Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8664/21
Провадження № 1-кс/758/3134/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000104 від 26.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 , з можливості вилучити копії документів (здійснити їх виїмку).
Клопотання мотивоване тим, що досудове розслідування розпочато за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо розтрати грошових коштів комунального підприємства невстановленими службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час укладення та виконання умов договору від 26.11.2018 № 753-П-18 поставки устаткування в неповному обсязі (навісів п`яточних дверних «ПДН-74») на суму 6 780 000 грн. (з урахуванням ПДВ) для потреб комунального підприємства за штучно завищеною вартістю придбаного у ПП « ОСОБА_4 » з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, за результатом аналізу проведення вказаної поставки у розрізі виконання умов вказаного договору, шляхом дослідження матеріалів податкової звітності за ланцюгом фінансово-господарських та імпортних операцій ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що дане приватне підприємство протягом зазначеного періоду здійснило придбання устаткування (навісів п`яточних дверних «ПДН-74») лише у кількості 454 шт. загальною вартістю 3 847 000 грн. (з урахуванням ПДВ) за ціною 8475 грн./шт. (з урахуванням ПДВ).
Зокрема, протягом вказаного періоду ПП « ОСОБА_4 » придбало устаткування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у кількості 328 шт. загальною вартістю 2 046 720 грн. (з урахуванням ПДВ) за ціною 6240 грн./шт. (з урахуванням ПДВ).
Також, протягом вказаного періоду ПП « ОСОБА_4 » придбало устаткування у кількості 126 шт. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) загальною вартістю 682 025 грн. (з урахуванням ПДВ) за ціною 4583,5 грн./шт. (з урахуванням ПДВ).
Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » протягом зазначеного періоду закупівля на внутрішньому та зовнішньому ринках зазначеного устаткування (навісів п`яточних дверних «ПДН-74») у кількості 346 шт. загальною вартістю 2 933 000 грн. (з урахуванням ПДВ) не здійснювалась взагалі, але згідно п. 12 звіту від 18.03.2021 № 27/08-945 про виконання умов договору від 26.11.2018 № 753-П-18, вказане устаткування поставлене в адресу замовника у кількості 800 шт. на суму 6 780 000 грн. (з урахуванням ПДВ) за ціною 8475 грн./шт. (з урахуванням ПДВ).
Отже, враховуючи встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 .
Таким чином, необхідність проведення тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушення вказаними юридичними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів.
Прокурор в судове засідання з`явився, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Неявка представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому, дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000104 від 26.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим СВ Управління поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчений паперових копій документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 , щодо діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період із 26.11.2018 по теперішній час, під час фінансово-господарських взаємовідносин із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):
- договорів з додатками, специфікаціями та додатковими угодами, актів виконаних робіт, приймання-передачі, наданих послуг, рахунків-фактур, накладних та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів, тощо);
- листування із зазначеним суб`єктом господарювання;
- документальних матеріалів щодо вартості та походження товарів, що постачалися зазначеному суб`єкту господарської діяльності.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Вказана в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1