Провадження №1-кс/127/7013/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 червня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «МІСТО» - адвоката ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вінниці клопотання Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «МІСТО» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000061 від 19.02.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «МІСТО» звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000061 від 19.02.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, мотивуючи свої вимоги тим, що ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 31 березня 2021 року у справі №127/7744/21 в рамках вищезазначеного кримінального провадження було накладено арешт на майно, що перебуває у власності ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО» (), а саме: земельну ділянку з кадастровим номером :01:059:0096 (цільове призначення 03.03. для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров`я та соціальної допомоги), площею 7,5 га, розташованої у м. Вінниці, мікрорайон «Східний».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:059:0096, площею 7,5 га, є ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО». Про розгляд клопотання про арешт майна остання не повідомлялась, тобто, представник товариства не був присутнім у судовому засіданні під час розгляду питання про арешт майна, що надає право товариству звернутись з даним клопотанням до суду. Заявник вважає, що арешт вищезазначеної земельної ділянки підлягає скасуванню з огляду на наступне.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 31 березня 2021 року, старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 , посилаючись на ч. ч. 2, 3 ст. 170, ч. 1 ст. 98 КПК України, просив накласти арешт на вищезазначену земельну ділянку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 19.02.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Однак, земельна ділянка з кадастровим номером :01:059:0096, площею 7,5 га, що належить ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО» та на яку накладено арешт, речовим доказом у вищезазначеному кримінальному провадженні не визнавалась, що відповідно виключає можливість застосування арешту майна на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. Жодних підстав вважати, що земельна ділянка підлягатиме спеціальній конфіскації не існує і не існувало на момент постановлення ухвали від 31 березня 2021 року, що, відповідно, виключає можливість застосування арешту майна на підставі п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Частина 5 ст. 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначати покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. Однак, товариство не є підозрюваним, обвинуваченим чи засудженим. Також, ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО» не є юридичною особою щодо якої здійснюється кримінальне провадження, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.05.2020. У кримінальному провадженні цивільний позов ніким не пред`явлено, також відсутні будь-які дані в обгрунтування розміру можливого цивільного позову. Основними видами діяльності ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО» є інші види страхування, крім страхування життя (основний) (код 65.12.) та перестрахування (код 65.20). Земельна ділянка з кадастровим номером :01:059:0096, площею 7,5 га, була придбана ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО» з метою подальшого її включення до прийнятних активів і врахування для досягнення необхідної величини нормативу платоспроможності та достатності капіталу товариства. Дотримання страховою компанією законодавчо передбаченого нормативу платоспроможності та достатності капіталу є визначальною умовою для здійснення фінансових послуг у сфері страхування та гарантією забезпечення вимог страхувальників щодо виплати страхового відшкодування. Зважаючи на застосування арешту на земельну ділянку та неможливість включення такого нерухомого майна до прийнятних активів ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО», товариством на даний момент не досягнуто нормативу платоспроможності та достатності капіталу, що може слугувати підставою для анулювання ліцензії та /або банкрутства компанії і, відповідно, її подальшої ліквідації. Такі негативні наслідки, в першу чергу, поставлять під удар права та інтереси страхувальників, тобто звичайних мешканців Вінницької територіальної громади, які уклали договори страхування з ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО».

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Наразі, жодна з даних обставин не має місця, а ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО» не зацікавлена у втраті майна, яке забезпечує йому дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу. Навпаки, товариство зацікавлене у стабільній і довготривалій роботі на ринку фінансових послуг у сфері страхування, а відтак, більше всіх зацікавлено у збереженні майна. При цьому, у матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які докази можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та/або відчуження земельної ділянки з кадастровим номером :01:059:0096, оскільки ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО» не має і немало жодних намірів відчужити земельну ділянку або вжити будь-які інші дії, які б могли призвести до втрати, знищення або знецінення даного нерухомого майна.

Кримінальне провадження №0000061 від 19.02.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, перебуває у провадженні слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області уже майже 16 місяців. За вказаний доволі тривалий проміжок часу слідством навіть не встановлено чіткої події кримінального правопорушення, оскільки спочатку слідство стверджувало про нібито наявність порушень вимог законодавства ТОВ «Поділля-Асистанс» при купівлі медичного обладнання, а потім про нібито наявність якихось порушень при купівлі ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО» земельної ділянки. Насправді ж, слідство намагалось знайти якісь порушення при купівлі медичного обладнання, а коли слідчі дії, які вчинялись протягом року, не підтвердили наявності події кримінального правопорушення, слідство вирішило спробувати знайти ознаки кримінального правопорушення при купівлі земельної ділянки. Таким чином, накладення арешту на земельну ділянку, належну ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО», не відповідає принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження. Враховуючи викладене, представник ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО» адвокат ОСОБА_3 просить скасувати арешт земельної ділянки з кадастровим номером :01:059:0096 (цільове призначення 03.03. для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров`я та соціальної допомоги), площею 7,5 га, розташованої у м. Вінниці, мікрорайон «Східний», належну ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО», який накладений згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 31.03.2021 у справі №127/7744/21.

В судовому засіданні представник Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "МІСТО" - адвокат ОСОБА_3 , пославшись на вищезазначені обставини, клопотання підтримав та просив вимоги клопотання задоволити.
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням установлено, що групою осіб з числа керівництва Вінницької міської ради, Департаменту фінансів Вінницької міської ради, Департаменту охорони здоров`я Вінницької міської ради, Департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради, ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО» та комерційних структур організовано протиправний механізм направлений на привласнення коштів місцевого бюджету та майна територіальної громади при закупівлі медичного обладнання для комунальних медичних закладів м. Вінниці під прикриттям страхової діяльності і придбання земельної ділянки для будівництва медичного центру ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО». У продовження протиправної схеми заволодіння комунальним майном ПрАТ «СК «МІСТО» була необхідність будівництва приватного закладу охорони здоров`я, до якого в подальшому планувалось передати медичне обладнання, що перебуває у власності ТОВ «Поділля-Асистанс», яке тимчасово передано у користування у заклади охорони здоров`я м. Вінниці (медобладнання, стосовно якого проводиться досудове розслідування). Для надання виду легальності вказаних намірів було використано вимоги Регулятора страхового ринку щодо підтвердження власних прийнятних активів відповідно до нормативів НБУ.

З цією метою, 04.03.2020 Департаментом земельних ресурсів ВМР проведено земельні торги із продажу земельної ділянки у приватну власність з кадастровим номером :01:059:0096 (цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров`я) площею 7,5 га, розташованої у м. Вінниця, мікрорайон «Східний». Виконавець земельних торгів ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (м. Вінниця, вул. Келецька 63). Стартова ціна 9 375 000 грн.

Відповідно до експертного звіту про грошову оцінку вказаної земельної ділянки (проведено ТОВ «Бюро інвентаризації та оцінки земель»), її вартість становить 9 375 000 грн.

У проведених земельних торгах взяли участь два учасника, а саме ПрАТ «СК «Місто» та ПП «Конекс» та за результатами чого, переможцем визначено ПрАТ «СК Місто» () із кінцевою пропозицією 9 843 750 грн.

За наявними даними, між ПрАТ «СК» Місто» та ПП «Конекс» існують стійкі господарські правовідносини, пов`язані із медичним страхуванням населення та відшкодуванням вартості ліків під час страхового випадку, керівники вказаних структур підтримують тісні дружні відносини, що свідчить про окремі ознаки змови під час проведення аукціону. Вартість вищевказаної земельної ділянки станом на березень 2020 року, за попередніми висновками спеціалістів, становить біля 30 млн грн. Вважає, що арешт на вищезазначену земельну ділянку накладений слідчим суддею законно і підстав для скасування арешту немає.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000061 від 19.02.2020, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.
Слідчий суддя при вирішенні даного клопотання, враховує приписи статті 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
В судовому засіданні встановлено, що СВ Управління СБУ у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження за № 0000061 від 19.02.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 31 березня 2021 року, було накладено арешт на майно, що перебуває у власності ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО» (), а саме: земельну ділянку з кадастровим номером :01:059:0096 (цільове призначення 03.03. для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров`я та соціальної допомоги), площею 7,5 га, розташованої у м. Вінниці, мікрорайон «Східний».

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Земельна ділянка з кадастровим номером :01:059:0096, площею 7,5 га, що належить ПрАТ «Страхова компанія «МІСТО» та на яку накладено арешт, не є речовим доказом у вищезазначеному кримінальному провадженні, що відповідно виключає можливість застосування арешту майна на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Жодних підстав вважати, що земельна ділянка підлягатиме спеціальній конфіскації не існує, що, відповідно, виключає можливість застосування арешту майна на підставі п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Частина 5 ст. 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначати покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. Однак, товариство не є юридичною особою щодо якої здійснюється кримінальне провадження, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.05.2020.

У вищезазначеному кримінальному провадженні цивільний позов ніким не пред`явлено, також відсутні будь-які дані в обгрунтування розміру можливого цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, враховуючи вищевикладене, вважаю, що заявником було доведено, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала потреба, скасування арешту майна можливе без шкоди для

кримінального провадження, а тому клопотання слід задоволити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "МІСТО" про скасування арешту майна задоволити.

Скасувати арешт, який був накладений згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 31 березня 2021 року у справі №127/7744/21, на земельну ділянку з кадастровим номером :01:059:0096 (цільове призначення 03.03. - для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров"я та соціальної допомоги), площеню 7,5 га, розташованої у м. Вінниці, мікрорайон "Східний", яка належить Приватному акціонерному товариству "Страхова компанія "МІСТО".

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: