Провадження №1-кс/752/4863/21
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування

18.06.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 та захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000756 від 11.09.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000756 від 11.09.2020 року, до шести місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000756 від 11.09.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 19 червня 2021 р., але завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки потрібно виконати ряд слідчих дій, зокрема встановити інших осіб, які постраждали внаслідок неправомірних дій ОСОБА_7 ; залучити та допитати як потерпілих ряд осіб; провести одночасні допити між ОСОБА_7 та іншими встановленими потерпілими; отримати результати почеркознавчої експертизи, призначеної 01.06.2021; отримати результати комп`ютерно - технічної експертизи, призначеної 01.06.2021; встановити юридичних осіб, які здійснюють свою господарську діяльність на території України та співпрацюють з фондовими біржами США та допитати як свідків представників цих юридичних осіб щодо порядку проведення таких операцій; додаткового допитати як свідка ОСОБА_8 щодо обставин вчинення злочинів ОСОБА_7 ; додатково допитати як свідка ОСОБА_9 щодо обставин створення та функціонування сайтів «sbcman.com» та «avgcg.com»; додатково допитати як свідка ОСОБА_10 щодо обставин залучення ним коштів осіб до діяльності SBC Management Ltd та Synergy system LTD та VDV Capital; встановити та допитати як свідка ОСОБА_11 щодо обставин отримання нею коштів від громадян та заповнення договорів; отримати експериментальні зразки почерку та підпису у ОСОБА_11 ; отримати експериментальні зразки почерку та підпису у ОСОБА_12 ; призначити додаткову почеркознавчу експертизу по договорам, які надати ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; допитати як свідка ОСОБА_16 щодо обставин передачі коштів ОСОБА_17 . ОСОБА_7 з встановленням інших осіб, яким діями ОСОБА_7 завдана шкода, необхідно змінити підозру ОСОБА_7 ; розсекретити усі ухвали Київського апеляційного суду щодо дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі протоколи про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно підозрюваного; додатково допитати потерпілого ОСОБА_13 , який тимчасово виїхав за межі України; за необхідності направити запит про міжнародну правову допомогу щодо встановлення належної реєстрації SBC Management Ltd та Synergy system LTD та VDV Capital та встановлення відношення ОСОБА_7 до цих компаній, прийняття участі безпосередньо ОСОБА_7 чи від імені вказаних компаній в біржових торгах США, встановлення наявності рахунків цих компаній в закордонних банківських установах, тощо; встановити інших учасників кримінального правопорушення.
За таких підстав, слідчий просить суд продовжити строк досудового слідства до шести місяців.

Заслухавши пояснення прокурора, думку захисника та підозрюваного, які не заперечували проти задоволення даного клопотання, а також вивчивши матеріали за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінально му провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до пунктів 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1)двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2)шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3)дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

Оцінивши наведені доводи та процесуальні дії, які потрібно вчинити органу досудового розслідування для завершення розслідування, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування підлягає продовженню. Слідчим належним чином обґрунтовано необхідність такого продовження.

З огляду на наведене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000756 від 11.09.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 19.09.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя