Провадження №: 1-кс/755/1905/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" квітня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000047 від 01.04.2020 року про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 01.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України про арешт майна.
Із тексту клопотання вбачається, що прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000047, яке проводиться відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, також указано, що невстановлені особи у період з 01.01.2017 і до теперішнього часу, діючи на території України, шляхом використання банківських рахунків підконтрольних суб`єктів фінансово-господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме юридичних та фізичних осіб, здійснюють діяльність пов`язану з переведенням безготівкових грошових коштів в готівку під виглядом закупівлі металобрухту чорних та кольорових металів у населення, без належного оформлення відповідних первинних фінансово-господарських документів та, як наслідок, ухиляються від сплати податку на прибуток та податку з доходів фізичних осіб в особливо великих розмірах.
Також, до даного кримінального провадження приєднано узагальнені матеріали отримані від Державної служби фінансового моніторингу, відповідно до якого встановлено, що група осіб, до складу якої входять ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) у період з 13.02.2020 до 16.11.2020, шляхом використання банківських рахунків підконтрольних суб`єктів фінансово-господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Лімторг» (), ТОВ «Пролекса» () та ТОВ «ВКФ Містраль» (), перевели безготівкові грошові кошти в готівку у загальному розмірі 46 млн. грн під виглядом закупівлі побутових відходів металобрухту, при цьому не задекларувавши та не сплативши податків з доходів фізичних осіб, а також ймовірно вчинивши їх легалізацію.
Також указано, що на виконання доручення співробітниками першого відділу управління боротьби з фінансовими злочинами Офісу великих платників податків ДФС в ході проведення заходів та встановлено, що на території м. Києва, Київської області, Миколаївської області та ряду інших областей, діє злочинне угрупування, діяльність якого спрямована на надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань, документального прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки України, використовуючи схему переведення безготівкових коштів у готівку, яка у подальшому знімається готівкою, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи), використовуючи наступні реквізити СПД, які входять до складу транзитно-конвертаційної групи разом із зазначеними раніше підприємствами: ТОВ «ЛІМТОРГ» (), ТОВ «ПРОЛЕКСА» (), ТОВ «ВІКТОРІ-ІНВЕСТ» (), ТОВ «БУГСЕРВИС ЮГ» (), ТОВ «СОЛПРОМ - ЮГ» (), ТОВ «РЕКРУН - Н» (), ТОВ «СВЕНСІ» (), ТОВ «ТРАНСФОМ - Н» (), ТОВ «ДЖАКСІ» (), ТОВ «АРІС ЮГ» (), ТОВ «АЛЗ ГЛОБАЛ» (), ТОВ «МЕТРОПТ-М» (), ТОВ «ВІТОНІК» (), ТОВ «ВЕЛТОРГ - Н» (), ТОВ «СОВТОРГ - М» (), ТОВ «МАРИЕМ - ТОРГ» (), ТОВ «ЛОММЕТТОРГ» (), ТОВ «СПЛАВМЕТТОРГ» (), ТОВ «МЕТПРОМОПТ» (), ТОВ «МАКРОМЕТТОРГ» (), ТОВ «ДОРТОРГ - ЮГ» (), ТОВ «НИКСПЕЦСТРОЙ» (), ТОВ «ЛІОСТАР» (), ТОВ «КОММЕТОПТ» (), ТОВ «ФОРМЕТ-М» (), ТОВ «МИНТОР - М» (), ТОВ «БЕЛМЕТТОРГ» (), ТОВ «СПЕЦТОРГ-КОМПАНІ» (), ТОВ «УКРТОРГСПЕЦОПТ» (), ТОВ «НІКСЕЛЛ» (), ТОВ «ВКФ МІСТРАЛЬ» () та інших.
У вище переліченої групи підприємств відсутні необхідні умови для здійснення господарської діяльності, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби. В подальшому грошові кошти вище вказана група підприємств перераховує між собою з рахунку на рахунок та переводить в готівкові кошти.
У даної групи підприємств однаковий алгоритм процесу існування та діяльності даних з моменту створення, який характеризується індивідуальними ознаками - однакові адреси реєстрації; під час здійснення господарської діяльності, реєстрація підприємств здійснювалась на одних і тих же громадян; відкриття банківських рахунків в одних установах; формування податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств; реєстрацію податкових накладних в електронному вигляді з однакової ІР-адреси; невідповідність отриманих та реалізованих в адресу підприємств покупців товарів, робіт (послуг), зміна виду та умовний продаж товарів, безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, вказує на те, що дані підприємства придбані та використовуються одними і тими ж особами з метою прикриття зазначеної вище незаконної діяльності.
Встановлено, що протягом 2020 року на банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «ЛІМТОРГ» () та ТОВ «ПРОЛЕКСА» (), які входять до складу ТКГ надходили безготівкові кошти від ТОВ «ВКФ МІСТРАЛЬ» () в якості оплати за металобрухт.
Проаналізувавши відомості, які містяться у БД ДФС України та у відкритих джерелах інформації, встановлено, що ТОВ «ЛІМТОРГ» () та ТОВ «ПРОЛЕКСА» () протягом всього періоду діяльності не відображають в податковій звітності фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ВКФ МІСТРАЛЬ» ().
Безготівкові грошових кошти, які надійшли від ТОВ «ВКФ МІСТРАЛЬ» (), у подальшому незаконно переводяться у готівку та знімаються підконтрольними особами через касу банківських установ, в яких відкриті в банківські установах, а саме: ПУАТ КБ «АКОРДБАНК» та АБ «УКРГАЗБАНК». Загальна сума коштів, знятих готівкою підконтрольними особами з рахунків, відкритих ТОВ «ЛІМТОРГ» () та ТОВ «ПРОЛЕКСА» () протягом 2020 року складає більш ніж 46 млн. грн.
У свою чергу службові особи ТОВ «ВКФ МІСТРАЛЬ» (код ЄДРПОУ: 40444653) з метою проведення незаконної діяльності направленої на придбання металолому за готівкові кошти та документального відображення його законного походження декларують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ЕКВАЙРИНГ ТРК» (код ЄДРПОУ: 42926813), ТОВ «МЕТБРУХТ» (код ЄДРПОУ: 42771553), ТОВ «ВІТА-ЛАЙН» (код ЄДРПОУ: 41649200), ТОВ «БСК-ІНТЕР-ПРОМ» (код ЄДРПОУ: 43449172), ТОВ «СТАЙЛОС» (код ЄДРПОУ: 41616382). В подальшому ТОВ «ВКФ МІСТРАЛЬ» (код ЄДРПОУ: 40444653) відображає реалізацію на ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ: 24819472) на загальну суму більш ніж 688 млн. грн.
Службові особи ТОВ «ВКФ МІСТРАЛЬ» () використовують реквізити вказаних раніше СПД з метою отримання фінансово-господарських документів щодо походження та джерел придбання брухту та відходів чорних і кольорових металів та подальшої реалізації ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» (), а безготівкові кошти перераховуються на банківські рахунки СПД, які не зареєстровані як платники ПДВ. У подальшому, з рахунків транзитних підприємств безготівкові кошти перераховувались на рахунки фізичних осіб для переведення у готівку або знімаються в касі з карткових рахунків підприємств та використовуються їх у тіньовому обігу, при цьому у звітності підприємств виплати доходів не відображаються.
Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.
Також указано, що з метою забезпечення відшкодування збитків нанесених державі злочинною діяльністю невстановленою групою осіб, необхідно накласти арешт на банківські рахунки, на яких знаходяться грошові кошти, які є достатніми для забезпечення відшкодування завданих державі матеріальних збитків.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Прокурор у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Крім того, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт на майно накладається з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно ч.1 ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом із тим, ч.2 ст.64-? КПК України передбачено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000047 від 01.04.2020 року про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: на грошові кошти, підприємств, які знаходяться на банківських рахунках, а саме:
-ТОВ «ЛІМТОРГ» () в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) № НОМЕР_6 (ЄВРО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (ЄВРО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФОМ 380634) № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816) № НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ "ПУМБ" (МФО 334851) № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),
-ТОВ «ПРОЛЕКСА» () в АТ "Iдея Банк" (МФО 336310) № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),
-ТОВ «ВКФ МІСТРАЛЬ» () в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704) № НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ "ПУМБ" (МФО 334851) № НОМЕР_26 (ЄВРО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209) № НОМЕР_27 ЄВРО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФОМ 380634) № НОМЕР_29 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377) № НОМЕР_30 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816) № НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) № НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),
-ТОВ «ВІКТОРІ-ІНВЕСТ» () в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФОМ 380634) № НОМЕР_33 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) № НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_35 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ "КIБ" (МФО 322540) № НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ "ПУМБ" (МФО 334851) № НОМЕР_37 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_38 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) № НОМЕР_39 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),
-ТОВ «АЛЗ ГЛОБАЛ» () в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) № НОМЕР_40 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) № НОМЕР_41 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_42 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) № НОМЕР_43 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),
-ТОВ «ТРАНСФОМ-Н» () в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) № НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ "ПУМБ" МФО 334851) № НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_46 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) № НОМЕР_47 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_48 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) № НОМЕР_49 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634) № НОМЕР_50 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),
-ТОВ «СОЛПРОМ-ЮГ» () в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) № НОМЕР_51 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) № НОМЕР_52 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) № НОМЕР_53 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АТ "КIБ" (МФО 322540) № НОМЕР_54 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),
-ТОВ «РЕКРУН-Н» () в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) № НОМЕР_55 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_56 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ "ПУМБ" (МФО 334851) № НОМЕР_57 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) № НОМЕР_58 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),
-ТОВ «СВЕНСІ» () в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) № НОМЕР_59 (ЄВРО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_60 (ЄВРО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_61 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) № НОМЕР_62 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та НОМЕР_63 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) № НОМЕР_64 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та НОМЕР_65 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) № НОМЕР_66 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) № НОМЕР_67 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),
-ТОВ «АРІС ЮГ» () в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) № НОМЕР_68 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_69 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),
-ТОВ «ДЖАКСІ» () в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) № НОМЕР_70 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_71 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),
-ТОВ «БУГСЕРВІС ЮГ» () в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) № НОМЕР_72 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) № НОМЕР_73 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),
-ТОВ «ВЕЛТОРГ Н» () в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) № НОМЕР_74 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) № НОМЕР_75 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) № НОМЕР_76 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_77 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),
-ТОВ «СОВТОРГ М» () в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) № НОМЕР_78 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) № НОМЕР_79 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_80 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) № НОМЕР_81 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_82 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),
-ТОВ «СПЛАВМЕТТОРГ» () в АТ "КIБ" (МФО 322540) № НОМЕР_83 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634) № НОМЕР_84 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) № НОМЕР_85 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) № НОМЕР_86 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_87 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) № НОМЕР_88 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_89 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),
-ТОВ «ФОРМЕТ-М» () в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) № НОМЕР_90 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) № НОМЕР_91 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),
-ТОВ «МИНТОР М» () в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) № НОМЕР_92 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) № НОМЕР_93 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_94 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),
шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

Надати інформацію про залишок коштів на момент накладення арешту.

Зупинити видаткові операції по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів /обов`язкових платежів/ у бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Роз?яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: