Провадження № 1-кс/643/3153/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2021 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство)
ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2021 року до Івано-Франківського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.02.2021 року, невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Крім того, в період часу з 11.03.2021 по 25.03.2021 невстановлені особи, які представилися працівниками кредитної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 29290 гривень, які потерпілий перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що 18.02.2021 у всесвітній мережі Інтернет, він зайшов на сайт компанії із кредитування фізичних осіб, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка згідно із даними зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Подавши онлайн-заявку на кредит у сумі 70000 гривень, через одну годину до нього зателефонували на його номер НОМЕР_2 працівник компанії з номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив, що його заявку підтверджено та потрібно в електронному варіанті надати своє фото та фото документів для оформлення заявки, які потерпілий відправив на електронну пошту компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 Після чого, йому знову зателефонував працівник компанії та повідомив, що потрібно сплатити перший внесок, як страховий платіж за отримання кредиту у розмірі 5050 гривень та надіслав на мій номер смс-повідомлення із реквізитами для оплати. Потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 переказав грошові кошти в розмірі 5050 гривень та на електронну адресу квитанцію про оплату. В подальшому до нього зателефонував з номеру НОМЕР_6 менеджер компанія, який представився ОСОБА_7 та який повідомив, що знову потрібно внести другий платіж в розмірі 6200, та потерпілий здійснив переказ на вищевказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, менеджер повідомив, що на протязі години потерпілому надійдуть кредитні гроші в сумі 70000 гривень на банківський рахунок. 19.02.2021 близько 09 год. 40 хв. він зателефонував на номер НОМЕР_6 до менеджера ОСОБА_8 , щоб повідомити, що грошові кошти досі не надійшли, на що останній сказав, що потрібно ще внести грошові кошти в розмірі 4585 гривень. На що потерпілий знову відправив на вищевказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі 4585 гривень. Однак, кредит у розмірі 70000 гривень з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мені так і не надійшли та грошові кошти в сумі 15845,53 гривень не повернули.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомив, що 11.03.2021 він маючи намір оформлення кредитних коштів зателефонував зі свого телефону № НОМЕР_7 на номер мобільного телефону НОМЕР_8 , що знайшов у всесвітній мережі Інтернет, він зайшов на сайт компанії із кредитування фізичних осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вході розмови з незнайомою жінкою, остання повідомила про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правомочне надати тільки після надсилання паспортних данних особи, що має намір отримати кредит та перерахування грошових коштів в сумі 7000 гривень для того, щоб оформити договір. Після чого через додаток «Вайбер» з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 мені надіслали рахунок на який потрібно внести грошові кошти, а саме на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 МФС НОМЕР_9 код ЄДРРПОУ НОМЕР_10 . 11.03.2021 року потерпілий через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » переказав грошові кошти в розмірі 7000 гривень. Після чого, невідомий представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в телефонному режимі повідоми, що з метою оформлення страхового полісу потрібно перерахувати на вищезазначений рахунок грошові кошти в розмірі 3000 гривень, що він і зробив через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в смт Шацьк Волинської області 11.03.2021., про що повідомив представника товариства, яка пояснила, що для оформлення всіх документів потрібно зробити перерахунок власних грошових коштів в розмірі 10 000 гривень. Після чого, потерпілий перерахував ще 10000 гривень на вищевказаний рахунок товариства через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про що повідомим представника товариства. 12.03.2021 року до мене зателефонував знову представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з метою завершення оформлення кредиту, підготовки документів треба перерахувати ще 9000 гривень, що потерпілий одразу ж зробив через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Однак, жодного кредиту він не отримав, г8рошові кошти йому ніхто не повернув.

В ході проведення досудового розслідування, отримано доступ до інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , в ході проведення аналізу якого, встановлено, що після надходження грошових коштів від потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , грошові кошти було перераховано на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN № НОМЕР_12 , який належить ФОП ОСОБА_9 , та через рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » IBAN № НОМЕР_13 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄРДПОУ № НОМЕР_14 .

Відповідно до відповіді з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунок № IBAN НОМЕР_13 є транзитним.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄРДПОУ № НОМЕР_14 , користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та має у цьому банку відкриті рахунки, а саме: № НОМЕР_15 та НОМЕР_16 з 20.06.2019.

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації стосовно руху коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на які надходила оплата за договорами укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів, ФОП), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, з метою встановлення їх подальшого руху, а саме: рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 та НОМЕР_16 за період часу з 20.06.2019 по теперішній час.

Таким чином вказана документації в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст.98-99 КПК України.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Згідно ст. 162 КПК України речі і документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; МФО: НОМЕР_17 , ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_19 ; МФО: НОМЕР_17 , ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , з можливістю вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: № НОМЕР_14 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 за період часу з 20.06.2019 по теперішній час, та усіх інших рахунках та картках відкритих на її володільця.
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: № НОМЕР_14 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 20.06.2019 та до теперішнього часу, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.
- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: № НОМЕР_14 , з зазначенням утримувача, у період часу з 20.06.2019 по теперішній час.
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: № НОМЕР_14 , та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 20.06.2019 та до теперішнього часу по вказаним рахункам.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; МФО: НОМЕР_17 , ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: № НОМЕР_14 за період часу з 20.06.2019 по теперішній час, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , МФО: НОМЕР_17 , за адресою: АДРЕСА_5 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1