Справа № 576/1093/21
Провадження № 1-кс/576/368/21
У Х В А Л А
про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

25.06.21 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000152, -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000152, внесеному 12 травня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформації щодо розгорнутого руху коштів за період з 12.05.2021 по 16.05.2021 по рахунку НОМЕР_1 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото- та відеоматеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку, що знаходяться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 12.05.2021 невідома особа, представившись працівником Національного банку України, з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 20500 грн.

Відомості за даним фактом 12 травня 2021 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 12.05.2021 приблизно о 13 год. 50 хв. йому зателефонували з номеру НОМЕР_2 та чоловік, представившись працівником Національного банку України повідомив, що на банківську картку ОСОБА_5 була здійснена кібератака. Потім він попрохав повідомити номер банківської картки та 3 цифри на зворотній стороні картки. Після цього, ОСОБА_5 повідомив невідомому чоловіку номер своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Також ОСОБА_5 повідомив невідомому чоловіку 3 цифри CVC коду та коди, які ОСОБА_5 приходили повідомленнями на мобільний телефон. Пізніше, ОСОБА_5 зрозумів що з його банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 зникло 20500 грн.

Крім того, 10.06.2021 в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено документи, згідно яких переказ коштів з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відбувся на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення такого доступу у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні № 0000152 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до розгорнутого руху коштів за період з 12.05.2021 по 16.05.2021 по рахунку НОМЕР_1 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото- та відеоматеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді та з можливістю здійснення такого доступу у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1