Рівненський апеляційний суд
_______________________________________________________
У Х В А Л А
Іменем України

07 травня 2021 року м. Рівне

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Рівненського апеляційного суду у складі:

ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

представника власника майна ПП «Славєн» ОСОБА_5 та

адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника Приватного підприємства «Славєн» ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 24 березня 2021 року, якою накладено арешт майно у кримінальному провадженні №0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240-1 КК України,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 24 березня 2021 року частково задоволено клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_10 .

Накладено арешт на майно, яке вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 18.03.2020, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ПП «Славєн» а саме на: каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 1 кг; каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 260 г; каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 800 г; каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 1,25 кг; каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 1,5 кг; каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 3,5 кг; каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 1,65 кг; каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 6, 6 кг; каміння ззовні схоже на бурштин сирець пресований вагою приблизно 21,8 кг; каміння ззовні схоже на бурштин сирець пресований вагою приблизно 24,4 кг; каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 14 кг; каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 13,8 кг; каміння ззовні схоже на бурштин сирець оброблене, вагою приблизно 10,6 кг; каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 7,2 кг; каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 7,6 кг; каміння ззовні схоже на бурштин сирець, пресований вагою приблизно 6,4 кг; вироби (намиста) з каміння, ззовні схожого на бурштин сирець, вагою приблизно 2,4 кг; каміння ззовні схоже на бурштин сирець, пресований вагою приблизно 8,8 кг; каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 25,4 кг; каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 13,2 кг; каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 19,4 кг; каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 22,6 кг; каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 13,8 кг; каміння ззовні схоже на бурштин сирець пресований, вагою приблизно 8 кг; договори купівлі продажу бурштину на 8 арк. із додатками на 4 арк.; папка із бухгалтерськими документами ПП «Славєн» за 3 квартал 2020 року; документи на 4 арк.; копія статуту ПП «Славєн» на 9 арк.; копія статуту ТОВ «Мінерал 1» на 15 арк.; гемологічний висновок №42739Ю від 26.07.2019 із додатками; гемологічний висновок №42738Ю від 26.07.2019 із додатками; документи на 55 арк.; документи на 55 арк.; бухгалтерські документи ПП «Славєн» на 36 арк.; копія паспорту ОСОБА_5 на 3 арк.; бухгалтерські документи ПП «Славєн» за 4 квартал 2020 року; книга наказів ПП «Славєн» на 130 арк.; трудові договори на 4 арк.; договір №1 безповоротної фінансової допомоги на 1 арк.; папка з бухгалтерськими документами ТОВ «Мінерал 1» за 4 квартал 2020 року; бухгалтерські документи ТОВ «Мінерал 1» на 6 арк.; оборотні відомості по рахунку ТОВ «Мінерал 1» за 2019 -2020 роки на 5 арк.; та позбавлено можливості власника та інших осіб користуватися та розпоряджатися будь-яким чином усім вищевказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Частково накладено арешт на електричні станки, спеціально пристосовані для обробки каміння бурштину сирцю у кількості 8 штук, електричні станки, спеціально пристосовані для обробки каміння бурштину сирцю у кількості 18 штук, без права відчуження (продажу, дарування) та передано в користування та відповідальне зберігання менеджеру ПП «Славєн» ОСОБА_11 .
Мотивував своє рішення слідчий суддя тим, що санкція ч.2 ст.240-1 КК України передбачає конфіскацію майна як додатковий вид покарання, а тому є необхідність у накладенні арешту на вилучене в ході обшуку майно. Водночас, з огляду на те, що ПП «Славєн» у своїй господарській діяльності використовує станки, що підтверджується інвентарним списком основних засобів, тому слідчий суддя в цій частині клопотання задовольнив частково.

В апеляційній скарзі представник ПП «Славєн» ОСОБА_5 просить вказану ухвалу скасувати в частині накладення арешту на майно, яке не було передане в користування та відповідальне зберігання, оскільки не було підстав для накладення арешту на майно.

При цьому, зазначив, що ПП «Славєн» здійснює господарську діяльність, пов`язану з обробкою бурштину та виготовлення з бурштину ювелірних виробів. Каміння бурштину підприємство придбало легально, було укладено 4 контракти з різними контрагентами. Апелянт покликався на те, що в судовому порядку укладені договори не оспорювались, а тому є чинними і створюють юридичні наслідки.

Зазначив, що у даному кримінальному провадженні відсутня обґрунтована підозра, адже підставою для внесення відомостей до ЄРДР за ч.2 ст.240-1 КК України саме незаконні дії стосовно бурштину, однак особи, пов`язані із ПП «Славєн» вчиняли усі дії, які мають відношення до бурштину, на підставі договорів, а тому в їх діях відсутній склад даного злочину.

Також апелянт вказав на те, що слідчим суддею накладено арешт також і на бухгалтерські документи ТОВ «Мінерал 1», чим стала заблокована господарська діяльність цього підприємства.

При цьому, апелянт заявив клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження даної ухвали, оскільки інтереси підприємства представляв адвокат ОСОБА_12 , однак він відмовився оформляти апеляційну скаргу. Вказав, що копію даної ухвали він отримав 31 березня 2021 року.

Заслухавши суддю-доповідача, думку представників ПП «Славєн» ОСОБА_5 та адвокатів ОСОБА_6 і ОСОБА_7 на підтримання апеляційної скарги, міркування прокурора ОСОБА_4 про безпідставність апеляційних вимог, перевіривши матеріали клопотання та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до таких висновків.

Згідно вимог ч.1 ст.404 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240-1 КК України.

Так групою осіб, до складу якої входять жителі м. Рівне та Рівненської області здійснюються незаконна діяльність щодо придбання, зберігання, перевезення та пересилання територією України бурштину-сирцю та бурштину обробленого у великих розмірах, законність якого не підтверджується первинними документами, який фактично незаконно видобувається на території північних районів Рівненської області.

Зокрема, члени групи періодично здійснюють придбання великих партій (від 50 до 100 кг і більше) незаконно видобутого на території північних районів Рівненської області бурштину-сирцю. У подальшому, куплений незаконно видобутий бурштин - сирець вказані особи привозять до м. Сарни Рівненської області та передають на обробку громадянам України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за тією ж адресою в м. Сарни). Вказані особи, маючи відповідне виробниче обладнання, здійснюють переробку бурштину і повертають членам злочинної групи вже готові вироби з підробленими супровідними документами про походження бурштину (договори купівлі-продажу, накладні та інші), які оформляються від суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Славєн» (код 37012315, юридична адреса м. Сарни, вул. Соборна, 110, засновник та директор ОСОБА_13 ) (далі ПП «Славєн»). Дане підприємство не є платником ПДВ, що дозволяє не звітуватись за електронними реєстрами Державної податкової служби України про придбання бурштину.

У подальшому, на підставі вказаних документів членами групи здійснюється оформлення гемологічних висновків, які використовуються для підтвердження нібито легального походження (придбання) бурштину обробленого для його переміщення по території України та за необхідності митного оформлення.

Крім того, як встановлено досудовим розслідуванням, громадянин Азербайджану ОСОБА_14 , спільно з громадянами України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та громадянином Республіки Туреччина ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,) через п/п «Бориспіль» вилітали до Республіки Туреччина рейсом «460 Київ-Стамбул», що підтверджується даними ІПС «Аркан».

Зазначені особи у своєму багажі перевозили партії виробів з бурштину, дані про який було письмово задекларовано та надано працівникам Київської митниці Державної митної служби України. З метою вивезення партій виробів з бурштину ними до органів митної служби пред`явлено оригінали та копії документів, що підтверджують походження виробів, зокрема, висновки за результатами експертизи гемологічних об`єктів (№Д68-973, №Д68-974, №Д68-975, №Д68-976 від 16.09.2020), договори та накладні про придбання у ПП «Славєн» (код 37012315, м. Сарни, вул. Соборна, 110), договір №27-20 купівлі-продажу бурштину від 30.07.2020, укладений між Товарною біржою «Українсько-китайська бурштинова біржа» (код 40668238, м. Рівне, вул. 16 Липня, 48, оф. 203) та ПП «Славєн».

Крім того, встановлено, що для приховування походження бурштину, який у подальшому переробляється на ПП «Славєн», підробляються документи про його придбання у ТБ «Українсько-китайська бурштинова біржа». Зокрема, директор ТБ «Українсько-китайська бурштинова біржа» ОСОБА_19 , укладає від імені Біржі, договори купівлі продажу каміння та здійснює пересилання підроблених документів про реалізацію бурштину, в тому числі і для ПП «Славєн», послугами поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

В ході проведення досудового розслідування, отримано відомості, що ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , діючи від ПП «Славєн», продовжують злочинну діяльність з придбання та подальшої переробки незаконно видобутого бурштину, вироби з якого у подальшому пересилають за кордон із використанням операторів поштового зв`язку, зокрема, DHL.

За визначенням ч.1 ст.170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При цьому, частиною 1 ст.98 КПК визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

18.03.2021 під час проведення обшуку за адресою:

АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ПП «Славєн», було виявлено та вилучено вищевказане майно, перелік якого наведено у клопотанні слідчого, яке в подальшому постановою слідчого від 18.03.2021 визнано і приєднано до матеріалів кримінального провадження, як речовий доказ.

Зокрема, підставою для визнання речовим доказом у даному кримінальному провадженні каміння, ззовні схожого на бурштин, слугувало те, що існували підстави вважати, що воно було здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення та є необхідність у призначенні судових гемологічних експертиз. Підставою для визнання вилучених документів стосовно фінансово-господарської діяльності речовими доказами було те, що вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та є необхідність у призначенні по ним ряду судових експертиз.

З огляду на те, що дане кримінальне провадження, у межах якого накладено арешт на вказане вище майно, розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240-1 КК України, за фактом незаконного придбання, зберігання, пересилання та перевезення групою осіб бурштину у великих розмірах, законність якого не підтверджується відповідними документами, тому є усі підстави стверджувати, що вилучене каміння, ззовні схоже на бурштин сирець, а також документи стосовно фінансово-господарської діяльності ПП «Славєн» та ТОВ «Мінерал 1» можуть містити відомості, які будуть використанні при встановленні фактів чи обставин даного кримінального провадження, а отже мають всі ознаки речового доказу.

При цьому, як вбачається з клопотання слідчого, мета накладення арешту на вилучене каміння, яке ззовні схоже на бурштин сирець, та на вилучені документи, полягає у необхідності їх збереження як речового доказу для подальшого проведення судових експертиз.

Стосовно доводів представника ПП «Славєн» з приводу законності походження вилученого каміння, ззовні схожого на бурштин сирець, що стверджується укладеними договорами (контрактами) з чотирма різними підприємствами, то колегія суддів зазначає, що законність чи незаконність походження даного каміння буде встановлюватись під час досудового розслідування.

З огляду на викладене, колегія суддів дійшла висновку, що стороною обвинувачення надано достатньо доказів на підтвердження необхідності накладення арешту на каміння, ззовні схоже на бурштин сирець, та документи стосовно фінансово-господарської діяльності підприємств, як на речові докази у вказаному кримінальному провадженні, а тому на даний час підстав для скасування даної ухвали та задоволення апеляційних вимог не вбачається.

Разом тим, колегія суддів вважає слушними доводи представника ПП «Славєн» щодо поновлення йому строку на апеляційне оскарження даної ухвали, оскільки він особисто не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна і матеріали провадження не містять даних стосовно виконання вимог ч.7 ст.173 КПК про направлення на адресу вкзаного ПП копії оскарженого рішеня, а копію цієї ухвали він отримав 31 березня 2021 року та йому був необхідний час для ознайомлення нового адвоката з її змістом та підготовки ним апеляційної скарги. Дану апеляційну скаргу представником ПП «Славєн» ОСОБА_5 було подано 02 квітня 2021 року.

Згідно вимог п.3 ч.2 ст.395 КПК, апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.

При цьому, частиною 1 ст.117 КПК України встановлено, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.
Вказані обставини дають підстави для висновку, що ОСОБА_5 строк на апеляційне оскарження був пропущений з поважних причин, а тому підлягає поновленню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.115-117, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

у х в а л и л а :

Поновити представнику власника майна ПП «Славєн» ОСОБА_5 строк для апеляційного оскарження ухвали слідчого судді Рівненського районного суду Рівненської області від 24 березня 2021 року.

Ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 24 березня 2021 року, якою накладено арешт майно у кримінальному провадженні №0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240-1 КК України, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ПП «Славєн» ОСОБА_5 без задоволення.

Ухвала є остаточною та касаційному оскарженню не підлягає.

С у д д і :

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3