УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2021 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

09.07.2021 року слідчий звернулася до суду з клопотанням, про продовження строку досудового розслідування за кримінальним провадженням, яке внесене в ЄРДР від 15.06.2020 року за № № 0000031за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

В клопотанні вказано, що невідома особа, діючи умисно, з єдиним злочинним наміром, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зайняття забороненим видом господарської діяльності і отримання доходу від зайняття ігорним бізнесом, в порушення Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" № 1334-VI від 15.05.2009 року зі змінами і доповненнями, відповідно до якого в Україні заборонений гральний бізнес і участь в азартних іграх, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на зайняття гральним бізнесом, з метою проведення азартних ігор і надання громадянам можливості доступу до азартних ігор, маючи умисел на зайняття видом господарської діяльності, відносно якої спеціальна заброна встановлена законом, усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує заборона, передбачаючи можливість отримання прибутку та бажаючи цього, порушуючи вимоги ст. 2 Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", займалась забороненим видом господарської діяльності - гральним бізнесом в нежитловому приміщенні - тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом організації азартних ігор на персональних комп`ютерах, які були вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку 05.03.2020 року, в яких згідно висновків експерта знаходиться програмне забезпечення «iConnect».

Відомості за вказаним фактом 15.06.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, а саме організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.

В ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка 23-а в м. Запоріжжя були вилучені системні блоки, мобільні телефони, комп`ютери, листівки, чеки, рукописні записи, візитна картка інтернет-провайдера «ТВОЙ НЕТ», де вказано особистий рахунок НОМЕР_1 .

Згідно отриманого тимчасового доступу до речей та документів було встановлено, що договір на послуги «ТВОЙ НЕТ» було оформлено на ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що можливим організатором азартних ігор є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановити місце знаходження котрого не виявляється можливим. Крім того, було встановлено, що ОСОБА_3 пересувається на автомобілі «CHERY QQ», номерний знак НОМЕР_2 , який належить АТ КБ «Приватбанк», однак згідно відповіді на тимчасовий доступ до речей та документів такий автомобіль у власності АТ КБ «Приватбанк» не рахується.

Крім того, в ході досудового розслідування були отримані тимчасові доступи по номерам мобільних телефонів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 .

Таким чином, з метою всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, та прийняття законного рішення необхідно: встановити місце знаходження ОСОБА_3 ; провести впізнання із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за фотознімками для впізнання ОСОБА_3 ; встановити інших організаторів незаконного ігрового бізнесу - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; встановити інших осіб, які користувалися послугами незаконного ігрового бізнесу.

Кримінальне провадження по якому проводиться досудове розслідування віднесено до категорії особливо тяжких злочинів, відповідно до ст. 12 КК України, тому згідно до ст. 219 КПК України строки досудового розслідування становлять 18 місяців.

Строк досудового розслідування 11.07.2021 року, так як матеріали кримінального провадження № 0000031 були виділені в окреме провадження з матеріалів кримінального провадження № 0000004 від 11.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 203-2 КК України, тому строки досудового розслідування обчислюються з дати початку кримінального провадження, з якого було виділено матеріали. Однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати вказані слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та доведення їх вини.

Враховуючи, що кримінальне провадження має особливу складність, просить продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.
В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, подали заяву про розгляд справи у його відсутність.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Слідчий суддя, оглянувши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину, до моменту повідомлення особі про підозру, неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором.
Встановлено, що слідчим відділом Хортицького ВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР від 15.06.2020 року за № 0000031 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, а саме організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо злочину передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, становить 18 місяців до 11.07.2021 року.
Повідомлення про підозру у даному провадженні, нікому не вручене.
Матеріалами клопотання доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, для виконання слідчих(розшукових) дії направлених на встановлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та доведення їх вини.

Слідчий в клопотанні просить продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.
Однак, відповідно до ч.4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Слідчий у клопотанні посилається на особливу складність, і таким чином строк досудового розслідування має бути продовжений до шести місяців.
Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 15.06.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України, на шість місяців, тобто до 09 січня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: