Справа № 396/961/21
Провадження №1-кс/390/41/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" липня 2021 р. Слідчий суддя Кіровоградського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000030,
В С Т А Н О В И В:

До Кіровоградського районного суду Кіровоградської області на підставі ухвали Кропивницького апеляційного суду від 22.07.2021 року надійшло клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання начальнику СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , тимчасового доступу до речей і документів із подальшим їх вилученням, які перебувають у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: банківських рахунків відкритих ФОП ОСОБА_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зокрема НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати доступ до сформованої справи по відкриттю вказаних рахунків ФОП ОСОБА_7 , з наявними в них документами, як у паперовому вигляді так і в електронному вигляді поданими клієнтом банку по вказаному рахунку; відео та фото зображення особи яка знімала грошові кошти з рахунків ФОП ОСОБА_7 до зазначених рахунків із зазначенням часу, місця та суми зняття грошових коштів у період із 09.11.2015 року по дату винесення ухвали; карток із зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунках відкритих ФОП ОСОБА_7 , а саме до рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 валютний рахунок - українська гривня та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МОФ банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період із 09.11.2015 року по дату винесення ухвали. В обґрунтування клопотання вказано, що в провадженні СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000030 від 20.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України. До Новоукраїнської окружної прокуратури надійшла заява в.о. директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 про факт привласнення, заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, головним бухгалтером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_9 у період 2016-2021 роки в результаті чого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " спричинено збитки в сумі 8 865 588 грн. ОСОБА_9 вступила в злочину змову з ФОП ОСОБА_7 і виписуючи платіжні доручення на запчастини, перераховувала на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 грошові кошти сумами до 50000 грн., щоб не попасти під фінансовий моніторинг. Вказані операції проводились постійно, але через велику кількість контрагентів, та ту обставину, що ОСОБА_9 маскувала факти привласнення, а саме платежі на ФОП ОСОБА_7 не показувались у банківських виписках, платіжки не підшивались до бухгалтерських документів. ФОП ОСОБА_10 відповідно будь-яких запчастин на підприємство не постачала та на баланс підприємством не брались, тобто фактично це були фіктивні платежі. Після отримання коштів на рахунки ФОП ОСОБА_7 остання знімала готівкові кошти та зараховувала їх на картковий рахунок ОСОБА_9 частину коштів. Для проведення дослідження та оцінки вчинених ОСОБА_9 дії та їх належної кваліфікації, виникла необхідність у вилучені з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації по рахунках ФОП ОСОБА_7 .
Заступник начальника СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області в судове засідання не з`явився, проте подав суду заяву в якій підтримав клопотання та просив провести розгляд без його участі.
Особа у володінні якої знаходяться документи свого представника у судове засідання не направили, повідомлені про час і місце судового засідання в установленому законом порядку.
Відповідно ст.163 ч.4 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Відповідно ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.163 ч.ч.5-7 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно витягу з ЄРДР №0000030 від 20.07.2021 року в провадженні СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України.
Згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення від 19.07.2021 року в.о. директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомив про факт привласнення, заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, головним бухгалтером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_9 вчиненні у період 2016-2021 роки в результаті чого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " спричинено збитки в сумі 8 865 588 грн. ОСОБА_9 вступила в злочину змову з ФОП ОСОБА_7 і виписуючи платіжні доручення на запчастини, перераховувала на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 грошові кошти сумами до 50000 грн., щоб не попасти під фінансовий моніторинг. Вказані операції проводились постійно, але через велику кількість контрагентів, та ту обставину, що ОСОБА_9 маскувала факти привласнення, а саме платежі на ФОП ОСОБА_7 не показувались у банківських виписках, платіжки не підшивались до бухгалтерських документів. ФОП ОСОБА_10 відповідно будь-яких запчастин на підприємство не постачала та на баланс підприємством не брались, тобто фактично це були фіктивні платежі. Після отримання коштів на рахунки ФОП ОСОБА_7 остання знімала готівкові кошти та зараховувала їх на картковий рахунок ОСОБА_9 частину коштів.
Постановою слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 20.07.2021 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " визнано потерпілим і залучено ОСОБА_8 , як представника потерпілого.
Відповідно протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_8 від 20.07.2021 року останній пояснив, що головний бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_9 , користуючись довірою керівництва підприємства, яким передано їй електронний підпис директора, маючи можливість самостійно здійснювати операції від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", здійснювала перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_7 грошові кошти сумами до 50000 грн., щоб не попасти під фінансовий моніторинг. Приховуючи свої дії, ОСОБА_9 не надавала платіжні доручення на підпис директору, такі платіжні доручення до бухгалтерського обліку не надавалися, у виписках по розрахунку товариства дані про вказані перерахування були відсутні. За час роботи на посаді директора будь-яких документів з приводу співпраці з ФОП ОСОБА_7 він не бачив. Загальна сума збитків завданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " становить 8 865 588 грн.
На запит слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 20.07.2021 року, в.о. директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомлено, що платіжні доручення, отримувачем коштів яких є ФОП ОСОБА_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та документи, які були підставою проведення оплати, а також документи щодо оприбуткування товарно-матеріальних цінностей отриманих від ФОП ОСОБА_7 відсутні.
Згідно наказу №2910-15-1 від 29.10.2015 року ОСОБА_9 передано справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Наказом директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №09/11-ВК від 09.11.2015 року ОСОБА_9 з 09.11.2015 року призначено на посаду головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Долучені до матеріалів клопотання папери під назвою «АНАЛІЗ», які у переліку матеріалів визначено, як виписка по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ФОП ОСОБА_7 за період 2016-2021 роки на суму 8 865 588 грн.
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, свідчить, що ОСОБА_7 займається діяльністю у сфері права та діяльністю у сфері зв`язків із громадськістю, а також консультування з питань комерційної діяльності та керування.
Проаналізувавши матеріали долучені до клопотання, вбачається, що стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи про які вказано у клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи. Зокрема, клопотання містить вимогу про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проте будь-які матеріали, що свідчать про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ФОП ОСОБА_7 рахунків у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відсутні. Долучені до матеріалів клопотання папери під назвою «АНАЛІЗ», які у переліку матеріалів визначено, як виписка по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не можуть бути визнані в якості письмового документу, зокрема виписки по рахунку, оскільки не містять будь-яких реквізитів (підпис, печатка, ким виконано, звідки отримано інформацію), які дають змогу їх оцінити.
Таким чином, враховуючи викладене клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000030 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Кіровоградського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1