Провадження: 1-кс/484/308/21
Справа: 484/1907/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 травня 2021 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000261 від 25.04.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

24.04.2021 до Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся голова ФГ " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 про те, що 23.04.2021 близько 10:12 години, невстановлена особа, під приводом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 77 000 гривень, чим спричинила потерпілому матеріальний збиток на вказану суму.

Матеріали за даним фактом 25.04.2021 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №000026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального проступку, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 20.04.2021 йому зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він являється представником компанії, яка займається продажем мінеральних добрив в м. Черкаси. ОСОБА_5 домовився з продавцем про купівлю 10 тонн сульфат амонію (мінеральних добрив), на що чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив йому, що вартість сульфат амонію за одну тонну становить 7700 гривень. Потерпілий погодився із запропонованою йому пропозицією. Після того, бухгалтер ФГ " ОСОБА_4 " підготувала відповідні документи, а саме договір купівлі-продажу з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та 23.04.2021 ФГ " ОСОБА_4 " перерахувало грошові кошти в сумі 70000 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який вказав продавець. В телефонній розмові чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що автомобіль з товаром прибуде до фермерського господарства " ОСОБА_4 " 24.04.2021. В зазначений час товар не прибув та на телефонні дзвінки продавець не відповідає. Разом із написанням заяви ОСОБА_5 надав копію договору купівлі-продажу, який підтверджує оплату ним грошей в сумі 77000 гривень.

Таким чином відносно потерпілого вчинено кримінальний проступок передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про утримувача картки/рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 23.04.2021 по кінцевий термін дії ухвали; інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 23.04.2021 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Явка дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , наступну інформацію у паперовому або електронному вигляді:

- інформацію про утримувача картки/рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 23.04.2021 по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 23.04.2021 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: