Справа № 344/6269/21
Провадження № 1-кс/344/2532/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000093, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що посадові особи одного із контролюючих органів області, діючи за попередньою змовою групою осіб, вимагають та отримують неправомірну вигоду від громадян за умисне приховування явних порушень, а також те, що група осіб на території Івано-Франківської області здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Проведеним досудовим розслідування кримінального провадження фактично встановлено, що керівництвом одного із спиртових заводів на території Івано-Франківської області, а саме Залучанського МПД ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " організовано протиправну схему виготовлення не облікованого спирту із сировини (зерен пшениці, кукурудзи тощо), яка документально на балансі заводу та державного підприємства не значиться.

Також, проведеним досудовим розслідуванням у згаданому кримінальному провадженні досліджується факт не санкціонованого та не облікованого вивезення із території Залучанського МПД ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " понад 18 тисяч літрів спирту, без будь-якого контролю та відображення вивезення у документах, що складаються на податковому пості.

В той же час установлено, що чергування на податковому пості Залучанського МПД ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " упродовж 2020 року здійснювали (чи мали б здійснювати) працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У зв`язку із викладеним виникла необхідність у отриманні копій документів, які регламентують діяльність працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 на податковому пості Залучанського місця проведення діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також тих, які ними складалися упродовж 2020 року щодо виготовлення, обліку, зберігання, реалізації та відвантаження спирту і сировини для його виготовлення.

Тому, 23.03.2021 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено листа №479/7/09-97-03-01 щодо надання копій документів, які регламентують діяльність працівників даного управління на податковому пості Залучанського місця проведення діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.04.2021 №863/7/09-19-09-03-14 вбачається, що отримати документи, зазначені у вищевикладеному листі, представляється можливим тільки у спосіб, передбачений Главою 15 КПК України, тобто отримавши ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області з метою отримання ухвали про надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які стосуються функціонування податкового поста на Залучанському МПД ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , упродовж 2020 року.

Слідчим зазначається, що вказані документи ІНФОРМАЦІЯ_2 мають вагоме значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому набудуть статусу речових доказів. Іншим способом, окрім як отримати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення не представляється можливим, оскільки документи у відповідь на вимогу в порядку ст.93 КПК України надані не були.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засіданні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , які стосуються функціонування податкового поста на Залучанському МПД ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , упродовж 2020 року, зокрема, але не виключно, наступних документів: графіків чергування на податковому пості за період із 01.01.2020 по 31.12.2020 (із внесеними до них змінами чи коригуваннями); посадових інструкцій та наказів про призначення на посаду (прийняття на роботу), переміщення по посаді тощо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; журналу (журналів) контролю за виробництвом спирту; журналу (журналів) контролю за надходженням сировини для виробництва спирту; контрольного журналу (журналів) цільового використання спирту; контрольного журналу (журналів) відвантаження спирту; довідок про відвантаження спирту, які надсилалися контролюючому органу за місцезнаходженням покупця спирту; довідок про отримання спирту, які були отримані від представників контролюючого органу за місцем реєстрації покупця спирту; журналу (журналів) чи інших документів щодо проходження спеціального навчання або інструктажу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо специфіки контролю за виробництвом та обігом спирту, а також методики користування вимірювальними приладами, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином копії.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 травня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1