Справа № 445/1453/21
Провадження № 1-кс/445/381/21
УХВАЛА
про продовження строку досудового розслідування

23 липня 2021 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золочівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000034 від 02 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000034 від 02 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. Дане клопотання погоджене прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання вказує, У провадженні СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000034 від 02.02.2020 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 02 лютого 2020 року в Буське ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області надійшли матеріали арбітражного керуючого ліквідатора ПП «Вокс-ЛВ» ОСОБА_5 про те, що в межах виконавчого провадження №26805330 була винесена постанова про зняття арешту з майна від 13.10.2011 року, на підставі копії постанови Львівського окружного адміністративного суду від 29.09.2011 року у справі №2а-10392/11/1370, яка не набрала на той час законної сили.

В ході проведення досудового розслідування та допиту арбітражного керуючого ОСОБА_5 встановлено, що ухвалою господарського суду Львівської області від 11.10.2017 у справі №5015/5293/11 про банкрутство ПП «Вокс-ЛВ» ОСОБА_5 призначено ліквідатором зазначеного підприємства. За час провадження у даній справі йому стало відомо, що майже все майно, що становило ліквідаційну масу банкрута, протиправно вибуло в користь ПАТ «ОКСІ Банк». Внаслідок цього вимоги інших кредиторів, в т.ч. грошові вимоги держави (в особі органів ДФС України) по даний час залишаються непогашеними. На момент винесення судом ухвали від 13.09.2011 року про порушення провадження у справі №5015/5293/11 про банкрутство ПП «Вокс-ЛВ» та введення мораторію на задоволення вимог кредиторів підприємству на праві приватної власності належало майно на загальну суму понад 15 млн. грн., в тому числі: адміністративний корпус з котельнею, літ. А -2, пл. 662, 5 кв. м., за адресою: Львівська обл. , Буський р- н, с. Утішків, вул. Буська, буд.1; пташник № 1, літ. «Б», пл. 1122, 6 кв.м., за адресою: Львівська обл., Буський р- н, с. Утішків, вул. Буська, буд.1; пташник № 2, літ. «В», пл. 1122, 6 кв. м., за адресою: Львівська обл. , Буський р- н, с. Утішків, вул. Буська, буд.1; пташник № 3, літ. «Г», пл. 1122, 6 кв. м., за адресою: Львівська обл. , Буський р- н, с. Утішків, вул. Буська, буд.1; пташник № 4, літ «Д», пл. 1122, 6 кв. м., за адресою: Львівська обл., Буський р- н, с. Утішків, вул. Буська, буд.1; пташник № 5, літ «Ж» пл. 1122, 6 кв. м., за адресою: Львівська обл., Буський р- н, с. Утішків, вул. Буська, буд.1; пташник № 6 літ «Е» пл. 1122, 6 кв. м., за адресою: Львівська обл., Буський р- н, с. Утішків, вул. Буська, буд.1; пташник № 7, літ. «К» пл. 1122, 6 кв. м., за адресою: Львівська обл. , Буський р- н, с. Утішків, вул. Буська, буд.1; пташник № 8, літ «Л» пл. 1122, 6 кв. м., за адресою: Львівська обл. , Буський р- н, с. Утішків, вул. Буська, буд.1; пташник № 9, літ «М» пл. 1122, 6 кв. м., за адресою: Львівська обл. , Буський р- н, с. Утішків, вул. Буська, буд.1; кормоцех, літ. «С», пл. 423, 7 кв. м., гноєзбірник, літ. «Т», пожежні резервуари, літ. «У» за адресою: Львівська обл. , Буський р- н, с. Утішків, вул. Буська, буд.1; автовага, літ. «О» пл. 19, 5 кв. м. за адресою: Львівська обл. , Буський р- н, с. Утішків, вул. Буська, буд.1; підстанція, літ. «Р», пл. 21, 2 кв.м. за адресою: Львівська обл., Буський р- н, с. Утішків, вул. Буська, буд.1., а також виробничо-технологічне обладнання, спецтехніка та автотранспортні засоби. Частина із вищевказаного майна перебувала в іпотеці у ПАТ «ОКСІ БАНК».

Окрім того, на момент введення вказаного мораторію діяв арешт, накладений на усе майно підприємства відділом ДВС Буського району у виконавчому провадженні ВП №26805330, відкритому на виконання Рішення Господарського суду Львівської області від 20.01.2011 року у справі №14/193. Однак, під час дії вказаного мораторію та попри дію арешту, ПАТ «ОКСІ БАНК» подав до Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» документи про реєстрацію права власності банку на предмет іпотеки в результаті звернення стягнення на заставне майно шляхом набуття права власності на предмет іпотеки. 14.10.2011 року Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» було зареєстровано право власності ПАТ «ОКСІ БАНК» на зазначене вище майно. В результаті встановлення обставин такої перереєстрації права власності на майно стало відомо, що представниками ПАТ «ОКСІ Банк» використано з цією метою підроблені документи: копію постанови Львівського окружного адміністративного суду від 29.09.2011 року у справі №2а-10392/11/1370 (якою скасовано згаданий арешт і яка набрала законної сили 25.10.2011 року) із зробленим на ній записом про те, що вона набрала законної сили 11.10.2011 року, а також постанову ВДВС Буського РУЮ Львівської області від 13.10.2011 року у виконавчому провадженні ВП №26805330 про зняття арешту з майна ПП «Вокс-ЛВ». Ці підроблені документи представники ПАТ «ОКСІ Банк» подали приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (котрий після цього вчинив виконавчий напис що звернення стягнення на майно) та в ЛОБТІ та ЕО. В подальшому це все майно було переоформлене на ТОВ "Адванс-Захід".

В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого арбітражного керуючого ОСОБА_5 , в якості свідка допитано колишнього заступника начальника ДВС Буського РУЮ ОСОБА_7 з приводу винесення ним постанови від 13.10.2011 року у виконавчому провадженні ВП №26805330 про зняття арешту з майна ПП «Вокс-ЛВ», вилучено матеріали технічної інвентаризації вищевказаних об`єктів нерухомого майна в якій знаходиться постанова від 13.10.2011 року у виконавчому провадженні ВП №26805330 про зняття арешту з майна ПП «Вокс-ЛВ». Вилучено копію постанови Львівського окружного адміністративного суду від 29.09.2011 у Господарському суді Львівської області, з відміткою про набрання законної сили 11.10.2011 року, яка завірена печаткою ПАТ «Оксі Банк».

У зв`язку з тим, що такі дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допустимий строк досудового розслідування минає, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування. З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що для проведення усіх необхідних слідчих дій для всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення, необхідним та достатнім є продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі та просили таке задоволити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Пунктом 2 частини 2 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого, погодженим з прокурором .

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки, передбачені ч. 5 ст.294 КПК України, і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Золочівського районного ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000034 від 02 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Як встановлено слідчим суддею, в даному кримінальному провадженні підозра нікому не повідомлялася.

Злочин передбачений ч.1 ст.366 КК України, згідно ст.12 КК України, належить до нетяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати 6 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину (ч.ч.2, 4 ст.219 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, з огляду на особливу складність кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні необхідний додатковий час для проведення відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин виникла необхідність продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 02.02.2022 року, протягом якого можливо провести слідчі та процесуальні дії під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення необхідних слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного досудового розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ Золочівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Золочівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000034 від 02 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 02 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, до шести місяців, тобто до 02.02.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1