У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2021 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні, клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000023 внесеного 17 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000023 внесеного 17 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, 17 червня 2016 року в м. Дніпро (Дніпропетровськ) невстановлені особи, під приводом укладання договору оренди земельних ділянок належних ОСОБА_5 кадастровий номер 0:01:001:0227 та її матері ОСОБА_6 кадастровий номер 0:01:001:0816, що розташовані на території Чернеччинської (Дмухайлівської) сільської ради Новомосковського (Магдалинівського району ) Дніпропетровської області терміном на п`ять років, здійснили підроблення документів про те, що ОСОБА_5 та її мати ОСОБА_6 у відповідності до договору оренди, передали свої земельні ділянки в оренду терміном на 49 років та отримали повністю орендну платню на перед за 49 років оренди належних їм земельних ділянок, з розрахунку 7200 за один рік, чим позбавили ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повноцінного права на користування земельними ділянками.

Правова кваліфікація зазначеного кримінального правопорушення визначена за ч. 3 ст. 358 КК України «Підроблення документів, вчинене за попередньою групою осіб».

Допитана по даному факту в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що за час праці в колишньому колективно-дольовому сільгосппідприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що був розташований в с. Дмухайлівка Магдалинівського району Дніпропетровської області, вона отримала у власність земельну ділянку пай площею 5,75 га, яка розташована на території Дмухайлівської сільської ради Магдалинівського району Дніпропетровської області, та якій в подальшому було присвоєний кадастровий номер :01:001:0227.

По отриманні земельної ділянки у власність, вона її першочергово передала неофіційно ОСОБА_7 з м. Дніпропетровська, після цього, даний чоловік їй передав кошти в сумі 15 000 грн., і як останній повідомив, що це орендна плата наступні п`ять років, після чого не платив взагалі, і вона від останнього, не вимагала збільшення орендної платні, так як вважала, що він заплатив кошти за користування її земельною ділянкою. Про те від інших мешканців села чула, що такі кошти, орендарями сплачувались за оренду аналогічних земельних ділянок, що і у неї, за один рік користування, про те не наважувалась повідомити даному чоловікові про збільшення орендної плати, так як вважала, що це буде не коректно.

По сплину певного часу то дані орендні відносини даний ОСОБА_7 як вона зрозуміла, вирішив офіційно узаконити, після чого, він за її згоди, привіз її в м. Дніпро до нотаріуса, де вона на прохання поставила підписи в наданих їй нотаріусом документах. Як вона розуміла, вона ставила власні підписи в договорі оренди належної їй земельної ділянки терміном на п`ять років, як вона домовлялась з ОСОБА_7 , про те даного договору вона не читала, так як була впевнена, що її ніхто не обдурює.

Далі після підписання договору, то орендна плата їй сплачувалась епізодично, невеликими сумами 1000 грн., 2000 грн., на руки, розписки про це вона нікому не писала, як вона пам`ятає, а коли оформила пенсійні виплати та відкрила в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунок та картку для виплат НОМЕР_1 , то кошти ОСОБА_7 за її проханнями, також епізодично невеликими сумами сплачував на даний рахунок.

По спливу терміну використання її землі ОСОБА_7 , то вона від іншої особи, яка також передала ОСОБА_7 в оренду спільно зі нею у нотаріуса свою земельні ділянку дізналась, що дана жінка з ОСОБА_7 почала судитись, так як коли задала питання про повернення земельної ділянки по сплину договору оренди літо 2021 року, то дана жінка дізналась, що оренда укладена терміном на 49 років, а саме до 17.06.2065 року, з орендною платою на рік в розмірі 7200 грн. за повністю ввесь пай, про те як зараз за 1 Га оренди землі, інші орендарі платять близько 5 000 грн. Таке повідомлення її обурило після чого вона почала цікавитись, у її орендаря, про те нічого вона не могла дізнатись від нього, після чого вирішила звернутись до поліції з даного приводу. Також їй стало відомо, що у нотаріуса, вона підписувала доручення, щодо користування її земельною ділянкою ОСОБА_8 , про те вона цього не знала, і ніяких доручень не підписувала, і їй про це нотаріус нічого не роз`яснював. Також від даної жінки їй стало відомо, що згідно даного договору який укладено на 49 років в супротив її необізнаності, який вона вважала, що уклала його на 5 років, то згідно його умов, то вона, орендну платню отримала в день укладання договору, чого не було, і ніяких документів, про отримання даної платні вона не підписувала.

На підставі зазначених фактів, вона повністю переконана, що її земельна ділянка з кадастровим № :01:001:0227 використовується на підставі підроблених документів, так як вона особисто, ніяких документів, для передачі останньої в користування на 49 років та отримання повністю орендної платні за 49 років не перед ніяких не підписувала. Ніяких примірників договору оренди у неї не має, так їй ніхто не давав.

Також допитана по даному факту ОСОБА_5 показала, що повністю ідентична ситуація склалась з земельною ділянко з кадастровим № :01:001:0816, що належить її матері ОСОБА_6 . Мати також їздила з нею до нотаріуса та підписувала договір оренди на 5 років, а не на 49 років, і ніяких доручень на право користування земельною ділянкою нікому не надавала, і тим паче ніякої орендної платні на перед за 49 років не отримувала. Оренда платня, за оренду земельної ділянки матері, також епізодично пересилається їй на рахунок, документи також як їй,матері ніхто не давав.

Допитана по даному факту в якості потерпілої ОСОБА_6 дала аналогічні свідчення, що і допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єктів нерухомого майна 17.06.2016 року земельні ділянку з кадастровим номером :01:001:0227, що належить ОСОБА_5 передано, уповноваженою особою в оренду ОСОБА_7 терміном на 49 років. Також відповідно до інформації з даного реєстру, то також 17.06.2016 року земельні ділянку з кадастровим номером :01:001:0816, що належить ОСОБА_6 передано, уповноваженою особою в оренду ОСОБА_7 також терміном на 49 років.

Таким чином, з метою отримання підтвердження та/або спростування відомостей про суми сплаченої орендної платні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виникла необхідність у отриманні відомостей, тобто у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів,що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації та документів, що підтверджують рух коштів, по рахунку (картці для виплат НОМЕР_1 ) відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 162 КПК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.
Вважаємо, що існує реальна загроза можливої фальсифікації, зміни або знищення інформації про рух коштів по рахунку(картці для виплат НОМЕР_1 ) відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , так як вищеописаний факт підміни рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 дає підстави це вважати. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) є юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а адресою для подання кореспонденції, в тому числі судових рішень про тимчасовий доступ, є адреса, як: АДРЕСА_2 .

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор в судовому засіданні просила задовольнити клопотання з підстав наведених у ньому.
Слідчий ОСОБА_4 прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, тобто надати можливість ознайомитись, зняти копії та вилучити оригінали документів (інформацію), що знаходяться та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Доступ до вказаних документів, із їх вилучення, є можливим лише за судовим рішенням, так як відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Отже в інший спосіб отримати від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінали вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не є можливим.

Частина 1 ст. 159 КПК України вказує,що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, суд вважає, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000023, внесеного до ЄРДР 17 березня 2021 року задовольнити.

1.Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення, відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 та/або іншим слідчим у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 , яке здійснює свою діяльність для подання кореспонденції, в тому числі судових рішень за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, а саме, до:

-копії документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух коштів по рахунку (картці для виплат НОМЕР_1 ) відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - платників та банків отримувачів за період з 01.09.2019року по дату пред`явлення ухвали суду на виконання до установи банку.

2.Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по рахунку (картці для виплат НОМЕР_1 ) відкритому на ім`я ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 надати, як в паперовому так і в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1