Справа №295/4457/21
УХВАЛА
Іменем України

13.04.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженні за №0000004 від 21.01.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У клопотанні вказано, що проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що на території Житомирської області діє група осіб, які здійснюють незаконне виготовлення фальсифікованої підакцизної продукції (алкогольні напої та тютюнові вироби) на території м. Житомира, м. Новоград-Волинського, м. Андрушівки, Житомирського, Новоград-Волинського, Андрушівського та Коростенського районів області, зберігання, транспортування цієї продукції з метою збуту та її збут мешканцям області, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, а також незаконний збут за попередньою змовою групи осіб підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при продажу товарів.
В рамках кримінального провадження було проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки Iphone моделі 8, у якому зафіксовано листування володільця телефону з іншими абонентами щодо реалізації тютюну та гільз для цигарок, а також відомості щодо отримання та перерахування за це коштів.
Оглядом зазначеного телефону встановлено, що володілець телефону отримував та перераховував кошти у якості оплати за незаконно придбаний та збутий тютюн на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі чого, слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей про перерахування коштів, реквізитів оплати, дат та часу перерахувань, призначень платежів та ідентифікації осіб, яким такі перерахування здійснювались по зазначеному рахунку за період 2020-21 років, а також про рух грошових коштів, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, доручення чи довіреності на право розпорядження розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та інші документи, що стосуються відкриття та обслуговування даного рахунку.

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи з обставин кримінального провадження, мети отримання доступу до оригіналів та копій документів , що можуть мати доказове значення у розслідуванні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в частині надання доступу до інформації про номери всіх наявних банківських карток, рух грошових коштів за рахунками банківських карток по ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_10 , за дорученням слідчого оперуповноваженому 3-го відділу управління стратегічних розслідувань ДСР Національної поліції України ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_3 ), а саме до:
- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_2 ) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;
- інформації про рух грошових коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів та відомостей про зняття готівкових коштів з рахунку (назва, код ЄДР, іпн., рнокпп, МФО банківських установ, номерів рахунків, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);
- обліково реєстраційної справи ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_2 ) щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , а також відомості про інші банківські (карткові) рахунки які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ;
- відомості про номера телефонів, за якими був закріплений банківський рахунок № НОМЕР_1 у банківській установі.
Встановити строк дії ухвали до 13.05.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1