Справа № 450/2694/21 Провадження № 1-кс/450/484/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

13 липня 2021 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 6 ЛРУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 12.07.2021 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000264 від 31.12.2020 року,

встановив:
суб`єкт звернення просить надати дозвіл слідчому СВ ВП №6 Львівського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №6 Львівського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №6 Львівського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП№6 Львівського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №6 Львівського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості ознайомитися з ними (тобто можливість проведення огляду вищевказаних документів та їх вилучення), а саме до оригіналів декларацій з ПДВ, додатків №5 декларацій з ПДВ, розрахунків нарахованих та сплачених податків форми 1-ДФ, електронного реєстру податкових накладних з номенклатурою товару та іншу податкову звітність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 15.07.2019 р. по час виконання ухвали, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП № 6 ЛРУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Встановлені обставини та оцінка суду.
31.12.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 внесені відповідні відомості за ч. 4 ст.191 КК України.

З матеріалів клопотання слідчого, крім іншого, слідує таке:

31 грудня 2020 у Перемишлянське ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області поступила письмова заява керівника служби безпеки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , про те, що 31.12.2020 під час проведення інвентаризації у приміщенні ферми, яка знаходиться в АДРЕСА_2 , виявлено недостачу свиней, які вказаним товариством були передані на відгодівлю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про кримінальне правопорушення, зазначене у вказаних повідомленнях, відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено СВ Перемишлянського відділення поліції Золочівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області 31 грудня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Разом з цим встановлено, що 15 липня 2019 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_10 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі власника ОСОБА_11 укладено договір інтеграції свиней на відгодівлю №1507/2019. Згідно даного договору, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло зобов`язання по вирощуванню та відгодівлі свиней, які є власністю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вирощування та відгодівля свиней, які є власністю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється в АДРЕСА_2 , у приміщенні ферми, яку орендує ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

31 грудня 2020 року представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей №31/12-19, відповідно до якого виявлено свині, які перебувають на вирощуванні у кількості 678 голів. Зі слів представників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нестача свиней становить в кількості 303 голови.

Проведено огляд місця події в приміщенні ферми, що в АДРЕСА_2 , в ході якого у даному приміщенні виявлено 678 свиней. Після підрахунку, кожна свиня була помічена фарбою-спреєм зеленого кольору.

28.01.2021 кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч. 4 ст. 191 КК України, оскільки приблизна сума збитків становить 1 588 750 грн.

Крім цього, по вказаному факту допитано ряд свідків, зокрема інспектора ревізійного відділу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 , помічника головного зоотехніка ОСОБА_13 , керівника служби безпеки ОСОБА_9 , які в допитах також підтвердили факт недостачі поголів`я свиней в кількості 303 шт.

Згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було створене та внесене у Єдиний державний реєстр про проведення державної реєстрації юридичної особи лише 13.07.2019 року, тобто лише за два дні до укладення договору з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про інтеграцію свиней на відгодівлю №1507/2019 від 15.07.2019 р., з розміром статутного капіталу 1000 грн.

З метою встановлення контрагентів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перевірки взаємовідносин з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявність робітників та іншої податкової звітності, яка має доказове значення у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні відповідної документації яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із матеріалів клопотання слідує, що з метою встановлення контрагентів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевірки взаємовідносин з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявність робітників та іншої податкової звітності, яка має доказове значення у даному кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів податкової звітності вказаного товариства, а саме до декларацій з ПДВ, додатків №5 декларацій з ПДВ, розрахунків нарахованих та сплачених податків форми 1-ДФ, електронного реєстру податкових накладних з номенклатурою товару та іншу податкову звітність яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з тим, слідчий не лише не довів, а й не зазначив про наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення чи таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу, а тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей та документів з можливістю зняття їх копій, однак без вилучення їх оригіналів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання слідчого, задоволити частково.

Надати слідчому СВ ВП №6 Львівського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №6 Львівського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №6 Львівського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №6 Львівського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №6 Львівського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей, а саме до оригіналів декларацій з ПДВ, додатків №5 декларацій з ПДВ, розрахунків нарахованих та сплачених податків форми 1-ДФ, електронного реєстру податкових накладних з номенклатурою товару та іншу податкову звітність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 15.07.2019 р. по час виконання ухвали, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення з ними та їх копіювання.
В задоволенні клопотання в іншій частині, - відмовити.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1