Справа № 461/5869/21
Провадження № 1-кс/461/4034/21
У Х В А Л А

про арешт майна

19.07.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000485 від 18.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на вилучене, за результатами санкціонованого обшуку за адресою: Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Гірнича, 2, ДП «Роздільське гірничо хімічне підприємтсво «Сірка» у приміщенні кабінету, приймальні та кабінету головного бухгалтера державного підприємства «Роздільське гірничо хімічне підприємство «Сірка», доступ до яких має ОСОБА_5 , майно, а саме:

- два обеззолених фільтри із змивами рук правої та лівої руки ОСОБА_5 (пакет № 1 (змив з правої руки) та №2 (змив з лівої руки);

- одна пара гумових рукавиць якими проводились змиви з рук ОСОБА_5 (пакет № 3 (пара рукавиць якими проводились змиви з рук ОСОБА_5 );

- грошові кошти в сумі 10500 (десять тисяч п`ятсот) гривень (купюрами по 500 гривень), в кількості 21-ї штуки. З огляду на виявлені грошові кошти їх номери та серії було звірено з протоколом огляду, ідентифікації та помчення грошових коштів від 13.07.2021, (складеним за участю ОСОБА_6 ). Зокрема з`ясовано, що серії та номери виявлених купюр збігаються з серіями та номерами купюр згідно протоколу огляду, ідентифікації та помічення грошових коштів. Вказані грошові кошти упаковано в окремий поліетиленовий пакет, (пакет № 4) та вилучено;

- мобільний телефон, марки «Самсунг», з сім картою мобільного оператора «Київстар» із номером: НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , який поміщено у поліетиленовий пакет опечатано паперовою смужкою з відтисками печатки «Для пакетів СУ ГУНП у Львівській області» (пакет №5) та вилучено;

- накладні в кількості 8 штук на суму 1980,00 гривень кожна, 4 аркуші формату А-4 із чорновими записами ОСОБА_5 , один блокнот із чорновими записами ОСОБА_5 , які поміщено у поліетиленовий пакет опечатано паперовою смужкою з відтисками печатки «Для пакетів СУ ГУНП у Львівській області» (пакет №6) та вилучено;

- статут ДП «Роздільське гірничо хімічне підприємство «Сірка» (код згідно ) затверджений наказом Фонду державного майна України від 22.03.2021 року № 459 Заступник Голови Фонду Денис КУДІН на 25 арк., копія наказу від 08.04.2021 №591 про призначення виконувачем обов`язків директора ДП «Роздільське гірничо хімічне підприємтсво «Сірка» ОСОБА_5 на 1 арк., наказ від 12.04.2021 №14-к про виконання наказу Фонду державного Майна України на 1 арк., копію наказу від 25.03.2021 № 09-к про призначення т.в.о. директора на 1 арк., які вилучено та долучено до протоколу в якості додатку;

- один блокнот із твердою обкладинкою коричневого кольору із написом: «Договора 2021», який поміщено у поліетиленовий пакет опечатано паперовою смужкою з відтисками печатки «Для пакетів СУ ГУНП у Львівській області» (пакет №11) та вилучено;

- два обеззолених фільтри із змивами рук правої та лівої руки ОСОБА_7 (пакет № 7 (змив з правої руки) та №7 (змив з лівої руки);

- одна пара гумових рукавиць якими проводились змиви з рук ОСОБА_7 (пакет № 9 (пара рукавиць якими проводились змиви з рук ОСОБА_7 );

- грошові кошти в сумі 24500 (двадцять чотири тисячі п`ятсот) гривень (купюрами по 500 гривень), в кількості 49-ох штук. З огляду на виявлені грошові кошти їх номери та серії було звірено з протоколом огляду, ідентифікації та помчення грошових коштів від 13.07.2021, (складеним за участю ОСОБА_6 ). Зокрема з`ясовано, що серії та номери виявлених купюр збігаються з серіями та номерами купюр згідно протоколу огляду, ідентифікації та помічення грошових коштів. Вказані грошові кошти упаковано в окремий поліетиленовий пакет, (пакет № 10) та вилучено;

- «Договір №2/7» з додатками на 6 арк., виписку по рахунку з 01.06.2021 25.06.2021 на 17 аркушах, з 24.06.2021 14.07.2021 на 12 аркушах, 2 накладні на суму 47250, 00 гривень кожна, 2 аркуші формату А-4, із чорновими записами ОСОБА_7 , відомість на виплату грошей за червень 2021 на 1 арк., які поміщено у поліетиленовий пакет опечатано паперовою смужкою з відтисками печатки «Для пакетів СУ ГУНП у Львівській області» (пакет №11) та вилучено;

За результатами проведеного обшуку в кабінеті в.о. директора ДП «Роздільське гірничо хімічне підприємство «Сірка» та головного бухгалтера було виявлено та в подальшому вилучено наступні грошові кошти в загальній сумі 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень, серії та номера купюр яких повністю збіглись із протоколом огляду, ідентифікації та помічення грошових коштів від 13.07.2021, а саме:

1.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВД 9381168

2.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АЖ 4048373

3.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АГ 1616625

4.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЦБ 0910502

5.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХЄ 9597939

6.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АБ 8195058

7.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХЄ 4832711

8.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АИ 0819314

9.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АВ 4114552

10.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АЖ 8250725

11.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АЖ 8250764

12.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру БГ 5623882

13.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру БГ 7611757

14.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХБ 8682891

15.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХБ 8682892

16.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АЕ 7949401

17.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХД 2269935

18.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВИ 9136612

19.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВЖ 0617113

20.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АА 4725890

21.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру БН 3393949,

22.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АД 7085346

23.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХИ 4685216

24.3 Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру БГ 5915412

25.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХЖ 9731213

26.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХЕ 4345279

27.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АГ 4479401

28.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХВ 9925458

29.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХИ 0703704

30.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АИ 1419076

31.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛБ 3227945

32.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЗД 4855565

33.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХЖ 5184626

34.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЦБ 5930951

35.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХИ 5540671

36.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХА 4465625

37.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВВ 0081252

38.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВБ 2009079

39.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру МБ 5457635

40.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ГТ 2757350

41.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру УЖ 0374799

42.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛВ 1661801

43.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВА 9690593

44.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ФГ 1629239

45.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ФД 5673606

46.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ГК 0015305

47.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛБ 2371316

48.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ФБ 0208817

49.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВХ 5964563

50.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ГВ 2976141

51.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХИ 1769093

52.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛГ 3426077

53.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру УБ 0166425

54.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру СЗ 1231418

55.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ФД 1135706

56.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛГ 0202510

57.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВД 2545335

58.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВЗ 0833407

59.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру СЖ 7754166

60.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру МА 9779394

61.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру БТ 2317791

62.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛГ 7925345

63.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру БТ 4973488

64.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру СГ 5927910

65.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛД 9320318

66.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВВ 1429439

67.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВЗ 6463734

68.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру СЗ 5517234

69.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ФГ 9087734

70.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру БК 5975399.

Накласти арешт на наступне майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме на:

1) 1/2 житлового будинку загальною площею 65.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 ;

2) 1/8 житлового будинку загальною площею 43.7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5

3) транспортний засіб «Peugeot 308», 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього, відповідно до інформації з реєстраційної картки ТЗ в підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 від 12.08.2011).

Подане клопотання мотивує тим, що перелічені речі, які були вилучені в ході обшуку також мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, тому з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, виникла необхідність у накладені арешту на дане майно з метою збереження речових доказів.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000485 від 18.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи, відповідно до наказів заступника голови Фонду державного майна України №591 від 08.04.2021 та в.о. директора Державного підприємства (далі ДП) «Роздільське гірничо хімічне підприємство «Сірка» №09-к від 25.03.2021, посаду виконувача обов`язків директора ДП «Роздільське гірничо хімічне підприємство «Сірка», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, до службових обов`язків та прав якої, згідно статуту ДП «Роздільське гірничо хімічне підприємство «Сірка», затвердженого 22.03.2021 заступником голови Фонду державного майна України, належить, зокрема, представляти Підприємство без довіреності в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади та управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Підприємства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини; реалізовувати фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Підприємства; розпоряджатися майном та коштами Підприємства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Підприємства та рішеннями Суб`єкта управління Підприємства; забезпечувати ефективне використання активів Підприємства; нести відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені Статутом; нести персональну відповідальність за організацію господарської діяльності Підприємства, спрямовану на отримання чистого прибутку; забезпечувати дотримання вимог законодавства з питань запобігання і протидії корупції, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, з початку травня 2021 року вимагав та 14.07.2021, близько 17.25 год., перебуваючи у службовому кабінеті директора ДП «Роздільське гірничо хімічне підприємство «Сірка», який знаходиться на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Гірнича, 2, під час зустрічі з ОСОБА_6 протиправно одержав для себе від останнього неправомірну вигоду в сумі 10 500 гривень, з розрахунку 10 гривень за кожну тонну відпущеної вапняної суміші загальною масою 1050 тонн, за вчинення ним в інтересах ОСОБА_6 дій з використанням свого службового становища, а саме за сприяння в укладенні договору купівлі-продажу вапняної суміші №2/7 від 17.06.2021 та в подальшому безперешкодному її відпуску за ціною 90 гривень за 1 тонну.

14.07.2021, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , проведено обшук за місцем праці ОСОБА_5 , а саме у кабінеті, приймальні та кабінету головного бухгалтера державного підприємства «Роздільське гірничо хімічне підприємство «Сірка», що розташовані на 1 поверсі за адресою: Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Гірнича, 2, під час якого виявлено та вилучено:

- два обеззолених фільтри із змивами рук правої та лівої руки ОСОБА_5 (пакет № 1 (змив з правої руки) та №2 (змив з лівої руки);

- одна пара гумових рукавиць якими проводились змиви з рук ОСОБА_5 (пакет № 3 (пара рукавиць якими проводились змиви з рук ОСОБА_5 );

- грошові кошти в сумі 10500 (десять тисяч п`ятсот) гривень (купюрами по 500 гривень), в кількості 21-ї штуки. З огляду на виявлені грошові кошти їх номери та серії було звірено з протоколом огляду, ідентифікації та помчення грошових коштів від 13.07.2021, (складеним за участю ОСОБА_6 ). Зокрема з`ясовано, що серії та номери виявлених купюр збігаються з серіями та номерами купюр згідно протоколу огляду, ідентифікації та помічення грошових коштів. Вказані грошові кошти упаковано в окремий поліетиленовий пакет, (пакет № 4) та вилучено;

- мобільний телефон, марки «Самсунг», з сім картою мобільного оператора «Київстар» із номером: НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , який поміщено у поліетиленовий пакет опечатано паперовою смужкою з відтисками печатки «Для пакетів СУ ГУНП у Львівській області» (пакет №5) та вилучено;

- накладні в кількості 8 штук на суму 1980,00 гривень кожна, 4 аркуші формату А-4 із чорновими записами ОСОБА_5 , один блокнот із чорновими записами ОСОБА_5 , які поміщено у поліетиленовий пакет опечатано паперовою смужкою з відтисками печатки «Для пакетів СУ ГУНП у Львівській області» (пакет №6) та вилучено;

- статут ДП «Роздільське гірничо хімічне підприємство «Сірка» (код згідно ) затверджений наказом Фонду державного майна України від 22.03.2021 року № 459 Заступник Голови Фонду Денис КУДІН на 25 арк., копія наказу від 08.04.2021 №591 про призначення виконувачем обов`язків директора ДП «Роздільське гірничо хімічне підприємтсво «Сірка» ОСОБА_5 на 1 арк., наказ від 12.04.2021 №14-к про виконання наказу Фонду державного Майна України на 1 арк., копію наказу від 25.03.2021 № 09-к про призначення т.в.о. директора на 1 арк., які вилучено та долучено до протоколу в якості додатку;

- один блокнот із твердою обкладинкою коричневого кольору із написом: «Договора 2021», який поміщено у поліетиленовий пакет опечатано паперовою смужкою з відтисками печатки «Для пакетів СУ ГУНП у Львівській області» (пакет №11) та вилучено;

- два обеззолених фільтри із змивами рук правої та лівої руки ОСОБА_7 (пакет № 7 (змив з правої руки) та №7 (змив з лівої руки);

