Провадження № 1-кс/686/2369/21
УХВАЛА
Іменем України

25 лютого 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 погодженого з прокурором, про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Прилуцьке, Ківерцівського району, Волинської області, громадянки України, українки, освіта середня, непрацюючої, раніше не судимої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1

у кримінальному провадженні №0000145 від 19.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.02.2021 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні злочину передбаченого ч.2, 4 ст.190 КК України.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2012, близько 17 год. 00 хв., ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , з метою власної наживи, вирішили шляхом обману під приводом зняття порчі заволодіти майном ОСОБА_7 , яка поверталася із занять з політехнічного коледжу до дому.

ОСОБА_6 підійшла до ОСОБА_7 та повідомила їй, що знає про її проблеми в сім`ї, і навела декілька фактів з минулого ОСОБА_7 , таким чином увійшла в довіру до потерпілої. В цей час до них підійшла ОСОБА_5 , яка згідно розробленого плану, з метою обману потерпілої, повідомила ОСОБА_7 , що в неї також існують аналогічні проблеми і у їх вирішенні може допомогти ОСОБА_6 .. Після цього, ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_7 пройти в верх по провулку Шевченка, м. Хмельницького.

Під час розмови ОСОБА_6 наказала ОСОБА_7 , щоб зняти існуючі проблеми у неї та її близьких, необхідно піти додому та взяти усі дорогоцінності та грошові кошти, які були в її квартирі, для проведення обряду.

ОСОБА_7 будучи введеною в оману про нібито існуючі проблеми у неї та її близьких пішла до себе до дому, де взяла усі дорогоцінності, грошові кошти та інші речі, які були в її квартирі, та поклала їх в поліетиленовий пакет білого кольору з написом «Сільпо», після чого повернулась у відведене місце. Перебуваючи на подвір`ї будинку по АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , наказала ОСОБА_7 взяти сумку з майном у ОСОБА_5 та провести з ОСОБА_6 обряд. Потім по завершенню обряду, ОСОБА_6 наказала ОСОБА_7 передати свій пакет з майном ОСОБА_5 , ніби то для проведення обряду, що остання й зробила, тоді ОСОБА_6 та ОСОБА_5 почали проводити обряд для зняття порчі.

ОСОБА_5 , заволодівши пакетом з дорогоцінностями, грошовими коштами та речами, які їй передала ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_6 пішли в сторону перехрестя вул. Водопровідної та провул. Шевченка, м. Хмельницького, де швидко залишили місце вчинення злочину та зникли у невідомому напрямку.

ОСОБА_7 , усвідомила, що стосовно неї ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили шахрайство, але коли вона вибігла до встановленого місця, то там уже нікого не було.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою між собою заволоділи майном ОСОБА_7 , а саме грошима в сумі 1100 (одна тисяча сто) гривень, купюри номіналом в 500 (п`ятсот) гривень 1 шт., 200 (двісті) гривень 2 шт., 100 (сто) гривень 2 шт., золотим браслетом, вагою 4 г., вартістю 1600 (одна тисяча шістсот) гривень, сплетіння звичайне у формі напівкола, золотою каблучкою, вагою 2 г., вартістю 800 гривень (вісімсот) гривень, каблучка виготовлена у формі кола з камінцем білого кольору, золотою каблучкою вагою 3 г., вартістю 1200 гривень (одна тисяча двісті) гривень, виготовлена у формі кола з сіткою камінців білого кольору, золотим ланцюжком, вагою 5 г., вартістю 2000 (дві тисячі) гривень, сплетіння звичайне у формі овалу, золотою обручкою, вагою 2,5 г., вартістю 900 (дев`ятсот) гривень, розмір 16, золотою обручкою, вагою 3 г., вартістю 1000 (одна тисяча) гривень, джемпером чорного кольору з жовтими полосами, вартістю 350 (триста п`ятдесят) гривень, флаконом 30 мл., фіолетового кольору, парфумами «Шанель Жадор», вартістю 300 (триста) гривень, флаконом 30 мл., синього кольору, парфуми «Шанель Жадор», вартістю 300 (триста) гривень, чим завдали ОСОБА_7 матеріального збитку на загальну суму 9550 (дев`ять тисяч п`ятсот п`ятдесят) гривень.

Уродженець м. Ківерці, Ківерцівського району, Волинської області ОСОБА_8 будучи з 19.02.2012 обраним головою ВОГОЦ «Терне рома», яка займається захистом прав ромів, маючи певний соціальний статус та вплив на ромів (циган) Волинської області, вирішив збагатитись за рахунок вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, тобто вчиняти шахрайство в складі організованої групи.

Для реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_8 , знаючи психологію людини, а саме реакцію людей на страх, переляк, несподіванку, психологічне співпереживання, які призводять до того, що людина перестає адекватно реагувати на події, і вже не може повністю контролювати свою поведінку та психіку, розробив злочинний план, який полягав у залякуванні майбутньої жертви, повідомлення їй про те, що їй та усій її родині «пороблено» сильну порчу, та в подальшому пропонуванні їй у проведенні певного ритуалу «обряду» для зняття такої порчі, яка зазвичай нібито зроблена на грошові кошти та коштовності. Під час проведення обряду «зняття порчі» особа-шахрайка, яка проводить такий обряд, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи навики психологічного впливу, заволодіває грошовими коштами, коштовностями та іншими речами потерпілого і швидко зникає з місяця події.

Реалізовуючи свій план, діючи умисно з корисливих мотивів ОСОБА_8 в квітні 2013 року організував та очолив стійку злочинну групу для вчинення злочинів проти власності, до складу якої залучив на добровільних засадах, осіб з числа жінок-циганок, жителів с. Прилуцьке Ківерцівського району Волинської області, які мають так званий «дар» древніх прийомів властивості психологічного впливу на людей, який в циганській культурі передається лише по жіночій лінії (для чоловіків він є недоступним), а саме своїх спільних знайомих ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та свою дружину ОСОБА_5 , яким довів розроблений єдиний план злочинної діяльності щодо вчинення шахрайств під приводом зняття порчі, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.

Згідно розробленого плану, ОСОБА_8 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 виступили співвиконавцями вчинення злочинів.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних, дружніх внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, дотримання дисципліни для досягнення спільної злочинної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, коштовностей, іншого майна, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про спільний план вчинення злочинів, розроблений ОСОБА_8 , і узгодженого з іншими учасниками організованої групи, який полягав у поетапному його реалізації.

Розподіл функцій між учасниками групи та роль кожного:

Члени організованої групи діяли у різних складах, одноособово, за попередньою змовою групою осіб, так і організованою групою, згідно розробленого злочинного плану за наступною схемою.

Знаючи, що жінки за своїми психофізіологічними особливостями, є більш довірливими, м`якшими, вразливішими, характеризуються вищою емоційністю, а також те, що у жінок вища схильність вірити та довіряти тому, що вони чують, тому жертвами шахрайства членами організованої групи обирались одинокі особи жіночої статті, у яких вони помічали стан розгубленості, засмученості, втомленості, максимально зосереджених на певній діяльності, замріяних у власних роздумах.

Діючи згідно розробленого плану один із членів організованої групи, зазвичай та особа жіночої статті, яка в більшій мірі володіє нетрадиційними здібностями «даром» впливу на людей, обравши «жертву», звертає на себе увагу та встановлює контакт з потерпілою (дотиком рук, розмовою, поглядом в очі) і переконує потерпілу про наявність у неї та в її родини порчі та щодо негайної необхідності зняття цієї порчі за допомогою проведення певного обряду.

Під час психологічної обробки та впливу на потерпілих, коли «жертва» потерпіла звертає свою увагу, і вступає під психологічним впливом у взаємодію з особою, до них підходить інший член організованої групи, яка відіграє відведену їй роль, тобто відволікає особу потерпілої та створює додаткові умови вчинення шахрайства, шляхом переконання потерпілої в тому, що особа, яка може проводити ритуал зняття порчі дійсно володіє «даром» і неодмінно допоможе уникнути біди потерпілій та її родині.

Діючи згідно розробленого плану члени організованої групи спільно створювали у потерпілих умови відчуття страху за майбутнє (на тобі сильна порча, твої рідні скоро помруть), і потерпілі переставали адекватно сприймати, усвідомлювати та реагувати на події, під час чого шахрайки зазначали, що порча пороблена на гроші, коштовності, речі та інші родинні цінності, і для її зняття необхідно провести певний обряд над такими речами.

Особа потерпіла, перебуваючи під психологічним впливом, в шоковому стані віддавала всі гроші і коштовності, які мала, шахрайкам для проведення відповідного ритуалу, а сама за вказівкою особи, яка проводила ритуал, відходила на певну відстань в сторону, поверталася спиною до осіб шахрайок, і читала певні молитви та заговори, які їй повідомили шахрайки.

Під час того, як потерпіла читала та виконувала вказівки шахрайок, останні, заволодівши шахрайським шляхом майном потерпілої, зникали з місця події в невідомому напрямку.

Як організатор та виконавець вчинення злочинів, а також керівник організованої злочинної групи, ОСОБА_8 насамперед забезпечував безпеку членів організованої групи шляхом прикриття їх діяльності зі сторони (перебуваючи на певній відстані від членів організованої групи, які вчиняють шахрайство, слідкував, щоб не було поблизу працівників поліції чи інших осіб, які б могли завадити та перешкодити вчиненню шахрайства) та надання їм допомоги у разі виникнення певних проблем під час вчинення шахрайства, шляхом відволікання уваги осіб потерпілих чи свідків, та для швидкого зникнення з місця події членів організованої групи.

Як виконавці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до плану злочинної діяльності та розподілених ролей, виконували злочинні накази ОСОБА_8 , а саме підшуковували об`єкти (осіб) для вчинення злочинів та збирали інформацію про них, застосовували засоби конспірації для полегшення вчинення злочинів, безпосередньо приймали участь у вчиненні злочинів, спостерігали за тим, щоб злочинні дії учасників групи не були помічені та припиненні сторонніми людьми чи працівниками правоохоронних органів.

Під час вчинення злочинів членами організованої групи використовувалися засоби зв`язку, а саме: ОСОБА_8 номери мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 та ПрАТ «МТС Україна» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з яких останній керував діями інших учасників групи; ОСОБА_6 - номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 - номери мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_5 та ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 - номери мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_8 та ПрАТ «МТС Україна» № НОМЕР_9 ; ОСОБА_5 - номери мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна» № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

Для швидкого переміщення членів організованої групи та безперешкодного залишення місця вчинення злочину, учасники використовували автомобіль марки «Форд Фюжин» д.н.з. НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_8 на праві власності.

Таким чином, підготувавши засоби для полегшення вчинення злочинів, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 в квітні 2013 року зорганізувались для спільної злочинної діяльності у стійку злочинну групу і згідно розподілених між собою ролей, упродовж квітня 2013 року до лютого 2017 року вчинили ряд шахрайств, щодо потерпілих на території різних областей західної та центральної України.

Так, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_8 за участю ОСОБА_6 01.04.2013, приблизно о 16 год. 30 хв., перебуваючи по АДРЕСА_4 , з метою власної наживи, під приводом зняття порчі, вирішили шляхом обману під приводом зняття порчі заволодіти майном ОСОБА_11 , яка поверталася від подруги до дому.

ОСОБА_5 підійшла до ОСОБА_11 та повідомила, що знає про її проблеми в сім`ї та навела декілька фактів з минулого ОСОБА_11 , таким чином увійшла в довіру до потерпілої. В цей час до них підійшла ОСОБА_6 , яка згідно розробленого плану, з метою обману потерпілої, повідомила ОСОБА_11 , що в неї також існують аналогічні проблеми і у їх вирішенні може допомогти ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 наказала ОСОБА_11 , щоб зняти існуючі проблеми у неї та її близьких, їй необхідно піти додому та взяти усі дорогоцінності та грошові кошти, які були в її квартирі, для проведення обряду.

ОСОБА_8 у свою чергу виконуючи відведену йому роль, шляхом спостереження, перевірив чи ОСОБА_11 одна, і чи немає сторонніх осіб, які завадять їм вчинити шахрайство, а в разі створення перешкод під час вчинення шахрайства був готовий надати допомогу шляхом відвернення уваги осіб, які викриють їх злочину діяльність, для швидкого залишення місця вчинення злочину разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

ОСОБА_11 , будучи введеною в оману про нібито існуючі проблеми у неї та її близьких, пішла до себе до дому, де взяла усі дорогоцінності, грошові кошти та інші речі, які були в її квартирі, та поклала їх в сумку чорного кольору, після чого повернулась у відведене місце. Перебуваючи на подвір`ї будинку по АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 наказала ОСОБА_11 передати їй свою сумку з майном, нібито для проведення обряду, що остання й зробила, тоді ОСОБА_5 та ОСОБА_6 почали проводити обряд для зняття порчі.

ОСОБА_5 , заволодівши сумкою з дорогоцінностями, грошовими коштами та речами, які їй передала ОСОБА_11 , разом з ОСОБА_6 пішли за будинок АДРЕСА_5 в сторону проїжджої частини, де швидко залишили місце вчинення злочину.

ОСОБА_11 , усвідомила, що стосовно неї ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили шахрайство, але коли вона вибігла до встановленого місця, то там нікого не було.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи заволоділи майном ОСОБА_11 , а саме грошима в сумі 11 000 (одинадцять тисяч) гривень, золотим ланцюжком, вагою 3 г., вартістю 1200 (тисяча двісті) гривень, золотою каблучкою з каменем, вагою 2,5 г., вартістю 1000 (тисяча) гривень, сумкою, чорного кольору, вартістю 100 (сто) гривень, мобільним телефоном марки «Самсунг Е330N», вартістю 250 (двісті п`ятдесят) гривень, сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_13 , вартістю 25 (двадцять п`ять) гривень, чим спричинили останній матеріальної шкоди на загальну суму 13 575 (тринадцять тисяч п`ятсот сімдесят п`ять) гривень.

Також, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_8 за участю ОСОБА_6 17.07.2013 близько 13 год. 20 хв. на перехресті вулиць КупрінаКозача, м. Хмельницького, з метою власної наживи, вирішили шляхом обману під приводом зняття порчі заволодіти майном ОСОБА_12 , яка йшла з лікарні до дому.

ОСОБА_5 підійшла до ОСОБА_12 та почала розмову про те, чи не знає вона де нове ательє, на що ОСОБА_12 відмовила, що не знає та продовжила рух. Тоді ОСОБА_5 сказала, що бачить на ній порчу і почала розповідати про проблеми, які очікують на неї та її родину. Під час розмови до них підійшла ОСОБА_6 , яка звернулась до ОСОБА_5 чи вона « ОСОБА_13 », але остання сказала їй зачекати.

Згодом ОСОБА_5 , діючи згідно відведеної їй ролі роблячи вигляд, що не знає ОСОБА_6 запитала, як звати ОСОБА_12 та як звати ОСОБА_6 , яка згідно відведеної їй ролі назвалась « ОСОБА_14 », і сказала, що в неї сімейні проблеми.

Під час розмови ОСОБА_5 сказала ОСОБА_12 , що може вирішити її проблеми і згодна допомогти одночасно їм обом.

Після цього, ОСОБА_5 наказала виконувати різні магічні ритуали, що вони і робили. Виконавши певні магічні ритуали ОСОБА_5 розпитала ОСОБА_12 скільки у неї є грошей та коштовностей, на що ОСОБА_12 розповіла, що у неї вдома є багато грошей в іноземній валюті, але це гроші її родини. ОСОБА_5 сказала, що різниці не має які гроші, тому що порча на всій сім`ї і вона зможе її зняти шляхом термінового освячення грошей.

Після цього, ОСОБА_5 наказала ОСОБА_12 , привезти як швидше гроші. ОСОБА_12 пішла, знайшла автомобіль таксі та сіла у нього. Після того, як ОСОБА_12 в автомобілі таксі розпочала рух, то ОСОБА_6 та ОСОБА_5 сіли в автомобіль «Форд Фюжин» д.н.з. НОМЕР_12 , у якому перебував ОСОБА_8 і з метою спостереження за ОСОБА_12 почали рух за автомобілем таксі.

ОСОБА_12 на автомобілі таксі приїхала до квартири по АДРЕСА_4 та до будинку батьків в м. Дунаївці, де забрала без їх відома гроші в іноземній валюті, які поклала у пакет.

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , перебуваючи в автомобілі «Форд Фюжин» д.н.з. НОМЕР_12 , яким керував ОСОБА_8 з метою спостереження їхали за автомобілем таксі з м. Хмельницького, в м. Дунаївці та повернулися назад в м. Хмельницький.

Після того, як ОСОБА_12 з квартири по АДРЕСА_4 та з будинку батьків в м. Дунаївці забрала без їх відома гроші в іноземній валюті, які поклала у пакет, то вона повернулась на автомобілі таксі в м. Хмельницький, до місця де їй наказала зустрітись ОСОБА_5 .

Під час того, як ОСОБА_12 перебувала у попередньо обумовленому місці, ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому роль шляхом спостереження перевірив чи ОСОБА_12 одна та чи немає сторонніх осіб, які завадять вчинити шахрайство, про що повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Спочатку ОСОБА_12 побачила навпроти будинку АДРЕСА_6 ОСОБА_6 , якій вона повідомила, що все привезла, тоді ОСОБА_6 запитала, чи не бачила та « ОСОБА_13 », ОСОБА_5 , і одночасно почала вести її в бік ринку, де вони побачили ОСОБА_5 , яка йшла їм на зустріч.

Після зустрічі, ОСОБА_5 , сказала їм зайти в арку між будинками АДРЕСА_7 та АДРЕСА_6 , куди вони зайшли та присіли на лавки. Сидячи на лавках ОСОБА_5 наказала обмінятися ОСОБА_12 та ОСОБА_6 пакетами, що вони і зробили, після чого ОСОБА_5 взяла ОСОБА_12 за руку і повела її до тротуару через арку і повернулись назад, де ОСОБА_6 читала якусь молитву. Потім ОСОБА_5 наказала ОСОБА_12 читати молитву, а вона з ОСОБА_6 пройде через арку.

Коли ОСОБА_12 сіла на лавку та почала читати молитву, то ОСОБА_5 забрала у неї пакет ОСОБА_6 і вони не віддаючи пакет з її грошима пішли через арку, після чого розпочали біг і підбігши до автомобіля «Форд Фюжин» д. н. з. НОМЕР_12 , в якому перебував ОСОБА_8 та очікував їх у заздалегідь обумовленому місці, сіли в салон автомобіля і зникли з місця вчинення злочину в невідомому напрямку.

ОСОБА_12 , читаючи молитву усвідомила, що стосовно неї вчинили шахрайство, але коли вона вибігла на вулицю, то там уже нікого не було.

Таким чином ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи заволоділи грошима ОСОБА_12 , а саме валютою у сумі 41000 (сорок одна тисяча) Євро, що згідно курсу НБУ становить 466 990 (чотириста шістдесят шість тисяч дев`ятсот дев`яносто) гривень та валютою в сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США, що згідно курсу НБУ становить 32000 (тридцять дві тисячі) гривень, чим завдали ОСОБА_12 матеріального збитку на загальну суму 498 990 (чотириста дев`яносто вісім тисяч дев`ятсот дев`яносто) гривень.

Також, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_8 за участю невстановленої особи, 05.08.2013, близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_5 та невстановлена особа, перебуваючи по АДРЕСА_8 , з метою власної наживи, під приводом зняття порчі, вирішили шляхом обману під приводом зняття порчі заволодіти майном ОСОБА_15 , яка поверталася із магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до дому.

ОСОБА_5 підійшла до ОСОБА_15 та повідомила, що знає про її проблеми в сім`ї та навела декілька фактів з минулого ОСОБА_15 , таким чином увійшла в довіру до потерпілої. В цей момент до них підійшла невстановлена особа, яка згідно розробленого плану, з метою обману потерпілої, повідомила ОСОБА_15 , що в неї існують аналогічні проблеми і у їх вирішенні може допомогти ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 наказала ОСОБА_15 , щоб зняти існуючі проблеми у неї та її близьких, їй необхідно піти додому та взяти усі дорогоцінності та грошові кошти, які були в її квартирі, для проведення обряду.

ОСОБА_8 у свою чергу виконуючи відведену йому роль, шляхом спостереження, перевірив чи ОСОБА_15 одна, і чи немає сторонніх осіб, які завадять їм вчинити шахрайство, а в разі створення перешкод під час вчинення шахрайства був готовий надати допомогу шляхом відвернення уваги осіб, які викриють їх злочину діяльність, для швидкого залишення місця вчинення злочину разом із ОСОБА_5 та невстановленою особою.

ОСОБА_15 , будучи введеною в оману про нібито існуючі проблеми у неї та її близьких пішла до себе до дому, де взяла усі дорогоцінності, грошові кошти та інші речі, які були в її квартирі, та поклала їх в сумку чорного кольору, після чого повернулась у відведене місце. Перебуваючи на подвір`ї будинку по АДРЕСА_8 , ОСОБА_5 наказала ОСОБА_15 взяти сумку з майном невстановленої особи та провести з нею обряд. Після завершення обряду, ОСОБА_5 наказала ОСОБА_15 передати свою сумку з майном невстановленій особі, нібито для проведення обряду, що остання й зробила, тоді ОСОБА_5 та невстановлена особа почали робити обряд для зняття порчі.

ОСОБА_5 та невстановлена особа, заволодівши сумкою з дорогоцінностями, грошовими коштами та речами, які їм передала ОСОБА_15 , пішли в сторону проїжджої частини по АДРЕСА_8 , де швидко залишили місце вчинення злочину та разом з ОСОБА_8 зникли в невідомому напрямку.

ОСОБА_15 , усвідомила, що стосовно неї вчинили шахрайство, але коли вона вибігла до встановленого місця, то там уже нікого не було.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановлена особа діючи у складі організованої групи заволоділи майном ОСОБА_15 , а саме грошима в сумі 6320 (шість тисяч триста двадцять) гривень, золотим ланцюжком, вагою 7 г., звичайного сплетіння, вартістю 3150 (три тисячі сто п`ятдесят) гривень, золотим кулоном, вагою 1 г., кулон в формі ромбу, вартістю 450 (чотириста п`ятдесят) гривень, золотою каблучкою, вагою 1,76 г., вартістю 792 (сімсот дев`яносто дві) гривні, каблучка виготовлена у формі ромбу з камінцями, золотою каблучкою, вагою 2,5 г., вартістю 1125 (одна тисяча сто двадцять п`ять) гривень, по середині каблучки розміщено камінці білого кольору, золотою каблучкою, вагою 1 г., вартістю 450 (чотириста п`ятдесят) гривень, каблучка у формі капельки з білим камінцем, футболкою білого кольору, з написом чорного кольору «Puma», вартістю 50 (п`ятдесят) гривень, шортами сірого кольору, в передній частині на чорному фоні розміщено зображення горошку фіолетового кольору, вартістю 40 (сорок) гривень, сумкою чорного кольору, виготовлена із замшу, сумка овальної форми, з металевою вставкою, вартістю 350 (триста п`ятдесят) гривень, гаманцем рожевого кольору, вартістю 100 (сто) гривень, чим завдали ОСОБА_15 матеріального збитку на загальну суму 12 827 (дванадцять тисяч вісімсот двадцять сім) гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_8 за участю ОСОБА_6 , 12.09.2013 близько 15 год. 20 хв., перебуваючи по АДРЕСА_9 , з метою власної наживи, вирішили шляхом обману під приводом зняття порчі заволодіти майном ОСОБА_16 , яка поверталася із м. Києва до дому,

ОСОБА_5 підійшла до ОСОБА_16 та повідомила, що знає про її проблеми в сім`ї та навела декілька фактів з минулого ОСОБА_16 , таким чином увійшла в довіру до потерпілої. В цей час до них підійшла ОСОБА_6 , яка згідно розробленого плану, з метою обману потерпілої, повідомила ОСОБА_16 , що в неї існують аналогічні проблеми і у їх вирішенні може допомогти ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 наказала ОСОБА_16 , щоб зняти існуючі проблеми у неї та її близьких, їй необхідно піти додому та взяти усі дорогоцінності та грошові кошти, які були в її квартирі, для проведення обряду.

ОСОБА_8 у свою чергу виконуючи відведену йому роль, шляхом спостереження, перевірив чи ОСОБА_16 одна, і чи немає сторонніх осіб, які завадять їм вчинити шахрайство, а в разі створення перешкод під час вчинення шахрайства був готовий надати допомогу шляхом відвернення уваги осіб, які викриють їх злочину діяльність, для швидкого залишення місця вчинення злочину разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

ОСОБА_16 будучи введеною в оману про нібито існуючі проблеми у неї та її близьких пішла до себе до дому, де взяла усі дорогоцінності, грошові кошти та інші речі, які були в її квартирі, та поклала їх в сумку, також перед виходом з квартири ОСОБА_16 взяла із собою собаку породи «йоркшерський тер`єр», після чого повернулась у відведене місце. Перебуваючи на подвір`ї будинку по АДРЕСА_10 , ОСОБА_5 наказала ОСОБА_16 взяти сумку з майном та передати її ОСОБА_6 , нібито для проведення обряду, що остання й зробила, тоді ОСОБА_5 та ОСОБА_6 почали робити обряд для зняття порчі.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , заволодівши сумкою з дорогоцінностями, грошовими коштами, собакою та речами, які їм передала ОСОБА_16 , пішли в сторону проїжджої частини, де швидко залишили місце вчинення злочину та разом з ОСОБА_8 зникли в невідомому напрямку.

ОСОБА_16 , усвідомила, що стосовно неї вчинили шахрайство, але коли вона вибігла до встановленого місця, то там нікого не було.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи заволоділи майном ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , а саме грошима в сумі 38 000 (тридцять вісім тисяч) гривень, валютою в сумі 2300 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 18 400 (вісімнадцять тисяч чотириста) гривень, золотою каблучкою 585 проби, розміром 17 мм у вигляді хвилі вкриту цирконієм, вагою 8 г., вартістю 4000 (чотири тисячі) гривень, золотою каблучкою у вигляді хвилі, 585 проби, вагою 2 г., вартістю 1000 (тисяча) гривень, золотими сережками у виді підковок 585 проби, вагою 1,5 г., вартістю 800 (вісімсот) гривень, золотим браслетом плетіння «Венеція», 585 проби, довжиною 15 см, вагою 5 г., вартістю 2000 (дві тисячі) гривень, золотим ланцюжком плетіння «Венеція», 585 проби, довжиною 50 см, вагою 8 г., вартістю 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень, золотим кулончиком у вигляд букви «М», 585 проби, вартістю 800 (вісімсот) гривень, золотим хрестиком, 585 проби, вагою 0,09 г. вартістю 800 (вісімсот) гривень, собакою породи «йоркшерський тер`єр», вартістю 4000 (чотири тисячі) гривень, чим завдали ОСОБА_16 та ОСОБА_17 матеріального збитку на загальну суму 72 300 (сімдесят дві тисячі триста) гривень.

Також, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_8 за участю ОСОБА_10 , 06.11.2015 близько 14 год. 00 хв. перебуваючи по вул. Київській, в м. Тернополі, з метою власної наживи, вирішили шляхом обману під приводом зняття порчі заволодіти майном ОСОБА_18 , яка йшла вулицею Київською в м. Тернополі.

ОСОБА_5 підійшла до ОСОБА_18 та повідомила, що володіє даром та може повідомити про її майбутнє, після чого запропонувала пройти в бік магазину «Сонячний» по вул. Київській, в м. Тернополі. Перебуваючи вдвох біля магазину до них підійшла ОСОБА_10 , яка діючи заздалегідь розробленого плану розповіла ОСОБА_18 про «вигадані» свої проблеми і почала стверджувати, що ОСОБА_5 їй допомогла у вирішенні цих проблем, чим створила ситуацію, яка сприйнялася ОСОБА_18 , як мнима допомога, що змусило останню довіритися їй.

ОСОБА_5 наказала ОСОБА_18 , щоб зняти існуючі проблеми у неї та її близьких, їй необхідно піти додому та взяти усі дорогоцінності та грошові кошти, які були в її квартирі, для проведення обряду.

ОСОБА_8 у свою чергу виконуючи відведену йому роль, шляхом спостереження, перевірив чи ОСОБА_18 одна, і чи немає сторонніх осіб, які завадять їм вчинити шахрайство, а в разі створення перешкод під час вчинення шахрайства був готовий надати допомогу шляхом відвернення уваги осіб, які викриють їх злочину діяльність, для швидкого залишення місця вчинення злочину разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .

ОСОБА_18 будучи введеною в оману про нібито існуючі проблеми у неї та її близьких пішла до себе до дому, де взяла усі дорогоцінності, грошові кошти та інші речі, які були в її квартирі, та поклала їх в сумку, після чого повернувшись у відведене місце, передала сумку з усім майном ОСОБА_5 і почала робити обряд.

ОСОБА_5 , заволодівши сумкою з дорогоцінностями, грошовими коштами та речами, які їй передала ОСОБА_18 , разом з ОСОБА_10 повідомили ОСОБА_18 , щоб остання чекала їх за будинком поки вони будуть робити обряд, а самі швидко залишили місце вчинення злочину та разом з ОСОБА_8 зникли в невідомому напрямку.

ОСОБА_18 через декілька хвилин усвідомила, що стосовно неї ОСОБА_5 та ОСОБА_10 вчинили шахрайство, але коли вона вибігла до встановленого місця, то там нікого не було.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 діючи у складі організованої групи заволоділи майном ОСОБА_18 , а саме грошима в сумі 11 000 (одинадцять тисяч) гривень, валютою в сумі 14 450 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 331 194 (триста тридцять одна тисяча сто дев`яносто чотири) гривень, валютою в сумі 100 Євро, що згідно курсу НБУ становить 2494 (дві тисячі чотириста дев`яносто чотири) гривень, валютою в сумі 400 фунтів стерлінгів, що згідно курсу НБУ становить 14 004 (чотирнадцять тисяч чотири) гривень, валютою в сумі 220 злотих, що згідно курсу НБУ становить 1294 (тисяча двісті дев`яносто чотири) гривень, золотим ланцюжком, вагою 3 г., вартістю 3000 (три тисячі) гривень, золотим кулончиком у вигляді ікони «Божої матері», вагою 2 г., вартістю 2000 (дві тисячі) гривень, золотим кулончиком у вигляді метелика, вагою 2 г., вартістю 2000 (дві тисячі) гривень, золотим браслетом з діамантами, вартістю 68 776 (шістдесят вісім тисяч сімсот сімдесят шість) гривень, золотою каблучкою, вагою 1 г., вартістю 1000 (тисяча) гривень, золотим браслетом, вагою 16 г., вартістю 16000 (шістнадцять тисяч) гривень, золотим ланцюжком вагою 11 г. вартістю 11000 (одинадцять тисяч) гривень, золотим хрестиком, вагою 5 г., вартістю 5000 (п`ять тисяч) гривень, золотою каблучкою, вагою 4 г., вартістю 4000 (чотири тисячі) гривень, золотими запонками, вагою 2 г., вартістю 2000 (дві тисячі) гривень, чим завдали ОСОБА_18 матеріального збитку на загальну суму 472 762 (чотириста сімдесят дві тисячі сімсот шістдесят дві) гривень.

Також, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_8 за участю ОСОБА_9 , 29.10.2016 близько 12 год. 00 хв. по вул. Живова, в м. Тернополі, з метою власної наживи, вирішили шляхом обману під приводом зняття порчі заволодіти майном ОСОБА_19 , яка перебувала по АДРЕСА_11 .

ОСОБА_9 підійшла до ОСОБА_19 та повідомила, що володіє даром та може повідомити про її майбутнє, після чого запропонувала пройти в бік АДРЕСА_12 . Перебуваючи вдвох біля магазину до них підійшла ОСОБА_5 , яка діючи заздалегідь розробленого плану розповіла ОСОБА_19 про «вигадані» свої проблеми і почала стверджувати, що ОСОБА_9 їй допомогла у вирішенні цих проблем, чим створила ситуацію, яка сприйнялася ОСОБА_19 , як мнима допомога, що змусило останню довіритися їй.

ОСОБА_9 наказала ОСОБА_19 , щоб зняти існуючі проблеми у неї та її близьких, їй необхідно піти додому та взяти усі дорогоцінності та грошові кошти, які були в її квартирі, для проведення обряду.

ОСОБА_8 у свою чергу виконуючи відведену йому роль, шляхом спостереження, перевірив чи ОСОБА_19 одна, і чи немає сторонніх осіб, які завадять їм вчинити шахрайство, а в разі створення перешкод під час вчинення шахрайства був готовий надати допомогу шляхом відвернення уваги осіб, які викриють їх злочину діяльність, для швидкого залишення місця вчинення злочину разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

ОСОБА_19 , будучи введеною в оману про нібито існуючі проблеми у неї та її близьких, пішла до себе до дому, де взяла усі грошові кошти, які були в її квартирі, та поклала їх в пакет, після чого повернувшись у відведене місце, передала пакет з усім майном ОСОБА_5 і остання почала робити обряд.

ОСОБА_5 , заволодівши пакетом з грошовими коштами, які їй передала ОСОБА_19 , разом з ОСОБА_9 повідомили їй, щоб остання розвернулася до них спиною і пройшла 10 метрів вперед, а самі швидко залишили місце вчинення злочину та разом з ОСОБА_8 зникли в невідомому напрямку.

ОСОБА_19 через декілька хвилин усвідомила, що стосовно неї ОСОБА_5 та ОСОБА_9 вчинили шахрайство, але коли вона повернулася до встановленого місця, то там нікого не було.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, заволоділи майном ОСОБА_20 , а саме грошима в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень, валютою в сумі 950 Євро, що згідно курсу НБУ становить 26 504 (двадцять шість тисяч п`ятсот чотири) гривень, валютою в сумі 120 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 3 063 (три тисячі шістдесят три) гривень, чим спричинили матеріальних збитків ОСОБА_20 на загальну суму 39 567 (тридцять дев`ять тисяч п`ятсот шістдесят сім) гривень.

16 червня 2017 року старшим слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_21 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Прилуцьке, Ківерцівського району, Волинської області, громадянку України, українку, освіта середня, не працюючу, раніше не судиму, проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

16 червня 2017 року у кримінальному провадженні старшим слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітаном поліції ОСОБА_21 складено письмове повідомлення ОСОБА_5 про підозру, погоджене з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області радником юстиції ОСОБА_22 , однак дане повідомлення ОСОБА_5 не вручено внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, а саме 16 червня 2017 року направлено рекомендованим листом УДППЗ «Укрпошта».

16 червня 2017 року підозрювану ОСОБА_5 оголошено у розшук.

Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 , щодо вчинення відносно неї шахрайства;

- протоколом впізнання по фотокартках за участю ОСОБА_7 , яка впізнала ОСОБА_5 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 , щодо вчинення відносно неї шахрайства;

- протоколом впізнання по фотокартках за участю ОСОБА_11 , яка впізнала ОСОБА_5 ;

- протоколом впізнання по фотокартках за участю ОСОБА_12 , яка впізнала ОСОБА_5 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_12 , щодо вчинення відносно неї шахрайства;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ;

- протоколами впізнання по фотокартках за участю ОСОБА_23 ;

- протоколом огляду відеозапису за участю ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_15 , щодо вчинення відносно неї шахрайства;

- протоколом впізнання по фотокартках за участю ОСОБА_15 , яка впізнала ОСОБА_5 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_16 , щодо вчинення відносно неї шахрайства;

- протоколом впізнання по фотокартках за участю ОСОБА_16 , яка впізнала ОСОБА_5 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_18 , щодо вчинення відносно неї шахрайства;

- протоколом впізнання по фотокартках за участю ОСОБА_18 , яка впізнала ОСОБА_5 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_19 , щодо вчинення відносно неї шахрайства;

- протоколом впізнання по фотокартках за участю ОСОБА_19 , яка впізнала ОСОБА_5 ;

- протоколами тимчасового доступу до речей і документів;

- протокол обшуку, в ході якого вилучено мобільні телефони фігурантів та речові докази;
- легалізовані матеріали НСРД за ст. 263 КПК.
Таким чином, є підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 вчинила особливо тяжкий злочин, за який відповідно до ч.4 ст.190 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п.1,3 та п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду, може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, а також продовжувати свою злочинну діяльність.

Відповідно до п.4 ч. ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

16 червня 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_22 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про обрання підозрюваній ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

19 червня 2017 року слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_26 винесла ухвалу про дозвіл на затримання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яка мала термін дії до 19 червня 2018 року.

24 липня 2018 року досудове розслідування кримінального провадження за № 0000145 від 19 червня 2017 року відновлене у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій.

25 липня 2018 року отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строк дії якої закінчився 25 липня 2019 року.

31 липня 2019 року досудове розслідування у даному кримінальному провадженні було відновлено.

12 серпня 2019 року отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строк дії якої закінчився 12 лютого 2020 року.

31 липня 2019 року досудове розслідування у даному кримінальному провадженні було зупинено.

24 лютого 2020 року досудове розслідування у даному кримінальному провадженні було відновлено.

24 лютого 2020 року отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строк дії якої закінчився 24 лютого 2021 року.

24 лютого 2021 року досудове розслідування у даному кримінальному провадженні було зупинено.

З наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2,4 ст.190 КК України за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, тобто даний злочин є злочином середньої тяжкості, перебуває у розшуку, тому вбачається наявність сукупності ризиків, які дають достатні підстави вважати, що остання буде продовжувати переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-які із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, в зв`язку чим клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.188, 189, 190 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Прилуцьке, Ківерцівського району, Волинської області, громадянки України, українки, освіта середня, непрацюючої, раніше не судимої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні №0000145 від 19.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ч.2 ст. 190 КК України з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала діє по 25.02.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1