КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6428/19
Провадження № 1-кс/552/1151/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.08.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , скаржника ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту та повернення майна
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням та просить слідчого суддю визнати бездіяльність та зобов`язати старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 повернути йому грошові кошти в розмірі 3 334 640 грн., які були вилучені 25.04.2016 року в ході проведення обшуку в автомобілі Hyundai Accent д.н.з. НОМЕР_1 . Своє клопотання обґрунтовує тим, що 25.04.2016 року під час проведення обшуку автомобіля Hyundai Accent, державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить йому було вилучено грошові кошти в сумі 3 334 640 гривень, які в подальшому було передано до відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності ГУ ДФС у Полтавській області та перераховані на депозитний рахунок. На даний час ОСОБА_4 не пред`явлено підозру, отже грошові кошти підлягають поверненню.
У судовому засіданні ОСОБА_4 та його захисник клопотання підтримали, просили слідчого суддю його задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та пояснив, що вилучені грошові кошти є речовими доказами по кримінальному провадженню і на даний час проводиться досудове розслідування.
Заслухавши слідчого, скаржника, захисника та дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000012 від 27.02.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.364, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.2 ст.212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 18.04.2016 року надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля Hyundai Accent, державний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 та вилучення фінансово-господарських документів підприємств та грошових коштів, які зняті з рахунків.
На виконання ухвали 25.04.2016 року проведено обшук автомобіля Hyundai Accent, державний номер НОМЕР_1 та вилучено грошові кошти. З протоколу обшуку від 25.04.2016 року вбачається, що претензій та пояснень щодо вилучених грошових коштів у ОСОБА_4 не було.
Відповідно до постанови від 26.04.2016 року визнано речовими доказами суму грошових коштів вилучених 25.04.2016 року з автомобіля Hyundai Accent, державний номер НОМЕР_1 в сумі 3 334 640 гривень.
Згідно постанови від 27.04.2016 року грошові кошти вилучені 25.04.2016 року під час обшуку з автомобіля Hyundai Accent, державний номер НОМЕР_1 в сумі 3 334 640 гривень передано у відділення ПАТ «Сбербанк» на депозитний рахунок.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 26.04.2016 року вбачається, що він займався переведенням безготівкових грошових коштів в готівку та перевозив кошти на власному автомобілі.
До розписок про отримання грошових коштів ОСОБА_4 в борг слідчий суддя ставиться критично, оскільки про дані розписки ОСОБА_4 не повідомляв слідчого при його допиті в якості свідка в 2016 році.
Отже, враховуючи, що на даний час проводиться досудове слідство, відсутні підстави для скасування постанов слідчого про визнання грошових коштів речовими докази, а тому відсутні підстави для повернення коштів ОСОБА_4 .
Керуючись ст. 170 КПК України,
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту та повернення грошових коштів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1