У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.04.2021 Справа №607/6683/21

Провадження 1-кс/607/2200/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0000127, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24 грудня 2019 року за ч.2 ст.199 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу з метою вилучення речей, а саме по одному зразку:

-Горілки «Наливайко За волю» об`ємом 0.25 л.;

-Горілки «Наливайко За волю» об`ємом 0.1 л.;

-Горілки «Тарас елегія» об`ємом 0,25 л.;

-Горілки «President Vodka Silver» об`ємом 0,5 л.;

-Горілки «President Vodka Silver» об`ємом 0,7 л.;

-Горілки «President Vodka Silver» об`ємом 1 л.;

-Горілки «President Vodka Platinum» об`ємом 0,5 л.;

-Горілки «President Vodka Platinum» об`ємом 0,7 л.;

-Горілки «President Vodka Platinum» об`ємом 1 л.;

-Горілки «President Vodka Gold» об`ємом 0,5 л.;

-Горілки «President Vodka Gold» об`ємом 0,7 л.;

-Горілки «President Vodka Gold» об`ємом 1 л.;

-Горілки «Гетьман Petro Doroshenko» 0,5 л.;

-Горілки «Гетьман Petro Doroshenko» 0,7 л.;

-Горілки «Гетьман Petro Sahaidaczny» 0,7 л.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24 грудня 2019 року за ч.2 ст. 199 КК України.

Як зазначає слідчий, встановлено, що 11.12.2019 року ГУ ДФС в Тернопільській області проведено перевірку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час якої в складському приміщенні по АДРЕСА_1 виявлено алкогольні напої з марками акцизного податку із ознаками підробки.

Працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресою виявлено та вилучено 7710 пляшок етикетками «Наливайко за волю», «Тарас», «Президент золота», «Президент срібна», «Президент платинова», «Гетьман Петро Дорошенко», «Гетьман Петро Сагайдачний», в скляних ємкостях по 0,1 л., 0,25 л., 0,5л., 0,7., 1л. із зазначенням виробника ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 ), з обклеєними смужками паперу, які схожі на марки акцизного податку та мають ознаки підробки, в тому числі із наступними серіями та номерами (типу АВ ЛГП) : 13 АААД 0054584 02/18 35,549 грн, 13 АААЕ 052501 02/18 35,549 грн., 13АААЖ 260611 04/19 5,078 гри., 13 АААЖ 289312 04/19 12,698 грн., згідно протоколу від 12 грудня 2019 року.

З метою проведення перевірки вказаної інформації оперативним правлінням ДФС у Тернопільській області отримано інформацію з Автоматизованої системи «Акцизні марки» ДПС України щодо видачі та використання марок акцизного податку із серіями та номерами (типу АВ ЛГП): : 13 АААД 0054584 02/18 35,549 грн., 13 АААЕ 052501 02/18 35,549 грн., ІЗ АААЖ 260611 04/19 5,078 грн., 13 АААЖ 289312 04/19 12, 698 грн.

Згідно отриманих з АС «Акцизні марки» ДПС України марки із серіями та номерами 13 13 АААД 0054584 02/18 35,549 грн., 13 АААЕ 052501 02/18 35,549 грн. видавались та використовувались в березні 2018 року ГТРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) на горілку місткістю не більше як 2 л. (код УКТЗЕД ), відповідно до заявки-розрахунку на купівлю марок АЗ форма А (нова) від 23.03.2018 року №5201/10 та звіту про використання марок акцизного збору (новий) від З 1.03.2018 року.

Також, згідно АС «Акцизні марки» ДПС України інформація про видачу та використання марок акцизного податку із серіями та номерами 13 АААЖ 260611 04/19 5,078 грн., 13 АААЖ 289312 04/19 12,696 грн. суб`єктами господарювання виробниками алкогольних напоїв відсутня.

