печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 28.01.2021 до слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області з Головного слідчого управління СБ України надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги компетентного органу Азербайджанської Республіки у кримінальній справі № 172006017 для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Так, згідно з викладеним у клопотанні, вказану кримінальну справу розслідують за статтями 192.2.2, 192.2.3, 318.2 і іншими статтями Кримінального Кодексу Азербайджанської Республіки в зв`язку з тим, що керівники окремих юридичних осіб, зареєстрованих в різних країнах, за попередньою злочинною змовою з особами, які перебувають на окупованих територіях Азербайджанської Республіки, об`єднавшись в складі організованої групи, неодноразово умисно перетинаючи визнаний на міжнародному рівні державний кордон Азербайджанської Республіки без установлених документів і поза контрольно-пропускними пунктами, тобто через територію Вірменської Республіки, прибули до міста Ханкенді (Степанакерт) та інші населені пункти, розташовані на окупованих збройними силами ІНФОРМАЦІЯ_1 , і без державної реєстрації (взяття на податковий облік) в установленому законодавством Азербайджанської Республіки порядку, створивши на зазначених територіях промислові, сільськогосподарські, будівельні, транспортні та інші підприємства, включаючи експлуатацію природних ресурсів та корисних копалин, отримуючи дохід у великому розмірі, займалися незаконною підприємницькою діяльністю, і по інших фактах. Під час здійснення досудового слідства у кримінальній справі виникли обґрунтовані підозри у здійсненні незаконної підприємницької діяльності в окупованому Нагорно-Карабахському регіоні Азербайджанської Республіки юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрована в Україні, шляхом співпраці з « ОСОБА_4 ». В результаті військової агресії Вірменії збройними силами Вірменії окуповані території, зазначені в клопотанні слідчого

У зв`язку із зазначеними обставинами, в уповноважених органах Азербайджанської Республіки виникла необхідність у проведення на території України слідчих та процесуальних дій, з метою збирання додаткової доказів під час здійснення досудового слідства, щодо можливого вчинення зазначеними юридичними особами незаконної підприємницької діяльності та здійснення інших протиправних діянь на території Азербайджанської Республіки.

З метою забезпечення проведення повного, всебічного і об`єктивного слідства у кримінальній справі №172006017 надійшла постанова про проведення на території України компетентними державними органами країни слідчих дій, зазначених в клопотання слідчого.

Суд, розглянувши представлені матеріали, на підставі Європейської Конвенції «Про взаємну правову допомогу у кримінальних справах» від 20 квітня 1959, вважає за доцільне проведення слідчим органом необхідних заходів для виявлення обставин, що мають значення у кримінальній справі, збору речових та інших доказів, встановлення істини по справі з проведенням повного, всебічного і об`єктивного досудового слідства, для отримання зазначеної в клопотанні інформації.

У своєму запиті про надання міжнародної правової допомоги Слідче управління Генеральної прокуратури Азербайджанської Республіки просять вжити необхідних заходів для проведення на території України компетентними державними органами країни слідчих та процесуальних дій, зазначених в клопотанні слідчого.

За твердженням слідчого, іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, встановити обставини що мають значення для досудового розслідування неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що 28.01.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги компетентного органу Азербайджанської Республіки у кримінальній справі № 172006017 для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), оскільки фактичні дані, які можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати, старшому слідчому в ОВС 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим 2 відділу слідчого управління Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, а саме: старшому слідчому в ОВС майору ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_6 , слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , слідчому лейтенанту ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з документами та інформацією, а також вилучити належним чином їх завірені копії, згідно наступного переліку товарів:
- інформації про дату державної реєстрації в України - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виді діяльності, засновників, керівників, юридичних і фактичних адресах, про заснування (не заснування) представництв, філій, промислових, сільськогосподарських, переробних, будівельних, транспортних, торговельних, обслуговуючих, наукових, освітніх, медичних та інших підприємств в окупованих збройними силами Вірменії територіях Азербайджанської Республіки - в місті Ханкенді (Степанакерт), Ходжалинском Шушінского, Лачинському, Ходжавендського, Кельбаджарський, Агдамському, Фізулінському, Джабраільском, Губадлінском, Зангіланском районах, а також в місті Агдере, селах Агабеялли, Джан`ятаг, Гюльятаг, Чардагли, Люлесаз, Мегрелалай, Суговушан, Тепекенд, Чілебурд, Гейарх, Кичик Гараба, Яримджа, Ортакенд, Чирагли, Демірлі, Талиш, Улу Гараба, Акнаберд, Зейліка Тертерського району, селах Юхари Ескіпара, Ашаги Ескіпара, Софулу, Бархударли, Хейрімлі , Гизилхаджили, Баганіс айрим і Газахского району та в селі Керки Садаракского району Нахічеванської Автономної Республіки, в позитивному випадку, інформації про особу, анкетних даних, громадянство їх керівників, про договори, укладені у зв`язку з економічною діяльністю на окупованих територіях Азербайджанської Республіки, реалізованих проектах, виконану роботу, про сплату (не сплату) податків до бюджету України у зв`язку з економічною діяльністю в зазначених територіях, інформації про розмір і датах сплачених податків, отриманих доходів і підтверджуючих документах, а також банківських виписок про операції (із зазначенням дати, місця і розміру проведення прибуткових, витратних операцій, залишку і т.д.), про джерела коштів, оприбуткованих на банківських рахунках (із зазначенням дат надходження цих коштів, ким перераховані і перерахованої суми) і підтверджуючих документів, а також банківські виписки по операціям, здійсненими ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам наявним у діючих на території України банківських установах та інших фінансових організаціях, у зв`язку з економічною діяльністю в зазначених територіях.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1