Провадження № 1-кс/761/9202/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2021 року м. Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та заходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: АДРЕСА_1 ) щодо використання клієнтами банківських рахунків з кодами валют 840, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 : № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій, а саме: завірених копій виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками за період з моменту їх відкриття по теперішній час, із обов`язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії; оригіналів платіжних доручень, що оформлювались протягом усього періоду існування вказаних рахунків, та на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів; оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ): № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (анкет, реєстраційних документів підприємств, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємств, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печаток підприємств, документів щодо здійснення фінансового моніторингу); оригіналів заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) з кодами валют 840, 978 та 980: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 12.02.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами та приватними структурами здійснюють привласнення, розтрату майна Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Відповідно до вказаної злочинної змови, банк звертається до приватних нотаріусів для звернення майна на користь сплати заборгованості Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ТОВ за кредитним договором не зважаючи на звернення останніх щодо можливих умов погашення боргу чи його реструктуризації. На виконання написів приватного нотаріуса державний виконавець призначає підконтрольного експерта оцінювача у формі ТОВ, яким готуються звіти та висновки із завідомо заниженою оцінкою майна, що є нижче ринкової. В подальшому, державним виконавцем ініціюється аукціон на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами якого майно реалізовується підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності, які здійснюють його продаж на користь невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, 04.03.2004 між Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ТОВ та АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладено кредитний договір №252-СВ. Протягом 2004 2016 років було укладено ряд додаткових угод. Відповідно до додаткової угоди № 48 від 30.09.2016 до вказаного договору (в редакції від 29.04.2014) визначено кінцевий термін користування та погашення кредиту 31.03.2021, заборгованість позичальника становить 15.599.248,20 євро (14.857.932,43 євро заборгованість з повернення отриманого кредиту та проценти в сумі 741.315,77 євро).

Відповідно до договору застави від 04.03.2004 (нова редакція - Іпотечний договір від 28.05.2014), договору застави від 21.07.2004 (нова редакція від 28.05.2014), іпотечного договору від 19.01.2006 (нова редакція від 27.05.2014), іпотечного договору від 29.02.2008 (нова редакція від 27.05.2014) ринкова вартість всього іпотечного майна, згідно оцінки становила 698.388.734 грн. (без ПДВ), ліквідаційна вартість становила 582.582.151,00 грн. (без ПДВ), а саме по об`єктам:

- група приміщень №№ 25; 33; 40; 43 по АДРЕСА_2 117.077.628,00 грн. (ліквідаційна 97.876.898,00 грн.);

- група приміщень №№ 144; 145; 151; 153 по АДРЕСА_3 353.162.360,00 грн. (ліквідаційна 295.243.733,00 грн.);

- група нежитлових приміщень №№ 116; 118; 123 по АДРЕСА_4 86.974.981,00 грн. (ліквідаційна 72.711.084,00 грн.);

- квартира

АДРЕСА_5 34.902.165,00 грн. (ліквідаційна 29.387.623,00 грн.);

- квартира

АДРЕСА_6 20.057.850,00 грн.(ліквідаційна 16.888.710,00 грн.);

- квартира АДРЕСА_7 8.973.066,00 грн. (ліквідаційна 7.600.187,00 грн.).

- майновий комплекс з обладнанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , поручитель) за адресою: АДРЕСА_8 77.240.684,00 грн. (без ПДВ), ліквідаційна 62.873.916,00 грн. (без ПДВ).

Вказана оцінка вартості іпотечного нерухомого майна з метою визначення ринкової та ліквідаційної вартості була зроблена до підписання додаткової угоди до кредитного договору № 48 від 30.09.2016 на замовлення Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ТОВ підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), звіти якого погоджувались банком впродовж дії кредитного договору з 2004 року.

В грудні 2017 року посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем, з метою дострокового стягнення на його користь заборгованості за тілом кредиту (без врахування заборгованості за відсотками), яка станом на 13.11.2017 становила 14.857.932,43 євро, що еквівалентно 459.147.256,92 грн., звернулися до підконтрольного приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яким 20.12.2017 було вчинено виконавчі написи:

- № 7858 щодо звернення стягнення на групу нежилих приміщень №№ 116; 118; 123 та квартири АДРЕСА_9 за адресою: АДРЕСА_4 ;

- № 7862 щодо звернення стягнення на групи приміщень №№ 25; 33; 40; 43 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- № 7860 щодо звернення стягнення на групи приміщень №№ 144; 145; 151; 153 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- № 7859 щодо звернення стягнення на майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_8 ;

- № 7861 щодо звернення стягнення на квартиру АДРЕСА_7 ;

На виконання вищевказаних написів державним виконавцем ОСОБА_6 23.01.2018 було відкрито виконавчі провадження № 55614244, № 55614130, № 55614317, № 55614508 та № 55614362, а приватним виконавцем ОСОБА_7 25.03.2019 виконавче провадження № 58713777.

Призначений у процесі вищезазначених виконавчих проваджень один і той же експерт, суб`єкт оціночної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 233/17 від 22.03.2017), склав на вимоги державного та приватного виконавців звіти із заниженою вартістю вказаного вище нерухомого майна, відповідно до яких:

- ринкову вартість нежилого приміщення № 145, загальною площею 1137,80 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , визначено в розмірі 32.160.000,00 грн. (оцінювач ОСОБА_8 , кваліфікаційне свідоцтво оцінювача № 8143 від 27.07.2013, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача № 1896-ПК від 23.05.2018, свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності № 10275 від 16.08.2013);

- ринкову вартість нежилого приміщення № 151, загальною площею 688,90 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , визначено в розмірі 20.473.333,33 грн. (оцінювач ОСОБА_8 );

- ринкову вартість нежилого приміщення № 153, загальною площею 960,70 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , визначено в розмірі 27.617.500,00 грн. (оцінювач ОСОБА_8 );

- ринкову вартість нежилого приміщення № 144, загальною площею 1206,00 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , визначено в розмірі 33.889.166, 67 грн. (оцінювач ОСОБА_8 );

- ринкову вартість нежилого приміщення № 118, загальною площею 71,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , визначено в розмірі 1.250.089,00 грн. (оцінювач ОСОБА_9 , кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ № 3829 від 17.09.2005, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача МФ № 0241-ПК від 18.11.2016, свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності № 4076 від 28.10.2005);

- ринкову вартість нежилого приміщення № 116, загальною площею 1414.4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , визначено в розмірі 15.058.042,00 грн. (оцінювач ОСОБА_9 );

- ринкову вартість нежилого приміщення № 123, загальною площею 72.6 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , визначено в розмірі 1.278.260,00 грн. (оцінювач ОСОБА_9 );

- вартість квартири АДРЕСА_10 , визначено в розмірі 12.719.613,00 грн. (оцінювач ОСОБА_10 , кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ 8464 від 08.09.2012);

- ринкову вартість квартири АДРЕСА_11 , визначено в розмірі 16.123.885,00 грн. (оцінювач ОСОБА_9 );

- ринкову вартість нежилих приміщень з №1 по №45, №№ І, ІІ, тераса 30% (групи приміщень №25) - офіс (літера А), загальною площею 1831,60 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , визначено в розмірі 35.709.333,33 грн. (оцінювач ОСОБА_8 );

- ринкову вартість нежилих приміщень з №1 по №6 (групи приміщень №33) - офіс ( АДРЕСА_12 , визначено в розмірі 9.853.333,33 грн. (оцінювач ОСОБА_8 );

- ринкову вартість нежилих приміщень з №1 по №7 (групи приміщень №40) - офіс (літера А), загальною площею 400,90 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , визначено в розмірі 8.409.333,33 грн. (оцінювач ОСОБА_8 );

- ринкову вартість нежилих приміщень з №1 по №7, №ІІ, тераса 30% (групи приміщень № 43) - офіс (літера А), загальною площею 469,60 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , визначено в розмірі 9.776.083,33 грн. (оцінювач ОСОБА_8 );

- ринкова вартість майнового комплексу загальною площею 8526,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , становила 69.639.234,00 грн.;

- ринкова вартість квартири АДРЕСА_13 , визначено в розмірі 8.973.066,00 грн.

Наведені вище обставини заниження вартості нерухомого майна підтверджуються й висновками судових оціночно-будівельних експертиз (висновки експерта ІСТЕ СБУ № 80/8 від 21.08.2020, № 85/8 від 26.08.2020, № 86/8 від 28.08.2020, № 87/8 від 31.08.2020, № 89/8 від 02.09.2020, № 92/8 від 04.09.2020, № 91/8 від 07.09.2020), згідно яких його вартість була безпідставно суттєво занижена оцінювачами у вказаних вище звітах суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму в 320.375.706,85 грн.

Також, відповідно до вказаних вище висновків експерта:

- оцінка нерухомого майна станом на 16.07.2018, виконана оцінювачем ОСОБА_8 від імені суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме звіт про оцінку об`єкта нерухомого майна - квартири АДРЕСА_13 , не відповідає вимогам діючих в галузі оціночної діяльності нормативних актів, що безпосередньо вплинуло на достовірність оцінки об`єкта нерухомого майна, та може бути класифікований як такий, що є неякісним і не може бути використаним з метою, визначеною у ньому;

- оцінка нерухомого майна станом на 02.07.2018, виконана оцінювачем ОСОБА_9 від імені суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме звіт про оцінку об`єкта нерухомого майна - квартири АДРЕСА_11 , не відповідає вимогам діючих в галузі оціночної діяльності нормативних актів, що безпосередньо вплинуло на достовірність оцінки об`єкта нерухомого майна, та може бути класифікований як такий, що є неякісним і не може бути використаним з метою, визначеною у ньому;

- оцінка нерухомого майна станом на 06.06.2019, виконана оцінювачем ОСОБА_10 від імені суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме звіт про оцінку об`єкта нерухомого майна - квартири АДРЕСА_10 , не відповідає вимогам діючих в галузі оціночної діяльності нормативних актів, що безпосередньо вплинуло на достовірність оцінки об`єкта нерухомого майна, та може бути класифікований як такий, що є неякісним і не може бути використаним з метою, визначеною у ньому;

- оцінка нерухомого майна станом на 09.07.2018, виконана оцінювачем ОСОБА_8 від імені суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме звіт про оцінку об`єкта нерухомого майна - майнового комплексу загальною площею 8526,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , не відповідає вимогам діючих в галузі оціночної діяльності нормативних актів, що безпосередньо вплинуло на достовірність оцінки об`єкта нерухомого майна, та може бути класифікований як такий, що є неякісним і не може бути використаним з метою, визначеною у ньому;

- оцінка нерухомого майна станом на 31.07.2018, виконана оцінювачем ОСОБА_8 від імені суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме звіт про оцінку об`єктів нерухомого майна - нежилого приміщення № 144, загальною площею 1206,00 кв.м., нежилого приміщення № 145, загальною площею 1137,80 кв.м., нежилого приміщення № 151, загальною площею 688,90 кв.м., нежилого приміщення № 153, загальною площею 960,70 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , не відповідає вимогам діючих в галузі оціночної діяльності нормативних актів, що безпосередньо вплинуло на достовірність оцінки об`єкта нерухомого майна та може бути класифікований як такий, що є неякісним і не може бути використаним з метою, визначеною у ньому;

- оцінка нерухомого майна станом на 16.07.2018, виконана оцінювачем ОСОБА_8 від імені суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме звіт про оцінку об`єктів нерухомого майна - нежилих приміщень з № 1 по № 45, №№ І, ІІ, тераса 30% (група приміщень № 25), загальною площею 1831,6 кв.м., нежилих приміщень з № 1 по № 6 (група приміщень № 33), загальною площею 473,5 кв.м., нежилих приміщень з № 1 по № 7 (група приміщень № 40), загальною площею 400,9 кв.м., нежилих приміщень з № 1 по № 7, № ІІ, тераса 30% (група приміщень № 43), загальною площею 469,6 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , не відповідає вимогам діючих в галузі оціночної діяльності нормативних актів, що безпосередньо вплинуло на достовірність оцінки об`єкта нерухомого майн, та може бути класифікований як такий, що є неякісним і не може бути використаним з метою, визначеною у ньому;

- оцінка нерухомого майна станом на 02.07.2018, виконана оцінювачем ОСОБА_9 від імені суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме звіт про оцінку об`єктів нерухомого майна - нежилого приміщення № 116, загальною площею 1414.4 кв.м., нежилого приміщення № 118, загальною площею 71,0 кв.м., нежилого приміщення № 123, загальною площею 72.6 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , не відповідає вимогам діючих в галузі оціночної діяльності нормативних актів, що безпосередньо вплинуло на достовірність оцінки об`єкта нерухомого майна та може бути класифікований як такий, що є неякісним і не може бути використаним з метою, визначеною у ньому.

Крім того, згідно рецензій ФДМУ (лист ФДМУ № 10-58-11603 від 15.06.2020):

- звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про оцінку нерухомого майна, а саме: приміщень № 144, № 145, № 151, № 153, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , класифікується за ознакою абзацу 4 пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, зазначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків; крім того, на дату оцінки були чинні кваліфікаційні документи та сертифікат суб`єкта оціночної діяльності;

- звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про оцінку нерухомого майна, а саме: груп приміщень № 25, № 33, № 40, № 43, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , класифікується за ознакою абзацу 4 пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, зазначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків; крім того, на дату оцінки були чинні кваліфікаційні документи та сертифікат суб`єкта оціночної діяльності;

- звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про оцінку нерухомого майна, а саме: приміщень № 116, № 118, № 123, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , класифікується за ознакою абзацу 4 пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, зазначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків; крім того, на дату оцінки були чинні кваліфікаційні документи та сертифікат суб`єкта оціночної діяльності;

- звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про оцінку нерухомого майна, а саме: майнового комплексу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , класифікується за ознакою абзацу 4 пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, зазначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків; крім того, суб`єкт оціночної діяльності та оцінювачі мали чинні дозвільні і кваліфікаційні документи, що надавало їм право здійснювати оцінку майна; разом з тим, за даними Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності, станом на дату оцінки, оцінювач ОСОБА_8 не перебував у складі жодного суб`єкта оціночної діяльності, у тому числі не зазначив у звіті відомостей про наявність у нього трудових відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які свідчили б про його повноваження здійснювати практичну діяльність з оцінки майна в межах напрямів оцінки майна та спеціалізацій, зазначених в сертифікаті даного підприємства;

- звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про оцінку нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_7 , класифікується за ознакою абзацу 4 пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, зазначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків; крім того, на дату оцінки були чинні кваліфікаційні документи та сертифікат суб`єкта оціночної діяльності; разом з тим, оцінювач не входить до складу суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про оцінку квартири АДРЕСА_5 , класифікується за ознакою абзацу 5 пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним, і не може бути використаний; крім того, на дату оцінки були чинні кваліфікаційні документи та сертифікат суб`єкта оціночної діяльності; разом з тим, оцінювач не входить до складу суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Разом з тим, згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ № 89/8 від 02.09.2020:

- станом на 31.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень № 144, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , становила не 33.889.166, 67 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а 85.052.995,00 грн.;

- станом на 31.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень № 145, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , становила не 32.160.000,00 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а 77.153.936,00 грн.;

- станом на 31.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень № 151, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , становила не 20.473.333,33 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а 49.277.430,00 грн.;

- станом на 31.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень № 153, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , становила не 27.617.500,00 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а 65.776.884,00 грн.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 № 92/8 від 04.09.2020:

- станом на 16.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень з №1 по №45, №№ І, ІІ, тераса 30% (групи приміщень №25) - офіс (літера А), загальною площею 1831,60 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , становила не 35.709.333,33 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а 64.467.522,00 грн.;

- станом на 16.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень з №1 по №6 (групи приміщень №33) - офіс (літера А), загальною площею 473,5 кв.м, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , становила не 9.853.333,33 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а 18.268.448,00 грн.;

- станом на 16.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень з №1 по №7 (групи приміщень №40) - офіс (літера А), загальною площею 400,90 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , становила не 8.409.333,33 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а 15.467.415,00 грн.;

- станом на 16.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень з №1 по №7, №ІІ, тераса 30% (групи приміщень № 43) - офіс (літера А), загальною площею 469,60 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , становила не 9.776.083,33 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а 18.117.980,00 грн.

Згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ № 91/8 від 07.09.2020:

- станом на 02.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень № 116, загальною площею 1414.4 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , становила не 15.058.042,00 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а 40.842.208,00 грн.;

- станом на 02.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень № 118, загальною площею 71,0 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , становила не 1.250.089,00 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а 2.331.593,00 грн.;

- станом на 02.07.2018 ринкова вартість групи нежитлових приміщень № 123, загальною площею 72.6 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , становила не 1.278.260,00 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а 2.384.136,00 грн.

Згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ № 86/8 від 28.08.2020, станом на 06.06.2019 ринкова вартість квартири АДРЕСА_10 , становила не 12.719.613,00 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а 17.371.585,00 грн.

Згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ № 85/8 від 26.08.2020, станом на 02.07.2018 ринкова вартість квартири АДРЕСА_11 , становила не 16.123.885,00 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а 29.810.332,00 грн.

Згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ № 80/8 від 21.08.2020, станом на 16.07.2018 ринкова вартість квартири АДРЕСА_13 , становила не 5.067.300,00 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а 9.033.585,00 грн.

Згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ № 87/8 від 31.08.2020, станом на 09.07.2018 ринкова вартість майнового комплексу загальною площею 8526,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , становила не 25.080.666,67 грн., як це зазначено у звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а 79.485.596,84 грн.

Крім того, відповідно до висновку ІСТЕ СБУ № 153/8 від 09.10.2020 матеріальна шкода (збитки), нанесена Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ТОВ, документально підтверджується у розмірі 224 602 991,18 грн.

Таким чином, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем, з метою дострокового стягнення на його користь заборгованості за тілом кредиту, спільно зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 , керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_11 та оцінювачами вказаного підприємства ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватними виконавцями, приватними нотаріусами міста Києва та представниками суб`єктів господарювання, здійснили незаконне відчуження вказаного вище нерухомого майна Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ТОВ по безпідставно заниженим цінам, вчинивши такими своїми діями, зокрема, кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 191 КК України, а оцінювачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 також вчинили кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) використовує також банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та заходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_11 , АДРЕСА_14 ).

Тимчасовий доступ до зазначених відомостей та документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння.

Одержати в інший спосіб відомості та документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ) неможливо.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Враховуючи те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Так, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, з письмово дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ) є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється розслідування у кримінальному провадженні №0000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Враховуючи зміст клопотання а також те, що органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_14 ), мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002173 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, стороною кримінального провадження не доведено наявність обставин, з якими законодавець пов`язує можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

З огляду на правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначені слідчим у клопотанні документи як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до таких документів з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000107, а саме: заступнику начальника 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_12 , начальнику 2 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_13 , старшим слідчим в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшим слідчим в ОВС криміналістам 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , слідчим в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , старшому слідчому криміналісту 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_25 , слідчому 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_14 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: копій виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками за період з моменту їх відкриття по 28.05.2021 із обов`язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії; копії платіжних доручень, що оформлювались з моменту їх відкриття по 28.05.2021 та на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів; копії документів справи з юридичного оформлення рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ): № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (анкет, реєстраційних документів підприємств, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємств, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печаток підприємств, документів щодо здійснення фінансового моніторингу); копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) з кодами валют 840, 978 та 980: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1