Справа № 405/1055/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2020 № 0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що до Держгеонадр надійшли листи від ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.10.2019 № 9397/2.2/6-20 та жителів с. Соколівське Кропивницького району Кіровоградської області з інформацією про незаконний видобуток граніту на Кіровоградському (Сугокліївському) родовищі.

Відповідно до Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою КМУ від 12.12.1994 № 827 мігматит, граніт, гнейси як сировина для бутового каменю відноситься до корисної копалини загальнодержавного значення.

Спеціальний дозвіл на користування надрами № 854 від 05.05.1997 надавався ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою видобування граніту Кіровоградського (Сугокліївського) родовища, розташованого у Кіровоградській області. Термін дії дозволу № 854 закінчився 05 травня 2017 року. ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » втратив своє право на видобування граніту Кіровоградського (Сугокліївського) родовища.

Але з опрацьованих листів стало відомо, що протягом 2017-2020 років здійснюється (продовжується) видобуток граніту Кіровоградського (Сугокліївського) родовища, який в подальшому перероблюється в щебеневу продукцію та реалізується ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 іншим суб`єктам господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відповідно до електронної бази даних ліцензійних об`єктів ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 27.11.2020 інформація про наявність у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 спеціальних дозволів на користування надрами відсутня. Також відсутня інформація про наявність у субєктів господарювання права на користування надрами спеціальних дозволів на користування надрами на видобування граніту на території с. Соколівське Кропивницького району Кіровоградської області.

В ході досудового розслідування також встановлено, що буро-вибухові роботи на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на Сугокліївському родовищі проводила підрядна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, встановлено, що на теперішній час ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 не є користувачами надр, і як наслідок не мають права на видобування корисних копалин та подальшу їх реалізацію.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, а також встановлення кола осіб, які перебували на посадах керівників та працівників Товариств, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до: актів приймання виконаних робіт; договорів підряду; договорів поставки; договорів купівлі-продажу продукції; товарно-транспортних накладних; актів приймання-передачі товарів чи послуг; податкових та видаткових накладних; виписок банку по взаєморозрахункам; платіжних та розрахункових документів; подорожніх листів; журналу заїзду-виїзду автотранспорту; додатків до договорів; додаткових угод до договорів; специфікацій; особливих умов до договору про виконання бурових робіт; договорів підряду на проведення вибухових робіт; наказів на проведення вибухових робіт; протокол погодження вільної оптової ціни; статут товариства у останній редакції; спеціальний дозвіл на користування надрами; посадових обов`язків директора, заступника директора, головного бухгалтера, бухгалтера, маркшейдера, економіста, менеджера з продажів; акт про надання гірничого відводу; угода про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин; програма робіт з видобування корисних копалин; звітність форми 5-ГР вказані документи ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по взаємодії із іншими суб`єктами господарської діяльності за період з 01.01.2017 по 01.02.2021, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що представники ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення можуть спотворити або знищити зазначені в клопотанні документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.
З метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження та на підставі ч. 2 статті 163 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходяться вказані в клопотанні речі та документи.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 17.12.2020 № 0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Досудове слідство кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 здійснюють незаконний видобуток граніту на території Кіровоградської області.

Слідчим до клопотання додано відповідь оперативних співробітників на доручення слідчого, який вказав про наявність між ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 господарських взаємовідносин та здійснює реалізацію видобутої гірничої маси та виготовленої щебневої продукції. При цьому, вказаний рапорт слідчий суддя не вважає належним доказом, оскільки неможливо встановити за яких обставин оперативний співробітник встановив вказані в рапорті обставини кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що оскільки досудове розслідування здійснюється згідно наданого до клопотання витягу з ЄРДР саме відносно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за фактом незаконного видобутку корисних копалин на території Кіровградської області, відсутність достатніх підстав, доказів існування господарських взаємовідносин між ПП « ОСОБА_4 » та вказаними вище суб`єктами господарювання, підстав для задоволення клопотання слідчий суддя не вбачає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 Тьор