Справа № 487/3399/21
Провадження № 1-кс/487/2773/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.06.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 19.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
20.05.2021 року, слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва, ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ та дозвіл до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 27.09.2019 по 20.05.2021 на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчих СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000193 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2021 року до Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшло повідомлення, про те, що службові особи МФ ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, вносять завідомо недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт, на підставі чого намагаються заволодіти грошовими коштами вказаного підприємства. Сума матеріальних збитків встановлюється.

Крім того встановлено що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі виконуючого обов`язки начальника Миколаївської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_15 було укладено договір підряду №223-В-МИФ-19 від 27.09.2019 на «Капітальний ремонт огорожі порту за адресою: АДРЕСА_2 », на загальну суму 12 955 008, 00 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 », був відкритий банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та встановлення істини у справі виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що 19.01.2021 року до Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшло повідомлення, про те, що службові особи МФ ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, вносять завідомо недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт, на підставі чого намагаються заволодіти грошовими коштами вказаного підприємства. Сума матеріальних збитків встановлюється.

Крім того встановлено що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі виконуючого обов`язки начальника Миколаївської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_15 було укладено договір підряду №223-В-МИФ-19 від 27.09.2019 на «Капітальний ремонт огорожі порту за адресою: АДРЕСА_2 », на загальну суму 12 955 008, 00 гривень.

Строк виконання робіт відповідно до договору становить 375 календарних днів, який закінчився у жовтні 2020 року, про те, незважаючи на вказані умови договору, 31.12.2020 сторонами укладено додаткову угоду №1, якою продовжено строк дії договору до 19.02.2021 року (однак строк виконання робіт не змінювався).

Також встановлено, що згідно умов договору, сума попередньої оплати утримується Замовником при розрахунках за виконані роботи.

Станом на 13.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримало 5,7 млн. грн.. Однак за наявною інформацією, підрядником по факту виконано менше 30% від загального обсягу робіт. Також було встановлено, що підрядником на окремих ділянках було виконано частковий ремонт секції старої огорожі замість їх заміни на нові.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », був відкритий банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та встановлення істини у справі виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Отримання вищевказаних документів та інформації обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ та дозвіл до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 27.09.2019 по 20.05.2021 на виконання, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

Ухвала дійсна до 17.07.2021 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1