Справа № 953/2418/21
н/п 1-кс/953/1544/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" лютого 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна підозрюваного ОСОБА_4 ,

представника власника майна-підозрюваного ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області молодшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 03.09.2020, -

ВСТАНОВИВ:
19.02.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області молодшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 03.09.2020, в якому він просить накласти арешт на майно вилучене у ході проведення обшуків за адресами, а саме на майно, належне ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- пристрій для куріння прозорого кольору зі скла;
- 4 прозорих полімерних пакети з наявними в середині полімерними пакетами чорного кольору та написами на папері (40*60, 100 шт.);
- 1 прозорий полімерний пакет з наявними в середині прозорими полімерними пакетами;
- металева колба чорного кольору;
- пластикова банку чорного кольору з наявним всередині нашаруванням білої порошкоподібної речовини;
- пластикова банка рожевого кольору з наявним всередині нашаруванням білої порошкоподібної речовини;
- скляна пробірка (колба) з наявним всередині нашаруванням білої порошкоподібної речовини;
- ручний млин металевий з наявним всередині нашаруванням речовини рослинного походження сіро-зеленого кольору;
- 3 паперових аркуша чорнових записів;
- банківська карта АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_1 ;
- банківська карта АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_2 ;
- банківська карта АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_3 ;
- банківська карта Monobank № НОМЕР_4 ;
- банківська карта First Ukrainian International Bank № НОМЕР_5 ;
- 2 паперових листа чорнових записів;
- блокнот зеленого кольору з чорновими записами;
- пристрій для куріння (трубка) прозорого кольору зі скла;
- ваги чорного кольору з написом «Brifit»;
- ваги чорного кольору з написом «Nornady»
- тара для зважування пластмасова чорного кольору з наявним нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору;
- 2 металеві лопатки з наявним нашаруванням порошкоподібної речовини;
- 3 полімерні пакети чорного кольору з наявною всередині кожного таблеткою зеленого кольору у формі голови лева з написом KENZO;
- 2 полімерні пакети чорного кольору з наявною всередині кожного порошкоподібної речовини (частково спресованої) білого кольору;
- 1 полімерний пакет чорного кольору з наявним нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору;
- полімерний прозорий пакет з наявними всередині полімерними пакетами чорного кольору;
- грошові кошти загальною сумою 2000 гривень:
купюра номіналом 500 грн. АА6109012,
купюра номіналом 500 грн. БВ4188462,
купюри номіналом 100 грн. у кількості 10 шт. (УТ6086171, УЖ1280620, УШ5098377, УМ4285513, УЙ7428647, УВ4795620,
УЕ9017279, УЄ1062907, УУ7055356, УВ2706649)
- полімерний пакет чорного кольору з наявною всередині порошкоподібною речовиною (частково спресовану) білого кольору;
- полімерний згорток чорного кольору (зі слів ОСОБА_4 в середині якого знаходиться кокаїн);
- мобільний телефон марки IPhone чорного кольору, IMEI НОМЕР_6 , з наявною всередині сім-картою з номером мобільного телефону НОМЕР_7 ;
- жовтий згорток з кокаїном всередині (зі слів ОСОБА_4 );
- чек АТ КБ «Приват банк» TS207233 від 17.02.2021, 20:44:11. Місце зберігання арештованого майна просить визначити відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 03.09.2020 за ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України, в якому громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у невстановлений період часу, але не пізніше 27.11.2020, перебуваючи у невстановленому місці, маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, здійснив придбання у невстановленої особи наркотичної речовини кокаїну, яку у подальшому перевозив територією м. Харкова та зберігав з метою збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , до 27.11.2020.
Так, 27.11.2020 о 14 год. 43 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у автомобілі білого кольору марки «Nissan Leaf», під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (анкетні дані змінено на підставі постанови слідчого), та рухаючись від відділення поштового зв`язку № 33 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 124, в напрямку руху до вул. Клочківської в м. Харкові, збув останньому речовину білого кольору у закам`янілому вигляді, за що о 14 год. 49 хв. 27.11.2020 отримав грошові кошти в сумі 10000 гривень.
Відповідно до висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/121-20/22116-МРВ від 24.12.2020 - надана на дослідження речовина, отримана 27.11.2020 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, містить у своєму складі наркотичну речовину кокаїн, маса якого в перерахунку на масу речовини становить 1,1952 грам.
Крім того встановлено, що ОСОБА_4 у невстановлений період часу, але не пізніше 04.12.2020, перебуваючи у невстановленому місці, діючи повторно, маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичного засобу, здійснив придбання у невстановленої особи наркотичної речовини кокаїну, яку перевозив територією м. Харкова та зберігав з метою збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , до 04.12.2020.
В подальшому, о 14 год. 19 хв. 04.12.2020 ОСОБА_4 , діючи повторно, перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 2-А, в автомобілі білого кольору марки «Nissan Leaf», під керуванням ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на незаконний збут наркотичного засобу кокаїну, збув останньому речовину білого кольору у закам`янілому вигляді, за що о 14 год. 23 хв. 04.12.2020, перебуваючи у закладі «Бейкер стрит 75» за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 75, отримав грошові кошти в сумі 10000 гривень.
Відповідно до висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/121-20/22116-МРВ від 24.12.2020 - надана на дослідження речовина, отримана 04.12.2020 за результатами проведення не будучи обізнаним щодо проведення відносно нього негласних слідчих (розшукових) дій містить у своєму складі наркотичну речовину кокаїн, маса якого в перерахунку на масу речовини становить 1,2502 грам.
Також, встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановлений період часу, але не пізніше 17.02.2021, перебуваючи у невстановленому місці, діючи повторно, маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, здійснив придбання у невстановленої особи наркотичної речовини кокаїну, яку перевозив територією м. Харкова та зберігав з метою збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , до 17.02.2021.
В подальшому, в період з о 22 год. 10 хв. по 22 год. 20 хв. 17.02.2021, ОСОБА_4 діючи повторно, перебуваючи за місцем свого проживання у квартирі АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичного засобу кокаїну, збув ОСОБА_7 один згорток жовтого кольору, який вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку у зазначеній вище квартирі та відповідно до висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/121-21/3603-НЗПРАП від 18.02.2021 - містить всередині наркотичну речовину кокаїн, маса якого в перерахунку на масу речовини становить 0,1230 грам.
За результатом проведення обшуку від 17.02.2021 за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим були виявлені та вилучені речі та документи перелічені в клопотанні. Як зазначає слідчий зазначені речі та документи є доказом злочину, зберегли на собі його сліди та містять відомості про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим підлягають арешту.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Власник майна ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, зазначили про відсутність підстав у накладенні арешту на телефон та банківські картки.
Оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття інших осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за їх відсутності.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0000112, що СВ Управління СБ України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 03.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.02.2021 надано дозвіл на проведення обшуку в житловій квартирі за місцем фактичного проживання громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, пристроїв і приладдя для зважування та фасування наркотичних засобів і психотропних речовин, міжнародних декларацій та товарно-транспортних накладних щодо отримання відправлень із-за кордону та на території України, мобільних телефонів та сім-карток операторів мобільного зв`язку, що використовувались та використовуються як засоби зв`язку у злочинній діяльності, чорнових записів, записних книжок, цифрових (електронних) носіїв інформації, банківських карток, комп`ютерної техніки, яка використовувалася для оформлення замовлень наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу Інтернет.
17.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.02.2021 проведено обшук у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого, згідно протоколу обшуку від 17.02.2021, вилучено вказане в клопотанні прокурора майно.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, вилучене в ході проведення 15.02.2021 обшуків, має значення для забезпечення вказаного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно відповідає критеріям речових доказів, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Окрім цього, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на мобільний телефон марки IPhone чорного кольору, IMEI НОМЕР_6 , з наявною всередині сім-картою з номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проте відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, обов`язок в строк не пізніше двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільного телефону марки IPhone чорного кольору, IMEI НОМЕР_6 , з наявною всередині сім-картою з номером мобільного телефону НОМЕР_7 , після чого передати його на відповідальне зберігання власнику майна, попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Такий спосіб арешту майна, слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеженням права власності, завданням кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на банківську картку АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_1 ; банківську картку АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_2 ; банківську картку АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_3 ; банківську картку Monobank № НОМЕР_4 ; банківську картку First Ukrainian International Bank № НОМЕР_5 , вилучені в ході проведення обшуків, оскільки банківські картки, це лише один зі способів зняття грошових коштів з особистого рахунку відповідної особи, що належить держателю картки, а тому накладення арешту на вказані банківські картки є не ефективним заходом забезпечення кримінального провадження, що не позбавляє слідчого, прокурора звернутися до суду із клопотанням про накладення арешту на особисті банківські рахунки відповідних осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області молодшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 03.09.2020 задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуків 15.02.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- пристрій для куріння прозорого кольору зі скла;
- 4 прозорих полімерних пакети з наявними в середині полімерними пакетами чорного кольору та написами на папері (40*60, 100 шт.);
- 1 прозорий полімерний пакет з наявними в середині прозорими полімерними пакетами;
- металева колба чорного кольору;
- пластикова банку чорного кольору з наявним всередині нашаруванням білої порошкоподібної речовини;
- пластикова банка рожевого кольору з наявним всередині нашаруванням білої порошкоподібної речовини;
- скляна пробірка (колба) з наявним всередині нашаруванням білої порошкоподібної речовини;
- ручний млин металевий з наявним всередині нашаруванням речовини рослинного походження сіро-зеленого кольору;
- 3 паперових аркуша чорнових записів;
- 2 паперових листа чорнових записів;
- блокнот зеленого кольору з чорновими записами;
- пристрій для куріння (трубка) прозорого кольору зі скла;
- ваги чорного кольору з написом «Brifit»;
- ваги чорного кольору з написом «Nornady»
- тара для зважування пластмасова чорного кольору з наявним нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору;
- 2 металеві лопатки з наявним нашаруванням порошкоподібної речовини;
- 3 полімерні пакети чорного кольору з наявною всередині кожного таблеткою зеленого кольору у формі голови лева з написом KENZO;
- 2 полімерні пакети чорного кольору з наявною всередині кожного порошкоподібної речовини (частково спресованої) білого кольору;
- 1 полімерний пакет чорного кольору з наявним нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору;
- полімерний прозорий пакет з наявними всередині полімерними пакетами чорного кольору;
- грошові кошти загальною сумою 2000 гривень:
купюра номіналом 500 грн. АА6109012,
купюра номіналом 500 грн. БВ4188462,
купюри номіналом 100 грн. у кількості 10 шт. (УТ6086171, УЖ1280620, УШ5098377, УМ4285513, УЙ7428647, УВ4795620,
УЕ9017279, УЄ1062907, УУ7055356, УВ2706649)
- полімерний пакет чорного кольору з наявною всередині порошкоподібною речовиною (частково спресовану) білого кольору;
- полімерний згорток чорного кольору (зі слів ОСОБА_4 в середині якого знаходиться кокаїн);
- мобільний телефон марки IPhone чорного кольору, IMEI НОМЕР_6 , з наявною всередині сім-картою з номером мобільного телефону НОМЕР_7 ;
- жовтий згорток з кокаїном всередині (зі слів ОСОБА_4 );
- чек АТ КБ «Приват банк» TS207233 від 17.02.2021, 20:44:11.
Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 03.09.2020, в строк не пізніше двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільного телефону марки IPhone чорного кольору, IMEI НОМЕР_6 , з наявною всередині сім-картою з номером мобільного телефону НОМЕР_7 , після чого передати мобільний телефон на відповідальне зберігання власнику майна.

Зобов`язати слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000112 від 03.09.2020, повернути власнику майна ОСОБА_4 тимчасово вилучене під час проведення обшуку майно, а саме: банківську картку АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_1 ; банківську картку АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_2 ; банківську картку АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_3 ; банківську картку Monobank № НОМЕР_4 ; банківську картку First Ukrainian International Bank № 4066 НОМЕР_8 .
Попередити ОСОБА_4 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову речових доказів Управління СБ України в Харківській області згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1