печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
25.03.2021 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000463 від 18.05.2018 року.
Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду направив клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
В судове засідання володілець речей і документів - нотаріус ОСОБА_4 не з`явилась, до канцелярії суду подала заяву про розгляд провадження у її відстуність, проти задоволення клопотання не заперечує.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000463 від 18.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 (чинна до 01.07.2020) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою собою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи корисливий мотив, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період часу з 24.02.2017 року по 04.02.2020, більш точного часу під час досудового розслідуванням не встановлено, розтратив майно належне Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, 30.09.2008 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Орендодавець) в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Орендар) в особі ОСОБА_7 укладено договір оренди № 10-ЦМК (далі Договір) цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (перебувало в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ) терміном до 2028 року.

Відповідно до п.1.1 Договору орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування цілісний майновий комплекс Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », склад і вартість якого визначено відповідно до наведених акта оцінки, протоколу про результати інвентаризації та передавального балансу Підприємства, складеного станом на 31 липня 2008 року, вартість якого становить 12642,2 тисячі гривень у тому числі: основні фонди за залишковою вартістю 11973,2 тисяч гривень.

Згідно п.10.1 Договір укладеного строком на 20 років, що діє з 30 вересня 2008 року до 30 вересня 2028 року.

30 вересня 2008 року підписано Акт приймання-передачі в оренду цілісного комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Київська область, Броварський район, село Пухівка, відповідно до додатку №1 до договору оренди №10-ЦМК від 30 вересня 2008 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі першого заступника начальника регіонального відділення ОСОБА_6 (Орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 (Орендар та балансоутримувач) з основними засобами без капітальних інвестицій за залишковою вартістю 11973 тисяч гривень; нематеріальних активів за залишковою вартістю 341,6 тисяч гривень та інших необоротних активів вартістю 328, 1 тисяч гривень.

18 листопада 2008 року відповідно до наказу № ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 припинено юридичну особу Державне підприємство « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: 07400, Київська область, Броварський район, село Пухівка (далі ДП Журавочка) шляхом реорганізації через приєднання до орендаря Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: 07400, Київська область, Броварський район, село Пухівка (далі ДП Журавочка) та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником усіх прав та обов`язків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, 25.04.2016 рішенням Господарського суду Київської області задоволено позов прокурора Київської області в частині стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості разом з пенею згідно укладеного договору оренди на загальну суму 3 114 926 гривень та розірвано договір оренди цілісного майнового комплексу № 10-ЦМК від 30.09.2008 й зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) звільнити орендований за договором оренди цілісного майнового комплексу № 10-ЦМК від 30.09.2008 цілісний майновий комплекс державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою Київська область, Броварський район, село Пухівка.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 09.08.2016 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.04.2016 у справі № 911/1184/16 залишено без задоволення.

Постановою Вищого господарського суду України від 24.11.2016 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишено без задоволення. Постанову від 09.08.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 у справі № 911/1184/16 господарського суду Київської області залишено без змін.

18.02.2017 ОСОБА_5 , достовірно знаючи про наявність заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ІНФОРМАЦІЯ_2 , також наявність судових рішень, згідно з якими зобов`язано розірвати укладений договір оренди ЦМК, який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбав у ОСОБА_7 та ОСОБА_10 100 % частки в статутному капіталі вказаного товариства.

Відповідно до протоколу №9 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.02.2017 ОСОБА_5 з 19.02.2017 обраний на посаду директора вищевказаного товариства. Згідно з п. 14.1 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженим загальними зборами учасників директор, при його відсутності заступник директора виконавчий орган Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю згідно компетенції, та діє в відповідності з чинним законодавством, відповідно до п. 14.3. Статуту директор організовує роботу товариства і несе персональну відповідальність за його діяльністю.

У подальшому, реалізуючи свій противоправний умисел, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 , користуючись неналежним виконанням посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 своїх службових обов`язків, яке полягало у відсутністю контролю за наявністю, станом, напрямами та ефективністю використання державного майна переданого в оренду Державного підприємства (п. 8.1. Договору оренди № 10-ЦМК), в період часу з 24.02.2017 по 04.02.2020, перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи про передбачений договором оренди №10-ЦМК від 30.09.2008 обов`язок щодо забезпечення збереження орендованого майна Підприємства, запобігання його пошкодженню і псуванню (п. 5.3 Договору), а також про заборону щодо передачі приміщень цілісного майнового комплексу в суборенду (п 5.15. Договору), діючи протиправно, умисно, з корисливих мотивів, всупереч вимогам договору оренди, вчинив дії щодо розтрати майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке перебувало у його віддані, що призвело до його фактичного руйнування.

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.06.2018 № 863, управління цілісним майновим комплексом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано на праві господарського віддання до державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Для прийняття на баланс у встановленому законодавством порядку комісією у складі головних спеціалістів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було проведено обстеження території та будівлі ЦМК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами чого встановлено, що цілісний майновий комплекс зруйнований та потребує повного відновлення і не може бути прийнятий на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки не відповідає критеріям ЦМК.

18.12.2019 за участю експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 в рамках проведення комплексної будівельно технічної та оціночно будівельної експертизи проведено огляд нерухомого майна державного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: Київська область, Броварський р-н., с.Пухівка (фактичне місце розташування лісовий квартал № 10, Броварське лісництво КП ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Згідно висновку комплексної будівельно технічної та оціночно будівельної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.02.2020 №27580/19-42/2682-2714/20-42, розмір завданої матеріальної шкоди об`єкту майновому комплексу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок його оренди за договором № 10-ЦМК від 30.09.2008 з дати укладання Договору в цінах та технічним станом на 04.02.2020, становить 19 859 980 (дев`ятнадцять мільйонів вісімсот п`ятдесят дев`ять тисяч вісімдесят) гривень.

Відповідно до п. 24 Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 07.08.1997 № 847, до моменту підписання акту приймання передавання майна, що було в оренді, його балансоутримувача відповідає за належне утримання і збереження майна.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », своїми умисними діями, які виразились у розтраті чужого майна яке перебувало у його віданні, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , а саме до: оригіналів документації, яка стосується укладання договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.01.2014.

Встановлено, що вказані договори посвідчено нотаріусом ОСОБА_4 та знаходяться у її за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою перевірки факту підписання вказаного договору, встановлення осіб, які його підписали, планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.01.2014.

Зокрема, необхідним для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, є ідентифікація виконавця рукописного тексту і підпису. Вирішення указаних завдань, відповідно до п. 1 розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) (далі Рекомендацій), є предметом почеркознавчої експертизи. П.п. 1.1. п. 1 розділу 1 Рекомендацій передбачено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
При цьому, призначення судових експертиз до вилучення оригіналів указаних документів не є можливим.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000463 від 18.05.2018 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документації, яка стосується укладання договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.01.2014 з можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1