Справа № 643/2780/21
Провадження № 1-кс/643/897/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0000374 від 07.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою,

ВСТАНОВИВ:

Харківським РУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000374 від 07.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Досудовим слідством встановлено, що 06.02.2021 до чергової частини Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , про те, що 05.02.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 5600 грн., тим самим спричинивши ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму. ЖЄО 5162 від 06.02.2021.

Відомості про дане кримінальний проступок було внесене до ЄРДР за №0000374 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

В ході проведення досудового розслідування допитати потерпілого ОСОБА_5 з об`єктивних на те причин не виявилось можливим, але як вбачається з пояснення останнього, що 05.02.2021 через платформу онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_5 знайшов потрібне йому оголошення з продажу авто-деталей для свого автомобіля «BMW X6». Зв`язавшись з невідомою особо по контактному телефону, що був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 для подальшого з`ясування купівлі потрібних авто-деталей. ОСОБА_5 , невідомою особою на ім`я « ОСОБА_6 » було запропоновано вигідну ціну на що ОСОБА_5 погодився та для перевезення авто-деталей, начебто із-за кордону, потрібно було перерахувати на банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти, який йому надала невідома особа надіславши в особисті повідомлення месенджера «Viber» вказаний номер банківської картки, а саме № НОМЕР_2 в розмірі 5600 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 погодився на запропоновану пропозицію та 05.02.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на наданий номер банківської картки НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в розмірі 5600 грн., що підтверджується наданою платіжною квитанцією до заяви. ОСОБА_5 повідомив невідому особу за к.т. НОМЕР_1 через особисті повідомлення месенджера «Viber» про перерахування грошових коштів, а саме надіславши фотознімок квитанції вказаної транзакції, але невідома особа, отримавши грошові кошти почала ігнорувати ОСОБА_5 та на чіткі запитання останнього з приводу замовлення авто-деталей не відповідала. ОСОБА_5 зрозумівши, що його ввели в оману звертався до невідомого в особисті повідомлення месенджера «Viber» з метою повернути надіслані грошові кошти, але невідомий на письмове прохання ОСОБА_8 не відповів та грошові кошти не повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 до теперішнього часу грошові кошти в розмірі 5600 грн. повернуто не було та замовлені авто-деталі не надіслані, в наслідок чого останньому спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Крім того, під час проведення досудового розслідування із відкритих джерел інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 видана АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », BIN: НОМЕР_3 . Як вбачається із квитанції здійсненої транзакції, що IBAN рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МФО НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_7 є особою, яка причетна до вчинення кримінального проступку, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, необхідна інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_7 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням подали заяву, в якій просили розглядати справу без їх участі, клопотання підтримали.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні № 0000374 від 07.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 та уповноважених осіб на проведення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому ВКП Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , оперуповноваженого ВКП Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_7 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.01.2021 по 10.02.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_7 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.01.2021 по 10.02.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1