Справа №766/5491/21
н/п 1-кс/766/4950/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2021 року м. Херсон

Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваної - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строків запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, з вищою освітою, уродженки м. Херсон, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , є державним виконавцем Суворовського районного відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса),

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: продовжити строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту та покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, зокрема:

- не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 21:00 год. до 07:00 год. без дозволу слідчого, прокурора або суду, строком 27.05.2021.

- прибувати на першу вимогу до слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідком ОСОБА_8 , а також всіма працівниками Суворовського районного відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) за винятком участі в слідчих діях;

- здати на зберігання всі документи, що дають право на виїзд з України;

- носити електронний засіб контролю, в межах строку досудового розслідування до 05.07.2021 включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження внесенні до ЄРДР за №0000020 від 29.01.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що державний виконавець Суворовського районного відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_4 , маючи відповідно до ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» наступні права та обов`язки: здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом; накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в установленому законодавством порядку; здійснювати реєстрацію обтяжень майна в процесі та у зв`язку з виконавчим провадженням; використовувати за згодою власника приміщення для тимчасового зберігання вилученого майна, а також транспортні засоби стягувача або боржника за їхньою згодою для перевезення майна; накладати стягнення у вигляді штрафу на фізичних, юридичних та посадових осіб у випадках, передбачених законом «Про виконавче провадження», здійснюючи на підставі ст. 7 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» функції представника влади тобто відповідно до Примітки 1 до ст. 364 КК України, будучи службовою особою, та відповідно до ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції», не маючи права використовувати службові повноваження та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи надане службове становище всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, шляхом вчинення послідовних, тотожних дій, вимагала та одержала неправомірну вигоду від ОСОБА_8 за наступних обставин.

У січні 2021 року ОСОБА_8 звернувся до державного виконавця Суворовського районного відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_4 з метою з`ясування обставин накладення арештів за матеріалами виконавчих проваджень.

ОСОБА_4 , знаходячись у приміщені Суворовського районного відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), за адресою: м. Херсон, вул. Бориса Мозолевського, 2, повідомила ОСОБА_8 , що надасть консультацію після детального вивчення всіх виконавчих проваджень, загальна сума боргу за якими становить 14 000 000 грн.

16.03.2021, близько 13:00 год. ОСОБА_4 , переслідуючи прямий умисел направлений на одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, знаходячись біля приміщення Суворовського районного відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) за адресою: м. Херсон, вул. вул. Бориса Мозолевського, 2, повідомила ОСОБА_8 про не можливість закриття всіх виконавчих проваджень, боржником у яких є ФОП ОСОБА_8 , у зв`язку з великою сумою боргу та запропонувала останньому зняти арешт з нерухомого майна у випадку домовленості ним з нотаріусом, який здійснить його подальшу перереєстрацію.

17.03.2021 ОСОБА_8 , знаходячись в автомобілі «КІА Соренто», біля приміщення Суворовського районного відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) за адресою: м. Херсон, вул. вул. Бориса Мозолевського, 2, повідомив ОСОБА_4 , що знайшов нотаріуса, який здійснить перереєстрацію нерухомого майна після зняття з нього арешту.

ОСОБА_4 , переслідуючи прямий умисел направлений на одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, знаходячись в автомобілі біля приміщення Суворовського районного відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) за адресою: м. Херсон, вул. вул. Бориса Мозолевського, 2, знову підтвердила ОСОБА_8 можливість зняття арешту з нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_3 .

30.03.2021, близько 13:00 год. ОСОБА_4 , переслідуючи прямий умисел направлений на одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, знаходячись біля приміщення Суворовського районного відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) за адресою: м. Херсон, вул. вул. Бориса Мозолевського, 2, висунула вимогу ОСОБА_8 про необхідність надання неправомірної вигоди загальною сумою 3500 доларів США за вирішення питання про зняття арешту з квартири АДРЕСА_3 .

ОСОБА_8 , з метою запобігання настанню шкідливих наслідків для своїх законних інтересів був вимушений прийняти вимогу ОСОБА_4 щодо надання неправомірної вигоди.

04.04.2021, близько 16.00 год. ОСОБА_4 , реалізовуючи свій прямий умисел направлений на одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, знаходячись біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: місто Херсон, проспект Текстильників, 10 одержала від ОСОБА_8 грошові кошти загальною сумою 3 500 доларів США, що еквівалентно 97 405 грн за вирішення питання про зняття арешту з квартири АДРЕСА_3 . У цей же день та час, після одержання вказаної неправомірної вигоди, злочинні дії ОСОБА_4 були виявлені та припинені співробітниками правоохоронних органів.

04.04.2021 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України

05.04.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , інкримінованого правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні належними та допустимими доказами, а саме: протоколом прийняття заяви ОСОБА_8 від 27.01.2021; протоколом огляду, ідентифікації і вручення грошових коштів від 04.04.2021; протоколом обшуку від 04.04.2021 транспортного засобу «Кіа Соренто» д.н. НОМЕР_1 ; протоколом освідування від 04.04.2021 в ході якого відібрано змиви з правої та лівої долонь рук ОСОБА_4 ; протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_8 від 30.03.2021; протоколом додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_8 від 04.04.2021; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

06.04.2021 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду (справа №766/5491/21) відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 21.00 до 07.00 год. та покладенням на неї обов`язків, у вигляді:

1. Не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 21:00 год. до 07:00 год. без дозволу слідчого, прокурора або суду, строком 27.05.2021.

2. Прибувати на першу вимогу до слідчого, прокурора, суду;

3. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4. Утримуватися від спілкування зі свідком ОСОБА_8 , а також всіма працівниками Суворовського районного відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) за винятком участі в слідчих діях;

5. Здати на зберігання всі документи, що дають право на виїзд з України;

6. Носити електронний засіб контролю, строком дії до 27.05.2021.

Метою та підставами продовження застосування стосовно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний, може здійснити вищезазначені дії, при цьому не можливо запобігти цим ризикам не застосувавши стосовно останнього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Саме перебування на свободі та, обіймання вищевказаної посади, сприяло вчиненню ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення.

Поряд з цим, встановлено, що незважаючи на сплив майже двох місяців з дня застосування до підозрюваної запобіжного заходу, ризики які враховувалися слідчим суддею при його застосуванні, не відпали та продовжують існувати.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного тяжкого корупційного (у відповідності до примітки ст. 45 КК України) злочину, за який законом передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років, з конфіскацією майна, підозру обґрунтовано вагомими доказами, існують ризики, які дають підстави вважати, що остання може продовжити свою злочинну діяльність та вчинити інше кримінальне правопорушення, зокрема з огляду на те, що до суду направлено обвинувальний акт по кримінальному провадженні № 0000412 від 09.09.2017, за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Продовжує існувати й ризик переховування особи від органів слідства, прокуратури та в подальшому суду.

Крім того, продовжують існувати встановлені та відображенні у вищевказаній ухвалі слідчого судді ризики, які полягають в тому, що підозрювана, може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, а саме працівників Дніпровського РВ ДВС у м. Херсоні, які на даний час ще не допитані в якості свідків.

Постановою першого заступника керівника Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_9 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 05.07.2021.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у продовження строку застосування запобіжного заходу та покладених на підозрювану обов`язків. Не продовження строку дії вказаного запобіжного заходу унеможливить досягнення вказаної цілі та дотримання принципу законності та об`єктивності досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрювана пояснила, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , є державним виконавцем Суворовського районного відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса). Не заперечувала проти клопотання.

Захисник також не заперечувала проти задоволення клопотання, оскільки призначені експертизи у провадженні.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Слідчим суддею встановлено, що 04.04.2021 року ОСОБА_4 була затримана в порядку ст. 208 КПК України.

05.04.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

На даному етапі досудового розслідування наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого злочину підтверджується: протоколом прийняття заяви ОСОБА_8 від 27.01.2021; протоколом огляду, ідентифікації і вручення грошових коштів від 04.04.2021; протоколом обшуку від 04.04.2021 транспортного засобу «Кіа Соренто» д.н. НОМЕР_1 ; протоколом освідування від 04.04.2021 в ході якого відібрано змиви з правої та лівої долонь рук ОСОБА_4 ; протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_8 від 30.03.2021; протоколом додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_8 від 04.04.2021; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

06.04.2021 року відносно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 21.00 год. до 07.00 год., строком до 27.05.2021 року (включно). Також підозрювану зобов`язано прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду та покладено обов`язки: повідомляти слідчого, прокурора суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідком ОСОБА_8 , а також з усіма працівниками Суворовського районного відділу державної виконавчої служби у м. Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) за винятком участі в слідчих діях; здати на зберігання паспорт громадянина України для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Підставою для застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 стало існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

На даний час вказані ризики продовжують існувати та не зменшилися.

При цьому, 25.05.2021 року постановою першого заступника керівника Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_9 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 05.07.2021 року.

Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваної спливає 27.05.2021 року. Разом з тим, у кримінальному провадженні на даний час необхідно: завершити процесуальні дії, направлені на розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та документів, що стали їх підставою; провести огляд та вивчення матеріалів НС (Р)Д, ознайомим із ними сторони кримінального провадження; забезпечити проведення судової експертизи звуко- та відеозаписів по картам пам`яті, які отримані за результатами проведення НС(Р)Д; долучити до матеріалів досудового рослідування висновок судової експертизи хімічних речовин та засобів за вилученими в ході обшуку грошовими коштами; призначити та забезпечити проведення судової технічної експертизи документів по вилученим в ході проведення обшуку грошовим коштам; ознайоити підозрювану та її захисника з матеріалами досудового розслідування.

Вказані обставини є підставою для продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування та покладених на підозрювану обов`язків, окрім таких як повідомляти слідчого, прокурора суд про зміну свого місця проживання. Так, домашній арешт, як запобіжний захід, застосовується за певною адресою і її зміна можлива лише за ухвалою слідчого судді чи суду.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк застосованого до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , в період доби з 21.00 год. до 07.00 год., строком до 05.07.2021 року (включно).

Зобов`язати ОСОБА_4 прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора та суду, а також продовжити строк дії покладених на неї обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 05.07.2021 року, а саме: повідомляти слідчого, прокурора суд про зміну свого місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідком ОСОБА_8 , а також з усіма працівниками Суворовського районного відділу державної виконавчої служби у м. Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) за винятком участі в слідчих діях; здати на зберігання паспорт громадянина України для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для підозрюваної особи, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддяОСОБА_1