Справа № 296/5744/21
УХВАЛА
Іменем України

29 червня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000433 від 19.10.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що управлінням стратегічних розслідувань в Житомирської області ДСР НПУ виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем, які в період з 2018 року по теперішній час діючи за попередньою змовою групою осіб, залучивши до протиправних дій суб`єктів оціночної діяльності, вчинили дії спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, виділених для виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у вигляді компенсацій за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій.

У ході аналізу єдиного веб порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2017 -2019 роках було здійснено виплати компенсацій за втрачене нерухоме майно особам зазначеним у клопотанні.

Окрім того встановлено, що більшість вищезазначених осіб отримали у власність вказане майно майже безпосередньо перед погодженням таких виплат, а саме у 2017-2019 роках шляхом укладання договору дарування, або визнання за собою права на спадщину. Вказане суперечить нормам постанови КМУ «про затвердження порядку виплати компенсації громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території».

При цьому у ході виїзду за місцями розміщення вказаного нерухомого майна було встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 такі значні компенсації були нараховані за давно напівзруйновані житлові будинки в занедбаному стані.

Таким чином у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 вступивши в злочинну змову з суб`єктами оціночної діяльності розробили та втілили злочинну схему по привласнення бюджетних коштів виділених для виплати громадянам у вигляді компенсацій за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території. За вказаною протиправною схемою, напівзруйновані житлові будинки в занедбаному стані, що розташовані в населених пунктах Жабче, Берестовець, Воронево, Купеч, Сарновичі Коростенського району, Житомирської області упродовж 2017-2020 років були оцінені за завищеною вартістю, а у подальшому така завищена вартість була відшкодована їх власникам.

Встановлено, що компенсації громадяни отримували на банківські розрахункові рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: -№ НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_5 . - № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

- № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_7 . - № НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_8 . - № НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_9 . - № НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_10 . - № НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_11 . - № НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_12 . - № НОМЕР_10 відкритий на ім`я ОСОБА_13 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: - № НОМЕР_11 відкритий на ім`я ОСОБА_14 . - № НОМЕР_12 відкритий на ім`я ОСОБА_15 . - № НОМЕР_13 відкритий на ім`я ОСОБА_16 .

- № НОМЕР_14 відкриті на ім`я ОСОБА_17 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: - № НОМЕР_15 відкриті на ім`я ОСОБА_18 .

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: - № НОМЕР_16 відкриті на ім`я ОСОБА_19 .

Окрім того, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що особи, яким було нараховано бюджетні кошти в якості компенсації за втрачене житло, особисто не писали та не подавали заяви до ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також фактично не здійснювали переселення із забрудненої зони.

У ході розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по вказаним рахункам, по яких здійснювався рух грошових коштів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_20 , та групі слідчих у провадженні: ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 а також оперуповноваженим управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_23 та ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.

- інформацію щодо проведених транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за допомогою банкоматів, за проміжок часу з 01.01.2018 по 31.12.2020 (інформації щодо проведених транзакцій з зазначенням номеру банкомату, дати, часу та виду проведеної операції, експрес

- оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1