печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що спершого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві (з місцезнаходженням за адресою: місто Київ, проспект Голосіївський, 50) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 01.02.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попереднім погодженням з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 17.09.2018 оголосили закупівлю ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) щодо виконання робіт з берегоукріплення р. Десна біля с. Велике Устя Сосницького району Чернігівської області (І пусковий комплекс) з очікуваною вартістю 20273,3 тис. грн. та за результатами проведеного аукціону переможцем публічної закупівлі визначено корпорацію « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до реєстру отриманих пропозицій, участь у аукціоні приймало два учасники: корпорація «Укртрансбуд» з ціною пропозиції (первинна та остаточна) 20 221,3 тис. грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ціною пропозиції (первинна та остаточна) 20 273,3 тис. грн.
Водночас встановлено, що з 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » разом приймали учать у 22 публічних закупівлях (у 14 із 16 завершених закупівель перемогла корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що опосередковано свідчить про афілійованість вказаних суб`єктів господарювання.
Між ІНФОРМАЦІЯ_7 , за попереднім погодженням з невстановленими службовими особами ДАВР та корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 19.10.2018 укладено договір на виконання робіт з берегоукріплення річки Десна біля с. Велике Устя Сосницького району Чернігівської області (1-й пусковий комплекс) № 200 (далі - Договір) на загальну суму 20 221,3 тис. грн.
Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва затверджений у сумі 23 356,6 тис. грн, з яких відповідно до локального кошторису на будівельні роботи для будівництва шпор необхідно використати камінь бутовий М400-600 загальною вартістю 19 565,6 тис. грн, або 83,8 % від загальної вартості будівництва (8673,6 м3 за ціною 2255 грн з ПДВ з яких 1155 грн/м3 транспортна складова, відпускна ціна 1100 грн/м3).
За даними фахівців у сфері оцінки вартості будівництва, вартість вищевказаного матеріалу на момент здійснення берегоукріплювальних робіт становила близько 380 грн/м3, що призвело до завищення вартості робіт Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму понад 6 млн.грн. та мало наслідком завдання шкоди на вказану суму.
Таким чином невстановленими службовими особами корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за попередньою домовленістю із невстановленими службовими особами ДАВР та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 умисно завищено вартість матеріалів на суму понад 6 млн грн з метою привласнення державних коштів та подальшого одержання неправомірної вигоди, у тому числі всупереч інтересам служби останніми.
Згідно з матеріалами аудиту, проведеного фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_9 , для виконання робіт на вищезазначеному об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_8 , корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використано матеріали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а згідно з даними податкового обліку, при виконанні зазначених робіт використовувались матеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало тяжких наслідків охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.
При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні порядку підготовки та проведення публічних закупівель, укладення, виконання та контролю за виконанням істотних умов договорів про закупівлю товарів і робіт за державні кошти, походження і якісних характеристик товарів та матеріалів використаних під час виконання робіт за державні кошти, дотримання вимог нормативно-правових актів при здійсненні поставок товарів та виконанні робіт, правильності відображення указаних операцій в бухгалтерському обліку, обставин фінансово-господарських взаємовідносин між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою встановлення усіх обставин події та місцезнаходження документів, штампів, печаток зазначених товариств, а також документів які містять підпис та почерк керівників даних суб`єктів господарювання.
З цією метою, до Корпорації " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) направлено вимогу в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України від 08.02.2021 №31/2-10481/2-21 про надання інформації (відомостей) та копій документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: до договорів (контракти, рахунки-фактури), додаткових угод, специфікацій до них; звітів, актів виконаних робіт; податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, документів, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей; сертифікатів якості та відповідності реалізованих товарів (робіт, послуг), паспортів якості; платіжних доручення, рахунків-фактури, банківських виписок з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємо звірок в односторонньому порядку, тощо.
03.03.2021 до Київської міської прокуратури надійшла відповідь на вимогу від Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками, вивченням якої встановлено, що керівництвом Корпорації надано інформацію та документи не в повному обсязі і при цьому зазначено, що у відповідності до глави 10 КПК України встановлено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування.
У зв`язку з цим, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та причетних осіб, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Тимчасовий доступ необхідно отримати до первинних документів та облікових регістрів Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Без отримання інформації, яка міститься у первинних документах та облікових регістрах неможливо встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення.
Вказані документи мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які свою чергу знаходяться у Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Відповідно до п.3 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.
Відповідно до п. 6.2. «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 24.05.1995 № 88 первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерська та інша звітність до передачі їх до архіву підприємства, установи повинні зберігатися в бухгалтерській службі у спеціальних приміщеннях або зачинених шафах під відповідальністю осіб, уповноважених головним бухгалтером.
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, в розпорядженні Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться первинні документи та облікові регістри щодо фінансово-господарських взаємовідносин Корпорації з ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору відділу другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні їм посадовими особами Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) наступні речі і документи (в тому числі електронні):

копії свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, установчого договору, рішень (наказів, протоколів зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника ПДВ, дозволів та ліцензій державних органів, актів перевірок органами державної податкової служби, контрольно-ревізійної служби, баланси підприємства, довідок про товарно-матеріальні цінності, які знаходяться на балансі;

документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у проведенні фінансово-господарських відносин Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (далі суб`єкти господарювання);

посадових інструкцій працівників Корпорації, зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками;

звітів про фінансові результати, додатків, доповнень та змін до останніх;

документів, які свідчать про структуру товариства та штатну чисельність товариства із зазначенням посад та паспортних даних працівників;

оригіналів фінансово-господарських документів на підставі яких здійснювалось відображення операцій з поставки або придбання товарів (робіт, послуг) в бухгалтерському та податковому обліку (договори, контракти, угоди), додатки до них специфікації, рахунки-фактури, прибуткові, видаткові і товаротранспортні накладні, акти прийомки-передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності на отримання ТМЦ, журнал реєстрації доручень на отримання ТМЦ, податкові накладні, виписки по рахунку, платіжні доручення, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, сертифікати відповідності товарів, паспорти заводів виробників на придбані ТМЦ й інші документи у яких зазначено ідентифікаційні дані (серія, номер, виробник) придбаного товару, обладнання та інші документи в частині взаємовідносин Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та постачальниками товарів;

документів, щодо постановки на внутрішній облік ТМЦ, матеріали проведених інвентаризацій, документи щодо руху вказаних ТМЦ по товариству, матеріально-відповідальних осіб за зберігання, якщо таке мало місце;

документів, які підтверджують здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт та задіяних при цьому працівників, техніки та устаткування;

видаткові накладні та інші документи щодо видаткових операцій товариства на відвантаження ТМЦ зі складів та тимчасових зберігачів;

листів журналів в`їзду/виїзду вантажних автомобілів, спеціальної техніки тощо на територію товариства (перетинання КПП), які було задіяно під час поставки ТМЦ на виконання умов договорів укладених з зазначеними суб`єктами господарювання;

позовних заяв чи інших документів стосовно невиконання зобов`язань укладених Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по договорах з зазначеними суб`єктами господарювання, та навпаки;

інших оригіналів документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин і розрахунків, а також фактичного виконання умов договорів із зазначеними суб`єктами господарювання;

у разі відсутності вищезазначених оригіналів документів, надати їх копії та документи, які підтверджують причини їх відсутності, у тому числі підстави вилучення (постанови, ухвали, супровідні листи та ін.), протоколи слідчих (розшукових) дій з їх переліком.

Надати дозвіл прокурору відділу другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні або уповноваженій ними особі, на вилучення (здійснити їх виїмку) вищевказаних оригіналів документів у Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1