Справа №463/5319/21
Провадження №1-кс/463/3264/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 травня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий, як сторона кримінального провадження №0000686 від 21.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.361 КК України, за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості про рух коштів по усіх відкритих рахунках і банківських картах, які мають прив`язку до особи ОСОБА_5 16.10.1995 ідентифікаційний номер фізичної особи: ІПН НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунків чи банківських карт по 11.05.2021, (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період з моменту відкриття по 11.05.2021 по кожних окремо встановлених рахунках і картах АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням IP-адрес, точної дати та часу входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу та інформації про дати, точний час заміни фінансового номеру, заміни логонів та паролів, а також до запису розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі і документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000686, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух коштів по усіх відкритих рахунках і банківських картах, які мають прив`язку до особи ОСОБА_5 16.10.1995 ідентифікаційний номер фізичної особи: ІПН НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунків чи банківських карт по 11.05.2021, (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період з моменту відкриття по 11.05.2021 по кожних окремо встановлених рахунках і картах АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням IP-адрес, точної дати та часу входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу та інформації про дати, точний час заміни фінансового номеру, заміни логонів та паролів, а також до запису розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1