Провадження № 1-кс/127/6456/21
У Х В А Л А
Іменем України
04 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ч. 2 ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється незаконне виготовлення підакцизних товарів (алкогольних напоїв).

Під час виконання доручення у кримінальному провадженні №0000052 працівниками відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи управління ПЕП ГУ ДФС у Вінницькій області повідомлено орган досудового розслідування про те, що невстановлені особи здійснюють виготовлення та накопичення з метою подальшої реалізації фальсифіковані алкогольні напої, а саме: здійснюють виготовлення з спирту етилового горілчані вироби, та накопичуються в гаражному приміщенні, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , який розташований на земельній ділянці за кадастровим номером :00:008:1034.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_1 , 01.06.2021 в гаражному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який розташований на земельній ділянці за кадастровим номером :00:008:1034, о 13 год. 40 хв. проведено обшук. На момент проведення обшуку в даному гаражному приміщенні знаходився громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Хмільник, під час даного обшуку було виявлено та вилучено 1150 л, незаконно виготовленої алкогольної продукції.

Слідчим ОСОБА_3 , було встановлено транспортний засіб марки «Renault Kangoo» універсал сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 власником якого являється ОСОБА_5 , в зв`язку з вилученням в гаражному приміщенні значної кількості фальсифікованої алкогольної продукції яка вироблялась в кустарних умовах було прийнято рішення на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна, яке являється речовим доказом у кримінальному провадженні провести обшук в транспортному засобі.

За результатами обшуку в транспортному засобі марки «Renault Kangoo» універсал сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 було виявлено та вилучено: 15 пластикових пляшок об`ємом 1,5 літрів кожна наповнених речовиною прозорого кольору подібних до горілки, 3 пластикових пляшок об`ємом 1,5 літрів кожна наповнених речовиною коричневого кольору подібних до коньяку, 2 пластикових пляшок об`ємом 1 літрів кожна наповнених речовиною коричневого кольору подібних до коньяку, страховий поліс № АР 7999763 на 2 арк, договір купівлі продажу на 2 арк., постанова № БАА 866400 на 1 арк., квитанція на 1 арк., картко-тримач ПРАТ «Lifecell» за номером НОМЕР_2 , картко-тримач ПРАТ «Київстар» за номером НОМЕР_3 , 4 фіскальних чеки ТОВ «Нова-Пошта», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_5 за серією НОМЕР_4 виданий ДКП ТСЦ 0545 що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.

Вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 04.06.2021 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак 04.06.2021 адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах власника вилученого майна ОСОБА_5 , звернувся до суду із заявою про відкладення судового засідання, у зв`язку із його зайнятістю у іншому судовому засіданні.
Вказане клопотання про відкладення судового засідання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, а тому суд позбавлений можливості відкладення розгляду клопотання. Крім того, зайнятість адвоката в іншому судовому засіданні не позбавляло можливості власника майна ( ОСОБА_5 ) саместійно з`явився в судове засідання та надати пояснення.
Відповідно до частини першої статті 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
З огляду на наведене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ч. 2 ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється незаконне виготовлення підакцизних товарів (алкогольних напоїв).

Під час виконання доручення у кримінальному провадженні №0000052 працівниками відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи управління ПЕП ГУ ДФС у Вінницькій області повідомлено орган досудового розслідування про те, що невстановлені особи здійснюють виготовлення та накопичення з метою подальшої реалізації фальсифіковані алкогольні напої, а саме: здійснюють виготовлення з спирту етилового горілчані вироби, та накопичуються в гаражному приміщенні, що знаходяться за адресою: Вінницька область, м. Хмільник, вул. Жданова (координати 4957086;27.949443, який розташований на земельній ділянці за кадастровим номером :00:008:1034.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 25 травня 2021 року по справі №127/13024/21 надано дозвіл старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000052 від 01.07.2020, на проведення обшуку у гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 ), яке розміщено на земельній ділянці кадастровий номер :00:008:1034, з метою відшукання та вилучення спирту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, знарядь для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та спирту, тютюнових виробів, записних книжок, чорнових записів, зошитів з адресами осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, документів, що стосуються придбання, перевезення та реалізації спирту та фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, мобільних телефонів по яких ведуться розмови, готівкових грошових коштів здобутих злочинним шляхом, та інших речей і предметів які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.
01.06.2021 в гаражному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який розташований на земельній ділянці за кадастровим номером :00:008:1034, о 13 год. 40 хв. проведено обшук. На момент проведення обшуку в даному гаражному приміщенні знаходився громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Хмільник, під час даного обшуку було виявлено та вилучено 1150 л., незаконно виготовленої алкогольної продукції.

