н/п 1-кс/766/2360/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.03.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання та надати у кримінальному провадженні № 0000008 від 15.01.2020 року слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому - криміналісту СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсоснькій області ОСОБА_12 та слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів (носіїв інформації), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії, а також із можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер рахунку НОМЕР_2 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 17.02.2021, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), визначивши порядок такого доступу до місць знаходження речей і документів (носіїв інформації), а також дозвіл на вилучення копій вказаних речей і документів;

-даних щодо встановлення функції СМС-банкінгу, прив`язки власника рахунку НОМЕР_2 до мобільного номеру та електронної пошти;

-реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер рахунку НОМЕР_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 17.02.2021, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), визначивши порядок такого доступу до місць знаходження речей і документів (носіїв інформації), а також дозвіл на вилучення копій вказаних речей і документів;

-даних щодо встановлення функції СМС-банкінгу, прив`язки власника рахунку НОМЕР_3 до мобільного номеру та електронної пошти;

-реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер рахунку НОМЕР_4 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 17.02.2021, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), визначивши порядок такого доступу до місць знаходження речей і документів (носіїв інформації), а також дозвіл на вилучення копій вказаних речей і документів;

-даних щодо встановлення функції СМС-банкінгу, прив`язки власника рахунку НОМЕР_4 до мобільного номеру та електронної пошти;

-реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер рахунку (за стандартом IBAN) НОМЕР_5 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 17.02.2021, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), визначивши порядок такого доступу до місць знаходження речей і документів (носіїв інформації), а також дозвіл на вилучення копій вказаних речей і документів;

-даних щодо встановлення функції СМС-банкінгу, прив`язки власника рахунку (за стандартом IBAN) НОМЕР_5 до мобільного номеру та електронної пошти;

-реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер рахунку (за стандартом IBAN) НОМЕР_6 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 17.02.2021, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), визначивши порядок такого доступу до місць знаходження речей і документів (носіїв інформації), а також дозвіл на вилучення копій вказаних речей і документів;

-даних щодо встановлення функції СМС-банкінгу, прив`язки власника рахунку (за стандартом IBAN) НОМЕР_6 до мобільного номеру та електронної пошти.

Дане клопотання, відповідно до положень ст. 163 ч. 2 КПК України, розглянути без участі володільця документів.

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 від 15.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, зареєстроване на підставі повідомлення Новокаховського МРВ УСБУ в Херсонській області за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) при участі у публічних закупівлях за процедурою відкритих торгів (ДК 021:2015:31110000-0) на придбання електродвигунів: ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), надало недостовірну інформацію щодо вказаних двигунів, які не є новими, що підтверджується рахунком-фактурою № СФ-0000562 від 17.12.2019, в результаті чого, в подальшому незаконно укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 між зазначеним ТОВ та Управлінням Головного Каховського магістрального каналу (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) (далі - УГКМК) та привласнено бюджетні грошові кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі тендерної документації щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015:31110000-0 Електродвигуни (Електродвигун ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент); електродвигун АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент); 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), затвердженої головою тендерного комітету ОСОБА_15 та рішенням засідання тендерного комітету № 264 від 18.11.2019 УГКМК, посадові особи тендерного комітету оприлюднили оголошення про проведення публічної закупівлі вищевказаних електродвигунів на суму 914 000,00 гривень, за рахунок коштів державного бюджету. Згідно додатку 3 «Технічні вимоги (завдання) на закупівлю електродвигунів» до тендерної документації зазначено, що електродвигуни повинні бути новими та ніколи не бувшими в експлуатації.

Тендерні пропозиції були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) на суму 798 000,00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 914 000,00 грн. Переможцем процедури тендерної закупівлі визнане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 17.12.2019 між вказаним ТОВ в особі директора ОСОБА_16 , та УГКМК, в особі заступника начальника ОСОБА_15 , укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 на суму 914 000,00 грн. без ПДВ. Предметом договору є вищезазначені електродвигуни, строк поставки - до 20.12.2019 р. На підставі видаткової накладної № П-0000117 УГКМК проведений безготівковий розрахунок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 914 000,00 грн. за електродвигуни.

За результатами проведення тимчасового доступу до документів, що знаходились у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбали у вказаного підприємства новий електродвигун АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. за 150 000,00 грн. з ПДВ, що підтверджується видатковою накладною № РН-0000475 від 18.12.2019. У подальшому зазначений електродвигун був поставлений до УГКМК, відповідно до умов договору № 809 від 17.12.2019 у формі «Тендерна пропозиція», яку оформив та подав до УГКМК директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартість електродвигуна АИР 355 S4 (250 кВт, 1500 об/хв.) складає 265 000,00 грн., що перевищує реальну вартість електродвигуна.

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали на випробування на стенді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » електродвигуни ВА02-315 (250 кВт, 1500 об/хв.) та 1N4-355Z4 (400 кВТ, 1500 об/хв.). Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000562 від 17.12.2019 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводило випробування вказаних двигунів та переконсервацію електродвигуна 1N4-355Z4 (400 кВТ, 1500 об/хв.), що свідчить про те, що вказані двигуни можливо були у експлуатації та не є новими.

За результатами проведення тимчасового доступу до документів, що знаходились у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до умов договору № 809, поставили вищезазначені електродвигуни до УГКМК як нові та гарантують, що запропонований ними товар є новим, ніколи не бувшим раніше у користуванні, не перебуває у заставі, надавши, при цьому, гарантійний лист № 7 від 02.12.2019 про відповідність запропонованого товару технічним умовам, що товар є новим.

19.12.2019 УГКМК здійснено безготівковий платіж на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 914 000,00 грн. за поставку електродвигунів за договором № 809 від 17.12.2019, що підтверджується платіжним дорученням № 2878 Херсонської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Херсоні.

Відповідно до копій документів, отриманих в ході проведення тимчасового доступу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вказане ТОВ придбало електродвигуни ВАО2-315 (250 кВт, 1500 об/хв.) та 1N4-355Z4 (400 кВт, 1500 об/хв.) за готівкові кошти у ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_7 ) на підставі договору № 10-02/2 купівлі-продажу від 02.12.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2019-2020 роки мав банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- номер рахунку НОМЕР_2 ;

- номер рахунку НОМЕР_3 ;

- номер рахунку НОМЕР_4 ;

- номер рахунку (за стандартом IBAN) НОМЕР_5 ;

- номер рахунку (за стандартом IBAN) НОМЕР_6 .

що підтверджується відповіддю на запит із ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі вх. №22/69-626).

На підставі вищевикладеного органом досудового розслідування здобуто відомості, які дають підстави вважати, що речі і документи, які мають значення для предмету доказування можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слід прийняти до уваги те, що з метою отримання фактичних даних щодо відкриття ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунків: номер рахунку НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_4 , номер рахунку (за стандартом IBAN) НОМЕР_5 , номер рахунку (за стандартом IBAN) НОМЕР_6 , руху грошових коштів по відповідних рахунках, встановлення контрагентів, за період з 01.01.2016 по 17.02.2021, що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, слідчому відділу УСБУ в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що, згідно положень ст. 162 КПК України, означена вище інформація містить охоронювану законом таємницю та п. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 від 15.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, зареєстроване на підставі повідомлення Новокаховського МРВ УСБУ в Херсонській області за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) при участі у публічних закупівлях за процедурою відкритих торгів (ДК 021:2015:31110000-0) на придбання електродвигунів: ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), надало недостовірну інформацію щодо вказаних двигунів, які не є новими, що підтверджується рахунком-фактурою № СФ-0000562 від 17.12.2019, в результаті чого, в подальшому незаконно укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 між зазначеним ТОВ та Управлінням Головного Каховського магістрального каналу (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) (далі - УГКМК) та привласнено бюджетні грошові кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі тендерної документації щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015:31110000-0 Електродвигуни (Електродвигун ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент); електродвигун АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент); 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), затвердженої головою тендерного комітету ОСОБА_15 та рішенням засідання тендерного комітету № 264 від 18.11.2019 УГКМК, посадові особи тендерного комітету оприлюднили оголошення про проведення публічної закупівлі вищевказаних електродвигунів на суму 914 000,00 гривень, за рахунок коштів державного бюджету. Згідно додатку 3 «Технічні вимоги (завдання) на закупівлю електродвигунів» до тендерної документації зазначено, що електродвигуни повинні бути новими та ніколи не бувшими в експлуатації.

Тендерні пропозиції були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) на суму 798 000,00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 914 000,00 грн. Переможцем процедури тендерної закупівлі визнане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 17.12.2019 між вказаним ТОВ в особі директора ОСОБА_16 , та УГКМК, в особі заступника начальника ОСОБА_15 , укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 на суму 914 000,00 грн. без ПДВ. Предметом договору є вищезазначені електродвигуни, строк поставки - до 20.12.2019 р. На підставі видаткової накладної № П-0000117 УГКМК проведений безготівковий розрахунок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 914 000,00 грн. за електродвигуни.

За результатами проведення тимчасового доступу до документів, що знаходились у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбали у вказаного підприємства новий електродвигун АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. за 150 000,00 грн. з ПДВ, що підтверджується видатковою накладною № РН-0000475 від 18.12.2019. У подальшому зазначений електродвигун був поставлений до УГКМК, відповідно до умов договору № 809 від 17.12.2019 у формі «Тендерна пропозиція», яку оформив та подав до УГКМК директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартість електродвигуна АИР 355 S4 (250 кВт, 1500 об/хв.) складає 265 000,00 грн., що перевищує реальну вартість електродвигуна.

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали на випробування на стенді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » електродвигуни ВА02-315 (250 кВт, 1500 об/хв.) та 1N4-355Z4 (400 кВТ, 1500 об/хв.). Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000562 від 17.12.2019 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводило випробування вказаних двигунів та переконсервацію електродвигуна 1N4-355Z4 (400 кВТ, 1500 об/хв.), що свідчить про те, що вказані двигуни можливо були у експлуатації та не є новими.

За результатами проведення тимчасового доступу до документів, що знаходились у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до умов договору № 809, поставили вищезазначені електродвигуни до УГКМК як нові та гарантують, що запропонований ними товар є новим, ніколи не бувшим раніше у користуванні, не перебуває у заставі, надавши, при цьому, гарантійний лист № 7 від 02.12.2019 про відповідність запропонованого товару технічним умовам, що товар є новим.

19.12.2019 УГКМК здійснено безготівковий платіж на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 914 000,00 грн. за поставку електродвигунів за договором № 809 від 17.12.2019, що підтверджується платіжним дорученням № 2878 Херсонської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Херсоні.

Відповідно до копій документів, отриманих в ході проведення тимчасового доступу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вказане ТОВ придбало електродвигуни ВАО2-315 (250 кВт, 1500 об/хв.) та 1N4-355Z4 (400 кВт, 1500 об/хв.) за готівкові кошти у ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_7 ) на підставі договору № 10-02/2 купівлі-продажу від 02.12.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2019-2020 роки мав банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- номер рахунку НОМЕР_2 ;

- номер рахунку НОМЕР_3 ;

- номер рахунку НОМЕР_4 ;

- номер рахунку (за стандартом IBAN) НОМЕР_5 ;

- номер рахунку (за стандартом IBAN) НОМЕР_6 .

що підтверджується відповіддю на запит із ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі вх. №22/69-626).

На підставі вищевикладеного органом досудового розслідування здобуто відомості, які дають підстави вважати, що речі і документи, які мають значення для предмету доказування можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слід прийняти до уваги те, що з метою отримання фактичних даних щодо відкриття ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунків: номер рахунку НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_4 , номер рахунку (за стандартом IBAN) НОМЕР_5 , номер рахунку (за стандартом IBAN) НОМЕР_6 , руху грошових коштів по відповідних рахунках, встановлення контрагентів, за період з 01.01.2016 по 17.02.2021, що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, слідчому відділу УСБУ в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що, згідно положень ст. 162 КПК України, означена вище інформація містить охоронювану законом таємницю та п. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 0000008 від 15.01.2020 року слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому - криміналісту СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсоснькій області ОСОБА_12 та слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів (носіїв інформації), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії, а також із можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер рахунку НОМЕР_2 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 17.02.2021, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), визначивши порядок такого доступу до місць знаходження речей і документів (носіїв інформації), а також дозвіл на вилучення копій вказаних речей і документів;

-даних щодо встановлення функції СМС-банкінгу, прив`язки власника рахунку НОМЕР_2 до мобільного номеру та електронної пошти;

-реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер рахунку НОМЕР_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 17.02.2021, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), визначивши порядок такого доступу до місць знаходження речей і документів (носіїв інформації), а також дозвіл на вилучення копій вказаних речей і документів;

-даних щодо встановлення функції СМС-банкінгу, прив`язки власника рахунку НОМЕР_3 до мобільного номеру та електронної пошти;

-реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер рахунку НОМЕР_4 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 17.02.2021, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), визначивши порядок такого доступу до місць знаходження речей і документів (носіїв інформації), а також дозвіл на вилучення копій вказаних речей і документів;

-даних щодо встановлення функції СМС-банкінгу, прив`язки власника рахунку НОМЕР_4 до мобільного номеру та електронної пошти;

-реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер рахунку (за стандартом IBAN) НОМЕР_5 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 17.02.2021, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), визначивши порядок такого доступу до місць знаходження речей і документів (носіїв інформації), а також дозвіл на вилучення копій вказаних речей і документів;

-даних щодо встановлення функції СМС-банкінгу, прив`язки власника рахунку (за стандартом IBAN) НОМЕР_5 до мобільного номеру та електронної пошти;

-реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер рахунку (за стандартом IBAN) НОМЕР_6 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 17.02.2021, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), визначивши порядок такого доступу до місць знаходження речей і документів (носіїв інформації), а також дозвіл на вилучення копій вказаних речей і документів;

-даних щодо встановлення функції СМС-банкінгу, прив`язки власника рахунку (за стандартом IBAN) НОМЕР_6 до мобільного номеру та електронної пошти;

Встановити строк дії ухвали до 04.05.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1