Дата документу 02.06.2021 Справа № 554/5203/19
Провадження № 1-кс/554/8841/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 13.05.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.27 ч.2 ст.15 ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
УСТАНОВИВ:
28.05.2021 в провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання слідчого про продовження строку дії застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час за місцем проживання АДРЕСА_1 у період часу з 23:00 год. по 06:00 год. наступного дня на строк в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме до 30.06.2021.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області за процесуального керівництва прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000173 від 13.05.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.364, ч.5 ст.27 ч.2 ст.15 ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «Техдор» (), обіймає на підприємстві посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тим самим являється службовою особою відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України.

Так, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «Техдор», тобто службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом зловживання службовим становищем, вчинив замах на заволодіння майном КП «ПМШЕД» ПМР в розмірі 589 100,00 грн., через безпідставне формування та пред`явлення кредиторських вимог до комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради () у справі про банкрутство за наступних обставин.

Встановлено, що у власності КП «ПМШЕД» ПМР з 18.07.2003 перебував транспортний засіб МАЗ 5551-020, д.н.з. НОМЕР_1 . У подальшому, 17.09.2018 на виконання рішень Октябрського районного суду м. Полтави в рамках зведеного виконавчого провадження №40964407, управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Полтавській області за допомогою системи електронних торгів ДП «СЕТАМ» реалізовано транспортний засіб МАЗ 5551-020, д.н.з. НОМЕР_1 підприємству ТОВ «Орбіта НТ» (), що підтверджується актом державного виконавця про проведені електронні торги від 25.09.2018 та протоколом № 358034 проведення електронних торгів по лоту № 300833, складеного ДП «СЕТАМ».

Отже, згідно вказаних документів ТОВ «Орбіта НТ» набуло право власності на транспортний засіб МАЗ 5551-020, д.н.з. НОМЕР_1 , та в результаті перереєстрації транспортного засобу на нового власника, проведеної 04.10.2018 територіальним сервісним центром №5341 МВС в Полтавській області, змінено реєстраційний номер з НОМЕР_1 на НОМЕР_2 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, як директор ТОВ «Техдор», достовірнознаючи про відсутність у власності КП «ПМШЕД» ПМР транспортного засобу МАЗ 5551-020, д.н.з. НОМЕР_1 , використав своє службове становище та 22.07.2019 уклав договір оренди комунального майна №2019/07/22/1 з головою ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» ПМР ОСОБА_6 , згідно якого останній передав в оренду ТОВ «Техдор» 70 одиниць рухомого майна

КП «ПМШЕД» ПМР, у тому числі МАЗ 5551-020, д.н.з. НОМЕР_1 , який особисто підписав. Окрім цього, в той же день за пособництва ОСОБА_6 . ОСОБА_4 склав та підписав акт приймання-передачі до Договору оренди комунального майна від 22.07.2019 №2019.07.22/1, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про передачу у користування ТОВ «Техдор» транспортного засобу МАЗ 5551-020, д.н.з. НОМЕР_1 .

У подальшому ОСОБА_4 , 26.07.2019 за пособництва ОСОБА_6 , отримав від імені Орендодавця КП «ПМШЕД» ПМР лист №б/н, в якому останній просив підприємство ТОВ «Техдор» самостійно здійснити капітальний ремонт переданої в орендутехніки, та зобов`язався відшкодувати понесені витрати у повному обсязі згідно виставлених ТОВ «Техдор» рахунків чи іншим способом, обраним за погодженням сторін Договору.

В свою чергу, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що транспортний засіб МАЗ 5551-020, д.н.з. НОМЕР_1 , в оренду ТОВ «Техдор» не передавався та ремонт його не проводився, склав та підписав за пособництва ОСОБА_6 завідомо неправдивий офіційний документ акт надання послуг №139 від 02.09.2019, яким підтвердив виконання підприємством ТОВ «Техдор» ремонтних робіт зазначеного транспортного засобу на суму 589 100,00 грн.

В той же день, ОСОБА_4 діючивідімені ТОВ «Техдор», та усвідомлюючи неспроможність КП «ПМШЕД» ПМР здійснювати оплату по своїм боргам, направив останньому рахунок на оплату №1 від 02.09.2019 та лист вих.№2019.09.02 від 02.09.2019 з вимогою відшкодувати витрати понесені ТОВ «Техдор» на здійснення капітального ремонту рухомого майна на загальну суму 8 027 575,00 грн., у тому числі транспортного засобу МАЗ 5551-020 д.н.з. НОМЕР_1 на суму 589 100,00 грн.

У подальшому 14.02.2020 в рамках провадження відкритого 16.01.2020 ухвалою Господарського суду Полтавської області у справі №917/1597/19 за заявою КП «ПМШЕД» ПМР про банкрутство, ОСОБА_4 направив до суду заяву від імені ТОВ «Техдор» з грошовими вимогами до Боржника на загальну суму нібито відремонтованого рухомого майна в розмірі 8 027 575,00 грн., до якої входить сума ремонту транспортного засобу МАЗ 5551-020 д.н.з. НОМЕР_1 589 100,00 грн., та надані відповідні копії документів, підтверджуючі нібито понесені витрати.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 24.03.2020 у справі №917/1597/19 заява ТОВ «Техдор» про визнання грошових вимог до КП «ПМШЕД» ПМР визнана в повному обсязі, оскільки подана в межах строку, а кредиторські вимоги є конкурсними та підтвердженими належними письмовими доказами.

Згідно висновку судово-економічної експертизи №СЕ-19/117-21/677-ЕК від 23.02.2021 встановлено, що з урахуванням того, що на момент укладання договору орендивід 22.07.2019 №2019/07/22/1, автомобіль МАЗ 5551-020, д.н.з. НОМЕР_1 вже був реалізований 25.09.2018 відділом примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Полтавській області підприємству ТОВ «Орбіта НТ» та з урахуванням того, щофактична передача автомобіля в оренду ТОВ «Техдор» за договором від 22.07.2019 №2019/07/22/1 не відбулася, висновки, викладені у довідці від 25.09.2020 №20-16-15-2-17/4102 «Про результати участі залученого спеціаліста під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000173 від 13.05.2019», щодо не підтвердження кредиторської заборгованості по ремонту МАЗ 5551-020, 2003 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , в сумі 589 100,00 грн. та завищення кредиторської заборгованості КП «ПМШЕД» ПМР перед ТОВ «Техдор» на вказану суму, підтверджується.

Отже, ОСОБА_4 будучи службовою особою директором ТОВ «Техдор», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом незаконного формування кредиторських вимог до комунального підприємства на підставі підроблених офіційних документів, вчинив замах на заволодіння майном КП «ПМШЕД» ПМР у великому розмірі на суму 589 100,00 грн., яке до теперішнього часу не доведено до кінця з причин, які не залежать від його волі.

Крім того, ОСОБА_4 вніс до офіційного документу акту приймання-передачі до Договору оренди комунального майна від 22.07.2019 №2019.07.22/1, завідомо неправдиві відомості про передачу у користування ТОВ «Техдор» транспортного засобу МАЗ 5551-020 д.н.з. НОМЕР_1 ., який особисто підписав.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що транспортний засіб МАЗ 5551-020, д.н.з. НОМЕР_1 , в оренду ТОВ «Техдор» не передавався, а його ремонт ними не проводився, склав та підписав завідомо неправдивий офіційний документ акт надання послуг №139 від 02.09.2019, яким підтвердив неіснуючий факт виконання підприємством ТОВ «Техдор» ремонтних робіт транспортного засобу МАЗ 5551-020 д.н.з. НОМЕР_1 на загальну суму 589 100,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, а також вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

30.03.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.15 ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

12.04.2021 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час із забороною залишати місце проживання АДРЕСА_1 у період часу з 23:00 год. по 06:00 год. наступного дня на строк в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме до 30.05.2021 з покладенням обов`язків.

У подальшому, постановою першого заступника керівника Полтавської обласної прокуратури від 26.05.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, зокрема, до 30.06.2021.

Завершити досудове розслідування до закінчення строку дії запобіжного заходу не представляється можливим, оскільки по кримінальному провадженню необхідно провести ряд додаткових слідчих дій.

З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також для запобігання ризикам, що було встановлені під час обрання запобіжного заходу, виникла необхідність продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 прохав клопотання слідчого задовольнити.
Захисник підозрюваного, адвокат ОСОБА_5 , у судовому засіданні заперечував проти клопотання слідчого, прохав змінити запобіжний захід на особисте зобов`язання.
Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку адвоката.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, установив наступне.

30.03.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

12.04.2021 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час із забороною залишати місце проживання АДРЕСА_1 - у період часу з 23 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин наступного дня на строк в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме до 30.05.2021, з покладенням наступних обов`язків:
1) прибувати до слідчого, який проводить розслідування цього кримінального провадження або слідчого судді, суду, за кожним усним чи письмовим викликом для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;

2) не відлучатися за межі Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) не залишати з 23 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин наступного дня місце проживання за адресою АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду.

4) без дозволу слідчого, прокурора чи суду (в залежності від стадії кримінального провадження) утриматись від спілкування зі свідками та підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі наявності).

Розглядаючи питання про продовження строку дії запобіжного заходу слідчий суддя повинен врахувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України та обставин, передбачених ст.178 КПК України.
Установлено, що досудове розслідування триває, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 30.06.2021, строк дії запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 був встановлений до 30.05.2021.

Обґрунтованість підозри, що встановлена під час застосування запобіжного заходу, підтверджується зібраними на даному етапі досудового розслідування вагомими доказами.
Ризики можливого переховування підозрюваного, перешкоджання кримінальному провадженню шляхом ухилення від належного виконання процесуальних обов`язків, з урахуванням тяжкості кримінальних правопорушень, вагомості зібраних, - не зменшились.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку дії запобіжного заходу із продовженням строку покладених на підозрюваного обов`язків в межах строку досудового розслідування.

Керуючись статтями 131, 176-178, 181, 193-194, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора - задовольнити.
Продовжити дію застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час за місцем проживання АДРЕСА_1 у період часу з 23:00 год. по 06:00 год. наступного дня на строк в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме до 30.06.2021.

Продовжити до 30.06.2021 дію покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків згідно ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 12.04.2021 №1-кс/554/6454/2021 про застосування запобіжного заходу, а саме:
1) прибувати до слідчого, який проводить розслідування цього кримінального провадження або слідчого судді, суду, за кожним усним чи письмовим викликом для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;

2) не відлучатися за межі Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) не залишати з 23 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин наступного дня місце проживання за адресою АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду.

4) без дозволу слідчого, прокурора чи суду (в залежності від стадії кримінального провадження) утриматись від спілкування зі свідками та підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі наявності). Строк дії даної ухвали з моменту закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу - з 30.05.2021 по 30.06.2021.
Контроль за виконанням домашнього арешту покласти на слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне № 0000173 та покласти на нього обов`язок передати копію вказаної ухвали для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Повний текст ухвали складено та оголошено 02.06.2021.
Слідчий суддя ОСОБА_1