Справа № 202/2498/21
Провадження № 1-кс/202/2699/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 000163 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 000163 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 000163 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄРДПОУ 40081237, адреса: м. Дніпро, просп. Д.Яворницького, буд. 108, 100% акцій знаходиться у власності держави) та ТОВ «Сетинжис» (код ЄРДПОУ 39284474, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Ламана, буд. 19, офіс 207) завдали шкоди державному підприємству в особливо великих розмірах шляхом внесення недостовірних відомостей до документів під час реалізації догорів з технічної модернізації тягових підстанцій.
Під час досудового розслідування відповідно до інформування Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області та інших матеріалів досудового розслідування було встановлено, що протягом 2018-2020 років РФ «Придніпровська залізниця» проведено ряд тендерних торгів з технічного переоснащення тягових підстанцій загальною вартістю понад 96млн.грн. грн. В результаті проведених конкурсних процедур переможцем обрано ТОВ «Сетинжис». Згідно з матеріалами досудового розслідування ТОВ «Сетинжис» у ході проведення конкурсних процедур вносились недостовірні відомості до документів, що підтверджують кваліфікацію учасника торгів. У складі пропозицій ТОВ «Сетинжис» надавало довідки щодо наявності кваліфікованих працівників, котрі планувалось задіяти у роботах з технічного переоснащення тягових підстанцій, у загальній кількості 29 осіб. Разом з цим, у вказаному періоді кількість працівників ТОВ «Сетинжис» не перевищувала 10 осіб. Вказані обставини дозволили ТОВ «Сетинжис» отримати перемогу в конкурсних торгах та укласти договори з РФ «Придніпровська залізниця» з кошторисом, який містив завідомо недостовірні відомості щодо обсягів заробітної плати працівників, які мали залучались до виконання будівельних робіт. Витрати на заробітну плату, заявлені підрядником за договорами з регіональною філією «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», склали понад 9 млн. грн. У той же час, протягом вказаного періоду фонд заробітної плати працівників ТОВ «Сетинжис» не перевищував131 тис. грн.
З метою забезпечення належного виконання завдань кримінального провадження, зокрема з метою фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та необхідні для документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Сетинжис», а також інших причетних до злочину осіб, встановлення розміру спричиненої державі майнової шкоди, проведення судових будівельних, економічних, почеркознавчих експертиз, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 19.05.2021 року, в період часу з 10 год. 01 хв. по 13 год. 50 хв., був проведений обшук, за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 29 (5 поверх 7 поверхової нежитлової будівлі), в ході якого в офісі 502, на робочому місці менеджера з адміністративної роботи, було виявлено та вилучено печатку ТОВ «Компанія Енергобуд», і.к. 42535904. На теперішній час вказану річ в даному кримінальному провадженні визнано речовими доказам.
Вказана річ може бути знаряддям, яке використовувалось для вчинення вказаного злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час зазначеного кримінального провадження, адже підприємство ТОВ «Компанія Енергобуд» являється контрагентом ТОВ «Сетинжис» (код ЄРДПОУ 39284474, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Ламана, буд. 19, офіс 207), яка використовується ним для штучного збільшення цін на матеріали та устаткування, що застосовується під час реалізації договорів, укладених між ТОВ «Сетинжис» та РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄРДПОУ 40081237, адреса: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, буд. 108), також зазначене дозволило внести відомості із штучного завищеними цінами на вище вказані матеріали та устаткування до актів виконання робіт, що завдало значної майнової шкоди державі.
Знаходження під час проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Сетинжис» (код ЄРДПОУ 39284474) зазначеної печатки «Компанія Енергобуд», і.к. 42535904, свідчить про те, що вище вказані зазначені протиправні оборудки повністю контролюються посадовими особами ТОВ «Сетинжис».
У зв`язку з викладеним, враховуючи, що вказана печатка ТОВ «Компанія Енергобуд» і.к. 42535904 може бути використана, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування кримінального провадження, слідчий просила накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 29 (5 поверх семиповерхової нежитлової будівлі), а саме на печатку ТОВ «Компанія Енергобуд», і.к. 42535904.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представника власника майна адвокат ОСОБА_4 , заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність.
Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 000163 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 13.05.2021 року було надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях, що використовує ТОВ «Сетинжис» (код ЄРДПОУ 39284474), які розташовані на 5 поверсі нежитлової 7-ми поверхової будівлі за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 29, що належать на праві власності ТОВ «Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут механізації праці у чорній металургії», , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних речей і документів: договорів, укладених між регіональною філією «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Сетинжис», а також усіх додаткових угод до них, конкурсної документації в повному обсязі щодо об`єктів, виконання робіт, по яким є предметом даних договорів, документів, що надавались учасниками під час проведення конкурсних процедур, протоколів засідання комітету конкурсних торгів, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням та виконанням зазначених договорів, та їх реалізації, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, актів прихованих робіт, актів огляду прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб, задіяних у виконанні договорів, видаткових накладних, журналів проведення робіт, договорів на здійснення авторського нагляду із додатками та додатковими угодами, документів, які підтверджують здійснення авторського нагляду та здійснення оплати за ними, журналів авторського нагляду, листування з приводу здійснення авторського нагляду, документів із введення об`єктів завершеного будівництва в експлуатацію, відповідності закінченого будівництва проектній документації та підтвердження готовності введення в експлуатацію (сертифікати), технічні паспорти на об`єкти будівництва, акти прийому передачі документації по об`єктам будівництва із додатками, інвентаризаційний опис, протоколи засідань інвентаризаційної комісії, акти приймання передачі об`єктів завершеного будівництва, листування з приводу приймання в експлуатацію та експлуатації об`єктів будівництва, документів щодо використаних під час будівництва матеріалів та документів щодо їх придбання, податкових розрахунків сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб (форма № 1 ДФ), документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам у період виконання робіт та інші документи, пов`язані з виконанням умов зазначених договорів та виконання робіт
Відповідно до протоколу обшуку від 19.05.2021 року було проведено обшук за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 29, оф. 502, в ході якого були виявлено та вилучено, зокрема, печатку ТОВ «Компанія Енергобуд», і.к. 42535904.
Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 20.05.2021 року вилучена 19.05.2021 року печатка ТОВ «Компанія Енергобуд», і.к. 42535904, в ході проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 29, оф. 502, була визнана речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
За статтею 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 20.05.2021 року вилучена 19.05.2021 року печатка ТОВ «Компанія Енергобуд», і.к. 42535904, в ході проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 29, оф. 502, була визнана речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні № 000163 від 23.02.2021 року, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана печатка могла зберегти на собі сліди або містити інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюватимуться під час кримінального провадження. Крім того, визнання вказаного майна речовим доказом відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення речового доказу та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 000163 від 23.02.2021 року задовольнити.
Накласти на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (5 поверх семиповерхової нежитлової будівлі, а саме на печатку ТОВ «Компанія Енергобуд», і.к. 42535904.
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1