25.02.2021 Справа № 940/195/21
Провадження по справі № 1-кс/940/24/21
У Х В А Л А

Іменем України

25 лютого 2021 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

В провадженні Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2020 року за №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема про те, що невідома особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 77700 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2020 року потерпілий ОСОБА_3 зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відкритому доступі Інтернет та підібрав для себе підходящу пропозицію по пригону автомобіля із за кордону та зателефонував на номер НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. Окрім цього, на сайті було вказано також номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Чоловік, з яким спілкувався ОСОБА_3 , представився ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_1 , та надав фотокопію паспорта громадянина України та відповідне ім`я ОСОБА_5 . Вказаний громадянин повідомив, що для пригону автомобіля Шкода Октавія А5 ОСОБА_3 потрібно було перерахувати грошові кошти за вказаними ним банківськими картками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які належать ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2800 доларів США або 77700 гривень. Цього ж дня за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останній відправив на одну з банківських карток грошові кошти в сумі 19800 гривень. Після їх перерахування ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_3 та повідомив, що виїжджає за автомобілем до Литви. 03.10.2020 року він зв`язався із ОСОБА_3 через інтернет ресурс «Viber» та повідомив, що на даний час знаходиться в Литві та попросив перерахувати грошові кошти в сумі 57900 гривень, що останній і зробив, але всю суму банк отримувача не пропустив і ОСОБА_4 продиктував ОСОБА_3 номер іншої картки , на яку він скинув грошові кошти. З моменту отримання грошових коштів ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що придбав автомобіль і знаходиться на митниці з боку міжнародного пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Наступний телефонний дзвінок, про який вони домовилися, мав здійснитися 04.10.2020 року о 22 годині, але до цього часу ніхто на зв`язок не вийшов.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, у досудового слідства виникла необхідність у доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а тому дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в банківській установі публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: інформації по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 анкетних даних на особу власника банківської картки, анкетних даних на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місця та часу видачі банківської картки; інформації про рух коштів по картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з 02.10.2020 року по даний час із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період; інформації про проведені транзакції по картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з 02.10.2020 року по даний час на вищевказані рахунки з вказуванням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані).

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 не прибув, просить здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, щодізнавачем сектору дізнання обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000059, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення копій документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Проте, оскільки дізнавачем сектору дізнання необґрунтовано необхідність надання інформації за період з 02.10.2020 по даний час, вважаю достатнім надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 02.10.2020 року по 07.10.2020 року включно дату реєстрації кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 159,162-164,166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в банківській установі публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: 1) інформації по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 анкетних даних на особу власника банківської картки, анкетних даних на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місця та часу видачі банківської картки; 2) інформації про рух коштів по картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з 02.10.2020 року по 07.10.2020 року включно із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період; 3) інформації про проведені транзакції по картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з 02.10.2020 року по 07.10.2020 року включно на вищевказані рахунки з вказуванням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані).

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 25 березня 2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1