Провадження №1-кс/127/7971/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що дане кримінальне провадження зареєстровано за фактом того, що невстановлені на даний час особи, використовуючи Інтернет ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_1 .ua/, здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, через відділення ТОВ "Нова Пошта" розташованих в с. Немія Могилів-Подільського району та с. Ксаверівка Вінницького району Вінницької області.

Також, згідно листів управління протидії економічним злочинам ГУ ДФС у Вінницькій області вбачається, що невстановлені особи використовуючи Інтернет ресурси: http://alko-on.com.ua/, http://alcohol-shop.com.ua/, http://pshenishnaya-vodka.in.ua/, http://spirtluxe.com.ua/, http://ukrspirt-trade.com.ua/, http://spirt-opt.top/, http://luxspirt.in.ua/, http://alcoelit.com.ua/, http://elit-alcohol.com.ua/, ІНФОРМАЦІЯ_2 http://alkomag.com.ua/, http://alko-duty-free.com.ua/, ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

За результатами досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи для реалізації своєї злочинної мети та для покращення об`ємів реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та збільшення прибутків від такої діяльності розмістили на зазначених сайтах відомості про продаж алкогольних напоїв з інформацією про їх безпечність, якість та оригінальність, асортимент такої продукції з фото, вартість, способи оплати та доставки, а також із зазначенням номерів операторів мобільного зв`язку та форм зворотного зв`язку для здійснення їх замовлення, у подальшому отримуючи оплату за реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв від замовників.

Проведеним оглядом інтернет ресурсів та згідно інформації отриманої від податкових органів інших областей встановлено, що на вказаних інтернет ресурсах здійснюється реалізація алкогольних напоїв в упаковках типу bag-in-box/тетрапак, без маркування марками акцизного податку та без наявності ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, що є порушенням вимог чинного законодавства, а саме: Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" від 19 грудня 1995 року №481.95-ВР (далі Закон №481) та Податкового кодексу України.

Також, під час досудового розслідування проведено огляд інформації отриманої від податкових органів інших областей, за результатами якого встановлено банківські рахунки на які перераховувалися грошові кошти за алкогольні напої, замовлення яких здійснювалося через інтернет сайти, а саме:

- банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я приватної особи - ОСОБА_5 , на який здійснено перерахування коштів за алкогольну продукцію, яка замовлена на інтернет сайтах: http://duty-free-alko.com.ua/ та http://jelzinshop.in.ua/, http://alcodutyfree.com.ua/, http://alko-duty-free.com.ua/;

- банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім`я приватної особи - ОСОБА_6 , на який здійснено перерахування коштів за алкогольну продукцію, яка замовлена на інтернет сайті: http://alcoduty.biz.ua/;

- банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я приватної особи - ОСОБА_7 , на який здійснено перерахування коштів за алкогольну продукцію, яка замовлена на інтернет сайтах: http://elitе-drink.com.ua/, http://elite-drink.net/;

- банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ім`я приватної особи - ОСОБА_8 , на який здійснено перерахування коштів за алкогольну продукцію, яка замовлена на інтернет сайті: http://jelzinvodka.com/;

- банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ім`я приватної особи - ОСОБА_9 , на який здійснено перерахування коштів за алкогольну продукцію, яка замовлена на інтернет сайті: http://alkobutik.com.ua/.

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса : м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

У зав`язку із неможливістю отримати запитувані документи іншим способом, та враховуючи те, що запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса : м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

В судове засідання слідча не з`явилася, натомість подала заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, вимоги підтримала.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до електронних копій та паперових (роздрукованих) документів стосовно інформації по банківських рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме:

Відомостей про рух грошових коштів по рахунках на банківських картах: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та рахунках закріплених за ними, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів з часу відкриття рахунку року по день винесення даної ухвали суду;

Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків, карт по банківських картах: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та рахунках закріплених за ними, а саме:

- які рахунки відкритті під вказані карти;

- на чиє ім`я відкриття рахунки та карти;

- реквізити поповнення карток (номер і адреса терміналу, та інші відомості)

- фото з терміналів, під час зняття готівкових коштів.

- заяв на відкриття рахунків, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії, розпорядником яких виступає АТ КБ «Приватбанк», та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса : м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні, в копіях, до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: