Справа № 569/3672/21
УХВАЛА

15 березня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання Старший слідчий з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження №000004 від 21.01.2021 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 212 - 1 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, щодо діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі Банк).

У клопотанні слідчий вказує, що СУ Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактом умисного ухилення від сплати внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у значних розмірах службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий у клопотанні зазначає, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 2018-2019 років внаслідок систематичної несплати, та в порушення Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» допущено заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до бюджету коштів у сумі 2351,6 тис. грн.

Також, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є економічно активним підприємством та здійснює стабільну фінансово-господарську діяльність, зокрема: дохід за 2017 рік 2 955,0 тис. грн., дохід за 2018 рік 3 216,0 тис. грн., дохід за 2019 рік 7 372,0 тис. грн.. Разом з тим, упродовж 2018-2019 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задекларовані суми коштів по єдиному внеску на державне соціальне страхування у повному об`ємі до бюджету не сплачуються.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведені через розрахункові рахунки відкриті у Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ), а саме: НОМЕР_3 (вид валюти Українська гривня), дата відкриття 25.01.2018; НОМЕР_4 (Українська гривня), дата відкриття 25.01.2018.

Покликаючись на наведене, з метою дослідження механізму проведених розрахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі підтвердження чи спростування проведення таких розрахунків, встановлення надходження сум коштів на рахунки, слідчий вказує на необхідність в дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахункам СГД, що необхідно з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю вказаних клієнтів банківських установ.

Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вказаного Банку і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СУ ГУ ДФС у Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: документи, які відображають надходження та списання за період з часу відкриття рахунку, або з 01.10.2018 по дату оголошення ухвали, або закриття рахунку, грошових коштів по рахунках: НОМЕР_3 (вид валюти Українська гривня), дата відкриття 25.01.2018; НОМЕР_4 (Українська гривня), дата відкриття 25.01.2018 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справ з юридичного оформлення рахунків клієнта - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, доручення на представництво інтересів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства; грошові чеки про видачу готівки з вказаних рахунків; платіжні доручення; протоколи системи „Клієнт банк в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із вказаних вище рахунків, що відкритті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 01.10.2018 по дату оголошення ухвали, з можливістю отримати інформацію у письмовому вигляді та на електронному носії, а також отримати належним чином завірені копії необхідних документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1