Дата документу 29.07.2021 Справа № 554/5417/18
Єдиний унікальний номер 554/5417/18
У Х В А Л А
Іменем України
29 липня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави клопотання слідчого групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 22.07.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 367, ч.2 ст.240 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Семенівка, Полтавської області, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого виконуючим обов`язки директора Державного підприємства державний шовкорадгосп «Хорольський»,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням в обґрунтування якого вказував, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 22.07.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що статутом державного підприємства - державний шовкорадгосп «Хорольський», затвердженого Розпорядженням Міністерства аграрної політики України № 356 від 05.03.2003 Підприємство засноване на державній власності і підпорядковане Міністерству аграрної політики України (Орган управління майном), створене з метою організації виробництва, заготовки і первинної переробки племінних і промислових коконів тутового шовкопряду, вирощування сіянців шовковиці для відновлення тутових насаджень, насичення споживчого ринку високоякісними товарами та послугами і одержання на цій основі прибутку, здійснення інших видів діяльності, що незаборонені законодавством України.

Упродовж 2017-2018 років ОСОБА_4 , займаючи посаду виконуючого обов`язки директора Державного підприємства державний шовкорадгосп «Хорольський» (код 00703184, юр. адреса: вул. Небесної Сотні, 194, м. Хорол, Полтавської області) та будучи службовою особою, що виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, маючи реальну можливість належним чином виконати покладені на нього службові обов`язки, допустив службову недбалість щодо користування та розпорядження майном Підприємства, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам за наступних обставин.

Відповідно до довідки Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області (Відділ у Хорольському районі), виданої за № 60/116-17 від 29.08.2017, станом на 01.01.2016 за ДП-державний шовкорадгосп «Хорольський» обліковувалося 153,1 га земель, з них на території Штомпелівської сільської ради, Хорольського району, Полтавської області 89,1 га, в тому числі земельна ділянка з кадастровим номером :00:021:0006 площею 14,75 га з цільовим призначенням для товарного сільськогосподарського виробництва, яка передана ДП державний шовкорадгосп «Хорольський» у постійне користування із земель державної власності.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 108-к від 14.04.2017 ОСОБА_4 було призначено виконуючим обов`язки директора ДП державний шовкорадгосп «Хорольський» на строк, що не перевищує два місяці; Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 165-к від 13.06.2017 ОСОБА_4 було звільнено з посади виконуючого обов`язки директора ДП-державний шовкорадгосп «Хорольський» у зв`язку із закінченням строку дії трудового договору.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 185-к від 10.07.2017 ОСОБА_4 було призначено виконуючим обов`язки директора ДП державний шовкорадгосп «Хорольський» з 13.07.2017 на строк, що не перевищує два місяці; Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 235-к від 12.09.2017 ОСОБА_4 було звільнено з посади виконуючого обов`язки директора ДП-державний шовкорадгосп «Хорольський» у зв`язку із закінченням строку дії трудового договору; Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 295-к від 07.12.2017 ОСОБА_4 було призначено виконуючим обов`язки директора ДП державний шовкорадгосп «Хорольський» на строк, що не перевищує два місяці; Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 15-к від 05.02.2018 ОСОБА_4 було звільнено з посади виконуючого обов`язки директора ДП державний шовкорадгосп «Хорольський» з 06.02.2018 у зв`язку із закінченням строку дії трудового договору; Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 41-к від 04.04.2017 ОСОБА_4 було призначено виконуючим обов`язки директора ДП державний шовкорадгосп «Хорольський» з 05.04.2018 на строк, що не перевищує два місяці; Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 86-к від 04.06.2018 ОСОБА_4 було звільнено з посади виконуючого обов`язки директора ДП державний шовкорадгосп «Хорольський» у зв`язку із закінченням строку дії трудового договору; Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 90-к від 07.06.2018 ОСОБА_4 було призначено виконуючим обов`язки директора ДП державний шовкорадгосп «Хорольський» з 08.06.2018 на строк, що не перевищує два місяці; Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 138-к від 06.08.2018 ОСОБА_4 було звільнено з посади виконуючого обов`язки директора ДП державний шовкорадгосп «Хорольський» з 07.08.2018 у зв`язку із закінченням строку дії трудового договору; Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 177-к від 04.10.2018 ОСОБА_4 було призначено виконуючим обов`язки директора ДП державний шовкорадгосп «Хорольський» на строк, що не перевищує два місяці.

З урахуванням вказаного ОСОБА_4 в періоди виконання обов`язків директора ДП державний шовкорадгосп «Хорольський» здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

Всередині 2017 року ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки директора ДП державний шовкорадгосп «Хорольський», вирішив впорядкувати земельні ділянки, що перебувають у користуванні державного підприємства, з метою їх ефективного та раціонального використання, мотивуючи необхідність такого впорядкування фізичним зношенням та непридатністю земель для подальшого цільового використання.

Згідно положень ч. ч. 1, 2 ст. 166 Земельного кодексу України, рекультивація порушених земель це комплекс організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель. Землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід та у гідрологічному режимі внаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, підлягають рекультивації.

Реалізуючи намір впорядкувати земельні ділянки, що перебувають у користуванні ДП державний шовкорадгосп «Хорольський» та виконуючи обов`язки директора Підприємства, ОСОБА_4 10.06.2017 уклав з ФОП ОСОБА_7 . Договір № 04-02 на виконання вишукувальних робіт. Згідно умов договору виконавець зобов`язувався виконати проектні роботи відповідно до технічного завдання замовника по проекту «Проект рекультивації земель та заходів щодо охорони навколишнього середовища» земельної ділянки площею 14,75 га, розташованої на території Штомпелівської сільської ради, Хорольського району, Полтавської області. В подальшому на виконання указаного договору ФОП ОСОБА_7 було виготовлено та передано ОСОБА_4 робочий проект рекультивації порушених земель на ділянці розташованої на території Штомпелівської сільської ради, Хорольського району, Полтавської області (РП-05-07-2017).

Надалі ОСОБА_4 , несумлінно, тобто недобросовісно та безгосподарно, поставившись до виконання своїх службових обов`язків, діючи від імені Підприємства та реалізуючи повноваження щодо користування та розпорядження майном Підприємства, маючи реальну можливість належним чином виконати покладені на нього службові обов`язки, всупереч положень статті 4 Статуту без відповідного погодження з Органом управління майном, у м. Хорол, Хорольського району, Полтавської області, 03.07.2017 уклав з приватною організацією ТОВ «Захід-Інвест Груп» (код 40152056, юр. адреса: проспект Голосіївський, 93, кімната 435, м. Київ) Договір № 0307 П про надання послуг, предметом якого було виконання земляних робіт та знищення чагарників на землях, які знаходяться в користуванні Державного підприємства Державний шовкорадгосп «Хорольський».

При цьому через несумлінне ставлення до виконання своїх службових обов`язків, з урахуванням відсутності відповідного досвіду укладення та виконання подібного роду договорів, ОСОБА_4 не проведено належну оцінку відповідності умов договору вимогам діючого законодавства, у тому числі шляхом залучення фахівців у вказаній сфері відносин. Як наслідок, у договорі не вказано об`єми проведення земляних робіт на території земель, які знаходяться в користуванні Державного підприємства Державний шовкорадгосп «Хорольський», що у подальшому призвело до безконтрольного зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), використання земельної ділянки не за цільовим призначенням та видобування на земельній ділянці глинистих ґрунтів, які є корисними копалинами місцевого значення.

Згідно роз`яснення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, викладеного в листі № 7/14-3872 від 07.03.2012, до земляних робіт відносять комплекс робіт, пов`язаних з розробкою, переміщенням, укладанням та ущільненням ґрунту.

З урахуванням вжиття ОСОБА_4 заходів щодо розробки та отримання Робочого проекту рекультивації порушених земель, договір фактично передбачав виконання робіт з рекультивації порушених земель, які перебувають у користуванні Підприємства. Згідно положень ч. 1 ст. 166 Земельного кодексу України, рекультивація порушених земель це комплекс організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель.

Згідно умов пункту 2.3 Договору № 0307 П про надання послуг, роботи, що виконуються підрядником, за якістю мають відповідати Державним стандартам та технічним умовам. Згідно умов пункту 6.4 Договору, замовник має право контролювати стан та якість виконання робіт і вимагати від Підрядника за рахунок останнього усувати виявлені відхилення від замовлення.

Таким чином, добросовісне виконання своїх службових обов`язків передбачало належне виконання ОСОБА_4 умов договору щодо здійснення контролю за станом і якістю виконання робіт, вимог усувати відхилення від замовлення, а також передбачалось дотримання вимог законодавства щодо покладення на нього як на землекористувача відповідних обов`язків, для чого не було жодних перешкод.

Після укладення Договору № 0307 П від 03.07.2017 про надання послуг в період 2017-2018 років ОСОБА_4 , несумлінно, тобто недобросовісно та безгосподарно, поставившись до виконання своїх службових обов`язків, маючи реальну можливість належним чином виконати покладені на нього службові обов`язки, всупереч вимог ч. 2 ст. 168 Земельного кодексу України, без спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі та без затвердженого в установленому законодавством України порядку проекту рекультивації порушених земель, допустив представників ТОВ «Захід-Інвест Груп» до виконання договору, який передбачав проведення земляних робіт, які фактично пов`язані із зняттям ґрунтового покриву земельних ділянок, та знищення чагарників на землях Підприємства, а саме в межах земельної ділянки з кадастровим номером :00:021:0006.

В подальшому в липні 2017 року в м. Хорол, Хорольського району, Полтавської області, ОСОБА_4 , не будучи фахівцем у вказаній сфері, несумлінно, тобто недобросовісно та безгосподарно, поставившись до виконання своїх службових обов`язків, маючи реальну можливість належним чином виконати покладені на нього службові обов`язки, всупереч вимог статті 5 Статуту, ч. 1 ст. 96 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 35 Закону України «Про охорону земель», склав та видав лист № 26-02-04 від 14.07.2017, яким повідомив представникам ТОВ «Захід-Інвест Груп» про надання згоди на використання на власний розсуд надлишкового ґрунту (без належної конкретизації), який може утворюватися під час виконання відповідно до договору № 0307 П від 03.07.2017 земляних робіт та знищення чагарників на землях, які знаходяться в користуванні Державного підприємства Державний шовкорадгосп «Хорольський».

За відсутності належного контролю за виконанням умов договору, після отримання листа ОСОБА_4 № 26-02-04 від 14.07.2017, представниками ТОВ «Захід-Інвест Груп» повідомлено представництву «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» про можливість проведення ними забору грунту та глини з території земельної ділянки з кадастровим номером :00:021:0006, яка перебуває у користуванні Державного підприємства державний шовкорадгосп «Хорольський». Після цього в 2017 році працівниками представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» було розпочато виконання робіт із забору грунту на землях Підприємства. Виконання таких робіт працівниками представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося впродовж 2017-2018 років. При цьому, ОСОБА_4 за відсутності об`єктивних перешкод не контролював на місці роботи, які виконувалися останніми.

Впродовж всього часу виконання таких робіт в період 2017-2018 років на території земельної ділянки з кадастровим номером :00:021:0006, яка розміщується в межах Штомпелівської сільської ради, Хорольського району, Полтавської області, ОСОБА_4 , несумлінно, тобто недобросовісно та безгосподарно, поставившись до виконання своїх службових обов`язків, маючи реальну можливість належним чином виконати покладені на нього службові обов`язки, всупереч вимог статті 5 Статуту, ч. 1 ст. 96 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 35 Закону України «Про охорону земель», не реалізуючи повноваження, передбачені положеннями пункту 6.4 Договору, не забезпечив належного контролю за ходом та станом виконання робіт на землях Підприємства, що призвело до незаконного зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), нецільового використання земельної ділянки та незаконного видобутку корисних копалин.

Таким чином, ОСОБА_4 не вживалися заходи щодо контролю стану виконання робіт, які були предметом укладеного ним договору № 0307 П від 03.07.2017: не контролювалась відповідність фактично виконуваних робіт умовам укладеного договору, не здійснювалася особисто або через залучення спеціалістів перевірка об`ємів виконання робіт, не проводилася звірка стану відповідності виконуваних робіт вимогам Робочого проекту рекультивації порушених земель, не вживалися заходи щодо припинення безконтрольного зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), використання земельної ділянки не за цільовим призначенням та видобування на земельній ділянці глинистих ґрунтів, які є корисними копалинами місцевого значення.

При цьому ОСОБА_4 мав реальну можливість належним чином виконати покладені на нього службові обов`язки та забезпечити дотримання вимог діючого законодавства та умов укладеного договору під час виконання послуг з рекультивації порушених земель, що перебувають у користуванні підприємства, та попередити настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді шкоди державі. В період виконання ОСОБА_4 обов`язків директора Державного підприємства державний шовкорадгосп «Хорольський» не було жодних перешкод організаційного, технічного, економічного чи будь-якого іншого характеру, які могли б перешкодити йому належним чином здійснювати виконання покладених на нього службових обов`язків як особисто, так і через залучення відповідних фахівців на оплатній основі.

Внаслідок відсутності належного контролю з боку ОСОБА_4 за ходом та станом робіт працівниками представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на землях Підприємства, а саме в межах земельної ділянки з кадастровим номером :00:021:0006, фактично в період 2017-2018 років було організовано незаконний видобуток корисних копалин кар`єрним способом. Встановлено, що площа частини земельної ділянки, яка зайнята кар`єром становила 6,1309 га.

За відсутності належного контролю виконання умов договору з боку ОСОБА_4 , під час проведення працівниками представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт здійснено використання земельної ділянки державної власності сільськогосподарського призначення з порушенням вимог земельного законодавства та проведено незаконне зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, чим згідно висновку судово-економічної експертизи № 2207 від 21.12.2018 спричинено державі шкоду у розмірі 185 448,27 грн., а також здійснено використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, чим згідно висновку судово-економічної експертизи № 2207 від 21.12.2018 спричинено державі шкоду у розмірі 58 651,44 грн.

Крім того, внаслідок указаної безгосподарності ОСОБА_4 , працівниками представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено видобування на земельній ділянці глинистих ґрунтів (суглинків пухких відкладів з вмістом 30-60% дрібнодисперсних частинок діаметром менше за 0,01 мм, які є корисною копалиною для будівництва та відповідно до Постанови КМУ №1370 від 28.12.2011 належать до цегельно-черепичної сировини і знаходяться у переліку корисних копалин місцевого значення) загальним об`ємом 447 966 м3, чим вчинено самовільне користування надрами та згідно висновку комплексної судової інжерено-екологічної та економічної експертизи № 25835/25836/9051-9052/9187-9788 від 26.04.2019 спричинено державі шкоду у розмірі 243 495 503,03 грн.

Таким чином, внаслідок неналежного виконання ОСОБА_4 своїх службових обов`язків через несумлінне, тобто недобросовісне та безгосподарне, ставлення до них державі спричинено шкоду у розмірі 243 739 602,74 грн.

10.06.2021р. керівником Полтавської обласної прокуратури повідомлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Семенівка, Полтавської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою:

АДРЕСА_1 , виконуючого обов`язки директора Державного підприємства державний шовкорадгосп «Хорольський», раніше не судимого, депутата Хорольської міської ради, про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, яке виразилось в службовій недбалості щодо користування та розпорядження майном Державного підприємства державний шовкорадгосп «Хорольський», тобто в неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 108-к від 14.04.2017 ОСОБА_4 було призначено виконуючим обов`язки директора Державного підприємства-державний шовкорадгосп «Хорольський» на строк, що не перевищує два місяці; наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України

№ 185-к від 10.07.2017 ОСОБА_4 було призначено виконуючим обов`язки директора Державного підприємства-державний шовкорадгосп «Хорольський» з 13.07.2017 на строк, що не перевищує два місяці; довіреністю №37-27-15/17286 від 19.07.2017 виданою Міністерством аграрної політики та продовольства України щодо уповноваження виконуючого обов`язки директора ДП-державного шовкорадгоспу «Хороський» ОСОБА_4 на представлення інтересів і надання права діяти від імені Міністерства; договором виконання вишукувальних робіт №04-02 від 10.06.2017 між Державним підприємством-державний шовкорадгосп «Хорольський» (код 00703184, юридична адреса: м.Хорол, вул. Небесної Сотні, будинок 194) та ФОП ОСОБА_7 ; проектом рекультивації РП-05-07-2017 порушених земель на ділянці розташованої на території Штомпелівської сільської ради, Хорольського району, Полтавської області; договором №0307П від 03.07.2017 між Державним підприємством-державний шовкорадгосп «Хорольський» (код 00703184, юридична адреса: м.Хорол, вул. Небесної Сотні, будинок 194) та ТОВ «Захід-Інвест Груп» (код 40152056, юридична адреса: м. Київ, проспект Голосіївський, 93, кімната 435) про надання послуг щодо виконання останнім товариством земляних робіт та знищення чагарників в межах земельної ділянки, яка знаходяться в користуванні Державного підприємства Державний шовкорадгосп «Хорольський»; актом приймання-передачі проектно-кошторисної документації від 30.08.2017 про те, що Державне підприємство-державний шовкорадгосп «Хорольський» передає, а ТОВ «Захід-Інвест Груп» приймає проектно-кошторисну документацію з рекультивації порушених земель на ділянці розташованої на території Штомпелівської сільської ради, Хорольського району; листом №12 від 14.07.2017, яким ТОВ «Захід-Інвест Груп» просить надати роз`яснення в ДП-державний шовкорадгосп «Хорольський» щодо використання надлишкового ґрунту підсип очного, який виникає в процесі виконання земельних робіт згідно Договору №0307П від 03.07.2017; листом №26-02-04 від 14.07.2017, яким Державне підприємство-державний шовкорадгосп «Хорольський» повідомив директора ТОВ «Захід-Інвест Груп» про надання згоди на використання на власний розсуд надлишкового ґрунту (без належної конкретизації), який може утворюватися під час виконання відповідно до договору № 0307 П від 03.07.2017 земляних робіт та знищення чагарників на землях, які знаходяться в користуванні Державного підприємства Державний шовкорадгосп «Хорольський»; листом №21 від 01.09.2017, яким ТОВ «Захід-Інвест Груп» просить ДП-державний шовкорадгосп «Хорольський» надати документи щодо підтвердження права власності на земельну ділянку, на якій планується проводити роботи згідно робочого проекту рекультивації порушених земель; листом ДП-державний шовкорадгосп «Хорольський» №26-02-99 від 12.09.2017 до ТОВ «Захід-Інвест Груп» про те, що відповідно до договору №0307П від 03.07.2017 ТОВ «Захід-Інвнст Груп» виконує роботи по знищенню чагарників, при цьому даний вид робіт погоджений з Управлінням державної власності Міністерства сільського господарства та продовольства України; листом ДП шовкорадгосп «Хорольський» №26-02-15 від 20.07.2017 до Міністерства агропромислового розвитку та продовольства щодо погодження договору №0307П від 03.07.2017 (підписаний 14.07.2017) про надання послуг по очищенню чагарників, які знаходяться на земельних ділянках державного підприємства та залучення відповідних фахівців при проведенні відповідних робіт; листом Міністерства аграрної політики та продовольства України №37-27-13/23595 від 24.10.2017 про розгляд листа №26-02-15 від 20.07.2017 ДП шовкорадгосп «Хорольський», з повідомлення про надання інформації щодо перебування на балансі державного підприємства-державний шовкорадгосп «Хорольський», земельної ділянки по договору №0307П від 03.07.2017 Мінагрополітика повернеться до розгляду зазначеного питання після отримання запитуваної інформації; листом відділу у Хорольському району ГУ Держгеокадастр в Полтавській області, №602/116-17 від 29.08.2017 про те, що за ДП шовкорадгосп «Хорольський» обліковується 153,1 га земель, в тому числі по Штомпелівській сільській раді 89,1 га; листом №20143/03/12-17 від 06.09.2017 Держгеонадра про те, що відповідно до інформаційної електронної бази даних Державного науково-виробничого підприємства «Геоінформ України станом на 31.08.2017 відсутня інформація щодо наявності у представництва «Онур Таахут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет ве Санаї Анонім Ширкеті» дозволів на користування надрами; довідкою Управління держпраці у Полтавській області №09-11/4595 від 18.09.2017 про те, що в Управління відсутня інформацію щодо наявності у Державного підприємства шовкрадгосп «Хорольський» та Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», спеціальних дозволів на користування надрами, надання гірничних відводів для розробки корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов`язаних із видобуванням корисних копалин на території Хорольського району Полтавської області; листом в.о. директора ДП шовкорадгосп «Хорольський» ОСОБА_4 , №26-02-45 від 26.07.2017 до Штомпелівської сільської ради, повідомлено про наміри проведення земляних робіт ТОВ «Захід Інвест Груп» по очищенню та впорядкуванню території поблизу населеного пункту Гришківка Штомпелівської сільської ради, яка належить Державному підприємству-державний шовкорадгосп «Хорольський»; листом №02-27/554 від 17.08.2017 Штомпелівської сільської ради про те, що в с.Коломійцеве Озеро, біля Гришківського лісу, на земельній ділянці яка знаходиться в остійному користувані ДП шовкорадгосп «Хорольський» здійснюється відбір грунту. Відповідно до листа в.о. директора ДП шовкорадгосп «Хорольський» ОСОБА_4 (№26-02-45 від 26.07.2017) на земельній ділянці, яка належить на праві постійного користування даному підприємству, ТОВ «Захід Інвест Груп» будуть проводитись земляні роботи по очищенню та впорядкуванню території. Штомпелівською сільською радою рішення про погодження проведення видобування корисних копалин не приймалось; рапортом від 22.07.2017 про те, що в с.Коломійцеве Озеро, Хорольського району невідомі особи на території кар`єру вивозять глину або грунт; протоколом огляду місця події від 22.07.2017, проведеного на території кар`єру поблизу с. Коломійцеве Озеро Хорольського району Полтавської області, на земельній ділянці, що належить Державному підприємству «Шовкрадгосп «Хорольський». В ході проведення огляду в кар`єрі було виявлено два екскаватори «SUMITOMO» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , вантажні автомобілі марки «Вольво» днз: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які належать Представництву «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті»; протоколом огляду місця події від 22.08.2017, проведеного на території кар`єру поблизу с. Коломійцеве Озеро Хорольського району Полтавської області, на земельній ділянці, що належить Державному підприємству шовкрадгосп «Хорольський». В ході проведення огляду в кар`єрі було виявлено екскаватори «SUMITOMO» № НОМЕР_18 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 екскаватор «HIDROMEK» № НОМЕР_19 та 21 вантажний автомобіль, які належать Представництву «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті»; протоколом огляду місця події від 08.08.2018, проведеного на території кар`єру поблизу с. Коломійцеве Озеро Хорольського району Полтавської області, на земельній ділянці, що належить Державному підприємству «Шовкрадгосп «Хорольський». В ході проведення огляду в кар`єрі було виявлено екскаватор «SUMITOMO» № та самоскид марки «МАN» д.н.з. НОМЕР_20 , які належать Представництву «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті»; протоколом огляду місця події від 10.08.2018, проведеного на території кар`єру поблизу с. Коломійцеве Озеро Хорольського району Полтавської області, на земельній ділянці, що належить Державному підприємству «Шовкрадгосп «Хорольський». В ході проведення огляду в кар`єрі було виявлено екскаватора «SUMITOMO» SMT500L5C00BH1143, та самоскиди марки «МАN» д.н.з. НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 , д.н.з. НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 , які належать Представництву «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті»; протоколом огляду місця події від 14.08.2018, проведеного на території кар`єру поблизу с. Коломійцеве Озеро Хорольського району Полтавської області, на земельній ділянці, що належить Державному підприємству «Шовкрадгосп «Хорольський». В ході проведення огляду в кар`єрі було виявлено екскаватор «SUMITOMO» № та самоскид марки «МАN» д.н.з: НОМЕР_21 , НОМЕР_25 ; протоколом огляду місця події від 21.08.2018, проведеного на території кар`єру поблизу с. Коломійцеве Озеро Хорольського району Полтавської області. В ході проведення огляду встановлено площе кар`єру 6,1309 га, в якому було виявлено екскаватор. Проведеним оглядом встановлено, що в зазначеному кар`єрі здійснюється видобуток корисних копалин, на площі 6,1309 га; протоколом огляду від 15.01.2019, в ході я коо було оглядуно блокнот на 78 арк. з рукописними записами, які з пояснень ОСОБА_8 вів він особисто, а саме робив записи дати, бортового номера кабіни вантажного автомобіля та кількість виїздів завантаженого автомобіля із грунтом (позначення «/» означало 1виїзд, а позначення «Х» означало 2виїзди (дві ходки); протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 24.07.2017 про те, що 22.07.2017 на полі ДП-державного шовкорадгоспу «Хорольський», поряд з лісонасадженням де попередньо росла шовковиця, він виявив техніку, за допомогою якої було вирито кар`єр; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 28.08.2017 про те, що вона є спеціалістом 2-ї категорії, землевпорядник Штомпелівської сільської ради, Хорольського району, і 22.07.2017 її було залучено в якості спеціаліста під час проведення огляду місця події, проведеного на території кар`єру поблизу с. Коломійцеве Озеро, Хорольського району Полтавської області, на земельній ділянці, що належить на праві користування Державному підприємству «Шовкрадгосп «Хорольський». При цьому у Штомпелівської сільської ради, Хорольського району відсутні будь-які документи щодо позначення родовищ корисних копалин, у тому числі в с.Коломійцеве Озеро, Хорольського району. При цьому, до Штомпелівської сільської ради, Хорольського району ніхто не звертався щодо дозволу або погодження на видобування глини на вказаній ділянці місцевості; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 28.08.2017 про те, що поблизу с. Коломійцеве Озеро, Хорольського району Полтавської області, на земельній ділянці, що належить на праві користування Державному підприємству «Шовкрадгосп «Хорольський» здійснюється видбуток глини. При спілкуванні з директором ДП шовкорадгосп «Хоролський», ОСОБА_4 , він повідомляв, що земельні роботи на даній земельній ділянці здійснюється на договірних засадах з підприємством. При цьому будь-яких документів щодо погодження на видобування корисних копалин або позначень родовищ корисних копалин до Штомпелівської сільської ради, Хорольського району не надходило і ніхто не звертався про надання такого дозволу; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 19.07.2018, котрий пояснив, що від дійсно виготовляв для Державного підприємства-державний шовкорадгосп «Хорольський» проект рекультивації земельної ділянки поблизу с.Коломійцеве Озеро, Хорольського району. При цьому, відповідно до виготовленого даного проекту, замовники не мали право знімат верхній шар грунту, оскільки зняття верхнього шару грунту здійснюється лише з дозволу та за погодженням уповноважених органів; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , від 07.08.2018, про те, що він є інженером-будівельником Представництва Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті». 22.07.2017 в кар`єрі поруч з с.Коломійцеве Озеро працівниками поліції було затримано вантажівки та екскаватори Представництва Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» по причині того, що вказана техніка знаходилась в даному кар`єрі та те, що ТОВ «Захід-Інвест Груп» було вказано саме даний кар`єр для забору грунту підсипочного, який поставлявся за договором №220501 від 22.05.2017; протоколами допитів свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_13 від 16.08.2018 про те, що вони працюють водіями вантажних автомобілів в Представництві «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті». І на протязі 2017-2018років здійснювали перевезення грунту (глина) з кар`єру поблизу с.Коломійцеве Озеро, яку в подальшому вивозили та відвантажували безпосередньо на дорожнє полотно ділянки траси «Київ-Харків»; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 18.09.2018, який пояснив, що він є заступником інженера представництва «IRD ENGINEERING» що перебуває на виробничій базі Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті». Постачальниками підсип очного грунту для Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» були ТОВ «Захід-Інвест Груп» та ТОВ «Автотрактбуд». При цьому ТОВ «ЗахідІнвест Груп» постачало суглинок з карєру, розташованого на земельній ділянці ДП шовкорадгосп «Хорольський» між селами Коломійцеве Озеро та Новий Байрак, Хорольського району. 10.07.2017 представництвом «IRD ENGINEERING» було направлено лист на адресу Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» щодо необхідності представлення дозвільних документів на використання земельної ділянки для видобування грунту між селами Коломійцеве Озеро та Новий Байрак. Після чого, в офісі представництва «IRD ENGINEERING» громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_15 було надано копії документів про право користування земельною ділянко ДП шовкорадгосп «Хорольський», робочий проект рекультивації порушених земель, договору №0307П від 03.07.2017, витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно по земельній ділянці з кадастворим номером :00:021:0006 та лист щодо можливості використання грунту на власний розсуд; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , від 15.01.2019, коткий пояснив що, він працював на посаді дорожнього робітника Представництва Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», при цьому до його обов`язків входило вести облік відвантаженого грунту для будівництва об`їзної дороги с.Покровська Багачка, Хорольського району (в 2017рокі працював виключно на ділянці дороги, і на кар`єри не виїздив). В 2018 йому було доручено ведення блокноту з записами кількості вантажних автомобілів, які вивозили грунт із кар`єру поблизу с.Коломійцеве Озеро, і везли на ділянку будівництва дороги с.Покровська Багачка. В даному блокноті робив записи дати, бортового номера кабіни вантажного автомобіля та кількість виїздів завантаженого автомобіля із грунтом (позначення «/» означало 1 виїзд, а позначення «Х» означало 2 виїзди (дві ходки). По закінченню робочого дня, у нього керівництво запитувало загальну кількість виїздів завантажених автомобілів з кар`єру, та для чого саме він не знає. Окрім того, свідок щоденно в телефонному режимі повідомляв про кількість виїздів завантажених автомобілів з кар`єру і гр. ОСОБА_4 ; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж» від 26.06.2018, стосовно гр. ОСОБА_4 , який використовує телефонний номер НОМЕР_26 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна»; довідкою Полтавського національного технічного університету ім..Ю.Кондратюка №60-9-1623 від 29.08.2018 про те, що об`єм грунту, видобутого в кар`єрі поблизу с.Коломійцеве Озеро, Хорольського району, становить 447966 м3; довідкою Державної екологічної інспекції Центрального округу від 30.08.2018 відповідно до якої із кар`єру розташованого на земельній ділянці поблизу с. Коломійцеве Озеро Хорольського району Полтавської області, що належить Державному підприємству-державний шовкорадгосп «Хорольський», незаконно видобуто корисних копалин 447966 м3, внаслідок чого заподіяно збитків на суму 243 495 503 грн. 03 коп.; висновком судово-економічної експертизи №1514 від 10.09.2018, відповідно до якого: висновок розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок використання земельної ділянки державної власності сільськогосподарського призначення площею 5,8808 га. з порушенням вимог земельного законодавства в сумі 234 142, 07 грн. підтверджується арифметично та методологічно; висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №27 від 14.12.2018, відповідно до якого зразки грунту вилучені у ході проведення огляду кар`єру, розташованого поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району та земельній ділянці ДП шовкорадгосп «Хорольський», і зразки грунту вилучені у ході проведення огляду ділянки, де відбувалося будівництва дороги об`їзду АДРЕСА_2 , мають спільну родову і групову належність та відносяться до глинистих грунтів, а саме до дрібнодисперсних суглинків; висновком судової експертизи з питань землеустрою №2180 від 04.01.2019 відповідно до якого, розроблена документація із землеустрою щодо рекультивації земельної ділянки, а саме «Робочий проект рекультивації порушених земель на ділянці розташованої на території Штомпелівської сільської ради, Хорольського району, РП-05-07-2017» та його затвердження не відповідає вимогам земельного законодавства (ст.ст.26, 29, 54 ЗУ «Про землеустрій) та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування (ст.186 Земельного Кодексу України); висновком судово-почеркознавчої експертизи №352 від 22.01.2019, відповідно до якого підпис в графі « ОСОБА_16 » договору №0307П «Про надання послуг» від 03 липня 2017 року мід ДП-Державний шовкодрадгосп «Хорольський» особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Захід-Інвест Груп» в особі ОСОБА_17 , виконаний ОСОБА_4 ; висновком комплексної судової інженерно-екологічної та економічної експертизи №25835/25836/9051-9052/9187-9188 від 26.04.2019, відповідно до якої: 1)суб`єктом господарської діяльності у даному досліджуваному випадку не було дотримано вимог ст.96, ст.168 Земельного кодексу України, 2)об`єм грунту, видобутого в кар`єрі поблизу с.Коломійцеве Озеро, Хорольського району, становить 447966 м3, внаслідок чого заподіяно збитків на суму 243 495 503 грн. 03 коп. (документально та арифметично підтверджуються); висновком експерта №2151 від 28.12.2019, відповідно до якої розроблена документація із землеустрою щодо рекультивації земельної ділянки, а саме «Робочий проект рекультивації порушених земель на ділянці розташованої на території Штомпелівської сільської ради, Хорольського району, РП-05-07-2017», не відповідає вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування, а саме:Гл.2, ст.166, п.1 ст.185, п.1 ст.186 Земельного кодексу України, ст.26, ст.54 ЗУ «Про землеустрій», Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками, затвердженої наказом Держкомзему від 18.05.2010 №376; інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 256154531 від 12.05.2021 року про те, що земельна ділянка з кадастровим номером :00:021:0006 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, перебуває у користуванні Державного підприємства-державний шовкорадгосп «Хорольський» (код 00703184) і є державною власністю; інформацією з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до якої, керівником Державного підприємства-державний шовкорадгосп «Хорольський» (код 00703184, юридична адреса: м.Хорол, вул. Небесної Сотні, будинок 194) являється ОСОБА_4 , 15.04.2020 (виконуючий обов`язки директора); іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Так підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, в тому числі шляхом перетину державного кордону. Згідно листа УДМС України в Полтавській області від 24.05.2021 встановлено, що 14.07.2017

ОСОБА_4 документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_27 , виданим органом: 5339, терміном дії на 10 років, що підтверджує ризик виїзду підозрюваного за кордон з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Згідно витягу з інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «АРКАН», встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2017-2021 років перетнув державний кодон України 1 раз (виїзд до Республіки Польща 05.07.2018, в`їзд в Україну 11.07.2018).

Поряд із цим, ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, про що свідчить відмова останнього у сприянні в розкритті злочину та встановлення істини по даному кримінальному провадженні, зокрема, ОСОБА_4 як в.о. директора Державного підприємства-державний шовкорадгосп «Хорольський» (код 00703184) не своєчасно та не в повному обсязі надав документи на запити слідчого, чим затягував проведення досудового розслідування. При цьому, до цього часу не встановлено місцезнаходження оригіналу листа №26-02-04 від 14.07.2017, яким Державне підприємство-державний шовкорадгосп «Хорольський» повідомлено директора ТОВ «Захід-Інвест Груп» про надання згоди на використання на власний розсуд надлишкового ґрунту, який може утворюватися під час виконання умов договору № 0307 П від 03.07.2017.

На даний час ОСОБА_4 залишається в.о. директора Державного підприємства-державний шовкорадгосп «Хорольський» (код 00703184), а земельна ділянка з кадастровим номером :00:021:0006, не відновлена та перебуває у занедбаному стані у вигляді недіючого кар`єру, що дає підстави вважати що існує ризик продовження вчиняти правопорушення ОСОБА_4 .

Окрім цього, більшість свідків відомі підозрюваному, в тому числі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тому ОСОБА_4 має можливість впливати на них з метою подальшої зміни показань під час досудового розслідування та судового розгляду.

Так, в разі застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , більш м`яких запобіжних заходів, ніж домашній арешт, таких як, застава, особиста порука чи особисте зобов`язання, орган досудового розслідування не матиме можливості запобігти спробам ОСОБА_4 , вчинити дії, передбачені п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Наразі виникає необхідність у проведенні подальших слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні, тому вплив підозрюваного ОСОБА_4 на свідків може зашкодити проведенню всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування.

Тобто інші, більш м`які запобіжні заходи, неможливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 з наступних причин: особисте зобов`язання не можливо застосувати, оскільки вказаний запобіжний захід є найменш суворим запобіжним заходом з-поміж інших, передбачених ст. 176 КПК України та тому, що даний запобіжний захід вимагає наявність особливої довіри до обвинуваченого в підтвердження можливості дотримання процесуальних обов`язків та через необхідність дотримання принципів співрозмірності між тяжкістю злочину та м`яким характером цього запобіжного заходу; застава не можливо застосувати до підозрюваного у зв`язку з тим, що підозрюваний підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків та слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу; порука не можливо застосувати до підозрюваного у зв`язку з тим, що на адресу слідчого управління та Полавської обласної прокуратури не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_4 , оскільки ніхто не наважується поручитися за нього, що негативно характеризує його особистість;

У разі застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з домашнім арештом, не можливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне та всебічне встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Застосовуючи, щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування з свідками кримінального провадження, за виключенням як за ініціативою слідчого чи прокурора в їх присутності.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення виконання ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також з метою запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, та те що вищезазначені факти свідчать про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Підозрюваний та захисник з клопотанням слідчого не погодились.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
10.06.2021р. керівником Полтавської обласної прокуратури повідомлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого.
Згідно з вимогами ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до пунктів 3, 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
При цьому, відповідно до установленої практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливості запобігання їм більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування кримінального правопорушення (наявність або відсутність спроб ухилятися від органів влади) поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків).
Стороною обвинувачення не доведено всіх зазначених в клопотанні ризиків, а також того, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів на даному етапі не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КК України, а також із врахуванням того, що запобігти навіть не доведеним слідчим та прокурором ризикам можливо покладенням судом на підозрюваного певних обов`язків, визначених КПК України, суд вважає за можливе у відповідності до ст. 179 КПК України не застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту, а застосувати до нього запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.
Таким чином, враховуючи відповідно до вище зазначеного, тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 а також дані про особу підозрюваного, який в минулому до кримінальної відповідальності не притягувався, має постійне місце проживання, працює, що вказує на міцність соціальних зв`язків, , суд вважає, за можливе застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід , що дасть змогу запобігти наявним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 205, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання слідчого групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 22.07.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 367, ч.2 ст.240 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Семенівка, Полтавської області, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого виконуючим обов`язки директора Державного підприємства державний шовкорадгосп «Хорольський» - задовольнити частково.
Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, зобов`язавши його:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, на визначений ними час;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора, а після закінчення досудового розслідування - суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування із свідками в даному кримінальному провадженні, за виключенням як за ініціативою слідчого або прокурора;

Копію цієї ухвали для відому та виконання негайно вручити підозрюваному, повідомивши його під розпис про покладені на нього зобов`язання слідчим суддею.
Копію цієї ухвали для відому та виконання вручити прокурору і слідчому, органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання, захиснику.
Відповідно до положень ст. 205 КПК України ухвала слідчого судді щодо застосування цього запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, проте відповідно до положень ст. 205 КПК України дана ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя : ОСОБА_1