ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/2218/21
Провадження № 1-кс/201/748/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000275 від 08.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000275 від 08.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 31.05.2017 року за № 001095 та з 01.06.2017 по 17.03.2020 перебувало на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Основним видом підприємницької діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) являється роздрібна торгівля пальним.

За змістом заяви від 17 травня 2019 року встановлено, що 19 квітня 2019 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань останнім виявлено зміни учасників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: зміну директора товариства та зміни в інформації про здійснення зв`язку з юридичною особою. Реєстраційні дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими було змінено склад учасників та керівника товариства було проведено без відома та участі ОСОБА_5 на підставі документів, які відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Крім того встановлено,що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 24455363 від 19.04.2019 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 16.04.2019 призначено ОСОБА_6 , засновниками підприємства стали ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Встановлено, що реєстраційні зміни по зміні керівника та засновника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були проведені державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_7 .

Допитаний, в якості свідка ОСОБА_6 надав слідству показання, що директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 19.04.2019 по 22.04.2019 не являвся, жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має та будь-яких документів з питань державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписував та не подавав до державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_2 ).

Разом з тим, допитаний як свідок ОСОБА_8 надав слідству показання, що приблизно у квітні 2019 року його колишній однокласник запропонував заробити грошові кошти останньому, а саме знайти особу для реєстрації на її ім`я за грошову винагороду у розмірі 1 500 гривень підприємство, у зв`язку із чим ОСОБА_8 запропонував вчинити зазначені дії ОСОБА_6 , який в свою чергу погодився на вказану пропозицію.

Під час досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців ОСОБА_9 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Водночас, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановити місцезнаходження та допитати державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 а також інших осіб підприємства не виявилось можливим. КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_2 ) за юридичною адресою не знаходиться.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі реєстраційні дії 19.04.2019 року по зміні складу учасників та керівника товариства були проведені державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , однак відповідно до пояснень наданих сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_2 ) ніколи не знаходився за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою з отримання інформації з якої саме ІР-адреси державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 19.04.2019 було проведено реєстраційні дії по зміні керівника та засновників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Міністерства юстиції України було направлено відповідний запит.

Однак, від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Міністерства юстиції України було отримано відповідь, відповідно до якої зазначено, що вказана інформація буде надана відповідно до положень глави 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, важливе значення має інформація, стосовно ІР-адреси з якої державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 19.04.2019 було проведено реєстраційні дії по зміні керівника та засновників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та зазначити наступне: з якої ІР-адреси державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 у квітні 2019 було проведено реєстраційні дії по зміні керівника та засновників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Статтею 182 ЦК України встановлено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 8, ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та зазначити наступне: з якої ІР-адреси державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Нивотрудівської сільської ради (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 у квітні 2019 було проведено реєстраційні дії по зміні керівника та засновників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
Строк дії цієї ухвали 2 місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1