справа № 208/1540/21
№ провадження 1-кс/208/892/21
УХВАЛА
Іменем України

26 квітня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0000090 від 25.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

встановив:

Слідчий звернулась до суду із вищезазначеним клопотанням, просила надати тимчасовий доступ речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 відокремленого підрозділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 20.09.2018 року по 22.07.2020 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_4 не працює на посаді водія санітарних автотранспортних засобів виїзної бригади екстреної медичної допомоги підстанції Центральної та Південної Адміністративно-господарчого персоналу ІНФОРМАЦІЯ_2 відокремленого підрозділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно складали та вносили завідомо неправдиві відомості у табеля обліку використання робочого часу про відпрацювання робочих годин ОСОБА_4 , та надавали їх на затвердження, на підставі яких складались розрахункові відомості з заробітної плати та в подальшому привласнювались бюджетні грошові кошти.
Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі та без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив :
Надати слідчим Кам`янського РУП ГУНП майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , та за дорученням слідчого оперативному підрозділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
?роздруківки руху коштів на паперовому носії по рахунку ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ), рахунок НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 01.09.2018 до 31.07.2020, із зазначенням наступних відомостей:
?виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів з датою, та часом проведення фінансових операцій;
?сум відповідних фінансових операцій;
?призначення відповідних платежів;
?крім того фото-відео записи (з відео-архівів банкоматів) особи/осіб, яка/які здійснювала (ли) банківські операції.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1