УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.03.2021 Справа №607/4616/21

Провадження 1-кс/607/ 1589 /2021
м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС відділу РКП слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС відділу РКП слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000161 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:
16.03.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000161 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, звернулася старший слідчий з ОВС відділу РКП слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000161 від 26.09.2019 за фактами збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 спільно із невстановленими особами, організував незаконне виготовлення та збут алкогольних напоїв та спирту через наступні Інтернет сайти: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням служб кур`єрської доставки, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За результатами огляду Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що компанія займається виготовленням та продажем харчового спирту більше 6 років. Також встановлено, що на даному сайті є можливість придбати спирт класу Люкс 5 літрів за ціною 325 гривень, 10 літрів за ціною 650 гривень, 20 літрів за ціною 960 гривень та 100 літрів за ціною 4 200 гривень та спирт класу Альфа в кількості 5 літрів за ціною 375 гривень, 10 літрів за ціною 700 гривень, 20 літрів за ціною 1060 гривень та 100 літрів за ціною 4400 гривень. Крім того, оглядом вищезазначеного сайту встановлено, що на ньому є можливість придбати Медовуху за ціною 150 гривень за 1,5 літрів та Коньяк за ціною 90 гривень за 1,5 літрів, Коньяк за ціною 5000 гривень за 100 літрів. Замовлення вище переліченої продукції можливо зробити по номеру телефону НОМЕР_1 та через корзину.
За результатами огляду Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що особами, якими ведеться діяльність вказаного Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може здійснюватися виготовлення та продаж харчового спирту, згідно реклами являється кращим виробником спирту та алкогольної продукції в Україні, на якому можна придбати спирт класу «Альфа» та «Люкс», відповідно, спирт класу Люкс 5 літрів за ціною 325 гривень, 10 літрів за ціною 650 гривень, 20 літрів за ціною 960 гривень та 100 літрів за ціною 4 200 гривень та спирт класу Альфа в кількості 5 літрів за ціною 375 гривень, 10 літрів за ціною 700 гривень, 20 літрів за ціною 1060 гривень та 100 літрів за ціною 4400 гривень. Крім того,через вказаний сайт є можливість придбати Медовуху за ціною 150 гривень за 1,5 літрів та Коньяк за ціною 300 гривень за 5 літрів, Коньяк за ціною 5000 гривень за 100 літрів. Замовлення вище переліченої продукції можливо зробити по номеру телефону НОМЕР_2 та через корзину. Згідно реклами на вказаному сайті с можливість придбати спирт оптом, по вищевказаному номеру.
Крім того, за результатами огляду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що особами, якими ведеться діяльність вказаного Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може здійснюватися виготовлення та продаж харчового спирту більше 6 років. На даному сайті є можливість придбати спирт класу Люкс 5 літрів за ціною 325 гривень, 10 літрів за ціною 650 гривень, 20 літрів за ціною 960 гривень та 100 літрів за ціною 4 200 гривень та спирт класу Альфа в кількості 5 літрів за ціною 375 гривень, 10 літрів за ціною 700 гривень, 20 літрів за ціною 1060 гривень та 100 літрів за ціною 4400 гривень. Крім того, оглядом вищезазначеного сайту встановлено, що на ньому є можливість придбати Медовуху за ціною 150 гривень за 1,5 літрів та Міцний коньяк за ціною 90 гривень за 1,5 літрів. Замовлення вище переліченої продукції можливо зробити по номеру телефону НОМЕР_3 та через корзину. Також є можливість придбати на даному сайті спирт оптом, по вищевказаному номеру телефону.
В ході слідства до ІНФОРМАЦІЯ_5 звернувся заявник, який добровільно видав одну пластикову пляшку із об`ємом 5 літрів, яка заповнена прозорою рідиною, та одну пластикову пляшку із об`ємом 1.5 літра, яка заповнена рідино коричневого кольору, які заявник придбав через мережу Інтернет, а саме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 Вказаний товар заявник отримав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Оглядом експрес накладної, яку заявник також добровільно видав, встановлено, що відправником є ОСОБА_5 , та вказано номер мобільного телефону НОМЕР_3 .
Згідно висновку експерта №2/2-261/20 від 25.11.2020, надана на експертизу прозора рідина в одній полімерній ємкості (пляшці) є спиртом етиловим та за фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови».
Крім того, згідно висновку експерта №2/2-262/20 від 18.11.2020, надана на експертизу рідина у полімерній ємкості (пляшці) місткістю 1,5 літр є водно- спиртовою сумішшю, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003, «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».
В ході досудового розслідування кримінального провадження від Тернопільської обласної прокуратури отримано протокол про наслідки здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме про проведення оперативної закупки у межах кримінального провадження №0000161 за участі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за результатами якої, ОСОБА_6 придбано у гр. ОСОБА_5 алкогольну продукцію по номеру телефону НОМЕР_1 , вказаному на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з доставкою через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 по АДРЕСА_1 .
Згідно висновку експерта №2/2-336/20 від 11.12.2020, надані на експертизу прозора світло-жовтого кольору рідина в одній полімерній ємкості (пляшці) місткістю 1,5 літр є забарвленою водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови», та безбарвна рідина в одній полімерній ємкості (пляці) місткістю 5 літр є спиртом етиловим, який за фізико-хімічним показником (міцністю) не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови».
