Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6323/21
Провадження № 1-кс/644/848/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2021 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 02 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 02 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000265 від 02 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України а.

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що 10.05.2021 року приблизно о 10:00 годині, невстановлена особа шляхом обману, під приводом ОЛХ-доставки, перерахувала грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 , у сумі 2075,5 грн, спричинивши останньому матеріальну шкоду.

02.07.2021 року матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 10.05.2021 року приблизно о 10:00 годині, коли він знаходився вдома, його жінка ОСОБА_6 , виставивши, за годину до того, оголошення про продаж пальто на сайті ОЛХ, переписувалась в Вайбер-месенджері з чоловіком за ім`ям ОСОБА_7 , останній написав їй та запропонував купити пальто через ОЛХ-доставку, після цього жінка попрохала у ОСОБА_8 його банківську картку для перерахування на неї грошових коштів за покупку пальто. ОСОБА_8 дав ОСОБА_9 свою банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , остання розповіла, що чоловік, котрий хоче купити пальто, скинув їй посилання на ОЛХ-достаку в Вайбер-месенджері, після цього ОСОБА_9 перейшла за посиланням, ввела данні банківської картки її чоловіка ОСОБА_8 , та далі було зняті гроші у сумі 2075,5 грн, прийшло смс-повідомлення.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , повідомила, що 10.05.2021 року приблизно о 09:00 годині, виставила оголошення про продаж свого пальто на сайті ОЛХ. Через годину їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення на Вайбер-месенджер. Написав чоловік ОСОБА_7 , який захотів купити у неї її пальто. ОСОБА_7 запропонував покупку пальто через ОЛХ-доставку. ОСОБА_9 дала згоду та попрохала у свого чоловіка ОСОБА_5 його банківську картку для того, щоб перекинули гроші за покупку пальто, останній дав картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_7 надіслав їй посилання на ОЛХ-доставку. ОСОБА_9 перейшла за посиланням, ввела дані банківської картки чоловіка, та через декілька хвилин знялись грошові кошти у сумі 2075,5 грн.. ОСОБА_9 написала ОСОБА_7 , чому гроші з картки чоловіка знялись, а не навпаки, повинні були прийти гроші на картку чоловіка, ОСОБА_7 їй відповів, що це помилка сайту ОЛХ, та в найближчий час їй повернуть гроші.

У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку, адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цю особу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 10.05.2021 це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, та має доказове значення по справі. Вищезазначені документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

Під час розслідування кримінального правопорушення необхідно провести повне, всебічне і неупереджене встановлення і дослідження всіх обставин злочину, відповідно до завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України.

Згідно ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження містять дані на підтвердження обставин, на які дізнавач посилається в клопотанні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено суду наявність достатніх підстав вважати, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою отримання зазначеної інформації.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 02 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 в період з 10.05.2021 року та можливості отримання (вилучення) зазначеної інформації на паперовому або цифровому носіях.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1