СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5386/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , захисників ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_16 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003352 від 21.07.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва 06.07.2021 надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_16 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_17 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003352 від 21.07.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими на даний час особами, з метою незаконного виробництва та виготовлення психотропної речовини в особливо великих розмірах з метою збуту на території України, для отримання грошової винагороди. При цьому, ОСОБА_13 за попередньою змовою із вищевказаними особами, розподілили ролі між собою, а саме що він разом із ОСОБА_7 ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , та невстановленими слідством особами діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в заздалегідь орендованому складському приміщенні розташованому в АДРЕСА_1 , за допомогою раніше придбаних прекурсорів та обладнання, будуть займатися виготовленням психотропної речовини амфетамін, в особливо великих розмірах, а в свою чергу ОСОБА_4 знаходячись за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , буде займатись розфасовкою, запаковуванням та складанням в коробки відповідного поштового оператора виготовленої психотропної речовини в особливо великих розмірах, а ОСОБА_5 в свою чергу діючи узгоджено із вищевказаними особами, знаходячись на території Святошинського району м. Києва, займатиметься збутом виготовленого та розфасованого амфетаміну, через мережу поштових відділень «НОВА ПОШТА» та «ДЖАСТІН».

Разом з тим, ОСОБА_13 домовившись із ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами, за допомогою месенджера «ТЕЛЕГРАМ», створили інтернет магазин «КЛАНАМФА», через який за грошову винагороду здійснювали збут виготовленої ними психотропної речовини в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , та інші невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше січня 2021 року, знаходячись в заздалегідь орендованому складському приміщенні розташованому в АДРЕСА_1 , за допомогою раніше придбаних прекурсорів та обладнання, виготовили психотропну речовину амфетамін в особливо великих розмірах, який в подальшому передали ОСОБА_4 яка розфасовувала, запаковувала та складала в коробки відповідного поштового оператора («НОВА ПОШТА» та «ДЖАСТІН») після чого передавала для збуту ОСОБА_5 , яка в цей час знаходилась за місцем свого проживання в квартирі АДРЕСА_3 за попередньою змовою із вищевказаними особами займалися пошуком покупців яким в подальшому збувала психотропну речовину.

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи узгоджено із ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , та іншими невстановленими на даний час особами, 20.01.2021 знаходячись в приміщенні поштового відділення «Джастін», розташованого на території Святошинського району міста Києва, здійснила збут виготовленої іншими співучасниками, психотропної речовини особі, яка проводила оперативну закупку та обрала собі вигадані дані ОСОБА_18 .

Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-21/2718-МРВ від 27.01.2021 збута ОСОБА_5 , яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , волога порошкоподібна речовина містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в речовину становить 56,814 г, що є особливо великим розміром.

Продовжуючи свою злочину діяльність направлену на виробництво та виготовлення психотропної речовини в особливо великих розмірах з метою подальшого її збуту та отримання грошової винагороди, 12.04.2021 ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами знаходячись у складському приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювали незаконне виробництво та виготовлення психотропної речовини в особливо великих розмірах з метою подальшого її збуту останніми, однак в період часу з 09 години 17 хвилин до 16 години 00 хвилин за вказаною адресою злочинні дії вищевказаних осіб були припиненні працівниками правоохоронних органів.

Також в ході обшуку складського приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено близько 100 кг. вологої психотропної речовини - амфетаміну, прекурсорів для його виготовлення, а також обладнання пристосоване для виробництва та виготовлення психотропної речовини в особливо великих розмірах.

Згідно висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/111-21/16695-НЗПРАП від 13.04.2021 надана на дослідження речовина, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить82,72г.

Згідно висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/111-21/16702-НЗПРАП від 19.05.2021, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в речовині складає 72,63г.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України №СЕ-19-21/12381- НЗПРАП від 15.04.2021, надана на експертизу грудкоподібна, частково спресована речовина біло-рожевого кольору, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 2008,0 (в перерахунку на основу).

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України №СЕ-19-21/12374- НЗПРАП від 15.04.2021, надана на експертизу грудкоподібна, частково спресована речовина біло-рожевого кольору, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 2530,8г (в перерахунку на основу).

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України №СЕ-19-21/12380- НЗПРАП від 15.04.2021, надана на експертизу грудкоподібна, частково спресована речовина білого кольору, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 5311,7г (в перерахунку на основу).

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України №СЕ-19-21/12377- НЗПРАП від 15.04.2021, надана на експертизу грудкоподібна, частково спресована речовина біло-рожевого кольору, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 3990,4г (в перерахунку на основу).

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України №СЕ-19-21/12372- НЗПРАП від 15.04.2021, надана на експертизу грудкоподібна, частково спресована речовина біло-рожевого кольору, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 3218,4г (в перерахунку на основу).

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України №СЕ-19-21/12373- НЗПРАП від 15.04.2021, надана на експертизу грудкоподібна, частково спресована речовина біло-рожевого кольору, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 4800,9г (в перерахунку на основу).

Крім цього, 12.04.2021 року, на підставі постанови прокурора про освідування підозрюваного а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 проведено змиви з рук з метою виявлення на їх тілі слідів кримінального правопорушення.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України №СЕ-19-21/12856- НЗПРАП від 20.04.2021, надані експертизу нашарування сірого кольору, що знаходяться на поверхнях фрагментів матеріалу білого кольору, що позначені в постанові про призначення експертизи як «змиви з рук ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,000019г та 0,000018г. Загальна маса амфетаміну становить 0,000037г.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України №СЕ-19-21/12847- НЗПРАП від 20.04.2021, надані експертизу нашарування сірого кольору, що містяться на поверхнях фрагментів матеріалу білого кольору, які позначені в постанові про призначення експертизи як «змиви з рук ОСОБА_10 », містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,00001г та 0,00001г. Загальна маса амфетаміну становить 0,00002г.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України №СЕ-19-21/12851- НЗПРАП від 20.04.2021, надані експертизу нашарування сірого кольору, що містяться на поверхнях фрагментів матеріалу білого кольору, які позначені в постанові про призначення експертизи як «змиви з рук ОСОБА_9 », містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,00002г та 0,00032г. Загальна маса амфетаміну становить 0,00034г.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України №СЕ-19-21/12855- НЗПРАП від 20.04.2021, надані експертизу нашарування сірого кольору, що знаходяться на поверхнях фрагментів матеріалу білого кольору, що позначені в постанові про призначення експертизи як «змиви з рук ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,000135г та 0,000119г. Загальна маса амфетаміну становить 0,000254г.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України №СЕ-19-21/12849- НЗПРАП від 20.04.2021, надані експертизу нашарування сірого кольору, що знаходяться на поверхнях фрагментів матеріалу білого кольору, які позначені в постанові про призначення експертизи як «змиви з рук ОСОБА_11 », містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,00001г та 0,00004г. Загальна маса амфетаміну становить 0,00005г.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України №СЕ-19-21/12843- НЗПРАП від 19.04.2021, надані експертизу нашарування сірого кольору, що знаходяться на поверхнях фрагментів матеріалу білого кольору, що позначені в постанові про призначення експертизи як «змиви з рук ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,000016г та 0,000025г. Загальна маса амфетаміну становить 0,000041г.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України №СЕ-19-21/12846- НЗПРАП від 20.04.2021, надані експертизу нашарування сірого кольору, що містяться на поверхнях фрагментів матеріалу білого кольору, які позначені в постанові про призначення експертизи як «змиви з рук ОСОБА_12 », містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,00001г та 0,00001г. Загальна маса амфетаміну становить 0,00002г.

Згідно висновку експерта ДНДЕКЦ МВС України №СЕ-19-21/12844- НЗПРАП від 20.04.2021, надані експертизу нашарування сірого кольору, що знаходяться на поверхнях фрагментів матеріалу білого кольору, що позначені в постанові про призначення експертизи як «змиви з рук ОСОБА_13 », містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,00003г та 0,00003г. Загальна маса амфетаміну становить 0,00006г.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: рапортом працівників поліції; протоколом затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України від 12.04.2021;протоколом затримання ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України від 12.04.2021; протоколом затримання ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України від 12.04.2021; протоколом затримання ОСОБА_8 в порядку ст. 208 КПК України від 12.04.2021;протоколом затримання ОСОБА_9 в порядку ст. 208 КПК України від 12.04.2021;протоколом затримання ОСОБА_10 в порядку ст. 208 КПК України від 12.04.2021; протоколом затримання ОСОБА_11 в порядку ст. 208 КПК України від 12.04.2021;протоколом затримання ОСОБА_12 в порядку ст. 208 КПК України від 12.04.2021;протоколом затримання ОСОБА_13 в порядку ст. 208 КПК України від 12.04.2021; протоколом обшуку від 12.04.2021 року, за адресою: АДРЕСА_1 ; висновком експерта №СЕ-19/111-21/16695-НЗПРАП від 13.04.2021; висновком експерта №СЕ-19/111-21/16702-НЗПРАП від 19.05.2021;висновком експерта №СЕ-19-21/12381- НЗПРАП від 15.04.2021;висновком експерта №СЕ-19-21/12374- НЗПРАП від 15.04.2021; висновком експерта №СЕ-19-21/12380- НЗПРАП від 15.04.2021; висновком експерта №СЕ-19-21/12377- НЗПРАП від 15.04.2021;висновком експерта №СЕ-19-21/12372- НЗПРАП від 15.04.2021; висновком експерта СЕ-19-21/12373- НЗПРАП від 15.04.2021;висновком експерта №СЕ-19-21/12856- НЗПРАП від 20.04.2021;висновком експерта №СЕ-19-21/12847- НЗПРАП від 20.04.2021; висновком експерта №СЕ-19-21/12851- НЗПРАП від 20.04.2021; висновком експерта №СЕ-19-21/12855- НЗПРАП від 20.04.2021; висновком експерта №СЕ-19-21/12849- НЗПРАП від 20.04.2021; висновком експерта №СЕ-19-21/12843- НЗПРАП від 19.04.2021;висновком експерта №СЕ-19-21/12846- НЗПРАП від 20.04.2021; висновком експерта №СЕ-19-21/12844- НЗПРАП від 20.04.2021;показами свідків.

12.06.2021 року строк досудового розслідування продовжено до 3-х місяців.

12.07.2021 трьох місячний строк досудового слідства у кримінальному провадженні № 0003352 закінчується, однак з об`єктивних причин, закінчити досудове розслідування у визначений строк не є можливим, оскільки на даний час ще проводиться або ж заплановано проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які є необхідними для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема тих, які відповідно до ст. ст. 91 та 92 КПК України, підлягають доказуванню саме стороною обвинувачення, а також результати проведення (здійснення) яких можуть вплинути на правову кваліфікацію цього провадження. Так, зокрема, необхідно:

- завершити розсекречення матеріалів фіксації результатів негласних слідчих (розшукових) дій;
- провести експертизу вилучених під час проведення обшуків мобільних телефонів а також інших технічних засобів;
- провести ще ряд судових експертиз, зокрема молекулярно-генетичну експертизу, експертизи матеріалів, речовин та виробів, технічних експертиз.
- здійснити ряд тимчасових доступів до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні фінансових установ (банків), а також містять відомості щодо банківських рахунків, якими користувалися ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 ;

- здійснити відібрання біологічних зразків у підозрюваних, з метою проведення молекулярно-генетичної експертизи;

- здійснити ряд тимчасових доступів до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку, а також містять відомості щодо з`єднань окремих абонентських номерів, які використовувались підозрюваними;

- здійснення комплексу слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким здійснювався збут психотропної речовини;

- у разі визнання прокурором зібраних під час досудового розслідування доказів достатніми для складання обвинувального акту, повідомити сторону захисту про завершення досудового розслідування та надання доступу до його матеріалів;

- надати стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування;

- ознайомити із матеріалами (речами і документами), які сторона захисту має намір використати, як докази у суді;

- скласти та вручити стороні захисту обвинувальний акт та звернутись з ним до суду.

Обставинами, які перешкоджають здійсненню вищеописаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, до закінчення раніше встановленого строку досудового розслідування, зокрема є особлива складність кримінального провадження, яка полягає у:

а) значному обсязі слідчих (розшукових) процесуальних дій та процесуальних рішень, які необхідно провести і прийняти для отримання інформації, що входить до предмета доказування у цьому кримінальному провадженні;

б) тому, що кримінальне правопорушення яке розслідується, складається з багатьох елементів та етапів злочинної поведінки;

в) значному обсязі речей, які були відшукані та вилучені у ході проведення слідчих дій та підлягають огляду;

г) належності окремих документів, які становлять інтерес для органу досудового розслідування, до документів, які містять охоронювану законом таємницю (внаслідок чого виникає необхідність дотримання процедури тимчасового доступу до речей і документів, яка займає строк від одного до двох місяців);

д) значній кількості судових експертиз, які необхідно провести, неможливості проведення ряду експертиз, до отриманні результатів експертиз, що їм передують, а також значному строку проведення відповідних експертиз у зв`язку з їх складністю.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити із зазначених вище підстав.

Захисник ОСОБА_14 заперечувала з приводу продовження строків досудового розслідування, оскільки прокурором не наведена обґрунтованість підозри її підзахисними та останні не мають жодного відношення до психотропних речовин. Крім того, дані про її підзахисних містять неправдиву інформацію, а саме про місце проживання, сімейний стан, місце роботи.

Захисник ОСОБА_15 також заперечував з приводу заявленого клопотання, оскільки по даному кримінальному провадженні приймає участь група слідчих та прокурорів в кількості 40 осіб, які мали можливість при бажанні завершити розслідування у визначений термін. Крім цього, зазначене провадження розпочато 21.07.2020.

Підозрювані підтримали думки своїх захисників.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення учасників судового засідання, слідчий суддя, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину; якщо у зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, строк досудового розслідування може бути продовжений, при цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Оскільки у встановлений строк завершити досудове розслідування не можливо, та є необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, які зазначив слідчий в своєму клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, та строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців. Крім того, в процесі досудового розслідування необхідно виконати слідчі дії спрямовані на встановлення правильних даних підозрюваних, а саме про місце проживання, сімейний стан, місце роботи та інших даних, на які звернула увагу захисник ОСОБА_14 , та її підзахисні.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_16 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003352 від 21.07.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003352 від 21.07.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1