Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1769/21
Провадження № 1-кс/758/1254/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2021 Подільський районний суд міста Києва у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ч. 1 та ч. 2 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні № 0000001 від 08.01.2019 року,-

В С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000001 від 08.01.2019 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що згідно з результатами досудового розслідування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інші невстановлені особи серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» з метою особистого незаконного збагачення, визначивши вчинення злочинів, як одне з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, створили стійке злочинне угрупування, діяльність якого була спрямована на розтрату бюджетних коштів на користь підконтрольних суб`єктів господарювання під час реалізації проектів, та проведення заходів за кошти місцевого бюджету міста Києва у 2018-2019 роках. До діяльності організованої групи в різний період часу залучалися ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_6 розробила план та детальну схему вчинення злочинів, спрямованих на розтрату бюджетних коштів на користь підконтрольних суб`єктів господарювання під час реалізації проектів та проведення заходів за кошти місцевого бюджету міста Києва у 2018-2019 роках, визначала ролі та функції кожного із учасників, які ввійшли до складу організованої групи під час підготовки та вчинення злочинів.

Після чого, усвідомлюючи, що виконання розробленого нею злочинного плану, направленого на створення та функціонування організованої групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання осіб, направленого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, запропонувала своїм підлеглим працівникам заступнику директора КУ «Київський молодіжний центр» ОСОБА_7 та іншим заволодіти коштами, виділеними з Київського міського бюджету у 2018-2019 роках на проведення заходів та реалізацію проектів на території м. Києва.

Злочинний план полягав в наступному. Так, на початку звітного року директор КУ «Київський молодіжний центр» ОСОБА_6 , з метою створення видимості реальної організації заходів, надавала вказівку ОСОБА_7 розробити та виготовити плани та кошториси на проведення заходів, організатором яких виступає КУ «Київський молодіжний центр».

Після цього, директор КУ «Київський молодіжний центр» ОСОБА_6 надавала вказівку ОСОБА_7 організовувати та провести публічні закупівлі, в яких приймали участь підконтрольні суб`єкти господарювання, створюючи видимість реальної конкуренції.

В свою чергу, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що виконання розробленого нею злочинного плану потребує залучення суб`єктів господарювання, які будуть приймати участь у тендерах, створювати видимість реальної конкуренції, а також будуть отримувати грошові кошти за ніби то надані послуги, перебуваючи у невстановленому слідством місці, у невстановлений слідством час запропонувала ОСОБА_5 приєднатися до організованої групи, оскільки ОСОБА_5 контролює діяльність ТОВ «Дельта Трейд Компані» (), яке було зареєстроване на ім?я ОСОБА_10 за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

В той же час, веденням фінансово-господарської, податкової та іншої звітності ТОВ «Дельта Трейд Компані» () займалася ОСОБА_5 . Крім того, виключно ОСОБА_5 мала доступ до банківського рахунку вказаного Товариства, відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, ОСОБА_5 погодилися на пропозицію ОСОБА_6 і надала їй згоду на прийняття активної участі у вчиненні кримінального правопорушення, усвідомлюючи покладену на неї роль та функції.

За результатами проведення закупівель, ОСОБА_7 виготовляла договори про надання послуг які підписувала директор КУ «Київський молодіжний центр» ОСОБА_6 з одного боку та ОСОБА_5 від імені ТОВ «Дельта Трейд Компані» () з іншого боку.

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення таких заходів основні кошти виділялися на оренду обладнання та приміщень де ніби то проводилися заходи. В той же час, фактично КУ «Київський молодіжний центр» під час проведення заходів використовували, в більшості випадків, власне обладнання, або обладнання, яке надавалося власником, користувачем приміщень, де відбувалися такі заходи. При цьому, такі приміщення, в більшості випадків, надавалися на безоплатній основі разом з необхідним обладнанням.

Також, в ході досудового розслідування встановлено випадки, коли заходи на які виділялися кошти місцевого бюджету міста Києва фактично не проводилися, або проводилися, але КУ «Київський молодіжний центр не приймала у них участі або виступала інформаційним партнером, не здійснюючи при цьому відповідного фінансування.

В свою чергу, ТОВ «Дельта Трейд Компані» () під час проведення заходів КУ «Київський молодіжний центр» жодних послуг на виконання укладених договорів не надавало.

Після проведення заходів, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного плану, виготовляли офіційні документи, а саме акти надання послуг, до яких вносилися завідомо неправдиві відомості щодо фактичного надання таких послуг. В подальшому, вказані акти підписувала директор КУ «Київський молодіжний центр» ОСОБА_6 з одного боку та ОСОБА_5 від імені ТОВ «Дельта Трейд Компані» () з іншого боку.

Після перерахування грошових коштів на користь ТОВ «Дельта Трейд Компані», діючи за вказівкою ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного плану, здійснювали зняття грошових коштів та розподіл їх між учасниками злочинної групи.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного члена організованої злочинної групи були розподілені наступним чином: зокрема ОСОБА_5 являлася виконавцем (співвиконавцем) і пособником запланованих злочинів в складі організованої та очоленої ОСОБА_6 злочинної групи, надавши згоду останній на участь в цьому злочинному об`єднанні, усвідомивши факт його існування і підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами серед працівників КУ «Київський молодіжний центр» безпосередньо активно вчинювала злочини, а саме: заволодіння грошовими коштами, виділеними з київського міського бюджету у 2018-2019 роках на заходів та реалізацію проектів на території м. Києва.

Отже, ОСОБА_5 за домовленістю із іншими членами організованої групи, виконувала функції, які були відведені їй під час вчинення злочинів, а саме: приймала безпосередню участь у заволодінні коштами, виділеними з київського міського бюджету у 2018-2019 роках на реалізацію програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері; залучила до вказаної протиправної діяльності необізнану у злочинній діяльності ОСОБА_10 , яка за грошову винагороду зареєструвала на власне ім`я ТОВ «Дельта Трейд Компані» (), на користь якого здійснювалися перерахування коштів місцевого бюджету, які виділялись на проведення заходів, займалася веденням фінансово-господарської, податкової та іншої звітності ТОВ «Дельта Трейд Компані» (); з метою виготовлення договорів та актів про надання послуг, до яких вносилися завідомо неправдиві відомості щодо фактичного надання послуг, надавала ОСОБА_6 , ОСОБА_7 необхідну для виготовлення вказаних документів інформацію про ТОВ «Дельта Трейд Компані», а саме: відомості щодо найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, осіб, уповноважених укладати договори, інформацію про банківські реквізити та розрахункові рахунки; виконувала підписи від імені директора ТОВ «Дельта Трейд Компані» на договорах та актах наданих послуг; здійснювала перерахування грошових коштів, отриманих ТОВ «Дельта Трейд Компані» від КУ «Київський молодіжний центр» в якості оплати за надання послуг з організації заходів, на рахунки ФОП « ОСОБА_5 » та підприємств з ознаками фіктивності; здійснювала зняття коштів з банківського рахунку ТОВ «Дельта Трейд Компані»; здійснювала передачу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, особисто ОСОБА_6 для подальшого розподілу між учасниками організованої злочинної групи.

Загальна сума спричинених збитків місцевому бюджету становить 4 530 453 грн.

28.01.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ч. 1 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва (суддя ОСОБА_11 ) від 20.11.2020 щодо підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, та, в подальшому, після апеляційного оскарження стороною захисту, змінено на домашній арешт у нічний період часу у період часу з 23.00 год. кожного дня до 07.00 год. Ранку наступної доби, строком до 17.11.2021 включно.

Постановою керівника Київської місцевої прокуратури від 11.01.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-ох місяців, а саме до 17.02.2021.

В подальшому, 12.01.2021 ухвалою Подільського районного суду міста Києва у справі №758/222/21 відносно ОСОБА_5 продовжено строк тримання особи під домашнім арештом строком до 17 лютого 2021 року та покладено на останню наступні обов`язки: 1) не залишати місця свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 23:00 год. кожного дня до 07:00 год. ранку наступної доби; 2) прибувати до слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, прокурора Київської місцевої прокуратури №7 або Подільського районного суду м. Києва (залежно від стадії кримінального провадження) за першою вимогою на встановлений службовою особою час; 3) не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві, прокурора Київської місцевої прокуратури №7 або суду (залежно від стадії кримінального провадження); 4) повідомляти слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, прокурора Київської місцевої прокуратури №7 або суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання; 5) утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування здобуто достатньо доказів підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, що підтверджують надані слідчому судді матеріали клопотання.

