Справа № 686/1102/21
Провадження № 1-кс/686/3310/21
25 березня 2021 року м. Хмельницький
23.03.2021 року старший слідчий слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого умісті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до ідентифікаційних даних клієнтів (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, номера телефонів), які здійснювали операції з поповнення та переведення коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , згідно руху коштів, та місце здійснення зарахування щодо наступних банківських операцій:
- 19.01.2021 час 19:00, значиться транзакція: «Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 306023 I0110SWQ», сума 100.00 грн., дата надходження коштів (кредит) - 20.01.2021;
з можливістю отримання (вилучення) вказаної інформації у філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою, АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що о 8 год. 50 хв. 14.01.2021 на територію Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , працівниками установи у молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сержанта внутрішньої служби ОСОБА_5 виявлено згорток з подрібненою речовиною рослинного походження вагою близько 5 грам (ймовірно наркотичний засіб), який він зберігав з метою збуту.
Під час досудового розслідування, на підставі ст. 237 КПК України, за письмової згоди керівника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проведення слідчих дій в умовах даної установи, яка є публічно доступним місцем, слідчим 14.01.2021 проведено огляд місця події, а саме приміщення кімнати побачень, яка розташована у адміністративному корпусі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , під час проведення якого у вказаному приміщенні виявлено та вилучено паперовий згорток з речовинною рослинного походження, яка згідно висновку експерта є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс.
Також встановлено, що ОСОБА_5 двічі отримував вилучену речовину у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_4 , на прохання засудженого ОСОБА_6 , який відбуває покарання у вказаній установі та в подальшому мав на меті зазначену наркотичну речовину збути засудженому ОСОБА_7 за грошову винагороду, яка мала надійти ОСОБА_5 на банківську картку, яка зареєстрована на нього у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як встановлено під час досудового розслідування, відповідно інформації наданої ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що співробітник установи ОСОБА_5 отримував своє грошове забезпечення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_3 філія Хмельницьке обласне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і на його ім`я відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .
Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.03.2021 отримано та проаналізовано інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , який відкритий та належить ОСОБА_5 . За результатами чого отримана інформація щодо здійснення у січні 2021 року неодноразових операцій пов`язаних з здійсненням переказу сум грошових коштів за на вказаний рахунок.
Встановлено, що на вказаний рахунок були здійснені наступні зарахування:
- 08.01.2021 час 17:57, значиться транзакція: «Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV Familniy_C2C НОМЕР_4 », сума 100.00 грн., дата зарахування коштів (кредит) - 11.01.2021;
- 19.01.2021 час 19:00, значиться транзакція: «Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 306023 I0110SWQ», сума 100.00 грн., дата надходження коштів (кредит) - 20.01.2021;
Таким чином враховуючи те, що на встановлений розрахунковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховуються кошти здобуті злочинним шляхом, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, а саме документів, які містять інформацію стосовно повних даних контрагентів, які здійснювали зарахування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , їх банківські номера телефонів, місце реєстрації та проживання, місце здійснення зарахування.
Вказані матеріали мають важливе значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження, а також для правильної кваліфікації кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого умісті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
- 19.01.2021 час 19:00, значиться транзакція: «Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 306023 I0110SWQ», сума 100.00 грн., дата надходження коштів (кредит) - 20.01.2021;
з можливістю отримання (вилучення) вказаної інформації у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою, АДРЕСА_2 .
Службовим особам Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 .) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 25 травня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1