УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2021 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: власника тимчасово вилученого майна - ОСОБА_3 , представника власника тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні у місті Києві

скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 на слідчого СВ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000080 від 08 вересня 2016 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні №0000080 від 08 вересня 2016 року,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СВ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000080 від 08 вересня 2016 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні №0000080 від 08 вересня 2016 року, в якій скаржник просить зобов`язати слідчого СВ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000080 від 08 вересня 2016 року, повернути ОСОБА_3 майно, вилучене під час обшуку, проведеного 28 серпня 2018 року, в рамках кримінального провадження №0000080 від 08 вересня 2016 року.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_4 зазначає, що 28 серпня 2018 року у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 08 вересня 2016 року, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13 серпня 2018 року, проведено обшук в офісі ТОВ «Пеладжик Сіфуд» за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 40, корпус (Е).

В ході проведення обшуку в офісі ТОВ «Пеладжик Сіфуд» за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 40, корпус (Е), слідчим було вилучено майно, в тому числі і грошові кошти в сумі 123 750, 00 (сто двадцять три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, купюрами: 50 гривень у кількості 91 штука, що становить 4550, 00 гривень; 100 гривень у кількості 328 штук, що становить 32 800, 00 гривень; 200 гривень у кількості 112 штук, що становить 22 400, 00 гривень, 500 гривень у кількості 128 штук, що становить 64 000, 00 гривень, яке є власністю ОСОБА_3 та має статус тимчасово вилученого майна, а відтак підлягає поверненню його власнику, оскільки жодного відношення до кримінального провадження №0000080 від 08 вересня 2016 року не має. Зазначає, що арешт на вказане майно не накладався.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 , представник власника тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні скаргу підтримали у повному обсязі, з наведених у ній підстав та просив її задовольнити. Зазначили, що вказані вилучені грошові кошти є особистими грошовими коштами ОСОБА_3 , які він зберігав за місцем роботи. Крім цього, просили врахувати, що під час проведення обшуку та вилучення грошових коштів, ОСОБА_3 також зазначав слідчому, що вони є особистою власністю та не мають жодного відношення до кримінального провадження №0000080 від 08 вересня 2016 року.

Слідчий СВ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000080 від 08 вересня 2016 року, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду скарги, в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, у відповідності до вимог ч.3 ст. 306 КПК України, вважає за можливе розглянути скаргу у відсутності слідчого слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві.

Заслухавши пояснення власника тимчасово вилученого майна - ОСОБА_3 , представника власника тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000080 від 08 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13 серпня 2018 року, у кримінальному провадженні №0000080 від 08 вересня 2016 року, надано дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предметів, речей та документів, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 08 вересня 2016 року, 28 серпня 2018 року було проведено обшук в офісі ТОВ «Пеладжик Сіфуд» за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено майно, в тому числі і грошові кошти в сумі 123 750, 00 (сто двадцять три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, купюрами: 50 гривень у кількості 91 штука, що становить 4550, 00 гривень; 100 гривень у кількості 328 штук, що становить 32 800, 00 гривень; 200 гривень у кількості 112 штук, що становить 22 400, 00 гривень, 500 гривень у кількості 128 штук, що становить 64 000, 00 гривень, яке є власністю ОСОБА_3 .
У відповідності до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу;4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого,прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна,інакше майно має бути негайно повернуто особі,у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду,здійснених на підставі ухвали слідчого судді,передбаченої ст.235 цього Кодексу,клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим,прокурором протягом 48 годин після вилучення майна,інакше майно має бути негайно повернуто особі,в якої його було вилучено.

Частина 6 ст. 173 КПК України передбачає,що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя,суд постановляє не пізніше 72 годин із дня надходження до суду клопотання,інакше таке майно повертається особі,у якої його було вилучено.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку,коли слідчий не пізніше 48 годин після тимчасового вилучення майна під час обшуку не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171КПК України).

В судовому засіданні, стало відомо, що №0000080 від 08 вересня 2016 року закрито, однак уповноважений слідчий слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві в судове засідання не з`явився, матеріали закритого кримінального провадження №0000080 від 08 вересня 2016 року.

Крім того, слідчому судді не надано доказів, які б свідчили про те, що слідчий після проведення обшуку звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно зазначене у скарзі про повернення якого просить заявник, яке є власністю ОСОБА_3 та яке не входило до переліку, визначеного ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, слідчим суддею накладений арешт на зазначене тимчасово вилучене майно, а тому в силу положень ст.169, ч.5 ст.171 КПК України воно підлягає негайному поверненню власнику ОСОБА_3 .
У зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СВ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000080 від 08 вересня 2016 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні №0000080 від 08 вересня 2016 року, шляхом зобов`язання слідчого СВ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000080 від 08 вересня 2016 року повернути ОСОБА_3 майно, зазначене у скарзі, яке було вилучено слідчим під час проведення обшуку 28 серпня 2018 року, на зазначене майно слідчим суддею не було накладено арешт, та яке не було повернуте ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 на слідчого СВ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000080 від 08 вересня 2016 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні №0000080 від 08 вересня 2016 року задовольнити.
Зобов`язати слідчого СВ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000080 від 08 вересня 2016 року, повернути ОСОБА_3 майно, вилучене 28 серпня 2018 року під час обшуку в офісі ТОВ «Пеладжик Сіфуд» за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 40, корпус (Е), а саме: грошові кошти в сумі 123 750, 00 (сто двадцять три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, купюрами:
50 гривень у кількості 91 штука, що становить 4550, 00 гривень; 100 гривень у кількості 328 штук, що становить 32 800, 00 гривень; 200 гривень у кількості 112 штук, що становить 22 400, 00 гривень, 500 гривень у кількості 128 штук, що становить 64 000, 00 гривень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1