Крім того, слідчим ОСОБА_3 , було встановлено транспортний засіб марки «Renault Kangoo» універсал сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 власником якого являється ОСОБА_5 , в зв`язку з вилученням в гаражному приміщенні значної кількості фальсифікованої алкогольної продукції, яка вироблялась в кустарних умовах було прийнято рішення на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна, яке являється речовим доказом у кримінальному провадженні провести обшук в транспортному засобі.

За результатами обшуку в транспортному засобі марки «Renault Kangoo» універсал сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 було виявлено та вилучено: 15 пластикових пляшок об`ємом 1,5 літрів кожна наповнених речовиною прозорого кольору подібних до горілки, 3 пластикових пляшок об`ємом 1,5 літрів кожна наповнених речовиною коричневого кольору подібних до коньяку, 2 пластикових пляшок об`ємом 1 літрів кожна наповнених речовиною коричневого кольору подібних до коньяку, страховий поліс № АР 7999763 на 2 арк, договір купівлі продажу на 2 арк., постанова № БАА 866400 на 1 арк., квитанція на 1 арк., картко-тримач ПРАТ «Lifecell» за номером НОМЕР_2 , картко-тримач ПРАТ «Київстар» за номером НОМЕР_3 , 4 фіскальних чеки ТОВ «Нова-Пошта», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_5 за серією НОМЕР_4 виданий ДКП ТСЦ 0545 що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000052 від 01.07.2020, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 25.05.2021 по справі №127/13024/21 та протоколом обшуку від 01.06.2021.
В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 04червня 2021 року по справі №127/14229/21 надано дозвіл на проведену 01 червня 2021 року слідчу дію - проведення обшуку в автомобілі марки «Renault Kangoo», універсал, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:
- 15 пластикових пляшок об`ємом 1,5 л, кожна наповнених речовиною прозорого кольору подібної до горілки;
- 3 пластикових пляшки об`ємом 1,5 л, кожна наповнених речовиною коричневого кольору подібної до коньяку;
- 2 пластикових пляшки об`ємом 1 л, кожна наповнених речовиною коричневого кольору подібної до коньяку;
- страховий поліс № АР 7999763 на 2 арк;
- договір купівлі продажу на 2 арк.;
- постанову № БАА 866400 на 1 арк., квитанцію на 1 арк.;
- картко-тримач ПРАТ «Lifecell» за номером НОМЕР_2 ;
- картко-тримач ПРАТ «Київстар» за номером НОМЕР_3 ;
- 4 фіскальних чеки ТОВ «Нова-Пошта»;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , виданого ДКП ТСЦ 0545 на ім`я ОСОБА_5 ;
- автомобіль «Renault Kangoo», універсал, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_5 , власником якого являється ОСОБА_5 .
Постановою слідчого від 02.06.2021 тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке були вилучене в ході проведення обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 01 червня 2021 року під час проведення обшуку в автомобілі марки «Renault Kangoo», універсал, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_5 , а саме на:

-15 пластикових пляшок об`ємом 1,5 літрів кожна наповнених речовиною прозорого кольору подібної до горілки;

-3 пластикових пляшки об`ємом 1,5 літрів кожна наповнених речовиною коричневого кольору подібної до коньяку;

-2 пластикових пляшки об`ємом 1 літрів кожна наповнених речовиною коричневого кольору подібної до коньяку;

-страховий поліс № АР 7999763 на 2 арк;

-договір купівлі продажу на 2 арк;

-постанову № БАА 866400 на 1 арк;

-квитанцію на 1 арк;

-картко-тримач ПРАТ «Lifecell» за номером НОМЕР_2 ;

-картко-тримач ПРАТ «Київстар» за номером НОМЕР_3 ;

-4 фіскальних чеки ТОВ «Нова-Пошта»;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , виданого ДКП ТСЦ 0545 на ім`я ОСОБА_5 ;

-автомобіль «Renault Kangoo», універсал, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_5 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя