Провадження № 1-кс/537/111/2021
Справа № 524/307/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2021 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Кременчуці клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:

Дізнавач сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 (а саме повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 17.12.2020 по теперішній час, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що дізнавачем сектора дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000035 від 06.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2020 року потерпілій ОСОБА_6 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала смс повідомлення невідома жінка на ім`я ОСОБА_7 . Остання повідомила, що хоче здійснити покупку товару, який продає потерпіла на сайті «Оlх» в мережі інтернет. Після чого невідома жінка повідомила що здійснювати покупку буде через «Олх доставку» та бажає в подальшому перейти в додаток «Viber» для переписки. Одразу в додатку «Viber» потерпілій надходить смс повідомлення з посиланням для заповнення «Олх доставка». Потерпіла переходить по даному посилання та заповнила всі дані для здійснення продажу. В ході чого в потерпілої знімаються грошові кошти в сумі 2030 грн., з банківської картки № НОМЕР_1 . Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 (а саме повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 17.12.2020 по теперішній час, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим прохав клопотання задовольнити.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, прохав клопотаннязадовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та прохала задовольнити.
Потерпіла ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, не заперечувала щодо надання доступу до її банківської картки та задоволення клопотання.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, у судове засідання свого представника не направив, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Заслухавши учасників розгляду клопотання, вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 00000035 від 06.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що в період часу з 17.12.2020 року, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з приводу продажі на сайті «ОЛХ» в мережі Інтернет. Чим спричинено матеріального збитку, сума якого встановлюється.
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.12.2020 року у заявниці було знято грошові кошти в сумі 2000 грн. з банківського рахунку,особою яка потенційно здавалась покупцем зимового пальто за об`явою заявниці про продаж на сайті «ОЛХ».
З протоколу допиту потерпілої від 15.01.2021, вбачається, що 17.12.2020 року потерпілій ОСОБА_6 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала смс повідомлення невідома жінка на ім`я ОСОБА_7 . Остання повідомила, що хоче здійснити покупку товару, який продає потерпіла на сайті «Оlх» в мережі інтернет. Після чого невідома жінка повідомила що здійснювати покупку буде через «Олх доставку» та бажає в подальшому перейти в додаток «Viber» для переписки. Одразу в додатку «Viber» потерпілій надходить смс повідомлення з посиланням для заповнення «Олх доставка». Потерпіла переходить по даному посилання та заповнила всі дані для здійснення продажу. В ході чого в потерпілої знімаються грошові кошти в сумі 2030 грн., з банківської картки № НОМЕР_1 .
На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального проступку за описаним вище фактом, будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 00000035, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
При цьому, слідчий суддя вважає недоведеним посилання ініціатора клопотання на наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення речей та документів існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей чи документів.
Крім того вказаний у клопотанні період, а саме з 17.12.2020 року по теперішній час, не обґрунтований належним чином, при цьому, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для отримання інформації за період з 17.12.2020 року по 06.01.2021 року
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей, як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до доступ до речей і документів, а саме:
до документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 (а саме повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, за період з 17.12.2020 по 06.01.2021, для ознайомлення з ними та отримання належним чином завірених копій у паперовому чи електронному вигляді, що перебувають (можуть перебувати) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України, повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 25.04.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1