Справа№484/412/21
Провадження №: 1-кс/484/88/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 11.02.2021 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000100 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив:
В провадженні Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження 0000100 від 27.01.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

26.01.2021 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що він надав пенсійну картку для купівлі продуктів своїй сусідці ОСОБА_4 , яка в подальшому шляхом вільного доступу викрала з пенсіонної картки 8000 грн.

Матеріали за даним фактом 27.01.2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0000100 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході розслідування даного кримінального проступку, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , 06.01.2021 року він позвав до себе свою сусідку ОСОБА_4 , яка проживає по його вулиці, коли вона прийшла до нього , він надав їй свою пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , сказав пін-код та у зв`язку з тим, що йому тяжко ходити, попрохав її піти до магазину і придбати йому продукти харчування. З його слів на картці було 13 000 грн але після того, як вона пішла, через деякий час він дізнався, що з його картки було знято 8000 грн, потерпілий зрозумів, що гроші зняла його сусідка ОСОБА_4 але таку кількість грошей він не дозволяв їй витрачати або знімати.

Було відібрано пояснення в ОСОБА_4 , яка пояснила, що 06.01.2021 приблизно о 12:00 год її сусід ОСОБА_3 попрохав її, щоб вона взяла його пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пішла купили йому продуктів харчування і сказав від картки пін-код. Потім вона приїхала до м. Первомайськ, та скупила йому продукти на 500 грн. Після того так як вона знала, що на балансі є 13 000 грн вона вирішила, що ОСОБА_5 не помітить і вирішила зняти без дозволу з пенсіонної картки грошові кошти в сумі 8000 грн, для цього вона пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому вона віддала йому продукти але пенсійну картку не повернула.

Разом із написанням заяви потерпілий ОСОБА_3 надав копію виписки з рахунку, яка підтверджує факт зняття грошових коштів в сумі 8000 грн від 06.12.2020 з карти НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC4 від 11.04.2018 за період 01.12.2020-03.02.2021.

(Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти достовірно встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_3 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка відкривала та здійснювала операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC4 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального проступку, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 заявлене в кримінальному провадженні № 0000100 від 27.01.2021 року , за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.185 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення в приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 :

1. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

-за ким зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC4.

-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC4.

- та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 06.12.2020 року по 10.12.2020 року.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах знімала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.12.2020 року по 10.12.2020 року.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: