У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3162/21
Провадження № 1-кс/210/1848/21

"03" серпня 2021 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0001587 відомості якого 14.06.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про здійснення тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначила, що 14.06.2017 р. до СВ Металургійного ВП надійшла заява ОСОБА_3 про те, що посадові ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), розташованого по АДРЕСА_1 , безпідставно не виплачують останній заробітну плату за жовтень 2015р, жовтень, листопад, грудень 2016р., січень, лютий, квітень 2017р.

За вказаним фактом Металургійним ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001587 від 14.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура.

В рамках кримінального провадження подано колективне звернення щодо несплати заробітної плати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що працював в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) починаючи з 23.03.2016 року по 31.03.2017 року, та протягом робочого часу заробітна плата виплачувалась не в повному обсязі, без будь яких пояснень, внаслідок чого не сплачується заробітна плата. Таким чином, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виплатили заробітну плату ОСОБА_32 в загальні сумі 39 266,61 грн.

Відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_3 №34/4.2/505 від 26.02.2021 станом на 22.02.2021 загальна заборгованість ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) з заробітної плати за листопад 2016 січень 2021 складає 1 390 644,20 грн. Таким чином, в ході проведення планової перевірки, виявлено порушення вимог ч. 1 ст. 115 КЗпП України та ч. 1 ст. 24 ЗУ «Про оплату праці», також, в ході проведення перевірки виявлено порушення вимог ст. 21 ЗУ «Про відпустки», ч. 5 ст. 97 КЗпП України, ч. 3 ст. 15 КЗпП України, ч. 1 ст. 116 КЗпП України та інші норми законодавства в сфері охорони праці.

В ході досудового розслідування 04.04.2021 надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою витребування інформації щодо відкритих рахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 надано відповідь на вищезазначений запит з вмістом інформації відносно МФО та назви банка. Дана інформація не є достатньою для подальшого відслідкування руху коштів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою визначення наявності чи відсутності нецільового використання грошових коштів, що призвело до заборгованості по виплаті заробітній платі. У зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з метою отримання інформації щодо рахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, вилучення копій документів, які необхідні для проведення експертиз з метою встановлення факту умисної невиплати заробітної плати, особи, відповідальної за невиплату заробітної плати найманим працівникам, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України, вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та отримати доступ до документів, які зазначені в клопотанні.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що Металургійним ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001587 від 14.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, за ознаками безпідставної невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб`єктом підприємницької діяльності. Кримінальна кваліфікація по даному кримінальному провадженню визначено як ч. 1 ст. 175 КК України.

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) належним чином завірені копії документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_3 , для можливості використання як доказу відомостей, що містяться в ньому.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказану у клопотанні річ в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0001587 відомості якого 14.06.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про здійснення тимчасового доступу до документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, та вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

1) реєстраційної справи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

2) податкової декларації з податку на додану вартість, додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до додаткових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2015 по теперішній час;

3) довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків;

4) довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2015 по теперішній час;

5) довідки та акти перевірок за період часу з 01.01.2015 по теперішній час;

6) інформацію, із зазначенням дати, часу та ІР-адреси з яких здійснювалось надсилання звітів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по теперішній час.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів надати - старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1