Справа № 712/1997/21
Провадження №1- кс/712/1127/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 лютого 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0001015 від 15.12.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України старшим дізнавачем сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м.Черкаси звернулася старший дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , генерального директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що 08.07.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відвантажило на адресу ПП " ОСОБА_6 " власну продукцію на загальну суму 67642 грн. 86 коп., однак при прийомі продукції у отримувача виникли претензії щодо якості поставленого товару та повернення грошових коштів, що свідчить про вчинення шахрайських дій.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження , допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що я є генеральним директором та бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Основним видом діяльності товариства є виготовлення виробів із скла. На протязі тривалого часу товариство співпрацювало, а саме неодноразово виконували замовлення ПП « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) на виготовлення виробів із скла. З вказаним підприємством співпрацювали на протязі тривалого періоду часу.

Так, 9 червня 2020 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді електронної заявки надійшло замовлення ПП « ОСОБА_7 » на виготовлення продукції, а саме скло триплекс в загальній кількості 146 шт. Відповідна заявка надійшла електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 та оформлена у формі рахунку фактури. Дана заявка була опрацьована менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 . За результатами опрацювання даного замовлення було сформовано рахунок фактура № СФ - 0000866. Згідно даного рахунку вартість замовлення становила 67 642 грн. 86 коп. Рахунок фактуру виставлено ПП « ОСОБА_7 » для оплати. З боку ПП « ОСОБА_7 » жодних претензій не надходило, замовлення було узгоджено. Після ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось виготовлення зазначеного замовлення. Всі деталі по замовленню узгоджувала ОСОБА_8 , яка з робочого мобільного телефону здійснювала переписку з представницею ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 . Так, на початку липня місяці продукція за замовленням ПП « ОСОБА_7 » була виготовлена та представників зазначеного підприємства було повідомлено про готовність замовлення. За умовами договору ПП « ОСОБА_7 » мало самостійно перевірити та отримати продукції, та здійснити попередню передоплату за продукції та повну вартість після отримання замовлення. Так, 19.06.2020 згідно платіжного доручення ПП « ОСОБА_7 » здійснено передоплату та 07.07.2020 проведено ПП « ОСОБА_7 » повну доплату за замовленням.

Так, 08.07.2020 з території приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за адресою АДРЕСА_3 було відвантажено ПП « ОСОБА_7 » продукцію, а саме скло триплекс в загальній кількості 146 шт., а саме відвантаження здійснювалось на автомобіль підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме на автомобіль «Івеко», д.н.з. НОМЕР_3 , водієм якого був представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 . Відвантаження здійснювалось кладовщиком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , та фактично товар оглядав та отримував водій ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_11 , яку було видано видаткову накладну № Ш-00004998 від 08.07.2020 на відвантажену продукцію, про що останній особисто поставив свій підпис у накладній та виїхав з товаром з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до місця призначення товару, а саме до м. Києва. Так, як у день відвантаження замовленням представниками ПП « ОСОБА_13 » не було надіслано оригінал довіреності, так як менеджер ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_10 з робочого телефону їхньої фірми НОМЕР_4 скинула на робочий мобільний телефон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується менеджер ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ) довіреність, яка не була підписана та належним чином оформлена, тому видаткова накладна була видана від ФОП « ОСОБА_5 ». Оригінал довіреності мали надіслати згодом. Після відвантаження товару через приблизно два тижні з боку представників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло зауваження з якості продукції. Так, ОСОБА_5 як директор товариства особисто відреагував на дане зауваження, та приблизно через тиждень особисто поїхав до м. Києва до вказаного підприємства з метою врегулювання проблемних питань. ОСОБА_5 особисто зустрівся з директором ОСОБА_14 . Під час зустрічі керівник ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_14 заявив, що товар на підприємство надійшов із механічними пошкодженнями, хоча коли відбувалось відвантаження з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукція була повністю перевірена та відвантажена в належному вигляді. ОСОБА_14 почав вимагати, щоб ми зі сторони товариства визнали, що продукція не відповідає якості. ОСОБА_5 запропонував вирішити спірні питання та надати іншу продукцію, але останній відмовився та почав вимагати повної заміни поставленого товару. ОСОБА_5 особисто оглянув нібито неякісний товар та прийшов до висновку, що механічні пошкодження пов`язані з порушенням умов транспортування товару та його складування. Після того як ОСОБА_5 висловив дані зауваження ОСОБА_14 припинив проведення переговорів. Через деякий період часу ОСОБА_5 стало відомо, що директор ОСОБА_14 відмовився взагалі від того факту, що він отримував продукцію, та почав вимагати повернення грошових коштів за нібито не поставлену продукцію. ОСОБА_5 вказує, що на даний час дійсно директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_15 заперечує факт того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовило замовлення ПП « ОСОБА_7 » та відвантажило замовлення даному підприємству. Хоча факт виготовлення замовлення та його відвантаження повністю підтверджується видатковими накладними, показами співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а також перепискою у мобільному додатку «Вайбер» з менеджером підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , яка підписана у мобільному телефоні робочому, яким користується менеджер ОСОБА_8 як « ОСОБА_16 » із абонентського номеру НОМЕР_6 , а також безпосередньо надсилались повідомлення з номеру НОМЕР_7 « ОСОБА_17 ». Мобільний телефон робочий , яким користується менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 із абонентським номером НОМЕР_5 . Безпосередньо за допомогою даного мобільного телефону із додатку «Вайбер» здійснювалась переписка менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з менеджером ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_10 .

Старший дізнавач в клопотанні зазначає, що з метою підтвердження чи спростування факту, того що на робочий телефон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується менеджер підприємства ОСОБА_8 надходило замовлення на виготовлення продукції ПП « ОСОБА_7 », а також з метою підтвердження чи спростування фату листування між співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та співробітниками ПП « ОСОБА_7 » виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу стосовно абонента телекомунікаційних послугПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за НОМЕР_8 . В ході проведення досудового розслідування встановлено, що менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка опрацьовувала замовлення на виготовлення продукції для ПП « ОСОБА_7 », користується мобільним терміналом зв`язку із абонентським номером НОМЕР_8 .

Враховуючи те, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні роздруківки з`єднань абонентів мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно абонента телекомунікаційних послуг за НОМЕР_8 з прив`язкою до базових станцій та визначенням азимуту, а також SMS (із зазначенням змісту повідомлень, абонентів оператора мобільного зв`язку) на період часу з 00 год. 00 хв. 08.06.2020 по 00 год. 00 хв. 16.07.2020, так як отримані відомості можуть становити суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, використовуватись як докази вчинення кримінального правопорушення, та зазначені відомості не можливо отримати іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання старший дізнавач не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлене клопотання підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 п. 4 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана про наявні телефонні з`єднання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_18 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення, а саме до інформації в електронному вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), в період часу з 00 год. 00 хв. 08.06.2020 по 00 год. 00 хв. 16.07.2020 стосовно абонента телекомунікаційних послуг за НОМЕР_8 із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді.

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , та за її дорученням в порядку ст. 401 КПК України на оперативних співробітників ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1