ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7067/21
провадження № 1-кс/753/1902/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" травня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 16 липня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000915, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо руху коштів за банківськими картковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Клопотання обґрунтоване такими обставинами.
У провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000915 від 16 липня 2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до під час проведення інвентаризації комісією ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено нестачу військового майна, яку відображено в акті позачергової інвентаризації надлишкового військового майна, що зберігалось на філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та обліковувалось в Центрі обліку надлишкового військового майна Збройних Сил України. Зокрема, було встановлено нестачу автомобільної техніки: ВАЗ-21053, шасі ХІ796703; автобус ПАЗ-672, шасі НОМЕР_5 ; автобус ПАЗ-672, шасі 8809594; Автобус КАВЗ-З270, шасі 0004521; автобус КАВЗ-3270 шасі 1215554; автобус ЛА3-695, шасі 85792; автобус ЛАЗ-695, шасі 163885; АБШ ЗІЛ-131, шасі 475616; вантажний ЗГЛ-ІЗ1, шасі 637574.

На виконання доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 майна та ресурсів у відповідності до вимого постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 № 116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було організовано проведення незалежної оцінки розміру збитків.

Суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_5 проведено незалежну експертну оцінку та визначено, що загальна сума нанесених державі збитків, які завдано філією Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складає 659 980 грн 11 коп. (Звіт оцінки збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі № 02-05/19).

На підставі звернення тимчасово виконуючого обов`язки генерального директора Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11 лютого 2019 року № 225/К/112-4, наданих матеріалів експертної оцінки, у відповідності до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950, з метою встановлення причин та умов, які призвели до завдання майнової шкоди Державі філією Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За результатами проведення якого встановлено, що атестатом (додаток 2 до наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 7 червня 2006 № 323) від 25 вересня 2007 № 328/3/9/3/619 виданим ІНФОРМАЦІЯ_9 на облік до Центру обліку надлишкового та списаного військового майна Збройних Сил України (далі - Центр обліку) було передано 44 одиниці автомобільної техніки, яка перебувала на зберіганні у філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Наявність зазначеної техніки та її якісний стан підтверджено директором філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_6 особистим підписом в зазначеному атестаті.

Під час реформування філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з метою перезакріплення вищезазначеного військового майна Центром обліку було видано наряд № 181/3/152-АТ від 13 березня 2009 на виконання якого до філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_11 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було передано 43 одиниць вищезазначеної надлишкової автомобільної техніки ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Дану автомобільну техніку по вищезазначеному наряду особисто прийняв ОСОБА_6 , про що свідчить його підпис в зазначеному наряді. Відповідальна особа за це майно призначена не була, тобто ОСОБА_6 , як керівник підприємства безпосередньо ніс відповідальність за його збереження.

Директором філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 незаконним шляхом, всупереч вимог наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21 червня 1994 № 165 «Про порядок списання з обліку матеріальних та грошових засобів у Збройних Силах України» (зі змінами), без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_4 , самовільно визнав вищезазначену техніку непридатною до подальшого використання та здійснив її розбирання, що привело до знищення (псування) вищезазначеної автомобільної техніки шляхом приведення її до стану металобрухту.

У подальшому не повідомив власника - ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі Центра обліку про наявні обсяги отриманого брухту чорних та кольорових металів, що утворились від розбирання автомобільної техніки.

Надалі всупереч вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2287 «Про затвердження Положення про порядок реалізації металобрухту, утвореного у військових формуваннях» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20 січня 1998 року № 61 «Про затвердження Інструкції про порядок збирання, обліку, зберігання, здавання металобрухту та розподілу і використання коштів, отриманих за зданий металобрухт, військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами, організаціями та підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_4 » без отримання відповідних дозволів зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_4 самовільно реалізував даний металобрухт.

На підставі вказаного, у слідства є підстави стверджувати, що ОСОБА_6 під час його перебування на посаді директора філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були здійснені незаконні дії щодо списання, утилізації військового майна та в подальшому реалізації металобрухту, який утворився в наслідок утилізації військового майна, що було передано йому на зберігання.

Кошти від реалізації металобрухту на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 філією Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховані не були.

Разом з цим, ним у 2009 році всупереч вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1919 «Про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил» (зі змінами) незаконним порядком було реалізовано автомобіль 3ІЛ-131 (шасі 637574, 1985 року випуску).

Указані протиправні дії ОСОБА_6 привели до знищення (псування) військової техніки та її незаконній реалізації, чим було нанесено збитки ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 659 980 грн. 11 коп.

В даному кримінальному провадженні проведена судова економічна експертиза за результатами, якої встановлено, що нестача військового майна філією Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: ВАЗ НОМЕР_6 , шасі НОМЕР_7 ; автобус ПАЗ-672, шасі НОМЕР_5 ; автобус ПАЗ-672, шасі НОМЕР_8 ; автобус КАВЗ-З270, шасі НОМЕР_9 ; Автобус КАВЗ-3270 шасі 1215554; автобус ЛАЗ-695, шасі НОМЕР_10 ; Автобус ЛАЗ-695, шасі НОМЕР_11 ; АБШ ЗІЛ-131, шасі НОМЕР_12 ; вантажний ЗІЛ-131, шасі НОМЕР_13 , документально підтверджена.

Нанесений ІНФОРМАЦІЯ_4 збиток, встановлений актом службового розслідування від 25 червня 2019 року, з урахуванням висновку оцінювача від 22 травня 2019 року № 02-05/19, документально підтверджується частково на суму 290 090 грн. (висновок експерта від 16 березня 2020 № 13-2/4).

Також встановлено, що службовими особами філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вчинене привласнення чужого майна, яке було ввірене для користування.

У межах проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, відправлено запити за вих. 7828/125/48/01-2021 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема з метою отримання виписки щодо руху грошових коштів, по всім рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (у тому числі рахунок № НОМЕР_14 ) та філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (у тому числі рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ). На вказані запити отримано відповіді за вих. 34369-11-б/б та вих. 34367-11-б/б від 14 квітня 2021 року, у яких вказано що запитувані документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Виходячи з вище викладеного, документи необхідні для подальшого розслідування та встановлення об`єктивної істини в межах вказаного кримінального провадження. Так як, на зазначені розрахункові рахунки філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до накладних, які згідно матеріалів проведеного службового розслідування, щодо встановлення причин та умов, які призвели до завдання майнової шкоди МОУ філією Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 25 червня 2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перераховували грошові кошти за металобрухт, метали і т.д., які відносяться до матеріалів кримінального провадження, так як ОСОБА_6 в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 року № 2287 Про затвердження Положення про порядок реалізації металобрухту, утвореного у військових формуваннях та наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20 січня 1998 року № 61 Про затвердження Інструкції про порядок збирання, обліку, зберігання, здавання металобрухту та розподілу і використання коштів, отриманих за зданий металобрухт, військовими частинами військовими навчальними закладами, установами, організаціями та підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_4 без отримання відповідних дозволів зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_4 самовільно реалізував даний металобрухт. Також, автомобіль ЗІЛ-131 був реалізований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно видаткової накладної № 22 від 28 листопада 2008 року, у зв`язку з викладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим зазначено, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочини, інших речових доказів та документів, і будуть використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, проте надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги якого підтримав і просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про розгляд клоптання повідомлений у встановленому законом порядку, протей його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У відповідності до ч.ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю, у відповідно до приписів ст.ст. 161, 162 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Частиною 7 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням наведеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів із вилученням їх копій, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про часткове задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів з можливим вилученням їх копій, оскільки слідчим у клопотанні частково доведено та надано докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки згадана інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані документи можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ч. 4 ст. 107, ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виїмки (вилучення) їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківськими картковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 1 листопада 2008 року по 01 січня 2009 року, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 1 січня 2008 року по 1 січня 2009 року грошових коштів по усім картковим рахункам вказаної юридичної установи, у тому числі рахунку № НОМЕР_14 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та копій документів на підставі яких здійснено відкриття усіх банківських карткових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_14 ;

- інформації щодо руху коштів за банківським картковим рахункам філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 01 січня 2008 року по 01 грудня 2010 року, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 1 січня 2008 року по 1 грудня 2010 року грошових коштів по усім картковим рахункам філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі рахункам № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та копій документів на підставі яких здійснено відкриття усіх банківських карткових рахунків філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1