Справа № 569/3900/20
УХВАЛА

15 липня 2021 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255, ч.4 ст. 28 ч.4 ст.189, ч.4 ст.28 ч.5 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до суду із вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_8 , будучи, у період з 1996 по 2011 роки 6 разів судимим, у тому числі за вчинення тяжких та особливо тяжких, умисних злочинів, відбуваючи тривалий проміжок часу (у період з 1998 по 2016 роки) призначене вироками судів покарання у виді позбавлення волі у відповідних установах виконання покарань, на шлях виправлення не став, а навпаки вирішив зробити протиправну (злочинну) діяльність своїм основним видом діяльності в житті та джерелом свого матеріального забезпечення.

Здійснюючи свій задум, за невстановлених слідством обставин та у не встановлений слідством час, ОСОБА_8 приєднався до осіб, які є послідовникам кримінальної субкультури, та яка базується на певних традиціях, правилах, нормах і ритуалах, які суперечать законослухняному суспільству та регламентують і впорядковують спосіб життя, поведінку і злочинну діяльність кримінальних співтовариств.

Надалі ОСОБА_8 , маючи лідерські та організаційні здібності, діючи у відповідності до вказаних неписаних правил і норм поведінки («злодійських понять»), та водночас, за найменшої нагоди демонструючи своє презирство до загально визнаних норм моралі та законів України, вчиняючи різного роду протиправні діяння у тому числі тяжкі та особливо тяжкі злочини, зокрема і в організованих формах, здобув повагу та авторитет у злочинному середовищі.

Завдяки набутому авторитету та особистим «заслугам» перед особами, які підтримують кримінальні («злодійські») традиції та серед осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, за невстановлених досудовим слідством обставин та у невстановлених час отримав статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, а саме статус так званого «смотрящого» в злочинному середовищі по місту Вараш Рівненської області.

Діючи відповідно до свого статусу «смотрящого» та дотримуючись вимог неписаних правил поведінки кримінального співтовариства так званих «понятій», ОСОБА_8 на території м. Вараш Рівненської області, у період з лютого 2020 року по 25.02.2021, сприяв, спонукав, координував та здійснював інший вплив на злочинну діяльність, організовував та безпосередньо здійснював розподіл коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто спільного фонду взаємодопомоги у злочинній спільноті (так званого «общака»), умисно встановив та поширив злочинний вплив на території м. Вараш Вараського району Рівненської області, у тому числі, шляхом незаконного втручання у цивільно-правові спори жителів міста.

Зокрема, у вказаний період ОСОБА_8 , опираючись на свій авторитет та неписані правила поведінки кримінального співтовариства - «поняття», здійснював злочинний вплив на осіб, які вчиняли злочини на території м. Вараш та Вараського району Рівненської області: погоджував вчинення на піднаглядній йому території кримінальних правопорушень, вирішував суперечки між представниками злочинного світу, які по ієрархії злочинної спільноти знаходились нижче нього, отримував безпосереднього та у подальшому розподіляв грошові кошти (так звану «долю на «общак» - неформальний фонд взаємодопомоги ув`язненим злочинцям) від кожного з окремо вчиненого злочину на території, яка перебуває під його впливом, за рахунок отриманих коштів, з метою підтвердження власного статусу та авторитету підтримував засуджених осіб, які перебували в місцях позбавлення волі шляхом постачання їм необхідних засобів для існування в умовах ізоляції (одяг, сигарети, продукти харчування тощо).

У разі недотримання умов визначених ОСОБА_8 , особами, які підозрювались ним у вчиненні злочинів чи інших протиправних дій на території, яка знаходиться під його злочинним впливом, тобто м. Вараш Рівненської області, ним як «смотрящим», вживались заходи, що виражались у вимаганні грошових коштів отриманих такими особами від своєї протиправної діяльності або фізичною розправою над такими особами, а також чинив на них показовий тиск для подальшого злочинного впливу на інших осіб.

Кримі того, в цей же час ОСОБА_8 , діючи з метою підриву авторитету державних, судових та правоохоронних органів, демонстрації більшої ефективності неписаних правил поведінки кримінального співтовариства - «понятій» ніж законодавство України та з метою розширення бази наповнення "общака" неформального фонду взаємодопомоги ув`язненим злочинцям, систематично втручався у цивільно-правові спори між громадянами під приводом їх вирішення за певну грошову винагороду. Гарантією виконання прийнятих ним у вказаних спорах рішень, слугувала можливість вчинення щодо особи, яка не виконувала рішення, фізичного та психологічного насильства, у тому числі вчинення щодо таких осіб різного роду злочинів підконтрольними ОСОБА_8 представниками кримінальної спільноти.

Усвідомлюючи, свій авторитет та статус у кримінальному середовищі, діючи з наміром використати цей авторитет та статус максимально ефективно, як для себе особисто так і в інтересах кримінальної спільноти, ОСОБА_8 в лютому 2020 року в м. Вараш та Вараському районі Рівненської області, розпочав формування злочинної організації - внутрішньо й зовнішньо стійкого ієрархічного об`єднання, метою діяльності якого, було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності, вчинення яких, як правило, можливе за умов ретельної довготривалої підготовки та залучення кількох осіб (не менше 4-5).

Реалізуючи вказаний задум, у вказаний час, ОСОБА_8 , в якості керівника (організатора) злочинної організації нижчого рівня та в необхідних випадках виконавця, залучив суб`єкта підвищеного злочинного впливу ОСОБА_9 та у якості виконавця раніше судимого ОСОБА_10 .

Діючи у створюваній ним злочинній організації, як керівник (організатор) вищого рівня ОСОБА_8 , доручив ОСОБА_9 , керівнику (організатору) злочинної організації нижчого рівня, підібрати кілька осіб у ролі виконавців та пособників створюваної злочинної організації.

ОСОБА_9 , діючи за дорученням ОСОБА_8 , маючи на меті забезпечити стійкість і керованість злочинної організації, протягом значного проміжку часу, при відборі кандидатів враховував їх особисті якості, зокрема, схильність до вчинення злочинів, набуті ними навички під час скоєння аналогічних злочинів у минулому, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв`язки, здатність до підпорядкування, ставлення до неписаних правил поведінки кримінального співтовариства - «понятій».

Діючи таким чином, ОСОБА_9 в м. Вараш Рівненської області, завербував до участі в злочинній організації, в якості пособників та виконавців ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , які раніше притягувались до кримінальної відповідальності, а також раніше не судимого ОСОБА_12 .

Отримавши від вказаних осіб згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації, ОСОБА_9 діючи за дорученням її керівника (організатора) вищого рівня ОСОБА_8 та виконуючи відведено йому роль керівника (організатора) нижчого рівня довів до відома учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , розроблений керівником організації загальний план злочинної діяльності, роз`яснив в чому полягає роль кожного з членів організації.

Зорганізувавшись, таким чином у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , маючи єдині наміри щодо вчинення злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, співорганізаторами керівником якого визнано ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Стійкість злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 забезпечували за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Об`єднання, яке створили ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками злочинної організації були постійні внутрішні зв`язки. Між організатором злочинної організації, співорганізатором та керівником окремої ланки ієрархічної структури організації та її виконавцями існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині та жорсткі правила поведінки, дотримання кримінальних традицій та дисципліни в злочинній ієрархічній структурі, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, попереднє спостереження за потерпілими на передодні вчинення правопорушень та в день їх вчинення, створення нелегального фонду (так званого «общаку») та визначення порядку його наповнення і використання. Для забезпечення зв`язку між учасниками групи під час вчинення кримінальних правопорушень використовувались мобільні телефони та радіозв`язок.

Мобільність групи забезпечувалась шляхом використання автомобілів, які перебували у користуванні учасників злочинної організації, зокрема, автомобіль марки «Volkswagen Passat», литовський реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , та який фактично перебував у розпорядженні ОСОБА_5 та автомобіль марки «ВАЗ 21099» д.н.з НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_12 .

Також, з метою застосування фізичного та психічного насильства відносно потерпілих, подолання їх можливого опору, а також для вчинення опору під час можливого затримання учасників групи правоохоронними органами, учасниками злочинної організації використовувався пристрій для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями марки «ФОРТ-12Р» з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який є самозарядним пістолетом гладкоствольною вогнепальною зброєю, дерев`яна бита та ніж, наявність яких була відома всім учасникам організації та охоплювалась загальним злочинним планом, що був відомий та схвалений усіма учасниками.

Відповідно до розробленого загального плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, учасники злочинної організації підшукували осіб, які могли тримати вдома значні суми коштів або інше цінне майно та вчиняли в них крадіжки, поєднані з проникненням у житло, а також підшуковували осіб, які, в разі висунення до них протиправних та надуманих вимог, спроможні передати учасникам злочинної організації кошти, збирали відомості про особисте життя потерпілих, після чого шляхом погроз насильства над ними, їх близькими родичами, вимагали від них передачі майна чи права на майно або вчинення будь яких дій майнового характеру.

Отже, ОСОБА_8 , будучи організатором, керівником стійкої ієрархічної структури злочинної організації, у відповідності до відведеної загальним планом ролі:

- доручив ОСОБА_9 підібрати склад учасників організованої групи та здійснювати безпосереднє керівництво діями виконавців групи під час вчинення злочинів, забезпечувати дотримання дисципліни виконавцями злочинів, зокрема, дотримання кримінальних традицій у злочинному середовищі та її ієрархії, уточнювали обов`язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети та забезпечувати надходження частки здобутого злочинним шляхом майно до спільного фонду взаємодопомоги у злочинній спільноті, так званого «общака»;

- забезпечував функціонування організованої групи шляхом створення необхідних умов для її існування, фінансування протиправної діяльності злочинного угрупування, її приховуванні, заручення підтримкою та схваленням діяльності організованої групи серед кримінальних авторитетів вищого рівня, вирішення проблем з правоохоронними органами чи іншими особами, які виникали у учасників групи, інформаційному забезпеченні, усунення конкурентів у злочинній діяльності, які не підтримували кримінальні традиції та не дотримувались дисципліни у спілкуванні з кримінальними авторитетами у злочинній спільності і не забезпечували надходження здобутого злочинним шляхом цінного майна до так званого «общака» ;

- особисто підшукував потенційних потерпілих, майном або правом на майно яких планувалось заволодіти шляхом його протиправного вимагання або крадіжки;

- здійснював керування процесом збору інформації про потерпілих та їх близьких родичів, спосіб їх життя, іншої конфіденційної інформації;

- координував дії виконавців групи при здійсненні заходів по збору інформації про потенційних потерпілих;

- будучи одночасно суб`єктом підвищеного злочинного впливу у злочинній спільності у статусі так званого «смотрящого» за м. Вараш Рівненської області, безпосередньо керував вчиненням злочинів, шляхом спрямування зусиль інших співучасників на безпосереднє вчинення злочинів,

- надавав настанови, погоджував планування вчинення злочинів та доручав співорганізатору ОСОБА_9 керувати діями співучасників, що надали згоду на спільне вчинення злочинів, безпосередньо під час вчинення злочинів, забезпечували прикриття злочинних дій співучасників;

- безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів,

- погоджував порядок розподілу коштів та іншого цінного майна, отриманого злочинним шляхом між учасниками злочинної групи, залученими виконавцями та так званим «общаком» злочинної спільноти.

ОСОБА_9 , будучи організатором нижчого рівня та виконавцем у злочинній організації, та приймаючи активну участь у злочинній організації, у відповідності до відведеної загальним планом ролі:

- виконував доручення організатора злочинної організації ОСОБА_8 щодо підбору складу виконавців організації та здійснення безпосереднього керівництва діями виконавців групи під час вчинення злочинів, забезпечувати дотримання дисципліни виконавцями злочинів, зокрема, дотримання кримінальних традицій у злочинному середовищі та її ієрархії, уточнювали обов`язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети та забезпечувати надходження частики здобутого злочинним шляхом майно до спільного фонду взаємодопомоги у злочинній спільноті, так званого «общака»;

- забезпечував функціонування структурної ланки виконавців злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, фінансування протиправної діяльності злочинного угрупування, її приховуванні, заручення підтримкою та схваленням діяльності організованої групи серед кримінальних авторитетів вищого рівня, вирішення проблем з правоохоронними органами чи іншими особами, які виникали у учасників групи, інформаційному забезпеченні, усунення конкурентів у злочинній діяльності, які не підтримували кримінальні традиції та не дотримувались дисципліни у спілкуванні з кримінальними авторитетами у злочинній спільності і не забезпечували надходження здобутого злочинним шляхом цінного майна до так званого «общака» ;

- особисто підшукував потенційних потерпілих, майном або правом на майно яких планувалось заволодіти шляхом його протиправного вимагання або крадіжки;

- здійснював керування процесом збору інформації про потерпілих та їх близьких родичів;

- координував дії виконавців групи при здійсненні заходів по збору інформації про потенційних потерпілих, а також при вжитті заходів конспірації, зокрема, доручав здійснювати заміну;

- безпосередньо керував вчиненням злочинів, шляхом спрямування зусиль інших співучасників на безпосереднє вчинення злочинів; надавав настанови, погоджував планування вчинення злочинів з організатором ОСОБА_8 , керував діями співучасників, що надали згоду на спільне вчинення злочинів, безпосередньо під час вчинення злочинів, забезпечував прикриття злочинних дій співучасників;

- безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів,

- погоджував з організатором ОСОБА_8 порядок розподілу коштів та іншого цінного майна, отриманого злочинним шляхом між учасниками злочинної групи, залученими виконавцями та так званим «общаком» злочинної спільноти, за накопичення якого відповідав організатор ОСОБА_8 , який у злочинній спільності одночасно є суб`єктом підвищеного злочинного впливу у статусі так званого «смотрящого» за м. Вараш Рівненської області.

ОСОБА_5 будучи виконавцем та активним учасником у злочинній організації, згідно заздалегідь розподілених функцій:

- здійснював візуальне спостереження за потенційними потерпілими та їх родичами, за житлом та іншим володінням потерпілих у яких планували здійснити крадіжку або вимагання;

- застосовував насильство до потерпілих при вчиненні злочинів, здійснював безпосереднє виконання злочинів, а саме крадіжок, вимагання, керував автомобілем, яким рухались до місць вчинення злочинів та оперативно залишали місця їх вчинення, спостерігав за місцем вчинення злочину з метою подальшого попередження інших виконавців в разі небезпеки бути викритим сторонніми особами;

- дотримувався дисципліни в ієрархічній структурі злочинної організації та чіткого виконання вказівок і доручень безпосереднього керівника структурної частини виконавців у злочинній організації ОСОБА_9 під час своєї діяльності у злочинній організації.

ОСОБА_10 будучи виконавцем та активним учасником у злочинній організації, згідно заздалегідь розподілених функцій:

- здійснював візуальне спостереження за потенційними потерпілими та їх родичами, за житлом та іншим володінням потерпілих у яких планували здійснити крадіжку або вимагання;

- застосовував насильство до потерпілих при вчиненні злочинів, здійснював безпосереднє виконання злочинів, а саме крадіжок, вимагання, спостерігав за місцем вчинення злочину з метою подальшого попередження інших виконавців в разі небезпеки бути викритим сторонніми особами;

- дотримувався дисципліни в ієрархічній структурі злочинної організації та чіткого виконання вказівок і доручень безпосереднього керівника структурної частини виконавців у злочинній організації ОСОБА_9 під час своєї діяльності у злочинній організації.

ОСОБА_11 будучи виконавцем та активним учасником у злочинній організації, згідно заздалегідь розподілених функцій:

- здійснював візуальне спостереження за потенційними потерпілими та їх родичами, за житлом та іншим володінням потерпілих у яких планували здійснити крадіжку або вимагання;

- застосовував насильство до потерпілих при вчиненні злочинів, здійснював безпосереднє виконання злочинів, а саме крадіжок, вимагання, спостерігав за місцем вчинення злочину з метою подальшого попередження інших виконавців в разі небезпеки бути викритим сторонніми особами;

- дотримувався дисципліни в ієрархічній структурі злочинної організації та чіткого виконання вказівок і доручень безпосереднього керівника структурної частини виконавців у злочинній організації ОСОБА_9 під час своєї діяльності у злочинній організації.

ОСОБА_12 будучи пособником, підбурювачем та активним учасником у злочинній організації, згідно заздалегідь розподілених функцій:

- наданням інформації необхідної для вчинення злочину схиляв інших учасників злочинної організації до вчинення вимагання та крадіжок;

- надав у користування інших учасників злочинної організації власний автомобіль марки «ВАЗ 21099» д.н.з НОМЕР_3 як знаряддя вчинення злочинів, а саме вимагання та крадіжки, чим сприяв вчиненню таких злочинів;

- дотримувався дисципліни в ієрархічній структурі злочинної організації та чіткого виконання вказівок і доручень безпосереднього керівника структурної частини виконавців у злочинній організації ОСОБА_9 під час своєї діяльності у злочинній організації.

Так, чином здійснюючи злочинну діяльність на території м. Вараш та Володимирецького району Рівненської області, в період часу із лютого 2020 року по 25.02.2021, діючи корисливим умислом з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи відведену кожному роль, учасники створеної ОСОБА_8 злочинної організації вчинили 6 особливо тяжких злочинів, внаслідок вчинення яких, заволоділи майном чотирьох потерпілих на загальну суму 308 559 (триста вісім тисяч п`ятсот п`ятдесят дев`ять) грн. та заподіяли фізичну і моральну шкоду трьом потерпілим.

Крім того, реалізуючи злочинні наміри створеної та очоленої за вищеописаних обставин злочинної організації, в березні 2020 року, в м. Вараш Рівненської області, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, керуючи її діяльністю та організовуючи вчинення нею особливо тяжкого злочину, узгодили план незаконного вимагання грошових коштів у ОСОБА_13 в сумі 3000 доларів США. ОСОБА_9 діючи як організатор злочинної організації нижчого рівня та виконавець, спільно з ОСОБА_8 як організатором вищого рівня та виконавцем, з метою реалізації свого злочинного умислу, залучили як виконавців злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 як пособника. Діючи по завчасно розробленому плану, з 15 до 18 год. 14.05.2020 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , попередньо отримавши інформацію про перебування потерпілого ОСОБА_13 за місцем свого проживання, використовуючи наданий пособником ОСОБА_12 в якості знаряддя злочину автомобіль марки «ВАЗ 21099» д.н.з НОМЕР_3 та автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 під керуванням виконавця ОСОБА_5 , перебуваючи в даних автомобілях поблизу під`їзду № 3 будинку, де проживав ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_2 , здійснювали спостереження за даним будинком з метою виявлення потерпілого ОСОБА_13 та подальшого вчинення щодо нього незаконного вимагання передачі чужого майна у вигляді 3000 доларів США.

У подальшому, о 18 год. 27 хв. 14.05.2020, після того як ОСОБА_13 вийшов з під`їзду вищевказаного будинку та сів до салону автомобіля марки BMW реєстраційний номер НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_14 , з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи покладені ролі, учасники злочинної організації вчинили наступні дії. Так, ОСОБА_11 , використовуючи автомобіль марки «ВАЗ 21099» д.н.з. НОМЕР_3 , яким він керував, заблокував проїзд транспортному засобу BMW реєстраційний номер НОМЕР_6 , а з іншої сторони, проїзд заблокував автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , у якому також знаходились ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . У подальшому, виконуючи заздалегідь погоджені дії, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , застосувавши фізичне насильство до потерпілого ОСОБА_13 , проти волі останнього, кожен взявши потерпілого за обидві руки, витягли ОСОБА_13 з автомобіля марки BMW реєстраційний номер НОМЕР_6 та тримаючи за руки повели до автомобіля Volkswagen Passat реєстраційний номер « НОМЕР_1 » під керуванням ОСОБА_5 і посадили його на заднє сидіння. При цьому, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 сіли позаду по обидва боки від ОСОБА_13 на задньому сидінні, щоб перешкодити його втечі, а ОСОБА_9 сів попереду на пасажирське сидіння та висунув незаконну вимогу передачі йому коштів сумі 3000 доларів США, з погрозами застосування фізичного насильства щодо потерпілого та його дружини ОСОБА_15 . У подальшому, о 19 год. 14.05.2020 ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , виконуючи заздалегідь погоджені дії, всупереч волі потерпілого ОСОБА_13 , використовуючи автомобіль марки Volkswagen Passat реєстраційний номер НОМЕР_1 привезли останнього до лісового масиву поблизу м. Вараш, неподалік Рівненської атомної електростанції, де застосували до потерпілого психологічне насильство, що виражалося у залякуванні, висловлюванні погроз заподіяння тілесних ушкоджень йому і його дружині. Усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізуючи свій спільний умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, з метою особистого збагачення, ОСОБА_9 , виконуючи заздалегідь погоджені дії із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , вимагав у потерпілого грошові кошти розміром 3 000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на час вчинення злочину становить 80 069,1 грн. При цьому, реалізовуючи висловлені погрози, ОСОБА_9 застосував до ОСОБА_13 насильницькі дії шляхом нанесення приблизно трьох ударів кулаком руки в обличчя, область живота та грудної клітки, чим заподіяв потерпілому фізичний біль. ОСОБА_10 , в цей час, тримав потерпілого за руку, щоб унеможливити втечу останнього. ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи заздалегідь покладені ролі на кожного з них, знаходились поряд з потерпілим і словесно підтримували незаконні вимоги ОСОБА_9 . Виконавши всі заплановані дії, спрямовані на психологічне та фізичне залякування ОСОБА_13 з метою виконання ним незаконної вимоги передачі грошових коштів, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 приблизно о 19 год. 50 хв. 14.05.2020 використовуючи автомобіль марки Volkswagen Passat реєстраційний номер НОМЕР_1 привезли потерпілого додому, надавши останньому один тиждень часу для виконання незаконної вимоги передачі грошових коштів в розмірі 3 000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на час вчинення злочину становить 80 069,1 грн. У результаті вищевказаних дій учасників злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , потерпілому ОСОБА_13 заподіяно фізичну шкоду, яка виразилась в завданні фізичного болю та моральної шкоди, яка виразилась в психологічних стражданнях від висловлених погроз та залякувань.

Окрім того, 03.06.2020 приблизно о 20 год., перебуваючи в с. Лозки Володимирецького (на даний час Вараського) району Рівненської області, ОСОБА_9 , діючи як організатор нижчого рівня, умисно, з корисливою метою, реалізуючи план діяльності злочинної організації в частині вчинення злочинів проти власності, виконуючи відведену йому роль організатора нижчого рівня та виконавця злочину, діючи відповідно до загальних вказівок керівника злочинної організації ОСОБА_8 , розробив план вимагання грошовоих коштів у ОСОБА_16 . Реалізуючи вказаний план, ОСОБА_9 залучив як виконавців у вчиненні вказаного злочину, учасників злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 в якості підбурювача.

Так, ОСОБА_12 , приблизно о 20 год., перебуваючи в с. Лозки Володимирецького (на даний час Вараського) району Рівненської області, переслідуючи мету залякування та покарання за ймовірну крадіжку металобрухту з нібито придбаного ним бувшого корівника в с. Балаховичі Володимирецького (на даний час Вараського) району Рівненської області, завідомо знаючи ОСОБА_9 як співорганізатора та керівника злочинної організації нижчого рівня та особи, що має статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, повідомив останньому свій намір та породив у нього умисел спільно із іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_10 заподіяти ОСОБА_16 насильства небезпечного для його здоров`я та вимагати передачі їм грошових коштів в рахунок відшкодування неіснуючої шкоди завданої нібито крадіжкою металобрухту.

У подальшому, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів як виконавець та організатор нижчого рівня, отримавши вказану інформацію від ОСОБА_12 , реалізуючи злочинні наміри створеної та очоленої ОСОБА_8 злочинної організації, виконуючи роль співорганізатора та керівника злочинної організації на період тимчасової відсутності ОСОБА_8 , який у той час з 30.05.2020 перебував в Рівненському слідчому ізоляторі в м. Рівне на підставі ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу тримання під вартою по іншому кримінальному провадженню, узгодив із виконавцями та учасниками злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та підбурювачем ОСОБА_12 , план незаконного вимагання в ОСОБА_16 грошових коштів під приводом відшкодування вигаданих збитків завданих крадіжкою майна, яке їм не належить, поєднаного з насильством, небезпечним для здоров`я потерпілого. У подальшому, приблизно о 21 год. 30 хв. 03.06.2020 під час руху автомобілем марки «Volkswagen Passat» реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , висловив співучасникам злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 свою мету залякати та покарати потерпілого ОСОБА_16 шляхом застосування насильства та порадив обрати зручний шлях, показуючи напрямок руху до с. Балаховичі Володимирецького (на даний час Вараського) району Рівненської області, чим схилив вказаних учасників злочинної організації до вчинення вимагання грошових коштів у потерпілого.

У подальшому, прибувши приблизно о 22 год. 03.06.2020 до бувшого корівника на території СВК «Нива» в с. Балаховичі Володимирецького (на даний час Вараського) району Рівненської області, з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи заздалегідь покладені ролі на кожного з них, використовуючи знаряддя конспірації у вигляді масок на обличчя та знаряддя для вчинення злочину у вигляді дерев`яних палок, співорганізатор та виконавець злочинної організації ОСОБА_9 та виконавець ОСОБА_10 підбігли до потерпілого ОСОБА_16 та почали наносити йому удари по всьому тілу. Крім цього, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тривалий проміжок часу наносили сильні удари руками, ногами та дерев`яними палицями по всьому тілу ОСОБА_16 , зокрема, по життєво важливим органам людини, а саме по голові, а також верхнім та нижнім кінцівкам, по всьому тулубу, по животі, що являється насильством небезпечним для здоров`я особи. В результаті дій ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , потерпілому ОСОБА_16 заподіяні легкі тілесні ушкодження у вигляді забою грудної клітки з наявністю гематом по задній поверхні грудної клітки, гематоми правого плеча, а також заподіяно сильні фізичний біль, фізичні і моральні страждання внаслідок нанесення побоїв по голові, тулубу та верхнім і нижнім кінцівкам.

При цьому, усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізуючи свій спільний умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, з метою особистого збагачення, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , виконуючи заздалегідь погоджені дії із організатором ОСОБА_8 та підбурювачем ОСОБА_12 , в ході активного побиття потерпілого ОСОБА_16 , під приводом повернення неіснуючого боргу завданого нібито спробою здійснити крадіжку металобрухту, висунули останньому незаконну вимогу передачі їм грошових коштів розміром 10 000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на час вчинення злочину становить 267950 грн.

При цьому, ОСОБА_5 , з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи заздалегідь покладену на нього роль виконавця як учасника злочинної організації, забезпечував оперативне прибуття до місця злочину, спостереження за навколишньою обстановкою та швидку втечу з місця злочину з метою уникнення ймовірного викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами.

В результаті дій учасників злочинної організації організатора вищого рівня ОСОБА_8 , організатора нижчого рівня ОСОБА_9 , виконавців ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та підбурювача ОСОБА_12 , потерпілому ОСОБА_16 заподіяно фізичної шкоди у вигляді легких тілесних ушкоджень, фізичного болю, фізичного і морального страждання.

Крім того, реалізуючи злочинні наміри створеної та очоленої організації, 30.06.2020, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, керуючи її діяльністю та організовуючи вчинення нею особливо тяжкого злочину, узгодили план незаконного вимагання грошових коштів у ОСОБА_17 в сумі 30000 доларів США поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров`я особи. Співорганізатор нижчого рівня ОСОБА_9 узгодивши по телефону з організатором та керівником злочинної організації вищого рівня ОСОБА_8 , який у той час перебував в Рівненському слідчому ізоляторі в м. Рівне на підставі ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу тримання під вартою по іншому кримінальному провадженню, план реалізації свого злочинного умислу, залучили як виконавців злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 .

При цьому, перебуваючи в м. Вараш Рівненської області, ОСОБА_9 , організовуючи та готуючи вчинення злочину стосовно ОСОБА_17 , переслідуючи мету встановити найбільш зручний та дієвий спосіб зненацька схопити потерпілого ОСОБА_17 та проти його волі, застосовуючи насильство, вивезти його автомобілем у безлюдне місце за містом Вараш Рівненської області, отримав від свого знайомого ОСОБА_18 необхідну для реалізації такої мети інформацію. Так, в побутовій розмові ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_9 про існування невстановленої особи, яка, нібито, заборгувала ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 200 доларів США. ОСОБА_9 вирішив залучити дану особу до реалізації свого злочинного умислу.

У подальшому, ОСОБА_9 , діючи як організатор нижчого рівня та виконавець, користуючись інформацією почутою від ОСОБА_18 , реалізуючи злочинні наміри створеної та очоленої ОСОБА_8 злочинної організації, виконуючи роль співорганізатора та керівника злочинної організації на період тимчасової відсутності ОСОБА_8 , який у той час з 30.05.2020 перебував в Рівненському слідчому ізоляторі в м. Рівне на підставі ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу тримання під вартою по іншому кримінальному провадженню, діючи умисно, узгодив із виконавцями та учасниками злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , план незаконного вимагання в ОСОБА_17 грошових коштів під приводом відшкодування вигаданих збитків завданих нібито крадіжкою грошових коштів у ОСОБА_11 .

Діючи по завчасно розробленому плану, о 23 год. 27 хв. 30.06.2020 ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , використовуючи автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 під керуванням невстановленої досудовим розслідуванням особи № 3, поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_3 , здійснювали спостереження за даним будинком з метою виявлення потерпілого ОСОБА_17 та подальшого вчинення щодо нього незаконного вимагання передачі чужого майна у вигляді 30000 доларів США. У подальшому, приблизно о 0 год. 03 хв. 01.07.2020, виманивши шляхом обману, під приводом повернення боргових коштів, ОСОБА_17 , з вищевказаного будинку, з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи покладені ролі, учасники злочинної організації вчинили наступні дії. Так, ОСОБА_9 , використовуючи та демонструючи пристрій для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями марки «ФОРТ-12Р» з номерами НОМЕР_7 , який є самозарядним пістолетом гладкоствольною вогнепальною зброєю, а ОСОБА_10 , використовуючи ніж, який приставив до шиї ОСОБА_17 , змусили останнього, проти його волі сісти на заднє сидіння автомобіля марки Volkswagen Passat реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 під керуванням невстановленої досудовим розслідуванням особи. У подальшому, ОСОБА_9 вдарив кулаком руки в обличчя ОСОБА_17 , а ОСОБА_10 продовжував тримати ніж поблизу шиї потерпілого, таким чином застосовавши до останнього погрози застосування насильства, небезпечного для життя і здоров`я особи.

У подальшому, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи заздалегідь покладені ролі на кожного з них як учасників злочинної організації, виконуючи заздалегідь погоджені дії між собою, всупереч волі потерпілого ОСОБА_17 , використовуючи автомобіль марки Volkswagen Passat реєстраційний номер НОМЕР_1 привезли останнього до лісового масиву в межах міста Вараш поблизу адреси: м. Вараш, вул. Дачна, 3, де вже знаходились ОСОБА_5 та ОСОБА_11 згідно заздалегідь погодженого плану реалізації вчинення злочину стосовно ОСОБА_17 всім учасниками злочинної організації.

У вказаному місці, реалізовуючи висловлені погрози, ОСОБА_9 застосував до ОСОБА_17 насильницькі дії небезпечні для здоров`я, шляхом нанесення сильних ударів по голові рукояткою пристрою для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями марки «ФОРТ-12Р» з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який є самозарядним пістолетом гладкоствольною вогнепальною зброєю, а також наніс удари руками та ногами по голові, верхнім і нижнім кінцівкам та тулубу потерпілого. При цьому, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи заздалегідь покладені ролі на кожного з них як учасників злочинної організації, виконуючи заздалегідь погоджені дії між собою, використовуючи як знаряддя дерев`яні бити, а також власні руки і ноги, нанесли сильні удари руками та ногами по голові, верхнім і нижнім кінцівкам та тулубу потерпілого ОСОБА_17 . Внаслідок застосування такого насильства, небезпечного для життя та здоров`я в момент заподіяння, ОСОБА_17 втратив свідомість.

При цьому, у той час як ОСОБА_17 втратив свідомість, з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи заздалегідь покладені ролі на кожного з них як учасників злочинної організації, ОСОБА_9 надав вказівку виконавцю ОСОБА_5 , використовуючи автомобіль марки Volkswagen Passat реєстраційний номер НОМЕР_1 , поїхати до м. Вараш та взяти воду необхідну для того, щоб облити нею потерпілого ОСОБА_17 , відновити його свідомість та продовжити застосовувати щодо нього насильство, небезпечне для життя та здоров`я. У подальшому ОСОБА_5 , виконавши вказівку ОСОБА_9 , привіз воду, якою останній облив потерпілого ОСОБА_17 . Після відновлення свідомості ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , продовжили застосовувати щодо ОСОБА_17 насильство, небезпечне для життя та здоров`я в момент заподіяння, шляхом нанесення ударів по його тілу руками, ногами та дерев`яними битами.

При цьому, усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізуючи свій спільний умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, з метою особистого збагачення, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , виконуючи заздалегідь погоджені дії із організатором ОСОБА_8 , в ході активного побиття потерпілого ОСОБА_17 , під приводом повернення неіснуючого боргу, висунули останньому незаконну вимогу передачі їм грошових коштів розміром 30 000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на час вчинення злочину становить 800 700 грн.

Виконавши всі заплановані дії, спрямовані на психологічне та фізичне залякування ОСОБА_17 з метою виконання ним незаконної вимоги передачі грошових коштів, учасники злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 виконуючи заздалегідь погоджені дії із організатором ОСОБА_8 , у період з 0 год. 03 хв. до 0 год. 57 хв. 01.07.2020 заподіяли потерпілому ОСОБА_17 фізичну та моральну шкоду, які виразились у фізичному болю, психологічних та фізичних страждань, легких тілесних ушкоджень з короткочасним розладом здоров`я у вигляді забійних ран голови та середнього ступеня тяжкості тілесних ушкоджень у вигляді закритого перелому основної фаланги 4 (IV) пальця правої кисті без зміщення, закритого перелому основної фаланги 5 (V) пальця лівої кисті без зміщення, закритого перелому лівої малогомілкової кістки в нижній третині без зміщення.

Окрім того, 20.05.2020, ОСОБА_9 , діючи як організатор нижчого рівня, умисно, з корисливою метою, реалізуючи план діяльності злочинної організації в частині вчинення злочинів проти власності, виконуючи відведену йому роль організатора нижчого рівня та виконавця злочину, діючи відповідно до загальних вказівок керівника злочинної організації ОСОБА_8 , розробив план таємного викрадення майна родини ОСОБА_19 з їх будинку по АДРЕСА_4 . Реалізуючи вказаний план, ОСОБА_9 залучив як пособників у вчиненні вказаного злочину, учасників злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_12 .

Діючи по завчасно розробленому плану, 20 та 21.05.2020 ОСОБА_9 і ОСОБА_5 , використовуючи автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 під керуванням останнього, вчинили дії по готуванню до таємного викрадення майна родини ОСОБА_19 з їх будинку по АДРЕСА_4 , здійснивши спостереження за даним будинком з метою розвідки місць підходу і відходу з місця злочину, зручних місць для спостереження за навколишньою обстановкою та встановлення способу проникнення до житла. У подальшому, реалізовуючи заздалегідь обумовлений злочинний план, у ранкову пору доби, не раніше 08 год. 22.05.2020, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , використовуючи автомобіль марки автомобіль марки «ВАЗ 21099» д.н.з. НОМЕР_3 , який для полегшення вчинення злочину надав пособник ОСОБА_12 , під керуванням ОСОБА_5 , прибули в с. Стара Рафалівка Володимирецького району Рівненської області. При цьому, з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи заздалегідь покладені ролі на кожного з них, організатор та виконавець даного злочинну ОСОБА_9 пішов до будинку АДРЕСА_4 , незаконно таємно проник до вказаного житла, звідки викрав грошові кошти в сумі 6000 грн., 1400 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на час вчинення злочину становить 37464 грн., ювелірні вироби (два ланцюжки та кільце виготовлені із золота 585 проби) вартістю 4000 грн., жіночий годинник вартістю 1500 грн. та дві банківські картки «Приватбанку» № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 вартість яких є малозначною та які належать ОСОБА_20 . У цей час, ОСОБА_5 знаходився неподалік будинку АДРЕСА_4 та здійснював спостереження за навколишньою обстановкою з метою повідомлення ОСОБА_9 в разі виявлення небезпеки бути викритим у злочинній діяльності, а також забезпечував оперативне прибуття до місця злочину та швидку втечу з місця злочину. В результаті дій учасників злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , потерпілій ОСОБА_20 заподіяно майнової шкоди на загальну суму 48964 грн. Крім цього, 28.05.2020, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, реалізуючи план діяльності злочинної організації в частинні вчинення злочинів проти власності, виконуючи відведену йому роль організатора нижчого рівня та виконавця злочину, діючи відповідно до загальних вказівок керівника злочинної організації ОСОБА_8 , розробив план таємного викрадення майна родини ОСОБА_21 з їх квартири в будинку в АДРЕСА_3 . Реалізуючи вказаний план, ОСОБА_9 залучив як пособника у вчиненні вказаного злочину, учасника злочинної організації ОСОБА_5 та як виконавців учасника злочинної організації ОСОБА_10 , а також ще одну невстановлену досудовим розслідуванням особу.

Діючи по завчасно розробленому плану, о 9 год. 50 хв. 28.05.2020 ОСОБА_5 , використовуючи автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 під керуванням останнього, привіз до будинку АДРЕСА_3 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлену досудовим розслідуванням особу, з метою вчинення дій по готуванню до таємного викрадення майна родини ОСОБА_21 з їх квартири, здійснивши спостереження за даним будинком з метою розвідки місць підходу і відходу з місця злочину, зручних місць для спостереження за навколишньою обстановкою та встановлення способу проникнення до житла. У подальшому, реалізовуючи заздалегідь обумовлений злочинний план, у період з 12 год. по 12 год. 50 хв. 28.05.2020, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи заздалегідь покладені ролі на кожного з них, незаконно таємно проникли до квартири АДРЕСА_5 , звідки викрали грошові кошти в сумі 6000 грн., 1000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на час вчинення злочину становить 27000 грн., ювелірні вироби (сережки виготовлені із золота 585 проби, сережки, 2 ланцюжки і кулон виготовлені із срібла 925 проби) вартістю 11000 грн., 3 флакони чоловічих парфумів різних марок, а саме марки «Dior Sauvage parfum» вартістю 3 000 грн., марки «Carolina Herrera, СHIC For men» вартістю 1 200 грн., марки «Dolce Gabbana Pour Homme, EAU DE TOILETTE» вартістю 1 800 грн., 2 зарядних пристрої до мобільного телефону Apple вартістю 800 грн. за кожен та 2 зарядні пристрої до бездротових навушників марки Apple вартістю 2000 грн. кожен, пляшку пива об`ємом 1 л. марки «Еліт» вартістю 30 грн., пляшку квасу марки «Еліт» об`ємом 1л. вартістю 15 грн., які належать ОСОБА_22 . У подальшому, ОСОБА_5 забезпечив швидку втечу з місця злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, використовуючи автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 . В результаті дій учасників злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, потерпілому ОСОБА_22 заподіяно майнової шкоди на загальну суму 52 845 грн.

Крім того, 28.06.2020, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, реалізуючи план діяльності злочинної організації в частинні вчинення злочинів проти власності, виконуючи відведену йому роль організатора нижчого рівня та виконавця злочину, діючи відповідно до загальних вказівок керівника злочинної організації ОСОБА_8 , розробив план таємного викрадення майна з приміщення юридичної особи ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» по вул. Промислово-комунальна зона,1 м. Вараш Рівненської області. Реалізуючи вказаний план, ОСОБА_9 залучив як пособників у вчиненні вказаного злочину, учасників злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , а також як виконавця невстановлену досудовим розслідуванням особу.

Діючи по завчасно розробленому плану, 28.06.2020 ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , вчинили дії по готуванню до таємного викрадення майна з приміщення юридичної особи ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» по вул. Промислово-комунальна зона,1 м. Вараш Рівненської області, здійснивши спостереження за даним приміщенням та переміщенням працівників юридичної особи з метою розвідки місць підходу і відходу з місця злочину, зручних місць для спостереження за навколишньою обстановкою та встановлення способу проникнення до приміщення.

У подальшому, реалізовуючи заздалегідь обумовлений злочинний план, в нічний час з 28 на 29.06.2020, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи автомобіль марки «ВАЗ 21099» д.н.з. НОМЕР_3 , який ОСОБА_12 надав їм для полегшення вчинення злочину, під керуванням ОСОБА_5 , прибули до приміщення юридичної особи ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» по вул. Промислово-комунальна зона,1 м. Вараш Рівненської області. При цьому, з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи заздалегідь покладені ролі на кожного з них, організатор та виконавець даного злочину ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, пішли до приміщення юридичної особи ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» по вул. Промислово-комунальна зона,1 м. Вараш Рівненської області та незаконно, шляхом віджиму пластикового вікна, таємно проникли до вказаного приміщення, а саме до кабінету фінансового директора, де, пошкодивши двері сейфу, викрали грошові кошти належні юридичній особі ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» в сумі 140 000 грн. та належні ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 2500 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на час вчинення злочину становить 66750 грн. У цей час, ОСОБА_5 знаходився неподалік приміщення ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» та здійснював спостереження за навколишньою обстановкою з метою повідомлення ОСОБА_9 в разі виявлення небезпеки бути викритим у злочинній діяльності, а також забезпечував оперативне прибуття до місця злочину та швидку втечу з місця злочину.

В результаті дій учасників злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , а також невстановленої досудовим розслідуванням особи, потерпілій ОСОБА_23 заподіяно майнової шкоди на загальну суму 66750 грн., а потерпілій юридичній особі ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» заподіяно майнової шкоди на загальну суму 140 000 грн.

05.02.2020 слідчими СУ ГУНП в Рівненській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000032 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.185 КК України.

12.08.2020 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальним провадженням № 0000253 від 06.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України.

12.10.2020 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальним провадженням № 0000199 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

12.10.2020 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальними провадженнями № 0000199 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України та № 0000075 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.189 КК України.

24.02.2021 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальним провадженням № 0000080 від 20.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України.

25.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

15.04.2021 заступником керівника Рівненської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування до 3 місяців, тобто до 25.05.2021.

20.05.2021 слідчим суддею Рівненського міського суду ОСОБА_24 продовжено строк досудового розслідування до 5 місяців, тобто до 25.07.2021.

28.05.2021 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальними провадженнями №0000244 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, за №0000262 від 29.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, за №0000315 від 30.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за №0000156 від 27.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

29.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст. 28 ч.4 ст.189, ч.4 ст.28 ч.5 ст.185 КК України.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

25.02.2021 слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб.

26.03.2021 ухвалою Рівненського апеляційного суду апеляційну скаргу захисника ОСОБА_5 залишено без задоволення, а ухвалу про застосування запобіжного заходу без змін.

22.04.2021 слідчим суддею Рівненського міського суду змінено запобіжний захід застосований до ОСОБА_5 із запобіжного заходу тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт до 25.05.2021.

20.05.2021 слідчим суддею Рівненського міського суду продовжено строк запобіжного заходу цілодобовий домашній арешт до 20.07.2021.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст.177 КПК України, тому є необхідність продовжити застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з метою забезпечення виконання ним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігти спробам:

- переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Обґрунтування ризику переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду є те, що відповідно до ст. 12 КК України кримінальні правопорушення у яких підозрюється ОСОБА_5 , відноситься до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 із конфіскацією майна, а іншого більш м`якого покарання санкцією цієї статті КК України не передбачено.

У зв`язку із покаранням, яке загрожує підозрюваному за вчинення кримінального правопорушення, відсутність стримуючих факторів: (неодружений), не працюючий, відсутність сталих соціальних зв`язків, вчинення злочину із застосуванням фізичного насильства дає підстави вважати, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, а тому лише перебування останнього на домашньому арешті забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Обґрунтування ризику вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_5 є те, що він продовжить займатися злочинною діяльністю, оскільки вчинення ним злочинів є основним джерелом доходу для нього. Також встановлено, що ОСОБА_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин України, раніше вже був судимий:

19.08.2011 Володимирецьким районним судом до 3 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України та 18.04.2018 р. Володимирецьким районним судом до штрафу розміром 850 грн. за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України.

Вказані характеризуючі відомості свідчать про те, що ОСОБА_5 буде продовжувати злочинну діяльність.

Оскільки завершити досудове розслідування до закінчення тримісячного строку не представляється можливим, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- встановити місцезнаходження ОСОБА_10 , вручити пам`ятку про процесуальні права та обов`язки, допитати його в якості підозрюваного та обрати запобіжний захід;

- допитати ОСОБА_25 в якості підозрюваного та обрати йому запобіжний захід;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи відео-, звукозаписів, яка призначена постановою 12.07.2021 за зразками голосу ОСОБА_25 ,

- за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про вручення зміненого (кінцевого) повідомлення про підозру відповідним особам;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття та надання для ознайомлення стороні захисту матеріалів кримінального провадження.

Запобігти вказаним ризикам неможливо шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж домашній арешт, оскільки реалізувати їх можливо лише не маючи заборони у свободі пересування поза житлом.

Крім цього, для досягнення мети запобігання встановленим ризикам, наведеним у даному клопотанні та передбаченим ст. 177 КПК України, на підозрюваного необхідно продовжити покладені на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України та зазначені ухвалою слідчого судді про застосування запобіжного заходу.

Вказані обставини свідчать про те, що заявлені ризики при попередньому рішенні суду про застосування до підозрюваного запобіжного заходу домашній арешт не зникли та зменшилися, кваліфікація злочину у якому він підозрюється змінилась на більш тяжкі та нові особливо тяжкі злочини.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили продовжити ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процессу в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 05.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України.

05.02.2020 слідчими СУ ГУНП в Рівненській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000032 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.185 КК України.

12.08.2020 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальним провадженням № 0000253 від 06.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України.

12.10.2020 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальним провадженням № 0000199 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

12.10.2020 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальними провадженнями № 0000199 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України та № 0000075 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.189 КК України.

24.02.2021 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальним провадженням № 0000080 від 20.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України.

25.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

15.04.2021 заступником керівника Рівненської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування до 3 місяців, тобто до 25.05.2021.

20.05.2021 слідчим суддею Рівненського міського суду продовжено строк досудового розслідування до 5 місяців, тобто до 25.07.2021.

28.05.2021 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальними провадженнями №0000244 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, за №0000262 від 29.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, за №0000315 від 30.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за №0000156 від 27.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

29.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст. 28 ч.4 ст.189, ч.4 ст.28 ч.5 ст.185 КК України.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 14.07.2021 строк досудового слідства у кримінальному провадженні № 0000032 від 05.02.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 25 серпня 2021 року.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Слідчий звертаючись з клопотанням про продовження строку тримання підозрюваного під домашнім арештом, а прокурор при розгляді клопотання довели про наявність достатніх даних, що заявлений ризик вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення не зменшився.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом необхідно, внаслідок наявності ризиків. Оскільки ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового слідства, вчинити інше кримінальне правопорушення, чинити тиск на свідків. Крім того, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Тому підстав для скасування чи зміни запобіжного заходу на більш м`який слідчий суддя не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 181, 184, 186, 193, 205, 309, 372, 395 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255, ч.4 ст. 28 ч.4 ст.189, ч.4 ст.28 ч.5 ст.185 КК України, строк тримання під домашнім арештом в межах строку досудового розслідування, тобто до 25 серпня 2021 року.

Заборонити ОСОБА_5 залишати житло, за адресою: АДРЕСА_1 - цілодобово.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки:

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дозволяють право на виїзд з України та в`їзд до України, а також перетин адміністративної межі з тимчасово окупованими територіями України;

-утримуватися від спілкування безпосередньо та опосередковано із потерпілим ОСОБА_13 та свідками у кримінальному провадженні;

-носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 25 серпня 2021 року.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1