1Справа № 335/9717/20 1-кс/335/2931/2021
про тимчасовий доступ до речей і документів

Кримінальне провадження було розпочате на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСБУ в Запорізькій області, згідно якого протягом 2019-2020 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом закупівлі товарів та послуг за завищеними цінами та за завищенням об`ємів виконаних робіт по укладеним договорам із комерційними структурами, здійснили заволодіння коштами місцевого бюджету.
Так, безпосередньо службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та районних адміністрацій ІНФОРМАЦІЯ_1 (по Дніпровському, Комунарському, Олександрівському, ІНФОРМАЦІЯ_2 , Шевченківському, ІНФОРМАЦІЯ_3 ) вступивши у злочинну змову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з метою власного збагачення, організували протиправний механізм з розкрадання бюджетних коштів, передбачених на будівельні та ремонтні роботи об`єктів соціальної інфраструктури та доріг, заходів із озеленення міста Запоріжжя.
В подальшому, після укладання вищевказаних договорів, підрядними організаціями за попередньою домовленістю здійснюється розкрадання бюджетних коштів шляхом закупівлі будівельних матеріалів та послуг за значно завищеними цінами від ринкових, завищення об`ємів виконаних робіт в актах форми КБ-2 В, КБ-3 від фактичних, часткове або повне невиконання певних видів робіт, які передбачені технічною документацією, використання під час будівельних робіт неякісних та дешевших матеріалів замість тих що передбачені технічною документацією тощо.
Встановлено, що кожен учасник злочинної схеми виконує конкретну функцію під час розкрадання бюджетних коштів. Діяльність даного протиправного механізму керує директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гр. ОСОБА_7 . Крім цього, останній має корупційні зв`язки з посадовими особами органів влади та управління м. Запоріжжя, які забезпечують перемогу вищезазначених підприємств під час проведення процедур державних закупівель та забезпечують прийняття виконаних робіт.
Вказані особи використовують свої підприємства для отримання державних замовлень та здійснення тіньових операцій з готівкою, легалізацією ТМЦ. Зокрема, з метою завищення вартості виконаних робіт оформлюються фіктивні фінансово-господарські операції між підконтрольними вищезазначеними підприємствами щодо продажу/придбання ТМЦ. За результатами вказаних фіктивних дій до звітної документації в т.ч. актів виконаних будівельних робіт вносяться недостовірні відомості щодо обсягів та вартості використаних будівельних матеріалів.
Під час проведення аналізу руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по відкритому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » а саме НОМЕР_9 , було встановлено, що під час виконання робіт по вказаним об`єктам, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
- усіх договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатковими угодами та додатками протягом 2019-2020 рр.;
- товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, видаткових накладних, рахунків на оплату, чеків, матеріалів листування, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, специфікацій, а також інших документів які підтверджують оплату ТМЦ, надання, отримання послуг, та взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу 01.01.2019 по 31.12.2020;
- планів бухгалтерських рахунків або інших бухгалтерських документів, в яких відображується перелік бухгалтерських рахунків, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в своїй фінансово-господарській діяльності, станом на 2019-2020 рр.;
- картків бухгалтерських рахунків, на яких відображені взаємовідносини з контрагентом: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по кожному договору окремо, за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020;
- оборотно-сальдові відомості в розрізі контрагенту: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020;
- матеріалів проведеної інвентаризації товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за 2018-2020 рік (акту інвентаризації з додатками до нього);
- актів взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та контрагентом: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020;
- договорів взаємозаліків з контрагентом: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками до них (додатковими угодами, специфікаціями, тощо);
- виписки руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020;
- інших бухгалтерських, первинних документів, тощо, які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які в подальшому були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020;
- завірених копій Положення, Статуту, про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), наказів по призначення на посаду керівника, заступників підприємства, головного бухгалтера, та їх посадові інструкції, станом на 2019-2020 рр.
Слідчий зазначає, що надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення надасть в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно положень ч.1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне та неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового слідства.
Тому, з метою дотримання вимог ст. 2, ч. 2 ст. 9, ч. 1 ст. 84, ст. 85, ст. 86, ч. 6 ст. 163 КПК України, збирання належних і допустимих доказів у кримінальному провадженні, на підставі яких слідчий, прокурор та в подальшому суд встановлять наявність факту та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, згідно положень ст. 91 КПК України, на даному етапі досудового розслідування стороні обвинувачення необхідно, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази, шляхом тимчасового доступу до вищезазначених документів, які іншим чином законним шляхом зібрати неможливо.
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомленим належним чином. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до цих документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
- договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатковими угодами та додатками за період з 2019-2020 рр.;
- товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, видаткових накладних, рахунків на оплату, чеків, матеріалів листування, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, специфікацій, а також інших документів які підтверджують оплату ТМЦ, надання, отримання послуг, та взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу 01.01.2019 по 31.12.2020;
- планів бухгалтерських рахунків або інших бухгалтерських документів, в яких відображується перелік бухгалтерських рахунків, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в своїй фінансово-господарській діяльності, станом на 2019-2020 рр.;
- картків бухгалтерських рахунків, на яких відображені взаємовідносини з контрагентом: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по кожному договору окремо, за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020;
- оборотно-сальдові відомості в розрізі контрагенту: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020;
- матеріалів проведеної інвентаризації товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за 2018-2020 рік (акту інвентаризації з додатками до нього);
- актів взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та контрагентом: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020;
- договорів взаємозаліків з контрагентом: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками до них (додатковими угодами, специфікаціями, тощо);
- виписки руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020;
- інших бухгалтерських, первинних документів, тощо, які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які в подальшому були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020;
- завірених копій Положення, Статуту, про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), наказів по призначення на посаду керівника, заступників підприємства, головного бухгалтера, та їх посадові інструкції, станом на 2019-2020 рр.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1