печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3360/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000174, -

ВСТАНОВИВ:
22.01.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж лютого 2020 року службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими невстановленими фізичними особами, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, організували та здійснили розбирання транспортного засобу «DAF CF 85.410», придбаного ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 на території Австрії за 14 500 євро, на частини: кабіну, цистерну та шасі, після чого підробили документи щодо походження цих частин, внесли завідомо неправдиві відомості до митних декларацій та розмитнили ввезені частини, чим не донараховано та не сплачено до державного бюджету України податків на суму 931 287 гривень 23 копійки (мито 40243,20 грн., акциз 690888,36 грн., податок на додану вартість 200155,67 грн.).

З метою реалізації вказаної злочинної схеми, було розмитнені запчастини відповідно до вантажно-митних декларацій UA209180/2020/012128 від 24 лютого 2020 року, UA209190/2020/003473 від 15 лютого 2020 року, UA209190/2020/004186 від 23 лютого 2020 року на поставку транспортного засобу DAF у розібраному стані, а саме:

- згідно вантажно-митної декларації UA209180/2020/012128 від 24 лютого 2020 року було поставлено шасі вантажного автомобіля «DAF» CF 85.410, № НОМЕР_2 , 2008 року випуску (з установленим двигуном, з паливним баком, з електропроводкою, з системою відпрацьованих газів, системою гальмування, ходовою частиною з колесами, без кабіни та кузова, колісна формула 6х2, бувший у використанні), який задекларовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю 3500 євро чи 110984,58 грн. (згідно коригування зазначеного у ВМД), з яких мито складає 0 %, ПДВ 20 % 22196,92 грн.;

- згідно вантажно-митної декларації UA209190/2020/003473 від 15 лютого 2020 року було постановлено кабіну для видільного тягача DAF XF 105, № 13R101100, 2005 року випуску, який задекларовано ТОВ УНМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартістю 650 євро чи 17281,68 грн., з яких мито складає 10 % - 1728,17 грн., ПДВ 20 % 3801,97 грн.;

- згідно вантажно-митної декларації UA209190/2020/004186 від 23 лютого 2020 року було постановлено цистерну ІНФОРМАЦІЯ_6 , 1992 року випуску, яку задекларовано ТОВ УНМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартістю 2750 євро чи 72668,48 грн., з яких мито складає 7 % - 5086,79 грн., ПДВ 20 % 15551,05 грн.;

Реалізовуючи свої злочинні наміри, невстановлені на даний час особи за попередньою змовою групою осіб підробили при невстановлених обставинах документи, які мають видаватися нерезидентами з метою їх подачі іншими співучасниками до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- Контракт на поставку будівельної техніки № 67 від 10.02.2020, Специфікацію № 1 від 10.02.2020 та рахунок-фактуру (нім. Rechnung) № 129-1002.20 від 10.02.2020 щодо придбання кабіни DAF XF105 серійний № 13R101100 (2005 р.в.) за ціною 650 євро та інших товарів;

- Контракт на поставку будівельної техніки № 72 від 19.02.2020, Специфікацію № 1 від 19.02.2020 та рахунок-фактуру (нім. Rechnung) № 134-1902.20 від 19.02.2020 щодо придбання цистерни SCHWARTE WERK серійний № 03914 (1992 р.в.) за ціною 2 750 євро та інших товарів;

- Договір купівлі-продажу транспортного засобу (літ. Transporto priemones pirkimo-pardavimo sutaris) № 15-40 від 19.02.2020 щодо придбання шасі DAF CF 85.410 серійний № XLRAS85MC0E828712 (2008 р.в.) за ціною 3 500 євро та інших товарів.

Крім того, за вказівкою ОСОБА_7 , залученими ним співорганізаторами злочину невстановленими чоловіками на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які достовірно знали про розбирання на частини транспортного засобу «DAF CF 85.410» (шасі НОМЕР_3 ), придбаного ОСОБА_10 в Автрії за ціною 14 500 євро, було організовано та у подальшому невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесено завідомо неправдиві відомості до електронних митних декларацій:

- UA209190/2020/003473 від 15.02.2020 щодо кабіни для сидельного тягача марки DAF XF105, що використовувалася, модельний рік 2005, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , зазначивши експортера Jan Tobias Hoff, одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та її вартість 650 євро;

- UA209190/2020/004186 від 23.02.2020 щодо цистерни марки SCHWARTE WERK, заводський номер НОМЕР_5 , що була у використанні, 1992 року виробництва, що представляє собою металеву ємність на чотири відсіки з люками об`ємом 5500 л, 6000 л та 5500 л, призначена для зберігання та транспортування рідких речовин, зазначивши експортера Jan Tobias Hoff, одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та її вартість 2 750 євро;

- UA209180/2020/012128 від 24.02.2020 щодо шасі вантажного автомобіля з установленим двигуном, з паливним баком, з електропроводкою, з системою відпрацьованих газів, системою гальмування, ходової частини з колесами (без кабіни та кузова), колісна формула 6х2, бувший у використанні, марки DAF, модель CF 85.410, номер шасі НОМЕР_3 , номер двигуна невизначено, двигун-дизель, об`єм 12902см3, рік випуску 2008, зазначивши експортера UAB «INFODATA», одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх вартість 4 092 євро.

03.09.2019 у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час надання показів ОСОБА_11 та відповіді на запит органу досудового розслідування ФОП « ОСОБА_11 », який будучи брокером, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » подав митні декларації UA209190/2020/003473 від 15.02.2020 щодо кабіни для сидельного тягача марки DAF XF105 та UA209190/2020/004186 від 23.02.2020 щодо цистерни марки SCHWARTE WERK на підставі сканованих документів, які йому надіслав на особисту електронну пошту (адресу) ІНФОРМАЦІЯ_8 , представник ТОВ УНФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_12 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_10

Зважаючи на викладені обставини вчинення розслідуваного злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які фактично причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування вказаної категорії злочинів, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) де зберігається листування з іншими причетними до вчинення кримінального правопорушення, та які може бути використані як докази протиправної діяльності зазначених вище осіб.

Як встановлено, оператор телекомунікаційних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_8 » веде свою фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_13 вимоги клопотання підтримала, просила його задовольнити. Судове засідання просила проводити без її участі.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000174 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій (в електронному та/або друкованому вигляді), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про дату, час, коли створена електронна поштова скринька « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ІР-адреси, МАС-адреси, налаштування браузера, які використовувалися користувачем при створенні даної електронної скриньки;

- дані, що надавалися користувачем електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) при заповненні реєстраційних форм і в процесі користування поштовим сервісом: ім`я та прізвище, логін і пароль доступу, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать, і інші дані, які надані користувачем з метою використання поштового сервісу;

- відомості про статистику відвідування поштових скриньок (сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 про з`єднання, трафік, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 в період з 01.01.2020 року по 01.01.2021;

- особисте листування та записи користувачів електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з розкриттям змісту повідомлень, у тому числі отримані, відправлені, видалені за період часу з 00 год. 01 хв. 12.02.2020 до 23 год. 59 хв. 17.02.2020; із зазначенням дати, часу отримання/відправлення/видалення повідомлень;

- особисте листування та записи користувачів електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) із користувачами електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з розкриттям змісту повідомлень, у тому числі отримані, відправлені, видалені за період часу з 00 год. 01 хв. 28.05.2019 до 23 год. 59 хв. 31.12.2020; із зазначенням дати, часу отримання/відправлення/видалення повідомлень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3360/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1