Справа № 953/4417/21
н/п 1-кс/953/3258/21
"06" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
До Київського районного суду м. Харкова 05.04.2021 надійшло клопотання слідчого, в якому він просить накласти арешт на майно, яке вилучено:
22.03.2021р. за адресою: АДРЕСА_1 в ході обшуку, а саме :
- три звіти за результатами наданих консультаційних послуг;
- папка зеленого кольору із документами на потенційно небезпечний об`єкт по вул..Сватівській 64б м.Куп`янськ;
- повідомлення про результати ідентифікації об`єкта підвищеної небезпеки;
- план локалізації та ліквідації аварі них ситуаційпо АГЗС ПП «Ліга»;
- генеральний план до проектної документації;
- декларація безпеки об`єкта підвищеної небезпеки м.Куп`янськ вул..Сватівська 64б;
- декларація безпеки об`єкта підвищеної небезпеки м.Куп`янськ вул.Бєлова 40;
- ідентифікація об`єкта с.Курилівка вул..Бєлова 40;
- паспорт об`єкта підвищеної небезпеки с.Курилівка вул..Бєлова 40;
- план ліквідації аварійних ситуацій АГЗП ПП «Ліга»;
- робочий проект ПФ-18/12-19-ПЗ на 5 томах;
- паперова папка із журналами реєстрації інструктажів;
- журнал реєстрації інструктажів пожежної безпеки;
- журнал проведення перевірок агрегатів з правил безпеки;
- журнал огляду паливних пристроїв, трубопроводів;
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;
- журнал реєстрації по правилам безпеки;
- журнал реєстрації інструктажів з охорони праці;
- проект проведення робіт ПП «Ліга» ТГ-60/ПП3-2020ВЗ;
- паспорт потенційно небезпечного об`єкту склад нафтопродуктів м.Куп`янськ вул..Сватівська 47;
- ідентифікація об`єкта м.Куп`янськ вул..Сватівська 47;
- повідомлення про результати ідентифікації об`єкта;
- звіт за результатами експертизи охорони праці від 04.11.19;
- висновок експертизи від 04.11.2019;
- книга обліку доходів і витрат ФОП без реєстрації;
- оборотно-сальдові відомості ФОП « ОСОБА_4 » на 27 арк.;
- копія рішення №501/32;
- копія акту комісії по закінченому будівництву;
- містобудівні умови об`єкта будівництва на 6 арк.;
- підписи працівників ПП «Ліга»;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію об`єкта підвищеної небезпеки від 2003 року;
- копія акту по об`єкту АДРЕСА_2 ;
- чорнові записи на 3 арк.;
- копія протоколу обшуку від 17.12.2020;
- копія ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва;
- постанова Харківського окружного адміністративного суду;
- копія акту планових заходів №159 від 15.12.2020;
- три зразки невідомої речовини відібрані із ємкості із надписом М14В2;
- три зразки невідомої речовини відібрані із ємкості із надписом М10Г2К;
- невідома речовина, яка знаходиться в ємкостях із надписами М14В2 та М10Г2К;
22.03.2021 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме :
- реєстри ФОП ОСОБА_4 за грудень 2019 року на 144 арк.;
- реєстри ФОП ОСОБА_4 за травень 2019 року на 125 арк.;
- розрахункові відомості ФОП ОСОБА_4 за 2019 рік на 12 арк.;
- звіт щодо відрахувань до фондів ФОП ОСОБА_4 на 12 арк.;
- чорнові записи на паперових аркушах формату А4 білого кольору на 39 арк.;
- щоденник в картонній обкладинці коричневого кольору з чорновими рукописними записами на 177 арк..
Згідно відповіді Департаменту захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної адміністрації від 08.12.2020 №03.01-15/4966 процедури оцінки впливу на довкілля щодо планової діяльності та об`єктів ПП «Ліга» (код ЄРДПОУ 22709325). ПП ТД «Ліга» (код ЄРДПОУ 33002497), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі за адресами: АДРЕСА_4 не розпочиналися, висновки з оцінки впливу на довкілля не надавалися.
Згідно відповіді Державної екологічної інспекції у Харківській області від 21.12.2020 №5179-10-08 посадовими особами сектору ринкового нагляду проводилась перевірка характеристик автомобільних бензинів та дизельного палива ПП ТД «Ліга» та ФОП « ОСОБА_4 » на відповідність їх вимогам технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №927. Згідно акту перевірки характеристик продукції від 14.02.2020 №95/11-02/09-06/04 ФОП « ОСОБА_4 » виявлено ряд порушень вимог законодавства, щодо невідповідності продукції встановленим вимогам.
