Справа № 712/7073/21
Провадження № 1- кс/712/3674/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 липня 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000003 від 19.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » здійснюють можливу розтрату бюджетних коштів, під час виконання договорів з автодорожніх ремонтних робіт.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали проведеної ініційованої ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно яких виявлено ряд порушень при використанні бюджетних коштів, виділених на проведення будівельних (ремонтних) робіт та реконструкцій по об`єктах, генпідрядником на яких виступав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Зокрема, під час виконання реконструкції вул. Ільїна (від вулиці Чорновола до вул. Пацаєва) при улаштуванні верхнього шару покриття з суміші асфальтобетонних щебенево-мастичних ЩМА-20, включено завищений обсяг асфальтобетонної суміші в кількості 156,87 тони на суму з урахуваннями ПДВ - 665 756,23 грн.

Крім цього, через неврахування в актах форми КБ-2в за жовтень 2019 року та березень-травень 2020 року зворотних сум від вартості демонтажу матеріалів (фрезерування існуючого покриття) по об`єкту, вартість виконаних робіт завищено на 90 880,60 грн.

Також, під час виконання робіт з капітального ремонту між квартального проїзду від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 , службовими особами генпідрядника, включено до актів виконаних робіт зайвих заготівельно-складських витрат на суміші асфальтобетонні гарячі на загальну суму 418 974,02 грн.

Крім цього, за результатами вказаної ревізії, виявлено порушення при використанні бюджетних коштів, виділених на проведення капітального ремонту на об`єкті, бульвар Шевченка від вулиці Університетська до вул. Можайського. При улаштуванні верхнього шару покриття з сумішей асфальтобетонних щебнево-мастичних ЩМА -20, службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ) включено завищений обсяг асфальтобетонної суміші в кількості 61,29 тони на суму з урахуванням ПДВ 202 257,00 грн.

Також, в ході ревізії виявлено ряд інших порушень фінансово-господарської діяльності при виконанні робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як встановлено відповідно до акту ревізії Договір генпідряду від 05.09.2019 №11 укладено між Замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 та Підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Предметом Договору є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція вул. Ільїна (від вул.Чорновола до вул. Пацаєва) (1черга) у м. Черкаси». Класифікатор ДК 021:2015 (45230000-8 Роботи з будування трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Загальна вартість Договору є твердою та становить 35 284 129,52 грн (тридцять п`ять мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі сто двадцять дев`ять грн 52 коп) з ПДВ.

Договір генпідряду №39 від 08 жовтня 2018 року укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_6 та приватним підприємством « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 . Предметом даного Договору є виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт бульвару Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського» . Класифікатор ДК 021:2015 (45230000-8 Роботи з будування трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Загальна вартість Договору є твердою та складає 31 914 766,00 грн (тридцять один мільйон дев`ятсот чотирнадцять тисяч сімсот шістдесят шість гривень 00 коп.)

Для підтвердження недотримання договірних умов виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 » необхідним є призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи, для чого необхідно надати оригінали чи завірені належним чином копії документів щодо фактично виконаних робіт щодо реконструкції вулиці Ільїна (Надпільна) (від вулиці Чорновола до вулиці Пацаєва), капітального ремонту міжквартального проїзду від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 , капітального ремонту бульвару Шевченка від АДРЕСА_5 до АДРЕСА_6 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що 01.06.2021 у даному кримінальному провадженні призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи, виконання якої доручено судовому експерту ОСОБА_8 .

14.06.2021 від судового експерта ОСОБА_8 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, для подальшого успішного проведення призначеної судової будівельно-технічної експертизи, необхідно надати оригінали протоколу №155 від 25 вересня 2020 випробування матеріалів, складеного Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно договору №131/К від 17.09.2020.

Вказаний протокол міститься в матеріалах кримінального провадження лише як копія, без належного посвідчення. Оригінал вказаного протоколу може знаходитись в ІНФОРМАЦІЯ_6 та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю вилучення протоколу №155 від 25 вересня 2020 випробування матеріалів, складеного Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно договору №131/К від 17.09.2020.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду скерувала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причин неявки суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з ЄРДР відомості по кримінальному провадженню №0000003 до реєстру внесені 19.01.2021 року за фабулою: «До Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » здійснюють можливу розтрату бюджетних коштів, під час виконання договорів з автодорожніх ремонтних робіт по вул. м. Черкас» - правова кваліфікація за ч. 3 ст. 191 КК України.

01.06.2021 у даному кримінальному провадженні призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи, виконання якої доручено судовому експерту ОСОБА_8 .

14.06.2021 від судового експерта ОСОБА_8 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, для подальшого успішного проведення призначеної судової будівельно-технічної експертизи, необхідно надати оригінали протоколу №155 від 25 вересня 2020 випробування матеріалів, складеного Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно договору №131/К від 17.09.2020.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_7 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю вилучення протоколу №155 від 25 вересня 2020 випробування матеріалів, складеного Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно договору №131/К від 17.09.2020.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого 2 сектору ВКЗЕ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , чи інших співробітників УСБУ в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1