Провадження № 1-кс/127/7243/21
У Х В А Л А
Іменем України
23 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

слідчого: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0001074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 28.12.2021.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, перебуває кримінальне провадження № 0001074 від 28.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за заявою адвоката ОСОБА_6 , який представляє інтереси АТ "ОТП Банк", про можливі неправомірні дії ліквідатора ПП "Нафтотрейдинг", що привлено до заниження вартості майна, яке підлягало реалізації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , який на даний час обіймає посаду заступника Міністра юстиції України, під час виконання ним повноважень ліквідатора Приватного підприємства «Нафтотрейдинг» в межах справи про банкрутство, будучи службовою особою підприємства, всупереч інтересів банкрута та його кредиторів, за власним рішенням, відчужив нерухоме майно ПП «Нафтотрейдинг» (одна нафтобаза та три автозаправні станції) ринковою вартістю 14 765 060 00 (чотирнадцять мільйонів сімсот шістдесят п`ять тисяч шістдесят гривень) всього за 988 636,68 (дев`ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот тридцять шість гривень шістдесят вісім копійок) пов`язаній щодо себе та учасника ПП «Нафтотрейдинг» ОСОБА_8 юридичній особі, завдавши матеріальну шкоду AT «ОТП Банк», оскільки банк виступає забезпеченим кредитором по справі з сумою грошових вимог у розмірі 11 705 390,15 грн., які мали задовольнятися в першу чергу за рахунок нерухомого майна ПП «Нафтотрейдинг», яке перебувало в іпотеці Банку. Проте, внаслідок дій ліквідатора ОСОБА_7 AT «ОТП Банк» отримав лише 999 572,20 гри.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2016 ліквідатор ПП «Нафтотрейдинг» ОСОБА_7 обрав організатором аукціону з продажу майнові активів ПП «Нафтотрейдинг» Товарну біржу «Подільський контракт», про що складено протокол від 12.09.2016 та в подальшому між ПП «Нафтотрейдинг» в особі ліквідатора ОСОБА_7 та Товарною біржою «Подільський контракт» в особі її директора ОСОБА_9 укладений договір про проведення аукціону.

22.12.2016 на офіційному веб-сайті Вищого Господарського суду України (http://www.arbitr.gov.ua/pages/157) товарною біржою «Подільський контракт» опубліковане оголошення про проведення другого повторного аукціону з продажу майна банкрута ПП «Нафтотрейдинг».
Проведення аукціону призначено на 23.01.2017 о 11 год. 00 хв. До продажу одним лотом запропоновано майно Банкрута у вигляді цілісного майнового комплексу, до складу якого входили автозаправні станції, об`єкти нерухомості, транспортні засоби, обладнання, устаткування та дебіторська заборгованість (право вимоги). Початкова вартість продажу активів ПП «Нафтотрейдинг» становила 16 860 650,34 грн. Крок аукціону складав 1% від початкової вартості лоту. Розмір гарантійного внеску за участь в аукціоні дорівнював 1 686 065,00 грн. (один мільйон шістсот вісімдесят шість тисяч шістдесят п`ять гривень) та мав бути сплачений на рахунок товарної біржі в ПАТ «Сбербанк.
23.01.2017 призначений товарною біржею аукціон відбувся. За результатами аукціону товарною біржею «Подільський контракт» складений протокол проведення аукціону від 23.01.2017. Переможцем аукціону визначено товариство з обмеженою відповідальністю «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» з ціновою пропозицією у розмірі 40 000 000,00 грн.
В аукціоні приймали участь: учасник №1 товариство з обмеженою відповідальністю «Бривар»; учасник №2 товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ПоділляАгроЮніон»; учасник №3 товариство з обмеженою відповідальністю «НК ФАВОРИТ ОЙЛ»; учасник №4 товариство з обмеженою відповідальністю «Транс Петрол Груп».
До початку аукціону ліцитатором аукціону ОСОБА_10 оголошені умови його проведення, порядок та критерії виявлення переможців торгів. Зокрема, ліцитатор вказав, що учасники аукціону можуть запропонувати свою пропозицію стосовно ціни продажу майна, яка повинна бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, не менш як на крок аукціону (пропозиція ціни з голосу). Аналогічні умови проведення аукціону також були вказані товарною біржею в опублікованому оголошенні про його проведення.
На початку аукціону ліцитатор оголосив початкову ціну продажу майна банкрута, що була вказана в оголошенні, у розмірі 16 860 650,34 грн. Така ціна не підтримана жодним з учасників торгів.
Тому, після триразового її повторення і за відсутності бажання в учасників аукціону укласти договір, ліцитатором була знижена початкова вартість майна банкрута на крок аукціону до 16 692 043,84 грн. Проте, і знижена ціна не була підтримана жодним з учасників після її триразового повторення.
В цей момент, представником учасника № 4, товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Петрол Груп», оголошена пропозиція за придбання лоту у розмірі 2 000 000,00 грн. (два мільйони гривень). Така пропозиція була зафіксована (прийнята до розгляду) ліцитатором та відображена у протоколі.
У свою чергу представником учасника № 3 товариства з обмеженою відповідальністю «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» з голосу була оголошена пропозиція у розмірі 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень) за придбання лоту, яка не була підтримана жодним з інших учасників. У зв`язку з чим, ТОВ «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» оголошено переможцем аукціону.
26.01.2017 на офіційному веб-сайті Вищого Господарського суду України було опубліковане інформаційне повідомлення про те, що аукціон від 23.01.2017 відбувся.
31.01.2017, зважаючи на явні порушення порядку проведення аукціону від 23.01.2017 та розуміючи, що ТОВ «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» скоріш за все відмовиться від укладення договору купівлі-продажу, щоб надати можливість ОСОБА_7 відчужити предмети іпотеки за 2 000 000,00 грн., АТ «ОТП Банк» звернулося до ліквідатора з заявою вих. № В00-12-4-10/20 від 31.01.2017. У поданій заяві банк аргументовано вказував ОСОБА_7 на порушення, вчинені товарною біржею «Подільський контракт» при проведенні аукціону від 23.01.2017, застерігав його від укладення договору купівлі-продажу з ТОВ «Транс Петрол Груп», зазначав, що укладення такого договору за штучно заниженою ціною предметів забезпечення в результаті здійснених порушень не відповідає інтересам кредитора та є невигідним в контексті мети ліквідаційної процедури.
14.02.2017 АТ «ОТП Банк» звернулося до господарського суду Вінницької області з заявою вих. № В00-12-4-10/26 від 10.02.2017 про визнання недійсними результатів аукціону від 23.01.2017.
15.02.2017 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України було опубліковане інформаційне повідомлення вих. №19/17 від 15.02.2017 р. про те, що результати аукціону від 23.01.2017 анулюються відповідно до положень ст. 55 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», у зв`язку з відмовою ТОВ «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» від укладення договору купівлі-продажу.
02.03.2017 ліквідатором ОСОБА_7 все ж таки був укладений договір купівлі-продажу майна ПП «Нафтотрейдинг», відповідно до якого ОСОБА_7 продав Товариству з обмеженою відповідальністю «Транс Петрол Груп» всього за 988 636,68 грн. об`єкти нерухомого майна, які знаходились в іпотеці Банку. ТОВ «Транс Петрол «Груп» зареєструвало право власності на предмети іпотеки в той же день, 02.03.2017.
Постановою Північно-Західного апеляційного господарського суду від 30.10.2018 результати аукціону від 23.01.2018 визнані недійсними у зв`язку з порушенням процедури проведення торгів.
У подальшому ухвалою Господарського суду Вінницької області від 01.10.2019 договір купівлі-продажу від 02.03.2017 визнано недійсним.
Однак, через незаконні дії організатора торгів та ліквідатора, підприємство-банкрут позбавлений можливості погасити заборгованість перед АТ «ОТП Банк» та права кредитора на предмет іпотеки.
Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 17.10.2019 дії ОСОБА_7 визнано такими, що не відповідало інтересам підприємства-боржника, у зв`язку з чим його усунуто від виконання обов`язків ліквідатора.
Крім того, будучи усунутим від виконання обов`язків ліквідатора, ОСОБА_7 умисно не виконуючи вищевикладену ухвалу Господарського суду Вінницької області щодо передачі у 10-денний термін усіх матеріалів справи та печатки підприємства, передав їх лише 02.09.2020, що, на думку призначеного нового ліквідатора, стало причиною пропуску терміну позовної давності витребування майна з чужого незаконного володіння.
28.06.2020 спливає строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлений кримінальним процесуальним законодавством, проте на даний час виконані не всі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, з урахуванням результатів відпрацювання робочих версій вчинення вказаного кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення.

Крім того, для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

-огляд майна, яке перебуває в користуванні ТОВ «Актив Петрол Груп» (21034, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б, ЄРДПОУ 41202275): комплекс будівель та споруди, основні засоби виробництва, обладнання, які розташовані за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, буд. 187 б; земельну ділянку, площею 1,2000 га, кадастровий номер :01:059:0026, що розташована за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б.

-провести огляд наступного майна, яке перебуває в користуванні ТОВ «Актив Петрол Груп» (21034, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б, ЄРДПОУ 41202275): земельної ділянки, площею 0,1918 га, кадастровий номер :02:003:0001 та комплекс будівель та споруд автозаправлювальної станції, що розташований за адресою: Вінницька область, смт. Тростянець, вул. Шкільна, буд. 44 а.;

-огляд майна, яке перебуває в користуванні ТОВ «Актив Петрол Груп» (21034, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б, ЄРДПОУ 41202275): нежитлові будівлі та споруди (автозаправочна станція), що розташовані за адресою: Вінницька область, смт. Тиврів, вул. Злагоди, буд. 30, які складаються з: автозаправочна станція, літ. «А», заг. площею 23,7 кв.м.; паливно-роздаточні колонки з навісом, літ. «Б»; убиральня, літ. «В»; резервуари, літ. «Г»; очисні, літ. «Д».

-огляд майна, яке перебуває в користуванні ТОВ «Актив Петрол Груп» (21034, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б, ЄРДПОУ 41202275): будівель автозаправочної станції, що розташована за адресою: Вінницька область, Літинський район, смт. Літин, вул. Богдана Хмельницького, буд. 72.

Крім цього у вказаному кримінальному провадженні активізовано стан досудового розслідування та прокурором надані письмові вказівки, які є для слідчого обов`язкові для виконання, а саме:

-Провести детальний допит уповноважених службових та посадових осіб потерпілого - Акціонерного товариства «ОТП Банк» з обставин поданої заяви про вчинення злочину, укладення договорів банківської позики з ТОВ «Віфарт», договору застави (іпотеки) з ПП «Нафтотрейдинг», виконання вказаних договорів, ведення в подальшому претензійно-позовної роботи з окреслених питань, а також конкретних відомостей, якими вони володіють, на підставі яких банківська установа прийшла до висновку про наявність кримінального правопорушення за даним фактом а також наявності доказів, які б свідчили про очевидну протиправність дій з боку певних осіб, що залучалися до здійснення ліквідаційних процедур із заставним майном;

-Звернутися до слідчого судді для отримання тимчасового доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання за номерами телефонів головних фігурантів для перевірки наявності чи відсутності контактів між ними під час проведення ліквідаційної процедури ПП «Нафтотрейдинг»;

-Беручи до уваги частково суперечливі та неповні відомості, які надав слідству ОСОБА_7 , повторно його допитати у провадженні з поставленням чітко визначених і конкретних запитань щодо порядку проведення ним ліквідаційної процедури ПП «Нафтотрейдинг», укладення договорів із суб`єктами господарювання з приводу руху заставного майна, порушень, встановлених судовими інстанціями, особистого чи опосередкованого знайомства та підтримання стосунків з особами, які проходять у провадженні а також з інших важливих обставин кримінального провадження, з можливістю надання йому для огляду документів, які мають значення у даному кримінальному провадженні.

Допитати в якості свідків наступних осіб:

- ОСОБА_11 , директора і засновника ТОВ «Віфарт»;

- ОСОБА_8 , засновника ПП «Нафтотрейдинг» та ТОВ «Бест Ойл Трейд»;

- ОСОБА_12 , засновника 1111 «Нафтотрейдинг»;

- ОСОБА_13 , директора ТОВ «НК-Віфарт», керівника ТОВ «Бест Ойл Трейд»;

- ОСОБА_14 , заступника директора ПП «Нафтотрейдинг», керівника ТОВ «Бест Ойл Трейд»;

- ОСОБА_15 , засновника ТОВ «Транс Петрол Груп»;

- ОСОБА_16 , засновника ТОВ «Актив Петрол Груп»;

- ОСОБА_17 , засновника ТОВ «Актив Петрол Груп», адвоката Адвокатського бюро «Василика В.В.»;

- ОСОБА_18 - ліквідатора;

- ОСОБА_19 , цивільного позивача про стягнення боргу до ТОВ «Транс Петрол Груп», помічника адвоката ОСОБА_7 ;

- ОСОБА_20 , представника ТОв «НК Фаворит Ойл», учасника аукціону від 23.01.2017;

-Розглянути можливість повторного звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно (заставне майно), яке визнано у кримінальному провадженні речовим доказом;

Строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 28.06.2021, однак для проведення та завершення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий строк не менше як ще додатково шість місяців.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню зазначених процесуальних та слідчих дії раніше, є значний обсяг необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалість та складність призначених експертиз, виконання експертиз в порядку черговості та вилучення інформації у порядку тимчасового доступу, необхідність проведення значного обсягу слідчих дій за межами м. Вінниці.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають значення для отримання доказів, які в сукупності будуть підтверджувати або спростовувати наявність чи відсутність в діях ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи, що для завершення проведення перевірки, допиту свідків, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій, спрямованих на здобуття нових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних необхідний додатковий строк досудового розслідування 6 місяців.

Зазначений строк відповідатиме критеріям розумного, достатнього для потреб досудового розслідування.

Установлено, що провести зазначені дії раніше, у межах вісімнадцяти місячного строку досудового розслідування, не виявилось можливим з об`єктивних причин, оскільки вони виконуються послідовно, по мірі проведення комплексу інших необхідних слідчих (розшукових) дій, та після встановлення нових даних щодо вчинених злочинів, а також враховуючи значний обсяг запланованих процесуальних дій, потреба у здійсненні яких безпосередньо пов`язана з перевіркою показань учасників кримінального провадження, зокрема свідків, та інших отриманих доказів і зумовлена метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав зазначених у матеріалах клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Судом встановлено, що у провадженні четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, перебуває кримінальне провадження № 0001074 від 28.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за заявою адвоката ОСОБА_6 , який представляє інтереси АТ "ОТП Банк", про можливі неправомірні дії ліквідатора ПП "Нафтотрейдинг", що привлено до заниження вартості майна, яке підлягало реалізації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , який на даний час обіймає посаду заступника Міністра юстиції України, під час виконання ним повноважень ліквідатора Приватного підприємства «Нафтотрейдинг» в межах справи про банкрутство, будучи службовою особою підприємства, всупереч інтересів банкрута та його кредиторів, за власним рішенням, відчужив нерухоме майно ПП «Нафтотрейдинг» (одна нафтобаза та три автозаправні станції) ринковою вартістю 14 765 060 00 (чотирнадцять мільйонів сімсот шістдесят п`ять тисяч шістдесят гривень) всього за 988 636,68 (дев`ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот тридцять шість гривень шістдесят вісім копійок) пов`язаній щодо себе та учасника ПП «Нафтотрейдинг» ОСОБА_8 юридичній особі, завдавши матеріальну шкоду AT «ОТП Банк», оскільки банк виступає забезпеченим кредитором по справі з сумою грошових вимог у розмірі 11 705 390,15 грн., які мали задовольнятися в першу чергу за рахунок нерухомого майна ПП «Нафтотрейдинг», яке перебувало в іпотеці Банку. Проте, внаслідок дій ліквідатора ОСОБА_7 AT «ОТП Банк» отримав лише 999 572,20 гри.

Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не вручено.
Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001074, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 5 ст. 191 КК України.
Санкція частини п`ятої статті 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Таким чином, даний злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, оскільки відповідно до частини шостої статті 12 КК України особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №0001074 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 грудня 2019 року, а відтак з урахуванням положень частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 28 червня 2021 року.

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з частиною першою статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до частини четвертої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, за наявності відповідних підстав, може бути неодноразово продовжений до дванадцяти місяців.
З поданого клопотання та доданих матеріалів слідує, що органом досудового розслідування по даному кримінальному провадженні проведено частково необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 28.06.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.
Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу, а саме провести:

-огляд майна, яке перебуває в користуванні ТОВ «Актив Петрол Груп» (21034, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б, ЄРДПОУ 41202275): комплекс будівель та споруди, основні засоби виробництва, обладнання, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку, площею 1,2000 га, кадастровий номер :01:059:0026, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

-огляд наступного майна, яке перебуває в користуванні ТОВ «Актив Петрол Груп» (21034, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б, ЄРДПОУ 41202275): земельної ділянки, площею 0,1918 га, кадастровий номер :02:003:0001 та комплекс будівель та споруд автозаправлювальної станції, що розташований за адресою: Вінницька область, смт. Тростянець, вул. Шкільна, буд. 44 а.;

-огляд майна, яке перебуває в користуванні ТОВ «Актив Петрол Груп» (21034, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б, ЄРДПОУ 41202275): нежитлові будівлі та споруди (автозаправочна станція), що розташовані за адресою: Вінницька область, смт. Тиврів, вул. Злагоди, буд. 30, які складаються з: автозаправочна станція, літ. «А», заг. площею 23,7 кв.м.; паливно-роздаточні колонки з навісом, літ. «Б»; убиральня, літ. «В»; резервуари, літ. «Г»; очисні, літ. «Д».

-огляд майна, яке перебуває в користуванні ТОВ «Актив Петрол Груп» (21034, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б, ЄРДПОУ 41202275): будівель автозаправочної станції, що розташована за адресою: Вінницька область, Літинський район, смт. Літин, вул. Богдана Хмельницького, буд. 72.

Крім того, як зазначив слідчий у клопотанні та пояснив в судовому засіданні, провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представилося можливим, у зв`язку із значним обсягом необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалістю та складністю призначених експертиз, виконанням експертиз в порядку черговості та вилученням інформації у порядку тимчасового доступу, необхідністю проведення значного обсягу слідчих дій за межами м. Вінниці.

На думку слідчого судді, вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії з об`єктивних причин не могли бути виконані в строк передбачений ст. 219 КПК України.
З огляду на викладене, враховуючи обставин та ступінь тяжкості кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0001074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2019, на шість місяців, тобто до 28 грудня 2021 року.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 28 грудня 2021 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя