Справа № 405/2214/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2019 № 0006203, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2018 році за рахунок коштів субвенції оплачене виготовлення проектно-кошторисної документації (далі ПКД) з капітального та поточного ремонтів 96 об`єктів у загальній сумі 3554,8 тис. гри, з них 3003,95 тис. гри - видатки з виготовлення ПКД по об`єктах поточного середнього ремонту. Частина ПКД вартістю 331,5 тис. грн, виготовлена за рахунок субвенції, підрядними організаціями у 2018 році за призначенням не використовувалась.

Оплата за рахунок коштів субвенції виконання проектно-вишукувальних робіт майбутніх періодів для об`єктів капітального і поточного середнього ремонту, не включених до затвердженого переліку об`єктів, або об`єктів поточного середнього ремонтів, включених до затвердженого переліку, але щодо яких наявність ПКД не є обов`язковою умовою для проведення процедур закупівлі (згідно з пунктом 6.1 ГБН Г.1-218-182:2011 поточний середній ремонт може виконуватися відповідно до кошторисної документації, яка складається на підставі дефектного акта), що може свідчити про безпідставне використання коштів субвенції.

Крім того, Дочірнім підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 06.10.2018, 26.10.2018 та 17.11.2018 отримано аванс на виконання робіт за рахунок субвенції - 1951,7 тис. грн, 1885,5 тис. грн та 945,0 тис. грн відповідно. Терміни виконання робіт за попередньою оплатою - не пізніше 19.12.2018.

На звернення Департаменту від 13.12.2018 щодо надання відомостей про обсяги виконаних робіт на вказаних об`єктах або повернення коштів, ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повідомив, що несприятливі погодні умови не дозволяють виконувати роботи з капітального ремонту, а повернути кошти субвенції неможливо через закупівлю за них будівельних матеріалів.

Згідно з гарантійним листом ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 18.12.2018 № 1488, актом приймання-передачі матеріалів від 19.12.2018 № 1 Департаментом одержано від ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " окремі матеріали: бітум нафтовий дорожній, відсів, паливо рідке промислове на загальну суму 4 782,2 тис. грн, які за договором від 26.12.2018 № 300/18 передані на відповідальне зберігання вказаній підрядній організації.

Одночасно з цим, закупівлю підрядником 28,8 т. рідкого промислового палива вартістю 471,9 тис. грн проектною документацією для капітального ремонту не передбачено.

В ході досудового розслідування, допитано двох співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 , та скеровано відповідні запити до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповіді на запити не надійшли.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Дочірнє підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в клопотанні вказує, що вказані в клопотанні документи та відомості можуть підтвердити або спростувати обставини щодо виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_8 , закупівлю матеріалів для виконання робіт, а також повнота відображення у податковій звітності фінансово-господарських операцій, які були предметом дослідження ІНФОРМАЦІЯ_9 , виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів (або їх завірені належним чином копії), володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_10 та які містять наступні відомості: про джерела, розмір та вид доходів, подану звітність та/або інші документи, щодо реєстрації суб`єктом господарювання, перебування на посадах керівника та бухгалтера, відомості про засновників, учасників, кінцевих беніфіціарів суб`єктів господарювання та/або неприбуткових організацій, подана звітність, проведенні перевірки та складені за їх результатами акти/довідки, відомості про обсяг та своєчасність сплати податків, інші документи складені в ході обслуговування платників податків, щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з 01.01.2018 по 31.12.2018.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2019 № 0006203, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ документів та вилучення їх (здійснити їх виїмку) в належним чином засвідчених копіях, які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), відносно Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) облікової юридичної справи, податкової звітності, а саме: про джерела, розмір та вид доходів, подану звітність та/або інші документи, щодо реєстрації суб`єктом господарювання, перебування на посадах керівника та бухгалтера, відомості про засновників, учасників, кінцевих беніфіціарів суб`єктів господарювання та/або неприбуткових організацій, подана звітність, проведенні перевірки та складені за їх результатами акти/довідки, відомості про обсяг та своєчасність сплати податків, інші документи складені в ході обслуговування платників податків, починаючи з 01.01.2018 по 31.12.2018.

Строк дії ухвали визначити до 15.06.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 Тьор