Справа № 712/1752/21
Провадження № 1-кс/712/974/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку досудового розслідування
24 лютого 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси матеріали клопотання слідчого в особливо важливих справах Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2020 року за №0000021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.305 КК, ч. 2 ст. 307 КК, ч. 3 ст. 307 КК України,
ВСТАНОВИВ:
19 лютого 2021 року слідчий в особливо важливих справах криміналіст Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_4 , за погодженням з заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2020 року за №0000021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.305, ч. 2 ст. 307 КК України, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 17.04.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.305, ч. 2 ст. 307 КК України до дев`яти місяців, тобто до 28 травня 2021 року.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні № 0000021 від 17.04.2020 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, та за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 у період з 19.04.2019 до 27.08.2020 організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості, яка спеціалізувалася на незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин у м. Черкаси.

До складу організованої та керованої ОСОБА_6 групи увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також до цієї діяльності ОСОБА_6 залучив жителів м. Черкаси ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які володіють спеціальними знаннями та навичками в галузі комп`ютерних технологій та Інтернету, та які на його замовлення створили Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop» та бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), тобто програмні засоби, призначені для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів відповідно до заздалегідь розробленого ними алгоритму, що забезпечував конспіративність незаконної діяльності членів організованої групи. Крім цього, використовувалася створена ОСОБА_6 та налаштована ОСОБА_11 й ОСОБА_12 сторінка в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

У ході досудового слідства встановлено, що організована група у складі організатора ОСОБА_6 та виконавців членів організованої ним групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 упродовж 19.04.2020 28.07.2020 незаконно збула та зберігала з метою подальшого збуту наркотичні засоби, психотропні речовини, а також особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини (канабіс, амфетамін, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), кокаїн, мескалін, альпрозолам, оксимасляну кислоту (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти, метоксетамін) у великих та особливо великих розмірах.

Відповідно до аналізу руху коштів за рахунками «EasyPay» (https://easypay/ua) та «Globalmoney» (https://globalmoney.ua), які використовували у своїй незаконній злочинній діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , зазначена організована та керована ОСОБА_6 група, а також жителі м. Черкаси ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , яких він залучив до створення та технічного обслуговування (усунення несправностей) зазначених інструментів збуту наркотиків через Інтернет, упродовж 19.04.2019 27.08.2020 отримали грошові кошти на загальну суму 4 327 168,86 гривень.

Вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 інкримінованих їм тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколами обшуку (9) від 27.08.2020 за місцем проживання підозрюваних та в автомобілі марки «AUDI», модель «A4 Аvant», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », який перебував у користуванні ОСОБА_6 . Відповідно до вказаних протоколів працівниками УСБУ в Черкаській області виявлено та вилучено: розфасовані наркотичні та психотропні речовини (готові до збуту «закладки») у великих та особливо великих розмірах; фасувальне приладдя (ізоляційну стрічку різних кольорів, двосторонній скотч, фольгу, зіп-пакети, магніти, електронні ваги, маркери); 7 записників із записами про кількість та обсяги проданих наркотиків, а також грошові кошти, отримані від їх реалізації; банківські платіжні карти, у тому числі, які належать іншим особам, за допомогою яких виводились грошові кошти за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин; сім-картки та карткотримачі, які використовувались як ідентифікатори електронних гаманців електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) та «Global money» (https://globalmoney.ua), та які були створенні фігурантами цього провадження з метою отримання оплати за продаж наркотичних засобів і психотропних речовин; мобільні телефони, ноутбуки та персональні комп`ютери, які використовувались для спілкування підозрюваними між собою та з клієнтами;

- протоколами огляду місцевості від 17.07.2020, 24.07.2020 та 27.08.2020, відповідно до яких виявлено місця «закладок» та «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабісу, замовлені покупцями на Інтернет - месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та які в подальшому безпосередньо розміщувались в м. Черкаси підозрюваним ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ;

- протоколом огляду Інтернет - месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 20.05.2020, згідно з яким вказаний Інтернет-месенджер використовується для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси та м. Сміла Черкаської області;

- протоколами огляду документів, отриманих за результатами тимчасових доступів до гаманців електронних платіжних систем «EasyPay» та «Global money», на які надходили грошові кошти за збуті наркотичні засоби та психотропні речовини, замовлені покупцями через Інтернет месенджер «Telegram». Крім цього, встановлено прив`язку електронних гаманців до банківських карт фігурантів провадження та ще 3 осіб, які надали свої банківські картки в користування ОСОБА_6 ;

- протоколами огляду від 28.08.2020, згідно з яким вилучені 27.08.2020 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 записники та телефон містять відомості щодо обліку збутих учасниками організованої групи наркотичних засобів та психотропних речовин, а також близько 1000 фотографій місць «закладок»;

- протоколами огляду від 29.09.2020, відповідно до якого проведено огляд речей, які вилучено за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме: записники з розрахунками; телефон з його особистою перепискою з іншими фігурантами, а також спільними фотографіями з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 ; ваги з нашаруванням кокаїну; скотч; зіп-пакетики; фольгу; ноутбук; карткотримачі та сім-карти за допомогою яких він реєстрував електронні гаманці та банківські карти, на які перераховувались грошові кошти за збуті наркотичні засоби та психотропні речовини;

- протоколом огляду речей від 28.08.2020, відповідно до якого проведено огляд речей, які вилучено за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме: мобільного телефону, на якому виявлено фотографії місць «закладок» наркотичних засобів і психотропних речовин; переписку з клієнтами та іншими підозрюваними з метою продажу наркотиків через Інтернет;

- протоколом огляду речей від 28.08.2020, згідно з даними якого вилучений 27.08.2020 в ході проведення обшуку автомобіля марки «AUDI», модель «A4 Аvant», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », мобільний телефон «Xiaomi», належний ОСОБА_8 , знаходиться в активному доступі до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та містить дані щодо обліку збутих ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 наркотичних засобів та психотропних речовин;

- протоколами огляду від 10.09.2020 та від 11.09.2020, відповідно до яких проведено огляд речей, які вилучено за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме: записники з відомостями про збут наркотичних засобів і психотропних речовин; карткотримачі та сім-картки; мобільний телефон з фотографіями місць «закладок»; банківські картки. Також вилучено сумку, яку зафіксовано під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_6 , в середині якої був його паспорт та наркотичні засоби;

- протоколом огляду комп`ютера ОСОБА_12 , на якому виявлено файли, що мають відношення до створення та адміністрування сайту (код програмування);

- протоколом огляду телефона та комп`ютера ОСОБА_11 , на яких виявлено його особисту переписку з ОСОБА_12 та ОСОБА_6 щодо створення та роботи зазначеного сайту, каналу та боту, моменту та вартості їх створення. Також виявлено програмний код для розробки сайту;

- протоколами огляду банківських рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 (банківські картки цих осіб виявлено за місцем проживання ОСОБА_6 , та зазначені картки останній використовував для отримання оплати за продані наркотичні засоби та психотропні речовини);

- висновками судових хімічних (24) та комплексних судових дактилоскопічних і хімічних експертиз (19), згідно з якими встановлено, що учасники організованої ОСОБА_6 групи зберігали з метою збуту та збули наркотичні засоби, психотропні речовини, а також особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини (канабіс, амфетамін, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), кокаїн, мескалін, альпрозолам, оксимасляну кислоту (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти, метоксетамін) у великих та особливо великих розмірах;

- висновками судових дактилоскопічних експертиз (2) відповідно до яких встановлено, що сліди папілярного узору, виявлені на упакуванні наркотичних засобів та психотропних речовин, збутих 10.06.2020 та 24.06.2020 ОСОБА_6 , належать останньому;

- висновками судових почеркознавчих експертиз (3), згідно з якими записи в блокнотах про кількість, обсяги та вартість проданих наркотичних засобів і психотропних речовин, які виявлено та вилучено за місцем проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , виконані саме цими особами;

- протоколами слідчих експериментів у вигляді відтворення обстановки злочинів, які проводились з підозрюваними ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в присутності їх адвокатів та із застосуванням відеозапису, відповідно до яких ОСОБА_9 показав місця, де він розміщував «закладки» наркотичних засобів і психотропних речовин, а ОСОБА_8 відтворив за допомогою наданого йому телефону обставини адміністрування зазначених вище каналу і боту, спосіб отримання від клієнтів оплати за продаж наркотиків, а також інші обставини, що підлягають доказуванню у цьому провадженні;

- показанням підозрюваних ОСОБА_8 (визнав свою причетність до злочинів), ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (частково визнали свою причетність до злочину);

- показаннями свідків ОСОБА_17 (брав участь у проведенні оперативних закупок), ОСОБА_14 (надав ОСОБА_6 свою банківську картку для використання в злочинній діяльності);

- матеріальними носіями інформації, отриманими за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у цьому провадженні (45 протоколів з додатками, з яких 11 протоколи за результатами проведення оперативних закупок);

- протоколами здійснення замовлення, відповідно до яких адміністратор зазначених вище каналу та боту Інтернет месенджера «Telegram» обговорював з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси, проводив інструктаж щодо користування цими незаконними сервісами та асортименту і вартості товару, а також надавав реквізити електронних гаманців для отримання оплати від покупця;

- протоколами перерахування коштів, згідно з якими покупець здійснював оплату за наркотичні засоби та психотропні речовини, замовлені на каналі та боті Інтернет месенджера «Telegram», відповідно до рекомендації та за реквізитами електронних гаманців, попередньо наданих адміністратором;

- протоколами добровільної видачі, згідно з якими покупець видав працівникам УСБУ в Черкаській області наркотичні засоби та психотропні речовини, замовлені через Інтернет месенджер «Telegram» у фігурантів цього провадження, та які в подальшому направлено для проведення відповідних судових експертиз;

- іншими доказами, зібраними у ході слідства.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 22.11.2020 строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000021 від 17.04.2020 продовжено до шести місяців, тобто до 28.02.2021.

Однак, незважаючи на те, що на цей час у кримінальному провадженні виконано зазначений вище обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, закінчити досудове слідство у строк, визначений ст. 219 КПК України та ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 22.11.2020, неможливо у зв`язку з необхідністю проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також прийняття процесуальних рішень, спрямованих на забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочинів та надання їм належної правової оцінки, а саме:

- продовжити встановлення з метою допиту та допит як свідків осіб, які придбавали наркотичні засоби та психотропні речовини через Інтернет сайт «https://stonerbar24.eu/shop», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та канал з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) зазначеного месенджера;

- встановити та допитати як свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_18 , банківські картки яких використовувались ОСОБА_6 для отримання грошових коштів від продажу наркотичних засобів і психотропних речовин;

- встановити походження наркотичних засобів та психотропних речовин, які збувалися підозрюваними через Інтернет месенджер «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

- в установленому КПК України порядку провести тимчасовий доступ до банківських рахунків ОСОБА_11 , а також ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , які можуть бути причетні до злочинної діяльності, організованої ОСОБА_6 , та провести огляд отриманих відомостей;

- провести додатковий огляд мобільних телефонів підозрюваних, в частині відшукання фотографій «закладок», які придбавались ОСОБА_17 у ході проведення оперативних закупок;

- отримати відповідь з ДОПП ПАТ «Укрпошта» щодо міжнародних поштових відправлень ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ;

- провести додатковий огляд Інтернет-магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із залученням спеціаліста на предмет з`ясування впливу наркотичних засобів і психотропних речовин, які розповсюджувались через зазначені Інтернет-інструменти збуту наркотиків на життя та здоров`я громадян;

- за результатами проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в разі наявності підстав, оголосити про нову підозру чи про зміну раніше повідомленої підозри особам, причетним до вчинення розслідуваних злочинів;

- долучити до матеріалів розслідування дані, що характеризують підозрюваних;

- долучити до матеріалів провадження ухвали Черкаського апеляційного суду, відповідно до яких стороні обвинувачення надавався дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні (постанову та клопотання про розсекречення зазначених ухвал 27.01.2021 скеровано до Черкаського апеляційного суду);

- у повному обсязі встановити наявність у підозрюваних майна та звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна підозрюваних;

- провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Завершення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значенн я для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню.

Строк досудового розслідування, необхідний для виконання слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які виконати раніше не вдалося з об`єктивних причин, складає три місяці, на підставі чого слідчий , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Прокурор Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_21 , слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримали. Прокурор зазначив, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 28 лютого 2021 року, на даний час існує необхідність у продовженні вказаного строку, оскільки не проведені всі необхідні слідчі дії.
Підозрюваний ОСОБА_6 та захисник підодозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, зазначили, що немає необхідності в продовженні досудового розслідування.
Підозрюваний ОСОБА_9 та захисник підозрюваного ОСОБА_9 ОСОБА_22 в судове засідання не зявилися, звернулися до слідчого судді із заявою, в якій просили розгляд клопотання здійснювати у їхню відсутність.
Захисник підозрюваного ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_23 в судове засідання не зявився, звернувся до слідчого судді із заявою, в якій просив розгляд клопотання здійснювати у його відсутність, проти задоволення клопотання не заперечував.
Підозрюваний ОСОБА_10 та захисник підозрюваного ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_24 в судове засідання не зявилися, звернулися до слідчого судді із заявою, в якій просили розгляд клопотання здійснювати у їхню відсутність, у розгляді клопотання покладались на розсуд суду.
Підозрюваний ОСОБА_11 та його захисники ОСОБА_25 , ОСОБА_26 в судове засідання не зявилися, звернулися до слідчого судді із заявою, в якій просили розгляд клопотання здійснювати у їхню відсутність.
Підозрюваний ОСОБА_12 та його захисник адвокат ОСОБА_27 в судове засідання не зявилися, звернулися до слідчого судді із заявою, в якій просили розгляд клопотання здійснювати у їхню відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінальних правопорушення у кримінальному провадженні №0000021 внесені до вказаного реєстру 17 квітня 2020 року за фабулами, вказаними слідчим у клопотанні.
Санкцією ч.2 ст.305 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна.
Санкцією ч.2 ст.307 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до положень ст.12 КК України, тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років..
Таким чином, злочини, передбачені ч. 2 ст.305 та ч.2 ст. 307 КК України, є тяжкими.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з п.2 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до п.4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
28 серпня 2020 року ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Постановою Першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_28 від 19 жовтня 2020 року про продовдення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 17 квітня 2020 року, продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 28 листопада 2020 року.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20 листопада 2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000021 від 17 квітня 2020 року продовжений до 28 лютого 2021 року.
Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 17 квітня 2020 року закінчується 28 лютого 2021 року.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження..
У випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (ч. 1 ст. 295-1 КК України).
Слідчими та прокурором під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження здійснено ряд процесуальних дій, однак, закінчити досудове розслідування у повному обсязі до 28 лютого 2021 року неможливо, оскільки необхідно виконати певний обсяг слідчих дій, а саме:
- продовжити встановлення з метою допиту та допит як свідків осіб, які придбавали наркотичні засоби та психотропні речовини через Інтернет сайт «https://stonerbar24.eu/shop», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та канал з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) зазначеного месенджера;

- встановити та допитати як свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_18 , банківські картки яких використовувались ОСОБА_6 для отримання грошових коштів від продажу наркотичних засобів і психотропних речовин;

- встановити походження наркотичних засобів та психотропних речовин, які збувалися підозрюваними через Інтернет месенджер «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

- в установленому КПК України порядку провести тимчасовий доступ до банківських рахунків ОСОБА_11 , а також ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , які можуть бути причетні до злочинної діяльності, організованої ОСОБА_6 , та провести огляд отриманих відомостей;

- провести додатковий огляд мобільних телефонів підозрюваних, в частині відшукання фотографій «закладок», які придбавались ОСОБА_17 у ході проведення оперативних закупок;

- отримати відповідь з ДОПП ПАТ «Укрпошта» щодо міжнародних поштових відправлень ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ;

- провести додатковий огляд Інтернет-магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із залученням спеціаліста на предмет з`ясування впливу наркотичних засобів і психотропних речовин, які розповсюджувались через зазначені Інтернет-інструменти збуту наркотиків на життя та здоров`я громадян;

- за результатами проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в разі наявності підстав, оголосити про нову підозру чи про зміну раніше повідомленої підозри особам, причетним до вчинення розслідуваних злочинів;

- долучити до матеріалів розслідування дані, що характеризують підозрюваних;

- долучити до матеріалів провадження ухвали Черкаського апеляційного суду, відповідно до яких стороні обвинувачення надавався дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні (постанову та клопотання про розсекречення зазначених ухвал 27.01.2021 скеровано до Черкаського апеляційного суду);

- у повному обсязі встановити наявність у підозрюваних майна та звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна підозрюваних;

- провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Результати вище перелічених слідчих та процесуальних дій можуть бути використані в ході судового розгляду як докази з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.
При цьому, обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше є: є значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які необхідно провести, а також процесуальних рішень, які слід прийняти для отримання інформації, що входить до предмета доказування в цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Згідно з ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Враховуючи викладене, слідчий та прокурор, в зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, були позбавлені об`єктивної можливості здійснити всі необхідні процесуальні дії в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000021 від 17 квітня 2020 року та закінчити його у визначений КПК України строк.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.9, 28, 219, 294, 295-1 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2020 року за №0000021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених передбаченихч.2 ст.305 КК, ч. 2 ст. 307 КК, ч. 3 ст. 307 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 17 квітня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.305 КК, ч. 2 ст. 307 КК, ч. 3 ст. 307 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 28 травня 2021 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлений 25 лютого 2021 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1