Справа № 203/519/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2021 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000002,-

ВСТАНОВИВ:

Другим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
В наданому клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро (МФО НОМЕР_1 ).
Розглядаючи клопотання слідчого без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро (МФО НОМЕР_1 ) в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, перевіривши викладені в клопотанні доводи, дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно наданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що до останнього 21.01.2021 року за №0000002 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.212 КК України, на підставі узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України за фактом умисного ухилення від сплати податків у період з 04.05.2016 по 27.08.2020 ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у значних розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) здійснювала ряд фінансових операцій, пов`язаних із зняттям готівкових коштів з розрахункових рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро (МФО НОМЕР_1 ).
Таким чином, з метою встановлення розміру надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що є важливим доказом умисного ухилення від сплати податків та ненадходження кошів до державного бюджету, а також з метою встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, слідчий просив задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються рахунків ОСОБА_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації, клопотання слідчого слід задовольнити шляхом надання тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000002 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро (МФО НОМЕР_1 ): фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
?оригіналів документів юридичного оформлення (відкриттю) розрахункових рахунків ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
?обліково-реєстраційної юридичної та кредитної справи за період часу з моменту відкриття вищезазначених рахунків по день оголошення ухвали включно;
?оригіналів документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з моменту відкриття вищезазначених рахунків по день оголошення ухвали включно;
?документів (роздруківки або на магнітному носії), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначених рахунках у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, їх кодів ОКПО, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді або на паперовому носії за період часу з моменту відкриття вищезазначених рахунків по день оголошення ухвали включно;
?оригіналів платіжних документів та чеків за період часу з моменту відкриття вищезазначених рахунків по день оголошення ухвали включно;
?документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття вищезазначених рахунків по день оголошення ухвали включно;
?електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в том числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищевказаним рахункам та інформацію про місце видачі готівки з рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з моменту відкриття по день оголошення ухвали включно.

Право тимчасового доступу до речей і документів та вилучення (виїмки) їх оригіналів надати слідчому другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000002:
-заступнику начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 ,
-старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_7 ,
-старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_8 ;
-старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1