Справа№751/1538/21
Провадження №1-кс/751/447/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу слідчого управління Головного управління ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного 12.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000009, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №000009 від 12.03.2020 року на строк шість місяців, тобто до 12.09.2021 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Чернігівській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР під №000009 від 12.03.2020 року, що кваліфікується за ч. 1 ст. 205-1 КК України, за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей.

Від ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області надійшли матеріали, згідно яких встановлено, що протягом 2019-2020 років ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в зоні діяльності Північної митниці Держмитслужби здійснював митне оформлення пиломатеріалів (дошка дубова обрiзна) в митному режимі експорт. Одержувачами вантажів, відповідно до наданих до митниць митних декларацій, являються підприємства, зареєстровані в Бельгії та Литви.

03.03.2020 року співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Чернігівській області отримане письмове пояснення ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), в якому останній пояснив, що восени 2019 року на прохання ОСОБА_6 , зареєструвався як фізична особа-підприємець. При цьому наміру здійснювати реальну господарську діяльність, пов`язану з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг) він не мав. Зовнішньоекономічних контрактів не укладав та не підписував. Довіреностей на представлення його інтересів не видавав та не підписував.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) встановлено, що останній зареєстрований 20.08.2019 року за №0011672 Прилуцькою районною державною адміністрацією як фізична особа-підприємець. 30.10.2020 за №001011672 припинено державну реєстрацію як фізичної особи-підприємця.

Повідомлення про підозру по кримінальному провадженню на даний час нікому не вручалось.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні дії, а саме: направлено 2 доручення до оперативних підрозділів, допитано 3 свідків, направлено 1 постанову про витребування документів, підготовлено та направлено до суду клопотання про проведення тимчасових доступів до речей та документів.

Для забезпечення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування необхідно провести ряд інших слідчих дій, а саме: провести тимчасові доступи до речей та документів, отримати висновки експертизи за результатами проведеної судової почеркознавчої експертизи, допитати в якості свідків інших осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Виконати всі слідчі дії у встановлений законодавством строк не вдалось можливим у зв`язку з встановленням кола осіб причетних до вчинення злочину пов`язаного з внесенням недостовірних даних до реєстраційних документів ФОП ОСОБА_5 та встановлення кола осіб, які в подальшому здійснювали експортні операції ТМЦ (лісоматеріалу, дошки дубової) від імені ФОП ОСОБА_5 за межі митної території України.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 12.03.2021.

Оскільки строк досудового розслідування відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України закінчується, то виникла необхідність у продовженні на 6 місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просить справу розглядати без його участі. Клопотання підтримує, доповнень не має.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, та матеріали кримінального провадження, надані слідчим для огляду, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУ ДФС у Чернігівській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР під №000009 від 12.03.2020 року, що кваліфікується за ч. 1 ст. 205-1 КК України, за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчому потрібний додатковий строк для проведення слідчих та процесуальних дій, які мають важливе значення по даному провадженню, а тому клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №000009 від 12.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 12 вересня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1