Провадження 1-кс/522/1640/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000082 від 12.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна та вирішення питання щодо речових доказів в порядку ст. 100 КПК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №000082 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява про вчинення злочину у порядку ст.214 КПК України.

Під час досудового розслідування, згідно заяви, а також оперативної інформації встановлено, що невстановлені особи, використовуючи заклади, які займаються гральним бізнесом та розташовані на території м. Одеси та Одеської області умисно, шляхом приховування прибутку, ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Разом з тим, виявлено, що невстановлені особи, використовуючи гральні заклади на території м. Одеси та Одеської області, з метою отримання прибутку займаються гральним бізнесом.

Законом України №1334-VI від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» зі змінами та доповненнями було запроваджено обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні. Однак, не зважаючи на пряму заборону ведення грального бізнесу, з метою маскування протиправної діяльності, власниками гральних закладів встановлюється комп`ютерна техніка, яка за допомогою мережі Інтернет під`єднана до серверу, який надає змогу для участі в азартних іграх.

Так, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведено ряд обшуків у місцях, де відповідно до оперативної інформації, надаються послуги в сфері азартних ігор. В ході проведення обшуків було виявлено та вилучено товарно-матеріальні цінності, які визнанні речовими доказами та на даний час перебувають на відповідальному зберіганні у ТОВ «Клест» () та ТОВ «Базука» (), а саме:

05.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою : АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

?9 комп`ютерних моніторів;

?9 комп`ютерних клавіатур;

?9 комп`ютерних мишок;

?системний блок, серійний номер ;

?системний блок, серійний номер ;

?системний блок, серійний номер ;

?системний блок, серійний номер ;

?системний блок, серійний номер ;

?системний блок, серійний номер ;

?системний блок, серійний номер ;

?системний блок, б/н;

?системний блок, серійний номер 777-3;

?системний блок, серійний номер NSE 300KKN3-(Адмін);

?відео реєстратор Hikvision, серійний номер 477899413.

19.02.2018 відмовлено в накладенні арешту на вилучене вищезазначене майно. Станом на сьогоднішній день, будь-яких заяв щодо повернення майна на яке відмовлено в накладенні арешту не надходило, власника не встановлено.

29.01.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- чекова машинка, С/Н: POS-5890K;

- системний блок, серійний номер 9;

- системний блок, серійний номер FLFWC4J;

- системний блок, серійний номер 4SONL4J;

- системний блок, серійний номер HPFM74JJ;

- системний блок, серійний номер 1WJS84J;

- системний блок, серійний номер 4W7WC4J;

- системний блок, серійний номер 3XPTB4J;

- системний блок, серійний номер FOLG04J;

- системний блок, серійний номер HVNML4J;

- системний блок, серійний номер 9XR923J;

- системний блок, серійний номер FWCGQ4J;

- системний блок, серійний номер FMT6W4J;

- системний блок, серійний номер P82R93J;

- системний блок, серійний номер BCCS94J;

- системний блок, серійний номер 5RLGQ4J;

- системний блок, серійний номер G3PYS4J;

- 16 комп`ютерних моніторів;

- 15 комп`ютерних клавіатур;

- 16 комп`ютерних мишок;

- 20 столів на одне ігрове місце;

- 20 барних стільців чорного кольору.

31.08.2018 на вилучене вищезазначене майно накладено арешт, в частині меблів - 20 столів на одне ігрове місце та 20 барних стільців чорного кольору, відмовлено в накладенні арешту. Станом на сьогоднішній день, будь-яких заяв щодо повернення майна на яке відмовлено в накладенні арешту не надходило, власника не встановлено.

26.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:

- системні блоки з наступними серійними номерами: YKS100812; YKSB038852; YKSB055796; YKSB086462; YKSB068283; YKCS005155; YKS B018687; YKSB042529; YKSB026061; YKSB073426; YKSB097577; YKSB097895; YKSB020684; YKSB082650; CZC9185J7J; YKSB118183; YKQB079181; YKQB134281 (адміністратор);

- 18 комп`ютерних клавіатур; 17 комп`ютерних мишок; 18 компютерних моніторів;

- 17 комп`ютерних столів.

14.03.2019 відмовлено в накладенні арешту на вилучене вищезазначене майно. Станом на сьогоднішній день, будь-яких заяв щодо повернення майна на яке відмовлено в накладенні арешту не надходило, власника не встановлено.

15.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

- три системні блоки з наступними серійними номерами: CZC9406HT2; YV5V028919; CZC93453FH.

15.01.2019 відмовлено в накладенні арешту на вилучене вищезазначене майно. Станом на сьогоднішній день, будь-яких заяв щодо повернення майна на яке відмовлено в накладенні арешту не надходило, власника не встановлено.
Під час досудового розслідування встановити власників вищевказаного вилученого майна не виявилось за можливе.
Так, на адресу СУ ГУ ДФС в Одеській області надійшов лист від 18.12.2020 за вих. № 1812/1 ТОВ «Клест» (), у якого на відповідальному зберіганні перебувають вищезазначені товарно-матеріальні цінності, вилученні в рамках кримінального провадження № 0000082.
У своєму листі ТОВ «Клест» посилається на понесення значних витрат на утримання, зберігання товарно-матеріальних цінностей та недоцільність витрат, які щомісячно несе підприємство на зберігання, будучі в суборенді складських приміщень та просить щодо прийняття рішення відносно переробки, утилізації або реалізації прийнятих на відповідальне зберігання матеріальних цінностей.
Разом з тим, на адресу СУ ГУ ДФС в Одеській області надійшов лист від 17.12.2020 за вих. № 31 ТОВ «Базука» (), у якого також на відповідальному зберіганні перебувають вищезазначені товарно-матеріальні цінності, вилученні в рамках кримінального провадження № 0000082.
У своєму листі ТОВ «Базука» посилається на понесення значних витрат на зберігання товарно-матеріальних цінностей та просить щодо прийняття рішення відносно реалізації прийнятих на відповідальне зберігання матеріальних цінностей.
Прокурор та слідчий до суду не з`явились, прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, клопотання слідчого про арешт майна, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей та документів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України, а також п. 28 Постанови КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України» зазначається, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співрозмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню - передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.
Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
АРМА здійснює управління, арештованими у кримінальному провадженню активами у порядку, передбаченому, зокрема ст. 9, 19-24 Закону та ст. 100 КПК України.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 19 Закону АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
Разом з тим, ч. 1 ст. 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Отже, Закон передбачає два можливі шляхи управління зазначеними видами майна: реалізація або передача в управління за договором.
Частиною 4 ст. 21 Закону передбачено, що майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових.
Відповідно до листа Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) № 113/3-17-21/6 від 12.01.2021, яке надійшло на адресу СУ ГУ ДФС в Одеській області, вилученні товарно-матеріальні цінності в рамках кримінального провадження № 0000082, можуть бути прийняті в управління АРМА у порядку та на умовах, визначених Законом, на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду, чи згоди власника активів, надісланої відповідним зверненням прокурора.
Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт та передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів ( АРМА), а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.
Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 100, 170-173, 376 КПК України, 9,19-24 ЗУ«Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» , -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на товарно-матеріальні цінності, які визнанні речовими доказами по кримінальному провадженню та були вилученні в рамках кримінального провадження № 0000082, а саме:
-за адресою : м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 70:
1.9 комп`ютерних моніторів;
2.9 комп`ютерних клавіатур;
3.9 комп`ютерних мишок;
4.системний блок, серійний номер ;
5.системний блок, серійний номер ;
6.системний блок, серійний номер ;
7.системний блок, серійний номер ;
8.системний блок, серійний номер ;
9.системний блок, серійний номер ;
10.системний блок, серійний номер ;
11.системний блок, б/н;
12.системний блок, серійний номер 777-3;
13.системний блок, серійний номер NSE 300KKN3-(Адмін);
14.відео реєстратор Hikvision, серійний номер 477899413.
-за адресою: м. Одеса, проспект Адміральський, 18
- 20 столів на одне ігрове місце;
- 20 барних стільців чорного кольору.
-за адресою: АДРЕСА_3 :
- системні блоки з наступними серійними номерами: YKS100812; YKSB038852; YKSB055796; YKSB086462; YKSB068283; YKCS005155; YKS B018687; YKSB042529; YKSB026061; YKSB073426; YKSB097577; YKSB097895; YKSB020684; YKSB082650; CZC9185J7J; YKSB118183; YKQB079181; YKQB134281 (адміністратор);
- 18 комп`ютерних клавіатур; 17 комп`ютерних мишок; 18 комп`ютерних моніторів;
- 17 комп`ютерних столів.
за адресою: АДРЕСА_4 :
- три системні блоки з наступними серійними номерами: CZC9406HT2; YV5V028919; CZC93453FH.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), , в управління товарно-матеріальні цінності, які були вилученні в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню № 0000082, а саме:
1.за адресою : м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 70:
2.9 комп`ютерних моніторів;
3.9 комп`ютерних клавіатур;
4.9 комп`ютерних мишок;
5.системний блок, серійний номер ;
6.системний блок, серійний номер ;
7.системний блок, серійний номер ;
8.системний блок, серійний номер ;
9.системний блок, серійний номер ;
10.системний блок, серійний номер ;
11.системний блок, серійний номер ;
12.системний блок, б/н;
13.системний блок, серійний номер 777-3;
14.системний блок, серійний номер NSE 300KKN3-(Адмін);
15.відео реєстратор Hikvision, серійний номер 477899413.
за адресою: м. Одеса, проспект Адміральський, 18
- 20 столів на одне ігрове місце;
- 20 барних стільців чорного кольору.
за адресою: АДРЕСА_3 :
- системні блоки з наступними серійними номерами: YKS100812; YKSB038852; YKSB055796; YKSB086462; YKSB068283; YKCS005155; YKS B018687; YKSB042529; YKSB026061; YKSB073426; YKSB097577; YKSB097895; YKSB020684; YKSB082650; CZC9185J7J; YKSB118183; YKQB079181; YKQB134281 (адміністратор);
- 18 комп`ютерних клавіатур; 17 комп`ютерних мишок; 18 компютерних моніторів;
- 17 комп`ютерних столів.
за адресою: АДРЕСА_4 :
- три системні блоки з наступними серійними номерами: CZC9406HT2; YV5V028919; CZC93453FH.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: