Провадження № 1-кс/752/939/21
У Х В А Л А

01 лютого 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000742 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні №0000742 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000742 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2020, за фактом привласнення коштів ФІФА, за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де умисно завищили вартість на купівлю земельних ділянок для тренувально-навчальної бази збірних команд України з футболу та УЄФА, за програмою «Хет-Трик», виділеними для тренувально-навчальної бази національних збірних команд України з футболу в с. Княжичі Київської області, службовими особами ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб у період з 2017 по 2020 рр., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як національна спортивна федерація, ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») є членом ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та щорічно отримує від нього виплати на розвиток українського футболу.

Враховуючи вищевказані обставини, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчосвого доступу до речей і документів, які стосуються грошових виплат ФІФА для ФФУ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності представників Міжнародної федерації футболу, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Пунктом 1 ст. 15 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року зазначено, що судові доручення, передбачені у статтях 3, 4 і 5, а також прохання, передбачені в статті 11, надсилаються міністерством юстиції запитуючої Сторони міністерству юстиції запитуваної Сторони і повертаються по тих же каналах. Пунктом 2 ст. 15 зазначеної конвенції передбачено, що у термінових випадках судові доручення можуть надсилатися безпосередньо судовими органами запитуючої Сторони судовим органам запитуваної Сторони. Вони повертаються разом з відповідними документами по каналах, зазначених у пункті 1 цієї статті.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000742 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2020, за фактом привласнення коштів ФІФА, за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де умисно завищили вартість на купівлю земельних ділянок для тренувально-навчальної бази збірних команд України з футболу та УЄФА, за програмою «Хет-Трик», виділеними для тренувально-навчальної бази національних збірних команд України з футболу в с. Княжичі Київської області, службовими особами ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб у період з 2017 по 2020 рр., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованої Верховною Радою України Законом України № 44/98-ВР від 16.01.1998, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, як найширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Звертаючись до слідчого судді з клопотаням про надання тимчасового доступу до документів орган досудового розслідування стверджує, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , Switzerland перебувають документи, які стосуються грошових виплат ФІФА для ФФУ, які в свою чергу забезпечать прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000742 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) для подальшого звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Швейцарської Конфедерації, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 по теперішній час, а саме:

- документи, які підтверджують взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та стосуються грошових виплат на користь ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в рамках програми «ФІФА Форвард»;

- фактичне здійснення виплат Міжнародної федерації футболу ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на користь ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в рамках програми «ФІФА Форвард»;

- підстави здійснення Міжнародної федерації футболу ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) перерахунку грошових коштів для ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- визначення фізичних та/або юридичних осіб, уповноважених отримувати виплати від ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на користь ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а також здійснювати розпорядження коштами, отриманими від Міжнародної федерації футболу ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на користь ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- інформацію, яка надходила до Міжнародної федерації футболу ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) від ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») щодо використання грошових коштів отриманих від Міжнародної федерації футболу ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в рамках програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- службове листування Міжнародної федерації футболу ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») стосовно передачі та отримання грошових коштів від Міжнародної федерації футболу ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на користь ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в рамках програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- службове листування, договори, угоди, контракти, меморандуми, інші документи, якими визначалися фізичні та/або юридичні особи, уповноважені отримувати виплати від ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на користь ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а також здійснювати розпорядження коштами, отриманими від Міжнародної федерації футболу ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на користь ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

- звітність або інші документи, які надходили до Міжнародної федерації футболу ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) від ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») щодо використання грошових коштів отриманих від Міжнародної федерації футболу ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в рамках програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- документи, які містять інформацію про облік Міжнародної федерації футболу ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) коштів, які перераховувалися на користь ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») або надавалися у її розпорядження у період з 01.01.2016 по теперішній час;

- документи, що підтверджують звіряння взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

- матеріали та висновки перевірок використання ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») коштів, отриманих від Міжнародної федерації футболу ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та документи, які містять інформацію про обсяг коштів отриманих ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не використаних станом на 15.01.2021.

Роз"яснити, що згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту».

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1