Справа № 455/908/21
Провадження № 1-кс/455/202/2021
У Х В А Л А
29 червня 2021 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000194 від 15.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000194, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2021 року.
Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що15.06.2021 року у ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що у період часу з 27.05.2021 року по 03.06.2021 рік невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 60980,00 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив наступне, що у вересні 2020 року, під час перегляду телевізора, побачив оголошення про ліки, які надають чоловічу силу, точну назву не пригадує та вирішив зателефонувати за номером вказаним в оголошенні, який не пригадує. Поспілкувавшись з лікарем, яка представилась ОСОБА_6 , узгодивши умови, вирішив замовити ліки. Ліки були відправлені потерпілому Новою поштою, за адресою, яку він вказав, оплату здійснив на пошті у розмірі 9000 грн. У коробці було 90 таблеток, які потерпілий мав вживати протягом одного місяця, що і робив. У жовтні 2020 року потерпілому зателефонували з номера, який він не пригадує та запропонували наступний курс, проте він відмовився, оскільки не було коштів. 25.05.2021 року до потерпілого зателефонували з номера НОМЕР_1 та повідомили, що ліки, які він замовляв у вересні 2020 року були неякісні, поліція затримала осіб, які продавали ці ліки і для пом`якшення обставин вони хочуть повернути кошти. Проте для повернення коштів потрібно здійснити додаткові перекази на номери банківських карток, які будуть надані, все буде додаватись і компенсація буде збільшуватись. Потерпілий погодився на це та 25.05.2021 року здійснив переказ коштів у розмірі 3800,00 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Добромиль на номер банківської карти, який не пригадує та не занотував. На наступний день до потерпілого знову зателефонували з вищевказаного номера та сказали перерахувати ще 7000,00 гривень на номер банківської карти, який він також не занотовував, що потерпілий і зробив двома переказами у розмірі 4700,00 гривень та 2500,00 гривень. 26.05.2021 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 28.05.2021 року до потерпілого знову зателефонували з вищевказаного номера та сказали, що ще потрібно перераховувати кошти, проте він відповів що коштів у нього немає. На що йому сказали іти брати у позику, оскільки вони не зможуть без цих переказів закрити рахунок і повернути компенсацію. Потерпілий взяв кошти у позику та здійснив п`ять переказів розмірами 4900,00 гривень; 4900,00 гривень; 4750,00 гривень.; 4400,00 гривень; 4900,00 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Добромиль, дані кошти він перерахував на номер банківської карти, який також не запам`ятав та не занотував. 01.06.2021 року знову відбувся телефонний дзвінок, під час телефонної розмови потерпілому повідомили, що ще потрібно здійснити переказ коштів, проте на інший номер банківської карти, який потерпілий записав на листку - НОМЕР_2 , відкрита на ім`я ОСОБА_7 . 01.06.2021 року потерпілий знову позичив кошти та зробив чотири перекази через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Добромиль на вищевказаний номер банківської карти у розмірах 4800,00 гривень; 3070,00 гривень; 150,00 гривень; 4900,00 гривень. 03.06.2021 року до потерпілого зателефонували вкотре і він здійснив чотири перекази через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Добромиль на вищевказаний номер банківської карти у розмірах 4500,00 гривень; 4500,00 гривень; 4200,00 гривень; Потерпілий ОСОБА_5 не може точно пригадати обставин і чітко телефонні розмови, також не може пояснити свої дії та чим керувався. З рідними не радився, про дані події не розповідав.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що слугували підставою до відкриття рахунку, який обслуговується банківською картою № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку, який обслуговується банківською картою № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період часу із 01.06.2021 року до моменту виконання ухвали, з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дослідження копій банківських документів можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код юридичної особи ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

Просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення) дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код юридичної особи ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а саме: документів, які слугували підставою до відкриття рахунку, який обслуговується банківською картою № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку, який обслуговується банківською картою № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період часу із 01.06.2021 року до моменту виконання ухвали, з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій. Виконання ухвали слідчого судді Старосамбірського районного суду Львівської області прошу покласти на дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Представник Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.
Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які слугували підставою для відкриття рахунку, який обслуговується банківською картою № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку, який обслуговується банківською картою № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період часу із 01.06.2021 року до моменту виконання ухвали, з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали до 29.08.2021 року.
У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1