Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1307/21
Справа № 711/4513/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000378 від 15.04.2021, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000378 від 15.04.2021, за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області про результати ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 (далі Лікарня).

За результатами вивчення акту ревізії встановлено, що під час проведення ревізії виявлено ряд порушень, допущених службовими особами Лікарні, за наступними фактами:

так, проведеною ревізією результатів процедури закупівлі UA-2020-12-07-005772-b встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договору про закупівлю від 04.12.2020 № 0412 поставило Лікарні зволожувач дихальних сумішей без підігріву (РТ101ЕЕ Зволожувач AIR VO2) в кількості 2 шт. по ціні 456994,00 грн. на суму 913988,00 грн. без ПДВ. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є виробником відвантажених товарів та придбало вищевказані зволожувачі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по ціні 193458,88 грн. за 1 шт. без ПДВ (207001,00 грн за 1 шт. з ПДВ). Вказані зволожувачі придбані Лікарнею за рахунок коштів НСЗУ, які надійшли згідно з договором від 22.05.2020 № 2992-Е520-Р000) (зі змінами) за пакетом «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID- 19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2».

Таким чином, службові особи Лікарні, діючи всупереч вимогам Порядку, проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COV1D- 19) на території України, затвердженого постановою КМУ №225 від 20.03.2020 (в редакції постанови КМУ № 248 від 29.03.2020), провели закупівлю 2-х зволожувачів дихальних сумішей без підігріву (РТ101ЕЕ Зволожувач AIR VO2) за ціною, яка більш ніж удвічі вища від ціни їх придбання постачальником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (націнка становить 236%), тобто на суму завищену на 572070,24 грн. Разом з тим, заслуговує на увагу той факт, що аналогічні зволожувачі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міської ради міста Кропивницького» закупило у цього ж постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором від 18.12.2020 по ціні 280000,00 грн. за 1 шт., тобто на 353988,00 грн. менше, ніж закупила Лікарня.

Крім того, проведеною ревізією дотримання вимог постанови КМУ від 20.03.2020 №224 «Про затвердження переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострою респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість», виявлено випадки укладання особами Лікарні договорів на придбання медичного обладнання за вартістю з урахуванням податку на додану вартість за 6-ма процедурами закупівлі за період з 28.03.2020 по 03.04.2020, по яким Лікарнею в повному обсязі оплачені кошти постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму поставок 3 785 868,97 грн., в тому числі ПДВ на загальну суму 247 673,73 грн., що є порушенням вимог Постанови № 224 від 20.03.2020 та призвело до оплати завищеної вартості основних засобів та відповідно завдання матеріальної шкоди Лікарні:

- проведено закупівлю без використання електронної системи з оприлюдненням звіту про укладений договір та обґрунтуванням застосування COVID-19, предмет закупівлі ДК 021:2015: 33170000-2 Обладнання для анестезії та реанімації (оголошення UA-2020-03-28-000039-b) та укладено договір про закупівлю за державні кошти від 28.03.2020 № 22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на придбання «Апарату штучної вентиляції легень S1100A» в кількості 2 одиниці на загальну суму 1 699 999,99 грн, в тому числі ПДВ (7%) 111 214,95 гривень. Відповідно до специфікації та видаткової накладної від 06.07.2020 № 14, установою придбано 2 одиниці «Апарату штучної вентиляції легень S1100A» на загальну суму 1699999,99 грн, в тому числі ПДВ (7%) 111214,95 грн.;

- проведено закупівлю без використання електронної системи з оприлюдненням звіту про укладений договір та обґрунтуванням застосування COVID-19, предмет закупівлі ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (оголошення UA-2020-03- 28-000037-b) та укладено договір про закупівлю за державні кошти від 28.03.2020 № 23 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на придбання «Монітор пацієнта мультипараметровий Brightfield Healthcare Osen 9000D» в кількості 2 одиниці на загальну суму 141599,99 грн, в тому числі ПДВ (7%) 9263,55 грн. Відповідно до специфікації та видаткових накладних від 16.04.2020 № 2 та від 07.07.2020 № 15 установою придбано 2 одиниці «Монітор пацієнта мультипараметровий Brightfield Healthcare Osen 9000D» на загальну суму 141599,99 грн, в тому числі ПДВ (7%) 9263,55 грн;

- проведено закупівлю без використання електронної системи з оприлюдненням звіту про укладений договір та обґрунтуванням застосування COVID-19, предмет закупівлі ДК 021:2015: 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (оголошення UA-2020-03-28-000038-b) та укладено договір про закупівлю за державні кошти від 28.03.2020 № 24 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на придбання «Мобільна рентген система ІМАХ 1600 V» в кількості 1 одиниця вартістю 1870000,00 грн, в тому числі ПДВ (7%) 122 336,45 грн. Відповідно до специфікації та видаткової накладної від 30.04.2020 № 8 установою придбано 1 одиницю «Мобільна рентген система ІМАХ 1600 V» на загальну суму 1870000,00 грн, в тому числі ПДВ (7%) 122336,45 грн;

- проведено закупівлю без використання електронної системи з оприлюдненням звіту про укладений договір та обґрунтуванням застосування COVID-19, предмет закупівлі ДК 021:2015: 33170000-2 Обладнання для анестезії та реанімації (оголошення UA-2020-04-01-003483-b) та укладено договір про закупівлю за державні кошти від 01.04.2020 № 26 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на придбання «LTI-6006 Волоконно-оптичний (F.O.) Ларінгоскоп типу Macintosh» в кількості 1 набір вартістю 8750,00 грн, в тому числі ПДВ (7%) 572,43 грн. Відповідно до специфікації на підставі видаткової накладної від 24.04.2020 № 4 установою придбано 1 набір «LTI-6006 Волоконно-оптичний (F.O.) Ларінгоскоп типу Macintosh» на загальну суму 8750,00 грн, в тому числі ПДВ (7%) 572,43 грн;

- проведено закупівлю без використання електронної системи з оприлюдненням звіту про укладений договір та обґрунтуванням застосування COVID-19, предмет закупівлі ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (оголошення UA-2020-04- 01-003529-b) та укладено договір про закупівлю за державні кошти від 01.04.2020 № 27 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на придбання «SHO-6002 Портативний пульсоксиметр» в кількості 2 одиниці на загальну суму 43 679,99 грн, в тому числі ПДВ (7%) 2 857,57 грн. Відповідно до специфікації та на підставі видаткових накладних від 16.04.2020 № 2 та від 24.04.2020 № 5 установою придбано 2 одиниці «SHO-6002 Портативний пульсоксиметр» на загальну суму 43 679,99 грн, в тому числі ПДВ (7%) 2 857,57 грн.;

- проведено закупівлю без використання електронної системи з оприлюдненням звіту про укладений договір та обґрунтуванням застосування COVID-19, предмет закупівлі ДК 021:2015:33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (оголошення UA-2020-04- 03-002018-Ь) та укладено договір про закупівлю за державні кошти від 03.04.2020 № 28 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на придбання «SHO-6002 Портативний пульсоксиметр» в кількості 1 одиниця вартістю 21839,99 грн, в тому числі ПДВ (7%) 1428,78 гривень. Відповідно до специфікації та видаткової накладної від 24.04.2020 № 6 установою придбано 1 одиницю «SHO-6002 Портативний пульсоксиметр» на суму 21839,99 грн, в тому числі ПДВ (7%) 1428,78 грн.

В ході ревізії з`ясовано, що видатки на придбання вказаного обладнання здійснено за рахунок коштів, отриманих з міського та державного бюджету; зобов`язання за вказаними договорами Лікарнею виконано в повному обсязі, а саме: згідно з платіжними дорученнями та банківськими виписками - установою проведена оплата медичного обладнання; відповідно до накладних підтверджено їх придбання та отримання. Загальна вартість придбаного обладнання складає 3 785 868,97 грн, в тому числі загальна сума ПДВ за ним складає 247 673,73 грн, що є порушенням вимог пункту 1 Постанови № 224 та призвело до оплати завищеної вартості основних засобів (медичного обладнання) та, як наслідок, до матеріальної шкоди (збитків) Лікарні на суму 247 673,73 грн.

Також проведеною ревізією дотримання умов договору від 22.02.2020 №2992-У520-Р000) (зі змінами), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є надавачем медичних послуг в рамках забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, встановлено, що Лікарнею включено до звіту за грудень 2020 року інформацію щодо кількості пацієнтів, яка не відповідає даним медичної документації, що підтверджує факт надання пацієнтам медичної допомоги відповідно до законодавства. Як наслідок, фактична вартість медичних послуг за стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які надані Лікарнею у грудні 2020 року та оплачена НСЗУ завищена на 2 487 098,00 грн., шляхом включення до Звіту про обсяг наданих медичних послуг № C20L2F за грудень 2020 року недостовірних відомостей щодо фактичної кількості пацієнтів, яким було надано допомогу, в тому числі і в палатах інтенсивної терапії - 300, замість фактичної кількості пацієнтів - 230. Згідно даних, які містяться в матеріалах ревізії, зазначено з приводу цього порушення його усунення під час ревізії, однак жодних обставин, за яких відбулося усунення даного порушення і документів, підтверджуючих даний факт, в ревізії не зазначено.

Також встановлено, що за результатами процедури закупівлі UA-2020-12-07-008778-b та згідно з отриманою інформацією встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до договору про закупівлю від 07.12.2020 № 0712, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (постачальник) в особі директора ОСОБА_5 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) в особі директора ОСОБА_6 поставило для Лікарні кисневі концентратори DO2 - 20А (аксесуари до кисневого концентратора) (ДК 021:2015: 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії) в кількості 5 одиниць по ціні 162765,60 грн без ПДВ за одиницю на загальну суму 813828,00 грн без ПДВ, що підтверджується видатковою накладною від 21.12.2020 № 839.

Вищезазначені концентратори були придбані за рахунок коштів субвенції, виділеної з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2020 № 1099 «Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі - Постанова № 1099).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не є виробником відвантажених товарів. Товариство не надало інформацію щодо постачальника кисневих концентраторів DO2 - 20А та їх вартості, але надало лист ІНФОРМАЦІЯ_9 «Повідомлення про введення в обіг та експлуатацію окремих медичних виробів, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров`я» від 11.12.2020 № 24-04/37755/2-20, направлений на адресу Товариства, згідно з яким встановлено, що виробником вищезазначеного товару є ІНФОРМАЦІЯ_10 , LTD.

Проведеним в ході ревізії вибірковим аналізом інформації про проведені закупівлі у системі ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою порівняння цін придбання не встановлено фактів придбання іншими медичними закладами кисневих концентраторів DO2-20А.

Під час ревізії проведено аналіз цін на кисневі концентратори DO2 - 20А за даними Інтернет джерел (зокрема, сайт ІНФОРМАЦІЯ_12 та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) пропонує постачати кисневі концентратори DO2-20A DYNMED (20 літрів) Виробник: Kunshan Dynmed Medical Technology Co. По ціні 97000,00 грн. за одиницю.

Таким чином, на момент укладання Лікарнею договору від 07.12.2020 № 0712 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на закупівлю кисневих концентраторів DO2 - 20А (аксесуари до кисневого концентратора) в кількості 5 одиниць по ціні 162765,60 грн без ПДВ за одиницю на загальну суму 813828,00 грн без ПДВ в Інтернет ресурсі містилася інформація про вартість кисневих концентраторів DO2-20A DYNMED (20 літрів) в сумі 97000,00 грн за одиницю без ПДВ у продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Тобто, внаслідок не проведення Лікарнею моніторингу цін перед проведенням закупівлі, придбання 5-ти кисневих концентраторів DO2 - 20А у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проведено по ціні, яка є вищою ціни, яка пропонувалась іншим постачальником.

Таким чином, при проведенні закупівлі кисневих концентраторів DO2-20А (відповідно до видаткової накладної) Лікарнею не дотримано принцип максимальної економії та ефективності, як передбачено вимогами пункту 4 Порядку проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 225 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2020 № 248).

Крім того в ході ревізії встановлено, що за результатами процедури закупівлі UA-2020-12-17-006941-с та згідно з отриманою інформацією встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відповідно до договору про закупівлю від 16.12.2020 № 1612/2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (постачальник) в особі директора ОСОБА_7 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) в особі директора ОСОБА_6 поставило для Лікарні кисневі концентратори ОХ-10А в кількості 30 одиниць по ціні 46 000,00 грн без ПДВ за одиницю на загальну суму 1 380 000,00 грн без ПДВ, що підтверджується видатковою накладною від 17.12.2020 № 5069.

Концентратори були придбані за рахунок коштів субвенції, виділеної з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до Постанови № 1099.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » не є виробником відвантажених товарів та придбало вищевказані кисневі концентратори ОХ-10А у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (постачальник) відповідно до договору від 15.12.2020 № 15.12.2020 в кількості 30 одиниць по ціні 45 500,00 грн без ПДВ за одиницю на загальну суму 1 365 000,00 грн без ПДВ, що підтверджується видатковою накладною від 16.12.2020 № 2626.

Враховуючи вищезазначене, посередник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » продало кисневі концентратори Лікарні по ціні, яка на 500,00 грн вища ціни придбання за одиницю в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та на 15000,00 грн вища загальної вартості 30-ти концентраторів.

За данами інтернет ресурсу ( ІНФОРМАЦІЯ_15 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_1 ) має вид основної діяльності 41.20 «Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)», та взяло участь лише у 2-х процедурах закупівлі, а саме:

- «Розробка проекту землеустрою на земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки ОСББ, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія», відкриті торги, процедура завершена, UA-2019-02-25-000726-с, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_16 , вартість закупівлі - 380000,00 грн;

- «Кисневий концентратор ОХ-10А (з аксесуарами до кисневих концентраторів) 30 штук, замовник: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартість закупівлі - 1380000,00 гривень.

Тобто вказаний постачальник не спеціалізується на продажі медичного обладнання та був посередником між Лікарнею і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Проведеним в ході ревізії аналізом інформації про проведені закупівлі у системі Prozorro встановлено, що КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Ужгородської міської ради (код НОМЕР_4 ) було укладено договір від 08.12.2020 № 246 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_2 ) на закупівлю кисневих концентраторів ОХ-10А в кількості 48 шт по ціні 36000,00 грн на суму 1728000,00 грн (процедура закупівлі UA-2020-12-08-002702-b).

Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_5 ) уклало договір від 04.12.2020 № 375 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_2 ) на закупівлю кисневих концентраторів ОХ-10А в кількості 17 шт по ціні 34500,00 грн на суму 586500,00 грн (процедура закупівлі UA-2020-12-04-005771-b).

Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_18 " Херсонської міської ради" (код НОМЕР_6 ) уклало договір від 11.12.2020 № 729 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_2 ) на закупівлю кисневих концентраторів ОХ-10А в кількості 10 шт. по ціні 37000,00 грн на суму 370000,00 грн (процедура закупівлі UA-2020-12-11-004772-с).

Таким чином, на момент укладання Лікарнею договору від 16.12.2020 № 1612/2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на закупівлю кисневих концентраторів ОХ- 10А в кількості 30 одиниць по ціні 46 000,00 грн без ПДВ, яке закупило ці концентратори у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в системі Prozorro містилась інформація про закупівлю таких концентраторів іншими медичними установами безпосередньо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по ціні від 34500,00 грн до 37000,00 грн за од., яка є значно нижчою від ціни придбання концентраторів Лікарнею у посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Також під час ревізії проведено аналіз цін на кисневі концентратори ОХ- 10А за даними Інтернет джерел (зокрема, сайту ІНФОРМАЦІЯ_19 ) та встановлено, що вартість вищезазначених кисневих концентраторів становить 38400,00 грн за одиницю, що на 7600,00 грн нижче ціни придбання за одиницю в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Тобто, внаслідок не проведення Лікарнею моніторингу цін перед проведенням закупівлі, придбання 30-ти кисневих концентраторів ОХ-10А у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » проведено по ціні, яка є вищою ціни придбання аналогічних концентраторів іншими медичними закладами та ціни, яка пропонується іншими постачальниками.

Таким чином, при проведенні закупівлі концентраторів ОХ-10А Лікарнею не дотримано принцип максимальної економії та ефективності, як передбачено вимогами пункту 4 Порядку проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 225 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2020 № 248).

Згідно вказаних договорів встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_8 , відкритий в УДКС України у м. Черкасах Черкаської області.

Відповідно до даних, які розміщені на офіційному сайті Казначейства, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 обслуговується за кодом органу Казначейства 2356 УДКС України у м. Черкасах Черкаської області.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, встановлення фактів протиправної діяльності причетних осіб, перевірки використання отриманих коштів виникла необхідність в здійсненні доступу до документів, що містять банківську таємницю, тобто документів щодо руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів, по розрахунковому рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_20 за період часу з 01.04.2020 по 31.01.2021.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000378 від 15.04.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за результатами вивчення акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, що надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_21 , було виявлено ряд порушень, допущених службовими особами Лікарні при здійсненні закупівель необхідних препаратів та обладнання Лікарнею не дотримано принцип максимальної економії та ефективності, як передбачено вимогами пункту 4 Порядку проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 225 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2020 № 248).
Згідно вказаних договорів встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 використовуєрозрахунковий рахунок НОМЕР_8 , відкритий в УДКС України у м. Черкасах Черкаської області.

Відповідно до даних, які розміщені на офіційному сайті Казначейства, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 обслуговується за кодом органу Казначейства 2356 УДКС України у м. Черкасах Черкаської області.

Слідчий суддя погоджується про необхідність перевірки інформації з приводу надходження коштів та їх використання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом отримати тимчасового доступ до роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів по вище зазначеному банківському рахунку за період часу з 01.04.2020 по 31.01.2021. Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що:

- інформація про рух коштів по вказаному рахунку, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє УДКС України у м. Черкасах Черкаської області.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

-руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів, по розрахунковому рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_22 за період часу з 01.04.2020 по 31.01.2021.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 , виготовити копії зазначених документів в паперовому та електронному вигляді, для подальшого їх вилучення заступником начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи слідчими СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали до 22.09.2021 року.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_20 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 22.07.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1