Справа № 520/7749/19
Провадження № 1-кс/947/6181/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.05.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0002256 від 20.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002256 від 20.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету під час проведення будівельних робіт підрядними організаціями закладів, які належать до комунальної власності, процесуальне керівництво у якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою перевірки відповідності фактичних обсягів та вартості виконаних робіт, а також факту цільового використання бюджетних коштів, отриманих під виконання вищевказаних робіт по кримінальному провадженню призначена судова будівельна-технічна експертиза від 29.04.2021, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_4 .

Так, в ході проведення всебічного дослідження та надання обґрунтованого висновку, судовим експертом ОСОБА_4 заявлено клопотання щодо надання документів, перелік яких міститься в клопотанні.

З метою перевірки факту цільового використання бюджетних коштів, отриманих під виконання вищевказаних робіт, виникла необхідність в отриманні документів, зазначених у клопотанні судового експерта ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, під час здійснення досудового розслідування призначеною постановою процесуального керівника експерту зокрема поставлено питання про те, яка вартість фактично виконаних робіт з ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , коригування, за договором № 169-17/П від 29.11.2017 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та чи відповідає перелік, об`єм та вартість фактично виконаних робіт з Капітального ремонту стадіону ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 , коригування, за договором № 169-17/П від 29.11.2017 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та первинною звітною документацією з будівництва.

У зв`язку із чим виникла необхідність отримання аналогічних документів і за договором № 169-17/П від 29.11.2017 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що договори № 203-16/П від 26.12.2016 та № 169-17/П від 29.11.2017 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також акти КБ-2в зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписував його директор ОСОБА_5 , акти на закриття прихованих робіт виконроб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , у зв`язку із чим в слідства є необхідність в отриманні посадових інструкцій вказаних осіб, наказів на звільнення та призначення, особових справ, а також статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також необхідно отримати тимчасовий доступ до усіх документів, що складались та підписувались під час виконання вказаних вище договорів, зокрема актів кб-2в, актів кб-3, журналів технічного та авторського нагляду, договорів субпідряду із додатками, інші документи про наявність на балансі підприємства будівельних робіт машин та механізмів, які використовувались при виконанні будівельних робіт або договори оренди машин та механізмів, які використовувались при виконанні будівельних робіт та інше.

Таким чином, під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб існує необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме з метою встановлення обставин цільового використання бюджетних коштів виділених для капітального ремонту стадіону ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована по АДРЕСА_1 , виникла необхідність в застосуванні в рамках вказаного кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ).

Вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки саме у них міститься інформація щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, осіб, які здійснюють технічний нагляд за будівництвом, звітна документація інформація щодо перерахування грошових коштів підряднику за виконання будівельних робіт, а також інші відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою запобігання внесення змін, спотворення та знищення таких документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, та можуть бути використані як докази.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

У зв`язку з викладеним, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає вказані вимоги необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню, оскільки стороною обвинувачення в клопотанні не доведена необхідність вилучення оригіналів.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ) в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 93, 107, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0002256 від 20.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати представників (співробітників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ), надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_7 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 та ОСОБА_8 здійснити у рамках кримінального провадження № 0002256 від 20.06.2018 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- договір № 203-16/П від 26.12.2016 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти щодо капітального ремонту стадіону ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована по АДРЕСА_1 , укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до зазначеного договору та додатковими угодами;
- договір № 169-17/П від 29.11.2017 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, за предметом: «Капітальний ремонт стадіону ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 . Коригування», укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками до зазначеного договору та додатковими угодами.
- кошторисна документація до зазначених договорів;
- договори на залучення здійснення технічного та авторського нагляду під час капітального ремонту стадіону ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована по АДРЕСА_1 за договором № 203-16/П від 26.12.2016, із усіма додатками та додатковими угодами до них, журнали авторського та технічного нагляду;
- договори на залучення здійснення технічного та авторського нагляду під час капітального ремонту стадіону ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована по АДРЕСА_1 . Коригування. за договором № 169-17/П від 29.11.2017, із усіма додатками та додатковими угодами до них, журнали авторського та технічного нагляду;
- письмову інформацію про те, хто саме та на якій підставі здійснював технічний та авторський нагляд за проведенням капітального ремонту стадіону ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 , який виконувався відповідно до договору № 203-16/П від 26.12.2016 та договору № 169-17/П від 29.11.2017 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надавши посадові інструкції таких осіб та накази про звільнення і призначення тощо.
- спеціальні журнали виконання окремих видів робіт (бетонних, арматурних, зварювальних, замонолічування монтажних стиків і вузлів тощо), складені під час виконання умов вказаних договорів;
- відомість контрольних вимірів по виконаним будівельним роботам;
- виконавчі креслення по виконаним будівельним роботам;
- сертифікати відповідності на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні будівельних робіт по капітальному ремонту стадіону ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 , який виконувався відповідно до договору № 203-16/П від 26.12.2016 та договору № 169-17/П від 29.11.2017 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- всі акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, платіжні доручення, дефектні акти до договорів № 203-16/П від 26.12.2016 та договору № 169-17/П від 29.11.2017 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- договори субпідряду з виконавцями робіт, які виконували будівельні роботи із усіма додатками до них (за наявністю), актами кб-2в тощо;
- листування у паперовому та/або електронному вигляді між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виконання договорів № 203-16/П від 26.12.2016 та № 169-17/П від 29.11.2017 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти;
- проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту стадіону ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 , який виконувався відповідно до договору № 203-16/П від 26.12.2016 та договору № 169-17/П від 29.11.2017 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (проект та локальний кошторис);
- протокол узгодження цін Замовником на матеріальні ресурси по капітальному ремонту стадіону ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 , який виконувався відповідно до договору № 203-16/П від 26.12.2016 та вимог договору № 169-17/П від 29.11.2017 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- товаро-транспортні накладні, видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів, що використовувались для капітального ремонту стадіону ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 , який виконувався відповідно до договору № 203-16/П від 26.12.2016 та договору № 169-17/П від 29.11.2017 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- протокол узгодження цін Замовником на матеріальні ресурси по капітальному ремонту стадіону ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 , який виконувався відповідно до договору № 203-16/П від 26.12.2016 та договору № 169-17/П від 29.11.2017 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- акти на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту стадіону ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 , який виконувався відповідно до договору № 203-16/П від 26.12.2016 та договору № 169-17/П від 29.11.2017 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- документи, які містять інформацію щодо суми грошових коштів на яку на теперішній час профінансовано договори № 203-16/П від 26.12.2016 та договору № 169-17/П від 29.11.2017 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з визначенням конкретної суми, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;
- довідка або інші документи про наявність на балансі підприємства будівельних робіт машин та механізмів, які використовувались при виконанні будівельних робіт або договори оренди машин та механізмів, які використовувались при виконанні будівельних робіт (за наявністю).
- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадові інструкції, особові справи, накази на звільнення та призначення, трудові договори працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема щодо виконроба ОСОБА_6 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших посадових осіб даного товариства, а також інформацію щодо кількості осіб які у період часу з 26.12.2016 по 01.01.2018 працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначаючи їх посади.
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1