СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2043/21
ун. № 759/6033/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2021 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000295 від 20.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
25.03.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000295 від 20.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створено згідно Розпорядження Керівника Державного управління справами № 641 від 25.11.2003.

Відповідно до п. 1.3. статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємство засноване на майні, що перебуває в державній власності та знаходилось в користуванні структурного підрозділу Державного авіаційного підприємства «Україна» - «зал офіційних делегацій» , і вартість якого складає 4 247 900 грн.

Пунктом 1.11 статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачено, що підприємство створено з метою:

-одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, не забороненої чинним законодавством;

-організації обслуговування окремих категорій пасажирів, що приймають через аеропорт літерними або іншими спеціальними рейсами, а також звичайними авіаційними рейсами з дотриманням вимог та правил, передбачених у відповідних нормативних документах;

-надання послуг з гарантованим рівнем безпеки та якості обслуговування;

-виконання інших видів діяльності, пов`язаних з обслуговуванням пасажирів, та надання інших послуг, які передбачені в цьому Статуті;

-забезпечення разом з іншими державними органами і структурами авіаційної безпеки офіційних делегацій та посадових осіб, які обслуговуються в Залі офіційних делегацій;

-надання послуг пасажирам перед вильотом та після прильоту, а також відвідувачам під час проведення офіційних заходів.

Згідно п. 2.1 статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємство є власником майна продукції, виробленої внаслідок господарської діяльності, одержання прибутків, а також іншого майна, придбаного їм на інших підприємствах, незаборонених чинним законодавством.

Майно передане Засновником належить Підприємству на праві повного господарського відання.

Пунктом 2.2. статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачено, що майно Підприємства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі підприємства.

Пунктом 2.6 статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачено, що основним узагальнюючим показником діяльності Підприємства є прибуток, що формується згідно з порядком, передбаченим чинним законодавством.

З доходу, отриманого внаслідок фінансово господарської діяльності, Підприємство:

-виконує обов`язкові платежі у бюджет;

-сплачує за трудові ресурси;

-розраховується з контрагентами по договорах;

-формує фонди.

Залишок чистого прибутку використовується за погодженням із Засновником.

Згідно п. 3.1. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до виключної компетенції Засновника відноситься:

-затвердження Статуту Підприємства;
-призначення Директора, погодження штатного розпису Підприємства, визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків;
-визначення головних напрямків діяльності Підприємства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
-заснування, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філіалів та представництв, затвердження їх повноважень (статутів, положень);
-винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Підприємства;
-прийняття рішень про припинення діяльності Підприємства, призначення ліквідаційної комісії;
-затвердження річних балансів.
Згідно п. 3.2.статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Підприємстві створюється одноособовий виконавчий орган - Директор.
Директор вирішує усі питання діяльності Підприємства, окрім віднесених до виключної компетенції Засновника.
Директор призначається Засновником на підставі контракту, підзвітний йому та організовує виконання його рішень.
Окремі взаємовідносини особи, яка призначається на посаду Директора Засновником, регламентуються контрактом.
Директор діє від імені Підприємства без доручення в межах, встановлених даним Статутом та рішеннями Засновника.
Рішення Директора проваджуються в життя, як правило, наказами.
Директор Підприємства керує діяльністю Підприємства і несе особисту відповідальність в межах, передбачених контрактом та чинним законодавством за виконання покладених на нього завдань.
Для організації діяльності Підприємства та виконання покладених на нього завдань Директор здійснює:
-представництво Підприємства в Україні та за її межами;
-оформлення усіх документів, необхідних для забезпечення діяльності Підприємства;
-видачу наказів, розпоряджень і доручень з питань діяльності Підприємства;
-розпорядження, у відповідності з діючим законодавством України та цим Статутом, майном і коштами Підприємства, укладення угод в межах своїх повноважень;
-розробляє та затверджує штатний розклад Підприємства;
-у встановленому порядку призначає І звільняє працівників Підприємства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, які відзначились, накладає дисциплінарні стягнення;
-розробляє та затверджує Положення про структурні підрозділи Підприємства;
-розподіляє обов`язки між своїми заступниками.
Директор має право підпису будь-яких документів, стосовно діяльності Підприємства, по взаємовідносинах з банківськими установами, державними органами, а також інших документів, необхідних для забезпечення фінансово- господарської діяльності Підприємства без окремого доручення (довіреності).
Директор має право без попереднього погодження з Засновником укладати контракти з третіми особами на надання послуг, придбання та реалізацію матеріальних цінностей на суму, що не перевищує Статутний фонд Підприємства.
Директор Підприємства здійснює і інші функції за дорученням Засновника.
Директор може доручати вирішення окремих питань, що входять в його компетенцію, своїм заступникам, керівникам структурних підрозділів та іншим працівникам Підприємства.

Працівники призначаються та звільняються з посади наказом Директора, а в його відсутність заступником Директора.

20.06.2017 Розпорядженням Керівника Державного управління справами ОСОБА_5 № 18-П ОСОБА_6 призначено на посаду директора Державного підприємства «Зал офіційних делегацій».

20.06.2017 Керівником Державного управлінням справами ОСОБА_5 укладено контракт з директором Державного підприємства «Зал офіційних делегацій» № 07.6-2-37 з ОСОБА_6 .

Згідно п. 1. Контракту Керівник зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна, а Орган управління майном зобов`язується створювати належні умови для матеріального забезпечення та організації праці Керівника.
Пунктом 3. Контракту передбачено, що Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов`язків підприємства, передбачених актами законодавства, Статутом підприємства, іншими нормативними документами.
Згідно п. 5 Контракту Керівник підзвітний Органу управління майном у межах, встановлених законодавством, Статутом підприємства та цим контрактом.
Пунктом 6 Контракту передбачено, що Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, Статутом підприємства та цим контрактом.
Пунктом 6.1 Контракту Керівник забезпечує складання в установленому порядку річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства на кожний наступний рік та подає його на затвердження до Органу управління майном, з яким укладено цей контракт.
З метою впорядкування діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з обслуговування офіційних делегацій, посадових осіб та інших категорій пасажирів Розпорядженням керівника Державного управління справами ОСОБА_7 затверджено Інструкцію про порядок подання замовлень, надання послуг та укладення договорів про обслуговування на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка визначає порядок подання замовлень та укладення договорів про обслуговування на цьому Підприємстві.

Пунктом 2.1. Інструкції визначено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надаються такі послуги:

-обслуговування пасажирів на приліт або виліт (зустріч пасажирів біля трапа повітряного судна (далі ПС) або в приміщеннях; організація проходження контролю на авіаційну безпеку пасажирів, їх багажу та ручної поклажі; організація митного та прикордонного контролю; пакування багажу; реєстрація пасажирів, оформлення багажу та ручної поклажі; завантаження (розвантаження) багажу на (з) борту ПС; доставка очікування в комфортабельних приміщеннях, безалкогольних напоїв, місць для паркування автотранспорту пасажирів на стоянці на період до 12 годин);

-користування окремим залом (першого поверху);

-транспортні послуги.

Пунктом 2.2. Інструкції визначено, тарифи на надання послуг, які вказані в підпункті 2.1 цієї Інструкції, розробляються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і затверджуються Керівником Державного управління справами.

З 01.06.2018 діяли Тарифи на послуги, що надаються Державним підприємством «Зал офіційних делегацій», які введенні в дію з 15.05.2017 та затвердженні 10.05.2017 в.о. Керівника Державного управління справами ОСОБА_8 .

Крім цього слідчий зазначає, що з 01.06.2018 введено в дію Тарифи на послуги, що надаються Державним підприємством «Зал офіційних делегацій», затвердженні 11.05.2018 в.о. Керівника Державного управління справами ОСОБА_8 .

Згідно пункту 2 затверджених органом управління Тарифів встановлено, що директор Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має право встановлювати знижки до загального тарифу не нижче вартості послуг, визначених у п. 1.6, 1.7, із забезпеченням економічної ефективності діяльності підприємства. При цьому, необхідною умовою для застосування знижок до загального тарифу є Положення, затверджене наказом директора Державного підприємства «Зал офіційних делегацій»)

Відтак директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) щодо надання послуг з обслуговування пасажирів вищезазначеного держпідприємства та за відсутності правових підстав надав знижку до затвердженого Державним управлінням справами тарифу на обслуговування пасажирів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що спричинило недоотримання державним підприємством значних прибутків.
Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховувало до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оплату за обслуговування одного пасажира у розмірі від 2025 гривень до 2400 гривень, проте реально встановлена вартість послуги становила 2700 гривень. Вказана злочинна схема організована ОСОБА_6 , за попередньою змовою з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » діяла протягом року, що призводить до нанесення збитків державному бюджету України в особливо великих розмірах.
Також встановлено, що ОСОБА_6 особисто контролював всі процеси взаємодії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема, підписання договорів між підприємствами проводились виключно ОСОБА_6 без участі юристів держпідприємства, координація виробничого процесу, надання вказівок та організація діяльності агентів з обслуговування пасажирів та диспетчерів, які приймають замовлення на обслуговування пасажирів також здійснювалась виключно ОСОБА_6 без розкриття будь-яких деталей його заступникам та керівникам профільних відділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За версією органу досудового розслідування ОСОБА_6 укладено договори у 2018 та 2019 роках з ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на послуги комплексної охорони на об`єкті будівництва нового термінального комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в супереч договору генерального підряду від 16.12.2009 року № 23, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яким передбачено забезпечення комплексної охорони об`єкта до завершення будівництва.

Так, слідчий стверджує, що ОСОБА_6 вступив в злочину змову з уповноваженими особами ПП « ОСОБА_9 » з метою отримання неправомірної вигоди, чим завдав збитки державному підприємству в особливо великих розмірах.

Збитки заподіяні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в наслідок протиправних дій директора ОСОБА_6 підтверджуються висновком експерта № 109/7 від 11.12.2020.

У рамках вказаного кримінального провадження, постановою від 01.02.2021 призначено почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .
До слідчого управління ГУНП в Київській області 15.02.21 надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , № 54-1/1 від 04.02.2021, щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку, а саме:
а) оригінали досліджуваних документів:
- додаток 1 до договору № 2 від 29 грудня 2018 р. «Тарифи на послуги, що надаються Державним підприємством «Зал офіційних делегацій» та вводяться в дію з 01 червня 2018 року;
- Тарифи на послуги , що надаються Державним підприємством «Зал офіційних делегацій» та вводяться в дію з 01 квітня 2019 року;
- Тарифи на послуги, що надаються Державним підприємством «Зал офіційних делегацій » та вводяться в дію з 01 липня 2019 року;
б) зразки підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 :
- вільних за 2018-2019 року в кількості 5-10 шт. за кожний рік, кожної особи;
- експериментальних, в кількості 5-10 арк., кожної особи.
Враховуючи вище викладене з метою задоволення клопотання експерта та у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів що перебувають у володінні Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і знаходиться у приміщенні зазначеного державного підприємства, а саме:
- додаток 1 до договору № 2 від 29 грудня 2018 р. «Тарифи на послуги, що надаються Державним підприємством «Зал офіційних делегацій» та вводяться в дію з 01 червня 2018 року;
- Тарифи на послуги , що надаються Державним підприємством «Зал офіційних делегацій» та вводяться в дію з 01 квітня 2019 року;
- Тарифи на послуги, що надаються Державним підприємством «Зал офіційних делегацій » та вводяться в дію з 01 липня 2019 року;
- документів на яких міститься підпис директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за 2018 та 2019 рік в кількості 10 шт. за кожен рік.
Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищезазначених документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000295 від 20.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У рамках вказаного кримінального провадження, постановою від 01.02.2021 призначено почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 (а.с. 69-76).
До слідчого управління ГУНП в Київській області 15.02.21 надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , № 54-1/1 від 04.02.2021, щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку (а.с. 78).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, а також той факт, що в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться речі та документи, що необхідні для отримання висновку експерта та містять підписи директора ДП "Зал офіційних делегацій" ОСОБА_6 , слідчий суддя вбачає наявність достатніх правових підстав для задоволення даного клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000295 від 20.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і знаходиться у приміщенні зазначеного державного підприємства із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
- додаток 1 до договору № 2 від 29 грудня 2018 р. «Тарифи на послуги, що надаються Державним підприємством «Зал офіційних делегацій» та вводяться в дію з 01 червня 2018 року;
- Тарифи на послуги , що надаються Державним підприємством «Зал офіційних делегацій» та вводяться в дію з 01 квітня 2019 року;
- Тарифи на послуги, що надаються Державним підприємством «Зал офіційних делегацій » та вводяться в дію з 01 липня 2019 року;
- документів на яких міститься підпис директора Державного підприємства «Зал офіційних делегацій» ОСОБА_6 за 2018 та 2019 рік в кількості 10 шт. за кожен рік.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають,крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших,за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1