1Справа № 335/9156/20 1-кс/335/958/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника підозрюваної адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 29.04.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з вищевказаним клопотанням в якому просить накласти арешт на вилучене 10 лютого 2021 року у ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: грошові кошти номіналом 100 доларів США загальною кількістю 208 шт., на загальну суму 20800 доларів США; грошові кошти номіналом 1000 грн. 1 шт.: БА 9278859; грошові кошти номіналом 500 грн. 30 шт.: ФД 2725641, АА 388563, МВ 1389839, ВА 9701267, ЛД 5718466, ЗЗ 4325601, ФЗ 9005830, ВД 0095087, УЗ 8712598, ВЖ 4989031, ЛГ 6498821, ХІ 7455554, АЗ 7428921, ХА 8039199, ЗФ 1991358, ВЕ 7370121, ЦБ7168104, МА 271148, ВГ 8379817, ЗД 4702278, ВГ 5338854, СД 2849996, СГ 7036728, ВГ 6956804, АЖ 4359728; грошові кошти номіналом 200 грн. 74 шт.: СД 7962719, ХЖ 04778276, УБ 0972740, УІ 1176443, ПД 2116190, УР 0981334, КМ 9403799, УВ 4491009, ЕЩ 8308943, ТВ 2929164, УТ 2543802, СБ 1364135, УВ 6865081, ТЗ 564315, ТБ 1329689, ЄГ 0812279, ХЖ 0690834, ТЗ 8881545, СІ 9105027, ХГ 8628293, ТБ 8127301, УА 4804491, КЗ 3725662, ЕІ 8444507, УА 2572435, ХБ 1573466, ХВ 5164153, ПБ 4146848, УЖ 6725679, СН 6282169, ЦА 5293439, КА 1615934, СЗ 5240128, СЗ 0035304, УІ 0442108, ТГ 8926233, СН 8882715, ЕХ 4243041, ТЕ 4063273, УН 9054504, СК 9087430, КЙ 7927284, ТВ 565071, ПЕ 2283439, ТЕ 9260362, ЕІ 1763755, КЛ 2292587, ХВ 0739828, ТЄ 6597753, УБ 5180422, ЕГ 9502631, УГ 3064928, ЗЄ 7377886, УТ 4554789, ЕГ 8909170, СД 5210875, УГ 7057177, ЗП 1556744, УФ 4989946, СК 5789773, ЦА 2720252, УД 8222101, ЕЯ 4934131, ВЕ 3417866, УТ 6431628, УЛ 0974646, УП 4700982, СК 6108406, ТД 0033680, УЄ 6966489, ХЗ 4731147, УБ 901334, ХА 7252744, ХВ 0089279; системний блок «Еліт» у металевому корпусі чорного кольору серійний номер RC33OKKRK.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 29.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання неправомірної вигоди службовими особами НУ «Запорізька політехніка».

10.02.2021, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 02.02.2021 було проведено обшук за адресою місця проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено вищевказані грошові кошти, та системний блок.

12.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий вказує, що вилучені в ході обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_5 грошові кошти та системний блок відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, і являються у кримінальному провадженні речовими доказами, до того ж, санкцією ст. 368 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку із чим просить накласти на них арешт.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з підстав, які викладені у ньому.

Захисник та підозрювана проти задоволення клопотання заперечили, оскільки підозра повідомлена ОСОБА_5 є необґрунтованою, а відтак і відсутні підстави для арешту вилучених в ході обшуку грошових коштів з метою забезпечення конфіскації майна.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані в його обґрунтування докази, заслухавши учасників розгляду клопотання, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 29.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання неправомірної вигоди службовими особами НУ «Запорізька політехніка».

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 02.02.2021, в рамках даного кримінального провадження, надано дозвіл на проведення обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 .

10.02.2021, у ході проведення обшуку за вказаною адресою слідчим було виявлено та вилучено грошові кошти номіналом 100 доларів США загальною кількістю 208 шт., на загальну суму 20800 доларів США; грошові кошти номіналом 1000 грн. 1 шт.: БА 9278859; грошові кошти номіналом 500 грн. 30 шт.: ФД 2725641, АА 388563, МВ 1389839, ВА 9701267, ЛД 5718466, ЗЗ 4325601, ФЗ 9005830, ВД 0095087, УЗ 8712598, ВЖ 4989031, ЛГ 6498821, ХІ 7455554, АЗ 7428921, ХА 8039199, ЗФ 1991358, ВЕ 7370121, ЦБ7168104, МА 271148, ВГ 8379817, ЗД 4702278, ВГ 5338854, СД 2849996, СГ 7036728, ВГ 6956804, АЖ 4359728; грошові кошти номіналом 200 грн. 74 шт.: СД 7962719, ХЖ 04778276, УБ 0972740, УІ 1176443, ПД 2116190, УР 0981334, КМ 9403799, УВ 4491009, ЕЩ 8308943, ТВ 2929164, УТ 2543802, СБ 1364135, УВ 6865081, ТЗ 564315, ТБ 1329689, ЄГ 0812279, ХЖ 0690834, ТЗ 8881545, СІ 9105027, ХГ 8628293, ТБ 8127301, УА 4804491, КЗ 3725662, ЕІ 8444507, УА 2572435, ХБ 1573466, ХВ 5164153, ПБ 4146848, УЖ 6725679, СН 6282169, ЦА 5293439, КА 1615934, СЗ 5240128, СЗ 0035304, УІ 0442108, ТГ 8926233, СН 8882715, ЕХ 4243041, ТЕ 4063273, УН 9054504, СК 9087430, КЙ 7927284, ТВ 565071, ПЕ 2283439, ТЕ 9260362, ЕІ 1763755, КЛ 2292587, ХВ 0739828, ТЄ 6597753, УБ 5180422, ЕГ 9502631, УГ 3064928, ЗЄ 7377886, УТ 4554789, ЕГ 8909170, СД 5210875, УГ 7057177, ЗП 1556744, УФ 4989946, СК 5789773, ЦА 2720252, УД 8222101, ЕЯ 4934131, ВЕ 3417866, УТ 6431628, УЛ 0974646, УП 4700982, СК 6108406, ТД 0033680, УЄ 6966489, ХЗ 4731147, УБ 901334, ХА 7252744, ХВ 0089279; системний блок «Еліт» у металевому корпусі чорного кольору серійний номер RC33OKKRK.

12.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 України.

В порядку ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Обшук проведено 10.02.2021, клопотання слідчого про арешт майна подано поштовим зв`язком 11.02.2021, що підтверджується відміткою про дату оформлення поштового відправлення, а відтак слідчим дотримано строки подання клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у випадку конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Частина 3 ст. 368 КК України передбачає покарання в тому числі у виді конфіскації майна.
При вирішенні питання про арешт майна слідчим суддею враховано вимоги ст. 173 КПК України, а саме правові підстави для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість призначення покарання підозрюваному у виді конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Вирішуючи питання про накладення арешту на вилучений у ході обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_5 системний блок, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання та накладення арешту на вказане майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, містить у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.

Також, слідчий суддя доходить до висновку про необхідність накладення арешту на вилучені в ході обшуку за адресою місця проживання підозрюваної ОСОБА_5 грошові кошти, з метою забезпечення можливогопокарання у виді конфіскації майна, оскільки таке покарання передбачене санкцією ч. 3 ст. 368 КК України, у вчиненні якого злочину вона підозрюється.

При цьому, доводи сторони захисту щодо того, що вилучені грошові кошти не підлягають арешту, оскільки повідомлена ОСОБА_5 підозра є необґрунтованою, слідчий суддя вважає безпідставними, оскільки в ході вирішення клопотання слідчого про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу, слідчим суддею встановлено, що підозра є обґрунтованою, на даній стадії такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, відповідає завданням кримінального провадження, є співрозмірним та розумним обмеженням права власності підозрюваної.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 10 лютого 2021 року у ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , майно:

- грошові кошти номіналом 100 доларів США загальною кількістю 208 шт., на загальну суму 20800 доларів США;

- грошові кошти номіналом 1000 грн. 1 шт.: БА 9278859; грошові кошти номіналом 500 грн. 30 шт.: ФД 2725641, АА 388563, МВ 1389839, ВА 9701267, ЛД 5718466, ЗЗ 4325601, ФЗ 9005830, ВД 0095087, УЗ 8712598, ВЖ 4989031, ЛГ 6498821, ХІ 7455554, АЗ 7428921, ХА 8039199, ЗФ 1991358, ВЕ 7370121, ЦБ7168104, МА 271148, ВГ 8379817, ЗД 4702278, ВГ 5338854, СД 2849996, СГ 7036728, ВГ 6956804, АЖ 4359728; грошові кошти номіналом 200 грн. 74 шт.: СД 7962719, ХЖ 04778276, УБ 0972740, УІ 1176443, ПД 2116190, УР 0981334, КМ 9403799, УВ 4491009, ЕЩ 8308943, ТВ 2929164, УТ 2543802, СБ 1364135, УВ 6865081, ТЗ 564315, ТБ 1329689, ЄГ 0812279, ХЖ 0690834, ТЗ 8881545, СІ 9105027, ХГ 8628293, ТБ 8127301, УА 4804491, КЗ 3725662, ЕІ 8444507, УА 2572435, ХБ 1573466, ХВ 5164153, ПБ 4146848, УЖ 6725679, СН 6282169, ЦА 5293439, КА 1615934, СЗ 5240128, СЗ 0035304, УІ 0442108, ТГ 8926233, СН 8882715, ЕХ 4243041, ТЕ 4063273, УН 9054504, СК 9087430, КЙ 7927284, ТВ 565071, ПЕ 2283439, ТЕ 9260362, ЕІ 1763755, КЛ 2292587, ХВ 0739828, ТЄ 6597753, УБ 5180422, ЕГ 9502631, УГ 3064928, ЗЄ 7377886, УТ 4554789, ЕГ 8909170, СД 5210875, УГ 7057177, ЗП 1556744, УФ 4989946, СК 5789773, ЦА 2720252, УД 8222101, ЕЯ 4934131, ВЕ 3417866, УТ 6431628, УЛ 0974646, УП 4700982, СК 6108406, ТД 0033680, УЄ 6966489, ХЗ 4731147, УБ 901334, ХА 7252744, ХВ 0089279;

- системний блок «Еліт» у металевому корпусі чорного кольору серійний номер RC33OKKRK.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Повний текст ухвали виготовлено 15.02.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1