Справа № 947/7424/21
Провадження № 1-кс/947/5350/21
УХВАЛА
Іменем України
26.04.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001683 від 11.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, щодо використання завідомо підробленого бланку довіреності та шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .
Відповідно до клопотання в ході проведення досудового розслідування був встановлений номер розрахункового рахунку ОСОБА_5 та номер рахунку, на який були переведені кошти потерпілого, а саме: НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення необхідної інформації у електронному і паперовому вигляді у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , та за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема: відомостей про здійснення активізації банківської картки з подальшим отриманням доступу, до грошових коштів належних ОСОБА_5 , які знаходились на його банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , за період часу з 05.09.2019 по теперішній час; відомостей про здійснення активізації банківської картки з подальшим отриманням доступу, з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 , за період часу з 05.09.2019 по теперішній час; відомостей про рух грошових коштів побанківськомурахунку НОМЕР_1 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.09.2019 по теперішній час;фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 05.09.2019 року по теперішній час, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; відомостей, чи підключена до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції, - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ВП № 4 ОРУП №1 ГУНП в Одеськійобласті ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення необхідної інформації у електронному і паперовому вигляді у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , та за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема: відомостей про здійснення активізації банківської картки з подальшим отриманням доступу, до грошових коштів належних ОСОБА_5 , які знаходились на його банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , за період часу з 05.09.2019 по теперішній час; відомостей про здійснення активізації банківської картки з подальшим отриманням доступу, з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 , за період часу з 05.09.2019 по теперішній час; відомостей про рух грошових коштів побанківськомурахунку НОМЕР_1 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.09.2019 по теперішній час;фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 05.09.2019 року по теперішній час, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; відомостей, чи підключена до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції.
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1