печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8063/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002104 від 03.11.2020, за фактом можливої розтрати державних коштів службовими особами Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та вчинення службового підроблення.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що відповідно до вимог ст.ст. 3, 4 Закону України «Про особливості управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є суб`єктом управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі і діє на підставі цього Закону та Статуту, який затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Наглядової ради Концерну.
Згідно із положеннями п.п. 5-7, 11,12 Статуту ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 993, Концерн має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов`язань.
Концерн у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про особливості управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Статутом, іншими нормативно-правовими актами. Концерн відповідно до законодавства має право укладати від свого імені договори, набували майно, майнові та немайнові права, брати зобов`язання, бути позивачем і відповідачем у судах.
Одним із предметів діяльності Концерну, згідно із п.п. 19, 20 Статуту, є надання маркетингових, рекламних, консультаційних і посередницьких послуг у зовнішній та внутрішній торгівлі. Концерн самостійно планує свою господарську діяльність на підставі договорів із замовниками з урахуванням споживчого попиту на його продукцію, роботи і послуги.
Згідно із положенням п. 51 Статуту організаційну структуру, чисельність працівників і штатний розпис Концерну затверджує Генеральний директор Концерну, відповідно до якого в ньому було створено Департамент юридичної підтримки та правової експертизи, у складі Управління правової експертизи (до якого ввійшли відділи правового супроводження управління об`єктами державної власності, нормативно-правового забезпечення, відділ юридичного супроводження діяльності Концерну) та Управління юридичної підтримки.
Проте, службові особи ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ігноруючи наявність у своїй структурі власних підрозділів юридичного забезпечення, протягом жовтня-листопада 2018 року, вчинили ряд дій, направлених на розтрату державних коштів. Так, на підставі угоди, укладеної між ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », основним видом діяльності якої є діяльність у сфері права, останньою була виписана податкова накладна від 17.10.2018 для здійснення оплати наданих цим товариством юридичних послуг в інтересах ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 502 тис. грн.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , був відкритий рахунок № НОМЕР_4 .
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які свідчать про відкриття службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і подальше використання ними рахунку № НОМЕР_4 та інших наявних банківських рахунків, за період часу з 01.01.2017 по дату надходження ухвали на виконання, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).
Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
У ході проведення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. З огляду на викладене потрібно отримати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів з можливістю вилучити їх копії (здійснити виїмку).
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з пунктом 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Таким чином іншим способом отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002104 від 03.11.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної установи, та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з дати відкриття рахунків по дату надходження ухвали на виконання, а також можливість вилучити копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригінали паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_4 , та інших наявних банківських рахунків, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2017 по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- фотознімків особи (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1