Справа №694/773/21
провадження № 1-кс/694/408/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.04.2021 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000147 від 14.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України,
в с т а н о в и в:

28.04.2021 до Звенигородського районного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000147 від 14.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 13.02.2021 до ЧЧ ВПД №2 Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що ОСОБА_5 , зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи директором зазначеного товариства, завдала шкоди інтересам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом передачі всього виробничого майна підприємства в іпотеку третій особі.
За даним фактом 14.02.2021 внесено відомості до ЄРДР № 0000147 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого рішенням №8/02/18 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.02.2018 учасниками товариства є громадянин французької республіки ОСОБА_6 (володіє 99,9 % статутного капіталу) та громадянка України ОСОБА_5 (володіє 0,1 % статутного капіталу).
В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що 11.03.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 було посвідчено договір іпотеки № 01/1 укладеного між фізичною особою громадянином України ОСОБА_8 (іпотекодержатель) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_5 (іпотекодавець). Предметом договору іпотеки виступав комплекс будівель і споруд загальною площею 20367,3 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:57). Зазначене нерухоме майно передавалося в іпотеку, як забезпечення виконання зобов`язання щодо повернення грошей, переданих за Договором позики від 11 березня 2019 року №1 укладеного між ОСОБА_9 (Іпотекодержателем) та громадянином Франції ОСОБА_10 на суму 45 521 197,50 грн. зі строком повернення не пізніше 11.03.2020 року, а також сплати відсотків у разі прострочення виконання зобов`язання.
15.03.2021 допитано ОСОБА_11 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що 11 лютого 2021 року на Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сталися зміни в складі засновників та органах управління Товариством, дольова частка у 99,9 % статутного капіталу стала належати йому та саме з цієї ж дати він виконує функції директора Товариства. До вчинення змін, Товариство мало склад засновників (учасників) у такому вигляді:
- ОСОБА_6 , з часткою у статутному капіталі у розмірі 99, 9 %,
- ОСОБА_5 , з часткою у статутному капіталі у розмірі 0,1 %. Остання ж була директором Товариства та керувала справами в межах своїх повноважень до внесення змін. Оскільки ОСОБА_6 є громадянином Франції, він втратив фізичну можливість приїздити до України для перевірки діяльності Товариства та взагалі вказана частка у Статутному капіталі стала йому матеріально не цікава. Саме тому, 15 грудня 2020 року громадянин Франції ОСОБА_6 приїхав на територію України та з метою відчуження своєї частки у статутному капіталі видав довіреність на громадянина ОСОБА_12 , аби той в свою чергу здійснив всі реєстраційні дії від його імені щодо укладання та посвідчення правочинів відчуження частки у статутному капіталі. Вказана обставина підтверджується копією паспорта громадянина Франції ОСОБА_6 з примітками про перетин кордону, яка наявна в ОСОБА_11 , та свідчить про те, що останній особисто був присутній у нотаріуса, без жодного фізичного чи психологічного примусу підписав довіреність на розпорядження своєю часткою у статутному капіталі Товариства. В свою чергу, ОСОБА_12 , на підставі виданої на його ім`я довіреності, у відповідності до вимог ст. 20 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» з метою повідомлення про відчуження частки у статутному капіталі громадянином ОСОБА_13 громадянку ОСОБА_5 , як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направив на її адресу засобами поштового зв`язку письмове повідомлення, яке було повернуто відправнику без вручення. Оскільки ОСОБА_5 на офіційний виклик жодним чином не відреагувала, 05 лютого 2021 року було проведено позачергові загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та складено Протокол № 02/21-1. Вказаним протоколом було вирішено відчужити колишнім власником ОСОБА_13 , від імені та в інтересах якого на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_12 , свою частку у статутному капіталі. Цього ж дня, тобто 05 лютого 2021 року, було укладено та підписано Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства та до нього укладено і нотаріально посвідчено 09 лютого 2021 року Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства. У зв'язку з неявкою на позачергові загальні збори учасників та ігнорування виклику, колишнім власником ОСОБА_6 істотної частки (99,9%) було відчужено свою частку на користь ОСОБА_11 . Станом на сьогоднішній день, взагалі, нерухоме майно Товариства поза волевиявленням Товариства вибуло з його власності. 03 березня 2021 року о 19 год. 18 хв. Було проведено реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме: комплекс будівель та споруд загальною площею 20 367,3 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Зареєстровано право власності на комплекс будівель та споруд, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчений ПН Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за № 258 від 03.03.2021 р. Новим власником майна стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було створено лише 24 лютого 2021 року, за попередньою змовою ОСОБА_5 з ОСОБА_9 саме під протиправні дії щодо позбавлення права власності на майно. Статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 1000 грн., та в цей же час товариство, яке існує всього 7 днів, вирішує придбати нерухоме майно за 13 мільйонів гривень, розрахуватись за яке реально немає змоги. Також, 09 березня 2021 року о 19 год. 43 хв. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , було посвідчено за реєстровим № 320 Договір іпотеки нерухомого майна, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Іпотекодавець), в особі директора ОСОБА_9 , (який є чоловіком Іпотекодержателя ОСОБА_15 ) - та ОСОБА_15 (Іпотекодержатель), та проведено державну реєстрацію номер запису про іпотеку: 40897960 на підставі Договору позики, серія та номер б/н, виданий 09.03.2021 року зі строком виконання основного зобов`язання: 09.03.2022 року, розмір основного зобов`язання 1 000 000,00 гривень та о 19 год. 43 хв. накладено заборону на нерухоме майно, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , номер запису про обтяження 40898019 від 09.03.2021 року. Крім того ОСОБА_9 одноособово було передано в іпотеку нерухоме майно, а саме: комплекс будівель та споруд загальною площею 20 367,3 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 своїй дружині ОСОБА_15 . Вказані дії вчинені задля заплутування слідів та неможливості повернення майна своєму законному володільцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З вище вказаного випливає, що на даний час право власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно витягу з Державного реєстру речових права на нерухоме майно номер інформаційної довідки №248198356 сформованої 15.03.2021 встановлено, що 03.03.2021 було перереєстровано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 на підставі договору-купівлі продажу нерухомого майна серія та номер: 258 виданого 03.03.2021 також нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 . Новим власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) директором якого є ОСОБА_9 .
В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи та вилученні документів, які містять нотаріальну таємницю та знаходяться у розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 в АДРЕСА_2 , а саме:
1) до оригіналу договору купівлі-продажу нерухомого майна від 03.03.2021, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за реєстровим номером 258, відповідно до якого у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстроване право приватної власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та копій усіх матеріалів нотаріальної справи щодо посвідчення указаного правочину;
2) оригіналу договору іпотеки нерухомого майна від 09.03.2021, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за реєстровим номером 320, іпотекодавцем за яким є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), іпотекодержателем ОСОБА_15 та копій усіх матеріалів нотаріальної справи щодо посвідчення указаного правочину;
3) оригіналу договору позики від 09.03.2021 (у разі відсутності копії), на забезпечення якого укладено договір іпотеки нерухомого майна від 09.03.2021, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за реєстровим номером 320, іпотекодавцем за яким є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), іпотекодержателем ОСОБА_15 та копій усіх матеріалів нотаріальної справи щодо посвідчення указаного правочину.
Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, і перебувають у розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 в АДРЕСА_2 .
28.04.2021 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що слідчий ОСОБА_16 за погодженням з прокурором Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 25.03.2021 вже звертався до слідчого судді Звенигородського районного суду Черкаської області з клопотанням аналогічного змісту про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000147 від 14.02.2021 року.
Вказане клопотання ухвалою слідчого судді Звенигородського районного суду Черкаської області від 30.03.2021 року по справі №694/532/21 було задоволено частково, відповідно до якої надано слідчому СВ Звенигородського ВПР ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:
1) оригінал договору купівлі-продажу нерухомого майна від 03.03.2021, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за реєстровим номером 258, відповідно до якого у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстроване право приватної власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та копій усіх матеріалів нотаріальної справи щодо посвідчення указаного правочину;
2) оригінал договору іпотеки нерухомого майна від 09.03.2021, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за реєстровим номером 320, іпотекодавцем за яким є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), іпотекодержателем ОСОБА_15 та копій усіх матеріалів нотаріальної справи щодо посвідчення указаного правочину;
3) оригінал договору позики від 09.03.2021 (у разі відсутності копії), на забезпечення якого укладено договір іпотеки нерухомого майна від 09.03.2021, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за реєстровим номером 320, іпотекодавцем за яким є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), іпотекодержателем ОСОБА_15 та копій усіх матеріалів нотаріальної справи щодо посвідчення указаного правочину,
Визначено строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Отже в судовому засіданні встановлено, що строк дії ухвали слідчого судді від 30 березня 2021 року ще не закінчився, повторне звернення з аналогічним клопотанням не передбачено нормами діючого КПК України, у відповідності ст. 40 КПК України, слідчий (сторона кримінального провадження з боку обвинувачення), несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій та уповноважений, крім іншого, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності.
Подання повторного клопотання в одному і тому ж кримінальному провадженні може бути розцінено як зловживання слідчим своїми правами або ж як халатність.
Крім того, згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Дана норма процесуального закону не передбачає можливості повторного звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ в разі не виконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що в задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000147 від 14.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1