Справа № 712/3828/21
Провадження № 1-кс/712/1979/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0004992 від 09 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07 квітня 2021 року слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004992 від 09 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, на шість місяців.

Клопотання обґрунтоване тим, що за даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява заступника директора ТОВ Альфа - Етекс ОСОБА_5 про те, що у вересні-жовтні 2019 представниками ТОВ Альфа-Етекс в торгових залах магазинів Делікат +ТРЦ DEPO't center (м. Черкаси, бул. Шевченка, 385) і АТБ (м. Черкаси, бул. Шевченка, 305) виявлено рибні консерви торгової марки Аквамарин ТОВ Інтерфлот Сайра тихоокеанська натуральна, 230 гр. (з ключем), дата виробництва 18.01.2019, Сайра тихоокеанська натуральна, 230 гр., дата виробництва 18.02.2019 і Товстолобик обсмажений в томатному соусі виробництва ТОВ РКЗ Південний з використанням коду виробника В05, який в 2001 Укрдержрибгоспом присвоєно товариству Альфа Етекс (лист Укрдержрибгосп від 26.12.2001 р. за №30-4-8-17/2116) і є унікальним.

Якість виявленої в магазинах консерви постачальник підтвердив деклараціями виробника №166 від 18.02.2019 р., №175 від 28.02.2019 р. і №294 від 18.03.2019, які містили інформацію про виробника даної продукції - ТОВ Альфа-Етекс м. Черкаси, підписи посадових осіб та відтиски печаток підприємства, однак, як зазначає ОСОБА_5 , такі документи його товариство ніколи не складало, не підписувало, не завіряло і нікому не надавало. Декларації виробника є такими, що містять неправдиві відомості про походження даного товару, його виробника і продавця.

В ході огляду місця події з полиць в торгівельних залів магазинів Делікат+ і АТБ, розташованих за вищевказаними адресами, виявлено і вилучено консерви торгової марки Аквамарин ТОВ Інтерфлот Сайра тихоокеанська натуральна банка №5 з ключем 230 гр., дата виробництва 18.01.2019 р. , Сайра тихоокеанська натуральна банка №5 з ключем 230 гр., дата виробництва 18.02.2019 р. і Товстолобик обсмажений в томатному соусі. На всіх вилучених банках містився код виробника В05.

За даним фактом 09.09.2019 р. розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №00004992 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування у справі встановлено, що 01.07.2017 р. між ТОВ Інтерфлот в особі ОСОБА_6 та ТОВ Альфа-Етекс в особі ОСОБА_7 укладено договір №01/07/17, за умовами якого останній зобов`язується на своїх виробничих майданчиках із матеріалів та сировини замовника виготовляти консерви на умовах, передбачених даним договором.

28.12.2018 р. листом №84 ТОВ Альфа-Етекс повідомило ТОВ Інтерфлот про припинення дії та зобов`язань за вищевказаним договором №01/07/17.

Як зазначив заступник директора ТОВ Альфа-Етекс ОСОБА_5 , з 01.01.2019 р. його підприємство не виготовляло рибоконсервної продукції під торгівельною маркою Аквамарин та не мало жодних договірних відносин з ТОВ Інтерфлот та іншими юридично пов`язаними з ним компаніями.

Досудовим розслідуванням у справі встановлено джерело походження в торгових залах магазинів Делікат+ ТРЦ DEPO't center і АТБ рибних консервів торгової марки Аквамарин ТОВ Інтерфлот Сайра тихоокеанська натуральна і Товстолобик обсмажений в томатному соусі.

Реалізацією вказаних рибних консервів на торгових площах магазину Делікат+ ТРЦ DEPO't center займається ФОП ОСОБА_8 , яка за накладними №216915 від 10.08.2019 і №227552 від 21.08.2019 отримала їх від ПСП Ньютон (м. Черкаси, вул. Смілянська,131).

ПСП Ньютон, в свою чергу, рибну продукцію отримало від ТОВ Дистрибуція-Центр м. Київ за видатковими накладними №1493 від 24.06.2019 і №924 від 23.04.2019, яке на підтвердження її якості надало декларації виробника №175 від 28.02.2019 і № 166 від 18.02.2019.

Магазину АТБ рибні консерви торгової марки Аквамарин ТОВ Інтерфлот Товстолобик обсмажений в томатному соусі за видатковою накладною №1953 від 22.08.2019 на підставі договору №Р76191 від 01.01.2019 поставило ТОВ Таймфіш м. Київ. Якість продукції товариство підтвердило декларацією виробника №294 від 18.03.2019, в якій її виробником також зазначено ТОВ Альфа-Етекс м. Черкаси.

Як стверджують службові особи ТОВ Альфа-Етекс, підприємство ніколи не мало ні господарських, ні будь-яких інших взаємовідносин з товариствами Таймфіш і Дистрибуція-Центр, ніколи не виробляло і не реалізовувало для них рибоконсервну продукцію Сайра тихоокеанська натуральна і Товстолобик обсмажений в томатному соусі, ніколи не дозволяло їм та іншим суб`єктам господарювання використовувати свій код виробника В05.

Із вилучених в ПП Ньютон первинних бухгалтерських документів встановлено, що вантаж з рибними консервами Сайра тихоокеанська натуральна до м. Черкаси прибув з пункту відвантаження, розташованого в м. Білгород-Дністровський Одеської області, вул. Маяковського,59-а. Відпуск продукції і оформлення видаткових документів здійснив (ла) відповідальна особа-диспетчер ТОВ Дистрибуція-Центр ОСОБА_9 . Вона же завірила видаткові документи на вантаж печаткою підприємства.

