Справа №295/7679/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирський області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4
в кримінальному провадженні №0000026 від 04.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та додані до нього матеріали,
в с т а н о в и в:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до оригіналів документів: договору фінансового лізингу №279/2020/ЖОД-МСБ-ФЛ від 03.04.2020, укладеного між ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради; договору фінансового лізингу №316/2020/ЖОД-МСБ-ФЛ від 03.04.2020, укладеного між ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради; договору фінансового лізингу №120/2020/ЖОД-МСБ-ФЛ від 03.04.2020, укладеного між ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Житомирської міської ради; договір фінансового лізингу №1881/2020/ЖОД-МСБ-ФЛ від 22 жовтня 2020 року між ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Житомирської міської ради з додатками та додатковими угодами до договору.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що впровадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, які зареєстровані Житомирською місцевою прокуратурою №0000026 від 04.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, щодо здійснення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, вчиненої повторно, внаслідок підготовки проекту рішення про затвердження договорів фінансового лізингу №279/2020/ЖОД-МСБ-ФЛ, №120/2020/ЖОД-МСБ-ФЛ, №316/2020/ЖОД-МСБ-ФЛ від 03.04.2020, включення його до порядку денного та винесення на розгляд шістдесят шостої сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також підготовки проекту рішення про надання доручення комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Житомирської міської ради на укладення договору фінансового лізингу з метою закупівлі інтервенційної системи «Alphenix Core+».

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що скликання №1786 від 03.04.2020 затверджено договори фінансового лізингу, укладені комунальними підприємствами Житомирської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою кредитування закупівлі, відповідно, екскаватора на колісному ходу JSB, спецтехніки, екскаватора-навантажувача.

В клопотанні зазначено, що за договором фінансового лізингу №279/2020/ЖОД-МСБ-ФЛ від 03.04.2020, укладеного між ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради, лізингодавець приймає на себе зобов`язання придбати у власність продавця, що обраний лізингоодержувачем, предмет лізингу відповідно до технічних характеристик (специфікацій) та передати його у строкове платне користування лізингоодержувачу на умовах фінансового лізингу на строк та умовах, визначених цим договором.

Відповідно до додатку 4 до договору фінансового лізингу №279/2020/ЖОД-МСБ-ФЛ від 03.04.2020 загальна вартість об`єкта лізингу визначена у розмірі 5718212, 00 гривень.

Цим же додатком передбачена сплата лізингоодержувачем, окрім безпосередньо вартості об`єкту лізингу, додатково 548 209,63 гривень в рахунок лізингового проценту.

Договором фінансового лізингу №316/2020/ЖОД-МСБ-ФЛ від 03.04.2020, укладеним між ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради передбачено передачу у строкове платне користування лізингоодержувачу автомобілю вакуумного МВ-16 на МАЗ 631226-525-040 за ціною 2 094 459,30 гривень та автомобіль типу ФПВ на базі МАЗ 437121-542-011 за ціною 2 924 894,04 гривень.

Крім того за змістом вказаного договору лізингоодержувач зобов`язаний сплатити 571 553,41 гривень в рахунок лізингового проценту за користування майном.

Згідно з договором фінансового лізингу №120/2020/ЖОД-МСБ-ФЛ від 03.04.2020, укладеного між ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Житомирської міської ради, у строкове платне користування комунальному підприємству на умовах лізингу передано самохідний пневмоколісний транспортний засіб моделі Амкодор 732 за ціною 2157 910,89 гривень.

При цьому, за умовами договору лізингоодержувач зобов`язується сплатити в складі лізингових платежів, окрім відшкодування суми заборгованості, також 218 562,29 гривень лізингового проценту.

Крім того, рішенням сімдесят першої сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 сьомого скликання №1978 від 02.09.2020, зі змінами, внесеними рішенням сімдесят другої сесії №2002 від 28.09.2020, доручено комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Житомирської міської ради провести закупівлю інтервенційної ангіографічної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом укладення договору фінансового лізингу з АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22 жовтня 2020 року між ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Житомирської міської ради укладено договір фінансового лізингу №1881/2020/ЖОД-МСБ-ФЛ, за умовами якого лізингодавець приймає на себе зобов`язання придбати у власність у продавця, що обраний лізингоодержувачем, інтервенційну ангіографічну систему Alphenix Core+ INFX-8000V (Alphenix Core+)/Y3 виробництва CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, та передати його у строкове платне користування лізингоодержувачу на умовах фінансового лізингу.

За змістом додатку 4 до договору фінансового лізингу №1881/2020/ЖОД-МСБ-ФЛ від 22.10.2020 вартість предмета лізингу становить 24 854 173,03 гривень. Цим же додатком до договору передбачено графік та розмір лізингових платежів, до яких включено сплату лізингового проценту на суму 2 785 990,05 гривень.

Таким чином, на підставі вищенаведених договорів фінансового лізингу у комунальних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Житомирської міської ради виникло зобов`язання зі сплати 4 124 315,38 гривень за надання послуг фінансового лізингу.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, а також проведення ряду експертиз, враховуючи те, що згідно Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів; є необхідним проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом вилучення оригіналів документів, а саме договору фінансового лізингу №279/2020/ЖОД-МСБ-ФЛ від 03.04.2020, укладеного між ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради; договору фінансового лізингу №316/2020/ЖОД-МСБ-ФЛ від 03.04.2020, укладеного між ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради; договору фінансового лізингу №120/2020/ЖОД-МСБ-ФЛ від 03.04.2020, укладеного між ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Житомирської міської ради; договору фінансового лізингу №1881/2020/ЖОД-МСБ-ФЛ від 22 жовтня 2020 року між ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Житомирської міської ради з додатками та додатковими угодами до договору.

Слідчий вказує, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб неможливо.
Окрім того, слідчий просить клопотання розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність; клопотання підтримує та просить задовольнити.
Слідчим суддею враховується, що неявка слідчого в засідання, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на обгрунтування слідчим у клопотанні такої необхідності.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статею 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Враховуючи, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до визначених у клопотанні документів та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », те, що вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; враховуючи, що відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці, а тому іншим чином отримати її не вбачається можливим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000026 від 04.02.2021, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або за дорученням прокурора чи слідчого співробітникам оперативних підрозділів правоохоронних органів, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до оригіналів документів: договору фінансового лізингу №279/2020/ЖОД-МСБ-ФЛ від 03.04.2020, укладеного між ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради; договору фінансового лізингу №316/2020/ЖОД-МСБ-ФЛ від 03.04.2020, укладеного між ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради; договору фінансового лізингу №120/2020/ЖОД-МСБ-ФЛ від 03.04.2020, укладеного між ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Житомирської міської ради; договору фінансового лізингу №1881/2020/ЖОД-МСБ-ФЛ від 22 жовтня 2020 року між ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Житомирської міської ради з додатками та додатковими угодами до договору.

Встановити строк дії ухвали до 26.07.2021 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1