провадження №: 1-кс/752/7243/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
29.09.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000147, відомості щодо якого 16.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: митних декларацій №UA100030/2019/413604, UA100000/2019/869775, UA100030/2019/410791, UA100030/2019/413654, №UA100030/2019/413784 та наступних документів за вказаними митними деклараціями: роздрукованих обсягів митних процедур та митних формальностей (з переліком посадових осіб митниці, відповідальних за це, з зазначенням даних щодо виконання), листування (електронних запитів, відповідей, тощо) митниці із декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ); листування ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) та податковими органами стосовно зазначеного підприємства (запитів, відповідей, тощо); внутрішнього листування ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) (запитів, рішень, довідок, службових записок, службових, доповідних, докладних, рапортів тощо); актів митного огляду, протоколів про порушення митних правил, провадження у справах про порушення митних правил, класифікаційні рішення про визначення коду товару за УКТ ЗЕД (скасованих, не скасованих), компроміси у порушеннях митних правил (мирові угоди, тощо), актів документальних невиїзних перевірок стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ); карток відмови, переліку службових осіб, які давали дозвіл на відкликання (скасування) митних декларацій стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ); інвойсів, контрактів з додатками, товаротранспортних документів стосовно вищевказаних митних декларацій; митних декларацій та документів до них, за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) здійснював оформлення товарів за кодом НОМЕР_2 та ставкою мита 0%; матеріалів щодо перевірок: актів, довідок, висновків, матеріалів службових перевірок, розслідувань та дисциплінарних проваджень щодо посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 09.12.2019 по дату винесення ухвали слідчого судді, разом з рішеннями, прийнятими за результатами цих заходів; актів, довідок, висновків, матеріалів тематичних перевірок щодо службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактами можливих вчинень правопорушень за період з 09.12.2019 по дату винесення ухвали слідчого судді, разом з рішеннями, прийнятими за результатами цих перевірок; актів, довідок, висновків, матеріалів перевірок з окремих питань структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 09.12.2019 по дату винесення ухвали слідчого судді, разом з рішеннями, прийнятими за результатами цих перевірок; міжнародних запитів та відповідей щодо верифікації та автентичності стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ); наказів на призначення та посадових інструкцій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які були залучені до митного оформлення, виконування митних формальностей, (митних процедур, розподілу митних оформлень тощо) за митними деклараціями: №UA100030/2019/413604,UA100000/2019/869775,UA100030/2019/410791,UA100030/2019/413654, №UA100030/2019/413784 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000147, відомості щодо якого 16.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтересах інших осіб, що переміщують товари через митний кордон України, вчиняють зловживання своїм службовим становищем, що призводить до ненадходження до бюджету грошових коштів у вигляді митних платежів.

Згідно аналізу вищевказаних МД встановлено, що товар «телевізійні приймачі ресивери цифрового супутникового телебачення» повинно імпортувати на митну територію України зі сплатою митних платежів 246 481 грн. (мито 10%). В протилежність заявленому спочатку декларантом товару «пристрої для перетворення аудіо/відеосигналів, призначені для побутового використання», митні платежі 122 049 грн. (мито 0%). Різниця митних платежів склала 124 432 грн.

Відмову у прийнятті митної декларації, митному оформленні, випуску чи пропуску товарів надав головний державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 , картка відмови від 28.11.2019 № UA100030/9/500.

На виконання доручення наданого в порядку ст. 36, 41 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як суб`єкт зовнішньоекономічної діяльності займається ввозом на митну територію України товарів у митному режимі «Імпорт 40» та на протязі 2019-2020 років імпортувало товарів на суму понад 100 млн. грн.

При цьому встановлено, що фактично реалізація ввезених товарів здійснюється за готівкові кошти фізичним особам-підприємцям та іншим суб`єктам господарювання без відображення даних операцій та без відображення доходів від реалізації в бухгалтерському та податковому обліку, чим здійснюється укриття реального об`єкта оподаткування.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування процесуальним прокурором у кримінальному провадженні направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 вих.№31/2-892вих-20 від 06.08.2020 щодо надання матеріалів службових перевірок, розслідувань та дисциплінарних проваджень, а також матеріалів тематичних перевірок щодо службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактами можливих вчинень правопорушень за період з 09.12.2019 по дату отримання запиту, разом з рішеннями, прийнятими за результатами цих перевірок.

На вказаний запит на адресу прокуратури Київської області найшов лист ІНФОРМАЦІЯ_1 вих.№7.8-1/09/8/16004 від 13.08.2020, з відповідною інформацією, згідно якої ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом поточного року організовувалися та проводилися лише перевірки з окремих питань структурних підрозділів, що стосувалися митної справи.

У грудні 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 не організовувалися та не проводилися перевірки структурних підрозділів.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_1 на день надання відповіді не проводилися службові розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

В іншій частині запиту прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_7 відмовила в наданні відповідної інформації, роз`яснюючи положення КПК України про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначивши про свою готовність до надання необхідної інформації та подальшої співпраці за умови дотримання усіх вимог, передбачених законодавством України та статтями 159-164 КПК України.

У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів які, містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи та речі, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києв, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві ОСОБА_3 та прокурору ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000147, відомості щодо якого 16.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: митних декларацій №UA100030/2019/413604, UA100000/2019/869775, UA100030/2019/410791, UA100030/2019/413654, №UA100030/2019/413784 та наступних документів за вказаними митними деклараціями: роздрукованих обсягів митних процедур та митних формальностей (з переліком посадових осіб митниці, відповідальних за це, з зазначенням даних щодо виконання), листування (електронних запитів, відповідей, тощо) митниці із декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ); листування ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) та податковими органами стосовно зазначеного підприємства (запитів, відповідей, тощо); внутрішнього листування ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) (запитів, рішень, довідок, службових записок, службових, доповідних, докладних, рапортів тощо); актів митного огляду, протоколів про порушення митних правил, провадження у справах про порушення митних правил, класифікаційні рішення про визначення коду товару за УКТ ЗЕД (скасованих, не скасованих), компроміси у порушеннях митних правил (мирові угоди, тощо), актів документальних невиїзних перевірок стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ); карток відмови, переліку службових осіб, які давали дозвіл на відкликання (скасування) митних декларацій стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ); інвойсів, контрактів з додатками, товаротранспортних документів стосовно вищевказаних митних декларацій; митних декларацій та документів до них, за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) здійснював оформлення товарів за кодом НОМЕР_2 та ставкою мита 0%; матеріалів щодо перевірок: актів, довідок, висновків, матеріалів службових перевірок, розслідувань та дисциплінарних проваджень щодо посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 09.12.2019 по дату винесення ухвали слідчого судді, разом з рішеннями, прийнятими за результатами цих заходів; актів, довідок, висновків, матеріалів тематичних перевірок щодо службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактами можливих вчинень правопорушень за період з 09.12.2019 по дату винесення ухвали слідчого судді, разом з рішеннями, прийнятими за результатами цих перевірок; актів, довідок, висновків, матеріалів перевірок з окремих питань структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 09.12.2019 по дату винесення ухвали слідчого судді, разом з рішеннями, прийнятими за результатами цих перевірок; міжнародних запитів та відповідей щодо верифікації та автентичності стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ); наказів на призначення та посадових інструкцій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які були залучені до митного оформлення, виконування митних формальностей, (митних процедур, розподілу митних оформлень тощо) за митними деклараціями: №UA100030/2019/413604,UA100000/2019/869775,UA100030/2019/410791,UA100030/2019/413654, №UA100030/2019/413784 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для надання можливості їх вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1