печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
27.05.2021 старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000342 від 14.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано дані щодо протиправної діяльності групи осіб з числа поліцейських ІНФОРМАЦІЯ_3 та цивільної особи, які причетні до систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди міста Києві.

Так, до складу вказаної групи можуть входити старший дільничний офіцер поліції ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відомо, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , будучи поліцейськими, являючись службовими особами ( ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які займають відповідальне становище), що постійно здійснюють функції представників влади, наділені правом у межах своєї компетенції пред`явлення вимоги та приймати рішення, обов`язкові до виконання фізичними та юридичними особами, незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості, діючи за попередньою змовою групою осіб, з залученням цивільної особи ОСОБА_7 , який повинен був усвідомлювати неправомірний характер своїх дій, розробили та реалізували злочинний план, спрямований на затримання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вимагання та отримання неправомірної грошової винагороди, за не повідомлення ініціатора розшуку, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розшукується за вчинення кримінального правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України в рамках кримінального провадження №0000239 та відповідно до останнього є ухвали суду про затримання.

Так, ОСОБА_7 будучи тривалий час знайомим з ОСОБА_8 , та підтримуючи з ним дружні стосунки, дізнався про наявність в ІНФОРМАЦІЯ_5 кримінального провадження у відношенні ОСОБА_8 , та побоювання останнього про можливе перебування у розшуку, а рамках даного кримінального провадження.

Будучи обізнаним про достатній рівень матеріального забезпечення ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_7 повідомив про вказаний вище факт поліцейським ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , якими було розроблено злочинний план, згідно якого розшукуваного мали затримати та під приводом виконання рішення суду, під впливом ОСОБА_7 затриманий ОСОБА_8 мав передати поліцейським грошову винагороду за не взяття його під варту та не повідомлення органу досудового розслідування про факт його затримання.

Так, 27.04.2021 близько 18 години 00 хвилини, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 зустрілись поблизу будинку АДРЕСА_1 , звідки на автомобілі «VW PASSAT», номерний знак НОМЕР_1 (Республіка Німеччина), який перебував в користуванні ОСОБА_4 , перемістились на АДРЕСА_2 , де останній зустрівся з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 . Після уточнення деталей злочинного плану та узгодження дій, вищевказаними особами було розпочато реалізацію злочинного задуму. ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_8 , якому запропонував зустрітись в центральній частині столиці України, на що останній погодився.

Цього ж дня, близько 22 години 10 хвилини, ОСОБА_7 по телефону домовились зустрітись з ОСОБА_8 поблизу буд. АДРЕСА_3 . Після цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , прибули на вищевказаному автомобілі до буд. АДРЕСА_4 , де ОСОБА_7 пішов на зустріч з ОСОБА_8 , а ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 тримаючись на відстані, прослідували слідом за ним.

У зазначений вище день, приблизно 22 години 10 хвилини, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зустрівшись в обумовленому місці, після чого до них підійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які відрекомендувались як поліцейські, затримали ОСОБА_8 , при цьому утримуючи його за руки та заборонили вільно та безперешкодно переміщуватись. Одночасно з цим, з метою створення враження правомірності своїх дій, вказані поліцейські повідомили ОСОБА_8 , що він затриманий в рамках ухвали суду та буде доставлений до ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою взяття його під варту, оформлення процесуальних документів та подальшого етапування до м. Львова.

Після чого, поліцейські помістили ОСОБА_8 в автомобіль «VW PASSAT», номерний знак НОМЕР_1 (Республіка Німеччина) без складання протоколу затримання та повідомлення оперативного чергового про виявлення розшукової особи, почали вимагати неправомірну вигоду від ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_7 , який також був присутній у вказаному транспортному засобі, згідно відведеної йому ролі, спонукав ОСОБА_8 погодитись на висунуті поліцейськими та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вимушений був погодитись передати грошові кошти в сумі 55 000 грн. в якості неправомірної вигоди.

Далі, ОСОБА_8 в супроводженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , почав збирати необхідні грошові кошти, для передачі поліцейським, при цьому 30 000 грн. було знято з банківських карток, (20 000 грн. ОСОБА_8 зняв із платіжної карти № НОМЕР_2 та 10 000 грн. ОСОБА_7 зняв із платіжної карти № НОМЕР_3 , які останній одразу передав ОСОБА_8 , щоб останній передав їх поліцейським), 15 000 грн. ОСОБА_8 отримав у борг від знайомого та 10 000 грн. готівкою забрав по місцю свого мешкання, куди останній заходив в супроводі двох поліцейських, а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_5

28.04.2021 близько 00 години 10 хвилин, перебуваючи поблизу буд. АДРЕСА_5 , ОСОБА_8 передав неправомірну вигоду в сумі 55 000 грн. ОСОБА_4 , після чого поліцейські його відпустили.

Разом з тим ОСОБА_8 через банківську карту ОСОБА_7 29.04.2021 переказав 28 000 грн. та 30.04.2021 переказав 14 000 грн. для подальшої передачі поліцейським.

Таким чином загальна сума неправомірної вигоди становить 97 000 грн.

З метою перевірки показань наданих ОСОБА_8 та встановлення факту отримання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 неправомірної вигоди за не повідомлення ініціатора розшуку, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розшукується за вчинення кримінального правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України в рамках кримінального провадження №0000239 та відповідно до останнього є ухвали суду про затримання, подальше доставлення до ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою взяття його під варту, оформлення процесуальних документів та подальшого етапування до м. Львова, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою дослідження руху коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме встановлення руху грошових коштів, встановлення банківських рахунків юридичних і фізичних осіб, яким зазначені грошові кошти перераховувались та встановлення часу та місця зняття зазначених грошових коштів, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях.

Так, матеріалами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 користується платіжною картою із № НОМЕР_2 , а свою чергу ОСОБА_7 користується платіжною картою № НОМЕР_3 .

Дані документи містять відомості, які можуть підтвердити факт отримання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 неправомірної вигоди від ОСОБА_8 щодо не проведення відносно останнього заходів передбачених кримінальним процесуальним законом.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових)та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та містять інформацію, що становить банківську таємницю за картковим рахунком № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та за картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

- виписки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 та картковому рахунку № НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2020 по 27.05.2021 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперову та електронному вигляді;

- копій документів банківської справи щодо обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 та карткового рахунку № НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів, а також тимчасовий доступ до фото та відеозаписів, що робились з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при знятті грошових коштів з карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період з 27.04.2021 по 27.05.2021 та з одночасним вилученням (виїмкою) їх у паперову та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1