УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2021 року м. Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000872 від 13.12.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000872 від 13.12.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 13.06.2022.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000872 від 13.12.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження виконано наступні слідчі та процесуальні дії:

- допитано як свідків з приводу даного правопорушення депутатів Вишгородської міської ради VII скликання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; заступника Вишгородського міського голови ОСОБА_14 ; заступника директора КОД АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_15 ; спеціального кореспондента газети «На самом деле» ОСОБА_16 ; спеціаліста І категорії юридичного відділу Вишгородської міської ради ОСОБА_17 ; директора КП ВМР «Вишгородпастранс» ОСОБА_18 ; заступника директора КП ВМР «Вишгородпастранс» ОСОБА_19 ; директора, оцінювача ТОВ «Експертна компанія «Укравтоекспертиза Стандарт» ОСОБА_20 ; колишнього працівника ТОВ «СІТІ ТРАНСПОРТ ГРУПП» ОСОБА_21 ; колишнього головного бухгалтера КП ВМР «Вишгородпастранс» ОСОБА_22 ; директора ТОВ «Лонгран» ОСОБА_23

- в порядку ст. 93 КПК України з Вишгородської міської ради Київської області отримано документи, які стосуються створення комунального підприємства; отримано відповідь з Головного сервісного центру МВС стосовно реєстрації транспортних засобів; отримано відповідь від ТОВ «Експертна компанія «Укравтоекспертиза Стандарт» стосовно оцінки транспортних засобів; отримано відповідь від Державної прикордонної служби стосовно перетину державного кордону ОСОБА_24 ; отримано відповідь з Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві стосовно реєстрації транспортних засобів за ТОВ «Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг»;

- в порядку ст. 93 КПК України надісланий запит до ТОВ «Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг» з метою витребування документів, які стосуються укладених договорів та транспортних засобів, відповідь не отримано; надісланий запит до Державної митної служби України з метою витребування документів, які стосуються перетину державного кордному транспортними засобами, на що отримано відповідь, що підставою для надання запитуваної інформації є ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

- на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у Державній митній службі України стосовно перетину державного кордону України автобусами;

- направлено повістку про виклик колишнього головного бухгалтера КП ВМР «Вишгородпастранс» ОСОБА_22 з метою допиту в якості свідка;

- призначено судову автотоварознавчу експертизу в Київський НДЕКЦ стосовно вартості транспортних засобів;

- отримано висновок експерта судової автотоварознавчої експертизи Київського НДЕКЦ стосовно вартості транспортних засобів;

- отримано ухвали Шевченківського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів стосовно транспортних засобів, які знаходяться у АБ «УКРГАЗБАНК», Вишгородській міській раді Київської області, ТОВ «Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг» та Комунальному підприємстві Вишгородської міської ради «Вишгородпастранс»;

- на підставі ухвал Шевченківського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів вилучено копії документів у Вишгородській міській раді Київської області, Комунальному підприємстві Вишгородської міської ради «Вишгородпастранс» та ПТ АБ «Укргазбанк», вилучені документи оглянуто та визнано речовими доказами;

- прокурором у кримінальному провадженні до Шевченківського районного суду міста Києва направлено клопотання про арешт автобусів;

- отримано ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва про відмову у задоволенні клопотання про арешт автобусів;

- сформовано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо директора ТОВ «Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг» ОСОБА_25 ;

- ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ТОВ «Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг» та повістку про виклик директора ОСОБА_25 направлено поштою на юридичну адресу підприємства та встановлені адреси нерухомого майна ОСОБА_25 , в м. Львів копію ухвали суду та повістки про виклик отримано Пантюшною, остання до слідчого не прибула, на зв`язок не вийшла;

- отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва про надання дозволу на огляд автобусів;

- на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва за участю експерта авто товарознавця проведено огляд автобусів в м. Вишгород та смт. Гостомель Київської області;

- в порядку ст. 93 КПК України витребувано інформацію в ТОВ «Лонгран» стосовно ремонту автобуса ЛАЗ А 183 NG

- в порядку ст. 93 КПК України направлено запити керівникам ОСББ у м. Києві та м. Львові для встановлення осіб, які зареєстровані проживають у квартирах ОСОБА_25 ;

- отримано лист від ОСББ «Галлео» () про нерозголошення персональних даних мешканців будинку;

- в порядку ст. 93 КПК України отримано інформацію у відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Вінницькій області стосовно зміни імені та прізвища ОСОБА_25 ;

- в порядку ст. 93 КПК України отримано інформацію у підрозділів ГУДМС про встановлення місця реєстрації ОСОБА_25 ;

- направлено постанову про доручення проведення процесуальних дій на іншій території (в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) з додатками до Франківського ВП ГУНП у Львівській області;

- в порядку ст. 93 КПК України підготовлено запити до ТОВ «НТП СТГ Інженерінг» та повістки про виклик директора ОСОБА_25 , які разом з постановою направлені до Франківського ВП ГУНП у Львівській області;

- в порядку ст. 93 КПК України отримано копії виконавчих проваджень Солом`янського РВ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Київ стосовно ТОВ «НТП СТГ Інженерінг»;

- допитано державного виконавця Солом`янського РВ ДВС ОСОБА_26 ;

- направлено у м. Львів повістки про виклик свідків ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;

- в порядку ст. 93 КПК України направлені запити до Вишгородської міської ради стосовно отримання копій документів та повістки про виклики свідків, отримано відповідь про відсутність документів у зв`язку з їх передачею; запит у Львівську міську раду з метою встановлення місця реєстрації свідка ОСОБА_27 та отримано відповідь; запит у відділ обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання Головного управління ДМС у Вінницькій області стосовно ОСОБА_25 та отримано відповідь; запит у відділ державної реєстрації актів цивільного стану по Тростянецькому та Чечельницькому районах Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) стосовно ОСОБА_25 та отримано відповідь; запит у відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Вінницькій області Управління державної реєстрації Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) стосовно ОСОБА_25 та отримано відповідь; запит у відділ обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання Головного управління ДМС у Львівській області стосовно ОСОБА_25 та отримано відповідь; запит у відділ обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання Головного управління ДМС у Львівській області стосовно ОСОБА_27 та отримано відповідь; запит у відділ обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області стосовно ОСОБА_25 та отримано відповідь; запит у Центральний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) стосовно ОСОБА_27 та отримано відповідь; запит до ТОВ «Укрростехно» стосовно ремонту автобусів та отримано відповідь; запит до ТОВ «Західстандарт система» стосовно перевірки технічного стану ТЗ, отримано відповідь; запит до ТОВ «ЦКБ ЛАЗ» стосовно перевірки технічного стану ТЗ, запит повернувся; запит до ПрАТ «Провідна» стосовно страхування ТЗ, отримано відповідь; запит до ТОВ «Віалонг» стосовно ремонту ТЗ та отримано відповідь; запит до ТОВ «Добробут-Авто» та отримано відповідь; запити до КМДА та КОДА, отримано відповіді; запит до Державної служби України з безпеки на транспорті та отримано відповіді; запит до Міністерства інфраструктури України; запити до ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ" та ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ"; запити до КП ВМР «Вишгородпастранс» про отримання копій та оригіналів документів, очікуються відповіді; запит до «Моторне (транспортне) страхове бюро України» та отримано відповідь стосовно страхування ТЗ; запит до ПАТ АБ «Укргазбанк» стосовно надання оригіналів документів, очікується відповідь; запити до ТОВ «НТП СТГ Інженерінг» про надання копій та оригіналів документів, поштовим зв`язком запити не вручені; запит до Державної фіскальної служби України; запит до Державної податкової служби; запити до Державної аудиторської служби та Північний офіс державної аудиторської служби України, отримано відповіді, додатково направлені копії документів, очікуються копії звітів; запити до Головного сервісного центру МВС стосовно сертифікованих сервісних центрів, отримано відповідь; направлено запити до Державної прикордонної служби стосовно ОСОБА_27 , отримано відповідь;

- в Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України направлено постанову про проведення комплексної судової автотоварознавчої, комп`ютерно-технічної та автотехнічної експертизи;

- в Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України направлено постанову проведення судової почеркознавчої експертизи;

- допитано в якості свідка директора ТОВ «Віалонг», що здійснює ремонт автобуса;

- допитано в якості свідка колишнього начальника юридичного відділу ТОВ «Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг» ОСОБА_29 ;

- допитано в якості свідка начальника відділу транспорту КП ВМР «Вишгородпастранс» ОСОБА_30 ;

- направлено повістки про виклик колишнього директора КП ВМР «Вишгородпастранс» ОСОБА_24 , які вручені;

- допитано в якості свідка колишнього директора КП ВМР «Вишгородпастранс» ОСОБА_24 ;

- винесено постанову про відібрання зразків почерку і підпису у ОСОБА_24

- відібрано зразки почерку і підпису у ОСОБА_24 ;

- проведені додаткові допити свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_31 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 ;

- отримано клопотання експертів почеркознавців КНДІСЕ про надання оригіналів документів для дослідження;

- до Шевченківського районного суду міста Києва направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів КП ВМР «Вишгородпастранс», ТОВ «НТП СТГ Інженерінг», ПАТ АБ «Укргазбанк» оригіналів документів для проведення судової почеркознавчої експертизи;

- отримано лист з Франківського ВП ГУНП у Львівській області про продовження строку виконання постанови про доручення проведення слідчих дій на іншій території;

- направлено постанову про доручення проведення слідчих дій на іншій території до Франківського ВП ГУНП у Львівській області про продовження строку виконання слідчих дій;

- в порядку ст. 93 КПК України направлені запити до відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Запорізькій області для встановлення місця реєстрації ОСОБА_32 ; запит до відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Запорізькій області для встановлення місця реєстрації ОСОБА_32 ; запит до Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Запорізькій області Управління державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) стосовно ОСОБА_32 ;

- направлено повістку до територіального сервісного центру 8041РСЦ Головного сервісного центру МВС України про виклик свідка ОСОБА_33 ;

- направлено повістку до Регіонального сервісного центру МВС України про виклик свідка ОСОБА_34 ;

- допитано свідка ОСОБА_34 ;

- в порядку ст. 93 КПК України направлені запити до Головного сервісного центру МВС стосовно зареєстрованих транспортних засобів за ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_35 ; запит в Державну прикордонну службу стосовно перетину державного кордону ОСОБА_24 у липні-вересні 2020 року; запит до Державної фіскальної служби; направлено запит до ФОП ОСОБА_36 та повістку про виклик;

- отримано ухвали Шевченківського районного суду міста Києва про надання тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ АБ «Укргазбанк», ТОВ «НТП СТГ Інженерінг», КП ВМР «Вишгородпастранс» стосовно вилучення оригіналів договорів купівлі-продажу, фінансового лізингу, додаткових угод та додатків до них;

- на підставі ухвал Шевченківського районного суду міста Києва здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ АБ «Укргазбанк», ТОВ «НТП СТГ Інженерінг», КП ВМР «Вишгородпастранс»;

- отримано висновок судової почеркознавчої експертизи стосовно виконання підписів від імені ОСОБА_24 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_32 ;

- відібрано зразки підпису та почерку ОСОБА_32 ;

- у КНДІСЕ призначено судову почеркознавчу експертизу стосовно виконання підписів від імені ОСОБА_32 ;

- проведено одночасний допит осіб свідків ОСОБА_32 та ОСОБА_24 ;

- отримано клопотання судового експерта КНДІСЕ про надання вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_32 для проведення експертного дослідження;

- до Шевченківського районного суду міста Києва направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів із вільними зразками підпису і почерку ОСОБА_32 ;

- до КНДІСЕ направлено постанову про внесення змін до постанови про призначення комплексної судової автотоварознавчої, комп`ютерно-технічної та автотехнічної експертизи від 22.07.2020.

Так, з метою проведення всебічного, об`єктивного здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені у встановлений законом строк необхідно виконати додаткові слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: отримати ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів із вільними зразками підпису і почерку ОСОБА_32 ; на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Києва здійснити виїмку документів із вільними зразками підпису і почерку ОСОБА_32 та направити їх експерту; отримати висновок судової почеркознавчої експертизи стосовно виконання підписів у документах від імені ОСОБА_32 ; отримати висновок судової автотоварознавчої експертизи стосовно вартості транспортних засобів; вказані експертні дослідження на даний час не завершені, перебувають на виконанні у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз; крім того, в порядку ст. ст. 93 або 159 КПК України отримати платіжні документи стосовно здійснення розрахунку по закупівлі у лізинг транспортних засобів, які разом з висновком судової автотоварознавчої експертизи та іншими матеріалами кримінального провадження необхідні для призначення та проведення судової економічної експертизи для визначення розміру заподіяних збитків; крім того, провести інші необхідні слідчі та процесуальні дії, необхідність в яких може виникнути під час досудового розслідування для повідомлення про підозру особам у кримінальному провадженні.

В обґрунтування свого клопотання слідчим зазначено, що для проведення вказаних процесуальних та слідчих дій строк досудового розслідування необхідно продовжити на дванадцять місяців.

11.06.2021 року надійшла заява від слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наступне.

Так, відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, при цьому, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження суд.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ і було б неприродно встановлювати один і той самий строк для всіх випадків.
У справі «Вергельський проти України» Європейський суд з прав людини зазначив, що розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів.
Під час визначення складності провадження слідчий суддя має врахувати характер фактів, які необхідно встановити, кількість свідків, можливість об`єднання справ, а також вступ у провадження нових учасників.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно: отримати ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів із вільними зразками підпису і почерку ОСОБА_32 ; на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва здійснити виїмку документів із вільними зразками підпису і почерку ОСОБА_32 та направити їх експерту; отримати висновок судової почеркознавчої експертизи стосовно виконання підписів у документах від імені ОСОБА_32 ; отримати висновок судової автотоварознавчої експертизи стосовно вартості транспортних засобів; вказані експертні дослідження на даний час не завершені, перебувають на виконанні у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз; крім того, в порядку ст. ст. 93 або 159 КПК України отримати платіжні документи стосовно здійснення розрахунку по закупівлі у лізинг транспортних засобів, які разом з висновком судової автотоварознавчої експертизи та іншими матеріалами кримінального провадження необхідні для призначення та проведення судової економічної експертизи для визначення розміру заподіяних збитків; крім того провести інші необхідні слідчі та процесуальні дії, необхідність в яких може виникнути під час досудового розслідування для повідомлення про підозру особам у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що строк досудового розслідування спливає 13.06.2021 року, а провести вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність достатніх підстав для продовження строку досудового розслідування.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині продовження строку досудового розслідування №0000872 від 13.12.2019 саме на двагнадцять місяців, тобто до 13.06.2022, належним чином не обґрунтовано та є передчасним, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити і продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, щоє цілком достатнім для завершення вищевказаних процесуальних дій.

Враховуючий викладене, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000872 від 13.12.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000872, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, на шість місяців, тобто до 12.12.2021 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1