Справа № 456/2656/21
Провадження № 1-кс/456/513/2021
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
04 червня 2021 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, а саме: дані власника рахунка НОМЕР_1 ; інформацію про рух коштів та інших операцій по рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 01.12.2020 до моменту фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; місця зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріалів, на яких зафіксовано особу, яка знімає кошти з рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 01.12.2020 до моменту фактичного виконання ухвали. В обґрунтування клопотання старший слідчий покликається на те, що Стрийським відділом поліції ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 23 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2021 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась головний бухгалтер КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що 10.12.2020 невідома особа з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським способом заволоділа коштами в сумі 181 856 грн. Допитана ОСОБА_5 повідомила, що 02.06.2020 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , був укладений договір про постачання медичних матеріалів. Також 01.06.2020 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був підписаний договір про постачання дезінфекційних засобів. Даним особам перераховувались кошти на рахунки вказані у договорах. 24.12.2020 до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшла ФОП ОСОБА_6 , яка повідомила, що їй не поступили кошти по накладній MPH-0000402 від 10.12.2020 в сумі 107 984 грн. При звірці з банківськими виписками було виявлено, що по накладній № 2654 від 09.12.2020 гроші в сумі 73 872 не поступили в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Бухгалтер КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 підтвердила покази ОСОБА_5 та повідомила, що 10.12.2020 близько 10:30 год. за дорученням головного бухгалтера вона скориставшись системою дистанційного обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_4 сформувала та відправила платіжні доручення №1172 в сумі 73 872 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 р/р НОМЕР_3 код банку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та платіжне доручення № 1174 в сумі 107984 грн. на ФОП ОСОБА_6 Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 р/р НОМЕР_6 код банку НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак з невідомих причин відбулися зміни у реквізитах і кошти поступили по реквізитах код банку НОМЕР_8 р/р НОМЕР_9 , Код одержувача НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно інформації, вилученої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, кошти були перераховані 10.12.2021 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 , який належить КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого того ж дня на підставі 3 платіжних доручень, перераховані на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 . Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: даних власника рахунку НОМЕР_1 ; інформацію про рух коштів та інших операцій по рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 01.12.2020 до моменту фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; місця зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріалів, на яких зафіксовано особу, яка знімає кошти з рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 01.12.2020 до моменту фактичного виконання ухвали. Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення особи, якій безпосередньо були перераховані кошти.

В клопотанні старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 23.01.2021 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000009) /а.с.5/.

Як вбачається з заяви КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 від 06.01.2021, невідомі особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, внаслідок чого кошти були відправлені невідомому одержувачу. /а.с.6/.

Відповідно до протоколу допиту свідка, допитаного старшим слідчим Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 встановлено що бухгалтером ОСОБА_5 , яка працює в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено заволодіння невідомими особами шахрайським способом коштами в розмірі 181 856 грн./а.с.7-8/.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , покликається на ст.ст. 131,159-164 КПК України, та зазначає, що вилучення вищевказаних документів, має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить його зміну чи знищення.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що дані власника рахунку НОМЕР_1 ; інформація про рух коштів та інших операцій по рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 01.12.2020 до моменту фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; місця зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріалів, на яких зафіксовано особу, яка знімає кошти з рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 01.12.2020 до моменту фактичного виконання ухвали самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що старший слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: даних власника рахунку НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів та інших операцій по рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 01.12.2020 до моменту фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; місця зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріалів, на яких зафіксовано особу, яка знімає кошти з рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 01.12.2020 до моменту фактичного виконання ухвали для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1