Справа №463/7840/21
Провадження №1-кс/463/4539/21
У Х В А Л А

13 липня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м Львові клопотання слідчого СВ ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000158 від «16» лютого 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.191 КК України,

встановив:
12 липня 2021 року слідчий СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
В провадженні СВ ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000158 від «16» лютого 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено три договори про закупівлю палива. Проте, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримавши грошові згідно вищевказаних договорів, умов договору не виконали на вимогу виконати умови договору, не відповідали.

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили грошові кошти, які їм були ввірені, чим завдали значної матеріальної шкоди. А тому, вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст.191 КК України.

Таким чином, враховуючи вищевказані обставини, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема можливої співучасті осіб в привласненні коштів та в подальшому легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації та документів, зокрема:

-руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних реквізитів, контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку з 04.08.2020 по 01.06.2021, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Встановивши обставини та мотиви клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною 6 даної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Отже, слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, однак дане клопотання не містить жодних обґрунтувань щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Крім цього, слідчим не доведено перерахування коштів на рахунок до якого він просить доступ.
Крім цього, слідчим не виконано обов`язку щодо подання доказів на підтвердження обставин, на які вони посилаються.
Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого слідчим клопотання на предмет його обґрунтованості та відповідності вищенаведеним положенням чинного КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що в порушення вимог п.п.5,6 ч.2 ст.160 КПК України в поданому клопотанні слідчим не зазначено, яке саме значення мають для розслідуваного кримінального провадження документи, тимчасовий доступ до яких просить надати, а також не зазначено, які обставини у кримінальному провадженні планується встановити за їх допомогою. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням аналізу поданого слідчим клопотання про надання тимчасового доступу та доданих до нього письмових документів, суд вважає, що слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до зазначених у прохальній частині клопотання документів, а тому суд в клопотанні відмовляє.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:
В задоволенні клопотання слідчого СВ ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000158 від «16» лютого 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.191 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1