печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2021 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000544 від 29.10.2020, за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про звільнення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянки України, з професійно-технічною освітою, яка незаміжня, має на утриманні неповнолітню дитину 2011 р.н., не працює, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, РНОКПП НОМЕР_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, - від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності,-

В С Т А Н О В И В :

Згідно висунутої підозри, ОСОБА_4 , згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є директором та власником суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), а саме товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОХІМХОЛДІНГ», (далі ТОВ «АГРОХІМХОЛДІНГ»).

Незважаючи на те, що вказане підприємство зареєстроване в державному органі влади як суб`єкт підприємницької діяльності (юридична особа), ОСОБА_4 взяла участь у її перереєстрації шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, тобто вчинила кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , 16.10.2017 близько 10 години, перебуваючи за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , отримала на мобільний телефон дзвінок від особи на ім`я ОСОБА_5 . Під час телефонної розмови останній повідомив ОСОБА_4 про можливість заробити грошові кошти шляхом перереєстрації підприємства ТОВ «АГРОХІМХОЛДІНГ» на її ім`я, для чого їй необхідно було зустрітись з особою на ім`я ОСОБА_6 та слідувати наданим вказівкам.

У подальшому особа на ім`я ОСОБА_6 , шляхом телефонного дзвінка, зв`язався з ОСОБА_4 та запропонував зустрітися у зручному для ОСОБА_4 місці, а саме за адресою місця проживання: АДРЕСА_1 .

Цього ж дня, близько 12 години, особа на ім`я ОСОБА_6 , зустрівся з ОСОБА_4 в обумовленому місці та запропонував їй вчинити дію, яка полягала у підписанні документів щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «АГРОХІМХОЛДІНГ», тобто у внесенні завідомо неправдивих відомостей в документи, які в подальшому будуть подані для проведення державної реєстрації юридичної особи.

На дану пропозицію ОСОБА_4 погодилася, достовірно розуміючи, що не має відповідного досвіду роботи для керівництва підприємством, перебуває у скрутному матеріальному становищі, а тому позбавлена засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, прийняла пропозицію за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, внести в документи, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, тим самим вступивши у попередню змову з особами на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Після чого, для оформлення всіх необхідних реєстраційних документів надала особі на ім`я ОСОБА_6 , свій паспорт громадянки України НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 21.08.2007 та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Тоді ж, 16.10.2014, в денний час доби, приблизно о 13 годині, знаходячись за вищевказаною адресою особа на ім`я ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_4 про необхідність з`явитись у кафе «МакДональдз», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 19-А для того, щоб підписати документи на проведення державної реєстрації змін до установчих документів підприємства ТОВ «АГРОХІМХОЛДІНГ», на що ОСОБА_4 погодилася.

У подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на порушення встановленого законодавством України порядку реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, 16.10.2017 року приблизно о 16 годині перебуваючи у вищевказаному місці, діючи з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь досягнутих домовленостей, за попередньою змовою з особами на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та передала останньому документи для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів підприємства ТОВ «АГРОХІМХОЛДІНГ», а саме: довіреність №16/10-1 ТОВ «АГРОХІМХОЛДІНГ», договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «АГРОХІМХОЛДІНГ», статут ТОВ «АГРОХІМХОЛДІНГ» від 16.10.2017, протокол № 14 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОХІМХОЛДІНГ» від 16.10.2017 за що отримала раніше обумовлену грошову винагороду у сумі 500 (п`ятсот) гривень.

Так, у вищезазначених документах, підписаних ОСОБА_4 , зазначено завідомо неправдиві відомості, а саме:

- в довіреності ТОВ «АГРОХІМХОЛДІНГ» зазначено недостовірні відомості стосовно того, що ОСОБА_4 поклала на себе обов`язки керівника ТОВ «АГРОХІМХОЛДІНГ»;

- у договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі

ТОВ «АГРОХІМХОЛДІНГ» зазначено недостовірні відомості стосовно отримання частки, що становить 100% (сто відсотків) у статутному капіталі;

- в пункті 2.2 статуту ТОВ «АГРОХІМХОЛДІНГ» від 16.10.2017 зазначено недостовірні відомості щодо юридичної адреси товариства, зокрема за місцем знаходження товариства визначено м. Київ, вул. Підвисоцького Професора, буд. 6-В.

- в пункті 3 протоколу № 14 загальних зборів учасників

ТОВ «АГРОХІМХОЛДІНГ» зазначено недостовірні відомості стосовно призначення на посаду директора ОСОБА_4 .

В дійсності, ОСОБА_4 » жодних грошових коштів, цінних паперів або майнових прав до статутного фонду ТОВ «АГРОХІМХОЛДІНГ» не вносила, покладені обов`язки щодо керівництва підприємством не виконувала, частки у статутному капіталі не отримувала, підприємство за зазначеною адресою фактично не знаходилось, а вказані завідомо неправдиві відомості внесено до реєстраційних документів виключно з корисливих мотивів.

Таким чином, ОСОБА_4 , виконавши всі перелічені дії, запропоновані їй особами на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписавши документи про перереєстрацію нею суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «АГРОХІМХОЛДІНГ», досягнула своєї злочинної мети у вигляді внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи підприємця, завідомо неправдивих відомостей.

У подальшому, невстановлена в ході досудового розслідування особа 17.10.2017 року подала до Печерської районної державної адміністрації м. Києва, що розташована за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «АГРОХІМХОЛДІНГ» від 17.10.2017, довіреність № 16/10-1 ТОВ «АГРОХІМХОЛДІНГ», договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «АГРОХІМХОЛДІНГ», статут ТОВ «АГРОХІМХОЛДІНГ» від 16.10.2017, протокол загальних зборів учасників ТОВ «АГРОХІМХОЛДІНГ» № 14 від 16.10.2017, як наслідок того ж дня в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань перереєстровано ТОВ «АГРОХІМХОЛДІНГ» за № 32.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 205-1 КК України, тобто у пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування підозрюваною ОСОБА_4 надано письмову заяву від 30.10.2020 про звільнення її від кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

02.11.2020 прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Під час підготовчого судового засідання прокурор, підозрювана ОСОБА_4 , кожний окремо, підтримали внесене клопотання.

Розглядаючи вказане питання, суд виходить із положень ч. 3 ст. 314 КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, у тому числі під час підготовчого судового засідання, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду.

27.10.2020 ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, який є нетяжким злочином ( ч.4 ст. 12 КК України).

Санкція інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 205-1 КК України в редакції від 03.09.2017) передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, що відповідно до положень ст. 12 КК України є кримінальним проступком.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в повідомленні про підозру, подія злочину мала місце в жовтні 2017 року, відтак на час судового розгляду сплинув, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України 3-х річний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим суд, за наявності згоди ОСОБА_4 на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, що було останній роз`яснено в судовому засіданні, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2, 7 ст. 284, ст. 285, 286, п. 2 ч. 3 ст. 314, 369, 371, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, на підставі ст. 49КК України у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000544 від 29.10.2020 за підозрою ОСОБА_4 за ч.2 ст. 205-1 КК України, закрити у зв`язку із закінчення строків давності притягнення останньої до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1