Із вилучених в ТОВ АТБ первинних бухгалтерських документів вбачається, що на підтвердження якості поставленої рибоконсервної продукції Толстолобік обсмажений в томатному соусі товариством Таймфіш надано декларацію виробника №294 від 18.03.2019, в якій виробником даної консерви зазначено ТОВ Альфа-Етекс м. Черкаси. Декларація виробника завірена підписами директора ТОВ РКЗ Південний ОСОБА_10 та в.о. начальника виробничо-аналітичної лабораторії ОСОБА_11 . Місцем оформлення зазначено м. Білгород-Дністровський.

Крім цього, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що експедитор ТОВ Таймфіш ОСОБА_12 22.08.2019, перебуваючи на складі підприємства за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Глібова, 7, з метою приховати факт виявленої невідповідності маркування консервної продукції виробника ТОВ Альфа-Етекс декларації виробника, знайшов в підсобному приміщенні копії декларацій виробника на консерви "Сайра тихоокеанська натуральна в кількості двох штук та декларацію виробника на консерви Товстолобик обсмажений в томатному соусі датованих 2017 та 2018 роками з інформацією: відправник ТОВ Альфа-Етекс, покупець ТОВ Інтерфлот. Потім ОСОБА_12 механічним шляхом знищив частину напису, а саме стер (видалив) дату та вписав від руки дату, яка відповідала тим, що були зазначені на продукції та щоб приховати факт заміни даних в документах (механічне пошкодження документа) за допомогою ксерокса зробив копії з даних документів, таким шляхом виготовив документи, що містять неправдиві відомості: декларацію виробника №166 від 18.02.2019 на консерви Сайра тихоокеанська натуральна, декларацію виробника №175 від 28.02.2019 на консерви Сайра тихоокеанська натуральна і декларацію виробника №294 від 18.03.2019 на консерви Товстолобик обсмажений в томатному соусі. В подальшому підроблені декларації виробника ОСОБА_12 використав під час поставки рибоконсервної продукції ТОВ АТБ-Маркет і ПСП Ньютон м. Черкаси.

Вироком Соснівського районного суду м. Черкаси від 18.05.2020 у справі №712/4293/20 затверджено угоду про визнання винуватості від 30.04.2020 між прокурором ОСОБА_13 та обвинуваченим ОСОБА_12 , укладену в кримінальному провадженні відносно ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України,

Із даних, які містяться в перелічених вище документах, вбачається, що рибні консерви торгової марки Аквамарин ТОВ Інтерфлот Сайра тихоокеанська натуральна і Товстолобік обсмажений в томатному соусі, виробником яких зазначено ТОВ Альфа-Етекс, насправді виготовлялись ТОВ Рибоконсервний завод Південний з незаконним використанням коду виробника В05, права на який належить ТОВ Альфа-Етекс і відвантажувались з виробничих потужностей товариств Дистрибуція-Центр і Таймфіш.

Також є підстави вважати, що ТОВ Інтерфлот, з яким 31.12.2018 ТОВ Альфа-Етекс припинило господарські відносини з виробництва рибоконсервної продукції, задля запобігання втрати у Черкаському регіоні ринку збуту, через свої юридично пов`язані підприємства ТОВ Таймфіш і Дистрибуція-Центр реалізовувало в торговій мережі м. Черкаси фальсифіковану рибоконсервну продукцію з незаконним використанням коду виробника В05, права на який належать ТОВ Альфа-Етекс.

Слідчий у клопотанні зазначає, що строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 19.04.2021, однак внаслідок складності даного кримінального провадження, його вузької специфіки, закінчити досудове розслідування у вказані строки неможливо, оскільки з метою повноти та всебічності розслідування необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити очевидців даної події, які володіють інформацією стосовно даного факту; допитати свідків; надати доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу на встановлення особи яка вчинила дане правопорушення; виконати інші слідчі дії, у яких виникне необхідність досудового розслідування; прийняти кінцеве рішення по кримінальному провадженню.

Указаний значний об`єм процесуальних та слідчих (розшукових) дій з об`єктивних причин не проведено і на даний час підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена. Разом з тим, для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій, а також з метою забезпечення виконання завдань кримінального судочинства, передбачених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень), достатнім строком, на думку слідчого, є 6 місяців, оскільки даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування, враховуючи законодавчо визначені строки для вчинення вказаних процесуальних дій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до початку розгляду клопотання скерував до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя робить наступні висновки.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00004992 від 09 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину, відповідно до положень ч. 2 ст. 219 КПК України становить 12 місяців.

Строк досудового розслідування спливає 19 квітня 2021 року.

За змістом ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до вимог ч. 2 статті 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, зокрема, зазначаються: обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

За змістом ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Із доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що завершити досудове розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, що потребують додаткового часу. Так, у вказаному кримінальному провадженні необхідно встановити очевидців даної події, які володіють інформацією стосовно даного факту; допитати свідків; надати доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу на встановлення особи яка вчинила дане правопорушення; виконати інші слідчі дії, у яких виникне необхідність досудового розслідування; прийняти кінцеве рішення по кримінальному провадженню.

Інформація, яку орган досудового розслідування має отримати в результаті слідчих та процесуальних дій, надасть можливість встановити осіб причетних до вказаного злочину, правильно кваліфікувати їх діяння та закінчити досудове розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004992 на додаткові 6 місяців, що є достатнім часом для проведення та завершення необхідних слідчих дій.

Керуючись ст.ст. 219,294,295,295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004992 від 09 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 19.10.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1