справа №619/3281/21
провадження №1-кс/619/843/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2021 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000169від 18.09.2020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000169від 18.09.2020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в 2019 році службові особи державного підприємства «Завод «Електроважмаш» () та виробника мідної продукції ТОВ «Завод «Діалог» (), діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїми повноваженнями, із залученням осіб з їх близького оточення, створили підконтрольне підприємство ТОВ «Купрум капітал груп» (), яке у подальшому використовується для постачання по завищеним цінам профілю колекторного із міді для державного підприємства. За висновками спеціаліста з економічного дослідження в результаті вказаних дій із застосування завищених цін на товар сума збитків нанесених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем службовими особами ДП «Завод «Електроважмаш», ТОВ «Завод «Діалог» () та ТОВ «Купрум капітал груп» () складає 2,138 млн. грн.

Відповідно до інформації, що надійшла з УСБУ в Харківській області, проведеними заходами встановлено, що до протиправної діяльності із створення в 2019р. ТОВ «Купрум капітал груп» (, м.Харків, вул. Шатилова Дача, буд. 4, офіс 5-Г) та здійснення поставки профілю колекторного ПКМС-ВIII-100х6,09х3,17-1?40 ДП «Завод «Електроважмаш» (, м. Харків, пр. Московський, 299) по завищеним цінам, чим завдано збитків державному підприємству причетні наступні особи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 перебуваючи на керівних посадах ДП «Завод «Електроважмаш», використовуючи службове становище з метою власного збагачення, вступивши у змову із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , директором ТОВ «Завод «Діалог» - ОСОБА_11 , та працівником ТОВ «Завод «Діалог» - ОСОБА_12 , створили підконтрольне їм підприємство ТОВ «Купрум капітал груп», через яке по договорам № 238-12/666-ВК від 19.09.2019р. та №238-12/686-ВК від 08.10.2019р. здійснили постачання профілю колекторного ПКМС-ВIII-100х6,09х3,17-1?40, виробництва ТОВ «Завод «Діалог», на ДП «Завод «Електроважмаш» по завищеним цінам. В результаті вказаних дій за висновками спеціаліста сума завданих збитків державному підприємству складає 2 138 439 грн.

З метою виявлення, фіксації та вилучення слідів вчинення кримінальних правопорушень на підставі отриманих ухвал слідчого судді 13.07.2021 проведено ряд обшуків.

В ході проведення обшуку нежитлових приміщень офісу ТОВ «Завод «Діалог» на території за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Олександра Сибірцева, 2, виявлено та вилучено: три щоденника із рукописними записами; специфікації № 1, № 465, № 469, №546, № 492 щодо ТМЦ, реалізованих ТОВ «Купрум капітал груп», на 1 арк. кожна; ТТН № Р3 замовник ТОВ «Купрум капітал груп» на 1 арк; видаткова накладна № 537 покупець ТОВ «Купрум капітал груп» на 1 арк.; виписка по рахунках ФОП ОСОБА_11 на 7 арк.; договір № 136 від 27.11.2020 поставки бухту та чорних металів між ТОВ «Завод «Діалог» та АТ «Електромашина» на 1 арк., 2 акти прийому передачі брухту міді на 1 арк. кожний, ТТН № АКТ від 22.02.2021 на 1 арк.; вінчестер WD 500Gb s/n WCC143962518; вінчестер Good Ram s/n GSV029494; вінчестер Seagate s/n WNN 500C50045AF2BE2; вінчестер WD 1.0 Тб s/n WMAV51088210; договір поставки № 2309 із ТОВ «Купрум капітал груп» та складені на його підставі фінансово-господарські документи (оригінали), всього на 10 арк.; договір підряду № 0110 на переробку давальницької сировини від 30.09.2019 із ТОВ «Купрум капітал груп» та складені на його підставі фінансово-господарські документи (оригінали), всього на 148 арк.; відомості щодо руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Завод «Діалог», відкритих у ПриватБанк, всього на 8 арк.

В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та її колишнього чоловіка за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: Статут ТОВ «Купрум капітал груп» на 16 арк.; виписка з ЄДРЮО ТОВ «Купрум капітал груп» на 1 арк.; описи документів що подаються для регістрації на 2 арк.; роздруківка витягу з ЄДРЮО в 2-х єкземпрлярах ТОВ «Купрум капітал груп» на 11 арк.; Копія паспорта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ідентифікаційного коду № НОМЕР_1 на 4 арк.; Наказ ТОВ «Купрум капітал груп» № 1-0К від 16.08.2019 про призначення директора ОСОБА_5 на 1 арк.; довіреність від 02.01.2012 від імені ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; копія протоколу №2 загальних зборів ТОВ «Купрум капітал груп» від 24.01.2020 на 19 арк.; копія трудової книжки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на 6 арк.; договір №1 від 23.01.2020 купівлі-продажу на 1 арк.; довіреність від 23.01.2012 від імені ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; акт №1 приймання-передачі: посади в статутному файлі ТОВ «Купрум капітал груп» між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 на 1 арк.; два статути за 2019 рік ТОВ «Купрум капітал груп» на 32 арк.; рішення засновників №1 ТОВ «Купрум капітал груп» від 09.08.2014 р. на 1 арк.; договір № 1 від 04.09.2019 купівлі-продажу частки ТОВ «Купрум капітал груп» на 1 арк.; Акт № 1 від 05.09.2019 ТОВ «Купрум капітал груп» на 1 арк.; Договір № 04.9-19 від 04.09.2019 між ОСОБА_16 та ОСОБА_14 на 6 арк.; Акт приймання-передачі від 04.09.2019 між ОСОБА_14 та ТОВ «Купрум капітал груп» на 1 арк.; Довіреність від 04.09.2019 від імені ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; Протокол №1 від 30.09.2019 загальних зборів учасників ТОВ «Купрум капітал груп» на 1 арк.; Реєстр з документами по взаємовідносинам між ТОВ «Купрум капітал груп» та іншими юридичними особами згідно реєстру на 50 арк.; Реєстр з документами по взаємовідносинам між ТОВ «Купрум капітал груп» та іншим учасниками на 18 арк.; Папка-скоросшивач червоного кольору з документами по взаємовідносинам ТОВ «Купрум капітал груп» та іншим юридичним особам на 209 арк.; Папка-скорозшивач синього кольору з фінансово-господарськими документами ТОВ «Купрум капітал груп» ( рахунки на оплату, виписки по рахунку) на 175 арк.; Документи що до листування ТОВ «Купрум капітал груп» та КБ ПриватБанк на 12 арк.; Акти надання послуг на товари за 2019 рік ТТН видаткові накладні на 66 арк.; Касова книжка за 2019 рік ТОВ «Купрум капітал груп» на 219 арк.; Папка-скоросшивач жовтого кольору з виписками по рахунку ТОВ «Купрум капітал груп» на 233 арк.; Акти передання сировини у переробку за 2019 рік на 24 арк.; Папка жовтого кольору з документами ТОВ «Купрум капітал груп» та ТОВ « Завод «Діалог». Акти виконаних робіт, надання послуг за 2019 рік на 73 арк.; Папка з документами: договори оренди за 2019 рік місті ТОВ «Купрум капітал груп» та ТОВ « Завод «Діалог» на 95 арк.; Довідка-розрахунок (калькуляція соб.вартості продукції) від 31.10.2019 ТОВ «Купрум капітал груп» на 1 арк.; Мобільний телефон «Айфон ИКС ЄС МАКС» Імей: НОМЕР_3 , в якому знаходиться стартовий пакет «Київстар» - НОМЕР_4 .

В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: ноутбук Samsung 700G s/n HX7G91 JCB 00024H.

В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 та ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone 12 Pro.

В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone в корпусі блакитного кольору з сім-карткою; мобільний телефон Iphone 5 з сім-карткою; мобільний телефон Microsoft imei1 НОМЕР_5 imei2 НОМЕР_6 із флеш-картою Тoshiba micro CD, який не вмикається; мобільний телефон Nokia Lumia imei НОМЕР_7 ; банківські картки банків: Приват Банк: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , А Банк: НОМЕР_13 , ОщадБанк: НОМЕР_14 . Довідки ТОВ «Купрум капітал груп» у кількості 3 шт., щодо сум виплаченого доходу, на 3 арк.; Роздруківка руху грошових коштів на 2 арк.; Копія посадової інструкції начальника управління матеріально-технічного забезпечення по комплектації ОСОБА_10 на 4 арк.; проект додаткової угоди № 4 до договору поставки продукції № 238-12/437-ВК від 20.02.2019 між ДП «Завод Електроважмаш», ТОВ «НВП Укрпромвпровадження» та ТОВ «Купрум капітал груп» на 2 арк.; лист узгодження додаткової угоди № 4 на 1 арк.; лист ДП «Завод Електроважмаш» № 264/09-01 від 12.09.2019 на 1 арк.; ТОВ «Купрум капітал груп» № 12/09-1 від 12.09.2017 на 1 арк.; ТОВ «НВП Укрпромвпровадження» № 311 від 11.09.2019, всього на 2 арк; Роздруківка електронної переписки щодо діяльності ДП «Завод Електроважмаш» на 13 арк.; Довіреності ДП «Завод Електроважмаш» на імя ОСОБА_10 на 14 арк.; Інформація щодо поставок продукції на 14 арк.; Реєстр податкових накладних ТОВ «Завод «Діалог» за період з 01.07.2019 по 14.11.2019 на 8 арк.; Технічні умови на профілі з мідних сплавів на 6 арк., креслення на 4 арк., копії сертифікатів на 2 арк., перелік запчастин на 3 арк., 2 аркуші з рукописними записами ОСОБА_10 ; Ноутбук НР s/n SCB4040FWG.

Прокурор в клопотанні вказує, що інформація на вилучених електронних носіях може мати доказове значення та потребує дослідження, рукописні записи та документи можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення, а заставне майно є речовими доказами у кримінальному провадженні і необхідно забезпечити їх збереження виникла необхідність у накладенні арешту на вказане тимчасово вилучене майно.

Прокурор просив клопотання задовольнити, з зазначених у ньому підстав.
Захисник власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання.
Захиcник ОСОБА_11 - адвокат ОСОБА_17 надала суду письмове клопотання, відповідно до якого просила повернути тимчасово вилучене майно.
Захисник ОСОБА_4 та ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_18 надав суду письмові заперечення, та просив відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна, а вилучене майно повернути власникам.
Власники вилученого майна ОСОБА_10 та ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилися, повідомлялися своєчасно та належним чином.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань убачається, що 18.09.2020 внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України (кримінальне провадження №0000169).
Слідчий суддя встановив, що прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_7 просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене за наступними адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

Відповідно до положень ст.ст. 167-169 КПК України вказане вище майно, є тимчасово вилученим майном.
Як передбачено ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з п 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до п.п.1, 3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Згідно ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про арешт майна, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що прокурор довів необхідність накласти арешт на тимчасово вилучене майно, оскільки існують підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням зазначених вимог, слідчий суддя дійшов до висновку про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Керуючись ст.ст. 167-169, 170, 171, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000169від 18.09.2020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене за наступними адресами:

1)Донецька область, м. Бахмут, вул. Олександра Сибірцева, 2:

-три щоденника із рукописними записами;

-специфікації № 1, № 465, № 469, №546, № 492 щодо ТМЦ, реалізованих ТОВ «Купрум капітал груп», на 1 арк. кожна;

-ТТН № Р3 замовник ТОВ «Купрум капітал груп» на 1 арк;

-видаткова накладна № 537 покупець ТОВ «Купрум капітал груп» на 1 арк.;

-виписка по рахунках ФОП ОСОБА_11 на 7 арк.;

-договір № 136 від 27.11.2020 поставки бухту та чорних металів між ТОВ «Завод «Діалог» та АТ «Електромашина» на 1 арк., 2 акти прийому передачі брухту міді на 1 арк. кожний, ТТН № АКТ від 22.02.2021 на 1 арк.;

-вінчестер WD 500Gb s/n WCC143962518;

-вінчестер Good Ram s/n GSV029494;

-вінчестер Seagate s/n WNN 500C50045AF2BE2;

-вінчестер WD 1.0 Тб s/n WMAV51088210;

-договір поставки № 2309 із ТОВ «Купрум капітал груп» та складені на його підставі фінансово-господарські документи (оригінали), всього на

10 арк.;

-договір підряду № 0110 на переробку давальницької сировини від 30.09.2019 із ТОВ «Купрум капітал груп» та складені на його підставі фінансово-господарські документи (оригінали), всього на

148 арк.;

-відомості щодо руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Завод «Діалог», відкритих у ПриватБанк, всього на 8 арк.

2)АДРЕСА_1 :

-Статут ТОВ «Купрум капітал груп» на 16 арк.;

-Виписка з ЄДРЮО ТОВ «Купрум капітал груп» на 1 арк.;

-Описи документів що подаються для регістрації на 2 арк.;

-Роздруківка витягу з ЄДРЮО в 2-х єкземпрлярах ТОВ «Купрум капітал груп» на 11 арк.;

-Копія паспорта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ідентифікаційного коду № НОМЕР_1 на 4 арк.;

-Наказ ТОВ «Купрум капітал груп» № 1-0К від 16.08.2019 про призначення директора ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Довіреність від 02.01.2012 від імені ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.;

-Копія протоколу №2 загальних зборів ТОВ «Купрум капітал груп» від 24.01.2020 на 19 арк.;

-Копія трудової книжки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на 6 арк.;

-Договір №1 від 23.01.2020 купівлі-продажу на 1 арк.;

-Довіреність від 23.01.2012 від імені ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.;

-Акт №1 приймання-передачі: посади в статутному файлі ТОВ «Купрум капітал груп» між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 на 1 арк.;

-Два статути за 2019 рік ТОВ «Купрум капітал груп» на 32 арк.;

-Рішення засновників №1 ТОВ «Купрум капітал груп» від 09.08.2014 р. на 1 арк.;

-Договір № 1 від 04.09.2019 купівлі-продажу частки ТОВ «Купрум капітал груп» на 1 арк.;

-Акт № 1 від 05.09.2019 ТОВ «Купрум капітал груп» на 1 арк.;

-Договір № 04.9-19 від 04.09.2019 між ОСОБА_16 та ОСОБА_14 на 6 арк.;

-Акт приймання-передачі від 04.09.2019 між ОСОБА_14 та ТОВ «Купрум капітал груп» на 1 арк.;

-Довіреність від 04.09.2019 від імені ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.;

-Протокол №1 від 30.09.2019 загальних зборів учасників ТОВ «Купрум капітал груп» на 1 арк.;

-Реєстр з документами по взаємовідносинам між ТОВ «Купрум капітал груп» та іншими юридичними особами згідно реєстру на 50 арк.;

-Реєстр з документами по взаємовідносинам між ТОВ «Купрум капітал груп» та іншим учасниками на 18 арк.;

-Папка-скоросшивач червоного кольору з документами по взаємовідносинам ТОВ «Купрум капітал груп» та іншим юридичним особам на 209 арк.;

-Папка-скорозшивач синього кольору з фінансово-господарськими документами ТОВ «Купрум капітал груп» ( рахунки на оплату, виписки по рахунку) на 175 арк.;

-Документи що до листування ТОВ «Купрум капітал груп» та КБ ПриватБанк на 12 арк.;

-Акти надання послуг на товари за 2019 рік ТТН видаткові накладні на 66 арк.;

-Касова книжка за 2019 рік ТОВ «Купрум капітал груп» на 219 арк.;

-Папка-скоросшивач жовтого кольору з виписками по рахунку ТОВ «Купрум капітал груп» на 233 арк.;

-Акти передання сировини у переробку за 2019 рік на 24 арк.;

-Папка жовтого кольору з документами ТОВ «Купрум капітал груп» та ТОВ « Завод «Діалог». Акти виконаних робіт, надання послуг за 2019 рік на 73 арк.;

-Папка з документами: договори оренди за 2019 рік місті ТОВ «Купрум капітал груп» та ТОВ « Завод «Діалог» на 95 арк.;

-Довідка-розрахунок (калькуляція соб.вартості продукції) від 31.10.2019 ТОВ «Купрум капітал груп» на 1 арк.;

-Мобільний телефон «Айфон ИКС ЄС МАКС» Імей: НОМЕР_3 , в якому знаходиться стартовий пакет «Київстар» - 097-936-55-39

3) АДРЕСА_2 :

-ноутбук Samsung 700G s/n HX7G91 JCB 00024H.

4) Донецька область, м. Бахмут, вул. Гоголя, 4:

-мобільний телефон Iphone 12 Pro.

5) АДРЕСА_4 :

-мобільний телефон Iphone в корпусі блакитного кольору з сім-карткою;

-мобільний телефон Iphone 5 з сім-карткою;

-мобільний телефон Microsoft imei1 НОМЕР_5 imei2 НОМЕР_6 із флеш-картою Тoshiba micro CD, який не вмикається;

-мобільний телефон Nokia Lumia imei НОМЕР_7 ;

-банківські картки банків:

?Приват Банк:

НОМЕР_15

?А Банк:

НОМЕР_13

?ОщадБанк:

НОМЕР_14 .

-Довідки ТОВ «Купрум капітал груп» у кількості 3 шт., щодо сум виплаченого доходу, на 3 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів на 2 арк.;

-Копія посадової інструкції начальника управління матеріально-технічного забезпечення по комплектації ОСОБА_10 на 4 арк.;

-проект додаткової угоди № 4 до договору поставки продукції № 238-12/437-ВК від 20.02.2019 між ДП «Завод Електроважмаш», ТОВ «НВП Укрпромвпровадження» та ТОВ «Купрум капітал груп» на 2 арк.;

-лист узгодження додаткової угоди № 4 на 1 арк.;

-лист ДП «Завод Електроважмаш» № 264/09-01 від 12.09.2019 на 1 арк.; ТОВ «Купрум капітал груп» № 12/09-1 від 12.09.2017 на 1 арк.; ТОВ «НВП Укрпромвпровадження» № 311 від 11.09.2019, всього на 2 арк;

-Роздруківка електронної переписки щодо діяльності ДП «Завод Електроважмаш» на 13 арк.;

-Довіреності ДП «Завод Електроважмаш» на імя ОСОБА_10 на 14 арк.;

-Інформація щодо поставок продукції на 14 арк.;

-Реєстр податкових накладних ТОВ «Завод «Діалог» за період з 01.07.2019 по 14.11.2019 на 8 арк.;

-Технічні умови на профілі з мідних сплавів на 6 арк., креслення на 4 арк., копії сертифікатів на 2 арк., перелік запчастин на 3 арк.

-2 аркуші з рукописними записами ОСОБА_10 ;

-Ноутбук НР s/n SCB4040FWG.

Визначити місцем зберігання майна, на яке накладено арешт, - СУ ГУНП в Харківській області у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження»; місцем зберігання вилучених документів - при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Копію ухвали слідчого судді негайно після її оголошення вручити слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.
У разі відсутності слідчого, прокурора під час оголошення судового рішення його копію надіслати таким особам не пізніше наступного робочого дня.
Роз`яснити положення, які закріплені в ч.1 ст.174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено в приміщенні Дергачівського районного суду Харківської області 20.07.2021 о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1