Справа №766/9547/20
н/п 1-кс/766/7605/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.08.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати у кримінальному провадженні № 0000052 від 21.05.2020 тимчасовий доступ старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 до матеріалів, які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити в оригіналах у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні, що розташоване по АДРЕСА_2 , матеріали банківської справи по рахунку НОМЕР_1 який відкрито Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_2 ), в тому числі й документи щодо відкриття рахунку, картки із зразками підписів осіб, надання електронних ключів, довіреностей на розпорядження рахунку іншій особі, платіжні доручення з 11.07.2019 до 31.04.2020, банківської виписки із зазначенням контрагентів, сум та призначення платежів по рахунку НОМЕР_1 який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), у період часу з 11.07.2018 до 31.04.2020.

Вказане клопотання мотивував тим, що вищевказані документи нададуть змогу слідству встановити обставини купівлі ФОП ОСОБА_5 нежитлових приміщень комунальної форми власності, які розташовувались за адресами: АДРЕСА_3 , площею 560 кв.м., а також нежитлових приміщень які розташовувались в АДРЕСА_4 , площею 72,3 кв.м., що є предметом дослідження у кримінальному провадженні, та у подальшому будуть використані як доказу кримінальному провадженні.

У інший спосіб встановити обставини кримінального провадження не видається за можливе, оскільки зазначені документи безпосередньо містять інформацію, яка може спростувати або підтвердити обставини кримінального правопорушення, наявність або відсутність складу злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 21.05.2020, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що до Херсонської місцевої прокуратури надійшла заява від депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 VII скликання про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.233 та 364 КК України. Так, 20.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення №2256 «Про затвердження переліку об`єктів малої приватизації, що перебувають у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_4 », із додатком до рішення в 87 об`єктів нерухомого майна комунальної власності. При цьому, ІНФОРМАЦІЯ_3 у названому рішенні, не визначено способів приватизації об`єктів (викуп, продаж). 22.04.2020 колегія суддів судової палати з розгляду кримінальної справ Херсонського апеляційного суду у справі №766/2676/20 задовольнила клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області про накладення арешту на об`єкти малої приватизації, що перебувають у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_5 та підлягають приватизації відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.12.2019 року №2256 «Про затвердження переліку об`єктів малої приватизації, що перебувають у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проте, під час звернення до державного реєстратора з метою накладення арешту встановлено, що деякі об`єкти комунальної власності вже не є об`єктами комунальної власності, оскільки були відчужені та перебувають у приватній власності об`єкт нерухомого майна площею 560,2 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 , об`єкт нерухомого майна площею 140,2 кв.м., за адресою АДРЕСА_5 , об`єкт нерухомого майна площею 72,3 кв.м., розташований за адресою АДРЕСА_4 , об`єкт нерухомого майна загальною площею 58,3 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; об`єкт нерухомого майна площею 49,6 м., що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , об`єкт нерухомого майна, загальною площею 29,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_8 . При цьому вказані об`єкти нерухомості було продано за ціною значно нижче ринкової особам підприємницької діяльності, які їх ніби орендували.

Допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який показав, що оцінкиоб`єктів комунальної власності, які було продано, проведено з порушеннями, а сама вартість об`єктів комунальної власності є заниженою. Так, об`єкт нерухомого майна площею 560,2 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 продано за 1180176,00 грн., тоді як його дійсна вартість складає 6268174,00 грн.; об`єкт нерухомого майна площею 140,2 кв.м., за адресою АДРЕСА_5 продано за 350021,00 грн., тоді як його вартість складає 1698208,00 грн.; об`єкт нерухомого майна площею 72,3 кв.м., розташований за адресою АДРЕСА_4 , продано за 243956,40 грн., тоді як його вартість складає 1 350043,00 грн.

Допитано в якості свідка ОСОБА_5 показала, що в 2018 році вона взяла в оренду нежитлові приміщення комунальної форми власності, які розташовувались за адресами: АДРЕСА_4 , загальною площею 72,3 кв.м., та нежитлове приміщення першого поверху розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , площею 560 кв.м. За фактом оренди сплачувала орендну плату. У подальшому нею були придбані вказані приміщення. Гроші для придбання дав їй знайомий, анкетні дані якого відмовилась назвати. Гроші було перераховано на банківський рахунок відкритий в ОТП банку.

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), перебуває по податковому обліку в Херсонській ДПІ з 11.07.2018 року. Основним видом діяльності є роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах. Відповідно до поданих податкових декларації, свою діяльність протягом 2018-2020 років не здійснювала.

Згідно з інформацією, яка надана ІНФОРМАЦІЯ_7 ФОП ОСОБА_5 31.03.2020 з рахунку НОМЕР_1 здійснила переказ грошей на рахунок НОМЕР_3 який знаходиться в користуванні ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі 1 200,00 грн. в якості сплати ПДВ за відшкодування витрат пов`язаних з підготовкою об`єкта до приватизації, а також 1 416 211,20 грн. в якості сплати за придбання нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , площею 560 кв.м. Крім того ОСОБА_5 використовуючи вказані реквізити власного рахунку та рахунку Управління комунальної власності здійснила 01.04.2020 оплату грошей в сумі 243 956,40 грн. в якості сплати за нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , площею 72,3 кв.м., а також сплатила 1 200 грн. в якості слати ПДВ з відшкодування витрат пов`язаних з підготовкою об`єкта до приватизації.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

На теперішній час є необхідність отримати доступ до матеріалів банківської справи по рахунку НОМЕР_1 , який відкрито фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій містяться документи щодо відкриття рахунку, надання електронних ключів, довіреності на розпорядженням рахунку іншій особі, документи щодо зняття, перевід грошових коштів з рахунку, документи на підтвердження здійснення банківських операцій в паперовому та електронному вигляді по переказу грошей з рахунку НОМЕР_1 на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_8 31.03.2020 та 01.04.2021, банківської виписки із зазначенням контрагентів сум та призначення платежівпо рахунку НОМЕР_1 який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 , у період часу з 11.07.2018 до 31.04.2020.

Вищевказані документи нададуть змогу слідству встановити обставини купівлі ФОП ОСОБА_5 нежитлових приміщень комунальної форми власності, які розташовувались за адресами: АДРЕСА_3 , площею 560 кв.м., а також нежитлових приміщень які розташовувались в АДРЕСА_4 , площею 72,3 кв.м., що є предметом дослідження у кримінальному провадженні, та у подальшому будуть використані як доказу кримінальному провадженні.

У інший спосіб встановити обставини кримінального провадження не видається за можливе, оскільки зазначені документи безпосередньо містять інформацію, яка може спростувати або підтвердити обставини кримінального правопорушення, наявність або відсутність складу злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000052 від 21.05.2020 тимчасовий доступ до матеріалів, які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити в оригіналах у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні, що розташоване по АДРЕСА_2 , матеріали банківської справи по рахунку НОМЕР_1 який відкрито фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_2 ), в тому числі й документи щодо відкриття рахунку, картки із зразками підписів осіб, надання електронних ключів, довіреностей на розпорядження рахунку іншій особі, платіжні доручення з 11.07.2019 до 31.04.2020, банківської виписки із зазначенням контрагентів, сум та призначення платежів по рахунку НОМЕР_1 який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), у період часу з 11.07.2018 до 31.04.2020.

Встановити строк дії ухвали до 17.10.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1