Справа № 464/3725/21
пр.№ 1-кс/464/1055/21
У Х В А Л А

27 травня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . В обгрунтування клопотання покликається на те, що СВ ВП №2 ЛРУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001572 від 24 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , може організувати незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою мережі Інтернет та месенджеру «Телеграм» шляхом здійснення «закладок» на території м.Львова. У своїй повсякденній діяльності користується мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_1 за допомогою якого контактує з іншими учасниками злочинного угрупування. Окрім цього встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована АДРЕСА_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_4 фактично спільно проживають у орендованому житлі за адресою АДРЕСА_5 . За даною адресою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють оптове зберігання та фасування оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому розповсюджують у м. Львові шляхом здійснення нових менших сховків із наркотичними засобами та психотропними речовинами, які в подальшому фотографують і фотографії з координатами місцезнаходження наркотичних засобів надсилають у виді повідомлень в «Telegram» та в подальшому інформацію про місцезнаходження захованих наркотичних засобів та психотропних речовин розповсюджують серед наркозалежних осіб за грошову винагороду. Під час проведених пошукових заходів було встановлено, ОСОБА_4 створив веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 що знаходиться у вільному доступі в якому містяться посилання на телеграм-бот автоматизованих покупок ІНФОРМАЦІЯ_6 та оператора ІНФОРМАЦІЯ_7 , які використовуються для отримання і опрацювання замовлень та, після отримання оплати, видачі результатів у вигляді «закладок» із фотографіями місцевості та координатами геолокацій. Встановлено, що грошові кошти, які вищевказаний громадянин отримує від організованого незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, поступають на електронний гаманець № НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дані про який знаходиться у вищезазначених телеграм-контактах. Враховуючи наведене та з метою підтвердження чи спростування зазначеного, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по електронному гаманцю платіжної системи, яка обслуговується за номером: « НОМЕР_2 » ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить невідомій особі, надавши можливість проведення такого доступу у ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явилася, подав заяву, у якій просить розглянути клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення документів.
Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищевказана інформація, яка зберігається та перебуває у володінні ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по електронному гаманцю платіжної системи, яка обслуговується за номером: « НОМЕР_2 » ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить невідомій особі за період з 01.01.2020 по 27.05.2021 року (із розшифруванням усіх контрагентів) та отримання відповідних документів, що слугували підставою для відкриття даного рахунку, зокрема копії паспортів, заяв та анкет, а також інформації про здійснення реєстрації та перерахунків грошових коштів, а саме їх поповнень та пересилань з електронного гаманця (облікового запису користувача) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_2 з метою подальшого його ідентифікації із зазначенням анкетних даних особи, що його реєструвала, ІР-адреси, повні банківські реквізити, мобільні телефони (тобто абонентські номери мобільного оператора зв`язку), з можливістю ознайомлення з нею та її копіювання.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1