Справа №465/1013/21
Провадження1-кс/465/384/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

17.02.21 м. Львова

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова Марків Ю.С., за участі секретаря Галімурки О.І., розглянувши клопотання дізнавача Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області Босої М.Р. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Дізнавач Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області Боса М.Р. звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 Лунків О.Р. про надання тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01.02.2021 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу в період часу з 01.02.2021 по дату виконання ухвали

- - дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 04.02.2021 року та у кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2021 року невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу снігоката, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , у розмірі 920 грн. Переказ грошових коштів потерпілий здійснив по АДРЕСА_3 .

В ході проведення допиту потерпілий повідомив, що 01.02.2021 року, коли він перебував у себе на робочому місці по АДРЕСА_3 , в мережі інтернет, а саме сайті «ОЛХ», він знайшов оголошення про продаж снігоката за 920 грн. Він зацікавився даним оголошенням, та вирішив його придбати. Він зв`язався з особою, котра користується номером мобільного телефону,котрий був вказаний на даній сторінці, а саме 098-1538-622. З даною особою він спілкувався за допомого мобільних дзвінків із вищевказаного мобільного телефону, та в подальшому вони з даною особою спілкувались за допомогою додатку «Вайбер». Особа, з якою він спілкувався за допомогою мобільних дзвінків по голосу, була чоловічої статі, та розмовляла російською мовою. Спілкуючись з даною особою вони дійшли згоди, що він придбає даний товар та перешле йому грошові кошти на його банківську карту, а дана особа у відповідь надішле вищевказаний товар. Невідома особа надіслала реквізити банківської карти, а саме НОМЕР_4 . Того ж дня, близько 15:20 год., він перерахував із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , на вищевказану банківську карту невідомої особи грошові кошти у сумі 920 грн. Згодом невідомий чоловік відписав, що гроші йому прийшли, та він надішле товар наступного дня через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

02.02.2021 року зранку він запитав невідомого чи надіслав він йому товар, останній повідомив, що ще не надіслав, однак зараз надішле. Згодом у потерпілого пропав зв`язок із вищевказаною особою, та він видалив деякі переписки з останнім, та реквізити своєї банківської карти, та він зрозумів, що це шахрай.

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, В період часу з 01.02.2021 по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів та інформації.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Разом з тим, слідчий, всупереч вимогам вимог ч.1 ст.160 КПК України та п.19 ч.1 ст.3 КПК України, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, окрім нього, оперативним працівникам Франківського ВП ГУНП у Львівській області, а відтак в цій частині слід відмовити.

Керуючись статтями 159,163,164 КПК України,-

Постановив:

клопотання дізнавача Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області Босої М.Р. задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01.02.2021 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу в період часу з 01.02.2021 по дату виконання ухвали

- - дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектора дізнання відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 .

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Марків Ю.С.