Справа № 211/2286/21
Провадження № 1-кс/211/471/21
У Х В А Л А
іменем України
19 травня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000151 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК Українипро надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

17.05.2021 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 07.04.2021 року до чергової частини відділення поліції № 1 КРУП надійшла колективна заява депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на початку 2021 року, шляхом зловживання службовим становищем, скоїли розтрату ввіреного їм майна.
В ході допитів в якості свідків депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що 24 грудня 2020 року депутатами ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийняте рішення сесії «Про затвердження Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2021 році».
В ході ознайомлення, в порядку контролю за виконавчими органами влади, з кошторисом (додатком до місцевого бюджету), відомостями нарахування заробітної плати та розпорядженнями про преміювання та прийняття працівників на роботу було встановлено, що сільський голова ОСОБА_4 , незаконно преміював прийнятих на роботу у січні та лютому 2021 року працівників апарату. Тим самим він порушив встановлені радою у п 1.7 Положення вимоги в частині заборони матеріального заохочення працівників прийнятих на роботу в місяць, за який проводиться преміювання, чим суттєво поліпшив майнове становище останніх за рахунок місцевого бюджету. За Розпорядженнями сільського голови «Про преміювання працівників апарату сільської ради за січень 2021р» від 27 січня 2021р №27 та згідно Розрахунково-платіжної відомості №1 за січень - працівникам, які були прийняті на роботу у січні місяці, всупереч п. 1.7 Положення, було нараховані 163 799,9 грн. премії. А саме згідно: Розпорядження сільського голови «Про прийняття ОСОБА_5 » 04.січня 2021р №02-К; Розпорядження сільського голови «Про прийняття ОСОБА_6 » від 04січня № 03-К; Розпорядження сільського голови «Про прийняття ОСОБА_7 » від 04 січня 2021р № 04-К; Розпорядження сільського голови «Про прийняття ОСОБА_8 » від 04 січня 2021р №05-К; Розпорядження сільського голови «Про прийняття ОСОБА_9 » від 04 січня 2021р № 06-К; Розпорядження сільського голови «Про прийняття ОСОБА_10 » від 04 січня 2021р №07-К; Розпорядження сільського голови «Про прийняття ОСОБА_11 » від 04 січня 2021р.№08-К; Розпорядження сільського голови «Про прийняття ОСОБА_12 » від 04 січня 2021р №09-К; Розпорядження сільського голови «Про прийняття ОСОБА_13 » від 04 січня 2021р №10-К; Розпорядження сільського голови «Про прийняття ОСОБА_14 » від 19 січня 2021р №31-К; Розпорядження сільського голови «Про прийняття ОСОБА_15 » від 04 січня 2021р №25-К (рішення конкурсної комісії від 11.01.2021р №6), було прийнято на роботу вищевказаних осіб у січні 2021 року, яких преміювали у тому ж місяці.
За розпорядженням сільського голови «Про преміювання працівників апарату сільської ради за лютий 2021р» від 22 лютого 2021р №58 згідно Розрахунково-платіжної відомості №2 за лютий - працівникам, які були прийняті на роботу у лютому місяці, всупереч п.1.7 Положення незаконно нараховані 19 566 грн. премії. А саме згідно: Розпорядження сільського голови «Про прийняття ОСОБА_16 » від 15 лютого 2021р №75-К; Розпорядження сільського голови «Про прийняття ОСОБА_17 » від 15 лютого 2021р №76-К; Розпорядження сільського голови «Про прийняття ОСОБА_18 » від 15 лютого 2021р №80-К; Розпорядження сільського голови «Про прийняття ОСОБА_19 » від 15лютого 2021р №81-К; Розпорядження сільського голови «Про прийняття ОСОБА_20 » від 17 лютого 2021р №84-К; Розпорядження сільського голови «Про прийняття ОСОБА_21 » від 18 лютого 2021р №89-К; Розпорядження сільського голови «Про прийняття ОСОБА_22 » від 19 лютого 2021р №92-К, було прийнято вищевказаних осіб у на роботу у лютому 2021 року, яких преміювали у тому ж місяці.
Факт перерахування грошових коштів (заробітна плата) на карткові рахунки за січень 2021р підтверджується платіжним дорученням від 29.01.2021р №4. Факт перерахування грошових коштів (заробітна плата) на карткові рахунки за лютий 2021р підтверджується платіжним дорученням від 26.02.2021р №32. Грошові кошти, для подальшого переказу на картки робітників установи, перераховувалися в січні та лютому 2021 року з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 .
Таким чином ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 , та будучи наділеним відповідними повноваженнями, вчинив розтрату ввірених йому територіальною громадою коштів місцевого бюджету у сумі 223 706 грн. 32 коп.
В ході досудового розслідування, з метою подальшого встановлення наявності факту злочину та розміру нанесених збитків, з метою проведення судової економічної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам відкритих ІНФОРМАЦІЯ_4 (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) в філією Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2021 року по 01.03.2021 року та документів, поданих посадовими особами підприємства для відкриття вказаних рахунків; документів, згідно яких у січні 2021 року на карткові рахунки робітників ІНФОРМАЦІЯ_1 були перераховані грошові кошти в сумі 487400 грн. 90 коп. в якості заробітної плати за січень 2021 року за платіжним дорученням від 29.01.2021р №4.; документів, згідно яких у лютому 2021 року на карткові рахунки робітників ІНФОРМАЦІЯ_1 були перераховані грошові кошти в сумі 554491 грн. 61 коп. в якості заробітної плати за лютий 2021 року за платіжним дорученням від 24.02.2021р № 32; копії договору з додатками ( чи аналогічного за змістом документу) між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи його філією на обслуговування, згідно якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувалися грошові кошти та з них проводилася виплата заробітної плати безпосередньо на карткові рахунки робітників ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2021 році. Вищезазначені документи перебувають (або можуть перебувати) у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або в Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно положень ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до вимог ст. 94 ч. 1 КПК України слідчий та прокурор за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Відповідно до ст. 40 ч. 2 п. 2 КПК України слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених Кримінально-процесуальним кодексом України.
Таким чином, в ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст.2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищеперерахованих відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та можуть бути отримані згідно судового рішення.
За даним фактом СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000151 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

клопотання слідчого ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000151 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК Українипро надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи уповноважену ним особу надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю зняття копії інформації у Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_23 право на тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам відкритих ІНФОРМАЦІЯ_4 (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) в філією Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2021 року по 01.03.2021 року та документів, поданих посадовими особами підприємства для відкриття вказаних рахунків; документів, згідно яких у січні 2021 року на карткові рахунки робітників ІНФОРМАЦІЯ_1 були перераховані грошові кошти в сумі 487400 грн. 90 коп. в якості заробітної плати за січень 2021 року за платіжним дорученням від 29.01.2021р №4.; документів, згідно яких у лютому 2021 року на карткові рахунки робітників ІНФОРМАЦІЯ_1 були перераховані грошові кошти в сумі 554491 грн. 61 коп. в якості заробітної плати за лютий 2021 року за платіжним дорученням від 24.02.2021р № 32; копії договору з додатками ( чи аналогічного за змістом документу) між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи його філією на обслуговування, згідно якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувалися грошові кошти та з них проводилася виплата заробітної плати безпосередньо на карткові рахунки робітників ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2021 році.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1