Справа № 761/5101/21
Провадження № 1-кс/761/3802/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2021 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представників власників майна ТОВ «Техмедконтракт», ТОВ «Євромедтехніка», ФОП ОСОБА_3 , ОСОБА_4 - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчого ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві

клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Техмедконтракт», ТОВ «Євромедтехніка», ФОП ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 березня 2020 року (справа №761/7014/20), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002512 від 03 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
08 лютого 2021 року адвокат ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ТОВ «Техмедконтракт», ТОВ «Євромедтехніка», ФОП ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 березня 2020 року (справа №761/7014/20), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002512 від 03 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002512 від 03 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 березня 2020 року (справа №761/7014/20) задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_8 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, а саме майно, яке було вилучене 26 лютого 2020 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, 30 у офісних (нежилих) приміщеннях №74, №75, які фактично використовуються службовими особами ТОВ «Техмедконтракт» ().

Також в обґрунтування клопотання адвокатом ОСОБА_5 зазначено, що постановою старшого слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_8 про закриття кримінального провадження від 26 лютого 2014 року, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002512 від 03 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

Адвокат ОСОБА_5 зазначає, що зв`язку з закриттям кримінального провадження №0002512 від 03 грудня 2019 року у подальшому застосуванні арешту на вищезазначене майно, яке належить ТОВ «Техмедконтракт», ТОВ «Євромедтехніка», ФОП ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , відпала потреба.

Представники власників майна ТОВ «Техмедконтракт», ТОВ «Євромедтехніка», ФОП ОСОБА_3 , ОСОБА_4 - адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 клопотання про скасування арешту майна підтримали, з підстав у ньому наведених.

Старший слідчий з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_8 в судовому засіданні зазначив, що дійсно кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002512 від 03 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представників власників майна ТОВ «Техмедконтракт», ТОВ «Євромедтехніка», ФОП ОСОБА_3 , ОСОБА_4 - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчого ОСОБА_7 , вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, а також дослідивши матеріали клопотання про арешт майна, вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що в провадженні СУ Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002512 від 03 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 березня 2020 року (справа №761/7014/20) задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_8 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, а саме майно, яке було вилучене 26 лютого 2020 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, 30 у офісних (нежилих) приміщеннях №74, №75, які фактично використовуються службовими особами ТОВ «Техмедконтракт» ().

Постановою старшого слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_8 про закриття кримінального провадження від 26 лютого 2014 року, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002512 від 03 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України..

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи, що постановою старшого слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_8 про закриття кримінального провадження від 26 лютого 2014 року, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002512 від 03 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, відпала потреба.

У зв`язку з чим, вважає необхідним скасувати арешт майна, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 04 березня 2020 року (справа №761/7014/20), не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак клопотання адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ТОВ «Техмедконтракт», ТОВ «Євромедтехніка», ФОП ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.170, 171, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Техмедконтракт», ТОВ «Євромедтехніка», ФОП ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 березня 2020 року (справа №761/7014/20), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002512 від 03 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 березня 2020 року (справа №761/7014/20), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002512 від 03 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, а саме майно, яке було вилучене 26 лютого 2020 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, 30 у офісних (нежилих) приміщеннях №74, №75, які фактично використовуються службовими особами ТОВ «Техмедконтракт» (), а саме:

- чорнові записи з номерами закупівель та датами проведення тендерів на аркушах А-4 у кількості 4 аркуша;

- блокнот ОСОБА_9 з чорновими записами коричневого кольору у кількості 1 шт.;

- блокнот ОСОБА_9 червоного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

- зошит ОСОБА_9 з чорновими записами у кількості 1 шт.;

- аркуші паперу А-4 з відбитками печатки товариства нерезидента KRI Medizintechnik GmbH HRB64487 та підписами у кількості 7 арк.;

- аркуші паперу А-4 з відбитками печатки ТОВ «Техмедконтракт» () у кількості 60 арк.;

- аркуші паперу А-4 з підписами у кількості 16 арк,;

- пусті фірмові бланки підприємства нерезидента BRAINLAB з відтисками штампів на них Brainlab Sales GmbH у кількості 9 арк.;

- листи від дочірньої компанії Brainlab Sales GmbH до Департаменту охорони здоров`я Полтавської облдержадміністрації щодо уповноваження ТОВ «Техмедконтракт» на участь у тендері на 3 арк.;

- листи від дочірньої компанії Brainlab Sales GmbH до Департаменту охорони здоров`я Полтавської облдержадміністрації щодо уповноваження ТОВ «Техмедконтракт» на участь у тендері «англійською мовою» у кількості 2 шт.;

- копії довідок про відсутність судимості ОСОБА_10 для участі в процедурі закупівель у кількості 2 шт,;

- довідки про відсутність заборгованості від 19.02.2020 ТОВ «Медгруп» () у кількості 2 шт.,;

- копія паспорту ОСОБА_11 на 9 арк.;

- чорнові записи на аркушах А-4 щодо проведення аукціонів на 3 арк.;

- договір №085/С-1 про надання послуг від 03.02.2020 між ТОВ «Євромедтехніка» та ТОВ «Техмедконтракт» на 3 арк.,;

- договір про співробітництво та спільну діяльні діяльність №1 від 12.06.2019 на 1 арк,;

- видаткові накладні №РН-0000087 від 26.12.2019 у 2 примірниках,;

- рахунок фактура №СФ-0000101 від 21.11.2019 на 1 арк.;

- зошит з чорновими записами з написом «+біомед», який зі слів ОСОБА_9 належить їй у кількості 1 шт.;

- лист ТОВ «УМТ+» від 27.09.2018 на 1 арк.;

- довідку про організаційну структуру ТОВ «УМТ+» на 1 арк.;

- анкету для партнерів учасників об' єднання підприємств затверджена печаткою ТОВ «УМТ+» на 1 арк,;

- доручення від директора ТОВ «УМТ+» від 27.09.2018 на 1 арк.,;

- доручення від 27.09.2018 на 1 арк.,;

- договір №01/270918 про створення Об`єднання підприємств від 27.09.2018 на 3 арк,;

- аркуші паперу А-4 з відбитками печатки товариства нерезидента KRI Medizintechnik GmbH HRB64487 та підписами у кількості 30 арк,;

- аркуші паперу А-4 з підписами у кількості 2 арк,;

- прямокутній штамп в чорному пластиковому корпусі з відбитком назви підприємства нерезидента "Gruppo Bioimpianti sti Fabio Bedini CEO" синього кольору, у кількості 1 шт.;

- прямокутний штамп в чорному пластиковому корпусі з відбитком тексту "Комерційній Директор ОСОБА_9 " синього кольору, у кількості 1 шт.;

- круглу печатку в червоному пластиковому корпусі з відбитком реквізитів ТОВ "ЄВРОМЕДТЕХНИКА" №1 м. Київ (Ідентифікаційний код 37079694) синього кольору, у кількості 1 шт.;

- круглу печатку в світло коричневому пластиковому корпусі з відбитком реквізитів ТОВ "МЕДГРУП" №1 м. Київ (Ідентифікаційний код 38800732) синього кольору, у кількості 1 шт.;

- договір №01/270918 від 27.09.2018 про створення об`єднання підприємств з реквізитами сторін ТОВ "ТЕХМЕДКОНТРАКТ" (), юридична адреса: оф. 139, вул. Зоологічна, 4 а, м. Київ, 04119, Україна, фактична адреса: оф. 21, вул. Вишгородська, 67, м. Київ, 04114, Україна) та ТОВ "УМТ+" (, юридична адреса: 03056, Україна, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27, офіс 31, фактична адреса: 04112, Україна, м. Київ, вул. Ризька, 8 а, офіс 601) з підписами від імені керівників директора ОСОБА_12 та директора ОСОБА_13 , а також відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, всього на 3 арк.;

- податкове повідомлення рішення від 06.12.2019 № на 1 арк.;

- лист-повідомлення №1 від 18.11.2019 адресоване до Головного управління пенсійного фонду Україні в місті Києві на 2 арк.;

- договір поруки №70.00.003390 від 11.09.2019 з реквізитами банку АТ "АКБ "КОНКОРД" (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ "АКБ "КОНКОРД", місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_4 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_14 та поручителя ОСОБА_4 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи "ДЛЯ ДОГОВОРВ №2", всього на 3 арк.;

- договір поруки №б/н від 27.08.2018 з реквізитами кредитора ПАТ "АЙБОКС БАНК" (, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 а, МФО 322302), поручителя громадянина України ОСОБА_4 (паспорт: серії НОМЕР_2 , виданий 29.10.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та принципала ТОВ "ТЕХМЕДКОНТРАКТ" () з підписами від імені представника кредитора ОСОБА_15 , поручителя ОСОБА_4 та представника принципала ОСОБА_12 , а також двома відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, всього на 4 арк.;

- договір поруки №б/н від 16.08.2018 з реквізитами кредитора ПАТ "АЙБОКС БАНК" (, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 а, МФО 322302), поручителя громадянина України ОСОБА_4 (паспорт: серії НОМЕР_2 , виданий 29.10.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та принципала ТОВ "ТЕХМЕДКОНТРАКТ" () з підписами від імені представника кредитора ОСОБА_15 , поручителя ОСОБА_4 та представника принципала ОСОБА_12 , а також двома відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, з додатком (Згодою подружжя на укладення Договору поруки, якім будуть забезпечуватись зобов`язання за Договором про надання гарантії №4342-0818/ТМК1t від 16.08.2018 від 16.08.2018 від 16 серпня 2018 року, всього на 5 арк.;

- договір поруки №б/н від 13.11.2018 з реквізитами кредитора ПАТ "АЙБОКС БАНК" (, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 а, МФО 322302), поручителя громадянина України ОСОБА_4 (паспорт: серії НОМЕР_2 , виданий 29.10.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та принципала ТОВ "ТЕХМЕДКОНТРАКТ" () з підписами від імені представника кредитора ОСОБА_15 , поручителя поручителя ОСОБА_4 та представника принципала ОСОБА_12 , а також двома відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, всього на 4 арк.;

- договір поруки №б/н від 05.11.2018 з реквізитами кредитора ПАТ "АЙБОКС БАНК" (, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 а, МФО 322302), поручителя громадянина України ОСОБА_4 (паспорт: серії НОМЕР_2 , виданий 29.10.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та принципала ТОВ "ТЕХМЕДКОНТРАКТ" () з підписами від імені представника кредитора ОСОБА_16 , поручителя ОСОБА_4 та представника принципала ОСОБА_12 , а також трьома відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, всього на 4 арк.;

- договір поруки №70.00.003216 від 01.08.2019 з реквізитами банку АТ "АКБ "КОНКОРД" (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ "АКБ "КОНКОРД", місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_4 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_14 та поручителя ОСОБА_4 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи "ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2", всього на 3 арк.;

- договір поруки №70.00.003215 від 01.08.2019 з реквізитами банку АТ "АКБ "КОНКОРД" (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ "АКБ "КОНКОРД", місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_4 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_14 та поручителя ОСОБА_4 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи "ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2", всього на 3 арк.;

- договір поруки №70.00.003167 від 18.07.2019 з реквізитами банку АТ "АКБ "КОНКОРД" (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ "АКБ "КОНКОРД", місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_4 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_14 та поручителя ОСОБА_4 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи "ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2", всього на 4 арк.;

- договір поруки №70.00.003161 від 17.07.2019 з реквізитами банку АТ "АКБ "КОНКОРД" (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ "АКБ "КОНКОРД", місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_4 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_14 та поручителя ОСОБА_4 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи "ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2", всього на 4 арк.;

- договір поруки №70.00.003033 від 19.06.2019 з реквізитами банку АТ "АКБ "КОНКОРД" (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ "АКБ "КОНКОРД", місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_4 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_14 та поручителя ОСОБА_4 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи "ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2", всього на 3 арк.;

- договір поруки №70.00.003031 від 19.06.2019 з реквізитами банку АТ "АКБ "КОНКОРД" (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ "АКБ "КОНКОРД", місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_4 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_14 та поручителя ОСОБА_4 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи "ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2", всього на 3 арк.;

- договір поруки №70.00.003014 від 14.06.2019 з реквізитами банку АТ "АКБ "КОНКОРД" (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ "АКБ "КОНКОРД", місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_4 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_14 та поручителя ОСОБА_4 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи "ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2", всього на 2 арк.;

- договір поруки №70.00.002991 від 12.06.2019 з реквізитами банку АТ "АКБ "КОНКОРД" (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ "АКБ "КОНКОРД", місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_4 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_14 та поручителя ОСОБА_4 , а також чотирьох відбитків круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи "ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2", всього на 2 арк.;

- договір поруки №70.00.002600 від 13.03.2019 з реквізитами банку АТ "АКБ "КОНКОРД" (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ "АКБ "КОНКОРД", місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_17 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_14 та поручителя ОСОБА_4 , а також чотирьох відбитків круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи "ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2", всього на 4 арк.;

- договір поруки №70.00.002536 від 28.02.2019 з реквізитами банку АТ "АКБ "КОНКОРД" (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ "АКБ "КОНКОРД", місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_17 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_14 та поручителя ОСОБА_4 , а також чотирьох відбитків круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи "ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2", всього на 4 арк.;

- договір поруки №70.00.002537 від 28.02.2019 з реквізитами банку АТ "АКБ "КОНКОРД" (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ "АКБ "КОНКОРД", місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_17 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_14 та поручителя ОСОБА_4 , а також чотирьох відбитків круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи "ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2", всього на 4 арк.;

- у двох примірниках, договір поруки №70.00.002514 від 19.02.2019 з реквізитами банку АТ "АКБ "КОНКОРД" (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ "АКБ "КОНКОРД", місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_17 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_14 та поручителя ОСОБА_4 , а також чотирьох відбитків круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи "ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2", всього на 2 арк.;

- чекову книжку вид № ДЕ7861726 до ДЕ7861750, рахунок № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 на 24 арк.;

- Картка ключ до рахунку з номером № НОМЕР_6 а на зворотному боці прізвище ОСОБА_18 ), копії перших сторінок паспорту ОСОБА_4 а також його ідентифікаційного коду на 2 арк.;

- фотокопію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи- підприємця ОСОБА_4 на 1 арк.;

- свідоцтво платника єдиного податку ОСОБА_4 на 1 арк;

- у двох екземплярах, звітність про суми нарахованих доходів застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на 2 арк.;

- у двох примірниках, довідку про взяття на облік платника податків № 1114/П/29-419 на 1 арк.;

- свідоцтво платника єдиного податку на 1 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб на 3 арк.;

- копії повідомлення про взяття на облік фізичних осіб- підприємства на 11 арк.;

- оригінал та копія довідки № 6623 на 2 арк.;

- статут ТОВ «Техмедконтракт», затверджений єдиним учасником товариства протокол №1 від 27.07.2007 на 17 арк,;

- статут ТОВ «Техмедконтракт», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Техмедконтракт» протокол №18 від 23.09.2015 на 19 арк.,;

- статут ТОВ «Техмедконтракт», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Техмедконтракт» протокол №30 від 13.06.2019 на 22 арк.,;

- рішення учасника ТОВ «Техмедконтракт» №05/06-19 від 26.06.2019 на 1 арк.,

- рішення учасника ТОВ «Техмедконтракт»: №20/02-20 від 14.02.2020, №19/02-20 від 14.02.2020, №18/02-20 від 14.02.2020, №17/02-20 від 14.02.2020, №16/02-20 від 10.02.2020, №15/02-20 від 10.02.2020, №14/02-20 від 10.02.2020, №13/02-20 від 10.02.2020, №12/02-20 від 10.02.2020, №11/02-20 від 10.02.2020, №10/02-20 від 10.02.2020, №09/02-20 від 10.02.2020, №08/02-20 від 10.02.2020, №07/02-20 від 10.02.2020, №06/02-20 від 10.02.2020, №05/01-20 від 03.02.2020, №04/01-20 від 27.01.2020, №03/01-20 від 20.01.2020, №02/01-20 від 20.01.2020, №01/01-20 від 20.01.2020 на 20 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1