Справа №127/3389/21
Провадження №1-кс/127/1396/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Куйдан Ю.М.,

розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Ткаченка Д.В. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції Ткаченко Дмитро Васильович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000264 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено факт використання онлайн-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мережі обмінних пунктів фінансової компанії ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для незаконного обміну електронних грошових коштів та криптовалют, які офіційно не зареєстровані в Україні та функціонування яких тимчасово заборонено на території України (Указ Президента від 14.05.2018 року №126/2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»).

Незаконна діяльність полягає у використанні вище вказаних фінансових установ з метою надання послуг суб`єктам господарювання з обготівкування безготівкових коштів, криптовалют та електронних валют.

Наразі відомо, що за даними суб`єктами господарювання нараховується близько 132 пункти обміну іноземних валют, які розташовані майже на всій території України, зокрема: Києві, Харкові, Вінниці, Одесі, Дніпрі, Сумах, Львові, Миколаєві, Запоріжжі, Полтаві, Волині, Закарпатті, Рівному, Чернігові, та Черкасах.

Документально проведення взаєморозрахунків між даними суб`єктами господарювання та замовниками послуг оформляються під виглядом придбання цінних паперів, консультативних послуг у фінансовій сфері, а також різнотипних товарів.

Безпосередньо, за допомогою веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється обмін та незаконна конвертація електронних грошових одиниць у готівку із використанням російськими електронними платіжними системами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », функціонування яких заборонено на території України. Крім цього, з використанням можливостей електронного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюються фінансові операції, пов`язані з обігом криптовалют, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та електронних валют « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Так, через веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зацікавлена особа створює замовлення на поповнення готівковими коштами у м. Вінниця електронного гаманця російських небанківських платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») або « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після підтвердження замовлення, адміністратор онлайн-ресурсу повідомляє замовнику контактний номер мобільного телефону касира, що відповідає за вказаний вид фінансових операцій НОМЕР_2 , та адресу приміщення, в якому буде здійснюватись фактична передача готівки для поповнення електронного гаманця - АДРЕСА_1 . Вказана фінансова операція здійснюється без надання касиру ідентифікаційних даних власника електронного гаманця, на який переводяться кошти, а також отримання платником фіскальних чеків чи інших документів, які б підтверджували проведення розрахункової операції. Переведення коштів на визначений замовником рахунок здійснюється через небанківську платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з електронного гаманця НОМЕР_3 , який створено в межах WMID НОМЕР_4 та належить безпосередньо власникам онлайн ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За адресою АДРЕСА_1 , розташований пункт обміну валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Юридично адреса вказаного пункту входить до Генеральної ліцензії фінансової компанії ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якою надаються фінансові послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі відповідно до ліцензії НБУ №15 виданої 14.05.2019 року.

Крім цього, відповідно до свого роду діяльності, послуги пунктів обміну валют з обготівкування електронних грошових одиниць і криптовалют через Інтернет-ресурси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є суб`єктами первинного фінансового моніторингу, проте відомості щодо проведених клієнтами фінансових операцій не надаються до Державної служби фінансового моніторингу. Таким чином, зазначений механізм конвертації готівкових коштів в електронні грошові кошти та криптовалюти, використовується зацікавленими особами для приховання джерел та маскування незаконного походження готівкових коштів отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, діяльність Інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язана з безконтрольною конвертацію електронних грошей та криптовалют у фіатні кошти та їх подальшим обготівкуванням на території України з використанням електронних гаманців російських платіжних систем, функціонування яких заборонено на території України.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що в травні місяці 2020 року він здійснював операції з купівлі електронної валюти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому вносив готівку за вказівкою оператора Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також зробив скріншоти листування та проведення операцій які долучив до протоколу допиту.

Також під час допиту в якості свідка ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що 06.10.2020 він здійснював операції щодо обготівкування крипто валюти за допомогою Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому грошові кошти які підлягали обготівкування отримав, за вказівкою оператора Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також зробив скріншоти листування та проведення операцій які долучив до протоколу допиту. При цьому під час бесіди з оператором Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було з`ясовано, що сервіс надає послуги по обміну електронних грошей з гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у валюти доларів США.

Відповідно до листа Національного банку України № 57-0002/75124 від 07.09.2016 року випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк, ці електронні гроші можуть бути номіновані лише в гривні.

Також зазначено, що до Національного банку України не звертались банки України щодо узгодження правил використання електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

З огляду на викладене здійснення операцій по використанню електронних грошей з використанням електронних гаманців російських платіжних систем заборонено на території України.

Згідно інформації з офіційного сайту фінансової компанії ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_15 , відділення № НОМЕР_6 ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, з метою проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме:

-Особова справа працівників ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

-Наявні документи, які містять вільні зразки підписів та почерку працівників ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

-Завірену копію касової книги ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.12.2020 по 10.12.2020 р.;

Зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим чином перевірити інформацію та отримати документацію ніж як отримання тимчасового доступу до зазначених речей та документів не можливо.

Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Ткаченко Дмитру Васильовичу та членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися із ними та вилучити оригінали документів (провести виїмку), а саме:

-Особова справа працівників ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

-Наявні документи, які містять вільні зразки підписів та почерку працівників ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

-Завірену копію касової книги ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.12.2020 по 10.12.2020 р.;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя