печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000873 від 12.09.2019 року,-
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за одержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000873 від 12.09.2019 року.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000873 від 12.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України за фактом протиправного заволодіння нерухомим майном ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме корпоративними правами ПСГІ «УШБА, ТОА «Торговий дім» Таврійський», ТОВ «Ставута-ЮГ».
Слідчий зазначила, що під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на встановлення об`єктивної істини по справі, встановлення та притягнення винних до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб до кримінальної відповідальності, реалізуючи при цьому принцип невідворотності покарання: отримано протокол загальних зборів ТОВ «ТД «Таврійський» від 25.04.2018 про вихід зі складу засновників ОСОБА_8 , анкетні дані якого використовувалися без відома останнього, та вступ до складу учасників ТОВ «Інвестиційна Компанія «Голд Стар», який підписали Голова зборів Особа 1 та секретар зборів ОСОБА_9 , статут в новій редакції, ТОВ «ТД «Таврійський», який підписаний директором ТОВ «Інвестиційна Компанія «Голд Стар» ОСОБА_9 і підписи даних осіб нотаріально засвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_10 , яка не була обізнаною у злочинному намірі останніх; отримано протокол загальних зборів ПСП «Ушба» від 25.04.2018 про вихід зі складу засновників ОСОБА_8 , анкетні дані якого використовувалися без відома останнього ,та вступ до складу учасників ТОВ «Інвестиційна Компанія «Голд Стар», який підписали Голова зборів Особа 1 та секретар зборів ОСОБА_9 , статут в новій редакції, ПСП «Ушба», який підписаний директором ТОВ «Інвестиційна Компанія «Голд Стар» ОСОБА_9 і підписи даних осіб нотаріально засвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_10 , яка не була обізнаною у злочинному намірі останніх; отримано протокол загальних зборів ТОВ «Славута-Юг» від 25.04.2018 про вихід зі складу засновників ОСОБА_8 та вступ до складу учасників ТОВ «Інвестиційна Компанія «Голд Стар», який підписали Голова зборів Особа 1 та секретар зборів ОСОБА_9 , статут в новій редакції, ТОВ «Славута-Юг», який підписаний директором ТОВ «Інвестиційна Компанія «Голд Стар» ОСОБА_9 і підписи даних осіб нотаріально засвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_10 ; встановлено, що після складання і посвідчення вказаних документів були виготовлені заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ІІСП «УШБА», ТОВ «Торговий дім» Таврійський», ТОВ «Славута-Юг», які підписані ОСОБА_9 ; допитано представників ПСП «УШБА, ТОВ «Торговий дім» Таврійський», ТОВ «Ставута-ЮГ» з приводу відомих їм обставин заволодіння майном ОСОБА_6 ; допитано ОСОБА_6 з приводу відомих йому обставин вчинення кримінального правопорушення; проведено інші процесуальні та слідчі дії у кримінальному провадженні.
Вказала, що незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих розшукових) дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не видалося можливим, у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, а також необхідністю тривалого часу для проведення запланованих слідчих (розшукових) дій.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000873 яке 12.09.2019 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 205-1 КК України закінчується 12.09.2019.
Слідчий зазначила, що враховуючи, що закінчити досудове розслідування у вищевказаний термін не представляється можливим, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: допитати ОСОБА_11 ; допитати ОСОБА_9 ; допитати ОСОБА_12 ; встановити особу ОСОБА_13 ; звернутися до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів; призначити ряд трасологічних, почечеркознавчих та комп`ютерно- технічних експертиз; допитати потерпілого ОСОБА_14 та ОСОБА_7 ; встановити усіх осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів; зібрати характеризуючі дані на осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення; визначитися із необхідністю проведення обшуків у осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення з метою відшукання речових доказів та документів що мають суттєве значення для лосудового розслідування.
Слідчий зазначила, що вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими Головного слідчого управління Національної поліції раніше з об`єктивних причин у зв`язку з тим, що необхідність у проведення зазначених слідчих дій виникла в ході досудового розслідування після отримання інформації в результаті проведених обшуків, виїмок, допитів та експертних досліджень.
У судовому засіданні слідчий слідчої групи ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000873 від 12.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України за фактом протиправного заволодіння нерухомим майном ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме корпоративними правами ПСГІ «УШБА, ТОА «Торговий дім» Таврійський», ТОВ «Ставута-ЮГ».
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим у клопотання та у судовому засіданні доведено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливими, у зв`язку з ти, що потрібно провести ряд слідчих дій зазначених в клопотанні.
Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.
З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, а також те, що органу досудового розслідування необхідно провести значний ряд слідчих дій, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000873 від 12.09.2019 року до дванадцяти місяців, тобто до 12.09.2021 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ :
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000873 від 12.09.2019 року, до дванадцяти місяців, тобто до 12.09.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1