СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1745/21
ун. № 759/4980/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2021 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000821 від 15.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1,3 ст. 358, ч. 2,3, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.03.2021 р. до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до сканованих копій документів з подальшим їх вилученням в електронному чи паперовому вигляді, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Розширену відомість виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за період з 01.01.2016 по 01.01.2020, а також документів, які долучалися до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під час вчинення реєстраційних дій, щодо наступних квартир та нежитлових приміщень: квартира АДРЕСА_2 ; приміщення АДРЕСА_3 по АДРЕСА_4 ; квартира АДРЕСА_5 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_7 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_8 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_9 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_10 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_11 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_12 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_13 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_14 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_15 по АДРЕСА_16 ; квартира АДРЕСА_17 по АДРЕСА_16 ; квартира АДРЕСА_18 по АДРЕСА_4 ; квартира АДРЕСА_19 по АДРЕСА_4 ; квартира АДРЕСА_20 по АДРЕСА_4 ; квартира АДРЕСА_21 по АДРЕСА_4 ; квартира АДРЕСА_22 по АДРЕСА_4 ; квартира АДРЕСА_23 по АДРЕСА_16 ; квартира АДРЕСА_24 по АДРЕСА_16 ; квартира АДРЕСА_25 .
В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління надійшла заява про заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства та зловживання довірою, вчинене групою осіб, за попередньою змовою між собою, до вказаних злочинних дій причетні: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яке не маючи законних повноважень, отримали від покупців кошти за попередніми договорами купівлі-продажу квартир, видаючи себе за представників забудовника в період час з 2016 по 2019 роки.

В рамках кримінального провадження визнано потерпілими 20 громадян, яким шахрайськими діями ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди.

Загальна сума матеріальних збитків, які було завдано шахрайськими діями ОСОБА_6 та ОСОБА_5 потерпілим в кримінальному провадженні становить 8 088 574,98 гривень.
05.02.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

05.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Грошові кошти, які ОСОБА_6 та ОСОБА_5 отримали, згідно договорів на пайову участь від 20 громадян, які в подальшому оформили право власності, а грошові кошти ОСОБА_6 мав передати забудовникам, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 заволоділи даними грошовими коштами, при цьому підробили та надали громадянам для оформлення права власності наступні документи, які при оформленні права власності було відскановано та прикріплено в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна. У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні Розширеної відомості виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за період з 01.01.2016 по 01.01.2020, а також документів, які долучалися до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під час вчинення реєстраційних дій, щодо наступних квартир та нежитлових приміщень квартира АДРЕСА_2 ; приміщення АДРЕСА_3 по АДРЕСА_4 ; квартира АДРЕСА_5 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_7 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_8 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_9 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_10 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_11 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_12 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_13 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_14 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_15 по АДРЕСА_16 ; квартира АДРЕСА_17 по АДРЕСА_16 ; квартира АДРЕСА_18 по АДРЕСА_4 ; квартира АДРЕСА_19 по АДРЕСА_4 ; квартира АДРЕСА_20 по АДРЕСА_4 ; квартира АДРЕСА_21 по АДРЕСА_4 ; квартира АДРЕСА_22 по АДРЕСА_4 ; квартира АДРЕСА_23 по АДРЕСА_16 ; квартира АДРЕСА_24 по АДРЕСА_16 ; квартира АДРЕСА_25 .
З метою зібрання, перевірки та оцінки доказів у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій або сканованих копій документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 : Розширену відомість виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за період з 01.01.2016 по 01.01.2020, а також документів, які долучалися до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під час вчинення реєстраційних дій, щодо вищевказаних квартир.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також, з метою підтвердження або спростування факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до сканованих копій документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000821 від 15.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1,3 ст. 358, ч. 2,3, 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до сканованих копій документів з подальшим їх вилученням в електронному чи паперовому вигляді, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Розширену відомість виконаних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за період з 01.01.2016 по 01.01.2020, а також документів, які долучалися до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під час вчинення реєстраційних дій, щодо наступних квартир та нежитлових приміщень: квартира АДРЕСА_2 ; приміщення АДРЕСА_3 по АДРЕСА_4 ; квартира АДРЕСА_5 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_7 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_8 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_9 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_10 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_11 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_12 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_13 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_14 по АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_15 по АДРЕСА_16 ; квартира АДРЕСА_17 по АДРЕСА_16 ; квартира АДРЕСА_18 по АДРЕСА_4 ; квартира АДРЕСА_19 по АДРЕСА_4 ; квартира АДРЕСА_20 по АДРЕСА_4 ; квартира АДРЕСА_21 по АДРЕСА_4 ; квартира АДРЕСА_22 по АДРЕСА_4 ; квартира АДРЕСА_23 по АДРЕСА_16 ; квартира АДРЕСА_24 по АДРЕСА_16 ; квартира АДРЕСА_25 .
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1