Провадження №: 1-кс/752/4552/21
У Х В А Л А
Іменем України

04.06.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні - прокурором відділу Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №000087, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 за погодженням прокурора у провадженні - прокурора відділу Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 , а також в інших будівлях і приміщеннях та її структурних підрозділах, за період з 01.10.2020 по 31.05.2021 щодо:

- перебування на податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

- заборгованості із сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

- проведення будь-яких перевіркок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

- сфери діяльності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

- засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

- з якого часу перебуває на обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

- фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

- поданої податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») та всіх (без винятку) податкових декларацій;

- поданої податкової звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_11 »),

з метою вилучення належним чином завірених копії вказаних документів.

Крім того, старший слідчий просить надати можливість вилучення оригіналів вищевказаних документів для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

В обгрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_12 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 24.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 від 09.10.2020 № 848 о/с ОСОБА_7 призначено на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Відповідно до абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» працівником правоохоронного органу та відповідно до пункту 2 примітки до ст. 368 КК України ОСОБА_7 є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Приблизно у січні 2021 року, (більш точна дата буде встановлена під час проведення досудового розслідування) заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 разом із невстановлений на даний час працівниками ІНФОРМАЦІЯ_15 прибули з перевіркою дотримання норм здійснення господарської діяльності у ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Перебуваючи за вищевказаною адресою у заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 виник злочинний умисел спрямований на систематичне вимагання та одержання неправомірної вигоди в сумі 10 000,00 грн. щотижнево від суб`єктів господарювання, а саме: ресторанів «Башня Мерліна», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Фабор», «Пітер» за безперешкодне здійснення ними господарської діяльності.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_7 , перебуваючи у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_3 , повідомив ОСОБА_8 про те, що перевірки всіх закладів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 будуть продовжуватися до тих пір, поки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не будуть сплачувати грошові кошти за безперешкодну роботу зазначених закладів, наголосивши при цьому, що в разі несплати грошових коштів, він постійно буде присилати наряди поліції та про те, що у всіх закладах будуть проводитися перевірки в будь-який час доби, та на відповідальних осіб вказаних закладів будуть складатися протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 44-3 КУпАП.

У подальшому, наприкінці березня 2021 року (більш точна дата буде встановлена під час проведення досудового розслідування) заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, зловживаючи службовим становищем, повторно висунув ОСОБА_8 , вимогу щодо систематичного надання неправовірної вигоди у вигляді грошових, за безперешкодне зайняття господарською діяльністю.

Таким чином, підполковник поліції ОСОБА_7 створив умови, за яких ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , був змушений надати зазначеному працівнику поліції неправомірну вигоду за безперешкодне здійснення господарської діяльності ресторанами « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Фабор», «Пітер».

Після цього, заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 повідомив, ОСОБА_8 , що неправомірну вигоду у сумі 25 000,00 грн. необхідно йому передати за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, 23.04.2021, біля 12 год. 30 хв., ОСОБА_8 , на виконання незаконної вимоги ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_11 прибули за адресою: АДРЕСА_4 . Перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, зловживаючи службовим становищем, одержав від ОСОБА_8 , неправомірну вигоду в сумі 25 000,00 гривень за невчинення дій в інтересах ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а саме за не перешкоджання у функціонуванні та не здійсненні перевірок дотримання карантинних обмежень вищевказаними закладами.

Крім того, заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, зловживаючи службовим становищем, перебуваючи адресою: АДРЕСА_5 , на території СТО, одержав від ОСОБА_8 , неправомірну вигоду в сумі 13 000,00 гривень за невчинення дій в інтересах ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а саме за не перешкоджання у функціонуванні та не здійсненні перевірок дотримання карантинних обмежень вищевказаними закладами, після чого був відразу затриманий працівниками правоохоронних органів.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказані заклади здійснювали свою господарську діяльність під час карантинних обмежень, що вказує на порушення суб`єктами господарювання під час карантинних обмежень прийнятих державою законів, які забезпечують стримування поширеної та небезпечної інфекції СОVID-19, що, у свою чергу, несе небезпеку для здоров`я населення.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 є засновником ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 є засновниками ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 є засновниками та користувачами ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 є засновниками та користувачами ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Зазначений доступ до вказаної інформації, як вказує старший слідчий, необхідний з метою підтвердження або спростування протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 та відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 є засновником ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 є засновниками ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 є засновниками та користувачами ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 є засновниками та користувачами ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які полягали в незаконному зайнятті господарською діяльністю під час карантинних обмежень, о викликані небезпечною хворобою для життя і здоров`я людей.

Слідчий вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, з метою підтвердження або спростування протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 та відповідальних осіб товариств виникла необхідність в отриманні копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Іншим способом отримати копії вказаних документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування немає, у зв`язку з відсутністю інших підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

З посиланням на ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , без виклику його представників, з огляду на існуванням реальної загрози зміни або знищення інформації та документів, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза заміни або знищення речей чи документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи вразі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України, визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалів, якими старший слідчий обґрунтував вказане клопотання. Досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути на цьому етапі досудового розслідування здійснено без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №000087, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
2. Надати дозвіл старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а також в інших будівлях і приміщеннях та його структурних підрозділах, а саме до інформації та документів за період з 01.10.2020 року по 31.05.2021 року, а саме:

- перебування на податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

- заборгованості із сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

- проведення будь-яких перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

- сфери діяльності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

- засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

- з якого часу перебуває на обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

- фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

- поданої податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») та всіх (без винятку) податкових декларацій;

- поданої податкової звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_11 »)

з можливістю вилучення у повному обсязі їх належним чином завірених копій.

3. В іншій частині клопотання відмовити.

4. Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

5. Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення їх копій.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.
7. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
8. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1