Дата документу 07.04.2021 Справа № 554/2480/20
Справа №554/2480/2020
Провадження № 1-кс/554/5913/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 квітня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

власника майна ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України , -

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_6 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 . В якому прохали : накласти у кримінальному провадженні № 0000134 від 17.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 307КК України, арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування, на речові докази: мобільний телефон NOKIARM944 чорного кольору у справному стані ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , сім № 1- НОМЕР_3 (лайфселл), сім № 2 НОМЕР_4 (водафон), аккумуляторна батарея NOKIA; мобільний телефон NOKIA 1280, чорного кольору, вимкнений, ІМЕІ: НОМЕР_5 , без сім-карти, аккумуляторна батарея NOKIA; мобільний телефон NOKIA у корпусі сірого кольору модель № 1101, вимкнений , ІМЕІ: НОМЕР_6 , сім-карта МТС № НОМЕР_7 ; мобільний телефон у корпусі чорного кольору «texet», екран з тріщинами, вимкнений, модель ТМ-4072/х-basics/n, ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , без сім-карта, без аккумуляторної батареї; мобільний телефон «LG» білого кольору, екран пошкоджений, вимкнений, модель Р713, ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ SV: 00, сім-карта НОМЕР_11 ; мобільний телефон NOKIA, салатового кольору модель 200, ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , без сім-карти, аккумуляторна батарея NOKIA, вимкнений; мобільний телефон iPhone 7 Plus, номер моделі MNQM2FS/A серійний номер НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , ICCID НОМЕР_16 , сім-карта НОМЕР_17 ; тримач до сім-карти Vodafone НОМЕР_18 ; тримач до сім-карти «Київстар» НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 ) (упаковано в пакет SUD 2022296); грошові кошти номіналом: по 50 доларів США в кількості 12 шт. = 600, 100 доларів США в кількості 47 шт. = 4700, 20 доларів США в кількості 3 шт. = 60, 10 доларів США в кількості 4 шт. = 40, 1 долар США в кількості 6 шт. = 6, (загальна сума 5406 доларів США); 20 євро в кількості 1 шт.=20, 10 євро в кількості 5 шт. =50, 5 євро в кількості 7 шт.= 35, (загальна сума 105 євро); 500 рублів в кількості 1 шт. =500, 100 рублів в кількості 1 шт. = 100, загальна сума 600 рублів (упаковано в пакет SUD 1116743); тримач для сім-карти «Jeans» НОМЕР_21 ; коробка та тримач сім-карти Vodafone НОМЕР_17 ; коробка та тримач сім-карти Vodafone № НОМЕР_22 , сім-карта НОМЕР_23 Vodafone; сім-карта VodafoneJoice НОМЕР_24 ; коробка та тримач сім-карта lifecell НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; тримач сім-карти «Київстар» НОМЕР_27 ; тримач сім-карти «Київстар» НОМЕР_28 ; сім-карта Vodafone НОМЕР_29 ; сім-карта Vodafone-МТС без номерів; коробка та тримач сім-карти «Київстар» НОМЕР_30 ( НОМЕР_31 ); мобільний телефон у корпусі чорного кольору Е240, «TWOE», ІМЕІ: НОМЕР_32 , ІМЕІ2: НОМЕР_33 , без сім-карти, аккумуляторна батарея «TWOE»; коробка до мобільного телефону SamsungА107, ІМЕІ: НОМЕР_34 упаковано в пакет SUD 2022295; банківські картки: приватбанк «Універсальна» НОМЕР_35 , приватбанк «Золота для виплат» НОМЕР_36 , приватбанк «Gold» бонус плюс НОМЕР_37 , приватбанк «Золота для виплат» НОМЕР_38 , приватбанк «Золота для виплат» НОМЕР_39 , приватбанк «Золота універсальна» 142439, А-Банк «Універсальна картка» НОМЕР_40 , RaiffeisenBankAval 034100, RaiffeisenBankAval 034092 упаковано в пакет SUD1116745; грошові кошти номіналом по 500 грн. кількості 22 шт.=11000, по 200 грн. в кількості 90 шт.=18000, загальна сума становить 29 000 грн., (упаковано в пакет SUD 1116744).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити у повному обсязі.

В судовому засіданні представник ОСОБА_5 за ордером ОСОБА_4 проти клопотання заперечував частково. Прохав відмовити в частині накладення арешту на майно, що належать ОСОБА_5 .

В судовому засіданні ОСОБА_5 , відносно клопотання заперечувала частково. Зазначила, що банківські картки «приватбанк «Універсальна» НОМЕР_35 , RaiffeisenBankAval НОМЕР_41 , RaiffeisenBankAval НОМЕР_42 ; мобільний телефон NOKIA у корпусі сірого кольору модель № 1101, вимкнений , ІМЕІ: НОМЕР_6 , сім-карта МТС № НОМЕР_7 ; мобільний телефон у корпусі чорного кольору «texet», екран з тріщинами, вимкнений; мобільний телефон NOKIA, салатового кольору модель 200, ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , без сім-карти, аккумуляторна батарея NOKIA, вимкнений та грошові кошти належать їй, ОСОБА_5 .

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

В судове засідання ОСОБА_8 не доставлений.

Заслухавши слідчого, адвоката, власника майна ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою належного забезпечення збереження речових доказів, для проведення експертиз, про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами діючи всупереч вимог ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на власному автомобілі марки AUDIA-6, синього кольору, д. н. з. НОМЕР_43 до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав її, з метою збуту. У подальшому, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами, перебуваючи за місцем свого мешкання розфасували психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, заздалегідь обумовленими дозами, та упакували в поліетиленові пакунки на пазовій застібці, які зверху обмотали папером чорного кольору, липкою стрічкою та зберігали за місцем свого проживання з метою їх збуту. У нічний час доби, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені слідством особи, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану, заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. Після цього, з метою подальшого створення та формування бази обліку місць «закладок», ОСОБА_9 за допомогою інтернет месенджера «Viber» відправляв фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації на власний мобільний телефон. Одну з вказаних «закладок» ОСОБА_9 та ОСОБА_10 таким чином розмістили за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська, 59. 18.06.2020, близько 10.45 години, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними ОСОБА_11 , у чаті месенджеру «Viber» із зазначеним номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_44 , яким користується ОСОБА_9 та ОСОБА_10 придбав за ціною 370 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши його оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_45 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_11 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Viber» ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів та способу ідентифікації, а саме біля будинку, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська, 59. Після цього, залегендована особа добровільно видав працівникам поліції паперовий пакунок обмотаний липкою стрічкою, всередині якого знаходився поліетиленовий пакунок на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною, білого кольору, яку йому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули. Повторно, ОСОБА_9 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на власному автомобілі марки AUDIA-6, синього кольору, д. н. з. НОМЕР_43 до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав її, з метою збуту. У подальшому, ОСОБА_9 діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами, перебуваючи за місцем свого мешкання розфасували психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, заздалегідь обумовленими дозами, та упакували в поліетиленові пакунки на пазовій застібці та зберігали за місцем свого проживання з метою їх збуту. У подальшому, 14.11.2020 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені слідством особами, діючи умисно, повторно перебуваючи поблизу кіоску «Шрек» що за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 58, з метою уникнення кримінальної відповідальності викинув за вказаною адресою дев`ять поліетиленових пакунків на пазовій застібці з кристалічними речовинами світло-жовтого кольору. Цього ж дня, в період часу з 11:10 год. по 11:54 год. у ході огляду вищевказаної ділянки місцевості за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 58 виявлено та вилучено дев`ять поліетиленових пакунків на пазовій застібці з кристалічними речовинами, які ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, зберігали з метою збуту. Окрім цього, ОСОБА_9 діючи умисно, повторно незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на власному автомобілі марки AUDIA-6, синього кольору, д. н. з. НОМЕР_43 до свого місця проживання, де зберігав її, з метою збуту. У подальшому, ОСОБА_9 діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами, перебуваючи за місцем свого мешкання розфасували психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, заздалегідь обумовленими дозами та упакували в поліетиленові пакунки на пазовій застібці та зберігали за місцем свого проживання з метою їх збуту. У подальшому, 07.03.2021 у нічний час доби, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені слідством особи, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану, заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. Після цього, з метою подальшого створення та формування бази обліку місць «закладок», ОСОБА_9 за допомогою інтернет месенджера «Viber» відправляв фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації на власний мобільний телефон, а саме біля будинку № 2, що розташований по вул. Алмазній в м. Полтава, в металевій трубі. Цього ж дня, в період часу з 21:00 год. по 21:20 год., працівниками поліції за вище вказаною адресою, під час огляду виявлено поліетиленовий згорток з кристалічною речовиною, яку йому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

04.03.2021 ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука ( ОСОБА_13 ) клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за 0000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою : АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, для фасування наркотичних засобів та психотропних речових (полімерні пакети, ємності), ваги, чорнові записи, електронні носії інформації, мобільні термінали зв`язку, сім-картки операторів мобільного зв`язку, банківські картки, відео реєстратори внутрішнього та зовнішнього спостереження, грошові кошти, отримані від незаконного обороту наркотичних засобів та психотропних речовин. В іншій частині клопотання відмовлено.

30.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука, слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_8 , в ході якого було виявлено та вилучено : мобільний телефон NOKIARM944 чорного кольору у справному стані ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , сім № 1- НОМЕР_3 (лайфселл), сім № 2 НОМЕР_4 (водафон), аккумуляторна батарея NOKIA; мобільний телефон NOKIA 1280, чорного кольору, вимкнений, ІМЕІ: НОМЕР_5 , без сім-карти, аккумуляторна батарея NOKIA; мобільний телефон NOKIA у корпусі сірого кольору модель № 1101, вимкнений , ІМЕІ: НОМЕР_6 , сім-карта МТС № НОМЕР_7 ; мобільний телефон у корпусі чорного кольору «texet», екран з тріщинами, вимкнений, модель ТМ-4072/х-basics/n, ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , без сім-карта, без аккумуляторної батареї; мобільний телефон «LG» білого кольору, екран пошкоджений, вимкнений, модель Р713, ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ SV: 00, сім-карта НОМЕР_11 ; мобільний телефон NOKIA, салатового кольору модель 200, ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , без сім-карти, аккумуляторна батарея NOKIA, вимкнений; мобільний телефон iPhone 7 Plus, номер моделі MNQM2FS/A серійний номер НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , ICCID НОМЕР_16 , сім-карта НОМЕР_17 ; тримач до сім-карти Vodafone НОМЕР_18 ; тримач до сім-карти «Київстар» НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 ) (упаковано в пакет SUD 2022296); грошові кошти номіналом: по 50 доларів США в кількості 12 шт. = 600, 100 доларів США в кількості 47 шт. = 4700, 20 доларів США в кількості 3 шт. = 60, 10 доларів США в кількості 4 шт. = 40, 1 долар США в кількості 6 шт. = 6, (загальна сума 5406 доларів США); 20 євро в кількості 1 шт.=20, 10 євро в кількості 5 шт. =50, 5 євро в кількості 7 шт.= 35, (загальна сума 105 євро); 500 рублів в кількості 1 шт. =500, 100 рублів в кількості 1 шт. = 100, загальна сума 600 рублів (упаковано в пакет SUD 1116743); тримач для сім-карти «Jeans» НОМЕР_21 ; коробка та тримач сім-карти Vodafone НОМЕР_17 ; коробка та тримач сім-карти Vodafone № НОМЕР_22 , сім-карта НОМЕР_23 Vodafone; сім-карта VodafoneJoice НОМЕР_24 ; коробка та тримач сім-карта lifecell НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; тримач сім-карти «Київстар» НОМЕР_27 ; тримач сім-карти «Київстар» НОМЕР_28 ; сім-карта Vodafone НОМЕР_29 ; сім-карта Vodafone-МТС без номерів; коробка та тримач сім-карти «Київстар» НОМЕР_30 ( НОМЕР_31 ); мобільний телефон у корпусі чорного кольору Е240, «TWOE», ІМЕІ: НОМЕР_32 , ІМЕІ2: НОМЕР_33 , без сім-карти, аккумуляторна батарея «TWOE»; коробка до мобільного телефону SamsungА107, ІМЕІ: НОМЕР_34 упаковано в пакет SUD 2022295; банківські картки: приватбанк «Універсальна» НОМЕР_35 , приватбанк «Золота для виплат» НОМЕР_36 , приватбанк «Gold» бонус плюс НОМЕР_37 , приватбанк «Золота для виплат» НОМЕР_38 , приватбанк «Золота для виплат» НОМЕР_39 , приватбанк «Золота універсальна» 142439, А-Банк «Універсальна картка» 587822, RaiffeisenBankAval 034100, RaiffeisenBankAval 034092 упаковано в пакет SUD1116745; грошові кошти номіналом по 500 грн. кількості 22 шт.=11000, по 200 грн. в кількості 90 шт.=18000, загальна сума становить 29 000 грн., (упаковано в пакет SUD 1116744), що слідує із протоколу обшуку від 30 березня 2021 року.

При цьому було вилучено речі не зазначені в ухвалах слідчого судді.

06 квітня 2021 року ОСОБА_8 повідомленопро підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

07.04.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави застосовано відносно ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавському слідчому ізоляторі на строк 60 діб з 11.15 годин 07.04.2021 до 11.15 годин 05 червня 2021 року. Одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України. Розмір застави ОСОБА_8 , визначено у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 181 600 гривень у національній грошовій одиниці.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Накласти арешт на речі вилучені 30.03.2021, а саме: тримач до сім-карти Vodafone НОМЕР_18 ; тримач до сім-карти «Київстар» НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 ) (упаковано в пакет SUD 2022296); тримач для сім-карти «Jeans» НОМЕР_21 ; коробка та тримач сім-карти Vodafone НОМЕР_17 ; коробка та тримач сім-карти Vodafone № НОМЕР_22 , сім-карта НОМЕР_23 Vodafone; сім-карта НОМЕР_46 ; коробка та тримач сім-карта lifecell НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; тримач сім-карти «Київстар» НОМЕР_27 ; тримач сім-карти «Київстар» НОМЕР_28 ; сім-карта Vodafone НОМЕР_29 ; сім-карта Vodafone-МТС без номерів; коробка та тримач сім-карти «Київстар» НОМЕР_30 ( НОМЕР_31 ); коробка до мобільного телефону SamsungА107, ІМЕІ: НОМЕР_34 упаковано в пакет SUD 2022295; банківські картки: приватбанк «Золота для виплат» НОМЕР_36 , приватбанк «Gold» бонус плюс НОМЕР_37 , приватбанк «Золота для виплат» НОМЕР_38 , приватбанк «Золота для виплат» НОМЕР_39 , приватбанк «Золота універсальна» НОМЕР_47 , А-Банк «Універсальна картка» НОМЕР_40 , упаковано в пакет SUD1116745, котрі належать ОСОБА_8 , із позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Тримач до сім-карти Vodafone НОМЕР_18 ; тримач до сім-карти «Київстар» НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 ) (упаковано в пакет SUD 2022296); тримач для сім-карти «Jeans» НОМЕР_21 ; коробка та тримач сім-карти Vodafone НОМЕР_17 ; коробка та тримач сім-карти Vodafone № НОМЕР_22 , сым-карта НОМЕР_48 ; сім-карта НОМЕР_46 ; коробка та тримач сім-карта lifecell НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; тримач сім-карти «Київстар» НОМЕР_27 ; тримач сім-карти «Київстар» НОМЕР_28 ; сім-карта Vodafone НОМЕР_29 ; сім-карта Vodafone-МТС без номерів; коробка та тримач сім-карти «Київстар» НОМЕР_30 ( НОМЕР_31 ); коробка до мобільного телефону SamsungА107, ІМЕІ: НОМЕР_34 упаковано в пакет SUD 2022295; банківські картки: приватбанк «Золота для виплат» НОМЕР_36 , приватбанк «Gold» бонус плюс НОМЕР_37 , приватбанк «Золота для виплат» НОМЕР_38 , приватбанк «Золота для виплат» НОМЕР_39 , приватбанк «Золота універсальна» 142439, А-Банк «Універсальна картка» НОМЕР_40 упаковано в пакет SUD1116745, зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вулиця Сковороди,2 Б.

Накласти арешт на речі вилучені 30.03.2021, а саме: мобільний телефон NOKIARM944 чорного кольору у справному стані ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , сім № 1- НОМЕР_3 (лайфселл), сім № 2 НОМЕР_4 (водафон), аккумуляторна батарея NOKIA; мобільний телефон NOKIA 1280, чорного кольору, вимкнений, ІМЕІ: НОМЕР_5 , без сім-карти, аккумуляторна батарея NOKIA; модель ТМ-4072/х-basics/n, ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , без сім-карта, без аккумуляторної батареї; мобільний телефон «LG» білого кольору, екран пошкоджений, вимкнений, модель Р713, ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ SV: 00, сім-карта НОМЕР_11 мобільний телефон iPhone 7 Plus, номер моделі MNQM2FS/A серійний номер НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , ICCID НОМЕР_16 , сім-карта НОМЕР_17 ; мобільний телефон у корпусі чорного кольору Е240, «TWOE», ІМЕІ: НОМЕР_32 , ІМЕІ2: НОМЕР_33 , без сім-карти, аккумуляторна батарея «TWOE», які належать ОСОБА_8 , з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до проведення експертиз.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України передати власнику майна ОСОБА_8 , майно, а саме: мобільний телефон NOKIARM944 чорного кольору у справному стані ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , сім № 1- НОМЕР_3 (лайфселл), сім № 2 НОМЕР_4 (водафон), аккумуляторна батарея NOKIA; мобільний телефон NOKIA 1280, чорного кольору, вимкнений, ІМЕІ: НОМЕР_5 , без сім-карти, аккумуляторна батарея NOKIA; мобільний телефон «LG» білого кольору, екран пошкоджений, вимкнений, модель Р713, ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ SV: 00, сім-карта НОМЕР_11 ; ; мобільний телефон iPhone 7 Plus, номер моделі MNQM2FS/A серійний номер НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , ICCID НОМЕР_16 , сім-карта НОМЕР_17 ; мобільний телефон у корпусі чорного кольору Е240, «TWOE», ІМЕІ: НОМЕР_32 , ІМЕІ2: НОМЕР_33 , без сім-карти, аккумуляторна батарея «TWOE», під зберігальну розписку після проведення експертиз.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про часткову відмову у задоволенні клопотання про арешт грошових коштів, 3 банківських карток та 3 мобільних телефонів, що належать ОСОБА_5 . Оскільки слідчий не довів необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України повернути власнику майна ОСОБА_5 речі вилучені 30 березня 2021 року, а саме : грошові кошти номіналом: по 50 доларів США в кількості 12 шт =600, 100 доларів США в кількості 47 шт.=4700, 20 доларів США в кількості 3 шт.=60, 10 доларів США в кількості 4 шт.=40, 1 долар США в кількості 6 шт.=6, (загальна сума 5406 доларів США); 20 євро в кількості 1 шт.=20, 10 євро в кількості 5 шт.=50, 5 євро в кількості 7 шт.=35, (загальна сума 105 євро); 500 рублів в кількості 1 шт.=500, 100 рублів в кількості 1 шт.=100, загальна сума 600 рублів; грошові кошти номіналом по 500 грн. кількості 22 шт.=11000, по 200 грн. в кількості 90 шт.=18000, загальна сума становить 29 000 грн., банківські картки: приватбанк «Універсальна» НОМЕР_35 , RaiffeisenBankAval НОМЕР_41 , RaiffeisenBankAval НОМЕР_42 ; мобільний телефон NOKIA у корпусі сірого кольору модель № НОМЕР_49 , вимкнений , ІМЕІ: НОМЕР_6 , сім-карта МТС № НОМЕР_7 ; мобільний телефон у корпусі чорного кольору «texet», екран з тріщинами, вимкнений; мобільний телефон NOKIA, салатового кольору модель 200, ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , без сім-карти, аккумуляторна батарея NOKIA, вимкнений.
Керуючисьст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя , -
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на речі вилучені 30 березня 2021 року, а саме: тримач до сім-карти Vodafone НОМЕР_18 ; тримач до сім-карти «Київстар» НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 ) (упаковано в пакет SUD 2022296); тримач для сім-карти «Jeans» НОМЕР_21 ; коробка та тримач сім-карти Vodafone НОМЕР_17 ; коробка та тримач сім-карти Vodafone № НОМЕР_22 , сім-карта НОМЕР_23 Vodafone; сім-карта НОМЕР_46 ; коробка та тримач сім-карта lifecell НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; тримач сім-карти «Київстар» НОМЕР_27 ; тримач сім-карти «Київстар» НОМЕР_28 ; сім-карта Vodafone НОМЕР_29 ; сім-карта Vodafone-МТС без номерів; коробка та тримач сім-карти «Київстар» НОМЕР_30 ( НОМЕР_31 ); коробка до мобільного телефону SamsungА107, ІМЕІ: НОМЕР_34 упаковано в пакет SUD 2022295; банківські картки: приватбанк «Золота для виплат» НОМЕР_36 , приватбанк «Gold» бонус плюс НОМЕР_37 , приватбанк «Золота для виплат» НОМЕР_38 , приватбанк «Золота для виплат» НОМЕР_39 , приватбанк «Золота універсальна» НОМЕР_47 , А-Банк «Універсальна картка» НОМЕР_40 , упаковано в пакет SUD1116745, котрі належать ОСОБА_8 , із позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Тримач до сім-карти Vodafone НОМЕР_18 ; тримач до сім-карти «Київстар» НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 ) (упаковано в пакет SUD 2022296); тримач для сім-карти «Jeans» НОМЕР_21 ; коробка та тримач сім-карти Vodafone НОМЕР_17 ; коробка та тримач сім-карти Vodafone № НОМЕР_22 , сым-карта НОМЕР_48 ; сім-карта НОМЕР_46 ; коробка та тримач сім-карта lifecell НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; тримач сім-карти «Київстар» НОМЕР_27 ; тримач сім-карти «Київстар» НОМЕР_28 ; сім-карта Vodafone НОМЕР_29 ; сім-карта Vodafone-МТС без номерів; коробка та тримач сім-карти «Київстар» НОМЕР_30 ( НОМЕР_31 ); коробка до мобільного телефону SamsungА107, ІМЕІ: НОМЕР_34 упаковано в пакет SUD 2022295; банківські картки: приватбанк «Золота для виплат» НОМЕР_36 , приватбанк «Gold» бонус плюс НОМЕР_37 , приватбанк «Золота для виплат» НОМЕР_38 , приватбанк «Золота для виплат» НОМЕР_39 , приватбанк «Золота універсальна» 142439, А-Банк «Універсальна картка» НОМЕР_40 упаковано в пакет SUD1116745, зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вулиця Сковороди,2 Б.

Накласти арешт на речі вилучені 30 березня 2021 року, а саме: мобільний телефон NOKIARM944 чорного кольору у справному стані ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , сім № 1- НОМЕР_3 (лайфселл), сім № 2 НОМЕР_4 (водафон), аккумуляторна батарея NOKIA; мобільний телефон NOKIA 1280, чорного кольору, вимкнений, ІМЕІ: НОМЕР_5 , без сім-карти, аккумуляторна батарея NOKIA; модель ТМ-4072/х-basics/n, ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , без сім-карта, без аккумуляторної батареї; мобільний телефон «LG» білого кольору, екран пошкоджений, вимкнений, модель Р713, ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ SV: 00, сім-карта НОМЕР_11 мобільний телефон iPhone 7 Plus, номер моделі MNQM2FS/A серійний номер НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , ICCID НОМЕР_16 , сім-карта НОМЕР_17 ; мобільний телефон у корпусі чорного кольору Е240, «TWOE», ІМЕІ: НОМЕР_32 , ІМЕІ2: НОМЕР_33 , без сім-карти, аккумуляторна батарея «TWOE», які належать ОСОБА_8 , з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до проведення експертиз.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України передати власнику майна ОСОБА_8 , майно, а саме: мобільний телефон NOKIARM944 чорного кольору у справному стані ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , сім № 1- НОМЕР_3 (лайфселл), сім № 2 НОМЕР_4 (водафон), аккумуляторна батарея NOKIA; мобільний телефон NOKIA 1280, чорного кольору, вимкнений, ІМЕІ: НОМЕР_5 , без сім-карти, аккумуляторна батарея NOKIA; мобільний телефон «LG» білого кольору, екран пошкоджений, вимкнений, модель Р713, ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ SV: 00, сім-карта НОМЕР_11 ; ; мобільний телефон iPhone 7 Plus, номер моделі MNQM2FS/A серійний номер НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , ICCID НОМЕР_16 , сім-карта НОМЕР_17 ; мобільний телефон у корпусі чорного кольору Е240, «TWOE», ІМЕІ: НОМЕР_32 , ІМЕІ2: НОМЕР_33 , без сім-карти, аккумуляторна батарея «TWOE», під зберігальну розписку після проведення експертиз.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України повернути власнику майна ОСОБА_5 речі вилучені 30 березня 2021 року, а саме : грошові кошти номіналом: по 50 доларів США в кількості 12 шт =600, 100 доларів США в кількості 47 шт.=4700, 20 доларів США в кількості 3 шт.=60, 10 доларів США в кількості 4 шт.=40, 1 долар США в кількості 6 шт.=6, (загальна сума 5406 доларів США); 20 євро в кількості 1 шт.=20, 10 євро в кількості 5 шт.=50, 5 євро в кількості 7 шт.=35, (загальна сума 105 євро); 500 рублів в кількості 1 шт.=500, 100 рублів в кількості 1 шт.=100, загальна сума 600 рублів; грошові кошти номіналом по 500 грн. кількості 22 шт.=11000, по 200 грн. в кількості 90 шт.=18000, загальна сума становить 29 000 грн., банківські картки: приватбанк «Універсальна» НОМЕР_35 , RaiffeisenBankAval НОМЕР_41 , RaiffeisenBankAval НОМЕР_42 ; мобільний телефон NOKIA у корпусі сірого кольору модель № НОМЕР_49 , вимкнений , ІМЕІ: НОМЕР_6 , сім-карта МТС № НОМЕР_7 ; мобільний телефон у корпусі чорного кольору «texet», екран з тріщинами, вимкнений; мобільний телефон NOKIA, салатового кольору модель 200, ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , без сім-карти, аккумуляторна батарея NOKIA, вимкнений.
Складання повного тексту відкладено на 5 (п`ять) робочих днів, оголошення 13 квітня 2021 року о 17.05 годині.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 13 квітня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1