Справа № 750/46/21
Провадження № 1-кс/750/422/21
У Х В А Л А

18 лютого 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Дяченко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Сваткової Т.Р. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000958 від 07.12.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Хамайком С.В., в якому просить надати слідчому Чернігівського районного управління поліції Чернігівського Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Юдицькому Андрію В`ячеславовичу, слідчому Чернігівського районного управління поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Сватковій Тетяні Романівні права на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення такої інформації (документів) та зобов`язати акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про всі розрахунки здійснені по р/р НОМЕР_3 ; р/р НОМЕР_4 ; р/р НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 16.04.2020 по 27.01.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала повністю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000958, розпочатому 07.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом вчинення по відношенню до СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайських дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , будучи уповноваженою на ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності СФГ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 12.11.2020 по 01.12.2020, з використанням електронно-обчислювальної техніки, проводила несанкціоновані керівником фінансові операції.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого - голова СФГ ОСОБА_2 - ОСОБА_3 повідомив, що 01.12.2020 року ОСОБА_1 за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , під виглядом оформлення платежу за матеріали ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснила транзакцію грошових коштів СФГ ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 231030,00 грн на банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЕДРПОУ: НОМЕР_6 ) . В подальшому 12.11.2020, 17.11.2020, 19.11.2020 та 23.11.2020 ОСОБА_1 за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , під виглядом оформлення платежів ФОП ОСОБА_4 , здійснила транзакції грошових коштів СФГ ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 266759,07 грн на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 (код: НОМЕР_7 ).

В подальшому потерпілим ОСОБА_3 - зазначено, що платіжне доручення № 475 від 01.12.2020 яким СФГ « ОСОБА_2 » здійснює оплату за матеріали згідно рахунку фактури № 62 від 27.11.2020 суми грошових коштів у розмірі 231030,00 грн Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дана фінансова операція дійсно повинна була мати місце, однак директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 йому повідомила, що грошових коштів не отримала. В зазначеному платіжному дорученні реквізит «код» ( НОМЕР_8 ) у графі отримувач та реквізит «рахунок» ( НОМЕР_9 ) у графі отримувач зазначені код та рахунок відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Юридична адреса вищевказаного ТОВ: п- АДРЕСА_3 .

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 обслуговується акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в якому має з 16.04.2020 відкриті рахунки: р/р НОМЕР_3 ; р/р НОМЕР_4 ; р/р НОМЕР_5 .

З метою здійснення всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного та законного рішення, отримання доказів фактів і обставин вчиненого злочину, висвітлення питань, що мають суттєве значення по справі, а саме встановлення причетності винних осіб до кримінального правопорушення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для здійснення всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного та законного рішення, отримання доказів фактів і обставин вчиненого злочину, висвітлення питань, що мають суттєве значення по справі, а саме встановлення причетності винних осіб до кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про всі розрахунки здійснені по р/р НОМЕР_3 ; р/р НОМЕР_4 ; р/р НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 16.04.2020 по 27.01.2021 та надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення такої інформації (документів) слідчому Чернігівського районного управління поліції Чернігівського Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Юдицькому Андрію В`ячеславовичу, слідчому Чернігівського районного управління поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Сватковій Тетяні Романівні.

Строк дії ухвали встановити до 18 квітня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч