Справа № 577/2103/21
Провадження № 1-кс/577/799/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"04" червня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 16 лютого 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування АДРЕСА_1 , за банківською картою № НОМЕР_1 , відкритою на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, які прийшли на рахунок, та їх час та дата, від кого саме прийшли дані гроші (ідентифікуюча інформація про відправника: номер банківської картки відправника, його відомі анкетні дані,) час та дата, місце знятих (переведених на ін. рахунок) з рахунку грошей, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій банківської кратки № НОМЕР_1 з 08.03.2021 року по 13.05.2021 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 08 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, про те, що у період часу з осені 2020 року по теперішній час засуджений ОСОБА_12 , під час відбування покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.03.2021 року ОСОБА_12 шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 , в сумі 24450 гривень. Даний факт підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 , який пояснив, що весною 2021 року він запланував придбати автомобіль та 14.03.2021 року знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж автомобіля «Опель Віваро» білого кольору. Цього ж дня він зі свого номеру НОМЕР_2 зателефонував продавцю на ім`я ОСОБА_14 на номер НОМЕР_3 , який повідомив, що він з Київської області, проте на даний момент знаходиться в м. Львові та продає вказаний автомобіль за 7200 доларів США. Погодившись на з умовами продажу та ціною, оскільки не потрібно було вносити завдаток, а лише скинути йому свій паспорт для оформлення документів, він за допомогою месенджера «Вайбер» на номер ОСОБА_14 надіслав копію свого паспорту. Наступного дня 15.03.2021 року з номера НОМЕР_4 йому зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_15 , напарником ОСОБА_14 , та повідомив, що потрібно сплатити за договором купівлі-продажу автомобіля 7750 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкриту на ОСОБА_16 . Після цього вказаний чоловік з іншого свого номера НОМЕР_5 у додатку «Вайбер» надіслав договір купівлі-продажу, а також фотокартку власного паспорта серії НОМЕР_6 , виданого Сокальським РВ ГУ МВС у Львовській області на ім`я ОСОБА_17 . Довіряючи та не здогадуючись про злочинні наміри невідомих осіб, він, через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Чернігові перерахував на вказану картугрошові кошти в сумі 7750 гривень. Після здійснення оплати ОСОБА_18 пояснив, що необхідно почекати розмитнення автомобіля. 16.03.2021 року йому знову зателефонував ОСОБА_18 , який пояснив, що за розмитнення «сертифікацію» автомобіля потрібно додатково сплатити 16700 гривень та надіслав за допомогою «Вайбер» сертифікат. 17.03.2021 року через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Борзна, Чернігівської області він перерахував на вище вказану карту грошові кошти в розмірі 16700 гривень. Увечері 17.03.2021 року знову зателефонував ОСОБА_18 і повідомив, що потрібно терміново доплатити 2300 гривень, однак, він відмовився, оскільки став здогадуватися про шахрайство. Через деякий час ОСОБА_18 та ОСОБА_14 перестали відповідати на його дзвінки в він остаточно зрозумів, що його ошукали. Вказаним злочином йому було заподіяно шкоду на загальну суму 24450 гривень. Крім того, аналогічним шляхом ОСОБА_12 заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_19 на суму 9700 гривень, при цьому потерпілий повідомив, що спілкувався з продавцем на імя ОСОБА_18 по телефону НОМЕР_5 , який продавав автівку «Рено». Потерпілий додав, що спілкування з вказаною особою почав на початку березня, точну дату не може сказати, та перерахував грошові кошти 13.03.2021 року на банківську кратку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкриту на ОСОБА_16 . При цьому потерпілий користувався номером мобільного телефону НОМЕР_7 .

19.05.2021 року ОСОБА_12 був повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 . На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, встановити де саме знімалися кошти отримані від злочину відносно ОСОБА_13 та ОСОБА_19 , чи кому саме вони були перераховані в подальшому, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Крім того можливо встановити інші епізоди злочинної діяльності ОСОБА_12 . Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В той же час, вказана інформація становить банківську таємницю і її добути у інший спосіб неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що заявою потерпілої ОСОБА_20 20 березня 2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.185 КК України про те, що 20 березня 2020 року близько 15 год 30 хв невстановлена особа, під приводом купівлі товару, у ОСОБА_20 в мережі інтернет на сайті «ОЛХ», дізнавшись дані банківської картки заволоділа її грошовими коштами у розмірі 2550 гривень, спричинивши матеріальних збитків на вказану суму.

Слідчим суддею встановлено, що 16 лютого 2021 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України про те, що у період часу з осені 2020 року по теперішній час засуджений ОСОБА_12 , під час відбування покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян України. (а.с.2). Слідчим до клопотання долучено протоколи допитів потерпілих, які вказують, що саме на банкіську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_12 перераховували грошові кошти, щоб придбати автомобілі (а.с. 4-11). Доступ до вказаної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , наддасть можливість встановити істину у справі, у інший спосіб отримати інформацію, яку слідчий має намір отримати шляхом доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

Враховуючи вищевказані обставини слідчий суддя дійшов висновку доведеним, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання в цій частині слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса розташування АДРЕСА_1 , надати слідчим Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». за банківською картою № НОМЕР_1 , відкритою на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, які прийшли на рахунок, та їх час та дата, від кого саме прийшли дані гроші (ідентифікуюча інформація про відправника: номер банківської картки відправника, його відомі анкетні дані,), час та дата, місце знятих (переведених на ін. рахунок) з рахунку грошей, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій банківської кратки № НОМЕР_1 з 08.03.2021 року по 13.05.2021 року.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1