Справа № 591/1902/21
Провадження № 1-кс/591/1257/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000032 від 09.02.2021 за фактом того, що на території м. Суми, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими особами, з метою особистого незаконного збагачення, здійснюють виготовлення та подальше розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру, а також займаються сутенерством. На даний час з метою збирання доказів та встановлення всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000032 від 09.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 301, ч.2 ст. 303 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю її вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000032, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з правом їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться наступні дані:

про усі наявні та закриті карткові рахунки (у тому числі пов`язані рахунки) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ),

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ),

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ),

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ),

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ),

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_6 ),

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_7 ),

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 ),

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_9 ),

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_10 ),

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_11 ),

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП: НОМЕР_12 ),

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП: НОМЕР_13 ),

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП: НОМЕР_14 ),

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_15 ),

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_16 ),

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП: НОМЕР_17 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ),

закріплені за вказаними рахунками фінансові номери телефонів та банківських карток, інформація, щодо руху грошових коштів відомостей, щодо призначення платежів/зняття, їх сум по усім наявним та закритим картковим рахункам (у тому числі пов`язаним рахункам) вищевказаних осіб, з додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з вказаних рахунків за допомогою терміналів банку та інформацією щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувалися під час таких операцій та повного опису транзакцій, що здійснювалися через послугу веб-банкінгу за період часу з 01.01.2021 по 13.05.2021.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1