Справа № 592/5670/21
Провадження № 1-кс/592/2876/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2021 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м. Суми в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника заявника адвоката ОСОБА_3 ,
за участю слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 на дії заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

встановив:

До суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 ,, який діє в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Скарга мотивована тим, що 11 лютого 2021 заступником начальника управління - начальник Другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області підполковником податкової міліції ОСОБА_6 , було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_7 від 08 лютого 2021 року в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000035 від 09.07.2020 року за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України. Вищевказаний обшук був проведений за адресою: АДРЕСА_1 у громадянки ОСОБА_8 .
В ході проведення обшуку було вилучено наступне майно: грошові кошти у іноземній валюті 6500,00 (шість тисяч п`ятсот) доларів США та 5350,00 (п`ять тисяч триста п`ятдесят) ЄВРО, про що зроблений відповідний запис в протоколі обшуку. 6500,00 (шість тисяч п`ятсот) доларів США, купюри номіналом 100 доларів - 65 шт. 5350,00 (п`ять тисяч триста п`ятдесят) ЄВРО купюри номіналом 200 Євро - 1 шт. 100 Євро - 27 піт., 50 Євро 49 шт.
Під час обшуку ОСОБА_8 зазначила, що кошти їй особисто не належать, і відношення до її трудової діяльності чи роботи банку не мають. Як зазначено в протоколі обшуку гроші містилися в білому конверті з написом «Светик». ОСОБА_9 повідомила, що грошові кошти належать громадянці ОСОБА_5 , що зазначено в зауваженнях до Протоколу обшуку, Додаток №2.
Грошові кошти у іноземній валюті 6500,00 (шість тисяч п`ятсот) доларів США та 5350,00 (п`ять тисяч триста п`ятдесят) ЄВРО, ОСОБА_8 взяла у громадянки ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області 03.04.1997 р. адреса реєстрації АДРЕСА_2 ІПН НОМЕР_2 ) що підтверджується розпискою.
Станом на сьогодні арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене під час обшуку 11 лютого 2021 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_7 не накладено, а тимчасово вилучене майно не повернуто його володільцю - ОСОБА_5 .
Тому просить повернути майно, а саме грошові кошти у іноземній валюті 6500,00 (шість тисяч п`ятсот) доларів США та 5350,00 (п`ять тисяч триста п`ятдесят) ЄВРО, які було вилучено в ході обшуку 11 лютого 2021 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_7 в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000035: - власнику майна ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області 03.04.1997 р. адреса реєстрації АДРЕСА_2 ІПН НОМЕР_2 ).
В судовому засіданні представник заявника адвокат ОСОБА_3 заявлені вимоги підтримав, посилаючись на те, що вони законні й обґрунтовані, вилучений під час обшуку гроші є тимчасово вилученим майном, а слідчий із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не звертався, тому просить суд скаргу задовольнити в повному обсязі.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення заявлених вимог.

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали скарги, вважає, що скарга не підлягає задоволенню за такими підставами.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

У провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР №0000035 від 09.07.2020 року за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 08.02.2021 клопотання слідчого задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_4 ), ПАТ «Укрсиббанк» (код 09807750) та використовуються філією АТ «Мегабанк», ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) та ОСОБА_12 , у тому числі в індивідуальному сейфі, який використовується ОСОБА_12 (код НОМЕР_6 ) на праві власності (оренди) чи за довіреністю, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мєранті» (код 33698541), ТОВ «Древо Трейд» (код 40424574), ТОВ «Лігна Форум» (код 42006633), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_19 ) за 2018-2021 роки: документів, які підтверджують обсяги і вартість придбання товарно-матеріальних цінностей та/або послуг, їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих ТМЦ та/або послуг, у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, чеки, готівкові грошові кошти, чекові книжки, печатки суб`єктів господарювання, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR, Carnet TIR), вантажно-митні декларації, рахунки фактури (інвойси), сертифікати якості на товар, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, фітосанітарні сертифікати, товарно-транспортні накладні (ТТН-Ліс), чорнові записи щодо придбання і використання ТМЦ, реалізації ТМЦ, а також інших предметів й документів, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини; комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, та інші носії), на яких зберігаються електронні версії бухгалтерських документів, системи відеоспостереження (відеонагляду), на яких можуть бути записи дій та розмов, здійснених в приміщеннях, мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, інших предметів, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.
Згідно ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

11.02.2021 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 08.02.2021, слідчим було виявлено та вилучено грошові кошти у іноземній валюті 6500,00 (шість тисяч п`ятсот) доларів США та 5350,00 (п`ять тисяч триста п`ятдесят) ЄВРО, про що зроблений відповідний запис в протоколі обшуку. 6500,00 (шість тисяч п`ятсот) доларів США, купюри номіналом 100 доларів - 65 шт. 5350,00 (п`ять тисяч триста п`ятдесят) ЄВРО купюри номіналом 200 Євро - 1 шт. 100 Євро - 27 піт., 50 Євро 49 шт.
Тобто слідчим під час обшуку вилучено грошові кошти, дозвіл на відшукання яких прямо надано ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми. Вказані грошові кошти не мають статусу тимчасово вилученого майна.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: 1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

До матеріалів скарги не надано доказів того, що ОСОБА_5 є власником грошових коштів у іноземній валюті 6500,00 (шість тисяч п`ятсот) доларів США та 5350,00 (п`ять тисяч триста п`ятдесят) ЄВРО, про що зроблений відповідний запис в протоколі обшуку. 6500,00 (шість тисяч п`ятсот) доларів США, купюри номіналом 100 доларів - 65 шт. 5350,00 (п`ять тисяч триста п`ятдесят) ЄВРО купюри номіналом 200 Євро - 1 шт. 100 Євро - 27 піт., 50 Євро 49 шт.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 307 КПК України, за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

На підставі викладеного, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення скарги.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167 169, 171, 237, 303 307, 309 КПК України,

постановив:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 на дії заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1