Справа №766/7760/21
н/п 1-кс/766/4498/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.05.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншій особі яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000333 від 16.04.2021, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , у Херсонській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу 11.04.2021 по 11.05.2021;

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку НОМЕР_1 .

Зобов`язати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно карткового рахунку НОМЕР_1 :

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки НОМЕР_1 , та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розгляд клопотання прошу проводити без моєї участі у зв`язку з проведенням інших слідчих дій.

В обґрунтування посилався на те, що Сектором дізнання Відділу поліції 1 ХУРП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №0000333 від 16.04.2021 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000333 від 16.04.2021 встановлено, що до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , який просить прийняти міри по встановленню особи, яка шляхом зловживання довірою, під приводом продажу товару, заволодів грошовими коштами заявника.

В ході опитування потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 12.04.2021 він в ході телефонної розмови з чоловіком, який представився йому як ОСОБА_6 , потерпілий здійснив замовлення «Бжоло касет» загальною кількістю 20 шт. на суму 16 000 грн. Також в ході розмови ОСОБА_6 пояснив, що необхідно здійснити предоплату за товар. Потерпілий погодився, та 12.04.2021 приблизно о 10.50 год. попрямував до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , де через касу здійснив переказ грошових коштів в сумі 12 000 грн. на рахунок НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належний ОСОБА_7 , який потерпілому надав ОСОБА_6 також в ході телефонної розмови. Після чого ОСОБА_6 перестав відповідати на телефонні дзвінки, а товар потерпілий так і не отримав.

На теперішній час виникла необхідність отримати інформацію яка становить банківську таємницю, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку дасть змогу встановити місцезнаходження картки в момент зняття грошових коштів, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Відділу поліції 1 ХУРП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №0000333 від 16.04.2021 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000333 від 16.04.2021 встановлено, що до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , який просить прийняти міри по встановленню особи, яка шляхом зловживання довірою, під приводом продажу товару, заволодів грошовими коштами заявника.

В ході опитування потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 12.04.2021 він в ході телефонної розмови з чоловіком, який представився йому як ОСОБА_6 , потерпілий здійснив замовлення «Бжоло касет» загальною кількістю 20 шт. на суму 16 000 грн. Також в ході розмови ОСОБА_6 пояснив, що необхідно здійснити предоплату за товар. Потерпілий погодився, та 12.04.2021 приблизно о 10.50 год. попрямував до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , де через касу здійснив переказ грошових коштів в сумі 12 000 грн. на рахунок НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належний ОСОБА_7 , який потерпілому надав ОСОБА_6 також в ході телефонної розмови. Після чого ОСОБА_6 перестав відповідати на телефонні дзвінки, а товар потерпілий так і не отримав.

На теперішній час виникла необхідність отримати інформацію яка становить банківську таємницю, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку дасть змогу встановити місцезнаходження картки в момент зняття грошових коштів, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , у Херсонській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу 11.04.2021 по 11.05.2021;

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку НОМЕР_1 .

Зобов`язати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно карткового рахунку НОМЕР_1 :

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки НОМЕР_1 , та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Встановити строк дії ухвали до 17.07.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1