У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3170/21
Провадження № 1-кс/210/1887/21

"10" серпня 2021 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000201 від 28.05.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів - прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначила, що слідчим відділом Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування, а Дніпропетровською обласною прокуратурою забезпечується процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000201 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету, виділеними на капітальний ремонт об`єкту «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» та «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)», шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за попередньою змовою упродовж 2020 року при виконанні підрядних робіт завищували обсяги та вартість виконаних робіт, використовували завищені коефіцієнти, низькоякісні матеріали та некваліфікованих працівників.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно протоколу №12/2-20 від 28.04.2020 тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено переможцем за процедурою закупівлі робіт «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) та прийнято рішення про намір укласти договір.

Так, 12.05.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника директора департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №12/05-1 по об`єкту «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) за адресою: 49000 Україна м. Дніпро пл. Шевченка, на загальну суму 67 595 358 грн. 36 коп., з яких капітальні вкладення на 2020 рік складають 28 042 103 грн., а на 2021 рік 39 553 255 грн. 36 коп. Строк дії договору до 31.12.2021.

Крім того, за результатами публічних торгів по реконструкції об`єкту «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)», що є безпосередньо продовженням реконструкції пл. Шевченка, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника директора департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №18/06-1 від 18.06.2020 по об`єкту «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)» (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), на загальну суму 121 270 000 грн., з яких капітальні вкладення на 2020 рік складають 94 730 323 грн., а на 2021 рік 26 539 677 грн. Строк дії договору до 31.12.2021.

Також встановлено, що ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виконувало проектно-вишукувальні роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» та «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)» та здійснює авторський нагляду по вказаним об`єктам.

Крім того, виконання експертизи проектно-кошторисної документації по об`єктам: «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» та «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)» здійснювало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до даних єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та руху котів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримала з бюджету міста Дніпра 20 278 607 грн., в якості 30% передплати на придбання матеріалів та 10 475 879 грн. за виконанні робіт на об`єкті реконструкції пл. Шевченка, та 34 257 096 грн. в якості 30% передплати на придбання матеріалів та 2 553 879 грн. за виконанні робіт на об`єкті реконструкції вул. Яворницького у м. Дніпрі.

Встановлено, що в ході придбання будівельних матеріалів, а саме піску, щебеню та бетонної суміші створений «механізм», направлений на завищення вартості придбаних будівельних матеріалів. Так встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) піску за ціною 291 грн./тонна, щебеню - 760 грн./тонна, бетонної суміші марки в15 200 - 2390 грн./мЗ та марки ЦПР м75 - 1995 грн./мЗ. Вказані ціни в середньому у 2-3 рази перевищують ринкові, що свідчить про привласнення бюджетних коштів.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила перерахування грошових коштів у сумі 1 111 045 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за послуги з вивезення будівельного сміття в ході проведення реконструкції площі Шевченка. Разом з тим, фактичним виконавцем вказаних робіт є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Вищевказане свідчить про можливі фіктивні господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Разом з тим, проведено окремі закупівлі, з метою виконання робіт по утилізації будівельних відходів (сміття) з об`єкту «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі». Виконання вказаних робіт здійснює КП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за 434 401 грн.

Крім того, встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » фактично контролюється та ведеться службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказана діяльність направлена, на укладення удаваних договір оренди спецтехніки з метою формування затратної частини для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю подальшого виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки.

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в сумі 5 103 707 грн. за гранітний колотий камінь, який вказане підприємство не купувало, що може свідчити про можливу безтоварність вказаної операції. Крім того, зазначена операція не була відображена у податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », хоча обидва підприємства є платниками податку на додану вартість.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у сумі 2 200 000 грн. за гранітний колотий камінь, однак придбання вказаної будівельної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » не здійснювало, що також свідчить про можливі безтоварні відносини.

Таким шляхом директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , організувавши групу осіб та за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , реалізує злочинний умисел на заволодіння коштами бюджету міста Дніпра, виділеними на капітальний ремонт об`єкту «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» та «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)».

Як співорганізатор ОСОБА_5 надає безпосередні вказівки щодо проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час виконання підрядних робіт по вищезазначеним об`єктам та використання бюджетних коштів, які надійшли на рахунки підприємства.

Крім того, щоденно проводить координацію із субпідрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими щодо вартості робіт та матеріалів, об`ємів виконаних робіт.

Безпосередньо із своєю дружиною ОСОБА_7 , яка відповідає за ведення податкової звітності підприємства та веде е-банкінг підприємства, організує ухилення від оподаткування і виведення бюджетних коштів з рахунків за безтоварні операції.

Занфіракі ОСОБА_8 координує діяльність головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 та бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Крім того, взаємодіє із співорганізатором, який фактично координує хід реконструкції пл. Шевченка та вул. Яворницького у м. Дніпрі від імені генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і є особою, що не офіційно відповідальна за вказані проекти - ОСОБА_12 .

Надає вказівки та контролює особу, що відповідальна за складання актів КБ-2В та координацію між Департаментом та генпідрядником, ОСОБА_13 .

Також підбирає та взаємодіє із субпідрядними організаціями на зазначених об`єктах з питань встановлення огорожі, бордів, обмежувальних стовпчиків та інших питань, через відповідальних за субпідрядні роботи осіб - ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

На даний час у сторони обвинувачення є достатні дані, що ОСОБА_5 у групі з іншими причетними особами веде незаконну діяльність, що направлена на заволодіння бюджетними коштами.

Тобто проведеним досудовим було встановлено що службові особі ІНФОРМАЦІЯ_15 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також іншими особами заволоділи бюджетним коштами під час виконання будівельно-монтажних робіт по об`єктам: «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» та «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)», тим самим реалізували злочинну схему з виводу бюджетних коштів.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_2 . Оригінали зазначених вище документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та осіб причетних до вчинення правопорушення. У зв`язку з цим, необхідно отримати можливість тимчасового доступу до вказаних документів з метою подальшого вилучення їх оригіналів для залучення до матеріалів кримінального провадження та надання експерту для проведення відповідних досліджень.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що слідчим відділом Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування, а Дніпропетровською обласною прокуратурою забезпечується процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000201 від 28.05.2020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету, виділеними на капітальний ремонт об`єкту «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» та «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)», шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за попередньою змовою упродовж 2020 року при виконанні підрядних робіт завищували обсяги та вартість виконаних робіт, використовували завищені коефіцієнти, низькоякісні матеріали та некваліфікованих працівників.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в оригіналі, або належним чином завірені, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , для можливості використання як доказу відомостей, що містяться в ньому.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказану у клопотанні річ в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000201 від 28.05.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 АДРЕСА_2 - відомості стосовно операцій за рахунком НОМЕР_11 відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , за період часу з 01.01.2020 по час дії ухвали суду, а саме: роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_18 у АДРЕСА_2 - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, видати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні вказані речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної інформації, речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 АДРЕСА_2 надати - прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні у складі: прокурорів першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_19 ; прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_20 ; прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Дніпропетровської області ОСОБА_21 ; прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_22 , а також слідчому ОСОБА_23 та слідчим слідчої групи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1