Справа № 592/4760/21
Провадження № 1-кс/592/2461/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2021 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м. Суми в складі:

головуючого: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Суми скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 на дії слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

встановив:

19.04.2021 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000045. Просить визнати протиправною бездіяльність слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку 20.01.2021р. за адресою Дніпропетровська область, м.Камянське, бул. Незалежності,2»А» майна.; зобов`язати слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 або будь-який уповноважений орган, що на момент виконання рішення суду буде розслідувати кримінальну справу № 0000045 від 23.07.2020р., негайно повернути майно, вилучене під час обшуку 20.01.2021р. за адресою АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 , а саме: поштове відправлення № 1005 (тютюнові вироби марки «Compliment Blue 25 XXL» у кількості 1200 пачок).

Скарга мотивована тим, що згідно протоколу обшуку від 20.01.2021р., складеного старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 в ході обшуку нежитлового приміщення, що використовується ТОВ «Нова пошта» (відділення № 1) за адресою: Дніпропетровська область, м.Кам`янське, буд. Незалежності,2 «А», було вилучено поштові відправлення загальною кількістю 16 (шістнадцять) штук, серед яких поштове відправлення № 1005, яке належить гр. ОСОБА_4 (пункт 16 опису вилученого майна).

Даний факт підтверджується роздруківкою з сайту ТОВ «НОВА ПОШТА», згідно якої вбачається отримувач відправлення та його мобільний номер телефону.

Майно, яке знаходилося в даному поштовому відправленні № 1005 (тютюнові вироби марки «Compliment Blue 25 XXL») у кількості 1200 пачок є особистою власністю ОСОБА_4 , які він придбав для себе з метою подальшого їх вживання.

Дане поштове відправлення ніяким чином не відноситься до ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також клієнтів з номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Згідно листа - відповіді Ковпаківського районного суду м.Суми від 03.03.2021р. № 04- 14-ЕП-1758-2083/21, який було надано адвокату ОСОБА_3 вбачається, що ухвалою Ковпаківського райсуду м. Суми від 27.01.2021 року було накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку нежитлових приміщень, яке належить ОСОБА_7 . Отже, вбачається, що арешт накладено на майно ОСОБА_7 , а не на майно ОСОБА_4 .

Таким чином, законних підстав утримувати належне ОСОБА_4 майно (поштове відправлення № 1005 (тютюнові вироби марки «Compliment Blue 25 XXL») у кількості 1200 пачок) у слідчого відділку в рамках вказаного провадження немає.

З метою недопущення порушення права власності ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 01.02.2021р. звернулася із письмовим клопотанням до слідчого та прокурора про негайне повернення вилученого майна (докази поштового відправлення додаються).

Згідно повідомлень про вручення вищезазначене клопотання було отримано СУ ГУ ДФС у Сумській області 09.02.2021р.

Згідно відповіді Сумської обласної прокуратури від 11.02.2021р., підписаної процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 0000045 від 23.07.2020р. ОСОБА_9 дублікат клопотання про повернення вилученого майна спрямовано для вирішення слідчому СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 .

Станом на 14.04.2021 року будь-якої відповіді слідчого ОСОБА_6 на клопотання про повернення майна від 01.02.21р. адвокату ОСОБА_3 не надано та вилучене майно ОСОБА_4 не повернуто його власнику.

Крім того, 01.03.2021р. адвокатом ОСОБА_3 було направлено адвокатський запит в адресу слідчого СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 щодо процесуального статусу вилученого майна в ході обшуку 20.01.2021р. майна за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0000045 від 23.07.2020р.

Даний запит слідчий отримав 05.03.2021р. (докази відправлення та отримання додаються, але відповіді не надав, чим порушив вимоги ст. 24 ЗУ « Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Така бездіяльність слідчого щодо неповернення належного ОСОБА_4 майна є протиправною та такою, що порушує його право власності та вимоги КПК щодо статусу вилученого під час обшуку майна.

У судове засідання адвокат ОСОБА_3 подала заяву про розгляд скарги без її участі, заявлені вимоги підтримала.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав письмові пояснення стосовно скарги. Зазначив, що 20.01.2021 був проведений обшук у нежитлових приміщеннях, спорудах та об`єктах, що використовуються відділенням № 1 ТОВ «Нова пошта» у м. Кам`янське, що розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, бул. Незалежності, 2А, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_10 від 18.01.2021 по справі № 592/422/21 у провадженні № 1 -кс/592/28/21. За результатом даного обшуку було виявлено та вилучено предмети та речі, зокрема поштове відправлення з номером квитанції 1005, у якому містяться тютюнові вироби без марок акцизного податку з написом «Compliment Blue 25 XXL» у загальній кількості 1200 пачок.

Оскільки ухвалою суду від 18.01.2021 на проведення обшуку надано прямий дозвіл на вилучення тютюнових виробів вітчизняного виробництва з підробленими марками акцизного податку або без марок акцизного податку, тютюнові вироби з марками акцизного податку, які не відповідають встановленому зразку або без марок акцизного податку, обладнання, що забезпечує виготовлення тютюнових виробів, а у свою чергу поштове відправлення з номером квитанції 1005 містило тютюнові вироби без марок акцизного з написом «Compliment Blue 25 XXL», які згідно вказаному на пачках початку штрих-коду «482...» виробляються в Україні, що додатково робить їх тютюновими виробами вітчизняного виробництва.

У зв`язку з вищевикладеним вилучене поштове відправлення з номером квитанції 1005, у якому містяться тютюнові вироби без марок акцизного податку з написом «Compliment Blue 25 XXL» у загальній кількості 1200 пачок, не являється тимчасово вилученим майном, додаткового накладення арешту не потребують, тому стосовно задоволення скарги щодо їх повернення заперечує.

З метою убезпечення населення України від поширення гострих респіраторних захворювань та коронавірусу COVID-19, який віднесено до особливо небезпечних інфекційних хвороб, слідчий суддя вважає за можливе розглянути скаргу без участі учасників справи.

Дослідивши матеріали скарги, надані матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

В п. 3 ст. 26 КПК України вказано, що слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частино 1 статті 204, частиною 1 статті 199 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 18.01.2021 клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 задоволено, надано слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях спорудах та об`єктах що використовуються відділенням №1 ТОВ «Нова пошта» у м. Кам`янське, що розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, бул. Незалежності, 2А, які належать ОСОБА_15 (код НОМЕР_4 ), з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які були знаряддями вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину або були об`єктом злочинних дій, а саме: поштові відправлення, відправниками або отримувачами яких є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також клієнти з номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у яких містяться незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби, тютюн); тютюнові вироби вітчизняного виробництва з підробленими марками акцизного податку, або без марок акцизного податку, тютюнові вироби з марками акцизного податку, які не відповідають встановленому зразку або без марок акцизного податку, обладнання, що забезпечує виготовлення тютюнових виробів; товарно-транспортні накладні щодо транспортування таких товарів; записів камер відеоспостереження на яких зафіксовано відправлення та отримання поштових відправлень, відправниками або отримувачами яких є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також клієнти з номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
20.01.2021 року на підставі ухвали слідчого судді слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 проведено обшук у нежитлових приміщеннях, спорудах та об`єктах, що використовуються відділенням № 1 ТОВ «Нова пошта» у м. Кам`янське, що розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, бул. Незалежності, 2А, про що складено Протокол обшуку від 20.01.2021 року.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено майно, що є предметом скарги: поштове відправлення з номером квитанції 1005, у якому містяться тютюнові вироби без марок акцизного податку з написом «Compliment Blue 25 XXL» у загальній кількості 1200 пачок.
За приписами пункту 1 частини 1 статті 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно частини 1 статті 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до частини 2 статті 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Як встановлено слідчим суддею з матеріалів клопотання, зазначене в скарзі майно (поштове відправлення з номером квитанції 1005, у якому містяться тютюнові вироби без марок акцизного податку з написом «Compliment Blue 25 XXL» у загальній кількості 1200 пачок) не є тимчасово вилученим майном, оскільки тютюнові вироби без марок акцизного податку вітчизняного виробництва чітко зазначені в ухвалі слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 18.01.2021.

У свою чергу відповідно до ст. 22 КК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Зважаючи на встановлені слідчим суддею обставини слід дійти висновку, що скарга в межах її доводів є необґрунтованою і задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 100, 167, 169-171, 303, 306 - 307, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 на дії слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1