Справа №295/4168/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000405 старшим дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
У клопотання дізнавач вказав, що в період часу з 14.36 год по 15.07 год 11.03.2021, невідома особа перебуваючи в невідомому місці, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 100319 грн 38 коп., які було перераховано з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди потерпілому ОСОБА_4 на вказану суму.

З клопотання дізнавача вбачається, що за даним фактом Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000405 від 12.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 , пояснив, що має у користуванні банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 (картка для виплат та одночасно кредитна). 18.02.2021 року перебуваючи дома ОСОБА_4 в інтернет мережі не сайті «ОЛХ» розмістив оголошення щодо продажу свого мобільного телефону ТМ «Ксіомі Редмі 4». 10.03.2021 року у вечірній час ОСОБА_4 на мобільний телефон, а саме «Вайбер» невідома особа написала про бажання купити мій телефон. Вказану переписку та номер мобільного телефону, з якого писали, ОСОБА_4 видалив. 11.03.2021 близько 14 год. 36 хв. потерпілому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_5 та представились як представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що особа яка бажає придбати в мене телефон це можливо шахрай, так як вказана картка та телефон були помічені в сумнівних операціях. Тому вказаний працівник сказав, що потерпілому необхідно робити, тобто диктувати номера, які приходили на телефон ОСОБА_4 смс-ками. Згодом розмова завершилась і потерпілий поклав слухавку о 15 год. 07 хв. 11.03.2021 року. ОСОБА_4 був впевнений що його картка заблокована. Однак 12.03.2021 року близько 05 години 00 хвилин потерпілий не міг спати, бо його щось турбувало і він вирішив подзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та йому повідомили, що з його картки було перераховано кошти в сумі 100319 грн. 38 коп. на дві картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Даною подією потерпілому завдано матеріального збитку на суму 100319 грн. 38 коп.

Мотивуючи заявлене клопотання дізнавач вказав, що інформація, що містить відомості про особу, якій належить банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , рух грошових коштів по картках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00.00 години 11.03.2021 по теперішній час, бо дата та час зняття коштів не встановлений, із зазначенням відомостей про володільця даної картки, маються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обгрунутвання заявленого клопотання дізнавач вказав, що банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 є об`єктом кримінально-протиправних дій, скоєних відносно ОСОБА_4 , бо саме з даних банківських карток шляхом шахрайських дій невідома особа заволоділи грошима потерпілого, та іншими способами встановити той факт, що дійсно невідома особа заволоділи грошима ОСОБА_4 , та отримати інформацію про рух грошових коштів, номер картки, на яку були переведені гроші ОСОБА_4 , місце її реєстрації (відкриття) та її володільця, неможливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 доступ до інформації, що знаходиться в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів, що знаходиться в фiлiї АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про рух коштів по картах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00.00 години 11.03.2021 до моменту надходження ухвали суду до установи банку, повні анкетні дані володільця даної картки, повні анкетні дані володільця даної картки (рахунку), рух коштів по вказаній картці (рахунку) у зазначений період часу, в тому числі номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про зарахування/зняття коштів з картки (рахунку), номер телефону володільця картки (рахунку); якщо до вказаної картки (рахунку) підключений Інтернет - банкінг, надати ІР-адреси, з яких здійснювалося підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювались входи її використання. У випадку зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку), або переказ коштів з картки (рахунку) на картку (рахунок), надати номер картки (рахунку), на який був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на карту (рахунок) був здійснений переказ, адресу її проживання, паспортні дані та номер телефону. Якщо зняття вищевказаних грошових коштів було здійснено через банкомат, надати доступ до відеозаписів з банкоматів, дату та час зняття коштів, та адресу розташування банкомату, а також можливість вилучення зазначених відеозаписів та інформації.

Встановити строк дії ухвали до 06.05.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: