Провадження № 1-кс/761/825/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Компанія «Керамхолл», ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого слідчої групи слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №0001318 від 16.07.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні,

ВСТАНОВИЛА :

В провадження Шевченківського районного суду м. Києва 21 грудня 2020 року, в порядку ст. 303 КПК України, надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Компанія «Керамхолл» та ОСОБА_5 , на бездіяльність старшого слідчого слідчої групи слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №0001318 від 16.07.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, в якій заявник просить зобов`язати старшого слідчого слідчої групи слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №0001318 від 16.07.2020 повернути належне ТОВ «Компанія «Керамхолл» та ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно, яке виявлено та вилучено в період з 16.12.2020 по 17.12.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Свою скаргу заявник обґрунтовує тим, що з 16.12.2020 по 17.12.2020 старшим слідчим в ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0001318 від 16.07.2020, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03.12.2020 за адресою: вул. Полярна, 12, м. Київ проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Компанія «Керамхолл».

На вилучені грошові кошти, речі та документи прокурором відділу Офісу Генерального прокурора до Шевченківського районного суду міста Києва подавалось клопотання про накладення арешту. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30 грудня 2020 року було частково відмовлено в задоволенні вказаного клопотання та зобов`язано негайно повернути ОСОБА_5 , зокрема флеш накопичувач «Kingstone 16 Gb» з інформацією в електронному вигляді та ноутбук «Fujitsu» s/n: YLKV009847. Крім того, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено велику кількість документів різних суб`єктів господарювання, щодо яких не надавався дозвіл на вилучення ухвалою слідчого судді.

Заявник вказує, що ТОВ «Компанія «Керамхолл» є оптовою компанією, та здійснює продаж оптовим покупцям, торговельним мережам і роздрібним будівельним магазинам, при цьому, вся реалізація товару відображена у бухгалтерському та податковому обліку.

Враховуючи те, що вилучене в ході обшуку майно не входить до переліку майна, дозвіл на вилучення якого було надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.12.2020, арешт на таке майно не накладався, таке майно має статус тимчасово вилученого майна, адвокат ОСОБА_3 звертається з даною скаргою.

Представник володільців вилученого майна адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні скаргу підтримав, з мотивів у ній наведених та просив задовольнити. Зазначив, що жоден з суб`єктів господарювання, документи щодо яких вилучено, не стосується даного кримінального провадження.

Старший слідчий СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення скарги з огляду на її необґрунтованість. Відмітив, що на вилучених носіях інформації наявна інформація, яка має значення для досудового розслідування кримінального провадження. Щодо вилучених документів пояснив, що в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку прямо вказано на дозвіл вилучення документів, які стосуються діяльності ТОВ «Компанія «Керамхолл» з іншими суб`єктами господарювання.

Разом з тим, на підтвердження своїх доводів, слідчий просив долучити до справи відповідні матеріали кримінального провадження.

Заслухавши думку сторін, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001318 від 16.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366, ч.2 ст.2 ст.209 КК України.

В період з 16.12.2020 по 17.12.2020 за адресою: м. Київ, вул. Полярна, буд. 12, в рамках вказаного кримінального провадження було проведено обшук, в результаті якого було виявлено та вилучено, зокрема: ноутбук «Fujitsu» s/n: НОМЕР_1 , який використовується працівником ТОВ «КОМПАНІЯ «КЕРАМХОЛЛ» ОСОБА_6 ; флеш накопичувач «Kingstone 16 Gb» з інформацією в електронному вигляді з персонального комп`ютера, який використовує менеджер ОСОБА_7 (з мережевого диску на флеш-накопичувач скопійовано папку «Бухгалтерія» розміром 8,9 ГБ, яка містить 10951 файлів та 726 папок та з ноутбуку «MacBook Pro» s/n C02YR7YULVDD, який використовується директором салону ВСС №5 ОСОБА_5 на флеш-накопичувач скопійовано папку «MacBook Pro» розміром, 149,4 МБ яка містить 36 об`єктів); документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОМПАНІЯ КЕРАМХОЛЛ» щодо взаємовідносин з ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_37 , ФОП ОСОБА_38 , ФОП ОСОБА_39 , ФОП ОСОБА_40 , ФОП ОСОБА_41 , ФОП ОСОБА_42 , ФОП ОСОБА_43 , ФОП ОСОБА_44 , ФОП ОСОБА_45 , ФОП ОСОБА_46 , ФОП ОСОБА_47 , ФОП ОСОБА_48 , ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_54 , ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_56 , ФОП ОСОБА_57 , ФОП ОСОБА_58 , ФОП ОСОБА_59 , ФОП ОСОБА_60 , ФОП ОСОБА_61 , ФОП ОСОБА_62 , ФОП ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ФОП ОСОБА_65 , ФОП ОСОБА_66 , ФОП ОСОБА_67 , ФОП ОСОБА_68 , ФОП ОСОБА_69 , ФОП ОСОБА_70 , ФОП ОСОБА_71 , ФОП ОСОБА_72 , ФОП ОСОБА_73 , ФОП ОСОБА_74 , ТОВ "Укркомплексбуд БК" , ОСОБА_75 , АНЖИО ПФ, АТ "Полколорит", ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ГУ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЕНЕРГІЯ МПП, ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОБЛАГРОШЛЯХСПЕЦБУД АСОЦІАЦІЯ, ОСОБА_83 , ПАТ "КЕРАМА ЕКСПЕРТ", ПАТ "Київський річковий порт", ПАТ "Пологівський Олійно Екстракційний завод", ПАТ з II "Інтеркерама", ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , Підприємство ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН Едванст, Проджект Селушен, Порцеланіте Дос С л, ПП "Анна-Марія-М", ПП "Будмаш", ПП "ЛЬВІВПОСТАЧБУД", ПП "Матіані", ПП"Ремус-Декор", ПП "Сінта-Сервіс", ПП "Фасад", ПП "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ ТД", ПрАТ Києв-Дніпровське МППЗТ, ПРЕСТИЖ ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ ПП, ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , СТРОЙИНДУСТРИЯ ПФ, ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 ФОП, ТОВ Автомобільні інтелектуальні технології, ТОВ "Аверон Капітал", TOB "ABC КЕРАМІКА", ТОВ "АВТОДОК ПАРТС КИЇВ", ТОВ "АВТОЦЕНТР АВТОКОМ", ТОВ "Агрофірма СенГр і Ко", TOB "АКМЕ ІНЖИНІРИН", ТОВ "АЛВОФІРМА", ТОВ "АПБ ТОПАЗ", TOB "АРТЕОН БУД", ТОВ "АРХІТЕК-БУД. АЛЬЯНС СТОЛИЦЯ", ТОВ "Архітектурно будівельний альянс Столиця", ТОВ "АРЧЕР-ГРУП МЕРЧЕНДАЙЗИНГ", ТОВ "БАУМАГ Україна", ТОВ "БГ Будцекорсервіс", ТОВ "БГ Будреконструкція", ТОВ "Бісмарт Експерт", ТОВ "БК Максібуд Інжиніринг", ТОВ "БК Будівельний майданчик", ТОВ "БК КИЇВ-М-БУД", ТОВ "БК Київстрой", ТОВ "БК Максінбуд інжиніринг", ТОВ "БК НОВІ ЗОДЧІ" ТОВ "БК ОФФКОМ", ТОВ "БК Рестрой", ТОВ "БК СІТІ-БУД", ТОВ "Бк Спецбудсервіс", ТОВ "БМУ УКРАЄНА", ТОВ "БМУ-2019", ТОВ "Брайт ЛТД", ТОВ "БУД АКТИВ ПЛЮС", ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ КЛАСИКА КОМФОРТУ", ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОМОВОЙ", ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ ГРУП", ТОВ "Будівельна Компанія Ск-Групп", ТОВ "Будівництво та меблі", ТОВ "БУДКОМРЕД", ТОВ "БУД-КРАНСЕРВІС", ТОВ "БУДМАЙДАН БК", ТОВ "БУДПОСТАЧСОЮЗ", ТОВ "БУДПРОМ КОМПАНІ", ТОВ "БУДСЕРВІС 2020", ТОВ "БУДСЕРВІС ПП", ТОВ "БУРСАТЕЛЬЄ", ТОВ "ВБК ЄВРОСТРОЙ", ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП", TOB "ВЕСТХІМ УКРАЇНА", ТОВ "Вінат-Д ", ТОВ "Вітекс стройгруп", ТОВ "ВІТЕКС-СТРОЙГРУП", ТОВ "ВО РІТЕЙЛ", ТОВ "Вортекс Аква", ТОВ "ГРАНДКЕРАМА", ТОВ "Грантіс Т", ТОВ "Декор 19", ТОВ "Дельта 2015", ТОВ "ДЕНЗА КОНСТРАКШН", ТОВ "ДІДІ ГРУП", ТОВ "Дім Кераміки ", ТОВ "Домінос Піцца Юкрейн", ТОВ "ЕВРОСПЕЦБУД", ТОВ "ЕККОСТРОЙ", ТОВ "Екотеплоресурс", ТОВ "ЕЛІТБУДВЕСТ", ТОВ "ЕНЕРГОБУДТЕХНОЛОДЖІС", ТОВ "Епіцентр Кераміки", ТОВ "ЄВРОСТРОЙ 2016", ТОВ "ЄІС", ТОВ "ІБК ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ", ТОВ "Ікар-Люкс", TOB "ІННОВА Е-КОМЕЕРС ГРУП", ТОВ "Інновей Рейт", ТОВ "ІНТЕКС-ПОСТАЧ",ТОВ "ІНТЕРГІДРОБУД", ТОВ "ШТЕРЬЄР ПЛЮС", ТОВ "І-СТЕЙТ", ТОВ "Карпе Дієм", ТОВ "КЕРАМА ЦЕНТР ПЛЮС", ТОВ "КЕРАМА МАРКЕТ", ТОВ "КЕРАМА-ТРЕЙД", ТОВ "Кераміка парадиж", TOB "КЕРАМІН - ОДЕСА", TOB "KOMMEPC ЕНЕРДЖИ", ТОВ "Компанія Кераміс", ТОВ "КОМПАНІЯ ЛЕВІТЕР", ТОВ "КОМФОРТ ІНВЕСТ СТРОЙ", ТОВ "КОСМОПОЛІТ 2016", ТОВ "ЛЕГО БУД ЮЕЙ", ТОВ "ЛІБХЕРСЕРВІС ПМ", ТОВ "ЛІГА-СТРОЙ", ТОВ "ЛІДЕРГРУПП", ТОВ "Лоза "ВА", ТОВ "ЛЬВІВ ІСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ", TOB "М ГРУПП ЛТД", ТОВ "МАРАНТ", ТОВ "Марімарк", ТОВ "МЕГА СТАЙЛ БК", ТОВ "МЕГАПРОМ ІНВЕСТ", TOB "МІНІМАКСІ", ТОВ "МІСТТРАНСБУД", ТОВ "НВП ТЕМП-3000", ТОВ "ОПТ КЕРАМІКА", ТОВ "Оптосан", ТОВ "Партнер Констракшн Буд", ТОВ "ПБК Інтербуд", ТОВ "Петком Павер", ТОВ "Піар Агенція "Четверта влада", ТОВ "ПЛАНЕТА АВТО", ТОВ "Полібуд ЛТД", ТОВ "Практика Торговий центр", ТОВ "ПРИВІД ТРЕЙД", ТОВ "ПРО ГРЕС", ТОВ "ПРОГРЕС-ДЕВЕЛОПМЕНТ БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ ", ТОВ "ПРОДАКШН ІНТЕРНЕШНЛ ГРУПП", ТОВ "ПРОЕКТ-БУДСЕРВІС", ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА", ТОВ "Просперіті Трейдінг", ТОВ "ПРОФІБУД МЕРЕЖА", ТОВ "Профкераміка", ТОВ "Рельєф ЛТД", ТОВ "РЕМБУД 19", ТОВ "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ+", ТОВ "Рестрой БК", ТОВ "САМПО-Україна УКРАЇНА", TOB "САНТЕХГРУП", TOB "САХАРА", TOB "СБГД", TOB "Світ кераміки ТД", ТОВ "СЕРВІС-ЧЕМПІОН", ТОВ "СІТІБУДІНДУСТРІЯ БФ", ТОВ "Сітіус трейд", TOB "СК ПОСТАЧ", ТОВ "Слон 17 ", TOB "СМЕНА ", ТОВ "СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ", ТОВ "СПЕЦПРОМПРОЕКТ", ТОВ "СПЛІТ ПЛЮС", ТОВ "Стандарт Будівельний", ТОВ "Стар Грес", ТОВ "Стражспецтех",ТОВ "Стройком", ТОВ "СУЧАСНА АРХІТЕКТУРА МІСТА", ТОВ "Сушия", ТОВ "СФЕРА-К", TOB "ТАНКО", ТОВ "ТАС БУД", ТОВ "ТБК АЛЕКС - ГРУПП", ТОВ "ТБК ХЛ ГРУП", ТОВ "ТД Аделанта", ТОВ "ТД Домовой", ТОВ "ТД МАКРОХІМ", ТОВ "ТЕХНОГРЕС КОМПАНІЯ", ТОВ "ТОРГОВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СУПУТНИК-1 ", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПІВДЕНЬ-ОПТ", TOB "ТРІ СТАРС", ТОВ "Укрбуд Консалт", ТОВ "Укрінстал", ТОВ "ФІЄРА ГРУП", ТОВ "ФОРТ-СЕРВІС", ТОВ "ФРУТТІ ДІ МАРЕ", ТОВ "ХРЕЩАТИКНОВОБУД", ТОВ "ЦЕНТР БОЛОТОВА", ТОВ "Центрбуд", ТОВ "Чернігівторг", ТОВ "Чесний ремонт комплектація", ТОВ "ЮКРЕЙН ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНДАСТРІ", ТОВ АВРОРА АВТО, ТОВ Брайт ЛТД, ТОВ Інтерєрсервіс, ТОВ КЛЕВЕР-TIM, ТОВ ЛЕВТРАНС ТК, ТОВ СВОМІД, ОСОБА_91 , ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ АДЕЛАНТЕ, УКРЛІФТСЕРВІС ТДВ, ОСОБА_92 , Філія ЄРЦ AT "Укрзалізниця" 586, ФОП ОСОБА_93 , ФОП ОСОБА_94 , ФОП ОСОБА_95 , ФОП ОСОБА_96 , ФОП ОСОБА_97 , ФОП ОСОБА_98 , ФОП ОСОБА_99 , ФОП ОСОБА_100 , ФОП ОСОБА_101 , ФОП ОСОБА_102 , ФОП ОСОБА_103 , ФОП ОСОБА_104 , ФОП ОСОБА_105 , ФОП ОСОБА_106 , ФОП ОСОБА_66 , ФОП ОСОБА_64 , ФОП ОСОБА_107 , ФОП ОСОБА_108 , ФОП ОСОБА_109 , ФОП ОСОБА_110 , ФОП ОСОБА_111 , ФОП ОСОБА_112 , ФОП ОСОБА_113 , ФОП ОСОБА_114 , ФОП ОСОБА_115 , ФОП ОСОБА_116 , ФОП ОСОБА_117 , ФОП ОСОБА_118 , ФОП ОСОБА_119 , ФОП ОСОБА_120 , ФОП ОСОБА_121 , ФОП ОСОБА_122 , ФОП ОСОБА_123 , ФОП ОСОБА_124 , ФОП ОСОБА_125 , ФОП ОСОБА_126 , ФОП ОСОБА_127 , ФОП ОСОБА_128 , ФОП ОСОБА_129 , ФОП ОСОБА_130 , ФОП ОСОБА_131 , ФОП ОСОБА_132 , ФОП ОСОБА_133 , ФОП ОСОБА_134 , ФОП ОСОБА_135 , ФОП ОСОБА_136 , ФОП ОСОБА_137 , ФОП ОСОБА_138 , ФОП ОСОБА_139 , ФОП ОСОБА_140 , ФОП ОСОБА_141 , ФОП ОСОБА_142 , ФОП ОСОБА_143 , ФОП ОСОБА_144 , ФОП ОСОБА_145 , ФОП ОСОБА_146 , ФОП ОСОБА_147 , ФОП ОСОБА_148 , ФОП ОСОБА_149 , ФОП ОСОБА_150 , ФОП ОСОБА_151 , ФОП ОСОБА_152 , ФОП ОСОБА_153 , ФОП ОСОБА_154 , ФОП ОСОБА_155 , ФОП ОСОБА_156 , ФОП ОСОБА_157 , ФОП ОСОБА_158 , ФОП ОСОБА_159 , ФОП ОСОБА_160 , ФОП ОСОБА_161 , ФОП ОСОБА_162 , ФОП ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , саме договори про співпрацю (поставки, купівлі-продажу та ін.) із усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; копії установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи; договори оренди; листи; листи на повернення товару та коштів; акти прийому-передачі наданих робіт (послуг); видаткові накладні; генеральні довіреності та довіреності на отримання товару; накладні на повернення товару; повідомлення про зупинення реєстрації; акти звірки взаєморозрахунків; податкових накладних; розрахунків коригування до податкових накладних; рахунки-фактури; договори-рахунки; платіжні доручення; виписки банку; роздруківки руху коштів; платіжні доручення; документи які подавалися декларантом для підтвердження митної вартості товарів, а саме: декларацію митної вартості; зовнішньоекономічні договори (контракти) або документи, які їх замінюють, та додатки до них; експортні декларації; пропуска ЕА; рахунок-фактури (інвойси) або рахунки-проформи; вантажно-митні декларації; CMR на автомобільне перевезення товарів; накопичувальні відомості; банківські платіжні документи; транспортні (перевізні) документи, за період з 2018-2020 роки.

Так, стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку, коли слідчий протягом 48 годин після вилучення майна не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна або у випадку відмови слідчим суддею, судом у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Згідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена зокрема бездіяльність слідчого, прокурора, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Як вбачається з наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, доказів на підтвердження факту надання дозволу на відшукання і вилучення в ході обшуку в період з 16.12.2020 по 17.12.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , вищезазначеного майна, в рамках кримінального провадження №0001318 від 16.07.2020, слідчому судді не надано.

Крім того, в судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30 грудня 2020 року було частково відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна та зобов`язано негайно повернути ОСОБА_5 флеш накопичувач «Kingstone 16 Gb» з інформацією в електронному вигляді та ноутбук «Fujitsu» s/n: YLKV009847. При цьому, таке майно власнику не повернуто, що прямо вказує про безпідставність утримання такого майна, яке в силу положень ст.169 КПК України, підлягає негайному поверненню власнику.

Водночас, слідчий в судовому засіданні не надав належних доказів на підтвердження того, що тимчасово вилучене в ТОВ «Компанія «Керамхолл» та ОСОБА_5 майно, містить чи може містити в собі інформацію, яка має доказове значення для кримінального провадження №0001318. Також слідчим не надано і даних про те, що на таке майно було накладено арешт.

Враховуючи наведене, приймаючи до уваги те, що вище перелічене майно безпідставно утримується органом досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Компанія «Керамхолл», ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого слідчої групи слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №0001318 від 16.07.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, шляхом зобов`язання старшого слідчого слідчої групи слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №0001318 від 16.07.2020 повернути належне ТОВ «Компанія «Керамхолл» та ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно, яке виявлено та вилучено в період з 16.12.2020 по 17.12.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Компанія «Керамхолл», ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого слідчої групи слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №0001318 від 16.07.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, задовольнити.
Зобов`язати старшого слідчого слідчої групи слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №0001318 від 16.07.2020 повернути належне ТОВ «Компанія «Керамхолл» та ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно, а саме:
ноутбук «Fujitsu» s/n: YLKV009847, який використовується працівником ТОВ «КОМПАНІЯ «КЕРАМХОЛЛ» ОСОБА_6 ;
флеш накопичувач «Kingstone 16 Gb» з інформацією в електронному вигляді з персонального комп`ютера, який використовує менеджер ОСОБА_7 (з мережевого диску на флеш-накопичувач скопійовано папку «Бухгалтерія» розміром 8,9 ГБ, яка містить 10951 файлів та 726 папок та з ноутбуку «MacBook Pro» s/n C02YR7YULVDD, який використовується директором салону ВСС №5 ОСОБА_5 на флеш-накопичувач скопійовано папку «MacBook Pro» розміром, 149,4 МБ яка містить 36 об`єктів);
документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОМПАНІЯ КЕРАМХОЛЛ» щодо взаємовідносин з ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_37 , ФОП ОСОБА_38 , ФОП ОСОБА_39 , ФОП ОСОБА_40 , ФОП ОСОБА_41 , ФОП ОСОБА_42 , ФОП ОСОБА_43 , ФОП ОСОБА_44 , ФОП ОСОБА_45 , ФОП ОСОБА_46 , ФОП ОСОБА_47 , ФОП ОСОБА_48 , ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_54 , ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_56 , ФОП ОСОБА_57 , ФОП ОСОБА_58 , ФОП ОСОБА_59 , ФОП ОСОБА_60 , ФОП ОСОБА_61 , ФОП ОСОБА_62 , ФОП ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ФОП ОСОБА_65 , ФОП ОСОБА_66 , ФОП ОСОБА_67 , ФОП ОСОБА_68 , ФОП ОСОБА_69 , ФОП ОСОБА_70 , ФОП ОСОБА_71 , ФОП ОСОБА_72 , ФОП ОСОБА_73 , ФОП ОСОБА_74 , ТОВ "Укркомплексбуд БК" , ОСОБА_75 , АНЖИО ПФ, АТ "Полколорит", ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ГУ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЕНЕРГІЯ МПП, ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОБЛАГРОШЛЯХСПЕЦБУД АСОЦІАЦІЯ, ОСОБА_83 , ПАТ "КЕРАМА ЕКСПЕРТ", ПАТ "Київський річковий порт", ПАТ "Пологівський Олійно Екстракційний завод", ПАТ з II "Інтеркерама", ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , Підприємство ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН Едванст, Проджект Селушен, Порцеланіте Дос С л, ПП "Анна-Марія-М", ПП "Будмаш", ПП "ЛЬВІВПОСТАЧБУД", ПП "Матіані", ПП"Ремус-Декор", ПП "Сінта-Сервіс", ПП "Фасад", ПП "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ ТД", ПрАТ Києв-Дніпровське МППЗТ, ПРЕСТИЖ ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ ПП, ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , СТРОЙИНДУСТРИЯ ПФ, ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 ФОП, ТОВ Автомобільні інтелектуальні технології, ТОВ "Аверон Капітал", TOB "ABC КЕРАМІКА", ТОВ "АВТОДОК ПАРТС КИЇВ", ТОВ "АВТОЦЕНТР АВТОКОМ", ТОВ "Агрофірма СенГр і Ко", TOB "АКМЕ ІНЖИНІРИН", ТОВ "АЛВОФІРМА", ТОВ "АПБ ТОПАЗ", TOB "АРТЕОН БУД", ТОВ "АРХІТЕК-БУД. АЛЬЯНС СТОЛИЦЯ", ТОВ "Архітектурно будівельний альянс Столиця", ТОВ "АРЧЕР-ГРУП МЕРЧЕНДАЙЗИНГ", ТОВ "БАУМАГ Україна", ТОВ "БГ Будцекорсервіс", ТОВ "БГ Будреконструкція", ТОВ "Бісмарт Експерт", ТОВ "БК Максібуд Інжиніринг", ТОВ "БК Будівельний майданчик", ТОВ "БК КИЇВ-М-БУД", ТОВ "БК Київстрой", ТОВ "БК Максінбуд інжиніринг", ТОВ "БК НОВІ ЗОДЧІ" ТОВ "БК ОФФКОМ", ТОВ "БК Рестрой", ТОВ "БК СІТІ-БУД", ТОВ "Бк Спецбудсервіс", ТОВ "БМУ УКРАЄНА", ТОВ "БМУ-2019", ТОВ "Брайт ЛТД", ТОВ "БУД АКТИВ ПЛЮС", ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ КЛАСИКА КОМФОРТУ", ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОМОВОЙ", ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ ГРУП", ТОВ "Будівельна Компанія Ск-Групп", ТОВ "Будівництво та меблі", ТОВ "БУДКОМРЕД", ТОВ "БУД-КРАНСЕРВІС", ТОВ "БУДМАЙДАН БК", ТОВ "БУДПОСТАЧСОЮЗ", ТОВ "БУДПРОМ КОМПАНІ", ТОВ "БУДСЕРВІС 2020", ТОВ "БУДСЕРВІС ПП", ТОВ "БУРСАТЕЛЬЄ", ТОВ "ВБК ЄВРОСТРОЙ", ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП", TOB "ВЕСТХІМ УКРАЇНА", ТОВ "Вінат-Д ", ТОВ "Вітекс стройгруп", ТОВ "ВІТЕКС-СТРОЙГРУП", ТОВ "ВО РІТЕЙЛ", ТОВ "Вортекс Аква", ТОВ "ГРАНДКЕРАМА", ТОВ "Грантіс Т", ТОВ "Декор 19", ТОВ "Дельта 2015", ТОВ "ДЕНЗА КОНСТРАКШН", ТОВ "ДІДІ ГРУП", ТОВ "Дім Кераміки ", ТОВ "Домінос Піцца Юкрейн", ТОВ "ЕВРОСПЕЦБУД", ТОВ "ЕККОСТРОЙ", ТОВ "Екотеплоресурс", ТОВ "ЕЛІТБУДВЕСТ", ТОВ "ЕНЕРГОБУДТЕХНОЛОДЖІС", ТОВ "Епіцентр Кераміки", ТОВ "ЄВРОСТРОЙ 2016", ТОВ "ЄІС", ТОВ "ІБК ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ", ТОВ "Ікар-Люкс", TOB "ІННОВА Е-КОМЕЕРС ГРУП", ТОВ "Інновей Рейт", ТОВ "ІНТЕКС-ПОСТАЧ",ТОВ "ІНТЕРГІДРОБУД", ТОВ "ШТЕРЬЄР ПЛЮС", ТОВ "І-СТЕЙТ", ТОВ "Карпе Дієм", ТОВ "КЕРАМА ЦЕНТР ПЛЮС", ТОВ "КЕРАМА МАРКЕТ", ТОВ "КЕРАМА-ТРЕЙД", ТОВ "Кераміка парадиж", TOB "КЕРАМІН - ОДЕСА", TOB "KOMMEPC ЕНЕРДЖИ", ТОВ "Компанія Кераміс", ТОВ "КОМПАНІЯ ЛЕВІТЕР", ТОВ "КОМФОРТ ІНВЕСТ СТРОЙ", ТОВ "КОСМОПОЛІТ 2016", ТОВ "ЛЕГО БУД ЮЕЙ", ТОВ "ЛІБХЕРСЕРВІС ПМ", ТОВ "ЛІГА-СТРОЙ", ТОВ "ЛІДЕРГРУПП", ТОВ "Лоза "ВА", ТОВ "ЛЬВІВ ІСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ", TOB "М ГРУПП ЛТД", ТОВ "МАРАНТ", ТОВ "Марімарк", ТОВ "МЕГА СТАЙЛ БК", ТОВ "МЕГАПРОМ ІНВЕСТ", TOB "МІНІМАКСІ", ТОВ "МІСТТРАНСБУД", ТОВ "НВП ТЕМП-3000", ТОВ "ОПТ КЕРАМІКА", ТОВ "Оптосан", ТОВ "Партнер Констракшн Буд", ТОВ "ПБК Інтербуд", ТОВ "Петком Павер", ТОВ "Піар Агенція "Четверта влада", ТОВ "ПЛАНЕТА АВТО", ТОВ "Полібуд ЛТД", ТОВ "Практика Торговий центр", ТОВ "ПРИВІД ТРЕЙД", ТОВ "ПРО ГРЕС", ТОВ "ПРОГРЕС-ДЕВЕЛОПМЕНТ БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ ", ТОВ "ПРОДАКШН ІНТЕРНЕШНЛ ГРУПП", ТОВ "ПРОЕКТ-БУДСЕРВІС", ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА", ТОВ "Просперіті Трейдінг", ТОВ "ПРОФІБУД МЕРЕЖА", ТОВ "Профкераміка", ТОВ "Рельєф ЛТД", ТОВ "РЕМБУД 19", ТОВ "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ+", ТОВ "Рестрой БК", ТОВ "САМПО-Україна УКРАЇНА", TOB "САНТЕХГРУП", TOB "САХАРА", TOB "СБГД", TOB "Світ кераміки ТД", ТОВ "СЕРВІС-ЧЕМПІОН", ТОВ "СІТІБУДІНДУСТРІЯ БФ", ТОВ "Сітіус трейд", TOB "СК ПОСТАЧ", ТОВ "Слон 17 ", TOB "СМЕНА ", ТОВ "СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ", ТОВ "СПЕЦПРОМПРОЕКТ", ТОВ "СПЛІТ ПЛЮС", ТОВ "Стандарт Будівельний", ТОВ "Стар Грес", ТОВ "Стражспецтех",ТОВ "Стройком", ТОВ "СУЧАСНА АРХІТЕКТУРА МІСТА", ТОВ "Сушия", ТОВ "СФЕРА-К", TOB "ТАНКО", ТОВ "ТАС БУД", ТОВ "ТБК АЛЕКС - ГРУПП", ТОВ "ТБК ХЛ ГРУП", ТОВ "ТД Аделанта", ТОВ "ТД Домовой", ТОВ "ТД МАКРОХІМ", ТОВ "ТЕХНОГРЕС КОМПАНІЯ", ТОВ "ТОРГОВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СУПУТНИК-1 ", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПІВДЕНЬ-ОПТ", TOB "ТРІ СТАРС", ТОВ "Укрбуд Консалт", ТОВ "Укрінстал", ТОВ "ФІЄРА ГРУП", ТОВ "ФОРТ-СЕРВІС", ТОВ "ФРУТТІ ДІ МАРЕ", ТОВ "ХРЕЩАТИКНОВОБУД", ТОВ "ЦЕНТР БОЛОТОВА", ТОВ "Центрбуд", ТОВ "Чернігівторг", ТОВ "Чесний ремонт комплектація", ТОВ "ЮКРЕЙН ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНДАСТРІ", ТОВ АВРОРА АВТО, ТОВ Брайт ЛТД, ТОВ Інтерєрсервіс, ТОВ КЛЕВЕР-TIM, ТОВ ЛЕВТРАНС ТК, ТОВ СВОМІД, ОСОБА_91 , ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ АДЕЛАНТЕ, УКРЛІФТСЕРВІС ТДВ, ОСОБА_92 , Філія ЄРЦ AT "Укрзалізниця" 586, ФОП ОСОБА_93 , ФОП ОСОБА_94 , ФОП ОСОБА_95 , ФОП ОСОБА_96 , ФОП ОСОБА_97 , ФОП ОСОБА_98 , ФОП ОСОБА_99 , ФОП ОСОБА_100 , ФОП ОСОБА_101 , ФОП ОСОБА_102 , ФОП ОСОБА_103 , ФОП ОСОБА_104 , ФОП ОСОБА_105 , ФОП ОСОБА_106 , ФОП ОСОБА_66 , ФОП ОСОБА_64 , ФОП ОСОБА_107 , ФОП ОСОБА_108 , ФОП ОСОБА_109 , ФОП ОСОБА_110 , ФОП ОСОБА_111 , ФОП ОСОБА_112 , ФОП ОСОБА_113 , ФОП ОСОБА_114 , ФОП ОСОБА_115 , ФОП ОСОБА_116 , ФОП ОСОБА_117 , ФОП ОСОБА_118 , ФОП ОСОБА_119 , ФОП ОСОБА_120 , ФОП ОСОБА_121 , ФОП ОСОБА_122 , ФОП ОСОБА_123 , ФОП ОСОБА_124 , ФОП ОСОБА_125 , ФОП ОСОБА_126 , ФОП ОСОБА_127 , ФОП ОСОБА_128 , ФОП ОСОБА_129 , ФОП ОСОБА_130 , ФОП ОСОБА_131 , ФОП ОСОБА_132 , ФОП ОСОБА_133 , ФОП ОСОБА_134 , ФОП ОСОБА_135 , ФОП ОСОБА_136 , ФОП ОСОБА_137 , ФОП ОСОБА_138 , ФОП ОСОБА_139 , ФОП ОСОБА_140 , ФОП ОСОБА_141 , ФОП ОСОБА_142 , ФОП ОСОБА_143 , ФОП ОСОБА_144 , ФОП ОСОБА_145 , ФОП ОСОБА_146 , ФОП ОСОБА_147 , ФОП ОСОБА_148 , ФОП ОСОБА_149 , ФОП ОСОБА_150 , ФОП ОСОБА_151 , ФОП ОСОБА_152 , ФОП ОСОБА_153 , ФОП ОСОБА_154 , ФОП ОСОБА_155 , ФОП ОСОБА_156 , ФОП ОСОБА_157 , ФОП ОСОБА_158 , ФОП ОСОБА_159 , ФОП ОСОБА_160 , ФОП ОСОБА_161 , ФОП ОСОБА_162 , ФОП ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , саме договори про співпрацю (поставки, купівлі-продажу та ін.) із усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; копії установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи; договори оренди; листи; листи на повернення товару та коштів; акти прийому-передачі наданих робіт (послуг); видаткові накладні; генеральні довіреності та довіреності на отримання товару; накладні на повернення товару; повідомлення про зупинення реєстрації; акти звірки взаєморозрахунків; податкових накладних; розрахунків коригування до податкових накладних; рахунки-фактури; договори-рахунки; платіжні доручення; виписки банку; роздруківки руху коштів; платіжні доручення; документи які подавалися декларантом для підтвердження митної вартості товарів, а саме: декларацію митної вартості; зовнішньоекономічні договори (контракти) або документи, які їх замінюють, та додатки до них; експортні декларації; пропуска ЕА; рахунок-фактури (інвойси) або рахунки-проформи; вантажно-митні декларації; CMR на автомобільне перевезення товарів; накопичувальні відомості; банківські платіжні документи; транспортні (перевізні) документи, за період з 2018-2020 роки,
яке виявлено та вилучено в період з 16.12.2020 по 17.12.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 08 лютого 2021 року о 08 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1