печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника слідчого відділення СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Печерським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 11.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 345 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, під приводом обміну валют вступили у злочинну змову заздалегідь розпорядивши ролі між собою.
Так, 29.12.2020 реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів ОСОБА_6 діючи у складі групи осіб та виконуючи заздалегідь обумовлену роль підшукав приміщення, яке можливо було б використати як місце вчинення злочину за адресою: АДРЕСА_1 , (нежитлове приміщення першого поверху), зустрівся з власником та на підставі договору оренди, використовуючи інші дані, передавши гроші за оренду отримав ключі та доступ до приміщення вищевказаного приміщення. У подальшому в невстановлений досудовим слідством час невстановленою особою дане орендоване приміщення було обладнано під пункт обміну валют, та викладено в мережі «Інтернет» оголошення про надання послуг обмінну валюти, де зазначено контактний номер мобільного телефону « НОМЕР_1 ».
Після чого, 11.01.2021 орієнтовно о 14 годині 30 хвилин на вказаний мобільний номер, з метою обміну 95 000 (дев`яноста п`яти тисяч) доларів США на гривні, зателефонував потерпілий ОСОБА_8 , якому відповіла невстановлена особа, яка у свою чергу виконуючи свою роль в заздалегідь розробленому плані, підтвердила потерпілому можливість здійснення обміну валют та вигідність заявленого курсу обміну валют, тим самим переконавши ОСОБА_8 скористатися його послугами, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, на що потерпілий погодився. В ході спілкування по телефону невстановлена особа повідомила потерпілого, що у найближчий час з ним зв`яжеться касир.
Після чого, маючи намір заволодіти грошовими коштами, відповідно до заздалегідь обумовленої та відведеної їй ролі, о 14 годині 38 хвилин до потерпілого ОСОБА_8 із абонентського номеру « НОМЕР_2 » зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила про необхідність прибути до приміщення, заздалегідь облаштованого під пункт обміну валют розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (перший поверх).
Того ж дня, орієнтовно о 14 годині 42 хвилини ОСОБА_8 прибув на власному автомобілі до зазначеної адреси та побачивши інформативну вивіску про обмін валют, а також рекламний бік борд, розміщений на стіні будинку, вийшов із свого транспортного засобу, де його, діючи за заздалегідь обумовленому плану та відведеній йому ролі зустрів ОСОБА_5 та провів під приводом охоронця пункту обміну валют до приміщення обладнаного під пункт обміну валют, продовжуючи вводити в оману потерпілого відповідно до відведеної йому ролі де за метало-пластиковою перегородкою знаходилася ОСОБА_7 , завів ОСОБА_8 до приміщення та вийшов на вулицю. Відповідно до відведеної ролі, діючи за заздалегідь обумовленому плану, ОСОБА_7 представилась касиром, якій через отвір в метало-пластиковій перегородці ОСОБА_8 передав грошові кошти в сумі 95 000 (дев`яносто п`ять тисяч) доларів США з метою обміну на гривні.
У цей момент, не бажаючи припиняти свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, групою осіб, з метою доведення до кінця злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, ОСОБА_7 , помістила вказані грошові кошти в матерчату сумку чорного кольору та відповідно до попередніх домовленостей за допомогою спеціального пульту зачинила вхідні двері обмінника валют, всередині якого знаходився ОСОБА_8 . Після чого ОСОБА_7 повернулась до вікна, яке знаходилось на території касової зони за металево-пластиковою перегородкою, а з зовнішньої сторони вулиці прикрите рекламним бік бордом з інформацією про пункт обміну валют, відкрила вікно та відсунувши бік борд, передала у вікно сумку з грошовими коштами в розмірі 95 000 доларів США, яку отримав ОСОБА_5 , який відповідно до заздалегідь відведеної йому ролі, діючи за планом взяв в руки сумку та допоміг ОСОБА_7 покинути приміщення та разом тримаючи при собі сумку чорного кольору з грошовими коштами попрямували в сторону вул. Суворова у м. Києві.
В цей час, відповідно до заздалегідь розробленого плану, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_6 чекав спільників ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на АДРЕСА_2 , з метою отримання грошових коштів, якими попередньо шахрайським шляхом заволоділа ОСОБА_7 з ОСОБА_5 та передачі верхнього одягу останнім. Про те, в момент коли ОСОБА_7 та ОСОБА_5 направлялися до ОСОБА_6 , останні побачили, що їх переслідують працівники поліції та почали втікати.
Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 були затриманні працівниками поліції, а ОСОБА_5 із незаконно здобутими грошовими коштами в сумі 95 000 (дев`яносто п`ять тисяч) доларів США, що в перерахунку в національну валюту станом на 11.01.2021 становить 2 679 361 (два мільйони шістсот сімдесят дев`ять тисяч триста шістдесят один) гривень, покинув місце події та зник у невідомому напрямку, таким чином розпорядившись у подальшому вказаними коштами на власний розсуд.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою повного всебічного та неупередженого розслідування вказаного злочину, було проведено комплекс слідчих(розшукових) дій, з мобільними телефонами, було встановлено що мобільні телефони могли бути ймовірно причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.
Під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 за участю власника квартири ОСОБА_9 в квартирі якої було виявлено та вилучено мобільні телефони марки «TECNO» під час оперативних заходів було встановлено що у мобільному телефоні марки «TECNO»ЕMEI-45707 ,EMEI2-45715.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено що інформації якою володієантени ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за поштова адреса: АДРЕСА_4 , а саме інформація про використання номерів в ЕMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також дані щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефоних з`єднань, SMS повідомлень , з прив`язкою до базових станцій відносно абонентських номерів які використовувались у ЕMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .має важливе значення для швидкого повного та неупередженого розслідування.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділення СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , т.в.о. начальника відділення СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок апарату мобільного телефону «TECNO» номеру ЕMEI-45707 , НОМЕР_4 період з 01.09.2020 по 11.01.2021, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за поштова адреса:

АДРЕСА_5 . Надати можливість ознайомитись та зробити відповідні оформлені копії документів за вказаними координатами та періодом часу з такими відомостями:

- інформацією щодо користувачів, що приймали та здійснювали дзвінки з вказаного апарату мобільного зв`язку;

- адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абоненту «А»;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, NNS, GPRS, переадресація), дата, час, тривалість з`єднань в т.ч. з`єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента (абонента «А»), абонентський, серійний, ІМSІ номери сім картки, ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки терміналу з якими відбувся сеанс зв`язку (абонент «Б»);

- за наявності конкретної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1