Справа №127/3691/21
Провадження №1-кс/127/1498/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000200 від 02 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 на якого відповідно до статуту товариства були покладені організаційно розпорядчі обов`язки, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив розтрату коштів, які бути виділені Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в рамках «Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №243 від 01.03.2010.

Для виконання вимог даного договору « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернулось до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який уповноважений Кабінетом Міністрів України, реалізовувати державну програму енергоефективності шляхом цільового кредитування таких об`єктів.

Між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.07.2018, було укладено кредитний договір, відповідно до якого банк відкрив позичальнику не відновлювальну відкличну кредитну лінію на суму 3 193 149,40 грн. Цільове використання кредиту на придбання матеріалів для проведення робіт по теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівлі та фундаменту. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 3 193 123,66 грн.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про цільове призначення виділених кредитних коштів, безпідставно перераховували частину грошей в сумі 1 254 900,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) основним видом діяльності якого була - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.
Враховуючи викладене службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи на меті заволодіти коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використали їх не за цільовим призначенням, а витратили на власні потреби.

В ході проведення слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок № НОМЕР_4 .

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину та перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчій відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи - старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме до документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , які містять наступну інформацію:

-дата відкриття рахунку;

-особа, яка відкрила рахунок;

-які документи стали підставою для відкриття рахунку;

-хто мав доступ до рахунку та міг ним користуватись;

-чи використовувалась система «Клієнт-банк» при виконанні платежів по рахунку в період з 12.07.2018 по 31.12.2018;

-копії статутних документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку;

-копію паспорта відповідального працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрив рахунок;

-копію карти зразків підписів відповідального працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку;

-копії платіжних доручень по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 12.07.2018 по 31.12.2018;

-обороти по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 12.07.2018 по 31.12.2018;

-залишок по рахунку на 31.12.2018.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя