Справа № 372/2116/21
Провадження 1-кс-854/21
ухвала
Іменем України

20 липня 2021 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000100 від 03.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, яке погоджене першим заступником керівника Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 ..
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що виконуючий обов`язки головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , зловживаючи своїм посадовим становищем, шляхом несанкціонованого втручання в роботу облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_1 в автоматизованій електронній інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом підроблення та використання електронних платіжних документів на переказ коштів, привласнила вчинила розтрату коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму понад 200 000 гривень, завдавши останньому майнової шкоди (збитків).
06.01.2021 допитано в якості свідка колишнього голову ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , яка повідомила, що ОСОБА_5 працювала виконуючим обов`язки головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 з лютого 2013 по вересень 2020 на підставі трудового контракту.
В листопаді 2020 новий головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 виявила недостачу коштів на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , які протиправно та безпідставно по фіктивним платіжним дорученням протягом 2019 2020 були перераховані на картковий рахунок громадянина ОСОБА_8 , на суму понад 200 тисяч гривень.
21.06.2021 від старшого інспектора з ОД ВПК в Київській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_9 надійшов рапорт про те, що в ході здійснення оперативного супроводження даного кримінального провадження отримано інформацію, що привласнення вище вказаних коштів здійснювалось шляхом несанкціонованого втручання в роботу облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_1 в атвоматизованій інформаційній системі, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до несанкціонованої підробки інформації в частині внесення завідомо недостовірних відомостей щодо перерахування коштів на банківські картки громадянина ОСОБА_8 , відкриті в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, під час досудового розслідування встановлено, що в.о. головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 в автоматизованій електронній інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформовано платіжні доручення та меморіальні ордера.

Крім того, вказані платіжні доручення було сформовано відповідно до договорів на надання послуг та актів виконання робіт до них, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_5 забезпечено перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 за призначеннями, визначеними платіжними документами, відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 23.08.2012 за №938, (далі Порядку).

Так, відповідно до розділу 2 Порядку передбачено, що Казначейське обслуговування коштів місцевих бюджетів здійснюється органами Казначейства відповідно до законодавства.

У процесі казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів органи Казначейства здійснюють такі функції: обслуговують місцеві бюджети за доходами, видатками, кредитуванням та фінансуванням бюджету, відкривають рахунки в національній валюті в Казначействі:здійснюють в автоматизованому режимі розподіл платежів між рівнями місцевих бюджетів, розподіл інших платежів, що зараховуються до місцевих бюджетів згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України та рішенням місцевої ради про бюджет у розмірах, визначених законодавством, та перераховують розподілені кошти місцевих бюджетів за належністю;формують розрахункові документи і проводять повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів на підставі відповідних документів органів, які згідно із законодавством контролюють справляння надходжень бюджету, погоджених з відповідними місцевими фінансовими органами;здійснюють операції на рахунках, відкритих в Казначействі;надають фінансовим органам виписки з рахунків;надають виписки з рахунків для зарахування надходжень бюджетів відповідно до затверджених порядків взаємодії ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - Казначейство) з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету. Іншим органам, що контролюють справляння надходжень бюджету, у разі відсутності зазначених порядків, виписки надаються на їх звернення;ведуть бухгалтерський облік усіх операцій щодо виконання місцевих бюджетів у порядку, встановленому законодавством;здійснюють попередній та поточний контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів;здійснюють операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів на підставі підтвердних документів, зареєстрованих бюджетних зобов`язань, відповідно до розпису місцевих бюджетів і кошторисів, планів асигнувань із загального фонду місцевих бюджетів (далі - план асигнувань) розпорядників бюджетних коштів та/або відповідно до планів використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів;здійснюють реєстрацію та облік бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;

Перерахування платежів, сплачених платниками до місцевих бюджетів, здійснюється через ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на рахунки, відкриті в Казначействі на ім`я органів Казначейства у розрізі місцевих бюджетів та кодів бюджетної класифікації.

Встановлено, що вищевказані платіжні операції здійснено із використанням розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , що обслуговуються та контролюються управлінням ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованим за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказані відомості щодо операцій за вказаними платіжними дорученнями та розрахунковими рахунками у своїй сукупності мають суттєве значення в якості доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки вони відображають відомості щодо дати, часу, місця та способу вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з вимогами ст. 91 КПК доказуванню у кримінальному провадженні підлягає, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), а також винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами ст. 93 КПК України одним із джерел доказування є висновки експертів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України встановлено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Порядок призначення та проведення судових експертиз регламентується Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 26.12.2012 №1950/5).

Відповідно до приписів ч. 3 ст. 99 КПК визначено, що оригіналом документа є сам документ.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У справі Аслаханова та інші проти Росії Європейський суд з прав людини відзначив, що обов`язок провести розслідування не є зобов`язаний надати результат, це є зобов`язанням застосувати необхідні заходи: не кожне розслідування має обов`язково бути успішним чи привести до висновків, які збігаються з версією подій, запропонованої заявником; розслідування, в принципі, має призвести до встановлення фактів у справі і, якщо припущення виявляються вірними, привести до встановлення особи і покаранню винних.

Тому беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості та документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У випадку виклику у судове засідання по розгляду зазначеного клопотання представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні якого знаходяться вказані документи, можливі негативні наслідки, а саме їх знищення, приховування та/чи заміна і передача іншим органам.

Крім того, вказаний представник ІНФОРМАЦІЯ_5 може повідомити про цей факт осіб, які мають відношення до їх підготовки, підписання, передачі, та вжиття ними заходів до приховування фактів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуючих процесуальних дій у провадженні. У зв`язку з цим, вважаю за необхідне розглянути дане клопотання, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться, у ІНФОРМАЦІЯ_5 , та містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 надати тимчасовий доступ: слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Обухівського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_14 до документів та відомостей, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до договору №104 від 01.11.2019 року та копію акту виконаних робіт № 104 від 04.11.2019 року, відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_11 видано платіжне доручення від 05.11.2019 року №563 на суму 10 000 тисяч гривень та меморіальний ордер від 05.11.2019 №JB5O0KXRF5 на суму 14 910,5 тисяч гривень; Копія договору №107 від 08.11.2019 року та копію акту виконаних робіт № 107 від 11.11.2019 року, відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_11 видано платіжне доручення від 12.11.2019 року №569 на суму 10 000 тисяч гривень та меморіальний ордер від 12.11.2019 №JBCO0L31JE на суму 10 000 тисяч гривень; Копія договору №108 від 11.11.2019 року та копію акту виконаних робіт № 108 від 14.11.2019 року, відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_11 видано платіжне доручення від 15.11.2019 року №586 на суму 8050 тисяч гривень та меморіальний ордер від 15.11.2019 №JBFO0L5IQ на суму 8050 тисяч гривень; Копія договору №111 від 18.11.2019 року та копію акту виконаних робіт № 111 від 21.11.2019 року, відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_11 видано платіжне доручення від 22.11.2019 року №596 на суму 10 000 тисяч гривень та меморіальний ордер від 22.11.2019 №JBMO0LCZZQ на суму 10 000 тисяч гривень; Копія договору №111 від 18.11.2019 року та копію акту виконаних робіт № 111 від 21.11.2019 року, відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_11 видано платіжне доручення від 22.11.2019 року №596 на суму 10 000 тисяч гривень та меморіальний ордер від 22.11.2019 №JBMO0LCZZQ на суму 10 000 тисяч гривень; Копія договору №118 від 25.11.2019 року та копію акту виконаних робіт № 118 від 27.11.2019 року, відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_11 видано платіжне доручення від 29.11.2019 року №618 на суму 16 939 тисяч гривень та меморіальний ордер від 29.11.2019 №JBTO0LIEHW на суму 16 939 тисяч гривень; Копія договору №123 від 02.12.2019 року та копію акту виконаних робіт № 123 від 04.12.2019 року, відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_11 видано платіжне доручення від 05.12.2019 року №642 на суму 4025 тисяч гривень та меморіальний ордер від 05.12.2019 №JC5O0LO08U на суму 4025 тисяч гривень; Копія договору №127 від 10.12.2019 року та копію акту виконаних робіт № 127 від 16.12.2019 року, відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_11 видано платіжне доручення від 17.12.2019 року №675 на суму 19 434 тисяч гривень та меморіальний ордер від 17.12.2019 №JCHO0LY93J на суму 19 434 тисяч гривень; Копія договору №7 від 28.01.2020 року та копію акту виконаних робіт № 7 від 30.01.2020 року, відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_11 видано платіжне доручення від 31.01.2020 року №32 на суму 5 000 тисяч гривень та меморіальний ордер від 31.01.2020 № K1VO0MYN60 на суму 5 000 тисяч гривень; Копія договору №15 від 14.02.2020 року та копію акту виконаних робіт № 15 від 17.02.2020 року, відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_11 видано платіжне доручення від 18.02.2020 року №85 на суму 6 000 тисяч гривень та меморіальний ордер від 18.02.2020 № K2O0NEM6Y на суму 6 000 тисяч гривень; Копія договору №21 від 02.03.2020 року та копію акту виконаних робіт № 21 від 05.03.2020 року, відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_11 видано платіжне доручення від 06.03.2020 року №99 на суму 15 474 тисяч гривень та меморіальний ордер від 06.03.2020 № K36O0NW240 на суму 15 474 тисяч гривень; Копія договору №27 від 10.03.2020 року та копію акту виконаних робіт № 27 від 12.03.2020 року, відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_11 видано платіжне доручення від 13.03.2020 року №138 на суму 6 000 тисяч гривень та меморіальний ордер від 13.03.2020 № K3DO0O18N2 на суму 6 000 тисяч гривень; Копія договору №28 від 10.03.2020 року та копію акту виконаних робіт № 28 від 12.03.2020 року, відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_11 видано платіжне доручення від 13.03.2020 року №137 на суму 2 500 тисяч гривень та меморіальний ордер від 13.03.2020 № K3DO0O18O6 на суму 2 500 тисяч гривень; Також копії документів на підставі яких було видано платіжне доручення №324 від 12.08.2020 року на суму 5 5590. 48 тисяч гривень та меморіальний ордер від 21.08.2020 року від 21.08.2020 року № K8LO0RTMXE га суму 42 200 тисяч гривень, відомості забезпечення та проведення платіжних операції за розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 в електронному та паперовому вигляді з подальшим вилученням завірених належним чином копій документів, як в друкованому так і в електронному вигляді..

Строк дії ухвали визначити до 19 серпня 2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1