Провадження: 1-кс/484/247/21
Справа: 484/127/21
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
07 травня 2021 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000004 від 02.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Певромайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотання, що погоджен з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обгрунтоване тим, що 07.04.2021 до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП надійшов рапорт о/у СКП Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , про те, що в ході супроводження матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000004 від 03.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст.190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій під приводом продажу товару з використанням сайту оголошень «OLX.UA», була отримана інформація про причетність фігуранта до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відносно мешканки АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Матеріали за даним фактом 08.04.2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000166, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

13.04.2021 року надійшов рапорт працівника Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області про те, що в ході супроводження матеріалів кримінального провадження № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій під приводом продажу товару з використанням сайту оголошень "OLX.UA", була отримана інформація про причетність фігуранта до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України повторно, відносно мешканця м. Київ, ОСОБА_6 . В результаті шахрайських дій ОСОБА_6 було спричинено матеріальний збиток на суму 1200 грн.

Матеріали за даним фактом 14.04.2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000188, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

13.04.2021 року надійшов рапорт працівника Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області про те, що в ході супроводження матеріалів кримінального провадження № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій під приводом продажу товару з використанням сайту оголошень "OLX.UA", була отримана інформація про причетність фігуранта до вчинення кримінального правопорушення, передаченого ст.190 КК України повторно, відносно мешканки Дніпровського району, смт. Обухівка, ОСОБА_7 . В результаті шахрайських дій ОСОБА_7 було спричинено матеріальний збиток на суму 725 грн.

Матеріали за даним фактом 14.04.2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000189, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

05.05.2021 прокурором Первомайської окружної прокуратури вищевказані кримінальні правопорушення було приєднано до матеріалів кримінального провадження та присвоєно єдиний номер № 0000004.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що в середені березня 2021 року на сайті безкоштовних оголошень Olx.uaвона знайшов оголошення про продаж квітів та інших рослин в м Тячів Закарпатської області.Зв`язавшись із продавцем, потерпіла ОСОБА_5 домовилися про купівлю рослин- хризантеми в кількості 200 штук по 4 грн з рослину. Продавець ОСОБА_8 повідомила, що товар відправить їй новою поштою після здійснення передоплати на банківську картку НОМЕР_1 . 18.03.2021 потерпіла ОСОБА_5 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила оплату за рослини, а саме перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 вказану продавцем кошти у сумі 800 гривень. Потім ОСОБА_5 повідомила продавця про оплату та чекала на своє замовлення, але до теперішнього часу товар надіслано не було та грошові кошти не повернуті. Протиправними діями ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму 1200 гривень.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній пояснив наступне в лютому 2021 року зайшовши на сайт безкоштовних оголошень Olx.ua він знайшов об?яву про продаж квітів та інших рослин в м Тячів Закарпатської області. Зв?язавшись із продавцем з використанням свого абонентського номера НОМЕР_2 по телефону вказаному у об?яві НОМЕР_3 йому відповіла жінка, яка на сайті оголошень була підписана як ОСОБА_8 . ОСОБА_6 повідомив що хочу придбати звичайні та «іто» Оглянувши фото рослин які були на сайті оголошень він вибрав на 500 гривень звичайних піонів та на 700 гривень «іто» піонів на загальну суму 1200 гривень. Продавець повідомила, що товар надішле новою поштою після здійснення повної оплати за товар на вказану нею банківську картку. Потерпілий вказав що товар необхідно надіслати на відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 м Київ та вказав свої контактні дані та номер телефону НОМЕР_2 . 03.03.2021 ОСОБА_9 з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » намагався перерахувати 1200 гривень за рослини на вказану продавцем картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але у нього нічого не вийшло. Потім ОСОБА_6 звернувся за допомогою до своєї знайомої, яка також користувалася послугами « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та попросив допомогти йому перерахувати кошти за рослини, вона погодилася та здійснила оплату в розмірі 1220 гривень з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану продавцем банківську картку НОМЕР_4 , де отримувачем коштів значився ОСОБА_10 . Потім ОСОБА_6 повідомив продавця про оплату та чекав свого замовлення, яке згідно із домовленістю повинні були відправити мені 15.03.2021 року. Через деякий час ОСОБА_6 знов телефонував продавцеві квітів, але в цей раз трубку підняв чоловік, який також відповів на мої питання з приводу купівлі рослин, але він вів розмову зі мною «нехотя», грубо. Із слів продавця замовлення повинно були до ОСОБА_6 надіслати 15.03.2021 року, але нічого не надіслали. В подальшому продавець додала до чорного списку, або змінила номер, у зв?язку з чим ОСОБА_6 не зміг з нею зв?язатися, в цей же час зникла об?ява про продаж рослин з сайту оголошень Olx.ua. До теперішнього часу товар ОСОБА_6 не надіслано гроші не повернено.Протиправними діями ОСОБА_6 завдано матеріального збитку на суму 1200 гривень.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_7 , остання пояснила, що на початку лютого 2021 року зайшовши на сайт безкоштовних оголошень Olx.ua вона знайшла об?яву про продаж квітів та інших рослин в м. Тячів Закарпатської області. Зв?язавшись із продавцем з використанням свого абонентського номера НОМЕР_5 по телефону вказаному у об?яві НОМЕР_3 їй відповіла жінка, яка на сайті оголошень була підписана як ОСОБА_8 . ОСОБА_7 повідомила, що хоче придбати «іто» піони. Продавець запропонувала обмінюватися повідомленнями з використанням послуги Viber, яка у неї була закріплена за номером НОМЕР_6 . Оглянувши фото надісланих рослин ОСОБА_11 вибрала саме ті рослини які її зацікавили. Продавець повідомила що товар надішле їй новою поштою після здійснення передоплати на банківську картку НОМЕР_7 . ОСОБА_7 в свою чергу погодилася оплатити половину суми, а саме 250 гривень з загальної суми 500 гривень за 10 «іто» піонів, продавець погодилася. ОСОБА_7 вказала що товар необхідно надіслати на відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 с.м.т. Обухівка, Дніпровського району Дніпропетровської області та вказала свої контактні дані та номер телефону НОМЕР_5 . 12.02.2021 року ОСОБА_7 з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала на вказану продавцем банківську картку НОМЕР_7 зареєстровану за ОСОБА_12 250 гривень. Потім я повідомила продавця про оплату та чекала свого замовлення, яке згідно із домовленістю повинні були відправити 15.03.2021 року.17.02.2021 року ОСОБА_7 знов зв?язалася з продавцем квітів та ще замовила гортензій на 250 гривень , але по домовленості з продавцем перерахувала половину, а саме 125 гривень, на туж саму банківську картку. В середині березня 2021 року зі ОСОБА_7 зв?язалася продавець квітів « ОСОБА_8 » та повідомила що найближчими днями збирається відправляти їйїї рослини у зв?язку з чим попросила перерахувати залишок коштів за квіти, а саме 350 гривень. ОСОБА_7 погодилася, після чого продавець переслала їй інший номер картки куди необхідно було перерахувати кошти а саме НОМЕР_1 .
17.03.2021 року ОСОБА_7 з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала 350 гривень на вказану продавцем банківську картку НОМЕР_1 та чекала свого замовлення.Через деякий час ОСОБА_7 знов телефонувала продавцеві квітів, та питала чому не відсилається її замовлення, а їй продавець повідомила що у зв?язку із поганими погодними умовами відправку рослини перенесли на декілька днів
До теперішнього часу товар ОСОБА_7 надіслано не було. Після факту шахрайства продавець ОСОБА_7 ігнорує. Протиправними діями ОСОБА_7 завдано матеріального збитку на суму 725 гривень.
Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_9 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки інформація про рух коштів по даним рахункам та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих від реалізації викраденого майна.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять охоронювану законом таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Явка слідчого, прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 інформацію у паперовому або електронному вигляді:

- інформацію про утримувача карток /рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_9 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних картокАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_9 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаних карток у період часу з 01.01.2021 року по 01.05.2021 рокуз зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

-інформації про рух грошових коштів по карток/рахунківкарток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_9 в період 01.01.2021 року по 01.05.2021 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: