Справа № 712/3854/21
Провадження № 1- кс/712/2003/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 квітня 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000314 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.185 КК України, слідчим Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2021 року, близько 16:00 год. невстановлена особа, чоловік віком 30-35 років, вірменської національності таксист служби таксі «СТУДЕНТ» таємно, з корисливих мотивів, перебуваючи в автомобілі «МЕРСЕДЕС» сірого кольору д.н.з НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , викрав у потерпілої гр. ОСОБА_5 , 1965 р.н. гаманець з грошовими коштами в розмірі 400 грн., три банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я останньої та мобільний телефон марки «САМСУНГ» з сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В подальшому, шляхом не санкціонованого доступу до дистанційного банківського обслуговування (ДБО) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму близько 50 000 грн., а саме, в період часу з 10.02.21 по 11.02.2021 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 було знято 31407 грн. грошових коштів, а з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 знято 10 000 грн. грошових коштів та здійснено покупки по програмі оплата частинами.

Також, використовуючи вказані банківські картки, а саме, з картки, належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_4 від 10.02.2021 не встановлена особа умисно з метою незаконного збагачення, здійснила придбання товару, вартістю 4 166, 67 грн. за сервісом «оплата частинами» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та внесла перший внесок в розмірі 833, 33 грн., розрахувавшись даною карткою без відома потерпілої. В подальшому, цією ж карткою, в той же день та спосіб, невстановлена особа оплатила перший внесок в розмірі 594, 90 грн. за придбання товару, вартістю 5354, 10 грн. за сервісом «оплата частинами» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . В цьому ж закладі та день, вказана невстановлена особа розрахувалась іншою карткою потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 оплатила перший внесок в розмірі 854, 15 грн. за придбання товару за сервісом «оплата частинами».

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованих злочинів, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати від володільця інформації, власника магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 :

-інформацію, щодо оформлення кредитів за сервісом «оплата частинами» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться в приміщенні ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 на гр. ОСОБА_5 , 1965 р.н. за період з 10.02.2021 по 05.04.2021 чи в будь-якому іншому магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), включно з онлайн-магазином на інтернет ресурсах даної компанії, а також матеріали фото-, відео-фіксації з приміщення магазину під час здійснення укладення договору, розрахунку вказаним покупцем готівкою чи безготівковим розрахунком банківськими картками, шляхом перерахування коштів з банківських карткових рахунків, належних ОСОБА_5 за №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

-оригінали кредитних договорів або договорів за сервісом «оплата частинами, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та клієнтом ОСОБА_5 1965 р.н. чи інформація відносно банківської установи, яка видала споживчий кредит на вказану особу;

-копії чеків, накладних, завірені належним чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відносно здійснення перерахування грошових коштів від клієнта ОСОБА_5 , 1965 р.н. за період з 10.02.2021 по 05.04.2021;

-наявні персональні відомості клієнта в базі даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відносно ОСОБА_5 , 1965 р.н., в т. ч. контактні номера телефонів та вказати контакти особи, залишені нею в будь-який спосіб при оформленні договорів з володільцем інформації або при готівковому, безготівковому розрахунку за отриманий товар;

-ІР-адресу пристрою, його імеі, марка, який був використаний невстановленою особою при безготівковому розрахунку на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при здійсненні оплати товару чи будь-яких інших операцій від імені ОСОБА_5 ;

-чи були оформлені будь-які інші договори чи здійснені будь-які інші операції по придбанню товару, внесення відомостей в клієнтську базу даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відносно особи та особою, яка незаконно скористалась банківськими картками, належними ОСОБА_5 за №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_6 за весь період роботи вказаного володільця інформації і якщо так, то надати копії таких договорів, розрахунків, відомостей для встановлення особи правопорушника.

Відомості, що містяться у зазначених документах будуть використані при розслідуванні як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а оригінали необхідні для призначення та проведення судових економічних та почеркознавчих експертиз.
10.02.2021 року близько 16:00 год. невстановлена особа, чоловік віком 30-35 років, вірменської національності таксист служби таксі «СТУДЕНТ» таємно, з корисливих мотивів, перебуваючи в автомобілі «МЕРСЕДЕС» сірого кольору д.н.з НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , викрав у потерпілої гр. ОСОБА_5 , 1965 р.н. гаманець з грошовими коштами в розмірі 400 грн., три банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я останньої та мобільний телефон марки «САМСУНГ» з сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В подальшому, шляхом не санкціонованого доступу до дистанційного банківського обслуговування (ДБО) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму близько 50 000 грн., а саме, в період часу з 10.02.21 по 11.02.2021 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 було знято 31407 грн. грошових коштів, а з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 знято 10 000 грн. грошових коштів та здійснено покупки по програмі оплата частинами.

Також, використовуючи вказані банківські картки, а саме, з картки, належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_4 від 10.02.2021 не встановлена особа умисно з метою незаконного збагачення, здійснила придбання товару, вартістю 4 166, 67 грн. за сервісом «оплата частинами» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та внесла перший внесок в розмірі 833, 33 грн., розрахувавшись даною карткою без відома потерпілої. В подальшому, цією ж карткою, в той же день та спосіб, невстановлена особа оплатила перший внесок в розмірі 594, 90 грн. за придбання товару, вартістю 5354, 10 грн. за сервісом «оплата частинами» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . В цьому ж закладі та день, вказана невстановлена особа розрахувалась іншою карткою потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 оплатила перший внесок в розмірі 854, 15 грн. за придбання товару за сервісом «оплата частинами».

Слідчий в клопотанні зазначає, що для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованих злочинів, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати від володільця інформації : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 :

-інформацію, щодо оформлення кредитів за сервісом «оплата частинами», купівлю товару в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на ОСОБА_5 , 1965 р.н. за період з 10.02.2021 по 05.04.2021 чи в будь-якому іншому магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), включно з онлайн-магазином на інтернет ресурсах даної компанії, а також матеріали фото-, відео-фіксації з приміщення магазину під час здійснення укладення договору, розрахунку вказаним покупцем готівкою чи безготівковим розрахунком банківськими картками, шляхом перерахування коштів з банківських карткових рахунків, належних ОСОБА_5 за №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

-оригінали кредитних договорів або договорів за сервісом «оплата частинами, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та клієнтом ОСОБА_5 1965 р.н. чи інформація відносно банківської установи, яка видала споживчий кредит на вказану особу;

-копії чеків, накладних, завірені належним чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відносно здійснення перерахування грошових коштів від клієнта ОСОБА_5 , 1965 р.н. за період з 10.02.2021 по 05.04.2021;

-наявні персональні відомості клієнта в базі даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відносно ОСОБА_5 , 1965 р.н., в т. ч. контактні номера телефонів та вказати контакти особи, залишені нею в будь-який спосіб при оформленні договорів з володільцем інформації або при готівковому, безготівковому розрахунку за отриманий товар;

-ІР-адресу пристрою, його імеі, марка, який був використаний невстановленою особою при безготівковому розрахунку на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) при здійсненні оплати товару чи будь-яких інших операцій від імені ОСОБА_5 ;

-чи були оформлені будь-які інші договори чи здійснені будь-які інші операції по придбанню товару, внесення відомостей в клієнтську базу даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відносно особи та особою, яка незаконно скористалась банківськими картками, належними ОСОБА_5 за №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_6 за весь період роботи вказаного володільця інформації і якщо так, то надати копії таких договорів, розрахунків, відомостей для встановлення особи правопорушника.

Відомості, що містяться у зазначених документах будуть використані при розслідуванні як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а оригінали необхідні для призначення та проведення судових економічних та почеркознавчих експертиз.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.
Інформація являється банківською таємницею, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду скерувала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для забезпечення об`єктивності проведення відповідних судових експертиз.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 а саме:
-інформацію, щодо оформлення кредитів за сервісом «оплата частинами» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на ОСОБА_5 , 1965 р.н. за період з 10.02.2021 по 05.04.2021 чи в будь-якому іншому магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), включно з онлайн-магазином на інтернет ресурсах даної компанії, а також матеріали фото-, відео-фіксації з приміщення магазину під час здійснення укладення договору, розрахунку вказаним покупцем готівкою чи безготівковим розрахунком банківськими картками, шляхом перерахування коштів з банківських карткових рахунків, належних ОСОБА_5 за №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

-оригінали кредитних договорів або договорів за сервісом «оплата частинами, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та клієнтом ОСОБА_5 1965 р.н. чи інформація відносно банківської установи, яка видала споживчий кредит на вказану особу;

-копії чеків, накладних, завірені належним чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відносно здійснення перерахування грошових коштів від клієнта ОСОБА_5 , 1965 р.н. за період з 10.02.2021 по 05.04.2021;

-наявні персональні відомості клієнта в базі даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відносно ОСОБА_5 , 1965 р.н., в т. ч. контактні номера телефонів та вказати контакти особи, залишені нею в будь-який спосіб при оформленні договорів з володільцем інформації або при готівковому, безготівковому розрахунку за отриманий товар;

-ІР-адресу пристрою, його імеі, марка, який був використаний невстановленою особою при безготівковому розрахунку на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при здійсненні оплати товару чи будь-яких інших операцій від імені ОСОБА_5 ;

-чи були оформлені будь-які інші договори чи здійснені будь-які інші операції по придбанню товару, внесення відомостей в клієнтську базу даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відносно особи та особою, яка незаконно скористалась банківськими картками, належними ОСОБА_5 за №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_6 за весь період роботи вказаного володільця інформації і якщо так, то надати копії таких договорів, розрахунків, відомостей для встановлення особи правопорушника.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати в електронному та письмовому вигляді зазначену інформацію, котру для проведення тимчасового доступу надіслати по місцю знаходження свого представництва в АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Черкаської відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , чи за їх дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1