Справа № 683/596/21
УХВАЛА
11 березня 2021 року м. Старокостянтинів
встановив:
Дізнавач СД ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме:
-про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03.02.2021 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку№ НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали;
-про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03.02.2021року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматі, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку№ НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Дізнавач СД ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Установлено, що 03 лютого 2021 року близько 13 год. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в мережі Інтернет на веб-ресурсі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " оголошення про продаж мобільного телефону, в ході листування з потерпілим ОСОБА_5 у мобільному додатку "Viber", обговорила умови продажу, а після чого наполегливо дізналася реквізити банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить потерпілому та в послідуючому, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 4 537 грн., які були перераховані з вказаної банківської картки потерпілого на невстановлену органом досудового розслідування банківську картку чи абонентський мобільний номер телефону, спричинивши у такий спосіб потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
Слідчий вказує, що допитаний по даному факту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що дійсно 03 лютого 2021 року в мережі Інтернет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону. Цього ж дня у мобільному додатку «Viber» останній листувався з невстановленою особою, яка продавала даний товар. Після обговорення умов продажу невстановлена особа дізналася реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 . В послідуючому грошові кошти в сумі 4 537 грн. були перераховані з банківської картки потерпілого.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, дізнавачем СД ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області доведено лише необхідність доступу до руху коштів по належній потерпілому ОСОБА_5 банківській картці лише станом на 03 лютого 2021 року, оскільки з його показань убачається, що кошти невстановленій особі перераховані саме 03 лютого 2021 року, надання доступу щодо інших відомостей, що містять банківську таємницю порушують права потерпілого та не стосуються зазначеного кримінального провадження.
Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159,163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику СД відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам СКП відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме:
-про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу 03.02.2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку№ НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала діє до 11 квітня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: