Справа № 509/2675/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2021 року. Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 знаходиться кримінальне провадження № 0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчим СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 14.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Підставою до внесення відомостей до ЄРДР став висновок аналітичного дослідження ГУ ДПС в Одеській області від 09.12.2020 «Про результати дослідження фінансово господарської діяльності ПП «УКРСПЕЦСТРОЙ» щодо наявності ознак предикатного злочину, що передував легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період 01.01.2019 року по 31.10.2020 року».

В ході проведення аналізу встановлено, що ПП «УКРСПЕЦСТРОЙ» в період з 02.04.2018 - 31.10.2020 років виконувало роботи по будівництву дитячого садочка на замовлення державного підприємства Овідіопольська селищна рада.

Між Овідіопольською селищною радою в особі голови селищної ради ОСОБА_5 , діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї ;рони, і ПП «УКРСПЕЦСТРОЙ» (), в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, (далі Підрядник) з іншої сторони укладено договір від 02.04.2018 № 7/04 відповідно до якого підрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель (ДСТУ Б.Д.1.1-1.2013 «Реконструкція з розширенням дошкільного-навчального закладу загального типу «Ромашка» в смт. Овідіополь, Овідіопольської селищної ради» в Одеській області, згідно з розрахунками договірної ціни, склад та обсяги робіт, що поручаються до виконання Підряднику, визначені кошторисною документацією.

Згідно п. 3.1. ціна цього договору становить 17 302 761,77 грн. (Сімнадцять мільйонів триста дві тисячі сімсот шістдесят одна гривня 77 копійок) в тому числі ПДВ - 2 883 793,63 грн.

В 2020 році цей об`єкт увійшов в програму президента «Велике будівництво».

Між Овідіопольською селищною радою та ПП «УКРСПЕЦСТРОЙ» протягом 2018 2020 роки підписано Акти виконаних будівельних робіт за формою КБ-2 та сплачено на користь підрядника бюджетні кошти на суми зазначені у цих актах, що може свідчити про наявність факту вчинення посадовими особами приватного підприємства та Овідіопольської селищної ради протиправних дій у сфері використання бюджетних коштів.

15.04.2021 з метою встановлення фактичних обсягів проведених робіт, слідчим призначено до проведення судово будівельно технічна експертиза, проведення якої доручено експертам Одеського науково дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

30.04.2021 на адресу слідчого надійшло клопотання експертів про надання матеріалів, до якого необхідно додатково надати експерту з метою проведення експертизи документи: проектно кошторисну документацію по об`єкту: «Реконструкція з розширенням дошкільного навчального закладу загального типу «Ромашка» в смт Овідіополь, Овідіопольської селищної ради» (у друкованому вигляді); проектно кошторисну документацію по об`єкту: «Реконструкція з розширенням дошкільного навчального закладу загального типу «Ромашка» в смт Овідіополь, Овідіопольської селищної ради» Коригування (у друкованому вигляді); Договірні ціни (локальні кошториси, відомості ресурсів) у друкованому вигляді та на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5; виконавчу документацію: акти закриття прихованих робіт, журнал виробництва робіт, журнал авторського нагляду, виконавчі схеми; копії накладних на застосовані будівельні матеріали та устаткування; сертифікати якості на застосовані будівельні матеріали; протоколи лабораторних випробувань мереж електропостачання, систем пожежогасіння, акти випробувань обладнання газової та твердопаливних котельних.

01.06.2021 у кримінальному провадженні на виконання ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 06.05.2021 (справа № 509/2136/21) проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходились у розпорядженні приватного підприємства «УКРСПЕЦСТРОЙ», про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, а саме до договірної та проектно - кошторисної документації, які відповідно до опису документів складаються з 86 найменувань, які були вилучені.

У зв`язку із тим, що вилучені під час проведення тимчасового доступу до речей і документів документи мають ознаки тимчасово вилученого мана, є предметом кримінального правопорушення, а також для запобігання існуючих ризиків переховувати їх від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати їх, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та необхідні судовому експерту з метою дослідження під час проведення призначеної будівельно технічної експертизи, просить про накладення на нього арешту.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України містить поняття речового доказу, відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як випливає із змісту ст. 172 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається з метою забезпечення збереження речових доказів; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Вирішуючи клопотання на користь особи, яка його ініціювала, слідчий суддя враховує наявність правової підстави для арешту майна, а саме: можливість приховування та знищення предмету, що може зберігати в собі сліди злочину. Суддя враховує і ту обставину, що майно, про накладення арешту на яке просить слідчий, відповідає критеріям речових доказів, а також визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

Зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні. Без накладення арешту на майно існує реальна загроза його втрати, тому слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Овідіопольського районного суду Одеської області від 02 червня 2021 року (справа № 509/2138/21) та знаходились у розпорядженні Овідіопольської селищної ради Одеського, зазначені та перелічені у протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 01 червня 2021 року, у кількості 86 найменувань, а саме:

1. Договір №7/04 від 02.04.2018р. з додатками, додатковими угодами.Овідіопольська селищна рада на 10 арк.;

2. Договір надання послуг №1/04 від 05.04.2018р. з договірною ціною ТОВ «КОРН ГРУП КОМПАНІ» на 5 арк.;

3. Договір №1/07 від 24.07.2018р. з договірною ціною ТОВ«АЙХІТРЕЙД» на 5 арк.;

4. Договір 2/07 від 25.07.2018р. з договірною ціною ТОВ «ПРОСТОРТОРГ» на 5 арк.;

5. Договір №4/10 від 05.10.2018р. з договірною ціною ТОВ «СІТІ СТРОЙ ЦЕНТР» на 7 арк.;

6. Договір підряду №10102018 від 10.10.2018р. з договірною ціною ТОВ «СПЕЦ-КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ» на 3 арк.;

7. Договір №5/11 від 12.11.2018р. з договірною ціною ТОВ «СІТІ СТРОЙ ЦЕНТР» на 7 арк.;

8. Договір №14/03/2019 від 14.03.2019р. з договірною ціною ТОВ «СПЕЦ-КЛІМАТ -КОНТРОЛЬ» на 5 арк.;

9. Договір №1/04 від 14.04.2019р. з договірною ціною ТОВ «СІТІ СТРОЙ ЦЕНТР» на 8 арк.;

10. Договір №4/07 від 04.07.2019р. з договірною ціною ТОВ «САТЕЛІТ-БУД» на 6 арк.;

11. Договір №5/09 від 11.09.2019р. з договірною ціною ТОВ «СТІЛ ЛІМІТ» на 5 арк.;

12. Договір №6/10 від 15.10.2019р. з договірною ціною ТОВ «СТІЛ ЛІМІТ» на 6 арк.;

13. Договір №7/10 від 24.10.2019р. з договірною ціною ТОВ «СІТІ СТРОЙ ЦЕНТР» на 7 арк.;

14. Договір субпідряду №1-03 від 07.03.2020р. з договірною ціною. ТОВ«Центербуд» на 13 арк.;

15. Договір підряду №24032020 від 19.03.2020р. з договірною ціною ТОВ«СПЕЦ-КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ» на 17 арк.;

16. Договір поставки №06/05-П від 09.06.2020р. ТОВ «Сан-Електра» на 4 арк.;

17. Договір поставки №08/06-20 від 08.06.2020 р. ПП «ПРЕМЄР ПАРКЕТ ДЕЛЮКС» на 2 арк.;

18. Договір підряду №06/18 від 18.06.2020р. з договірною ціною ТОВ «Сан-Електра» на 16 арк.;

19. Договір поставки №1/06 від 16.06.2020р. ТОВ «Центербуд» на 4 арк.;

20. Договір поставки №4/05 від 07.05.2020р. ТОВ «Центербуд» на 4 арк.;

21. Договір поставки №14052020 від 14.05.2020р. ТОВ «СПЕЦ-КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ» на 4 арк.;

22. Договір поставки №3 від 22квітня 2020р. ТОВ «Експрес вікна та двері» на 4 арк.;

23. Договір поставки №2/04 від 27.04.2020р. ТОВ «Центербуд» на 4 арк.;

24. Договір поставки №23/04/2020 від 23.04.2020р. ТОВ «Будпартнер груп» на 4 арк.;

25. Договір поставки №08042020 від 08.04.2020р. ТОВ «СПЕЦ-КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ» на 4 арк.;

26. Договір поставки №25/02/2020 від 25.02.2020р. ТОВ «ДОМІНАНТЕ» на 4 арк.;

27. Договір поставки №3736-19 від 15.08.2019р. ПП «ЛОВЕКС-К» на 4 арк.;

28. Договір №1812/18 від 18.12.2018р. ДП «МОНОЛІТБУД-ПЛЮС» на 2 арк.;

29. Договір поставки №17 від 05.10.2018р. ТОВ «СІТІ СТРОЙ ЦЕНТР» на 1 арк.;

30. Договір поставки №77-П-18 від 24.09.2018р. ПП «Виробничо-комерційна фірма «АЛЬФА-ГРАНТ» на 1 арк.;

31. Договір поставки №34/18 від 09.04.2018р. ТОВ «Торговий дім «Строй Сервіс Груп» на 2 арк.;

32. Договір №019/18 від 29.03.2018р. з договірною ціною ТОВ «Ін-Спектр Плюс» на 10 арк.;

33. Акт виконаних робіт за 06.2018р. на суму 600 000 грн. Овідіопольська селищна рада на 5 арк.;

34. Акт виконаних робіт за 08.2018р. на суму 868389,83 грн. Овідіопольська селищна рада на 6 арк.;

35. Акт виконаних робіт за 10.2018р. на суму 891 498,14 грн. Овідіопольська селищна рада на 5 арк.;

36. Акт виконаних робіт за 10.2018р. на суму 150 891,31грн.Овідіопольська селищна рада на 5 арк.;

37. Акт виконаних робіт за 11.2018р. на суму 678 976,03 грн. Овідіопольська селищна рада на 6 арк.;

38. Акт виконаних робіт за 12.2018р. на суму 810 067,43 грн. Овідіопольська селищна рада на 5 арк.;

39. Акт виконаних робіт за 04.2019р. на суму 290 367,72 грн. Овідіопольська селищна рада на 7 арк.;

40. Акт виконаних робіт за 05.2019р. на суму 501 477,37 грн. Овідіопольська селищна рада на 7 арк.;

41. Акт виконаних робіт за 06.2019р. на суму 350 611,40 грн. Овідіопольська селищна рада на 11 арк.;

42. Акт виконаних робіт за 07.2019р. на суму 497 100,13 грн. Овідіопольська селищна рада на 6 арк.;

43. Акт виконаних робіт за 08.2019р. на суму 580 042,08 грн. Овідіопольська селищна рада на 5 арк.;

44. Акт виконаних робіт за 09.2019р. на суму 432 449,64 грн. Овідіопольська селищна рада на 10 арк.;

45. Акт виконаних робіт за 12.2019р. на суму 492 237,32 грн. Овідіопольська селищна рада на 12 арк.;

46. Акт виконаних робіт за 03.2020р. на суму 961 295,80 грн. Овідіопольська селищна рада на 5 арк.;

47. Акт виконаних робіт за 05.2020р. на суму 750 312,17 грн. Овідіопольська селищна рада на 5 арк.;

48. Акт виконаних робіт за 05.2020р. на суму 500 000,0 грн. Овідіопольська селищна рада на 4 арк.;

49. Акт виконаних робіт за 06.2020р. на суму 1 279 637,64 грн. Овідіопольська селищна рада на 7 арк.;

50. Акт виконаних робіт за 07.2020р. на суму 2 213 493,05 грн. Овідіопольська селищна рада на 10 арк.;

51. Акт виконаних робіт за 07.2020р. на суму 507 382,88 грн. Овідіопольська селищна рада на 4 арк.;

52. Акт виконаних робіт за 07.2020р. на суму 1 286 506,95 грн. Овідіопольська селищна рада на 6 арк.;

53. Акт виконаних робіт за 08.2020р. на суму 1 500 000,00 грн. Овідіопольська селищна рада на 21 арк.;

54. Акт виконаних робіт за 08.2020р. на суму 341 238,06 грн. Овідіопольська селищна рада на 9 арк.;

55. Акт виконаних робіт за 04.2018р. на суму 479 951,45 грн. ТОВ «Корн Груп Компані» на 3 арк.;

56. Акт виконаних робіт за 04.2018р. на суму 52 246,86 грн. ТОВ «Корн Груп Компані» на 3 арк.;

57. Акт виконаних робіт за 09.2018р. на суму 270 911,66 грн. ТОВ «Айхітрейд» на 4 арк.;

58. Акт виконаних робіт за 09.2018р. на суму 179 689,50 грн. ТОВ «Айхітрейд» на 3 арк.;

59. Акт виконаних робіт за 09.2018р. на суму 241 662,47 грн. ТОВ «Просторторг» на 3 арк.;

60. Акт виконаних робіт за 10.2018р. на суму 35 796,68 грн. ТОВ «Спец Клімат Контроль» на 6 арк.;

61. Акт виконаних робіт за 11.2018р. на суму 451 222,93 грн. ТОВ «Сіті Строй Центр» на 6 арк.;

62. Акт виконаних робіт за 12.2018р. на суму 448 824,46 грн. ТОВ «Сіті Строй Центр» на 6 арк.;

63. Акт виконаних робіт за 05.2019р. на суму 381 180,08 грн. ТОВ «Сіті Строй Центр» 6 арк.;

64. Акт виконаних робіт за 06.2019р. на суму 82 589,27 грн. ТОВ «Спец Клімат Контроль» на 10 арк.;

65. Акт виконаних робіт за 06.2019р. на суму 42 847,97грн. ТОВ «Спец Клімат Контроль» на 5 арк.;

66. Акт виконаних робіт за 06.2019р. на суму 25 356,49 грн. КП «Водопостач» на 3 арк.;

67. Акт виконаних робіт за 07.2019р. на суму 103 239,65 грн. ТОВ «Спец Клімат Контроль» на 5 арк.;

68. Акт виконаних робіт за 08.2019р. на суму 237 183,26 грн. ТОВ «Сателіт-Буд»» на 5 арк.;

69. Акт виконаних робіт за 10.2019р. на суму 219 916,02грн. ТОВ «Стіл Ліміт» на 5 арк.;

70. Акт виконаних робіт за 11.2019р. на суму 150 923,55 грн. ТОВ «Стіл Ліміт» на 6 арк.;

71. Акт виконаних робіт за 12.2019р. на суму 174 020,63 грн. ТОВ «Сіті Строй Центр» на 6 арк.;

72. Акт виконаних робіт за 03.2020р. на суму 459 055,72 грн. ТОВ «Цетербуд» на 5 арк.;

73. Акт виконаних робіт за 05.2020р. на суму 440 117,96 грн. ТОВ«Центербуд» на 7 арк.;

74. Акт виконаних робіт за 06.2020р. на суму 203 052,20 грн. ТОВ «Спец Клімат Контроль» на 7 арк.;

75. Акт виконаних робіт за 06.2020р. на суму 289 273,33 грн. ТОВ «Центербуд» на 7 арк.;

76. Акт виконаних робіт за 06.2020р. на суму 117 016,25 грн. ТОВ «Спец Клімат Контроль» на 6 арк.;

77. Акт виконаних робіт за 06.2020р. на суму 406 762,97грн. ТОВ «Ін-Спектр Плюс» на 6 арк.;

78. Акт виконаних робіт за 07.2020р. на суму 399 522,42 грн. ТОВ «Центербуд» на 4 арк.;

79. Акт виконаних робіт за 07.2020р. на суму 237996,29грн. ТОВ «Спец Клімат Контроль» на 10 арк.;

80. Акт виконаних робіт за 07.2020р. на суму 214 867,08грн. ТОВ Спец Клімат Контроль» на 5 арк.;

81. Акт виконаних робіт за 08.2020р. на суму 266 660,39грн. ТОВ Сан-Електра» на 10 арк.;

82. Акт виконаних робіт за 08.2020р. на суму 29 413,22грн. ТОВ «Спец Клімат Контроль» на 4 арк.;

83. Акт виконаних робіт за 08.2020р. на суму 333 814,24грн. ТОВ «Спец Клімат Контроль» на 6 арк.;

84. Акт виконаних робіт за 08.2020р. на суму 276 170,41 грн. ТОВ Спец Клімат Контроль» на 7 арк.;

85. Видаткові накладні на матеріали за період з 05.2018 р. по 08.2020 р. різні на 138 арк.

86. Договір підряду №03/06/2019 від 03.06.2019р. з договірною ціною ТОВ «Спец Клімат Контроль» на 6 арк..

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1