- одна пара гумових рукавиць якими проводились змиви з рук ОСОБА_7 (пакет № 9 (пара рукавиць якими проводились змиви з рук ОСОБА_7 );

- грошові кошти в сумі 24500 (двадцять чотири тисячі п`ятсот) гривень (купюрами по 500 гривень), в кількості 49-ох штук. З огляду на виявлені грошові кошти їх номери та серії було звірено з протоколом огляду, ідентифікації та помчення грошових коштів від 13.07.2021, (складеним за участю ОСОБА_6 ). Зокрема з`ясовано, що серії та номери виявлених купюр збігаються з серіями та номерами купюр згідно протоколу огляду, ідентифікації та помічення грошових коштів. Вказані грошові кошти упаковано в окремий поліетиленовий пакет, (пакет № 10) та вилучено;

- «Договір №2/7» з додатками на 6 арк., виписку по рахунку з 01.06.2021 25.06.2021 на 17 аркушах, з 24.06.2021 14.07.2021 на 12 аркушах, 2 накладні на суму 47250, 00 гривень кожна, 2 аркуші формату А-4, із чорновими записами ОСОБА_7 , відомість на виплату грошей за червень 2021 на 1 арк., які поміщено у поліетиленовий пакет опечатано паперовою смужкою з відтисками печатки «Для пакетів СУ ГУНП у Львівській області» (пакет №11) та вилучено;

За результатами проведеного обшуку в кабінеті в.о. директора ДП «Роздільське гірничо хімічне підприємство «Сірка» та головного бухгалтера було виявлено та в подальшому вилучено наступні грошові кошти в загальній сумі 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень, серії та номера купюр яких повністю збіглись із протоколом огляду, ідентифікації та помічення грошових коштів від 13.07.2021, а саме:

1.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВД 9381168

2.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АЖ 4048373

3.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АГ 1616625

4.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЦБ 0910502

5.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХЄ 9597939

6.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АБ 8195058

7.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХЄ 4832711

8.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АИ 0819314

9.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АВ 4114552

10.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АЖ 8250725

11.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АЖ 8250764

12.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру БГ 5623882

13.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру БГ 7611757

14.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХБ 8682891

15.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХБ 8682892

16.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АЕ 7949401

17.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХД 2269935

18.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВИ 9136612

19.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВЖ 0617113

20.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АА 4725890

21.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру БН 3393949,

22.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АД 7085346

23.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХИ 4685216

24.3 Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру БГ 5915412

25.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХЖ 9731213

26.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХЕ 4345279

27.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АГ 4479401

28.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХВ 9925458

29.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХИ 0703704

30.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АИ 1419076

31.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛБ 3227945

32.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЗД 4855565

33.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХЖ 5184626

34.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЦБ 5930951

35.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХИ 5540671

36.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХА 4465625

37.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВВ 0081252

38.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВБ 2009079

39.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру МБ 5457635

40.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ГТ 2757350

41.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру УЖ 0374799

42.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛВ 1661801

43.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВА 9690593

44.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ФГ 1629239

45.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ФД 5673606

46.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ГК 0015305

47.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛБ 2371316

48.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ФБ 0208817

49.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВХ 5964563

50.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ГВ 2976141

51.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХИ 1769093

52.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛГ 3426077

53.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру УБ 0166425

54.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру СЗ 1231418

55.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ФД 1135706

56.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛГ 0202510

57.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВД 2545335

58.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВЗ 0833407

59.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру СЖ 7754166

60.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру МА 9779394

61.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру БТ 2317791

62.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛГ 7925345

63.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру БТ 4973488

64.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру СГ 5927910

65.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛД 9320318

66.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВВ 1429439

67.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВЗ 6463734

68.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру СЗ 5517234

69.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ФГ 9087734

70.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру БК 5975399.

Усі вказані вище речі та предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні. Зокрема: фільтри зі змивами з рук ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та рукавиці в яких проводились змиви та обшук ОСОБА_5 , можуть містити на собі сліди, які свідчать про причетність до вчинення кримінального правопорушення, зокрема сліди спецхімпрепарату «Промінь-1», яким оброблявся предмет неправомірної вигоди, що може мати значення у кримінальному провадженні; грошові кошти в сумі 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень, які були попередньо ідентифіковані та помічені, були предметом неправомірної вигоди; на вказаному вище мобільному телефоні може міститися інформація, яка має значення для кримінального провадження, в тому числі і інформації щодо вимагання та одержання ОСОБА_5 неправомірної вигоди від ОСОБА_6 , оскільки за допомогою вказаного вище телефону відбувався зв`язок між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; вилучені документи, чорнові записи в тому числі особистий блокнот ОСОБА_5 мають значення речового доказу

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної, спільної часткової власності, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №265586634 від 13.07.2021, перебувають наступні об`єкти нерухомого майна:
1)1/2 житлового будинку загальною площею 65.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 ;
2)1/8 житлового будинку загальною площею 43.7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .
Крім цього, відповідно до інформації з реєстраційної картки ТЗ в підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває у власності транспортний засіб «Peugeot 308», 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 від 12.08.2011).

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в цьому кодексі.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на вказані предмети і речі проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані вище документи містять відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, виникла необхідність у накладені арешту на дане майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, на майно, вилучене, за результатами санкціонованого обшуку за адресою: Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Гірнича, 2, ДП «Роздільське гірничо хімічне підприємтсво «Сірка» у приміщенні кабінету, приймальні та кабінету головного бухгалтера державного підприємства «Роздільське гірничо хімічне підприємство «Сірка», доступ до яких має ОСОБА_5 , а саме:

- два обеззолених фільтри із змивами рук правої та лівої руки ОСОБА_5 (пакет № 1 (змив з правої руки) та №2 (змив з лівої руки);

- одна пара гумових рукавиць якими проводились змиви з рук ОСОБА_5 (пакет № 3 (пара рукавиць якими проводились змиви з рук ОСОБА_5 );

- грошові кошти в сумі 10500 (десять тисяч п`ятсот) гривень (купюрами по 500 гривень), в кількості 21-ї штуки. З огляду на виявлені грошові кошти їх номери та серії було звірено з протоколом огляду, ідентифікації та помчення грошових коштів від 13.07.2021, (складеним за участю ОСОБА_6 ). Зокрема з`ясовано, що серії та номери виявлених купюр збігаються з серіями та номерами купюр згідно протоколу огляду, ідентифікації та помічення грошових коштів. Вказані грошові кошти упаковано в окремий поліетиленовий пакет, (пакет № 4) та вилучено;

- мобільний телефон, марки «Самсунг», з сім картою мобільного оператора «Київстар» із номером: НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , який поміщено у поліетиленовий пакет опечатано паперовою смужкою з відтисками печатки «Для пакетів СУ ГУНП у Львівській області» (пакет №5) та вилучено;

- накладні в кількості 8 штук на суму 1980,00 гривень кожна, 4 аркуші формату А-4 із чорновими записами ОСОБА_5 , один блокнот із чорновими записами ОСОБА_5 , які поміщено у поліетиленовий пакет опечатано паперовою смужкою з відтисками печатки «Для пакетів СУ ГУНП у Львівській області» (пакет №6) та вилучено;

- статут ДП «Роздільське гірничо хімічне підприємство «Сірка» (код згідно ) затверджений наказом Фонду державного майна України від 22.03.2021 року № 459 Заступник Голови Фонду Денис КУДІН на 25 арк., копія наказу від 08.04.2021 №591 про призначення виконувачем обов`язків директора ДП «Роздільське гірничо хімічне підприємтсво «Сірка» ОСОБА_5 на 1 арк., наказ від 12.04.2021 №14-к про виконання наказу Фонду державного Майна України на 1 арк., копію наказу від 25.03.2021 № 09-к про призначення т.в.о. директора на 1 арк., які вилучено та долучено до протоколу в якості додатку;

- один блокнот із твердою обкладинкою коричневого кольору із написом: «Договора 2021», який поміщено у поліетиленовий пакет опечатано паперовою смужкою з відтисками печатки «Для пакетів СУ ГУНП у Львівській області» (пакет №11) та вилучено;

- два обеззолених фільтри із змивами рук правої та лівої руки ОСОБА_7 (пакет № 7 (змив з правої руки) та №7 (змив з лівої руки);

- одна пара гумових рукавиць якими проводились змиви з рук ОСОБА_7 (пакет № 9 (пара рукавиць якими проводились змиви з рук ОСОБА_7 );

- грошові кошти в сумі 24500 (двадцять чотири тисячі п`ятсот) гривень (купюрами по 500 гривень), в кількості 49-ох штук. З огляду на виявлені грошові кошти їх номери та серії було звірено з протоколом огляду, ідентифікації та помчення грошових коштів від 13.07.2021, (складеним за участю ОСОБА_6 ). Зокрема з`ясовано, що серії та номери виявлених купюр збігаються з серіями та номерами купюр згідно протоколу огляду, ідентифікації та помічення грошових коштів. Вказані грошові кошти упаковано в окремий поліетиленовий пакет, (пакет № 10) та вилучено;

- «Договір №2/7» з додатками на 6 арк., виписку по рахунку з 01.06.2021 25.06.2021 на 17 аркушах, з 24.06.2021 14.07.2021 на 12 аркушах, 2 накладні на суму 47250, 00 гривень кожна, 2 аркуші формату А-4, із чорновими записами ОСОБА_7 , відомість на виплату грошей за червень 2021 на 1 арк., які поміщено у поліетиленовий пакет опечатано паперовою смужкою з відтисками печатки «Для пакетів СУ ГУНП у Львівській області» (пакет №11) та вилучено;

За результатами проведеного обшуку в кабінеті в.о. директора ДП «Роздільське гірничо хімічне підприємство «Сірка» та головного бухгалтера було виявлено та в подальшому вилучено наступні грошові кошти в загальній сумі 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень, серії та номера купюр яких повністю збіглись із протоколом огляду, ідентифікації та помічення грошових коштів від 13.07.2021, а саме:

1.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВД 9381168

2.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АЖ 4048373

3.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АГ 1616625

4.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЦБ 0910502

5.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХЄ 9597939

6.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АБ 8195058

7.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХЄ 4832711

8.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АИ 0819314

9.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АВ 4114552

10.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АЖ 8250725

11.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АЖ 8250764

12.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру БГ 5623882

13.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру БГ 7611757

14.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХБ 8682891

15.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХБ 8682892

16.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АЕ 7949401

17.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХД 2269935

18.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВИ 9136612

19.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВЖ 0617113

20.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АА 4725890

21.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру БН 3393949,

22.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АД 7085346

23.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХИ 4685216

24.3 Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру БГ 5915412

25.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХЖ 9731213

26.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХЕ 4345279

27.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АГ 4479401

28.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХВ 9925458

29.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХИ 0703704

30.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АИ 1419076

31.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛБ 3227945

32.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЗД 4855565

33.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХЖ 5184626

34.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЦБ 5930951

35.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХИ 5540671

36.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХА 4465625

37.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВВ 0081252

38.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВБ 2009079

39.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру МБ 5457635

40.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ГТ 2757350

41.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру УЖ 0374799

42.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛВ 1661801

43.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВА 9690593

44.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ФГ 1629239

45.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ФД 5673606

46.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ГК 0015305

47.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛБ 2371316

48.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ФБ 0208817

49.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВХ 5964563

50.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ГВ 2976141

51.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХИ 1769093

52.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛГ 3426077

53.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру УБ 0166425

54.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру СЗ 1231418

55.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ФД 1135706

56.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛГ 0202510

57.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВД 2545335

58.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВЗ 0833407

59.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру СЖ 7754166

60.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру МА 9779394

61.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру БТ 2317791

62.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛГ 7925345

63.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру БТ 4973488

64.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру СГ 5927910

65.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ЛД 9320318

66.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВВ 1429439

67.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВЗ 6463734

68.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру СЗ 5517234

69.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ФГ 9087734

70.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру БК 5975399.

Накласти арешт на наступне майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме на:

1) 1/2 житлового будинку загальною площею 65.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 ;

2) 1/8 житлового будинку загальною площею 43.7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5

3) транспортний засіб «Peugeot 308», 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1