Справа № 344/5183/21
Провадження № 1-кс/344/2067/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000012 від 05.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 04.01.2021 року до чергової частини Івано-Франківського ВП ГУНП із заявою звернулась ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що 04.01.2021 року близько 16 год. 25 хв. невідома особа представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом перевірки банківських карток, зловживаючи довірою за допомогою шахрайських дій заволоділа грошовими коштами заявниці, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_1 та в подальшому перерахувала на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2021 в період часу з 16 год. 36 хв. по 16 год. 41 хв. було здійснено 3 перекази на суму 48880,00 грн. із банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Із слів потерпілої даних операцій вона не проводила. Невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходились на банківському рахунку № НОМЕР_2 .

18.09.2021 року було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху коштів, які знаходились на банківському рахунку № НОМЕР_2 , в ході опрацювання руху коштів було встановлено, що грошові кошти були перераховані на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

05.01.2021 в ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , з її слів вони з подругою ОСОБА_5 взяли тур по Україні і 03.01.2020 в 22:00 виїхали туристичним автобусом. В дорозі 04.01.2020 близько 16:25 до неї подзвонив працівник банку з номера телефону НОМЕР_3 та повідомив, що відбувся збій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тому потрібно перевірити чи вона дійсно є власником кредитної картки.

Також вона додає, що вони кілька разів запитували чи не надходили їй повідомлення на мобільний, що відбувся збій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на що вона повідомила, що ні. В подальшому працівник банку сказав перевірити таким чином: він буде диктувати номер картки, а вона має перевірити, далі він назвав цифри і вона сказала, що все вірно. Після чого він сказав, що зараз прийде повідомлення і щоб вона продиктувала цей код. Вона продиктувала цифри і він її повідомив що в неї новий пароль на картці, продиктував його і перепитав чи скинути повідомлення чи запам`ятає, вона сказала що запам`ятає Після цього повідомив, що все добре і база скоро оновиться.

В подальшому їй приходили СМС повідомлення в додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 , що з кредитної картки № НОМЕР_1 було списано о 16:34 20800 грн., о 16:36 27040 грн., о 16:41 1040 грн та запевняли підвищити кредитний ліміт, але вона відмовилась.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо власника електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на який було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 03.01.2021 по 05.04.2021 року включно, зокрема, документів, на підставі яких був створений електронний гаманець; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний гаманець; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів; записів з камер відео спостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, прокурор попередньо подав заяву відповідно до якої просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дільничному офіцеру поліції сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовому поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_18 , та прокурору Окружної прокуратури м. Івано-Франківську ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні, а саме документів, в яких може міститись інформація щодо відкриття електронного гаманця, його стану, його власника, руху коштів «MONODIRECT» через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 03.01.2021 по 05.04.2021 включно, зокрема, документів, на підставі яких був створений вказаний гаманець; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний електронний гаманець; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1