Справа № 344/3266/21
Провадження № 1-кс/344/1312/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2021року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000201 від 27.02.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що 26.02.2021 року до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 23.02.2021 року, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами. В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка вказує, що в процесі здійснення приватизації земельної ділянки вона користувалась послугами приватного підприємства « ОСОБА_5 ». 23.02.2021 на мобільний номер телефону потерпілої поступив телефонний дзвінок від невідомої особи чоловічої статі, котра в ході розмови повідомила, що для завершення процесу приватизації необхідно оплатити грошові кошти в сумі 4200 гривень, після чого надала реквізити банківської карти для здійснення оплати № НОМЕР_1 та повідомила, що після перерахунку коштів при зустрічі їй будуть надані всі документи. Цього ж дня на вище зазначений банківський рахунок потерпілою ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в сумі 2421 гривні, однак в подальшому дана особа на зв`язок не виходила. Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2021 по 01.03.2021, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 01.01.2021 по 01.03.2021 з рахунку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти, відомості про що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення засвідчених копій документів. Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ, та те, що іншими способами отримати інформацію про рух коштів є неможливим, виникла необхідність у отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2021по 01.03.2021 р. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому просила надати тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю.

Прокурор ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться дані документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Івано-Франківського відділу поліції ГУНП України в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження №0000201 від 27.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.4).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000201 від 27.02.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору сектору дізнання Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області рядовому поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2021 по 01.03.2021, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 01.01.2021 по 01.03.2021 з рахунку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти, відомості про що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1