Справа № 473/2895/21
Номер провадження 1-кс/473/703/2021
УХВАЛА

"11" серпня 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з в.о. начальника Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000132 від 30.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:
до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з в.о. начальника Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000132, внесене до ЄРДР 30.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом незаконного заволодіння 30 березня 2021 року коштами ОСОБА_5 під приводом нарахування додаткових 2 % знижки на кредитний ліміт та на придбання товарів, в сумі 64 000 грн.
Під час проведення досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_6 , яка пояснила, що 30.03.2021 року на її мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа, яка представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що для неї є пропозиція щодо нарахування їй додаткових 2% знижки на придбання товарів. Під час спілкування ОСОБА_6 надала невстановленій особі відомості щодо конфіденційної інформації для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, потерпіла виявила перерахунок коштів зі своєї картки № НОМЕР_1 на загальну суму 72 347,47 грн., який вона не робила.
Відповідно до ухвали Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 26.05.2021 року було надано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі якого було встановлено, що вказаний рахунок, на який було перераховано кошти потерпілої належить ОСОБА_7 , а тому з метою встановлення місця, де було знято вказані грошові кошти або рахунки, на які в подальшому здійснено перерахунок коштів, з метою виконання завдань кримінального провадження, враховуючи, що в інший спосіб встановити обставини, які мають значення в розслідуванні даного кримінального правопорушення, неможливо, старший дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити.

В судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася. Надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила його задовольнити. Водночас, звертала увагу суду на те, що виконати попередню ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, виявилося неможливим з об`єктивних причин.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Причину неявки суду не повідомив.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказане дізнавачем доведено.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 - 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з в.о. начальника Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », регіональне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 30.03.2021 року по 11.08.2021 року, із зазначенням відомостей щодо надходження коштів, призначенням платежу, зняття коштів, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімалися грошові кошти, фото даних з банкоматів, у яких знімалися кошти, відео з банківських установ, де знімалися кошти, вказівкою контрагента (рахунку отримувача, на який було переведено кошти), місто в якому було зняття.
Строк дії ухвали встановити до 11.09.2021 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1