Справа № 487/4676/21
Провадження № 1-кс/487/3740/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000581 вiд 01.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

07.07.2021 року дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про всі банківські рахунки належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПА`Г КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по всім банківським рахункам належним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 у період часу з 25.06.2021 по 26.06.2021 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких у період часу з 25.06.2021 по 26.06.2021 здійснювався доступ через мережу інтернет по всім банківським рахункам належним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про всі банківські рахунки належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків у період часу з 25.06.2021 по 26.06.2021; інформацію про банківськітермінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів по всім банківським рахункам належним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 у період часу з 25.06.2021 по 26.06.2021, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-

якого виду оплат по всім банківським рахункам належним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 у період часу з 25.06.2021 по 26.06.2021, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послу зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтував тим, що дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаного карткового рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує , просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).

Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2021 до Миколаївського районного управління поліції ГУ НГІ в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходи до свого сина ОСОБА_6 , який у період часу з 25.06.2021 по 26.06.2021, таємно шляхом вільного доступу, викрав грошові кошти з банківської картки останньої.

Дане звернення було-зареєстровано до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події Миколаївського районного управління поліції ГУ МП в Миколаївській області за № 12472 від 01.07.2021.

З метою повного та всебічного розгляду вищевказаного звернення згідно п.1-4 ст.214 КПК України 01.07.2021 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000581, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст. 185 КК України.

Під час проведення першочергових дій було прийнято заяву та допитано на протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 24,06.2021 передала свою банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своєму сину ОСОБА_6 , щоб останній здійснив певні покупки. Після чого 24.06.2021 у вечірній час останній повернув банківську картку потерпілій, але 25.06.2021 потерпіла помітила, що він повернув іншу картку та у період часу з 25.06.2021?по 26.06.2021 ОСОБА_6 зняв з банківської картки ОСОБА_5 грошові кошти.

Оскільки встановлено, що встановлено факт заволодіння грошовими коштами заявника у період часу з 25.06.2021 по 26.06.2021, з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить Ростиславові ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником

вказаного карткового рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Разом з тим не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших уповноважених осіб за дорученням у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізновач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, зокрема є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000581 вiд 01.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про всі банківські рахунки належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПА`Г КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформацію про рух грошових коштів по всім банківським рахункам належним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 у період часу з 25.06.2021 по 26.06.2021 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких у період часу з 25.06.2021 по 26.06.2021 здійснювався доступ через мережу інтернет по всім банківським рахункам належним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
повну інформацію про всі банківські рахунки належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків у період часу з 25.06.2021 по 26.06.2021;
інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів по всім банківським рахункам належним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 у період часу з 25.06.2021 по 26.06.2021, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по всім банківським рахункам належним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 у період часу з 25.06.2021 по 26.06.2021, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послу зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
Ухвала дійсна до 12.08.2021 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам Банку положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1