Справа № 405/3171/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000556 від 31.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: актів приймання виконаних робіт; договорів підряду; договорів поставки; договорів купівлі-продажу продукції; товарно-транспортних накладних; актів приймання-передачі товарів чи послуг; податкових та видаткових накладних; виписок банку по взаєморозрахункам; платіжних та розрахункових документів; додатків до договорів; додаткових угод до договорів; специфікацій; особливих умов до договору про виконання бурових робіт; договорів підряду на проведення вибухових робіт; наказів на проведення вибухових робіт; протокол погодження вільної оптової ціни; вказані документи по взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період з 11.12.2018 року по 09.08.2019; подорожніх листів; журналу заїзду-виїзду автотранспорту; статут товариства у останній редакції; спеціальний дозвіл на користування надрами; посадових обов`язків директора, заступника директора, головного бухгалтера, бухгалтера, маркшейдера, економіста, менеджера з продажів; акт про надання гірничого відводу; угода про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин; програма робіт з видобування корисних копалин; звітність форми 5-ГР вказані документи за період з 11.12.2018 року по 09.08.2019, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, шляхом зняття копій з оригіналів.

В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 31.3.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 31.03.2020 до Знам`янського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що у ході проведення перевірок додержання законодавства суб`єктами господарювання в сфері дотримання ліцензійних умов на право користування надрами отримано інформацію стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які із зупиненим спеціальним дозволом на користування надрами №3397 від 30.08.2004, здійснюють видобування та переробку корисних копалин гнейсу використовуючи земельну ділянку Родовища Суботцівського Знам`янського району Кіровоградської області.

Так, відповідно долучених документів Спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ) на ІНФОРМАЦІЯ_3 виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.08.2004 терміном на 29 років.

За результатами проведеної перевірки 12.10.2018 представниками Держгеонадр надано термін для усунення виявлених порушень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Але, водночас, службові особи Держгеонадр України 11.12.2018 дію спеціального дозволу на користування надрами призупинили.

09.08.2019 дію спеціального дозволу № 3397 наказом голови Держгеонадр відновлено, про що письмово повідомлено вказаний суб`єкт господарської діяльності.

За період призупинення дії спеціального дозволу на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Суботцівського родовища гнейсу підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, а також встановлення кола осіб, які перебували на посадах керівників та працівників Товариств, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до: актів приймання виконаних робіт; договорів підряду; договорів поставки; договорів купівлі-продажу продукції; товарно-транспортних накладних; актів приймання-передачі товарів чи послуг; податкових та видаткових накладних; виписок банку по взаєморозрахункам; платіжних та розрахункових документів; додатків до договорів; додаткових угод до договорів; специфікацій; особливих умов до договору про виконання бурових робіт; договорів підряду на проведення вибухових робіт; наказів на проведення вибухових робіт; протокол погодження вільної оптової ціни; вказані документи по взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період з 11.12.2018 року по 09.08.2019; подорожніх листів; журналу заїзду-виїзду автотранспорту; статут товариства у останній редакції; спеціальний дозвіл на користування надрами; посадових обов`язків директора, заступника директора, головного бухгалтера, бухгалтера, маркшейдера, економіста, менеджера з продажів; акт про надання гірничого відводу; угода про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин; програма робіт з видобування корисних копалин; звітність форми 5-ГР вказані документи за період з 11.12.2018 року по 09.08.2019, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що представники ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення можуть спотворити або знищити зазначені в клопотанні документи.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 31.3.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, за вищевикладених обставин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: актів приймання виконаних робіт; договорів підряду; договорів поставки; договорів купівлі-продажу продукції; товарно-транспортних накладних; актів приймання-передачі товарів чи послуг; податкових та видаткових накладних; виписок банку по взаєморозрахункам; платіжних та розрахункових документів; додатків до договорів; додаткових угод до договорів; специфікацій; особливих умов до договору про виконання бурових робіт; договорів підряду на проведення вибухових робіт; наказів на проведення вибухових робіт; протокол погодження вільної оптової ціни; вказані документи по взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період з 11.12.2018 року по 09.08.2019; подорожніх листів; журналу заїзду-виїзду автотранспорту; статут товариства у останній редакції; спеціальний дозвіл на користування надрами; посадових обов`язків директора, заступника директора, головного бухгалтера, бухгалтера, маркшейдера, економіста, менеджера з продажів; акт про надання гірничого відводу; угода про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин; програма робіт з видобування корисних копалин; звітність форми 5-ГР вказані документи за період з 11.12.2018 року по 09.08.2019, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, шляхом зняття копій з оригіналів.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 12.09.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7