Згідно відповіді державної архітектурно-будівельної інспекції України від 28.12.2020 №40-303-14/7815-20 відповідно до даних Реєстру, ведення якого розпочато з 06.07.2020, станом на час надання відповіді відсутня інформація щодо видачі/реєстрації документів дозвільного та декларативного характеру на виконання робіт з будівництва нафтобаз та автогазозаправочних пунктів за вказаними у запиті адресами.
Слідчий та власник майна в судове засідання не з`явилися , повідомлені належним чином.
Предмети, вилучені за результатом проведення вищевказаних оглядів відповідають критеріям ст. 98 КПК України.
Таким чином, на підставі вищезазначеного можна дійти висновку, що вказані предмети відповідають критеріям, зазначеним у ч. 3 ст. 170 КПК України.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 117, 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно , яке було тимчасово вилучене в ході проведення обшуків :
22.03.2021р. за адресою: АДРЕСА_1 в ході обшуку, а саме :
- три звіти за результатами наданих консультаційних послуг;
- папка зеленого кольору із документами на потенційно небезпечний об`єкт по вул..Сватівській 64б м.Куп`янськ;
- повідомлення про результати ідентифікації об`єкта підвищеної небезпеки;
- план локалізації та ліквідації аварі них ситуаційпо АГЗС ПП «Ліга»;
- генеральний план до проектної документації;
- декларація безпеки об`єкта підвищеної небезпеки м.Куп`янськ вул..Сватівська 64б;
- декларація безпеки об`єкта підвищеної небезпеки м.Куп`янськ вул.Бєлова 40;
- ідентифікація об`єкта с.Курилівка вул..Бєлова 40;
- паспорт об`єкта підвищеної небезпеки с.Курилівка вул..Бєлова 40;
- план ліквідації аварійних ситуацій АГЗП ПП «Ліга»;
- робочий проект ПФ-18/12-19-ПЗ на 5 томах;
- паперова папка із журналами реєстрації інструктажів;
- журнал реєстрації інструктажів пожежної безпеки;
- журнал проведення перевірок агрегатів з правил безпеки;
- журнал огляду паливних пристроїв, трубопроводів;
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;
- журнал реєстрації по правилам безпеки;
- журнал реєстрації інструктажів з охорони праці;
- проект проведення робіт ПП «Ліга» ТГ-60/ПП3-2020ВЗ;
- паспорт потенційно небезпечного об`єкту склад нафтопродуктів АДРЕСА_1 ;
- ідентифікація об`єкта АДРЕСА_1 ;
- повідомлення про результати ідентифікації об`єкта;
- звіт за результатами експертизи охорони праці від 04.11.19;
- висновок експертизи від 04.11.2019;
- книга обліку доходів і витрат ФОП без реєстрації;
- оборотно-сальдові відомості ФОП « ОСОБА_4 » на 27 арк.;
- копія рішення №501/32;
- копія акту комісії по закінченому будівництву;
- містобудівні умови об`єкта будівництва на 6 арк.;
- підписи працівників ПП «Ліга»;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію об`єкта підвищеної небезпеки від 2003 року;
- копія акту по об`єкту АДРЕСА_2 ;
- чорнові записи на 3 арк.;
- копія протоколу обшуку від 17.12.2020;
- копія ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва;
- постанова Харківського окружного адміністративного суду;
- копія акту планових заходів №159 від 15.12.2020;
- три зразки невідомої речовини відібрані із ємкості із надписом М14В2;
- три зразки невідомої речовини відібрані із ємкості із надписом М10Г2К;
- невідома речовина, яка знаходиться в ємкостях із надписами М14В2 та М10Г2К;
22.03.2021 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме :
- реєстри ФОП ОСОБА_4 за грудень 2019 року на 144 арк.;
- реєстри ФОП ОСОБА_4 за травень 2019 року на 125 арк.;
- розрахункові відомості ФОП ОСОБА_4 за 2019 рік на 12 арк.;
- звіт щодо відрахувань до фондів ФОП ОСОБА_4 на 12 арк.;
- чорнові записи на паперових аркушах формату А4 білого кольору на 39 арк.;
- щоденник в картонній обкладинці коричневого кольору з чорновими рукописними записами на 177 арк..
Визначити місцем зберігання вилученого майна та документів камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м.Харків вул.Весніна, 14
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя - ОСОБА_1