Справа № 487/4307/21
Провадження № 1-кс/487/3463/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2021 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000054, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

24.06.2021 року дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отримати рух коштів усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 10.01.2021 по 11.01.2021, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками, також фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 10.01.2021 по 11.01.2021 із зазначенням часу, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Клопотання дізнавач обґрунтовує наступним.
В провадженні сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції перебувають матеріали кримінального провадження №0000054, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.01.2021 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 10.01.2021 близько 16.07 годин шахрайським шляхом під приводом купівлі товару та замовлення доставки на Інтернет сайті OLX заволоділа грошовими коштами з кредитної картки заявниці, чим спричинила збиток в сумі 25.930 гривень.
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 Повідомила, що 10.01.2021 близько 15.00 годин вона вирішила викласти оголошення про продаж належного їй планшету марки Asus MeMo Pad FHD 10, моделі Me302C і зробила це на Інтернет сайті OLX, вказавши ціну у розмірі 2.000 гривень. Також, в оголошені вона вказала контактний номер телефону для зв`язку її хлопця ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_2 ). Так, 10.01.2021 близько 16.07 годин на мобільний телефон ОСОБА_5 . В мобільному додатку Вайбер прийшло повідомлення від особи, яка була підписана, як ОСОБА_6 . В даному повідомленні йшла мова про те, що вона мешкає від нас далеко та повідомила, що хоче оформити замовлення з доставкою від Інтернет сайту OLX. На повідомлення ОСОБА_6 потерпіла поцікавилась: Чи не хоче вона здійснити проплату належним платежем? на, що остання повідомила, що хоче скористатись послугою OLX - доставка та повідомила, що вона вже заплатила за доставку 150 гривень та скинула потерпілій відповідне посилання, де потрібно було підтвердити цю дію. Зайшовши на сайт ОСОБА_4 . Побачила інформацію про заставу в розмірі 2150 гривень та поцікавилась у ОСОБА_6 чи має так бути? На її запитання ОСОБА_6 повідомила, що нещодавно продавала блендер та при першому оформлені такої послуги - доставки треба заплатити певну суму і на карті має бути певна сума грошових коштів. Крім того, потерпіла зазначила, що коли вона проходила за посиланням з метою оформлення доставки, то там необхідно було ввести номер картки, CVV - код, що знаходиться на звороті банківської картки. Через деякий час почали приходити повідомлення про те, що кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 знімаються грошові кошти.
Для отримання інформації про рух коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ, із можливістю подальшого вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (у АДРЕСА_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 10.01.2021 по 11.01.2021, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбулось керування рахунками та фото осіб які здійснювали зняття грошових коштів з карток.
Беручи до уваги вищевикладене для всебічного, повного та неупередженного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, та враховуючи що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

До судового засідання дізнавач не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадженні №0000054, зареєстрованого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Також, доведено, що ця інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити необхідні відомості, отримати необхідну інформацію немає можливості.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000054, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отримати рух коштів усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 10.01.2021 по 11.01.2021, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками, також фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 10.01.2021 по 11.01.2021 із зазначенням часу, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Ухвала дійсна до 14.08.2021року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1