Крім того, в ході досудового розслідування, в ході оперативного супроводу досудового розслідування кримінального провадження №0000161 від ІНФОРМАЦІЯ_5 , листом №75/19-97-04-04 від 30.11.2020 надані відомості щодо переліку товарно-транспортних накладних, які були замовлені через Інтернет-сайти, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та доставлені службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами чого проведений огляд мережі Інтернет, а саме Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на предмет встановлення відомостей щодо відправника та отримувача товарно-матеріальних цінностей.
Слідчий вказала, що в ході досудового розслідування проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких встановлено, що номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_3 користується ОСОБА_5 . Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , міг організувати роботу вказаних сайтів із залученням наступних осіб: ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), які виконують роботу адміністраторів на вказаних сайтах та приймають замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, через вказані номери телефонів. Згідно протоколів про наслідки проведення негласних слідчих (розшукових) встановлено, що до сім-карток з номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , виготовлені дублікати, які працюють одночасно на різних телефонних пристроях, якими користуються вищевказані громадянки. При отриманні замовлення на спирт та алкогольні напої, із вказаного складського приміщення, залучені ОСОБА_5 невстановлені особи беруть готову фасовану продукцію, на яку наклеюють товарно-транспортні накладні попередньо сформовані через особистий кабінет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вказаними адміністраторами або особисто ОСОБА_5 , які в подальшому передають на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення відправки замовнику.
Також зазначила, що матеріалами кримінального провадження підтверджено, що ОСОБА_5 здійснював реалізацію спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 ).
Крім того, 12.03.2021, на виконання листа №12/19-97-03-02 від 26.01.2021, в ході оперативного супроводу кримінального провадження №0000161 до слідчого управління СУ ТУ ДФС у Тернопільській області надійшла інформація, що незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт збуваються із використанням служб кур`єрської доставки, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначалися наступні номери телефонів з зазначенням реквізитів відправників: - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 ; - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мобільні номери телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_3 та НОМЕР_1 ; - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мобільні номери телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_3 та НОМЕР_1 ; - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мобільні номери телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_3 та НОМЕР_1 ; - ОСОБА_12 , мобільні номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_1 ; - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільні номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_1 ; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мобільні номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування також встановлено, що відправляти та отримувати спирт та готову продукцію незаконно виготовлених алкогольних напоїв у відділеннях сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », могли наступні громадяни: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_12 , при відправлені або отримані якої, використовували вище вказані номери мобільних телефонів.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, зокрема, які свідчать про здійснення відправлень та отримування відправлень за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2019-2021 років громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчий вказала на необхідність проведення тимчасового доступу до них та вилученні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оригіналів вказаних документів.
З урахуванням того, що інформаціяу вказаних документах та речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, та у зв`язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи вказаних документів, що в сукупності слугуватимуть доказами у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести зазначені у клопотанні обставини та отримати вказані відомості, слідчий просила клопотання задовольнити.
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника сторони володільця документів.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був повідомлений належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, заперечень на клопотання не надав.
Відповідно до ч. 4 ст. 164 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000161 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про здійснення відправлень та отримування відправлень за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2019-2021 років громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, необхідні для з`ясування обставин кримінального провадження, що стосується, зокрема, можливої незаконної діяльності ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, та свідчити про порушення податкового законодавства.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження,. застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За правилами п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (абз.2 ч.1 ст.159 КПК України).
Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Зі змісту клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається отримання та дослідження відправлення, доступ до інформації про яке просить надати слідчий, у встановленому законом порядку в ході оперативного супроводу досудового розслідування, яке після здійснення необхідних заходів було передано для подальшої доставки одержувачу.
Також зі змісту клопотання та переліку документів, до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, вбачається, що вказані документи можуть містити персональні дані, якими, відповідно до абзацу 10 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних», є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 . юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та можуть бути пов`язані з подією кримінального правопорушення.
Крім того, стороною кримінального провадження доведено, що відомості щодо здійсненнями вказаними у клопотанні особами відправлень, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з чим подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000161 від 26.09.2019; протоколами огляду від 12.08.2020, 12.02.2021; висновком експерта №2/2-261/20 від 25.11.2020; висновком експерта №2/2-336/20 від 11.12.2020; протоколами за наслідками проведення НСРД; іншими матеріалами в їх сукупності.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що відомості, що містяться у речах та документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
При цьому, слідчий суддя зазначає, що формулювання «та всі інші документи» не відповідає положенням п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, згідно з якою у клопотанні про про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути вказано речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, відтак, клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу РКП слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000161 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, задовольнити частково.
Надати заступнику начальника ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучити їх оригінали, в тому числі які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, які підтверджують факти здійснення відправлення та отримання товарів, документів та грошових коштів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 26.09.2019 по 15.03.2021, а саме: товарно-транспортні накладні та додатки до них (із зазначенням сум платежів за відправлення, оголошеної вартості відправлень, хто здійснював оплату за відправлення, дати, ваги), договори, угоди та додатки до них, специфікації, декларації, довіреності, які було здійснено від або для наступних осіб:
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мобільні номери телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_3 та НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мобільні номери телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_3 та НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мобільні номери телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_3 та НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_12 , мобільні номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільні номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мобільні номера телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1