Справа № 714/646/21
Провадженя № 1-кс/714/100/21
"21" липня 2021 р. м. Герца
20 липня 2021 року до суду звернулась дізнавач ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав. Клопотання мотивовано тим, що до відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 23.12.2020 року вона розмістила оголошення про продаж свого товару (м`ясо продукції) на сайті «ОЛХ». Цього ж дня через мобільний додаток «VIBER» від невідомої їй особи зазначений у вказаному мобільному додатку як « ОСОБА_6 » та зареєстрований під мобільним номером НОМЕР_1 вона отримала СМС повідомлення з приводу купівлі- продажу товару. Домовившись з останній про продаж товару, невідома особа відправила потерпілій ОСОБА_5 посилання, через яке остання мала отримати кошти за свій товар. Перейшовши за посиланням, вона самостійно заповнила рекомендовані поля в яких вказала реквізити своєї банківської карти (номер карти, строк дії та ССV- код). В подальшому на її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов код для транзакції на суму 3800 гривень, який остання вказала у вказаному вище посиланні. Таким чином, з її банківської карти № НОМЕР_2 відбулося списання коштів на вказану суму.
Зв`язавшись в подальшому з невідомою особою через мобільний додаток «VIBER» та повідомивши останнього що з карткового рахунки списані були грошові кошти, останній запевнював що кошти були списані на сервер «ОЛХ» та надав ОСОБА_5 посилання нібито для повернення вказаних коштів. Таким чином, вдруге перейшовши до посилання та заповнивши всі необхідні поля (реквізити), з її кароокого рахунку списані були ще 3800 гривень. Таким чином, своїми шахрайськими діями та зловживаючи довірою ОСОБА_5 , невідома особа заволоділа коштами останньої на загальну суму 7600 гривень. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та опрацюванні інформації про рух коштів банківських рахунків ОСОБА_5 , так як картковий рахунок на який були перераховані кошти наразі слідством не встановлений. Вказана інформація буде використовуватися як доказ по даному кримінальному провадженні, довести обставини, які передбачається довести за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даних рахунків іншими способами, неможливо. Дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без її опрацювання встановити, особу, яка вчинила даний злочин неможливо. Під час досудового розслідування встановлено, що зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "). З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників вказаного товариства, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.У зв`язку з вищевикладеним, просить суд клопотання задовольнити..
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, проте їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі п. 2 с. 163 КПК України у разі, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги тяжкість даного правопорушення та зазначене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів даного рахунку, його власника, тощо, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому вважаю, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 131,132, 159-263, 309 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку: № НОМЕР_2 ; ПІБ- власника рахунка № НОМЕР_2 , місце проживання вказаної особи;
- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 00 години 00 хвилин 23.12.2021 року по 00 годину 00 хвилин 25.12.2020 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;
- в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00 години 00 хвилин 23.12.2021 року по 00 годину 00 хвилин 25.12.2020 року на банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номер зазначеного рахунку та власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в (паперовому та електронному вигляді) із заповненням відповідного протоколу.
Зобов`язати акціонерне товариство КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи з вказаною вище інформацією.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1