Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2021 року Справа № 608/790/21
Номер провадження1-кс/608/325/2021

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000095 від 06.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000095 від 06.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач вказав, що 05.04.2021 у ЧЧ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДК НПУ за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м. Чортків щодо шахрайських дій та протиправного заволодіння її грошовими коштами у сумі 14034,27 грн. невідомою особою під приводом продажу фотокамери.

Потерпіла ОСОБА_5 під час допиту вказала, що 30.03.2021 вона вирішила придбати фотокамеру Canon EOS 6D mark II на сайті «ОLХ». Знайшовши оголошення про продаж фотокамери за 13900 грн. вона зв`язалась із продавцем за номером телефону (вайбер) НОМЕР_1 . Домовившись про покупку камери за допомогою сервісу Надійна Покупка від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 16.00 год. 30.03.2021 на її телефон НОМЕР_2 надійшло СМС повідомлення від абонента ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було коротке посилання на форму оплати, яку вона заповнила вказавши номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , також дату та СVС код із зазначенням суми 13900 грн. (разом з комісією 14034,27 грн.). Після цього з першою оплатою о 15.59 год. 30.03.2021 відбувся збій платежу на платіжному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього потерпіла намагалася здійснити платіж і операція кілька разів була відмінена, і в черговий раз коли вона намагалася сплатити о 16.20 год., то кошти було списано у сумі 14034,27 грн. із власних коштів (баланс на карті був 669,68 та кредитні кошти у ліміті 44000).

Біля 18.00 год. продавець повідомив, що вже на новій пошті залишає камеру, але не отримав у відділенні підтвердження платежу. Після невдалих спроб потерпілої дізнатися в оператора нової пошти чому відбулась відміна платежу ОСОБА_5 зателефонувала до служби підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , і оператор допоміг з`ясувати що створюються спроби нових платежів, після чого ОСОБА_5 припинила спроби ввести оплату. Співробітниця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокувала всі нові платежі та картковий рахунок, а також оформила мою заявку на шахрайські дії у сумі 14034,27 грн.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , використовуючи картковий рахунок АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти у сумі 14034,27 грн. невстановленій особі, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримує.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

Щодо прохання у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу, слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні. За таких обставин клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та

зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

*чи перераховувалися кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за період часу з 30.03.2021 по 05.04.2021 на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті);

*інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 30.03.2021 року по 05.04.2021 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

*у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_5 30.03.2021 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю

дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції .ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 .

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «21» квітня 2021 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000095 від 06.04.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»________________2021 року.

Секретар: