Провадження №1-кс/447/308/21
Справа №447/1935/21
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю
25 червня 2021 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000089, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
22.06.2021 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання т.в.о. начальника СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено, що 07.06.2021 до ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, 04.06.2021 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 49 300 грн.
07.06.2021 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 04.06.2021 приблизно о 16:20 год. на його мобільний номер телефону ( НОМЕР_1 ), зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_2 , та повідомили, що це зі служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому в нього відкритий рахунок з банківською картою № НОМЕР_3 . При спілкуванні, невідомий чоловік представився ОСОБА_5 та звернувся до ОСОБА_4 по імені, повідомивши, що банківська карта заблокована. Потерпілий відповів, що такого бути не може оскільки зранку розраховувався картою у аптеці. У ході розмови потерпілий надав свій номер карти, після чого на його номер телефону почали надходити смс-повідомлення з кодами, які також повідомляв невідомому чоловікові по імені ОСОБА_5 . Після того, як надав всю потрібну інформацію, невідомий чоловік по імені ОСОБА_5 сказав, щоб на наступний день потерпілий пішов до банкомату. 05.06.2021 приблизно о 09:00 год. потерпілий прийшов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та при спілкуванні з консультантами йому повідомили, що з рахунку зняли грошові кошти в сумі 49 300 грн. та сказали, щоб звернувся в поліцію. Також, 05.06.2020 приблизно з 08:50 год. до потерпілого на мобільний номер телефону неодноразово телефонував невідомий чоловік ОСОБА_5 та питав, чому не підійшов до банкомату. Також даний чоловік говорив, щоб потерпілий не звертався в поліцію, так як це був збій в банку і все гаразд з його коштами.
Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 , наданої ОСОБА_4 , яку він отримав з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 04.06.2021 о 17:04 год. та о 17:05 год. з його рахунку було проведено переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING в сумі 29 700 грн. та 19 600 грн.
У клопотанні дізнавач зазначила, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, проведення слідчих дій з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що міститься на рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів; абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування; відомості про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківських картках (рахунках) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за 04.06.2021; реквізити контрагентів, за якими з картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), 04.06.2021, були здійснені транзакції з переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка авторизувалась 04.06.2021 в системі UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; рух коштів по карті (рахунку) контрагента: на яку з карти (рахунку) № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), 04.06.2021 були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку з карти (рахунок) № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), 04.06.2021 були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку) з можливістю їх вилучення, шляхом отримання через Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, що, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Згідно долученої до матеріалів клопотання виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 , 04.06.2021 о 17:04 год. та о 17:05 год. з такого рахунку було проведено переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING в сумі 29 700 грн. та 19 600 грн.
Інформація, щодо якої дізнавач клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, у такій частині клопотання слід відмовити, оскільки дізнавачем належним чином не вмотивовано доцільність вилучення зазначених речей та документів, так як не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Дізнавачем доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.
Водночас, дізнавач клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ через Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тобто просить визначити місце виконання ухвали суду. Однак, таке не передбачено нормами КПК України, відтак, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити частково.
Надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про:
- відомості про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , куди саме були переказані грошові кошти; IP-адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;
- абонентські номери, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування;
- рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківських картках (рахунках) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за 04.06.2021;
- реквізити контрагентів, за якими з картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1) № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), 04.06.2021, були здійснені транзакції з переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;
- реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР- адреса), яка авторизувалась 04.06.2021 в системі UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.
- рух коштів по карті (рахунку) контрагента: 1) на яку з карти (рахунку) 1) № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), 04.06.2021 були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку з карти (рахунок) № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), 04.06.2021 були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку).
Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 25.07.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1