Справа № 405/3462/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2021 № 0000136, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України,про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Знам`янка Кіровоградської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

На обгрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке 13.05.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , мешканець Знам?янського району, Кіровоградської області, як особа яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, являючись злочинним авторитетом у кримінальному світі, перебуваючому у так званому статусі «вор в законі» - тобто особа, яка серед осіб кримінального середовища має беззаперечним авторитет, на початку літа 2018 року, більш точного часу за проведення досудового розслідування не встановлено, заздалегідь виношуючи особистий злочинний задум на створення організації для вчинення систематичної злочинної діяльності спонукаємий корисливим мотивом та метою незаконного збагачення за рахунок вчинення систематичної злочинної діяльності став на шлях реалізації такого задуму щодо створення ретельно організованого угрупування для вчинення корисливих злочинів з метою особисто наживи.
Маючи беззаперечний авторитет серед осіб злочинного світу та користуючись таким авторитетом, а також як і зазначено вище, будучи особою підвищеного злочинного впливу, так званим «злодієм у законі», користуючись даним статусом, маючи можливість сприяти, спонукати та здійснювати такий вплив на інших осіб, серед числа ув`язнених колоній та ізоляторів, а також осіб які перебуваючи на свободі та мають на меті постійну участь у вчиненні систематичної злочинної діяльності як основне джерело особистого доходу, маючи на даних людей прямий вплив, керуючи діями та контролюючи їх, настирливо виношуючи злочинний план щодо утворення злочинної організації, діяльність якої направлена на особисте збагачення почав дії пов`язанні із підбором майбутніх учасників даного злочинного угрупування.
Як і зазначено раніше, користуючись своїм особливими положенням в злочинному світі, для здійснення свого корисливого задуму, одноособово, у вказаний період часу, для реалізації такого плану втягнув своїх знайомих, із числа чоловік, які на його думку повністю підходили б на ролі активних учасників створеного ним злочинного угрупування, а саме неодноразово судимих осіб за вчинення ними корисливих (тяжких та особливо тяжких) злочинів, чоловіків, які на його думку за своїми власними переконаннями притримуються так званих «злочинних понять» - негласних правил поведінки злочинців між собою, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, а також кримінальних правопорушників, які перебуваючи на свободі відносять себе до числа людей кримінального світу і підпорядковуються так званій «злочинній ієрархії».
Продовжуючи дії по організації злочинного угрупування та його стійкої ієрархічної системи на чолі якої знаходився особисто ОСОБА_5 , останній втягнув до даного угрупування ОСОБА_6 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_7 »), який на той момент був притягнутий до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 115, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України - вчиненні особливо тяжкого злочину проти особи умисному вбивстві, запропонувавши ОСОБА_6 спільну участь у діяльності злочинної організації. Крім того, на виконання Ухвали Кіровського районного суду м. Кіровограда від 10.07.2018, щодо обрання міри запобіжного заходу, ОСОБА_6 , за вчинення вищевказаного злочину, взятий під варту та поміщений до Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор».
Даний ізолятор відноситься до тюремних установ, призначених для утримання осіб, які перебувають під досудовим та судовим слідством за вчинення кримінальних правопорушень. У даних закладах існує негласний визначений кримінальним світом уклад життя в`язнів, свої неписані тюремні правила, так звані «поняття» та своя ієрархія арештантського світу паралельна вертикаль влади, лідерські позиції в якій займають «блатні», тобто ув`язненні, які безспірно притримуються визначених ними правил, дотримуються та виконують так звані «злочинні поняття», та до яких відноситься, зокрема, «положенці», «смотрящие». Вищою ж кастою, серед злочинців є так звані «злодії в законі» (особи, що являються суб`єктами підвищеного злочинного впливу) - авторитет яких є беззаперечним у середовищі кримінального світу.
Саме вони вирішують питання щодо надання особам, які відбувають покарання в установах або знаходяться під вартою злочинного статусу «положенець, смотрящий», які діючи по встановленим злочинним правилам - «поняттям», керують колективом ув`язнених, контролюють дотримання ними злодійських традицій, певного укладу життя в неволі, вирішують спірні питання, конфлікти, які трапляються між ув`язненими, відповідають за ситуацію в тюремних закладах.
Крім цього, будучи добре усвідомленим про особливий авторитет ОСОБА_6 серед осіб, що перебуваються у СІЗО м. Кропивницького, а також те, що останній використовуючи власний авторитет, може впливати (роздаючи відповідні злочинні вказівки контролюючи їх виконання) на інших арештованих, які притримуються так званих «злочинних понять» (злодійських традицій), ОСОБА_5 , маючи серед злочинного світу беззаперечний авторитет, призначив ОСОБА_6 головним серед осіб, які знаходяться у СІЗО м. Кропивницького так званим «смотрящим» (особа, яка контролює дотримання іншими чоловіками так званих злочинних понять), поширивши дану новину серед арештантів слідчого ізолятора та інших осіб, які перебуваються на волі підтримуючи встановлені злочинні правила.
Таким чином, ОСОБА_6 , як учасник злочинної організації, створеної ОСОБА_5 входив до її складу та займав одну із керівних її ланок. Як особа, яка перебуває у статусі підвищеного злочинного впливу мав беззаперечний авторитет серед осіб, які перебувають у СІЗО м. Кропивницького, повністю впливав на них надаючи при цьому відповідні вказівки, які погоджував з ОСОБА_5 контролював виконання таких вказівок та взагалі дотримання особами негласних «злочинних понять». З дозволу ОСОБА_5 , контролював надходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (серед осіб злочинного світу так званий «общак») розподіляв дані грошові кошти серед арештованих на власний розсуд надаючи при цьому вказівки іншим учасниками злочинної організації.
Таким чином керівником злочинного світу серед числа арештантів ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», як і вказано вище був призначений ОСОБА_6 який, як підозрюваний у вчиненні умисного вбивства, для подальшого тримання під вартою, 10 липня 2018 року, доставлений до згаданого слідчого ізолятора.
Не відчуваючи докорів сумління, каяття за скоєний ним особливо-тяжкого злочину ОСОБА_6 належних висновків не зробив, а спонукаємий мотивом незаконного збагачення, з самого початку перебування в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» став на шлях систематичної злочинної діяльності корисливо-насильницького спрямування.
Надавши добровільну згоду на участь у такій організації щодо вчинення нею систематичної злочинної діяльності, притримуючись визначеного ОСОБА_5 злочинного плану, обравши предметом цієї діяльності грошові кошти ув`язнених та близьких до них осіб, а способом заволодіння ними протиправне психічне й фізичне примушування їх до передачі грошей у особисту власність, а саме так званий «общак» - визначену авторитетами злодійську касу, зокрема на потреби організатора угрупування, «злодія в законі» ОСОБА_5 і спільників, ОСОБА_6 став на шлях реалізації цих намірів.
Розуміючи необхідність співучасті у здійсненні запланованого злочинного задуму, ОСОБА_5 як організатор злочинної організації, надав вказівку ОСОБА_6 згуртувати навколо себе утримуваних в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» за вчинення особливо-тяжких насильницьких злочинів осіб, які будуть виконувати всі вказівки, які буде надавати ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , а той в свою чергу, в подальшому повинен був надавати вказівки всім учасникам злочинної організації.
В подальшому виконуючи вказівку ОСОБА_5 , за його відома та згоди, ОСОБА_6 обрав осіб із числа арештантів ізолятора де тримався під вартою за вчинення ними особливо-тяжких насильницьких злочинів,а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
При цьому, перебуваючи в умовах слідчого ізолятора, перший на кримінальне прізвисько « ОСОБА_10 чорний», з відома та згодою ОСОБА_6 відповідав за організацію й проведенням серед ув`язнених примусових оплатних турнірів з гри в карти, здійсненням контролю за надходженням від ув`язнених та їх рідних грошових коштів в «общак» - грошову касу злочинного світу, а другий кримінальне прізвище якого « ОСОБА_11 -хохол», здійснював функцію активного учасника злочинного угрупування, будучи фізично розвиненим, користуючись заступництвом ОСОБА_6 , за відома та згоду усіх учасників угрупування, вчиняючи насильницькі дії відносно ув`язнених за відмову виконувати вказівки «смотрящих».
Довівши до ОСОБА_8 і ОСОБА_9 злочинні наміри, ОСОБА_6 , запропонував з використанням їх злодійських функцій, за його підтримки і керівної ролі як «положенця» - «смотрящого за СІЗО», прийняти спільну участь у їх реалізації, під контролем організатора злочинного угрупування, так званого «вора в законі» ОСОБА_5 .
Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_6 , але спонукаємі корисливим мотивом, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , будучи особами, які постійно дотримуються злочинних правил так званих «злочинних понять» надали свою згоду на спільну, узгоджену, протиправну діяльність спрямовану на систематичні вимагання грошових коштів ув`язнених та їх рідних.
Зорганізувавшись в організацію, об`єднані одним умислом на досягнення загального для них злочинного результату, визначившись з ієрархією такого угрупування її учасники розробили й узгодили план реалізації протиправного задуму, яким передбачалось: обрання у якості об`єктів вимагання осіб, які утримуються в СІЗО за вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, тобто ув`язнених, які відповідно до визначених правил злочинного світу «злочинних понять», повинні віддавати певну грошову суму в так званий «злочинний общак» (злодійську касу); пред`явлення грошових вимог і до інших ув`язнених учасників примусових ігор в карти під виглядом сплати «програшів» які насправді, місця не мали, або ж являлися результатом ігрового шахрайства; забезпечення виконання пред`явлених протиправних вимог до сплати грошових коштів, шляхом примушування у вигляді фізичного насильства та погроз застосування такого насильства; спонукання через залякування рідних та знайомих ув`язнених до задоволення висунутих останнім протиправних вимог шляхом перерахування грошових коштів на попередньо вказані їм членами групи, карткові рахунки з використанням банківських карток, банкоматів терміналів, мобільних телефонів з підключеним додатком «Приват24»; залученням власників таких рахунків мешканців м. Кропивницького, до зняття перерахованих грошей готівкою через банкомати; обернення грошових коштів здобутих шляхом вимагання, на потреби злодійської каси, так званого «общака»; незаконне використання мобільного зв`язку, як для узгодженості членами групи своїх злочинних дій, так і для висловлювання у ході телефонних розмов погроз на адресу близьких до ув`язнених осіб, з метою примушування до виконання пред`явлених протиправних вимог зазначеним способом; попередній розподіл ролей між членами групи з використанням, при цьому, їхнього впливу на ув`язнених, як особами, що займають вище згадані положення у відповідності до ієрархії арештантського світу.
Згідно цього розподілу ОСОБА_5 , як злочинний авторитет, взяв на себе функції загального керівництва: надання її членам вказівок на здійснення вимагань, контроль за їх виконанням, координацію дій учасників групи, обумовлених злочинним планом та надання співучасникам підтримки й сприяння з використанням свого впливу на ув`язнених, як «злодія в законі», та безпосередньо призначив ОСОБА_12 особою яка буде керувати усіма діями учасників злочинної організації з використанням свого впливу.
Крім того, з метою забезпечення виконання пред`явлених вимог, планував брати безпосередню участь у пред`явлені до в`язнів вимог передачі грошових коштів та забезпеченні їх виконання шляхом залякування ув`язнених у вигляді фізичного насильства та погроз його застосування, як до них, так і з використанням мобільних телефонів до їхніх родичів.
У свою чергу ОСОБА_8 , як активний учасник даної злочинної організації та особа яка входила в керівну ланку злочинної ієрархії серед арештантів слідчого ізолятора був зобов`язаний примушувати ув`язнених до гри в карти, приймати участь в цих іграх разом з іншими ув`язненими та вчиняти обманні дії, спрямовані на досягнення програшного результату обраними попередньо, у якості об`єктів вимагання, учасників гри.
У випадках відмови від участі у грі в карти, або ж сплатити, начебто, програшну суму коштів, ОСОБА_8 , за участю ОСОБА_9 і ОСОБА_6 за вказівкою організатора ОСОБА_5 повинні вчиняти відносно таких в`язнів, засоби примушування у вигляді висловлювання погроз та фізичного насильства.
Крім того, ОСОБА_8 був зобов`язаний здійснювати контроль за прибуттям до СІЗО осіб, ув`язнених за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин з метою подальшого використання їх у якості об`єктів вимагання, які повинні вносити гроші в злодійську касу - «общак».
На члена групи ОСОБА_9 , який згідно кримінальної ієрархії являвся «бійцем», тобто особою, яка здійснює розправи і погрози шляхом застосування до ув`язнених фізичного насильства, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були покладені обов`язки застосовувати зазначені насильницькі дії відносно арештантів об`єктів посягання, які відмовлялися задовольняти пред`явлені до них протиправні вимоги передати гроші.
Крім того, на ОСОБА_9 , згідно розподілу ролей, покладалися обов`язки щодо підтримання контактів членів групи з іншими ув`язненими, надання допомоги ОСОБА_13 у здійсненні контролю за рухом грошових коштів та контроль, за надходженням до СІЗО посилок і передач з продуктами харчування та іншими предметами, придбаними, зокрема, і на гроші- предмет вимагань.
Об`єднавшись в організацію з визначеними для кожного її учасника зазначеними протиправними функціями, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 не маючи в умовах примусової ізоляції можливості безпосереднього розпорядження грошима, перерахованими як предмет вимагання на банківські платіжні картки та потребуючи, у зв`язку з цим спільника на волі, обрали у якості такого знайомого ОСОБА_8 , мешканця м. Кропивницького ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 як активного учасника даного злочинного угрупування.
Незаконно використовуючи мобільний зв`язок, у ході телефонних розмов, довівши ОСОБА_14 свої протиправні наміри, запросили прийняти участь у їх реалізації за певну винагороду.
Ознайомивши ОСОБА_14 зі складом групи, метою і способом її діяльності, а саме поповненням злодійської каси за рахунок ув`язнених шляхом їх насильницького примушування до передачі грошей, запропонували ОСОБА_14 взяти на себе функції з надання своїх карткових рахунків в «Приват Банку» для перерахування на них грошей предмету вимагання, зняття їх готівкою та подальше їх спрямування, за вказівкою організатора, на потреби представників злочинного світу.
Усвідомлюючи злочинний характер даної пропозиції, але мотивований корисливим бажанням незаконного збагачення, ОСОБА_14 надав свою згоду на використання відведеної йому ролі у злочинній схемі спільній протиправній діяльності організації, спрямованій на вчинення систематичних вимагань грошових коштів ув`язнених Кропивницького СІЗО.
Отже, на початку липня 2018 року у м. Кропивницькому була створена і готова діяти злочинна організація у складі 5-х осіб: утримуваних під вартою в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та перебуваючих на волі ОСОБА_5 та ОСОБА_14 .
Створена за вказаних обставин, злочинна організація, учасники якої попередньо домовились про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану, систематичну протиправну діяльність, спрямовану на досягнення єдиного для них злочинного результату незаконного збагачення за рахунок вчинення вимагань, за своїм кількісним і якісним складом мала ознаки злочинної організації, оскільки: являла собою об`єднання із 5-х осіб, учасників злочинної діяльності попередньо зорганізованих і згуртованих до її початку, з розподілом, при цьому, вказаних протиправних функцій (ролей) у відповідності до заздалегідь опрацьованого ОСОБА_5 згаданого плану, схваленого усіма учасниками групи; група мала організатора і керівника в особі ОСОБА_5 , який створив ЗО, спланував її діяльність, розподілив між її членами злочинні функції маючи намір здійснювати, шляхом координації, їх взаємодію та забезпечувати безперебійне функціонування групи своїм злочинним авторитетом та впливом; злочинні дії з примушування ув`язнених до передачі грошових коштів, планувалося спрямовувати на досягнення єдиного злочинного результату отримання незаконного доходу, шляхом тотожних, протиправних дій, які з самого початку охоплювались єдиним умислом учасників групи, були розраховані на тривалий, невизначений період часу, як один продовжуваний злочин.
Дані ознаки та стабільний склад учасників, вказують на стійкість групи.
У ході злочинної діяльності, членами групи планувалося активно, незаконно використовувати мобільні телефони, як для координації своїх протиправних дій, так і зв`язку з рідними ув`язнених для залякування їх у ході телефонних розмов з метою забезпечення виконання пред`явлених вимог, зокрема: ОСОБА_6 мобільний телефон із сім-картками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 мобільні телефони із сім-картками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ???; ОСОБА_9 мобільні телефони із сім-картками: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 мобільні телефони із сім-картками: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
Отже, з врахуванням вище вказаних ознак, особи у складі ОСОБА_5 організатора та керівника, ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 як виконавців, являлась злочинною організацією із запланованими наперед предметом, видом та способом злочинної діяльності.
Діючи спільно й узгоджено, з метою досягнення єдиного злочинного результату, у відповідності до злочинного плану та передбаченим ним розподілом ролей, члени групи, очолювані ОСОБА_5 здійснювали умисні, систематичні, тотожні незаконні дії, пов`язані з вимаганням чужого майна.
При цьому, утримуючись у різних камерних приміщеннях слідчого ізолятора, ОСОБА_6 , внаслідок неналежного виконання вимог Закону України «Про попереднє ув`язнення», в порушення Правил внутрішнього розпорядку в місцях тримання затриманих, мали можливість вільного пересування в межах режимного корпусу та із камери в камеру, користуватися мобільними телефонами.
Дані обставини створювали членам організації сприятливі умови для безпосередньої злочинної діяльності, навіть в примусовій ізоляції.
Користуючись бездіяльністю працівників ізолятора, а іноді й прямого потурання з їх боку, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , викликали до камери «смотрящего» - ОСОБА_6 , де за його участю, діючи спільно й узгоджено, пред`являли протиправні вимоги сплатити в «общак» гроші, начебто, програні в карти, або ж за те, що вони розповсюджували наркотичні засоби та психотропні речовини, погрожуючи при цьому, вбивством чи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.
При відмові ув`язненого виконати їхню незаконну вимогу, застосовували до них фізичне насильство.
У результаті зазначених протиправних дій, в`язні потерпілі, були вимушені звертатися до родичів з проханням виконати вимоги членів групи та перерахувати гроші на надані ними номери карткових рахунків.
У ряді випадків, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за відома ОСОБА_5 , маючи інформацію щодо рідних та близьких в`язнів, незаконно використовуючи мобільні телефони, у ході телефонних розмов, особисто спонукали їх до перерахування на надані ними номери карткових рахунків грошових коштів, погрожуючи у разі невиконання вимог, застосуванням насильства.
Розуміючи реальність погроз та наслідки відмови від виконання пред`явлених вимог, потерпілі та їхні родичі були вимушені забезпечувати їх виконання шляхом перерахування грошей на визначені членами групи банківські рахунки з використанням банкоматів, терміналів, мобільних телефонів з підключеним додатком «Приват24».
Для отримання грошей, перерахованих у якості задоволення рідними й близькими ув`язнених пред`явлених до останніх протиправних вимог, члени групи, через свого співучасника, ОСОБА_14 , за відома та згоди організатора ОСОБА_5 використовували оформлені на ім`я його діда - ОСОБА_15 платіжні картки «Приват Банку»: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .
Крім того, з цією ж метою, використовували картки «Приватбанку» через осіб мешканців м. Кропивницького: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за номерами НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , оформленими на діюче прізвище його дружини ОСОБА_18 .
При цьому, отримуючи на вказані рахунки грошові кошти та витрачаючи їх, за вказівками членів групи, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 не були обізнані, щодо злочинного походження цих коштів.
Із вище перелічених банківських карток, картки за номерами НОМЕР_24 та НОМЕР_25 були виявлені та вилучені у ході обшуків згідно протоколів від 27.05.2020, за місцем мешкання у м. Кропивницькому, відповідно ОСОБА_16 по АДРЕСА_2 та ОСОБА_19 по АДРЕСА_3 .
До вчинення членами злочинної організації ряду епізодів вимагань, за відома та згоди ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , залучалися утримувані в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор»: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на прізвисько « ОСОБА_21 », ОСОБА_22 на прізвисько « ОСОБА_23 », ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_9 на прізвисько « ОСОБА_26 », які хоча й не входили до складу злочинної органзації, але приймали активну участь у вчиненні вимагань.
В період часу з 10.07.2018 по 17.11.2019 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 у складі створеної ОСОБА_5 злочинної органзації, діючи спільно й узгоджено із залученими у скоєння окремих епізодів ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини а саме:
1. Наприкінці липня 2018 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 у складі злочинної організації, діючи спільно і узгоджено вчинили вимагання відносно ув`язненого, утримуваного в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» за скоєння ряду злочинів ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
З цією метою, обравши його об`єктом посягання, 10.07.2018 року ОСОБА_8 і ОСОБА_28 за вказівкою призначеного по ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» «смотрящего» ОСОБА_6 , якого призначив «злодій в законі» ОСОБА_5 та керував його діями, викликали ОСОБА_27 до камери № 190, де на той час утримувався ОСОБА_6 .
Останній, діючи узгоджено зі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , заявив, що ОСОБА_27 «повинен приносити користь та грати в карти», а якщо він відмовиться це робити, його поб`ють.
Розуміючи, що пропозиція грати в карти є приводом для подальшого спонукання його до сплати грошових коштів під виглядом «програшу», але побоюючись застосування до нього фізичного насильства, ОСОБА_27 вимушений був погодитись.
Примусивши останнього до неодноразових, протягом липня 2018 року ігор в карти, так звану «триню», які відбувалися за їх участю в камері № 165, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у результаті систематичних обманних дій, досягали бажаного для них результату програшу ОСОБА_27 .
Отримавши так званий «привід» для висунення ОСОБА_27 майнових вимог, начебто повернення карточного боргу, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 поставивши до відома учасника групи ОСОБА_14 , та організатора ОСОБА_5 щодо запланованого відносно ОСОБА_27 вимагання грошей, за його згодою, вчинили наступні протиправні дії.
Наприкінці липня 2018 року, вечірньої пори, реалізовуючи злочинні наміри на вчинення вимагання грошей ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 викликав ОСОБА_27 до камери № 174, де на той час утримувався ОСОБА_6 та перебував ОСОБА_9 .
Вчиняючи спільні узгоджені дії, спрямовані на протиправне, рішуче спонукання ОСОБА_27 до передачі на їх користь грошових коштів під приводом повернення боргу за програш у карти, ОСОБА_6 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 почали наносити ОСОБА_27 удари кулаками й ногами у різні частини тіла, спричиняючи фізичний біль.
При цьому, супроводжуючи свої насильницькі дії лайкою, у грубій формі, пред`являючи зазначені вимоги, погрожували у разі їх невиконання заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та позбавленням життя.
Після завершення насильства ОСОБА_6 наказав ОСОБА_27 до ранку сплатити грошові кошти у сумі 5 000 грн. на рахунок в АТ КБ «Приват Банку» ОСОБА_15 діда ОСОБА_14 , номер картки якого, надав ОСОБА_8 .
Цього ж вечора, ОСОБА_27 усвідомлюючи реальність погроз, побоюючись за своє життя і здоров`я, на виконання протиправних вимог членів групи, зателефонував своїм знайомим, особи яких не встановлено, які перерахували вказану суму, на зазначений ОСОБА_8 , банківський картковий рахунок ОСОБА_15 .
У подальшому, ОСОБА_14 , виконуючи покладені на нього злочинним планом обов`язки, використовуючи банківську картку на ім`я ОСОБА_15 , зняв з його рахунку готівкою вказану суму коштів та, за вказівкою ОСОБА_6 , обернув на потреби членів грипу, шляхом витрачання на придбання продуктів харчування, інших предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятора у вигляді передач і посилок.
Таким чином, внаслідок вимагання, вчиненому членами злочинної органзації ОСОБА_27 завдана майнова шкода у сумі 5000 грн.
2. Продовжуючи передбачені злочинним планом протиправні дії, спрямовані на вчинення вимагань, членами злочинної організації на чолі з ОСОБА_5 та виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за участі втягнутого ними із числа ув`язнених «блатних», утримуваних в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на прізвисько « ОСОБА_21 », в період часу з 13 по 15 липня 2018 року, вчинили наступні факти вимагання.
При цьому, останній, хоча і не входив до складу ЗО, однак вступивши в злочинний зговір з членами злочинної організації, за попередньою змовою з ними, вчинив активні протиправні дії, спрямовані на пред`явлення вимог щодо передачі чужого майна із застосуванням насильства та погроз.
Так, отримавши інформацію, щодо ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які 13.07.2018 року поміщених до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» для тримання під вартою за вчинення злочинів передбачених ст. 307 КК України, члени ЗО на чолі з ОСОБА_5 та виконавцями ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , обрали їх об`єктами посягання, як ув`язнених, які повинні платити гроші в «общак», вже, лише за те, що по «поняттях» є «баригами», тобто особами, що вчинили злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Залучивши до реалізації злочинних намірів ОСОБА_20 , який попередньо надав згоду на участь у спільному вчиненні вимагання, вступивши, тим самим з членами організованої групи у злочинну змову, ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_20 завести до нього в камеру наново прибулих вказаних ув`язнених для оголошення їх «баригами» й пред`явлення зазначених протиправних вимог.
Цього ж дня, 13.07.2018 року близько 18:00 год. ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_6 , завів ОСОБА_29 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 до камери № 190, де в цей час перебували ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_6 , об`єднанні єдиним наміром на примушування вказаних ув`язнених до передачі грошей.
Реалізовуючи дані наміри, ОСОБА_6 , використовуючи свій вплив «смотрящего», у грубій, нецензурній формі заявив ОСОБА_29 , ОСОБА_34 та ОСОБА_35 , що вони є «баригами», а тому повинні підготувати й передати гроші для потреб «общака».
В цей же день, у вечірній час, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , продовжуючи узгоджені протиправні дії, з метою залякування та примушування ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 до виконання пред`явленнях їх протиправних вимог, почергово викликали їх до камери № 190, де діючи спільно й узгоджено, з відома і згоди ОСОБА_14 , у грубій, нецензурній формі, погрожуючи вбивством та спричиненням тяжких тілесних ушкоджень, знову вимагали не пізніше наступного дня сплатити грошові кошти у сумах: ОСОБА_36 15 000 грн., ОСОБА_37 3000 грн., ОСОБА_29 1000 грн.
При цьому, для підтвердження погроз ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , діючи спільно й узгоджено нанесли ОСОБА_29 й ОСОБА_35 численні удари руками й ногами у різні частини тіла, спричинивши фізичний біль.
Довівши, таким злочинним способом до свідомості ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 серйозність злочинних намірів, які були сприйняті ними як реально небезпечні для їхнього життя і здоров`я, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 отримали згоду на виконання потерпілими пред`явлених до них вимог.
Надавши через ОСОБА_8 номери банківських карток, зажадали перерахувати на них кожним вимагаємі від них вищезгадані суми грошових коштів.
Розуміючи небезпечність наслідків відмови це зробити, ОСОБА_29 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 задовольнили пред`явлені до них незаконні вимоги.
Однак, в подальшому, ОСОБА_38 та ОСОБА_39 , у зв`язку зі звільненням їх з-під варти під заставу, відмовились від виконання взятих на себе, під фізичним примусом, обіцянок перерахувати вимагаємі від них суми грошових коштів.
ОСОБА_29 , який продовжував утримуватися під вартою, гроші в сумі 1000 грн. 18.07.2018 року, двома траншами, перерахував через свого родича ОСОБА_40 , попередньо, по мобільному телефону, попрохавши його це зробити, на отриманий від ОСОБА_8 номер карткового рахунку в КБ АТ «Приват Банку», з використанням останнього мобільного телефону НОМЕР_27 та банківського терміналу в магазинні «Економ» в смт. Добровеличківка, Кіровоградської області.
Один з траншів у сумі 200 грн., підтверджено банківською випискою руху грошових коштів, згідно якої вказана сума 18.07.2018 року в 17 год. 27 хв., була перерахована, шляхом використання ОСОБА_41 зазначеного мобільного телефону та терміналу, на картковий рахунок НОМЕР_23 , який відкритий в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_16 .
Отриманні незаконним шляхом від ОСОБА_29 грошові кошти, ОСОБА_16 , причетність якого до участі у вчиненні злочину не встановлена, були витрачені на предмети ужитку та переданні у вигляді посилок і передач на потреби учасників вчинення даного вимагання.
Внаслідок примусового, шляхом вимагання заволодіння грошима ОСОБА_29 заподіяна майнова шкода у сумі 1000 грн.
3. Продовжуючи, у складі злочинної організації, передбачену злочинним планом протиправну діяльність із систематичних вимагань грошових коштів у в`язнів СІЗО, члени організованої групи яку організував та керував діями усіх учасників злочинної організації ОСОБА_5 та виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , за участі втягнутого ними із числа ув`язнених «блатних», утримуваних в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 29.10.2018 року вчинили наступні епізоди вимагання.
При цьому, ОСОБА_24 , хоча і не входив до складу ЗО, однак вступивши в злочинний зговір з членами організованої групи, за попередньою змовою з ними, вчинив активні протиправні дії, спрямовані на пред`явлення вимог щодо передачі чужого майна із застосуванням насильства і погроз.
Так, отримавши інформацію, щодо платоспроможності утримуваного у згаданому СІЗО за вчинення ряду злочинів ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , члени групи обрали предметом посягання його грошові кошти, а способом заволодіння ними вимагання.
29.10.2018 близько 20:00 год., за вказівкою ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , використовуючи свій вплив «смотрящего», викликав ОСОБА_43 до камери № 174, де крім нього перебували, інші члени ЗО ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та залучений до здійснення даного протиправного наміру ОСОБА_24 , який попередньо надав згоду на участь у системному вчиненні вимагання, вступивши, тим самим, з членами організованої групи у злочинну змову.
Реалізовуючи злочинні наміри, ОСОБА_6 , у погрозливій формі потребував від ОСОБА_43 приймати участь у іграх в карти та сплачувати програні суми грошових коштів в «общак».
Почувши відповідь ОСОБА_43 , що він не буде це робити, оскільки не має грошей, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_24 , з метою спонукання його до задоволення пред`явлених протиправних вимог, вчинили фізичні насильницькі дії.
При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи почергово фрагмент пластикової водопровідної труби, почали наносити ОСОБА_44 численні удари по голові, тулубу, в пах, а ОСОБА_24 руками й ногами у різні частини тіла, спричиняючи потерпілому фізичний біль.
Супроводжуючи дані насильницькі дії, вимогами сплатити їм 20 000 грн., погрожували вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, як йому, ОСОБА_45 , так і членам його сім`ї.
Застосування до ОСОБА_46 фізичного насильства підтверджено виданим ним слідству фотознімком, з наявними на тілі потерпілого слідами тілесних ушкоджень.
Довівши, вказаним насильницьким способом до свідомості ОСОБА_43 серйозність своїх злочинних намірів, які були сприйняті ними як реально небезпечні для життя і здоров`я його та близьких йому людей, учасники злочину отримали згоду на виконання потерпілим пред`явлених вимог.
З метою їх задоволення, ОСОБА_46 , цього ж дня, та двох наступних, кількома траншами, перерахував через свою матір ОСОБА_47 , попередньо попередивши її це зробити на отриманий від ОСОБА_8 номер карткового рахунку в АТ КБ «Приват Банку» з використанням останньою мобільного додатку «Приват24», вимагаєму від нього суму коштів.
Банківською випискою руху коштів по АТ КБ «Приват Банк» підтверджено поповнення ОСОБА_48 , вказаним способом, карткового рахунку № НОМЕР_25 , відкритого у вказаному банку на ім`я ОСОБА_18 , зокрема: 29.10.2018, біля 16 год. 21 хв. 10 500 грн.; 29.10.2018, біля 17 год. 35 хв. 100 грн.; 29.10.2018, біля 18 год. 03 хв. 50 грн.; 29.10.2018, біля 19 год. 20 хв. 5 000 грн.; 29.10.2018, біля 19 год. 44 хв. 1 100 грн.; 30.10.2018, біля 16 год. 56 хв. 1 500 грн.; 31.10.2018, біля 15 год. 54 хв. 600 грн.; 31.10.2018, біля 21 год. 48 хв. 400 грн., а всього на суму 19 250 грн.
Дана сума коштів була отримана ОСОБА_17 з використанням вказаної картки на дівоче прізвище його дружини ОСОБА_18 та використана за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_5 , шляхом витрачання на придбання продуктів харчування та інших предметів ужитку і надання їх до СІЗО у вигляді передач і посилок.
При цьому ОСОБА_17 та ОСОБА_18 не були обізнані, щодо злочинного характеру походження цих коштів.
4. Обравши черговим об`єктом злочинного посягання ув`язненого до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_49 .02.1974 р.н. за вчинення ним злочину передбаченого ст. 307 КК України члени злочинної організації, яку організував ОСОБА_5 та її учасниками ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , за участю втягнутих ними у скоєння даного злочину утримуваних в слідчому ізоляторі ОСОБА_24 та ОСОБА_22 вчинили наступний епізод вимоги передачі їм грошових коштів.
При цьому двоє останніх, хоча й не входили до складу організованої злочинної групи, однак вступивши в злочинний зговір з її членами за попередньою змовою з ними, вчинили систематичні протиправні дії, спрямовані на пред`явлення вимоги щодо передачі чужого майна із застосуванням насильства і погроз.
Так, отримавши інформацію від ОСОБА_8 , який згідно злочинного плану, виявляв серед в`язнів слідчого ізолятору утримуваних за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, що до ОСОБА_50 як саме такої особи, ОСОБА_6 наказав членам групи вчинити відносно нього вимагання грошей.
Залучивши до реалізації злочинних намірів ОСОБА_24 та ОСОБА_22 , які попередньо керуючись корисливими мотивами, надали згоду на участь у спільному вчиненні вимагання, вступивши, тим самим, з членами злочинної організзкації в злочинну змову ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 у складі ЗО за попередньою змовою з ОСОБА_24 , ОСОБА_22 вчинили наступні протиправні дії:
20.04.2019 близько 09 год. 30 хв. ОСОБА_24 виконуючи вказівку ОСОБА_6 якому надав вказівку ОСОБА_5 викликав ОСОБА_50 до камери №166, де на той час перебували ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_22 об`єднані єдиним наміром на примушування його до передачі грошей.
Реалізуючи дані наміри ОСОБА_6 використовуючи свій вплив «смотрящого», у грубій формі заявив ОСОБА_51 , що той є «баригою», який здійснює торгівлю наркотиками, а тому повинен сплатити 50000 грн.
Отримавши від ОСОБА_50 відмову це зробити, ОСОБА_6 ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 з метою спонукання його до задоволення пред`явлених протиправних вимог, діючи спільно й узгоджено з відома та згоди ОСОБА_14 вчиняючи насильницькі дії та погрожуючи вбивством із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, нанесли ОСОБА_51 численні удари кулаками та ногами в обличчя та інші частини тіла, вибили кілька зубів.
Спричинивши ОСОБА_51 тілесні ушкодження від яких той втратив свідомість, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_24 . ОСОБА_22 , тим самим, у ході вимагання вчинили насильство, яке є небезпечним для життя і здоров`я потерпілого.
Протягом наступних двох днів, післяобідньої пори 21.04.2019 та близько 10 год. 22.04.2019, ОСОБА_6 та ОСОБА_22 , діючи узгоджено за вказівкою ОСОБА_5 зі ОСОБА_52 та ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 викликавши ОСОБА_50 , в камеру №166 вимагали від нього ту ж суму грошових коштів - 50000 грн, супроводжуючи вимоги насильницькими діяннями шляхом нанесення побоїв.
Крім того ОСОБА_6 , діючи у спільних корисливих інтересах учасників злочину незаконно використовуючи мобільний телефон, відрекомендувавшись «смотрящим» повідомив ОСОБА_53 - співмешканку ОСОБА_50 у вчиненні відносно останнього насильства за те, що він торгував наркотиками і щоб його більше не били в погрозливій формі потребував до кінця травня 2019 сплатити 6900 грн.
Не схиливши ОСОБА_50 до бажаного результату сплатити вимагаєму від нього суму грошей ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 , діючи узгоджено з членами групи та ОСОБА_22 і ОСОБА_24 надав вказівку ОСОБА_8 відповідальному у групі за організацію і проведення у шахрайський спосіб карточних ігор, примусити ОСОБА_50 прийняти участь у цих іграх та спонукати його в подальшому до сплати грошей під виглядом програшу в карти.
У виконання вказівки ОСОБА_6 , ОСОБА_8 22.04.2019, біля 20год., відвів ОСОБА_50 , до камери №165, де зазвичай проводились карточні «турніри», та нанісши удар кулаком в обличчя примусив його грати в карти з іншими ув`язненими примушуючи і в подальшому приймати участь у таких іграх.
09.05.2019 ОСОБА_8 діючи узгоджено з членами групи та ОСОБА_24 , ОСОБА_22 в приміщенні камери №98, де утримувався ОСОБА_54 пред`явив йому вимогу сплатити борг у сумі 10000 грн. за програш в карти.
Розуміючи, що вимагаєма від нього грошова сума так званого «програшу», насправді є результатом обманних дій під час гри, але усвідомлюючи реальність погроз застосування до нього та його рідних подальшого насильства, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та навіть вбивства, ОСОБА_54 погодився виконати пред`явлені до нього протиправні вимоги та передати зазначену суму коштів.
З цією метою ОСОБА_54 у телефонній розмові із ОСОБА_55 попросив перерахувати на отриманий ним від ОСОБА_8 картковий рахунок в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_15 вимагаєму від нього суму грошей.
ОСОБА_56 , яка також на передодні отримала від ОСОБА_6 погрози вчинити насильство, сприйнявши їх як реальні, перерахувала особисто з картки відкритої на ім`я ОСОБА_57 , котра перебувала в користуванні у неї, на картковий рахунок № НОМЕР_20 та № НОМЕР_28 відкриті на ім`я ОСОБА_15 кількома транзакціями вимагаєму від ОСОБА_50 суму грошей, шляхом переводу, через термінал з картки на картку.
Банківською випискою руху коштів по АТ КБ «Приватбанк» підтверджено поповнення грошовими коштами вказаним способом: ОСОБА_58 рахунку № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_15 23.05.2019 о 16 год. 04.хв. в сумі 1700 грн., 23.05.2019 о 16 год. 35 хв. в сумі 850 грн., 25.05.2019 о 20 год. 16 хв. в сумі 2650 грн. ОСОБА_55 рахунку № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_15 19.06.2019 в сумі 3234 грн., всього на суму 8434 грн.
В подальшому ОСОБА_14 виконуючи покладений на нього злочинним планом обов`язок використовуючи зазначені банківські картки на ім`я ОСОБА_15 зняв з їх рахунку готівкою вказані суми коштів та за вказівкою ОСОБА_5 , обернув на потреби членів групи шляхом витрати на придбання продуктів харчування, інших предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передачі посилок.
Внаслідок вимагання ОСОБА_51 завдана майнова шкода у вказаній сумі.
5. Продовжуючи злочинну діяльність у складі злочинної організації обравши об`єктом посягання ув`язненого ОСОБА_59 відносно якого ними, за вищенаведених обставин, вже було скоєно вимагання, члени організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 очолювані останнім попередньо узгодивши свої протиправні дії з учасником групи ОСОБА_14 , повторно вчинили стосовно нього протиправні насильницькі дії майнового характеру
Обравши датою реалізації злочинних намірів 01.07.2019, члени злочинної організації вказаного дня близько 18 год. з метою пред`явлення ОСОБА_46 , безпідставних вимог щодо передачі їм грошових коштів ОСОБА_6 , як «смотрящий», викликав його в камеру №174, де крім нього були ОСОБА_8 ОСОБА_9 .
Висуваючи до ОСОБА_43 претензії з приводу його не бажання приймати участь в карткових іграх, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_5 у грубій формі висловили погрози фізичною розправою у разі подальшої відмови грати в карти та сплачувати кошти в «общак».
Розуміючи, що дана вимога є приводом для подальшого примусу його до сплати грошей під приводом «програшу», але усвідомлюючи небезпечність наслідків відмови, ОСОБА_46 був змушений погодитись і протягом кількох днів приймав участь у іграх в карти.
01.07.2019 близько 19 год. реалізовуючи наміри спрямовані безпосередньо на вимагання грошей, ОСОБА_6 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з відома ОСОБА_14 викликали в камеру №174 ОСОБА_43 , де, діючи спільно та узгоджено, висунули вимогу сплатити картковий борг у сумі близько 30000 грн. при цьому заявивши, що у разі невиконання їхніх вимог, до нього та його рідних буде застосовано насильство, небезпечне для життя і здоров`я.
Розуміючи, що даний борг є безпідставним, оскільки його, так звані програші в карти якщо і мали місце, то були результатом шахрайських дій, але усвідомлюючи реальність отриманих погроз, побоюючись за своє та рідних життя і здоров`я, ОСОБА_46 погодився задовольнити пред`явлені членами групи незаконні вимоги.
З цією метою, протягом періоду часу з 10 по 31 липня 2019 року ОСОБА_46 через свою матір ОСОБА_47 перерахував, попередньо по мобільному телефону попрохавши її це зробити, на отримані від ОСОБА_8 номери карткових рахунків АТ КБ «Приватбанк» з використанням останньою мобільного додатку «Приват 24», вимагаєму від нього суму коштів.
Банківською випискою руху коштів АТ КБ «Приватбанк» підтверджено поповнення ОСОБА_60 вказаним способом, карткових рахунків: № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_15 10.07.2019 о 18 год.05 хв. в сумі 5500 грн., 25.07.2019 о 10 год. 30 хв. в сумі 5025грн., 27.07.2019 о 09 год. 50 хв. в сумі 8000 грн., 29.07.2019 о 19 год. 16 хв. в сумі 1150 грн., 31.07.2019 о 15 год. 59 хв. в сумі 250 грн.; №716461 відкритої на ім`я ОСОБА_16 19.07.2019 о 10 год. 04 хв. в сумі 960 грн.; № НОМЕР_25 відкритої на ім`я ОСОБА_18 29.07.2019 о 16 год. 03 хв. в сумі 500 гр. 31.07.2019 о 21 год. 48 хв. в сумі 125 грн., а всього на суму 21510 грн.
Виконуючи покладені на нього злочинним планом обов`язки, ОСОБА_14 , використовуючи вказану банківську картку на ім`я ОСОБА_15 , зняв готівкою через банкомат перераховані на неї грошові кошти та за вказівкою ОСОБА_5 обернув на потреби членів групи шляхом витрачання на придбання предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок. Грошові кошти перераховані на картку ОСОБА_18 і ОСОБА_16 використані аналогічним шляхом, однак, при цьому, ОСОБА_17 , ОСОБА_19 та ОСОБА_16 не були обізнані щодо злочинного характеру цих грошових коштів.
Таким чином, внаслідок вимагання, вчиненому членами ЗО, ОСОБА_44 завдана майнова шкода в сумі 21510 грн.
6. Легко отримавши для них результат заволодіння значною сумою грошей ОСОБА_43 , розраховуючи на подальшу, під їхнім примусом спроможність, сплачувати грошові кошти, ОСОБА_5 наказав членам групи повторно використати його як об`єкт посягання.
З цією метою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , узгодивши свої подальші дії з учасником групи ОСОБА_14 , обравши предметом злочину гроші ОСОБА_43 , та той же спосіб заволодіння ними протиправне і рішуче спонукання його до передачі грошей на їх користь, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 очолювані останнім, обравши датою реалізації злочинних намірів 22.08.2019 року, вчинили наступні протиправні дії.
Так, вказаного дня, близько 21 год., ОСОБА_8 , за вказівкою «смотрящого» ОСОБА_6 яку надав йому ОСОБА_5 завів ОСОБА_43 в камеру №174, де його чекали ОСОБА_6 та ОСОБА_9 готові до пред`явлення протиправних вимог.
Діючи за попередньою узгодженістю з ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , потребували сплатити їм борг.
Почувши відмові ОСОБА_43 це зробити із за відсутності грошей та безпідставності пред`являємої вимоги, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи спільно і узгоджено, нанесли численні удари кулаками по голові та іншим частинам тіла, погрожуючи вбити його у разі не сплати грошей до кінця місяця.
Усвідомлюючи реальність погроз вбивством, побоюючись за життя та здоров`я, ОСОБА_46 погодився виконати пред`явлені членами групи протиправні вимоги.
З цією метою, протягом періоду часу з 23 по 31 серпня 2019 року, ОСОБА_46 , через свою матір - ОСОБА_61 , перераховував, попередньо по мобільному телефону попросивши її про це, на отриманий від ОСОБА_8 номер карткового рахунку в АТ КБ «Приватбанк» з використанням останньою мобільного додатку «Приват 24», вимагаєму від нього суму коштів 20000грн.
Банківською випискою руху коштів АТ КБ «Приватбанк» підтверджено поповнення ОСОБА_60 , вказаним способом карткового рахунку № НОМЕР_20 відкриту на ім`я ОСОБА_15 23.08.2019 о 11год 59 хв. в сумі 2400 грн.; 23.08.2019 о 13 год.14 хв. в сумі 7984 грн.; 28.08.2019 о 20 год. 37 хв. в сумі 6500 грн.; 29.08.2019 о 18 год. 05 хв. в сумі 2500грн.; 31.08.2019 о 17 год. 02 хв. в сумі 740 грн., а всього на суму 20124 грн.
Виконуючи покладений на нього злочинним планом обов`язок, ОСОБА_14 , використовуючи зазначені банківські картки на ім`я ОСОБА_15 , зняв готівкою через банкомат перераховані на неї грошові кошти та за вказівкою ОСОБА_5 обернув на потреби членів групи шляхом витрат на придбання предметів ужитку і надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок.
Таким чином, внаслідок вимагання вчиненому членами ЗО, ОСОБА_44 завдана майнова шкода у сумі 20124 грн.
7. Обравши датою чергового вчинення очолюваною ним злочинною організацією 24.09.2019, а об`єктом утримуваного в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_27 , відносно якого 10.07.2018 членами групи вже були скоєні насильницькі дії майнового характеру, учасники ЗО ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , без участі цього разу ОСОБА_9 , вчинили наступні протиправні дії.
Так вказаного дня 24.09.2019, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , узгодивши попередньо свої дії з членом групи ОСОБА_14 , та безпосередньо з організатором злочинної організації ОСОБА_5 викликавши ОСОБА_27 до камери №174, цинічно й зухвало, без будь-яких на те підстав, висунули вимогу перерахувати на банківську картку 20000грн.
Почувши відповідь ОСОБА_27 , що минулого місяця він вже перерахував через ОСОБА_62 вказану суму, ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , діючи спільно й узгоджено, застосовуючи насильство, нанесли ОСОБА_27 численні удари кулаками і ногами по голові та іншим частинам тіла. Погрожуючи у ході побиття більш жорсткою розправою, яку ОСОБА_27 сприйняв як небезпечну для його життя та здоров`я, продовжували вимагати передачі грошей.
Застосування до ОСОБА_27 фізичного насильства, підтверджено виданими знайомою ОСОБА_27 - ОСОБА_63 , фотознімками тілесних ушкоджень на його тілі, який той надіслав мобільним телефоном.
Усвідомлюючи реальність погроз, побоюючись за своє життя та здоров`я, ОСОБА_27 погодився виконати пред`явлені йому протиправні вимоги.
З цією метою, ОСОБА_27 , через згадану знайому ОСОБА_64 перерахував попередньо, по мобільному телефону попрохавши її це зробити, на отриманий від ОСОБА_8 номер карткового рахунку в АТ КБ «Приватбанк» з використанням останньою банківського терміналу самообслуговування розташованого в приміщенні пі церії по вул. Глибко, 42 у м. Знам`янка Кіровоградської області, вимагаємо від нього суму коштів.
Банківською випискою руху коштів АТ КБ «Приватбанк» підтверджено поповнення ОСОБА_65 вказаним способом карткового рахунку № НОМЕР_20 відкритого на ім`я ОСОБА_15 : 25.09.2019 о 18 год. 33 хв. в сумі 15000грн; 27.09.2019 о 22 год. 44 хв. в сумі 5000 грн., в сього на суму 20000 грн.
Виконуючи покладені на нього злочинним планом обов`язки ОСОБА_14 , використовуючи зазначену банківську картку на ім`я ОСОБА_15 , зняв готівкою вказану суму коштів через банкомат, та за вказівкою ОСОБА_5 обернув на потреби членів групи шляхом витрачання на придбання предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок.
Внаслідок вимагання ОСОБА_27 завдана майнова шкода у сумі 20 000 грн.
8. Продовжуючи злочинні дії у вказаному складі злочинної організації, знову обравши об`єктом чергового вимагання ОСОБА_27 учасники ЗО ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 очолювані останнім, вчинили наступні протиправні дії.
Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , діючи спільно, узгодивши попередньо свої злочинні наміри з ОСОБА_14 , та безпосередньо з організатором злочинної організації ОСОБА_5 16.11.2019 року, близько 18 год., викликали ОСОБА_27 у камеру № 174, де у грубій формі висунули вимогу передати їм 11 400 грн.
При цьому висловили погрози на його адресу жорстким побиттям, у разі невиконання їхніх вимог.
Усвідомлюючи на прикладі свого попереднього сумного досвіду потерпілого, неминучість здійснення ОСОБА_6 і ОСОБА_8 погроз, ОСОБА_27 , сприйнявши їх як реально небезпечні для його життя і здоров`я, вимушено надав згоду забезпечити їх виконання, шляхом перерахування коштів на номер банківської картки, предоставленої ОСОБА_8 .
З цією метою ОСОБА_27 через свою знайому згадану ОСОБА_64 , перерахував, попередньо, по мобільному телефону, попрохавши її це зробити на отриманий від ОСОБА_8 номер карткового рахунку в «Приват Банку» з використанням, останньою, банківського терміналу самообслуговування, розташованого в приміщенні піцерії по вул. Глібко, 42 у м. Знам`янка, вимагаєму від нього суму коштів.
Виконуючи прохання ОСОБА_27 , ОСОБА_66 , через термінал самообслуговування, розташованого за вище вказаною адресою, поповнила картковий рахунок № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_15 відкритого в АТ КБ «Приват Банк», двома транзакціями: 17.11.2019 року біля 18 год. 46 хв. у сумі 500 грн.; 28.11.2019 року біля 15 год. 56 хв. у сумі 4 000 грн. всього на суму 4 500 грн.
Внаслідок вимагання ОСОБА_27 завдана майнова шкода у сумі 4 500 грн.
9. Діючи у складі злочинної організації, її учасники, обравши ОСОБА_67 , для чергового вимагання, спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні насильницькі дії, спрямовані на примушування його до передачі, на їх користь, грошових коштів.
З цією метою, обравши датою злочину 17.11.2019 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , узгодивши свої дії з учасником групи ОСОБА_14 , а також з організатором злочинної організації ОСОБА_5 , вказаного дня, біля 21 год., викликали ОСОБА_43 до камери №174 де висунули вимогу терміново перерахувати 14 000 грн.
При цьому ОСОБА_6 заявив ОСОБА_44 , що у разі не виконання їхньої вимоги до кінця місяця, він буде жорстоко побитий.
Сприйнявши дану погрозу як таку, що у випадку її реалізації може бути небезпечною для його життя чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, надав згоду на задоволення пред`явлених йому протиправних вимог.
Для цього, ОСОБА_46 протягом періоду часу з 18 по 30 листопада 2019 року, через свою матір - ОСОБА_61 , перерахував, попередньо по мобільному телефону попрохавши її це зробити, на отриманий від ОСОБА_8 номер карткового рахунку АТ КБ «Приват Банк», з використанням останньою мобільного додатку «Приват 24», вимагаєму від нього суму грошових коштів 14000грн.
Дублікатами чеків, виданих ОСОБА_60 у ході її допиту у якості свідка, які оглянуті, визнані речовими доказами і долучені до матеріалів кримінального провадження, підтверджено поповнення нею, вказаним способом, карткового рахунку № НОМЕР_29 відкритого у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_15 наступними транзакціями: 18.11.2019 о 18 год. 55 хв. в сумі 14070 грн.; 28.11.2019 о 13год. 59 хв. в сумі 1500грн.; 29.11.2019 о 17 год. 44 хв. в сумі 475 грн.; 29.11.2019 о 23 год. 47 хв. в сумі 200 грн.; 30.11.2019 о 14 год. 45 хв. в сумі 1400 грн., всього на суму 17 645 грн.
Виконуючи покладений на нього злочинним планом обов`язок, учасник групи ОСОБА_14 , використовуючи вказану банківську картки на ім`я ОСОБА_15 , зняв готівкою через банкомат перераховані на неї грошові кошти та за вказівкою ОСОБА_5 обернув на потреби членів групи шляхом витрати на придбання предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок.
Таким чином, внаслідок вимагання вчиненому членами ОЗГ, ОСОБА_44 завдана майнова шкода у сумі 17 645 грн.
12. Перебуваючи у злочинному зговорі зі ОСОБА_8 ОСОБА_20 , спрямованому на систематичне вимагання від ув`язнених грошових коштів, ОСОБА_6 за вказівкою створеної та очолюваної ОСОБА_5 злочинної організації у вчинення його чергового епізоду втягнув утримуваного в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_25 на прізвисько « ОСОБА_26 » ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Обравши об`єктом посягання ув`язненого ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а датою його вчинення цей же день, 15.11.2019 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , об`єднані єдиним наміром, діючи спільно й узгоджено, з метою вимагання грошових коштів, діючи спільно й узгоджено, вчинили відносно ОСОБА_69 , наступні протиправні дії.
Близько 19 год., викликавши ОСОБА_69 в камеру №174, де в цей час перебували ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 і ОСОБА_6 , останній, цинічно, в грубій формі заявив ОСОБА_70 , що той є «баригою», тобто особою, яка займається торгівлею наркотичними засобами, «спричинює сльози матерям», а тому повинен спокутувати провину» й передати йому 5000 грн. Погрожуючи, при цьому, застосуванням фізичного насильства, наказав ОСОБА_25 нанести ОСОБА_71 тілесні ушкодження.
У виконання даної вказівки ОСОБА_25 , діючи узгоджено із ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , наніс ОСОБА_71 два удари кулаком в обличчя, від яких той впав на підлогу. Усвідомлюючи, що у разі невиконання пред`явлених вимог, до нього і в подальшому буде застосоване фізичне насильство, зокрема і таке, що може бути небезпечним для його життя і здоров`я, ОСОБА_70 пообіцяв перерахувати гроші на переданий йому номер банківської картки в кінці наступного місяця.
Однак, в результаті виникнення в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» заворушень серед ув`язнених та їх ізоляцією, вказана сума коштів ОСОБА_72 перерахована не була.
За вищевказаними ознаками дане злочине об`єднання являлося злочинною організацією, учасники якої були націлені на досягнення єдиного для них злочинного результату систематичного вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) проти власності стосовно осіб які взяті під варту та перебувають в «Кропивницький слідчий ізолятор».
Отже, попередньо утворена на початку липня 2018 року, за вказаних обставин група у складі вище перелічених 5-ти учасників на чолі з ОСОБА_5 після набуття нею ознак внутрішнього й зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання 5-ти осіб, метою діяльності якого визначено вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (вчинення систематичної злочинної діяльності) із застосуванням ретельної довготривалої підготовки, із здійсненням керівництва та координація діяльності осіб та забезпечення її функціонування, тим самим, набула ознак злочинної організації. (п. 10 Постанови Пленуму Верховного суду України № 13 від 23.12.2005).
Таким чином, ОСОБА_5 підшукавши у якості спільників ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_73 , об`єднавши їх для вчинення майбутньої злочинної діяльності у стійку злочинну організацію, розробивши схему протиправної діяльності з розподілом ролей її учасників, який був відомий усім її учасникам. поклавши на себе функції керівника, ОСОБА_5 тим самим підозрюється в створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.
17.05.2020 сину ОСОБА_5 ОСОБА_74 за місцем проживання останнього, було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.
В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити, пославшись на обставини зазначені у клопотанні.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання надані стороною обвинувачення слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 2. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. 3. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставини.

Згідно ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке 13.05.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136.
17.05.2020 у відповідності до ч.1 ст. 135 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України вручено сину ОСОБА_5 ОСОБА_74
17.05.2021 року сину ОСОБА_5 ОСОБА_74 вручено повістки про виклик на допит ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 21.05.2021, 24.05.2021; 25.05.2021 року.
При цьому слідчий суддя відзначає, що слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням 17.05.2021 року, тобто в день вручення викликів, що на думку слідчого судді не може свідчить про ухилення підозрюваного ОСОБА_5 від явки до слідчого.

Окрім того, на підтвердження обгрунтування даного клопотання стороною обвинувачення надано зокрема протокол допиту свідка ОСОБА_75 від 18.05.2021 року; протокол допиту свідка ОСОБА_76 від 18.05.2021 року, протокол допиту свідка ОСОБА_77 від 18.05.2021 року, зі змісту яких вбачається, що підозрюваний ОСОБА_5 лише відсутній за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою АДРЕСА_1 .

Аналіз наведених положень КПК України дає підстави прийти до висновку, що обов`язок доведення факту переховування підозрюваного від органів досудового розслідування чи суду покладено на прокурора, проте стороною обвинувачення не доведено, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування чи суду у зв`язку з чим в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.176-199, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2021 № 0000136, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України,про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_78