Провадження № 1-кс/686/6992/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького відділу поліції №1 ХРУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000382,
встановив:
30.06.2021 року дізнавач СД Хмельницького відділу поліції №1 ХРУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
СД Хмельницького відділу поліції №1 ХРУП ГУНП України в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000382 від 01.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 357 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що «29.04.2021 в період часу з 14:00 по 15:00 год., невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, перебуваючи поблизу ІНФОРМАЦІЯ_2 що по АДРЕСА_2 , незаконно заволоділа паспортом громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_5 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 та повідомив, що 29.04.2021 в період часу з 14:00 по 15:00 год., невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, перебуваючи поблизу ІНФОРМАЦІЯ_2 що по АДРЕСА_2 , незаконно заволоділа паспортом громадянина України та в подальшому за допомогою вказаних документів були здійснені операції, внаслідок яких було знято з картки потерпілої кошти у сумі 22374 грн. які в подальшому були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Також в ході досудового розслідування до ВПК в Хмельницькій області було направлене доручення результатом якого, було встановлено що дійсно, перерахунок коштів здійснювався на картку АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних правопорушень, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до: виписок по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото- та відео-фіксації зняття коштів у банкоматах, інформації щодо IP-адресів які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток «Mono» по вказаному рахунку».
Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак у своєму клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без участі ініціатора так як вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, з урахуванням доведених ініціатором клопотання обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,
постановив:
Клопотання дізнавача СД Хмельницького відділу поліції №1 ХРУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СДВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СДВнП №1 Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АО « АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

-виписки про рух коштів по рахунку АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 і до моменту виконання ухвали, із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктівко нтрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

-відомості про фінансовий номер держателя картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 ;
-матеріалів фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 01.01.2021 по і до моменту виконання ухвали по рахунку АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформації щодо IP-адресів які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток «Mono» по вказаному рахунку.
Ухвала діє по 30 серпня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1