Провадження № 1-кс/686/5718/21
УХВАЛА
Іменем України

22 травня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000085 від 16.02.2021 року,
ВСТАНОВИВ:

22.05.2021 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 21.05.2021 року під час проведення санкціонованих обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_7 , автомобіля марки «Volkswagen Golf», чорного кольору, р.н. НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_8 , а саме на:

- купюру номіналом 500 грн, серія ГК 3030648;

- купюру номіналом 500 грн, серія ГК 0754475;

- 98 купюр номіналом 500 грн, серія ЛГ 1496573;

- ключ до автомобіля марки ««Citroen»;

- мобільний телефон марки Iphone 7, ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім карткою № НОМЕР_3 ;

- боргові розписки на двох аркушах паперу.

- автомобіль марки «Citroen» моделі «С-4 Piccaso» д.н.з. НОМЕР_4 ,

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_5 марки «Citroen» моделі «С-4 Piccaso» д.н.з. НОМЕР_4 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_9 .

- дві сім-картки мобільного оператора «Jeans», чотири сім-картки мобільного оператора «Life», три сім-картки мобільного оператора «UMS»;

- мобільний телефон марки «LG», моделі «G3S», в середині якого знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» та флеш-пам`ять розміром 8GB.

- дерев`яний предмет, коричневого кольору, подовгасьої форми;

- дерев`яний предмет чорного кольору, подовгастої форми;

- мобільний телефон марки «Lenovo», сім-карта LTE c/n НОМЕР_6 з метою забезпечення збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх приховування, псування, зникнення, втрати, передачі, пошкодження, знищення, відчуження.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Досудовим слідством встановлено, що в січні 2021 року (більш точний час та місце не встановлено) ОСОБА_5 перебуваючи в м. Хмельницький, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, вирішив збагатитися шляхом незаконного вимагання коштів в потерпілого ОСОБА_10 .

Так, ОСОБА_5 розуміючи, що для реалізації свого злочинного умислу його зусиль буде не достатньо, запропонував своїм знайомим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 бути співучасниками у скоєні вищезазначеного злочину, на що останні, переслідуючи корисливий мотив, особистого збагачення злочинним шляхом, погодилися.

В подальшому, 30.01.2021 близько 10 год. 30 хв. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час раніше запланованої зустрічі щодо надання зварювальних послуг на території «Речового ринку» м. Хмельницький із потерпілим ОСОБА_10 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного збагачення, керуючись корисливим мотивом, маючи умисел на вимагання - вимогу передачі чужого майна і права на майно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх наслідки щодо позбавлення можливості особи на власний розсуд володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном, діючи умисно, усвідомлено посягаючи на чужу власність, передбачаючи спричинення матеріальної шкоди і бажаючи завдати таку шкоду, висунули ОСОБА_10 вимогу про передачу їм грошових коштів в сумі 10000 доларів США під надуманим приводом неіснуючої заборгованості перед ОСОБА_5 .

З цією метою, 30.01.2021 близько 10 год. 50 хв. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , нібито для врегулювання надуманого конфлікту, разом із потерпілим ОСОБА_10 , на автомобілі марки «Citroen» моделі «С-4 Piccaso» д.н.з. НОМЕР_4 (який перебуває у користуванні потерпілого ОСОБА_10 та який зареєстрований на матір потерпілого ОСОБА_9 ) поїхали за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме до будинку, що розташований в АДРЕСА_1 , де ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 вимагаючи право на майно, застосовуючи психологічний тиск змусили потерпілого ОСОБА_10 , написати розписку про зобов`язання повернути ОСОБА_5 неіснуючий борг в сумі 10000 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_7 діючи за попередньою з мовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , застосовуючи психологічний тиск, спрямований на залякування потерпілого, змусили ОСОБА_10 залишити автомобіль марки «Citroen» моделі «С-4 Piccaso» д.н.з. НОМЕР_4 , вартістю 14000 доларів США ( що станом на 30.01.2021 становило 394700 гривень), на сусідньому подвір`ї, поруч з будинком у якому проживає ОСОБА_5 , а саме у домоволодінні, що адресою: АДРЕСА_1 , після чого, змусили передати їм ключ запалювання від транспортного засобу, при цьому висунули незаконну вимогу про передачу їм грошових коштів в сумі 10000 доларів США, за повернення йому вказаного автомобіля.

Продовжуючи реалізацію свого єдиного умислу на незаконне заволодіння чужим майном та права на майно, 12.03.2021 о 12 год. 30 хв. ОСОБА_8 перебуваючи по вул. Проскурівський, 46 м. Хмельницький поруч із дитячим кафе «Вініпух», під час особистої зустрічі діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно наперед узгодженого злочинного плану, із застосуванням психологічного тиску висунув вимогу потерпілому ОСОБА_10 про передачу коштів або права власності на транспортний засіб марки «Citroen» моделі «С-4 Piccaso» д.н.з. НОМЕР_4 .

В подальшому 19.03.2021 о 12 год. 30 хв. перебуваючи у житловому будинку, що розташований по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , під час особистої зустрічі з потерпілим ОСОБА_10 згідно наперед узгодженого злочинного плану, із застосуванням психологічного тиску висунув вимогу потерпілому ОСОБА_10 про передачу коштів в сумі 10000 доларів США або права власності на транспортний засіб марки «Citroen» моделі «С-4 Piccaso» д.н.з. НОМЕР_4 , при цьому наголосивши про те, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вимагають грошові кошти у потерпілого саме за його вказівкою.

Окрім цього, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу, на заволодіння чужим майном та права на майно, 29.03.2021 о 12. год. 00 хв. ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , перебуваючи у вітальній кімнаті житлового будинку, що розташований по АДРЕСА_1 під час особистої зустрічі із ОСОБА_10 , із застосуванням фізичного насильства, в ході якого ОСОБА_7 обшукавши одяг потерпілого на предмет наявності спецзасобів, стиснув правою рукою його шию, в наслідок чого останній відчув різкий фізичний біль, після чого, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 застосовуючи погрози знищити транспортний засіб «Citroen» моделі «С-4 Piccaso» д.н.з. НОМЕР_4 , висунули ОСОБА_10 незаконну вимогу про передачу коштів в сумі 10000 доларів США або права власності на транспортний засіб марки «Citroen» моделі «С-4 Piccaso» д.н.з. НОМЕР_4 .

Виконуючи вимоги ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 21.05.2021 близько 13 години 05 хвилин потерпілий ОСОБА_10 діючи під контролем працівників УСБ України в Хмельницькій області передав грошові кошти в сумі 50 000 гривень ОСОБА_5 проте останній, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ними розпорядитися не змогли, оскільки був викритий та затриманий працівниками правоохоронних органів.

В ході вказаного правопорушення потерпілому ОСОБА_10 завдано збитки в сумі 1000 грн.

Окрім цього, близько 11 год. 20 хв. ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою з мовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , розуміючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання їх негативних наслідків, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що між ними та потерпілим ОСОБА_10 не існує боргових відносин, пред`явили останньому незаконну протиправну вимогу про передачу на користь ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 10000 доларів США. Тоді ж демонструючи реальність своїх намірів, шляхом погроз застосування фізичного насильства, всупереч волі власника, змусили потерпілого залишити транспортний засіб, а саме: автомобіль марки «Citroen» моделі «С-4 Piccaso» д.н.з. НОМЕР_4 вартістю 14000 доларів США ( що станом на 30.01.2021 становило 394700 гривень), як гарантію подальшої передачі коштів, після чого, ОСОБА_10 побоюючись за своє життя та здоров`я, перебуваючи під психологічним тиском залишив вказаний автомобіль на подвір`ї домогосподарства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому передав ключ від запалення транспортного засобу ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , відкрито, в присутності потерпілого, заволоділи автомобілем марки «Citroen» моделі «С-4 Piccaso» д.н.з. НОМЕР_4 , встановивши контроль над вказаним транспортним засобом, шляхом примусового відсторонення потерпілого від керування автомобілем та подальшою можливістю ним користуватися у період з 30.01.2021 по теперішній чаc.

21.05.2021 проведено санкціонований обшук, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , в ході обшуку виявлено та вилучено:

- купюру номіналом 500 грн, серія ГК 3030648;

- купюру номіналом 500 грн, серія ГК 0754475;

- 98 купюр номіналом 500 грн, серія ЛГ 1496573;

- ключ до автомобіля марки ««Citroen»;

- мобільний телефон марки Iphone 7, ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім карткою № НОМЕР_3 ;

- боргові розписки на двох аркушах паперу.

21.05.2021 проведено санкціонований обшук, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , в ході обшуку виявлено та вилучено:

- автомобіль марки «Citroen» моделі «С-4 Piccaso» д.н.з. НОМЕР_4 ,

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_5 марки «Citroen» моделі «С-4 Piccaso» д.н.з. НОМЕР_4 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_9 .

21.05.2021 проведено санкціонований обшук, за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_7 , в ході обшуку виявлено та вилучено:

- дві сім-картки мобільного оператора «Jeans», чотири сім-картки мобільного оператора «Life», три сім-картки мобільного оператора «UMS»;

- мобільний телефон марки «LG», моделі «G3S», в середині якого знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» та флеш-пам`ять розміром 8GB.

21.05.2021 проведено санкціонований обшук автомобіля марки «Volkswagen Golf», чорного кольору, р.н. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- дерев`яний предмет, коричневого кольору, подовгасьої форми;

- дерев`яний предмет чорного кольору, подовгастої форми;

21.05.2021 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_8 , в ході обшуку виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Lenovo», сім-карта LTE c/n НОМЕР_6 .

21.05.2021 слідчим СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання вилучених під час обшуку предметів, речовим доказом у провадженні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що матеріалами кримінального провадження доведені підстави вважати, що майно, яке було вилучено під час проведення санкціонованих обшуків має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000085 від 16.02.2021 року, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме те, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, і визнано речовим доказом у данному кримінальному провадженні, слідчий судя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене вилучене майно.
Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 . задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 21.05.2021 року під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_7 , автомобіля марки «Volkswagen Golf», чорного кольору, р.н. НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_8 , а саме на:

- купюру номіналом 500 грн, серія ГК 3030648;

- купюру номіналом 500 грн, серія ГК 0754475;

- 98 купюр номіналом 500 грн, серія ЛГ 1496573;

- ключ до автомобіля марки ««Citroen»;

- мобільний телефон марки Iphone 7, ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім карткою № НОМЕР_3 ;

- боргові розписки на двох аркушах паперу.

- автомобіль марки «Citroen» моделі «С-4 Piccaso» д.н.з. НОМЕР_4 ,

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_5 марки «Citroen» моделі «С-4 Piccaso» д.н.з. НОМЕР_4 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_9 .

- дві сім-картки мобільного оператора «Jeans», чотири сім-картки мобільного оператора «Life», три сім-картки мобільного оператора «UMS»;

- мобільний телефон марки «LG», моделі «G3S», в середині якого знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» та флеш-пам`ять розміром 8GB.

- дерев`яний предмет, коричневого кольору, подовгасьої форми;

- дерев`яний предмет чорного кольору, подовгастої форми;

- мобільний телефон марки «Lenovo», сім-карта LTE c/n НОМЕР_6 шляхом тимчасового позбавлення права на його відчуження, розпорядження та користування з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження, приховування, втрати, зникнення вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя