КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1184/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2021 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника ОСОБА_7 , який діє в інтересах власників майна ОСОБА_8 та ТОВ «Аграрні Системні Технології» на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 29 грудня 2020 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 і накладено арешт на речові докази, які були вилучені 24 грудня 2020 року під час обшуку офісного приміщення ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «АКРІС-ГРУП» та ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 106-Б, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 17 грудня 2020 року у справі № 1-кс/759/6675/20, а саме на:

- купюри, схожі на грошові кошти у національній валюті, різними номіналами, у загальній сумі 183300 (сто вісімдесят три тисячі триста) гривень;
- купюри, схожі на грошові кошти у іноземній валюті, номіналом 100 (сто) доларів США, у кількості 2100 (дві тисячі сто) штук, із наступними номерами: LH 11602802С, LB 35392310F. ML 48411063С, ML 48411064С, LD 09270163C, LB 37230989Н, LL 21884417F, MB 72227280G, MB 85391598D, LL 72825640F, LD 64045590C, LB 43137322M, LB 93170925J, LA 04658550C, LC 07291848A, MB 75453100D, LB 85612636D, LB 938001157J, LB 938001158J, MB 61036401І, MF 72365499B, LF 10913470A, LB 056L5013N, LL 39757828F, LB 86911827B, LB 61176575A, LB 18909287J, LD 02911805C, LI 43503642A, MB 41174105І, LB 57680547L, LE 60935720D, MF 88385718A, MK 24616834C, LF 15561996G, LF 58199539D, LЕ 05375075A, LD 01184285C, LD 56896092С, LA 74884079В, LF 15376264F, LF 48249846L, MB 34095363M, MG 33622330A, LL 01272172A, LL 67508763A, LF 10694493C, LS 18896269A, LB 86980496G, MB 01372749E, MB 65405857A, LB 33715968A, MB 55529235B, LE 79143717Е, LH 37845995B, LB 55450716M, LL 29384026A, LB 90241858K, LD 73032287D, MB 59638588І, LB 87593561A, MB 81155372R, LB 31532651R, MF 15039198E, PB 67925620A, PB 67925686A, LL 18105440F, LI 74775992A, LC 92044340A, MB 15867717F, LF 59740640K, MЕ 76843525A, ME 00302721C, LS 81327880A, MF 51685885D, LF 39062469F, MB 06046273M, MB 06046276M, MF 40273394C, ML 72431476С, MB 62081877C, MB 62081878C, MB 62081846C, MF 10058461E, LF 88390529B, LF 79424163J, LB 85670615H, LF 38334480E, LF 38334018E, LF 38334038E, MB 60922490F, LK 95831027C, LB 17604098K, LL 87793581G, MG 57901856A, LL 73831519C, LF 758I7950F, LF 49403334D, LB 26288703N, LG 32058861B, HB 8054674IQ, KB 00247589A, HL 34080528G, HD 50996981B, НК 88937507B, HH 01570826A, HB 38712053Q, HD 21332448B, HB 28497335B, FF 13554287C, HF 01746535F, HI 47854726A, KG 24951922A, KB 07307664A, HF 77I99266E, DB 84032340C, KF 04497906A, HB 44936829A, HH 06936297A, HB 71781467І, FF 33514168B, HB 06948403E, HE 98120274A, LB 26288703N, LB 26288718N, LB 26288719N, LB 26285674N, LB 26288675N, LB 26288730N, LB 26288731N, LB 26288694N, В 26288693N, LB 26288692N, LB 26288691N, LB 26288688N, LB 26288685N, LB 26288715N, LB 12891548N, LB 26288717N, LB 26288722N, LB 26288723N, LB 26288724N, LB 26288695N, LB 26288700N, LB 26288701N, LB 26288706N, LB 26288707N, LB 26288708N, LB 26288709N, LB 26288710N, LB 26288711N, LB 26288712N, LB 26288713N, LB 26288714N, LB 26288627N, LB 26288626N, LB 26288667N, LB 26288670N, LB 26288671N, LB 26288672N, LB 26288673N, LB 26288676N, LB 26288677N, LB 26288678N, LB 26288679N, LB 26288680N, LB 26288681N, LB 26288682N, LB 26288683N, LB 26288684N, LB 26288755N, LB 26288756N, LB 26288757N, LB 26288758N, LB 26288759N, LB 26288760N, LB 26288761N, LB 26288762N, LB 26288725N, LB 26288728N, LB 26288729N, LB 26288732N, LB 26288733N, LB 26288736N, MB 34038677E, LB 26288737N, LB 26288740N, LB 26288741N, LB 262S8744N, LB 26288745N, LB 26288746N, LB 26288747N, LB 26288748N, LB 26288751N, LH 61518828C, LK 88999803C, LF 02985490H, LK 05760157D, LE 88648025C, LC 82088828F, LI 31972104A, LI 51464907A, KB 18814672M, LB 32481072P, MB 59676232P, LH 55261802C, LF 62758712F, LB 21424283Q, LB 21424282Q, LL 17170559G, LL 17170560G, LC 82146858A, LF 23І87067А, LC 82088828F, LB 41860156C, LK 76371481A, LG 02122716C, LG 02122717C, LB 46979061J, LB 53035827H, LC 06I60639A, LL 19407229D, MB 34038677E, LA 12287352B, LB 68528409S, LF 54421684G, LB 71687602C, KK 15561646A, LB 15366184Т, MB 42446816N, ML 58785714C, ME 29434316B, ME 29434317B, LF 23187067A, ME 29434370B, ME 29434458B, ME 29434453B, LB 51869151В, ME 29434457B, ME 29434341В, ME 29434356B, LF 54421688G, HB 62073287G, HB 92049700І, MB 30256658G, MB 76161368D, KF 16800715C, KB 18814672M, HA 18137931B, HI 37793134A, HF 70297875B, HF 75628601В, KE 71415212A, HF 53360608E, HB 10452419K, AE 81956083A, LB 51869151B, HB 19948551J, ME 56444586A, LC 23127267A, LD 84893372C, LF 73561501D, LC 07225840B, LC 07225838B, LC 07225837B, LG 16063155D, LL 89086068E, IK 81736146A, HD 79948520A, HB 39902650Q, KJ 55597069A, HB 31711020P, KB 59687637H, KF 78086940C, LB 49424516L, НК 70839320C, KL 44708823D, KB 14667487M, KB 11599590І, HB 63755270K, KA 16406821A, DF 73134743A, AD 26402640A, LB 85353934F, PB 72937635C, LL 78515396C, LB 05236860A, LB 43654826D, KS 59613852A, HB 54418013P, KB 59687637H, HL 50280458F, CH 25328456A, CH 25328455A, CH 25328455A, CH 25328308A, CH 25328454A, KF 82409380C, KB 22859933A, HB 16751278Q, HB 32501595P, MG 11441925B, LF 76413258A, LF 47464755G, LE 63482916E, LH 63095753C, LD 36266833D, PB 12457473C, LL 15463358E, LB 26285375B, PH 18790980A, PH 18790981A, PH 18790977A, PB 80753559A, JF 89816229B, LF 76600960J, LF 09659237K, MB 35409471C, PB 80753560A, PB 80753561A, LK 45372929D, LB 77423055K, MK 01890323C, MB 94092614І, PF 65329528B, PB 06624220D, ME 49324887B, PF 45537277A, PF 45537216A, PF 45537274A, ME 27385093B, LB 06595579H, MA 49132379A, ME 25933190B, MG 66725498A, PL 12420576B, MB 85692090E, ME 25933187В, ME 25933189B, JG 15457519A, LF 55721705D, MB 87917501S, MF 67543422D, ML 80297785E, LE 38702460D, LI 00256853, LF 37549885F, LB 41113395L, LB 31143195R, LF 18480853L, LB 90657416Q, MB 39341360C, MI 04172092A, MF 08333579G, MB 05077758B, MB 05077757B, MB 40223795R, LB 47981211І, MB 14935345І, LB 05388999N, MB 15734356N, LF 86612846A, MF 76164884E, HF 84531705B, PB 11879821D, PB 11879880D, KB 7308672R, PL 04466234C, MK 10011556A, MK 10011555A, MK 10011561A, MK 10011562A, МК 10011564А, МК 10011524А, МК 10011525А, LB 15602181К, МК 10011557А, MB 27424312Е, LK 27651298G, МК 56611167А, MF 69420088А, MF 69420034А, LK 70259839Е, LL 17801340А, LL 17801372А, LL 17801376А, KB 25569663Е, KL 89527579С, KF 19214285D, KL 89527578С, FB 78178897С, FВ 78178896С, FB 78178899C, FB 78178898С, КВ 70626863J, КЕ 76014763А, КВ 00752020L, НС 28694622В, FL 50678054A, НB 62569720Н, КL 89527576C, KL 89527577С, HВ 61661989Е, KB 31485102G, КС 09431610А, HВ 15248294Н, КВ 95569825А, АВ 74540096Q, НК 04677259В, HD 68788020А. НВ 68867722L, ML 81646223Е, РК 13563260В, РК 13563261В, РК 13563255В, МJ 66994397А, РК 13563238В, РК 13563241В, РВ 11879472D, РВ 11879466D, РВ 11879462D, РВ 11879459D, РВ 11879458D, РВ 11879457D, РВ 11879456D, РВ 11879452D, РВ 11879451D, РВ 11879450D, РB 11879447D, РВ 11879446D, РВ 11879440D, РВ 11879439D, РВ 11879433D, РВ 11879429D, РВ 11879428D, PB 11879427D, РВ 11879426D, РВ 11879425D, РВ 11879424D, LL 73657958І, LA 93114870А, LB 405767221Н, LL 457377116G, LJ81073613В, LG 53664020В, LB 67016722М, LВ 88997623А, МН 23527333А, MB 83060996G, HF 26278158С, КВ 92103111J, НВ 00628363Н, КF 84660771В, LB 90918675L, LC 22188857В, PL 59060292В, РВ 05667034F, МР 95215789F, LB 40579333Н, LB 56664597К, LB 56664598К, DL 65052880В, MB 04736320Q, HD 04881431В, LJ 87491175В, ML 33948370С, LB 96623451N, LL 35605643D, MB 43058607E, LJ 41636916B, JL 9I518597B, LL 74627644C, LB 88211130N, MB 30252051E, LA 05689829, MB 83060995G, MB 83060996G, LB 29788819Q, LB 42440331J, KB 92201093F, MG 03180102A, LA 48409701B, MB 03284503F, PB 50649905B, PB 50649906B, KB 13905929I, HB 87092359Q, CB 94990789B, НВ 25907293E, HE 49177492C, KL 77385042D, LB 29852314K, LF 343I9460K, LB 89575235C, KB 42389130G, KB 77527915M, НК 07851098D, KF 50321931A, AH 68602076A, LL 62415927A, KB 23291886H, HB 67433557M, KB 49006577G, HI 62255686G, KK 68145752A, HB 23998978I, KB 02378676B, DF 20625318B, KB 18913319M, LB 32044688J, ВК 15835497А, PF 73362581B, PJ 29858207A, PJ 29858307A, LF 05481785B, LB 23834516E, LB 82215459B, LB 37438865F, LL 65707788C, KB 06343370K, HL 51922082F, HH 00319326A, AB 74330482A, KB 26296094J, KG I4599307A, HD 54201312A, KB 90186772I, HB 60351120Q, KB 7949L574E, KB 44739981J, FF 40599668B, HD 22047760B, KF 86826430B, KB 17814000K, HB 25740072G, HK 62756378B, FB 90670255B, KK 05971502B, KL 38862155C, HJ 45301751A, HF 43730353P, KB 37200265L, HF 74046719B, AB 18205839U, HK 68458010B, KE 66276603A, HF 71264199D, HD 47864196A, KL 978616113D, HB 64920484P, BG 46742414A, KB 974I0470L, KL 82338806B, KB 57951378R, KB 10480466R, KL 19250809B, HF 72207677E, HD 44127820A, KB 05914222C, KB 46355001C, KB 68388406F, KC 09171906A, KK 69251812C, КК 69251813С, KF 13095252D, KB 71729708E, FG 11260663A, AB 32388779I, HF 55237395C, AB 66835244E, AB 53219114B, НВ 61231918I, KB 06635669K, KG 39060502A, BB 73667715A, HK 93562730C, FF 39922030B, HK 45485197C, AB 009F7070D, HE 46909972C, КG 68241034А, HB 55514386P, KF 22403326B, KG 29790873B, FF 23774265B, AB 11804260J, AK 31800505A, LG 61169624B, LK 42562531E, ML 63779230D, LK 26081346D, MJ 77070932A, AD 77887658A, HL 17645553F, LB 55984839L, KK 30402736B, LС 34818415А, LL 66906608P, MJ 77070976A, LF 34460561H, PB 25600603C, PB 25600631C, LF 89448312G, LF 89448311G, LВ 93551891N, LB 12377141L, LB 12377144L, LB 74701665J, LB 74701664J, LB 97704543E, LL 45290023E, ML 59277672C, LB 12377134L, MF 89573139D, L 969353048A, LL 76100545A, LB 02904501F, LE 96722010С, LB 93551892V, MI 01440890A, ML 48411068C, LB 90471737T, MF 29719909E, LB 70760212T, LB 74701663J, LB 12377143L, LB 35774362S, LB 35774369S, PH 18790978A, PH 18790997A, KH 11345023A, HB 74114487L, KB 54797757F, KF 54203974C, KB 16401751C, HB 25434981D, КЕ 30934120В, HL 29879722, KF 20777474C, HD 66550887A, HB 75358846B, FG 51886367A, MB 04274149A, HE 08772989A, LL 20626354B, MB 23595327J, MC 03221935A, MC 03221936A, LD 35964069C, HE 32796211A, HC 65381548A, KC 39268047A, PL 88741370A, PL 88741371A, HD 53864631A, KK 33078390B, HA 15261749A, HK 95851286A, KD 32959993A, MA 20865995B, HD 34694052A, KD 49387123A, HE 76166473E, FF 31360719A, HA 72415421A, MA 72415418A, KF 86543893B, HF 35963122C. CK 24207394A, CD 17064530A, HC 29279332B, KB 11940367D, NK 28863457С, HK 28863459C, HK 06863883E KH 62890046A, KL 54844778A, DF 09980859A, HB 65438290M, FC 96749142B, HF 78934578E, FF 19545821B, CL 75076931A, AB 22316949E, KJ 39040988A, HB 04031506K, LB 48301735R, LB 44176690C, MB 69813141F, МВ 38576094В, МК 63873971С, МВ 65313245С, ML 75534258B, МК 69013712А, MB 14515798L, LC 56872006B, LB 30311033L, LB 68871132D, MB 35129012N, ML 85965755E, МС 85965767Е, ML 01904999В, LB 74628541J, LL 32777751A, MB 25797875P, DF 20714476B, KL 04345304B, LD 1006I087A, ML 62901999C, LB 14657549Н, LB 14657548H, MJ 62970072A, MJ 62970069A, МВ 95611807S, MF 85609786F, РВ 24481000В, РА 30986299А, РА 30986201A, РВ 97920420С, РВ 97920418С, РВ 97920419С, РВ 49228849В, РВ 49228848В, MB 45055006Q, МВ 39741031Н, LE 01153950F, МК 35752413А, LF 12406299K, PB 10915822D, PB 10915821D, КА 23822258А, АВ 27217329А, ВА 28994067А, AB 51851663R, HL 76651167С, AB 80550156V, MB 13818437М, LB 44453576J, LB 31792050A, LB 40894704A, KF 05881057A, LD 24459177D, LE 93117503Е, PF 79854402B, РЕ 79854401В, НК 88646757А, HJ 9545393А, KB 93248253I, К 929246886А, HB 20744384C, KB 28634688J, ВВ 17012273В, КВ 77441095I, НВ 037837359, FF 55487974B, КВ 08967792С, MB 74810666J, KB 88621772F, KB 46313986В, LB 20985470Q, LL 302231249, KB 30630016F, НВ 11407325Q. КЕ 69014051А, MD 95973770A, LJ 85051603А, LB 77367922K, HF 22262756D, КВ 75498433С, KF 47506281B, FB 75683889A, НВ 68434007М, FF 94277677C, LD 77977000D, LL 72148208C, KD 29750330B, НК 01268435С, НК 01268436С, KD 98908467A, H B22551998R, KB 41838054Q, KB 16916444Q, HB 57256641I, НВ 24474746Н, HL 39817605F, HB 72845504J, KL 88808380A, KL 61870907A, КК 33888588В, КК 25006663С, КА 67288089А, НА 73620318А, HB 25461457J, НВ 32976721І, HF 88551113В, НК 97803485В, КВ 40498392М, КВ 51331821В, КВ 03695305В, RB 01604296B, KB 08558684F, KF 32728220A, KB 08558642F, KB 08558643F, НЕ 78302423В, НЕ 78302411B, HB 92160008F, HQ 05209986A, НК 94129922В, HB 37761323D, КВ 41857417А, HB 93633508N, НВ 91088057М, КС 16542568А, КВ 41857420А, FF 69155703C, КВ 41857419А, FB 69724412B, HL 49908479G, ML 26963808F, ML 26963809F, ML 26963806F, HL 26963807F, ML 26963805F, МВ 10383802А, МВ 10383828А, РВ 81959591В, МЕ 58017063В, PL 04466741C, PL 04466747C, PL 04466233C, КВ 70484002Н, КВ 48691823С, HJ 16818373А, НС О1677829В, АВ 56563230В, МВ 477344575, LB 43143779Н, LB 54841104J, LB 54841103J, LQ 17322855D, НЕ 78302487В, KB 80398905D, КВ 41357437А, HJ 91312229A, HF 80584112А, LH 70298328C, НВ 01519213М, HL 13533470F, МВ 77459297І, LF 64393358Q, LF 64393357Q, LF 64393360Q, LF 64393359Q, LF 64393361Q, LF 64393362Q, LE 70570547E, LE 70570545E, LE 70570544E, LL 38988459J, LE 70570549E, LL 58545625C, LB 19676858T, РВ 53322957В, РВ 53322956В, РВ 53322955В, РВ 53322950В, MB 61361856R, LL 45261531C, LL 75261530С, LL 75261523C, LB 84668114D, LF 05311174Н, LJ 73441509B, LJ 73441509B, MB 73067787S, KL 863131261D, KE 95680365D, HF 84531712В, КС 27875927А, KL 82605493C, НВ 12234175Н, НК 37203284С, HD 05197083В, КК 33691333В, РВ 82142513А, КВ 07222032Н, LL 03706931F, LL 03706934F, LL 94235380D, МЕ 44140968В, MB 75785336N, LB 37772986J, LB 09614442L, LB 86750310D, СВ 46098162К, КВ 21115372J, КК 71017502В, КА 31296261А, AF 25146780A, LB 56502766D, LB 56502765D, MB 10119549Е, MB 83612115К, МВ 83912117К, MB 22500996J, LD 34700863D, LB 39166966K, LB 91697845J, LF 36337414F, LE 60421391C, LG 87500683C, LG 04475199D, LE 96667221C, LE 96667222C, LL 89885144C, LI 31983245A, LF 40842575F, LK 88316402C, LK 80798111C, LG 03092106D, LF 41952878G, LC 71241945A, KD 47497817A, АВ 92557562С, НС 04090868А, КК 81985764А, НК 15574170С, КЕ 81831263А, FL 64641336C, НР 33277647Е, КВ 30399110K, ВВ 02705736В, FG 76998289A, KG 01154550В, FB 70664835C, HB 54506468G, KB 79558080G, KB 55407745J, KG 94149654A, KG 94149614A, НІ 25071108А, НВ 90795316F, НВ З8195768F, НВ 61178671Е, HB 76696247D, КВ 49951195Р, НК 18541552В, КА 49223560А, АВ 22229708Р, KL 31666118С, HB 40896651G, KL 56923992B, KF54383474C, HL 710697787F, КВ 48227029С, KG 11036762В, HG 81726055A, KB 71510108F, КА 28069496А, НВ 00467237Р, КВ 35665493Е, КВ 12919939С, KG 95111859А, КК 49548921С, FG 72603338A, КВ 23969911А, КВ 80971184J, НЕ 03905537А, LB 95853469F, LD 30222633D, МК 13452347В, СВ 63684144К, LB 74994077K, MF 64938390B, РА 30986298А, LE 29648785E, FE 21237676A, LB 59389711Q, LK 62710569A, LK 44676797F, LK 17206690A, LF 34094686B, LL 73224335В, LK 44336069F, LD 42538000A, LG 47801583E, LB 65833724Q, ML 08434793D, LK 82259247C, LD 69028238D, MF 82808721B, MD 87582597A, MD 87582538A, MD 87582526A, MD 87582579A, НВ 34820455Н, KB 80915224J, HL 47290509E, K L70080246B, LB 51747874P, LB 51747873P, LB 51747872Р, LF 123441ОЗК, МК 78771354С, МК 78771353С, PB 05813387D, MF 23519295В, MF 23519296В, МК 78771355С, МК 78771333С, МК 78771321С, PB 23805746B, LC 38226364A, РВ 70719790А, МК 757Е4262А, РВ 84771675С, PL 39904508B, ML 02077155C, LB 18559852J, LJ 21196656В, LB 51747887P, LB 5I747888P, LB 51747889P, LB 82064728J, LK 07021856D, LB 26288704N, LB 26288705N, LB 26288668N, LB 26288669N, LB 26288720N, LB 26288721N, LB 26288702N, НВ 17832987С, НВ 56411547Н, HF 00744562F, СК 36354994А, НІ 23622007А, HG 36514931B, НК 37967783С, НК 37967786С, HG 57818369A, СВ 43949261А, НВ 11743266Н, НЕ 98524203А, HB 09743685L, HН 29808265А, НВ 86338201Р, НВ54482070Р, АВ 38009641Е, FB 65505179C, АВ 09294870Е, GF 66045608B, FE 24886350A, FJ 09709891A, AB 94723239G, НВ 25640572Р, FK 49077178A, НК 21569414В, НК 21569415В, НВ 36654297М, HB 70991426R, НВ 05455871Н, HL 88116238D, HL 67528101D, HG 91885778B, KG 19858367A, НВ 34429696Q, HB 41523065G, HB 41523035G, KF 72902052A, KF 72902051A, КЕ 49080707А. КВ 20723896С, HG 28475232A, КК 12922456А, HB 70991411R, HB 70991413R, HB 70991412R, НВ 70991415R, HB 70991414R, HB 20828873Q, HG 87626241B, KB 49898893F, KB 49898892F, КВ 85598954Е, КВ 85598955E, КВ 10373525С, КВ 10373523С, НЕ 41684247D, КВ 10373526С, KJ 07618291A, HL 06841741G, HL 06841740G, HL 06841739G, HL 06841738G, HB 13988798J, HB 29686951F, HL 27166418E, HB 80546740Q, KG 82951433A, DB 50535671C, HL 12749247F, HL 12749245F, LF 32672930G, РВ 50065571В, МН 42158855А, LB 46889678L, LB 18889579M, LB 87810283M, LB 40238555K, РВ 70541240Е, РВ 01510164В, РВ 05667023F, HL 12749246F, KF 57129977A, HB 51404335G, HB 14079148J, HL 06758054F, HB 72806881Q, HF 964031151A, HF 63279054A, LL 44264933C, LB 15990991J, МН 23535812А, МВ 62986305Р, FF 93689461B, КН 24218874А, MF 39175280A, LB 10259843E, MB 04245827S, CJ 48741098B, LМ 21400276С, LE 02378838A, LF 62401046H MB 12372459J, КР 89594021А, НВ 03640442А, НВ 93823750С, LL 55932259F, LL 86580383C, LD 64677221C, МВ 17574169А, LB 36950606J, LL G3592434C, LB 82399035A, LG 92914138B, LB 92112950L, НВ 96066232Р, PL 88741389A, PL 88741388A, PL 88741387A, PL 88741386A, PL 88741385A, PL 88741384A, PL 88741383A, PL 88741382A, PL 88741381A, PL 88741380A, PL 8874I379A, PL 88741378A, PL 88741377A, PL 88741376A, PL 88741375A, PL 88741374A, PL 88741373A, PL 88741372A, AL 11689900С, НС 52815775В, HB 12199628R, HL 81388022F, PJ 29858611A, PJ 29858412A, PJ 29858413A, PJ 29858414A, РВ 39717734В, AG 73295815В, СН 23361113A, KB 90075078F, АЕ 49388055В, КК 86230062А, КI 09436382А, MF 59721547E, KB 81390606F, HF 00777984F, HK 18710560P, КВ 97213382К, КВ 10921015F, НВ 93993562І, HB 79954092L, PL 04466740C, PL 04466787C, PL 04466788C, PL 04466364C, PL 04466365C, PL 04466360C, PL 04466363C, PL 04466358C, PL 04466359C, PL 04466349C, PL 04466357C, PL 04466340C, PL 04466341C, PL 04466326C, PL 04466325C, PL 04466316С, PL 04466314C, PL 04466315C, PL 04466801C, PL 04466802C, PL 04466803C, PL 04466804C, PL 04466805C, PL 04466806C, PL 04466817C, PL 04466820C, PL 04466833C, PL 04466841C, PL 04466847C, PL 04466848C, PL 04466849C, PL 04466850C, PL 04466854C, PL 04466859C, PL 04466865C, LL 08915292H, LA 79196970A, КР 12677469А, КІ 19725215А, МВ 47750635А, МВ 345055113G, MF 79088497B, РК 03477676В, MF 79088493B, LL 928Q7296A, LP 56899964C, MB 70222410S, MF 81472903E, PG 55613437A, МЕ 41797749В, МЕ 41797748В, LH 34964179C, LL 88371546D, LB 32826172Q, LG 59766330B, LL 80615803E, ML 00370386E, LB 17451222G, MB 34865288G, LK 04591068F, M B23894248G, MB 23894219G, МВ 23894221G, MB 23894220G, МВ 63434168С, LB 39059198S, LB 39059109S, LB 39059110S, LB 39059197S, LB 39059196S, LB 39059181S, LB 39059185S, LB 39059186S, LB 39059187S, LB 39059188S, LF 75733502P, LL 04376360F, ML 442172005A, LB 52677314L, МК 81219444А, ML 22935776F, ML 22935777F, ML 22935778F, ML 22935779F, ML 22935780F, ML 22935781F, ML 26963801F, ML 26963802F, ML 26963803F, ML 26963804F, СВ 51747886Р, СВ 51747885Р, СВ 51747884Р, СВ 51747881P, СВ 51747880Р, СВ 51747879Р, СВ 51747878Р, СВ 51747877Р, CB 51747876P, СВ 51747875Р, КJ 41064966А, KJ 41064965A, KJ 41064964A, КВ 93380146Р, НЕ 05593402С, КВ 01514558К, HB 47955666J, KF 35058476B, АВ 27503957Е, KG 27627980B, LK 83807942E, LB 38670147K, LB 17656228H, ML 17408453A, LA 068W150C, MF 98724648A, МВ 83874698В, LF 17325827C, МН 34761525А, LI 74539172A, MB 60842736L, ML 555419779B, LG 02534289B, LB 36420709Q, LG 27059496C, MF 18816201G, MF 18816205G, LG 25291253B, LB 61918154S, LB 93244871J, LK 39382579E, LK 25843661P, LB 67494557E, МВ 21547628I, НК 43852622С, LF 50349788P, LB 64179072K, LF 75564249F, LG 19195597В, LF 31908954E, LK 17405918E, MG 59043492A, PL 87854452A, LD 77250877C, HI 42233402A, DA 16042654A, FF 34114587A, DF 25644680B, CB 25562628E, HF 37896609C, HF 92783874E, HF 02130041P, FF 86846421B, KB 30036851A, KB 15568102K, CB 13361487B, CB 05637840C, FB 14392092B, AК 93835103А HC 34936919B, HB 86892045Q, KL 59559330A, HC 48890144A, KB 84849872J, HE 17081884F, HK 52384722C, HF 52384722C, HF 51950476E, HC 60341365A, KB 74847528G, HL 35987108D, AB 29393219D, KF 42104016C, AB 28392186L, СВ 61314422В, CB 73250256F, AB 25445015P, AB 11226216X, HB 33876720E, FH 48968525A, AB 24324490Q, KB 79060186N, HF 93256300P, AB 22923829C, KG 43357690A, KC 04629471A, HB 44324818M, KB 805538931M, KB 45196008L, AE 40603366C, КВ 79329483I, HB 46961095H, KB 46280093D, KM 53999866A, AB 19442519E, KB 15704808L, HH 16705079A, HB 93983301G, KK 70230176C, KB 73419035R, KB 25967740G, HB 25912514H, HE 52519987A, KF 36115179A, HB 44324812M, AB 89053962U, FB 52379399B, HB 82370437J, HB 70666571N, HB 76215949K, PF 47646349A, PF 47646350A, PF 47646351A, PF 47646352A, PF 47646353A, PF 47646354A, PF 47646355A, PF 47646356A, PF 47646357A, PF 47646358A, PF 47646359A, PF 47646360A, PF 47646363A, PF 47646364A, PF 47646365A, PF 47646366A, PF 47646367A, PF 47646368A, PF 47646369A, PF 47646370A, PF 47646371A, LH 5255300C, LK 88527389C, LP 76052067H, LK 80776442C, LE 86798262C, LF 84164988H, LL 76D15772E, LK 06366901D, LC 06198448B, LC 88154835A, LG 09888990D, LG 96158397C, LH 53461479C, LK 94965980C, LE 00949320D, LI 78496297A, LA 86899395A, LH 52910909C, LD 16632111D, LK 95403947C, LB 81112340N, LE 77253817C, LE 88293762C, LK 96359210C, LE 88776984C, LE 89499129C, LI 28513141A, LL 76909453E, LE 88254781C, LK 96364331C, LI 56835994А, LE 89491499C, LE 89491498C, LE 96667223C, LE 96667224C, LC 08167093B LE 89496265C, LH 52681199C, LL 77095285E, LG 16726318D, LG 01358740D, LC 77261610A, LC 05812916B, LB 37392445H, LK 81347673C, LB 37392446H, PF 47646256A, PF 47646257A, PF 47646260A, PF 47646261A, PF 47646262A, PF 47646263A, PF 47646264A, PF 47646265A, PF 47646266A, PF 47646267A, PF 47646268A, PF 47646269A, PF 47646270A, PF 47646271A, PF 47646272A, PF 47646273A, PF 47646274A, PF 47646275A, PP 47646276A, PF 47646277A, PF 47646278A, PF 47646279A, PF 47646280A, PF 47646281A, PF 47646282A, PF 47646283A, PF 47646284A, PF 47646285A, PF 47646286A, PF 47646287A, PF 47646288A, PF 47646289A, PF 47646290A, PF 47646291A, PF 47646292A, PF 47646293A, PF 47646294A, PF 47646295A, PF 47646296A, PF 47646297A, PF 47646298A, PF 47646299A, PF 47646300A, PF 47646226A, PF 47646232A, PF 47646301A, PF 47646302A, PF 47646303A, PF 47646304A, PF 47646305A, PF 47646306A, PF 47646307A, PF 47646308A, PF 47646313A, PF 47646314A, PF 47646315A, PF 47646320A, PF 47646321A, PF 47646324A, PF 47646325A, PF 47646326A, PF 47646327A. PF 47646328A, PF 47646331A, PF 47646332A, PF 47646333A, PF 47646334A, PF 47646335A, PF 47646336A, PF 47646337A, PF 47646338A, PF 47646339A, PF 47646340A, PF 47646341A, PF 47646342A, PF 47646345A, PF 47646346A, PF 47646347A, PF 47646348A, LF38173537I, LA 10256123B,LG 67251344C, LD 48471168C, LC 76768462A, LG 35290084B, LF 72899030D, LF 97665294F, LF 07257610H, LG 05000171C, LG 09059201D, LF 54552921I, LE 86482644C, LK 94636902C, LG 05791769D, LD 36534115D, LD 36534114D, LK 94636929C, LD 36632656D, LJ 92458046A, LB 00720014H, PF 47646201A, PF 47646202A, PF 47646203A, PF 47646204A, PF 47646205A, PF 47646206A, PF 47646207A, PF 47646210A, PF 47646211A, PF 47646212A, PF 47646215A, PF 47646216A, PF 47646217A, PF 47646222A, PF 47646227A, PF 47646230A, PF 47646233A, PF 47646236A, PF 47646237A, PF 47646238A, PF 47646243A, PF 47646244A, PF 47646245A, PF 47646246A, PF 47646247A, PF 47646248A, PF 47646249A, PF 47646250A, PF 47646251A, PF 47646252A, PF 47646253A, PF 47646254A, PF 47646255A, LJ 12457550A, HF 54418239E, KB 71651640K, HL 63134992E, HE 32309390C, KJ 59442979A, HB 20882225C, MB 19539875G, LK 11324398D, LB 15206142H, LB 00317598H, LB 19561077J LL 17979746D, LB 31400559H, LD 40328783D, LD 40328779D, LD 40328778D, LF 13197685G, LE 93812111C, LE 64978003C, LA 34622883B, LG 71781019B, PB 89219522B, PB 89219523B, PB 892I9541B, PB 89219542B, PB 89219543B, PB 89219544B, PB 89219545B, PB 89219548B, PB 89219549B, PB 89219550B, PB 89219551B, PB 89219552B, PB 89219553B, PB 89219554B, PB 89219555B, PB 06282724D, JF 97877984A, LF 78297969F, LC 01616837B, PL 87843418A, KB 80183988D, ВЕ 51889211A, HA 26580381В, СВ 54482111D, LE 34278089E, LK 30954068C, MB 21384804N, LK 22840496A, ML 45916775E, HK 44450865B, KK 20329577C, HJ 69684116A, HB 74364704L, HK 10257822D, HA 89656236A, KK 35745701B, HL 54953018F. FK 39700657B, KL 90939767C, KB 52203315I, KB 37480563I, HA 28I44988B, HF 8I220764E, FF 35820529C, KB 18850313D, KG 09992368A, KL 39896376A, KB 74756694B, RB 74756695B, DC 09487119A, CF 49602I32A, НI 49032275А, HA 13508737В, HF 37303574F, HL 50322105D, AB 22611263Q, MB 33687627M, MB 68702499K, CB 186110343J LB 18611031J, LL 10189662G, PB 32232088L, MC 13966856A, LF 83566291G, LB 72910513Q, LK 90540190A, LB 46276627A, LG 43388595E, MB 62636450C, ML 42342419E, LF 14413128H, LB 11922685L, LB 91680593L, LB 12957589P, LB 47872214A, ML 253136E8C, MB 02923380R, MB 02923381R, PB 11879423D, PB 11879419D, PB 11879418D, РВ 11879412D, PB 11879411D, PB 11879408D, PB 11879403D, РВ 11879402D, РВ 11879401D, PB 11879442D, PB 11879441D, PB 11879445D, PB 11879448D, PB 11879417D, PB 11879454D. PB 11879420D, PB 11879461D, РB 11879460D, PB 11879414D, PB 11879413D, PB 11879717D, PB 11879716D, PB 11879744D, PB 11879753D, MB 59990533M, PB 11879822D, KB 84692307H, HF 65915128D, KB 57553329B, KL 68819616E, LB 08810792H, LH 67501506B, LB 07371222K, PL 04466795C, PF 47646312A, MJ 77070931A, PL 04466800C, PF 47646309A, HB 28227387N, PL 04466792C, PF 47646310A, MJ 77070973A, PL 04466776C, PF 47646213A, BJ 20269147A, PL 04466765C, PF 47646214А, LK 42562519E, PL 04466760C, PF 47646231A, MD 10380105B, PL 04466761С, PF 47646225A, LI 06271664B, PL 04466744C, PF 47646258A, LK 82781664F, PL 04466735C, PF 47646259A, MB 68746716N. PL 04466736C, PF 47646241A, ML 399H731C, PL 04466732C, PF 47646242A, MH 88907761A, PL 04466733C, PF 47646239A, MB 42104731R, PL 04466725C, PF 47646240A, PL 04466701C, PL 04466726C, PF 47646234A, PL 04466702C, PL 04466727C, PF 47646235A, PL 04466705C, PL 04466722C, PF 47646228A, PL 04466711C, PL 04466723C, PF 47646229A, PL 04466716C, PL 04466718C, PF 47646223A, PL 04466717C, PL 04466719C, PF 47646224A, PL 04466724C, PL 04466720C, PF 47646220A, PL 04466728C, PL 04466721C, PF 47646221A, PL 04466729C, PL 04466708C, PF 47646218A, PL 04466730C, PL 04466739C, PF 47646219A, PL 04466731C, LB 26288763N, PF 47646208A, PL 04466734C, LB 26288764N, PF 47646209A, PL 04466728C, PF 47646395A, LC 94070152A, PL 04466751C, PF 47646396A, LB 26288749N, PL 04466752C, LB 29734901M, LB 26288750N, PL 04466753C, LB 53080746C, LB 26288742N, PL 04466756C, LL 76999209E, LB 26288743N, PL 04466759C, PF 47646398A, LB 26288738N, PL 04466762C, PF 47646399A, LB 26288739N, PL 04466766C, PF 4764636IA, LB 26288734N, PL 04466767C, PP 47646362A, LB 26288735N, PL 04466768C, PF 47646343A, LB 26288726N, PL 04466769C, PF 47646344A, LB 26288727N, PL 04466747C, PF 47646329A, LB 26288698N, PL 04466775C, PF 47646330A, B 26288699N, PL 04466777C, PF 47646322A, LB 26288696N, PL 04466780C, PF 47646323A, LB 26288697N, PL 04466781C, PF 47646318A, LB 26288690N, PL 04466782C, PF 47646319A, LB 26288689N, PL 04466783C, PF 47646316A, LB 26288686N, PL 04466786C, PF 47646317A, LB 26288687N, PL 04466791C, PF 47646311A, PF 47646372A, PF 47646373A, MB 94604837E, KB 92872603S, PF 47646374A, MF 53852925A, FB 20387413D, PF 47646373A, KB 65169748C, PL 04466297C, PF 47646376A, HB 29834041I, PL 04466300C, PF 47646377A, HB 50286736K, KB 73284839Q, PF 47646378A, LB 66259484K, KB 73284838Q, PF 47646379A, LB 49119813R, KL 70528166B, PF 47646380A, LВ 38744915C, KJ 06485983A, PF 47646381A, LB 28069281P, HI 13982806A, PF 47646382A, LB 28069282P, HD 41244946A, PP 47646383A, MC 39288099A HB 28227371N, PF 47646384A, LB 36077211C, HC 47827162A, PF 47646385A, LL 74536607C, PK 13555778B, PF 47646386A, LB 66259490K, PK 13555777B, PF 47646387A, LB 66259475K, PK 13555779B, PF 47646388A LB 66259472K, KG 01887312B, P F47646389A, LB 66259471K, BB 63691375K, PF 47646390A, LB 66259470K, HB 75209745G, PF 47646391A, LB 66259476K, HB 43160500L, PF 47646392A, LB 66259478K, KC 14984935A, PF 47646393A, LB 66259477K, KB 92834516K, PF 47646394A, LB 66259461K, KG 20552939B, PF 47646397A, LB 66259460K, KF 28254093B, PF 47646400A, LB 66259459K, KB 72791769C, HB 70991427R, LB 66259479K, KC 39268046A, HB 70991428R, LB 66259480K, KC 39268038A, HB 70991409R, LB 66259481K, HC 22984193B, HB 70991410R, LB 35774374S, HC 22984194B, HE 54031498C, LB 35774361S, HB 15219896H, HB 70991408R, LB 35774399S, HB 12476066G, HB 35193035K, LB 35774350S, HG 34157817B, KB 90942098B, MF 68668096A, KC З9268037А, КВ 90942099В, LF 60842799G, ВВ І7799455В, НВ 531772611, LH 5067281С, KL 05000715, HK 14748779D, МВ 43910884В, AB 25636885L KG 97681227A, MB 74394832В, АВ 41175255К, НВ 51330901Q, MB 74394S23B, LB 9O065697G, DL 22703G65A, LB 06193398S, LB 90065700G, KG 41810160В, LK 21571067F, AB 58827496Q, DF 49794043A, MF 96567336A, LD 50109806С, LE 76189500C, PJ 13114003A, КС 41796079В, MB 83060907G, МВ 02287766В, FB 45108860A, HK 400Q5468D, НВ 62864647Р, KF 79031348C, PF 47747832A, HF 32663710F, KL 80336545B, PF 47747833A, КВ 21135369, HB 12695952D, НВ 87326895Н, РВ 11879432D, АВ 79397979М, НВ 03665924В, PB 11879437D, KB 69550778J, KD 32910812A, РВ 11879438D, KF 46691082С, КЕ 10324081В, PB 11879443D, HK 10279045D, КЕ 22865277В, РВ 11879882D, KG 29790842B, КВ 59814271E, РВ 11879881D, КВ 44107718I, НВ 51388866Н, PL 04466254C, HL 05298522G, HB 50083052G, PL 04466255C, HL 05298507G, KI 03681155A, LB 51747883P, КІ 03681159A, LB 51747882P, FG 96764917А, KF 24952034A, AG 78526390B, HG 37106836В, KF 90516201A, HG 37106837B, КК 44274396А, КВ 53688363А, HG 48466127B, КВ 53688364А, НК 75691130В, КВ 53688374С, KB 98801911F, КВ 38404275С, КВ 60247712Н, КВ 38404276С, НВ 81398914В, КВ 38404277С, ВВ 37426074Н, КВ 38404288С, HF 94450503C, HI 42179462А, HF 94450502C, КВ 53688358А, KF 15625386D, РВ 11879743D, КК 65732722С, РВ 11879757D, НВ 249755168С, РВ 11879453D, AG 14868819A, РВ 11879455D, KB 15705771D, РВ 11879416D, KG 29675959B, РВ 11879415D, KB 70268333F, РВ 11879444D, НС 58727239А, PB 11879449D, AG 35765293B, РВ 11879449D, АB 45463532Х, РВ 11879404D, КВ 15561165K, РВ 11879431D, KD 12008043В, РВ 11879430D, КB 03864650L, РВ 11879741D, НЕ 03801181В, PB 11879742D, HG 12186642A, PL 04466235C, HB 51362982L, PL 04466236C, KF 09561725G, НВ 79984634Е, HB 86575993G, HB 28227372N, LF 68021639G, HL 50239730D, LG 17322854D, КВ 27294180Е, МВ 75249834Е, КВ 24376479I, НВ 19674523J, МВ 33448229А, HL 49908476G, МВ 33448228А;

- жорсткий диск HITACHI, s/n Z2TETGUJ, у кількості 1 штука;

- документи ТОВ «ДЕЙВЕСТ» та інших юридичних осіб відповідно до протоколу обшуку,

а також накладено арешт на речові докази, які були вилучені 24 грудня 2020 року та 25 грудня 2020 року під час обшуку офісного приміщення ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «АКРІС-ГРУП» та ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» за адресою: місто Київ, проспект Валерія Лобановського, 54, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 17 грудня 2020 року у справі № 1-кс/759/6726/20, а саме на:

- печатку ТОВ «ДЕЙВЕСТ» ();

- печатку ТОВ «Аграрні Системні Технології» ();

- печатку ТОВ «Аграрні Системні Технології» ();

- печатку ТОВ «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство» ();

- печатку ПАТ «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство» ();

- печатку ТОВ «Фермер «Слюсар» ();

- печатку ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД» ();

- печатку ТОВ «Укрзернопром-Троянів» ();

- печатку ТОВ «Агроспілка» ();

- печатку ТОВ «Стоктайм» ();

- печатку ТОВ «Віз Агро» ();

- печатку ПП «Колос» ();

- печатку ТОВ «Спартехнотрейд» ();

- печатку ПП «Теком Агро» ();

- печатку ЗАТ «Технологічна Аграрна Компанія» ();

- печатку ПАТ «Технологічна Аграрна Компанія» ();

- печатку ПАТ «Технологічна Аграрна Компанія» для митного оформлення (код );

- печатку ТОВ «Агросвіт» ();

- печатку ТОВ «Зарічне Агро Переробка» ();

- печатка ТОВ «Скай Трейд Груп» ();

- печатку ПП «СК Херсонський Морський термінал» ();

- печатку ПП «СК Херсонський Морський термінал» ();

- печатку ДСП «ОВАС-АГРО»;

- печатку ТОВ «Преміум Трейдс» ();

- печатку ТОВ «Гранд Ход» ();

- печатку ТОВ «Пост Преміум» ();

- печатку ТОВ «ТВК» ();

- печатку ТОВ «Дуоторг» ();

- печатку ТОВ «Аграрні Технології» ();

- печатку ФГ «АС Агро» ();

- печатку ТОВ «Інкон» ();

- печатку ТОВ «Шамраївський Цукровий Завод» ();

- печатку ТОВ «Ліберс» ();

- печатку ПАТ «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство» ();

- печатку ТОВ «Укрзернопром-Бердичів» ();

- печатку ТОВ «Укрзернопром-Бердичів» ();

- печатку ТОВ «Оріана» ();

- печатку ТОВ «Нектарин» ();

- печатку ТОВ «Нектарин» ();

- печатку ТОВ «Євроінвестбуд» ();

- печатку ТОВ «Євроінвестбуд» ();

- печатку ТОВ «Євроінвестбуд» ();

- печатку ТОВ «Рівненський Насіннєвий Завод» (євро насіння) № 1 ();

- печатку ТОВ «Рівненський Насіннєвий Завод» (євро насіння) № 2 ():

- печатку ТОВ «Рівненський Насіннєвий Завод» (євро насіння) № 3 (код ЄДРПОУ 3245,1624):

- печатку ТОВ «Рівненський Насіннєвий Завод» (євро насіння) № 4 ();

- печатку ТОВ «Рівненський Насіннєвий Завод» (спеціалізована лабораторія по насінню цукрових буряків) ();

- печатку ТОВ «Агро XXI» ();

- печатку ТОВ «Агро XXI» ();

- печатку ТОВ «Агро XXI» ();

- печатку ТОВ «Агро XXI» (код ЄДРПОУ 344301.02);

- печатку 'ГОВ «Агро XXI» для кадрів ();

- печатку ТОВ «Агро XXI» для документів ();

- печатку ТОВ «Рівне Агро Плюс» ();

- печатку ТОВ «Рівне Агро Плюс» ();

- печатку ТОВ «Попільнянська Аграрна Компанія» ();

- печатку ТОВ «Шамраївський Цукровий Завод» ();

- печатку ТОВ «Шамраївський Цукровий Завод» ();

- печатку ТОВ «Технологічна Машинобудівна Компанія» ();

- печатку ТЗОВ «СЗП Стодола» ();

- штамп ТЗОВ «СЗП Стодола» ();

- штамп ТОВ «Рівненський Насіннєвий Завод» (євро насіння) ();

- штамп ТОВ «Рівне Агро Плюс» ();

- штамп ПАТ «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство» ();

- штамп ВАТ «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство»;

- штамп ПРАT «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство»;

- штамп ТОВ «Ружнн Агро» ();

- штамп ТОВ «Крок Інвест» ();

- штамп ТОВ «Укрзернопром-Бердичів» ();

- штамп ПАТ «Тако»;

- штамп ВАТ «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 261.530);

- штамп ТОВ «Агро XXI» ();

- штамп ТОВ «Ружин Агро» ();

- штамп ФГ «Суховець» ();

- штамп ТОВ «Хауленд» ();

- кліше з підписом;

- печатку нерезидента «Lakewood Solutions LTD Reg, N 151,103»;

- печатку нерезидента Republic of Seychelles «Amivista Holding Inc» (151418);

- печатка нерезидента «Асе Bridge Limited.» (9203284);

- печатку нерезидента «Асе Bridge Limited» (9203284);

- печатку нерезидента «BVI SBC Ordinance 1984»;

- печатку нерезидента «Dalecity Industries Limited»;

- печатку нерезидента «Lianex Group Inc»;

- печатку нерезидента Belize city «Lakewood Solutions LTD Reg, N 151,103»;

- печатку нерезидента Barneo Limited «Nicosia Cyprus»;

- печатку нерезидента Barneo Limited «Nicosia Cyprus»;

- печатку нерезидента AST Agrarian system Technologies LTD «Cyprus»;

- печатку нерезидента AST Global Trading Limited «RAK-UAB»;

- печатку нерезидента AST Global Trading Limited «RAK-UAE»;

- печатку нерезидента AST Global Trading Export Limited;

- печатку нерезидента «Loramor Limated» reg. № 8475406;

- печатку нерезидента Lakewood Solutions;

- печатку нерезидента NoYex Capital Limited Cyprus (HE 283829):

- печатку нерезидента Qwated Group LTD ( 153213);

- печатку нерезидента Republic Business LTD (122501);

- печатку нерезидента British Virgin Islands, Lianex Group Inc. (reg 1890888);

- печатку нерезидента Republic of Seychelles Ftarlon Business Corp (153208);

- установчі та господарські документи ТОВ «АКРІС-ГРУП» та інших юридичних осіб відповідно до протоколу обшуку,

і, крім того, накладено арешт на речові докази, які були вилучені 24 грудня 2020 року та 25 грудня 2020 року під час обшуку офісного приміщення ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «АКРІС-ГРУП» та ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 108, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 17 грудня 2020 року у справі № 1-кс/759/6669/20, а саме на:

- електронний пристрій «DELL», серійний номер CW-OWCVPT-PE200-B&Q-0024-AOO, у кількості 1 штука;
- електронний пристрій «ASUS», серійний номер DBLMTF264311, у кількості 1 штука;
- комп`ютер «SAMSUNG», серійний номер 02WSHCL6700103J, у кількості 1 штука;
- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB7026BQH, у кількості 1 штука;
- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB00116FW, у кількості 1 штука;
- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB90116NW, у кількості 1 штука;
- сумку, сірого кольору, з круглими візерунками, із змістом бухгалтерського звіту ТОВ «Івентпрайс» та ТОВ «ДЕЙВЕСТ»;
- ноутбук «Lenovo», сірого кольору, серійний номер R 90RJLSL, у кількості 1 штука;
- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер SW _CWP90115V2, у кількості 1 штука;
- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVP6473V06, у кількості 1 штука;
- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02N5HCAF6009674, у кількості 1 штука;
- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02WSHCJfsoosO6b, у кількості 1 штука;
- системний блок «Logik power», серійний номер 00439, у кількості 1 штука;
- системний блок «Logik power», серійний номер 00494, у кількості 1 штука;
- системний блок, чорного кольору, «Thearmaltavs» № 000427, у кількості 1 штука;
- моноблок «Асеr», модель «Aspires 3771» № 0000414, у кількості 1 штука;
- ноутбук «Toshiba» R950-S9520, модель W 0000441, чорного кольору, у кількості 1 штука;
- ноутбук «Lenovo», модель МР1МОН58, у кількості 1 штука;
- ноутбук «Toshiba», модель 7Е033793р, у кількості 1 штука;
- ноутбук «Toshiba», модель 0000014, у кількості 1 штука;
- ноутбук «Vinga», модель S6, у кількості 1 штука;
- моноблок «Dell», модель 88FLBQ1, у кількості 1 штука;
- ноутбук «Toshiba», модель 0000073, у кількості 1 штука;
- моноблок «Асеr», модель PQSL6ME00330802D3E9200, у кількості 1 штука;
- ноутбук «Apple», модель C02NJ7656083, у кількості 1 штука;
- жорсткий диск 500 gb, модель WD5G00AAKX, у кількості 1 штука;
- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7449YTI, у кількості 1 штука;
- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7024XVC, у кількості 1 штука;
- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7315ХІН, у кількості 1 штука;
- ноутбук «DELL», чорного кольору, серійний номер J35HK52, у кількості 1 штука;
- ноутбук «Toshiba», чорного кольору, модель 6е334888р, у кількості 1 штука;
- ноутбук 7wRx, у кількості 1 штука;
- ноутбук «Toshiba», чорного кольору, модель 9Е13044ор, у кількості 1 штука;
- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер twb90116Q8, у кількості 1 штука;
- ноутбук «DELL», чорного кольору, серійний номер 2ew4CL2, у кількості 1 штука;
- моноблок «НР», сірого кольору, модель CZC32555HM, у кількості 1 штука;
- ноутбук «Lenovo», чорного кольору, модель ReRORXCOL, у кількості 1 штука;
- моноблок «Асеr», серійний номер 0000306, у кількості 1 штука;
- ноутбук «Lenovo», сірого кольору, серійний номеру ReRLL, у кількості 1 штука;
- ноутбук «Toshiba», модель 7Е033793р, у кількості 1 штука;
- моноблок «Асеr», серійний номер 0000383, у кількості 1 штука;
- ноутбук «НР», серійний номер CwB9135Y80, у кількості 1 штука;
- ноутбук «НР», серійний номер CwB83204MM, y кількості 1 штука;
- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02nsncaf600101F1, у кількості 1 штука;
- печатку «Для видатних накладних» ТОВ «Акріс Груп», у кількості 1 штука;

- печатку «Для рахунків» ТОВ «Фортек Груп», у кількості 1 штука;

- печатку «Для товарно-транспортних накладних» ТОВ «Аграрні Технології», у кількості 1 штука;

- печатку «Для видаткових накладних» ТОВ «Акріс Агро Груп», у кількості 1 штука;

- печатку «Для видаткових накладних» ТОВ «Акріс Агро Груп», у кількості 1 штука;

- печатку «Для рахунків» ТОВ «ФГ Аграрні Технології», у кількості 1 штука;

- печатку «Для видаткових накладних» ТОВ «ФГ Аграрні Технології», у кількості 1 штука;

- печатку «Для рахунків» ТОВ «Акріс Груп», у кількості 1 штука;

- печатку «Для видаткових накладних» ТОВ «ACT Агро», у кількості 1 штука;

- печатку «Для рахунків» ТОВ «Аграрні Системні Технології», у кількості 1 штука;
- печатку «Для видаткових накладних» ТОВ «А.С.Т», у кількості 1 штука;
- печатку «Для видаткових накладних» ТОВ «АК Полісся», у кількості 1 штука;

- печатку «Для видаткових накладних» ТОВ «Фортек Груп», ідентифікаційний код 39461765, у кількості 1 штука;

- акт прийому-передачі б/н від 25 жовтня 2018 року, на 1 аркуші;

- наказ № 30-ПП від 20 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

- наказ № 29-ПП від 20 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

- наказ № 26-ПП від 20 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

- наказ № 31- ПП від 20 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

- наказ № 32-ПП від 20 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

- чекову книжку ТОВ «Від Агро», на 11 аркушах;

- чекову книжку ТОВ «Аст», на 11 аркушах;
- чекову книжку ТОВ «Аграрні Системні Технології», на 1 аркуші;
- чекову книжку ТОВ «Аст», на 1 аркуші;
- чекову книжку ТОВ «Аграрні Системні Технології», на 18 аркушах;
- чекову книжку ТОВ «Аст», на 1 аркуші;
- документи ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «АКРІС-ГРУП», ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» та інших юридичних осіб відповідно до протоколу обшуку.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_7 подав в інтересах власників майна ОСОБА_8 та ТОВ «Аграрні Системні Технології» апеляційні скарги, в яких ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати в частині накладення арешту на:

- грошові кошти в сумі 183300 (сто вісімдесят три тисячі триста) гривень;

- грошові кошти в сумі 210000 (двісті десять тисяч) доларів США;

- електронний пристрій «DELL», серійний номер CW-OWCVPT-PE200-B&Q-0024-AOO, у кількості 1 штука;

- електронний пристрій «ASUS», серійний номер DBLMTF264311, у кількості 1 штука;

- комп`ютер «SAMSUNG», серійний номер 02WSHCL6700103J, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB7026BQH, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB00116FW, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB90116NW, у кількості 1 штука;

- сумку, сірого кольору;

- ноутбук «Lenovo», сірого кольору, серійний номер R 90RJLSL, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер SW _CWP90115V2, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVP6473V06, у кількості 1 штука;

- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02N5HCAF6009674, у кількості 1 штука;

- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02WSHCJfsoosO6b, у кількості 1 штука;

- системний блок «Logik power», серійний номер 00439, у кількості 1 штука;

- системний блок «Logik power», серійний номер 00494 у кількості 1 штука;

- системний блок, чорного кольору, «Thearmaltavs» № 000427, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», модель «Aspires 3771» № 0000414, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba» R950-S9520, модель W 0000441, чорного кольору, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Lenovo», модель МР1МОН58, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 7Е033793р, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 0000014, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Vinga», модель S6, у кількості 1 штука;

- моноблок «Dell», модель 88FLBQ1, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 0000073, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», модель PQSL6ME00330802D3E9200, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Apple», модель C02NJ7656083, у кількості 1 штука;

- жорсткий диск 500 gb, модель WD5G00AAKX, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7449YTI, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7024XVC, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7315ХІН, у кількості 1 штука;

- ноутбук «DELL», чорного кольору, серійний номер J35HK52, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», чорного кольору, модель 6е334888р, у кількості 1 штука;

- ноутбук 7wRx, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», чорного кольору, модель 9Е13044ор, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер twb90116Q8, у кількості 1 штука;

- ноутбук «DELL», чорного кольору, серійний номер 2ew4CL2, у кількості 1 штука;

- моноблок «НР», сірого кольору, модель CZC32555HM, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Lenovo», чорного кольору, модель ReRORXCOL, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», серійний номер 0000306, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Lenovo», сірого кольору, серійний номеру ReRLL, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 7Е033793р, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», серійний номер 0000383, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», серійний номер CwB9135Y80, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», серійний номер CwB83204MM, y кількості 1 штука;

- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02nsncaf600101F1, у кількості 1 штука;

- печатку «Для рахунків» ТОВ «Аграрні Системні Технології», у кількості 1 штука;

- печатку «Для видаткових накладних» ТОВ «А.С.Т», у кількості 1 штука;

- чекову книжку ТОВ «Аст», на 11 аркушах;

- чекову книжку ТОВ «Аграрні Системні Технології», на 1 аркуші;

- чекову книжку ТОВ «Аст», на 1 аркуші;

- чекову книжку ТОВ «Аграрні Системні Технології», на 18 аркушах;

- чекову книжку ТОВ «Аст», на 1 аркуші;

- всі вилучені мішками документи ТОВ «Аграрні Системні Технології», і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у вищезазначеній частині.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності власників майна чи їх представників, а оскаржувану ухвалу слідчого судді представник останніх отримав лише 06 січня 2021 року під час ознайомлення з матеріалами справи.

Що стосується оскаржуваної ухвали, то апелянт стверджує, що в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не було надано дозволу на вилучення речей і документів у ТОВ «Аграрні Системні Технології», а також грошових коштів у його працівників, тобто у слідчих були відсутні повноваження на вилучення зазначеного майна. Крім того, представник наголошує, що вилучені речі, документи і грошові кошти є власністю ТОВ «Аграрні Системні Технології» та ОСОБА_8 і не мають жодного відношення до компаній, зазначених в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку. При цьому автор апеляції звертає увагу, що власник майна ОСОБА_8 , як і посадові та службові особи Товариства, не мають у цьому кримінальному провадженні жодного процесуального статусу, нікому з них не повідомлено про підозру, а провадження стосовно зазначеного товариства не здійснюється.

Далі представник ОСОБА_7 наголошує, що вилучення і подальший арешт фінансово-господарської документації та інших документів, а також вилучення комп`ютерної техніки унеможливлює нормальну роботу ТОВ «Аграрні Системні Технології». До того ж, як вказує апелянт, з 01 грудня 2020 року приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться в оренді ТОВ«Аграрні Системні Технології», що підтверджується Договором оренди за № 01/12/20-01.

Стосовно вилучених під час обшуку грошових коштів, на які накладено арешт оскаржуваною ухвалою слідчого судді, то автор апеляції запевняє, що вони є приватною власністю ОСОБА_8 і знаходились в сейфі у кабінеті, який на відповідній правовій підставі використовує роботодавець ТОВ «Аграрні Системні Технології».

Прокурор в черговий раз до суду не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути цю справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власників майна, який підтримав апеляційні скарги і просив їх задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 29 грудня 2020 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційні скарги підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, СУ ГУ ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000574, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що, відповідно до висновку експертного дослідження від 30 жовтня 2020 року № 1-30/10/2020-дос та матеріалів ОУ ГУ ДФС у місті Києві, службові особи ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (), маючи взаємовідносини з ТОВ «ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ» (), ПП «САЛИВОНІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (), ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» () та ТОВ «АКРІС РУП» (), в період з січня по серпень 2020 року завищили податковий кредит декларацій з податку на додану вартість у сумі 13,9 мільйонів гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДЕЙВЕСТ» встановлено, що це підприємство лише документально придбало дизельне пальне у ТОВ «ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ» на суму 14,4 мільйонів гривень ПДВ і цукор у ТОВ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» на суму 1,4 мільйонів гривень ПДВ, у той час як реалізація придбаних ТМЦ відсутня, тобто проведені безтоварні операції з метою формування «штучного» податкового кредиту, оскільки, згідно з податковою звітністю, на балансі підприємства транспортні засоби, які могли б здійснювати будь-які сільськогосподарські роботи, відсутні.

За рахунок безтоварних операцій з вказаними підприємствами ТОВ «ДЕЙВЕСТ» сформував у 2020 році податковий кредит з ПДВ і здійснив експорт сої та кукурудзи, яку придбав у виробників, на адресу підприємств-нерезидентів, а у подальшому відшкодував ПДВ на суму 21,9 мільйонів гривень.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що вигодонабувачі вказаної схеми ухилення від сплати податків є ТОВ «АКРІС-ГРУП» і ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП», які входять до групи компаній «Аграрні Системні Технології», де ТОВ «ДЕЙВЕСТ» є лише одним із учасників групи.

У ході аналізу номенклатури товарів (за даними ЄРПН) підприємствами ТОВ «АКРІС-ГРУП» та ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» задекларовано придбання добрив, оренду сільськогосподарської техніки, обробку землі, суборенду рухомого майна і транспортні послуги від наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «ФГ Аграрні Системні Технології», ТОВ «РОНАЛДО КОМПАНІ» та ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» на суму 33,7 мільйонів гривень ПДВ, які мають ознаки «транзитних» підприємств.

24 грудня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 17 грудня 2020 року у справі № 1-кс/759/6675/20 було проведено обшук офісного приміщення ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «АКРІС-ГРУП» і ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП», яке знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, буд. 106-Б, де було виявлено та вилучено купюри, схожі на готівкові грошові кошти, на суму 210 тисяч доларів США та 183300 гривень, походження яких документально не підтверджено, а також електронний носій інформації і господарські документи товариств. Особи, які були присутні під час проведення обшуку, не змогли повідомити про власника грошових коштів та надати документи про їх походження у іноземній і національній валютах.

24 грудня 2020 року та 25 грудня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 17 грудня 2020 року у справі № 1-кс/759/6726/20 було проведено обшук офісного приміщення ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «АКРІС-ГРУП» і ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП», яке знаходиться за адресою: місто Київ, проспект Валерія Лобановського, буд. 54, де було виявлено та вилучено установчі документи вказаних товариств і господарські документи товариств, а також 60 печаток та 15 штампів резидентів України, у тому числі ТОВ «Аграрні Системні Технології» і ТОВ «ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ», ТОВ «ДЕЙВЕСТ», які документально обробили землю для ТОВ «АКРІС-ГРУП» та ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» на суму 38135 тисяч гривень ПДВ, чим сформували експортерам податковий кредит з ПДВ.

Крім того, за вказаною адресою було вилучено печатки нерезидентів України (Великої Британії, Британських Віргінських Островів, Белізу, Кіпру, Сейшел та інших), у тому числі компанії «AST GLOBAL TRADING LIMITED» (OAE), на адресу якої ТОВ «АКРІС-ГРУП» і ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» у 2020 році вивезено з України сільськогосподарської продукції (сої та кукурудзи) на суму 158 мільйонів гривень та у подальшому незаконно відшкодовано 46 мільйонів гривень ПДВ.

Підприємства, печатки яких було вилучено у ході проведення обшуку, не зареєстровані за адресою приміщення, в якому проводився обшук, та їх службові особи були відсутні під час проведення слідчої дії.

Отже, на думку органів досудового розслідування, ТОВ «АКРІС-ГРУП» і ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» штучно сформували податковий кредит з ПДВ за рахунок безтоварних операцій з пов`язаними підприємствами, печатки яких знайдено у ході обшуків.

24 грудня 2020 року та 25 грудня 2020 року було на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 17 грудня 2020 року у справі № 1-кс/759/6669/20 було проведено обшук офісного приміщення ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «АКРІС-ГРУП» і ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, буд. 108, де було виявлено та вилучено 13 печаток резидентів України (у тому числі пов`язаних з ТОВ «Аграрні Системні Технології» і ТОВ «ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ»), електронні носії інформації та господарські документи товариств.

Підприємства, печатки яких було вилучено у ході обшуку, не зареєстровані за адресою приміщення, в якому проводився обшук, та їх службові особи були відсутні під час проведення слідчої дії. Також за вказаною адресою зберігались документи товариств, які не зареєстровані за адресою приміщення, в якому проводився обшук, та їх службові особи також були відсутні під час проведення слідчої дії. Крім того, вилучені у ході обшуку електронні носії інформації були заблоковані паролями, що унеможливлювало копіювання інформації з них.

Як зазначають органи досудового розслідування, слідчим було проведено огляд речей і документів, а також купюр, схожих на грошові кошти в національній та іноземній валютах, які були вилучені на підставі ухвал слідчого судді Святошинського районного суду місто Києва, та встановлено, що вони мають доказове значення у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим слідчим було винесено постанову про визнання речовими доказами речей і документів, а також купюр, схожих на грошові кошти в національній та іноземній валютах, які були вилучені на підставі ухвал слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва.

Зважаючи на викладене, органи досудового розслідування запевняють, що наявні всі підстави вважати, що вилучені документи, електронний носій інформації і грошові кошти використовувались невстановленими особами з метою умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

28 грудня 2020 року прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 звернувся до Святошинського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на речові докази, які були вилучені 24 грудня 2020 року під час обшуку офісного приміщення ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «АКРІС-ГРУП» та ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 106-Б, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 17 грудня 2020 року у справі № 1-кс/759/6675/20, а саме на:

- купюри, схожі на грошові кошти у національній валюті, різними номіналами, у загальній сумі 183300 (сто вісімдесят три тисячі триста) гривень;

- купюри, схожі на грошові кошти у іноземній валюті, номіналом 100 (сто) доларів США, у кількості 2100 (дві тисячі сто) штук, із наступними номерами: LH 11602802С, LB 35392310F. ML 48411063С, ML 48411064С, LD 09270163C, LB 37230989Н, LL 21884417F, MB 72227280G, MB 85391598D, LL 72825640F, LD 64045590C, LB 43137322M, LB 93170925J, LA 04658550C, LC 07291848A, MB 75453100D, LB 85612636D, LB 938001157J, LB 938001158J, MB 61036401І, MF 72365499B, LF 10913470A, LB 056L5013N, LL 39757828F, LB 86911827B, LB 61176575A, LB 18909287J, LD 02911805C, LI 43503642A, MB 41174105І, LB 57680547L, LE 60935720D, MF 88385718A, MK 24616834C, LF 15561996G, LF 58199539D, LЕ 05375075A, LD 01184285C, LD 56896092С, LA 74884079В, LF 15376264F, LF 48249846L, MB 34095363M, MG 33622330A, LL 01272172A, LL 67508763A, LF 10694493C, LS 18896269A, LB 86980496G, MB 01372749E, MB 65405857A, LB 33715968A, MB 55529235B, LE 79143717Е, LH 37845995B, LB 55450716M, LL 29384026A, LB 90241858K, LD 73032287D, MB 59638588І, LB 87593561A, MB 81155372R, LB 31532651R, MF 15039198E, PB 67925620A, PB 67925686A, LL 18105440F, LI 74775992A, LC 92044340A, MB 15867717F, LF 59740640K, MЕ 76843525A, ME 00302721C, LS 81327880A, MF 51685885D, LF 39062469F, MB 06046273M, MB 06046276M, MF 40273394C, ML 72431476С, MB 62081877C, MB 62081878C, MB 62081846C, MF 10058461E, LF 88390529B, LF 79424163J, LB 85670615H, LF 38334480E, LF 38334018E, LF 38334038E, MB 60922490F, LK 95831027C, LB 17604098K, LL 87793581G, MG 57901856A, LL 73831519C, LF 758I7950F, LF 49403334D, LB 26288703N, LG 32058861B, HB 8054674IQ, KB 00247589A, HL 34080528G, HD 50996981B, НК 88937507B, HH 01570826A, HB 38712053Q, HD 21332448B, HB 28497335B, FF 13554287C, HF 01746535F, HI 47854726A, KG 24951922A, KB 07307664A, HF 77I99266E, DB 84032340C, KF 04497906A, HB 44936829A, HH 06936297A, HB 71781467І, FF 33514168B, HB 06948403E, HE 98120274A, LB 26288703N, LB 26288718N, LB 26288719N, LB 26285674N, LB 26288675N, LB 26288730N, LB 26288731N, LB 26288694N, В 26288693N, LB 26288692N, LB 26288691N, LB 26288688N, LB 26288685N, LB 26288715N, LB 12891548N, LB 26288717N, LB 26288722N, LB 26288723N, LB 26288724N, LB 26288695N, LB 26288700N, LB 26288701N, LB 26288706N, LB 26288707N, LB 26288708N, LB 26288709N, LB 26288710N, LB 26288711N, LB 26288712N, LB 26288713N, LB 26288714N, LB 26288627N, LB 26288626N, LB 26288667N, LB 26288670N, LB 26288671N, LB 26288672N, LB 26288673N, LB 26288676N, LB 26288677N, LB 26288678N, LB 26288679N, LB 26288680N, LB 26288681N, LB 26288682N, LB 26288683N, LB 26288684N, LB 26288755N, LB 26288756N, LB 26288757N, LB 26288758N, LB 26288759N, LB 26288760N, LB 26288761N, LB 26288762N, LB 26288725N, LB 26288728N, LB 26288729N, LB 26288732N, LB 26288733N, LB 26288736N, MB 34038677E, LB 26288737N, LB 26288740N, LB 26288741N, LB 262S8744N, LB 26288745N, LB 26288746N, LB 26288747N, LB 26288748N, LB 26288751N, LH 61518828C, LK 88999803C, LF 02985490H, LK 05760157D, LE 88648025C, LC 82088828F, LI 31972104A, LI 51464907A, KB 18814672M, LB 32481072P, MB 59676232P, LH 55261802C, LF 62758712F, LB 21424283Q, LB 21424282Q, LL 17170559G, LL 17170560G, LC 82146858A, LF 23І87067А, LC 82088828F, LB 41860156C, LK 76371481A, LG 02122716C, LG 02122717C, LB 46979061J, LB 53035827H, LC 06I60639A, LL 19407229D, MB 34038677E, LA 12287352B, LB 68528409S, LF 54421684G, LB 71687602C, KK 15561646A, LB 15366184Т, MB 42446816N, ML 58785714C, ME 29434316B, ME 29434317B, LF 23187067A, ME 29434370B, ME 29434458B, ME 29434453B, LB 51869151В, ME 29434457B, ME 29434341В, ME 29434356B, LF 54421688G, HB 62073287G, HB 92049700І, MB 30256658G, MB 76161368D, KF 16800715C, KB 18814672M, HA 18137931B, HI 37793134A, HF 70297875B, HF 75628601В, KE 71415212A, HF 53360608E, HB 10452419K, AE 81956083A, LB 51869151B, HB 19948551J, ME 56444586A, LC 23127267A, LD 84893372C, LF 73561501D, LC 07225840B, LC 07225838B, LC 07225837B, LG 16063155D, LL 89086068E, IK 81736146A, HD 79948520A, HB 39902650Q, KJ 55597069A, HB 31711020P, KB 59687637H, KF 78086940C, LB 49424516L, НК 70839320C, KL 44708823D, KB 14667487M, KB 11599590І, HB 63755270K, KA 16406821A, DF 73134743A, AD 26402640A, LB 85353934F, PB 72937635C, LL 78515396C, LB 05236860A, LB 43654826D, KS 59613852A, HB 54418013P, KB 59687637H, HL 50280458F, CH 25328456A, CH 25328455A, CH 25328455A, CH 25328308A, CH 25328454A, KF 82409380C, KB 22859933A, HB 16751278Q, HB 32501595P, MG 11441925B, LF 76413258A, LF 47464755G, LE 63482916E, LH 63095753C, LD 36266833D, PB 12457473C, LL 15463358E, LB 26285375B, PH 18790980A, PH 18790981A, PH 18790977A, PB 80753559A, JF 89816229B, LF 76600960J, LF 09659237K, MB 35409471C, PB 80753560A, PB 80753561A, LK 45372929D, LB 77423055K, MK 01890323C, MB 94092614І, PF 65329528B, PB 06624220D, ME 49324887B, PF 45537277A, PF 45537216A, PF 45537274A, ME 27385093B, LB 06595579H, MA 49132379A, ME 25933190B, MG 66725498A, PL 12420576B, MB 85692090E, ME 25933187В, ME 25933189B, JG 15457519A, LF 55721705D, MB 87917501S, MF 67543422D, ML 80297785E, LE 38702460D, LI 00256853, LF 37549885F, LB 41113395L, LB 31143195R, LF 18480853L, LB 90657416Q, MB 39341360C, MI 04172092A, MF 08333579G, MB 05077758B, MB 05077757B, MB 40223795R, LB 47981211І, MB 14935345І, LB 05388999N, MB 15734356N, LF 86612846A, MF 76164884E, HF 84531705B, PB 11879821D, PB 11879880D, KB 7308672R, PL 04466234C, MK 10011556A, MK 10011555A, MK 10011561A, MK 10011562A, МК 10011564А, МК 10011524А, МК 10011525А, LB 15602181К, МК 10011557А, MB 27424312Е, LK 27651298G, МК 56611167А, MF 69420088А, MF 69420034А, LK 70259839Е, LL 17801340А, LL 17801372А, LL 17801376А, KB 25569663Е, KL 89527579С, KF 19214285D, KL 89527578С, FB 78178897С, FВ 78178896С, FB 78178899C, FB 78178898С, КВ 70626863J, КЕ 76014763А, КВ 00752020L, НС 28694622В, FL 50678054A, НB 62569720Н, КL 89527576C, KL 89527577С, HВ 61661989Е, KB 31485102G, КС 09431610А, HВ 15248294Н, КВ 95569825А, АВ 74540096Q, НК 04677259В, HD 68788020А. НВ 68867722L, ML 81646223Е, РК 13563260В, РК 13563261В, РК 13563255В, МJ 66994397А, РК 13563238В, РК 13563241В, РВ 11879472D, РВ 11879466D, РВ 11879462D, РВ 11879459D, РВ 11879458D, РВ 11879457D, РВ 11879456D, РВ 11879452D, РВ 11879451D, РВ 11879450D, РB 11879447D, РВ 11879446D, РВ 11879440D, РВ 11879439D, РВ 11879433D, РВ 11879429D, РВ 11879428D, PB 11879427D, РВ 11879426D, РВ 11879425D, РВ 11879424D, LL 73657958І, LA 93114870А, LB 405767221Н, LL 457377116G, LJ 81073613В, LG 53664020В, LB 67016722М, LВ 88997623А, МН 23527333А, MB 83060996G, HF 26278158С, КВ 92103111J, НВ 00628363Н, КF 84660771В, LB 90918675L, LC 22188857В, PL 59060292В, РВ 05667034F, МР 95215789F, LB 40579333Н, LB 56664597К, LB 56664598К, DL 65052880В, MB 04736320Q, HD 04881431В, LJ 87491175В, ML 33948370С, LB 96623451N, LL 35605643D, MB 43058607E, LJ 41636916B, JL 9I518597B, LL 74627644C, LB 88211130N, MB 30252051E, LA 05689829, MB 83060995G, MB 83060996G, LB 29788819Q, LB 42440331J, KB 92201093F, MG 03180102A, LA 48409701B, MB 03284503F, PB 50649905B, PB 50649906B, KB 13905929I, HB 87092359Q, CB 94990789B, НВ 25907293E, HE 49177492C, KL 77385042D, LB 29852314K, LF 343I9460K, LB 89575235C, KB 42389130G, KB 77527915M, НК 07851098D, KF 50321931A, AH 68602076A, LL 62415927A, KB 23291886H, HB 67433557M, KB 49006577G, HI 62255686G, KK 68145752A, HB 23998978I, KB 02378676B, DF 20625318B, KB 18913319M, LB 32044688J, ВК 15835497А, PF 73362581B, PJ 29858207A, PJ 29858307A, LF 05481785B, LB 23834516E, LB 82215459B, LB 37438865F, LL 65707788C, KB 06343370K, HL 51922082F, HH 00319326A, AB 74330482A, KB 26296094J, KG I4599307A, HD 54201312A, KB 90186772I, HB 60351120Q, KB 7949L574E, KB 44739981J, FF 40599668B, HD 22047760B, KF 86826430B, KB 17814000K, HB 25740072G, HK 62756378B, FB 90670255B, KK 05971502B, KL 38862155C, HJ 45301751A, HF 43730353P, KB 37200265L, HF 74046719B, AB 18205839U, HK 68458010B, KE 66276603A, HF 71264199D, HD 47864196A, KL 978616113D, HB 64920484P, BG 46742414A, KB 974I0470L, KL 82338806B, KB 57951378R, KB 10480466R, KL 19250809B, HF 72207677E, HD 44127820A, KB 05914222C, KB 46355001C, KB 68388406F, KC 09171906A, KK 69251812C, КК 69251813С, KF 13095252D, KB 71729708E, FG 11260663A, AB 32388779I, HF 55237395C, AB 66835244E, AB 53219114B, НВ 61231918I, KB 06635669K, KG 39060502A, BB 73667715A, HK 93562730C, FF 39922030B, HK 45485197C, AB 009F7070D, HE 46909972C, КG 68241034А, HB 55514386P, KF 22403326B, KG 29790873B, FF 23774265B, AB 11804260J, AK 31800505A, LG 61169624B, LK 42562531E, ML 63779230D, LK 26081346D, MJ 77070932A, AD 77887658A, HL 17645553F, LB 55984839L, KK 30402736B, LС 34818415А, LL 66906608P, MJ 77070976A, LF 34460561H, PB 25600603C, PB 25600631C, LF 89448312G, LF 89448311G, LВ 93551891N, LB 12377141L, LB 12377144L, LB 74701665J, LB 74701664J, LB 97704543E, LL 45290023E, ML 59277672C, LB 12377134L, MF 89573139D, L 969353048A, LL 76100545A, LB 02904501F, LE 96722010С, LB 93551892V, MI 01440890A, ML 48411068C, LB 90471737T, MF 29719909E, LB 70760212T, LB 74701663J, LB 12377143L, LB 35774362S, LB 35774369S, PH 18790978A, PH 18790997A, KH 11345023A, HB 74114487L, KB 54797757F, KF 54203974C, KB 16401751C, HB 25434981D, КЕ 30934120В, HL 29879722, KF 20777474C, HD 66550887A, HB 75358846B, FG 51886367A, MB 04274149A, HE 08772989A, LL 20626354B, MB 23595327J, MC 03221935A, MC 03221936A, LD 35964069C, HE 32796211A, HC 65381548A, KC 39268047A, PL 88741370A, PL 88741371A, HD 53864631A, KK 33078390B, HA 15261749A, HK 95851286A, KD 32959993A, MA 20865995B, HD 34694052A, KD 49387123A, HE 76166473E, FF 31360719A, HA 72415421A, MA 72415418A, KF 86543893B, HF 35963122C. CK 24207394A, CD 17064530A, HC 29279332B, KB 11940367D, NK 28863457С, HK 28863459C, HK 06863883E KH 62890046A, KL 54844778A, DF 09980859A, HB 65438290M, FC 96749142B, HF 78934578E, FF 19545821B, CL 75076931A, AB 22316949E, KJ 39040988A, HB 04031506K, LB 48301735R, LB 44176690C, MB 69813141F, МВ 38576094В, МК 63873971С, МВ 65313245С, ML 75534258B, МК 69013712А, MB 14515798L, LC 56872006B, LB 30311033L, LB 68871132D, MB 35129012N, ML 85965755E, МС 85965767Е, ML 01904999В, LB 74628541J, LL 32777751A, MB 25797875P, DF 20714476B, KL 04345304B, LD 1006I087A, ML 62901999C, LB 14657549Н, LB 14657548H, MJ 62970072A, MJ 62970069A, МВ 95611807S, MF 85609786F, РВ 24481000В, РА 30986299А, РА 30986201A, РВ 97920420С, РВ 97920418С, РВ 97920419С, РВ 49228849В, РВ 49228848В, MB 45055006Q, МВ 39741031Н, LE 01153950F, МК 35752413А, LF 12406299K, PB 10915822D, PB 10915821D, КА 23822258А, АВ 27217329А, ВА 28994067А, AB 51851663R, HL 76651167С, AB 80550156V, MB 13818437М, LB 44453576J, LB 31792050A, LB 40894704A, KF 05881057A, LD 24459177D, LE 93117503Е, PF 79854402B, РЕ 79854401В, НК 88646757А, HJ 9545393А, KB 93248253I, К 929246886А, HB 20744384C, KB 28634688J, ВВ 17012273В, КВ 77441095I, НВ 037837359, FF 55487974B, КВ 08967792С, MB 74810666J, KB 88621772F, KB 46313986В, LB 20985470Q, LL 302231249, KB 30630016F, НВ 11407325Q. КЕ 69014051А, MD 95973770A, LJ 85051603А, LB 77367922K, HF 22262756D, КВ 75498433С, KF 47506281B, FB 75683889A, НВ 68434007М, FF 94277677C, LD 77977000D, LL 72148208C, KD 29750330B, НК 01268435С, НК 01268436С, KD 98908467A, H B22551998R, KB 41838054Q, KB 16916444Q, HB 57256641I, НВ 24474746Н, HL 39817605F, HB 72845504J, KL 88808380A, KL 61870907A, КК 33888588В, КК 25006663С, КА 67288089А, НА 73620318А, HB 25461457J, НВ 32976721І, HF 88551113В, НК 97803485В, КВ 40498392М, КВ 51331821В, КВ 03695305В, RB 01604296B, KB 08558684F, KF 32728220A, KB 08558642F, KB 08558643F, НЕ 78302423В, НЕ 78302411B, HB 92160008F, HQ 05209986A, НК 94129922В, HB 37761323D, КВ 41857417А, HB 93633508N, НВ 91088057М, КС 16542568А, КВ 41857420А, FF 69155703C, КВ 41857419А, FB 69724412B, HL 49908479G, ML 26963808F, ML 26963809F, ML 26963806F, HL 26963807F, ML 26963805F, МВ 10383802А, МВ 10383828А, РВ 81959591В, МЕ 58017063В, PL 04466741C, PL 04466747C, PL 04466233C, КВ 70484002Н, КВ 48691823С, HJ 16818373А, НС О1677829В, АВ 56563230В, МВ 477344575, LB 43143779Н, LB 54841104J, LB 54841103J, LQ 17322855D, НЕ 78302487В, KB 80398905D, КВ 41357437А, HJ 91312229A, HF 80584112А, LH 70298328C, НВ 01519213М, HL 13533470F, МВ 77459297І, LF 64393358Q, LF 64393357Q, LF 64393360Q, LF 64393359Q, LF 64393361Q, LF 64393362Q, LE 70570547E, LE 70570545E, LE 70570544E, LL 38988459J, LE 70570549E, LL 58545625C, LB 19676858T, РВ 53322957В, РВ 53322956В, РВ 53322955В, РВ 53322950В, MB 61361856R, LL 45261531C, LL 75261530С, LL 75261523C, LB 84668114D, LF 05311174Н, LJ 73441509B, LJ 73441509B, MB 73067787S, KL 863131261D, KE 95680365D, HF 84531712В, КС 27875927А, KL 82605493C, НВ 12234175Н, НК 37203284С, HD 05197083В, КК 33691333В, РВ 82142513А, КВ 07222032Н, LL 03706931F, LL 03706934F, LL 94235380D, МЕ 44140968В, MB 75785336N, LB 37772986J, LB 09614442L, LB 86750310D, СВ 46098162К, КВ 21115372J, КК 71017502В, КА 31296261А, AF 25146780A, LB 56502766D, LB 56502765D, MB 10119549Е, MB 83612115К, МВ 83912117К, MB 22500996J, LD 34700863D, LB 39166966K, LB 91697845J, LF 36337414F, LE 60421391C, LG 87500683C, LG 04475199D, LE 96667221C, LE 96667222C, LL 89885144C, LI 31983245A, LF 40842575F, LK 88316402C, LK 80798111C, LG 03092106D, LF 41952878G, LC 71241945A, KD 47497817A, АВ 92557562С, НС 04090868А, КК 81985764А, НК 15574170С, КЕ 81831263А, FL 64641336C, НР 33277647Е, КВ 30399110K, ВВ 02705736В, FG 76998289A, KG 01154550В, FB 70664835C, HB 54506468G, KB 79558080G, KB 55407745J, KG 94149654A, KG 94149614A, НІ 25071108А, НВ 90795316F, НВ З8195768F, НВ 61178671Е, HB 76696247D, КВ 49951195Р, НК 18541552В, КА 49223560А, АВ 22229708Р, KL 31666118С, HB 40896651G, KL 56923992B, KF 54383474C, HL 710697787F, КВ 48227029С, KG 11036762В, HG 81726055A, KB 71510108F, КА 28069496А, НВ 00467237Р, КВ 35665493Е, КВ 12919939С, KG 95111859А, КК 49548921С, FG 72603338A, КВ 23969911А, КВ 80971184J, НЕ 03905537А, LB 95853469F, LD 30222633D, МК 13452347В, СВ 63684144К, LB 74994077K, MF 64938390B, РА 30986298А, LE 29648785E, FE 21237676A, LB 59389711Q, LK 62710569A, LK 44676797F, LK 17206690A, LF 34094686B, LL 73224335В, LK 44336069F, LD 42538000A, LG 47801583E, LB 65833724Q, ML 08434793D, LK 82259247C, LD 69028238D, MF 82808721B, MD 87582597A, MD 87582538A, MD 87582526A, MD 87582579A, НВ 34820455Н, KB 80915224J, HL 47290509E, K L70080246B, LB 51747874P, LB 51747873P, LB 51747872Р, LF 123441ОЗК, МК 78771354С, МК 78771353С, PB 05813387D, MF 23519295В, MF 23519296В, МК 78771355С, МК 78771333С, МК 78771321С, PB 23805746B, LC 38226364A, РВ 70719790А, МК 757Е4262А, РВ 84771675С, PL 39904508B, ML 02077155C, LB 18559852J, LJ 21196656В, LB 51747887P, LB 5I747888P, LB 51747889P, LB 82064728J, LK 07021856D, LB 26288704N, LB 26288705N, LB 26288668N, LB 26288669N, LB 26288720N, LB 26288721N, LB 26288702N, НВ 17832987С, НВ 56411547Н, HF 00744562F, СК 36354994А, НІ 23622007А, HG 36514931B, НК 37967783С, НК 37967786С, HG 57818369A, СВ 43949261А, НВ 11743266Н, НЕ 98524203А, HB 09743685L, HН 29808265А, НВ 86338201Р, НВ54482070Р, АВ 38009641Е, FB 65505179C, АВ 09294870Е, GF 66045608B, FE 24886350A, FJ 09709891A, AB 94723239G, НВ 25640572Р, FK 49077178A, НК 21569414В, НК 21569415В, НВ 36654297М, HB 70991426R, НВ 05455871Н, HL 88116238D, HL 67528101D, HG 91885778B, KG 19858367A, НВ 34429696Q, HB 41523065G, HB 41523035G, KF 72902052A, KF 72902051A, КЕ 49080707А. КВ 20723896С, HG 28475232A, КК 12922456А, HB 70991411R, HB 70991413R, HB 70991412R, НВ 70991415R, HB 70991414R, HB 20828873Q, HG 87626241B, KB 49898893F, KB 49898892F, КВ 85598954Е, КВ 85598955E, КВ 10373525С, КВ 10373523С, НЕ 41684247D, КВ 10373526С, KJ 07618291A, HL 06841741G, HL 06841740G, HL 06841739G, HL 06841738G, HB 13988798J, HB 29686951F, HL 27166418E, HB 80546740Q, KG 82951433A, DB 50535671C, HL 12749247F, HL 12749245F, LF 32672930G, РВ 50065571В, МН 42158855А, LB 46889678L, LB 18889579M, LB 87810283M, LB 40238555K, РВ 70541240Е, РВ 01510164В, РВ 05667023F, HL 12749246F, KF 57129977A, HB 51404335G, HB 14079148J, HL 06758054F, HB 72806881Q, HF 964031151A, HF 63279054A, LL 44264933C, LB 15990991J, МН 23535812А, МВ 62986305Р, FF 93689461B, КН 24218874А, MF 39175280A, LB 10259843E, MB 04245827S, CJ 48741098B, LМ 21400276С, LE 02378838A, LF 62401046H MB 12372459J, КР 89594021А, НВ 03640442А, НВ 93823750С, LL 55932259F, LL 86580383C, LD 64677221C, МВ 17574169А, LB 36950606J, LL G3592434C, LB 82399035A, LG 92914138B, LB 92112950L, НВ 96066232Р, PL 88741389A, PL 88741388A, PL 88741387A, PL 88741386A, PL 88741385A, PL 88741384A, PL 88741383A, PL 88741382A, PL 88741381A, PL 88741380A, PL 8874I379A, PL 88741378A, PL 88741377A, PL 88741376A, PL 88741375A, PL 88741374A, PL 88741373A, PL 88741372A, AL 11689900С, НС 52815775В, HB 12199628R, HL 81388022F, PJ 29858611A, PJ 29858412A, PJ 29858413A, PJ 29858414A, РВ 39717734В, AG 73295815В, СН 23361113A, KB 90075078F, АЕ 49388055В, КК 86230062А, КI 09436382А, MF 59721547E, KB 81390606F, HF 00777984F, HK 18710560P, КВ 97213382К, КВ 10921015F, НВ 93993562І, HB 79954092L, PL 04466740C, PL 04466787C, PL 04466788C, PL 04466364C, PL 04466365C, PL 04466360C, PL 04466363C, PL 04466358C, PL 04466359C, PL 04466349C, PL 04466357C, PL 04466340C, PL 04466341C, PL 04466326C, PL 04466325C, PL 04466316С, PL 04466314C, PL 04466315C, PL 04466801C, PL 04466802C, PL 04466803C, PL 04466804C, PL 04466805C, PL 04466806C, PL 04466817C, PL 04466820C, PL 04466833C, PL 04466841C, PL 04466847C, PL 04466848C, PL 04466849C, PL 04466850C, PL 04466854C, PL 04466859C, PL 04466865C, LL 08915292H, LA 79196970A, КР 12677469А, КІ 19725215А, МВ 47750635А, МВ 345055113G, MF 79088497B, РК 03477676В, MF 79088493B, LL 928Q7296A, LP 56899964C, MB 70222410S, MF 81472903E, PG 55613437A, МЕ 41797749В, МЕ 41797748В, LH 34964179C, LL 88371546D, LB 32826172Q, LG 59766330B, LL 80615803E, ML 00370386E, LB 17451222G, MB 34865288G, LK 04591068F, M B23894248G, MB 23894219G, МВ 23894221G, MB 23894220G, МВ 63434168С, LB 39059198S, LB 39059109S, LB 39059110S, LB 39059197S, LB 39059196S, LB 39059181S, LB 39059185S, LB 39059186S, LB 39059187S, LB 39059188S, LF 75733502P, LL 04376360F, ML 442172005A, LB 52677314L, МК 81219444А, ML 22935776F, ML 22935777F, ML 22935778F, ML 22935779F, ML 22935780F, ML 22935781F, ML 26963801F, ML 26963802F, ML 26963803F, ML 26963804F, СВ 51747886Р, СВ 51747885Р, СВ 51747884Р, СВ 51747881P, СВ 51747880Р, СВ 51747879Р, СВ 51747878Р, СВ 51747877Р, CB 51747876P, СВ 51747875Р, КJ 41064966А, KJ 41064965A, KJ 41064964A, КВ 93380146Р, НЕ 05593402С, КВ 01514558К, HB 47955666J, KF 35058476B, АВ 27503957Е, KG 27627980B, LK 83807942E, LB 38670147K, LB 17656228H, ML 17408453A, LA 068W150C, MF 98724648A, МВ 83874698В, LF 17325827C, МН 34761525А, LI 74539172A, MB 60842736L, ML 555419779B, LG 02534289B, LB 36420709Q, LG 27059496C, MF 18816201G, MF 18816205G, LG 25291253B, LB 61918154S, LB 93244871J, LK 39382579E, LK 25843661P, LB 67494557E, МВ 21547628I, НК 43852622С, LF 50349788P, LB 64179072K, LF 75564249F, LG 19195597В, LF 31908954E, LK 17405918E, MG 59043492A, PL 87854452A, LD 77250877C, HI 42233402A, DA 16042654A, FF 34114587A, DF 25644680B, CB 25562628E, HF 37896609C, HF 92783874E, HF 02130041P, FF 86846421B, KB 30036851A, KB 15568102K, CB 13361487B, CB 05637840C, FB 14392092B, AК 93835103А HC 34936919B, HB 86892045Q, KL 59559330A, HC 48890144A, KB 84849872J, HE 17081884F, HK 52384722C, HF 52384722C, HF 51950476E, HC 60341365A, KB 74847528G, HL 35987108D, AB 29393219D, KF 42104016C, AB 28392186L, СВ 61314422В, CB 73250256F, AB 25445015P, AB 11226216X, HB 33876720E, FH 48968525A, AB 24324490Q, KB 79060186N, HF 93256300P, AB 22923829C, KG 43357690A, KC 04629471A, HB 44324818M, KB 805538931M, KB 45196008L, AE 40603366C, КВ 79329483I, HB 46961095H, KB 46280093D, KM 53999866A, AB 19442519E, KB 15704808L, HH 16705079A, HB 93983301G, KK 70230176C, KB 73419035R, KB 25967740G, HB 25912514H, HE 52519987A, KF 36115179A, HB 44324812M, AB 89053962U, FB 52379399B, HB 82370437J, HB 70666571N, HB 76215949K, PF 47646349A, PF 47646350A, PF 47646351A, PF 47646352A, PF 47646353A, PF 47646354A, PF 47646355A, PF 47646356A, PF 47646357A, PF 47646358A, PF 47646359A, PF 47646360A, PF 47646363A, PF 47646364A, PF 47646365A, PF 47646366A, PF 47646367A, PF 47646368A, PF 47646369A, PF 47646370A, PF 47646371A, LH 5255300C, LK 88527389C, LP 76052067H, LK 80776442C, LE 86798262C, LF 84164988H, LL 76D15772E, LK 06366901D, LC 06198448B, LC 88154835A, LG 09888990D, LG 96158397C, LH 53461479C, LK 94965980C, LE 00949320D, LI 78496297A, LA 86899395A, LH 52910909C, LD 16632111D, LK 95403947C, LB 81112340N, LE 77253817C, LE 88293762C, LK 96359210C, LE 88776984C, LE 89499129C, LI 28513141A, LL 76909453E, LE 88254781C, LK 96364331C, LI 56835994А, LE 89491499C, LE 89491498C, LE 96667223C, LE 96667224C, LC 08167093B LE 89496265C, LH 52681199C, LL 77095285E, LG 16726318D, LG 01358740D, LC 77261610A, LC 05812916B, LB 37392445H, LK 81347673C, LB 37392446H, PF 47646256A, PF 47646257A, PF 47646260A, PF 47646261A, PF 47646262A, PF 47646263A, PF 47646264A, PF 47646265A, PF 47646266A, PF 47646267A, PF 47646268A, PF 47646269A, PF 47646270A, PF 47646271A, PF 47646272A, PF 47646273A, PF 47646274A, PF 47646275A, PP 47646276A, PF 47646277A, PF 47646278A, PF 47646279A, PF 47646280A, PF 47646281A, PF 47646282A, PF 47646283A, PF 47646284A, PF 47646285A, PF 47646286A, PF 47646287A, PF 47646288A, PF 47646289A, PF 47646290A, PF 47646291A, PF 47646292A, PF 47646293A, PF 47646294A, PF 47646295A, PF 47646296A, PF 47646297A, PF 47646298A, PF 47646299A, PF 47646300A, PF 47646226A, PF 47646232A, PF 47646301A, PF 47646302A, PF 47646303A, PF 47646304A, PF 47646305A, PF 47646306A, PF 47646307A, PF 47646308A, PF 47646313A, PF 47646314A, PF 47646315A, PF 47646320A, PF 47646321A, PF 47646324A, PF 47646325A, PF 47646326A, PF 47646327A. PF 47646328A, PF 47646331A, PF 47646332A, PF 47646333A, PF 47646334A, PF 47646335A, PF 47646336A, PF 47646337A, PF 47646338A, PF 47646339A, PF 47646340A, PF 47646341A, PF 47646342A, PF 47646345A, PF 47646346A, PF 47646347A, PF 47646348A, LF38173537I, LA 10256123B, LG 67251344C, LD 48471168C, LC 76768462A, LG 35290084B, LF 72899030D, LF 97665294F, LF 07257610H, LG 05000171C, LG 09059201D, LF 54552921I, LE86482644C, LK 94636902C, LG 05791769D, LD 36534115D, LD 36534114D, LK 94636929C, LD 36632656D, LJ 92458046A, LB 00720014H, PF 47646201A, PF 47646202A, PF 47646203A, PF 47646204A, PF 47646205A, PF 47646206A, PF 47646207A, PF 47646210A, PF 47646211A, PF 47646212A, PF 47646215A, PF 47646216A, PF 47646217A, PF 47646222A, PF 47646227A, PF 47646230A, PF 47646233A, PF 47646236A, PF 47646237A, PF 47646238A, PF 47646243A, PF 47646244A, PF 47646245A, PF 47646246A, PF 47646247A, PF 47646248A, PF 47646249A, PF 47646250A, PF 47646251A, PF 47646252A, PF 47646253A, PF 47646254A, PF 47646255A, LJ 12457550A, HF 54418239E, KB 71651640K, HL 63134992E, HE 32309390C, KJ 59442979A, HB 20882225C, MB 19539875G, LK 11324398D, LB 15206142H, LB 00317598H, LB 19561077J LL 17979746D, LB 31400559H, LD 40328783D, LD 40328779D, LD 40328778D, LF 13197685G, LE 93812111C, LE 64978003C, LA 34622883B, LG 71781019B, PB 89219522B, PB 89219523B, PB 892I9541B, PB 89219542B, PB 89219543B, PB 89219544B, PB 89219545B, PB 89219548B, PB 89219549B, PB 89219550B, PB 89219551B, PB 89219552B, PB 89219553B, PB 89219554B, PB 89219555B, PB 06282724D, JF 97877984A, LF 78297969F, LC 01616837B, PL 87843418A, KB 80183988D, ВЕ 51889211A, HA 26580381В, СВ 54482111D, LE 34278089E, LK 30954068C, MB 21384804N, LK 22840496A, ML 45916775E, HK 44450865B, KK 20329577C, HJ 69684116A, HB 74364704L, HK 10257822D, HA 89656236A, KK 35745701B, HL 54953018F. FK 39700657B, KL 90939767C, KB 52203315I, KB 37480563I, HA 28I44988B, HF 8I220764E, FF 35820529C, KB 18850313D, KG 09992368A, KL 39896376A, KB 74756694B, RB 74756695B, DC 09487119A, CF 49602I32A, НI 49032275А, HA 13508737В, HF 37303574F, HL 50322105D, AB 22611263Q, MB 33687627M, MB 68702499K, CB 186110343J LB 18611031J, LL 10189662G, PB 32232088L, MC 13966856A, LF 83566291G, LB 72910513Q, LK 90540190A, LB 46276627A, LG 43388595E, MB 62636450C, ML 42342419E, LF 14413128H, LB 11922685L, LB 91680593L, LB 12957589P, LB 47872214A, ML 253136E8C, MB 02923380R, MB 02923381R, PB 11879423D, PB 11879419D, PB 11879418D, РВ 11879412D, PB 11879411D, PB 11879408D, PB 11879403D, РВ 11879402D, РВ 11879401D, PB 11879442D, PB 11879441D, PB 11879445D, PB 11879448D, PB 11879417D, PB 11879454D. PB 11879420D, PB 11879461D, РB 11879460D, PB 11879414D, PB 11879413D, PB 11879717D, PB 11879716D, PB 11879744D, PB 11879753D, MB 59990533M, PB 11879822D, KB 84692307H, HF 65915128D, KB 57553329B, KL 68819616E, LB 08810792H, LH 67501506B, LB 07371222K, PL 04466795C, PF 47646312A, MJ 77070931A, PL 04466800C, PF 47646309A, HB 28227387N, PL 04466792C, PF 47646310A, MJ 77070973A, PL 04466776C, PF 47646213A, BJ 20269147A, PL 04466765C, PF 47646214А, LK 42562519E, PL 04466760C, PF 47646231A, MD 10380105B, PL 04466761С, PF 47646225A, LI 06271664B, PL 04466744C, PF 47646258A, LK 82781664F, PL 04466735C, PF 47646259A, MB 68746716N. PL 04466736C, PF 47646241A, ML 399H731C, PL 04466732C, PF 47646242A, MH 88907761A, PL 04466733C, PF 47646239A, MB 42104731R, PL 04466725C, PF 47646240A, PL 04466701C, PL 04466726C, PF 47646234A, PL 04466702C, PL 04466727C, PF 47646235A, PL 04466705C, PL 04466722C, PF 47646228A, PL 04466711C, PL 04466723C, PF 47646229A, PL 04466716C, PL 04466718C, PF 47646223A, PL 04466717C, PL 04466719C, PF 47646224A, PL 04466724C, PL 04466720C, PF 47646220A, PL 04466728C, PL 04466721C, PF 47646221A, PL 04466729C, PL 04466708C, PF 47646218A, PL 04466730C, PL 04466739C, PF 47646219A, PL 04466731C, LB 26288763N, PF 47646208A, PL 04466734C, LB 26288764N, PF 47646209A, PL 04466728C, PF 47646395A, LC 94070152A, PL 04466751C, PF 47646396A, LB 26288749N, PL 04466752C, LB 29734901M, LB 26288750N, PL 04466753C, LB 53080746C, LB 26288742N, PL 04466756C, LL 76999209E, LB 26288743N, PL 04466759C, PF 47646398A, LB 26288738N, PL 04466762C, PF 47646399A, LB 26288739N, PL 04466766C, PF 4764636IA, LB 26288734N, PL 04466767C, PP 47646362A, LB 26288735N, PL 04466768C, PF 47646343A, LB 26288726N, PL 04466769C, PF 47646344A, LB 26288727N, PL 04466747C, PF 47646329A, LB 26288698N, PL 04466775C, PF 47646330A, B 26288699N, PL 04466777C, PF 47646322A, LB 26288696N, PL 04466780C, PF 47646323A, LB 26288697N, PL 04466781C, PF 47646318A, LB 26288690N, PL 04466782C, PF 47646319A, LB 26288689N, PL 04466783C, PF 47646316A, LB 26288686N, PL 04466786C, PF 47646317A, LB 26288687N, PL 04466791C, PF 47646311A, PF 47646372A, PF 47646373A, MB 94604837E, KB 92872603S, PF 47646374A, MF 53852925A, FB 20387413D, PF 47646373A, KB 65169748C, PL 04466297C, PF 47646376A, HB 29834041I, PL 04466300C, PF 47646377A, HB 50286736K, KB 73284839Q, PF 47646378A, LB 66259484K, KB 73284838Q, PF 47646379A, LB 49119813R, KL 70528166B, PF 47646380A, LВ 38744915C, KJ 06485983A, PF 47646381A, LB 28069281P, HI 13982806A, PF 47646382A, LB 28069282P, HD 41244946A, PP 47646383A, MC 39288099A HB 28227371N, PF 47646384A, LB 36077211C, HC 47827162A, PF 47646385A, LL 74536607C, PK 13555778B, PF 47646386A, LB 66259490K, PK 13555777B, PF 47646387A, LB 66259475K, PK 13555779B, PF 47646388A LB 66259472K, KG 01887312B, P F47646389A, LB 66259471K, BB 63691375K, PF 47646390A, LB 66259470K, HB 75209745G, PF 47646391A, LB 66259476K, HB 43160500L, PF 47646392A, LB 66259478K, KC 14984935A, PF 47646393A, LB 66259477K, KB 92834516K, PF 47646394A, LB 66259461K, KG 20552939B, PF 47646397A, LB 66259460K, KF 28254093B, PF 47646400A, LB 66259459K, KB 72791769C, HB 70991427R, LB 66259479K, KC 39268046A, HB 70991428R, LB 66259480K, KC 39268038A, HB 70991409R, LB 66259481K, HC 22984193B, HB 70991410R, LB 35774374S, HC 22984194B, HE 54031498C, LB 35774361S, HB 15219896H, HB 70991408R, LB 35774399S, HB 12476066G, HB 35193035K, LB 35774350S, HG 34157817B, KB 90942098B, MF 68668096A, KC З9268037А, КВ 90942099В, LF 60842799G, ВВ І7799455В, НВ 531772611, LH 5067281С, KL 05000715, HK 14748779D, МВ 43910884В, AB 25636885L KG 97681227A, MB 74394832В, АВ 41175255К, НВ 51330901Q, MB 74394S23B, LB 9O065697G, DL 22703G65A, LB 06193398S, LB 90065700G, KG 41810160В, LK 21571067F, AB 58827496Q, DF 49794043A, MF 96567336A, LD 50109806С, LE 76189500C, PJ 13114003A, КС 41796079В, MB 83060907G, МВ 02287766В, FB 45108860A, HK 400Q5468D, НВ 62864647Р, KF 79031348C, PF 47747832A, HF 32663710F, KL 80336545B, PF 47747833A, КВ 21135369, HB 12695952D, НВ 87326895Н, РВ 11879432D, АВ 79397979М, НВ 03665924В, PB 11879437D, KB 69550778J, KD 32910812A, РВ 11879438D, KF 46691082С, КЕ 10324081В, PB 11879443D, HK 10279045D, КЕ 22865277В, РВ 11879882D, KG 29790842B, КВ 59814271E, РВ 11879881D, КВ 44107718I, НВ 51388866Н, PL 04466254C, HL 05298522G, HB 50083052G, PL 04466255C, HL 05298507G, KI 03681155A, LB 51747883P, КІ 03681159A, LB 51747882P, FG 96764917А, KF 24952034A, AG 78526390B, HG 37106836В, KF 90516201A, HG 37106837B, КК 44274396А, КВ 53688363А, HG 48466127B, КВ 53688364А, НК 75691130В, КВ 53688374С, KB 98801911F, КВ 38404275С, КВ 60247712Н, КВ 38404276С, НВ 81398914В, КВ 38404277С, ВВ 37426074Н, КВ 38404288С, HF 94450503C, HI 42179462А, HF 94450502C, КВ 53688358А, KF 15625386D, РВ 11879743D, КК 65732722С, РВ 11879757D, НВ 249755168С, РВ 11879453D, AG 14868819A, РВ 11879455D, KB 15705771D, РВ 11879416D, KG 29675959B, РВ 11879415D, KB 70268333F, РВ 11879444D, НС 58727239А, PB 11879449D, AG 35765293B, РВ 11879449D, АB 45463532Х, РВ 11879404D, КВ 15561165K, РВ 11879431D, KD 12008043В, РВ 11879430D, КB 03864650L, РВ 11879741D, НЕ 03801181В, PB 11879742D, HG 12186642A, PL 04466235C, HB 51362982L, PL 04466236C, KF 09561725G, НВ 79984634Е, HB 86575993G, HB 28227372N, LF 68021639G, HL 50239730D, LG 17322854D, КВ 27294180Е, МВ 75249834Е, КВ 24376479I, НВ 19674523J, МВ 33448229А, HL 49908476G, МВ 33448228А;

- жорсткий диск HITACHI, s/n Z2TETGUJ, у кількості 1 штука;

- документи ТОВ «ДЕЙВЕСТ» та інших юридичних осіб відповідно до протоколу обшуку,

а також про накладення арешту на речові докази, які були вилучені 24 грудня 2020 року та 25 грудня 2020 року під час обшуку офісного приміщення ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «АКРІС-ГРУП» та ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» за адресою: місто Київ, проспект Валерія Лобановського, 54, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 17 грудня 2020 року у справі № 1-кс/759/6726/20, а саме на:

- печатку ТОВ «ДЕЙВЕСТ» ();

- печатку ТОВ «Аграрні Системні Технології» ();

- печатку ТОВ «Аграрні Системні Технології» ();

- печатку ТОВ «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство» ();

- печатку ПАТ «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство» ();

- печатку ТОВ «Фермер «Слюсар» ();

- печатку ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД» ();

- печатку ТОВ «Укрзернопром-Троянів» ();

- печатку ТОВ «Агроспілка» ();

- печатку ТОВ «Стоктайм» ();

- печатку ТОВ «Віз Агро» ();

- печатку ПП «Колос» ();

- печатку ТОВ «Спартехнотрейд» ();

- печатку ПП «Теком Агро» ();

- печатку ЗАТ «Технологічна Аграрна Компанія» ();

- печатку ПАТ «Технологічна Аграрна Компанія» ();

- печатку ПАТ «Технологічна Аграрна Компанія» для митного оформлення (код );

- печатку ТОВ «Агросвіт» ();

- печатку ТОВ «Зарічне Агро Переробка» ();

- печатка ТОВ «Скай Трейд Груп» ();

- печатку ПП «СК Херсонський Морський термінал» ();

- печатку ПП «СК Херсонський Морський термінал» ();

- печатку ДСП «ОВАС-АГРО»;

- печатку ТОВ «Преміум Трейдс» ();

- печатку ТОВ «Гранд Ход» ();

- печатку ТОВ «Пост Преміум» ();

- печатку ТОВ «ТВК» ();

- печатку ТОВ «Дуоторг» ();

- печатку ТОВ «Аграрні Технології» ();

- печатку ФГ «АС Агро» ();

- печатку ТОВ «Інкон» ();

- печатку ТОВ «Шамраївський Цукровий Завод» ();

- печатку ТОВ «Ліберс» ();

- печатку ПАТ «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство» ();

- печатку ТОВ «Укрзернопром-Бердичів» ();

- печатку ТОВ «Укрзернопром-Бердичів» ();

- печатку ТОВ «Оріана» ();

- печатку ТОВ «Нектарин» ();

- печатку ТОВ «Нектарин» ();

- печатку ТОВ «Євроінвестбуд» ();

- печатку ТОВ «Євроінвестбуд» ();

- печатку ТОВ «Євроінвестбуд» ();

- печатку ТОВ «Рівненський Насіннєвий Завод» (євро насіння) № 1 ();

- печатку ТОВ «Рівненський Насіннєвий Завод» (євро насіння) № 2 ():

- печатку ТОВ «Рівненський Насіннєвий Завод» (євро насіння) № 3 (код ЄДРПОУ 3245,1624):

- печатку ТОВ «Рівненський Насіннєвий Завод» (євро насіння) № 4 ();

- печатку ТОВ «Рівненський Насіннєвий Завод» (спеціалізована лабораторія по насінню цукрових буряків) ();

- печатку ТОВ «Агро XXI» ();

- печатку ТОВ «Агро XXI» ();

- печатку ТОВ «Агро XXI» ();

- печатку ТОВ «Агро XXI» (код ЄДРПОУ 344301.02);

- печатку 'ГОВ «Агро XXI» для кадрів ();

- печатку ТОВ «Агро XXI» для документів ();

- печатку ТОВ «Рівне Агро Плюс» ();

- печатку ТОВ «Рівне Агро Плюс» ();

- печатку ТОВ «Попільнянська Аграрна Компанія» ();

- печатку ТОВ «Шамраївський Цукровий Завод» ();

- печатку ТОВ «Шамраївський Цукровий Завод» ();

- печатку ТОВ «Технологічна Машинобудівна Компанія» ();

- печатку ТЗОВ «СЗП Стодола» ();

- штамп ТЗОВ «СЗП Стодола» ();

- штамп ТОВ «Рівненський Насіннєвий Завод» (євро насіння) ();

- штамп ТОВ «Рівне Агро Плюс» ();

- штамп ПАТ «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство» ();

- штамп ВАТ «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство»;

- штамп ПРАT «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство»;

- штамп ТОВ «Ружнн Агро» ();

- штамп ТОВ «Крок Інвест» ();

- штамп ТОВ «Укрзернопром-Бердичів» ();

- штамп ПАТ «Тако»;

- штамп ВАТ «Брусилівське Хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 261.530);

- штамп ТОВ «Агро XXI» ();

- штамп ТОВ «Ружин Агро» ();

- штамп ФГ «Суховець» ();

- штамп ТОВ «Хауленд» ();

- кліше з підписом;

- печатку нерезидента «Lakewood Solutions LTD Reg, N 151,103»;

- печатку нерезидента Republic of Seychelles «Amivista Holding Inc» (151418);

- печатка нерезидента «Асе Bridge Limited.» (9203284);

- печатку нерезидента «Асе Bridge Limited» (9203284);

- печатку нерезидента «BVI SBC Ordinance 1984»;

- печатку нерезидента «Dalecity Industries Limited»;

- печатку нерезидента «Lianex Group Inc»;

- печатку нерезидента Belize city «Lakewood Solutions LTD Reg, N 151,103»;

- печатку нерезидента Barneo Limited «Nicosia Cyprus»;

- печатку нерезидента Barneo Limited «Nicosia Cyprus»;

- печатку нерезидента AST Agrarian system Technologies LTD «Cyprus»;

- печатку нерезидента AST Global Trading Limited «RAK-UAB»;

- печатку нерезидента AST Global Trading Limited «RAK-UAE»;

- печатку нерезидента AST Global Trading Export Limited;

- печатку нерезидента «Loramor Limated» reg. № 8475406;

- печатку нерезидента Lakewood Solutions;

- печатку нерезидента NoYex Capital Limited Cyprus (HE 283829):

- печатку нерезидента Qwated Group LTD ( 153213);

- печатку нерезидента Republic Business LTD (122501);

- печатку нерезидента British Virgin Islands, Lianex Group Inc. (reg 1890888);

- печатку нерезидента Republic of Seychelles Ftarlon Business Corp (153208);

- установчі та господарські документи ТОВ «АКРІС-ГРУП» та інших юридичних осіб відповідно до протоколу обшуку,

і, крім того, про накладення арешту на речові докази, які були вилучені 24 грудня 2020 року та 25 грудня 2020 року під час обшуку офісного приміщення ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «АКРІС-ГРУП» та ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 108, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 17 грудня 2020 року у справі № 1-кс/759/6669/20, а саме на:

- електронний пристрій «DELL», серійний номер CW-OWCVPT-PE200-B&Q-0024-AOO, у кількості 1 штука;

- електронний пристрій «ASUS», серійний номер DBLMTF264311, у кількості 1 штука;

- комп`ютер «SAMSUNG», серійний номер 02WSHCL6700103J, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB7026BQH, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB00116FW, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB90116NW, у кількості 1 штука;

- сумку, сірого кольору, з круглими візерунками, із змістом бухгалтерського звіту ТОВ «Івентпрайс» та ТОВ «ДЕЙВЕСТ»;

- ноутбук «Lenovo», сірого кольору, серійний номер R 90RJLSL, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер SW _CWP90115V2, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVP6473V06, у кількості 1 штука;

- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02N5HCAF6009674, у кількості 1 штука;

- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02WSHCJfsoosO6b, у кількості 1 штука;

- системний блок «Logik power», серійний номер 00439, у кількості 1 штука;

- системний блок «Logik power», серійний номер 00494, у кількості 1 штука;

- системний блок, чорного кольору, «Thearmaltavs» № 000427, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», модель «Aspires 3771» № 0000414, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba» R950-S9520, модель W 0000441, чорного кольору, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Lenovo», модель МР1МОН58, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 7Е033793р, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 0000014, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Vinga», модель S6, у кількості 1 штука;

- моноблок «Dell», модель 88FLBQ1, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 0000073, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», модель PQSL6ME00330802D3E9200, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Apple», модель C02NJ7656083, у кількості 1 штука;

- жорсткий диск 500 gb, модель WD5G00AAKX, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7449YTI, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7024XVC, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7315ХІН, у кількості 1 штука;

- ноутбук «DELL», чорного кольору, серійний номер J35HK52, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», чорного кольору, модель 6е334888р, у кількості 1 штука;

- ноутбук 7wRx, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», чорного кольору, модель 9Е13044ор, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер twb90116Q8, у кількості 1 штука;

- ноутбук «DELL», чорного кольору, серійний номер 2ew4CL2, у кількості 1 штука;

- моноблок «НР», сірого кольору, модель CZC32555HM, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Lenovo», чорного кольору, модель ReRORXCOL, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», серійний номер 0000306, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Lenovo», сірого кольору, серійний номеру ReRLL, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 7Е033793р, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», серійний номер 0000383, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», серійний номер CwB9135Y80, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», серійний номер CwB83204MM, y кількості 1 штука;

- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02nsncaf600101F1, у кількості 1 штука;

- печатку «Для видатних накладних» ТОВ «Акріс Груп», у кількості 1 штука;

- печатку «Для рахунків» ТОВ «Фортек Груп», у кількості 1 штука;

- печатку «Для товарно-транспортних накладних» ТОВ «Аграрні Технології», у кількості 1 штука;

- печатку «Для видаткових накладних» ТОВ «Акріс Агро Груп», у кількості 1 штука;

- печатку «Для видаткових накладних» ТОВ «Акріс Агро Груп», у кількості 1 штука;

- печатку «Для рахунків» ТОВ «ФГ Аграрні Технології», у кількості 1 штука;

- печатку «Для видаткових накладних» ТОВ «ФГ Аграрні Технології», у кількості 1 штука;

- печатку «Для рахунків» ТОВ «Акріс Груп», у кількості 1 штука;

- печатку «Для видаткових накладних» ТОВ «ACT Агро», у кількості 1 штука;

- печатку «Для рахунків» ТОВ «Аграрні Системні Технології», у кількості 1 штука;

- печатку «Для видаткових накладних» ТОВ «А.С.Т», у кількості 1 штука;

- печатку «Для видаткових накладних» ТОВ «АК Полісся», у кількості 1 штука;

- печатку «Для видаткових накладних» ТОВ «Фортек Груп», ідентифікаційний код 39461765, у кількості 1 штука;

- акт прийому-передачі б/н від 25 жовтня 2018 року, на 1 аркуші;

- наказ № 30-ПП від 20 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

- наказ № 29-ПП від 20 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

- наказ № 26-ПП від 20 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

- наказ № 31- ПП від 20 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

- наказ № 32-ПП від 20 грудня 2019 року, на 1 аркуші;

- чекову книжку ТОВ «Від Агро», на 11 аркушах;

- чекову книжку ТОВ «Аст», на 11 аркушах;

- чекову книжку ТОВ «Аграрні Системні Технології», на 1 аркуші;

- чекову книжку ТОВ «Аст», на 1 аркуші;

- чекову книжку ТОВ «Аграрні Системні Технології», на 18 аркушах;

- чекову книжку ТОВ «Аст», на 1 аркуші;

- документи ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «АКРІС-ГРУП», ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» та інших юридичних осіб відповідно до протоколу обшуку.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження переліченого вище майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 29 грудня 2020 року наведене клопотання прокурора було задоволено.

Оскільки наведена ухвала слідчого судді оскаржена представником ОСОБА_7 , який діє в інтересах власників майна ОСОБА_8 та ТОВ «Аграрні Системні Технології», тільки в частині майна, яке вказано в його апеляційних скаргах, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційних скарг, а стосовно іншого майна, на яке теж накладено арешт зазначеною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на інше майно колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000574, в частині накладення арешту на речові докази, які були вилучені 24 грудня 2020 року під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «АКРІС-ГРУП» та ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 106-Б, а також на речові докази, які були вилучені 24 грудня 2020 року та 25 грудня 2020 року під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «АКРІС-ГРУП» та ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 108, а саме на:

- купюри, схожі на грошові кошти у національній валюті, різними номіналами, у загальній сумі 183300 (сто вісімдесят три тисячі триста) гривень;

- купюри, схожі на грошові кошти у іноземній валюті, номіналом 100 (сто) доларів США, у кількості 2100 (дві тисячі сто) штук;

- електронний пристрій «DELL», серійний номер CW-OWCVPT-PE200-B&Q-0024-AOO, у кількості 1 штука;

- електронний пристрій «ASUS», серійний номер DBLMTF264311, у кількості 1 штука;

- комп`ютер «SAMSUNG», серійний номер 02WSHCL6700103J, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB7026BQH, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB00116FW, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB90116NW, у кількості 1 штука;

- сумку, сірого кольору, з круглими візерунками, із змістом бухгалтерського звіту ТОВ «Івентпрайс» та ТОВ «ДЕЙВЕСТ»;

- ноутбук «Lenovo», сірого кольору, серійний номер R 90RJLSL, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер SW _CWP90115V2, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVP6473V06, у кількості 1 штука;

- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02N5HCAF6009674, у кількості 1 штука;

- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02WSHCJfsoosO6b, у кількості 1 штука;

- системний блок «Logik power», серійний номер 00439, у кількості 1 штука;

- системний блок «Logik power», серійний номер 00494, у кількості 1 штука;

- системний блок, чорного кольору, «Thearmaltavs» № 000427, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», модель «Aspires 3771» № 0000414, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba» R950-S9520, модель W 0000441, чорного кольору, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Lenovo», модель МР1МОН58, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 7Е033793р, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 0000014, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Vinga», модель S6, у кількості 1 штука;

- моноблок «Dell», модель 88FLBQ1, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 0000073, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», модель PQSL6ME00330802D3E9200, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Apple», модель C02NJ7656083, у кількості 1 штука;

- жорсткий диск 500 gb, модель WD5G00AAKX, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7449YTI, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7024XVC, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7315ХІН, у кількості 1 штука;

- ноутбук «DELL», чорного кольору, серійний номер J35HK52, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», чорного кольору, модель 6е334888р, у кількості 1 штука;

- ноутбук 7wRx, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», чорного кольору, модель 9Е13044ор, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер twb90116Q8, у кількості 1 штука;

- ноутбук «DELL», чорного кольору, серійний номер 2ew4CL2, у кількості 1 штука;

- моноблок «НР», сірого кольору, модель CZC32555HM, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Lenovo», чорного кольору, модель ReRORXCOL, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», серійний номер 0000306, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Lenovo», сірого кольору, серійний номеру ReRLL, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 7Е033793р, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», серійний номер 0000383, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», серійний номер CwB9135Y80, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», серійний номер CwB83204MM, y кількості 1 штука;

- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02nsncaf600101F1, у кількості 1 штука;

- печатку «Для рахунків» ТОВ «Аграрні Системні Технології», у кількості 1 штука;

- печатку «Для видаткових накладних» ТОВ «А.С.Т», у кількості 1 штука;

- чекову книжку ТОВ «Аст», на 11 аркушах;

- чекову книжку ТОВ «Аграрні Системні Технології», на 1 аркуші;

- чекову книжку ТОВ «Аст», на 1 аркуші;

- чекову книжку ТОВ «Аграрні Системні Технології», на 18 аркушах;

- чекову книжку ТОВ «Аст», на 1 аркуші;

- всі документи, які серед інших безпосередньо стосуються ТОВ «Аграрні Системні Технології», слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання та технічного запису судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_10 та, дослідивши матеріали, які додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на перелічене вище майно з огляду на те, що слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна.

З таким рішенням слідчого судді в частині накладення арешту саме на вищенаведене майно, перелік якого приведено в апеляційних скаргах представника, погодитися неможливо, виходячи з наступного.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися в частині, що стосується арешту майна, переліченого в апеляційних скаргах представника ОСОБА_7 , який діє в інтересах власників майна ОСОБА_8 та ТОВ «Аграрні Системні Технології».

Зокрема, посилаючись у клопотанні на необхідність накладення арешту на це майно з метою забезпечення його збереження як речового доказу у кримінальному провадженні, прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на цьому етапі досудового розслідування докази на підтвердження існування правових підстав для арешту вказаного майна саме з тією метою, яку він привів у клопотанні.

Таких доказів прокурор до свого клопотання про арешт зазначеного майна не надав і в самому клопотанні їх не виклав. Так, хоча в матеріалах, доданих до клопотання прокурора, і міститься постанова слідчого в ОВС восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_10 від 28 грудня 2020 року про визнання майна, арешт якого оскаржується, речовим доказом у кримінальному провадженні, однак з огляду на вказану постанову органу досудового розслідування таке визнання цього майна речовим доказом у кримінальному провадженні носить сугубо формальний характер, оскільки в ній, як і в самому клопотанні прокурора про арешт зазначеного майна, не приведено будь-якого обґрунтування, якому чи яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України відповідає це майно.

Крім того, як вбачається з матеріалів провадження, в матеріалах, які додані до клопотання, міститься висновок судового експерта № 1-30/10/2020-дос від 30 жовтня 2020 року, в якому визначено, що підприємством ТОВ «ДАЙВЕСТ» () за період з січня по серпень 2020 року було завищено податковий кредит декларацій з податку на додану вартість у сумі 13909056 гривень, у зв`язку з чим не було донараховано та не сплачено до державного бюджету України і на спеціальні рахунки, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, податку на додану вартість, в сумі 10035502 гривень.

Також в цих же матеріалах є висновок судового експерта № 1-09/10/2020-дос від 09 жовтня 2020 року, в якому визначено, що ТОВ «АКРІС-ГРУП» () за період з січня по липень 2020 року було завищено податковий кредит декларацій з податку на додану вартість у сумі 13104109 гривень, а також встановлено, що сума матеріальної шкоди (збитків), яка нанесена державі цим підприємством, становить 9235034 гривень. Крім того, в цьому ж висновку зазначається, що ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» () за період з січня по серпень 2020 року було завищено податковий кредит декларацій з податку на додану вартість у сумі 16961483 гривень, а також визначено, що сума матеріальної шкоди (збитків), яка нанесена державі цим підприємством, становить 12973642 гривень.

Між тим, як встановила колегія суддів, ці висновки судового експерта були зроблені 09 жовтня та 30 жовтня 2020 року, а відомості про кримінальне правопорушення, за яким здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2020 року, тобто висновки судового експерта були зроблені більш ніж за місяць до внесення відомостей в ЄРДР.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Лише у невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути проведений огляд місця події, при цьому відомості в ЄРДР повинні бути внесені невідкладно після завершення огляду.

Отже, прокурор, вносячи клопотання про арешт майна, не мав права посилатися на докази, які зібрані поза межами цього кримінального провадження, як і долучати такі докази до матеріалів за його клопотанням. Причому, із вищезгаданих висновків судового експерта неможливо навіть зрозуміти, в рамках якого кримінального провадження вони складалися, оскільки проведені ним експертні дослідження здійснювалися лише на підставі листів виконуючого обов`язки начальника Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_11 № 7254/10/26-97-04-0509 від 05 жовтня 2020 року та № 8070/10/26-97-04-0509 від 30 жовтня 2020 року, без посилання на будь-яке кримінальне провадження.

Крім того, як встановила колегія суддів, в матеріалах за клопотанням прокурора про арешт майна відсутні і будь-які вагомі докази причетності ОСОБА_8 та посадових чи службових осіб ТОВ «Аграрні Системні Технології» до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, тобто жодній із цих осіб не повідомлено про підозру у вчиненні цього кримінального правопорушення і вони не мають ніякого процесуального статусу у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, жодних правових підстав для арешту майна, власниками якого є ОСОБА_8 та ТОВ «Аграрні Системні Технології», колегією суддів не вбачається, а тому арешт на майно останніх було накладено слідчим суддею безпідставно.

Враховуючи вищевикладені обставини, які свідчать про однобічність, неповноту і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді в частині накладення арешту на речові докази, які були вилучені 24 грудня 2020 року під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «АКРІС-ГРУП» та ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 106-Б, а також на речові докази, які були вилучені 24 грудня 2020 року та 25 грудня 2020 року під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «АКРІС-ГРУП» та ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 108, зокрема, на:

- купюри, схожі на грошові кошти у національній валюті, різними номіналами, у загальній сумі 183300 (сто вісімдесят три тисячі триста) гривень;

- купюри, схожі на грошові кошти у іноземній валюті, номіналом 100 (сто) доларів США, у кількості 2100 (дві тисячі сто) штук;

- електронний пристрій «DELL», серійний номер CW-OWCVPT-PE200-B&Q-0024-AOO, у кількості 1 штука;

- електронний пристрій «ASUS», серійний номер DBLMTF264311, у кількості 1 штука;

- комп`ютер «SAMSUNG», серійний номер 02WSHCL6700103J, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB7026BQH, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB00116FW, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB90116NW, у кількості 1 штука;

- сумку, сірого кольору, з круглими візерунками, із змістом бухгалтерського звіту ТОВ «Івентпрайс» та ТОВ «ДЕЙВЕСТ»;

- ноутбук «Lenovo», сірого кольору, серійний номер R 90RJLSL, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер SW _CWP90115V2, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVP6473V06, у кількості 1 штука;

- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02N5HCAF6009674, у кількості 1 штука;

- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02WSHCJfsoosO6b, у кількості 1 штука;

- системний блок «Logik power», серійний номер 00439, у кількості 1 штука;

- системний блок «Logik power», серійний номер 00494, у кількості 1 штука;

- системний блок, чорного кольору, «Thearmaltavs» № 000427, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», модель «Aspires 3771» № 0000414, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba» R950-S9520, модель W 0000441, чорного кольору, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Lenovo», модель МР1МОН58, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 7Е033793р, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 0000014, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Vinga», модель S6, у кількості 1 штука;

- моноблок «Dell», модель 88FLBQ1, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 0000073, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», модель PQSL6ME00330802D3E9200, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Apple», модель C02NJ7656083, у кількості 1 штука;

- жорсткий диск 500 gb, модель WD5G00AAKX, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7449YTI, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7024XVC, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7315ХІН, у кількості 1 штука;

- ноутбук «DELL», чорного кольору, серійний номер J35HK52, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», чорного кольору, модель 6е334888р, у кількості 1 штука;

- ноутбук 7wRx, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», чорного кольору, модель 9Е13044ор, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер twb90116Q8, у кількості 1 штука;

- ноутбук «DELL», чорного кольору, серійний номер 2ew4CL2, у кількості 1 штука;

- моноблок «НР», сірого кольору, модель CZC32555HM, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Lenovo», чорного кольору, модель ReRORXCOL, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», серійний номер 0000306, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Lenovo», сірого кольору, серійний номеру ReRLL, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 7Е033793р, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», серійний номер 0000383, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», серійний номер CwB9135Y80, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», серійний номер CwB83204MM, y кількості 1 штука;

- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02nsncaf600101F1, у кількості 1 штука;

- печатку «Для рахунків» ТОВ «Аграрні Системні Технології», у кількості 1 штука;

- печатку «Для видаткових накладних» ТОВ «А.С.Т», у кількості 1 штука;

- чекову книжку ТОВ «Аст», на 11 аркушах;

- чекову книжку ТОВ «Аграрні Системні Технології», на 1 аркуші;

- чекову книжку ТОВ «Аст», на 1 аркуші;

- чекову книжку ТОВ «Аграрні Системні Технології», на 18 аркушах;

- чекову книжку ТОВ «Аст», на 1 аркуші;

- всі документи, які серед інших безпосередньо стосуються ТОВ «Аграрні Системні Технології», підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційні скарги представника ОСОБА_7 , який діє в інтересах власників майна ОСОБА_8 та ТОВ «Аграрні Системні Технології» задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора як такого, що внесено до суду за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
ПОСТАНОВИЛА:
Апеляційні скарги представника ОСОБА_7 , який діє в інтересах власників майна ОСОБА_8 та ТОВ «Аграрні Системні Технології», задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 29 грудня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 в частині накладення арешту на речові докази, які були вилучені 24 грудня 2020 року під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «АКРІС-ГРУП» та ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 106-Б, а також на речові докази, які були вилучені 24 грудня 2020 року та 25 грудня 2020 року під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «АКРІС-ГРУП» та ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 108, а саме на:

- купюри, схожі на грошові кошти у національній валюті, різними номіналами, у загальній сумі 183300 (сто вісімдесят три тисячі триста) гривень;

- купюри, схожі на грошові кошти у іноземній валюті, номіналом 100 (сто) доларів США, у кількості 2100 (дві тисячі сто) штук;

- електронний пристрій «DELL», серійний номер CW-OWCVPT-PE200-B&Q-0024-AOO, у кількості 1 штука;

- електронний пристрій «ASUS», серійний номер DBLMTF264311, у кількості 1 штука;

- комп`ютер «SAMSUNG», серійний номер 02WSHCL6700103J, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB7026BQH, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB00116FW, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB90116NW, у кількості 1 штука;

- сумку, сірого кольору, з круглими візерунками, із змістом бухгалтерського звіту ТОВ «Івентпрайс» та ТОВ «ДЕЙВЕСТ»;

- ноутбук «Lenovo», сірого кольору, серійний номер R 90RJLSL, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер SW _CWP90115V2, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVP6473V06, у кількості 1 штука;

- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02N5HCAF6009674, у кількості 1 штука;

- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02WSHCJfsoosO6b, у кількості 1 штука;

- системний блок «Logik power», серійний номер 00439, у кількості 1 штука;

- системний блок «Logik power», серійний номер 00494, у кількості 1 штука;

- системний блок, чорного кольору, «Thearmaltavs» № 000427, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», модель «Aspires 3771» № 0000414, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba» R950-S9520, модель W 0000441, чорного кольору, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Lenovo», модель МР1МОН58, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 7Е033793р, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 0000014, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Vinga», модель S6, у кількості 1 штука;

- моноблок «Dell», модель 88FLBQ1, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 0000073, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», модель PQSL6ME00330802D3E9200, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Apple», модель C02NJ7656083, у кількості 1 штука;

- жорсткий диск 500 gb, модель WD5G00AAKX, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7449YTI, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7024XVC, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7315ХІН, у кількості 1 штука;

- ноутбук «DELL», чорного кольору, серійний номер J35HK52, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», чорного кольору, модель 6е334888р, у кількості 1 штука;

- ноутбук 7wRx, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», чорного кольору, модель 9Е13044ор, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер twb90116Q8, у кількості 1 штука;

- ноутбук «DELL», чорного кольору, серійний номер 2ew4CL2, у кількості 1 штука;

- моноблок «НР», сірого кольору, модель CZC32555HM, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Lenovo», чорного кольору, модель ReRORXCOL, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», серійний номер 0000306, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Lenovo», сірого кольору, серійний номеру ReRLL, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 7Е033793р, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», серійний номер 0000383, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», серійний номер CwB9135Y80, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», серійний номер CwB83204MM, y кількості 1 штука;

- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02nsncaf600101F1, у кількості 1 штука;

- печатку «Для рахунків» ТОВ «Аграрні Системні Технології», у кількості 1 штука;

- печатку «Для видаткових накладних» ТОВ «А.С.Т», у кількості 1 штука;

- чекову книжку ТОВ «Аст», на 11 аркушах;

- чекову книжку ТОВ «Аграрні Системні Технології», на 1 аркуші;

- чекову книжку ТОВ «Аст», на 1 аркуші;

- чекову книжку ТОВ «Аграрні Системні Технології», на 18 аркушах;

- чекову книжку ТОВ «Аст», на 1 аркуші;

- всі документи, які серед інших безпосередньо стосуються ТОВ «Аграрні Системні Технології», скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 в частині накладення арешту на речові докази, які були вилучені 24 грудня 2020 року під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «АКРІС-ГРУП» та ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 106-Б, а також на речові докази, які були вилучені 24 грудня 2020 року та 25 грудня 2020 року під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «АКРІС-ГРУП» та ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 108, а саме на:

- купюри, схожі на грошові кошти у національній валюті, різними номіналами, у загальній сумі 183300 (сто вісімдесят три тисячі триста) гривень;

- купюри, схожі на грошові кошти у іноземній валюті, номіналом 100 (сто) доларів США, у кількості 2100 (дві тисячі сто) штук;

- електронний пристрій «DELL», серійний номер CW-OWCVPT-PE200-B&Q-0024-AOO, у кількості 1 штука;

- електронний пристрій «ASUS», серійний номер DBLMTF264311, у кількості 1 штука;

- комп`ютер «SAMSUNG», серійний номер 02WSHCL6700103J, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB7026BQH, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB00116FW, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVB90116NW, у кількості 1 штука;

- сумку, сірого кольору, з круглими візерунками, із змістом бухгалтерського звіту ТОВ «Івентпрайс» та ТОВ «ДЕЙВЕСТ»;

- ноутбук «Lenovo», сірого кольору, серійний номер R 90RJLSL, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер SW _CWP90115V2, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CVP6473V06, у кількості 1 штука;

- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02N5HCAF6009674, у кількості 1 штука;

- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02WSHCJfsoosO6b, у кількості 1 штука;

- системний блок «Logik power», серійний номер 00439, у кількості 1 штука;

- системний блок «Logik power», серійний номер 00494, у кількості 1 штука;

- системний блок, чорного кольору, «Thearmaltavs» № 000427, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», модель «Aspires 3771» № 0000414, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba» R950-S9520, модель W 0000441, чорного кольору, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Lenovo», модель МР1МОН58, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 7Е033793р, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 0000014, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Vinga», модель S6, у кількості 1 штука;

- моноблок «Dell», модель 88FLBQ1, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 0000073, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», модель PQSL6ME00330802D3E9200, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Apple», модель C02NJ7656083, у кількості 1 штука;

- жорсткий диск 500 gb, модель WD5G00AAKX, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7449YTI, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7024XVC, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер CWD7315ХІН, у кількості 1 штука;

- ноутбук «DELL», чорного кольору, серійний номер J35HK52, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», чорного кольору, модель 6е334888р, у кількості 1 штука;

- ноутбук 7wRx, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», чорного кольору, модель 9Е13044ор, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», сірого кольору, серійний номер twb90116Q8, у кількості 1 штука;

- ноутбук «DELL», чорного кольору, серійний номер 2ew4CL2, у кількості 1 штука;

- моноблок «НР», сірого кольору, модель CZC32555HM, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Lenovo», чорного кольору, модель ReRORXCOL, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», серійний номер 0000306, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Lenovo», сірого кольору, серійний номеру ReRLL, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Toshiba», модель 7Е033793р, у кількості 1 штука;

- моноблок «Асеr», серійний номер 0000383, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», серійний номер CwB9135Y80, у кількості 1 штука;

- ноутбук «НР», серійний номер CwB83204MM, y кількості 1 штука;

- портативний комп`ютер «Samsung», серійний номер 02nsncaf600101F1, у кількості 1 штука;

- печатку «Для рахунків» ТОВ «Аграрні Системні Технології», у кількості 1 штука;

- печатку «Для видаткових накладних» ТОВ «А.С.Т», у кількості 1 штука;

- чекову книжку ТОВ «Аст», на 11 аркушах;

- чекову книжку ТОВ «Аграрні Системні Технології», на 1 аркуші;

- чекову книжку ТОВ «Аст», на 1 аркуші;

- чекову книжку ТОВ «Аграрні Системні Технології», на 18 аркушах;

- чекову книжку ТОВ «Аст», на 1 аркуші;

- всі документи, які серед інших безпосередньо стосуються ТОВ «Аграрні Системні Технології», відмовити.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ ___________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4