УХВАЛА
Справа № 149/1551/21

Провадження №1-кс/149/377/21

23.06.2021 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000541, внесеному до ЄРДР 07 березня 2016 року, кваліфікованому за ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИЛА:
22 червня 2021 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області найшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000541 від 7 березня 2016 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що в лютому 2016 року ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами інших громадян, шляхом їх обману під виглядом продажу фотоапарату "Nikon d5300", якого у дійсності не мав в наявності, розмістив об`яву з продажу вказаного фотоапарату на сайті "OLX". 4 березня 2016 року ОСОБА_6 через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 5000 грн на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "на ім`я ОСОБА_7 , яку ОСОБА_5 придбав у свого знайомого на передодні.

Повторно, у листопаді 2016 року ОСОБА_5 маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами інших громадан, шляхом їх обману під виглядом продажу фотоапарату "Nikon", якого у дійсності не мав в наявності, розмістив об`яву з продажу вказаного фотоапарату на сайті "OLX". 18 листопада 2016 року ОСОБА_8 через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2085 грн на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "на ім`я ОСОБА_9 , яку ОСОБА_5 взяв у матері напередодні, без її відома.

Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, при цьому слідчий подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча судді перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: інформація про рух грошових коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 3 березня 2016 року по 5 березня 2016 року та інформація про рух грошових коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 17 листопада 2016 року по 19 листопада 2016 року, даних рахунку із зазначенням даних про внесення і зняття коштів, контрагентів, дат операцій, та місць проведення операцій, сум, призначень платежів та документів - підстав зняття коштів, та рахунки на які було перераховано грошові кошти.

Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Слідчий довів, що зазначені документи:

- перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- зазначена інформація необхідна для встановлення факту руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та № НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- відповідно до ЗУ Про банки і банківську діяльність зазначені документи являються банківською таємницею, однак слідчим доведено, що іншими способами отримати дані щодо перерахунку коштів на карткові рахунки № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та № НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони злочину, неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,, а саме: інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 3 березня 2016 року по 5 березня 2016 року та інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 17 листопада 2016 року по 19 листопада 2016 року, даних рахунку із зазначенням даних про внесення і зняття коштів, контрагентів, дат операцій, та місць проведення операцій, сум, призначень платежів та документів - підстав зняття коштів, та рахунки на які було перераховано грошові кошти, а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї інформації в друкованому вигляді, для приєднання її до матеріалів кримінального провадження.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 29 червня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: /підпис/

З оригіналом вірно: