Справа № 404/2495/21
Номер провадження 1-кс/404/1247/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0005965 від 05.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання тимчасового доступу слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , до оригіналів документів, (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні ФГ ОСОБА_7 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів:

- договір поставки №2 СН від 18.02.2013 та додаткові угоди до зазначеного договору поставки, які укладались з ФГ ОСОБА_7 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- договір переводу боргу від 18.01.2019 р. по договору поставки №2 СН від 18.02.2013 ФГ ОСОБА_7 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- відомостей про наявність заборгованості ФГ ОСОБА_7 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- рішення, додаткові угоди щодо розірвання договору поставки №2 СН від 18.02.2013, які укладались з ФГ ОСОБА_7 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- відомостей про здійснення передоплати на рахунок ФГ ОСОБА_7 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 по договору поставки №2 СН від 18.02.2013 із зазначенням ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу.

- звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0005965 від 05.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом 04.12.2020 до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те 14.02.2018 ОСОБА_8 , будучи головою «ФГ ОСОБА_7 » шахрайським шляхом надавав до Кропивницького відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостовірні відомості, що стали причиною отримання кредитних коштів чим завдав збитків в особливо великих розмірах.
14.02.2018 року Головою правління ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 підписано Анкету-заяву згідно з умовами якої останній приєднався до Умов та правил надання банківських послуг.
Підписавши вищезазначені документи ФГ « ОСОБА_7 » встановлено АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 кредитний ліміт на рахунок в сумі 1000000,00 грн. (один мільйон гривень).
Для встановлення даного кредитного ліміту фермерським господарством « ОСОБА_7 » надавалися до банку відповідні документи та докази по веденню підприємницької діяльності та інформацію щодо фінансового стану та заборгованості у підприємства перед третіми особами.
Одним з таких документів являється фінансова звітність суб`єкта малого підприємства (баланс) який АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 береться до уваги на час прийняття рішення щодо надання кредитних коштів клієнту.
Станом на 03.12.2020 року боржником ФГ « ОСОБА_7 » не повернуто танку дану заборгованість і Банк вважає що ФГ « ОСОБА_7 » отримано дані кошти злочинним шляхом, а саме: надання завідомо неправдивої інформації танкам або іншим кредиторам з метою отримання кредитів чи пільг, виходячи з наступного.
Підписавши 14.02.2018 року Анкету- заяву ФГ « ОСОБА_7 » отримало на рахунок кредитний ліміт в сумі 1000000,00 грн. (один мільйон гривень), але при отриманні коштів в сумі 1000000,00 грн. (один мільйон гривень) підприємтво не повідомляло Банк що за ним рахуються невиконанні забов`язання перед третіми особами.
Згідно поданого до Банку ФГ ОСОБА_7 фінансового звіту суб`єкта малого підприємства за 2017 рік, на початок звітного року у підприємства відсутня поточна заборгованість за короткостроковими та довгостроковими забов`язанями, товарами, роботами та послугами. На кінець звітного періоду за 2017 рік у ФГ ОСОБА_7 наявна поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на суму 120600,00 грн.
Згідно поданого до банку ФГ « ОСОБА_7 » фінансового звіту суб`єкта малого підприємства за 2018 рік на початок звітного року у підприємства наявна поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на суму 120600,00 грн. (сто двадцять тисяч шістсот грн., 00 коп.). На кінець звітного періоду за 2018 рік у ФГ « ОСОБА_7 » наявна довгострокова заборгованість на суму 1346600,00 грн. (один мільйон триста сорок шість тисяч шістсот грн. 00 коп.), поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на суму 2451300,00 грн. ( два мільйони чотириста п`ятдесят одна тисяча шістсот грн., 00 коп.).
На підставі даної інформації на час отримання кредиту (лютий місяць 2017 року) ФГ « ОСОБА_7 » надало інформацію до банку про те, що має невиконанні забов`язаням за товари, роботи, послуги на суму 120600,00 грн. (сто двадцять тисяч шістсот грн., 00 коп.).
Станом на листопад місяць 2020 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо що у ФГ « ОСОБА_7 » рахується заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
25.11.2020 року банк звернувся з запитом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації щодо наявності заборгованості у ФГ « ОСОБА_7 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно наданої відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 70 від 26.11.2020 року між ФГ « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 18.02.2013 року договір поставки № 2СН, згідно якого ФГ « ОСОБА_7 » отримало передплату по даному договору в сумі 3997000,00 грн. (три мільйони дев`ятсот дев`яносто сім тисяч, 00 грн.).
В подальшому до даного договору укладалися додаткові угоди. Згідно податкової угоди № 14/04 від 14.04.2016 року ФГ « ОСОБА_7 » забов`язалося в рахунок заборгованості що утворилася між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставляти насіння соняшнику в кількості 1200 тон (з яких -Ю0 тон у 2016 році, 400 тон у 2017 році, 400 тон у 2018 році).
Станом на 26.11.2020 року забов`язання по даному договору ФГ « ОСОБА_7 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконано та кошти отриманні як предоплата не повернено.
Виходячи з вищевикладеного ФГ « ОСОБА_7 » під час отримання кредиту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало неправдиві відомості щодо забов`язань які з нього існують перед третіми особами та внесло недостовірні дані до Фінансової звітності суб`єкта малого підприємства (баланс). Дані дії призвели до не повернення кредиту та завдання Державному Банку України «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » великих збитків.
Згідно Статуту фермерського господарства ОСОБА_7 зареєстрованого 22.11.2010 року управління Господарством здійснює його Голова, який обирається з частини членів господарства на підставі рішення загальних зборів. Голова Господарства здійснює керівництво Господарством, підписує відповідні фінансові документи та приймає рішення щодо отримання кредитів згідно п. 8 Статуту.
Згідно рішення загальних зборів від 22.11.2010 року головою ФГ « ОСОБА_7 » обрано ОСОБА_8 (наказ № 1 від 22.11.2010 року).
Відповідно до ст. 8 розділу 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.
В зв`язку з вищевикладеним в рамках досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей та документів володільцем яких є ФГ ОСОБА_7 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо договору поставки №2 СН від 18.02.2013 та додаткових угод до зазначеного договору поставки, які укладались з ФГ ОСОБА_7 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , договору переводу боргу від 18.01.2019 р. по договору поставки №2 СН від 18.02.2013 ФГ ОСОБА_7 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , відомостей про наявність заборгованості ФГ ОСОБА_7 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рішення, додаткові угоди щодо розірвання договору поставки №2 СН від 18.02.2013, які укладались з ФГ ОСОБА_7 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,відомостей про здійснення передоплати на рахунок ФГ ОСОБА_7 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 по договору поставки №2 СН від 18.02.2013 із зазначенням ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу,
Разом із цим, враховуючи, що вказане майно має істотне значення як речовий доказ у кримінальному провадженні та існує реальна загроза можливості незаконного відчуження, або іншим чином знищення чи спотворення вищезазначеного майна третім особам, з метою уникнення випадків відчуження арештованого майна або передачі майнових прав на нього до інших осіб, що, в свою чергу, завдасть майнової шкоди потерпілому та буде перешкоджати проведенню повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ФГ ОСОБА_7 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності та необхідністю проведення подальших експертних досліджень вказаних документів виникла необхідність у їх вилученні.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Від представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи через канцелярію суду надійшла заява про розгляд клопотання без їх участі, вказав, що не заперечують проти задоволення клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

У провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградські області перебуває кримінальне провадження № 0005965 від 05.12.2020 року внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, які знаходяться у володінні ФГ ОСОБА_7 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів:
- договір поставки №2 СН від 18.02.2013 та додаткові угоди до зазначеного договору поставки, які укладались з ФГ ОСОБА_7 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;
- договір переводу боргу від 18.01.2019 р. по договору поставки №2 СН від 18.02.2013 ФГ ОСОБА_7 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;
- відомостей про наявність заборгованості ФГ ОСОБА_7 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- рішення, додаткові угоди щодо розірвання договору поставки №2 СН від 18.02.2013, які укладались з ФГ ОСОБА_7 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;
- відомостей про здійснення передоплати на рахунок ФГ ОСОБА_7 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 по договору поставки №2 СН від 18.02.2013 із зазначенням ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу.
- звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ).
Строк дії ухвали визначити до 27.07.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1