Справа № 643/8254/21
Провадження № 1-кс/643/2155/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0000196 від 19.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 від 19.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2020 до Московського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 у якій він повідомляє про те, що невстановлена особа чоловічої статі, із проникненням в автомобіль потерпілого "Nissan Rogue" 2016 р.в. д.н.з. НОМЕР_1 , відкрито заволоділа його грошовими коштами у розмірі 10 000 долларів США та 80 000 грн., за адресою: АДРЕСА_1 . ( ЄОNo 2633 від 19.01.2021).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 вчинив умисне корисливе кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 19.01.2021 о 16 годині 25 хвилин, ОСОБА_5 знаходився неподалік буд. АДРЕСА_1 в автомобілі «Хонда Аккорд» у кузові седан чорного кольору VIN: НОМЕР_2 , який зареєстрований у Литовській Республіці, на якому фактично знаходився державний номерний знак НОМЕР_3 , що закріплений за автомобілем «Honda Accord» з VIN: НОМЕР_4 зеленого кольору, разом з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, де був припаркований автомобіль «Ніссан Рог», державний номерний знак НОМЕР_1 , поруч з яким перебував його власник ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_5 , діючи за раптово виниклим умислом, направленим на проникнення до салону автомобіля «Ніссан Рог», державний номерний знак НОМЕР_1 , припускаючи, що в салоні можуть знаходитись цінні речі, з метою подальшого їх викрадення, переслідуючи при цьому корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переконавшись, що за його діями ніхто з сторонніх осіб не спостерігає, вийшов із автомобіля «Хонда Аккорд» у кузові седан чорного кольору державний номерний знак НОМЕР_3 VIN: НОМЕР_2 та скориставшись тим, що ОСОБА_4 відволікся на розмову із іншою особою, підійшов з боку передніх пасажирських дверей транспортного засобу «Ніссан Рог», державний номерний знак НОМЕР_1 та відчинивши їх, незаконно проник до вказаного транспортного засобу.

Далі, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 таємно викрав з переднього пасажирського сидіння автомобіля належний ОСОБА_4 рюкзак, який не представляє матеріальної цінності для потерпілого, в якому знаходились 10 000 доларів США, 80 000 гривень, документи та речі, які не представляють матеріальної цінності для потерпілого, а саме: паспорт громадянина України на ім`я потерпілого, копії різноманітних документів, записна книжка, уставні документи, чеки на придбання ювелірних виробів, металева флеш-накопичувач зі шкіряним ремінцем червоного кольору.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , бажаючи отримати можливість розпорядитись викраденим майном, утримуючи рюкзак в руках, та не бажаючи бути застигнутим на місці скоєння злочину, сів на переднє пасажирське сидіння автомобіля «Хонда Аккорд» у кузові седан чорного кольору державний номерний знак НОМЕР_3 VIN: НОМЕР_2 , але в цей момент злочинні дії ОСОБА_5 стали очевидними для потерпілого ОСОБА_4 , який виявив відсутність свого рюкзака та побачивши, що зазначений автомобіль залишає місце злочину, почав переслідувати на своєму автомобілі транспортний засіб «Хонда Аккорд» у кузові седан чорного кольору державний номерний знак НОМЕР_3 VIN: НОМЕР_2 .

ОСОБА_5 разом із іншими невстановленими особами, які знаходились у салоні автомобіля «Хонда Аккорд» у кузові седан чорного кольору державний номерний знак НОМЕР_3 VIN: НОМЕР_2 , усвідомлюючи, що їх дії помічені та стали відкритими для потерпілого, та останній їх переслідує і, з метою доведення свого злочинного наміру на утримання та розпорядження чужим майном, почали рухатись по вул. Сахалінській у м. Харкові.

Надалі ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, діючи умисно та узгоджено за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, за раптово виниклим злочинним умислом, спрямованим на відкрите викрадення чужого майна з метою спільного незаконного збагачення шляхом заволодіння чужим майном, поєднаним із проникненням до сховища, усвідомлюючи суспільно небезпечний, протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, не бажаючи бути затриманими, з метою відволікти потерпілого від переслідування, проїжджаючи неподалік буд. АДРЕСА_2 , викинули рюкзак потерпілого ОСОБА_4 через вікно автомобіля «Хонда Аккорд» у кузові седан чорного кольору державний номерний знак НОМЕР_3 VIN: НОМЕР_2 , в результаті чого ОСОБА_4 зупинив свій автомобіль, та оглянувши рюкзак, виявив відсутність своїх грошових коштів.

Після чого, із викраденими грошовими коштами у сумі 80 000 грн., 10 000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 19.01.2021 становить 281 926 грн., ОСОБА_5 спільно із невстановленими особами покинули місце вчинення злочину, обернувши викрадене майно на свою користь та у подальшому розпорядились ним на власний розсуд, чим спричинили матеріальний збиток ОСОБА_4 на загальну суму 361 926 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 186 КК України відкрите викрадення чужого майна (грабіж), вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з проникненням у сховище, вчинене у великих розмірах.

Слідчим в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України здійснено запит до служби таксі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання інформації, на які адреси та коли були здійснені замовлення з номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно, на який було отримано відповідь, що 19.01.2021 близько 16:45 з номеру НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , було здійснено замовлення таксі на адресу ОСОБА_9 , НОМЕР_7 ( АДРЕСА_3 ) на адресу АДРЕСА_4 . Крім того, у відповіді на запит була надана інформація, що 19.01.2021 близько 16:45 з номеру НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 , було здійснено замовлення таксі на адресу ОСОБА_9 , НОМЕР_8 ( АДРЕСА_5 ) на адресу АДРЕСА_4 . Зазначені адреси знаходяться по сусідству з місцем виявлення а/м «Honda Accord» д.н.з. НОМЕР_9 .

Допитані в якості свідків водії ОСОБА_10 та ОСОБА_11 підтвердили, що виконували зазначені вище замовлення в службі таксі та повідомили, що пасажирами були чоловіки кавказької зовнішності.

Крім того, ОСОБА_10 під час допиту зазначив, що на шляху слідування чоловіки кавказької зовнішності попрохали зупинити його автомобіль поруч із банкоматами, розташованими за адресою: АДРЕСА_6 , пояснивши, що їм необхідно зняти грошові кошти, після чого знову сіли в автомобіль та направились до кінцевої адреси замовлення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_6 розташоване відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановити осіб, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по операціям, які здійснювались через банкомати, термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 за 19.01.2021 в період часу з 16:45 до 17:45.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення осіб, які є власниками банківських карток, необхідно отримати тимчасовий доступ до операцій, які здійснювались через банкомати, термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 за 19.01.2021 в період часу з 16:45 до 17:45, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , адреса для листування: АДРЕСА_8 .

Окрім цього у слідства виникла необхідність в отриманні копії матеріалів фото-відеоспостереження з камер, якими облаштований банкомат, а також зовні та всередині приміщення за адресою: АДРЕСА_6 за 19.01.2021 в період часу з 16:45 до 17:45, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшої можливості ідентифікації особи, яка вчинила злочин з можливістю вилучення копії документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_9 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме операцій, які здійснювались через банкомати, термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 за 19.01.2021 в період часу з 16:45 до 17:45 із зазначенням реквізитів банківських карток та даних їх володільців із зазначенням контактних номерів, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, з метою перевірки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (к.т. НОМЕР_6 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме копій документів з відкриття та обслуговування рахунків за, відкритих ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (к.т. НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню № 0000196 від 19.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ХРУП № 2 (Московського відділу поліції) ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: копій документів, копії матеріалів фото відеоспостереження, зняття, поповнення грошових коштів через банкомати, термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 за 19.01.2021 в період часу з 16:45 до 17:45 які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_7 , адреса для листування: АДРЕСА_8 . з можливістю вилучення копій документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_9 та зазначити:

- повний номер рахунку із зазначенням утримувача карток повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття, поповнення грошових коштів через банкомати, термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 за 19.01.2021 в період часу з 16:45 до 17:45, а також інші наявні відео- та фотоматеріали;

- рух грошових коштів по рахункам у разі їх наявності в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (к.т. НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 19.01.2021 по 19.02.2021 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- повна інформація про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1