СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5019/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001084, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

22.06.2021 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001084 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 16.03.2021 року по 24.03.2021 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 . Шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 46 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що у грудні 2020 року у США він придбав автомобіль «Nissan Roge Sport» після ДТП. Тому він почав шукати ТО, які ремонтують автомобілі після ДТП і знайшов СТО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Даний автомобіль 16.03.2021 р. приблизно о 23:00 год. евакуатором було доставлено на вказане СТО, де вигрузили на паркувальному майданчику.

17.03.2021 приблизно о 14:00 год. він приїхав на дане СТО, де його зустріла дівчина майстер-приймальник на ім`я ОСОБА_7 , яка його провела у цех, де його автомобіль вже знаходився на підйомнику і почали обговорювати пошкодження. Після чого ОСОБА_7 зробила приблизну смету з переліком необхідних запчастин та вартість робіт по їх заміні. Загальна сума становила 91855 грн. Він погодився і ОСОБА_7 попросила передоплату в сумі 29805 грн. Він попросив номер карти, куди перерахувати вказану суму так як у нього не було готівки. ОСОБА_7 дала йому карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , яка була оформлена на ОСОБА_5 . Оплата була виконана 17.03.2021 з картки його дружини ОСОБА_8 двома платежами: 14000 грн. та 6000 грн. Загальна сума проплати 20000 грн. Та 22.03.2021 ще 8805 грн. на карту ОСОБА_5 . Перед цим 16.03.2021 на цей же рахунок були перераховані кошти в сумі 1000 грн. за діагностику мого автомобіля. Загальна сума, яку він перерахував ОСОБА_9 на її картку 16.03.2021, 17.03.2021 та 22.03.2021 становила 29 805 грн.

В подальшому автомобіль потребував ремонту системи безпеки і ОСОБА_7 сказала, що у них є якісний підрядник і вони можуть йому все зробити. Вартість відновлюваного ремонту становитиме 16 156 грн. Він погодився і перерахував 24.03.2021 грошові кошти в сумі 16156 грн. на іншу карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку йому дала ОСОБА_9 , № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_10 . Після цього ОСОБА_7 сказала чекати два тижні на поставку запчастин з Польщі.

Через два тижні у переписці по месенджеру «Телеграм» він поцікавився чи приїхали запасні частини, на що ОСОБА_7 повідомила, що вони затримують через карантинні норми.

Протягом квітня 2021 року, ОСОБА_7 постійно казала, що прибуття запчастин затримується. Весь цей проміжок часу він не їздив на СТО та не дивився на свій автомобіль.

02.05.2021 ОСОБА_7 у переписці по месенджеру «Телеграм» попросила у нього гроші в сумі 1 500 грн. начебто на лікування бабусі. Цю суму він їй не перерахував, натомість запідозрив якесь шахрайство, зателефонував ОСОБА_7 і почав запитувати чи прийшли запчастини і чи зробили зробили систему безпеки, так як пройшли всі строки. ОСОБА_7 повідомила, що на днях прийшли запчастини і він може приїхати і подивитися на ремонтні роботи. Він сказав, що готовий приїхати зараз, на що ОСОБА_7 повідомила, що у святкові дні СТО не працює та запропонувала, щоб він приїхав 06.05.2021. Він наполягав на приїзді 05.05.2021 та зустрічі з ОСОБА_7 . Вона погодилась.

05.05.2021 приблизно о 09:00 - 10:00 год. він приїхав на СТО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 там не було, автомобіль був у розібраному стані на підйомнику. Доступу до нього не було, він його бачив через вікно. Він зателефонував ОСОБА_7 , вона скинула і написала, що телефон розряджений, і вона в дорозі. Він почекав її майже до кінця робочого дня, але ОСОБА_7 так і не з`явилася. У черговій переписці, ОСОБА_7 написала що потрапила у ДТП і приїхати не зможе.

Після цього до нього вийшли двоє чоловіків, один представився керівним директором на ім`я ОСОБА_11 , а інший начальником служби безпеки на ім`я ОСОБА_12 , які спочатку говорили що ОСОБА_7 у них більше не працює, її не має, гроші вони ні за запчастини, ні за систему безпеки і діагностику вони не отримували. І що це не перше повідомлення від клієнтів стосовно ОСОБА_7 . Далі ОСОБА_11 повідомив, що ОСОБА_7 не пройшла випробувальний строк прийняття на роботу, а ОСОБА_12 взагалі сказав, що вона у них не була оформлена.

Отже, своїми діями, ОСОБА_5 завдала йому матеріальний збиток на загальну суму 45 961 грн.

Таким чином, у діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 («Шахрайство») Кримінального кодексу України.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунків, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 а також документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_1 , та інших рахунків які відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків: які відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період часу з 01.01.2021 року по 26.05.2021 рік, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, та проведення економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001084, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів:

- які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ( АДРЕСА_2 ) розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_1 , та інших рахунків які відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та вилучити в копіях в повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , та інших рахунків які відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2021 року по 26.05.2021 року;

- які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ( АДРЕСА_3 ) розкрити банківську таємницю по поточних рахунках які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та вилучити в копіях в повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточних рахунках які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2021 року по 26.05.2021 року, а також електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Акціонерного товариства АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де було здійснено видачу готівки по поточних рахунках які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 а також зняиия коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 з банківських карток інших банків, бза період часу з 01.01.2021 року по 26.05.2021 року;

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1