печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001455 від 03.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Мотивуючи клопотання прокурор вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період 2014-2020 років у ході реалізації Проекту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату коштів у великих розмірах.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_4 ) укладено Угоду про позику від 09.07.2014 № 8404- UA з метою реалізації комплексу заходів Проекту в період з 02.10.2014 по 01.10.2020 на суму 300 млн. дол. США.

Проектом передбачено впровадження інформаційно- аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення України - E-Social, яка, серед іншого, передбачала наповнення Єдиного державного реєстру соціальної сфери для надання, призначення та виплати соціальної підтримки, налагодження процесу автоматизованої інтеграції системи Е-Social та існуючих інформаційних систем, які експлуатуються іншими установами, та отримання даних із зовнішніх систем у режимі онлайн, розробку програми-методики міграції даних і програми дослідної експлуатації.

За інформацією наданою з ІНФОРМАЦІЯ_5 , службовими особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , використавши бюджетні кошти в сумі близько 94,1 млн. грн., всупереч вимогам реалізації комплексу заходів Проекту, не створено та не реалізовано систему E-Social, зокрема: не наповнено дослідний зразок Єдиного державного реєстру соціальної сфери для надання, призначення та виплати соціальної підтримки, не розпочато процесу автоматизованої інтеграції системи E-Social та існуючих інформаційних систем, які експлуатуються іншими установами, та отримання даних із зовнішніх систем в режимі онлайн, не прийнято програми- методики міграції даних і програм дослідної експлуатації, тощо.

В рамках освоєння вказаних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_4 уклало з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договір № ICB-A1/1 від 28.02.2018 щодо розробки програмного забезпечення з метою впровадження системи «E-Social» (Інформаційно-аналітична система управління соціальною підтримкою населення України) на загальну суму близько 3,7 млн. дол. США. Термін реалізації договору до 01.10.2020.

На даний час загальна сума коштів, що була виплачена ІНФОРМАЦІЯ_4 складає близько 740 тис. дол. США. за нібито роботи щодо аналізу, аудиту та обстеження об`єкту автоматизації, а також поставлено програмне забезпечення АСКОД, яке фактично не використовується, в загальному систему «E-Social» не створено та не реалізовано.

Також, встановлено, що в ході реалізації Проекту, укладено договір № QCBS-B3 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 , щодо надання консультаційних послуг, що включають розробку, апробацію і запровадження у рамках надання державної соціальної допомоги, житлових субсидій і пільг, соціальних послуг.

Разом з тим, встановлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_10 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , займається наступними видами діяльності: продукти харчування, сільське господарство, промислові товари, товари народного споживання, меблі, гігієнічна арматура і прилади, збірні зали, включаючи технологічне обладнання, тощо), не має відповідної кваліфікації для належного виконання умов договору. В рамках виконання вказаного договору компанія ІНФОРМАЦІЯ_10 підписує договори субпідряду із українськими ФОП, на яких покладається, фактично, весь обсяг виконання договору № QCBS-B3 за значно нижчою вартістю.

Додатково встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з консорціумом у складі однієї словацької та трьох українських юридичних осіб: ІНФОРМАЦІЯ_10 (код компанії НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (далі - Консорціум), укладено договір від 22.12.2017 № QCBS-B3 «Розробка і запровадження ризико-орієнтованих перевірок достовірності даних та непрямої оцінки доходів громадян під час надання соціальної підтримки» на суму 1 866 720 дол. США.

Оплату послуг Консорціуму здійснено на банківські рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 , відкриті в банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 », SWIFT-код банку: CEKOSKBX: 1) рахунок в долларах США IBAN: НОМЕР_5 , 2) рахунок в Євро IBAN: НОМЕР_5 .

Бенефіціарним власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 з березня 2020 стала громадянка України ОСОБА_4 .

В подальшому, за наявними даними вказані кошти переведено на рахунок субпідрядної компанії ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 за нібито надані послуги, що стосуються предмету договору між

ІНФОРМАЦІЯ_17 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , директор громадянин України ОСОБА_5 , код компанії: НОМЕР_6 , податковий номер: НОМЕР_7 , основний вид діяльності комп`ютерне програмування, банківський рахунок: IBAN: НОМЕР_8 , відкрито в банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 », SWIFT-код банку: НОМЕР_9 .

Вказана компанія в свою чергу переводить грошові кошти на підприємницький рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за ніби-то надані послуги консультативного характеру, що дублюють завдання, вказані у договорі № QCBS-B3 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_10 (код компанії НОМЕР_1 ). Із отриманої суми ФОП ОСОБА_4 сплачує 5% податку, згідно з умовами спрощеної системи оподаткування, а залишок коштів переводить на свою картку фізичної особи № НОМЕР_11 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

На даний час невстановлені особи продовжують здійснювати протиправну діяльність пов`язану із заволодіння та виведення коштів державної позики України з використанням іноземних компаній.

Крім того протиправність дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 під час використання коштів Проєкту, також підтверджено звітом «Про результати аудиту ефективності впровадження проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що підтримується коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку», затвердженим рішенням ІНФОРМАЦІЯ_19 від 14.04.2020 № 10-4 ( АДРЕСА_3 ) та перебуває у володінні останніх.

Таким чином, зазначені факти можуть свідчити про функціонування протиправного механізму щодо привласнення та розтрати коштів Проекту, шляхом їх виведення на рахунки підставних компаній.

З метою встановлення події кримінальних правопорушень (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до його вчинення та встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню, визначених ст. 91 КПК України, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АДРЕСА_4 , SWIFT-код банку: НОМЕР_9 , а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 (адреса: АДРЕСА_1 , код компанії НОМЕР_1 ): 1) рахунок в доларах США IBAN: НОМЕР_5 , 2) рахунок в Євро IBAN: НОМЕР_5 , а також рахунку компанії Globe Consult, ІНФОРМАЦІЯ_16 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , код компанії: НОМЕР_6 , податковий номер: НОМЕР_7 ): IBAN: НОМЕР_8 .

Необхідні для отримання відомості перебувають у володінні компанії, яка зареєстрована, перебуває та функціонує на території Словацької Республіки.

До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву в якій просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України- ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим слідчої групи, оперативним працівникам Служби безпеки України за дорученням слідчого, компетентним органам Словацької Республіки, уповноваженим на виконання запиту про надання міжнародно-правової допомоги у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АДРЕСА_4 , SWIFT-код банку: НОМЕР_9 , а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , код компанії НОМЕР_1 ):1) рахунок в доларах США IBAN: НОМЕР_5 , рахунок в Євро IBAN: НОМЕР_5 , а також рахунку компанії Globe Consult, ІНФОРМАЦІЯ_16 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , код компанії: НОМЕР_6 , податковий номер: НОМЕР_7 ): IBAN: НОМЕР_8 , з можливістю ознайомлення з ними та здійснення копій, а саме:

1. роздруківки руху коштів по рахунках компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 .:1) рахунок в доларах США IBAN: НОМЕР_5 , 2) рахунок в Євро IBAN: НОМЕР_5 , а також рахунку компанії Globe ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 IBAN: НОМЕР_8 , з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

2. усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 : IBAN: НОМЕР_5 та IBAN: НОМЕР_5 , а також рахунку компанії Globe Consult, ІНФОРМАЦІЯ_16 IBAN: НОМЕР_8 , документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 SWIFT код BARCGB22;

3. копій документів юридичної справи, в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися розрахункові рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 : IBAN: НОМЕР_5 та IBAN: НОМЕР_5 , а також рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 IBAN: НОМЕР_8 , документів, які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

4. документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та банком « ІНФОРМАЦІЯ_14 » договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

5. всіх наявних SWIFT-повідомлень по рахунках компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 : IBAN: НОМЕР_5 та IBAN: НОМЕР_5 , а також рахунку компанії Globe Consult, ІНФОРМАЦІЯ_16 IBAN: НОМЕР_8 ;

6. документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також «Globe Consult, storitve, d.o.o.» в системі клієнт-банк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1