У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.07.2021 Справа №607/11266/21
провадження № 1-кс/607/3694/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000465 від 21 жовтня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 в період часу з 21 жовтня 2020 року по 15 червня 2021 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 в період часу з 21 жовтня 2020 року по 15 червня 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 в період часу з 21 жовтня 2020 року по 15 червня 2021 року; стосовно фінансового номеру мобільного телефону який подавався власником карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 при оформлені вказаних рахунків.
В судовому засіданні слідчий вказані вимоги підтримав та просив їх задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчими ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 21 жовтня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , зберігали з метою збуту психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, збут якої здійснювали наркозалежним особам на території Тернопільського району та міста Тернопіль.
16 червня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст.307 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування зокрема під час проведення негласних слідчих /розшукових/ дій встановлено, що ОСОБА_5 , за допомогою картки ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховував грошові кошти за купівлю прекурсору фенілнітропропен, обіг якого обмежено та який є реагентом для виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетамін, після чого при збуті психотропної речовини наркозалежним особам вказував дану банківську картку, як ту на яку необхідно перерахувати грошові кошти за купівлю психотропної речовини амфетамін , надалі особи, які виявили бажання придбати психотропну речовину у ОСОБА_5 , здійснювали переказ грошових коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки за № НОМЕР_3 щодо руху коштів по даній картці в період з 21 жовтня 2020 року по 15 червня 2021 року та інформації та інформації стосовно даних карток , що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що відомості, котрі містяться у цих документах можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 в період часу з 21 жовтня 2020 року по 15 червня 2021 року в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 в період часу з 21 жовтня 2020 року по 15 червня 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 в період часу з 21 жовтня 2020 року по 15 червня 2021 року;
-стосовно фінансового номеру мобільного телефону, який подавався власником карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 I ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 при оформлені вказаних рахунків.
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1