Справа № 645/864/21
Провадження №1-кс/645/301/21
У Х В А Л А
Іменем України
(вступна та резолютивна частини)

18 лютого 2021 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду
м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
уповноваженого на проведення досудового розслідування кримінальних
проступків ОСОБА_3 ,
розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання уповноваженого на проведення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженого ВКП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Враховуючи складність у виготовленні повного тексту ухвали, на що може бути витрачено значний час, суд вважає необхідним проголосити її вступну та резолютивну частини, а повний текст оголосити 19 лютого 2021 року о 14 годині 00 хвилин.
Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання уповноваженого на проведення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженого ВКП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати уповноваженому на проведення досудового розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженому ВКП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:
-повних анкетних даних власника карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-інформації про дату та підстави для оформлення карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОК1І11) відправника та отримувача, призначення платежів з 30.01.2021 року по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу
(щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
-надати інформацію щодо підключення до послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме в якому місяці підключена та за якими телефонними номерами здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- інформацію про власників рахунків, куди були переказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.
- надати фото, а у разі наявності відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з вказаного рахунку.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 17.03.2021.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1