Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1835/21
Провадження № 1-кс/758/1273/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0003056 від 21.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням, яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електоронно-обчислювальної техніки здійснили несанкціонований доступ до комп`ютера бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в результаті чого отримано доступ до клієнт-банкінгу юридичних осіб та безпідставно перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки сумнівних суб`єктів підприємницької діяльності.
Так, дирекція ІНФОРМАЦІЯ_8 має відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_1 .
26.01.2021р. на офіційну електронну адресу ПЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшов лист з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_12 , у якому було зазначено, що це рахунок до оплати (скріншот додається). З Інформцентру університету цей рахунок був пересланий до бухгалтерії (фінансової частини).
Після того, як у бухгалтерії відкрили зазначений вище лист, одразу ж відбувся збій у роботі системи Клієнт-банк за допомогою якої університет обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Певний час університет не мав доступу до свого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Після того, як доступ до рахунку університету в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » був відновлений, 28 січня поточного року було виявлено, що 26.01.2021р. з рахунку університету НОМЕР_2 відбулося несанкціоноване списання коштів в сумі 402 185 (чотириста дві тисячі сто вісімдесят п`ять) гривень 00 копійок на рах. НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням платежу «Оплата за металоконструкції за договором №18-26 від 18.01.2021р., у т.ч. ПДВ 20.00% -67030,83». ПЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не здійснював переказу зазначених вище 402 185 (чотириста двох тисяч ста вісімдесяти п`яти) гривень 00 копійок, не укладав договору №18-26 від 18.01.2021р. та не має будь-яких взаємовідносин з ФОП ОСОБА_5 .
Списання коштів з рахунку ПЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було спричинене дією комп`ютерної програми (вірусу), який містився у листі, що надійшов 26.01.2021р. на офіційну електронну адресу університету. Виявивши несанкціоноване та безпідставне списання коштів, ПЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (вхідний банку від 28.01.2021р.) та до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вхідний банку № 796 від 28.01.2021р.) з листами, які містять прохання повернути кошти на рахунок університету. Обидва банки відмовили.
Враховуючи вище викладене, шахрайськими діями невстановленими особами відбулось заволодіння грошовими коштами ПЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 402 185 (чотириста дві тисячі сто вісімдесят п`ять) гривень 00 копійок.
Крім того, в ході досудового розслідування було отримано інформацію що вищевказана діяльність є систематичною та здійснюється організованою групою з числа громадян України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб.
Згідно отриманих даних, організатором вищевказаної групи у м. Києві є ОСОБА_6 . Останній координує протиправну діяльність угрупування, в яке входить ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, які йому підконтрольні.
ОСОБА_8 на виконання вказівок ОСОБА_6 здійснює підшукування осіб, яких в подальшому залучає до протиправного механізму переведення в готівку грошових коштів несанкціоновано знятих з рахунків юридичних осіб реального сектору економіки.
ОСОБА_7 є виконавцем та здійснює переведення в готівку грошові кошти, які в подальшому розподіляються між співучасниками організованої групи. Під час здійснення своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 використовує інших невстановлених осіб.
У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме банківських рахунків, які відкриті на ФОП ОСОБА_5 , та які містять банківську таємницю, а саме інформації по наступному банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до інформації по розрахункового рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , у період часу з 01.01.2020 по теперішній час можна: встановити осіб, які причетні до розкрадання бюджетних коштів, шляхом укладання фіктивних договорів про надання послуг та актів про надання послуг; отримати інформацію щодо подальшого перерахунку грошових коштів на користь невстановлених в ході досудового розслідування осіб; встановити осіб, які здійснювали відкриття, закриття та користування вищевказаним банківським рахунком; перевірити реальне надходження грошових коштів за надані послуги з метою призначення та проведення економічної експертизи.
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.
Крім того, є необхідність у отриманні інформації з філії банків, банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі відео-, фотозображень щодо зняття готівкових коштів по зазначеному банківському рахунку з метою встановлення осіб, які знімали готівкові кошти, які отримані злочинним шляхом.
Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.
Крім цього, враховуючи, що вказана документація знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути зацікавленими у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, то в такому разі орган досудового розслідування вважає, що повідомлення вказаних осіб щодо розгляду вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого у своєму клопотанні, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить суд розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Неявка слідчого та представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалася на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, органам Національної поліції - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу або за рішенням суду.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому, дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0003056 від 21.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому в ОВС ДКІБ СБ України ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаними рахунками;
листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
виписки по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
банківські чеки, квитанції про видачу готівки за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
інформації з філії банків, банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, в тому числі відео, фотозображень осіб, які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1