Провадження № 1-кс/760/7145/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 08.06.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, в ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 , взяте на податковий облік ІНФОРМАЦІЯ_3 , керівником є гр. ОСОБА_4 . Податкова адреса: АДРЕСА_1 . Проведеним аналізом встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступає переможцем в НОМЕР_1 тендерах щодо надання послуг з ремонту, будівництва на об`єктах державної власності.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2019-2021рр. КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендерну закупівлю послуг з будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 » відповідний класифікатор предмета закупівлі ДК 021/2015/45214220-8 будівництво середніх загальноосвітніх шкіл, на загальну суму 256 млн. грн.

Переможцем з проведених замовлень у кількості 4 шт. (укладено 4 договори) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_6 13.03.2018, взяте на податковий облік ІНФОРМАЦІЯ_3 . 21.01.2019 кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

30.12.2020р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перереєстроване на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та змінено адресу податкової реєстрації на АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутні необхідні умови для здійснення господарської діяльності, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби. З моменту перереєстрації не звітує про господарську діяльність.

Крім того, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документально оформляє операції з реконструкції з добудовою середньої ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 на протязі 2019-2021 років за вказівкою ІНФОРМАЦІЯ_9 через підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке в свою чергу сформувало податковий кредит з ПДВ з підприємствами з ознаками «ризиковості», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

21.08.2021р. здійснено виїзд за адресами реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) так в ході виїзду за податковими адресами жодного вищевказаного підприємства не встановлено про що складено відповідні протоколи огляду щодо відсутності за адресами реєстрації підприємств.

Також, провівши аналіз діяльності встановлено, що вищевказані підприємства сформували податковий кредит для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з різних несвоєрідних груп товарів (будівельні послуги та матеріали, одяг, взуття, побутова техніка тощо). Також, на підприємствах відсутні необхідні умови для здійснення господарської діяльності, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби, переважно має негативний стан, низьке податкове навантаження, що свідчить про безтоварність здійснення господарських операцій у зв`язку з чим, власними силами не мали можливості надавати послуги, що свідчить про безтоварність здійснення господарських операцій, що ставить під сумнів факт реального здійснення, що дає змогу вважати, що фактично будівельні роботи виконуються підконтрольними підприємствами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22.08.2021р. було допитано про не причетність до здійснення фінансово-господарської діяльності керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » гр. ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування допитано гр. ОСОБА_8 , яка повідомила, що її син гр. ОСОБА_8 алкогольнозалежний та з нею не проживає і місце його знаходження їй не відомо, також остання повідомила, що її син гр. ОСОБА_8 не міг в період 2020-2021 років займати посаду керівника та здійснювати керування за фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

В ході аналізу тендерних матеріалів встановлено, що оплата за реконструкцію з добудови середньої ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 спрямована в повному обсязі, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але на даний час об`єкт, де здійснюються роботи, ще у стадії добудови. Викладені фактичні дані свідчать про діяльність групи компаній, направлених на ухилення від сплати податків та заволодіння державними коштами.

Так, при проведенні тендерних закупівель фінансування з бюджету м. Києва за участі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погодженням з ІНФОРМАЦІЯ_26 предметом яких є: Будівельні роботи по об`єкту, а саме: «Реконструкція з добудовою середньої ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 » код відповідного класифікатора предмета закупівлі ДК 021/2015/45214220-8 будівництво середніх загальноосвітніх шкіл, прийнято пропозицію та укладено договори з невідповідністю кошторисній вартості та придбанні послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в подальшому службові особи, яких використовуючи документи підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » створюючи документальну видимість з придбання товарів та послуг, перевели кошти на їх банківські рахунки та в подальшому привласнили.

Загальна сума тендеру з будівельних робіт по об`єкту, а саме: «Реконструкція з добудовою середньої ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 », склала 256 млн. грн.

Згідно встановлених даних відомо, що роботи по добудові об`єкта, на АДРЕСА_2 виконанні силами та засобами афілійованими до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємствами, сума робіт та послуг фактично на 20-30% більша від обсягу замовлення та становить 8 млн. грн, що є особливо великим розміром.

Так, оперативними заходами встановлено відсутність власних сил та основних засобів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на об`єкті та саме підприємство перереєстроване та фактично діяльність не здійснювало, а кошти, які спрямовані на рахунки останнього шляхом використання в ланцюгу інших СГД з ознаками «фіктивності» привласнені особами афілійованими до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Наявні бюджетні кошти на рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведених торгів та укладених договорів про проведення будівельних робіт спрямували їх на рахунки та використавши документи підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пов`язаних з ним: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) створили документальну видимість у виконанні робіт з метою заволодіння бюджетними коштами та ймовірно привласнили їх шляхом, використання механізму зазначених вище «фіктивних» підприємств, сума ймовірного заволодіння становить понад 8 млн. грн.

25.06.2021р. направлено до ІНФОРМАЦІЯ_30 запит керуючись ст. ст. 36, 93 КПК України про отримання дозволів на проведення будівельних робіт, копії документів, що стали підставою для видачі ліцензії (договорів) підприємствам: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2019 року по теперішній час.

01.07.2021р. Управління ліцензування, обстеження та паспортизації ІНФОРМАЦІЯ_30 розглянуло звернення та повідомило, що згідно із частинами шостою, сьомою статті 17 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом. Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 , а саме: документів, які подавались підприємствами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для отримання дозволів на проведення будівельних робіт та отримання документів, що стали підставою для видачі ліцензій (договорів), які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, проте 04.08.2021р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, прокурор ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, перелік яких зазначений в клопотанні, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, оскільки прокурором в клопотанні не доведено слідчому судді, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Київської області ОСОБА_16 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій, а саме:

- документів, які подавались підприємствами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для отримання дозволів на проведення будівельних робіт та для отримання документів, що стали підставою для видачі ліцензій (договорів).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1