У Х В А Л А

22.03.2021 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Жмеринського ВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000330 від 11.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
11.03.2021 року дізнавач сектору дізнання Жмеринського ВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням. Клопотання мотивує тим, що в період часу з 23.12.2019 по 29.12.2019 невідома особа, при невідомих обставин, оформила договір позику у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Чим своїми діями спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 на суму 58 420 гривень.
11.06.2020 слідчим відділенням Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000330, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Так під час досудового розслідування було встановлено, що потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого у АДРЕСА_1 , почали надходити дзвінки на мобільний телефон від працівників фінансових організацій із вимогами про повернення заборгованості по позикам, які ОСОБА_5 , начебто оформив он-лайн в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При телефонній розмові ОСОБА_5 , повідомив, що жодних он¬лайн кредитів він не оформляв та не мав до вимог їхніх установ ніякого відношення. Не зважаючи на це, дані особи вимагали в ОСОБА_5 , повернення заборгованості за позиками та повідомили йому, що сума позики перерахувалась на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але я не являюсь клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ніколи не відкривав рахунків, не отримував карток у даному банку. Також ОСОБА_5 додав, що 24.01.2020 йому на мобільний телефон прийшло смс повідомлення від невідомої йому установи в якому було зазначено номер мобільного телефону на який був зареєстрований договір по он-лайн кредиту, якого саме я не пам`ятаю, а саме НОМЕР_1 та смс повідомлення з текстом «Карта на которую были сброшены деньги Ощадбанка НОМЕР_2 та електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_6
Відповідно, до наданих документів ОСОБА_6 , було встановлено, що 29.12.2019 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був оформлений договір позики №29c4cld3-2a2c-l1ea-90f8-0cc47ae7dbf0 на суму кредиту - 3 100 гривень, (заборгованість якого складає 24083.28 гривень). Також, 29.12.2019 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оформлено, ще один договір позики №1 е-441b- 97b8-cac4472e2a4d на суму кредиту 4 100 гривень (заборгованість якого складає 31852,08 гривень).
Враховуючи необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати повну інформацію цифр по банківській картці користувача та тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів, які перераховані із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_2 , які відносяться до банківської таємниці і які неможливо отримати в інший спосіб, окрім рішення суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення даної інформації через обмеження об`єму та часу її збереження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.
В зв`язку із вказаним, дізнавач СД Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить суд, надати дізнавачам СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_2 , ел.адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: Надати повну комбінацію цифр по банківській картці № НОМЕР_2 . Надати довідку про рух коштів по вказаній вище банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 23.12.2020 року, 00:00 год. по 15.01.2021 року 00:00 год. Анкетні відомості власника картки на яку здійснено перерахування грошових коштів.
В судове засідання інспектор сектору дізнання Жмеринського ВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, однак подав заяву, якою підтримав своє клопотання в повному обсязі з підстав та обґрунтувань зазначених у ньому, просив клопотання задовольнити.
Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, тому як дізнавачем, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.
Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст. 163 КПК України).
Інспектором сектору дізнання Жмеринського ВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 доведено наявність підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідна для повного дослідження обставин кримінального правопорушення, надання йому належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, встановлення чи спростування в подальшому вини особи та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, який неможливо отримати іншим шляхом.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Жмеринського ВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000330 від 11.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачам СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_2 , ел.адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: надати повну комбінацію цифр по банківській картці № НОМЕР_2 ; надати довідку про рух коштів по вказаній вище банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 23.12.2020 року, 00:00 год. по 15.01.2021 року 00:00 год.; анкетні відомості власника картки на яку здійснено перерахування грошових коштів.
Строк дії ухвали протягом місяця, тобто до 15 квітня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1