Справа № 161/1144/21
Провадження № 1-кс/161/555/21
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 18 лютого 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А.,

при секретарі судового засідання Ющак Ю.В.,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Тимчука В.Б. про накладення арешту на майно,

за участю прокурора Лебедюка М.В.,

слідчого Тимчука В.Б.,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Тимчук В.Б. за погодженням із прокурором у кримінальному проваджені прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури Лебедюком М.В., звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на наступні предмети та речі, а саме: Алкогольні напої: 382 (триста вісімдесят дві) пляшки горілчаної продукції марки «Пшенична класична», об`ємом по 0,25л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 258 (двісті п`ятдесят вісім) пляшок горілчаної продукції марки «Пшенична класична», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 116 (сто шістнадцять) пляшок горілчаної продукції марки « Забава Мисливська», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 4 (чотири) пляшки горілчаної продукції марки «Народна Українська лінія», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 28 (двадцять вісім) пляшок горілчаної продукції марки «Північне сяйво», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 309 (триста дев`ять) пляшок горілчаної продукції марки «Золото України», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 18 (вісімнадцять) пляшок горілчаної продукції марки «Хлібний край», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 5 (п`ять) пляшок горілчаної продукції марки «Льодовиковий період», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 142 (сто сорок дві) пляшки горілчаної продукції марки «Золото Держави», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 137 (сто тридцять сім) пляшок горілчаної продукції марки «Кременчуцька Мирова», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 111 (сто одинадцять) пляшок горілчаної продукції марки «Житня сльоза перцева», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 221 (двісті двадцять одна) пляшка горілчаної продукції марки «Бурштинівка», об`ємом по 0,7л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 1 (одна) пляшка горілчаної продукції марки «Великий Князь Ярослав Мудрий», об`ємом 0,7л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 2 (дві) пляшки горілчаної продукції марки «Князь Володимир Мономах», об`ємом по 0,7л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 5 (п`ять) пляшок горілчаної продукції марки «Велика Княгиня Ольга», об`ємом по 0,7л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 4 (чотири) пляшки горілчаної продукції марки «Рівненська брама», об`ємом по 0,7л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 90 (дев`яносто) пляшок горілчаної продукції марки «Пшенична Олександрія», об`ємом по 0,25л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 160 (сто шістдесят) пляшок горілчаної продукції марки «Айс AG», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 2 (дві) пляшки вина марки «Азнаурі Лазанська долина», червоне, об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 2 (дві) пляшки вина марки «Азнаурі Лазанська долина», біле, об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 103 (сто три) пляшки вина марки «Азнаурі Лазанська долина», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 5 (п`ять) пляшок вина марки «Кахетурі», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 4 (чотири) пляшки вина марки «Алазанська долина Кахетурі», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 29 (двадцять дев`ять) пляшок вина марки «Болград», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 6 (шість) пляшок вина марки «Асті Тіорово», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 119 (сто дев`ятнадцять) пляшок ігристого вина марки «Светское», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 16 (шістнадцять) пляшок ігристого вина марки «Таірово Екстра брюд», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 4 (чотири) пляшки ігристого вина марки «Фраголіно Б`янко», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 24 (двадцять чотири) пляшки ігристого вина марки «Фраголіно», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 234 (двісті тридцять чотири) пляшки ігристого вина марки «Шабо», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 11 (одинадцять) пляшок ігристого вина марки «Асті», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 18 (вісімнадцять) пляшок вина марки «Шабо Мускат», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 3 (три) пляшки вина марки «Такадо Айва», об`ємом по 0,7л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 1 (одна) пляшка вина марки «Такадо Персик», об`ємом 0,7л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 4 (чотири) пляшки вина марки «Такадо Слива», об`ємом по 0,7л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 40 (сорок) пляшок вина марки «Такадо», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 116 (сто шістнадцять) пляшок марки «Кагор Український», об`ємом по 0,7л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 5 (п`ять) пляшок марки «Кагор Таіровський», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 13 (тринадцять) пляшок настоянки марки «Вермут Кава», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 13 (тринадцять) пляшок настоянки марки «Вермут Журавлина», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 84 (вісімдесят чотири) пляшки настоянки марки «Вермут Вишня», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 82 (вісімдесят дві) пляшки настоянки марки «Вермут Малина», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 1 (одна) пляшка віскі марки «Блек Дак», об`ємом 0,5л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 14 (чотирнадцять) пляшок віскі марки «Блек Джек», об`ємом по 0,5л. кожна, з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 1 (одна) пляшка віскі марки «Блек Дак Вишня», об`ємом 0,5л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 1 (одна) пляшка віскі марки «Блек Дак Яблуко», об`ємом 0,5л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 123 (сто двадцять три) пляшка коньяку марки «Амбер», об`ємом по 0,5л. кожна, з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 41 (сорок одна) пляшка коньяку марки «Гудаурі», об`ємом по 0,5л. кожна, з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 3 (три) пляшки коньяку марки «Арагвелі», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 8 (вісім) пляшок коньяку марки «Закарпатський», об`ємом по 0,5л. кожна, з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 12 (дванадцять) пляшок коньяку марки «Наполеон», об`ємом по 0,5л.кожна, з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 1 (одна) пляшка коньяку марки «Арменуі», об`ємом 0,5л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 1 (одна) пляшка коньяку марки «Прошак», об`ємом 0,5л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 1 (одна) пляшка коньяку марки «Шерам», об`ємом 0,5л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 1 (одна) пляшка коньяку марки «5 зірочок», світла, об`ємом 0,5л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 1 (одна) пляшка коньяку марки «5 зірочок», темна, об`ємом 0,5л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 4 (чотири) пляшки коньяку марки «Азнаурі», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 96 (дев`яносто шість) пластикових пляшок, об`ємом по 5л. кожна, заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту. 700 (сімсот) пластикових пляшок, об`ємом по 0,5л. кожна, заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 180 (сто вісімдесят) пластикових пляшок, об`ємом по 1л. кожна, заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одна) пластикова бочка, синього кольору, об`ємом 200л., заповнена орієнтовно на 50% рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 3 (три) порожні пластикові бочки, синього кольору, об`ємом по 200л. кожна, з залишками рідин з характерним запахом спирту; 1 (одна) спайка порожніх пластикових пляшок, об`ємом по 0,5л. кожна (250 пляшок); 1 (одна) спайка порожніх пластикових пляшок, об`ємом по 5л. кожна (35 пляшок); 1 (один) шланг; 1 (одна) лійка; корки для пластикових пляшок.

Грошові кошти: купюра номіналом 200 грн. з реквізитами ЦА 9919811; Грошові кошти в загальній сумі 2474, а саме: 1 (одна) купюра номіналом 500 грн.; 6 (шість) купюр номіналом по 200 грн.; 1 (одна) купюра номіналом 100 грн.; 8 (вісім) купюр номіналом по 50 грн.; 3 (три) купюри номіналом по 20 грн.; 10 (десять) купюр номіналом по 10 грн.; 4 (чотири) купюри номіналом по 5 грн.; 13 (тринадцять) купюр номіналом по 2 грн.; 68 (шістдесят вісім) купюр номіналом по 1 грн. Грошові кошти в загальні сумі 170 000 грн., а саме: 3 (три) купюри номіналом по 1000 грн.; 162 (сто шістдесят дві) купюри номіналом по 500 грн.; 370 (триста сімдесят) купюр номіналом по 200 грн.; 114 (сто чотирнадцять) купюр номіналом по 100 грн.; 12 (дванадцять) купюр номіналом по 50 грн.

Чорнові записи: 1 (один) блокнот з написом «Notebook» - з чорновими записами про реалізацію алкоголю; 1 (один) блокнот синього кольору з написом «Conference» - з чорновими записами про реалізацію алкоголю; 1 (один) блокнот синього кольору з написом «All you need is love» - з чорновими записами про реалізацію алкоголю, їх ціни та особи, яким реалізовувалась алкогольна продукція; 1 (один) блокнот - з чорновими записами про реалізацію алкоголю, їх ціни, об`єми та особи, яким реалізовувалась алкогольна продукція; 1 (один) зошит з написом «Wolf», на 60 арк. - з чорновими записами про реалізацію алкоголю; 1 (один) блокнот оранжевого кольору з написом «Коледж блок на чотири предмети» - з чорновими записами про реалізацію алкоголю; 1 (один) блокнот коричневого кольору з написом «Малюнки природи» - з чорновими записами про реалізацію алкоголю; 1 (один) блокнот коричневого кольору з написом «Малюнки природи», на 3 арк. - з чорновими записами про реалізацію алкоголю.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 20 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, крім того, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів, в ході слідства виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :01:040:0266 та в нежитловому і складському приміщеннях, що розміщені на цій земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 , який проводився в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000005, тому слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, кожного зокрема, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів, тому клопотання слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Тимчука В.Б. про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на наступні предмети та речі, а саме: Алкогольні напої: 382 (триста вісімдесят дві) пляшки горілчаної продукції марки «Пшенична класична», об`ємом по 0,25л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 258 (двісті п`ятдесят вісім) пляшок горілчаної продукції марки «Пшенична класична», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 116 (сто шістнадцять) пляшок горілчаної продукції марки « Забава Мисливська», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 4 (чотири) пляшки горілчаної продукції марки «Народна Українська лінія», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 28 (двадцять вісім) пляшок горілчаної продукції марки «Північне сяйво», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 309 (триста дев`ять) пляшок горілчаної продукції марки «Золото України», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 18 (вісімнадцять) пляшок горілчаної продукції марки «Хлібний край», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 5 (п`ять) пляшок горілчаної продукції марки «Льодовиковий період», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 142 (сто сорок дві) пляшки горілчаної продукції марки «Золото Держави», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 137 (сто тридцять сім) пляшок горілчаної продукції марки «Кременчуцька Мирова», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 111 (сто одинадцять) пляшок горілчаної продукції марки «Житня сльоза перцева», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 221 (двісті двадцять одна) пляшка горілчаної продукції марки «Бурштинівка», об`ємом по 0,7л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 1 (одна) пляшка горілчаної продукції марки «Великий Князь Ярослав Мудрий», об`ємом 0,7л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 2 (дві) пляшки горілчаної продукції марки «Князь Володимир Мономах», об`ємом по 0,7л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 5 (п`ять) пляшок горілчаної продукції марки «Велика Княгиня Ольга», об`ємом по 0,7л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 4 (чотири) пляшки горілчаної продукції марки «Рівненська брама», об`ємом по 0,7л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 90 (дев`яносто) пляшок горілчаної продукції марки «Пшенична Олександрія», об`ємом по 0,25л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 160 (сто шістдесят) пляшок горілчаної продукції марки «Айс AG», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 2 (дві) пляшки вина марки «Азнаурі Лазанська долина», червоне, об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 2 (дві) пляшки вина марки «Азнаурі Лазанська долина», біле, об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 103 (сто три) пляшки вина марки «Азнаурі Лазанська долина», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 5 (п`ять) пляшок вина марки «Кахетурі», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 4 (чотири) пляшки вина марки «Алазанська долина Кахетурі», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 29 (двадцять дев`ять) пляшок вина марки «Болград», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 6 (шість) пляшок вина марки «Асті Тіорово», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 119 (сто дев`ятнадцять) пляшок ігристого вина марки «Светское», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 16 (шістнадцять) пляшок ігристого вина марки «Таірово Екстра брюд», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 4 (чотири) пляшки ігристого вина марки «Фраголіно Б`янко», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 24 (двадцять чотири) пляшки ігристого вина марки «Фраголіно», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 234 (двісті тридцять чотири) пляшки ігристого вина марки «Шабо», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 11 (одинадцять) пляшок ігристого вина марки «Асті», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 18 (вісімнадцять) пляшок вина марки «Шабо Мускат», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 3 (три) пляшки вина марки «Такадо Айва», об`ємом по 0,7л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 1 (одна) пляшка вина марки «Такадо Персик», об`ємом 0,7л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 4 (чотири) пляшки вина марки «Такадо Слива», об`ємом по 0,7л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 40 (сорок) пляшок вина марки «Такадо», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 116 (сто шістнадцять) пляшок марки «Кагор Український», об`ємом по 0,7л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 5 (п`ять) пляшок марки «Кагор Таіровський», об`ємом по 0,75л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 13 (тринадцять) пляшок настоянки марки «Вермут Кава», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 13 (тринадцять) пляшок настоянки марки «Вермут Журавлина», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 84 (вісімдесят чотири) пляшки настоянки марки «Вермут Вишня», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 82 (вісімдесят дві) пляшки настоянки марки «Вермут Малина», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 1 (одна) пляшка віскі марки «Блек Дак», об`ємом 0,5л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 14 (чотирнадцять) пляшок віскі марки «Блек Джек», об`ємом по 0,5л. кожна, з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 1 (одна) пляшка віскі марки «Блек Дак Вишня», об`ємом 0,5л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 1 (одна) пляшка віскі марки «Блек Дак Яблуко», об`ємом 0,5л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 123 (сто двадцять три) пляшка коньяку марки «Амбер», об`ємом по 0,5л. кожна, з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 41 (сорок одна) пляшка коньяку марки «Гудаурі», об`ємом по 0,5л. кожна, з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 3 (три) пляшки коньяку марки «Арагвелі», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 8 (вісім) пляшок коньяку марки «Закарпатський», об`ємом по 0,5л. кожна, з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 12 (дванадцять) пляшок коньяку марки «Наполеон», об`ємом по 0,5л.кожна, з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 1 (одна) пляшка коньяку марки «Арменуі», об`ємом 0,5л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 1 (одна) пляшка коньяку марки «Прошак», об`ємом 0,5л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 1 (одна) пляшка коньяку марки «Шерам», об`ємом 0,5л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 1 (одна) пляшка коньяку марки «5 зірочок», світла, об`ємом 0,5л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 1 (одна) пляшка коньяку марки «5 зірочок», темна, об`ємом 0,5л., з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки; 4 (чотири) пляшки коньяку марки «Азнаурі», об`ємом по 0,5л. кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки; 96 (дев`яносто шість) пластикових пляшок, об`ємом по 5л. кожна, заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту. 700 (сімсот) пластикових пляшок, об`ємом по 0,5л. кожна, заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 180 (сто вісімдесят) пластикових пляшок, об`ємом по 1л. кожна, заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одна) пластикова бочка, синього кольору, об`ємом 200л., заповнена орієнтовно на 50% рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 3 (три) порожні пластикові бочки, синього кольору, об`ємом по 200л. кожна, з залишками рідин з характерним запахом спирту; 1 (одна) спайка порожніх пластикових пляшок, об`ємом по 0,5л. кожна (250 пляшок); 1 (одна) спайка порожніх пластикових пляшок, об`ємом по 5л. кожна (35 пляшок); 1 (один) шланг; 1 (одна) лійка; корки для пластикових пляшок.

Грошові кошти: купюра номіналом 200 грн. з реквізитами ЦА 9919811; Грошові кошти в загальній сумі 2474, а саме: 1 (одна) купюра номіналом 500 грн.; 6 (шість) купюр номіналом по 200 грн.; 1 (одна) купюра номіналом 100 грн.; 8 (вісім) купюр номіналом по 50 грн.; 3 (три) купюри номіналом по 20 грн.; 10 (десять) купюр номіналом по 10 грн.; 4 (чотири) купюри номіналом по 5 грн.; 13 (тринадцять) купюр номіналом по 2 грн.; 68 (шістдесят вісім) купюр номіналом по 1 грн. Грошові кошти в загальні сумі 170 000 грн., а саме: 3 (три) купюри номіналом по 1000 грн.; 162 (сто шістдесят дві) купюри номіналом по 500 грн.; 370 (триста сімдесят) купюр номіналом по 200 грн.; 114 (сто чотирнадцять) купюр номіналом по 100 грн.; 12 (дванадцять) купюр номіналом по 50 грн.

Чорнові записи: 1 (один) блокнот з написом «Notebook» - з чорновими записами про реалізацію алкоголю; 1 (один) блокнот синього кольору з написом «Conference» - з чорновими записами про реалізацію алкоголю; 1 (один) блокнот синього кольору з написом «All you need is love» - з чорновими записами про реалізацію алкоголю, їх ціни та особи, яким реалізовувалась алкогольна продукція; 1 (один) блокнот - з чорновими записами про реалізацію алкоголю, їх ціни, об`єми та особи, яким реалізовувалась алкогольна продукція; 1 (один) зошит з написом «Wolf», на 60 арк. - з чорновими записами про реалізацію алкоголю; 1 (один) блокнот оранжевого кольору з написом «Коледж блок на чотири предмети» - з чорновими записами про реалізацію алкоголю; 1 (один) блокнот коричневого кольору з написом «Малюнки природи» - з чорновими записами про реалізацію алкоголю; 1 (один) блокнот коричневого кольору з написом «Малюнки природи», на 3 арк. - з чорновими записами про реалізацію алкоголю.

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова