Справа № 717/793/21

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2021 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000052 від 22 квітня 2021 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: дізнавач ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000052 від 22 квітня 2021 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

В клопотанні дізнавач зазначає, що 01 квітня 2021 року невстановлена особа представившись працівником „ ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 4700 гривень, які були зняті з її банківських карток акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

У дізнавача є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про рух коштів на карткових рахунках ОСОБА_6 зберігаються в акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, дізнавач просить зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ОСОБА_7 та дізнавачу ОСОБА_8 до документів, які містять інформацію:

-про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунками № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 01.04.2021 року по теперішній час;
-фотозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банків, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, яка незаконно була перерахована із карткових рахунків№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

-при здійсненні перерахунку готівки із карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на загальну суму 4700 гривень на банкові рахунки інших банків чи інші фінансові установи , всю наявну інформацію про дані особи отримувача даних коштів.
Представник акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку власника карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , про осіб, які заволоділи коштами потерпілої, а також про власників рахунків на які були перераховані кошти потерпілої, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ст. 39-1 КПК України, керівник органу дізнання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, користуючись при цьому повноваженнями дізнавача.

Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання керівника сектора дізнання слід задовольнити частково. Вважаю, що клопотання, в частині надання тимчасового доступу до документів що містять інформацію про рух коштів на рахунку власника карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період після 01 квітня 2021 року не підлягає задоволенню. Зокрема у матеріалах справи відсутні докази, які б свідчили що органом дізнання розслідується справа про кримінальний проступок щодо заволодіння коштами ОСОБА_6 після 01 квітня 2021 року. Клопотання у цій частині є безпідставним. Зокрема дізнавач не довів, що такі документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області задовольнити частково.

Зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 та начальнику сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , до документів:

-які містять інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунками ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користувалася банківськими картками № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 01 квітня 2021 року;
-фотозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банків, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, яка незаконно була перерахована 01 квітня 2021 року із карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

-при здійсненні перерахунку грошових коштів в загальній сумі 4700 гривень із карткових рахунків ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на карткові рахунки інших банків чи інші фінансові установи, інформацію про вказані установи та інформацію про дані осіб отримувачів даних коштів.

Дана ухвала діє до 14 липня 2021 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: