Справа № 944/71/21
Провадження №1-кс/944/378/21
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
04.06.2021 рокум.Яворів
Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у невстановлений органом досудового розслідування час досягли спільної згоди на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою Телеграм-каналу із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом розміщення закладок з наркотичними засобами та психотропними речовинами на території Яворівського району Львівської області та в подальшому за допомогою вищевказаного Телеграм-каналу здійснювати збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом повідомлення покупців про їх місце знаходження, з одночасним отриманням грошових коштів у безготівковій формі, в невстановлений органом досудового розслідування час придбали наркотичні засоби та психотропні речовини, які збували на території Яворівського району Львівської області у вищезазначений спосіб.
На виконання ухвали слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, було здійснено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) щодо банківських рахунків, відкритих ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , в даній банківській установі, руху коштів по даних рахунках, зокрема: документів про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), місць зняття готівкових коштів, інших наявних в банківській установі відомостей щодо руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_7 за період з 01.01.2020 по 24.03.2021, а також інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціальних платіжних засобів (банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2020 по 24.03.2021, залишку грошових коштів на банківських рахунках на час виконання ухвали. В ході аналізу вилученої інформації, було встановлено, що невідома особа, із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), а саме терміналів «IBOX», із певною періодичністю перераховувала грошові кошти на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які належать ОСОБА_6 (банківський рахунок: № НОМЕР_10 ), та які в подальшому, ОСОБА_6 перераховувала на банківські рахунки ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .
В подальшому, в ході виконання доручення слідчого СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , працівниками УОТЗ ГУ НП у Львівській області в районі місця події було проведено радіотехнічну розвідку, з метою встановлення особи, яка здійснювала фінансування злочинної діяльності в сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території Яворівського району Львівської області, шляхом переказу грошових коштів на банківські карти ОСОБА_6 із використанням терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які розташовані на території м.Львова. Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення невстановлені слідством особи користувались послугами рухомого (мобільного) зв`язку в зоні покриття ретрансляційних антен операторів телекомунікацій.
Відтак слідчий вважає, що відомості, отримані в операторів телекомунікаційних послуг зв`язку за вказаними в клопотанні номерами мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представники операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явилися, а тому вважаю, що на підставі ч.4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до охоронюваної законом інформації, слідчий покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що вилучення вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування інформації про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування цього кримінального правопорушення.
Відповідно до абз.2 ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває в операторів телекомунікаційних послуг зв`язку за вказаними в клопотанні номерами операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні операторів зв`язку та неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомитися з нею, зробити її копії на паперових та електронних носіях у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за періоди часу:
- АДРЕСА_4 : з 17:55 год. по 18:06 год. 31.12.2020, з 15:05 год. по 15:12 год. 14.01.2021, з 23:53 год. 16.01.2021 по 00:03 год. 17.01.2021, з 21:38 год. по 21:45 год. 02.02.2021, з 23:18 год. по 23:24 год. 05.02.2021, з 17:02 год. по 17:08 год. 08.02.2021, з 18:42 год. по 18:50 год. 08.02.2021, з 16:48 год. по 17:58 год. 24.02.2021, з 19:33 год. по 19:44 год. 03.03.2021, з 14:51 год. по 14:59 год. 09.03.2021, з 11:44 год. по 11:50 год. 12.03.2021, з 16:12 год. по 16:20 год. 16.03.2021.
- АДРЕСА_5 : з 10:03 год. по 10:11 год. 19.02.2021, з 16:48 год. по 16:54 год. 24.02.2021, з 08:52 год. по 08:58 год. 15.03.2021.
- АДРЕСА_6 : з 17:31 год. по 17:40 год. 13.02.2021
1. адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів;
2. типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
3. дати, часу та тривалості з`єднання;
4. ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕ1), ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості, яка знаходиться в операторів телекомунікацій за наступними координатами та адресами:
Місце події: АДРЕСА_4 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »)
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (4G) LAC 8794 CID 14380633, 14263832, 14093632, 14387043,
14093642, 14392041.

Місце події: АДРЕСА_5 (АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_13 »)
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (4G) LAC 8794 CID 14286733.
Місце події: АДРЕСА_6
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (4G) LAC 8792 CID 14080642.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1