Справа № 686/8705/21
Провадження № 1-кс/686/4250/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницького клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000059,

ВСТАНОВИВ:

15.04.2021 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою власної наживи, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, вирішив збагатитися шляхом збуту психотропної речовини та на протязі березня-квітня місяців 2021 року у невстановленої слідством особи здійснював замовлення психотропної речовини амфетамін, в ході чого здійснював неодноразово незаконне придбання, зберігання, а також незаконний збут психотропної речовини в м. Хмельницький, за заздалегідь визначену грошову винагороду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 березня 2021 року ОСОБА_5 при невстановлених досудовим слідством обставинах з метою подальшого збуту в невстановленої особи незаконно придбав психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 0.05148 г., яку незаконно зберігав за місцем свого проживання у квартирі АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.

Того ж дня, близько 17 год. 20 хв., ОСОБА_5 умисно, за грошову винагороду у сумі 420 грн., які особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_6 перерахувала за допомогою терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 , перебуваючи поряд із зупинкою громадського транспорту «Медтехніка», що по проспекту Миру 78, м. Хмельницький збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_6 речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0.05148 г., досягнувши при цьому раніше поставленої мети.

Крім того, 02 квітня 2021 року ОСОБА_5 при невстановлених досудовим слідством обставинах з метою подальшого збуту в невстановленої особи повторно незаконно придбав психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, яку повторно незаконно зберігав за місцем свого проживання у квартирі АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.

Того ж дня, близько 19 год. 00 хв., ОСОБА_5 умисно, за грошову винагороду у сумі 320 грн., які особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_6 перерахувала за допомогою терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 , перебуваючи поряд із АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 повторно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_6 речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, досягнувши при цьому раніше поставленої мети.

Окрім того, 09 квітня 2021 року ОСОБА_5 при невстановлених досудовим слідством обставинах з метою подальшого збуту в невстановленої особи повторно незаконно придбав психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 0.39206 г., яку повторно незаконно зберігав за місцем свого проживання у квартирі АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.

Того ж дня, близько 11 год. 40 хв., ОСОБА_5 перебуваючи поряд із будинком АДРЕСА_4 умисно, за грошову винагороду у сумі 500 грн., повторно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_6 речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 0.39206 г., досягнувши при цьому раніше поставленої мети.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 під час збуту психотропних речовин, який мав місце 25 березня 2021 року та 02 квітня 2021 року отримував грошові кошти на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність отримати деталізацію руху коштів по даному карткокову рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання відомостей зарахування грошових коштів за збуту психотропну речовину, а тому виникла необхідність звернутися із тимчасовим доступом та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 з 01 березня 2021 року по 10 квітня 2021 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглядати за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання (вилучення) їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_5 , а саме до:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01 березня 2021 року по 10 квітня 2021 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів, відомостей щодо зарахування грошових коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 01 березня 2021 року по 10 квітня 2021 року.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_5 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 19 травня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1