Провадження № 1-кс/554/3518/2021
У Х В А Л А
Іменем України

18 лютого 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м.Полтави у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000047 від 20.10.2020 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України уродженця с. Михнівці Лубенського району Полтавської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , , раніше не судимому, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 cт.367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000047 від 20.10.2020 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою ДП «ДГ «Нектар», що наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, уклав від імені ДП «ДГ «Нектар» (Постачальник) з ТОВ «ПАФ Гарант» (Покупець) форвардні договори поставки продукції від 10.05.2019 № 2, від 10.05.2019 № 3, від 25.06.2019 № 25/06/2019 та від 15.10.2019 № 1-15/10, згідно яких постачальник зобов`язався поставити і передати у власність покупця товар українського походження належної якості, врожаю 2019 року кукурудзу та соняшник, а покупець зобов`язався провести повний розрахунок із постачальником.
Загальна кількість поставленої кукурудзи згідно договорів становить 1650 т загальною вартістю 6 466 500,00 грн., зокрема 750 т кукурудзи вартістю
3 226 500,00 грн. 4302,00 грн. за 1 тонну (договір від 10.05.2019 № 2) та 900 т кукурудзи вартістю 3 240 000,00 грн. 3600 грн. за 1 тонну (договір від 15.10.2019 №1-15/10).
Згідно п. 3.1 Форвардних договорів поставки продукції від 10.05.2019 № 2, від 15.10.2019 № 1-15/10 загальний стан та якість кукурудзи мають відповідати відповідному ДСТУ для відповідного виду Товару, вказаному в п. 1 даного договору, з урахуванням положень п. 3.2 даного Договору.
Згідно п. 3.2 Договорів, якість Товару, що підлягає поставці повинна відповідати наступним вимогам: вологість не більше 13,5%, сміттєва домішка не більше 2%, в т.ч. зіпсовані не більше 1%, зернова домішка не більше 10%.
Окрім цього, ОСОБА_5 будучи службовою особою ДП «ДГ «Нектар», що наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, уклав від імені ДП «ДГ «Нектар» (поклажодавець) з директором ТОВ «ПАФ Гарант» ОСОБА_7 (зерновий склад) договір складського зберігання від 01.09.2019 № 20, згідно п. 1.1 якого Поклажодавець зобов`язується передати, а Зерновий склад зобов`язується прийняти на зберігання зернові культури врожаю 2019 року та надавати додаткові послуги, відповідно до додатку № 1 до вказаного договору (у т.ч. сушіння зерна з метою пониження % вологості).
Згідно п. 2.2 Договору, у разі невідповідності якісних показників Зерна державним стандартам, за рахунок Поклажодавця, здійснює доробку Зерна до необхідної кондиції.
В користуванні ДП «ДГ «Нектар» перебуває 5 земельних ділянок загальною площею 928 га., а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами :00:009:0002 (площа 6,5608 га), :00:010:0002 (площа 486,8174 га), :00:007:0005 (площа 411,5586 га), :00:007:0006 (площа 22,2251 га) та :00:007:0007 (площа 1,3006 га), які використовувалися з метою засівання сільськогосподарськими культурами, зокрема кукурудзою та соняшником.
Протягом 11.10.2019 19.10.2019, на виконання договорів укладених між ДП «ДГ «Нектар» та ТОВ «ПАФ Гарант», силами ТОВ «ПАФ Гарант» та ТОВ «Гарант-2005» було зібрано урожай кукурудзи з полів поблизу с. Вирішальне Гадяцького району Полтавської області.
Зібрана кукурудза на виконання договору складського зберігання від 01.09.2019 № 20, протягом 11.10.2019 20.10.2019 була доставлена вантажними автомобілями ТОВ «ПАФ Гарант» та ТОВ «Гарант-2005» на елеватор ТОВ «ПАФ Гарант» за адресою: вул. Марківська, 6, с. Біловоди Роменського району Сумської області.
Відповідно до даних Журналу з відображеними записами якісних показників партій зерна кукурудзи елеватора ТОВ «ПАФ Гарант» в с. Біловоди Роменського району Сумської області, на зберігання зерновому складу ТОВ «ПАФ Гарант» завезено зерно кукурудзи, фактичні показники вологості яких, не відповідають визначеним у форвардному договорі поставки продукції від 10.05.2019 №2, а саме: не більше 13,5 %, оскільки згідно вказаного Журналу елеватора «Біловод», вологість кукурудзи, що завезена партіями на зерновий склад, перевищує визначені форвардними договорами поставки продукції якісні характеристики та коливається від 14,9% до 17,8%.
Разом із цим, при умові доведення показників вологості кукурудзи до умов базисних кондицій, з врахуванням фактичних показників вологості кожної партії кукурудзи, що зафіксовані у Журналі з відображеними записами якісних показників партій зерна кукурудзи елеватора «Біловод», зменшення вологості становить 3990,74 т/%, а вартість послуг елеватора «Біловод» за сушіння кукурудзи, відповідно до розцінки згідно укладеного договору становить 249 501,06 грн. (у т.ч. ПДВ 20% - 41 583,51 грн.).
У той же час, директор ТОВ «ПАФ Гарант» ОСОБА_7 , з метою поповнення оборотних активів очолюваного ним підприємства, використовуючи свої службові повноваження (точний час, місце та обставини у ході слідства не встановлено) підписав та надав директору ДП «ДГ «Нектар» ОСОБА_5 . Рахунок-фактуру № Т-00000314 від 30.10.2019 для оплати послуг із сушіння кукурудзи на загальну суму 822 000,02 грн. (без ПДВ 20% - 685 000,02 грн.).
У свою чергу, ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому слідством місці, 30.10.2019 протягом робочого часу, тобто з 08 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. (точніше у ході слідства не встановлено), діючи всупереч інтересів очолюваного ним державного підприємства, з кримінальною протиправною недбалістю, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був та міг їх передбачити, маючи реальну можливість перевірити дійсні об`єм наданих робіт із сушіння кукурудзи відповідно до Журналів із записами показників вологості, за відсутності складеного та підписаного сторонами станом на 30.10.2019 акту здачі-прийняття робіт (надання послуг), на виконання вищеназваного рахунку-фактури, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, передбачені Статутом ДП «ДГ «Нектар» та Контрактом з керівником державного підприємства, у порушення п. 1 Контракту та п. 7.2 Статуту в частині обов`язку директора щодо збереження та ощадливого використання майна підприємства, забезпечення його високоприбуткової діяльності, ефективного використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна, підписав платіжне доручення від 30.10.2019 № 74, згідно якого ДП «ДГ «Нектар» перерахувало на користь ТОВ «ПАФ Гарант» грошові кошти у розмірі 822 000,02 грн., з яких 572 498,96 грн. за фактично не надані послуги з пониження % вологості кукурудзи (сушіння).
Окрім того, ОСОБА_5 продовжуючи діяти з кримінальною протиправною недбалістю, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був та міг їх передбачити, маючи реальну можливість перевірити дійсні об`єм наданих робіт із сушіння кукурудзи, 31.10.2019 перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «ПАФ Гарант», за адресою: вул. Соборності, 19, м. Полтава, в період часу з 09 год. 30 хв. до 14 год. 00 хв. (точний час у ході слідства не встановлено), підписав та затвердив Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Т-00000135 від 31.10.2019, згідно якого ТОВ «ПАФ Гарант» виконало роботи із сушіння кукурудзи в обсязі 13 843,767 т/%, на загальну суму 721 260,26 грн. (без ПДВ 20%), хоча при умові доведення показників вологості кукурудзи до умов базисних кондицій, з врахуванням фактичних показників вологості кожної партії кукурудзи, що зафіксовані у Журналі з відображеними записами якісних показників партій зерна кукурудзи елеватора «Біловод», зменшення вологості становить лише 3990,74 т/%, що відповідно до розцінки згідно укладеного договору становить 249 501,06 грн. (у т.ч. ПДВ 20% - 41 583,51 грн.)
Окрім цього, внаслідок завищення ТОВ «ПАФ Гарант» обсягів проведеної роботи з пониження % вологості кукурудзи (сушіння), тобто завищення показників вологості зерна, що надійшла на елеватор ТОВ «ПАФ Гарант», розташований за адресою: вул. Марківська, 6, с. Біловоди Роменського району Сумської області, мало місце не відображення в бухгалтерському обліку ДП «ДГ «Нектар» оприбуткування надходження кукурудзи урожаю 2019 року в кількості 92 288 кг, що з урахуванням середньої ціни реалізації сільськогосподарської продукції підприємствами Полтавської області у 2019 році кукурудзи на зерно, становить 411 486,35 грн.
Таким чином, внаслідок не оприбуткування ДП «ДГ «Нектар» зерна в кількості 92 288 кг, що було доставлено на елеватор ТОВ «ПАФ Гарант», останнє маючи змогу розпоряджатися ним на власний розсуд, одержало неправомірну вигоду у розмірі 411 486,35 грн.
Отже, у результаті неналежного виконання ОСОБА_5 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, ДП «ДГ «Нектар» у жовтні 2019 року понесено збитки на загальну суму 983 985,31 грн., з яких: 572 498,96 грн. внаслідок зайво сплачених коштів ДП «ДГ «Нектар» на користь ТОВ «ПАФ Гарант» за фактично не надані послуги із сушіння кукурудзи та 411 486,35 грн. внаслідок заниження залікової ваги кукурудзи урожаю 2019 року в кількості 92288 кг., що відповідно до п. 4 Примітки до ст. 364 КК України спричинило тяжкі наслідки, оскільки розмір збитків, нанесених ДП «ДГ «Нектар» у більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

18.02.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Михнівці Лубенського району Полтавської області, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, раніше не судимому, вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у тому, що будучи директором Державного підприємства «Дослідне господарство «Нектар» Національного наукового центру «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича» (), виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в ДП «ДГ «Нектар», тобто відповідно до ст. 18 КК України будучи службовою особою юридичної особи приватного права, вчинив службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Згідно ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , є нетяжким.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, підтверджується зібраними у справі доказами.

Підозрюваному може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

На даний час наявні ризики вчинення підозрюваним ОСОБА_5 дій, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, через усвідомлення ним можливої втрати свободи на тривалий час за скоєння ним злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення.

Також підозрюваний може незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

Так, ОСОБА_5 , який більше двох років обіймав посаду директора ДП «ДГ «Нектар», та підтримуючи товариські стосунки із працівниками підприємства, зокрема головним бухгалтером ОСОБА_8 , бухгалтером ОСОБА_9 та робітником ОСОБА_10 може незаконно вплинути на них з метою зміни останніми своїх показань, наданих у ході здійснення досудового розслідування.

Крім того, ОСОБА_5 може вплинути на іншого підозрюваного у кримінальному провадженні директора ТОВ «ПАФ Гарант» ОСОБА_7 з метою знищенням або приховання останнім документів, чорнових та рукописних записів, які стосуються їх протиправної діяльності, зокрема щодо господарських правовідносин між ДП «ДГ «Нектар» та ТОВ «ПАФ Гарант».
Таким чином, враховуючи характер кримінального провадження, розслідуваного відносно ОСОБА_5 , а саме спричинення його діями фінансових збитків очолюваному ним ДП «ДГ «Нектар» на загальну суму 983 985,31 грн., а також характеристиці особи підозрюваного та його соціальний стан, підозрюваному вважається за можливе обрати найменш жорсткий запобіжний захід особисте зобов`язання.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні службової недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили суд задовольнити.

У судовому засіданні підозрюваний та захисник проти задоволення клопотання слідчого не заперечували.

Вислухавши учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Установлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000047 від 20.10.2020 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Так, згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань та матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою ДП «ДГ «Нектар», що наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, уклав від імені ДП «ДГ «Нектар» (Постачальник) з ТОВ «ПАФ Гарант» (Покупець) форвардні договори поставки продукції від 10.05.2019 № 2, від 10.05.2019 № 3, від 25.06.2019 № 25/06/2019 та від 15.10.2019 № 1-15/10, згідно яких постачальник зобов`язався поставити і передати у власність покупця товар українського походження належної якості, врожаю 2019 року кукурудзу та соняшник, а покупець зобов`язався провести повний розрахунок із постачальником.
У результаті неналежного виконання ОСОБА_5 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, ДП «ДГ «Нектар» у жовтні 2019 року понесено збитки на загальну суму 983 985,31 грн., з яких: 572 498,96 грн. внаслідок зайво сплачених коштів ДП «ДГ «Нектар» на користь ТОВ «ПАФ Гарант» за фактично не надані послуги із сушіння кукурудзи та 411 486,35 грн. внаслідок заниження залікової ваги кукурудзи урожаю 2019 року в кількості 92288 кг., що відповідно до п. 4 Примітки до ст. 364 КК України спричинило тяжкі наслідки, оскільки розмір збитків, нанесених ДП «ДГ «Нектар» у більш ніж 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

18.02.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Обґрунтована підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме:

рапортом відділу КЗЕ УСБУ в Полтавській області від 09.09.2019;

висновком судово-економічної експертизи від 30.06.2020 № 129;

висновком судово-почеркознавчої експертизи від 16.01.2021 № 47;

відповідями оперативного підрозділу від 19.09.2019, 06.11.2019, 02.12.2019 на доручення слідчого;

протоколами обшуку від 20.12.2019;

протоколом огляду речей і документів від 18.03.2020;

протоколом огляду речей і документів від 06.04.2020;

протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 09.01.2020;

протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 25.02.2020;

протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 17.12.2020;

протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 24.09.2020;

протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 20.12.2019;

протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 22.01.2021;

протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.01.2021;

протоколом огляду речей і документів від 05.01.2021;

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, що керує транспортним засобом, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Слід зазначити, що Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справі Фокс, Кембелл і Гартлі проти Сполученого Королівства, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати спостерігача в тому, що відповідна особа могла таки вчинити злочин, однак, те, що можна вважати обґрунтованим, залежить від обставин.

Отже, дії ОСОБА_5 попередньо кваліфіковані за ч.2 ст.367КК України.

Згідно з ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Так, у судовому засіданні встановлено наявність ризиків, передбачених п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Згідно з ч.1 ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, зокрема, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Судом ураховуються обставини, що передбачені ст.178 КПК України.

Так, підозрюваний ОСОБА_5 , має постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Таким чином, оскільки прокурором клопотання слідчого підтримано в повному обсязі, доведено наявність ризиків, обґрунтованість підозри та всіх обставин, передбачених ч.1 ст.194 КПК України, слідчий суддя вважає задовольнити клопотання слідчого, враховуючи категорію кримінального правопорушення та з метою належного виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, для запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування, застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці в межах строку досудового розслідування, поклавши на нього обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, так як даний запобіжний захід може в повній мірі забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Керуючись ст.ст. 177, 179, 194, 195, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці, у межах стоку досудового розслідування.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , наступні обов`язки:

-прибувати на першу вимогу слідчого, прокурора та суду;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками, а також підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000047 від 20.10.2020 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, зобов`язавши передати копію ухвали для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Повний текс ухвали проголошено 23.02.2021 року о 15 год. 30 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1