УХВАЛА

22 червня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі прокурор), в рамках кримінального провадження №0000011 від 18.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
У клопотанні вказує, що досудовим розслідувань встановлено, що , що службові особи ПП " ОСОБА_6 " з метою ухилення від виконання рішення суду про стягнення заборгованості по кредитному договору, починаючи з 2011 року вчиняють ряд шахрайських дій, спрямованих на протиправне відчуження предмету іпотеки земельної ділянки, площею 0,093 га, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та частки 95/100 незавершеного будівництва офісного центру за вказаною адресою, площею 2087,94 кв.м.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 квітня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано переможцем електронних торгів із продажу лоту № GL16N617899 за результатами чого складено Протокол електронного аукціону № UA-EA-2020-04-17-000019-b. Відповідно до зазначеного Протоколу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано права вимоги за кредитними договорами, які забезпечені іпотекою та заставою; придбано об`єкти рухомого та нерухомого майна відповідно до переліку.
Відповідно до складеного та підписаного протоколу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як переможець торгів, має обов`язок щодо сплати за придбання лоту 13 055 000 (тринадцять мільйонів п`ятдесят п`ять тисяч) грн. 63 коп.
24 травня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 13 055 000 грн. 00 коп., цим самим виконало обов`язок щодо сплати вартості придбаного лоту у повному обсязі.
24 липня 2020 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 130 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги.
Так, відповідно до Додатку № 1 до Договору № 130 про відступлення (купівля-продаж) прав вимоги від 24.07.2020 року, серед іншого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало право вимоги до наступних Боржників тому числі до Приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №072/08 від 18.06.2008 року із урахуванням всіх змін та доповнень, загальна сума заборгованості становить: 9 979 374, 39 грн.
Наступним, 24.07.2020 року, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладається Договір № 130/1 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги.
Серед іншого, Додатком № 1 до Договору № 130/1 від 24.07.2020 року визначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує право вимоги за наступними іпотечними договорами: за іпотечним договором від 28.08.2014 року, посвідченим приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за реєстровим №4240, предметом якого є: земельна ділянка кадастровий № :01:026:0122 площа 0.093 га для будівництва і обслуговування офісного центру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та незавершене будівництво офісного центру (станом на даний час згідно даних реєстру площею 2087,94 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Вищезазначені договори про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги укладаються із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за погодженням із ІНФОРМАЦІЯ_4 та після проведення детальної перевірки визначення точної суми заборгованості та переліку боржників.
Таким чином, із зазначеного часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набув прав кредитора та іпотекодавця за вищезазначеними договорами, які першочергово належали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, відповідно, набуває права вимоги щодо отримання грошових коштів в рахунок погашення наявних заборгованостей.
На виконання умов Договору № 130/1 від 24.07.2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направляє на адресу Боржників/Позичальників/Іпотекодавців повідомлення щодо зміни Кредитора/Іпотекодержателя та про необхідність погашення заборгованості саме на розрахункові рахунки товариства.
Однак, в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що в результаті втілення спланованої злочинної схеми Боржники ухиляються від виконання взятих на себе обов`язків.
18.06.2008 року між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Приватним підприємством « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №072/08 від 18.06.2008 року (копія додається).
В якості забезпечення виконання зобов`язань ПП « ОСОБА_8 » за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №072/08 від 18.06.2008 року, між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Іпотекодержатель) та ОСОБА_9 (Іпотекодавець) укладено іпотечний договір №072/08/1 від 18.06.2008 року (копія додається).
Згідно до п.1.3 Іпотечного договору, предметом іпотеки є:
- земельна ділянка, площею 0.093 га, кадастровий № :01:026:0122 для будівництва і обслуговування офісного центру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та належить Іпотекодавцю на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯБ №246349, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.08.2007 року на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.07.2007 року №931 та від 26.04.2007 року №701, Договору купівлі продажу від 28.12.2006 року за реєстровим №3346, та зареєстрованого в книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за №77;
- Частка 95/100 незавершеного будівництва офісного центру (станом на даний час згідно даних реєстру площею 2087,94 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі Рішення Рівненського міського суду від 03.12.2007 року справа №2-8281/07, Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно за №17082313, виданому Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реєстраційний №.12.2007 року та зареєстрований Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер запису 218-3938 в книзі 20.
Так, в процесі дій спрямованих на стягнення заборгованості за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №072/08 від 18.06.2008 року укладеним між Приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про наступні обставини.
Так, згідно рішення Господарського суду м. Києва від 22.07.2011 року у справі №22/179 стягнуто з ПП « ОСОБА_8 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2 564 920, 99 грн. заборгованості за кредитом, 909 605, 30 грн. процентів за користування кредитом, 256 959, 68 грн. пені за несвоєчасне погашення кредиту, 25 500, 00 грн. витрат по сплаті державного мита. Рішення набрало законної сили.
На виконання рішення Господарського суду міста Києва від 22.07.2011 року у справі №22/179 видано наказ про примусове виконання рішення.
Проте станом на день звернення з вказаною заявою вказане рішення суду Приватним підприємством « ОСОБА_8 » не виконується, керівництвом ПП « ОСОБА_8 » вживаються дії, щодо умисного ухилення від виконання рішення суду. Так посадовими особами ПП « ОСОБА_8 » вчиняються дії щодо відкриття нових рахунків в банківських установах, що згідно до ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження» є навмисним ухиленням від виконання рішення суду.
Згідно інформації наявної в Автоматизованій системі виконавчого провадження наразі виконавче провадження №48786954 триває.
Також, в процесі дій спрямованих для підготовки процедури про звернення стягнення предмет іпотеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про наступні обставини.
Та, згідно до іпотечного договору №072/08/1 від 18.06.2008 року, укладеного в якості забезпечення виконання зобов`язань ПП « ОСОБА_8 » за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №072/08 від 18.06.2008 року, між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Іпотекодержатель) та ОСОБА_9 (Іпотекодавець).
Також, на виконання зобов`язань за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №072/08 від 18.06.2008 року, між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Іпотекодержатель) та ОСОБА_10 (Іпотекодавець) №072/08/02 від 18.06.2008 року, згідно до п. 1.3 вказаного договору п.1.3.:
- Земельна ділянка, яка передається в наступну іпотеку, площею 0, 0475га, кадастровий №:01:026:0123, що розташована за адресою: в АДРЕСА_3 , яка надана для будівництва і обслуговування офісного центру на належить Іпотекодавцю (майновому поручителю) на праві приватної власності на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №246350 від 03.08.2007 року;
- Частка 5/100 (п`ять сотих) незавершеного будівництва офісного центру по АДРЕСА_2 , процент готовності якого становить 56%, який належить Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі: Рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.10.2007 року справа №2-9030/07, витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно за №18267784 від 2703.2008 року, реєстраційний номер №21455906.
Отже, у зв`язку з тим, що основне зобов`язання не виконано, тобто заборгованість за кредитним договором № лінії №072/08 від 18.06.2008 року є непогашеною, підстав зняття обтяження з нерухомого майна у вигляді іпотеки теж були відсутні.
Так, згідно до інформаційної довідки №226094393 від 29.09.2020 року вбачається, що за пошуковим запитом кадастровий номер земельної ділянки №:01:026:0122 вказана земельна ділянка передана ОСОБА_9 на підставі акту прийому-передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та станом на 29.09.2020 року власником земельної ділянки було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) копія додається.
Проте, як вбачається з інформаційної довідки №255400035 від 05.05.2021 року, параметри запиту: право власності, інші речові права, іпотеки, обтяження, кадастровий номер земельної ділянки №:01:026:0122 взагалі відсутні відомості про об`єкт нерухомого майна.
Також, як вбачається з інформаційної довідки №255478394 від 06.05.2021 року, параметри запиту: право власності, інші речові права, іпотеки, обтяження, кадастровий номер земельної ділянки №:01:026:0123 вказана земельна ділянка на підставі договору купівлі-продажу належить ОСОБА_11 .
До того ж, як стало відомо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після передачі нерухомого майна в іпотеку об`єкту - частки 5/100 (п`ять сотих) незавершеного будівництва офісного центру по АДРЕСА_2 та частка 95/100 незавершеного будівництва офісного центру (станом на даний час згідно даних реєстру площею 2087,94 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відбулося ряд цивільно-правових угод, щодо відчуження вказаних об`єктів нерухомого майна, а саме у період з 2008 по 2010 року було здійснено відчуження часток нерухомого майна, яке перебуває в іпотеці, а саме:
- 1/100 частки за ОСОБА_12 (свідоцтво про право власності 26.12.2008 року);
- 1/100 частки за ОСОБА_13 (договір про задоволення вимог іпотекодержателя 14.12.2009 року);
- 3/100 частки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (договір про задоволення вимог іпотекодержателя, 12.02.2010 року);
- 3/100 частки ОСОБА_14 (договір про задоволення вимог іпотекодержателя 30.12.2009);
- 3/100 частки ОСОБА_14 (договір купівлі продажу від 02.07.20029 року);
- 5/100 частки ОСОБА_10 (свідоцтво про право власності 26.12.2008 року);
- 7/100 частки ОСОБА_14 (договір про задоволення вимог іпотекодержателя 14.12.2009);
- 7/100 частки ОСОБА_15 (свідоцтво про право власності 26.12.2008 року);
- 9/100 частки ОСОБА_16 (договір про задоволення вимог іпотекодержателя 15.12.2009);
- 9/100 частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (свідоцтво про право власності 25.03.2009 року);
- 37/100 ОСОБА_9 (свідоцтво про право власності 26.12.2008 року).
Також, з інформаційної довідки №255315049 від 05.05.2021 року вбачається, що нежитлове приміщення, будівля офісного центру об`єкт нежитлової нерухомості загально площею 2087,94 кв. м. належить іншим особам, та щодо вказаного об`єкту відсутні відомості в Державному реєстрі іпотек.
Отже, з огляду на вищезазначене ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами незаконно припинено обтяження у вигляді іпотеки на наступне нерухоме майно, а саме:
- частки 5/100 (п`ять сотих) незавершеного будівництва офісного центру по АДРЕСА_2 ;
- частки 95/100 незавершеного будівництва офісного центру (станом на даний час згідно даних реєстру площею 2087,94 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
- земельну ділянку, яка передається в наступну іпотеку, площею 0, 0475га, кадастровий №:01:026:0123, що розташована за адресою: в АДРЕСА_3 ;
- земельну ділянку, яка передається в наступну іпотеку, площею 0, 0475га, кадастровий №:01:026:0123, що розташована за адресою: в АДРЕСА_3 .
Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ), з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню. Враховуючи, що вказані документи (інформація), мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом отримати дану інформацію не представилось можливим.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задоволити з підстав у ньому наведених.
Нотаріус Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про що свідчить повідомлення, але не з`явився.
Клопотання розглядається без його участі, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст.163 КПК України, а також, що документи, до яких планує слідчий отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ), і вони мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Разом з цим, обставин, які вказують на необхідність отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, з вилученням оригіналів, у клопотанні не наведено, а відтак слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 а саме: документів, щодо реєстрації права власності на:
- 2/100 частки об`єкта нерухомого майна, будівлю офісного центру, що за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) площею 2087,94 м.кв. за ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_3 ) (договір дарування серія та номер 719 виданий 20.07.2019) та документів, що стали підставою для виникнення права власності;
-3/100 частки об`єкта нерухомого майна, будівлю офісного центру, що за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) площею 2087,94 м.кв. за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (договір про задоволення вимог іпотеко держателя, серія та номер 23, виданий 12.02.2010) та документів, що стали підставою для виникнення права власності;
- 1/100 частки об`єкта нерухомого майна, будівлю офісного центру, що за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) площею 2087,94 м.кв. за ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_5 ) (договір дарування серія та номер 2122 виданий 05.12.2017) та документів, що стали підставою для виникнення права власності;
- 2/100 частки об`єкта нерухомого майна, будівлю офісного центру, що за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) площею 2087,94 м.кв. за ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_6 ) (договір дарування серія та номер 342 виданий 07.04.2017) та документів, що стали підставою для виникнення права власності;
- 1/100 частки об`єкта нерухомого майна, будівлю офісного центру, що за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) площею 2087,94 м.кв. за ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_6 ) (договір дарування серія та номер 1214 виданий 22.12.2016) та документів, що стали підставою для виникнення права власності;
- 1/100 частки об`єкта нерухомого майна, будівлю офісного центру, що за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) площею 2087,94 м.кв. за ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_5 ) (договір дарування серія та номер 145 виданий 19.02.2016) та документів, що стали підставою для виникнення права власності;
- 1/100 частки об`єкта нерухомого майна, будівлю офісного центру, що за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) площею 2087,94 м.кв. за ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_6 ) (договір дарування серія та номер 1253 виданий 04.12.2015) та документів, що стали підставою для виникнення права власності;
- 5/100 частки об`єкта нерухомого майна, будівлю офісного центру, що за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) площею 2087,94 м.кв. за ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ) (договір купівлі-продажу серія та номер 1026 виданий 29.11.2013) та документів, що стали підставою для виникнення права власності з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали дин місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1