Справа № 953/7322/21
н/п 1-кс/953/3889/21
"27" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 28.10.2021 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «АВТ Восход» (код 33901091) протягом 2016 - 2018 років на теритої Харківської області, діючи умисно, шляхом проведення безтоварих операцій з ТОВ "Електрод - С" (код 39999038) безпідстано занизили суму отриманого доходу, не пов`язаного з постачанням товарів, тим самим умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 4 459 258 гривень.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 від 22.10.2020 строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 28.04.2021.
Незважаючи на те, що у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення не встановлено, а для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії: допитати в якості свідка ОСОБА_5 директора ТОВ «АВТ Восход» (нова назва ТОВ «Глобал Рітейл Груп»); допитати в якості свідка ОСОБА_6 представника Константа сі стел ЛТД, особу яка отримувала первинні фінансово господарські документи ТОВ «АВТ Восход» (нова назва ТОВ «Глобал Рітейл Груп»); допитати як свідка ОСОБА_7 .
Провести усі необхідні для прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні слідчі та процесуальні дії до закінчення досудового розслідування кримінального провадження не виявилось можливим у зв`язку з тим, що новий директор ТОВ "АВТ Восход" (нова назва ТОВ «Глобал Рітейл Груп») ОСОБА_8 зареєстрована за місцем проживання у АДРЕСА_1 . Відомості про виплату доходів з ГУ ДПС у Харківській області, відомості про перетин державного кордону, відомості про видання нотаріально завірених довіреностей відсутні. Місце фактичного перебування ОСОБА_9 наразі не встановлено. Свідка ОСОБА_6 не допитано у зв`язку із відсутністю ідентифікаційних даних у акті прийому передачі первинних фінансово господарських документів ТОВ «АВТ Восход».
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
Строк досудового розслідування закінчується 28 квітня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 від 22.10.2020 строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 28.04.2021.
Строк досудового розслідування закінчується 28 квітня 2021. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та для проведення слідчих та процесуальних дій, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
Керуючись ст.ст. 294, 219, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1