Справа №766/7439/20
н/п 1-кс/766/6737/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2021 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000205,

в с т а н о в и л а :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням в якому просить: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 29.01.2020 року, на дванадцять місяців, тобто до 29.07.2022 року, включно.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000205 від 29.01.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Обставини справи: у період часу з 28.08.2019 по 14.01.2020 директором ТОВ «Дніпроінвестрейд» ( ЄРДПОУ 39892135) ОСОБА_4 , всупереч статуту, майнових інтересів Товариства та його учасника ОСОБА_5 , незаконно вчинено розтрату нерухомого майна ТОВ «Дніпроінвестрейд», розташованого за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Горького, буд. 9-ж, Херсонська область, м. Нова Каховка, просп. Перемоги, буд. 7.

Так, ОСОБА_5 є учасником ТОВ «Дніпроінвестрейд» (ЄРДПОУ 39892135). Директором ТОВ «Дніпроінвестрейд» є ОСОБА_4 .

Станом на 26.12.2019 ТОВ «Дніпроінвестрейд» належало наступне нерухоме майно:

-АДРЕСА_1 (нежитлова будівля, механічно-заготівельний цех, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 17482.

-АДРЕСА_2 (будівля цивільної оборони з підвалом та входами у підвал, літ. «Л», «під Л», «л», «л1» загальною площею 2707,0 кв.м., лабораторія, літера «О», загальною площею 1757,9 кв.м., цех точних заготівель літ «Ф» загальною площею 3488,0 кв.м., огорожа 1,2.

У січні 2020 ОСОБА_5 стало відомо із відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що директором ТОВ «Дніпроінвестрейд» ОСОБА_4 всупереч статуту, майнових інтересів ТОВ «Дніпроінвестрейд» та його учасників та без її відома прийнято рішення про відчуження вище описаного майна.

26.12.2019 згідно договору купівлі продажу укладеного між ТОВ «Дніпроінвестрейд» та ТОВ «Рентапромпівдень» та зареєстрованого в

реєстрі приватним нотаріусом ОСОБА_6 за № 1441, ТОВ «Рентапромпівдень» стало власником майна розташованого за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, просп. Перемоги, буд. 7.

14.01.2020 між ТОВ «Рентапромпівдень» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «ЛОФТІНВЕСТБУД» в особі директора ОСОБА_8 укладено договір купівлі продажу нерухомого майна, який посвідчено та зареєстровано в реєстрі за № 24 приватним нотаріусом ОСОБА_6 , 56/100 (п`ятдесят шість сотих) часток будівель та споруд.

16.01.2020 між ТОВ «Рентапромпівдень» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «ЛОФТІНВЕСТБУД» в особі директора ОСОБА_8 укладено договір про поділ майна в натурі та припинення спільної часткової власності, який посвідчено та зареєстровано в реєстрі за № 26 приватним нотаріусом ОСОБА_6 відповідно до якого припинено право спільної часткової власності на майно та здійснено поділ комплексу будівель та споруд в натурі пропорційно належним ТОВ «Рентапромпівдень», ТОВ «ЛОФТІНВЕСТБУД» часткам у праві спільної власності.

У подальшому 05.02.2020 державним реєстратором відділу реєстрації Новокаховської міської ради Херсонської області ОСОБА_9 перереєстровано право власності майна за ТОВ «Рентапромпівдень» на підставі договору про поділ нерухомого майна та припинення спільної часткової власності, що виданий 16.01.2020 зареєстровано в реєстрі № 26, та змінено місцезнаходження вищевказаного майна на Херсонська область, м. Нова Каховка, проспект Перемоги, 7є.

05.02.2020 державним реєстратором відділу Новокаховської міської ради Херсонської області ОСОБА_9 перереєстровано право власності вищевказаного майна за ТОВ «ЛОФТІНВЕСТБУД» на підставі договору про поділ нерухомого майна та припинення спільної часткової власності, що виданий 16.01.2020 приватним нотаріусом Новокаховського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

У подальшому 08.07.2020 право власності майна, що розташовано за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, проспект Перемоги, 7є, проспект Перемоги, 7-п, перереєстровано за ТОВ «Морренттес юкрейн» та ТОВ «Будсіті Юкрейн».

28.08.2020 згідно договору купівлі продажу нерухомого майна від, ТОВ «РЕНТАПРОМПІВДЕНЬ» , здійснено купівлю у ТОВ «Дніпроінвестрейд» будівлі розташованої за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вулиця Горького, будинок 9-ж, загальною площею (кв.м): 17482. Вказаний договір видано 28.08.2019 та зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_6 у реєстрі за № 934.

Під час досудового розслідування, згідно показів ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_10 за юридичної підтримки адвоката ОСОБА_11 , приватного нотаріуса ОСОБА_6 , директора ТОВ «Дніпроінвестрейд» ОСОБА_4 вчиняють дії, направлені незаконне відчуження майна з ТОВ «Дніпроінвестрейд» та ТОВ «Південенерго», укладаючи удавані угоди.

З цією метою:

-18.07.2019 засновано товариство з обмеженою відповідальністю «Рентапромпівдень» , засновниками товариства стали ОСОБА_8 , 25% та ОСОБА_7 , 75%. Директором призначено ОСОБА_7 ;

-20.11.2019 засновано товариство з обмеженою відповідальністю «Лофтінвестбудь» , засновниками товариства стали ОСОБА_8 , 25% та ОСОБА_7 , 75%. Директором призначено ОСОБА_7

-22.05.2020 засновано товариство з обмеженою відповідальністю «Морренттес юкрейн» , засновниками товариства є ТОВ «Рентапромпівдень» . Директором призначено ОСОБА_8 ;

-22.05.2020 засновано товариство з обмеженою відповідальністю «Будсіті Юкрейн» , засновниками товариства є ТОВ «Рентапромпівдень» . Директором призначено ОСОБА_7 ;

ОСОБА_8 є дружиною ОСОБА_11 , а ОСОБА_7 матір`ю ОСОБА_12 .

Засновниками та директорами вищевказаних підприємств є одні особи, які вчиняють удавані правочини.

Крім цього згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до засновників ТОВ «Дніпроінвестрейд» належить:

-ОСОБА_13 (покійний) 4/6 статутного капіталу;

-ОСОБА_10 1/6 статутного капіталу;

-ОСОБА_5 1/6 статутного капіталу.

Разом з тим, ТОВ «Дпінпроінвестрейд» не є товариством з одним учасником.

Для відчуження нерухомого майна товариства згідно із Статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» необхідне рішення загальних зборів учасників.

Вказані збори не проводились, згоду на реалізацію майна ОСОБА_5 не надавала.

За таких обставин, без відомостей про надання згоди ОСОБА_5 на відчуження вказаного нерухомого майна, директор ТОВ «Дпінпроінвестрейд» ОСОБА_4 не мала повноважень на укладання вищевказаних договорів.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виконано наступне:

-допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 за фактом продажу керівником ТОВ «Дніпроінвестрейд» ( ЄРДПОУ 39892135) ОСОБА_4 , об`єктів нерухомості;

-визнано ОСОБА_5 потерпілою за матеріалами кримінального провадження;

-07.05.2020 нежилі приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , визнано речовим доказом.;

-25.02.2021 за матеріалами кримінального провадження призначена оціночно-будівельна експертиза, з метою становлення ринкової вартості нерухомого майна, приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 . На даний час виконання експертизи триває. Орієнтовний строк проведення експертизи перший квартал 2023 року;

-23.02.2021 до Міністерства юстиції України направлено листа з проханням проведенням камеральної перевірки приватного нотаріуса Новокаховського міського нотаріального округу Херсонської області, ОСОБА_6 щодо реєстраційних дій за об`єктами нерухомого майна реєстраційні номери 107 та 107;

-03.03.2021 отримано Ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду щодо здійснення тимчасового доступу до речей та документів у приватного нотаріуса ОСОБА_6 ;

-14.04.2021 проведено тимчасовий доступ до речей та документів у приватного нотаріуса ОСОБА_6 .

У зв`язку із тим, що зазначене кримінальне провадження складне, вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 29 липня 2021 року, а завершити досудове розслідування до в казаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

-витребувати з Міністерства юстиції України відповідь на лист від 23.02.2021 щодо проведення перевірки приватного нотаріуса Новокаховського міського нотаріального округу, Херсонської області, ОСОБА_6 ;

-забезпечити проведення оціночно-будівельної експертизи, з метою становлення ринкової вартості нерухомого майна, приміщення розташовані за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, просп. Перемоги, буд. 7є, 7, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вулиця Горького, будинок 9-ж;

-встановити місцезнаходження та вилучити матеріали технічної інвентаризації на нерухоме майно - приміщень розташованих за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, просп. Перемоги, буд. 7є, 7, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вулиця Горького, будинок 9-ж станом на 28.08.2019, із зазначенням площі приміщень та основних технічних характеристик, які надати для проведення оціночно-будівельної експертизи;

-встановити місцезнаходження та вилучити матеріали з вихідними даними щодо функціонального використання, об`ємна-планувальних рішень та технічного стану нерухомого майна станом на 28.08.2019.

-надати належну правову оцінку здобутим доказам, прийняти законне рішення у кримінальному провадженні;

-при необхідності виконати інші слідчі дії.

Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

Таким чином, об`єктивними обставинами, що перешкоджали здійснити досудове розслідування кримінального провадження протягом строку досудового розслідування є насамперед строк проведення експертизи, об`єктивна неможливість вилучення додаткових матеріалів для проведення оціночно-будівельної експертизи у зв`язку із відсутністю інформації про їх місцезнаходження, не бажання директора ТОВ «Дніпроінвестрейд» з`явитися до СУ ГУНП з метою з`ясування всіх обставин справи, у зв`язку із обстановкою розповсюдження корона вірусу у державі.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк, визначений Кримінальним процесуальним кодексом України (вісімнадцять місяців, які спливають 29.07.2021), крім цього у зв`язку із тим, що наданий час не встановлено місцезнаходження та не допитано осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, не проведено ряд експертиз є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на дванадцяти місячний строк (тобто, до 29.07.2022 року).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1, 2, 4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

2. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

4. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 29.07.2021 року.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання слідчих та процесуальних дій і об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, потрібен час, слідчий суддя вважає, що необхідно продовжити строк досудового розслідування. Оскільки відомості до ЄРДР внесено за ч.2 ст.191 КК України, що є нетяжким злочином, згідно вимог ст.294 КПК України слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування може бути продовжений на шість місяців, оскільки КПК України не передбачає продовження строку досудового розслідування щодо нетяжких злочинів на дванадцять місяців.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000205 від 29.01.2020 року, на шість місяців, тобто до 29.01.2022 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1