Справа № 405/2476/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2020 №0000352, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що організована група осіб у складі організатора ОСОБА_4 пособників директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , виконавців ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у період 2019-2020 років, шляхом виготовлення фальсифікованої продукції торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснюють незаконне використання знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, чим умисно порушують права на ці об`єкти, які згідно до свідоцтва на товарний знак №1197 від 15.09.1993 належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », офіційного представника на території України компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 - АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у наслідок чого вказаним підприємствам спричинено значну матеріальну шкоду.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») є офіційним представником на території України компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 -Бред Інтернешенел, Інк., корпорація штату Айова, США, яка у свою чергу у встановленому Законом порядку у Державному патентному відомстві України має зареєстрований товарний знак « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Організована група осіб у складі організатора ОСОБА_4 пособників директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , виконавців ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у період 2019-2020 років, здійснюють незаконне виготовлення, використання знака для товарів і послуг та розповсюдження фальсифікованої продукції знака для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, чим умисно порушують права на ці об`єкти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за наступних обставин.

Організатор вчинення злочину ОСОБА_4 за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , що являє собою єдиний комплекс будівель та споруд, організував цех з незаконного виготовлення, використання знака для товарів і послуг та розповсюдження фальсифікованої продукції знака для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. За вказаними адресами ОСОБА_4 облаштував приміщення у яких здійснює фасування мішків посівного матеріалу з використання найманої праці на зашивочних та фасовочних станках. Здійснює зберігання та облік незаконного виготовленої продукції під торговою маркою " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та збут готової продукції. До вчинення злочину ОСОБА_4 залучив свою дружину ОСОБА_12 , яка здійснює функції бухгалтера, веде кількісний облік незаконно виготовленої продукції, планує обсяги виготовлення продукції здійснює взаєморозрахунки з постачальниками необхідних речей та документів для незаконного виготовлення такої продукції.

Крім цього, з метою збуту та перевезення незаконно виготовленої продукції а також перевезення бірок та паперових мішків з зображенням торгового знаку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_4 залучив виконавців вчинення злочину ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які здійснюють перевезення продукції на автомобілях OPEL VIVARO д.н.з. НОМЕР_1 , Mercedes-Benz Sprinter д.н.з НОМЕР_2 , Volkswagen Tiguan д.н.з НОМЕР_3 , Skoda Octavia A7 д.н.з НОМЕР_4 .

Також ОСОБА_4 з метою незаконного використання знака для товарів і послуг та розповсюдження фальсифікованої продукції знака для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_4 " залучив до вчинення злочину пособників, які за допомогою комп`ютерної техніки та спеціальної поліграфії здійснюють відтворення зображення торгового знаку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які за адресами АДРЕСА_4 , здійснюють виготовлення бірок та етикеток із зображенням торгового знаку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ОСОБА_9 яка за адресами АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_6 , здійснює виготовлення бірок, інформаційних книг про продукцію та етикеток із зображенням торгового знаку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ОСОБА_10 , який за адресою АДРЕСА_7 , здійснює незаконне виготовлення паперових мішків з зображенням торгового знаку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ОСОБА_11 який за адресами АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , здійснює незаконне виготовлення паперових мішків з зображенням торгового знаку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

У подальшому організатор вчинення злочину ОСОБА_4 з метою здійснення збуту продукції з використанням знака для товарів і послуг та розповсюдження фальсифікованої продукції знака для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, залучив до вчинення злочину двох посібників директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , які з використанням підконтрольних їм юридичних особі з реального сектору економіки здійснюють збут посівного матеріалу "PIONEER". ОСОБА_15 будучи керівником ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістив на сайті Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » інформацію про продаж посівного матеріалу під торговою маркою " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка фактично незаконно виготовлена ОСОБА_4 . Збут посівного матеріалу ОСОБА_15 фактично здійснює за адресами АДРЕСА_10 , та АДРЕСА_11 . ОСОБА_6 будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та маючи ряд магазинів з продажу посівного матеріалу під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_16 » використовуючи платформу Facebook розмістив оголошення про продаж Товариством продукції під торговою маркою " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Збут посівного матеріалу з використанням торгового знака " ІНФОРМАЦІЯ_4 " виготовленого ОСОБА_4 . ОСОБА_6 здійснює за адресами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 .

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») офіційного правовласника на знаки для товарів та послуг на території України Пайонір Хі-Бред Інтернешенел, Інк., корпорація штату Айова, США, встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не являються контрагентами, клієнтами, постачальниками, тощо продукції під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході слідства відділом протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ встановлено, що у користуванні ОСОБА_4 перебуває банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 , у користуванні ОСОБА_12 перебуває банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_7 , у користуванні ОСОБА_13 , перебуває банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_8 .

Крім цього 23.02.2021 за адресою проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_12 АДРЕСА_15 , проведено санкціонований обшук, у ході якого виявлено ряд банківських карток, серед яких карткові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_5 , рахунки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , картковий рахунок відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », рахунок № НОМЕР_11 , картковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код банку НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

Також 23.02.2021 проведено обшук автомобіля Фольксваген, який належить ОСОБА_12 у салоні якого виявлено картковий рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_14 .

Цього ж дня 23.02.2021 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 в АДРЕСА_4 , у ході проведення якого виявлено ряд банківських карток, серед яких карткові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_5 , рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , картковий рахунок відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », рахунок № НОМЕР_19 , карткові рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », рахунок № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , картковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », рахунок № НОМЕР_22 , картковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код банку НОМЕР_12 , № НОМЕР_23 .

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою отримання даних про використання у незаконній діяльності спрямованій на здійснення збуту продукції з використанням знака для товарів і послуг та розповсюдження фальсифікованої продукції знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також надходження на вказані карткові рахунки коштів, а також встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_8 , а також виявленим у ході обшуків рахункам відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_5 , рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_16 , за період з 15.10.2020 по теперішній час з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2020 №0000352, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до рахунків, які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_24 , № НОМЕР_8 , оскільки доказів цього надано не було, а посилання слідчого про те, що вказані обставини встановлені оперативним шляхом слідчим суддею до уваги не беруться.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_5 , карткові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_16 ,а саме, а саме: відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам,що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 15.10.2020 по 25.06.2021.
Відмовити в іншій частині клопотання.
Строк дії ухвали визначити до 25.08.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19