Справа № 676/2815/21
Номер провадження 1-кс/676/796/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 01 травня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та містять інформацію щодо здійснення банківської операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 09 год. 00 хв. 26 квітня 2021 року по 00 год. 00 хв. 13 травня 2021 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 26.04.2021 року о 15 год. 36 хв. в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, представившись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом ідентифікації банківського рахунку із корисливих мотивів, шляхом обману, умисно, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 із банківського рахунку НОМЕР_2 в сумі 103 000 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 01.05.2021 року слідчим відділенням Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження №0000176 по факту крадіжки, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 26.04.2021 близько 0 15 год. 30 хв., в АДРЕСА_1 , до ОСОБА_5 із тел. № НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запропонувала пройти ідентифікацію клієнта, на що потерпілий погодився, та під час телефонної розмови протягом години потерпілий надав усі реквізити свого банківського рахунку, а також вказав усі коди, які йому надходили у вигляді смс повідомлень на його номер телефону НОМЕР_4 , після чого із банківського рахунку потерпілого НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти на суму 70000 гривень.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та причетності до цього інших осіб, дізнавач ОСОБА_3 просив надати йому та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 01.05.2021 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " може зберігатися інформація щодо здійснення банківської операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та інформація щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів, що підтверджується даними виписки по рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_9 .

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУПГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та містять інформацію щодо здійснення банківської операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 09 год. 00 хв. 26 квітня 2021 року по 00 год. 00 хв. 13 травня 2021 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1