Справа № 569/4981/21
УХВАЛА

12 березня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 (далі прокурор), власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 (далі слідчий), погоджене прокурором в рамках кримінального провадження №0000413 від 09.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 388 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі заяви директора ТОВ "Обарівінвест" ОСОБА_4 до Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, про те, що невідома особа, вчинила незаконні дії щодо майна, на яке накладено заборону здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо реєстрації (перереєстрації) права власності та інших речових прав, а саме щодо ресторанно-готельного комплексу, що знаходиться за адресою Рівненська область, Рівненський район, с. Обарів, вул. Соборна, 51, та земельної ділянки що належить ТОВ "Обраівінвест", шляхом заміни на нового іпотекодержателя.

Слідчий у клопотанні вказує, що допитана потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що з жовтня 2015 року по даний час являється директором ТОВ «Обарівінвест», яке є юридичною особою, що підтверджується довідкою серії АА № 806418 та витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. ТОВ «Обарівінвест» є власником ресторанно -готельного комплексу із земельною ділянкою (кадастровий номер :03:012:0030, площею 0,3098 га).

03.02.2021 між ПАТ «Златобанк» та ТОВ «Обарівінвест» було укладено іпотечний договір, згідно з пунктами 1.2.1 та 1.2.2 предметом іпотеки якого є зазначені вище ресторанно-готельний комплекс та земельна ділянка. На підставі вказаного договору приватним нотаріусом вчинено запис про обтяження № 12128735 від 03.02.2012 року, об`єкт обтяження: ресторанно-готельний комплекс, загальною площею 1832,0 кв.м, обтяжувач - ПАТ «Златобанк» та запис про обтяження №12129834 від 03.02.2012 року, об`єкт обтяження: земельна ділянка площею 0,3098 га, знаходиться на території Обарівської сільської Ради Рівненського району Рівненської області, кадастровий номер 56 012 00 30, обтяжувач - ПАТ «Златобанк».

22.12.2014 року до спеціального розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі рішення державного реєстратора Реєстраційної служби Рівненського районного управління юстиції від 22.12.2014 року №18213851 відповідно до ухвали Рівненського міського суду від 19.12.2014 року у справі № 569/19991/14-ц було внесено запис про обтяження, а саме: заборону здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо реєстрації (перереєстрації) права власності та інших речових прав відносно нерухомого майна, в тому числі з земельною ділянкою кадастровий номер :03:012:0030, загальною площею 0,3098 га, що належить ТзОВ «Обарівінвест» , та розташовані за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Обарів, вулиця Соборна, 51.

Невідомими особами, незважаючи на пряму заборону вносити будь - які зміни в реєстраційну справу ТОВ «Обарівінвест», всупереч ухвали Рівненського міського суду від 19.12.2014 року було незаконно внесено: 13.02.2015 року №19335522 про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 46 (ресторанно-готельний комплекс, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Обарів, вул. Соборна, б.51, і належить на праві власності ТОВ "Обарівінвест") та проведено заміну іпотекодержателя - з ПАТ "Златобанк" на нового іпотекодержателя ТОВ "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "Актив Плюс"; 13.02.2015 року №19336164 про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 46 (земельна ділянка з кадастровим номером кадастровим номером 56 012 00 30, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Обарів, вул. Соборна, б.51, і належить на праві власності ТОВ "Обарівінвест") та проведено заміну іпотекодержателя - з ПАТ "Златобанк" на нового іпотекодержателя - ТОВ "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "Актив Плюс", 16.02.2015 року №19363235 про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 46 (ресторанно-готельний комплекс, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Обарів, вул. Соборна, б.51, і належить на праві власності ТОВ "Обарівінвест") та проведено заміну іпотекодержателя ТОВ "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "Актив Плюс" на нового іпотекодержателя - на нового іпотекодержателя - фізичну особу ОСОБА_6 , 16.02.2015 року №19364371 про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 46 (земельна ділянка з кадастровим номером кадастровим номером 56 012 00 30, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і належить на праві власності ТОВ "Обарівінвест") та проведено заміну іпотекодержателя ТОВ "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "Актив Плюс" на нового іпотекодержателя - на нового іпотекодержателя - фізичну особу ОСОБА_6 .

Підставами для винесення рішень стали укладені договори про відступлення права вимоги від 13.02.2015 року між ПАТ «Златобанк» та ТОВ "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "Актив Плюс" від 16.02.2015 року між ТОВ "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "Актив Плюс" та фізичною особою ОСОБА_6 .

З інформації №33614894 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по об`єкту нерухомості з реєстраційним номером 46 (ресторанно-готельний комплекс, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Обарів, вул. Соборна, б.51, і належить на праві власності ТОВ "Обарівінвест"), у розділі «актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень» наявні відомості про реєстрацію обтяження, що було проведене 22.12.2014 року згідно з рішенням №31410060 на підставі ухвали суду, серія та номер № 569/19991/14-ц, виданого Рівненським міським судом Рівненської області. Змістом обтяження є заборонити здійснювати будь - які реєстраційні дії щодо реєстрації (перереєстрації) права власності та інших речових прав відносно нерухомого майна, в тому числі із земельною ділянкою кадастровий номер :03:012:0030, загальною площею 0,3098 га, що належить ТзОВ «Обарівінвест» , що розташований Рівненська область, Рівненський район, с. Обарів, вулиця Соборна, 51.

Наявність у вказаних інформаціях з Державного реєстру речових прав відомостей про наявність заборони суду на вчинення реєстраційних дій щодо реєстрації (перереєстрації) інших речових прав була безумовною перешкодою для проведення реєстраційних дій зміни іпотекодержателя.

Невідомими особами, незважаючи на наявність ухвали Рівненського міського суду від 14 грудня 2014 року у справі №569/19991/14-ц за якою було незаконно внесені записи про обтяження, а саме: заборону здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо реєстрації (перереєстрації) права власності та інших речових прав відносно нерухомого майна, в тому числі з земельною ділянкою кадастровий номер :03:012:0030, загальною площею 0,3098 га, що належить ТзОВ «Обарівінвест» , та розташовані за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Обарів, вулиця Соборна, 51, було вчинено незаконні дії з майном, на яке було накладено арешт та обтяження, а саме: ресторанно-готельний комплекс, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Обарів, вул. Соборна, б.51 та земельну ділянку, що належить ТОВ «Обарівінвест», шляхом заміни на нового Іпотекодержателя, що відкриває «зелене світло» на вчинення рейдерства невідомими особами на майно ТзОВ «Обарівінвест».

04.03.2021 було отримано від ОСОБА_6 повідомлення, за змістом якого у разі несплати 17 749 153, 24 грн., майно ТОВ «Обарівінвест» буде визнано особистою приватною власністю даної фізичної особи в порядку та за умовами Іпотечного договору від 03 лютого 2012 року. Проте, Іпотечний договір від 03.02.2012 року, укладений та підписаний між ПАТ «Златобанк» та ТОВ «Обарівінвест». Жодних фінансових відносин з фізичною особою ОСОБА_6 у ТОВ «Обарівінвест» ніколи не було, і нам взагалі не відомо хто така фізична особа ОСОБА_6 . Вказане повідомлення є офіційним документом, оскільки згідно з пунктом 57 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127, для державної реєстрації права власності та інших речових прав на майно, яке набувається у зв`язку з виконанням умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов`язує можливість виникнення, переходу, припинення таких прав, також подається документ, що підтверджує наявність факту виконання відповідних умов правочину.

Повідомлення від невідомої особи ОСОБА_6 про погашення 17 749 153, 24 грн., є офіційним документом, який створює, змінює та припиняє юридичні правовідносини, оскільки відповідно до пункту 57 Порядку на підставі вказаного повідомлення відбуваються зміни у власника майна. Відомості, які зазначені у цьому офіційному документі є завідомо неправдивими. Тобто, невідома особа ОСОБА_6 , достовірно знаючи що є рішення Верховного суду від 29 липня 2020 року у судовій справі № 487/6529/15-ц яким ОСОБА_6 відмовлено у стягненні боргу у ТОВ «Обарівінвест», є рішення Рівненського районного суду Рівненської області від 30.07.2018 року у справі № 570/3891/14-ц, яким ОСОБА_6 відмовлено про стягнення заборгованості за кредитним договором, також відомо, що припинено іпотеку за іпотечним договором від 03.02.2012 року, попередньо умисно вніс неправдиві відомості про те, що ТОВ «Обарівінвест» винне для ОСОБА_6 17 749 153, 24 грн., чим штучно створив умови для незаконного звернення стягнення на предмет Іпотеки в позасудовому порядку.

Внесення до документів неправдивих відомостей означає включення інформації, яка повністю або частково не відповідає дійсності, до офіційного документа. При цьому форма документа та всі його реквізити відповідають необхідним вимогам.

У даному випадку повідомлення про звернення на предмет іпотеки від 25.02.2021 року, підписане невідомою особою ОСОБА_6 чітко і в повному обсязі відповідає вимогам документу - статус якого визначено державою як такий, що є офіційним документом.

Постановою Верховного суду від 29.07.2020 року у судовій справі №487/6529-15-ц у задоволенні касаційної скарги ОСОБА_6 відмовлено. Вказаною постановою прийнято кінцеве рішення про те, що ТОВ «Обарівінвест» для ОСОБА_6 жодної гривні не винне.

Крім того рішенням Рівненського районного суду Рівненської області від 30.07.2018 року у справі № 570/3891/14-ц, ОСОБА_6 про звернення стягнення на предмет іпотеки та стягнення заборгованості за кредитним договором відмовлено.

Незважаючи на рішення Верховного суду від 29 липня 2020 року у справі №487/6529/15-ц, на його обізнаність, ОСОБА_6 , готується до рейдерського захвату майна товариства, завідомо умисно вказуючи у повідомленні суму заборгованості у розмірі 17 749 153, 24 грн., достовірно знаючи, що закон та державні реєстратори, нотаріуси при оформленні переходу права власності на майно не повинні перевіряти розмір заборгованості.

Незаконними діями невідомої особи ОСОБА_6 як наслідок для ТОВ «Обарівінвест» можуть бути завдані збитки у розмірі 17 749 153, 24 гривень.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон та відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ресторанно-готельний комплекс загальною площею 1832 кв.м. та земельна ділянка загальною площею 0.3098Га із кадастровим номером :03:012:0030 належать на праві приватної власності ТОВ «Обарівінвест» .

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке є предметом вчинення кримінального правопорушення.

Накладення арешту на вказані вище ресторанно-готельний комплекс та земельну ділянку дасть можливість забезпечення позбавлення права на незаконне відчуження вказаного майна.

Прокурор клопотання підтримав.

ОСОБА_4 просила клопотання задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора та власника майна, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, наявні достатні правові підстави для арешту майна - вказані вище ресторанно-готельний комплекс та земельну ділянку, оскільки майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, дане майно є предметом кримінального правопорушення, з метою збереження майна, та захисту майнових прав власника, адже незастосування арешту може призвести до його втрати.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Обарівінвест» (), а саме на ресторанно-готельний комплекс, загальною площею 1832 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку площею 0,3098 га, кадастровий номер :03:012:0030, що знаходиться на території Обарівської сільської ради Рівненського району Рівненської області за адресою: АДРЕСА_1 . шляхом заборони відчуження та вчинення будь-яких реєстраційних дій, що пов`язані з реєстрацією та перереєстрацією права власності.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1