Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 серпня 2021 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва

у складі слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000224, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про продовження до 12 місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000224, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що в його провадженні перебуває вказане кримінальне провадження, строк досудового розслідування у якому закінчується 14 серпня 2021 року. Проте, зважаючи на те, що під час досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій, закінчити досудове розслідування у такий строк не видається можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити його із наведених у ньому підстав.

Враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а також матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як встановлено із клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні слідчого відділу Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000224, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Як вбачається зі змісту клопотання та доданих до нього документів, до прокуратури надійшли матеріали Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області за фактом вчинення службовими особами ПАТ «Укргазбанк», за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Укррос-транс», ТОВ «Асі Компані», ТОВ «Гідроенергоресурс», ТОВ «Акванова Гідроресурс», ТОВ «Баришівська ГНС», ТОВ «УПК Коммерц» ТОВ «Оскар СВ» розкрадання коштів державної банківської установи у великих розмірах із одночасним залученням суб`єктів

господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Так, за наявною інформацією, 01 листопада 2017 року між ПАТ «АБ «Укргазбанк» (в особі директора Київської обласної філії ОСОБА_5 ) та ТОВ «Акваресурсенерго» (), ТОВ «Гідроенергоресурс» () укладено Генеральний кредитний договір № 25/2017, відповідно до якого позичальники зобов`язані у порядку та на умовах, викладених у кредитному договорі не пізніше 31 жовтня 2024 року повернути 10 млн. євро, з урахуванням встановлених графіків, а також сплатити відповідні проценти.

Для забезпечення виконання власних зобов`язань перед державною банківською установою зазначеними товариствами надано в заставу:

- обладнання, яке розташоване за адресою Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Електрозаводська 4-Б, вартість предмету застави складала 20,6 млн. грн.;

- обладнання для гідроелектростанції (6 найменувань), вартість предмету застави складала 16,6 млн. грн;

- обладнання (33 найменування), оціночна вартість якого склала 30,9 млн. грн.

Крім того, відповідно до договору іпотеки без оформлення заставної № 25/2017-1 від 01 листопада 2017 року, укладеного між ПАТ «АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Акваресурсенерго», надано в іпотеку банку майнові комплекси, які розташовані за адресами: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Електрозаводська, буд. 4 та Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Енергетиків, буд. 17. Згідно зі звітом про оцінку майна, складеного 20 вересня 2017 року, предмет іпотеки (застави) оцінено в 243,3 млн. грн.

При цьому, відповідно до звіту ТОВ «Центр професійної оцінки» () від 29 червня 2020 року про незалежну оцінку вартості нерухомого майна, яке передавалось в іпотеку, встановлено, що його ринкова вартість складає 147,6 млн. грн.

Крім того, у ПАТ «АБ «Укргазбанк» відсутні оригінали кредитних справ вказаних вище підприємств, у т.ч. оригінали кредитних договорів, договорів застави, іпотечних договорів, звітів про незалежну оцінку заставного майна, а також інші фінансові документи щодо обслуговування вказаних вище генеральних кредитних договорів, виконання боржниками власних зобов`язань перед державним банком.

11 лютого 2021 року кримінальне провадження №0000224 від 15 серпня 2019 року було закрито. Копію рішення було направлено до Київської місцевої прокуратури № 7 для перевірки законності прийнятого рішення.

09 серпня 2021 року прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва було винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження, разом з якою надійшли вказівки в порядку ст. 36 КПК України.

Враховуючи, що строк досудового розслідування закінчується 14 серпня 2021 року, а на цей час жодній особі про підозру не повідомлено та підстави для закриття кримінального провадження відсутні, необхідно продовжити строк досудового розслідування на строк 12 (дванадцять) місяців, для проведення наступних слідчих та процесуальних дій, зокрема:

- встановлення посадових осіб ТОВ «Акванова гідроресурс», ТОВ «Акваресурсенерго» та ТОВ «Гідроенерноресурс», з метою їх подальшого допиту як свідків у кримінальному провадженні;

- призначення судової експертизи щодо обладнання для гідроелектростанції;

- встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення казаного кримінального правопорушення (їх повних анкетних даних, місця проживання, номерів мобільних телефонів, місця роботи);

- призначення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню з метою встановлення завданих збитків;

- у разі ненадання вказаних матеріалів отримати до них тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді;

- проведення інших слідчих дій, необхідних для забезпечення виконання завдань кримінального провадження.

Обґрунтованість клопотання слідчого підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження.

Крім того, із доданих до клопотання документів з`ясовано, що 11 лютого 2021 року слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 було винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000224 від 15 серпня 2019 року на підставі абзацу 14 ч.1 ст. 284 КПК України у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування.

Проте згідно з постановою прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 від 09 серпня 2021 року вказану постанову слідчого скасовано.

Вирішуючи обґрунтованість клопотання слідчого, слідчим суддею також враховується наступне.

Відповідно до ч.5 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 191 КК України, відноситься до тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 14 серпня 2021 року, однак, як встановлено під час розгляду клопотання слідчим суддею, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч.ч.1,4,5 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Із урахуванням вищенаведеного, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить особливу складність, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати, мають суттєве значення для кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000224, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1