Справа № 714/407/18
Провадження №1-кс/714/27/21
У Х В А Л А
Іменем України
"02" березня 2021 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Герца клопотання дізнавача ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000280,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 мотивувавши його тим, що 04 листопада 2017 року невстановлена особа під приводом отримання послуг у сфері банківської діяльності на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 1500 гривень, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки с.Куликівка, Герцаївського району Чернівецької області.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення 17 листопада 2017 року внесені до ЄРДР за №0000278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З пояснень потерпілої ОСОБА_5 органом досудового розслідування встановлено, що 04.11.2017 ОСОБА_5 вирішила підвищити ліміт на отримання кредиту на свою банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , для цього остання скористалася веб-ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_1 ,де знайшовши відповідне повідомлення за допомогою мобільного зв`язку, а саме номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 зв`язалася з особою вказаною у повідомленні, а саме особою, яка представилася ОСОБА_6 . В подальшому під час розмови ОСОБА_7 повідомила, що для підвищення кредитного ліміту необхідно перерахувати на картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15 % від суми бажаного розміру кредиту, а саме 1500 гривень. 04.11.2017 о 15 годині 08 хвилин ОСОБА_5 перерахувала на номер наданої картки вказаного банку вказану грошову суму, однак не запам`ятала номер вказаної картки, а лише запам`ятала, що картка була відкрита на ім`я ОСОБА_8 . Крім цього, під час розмови ОСОБА_8 надала ОСОБА_5 свій особистий номер мобільного телефону, а саме номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Після перерахування коштів на картковий рахунок ОСОБА_8 зв`язок із останньою ОСОБА_5 втратила, грошові кошти їй повернуто не було, кредитний ліміт підвищено не було.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та опрацюванні інформації про рух коштів банківських рахунків даної особи.

Також встановлено, що в Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,юридична адреса: АДРЕСА_1 , який в встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані н а внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівок (якщо таке було), чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу за 04.11.2017.

Просить суд надати дізнавачу тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »зокрема щодо: документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку: № НОМЕР_1 ; інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 в період за 04.11.2017; в разі перерахування грошових коштів 04.11.2017 з рахунку № НОМЕР_1 на банківські рахунки, власниками яких являються клієнти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, рух коштів по даному рахунку з 04.11.2017 по 31.12.2017 року, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів); в разі перерахування грошових коштів 04.11.2017 з рахунку № НОМЕР_1 на банківські рахунки інших банківських установ чи організацій, надати дані вказаних банківських установ чи організацій, та в разі наявності номера рахунків отримувачів, а також повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач на призначене судове засідання не з`явилась, проте її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Як вбачається з Витягу за Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, в рамках відділення поліції №4 (м. Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню №0000280, внесеного у ЄРДР 23 листопада 2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та опрацюванні інформації про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 04.11.2017 року по 31.12.2017 року.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги тяжкість даного правопорушення та зазначене вище, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, довести обставини, які передбачається, за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даного рахунку іншими способами, неможливо слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача відділення поліції №4 (м. Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області Юлії Чорней погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000280 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції, ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ),зокрема:

- документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку: № НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 в період за 04.11.2017;

- в разі перерахування грошових коштів 04.11.2017 з рахунку № НОМЕР_1 на банківські рахунки, власниками яких являються клієнти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, рух коштів по даному рахунку з 04.11.2017 по 31.12.2017 року, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

- в разі перерахування грошових коштів 04.11.2017 з рахунку № НОМЕР_1 на банківські рахунки інших банківських установ чи організацій, надати дані вказаних банківських установ чи організацій, та в разі наявності номера рахунків отримувачів, а також повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи з вищевказану інформацією.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1