печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477,-

В С Т А Н О В И В :
20.07.2021 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 25.05.2018 за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «Порше Україна», поєднаного із службовим підробленням офіційних документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 25.07.2021, однак, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000477 неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій:

- встановити місце знаходження та допитати як свідків понад 1800 власників автомобілів марки VOLKSWAGEN моделей GOLF та GOLF VARIANT;

- встановити місце знаходження та допитати як свідків службових осіб територіальних сервісних центрів МВС України, які здійснювали державну реєстрацію транспортних засобів на підставі підроблених документів;

- встановити місце знаходження та допитати як свідків службових осіб та працівників ТОВ «Автосоюз», ТОВ «Автомобільний дім Атлант-М», ТОВ «Атлант-М Лепсе», ТОВ «Порше Інтер Авто Україна», ТОВ «Карпати-Автоцентр», ТОВ «ПОРТ-ОЛВІ», ТОВ «Інтер Авто Житомир» та інших дилерів ТОВ «Порше Україна», які продавали фізичним та юридичним особам транспортні засоби на підставі підроблених документів;

- отримати відповідь по міжнародному запиту про надання правової допомоги з Угорщини.

Без отримання зазначених доказів неможливо прийняти остаточне рішення у кримінальному провадженні, встановити коло причетних до вчинення злочинів осіб.

З врахуванням зазначеного, у строни обвинувачення є необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав з викладених підстав та просив продовжити строк досудового розслідування, з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що 21.04.2017 між ДП «ДержавтотрансНДІпроект» та ТОВ «Порше Україна», яке є генеральним імпортером на територію України автомобілів марки «VOLKSWAGEN», укладено договір на створення і передання науково-технічної продукції № 2356.1.1.101.17. На виконання указаного договору державним підприємством винесено рішення про видачу ТОВ «Порше Україна» на номерному бланку №013370 сертифікату типу колісного транспортного засобу № НОМЕР_1 (b)*0380*00 від 18.05.2017 на автомобілі виробництва марки «VOLKSWAGEN» моделей «Golf» та «Golf Sportsvan», типу AUV, для бензинових та дизельних двигунів (стандарту EU-6), з познаками для ідентифікації WVWZZZAUZ????????, виробництва Німеччини, Бельгії, Словаччини та Південної Африки, оригінал якого був отриманий 18.05.2017 спеціалістом відділу сервісу та сертифікації ТОВ «Порше Україна» ОСОБА_5 .

Відповідно до п. 2.2.3 угоди про застосування сертифікату типу №UA*A(b)*0380*00 від 18.05.2017, укладеної між ДП «ДержавтотрансНДІпроект» та ТОВ «Порше Україна», уповноважені особи зазначеного товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_5 мали право оформлювати сертифікати відповідності лише на продукцію, яка відповідає затвердженому типу, а саме автомобілі марки «VOLKSWAGEN» моделей «Golf» та «Golf Sportsvan», з бензиновими та дизельними двигунами (стандарту EU-6) з познаками для ідентифікації WVWZZZAUZ????????, виробництва Німеччини, Бельгії, Словаччини та Південної Африки.

Впродовж 2017-2018 років ТОВ «Порше Україна» на підставі договору №25/03-2009 від 25.03.2009 та укладених до нього додаткових угод отримало від Угорської компанії «Порше Хунгарія Хендельс Г.м.б.Х» понад 2700 автомобілів марки «VOLKSWAGEN» моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT», з дизельними двигунами (стандарту EU-5), виробництва Мексики, 2015 року випуску, експлуатація яких без переобладнання до вимог нормативних документів, передбачених «Порядком затвердження конструкцій транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання», затвердженого наказом Міністерства Інфраструктури України від 17.08.2012 №521, не допускається на території України.

03.08.2017 ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» було видано для ТОВ «Порше Україна» сертифікати відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу UA.A(b).5134-17 на автомобіль (VIN-код) НОМЕР_2 , UA.A(b).5136-17 на автомобіль (VIN-код) НОМЕР_3 , UA.A(b).5137-17 на автомобіль (VIN-код) НОМЕР_4 , UA.A(b).5138-17 на автомобіль (VIN-код) НОМЕР_5 та UA.A(b).5139-17 на автомобіль (VIN-код) НОМЕР_6 , вартістю 7044 гривень кожен, лише на 5 автомобілів марки «VOLKSWAGEN» моделі «GOLF VARIANT» із загальної кількості ввезених 2700 автомобілів, які на вимогу працівників органу сертифікації були переобладнані ТОВ «Порше Україна» відповідно до вимог нормативних документів, передбачених наказом Міністерства Інфраструктури України від 17.08.2012 №521. А саме у цих автомобілях було замінено передній блок фар, задній блок ліхтарів та ремені безпеки, переклеєно табличку виробника на середній стойці лівих дверей, про те, що їх вироблено не в Мексиці, а корпорацією VOLKSWAGEN AG, що також понесло для ТОВ «Порше Україна» за собою додаткові витрати.

11.08.2017 вище зазначені 5 автомобілів марки «VOLKSWAGEN» моделі «GOLF VARIANT» були продані ТОВ «Порше Україна» до ТОВ «Порше лізинг Україна», і 16.08.2017 Територіальними сервісними центрами № 8041 та 8044 МВС в місті Києві здійснено їх первинну державну реєстрацію за лізинговою компанією на підставі сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу UA.A(b).5134-17, UA.A(b).5136-17, UA.A(b).5137-17, UA.A(b).5138-17 та UA.A(b).5139-17 від 03.08.2017.

Таким чином, провідний фахівець відділу логістики ТОВ «Порше Україна» ОСОБА_6 , який раніше працював начальником відділу збуту автомобілів у цьому ж товаристві, спеціаліст відділу сервісу та сертифікації ТОВ «Порше Україна» ОСОБА_5 , та інші особи, роль яких у вчиненні кримінального правопорушення встановлюється, в силу своїх функціональних обов`язків були достеменно обізнані про те, що здійснювати реалізацію ввезених на територію України автомобілів марки «VOLKSWAGEN» моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT», з дизельними двигунами (стандарту EU-5), виробництва Мексики, 2015 року випуску, можливо лише після їх переобладнання відповідно до вимог нормативних документів, передбачених «Порядком затвердження конструкцій транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання», затвердженого наказом Міністерства Інфраструктури України від 17.08.2012 №521, та отримання в органах сертифікації на кожен автомобіль сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу.

Однак, ТОВ «Порше Україна» переобладнання автомобілів марки «VOLKSWAGEN» моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT», з дизельними двигунами (стандарту EU-5), виробництва Мексики відповідно до вимог чинного законодавства України не провело, сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження транспортного засобу на кожен автомобіль в органах сертифікації не отримало, і з метою створення видимості їх переобладнання замінили у цих автомобілях лише задній блок ліхтарів та табличку виробника на середній стойці лівих дверей про те, що їх вироблено не в Мексиці, а корпорацією VOLKSWAGEN AG.

З метою незаконної реалізації на території України фізичним та юридичним особам на підставі підроблених документів вироблених в Мексиці автомобілів марки «VOLKSWAGEN» моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT», з дизельними двигунами (стандарту EU-5), 2015 року випуску, експлуатація яких без переобладнання не допускається на території України, а також з метою економії коштів ТОВ «Порше Україна» на їх переобладнання та отримання в органах сертифікації сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження кожного транспортного засобу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та особами, роль яких у вчиненні кримінального правопорушення встановлюється, в період з 15 серпня по 05 вересня 2017 року, точна дата не встановлена, знаходячись в офісних приміщеннях ТОВ «Порше Україна», розташованих в АДРЕСА_1 , за допомогою комп`ютерної техніки виготовили копію сертифікату типу колісного транспортного засобу № НОМЕР_1 (b)*0380*00 від 18.05.2017 на автомобілі виробництва марки «VOLKSWAGEN» моделей «Golf» та «Golf Sportsvan», типу AUV, для бензинових та дизельних двигунів (стандарту EU-6), виробництва Німеччини, Бельгії, Словаччини та Південної Африки, змінивши у ньому познаки для ідентифікації автомобілів з WVWZZZAUZ???????? на ??????AU?????????, у яких перші три літери зазначали країну виробника автомобілів, тим самим внісши до офіційного документу завідомо неправдиву інформацію про видачу даного сертифікату типу на автомобілі виготовлені в будь-якій країні світу.

В подальшому провідний фахівець відділу логістики ТОВ «Порше Україна» ОСОБА_6 , реалізуючи свої злочинні наміри на підроблення офіційних документів з метою реалізації на підставі них вироблених в Мексиці автомобілів марки «VOLKSWAGEN» моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT» з дизельними двигунами (стандарту EU-5), 2015 року випуску, експлуатація яких без переобладнання не допускається на території України, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими службовими особами та працівниками ТОВ «Порше Україна», за допомогою комп`ютерної техніки підробили сертифікати відповідності на автомобілі марки «VOLKSWAGEN» моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT», на підставі яких в період з вересня 2017 по травень 2018 років через ТОВ «Автосоюз», ТОВ «Автомобільний дім Атлант-М», ТОВ «Атлант-М Лепсе», ТОВ «Порше Інтер Авто Україна», ТОВ «Карпати-Автоцентр», ТОВ «ПОРТ-ОЛВІ», ТОВ «Інтер Авто Житомир» та інших дилерів продали фізичним та юридичним особам 2320 легкових автомобілів марки VOLKSWAGEN моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT» первинну реєстрацію яких проведено Територіальними сервісними центрами МВС України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, серед яких:

- витребувано висновок перевірки від 25.05.2018 за фактами, викладеними у доповідній записці начальника ТСЦ № 3248 Регіонального сервісного центру Київської області ОСОБА_7 , про виявлення реєстрації транспортних засобів на підставі підроблених сертифікатів відповідності, виданих ТОВ «Порше Україна»;

- вилучено в ДП «ДержавтотрансНДІпроект» копією сертифікату типу колісного транспортного засобу №UA*A(b)*0380*00 від 18.05.2017 на автомобілі виробництва марки VOLKSWAGEN моделей Golf та Golf Sportsvan, типу AUV, для бензинових та дизельних двигунів (стандарту EU-6), виробництва Німеччини, з познаками для ідентифікації автомобілів з WVWZZZAUZ????????;

- витребувано у ДП «ДержавтотрансНДІпроект» повідомлення про відкликання сертифікату типу колісного транспортного засобу (КТЗ) №UA*A(b)*0380*00 від 19.03.2019 на автомобілі виробництва марки VOLKSWAGEN моделей Golf та Golf Sportsvan, типу AUV, для бензинових та дизельних двигунів (стандарту EU-6), виробництва Німеччини, з познаками для ідентифікації автомобілів з WVWZZZAUZ????????;

- вилучено у територіальних сервісних центра МВС України документів про здійснення реєстрації легкових автомобілів марки VOLKSWAGEN моделей GOLF VARIANT та GOLF за підробленими сертифікатами відповідності, виданими працівником ТОВ «Порше Україна» ОСОБА_6 на підставі підробленого сертифікату типу колісного транспортного засобу КТЗ №UA*A(b)*0380*00 від 18.05.2017, з познаками для ідентифікації ???????UZ????????;

- допитано в якості свідка заступника завідуючого лабораторією ДП «ДержавтотрансНДІпроект» ОСОБА_8 від 06.02.2019, який підтвердив підроблення працівниками ТОВ «Порше Україна» сертифікату типу КТЗ №UA*A(b)*0380*00 від 18.05.2017 та реєстрації на підставі підроблених документів автомобілів марки VOLKSWAGEN моделей GOLF та GOLF VARIANT;

- допитано в якості свідків власників автомобілів марки VOLKSWAGEN моделей GOLF та GOLF VARIANT ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які підтвердили придбання транспортних засобів на підставі підроблених сертифікатів відповідності;

- вилучено в Територіальних сервісних центрах МВС в Київській області адресованих власникам транспортних засобів листів за підписами службових осіб ТОВ «Порше Україна», у яких вони визнають видачу підроблених сертифікатів відповідності та підробленого сертифікату типу для здійснення первинної державної реєстрації транспортних засобів;

- допитано в якості свідків службових осіб ТОВ «Порше Україна» ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які підтвердили видачу працівником ТОВ «Порше Україна» ОСОБА_6 підроблених сертифікатів відповідності та підробленого сертифікату типу для здійснення первинної державної реєстрації транспортних засобів;

- допитано в якості свідків працівників Регіонального сервісного центру МВС в місті Києві ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які підтвердили здійснення первинної державної реєстрації транспортних засобів на підставі виданих працівником ТОВ «Порше Україна» ОСОБА_6 підроблених сертифікатів відповідності та підробленого сертифікату типу;

- до правоохоронних органів Угорщини направлено запит про надання міжнародної правової допомоги.

За наявності достатніх доказів 17.10.2019 ОСОБА_6 та 15.07.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

15.07.2020 з кримінального провадженні № 0000477 від 25.05.2018 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, та за фактом учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України, виділено в окреме провадження матеріали кримінального провадження №0000628 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Поряд з цим у кримінальному провадженні № 0000477 строки досудового розслідування неодноразово продовжувалися Першим заступником Генерального прокурора 13.12.2019 до трьох місяців, та слідчими суддями Печерського районного суду міста Києва до чотирьох, п`яти та шести місяців.

22.07.2020 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_23 строк досудового розслідування продовжено на шість місяців, до 25.01.2021.

22.01.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_24 строк досудового розслідування продовжено на шість місяців, до 25.07.2021.

При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, проте, на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Разом з цим, на думку слідчого судді досудове розслідування, строк у шість місяців буде достатнім для проведення всіх процесуальних дій, які має провести орган досудового розслідування.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 25.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, на шість місяців, а саме до 25.01.2022.

В іншій частині вимог відмовити.

Слідчий суддя ОСОБА_1