Провадження № 1-кс/127/5607/21
У Х В А Л А
Іменем України
31 травня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слiдчого СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слiдчий СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 від 13.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2021 до чергової частини відділу поліції № 2 надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції, з приводу вчинення шахрайських дій невідомою особою на платформі для розміщення оголошень "ОЛХ".

Так, на веб-сайті ДК НПУ виявлено 7 звернень зі скаргами на автора оголошень на платформі для розміщення оголошень olx.ua ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та контактним телефоном НОМЕР_1 . Потерпілі скаржаться на шахрайські дії, пов`язані з оплатою товару (бджолопакетів), оскільки грошові кошти перераховувалися на банківську карту вказану автором оголошення при обговоренні кожного замовлення, а товар не відправлявся та на зв`язок автор оголошення не виходив.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілі особисто перераховували на номер банківської карти, яку вказував автор оголошення в листуванні при обговорення кожного замовлення, а саме карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , грошові кошти в національній валюті.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Володільцем даної інформації є Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочене найменування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Отримані відомості щодо руху коштів за період часу із 01.01.2021 по теперішній час, по картці/рахунку НОМЕР_2 , місце зняття коштів, отримані на електронному носії інформації файли відео та фото фіксації камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вище вказаного карткового рахунку, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 31.05.2021 слідчий ОСОБА_5 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 від 13.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2021 до чергової частини відділу поліції № 2, надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції, з приводу вчинення шахрайських дій невідомою особою на платформі для розміщення оголошень "ОЛХ".

Так, на веб-сайті ДК НПУ виявлено 7 звернень зі скаргами на автора оголошень на платформі для розміщення оголошень olx.ua ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та контактним телефоном НОМЕР_1 . Потерпілі скаржаться на шахрайські дії, пов`язані з оплатою товару (бджолопакетів), оскільки грошові кошти перераховувалися на банківську карту вказану автором оголошення при обговоренні кожного замовлення, а товар не відправлявся та на зв`язок автор оголошення не виходив.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000249 від 13.05.2021, рапортом від 11.05.2021.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, що в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілі особисто перераховували на номер банківської карти, яку вказував автор оголошення в листуванні при обговорення кожного замовлення, а саме карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , грошові кошти в національній валюті.

Наведена обставина підтверджується протоколами допитів потерпілих від 13.05.2021.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000249 від 13.05.2021, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , а саме щодо руху коштів по рахунку/картці НОМЕР_2 в період часу із 01.01.2021 по дату винесення ухвали, місць зняття коштів, фото та відеозаписів з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку, з можливістю вилучення (виїмки) належним чином засвідчених копій вище вказаних документів у паперовому та електронному вигляді.

Юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя