; том № 11 на 176 арк.; том № 12 на 148 арк.; том № 13 на 132 арк.; том № 14 на 220 арк.; том № 15 на 208 арк.; том № 16 на 202 арк.; том № 17 на 200 арк.; том № 18 на 246 арк.; том № 19 на 245 арк.; том № 20 на 302 арк.; том № 21 на 248 арк.; том № 22 на 258 арк.; том № 23 на 153 арк.; том № 24 на 247 арк.; том № 25 на 247 арк.; том № 26 на 258 арк.; том № 27 на 240 арк.; том № 28 на 251 арк.; том № 29 на 246 арк.; том № 30 на 248 арк.; том № 31 на 248 арк.; том № 32 на 169 арк.; том № 33 на 241 арк.; том № 34 на 224 арк.; том № 35 на 370 арк.; том № 36 на 145 арк.

У період часу з 17 лютого по 01 липня 2021 року стороні захисту було надано можливість провести ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, у тому числі із речовими доказами, однак підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , та їх захисники ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_26 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , зволікали із ознайомленням, оскільки у такий чанний період часу ознайомились лише з частиною матеріалів, зокрема підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 протягом 4 місяців не ознайомлюються з матеріалами досудового розслідування, а також захисники ОСОБА_10 , ОСОБА_25 ОСОБА_15 , ОСОБА_17 . Підозрюваний ОСОБА_6 ознайомився з томом № 20, 13, 14, 15, 17, 6, 4, 12, підозрюваний ОСОБА_4 ознайомився з 35 томами матеріалів кримінального провадження та речовими доказами, так само як і адвокат ОСОБА_8 , підозрювані ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 ознаймилися з 1,2, 3, 24, 32 томами, так само як і їх захисник ОСОБА_23 , захисник ОСОБА_27 ознайомився з 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 томами, адвокат ОСОБА_28 ознайомився з 19, 2, 17, 14, 21, 20, 12, 9, 10, 11, 12 томами.

Враховуючи таке зволікання підозрюваного ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , та їх захисників, слід встановити їх строк на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та речовими доказами, зазначає слідчий.

У судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання та просив клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому. Уточнив, що підозрювані ОСОБА_19 та ОСОБА_22 , а також адвокат ОСОБА_23 повністю ознайомились із матеріалами кримінального провадження. З огляду на це, прокурор не підтримав клопотання у частині встановлення строку на ознайомлення щодо вказаних осіб. 29 червня 2021 року було змінено групу слідчих та прокурорів у даному кримінальному провадженню, а тому відновлювалось досудове розслідування. Це не призвело до зміни обставин, встановлених при досудовому розслідуванні. Також наполягав на тому, що після часткового ознайомлення деякими підозрюваними та їх захисниками із томами матеріалів кримінального провадження, кількість їх сторінок не змінювалась.

Адвокати ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили. Вважають його безпідставним, оскільки із ознайомленням не затягували. Неодноразово з`являлись до слідчого для ознайомлення, однак воно не відбувалось у зв`язку із відсутністю матеріалів, або тим, що вони не були належно підготовлені.

Адвокат ОСОБА_10 додав, що повідомлення про відкриття матеріалів від 29 червня 2021 року отримав 05 липня 2021 року.

Адвокат ОСОБА_9 додав, що клопотання слідчого неналежним чином оформлено, у запропонований органом досудового розслідування семиденний строк неможливо ознайомитись із матеріалами кримінального провадження. 29 червня 2021 року йому повідомлено про наявність ще одного тому кримінального провадження. Фактично він до 02 липня 2021 року ознайомився із 34 томами. Решти матеріалів у прокурора не було.

Підозрюваний ОСОБА_7 пояснив, що прибував до м. Львова для ознайомлення, однак йому цього зробити не вдалось з незалежних від нього підстав.

Адвокат ОСОБА_8 проти задоволення клопотання заперечив. Пояснив, що ознайомився із 35 томами досудового розслідування, однак 29 червня 2021 року прокурор повідомив про відкриття не тільки ще одного тому, із яким він не ознайомився, а про надання доступу до усіх матеріалів провадження заново. Адвокат ОСОБА_23 повідомив йому, що опис томів змінився на даний час. Тому є необхідність в ознайомленні із усіма 36 томами спочатку, для чого має бути достатній час.

ОСОБА_5 зазначив, що не ознайомився із жодним томом у кримінальному провадженні. Вважає, що оскільки 29 червня 2021 року прокурор повідомив про наявність нових матеріалів, із кримінальним проведенням слід ознайомлюватись заново. Додав, що тривале ознайомлення це вина прокурора, якого не було на робочому місці.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання, або ж надати достатньо часту для того, аби ознайомитись із матеріалами клопотання. Пояснив, що ознайомився із усіма матеріалами кримінального провадження, які були у прокурора. Не відкритими йому залишився один том, про існування якого прокурор повідомив йому 29 червня 2021 року, однак, зважаючи на зміну описів томів, йому слід заново ознайомлюватись із усіма матеріалами справи. Тривале ознайомлення вважає наслідком неналежної підготовки матеріалів провадження.

Підозрюваний ОСОБА_29 у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання. Пояснив, що намагався ознайомитись із матеріалами досудового розслідування, однак не зміг цього зробити із незалежних від нього обставин. Траплялись випадки, коли на робочому місці не було прокурора та слідчого. Ознайомившись із вісьмома томами, у подальшому він помітив, що до них були внесені зміни. Лише 09 червня 2021 року йому були наді усі матеріали кримінального провадження з речовими доказами. Його захисник ОСОБА_25 також не ознайомився з матеріалами кримінального провадження.

Підозрювані ОСОБА_13 , ОСОБА_21 та адвокат ОСОБА_25 у судове засідання не з`явились, хоча про день та час розгляду справи були повідомлені належним чином. Про причини неявки не повідомили.

Захисник ОСОБА_13 , адвокат ОСОБА_30 , надіслав на адресу суду письмові заперечення проти клопотання. Суть останніх зводиться до того, він вважає клопотання слідчого безпідставним і таким, що не підлягає до задоволення. Звертає увагу на невизначеність суб`єкта, який повинен був ознайомлювати сторону захисту із матеріалами провадження. Також посилається на зміни у описах матеріалів кримінального провадження після того, як з ними уже була ознайомлена сторона захисту.

Адвокати ОСОБА_17 та ОСОБА_15 письмово повідомили суд, що вже не здійснюють захист інтересів підозрюваних у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення, з огляду на наступне:
КПК України визначено, що після завершення досудового розслідування прокурор або слідчий за його доручення зобов`язаний надати, зокрема, стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування із забезпеченням права робити копії або відображення матеріалів.

Розкриття усіх доказів є обов`язком сторони обвинувачення та запорукою справедливого судового розгляду. Доступ до зібраних під час досудового розслідування матеріалів, це гарантія забезпечення змагальності процесу, та права на захист особи, щодо якої здійснюється провадження. Сторона захисту, зокрема, повинна бути обізнаною та мати доступ до всіх доступних доказів, оскільки це необхідно для забезпечення рівності сторін. Якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази /ч. 12 ст. 290 КПК України/.

Водночас, ознайомлення з матеріалами досудового розслідування має відбуватися без зловживань та без шкоди для кримінального провадження. Сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів /ч. 10 ст. 290 КПК України/.

Відповідно до ч. 11 ст. 190 КПК України, сторони кримінального провадження зобов`язані здійснювати відкриття одне одній додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду.

Таким чином, необхідно встановити, чи є підстави вважати, що сторона захисту зловживає своїм правом на ознайомлення, а також чи запропонований у клопотанні строк для ознайомлення може вважатися розумним строком.

На думку слідчого судді у даній справі частина підозрюваних та захисників зловживають своїм правом на ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, шляхом зволікання.

Так, слідчими Третього слідчого відділу /із дислокацією у м. Тернополі/ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 19 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 28, ч. 2 ст. 388, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 382 КК України. /далі Кримінальне провадження/

В межах цього провадження: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 388, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України.

16 лютого 2021 року, на виконання вимог ст. 290 КПК України, прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 надав слідчому Першого слідчого відділу СУ Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_31 та іншим слідчим із групи слідчих, доручення про повідомлення ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , а також їх захисників про завершення досудового розслідування у Кримінальному провадженні та надання доступу до його матеріалів, котрі перебувають у розпорядженні сторони обвинувачення. Також зобов`язав вручити вказаним підозрюваним та їх захисникам запити на надання доступу до матеріалів, які сторона захисту має намір використати, що міститься в них, як докази в суді.

На виконання цього доручення, слідчий:

-надіслав такі повідомлення поштовою кореспонденцією із повідомленням про вручення та описом вкладення: адвокату ОСОБА_10 /захищає інтереси ОСОБА_7 /, адвокату ОСОБА_23 /захищає інтереси ОСОБА_21 , ОСОБА_22 /, адвокату ОСОБА_15 /захищає інтереси ОСОБА_22 /, адвокату ОСОБА_17 /захищає інтереси ОСОБА_19 /, адвокату ОСОБА_32 /захищає інтереси ОСОБА_13 /, адвокату ОСОБА_8 /захищає інтереси ОСОБА_6 /, підозрюваним ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19

-вручив їх особисто 16 лютого 2021 року: підозрюваним ОСОБА_13 / повідомлення для передачі адвокату ОСОБА_32 /, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 /йому, а також для вручення адвокату ОСОБА_33 /, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , адвокатові ОСОБА_8 як захиснику ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

У цих повідомленнях слідчий зазначив, що ознайомлення із матеріалами Кримінального провадження можна розпочати 17 лютого 2021 року у приміщенні Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові /м. Львів, вул. М.Кривоноса, 6/ протягом робочого часу установи, тобто з 09 до 18 години /обідня перерва з 13 до 14 год./, субота та неділя вихідні дня/, попередньо узгодивши час з слідчим.

Матеріали досудового розслідування Кримінального провадження складались з 35 томів та речових доказів.

29 червня 2021 року прокурор надав слідчому у Кримінальному провадженні ще одне доручення про повідомлення вказаних підозрюваних та їх захисників, з огляду на виниклу необхідність у додатковому відкритті матеріалів досудового розслідування, про завершення досудового розслідування у Кримінальному провадженні та надання доступу до всіх матеріалів, котрі перебувають у розпорядженні сторони обвинувачення.

Старший слідчий Третього СВ Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_34 виконала такі вимоги прокурора.

Як встановлено у судовому засіданні, повторне повідомлення мало місце внаслідок збільшення об`єму матеріалів Кримінального провадження. Вони були доповнені одним томом № 36.

З 17 лютого 2021 року по даний час підозрювані і їх захисники, щодо яких прокурор підтримує вимоги, ознайомились із наступними матеріалами:

-підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 не приступали до ознайомлення з матеріалами досудового розслідування;

-підозрюваний ОСОБА_6 ознайомився із вісьмома томами;

- підозрюваний ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_8 ознайомилися з 35 томами матеріалів Кримінального провадження та речовими доказами;

-адвокат ОСОБА_9 ознайомився, згідно даних протоколу з 1-25 томами; в судовому засіданні вказує про ознайомлення до 34 тому;

-адвокат ОСОБА_26 ознайомився з 11-ма томами;

-адвокати ОСОБА_10 та ОСОБА_25 не ознайомилися з матеріалами;

-доказів ознайомлення підозрюваного ОСОБА_21 не надано, хоча в клопотанні вказано про те, що він ознайомився п`ятьма томами.

Таким чином, за більш ніж чотири місяці вказані підозрювані і захисники не ознайомились із матеріалами Кримінального провадження в повному обсязі. Доказів неможливості вчинити такі дії з поважних причин слідчому судді надано не було. При цьому є такі, які навіть не приступали до цих дій.

Вказане свідчить про зволікання зазначених осіб із таким ознайомленням.

Зазначений висновок підтверджується і об`єктивними обставинами справи.

Вони полягають у тому, що частина підозрюваних та захисників, а саме ОСОБА_19 , ОСОБА_22 та їх захисник ОСОБА_23 , після надходження клопотання слідчому судді, повністю ознайомились із матеріалами Кримінального провадження, в тому числі і з томом, який було відкрито 29 червня 2021 року, а отже і інші мали можливість це зробити.

Ця обставина, відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України, зобов`язує слідчого суддю встановити таким підозрюваним і захисникам строк на ознайомлення із матеріалами Кримінального провадження.

Взявши до уваги обсяг матеріалів, їх складність та умов доступу до них, тобто те, що ознайомлення можна на даний момент здійснювати у м. Тернополі внаслідок зміни місця розташування органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що достатнім строком для вчинення таких процесуальних дій буде термін до 31 серпня 2021 року.

Пояснення частини підозрюваних і захисників про об`єктивну неможливість ознайомитись із матеріалами Кримінального проводження, як то відсутність слідчого, прокурора, непідготовленістю матеріалів, і.т.ін., не підтверджуються жодним доказом, а тому до уваги братись не можуть.

Доповнення матеріалів Кримінального провадження окремим томом у жодному випадку не може нівелювати тієї обставини, що до цього частина підозрюваних і захисників зволікали із ознайомленням. При цьому, як уже вказано у процитованій вище ч. 11 ст. 290 КПК України, сторона обвинувачення має процесуальну можливість відкрити захисту і додаткові матеріали, отримані до судового розгляду.

Увагу учасників слід звернути на те, що процесуальний закон не надає права учасникам кримінального провадження ставити вимоги до матеріалів, які наданій їм для ознайомлення. Правовий наслідок, який пов`язаний із неповним, чи неналежним відкриттям матеріалів досудового розслідування єдиний, це неможливість використати відомості, викладені у таких документах, як докази на стадії судового розгляду.

Керуючись ст. 2, 7, 290, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити частково.
Встановити підозрюваним: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , а також їх захисникам: ОСОБА_10 , ОСОБА_32 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , та ОСОБА_8 , а також іншим захисникам підозрюваних, строк для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 19 березня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 388 КК України та речовими доказами, тривалістю до 31 серпня 2021 року включно, після спливу якого сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів вказаного кримінального провадження.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Копії ухвали надати присутнім учасникам, а також направити підозрюваним та адвокатам, які не були присутні в судовому засіданні.
Слідчий суддя ОСОБА_1