Справа № 953/3443/21
н/п 1-кс/953/4206/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"30" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі представника «ЮКАС УКРАЇНА» - адвоката ОСОБА_3
01.04.2021 ТОВ «ЮКАС УКРАЇНА» звернулося до ВСП ГУ НП в Харківській області з клопотанням про надання матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.
05.04.2021 представник TOB «ЮКАС УКРАЇНА» отримав на руки письмову відповідь ВСП ГУНП в Харківській області №739/1 19-34/07/24-2021 від 05.04.2021 про відмову в задоволенні вищезазначеного клопотання, в якій слідчий ОСОБА_4 зазначив, що статус ТОВ «ЮКАС УКРАЇНА» у кримінальному провадженні не встановлений, у зв`язку з цим відсутні підстави для задоволення клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Вважаючи, що слідчим ОСОБА_4 порушено встановлений ст. 220 КПК України порядок розгляду звернення, поданого 01.04.2021, представник ТОВ «ЮКАС УКРАЇНА» 15.04.2021 звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого в порядку ст. 303 КПК України.
Згідно вищезазначеної постанову слідчого від 07.04.2021, в задоволенні клопотання ТОВ «ЮКАС УКРАЇНА» про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування відмовлено, в зв`язку з тим, що статус ТОВ «ЮКАС УКРАЇНА» у кримінальному провадженні не встановлений.
Заявник вважає, що оскаржувана постанова не відповідає дійсним обставинам справи, є незаконною, необґрунтованою та винесена з грубим порушенням вимог КПК України, а дії слідчого ОСОБА_4 призводять до значних економічних та репутаційних втрат ТОВ «ЮКАС УКРАЇНА», оскільки зазначене підприємство внаслідок дій слідчого позбавлене можливості сформувати чітку правову позицію та організувати свій юридичний захист.
Так, ТОВ «ЮКАС УКРАЇНА» не може нормальним чином приймати участь в тендерах, оскільки воно фігурує в вищевказаному кримінальному провадженні з невідомим для самого підприємства процесуальним статусом і як наслідок ТОВ «ЮКАС УКРАЇНА» дискваліфікують в усіх конкурсах, а партнери та потенційні контрагенти підприємства не мають бажання з ним співпрацювати, що призводить до чималих збитків.
Слідчий СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про дату, час та місце розгляду скарги повідомлений судом своєчасно та належним чином, однак в судове засідання не з`явився. 29.04.2021 подав до суду заперечення на скаргу, в яких зазначив, що ані ТОВ «ЮКАС УКРАЇНА», ані будь-кому із співробітників товариства не повідомлено про підозру та не визнано потерпілим, а тому ознайомлення адвоката з матеріалами кримінального провадження на теперішній час зашкодить досудового розслідуванню та призведе до витоку інформації, здобутої слідчим шляхом та інформації, яка не підлягає розголошенню. Будь-кого зі співробітників ТОВ «ЮКАС УКРАЇНА» зараз не допитано, а тому не визначений статус товариства та його представників, у зв`язку з чим підстав для ознайомлення з кримінальним провадженням у адвоката не має. Відповідно до ч.8 ст.214 КПК України та ст. 96-3 КК України зазначений виключений перелік статей КК України, за якими заходи кримінально правового характеру здійснюються відносно юридичної особи, але тільки після повідомлення про підозру співробітника такої юридичної особи, дії якого призвели до отримання юридичною особою неправомірної вигоди. Враховуючи викладене, просить відмовити в задоволені скарги.
Згідно ч.3 ст.306 КПК України відсутність суб`єкту оскарження не є перешкодою для розгляду скарги.
В свою чергу, статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Дослідивши документи та оцінивши надані за скаргою докази, слідчий суддя, приходить до наступного.
07.04.2021 представник ТОВ «ЮКАС УКРАЇНА» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до СВ ВСП ГУ НП в Харківській області з клопотанням про видачу копії постанови про відмову в наданні матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.
Однак слідчий суддя не вбачає правових підстав для задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 , що розглядається, виходячи з наступного.
Статтею 221 КПК України передбачено, що слідчий, прокурор зобов`язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається.
Проте, доводи скаржника є необґрунтованими та безпідставними, виходячи з наступного.
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій з лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України щодо відповідальності юридичних осіб» від 23 травня 2013 року № 314-VII ввів до Кримінального кодексу України таке поняття як «заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб», підставою для застосування яких є вчинення уповноваженою особою компанії:
від імені та в інтересах юридичної особи окремих злочинів в сфері господарської діяльності або службових злочинів, а саме будь-якого із злочинів, передбачених ст.209, ст.306, ч. 1 та ч.2 ст. 368-3, ч. 1 та ч.2 ст. 368-4, ст.369, ст. 369-2 КК України;
від імені юридичної особи злочинів, пов`язаних з тероризмом, а саме, передбачених ст. 258, ст. 258-1, ст. 258-2, ст. 258-3, ст. 258-4, ст. 258-5 КК України;
від імені та в інтересах юридичної особи окремих злочинів, пов`язаних з посяганням на національну безпеку, державний устрій, мир, безпеку і міжнародний правопорядок, а саме будь-якого із злочинів, передбачених ст. 109, ст. 110, ст. 113, ст. 146, ст. 147, ст. 160, ст. 260, ст. 262, ст. 436, ст. 437, ст. 438, ст. 444, ст. 447 КК України.
Юридична особа сама не наділена правосвідомістю і волею приймати будь-які рішення і здійснювати ті чи інші діяння, а для реалізації його правомочності від імені та в інтересах юридичної особи діють відповідні фізичні особи, суб`єктивне ставлення яких до діянь, які вчиняються, і являє собою вираження волі юридичної особи.
В зв`язку з цим законодавцем щодо юридичної особи введені саме заходи кримінально-правового характеру (а не визнання його суб`єктом злочину), які будуть застосовуватися судом після встановлення винності фізичної особи у вчиненні злочину від імені та в інтересах юридичної особи. При цьому обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, підлягають обов`язковому доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, кримінальна відповідальність компаній в Україні є вторинною і обумовленою відповідальністю вповноважених осіб таких компаній.
У статті 214 КПК визначено порядок провадження щодо юридичної особи: воно здійснюватиметься одночасно з кримінальним провадженням щодо фізичних осіб, які від імені та в інтересах цієї юридичної особи вчинили злочин.
При цьому, хоча юридична особа не визнається суб`єктом злочину, разом з тим відносно нього нарівні з фізичними особами, які від імені та в інтересах юридичної особи скоїли злочин, може бути відкрито кримінальне провадження, і у випадку встановлення вини такої фізичної особи до юридичної особи можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру.
Необхідною передумовою початку досудового розслідування є наявність законних підстав. Слідчий, прокурор здійснюють свої повноваження відповідно до вимог ст. 214 КПК, починаючи з моменту надходження інформації про кримінальне правопорушення від заявника до правоохоронного органу, що фактично і є передумовою для початку досудового розслідування.
На початку досудового розслідування відомості про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально правового характеру, вносяться слідчим або прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань негайно після вручення особі повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в інтересах такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 306, частинами першою і другою статті 368-3, частинами першою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 КК України, або від імені такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258 258-5 Кримінального кодексу України.
Про внесення відомостей слідчий або прокурор не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє юридичну особу. Провадження щодо юридичної особи здійснюється одночасно з відповідним кримінальним провадженням, у якому особі повідомлено про підозру (ч. 8 ст. 214 КПК України).
За клопотанням представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, слідчий, прокурор зобов`язаний надати йому матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається. Під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування особа, що його здійснює, має право робити необхідні виписки та копії (ст. 221 КПК України).
Керуючись ст.ст. 107, 220, 221, 303, 307, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1