Справа №295/3961/21
УХВАЛА
Іменем України

05.04.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000006 старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування розпочато слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області за матеріалами, які надійшли від управління ПЕП ГУ ДФС у Житомирській області, відповідно до яких, невстановлені особи протягом 2020-2021 років здійснюють на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської області незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, у результаті чого спричиняються тяжкі наслідки, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

Так, відділом протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи ІНФОРМАЦІЯ_2 розглянуто заяву гр. ОСОБА_5 щодо незаконної реалізації тютюнових виробів з явними ознаками фальсифікації на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає у клопотанні, що співробітниками ВПЗСОТАГ УПЕП ІНФОРМАЦІЯ_2 під час розгляду звернення було отримано взірці тютюнової продукції, яку придбала гр. ОСОБА_5 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме пачка цигарок «Прима класична», котру було направлено на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для встановлення автентичності продукції.

Згідно висновку провідного інженера з якості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наданий зразок пачки сигарет не є оригінальною продукцією, виготовленою на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та є контрафактною продукцією. Оскільки наданий на дослідження зразок сигарет є контрафактним, його походження та склад є невідомими, а отже при вживанні може становити потенційну загрозу для життя та здоров`я людей. Також, наданий на дослідження зразок пачки сигарет марки «Прима класична» не відповідає вимогам нормативно-правових актів України у сфері регулювання виробництва та обігу тютюнових виробів.

Зі змісту клопотання слідує, що в ході проведених слідчих (розшукових) дій було встановлено, що зберігання та реалізація тютюнових виробів здійснюється з торгівельного кіоска під № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), сьомого кіоска з правої сторони від центрального входу на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів марок «Мальборо», «Фест», «Лукві Страйк», «Кінг», «Денім», «НЗ», «Прима класична» без фільтру та ін. здійснюються по ціні 25-35 грн. за пачку без будь-яких ліцензій та РРО.

Реалізацію зазначених підакцизних товарів здійснюють гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , к.н.т. НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , к.н.т. НОМЕР_4 , та інші особи, персональні та ідентифікуючі дані яких на даний час встановлюються.

Відповідно проведеними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_6 здійснює реалізацію тютюнових виробів по м. Радомишль, гр. ОСОБА_7 здійснює реалізацію тютюнових виробів на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підшукують покупців серед населення для реалізації фальсифікованих товарів. Транспортування тютюнових виробів гр. ОСОБА_6 здійснює на автомобілі марки «Audi», д.н.з. НОМЕР_5 .

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо отримання/відправлення гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 вантажних відправлень у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Слідчий зазначає, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зберігаються документи щодо отримання послуг вантажних пересилань (отримання/відправлення) гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 , зокрема: експрес накладні, де зазначено відомості про вантаж, що відправлявся/отримувався, час відправлення та отримання вантажу, суми розрахунків, ідентифікаційні дані про осіб, що відправляли та отримували вантаж, вагу вантажу, суми розрахунків за вантаж, квитанції (накладні), де містяться оригінали підписів за отримання/відправлення вантажів та грошових переказів.

У зазначених документах наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є прямим доказом вчинення кримінального правопорушення та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також те, що вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Разом із тим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших документів, які містять інформацію за ідентифікуючими ознаками осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , оскільки це суперечить змісту норми п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно з якою в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів документів, які містять інформацію за ідентифікуючими ознаками осіб (за співпадінням хоча б однієї з ознак), а саме: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , к.н.т. НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , к.н.т. НОМЕР_4 . (в разі їх відсутності завірених належним чином копій з наданням копії документа, на підставі якого вилучено оригінали), зокрема: експрес накладні, де зазначено відомості про вантаж, що відправлявся/отримувався, час відправлення та отримання вантажу, суми розрахунків, ідентифікаційні дані про осіб, що відправляли та отримували вантаж, вагу вантажу, суми розрахунків за вантаж, квитанції (накладні, чеки), де містяться оригінали підписів за отримання/відправлення вантажів та грошових переказів за період з 01.01.2020 по теперішній час.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 05.05.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1