Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2021 року Справа № 608/56/21
Номер провадження1-кс/608/583/2021

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000412 від 17 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000412 від 17 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що на підставі платіжного доручення від 15 червня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 181390 гривень, що, згідно примітки 2 до ст. 185 КК України, є значною шкодою, в якості оплати вартості придбаного даним коледжем у цього товариства дизельного палива у кількості 5200 літрів та бензину «А-95» у кількості 5200 літрів. Внаслідок вказаної оплати ІНФОРМАЦІЯ_3 було отримано від згаданого товариства талони на зазначене пальне, які не приймаються на автозаправочних станціях.

На теперішній час протиправне діяння, скоєне посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кваліфіковане за ч.2 ст. 190 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вище наведені гроші були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якого НОМЕР_1 , а потім - на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер якого НОМЕР_2 (180 000 гривень) та на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (2685 гривень).

Досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення, що передбачено ч.1 ст. 218 КПК України

Відповідно до ст. 190 КК України, шахрайство відноситься до злочинів з матеріальним складом і вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння винною особою майном або грошима потерпілого та одержання реальної можливості розпоряджатися ними.

У зв`язку із викладеним, напрошується висновок, що слід вияснити, де саме перебуває термінал, через який вище описані кошти були перераховані із банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У результаті перерахунку даних грошей, винна особа фактично розпорядилася ними, а тому місце, в якому розміщений вище вказаний термінал і буде вважатися місцем скоєння кримінального правопорушення та місцем проведення досудового розслідування, оскільки розпорядження грошима, здобутими внаслідок шахрайства, свідчить про те, що згадане шахрайство є закінченим злочином.

Дана інформація міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином отримати відомості про рух коштів по банківському рахунку не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні вказаної процесуальної дії. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримує.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 і які містять у собі наступну інформацію:

1)за якою адресою перебуває термінал, через який 17 червня 2020 року була проведена операція щодо перерахунку грошей у сумі 180 000 гривень з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якого НОМЕР_1 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер якого НОМЕР_2 .

2)за якою адресою розміщений термінал, через який 18 червня 2020 року була проведена операція щодо перерахунку грошей у сумі 2685 гривень з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якого НОМЕР_1 , на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер якого НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії з них. В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «16» липня 2021 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000412 від 17 грудня 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»________________2021 року.

Секретар: