Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1616/21
Провадження № 1-кс/711/539/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000271 від 02.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000271 від 02.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що на території Черкаської області почала діяти група осіб, яка здійснює незаконне заволодіння грошовими коштами громадян з їх банківських карткових рахунків під виглядом особи, яка має родинні зв`язки з потерпілим та повідомляє, що була притягнута правоохоронними органами за скоєння кримінального правопорушення і з метою не притягнення її до кримінальної відповідальності потерпілий має відправити грошові кошти шляхом банківського переказу на вказаний їй картковий рахунок, також особа представляється працівником банку в якому обслуговується потерпілий та в подальшому створює умови при яких потерпілий повідомляє реквізити своїх банківських карток, яких виявляється достатньо для дистанційного зняття з них грошових коштів, проведення грошового переводу на інші рахунки, розрахунок за товар та інше, а також розміщення оголошення на легальному торгівельному Інтернет-майданчику «OLX», оголошень про надання тих чи інших послуг, виконання робіт, оренди житла, продажу товарів та інше, внаслідок чого потерпілий здійснює замовлення після чого діє за інструкцією продавця чи особи, яка надає послуги в результаті чого потерпілий перераховує грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари та послуги не отримують.

У ході досудового розслідування встановлено, що в поліцію звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , з заявою про те, що 21.01.2021 року в мережі «Інтернет», на сайті «ОЛХ» виявив оголошення про оренду житла, після чого група невстановлених осіб повідомила номер картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 3800 грн., про те житло не орендував і кошти не були повернуті.

В поліцію звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , з заявою про те, що 03.02.2021 року в мережі «Інтернет», на сайті «ОЛХ» виявила оголошення про оренду житла, після чого група невстановлених осіб повідомила номер картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 6855 грн., про те житло не орендувала і кошти не були повернуті.

Установлено, що номер картки № НОМЕР_1 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО Банку НОМЕР_2 .

Потерпілими ОСОБА_5 та ОСОБА_7 надано квитанції про перерахування коштів на картку НОМЕР_1 що належить ОСОБА_6 .

Крім того, у матеріалах кримінального провадження маються і інші кримінальні правопорушення, до яких причетний ОСОБА_6 , де предметом злочину стали грошові кошти потерпілих, які були перераховані на інші банківські рахунки ОСОБА_6 в різних банківських установах.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_6 має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, так як для встановлення шляхів отримання та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом, встановлення підозрюваних осіб причетних до незаконного отримання грошових коштів у потерпілих, осіб яким перераховано грошові кошти з даного рахунку та наявність других розрахункових рахунків ОСОБА_6 у різних банківських установах, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО Банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 або АДРЕСА_4 , роздруківки руху коштів та інші документи по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 21.01.2021 по теперішній час, а також по інших розрахункових рахунках якими користувався чи користується ОСОБА_6 у даній банківській установі.
А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 або АДРЕСА_4 , а саме: копії юридичної справи клієнта банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток чи розрахункових рахунків, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти, копії паспорту та реєстраційного номера облікової картки платника податків, фотографії особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку, які належать ОСОБА_6 ; роздруківки операцій які проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 та інших карток чи розрахункових рахунків за період з 21.01.2021 по теперішній час; розширеної роздруківки руху коштів у банківській картці № НОМЕР_1 та у інших карток чи розрахункових рахунків ОСОБА_6 за вищевказаний період часу з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти; фото та відео збережених при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та інших карток чи розрахункових рахунків ОСОБА_6 за вказаний період; інформації за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інших карток чи розрахункових рахунків ОСОБА_6 ; інформації про операції які проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інших карток чи розрахункових рахунків ОСОБА_6 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу; інформації про операції які проводились в інтернет-банкінгу операції по перерахунку чи отриманню коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інших банківських карток чи розрахункових рахунків ОСОБА_6 по рахункам інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів юридичні справи клієнтів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовлені при відкритті банківської картки чи рахунку, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти, копії паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографії особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку; копії висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою чи іншими картками чи розрахунковими рахунками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000271 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: юридична справа клієнта ( ОСОБА_6 ), виготовлена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі документи, що посвідчують особу, анкета заповнена власноруч, адреса реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки, роздруківка операцій які проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 21.01.2021 року по 17.03.2021 року; розширена роздруківка руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 21.01.2021 року по 17.03.2021 року з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти; фото та відео збережені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 21.01.2021 року по 17.03.2021 року; інформація за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської картки № НОМЕР_1 за період з 21.01.2021 року по 17.03.2021 року; інформація про операції які проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_1 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за період з 21.01.2021 року по 17.03.2021 року; інформація про операції які проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по перерахунку чи отриманню коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 21.01.2021 року по 17.03.2021 року; висновок службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії по банківській картці № НОМЕР_1 з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що має юридичну адресу АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

Разом з тим, враховуючи обґрунтування клопотання, прихожу до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) а саме до: юридичних справ клієнта ( ОСОБА_6 ) виготовлених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті інших банківських карток чи розрахункових рахунків; роздруківок операцій, які проводилися по інших банківських картках чи розрахункових рахункам ОСОБА_6 ; розширених роздруківок руху коштів по інших банківських картках чи розрахункових рахунках ОСОБА_6 з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти, та іншої інформації по таких картках, оскільки органом досудового розслідування не недоведена необхідність наданні такого доступу.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000271 від 02.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також прокурору відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:
-юридичної справи клієнта ( ОСОБА_6 ) виготовленої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети заповненої власноруч, адреса реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти, копії паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки;

-роздруківки операцій які проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 21.01.2021 року по 17.03.2021 року;

-розширеної роздруківки руху коштів у банківській картці № НОМЕР_1 ОСОБА_6 за період з 21.01.2021 року по 17.03.2021 року з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти;

-фото та відео збережених при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , за період з 21.01.2021 року по 17.03.2021 року;

-інформації за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської картки № НОМЕР_1 ОСОБА_6 за період з 21.01.2021 року по 17.03.2021 року;

-інформації про операції які проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за період з 21.01.2021 року по 17.03.2021 року;

- інформації про операції які проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по перерахунку чи отриманню коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ОСОБА_6 за період з 21.01.2021 року по 17.03.2021 року;

-висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії по банківській картці № НОМЕР_1 ОСОБА_6 з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зобов`язати належних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати слідчим можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

За згодою головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1