Зокрема в ході досудового розслідування була проведене судова технічна експертиза документів, предметом дослідження якої було встановлення, чи вказані смужки паперу схожі на марки акцизного податку виготовлені на спеціалізованому підприємстві, яке повинно здійснювати їх випуск. В результаті чого було встановлено, що смужки паперу, із наступними реквізитами: 13АААЖ 263733 04/19 5,078 грн, 13 АААЖ 271151 04/19 5,078 грн, 13 ААЖ 262837 04/19 5,078 грн, 13 АААЖ 255983 04/19 5,078 грн, 13 АААЖ 267203 04/19 5,078 грн, 13 АААЖ289650 04/19 12,698 грн, 13 АААЖ 283372 04/19 12,696 грн, 13 АААЖ 290418 04/19 і 2,696 грн, 13 АААЖ 287226 04/19 12,696 грн, 13 АААЇ 101478 11/18 12,696 грн, 13 АААЇ 098907 11/18 12,696 грн, 13 АААЇ 101457 11/18 12,696 грн, ІЗАААЇ 101542 11/18 12,696,13 ІНФОРМАЦІЯ_4 052962 02/18 35,549 грн, 13АААВ 398601 11/18 25,392 грн, 13 АААШ 297807 11/18 25,392 грн, 13 АААП 298440 11/18 25,392 грн, 13АААМ 399867 11/18 25,392 грн, якими були обклеєні горловини скляних пляшок, виготовлені не на спеціалізованому підприємстві, яке повинно здійснювати їх випуск.

Слідчий також вказує, що досудовим розслідуванням було встановлено, що алкогольні напої марковані стрічками схожими на марки акцизного податку. Були виготовленими на ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та в період з 2017 по 2021 рік поставлялись на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв`язку із необхідністю проведення необхідних, експертиз та що об`єкт доказування цього кримінального правопорушення перебуває у прямому причино-наслідковому зв`язку із зазначеними документами, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до:

-Горілки «Наливайко За волю» об`ємом 0.25 л.;

-Горілки «Наливайко За волю» об`ємом 0.1 л.;

-Горілки «Тарас елегія» об`ємом 0,25 л.;

-Горілки «President Vodka Silver» об`ємом 0,5 л.;

-Горілки «President Vodka Silver» об`ємом 0,7 л.;

-Горілки «President Vodka Silver» об`ємом 1 л.;

-Горілки «President Vodka Platinum» об`ємом 0,5 л.;

-Горілки «President Vodka Platinum» об`ємом 0,7 л.;

-Горілки «President Vodka Platinum» об`ємом 1 л.;

-Горілки «President Vodka Gold» об`ємом 0,5 л.;

-Горілки «President Vodka Gold» об`ємом 0,7 л.;

-Горілки «President Vodka Gold» об`ємом 1 л.;

-Горілки «Гетьман Petro Doroshenko» 0,5 л.;

-Горілки «Гетьман Petro Doroshenko» 0,7 л.;

-Горілки «Гетьман Petro Sahaidaczny» 0,7 л.

що знаходяться у приміщенні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснено без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, тобто представника ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24 грудня 2019 року за ч.2 ст. 199 КК України, зокрема за фактом того, що група осіб здійснює зберігання з метою збуту підроблених марок акцизного податку на ТОВ у м. Тернопіль.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до горілчаних виробів, які знаходяться у приміщенні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення по одному зразку вищевказаної горілки, оскільки вони були виготовлені на ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та в період з 2017 по 2021 рік поставлялись на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому необхідні для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв`язку із необхідністю проведення перевірок, експертиз та що об`єкт доказування цього кримінального правопорушення перебуває у прямому причино-наслідковому зв`язку із зазначеними документами, які в подальшому будуть використані у кримінальному провадженні як докази.

Разом з тим зі змісту клопотання та доданих до нього документів не вбачається даних про те, що ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2020 по 2021 рік, здійснював виготовлення горілчаних виробів та поставляв їх на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки жодних доказів на підтвердження вказаного факту не долучено до матеріалів клопотання.

Так, з долучених до матеріалів клопотання висновку експерта за результатами судової технічної експертизи документів № 3/3-128/20 від 11.03.2020 та видаткових накладних беззаперечно не вбачається, що горілчані вироби були виготовлені на ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так само і витяг з ЄРДР, доданий до клопотання, не містить посилання, що вказані обставини. Видаткові накладні свідчать лише, про той факт, що ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у 2019 році здійснював продаж горілчаних виробів, а не їх виготовлення.

Так, слідчий суддя звертає увагу, що застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне на сам перед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа чи, принаймні, даних, які стали підставою для внесення відомостей у ЄРДР.
За результатами розгляду клопотання та доданих до нього матеріалів слідчий суддя зауважує, що зважаючи на обставини кримінального провадження та правову кваліфікацію складу злочину, за яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 24 грудня 2019 року, зі змісту клопотання та доданих до нього документів не вбачається даних про те, що взірці горілчаних виробів зазначені у клопотанні, що перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 на даний час самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також того, що існує можливість використання як доказу цієї інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а відтак клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1