Справа № 509/1491/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2021 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання дізнавача СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №000002 від 23.01.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Овідіопольського районного суду Одеської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у одному із відділень банку в м. Одесі, а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 05.01.2021 по теперішній час, повний номер карти та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний розрахунковий рахунок, а також записи з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу з 05.01.2021 по даний час з карти прив`язаної до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти; до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у одному із відділень банку в м. Одесі,, а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 05.01.2021 по теперішній час, повний номер карти та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний розрахунковий рахунок, а також записи з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу з 05.01.2021 по даний час з карти прив`язаної до розрахункового рахунку
№ НОМЕР_2 , було знято грошові кошти; до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у одному із відділень банку в м. Одесі, а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 05.01.2021 по теперішній час, повний номер карти та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний розрахунковий рахунок, а також записи з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу з 05.01.2021 по даний час з карти прив`язаної до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , було знято грошові кошти.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 23.01.2021 до ЧЧ відділення № 1 Одеського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшов рапорт ст. о/у СКП ВП №1 ОРП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , проте, що в ході розгляду матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки ст. 190 КК України, а саме у зверненні ОСОБА_6 , повідомила, що невстановлена особа, яка представившись процівником тех. підтримки, шляхом обману під приводом блокування карти заволоділа грошовими коштами, сума збитку встановлюється..
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.01.2021 року близько 12:30 год. заявниці на її мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_4 та повідомили, що вони працівники служби безпеки банка ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомили, що з її картки намагаються перевести грошові кошти до Російської Федирації. В подальшому невідомі запитали чи ОСОБА_7 підтверджує переказ остання повідомила, що ні та в подальшому особа, яка представилась працівником банку повідомила, вказала на необхідність застрахувати картку та в подальшому невідомі повідомили про те, що будуть приходити паролі, які необхідно їм повідомити, що вона і з робила. Після вказаного з картки були зняті грошові кошти ОСОБА_6 про вказане у телефонному режимі повідомила особам, які представились як працівники банку та в подальшому особа працівник банку повідомила, що це дубляж грошових коштів та те, що до 16:00 год. вони повернуться на картку. Таким чином з банківської карти ОСОБА_7 бунку ПУМБ

Р/р НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі близько 14 843 грн.

Далі невідомі особи, які представились працівниками банку повідомили, , що у них є інформація про те, що з карт ІНФОРМАЦІЯ_4 , які також належить ОСОБА_7 також намагаються перевести грошові кошти. В ході телефонної розмови невідомі повідомили потерпілій номери її карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому попросили надати їм паролі до карт, що вона і зробила та в подальшому з карток ОСОБА_6 . Р/р НОМЕР_1 та Р/р НОМЕР_2 відповідно почали знімати грошові кошти частинами. Таким чином з обох карток ОСОБА_6 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було знято грошові кошти загальною сумою близько 111 770.

Після зазначеного потерпіла заблокувала всі банківські карти та звернулась із даного приводу до працівників поіції.
В ході допиту потерпілої до протоколу остання долучила роздруківки по її картковим рахункам з якого вбачається що зняття грошових коштів було здійснено в м. Харків.
А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою перевірки відомостей а також ураховуючи те, що в інший спосіб здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у одному із відділень банку в м. Одесі, а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 05.01.2021 по теперішній час, повний номер карти та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний розрахунковий рахунок, а також записи з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу з 05.01.2021 по даний час з карти прив`язаної до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у одному із відділень банку в м. Одесі,, а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 05.01.2021 по теперішній час, повний номер карти та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний розрахунковий рахунок, а також записи з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу з 05.01.2021 по даний час з карти прив`язаної до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , було знято грошові кошти.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у одному із відділень банку в м. Одесі, а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 05.01.2021 по теперішній час, повний номер карти та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний розрахунковий рахунок, а також записи з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу з 05.01.2021 по даний час з карти прив`язаної до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , було знято грошові кошти.
Вказану інформацію надати в друкованому виді і в електронному форматі старшому дізнавачу інспектору СД відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 ; т.в.о. заступника начальника СКП відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_14 ;

Строк дії ухвали до 02.05.2021 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1