Справа № 712/8629/21
Провадження №1- кс/712/4362/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 серпня 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000233 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 - представник ПП " ОСОБА_6 " про те, що протягом 2019 р. посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), під приводом продажу дизельного пального, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами ПП " ОСОБА_7 ", в результаті чого заподіяли підприємству шкоди в великих розмірах.(ЄО-2415 від 17.01.2020)

В діях зазначених осіб вбачається ознаки злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_8 , (директор ПП « ОСОБА_7 ), за її дорученням (платіжне доручення №812 від 25.05.2019) на основі попередніх домовленостей з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 », 25.05.2019, в якості сплати вартості за 34,815 літрів дизельного палива, перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти в сумі 901 708 грн. 50 коп., рахунок на який перераховувалися кошти: (р/р НОМЕР_2 , банк АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), вказане підтверджується копією рахунку про оплату, однак дизельне паливо вартість якого було сплачено поставлене не було. В ході подальших переговорів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гарантійним листом від 05.08.2019 зобов`язався повернути перераховані в якості сплати вартості дизельного палива кошти, однак до сьогоднішнього дня кошти не повернуті та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переговорів стосовно сплачених коштів уникає.

На підставі рішення слідчого судді Соснівського РС в м. Черкаси, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, виконавши який, згідно виписки про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 25.04.2020р., на рахунок даного товариства від ПП « ОСОБА_7 » було зараховано кошти в сумі 901 708грн., за дизельне топливо, згідно рахунку на оплату №230 від 25.04.2019 р., який був виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за підписом директора. Після зарахування, згідно із випискою про рух коштів вбачається, що вказані кошти в розмірі 901 708грн., в день та наступним днем після дня зарахування, різної вартості платежами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані, в тому числі на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", таким чином орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мали наміру виконувати попередньо здобуті домовленості із ПП « ОСОБА_7 », та цілеспрямовано діяли з метою заволодіння коштами даного підприємства шляхом введення в оману посадових осіб ПП « ОСОБА_7 » та вчинення інших шахрайських дій відносно вказаного суб`єкта господарювання шляхом перерахунку отриманих грошових коштів, в тому числі, на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В ході допиту свідка, ОСОБА_5 повідомив, що в 2019 році він познайомився з ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_5 ), а в березні цього ж року ОСОБА_9 сказав, що в нього є зв`язки з великими постачальниками пального в Україну (WOG,Glusko) та запропонував поставки пального в м. Черкаси. Надалі гр. ОСОБА_9 пропонував необхідні види пального, але ціни були завжди вищі, ніж ціни, які пропонували інші постачальники для ПП « ОСОБА_7 » м.Черкаси. В кінці квітня 2019 року в Україні почались перебої з поставками пального з Білорусі. 25.04.2019 ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_9 з питанням, чи є в нього можливість поставки на 26.04.2019 року в м. Черкаси дизельного пального для ПП « ОСОБА_7 ». Рижов відповів, що йому треба час для вивчення цього питання. Через деякий час ОСОБА_9 передзвонив та повідомив, що є можливість поставки ДП по ціні 25,70 грн з Новоград-Волинського. Потім ОСОБА_9 дав номер телефону ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ) та сказав, що вони разом працюють і надалі питанням поставки пального буде займатись ОСОБА_10 . Під час розмови ОСОБА_10 повідомив, що зможе поставити пальне на 26.04.2019 для ПП « ОСОБА_7 » в місто Черкаси за ціною 25 грн. 70 коп. за літр, потім ОСОБА_10 дав номер телефона чоловіка на ім`я ОСОБА_11 ( НОМЕР_7 ) та сказав, що ОСОБА_11 є представником підприємства, яке буде поставляти паливо і зараз йому терміново необхідно передзвонити для узгодження умов поставок, а також під час розмови необхідно сказати, що телефонує від ОСОБА_12 . Вказаний телефон був наданий директору ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 для погодження умов поставки. Пізніше зателефонувала директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 та повідомила, що у ОСОБА_11 є обов`язкова умова - це 100% передплата на 25.04.2019 та після оплати паливо буде поставлено в місто Черкаси 26.04.2019. Однак директор ПП « ОСОБА_7 » повідомила, що проводить 100% передплату тільки з перевіреними постачальниками, з якими працює вже довгий час та попросила ОСОБА_13 узгодити питання передплати, як правило постачальник доставляє пальне покупцю, потім виконується аналіз пального, а далі здійснюється оплата товару. 25.04.2019 ОСОБА_14 надіслав пакет документів на електронну скриньку головного бухгалтера ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме договір на постачання нафтопродуктів № 25/04/19/64 від 25.04.2019 р. за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 та виставив рахунок на оплату № 230 - 25.04.2019 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_2 банк АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 тел. 098- 025-29-17 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 908 671 грн. за 34 815 літрів дизельного пального. Пізніше ОСОБА_10 в телефонному розмові повідомив, що необхідна 100% передплата, так як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 не працював з ПП « ОСОБА_7 », та турбується за оплату, а поставки пального без передплати можливі у майбутньому при перевірці покупця на порядність. ОСОБА_17 сказав ОСОБА_18 , що не знає хто такий ОСОБА_11 та чи безпечно перераховувати 100% передплату за пальне, а також чи може він гарантувати поставку пального для ПП « ОСОБА_7 » на 26.04.2019 в місто Черкаси у випадку 100% передплати. ОСОБА_10 відповів, що він з ОСОБА_11 вже працював по поставкам пального для своїх знайомих та, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працює ОСОБА_11 має підписані великі квоти на продаж пального з НовоградВолинського і він гарантує поставку пального для ПП « ОСОБА_7 » в місто Черкаси в разі 100% передплати на суму 908 000 грн. ОСОБА_10 повідомив, що він відповідає за ОСОБА_11 та, що все буде добре, паливо буде поставлено вчасно. Потім ОСОБА_13 передзвонив ОСОБА_9 та запитав чи гарантує він поставку пального для ПП « ОСОБА_7 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що він відповів, щоб не турбувалися, та він гарантує поставку пального. Після отримання гарантій поставки палива від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , він передзвонив директору ПП « ОСОБА_7 » та сказав, що можна перераховувати суму згідно рахунку. 25.04.2019 після оплати рахунку директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 передзвонила ОСОБА_11 і він запевнив, що 26.04.2019 паливо буде поставлено в місто Черкаси. 26.04.2019 директор ПП « ОСОБА_7 » запитала у ОСОБА_11 коли очікувати машину, на що він відповів, що зламався автомобіль під час завантаження в Новоград-Волинському і, що пальне буде поставлено 27.04.2019 до 10:00, але пальне поставлене не було і до ОСОБА_11 додзвонитись більше можливості не було. Після цього ОСОБА_17 набрав ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та повідомив їх, що кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак останні не виконали умови договору та не поставили пальне у вказаний термін, також він повідомив, що необхідно повернути грошові кошти за невиконаним договором, однак, ОСОБА_10 завірив мене, що він розмовляв з ОСОБА_11 і кошти в повному обсязі будуть повернуті ПП « ОСОБА_7 » 02.05.2019 року. В подальшому ОСОБА_10 сказав, що ОСОБА_11 йому надіслав повідомлення та написав, щоб він його більше не турбував, а цим питанням буде займатись ОСОБА_19 номер телефону ( НОМЕР_8 ). Володимир 08.05.2019 року надіслав гарантійний лист, про те, що до 15.05.2019 року перераховані кошти за пальне, яке не було поставлене ПП « ОСОБА_20 » будуть повернуті. ОСОБА_10 вів розмови в телефонному режимі з ОСОБА_19 про повернення коштів, останній постійно обіцяв в той же день повернути кошти, однак так і не повернув їх. На даний час не можливо додзвонитись до представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , ОСОБА_19 так-як їх телефони постійно не працюють, та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , встановити їх місцезнаходження також не має можливості. За вказаною юридичною адресою: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знаходиться, вказаної адреси не існує.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується номером телефону НОМЕР_10 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_9 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується мобільними номерами телефонів- НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , ОСОБА_22 , який користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_13 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що враховуючи неможливість отримання відомостей про вчинення даного злочину в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження можливих підозрюваних на момент скоєння кримінального правопорушення, а інформація про взаємоз`єднання вищевказаних абонентських номерів з прив`язкою до базових станцій дасть можливість встановити їх можливих спільників, а також підтвердити зв`язок один між одним, а також з потерпілою ОСОБА_8 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_14 та свідком ОСОБА_5 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_15 , що може бути важливим доказом по справі, з метою повного всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні ухвали суду на роздруківку телефонних з`єднань мобільних терміналів, в період часу із 01.01.2019 по 04.08.2021.

Даний період часу необхідний для встановлення тісних зав`язків між останніми, а також для підтвердження чи спростування інформації про підготовку до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 17.01.2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 - представник ПП " ОСОБА_6 " про те, що протягом 2019 р. посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), під приводом продажу дизельного пального, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами ПП " ОСОБА_7 ", в результаті чого заподіяли підприємству шкоди в великих розмірах.(ЄО-2415 від 17.01.2020).

Згідно показів потерпілої ОСОБА_8 , (директор ПП « ОСОБА_7 ), за її дорученням (платіжне доручення №812 від 25.05.2019) на основі попередніх домовленостей з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 », 25.05.2019, в якості сплати вартості за 34,815 літрів дизельного палива, перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти в сумі 901 708 грн. 50 коп., рахунок на який перераховувалися кошти: (р/р НОМЕР_2 , банк АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), вказане підтверджується копією рахунку про оплату, однак дизельне паливо вартість якого було сплачено поставлене не було. В ході подальших переговорів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гарантійним листом від 05.08.2019 зобов`язався повернути перераховані в якості сплати вартості дизельного палива кошти, однак до сьогоднішнього дня кошти не повернуті та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переговорів стосовно сплачених коштів уникає.

На підставі рішення слідчого судді Соснівського РС в м. Черкаси, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, виконавши який, згідно виписки про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 25.04.2020р., на рахунок даного товариства від ПП « ОСОБА_7 » було зараховано кошти в сумі 901 708грн., за дизельне топливо, згідно рахунку на оплату №230 від 25.04.2019 р., який був виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за підписом директора. Після зарахування, згідно із випискою про рух коштів вбачається, що вказані кошти в розмірі 901 708грн., в день та наступним днем після дня зарахування, різної вартості платежами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані, в тому числі на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", таким чином орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мали наміру виконувати попередньо здобуті домовленості із ПП « ОСОБА_7 », та цілеспрямовано діяли з метою заволодіння коштами даного підприємства шляхом введення в оману посадових осіб ПП « ОСОБА_7 » та вчинення інших шахрайських дій відносно вказаного суб`єкта господарювання шляхом перерахунку отриманих грошових коштів, в тому числі, на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В ході допиту свідка, ОСОБА_5 повідомив, що в 2019 році він познайомився з ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_5 ), а в березні цього ж року ОСОБА_9 сказав, що в нього є зв`язки з великими постачальниками пального в Україну (WOG,Glusko) та запропонував поставки пального в м. Черкаси. Надалі гр. ОСОБА_9 пропонував необхідні види пального, але ціни були завжди вищі, ніж ціни, які пропонували інші постачальники для ПП « ОСОБА_7 » м.Черкаси. В кінці квітня 2019 року в Україні почались перебої з поставками пального з Білорусі. 25.04.2019 ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_9 з питанням, чи є в нього можливість поставки на 26.04.2019 року в м. Черкаси дизельного пального для ПП « ОСОБА_7 ». Рижов відповів, що йому треба час для вивчення цього питання. Через деякий час ОСОБА_9 передзвонив та повідомив, що є можливість поставки ДП по ціні 25,70 грн з Новоград-Волинського. Потім ОСОБА_9 дав номер телефону ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ) та сказав, що вони разом працюють і надалі питанням поставки пального буде займатись ОСОБА_10 . Під час розмови ОСОБА_10 повідомив, що зможе поставити пальне на 26.04.2019 для ПП « ОСОБА_7 » в місто Черкаси за ціною 25 грн. 70 коп. за літр, потім ОСОБА_10 дав номер телефона чоловіка на ім`я ОСОБА_11 ( НОМЕР_7 ) та сказав, що ОСОБА_11 є представником підприємства, яке буде поставляти паливо і зараз йому терміново необхідно передзвонити для узгодження умов поставок, а також під час розмови необхідно сказати, що телефонує від ОСОБА_12 . Вказаний телефон був наданий директору ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 для погодження умов поставки. Пізніше зателефонувала директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 та повідомила, що у ОСОБА_11 є обов`язкова умова - це 100% передплата на 25.04.2019 та після оплати паливо буде поставлено в місто Черкаси 26.04.2019. Однак директор ПП « ОСОБА_7 » повідомила, що проводить 100% передплату тільки з перевіреними постачальниками, з якими працює вже довгий час та попросила ОСОБА_13 узгодити питання передплати, як правило постачальник доставляє пальне покупцю, потім виконується аналіз пального, а далі здійснюється оплата товару. 25.04.2019 ОСОБА_14 надіслав пакет документів на електронну скриньку головного бухгалтера ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме договір на постачання нафтопродуктів № 25/04/19/64 від 25.04.2019 р. за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 та виставив рахунок на оплату № 230 - 25.04.2019 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_2 банк АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 тел. 098- 025-29-17 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 908 671 грн. за 34 815 літрів дизельного пального. Пізніше ОСОБА_10 в телефонному розмові повідомив, що необхідна 100% передплата, так як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 не працював з ПП « ОСОБА_7 », та турбується за оплату, а поставки пального без передплати можливі у майбутньому при перевірці покупця на порядність. ОСОБА_17 сказав ОСОБА_18 , що не знає хто такий ОСОБА_11 та чи безпечно перераховувати 100% передплату за пальне, а також чи може він гарантувати поставку пального для ПП « ОСОБА_7 » на 26.04.2019 в місто Черкаси у випадку 100% передплати. ОСОБА_10 відповів, що він з ОСОБА_11 вже працював по поставкам пального для своїх знайомих та, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працює ОСОБА_11 має підписані великі квоти на продаж пального з НовоградВолинського і він гарантує поставку пального для ПП « ОСОБА_7 » в місто Черкаси в разі 100% передплати на суму 908 000 грн. ОСОБА_10 повідомив, що він відповідає за ОСОБА_11 та, що все буде добре, паливо буде поставлено вчасно. Потім ОСОБА_13 передзвонив ОСОБА_9 та запитав чи гарантує він поставку пального для ПП « ОСОБА_7 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що він відповів, щоб не турбувалися, та він гарантує поставку пального. Після отримання гарантій поставки палива від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , він передзвонив директору ПП « ОСОБА_7 » та сказав, що можна перераховувати суму згідно рахунку. 25.04.2019 після оплати рахунку директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 передзвонила ОСОБА_11 і він запевнив, що 26.04.2019 паливо буде поставлено в місто Черкаси. 26.04.2019 директор ПП « ОСОБА_7 » запитала у ОСОБА_11 коли очікувати машину, на що він відповів, що зламався автомобіль під час завантаження в Новоград-Волинському і, що пальне буде поставлено 27.04.2019 до 10:00, але пальне поставлене не було і до ОСОБА_11 додзвонитись більше можливості не було. Після цього ОСОБА_17 набрав ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та повідомив їх, що кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак останні не виконали умови договору та не поставили пальне у вказаний термін, також він повідомив, що необхідно повернути грошові кошти за невиконаним договором, однак, ОСОБА_10 завірив мене, що він розмовляв з ОСОБА_11 і кошти в повному обсязі будуть повернуті ПП « ОСОБА_7 » 02.05.2019 року. В подальшому ОСОБА_10 сказав, що ОСОБА_11 йому надіслав повідомлення та написав, щоб він його більше не турбував, а цим питанням буде займатись ОСОБА_19 номер телефону ( НОМЕР_8 ). Володимир 08.05.2019 року надіслав гарантійний лист, про те, що до 15.05.2019 року перераховані кошти за пальне, яке не було поставлене ПП « ОСОБА_20 » будуть повернуті. ОСОБА_10 вів розмови в телефонному режимі з ОСОБА_19 про повернення коштів, останній постійно обіцяв в той же день повернути кошти, однак так і не повернув їх. На даний час не можливо додзвонитись до представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , ОСОБА_19 так-як їх телефони постійно не працюють, та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , встановити їх місцезнаходження також не має можливості. За вказаною юридичною адресою: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знаходиться, вказаної адреси не існує.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується номером телефону НОМЕР_10 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_9 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується мобільними номерами телефонів- НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , ОСОБА_22 , який користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_13 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 , остання користується мобільним номером телефону НОМЕР_14 .

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , останній користується мобільним номером телефону НОМЕР_15 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей та документів інформації про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2019 по 04.08.2021 року, має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області, ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області, ОСОБА_23 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області, ОСОБА_24 , або за їх доручення в порядку ст. 40 КПК України старшому інспектору ВПК в Черкаській області ДКП НП України ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні операторів (провайдерів) мобільного (рухомого) зв`язку інформацію про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2019 по 04.08.2021 року.
Адреса оператора (провайдера) АДРЕСА_3 , факс НОМЕР_18 .

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1