У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.05.2021 Справа №607/8258/21

Провадження 1-кс/607/2683/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження за № 4003337 від 04 липня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.185, ч. 1, 2, 3, 4 ст.190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за сім карткою оператора стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 та написом на ній « НОМЕР_2 », щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №4003337 від 04 липня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.185, ч. 1, 2, 3, 4 ст.190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 створив злочинну організацію, а також здійснює керівництво та координацію дій її учасників з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України, в тому числі Тернопільської області, члени якої під приводом надання логістичних послуг із вантажних перевезень, шляхом обману та використання підроблених документів викрадають вартісні вантажі.

18.10.2019 до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 про те, що 30.09.2019 в результаті використання на його думку завідомо підробленого документу, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_8 незаконно заволодів майном у вигляді металопрокату, яке було ввірено ПП « ОСОБА_6 » на підставі договору від 01.01.2019, чим завдав майнової шкоди вищевказаному підприємству на суму 430 353,91 гривню.

Так, у вересні 2019 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_5 виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_9 . Про свій злочинний умисел ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_10 , яка переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі групи осіб за попередньою змовою, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_9 .

Так, 30.09.2019 ОСОБА_11 , діючи у складі групи осіб за попередньою змовою та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності учасниками групи установчих документів ФОП ОСОБА_9 , знайшла на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщене представником ПП « ОСОБА_6 » оголошення про необхідність перевезення із м. Запоріжжя до м. Ямниця Івано-Франківської області вантажу - металопрокату, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою спільно із ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_3 , 30.09.2019 здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ПП « ОСОБА_6 » у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу.

В телефонній розмові із представником ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_11 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_9 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу - металопрокату за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ПП « ОСОБА_6 » на укладання договору із ФОП ОСОБА_9 про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_11 повідомила вказану інформацію ОСОБА_5

У свою чергу ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою спільно із ОСОБА_5 , з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ПП « ОСОБА_6 » наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_9 , які раніше підшукала для вчинення злочину.

В подальшому ОСОБА_11 , з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснила підроблення договору перевезення та заявок до нього, внісши до них недостовірні відомості щодо підпису ФОП ОСОБА_9 та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_11 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку надіслала представнику ПП « ОСОБА_6 », який вважав що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу.

Після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, залучили до його вчинення ОСОБА_8 , який будучи обізнаним про умисел інших учасників, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_5 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном, а також перереєстрував вказаний транспортний засіб на свою користь.

Так, 30.09.2019 заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «DAF» TE 47WS, білого кольору, 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , з напівпричепом марки «KOGEL» SN, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_6 , 2000 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_3 , із м. Запоріжжя до м. Ямниця Івано-Франківської області та під його керуванням в м. Запоріжжя був завантажений металопрокатом то водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення.

Після виїзду із місця завантаження чужим майном, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_5 змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного останнім.

В свою чергу ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою штучного заниження ризиків виявлення їх протиправної діяльності правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримувала телефонний зв`язок із представником ПП « ОСОБА_6 », вказуючи що автомобіль із вантажем поламався, проте ремонтується та продовжить рухатися до місця призначення.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_8 за попередньою змовою спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , останні незаконно заволоділи майном яке було ввірене ПП « ОСОБА_6 », а саме металопрокатом, загальною вартістю 430 353,91 гривню.

Допитаний підозрюваний ОСОБА_8 показав, що під час інкримінованого йому кримінального правопорушення користувався сім карткою оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_1 .

06.04.2021 ОСОБА_8 у приміщенні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » добровільно видав сім картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_1 та написом на ній « НОМЕР_2 ».

В ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка міститься в базах даних оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість здобути інші докази вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності та згідно ст.ст. 84, 98 КПК України, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні

Ураховуючи вищевикладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка має значення для досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому викладених та просив задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що групою ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 4003337 від 04 липня 2014 року,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.185, ч. 1, 2, 3, 4 ст.190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за сім карткою оператора стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 та написом на ній « НОМЕР_2 », щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку, оскільки вказана інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Обставини, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: заявою директора ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення від 16.10.2019 та доданими додатками до неї; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 04.02.2021, який повідомив що у період вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення користувався сім карткою з абонентським номером НОМЕР_1 ; заявою ОСОБА_8 від 06.04.2021, про доручення до матеріалів кримінального провадженні сім картки ОСОБА_8 оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 ; протоколом вилучення предметів чи речей під час ї добровільної видачі від 06.04.2021, згідно з яким ОСОБА_8 добровільно видав сім картку оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 .

На думку слідчого судді слідчим у клопотанні доведено, що інформація, яка перебуває в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за сім карткою оператора стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 та написом на ній « НОМЕР_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 4003337 від 04 липня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.185, ч. 1, 2, 3, 4 ст.190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість здобути інші докази вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, отримання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за сім карткою оператора стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 та написом на ній « НОМЕР_2 », щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку, а саме:

1) коли виготовлений стартовий пакет із сім карткою що містить напис « НОМЕР_2 » та абонентський номер НОМЕР_1 ;

2) місце продажу стартового пакету із сім карткою що містить напис « НОМЕР_2 » та абонентського номеру НОМЕР_1 ;

3) чи був відновлений абонентський номер НОМЕР_1 та сім картка із написом на ній « НОМЕР_2 », якщо так то коли саме, час, місце, якою особою та на яких підставах.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом 30 (тридцяти) днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1