Справа № 287/642/21
У Х В А Л А

іменем України

"11" травня 2021 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Коростенського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 02.04.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в:

06.05.2021 року до суду надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів документації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що сектором дізнання відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 02.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , отримала повідомлення в мессенджер від ОСОБА_6 , яка запропонувала роботу, яка полягала в тому що ОСОБА_5 потрібно було дати номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на що остання погодилась. Після того, 01.04.2021 року з нею зв`язалася жінка на ім`я ОСОБА_7 в «Телеграм» та надала вказівки. А саме гр. ОСОБА_5 потрібно було вставити банківську картку для виплат ( НОМЕР_1 ) до банкомату та пройти верифікацію. Згодом на її мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_2 та вона продиктувала свій пін - код від даної картки. Згодом на вищевказану картку прийшли грошові кошти у сумі 9900 грн. та в подальшому була вказівка дані кошти перерахувати на три мобільні номери: НОМЕР_3 - 3700 грн; НОМЕР_4 - 3500 грн та НОМЕР_5 - 1200 грн. на загальну суму 8400 грн. Згодом, коли гр. ОСОБА_5 перевірила свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кредитна), то зрозуміла, що дані кошти були перераховані з її картки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка для виплат AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 розрахунковий рахунок якої " НОМЕР_6 " і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2. Також потерпіла ОСОБА_5 заявила, що пам`ятає перші та останні цифри кредитної картки, які мають номер « НОМЕР_1 ». Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 розрахунковий рахунок якої " НОМЕР_7 " і додатковим рахункам договору SAMDN7083 номер « НОМЕР_8 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється єдиним способом довести факт отримання невідомою особою грошових коштів, які він зняв з банкомату, а також встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших розрахунків, тощо), які, в свою чергу мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт злочинних дій невідомої особи, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. п. 4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання дізнавача відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем СД відділенні поліції № 2 виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 Коростенського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 02.04.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , начальнику СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з розрахунковим номером " НОМЕР_6 " і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 (нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив`язки мобільного номеру ( НОМЕР_9 ) до вказаної картки із зазначенням такого номеру, а також матеріалів фото та відеофіксації з камер банкомату в якому здійснювались операції з вказаною карткою) в період часу з 11 год. 00 хв. 01.04.2021 року по 12 год. 00 хв. 01.04.2021 року, в тому числі на магнітних носіях.

- інформації про встановлення всіх операцій та руху-коштів по картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з розрахунковим номером " НОМЕР_7 " і додатковим рахункам договору SAMDN7083 (нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив`язки мобільного номеру ( НОМЕР_9 ) до вказаної картки із зазначенням такого номеру, а також матеріалів фото та відеофіксації з камер банкомату в якому здійснювались операції з вказаною карткою) в період часу з 11 год. 00 хв. 01.04.2021 року по 12 год. 00 хв. 01.04.2021 року, в тому числі на магнітних носіях.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1