Справа №766/204/21
н/п 1-кс/766/1695/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати дозвіл їй або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Обґрунтування клопотання:

До Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1997р.н. про те, що 25.12.2020 близько 13:40год. невстановлена особа, зателефонувавши та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її банківської картки у сумі 33000грн, крім того шахрайським шляхом за допомогою банківських реквізитів взяла розстрочку в інтернет-магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

Вказаний злочин «26» грудня 2020року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 001118. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 25.12.2020 року приблизно 13:40 потерпіла знаходилась у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по пр. Ушакова, в м. Херсоні, після чого на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сказав що по її картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відбуваються підозрілі дії, та необхідно в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити нову «білу» картку та переказати туди всі грошові кошти. Після чого вона зайшла до мобільного додатку та створила нову карту «білу» та перевела на неї грошові кошти, зробила саме так як сказав невідомий, після чого невідомий спитав номер карти строк її дії та три цифри на звороті, після чого вона повідомила всі данні, після чого невідомий сказав, що через деякий час моя «біла» карта запрацює та на ній будуть грошові кошти. Зайшовши до мобільного додатку зрозуміла, що її кошти у розмірі 33,394 гривень заволоділи шахрайським шляхом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів за період з 25.12.2020 по 27.12.2020 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку.

Враховуючи, що зазначена інформація є банківською таємницею, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального правопорушення, то дізнавач вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №001118 від 26 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що 25.12.2020 року близько 13:40 год. невстановлена особа, зателефонувавши та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки у сумі 33000грн, крім того шахрайським шляхом за допомогою банківських реквізитів взяла розстрочку в інтернет-магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху коштів за період з 25.12.2020 року по 27.12.2020 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дозволу дізнавачу-інспектору СД ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей , а саме:

- роздруківки руху коштів за період з 25.12.2020 по 27.12.2020 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 22.03.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1