печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , під процесуальним керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 , проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000779 від 09.12.2019 РОКУ, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей і документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчий з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000779 від 09.12.2019 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді), що містять охоронювану законом таємницю за період з 01.01.2018 року по 22.07.2021 року, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять інформацію про всі операції з цінними паперами проведені за участю АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_25 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_26 ) за весь період діяльності вказаних підприємств в електронному вигляді, крім того, повідомити чи є та були данні підприємства власниками, будь-яких цінних паперів у період з 01.01.2018 року по 22.07.2021 року.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_10 примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/38986/21-к

Другий примірник оригіналу наданий старшому слідчому ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1

().

Слідчий суддя ОСОБА_1