єдиний унікальний номер справи 531/547/21
номер провадження 1-кс/531/176/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2021 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 18.03.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 18.03.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що 18.03.2021 до чергової частини СПД № 2 ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 16.03.2021 невідомі особи під приводом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом, заволоділи належними йому грошовими коштами.

18.03.2021 старшим слідчим СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_2 відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000155, попередня кваліфікація кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.03.2021, близько 16.00 год. невідомі особи. які представилися менеджерами з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке спеціалізується на оптовій торгівлі хімічними продуктами, що розташоване в м. Бориспіль, Київської області, домовився про купівлю мінеральних добрив «карбамід» за умови їх поставки 18.03.2021. Отримавши на електронну пошту рахунок-фактуру ЕА0004870» від 16.03.202116.03.2021, перерахував постачальнику грошові кошти в сумі 442394 грн на рахунок НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але товар по теперішній час не отримав, постачальники на зв`язок не виходять, на вказаному номері ввімкнена переадресація.

На даний час в рамках кримінального провадження, з метою підтвердження показів потерпілого ОСОБА_4 , встановлення даних про IP адреси з комп`ютерів з яких проходило з`єднання із системою «MY ALFA-BANK» із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань по банківському рахунку НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який являється предметом злочину та встановлення можливих співучасників на рахунки яких могли в подальшому бути перераховані зазначені грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

За матеріалами зібраними під час досудового розслідування вбачаються достатні дані про те, що інформація щодо руху коштів по даному рахунку знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення злочину та особи яка його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 або старшому слідчому ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 або слідчому ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 або слідчому ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- дані про IP адреси з комп`ютерів з яких проходило з`єднання із системою «MY ALFA-BANK» із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань у період часу з 00.00 години 15.03.2021 по 00.00 годин 19.03.2021;

-інформацію про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий вказаний рахунок;

-банківські виписки про рух коштів по вказаному банківському рахунку у період часу починаючи з 00.00 годин 15.03.2021 по 00.00 годин 19.03.2021;
-повну інформацію про банк та рахунки кінцевих отримувачів грошових коштів в період з 00.00 годин 15.03.2021 по 00.00 годин 19.03.2020;

-інформацію про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти в період з 00.00 годин 15.03.2021 по 00.00 годин 19.03.2021;

-матеріали фото - відеозйомки з камер зовнішнього спостереження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент зняття готівки з вказаного рахунку в період часу з 00.00 годин 15.03.2021 по 00.00 годи 19.03.2021;

-інформацію, щодо кінцевого обладнання, із якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу; при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації, щодо особи, яка закріплена, як користувач (власник) даного номеру; особисті дані (П.І.Б., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по вищевказаним транзакціям.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з ухвалою слідчого-судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі документів до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке являється найбільш наближене до місця проведення досудового розслідування, для проведення тимчасового доступу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання , яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1