Справа 688/1063/21
№ 1-кс/688/483/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

07 квітня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000154 від 07 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання послався на те, що 06 квітня 2021 року до СПД №1 (смт. Білогір`я) Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області із заявою звернувся заступник директора ТОВ НВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 про те, що 31 березня 2021 року він за дорученням директора товариства здійснював моніторинг мережі Інтернет з метою покупки металевих залізничних цистерн. Під час моніторингу на Інтернет ресурсі безкоштовних оголошень «ОЛХ» знайшов пропозицію продажу відповідних цистерн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього ОСОБА_5 за номерами мобільних телефонів « НОМЕР_1 ОСОБА_6 » та « НОМЕР_2 ОСОБА_7 » зв`язався із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та домовився про купівлю трьох залізничних цистерн та того ж дня між ТОВ НВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір про купівлю та доставку трьох металевих залізничних цистерн ємністю 73 м. куб. Згідно укладеного договору 31.03.2021 на рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ НВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в розмірі 50% від обумовленої вартості товару що становить 150 000 гривень. Однак після перерахунку грошових коштів товар не доставлено та зв`язок із постачальником втрачено, внаслідок чого ТОВ НВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спричинено майнову шкоду на суму 150 000 гривень.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 150 000 гривень ТОВ НВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , який обслуговує Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5 , який обслуговує ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), тому є достатньо підстав вважати, що грошові кошти ТОВ НВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 150 000 гривень можуть бути переведені на вказаний банківський рахунок.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці яка знаходиться у володінні Філії Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Досудовому слідству необхідно доступ до наявної у Філії Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) інформації, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_3 та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) інформації, що стосується банківського рахунку№ НОМЕР_5 .
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні Філії Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників Філії Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні яких знаходяться документи, тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні Філії Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-доступ до наявної у Філії Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " інформації, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_3 (кому належить даний рахунок, з зазначенням повних анкетних даних власника (даних юридичної особи), місця його проживання (реєстрації юридичної особи), номер телефону, копії документів, які були зроблені при реєстрації рахунку, інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 30.03.2021 по момент надання інформації, фото-відео матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 30 березня 2021 року по момент надання інформації, яке було місце знаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по даному рахунку в період з 30 березня 2021 року по момент надання інформації);

-доступ до наявної у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " інформації, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_5 (кому належить даний рахунок, з зазначенням повних анкетних даних власника (даних юридичної особи), місця його проживання (реєстрації юридичної особи), номер телефону, копії документів, які були зроблені при реєстрації рахунку, інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 30 березня 2021 року по момент надання інформації, фото-відео матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 30 березня 2021 року по момент надання інформації, яке було місце знаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по даному рахунку в період з 30 березня 2021 року по момент надання інформації)

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: