Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2021 року Справа № 608/153/20
Номер провадження1-кс/608/518/2021

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання ст. слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000031 від 14.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст. 191, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні №0000031 від 14.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

У клопотанні вказав, що рішенням засновника №1 ТОВ «ТТ-Будівничий» від 17.08.2018, обрано директором ТОВ «ТТ-Будівничий» ОСОБА_4 та надано йому право відкриття рахунків у банку і право підпису на платіжних документах. Доручено укладати та підписувати договори, необхідні для діяльності товариства, має право робити всі діяльності товариства, на право підпису без обмежень, участувати в тендерах, захищати в судах.

Відповідно до п. 1.3 розділу 1 Статуту ТОВ «ТТ-Будівничий» учасником товариства виступає ОСОБА_5 . Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків учасників створюється статутний капітал в розмірі 2000 гривень, внесок учасника ОСОБА_5 становить 100% (п.5.1 розділ 5 Статуту).

Відповідно до п.10.14 розділу 10 Статуту одноособовим виконавчим органом Товариства є директор, який здійснює поточне керівництво діяльністю товариства. Директор обирається Зборами Учасників та здійснює свої повноваження до моменту прийняття Зборами Учасників рішення про його відкликання. Директор може бути обраний також не зі складу Учасників товариства (п.10.15 розділу 10 Статуту).

Відповідно до п.10.17 розділу 10 Статуту Директор в межах своєї компетенції має право діяти від імені товариства без довіреності та представляє інтереси товариства у відносинах з будь-якими державними органами, юридичними та фізичними особами; укладає будь які договори та вчиняє будь-які правочини , в тому числі розпоряджається всіма грошовими коштами та іншим майном товариства; відкриває та закриваю рахунки у банках та інших фінансових установах, має право розпоряджатися зазначеними рахунками, виконувати будь-які операції за такими рахунками і підписувати банківські, розрахункові та інші фінансові документи.

12.09.2018 Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника управління ОСОБА_6 (Замовник) та ТОВ «ТТ-Будівничий» в особі директора ОСОБА_4 (Підрядник), укладено договір про закупівлю робіт №13, згідно з умовами якого підрядник зобов`язується в межах договірної ціни виконати роботи із реконструкції будівлі клубу с.Скомороше Чортківського району Тернопільської області, відповідно до проектної документації (п. 1.1 Договору) .

Виділені кошти для виконання робіт складають 1 381295 гривень. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін. ( розділ III «Ціна договору» договору). За умови наявності коштів, Замовник може здійснювати попередню оплату у розмірі не більше 30% річного обсягу робіт (п.4.1 Договору). Розрахунки проводяться шляхом оплати коштів Замовником після підписання Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) по мірі надходження коштів з джерел фінансування (п.4.2 Договору). Поточні та остаточний розрахунки за виконані роботи Замовник здійснює дише при умові надходження коштів з джерел фінансування, на підставі актів форми КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками Сторін. Акти виконаних робіт готує Підрядник і передає їх для підписання Замовнику (п.4.3 Договору).

Замовником та Підрядником 28.12.2018 укладена додаткова угода №1 до договору №13 від 12.09.2018, згідно з умовами якої строк виконання робіт визначається з дати підписання цієї Додаткової угоди і до 31.12.2019 (п.1 угоди).

Також, Замовником 01.04.2019 та Підрядником укладена додаткова угода №2 до договору №13 від 12.09.2018, згідно з умовами якої сторони погодились змінити п.3.1 договору, доповнивши словами «В 2019 році виділені кошти з місцевого бюджету для виконання робіт складають - 73 644 грн. (п.1 додаткової угоди).

На виконання вказаного договору №13 від 12.09.2018 щодо реконструкції будівлі клубу с.Скомороше Чортківського району Тернопільської області впродовж 2018-2019 років виконано передбачені проектно-кошторисною документацією будівельні роботи, про що складено відповідні акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в, підписані Замовником та Підрядником. Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації за виконання таких робіт підряднику на підставі платіжних доручень №327 від 26.09.2018, №415 від 16.10.2018, №650 від 19.12.2018 та №108 від 03.04.2019 здійснено оплату в повному обсязі на суму 1 381 295 гривень.

Під час виконання ТОВ «ТТ-Будівничий» робіт на вказаному об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_4 , який згідно Статуту ТОВ «ТТ-Будівничий» наділений організаційно-розпорядчими функціями, в силу чого відповідно до примітки 1 ст.364 КК України є службовою особою та згідно з п.3 ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктом відповідальності за корупційне правопорушення, виник злочинний умисел спрямований на привласнення чужого майна, а саме бюджетних коштів, які перебувають у володінні Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.

Реалізовуючи свій злочинний умисел (направлений на заволодіння бюджетними коштами, які перебувають у володінні Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації) ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів (незаконного збагачення за рахунок чужого майна) та мети (обернення чужого майна на користь ТОВ «ТТ-Будівничий»), використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що будівельні роботи відповідно до договору №13 від 12.09.2018 по реконструкції будівлі клубу с.Скомороше Чортківського району Тернопільської області, в повному обсязі не виконані, особисто склав акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №25А-02-1-1 за жовтень 2018 року, в який вніс завідомо неправдиві завищенні відомості, про мурування комина з цегли керамічної при висоті поверху понад 4м площею 1,18 м.куб.; цегла керамічна, силікатна або порожниста 0,48 м.куб.; улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів 8,25 м ; профіль ІГО-27 7,42 м ; профіль СБ-60 21,01м2; улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами 8,24 м ; гіпсокартон 8,652 м ; шпаклювання стель 8,24 м2; шпаклівка «Бетоніт» 9,888 кг; ґрунтовка «Бетоніт» 2,06 кг; поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях 22,24 м2; улаштування плінтусів під стелю 52,72 м; плити теплоізоляційні із мінераловатної вати на синтетичному зв`язувальному, марки м75 34,655 м2, акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №25А-2-02-1-1 за грудень 2018 року в який вніс завідомо неправдиві завищенні відомості, про фарбування металевих, ґрат, рам, труб, діаметром менше 50мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази 45,3 м2; навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з виготовленням на місці 111,8 м; вартість труб 111,8 м; ремонт бетонних східців 33; установлення пластикових підвіконних дощок 19,8 м2; дошки підвіконні металопластикові 19.8м; улаштування стяжок бетонних товщиною 20мм 86,26 м ; улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші 44,93м2; суміш клейова Cerezit CM 11292,04 кг; суміш суха Cerezit CЕ33 18,2416 кг; плитки керамічні 45,8286 м2; улаштування плінтусів із плиток керамічних 35,37м2; улаштування покриттів із ламінату на шумогідроізолгіційній прокладці без проклеювання швів клеєм 37,23 м2; ламінат Pergo 37,7 м2; прокладка ТАRКЕТТ 37,7 м ; улаштування плінтусів 6,36 м; улаштування сходів дерев`яних 2; установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці 9 шт.; розетка 9шт.; поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних контрукціях, підготовлених під фарбування 8,75 м2; акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №25/2 додатковий Акт2019р-0-1-1 за 2019 рік в який вніс завідомо неправдиві завищенні відомості, про облицювання кахлями печей і груб 1,3 м2; кахель фасонний 6,7м; фурнітура для пічки З шт; шпаклювання стін шпаклівкою «Штук» 29,24 м2; шпаклівка «бетоніт» 35,5763 кг; ґрунтовка «Бетоніт», на загальну суму 186 133,286 грн., власноручно проставив особистий підпис та відтиск печатки ТОВ «ТТ-Будівничий» в графі "Підрядник", чим підтвердив факт виконання зазначених в актах робіт, та після підписання та завірення акту печаткою товариства ОСОБА_4 , передав вказані акти замовнику для затвердження, переконавши його, що виконані роботи відповідають відомостям, внесеним в акти приймання виконаних робіт.

В свою чергу, замовник отримавши акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №25А-02-1-1 за жовтень 2018 року, КБ-2в №25А-2-02-1-1 за грудень 2018 року та КБ-2в №25/2 додатковий Акт 2019р-0-1-1 за 2019 року, ознайомившись із ними, проставив особистий підпис та відтиск печатки Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, погодивши їх, чим підтвердив факт виконання будівельних робіт в повному обсязі. Вказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в були передані для оформлення платіжних доручень та подальшого проведення Головним Управлінням державної казначейської служби України у Тернопільській області оплати підряднику ТОВ "ТТ-Будівничий".

На підставі поданих Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації в Головним Управлінням державної казначейської служби України у Тернопільській області платіжних доручень №327 від 26.09.2018, №415 від 16.10.2018, №650 від 19.12.2018, №108 від 03.04.2019 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №25А-02-1-1 за жовтень 2018 року, КБ-2в №25А-2-02-1-1 за грудень 2018 року та КБ-2в №25/2 додатковий Акт 2019р-0-1-1 за 2019 року на рахунок ТОВ «ТТ-Будівничий» із рахунку Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, за завищений обсяг виконаних робіт перераховано кошти в загальній сумі 186 133,86 гривень.

Таким чином, директор ТОВ «ТТ-Будівничий» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів та мети, заволодів чужим майном, а саме бюджетними коштами, які перебували у володінні Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації в розмірі 186 133, 86 гривень.

Окрім цього, під час виконання ТОВ «ТТ-Будівничий» робіт на вказаному об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_4 , який згідно Статуту ТОВ «ТТ-Будівничий» наділений організаційно-розпорядчими функціями, в силу чого відповідно до примітки 1 ст.364 КК України є службовою особою та згідно з п.3 ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктом відповідальності за корупційне правопорушення, виник злочинний умисел спрямований на видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами, які перебувають у володінні Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 (Підрядник) 12.09.2018 уклав із Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, в особі начальника управління ОСОБА_6 (Замовник) договір про закупівлю робіт №13, згідно з умовами якого підрядник зобов`язується в межах договірної ціни виконати роботи із реконструкції будівлі клубу с.Скомороше Чортківського району Тернопільської області, відповідно до проектної документації (п.1.1 Договору).

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел (направлений на видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами, які перебувають у володінні Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації) ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що будівельні роботи відповідно до договору №13 від 12.09.2018 по реконструкції будівлі клубу с.Скомороше Чортківського району Тернопільської області, в повному обсязі не виконані, особисто склав акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №25А-02-1-1 за жовтень 2018 року, в який вніс завідомо неправдиві завищенні відомості, про мурування комина з цегли керамічної при висоті поверху понад 4м площею 1,18 м.куб.; цегла керамічна, силікатна або порожниста 0,48 м.куб.; улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профітів 825 м2; профіль 110-27 7,42 м2; профіль СD-60 21,01м2; улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами 8,24 м ; гіпсокартон 8,652 м2; шпаклювання стель 8,24 м2; шпаклівка «Бетоніт» 9,888 кг; ґрунтовка «Ветоніт» 2,06 кг; поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях 22,24 м2; улаштування плінтусів під стелю 52,72 м; плити теплоізоляційні із мінераловатної вати на синтетичному зв`язувальному, марки м75 34,655 м2, акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №25А-2-02-1-1 за грудень 2018 року в який вніс завідомо неправдиві завищенні відомості, про фарбування металевих, ґрат, рам, труб, діаметром менше 50мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази 45,3 м ; навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з виготовленням на місці 111,8 м; вартість труб 111,8 м; ремонт бетонних східців 33; установлення пластикових підвіконних дощок 19.8 м2; дошки підвіконні металопластикові 19,8м; улаштування стяжок бетонних товщиною 20мм 86,26 м2; улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші 44,93м2; суміш клейова Cerezit CM 11 292,04 кг; суміш суха Cerezit СЕ 33 18,2416 кг; плитки керамічні 45,8286 м2; улаштування плінтусів із плиток керамічних 35,37 м ; улаштування покриттів із ламінату на шумогідроізолгіційній прокладці без проклеювання швів клеєм 37,23 м2; ламінат Pergo 37,7 м2; прокладка ТАRКЕТТ 37,7 м2; улаштування плінтусів 6,36 м; улаштування сходів дерев`яних 2; установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці 9 шт.; розетка 9шт.; поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних контрукціях, підготовлених під фарбування 8,75 м2; акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №25/2 додатковий Акт2019р-0-1-1 за 2019 рік в який вніс завідомо неправдиві завищенні відомості, про облицювання кахлями печей і груб 1,3 м ; кахель фасонний 6,7м; фурнітура для пічки З шт; шпаклювання стін шпаклівкою «Штук» 29,24 м2; шпаклівка «бетоніт» 35,5763 кг; ґрунтовка «Ветоніт», на загальну суму 186 133,286 грн., власноручно проставив особистий підпис та відтиск печатки ТОВ «ТТ-Будівничий» в графі "Підрядник", чим надав їм ознак офіційного документа та передав вказані акти замовнику.

В свою чергу, замовник отримавши акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №25А-02-1-1 за жовтень 2018 року, КБ-2в №25А-2-02-1-1 за грудень 2018 року та КБ-2в №25/2 додатковий Акт 2019р-0-1-1 за 2019 року, ознайомившись із ними, проставив особистий підпис та відтиск печатки Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, погодивши їх, чим підтвердив факт виконання будівельних робіт в повному обсязі. Вказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в були передані для оформлення платіжних доручень та подальшого проведення Головним Управлінням державної казначейської служби України у Тернопільській області оплати підряднику ТОВ "ТТ-Будівничий".

По даних фактах СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000031 від 14.05.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що внаслідок неправомірних дій директора ТОВ «ТТ-Будівничий» було здійснено привласнення бюджетних коштів в сумі 186 133,86 гривень, які не відшкодовані.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, домоволодіння по АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_4 .

Слідчий ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання, оскільки згідно вимог ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно являється предметом вчинення злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на домоволодіння по АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , та заборонити будь яке його відчуження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга Тернопільському апеляційному суду через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Слідчий суддя:/підпис/

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «___»______________2021 р.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000031 від 14.01.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»____________ 2021 р.

Секретар: