Справа № 712/4704/21
Провадження №1- кс/712/2554/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 квітня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000027 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК Українипрокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 15.03.2013 фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (Орендар) уклав з ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_5 , (Орендодавець) договір оренди № 2 будинку побуту з прибудовами та сараєм, що належить до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У подальшому ОСОБА_4 , 15.01.2020 звернувся через свого представника, адвоката ОСОБА_6 , до господарського суду Черкаської області з позовною заявою про стягнення з ІНФОРМАЦІЯ_2 587 740 грн. витрат понесених на здійснення невід`ємних поліпшень Будинку побуту з прибудовою та сараєм, площею 232,6 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 (на цей час АДРЕСА_2 ), при цьому долучивши, як докази викладених у позові обставин, копії договору №0013 на виконання будівельно-ремонтних робіт від 15.05.2013, акту №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за 2013 рік, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат від 10.12.2013, незважаючи на те, що вказані документи містять недостовірні відомості, в тому числі про обсяги та вартість виконаних робіт, на суму 346 тис. грн.
За результатами розгляду зазначеного позову 12.03.2020 Господарським судом Черкаської області в господарській справі № 925/67/20, з урахуванням досліджених доказів, в тому числі зазначених вище документів, винесено рішення, згідно з яким позов задоволено повністю, стягнути з ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ФОП ОСОБА_4 587 740 грн. витрат на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна.
Як зазначалося вище, на підтвердження виконання ремонтних робіт Будинку побуту ОСОБА_4 надано договір підряду № 0013 від 15.05.2013 укладений з ФОП ОСОБА_7 , квитанції до касового ордеру № 8 від 17.05.20013.
Також у вказаному договорі в розділі реквізити зазначено розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Разом з тим, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_7 зареєстрований в липні 2013 року.
Оскільки, офіційно ФОП ОСОБА_7 зареєстрований після укладання договору підряду № 0013 то виникає сумнів, що банківський рахунок існував станом на 13.05.2013. а також обґрунтований сумнів, про те, що станом на 17.05.2013 у ФОП ОСОБА_7 працювали касир та бухгалтер.
Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованих злочинів, отримання даних щодо найманих працівників в межах даного провадження необхідно отримати належним чином завірені копії звітності ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), за період з 09.07.2013 року по 31.12.2015, а саме: інформацію, яка міститься в податкових деклараціях платників єдиного податку - фізичної особи - підприємця (затверджених Міністерства фінансів України 19 червня 2015 року № 578. зі змінами від 17 березня 2017 року № 369); податкові накладні за вказаний період; звітність із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), а також перелік рахунків відкритих в банківських установах, звіти оборогів та прибутків по підприємству, збільшення статутного капіталу чи введення інших осіб у спів власність, зміна директора, володільця цифрового підпису, проблем зі звітністю - фінансових боргів чи вимог майнового характеру від інших осіб.
Також, для проведення експертизи ТЕД по відтиску печатки ФОП ОСОБА_7 та почеркознавчої експертизи по підпису та почерку даної особи, результати проведення котрої мають конкретне доказове значення, необхідно вилучити у володільця інформації - ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 саме ОРИГІНАЛИ всього пакету документів, наданих для реєстрації його ФОП разом із додатками, які містять вільні зразки для проведення вже призначеної та проведення ряду інших експертиз.
У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.
В судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , утвореного на правах відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , зобов`язавши останніх надати належним чином завірені копії звітності ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), за період з 09.07.2013 року по 31.12.2015, а саме: інформацію, яка містяться в податкових деклараціях платників єдиного податку фізичної особи підприємця (затверджених Міністерством фінансів України 19 червня 2015 року № 578, зі змінами від 17 березня 2017 року № 369); податкові накладні за вказаний період: звітність із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), а також перелік рахунків відкритих в банківських установах, звіти оборотів та прибутків по підприємству, збільшення статутного капіталу чи введення інших осіб у спів власність, зміна директора, володільця цифрового підпису, проблем зі звітністю, фінансових боргів чи вимог майнового характеру від інших осіб; Оригінали всього пакету документів, наданих для реєстрації ФОП ОСОБА_7 ) разом із додатками до них, які містять відтиск печатки ФОП ОСОБА_7 та зразки підпису, почерку ОСОБА_7 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів. Також вказані документи необхідні для проведення експертизи ТЕД по відтиску печатки ФОП ОСОБА_7 та почеркознавчої експертизи по підпису та почерку даної особи.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , утвореного на правах відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , зобов`язавши останніх надати належним чином завірені копії звітності ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), за період з 09.07.2013 року по 31.12.2015, а саме: інформацію, яка містяться в податкових деклараціях платників єдиного податку фізичної особи підприємця (затверджених Міністерством фінансів України 19 червня 2015 року № 578, зі змінами від 17 березня 2017 року № 369); податкові накладні за вказаний період: звітність із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), а також перелік рахунків відкритих в банківських установах, звіти оборотів та прибутків по підприємству, збільшення статутного капіталу чи введення інших осіб у спів власність, зміна директора, володільця цифрового підпису, проблем зі звітністю, фінансових боргів чи вимог майнового характеру від інших осіб; Оригінали всього пакету документів, наданих для реєстрації ФОП ОСОБА_7 ) разом із додатками до них, які містять відтиск печатки ФОП ОСОБА_7 та зразки підпису, почерку ОСОБА_7 .

Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 та за дорученням прокурора чи дізнавача старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1