справа №619/3362/21
провадження №1-кс/619/802/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2021 року Дергачівський районний суд Харківської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000073 від 01.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 01.06.2021 за фактом шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
31.05.2021 за вх. Х-568 до ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.05.2021 невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 28700 грн., що належать ОСОБА_4 шляхом їх переказу на картку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
09.06.2021 року було допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у середині травня 2021 року на сайті ОЛХ знайшов повідомлення про продаж пиломатеріалу із сосни, ціна якого була зазначена 3900 гривень за метр кубічний із доставкою. Вказана ціна трохи менше середньо-ринкової, тому вона його й влаштувала. В повідомленні були зазначені контакти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 . В ході спілкування в месенжері «Вайбер» вони домовилися, що ОСОБА_4 перерахує ОСОБА_6 передплату в сумі 15 000 гривень за поставку 7,35 метрів кубічних пиломатеріалу із сосни, яка вказана особа повинна була доставити товар протягом двох діб після передплати. 18.05.2021 о 13 год. 44 хв. ОСОБА_4 знаходячись у м. Харкові на пр. Гагаріна за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 з призначенням платежу «аванс за пиломатеріал» 15 000 гривень. 19.05.2021 ОСОБА_4 в ході телефонної розмови з ОСОБА_8 домовилися, що потерпілий перерахує всю суму, тобто зробить 100% передплату та о 13 год. 58 хв. останній скориставшись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 з призначенням платежу «аванс за пиломатеріал» 13 700 гривень. Після цього ще протягом доби вказана особа відповідала на дзвінки, потім телефони вимкнулися та переписка у месенжері «Вайбер» була видалена. ОСОБА_4 замовлення не отримав та грошові кошти повернуті не були.
Відповідно до дублікату квитанції №P24AC8778 від 2021-05-18, код квитанції P24AР24АC8778 було здійснено операцію щодо перерахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (відправник ОСОБА_4 ) № НОМЕР_4 на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (одержувач) ОСОБА_7 ) № НОМЕР_5 в сумі 15 000 гривень.
Відповідно до дублікату квитанції №P24AС9494 від 2021-05-19, код квитанції P24AР24АС9494 було здійснено операцію щодо перерахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (відправник ОСОБА_4 ) № НОМЕР_4 на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (одержувач) ОСОБА_7 ) № НОМЕР_5 в сумі 13 700 гривень.
На підставі вищевикладеного, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат № НОМЕР_1 , на яку невстановлена особа здійснювала операції грошових коштів, які належать ОСОБА_4 .
08.07.2021 до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000073 від 01.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володіння якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про слухання справи у його відсутність та без фіксації технічними засобами.
Відповідно до ст.107 КПК України розгляд клопотання проводиться без фіксування технічними засобами, оскільки прокурор та слідчий надали до канцелярії суду відповідні заяви про слухання справи у їх відсутність, на задоволенні клопотання наполягали.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність всіх обставин, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 309, 372, 395 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000073 від 01.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ) та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період 00:00 годин 18.05.2021 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, МФО НОМЕР_7 вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

Строк дії ухвали до 09.08.2021 року.

У разі невиконання ухвали настають наслідки, які передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1