Справа №705/2543/21
1-кс/705/548/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2021 року
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Уманського ВП ГУНПв Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю,подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
В клопотанні вказано, що Уманською місцевою прокуратурою за результатами розгляду заяви депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 від 02.03.2021 про неправомірне використання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , що спричинило нанесення матеріальних збитків сільському бюджету, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 від 03.03.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

03.03.2021 прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_5 територіальну підслідність вказаного кримінального провадження визначено за Уманським районним управлінням поліції ГУНП в Черкаській області.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначається як привласнення, розтрата чужого майна, яке перебувало у віданні особи, тобто злочин, визначений ч.1 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено акт ревізії бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2019 по 30.09.2020 № 11/30-01 від 02.02.2021, складений ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно до якого встановлено ряд порушень, що призвели до безпідставного використання коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі сільського голови ОСОБА_6 укладено договір підряду від 25.07.2019 № 175 з Товариством з обмеженою відповідальністю Уманська будівельно-монтажна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), в особі директора ОСОБА_7 .

Предметом зазначеного договору є виконання ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрушки Уманського району Черкаської області».

Відповідно до пункту 3.1 вказаного договору: «Ціна (вартість) Договору визначається на основі твердої договірної ціни, яка є невід`ємною частиною Договору, і складає 1 448 030 гривень 00 копійок, в тому числі ПДВ 241338 гривень 33 копійки».

В ревізійному періоді, ІНФОРМАЦІЯ_6 у відповідності до умов вказаного договору прийнято та оплачено 5 актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за серпень-грудень 2019 року на загальну суму 1448030,00 гривень.

В ході ревізії, з метою перевірки обсягів виконаних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрушки Уманського району Черкаської області» зазначених у актах № КБ-2в за серпень-грудень 2019 року, комісією в складі директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » с. Дмитрушки ОСОБА_8 (від замовника), ОСОБА_7 (від підрядника) в присутності начальника відділу контролю за місцевими бюджетами ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , головних державних аудиторів відділу контролю за місцевими бюджетами ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , провідного державного фінансового інспектора відділу контролю за місцевими бюджетами ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 , 21.01.2021 проведено контрольні обміри будівельних робіт, які не є прихованими, за результатами яких встановлено завищення робіт на загальну суму 262 279,62 грн., які оплачено ІНФОРМАЦІЯ_6 в повному обсязі.

Таким чином ревізією встановлено, що на порушення ч.1 ст.193 Господарського кодексу України, пункту, 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято і оплачено акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за вересень 2019 року № 2, жовтень 2019 року № 3, листопад 2019року № 4 із завищеною вартістю робіт на загальну суму 262 279,62 грн. з урахуванням ПДВ.

Вартість виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_9 оплатила у повному обсязі за КПКВК МБ 7362 за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів».

Вищезазначені господарські операції із ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відображені в бухгалтерському обліку Сільської ради у меморіальному ордері № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» (далі меморіальний ордер № 6) за вересень-листопад 2019року.

В результаті даного порушення ІНФОРМАЦІЯ_10 та, як наслідок, бюджету ОТГ завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 262279,62 гривні.

В ході проведення досудового розслідування у відповідь на запит органу досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано договір підряду № 175 від 25.07.2019 року, проектно-кошторисну та звітну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрушки, Уманського району, Черкаської області», а також копії платіжних доручень, які підтверджують факт перерахування грошових коштів по актам виконаних робіт з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

З метою підтвердження чи спростування наявності нанесення матеріальних збитків у спірному випадку, органом досудового розслідування призначено будівельно-оціночну експертизу, яка на даний час перебуває на виконанні.

Однак, з метою доказування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення наявності складу останнього, дослідженню підлягає питання суб`єкта кримінального правопорушення, а саме відповідальної особи з числа працівників ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на яку відповідно до організаційно-розпорядчих документів вказаного суб`єкта господарювання було покладено обов`язок здійснювати контроль за виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрушки Уманського району Черкаської області», а саме в період з вересня по листопад (включно) 2019 року.

Вказане питання може бути досліджене шляхом вивчення відомостей про юридичну особу, що містяться в реєстраційній справі на останню.

Відповідно до ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця.

Документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії та які підлягають поверненню заявнику, зберігаються у реєстраційній справі у формі електронних копій документів, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій.

Відповідно до інформації про юридичну особу, яка знаходиться у вільному доступі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 юридична адреса ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , дата державної реєстрації юридичної особи: 18.12.1995, місце зберігання реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_15 скеровано запит про отримання копії реєстраційної справи у паперовому вигляді на вказаний суб`єкт господарювання, проте згідно отриманої відповіді, зазначений доступ можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є необхідним задля доказування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення наявності складу останнього, а саме встановлення суб`єкта кримінального правопорушення - відповідальної особи з числа працівників ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на яку відповідно до організаційно-розпорядчих документів вказаного суб`єкта господарювання було покладено обов`язок здійснювати контроль за виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрушки Уманського району Черкаської області» в період з вересня по листопад (включно) 2019 року.

Враховуючи те, що отримати доступ до необхідної реєстраційної справи не можливо, лише як на підставі відповідного судового рішення, орган досудового розслідування звертається із вказаним клопотанням до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області.

Слідчий СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 в судове засідання не з`явилися, подав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку з перебуванням на добовому чергуванні, вказане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
В судове засідання прокурор Уманської окружної прокуратури ОСОБА_5 не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, прийшов до наступного висновку з таких підстав.
03.03.2021Уманською місцевою прокуратуроюза результатами розгляду заяви депутата Дмитрушківської сільської ради Уманського району Черкаської області ОСОБА_4 , розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.
За змістом ст.26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані до клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись статтями 26, 132, 159, 162, 163, 164, 309, 392 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл строком на один місяць слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів,що містять охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційної справи ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: що за адресою: АДРЕСА_2 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) останньої.
Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_14 виготовити та надати слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на паперовому та/або електронному носії реєстраційну справу юридичної особи ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту винесення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких надано дозвіл, що відповідно до статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1