Справа № 953/4432/21
н/п 1-кс/953/3195/21
"02" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
До Київського районного суду м. Харкова 01.04.2021 надійшло клопотання прокурора, в якому він просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуків:
3) 30.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_14 , а саме: картка «Приватбанк» НОМЕР_29 , картка «Приватбанк» НОМЕР_30 , картка «Альфабанк» НОМЕР_31 , картка «BankPolski» НОМЕР_32 , картка «А-банк» НОМЕР_33 , картка «Monobank» НОМЕР_34 , картка «BankPolskiYetinbank» НОМЕР_35 , тримачі з-під сім-карток Київстар НОМЕР_36 , Play НОМЕР_37 , Лайф НОМЕР_38 ; сім-картка «Лайф» НОМЕР_39 та «Київстар» НОМЕР_40 , мобільний телефон ТМ «Huawei» INE-LX1 IMEI1: НОМЕР_41 , IMEI2: НОМЕР_42 в якому знаходиться дві сім-карти НОМЕР_43 та НОМЕР_44 .
4) 30.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_15 , а саме: довіреність від 22.03.2021 на ОСОБА_15 серії НМС 699763 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НМС 699764 на 1 арк.; .; довіреність на ОСОБА_15 серії НМС 699764 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НМС 699752 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НМС 699755 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НМС 699756 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 699631 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 699627 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НМС 699753 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017724 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017725 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017706 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017707 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017630 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017629 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017628 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017632 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017626 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017672 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017673 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017671 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017670 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017668 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017669 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017667 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017678 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017677 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017674 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017675 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017676 на 1 арк.; чорновий запис рукописним текстом на 1 арк.; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_45 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_46 ; стартовий пакет «Київстар» із сім-картою № НОМЕР_47 ; стартовий пакет із сім--картою НОМЕР_48 ; стартовий пакет без сім-карти НОМЕР_49 ; мобільний телефон моделі Iphone 11 ProMax, IMEI НОМЕР_50 з сім-картою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_51 з номером НОМЕР_52 ; ноутбук «Lenovo» - 100S11IBY, S/NYDOOQ75G із зарядним пристроєм; ноутбук «Acer» S/NNXMI4EP 007222000CB3400, з зарядним пристроєм.
6)30.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Анни Ярославни 5, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_17 , а саме: телефон Nokia синього кольору IMEI НОМЕР_80 ; телефон VIAAN чорного кольору IMEI НОМЕР_81 , IMEI 2 НОМЕР_82 ; 4 блокноти.
7)30.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_18 , а саме: банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_83 ; порожні упаковки з сім-карток НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , мобільний телефон Redmi 7 IMEI НОМЕР_88 , НОМЕР_89 з сім-картою НОМЕР_90 .
9)30.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_19 , а саме: мобільний телефон RedmiIMEI НОМЕР_104 , НОМЕР_105 з номером НОМЕР_106 , мобільний телефон ErgoIMEI НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , мобільний телефон SamsungIMEI НОМЕР_109 , мобільний телефон HTCIMEI НОМЕР_110 ; мобільний телефон NokiaIMEI НОМЕР_111 , мобільний телефон MotorolaIMEI НОМЕР_112 , мобільний телефон Samsung без IMEI, мобільний телефон Xiaomi без IMEI, мобільний телефон Xiaomi без IMEI, мобільний телефон Samsung без IMEI, мобільний телефон NokiaIMEI НОМЕР_113 , мобільний телефон LGIMEI НОМЕР_114 , мобільний телефон SamsungIMEI НОМЕР_115 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_116 .
10)30.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_8 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_19 , а саме: мобільний телефон репліка Iphone без IMEI, мобільний телефон Samsung без IMEI, маобільний телефон Xiaomi без IMEI, мобільний телефон Samsung без IMEI, банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_117 ; угода про відкриття кредитної лінії від 22.10.2019 на 1 арк.; договір кредиту та страхування від 22.10.2019 на 2 арк.; 2 квитанції «Приватбанк»; 2 чеки «Приватбанк», 2 чеки «Ощадбанк».
У ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , у складі організованої групи у період 2020 2021 років, на території Сумської, Харківської та інших областей України вчинили ряд заволодінь чужим майном - грошовими коштами клієнтів ТОВ «Нова Пошта», шляхом обману, пов`язаного із здійсненням незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки та ряднесанкціонованих втручань в роботу автоматизованих систем ТОВ «Нова Пошта».Під приводом купівлі товарів, які потерпілі продавали на різних торгівельних майданчиках в мережі Інтернет, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки під видом заміни адресної доставки на доставку кур`єром, отримували персональну інформацію потерпілих, як клієнтів ТОВ «Нова Пошта» та в подальшому здійснили несанкціоноване втручання в роботу особистих кабінетів потерпілих у додатку «Нова Пошта», вносили зміни до інформації, що в них зберігалася, прикріпивши в облікових записах як обов`язкові для перерахування коштів за доставку товарів номери підконтрольних учасникам групи банківських карт, зареєстрованих в різноманітних банківських установах України.
В ході досудового розслідування за ухвалами суду проведені вищезазначені обшуки та вилучено відповідне майно , яке має значення по справі і є речовими доказами.
Предмети, вилучені за результатом проведення вищевказаних обшуків відповідають критеріям ст. 98 КПК України та можуть свідчити про причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , та/або інших осіб до вчинення вищевказаного злочину.
Таким чином, на підставі вищезазначеного можна дійти висновку, що вказані предмети відповідають критеріям, зазначеним у ч. 3 ст. 170 КПК України.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого обов`язок за участю спеціаліста зняти інформацію з телефонів, ноутбуків іншої комп`ютерної техніки після чого повернути вказане майно власнику такого майна.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 117, 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно , яке було вилучене в ході проведення обшуків:
3) 30.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_14 , а саме: картка «Приватбанк» НОМЕР_29 , картка «Приватбанк» НОМЕР_30 , картка «Альфабанк» НОМЕР_31 , картка «BankPolski» НОМЕР_32 , картка «А-банк» НОМЕР_33 , картка «Monobank» НОМЕР_34 , картка «BankPolskiYetinbank» НОМЕР_35 , тримачі з-під сім-карток Київстар НОМЕР_36 , Play НОМЕР_37 , Лайф НОМЕР_38 ; сім-картка «Лайф» НОМЕР_39 та «Київстар» НОМЕР_40 , мобільний телефон ТМ «Huawei» INE-LX1 IMEI1: НОМЕР_41 , IMEI2: НОМЕР_42 в якому знаходиться дві сім-карти НОМЕР_43 та НОМЕР_44 .
4) 30.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_15 , а саме: довіреність від 22.03.2021 на ОСОБА_15 серії НМС 699763 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НМС 699764 на 1 арк.; .; довіреність на ОСОБА_15 серії НМС 699764 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НМС 699752 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НМС 699755 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НМС 699756 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 699631 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 699627 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НМС 699753 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017724 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017725 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017706 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017707 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017630 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017629 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017628 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017632 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017626 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017672 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017673 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017671 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017670 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017668 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017669 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017667 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017678 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017677 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017674 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017675 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017676 на 1 арк.; чорновий запис рукописним текстом на 1 арк.; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_45 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_46 ; стартовий пакет «Київстар» із сім-картою № НОМЕР_47 ; стартовий пакет із сім--картою НОМЕР_48 ; стартовий пакет без сім-карти НОМЕР_49 ; мобільний телефон моделі Iphone 11 ProMax, IMEI НОМЕР_50 з сім-картою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_51 з номером НОМЕР_52 ; ноутбук «Lenovo» - 100S11IBY, S/NYDOOQ75G із зарядним пристроєм; ноутбук «Acer» S/NNXMI4EP 007222000CB3400, з зарядним пристроєм.
6)30.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Анни Ярославни 5, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_17 , а саме: телефон Nokia синього кольору IMEI НОМЕР_80 ; телефон VIAAN чорного кольору IMEI НОМЕР_81 , IMEI 2 НОМЕР_82 ; 4 блокноти.
7)30.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_18 , а саме: банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_83 ; порожні упаковки з сім-карток НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , мобільний телефон Redmi 7 IMEI НОМЕР_88 , НОМЕР_89 з сім-картою НОМЕР_90 .
9)30.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_19 , а саме: мобільний телефон RedmiIMEI НОМЕР_104 , НОМЕР_105 з номером НОМЕР_106 , мобільний телефон ErgoIMEI НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , мобільний телефон SamsungIMEI НОМЕР_109 , мобільний телефон HTCIMEI НОМЕР_110 ; мобільний телефон NokiaIMEI НОМЕР_111 , мобільний телефон MotorolaIMEI НОМЕР_112 , мобільний телефон Samsung без IMEI, мобільний телефон Xiaomi без IMEI, мобільний телефон Xiaomi без IMEI, мобільний телефон Samsung без IMEI, мобільний телефон NokiaIMEI НОМЕР_113 , мобільний телефон LGIMEI НОМЕР_114 , мобільний телефон SamsungIMEI НОМЕР_115 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_116 .
10)30.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_8 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_19 , а саме: мобільний телефон репліка Iphone без IMEI, мобільний телефон Samsung без IMEI, маобільний телефон Xiaomi без IMEI, мобільний телефон Samsung без IMEI, банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_117 ; угода про відкриття кредитної лінії від 22.10.2019 на 1 арк.; договір кредиту та страхування від 22.10.2019 на 2 арк.; 2 квитанції «Приватбанк»; 2 чеки «Приватбанк», 2 чеки «Ощадбанк»,
Визначити місцем зберігання вилученого майна та документів камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м.Харків вул. Весніна, 14.. Визначити місцем зберігання грошових коштів відповідну фінансову установу, з якою в ГУНП в Харківській області укладено відповідний договір зберігання.
Зобов`язати слідчого за участю спеціаліста зняти інформацію з:
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя - ОСОБА_1