Справа№751/5195/21
Провадження №1-кс/751/1567/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчої СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідча СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з УСБУ в Чернігівській області про те, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності виявлено факти вчинення протиправних дій громадянами України з числа мешканців міста Київ, а також Чернігівської та Полтавської областей, які здійснюють протиправні дії, пов`язані з незаконним виготовленням з метою подальшого збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000264 від 11.12.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 24.06.2021 на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено переказ коштів у сумі 14400 гривень за протиправний збут психотропної речовини амфетаміну.

З метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні, документування злочинної діяльності останніх, беручи до уваги, що в подальшому вказана інформація буде використана у якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по вказаному вище банківському рахунку, з деталізацією руху коштів по даному рахунку та контрагентів за цими рахунками, з дати відкриття по дату винесення ухвали, місце виводу в готівку коштів, що надходили на зазначені рахунки із фото, відео зображеннями осіб, які знімали грошові кошти.

Оскільки, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований АДРЕСА_1 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без її участі. У клопотанні про тимчасовий доступ слідча просить розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України огляду на наявність підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Особа, у володінні якої знаходяться документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликалася, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів та інформації, яка перебуває у володінні даної юридичної особи. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення копій цих документів, суд вважає, що тимчасовий доступ до документів не позбавить юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам відділу Чернігівської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000264 від 11.12.2020 року тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 з 30.03.2021 по 10.07.2021 з розшифруванням, із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів, сум платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи «Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи «Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, у період з моменту відкриття по 26.07.2021 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1