Справа № 487/3828/21
Провадження № 1-кс/487/3113/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2021 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000735, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

07.06.2021 року слідчий слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких перебувають у володінні банку) на ім`я якої був відкритий банківський рахунок:- НОМЕР_1 ; інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківськими картками:№ - НОМЕР_1 , та всі випадки роботи з ним, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку.

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.
В провадженні слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000735 від 03.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 02.06.2021 року до Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 щодо вжиття заходів до невстановленої особи яка 01.06.2021 року в період часу з 14 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 200 доларів США, 13 000 гривень та банківською карткою з якої знято грошові кошти на суму 36 600 гривень. Сума матеріальної шкоди встановлюється.
В ході допиту ОСОБА_4 , в якості потерпілої встановлено, що 01.06.2021 року близько о 14:00 годині, невстановлена особа подзвонила на номер домашнього телефону НОМЕР_2 , та повідомила, що її дочка нанесла тілесні ушкодження людині у зв`язку з чим потрібно передати грошову суму для проведення операції постраждалій особі. У подальшому потерпіла передала грошові кошти та банківську картку з якої у подальшому особою правопорушника зняті грошові кошти.
Також було встановлено, що особа, яка причетна до вчинення злочину, у своїй протиправній діяльності, з метою знаття грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом з банківського рахунку - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- НОМЕР_1 який належить потерпілій ОСОБА_4 .
З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за вищезазначеними обставинами, та підтвердження факту отримання ними грошових коштів, які перераховувалися під час здійснення злочинної діяльності вказаними особами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про те, які банківські операції проводились з вказаним рахунком, починаючи з 01.06.2021 і по теперішній час, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
- фотознімки осіб, які користувалися вказаними банківськими картками під час всіх випадків роботи з ними, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку.
Встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та містять вищезазначені дані.
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять зазначену інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадженні №0000735, зареєстрованого за ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Також, доведено, що ця інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити необхідні відомості, отримати необхідну інформацію немає можливості.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000735, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 слідчим групі слідчих Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у тому числі оперуповноваженому Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 оперуповноваженому ВКП Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївський області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , або за дорученням іншій уповноваженій особі, а саме до:
1. Інформації про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких перебувають у володінні банку) на ім`я якої був відкритий банківський рахунок:- НОМЕР_1 .
2. Інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківськими картками: № - НОМЕР_1 , та всі випадки роботи з ним, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку.

Ухвала дійсна до 11.08.2021року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1