Прокурор зазначає, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування чи суду, оскільки підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема, сховати майно, яке йому належить та в подальшому може бути конфісковане; незаконно впливати на свідків, потерпілих, інших підозрюваних у кримінальному провадженні. Крім того, на даний час перевіряються відомості щодо залучення інших осіб до вчинення злочину, які могли сприяти в його вчиненню або подальшому переховуванню підозрюваних, та встановленню інших співучасників.

Вважає, що більш м`якші запобіжні заходи не зможуть запобігти зазначеним ризикам, які на даний час не зменшились.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник проти клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту заперечували у зв`язку з його не обґрунтованістю.

Заслухавши доводи учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

За приписами ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч.2 ст. 181 КПК України).

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців (ч.6 ст.181 КПК України).

Під час розгляду клопотання про продовження строку тримання особи під домашнім арештом слідчий суддя, серед іншого, перевіряє наявність обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під домашнім арештом та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.

Так, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20.11.2020 щодо підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, та, в подальшому, після апеляційного оскарження стороною захисту, змінено на домашній арешт у нічний період часу у період часу з 23.00 год. кожного дня до 07.00 год. ранку наступної доби, строком до 17.11.2021 включно.

Постановою керівника Київської місцевої прокуратури від 11.01.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-ох місяців, а саме до 17.02.2021.

В подальшому, 12.01.2021 ухвалою Подільського районного суду міста Києва у справі №758/222/21 відносно ОСОБА_5 продовжено строк тримання особи під домашнім арештом строком до 17 лютого 2021 року.

Зазначеною ухвалою визнано доведеними ризики переховування підозрюваного від органу досудового розслідування або суду та можливість впливу на свідків.

Під час вирішення питання про продовження тримання підозрюваного під домашнім арештом слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 продовжує підозрюватись у вчиненні у співучасті умисних корисливих багатоепізодних особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час підозрювані та їх захисники ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження.

Стороною обвинувачення повідомлено про завершення досудового розслідування та виконання вимог статті 290 КПК України і дані вимоги на момент розгляду клопотання не виконані, а у відповідності до ч. 3 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, тобто у строки досудового розслідування.

Строк застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту до ОСОБА_5 закінчується 17.02.2021 року, однак завершити виконання процесуальних дій та скерувати обвинувальний акт до суду у вказаний термін не видається за можливе у зв?язку з великим обсягом матеріалів досудового розслідування.

Слідчий суддя погоджується з висновками прокурора про те, що інші запобіжні заходи на даному етапі не можуть забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, а також запобігти встановленим ризикам.

Оскільки прокурором доведено наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, які не зменшились, обґрунтованість підозри, а також обставини які перешкодили завершити виконання процесуальних дій та скерувати обвинувальний акт до суду до завершення строку дії ухвали слідчого судді про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту від 12.01.2021 року, слідчий суддя приходить до переконання, що строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_5 необхідно продовжити в межах двомісячного строку.

Одночасно слід продовживши строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту від 12.01.2021 року.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 181, 194, 199 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ч. 1 та ч. 2 ст. 366 КК України у кримінальному провадженні № 0000001 від 08.01.2019 року - задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 строк тримання під домашнім арештом, за місцем її фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 на 60 днів з моменту винесення ухвали?, з одночасним покладенням на підозрювану наступних обов`язків: 1) не залишати місця свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 23:00 год. кожного дня до 07:00 год. ранку наступної доби; 2) прибувати до слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, прокурора Київської місцевої прокуратури №7 або Подільського районного суду м. Києва (залежно від стадії кримінального провадження) за першою вимогою на встановлений службовою особою час; 3) не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві, прокурора Київської місцевої прокуратури №7 або суду (залежно від стадії кримінального провадження); 4) повідомляти слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, прокурора Київської місцевої прокуратури №7 або суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання; 5) утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали та термін дії обов`язків визначити в межах двох місяців, до 12.04.2021 року.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього зобов`язань.

Ознайомити та вручити підозрюваній ОСОБА_5 копію ухвали.

Ухвалу передати для негайного виконання до органу Національної поліції за місцем проживання ОСОБА_5 , про що повідомити слідчого і прокурора.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчих СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Cлідчий суддя ОСОБА_1