Провадження № 1-кс/686/7251/21
У Х В А Л А
13 липня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

10.07.2021 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій областістарший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на:

-видаткова накладна №КН/РН-00778 від 03.12.2007 на 1 арк, довідка оцінки діяльності адміністрації сільськогосподарського підприємства Балинськогоплемпідприємства с. Балин, Дунаєвецького району по організації протипожежного захисту підвідомчих об`єктів віл 05.09.2007 на 1 арк., акт надання послуг №226 від 27.08.2018 на 1 арк., акт оказания услуг №05/29 від 31.09.2019 на 1 арк., аркуш з текстом про отримання електронного документу на 1 арк., поміщено до сейф пакету № 7093839;
-договір купівлі-продажу віл 23.02.2021 серії НМС №231742 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №245555288 від 23.02.2021 на 1 арк., поміщено до сейф пакету № 7093838;
-ноутбук марки «Lenovo B570t» моделі «20173» серійний номер WB06451906 з зарядним пристроєм серійний номер 11S36001942ZZ40023J8BW, поміщено до сейф пакету № 7237251;
-мобільний телефон марки «IPhone» моделі «7» ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-картою № НОМЕР_2 , поміщено до сейф пакету № 7341421;
-договір оренди землі від 13.07.2020 р. укладений між ОСОБА_5 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 10 арк.;

-договір оренди землі від 05.10.2020 р. укладений між ОСОБА_6 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк.;

-договір оренди землі від 2021 р. укладений між ОСОБА_7 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 18 арк.;

-договір оренди землі від 01.10.2020 р. укладений між ОСОБА_8 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк.;

-договір оренди землі від 13.07.2020 р. укладений між ОСОБА_9 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк.;

-договір оренди землі від 13.07.2020 р. укладений між ОСОБА_10 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 9 арк.;

-договір оренди землі від 05.10.2020 р. укладений між ОСОБА_11 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк.;

-договір оренди землі від 05.10.2020 р. укладений між ОСОБА_12 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк.;

-договір оренди землі від 13.07.2020 р. укладений між ОСОБА_13 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 7 арк.;

-договір оренди землі від 05.10.2020 р. укладений між ОСОБА_14 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 10 арк.;

-договір оренди землі від 05.10.2020 р. укладений між ОСОБА_15 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк., поміщено в сейф-пакети № SUD3074881 № SUD3076345;
-двадцять чотири (24) аркуші паперу на яких розміщено документи із зразками підпису ОСОБА_7 , поміщено в сейф-пакет № SUD3076344, які належать ОСОБА_7 ;
-мобільний термінал марки «iPhone» моделі «XS Max» ІМЕІ НОМЕР_3 із SIM карткою оператора телекомунікаційних послуг «Київстар», абонентський номер НОМЕР_4 та синтетичним чохлом, які поміщено в сейф пакет №SUD1100750;

-вісімдесят один (81) аркуш формату А4 бланків заяв до ІНФОРМАЦІЯ_1 , які поміщено в сейф пакет № SUD3076402;

-вісім (8) аркушів паперу на яких розміщено документи із зразками підпису ОСОБА_16 , які поміщено в сейф пакет № SUD3076403;

- вісім (8) аркушів із блокноту із зразками почерку ОСОБА_17 , які поміщено в сейф пакет № SUD3076405;

-три аркуші паперу А4 на яких розміщено заяву міському голові ОСОБА_18 від імені « ОСОБА_19 » із копіями паспорту, податкового коду та посвідчення УБД, які поміщено в сейф пакет № SUD3076404, які належать ОСОБА_20 ;
-чотири блокноти із чорновими записами;

-розписки громадян про отримання коштів за відчуження земельних ділянок с/г призначення на 19 арк.;/

-розписка ОСОБА_21 на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.;

-копія довіреності від ОСОБА_23 на користь ОСОБА_24 на 2 арк.;

-довіреність №13/02-19 від 25.06.2019 на 1 арк.;

-таблиця із прізвищами осіб, кадастровими номерами, сільських рад та районів на 2 арк., поміщено до сейф-пакету № 7329544, які належать ОСОБА_25 ;
-два записники в обкладинках жовтого кольору, поміщено в сейф-пакети № 7342718;
-виписка з єдиного реєстру юридичних осіб ФГ «Тотум» на 1 арк.;

-статут ФГ «Тотум» на 10 арк.;

-копія довідки про відкриття рахунку ФГ «Тотум» на 1 арк.;

-наказ №1 від 17.05.2019 р. ФГ «Тотум» на 1 арк.;

-рішення засновника ФГ «Тоту» №1 від 17.05.2019 р. на 2 арк;

-два рішення №2 від 26.02.2019 р. на 2 арк.;

-рішення №3 від 02.06.2020 р. на 1 арк.;

-рішення №4 від 11.06.2020 р. на 1 арк.;

-рішення №5 від 19.06.2020 р. на 1 арк.;

-рішення №6 від 25.06.2020 р. на 1 арк.;

-рішення №7 від 27.08.2020 р. на 1 арк.;

-рішення №9 від 26.02.2021 р. на 1 арк.;

-рішення №10 від 21.05.2021 р. на 1 арк.;

-реєстраційна картка для юридичної особи ФГ «Тотум» від 01.10.2020 р. на 1 арк.;

-заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 17.05.2019 на 6 арк.;

-заява ОСОБА_26 від 27.05.2021 р. на 1 арк.;

-лист голові ФГ «Житниця-Т» від 06.11.2020 р. на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_27 від 28.10.2020 р. на 1 арк.;

-рішення №8 засновника ФГ «Тотум» від 24.12.2020 р. на 1 арк., поміщено в сейф-пакет №7329366, які належать ОСОБА_26 .
-проекти землеустрою на флеш-носії;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_8 на 49 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_15 на 50 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_28 на 75 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_13 на 50 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_5 на 51 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_14 на 53 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_29 на 50 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_12 на 50 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_10 на 50 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_30 на 48 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_11 на 49 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_19 на 49 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_9 на 50 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_31 на 50 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_27 на 53 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_32 на 49 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_33 на 55 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_34 на 54 арк.;

-печатка ПП «Подільська біржа»;

-печатка інженера-землевпорядника ОСОБА_35 ;

-кліше підпису ОСОБА_35 ;

-проект землеустрою ОСОБА_5 примірник №1 на 51 арк.;

-проект землеустрою ОСОБА_36 на 50 арк.;

-договір купівлі продажу земельної ділянки від 28.08.2020 р/н 1130 на 3 арк.;

-договір купівлі продажу земельної ділянки від 28.08.2020 р/н 1131 на 3 арк.;

-печатка ФГ «Тотум»;

-папка із бланками заяв в кількості 13 примірників з додатками;

-кліше підпису ОСОБА_22 , поміщено в сейф-пакети № 7329475, №7329468;
-ноутбук марки «НР», чорного кольору, с/н:CNUH20DLOBз пошкодженнями на кришці із зарядним пристроєм, поміщено в сейф-пакет №7329469, які належать ОСОБА_22 .
шляхом тимчасового позбавлення володільців або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасових володільців або власників та поміщення на зберігання до спеціального приміщення Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області або інших підприємств, установ та організацій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи ГУ Держгеокадастр в Хмельницькій області вступивши в злочинний зговір із директором Приватного підприємства «Подільська біржа» ОСОБА_22 , головою Фермерського господарства «Тотум» ОСОБА_26 та головою Фермерського господарства «Житниця-Т» ОСОБА_7 , які на підставних осіб оформили право власності на земельні ділянки з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, в результаті чого вивели з державної у приватну власність земельні ділянки загальною площею 38 га, які перебувають на праві постійного користування у Фермерському господарстві «Воля».

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_22 , ОСОБА_26 та ОСОБА_7 , з метою заволодіння землями державної власності, підшукали підставних осіб з різних регіонів України, які мають статус учасників АТО і мають першочергове право на отримання земельних ділянок з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та за грошову винагороду схилили останніх до підпису довіреностей про уповноваження гр.. ОСОБА_25 бути їхнім представником під час оформлення відповідних документів по отриманню на їх ім`я земельних ділянок та подальшого відчуження даних земельних ділянок на користь третіх осіб.

Так, в травні-червні 2020 року, гр. ОСОБА_22 , гр. ОСОБА_26 та ОСОБА_25 підшукали підставних осіб:

- гр. ОСОБА_37 ( НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який через приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_38 видав довіреність про уповноваження гр. ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_6 ) на представлення його інтересів під час оформлення на його ім`я земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та подальшого її відчуження на користь третіх осіб;

- гр. ОСОБА_27 ( НОМЕР_7 ), зареєстрований за адресою: Київська область, м.Буча, який через державного нотаріуса Бучанської міської державної нотаріальної контори ОСОБА_39 видав довіреність про уповноваження гр. ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_6 ) на представлення його інтересів під час оформлення на його ім`я земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та подальшого її відчуження на користь третіх осіб;

- гр. ОСОБА_40 ( НОМЕР_8 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який через приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_41 видав довіреність про уповноваження гр. ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_6 ) на представлення його інтересів під час оформлення на його ім`я земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та подальшого її відчуження на користь третіх осіб.

В свою чергу гр. ОСОБА_7 , звернувся до Благодійної організації «Благодійний фонд допомоги учасникам АТО Хмельниччини» керівником якого являється ОСОБА_16 , який на вимогу ОСОБА_7 , підшукав останньому 14 підставних осіб, а саме: гр. ОСОБА_28 , гр. ОСОБА_42 , гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_43 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_14 , гр. ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_44 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_29 , гр. ОСОБА_45 , гр. ОСОБА_19 , які мають статус учасника АТО.

ОСОБА_16 разом із ОСОБА_7 від імені підставних осіб, які мають статус учасників бойових дій, написали відповідні заяви на виділення земельних ділянок площею по 2 га для ведення ОСГ, а також ОСОБА_16 передав ОСОБА_7 копії паспортів, ідентифікаційні коди та посвідчення учасників бойових дій вищезазначених осіб.

В подальшому гр. ОСОБА_22 , гр. ОСОБА_26 , гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_25 , маючи корупційні зв`язки серед посадових осіб ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області, звернулися до Головного управління із відповідними заявами від імені вищевказаних підставних осіб про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за межами населених пунктів Миньковецької сільської ради Дунаєвецького району.

Посадовими особами ГУ Держгеокадастр в Хмельницькій області розглянуто відповідні заяви та в подальшому їх задоволено шляхом винесення відповідних наказів про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 19 земельних ділянок у власність, загальною площею 38 га.

На підставі відповідних наказів ПП «Подільська біржа», засновником та директором якого являється гр.. ОСОБА_22 , розроблено 19 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами населених пунктів Миньковецької сільської ради Дунаєвецького району.

Дані проекти землеустрою разом із відповідними заявами від підставних осіб надано до ГУ Держгеокадастр в Хмельницькій області для затвердження.

Посадовими особами ГУ Держгеокадастр в Хмельницькій області розглянуто відповідні проекти і заяви та в подальшому їх задоволено шляхом винесення відповідних наказів про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 19 земельних ділянок та надання їх у власність підставним особам. Також посадовими особами ГУ Держгеокадастр в Хмельницькій області, в порушення вимог чинного законодавства, змінено цільове призначення 19 земельних ділянок, загальною площею 38 га, із земель з цільовим призначенням «для ведення фермерського господарства» на «для ведення особистого селянського господарства» при цьому право постійного користування земельною ділянкою, яке було надане ФГ «Воля», ГУ Держгеокадастр не припинено.

19.08.2020 приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_46 на підставі наказу ГУ Держгеокадастр №173-УБД від 06.08.2020 виданого гр. ОСОБА_47 (земельна ділянка кадастровий номер :08:005:0191), наказу№176-УБД від 06.08.2020 виданого гр. ОСОБА_27 (земельна ділянка кадастровий номер :08:005:0187), наказу №170-УБД від 06.08.2020 виданого гр. ОСОБА_32 (земельна ділянка кадастровий номер :08:005:0200) зареєстровано право власності за відповідними громадянами.

Після реєстрації права власності, а саме 25.08.2020, фігуранти звернулися до ТОВ ЕКФ «ВЛАСНА СПРАВА» від імені підставних осіб, а саме: гр. ОСОБА_48 , гр. ОСОБА_27 та гр. ОСОБА_49 про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок з кадастровими номерами :08:005:0191, :08:005:0187, :08:005:0200, які належали останнім на праві власності. Відповідно до Звітів про експертну грошову оцінку земельної ділянки №ЦАНФПП421701, №НЕЦЖЕЮ292888, №ВЗАХИГ669159 від 25.08.2020 ринкова вартість кожної із ділянок становить 45 800,00 гривень.

28.08.2020 гр. ОСОБА_25 діючи від імені та в інтересах гр. ОСОБА_48 , гр. ОСОБА_27 та гр. ОСОБА_49 в приватного нотаріуса Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_50 уклала договори купівлі-продажу №1130, №1131, №1148 земельних ділянок з кадастровими номерами :08:005:0191, :08:005:0187, :08:005:0200 з фермерським господарством «ТОТУМ» в особі голови гр. ОСОБА_26 .. На підставі вищевказаних договорів купівлі-продажу ФГ «ТОТУМ», засновником та головою якого являється гр. ОСОБА_26 набуло право власності на вказані земельні ділянки, та у власності якого вони на даний час і перебувають.

Після оформлення права приватної власності на гр. ОСОБА_28 , гр. ОСОБА_42 , гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_43 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_14 , гр. ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_44 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_29 , гр. ОСОБА_45 та гр. ОСОБА_19 , оформленням якого займався безпосередньо гр. ОСОБА_7 , останній від імені фермерського господарства «Житниця-Т» в особі голови даного господарства уклав з гр. ОСОБА_28 , гр. ОСОБА_51 , гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_52 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_14 , гр. ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_44 та гр. ОСОБА_9 фіктивні договори оренди земельних ділянок, які їм належать на праві власності, та в подальшому дані договори зареєстрував в приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу та в державного реєстратора Маківської сільської ради Маківської сільської об`єднаної територіальної громади Хмельницької області ОСОБА_53 .

Гр. ОСОБА_7 продовжуючи свій злочинний умисел, на підставі довіреності уповноважує гр. ОСОБА_54 , яка діючи в інтересах та від імені останнього, 03.02.2021 укладає з гр. ОСОБА_28 договір купівлі продажу земельної ділянки, кадастровий номер :08:005:0192, який нотаріально посвідчується приватним нотаріусом Дунаєвецького районного округу ОСОБА_55 , в результаті чого дана земельна ділянка незаконно перейшла в приватну власність гр. ОСОБА_7 .. 20.04.2020 гр. ОСОБА_7 відповідно до договору оренди передає земельну ділянку, кадастровий номер :08:005:0192, в оренду ФГ «Житниця-Т» де останній і являється головою.

Враховуючи вищевикладене, групою осіб до складу якої входять:

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

та невстановленими на даний час службовими особами ГУ Держгеокадастр в Хмельницькій області, незаконно в порушення вимог Земельного кодексу України та Закону України «Про фермерські господарства» незаконно виведено з державної в приватну власність земельні ділянки, кадастрові номери №:08:005:0193, №:08:005:0191, №:08:005:0187, №:08:005:0206, №:08:005:0199, №:08:005:0203, №:08:005:0200, №:08:005:0197, №:08:005:0192, №:08:005:0194, №:08:005:0201, №:08:005:0198, №:08:005:0202, №:08:005:0208, №:08:005:0207, №:08:005:0196, №:08:005:0205, №:08:005:0204, №:08:005:0195, загальною площею 38 га, які на праві постійного користування перебувають у Фермерському господарстві «Воля» (.

Так, 09.07.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено наступні документи та предмети:

-видаткова накладна №КН/РН-00778 від 03.12.2007 на 1 арк, довідка оцінки діяльності адміністрації сільськогосподарського підприємства Балинськогоплемпідприємства с. Балин, Дунаєвецького району по організації протипожежного захисту підвідомчих об`єктів віл 05.09.2007 на 1 арк., акт надання послуг №226 від 27.08.2018 на 1 арк., акт оказания услуг №05/29 від 31.09.2019 на 1 арк., аркуш з текстом про отримання електронного документу на 1 арк., поміщено до сейф пакету № 7093839;
-договір купівлі-продажу віл 23.02.2021 серії НМС №231742 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №245555288 від 23.02.2021 на 1 арк., поміщено до сейф пакету № 7093838;
-ноутбук марки «Lenovo B570t» моделі «20173» серійний номер WB06451906 з зарядним пристроєм серійний номер 11S36001942ZZ40023J8BW, поміщено до сейф пакету № 7237251;
-мобільний телефон марки «IPhone» моделі «7» ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-картою № НОМЕР_2 , поміщено до сейф пакету № 7341421;
Так, 09.07.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме в ОСОБА_20 виявлено та вилучено наступні документи та предмети:

-мобільний термінал марки «iPhone» моделі «XS Max» ІМЕІ НОМЕР_3 із SIM карткою оператора телекомунікаційних послуг «Київстар», абонентський номер НОМЕР_4 та синтетичним чохлом, які поміщено в сейф пакет №SUD1100750;

-вісімдесят один (81) аркуш формату А4 бланків заяв до ІНФОРМАЦІЯ_1 , які поміщено в сейф пакет № SUD3076402;

-вісім (8) аркушів паперу на яких розміщено документи із зразками підпису ОСОБА_16 , які поміщено в сейф пакет № SUD3076403;

- вісім (8) аркушів із блокноту із зразками почерку ОСОБА_17 , які поміщено в сейф пакет № SUD3076405;

-три аркуші паперу А4 на яких розміщено заяву міському голові ОСОБА_18 від імені « ОСОБА_19 » із копіями паспорту, податкового коду та посвідчення УБД, які поміщено в сейф пакет № SUD3076404.

Так, 09.07.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем реєстраціїСльоз- ОСОБА_56 , за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено наступне:

-чотири блокноти із чорновими записами;

-розписки громадян про отримання коштів за відчуження земельних ділянок с/г призначення на 19 арк.;/

-розписка ОСОБА_21 на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.;

-копія довіреності від ОСОБА_23 на користь ОСОБА_24 на 2 арк.;

-довіреність №13/02-19 від 25.06.2019 на 1 арк.;

-таблиця із прізвищами осіб, кадастровими номерами, сільських рад та районів на 2 арк., поміщено до сейф-пакету № 7329544.
Так, 09.07.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_6 виявлено та вилучено наступне:

-договір оренди землі від 13.07.2020 р. укладений між ОСОБА_5 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 10 арк.;

-договір оренди землі від 05.10.2020 р. укладений між ОСОБА_6 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк.;

-договір оренди землі від 2021 р. укладений між ОСОБА_7 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 18 арк.;

-договір оренди землі від 01.10.2020 р. укладений між ОСОБА_8 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк.;

-договір оренди землі від 13.07.2020 р. укладений між ОСОБА_9 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк.;

-договір оренди землі від 13.07.2020 р. укладений між ОСОБА_10 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 9 арк.;

-договір оренди землі від 05.10.2020 р. укладений між ОСОБА_11 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк.;

-договір оренди землі від 05.10.2020 р. укладений між ОСОБА_12 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк.;

-договір оренди землі від 13.07.2020 р. укладений між ОСОБА_13 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 7 арк.;

-договір оренди землі від 05.10.2020 р. укладений між ОСОБА_14 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 10 арк.;

-договір оренди землі від 05.10.2020 р. укладений між ОСОБА_15 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк., поміщено в сейф-пакети № SUD3074881 № SUD3076345;
-двадцять чотири (24) аркуші паперу на яких розміщено документи із зразками підпису ОСОБА_7 , поміщено в сейф-пакет № SUD3076344.
Так, 09.07.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_7 виявлено та вилучено наступне:

-два записники в обкладинках жовтого кольору, поміщено в сейф-пакети № 7342718;
-виписка з єдиного реєстру юридичних осіб ФГ «Тотум» на 1 арк.;

-статут ФГ «Тотум» на 10 арк.;

-копія довідки про відкриття рахунку ФГ «Тотум» на 1 арк.;

-наказ №1 від 17.05.2019 р. ФГ «Тотум» на 1 арк.;

-рішення засновника ФГ «Тоту» №1 від 17.05.2019 р. на 2 арк;

-два рішення №2 від 26.02.2019 р. на 2 арк.;

-рішення №3 від 02.06.2020 р. на 1 арк.;

-рішення №4 від 11.06.2020 р. на 1 арк.;

-рішення №5 від 19.06.2020 р. на 1 арк.;

-рішення №6 від 25.06.2020 р. на 1 арк.;

-рішення №7 від 27.08.2020 р. на 1 арк.;

-рішення №9 від 26.02.2021 р. на 1 арк.;

-рішення №10 від 21.05.2021 р. на 1 арк.;

-реєстраційна картка для юридичної особи ФГ «Тотум» від 01.10.2020 р. на 1 арк.;

-заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 17.05.2019 на 6 арк.;

-заява ОСОБА_26 від 27.05.2021 р. на 1 арк.;

-лист голові ФГ «Житниця-Т» від 06.11.2020 р. на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_27 від 28.10.2020 р. на 1 арк.;

-рішення №8 засновника ФГ «Тотум» від 24.12.2020 р. на 1 арк., поміщено в сейф-пакет №7329366.
Так, 09.07.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_22 за адресою: офіси №1, №4, АДРЕСА_8 виявлено та вилучено наступне:

-проекти землеустрою на флеш-носії;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_8 на 49 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_15 на 50 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_28 на 75 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_57 на 50 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_5 на 51 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_14 на 53 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_29 на 50 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_12 на 50 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_10 на 50 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_30 на 48 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_11 на 49 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_19 на 49 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_9 на 50 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_31 на 50 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_27 на 53 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_32 на 49 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_33 на 55 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_34 на 54 арк.;

-печатка ПП «Подільська біржа»;

-печатка інженера-землевпорядника ОСОБА_35 ;

-кліше підпису ОСОБА_35 ;

-проект землеустрою ОСОБА_5 примірник №1 на 51 арк.;

-проект землеустрою ОСОБА_36 на 50 арк.;

-договір купівлі продажу земельної ділянки від 28.08.2020 р/н 1130 на 3 арк.;

-договір купівлі продажу земельної ділянки від 28.08.2020 р/н 1131 на 3 арк.;

-печатка ФГ «Тотум»;

-папка із бланками заяв в кількості 13 примірників з додатками;

-кліше підпису ОСОБА_22 , поміщено в сейф-пакети № 7329475, №7329468;
-ноутбук марки «НР», чорного кольору, с/н:CNUH20DLOBз пошкодженнями на кришці із зарядним пристроєм, поміщено в сейф-пакет №7329469.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

У поданому клопотанні слідчий, серед іншого, просить накласти арешт на: печатку ПП «Подільська біржа»; печатка інженера-землевпорядника ОСОБА_35 ; кліше підпису ОСОБА_35 ; печатка ФГ «Тотум». Разом з тим, відсутнє будь-яке обґрунтування, яке значення вилучене майно має як речовий доказ та які обставини за допомогою цього доказу можливо довести у цьому кримінальному провадженні, а відтак, яка необхідність у накладенні арешту саме на це майно.

Указані недоліки позбавляють слідчого суддю вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Зазначені недоліки клопотання мають бути усунуті прокурором.

Керуючись ст.ст. 169, 171, 172,173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000148 повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

На ухвалу протягом п`яти діб з дня одержання її копії може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду.

Слідчий суддя