Провадження № 1-кс/761/6780/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )

в с т а н о в и в:
Старший слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000816 від 02.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просила: надати старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи або за її дорученням іншим співробітникам Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві тимчасовий доступ до документів, які містяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

-оригінали заяв про проведення реєстрації (перереєстрації) юридичної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-оригінали всіх протоколів Загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-оригінали Актів приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-оригінали довіреностей, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-оригінали наказів про призначення керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-копії паспортів засновників;

-копії інших документів, що знаходяться у реєстраційні справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що нежитлові будівлі № 46, №48 та АДРЕСА_2 належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передані в оперативне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом із тим, 24.12.2015 ОСОБА_5 звернувся до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 із заявою про реєстрацію права власності на будинок АДРЕСА_3 , надавши при цьому Акт про проведені прилюдні торги, затверджений головним держаним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 від 14.02.2013. Вказаний акт видано на підставі Протоколу № 12/12/2 проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна загальною площею 313, кв. м, яке складається із нежилих та підсобних приміщень, яке придбане ОСОБА_5 за 370 000 грн., що раніше належало ОСОБА_8 на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого ОСОБА_9 заступником Генерального директора ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 15.03.1997 за реєстровим № 0459-312, зареєстрованому в БТІ м. Києві 29.03.1997 і записаний в реєстрову книгу за № 137.

На підставі зазначених документів 24.12.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 видано Свідоцтво за АДРЕСА_4 , загальною площею 313, кв. м, за ОСОБА_5 .

Крім того, 24.12.2015 до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 також звернувся ОСОБА_10 із заявою про реєстрацію права власності на будинок АДРЕСА_2 , надавши при цьому Акт про проведені прилюдні торги, затверджений головним держаним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 від 14.02.2013. Вказаний акт видано на підставі Протоколу № 12/13/3 проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна загальною площею 363,2 кв. м, яке складається із нежилих та підсобних приміщень, придбане ОСОБА_10 за 390 000 грн., що раніше належало ОСОБА_11 на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого ОСОБА_9 заступником Генерального директора ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 17.03.1996 за реєстровим № 0849-492, зареєстрованому в БТІ м. Києві 04.04.1996 і записаний в реєстрову книгу за № 1378.

На підставі зазначених документів 24.12.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 видано Свідоцтво за АДРЕСА_5 , загальною площею 363,2 кв. м, за ОСОБА_10 .

Крім того, 24.12.2015 до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 також звернулась ОСОБА_12 із заявою про реєстрацію права власності на будинок АДРЕСА_3 , надавши при цьому Акт про проведені прилюдні торги, затверджений головним держаним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 від 14.02.2013. Вказаний акт видано на підставі Протоколу № 12/13 проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна загальною площею 286,4 кв. м, яке складається із нежилих та підсобних приміщень, придбане ОСОБА_12 за 350 000 грн., що раніше належало ОСОБА_13 на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого ОСОБА_9 заступником Генерального директора ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 17.03.1996 за реєстровим № 0459-632, зареєстрованому в БТІ м. Києві 07.12.1999 і записаний в реєстрову книгу за № 1534.

На підставі зазначених документів 24.12.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 видано Свідоцтво за АДРЕСА_6 , загальною площею 286,4 кв. м, за ОСОБА_12 .

Як встановлено досудовим розслідуванням, інформація, зазначена у Свідоцтвах №№ 807, 808, 809 щодо наявності правових підстав у ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 для реєстрації прав власності на майно не відповідає дійсності, оскільки у КМ БТІ відсутня інформація про реєстрацію за будь-яким права власності на будівлі № 46, 48, АДРЕСА_2 , а також реалізацію цих об`єктів ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що свідчить про надання ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 або особами, що діяли від їх імені, приватному нотаріусу ОСОБА_6 підроблених документів, внаслідок чого три об`єкти нерухомого майна протиправно вибули із комунальної власності територіальної громади м. Києва.

В подальшому, як слідує із інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 15.01.2016 заснували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та внесли будівлі № 46, 48, АДРЕСА_2 до статутного капіталу товариства. Відповідні реєстраційні дії 12.04.2016 виконав приватний нотаріус КМНО ОСОБА_14 .

Допитана як свідок ОСОБА_12 повідомила, що не має жодного відношення до придбання у власність приміщення по АДРЕСА_3 , а також до заснування і участі у формуванні статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Їй не знайомі ОСОБА_5 та ОСОБА_10 . Однак, остання допускає, що її документи могли бути незаконно використані невідомими особами без її дозволу та відома.

Аналогічні показання надав допитаний у процесуальному статусі свідка ОСОБА_10 , який запевнив, що не має відношення до реєстрації у власність приміщення по АДРЕСА_2 , а також до заснування і участі у формуванні статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 вийшли зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). З 05.04.2017 засновниками товариства вказані мешканець Чернівецької області ОСОБА_15 та мешканка Житомирської області ОСОБА_16 .

Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , або ж інші особи, які використали документи останніх, протиправно, із використанням завідомо підроблених документів, заволоділи нежитловими будівлями, що належать територіальній громаді м. Києва. З метою приховування своїх незаконних дій злочинці створили товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та оформили приміщення у власність юридичної особи.

Місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на даний час невідоме, за юридичною адресою товариство ніколи не знаходилось.

В ході розслідування слідчим відібрано експериментальні зразки підпису та почерку у ОСОБА_12 та ОСОБА_10 і призначено проведення почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації підписів останніх у документах щодо придбання майна із прилюдних торгів, реєстрації права власності, а також реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою спростування їхніх показань та доведення вини, або ж встановлення факту незаконного використання документів та особистих даних ОСОБА_12 і ОСОБА_10 .

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000816 від 02.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 15.03.2021, у кримінальному провадженні № 0000816 від 02.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_6 і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000816, як докази факту протиправних дій та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які містяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

-оригінали заяв про проведення реєстрації (перереєстрації) юридичної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-оригінали всіх протоколів Загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-оригінали Актів приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-оригінали довіреностей, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-оригінали наказів про призначення керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-копії паспортів засновників;

-копії інших документів, що знаходяться у реєстраційні справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1