печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000262 від 13.04.2021, -
Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.
Шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №000262 від 13.04.2021, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого
ч.3 ст.212КК України.
У клопотанні зазначено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: оригінали документів фінансово-господарської діяльності, які відображають взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АДРЕСА_1 ).
Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , заступнику начальника шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: ( АДРЕСА_2 та/або за іншим місцезнаходженням), з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АДРЕСА_1 ), з додатками, специфікації до них, контрактів, ВМД, SWIFT-платежів, актів та інших документів, що підтверджують здійснення фінансових операцій, експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності; заяв про купівлю іноземної валюти; договорів про здійснення іноземної інвестиції з документальним підтвердженням його виконання; кредитних договорів (договорів позики), у т.ч. копій, засвідчених уповноваженим банком - агентом Кабінету Міністрів України або іншим обслуговуючим банком, що підтверджують потребу виконання зобов`язань, у т.ч. за кредитами (позиками), в іноземній валюті (включаючи проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо) перед нерезидентом, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за весь період взаємовідносин.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження;
Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1