Справа № 462/4513/21
провадження 1-кс/462/1108/21
У Х В А Л А

01 липня 2021 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

15.04.2021 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Дізнавач СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до ВП №1 ЛРУП ГУНП у Львівській обл. з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу яка 08.04.2021 року близько 00:20 год. шляхом вільного доступу, таємно, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 викрала його мобільний телефон марки Samsung J6, 2000 грн. та банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в подальшому зняли грошові кошти.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що близько 00.00 год. 08.04.2021 року він зайшов до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де познайомився з невідомими йому двома чоловіками. З якими у подальшому випивав спиртні напої. Під час того як він випивав він заснув. Близько 06.00 год. він прокинувся і виявив відсутність свого мобільного телефону марки «Samsung J6», гаманця у якому знаходились грошові кошти у розмірі 2000 грн., банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Близько 13.20 год. він повідомив у службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про викрадення карток, а саме: картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), які належать ОСОБА_4 .
Окрім цього, потерпілим було надано виписки по його банківських картках, згідно яких його грошові кошти були переказані на картковий рахунок ОСОБА_5 . Також на його картку були здійснено зарахування коштів від різних фінансових установ зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування, виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на карткові рахунки які належать потерпілому ОСОБА_4 рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів за період з 07.04.2021 року по 09.04.2021 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу, з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунках: НОМЕР_2 та НОМЕР_4 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 07.04.2021 по 09.04.2021, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних карточок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та картка НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), які були здійснені у період часу з 07.04.2021 по 09.04.2021, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 07.04.2021 по 09.04.2021, а також чи здійснювався запит на виготовлення електронного підпису у період з 07.04.2021 по 09.04.2021.
Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.
Так, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації до банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), які належить потерпілому ОСОБА_4 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів (інформації) має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на карткові рахунки, які належать потерпілому ОСОБА_4 рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів, за період з 07.04.2021 по 09.04.2021; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках: НОМЕР_2 та НОМЕР_4 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 07.04.2021 по 09.04.2021; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), які були здійснені у період часу з 07.04.2021 по 09.04.2021, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 07.04.2021 по 09.04.2021, інформацію про те, чи здійснювався запит від імені ОСОБА_4 , на виготовлення електронного підпису у період з 07.04.2021 по 09.04.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Секретар судового засідання: ОСОБА_2