Справа № 202/1309/21
Провадження № 1-кс/202/1162/2021
УХВАЛА
Іменем України
22 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000002 від 03.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов узагальнений матеріал № 890/2020/ДСК від 19.11.2020 року, підготовлений ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно фінансових операцій, проведених ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що за період з 12.08.2019 року по 27.12.2020 року на рахунок ПП « ОСОБА_5 » були зараховані бюджетні кошти з рахунків 6 бюджетних установ на загальну суму 2,59 млн. грн. або 100% від загальної суми зарахованих на рахунок коштів, що свідчить про направленість підприємства на отримання виключно бюджетних коштів, у якості оплати за розробку проектної документації та авторського нагляду.

Так, вивченням закупівель, переможцем у яких визначено ПП « ОСОБА_6 », встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі 04.04.2019 року між ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 04-19 щодо виконання ПП « ОСОБА_6 »: «Коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » Коригування» вартістю 483657,00 грн.

В той же час, ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що підприємство не може самостійно виконати взяті на себе зобов`язання перед бюджетними установами, оскільки у нього відсутні кваліфіковані співробітники та наявні трудові ресурси для виконання зазначених робіт.

Таким чином, фактично ПП « ОСОБА_5 » виступає посередником.

Аналізом виписки по рахунку ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що отримані бюджетні кошти використано наступним чином: перераховано на рахунки ФОПів та юридичної особи за надання тотожних послуг (тобто посередницькі послуги) на загальну суму 1,61 млн. грн.; надано фінансову допомогу, на загальну суму 0,46 млн. грн.; сплачено податки на загальну суму 0,21 млн. грн.; знято готівкою на загальну суму 0,11 млн. грн.; виплачено заробітну плату на загальну суму 0,11 млн. грн.; оплачено товари та комунальні послуги на загальну сум 0,13 млн. грн.

Тобто, ПП « ОСОБА_5 » як посередником, бюджетні кошти на загальну суму 1,61 млн. грн. (або 60%) спрямовано субпідрядникам, а 0,98 млн. грн. (або 40%) спрямовано на власні потреби, у тому числі по ланцюгу із застосуванням ризикових інструментів, не за цільовим призначенням, а саме: знято готівкою - 0,11 млн. грн. та перераховано, як фінансову допомогу - 0,46 млн. грн.

Зазначені обставини свідчать про завищення ціни на отримані бюджетними установами послуги майже в два рази.

Також ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено наявність систематичних операцій з фінансовими допомогами між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підпадають під критерії ознак підозрілих фінансових операцій з фінансовими допомогами відповідно до ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Тобто частину бюджетних грошових коштів, якими заволодівають службові особи ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті завищення вартості виконаних робіт, спрямовуються підприємствами одне одному нібито у якості зворотної фінансової допомоги для часткового уникнення оподаткування та подальшого обготівкування.

Так, вивченням закупівель, переможцем у яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі 02.03.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 34/02-9 щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Капітальний ремонт будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» вартістю 82 450 195,83 грн.

Відповідно до наявної у органу досудового розслідування інформації перелічені будівельні роботи з капітального ремонту на об`єкті за адресою: АДРЕСА_2 , проведено не в повному обсязі, використано будівельні матеріали, дешевші за ціною від зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт, а також матеріали, що не відповідають якісним характеристикам, зазначеним у проектно-кошторисній документації.

Таким чином, підлягає перевірці інформація щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а також заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 під час виконання робіт на об`єкті за адресою: АДРЕСА_2 .

Також підлягають дослідженню обставини вчинення легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом під час надання ПП « ОСОБА_6 » зворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та навпаки.

Зазначені обставини у сукупності свідчать про вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також можуть свідчити про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Різницю між вартістю будівельних робіт, відображеною у звітних документах та вартістю фактично виконаних будівельних робіт, а також документального підтвердження сплати коштів відповідно до зазначених офіційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості можливо шляхом проведення судових будівельних та економічних експертиз.

Крім того, підлягає доказуванню справжність підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 у складених ними документах, що є предметом дослідження судової почеркознавчої експертизи.

Таким чином, для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення судових будівельних, економічних, почеркознавчих експертиз, необхідно отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: проектів будівництва, договорів, додаткових угод, додатків до них, звітних будівельних документів, платіжних доручень та інших документів, складених перед початком будівельних робіт в процесі та за результатами їх виконання.

Таким чином, для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення економічних експертиз, необхідно отримання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Наразі з метою доказування події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, проведення судових економічної та почеркознавчої експертиз, виявлення способу виведення у тіньовий сектор економіки бюджетних грошових коштів після заволодіння ними, необхідно отримання тимчасового доступу до документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до проектів будівництва, договорів, додаткових угод, додатків до них, звітних будівельних документів, платіжних доручень та інших документів, складених перед початком будівельних робіт, в процесі та за результатами їх виконання та документів, укладених протягом 2019-2020 років між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначені документи містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, підписи службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з чим мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , до інформації та оригіналів наступних документів:

- документів (службового листування, договорів, додаткових угод, додатків, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, касових ордерів (прибуткових та видаткових), рахунків-фактур (інвойсів), бухгалтерських довідок, інших платіжних документів, тощо), які стосуються надання ПП « ОСОБА_5 » фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансової допомоги ПП « ОСОБА_5 »;

- договору № 34/02-9 від 02.03.2018 року, предмет договору «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Капітальний ремонт будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», а також усіх додаткових угод до нього, конкурсної документації в повному обсязі щодо об`єкту, виконання робіт по якому є предметом даного договору, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), акти ф. КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків фактур, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, актів прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаними об`єктами ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, журналів авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт та інших документів, пов`язаних з виконанням умов зазначеного договору.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , до інформації та оригіналів наступних документів:

- документів (службового листування, договорів, додаткових угод, додатків, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, касових ордерів (прибуткових та видаткових), рахунків-фактур (інвойсів), бухгалтерських довідок, інших платіжних документів, тощо), які стосуються надання ПП « ОСОБА_5 » фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансової допомоги ПП « ОСОБА_5 »;

- договору № 34/02-9 від 02.03.2018 року, предмет договору «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Капітальний ремонт будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», а також усіх додаткових угод до нього, конкурсної документації в повному обсязі щодо об`єкту, виконання робіт по якому є предметом даного договору, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), акти ф. КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків фактур, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, актів прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаними об`єктами ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, журналів авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт та інших документів, пов`язаних з виконанням умов зазначеного договору.

Строк виконання ухвали до 21 травня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1