Справа № 953/5302/21
н/п 1-кс/953/5066/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" травня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001751 від 20.08.2020 року про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Глухів, Глухівського району, Сумської області, українки, громадянки України, одруженої, не працюючої, з середньою освітою, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1,2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
24.05.2021 до суду надійшло клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах Державної установи «Харківській слідчий ізолятор», у межах строку досудового розслідування, тобто до 30.06.2021, включно.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що Слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2020 за №0001751 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.1,2 ст.361КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 .
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що на початку літа 2020 року, ОСОБА_7 відбуваючи покарання на території Сумської виправної колонії № 116, розташованої за адресою: Сумська область, с. Сад, вул. Войти, 5, діючи умисно,повторно, переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення,порушуючи режим відбування покарання, розробив план вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням шахрайським шляхом чужим майном грошовими коштами осіб, які здійснюють роздрібну торгівлю різноманітними товарами через мережу Інтернет, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,а також злочинів, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу автоматизованих систем ТОВ «Нова Пошта», що призвело до витоку, втрати та підробки інформації.
Так, ОСОБА_7 , знаходячись довгий час в місцях позбавлення волі, маючи забагато вільного часу, проаналізував алгоритми роботи автоматизованої системи ТОВ «Нова Пошта», пов`язані з функціонуванням особистих електронних кабінетів клієнтів,з можливістю управління відправленнями та рухом грошових коштів, які надходять від отримувачів товарів, за умови оплати накладеного платежу. При цьому останній дослідив умови авторизації, реєстрації та доступу до особистих кабінетів клієнтів ТОВ «Нова Пошта». В результаті чого, ОСОБА_7 виявив недоліки в забезпеченні конфіденційності та безпеки роботи вказаної автоматизованої системи, та розробив алгоритм несанкціонованого доступу до особистих електронних кабінетів, з метою подальшого заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами продавців, які здійснюють пересилку товарів за допомогою ТОВ «Нова Пошта» з формою розрахунку накладений платіж.
При цьому вказаний, розроблений ОСОБА_7 злочинний план складався з наступних етапів:
в порушення режиму відбування покарання, отримати у користування мобільні телефони, сім-картки, та пристрої з можливістю виходу до мережі Інтернет;
здійснення пошуку в мережі Інтернет підприємців, фізичних осіб та торгівельних компаній, які здійснюють продаж різноманітних товарів на он-лайн торгівельних площадках;
створення анкет фіктивних покупців, подальшої їх реєстрації та розміщення на он-лайн торгівельних площадках;
створення фіктивних замовлень товарів в інтернет-магазинах з відправкою накладеним платежем;
організація здійснення підшуканими ним співучасниками вчинення злочинів телефонних дзвінків потерпілим - відправникам товарів, нібито від імені співробітників ТОВ «Нова Пошта» та шахрайським шляхом отримання цифрових кодів, які надходили їм у смс-повідомленнях від автоматизованої системи ТОВ «Нова Пошта», необхідних для несанкціонованого входу в особисті електронні кабінети;
здійснення втручання у роботу особистих електронних кабінетів клієнтів ТОВ «Нова Пошта»;
пошук підставних осіб, з метою подальшого викупу у них пластикових платіжних карток різноманітних банківських установ України, отримання засобів керування ними - Пін-кодів та сім-карток з фінансовими номерами телефонів, з метою подальшого використання вказаних карток учасниками злочинного угрупування;
підміна інформації, яка знаходилась в особистих кабінетах клієнтів ТОВ «Нова Пошта», а саме зміна шляхів розрахунку з отримання коштів готівкою у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» на безготівковий розрахунок через банківську установу, шляхом внесення номерів підконтрольних банківських карт та підв`язування їх до всіх відправлень - експрес-накладних, які були наявні в особистих кабінетах продавців, або заміна уже підв`язаних карток продавців на банківські картки, підконтрольні членам злочинного угрупування, в результаті чого повинно відбутися списання грошових коштів, які вносяться добропорядними покупцями за отримані відправлення, на банківські картки підконтрольні учасникам злочинного угрупування;
переведення викрадених грошових коштів на підконтрольні банківські картки з метою їх подальшого обготівкування;
розподіл викрадених кошів між учасниками вчинення злочинів в заздалегідь обумовлених долях.
Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, розуміючи неможливість самостійної його реалізації, ОСОБА_7 , бажаючи безпосередньо керувати вчиненням злочинів, усвідомлюючи той факт, що він користується безумовним авторитетом серед засуджених та осіб, які ведуть антисоціальний спосіб життя на волі, не бажають займатися законною трудовою діяльністю та схильні до вчинення незаконних дій, з метою особистого збагачення, прийняв рішення щодо створення організованої групистійкого об`єднання у якому бере учать три і більше осіб, із залученням нових учасників, які під його керівництвом, виконували б активні дії, спрямовані на вчинення вищевказаних протиправних діянь, передбачених розробленим ним планом злочинної діяльності, чітко розподіливши функції кожного з них.
Реалізуючи вказані злочинні наміри, ОСОБА_7 , здійснив підбір кандидатів для залучення до злочинної діяльності, обравши своїх знайомих ОСОБА_8 , який разом з ним відбував покарання в Сумській виправній колонії № 116, та ОСОБА_6 , яким довів суть злочинного плану та запропонував увійти до складу створеної ним організованої групи, та під його керівництвом вчиняти злочини відповідно до злочинного плану.
В свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , діючи умисно із корисливих спонукань, ознайомившись із доведеним до них злочинним планом, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, переслідуючи мету особистого збагачення злочинним шляхом,беззаперечно визнаючи авторитет ОСОБА_7 , прийняли його пропозицію та виразили свою готовність підпорядковуватися йому та вчиняти злочини під його керівництвом. Після чого погодили розроблений останнім злочинний план та надали згоду на свою активну участь у його виконанні та досягненні єдиного умислу, а також виразили свою готовність увійти до складу створюваної ОСОБА_7 організованої групи та систематично вчиняти під його керівництвом тяжкі та особливо тяжкі злочини проти власності.
Зміст стійких зв`язків між учасниками організованої групи полягав у беззаперечному визнанні ними авторитету ОСОБА_7 та спільному бажанні досягти єдиного злочинного результату - незаконного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайстві, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем, ТОВ «Нова Пошта», що призвело до витоку, втрати та блокування інформації, що забезпечувало єдність та стабільність стосунків між ними.
Отримані від зазначених шахрайських дій грошові кошти, розподілялися між усіма співучасниками у заздалегідь обумовлених частинах, які визначалися керівником організованої групи ОСОБА_7 , залежно від обсягу викрадених шахрайським шляхом коштів, частина з яких виділялась на формування заощаджень «общаку» на покриття витрат на пошук підконтрольних осіб, на яких були оформлені банківські платіжні картки, придбання сім-карток, поповнення рахунків мобільних терміналів, які використовувалися у ході вчинення злочинів, а також забезпечення можливості несанкціонованого заносу до виправної колонії мобільних телефонів та засобів для можливості користування Інтернетом.
При цьому усі учасники організованої групи розуміли механізм її злочинної діяльності, були обізнані про наявність керівниката координатора, в особі ОСОБА_7 , беззаперечно визнавали його авторитет, були об`єднані єдиним злочинним планом та усвідомлювали, що вони діють як учасники стійкого і об`єднання, яким є організована група.
Здійснюючи керівництво організованою групою ОСОБА_7 з урахуванням якостей та рис характеру членів групи, здатності їх до певних дій, розподілив ролі кожного з його учасників при вчиненні злочинів.
Таким чином, були розподілені функції, відповідно до яких як організатор та активний учасник організованої групи ОСОБА_7 , відповідно до розробленого та узгодженого між усіма учасниками організованої групи злочинного плану виконував наступне:
особисто здійснював керівництво та координацію діяльності учасників організованої групи, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції та обов'язки кожного з них, проводив інструктажі учасників групи, скеровуючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного умислу, який полягав у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами клієнтів ТОВ «Нова Пошта» та несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем ТОВ «Нова Пошта» у складі організованої групи;
визначив у якості об'єктів злочинних посягань - грошові кошти клієнтів ТОВ «Нова Пошта» -ФОП, підприємств, фізичних осіб, які здійснюють роздрібну торгівлю різноманітними товарами через мережу Інтернет;
спрямовував учасників групи для підшукування підконтрольних осіб, які ведуть антисоціальний спосіб життя, тимчасово не працюючих та осіб, які не мають постійного доходу, з метою оформлення на них банківських карток підконтрольних учасникам групи;
забезпечував безперешкодне постачання в місця позбавлення волі Сумську виправну колонію № 116 - мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, засобів, які надають можливість виходу в мережу Інтернет;
демонстрував своє одноособове та лідерське право на розподіл грошових коштів серед учасників групи, яке відбувалось в процентному відношенні;
розподіляв ролі учасників групи, за їх особистими якостями, рисами характеру, взаєморозумінням та можливістю виконання конкретних функції злочинного плану певними особами, таким чином забезпечуючи злагоджену діяльність по реалізації злочинного плану, який полягав у заволодінні шахрайським шляхом, коштами клієнтів ТОВ «Нова Пошта» та несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем ТОВ «Нова Пошта» у складі організованої злочинної групи;
в порушення режиму відбування покарання, забезпечував можливість цілодобово користуватися мобільним зв`язком та Інтернетом;
особисто здійснював пошук в мережі Інтернет підприємців, фізичних осіб та торгівельних компаній, які здійснюють продаж різноманітних товарів на он-лайн торгівельних площадках;
особисто створював фіктивні анкети, нібито покупців, та подальшої їх реєстрації та розміщення на он-лайн торгівельних площадках;
контролював хід вчинення злочинів, вимагаючи від учасників групи доповідати йому особисто, щодо зняття грошових коштів з підконтрольних банківських платіжних карток банку емітента, сум обготівкованих грошових коштів та визначення способу пересилання викрадених грошових коштів;
розробляв заходи протидії як зовнішнім так і внутрішнім факторам, які можуть дезорганізувати діяльність групи;
отримував основну частку викрадених коштів, що було єдиним джерелом його доходів.
Як активний учасник організованої групи ОСОБА_8 відповідно до розробленого та узгодженого між усіма учасниками організованої групи злочинного плану виконував наступне:
безпосередньо брав участь у розробці і погодженні з усіма учасниками організованої групи злочинного плану, який полягав у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами клієнтів ТОВ «Нова Пошта» та несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем ТОВ «Нова Пошта» у складі організованої злочинної групи;
особисто приймав активну участь в організованій групі, яка полягала у вчиненні кримінальних правопорушень щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами клієнтів ТОВ «Нова Пошта» та несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем ТОВ «Нова Пошта» у складі організованої злочинної групи;
в порушення режиму відбування покарання, мав у користуванні мобільні телефони, сім-картки, та пристрої з можливістю виходу до мережі Інтернет;
особисто здійснював пошук в мережі Інтернет підприємців, фізичних осіб та торгівельних компаній, які здійснюють продаж різноманітних товарів на он-лайн торгівельних площадках;
особисто створював фіктивні анкети, нібито покупців, та подальшої здійснював їх реєстрацію та розміщення на он-лайн торгівельних площадках;
особисто створював фіктивні замовлення товарів в інтернет-магазинах з відправкою накладеним платежем;
відповідав на телефонні дзвінки продавців, підтверджував фіктивне замовлення, та обговорював деталі відправки;
особисто здійснював телефонні дзвінки потерпілим - відправникам товарів, нібито від імені співробітників ТОВ «Нова Пошта» та шахрайським шляхом отримував цифрові коди, які надходили їм у смс-повідомленнях від автоматизованої системи ТОВ «Нова Пошта», необхідних для несанкціонованого входу в особисті електронні кабінети;
здійснював втручання у роботу особистих електронних кабінетів клієнтів ТОВ «Нова Пошта»;
особисто здійснював підміну інформації, яка знаходилась в особистих кабінетах клієнтів ТОВ «Нова Пошта», а саме зміна шляхів розрахунку з отримання коштів готівкою у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» на безготівковий розрахунок через банківську установу, шляхом внесення номерів підконтрольних банківських карт та підв`язування їх до всіх відправлень - експрес-накладних, які були наявні в особистих кабінетах продавців, або заміна підв`язаних карток продавців на банківські картки підконтрольні членам злочинного угрупування, в результаті чого повинно відбутися списання грошових коштів, які вносяться добропорядними покупцями за отримані відправлення, на банківські картки підконтрольні учасникам злочинного угрупування;
отримував свою частинувикрадених кошів, в заздалегідь обумовлених долях.
Як активний учасник організованої групи ОСОБА_6 відповідно до розробленого та узгодженого між усіма учасниками організованої групи злочинного плану виконувала наступне:
безпосередньо брала участь у розробці і погодженні з усіма учасниками організованої групи злочинного плану, який полягав у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами клієнтів ТОВ «Нова Пошта» та несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем ТОВ «Нова Пошта» у складі організованої злочинної групи;
особисто приймала активну участь в організованій групі, яка полягалау вчиненні кримінальних правопорушень, щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами клієнтів ТОВ «Нова Пошта» та несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем ТОВ «Нова Пошта» у складі організованої злочинної групи;
особисто підшукувала підконтрольних осіб, а саме осіб, які тимчасово не працювали та які не мали постійного доходу, з метою оформлення на них банківських карток підконтрольних учасникам групи та в подальшому контролювала та керувала їх діями;
особисто приймала рішення щодо збільшення ліміту зняття готівки з підконтрольних банківських карток та вирішувала проблеми, які виникали у випадках блокування банківських рахунків;
оформлювала на себе особисто банківські картки в різноманітних банківських установах, з метою подальшого їх використання в шахрайських діях, а саме зазначення їх у ході підв`язування їх до експрес-накладних клієнтів ТОВ «Нова Пошта»;
особисто здійснювала обготівкування викрадених шахрайським шляхом грошових коштів з підконтрольних банківських платіжних карток, оформлених на себе та третіх осіб, шляхом зняття готівки з банків емітентів;
забезпечувала супроводження підконтрольних осіб до банківських установ для оформлення банківських платіжних карток на останніх;
вимагала від підконтрольних осіб передачі їй банківських платіжних карток з зазначенням ПІН-коду, сім-карток підв`язаних до них, у якості фінансових номерів, паролів для входу в банківські он-лайн додатки з метою контролю та управління викраденими грошовими коштами, які надходили на вказані картки;
здійснювала пересилання, відправку заздалегідь обумовленої суми грошових коштів викрадених шахрайським шляхом з підконтрольних банківських платіжних карток, з врахуванням процентної ставки, яка була обумовлена та визначена учасниками групи за виконані функції;
вела облік поповнення банківських платіжних карток та використаних банківських платіжних карток, оформлених на підконтрольних осіб;
отримувала свою частку викрадених коштів, що було основним джерелом її доходів.
Вказані обставини свідчать про високий ступінь згуртованості організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , які після її створення на початку літа 2020 року, почали діяти відповідно до розробленого вищевказаного плану злочинної діяльності та з серпня 2020 до моменту припинення протиправної діяльності учасників групи працівниками поліції, на території Сумської, Харківської та інших областей України вчинили ряд заволодінь чужим майном - грошовими коштами клієнтів ТОВ «Нова Пошта», шляхом обману, пов`язаного із здійсненням незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки та рядне санкціонованих втручань в роботу автоматизованих систем ТОВ «Нова Пошта», при наступних обставинах.
Так, у жовтні 2020 року, ОСОБА_7 , відбуваючи покарання в місцях позбавлення волі- в Сумській виправній колонії № 116, умисно, повторно, з метою особистого збагачення, відповідно до відведеної йому ролі в організованій групі, при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах, отримав низку сім-карток, мобільний телефон, та засіб входу до мережі Інтернет, які в порушення вимог режиму відбування покарання передав ОСОБА_8 , для подальшого вчинення протиправних дій.
В свою чергу ОСОБА_8 , діючи в порушення вимог відбування покарання, відповідно до відведеної йому ролі, зі згоди та відома ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , шляхом моніторингу мережі Інтернет вибрав у якості об`єкта вчинення злочину громадянина ОСОБА_9 , який здійснював роздрібну торгівлю запчастинами для вантажних автомобілів та автобусів, та який розмістив оголошення на он-лайн торгівельній площадці «PROM.UA».
Надалі ОСОБА_8 , використовуючи засоби мобільного зв`язку та доступу до мережі Інтернет, надані йому ОСОБА_7 , 20.10.2020 о 18:40 зробив у ОСОБА_9 он-лайн замовлення № 126803852 від імені вигаданого покупця ОСОБА_10 , та замовив кран «рівня підлоги» за ціною 390,00 грн., зазначивши про необхідність відправлення замовлення до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 3 м. Прилуки, без мети його викупу та подальшого отримання, та залишив контактний номер телефону № НОМЕР_1 .
В подальшому, ОСОБА_9 , підготував зазначене замовлення для відправлення.
Надалі ОСОБА_8 з мобільного телефону № НОМЕР_2 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_9 , та представившись співробітником ТОВ «Нова Пошта», повідомив йому заздалегідь неправдиву інформацію про переадресацію посилки,оформленої на ОСОБА_11 на кур`єрську доставку за адресою по місту проживання останнього. При цьому ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_9 , що на його особистий номер прийде смс-повідомлення з кодом, який останній повинен повідомити ОСОБА_8 , для зміни адресної доставки.
В свою чергу ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинні наміри вказаних осіб, сприйнявши дзвінок ОСОБА_8 , як дійсного співробітника ТОВ «Нова Пошта» повідомив йому код, який надійшов у смс повідомленні.
Після чого, ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому ролі зі згоди та відома усіх учасників організованої групи, знаходячись у приміщення Сумської виправної колонії № 116, з використанням отриманого шахрайським шляхом коду, пройшов верифікацію в додатку ТОВ «Нова Пошта» та здійснив несанкціонований доступ до особистого кабінету клієнту ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_9 , де без згоди та відома останнього змінив шлях розрахунку з отримання коштів готівкою у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» на безготівковий розрахунок через банківську установу, шляхом внесення номерів підконтрольних банківських карток№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , оформлених на ОСОБА_6 та підв`язування їх до всіх відправлень - експрес-накладних, які були наявні в особистому кабінеті продавця ОСОБА_9 .
Будучи введеною в оману, автоматизована система ТОВ «Нова Пошта», сприйнявши заміну розрахунку, як подану дійсним власником вказаного кабінету ОСОБА_9 , перерахувала грошові кошти по експрес-накладним № 3414; № 0420; № 2684; №8195; №6226; №4325 на банківські картки підконтрольні учасникам організованої групи.
Так за експрес-накладною № 3414 було перераховано на підконтрольну учасникам організованої групи банківську картку грошові кошти у сумі 163,00 грн; за експрес-накладною № 0420 724,00 грн,; № 2684 683,00 грн.; №8195 571, 00 грн.; №6226 877, 00 грн.,; №4325 632,00 грн.
Надалі ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй ролі, зняла готівкою частину викрадених у ОСОБА_9 , грошових коштів, а частину перерахувала на інші, підконтрольні учасникам організованої групи картки, з метою їх подальшого обготівкування та розподілу між учасниками в заздалегідь обумовлених долях.
На підставі викладеного, ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , використовуючи помилкове сприйняття автоматизованою системою ТОВ «Нова Пошта» підв`язування банківських карток, здійснене учасниками організованої групи, як зміни здійснені за дійсним бажанням продавця ОСОБА_9 , шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами на загальну суму 3 650,00гривень, перерахованими добропорядними покупцями за отримання товарів від ОСОБА_9 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.
Так, у жовтні 2020 року, ОСОБА_7 , відбуваючи покарання в містах позбавлення волі- в Сумській виправній колонії № 116, умисно, повторно, з метою особистого збагачення, відповідно до відведеної йому ролі в організованій групі, при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах, отримав низку сім-карток, мобільний телефон, та засіб входу до мережі Інтернет, які в порушення вимог режиму відбування покарання передав ОСОБА_8 , для подальшого вчинення протиправних дій.
В свою чергу ОСОБА_8 , діючи в порушення вимог відбування покарання, відповідно до відведеної йому ролі, зі згоди та відома ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , шляхом моніторингу мережі Інтернет вибрав у якості об`єкта вчинення злочину ФОП ОСОБА_12 , який здійснював роздрібну торгівлю шкіряними рукавичками, та який розмістив оголошення на он-лайн торгівельній площадці «ROZETKA.UA».
Надалі ОСОБА_8 , використовуючи засоби мобільного зв`язку та доступу до мережі Інтернет, надані йому ОСОБА_7 , 28.10.2020 зробив он-лайн замовлення від імені вигаданого покупця ОСОБА_13 , та замовив «шкіряні рукавички» , зазначивши про необхідність відправлення замовлення до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 2 м. Чернігів , без мети його викупу та подальшого отримання.
В подальшому, ОСОБА_12 , підготував зазначене замовлення для відправлення.
Надалі ОСОБА_8 з мобільного телефону № НОМЕР_6 здійснив телефонний дзвінок останньому, та представившись співробітником ТОВ «Нова Пошта», повідомив йому заздалегідь неправдиву інформацію про переадресацію посилки, оформленої на ОСОБА_13 на кур`єрську доставку за адресою по місту проживання останнього. При цьому ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_12 , що на його особистий номер прийде смс-повідомлення з кодом, який останній повинен повідомити ОСОБА_8 , для зміни адресної доставки.
В свою чергу ОСОБА_12 , не будучи обізнаним про злочинні наміри вказаних осіб, сприйнявши дзвінок ОСОБА_8 , як дійсного співробітника ТОВ «Нова Пошта» та повідомив йому код, який надійшов у смс повідомленні.
Після чого, ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому ролі зі згоди та відома усіх учасників організованої групи, знаходячись у приміщення Сумської виправної колонії № 116, з використанням отриманого шахрайським шляхом коду, пройшов верифікацію в додатку ТОВ «Нова Пошта» та здійснив несанкціонований доступ до особистого кабінету клієнту ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_12 , де без згоди та відома останнього здійснив заміну банківських карток належних ОСОБА_12 на банківські картки підконтрольні учасникам організованої групи, а саме додав картки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ,дві з яких оформлені на ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 ; інші на осіб, підконтрольних та підібраних останньою, та підв`язав їх до всіх відправлень - експрес-накладних, які були наявні в особистому кабінеті продавця ОСОБА_12 .
Будучи введеною в оману, автоматизована система ТОВ «Нова Пошта», сприйнявши заміну розрахунку, як подану дійсним власником вказаного кабінету ОСОБА_12 , перерахувала грошові кошти які надходили від добропорядочних покупців на адресу продавця ОСОБА_12 по експрес-накладним № 0041; № 9596; №5204; № 5639; № 6157; № 8753; №499; № 3477; № 2017; № 0950; №2554; № 0296; № 2278; № 3343; №6078; № 0120; № 2119; № 2993; №5957; № 1527; № 0944; № 9753; № 8937; № 0478; № 0920; № 2837; № 2858; № 0234; № 2634; № 5083; № 7114; № 3240; № 3240 на банківські картки підконтрольні учасникам організованої групи.
Так за експрес-накладною № 0041 було перераховано на підконтрольну учасникам організованої групи банківську картку грошові кошти у сумі 1075,00 грн; за експрес-накладною № 9596 599 грн.; № 5204 855 грн.; № 5639 1455 грн.; № 6157 955 грн.; № 8753 1100 грн.; № 499 1655 грн.; № 3477 647 грн.; № 2017 1235 грн.; № 0950 875 грн.; № 2554 1000 грн.; № 0296 1418 грн.; № 2278 1050 грн.; № 3343 699 грн.; № 6078 1493 грн.; № 0120 1175 грн.; № 2119 1115 грн.; № 2993 699 грн.; № 5957 955 грн.; № 1527 1235 грн.; № 0944 847 грн.; № 9753 755 грн.; № 8937 1185 грн.; № 0478 1493 грн.; № 0920 855 грн.; № 2837 855 грн.; № 2858 1175 грн.; № 0234 1375 грн.; № 2634 899 грн.; № 5083 1598 грн.; № 7114 1215 грн.; № 3240 742 грн.; № 3240 955 грн.
Надалі ОСОБА_6 ,, діючи відповідно до відведеної їй ролі, зняла готівкою частину викрадених у ОСОБА_12 грошових коштів, а частину перерахувала на інші, підконтрольні учасника організованої групи картки, з метою їх подальшого обготівкування та розподілу між учасниками з заздалегідь обумовлених долях.
На підставі викладеного, ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , використовуючи помилкове сприйняття автоматизованою системою ТОВ «Нова Пошта» підв`язування банківських карток, здійснене учасниками організованої групи, як зміни здійснені за дійсним бажанням продавця ОСОБА_12 ,шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами на загальну суму 35 239,00 гривень, перерахованими добропорядними покупцями за отримання товарів від ОСОБА_12 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.
Так, у жовтні 2020 року, ОСОБА_7 , відбуваючи покарання в містах позбавлення волі- в Сумській виправній колонії № 116, умисно, повторно, з метою особистого збагачення, відповідно до відведеної йому ролі в організованій групі, при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах, отримав низку сім-карток, мобільний телефон, та засіб входу до мережі Інтернет, які в порушення вимог режиму відбування покарання передав ОСОБА_8 , для подальшого вчинення протиправних дій.
В свою чергу ОСОБА_8 , діючи в порушення вимог відбування покарання, відповідно до відведеної йому ролі, зі згоди та відома ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , шляхом моніторингу мережі Інтернет вибрав у якості об`єкта вчинення злочину громадянку ОСОБА_14 , яка здійснював роздрібну торгівлю дитячими палатками, розмістивши оголошення та торгівельному сайті «vigvamelite.com.ua».
Надалі ОСОБА_8 , використовуючи засоби мобільного зв`язку та доступу до мережі Інтернет, надані йому ОСОБА_7 , 06.11.2020 зробив он-лайн замовлення від імені вигаданого покупця ОСОБА_15 , та замовив «палатку дитячу» , та зазначив про необхідність відправлення замовлення до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 1 м. Рівне, без мети його викупу та подальшого отримання.
В подальшому, ОСОБА_14 , почала готувати зазначене замовлення для відправлення, надалі ОСОБА_8 з мобільного телефону № НОМЕР_6 здійснив телефонний дзвінок останній, та представившись співробітником ТОВ «Нова Пошта», повідомив їй заздалегідь неправдиву інформацію про переадресацію посилки, оформленої на ОСОБА_15 на кур`єрську доставку за адресою по місту проживання останнього. При цьому ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_14 , що на її особистий номер прийде смс-повідомлення з кодом, який остання повинен повідомити ОСОБА_8 , для зміни адресної доставки.
В свою чергу ОСОБА_14 , не будучи обізнаною про злочинні наміри вказаних осіб, сприйнявши дзвінок ОСОБА_8 , як дійсного співробітника ТОВ «Нова Пошта» та повідомила йому код, який надійшов у смс повідомленні.
Після чого, ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому ролі зі згоди та відома усіх учасників організованої групи, знаходячись у приміщення Сумської виправної колонії № 116, з використанням отриманого шахрайським шляхом коду, пройшов верифікацію в додатку ТОВ «Нова Пошта» та здійснив несанкціонований доступ до особистого кабінету клієнту ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_14 , де без згоди та відома останнього здійснив заміну банківських карток належних ОСОБА_14 на банківські картки підконтрольні учасникам організованої групи, а саме додав картку № НОМЕР_3 , оформлену на ОСОБА_6 , та підв`язав їх до всіх відправлень - експрес-накладних, які були наявні в особистому кабінеті продавця ОСОБА_14 .
Будучи введеною в оману, автоматизована система ТОВ «Нова Пошта», сприйнявши заміну розрахунку, як подану дійсним власником вказаного кабінету ОСОБА_14 , перерахувала грошові кошти які надходили від добропорядочних покупців на адресу продавця ОСОБА_14 по експрес-накладним № 6432; № 0030; на банківські картки підконтрольні учасникам організованої групи.
Так за експрес-накладною № 6432 було перераховано на підконтрольну учасникам організованої групи банківську картку грошові кошти у сумі 3 099,00 грн; за експрес-накладною № 0030 2 700,00 грн.
Надалі ОСОБА_6 ,, діючи відповідно до відведеної їй ролі, зняла готівкою частину викрадених у ОСОБА_14 грошових коштів, а частину перерахувала на інші, підконтрольні учасника організованої групи картки, з метою їх подальшого обготівкування та розподілу між учасниками з заздалегідь обумовлених долях.
На підставі викладеного, ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_8 та ОСОБА_7 використовуючи помилкове сприйняття автоматизованою системою ТОВ «Нова Пошта» підв`язування банківських карток, здійснене учасниками організованої групи, як зміни здійснені за дійсним бажанням продавця ОСОБА_14 ,шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами на загальну суму 5 799,00 гривень, перерахованими добропорядними покупцями за отримання товарів від ОСОБА_12 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.
Крім того, у жовтні 2020 року, ОСОБА_7 , знаходячись в містах позбавлення волі- в Сумській виправній колонії № 116, умисно, з метою особистого збагачення, відповідно до відведеної йому ролі в організованій групі, при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах, отримав низку сім-карток, мобільний телефон, та засіб входу до мережі Інтернет, які в порушення вимог режиму відбування покарання передав ОСОБА_8 , для подальшого вчинення протиправних дій.
В свою чергу ОСОБА_8 , діючи в порушення вимог відбування покарання, відповідно до відведеної йому ролі, зі згоди та відома ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , шляхом моніторингу мережі Інтернет вибрав у якості об`єкта вчинення злочину громадянина ОСОБА_9 , який здійснював роздрібну торгівлю запчастинами для вантажних автомобілів та автобусів, та який розмістив оголошення на он-лайн торгівельній площадці «PROM.UA».
Надалі ОСОБА_8 , використовуючи засоби мобільного зв`язку та доступу до мережі Інтернет, надані йому ОСОБА_7 , 20.10.2020 о 18:40 зробив у ОСОБА_9 он-лайн замовлення № 126803852 від імені вигаданого покупця ОСОБА_10 , та замовив кран «рівня підлоги» за ціною 390,00 грн., та зазначив про необхідність відправлення замовлення до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 3 м. Прилуки, без мети його викупу та подальшого отримання, та залишив контактний номер телефону № НОМЕР_1 .
В подальшому, ОСОБА_9 , сприйнявши вказаний фіктивний заказ, як заказ реального покупця, підготувавзазначене замовлення для відправлення.
Надалі ОСОБА_8 з мобільного телефону № НОМЕР_2 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_9 , та представившись співробітником ТОВ «Нова Пошта», повідомив йому заздалегідь неправдиву інформацію про переадресацію посилки, оформленої на ОСОБА_11 на кур`єрську доставку за адресою по місту проживання останнього. При цьому ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_9 , що на його особистий номер прийде смс-повідомлення з кодом, який останній повинен повідомити ОСОБА_8 , нібито для зміни адресної доставки.
В свою чергу ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинні наміри вказаних осіб, сприйнявши дзвінок ОСОБА_8 , як дійсного співробітника ТОВ «Нова Пошта», повідомив йому код, який надійшов у смс повідомленні.
Після чого, ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому ролі зі згоди та відома усіх учасників організованої групи, знаходячись у приміщення Сумської виправної колонії № 116, з використанням отриманого шахрайським шляхом від ОСОБА_9 коду, пройшов верифікацію в додатку ТОВ «Нова Пошта» та здійснив несанкціонований доступ до особистого кабінету клієнту ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_9 , де без згоди та відома останнього змінив шлях розрахунку з отримання коштів готівкою у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» на безготівковий розрахунок через банківську установу, шляхом додавання номерів підконтрольних учасниках організованої групи банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , оформлених на ОСОБА_6 та підв`язування їх до всіх відправлень - експрес-накладних, які були наявні в особистому кабінеті продавця ОСОБА_9 .
Будучи введеною в оману, автоматизована система ТОВ «Нова Пошта», сприйнявши заміну розрахунку, як подану дійсним власником вказаного кабінету ОСОБА_9 , перерахувала грошові кошти по експрес-накладним № 3414; № 0420; № 2684; №8195; №6226; №4325 на банківські картки підконтрольні учасникам організованої групи.
Так за експрес-накладною № 3414 було перераховано на підконтрольну учасникам організованої групи банківську картку грошові кошти у сумі 163,00 грн; за експрес-накладною № 0420 724,00 грн,; № 2684 683,00 грн.; №8195 571, 00 грн.; №6226 877, 00 грн.,; №4325 632,00 грн.
Надалі ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй ролі, зі згоди та відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зняла готівкою частину викрадених у ОСОБА_9 , грошових коштів, а частину перерахувала на інші, підконтрольні учасника організованої групи картки, з метою їх подальшого обготівкування та розподілу між учасниками з заздалегідь обумовлених долях.
На підставі викладеного, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем ТОВ «Нова Пошта», зокрема особистого кабінету ОСОБА_9 ,що призвело до витоку, втрати та блокування інформації, а саме: змінено шлях розрахунку з отримання коштів готівкою у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» на безготівковий розрахунок через банківську установу, шляхом додавання номерів підконтрольних учасниках організованої групи банківських карток та підв`язування їх до всіх відправлень - експрес-накладних, які були наявні в особистому кабінеті продавця ОСОБА_9 , унаслідок чого останньому спричиненому матеріальну шкоду у сумі 3 650, 00 грн.
Крім того, у жовтні 2020 року, ОСОБА_7 , знаходячись в містах позбавлення волі- в Сумській виправній колонії № 116, умисно, повторно, з метою особистого збагачення, відповідно до відведеної йому ролі в організованій групі, при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах, отримав низку сім-карток, мобільний телефон, та засіб входу до мережі Інтернет, які в порушення вимог режиму відбування покарання передав ОСОБА_8 , для подальшого вчинення протиправних дій.
В свою чергу ОСОБА_8 , діючи в порушення вимог відбування покарання, відповідно до відведеної йому ролі, зі згоди та відома ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , шляхом моніторингу мережі Інтернет вибрав у якості об`єкта вчинення злочину ФОП ОСОБА_12 , який здійснював роздрібну торгівлю шкіряними рукавичками, оголошення про продаж яких розмістив на он-лайн торгівельній площадці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Надалі ОСОБА_8 , використовуючи засоби мобільного зв`язку та доступу до мережі Інтернет, надані йому ОСОБА_7 , 28.10.2020 зробив у ОСОБА_12 , он-лайн замовлення від імені вигаданого покупця ОСОБА_13 , та замовив «шкіряні рукавички», зазначивши про необхідність відправлення замовлення до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 2 м. Чернігів , без мети його викупу та подальшого отримання.
В подальшому, ОСОБА_12 , підготував зазначене замовлення для відправлення.
Надалі ОСОБА_8 з мобільного телефону № НОМЕР_6 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_12 , та представившись співробітником ТОВ «Нова Пошта», повідомив йому заздалегідь неправдиву інформацію про переадресацію посилки, оформленої на ОСОБА_13 на кур`єрську доставку за адресою по місту проживання останнього.
При цьому ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_12 , що на його особистий номер прийде смс-повідомлення з кодом, який останній повинен повідомити ОСОБА_8 , для зміни адресної доставки.
В свою чергу ОСОБА_12 , не будучи обізнаним про злочинні наміри вказаних осіб, сприйнявши дзвінок ОСОБА_8 , як дійсного співробітника ТОВ «Нова Пошта», повідомив йому код, який надійшов у смс повідомленні.
Після чого, ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому ролі зі згоди та відома усіх учасників організованої групи, знаходячись у приміщенні Сумської виправної колонії № 116, з використанням отриманого від ОСОБА_12 шахрайським шляхом коду, пройшов верифікацію в додатку ТОВ «Нова Пошта» та здійснив несанкціонований доступ до особистого кабінету клієнту ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_12 , де без згоди та відома останнього здійснив заміну банківських карток належних ОСОБА_12 на банківські картки підконтрольні учасникам організованої групи, а саме додав картки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , дві з яких оформлені на ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 ; інші на осіб, підконтрольних та підібраних останньою, та підв`язав їх до всіх відправлень - експрес-накладних, які були наявні в особистому кабінеті продавця ОСОБА_12 .
Будучи введеною в оману, автоматизована система ТОВ «Нова Пошта», сприйнявши заміну розрахунку, як подану дійсним власником вказаного кабінету ОСОБА_12 , перерахувала грошові кошти які надходили від добропорядочних покупців на адресу продавця ОСОБА_12 по експрес-накладним № 0041; № 9596 № 5204; № 5639; № 6157; № 8753; № 499; № 3477; № 2017; № 0950; № 2554; № 0296; № 2278; № 3343; № 6078; № 0120; № 2119; № 2993; № 5957; № 1527; № 0944; № 9753; № 8937; № 0478; № 0920; № 2837; № 2858; № 0234; № 2634; № 5083; № 7114; № 3240; № 3240 на банківські картки підконтрольні учасникам організованої групи.
Так за експрес-накладною № 0041 було перераховано на підконтрольну учасникам організованої групи банківську картку грошові кошти у сумі 1075,00 грн; за експрес-накладною № 9596 599,00 грн.; № 5204 855,00 грн.; № 5639 1455,00 грн.; № 6157 955,00 грн.; № 8753 1 100,00 грн.; № 499 1 655,00 грн.; № 3477 647,00 грн.; № 2017 1235,00 грн.; № 0950 875,00 грн.; № 2554 1000,00 грн.; № 0296 1418,00 грн.; № 2278 1050,00 грн.; № 3343 699,00 грн.; № 6078 1493,00 грн.; № 0120 1175,00 грн.; № 2119 1115,00 грн.; № 2993 699,00 грн.; № 5957 955,00 грн.; № 1527 1235,00 грн.; № 0944 847,00грн.; № 9753 755,00 грн.; № 8937 1185,00 грн.; № 0478 1493,00 грн.; № 0920 855,00 грн.; № 2837 855,00 грн.; № 2858 1175,00 грн.; № 0234 1375,00 грн.; № 2634 899,00 грн.; № 5083 1598,00 грн.; № 7114 1215,00 грн.; № 3240 742,00 грн.; № 3240 955,00 грн.
Надалі ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй ролі, зі згоди та відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зняла готівкою частину викрадених у ОСОБА_12 грошових коштів, а частину перерахувала на інші, підконтрольні учасника організованої групи картки, з метою їх подальшого обготівкування та розподілу між учасниками з заздалегідь обумовлених долях.
На підставі викладеного, ОСОБА_6 , діючи повторно у складі організованої групи за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем ТОВ «Нова Пошта», зокрема особистого кабінету ОСОБА_12 , що призвело до витоку, втрати та блокування інформації, а саме: здійснено заміну банківських карток належних ОСОБА_12 на банківські картки підконтрольні учасникам організованої групи та підв`язування їх до всіх відправлень - експрес-накладних, які були наявні в особистому кабінеті продавця ОСОБА_12 , у наслідок чого останньому спричиненому матеріальну шкоду у сумі 35 239, 00 грн.
Крім того, у жовтні 2020 року, ОСОБА_7 , відбуваючи покарання в містах позбавлення волі- в Сумській виправній колонії № 116, умисно, повторно, з метою особистого збагачення, відповідно до відведеної йому ролі в організованій групі, при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах, отримав низку сім-карток, мобільний телефон, та засіб входу до мережі Інтернет, які в порушення вимог режиму відбування покарання передав ОСОБА_8 , для подальшого вчинення протиправних дій.
В свою чергу ОСОБА_8 , діючи в порушення вимог відбування покарання, відповідно до відведеної йому ролі, зі згоди та відома ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , шляхом моніторингу мережі Інтернет вибрав у якості об`єкта вчинення злочину громадянку ОСОБА_14 , яка здійснювала роздрібну торгівлю дитячими палатками, шляхом розміщення оголошення на торгівельному сайті «vigvamelite.com.ua».
Надалі ОСОБА_8 , використовуючи засоби мобільного зв`язку та доступу до мережі Інтернет, надані йому ОСОБА_7 , 06.11.2020 зробив у ОСОБА_14 он-лайн замовлення від імені вигаданого покупця ОСОБА_15 , замовивши «палатку дитячу», та зазначив про необхідність відправлення замовлення до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 1 м. Рівне, без мети його викупу та подальшого отримання.
В подальшому, ОСОБА_14 , підготувала зазначене замовлення для відправлення.
Надалі ОСОБА_8 з мобільного телефону № НОМЕР_6 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_14 , та представившись співробітником ТОВ «Нова Пошта», повідомив їй заздалегідь неправдиву інформацію про переадресацію посилки, оформленої на ОСОБА_15 на кур`єрську доставку за адресою по місту проживання останнього. При цьому ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_14 , що на її особистий номер прийде смс-повідомлення з кодом, який остання повинна повідомити ОСОБА_8 , для зміни адресної доставки.
В свою чергу ОСОБА_14 , не будучи обізнаною про злочинні наміри вказаних осіб, сприйнявши дзвінок ОСОБА_8 , як дійсного співробітника ТОВ «Нова Пошта», повідомила йому код, який надійшов у смс повідомленні.
Після чого, ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому ролі зі згоди та відома усіх учасників організованої групи, знаходячись у приміщення Сумської виправної колонії № 116, з використанням отриманого шахрайським шляхом коду, пройшов верифікацію в додатку ТОВ «Нова Пошта» та здійснив несанкціонований доступ до особистого кабінету клієнту ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_14 , де без згоди та відома останньої здійснив заміну банківських карток належних ОСОБА_14 на банківські картки підконтрольні учасникам організованої групи, а саме додав картку № НОМЕР_3 , оформлену на ОСОБА_6 , та підв`язав її до всіх відправлень - експрес-накладних, які були наявні в особистому кабінеті продавця ОСОБА_14 .
Будучи введеною в оману, автоматизована система ТОВ «Нова Пошта», сприйнявши заміну розрахунку, як подану дійсним власником вказаного кабінету ОСОБА_14 , перерахувала грошові кошти які надходили від добропорядочних покупців на адресу продавця ОСОБА_14 по експрес-накладним № 6432; № 0030; на банківські картки підконтрольні учасникам організованої групи.
Так за експрес-накладною № 6432 було перераховано на підконтрольну учасникам організованої групи банківську картку грошові кошти у сумі 3 099,00 грн; за експрес-накладною № 0030 2 700,00 грн.
Надалі ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй ролі, зі згоди та відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зняла готівкою частину викрадених у ОСОБА_14 грошових коштів, а частину перерахувала на інші, підконтрольні учасника організованої групи картки, з метою їх подальшого обготівкування та розподілу між учасниками з заздалегідь обумовлених долях.
На підставі викладеного, ОСОБА_6 , діючи повторно у складі організованої групи за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем ТОВ «Нова Пошта», зокрема особистого кабінету ОСОБА_14 , що призвело до витоку, втрати та блокування інформації, а саме: здійснено заміну банківських карток належних ОСОБА_14 на банківські картки підконтрольні учасникам організованої групи та підв`язування їх до всіх відправлень - експрес-накладних, які були наявні в особистому кабінеті продавця ОСОБА_14 , у наслідок чого останньому спричиненому матеріальну шкоду у сумі 5 799, 00 грн.
30.03.2021 ОСОБА_6 в ході допиту в якості підозрюваного свою вину заперечувала.
Ухвалою Київського районного суду від 01.04.2021 відносно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківській слідчий ізолятор» строком на 60 днів до 30.05.2021, включно та визначено суму застави у розмірі 445400 (чотириста сорок п`ять тисяч чотириста) гривень.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрювана ОСОБА_6 та її захисник адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність стороною обвинувачення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, просили застосувати більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою, оскільки підозрювана соціально адаптована, має на утриманні двох неповнолітніх доньок та отримує від держави кошти на утримання дітей.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2020 за №0001751 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.1,2 ст.361КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6
30.03.2021 о 09 год. 03 хв. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28,ч.1,2 ст.361 КК України.
Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри у вчиненні вказаних злочинів обґрунтовується наступними матеріалами кримінального провадження № 0001751 а саме: Протоколами допитів потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; документами, вилученими в ПАТ «Універсал банк» щодо відкриття банківських карток на ім`я ОСОБА_6 , які використовувались учасниками злочинного угрупування для заволодіння грошовими коштами потерпілих; розсекреченими протоколами про хід та результати проведення негласних слідчих розшукових дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в яких містяться розмови підозрюваних про підготовку, планування та якими зафіксовано спосіб, механізм та подію вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень.
Слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у розумінні положень, що наведені у численних рішеннях Європейського суду з прав людини («Нечипорук, Йонкало проти України» № 42310/04 від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Харті проти Сполученого Королівства» №№ 12244/86, 12245/86, 12383/86 від 30.08.1990 та ін.), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Матеріали кримінального провадження, на які посилаються прокурор та слідчий у клопотанні, дають підстави вважати підозру ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих правопорушень обґрунтованою, а обставини здійснення підозрюваною конкретних дій та доведеність його вини, як на те посилається сторона захисту, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості продовження застосування до підозрюваної запобіжного заходу.
Слідчий суддя також вважає встановленим продовження існування ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваною: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Щодо доводів сторони захисту про відсутність ризиків взагалі, слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість покарання не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту.
Крім того, ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України є реальними та триваючими, вони виключають можливість зміни міри запобіжного заходу щодо підозрюваного на більш м`який, так як альтернативні запобіжні заходи на даний час не забезпечать належний рівень процесуальної поведінки підозрюваної.
Обставини, зазначені у клопотанні, виправдовують подальше тримання підозрюваної під вартою. Відсутні передумови для застосування підозрюваної менш суворого виду запобіжного заходу. Виключно через необхідність проведення обов`язкових слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, а також з`ясування інших важливих для досудового розслідування питань, сторона обвинувачення обґрунтовано ініціювала розгляд поданого клопотання про доцільність продовження тримання підозрюваної під вартою по зазначеному кримінальному провадженню.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваної: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; та вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Враховуючи наявність ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, які є тяжкими та особливо тяжкими, за які передбачено законом покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, враховуючи, що ОСОБА_6 не має офіційних джерел отримання прибутку, має місце реєстрації у іншому місті, інкриміновані злочини вчинили в складі ОЗГ, як активний її учасник, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому слідчий суддя застосовує відносно підозрюваної ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
При цьому, відповідно до вимог ст. 182 КПК України, з урахуванням викладених обставин кримінальних правопорушень, які носили системний характер та майнового та сімейного стану підозрюваної, враховуючи ризики, передбачені п.п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також враховуючи, що ОСОБА_6 вчинила ряд умисних кримінальних правопорушень, зокрема проти власності та у складі ОЗГ, слідчий суддя вважає, що застава в розмірі, визначеному п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, здатна забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, а тому призначає заставу у розмірі, що становить 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно до п.3 ч. 5 ст. 182 КПК України, а саме в розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 445400 гр. (2270 х 200 = 445400 гр.), та вважає її достатньою для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182,183,193,194,196,197 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001751 від 20.08.2020 року про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор», в межах строку досудового розслідування до 30.06.2021 року включно.
Визначити суму застави у розмірі 445400 (чотириста сорок п`ять тисяч чотириста) гривень 00 коп., які необхідно внести на депозитний рахунок ТУДСА України у Харківській області (одержувач: ТУ ДСА України в Харківській області; код одержувача: 26281249; банк одержувача: ДКСУ м. Київ; МФО одержувача: 820172; Р/р: UA 0006674) до сплину терміну тримання під вартою.

При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_6 з-під варти звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_6 обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; 2) не відлучатися з м. Глухова без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання в м. Глухові; 4) здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Сумській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до вимог ст. 182 КПК України роз`яснити підозрюваній, що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

Роз`яснити заставодавцю, що підозрювана ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене законом покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, та попередити його про обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваної та її явки за викликом до слідчого, прокурора, суду, а також про наслідки не виконання цих обов`язків.

Покласти на заставодавця наступні обов`язки: забезпечувати належну поведінку підозрюваної; забезпечувати явку, належно повідомлену підозрювану до слідчого, прокурора, суду; повідомлення слідчого, прокурора, та суд про причини неявки підозрюваної.

Зобов`язати заставодавця забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків щодо повідомлення слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або перебування, обов`язку не відлучатися з м. Глухова без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Попередити заставодавця, що в разі невиконання покладених на нього та саму підозрюваної обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 негайно повідомити близького родича підозрюваної ОСОБА_6 про продовження застосування відносно неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1