Провадження 1-кс/127/8010/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 08.07.2021, в рамках кримінального провадження № 0000084 внесеного до ЄРДР 14.12.2020, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 внесеного до ЄРДР 14.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що з Вінницької обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_3 про те, що ним на АЗС ТОВ Манго-Груп () за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича 43-Б було придбано бензин А-95, який згідно лабораторного дослідження, проведеного АТ Концерн Галнафтогаз не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 за показником Октанове число за дослідним методом.

В ході відпрацювання адрес можливого зберігання з метою збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів встановлено що за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н., смт. Стрижавка, вул. Будівельників 1 діє АЗС без ліцензії та відповідним чином не обладнена щодо відповідних вимог законодавства та на якій не встановлені касові апарати чим особи, яким вона належить спричиняють серйозні збитки бюджету України та місцевим бюджетам.

Так, 08.07.2021 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницькій області на приватній території за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н., смт. Стрижавка, вул. Будівельників 1 проведено обшук в ході якого виявлено та виявлено та вилучено:

- пістолет заправний;

- механічний лічильник паливно-мастильних матеріалів;

- паливний фільтр;

- шланг, призлизної довжини 10 м.;

- насос №0007/32-000 PLUSI;

- електронний прилад обліку паливно-мастильних матеріалів ТМ PLUSI;

- електрогенератор ESE2700;

- 4 кубові ємності з закритими горловинами та кришками, заповнені паливно-мастильними матеріалами;

- 6 кубових ємностей з відкритими горловинами, наповнені паливно-мастильними матеріалами;

- 5 аркушів паперу формату А-4 про постачання ПММ;

Крім того на вищевказаній території знаходилась кабіна оператора в якій вилучено зошит з чорновими записами на 15 арк.;

- 2 фіскальні чеки АТ КБ Приват Банк;

- 1 фіскальний чек ТОВ Постфінанс;

- зошит з чорновими записами на 17 арк.;

- висновок №338КЕ 05/21 на 2 арк.;

- грошові кошти, а саме:

- 8 купюр по 20 грн, загалом 160 грн.;

- 7 купюр по 50 грн, загалом 350 грн.;

- 7 купюр по 10 грн, загалом 70 грн.;

- 3 купюр по 100 грн, загалом 300 грн.;

- 1 купюра по 200 грн, загалом 200 грн.;

- 8 купюр по 500 грн, загалом 4000 грн.;

- 3 купюр по 5 грн, загалом 15 грн.;

- 6 купюр по 1 грн, загалом 6 грн.;

- калькулятор Karuida - 1 шт.;

- мобільний телефон ТМ Samsung синього кольору IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , SN- НОМЕР_3 за номером телефону ПРАТ Київстар НОМЕР_4

Вказане тимчасово вилучене майно має значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являється речовим доказом.

Також вище вказана річ має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, окрім того за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою забезпечення збереження доказів злочину, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н., смт. Стрижавка, вул. Будівельників 1, керуючись ст. 40, 96-1,96-2, 100, 131, 132, 167-168, 170-175 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000084 внесеного до ЄРДР 14.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 08.07.2021, за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000084 внесеного до ЄРДР 14.12.2020, а саме:

- пістолет заправний;

- механічний лічильник паливно-мастильних матеріалів;

- паливний фільтр;

- шланг, призлизної довжини 10 м.;

- насос №0007/32-000 PLUSI;

- електронний прилад обліку паливно-мастильних матеріалів ТМ PLUSI;

- електрогенератор ESE2700;

- 4 кубові ємності з закритими горловинами та кришками, заповнені паливно-мастильними матеріалами;

- 6 кубових ємностей з відкритими горловинами, наповнені паливно-мастильними матеріалами;

- 5 аркушів паперу формату А-4 про постачання ПММ;

Крім того на вищевказаній території знаходилась кабіна оператора в якій вилучено зошит з чорновими записами на 15 арк.;

- 2 фіскальні чеки АТ КБ Приват Банк;

- 1 фіскальний чек ТОВ Постфінанс;

- зошит з чорновими записами на 17 арк.;

- висновок №338КЕ 05/21 на 2 арк.;

- грошові кошти, а саме:

- 8 купюр по 20 грн, загалом 160 грн.;

- 7 купюр по 50 грн, загалом 350 грн.;

- 7 купюр по 10 грн, загалом 70 грн.;

- 3 купюр по 100 грн, загалом 300 грн.;

- 1 купюр по 200 грн, загалом 200 грн.;

- 8 купюр по 500 грн, загалом 4000 грн.;

- 3 купюр по 5 грн, загалом 15 грн.;

- 6 купюр по 1 грн, загалом 6 грн.;

- калькулятор Karuida - 1 шт.;

- мобільний телефон ТМ Samsung синього кольору IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , SN- НОМЕР_3 за номером телефону ПРАТ Київстар НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя