У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

03 серпня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі №11 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000976 від 18 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

30.05.2021 року слідчий СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000976 від 18 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 17 травня 2019 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя про зобов`язання уповноваженої особи слідчого управління про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо кримінального правопорушення, викладеного у заяві адвоката в інтересах ТОВ «Строительство и монтаж».
Встановлено, що невідомими посадовими особами ТОВ «Укрбудпроект Компані» скоєно привласнення майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
18 травня 2019 року відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000976 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Також встановлено, що 25 травня 2018 року між Управлінням житлово-комунального господарства Слов`янської міської ради («замовник») та Товариством з обмеженою відповідальністю «Строительство и монтаж» («підрядник») укладено договір підряду № 111. Відповідно до умов зазначеного договору, підрядник взяв на себе зобов`язання за завданням замовника, своїми силами і засобами, зі своїх матеріалів виконати роботи по об`єкту «Створення рекреаційно-оздоровчої зони «біля солених озер» (озеро Вейсове) м. Слов`янська (нове будівництво). Вартість робіт по договору визначена за договірною ціною і складає 17800000 гривень. Фінансуванняздійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 16020000 гривень та за рахунок коштів місцевого бюджету 1780000 гривень.
З метою виконання окремих робіт ТОВ «Строительствои монтаж» та ТОВ «Укрстройпроект компані» уклали договір субпідряду № 2 від 25 червня 2018 року. Після цього директор ТОВ «Строительство и монтаж» запропонував ОСОБА_4 , який неофіційно керує ТОВ «Укрстройпроект компані» приступити до виконання, однак останній без здійснення передоплати на розрахункові рахунки ТОВ «Укрстройпроект компані» відмовився. 23 липня 2018 року замовник на виконання договору між УЖКГ Слов`янської міської ради та ТОВ «Строительство и монтаж» перерахував на рахунок останнього передоплату в розмірі 5340000 гривень. В цей же день, з цієї суми ТОВ «Строительство и монтаж» на виконання угоди, перерахував в якості тридцяти відсоткового авансу кошти у сумі 3877513,67 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Укрстройпроект компані» і запропонував терміново приступити до виконання робіт. З метою можливого привласнення коштів субпідрядник грубо порушуючи технологію виконання робіт, всі роботи проводив з явним відступом від проекту, з використанням неякісних дешевих матеріалів. Всі вимоги директора ТОВ «Строительство и монтаж» про виконання робіт в суворій відповідності проектно-кошторисної документацією ігнорувались ОСОБА_4 . Вартість фактично не виконаних будівельних робіт ТОВ «Укрстройпроект компані», які були фактично оплачені склала 1284610,21 гривень. Після цього ТОВ «Укрстройпроект компані», направило на адресу ТОВ «Строительство и монтаж» акти виконаних робіт, які останніми підписані не були у зв`язку з невиконаними роботами та повідомлення технічного нагляду за проектом.
Під час досудового розслідування кримінального провадження виконані наступні слідчі та процесуальні дії:
- долучено до матеріалів кримінального провадження подані ТОВ «Строительство и монтаж» копії документації: договір субпідряду між ТОВ «Строительство и монтаж» та ТОВ «Укрстройпроект компані», актів виконаних робіт відповідно до умов договору субпідряду, відповідно до яких фактично не виконані роботи;
- допитано в якості свідка директора ТОВ «Строительство и монтаж» ОСОБА_5 , який повідомив, як саме відбувалось завищення робіт та було скоєне кримінальне правопорушення;
- до матеріалів кримінального провадження долучено витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Строительство и монтаж»;
- до матеріалів кримінального провадження долучено витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «НВО-Вуглемашкомлпект», директором якого є ОСОБА_4 ;
- до матеріалів кримінального провадження долучено витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Укрстройпроект компані»;
- до матеріалів кримінального провадження долучено витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Строительная компанія масштаб»;
- до матеріалів кримінального провадження долучено копії статутів підприємств: ТОВ «Строительство и монтаж», ТОВ «НВО-Вуглемашкомлпект», ТОВ «Укрстройпроект компані», ТОВ «Строительная компанія масштаб»;
- направлено запит до АТ «Укрсиббанк» щодо отримання інформації стосовно розрахункових рахунків, що відкриті ТОВ «Укрстройпроект компані»;
- направлено запит до АТ КБ «ПриватБанк» щодо отримання інформації стосовно розрахункових рахунків, що відкриті ТОВ «НВО-Вуглемашкомплект»;
- направлено запити до Головних управлінь ДФС у Донецькій області та у Київській області з метою отримання інформації щодо ТОВ «Укрстройпроект компані», ТОВ «НВО-Вуглемашкомплект», відповідно;
- допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що дйсно за домовленістю з ОСОБА_4 виконував роботу, пов`язану з контролем за діяльністю працівників, постачання матеріалу на об`єкт «Створення рекреаційно-оздровчої зони «біля солених озер» (озеро Вейсове) м. Слов`янськ (нове будівництво). В ході проведення вказаної роботи останній ніяких документів не підписував, офіційно не був працевлаштований, за виконувану роботи плати не отримав.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в Господарському суді Київської області на розгляді перебуває справа № 911/239/19 за позовом ТОВ «Укрстройпроект компані» до ТОВ «Строительство и монтаж» щодо стягнення заборгованості за договором субпідряду № 2 від 25 червня 2018 року на загальну суму 3417803,00 гривень.
Крім того, в ході розгляду вказаного позову на адресу Господарського суду Київської області надійшов зустрічний позов від ТОВ «Строительство и монтаж» до ТОВ «Укрстройпроект компані» про визнання недійсними підписаних в односторонньому порядку ТОВ «Укрстройпроект компані» актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в за договором субпідряду № 2 від 25 червня 2018 року та стягнення суми невикористаного авансу в розмірі 1284610,21 гривень, пені в розмірі 712917,81 гривні, штрафу в розмірі 723249,95 гривень, який на теперішній час об`єднано в одне провадження з первісним позовом ТОВ «Укрстройпроект компані» та розглядається судом.
Так, під час розгляду зазначеної справи, ухвалою суду призначено будівельно-технічну експертизу та матеріали господарської справи № 911/239/19 направлені для виконання до Донецького науково-дослідного інститут судових експертиз, розташованому в м. Слов`янську Донецької області, якому доручено проведення судової експертизи.
Разом з цим, допитано в якості свідка ОСОБА_5 директора ТОВ «Строительство и монтаж» пояснив, що матеріали, на які останній посилається в своїй заяві про вчинення кримінального правопорушення, а саме оригінали договору субпідряду № 2 від 25 червня 2018 року, платіжні доручення за договором та акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в у нього відсутні у зв`язку з тим, що останні подані у якості доказів до Господарського суду Київської області, за якими вже майже рік триває судова будівельно-технічна експертиза в Донецькому науково-дослідному інституту судових експертиз, призначена судом під час розгляду справи № 911/239/19.
Ухвалою Слов`янського міськрайонного суду від 04 лютого 2020 року слідчому надано тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи № 911/239/19, яка знаходилась у Донецькому НДІСІ. Під час виконання слідчим вказаної ухвали, за відповіддю Донецького НДІСЕ, матеріали кримінальної господарської справи установою повернуті до Господарського суду Київської області.
Додатково опитано ОСОБА_5 , який повідомив, що будь-які акти виконаних робіт, які надходили йому на підпис від ТОВ «Укрстройпроект компані» він не підписував та повертав разом з листами-претензіями, копії яких долучено до матеріалів кримінального провадження.
13 листопада 2020 року слідчим винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території доручено Бучанському відділенню поліції Ірпінського відділу поліції ГУНП в Київській області провести допит у якості ОСОБА_4
13 листопада 2020 року слідчим винесено постанову про провадження процесуальних дій на іншій території доручено Вишнівському відділенню Києво-Святошинського відділу поліції ГУНП в Київській області провести допит у якості свідка ОСОБА_7 ;
Разом з цим, отримано копію висновку будівельно-технічної експертизи Донецького НДІСЕ № 2082/2083 від 30 січня 2020 року, відповідно до якого будівельні роботи по вищевказаному проекту, що зазначені в актах приймання виконання будівельних робіт: акт № 1 за жовтень 2018 року від 21 грудня 2018 року на суму 1306797,48 гривень; акт № 2 за жовтень 2018 року від 21 грудня 2018 року на суму 28040,59 гривень; акт № 3 за жовтень 2018 року від 21 грудня 2018 року на суму 2360651,00 гривень; акт № 4 за жовтень 2018 року від 21 грудня 2018 року на суму 222957,02 гривні; акт № 5 за жовтень 2018 року від 21 грудня 2018 року на суму 377183,94 гривні; акт № 1 за листопад 2018 року увід 05 грудня 2018 року на суму 258892,92 гривень; акт № 2 за листопад 2018 року від 05 грудня 2018 року на суму 139819,37 гривень; акт № 3 за листопад 2018 року від 05 грудня 2018 року на суму 162667,61 гривень; акт № 4 за листопад 2018 року від 05 грудня 2018 року на суму 2443183,75 гривень; фактично виконані в повному обсязі.
Також відповідно до вказаного висновку виконання ТОВ «Укрстройпроект Компані» будівельних робіт по об`єкту, що зазначені у вищевказаних актах приймання виконання будівельних робіт, підтверджується наданою на дослідження ТОВ «Укрстройпроект Компані» документацією за результатами фактично виконаних робіт.
Старшим слідчим СВ Слов`янського ВП винесено постанову про закриття кримінального провадження від 25 липня 2020 року, у зв`язку з відсутністю події кримінального правопорушення. Вказана постанова скасована на підставі постанови керівника Слов`янської місцевої прокуратури від 28 жовтня 2020 року, та здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню продовжено. Ухвалою Слов`янського міськрайонного суду від 18 лютого 2021 року, продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.
Строк досудового розслідування спливає 20 серпня 2021 року, а для всебічного та повного розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно виконати наступне: встановити місцезнаходження та допитати у якості свідка ОСОБА_4 ; допитати у якості свідка ОСОБА_7 ; встановити кількість працівників, що обліковуються у ТОВ «Укрстройпроект Компані»; встановити та допитати у якості свідків осіб, що працюють у ТОВ «Укрстройпроект Компані»; допитати у якості свідка ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; отримати тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи, яка знаходиться посадових осіб та службових осіб Господарського суду Київської області, долучити копії матеріалів господарської справи та висновку судової будівельно-технічної та економічної експертизи.
Для проведення вищевказаних процесуальних дій необхідний строк не менше шести строків.
У судове засідання слідча не з`явилась, проте надіслала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, в якій підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій, проте додатковий строк визначений слідчим у шість місяців є занадто тривалим та невиправданим, з урахуванням отриманих даних, проведення інших слідчих дій, спрямованих на здобуття додаткових доказів, які будуть використані під час судового розгляду.

Враховуючи викладені обставини, можливо зробити висновок, що у визначений слідчим строк, а саме до 20.08.2021 року, досудове розслідування закінчити не можливо, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого та продовжити строки досудового розслідування за вказаним провадженням до 20.11.2021 року.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000976 від 18 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000976 від 18 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, до трьох місяців, тобто до 20 листопада 2021 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя Слов`янського
міськрайонного суду ОСОБА_1