печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7342/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2021 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2
за участю:
слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. заступника начальника першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001295 від 16.08.2019,-
В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. заступника начальника першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0001295 від 16.08.2019 року, звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001295 від 16.08.2019, строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 16 лютого 2022 року. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.08.2019 за № 0001295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ «МІСТО БАНК» () діючи умисно, повторно за попередньою змовою з службовими особами Міністерства юстиції України, Національного банку України, а також іншими невстановленими особами, шляхом незаконного втручання в автоматизовану інформаційну систему - Єдиний реєстр прав власності на нерухоме майно внесли відомості щодо права власності на цілісний майновий комплекс, який розташований за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, будинок 19, що фактично належить ТОВ «КАХОВКА ПРОМ-АГРО» (), з метою відображення у звітності банківської установи своєї ліквідності, та подальшого отримання рефінансування. Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України указаний злочин є тяжким. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001295 закінчується 16.02.2021, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину складає вісімнадцять місяців. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, приходить до наступних висновків. Так, у провадженні Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.08.2019 за № 0001295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України. Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора. Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Разом з тим, у клопотанні слідчий зазначив, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001295 закінчується 16.02.2021, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим. На цей час органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення інших осіб причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу: викликати як свідка та допитати щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_4 ;викликати як свідка та допитати щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_5 ;директора Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України ОСОБА_6 ;начальника Управління акредитації, контролю та моніторингу суб`єктів державної реєстрації та нотаріату ОСОБА_7 ;начальника відділу контролю у сферах державної реєстрації та нотаріату ОСОБА_8 ;головного спеціаліста відділу контролю у сферах державної реєстрації та нотаріату ОСОБА_9 ;провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Національного банку України для проведення почеркознавчої експертизи;призначити почеркознавчу експертизу по ориніналам документів, що будуть вилучені в Національному банку України. Провести вказані дії у передбачений законом строк не надалось можливим внаслідок особливої складності провадження, у зв`язку із необхідністю проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, необхідності аналізу великого об`єму інформації та встановлення місцезнаходження осіб, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень. Результати вищевказаних слідчих (процесуальних) дій мають суттєве значення для подальшого судового розгляду, адже без їх проведення на даний час завершити досудове розслідування та надати належну оцінку діям всім особам причетним до вчинення зазначеного кримінального правопорушення неможливо. Без отримання доказів зазначених вище, стороні обвинувачення не вбачається можливим досягти цілей, направлених на усестороннє встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки саме ці докази містять відомості, що підтверджують факт вчинення злочину та виключно вони дадуть змогу надати обґрунтовану правову оцінку діям осіб, причетних до вчинення вказаного злочину. Враховуючи, викладене слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001295 від 16.08.2019, частково, строк до 16.08.2021 року слідчий суддя вважає достатнім для проведення вказаних в клопотанні слідчих (процесуальних) дій.
Керуючись, ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001295 від 16.08.2019, строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 16.08.2021 року, включно.
В іншій частині відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде проголошено 12.02.2021 року о 09-50 годині.
Слідчий суддя ОСОБА_1