Номер справи 289/742/21
Номер провадження 1-кс/289/112/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2021 м. Радомишль

Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000013 від 03.03.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000013, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 .
Подане клопотання мотивує тим, що 25.02.2021 близько 16 год. 30 хв. невідома особа представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 27 500 грн., що належали ОСОБА_5 .

За даним фактом 03.03.2021 сектором дізнання відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000013 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні інформації щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , яку можна отримати у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення у кримінальному провадженні, а саме інформацію про рух грошових коштів по рахунку зарплатної та кредитної карток належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , за добу 25.02.2021 із зазначенням контрагентів.

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та прокурор Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились. Дізнавач СД ОСОБА_3 подала до суду заяву в якій просить провести розгляд справи за її відсутності, заявлені вимоги підтримує у повному обсязі та просить їх задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
03.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме відносно того, що 25.02.2021 невстановлена особа отримавши шахрайським шляхом дані по банківській картці ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа коштами в сумі 28 500 грн., чим заподіяла останній матеріальної шкоди.

На підтвердження доводів клопотання, дізнавачем СД надано копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 25.02.2021, копію протоколу допиту потерпілого, копію виписки по картковому рахунку.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно вимог ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи, що вказана дізнавачем в клопотанні інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо, вказана інформація в силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, може бути використана по справі як доказ, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вважаю, що є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000013 від 03.03.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; старшому оперуповноваженому відділення поліції № 3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 за дорученням дізнавача, наданим у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації стосовно руху коштів по рахунку зарплатної та кредитної карток належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , за добу 25.02.2021 із зазначенням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких разом із копією ухвали надсилається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1