Справа № 520/7749/19
Провадження № 1-кс/947/7622/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.06.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002256 від 20.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002256 від 20.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету під час проведення будівельних робіт підрядними організаціями закладів, які належать до комунальної власності, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Так, 19.06.2018 до Київського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області з ГУДФС в Одеській області надійшли матеріали висновків аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та встановлено наявність ознак розкрадення (розтрати) державних коштів та їх подальшої легалізації, зокрема при фінансово-майнових операцій діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з субпідрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при проведенні капітального ремонту стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , за рахунок коштів місцевого бюджету.

З матеріалів клопотання вбачається, що також, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено низку договорів поставки матеріалів для здійснення капітального ремонту вказаного стадіону.

Так, 07.12.2016 за № 07.12-16/3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Предметом вказаного договору виступали будівельні суміші та матеріали, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начебто закупала заздалегідь, перед укладанням договору підряду з УКБ ОМР.

У ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.12.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір субпідряду № 20/12-3, на виконання будівельних робіт стадіону ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 .

Також, 21.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір поставки будівельних матеріалів з метою виконання будівельних робіт стадіону ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 .

Крім того, 01.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір поставки будівельних матеріалів № 12/17-М.

Також, відповідно до наявних у матеріалах кримінального провадження копій рахунку-фактури №171 від 01.12.2017 та видаткової накладної №159 від 05.12.2017 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) ворота для міні-футболу на загальну суму 26 000 гривень.

Крім того встановлено, що 21.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поставки будівельних матеріалів №2112/2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 1 138 517,44 грн.

Наразі під час здійснення досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у встановленні чи спростуванні факту оплати вказаних будівельних матеріалів, а також виконаних робіт за договорами субпідряду, а також відповідності суми зазначеної у договорах фактично перерахованим грошовим коштам на розрахункові рахунки зазначених вище товариств.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 (з можливістю вилучення у відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "), МФО НОМЕР_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до руху грошових коштів по банківським рахункам вказаних підприємств у межах виконання зазначених договорів.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом здобути не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушень в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, разом з тим, від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів, доданих в обґрунтування клопотання, органом досудового розслідування обґрунтовано здійснюється досудове розслідування, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні заходу забезпечення кримінального провадження, у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, у зв`язку з тим, що вказані речі і документи, мають значення для кримінального провадження для встановлення важливих обставин, а також мають обмежений термін зберігання.

Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 (з можливістю вилучення у відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "), МФО НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002256 від 20.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 (з можливістю вилучення у відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "), МФО НОМЕР_5 , з можливістю вилучення слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 , прокурорам Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих та процесуальним керівникам, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002256 від 20.06.2018, а також за їх дорученням оперативним співробітникам Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області, інформації в електронному та/або друкованому паперовому вигляді, а саме:

- належним чином завірену копію договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 , укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- виписку (інформацію про рух грошових коштів) по рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 07.12.2016 по 31.12.2018, в рамках виконання умов договору поставки № 07.12-16/3 від 07.12.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу;

- належним чином завірені копії платіжних квитанцій щодо розрахунків за договором поставки № 07.12-16/3 від 07.12.2016, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- належним чином завірену копію договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_8 , укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 );

- виписку (інформацію про рух грошових коштів) по рахунку № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) за період з 01.12.2016 по 31.12.2018, в рамках фінансових взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу;

- належним чином завірені копії платіжних квитанцій щодо розрахунків між ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2016 по 31.12.2018;

- належним чином завірену копію договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_9 , укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- виписку (інформацію про рух грошових коштів) по рахунку № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 01.12.2016 по 31.12.2018, в рамках виконання умов договору поставки № 12/17-М від 01.12.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу;

- належним чином завірені копії платіжних квитанцій щодо розрахунків за договором поставки № 12/17-М від 01.12.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- належним чином завірену копію договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_11 , укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- виписку (інформацію про рух грошових коштів) по рахунку № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 20.12.2016 по 31.12.2018, в рамках виконання умов договору поставки від 21.12.2016 за № 21/12, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу;

- виписку (інформацію про рух грошових коштів) по рахунку № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 20.12.2016 по 31.12.2018, в рамках виконання умов договору субпідряду від 20.12.2016 за № 20/12-3, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу;

- належним чином завірені копії платіжних квитанцій щодо розрахунків за договором поставки від 21.12.2016 за № 21/12, укладеного між укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- належним чином завірені копії платіжних квитанцій щодо розрахунків за договором субпідряду від 20.12.2016 за № 20/12-3, укладеного між укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- належним чином завірену копію договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_13 , укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- виписку (інформації про рух грошових коштів) по рахунку № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 21.12.2016 по 31.12.2018, в рамках виконання умов договору поставки № 2112/2016 від 21.12.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу;

- належним чином завірені копії платіжних квитанцій щодо розрахунків за договором поставки № 2112/2016 від 21.12.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та посадових осіб відділення ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1